公司公告☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:32 │威领股份（002667）：关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告 │
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│2026-04-13 18:59 │威领股份（002667）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-13 18:55 │威领股份（002667）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │威领股份（002667）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-01 15:47 │威领股份（002667）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-03-30 16:12 │威领股份（002667）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 │
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│2026-03-27 19:26 │威领股份（002667）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-27 19:25 │威领股份（002667）：关于公司向金融机构申请贷款额度的公告 │
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│2026-03-27 19:25 │威领股份（002667）：关于增加2026年度对外担保额度的公告 │
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│2026-03-27 19:25 │威领股份（002667）：关于子公司增资的公告 │
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2026-04-24 17:32│威领股份（002667）：关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2026 年 4 月 28 日披露《2025 年年度报告》及《2026年第一季度报告
》。因公司年报编制及复核工作仍未结束，为保证公司定期报告信息披露内容的真实、准确和完整，本着审慎原则及对广大投资者负
责的态度，公司将《2025 年年度报告》、《2026 年第一季度报告》及相关公告的披露时间延期至 2026年4月30 日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信
息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c613ee8e-91f4-4511-9c17-fab0b1a9af76.PDF
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2026-04-13 18:59│威领股份（002667）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 4月 13 日（星期一）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 4 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼806室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年 3月 28 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 190 名，代表有效表决权的股份数为 38,635,781 股，占公司有表决权股
份总数的 14.8262%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表有表决权的股份数为 36,993,781 股，占公司有表决
权股份总数的 14.1961%。（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 184 名，代表有表决权的股份数为 1,642,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6301%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 186 名，代表有表决权股份数 4,414,500 股，占公司有表决权股份总数
的 1.6940%。其中：通过现场投票的中小投资者 2名，代表有表决权股份 2,772,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.0639%。通
过网络投票的中小投资者 184 人，代表有表决权股份数为1,642,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.6301%。
公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》。
表决结果： 同意 37,384,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7610％；反对 1,197,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.0995％；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1395％。
其中，中小投资者表决情况为同意 3,163,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6525％；反对 1,197,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.1265％；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2210％。
该项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、李赞
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/1d50ba46-0805-4c80-83bd-7f64256f72bf.PDF
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2026-04-13 18:55│威领股份（002667）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领
新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。本所律师出具本法律意见书基于公司已作
出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 4月 13日下午 14：00在湖南省长沙市芙蓉区长沙
旺德府万象时代 T2楼 806室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 4月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 190名，代表有表决权的股份38,635,781股，占公司股份总数的 14.8262%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 6名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 4月 7日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为 36,993,781股，占公司股份总数
的 14.1961%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 184名，代表股份总数为 1,642,000股，占公司有表决权总股份数 0.6301%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师予以见证
。会议主持人宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于增加 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果为：同意 37,384,381股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 96.7610%；反对 1,197,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 3.0995%；弃权 53,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1395％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8c6676d2-a41b-4d83-8fb6-d4b42d36f0aa.PDF
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2026-04-10 00:00│威领股份（002667）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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威领股份（002667）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/945ab232-7401-479b-ac00-37665e389471.PDF
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2026-04-01 15:47│威领股份（002667）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的
有关规定，公司及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《股票上市规则》第7.4.2 条规定的信息披露标
准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额共计 3,712.04 万元，占公司 2024 年
度经审计归属于上市公司股东净资产 36,547.16 万元的 10.16%。均为公司及控股子公司作为被告的案件。本次披露的诉讼、仲裁案
件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万
元的重大诉讼、仲裁事项。具体内容详见附件《公司及合并报表范围内子公司累计诉讼、仲裁清单》。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
尚存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据
诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/4f4e8b08-4a14-493d-8dca-aab4a7092617.PDF
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2026-03-30 16:12│威领股份（002667）：关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日获悉，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上
海领亿”）解除质押及办理质押了所持有的本公司部分股份，具体事项如下：
一、本次解除质押情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始 解除 质权人
股股东或 质押股份 股份比例 股本比例 日期 日期
第一大股 数量（股
东及一致 ）
行动人
上海领亿新 是 17,400,0 55.20% 6.68% 2025 2026 物产中大
材料有限公 00 年4 年3 资产管理
司 月1 月26 （浙江）
日 日 有限公司
二、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为 本次 占其 占公 是否 是否 质 质 质权 质押
控股股 质押 所持 司总 为限 为补 押 押 人 用途
东或第 股份 股份 股本 售股 充质 起 到
一大股 数量 比例 比例 押 始 期
东及一 （股 日 日
致行动 ）
人
上海领亿新 是 17,40 55.2 6.68 否 否 202 解 中信 为公
材料有限公 0,000 0% % 6年 除 信托 司融
威领新能源股份有限公司 控股股东部分股份解除质押及办理质押公告
司 3月 质 有限 资提
27 押 责任 供质
日 登 公司 押担
记 保
手
续
之
日
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上海领亿所持质押股份情况如下：
股东名 持股 持股 本次业 本次业 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 数量 比例 务办理 务办理 所持 司总 情况 情况
前累计 后累计 股份 股本 已质 占已 未质 占未
质押股 质押股 比例 比例 押股 质押 押股 质押
份数量 份数量 份限 股份 份限 股份
（股） （股） 售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
、标 、标
记数 记数
量 量
上海领 31,52 12.1 17,400 17,400 55.2 6.68% 0 0 41,0 99.8
亿新材 1,281 0% ,000 ,000 0% 95,9 2%
料有限 41
公司
注：1、上述比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、其他说明
1、本次股份质押和解除质押完成后，上海领亿的质押股份累计数量为1740万股，占其所持股份比例的 55.20%，占公司总股本比
例6.68%，对应融资余额 0 万元。其中未来半年内没有到期的质押股份；未来一年内（不含半年内）没有到期的质押股份。
2、上海领亿不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
3、上海领亿股份质押系为公司融资提供质押担保，该事项对公司生产经营、公司治理等不会产生重大影响，不涉及业绩补偿义
务。
五、备查文件
1、证券解除质押登记证明
2、证券质押登记证明
3、质押协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c295b0f6-9698-41d6-9b7d-912bb2f54fb0.PDF
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2026-03-27 19:26│威领股份（002667）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3月 26 日 1
0 点 00 分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 3月 23 日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董
事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5名，实际出席董事 5名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）管理的信托计划申请不超过 1.8 亿元的贷款额度。公司控股子公司
天津长领矿业合伙企业（有限合伙）拟以其持有的湖南临武嘉宇矿业有限责任公司 74.30%股权为公司本次贷款提供质押担保，公司
实际控制人黄达先生拟为公司本次贷款提供连带责任保证担保，同时公司控股股东上海领亿新材料有限公司拟为公司本次贷款提供连
带责任保证担保，并拟以其持有的本公司 1740 万股股票为本次贷款提供质押担保。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于公司向金融机构申请贷款额度的公告》。
2、以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资的议案》
公司全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“上海物翌”）注册资本 14,000 万元。公司持有上海物翌 100%股权，
拟增加对上海物翌出资 10,000万元，增资完成后，上海物翌注册资本将由 14,000 万元增加至 24,000 万元，增资前后上海物翌均
为公司全资子公司。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于子公司增资的公告》。
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026年度对外担保额度的议案》
根据公司 2026 年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟对 2026 年度担保额度进行调整，
由原不超过人民币 120,000万元增加至 130,000 万元，拟为全资子公司物翌实业（上海）有限公司新增提供担保额度 10,000.00 万
元。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。
上述额度系公司为全资子公司提供担保的预计，实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。上述担保额度自本次股东会审议通过之日起 1
2 个月内有效。
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