公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:16 │信质集团（002664）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:15 │信质集团（002664）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2026-02-06 18:15 │信质集团（002664）：关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告 │
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│2026-02-06 18:11 │信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-04 17:56 │信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │信质集团（002664）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │信质集团（002664）：关于子公司购买股权暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │信质集团（002664）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-05 18:56 │信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%及5%整数倍的公告 │
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│2025-12-05 18:56 │信质集团（002664）：简式权益变动报告书 │
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2026-02-06 18:16│信质集团（002664）：第六届董事会第二次会议决议公告
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信质集团（002664）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/cb43d475-e2b2-4eea-bacc-b3f1351938a2.PDF
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2026-02-06 18:15│信质集团（002664）：关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 6日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》，根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重
庆信质”）的资金实力和运营能力，公司拟以自有（自筹）资金向重庆信质增资 20,000 万元，以提升其区域配套和服务能力。增资
完成后，重庆信质注册资本将由原 20,000万元增加至 40,000万元，公司仍持有其 100.00%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内，本次对外
投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将有关事项公告如下：
二、增资标的基本情况
1、公司名称：信质电机（重庆）有限公司
2、注册地址：重庆市两江新区龙兴镇曙光路9号8幢1-1
3、法定代表人：徐正辉
4、注册资本：20,000万人民币
5、成立日期：2022年9月23日
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；电动机制造。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股东情况：全资子公司，公司持有重庆信质100%的股权。
8、主要财务数据：
项目 2025年12月31日（未审计） 2024年12月31日（已审计）
总资产（万元） 113,802.82 86,143.20
负债总额（万元） 98,684.67 68,565.05
净资产（万元） 15,118.15 17,578.15
项目 2025年度（未审计） 2024年度（已审计）
营业收入（万元） 37,225.10 15,428.84
净利润（万元） -2,460.54 -2,361.30
9、本次增资前后的股权结构如下：
股东名称 增资前 增资后
出资额（万元） 股权比例 出资额（万元） 股权比例
信质集团 20,000 100% 40,000 100%
10、经查询，重庆信质不属于失信被执行人。
三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资符合公司的发展战略和经营需要，满足全资子公司重庆信质经营发展需要，有助于增强重庆信质资本实力，进一步提升
其资金实力和运营能力，有利于提高公司整体核心竞争力，符合公司及子公司的长期发展规划需求。
本次增资尚需主管部门核准变更登记，子公司在日常运营过程中可能面临运营管理、人才储备、市场竞争等方面的风险。公司将
及时关注市场变化，加强管理团队建设，建立和完善相关管理制度，积极防范和应对可能存在的风险，不断促进子公司持续稳健发展
。
公司本次增资的资金来源为公司自有（自筹）资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，本次增资事项不存在
损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/75957d9b-cff4-441f-b642-a54682c952cf.PDF
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2026-02-06 18:15│信质集团（002664）：关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告
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信质集团（002664）：关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/49136f1f-ae0d-4898-a5e7-acfe7fc64262.PDF
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2026-02-06 18:11│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2623f7bf-30e0-4926-9169-e9f27ca8bb20.PDF
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2026-02-04 17:56│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/315a6e22-56dd-4cdd-9ca1-9521b125308f.PDF
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2026-01-30 00:00│信质集团（002664）：2025年度业绩预告
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信质集团（002664）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f447cd0e-d0f3-4c87-bf4d-61427f64c8b9.PDF
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2026-01-20 00:00│信质集团（002664）：关于子公司购买股权暨关联交易的进展公告
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信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 12 月 3日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于子公司购
买股权暨关联交易的议案》。根据公司战略发展的需要，公司全资子公司上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）与关
联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，同意上海信质实业以
500万元价款受让对应的 5%股权。本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。具体内容详见公司于 2025年 8
月19 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048
）。
近日，信质新能源已完成了相关工商变更登记手续，并取得台州市椒江区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业
执照》具体内容如下：
公司名称：浙江信质新能源科技有限公司
法定代表人：徐正辉
统一社会信用代码：91331002MABRCXYF60
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司成立日期：2022年 6月 23日
注册资本：壹亿元整
注册地址：浙江省台州市椒江区前所街道上徐村信质路 28号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；五金产品制造:
塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ee0b83fb-0d83-45a3-9c71-cd07cda71eda.PDF
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2025-12-30 00:00│信质集团（002664）：关于变更签字注册会计师的公告
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信质集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025年 4月 16 日召开第五届董事会第二十一次会议及 2025年 5月 16日召开的
2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称或
“容诚会计师事务所”）为公司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在《证券时
报》和巨潮资讯网上发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
一、签字注册会计师变更情况
2025年 12月 29日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更信质集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，容诚会计
师事务所作为公司 2025年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委派的签字注册会计师邬晓磊女士、江晓云女士工作调整，
经容诚会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为刘泽涵先生、刘浪姣女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
