公司公告☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:31 │普邦股份（002663）：第五届董事会第二十四次会议决议 │
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│2024-11-10 15:38 │普邦股份（002663）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：2024年第三季度经营情况简报 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │普邦股份（002663）：舆情管理制度（2024年10月） │
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│2024-10-19 00:00 │普邦股份（002663）：关于获得广东省科技进步奖的自愿性信息披露公告 │
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│2024-10-19 00:00 │普邦股份（002663）：关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告 │
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2024-12-23 16:31│普邦股份（002663）：第五届董事会第二十四次会议决议
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普邦股份（002663）：第五届董事会第二十四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/70a9010e-cf68-420c-8e9f-a5e1836c5b83.PDF
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2024-11-10 15:38│普邦股份（002663）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：普邦股份；证券代码：002663）价格于 2024 年 11 月 6
日、11 月 7 日、11 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股价异常波动，公司就相关问题进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做
好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/e1379314-503d-4f64-a16a-880c11ec212d.PDF
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：监事会决议公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十八次会议通知于 2024年 10 月 18 日以邮件及通讯方式向
公司监事发出。会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监
事会主席卢歆女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2024年第三季度报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2024 年第
三季度报告》。
二、审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》的规定计提信用及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用及资产减值准备计提后
更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计
提信用及资产减值准备相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/79f81d0f-eb59-4087-8d3a-277ab2eb8be9.PDF
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：董事会决议公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以
邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2024年第三
季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。
二、审议通过《关于 2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用
及资产减值准备后，2024 年第三季度财务报表能更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财务状况和资产价值，因此同意本
次计提减值准备事项。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-071）。
三、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活
动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度
》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/386db080-eb14-4a66-9507-4144dfb4e63e.PDF
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：2024年第三季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，广州
普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度经营情况公布如下：
一、2024年第三季度（7-9 月）订单情况
业务类型 三季度 截至报告期末 三季度
新签合同 累计已签约未完工订单 已中标尚未签约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 61 40,773.45 291 372,353.28 22 11,365.47
设计 25 1,493.53 721 70,506.41 20 3,542.46
城市运营 140 5,378.89 222 26,109.90 22 2,847.07
合计 226 47,645.87 1,234 468,969.59 64 17,755.00
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况
2016年11月28日，郑州高新技术产业开发区管委会城市管理局（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简称“
郑州开发区城管局”）发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体（以
下合称“中标人”）为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“项目”）的中标社会资本方。中标人与政府方代表郑州高新智慧城
市运营集团有限公司（原郑州高新市政建设有限公司）于2017年4月10日在郑州市成立了郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“
项目公司”）。郑州开发区城管局和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“《项目合同》
”），项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。具体情况详见公司于2
021年7月17日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目合同>的补充披露公告》（公告编号：2021-040）。
经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模
调整的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元（最终实际的建设期利息
及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算）。郑州开发区城管局与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于2022年
6月11日披露的《关于拟签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议>的公告》（公告编号：2022-040）
、于2022年8月23日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议>的进展公告》（公告编号
：2022-055）。
截至2024年9月30日，项目已投入金额约为34,755.90万元，项目建设期已结束，各分项建设的工程项目陆续进入运营维护期。发
包方是政府平台公司，项目结算和回款预计不存在重大风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/870f2ae1-0d1c-4a49-b0e3-76247945295d.PDF
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告
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普邦股份（002663）：关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9c52a55e-93f5-49f4-9c6b-355a63e3959f.PDF
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：2024年三季度报告
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普邦股份（002663）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│普邦股份（002663）：舆情管理制度（2024年10月）
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普邦股份（002663）：舆情管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/32616954-a24a-4ff0-9b7c-47db42c6c0db.PDF
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2024-10-19 00:00│普邦股份（002663）：关于获得广东省科技进步奖的自愿性信息披露公告
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普邦股份（002663）：关于获得广东省科技进步奖的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-19 00:00│普邦股份（002663）：关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告
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一、基本情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议、
于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意
公司注册资本由人民币1,795,890,452 元变更为人民币 1,723,348,902 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露的《关于
减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-058）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，新取得
的营业执照基本情况如下：
名称：广州普邦园林股份有限公司
统一社会信用代码：91440101231229718W
注册资本：壹拾柒亿贰仟叁佰叁拾肆万捌仟玖佰零贰元（人民币）
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：1995 年 07 月 19 日
法定代表人：杨国龙
住所：广州市越秀区寺右新马路北二街 26 号之一二层 217 室
经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/06e8bf1b-da1e-4a56-bafe-1bc678e43e01.PDF
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2024-09-28 00:00│普邦股份（002663）：第五届董事会第二十二次会议决议
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以
邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人
，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向浙商银行、兴业银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司向浙商银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元），期限 1 年；同意公司向兴业
银行广州分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元（含 3亿元），期限 1 年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ac030713-bcb6-4903-870f-30a2bc069b2a.PDF
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2024-09-28 00:00│普邦股份（002663）：关于追加认购私募证券投资基金份额的公告
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普邦股份（002663）：关于追加认购私募证券投资基金份额的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/a46abec0-6004-4da3-99db-bc575a84e7a3.PDF
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2024-09-20 00:00│普邦股份（002663）：2024-063-关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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普邦股份（002663）：2024-063-关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/615295e6-20b1-48da-95bc-e217745bf40c.PDF
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2024-09-20 00:00│普邦股份（002663）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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普邦股份（002663）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/70a7211d-1d57-48cd-aa16-a33aa84d9cd9.PDF
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2024-09-20 00:00│普邦股份（002663）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午
15:00。
2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事杨国龙先生
公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司 2024 年第二次临时股东大会。根据《广州普邦
园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股
东大会。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 661,012,774 股，占公司总股份的38.3563％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 647,311,405 股，占公司总股份的 37.5613％。通过网络投票的股东 311 人，代
表股份 13,701,369 股，占公司总股份的 0.7950%。出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 311 人，代表股份 13,701,369股，占公司总股份的 0.
7950%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
（一）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 658,142,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%；反对 2,044,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.30
93%；弃权 826,175 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1250%。
中小股东总表决情况：
同意 10,831,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0505%；反对 2,044,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1
4.9196%；弃权 826,175 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.0299%。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/863ce8f2-e180-4d25-80ba-dfe2b4d875a9.PDF
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2024-09-10 00:00│普邦股份（002663）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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普邦股份（002663）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/498c46df-6ae2-49a0-8140-cb97f6f605ff.PDF
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2024-09-06 00:00│普邦股份（002663）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 72,541,550股，占注销前公司总股本的 4.04%
。本次注销完成后，公司的总股本由 1,795,890,452 股变更为 1,723,348,902 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购股本注销事宜已于2024 年 9 月 4 日办理完成。
公司因实施注销回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、本次回购股份的批准和实施情况
1、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A股股份，部分用于维护公司价值及股东权益，部分将
于未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格不超过人民币 1.8 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5
,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本数）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日在指
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