公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-17 19:26 │信质集团（002664）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 │
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│2026-08-17 19:25 │信质集团（002664）：浙江大行科技有限公司拟进行资产转让涉及存货及固定资产价值的资产评估报告 │
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│2026-08-17 19:23 │信质集团（002664）：信质集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-17 19:22 │信质集团（002664）：关于调整2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象│
│ │已授予股权的公告 │
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│2026-08-17 19:22 │信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-17 19:22 │信质集团（002664）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-17 19:22 │信质集团（002664）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-17 19:21 │信质集团（002664）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 │
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│2026-08-17 19:21 │信质集团（002664）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-08-17 19:20 │信质集团（002664）：2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见 │
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2026-08-17 19:26│信质集团（002664）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
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信质集团（002664）：关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/7096da3e-c2e0-45ba-8132-f480cc888111.PDF
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2026-08-17 19:25│信质集团（002664）：浙江大行科技有限公司拟进行资产转让涉及存货及固定资产价值的资产评估报告
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信质集团（002664）：浙江大行科技有限公司拟进行资产转让涉及存货及固定资产价值的资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1289b26e-3618-495f-8e8c-067929f79995.PDF
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2026-08-17 19:23│信质集团（002664）：信质集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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信质集团（002664）：信质集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/bdf1d93d-7013-417f-90a6-8ad04bfac9b1.PDF
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2026-08-17 19:22│信质集团（002664）：关于调整2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授
│予股权的公告
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价格和注销部分激励对象已授予股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 8月 15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024年
股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3月 11日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<公司 2024年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大
会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年 3月 12日至 2024年 3月 21日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司
监事会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2024年 3月 23日，公司监事会发表了《监事会关于 2024年股票期权激励
计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年 3月 29日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案披露前 6个月内买卖公司股票情况
的自查报告。
4、2024 年 3月 28 日，公司召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2
024年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。
5、2024 年 4月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024年股
票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》等相关议
案。根据公司 2024年第三次临时股东会的授权，董事会对公司 2024年股票期权激励计划授予权益数量及授予激励对象名单进行了调
整，并确定 2024年 4月 18日为授予日，以 10.79元/股的价格向 151名激励对象授予 698.00万份股票期权。监事会发表了核查意见
，律师出具了法律意见书。鉴于在确定本次激励计划授予日后办理登记的过程中，获授股票期权的 151 名激励对象中有 2 名激励对
象因离职已不满足激励对象资格，故作废其获授的 1万份股票期权。因此本次激励计划股票期权实际授予激励对象人数为 149人，授
予登记股票期权数量为 697.00万份。
6、2024 年 8月 14 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》，同意将 2024年股票期权激励计划已授予
的股票期权行权价格由 10.79 元/份调整为 10.72 元/份。同时鉴于原激励对象陈昌明先生、何灵军女士因个人原因离职，已不符合
激励条件，其已获授但尚未行权的 16.40万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师
事务所出具了法律意见书。
7、2024年 10月 24日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于注销部分 20
24年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象胡美芽女士、蒋光虎先生、贾鲢莉女士已提交辞职
文件，上述激励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 13.20万份股票期权不得行权，由公
司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
8、2025 年 4月 16 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024年
股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不
含已辞职人员）已获授的股票期权 261.84 万份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的 4名激励对象已获授的股票期权 12.
