公司公告☆ ◇002667 *ST威领 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 16:01 │*ST威领（002667）：西藏山南锑金资源有限公司要约收购威领股份之2026年第三季度持续督导意见 │
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│2026-11-06 20:03 │*ST威领（002667）：关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告 │
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│2026-11-06 20:03 │*ST威领（002667）：关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告 │
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│2026-11-06 20:02 │*ST威领（002667）：第七届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-11-06 20:00 │*ST威领（002667）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-11-06 19:59 │*ST威领（002667）：信息披露管理制度 │
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│2026-11-06 19:59 │*ST威领（002667）：委托理财管理制度 │
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│2026-11-06 19:59 │*ST威领（002667）：内部审计管理制度 │
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│2026-11-06 19:59 │*ST威领（002667）：内幕知情人登记管理制度 │
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│2026-11-06 19:59 │*ST威领（002667）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-11-11 16:01│*ST威领（002667）：西藏山南锑金资源有限公司要约收购威领股份之2026年第三季度持续督导意见
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*ST威领（002667）：西藏山南锑金资源有限公司要约收购威领股份之2026年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/af334f97-868b-41cb-a986-15dbe2c61969.PDF
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2026-11-06 20:03│*ST威领（002667）：关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为改善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构，补充营运资金，提升公司持续经营能力，化解退市风险，
公司控股股东西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）拟向公司无偿捐赠现金人民币 35,000万元，本次捐赠不附带任
何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。公司于 2026 年 11 月 6日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案》，同意本次接受现金捐赠暨关联交易的事项。表决情况为 5 票同意、0票反对、0
票弃权、2 票回避，此议案表决通过，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。此议案已经独立董事专门
会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司董事会审计委员会亦对本次事项进行了审议。此事项尚需提交股东会
审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本事
项尚需控股股东方履行相关决策程序，实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、名称：西藏山南锑金资源有限公司
2、统一社会信用代码：91542200MAEJM7P16C
3、住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合科研楼 2楼 14 号
4、法定代表人：张国新
5、注册资本：1,000.00 万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：金属矿石销售；选矿；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；非煤矿山矿产资源开采；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；新型金属功能材料销售；金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；五金产品批发；
汽车零配件批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司持有其 100%股权
9、山南锑金不是失信被执行人。
10、山南锑金历史沿革
山南锑金系内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全资子公司，于 2025 年 5月20 日设立。
11、山南锑金最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 228.18 727.86
负债总额 908.26 727.23
或有事项涉及的总额 - -
净资产 -680.08 63.60
项目 2025 年度 2026 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 - -
营业利润 - -
净利润 -683.03 -253.33
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，山南锑金持有公司 34,747,390 股股份，持股比例为13.33%，为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人。
三、受赠资产的基本情况
本次受赠资产为现金人民币 35,000 万元（大写：叁亿伍仟万元整）。
四、交易定价及公允性
本次交易为控股股东山南锑金的无偿捐赠行为，公司无需支付任何对价，不存在其他与公司相关的利益安排，不存在导致未来山
南锑金对公司可能形成潜在损害的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、赠与协议的主要内容
公司与山南锑金签署《现金赠与协议》，协议主要内容如下：
1、协议主体及捐赠金额：赠与人为山南锑金，受赠人为公司；山南锑金向公司无偿捐赠现金人民币 35,000 万元（大写：叁亿
伍仟万元整）。
2、资金来源及支付安排：捐赠资金为山南锑金合法拥有并有权处分的自有资金。山南锑金应于协议生效后 30 日内，将全部捐
赠款项足额支付至公司。
3、捐赠性质及撤销安排：本次捐赠不附加任何条件或义务，不以公司支付对价、承担义务或提供其他商业利益为前提。本次捐
赠自协议生效之日起不可变更、不可撤销；山南锑金自协议生效且赠与资金划付完成后，自愿放弃本次捐赠的撤销权，不以任何方式
撤销或变更本次捐赠。
4、会计处理及款项用途：双方确认，本次现金赠与资金作为山南锑金对公司的资本性投入。山南锑金在支付资金的同时，将全
部赠与资金计入其对公司的长期股权投资；公司按照企业会计准则等相关规定将赠与资金计入资本公积，不计入公司收入总额，全部
资金由公司根据自身经营需要统筹安排使用。
5、税费安排：双方确认，本次现金赠与属于股东资本性投入，适用《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公
告》（国家税务总局公告2014 年第 29 号）第二条第（一）项规定。协议履行涉及的税费由双方依法各自承担。
6、协议的成立与生效：协议自双方签署之日起成立，并在下列条件全部满足之日起生效：（1）山南锑金母公司内蒙古兴业银锡
矿业股份有限公司董事会、股东会审议通过本次现金捐赠事项；（2）公司董事会、股东会审议通过本次现金捐赠事项。
7、协议解除：若协议约定的第 6 条任一生效条件未能在 2026 年 12 月 31日前满足，协议自动解除，双方互不承担违约责任
。
8、争议解决：因协议产生的争议由双方协商解决；协商不成的，任何一方有权向协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、关联交易对公司的影响
本次捐赠事项为公司单方面获得利益的事项，无需支付任何对价，将有效增加公司资本公积，提升公司净资产规模，改善资产负
债结构，缓解流动性压力，增强持续经营能力，符合公司及全体股东的整体利益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至本公告披露日，公司及子公司与山南锑金（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易
。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
4、《现金赠与协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/28b02488-58d2-46da-8c9d-3cc9cb44021b.PDF
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2026-11-06 20:03│*ST威领（002667）：关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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一、接受担保及关联交易概述
为满足威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流
动性压力，拟向银行申请不超过人民币 5亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控
股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”）拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公
司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条件。
本次事项构成关联交易，公司于 2026 年 11 月 6日召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于接受关联方提供担保暨
关联交易的议案》，同意本次接受关联方提供担保暨关联交易的事项，表决情况为 5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，此议案
表决通过，基于审慎性原则，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。此议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事发
表了明确同意的独立意见。公司董事会审计委员会亦对本次事项进行了审议。此事项尚需提交股东会审议，与该事项有利害关系的关
联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本事
项尚需控股股东方履行相关决策程序，实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、名称：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91150000114802589Q
3、住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
4、法定代表人：张树成
5、注册资本：1,775,635,739 元
6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
7、经营范围：一般项目：金属制品销售；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轴承
销售；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：截至目前，兴业银锡控股股东内蒙古兴业集团有限公司持有兴业银锡股权比例为 20.46%，天津信业投资合伙企业
（有限合伙）持有兴业银锡股权比例为 6.87%；其他股东合计持股比例为 72.67%。兴业银锡实际控制人为自然人吉兴业先生。
9、兴业银锡不是失信被执行人。
10、兴业银锡历史沿革及发展状况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司前身为赤峰富龙热电股份有限公司，于1996 年在深圳证券交易所挂牌上市。2011 年公司完成
重大资产置换及发行股份购买资产，主营业务转型为有色金属矿产资源勘查与开发，并更名为内蒙古兴业矿业股份有限公司。后续公
司陆续收购银漫矿业等核心矿山资产，持续扩充资源储备与产能规模。2023 年 6 月，为匹配主营业务与战略定位，公司正式更名为
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司，证券简称变更为“兴业银锡”，证券代码保持不变。
11、兴业银锡最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 截至 2025 年 12 月 31 日 截至 2026 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,715,222.80 1,962,500.51
负债总额 699,106.50 725,649.40
或有事项涉及的总额 - -
净资产 1,016,116.30 1,236,851.11
项目 2025 年度 2026 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 555,525.36 543,845.65
营业利润 211,807.27 297,895.81
净利润 170,454.64 252,878.38
（二）关联关系说明
截至本公告披露日，兴业银锡全资子公司西藏山南锑金资源有限公司持有公司 34,747,390 股股份，持股比例 13.33%，为公司
间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，兴业银锡属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易
。
三、担保协议主要内容及定价依据
兴业银锡为公司向银行申请的融资提供连带责任保证担保。担保本金不超人民币 5亿元（含本数），担保期限为主合同届满之日
起三年，具体以与银行签订的合同为准。
公司间接控股股东兴业银锡本次为公司向银行申请的融资无偿提供担保，系考虑到公司资金需求及未来业务发展的审慎决定，此
次担保不向公司收取担保费用，无需公司对该担保提供反担保，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次接受关联方担保对公司的影响
本次接受关联方无偿担保，旨在满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道，降低综合融资成本，缓解公司流动性压力，
