公司公告☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 19:04 │德联集团（002666）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-07 19:02 │德联集团（002666）：关于职工代表董事选举结果的公告 │
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│2025-08-07 19:02 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划 │
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│2025-08-07 19:00 │德联集团（002666）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-01 17:30 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-07-21 18:54 │德联集团（002666）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：董事会关于公司2025年度员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案） │
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2025-08-07 19:04│德联集团（002666）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年8月7日（周四）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交易时间，即上午9:15-9:25，9
:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月7日上午9:15-下午15:00期间的任
意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计159人，代表股份386,605,146股，占公司有效表决权股份总数的49.8770％。其
中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份382,940,136股，占公司有效表决权股份总数的49.4041％；参与本
次股东会网络投票的股东共153人，代表股份3,665,010股，占公司有效表决权股份总数的0.4728％；通过现场和网络投票的中小股东
（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管）共153人，代表股份3,665,010股，占公司有效表决权股份总数
的0.4728％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所魏苏川律师、李晓娜律师出席并见证
了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于<公司2025年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东郭荣娜、孟晨鹦、曹华（合计持股1,337,778股）对本议案回避表决。
总投票情况：同意384,684,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169％；反对305,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0794％；弃权14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小投资者表决情况：同意3,082,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5997％；反对305,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9799％；弃权14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4203％
。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<公司2025年度员工持股计划管理办法>的议案》；
关联股东郭荣娜、孟晨鹦、曹华（合计持股1,337,778股）对本议案回避表决。
总投票情况：同意384,680,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对305,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0794％；弃权18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。
中小投资者表决情况：同意3,077,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4733％；反对305,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9799％；弃权18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5467％
。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》；
关联股东郭荣娜、孟晨鹦、曹华（合计持股1,337,778股）对本议案回避表决。
总投票情况：同意384,672,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138％；反对305,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0794％；弃权26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。
中小投资者表决情况：同意3,070,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2411％；反对305,500股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9799％；弃权26,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7789％
。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》；
总投票情况：同意386,288,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9182％；反对300,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0778％；弃权15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。表决结果：经出席大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总投票情况：同意385,602,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7407％；反对919,935股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2380％；弃权82,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。表决结果：经出席大会的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总投票情况：同意385,598,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7396％；反对919,435股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2378％；弃权87,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0225％。
表决结果：经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
总投票情况：同意385,662,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561％；反对923,735股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2389％；弃权19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》；
总投票情况：同意386,260,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9108％；反对309,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0800％；弃权35,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所魏苏川律师、李晓娜律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/777ad556-f68d-41d0-99a6-00e3a6dbc4e7.PDF
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2025-08-07 19:02│德联集团（002666）：关于职工代表董事选举结果的公告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司董事会由八名董事组成，其中
一名为职工代表董事，由公司职工大会选举产生。
公司于 2024 年 8 月 7 日下午在公司会议室召开职工大会，会议由工会主席谭照强主持，会议应到职工人数 149 人，实到职
工人数 124 人，实到职工人数占应出席职工人数的 83%，会议审议和表决程序合法、有效。
经全体与会职工讨论并现场表决后，一致同意免去伍凯贤女士第六届监事会职工代表监事职务，并同意选举孟晨鹦女士为公司第
六届董事会职工代表董事。孟晨鹦女士将与公司 2023 年度股东会选举产生的七名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期
自本次职工大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经公司职工大会审查孟晨鹦女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形
，具备担任公司董事的资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/6b19fdca-650a-419c-bdb7-e6aea7dde5fc.PDF
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2025-08-07 19:02│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划
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德联集团（002666）：2025年度员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4d730f0c-0f76-4f6e-8406-d43ca564d51b.PDF
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2025-08-07 19:00│德联集团（002666）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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德联集团（002666）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/609ed41b-ca6f-4585-afcb-bb0afd02163a.PDF
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2025-08-01 17:30│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划的法律意见书
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德联集团（002666）：2025年度员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/a9767339-33cf-4356-8ecd-e7c90ce6cbd0.PDF
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2025-07-21 18:54│德联集团（002666）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》，同意公司于2025年 8月 7日召开 2025年第一次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议
相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司 2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2025年 8月 7日召开
2025年第一次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年 8月 7 日(星期四)下午 15：00；
(2)网络投票时间：2025年 8月 7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日上午
9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 7日上午 9:1
5至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 31日(星期四)
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本
次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<公司 2025年度员工持股计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2025 年度员工持股计划管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 √
年度员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程> √
的议案》
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效 √
考核制度>的议案》
上述审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议和第六届监事会第九次会议通过（议案内容详见 2025年 7月 22日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
拟参与公司 2025 年度员工持股计划的员工作为关联股东将对上述议案 1-3回避表决, 并不得接受其他非关联股东委托表决。
上述议案 1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 4、5、6属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理
登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间：2025年 8月 1日、8月 4 日至 8月 6日 (上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号公司证券事务部
4、本公司联系方式 ：
地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号 邮编： 528234
电话： 0757-63220254 传真：0757-63220254联系人：陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ac9f6b18-d2f5-4a51-bb8a-d0fa5c18c93a.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：董事会关于公司2025年度员工持股计划草案合规性说明
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）及其他相
关法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《广东德联集团
股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工
持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司利益及全体股东合法权益的情形。
三、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦
不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求
员工意见并获得通过。关联董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。
六、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上，董事会认为《广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号
》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3e4fd699-32af-4de6-9222-be0232beadfa.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划相关事项的核查意见
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司三
楼会议室召开，审议通过了《关于<公司 2025 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2025年度员工持股计划
管理办法>的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，
认真审阅了《广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要等有关内
容，经公司全体委员充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文
件以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参
加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上所述，我们认为公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将
有关议案提交公司股东会审议。
广东德联集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.stati
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