80万份，本次拟合计注销 274.64万份股票期权。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
9、2025年 10月 15日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于注销部
分 2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司激励对象李海强先生、许征先生、任齐立先生、陶伟
先生、田钢先生及王建华先生已提交辞职文件，上述激励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行
权的 17.04万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。公司监事会发表了核查意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。10
、2026年 4月 16日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的议案》，同意对第二个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权180.36万
份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的 3名激励对象已获授的股票期权 15万份，本次拟合计注销 195.36万份股票期权。
该议案提交公司董事会审议前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。北京德恒律师事务所出具了法律意见书。
11、2026年 8月 17日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划已授予的股票
期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》，同意将 2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由 10.72元/份
调整为 10.66 元/份。同时鉴于原激励对象毛俊健先生、杨永涛先生、李鹏福先生、郑亦腾先生及张远先生已提交辞职文件，上述激
励对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 6.24 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注
销。该议案提交公司董事会审议前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。北京德恒律师事务所出具了法律意见书
。
二、本次调整 2024 年股票期权激励计划已授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权的原因
公司于 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除
已回购股份 0股后的 408,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税），本次权益分派已于 2026年 5月 21
日实施完毕。
根据公司《2024年股票期权激励计划》的相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，2024年股票期权激励计划已授予的股票
期权行权价格将进行调整。
P＝P0-V=10.72-0.06=10.66
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
综上， 2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格调整为10.66元/份。同时，根据公司《2024年股票期权激励计划》
第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”之（二）规定：“激励对象因辞职、公司裁员而
离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权不得行权，并由公司按本激励计划的规定注销。离职前需缴纳完毕股票
期权已行权部分所涉及的个人所得税。”毛俊健先生、杨永涛先生、李鹏福先生、郑亦腾先生及张远先生已提交辞职文件，上述激励
对象已不符合激励条件。根据激励计划规定，上述激励对象已获授但尚未行权的 6.24 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销
。
三、本次调整 2024 年股票期权激励计划授予的行权价格和注销部分激励对象已授予股权对公司的影响
公司本次调整 2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值
。
四、法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日：1、本次价格调整及本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符
合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2024 年股票期权激励计划》的相关规定。公司尚需履行相应的信息披露
义务及办理相关手续；2、公司本次价格调整符合《管理办法》《2024年股票期权激励计划》的相关规定；3、公司本次注销符合《管
理办法》《2024年股票期权激励计划》的相关规定。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/28d5a49d-b1ff-4fe7-bc19-629ccc7a9baa.PDF
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2026-08-17 19:22│信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信质集团（002664）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/b4870d81-3d97-4991-86fb-048a6fbe45a6.PDF
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2026-08-17 19:22│信质集团（002664）：2026年半年度报告
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信质集团（002664）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/5acd369e-79c2-4b95-963d-b8f8e3c2bae7.PDF
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2026-08-17 19:22│信质集团（002664）：2026年半年度报告摘要
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信质集团（002664）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/6cd0e2fa-839e-4ec8-a6b6-ad5b3cbce43d.PDF
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2026-08-17 19:21│信质集团（002664）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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信质集团（002664）：第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/8680ec4d-169c-418c-9e89-de31c20e26bc.PDF
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2026-08-17 19:21│信质集团（002664）：第六届董事会第五次会议决议公告
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信质集团（002664）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/a9fc6ac3-21e8-4c7a-a67f-abe135d14bb5.PDF
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2026-08-17 19:20│信质集团（002664）：2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见
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信质集团（002664）：2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/e8538c7a-38b3-4d1a-8f1c-cffab2a12c48.PDF
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2026-08-06 19:58│信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a5873926-3c14-4637-a3de-3b25d4512156.PDF
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2026-08-06 19:58│信质集团（002664）：2026年股票期权激励计划自查表
