公司公告☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:20 │德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-15 17:15 │德联集团（002666）：关于公司子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-02 16:36 │德联集团（002666）：关于减持公司回购股份的进展公告 │
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│2026-06-05 17:25 │德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 17:36 │德联集团（002666）：关于减持公司回购股份的进展公告 │
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│2026-05-25 18:23 │德联集团（002666）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-25 18:20 │德联集团（002666）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │德联集团（002666）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │德联集团（002666）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │德联集团（002666）：2026年一季度报告 │
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2026-07-16 17:20│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的总担保额度为 303,183.23 万元，占公司最近一期经审
计净资产 86.59%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
近日，公司于佛山分别与平安银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广州银行股份有限公司佛山湖景分
行和广东南海农村商业银行股份有限公司高新区支行签订了《最高额保证担保合同》和《最高额保证合同》，约定公司分别为子公司
佛山德联汽车用品有限公司（以下简称“佛山德联”）向上述银行申请综合授信提供 8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元和 3,00
0 万元的连带责任保证。
2.公司本次担保额度的审议情况
公司于2026年 4月22日和 2026年 5月 25日分别召开了第六届董事会第十六次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司
及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2026 年度为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 2
31,672.08 万元的担保额度。担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月。
上述内容具体详见公司于2026年 4月24日和 2026年 5月 26日披露在巨潮资讯网上的《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2026-017）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
本次担保前，公司为佛山德联提供的担保余额为 17,200 万元，可用担保额度为 106,800 万元。
本次担保在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部
门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：佛山德联汽车用品有限公司
注册资本：13,022.58 万元人民币
法定代表人：徐团华
注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代码：914406055921021810
成立时间：2012 年 3月 5日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日
用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系/股权结构如下图：
100%
广东德联集团股份有限公司 德联贸易（香港）有限公司
68.34%31.66%
长春德联化工有限公司
92.32%
7.68%
佛山德联汽车用品有限公司
被担保方最近一年又一期财务状况
单位：万元
被担保方 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
佛山德联 63,091.97 42,640.18 20,451.79 72,748.18 2,781.84 3,281.34
被担保方 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2026 年 1—3月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
佛山德联 66,919.89 46,534.64 20,385.25 12,132.96 -66.54 -78.28
经查证，佛山德联不属于“失信被执行人”，为公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
保证人 债务人 债权人 最高担保金 保证期间 保证方 担保范围
额（万元） 式
广 东 德 佛山德联 平安银行股 8,000 债务履行 连带责 主合同项下债务人所应承担的
联 集 团 汽车用品 份有限公司 期限届满 任 保 全部债务（包括或有债务）本金
股 份 有 有限公司 佛山分行 之日起三 证，不 及其利息、罚息、复利、违约金、
限公司 年。 涉及反 损害赔偿金、实现债权的费用之
担保。 和。
广发银行股 5,000 主合同项下的债务本金、利息、
份有限公司 罚息、复利、违约金、损害赔偿
佛山分行 金、为实现债权而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、律师费、差旅费、执行费、
保全费、评估费、拍卖或变卖费、
过户费、公告费等）和其他所有
应付费用。
广州银行股 5,000 基于该主债权之本金所发生的
份有限公司 利息（包括法定利息、约定利息、
佛山湖景分 复利、罚息）、违约金、损害赔
行 偿金、迟延履行期间加倍支付的
债务利息以及实现债权和担保
权利的费用，因债务人违约而给
甲方造成的损失和其他所有应
付费用等。
广东南海农 3,000 债权本金、利息（包括法定利息、
村商业银行 约定利息、复利、罚息）、违约
股份有限公 金、损害赔偿金、迟延履行债务
司高新区支 利息及迟延履行金、汇率损失
行 （因汇率变动引起的相关损失）
以及实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、仲裁费、
财产保全费、差旅费、评估费、
拍卖费、公证费、公告费和执行
费）、因债务人违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费
用等。
四、累计担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 303,183.23 万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次担保）
为 61,904.23 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.68%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
公司签署的《最高额保证担保合同》和《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8219c480-0db8-495e-9f6c-5f0d4610e6a1.PDF
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2026-07-15 17:15│德联集团（002666）：关于公司子公司收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、本次交易概述
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第六届董事会第十五次会议审议，通过了《关于
公司子公司拟签署〈股权转让协议〉及〈托管经营协议〉的议案》，同意公司全资子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称
“长春友驰”）收购刘茂昌、狄艳平、吉林天茂置业集团有限公司持有的长春昌融汽车销售服务有限公司（以下简称“长春昌融”）
100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 1月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司拟签署〈股权转让
协议〉及〈托管经营协议〉的公告》。
二、本次交易进展情况
2026年 7月 14日，长春昌融完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了长春市市场监督管理局汽车经济技术开发
区分局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，长春昌融的工商登记信息如下：
公司名称：长春昌融汽车销售服务有限公司
注册资本：6,335 万元人民币
法定代表人：吴树文
注册地址：汽车产业开发区长沈路 3966 号
统一社会信用代码：91220101668710301W
成立时间：2008 年 1月 7日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；机械零件、零部件销售；会议及展览服务；洗车服务；汽车拖车、求援、
清障服务；二手车经纪；商务代理代办服务；日用品销售；日用百货销售；新能源汽车换电设施销售；技术进出口；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产品批发；电子专用设备销售；电子产品销售；机械设备销售；采购代理服务；货
物进出口；机动车鉴定评估；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；进出口代理；二手车交易市场经营；新能源汽车整车销售；五金
产品零售；家用电器销售；日用家电零售；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控
制设备租赁；蓄电池租赁；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险兼业代理业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本次工商变更登记完成后，公司子公司长春友驰持有长春昌融 100%的股权，长春昌融将成为公司的全资子公司，将按照相关会
计准则纳入公司合并报表范围。同时，长春友驰与长春昌融及其原股东签署的《托管经营协议》自本次工商变更登记完成后结束。
三、备查文件
《长春昌融汽车销售服务有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/eac44e03-c540-4721-a174-1d2963703d4d.PDF
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2026-07-02 16:36│德联集团（002666）：关于减持公司回购股份的进展公告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减
持公司回购股份的议案》。根据公司于 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-006）中的回购股份用途约定，董
事会同意公司将本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过 5,249,800 股，即不超过公
司总股本的 0.67%，减持期间为自减持计划公告发布之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 5月 21 日至 2026 年 8月 20
日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公
司于 2026 年 4月 24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减持公司回购股份
计划的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司未减持上述回购股份。
二、相关风险提示
1．本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定继续实施已回购股份减
持计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2．本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在按照减持计划
减持股份期间，公司将持续关注减持计划实施进展情况，严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/72322798-70fc-440b-872a-d45cc0e27749.PDF
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2026-06-05 17:25│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保总金额为 303,183.23 万元，占公司最近一期经审
计净资产 86.59%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
近日，公司与上汽通用汽车金融有限责任公司签订了《人民币借款保证合同》，约定公司为子公司长春德联德骏汽车销售服务有
限公司（以下简称“长春德骏”）的汽车销售及服务业务相关融资提供 1,590 万元的连带责任保证。
2.公司本次担保额度的审议情况
公司于2026年 4月22日和 2026年 5月 25日分别召开了第六届董事会第十六次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司
及子公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2026 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民
币 231,672.08 万元的担保额度。担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月。
上述内容具体详见公司于 2026 年 4月 24 日和 2026 年 5月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关
于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）和《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-
024）。
本次担保前，公司为长春德骏提供的担保余额为 0 万元，可用担保额度为1,600 万元。
本次担保在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部
门批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：长春德联德骏汽车销售服务有限公司
成立日期：2025 年 8月 22 日
注册地址：长春市净月开发区盛华大街 168 号
统一社会信用代码：91220100MAERYK8C6N
法定代表人：徐团华
注册资本：2,000 万元人民币
主营业务：一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销
售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；代驾服
务；会议及展览服务；洗车服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系/股权结构如下图：
广东德联集团股份有限公司
100%
长春骏德汽车销售服务有限公司
100%
长春德联德骏汽车销售服务有限公司
被担保方最近一年又一期财务状况
单位：万元
被担保方 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
长春德骏 3,815.95 1,909.67 1,906.28 - -93.72 -93.72
被担保方 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2026 年 1—3月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
长春德骏 3,649.65 1,840.84 1,808.82 - -97.47 -97.47
