公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │信质集团（002664）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-11-20 00:00 │信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后） │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈毅敏】 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【毛美英】 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【陈毅敏】 │
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│2025-11-14 19:37 │信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【毛美英】 │
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
2025年 11月 19日，信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)收到政府补助 262.71万元，占公司 2024年度经审计的归属
于上市公司股东净利润的 12.47%。具体情况如下：
序号 获得补助 补助项目名称 补助金额（万 收到补助时间 补助类型 是否与公司 是否具
的主体 元） 日常经营活 有可持
动相关 续性
1 信质集团 产业数字化项目软性 262.71 2025年 11月 19日 与收益相关 是 否
投入
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助 262.71万元属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 262.71万元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2025年度利润总额 262.71万元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为
准。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/0f41ba32-3924-43b4-8108-509bcf6cc847.PDF
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告
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信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/8f0dafcf-c586-48c5-b300-e0805b6b6b7f.PDF
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2025-11-20 00:00│信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）
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信质集团（002664）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/43cb5069-5dfa-482a-ab3e-e84cb8ce094b.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈毅敏】
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信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈毅敏】。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3ba4935c-ce24-41d3-8208-2b40c09d1f23.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：关于董事会换届选举的公告
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信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 11月
14日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事
的议案》，并提请公司 2025年第二次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
《公司章程》相关修订批准后，公司第六届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 6名（含职工代表董事 1
名）。
经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、马前程先生、李立峰先生、周苏娇女士为第六届董事会
非独立董事候选人；同意提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为第六届董事会独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。
上述第六届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第
六届董事会。公司第六届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。
二、其他情况说明
1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事及独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人的任职资格和条件符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。
2、独立董事候选人毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士均已取得独立董事资格证书，其中毛美英女士为会计专业人士。上述独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公
司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。
4、上述董事候选人担任公司董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
5、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的
要求和《公司章程》的规定履行董事职责。
6、公司第五届董事会董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事、独立董事。
上述人员在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对董事喻璠先生、独立董事周岳江先生在任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d94b0f3a-07f3-4fa2-bbbc-f4829cc2d3c4.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表
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信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审
核，发表审核意见如下：
一、经审查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尹巍先生、徐正辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳
入失信被执行人名单；具备担任公司董事的任职资格和履职能力。
二、经审查，我们认为：公司第六届董事会独立董事候选人毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司
独立董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法
院纳入失信被执行人名单；具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。
综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人，同意提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交
董事会审议。
信质集团股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d56db008-0cca-4f3c-83e7-e73b38142058.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【毛美英】
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信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【毛美英】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d5e8523d-73b7-4375-8edd-4ec5f7705703.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【陈毅敏】
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信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【陈毅敏】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0931393d-8576-473e-ba91-589e93b85c9c.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【毛美英】
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信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【毛美英】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b967eb9b-c449-4de8-8a04-dc724e5a146f.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈琪】
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信质集团（002664）：独立董事提名人声明与承诺【陈琪】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ee2052bd-1293-47f4-a9ce-e3a082d47e3c.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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信质集团（002664）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/f70f11ec-b2dc-42e6-a642-17cba8809237.PDF
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2025-11-14 19:37│信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【陈琪】
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信质集团（002664）：独立董事候选人声明与承诺【陈琪】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b9be9208-8f82-4523-948a-ea3d02f3906f.PDF
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2025-11-14 19:36│信质集团（002664）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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信质集团（002664）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/983fb434-63f9-4f45-83d5-84ee153b0d21.PDF
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2025-11-14 19:34│信质集团（002664）：关于召开2025第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 03日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会
，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（6）
3.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.05 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.06 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（5）人
4.01 选举尹巍为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举徐正辉为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举马前程为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.04 选举李立峰为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.05 选举周苏娇为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 √应选人数（3）人
5.01 选举毛美英为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.02 选举陈毅敏为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
5.03 选举陈琪为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 19日
、2025年 11月 15日刊登在信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。3、议案
2为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；议案 4、5为以累积投票方式选
举非独立董事、独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案 5中，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托
代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份
证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有
效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
2、登记时间：2025年 11月 28日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
3、登记地点：信质集团股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市椒江区前所信质路 28号）
联系人：陈世海
联系电话：0576-88931165
传 真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4ce19b04-2548-4a87-b628-aeb980ea691d.PDF
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2025-11-14 19:34│信质集团（002664）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审
核程序，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规
章、规范性文件以及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业
务的，适用本制度。
第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务规则
中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露
暂缓、豁免事宜的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第六条 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
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