公司公告☆ ◇002664 信质集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 15:42 │信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-22 16:47 │信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-18 19:17 │信质集团（002664）：金融衍生品交易可行性报告 │
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│2025-04-17 20:24 │信质集团（002664）：公司章程 │
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│2025-04-17 20:24 │信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【毛美英】 │
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│2025-04-17 20:24 │信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【周岳江】 │
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│2025-04-17 20:24 │信质集团（002664）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-17 20:23 │信质集团（002664）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 20:22 │信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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│2025-04-17 20:22 │信质集团（002664）：关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的│
│ │公告 │
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2025-04-23 15:42│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、本次注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计274.64 万份，占回购注销前公司总股本 408,200
,000 股的 0.6728%。
2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十
次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对第一个行权
期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 261.84 万份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的 4
名激励对象已获授的股票期权 12.80 万份，本次拟合计注销 274.64 万份股票期权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分
股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 4 月 23 日办理完成。本次
注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c507717a-e634-461e-bcd7-21f7f7f0ace9.PDF
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2025-04-22 16:47│信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告
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信质集团（002664）：关于部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/45abbfe5-fe24-4747-a837-6077e819aba0.PDF
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2025-04-18 19:17│信质集团（002664）：金融衍生品交易可行性报告
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信质集团（002664）：金融衍生品交易可行性报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/12d8c7d5-89e5-43e0-bd3a-16c60cb13ce2.PDF
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2025-04-17 20:24│信质集团（002664）：公司章程
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信质集团（002664）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e823a8e2-b9e7-40b7-bced-ec78cd3ff75a.PDF
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2025-04-17 20:24│信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【毛美英】
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信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【毛美英】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8f3f86b-14bc-4a15-89df-846bb7cb65ad.PDF
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2025-04-17 20:24│信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【周岳江】
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信质集团（002664）：2024年度独立董事述职报告【周岳江】。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5d10955-79bc-4711-a6d5-6c99b00100ca.PDF
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2025-04-17 20:24│信质集团（002664）：独立董事年度述职报告
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信质集团（002664）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c068eb97-2238-4e5c-83bb-3400392e5d30.PDF
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2025-04-17 20:23│信质集团（002664）：年度股东大会通知
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信质集团（002664）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb0d370c-c5a8-4178-94e5-47fc46032636.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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信质集团（002664）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5ea9781c-5293-49c0-8488-c1164b4f8d9d.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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信质集团（002664）：关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ed0c035e-4740-4564-a76f-662e3bfb22de.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于2024年度利润分配预案的公告
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信质集团（002664）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/17e53029-554a-4194-867d-c94d05f517bc.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：2024年度监事会工作报告
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信质集团（002664）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22b038ad-e706-40ad-8f1c-3fd5359b8740.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表
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信质集团（002664）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6a0196b8-8607-4d2c-8671-e8531d886e52.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：2024年度年审会计师履职情况评估报告
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信质集团股份有限公司（以下简称“本公司”）聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”
）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公
司对政旦志远 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，本公司认为政旦志远资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下：
一、政旦志远基本情况
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月12 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福
田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F， 执行事务合伙人为李建伟。
二、执业记录
（一）基本信息
项目合伙人：龚晨艳，2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦志远执业，近
三年签署上市公司审计报告 6家，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：刘倩倩，2018 年 1 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2023 年 8 月开始在政旦志远
执业；近三年签署上市公司审计报告 2家，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：杨谦，2004 年 11 月成为注册会计师，2005 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦
志远执业，近三年签署或者复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 8家，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性。
政旦志远及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、政旦志远质量管理水平
政旦志远已严格遵循财政部颁发的新质量管理准则，并按照新质量管理准则要求构建了质量管理体系，修订了政旦志远质量管理
制度和流程。新质量管理体系、制度和流程在年报审计过程中运行情况良好，并发挥了重要作用。
（一）项目咨询
2024 年年审过程中，政旦志远就本公司重大会计审计事项与专业标准部及时咨询，所有咨询事项均得到很好的解决方案和技术
支持。
（二）意见分歧解决