经查证，长春德骏不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：广东德联集团股份有限公司；
2.债权人：上汽通用汽车金融有限责任公司
3.债务人：长春德联德骏汽车销售服务有限公司；
4.最高债务金额：1,590万元人民币；
5.保证期间：借款合同下提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年；
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证范围：债权人在借款合同项下所享有的全部债权，包括贷款本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以
及债权人为实现债权和担保权利所支付的全部费用，以及在中国法律与法规允许的范围内，债权人有权自主选择应纳入保证范围的债
权。
四、董事会意见
董事会认为：长春德骏为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向融资机构申请授信借款属于正常经营行为，公司
为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上述子公司申请银行授信提供连带责任担保，上述担保不涉
及反担保。
五、累计担保数量
截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 303,183.23 万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次担保）为
47,150.51 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 13.47%。
截至信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司签署的《人民币借款保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ba9b7389-83e5-4fa1-9d43-d78e079c31fc.PDF
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2026-06-01 17:36│德联集团（002666）：关于减持公司回购股份的进展公告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减
持公司回购股份的议案》。根据公司于 2024 年 2月 7日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-006）中的回购股份用途约定，董
事会同意公司将本次用于维护公司价值及股东权益回购的股份以集中竞价方式减持，拟减持数量不超过 5,249,800 股，即不超过公
司总股本的 0.67%，减持期间为自减持计划公告发布之日起 15 个交易日之后三个月内（即 2026 年 5月 21 日至 2026 年 8月 20
日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公
司于 2026 年 4月 24 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于减持公司回购股份
计划的公告》（公告编号：2026-019）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方式出售回购股份
的，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的出售进展情况。现将有关情况公告如下：
一、截至上月末减持进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司未减持上述回购股份。
二、相关风险提示
1．本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定继续实施对应股份减持
计划，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2．本次减持已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定。在按照减持计划
减持股份期间，公司将持续关注减持计划实施进展情况，严格按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2e660436-00e3-4694-a5e3-05699c606bdc.PDF
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2026-05-25 18:23│德联集团（002666）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
2、本次股东会未出现否决提案的情形；
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议的召开情况
1、股东会会议届次：2025年度股东会
2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年5月25日（周一）15:00。
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，
9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月25日上午9:15-下午15:00期间的
任意时间。
4、会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
6、会议主持人：董事长徐团华先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计132人，代表有表决权股份392,039,321股，占公司有效表决权股份总数的50.08
49％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份382,763,950股，占公司有效表决权股份总数的48
.8999％；参与本次股东会网络投票的股东共126人，代表有表决权股份9,275,371股，占公司有效表决权股份总数的1.1850％；通过
现场和网络投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东、董事、高管）共127人，代表有表决权股份9,280,271股
，占公司有效表决权股份总数的1.1856％。
2、公司董事及高级管理人员出席、列席了会议，北京市金杜律师事务所上海分所的杨振华律师、陈苗律师出席并见证了本次会
议。
三、会议议案审议情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
总投票情况：同意389,842,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4396%；反对2,066,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5270%；弃权131,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。表决结果：通过。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总投票情况：同意389,842,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4396%；反对2,077,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5299%；弃权119,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305%。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；
总投票情况：同意389,899,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4543%；反对2,036,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5193%；弃权103,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。中小投资者表决情况：同意7,140
,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9468%；反对2,036,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的21.9390%；弃权103,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1142%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案》；
总投票情况：同意389,732,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4115%；反对2,195,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5600%；弃权111,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。中小投资者表决情况：同意6,973
,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1397%；反对2,195,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的23.6556%；弃权111,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2047%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总投票情况：同意389,626,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3845%；反对2,262,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5770%；弃权151,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》；
总投票情况：同意388,823,186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1796%；反对3,060,735股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.7807%；弃权155,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。表决结果：经出席会议的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
总投票情况：同意6,737,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.5967%；反对2,430,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的26.1943%；弃权112,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2090%。中小投资者表决情况：同意6,737,
171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5967%；反对2,430,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的26.1943%；弃权112,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2090%。
其中徐团华、徐庆芳、孟晨鹦、郭荣娜、曹华对第7项议案回避表决，关联股东合计持有股份数为382,759,050股。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》；
总投票情况：同意389,518,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3569%；反对2,390,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6097%；弃权131,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334%。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所的杨振华律师、陈苗律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的
召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所
股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、广东德联集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ca5770f7-ba4e-47f7-ab09-199ab0947a8d.PDF
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2026-05-25 18:20│德联集团（002666）：2025年度股东会之法律意见书
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德联集团（002666）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1363176a-6acb-4e3f-91f3-692c8a0a4982.PDF
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2026-04-30 00:00│德联集团（002666）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）发布的相关规定变
更会计政策（下称“本次会计政策变更”），无需提交公司董事会和股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重
大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1．本次会计政策变更的原因
财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的权益工具的披露”等相关内容，该会计准则解释自2026年1月1日起施行。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业
会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0e59bbfe-e0b0-4e71-932e-69c6e7992eae.PDF
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2026-04-30 00:00│德联集团（002666）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的概述
（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 202
6 年 3月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减
值准备（含信用减值损失）。
（二）计提资产减值准备的情况
公司本次计提资产减值准备共计人民币 1,370,682.00 元，本次减值计提对净利润的影响为减少 1,370,682.00 元。
具体明细如下：
资产名称 2026 年第一季度计提资产减值准备金额（人民币元）
信用减值准备 -10,285,272.57
应收账款 -9,972,167.95
应收账款融资 49,519.98
应收票据 -143,803.35
其他应收款 -218,821.25
资产减值准备 11,655,954.57
存货跌价损失 11,655,954.57
合计 1,370,682.00
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
（一）本次信用减值准备合理性的说明
（1）公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中
融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损
失。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
账龄组合 以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合 应收公司合并范围内公司的款项
（2）公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银
行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 以承兑人的信用风险划分
（3）对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显