改善资产负债结构，提升公司持续经营能力，符合公司整体发展战略。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至本公告披露日，公司及子公司与兴业银锡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生关联交易
。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/8c51ea33-8a90-4b09-8fd5-daa525509df1.PDF
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2026-11-06 20:02│*ST威领（002667）：第七届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5日以电话和口头方式发出会议通知，并经全体董事同意，于
2026 年 11 月 6日以现场及通讯方式在公司会议室召开第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事
长李伍波先生召集和主持，应出席本次会议的董事为 7名，实际出席会议董事 7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十八次会议通知期限的议案》
为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知
期限。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2026
年 11月修订）》。
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》的相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，拟对现行公司治理制度的进行制定及修订。
1.《股东会议事规则》
2.《董事会议事规则》
3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
4.《独立董事制度》
5.《关联交易制度》
6.《会计师事务所选聘制度》
7.《募集资金管理制度》
8.《董事会审计委员会工作细则》
9.《总裁办公会议事规则》
10.《商品套期保值业务管理制度》
11.《委托理财管理制度》
12.《定期报告工作制度》
13.《董事、高级管理人员离职管理制度》
14.《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》
15.《董事会秘书工作管理制度》
16.《董事会提名委员会工作细则》
17.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
18.《董事会战略与发展委员会工作细则》
19.《内部审计管理制度》
20.《防范大股东及关联方资金占用专项制度》
21.《媒体信息及敏感信息排查制度》
22.《内幕知情人登记管理制度》
23.《年报信息披露重大差错责任追究制度》
24.《投资者关系管理制度》
25.《外部信息报送和使用管理制度》
26.《新媒体登记监控制度》
27.《信息披露管理制度》
28.《总裁工作细则》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
上述制度 1-6 尚需股东会审议通过后生效并实施；上述制度 7-28 经公司董事会审议通过后生效并实施。
相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案》，基于审慎性原则
，董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。
为改善公司资产负债结构，补充营运资金，提升公司持续经营能力，化解退市风险，公司控股股东西藏山南锑金资源有限公司拟
向公司无偿捐赠现金人民币35,000 万元，本次捐赠不附带任何条件、不可变更、不可撤销，公司无需支付任何对价。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的公告》
5、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，基于审慎性原则，
董事李伍波先生、刘承革先生对本议案回避表决。
为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，缓解流动性压力，公司拟向银行申请不超过人民币
5亿元的综合融资额度，具体融资金额、期限、利率等以正式融资合同约定为准。公司间接控股股东内蒙古兴业银锡矿业股份有限公
司拟为上述融资提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，不附加任何其他义务或条
件。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
6、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 23 日以现场表决及网络投票相结合的方式在湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代T2楼809室召开
公司2026年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十八次会议决议；
（2）董事会审计委员会第二十一次会议决议；
（3）董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（4）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/7d967b69-2c18-43d1-baea-037649789cc2.PDF
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2026-11-06 20:00│*ST威领（002667）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十八次会议于 2026 年 11月 6日召开，会议审议
通过了《关于提请召开 2026年第五次临时股东会的议案》，公司 2026 年第五次临时股东会定于 2026 年 11月 23 日召开，现将本
次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 17 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于制定、修订公司治理制度的议案 √作为投票对象的
子议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.05 关于制订《关联交易制度》的议案 √
2.06 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3.00 关于接受控股股东现金捐赠暨关联交易的议案 √
4.00 关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 11月 6日登载于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1、议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会对议案 3、4 进行投票表决时，关联股东须回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股
东请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、本次股东会现场登记时间：2026 年 11 月 23 日上午 8:00 至 9:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月
22 日下午 17:00 之前送达公司。
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室证券部，邮编 410125（信函请寄：威领新能源股份有限
公司证券部杨泽辉收，并请注明“2026 年第五次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆乡园公寓 23单元
（二）联系电话：010-68430133
（三）电子邮箱：Zehui8787@163.com
（四）联 系 人：杨泽辉
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/196b9726-78c8-42d8-80d3-a96f3afe481c.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：信息披露管理制度
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*ST威领（002667）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/c5e97a39-7dba-4549-afef-99cd2001d5e9.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：委托理财管理制度
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第一条为加强与规范威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投
资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本
制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使
用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行投资理财的行为。
公司委托理财所涉及业务必须是保本型理财产品。本制度不适用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的的理财产品投资。
第三条公司进行委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务
的发展为先决条件。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，受托方应是资信状况、财务状况良好且无不良诚信记录及盈利能力强的银行。在规范运
作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。
公司进行委托理财时，应兼顾与相关银行合作关系的持续性和稳定性，符合公司的经营需要和长远规划。
第四条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设
资金，也不得影响募集资金项目使用进度。
第五条本制度适用于公司及控股子公司，管理层未经审批不得进行任何委托理财活动。
第二章 委托理财审批权限和决策程序
第六条公司使用自有闲置资金委托理财审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托
方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司财务总监对风险进行审核；
（二）财务总监向董事会提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）董事会会议审议通过；
（四）使用闲置自有资金和募集资金委托理财金额达到股东会审议标准的还须提交股东会审议通过。
第七条暂时闲置的募集资金委托理财审批权限和决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对募集资金的
闲置情况做出可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，购买的理财产品应符合以下要求：
1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2.流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行。使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，投资产品的期限不得超过12个
月。
3.原则上投资产品的发行主体应当为商业银行，投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，
独立董事专门会议、审计委员会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东会审议。
投资理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及
时报交易所备案并公告；
（二）财务总监向董事会提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）董事会会议审议通过；
（四）独立董事专门会议、审计委员会、保荐机构发表明确同意意见；
（五）公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：
1.本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；
2.募集资金使用情况；
3.闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；
4.投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；
5.独立董事专门会议、审计委员会、保荐机构出具的意见。
（六）使用闲置自有资金和募集资金委托理财金额在连续12个月内累计计算达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%的还须
提交股东会审议通过。
第八条 公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等不相符的，以现行法律、法
规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。
第三章 委托理财日常管理及报告制度
第九条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间
等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并组织将与受托方签
订的委托协议、受托方营业执照及金融许可证复印件等提交财务总监进行风险审核；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告董事长、总裁乃至董事会，以便公
司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；负责至少每月与受托方的相关人员联络一次，了解公司所做理财产品的最新情况；
（四）在理财业务延续期间，负责按月提取相关理财业务产生的利息收益，以符合有关会计核算原则；公司财务部应根据《企业
会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报；
（五）在理财业务到期日，负责向相关银行及时催收理财本金和利息；
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，登记内容分为两部分：董事会授权所做的理财产品，应按逐笔业务登记台账；股东会
授权所做的理财产品，应按授权情况分银行进行跟踪登记；
（七）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照及金融许可证等文件及时归档保存。
第十条公司建立定期和不定期报告制度：
公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，向证券部提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件
及内部联络函。
每月结束后10日内，以书面形式向公司董事长、总裁、董事会秘书、证券部、内部审计部门报告截至本月末前十二个月公司购买
