公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:56 │信质集团（002664）：关于第一大股东拟发生权益变动的提示性公告 │
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│2024-12-02 16:16 │信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告 │
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│2024-11-27 17:26 │信质集团（002664）：关于股东股份继承过户完成的公告 │
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│2024-11-11 17:18 │信质集团（002664）：关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告 │
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│2024-11-06 16:12 │信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2024-11-04 17:37 │信质集团（002664）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁股份上市流通的提│
│ │示性公告 │
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│2024-11-04 17:36 │信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告 │
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│2024-11-01 00:00 │信质集团（002664）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-11-01 00:00 │信质集团（002664）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公│
│ │告 │
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│2024-11-01 00:00 │信质集团（002664）：关于拟购买土地使用权的公告 │
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2024-12-24 15:56│信质集团（002664）：关于第一大股东拟发生权益变动的提示性公告
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重要提示：
1、公司第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”（证券账户名称“中信信托有限责任公司－中信
银行信托组合投资项目 1701期单一资金信托”，以下简称“信托计划”或“第一大股东”）实际委托人及受益人中信银行股份有限
公司（以下简称“中信银行”）将信托受益权与其他资产组包进行资产处置，现已确定资产包受让方。本次信托受益权转让将导致公
司第一大股东发生变化；
2、本次信托受益权转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更；
3、本次信托受益权转让尚未签署正式信托受益权转让协议，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
2024 年 12 月 23 日，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到第一大股东实际委托人及受益人中信银行的通知：“根
据《关于规范国有金融机构资产转让有关事项的通知》(财金[2021]102 号)等相关规定，中信银行将信托受益权与其他资产组包进行
资产处置，现已确定资产包受让方，本次信托受益权转让将导致上述股票的最终权益持有人发生变化，贵公司第一大股东间接发生权
益变动。
中信银行与资产包受让方尚需签署正式信托受益权转让协议，信托受益权转让协议正式生效之日，资管计划作为贵公司第一大股
东发生权益变动，特此函告贵公司相应履行信息披露义务。我公司后续将信托受益权转让协议签署及权益变动进展情况另行及时告知
贵公司。”
鉴于本次受益权协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将与第一大股东保持密切联系，并关注本次受益权协议转
让事项的进展情况，同时，将督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司董事会敬请广大投资者关注相关信息并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1e108d31-f0f4-4f68-9454-aabcb9009d77.PDF
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2024-12-02 16:16│信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c3a0a584-a061-421c-bf49-29e049e1472f.PDF
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2024-11-27 17:26│信质集团（002664）：关于股东股份继承过户完成的公告
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特别提示：
1、本次股份变动系公司原股东、实际控制人的一致行动人之一尹强先生辞世，其生前持有的公司股份由尹强先生的女儿尹甄汐
、儿子尹梓廷继承所致。
2、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 11 月 27 日收到公司原股东、实际控制人的一致行动人之一的尹强先
生家属通知，尹强先生生前持有的 9,321,700 股公司股份已过户至其继承人尹甄汐、尹梓廷名下，并取得中国证券登记结算有限责
任公司出具的《过户登记确认书》。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动情况
公司自然人股东、实际控制人的一致行动人之一的尹强先生辞世，根据浙江省台州市正立公证处出具的（2024）浙台正证字第 7
490 号《公证书》，尹强先生生前持有公司股份 9,321,700 股作为尹强先生遗产，尹强先生所持有的公司股份由其女儿尹甄汐、儿
子尹梓廷共同继承。
二、股份完成过户登记情况
公司于 2024 年 11 月 27 日收到公司原股东、实际控制人的一致行动人之一的尹强先生家属通知，尹强先生生前持有的 9,321
,700 股公司股份已过户至其继承人尹甄汐、尹梓廷名下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次
证券过户登记完成后，证券非交易过户明细如下：
序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 股份性质
1 尹强 尹甄汐 4,660,850 1.14% 无限售流通股
2 尹梓廷 4,660,850 1.14% 无限售流通股
三、其他情况说明
1、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
2、自本次继承（非交易过户）完成之日起，尹甄汐、尹梓廷将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及规范性
文件中关于股份买卖的相关规定（包括其作为一致行人应遵守的相关规定及应履行的相关义务）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/d03afc9a-7a10-430b-8d72-8db3b05c6870.PDF
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2024-11-11 17:18│信质集团（002664）：关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告
