公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:22 │信质集团（002664）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-09-02 16:22 │信质集团（002664）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2025-09-01 17:27 │信质集团（002664）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-08-18 18:48 │信质集团（002664）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:48 │信质集团（002664）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:47 │信质集团（002664）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 18:47 │信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 18:47 │信质集团（002664）：半年报财务报表 │
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│2025-08-18 18:46 │信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 │
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│2025-08-18 18:46 │信质集团（002664）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-02 16:22│信质集团（002664）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁李海强先生提交的书面辞职报告。李海强先生
因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总裁职务，李海强先生原定任期届满日为 2025 年 11 月17日，辞
职后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李海强先生持有公司 193,500股，其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。同时，李海强先生为
公司 2024年股票期权激励计划的激励对象，其持有的股票期权 6万份公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024年股
票期权激励计划》等相关规定予以注销。李海强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，李海强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李海强先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责
，公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/399dae4a-c5e4-42af-838a-1612c43ac6c3.PDF
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2025-09-02 16:22│信质集团（002664）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）所持有的公司股份已通过集
中竞价方式全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
1、公司分别于 2024 年 4月 17日、2024 年 5月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了
《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本员工持股计划的存续期为 18 个月、锁定期12个月，自
公司公告最后一笔股票过户至本员工持股计划名下时起算。
2、本员工持股计划由公司自行管理，通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易等方式）等法律法规许可的方
式取得并持有公司股票。公司于 2024年 6 月 20 日披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2024年 6月 19
日，公司本次员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票 120,500 股，约占公司当前股本总额 407,141,80
0 股（截至 2024 年 6 月 19日）的 0.0296%，成交总金额约为 150.9458 万元（不含交易费用），成交均价约为12.528元/股。至
此，本次员工持股计划已完成股票购买，上述股份将按照规定予以锁定，锁定期 12个月，即自 2024年 6月 19日起至 2025年 6月 1
8日止。
由此，本员工持股计划的锁定期已届满，股票解锁条件达成
二、第三期员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续安排
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，合计出售的股票数
量为 120,500股、占公司当前总股本 408,200,000股的 0.0295%。
本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露敏感期
不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计
划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划所持资产均为货币性资产，后续公司将根据相关法律法规和本员工持股计划的
相关规定完成相应财产清算和分配工作，并按规定终止本员工持股计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/3452febe-eadc-4fd1-821b-bd3c60b15480.PDF
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2025-09-01 17:27│信质集团（002664）：关于获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)近期收到政府补助 1,119.78万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股
东净利润的 53.13%。具体情况如下：
序号 获得补助 补助项目名称 补助金额（万 收到补助时间 补助类型 是否与公司 是否具
的主体 元） 日常经营活 有可持
动相关 续性
1 信质集团 先进制造业企业增值 1,119.78 2025年 8月 31日 与收益相关 是 否
税加计抵减
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助 1,119.78万元属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 1,119.78万元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2025 年度利润总额 1,119.78万元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结
果为准。
三、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ee41ffc3-7d02-4eed-8709-0800b45a5305.PDF
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2025-08-18 18:48│信质集团（002664）：2025年半年度报告摘要
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信质集团（002664）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6e39e51b-3c12-4635-b54d-82f5b603eb58.pdf
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2025-08-18 18:48│信质集团（002664）：2025年半年度报告
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信质集团（002664）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/8ec73187-cd58-4043-8f19-077dc4c2f988.pdf
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2025-08-18 18:47│信质集团（002664）：2025年半年度财务报告
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信质集团（002664）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6e33ef24-3337-47ca-98eb-c0fa38f4f48f.pdf
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2025-08-18 18:47│信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/d8861f2f-18ec-45e4-a676-dffd4a42d164.pdf
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2025-08-18 18:47│信质集团（002664）：半年报财务报表
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信质集团（002664）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/982c0359-a552-437b-9acd-ed190d4d81b9.pdf
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2025-08-18 18:46│信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8
月 18 日以现场的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名
，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章
程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。