理财产品情况，内容包括但不限于：前十二个月委托理财明细，说明委托理财金额、理财期限、预期年化收益率、已履行的决策程序
、损益情况等。
第四章 风险控制和信息披露
第十一条委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使
用情况进行审计、核实。
第十二条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项召开专门会议审议。
第十三条公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十四条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律
、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十五条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行信息披露义务。证券部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财
信息进行分析和判断，在履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。
第十六条如因相关责任人导致委托理财实际发生额超标而未履行通报程序、决策程序、信息披露程序，则由相关责任人承担相应
的责任，并按照公司相关的规定处罚。
第五章 附则
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、证监
会、深圳证券交易所的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、证监会、深圳证券交易所的规定
和《公司章程》执行，并立即修订。
威领新能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/81e54a65-b53b-4b7a-b123-da64b38b0fe9.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：内部审计管理制度
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*ST威领（002667）：内部审计管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/442bc1e1-d647-4448-a351-cebca24fcf35.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：内幕知情人登记管理制度
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*ST威领（002667）：内幕知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/5cf2d376-f151-42bc-9048-74d0985c0cd6.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理
办法，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《威领新能源股份有限公司章程》 （
以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
（二）高级管理人员：指《公司章程》中规定的高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、绩效机制挂钩。
第四条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。
第五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第二章 薪酬管理机构
第六条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定与考核的指导及管理机构，负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第七条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的薪酬方案经
董事会薪酬与考核委员会审议通过后，报董事会审议通过后实施。
第八条 公司相关职能部门应协同配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成
第九条 董事薪酬
（一）非独立董事
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，按本制度第十条执行，不另行领取董事津贴。董事长在公司领取津贴，具体参照总裁
或其他高级管理人员的薪酬结构与标准执行。
公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。
（二）独立董事
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予独立董事一定的津贴，具体标准以公司股
东会决议为准。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的管理范围、 目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。
（二）绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后
确定。
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括股票期权、限制性股票等与公司中长期经营业绩挂钩的激励方式。
公司非独立董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。上
市公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第十一条 经董事会薪酬与考核
委员会审议通过，公司可根据经营发展需要，或对公司发展可能产生重大贡献的事项，设置特殊贡献奖励方案，作为对相关任职的董
事以及高级管理人员的激励。
第四章 薪酬的发放与止付追索
第十二条 董事及独立董事的津贴按月发放。
第十三条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/a2ac501e-bebd-46b2-a34a-112bf6e9938f.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高
级管理人员的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《威领新能源股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的规定并参照《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）及其有关规定，特制定本
工作细则。
第二条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章 人员构成
第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有1名独立董事为会计
专业人士。
第五条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 审计委员会设主任委员1 名，由会计专业独立董事担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由董事会在审计委员会成
员内直接选举产生。第七条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一
名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告
，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第八条 审计委员会委员全部为公司董事，其在审计委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。委员任期届满前
，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再
担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第九条 审计委员会人数低于规定人数的2/3 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数
的2/3 以前，审计委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第十条 审计委员会主要职责是：
（一） 提议聘请或更换外部审计机构；
（二） 监督公司的审计制度及其实施；
（三） 负责公司审计与外部审计之间的沟通；
（四） 审核公司的财务信息及其披露；
（五） 审查公司内部控制制度；
（六） 行使《公司法》规定的监事会的职权；
（七） 董事会授权的其他事宜。
第十一条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。第十二条 审计委员会履行职责时，公司相关部门
应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 会议的通知与召开
第十三条 审计委员会分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次。公司董事会、审计委员会主任委员或二名以上（含二名）委员联名可要求召开审
计委员会临时会议。第十四条 审计委员会定期会议应采用现场会议的形式。临时会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议
的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则审计委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。第十五
条 审计委员会定期会议应于会议召开前5 日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前2日（不包括开会当日）发
出会议通知。
第十六条 董事会秘书负责发出审计委员会会议通知，并按照前条规定的期限发出会议通知。
第十七条 审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
第十八条 董事会秘书所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第十九条 审计委员会定期会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十条 审计委员会应由2/3 以上的委员出席方可举行。公司其他董事可以出席审计委员会会议，但非委员董事对会议议案没
有表决权。
第二十一条 审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。审计委员会委员每次只能委
托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十二条 审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟
于会议召开前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：
（一） 委托人姓名；
（二） 被委托人姓名；
（三） 代理委托事项；
（四） 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五） 授权委托的期限；
（六） 授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第二十三条 审计委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
审计委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条 审计委员会所作决议经全体委员过半数通过方为有效。
审计委员会委员每人享有一票表决权。
第二十五条 审计委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
第二十六条 审计委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击
性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第二十七条 审计委员会会议所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议
顺序对议案进行逐项表决。第二十八条 审计委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见
，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第二十九条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十条 审计委员会定期会议和临时会议的表决方式均为记名投票表决，表决的形式为同意、反对、弃权。对同一议案，每名
参会委员只能选择同意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第三十一条 审计委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书。
第六章 会议决议和会议记录
第三十二条 每项议案获得规定的有效表决票数，经会议主持人宣布即形成审计委员会决议。
审计委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的审
计委员会决议作任何修改或变更。第三十三条 审计委员会委员或公司董事会秘书应至迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情
况向公司董事会通报。
审计委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十四条 审计委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿
责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第三十五条 审计委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
审计委员会会议记录作为公司档案由公司保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第三十六条 审计委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和主任委员姓名；
（二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三） 会议议程；
（四） 委员发言要点；
（五） 每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十七条 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章 附则
第三十八条 工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定执行，并及时修改本工作细则，报公司董事会审议通过。第三十九条本规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于
”，不含本数。第四十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
第四十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