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信质集团（002664）：2026年股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/02de8fa1-becb-4f33-a767-f5d2a1488f3c.PDF
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2026-08-06 19:58│信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划管理办法
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信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6f85e48a-f748-4c25-ae89-6467b3f76cff.PDF
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2026-08-06 19:58│信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划（草案）
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信质集团（002664）：信质集团2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/317ec04e-b003-4348-bb32-65f4eb9604de.PDF
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2026-08-06 19:56│信质集团（002664）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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信质集团（002664）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/119b0a02-03d8-4dec-81bb-f24218c24c07.PDF
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2026-08-06 19:56│信质集团（002664）：第六届董事会第四次会议决议公告
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信质集团（002664）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/038e9ba5-a9f8-4381-8a57-5263034cb89c.PDF
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2026-07-20 17:51│信质集团（002664）：关于第一大股东减持计划届满暨减持结果的公告
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第一大股东中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网披露了《关于第一大股东减持股份的预披露公告》
（公告编号：2026-010），中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”（证券账户名称“中信信托有限责任公司－中信
银行信托组合投资项目 1701期单一资金信托”，以下简称“资管计划”或“第一大股东”）计划在预披露公告发布之日起十五个交
易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持上市公司股份，减持股份数量上限不超过上市公司总股本的 3%。其中，通过集中
竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。
公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露了《关于第一大股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-028），第
一大股东于 2026年 4月 22日至 2026年 4月24日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份 3,292,200股，占公
司总股本的 0.81%。资管计划持有的公司股份数量从 93,096,200 股减少至 89,804,000 股，持股比例从 22.81%减少至 22.00%，权
益变动触及 1%刻度。
公司于 2026年 5月 12日在巨潮资讯网披露了《关于第一大股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-030），第
一大股东于 2026年 4月 28日至 2026年 5月11日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式减持公司股份 789,800 股，占公司
总股本的 0.19%；以大宗交易方式减持公司股份 3,292,200股，占公司总股本的 0.81%，资管计划持有的公司股份数量从 89,804,00
0股减少至 85,722,000股，持股比例从 22.00%减少至 21.00%，权益变动触及 1%刻度。
2026年 7月 20日，公司收到第一大股东出具的《股份减持计划实施完毕告知函》（以下简称“《告知函》”），截至 2026 年
7月 20 日，本次股份减持计划时间已届满，其通过集中竞价方式累计减持 4,082,000股，占公司总股本的 1.00%；通过大宗交易方
式累计减持 7,272,200股，占公司总股本的 1.78%。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股份数 减持比例
（元/股） 量（股） （%）
中信信托有限责任公司－ 集中竞价 2026年 4月 22日至 19.99 4,082,000 1.00
中信银行信托组合投资项 2026年 7月 20日
目 1701期单一资金信托 大宗交易 2026年 4月 22日至 20.35 7,272,200 1.78
2026年 7月 20日
合计 11,354,200 2.78
2、股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例（%） 股数（股） 占总股本比例（%）
合计持有股份 93,096,200 22.81 81,742,000 20.02
其中：无限售条件股份 93,096,200 22.81 81,742,000 20.02
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、第一大股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不
会导致公司控制权发生变更。
3、截至本公告披露日，第一大股东实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划时间届满。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/95621d90-3d68-4a20-8f1f-e09173febce9.PDF
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2026-05-13 18:27│信质集团（002664）：2025年年度权益分派实施公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的股东会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分派方案情况
1、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的408,200,000股为基数，向全体股东每 10股派
0.600000元人民币现金(含税)，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发
生变动，按照分配比例不变的原则实施。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次分派方案的实施距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的408,200,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 20日，除权除息日为：2026年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****488 尹兴满
2 01*****385 叶小青
3 01*****988 尹巍
4 08*****851 上栗县创鼎投资有限公司
5 07*****502 尹甄汐
在权益分派业务申请期间(申请日：2026年 5月 11日至登记日：2026年 5月 20日)，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,492,000 元（含
税）=408,200,000 股×0.06元/股（含税）。按总股本折算的每 10股现金分红比例=（现金分红总额 24,492,000元（含税）/公司总
股本408,200,000股）*10=0.6元（保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据股票市值不变原则，权益分派实施前
后公司总股本不变，在计算本次权益分派实施后的除权除息价格时，每股现金红利应取 0.060000元/股，本次权益分派实施后的除权
除息价格=股权登记日收盘价－0.060000元/股。
2、根据公司《2024年股票期权激励计划》相关规定，本次权益分派实施完毕后，公司将对股票期权行权价格进行相应调整，公