著增加，采用相当于未来 12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
项目 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收押金及保证金
其他应收款组合 4 应收公司合并范围内公司的款项
其他应收款组合 5 应收其他款项
（二）本次计提资产减值准备合理性的说明
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在
日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本
计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的
存货按存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备共计 1,370,682.00 元，减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东净利润 1,370,682.00
元，减少 2026 年第一季度归属于上市公司所有者权益 1,370,682.00 元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨
慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7178dea4-863a-4578-bc8e-81c6292c1f4b.PDF
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2026-04-30 00:00│德联集团（002666）：2026年一季度报告
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德联集团（002666）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75a90554-83b1-4feb-9c0c-8d7895f882e5.PDF
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2026-04-24 18:25│德联集团（002666）：国信证券关于德联集团向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”、“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，持续督导期限截至 2025 年 12月 31日。目前，持续督导期已满，国信证券根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续
督导保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任
何质询和调查。
（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
项目 内容
保荐人名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 34 层
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 杨家林、周浩
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 广东德联集团股份有限公司
证券代码 002666.SZ
注册资本 75,432.9268万元
注册地址 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号
主要办公地址 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号
法定代表人 徐团华
实际控制人 徐团华先生、徐庆芳女士
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行上市时间 2024年 9月 13日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
保荐人依照法律法规和中国证监会的相关规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交申
请文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复并保持沟通；在取得中
国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。
（二）持续督导阶段
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及保荐代表人持
续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：
1、督导上市公司规范运作，核查股东会、董事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；
3、督导上市公司有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
7、督导上市公司及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
8、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对德联集团配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照
要求进行信息披露；对于重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，应保荐人的要求提供相关文件，并积极配合保荐人的
现场检查等持续督导工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本次证券发行上市的发行保荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业
报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐人的协调、核查工作，为保荐人的持续督导相关工作提供了必要的支持和便利，配合保
荐工作情况良好。
八、对德联集团信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐人在发行保荐期间采取了事前审阅及事后审阅相结合的方式，进行与保荐工作相关
的重要信息披露文件的审阅，督导公司严格履行信息披露义务。国信证券认为，在履行保荐职责与持续督导期间，德联集团已披露的
公告与实际情况一致，各期定期以及临时公告披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券
交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批程序合法合规，不存
在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025年 12月 31日，公司向特定对象发行股票所募集资金已使用完毕，不存在尚未完结的保荐事项。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
保荐人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/64559e73-b9b1-47e8-b44e-325c1e449a0b.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：德联集团2025年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008790020号广东德联集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东德联集团股份有限公司（以下简称“德
联集团”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是德联集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德联集团于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3422e0be-c0be-4518-81ab-83c116ed5644.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》
等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
公司及子公司为了生产经营及业务发展的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》有关规定，结合公司2025年度已发生日常关联交易，对公司及子公司2026
年日常关联交易情况进行了合理的估计，现就本公司及公司子公司2026年全年将发生的关联交易预计如下：
1、预计关联交易类别和金额
（1）采购商品（材料）
关联方名称 关联交易内容 2026年度 2025年度
预计金额（元） 实际发生金额（元）
广东时利和汽车实业集团 采购商品（材料） 27,000,000.00 28,768,658.48
有限公司及其下属公司 /接受服务
（2）销售商品（材料）
关联方名称 关联交易内容 2026年度 2025年度
预计金额（元） 实际发生金额（元）
广东时利和汽车实业集团 销售商品（材料） 5,000,000.00 2,629,475.03
有限公司及其下属公司 /提供服务
按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的审批权限，上述对日常经营关联交易的预计金额未超过公司董事会的审批权限
，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：广东时利和汽车实业集团有限公司
注册资本：2,500万人民币
法定代表人：徐桥华
注册地址：佛山市南海区狮山镇小塘三环西
统一社会信用代码：914406057270696825
经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化
学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油加
工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；汽车新车销售
；汽车装饰用品销售；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（持有效危险化学品经营许可证并按许可项目经营）；货
物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）。
与公司的关联关系：广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）是公司实际控制人徐团华、徐庆芳的兄弟徐
桥华控制的公司。
（二）履约能力分析
上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力，以往交易
均能按照协议履约。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司向时利和集团及其下属企业采购汽车底涂 PVC、汽车维修配件及售后维修服务等,公司向时利和集团及其下属企业销售汽车
售后精细化学品等，公司与上述关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易双方根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时根据市场化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与时利和集团及其下属企业的日常经营关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易
行为，对于公司经营发展是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和非关联股东的利益，同时关
联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、日常关联交易履行的审议程序
2026年 4月 22日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了公司上述 2026年度日常关联交易预计的相关议案，审议本议
案时，公司相关关联董事回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间日常经
营关联交易的预计金额未超过公司董事会的审批权限，无需提交股东会审议。
公司独立董事已审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定
价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关
联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：德联集团关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项依据公司生产经营实际情况作出，未损害公司及公司
中小股东的利益，未影响公司的独立性，德联集团 2026年度日常关联交易预计事项履行了必要的审批程序，董事会的审议程序符合
《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确同意的意见，相关决议合法、有
效。
综上，保荐人对公司 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a3da843-d3bc-4a4e-a8f6-50adf4520870.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》
等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号
）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，每股发行价格为人民币2.97 元，募集资金总额
为人民币 99,999,998.01 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07元后，实际募集资金净额为人民币 96,999,168.94
元。该募集资金已于 2024年 8月 27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]
23012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管
协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 96,999,168.94
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,697.78
已使用自有资金支付的发行费用 1,022,330.22
项目 金额
未支付的发行费用 260,098.85
减：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 90,431,442.25
上市后直接投入募集资金投资项目 6,598,813.10
置换自筹资金预先投入发行费用 1,022,330.22
支付发行费用 235,849.05
节余资金（含利息收入）转出 42,861.17
截至 2025年 12月 31日募集资金账户余额合计 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账
户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024年 9月 4日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保
荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户（账号：95
50889900002686457）。2024年 9月 14日，公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支
行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资金专项
账户（账号：121942935910001）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 余额 备注
广东德联集团股份 广发银行股份有限 9550889900002686457 - 已销户
有限公司 公司佛山分行
上海德联新源汽车 招商银行股份有限 121942935910001 - 已销户
账户名称 银行名称 账号 余额 备注
零部件有限公司 公司上海临港蓝湾
支行
合 计 - -
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,703.03万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024年 9月 23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 90,431,442.25 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 1,022,330.
