公司公告☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-08 15:47 │威领股份（002667）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:38 │威领股份（002667）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:38 │威领股份（002667）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:37 │威领股份（002667）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:37 │威领股份（002667）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:36 │威领股份（002667）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:35 │威领股份（002667）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 20:20 │威领股份（002667）：第七届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 20:17 │威领股份（002667）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况│
│ │的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 20:17 │威领股份（002667）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 15:47│威领股份（002667）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的
有关规定，公司及公司控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《股票上市规则》第7.4.2 条规定的信息披露标
准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额共计 3,748.98 万元，占公司 2024 年
度经审计归属于上市公司股东净资产 36,547.16 万元的 10.26%。其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为 3,249.26 万元，公
司及控股子公司作为原告的涉案金额为 499.72 万元。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占
公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具体内容详见附件《公司
及合并报表范围内子公司累计诉讼、仲裁清单》。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼或仲裁事项外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项。
三、本次公告的诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
尚存在不确定性。公司将根据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并严格按照《股票上市规则》的有关要求，根据
诉讼、仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/04a8ff04-d736-4675-a4b5-8bb19d16ca73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:38│威领股份（002667）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d79cbe80-620a-4e68-b1ba-2deef6c2af12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:38│威领股份（002667）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/aa9885c3-10eb-4953-b9f4-5ec00d131e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:37│威领股份（002667）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/31e45328-0ddc-4a2b-a7cb-f48063a1795b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:37│威领股份（002667）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d7f6ecd1-a792-4804-993a-00df60566327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:36│威领股份（002667）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8月 25日 10
:00 在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8月 15日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由董事长谌俊宇
先生主持，应出席本次会议的董事为 5名，实际出席会议董事 5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
（1）、公司第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/060601b8-9f64-421b-9383-17a09eac6f3c.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:35│威领股份（002667）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8月 25 日 1
1:00 在公司 3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8月 15 日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的
监事为 3名，实际出席监事 3名，本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议
的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5593a724-c2c2-4103-9b83-d3d7560b9733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 20:20│威领股份（002667）：第七届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8月 20 日 1
6 点 30 分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8月 15 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应
到监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召
开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东
大会的授权，本次激励计划规定的授予条件均已成就，同意公司以 2025年 8月 20日为授予日，以 6.10 元/股授予价格向符合授予
条件的 37 名激励对象授予1,856.55万 股限制性股票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
鉴于公司控股子公司江西领辉科技有限公司的主要产品锂云母、江西领能锂业有限公司的主要产品碳酸锂、临武嘉宇矿业有限公
司的主要产品金属矿石及精矿粉（锡矿石及锡精矿、铅锌矿石及铅锌精矿等）的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动
给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期
保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
三、备查文件
（1）、公司第七届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/45eee2ee-950c-49fb-8237-c2f8ddfce6f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 20:17│威领股份（002667）：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
│查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司 2025 年 8 月 5
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）在本次激
励计划公开披露前 6 个月内（即 2025 年 2 月 4 日—2025 年 8 月 4 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查
，具体情况如下：
一、核查范围和程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人、激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并出具了《信
息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自
查期间，除下列核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
在自查期间，有 9 名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，但前述买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事
项前。经公司核查，该等核查对象买卖公司股票的行为完全基于其对公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人判断所进行
的独立投资决策，与本次激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论意见
在本次激励计划事项的实施过程中，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《内幕信息及知情人管理制度》的规定，
限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了及时登记，并采取相应保密措施。在本次激励计
划自查期间，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票或泄露本次激励计划有关内幕信息的
情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/890db966-57e2-4cfd-9645-02d9cf23eaed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 20:17│威领股份（002667）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
激励对象名单（授予日）
一、本计划中激励对象获授权益的分配情况
威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象获授权益的分配情况如下：
姓名 职务 获授的限制性 占授予限制性 占本计划公告
股票数量(万 股票总数的比 日股本总额的
股) 例 比例
谌俊宇 董事长 40 2.15% 0.17%
张瀑 董事、总裁 110 5.92% 0.45%
李佳黎 董事、董事会秘书 70 3.77% 0.29%
中层管理人员及核心技术（业 1636.55 88.15% 6.75%
务）骨干人员（【34】人）
合计 1856.55 100.00% 7.66%
注 1：本次股权激励计划激励对象不包括独立董事、监事以及外籍员工，不包括其他单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
注 2：公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的股票总数累计未超过本次股权激励计划公告时公司股本总额的 10%。本次股权
激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次股权激励计划公告时公司股本总
额的 1%。注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。二、董事、管理人员及核心技术和业
务人员名单：
序号 姓名 序号 姓名
1 谌俊宇 20 刘长财
2 张瀑 21 邱莉娟
3 李佳黎 22 周穗红
4 韦杭 23 熊洪
5 杨颖然 24 汤方利
6 简维 25 曹珺
7 何春平 26 熊晟
8 李土生 27 代爽
9 岳云龙 28 吴丽
10 吴桂微 29 张海军
11 董进涛 30 曹玮
12 陈燕 31 艾伟明
13 桂一凡 32 刘子健
14 詹君贵 33 陈俊
15 江鹏华 34 王建华
16 肖晓歌 35 江文龙
17 赵治淋 36 汪自梅
18 张锡刚 37 尹晓霞
19 罗永胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e272c528-5dfa-46cd-9ccf-d45fa3c28db8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 20:17│威领股份（002667）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展商品期货套期保值业务的目的
鉴于公司控股子公司江西领辉科技有限公司的主要产品锂云母、江西领能锂业有限公司的主要产品碳酸锂、临武嘉宇矿业有限公
司的主要产品金属矿石及精矿粉（锡矿石及锡精矿、铅锌矿石及铅锌精矿等）的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动
给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期
保值业务，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相
关的金属期货及期权品种（碳酸锂期货期权品种、锡期货期权品种、铅期货品种、锌期货期权品种），预计将有效控制产成品价格波
动风险敞口。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流
程，进行套期保值业务操作及管理。
（一）商品期货套期保值的品种
公司开展商品期货套期保值业务的期货期权品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货期权品种：
碳酸锂期货期权品种、锡期货期权品种、铅期货品种、锌期货期权品种。
（二）资金额度
公司开展套期保值业务的投资期限内任一时点保证金金额（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1 亿元，任一交易日持
有的最高合约价值不超过 1.5亿元。上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）业务期限
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止
。
三、开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的
风险，具体如下：
（一）市场风险
理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发
生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
（二）政策风险
如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
（三）流动性风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合
约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时
补足保证金而被强行平仓带来的损失。
（四）内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
（五）技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误
等问题，从而带来相应风险。
四、风险控制措施
（一）公司将严格执行有关法律法规，且已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的审批
权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。
（二）公司将合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会、股东大会
批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相
关人员的专业知识。
（三）公司的商品期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相
匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合
理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。
（四）公司审计部定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算处理，
并在财务报告中正确列报。
六、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，实现稳健经营，具有
必要性；公司已经就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展商
品期货套期保值业务，可以实现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此公司及子公
司开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/37ba533d-b090-4e2d-bf59-21d71e9c9cb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 20:17│威领股份（002667）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要
|