公司公告☆ ◇002662 峰璟股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-26 17:28 │峰璟股份（002662）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:28 │峰璟股份（002662）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:27 │峰璟股份（002662）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:27 │峰璟股份（002662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:26 │峰璟股份（002662）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-07 16:37 │峰璟股份（002662）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-07 16:34 │峰璟股份（002662）：《公司章程》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-04 16:45 │峰璟股份（002662）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-01 00:00 │峰璟股份（002662）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-01 00:00 │峰璟股份（002662）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:28│峰璟股份（002662）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6e2f53e6-e3dc-4ccf-afb2-14eb1d74342b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:28│峰璟股份（002662）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/173059f3-aedf-4a99-a8a6-1a5cf6b9e9db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:27│峰璟股份（002662）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则解
释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及日期
2025年 12 月 5日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，该解释自公布之日起施行，2026 年 1 月
1日至施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》的要求执行。其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则解释文件要求进行，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/02e61c43-db2d-499a-a7e8-007dd6d39606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:27│峰璟股份（002662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9980eb97-e26b-4597-885a-0e2544b20db8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:26│峰璟股份（002662）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/880ea6e2-600d-4cbc-9786-e294d53ebf86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 16:37│峰璟股份（002662）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/cb2bf2dd-265d-4e46-8863-1e68baad07ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-07 16:34│峰璟股份（002662）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/15eed851-e19d-4483-9c11-f1f09227adb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 16:45│峰璟股份（002662）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保审议情况及本次担保进展情况概述
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京峰璟”）于2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十一次
会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛
峰璟”）和无锡峰璟汽车零部件有限公司（以下简称“无锡峰璟”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融
资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10亿元，且单笔担保额度不超过 3亿元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日
披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-037）。近日公司
与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简称“建行秦皇岛经开支行”）签订两份《保证合同》，每份分别约
定公司为子公司秦皇岛峰璟在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000万元的《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”，两
份主合同合计额度为 1亿元）提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司秦皇岛峰璟提供担保的事项在上述授权额度范围内，上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
1、秦皇岛峰璟基本情况
公司名称：秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司
成立日期：2005年 08月 15日
注册资本：6,000万元
法定代表人：李璟瑜
注册地：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121号）。
主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。
股权结构：公司持有秦皇岛峰璟 100%股权。
经查询，秦皇岛峰璟不是失信被执行人。
2、秦皇岛峰璟最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务指标 2025年度/2025年12月31日 2026年第一季度/2026年3月31日
（经审计） （未审计）
资产总额 266,156.37 259,637.69
负债总额 89,859.42 92,783.97
净资产 176,296.94 166,853.72
营业收入 163,761.95 33,489.08
利润总额 21,610.50 655.03
净利润 18,620.08 556.77
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：保证人承担连带保证责任的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到
期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后
一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 本次担保前 本次担保后 剩余可用担
股比例 期资产负债率 担保余额（亿 担保余额（亿 保额度（亿
元） 元） 元）
北京 秦皇岛峰璟 100% 35.74% 3.50 4.50 4.00
峰璟 无锡峰璟 100% 21.23% 0.00 0.00
南京峰璟汽车 100% 38.85% 3.09 3.09 0.00
科技有限公司
合计 - - 6.59 7.59 4.00
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 8月 4日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 14.09 亿元，占公司 2025年度经审计合并报表净资产的比例
为 31.68%；本次提供担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额 7.59亿元，占公司 2025年度经审计合并报表净资产的比例为 17
.06%；公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金
额。
六、备查文件