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信质集团（002664）：关于持股5%以上股东短线交易及致歉的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/eebe5f21-ec90-426d-a2cc-79ba5201fffb.PDF
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2024-11-06 16:12│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/c0c9c23b-6c63-498b-b14a-06d779ddecd2.PDF
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2024-11-04 17:37│信质集团（002664）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性
│公告
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信质集团（002664）：关于2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/04660782-a59e-404f-af7e-2978b1570b65.PDF
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2024-11-04 17:36│信质集团（002664）：关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的进展公告
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重要提示：
1、公司第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”（证券账户名称“中信信托有限责任公司－中信
银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信托”，以下简称“资管计划”或“第一大股东”）拟通过公开征集转让的方式，协议转让
其持有的公司 104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%(最终以实际交割时股份数量占上市公司总股本的比例为准)。本次股份
转让将导致公司第一大股东发生变化；
2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更；
3、本次公开征集转让何时进入公开征集转让程序存在不确定性；
4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确定性。
2024 年 10 月 21 日，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”或“信质集团”)收到第一大股东的通知，第一大股东拟以公
开征集转让的方式，协议转让其持有公司104,005,200 股股份，占公司总股本的 25.54%。具体内容详见公司披露的《关于第一大股
东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-088）。
2024 年 11 月 1 日，公司收到第一大股东通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、
财政部、中国证券监督管理委员会令第36 号）、《金融企业国有资产转让管理办法》（财政部令第 54 号）等有关规定，资管计划
拟采取公开征集转让方式协议转让所持有的信质集团股份。由于在前次公开征集转让信息披露期未能征集到符合条件的意向受让方，
资管计划将拟转让股份按不低于公司总股本 5%的比例拆分进行公开征集协议转让，继续公开征集受让方，并已委托上海联合产权交
易所再次进行公开挂牌转让。
本次公开挂牌转让相关信息如下：
一、拟转让股份权属情况及转让数量
目前，资管计划持有信质集团 104,005,200 股股份，为公司第一大股东。
资管计划拟分拆为五笔交易、采取公开征集方式协议转让所持有的 104,005,200股信质集团股份，也即分别转让 21,171,020 股
、20,994,660 股、20,794,660 股、20,557,430 股、20,487,430 股信质集团股份，并通过上海联交所产权交易流程分别挂牌确定公
开征集转让的最终成交受让方。拟转让股份不存在质押情况。
二、转让价格
本次公开征集转让的价格不低于公司提示性公告日(2024 年 10 月 21 日)前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值及
最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者之中的较高者；并且不低于资管计划最终权益持有人中信银行股份有限公司司法抵债
取得上述股份的抵债价格。
本次公开征集转让完成前，若公司发生送股、转增股本、配股等除权事项，则上述转让股份的数量相应调整。
三、公开征集期
本次公开征集信息正式披露时间为 20 个工作日，具体时间以上海联交所披露为准。
四、转让方式及意向受让方选择规则
本次通过上海联交所公开征集受让方，意向受让方可通过上海联交所官方网站(https://www.suaee.com/suaeeHome/#/home)查询
相关信息，并按照上海联交所要求提供相关受让申请文件上海联交所将按照公开征集程序遴选出受让方。
在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性；在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条
件的意向受让方存在不确定性。公司将与第一大股东保持密切联系，并根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规范性文件的
要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上
述媒体刊登的信息为准。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告、充分了解并关注二级市场交易风险，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/882fa10e-716f-4a2c-b708-e4ede93b3866.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 31 日在公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的议案》。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁
条件已成就，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照 2021 年股权激励计划的相关规定
办理 2021 年限制性股票预留部分第三个解除限售期的解锁事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 8 人，可申请解除限售的
限制性股票数量共计 13.50 万股，占公司 目 前 股 本 总 额 的 0.03% 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告
编号：2024-097）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
。
2、审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》。
根据公司战略规划以及经营发展的需要，董事会同意公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650 万元购买重庆瀚能汽车零部件有限
公司的土地使用权。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告
编号：2024-098）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/0a5ee3c2-89e1-432c-bc11-359b0710e48f.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告
