公司公告☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:58 │普邦股份（002663）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-30 00:00 │普邦股份（002663）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-30 00:00 │普邦股份（002663）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 18:27 │普邦股份（002663）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-26 18:27 │普邦股份（002663）：关于控股子公司提起诉讼的公告 │
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│2026-05-18 18:07 │普邦股份（002663）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2026-04-30 00:42 │普邦股份（002663）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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2026-07-14 18:58│普邦股份（002663）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,600 ～ -800 -3,360.73
比上年同期增长 52.39% ～ 76.20%
扣除非经常性损益后的净利润 -2,000 ～ -1,000 -7,822.91
比上年同期增长 74.43% ～ 87.22%
基本每股收益（元/股） -0.0093 ～ -0.0046 -0.0195
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据谨慎性原则，按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等相关会计准则的规定，经初步分析测
试和评估，拟转回部分应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提的减值损失。
上述原因影响导致本报告期亏损规模较上年同期有所收窄。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/2adc9616-4e7a-4982-9f16-23a911ddab3e.PDF
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2026-05-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年年度股东会法律意见书
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普邦股份（002663）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d9f7809b-10b6-4c0b-9526-7bd6d627d724.PDF
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2026-05-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 29日下午 15:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂文哲先生
6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 232人，代表股份 671,817,524股，占公司有表决权股份总数的 38.9833%。其中：通过现场投票的
股东 10人，代表股份 650,008,837股，占公司有表决权股份总数的 37.7178%。通过网络投票的股东 222人，代表股份 21,808,687
股，占公司有表决权股份总数的 1.2655%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 225 人，代表股份 28,098,562 股，占公司有表决权股份总数的 1.6305%。其中：通过现场投
票的中小股东 3人，代表股份 6,289,875股，占公司有表决权股份总数的 0.3650%。通过网络投票的中小股东 222人，代表股份 21,
808,687 股，占公司有表决权股份总数的 1.2655%。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：提案 1.00 《2025年度董事会工作报告
》
总表决情况：
同意655,870,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6262%；反对15,829,417股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.3562%；弃权 117,897股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东总表决情况：
同意 12,151,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2451%；反对15,829,417 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.3353%；弃权 117,897股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.4196%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意655,852,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6235%；反对15,875,317股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.3630%；弃权 90,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 12,133,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.1807%；反对15,875,317股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.4987%；弃权 90,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3206%。表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意655,887,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6289%；反对15,839,617股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.3577%；弃权 90,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 12,168,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.3077%；反对15,839,617股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.3716%；弃权 90,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3206%。表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》
关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：
总表决情况：
同意223,636,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3021%；反对15,987,991股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 6.6703%；弃权 66,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276%。
中小股东总表决情况：
同意 9,347,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.7980%；反对15,987,991股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 62.9418%；弃权 66,097股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2602%。表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意655,360,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5504%；反对16,388,891股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.4395%；弃权 67,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 11,641,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4326%；反对16,388,891股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.3264%；弃权 67,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2409%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意655,294,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5406%；反对16,453,917股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.4492%；弃权 68,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 11,575,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.1977%；反对16,453,917股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.5579%；弃权 68,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2445%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意653,986,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3458%；反对16,383,017股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.4386%；弃权 1,448,497股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2156%。
中小股东总表决情况：
同意 10,267,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5394%；反对16,383,017股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.3055%；弃权 1,448,497股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.1551%。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》总表决情况：
同意655,912,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6325%；反对15,812,617股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.3537%；弃权 92,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：
同意 12,193,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.3946%；反对15,812,617股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 56.2755%；弃权 92,697股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3299%。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2284249c-cbd0-4c55-8cb2-19d5e57ecde2.PDF
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2026-05-26 18:27│普邦股份（002663）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及
控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日，除已经披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额合计 1
8,000.79万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.29%，其中：公司及控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁
合计涉案金额为 14,819.44万元，占总金额的 82.33%；公司及控股子公司作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为 3,1
81.35万元,占总金额的 17.67%。具体情况详见公告附件《连续十二个月累计诉讼及仲裁情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公
司本期利润或期后利润的可能影响鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利
润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露
义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、相关诉讼、仲裁事项的材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1688b7ac-2412-43f3-b4e9-07c0bda82bf4.PDF
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2026-05-26 18:27│普邦股份（002663）：关于控股子公司提起诉讼的公告
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一、本次诉讼受理的基本情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“锦邦公司”）作为原告
，就郑州高新区市政绿化 PPP 项目（以下简称“PPP项目”）合同纠纷向郑州市中级人民法院提起民事诉讼。锦邦公司近日收到郑州
市中级人民法院出具的《受理案件通知书》【（2026）豫 01民初 234号】。
二、有关本案的基本情况
1、各方主体
原告：郑州高新区锦邦建设有限公司
被告一：郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局）
被告二：郑州高新技术产业开发区管理委员会
2、起诉理由
原告与被告一于 2017年 4月 19日签订《郑州高新区市政绿化 PPP项目合同》（以下简称“PPP项目合同”），项目初始估算投