相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/cdd4c6fc-3db8-43e6-8f17-42407df704af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│峰璟股份（002662）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c26acbf7-0c95-4071-a1d7-e60055f6141e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│峰璟股份（002662）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决提案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 7月 31日（星期五）14:00
2、 召开地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长李璟瑜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 228 人，代表股份 472,200,576股，占公司有表决权股份总数的
31.4800%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 456,200,300股，占公司有表决权股份总数的 30.4134%。通过网络投票的股
东 224人，代表股份 16,000,276股，占公司有表决权股份总数的 1.0667%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 227人，代表股份 16,200,576股，占公司有表决权股份总数的 1.0800%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份200,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0134%。
通过网络投票的中小股东 224人，代表股份 16,000,276股，占公司有表决权股份总数的 1.0667%。
3、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
4、律师见证了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 470,453,476 99.6300% 14,453,476 89.2158%
反对 1,711,200 0.3624% 1,711,200 10.5626%
弃权 35,900 0.0076% 35,900 0.2216%
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
（股） 所持有表决权股 （股） 股东所持有表决权
份总数的比例 股份总数的比例
同意 470,017,976 99.5378% 14,017,976 86.5276%
反对 1,719,600 0.3642% 1,719,600 10.6144%
弃权 463,000 0.0981% 463,000 2.8579%
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：黄国宝、郭光文
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京峰璟汽车零部件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京峰璟汽车零部件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d9e89b74-1f9e-4c34-83b4-425a712620fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:27│峰璟股份（002662）：关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b59fa383-75ba-4b96-aec7-03574a1053e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:24│峰璟股份（002662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟变更公司名称、经营范围的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，提案内容详见公司于 2026年 7 月 16日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会提案 2.00 为特别决议事项，需经出席股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他提案为普通决议事
项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
4、公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书及出席人的身份证办理登记手
续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。请参会股东填写附件 3《股东参
会登记表》进行登记报名。
2、登记时间： 2026年 07月 28日 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：侯丽
联系电话：010-60276313
电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/073f806f-820f-4752-a55f-c1c4fc9d8500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:24│峰璟股份（002662）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0284af62-9db3-484f-99fa-6d1c73381aa8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:24│峰璟股份（002662）：《董事会秘书工作细则》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：《董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/925b9864-581c-4be9-869d-3dacccfebf47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 18:21│峰璟股份（002662）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 7月 15 日（星期三）在北京市通
州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 6人）。
会议由董事长李璟瑜先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2026-024）及修订后的《公司章程》。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《董事会秘书工作细则》。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 31日以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年年第一次临时股东会，审议本次董事会审议通过提
交股东会的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9b0d833e-b14b-4e04-a3e4-552fa6e7cfd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:58│峰璟股份（002662）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 2,200.00 ～ 3,300.00 11,197.22
比上年同期下降 -80.35% ～ -70.53%
扣除非经常性损益后的净利润 600.00 ～ 900.00 10,657.41
比上年同期下降 -94.37% ～ -91.56%
基本每股收益（元/股） 0.01 ～ 0.02 0.07
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降，主要系 2026 年上半年国内车市呈现显著结构性分化，传统燃油车
终端需求大幅萎缩，销量同比下滑 27.8%，仅新能源整车产销维持 7.3% 的同比增长，行业整体内需承压、存量竞争加剧，直接导致
公司汽车零部件配套收入同比下降，公司内部虽通过降本增效等各类生产管控手段控制成本费用，但其降幅不及收入下滑幅度，加之
各类固定成本，使得营业利润下降明显；叠加上年新设南京工厂，本报告期新增资产折旧、维修保养、前期运营等费用，以上多重因
素共同造成本期盈利同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体数据请以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准。
提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a525248e-e122-453a-8179-b4cc72092417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│峰璟股份（002662）：关于股东股份质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京峰璟中环投资管理有限公司（以下简称“峰
璟中环投资”）的函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押延期购回基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是 质押起始日 原质押到期 延期后质押 质权
名称 股股东或 押延期 持股份 总股本 限售股 否 日 到期日 人
第一大股 数量 比例 比例 （如 为
东及其一 （万 是，注 补
致行动人 股） 明限售 充
类型） 质
押
