公司公告☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-16 00:31 │普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-15 19:18 │普邦股份（002663）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2025-04-15 19:17 │普邦股份（002663）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-16 00:31│普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/14d74982-ef8d-44ad-9e0b-d712befedd29.PDF
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2025-04-15 19:18│普邦股份（002663）：年度股东大会通知
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根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5
月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 9
日下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 30 日（周三）。
（七）会议出席对象：
1、凡在 2025 年 4 月 30 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √
6.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √
7.00 2024 年度利润分配预案 √
8.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
上述议案 1、议案 3 至议案 5、议案 7 至议案 9 已由 2025 年 4 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过
，议案 2 至议案 4、议案 6 至议案 9 已由 2025 年 4 月 14 日召开的公司第五届监事会第十九次会议审议通过。上述议案内容详
见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于2025 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00—17:00
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13 号越秀财富世纪广场 A1 幢 34 楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cf2a3fe3-278a-4cc2-a465-7fcaaa55bf1d.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于2024年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、2024 年度，公司以集中竞价交易方
式回购股份 72,541,550 股并完成注销，回购股份总金额为 99,380,647.84 元（含交易费用）。公司 2024 年采用集中竞价交易方
式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分红。
3、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、审议程序
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
十九次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为人民币-470,423,100.82 元，母公司实现净利润-358,363,298.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度
不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,366,978,427.92 元，母公司累计未分配利
润为-933,112,896.76 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年
度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 公司以现金回
购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 72,541,550 股并完成注销，回购股份总金额为 99,380,647.8
4 元（含交易费用）。公司 2024 年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分红。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 99,380,647.84 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -470,423,100.82 13,828,514.93 -247,940,531.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,366,978,427.92
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -933,112,896.76
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 99,380,647.84
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -234,845,039.01
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 99,380,647.84
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2
024 年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战略及短期经营发展状况，为更好地保障公司生产
经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，
公司 2024 年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《未来三年（2023-
2025 年）分红回报规划》等相关规定。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的
角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、回购注销金额的证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/67cdba52-d8c7-4bfa-b36c-d9e4cbe8a3d3.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公
司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月
12 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkn3oqZ8kg或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：020-87526515
传真：020-87526541
邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1613b7ce-d5bf-4e36-bfe6-65ebca76bbb7.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及
第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程
》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2024年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并财务报表未分配利润为-1,366,978,427.92 元，实收股本1,723,348,902 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响，公司营业收入呈现一定的波动态势，内
部因转让子公司股权、计提商誉减值、资产减值及信用减值损失等事宜，使 2018 年-2022 年归属于上市公司股东的净利润亏损金额
较大，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。2023 年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损
金额较上年同期有所下降，但尚不足以弥补以前年度的亏损。受对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值损失，以及确认
参股公司公允价值变动损失和投资损失等多重因素影响，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润-470,423,100.82元，导致未弥
补亏损金额进一步扩大。
三、应对措施
为尽快弥补亏损，公司将采取以下措施：
（一） 制定可持续发展的公司战略
1、战略愿景：成为全球领先的人居环境综合服务商。
2、战略方向：稳园林，强运营，创绿色，三个层面业务协同发展。
稳园林：深耕生态景观业务，包含地产园林、产业园林、市政园林以及地产配套市政工程等。
强运营：重点发展城市运营业务，包含清扫保洁、垃圾收集与分类、绿化养护、市政设施维护、城市节庆营造、智慧城市运维等
。
创绿色：重点发展绿色建设业务，包括森林生态修复、土壤修复、矿山修复、水生态治理、绿色建材、绿色运营等。
3、战略思路：以“大平台建设”为核心，两驱动三体系为支柱。
公司以构建“人居环境产业链生态大平台”为核心战略，聚焦人才、科研、品牌、资质、业绩等核心要素整合，打造集技术、资
源、服务于一体的国内一流综合服务平台，实现产业链资源高效配置与价值跃升。以“创新驱动”和“人才驱动”为双引擎，驱动平
台持续升级：创新驱动层面，围绕“技术应用—价值创造—优势获取”逻辑，前端通过技术研发、产品迭代与服务升级响应市场需求
，后端以工艺优化与机械化推广提升生产效率，同步重构组织流程，形成“技术创新+管理创新”的商业模式闭环；人才驱动层面，
构建“专家领军+复合经营+精益业务+青年储备”四维人才梯队，依托勘察设计大师引领、技术骨干支撑、“邦·未来”与“邦·力
量”青年计划蓄能，结合导师制加速人才成长，夯实平台核心竞争力。三大体系强支撑：考核激励体系以“KPI+OKR”为核心，建立
战略导向的奋斗者绩效机制，激发组织活力；系统管理体系通过预算、采购、质控一体化数字平台，实现项目全周期智慧管控，保障
成本、质量、工期多维可控；服务支撑体系以标准化流程与个性化体验为抓手，构建高效协同、客户至上的服务生态。
（二） 坚定执行公司的发展计划
整体目标：提升核心竞争力，打造最具生态功能的自生长产业链大平台。
1、兴平台：建立覆盖核心业务和新业务的激励与绩效评估体系，完善薪酬机制；同步推进项目全流程管理系统和标准化体系建
设，提升运营效率；同时强化投标能力建设，包括资质提升、人才储备、成本优化及集采合作，全面增强企业核心竞争力。
2、稳增长：一方面深化产业园/产业型项目运营，通过优化客户经营激励机制、落实关键责任人分工并加强客户风险识别与管理
；另一方面聚焦绿美广东和百千万工程等重点市政项目机会，实现业务领域的深度拓展。
3、谋发展：全面提升城市运营业务，强化资质、业绩、奖项、人才、客户等核心竞争力，同时推动技术与设备创新，提升运营
效率；与此同时，公司将挖掘并培育高增长潜力项目，推进新业务发展，打造创新驱动的增长引擎。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/7e7f5983-d8ae-4390-9bc8-ecafefbeb355.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告
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普邦股份（002663）：关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/dc2b6cd9-cb5b-480e-a13c-1d869c719b3b.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于会计政策变更的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2024 年 12 月颁发的
《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“准则解释第 18 号”）相关要求变更会计
政策。本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
2024 年 12 月，财政部颁发了准则解释第 18 号，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定
的金额计入“主营业务成本” “其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计解释的规定，公司自该解释印发之日执行变更后的会计政策。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的准则解释第 18 号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.
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