司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、其他
咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路 28号
咨询部门：证券事务部
咨询联系人：陈世海
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
咨询电话：0576-88931163 传真：0576-88931165
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第六届董事会第三次会议决议；
3、2025年年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ab57cb5b-398f-401e-a338-e1c93b5a5e47.PDF
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2026-05-11 17:16│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9a651a60-847a-41e6-820c-10ebeafc27f9.PDF
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2026-05-08 18:19│信质集团（002664）：2025年年度股东会决议公告
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信质集团（002664）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/aabe0d23-bfba-45ca-b842-457f9c6f2c6e.PDF
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2026-05-08 18:14│信质集团（002664）：2025年年度股东会的法律意见
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信质集团（002664）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/65c19856-7081-410e-b8ed-65d178855eba.PDF
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2026-04-27 18:01│信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告
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信质集团（002664）：关于第一大股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/39453eb0-21b7-4ef5-b2dc-7be9e9bb8dd8.PDF
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2026-04-27 17:17│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/89deb6c9-f2a1-4f5e-a668-405244947eff.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2025年年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质集团股份有限公司(母公司报表 )2025 年度实现营业收入 5,432,893,125.47
元，利润总额 149,972,527.97 元，净利润144,951,190.74元，按照公司章程提取法定盈余公积 212,710.00元后，加上年初未分配
利润 2,185,572,123.84元，2025年度可供股东分配的利润合计 2,330,310,604.58元。现拟定公司 2025年年度利润分配预案为：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.60元(含税)，预
计派发现金股利不超过 24,492,000.00元（含税），实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一
年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
2、若本次利润分配预案获得 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度累计现金分红总额为 24,492,000.00元，占 2025年度净
利润的 18.32%。
3、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，依照
变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,492,000.00 0 28,499,926.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,675,951.87 21,075,583.87 242,738,545.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,374,925,687.80
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,330,310,604.58
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 52,991,926.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 132,496,693.7567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 52,991,926.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度（2023-2025年）累计现金分红金额为 52,991,926.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%且高
于 5,000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润
分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩
相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、2025年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/44c98ff2-70cd-4521-8784-91eb5c1bdff7.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96a58455-33b0-409c-acfe-dadd6c1f0936.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：第六届薪酬与考核委员会第一次会议决议
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4
月 16 日以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席委员 3 名，实
际出席委员 3 名，符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与
考核委员会主任陈毅敏先生主持，采取记名的方式进行表决。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事 2025 年度薪酬情况如下：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
尹巍 董事长 现任 36.99
徐正辉 副董事长、总裁 现任 95
李立峰 董事 现任 0
周苏娇 董事 现任 61.2
马前程 董事 现任 9
毛美英 独立董事 现任 9
陈毅敏 独立董事 现任 9
陈琪 独立董事 现任 0
陶开江 职工代表董事 现任 64
李海强 董事、副总裁 离任 32
喻璠 董事 离任 0
周岳江 独立董事 离任 9
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等
实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，全体委员回避表决。二、审议通过了《关于公司高级管理人员 202
5 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
徐正辉 副董事长、总裁 现任 95
楚瑞明 财务负责人 现任 60.48
陈世海 董事会秘书 现任 51.48
李海强 董事、副总裁 离任 32
为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司经营等
实际情况，制定本方案。具体内容详见《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的方案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。
经核实认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及部分激励对象因离职不再具备激励对象资
格的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/34c11ee6-6a35-45b5-bdff-4a25467c22bd.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度财务报告审计机