政旦志远鼓励尽早识别出意见分歧，并明确规定意见分歧提出和解决的相关步骤，包括如何解决意见分歧、如何将解决意见分歧
达成的结论付诸实施以及如何进行记录等。必要时可向相关监管机构、职业组织、其他会计师事务所或注册会计师进行咨询。审计项
目如存在分歧解决事项应按照政旦志远《业务风险管理规程》关于分歧解决的相关规定处理。
2024 年年度审计过程中，政旦志远就本公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
（三）项目质量复核
政旦志远建立了完善的项目质量复核制度。在 2024 年年报审计过程中，政旦志远对本公司实施了完善的项目质量复核程序，主
要包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施。
（四）项目质量管理与监督
政旦志远在全所范围内建立统一的监控和整改程序。政旦志远设计和实施的监控活动，包括定期的监控活动和持续的监控活动。
定期的监控活动包括周期性地选取已完成的项目进行检查，即政旦志远每年开展的全所范围内的执业质量检查工作。持续的监控活动
通常是日常性的活动，已经嵌入政旦志远的内部监控程序中，针对具体情况的变化而随时实施。在大多数情况下，持续实施的监控活
动能够更为及时地提供与质量管理体系相关的信息。
（五）质量管理缺陷识别与整改
政旦志远设计和实施风险评估程序，通过设定质量目标，识别和评估质量风险，并设计和采取应对措施以应对质量风险。政旦志
远通过定期和持续的监控活动将发现的情况进行评价，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。政旦志远针对监控中发
现的缺陷的性质和影响，首先进行整改，同时根据《执业质量事故问责办法》启动对相关人员的问责程序。
四、具体工作方案
政旦志远根据公司的服务需求以及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工作围绕被审计
单位的审计重点展开。同时政旦志远制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、函证、盘点、年报审计工作等，能够根据计
划安排按时沟通并提交工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
五、人力及其他资源配备
政旦志远配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富行业经验的项目组成员、项目质量复核人员、专业技术咨询人员等。项目现
场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。
六、信息安全管理
本公司在聘任合同中明确约定了政旦志远在信息安全管理中的责任义务。政旦志远制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处
理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
政旦志远已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 1 亿元。职业保险购买符合相关规定。近三
年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/817e5ebc-85c3-4e4f-b7c6-2de5ecf3a6d2.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于会计政策变更的公告
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信质集团（002664）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f9c81c16-382e-45f7-8027-e983a0139e93.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
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信质集团（002664）：关于举行2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ebe19e67-8356-4a05-adf6-16635f16a238.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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信质集团（002664）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7140765d-d6aa-4be2-a1bd-f188925f3945.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于变更会计师事务所的公告
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信质集团（002664）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/492f29c7-f8be-4043-b8e1-0eb6b5e554f2.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于开展2025年度远期结汇业务的公告
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信质集团（002664）：关于开展2025年度远期结汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31c73d98-bda4-4d90-a443-8e64736728a8.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：2024年年度财务报告
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信质集团（002664）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5854630d-ada8-4e87-a256-acab82f06947.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于注销2022年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告
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信质集团（002664）：关于注销2022年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b485d895-df8b-41e9-8130-0c515dc5abe6.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：内部控制自我评价报告
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信质集团（002664）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb108d06-de6d-4e09-8ef1-30d04517ac76.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告
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信质集团（002664）：关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eb93677f-d21d-4973-95ec-a81e0276103c.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：关于举办投资者接待日活动的公告
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信质集团（002664）：关于举办投资者接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/92ebcf76-e8ed-43cb-a873-723d0d0da207.PDF
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2025-04-17 20:22│信质集团（002664）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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信质集团（002664）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d1bf6fb1-99b6-4cc1-bb13-e958c0f64332.PDF
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2025-04-17 20:21│信质集团（002664）：2025年一季度报告
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信质集团（002664）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/69aa115d-7597-4c91-91ef-ebfb95c56aec.PDF
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2025-04-17 20:21│信质集团（002664）：2024年年度报告
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信质集团（002664）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/dd5dfc1f-55d6-4d23-b4fe-2b38ea635576.PDF
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2025-04-17 20:21│信质集团（002664）：2024年年度报告摘要
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信质集团（002664）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d4a59a26-7596-437c-a386-fb9e9eca05dc.PDF
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2025-04-17 20:21│信质集团（002664）：第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
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信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4
月 16 日以现场的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名
，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章
程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
经审计，公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净
利润 36,774,261.00 元，未分配利润2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划
和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产
生的经营风险和资金需求。公司拟决定 2024 年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审查，我们认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024 年内部控制体系建设及运
作的实际情况，公司现有的内部控制制度覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管理体系，有效实施的各
项控制措施，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够有效地防范公司运营过程中各类风险，我们同意将该议案提交公司第
五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
经审查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有证券从业资格，执业过程中能够按照《中国注册
会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的
各项专业报告独立、客观、公正。本次拟聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意变更容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则
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