公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 17:18│信质集团（002664）：关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告
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信质集团（002664）：关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 16:12│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 17:37│信质集团（002664）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性
│公告
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信质集团（002664）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件。
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2024-11-04 17:36│信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告
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重要提示：
1、公司第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”（证券账户名称“中信信托有限责任公司－中信
银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信托”，以下简称“资管计划”或“第一大股东”）拟通过公开征集转让的方式，协议转让
其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%(最终以实际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份
转让将导致公司第一大股东发生变化；
2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更；
3、本次公开征集转让何时进入公开征集转让程序存在不确定性；
4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
2024 年 10 月 21 日，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”或“信质集团”)收到第一大股东的通知，第一大股东拟以公
开征集转让的方式，协议转让其持有公司104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%。具体内容详见公司披露的《关于第一大股
东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-088）。
2024 年 11 月 1 日，公司收到第一大股东通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、
财政部、中国证券监督管理委员会令第36 号）、《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第 54 号）等有关规定，资管计划
拟采取公开征集转让方式协议转让所持有的信质集团股份。由于在前次公开征集转让信息披露期未能征集到符合条件的意向受让方，
资管计划将拟转让股份按不低于公司总股本 5%的比例拆分进行公开征集协议转让，继续公开征集受让方，并已委托上海联合产权交
易所再次进行公开挂牌转让。
本次公开挂牌转让相关信息如下：
一、拟转让股份权属情况及转让数量
目前，资管计划持有信质集团 104,005,200 股股份，为公司第一大股东。
资管计划拟分拆为五笔交易、采取公开征集方式协议转让所持有的 104,005,200股信质集团股份，也即分别转让 21,171,020 股
、20,994,660 股、20,794,660 股、20,557,430 股、20,487,430 股信质集团股份，并通过上海联交所产权交易流程分别挂牌确定公
开征集转让的最终成交受让方。拟转让股份不存在质押情况。
二、转让价格
本次公开征集转让的价格不低于公司提示性公告日(2024 年 10 月 21 日)前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及
最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者之中的较高者；并且不低于资管计划最终权益持有人中信银行股份有限公司司法抵债
取得上述股份的抵债价格。
本次公开征集转让完成前，若公司发生送股、转增股本、配股等除权事项，则上述转让股份的数量相应调整。
三、公开征集期
本次公开征集信息正式披露时间为 20 个工作日，具体时间以上海联交所披露为准。
四、转让方式及意向受让方选择规则
本次通过上海联交所公开征集受让方，意向受让方可通过上海联交所官方网站(https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home)查询
相关信息，并按照上海联交所要求提供相关受让申请文件上海联交所将按照公开征集程序遴选出受让方。
在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性；在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条
件的意向受让方存在不确定性。公司将与第一大股东保持密切联系，并根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的
要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上
述媒体刊登的信息为准。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告、充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/882fa10e-716f-4a2c-b708-e4ede93b3866.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 31 日在公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁
条件已成就，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照 2021 年股权激励计划的相关规定
办理 2021 年限制性股票预留部分第三个解除限售期的解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，可申请解除限售的
限制性股票数量共计 13.50 万股，占公司 目 前 股 本 总 额 的 0.03% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告
编号：2024-097）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
。
2、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。
根据公司战略规划以及经营发展的需要，董事会同意公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650 万元购买重庆瀚能汽车零部件有限
公司的土地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告
编号：2024-098）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0a5ee3c2-89e1-432c-bc11-359b0710e48f.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告
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信质集团（002664）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ecfbf1b0-1912-404d-8eb8-e6455a418c36.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于拟购买土地使用权的公告
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一、交易概述
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650
万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用
权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关
事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G
注册资本：9,300 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑龙水
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
成立日期：2016 年 5 月 9 日
营业期限：2016 年 5 月 9 日至无固定期限
经营范围：一般项目：开发、设计、生产、推广和销售汽车空调控制系统、发动机制冷系统和热管理系统及其相关产品，提供有
关的售后服务；从事汽车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况：翰昂汽车零部件（北京）有限公司持有 83.25%；北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 16.75%。
3、标的土地使用权出让人重庆瀚能汽车零部件有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系
，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地使用权证号：渝(2021)两江新区不动产权第 001547592 号
2、地块坐落：重庆市渝北区龙兴镇双口一路 9 号
3、出让人：重庆瀚能汽车零部件有限公司
4、出让方式：协议转让
5、土地共有使用权面积：64985 ㎡
6、土地用途：工业用地
7、土地使用权终止日期：2066 年 9 月 30 日
8、出让价款：不超过 3,650 万元
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告（深同诚德评字A[2024]DX-ZQ 第 012 号），本次交易的评估基准
日为 2024 年 9 月 30 日。截至 2024 年9 月 30 日，标的资产账面净值为 1,439.78 万元，评估价值为 3,601.69 万元，增值 2,
161.91万元，增值率为 150.16%。增值原因系该土地使用权取得时间相对较早，评估基准日土地市场状况与被评估单位取得土地使用