22 元置换已支付发行费用的自筹资金,共计 91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监
事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012940371号）。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司的向特定对象发行股票募集资金投资项目“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目”已于 2025年 9月 30日
前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2025 年 11月
将上述募投项目节余募集资金合计 42,861.17 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资
金专用账户。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用、存放及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
会计师事务所广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）认为：德联集团 2025年度《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项
报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，如实反映了德联集团 2025年度募集资金
实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：德联集团 2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对公司 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e129ee0e-f809-4993-8bd0-3adb6ac908ab.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：国信证券关于德联集团向特定对象发行股票2025年度持续督导保荐工作报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：德联集团
保荐代表人姓名：杨家林 联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：周浩 联系电话：0755-82130833
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次，已审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 2次，已审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 30日
（3）培训的主要内容 对公司控股股东及实际
控制人、公司董事、高
级管理人员等其他相关
人员培训与讲解最新法
律法规及上市公司规范
运作处罚案例等内容
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条的要求
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8条规定的情形并及时转换为普通股份
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》 不适用
的规定
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别 不适用
表决权或者其他损害投资者合法权益的情形
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节其他规定的情况
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10、发行人或者聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心技
术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1、股份限售承诺 是 不适用
2、向特定对象发行股票履行填补即 是 不适用
期回报措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐 无
的公司采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5f83a7b0-90c7-4400-8517-7769074341c0.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。
2．投资金额：不超过人民币40,000万元。
3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、投资情况概述
2026 年 4 月 22 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用
闲置资金，公司拟在最高额度不超过人民币 40,000 万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品
，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效
期自动顺延至该笔交易期满之日。同时在额度范围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常营运和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常发展。
二、基本情况
1、资金来源及投资金额
计划用于现金管理的闲置资金最高额度不超过人民币 40,000 万元，全部来自于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金
。
2、现金管理品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置自有资金进行现金管理的品种为低风险、稳健型理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于
：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭
证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。该等理财产品风险较低，收
益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
上述投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
4、投资方式
在上述额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择
合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、审议程序
本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，本次投资事项不构成关联交易。
四、现金管理对公司的影响和可能存在的风险
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证不影响公司及子公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，
不会影响日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司及子公司的资
金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应
的会计处理，具体以年度审计结果为准。
尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险；
2、独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34c5f45c-11c8-46b6-b4d7-bb9054a7fc4d.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa2a8974-e259-432f-8c17-c8b729775010.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信的公告
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德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53cc1264-ed25-47dc-a0f5-a2394000b957.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告
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德联集团（002666）：关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6bed274-4e97-4ca5-86a6-19c151b8910f.PDF
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2026-04-23 20:45│德联集团（002666）：关于召开2025年度股东会的通知
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议
案》，同意公司于 2026 年 5月 25 日召开 2025 年度股东会，本次股东会将以现场结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十六次会议决议召开公司 2025 年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2026 年 5月 25 日召
开 2025 年度股东会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2026 年 5月 25 日(星期一)下午 15：00；(2)网络投票时间：2026 年 5 月 25 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 25 日上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 18 日(星期一)
7．出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本
次股东会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他被邀请人员。
8、现场会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案》
6.00 《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预 非累积投票提案 √
计的议案》
7.00 《关于确认公司董事和高级管理人员2025年度 非累积投票提案 √
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效 非累积投票提案 √
考核制度>的议案》
上述审议事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议（议案内容详见2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容）。
上述议案 3、4、7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露；中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 6属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东持持股证明、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、持股证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的持股证办理登记手续
；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。
2、登记时间：2026年5月19日至5月22日 (上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)
3、登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司证券事务部
4、本公司联系方式 ：
地址： 佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 邮编： 528234
电话： 0757-63220254 传真：0757-63220254
联系人：陶张、罗志泳
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第六届董事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a34f89f5-f5fe-44cd-9ae0-0f58097e495c.PDF
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2026-04-23 20:44│德联集团（002666）：董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2026年4月）
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第一条 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动
董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公司发展
战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广东德联集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：
（一）公司董事；
（二）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；公司董事会认定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管
工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。
第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公
司代扣代缴。
第二章 管理机构及职责
第六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公
司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报董事会批准
第七条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事
会和股东会通过后确定。第十一条 公司非独立董事、高级管理人员，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董
事津贴。
第十二条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成；
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；
（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；
（四）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩。绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部
分，其中月度绩效薪酬根据当月考核结果发放，年度绩效薪酬根据当年考核结果发放；
绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的 50%。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，并确定董事、高级管理人员一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 经公司董事会薪酬与考
核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充
。
第十四条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会、薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上
述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬考核程序及发放
第十六条 经营月度或年度结束后，公司根据已签订的业绩承诺，结合相关管理人员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出
具的月度或年度数据，组织并完成绩效考核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
第十七条 非独立董事、高级管理人员的基本薪酬和月度绩效薪酬按月度发放；年度绩效薪酬按年度发放，绩效薪酬在当期考核
结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，其中年度绩效方案应报公司董事会批准后执行
。绩效薪酬于次月或次年发放，并依法代扣代缴个人所得税。
第十八条 高级管理人员兼任两个以上职务，薪酬以较高职务标准发放。第十九条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按月度发放
。
第二十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用
）并予以发放。
第五章 约束机制
第二十一条 当公司董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
5、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十二条 高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。高级管理人员因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经
支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的止付追索程序。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行