峰璟 是 13,698 30.04% 9.13% 否 否 2017 年 12 2026 年 06 2027 年 01 国信
中环 月 04日 月 30 日 月 15日 证券
投资 是 13,698 30.04% 9.13% 否 否 2017 年 12 2026 年 06 2027 年 01 股份
月 04日 月 30 日 月 15日 有限
是 3,204 7.03% 2.14% 否 否 2017 年 11 2026 年 06 2027 年 01 公司
月 23日 月 30 日 月 15日
合计 — 30,600 67.11% 20.40% — — — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东峰璟中环投资所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量（万 例 押前质 押后质 持股份 总股本
股） 押股份 押股份 比例 比例 已质押股份 占已 未质押股 占未
数量 数量 限售和冻 质押 份限售和 质押
（万 （万 结、标记数 股份 冻结数量 股份
股） 股） 量（股） 比例 （股） 比例
峰璟中 45,600 30.40% 30,600 30,600 67.11% 20.40% 0 0.00% 0 0.00%
环投资
合计 45,600 30.40% 30,600 30,600 67.11% 20.40% 0 0.00% 0 0.00%
（二）控股股东股份质押情况
1、峰璟中环投资本次质押股份变动为股份质押延期购回，不涉及新增融资安排。2、峰璟中环投资未来半年内无到期的质押股份
，未来一年内到期的质押股份数量为30,600 万股，占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。
3、峰璟中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。
4、峰璟中环投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
5、峰璟中环投资股份质押事项不涉及股东履行业绩补偿义务，其股份质押对公司生产经营及公司治理不存在影响。
二、备查文件
1、股份质押延期购回告知函；
2、股票质押式回购合约要素变更交易确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0b028da4-e952-48d3-9c5e-366a72da5af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 16:15│峰璟股份（002662）：关于锂电池项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10月 11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
投资建设锂电池项目的议案》，公司规划投资建设 10GWh 锂电池项目，本次投资为一期工程，年产能为 2GWh，项目投资额 8亿元。
具体内容详见公司于 2021 年 10月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于投资建设锂电池项目的公告》（公告编号：2021-037）。项目
进展情况如下：
一、项目进展概况
（一）锂电池项目（新型钛酸锂电池）建设完成
公司投资建设的锂电池项目（新型钛酸锂电池）一期 2GWh 工程已经全面建设完成，产品已下线，达到批量生产状态，产品各项
性能及安全测试均已满足国标要求，目前已进入客户洽谈阶段。
（二）新型钛酸锂电池产品的特性
公司自主研发的新型钛酸锂电池，是在常规钛酸锂电池基础上，通过技术创新，提高了能量密度，具有以下优势：
1、本征安全、不燃不爆
钛酸锂电池具有天然的高安全性，在极端测试环境下，如挤压、针刺、切割时不起火、不爆炸，具有良好的热稳定性。
2、高功率密度、快速充放电
钛酸锂电池具有高功率密度，支持高倍率充放电，具备超闪充的能力，最快可实现 6分钟充满电。能够满足快速补电需求及瞬时
大功率需求的应用场景。
3、超长循环寿命
钛酸锂电池的负极钛酸锂为尖晶石立体结构，结构稳定，零应变材料，能够防止热失控，安全不析锂，循环寿命长，循环寿命高
达 30000 次。
4、卓越的宽温域适应性
钛酸锂电池具有卓越的宽温域适应性，能够在-50℃～+60℃温度下正常充放电，优于其他锂电池。在低温下具有优异的容量稳定
性，高温+60℃环境下仍保持稳定性，在极寒、酷热及温差剧烈变化的环境下都可适用。
（三）新型钛酸锂电池产品应用
公司根据钛酸锂电池的特性，主要聚焦在以下三个领域开拓市场销售产品。
1、新能源乘用车动力电池
本次公司创新研发的新型钛酸锂电池，在保持不燃不爆的高安全性能的基础上，解决了常规钛酸锂电池能量密度低的问题。能够
实现新型钛酸锂电池在乘用车上作为动力电池的广泛应用。由于钛酸锂电池是功率型电池，具备高倍率充放电的能力，具备超闪充的
能力，是最适合兆瓦闪充充电桩充电的锂电池。最快可实现 6分钟充满电（0—100%）。充一次电续航 600 公里左右的实际应用。彻
底解决目前电动汽车电池安全性差，充电慢，冬天电池掉电快，电动车不保值等痛点问题。
公司生产的新型钛酸锂电池完全满足 2026 年 7 月 1 日新国标（GB38031—2025）对电池不起火，不爆炸等安全要求。
2、风电、光伏绿电发电侧储能电池
风电、光伏绿电具有间歇性，波动大，特别是在绿电直供、绿电直连的场景下，需要储能电池具备高功率充放电，毫秒级响应的
调频能力。钛酸锂电池本身就是功率型锂电池，具备高倍率、高功率充放电、毫秒极响应的能力，最适配风电、光伏绿电发电侧储能
。
3、AIDC（AI 数据中心）用电侧储能电池AIDC（AI 数据中心）具有负载瞬时波动大，功率冲击强，全年不间断运行的特点，对
储能系统的安全、响应速度、循环寿命、高低温性能、功率能力提出了更高的要求。储能系统要具备“零事故、零闪断、零更换”的
能力。由于钛酸锂电池具备本征安全、毫秒级高功率响应、超长寿命、宽温域运行等特性，能完美匹配 AIDC（AI 数据中心）的严苛
要求。
二、投资对公司的影响
本次锂电池项目对公司发展意义重大。公司已建立起锂电池研发生产体系，已具备从负极材料生产以及电芯、模组、Pack 包研
发生产的能力，已建立了先进的试验室，能对电池材料进行物化检测，以及对电芯、模组、Pack 包性能和功能的测试。
公司将根据钛酸锂电池的特点，打造差异化产品，解决相关行业的痛点并推动公司的快速发展。钛酸锂电池产品将成为公司业务
新的增长点，对打造公司发展第二增长曲线，具有战略意义。
三、风险提示
公司锂电池项目虽已达到可批量生产阶段，但目前尚处在客户洽谈阶段，请投资者理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/229657d4-c276-4e17-b545-10bbd62370db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 17:27│峰璟股份（002662）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 17日召开 2025年年度股东会审议通过 20
25年度利润分配方案，具体如下：
1、以公司截止 2025 年 12 月 31 日总股本 15亿股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股、不
以资本公积金转增股本，本次现金分红总额 7,500万元（含税）。利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最
新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施利润分配方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,500,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 12日，除权除息日为：2026年 6月15日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****468 北京峰璟中环投资管理有限公司
2 08*****302 德国威卡威股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 4 日至登记日：2026 年 6 月12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询部门：公司证券部
咨询地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼
联系人：侯丽
咨询电话：010-60276313
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第六届董事会第二十三次会议决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案文件；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1d64aa2a-8386-4cc7-8f5d-de76bff5beea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:17│峰璟股份（002662）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/adc28086-757f-4958-8b4c-670abc9ebb7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:16│峰璟股份（002662）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 4月 28 日（星期二）在北京市通
州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 6人）。
会议由董事长李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
全体董事一致同意公司《2026年第一季度报告》，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议全体委员一致同意审议通
