公司公告☆ ◇002662 京威股份 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年度独立董事述职报告（胡斌）
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京威股份（002662）：2023年度独立董事述职报告（胡斌）。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年度独立董事述职报告（袁蓉丽）
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各位股东及股东代表：
作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《
上市公司独立董事规则》及 2023年 9 月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准
则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事
的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况向各位报告如下：
一、独立董事的基本情况
袁蓉丽，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生。中国人民大学商学院教授、博士生导师、注册会计师、
财政部全国会计领军人才。2006年毕业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财
务总监，负责公司上市工作。2008 年 9 月开始任教于中国人民大学商学院会计系。现任云南锡业股份有限公司（锡业股份 000960
）、河北中瓷电子科技股份有限公司（中瓷电子 003031）、浙江辉旺机械科技股份有限公司、中航上大高温合金材料股份有限公司
及本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开 7次董事会、1次股东大会，我亲自出席了公司召开的全部董事会及股东大会。我对出席参与的董事会的
全部议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知
识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2023 年度，我作为审计委员会主任委员，召集召开 5 次董事会审计委员会会议对公司定期报告、关联交易预计和确认情况、内
部控制自我评价报告以及公司审计部提交的年度和季度审计计划和审计报告进行审议，会上我对审议议案均投赞成票，没有反对、弃
权的情况。
2023 年 11 月 23 日，我作为独立董事专门会议召集人，召集召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，全体独立董事一致
同意审议通过公司子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司出售不动产暨关联交易的事项并提交董事会审议。
（三）与公司年审会计师事务所沟通的情况
2023年 1月 11日，我作为公司董事会审计委员会主任委员召集召开董事会审计委员会与公司年审会计师事务所在年度审计计划
阶段的工作沟通会议，就公司 2022 年年度报告审计计划安排情况：审计范围、审计团队、审计方法、审计风险分析及应对、关键审
计事项及内部控制等相关事项进行沟通。
2023年 3月 23 日，我作为公司董事会审计委员会主任委员召集召开董事会审计委员会与公司年审会计师事务所在年度审计完成
阶段的工作沟通会议，就公司 2022 年年度报告审计完成阶段的相关事项：预审沟通阶段关注的重要事项、财务报表及与财务报告相
关的内部控制的审计结果及审计结束阶段的进展情况进行沟通，并对执行审计过程中发现的问题提出改进建议。
（四）对公司现场检查情况
2023 年通过电话沟通、实地调研及现场座谈等方式与公司保持密切联系，实际在公司工作时间 15 天。在工作期间详细了解公
司的生产经营情况、投资情况、财务状况及可能发生的风险，关注董事会相关决议的执行情况，获悉公司重要事项的进展情况。同时
在平日里也会积极关注媒体报道、机构对公司的报道动态，勤勉尽责的发挥职能、忠实履行独立董事的职责。
（五）保护投资者权益所做工作情况
1、我作为公司独立董事，有效的履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅，在发表独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，独立、客观、审慎行使表决权，切实保护中小股东的利益。
2、我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关
规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、我积极主动学习证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规，尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东合法权益方面的法律法规。积极参加证监局、深圳证券交易所、上市公司协会及公司以各种方式组织的相关培训，以不断提高自
己作为公司独立董事的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
（六）行使特别职权情况
1、未发生独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未发生独立董事提议聘任或解聘公司财务负责人的情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，详细介绍公司生产经营情况、沟通重要发展事项，充分保障
公司独立董事在董事会会议及其专门委员会上职权的行使，及时协助与内部审计及外部会计师事务所的沟通，跟进审计全过程，确保
审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项情况
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我就公司报告期内
的相关事项进行了认真的了解和查验、发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）在 2023年 3月 28日公司召开的第五届董事会第十八次会议上，对下列事项发表了独立意见：1、对关于 2022年度计提资
产减值准备的事项发表了独立意见。2、对关于 2022 年度利润分配预案的事项发表了独立意见。3、对关于2023年度日常关联交易预
计及 2022年度关联交易确认的事项发表了事前认可意见和独立意见。4、对关于续聘 2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见
和独立意见。5、对关于 2022 年度内部控制自我评价报告的事项发表了独立意见。6、对公司 2022年度关联方资金占用和对外担保
情况作专项说明和独立意见。7、对关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。8、对关于提名公司第六届
董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。9、对关于董事、高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。10、对关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项发表了独立意见。11、对关于购买董监高责任险的事项发表了独立意见。
（二）在 2023年 4月 19日公司召开的第六届董事会第一次会议上，就关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及证券事务代表的事项发表了独立意见。