政规章、规范性文件、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并予以实施。第二十七条 本制度由董事会负责制定、修订、解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b05b5d0-a75c-4ca8-894b-ffcb9e7353c7.PDF
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2026-04-23 20:44│德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（杨雄文）
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各位股东：
大家好！
作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之独立董事，在2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》以及相关法律法
规之规定，恪尽职守、勤勉尽责地推动公司规范运作，持续优化公司治理结构，保障了公司及股东尤其是中小股东的合法权益，独立
履行职责，未受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利益关系的单位及个人之影响。现将2025年度本人担任公司独
立董事履行职责之情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人杨雄文，现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。出生于 1970 年，具有中国国籍，无境外永久
居留权，系中国人民大学法学博士。现任华南理工大学法学院教授、高级工程师，同时兼任广州市浩洋电子股份有限公司独立董事。
此外，还兼任广东省政协第十三届委员会委员、民建第十二届中央经济委员会委员、民建广东省第十届委员会委员、广东翰锐律师事
务所兼职律师、佛山仲裁委员会仲裁员。
2025年度内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定之独立性要求，不存在影响独立性之情形。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年，公司共计召开7次董事会、4次股东会，本人均全程出席，不存在缺席或委托其他董事出席董事会之情况。秉持勤勉尽责
之精神，本人在会议召开前认真研读董事会会议资料，在会议过程中积极参与议案讨论，在与公司管理层充分沟通之基础上，独立、
审慎、客观地行使表决权。报告期内，对出席之董事会的所有议案均投赞成票，对公司董事会各项议案及其他重大事项均无异议。
具体出席会议情况如下：
2025年董事会召开次数 7 股东会召开次数 4
独立董事姓名 现场出席次数 通讯表决次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席股东
会次数
杨雄文 3 4 0 0 4
2.独立董事专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2025年任期内主要履职情况如下：
薪酬与考核委员会工作：2025年，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，本人作为主任委员主持全部会议。会议期间，按照公
司薪酬管理制度与绩效考核制度，核查了年度报告中董事及高级管理人员的薪酬披露事项，并同意将相关议案提交董事会审议；此外
，对公司2025年度员工持股计划方案以及后续的参与人员调整等事项进行了审议。
审计委员会工作：2025年，公司审计委员会共召开5次会议。本人严格遵循《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》等
制度规定，与公司财务部、内审部及审计机构保持密切沟通，切实履行监督审查职责。在定期报告提交董事会前，对《2024年年度报
告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及相应内部审计报告进行了严格审核；检查监督并完善
内部审计制度及实施情况；以及审计机构的聘任进行事前审议，充分了解相关人员及事务所的执业资质与专业能力，切实履行了审计
委员会委员的责任与义务。
3.参加独立董事专门会议情况
2025年，本人参加了1次独立董事专门会议，审议了关于公司2025年度日常关联交易额度预计的事项，发表了同意意见。
4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人严格履行内外部审计沟通职责，与公司内审部门、外审机构保持密切联系：认真听取内部审计工作报告，不定期审
阅相关审计资料，深入了解公司内控制度的建设与执行情况；同时持续关注年度审计进展，督促年审注册会计师按时保质完成审计工
作并如期提交审计报告。
（五）与中小股东的沟通交流状况
本人始终高度关注公司信息披露工作。报告期内，积极推动并确保公司严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及规范性文件要求，保障信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，促进上市公司规范运行，充分尊重和维护广大投资者
的知情权，切实守护公司及全体股东的合法权益。
三、重点关注事项
1.关联交易
公司2025年度日常关联交易依据2025年4月22日第六届董事会第九次会议审议通过的《关于公司及子公司2025年度日常关联交易
额度预计的议案》正常开展，实际发生金额未超出议案预计额度。报告期内，公司未发生其他重大关联交易。
2.定期报告及内部控制报告的审查
在本报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的规定，严格按照规定的时间编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》《2025年第一季度报
告》《2025年半年度报告》以及《2025年第三季度报告》。上述报告准确、完整、真实地展现了对应报告期的财务数据与重大事项，
清楚地向投资者展示了公司的经营情况。所有报告均经过公司董事会、监事会和审计委员会的审议批准，公司董事、监事及高级管理
人员也就内容的真实性、准确性与完整性签署了书面确认意见。内部控制评价报告客观、全面、真实地体现了公司内部控制体系的建
设与实际运行状况，公司已建立起相对完善的内部控制体系且能够有效实施。
3.员工持股计划
2025年8月，公司成功推行了2025年度员工持股计划。该计划有助于公司构建并完善长效激励约束机制，打造均衡合理的价值分
配体系，吸引和留住优秀人才，充分激发核心团队积极性，有效将股东利益、公司利益与核心团队个人利益深度绑定，推动各方共同
关注并促进公司长远发展。
4.聘任审计机构
报告期内，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，于2025年4月22日召开第六届董事会第九次
会议、2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议
案》，同意续聘该所为公司2025年度审计机构。续聘审计机构的审议与披露程序符合相关法律法规规定。
5.公司董事人员变动状况
2025年，公司先后完成独立董事和非独立董事的补选，其董事任职资格均经提名委员会审核，其中独立董事任职资格已通过深圳
证券交易所审核。提名、审议及表决程序合法合规，未损害公司及股东利益（特别是中小股东利益），相关人员任职资格符合法规规
定及公司治理、管理要求。
四、独立董事现场工作及公司配合情况
2025年，本人借助参与各类会议及其他工作机会，深入公司现场，与财务部、环境安全部、质保部、采购部等部门员工展开交流
，积极投身经营管理调研，全面掌握公司日常经营状况、规范运作情形及潜在经营风险。作为一名具有法律专业背景的独立董事，本
人尤为关注公司内部控制制度的修订、日常经营合规性以及企业诉讼等事项，特别是对生产安全、环境污染、技术创新和知识产权保
护等方面进行了细致了解，并提出了针对性的专业建议。通过与公司董事、监事及高管的深入沟通，相关建议获得董事会与管理层的
认可并逐步实施。2025年，本人在公司现场工作累计达15天，现场工作时长及内容均符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，不仅认真组织会议并及时传递会议文件，还主动汇报生产经营、内控建设及重大事项进
展，充分保障独立董事的知情权。同时，公司积极为独立董事现场考察提供必要条件与支持，使本人能够在全面掌握公司经营发展情
况的基础上，运用专业知识和经验对董事会议案提出合理意见，有效发挥指导与监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.本人本着对公司及全体股东负责的态度，对各项审议议案进行认真审核，深入了解事项背景，独立、客观、公正地行使表决权
，并就相关事项发表同意的独立意见及事前认可意见，推动董事会决策更加科学客观，切实维护公司及全体股东利益。
2.本人主动学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的法律法规及规范性文件，不断加深对相关法规的理
解，提升履职能力，为公司科学决策与风险防范提供更专业的支持，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训学习情况
在日常工作中，本人不断学习监管机构发布的法律法规，并踊跃参与各类培训活动。报告期内，本人先后参加了由深圳证券交易
所和广东上市公司协会共同举办的“2025年广东辖区上市公司董事及高管人员培训班”，以及保荐人国信证券组织的持续督导培训。
通过这些培训，本人对规范公司法人治理结构、维护中小股东权益等相关法规有了更深入的理解，履职能力得到了有效提升，为公司
的科学决策与风险防控提供了更强有力的支持，切实保障了社会公众股股东的合法权益。
七、其他情况
2025年任期内，本人未提议召开董事会或临时股东会，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未就可能损
害上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见，也未在股东会召开前公开向股东征集投票权。
八、总体评价和建议
2025年，本人将勤勉、诚信、独立地履行独立董事职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡以及专业咨询的作用，切实承
担起维护公司及股东利益的责任。凭借法律与知识产权领域的专业优势，密切关注公司治理与经营决策动态，与董事会及经营管理层
保持高效顺畅的沟通，助力公司科学决策能力的进一步提升。
2026年，本人会继续恪尽职守，不断提升履职水平，运用专业知识与经验为公司发展贡献更多建设性意见，充分发挥独立董事职
能，推动公司决策质量与经营效益的提高，持续保障公司及中小投资者的合法权益。
独立董事：杨雄文
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2026-04-23 20:44│德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（雷宇-已离任）
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德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（雷宇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/002ee658-a730-456c-b172-a3d1221f6e7e.PDF
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2026-04-23 20:44│德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（李爱菊）
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德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（李爱菊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c7d8ec1f-7743-4c4e-a7ff-64889fd9b55d.PDF
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2026-04-23 20:44│德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（杨志强）
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德联集团（002666）：德联集团独立董事2025年度述职报告（杨志强）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 7 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xi0IjxcyK4 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资
者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir
-online.cn）举办广东德联集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议
。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 7日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理徐团华，董事、副总经理徐庆芳，独立董事杨志强，财务总监谭照强，副总经理、董事会秘书陶张（如遇特殊情
况，参会人员可能进行部分调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 7 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi0IjxcyK4 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
1、联系人及咨询办法
联系人：罗志泳
电话：0757-63220244
传真：0757-63220234
邮箱：zq@delian.cn
2、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/83f54fb6-c4ad-4dca-b5f7-89f6faca1581.PDF
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公
司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》
等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2025年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控
股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、安全生产、采购与付款、销售与收款、资产管理、对外担保、
关联交易、募集资金管理、财务报告、信息披露、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理、
信息系统管理、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括经营业绩随下游行业波动、市场竞争加剧及产品质量等。
重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管控风险、市场竞争风险、原材料价格重大波动风险、产品质量和安全生产等其他可
能造成重大事故影响风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和
风险容忍程度等因素，确定了公司内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可 1）错报金额≥资产总额的 1%；
能导致企业严重偏离控制目标。 2）错报金额≥营业收入的 1%。
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其 1) 资产总额的 0.5%≤错报金额<资
严重程度和经济后果低于重大缺 产总额的 1%；
陷，但仍有可能导致企业偏离控制 营业收入的 0.5%≤错报金额<营业收
目标。 入的 1%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他 1)错报金额＜资产总额的 0.5%；
控制缺陷。 2)错报金额＜营业收入的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、管理层对内部控制的自我评价及注册会计师的审计意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内控控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部
控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东德联集团股份有限公司内部控制审计报告》，认为德联集团于 2025年 12
月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、保荐人核查意见
通过对公司 2025年度内部控制制度的建立与执行情况的核查，保荐人认为：2025年度，公司的法人治理结构较为完善，公司的
内部控制制度符合有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在与企业业务经营及管理相关所有重大方面保持了有效的内部控制，公
司的评价报告反映了其 2025年度内部控制制度建设及执行的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec8040a1-e3cf-47aa-bb51-eec0b7167fe2.PDF
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：2025年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2号——公告格式（2023年 8月修订）》之《再融资类第 2号 上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格
式》的规定，将广东德联集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号
）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票 33,670,033股，每股发行价格为人民币 2.97元，募集资金总额为
人民币 99,999,998.01元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07元后，实际募集资金净额为人民币 96,999,168.94元
。该募集资金已于 2024年 8月 27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23
012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 96,999,168.94