过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/beb5a570-e110-4928-997a-688b9949f986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:37│峰璟股份（002662）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级管理
│人员、审...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于选举
公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事
5名、独立董事 3名。
同日，公司召开职工代表大会，会议选举彭海波先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的
8名董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、审计
部负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董事 1名。
1、非独立董事：李璟瑜先生（董事长）、陈双印先生、鲍丽娜女士、温婷婷女士、王立华女士
2、职工代表董事：彭海波先生
3、独立董事：魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会
换届选举的公告》。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
1、审计委员会委员：魏紫女士（主任委员）、胡斌先生、郭庆先生
2、薪酬与考核委员会：胡斌先生（主任委员）、魏紫女士、郭庆先生
以上董事会成员、董事会专门委员会委员任职期限与公司第七届董事会任期一致。独立董事在审计委员会和薪酬与考核委员会中
均过半数，且审计委员会召集人魏紫女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的
规定。
二、聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表情况
1、总经理：李璟瑜先生
2、副总经理：鲍丽娜女士、温婷婷女士、李霞女士
3、董事会秘书：鲍丽娜女士
4、财务负责人：温婷婷女士
5、审计部负责人：周润芝女士
6、证券事务代表：侯丽女士
公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，聘任财务负责人事项已经公
司同日召开的第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，简历详见附件。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书鲍丽娜女士和证券事务代表侯丽女士，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有与岗位要求相适应的
职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司实际控制人李璟瑜先生同时担任公司的董事长和总经理。公司治理结构健全有效，内部控制制度机制完善，《公司章程》和
相关内部制度中清晰界定了董事会、董事长与总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、
关联交易、规范人员任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股
东的合法权益。
四、公司联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：010-60276313
传真：010-60279917
地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼
邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/808308de-93a4-4ed9-88aa-d1451d9231c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:36│峰璟股份（002662）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4月 17 日（星期五）在北京市通
州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2026 年 4月 17 日以现场口头通知方式告知各位董事。本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 5人）。
经与会董事共同推举，本次会议由李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限并于 2026年4月 17日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举李璟瑜先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由魏紫女士出任主任委员。任期与
本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由胡斌先生出任主任委员。
任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事一致同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。总经理任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会
议 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士、温婷婷女士、李霞女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。前述副总经理任职资格已
经公司同日召开的独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
全体董事一致同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人，本议案已经公司同日召开的第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过
。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
全体董事一致同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案（二）至议案（九）的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第七届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，拟定公司 2026年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1a60e72c-2751-4318-b3b6-bc42e2384e82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:34│峰璟股份（002662）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3b415a8-366e-4858-a9b2-37fada8cbb9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:34│峰璟股份（002662）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be1783dd-cf5f-45bb-b5a8-30ab7499ef42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:32│峰璟股份（002662）：关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。 具体方案如下：
一、薪酬方案
为促进公司健康稳定发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第
七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，公司2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。兼任不同职务的
高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定，不重复领取。
2、公司对高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合公司经营情况、高级管理人员
履职情况以及公司未来发展规划等因素确定 2026 年预算薪酬总额。
3、公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司薪酬与考核管理相关制度，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核评价，报董事会
批准后，在年度报告披露后支付。
二、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、高级管理人员薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82b9c60b-1034-464d-b580-b42f9a8180ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:00│峰璟股份（002662）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度报告及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）
7.01 修订<独立董事制度> 非累积投票提案 √
7.02 修订<对外担保管理办法> 非累积投票提案 √
7.03 修订<关联交易管理办法> 非累积投票提案 √
7.04 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
