公司公告☆ ◇002662 京威股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:00 │京威股份（002662）：关于对外投资设立汽车科技公司的公告 │
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│2024-12-23 16:56 │京威股份（002662）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:37 │京威股份（002662）：关于深圳五洲龙破产和解的公告 │
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│2024-11-11 17:06 │京威股份（002662）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-11 17:05 │京威股份（002662）：关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告 │
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│2024-10-29 18:10 │京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-29 18:09 │京威股份（002662）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 18:06 │京威股份（002662）：董事会决议公告 │
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│2024-09-25 00:00 │京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-09-21 00:00 │京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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2024-12-23 17:00│京威股份（002662）：关于对外投资设立汽车科技公司的公告
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京威股份（002662）：关于对外投资设立汽车科技公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/748bc3d9-a691-4141-aa09-56b96fabdf85.PDF
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2024-12-23 16:56│京威股份（002662）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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京威股份（002662）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3fd0a63b-ca8c-49ad-9408-3d0036e4e1b0.PDF
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2024-12-03 17:37│京威股份（002662）：关于深圳五洲龙破产和解的公告
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一、深圳五洲龙破产和解情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称“深圳
五洲龙”或“五洲龙”）的破产和解民事裁定书，其具体破产和解情况如下：
2023年6月20日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号的民事裁定书，裁定受理安徽博古特机电科技有限公司对
五洲龙公司提出的破产清算申请，并指定深圳市金大安清算事务有限公司为五洲龙公司管理人，负责五洲龙公司的破产清算工作。
2024年10月29日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号之二的民事裁定书，裁定五洲龙公司和解。
2024年11月18日，五洲龙公司《深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解协议草案》（以下简称《和解协议草案》）获得债权人会议
表决通过，五洲龙公司于2024年11月26日向广东省深圳市中级人民法院申请裁定认可。
2024年11月29日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号之四的民事裁定书，法院认为，五洲龙公司提交的《和
解协议草案》获得参加债权人会议的有表决权的债权人过半数同意，且同意的债权人所代表的债权额占无财产担保债权总额的三分之
二以上，《和解协议草案》获得债权人会议表决通过。五洲龙公司申请裁定认可和解协议，符合法律规定。依照《中华人民共和国企
业破产法》第九十七条、九十八条规定，裁定如下：
一、认可深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解协议；
二、终止深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解程序。
本裁定自即日起生效。
二、深圳五洲龙破产和解事项对公司的影响
公司对深圳五洲龙公司持有的长期股权投资已全额计提减值准备，深圳五洲龙的破产和解执行后有利于该资产的后续盘活。
三、风险提示
深圳五洲龙经法院裁定认可的和解协议执行期限为一年，自法院裁定认可和解协议之日起计算。如深圳五洲龙公司不执行或不能
执行和解协议的，法院经和解债权人的请求将裁定终止和解协议的执行，并宣告五洲龙公司破产。
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市中级人民法院出具的民事裁定书：（2023）粤03破235号之四。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/887948f4-9b45-4a44-a1c8-4840cf9e3e54.PDF
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2024-11-11 17:06│京威股份（002662）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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京威股份（002662）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a3070581-544e-4eaa-8402-988d3f71896b.PDF
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2024-11-11 17:05│京威股份（002662）：关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告
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一、项目进展
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于
公司新设锂电池公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新设锂电池公司在董事会审批权
限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司发展规划，公司投资建设了锂电池项目，截至目前，锂电池产品技术验证已经完成，项目建设已经达到预期，为了提高
公司零部件与锂电池两个业务板块的管理效率和业务核算，公司将锂电池项目从秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇
岛威卡威”）锂电池事业部分拆出来，与秦皇岛威卡威共同新设公司“秦皇岛钛锂新能源有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理
部门最终登记注册为准）。
二、新设公司情况
公司名称：秦皇岛钛锂新能源有限公司
公司住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121号
公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司
经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（
不含危险废物经营）；新材料技术研发；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口。（以市场监督管理部门最终登记注册为准）
注册资本：注册资本为 10,000 万元，公司认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 20%，秦皇岛威卡威认缴出资 8,000万元，占
注册资本的 80%。
三、审议情况
本次新设秦皇岛钛锂新能源有限公司已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需公司股东大会审议。董事会授权公司总
经理根据项目实际情况决定设立公司涉及的相关事宜并签署有关文件。本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
四、其他投资主体基本情况
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005年08月15日
注册资本：6,000万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；
货物及技术的进出口。
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威100%股权。
秦皇岛威卡威不属于失信被执行人。
五、投资对公司的影响
本次新设立锂电池公司，是秦皇岛锂电池事业部的拆分，是为了提高零部件与锂电池两个业务板块的管理效率和业务核算，不会
对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十三会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a96769e0-d554-41a7-a612-3971b6558c57.PDF
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2024-10-29 18:10│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的公告
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京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/de6193a5-a7dd-4434-a18d-3d3262df3066.PDF
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2024-10-29 18:09│京威股份（002662）：2024年三季度报告
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京威股份（002662）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/286422d9-a288-46c6-af42-bde9404882d9.PDF