构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对信质集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，
2026年开始为信质集团提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘浪姣，2025 年 1月成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计
师事务所执业，2025年开始为信质集团提供审计服务；近三年签署多家上市公司及三板审计报告。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人龚晨艳、签字注册会计师刘浪姣、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
容诚会计师事务所具备相应的执业资质，在为公司提供审计服务的过程中切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业能力
及投资者保护方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司年度审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘该所为公司
2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的意见
经审查，我们认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了双方所规定的责任和义务。因此独立董事专门会议同意续聘其为公司 202
6年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 16日召开的第六届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过
，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2026年度财务报表及内部控制
审计等相关的服务业务，聘期 1年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
5、深圳证券交易所要求的其他材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b6ff3d0b-a0df-47dc-aaa6-27e0544d62ce.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：金融衍生品交易可行性报告
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一、开展金融衍生品交易业务的目的
信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入 10%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，
避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司拟开展远期结汇业务。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、法规规定和公司实际经营需要，公司本年计划开展最高余额不超过 3,0
00万美元和 2,000 万欧元的低风险金融衍生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项目合同执行期限或贷款期限，或与
之相匹配。
公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动、筹资
活动中的汇率、利率风险，降低汇率、利率波动对公司的影响。
四、金融衍生品会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号 -
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、金融衍生品投资的风险分析及风控措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公
司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度
》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同
时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风
险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、开展衍生品交易的可行性分析结论
公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公
司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有
助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。公司拟开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业
务风险可控，符合有关法律、法规的规定，也符合公司稳健经营的需求，不存在损害全体股东利益的情形。
信质集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed5fca3c-597a-4c12-84ec-9685e54d0acd.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称或“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 16日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，后该议案于 2025
年 5月 16日经 2024年年度股东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2026年 2 月 2日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 15日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事
项、审计结论进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报
告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 16日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对容诚会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与容诚会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
信质集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/82b2ab86-4ab3-410e-a303-195033f8d61b.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：2025年度内部控制自我评价报告
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信质集团（002664）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a06714a0-0971-4d6f-bd7e-1b30d5d644c5.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：独立董事关于独立性自查情况的报告
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信质集团（002664）：独立董事关于独立性自查情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/933c9fd5-62d5-49cb-8cad-5ef044077ef6.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信质集团（002664）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6d5b3749-da5c-4f37-a94f-66d3ae5a05e9.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于开展2026年度远期结汇业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。
2、投资金额：不超过 3,000万美元和 2,000万欧元。
3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险，敬请
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）营业收入 10%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外
汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。
2、投资金额：不超过 3,000万美元和 2,000万欧元。
3、投资方式：远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日