资总额约 33亿元。后续双方分别于 2021年、2022年签订对应补充协议，对项目范围及投资规模进行调整，调整后项目投资总额约 1
0.49 亿元，包含 159个单体子工程。截至本案起诉之日，案涉 159个单体子工程均已完成全部建设工作，其中 107 项已通过被告方
验收，剩余 52 项已完工待验收，原告已全面履行 PPP 项目合同及补充协议约定的建设义务。
项目本应于 2022 年 4 月 18 日正式进入运营维护期，因被告方前期工程准备不足、相关手续办理滞后等原因，项目实际于 20
23年 4月 18 日正式启动运维工作。运维期间，原告严格按照 PPP项目合同约定及市政绿化行业运维标准，全面履行运维义务，确保
项目设施始终保持符合合同约定的可用状态，在双方发生争议前顺利通过被告方各年度相关运维考核。但被告一作为案涉项目的核心
付款义务主体，自各子项目应付款之日起就未能及时足额支付，长期、严重拖欠可用性服务费及运维绩效服务费，经原告多次出具书
面催告函、上门沟通等方式催收，仍未履行付款义务。因被告一长期欠付原告服务费，导致原告日常运营困难、项目业务停滞，无法
保证项目正常运维。截至 2024年 12月 31日，被告一欠付金额已超 1亿元，该行为已构成违约。
基于上述事实，原告依据 PPP项目合同约定及相关法律规定，于 2025年 5月 6日向被告一发出《关于提前终止〈郑州高新区市
政绿化 PPP项目合同〉的通知函》，被告一于 2025年7月 29日回函确认，同意解除案涉 PPP项目合同及补充协议，据此，案涉系列
合同已于 2025年 7月 29日依法解除。合同解除后，被告一和被告二应就其违约行为及法定、约定义务承担相应民事责任。
被告一是被告二的内设职能部门，被告一以自身名义与原告签订案涉 PPP项目合同及补充协议、履行合同相关义务、实施违约行
为，系代表被告二行使行政管理及合同履约职权的职务行为，其行为后果依法应由被告二承担。同时，被告二作为被告一的设立主体
，对被告一的履职行为具有监督、管理职责，其明知被告一不具备独立责任能力，仍允许其以自身名义签订并履行案涉 PPP项目合同
，且对被告一的违约行为未及时纠正、未履行付款义务，应对被告一的全部债务承担连带清偿责任。
3、诉讼请求
（1）请求判决确认原告与被告一于 2017 年 4月 19 日签订的 PPP 项目合同、2021 年和2022年签订的 PPP项目合同补充协议
于 2025年 7月 29日解除；
（2）请求判决被告一和被告二向原告支付 PPP项目提前终止补偿款暂计 4亿元（该金额为暂估值，最终以司法鉴定确定金额为
准）；
（3）请求判令被告一和被告二向原告支付 2025 年 7 月 29 日前欠付的可用性服务费7,544.26万元及逾期付款利息 439.44万
元；
（4）请求判令被告一和被告二向原告支付 2025年 7月 29日前运维绩效服务费 5,842.29万元及逾期付款利息 449.97万元；
（5）请求判令被告一和被告二向原告支付 2025年 7月 29日后原告为维护 159个子项目正常运营支出的临时运营维护费用 1,76
5.33万元（费用金额最终以司法鉴定金额为准）；（6）请求判令被告一和被告二赔偿因其逾期付款导致中国工商银行南阳路支行起
诉原告而承受的损失 2,205.69万元；
（7）请求判令被告一和被告二向原告支付超期养护费用 4,959万元；（8）判令被告一和被告二赔偿因案涉 PPP项目投资承建范
围由约 33亿元缩减至约 10.49亿元，给原告造成的损失暂计 2,000万元（具体金额以司法鉴定为准）；（9）判令被告一和被告二赔
偿因怠于履行 PPP项目合同义务造成原告向施工单位支付逾期付款利息损失暂计 984万元（以施工单位主张实际产生的逾期付款利息
为准）；（10）判令被告一和被告二向原告支付为郑州市举办第十一届全国少数民族传统体育运动会等而支出的临时绿化费用 1,089
.81万元；
（11）判令被告一和被告二将其违法违约扣划原告的履约保证金 500 万元退还给原告，并赔偿原告因被告违法划扣而产生的各
项损失暂计 11.60万元；（12）判令被告一和被告二对本案全部债务承担连带清偿责任，并共同承担本案的案件受理费、财产保全费
、财产保全保险费、司法鉴定费及原告为实现债权支出的其他合理费用。（上述诉讼请求金额合计 67,291.4万元）
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告事项外，公司及合并报表范围内控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本事项对公司利润的可能影响
因本诉讼事项中公司的控股子公司作为原告，就 PPP项目合同纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对公司当期损益产生直接的负面
影响。但因本案尚未开庭审理，公司目前尚无法判断本次公告的诉讼对利润的影响，本案中公司诉讼请求是否得到支持存在不确定性
，最终实际影响以法院判决为准。
公司将密切关注本次诉讼事项的后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/859c482b-80df-48c4-bc3d-8bed44d336fe.PDF
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2026-05-18 18:07│普邦股份（002663）：关于中标项目签订合同的进展公告
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一、合同签订情况
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2025-0
57），公司与中国建筑第八工程局有限公司、中建八局西南建设工程有限公司（以下合称“联合体”）联合中标香蜜湖公园项目工程
施工项目。近日，联合体各方与发包方深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司签署了《香蜜湖公园项目工程施工合同》，联合体各方
之间签署了《香蜜湖公园项目工程施工联合共同投标协议补充协议》。主要内容如下：
二、合同主要内容
（一）联合体各方与发包方签订《香蜜湖公园项目工程施工合同》的主要内容如下：
1、合同主体
发包人：深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司
承包人 1联合体牵头人：中国建筑第八工程局有限公司
承包人 2联合体成员：中建八局西南建设工程有限公司
承包人 3联合体成员：广州普邦园林股份有限公司
2、工程内容
工程名称：香蜜湖公园项目工程施工
工程地点：深圳市福田区香蜜湖
香蜜湖公园项目占地面积约 72.5公顷，其中公园面积约 51.8公顷（包含 25.4公顷水域面积）、覆绿面积约 17.7公顷（最终以
主管部门审批为准）。
建设内容：主要包含但不限于香蜜湖公园景观（含园建、绿化、配套建筑、新建亭阁、园林栈桥、驳岸改造、土方、水生态整治
与提升等）公园时花、覆绿、鸟类生态栖息地、现状建筑拆改、海绵城市、暖通工程、消防工程、智能化工程、燃气工程、电气工程
、给排水工程、泛光工程、智慧化工程、苗木迁改、围挡工程、拆除工程等。
3、签约合同金额
人民币 333,131,149.08元。
（二）联合体各方签订《香蜜湖公园项目工程施工联合共同投标协议补充协议》的主要内容如下：
1、合同主体
甲方：中国建筑第八工程局有限公司//中建八局西南建设工程有限公司乙方：广州普邦园林股份有限公司
2、工程施工范围
根据项目施工进度、质量管控、安全管理等综合考虑，经甲乙双方充分协商，按本项目招标清单及施工界面划分，甲方负责本工
程总工程量的 33.84%，实施合同额为 112,735,867.04元人民币；乙方负责本工程总工程量的 66.16%，实施合同额为 220,395,282.
04元人民币；如项目实施过程中发生工程变更，其工程量及造价亦按甲乙方实际承做内容进行划分，并计入合同最终结算金额，据此
确定甲乙双方实际承担的工程量比例。
3、双方权利义务
甲方作为联合体牵头方负责项目统筹施工管理及对外沟通协调工作，就竣工验收组织、工程资料收集整理、竣工结算推进等事宜
，向乙方提供协调、配合与专业指导。甲方负责项目总体组织实施，对合同履约、项目质量、进度和安全进行全方位协调把控并承担
由甲方引起的经济责任；乙方作为本项目联合体成员方，根据本协议工程施工范围的约定，管理乙方负责的施工范围，并承担由乙方
引起的经济责任。
三、合同的审议程序
上述项目合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
四、合同对公司的影响
1、上述项目属于公司主营业务范畴，合同的签订充分体现了公司在相关领域的综合实力与竞争优势。合同的顺利履行将有助于
进一步增强公司的市场竞争力，并为后续业务拓展和市场空间开拓奠定良好基础。
2、本合同的签订预计将对公司经营业绩产生积极影响，具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则等相关规定确认。
3、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成依赖。
五、合同风险提示
合同各方均具备履约能力，但合同履行过程中仍可能受突发事件、项目延期、工程进度调整及不可抗力等因素影响，存在未能按
期或全面履行的风险。公司将加强项目管理和资金统筹，积极防范相关风险，但不排除其他不可预见的不利因素。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《香蜜湖公园项目工程施工合同》；
2、《香蜜湖公园项目工程施工联合共同投标协议补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/29532556-d2a9-4faa-b336-e9cd5dc624d8.PDF
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2026-04-30 00:42│普邦股份（002663）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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普邦股份（002663）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1fb10b6-95cb-403e-8ae9-dc632fceb7ff.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2025年度利润
分配预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（中喜财审2026S02308 号），公司 2025 年度实现合
并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-464,786,594.01 元，母公司实现净利润-428,638,085.77 元。截至 2025 年 12月
31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,831,765,021.93元，母公司累计未分配利润为-1,361,750,982.53元。鉴于公司 2025 年度
业绩亏损且可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 99,380,647.84 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -464,786,594.01 -470,423,100.82 13,828,514.93
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,831,765,021.93
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -1,361,750,982.53
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 99,380,647.84
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -307,127,059.9667
最近三个会计年度累计现金分红及 99,380,647.84
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2
025年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年
修订）》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司截至 2025年 12月 31日的可分配利润为负值，结合公司短期经营发展状况及长远发展战略，为更好地保障公司生产经
营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公
司 2025年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司《未来三年（2023-2025
年）分红回报规划》等相关规定。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的
角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/edde7080-7152-4b5f-9d13-e1c3db856427.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，现将广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况汇报如下：一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）成立于 2013 年11月 28日，注册地址为北京市东城区
崇文门外大街 11号 11层 1101室，具有《会计师事务所执业证书》、军工涉密业务咨询服务安全保密资质、会计师事务所证券和期
货相关业务许可证。
截至 2025年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102名、注册会计师 431名、从业人员总数 1,391名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 324名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 14日召开第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十
九次会议，并于 2025年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计
师事务所作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
中喜会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开。在执行审计工作的过程中，中喜就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，中喜会计师事务
所对公司 2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，中喜会计师事务所出具了带有强调事项段的无保留
意见审计报告；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，中喜会计师事务所
出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
1、2025 年 4月 14 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议
案》。公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相
关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，
并将该事项提请公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2、2026 年 2月 6日，公司董事会审计委员会与会计师事务所开展年度审计预沟通，审计委员会听取了会计师事务所关于注册会
计师与财务报表审计相关的责任、事务所质量管理体系、计划的审计范围和时间安排、本年度重点关注事项、独立性问题等事项的汇
报。在审计过程中，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，公
司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。