本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价的原则，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意本次购
买股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交至董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/34aa175d-8d96-4116-849b-ff1e7ae33f87.pdf
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2025-08-18 18:46│信质集团（002664）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于 2025年 8月 18日在公司会议室
以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025年 7月 31 日专人送达、传真或电子邮件等通讯
方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-047）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。
本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意购买股权暨关联交易事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2025-048）。
本议案已经公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事徐正辉先生、周苏娇女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9ba1fcb4-cd60-4cf6-94f4-c1d8e65dbd56.pdf
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2025-08-18 18:45│信质集团（002664）：关于子公司购买股权暨关联交易的公告
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信质集团（002664）：关于子公司购买股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/e83218b1-c126-42ba-a09a-ee18c05d207e.pdf
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2025-08-18 18:45│信质集团（002664）：半年报监事会决议公告
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一、监事会召开情况：
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”) 于 2025年 8月 18日在公司会议
室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025年7月 31日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先
生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况：
本次会议经审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司 2025年半年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。关联监事陶开江先生、周彪先生对该议案回避表决。
因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1992d812-bda5-4b9c-89ff-14c7ff06c263.pdf
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2025-06-20 00:00│信质集团（002664）：关于公司完成工商变更登记的公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，会议审议通过了《关于增
加注册资本并修改<公司章程>的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已行权 157.65 万份，公
司股份总数由 406,623,500 股增加至 408,200,000 股，注册资本由 406,623,500 元变更为408,200,000 元。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-042）。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内
容如下：
名称：信质集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000148247018R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：尹巍
注册资本：肆亿零捌佰贰拾万元整
成立日期：1990 年 07 月 14 日
住所：台州市椒江区前所街道信质路 28 号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；办公设备
租赁服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制
造）；通用零部件制造；制冷、空调设备制造；电动机制造；机械设备研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f137449c-c89c-46ec-9eb8-f0f243afae9f.PDF
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2025-06-17 17:26│信质集团（002664）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证公告内容与信
息披露义务人提供的信息一致。
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-012）。公司副董事长、总裁徐正辉先生，董事、副总
裁李海强先生，董事周苏娇女士，财务负责人楚瑞明先生，董事会秘书陈世海先生计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内（根据法律法规禁止减持的期间除外、窗口期不减持），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 301,500 股（占本公司总
股本比例合计不超过 0.0739%）。
近日，公司收到副董事长、总裁徐正辉先生，董事、副总裁李海强先生，董事周苏娇女士，财务负责人楚瑞明先生，董事会秘书
陈世海先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》。现将相关事项公告如下：
一、股东减持股份基本情况
股东名称 职务 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 减持数量占
（元/股） （股） 总股本比例
徐正辉 副董事长、总裁 集中竞价 2025 年 6 月 16 日 19.2691 65,000 0.0159%
李海强 董事、副总裁 集中竞价 2025 年 5 月 7 日 20.0330 21,500 0.0053%
2025 年 6 月 16 日 19.2541 43,000 0.0105%
周苏娇 董事 集中竞价 2025 年 5 月 7 日 20.0400 14,300 0.0035%
2025 年 5 月 16 日 22.5800 28,700 0.0070%
陈世海 董事会秘书 集中竞价 2025 年 6 月 16 日 19.2148 64,500 0.0158%
楚瑞明 财务负责人 集中竞价 2025 年 5 月 7 日 20.0611 21,500 0.0053%
2025 年 5 月 8 日 20.5800 43,000 0.0105%
合计 301,500 0.0739%
注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
徐正辉 合计持股股份 260,000 0.0637% 195,000 0.0478%
其中：无限售条件股份 65,000 0.0159% 0 0.0000%
有限售条件股份 195,000 0.0478% 195,000 0.0478%
李海强 合计持股股份 258,000 0.0632% 193,500 0.0474%
其中：无限售条件股份 64,500 0.0158% 0 0.0000%
有限售条件股份 193,500 0.0474% 193,500 0.0474%
周苏娇 合计持股股份 172,000 0.0421% 129,000 0.0316%
其中：无限售条件股份 43,000 0.0105% 0 0.0000%
有限售条件股份 129,000 0.0316% 129,000 0.0316%
陈世海 合计持股股份 258,000 0.0632% 193,500 0.0474%
其中：无限售条件股份 64,500 0.0158% 0 0.0000%
有限售条件股份 193,500 0.0474% 193,500 0.0474%
楚瑞明 合计持股股份 258,000 0.0632% 193,500 0.0474%
其中：无限售条件股份 64,500 0.0158% 0 0.0000%
有限售条件股份 193,500 0.0474% 193,500 0.0474%
合计 1,206,000 0.2954% 904,500 0.2216%
三、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次减持计划期限现已届满，本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施进展情况与此前已披露的
减持计划一致。截至本公告日，上述股东本次减持不存在违反承诺的情形。
四、备查文件
1、徐正辉先生、李海强先生、周苏娇女士、楚瑞明先生、陈世海先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况告知函》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b3e27ac5-55e2-45f7-88f5-d374e8469188.PDF
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2025-05-16 19:59│信质集团（002664）：2024年年度股东大会决议公告
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信质集团（002664）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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