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2024-10-29 18:06│京威股份（002662）：董事会决议公告
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一 、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北
京市通州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事
。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。
会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
全体董事一致同意《公司 2024 年第三季度报告》，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议全体委员一致同意审议
通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》
经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险
处于公司可控的范围之内，同意公司为上述全资子公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币10 亿元，且单笔担保额
度不超过 3 亿元。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司
董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为子公司提供担
保的公告》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十二次会议决议；
2、 第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/af4744b3-7fc2-492a-a99e-855e540cf823.PDF
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2024-09-25 00:00│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况及本次担保进展情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次
会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦
皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春
威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，
且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-
046）。
近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简称“建行秦皇岛经开支行”）签订《保证合同》，约
定公司为子公司秦皇岛威卡威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”
）提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司秦皇岛威卡威提供担保的事项在上述授权额度范围内，上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
1、秦皇岛威卡威基本情况
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005 年 08 月 15 日
注册资本：6,000 万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号）。
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；
货物及技术的进出口。
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。
经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。
2、秦皇岛威卡威最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务指标 2023年度/2023年12月31日 2024年半年度/2024年6月30日
资产总额 235,358.58 233,956.27
负债总额 67,491.68 53,825.56
净资产 167,866.90 180,130.71
营业收入 198,831.50 92,308.75
利润总额 24,500.37 13,966.32
净利润 21,150.18 12,263.81
注：2023 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2024 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：保证人承担连带保证责任的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到
期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后
一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况
担保 被担 担保方 被担保方最 本次担保 本次担保 剩余可用
方 保方 持股比 近一期资产 前担保余 后担保余 担保额度
例 负债率 额（亿元） 额（亿元） （亿元）
北 京 秦皇岛威卡威 100% 23.01% 2.00 2.50 7.50
威 卡 无锡威卡威 100% 14.53% 0 0
威 长春威卡威 100% 25.22% 0 0
合计 - - 2.00 2.50 7.50
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 9 月 24 日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度总额为 10 亿元，占公司 2023 年度经
审计合并报表净资产的比例为24.37%；本次提供担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 2.5 亿元，占公司 2023 年度经审
计合并报表净资产的比例为 6.09%。公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
六、备查文件
相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/4d2f1258-7895-48ae-8b6a-c7d5b883749f.PDF
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2024-09-21 00:00│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/e943e26a-131e-4482-8d5e-595661b83a77.PDF
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2024-09-21 00:00│京威股份（002662）：关于股东部分股份质押延期购回的公告
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京威股份（002662）：关于股东部分股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/f7757ef7-8b0b-4cd3-a1ae-4feec8bbe6b8.PDF
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2024-09-10 00:00│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况及本次担保进展情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次
会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦
皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春
威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，
且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-
046）。
近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简称“建行秦皇岛经开支行”）签订《保证合同》，约
定公司为子公司秦皇岛威卡威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”
）提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司秦皇岛威卡威提供担保的事项在上述授权额度范围内，上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
1、秦皇岛威卡威基本情况
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005 年 08 月 15 日
注册资本：6,000 万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号(经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号)。
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；
货物及技术的进出口。
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。
经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。
2、秦皇岛威卡威最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务指标 2023年度/2023年12月31日 2024年半年度/2024年6月30日
资产总额 235,358.58 233,956.27
负债总额 67,491.68 53,825.56
净资产 167,866.90 180,130.71
营业收入 198,831.50 92,308.75
利润总额 24,500.37 13,966.32
净利润 21,150.18 12,263.81
注：2023 年财务数据经信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）审计，2024 年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：保证人承担连带保证责任的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到
期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后
一期债务
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