3、2026 年 4月 28 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，会议审议通过了公司 2025年年度报告、2025
年度内部控制评价报告、2025年度财务决算报告等议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《公司章程》等有关规定，全体委员勤勉
尽责、恪尽职守，充分发挥委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025年年度报告审计期间与会计师
事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了公司董事会审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中喜会计师事务所在 2025年度审计中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广州普邦园林股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e42b2edb-1fc0-4580-a59f-448dc85f6696.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025
年度计提信用及资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的概述
1、本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12 月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎
性原则，公司（含子公司）于 2025年末对应收账款、合同资产、存货以及长期应收款等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对
可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2025年末合并财务报表范围内相关资产计提信用及资产减值准备总额为41,839.69万元。明细如下表：
类别 项目 计提减值准备金额
（万元）
信用减值准备 应收账款坏账准备 6,801.30
其他应收款坏账损失 311.37
长期应收款坏账损失 21,926.44
小计 29,039.11
资产减值准备 存货跌价准备 2,231.19
合同资产减值准备 8,331.58
其他非流动资产减值准备 2,237.81
小计 12,800.58
合计 41,839.69
二、公司本次计提信用及资产减值准备的情况说明
（1） 公司计提应收账款、长期应收款等应收款项信用减值准备的情况说明公司在 2025 年度计提应收账款、长期应收款等应收
款项信用减值准备 29,039.11 万元。公司对于应收账款、长期应收款等应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备。对由收入准
则规范的交易形成的应收账款及包含融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的应收款项，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变
动确认为损失准备。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他应收款项，公司在每个资产负债表日评估其
信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失：
①应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；
②应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该应收款项整个存续期的预期信
用损失计量损失准备；
③应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该应收款项整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
其中，公司在组合计提的基础上，对部分应收款项单项评估并计提信用减值准备，相关重大事项列示如下：
①关于对深蓝环保的财务资助款项：公司于 2022 年 12 月通过公开挂牌转让深蓝环保100%股权。股权转让前，深蓝环保作为公
司全资子公司，公司为支持其经营提供了往来资金；交易完成后，上述资金被动形成对外财务资助，公司据此与深蓝环保签订《财务
资助协议》，约定其于 2023年至 2027 年分期偿还本金合计 25,133.60 万元。截至 2025年 12 月 31日，公司累计收回财务资助款
项 2,115.50万元，剩余 23,018.11万元资助款未收回（其中已逾期未能收回的财务资助款合计 10,284.50万元）。
2025 年末，公司结合深蓝环保应收账款回收情况、诉讼执行进展及欠款方资信状况等因素进行综合判断，在 2025年度对相关长
期应收款转回信用减值准备 2,638.94万元。②关于郑州高新区市政绿化 PPP项目：子公司郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称
“锦邦公司”）于 2017 年与郑州市高新城市管理部（以下简称“政府方”）签订 PPP 项目合同，后续经多次补充协议调整，项目
投资规模由 33.20亿元调减至 10.49亿元。自 2023年项目进入运营期以来，政府方持续未履行服务费支付义务，导致锦邦公司资金
链紧张，无法正常偿还银行借款、支付运营费用及员工薪酬。依据合同约定及履约情况，锦邦公司于 2024年12月发出终止意向函，
并于 2025年 5月发出终止通知，政府方于 2025年 7月回函同意终止，但尚未就项目移交及付款安排作出明确安排。根据合同约定，
政府付费为锦邦公司唯一收入来源，且不得开展其他经营业务，政府方长期欠付直接导致公司经营受阻，并引发员工诉讼、银行借款
被诉及进入强制执行、履约保证金被划扣等连锁反应。同时，工程结算推进缓慢，已完工项目中仅少数完成财审结算，政府方亦未有
效配合相关审计及结算工作。截至 2025年末，政府方累计欠付服务费约 1.44亿元。
2025 年末，公司结合政府方财政支付能力、补偿谈判进展及同类项目处置案例等因素进行综合判断，在 2025 年度对相关应收
账款及长期应收款计提信用减值准备共计 26,660.20 万元。
（2） 公司计提存货跌价准备的情况说明
公司在 2025年度计提存货跌价准备 2,231.19万元。
1）不同类别存货可变现净值的确定依据：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过
程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经
营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的
，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有
明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。2）企业于每个报告期末对消耗性生物资产进行检查，
有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值
的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备，并计入当期损益。
3）如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的
成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。
（3）公司计提合同资产减值准备的情况说明
公司在 2025年度计提合同资产减值准备 8,331.58万元。
公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值
，确认为信用损失。针对不同类型的合同资产信用风险分类别进行评估，以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确
认损失准备。
①对于信用风险显著增加或已发生信用减值的合同资产，公司对其单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期
收取现金流量之间的差额计提减值准备，计入当期损益。
②除上述情况以外的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
（4）公司计提其他非流动资产减值准备的情况说明
公司在 2025年度计提其他非流动资产减值准备 2,237.81万元。长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、
在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提信用及资产减值准备 41,839.69 万元，减少公司归属于上市公司股东的净利润35,552.29万元，相应减少公司归属于上
市公司股东的所有者权益。本次计提信用减值准备及资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提信用及资产减值准备的决策程序及审核意见
1、董事会审计委员会意见
公司本次计提信用及资产减值准备事项，是基于谨慎性原则，根据相关资产的实际情况进行全面检查和减值测试后的结果。此次
计提信用及资产减值准备后，公司 2025年度财务报表能够客观真实公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况和资产价值，
符合《企业会计准则》的相关规定。
2、董事会意见
本次计提信用及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提信用
及资产减值准备后，2025年度财务报表能更加公允地反映截至 2025年 12月 31日公司的财务状况和资产价值，因此同意本次计提减
值准备事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/126c5317-cf2a-4999-b522-818ab64f9306.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度财务决算报告
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普邦股份（002663）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58082a21-5678-4793-977e-db4c3eb528be.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普邦股份（002663）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1daad4a0-11fe-428e-a534-33a1320e87f1.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨勇先生、杨学成先生
、冯清清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事杨勇先生、杨学成先生、冯清清女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bebbcb59-60cd-428c-bcbc-e6aa06c1cb86.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2026年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，广州
普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度经营情况公布如下：
一、2026 年第一季度（1-3 月）订单情况
业务类型 一季度 截至报告期末 一季度
新签合同 累计已签约未完工订单 已中标尚未签约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 67 59,787.24 195 186,488.02 27 9,750.73
设计 15 623.33 604 57,829.06 8 399.25
城市运营 82 4,635.92 240 29,596.50 19 1,820.36
合计 164 65,046.49 1,039 273,913.58 54 11,970.34
注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况
2016年11月28日，郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简称“
甲方”）发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体（以下合称“中标
人”）为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“项目”）的中标社会资本方。中标人与政府方代表郑州高新智慧城市运营集团有
限公司（原郑州高新市政建设有限公司）于2017年4月10日在郑州市成立了郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“项目公司”）
。甲方和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“《项目合同》”），项目投资金额为33.2
0亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于
签署<郑州高新区市政绿化PPP项目合同>的补充披露公告》（公告编号：2021-040）。
经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>之建设规模
调整的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元（最终实际的建设期利息
及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算）。甲方与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于2022年6月11日披露
的《关于拟签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议>的公告》（公告编号：2022-040）、于2022年8
月23日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议>的进展公告》（公告编号：2022-055）
。
公司于2025年5月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>
的议案》，同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》。公司已向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发
送《关于提前终止<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>的通知函》。具体情况详见公司于2025年5月8日披露的《关于提前终止
<郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同>的公告》（公告编号：2025-025）。
截至2026年3月31日，项目已投入金额约为34,895.06万元，累计应收未收的服务费约为9,460万元。公司正积极与政府方沟通推
进项目终止以及回款事宜，后续将根据进展情况依法合规采取适当措施，包括由项目公司通过诉讼等途径推进相关事项，切实维护公
司合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78ec8532-e28c-4cda-a584-f4ca70c41208.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度内部控制评价报告
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普邦股份（002663）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76f499bf-ca55-40a9-ad5f-8a288cc438a3.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
