公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-13 17:15 │信质集团（002664）：关于对外投资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:44 │信质集团（002664）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-11 17:44 │信质集团（002664）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 17:58 │信质集团（002664）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 16:22 │信质集团（002664）：关于会计师事务所更名及变更签字注册会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:14 │信质集团（002664）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:12 │信质集团（002664）：关于聘任内部审计部门负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:11 │信质集团（002664）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:51 │信质集团（002664）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-13 17:47 │信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-13 17:15│信质集团（002664）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资暨关联交易概述
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次
会议及 2025 年 2 月 11 日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方
沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信”）共同投资设立鸿辉智能机器人（浙江）有限公司（以下
简称“鸿辉智能机器人”）。鸿辉智能机器人注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资 9,000 万元，占出资总额的 90%，沿海
鼎信出资 1,000 万元，占出资总额的 10%。
二、对外投资暨关联交易的进展情况
近日，鸿辉智能机器人已完成了工商注册登记手续，并取得了台州市椒江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
名称：鸿辉智能机器人（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91331002MAEB94QH7M
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省台州市椒江区前所街道信质路 28 号
法定代表人：徐正辉
注册资本：壹亿元整
成立日期：2025 年 02 月 11 日
经营范围：一般项目：服务消费机器人制造，电机制造；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发，发电机及发电机组制造，
智能机器人销售;发电机及发电机组销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电工机械专用设备制
造，工业机器人销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、鸿辉智能机器人（浙江）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/fc28e51f-b50e-465f-86ad-980e4e0bd93d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:44│信质集团（002664）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。
4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。
6、主持人：董事长尹巍先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共205人，代表有表决权的股份数为123,100,162股，占公司有表
决权股份总数的30.1841%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共195人，代表有表决权的股份数为3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为119,565,600股，占公司有表决权股份总数的2
9.3174%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共195人，代表有表决权的股份数为3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共195人，代表有表决权的股份数为3,534,562股，占公司有表决权股份总数的0.8667
%。
（4）公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
同意121,501,062股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.6775%；反对277,500股
，占该等股东有效表决权股份数的0.2277%；弃权115,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0948%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,141,462股，占该等股东有效表决权股份数的88.8784%；反对277,500股，占
该等股东有效表决权股份数的7.8510%；弃权115,600股，占该等股东有效表决权股份数的3.2706%。
表决结果：通过。本议案关联股东已回避表决。
三、见证律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、信质集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b3fb5a62-47d4-4e21-a2ac-25f901f53844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-11 17:44│信质集团（002664）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/5a63e46f-c123-477f-8a06-c86b2b6f73b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:58│信质集团（002664）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3194fafd-5d1f-4543-babf-b83f5a8f6cba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 16:22│信质集团（002664）：关于会计师事务所更名及变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”) 分别于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十三次会议及 2024 年 5 月 13
日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“深圳大华国际”）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。
2025 年 1 月 24 日，公司收到政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”，原深圳大华国际）
出具的《名称变更通知》和《关于变更信质集团股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、会计师事务所更名情况
经深圳市市场监督管理局核准，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特
殊普通合伙）”，更名后相关业务资格以及权利义务由政旦志远承继。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更
换或重新聘任会计师事务所的情形，对公司审计工作不会造成影响。
二、签字注册会计师变更情况
2025 年 1 月 24 日，公司收到政旦志远《关于变更信质集团股份有限公司签字注册会计师的函》，政旦志远作为公司 2024 年
度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘倩倩、陈丽梅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈丽梅离
职，政旦志远现指派龚晨艳、刘倩倩为签字注册会计师，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
三、本次变更签字注册会计师信息
龚晨艳：2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司审计，2024年 8 月开始在政旦志远执业，2025 年 1
月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，具备相应专业胜任能力。
龚晨艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、政旦志远出具的《名称变更通知》和《关于变更信质集团股份有限公司签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ad2d94d3-8833-42b5-a129-d159521cae03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:14│信质集团（002664）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月11日在公司九号楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。
（2）网络投票：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9
:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 11日 9:15-15:00
。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28 号信质集团股份有限公司九号楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅2025年1月14日披露于巨潮资讯网（www.c·ninfo.com.c
n）的《关于对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2025-003）。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、上述提案涉及关联交易，关联股东应回避表决。
5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年2月6日9:00-16:30。
2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
4、会议联系方式：
联系人：陈世海
联系电话：0576-88931165
传 真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、 第五届董事会第十九次会议决议；
2、 第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/25996e0d-47ff-472b-bf9c-bed89163498d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:12│信质集团（002664）：关于聘任内部审计部门负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：关于聘任内部审计部门负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0463b960-0043-42f0-9104-bdc9afc6da90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:11│信质集团（002664）：第五届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/55e106fe-8f78-46b9-85f7-e1b7e4b865ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:51│信质集团（002664）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/430d89ca-ec92-4ddc-b143-6541e31404e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:47│信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/88d8d2fe-78cb-4b65-9b2e-ebb49242b209.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-13 17:45│信质集团（002664）：关于投资建设匈牙利生产基地的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、本次在匈牙利投资建设生产基地事项尚需履行国内境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手
续，以及匈牙利当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在一定的不确定性
；
2、本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，在匈牙利生产基地实际经营
过程中，存在一定运营管理、市场变化、法律监管等风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，公司拟通过新设公司在匈牙利投资建设年产 100 万套新能源驱动电机定
转子总成生产基地，该项目计划投资总金额不超过 100,000 万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。现
将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司根据发展战略规划需求，为进一步落实公司国际化战略，公司拟通过信质控股（新加坡）有限公司（外文名：Xinzhi Holdi
ngs (Singapore) PTE. LTD.）（以下简称“新加坡信质”）作为投资路径，由新加坡信质在匈牙利设立新公司信质电机（匈牙利）
有限公司（外文名：Xinzhi Motor（Hungary） Kft.）（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准，以下简称“匈牙利公司
”），新设的匈牙利公司将负责年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目建设，该项目计划投资总金额不超过 100,000 万
元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房建设及设备采购等相
关方面。匈牙利公司设立后，公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基
地，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。
为确保本次对外投资项目的顺利实施，公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署、执行与建设该项目相关的文件及办理其
他与该项目相关的一切事宜。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关
规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资途径公司基本情况
中文名称：信质控股（新加坡）有限公司
英文名称：Xinzhi Holdings (Singapore) PTE. LTD.
注册资本金：1,000 新币
注册地址：新加坡半岛广场#25-01 北桥路 111 号（111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore）
股东：信质集团股份有限公司 100%控股
三、本次投资基本情况
（一）拟设立的匈牙利公司基本情况
中文名称：信质电机(匈牙利）有限公司（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准）
英文名称：Xinzhi Motor（Hungary） Kft.（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准）
注册资本金：9,000 欧元
注册地址：匈牙利赫维什州豪特万 M3/E71 公路沿线 INPARK 工业园区（英文地址：INPAPK，right along M3/E71， Hatvan, H
erves County,Hungary）
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发。
股东：信质控股（新加坡）有限公司 100%控股。
上述拟设立的匈牙利公司名称、注册地址、经营范围等信息以匈牙利相关主管机关核准登记为准。
（二）投资项目基本情况
项目名称：匈牙利投资建设年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目。
项目地
|