威领新能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/f0bc0b93-7c28-4813-ae08-21933215046d.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：募集资金管理制度
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*ST威领（002667）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：公司章程（2026年11月修订）
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*ST威领（002667）：公司章程（2026年11月修订）。公告详情请查看附件。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的会议决议通过之日自动离职。
第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告。董事
辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。
第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士。第六条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构
成符合法律法规和《公司章程》的规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司将解除其职务，停止其履职：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。
第八条 股东会可在董事任期届满前解除其职务，股东会决议作出之日解任生效。董事会可在高级管理人员任期届满前解除其职
务，董事会决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以
赔偿。
第九条 相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专
门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第十条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务的连续性。
工作交接内容包括但不限于分管业务文件资料、未完结事项的说明及处理建议、财务资料及其他物品等，交接记录应存档备查。如离
职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可以视情况启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。第十
一条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，不因离职而导致履行承诺的前提条件变动的，应继续履行。公司应当对
离职董事、高级管理人员承诺履行事项进行跟踪监督。若离职董事和高级管理人员拒绝履行前述未完成的各项承诺，公司有权要求其
赔偿由此产生的全部损失。
第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益，离职董事、高级
管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至
该秘密成为公开信息。离职董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年度通过集中竞价、
大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、中国证监会、深圳证券交
易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十四条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。对于董事
、高级管理人员离职时存在的其他未尽事宜，如涉及法律纠纷、仲裁、重大业务遗留问题等，离职董事、高级管理人员应积极配合公
司妥善处理后续事宜。
第十五条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公
司造成损失的，公司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。第十六条 本制度未尽事宜，
依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过后生效实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释、修订。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：媒体信息及敏感信息排查制度
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第一条 为进一步规范威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，强化媒体信息及敏感信息的排查与管理
，提高投资者关系管理工作的水平，保护投资者利益，健全维稳机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《信息披露管理制度》等法律、法规、规章制度的有关规定，制定本制
度。
第二条 本制度所称敏感信息，是指可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息；
（二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；
（四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
（五）网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻；
（六）证券监管部门和证券交易所认定的其他信息。
第三条 董事会秘书为媒体信息及敏感信息排查工作的直接责任人；证券部协助董事会秘书进行排查工作。
对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行排查，防止敏感信息的泄露；同时将网络、报刊、电视、电台等媒体对本公
司的报道、传闻等进行归集，及时采取应对措施，防止其对公司经营及股价等产生重大影响；对敏感信息的保密及披露进行管理，避
免内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者的利益。
第四条 证券部为敏感信息的归集、管理及对外披露的部门,协助公司董事会秘书处理公司敏感信息的保密及披露管理工作。
第二章 媒体信息的排查与管理
第五条 证券部指定专门人员，及时关注媒体上对公司的报道、传闻及投资者反映的信息。
第六条 公司工作人员在知悉媒体信息后的第一时间，向董事会秘书报告。董事会秘书在知悉相应的情况后，若发现涉及公司的
不稳定因素，应当在第一时间向深圳证券交易所报告，涉及投资者稳定或舆情的，同步向中国证监会湖南监管局报告，并按照规定履
行信息披露或澄清义务。相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应依法进行信息披露。需履行会议审定程序的，董
事会秘书应立即报告董事长，并按公司章程规定及时向全体董事发出会议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义
务。
第七条 证券部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的媒体信息，快速反应，通过内部信息自查、向股东、实际控制人等相关各
方发问询函等方式进行认真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，消除市场的不良影响，
确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
第八条 媒体信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，董事会秘书在第一时间向中国证监会湖南监
管局及深圳证券交易所提供信息传播的证据，并发布澄清公告。披露的澄清公告包括下列内容：
（一）媒体传播的信息内容及其来源。
（二）媒体传播的信息涉及事项的真实情况。
（三）有助于说明问题实质的其他内容。
第九条 公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥深圳证券交易所投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。
对投资者通过电话、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者的疑问，妥善处理各类
咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。
第三章 敏感信息的排查与管理
第十条 董事会秘书、证券部应对公司、控股股东及分子公司的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对
敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，董事会秘书、证券部可以对公司各部门及分子公司进行现场排查，以减少内幕交易
、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。公司各部门、分子公司应及时将敏感信息在第一时间向董事会秘书报告，并对其所提供
的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十一条 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人应进行敏感信息排查，其持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化
时，该股东或实际控制人应立即将有关信息以书面形式通知董事会秘书。持有公司 5%以上股份的股东持有的本公司股份出现被质押
、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应立即将有关信息以书面形式通知董事会秘书。
在排查过程中，董事会秘书、证券部应密切关注公司控股股东拟转让持有公司股份的动向,对其股份转让的进程, 应及时向董事
会报告。
第十二条 董事会秘书、证券部应注意收集可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的市场传闻，并保持与公司控股股东和
实际控制人的密切联系，及时掌握控股股东、实际控制人发生的敏感信息。
第十三条 公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未
将该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第十四条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与
任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十五条 公司董事、高级管理人员及其他人员在接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被采访内容
征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公告内容为准。
第十六条 公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十七条 如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应及时采取措施予以解释和澄清，同时报深圳证券交易所。
第十八条 公司披露敏感信息时，根据公司《信息披露管理制度》，按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关
文件。
第十九条 公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供敏感信息。
第四章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定为准。第二十一条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有
关法律、法规和修订后的《公司章程》执行，并及时对本制度进行修订。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
威领新能源股份有限公司
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为进一步提高威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作及公司治理水平，提高年报信息披露的质量和透
明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关
人员未勤勉尽责、不履行或者未正确履行职责、义务以及其他个人原因，导致公司年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济
损失或不良社会影响时的追究与处理制度。第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门负责人、控股股东及实际
控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相匹配；责任与权利对等。
第五条 对依据本制度规定需要进行责任追究和处理的责任人，由公司董事会审计委员会和董事会秘书指定相关部门和人员，负
责调查、收集、汇总与追究责任有关的事实情况和文件资料，按本制度规定提出相应的责任追究和处理方案，逐级上报提交公司董事
会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的，应当追究相关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规和公司财务会计制度的
规定，致使年度报告发生信息披露重大差错或造成不良影响的。
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上
市公司年度报告信息披露的指引、准则、通知等，使公司年度报告发生信息披露重大差错或造成不良影响的。
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度的规定，使公司年度报告发生信息披露重大差错或
造成不良影响的。
（四）未按照公司年度报告信息披露工作的相关规程履行职责，造成公司年度报告发生信息披露重大差错或不良影响的。
（五）在公司年度报告信息披露工作中不及时沟通、汇报、传递相关信息，造成公司年度报告发生信息披露重大差错或造成不良
影响的。
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理相关责任人：
（一）使公司造成重大经济损失或造成严重社会影响的。
（二）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的。（三）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任
追究调查的。
（四）不执行董事会依法作出的处理决定的。
（五）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免于处理相关责任人：
（一）有效阻止不良后果发生的。
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的。
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的。
（四）董事会认为的其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形。
