公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:27 │信质集团（002664）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 17:16 │信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-08 18:19 │信质集团（002664）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:14 │信质集团（002664）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 18:01 │信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-04-27 17:17 │信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-17 20:27 │信质集团（002664）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 20:27 │信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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│2026-04-17 20:27 │信质集团（002664）：第六届薪酬与考核委员会第一次会议决议 │
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│2026-04-17 20:27 │信质集团（002664）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-13 18:27│信质集团（002664）：2025年年度权益分派实施公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的408,200,000股为基数，向全体股东每 10股派
0.600000元人民币现金(含税)，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发
生变动，按照分配比例不变的原则实施。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次分派方案的实施距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的408,200,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****488 尹兴满
2 01*****385 叶小青
3 01*****988 尹巍
4 08*****851 上栗县创鼎投资有限公司
5 07*****502 尹甄汐
在权益分派业务申请期间(申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 20日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,492,000 元（含
税）=408,200,000 股×0.06元/股（含税）。按总股本折算的每 10股现金分红比例=（现金分红总额 24,492,000元（含税）/公司总
股本408,200,000股）*10=0.6元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据股票市值不变原则，权益分派实施前
后公司总股本不变，在计算本次权益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取 0.060000元/股，本次权益分派实施后的除权
除息价格=股权登记日收盘价－0.060000元/股。
2、根据公司《2024年股票期权激励计划》相关规定，本次权益分派实施完毕后，公司将对股票期权行权价格进行相应调整，公
司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、其他
咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：陈世海
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
咨询电话：0576-88931163 传真：0576-88931165
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第三次会议决议；
3、2025年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ab57cb5b-398f-401e-a338-e1c93b5a5e47.PDF
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2026-05-11 17:16│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9a651a60-847a-41e6-820c-10ebeafc27f9.PDF
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2026-05-08 18:19│信质集团（002664）：2025年年度股东会决议公告
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信质集团（002664）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aabe0d23-bfba-45ca-b842-457f9c6f2c6e.PDF
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2026-05-08 18:14│信质集团（002664）：2025年年度股东会的法律意见
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信质集团（002664）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/65c19856-7081-410e-b8ed-65d178855eba.PDF
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2026-04-27 18:01│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39453eb0-21b7-4ef5-b2dc-7be9e9bb8dd8.PDF
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2026-04-27 17:17│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89deb6c9-f2a1-4f5e-a668-405244947eff.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报表 )2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47
元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润144,951,190.74元，按照公司章程提取法定盈余公积 212,710.00元后，加上年初未分配
利润 2,185,572,123.84元，2025年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58元。现拟定公司 2025年年度利润分配预案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元(含税)，预
计派发现金股利不超过 24,492,000.00元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一
年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
2、若本次利润分配预案获得 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 24,492,000.00元，占 2025年度净
利润的 18.32%。
3、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，依照
变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,492,000.00 0 28,499,926.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,675,951.87 21,075,583.87 242,738,545.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,374,925,687.80
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,330,310,604.58
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 52,991,926.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 132,496,693.7567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 52,991,926.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为 52,991,926.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且高
于 5,000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润
分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩
相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/44c98ff2-70cd-4521-8784-91eb5c1bdff7.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96a58455-33b0-409c-acfe-dadd6c1f0936.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：第六届薪酬与考核委员会第一次会议决议
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4
月 16 日以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席委员 3 名，实
际出席委员 3 名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与
考核委员会主任陈毅敏先生主持，采取记名的方式进行表决。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事 2025 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
尹巍 董事长 现任 36.99
徐正辉 副董事长、总裁 现任 95
李立峰 董事 现任 0
周苏娇 董事 现任 61.2
马前程 董事 现任 9
毛美英 独立董事 现任 9
陈毅敏 独立董事 现任 9
陈琪 独立董事 现任 0
陶开江 职工代表董事 现任 64
李海强 董事、副总裁 离任 32
喻璠 董事 离任 0
周岳江 独立董事 离任 9
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等
实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，全体委员回避表决。二、审议通过了《关于公司高级管理人员 202
5 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
徐正辉 副董事长、总裁 现任 95
楚瑞明 财务负责人 现任 60.48
陈世海 董事会秘书 现任 51.48
李海强 董事、副总裁 离任 32
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等
实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
经核实认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及部分激励对象因离职不再具备激励对象资
格的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/34c11ee6-6a35-45b5-bdff-4a25467c22bd.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度财务报告审计机
构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对信质集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，
2026年开始为信质集团提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘浪姣，2025 年 1月成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计
师事务所执业，2025年开始为信质集团提供审计服务；近三年签署多家上市公司及三板审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人龚晨艳、签字注册会计师刘浪姣、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
容诚会计师事务所具备相应的执业资质，在为公司提供审计服务的过程中切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业能力
及投资者保护方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司年度审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘该所为公司
2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独
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