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信质集团（002664）：关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ecfbf1b0-1912-404d-8eb8-e6455a418c36.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于拟购买土地使用权的公告
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一、交易概述
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟以自有或自筹资金不超过 3,650
万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司的土地使用权。最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用
权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关
事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆瀚能汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91500000MA5U5WDF3G
注册资本：9,300 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郑龙水
注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号
成立日期：2016 年 5 月 9 日
营业期限：2016 年 5 月 9 日至无固定期限
经营范围：一般项目：开发、设计、生产、推广和销售汽车空调控制系统、发动机制冷系统和热管理系统及其相关产品，提供有
关的售后服务；从事汽车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，非居住房地产租赁，机械设备租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股东情况：翰昂汽车零部件（北京）有限公司持有 83.25%；北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 16.75%。
3、标的土地使用权出让人重庆瀚能汽车零部件有限公司与公司及公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系
，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、土地使用权证号：渝(2021)两江新区不动产权第 001547592 号
2、地块坐落：重庆市渝北区龙兴镇双口一路 9 号
3、出让人：重庆瀚能汽车零部件有限公司
4、出让方式：协议转让
5、土地共有使用权面积：64985 ㎡
6、土地用途：工业用地
7、土地使用权终止日期：2066 年 9 月 30 日
8、出让价款：不超过 3,650 万元
本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查
封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
根据深圳市同致诚德明资产评估有限公司出具的资产评估报告（深同诚德评字A[2024]DX-ZQ 第 012 号），本次交易的评估基准
日为 2024 年 9 月 30 日。截至 2024 年9 月 30 日，标的资产账面净值为 1,439.78 万元，评估价值为 3,601.69 万元，增值 2,
161.91万元，增值率为 150.16%。增值原因系该土地使用权取得时间相对较早，评估基准日土地市场状况与被评估单位取得土地使用
权时发生了较大的变化，受土地供求关系变化的影响，土地价格有一定的上涨；其次经过这么多年的开发，该片区配套和相关基础设
施逐渐成熟，使得区域因素大为改观，从而提高了土地的使用价值。本次交易以评估值为依据进行定价，定价合理公允，不存在损害
公司和其他中小股东利益的情形。
五、交易协议签署情况
交易双方暂未正式签署相关协议。
六、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
近年来，随着国家政策的不断推进，且鼓励支持产业向中西部转移的进一步落地，西南区域（重庆）目前已经形成新能源汽车产
业集聚。公司全资子公司信质电机（重庆）有限公司（以下简称“重庆信质”）于 2022 年 9 月 23 日在重庆市两江新区设立，并
于2022 年 12 月 9 日竞得位于两江新区龙兴组团 V 标准分区 53,518 平方米的土地使用权。本次拟购买的土地与重庆信质现有厂
房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排，有利于降低运营成本，提升公司管理效能和资源整合能力，符
合公司的发展战略趋势，进一步满足公司产能布局扩张、未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心
竞争力具有重要意义。
根据公司中长期战略规划，为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，本次购买土地有助于公司依托西南地区的
资源优势，快速响应西南地区客户需求；有助于更好的服务客户，提高供货效率；有助于公司把握新能源汽车的发展趋势和客户需求
；有助于公司聚焦主业完善产业链布局，培育新的增长点，提高核心竞争力。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生
重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
七、风险提示
本次拟购买土地使用权尚需双方谈判签订协议后取得，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确
定性，公司后续将根据本次投资事项进展情况，及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/2d72347e-7559-4a7a-bd88-7ea870efce8c.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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信质集团（002664）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f1f852af-c2fb-4be1-83ae-20407a599321.PDF
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2024-11-01 00:00│信质集团（002664）：关于信质集团2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的法
│律意见
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信质集团（002664）：北京德恒律师事务所关于信质集团2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就的
法律意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/52a512a3-2432-441d-85c1-096a20c021da.PDF
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2024-10-25 00:00│信质集团（002664）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 24 日在公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日专人送达、传真或电子邮件等
通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
鉴
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