按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。
4、投资期限：履行完相关审批程序（该议案已经董事会审议，无需提交股东会审议）之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年 4月 16 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 2026年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的
波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累计不超过 3
,000万美元和 2,000万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规
定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期
经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资
产30%以上(含 30%)或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上(含 50%)的，需提交公司股东会审议批准”，本次外汇远
期结售汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公
司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度
》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同
时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风
险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、远期结汇业务对公司的影响
公司开展的远期结汇以正常的出口业务为基础，以防范汇率波动风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。公
司目前主要依据资金情况和即期市场汇率进行外汇收支处理，与现存业务模式相比，开展远期结汇业务可以锁定远端结汇的汇率，有
助于减少对公司经营业绩波动的影响，起到防范汇率风险和外币保值的作用。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/39f93099-8c2b-48e7-9506-a5e378493db6.PDF
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2026-04-17 20:27│信质集团（002664）：关于举办投资者接待日活动的公告
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信质集团（002664）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d67b4086-5ae9-40ed-a600-b5723476c809.PDF
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2026-04-17 20:26│信质集团（002664）：2026年一季度报告
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信质集团（002664）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4a72333d-0b45-4651-a74c-675a9a2cac4f.PDF
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2026-04-17 20:26│信质集团（002664）：2025年年度报告摘要
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信质集团（002664）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/839f58d0-4fc9-405a-9888-39d136b4506c.PDF
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2026-04-17 20:26│信质集团（002664）：2025年年度报告
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信质集团（002664）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d0766e98-76b1-4358-aea7-2389b152e94f.PDF
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2026-04-17 20:26│信质集团（002664）：第六届董事会第三次会议决议公告
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信质集团（002664）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/46f77b83-83be-4f8d-a1f3-87b46c42769b.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026年度
向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2026年拟向银行申请不超过 8
00,000万元的综合授信额度。授信额度在授权期限内可循环使用，主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑
汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等银行授信业务。公司及其控股子公司 2026年度向银行申请的综合授信额度
最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
为确保融资需求，现提请公司股东会授权公司董事长在上述综合授信额度内，办理公司的融资事宜，并签署上述授信额度内的一
切与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述银行综合授信事项尚
需提交公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自公司 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开
之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/989e049e-1abc-4c6d-916b-ce6c6bd7ad08.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为子公司提供合计不超过 160,000万元人民币的银行授信担保，其
中拟为信质电机(长沙)有限公司（以下简称“信质长沙”）提供担保额度为 7,000万元，为成都信质科技有限公司（以下简称“成都
信质”）提供担保额度为 10,000万元。
2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2026年拟向银行申请不超
过 800,000 万元的综合授信额度，其中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 20,000 万元的综合授信额度。信质长沙
、成都信质为其提供反担保。
二、担保方基本情况
1、信质电机(长沙)有限公司
统一社会信用代码：9143018105583490X9
注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号
法定代表人：徐正辉
注册资本：5,000万元
成立日期：2012年10月30日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；模具制造；太阳能发电技术服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：全资子公司，公司持有信质长沙100%的股权。
信质长沙最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
总资产(万元) 23,680.19 20,194.77
总负债(万元) 8,374.87 6,797.14
净资产(万元) 15,305.32 13,397.63
项目 2025年度 2024年度
营业收入(万元) 16,548.08 16,524.09
净利润(万元) 1,921.66 2,111.32
注：以上数据已经审计。
经查询，信质长沙不属于失信被执行人。
2、成都信质科技有限公司
统一社会信用代码：91510131MA690WAP1Q
注册地址：四川省成都市蒲江县寿安街道新园四路280号
法定代表人：徐正辉
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2020年3月12日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；模具制造；模具销售；发
电机及发电机组制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；助动车制造；电动自行车销售；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司关系：全资子公司，公司持有成都信质100%的股权。
成都信质最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
总资产(万元) 20,101.92 21,049.46
总负债(万元) 16,740.44 15,822.95