8.01 选举李璟瑜先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举陈双印先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举鲍丽娜女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举温婷婷女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举王立华女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举胡斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举郭庆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举魏紫女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次股东会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票
数；
2、提案 8、9涉及董事选举，采用累计投票制方式逐项表决。
（1）议案 9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）提案 8采取累积投票制进行表决，应选举 5名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，
股东可以将所拥有的选举票数在 5名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 9采取累积投票制进行表决，应选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股
东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。详情参阅公司于 2026年 3月 10日及
2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书及出席人的身份证办理登记手
续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。请参会股东填写《股东参会登记
表》（附件 3）进行登记报名。
2、登记时间： 2026年 4月 13日 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：侯丽
联系电话：010-60276313
电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee61cf36-d533-449e-b22f-0056638845d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，全体董事
一致同意审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于母公司净利润 248,848,446.65
元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 779,110,086.85 元。公司 2025 年度母公司实
现净利润 670,014,355.99 元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元，母公司期末可供股东分配的利润为 717,155,067.52 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分
配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出
现超分配的情况。”因此，2025 年年末公司可分配利润为 717,155,067.52 元。为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定
2025 年度利润分配方案如下：拟以公司截止 2025 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5
元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额 7,500 万元（含税）。
如本议案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司累计派发现金分红总额 7,500 万元；2025 年度公司未进行股份回购事宜，
因此现金分红和股份回购总额 7,500 万元，占本年度实现净利润的 30.14%。
利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 75,000,000.00 108,000,000.00 150,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 248,848,446.65 353,922,291.40 503,459,989.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 779,110,086.85
母公司报表本年度末累计未分配利润 717,155,067.52
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 333,000,000.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 368,743,575.9633
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 333,000,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司结合上述指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第 9.8.1条规定的其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资
或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”及《公司章程》差异
化现金分红政策“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当
达到 40%”的规定。本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的 100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润 30.14%。本次
利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公
司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed4ec809-0256-4fcf-8e51-27738b4bb149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c22367ca-e65c-4250-8851-81a62e031ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f12d144-fd8f-4b67-a5d3-904668ceca24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bce24db-7448-4cf6-a7b5-3bf2898608be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70faf476-a9d8-45cf-9d3d-09a5adb80d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：第七届董事会董事薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：第七届董事会董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0e760bf1-eaea-4fab-96f8-afb0b68f9ccd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8260163b-d769-42fb-b433-62cc0c8b4738.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（郭庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（郭庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c0cb931c-f02d-4a88-92f5-5732ac5c08d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a913681c-12ec-41c7-b2b4-bf4f2b0a830a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/42718e89-5c7d-4ebd-8399-edc964a6eae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c3ec82b-1776-42ba-a7b5-9d75fab59b26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/774e95c9-f21e-497a-9724-07b998b3ff2a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月28日在巨潮资讯网上（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星期四）下午15:00
