公司公告☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:37 │普邦股份（002663）：关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的公告 │
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│2025-06-23 19:37 │普邦股份（002663）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-06-23 19:36 │普邦股份（002663）：第六届董事会第一次会议决议 │
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│2025-06-23 19:34 │普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-23 19:34 │普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │普邦股份（002663）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-06-06 19:20 │普邦股份（002663）：第五届监事会第二十一次会议决议 │
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│2025-06-06 19:19 │普邦股份（002663）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-06 19:19 │普邦股份（002663）：投资者关系管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:19 │普邦股份（002663）：独立董事专门会议工作细则（2025年6月） │
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2025-06-23 19:37│普邦股份（002663）：关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的公告
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一、 聘任情况
涂善忠先生、黄庆和先生作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的创始人，自公司创立伊始便秉承初心、勤勉敬
业，为公司发展倾注了大量心血。两位创始人带领公司不断发展壮大，作出了重要贡献。
随着公司治理结构的调整，涂善忠先生自第六届董事会起不再担任董事长职务，黄庆和先生自第五届董事会起不再担任副董事长
职务。公司及董事会对两位创始人在公司创建和发展过程中所作出的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意。
鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略发展、治理体系建设及行业影响力提升方面的重要贡献，公司董事会经慎重研究决定，
聘任涂善忠先生为公司名誉主席，聘任黄庆和先生为公司名誉副主席。
二、 对公司的影响
涂善忠先生、黄庆和先生作为公司发展的重要带头人和关键推动者，公司分别聘任其为名誉主席、名誉副主席，体现了对两位创
始人历史贡献的深度认可，同时也能够延续其在战略方向和企业文化方面的重要影响力。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员和
高级管理人员范畴，不参与日常公司治理，不享有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担相应义务。名誉主席、名誉副主席可列
席董事会会议，并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企业文化建设、社会责任履行等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力
公司实现高质量发展，持续提升公司价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7cef6f57-9bca-4c61-8137-f0bdb173e646.PDF
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2025-06-23 19:37│普邦股份（002663）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第六
届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会，任
期自股东会审议通过之日起三年。
公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘
任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 公司第六届董事会组成人员情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，成员如下：
1、非独立董事：涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍；
2、独立董事：杨勇、杨学成、冯清清；
3、职工代表董事：樊瑞兰。
公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任
职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。
二、 公司第六届董事会各专门委员会组成人员情况
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 战略与投资委员会 涂文哲 杨国龙、杨勇、杨学成、冯清清
2 审计委员会 杨勇 杨学成、冯清清
3 薪酬与考核委员会 杨学成 涂文哲、冯清清
4 提名委员会 冯清清 涂文哲、杨学成
董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任主任委员，审
计委员会主任委员为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
三、 聘任公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任杨国龙先生为总
裁，叶劲枫先生为规划设计事业部总裁，黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生、吴霆先生、刘昕霞女士为副总裁，杨慧女士
为财务总监，刘昕霞女士为董事会秘书，卢歆女士为内审负责人，余珍女士为证券事务代表，以上人员任期三年，与第六届董事会任
期一致。上述人员简历详见附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是失信被执行人。
刘昕霞女士、余珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定。
四、 董事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，公司第五届董事会董事长涂善忠先生不再担任公司董事长、非独立董事及董事会专门委员会职务，将
受聘为公司名誉主席；非独立董事全小燕女士不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他职务；独立董事魏杰城先生、谢纯先生
、肖健先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，涂善忠先生持有公司
股份 410,630,418 股，全小燕女士持有公司股份3,592,443 股；魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生未持有公司股份。上述人员离任
后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要
求。
上述董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在促进公司规范运作、稳健发展方面发挥了积极作用，公司对此表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0bf440c2-6fd2-4035-80fa-5631ec44f5c9.PDF
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2025-06-23 19:36│普邦股份（002663）：第六届董事会第一次会议决议
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件
及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025年 6 月 23 日下午 17:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由过半数董事推举董事涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028年 6 月 22 日）。
内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成
董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，为提高公司董事会的治理效率，公司第六届董
事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委
员组成如下：
1、第六届董事会战略与投资委员会
主任委员：涂文哲先生
委员：杨国龙先生、杨勇先生（独立董事）、杨学成先生（独立董事）、冯清清女士（独立董事）
2、第六届董事会审计委员会
主任委员：杨勇先生（独立董事）
委员：杨学成先生（独立董事）、冯清清女士（独立董事）
3、第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：杨学成先生（独立董事）
委员：涂文哲先生、冯清清女士（独立董事）
4、第六届董事会提名委员会
主任委员：冯清清女士（独立董事）
委员：涂文哲先生、杨学成先生（独立董事）
上述人员任期三年（2025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日）。内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代