关于广州普邦园林股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2026Z00416号
广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称普邦股份）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，
并于2026年4月29日出具了中喜财审2026S02308号带强调事项段无保留意见的审计报告。
普邦股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告【2022】26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（2024年修订）的规定编制了后附的普邦股份2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是普邦股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计普邦股
份2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对普邦
股份实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解2025年度普邦股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供普邦股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A
座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于举办2025年年度业绩说明会的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公
司 2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 2
2 日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广
泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 22日（星期五）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总裁杨国龙先生，独立董事杨勇先生，副总裁、财务总监杨慧女士，副总裁、董事会秘书刘昕霞女士（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1xi3Evs2hig或使用微信扫描下方小程序
码进入业绩说明会参与互动交流。投资者也可于 2026年 5月 22日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：董事会办公室
电话：020-87526515
传真：020-87526541
邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ba84f712-b852-4a42-beae-6ffff057a4e4.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：董事会审计委员会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
│项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）对广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）20
25 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（中喜财审 2026S02308 号），公司董事会对《审
计报告》涉及事项做出了专项说明。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
中喜会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的实际情况，公司审计委员会对董事会
出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。
公司董事会审计委员会提请董事会及公司管理层积极采取相应的有效措施，推进相关事项的妥善处理。同时，审计委员会将持续
关注相关工作的推进情况，并配合董事会履行相关职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
广州普邦园林股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ac355b5c-34a9-45eb-a2ab-3383c65f855f.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）对广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”
“公司”）2025年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中喜财审 2026S02308号）。根据中国证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所
股票上市规则》的要求，就相关事项说明如下：
一、 审计报告中强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项、（四）、3所述，截至 2025年 12月 31日，普邦股份对
四川深蓝环保科技有限公司长期应收款余额 2.30亿元，四川深蓝环保科技有限公司未按 2023年度签订的财务资助协议约定按期足额
还款，预计回款时间无法准确预估。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、 董事会对该强调事项的相关说明
公司董事会审阅了中喜会计师事务所给公司出具的 2025年度审计报告，认为中喜会计师事务所出具的意见符合公司实际情况，
其在公司上述报告中增加强调事项段是为提醒报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。该意见是中喜会计师事务所
根据中国注册会计师审计准则要求，通过职业判断出具的意见，依据和理由符合有关规定，公司董事会对该审计意见无异议。
公司董事会高度重视审计报告中强调事项对公司产生的影响，将组织公司管理层等积极采取有效措施，推进相关事项的妥善处理
，努力消除审计报告中强调事项段所涉及事项的影响，保障公司持续、稳健发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cb0c843e-78b3-4675-a156-8d960b1e7d2f.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于开展应收账款保理业务的公告
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广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展应收
账款保理业务的议案》，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收
账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规和《公司章程》的规定，本次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理业务的主要内容
1、业务概述：公司将在经营中发生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据综合资金成本、融资期限、服务能
力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经
造成上市公司对其利益倾斜的关系。
3、额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：总额度不超过人民币 10亿元。
5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承
担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及
由于公司的原因产生的罚息等。
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或
未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、开展保理业务对公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于加速流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不会对公司日常经营产生
重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。本次开展应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整
体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层或相关部门负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理
业务相关机构、确定可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务管理中心实施应收账款保理业务。公司财务管理中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素
，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5aaf5fbd-e213-482b-9714-3567cbca7b4d.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过
了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东会
审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》（中喜财审2026S02308 号），截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,831,765,021.93 元，实收股本 1,723,348,902 元，公司未弥补亏损金额超过实收股
本总额三分之一。
二、导致亏损的主要原因
近年来，公司外部受融资环境收紧、市场竞争、房地产行业政策及发展形势等因素影响，公司营业收入呈现一定的波动态势，内
部因转让子公司股权、计提商誉减值、资产减值及信用减值损失等事宜，使 2018年-2022年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较
大，导致公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。2023年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额
较上年同期有所下降，但尚不足以弥补以前年度的亏损。2024年及 2025年，受对应收账款、合同资产及长期应收款等资产计提减值
损失等多重因素影响，归属于上市公司股东的净利润为负，导致未弥补亏损金额进一步扩大。
三、应对措施
公司拟通过以下措施改善经营业绩，尽快弥补亏损：
（1）优化业务结构，提升经营质量与稳健性
在行业由增量建设向存量运营转变的背景下，公司将顺应市场变化，合理把控新增工程项目节奏，更加注重项目质量与回款安全
性，推动工程业务由规模导向向质量效益导向转变。在此基础上，公司将持续加大对存量项目运营与长期养护市场的投入，依托既有
项目资源与区域基础，提升精细化管理与持续服务能力，增强稳定收益能力。同时，公司将统筹推进存量资产盘活与资金回收，强化
项目结算与历史应收款清收，完善协同推进机制，持续改善现金流；并聚焦优质产业类客户与高端业务，通过重点客户深耕与标杆项
目打造，带动业务拓展与收入结构优化。
（2）强化技术赋能，打造数字化与智能化运营体系公司将以数字化建设为抓手，持续推进物联网监测、智能养护与数据分析等
技术在业务场景中的应用，提升管理精细化水平与资源配置效率。围绕数字化底座，完善项目全过程管理系统，推动工程与结算管理
的数字化闭环，并同步推进财务系统升级，为经营管理与智能化分析提供数据支撑。同时，公司将完善智能合伙人评价机制，强化评
价与激励联动，激发组织活力；积极拓展数字化手段在业务线索抓取、智能投标分析、动态供应链优化、城市运营提质增效等场景中
的应用，提升关键岗位数字化能力；并推动生产机械化与关键工序技术应用，促进技术与业务深度融合，全面提升运营效率。
（3）深化区域布局，推动城市运营转型与能力升级围绕重点区域与核心城市，公司将持续强化本地化经营与资源整合能力，优
化区域组织与协同机制，提升运营效率与管理水平，在巩固既有市场基础的同时增强客户黏性与品牌影响力。在此基础上，公司将加
快向城市运营业务延伸，持续拓展绿化保洁一体化、租摆、市政管养类业务，逐步构建“城市空间服务商”的业务定位；同步完善合
伙人机制与标准化体系，提升业务复制能力；并通过系统化人才培养，推动团队由工程向运营转型，为业务持续发展提供支撑。
（4）完善服务体系，强化全链条一体化能力
公司将持续优化业务结构，推动规划设计、工程建设、智慧养护及生态修复等业务板块协同发展，强化全流程服务能力。通过提
升一体化解决方案输出能力，提高项目协同效率和整体服务质量，增强持续经营能力与综合竞争优势。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4623e33d-be87-4157-bc23-e90d1c34ed80.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为完善和健全广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强对股东合法权益
的保护，增加利润分配政策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3 号－上市公司现金分红》等法律法规，结合《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特
制订公司未来三年（2026-2028 年）的分红回报规划，具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远的可持续发展，在综合分析公司所处行业特征及战略发展规划和经营计划、股东（特别是中小股东）的要求和意
愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资成本及
环境等情况，建立持续、稳定、明确、清晰的股东分红回报规划与机制，通过合理、可行的制度性安排，保证公司利润分配政策的连
续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中利润分配相关条款的规定，高度重视对股
东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见
，合理平衡公司自身经营发展需求和股东合理投资回报的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。三、公司未来三年（2026-2
028 年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金分红的利润分配方式，公
司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。
（二）利润分配条件和具体比例
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出
具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12 个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。公司每年度以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年
度现金分红的相关比例计算。
公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。公司发放股票股利的具体条件：