净资产(万元) 3,361.48 5,226.51
项目 2025年度 2024年度
营业收入(万元) 9,684.97 8,329.88
净利润(万元) -1,865.03 -2,512.22
注：以上数据已经审计。
经查询，成都信质不属于失信被执行人。
三、被担保方基本情况
公司名称：信质集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000148247018R
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人：尹巍
注册资本：40,820万人民币
成立日期：1990年7月14日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；办公设备
租赁服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制
造）；通用零部件制造；制冷、空调设备制造；电动机制造；机械设备研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口(除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
母公司最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
总资产(万元) 841,642.15 804,973.07
总负债(万元) 492,714.99 471,082.44
净资产(万元) 348,927.16 333,890.63
项目 2025年度 2024年度
营业收入(万元) 543,289.31 529,717.06
净利润(万元) 14,495.12 3,677.43
注：以上数据已经审计。
经查询，信质集团不属于失信被执行人。
四、反担保协议的主要内容
1、担保人：信质电机(长沙)有限公司、成都信质科技有限公司；
2、被担保人：信质集团股份有限公司；
3、债权人：国家开发银行浙江省分行；
4、担保金额：合计 20,000万元人民币(包含相关息费)；
5、担保方式：连带责任保证；
6、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
本次担保事项尚未正式签订相关协议，具体内容以各方正式签署的协议为准。
五、对公司的影响
本次公司全资子信质长沙和成都信质为公司向国家开发银行浙江省分行申请授信提供担保事项，有利于公司进一步拓宽融资渠道
，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可
控，不会对上市公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司实际对外担保金额为 87,569.22万元，占公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的
24.76%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eca990ff-13a4-471e-a270-0e7a082b1ca3.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告
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信质集团（002664）：关于预计公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8eea8518-654b-4ed6-9a68-74a80d885aab.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易及反担保情况概述
1、2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于
公司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2026年拟向银行申请不超过800,000万元的综合
授信额度；同意公司2026年度拟为子公司提供合计不超过160,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有限
公司（以下简称“信戈制冷”）提供担保额度为20,000万元。具体内容详见2026年4月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）、《关于公司为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-016）。
2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向关联方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）申请
不超过5,000万元的综合授信额度。信戈制冷为其提供反担保。
3、中信银行于2025年5月向中国中信金融资产管理股份有限公司转让所持有的中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项
目1701期单一资金信托的受益权，在过去十二个月内曾为公司第一大股东的最终受益人。综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
4、2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保
暨关联交易的议案》，关联董事李立峰先生回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审核意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经公司股东会审议后无需
其他有关部门批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：中信银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101690725E
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：方合英
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立时间：1987年4月20日
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展
证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：中信银行控股股东为中国中信金融控股有限公司。
2、中信银行最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
项目 2025年12月31日（已审计） 2024年12月31日（已审计）
总资产(万元) 1,013,102,800 953,272,200
总负债(万元) 928,339,800 872,535,700
净资产(万元) 84,763,000 80,736,500
项目 2025年度（已审计） 2024年度（已审计）
营业收入(万元) 21,247,500 21,364,600
归母净利润(万元) 7,061,800 6,857,600
3、关联关系说明
中信银行于2025年5月向中国中信金融资产管理股份有限公司转让所持有的中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1
701期单一资金信托的受益权，在过去十二个月内曾为公司第一大股东的最终受益人。综上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
三、反担保对象基本情况
公司名称：浙江信戈制冷设备科技有限公司
统一社会信用代码：9133100256237256XP
注册地址：台州市椒江区前所信质路28号
法定代表人：尹巍
注册资本：5,000万元
成立日期：2010年9月16日
经营范围：压缩机电机、机电产品、水泵电机及机械零部件的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：全资子公司，公司持有信戈制冷100%的股权。
信戈制冷最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
项目 2025年12月31日（已审计） 2024年12月31日（已审计）
总资产(万元) 27,012.19 34,730.27
总负债(万元) 17,434.11 25,511.14
净资产(万元) 9,578.08 9,219.13
项目 2025年度（已审计） 2024年度（已审计）
营业收入(万元) 32,039.01 36,964.94
净利润(万元) 354.93 625.46
经查询，信戈制冷不属于失信被执行人。
四、反担保协议的主要内容
本次反担保事项尚未正式签订相关协议，具体内容以各方正式签署的协议为准。
五、对公司的影响
本次公司全资子公司信戈制冷为公司向关联方申请授信提供反担保事项，有利于公司进一步拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大
公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不
利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述拟授信额度外，当年年初至披露日，公司及其子公司与该关联人（受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累
计已发生的各类交易的总金额为0.89万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司实际对外担保金额为87,569.22万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的24.