表的公告》（公告编号：2025-037）。
三、审议通过《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，经公司董事会审慎研究，决定聘
任涂善忠先生为公司名誉主席，聘任黄庆和先生为公司名誉副主席。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员，亦非公司高级管理人
员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理人员的相关职权，也不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉主席、名誉副主席可列
席董事会会议，并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、企业文化建设、社会责任履行等方面，提供战略指导和宝贵建议，助力
公司实现高质量发展，持续提升公司价值。
内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司名誉主席、名誉副主席的公告》（公告编号：2025-038）。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任杨国龙先生为公司总裁，任期为三年（2025 年 6 月 23 日－2028
年 6 月 22 日），与公司第六届董事会任期一致。2、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任叶劲枫先生为规划设
计事业部总裁；聘任黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生、吴霆先生、刘昕霞女士为公司副总裁，任期为三年（2025 年 6
月 23 日－2028 年 6 月 22 日），与公司第六届董事会任期一致。
3、经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期为三年（2
025 年 6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日），与公司第六届董事会任期一致。
4、经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，任期为三年（2025 年 6 月 23 日
－2028 年 6 月 22 日），与公司第六届董事会任期一致。公司董事会秘书联系方式：
联系电话：020-87526515
传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-34 楼
内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成
董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。
五、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事杨国龙、叶劲枫、黄娅萍回避表决。
为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》的规定，结合行业
特点和公司发展需要，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，根据其在公
司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司内部审计工作需要，董事会决议聘请卢歆女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年（2025 年 6
月 23 日－2028 年 6 月 22 日），与公司第六届董事会任期一致。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成
董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年（2025 年6 月 23 日－2028 年 6 月 22 日），
与公司第六届董事会任期一致。
公司证券事务代表联系方式：
联系电话：020-87526515
传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
通讯地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-34 楼
内容详见 2025 年 6 月 24 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成
董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5b2a100b-b557-4f27-bc2d-d852447151c6.PDF
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2025-06-23 19:34│普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会决议公告
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普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/07004297-a951-495d-9e91-1b11e73ffdc4.PDF
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2025-06-23 19:34│普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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普邦股份（002663）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3f13a086-9ea4-46d9-80ce-257fca5cf21d.PDF
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2025-06-20 00:00│普邦股份（002663）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议决议，决定于 2025 年 6
月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。公司于 2025年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。本次会议采取现场投票与网络
投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（周一）下午 15:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月
23 日下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日（周一）。
（七）会议出席对象：
1、凡在 2025 年 6 月 16 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权
人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举杨国龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举杨学成先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举冯清清女士为公司第六届董事会独立董事 √非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于第六届董事会董事薪酬方案的议案 √
5.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 √
6.00 关于修订公司相关治理制度的议案 √
6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制
6.04 √
度》的议案
6.05 关于修订《分红管理制度》的议案 √
6.06 关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案 √
6.07 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √
6.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
6.09 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案 √
上述第 1-2 项议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别
进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 1 至议案 6 已由 2025 年 6 月 6 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3、议案 5 已由 2025
年 6 月 6 日召开的公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。上述议案内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、登记方式：
（1）法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的，须持本人有效身份证原件、法人/其他组织股东营业执照
复印件（加盖公章）办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股
东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理；委托代理人出席的，应持代理人的身份证
原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2025 年 6 月 20 日 9:00—17:00
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13 号越秀财富世纪广场 A1 幢 34 楼
邮编：510627
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