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公
司全体股东整体利益。
（三）差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配周期
在满足上述现金分红条件的情况下，公司一般进行年度现金分红，可以根据盈利状况进行中期现金分红。
（五）利润分配方案的制定及执行
公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独
立董事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。股
东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（
或股份）的派发事项。
（六）利润分配政策的调整
公司的利润分配政策不得随意变更。因国家法律法规和证券监管部门对分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营
状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司应当严格执
行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的
，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、股东分红回报规划的制订周期及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东未来分红回报规划，确定该时段的股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考
虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定中期或年度分红管理制度分红方案。
股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，充分听取独立董事及中小股东的意见，依据《公司章程》规定的决策程序
，在董事会、审计委员会审议通过后，提交股东会审议决定。
本规划自公司股东会审议通过之日起开始实施，由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/004345ed-7c8b-4ee2-bb91-0ad3067daea1.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）凡在 2026年 5月 22日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次年度股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被
授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州天河区黄埔大道西 106号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
8.00 关于制定《未来三年（2026-2028年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划》的议案
2、上述议案已由公司 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。上述议案内容详见《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作进行述职，各独立董事述职报告于 2026年 4月 30日刊登在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。（2）自然人股
东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2026年 5月 28日 9:00—17:00
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13号越秀财富世纪广场 A1幢 34楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/489d55a0-8b51-4571-a9e9-2efcb922f345.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（杨学成）
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本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定开展履职工作，依法履行独立董事职责。任职期间，本人坚持独立
、客观原则，关注公司经营运作及规范治理情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并发表意见，积极发挥监督与专业支持作用
，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
杨学成，1968年生，华南农业大学生态学博士，华南农业大学林学与风景园林学院风景园林、园林专业教师，兼任广东华农大城
市规划设计院院长，受聘为广州科普基地发展研究会第三届理事会副会长。现任广州普邦园林股份有限公司独立董事。
经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会情况
2025年度，公司共召开董事会会议 9次、股东会 3次，本人自 2025年 6月 23日换届选举后担任公司独立董事，本年度应出席董
事会会议 5次、列席股东会 1次，参会情况如下：
以通讯方 是否连续两次 列席股东会次
独立董 本报告期应参 现场出席 委托出 缺席次
式参加次 未亲自出席会 数
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 数
数 议
杨学成 5 1 4 0 0 否 1
报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开程序符合相关法律法规要求，运作规范。履职期间，本人认真审阅会议资料，积极
参与议案讨论，基于专业判断对相关事项发表独立意见，依法、审慎行使表决权，促进决策过程的规范性与合理性，维护公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对各项审议事项均投赞成票，未发生反对、弃权或提出异议的情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
（1）审计委员会工作情况：
2025年任职期间，审计委员会召开 3次会议，本人均亲自出席，依法履行职责，参与相关事项审议，关注定期报告、财务负责人
聘任及内部审计工作，履行了审计委员会的监督职责。
（2）提名委员会工作情况：
2025年任职期间，提名委员会召开 1次会议，本人亲自出席，参与审议公司高级管理人员聘任的事项，切实履行了提名委员会的
责任和义务。
（3）薪酬与考核委员会工作情况：
2025年任职期间，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人亲自出席，参与审议公司高级管理人员的薪酬，充分发挥薪酬与考核委
员会的专业职能和监督作用。
（4）战略与投资委员会工作情况：
2025年任职期间，公司未召开战略与投资委员会会议。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
4、履行独立董事特别职权的情况
2025年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有在股东会召开前依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会，开展沟通交流、听取专项汇报及进行现场走访等方式开展履职工作，就公司相关重大
事项进行判断并发表意见。同时，与公司董事、管理层及相关人员保持沟通，及时了解公司经营运行及财务情况，并关注外部环境变
化对公司的影响。2025年度任期内，本人在公司现场工作时间为 6日。
履职期间，公司能够为独立董事履职提供必要条件和支持，及时提供相关资料并充分沟通有关事项。本人在此基础上履行监督职
责，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，结合定期报告审计工作，本人与公司内部审计机构及会计师事务所就有关事项进行了沟通，了解审计安排及重
点关注内容。
7、保护投资者权益以及与中小股东沟通交流情况
（1）报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东保持沟通，关注投资者关切，听取相关意见，促进沟通渠道顺畅，增强
公司与投资者之间的互动与理解。（2）在信息披露方面，本人对公司信息披露工作予以关注和监督，督促公司依法合规履行披露义
务，确保披露内容真实、准确、完整、及时，保障全体股东平等获取信息的权利。（3）履职过程中，本人坚持独立、审慎原则，结
合自身专业背景，对相关事项发表意见，推动董事会决策更加规范、客观，切实维护公司及全体股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项
1、2025 年任期内，本人依据相关法律法规及规范性文件要求，对公司定期报告及财务报告中的财务信息履行监督职责。在相关
报告审议过程中，关注公司会计政策执行及信息披露的合规性，对涉及的重要会计处理、审计事项及关键判断进行了核查。经审阅，
未发现存在重大会计差错或影响投资者决策的信息披露问题，相关内容符合有关规定。
2、2025年任期内，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
报告期内，本人按照相关法律法规及规范性文件的要求积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事
先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2026年，本人将坚持谨慎、认真、勤勉的原
则，进一步加强与公司其他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体
股东的合法权益履行独立董事的职责。
特此报告。
广州普邦园林股份有限公司
独立董事：杨学成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b6ab2da-3fc7-4b74-9205-387e38d8ba92.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（冯清清）
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本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，恪守忠实、勤勉义务。任职期间，持续关注
公司经营发展情况，积极出席相关会议，审慎参与重大事项决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况
冯清清，1989年生，厦门大学法学硕士，中南财经政法大学法学学士，广悦律师事务所高级合伙人，广州市法治化营商环境形象
大使，中南财经政法大学法律专业合作硕士研究生导师，粤港澳全面合作法律事务专家咨询委员会科技创新组专家，广州市律师协会
涉外工作委员会副主任，广东省律师协会青年律师工作委员会委员，厦门大学广东校友会法律分会理事。现任广州普邦园林股份有限
公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会情况
2025年度，公司共召开董事会会议 9次、股东会 3次，本人自 2025年 6月 23日换届选举后担任公司独立董事，本年度应出席董
事会会议 5次、列席股东会 1次，实际参加会议情况如下：
以通讯方 是否连续两次 列席股东会次
独立董 本报告期应参 现场出席 委托出 缺席次
式参加次 未亲自出席会 数
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 数
数 议
冯清清 5 1 4 0 0 否 1
报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开程序合法合规。履职过程中，本人认真审阅相关会议材料，积极参与议案审议，结
合自身专业背景对有关事项发表独立意见，客观、审慎行使独立董事权利，促进董事会决策的科学性与规范性，切实维护公司及全体
股东特别是中小股东的合法权益。2025年度，本人对提交审议的各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权情形，亦未对相关事项提出
异议。
2、参与董事会专门委员会工作情况
（1）审计委员会工作情况：
2025年任职期间，审计委员会共召开 3次会议，本人亲自出席审计委员会会议 3次，严格按照相关规定履行职责，认真参与各项
议题审议，重点关注公司定期报告、财务负责人聘任及内部审计工作开展情况，充分发挥审计委员会在监督与专业支持方面的作用。
（2）提名委员会工作情况：
2025年任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，召集并主持第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议，对公司
高级管理人员聘任事项进行了审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。
（3）薪酬与考核委员会工作情况：
2025年任职期间，薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人作为委员参会 1次，认真履行职责，积极开展工作，就公司高级管理
人员的薪酬进行了审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。
（4）战略与投资委员会工作情况：
2025年任职期间，公司未召开战略与投资委员会会议。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
4、履行独立董事特别职权的情况
2025年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有在股东会召开前依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过出席董事会、股东会，参与专题沟通、听取专项汇报及开展现场调研等方式履行职责，对公司相关重大事项
进行审慎判断并发表独立意见。同时，保持与董事、管理层及相关人员的常态化沟通，动态掌握公司经营运行及财务状况，并关注外
部环境及市场变化对公司的影响。2025年度任期内，本人在公司现场履职时间为 6日。
在履职过程中，公司管理层与本人保持良好沟通机制，能够及时提供必要信息并充分听取意见，为独立董事依法履职提供支持与
保障。本人在此基础上有效履行监督职责，维护了公司规范运作及全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，就定期报告及重点审计事项进行交流，关注审计工作的独
立性与客观性。
7、保护投资者权益以及与中小股东沟通交流情况
（1）报告期内，作为公司独立董事，本人本着为投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事职责，利用自身的法律专业知识
，独立、客观、审慎地行使职权并对有关事项发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。（2
）本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整
性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法
权益。
（3）本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，充分听取投资者意见，回应投资者对公司日常经营的关注，确保与
中小股东沟通交流的渠道畅通。
三、独立董事年度履职重点关注事项
1、财务报告及定期报告相关事项
2025年任期内，本人按照相关法律法规及规范性文件的要求，对公司财务报告及定期报告中的财务信息履行监督职责。在审议定
期报告过程中，重点关注公司执行企业会计准则及信息披露规定的情况，对财务会计报告中的重要会计处理、审计事项以及关键财务
判断进行审慎核查。经核查，未发现公司存在重大会计差错、虚假记载或其他可能对投资者决策产生重大影响的情形，相关信息披露
符合有关规定。