-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京峰璟汽车零部件股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1wxkiNpM2PK或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可于2026年4月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经
理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7e804e1-bc3a-47fc-af59-b2412973e056.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年年度股东会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计
委员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
信永中和近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下：
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号）
，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），
判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
二、聘任2025年年度会计师事务所履行的程序
2025年 3月 17日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，经全体审计委员会委员一致同意审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2025年 3月 27日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘 20
25年度审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和为公司 2025年度审计机构。2025年 4月 18日，公司召开 2024年年度股东会审议通
过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，聘任信永中和为公司 2025年度审计机构。
三、2025 年年度审计会计师履职情况
信永中和按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，对公司 2025年
度财务报告及 2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
信永中和在为公司提供年度审计过程中，全面贯彻风险导向的审计理念，将财务报表审计与内部控制审计整合进行。就公司年度
审计工作在项目组织、人员配置、时间安排、技术支持等方面进行了统筹考虑，制定详细的审计计划与时间安排。审计过程共分为风
险评估阶段、预审阶段（现场审计）、年审阶段（现场审计）以及报告阶段。在预审阶段对审计范围、审计团队、审计方法、审计风
险分析及应对、关键审计事项及内部控制等相关事项进行沟通；在审计完成阶段对预审沟通阶段关注的重要事项、财务报表及与财务
报告相关的内部控制的审计结果及审计结束阶段的进展情况进行沟通，并对执行审计过程中发现的问题提出改进建议。信永中和能够
根据计划按时完成各项工作，充分满足公司报告披露的时间要求。
信永中和配备了专业的审计团队，委派的项目合伙人、签字注册会计师、派驻的现场负责人及项目组成员具备相应的丰富同行业
审计经验。同时给予项目团队提供全方位的技术支持，包括事务所税务、准则解释、内控审计等，为项目提供及时贴合的服务。信永
中和能够全面配合公司按时完成审计工作。
信永中和构建了完整的质量管理体系，建立事前、事中、事后全过程质量管理体系，并严把“出口”关，严格项目复核管理，赋
予项目质量复核人权威，通过内核会等集体决策分歧事项，提供高服务质量。
综上，为公司执行年度审计业务的信永中和具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，信永中
和在为公司提供审计业务的过程中勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循相关法律法规、业务规则和政策的要求，按计划完成了对
公司的各项审计业务，能够满足公司业务发展和审计工作的要求。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）监督、评价及聘任外部审计机构
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。2025年 3
月 17日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，经全体审计委员会委员一致同意审议通过《关于续聘 2025年度审计机构
的议案》并同意提交公司董事会审议。
（二）与外部审计机构沟通事项
2026年 1月 14日，董事会审计委员会与公司年审机构信永中和召开了工作沟通会议，就公司 2025年度审计计划预审阶段相关事
项：审计过程中的双方责任、审计工作安排、审计风险沟通、重点审计领域、财务报告内部控制、预审阶段提示关注事项、关键审计
事项、审计人员的独立性等相关事项进行了解与沟通。2026年 3月 16日，董事会审计委员会与公司年审机构信永中和召开了工作沟
通会议，就公司 2025年年度报告审计计划完成阶段的相关事项：预审阶段关注的重要审计事项、关键审计事项、财务报表及内控审
计报告的审计结果进行沟通，对执行审计过程中发现的问题提出改进建议，并对重要事项提示重点关注。
（三）审核公司财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期定期报告中的财务信息，年度内部控制评价报告，与公司管理层进行
了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，真实、完整、准确地反映公司实际的运营情况和财务状况。
五、监督履职评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等关
于审计委员会的有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计
师事务所进行充分沟通交流，督促年审会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
信永中和会计师事务所在公司年报审计过程中坚持公允、客观的原则进行独立审计工作，严格遵守行业规则和行业自律规范，按
时完成了公司 2025年年报审计工作，出具了客观、完整、清晰的审计报告。
北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b28122dc-6a3d-448a-b1b7-462980ea150f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度，北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本
着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将 2025 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由 3名董事组成，分别为独立董事袁蓉丽女士、独立董事郭庆先生及独立董事胡斌先生，其中召集
人由具有会计专业资格的独立董事袁蓉丽女士担任。
审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7次会议，包含 5次专门委员会会议及 2次与年审会计师的沟通会。全体委员均出席会
议，无缺席情况。会议情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
第六届董事会审计 2025 年 01 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024
委员会 2024 年报预 月 07日 年度报告
审阶段沟通会 预审阶段沟通会中就 2024 年度审计总体安排及审计进展，关
键审计事
项等进行沟通。
第六届董事会审计 2025 年 03 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024
委员会 2024 年报完 月 16日 年度报告
成阶段沟通会 完成阶段沟通会中就 2024 年度审计在预审阶段重点关注的事
项、审计
结果及在审计过程中发现的问题和改进等进行沟通。
第六届董事会审计 2025 年 01 审议通过：
委员会第十次会议 月 23日 1、关于公司 2024 年四季度内部审计工作报告的议案；
2、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案；
3、关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案。
第六届董事会审计 2025 年 03 审议通过：
委员会第十一次会 月 17日 1、关于<2024 年度财务决算报告>的议案；
议 2、关于<2024 年度报告及其摘要>的议案；
3、关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案；
4、关于<审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监
督职责
的报告>的议案；
5、关于续聘 2025 年度审计机构的议案。
第六届董事会审计 2025 年 04 审议通过：
委员会第十二次会 月 21日 1、关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案；
议 2、关于<公司 2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案。
第六届董事会审计 2025 年 08 审议通过：
委员会第十三次会 月 18日 1、关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案；
议 2、关于<公司 2025 年第二季度内部审计工作报告>的议案。