76%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应
承担损失的情况。
八、董事会意见
本次公司全资子公司信戈制冷为公司向关联方申请授信提供反担保事项，有利于公司进一步拓宽融资渠道，满足业务发展的需要
。公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，不会对公司及全资子公司信戈制冷产生不利影响，不会影响公司股东利
益。
九、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议审议通过了《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》并发表意见：本次
全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易事项是为了满足公司日常经营资金需求，有利于公司稳健经营和可持
续发展。此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形
，未影响公司的独立性。因此，我们同意此项关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
十、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/921bcd18-53fb-4c96-9d6e-e2363adf3066.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于公司为子公司提供担保的公告
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信质集团（002664）：关于公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/310b0c26-c1c4-41a4-a8d4-3c4b8978ce34.PDF
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2026-04-17 20:25│信质集团（002664）：关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告
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信质集团（002664）：关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6bd04fbc-5340-40d7-b3b6-dda3d026c4ca.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2025年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于预计公司 2026年度日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供 非累积投票提案 √
反担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供 非累积投票提案 √
反担保的议案》
13.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于公司董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
1、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。
2、上述提案 10.00、提案 11.00涉及关联交易，关联股东将在股东会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票
。
3、上述提案 8.00需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026年 4月 28日下午 17：30之前送达或发邮件至公司董
事会办公室 xinzhi@chinaxinzhi.com），不接受电话登记。。
2、登记时间：2026年 4月 28日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
3、登记地点：信质集团股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市椒江区前所信质路 28号）
联系人：陈世海
联系电话：0576-88931163/0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4574720d-0316-4db0-ba0f-dedf5a790e84.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【陈毅敏】
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信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【陈毅敏】。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4a9754ea-d5fa-44e2-ac49-6e43fe42376f.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【毛美英】
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信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【毛美英】。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba1ee672-d318-4423-8007-91e6e2c1b284.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【周岳江】
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信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【周岳江】。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9d9a371d-b43f-4e3e-adeb-4d0b244dbf02.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为保障信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员(以下简称“董、高”)依法履行职权，健全公
司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条 本制度的适用对象为：公司非独立董事、独立董事、职工代表董事及《公司章程》认定的高级管理人员(包括但不限于总
裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等)。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循
以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健
康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬管理的职能机构，履行以下职责：
（一）研究、制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
（二）根据董事及高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计
划或方案；薪酬计划或方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期年度绩效考评，提交考核评价意见和独立董
事互评结果；
（四）对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）评价公司薪酬制度体系存在的问题并提出完善建议；
（六）董事会授权的其他薪酬管理事宜。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部及董事会秘书办公室
等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬构成及标准
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬
标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，不参与其他薪酬分配。津贴数额由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经董
事会和股东会审议通过后确定。
（二）外部董事：原则上公司不向外部董事发放薪酬，但经股东会审议批准的，可发放固定董事津贴。
（三）内部董事：参与公司核心治理的董事，以及兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬标准执行；职工董事因担
任职工董事以外的岗位，薪酬按公司相关员工岗位薪酬管理制度领取；
（四）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
不进行考核，按月度发放；绩效薪酬以公司年度核心业绩考核指标、个人岗位绩效目标为考核依据，结合各项指标完成情况及个人履
职评价等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第九条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行
。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成；
（二）薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；（三）基本年薪结合其教育背景、从业经验、工作
年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；绩效薪酬占比原则上
不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%；
（五）非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。第十二条 公司董
事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整、止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部
条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需要报经董事会同意后提交股东会审议；
调整高级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会批准。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理
确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，
促进提高普通职工薪酬水平。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
调整方案须提交董事会、股东会审议通过后方可实施。
第十五条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司可以根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬。
第十六条 本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。第十七条
本制度由公司董事会负责制定并解释。
第十八条 本制度自公司股东会批准之日起生效，修订时亦同。公司原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》自动失效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eeb5b258-d574-4d7c-80aa-eff771bd6a42.PDF
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2026-04-17 20:24│信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【陈琪】
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信质集团（002664）：2025年度独立董事述职报告【陈琪】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/062c698a-e49d-4ae7-bceb-d310363838b0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-18│信质集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225478223.PDF
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2026-04-18│信质集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121037.PDF
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2026-04-18│信质集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225121046.PDF
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2025-10-16│信质集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-16/1224714868.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-19│信质集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503479.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18│信质集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126826.PDF
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2025-04-18│信质集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126805.PDF
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2024-10-25│信质集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505785.PDF
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2024-08-16│信质集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881450.PDF
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2024-04-19│信质集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219670837.PDF
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