权时发生了较大的变化，受土地供求关系变化的影响，土地价格有一定的上涨；其次经过这么多年的开发，该片区配套和相关基础设
施逐渐成熟，使得区域因素大为改观，从而提高了土地的使用价值。本次交易以评估值为依据进行定价，定价合理公允，不存在损害
公司和其他中小股东利益的情形。
五、交易协议签署情况
交易双方暂未正式签署相关协议。
六、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
近年来，随着国家政策的不断推进，且鼓励支持产业向中西部转移的进一步落地，西南区域（重庆）目前已经形成新能源汽车产
业集聚。公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重庆信质”）于 2022 年 9 月 23 日在重庆市两江新区设立，并
于2022 年 12 月 9 日竞得位于两江新区龙兴组团 V 标准分区 53,518 平方米的土地使用权。本次拟购买的土地与重庆信质现有厂
房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符
合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心
竞争力具有重要意义。
根据公司中长期战略规划，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，本次购买土地有助于公司依托西南地区的
资源优势，快速响应西南地区客户需求；有助于更好的服务客户，提高供货效率；有助于公司把握新能源汽车的发展趋势和客户需求
；有助于公司聚焦主业完善产业链布局，培育新的增长点，提高核心竞争力。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生
重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
七、风险提示
本次拟购买土地使用权尚需双方谈判签订协议后取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确
定性，公司后续将根据本次投资事项进展情况，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2d72347e-7559-4a7a-bd88-7ea870efce8c.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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信质集团（002664）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f1f852af-c2fb-4be1-83ae-20407a599321.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于信质集团2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的法
│律意见
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信质集团（002664）：北京德恒律师事务所关于信质集团2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的
法律意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/52a512a3-2432-441d-85c1-096a20c021da.PDF
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2024-10-25 00:00│信质集团（002664）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 24 日在公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
鉴于公司激励对象胡美芽女士已提交辞职文件，已不符合激励条件。根据《2022年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行
权的 1 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-093）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件，董事会同意将上述
激励对象已获授但尚未行权的 13.20万 份 股 票 期 权 进 行 注 销 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-0
94）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/a5b48ccb-9b43-4e7d-b0f7-b16e614bcbcb.PDF
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2024-10-25 00:00│信质集团（002664）：关于注销部分2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告
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信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司 2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内
，公司监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股
票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票
情况的自查报告。
4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
5、2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关
议案。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2024 年股票期权激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进
行了调整，并确定 2024 年 4 月 18 日为授予日，以 10.79 元/股的价格向 151 名激励对象授予 698.00 万份股票期权。监事会发
表了核查意见，律师出具了法律意见书。鉴于在确定本次激励计划授予日后办理登记的过程中，获授股票期权的 151 名激励对象中
有 2 名激励对象因离职已不满足激励对象资格，故作废其获授的 1 万份股票期权。因此本次激励计划股票期权实际授予激励对象人
数为 149 人，授予登记股票期权数量为 697.00 万份。
6、2024 年 8 月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》，同意将 2024 年股票期权激励计划已授
予的股票期权行权价格由 10.79 元/份调整为 10.72 元/份。同时鉴于原激励对象陈昌明先生、何灵军女士因个人原因离职，已不符
合激励条件，其已获授但尚未行权的 16.40万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律
师事务所出具了法律意见书。
7、2024 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销部分
2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交
辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20 万份股票期权不得行权
，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
二、本次注销股票期权的原因、依据、数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之（
二）规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本激
励计划的规定注销。离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分所涉及的个人所得税。”鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾
鲢莉女士已提交辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的13.20万份股票
期权不得行权，由公司统一进行注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公司根据《2024 年股票期权激励计划》对已不符合
行权条件的股票期权的具体处理，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》的相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创
造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法
》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2024 年股票期权激励计划》的相关规定，且本次注销已取得公司 2024 年第三次临时
股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司注销不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未行权合计的13.20 万份股票期权。
五、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划部分注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本
次激励计划部分注销事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024 年股票期权激励计划》的相关规定。公
司尚需履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十七次会议决议；
3、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司注销部分 2022 年和 2024 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期
权的法律意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/80b58a21-96c6-4d42-8835-24b58dcb824f.PDF
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2024-10-25 00:00│信质集团（002664）：关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的公告
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