（三）在 2023年 8月 24日公司召开的第六届董事会第三次会议上，对公司2023年上半年度关联方资金占用和对外担保情况作专
项说明和独立意见。
（四）在 2023 年 11 月 29 日公司召开的第六届董事会第五次会议上，对公司子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司出售不动
产暨关联交易的事项发表独立意见。
四、总体评价和建议
2023年，我按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，忠实勤勉履行独立董事职责，坚持事先了解掌握
相关资料，按时出席公司召开的董事会及股东大会，对各项议案及其他事项进行认真审查，客观地做出专业判断，与企业保持良好的
沟通，独立发表专业意见。
我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、诚信的原则及对公司和全体股东负责的精神，发挥独立董事的
作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
联系方式：袁蓉丽：yuanrongli@rmbs.ruc.edu.cn
独立董事： 袁蓉丽
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年度独立董事述职报告（郭庆）
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各位股东及股东代表：
作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《上市公司独立
董事规则》及 2023年 9月中国证券监督管理委员会新修订施行的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法
规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行
职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情
况向各位报告如下：
一、独立董事的基本情况
郭庆，男，回族，中国国籍，1971年 2月出生，硕士学位，执业律师。2001年 7月开始参加工作，先后在北京市中伦律师事务所
和北京市浩天律师事务所担任律师，2015年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有限公司监事，2008 年至今在北京大成律师事务
所担任高级合伙人，现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开 7次董事会、1次股东大会，我亲自出席了公司召开的全部董事会及股东大会。我对出席参与的董事会的
全部议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
本着诚信、勤勉、独立、负责的原则，会前我主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅议案，利用自己的专业知
识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2023年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，分别对公司 2022年度高管绩效薪酬及新一届董事、高级管理人员薪
酬进行审议，我作为董事会薪酬与考核委员会委员参加了全部的董事会薪酬与考核委员会会议，并对会议所审议案全部投赞成票，没
有反对、弃权的情况。
2023年 11月 23 日，我作为独立董事参加了公司独立董事专门会议 2023年第一次会议，全体独立董事一致同意审议通过公司子
公司无锡威卡威汽车零部件有限公司出售不动产暨关联交易的事项并提交董事会审议。
（三）与公司年审会计师事务所沟通的情况
2023 年 1 月 11 日，我作为独立董事参加了公司董事会审计委员会与公司年审会计师事务所在年度审计计划阶段的工作沟通会
议，就公司 2022 年年度报告审计计划安排情况：审计范围、审计团队、审计方法、审计风险分析及应对、关键审计事项及内部控制
等相关事项进行沟通。
2023 年 3 月 23 日，我作为独立董事参加了公司董事会审计委员会与公司年审会计师事务所在年度审计完成阶段的工作沟通会
议，就公司 2022 年年度报告审计完成阶段的相关事项：预审沟通阶段关注的重要事项、财务报表及与财务报告相关的内部控制的审
计结果及审计结束阶段的进展情况进行沟通，并对执行审计过程中发现的问题提出改进建议。
（四）对公司现场检查情况
2023 年通过电话沟通、实地调研及现场座谈等方式与公司保持密切联系，实际在公司工作时间 12 天。在工作期间详细了解公
司的生产经营情况、投资情况、财务状况及可能发生的风险，关注董事会相关决议的执行情况，获悉公司重要事项的进展情况。同时
在平日里也会积极关注媒体、机构对公司的报道动态，勤勉尽责的发挥职能、忠实履行独立董事的职责。
（五）保护投资者权益所做工作情况
1、我作为公司独立董事，有效的履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真审阅，在发表独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，独立、客观、审慎行使表决权，切实保护中小股东的利益。
2、我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关
规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、我积极主动学习证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规，尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众
股东合法权益方面的法律法规。积极参加证监局、深圳证券交易所、上市公司协会及公司以各种方式组织的相关培训，以不断提高自
己作为公司独立董事的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
（六）行使特别职权情况
1、未发生独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
2、未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况。
3、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、未发生独立董事提议聘任或解聘公司财务负责人的情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司全方位配合独立董事行使职权，提供充足运营信息与财务数据，详细介绍公司生产经营情况、沟通重要发展事项，充分保障
公司独立董事在董事会会议及其专门委员会上职权的行使，及时协助与内部审计及外部会计师事务所的沟通，跟进审计全过程，确保
审计公正客观，共同推进公司治理优化、风险管控强化及股东权益保护。
三、年度履职重点关注事项情况
根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我就公司报告期内
的相关事项进行了认真的了解和查验、发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
（一）在 2023年 3月 28日公司召开的第五届董事会第十八次会议上，对下列事项发表了独立意见：1、对关于 2022年度计提资
产减值准备的事项发表了独立意见。2、对关于 2022 年度利润分配预案的事项发表了独立意见。3、对关于2023年度日常关联交易预
计及 2022年度关联交易确认的事项发表了事前认可意见和独立意见。4、对关于续聘 2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见
和独立意见。5、对关于 2022 年度内部控制自我评价报告的事项发表了独立意见。6、对公司 2022年度关联方资金占用和对外担保
