公司公告☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 18:54 │德联集团（002666）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：董事会关于公司2025年度员工持股计划草案合规性说明 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案） │
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│2025-07-21 18:52 │德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-07-21 18:51 │德联集团（002666）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 18:50 │德联集团（002666）：使用自有资金进行证券投资的核查意见(2) │
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│2025-07-21 18:50 │德联集团（002666）：关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-07-21 18:50 │德联集团（002666）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-07-21 18:54│德联集团（002666）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》，同意公司于2025年 8月 7日召开 2025年第一次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议
相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司 2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于 2025年 8月 7日召开
2025年第一次临时股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年 8月 7 日(星期四)下午 15：00；
(2)网络投票时间：2025年 8月 7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日上午
9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 7日上午 9:1
5至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 31日(星期四)
7．出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 31 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本
次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于<公司 2025年度员工持股计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司 2025 年度员工持股计划管理办 √
法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 √
年度员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程> √
的议案》
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效 √
考核制度>的议案》
上述审议事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议和第六届监事会第九次会议通过（议案内容详见 2025年 7月 22日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
拟参与公司 2025 年度员工持股计划的员工作为关联股东将对上述议案 1-3回避表决, 并不得接受其他非关联股东委托表决。
上述议案 1、2、3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 4、5、6属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理
登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间：2025年 8月 1日、8月 4 日至 8月 6日 (上午 9:00～11:30；下午 14:00～16:30)
3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号公司证券事务部
4、本公司联系方式 ：
地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号 邮编： 528234
电话： 0757-63220254 传真：0757-63220254联系人：陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第十一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ac9f6b18-d2f5-4a51-bb8a-d0fa5c18c93a.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：董事会关于公司2025年度员工持股计划草案合规性说明
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）及其他相
关法律、法规和规范性文件以及《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《广东德联集团
股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会现对本次员工持股计划是否符合
《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工
持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司利益及全体股东合法权益的情形。
三、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦
不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求
员工意见并获得通过。关联董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。
六、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上，董事会认为《广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号
》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/3e4fd699-32af-4de6-9222-be0232beadfa.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划相关事项的核查意见
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 7 月 18 日在公司三
楼会议室召开，审议通过了《关于<公司 2025 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2025年度员工持股计划
管理办法>的议案》。
公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规及规范性文件的规定，
认真审阅了《广东德联集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要等有关内
容，经公司全体委员充分讨论，现就公司本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文
件以及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参
加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任
何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上所述，我们认为公司实施本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加的情形，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将
有关议案提交公司股东会审议。
广东德联集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/513e958f-8b0e-48a3-bd83-ec512e6fe7d9.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告
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德联集团（002666）：关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/0b88fde7-cb44-4860-aa2e-e49007b75002.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案）
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德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/820e604b-3a38-4a48-b025-3083750db7cc.PDF
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2025-07-21 18:52│德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案）摘要
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德联集团（002666）：2025年度员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e8a4159b-c67c-4393-b7ed-6f3422743889.PDF
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2025-07-21 18:51│德联集团（002666）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于 2025 年 7月 15日通过书面及邮件方式
由专人送达全体董事。本次会议于 2025年 7月 18日上午 10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 7 人
，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、杨雄文、杨志强、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公
司董事长徐团华主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广
东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司根据相关法律、法规的
规定和要求，并结合实际情况，编制了《公司 2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于<公司 2025 年度员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
为规范公司 2025 年度员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性
文件的规定和要求，制定了《广东德联集团股份有限公司2025年度员工持股计划管理办法》。
董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、
增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本计划及本计
划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、
法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
7、授权董事会将员工放弃认购的权益份额重新分配给符合条件的员工；
8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本次员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、
行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《广东德联集团股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，本次员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事郭荣娜为本次员工持股计划的拟参与对象，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
四、审议通过《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》；
修订后的《公司章程》 2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整公司组织架构并修订<公司
章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-027）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
同时，董事会提请股东会授权管理层及其指定的专人负责办理工商备案等相关事宜。
五、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
修订后的《股东会议事规则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
七、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；
修订后的《累积投票实施细则》2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
八、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》；
修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2025年 7月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议。
九、审议通过《关于修订其他内控制度的议案》；
修订后的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事
工作细则》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《内部审计制度》《定期
报告编制管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等内控制度 2025 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
十、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司拟在最高额度不超过人民币 6,000 万元的前提下使用闲置自有资金进行证券投资，授权期限的任一时点内的证券投资交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述投资额度。在最高限制额度内，资金可以在董事会审议通过后 12 个
月内滚动使用，同时在额度范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-029）2025年 7月 22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司拟于 2025 年 8月 7日下午 15：00 于公司三楼会议室召开 2025年第一次临时股东会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-028）2025年 7月 22日刊登于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件
1、《第六届董事会第十一次会议决议》；
2、《薪酬与考核委员会会议决议》；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/d714d33d-ad77-476d-b86a-bec6955e8d25.PDF
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2025-07-21 18:50│德联集团（002666）：使用自有资金进行证券投资的核查意见(2)
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