2、2025年任期内，除上述事项外，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年履职期间，本人按照相关法律法规及《公司章程》的要求，独立、审慎地履行职责，围绕公司经营运作、内部控制及重大
事项等方面开展工作，认真审阅相关材料，客观发表意见，积极发挥独立董事在规范运作和风险防控中的监督作用，促进公司治理水
平的持续提升。
2026年，本人将继续立足独立董事职责定位，严格按照相关规定履行职责，进一步提升履职的专业性和有效性，强化对相关事项
的审慎判断与独立意见发表，加强与董事会及管理层的沟通协作，为公司规范运作及稳健发展提供支持。
特此报告。
广州普邦园林股份有限公司
独立董事：冯清清
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8f038b5c-92fe-40c0-86d2-65890edea6c1.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（肖健）
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普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（肖健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7c2b6b21-ed13-4645-97b4-77fb3eda6bde.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（谢纯）
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普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（谢纯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/18ebaad9-da87-4d06-b867-81b3e1a84769.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（魏杰城）
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普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（魏杰城）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/96fec163-c854-484a-83de-426355b5383f.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，提高公司经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《广州普邦园林股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、规划设计事业部
总裁、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬与工作绩效及公司效益相挂钩；
（三）薪酬与公司长远利益相结合；
（四）兼顾内部公平性、外部竞争性，并与公司规模相适应。
第二章 薪酬管理机构及其职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
公司股东会负责审议决定董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议决定公司高级管理人员的薪酬标准和方案。
第五条 公司人力资源中心、董事会办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具
体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事的薪酬：
（一）独立董事
独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过。独立董事的津贴以现金形式每半年发放。
（二）非独立董事
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。第七条 公司高级管理人员的薪酬：
（一）基本薪酬
基本薪酬是高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的岗位责任
、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定，经董事会批准后执行。基本薪酬以现金形式按月发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据。公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发
放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励
董事、高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
第八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员、业务骨干等的薪酬的补充。
第四章 薪酬发放
第九条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津
贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作出相应的调整以适
应公司进一步发展需要。第十三条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬标准的调
整由公司董事会审议通过后实施。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追
回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一的，公司应当根据情节轻重减少、停止发放或者追回已发放的
绩效薪酬和中长期激励收入：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致时，按照国家有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7c3be971-39ef-43a3-8891-b3111e24faeb.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年度独立董事述职报告（杨勇）
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本人作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状
况，积极出席会议，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 202
5年度的履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
杨勇，1987年生，毕业于江西财经大学会计学专业，本科学历。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理、众
华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，现任波顿香料
股份有限公司财务负责人及董事会秘书、伊之密股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存
在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形。本人
任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会和股东会情况
2025年度，公司共召开董事会会议 9次、股东会 3次，本人自 2025年 6月 23日换届选举后担任公司独立董事，本年度应出席董
事会会议 5次、列席股东会 1次，实际参加会议情况如下：
以通讯方 是否连续两次 列席股东会次
独立董 本报告期应参 现场出席 委托出 缺席次
式参加次 未亲自出席会 数
事姓名 加董事会次数 次数 席次数 数
数 议
杨勇 5 1 4 0 0 否 1
报告期内，公司董事会、股东会的召集和召开符合法定程序。在董事会决策过程中，本人认真审阅会议材料，积极参与议案讨论
，运用自身的知识背景，就相关事项积极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司科学决策，维护了公
司利益及全体股东特别是中小股东的利益。2025年度，本人对提交审议的全部议案均投赞成票，无反对或弃权情形。
2、参与董事会专门委员会工作情况
（1）审计委员会工作情况：
报告期本人任期内，第六届董事会审计委员会共计召开 3次会议，本人作为主任委员组织召开 3次，认真履行职责，积极开展工
作，就公司定期报告、聘任财务总监、内审工作情况等事项进行了审议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）战略与投资委员会工作情况：
报告期本人任期内，公司未召开战略与投资委员会会议。
3、参与独立董事专门会议工作情况
2025年任期内，公司未召开独立董事专门会议。
4、履行独立董事特别职权的情况
2025年，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况发生；未有提议召开董事会会议的情况发生；未有在股东会召开前依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会，听取专项汇报、开展专题沟通及实地考察等方式，对公司重大事项进行独立、客观、
审慎判断并发表意见。同时，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持日常沟通，及时了解公司生产经营及财务状况，并持续
关注媒体报道及外部环境、市场变化对公司的影响。2025年度任期内，本人在公司现场工作时间为 6日。
履职过程中，公司管理层重视沟通交流，积极听取并采纳合理意见与建议，为本人有效履行职责提供了良好保障。本人在此基础
上充分发挥独立董事的监督与专业支持作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就定期报告及应重点关注的审计事项进行深度探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
7、保护投资者权益以及与中小股东沟通交流情况
（1）报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，秉持坦诚、审慎的原则，传递公司价值信息，合理引导
市场预期，促进公司与投资者之间的良性互动与有效沟通。
（2）在信息披露方面，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律法规履行信息披露义务，确保披露内容真实、
准确、完整、及时、公平，切实保障投资者特别是中小投资者的知情权。
（3）在投资者权益保护方面，本人关注公司在投资者关系管理、利润分配等事项中的合规运作，督促相关制度有效执行。经审
慎判断，未发现公司存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项
1、财务报告及定期报告相关事项
2025年任期内，本人依据相关法律法规及规范性文件要求，对公司财务报告及定期报告中的财务信息履行监督职责，重点关注公
司执行企业会计准则及信息披露规定的情况。履职过程中，结合定期报告审议，关注财务会计报告中的重大会计处理及审计事项，对
涉及的重要财务判断及相关信息披露的一致性进行核查。
同时，本人关注公司财务信息的真实性、准确性和完整性，留意是否存在与财务报告相关的异常情况或潜在风险。经审慎核查，
未发现公司存在重大会计差错、虚假记载或其他可能对投资者决策产生重大影响的情形，相关财务信息披露符合有关规定。
2、除上述事项外，公司未在 2025年度本人任期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年履职期间，本人严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程
》的规定开展工作，恪守忠实、勤勉义务，持续关注公司经营管理及内部控制体系的建设与执行情况，积极加强与董事会成员及经营
管理层的沟通交流，结合自身专业背景和实践经验，对相关事项审慎发表独立意见，为董事会决策提供支持，推动公司规范运作，维
护公司及全体股东的合法权益。
2026年度，本人将继续按照有关规定履行独立董事职责，主动参与公司重大事项的研究与决策，持续提升履职的专业性和前瞻性
，结合公司发展实际提出建设性意见与建议，促进董事会科学决策，助力公司规范运作与稳健发展。
特此报告。
广州普邦园林股份有限公司
独立董事：杨勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3cbde64f-b053-4378-9eaa-9ff855a7d047.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的进展公告
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一、 对外提供财务资助事项概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”“普邦股份”）于 2022年 12月 21日召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第四次会议，审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》，同意公司将四川深蓝环保科技有限公司（以
下简称“深蓝环保”）100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌转让。该交易完成后，公司将不再持有深蓝环保股权，深蓝环保将
不再纳入公司合并报表范围核算。具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的公告》（
编号：2022-071）。公司于 2023年 2月 15日召开第五届董事会第八次及第五届监事会第七次会议，于 2023年 3月 3日召开 2023年
第一次临时股东大会，审议通过《关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订<四川深蓝环保科技有限公司
股权转让协议>的议案》以及《关于转让全资子公司股权暨被动形成对外提供财务资助的议案》。在深蓝环保作为公司的全资子公司
期间，公司为深蓝环保业务发展及日常管理运营提供资金支持，截至该审议日与深蓝环保形成往来资金余额（“其他应收款”借方余
额）25,133.60万元。公司转让深蓝环保 100%股权的交易完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形
。公司与深蓝环保签订《财务资助协议》，约定本次被动形成的财务资助款项，公司不收取利息，从《财务资助协议》签订之日起五
年内，深蓝环保按照《财务资助协议》的约定偿还公司财务资助本金。具体详见公司发布的《关于转让全资子公司股权暨被动形成对
外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-014）。
二、对外提供财务资助的进展情况
根据公司与深蓝环保签订的《财务资助协议》，截至本公告日，深蓝环保到期应偿还财务资助款项金额 12,400万元，公司累计
收到深蓝环保支付的财务资助款项共 2,772.18万元。深蓝环保逾期支付财务资助款项金额为 9,627.82万元，占公司 2025年度经审
计归属于上市公司股东净资产的 4.97%。
三、公司采取的措施
《财务资助协议》签署后，公司采取以下措施保障款项回收：
（1）积极督促深蓝环保履行还款义务，每周向其出具催款函；（2）成立专项小组，常态化监管深蓝环保资金情况。公司委派一
名人员负责协助深蓝环保的财务工作，持续监管其日常财务状况；
（3）要求深蓝环保将其应收账款质押给公司，作为还款担保，且已完成质押登记。在上述措施的执行及与深蓝环保及其现股东
的持续良好沟通下，深蓝环保陆续向公司偿还相关款项。公司将密切关注被资助对象的经营情况、财务状况与偿债能力，对其实施有
效的财务、资金管理等风险控制，如公司发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施确保公司资金安全。
四、财务资助逾期对公司的影响
目前公司生产经营正常，整体资金储备较为充足、流动性良好，本次财务资助款逾期不会对公司日常经营造成重大影响。截至本
