公司公告☆ ◇002662 峰璟股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:56 │峰璟股份（002662）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:55 │峰璟股份（002662）：关于公司为南京峰璟汽车科技有限公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │峰璟股份（002662）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:32 │京威股份（002662）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记的公告 │
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│2025-04-18 20:04 │京威股份（002662）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-18 20:04 │京威股份（002662）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-15 17:51 │京威股份（002662）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-04-15 17:50 │京威股份（002662）：关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告│
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│2025-04-03 16:40 │京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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2025-04-28 16:56│峰璟股份（002662）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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峰璟股份（002662）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3adf9fdf-5697-49a3-be71-236c91529014.PDF
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2025-04-28 16:55│峰璟股份（002662）：关于公司为南京峰璟汽车科技有限公司提供担保的公告
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峰璟股份（002662）：关于公司为南京峰璟汽车科技有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/978f77ab-7cfe-4074-af3b-bd97f714dccd.PDF
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2025-04-27 15:40│峰璟股份（002662）：2025年一季度报告
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峰璟股份（002662）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8391128e-a860-418c-b5ae-8d642607d4a1.PDF
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2025-04-24 18:32│京威股份（002662）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记的公告
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京威股份（002662）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/045a44b4-e847-427c-b0c4-6d8da2c519ba.PDF
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2025-04-18 20:04│京威股份（002662）：2024年年度股东会决议公告
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京威股份（002662）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2334e4fd-3ebd-4e9c-9485-89f081c520a0.PDF
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2025-04-18 20:04│京威股份（002662）：2024年年度股东会的法律意见书
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京威股份（002662）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/deaa5b76-92c7-4b41-9f15-875a1b26382a.PDF
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2025-04-15 17:51│京威股份（002662）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4月 3日（星期四）在北京市
通州区台湖镇民企总部 35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 3月 28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 6人）。
会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
鉴于本次会议审议的事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦或因结
果的不确定性误导投资者的评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关暂缓披露的规定
，对本次会议审议事项履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施。近日，暂缓披露原因已经消除，现将本次董事会
决议事项进行公告。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司参与司法拍卖购买资产的议案》
为进一步拓展公司发展空间，公司拟以不高于 8.5亿元价格竞价参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发
有限公司（以下简称“南京知行”）部分资产公开拍卖事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与司法拍卖购
买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告》。
（二）审议通过《关于公司拟新设南京峰璟汽车科技有限公司的议案》
公司如最终成功竞拍南京知行公司破产资产，将在南京设立全资孙公司南京峰璟汽车科技有限公司（以下简称“南京峰璟汽车”
）（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准），注册资本 100,000万元，如最终未能成功竞拍，则南京峰璟汽车公司不
设立。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
前述具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司参与司法拍卖购
买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/acc735b0-7abe-407e-b88b-ca6c3ff6ebba.PDF
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2025-04-15 17:50│京威股份（002662）：关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告
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一、关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源
汽车技术开发有限公司（以下简称“南京知行”）部分资产在京东资产交易平台的公开竞拍（具体拍卖公告信息详见https://paimai
.jd.com/308196728），起始价818,186,976.84元，公司最终以成交总价818,186,976.84元价格成功竞得该资产。竞拍成功后，公司
将在南京新设立南京峰璟汽车科技有限公司专门作为竞拍资产接收方和后续运营主体。
本次参与南京知行部分资产拍卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司接收和运营事项，公司已于2025年4月3日召开第六届董事
会第十七次会议并经全体董事一致同意审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次公司参与南京知行部分资产拍
卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
鉴于本次通过公开拍卖方式购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利
影响，亦可能因结果的不确定性误导投资者的评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关暂缓披露的规定，对该事项履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目前暂缓披露原
因已经消除，现就有关情况进行公告。
二、拍卖标的基本情况
（一）拍卖标的基本情况
本次竞买的拍卖标的为南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司的部分资产，相关资产因南京知行破
产清算原因打包整体在京东资产交易平台进行公开竞拍。
（二）拍卖资产详情
本次拍卖资产主要数据如下：
公司 分类 评估价（元） 本次起拍价 折扣
（元）
南京知行电 土地使用权 469,349,738.51 818,186,976.84 20.97%
动汽车有限 房屋建筑物 1,616,725,970.00
公司 构筑物及其他辅助设施 307,781,102.04
机器设备及在建工程 1,499,238,638.56
合计 3,893,095,449.11
南京知行新 机器设备 3,490,480.00
能源汽车技 无形资产 197,600.00
术开发有限 在建工程 4,636,000.00
公司 合计 8,324,080.00
总计 3,901,419,529.11
以上评估数据来源于江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司于 2023 年 8 月 24 日出具《资产评估报告》【
