公司公告☆ ◇002662 京威股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 16:40 │京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-28 18:37 │京威股份（002662）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告│
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2025-04-03 16:40│京威股份（002662）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保审议情况及本次担保进展情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“北京威卡威”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二
次会议审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“
秦皇岛威卡威”）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“无锡威卡威”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于
银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年
10 月 30 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-
029）。
近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简称“建行秦皇岛经开支行”）签订《保证合同》，约
定公司为子公司秦皇岛威卡威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》（以下简称“主合同”
）提供连带责任保证担保。
本次公司为全资子公司秦皇岛威卡威提供担保的事项在上述授权额度范围内，上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
1、秦皇岛威卡威基本情况
公司名称：秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司
成立日期：2005 年 08 月 15 日
注册资本：6,000 万元
法定代表人：李璟瑜
公司类型：有限责任公司
住所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 1 号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号）。
经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：汽车零部件、金属制品、橡胶及塑料制品的生产、销售；
货物及技术的进出口。
股权结构：公司持有秦皇岛威卡威 100%股权。
经查询，秦皇岛威卡威不是失信被执行人。
2、秦皇岛威卡威最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
财务指标 2024年三季度/2024年9月30日 2024年度/2024年12月31日
资产总额 258,289.11 248,597.63
负债总额 71,157.98 55,920.77
净资产 187,131.13 192,676.86
营业收入 136,205.10 177,989.67
利润总额 21,952.09 27,940.66
净利润 19,264.23 24,809.96
注：2024 年三季度财务数据未经审计，2024 年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：保证人承担连带保证责任的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不
限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到
期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后
一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、公司本次提供担保前后对被担保方的担保情况
担保方 被担 担保方持 被担保方最近一 本次担保 本次担保后 剩余可用担
保方 股比例 期资产负债率 前担保余额 担保余额 保额度（亿
（亿元） （亿元） 元）
北京威 秦皇岛威卡威 100% 22.49% 2.50 3.00 9.50
卡威 无锡威卡威 100% 22.60% 0 0
合计 - - 2.50 3.00 9.50
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 3 日，公司及控股子公司已批准且尚处于有效期内的对外担保额度总额为 10 亿元，占公司 2024 年度经审
计合并报表净资产的比例为23.21%；本次提供担保后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 3 亿元，占公司 2024 年度经审计合
并报表净资产的比例为 6.96%。公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应该承担的损失金额。
六、备查文件
相关合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/b18f36c7-fdf5-4154-82a6-98237391d161.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事
会第十次会议，全体董事及监事一致同意审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
二、利润分配基本情况
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40
元，提取法定盈余公积金4,015,145.25元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。
公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金4,015,145.25元，母公司期末可供股东分配的利润
为 222,142,147.13 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。因此
，2024年年末公司可分配利润为 222,142,147.13 元。
为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配方案如下：拟以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 1
5 亿股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 0.72元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额 10,800
万元（含税）。
如本议案获得公司股东会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额10,800 万元；2024 年度公司未进行股份回购事宜，
因此现金分红和股份回购总额 10,800万元，占本年度实现净利润的 30.52%。
利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 108,000,000.00 150,000,000.00 105,000,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 353,922,291.40 503,459,989.84 436,963,662.25
合并报表本年度末累计未分配 705,263,075.80
利润
母公司报表本年度末累计未分 222,142,147.13
配利润
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 363,000,000.00
红总额
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额
最近三个会计年度平均净利润 431,448,647.83
最近三个会计年度累计现金分 363,000,000.00
红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资
或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。” 及《公司章
程》差异化现金分红政策“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应当达到 40%”的规定。本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的 100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润 30.5
2%。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合
法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、2024年度审计报告；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bf7eec93-bcf1-404f-90f7-4b83ed76d6fc.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：关于会计政策变更的公告
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计
准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定了“关于流动负债与非流动负
债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释自 2024 年1 月 1 日起施行
。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定了“关于浮动收费法下作为基
础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印
发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计解释的规定要求，公司对相关会计政策予以相应的变更，自2024 年 1 月 1 日起开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则解释文件要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c34f393-5455-4b57-90de-2b6385fae359.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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京威股份（002662）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4d499983-bb56-413d-87fb-3f81812ff552.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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京威股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8f68c0d0-5843-421a-a127-d14762b27c11.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及其摘要已于2025年3月29日在巨潮资讯网上（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月10日（星期四）下午15:00-16:30在“价值在线”（ww
w.ir-online.cn）举办北京威卡威汽车零部件股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
投 资 者 可 于 2025 年 4 月 10 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1mDxTW7Ah1K或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。
为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月10日前进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经
理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d9d47487-50a7-4624-b029-2a0f9fe08580.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：2024年度董事会工作报告
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京威股份（002662）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fefbc968-9e28-4fd3-8577-bb210814672b.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：2024年度财务决算报告
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京威股份（002662）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f92a9788-4332-4e9e-a91c-863dcca43aa8.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：内部控制自我评价报告
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京威股份（002662）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7611a563-50b8-48e8-b072-d2d2cc63944c.PDF
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2025-03-28 18:37│京威股份（002662）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告
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北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事
会审计委员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上
市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理
业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
（三）诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管
措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和
纪律处分1次。
二、项目信息
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：晁小燕女士，2002年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
项目质量控制复核人：毕强先生，1997年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：蒋培艳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为未受到刑事处罚。受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况：项目合伙人2024年
8月8日受到行业主管部门警告行政处罚1次；项目质量控制复核合伙人分别于2024年9月4日和2025年3月14日共受到证券交易场所自律
监管措施2次。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
预计本期审计费用156万元（审计费包括年报审计费131万元，内控审计费25万元），较上一期未发生变化，审计费用综合考虑行
业收费、公司规模、工作量评定，最终将根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定。
三、聘任
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