第六届董事会审计委员会第十四 2025 年 10月 24 审议通过：1、关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案；
次会 日 2、关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案。
议
三、审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》行使职权，
认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运
作和科学管理。
（一）监督、评价及聘任外部审计机构
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。2025 年
3月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，经全体审计委员会委员一致同意审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》并同意提交公司董事会审议。
（二）与外部审计机构沟通事项
2026 年 1月 14 日，董事会审计委员会与公司年审机构信永中和召开了工作沟通会议，就公司 2025 年度审计计划预审阶段相
关事项：审计过程中的双方责任、审计工作安排、审计风险沟通、重点审计领域、财务报告内部控制、预审阶段提示关注事项、关键
审计事项、审计人员的独立性等相关事项进行了解与沟通。
2026 年 3月 16 日，董事会审计委员会与公司年审机构信永中和召开了工作沟通会议，就公司 2025 年年度报告审计计划完成
阶段的相关事项：预审阶段关注的重要审计事项、关键审计事项、财务报表及内控审计报告的审计结果进行沟通，对执行审计过程中
发现的问题提出改进建议，并对重要事项提示重点关注。
（三）审核公司财务信息
报告期内，董事会审计委员会认真、仔细地审阅了公司各期定期报告中的财务信息，年度内部控制评价报告，与公司管理层进行
了充分沟通，认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，真实、完整、准确地反映公司实际的运营情况和财务状况。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督，审议了公司内部控制评价报告，认为公司编制的内部控制评
价报告对公司内控制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作
用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2026 年度，董事会审计委员会将继续切实履行职责，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，促进公司内控
体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ab42957-63b9-4aff-acb4-29475b3c7b03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（郭庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（郭庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fabb5556-2a21-4761-a488-3969fe49a7c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作
，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举
2026 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名
，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会同意控股股东提名李璟瑜先生、陈双印先生、鲍丽娜女士、温婷婷女
士和王立华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名胡斌先生、郭庆先生和魏紫女士为公司第七届董事会独立董事候选
人。（简历详见附件）
二、董事候选人任职资格审核情况
公司独立董事专门会议对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
所规定的上市公司董事任职资格。独立董事候选人具备独立性和履行独立董事职责所必须的条件。董事候选人不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形。
根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将采用累积投票制分别对非独
立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
三、其他说明
上述被提名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。
上述事项尚需提交公司股东会审议，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。第七届董事会
董事经公司 2025 年年度股东会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
第七届董事候选人中独立董事候选人人数占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在股东会审议通过换届选举事项前，公司第六届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38a0b65a-5f21-4147-a64e-7b183bfcc8b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:56│峰璟股份（002662）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2bbb8e2d-0786-414e-bda5-7dd300631461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:56│峰璟股份（002662）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fdc65fa5-0f1e-4759-ae87-64a7c305e023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:56│峰璟股份（002662）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3eb65d9c-4d08-4d43-ba14-b1f6d4e06ee5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:56│峰璟股份（002662）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b2d4414-462c-44c6-9c6a-6e53c6a47e8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:55│峰璟股份（002662）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0459d4d2-40e7-46db-8aef-7c4cacb32251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:55│峰璟股份（002662）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
峰璟股份（002662）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/42273329-88da-4855-9831-56cc5598594f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27│峰璟股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510577.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│峰璟股份：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226558.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28│峰璟股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│峰璟股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│峰璟股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│峰璟股份：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223301706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│京威股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222942016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│京威股份：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│京威股份：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220998879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│京威股份：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219904144.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|