苏地仁合评报字(2023)第 009号】及江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司于 2023 年 8 月 3 日出具《资产评估报告》【
苏国衡评报字（2023）第 0125 号】。
1、土地使用权
该土地使用权坐落于南京市栖霞区龙北大道以南地块，面积 783,555.49 ㎡（1,175.33 亩），用途为工业用地，权证编号为苏
（2019）宁栖不动产权第 0026438号，使用期限为 2018 年 6 月 5 日起至 2068 年 6 月 4 日止。
2、房屋建筑物
该房屋建筑物建筑面积 294,179.52 ㎡，钢或钢混结构，主要有研发中心、冲压车间、涂装车间、整车车间、电池车间、试制车
间及办公楼等共计 17 栋，除试制车间于 2018 年 3 月建成，其余车间均为 2019 年 12 月建成。
3、构筑物及其他辅助设施
主要包括试车跑道、厂区道路广场、消防工程、围墙、停车场、厂区工程及管廊管道等。
4、机器设备及在建工程
主要包括已验收及未验收的各类机器设备、车辆及电子设备等。按类别分，主要有冲压车间设备、焊装车间设备、涂装车间设备
、总装车间设备、电池车间设备、实验检测设备、模具检具等。
5、无形资产
主要包括商标及专利。
（三）其他相关信息
其他信息详见拍卖公告（https://paimai.jd.com/308196728）。
三、拍卖标的的拍卖情况
（一）标的拍卖情况
该拍卖标的首次于 2024 年 1 月 7 日在网上公开平台发布拍卖公告，前 6 轮拍卖均为流拍。本次拍卖为该标的第 7 次拍卖，
于 2025 年 4 月 14 日 10 时正式开拍，持续 24 小时整，起拍价 818,186,976.84 元，保证金 100,000,000.00 元，加价幅度 50
0,000.00 元。公司最终以 818,186,976.84 元成功竞得该资产。
（二）交易价款支付
根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在竞拍成交后 30 个自然日内支付第一期尾款，即成交款 50%（含拍卖保证金）
，将在取得标的项下资产的不动产登记证之日起 5 个工作日内支付第二期尾款，即成交款 50%。
资金来源：自有或自筹。
四、本次拍卖交易的其他说明
本次拍卖交易不涉及拍卖标的原持有人的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
五、对外投资基本情况
1、公司名称：南京峰璟汽车科技有限公司
2、公司住所：南京经济技术开发区
3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司
4、注册资本：100,000 万元
5、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新
能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；储能技术服务；智能
控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以市场监督管理部门登记注册为准）
北京峰璟汽车科技有限公司 100%现金出资，资金来源为自有或自筹。
六、购买资产及对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为进一步拓展公司发展空间，公司竞拍南京知行部分资产并新设南京峰璟汽车科技有公司用于竞拍资产的接收和后续运营工作。
本次拍卖标的位于江苏省南京市栖霞区，地理位置优越、交通便利，区位优势明显，同时建筑物建于2018-2019年间，属于高标准高
规格建造的现代化工业厂房，厂房内有工业4.0水平的智能整车生产线，性价比较高。本次竞拍标的资产是公司在原有汽车零部件及
锂电池业务板块的延伸，未来发展能够进一步带动原有业务板块的提升，同时原有业务板块也能够为公司汽车业务板块的发展提供支
撑，形成相互促进、共同发展的良好发展目标。
公司新设南京峰璟汽车科技有公司，将通过自有资金、自筹资金进行项目实施，资金筹措方式将根据未来市场发展情况而定，可
能会导致财务费用增加，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次拍卖标的的瑕疵、缺陷和风险主要涉及当地的产业政策要求、产权过户、新办产权、资产需以实际交付为准等相关内容，具
体信息详见拍卖公告相关内容。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、竞拍成功凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e32048b-8609-4c80-8f89-07ca56c3c124.PDF
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2025-04-03 16:40│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况及本次担保进展情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二
次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“
秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于
银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年
10 月 30 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
029）。
近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简称“建行秦皇岛经开支行”）签订《保证合同》，约
定公司为子公司秦皇岛威卡威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”
）提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司秦皇岛威卡威提供担保的事项在上述授权额度范围内，上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
1、秦皇岛威卡威基本情况
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005 年 08 月 15 日
注册资本：6,000 万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号）。
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；
货物及技术的进出口。
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。
经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。
2、秦皇岛威卡威最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务指标 2024年三季度/2024年9月30日 2024年度/2024年12月31日
资产总额 258,289.11 248,597.63
负债总额 71,157.98 55,920.77
净资产 187,131.13 192,676.86
营业收入 136,205.10 177,989.67
利润总额 21,952.09 27,940.66
净利润 19,264.23 24,809.96
注：2024 年三季度财务数据未经审计，2024 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：保证人承担连带保证责任的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到
期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后
一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况
担保方 被担 担保方持 被担保方最近一 本次担保 本次担保后 剩余可用担
保方 股比例 期资产负债率 前担保余额 担保余额 保额度（亿
（亿元） （亿元） 元）
北京威 秦皇岛威卡威 100% 22.49% 2.50 3.00 9.50
卡威 无锡威卡威 100% 22.60% 0 0
合计 - - 2.50 3.00 9.50
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 3 日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度总额为 10 亿元，占公司 2024 年度经审
计合并报表净资产的比例为23.21%；本次提供担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 3 亿元，占公司 2024 年度经审计合
并报表净资产的比例为 6.96%。公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应该承担的损失金额。
六、备查文件
相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/b18f36c7-fdf5-4154-82a6-98237391d161.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事
会第十次会议，全体董事及监事一致同意审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
二、利润分配基本情况
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40
元，提取法定盈余公积金4,015,145.25元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。
公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金4,015,145.25元，母公司期末可供股东分配的利润
为 222,142,147.13 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此
，2024年年末公司可分配利润为 222,142,147.13 元。
为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：拟以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 1
5 亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 0.72元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额 10,800
万元（含税）。
如本议案获得公司股东会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额10,800 万元；2024 年度公司未进行股份回购事宜，
因此现金分红和股份回购总额 10,800万元，占本年度实现净利润的 30.52%。
利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 108,000,000.00 150,000,000.00 105,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上
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