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,697.78
已使用自有资金支付的发行费用 1,022,330.22
未支付的发行费用 260,098.85
减：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 90,431,442.25
上市后直接投入募集资金投资项目 6,598,813.10
广东德联集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
项目 金额
置换自筹资金预先投入发行费用 1,022,330.22
支付发行费用 235,849.05
节余资金（含利息收入）转出 42,861.17
截至 2025年 12月 31日募集资金账户余额合计 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理
制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用
不用作其他用途。
根据德联集团《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024 年 9
月 4日，公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户
（账号：9550889900002686457）。2024年 9月 14日公司、子公司上海德联新源汽车零
部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有
限公司签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开
设募集资金专项账户（账号：121942935910001）。监管协议与深圳证券交易所监管协
议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 余额 备注
广东德联集团股份 广发银行股份有限公司佛山 9550889900002686457 0 已销户
有限公司 分行
上海德联新源汽车 招商银行股份有限公司上海 121942935910001 0 已销户
零部件有限公司 临港蓝湾支行
合 计
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,703.03万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,022,330.22元
置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、
保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字
[2024]23012940371号)。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司的向特定对象发行股票募集资金投资项目“德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目” 已于 2025 年 9 月 3
0 日前实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2025 年11
月将上述募投项目节余募集资金合计 42,861.17 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集
资金专用账户。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用、存放及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e02af80-8536-412d-921b-d7990c70ac42.PDF
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：关于计提资产减值准备的公告
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德联集团（002666）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59cb8cd9-e7b6-4f6d-87da-ee940273a12a.PDF
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：2025年度内部控制评价报告
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广东德联集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控
股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、安全生产、采购与付款、销售与收款、资产管理、对外担保、
关联交易、募集资金管理、财务报告、信息披露、存货管理、资金管理（包括投融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理、
信息系统管理、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括经营业绩随下游行业波动、市场竞争加剧及产品质量等。
重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管控风险、市场竞争风险、原材料价格重大波动风险、产品质量和安全生产等其他可
能造成重大事故影响风险、技术风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关文件组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系的
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司的规模、行业特征、风险偏好和风险容忍程度等因素，确定了公司内部控制缺
陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内
部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
缺陷等级 定义 定量标准
重大缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，可 1）错报金额≥资产总额的 1%；
能导致企业严重偏离控制目标。 2）错报金额≥营业收入的 1%。
缺陷等级 定义 定量标准
重要缺陷 指一个或多个控制缺陷的组合，其 1) 资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额
严重程度和经济后果低于重大缺 的 1%；
陷，但仍有可能导致企业偏离控制 2) 营业收入的0.5%≤错报金额<营业收入
目标。 的 1%。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他 1)错报金额＜资产总额的 0.5%；
控制缺陷。 2)错报金额＜营业收入的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。（6）内部控制重大或重要缺陷
未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。公司确定的非财务报告内部控制缺陷
评价的定性标准如下：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8a68f23c-d031-4872-996d-734124808466.PDF
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2026-04-23 20:42│德联集团（002666）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续
聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“司农事务所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所情况说明
公司2025年度聘请司农事务所担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审
计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请司农事务所作
为本公司2026年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收
费的市场行情，根据工作具体情况确定司农事务所的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6
号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额 为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6
,779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
2.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次
。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 10 人
次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏富彪，注册会计师，2000 年起取得注册会计师资格，1998 年起从事上市公司审计，2024 年开始在司农
事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务
业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：彭梅，2023 年取得注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在司农事务所执业
，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任
能力。
拟委派项目质量控制复核人：郭俊彬，2010 年取得注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020 年开始在司农事务所
执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，
有从事证券服务业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟委派项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年度报告审计费用为 150 万元（含税)，2025 年度内控审计费用为 20万元（含税)。2026 年度审计收费定价将依据本公
司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提
请股东会授权公司管理层与司农事务所协商确定审计报酬事项。
三、聘任审计机构履行的程序
（一）公司于2026年4月22日召开第六届审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙
）为2026年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会事前对司农事务所的资格及执业质量进行充分了解，认为司农事务所作为
公司2025年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况。同意提议续聘司农事
务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为2026年度审计机构的议案》。
（三）《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，该事项自
公司 2025 年度股东会通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
3、《第六届审计委员会第十三次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f7c76c1-1363-4069-ab11-509eafe625a4.PDF
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2026-04-23 20:41│德联集团（002666）：关于减持公司回购股份计划的公告
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德联集团（002666）：关于减持公司回购股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bd0bf2c6-05e0-4749-b247-85c76666d3e6.PDF
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2026-04-23 20:41│德联集团（002666）：2025年年度报告摘要
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德联集团（002666）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e806372b-93c7-48a6-a792-1c9223f1e937.PDF
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2026-04-23 20:41│德联集团（002666）：2025年年度报告
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德联集团（002666）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53422e9f-d657-4adf-93ec-12b1663b557b.PDF
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2026-04-23 20:41│德联集团（002666）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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德联集团（002666）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/04f024dd-6973-49ce-8b0f-693993042dce.PDF
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2026-04-23 20:40│德联集团（002666）：2025年年度审计报告
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德联集团（002666）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7725eff6-9ca8-4d44-9831-df6f5c59a332.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文分别向公司董事
会提交了《2025年度独立董事独立性的自查情况表》(以下简称“自查情况表”)，公司董事会对《自查情况表》进行了核查、评估并
发表专项意见如下：
经对独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及2025年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨
志强、李爱菊、杨雄文不在公司担任除董事及专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任职务，与公司及公司的主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。
在2025年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9459223b-9912-49b1-8204-498361c3d401.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广东德联集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师
事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立日期：2020 年 11 月 25 日
组织形式：特殊普通合伙
统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 92 人。
2025 年度，司农会计师事务所收入总额 为人民币 13,057.51 万元，其中审计业务收入为 11,740.14 万元、证券业务收入为 6
,779.21 万元。
2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务
业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1
）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；
不含税审计收费总额 5,407.17 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，司农事务所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了鉴证报告或专项审计说明。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 22 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任广东司农会计师事务所（
特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任司农事务所为公司 2025 年度审计机构。公司董事会审计委员会提前就该
议案审议通过。
2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年度股东会审议通过该议案，同意聘任司农事务所为公司 2025 年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 4月 22 日，第六届审计委员会第八次会议对会计师事务所提出聘任建议，认为司农事务所拥有证券、期货相关业务从
业资格，具备专业审计能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，
可以满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，同意向董事会提议聘任司农事务所为公司 2025 年度审计机构。
2、2025 年 12 月 30 日，公司审计委员会与司农事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025 年
度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员认真听取了