公告日，除本次被动形成的对外提供财务资助外，公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形。
公司将密切关注上述相关事项后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2a857918-dacc-4acb-b759-9eb265e072e5.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于使用自有资金进行结构性存款的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于
使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元的自有资金购买结构性存款产品，在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司使用部分自有资金进行结构性存款，可提高闲
置自有资金使用效率，增加现金资产收益。
2、投资额度：公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流
动性好的结构性存款。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有资金。
6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次使用自有资金进行结构性存款的审议权限在公司
董事会权限内，本议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。风险控制措施：公司在上述授权额度内
的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性
高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，可提高闲置资金利用率和资金价值，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2d770c8d-d86c-4c8c-9742-10ab4294731b.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2025 年 4月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议和第
五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8亿元自有
资金择机购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，并授权公司经营管
理层负责具体组织实施。具体内容详见 2025年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。
公司就近期使用自有资金购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
受托人名称 产品名称 认购金 起息日 到期日 业绩比较基准
额
（万元
）
中国银行股份 财富灯塔封闭式固定 2,000 2026/01/2 2026/06/25 年化
有限公司 收益类理财产品 2 1.95%-2.20%
民生银行股份 贵竹固收增利理财 2,000 2026/03/2 2027/03/23 年化 2.20-3.0%
有限公司 4
中信银行股份 信恒启元集合资金信 3,000 2026/04/2 2027/04/20 年化
有限公司 托计划 4 2.60%/2.80%/3
.0%
信达证券股份 睿享1号集合资产管理 500 2026/01/2 最短持有 9 不设业绩比较
有限公司 计划 9 个月 基准
睿信1号集合资金信托 2,000 2026/04/1 2027/04/19 年化 2.90%
计划 7
中国中金财富证券有限公 私享臻选 FOF单一资产管理计 1,000 2026/02/1 最短持有 1 不设业绩比较基
司 划 2 年 准
中金财富固收加 1,500 2026/03/0 2027/02/25 不设业绩比较
FOF10 号集合资金信 5 基准
托计划
中信证券资产 财富稳进 FOF单一资 3,000 2026/02/2 最短持有 不设业绩比较
管理有限公司 产管理计划 7 90天 基准
华泰证券（上 WEFUND私享优选 2,000 2026/03/0 最短持有 不设业绩比较
海）资产管理 FOF710号单一资产管 2 180天 基准
有限公司 理计划
WEFUND私享优选 1,000 2026/04/0 最短持有 不设业绩比较
FOF310号单一资产管 3 180天 基准
理计划
广发证券股份 随鑫益1号集合资金信 3,000 2026/03/1 2026/09/12 不设业绩比较
有限公司 托计划 2 基准
中信建投证券 稳健增益钱唐财富 1 3,000 2026/04/0 最短持有 不设业绩比较
股份有限公司 号集合资产管理计划 7 180天 基准
公司与购买理财受托方均不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、风险提示
（1）公司所投资的理财产品可能会受到宏观经济波动、市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，经董事会审议通过的额度内资金只能购买流动性
好、安全性高、风险等级不超过 R3的理财产品。（2）投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在
审议通过的额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在
定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提
下，以不超过人民币 8亿元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、进行适度的中低风险理财，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利
益。
四、公司尚未到期的理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司尚未到期的理财产品余额共计 67,800.00万元。本次公司购买理财产品的事项在公司董事会授
权范围内。
五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f86eb249-341b-4b92-9f9b-ecf0f1a3c96a.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次
会议，审议通过《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让公司持
有的四川深蓝环保科技有限公司 100%股权。
公司于 2023 年 2月 15 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议、于2023 年 3月 3日召开 2023 年第一次
临时股东会，审议通过《关于与广州德赛环保投资有限公司、广州德赛银链科技有限公司签订<四川深蓝环保科技有限公司股权转让
协议>的议案》，同意公司及全资子公司西藏善和创业投资有限公司（以下简称“西藏善和”）与广州德赛环保投资有限公司（以下
简称“德赛环保”）、广州德赛银链科技有限公司（以下简称“德赛银链”）签订《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议》。
截至 2023年 3月 8日，公司及全资子公司西藏善和已与德赛环保、德赛银链签订了《四川深蓝环保科技有限公司股权转让协议
》。同时德赛环保、德赛银链已按照约定向公司及西藏善和支付完毕首期股权转让款。
截至 2023 年 5月 16 日，德赛环保、德赛银链已按照约定向公司及西藏善和支付完毕第二期股权转让款，深蓝环保已完成股权
转让的相关工商变更登记备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
截至 2024 年 4月 18 日，德赛环保、德赛银链已按照约定向公司及西藏善和支付完毕第三期股权转让款。
以上具体情况详见公司于 2022年 12月 22日披露的《关于拟公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告
编号：2022-071）、于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告
编号：2022-073）、于 2023年 1月 10日披露的《关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编
号：2023-003）、于 2023 年 1月 19 日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号
：2023-004）、于 2023 年 2月 9日披露的《关于拟重新公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2
023-009）、于 2023年 2月 16日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-0
13）、于 2023年 3月 8日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-017）、
于 2023年 3月 30日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-018）、于 20
23年 5月 16日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-035）、于 2024 年
4月 18 日披露的《关于公开挂牌转让四川深蓝环保科技有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2024-026）。
二、交易进展情况
截至本公告日，公司已收到第四期及第五期股权转让款，德赛环保、德赛银链已支付完毕本次股权转让对应的全部股权转让款项
。至此，本次股权转让事项已全部完成。
三、备查文件
1、收款证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/869e2554-597b-40a8-bc75-a024ba817b7a.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8亿元自有资金择机购买理财产品，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常经营和资金安全的前提下，公司合理利用自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司及子公司本次拟使用不超过人民币 8亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜
。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、风险等级不超过 R3的理财产
品(包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及证券公司、基金公司、保险公司产品等)。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
上述拟用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规则及
《公司章程》的规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益有一定的不确定性；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司将严格筛选理财产品，做好相关产品的前期调研和可
行性论证，在授权范围内择优选取理财产品发行机构与理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以不超过人民币 8亿
元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3664ec58-e280-4b28-ba4b-fc0876acc644.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年年度报告摘要
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普邦股份（002663）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/81256f74-5a4c-4c81-b685-7b6c0d7d683b.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：第六届董事会第七次会议决议
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普邦股份（002663）：第六届董事会第七次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9dad129-d9a4-4d12-8de2-df154cd481d2.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年年度报告
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普邦股份（002663）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9a0998eb-e992-4717-8b15-d5c820966e81.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2026年一季度报告
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普邦股份（002663）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd6008ab-9349-4b7c-9b56-cc58770cc526.PDF
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年年度审计报告
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普邦股份（002663）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项核查报告
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广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称普邦股份）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公
司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
在此基础上,对后附的普邦股份编制的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供普邦股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为普邦股份年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解普邦股份2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
普邦股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1
号—业务办理》（2024年修订）中有关营业收入扣除要求编制、披露营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，合规，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对营业收入扣除情况表发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对营业收入扣除情况表是否地址：北京市崇文
门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：关于对公司2025年度财务报表发表带有强调事项段的无保留意见审计意见的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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内 容 页 次