第九条 在对相关责任人作出处理决定前，应当充分听取责任人就其涉及追责行为的意见和说明，保障其享有陈述和申辩的权利
。
第三章 追究责任的形式
第十条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨。
（二）通报批评。
（三）调离岗位、停职、降职、撤职。
（四）赔偿损失。
（五）解除劳动合同。
（六）对有重大违法犯罪嫌疑的，报送公安、司法部门处理。
第十一条 公司董事、高级管理人员、公司职能部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员出
现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处理的同时，可以要求责任人赔偿公司相应损失，或按照公司薪酬与考核制度扣减绩效薪
酬、奖金；涉及控股股东、实际控制人的，可以依法主张损害赔偿。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按相关法律、法规及规范性文件执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会议事规则
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*ST威领（002667）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：投资者关系管理制度
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*ST威领（002667）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：外部信息报送和使用管理制度
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第一条 为加强威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息报送和使
用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门（以下简称各部门）以及公司全资子公司、控股子公司、分公司（以下简称所属企业）。
第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报
批的重大事项。
第四条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
露流程。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在公司定期报告编制、重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、临
时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调
研座谈等方式。
第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告相关信息的，提供时间不得早于公司定期报告或业绩快报的披露
时间，提供的信息内容不得多于定期报告或业绩快报披露的内容。
第七条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送说明，经部门负责人、分管副总裁
审查，并由董事会秘书审核，报董事长批准后方可对外报送。
第八条 对于无法律法规依据的外部单位定期报告统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第九条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的相关信息及外部单位的相关人员作为内幕信息及内幕知情人登记在
案备查，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，必要时需签订保密协议。
第十条 外部单位或个人不得泄漏公司依据法律法规报送的未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或
建议他人买卖公司证券。第十一条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在
第一时间向深圳证券交易所报告并公告。第十二条 外部单位或个人如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公
司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十三条 本制度未尽事宜，按相关法律、法规及规范性文件执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过后实施。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：新媒体登记监控制度
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第一条 为进一步完善威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和
公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄漏内幕信息，有效防控和打击各类利用以博客、微博、微信、手机媒体、网络视
频、移动电视等为代表的新媒体开展的违法违规行为（包括但不限于违规发布未公开信息等），现根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 监控对象及监控范围
第二条 本制度的监控对象为：公司及公司全体董事、高级管理人员以及因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括:
（一）本公司。
（二）本公司全体董事、高级管理人员。
（三）公司证券部、财务部全体员工。
（四）公司职能部门、分公司的负责人。
（五）公司下属分子公司、公司为实际控制人的企业的董事、监事、高级管理人员。（六）其他因履行日常职责接触到公司内幕
信息的人员。
（七）法律、行政法规及中国证监会规定或认定的公司内幕信息知情人的其他人员。第三条 本制度监控范围为:监控对象利用网
络、手机等新型传播媒介传播的信息。新型传播媒介是指区别于传统的报刊、广告、广播、电视等媒体形式的新媒体，包括但不限于
博客、微博、微信、手机媒体、网络视频、移动电视等。第四条 全体监控对象应当及时向公司证券部报告其所注册的各类新媒体账
号或用户名等资料及更新情况。公司证券部负责及时收集、登记上述资料并建立完整规范的档案。
第三章 监控责任及监控要求
第五条 全体监控对象应在第一时间向公司报备所注册的各类新媒体账号或用户名等资料，并在上述资料出现变更时，及时向公
司报告其更新情况。第六条 公司董事会秘书负责公司新媒体登记及监控工作。证券部负责及时收集、登记上述资料并建立完整规范
的档案（新媒体账号登记档案及监控记录的保存期限不少于十年），协助董事会秘书作好新媒体登记及监控工作。
第七条 每年由公司董事会秘书组织开展公司内部自查，建立各项资料的完整档案并根据监控对象的报告及公司核查情况进行实
时更新。
第八条 公司全体监控对象应积极配合公司董事会秘书开展自查工作，主动、及时向公司报备自身与本制度有关的各项资料并对
该等资料的真实性、准确性和完整性负责。
第九条 公司董事会秘书指定专人负责对监控对象通过新媒体已发布的信息进行清查，并持续做好监控对象通过新媒体发布内容
的监控，一旦发现监控对象在新媒体上发布、转载公司内幕信息，应立即责令该监控对象改正，删除该等发布信息，同时向中国证券
监督管理委员会湖南监管局及深圳证券交易所提交书面报告，已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当按照《信息
披露管理制度》及时披露澄清公告。
第十条 监控对象不得通过新媒体或其他途径泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种。
第四章 全面宣传及加强培训
第十一条 公司应依照有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，切实维护公司的独立性，公平对待所有股东，严格履行信息
披露义务，经常性地针对新媒体的作用和影响向监控对象做好宣传工作。
第十二条 公司应加强对本公司董事、高级管理人员及因履行日常职责接触到公司内幕信息人员有关信息披露规范的培训工作。
公司全体监控对象都应高度重视新媒体的影响，确保自身的权利、义务，明确其应承担的法律责任，严格履行信息保密职责，有效防
范内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为。
第五章 落实责任及严格考核
第十三条 公司将新媒体登记及监控工作开展情况纳入董事会秘书及证券部的考核范畴。
第十四条 公司董事会秘书应及时组织好新媒体登记及监控制度的建立及执行情况、监控对象新媒体档案建立、整理及保管情况
、监控对象通过新媒体发布信息是否有泄漏内幕信息等情况的自查，并将自查情况编制书面材料报公司相关部门，以作为监控对象的
考核奖惩依据。
第十五条 全体监控对象均应当积极配合董事会秘书做好新媒体监控工作及相关检查工作，不得以任何理由阻挠、拒绝、推诿。
第十六条 凡是涉及到存在违法、违规行为的人员，公司应当及时落实经济责任制的考核处罚。须进一步追究有关人员责任的，
董事会秘书应当上报公司以及证券监管部门严肃查处。监控对象的行为涉嫌构成犯罪的，公司将依法移交司法机关追究其刑事责任。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定相抵触的，应当依照有关法律、法规、规范性文件
的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修改、解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
威领新能源股份有限公司
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会战略与发展委员会工作细则
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第一条 为适应威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，特制定本细则。
第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投融资方案、
重大经营项目等进行研究并提出建议。第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2 以上独
立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，主席在委员内选举，报请董事会批准任职，负责主持委员会工作；
第六条 战略与发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定在 30 日内补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。第七条 战
略与发展委员会下设战略与发展委员会办公室，负责日常工作联络、文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工作。
第八条 战略与发展委员会办公室负责人由公司总裁担任，成员由相关业务部门的分管副总裁、财务总监、董事会秘书等组成。
第三章 职责权限
第九条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）研究审核公司的中长期发展战略，并提出建议。
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大经营项目等进行研究并提出建议。
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（四）对以上事项的实施进行检查。
（五）董事会授予的其他职权。
第十条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 战略与发展委员会办公室负责做好战略与发展委员会决策的前期准备工作，提供决策需要的资料，相关工作程序如下
：
（一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包含但不限于初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料）。
（二）如有必要，应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨询意见。（三）有关对外协议、合同、章程等法律文件，应
事先征求公司相关部门或聘请的法律顾问意见。
（四）公司经营层对上述项目所形成的初步意见,并向战略与发展委员会提交提案。第十二条 战略与发展委员会根据提案召开会
议进行讨论，并将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 战略与发展委员会会议每年至少召开一次，会议应于召开 3 日以前通知全体委员，但在特别紧急情况下经 2/3 以上
委员同意可不受上述通知时间限制，会议由委员会主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
会议通知应包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应与会议通知同
时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。会议可采取现场、通讯或其他书面方式（包括但不限于电话、视频等）召开。第十四条 战
略与发展委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议必须经全
体委员过半数通过。第十五条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并由参会委员在决议上签字。
第十六条 战略与发展委员会办公室负责人可列席战略与发展委员会会议，必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十七条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定
。
第十九条 战略与发展委员会会议由公司董事会秘书负责安排，战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席和列席会议的委员和代表均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本细则自董事会会议通过之日起施行。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：总裁办公会议事规则
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第一条 为进一步规范威领新能源股份有限公司（以下简称公司）总裁办公会议事程序，明确经营人员职责权限，促进经营管理
的制度化、规范化、科学化，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《威领新能源股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关制度规定，特制定本议事规则。第二条 公司经营层成员包括：总裁、副总裁、董事会秘书、
财务总监等高级管理人员。
第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第四条 总裁办公会由总裁主持，总裁不能出席主持的，应当指定副总裁代其主持会议。
第五条 总裁办公会主要由经营层成员参加，总裁可以根据议题内容扩大参会人员范围，董事长视情况出席。
第六条 公司经营层应遵守有关法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二章 议事原则和范围
第七条 总裁办公会对董事会负责，坚持依法议事、科学决策原则。第八条 公司总裁主要职责包括：
（一）主持公司生产经营管理工作；
（二）贯彻落实党委会、董事会的决议和工作部署；