司农事务所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
3、2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届审计委员会第十三次会议，审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2026 年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e112a2f-674c-4af1-938a-dc66ade00244.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德联集团（002666）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f373f2dc-15e3-4b19-9604-387962257f6a.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：德联集团2025年度募集资金使用情况鉴证报告-2025
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
司农专字[2026]25008790046号广东德联集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”）董事会编制的 2025年度《募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供德联集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德联集团年度报告必备
的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定编制《募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》是德联集团董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或
重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对德联集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
广东德联集团股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将广东德联集团股份有限公
司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2048号
）核准，公司向特定对象增发方式发行人民币普通股（A股）股票 33,670,033股，每股发行价格为人民币 2.97元，募集资金总额为
人民币 99,999,998.01元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 3,000,829.07元后，实际募集资金净额为人民币 96,999,168.94元
。该募集资金已于 2024年 8月 27日前全部到账。上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字[2024]23
012940369号《验资报告》验证。公司对募集资金采用专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 96,999,168.94
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 49,697.78
已使用自有资金支付的发行费用 1,022,330.22
未支付的发行费用 260,098.85
减：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 90,431,442.25
上市后直接投入募集资金投资项目 6,598,813.10
置换自筹资金预先投入发行费用 1,022,330.22
支付发行费用 235,849.05
项目 金额
节余资金（含利息收入）转出 42,861.17
截至 2025 年 12月 31日募集资金账户余额合计
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用
、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专
项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据德联集团《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2024 年 9月 4日，公司与广发银行股份有限公司佛山分
行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户（账
号：9550889900002686457）。2024年 9月 14日，公司、子公司上海德联新源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港
蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资
金专项账户（账号：121942935910001）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日止，公司募集资金已使用完毕。公司的募集资金专户存储账户已全部销户。
账户名称 银行名称 账号 余额 备注
广东德联集团股份 广发银行股份有限公司佛山 9550889900002686457 已销户
有限公司 分行
上海德联新源汽车 招商银行股份有限公司上海 121942935910001 已销户
零部件有限公司 临港蓝湾支行
合 计
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,703.03万元，各项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金1,022,330.22元
置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、
保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东德联集团股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字
[2024]23012940371号)。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司的向特定对象发行股票募集资金投资项目“德联汽车新材料胶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddbb7841-9b6b-438f-8250-fa700d9b7ea5.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：关于2025年度利润分配方案的公告
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德联集团（002666）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce774be7-5e62-42f8-aa63-fe15808b6066.PDF
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2026-04-23 20:37│德联集团（002666）：德联集团2025年度关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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德联集团（002666）：德联集团2025年度关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72547a9a-4d59-4640-a1af-b97dad01084a.PDF
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2026-04-22 18:30│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保总金额为 231,719.01 万元，占公司最近一期经审
计净资产 66.05%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
近日，公司分别与平安银行股份有限公司长春分行和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证担保合同》和《最高额
不可撤销担保书》，约定公司为子公司长春德联化工有限公司（以下简称“长春德联”）和子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下
简称“佛山德联”）申请银行综合授信提供最高额度分别为 3,000 万元和 5,000 万元的连带责任保证。
2.公司本次担保额度的审议情况
公司于2025年 4月22日和 2025年 5月 14日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2024 年度股东会审议通过了《关于公司及子
公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 1
60,207.86 万元的担保额度。担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月有效。
上述内容具体详见公司于 2025 年 4月 24 日和 2025 年 5月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关
于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）和《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-
023）。
本次担保前，公司为长春德联提供的担保余额为 10,000 万元，可用担保额度为 3,000 万元；公司为佛山德联提供的担保余额
为 12,000 万元，可用担保额度为 15,000 万元。
本次担保在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部
门批准。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：长春德联化工有限公司
注册资本：8,101.09 万元人民币
法定代表人：刁晓楠
注册地址：长春经济技术开发区昆山路 4518 号
统一社会信用代码：91220101730775035H
成立时间：2002-01-22
经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；密封胶制造；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料包装箱及容器制造；隔热和隔音材料制造；密封用填料制造；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；高性能密封材料销售；
涂料销售（不含危险化学品）；气压动力机械及元件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；密封用填料销
售；新型膜材料销售；合成材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
100%
广东德联集团股份有限公司 德联贸易（香港）有限公司
68.34% 31.66%
长春德联化工有限公司
（2）公司名称：佛山德联汽车用品有限公司
注册资本：13,022.58 万元人民币
法定代表人：徐团华
注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代码：914406055921021810
成立时间：2012 年 3月 5日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日
用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
100%
广东德联集团股份有限公司 德联贸易（香港）有限公司
68.34%31.66%
长春德联化工有限公司
92.32%
7.68%
佛山德联汽车用品有限公司
被担保方最近一年又一期财务状况
单位：万元
被担保方 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
长春德联 187,372.50 82,421.60 104,950.90 188,764.62 5,004.34 6,004.77
佛山德联 44,352.01 26,682.06 17,669.95 62,622.77 2,962.45 3,457.95
被担保方 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 1—9月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
长春德联 178,293.21 70,514.58 107,778.63 108,101.06 2,779.23 3,705.69
佛山德联 59,134.33 39,436.68 19,697.65 50,629.20 2,027.70 2,385.53
经查证，长春德联和佛山德联不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：广东德联集团股份有限公司；
2.债权人：平安银行股份有限公司长春分行、招商银行股份有限公司佛山分行
3.债务人：长春德联化工有限公司、佛山德联汽车用品有限公司；
4.最高债务金额：3,000万元人民币、5,000万元人民币；
5.保证期间：授信合同期满后加3年；
6.保证方式：连带责任保证；
7.担保范围：
（1）债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其
中债务最高本金余额为等值)人民币叁仟万元整；利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清
之日止;实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执
行费等。
（2）根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整)
，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、董事会意见
董事会认为：长春德联和佛山德联为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上述子公司申请银行授信提供连带责任担保，上述担保不
涉及反担保。
五、累计担保数量
截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 231,719.01 万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次担保）为
55,981.47 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.96%。
截至信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司签署的《最高额保证担保合同》和《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45984005-f830-44f5-9561-f04c32732ed1.PDF
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2026-03-18 16:50│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保总金额为 231,719.01 万元，占公司最近一期经审
计净资产 66.05%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
近日，公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下
简称“佛山德联”）申请银行综合授信提供最高额度分别为 5,000 万元的连带责任保证。
2.公司本次担保额度的审议情况
公司于2025年 4月22日和 2025年 5月 14日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2024 年度股东会审议通过了《关于公司及子
公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2025 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 1
60,207.86 万元的担保额度。担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起 12 个月有效。
上述内容具体详见公司于 2025 年 4月 24 日和 2025 年 5月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关
于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）和《2024 年度股东会决议公告》（公告编号：2025-
023）。
本次担保前，公司为佛山德联提供的担保余额为 24,000 万元，可用担保额度为 20,000 万元。
本次担保在已审议通过的担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部
门批准。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：佛山德联汽车用品有限公司
注册资本：13,022.58 万元人民币
法定代表人：徐团华
注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
统一社会信用代码：914406055921021810
成立时间：2012 年 3月 5日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日
用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
100%
广东德联集团股份有限公司 德联贸易（香港）有限公司
68.34%31.66%
长春德联化工有限公司
92.32%
7.68%
佛山德联汽车用品有限公司
被担保方最近一年又一期财务状况
单位：万元
被担保方 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年（经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
佛山德联 44,352.01 26,682.06 17,669.95 62,622.77 2,962.45 3,457.95
被担保方 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 1—9月（未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 利润总额