项目合伙人：刘泽涵先生，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘浪姣女士，2025年 1月成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会
计师事务所执业，近三年签署 1家挂牌公司审计报告。
项目合伙人刘泽涵先生、签字注册会计师刘浪姣女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2025年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
三、备查文件
1、容诚会计师事务所出具的《关于变更信质集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/db142d2f-a3a1-4448-a577-12f391ff4088.PDF
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2025-12-05 18:56│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%及5%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4ad7bab2-1b73-458e-95a9-9b4b8620c031.PDF
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2025-12-05 18:56│信质集团（002664）：简式权益变动报告书
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信质集团（002664）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/48790277-b479-4f3b-8b6d-43c9219a5db2.PDF
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2025-12-03 19:51│信质集团（002664）：第六届董事会第一次会议决议公告
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信质集团（002664）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c1283e45-462e-429b-bec1-2c38aba16869.PDF
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2025-12-03 19:47│信质集团（002664）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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信质集团（002664）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/233e7186-d79a-48fc-ab58-12993ffc1e72.PDF
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2025-12-03 19:29│信质集团（002664）：2025年第二次临时股东会决议公告
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信质集团（002664）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c9a88677-1fd0-4cde-990a-c3f703c03b9f.PDF
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2025-12-03 19:27│信质集团（002664）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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信质集团（002664）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3ecb282a-c5bf-4ed3-bdfe-a9ba7b1c3df2.PDF
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2025-12-03 19:25│信质集团（002664）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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信质集团（002664）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/5ec4c78e-b0d2-4f1e-b920-bf8af6422818.PDF
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
2025年 11月 19日，信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)收到政府补助 262.71万元，占公司 2024年度经审计的归属
于上市公司股东净利润的 12.47%。具体情况如下：
序号 获得补助 补助项目名称 补助金额（万 收到补助时间 补助类型 是否与公司 是否具
的主体 元） 日常经营活 有可持
动相关 续性
1 信质集团 产业数字化项目软性 262.71 2025年 11月 19日 与收益相关 是 否
投入
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助 262.71万元属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 262.71万元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2025年度利润总额 262.71万元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0f41ba32-3924-43b4-8108-509bcf6cc847.PDF
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告
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信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8f0dafcf-c586-48c5-b300-e0805b6b6b7f.PDF
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）
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信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/43cb5069-5dfa-482a-ab3e-e84cb8ce094b.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈毅敏】
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信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈毅敏】。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3ba4935c-ce24-41d3-8208-2b40c09d1f23.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：关于董事会换届选举的公告
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信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月
14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事
的议案》，并提请公司 2025年第二次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
《公司章程》相关修订批准后，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 6名（含职工代表董事 1
名）。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、马前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为第六届董事会
非独立董事候选人；同意提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
上述第六届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第
六届董事会。公司第六届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。
二、其他情况说明
1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
2、独立董事候选人毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士均已取得独立董事资格证书，其中毛美英女士为会计专业人士。上述独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公
司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。
4、上述董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定履行董事职责。
6、公司第五届董事会董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事、独立董事。
上述人员在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d94b0f3a-07f3-4fa2-bbbc-f4829cc2d3c4.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表
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信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3ba4586b-bb02-4654-b65d-701404df2d4f.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审
核，发表审核意见如下：
一、经审查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尹巍先生、徐正辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳
入失信被执行人名单；具备担任公司董事的任职资格和履职能力。
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