（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（四）提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员。（五）决定员工聘任及解聘等事项，决定员工日常薪酬、
绩效等事项；
（六）研究部署公司日常各项重要工作；
（七）组织拟订公司的基本管理制度；
（八）组织制定公司的具体规章；
（九）组织召开总裁办公会。
总裁可以依据实际情况，分别授权高级管理人员具体行使职权。第九条 总裁办公会对公司日常生产经营管理等重要事项进行研
究和决策：
（一）贯彻落实董事会的决议和工作部署；
（二）依据公司上市公司监管制度、公司章程、董事会议事规则、内部规章制度等相关规定，有权决策授权范围内事项；
（三）审议总裁职责范围内事项；
（四）讨论职能部门提请研究的重要问题，督查协调各部门工作；
（五）研究讨论投资活动的投前、投后管理等相关重大事项，但属于《公司章程》规定的应提交董事会或股东会审议的事项，应
履行相应审议程序；
（六）其他公司认为需经总裁办公会议讨论研究的事项。
第三章 会议召开
第十条 总裁办公会可以以现场会议、通讯会议等方式召开。
第十一条 总裁根据公司业务需要召集总裁办公会议。有下列情形之一时，应当立即召开总裁办公会：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）两名以上副总裁提出时；
（四）有重要经营事项必须立即决定时；
（五）其他重要事项发生时。
第十二条 总裁办公会议题可以由总裁、副总裁、公司各部门提出，并由总裁确认上会议题。
第十三条 总裁办公会与会人员应针对议题充分发表意见，总裁综合各方意见，并对所议事项作出决定。
第十四条 行政管理部门是总裁办公会的归口部门，具体负责总裁办公会的协调、组织和会务工作。
第十五条 行政管理部门应当就总裁办公会会议召开情况形成会议记录，会议记录应记载会议参会人员发言要点、审议结果等内
容，并负责将总裁办公会的会议资料、会议记录、会议纪要等文件按公司档案管理规定归档。
第四章 执行与督办
第十六条 总裁办公会决定以会议纪要的形式作出，经总裁签发后，由公司有关部门和单位负责执行。
第十七条 行政管理部门对总裁办公会决定的有关重要事项进行督查催办。第十八条 督查内容包括总裁办公会议议定的事项，总
裁及其他高级管理人员对文件签报的重要批办意见，以及其他需督办事项。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第二十条 本制度的解释权属于董事会，本制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
威领新能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/2dda0311-b48c-46e0-ba13-b58eeb3934a6.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：定期报告工作制度
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*ST威领（002667）：定期报告工作制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会秘书工作管理制度
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*ST威领（002667）：董事会秘书工作管理制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：商品套期保值业务管理制度
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*ST威领（002667）：商品套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度
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第一条 为加强对威领新能源股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律、行政法规和规章的规定，特制定本制度。
第二条 本公司董事、高级管理人员、公司敏感岗位工作人员及前述人员的直系亲属在买卖公司股票及其衍生品种时，必须严格
遵守本制度。
第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级
管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：
（一）本公司股票上市交易之日起一年内；
（二）董事和高级管理人员离职后半年内；
（三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（四）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被
行政处罚、判处刑罚未满六个月的；
（五）董事和高级管理人员因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳罚没款的，但法律、行政法规另有规定
或者减持资金用于缴纳罚没款的除外；
（六）董事和高级管理人员因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满三个月的；
（七）本公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转让期限内的；
（八）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的。
（九）法律、行政法规、中国证监会和证券交易所规则以及公司章程规定的其他情形。
第五条 公司董事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公
司股份的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事和高级管理人员所持股份不超过 100
0 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。公司董事和高级管理人员以上年末所持本公司发行的股份为基数，计算其中可
转让股份的数量。
第六条董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守本条转让比例
限制及本制度第四条第
（二）项的限制性规定。
第七条 公司董事、高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持本公司股份的，应当遵守本制度第五条的规定。
第八条 因公司非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让
等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%；新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因上市公司
进行权益分派导致董事和高级管理人员所持本公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第九条 公司董事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为
次年可转让股份的计算基数。
第十条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内书面委托公司证券部通过深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。
（一）新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时。
（二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内。
（三）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2个交易日内。
（四）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后 2 个交易日内。
（五）现任董事和高级管理人员在离任后 2个交易日内。
（六）深圳证券交易所要求的其他时间。
第十一条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起 2个交易日内，向公司报告并通过公
司在证券交易所网站进行公告。公开的信息内容包括：
（一）本次变动前持股数量。
（二）本次股份变动的日期、数量、价格。
（三）本次变动后的持股数量。
（四）证券交易所要求披露的其他事项。
第十二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《证券法》的相关规定，违反该规定将其持有本公司股票在买入后6个月内卖出，或
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
持有公司5%以上股份的股东违反《证券法》关于短线交易的相关规定的，公司董事会应当按照前款规定履行义务。
第十三条 公司董事、高级管理人员及敏感岗位工作人员在下列期间（简称“窗口期”）不得买卖公司股票。
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内；因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1日
。
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内。
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日。
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
（五）公司董事会秘书应在年度报告和半年度报告公告前 17 日、季度报告和业绩预告和业绩快报公告前 7日、重大事项发生之
日等重要时点，将严禁买卖本公司股票的具体要求，通过书面通知、手机短信、电子邮件等形式传达到董事和高级管理人员，并由各
董事和高级管理人员传达到其配偶、父母、子女。第十四条 上市公司可以根据公司章程的规定，对董事和高级管理人员所持本公司
股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其他限制转让条件的，应当及时向深圳证券交易所申报。中国结算深
圳分公司按照深圳证券交易所确定的锁定比例锁定股份。
第十五条 公司应当将第十三条所列人员行为作为预防监督的重点范畴，并注意做好对利好前买及利空前卖的双向规范工作。
第十六条 董事会秘书应在窗口期前，以电子邮件、书面通知等方式，明确提示公司高级管理人员、敏感岗位人员及相关知情人
依法合规进行证券交易，提示中应当要求上述人员应向其直系亲属明确告知限制交易的相关规定。第十七条 公司董事、高级管理人
员、敏感岗位工作人员及前述人员的配偶在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘
书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《股票上
市规则》、主板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事
、高级管理人员和敏感岗位工作人员，并提示相关风险。
第十八条 公司董事、高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。公司董事、高级管理人员未按本制度的
要求及时、真实、准确、完整申报数据的，一切后果由其个人负责。公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上
市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告
及信息披露等义务。
第十九条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理
个人信息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券
交易所报告。
第二十条 公司董事会为本公司违规买卖本公司股票行为的责任追究主体，对于公司董事、高级管理人员违反本管理制度规定买
卖本公司股票行为所获得收益收归公司所有，并按照本公司相关制度的规定给予一定数额的罚款或采取其他惩罚性措施；情节严重给
公司造成重大不良影响的，公司可依法免除其职务并可要求其承担相应的经济赔偿责任；触犯法律的，依照有关法律移交司法机关处
理。违规买卖本公司股票的相关责任人应就本人行为作出专项说明。
第二十一条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息买卖本公司股票及其衍生品
种的行为：
（一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女。
（二）公司董事、高级管理人员控制的法人或者其他组织。
（三）敏感岗位工作人员及其配偶、父母、子女。
（四）中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能获知
内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或其他组织应在买卖本公司股票及其衍生品种的 2个交易日内，及时向公司董事会秘书报告。
第二十二条 本制度如与现行法律、法规及公司章程抵触之处，以现行法律、法规及公司章程的相关规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/69ee2832-c4ca-4b00-aaa5-d7f9ff27107c.PDF
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：会计师事务所选聘制度
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*ST威领（002667）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：防范大股东及关联方资金占用专项制度
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第一条 为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称“大股东及其关联方”)占用威领新能源股份有限公司(以
下简称“公司”)资金， 建立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中华人民共
和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采
购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费
用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关
联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东及其关联方使用的资金。纳入公司合并会计报表范围
的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章 防范资金占用的原则
第四条 公司应防止大股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广
告等期间费用，或者以预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本
和其他支出。
第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用:
（一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供
资金的除外。
（三）委托大股东及其他关联方进行投资活动。
（四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑
情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金。
