公司公告☆ ◇002662 峰璟股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 19:37 │峰璟股份（002662）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级│
│ │管理人员、审... │
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│2026-04-17 19:36 │峰璟股份（002662）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:34 │峰璟股份（002662）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:34 │峰璟股份（002662）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 19:32 │峰璟股份（002662）：关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-27 18:00 │峰璟股份（002662）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌） │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌） │
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2026-04-17 19:37│峰璟股份（002662）：：关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级管理
│人员、审...
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于选举
公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事
5名、独立董事 3名。
同日，公司召开职工代表大会，会议选举彭海波先生为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的
8名董事共同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、审计
部负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名、独立董事 3名、职工代表董事 1名。
1、非独立董事：李璟瑜先生（董事长）、陈双印先生、鲍丽娜女士、温婷婷女士、王立华女士
2、职工代表董事：彭海波先生
3、独立董事：魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会
换届选举的公告》。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
1、审计委员会委员：魏紫女士（主任委员）、胡斌先生、郭庆先生
2、薪酬与考核委员会：胡斌先生（主任委员）、魏紫女士、郭庆先生
以上董事会成员、董事会专门委员会委员任职期限与公司第七届董事会任期一致。独立董事在审计委员会和薪酬与考核委员会中
均过半数，且审计委员会召集人魏紫女士为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的
规定。
二、聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表情况
1、总经理：李璟瑜先生
2、副总经理：鲍丽娜女士、温婷婷女士、李霞女士
3、董事会秘书：鲍丽娜女士
4、财务负责人：温婷婷女士
5、审计部负责人：周润芝女士
6、证券事务代表：侯丽女士
公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过，聘任财务负责人事项已经公
司同日召开的第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，简历详见附件。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
和规范性文件的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事会秘书鲍丽娜女士和证券事务代表侯丽女士，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有与岗位要求相适应的
职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司实际控制人李璟瑜先生同时担任公司的董事长和总经理。公司治理结构健全有效，内部控制制度机制完善，《公司章程》和
相关内部制度中清晰界定了董事会、董事长与总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、
关联交易、规范人员任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股
东的合法权益。
四、公司联系方式
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：010-60276313
传真：010-60279917
地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼
邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第七届董事会第一次会议决议；
4、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
5、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/808308de-93a4-4ed9-88aa-d1451d9231c1.PDF
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2026-04-17 19:36│峰璟股份（002662）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 4月 17 日（星期五）在北京市通
州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2026 年 4月 17 日以现场口头通知方式告知各位董事。本次
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 5人）。
经与会董事共同推举，本次会议由李璟瑜先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限并于 2026年4月 17日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致同意选举李璟瑜先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会审计委员会委员，由魏紫女士出任主任委员。任期与
本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
全体董事一致同意选举魏紫女士、胡斌先生、郭庆先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由胡斌先生出任主任委员。
任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事一致同意聘任李璟瑜先生为公司总经理。任期与本届董事会相同。总经理任职资格已经公司同日召开的独立董事专门会
议 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士、温婷婷女士、李霞女士为公司副总经理。任期与本届董事会相同。前述副总经理任职资格已
经公司同日召开的独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
全体董事一致同意聘任鲍丽娜女士为公司董事会秘书。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
全体董事一致同意聘任温婷婷女士为公司财务负责人，本议案已经公司同日召开的第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过
。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任侯丽女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
全体董事一致同意聘任周润芝女士为公司审计部负责人。任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案（二）至议案（九）的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选
举暨选举公司董事长、董事会专门委员会并聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第七届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，拟定公司 2026年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1a60e72c-2751-4318-b3b6-bc42e2384e82.PDF
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2026-04-17 19:34│峰璟股份（002662）：2025年年度股东会决议公告
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峰璟股份（002662）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e3b415a8-366e-4858-a9b2-37fada8cbb9c.PDF
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2026-04-17 19:34│峰璟股份（002662）：2025年年度股东会的法律意见书
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峰璟股份（002662）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be1783dd-cf5f-45bb-b5a8-30ab7499ef42.PDF
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2026-04-17 19:32│峰璟股份（002662）：关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事李璟瑜、鲍丽娜、温婷婷回避表决。 具体方案如下：
一、薪酬方案
为促进公司健康稳定发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《公司章程》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公司第
七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，公司2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。兼任不同职务的
高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定，不重复领取。
2、公司对高级管理人员的薪酬总额进行预算管理，年度薪酬标准以上年度工资总额为基数，结合公司经营情况、高级管理人员
履职情况以及公司未来发展规划等因素确定 2026 年预算薪酬总额。
3、公司高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据公司薪酬与考核管理相关制度，由董事会薪酬与考核委员会进行绩效考核评价，报董事会
批准后，在年度报告披露后支付。
二、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、高级管理人员薪酬因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并发放。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82b9c60b-1034-464d-b580-b42f9a8180ec.PDF
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2026-03-27 18:00│峰璟股份（002662）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度报告及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）
7.01 修订<独立董事制度> 非累积投票提案 √
7.02 修订<对外担保管理办法> 非累积投票提案 √
7.03 修订<关联交易管理办法> 非累积投票提案 √
7.04 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
8.01 选举李璟瑜先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举陈双印先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举鲍丽娜女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举温婷婷女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举王立华女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举胡斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举郭庆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举魏紫女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次股东会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票
数；
2、提案 8、9涉及董事选举，采用累计投票制方式逐项表决。
（1）议案 9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）提案 8采取累积投票制进行表决，应选举 5名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，
股东可以将所拥有的选举票数在 5名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 9采取累积投票制进行表决，应选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股
东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。详情参阅公司于 2026年 3月 10日及
2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书及出席人的身份证办理登记手
续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。请参会股东填写《股东参会登记
表》（附件 3）进行登记报名。
2、登记时间： 2026年 4月 13日 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：侯丽
联系电话：010-60276313
电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee61cf36-d533-449e-b22f-0056638845d3.PDF
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