佛山德联 59,134.33 39,436.68 19,697.65 50,629.20 2,027.70 2,385.53
经查证，佛山德联不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
1.保证人：广东德联集团股份有限公司；
2.债权人：中国银行股份有限公司佛山分行；
3.债务人：佛山德联汽车用品有限公司；
4.最高债务金额：5,000万元人民币；
5.保证期间：授信合同期满后加3年；
6.保证方式：连带责任保证；
7.担保范围：授信借款合同项下的基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
等。
四、董事会意见
董事会认为：佛山德联为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上述子公司申请银行授信提供连带责任担保，上述担保不涉及反担保
。
五、累计担保数量
截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 231,719.01 万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次担保）为
55,981.47 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 15.96%。
截至信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4a59b505-fa2a-4e89-a514-63659278d5d9.PDF
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2026-02-24 16:07│德联集团（002666）：关于2023年度员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第
二十三次会议，并于 2023年11月 16日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023年 10月 31日、
2023年 11月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定，公司2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期已于2026年 2月 18日届满，现
将本次员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和第二个锁定期届满的情况说明
公司于 2024年 2月 8日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东德
联集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 284.09万股标的股票已于 2024年 2月 7日通过非交易过户形式过户至“广东德联
集团股份有限公司-2023年度员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 2.49元/股。具体内容详见公司于 2024年 2月 19日刊登在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据公司《广东德联集团股份有限公司 2023年度
员工持股计划（草案）》（以下简称“《2023 年度员工持股计划》”）的相关规定，本次员工持股计划的存续期为 72 个月，自本
次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分所涉最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式所获首次受让部分标的股票自公司公告首次受让部分所涉最后一笔标的股
票过户至本次员工持股计划名下之日 12个月后分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分所涉最后一笔标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%，各年度具体解锁比例
和数量根据公司层面业绩考核目标和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。
公司于 2024年 2月 19 日披露了《关于 2023 年度员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-009
），本次员工持股计划第二个锁定期已于 2026年 2月 18日届满，可解锁比例为本次员工持股计划持有公司股份总数的 30%，对应的
标的股票数量为 852,270 股，占公司目前股份总数的0.1082%。
二、本次员工持股计划第二个解锁期考核情况及后续安排
（一）考核情况
根据公司《2023 年度员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的考核分为公司层面业绩考核与个人层面绩效考核，本次员工
持股计划第二个解锁期考核具体情况如下：
1、公司层面业绩考核要求
解锁安排 业绩考核目标
第二个解锁期 公司需满足下列任一条件：
1、以公司 2022年营业收入为基数，2024年营业收入增长率达到 20%；
2、公司 2023 至 2024 年营业收入累计达到 112.58亿元。
根据公司经会计师事务所审计的合并报表，本次员工持股计划第二个解锁期考核目标未达成，该期末解锁份额对应的标的股票不
得解锁。
（二）后续安排
鉴于本次员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核不达要求，根据《2023年度员工持股计划》《2023年度员工持股计划管理
办法》的相关规定，锁定期届满后，由管理委员会在存续期内择机出售已解锁的股票，并按照当期未解锁份额对应标的股票的实际出
售金额与相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）之和的孰低金额返还给持有人；如返还持有人后仍存在
收益，则收益归公司所有。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期
间不得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如未来上述关于信息敏感期不得买卖股票的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 72个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分所涉最后
一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划锁定期届满后，若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，本次员工
持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额
同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、如因公司股票停牌或者窗口期较长等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延长。
5、公司将在本次员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量及
占公司股本总额的比例。
6、公司将至迟在本次员工持股计划存续期限届满时披露到期的本次员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、
届满后的处置安排。拟展期的，应对照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 6.6.7条的披
露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按本次员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本次员工持股计划的变更
在存续期内，本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等
事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划在存续期届满前 2个月，或因公司股票停牌、窗口期较长等情形导致本次员工持股计划所持有的标的股票
无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计
划的存续期可以延长，延长期届满后本计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并
提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
关注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/bbcca6a8-1fea-4ca2-ab6f-3b1aa564c8ce.PDF
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2026-02-13 15:42│德联集团（002666）：关于公司控股股东部分股份解质押的公告
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股东徐庆芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人徐庆芳女士通知，获悉其在国泰海通证
券股份有限公司办理了股票解质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解质押的基本情况
股东名 是否为第一 解质押股 是否为限 质押开始日 解除日期 质权人 占其所 占公司
称 大股东及一 数（万股） 售股 持股份 总股本
致行动人 比例 比例
徐庆芳 是 1,312.50 否 2024 年 11 2026年2月 国泰海通证 12.94% 1.67%
月 12 日 12 日 券股份有限
公司
注：原国泰君安证券股份有限公司已改名为国泰海通证券股份有限公司。
2、截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量（万 持股比 本次解质 本次解质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 股） 例 押前质押 押后质押 持股份 司总 已质押 占已质 未质押 占未质
股数（万 股数（万 比例 股本 股份限 押股份 股份限 押股份
股） 股） 比例 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 结数量
数量（万 （万
股） 股）
徐庆芳 10,145.0336 12.87% 3,612.50 2,300.00 22.67% 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
徐团华 27,997.0936 35.53% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
徐咸大 2,099.6192 2.66% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
总计 40,241.7464 51.07% 3,612.50 2,300.00 5.72% 2.92% 0 0.00% 0 0.00%
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注
意投资风险。
二、备查文件
1、《质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/fb2bd048-1534-4459-96af-b0fbaf11c852.PDF
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2026-02-12 17:00│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/ff489ed1-b6ce-48c5-a294-9aad25839abc.PDF
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2026-01-28 17:50│德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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德联集团（002666）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/16cee4fa-48ac-4c1c-afda-3c689bf6be76.PDF
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2026-01-21 16:52│德联集团（002666）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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德联集团（002666）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a58cfbdc-b279-4c76-a2dd-b1c21f50cbcc.PDF
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2026-01-08 16:20│德联集团（002666）：国信证券关于德联集团2025年度持续督导培训报告
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广东德联集团股份有限公司（以下简称“德联集团”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,670,033股，于
2024年 9月 13日在深圳证券交易所主板上市。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为德联集团向特
定对象发行股票并在主板上市的保荐机构及主承销商，持续督导期间为 2024年 9月 13日至 2025年 12月 31日。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法规和规则的相关规定，结合德联集团的实际情况，认真履行
保荐机构应尽的职责，对德联集团控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员进行了 2025年度持
续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。现将本次持续督导培
训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：国信证券股份有限公司
（二）保荐机构培训人员：杨家林、周浩
（三）培训时间：2025年 12月 30日
（四）培训地点：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386号 3楼会议室
（五）培训对象：德联集团控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员
（六）培训方式：现场及线上方式授课
（七）培训内容：对公司控股股东及实际控制人、公司董事、高级管理人员等其他相关人员培训与讲解最新法律法规及上市公司
规范运作处罚案例等内容
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，德联集团积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、培训效果
通过此次培训授课，德联集团控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员加深了对法律法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关业务规则等规定的理解和认识。本次培训重点讲解了最新法律法规及上市公司规范运
作处罚案例等，本次培训有助于促使公司股东、董事、高级管理人员等相关人员增强法制观念和诚信意识，强化合规意识，有助于进
一步提升德联集团的规范运作水平。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/0d077340-79e6-48d7-b542-8851eb4e7ab0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│德联集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225258537.PDF
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2026-04-24│德联集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225169411.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│德联集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775842.PDF
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2025-08-30│德联集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224620157.PDF
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2025-04-30│德联集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411791.PDF
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2025-04-24│德联集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243997.PDF
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2024-10-31│德联集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573574.PDF
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2024-08-31│德联集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221084240.PDF
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2024-04-30│德联集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909686.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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