（五）代大股东及其他关联方偿还债务。
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条 公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司关联交
易决策程序进行决策和实施。
第七条 公司严格防止大股东及其关联方非经营性资金占用的行为，并持续建立防止大股东非经营性资金占用的长效机制。公司
董事会审计委员会、财务部、内部审计部门应定期检查公司本部及下属各子公司与大股东及其关联方非经营性资金往来情况，杜绝大
股东及其关联方非经营性资金占用情况的发生。第三章 防范资金占用的责任和措施
第八条 公司严格防止大股东及其关联方非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司执行董事、总裁应按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的
职责，维护公司资金和财产安全。
第十条 公司设立防范大股东及其关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，总裁、财务总监、内部审计部门负责
人为副组长，成员由公司董事会审计委员会、公司财务部有关人员组成，该小组为防范大股东及其关联方占用公司资金行为的日常监
督机构。
第十一条 公司董事会、股东会按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方的关联交易事项。公司与大股东及其关联方发
生的关联交易所涉及的资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定。
第十二条 公司与公司大股东及其关联方发生的关联交易事项，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签
订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况。经合同双方协商后签署的解除合同，作为已预付货款退回的依据。
第十三条 公司董事会审计委员会作为董事会对公司进行稽核监督的执行机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责
对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见。如果审计委员会在其监督检查
工作中发现大股东及其关联方存在非经营性资金占用，应当立即向公司董事会进行报告。
第十四条 公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大
股东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。公司应当在知悉大股东及其关联
方非经营性占用资金之日起两个交易日内披露相关情况，并持续披露整改进展（如有）。
第十五条 对大股东所持股份实施“占用即冻结”机制，即发现大股东及其关联方非经营性侵占公司资金，应立即申请司法冻结
。凡大股东及其关联方不能在限定时间内以现金清偿的，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿
还侵占资金。
公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
“占用即冻结”机制的具体操作程序如下:
（一）公司财务总监定期或不定期检查公司与大股东及其附属企业的资金往来情况，核查大股东及其关联方是否存在非经营性占
用公司资金的情况。
（二）公司财务总监在发现大股东及其关联方占用公司资金的当日，应立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用
资金者名称、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事及其他高级管理人员协助、纵容大股东及其附属企
业侵占公司资金情况的，财务总监还应在书面报告中写明涉及董事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容前述侵占行为的情节。
（三）董事长在收到书面报告后，应督促董事会秘书发出董事会会议通知，召开董事会审议要求大股东清偿的期限、涉及董事及
其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理大股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。
（四）公司董事及其他高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。对于发现董事及其他高级管理人员协助、纵容大股东及
其关联方侵占公司资金的公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事可提请股东会予以
罢免；对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
（五）董事会秘书根据董事会决议向大股东发出限期清偿的通知，执行对相关董事及其他高级管理人员的处分决定，向相关司法
部门申请大股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作。若大股东及其关联方无法在规定的期限内清偿，公司应在规定期限
到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资金，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第十六条 公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司应依法制定清欠方案，及时向证券监管部门和深圳证券交易所报
告和公告。
第四章 责任追究及处罚
第十七条 公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处
分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。
第十八条 公司全体董事应当对违规担保事项予以关注并依法履职；参与违规担保决议的董事以及负有责任的董事、高级管理人
员，应当按照其过错程度对公司损失依法承担赔偿责任；在董事会表决时投反对票并记载于会议记录的董事，可以免除责任。
第十九条 公司或下属子公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给
予行政及经济处分。
第二十条 公司或下属各子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失
的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人的法律责任。
第二十一条 公司因特殊原因与大股东的资金往来应符合监管部门的规定和法定程序。
第五章 附则
第二十二条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十三条 本制度经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解释。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：独立董事制度
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*ST威领（002667）：独立董事制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：股东会议事规则
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*ST威领（002667）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范威领新能源股份有限公司（以下简称公司）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议,以及研究公司法人治理、母子公司管理等事项。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主席在委员内选举并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。
第七条 提名委员会下设提名委员会办公室，负责日常工作联络、文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工作。
第八条 提名委员会办公室负责人由董事会秘书担任；成员由证券部、人力资源部等相关部门人员组成。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选
及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由
或可靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 工作程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议备案后提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总裁和其他高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限等。
（二）积极与相关各方进行沟通协调，根据相关各方的提名确定董事初选人名单。
（三）在公司内部、外部广泛寻找总裁和其他高级管理人员人选。
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁和其他高级管理人员人选。
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁和其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查筛选，并形成书面决议
。
（六）向董事会提出董事候选人和新聘总裁、其他高级管理人员人选的建议和相关材料。
（七）根据董事会决定进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议每年至少召开一次，会议应于召开 3日以前通知全体委员，但在特别紧急情况下经三分之二以上委员
同意可不受上述通知时间限制，会议由委员会主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议通知应包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应与会议通知同
时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。 会议可采取现场、通讯或其他书面方式（包括但不限于电话、视频等）召开。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决
议必须经全体委员过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并由参会委员在决议上签字。
第十六条 提名委员会办公室负责人可列席提名委员会会议，必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排，提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席和列席会议的委员和代表均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则自董事会会议通过之日起施行。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立和健全公司的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事及高管人员的薪酬方案、制定董事及高管人员的考
核方案并进行考核、研究市场及同行业的薪酬政策及绩效考核策略并对公司的相关政策或制度提出建议、对公司薪酬与考核制度的实
施情况进行监督等工作。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事
会批准产生。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定在 30 日内补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会办公室，负责日常工作联络、文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工
作。
第八条 薪酬与考核委员会办公室的负责人由董事会秘书担任；成员由证券部、人力资源部、财务部等相关部门人员组成。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议。董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审
议通过后方可实施。高管人员的薪酬方案须报董事会审批。
第四章 工作程序
第十二条 薪酬与考核委员会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况。
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况。
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况。
（四）其他与薪酬及考核有关的材料。
第十三条 董事和高级管理人员薪酬管理与考核工作程序：
（一）根据市场、同行业薪酬状况及公司实际生产经营状况拟订董事及高级管理人员的薪酬方案，报董事会审议。
（二）制定公司董事和高级管理人员绩效考核方案。
（三）董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述职和自我评价。
（四）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效考核和评价。
（五）根据岗位绩效结果，审核绩效薪酬的发放情况。第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议每年至少召开一次，会议应于召开 3 日以前通知全体委员，但在特别紧急情况下经三分之二以
上委员同意可不受上述通知时间限制，会议由委员会主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
会议通知应包括会议时间、地点和议题（若以通讯方式召开应注明会议召开方式及表决方式），会议材料原则上应与会议通知同
时送达，至迟不得晚于会议召开前送达。 会议可采取现场、通讯或其他书面方式（包括但不限于电话、视频等）召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做
出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并由参会委员在决议上签字。
第十七条 薪酬与考核委员会办公室负责人可列席薪酬与考核委员会会议，必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定
。
第十九条 薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排，薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席和列席会议的委员和代表均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则自董事会会议通过之日起施行。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：总裁工作细则
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*ST威领（002667）：总裁工作细则。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:59│*ST威领（002667）：关联交易制度