一、 关于对广州普邦园林股份有限公司 2025年度财务报表发 1-2
表带有强调事项段的无保留意见审计意见的专项说明
二、会计师事务所营业执照及资质证书
关于对广州普邦园林股份有限公司2025年度财务报表发表带有强调事项段的无保留意见审计意见的
专项说明
中喜专审2026Z00457号广州普邦园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”）2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，于2025年4月29日出具了中喜财审2026S02308号带有强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，现将对普邦股份上述财务报表
出具带有解释性说明的无保留意见情况说明如下：
一、审计报告中强调事项段内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、其他重要事项、（四）、3所述，截至2025年12月31日，普邦股份对四川
深蓝环保科技有限公司长期应收款余额2.30亿元，四川深蓝环保科技有限公司未按2023年度签订的财务资助协议约定按期足额还款，
预计回款时间无法准确预估。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、合并财务报表整体重要性水平
依据《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要性》，合并财务报表整体的重要性水平为1,813.70
万元，选取基准为2025年营业收入的1%，2025年营业收入为185,406.60万元，按1%比例计算取整后重要性水平为1,854.07万元，实际
执行的重要性水平为合并财务报表整体重要性水平的75%，即1,390.55万元。
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
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2026-04-30 00:00│普邦股份（002663）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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内部控制审计报告
中喜特审2026T00180号
广州普邦园林股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州普邦园林股份有限公司（以下简称普邦
股份）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是普邦股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。地址：北京市崇文门外大街 11号新
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2026-04-08 18:35│普邦股份（002663）：关于追加认购私募证券投资基金份额的公告
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普邦股份（002663）：关于追加认购私募证券投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4a3fc29d-bb36-4657-95a4-ec51c1bc7a29.PDF
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2026-03-10 18:07│普邦股份（002663）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 14日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第十
九次会议，于 2025 年 5月 9日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2025-011）。近日，公司收到中喜会计师事务所发来的《关于变更签字项目合伙人的告知函》，现将具体情况公
告如下：
一、本次项目合伙人及签字注册会计师的变更情况
中喜会计师事务所作为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，原计划委派项目合伙人及签字注册会计师平威先生、签
字注册会计师朱焕坛先生为公司提供审计服务。鉴于平威先生工作调整，为按时完成公司 2025年度审计工作，经中喜会计师事务所
安排，由魏淑珍女士接替平威先生作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司 2025年度财务报告及内部控制审计的相关工作
。本次变更后，为公司提供 2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师为魏淑珍女士，签字注册会计师为朱焕坛先生。
二、本次变更的注册会计师的情况
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏淑珍，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在中喜会计师事务
所执业。近五年签署了广州普邦园林股份有限公司、广晟有色金属股份有限公司等上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师魏淑珍近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师魏淑珍不存在可能影响独立性的情形。
三、对公司的影响
本次变更为审计机构内部工作调整，变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字项目合伙人的告知函》。2、本次变更的签字注册会计师的相关资
料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/52f46930-783c-4c52-ae21-e5ffdb0132a1.PDF
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2026-03-10 18:06│普邦股份（002663）：第六届董事会第六次会议决议
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026 年 3月 5日以邮件及通
讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2026年 3月 10日上午 10:00以通讯方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂文哲先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为满足公司业务发展需要，提高业务办理效率，同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过人民币 30,
000万元，期限 1年；同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请低风险授信额度不超过人民币 3,500 万元，期限 1年，用于开
立保证金账户并提供保证金质押。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/456d6b19-9bab-4457-a8af-679773814c3a.PDF
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2026-01-30 16:43│普邦股份（002663）：2025年度业绩预告
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普邦股份（002663）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5939c360-0d43-4781-a5d0-555feced35b0.PDF
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2026-01-30 16:42│普邦股份（002663）：2025年第四季度经营情况简报
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普邦股份（002663）：2025年第四季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/e0db4ef7-cef4-4170-86d1-a3282490f3b6.PDF
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2025-12-26 17:50│普邦股份（002663）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2025年 4月 14日召开第五届董事会第二十五次会议和第五
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8亿元自有资
金择机购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，并授权公司经营管理
层负责具体组织实施。具体内容详见 2025年 4月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。
公司就近期使用自有资金购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
受托人名称 产品名称 认购金 起息日 到期日 业绩比较基准
额
（万元
）
广发证券股份 粤财信托·随鑫益集合 3,000 2025/08/2 2026/03/0 不设业绩比较
有限公司 资金信托计划 1 3 基准
中国建设银行 建信理财嘉鑫（稳利） 3,000 2025/08/2 无固定期 年化 1.35%
股份有限公司 法人版产品 5 限
3,000 2025/10/3
1
建元信托股份 建元四季丰稳利集合 2,000 2025/09/3 最短持有 不设业绩比较
有限公司 资金信托计划 0 90天 基准
兴业银行股份 兴银理财稳添利日盈 2,000 2025/11/0 无固定期 不设业绩比较
有限公司 理财产品 3 限 基准
2,000 2025/12/2
4
华夏理财固定收益纯 2,000 2025/12/1 最短持有 年化
债理财产品 6 30天 1.45%-2.45%
中信建投证券 中信建投稳健增益集 2,000 2025/11/2 最短持有 不设业绩比较
股份有限公司 合资产管理计划 6 180天 基准
中信银行股份 中信证券资管信信向 3,000 2025/12/0 最短持有 不设业绩比较
有限公司 荣尊享 FOF 单一资产 1 180天 基准
管理计划
浙商银行股份有限公 浙银理财琮简涌金理财产 2,000 2025/12/1 2026/12/1 中债新综合全价(1-3年)指
司 品 8 4 数
收益率*80%+
中国人民银行
公布的一年期
定期存款基准
利率*20%
广州银行股份 广州银行红棉理财智 2,000 2025/12/2 2026/12/2 年化 3%
有限公司 选系列理财产品 5 9
平安银行股份 平安理财灵活成长汇 100 2025/09/1 最短持有 不设业绩比较
有限公司 稳理财产品 1 90天 基准
公司与购买理财受托方均不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
1、风险提示
（1）公司所投资的理财产品可能会受到宏观经济波动、市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，经董事会审议通过的额度内资金只能购买流动性
好、安全性高、风险等级不超过 R3的理财产品。（2）投资理财产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层在
审议通过的额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在
定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提
下，以不超过人民币 8亿元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、进行适度的中低风险理财，有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利
益。
四、公司尚未到期的理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司尚未到期的理财产品余额共计 65,262.60万元。本次公司购买理财产品的事项在公司董事会授
权范围内。
五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1e52537a-43d9-4ecb-9517-2c4bd4ec18e8.PDF
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2025-12-17 18:12│普邦股份（002663）：关于项目中标的公告
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普邦股份（002663）：关于项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/028502b6-aa3d-4778-ba42-4fdb57fa966f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│普邦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258798.PDF
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2026-04-30│普邦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258809.PDF
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2025-10-30│普邦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765785.PDF
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2025-08-29│普邦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224607783.PDF
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2025-04-30│普邦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409164.PDF
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2025-04-16│普邦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223100602.PDF
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2024-10-31│普邦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569680.PDF
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2024-08-29│普邦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025552.PDF
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2024-04-30│普邦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903400.PDF
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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