情况作专项说明和独立意见。7、对关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见。8、对关于提名公司第六届
董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见。9、对关于董事、高级管理人员薪酬的事项发表了独立意见。10、对关于提请股东大
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项发表了独立意见。11、对关于购买董监高责任险的事项发表了独立意见。
（二）在 2023年 4月 19日公司召开的第六届董事会第一次会议上，就关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及证券事务代表的事项发表了独立意见。
（三）在 2023年 8月 24日公司召开的第六届董事会第三次会议上，对公司2023年上半年度关联方资金占用和对外担保情况作专
项说明和独立意见。
（四）在 2023 年 11 月 29 日公司召开的第六届董事会第五次会议上，对公司子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司出售不动
产暨关联交易的事项发表了独立意见。
四、总体评价和建议
2023年，我按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，忠实勤勉履行独立董事职责，坚持事先了解掌握
相关资料，按时出席公司召开的董事会及股东大会，对各项议案及其他事项进行认真审查，客观地做出专业判断，与企业保持良好的
沟通，独立发表专业意见。
我将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、诚信的原则及对公司和全体股东负责的精神，发挥独立董事的
作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特
别是中小股东的合法权益。
联系方式：郭 庆：qing.guo@dentons.cn
独立董事： 郭 庆
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年年度审计报告
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京威股份（002662）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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京威股份（002662）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）在北京
市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场方式召开。会议通知已于 2024年 3月 15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席杨巍主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
（二）审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》及
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
（三）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司董事会提出的 2023年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》中
对利润分配的相关要求，较好地保护了投资者尤其是中小投资者的合法利益，符合公司长远发展的需求，不存在未能真实、准确、完
整披露现金分红政策及其执行情况的情形，同意本次利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度关联交易确认>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度日常关联交
易预计的公告》。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善、合理、有效的内部控制体系，并
且得到了有效地执行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效执行及监督，有效保证了公司规范管
理运作，维护了公司及股东的利益。公司完善、有效的内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于购买董监高责任险的议案》
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险符合《上市公司治理准则》的规定，能进一步完善公司风险管
理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/1ca8243b-2301-4205-a95e-d8f852d59a6c.PDF
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年年度报告
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京威股份（002662）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/017dbb90-a437-43f5-a436-10698ede9200.PDF
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：2023年年度报告摘要
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京威股份（002662）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/3dc2d025-78b4-495e-a410-6c9b5aada427.PDF
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2024-03-29 00:00│京威股份（002662）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式通知
全体董事，会议于 2024 年 3 月27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中
以通讯表决方式出席会议董事 6 人）。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，经与会董事审议并书面表决，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
董事会对公司 2023 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况、专门委员会的履职
情况以及 2024 年董事会工作重点等事项进行了讨论表决，全体与会董事一致认同《2023 年度董事会工作报告》。会上独立董事向
董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职；董事会根据现任独立董事提
交的《独立董事独立性自查情况的报告》对独立董事的独立性情况进行了评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关
要求，出具了《关于对独立董事独立性情况的评估专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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