公司公告☆ ◇002663 普邦股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │普邦股份（002663）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │普邦股份（002663）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 16:17 │普邦股份（002663）：关于提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》的公告 │
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│2025-05-07 16:16 │普邦股份（002663）：第五届董事会第二十七次会议决议 │
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│2025-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：2025年第一季度经营情况简报 │
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│2025-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：第五届监事会第二十次会议决议 │
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│2025-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │普邦股份（002663）：第五届董事会第二十六次会议决议 │
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│2025-04-16 00:31 │普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-15 19:18 │普邦股份（002663）：年度股东大会通知 │
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2025-05-10 00:00│普邦股份（002663）：2024年年度股东大会决议公告
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普邦股份（002663）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4b6d2906-28e0-4af4-93ea-6a4a8da09f6e.PDF
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2025-05-10 00:00│普邦股份（002663）：2024年年度股东大会法律意见书
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普邦股份（002663）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/8752d060-5819-4253-bf1f-af04cdb51c94.PDF
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2025-05-07 16:17│普邦股份（002663）：关于提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提
前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的议案》，同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同
》并向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发送《关于提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的通知函》。
一、 项目基本情况概述
1、2016年11月28日，郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简
称“甲方”）发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体（以下合称“
中标人”）为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“项目”）的中标社会资本方。具体情况详见公司于2016年11月29日披露的《
重大项目中标公告》（公告编号：2016-106）。
2、中标人与政府方代表郑州高新智慧城市运营集团有限公司（原郑州高新市政建设有限公司）于2017年4月10日在郑州市成立了
郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“项目公司”“乙方”）。
3、甲方和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“《项目合同》”），项目投资金额
为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。具体情况详见公司于2021年7月17日披露的
《关于签署<郑州高新区市政绿化PPP项目合同>的补充披露公告》（公告编号：2021-040）。
4、经第四届董事会第三十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>
之建设规模调整的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），调整后本项目全部建设成本合计暂估为 104,904.64 万元（最终实际
的建设期利息及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算）。甲方与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于 2022
年 6 月 11 日披露的《关于拟签署<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同之建设规模调整补充协议>的公告》（公告编号：2
022-040）、于 2022 年 8 月 23 日披露的《关于签署<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同之建设规模调整补充协议>的进
展公告》（公告编号：2022-055）。
5、项目建设期已结束，各分项建设的工程项目陆续进入运营维护期。截至 2025 年 3 月31 日，项目已投入金额约为 34,845.6
2 万元，累计回款金额约为 8,500 万元。
二、提前终止项目合同的原因
自 2023 年项目进入运营期以来，甲方持续未能履行服务费支付义务。项目公司曾多次向甲方发出《关于申请尽快支付 PPP 项
目可用性服务费和运营绩效服务费的函》及《关于 2024年度 PPP 项目可用性服务费和运营绩效服务费申请事宜的请示》。截至目前
，甲方仍未履行支付义务，累计应付未付服务费约为 9,460 万元。此外，在签订项目《补充协议》后，甲方未能按期完成项目重新
立项入库工作，对项目推进及后续贷款融资工作产生了实质性影响。同时，已交付使用的项目中，相关土地变更手续办理及验收组织
工作进展迟缓，导致工程结算工作未能按计划推进。
依据《项目合同》第 15.3 条关于由乙方提出提前终止的条款，其中 15.3.3 条明确规定：“甲方未按第 12.1 条规定支付服务
费，且在乙方书面通知 120 日内仍未足额支付的”，以及15.3.6 条规定：“甲方未履行本合同项下的任何其他义务构成对本合同的
实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十日内仍未改正或补救该实质性违约”，基于上述情况，公司决
定依法提前终止《项目合同》，并向甲方发送《关于提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的通知函》。
三、合同终止对公司的影响
鉴于该 PPP 项目继续实施存在较大障碍，终止该项目合同及相关协议是基于风险控制的审慎决策，避免额外资金投入及未来投
资回收的不确定性风险。本次项目提前终止事宜不会对公司日常经营活动产生重大影响，不存在严重损害公司及全体股东利益的情形
。公司将积极与当地政府开展沟通协调，督促推进款项支付和工程结算进度，通过适当途径有效维护公司合法权益。
截至目前，甲乙双方尚未签署项目提前终止协议，公司将持续关注本次提前终止事项的后续进展情况，依照相关法律法规的规定
，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、《关于提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的通知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/747553dd-e001-45ef-92e6-a758c944ed75.PDF
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2025-05-07 16:16│普邦股份（002663）：第五届董事会第二十七次会议决议
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以
邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2025 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人
，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：一、审议通过《关于提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP项
目 PPP项目合同>的议案》表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同》并向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发送《关于
提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的通知函》。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 8 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于提前终止<郑州高新区市政绿化 PPP 项目 PPP 项目合同>的公告》（公告编号：2025-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/772c3a05-c0ef-43a4-a7fa-dd59fc182741.PDF
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2025-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年第一季度经营情况简报
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普邦股份（002663）：2025年第一季度经营情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f8daf6e-8f42-474f-9682-85200d9df9cb.PDF
