公司公告☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 16:54│威领股份（002667）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2024年 11月 20日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 20 日9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年 11月 20日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》已于 2024 年 11 月 5日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 442名，代表有效表决权的股份数为 42,068,305股，占公司有表决权股份
总数的 17.3570%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 40,087,945股，占公司有表决
权股份总数的 16.5399%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 441 名，代表有表决权的股份数为 1,980,360 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8171%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 441名，代表有表决权股份数 1,980,360 股，占公司有表决权股份总数
比例为 0.8171%。其中：通过现场投票的中小投资者 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投
票的中小投资者 441 人，代表有表决权股份数为1,980,360股，占公司有表决权股份总数的 0.8171%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
表决结果：同意 41,819,445 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.4084%；反对 121,350 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.2885%；弃权 127,510 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3031%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,731,500 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 87.4336%；反对 121,350
股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.1277%；弃权 127,510 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投
票的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.4387%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、徐小平
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/16205b6d-53c6-4843-823d-7d5432918e11.PDF
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2024-11-20 16:54│威领股份（002667）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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威领股份（002667）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/0bc5667e-0715-4343-98f3-dae6969c5852.PDF
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2024-11-20 16:51│威领股份（002667）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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威领股份（002667）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/f466c182-3d37-4317-baaf-c8af93fec6e7.PDF
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2024-11-15 16:51│威领股份（002667）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股权的进展公告
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威领股份（002667）：关于持股5%以上股东协议转让公司部分股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/1695342e-8f99-448d-86eb-32b8d6f5a780.PDF
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2024-11-12 16:53│威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票（股票简称：威领股份，股票代码：002667）连续 3 个交易日（2024 年 11
月 8 日、2024 年 11 月 11 日、2024年 11月 12日）收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经查询，公司控股股东、实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6. 公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需
要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/7da054da-a809-4398-8b33-d8c88c1c1239.PDF
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2024-11-04 20:31│威领股份（002667）：第七届董事会第四次会议决议公告
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威领股份（002667）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/5fb7b2b3-0cb3-4dda-a623-08cc23951f39.PDF
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2024-11-04 20:30│威领股份（002667）：海润天睿关于威领股份回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项法律意见
│书
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威领股份（002667）：海润天睿关于威领股份回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项法律意见书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/58589264-a320-42e5-9d6c-06cd917e6319.PDF
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2024-11-04 20:30│威领股份（002667）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项批复到期失效的公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的申请
于 2023 年 6 月 8 日被深圳证券交易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 11 次
审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2483 号文批复同意注册。
公司取得批复文件后，会同本次交易涉及各方及中介机构积极推进本次交易的各项工作，但由于资本市场环境和行业现状等多方
面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次交易事宜，该批复到期自动失效。
当前公司各项经营活动均正常开展，本次交易批复文件到期失效不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/08f029da-4305-4855-aaee-853d73fb2f23.PDF
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2024-11-04 20:30│威领股份（002667）：中德证券有限责任公司关于威领股份回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关
│事项之独立财务顾问报告
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威领股份（002667）：中德证券有限责任公司关于威领股份回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项之独立财务顾
问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/86296b8a-a6be-442d-8f87-19f899021640.PDF
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2024-11-04 20:30│威领股份（002667）：第七届监事会第四会议决议公告
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威领股份（002667）：第七届监事会第四会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/3cbdfb43-eb9a-4a31-95e7-c37e88c25f6a.PDF
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2024-11-04 20:29│威领股份（002667）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 11月 4日召开，会议审议通
过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月20日召开，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2024年 11月 4 日召开的第七届董事会第四次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 20 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年 11月 20日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 20 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:0
0。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 11月 14日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 11月 14日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期 √
权的议案》
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日登
载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、本次股东大会现场登记时间：2024 年 11 月 20 日上午 8:00 至 9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 19
日下午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，
并请注明“2024 年第三次临时股东大会”字样）。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）邮政编码：114051
（三）联系电话：0412-5213058
（四）指定传真：0412-5213058
（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（六）联 系 人：张锡刚
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9774ca92-e9e5-4cad-83ee-a0f33dd42394.PDF
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2024-11-04 20:27│威领股份（002667）：关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告
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威领股份（002667）：关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/8bd0972d-0363-468a-8379-c5be0c254d8a.PDF
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2024-11-01 18:36│威领股份（002667）：关于控股股东被动减持计划时间届满暨实施结果的公告
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威领股份（002667）：关于控股股东被动减持计划时间届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/b40fc941-aa47-4bb0-9dea-13aa165678ce.PDF
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2024-10-29 16:58│威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告
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威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5cf9865e-2035-412c-b87d-5a3cc763d9af.PDF
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2024-10-25 00:00│威领股份（002667）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的依据和原因
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会
计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9月 30日度财务状况和经营成果，对截至 2024 年 9 月 30日
存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议
。
（二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
单位：万元
项目 2024年前三季度计提金额
一、资产减值损失 8,903.49
其中：存货减值准备 8,903.49
二、信用减值损失 -63.43
其中：应收账款—坏账准备 -46.89
其他应收款—坏账准备 -16.54
合计 8,840.06
注：1、上述数据未经审计；2、减值损失以正数列示；3、上述部分数据存在尾差系计算时四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能
够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相关
准则，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的判断，基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历
史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率，估计预期信用损失。
资产负债表日，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售
的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货
的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司按照上述会计政策，2024年前三季度计提减值损失金额为8,840.06万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况
，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024 年前三季度公司计提
各项减值准备金额合计 8,840.06 万元，考虑所得税影响后，将减少公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润 4,556.22万
元，相应减少公司归属于上市公司所有者权益 4,556.22 万元。该影响已在公司 2024年前三季度财务报告中反映。
公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，最终
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