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2025-04-30 00:00│普邦股份（002663）：第五届监事会第二十次会议决议
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普邦股份（002663）：第五届监事会第二十次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d17c28a1-194d-4447-98ee-72bc11575c0f.PDF
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2025-04-30 00:00│普邦股份（002663）：2025年一季度报告
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普邦股份（002663）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2f7a2107-c84d-4ea6-90a9-2b33b753d7ea.PDF
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2025-04-30 00:00│普邦股份（002663）：第五届董事会第二十六次会议决议
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普邦股份（002663）：第五届董事会第二十六次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62fe7d28-9e5d-437a-a1a0-59bf9ba2dc02.PDF
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2025-04-16 00:31│普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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普邦股份（002663）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/14d74982-ef8d-44ad-9e0b-d712befedd29.PDF
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2025-04-15 19:18│普邦股份（002663）：年度股东大会通知
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根据广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议决议，决定于 2025 年 5
月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（周五）下午 15:00
2、网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票开始的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 9
日下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 30 日（周三）。
（七）会议出席对象：
1、凡在 2025 年 4 月 30 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告
的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东，授权委托书见附件 2）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于 2024 年度董事薪酬的议案 √
6.00 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √
7.00 2024 年度利润分配预案 √
8.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
上述议案 1、议案 3 至议案 5、议案 7 至议案 9 已由 2025 年 4 月 14 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过
，议案 2 至议案 4、议案 6 至议案 9 已由 2025 年 4 月 14 日召开的公司第五届监事会第十九次会议审议通过。上述议案内容详
见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于2025 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书及身份证等办理登记手续；
委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证、授权委托书及出席人身份证等办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，不接受电话登记。
（二）会议登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00—17:00
（三）登记地点：广州普邦园林股份有限公司 董事会办公室
（四）联系方式：
通信地址：广州市天河区珠江新城海安路 13 号越秀财富世纪广场 A1 幢 34 楼
邮编：510627
联系电话：020-87526515
指定传真：020-87526541
电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com
联系人：刘昕霞
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/cf2a3fe3-278a-4cc2-a465-7fcaaa55bf1d.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于2024年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、2024 年度，公司以集中竞价交易方
式回购股份 72,541,550 股并完成注销，回购股份总金额为 99,380,647.84 元（含交易费用）。公司 2024 年采用集中竞价交易方
式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分红。
3、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、审议程序
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第
十九次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的
净利润为人民币-470,423,100.82 元，母公司实现净利润-358,363,298.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度
不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,366,978,427.92 元，母公司累计未分配利
润为-933,112,896.76 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年
度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。” 公司以现金回
购股份视同现金分红，2024 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份 72,541,550 股并完成注销，回购股份总金额为 99,380,647.8
4 元（含交易费用）。公司 2024 年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司 2024 年度的现金分红。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 99,380,647.84 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -470,423,100.82 13,828,514.93 -247,940,531.14
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,366,978,427.92
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -933,112,896.76
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 99,380,647.84
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -234,845,039.01
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 99,380,647.84
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑
当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司 2
024 年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战略及短期经营发展状况，为更好地保障公司生产
经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，
公司 2024 年度拟不进行现金分红，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《未来三年（2023-
2025 年）分红回报规划》等相关规定。
公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的
角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果，维护全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、回购注销金额的证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/67cdba52-d8c7-4bfa-b36c-d9e4cbe8a3d3.PDF
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2025-04-15 19:17│普邦股份（002663）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公
司 2024 年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月
12 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00
会议
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