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*ST威领（002667）：关联交易制度。公告详情请查看附件
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2026-11-06 19:57│*ST威领（002667）：关于修订《公司章程》的公告
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*ST威领（002667）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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2026-11-05 19:47│*ST威领（002667）：关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务代表变更的公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 4日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第七届董事会
新任董事。公司于同日召开第七届董事会第二十七次会议，选举产生了公司新任董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管
理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、 公司第七届董事会补选情况
公司于2026年11月4日召开2026年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补
选第七届董事会独立董事的议案》，选举李伍波先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生为第七届董事会非独立董事，选举梁新
权先生、王超先生、郭天铸先生为第七届董事会独立董事。
公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事 3名，具体成员如下：
（1）非独立董事：李伍波先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生；
（2）独立董事：梁新权先生、王超先生、郭天铸先生。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之
一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、 关于选举董事会董事长的情况
公司于 2026 年 11 月 4 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。董事会同意选举李伍
波先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
三、 关于确定第七届董事会各专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 11 月 4 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。鉴于
公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第七
届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，各专门委员会组成人员如下：
（1）李伍波、梁新权（独立董事）、郭天铸（独立董事）三位董事为战略与发展委员会委员，李伍波董事担任主任委员（召集
人）。
（2）王超（独立董事）、郭天铸（独立董事）、宿春翔三位董事为审计委员会委员，王超董事担任主任委员（召集人）。
（3）郭天铸（独立董事）、王超（独立董事）、刘承革三位董事为提名委员会委员，郭天铸董事担任主任委员（召集人）。
（4）梁新权（独立董事）、王超（独立董事）、姚艳松三位董事为薪酬与考核委员会委员，梁新权董事担任主任委员（召集人
）。
调整后的专门委员会任期自相关董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，
其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
四、 关于变更公司高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员及证券事务代表离任情况
近日，公司收到轮值总裁尹贤先生、首席财务官孙明阳先生、董事会秘书李佳黎先生、副总裁朱晓军先生、副总裁韦杭女士、证
券事务代表张锡刚先生的书面辞职申请。尹贤先生、孙明阳先生、李佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士因个人原因分别提请辞去公司
轮值总裁、首席财务官、董事会秘书、副总裁职务。张锡刚先生因工作调整原因辞去证券事务代表职务。尹贤先生、孙明阳先生、李
佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士辞职后将不在公司及子公司任职。张锡刚先生辞职后仍在公司担任其他职务。以上人员的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
尹贤先生原定任期至 2028 年 6 月 1 日，孙明阳先生、李佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士原定任期至第七届董事会届满之日
止。截止本公告日，尹贤先生持有公司股份 30 万股，孙明阳先生持有公司股份 7.5 万股，李佳黎先生持有公司股份 110 万股，韦
杭女士持有公司股份 241 万股，以上人员所持股份均来源于公司股权激励授予。所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定进行管理。尹贤先生、孙明阳先生、李佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
尹贤先生、孙明阳先生、李佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士、张锡刚先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公
司对尹贤先生、孙明阳先生、李佳黎先生、朱晓军先生、韦杭女士、张锡刚先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
（二）聘用高级管理人员及证券事务代表情况
公司于 2026 年 11 月 4 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁暨更换公司法定代表人的议案
》《关于聘任首席财务官的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，董
事会同意聘任刘承革先生为公司轮值总裁，聘任姚艳松先生为公司首席财务官及副总裁，聘任李想先生为公司董事会秘书及副总裁（
不分管经营业务），聘任凌振青先生为公司副总裁，聘任杨泽辉先生为公司证券事务代表。
刘承革先生、姚艳松先生的简历详见 2026 年 10 月 20 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。李想先生、凌振青先生、杨泽辉先生的简
历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了审查并同意提名，聘任公司首席财务官事项已经董事会审计委员
会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。以上人员任期
自本次董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/47cc9ddf-566e-41c1-98e1-65c3529be5c0.PDF
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2026-11-05 19:46│*ST威领（002667）：关于公司控股股东及实际控制人变更的公告
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一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“*ST 威领”）原控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称
“上海领亿”）相关债务进入司法执行程序，其所持上市公司股份被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）及湖南省
郴州市中级人民法院（以下简称“郴州中院”）公开拍卖，买受人西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）竞得相关股
份，并由执行法院裁定股份所有权转移所致，属于司法强制执行导致的被动减持。其中，深圳中院司法拍卖涉及 2,850,000 股，占
上市公司总股本的 1.09%；郴州中院司法拍卖涉及 10,000,000 股，占上市公司总股本的 3.84%。两次拍卖合计涉及 12,850,000 股
，占上市公司总股本的 4.93%。上海领亿持有的公司股票由 31,521,281 股下降至 18,671,281 股，占公司总股本比例由 12.10%下
降至7.16%。权益变动后，山南锑金的持股数量升至 34,747,390 股，占公司总股本比例为 13.33%，成为公司第一大股东。截至 202
6 年 10月 29日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记至山南锑金名下。具体内容详见公司分别于
2026 年 10月 27日、2026 年 10月 29日披露的《关于公司股东权益变动暨第一大股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-
105）、《关于股东部分司法拍卖股份过户完成的公告》（公告编号：2026-107）。
公司于2026年 10月19日召开第七届董事会第二十五次会议并于2026年 11月 4日召开 2026 年第四次临时股东会审议通过了《关
于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，公司现有董事会成员共 7名，包括非独立董事
4名，独立董事 3名。其中，现有 3名非独立董事李伍波先生、刘承革先生、姚艳松先生，3名独立董事梁新权先生、王超先生、郭
天铸先生均由山南锑金推荐并由公司董事会提名。本次董事会改选后，公司第七届董事会合计 7名董事，山南锑金控制董事会过半数
董事席位。
根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司股东目前持股情况及公司董事会席位构成，经审慎
判断，公司控股股东变更为山南锑金，实际控制人变更为吉兴业先生。现将有关情况说明如下：
山南锑金持有的股权比例虽未超过 30%，但其为上市公司第一大股东，吉兴业先生通过实际控制的山南锑金能够决定公司董事会
过半数成员选任，可以对公司董事会决议产生重大影响，并通过董事会对公司经营管理实施重大影响，能够实际支配公司行为。因此
，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为山南锑金，山南锑金系吉兴业控制的有限责任公司，故实际控制人相应变更为吉兴
业先生。
二、控股股东及实际控制人基本情况
公司名称 西藏山南锑金资源有限公司
法定代表人 张国新
注册资本 1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码 91542200MAEJM7P16C
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 金属矿石销售；选矿；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；
非煤矿山矿产资源开采；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；新型催化材料及助剂销售；新型金属功能材料销售；
金属加工机械制造；以自有资金从事投资活动；五金产品批
发；汽车零配件批发（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
成立时间 2025 年 5 月20
日
经营期限 2025 年 5 月20
日至无固定期限
股东情况 兴业银锡持股 100%
注册地址 西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合
科研楼2 楼 14 号
联系地址 西藏自治区山南市乃东区结巴乡江北工业园区三产融合
科研楼2 楼 14 号
联系电话 0476-8833387
根据山南锑金 2026 年 10 月 27 日披露的《威领新能源股份有限公司详式权益变动报告书》，山南锑金的实际控制人为吉兴业
先生。
吉兴业先生基本情况如下：
姓名 吉兴业
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
是否取得其他国家或 否
地区的居留权
身份证号 150404195912******
通讯地址 内蒙古赤峰市松山区兴安街道
三、律师出具的法律意见
（一）公司控股股东的认定
截至 2026 年 10月 29日，西藏山南锑金资源有限公司持有公司 13.33%股份，为公司第一大股东。2026 年 11月 4日，公司 20
26 年第四次临时股东会审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，公司
现有董事会成员共 7名，包括非独立董事 4名，独立董事 3名。其中，现有 3名非独立董事李伍波、刘承革、姚艳松，3名独立董事
梁新权、王超、郭天铸均由西藏山南锑金资源有限公司推荐并由公司董事会提名。
综上，西藏山南锑金资源有限公司推荐提名且当选的董事人数已超过公司全体董事会成员的半数，且西藏山南锑金资源有限公司
提名且当选的非独立董事人数已超过公司非独立董事席位的半数。结合西藏山南锑金资源有限公司的持股比例以及公司其他股东持股
较为分散的情况，西藏山南锑金资源有限公司持有的股份所享有的表决权能够对公司股东会的决议产生重大影响，通过实际支配公司
股份表决权已决定了公司董事会超过半数成员选任，根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，自 2026 年 11月 4日起，西藏山南锑金资源有限公司成为公司的控股股东。
（二）公司实际控制人的认定
根据西藏山南锑金资源有限公司 2026 年 10 月 27 日披露的《威领新能源股份有限公司详式权益变动报告书》，西藏山南锑金
资源有限公司的实际控制人为吉兴业。
据此，吉兴业通过实际控制的西藏山南锑金资源有限公司能够决定公司董事会过半数成员选任，可以对公司董事会决议产生重大
影响，并通过董事会对公司经营管理实施重大影响，能够实际支配公司行为。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关规定，自 2026 年 11月 4日起，吉兴业成为公司实际控制人。
四、其他相关说明
1、2026年 8月28日，公司披露了《威领新能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），收购人
山南锑金在《要约收购报告书》中承诺：“通过本次交易获得的*ST威领的股份，自本次交易完成之日起18个月内将不以任何方式进
行转让。若收购人通过本次要约收购取得*ST威领实际控制权，则收购人通过本次交易获得的*ST威领的股份自本次交易完成之日起60
个月内将不以任何方式进行转让。本次要约收购完成后的36个月内，收购人不会利用本次交易取得的股份进行质押。”
2026年 10月20日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨后续增持计划的公告》，山南锑金拟通过集中竞
价交易、参与司法拍卖等方式继续增持公司股份，计划增持股份数量不低于 20,652,335 股（已竞得的12,850,000股股份纳入计算）
。本次增持计划为山南锑金要约收购后继续增持上市公司股份的后续安排，均需遵守上述承诺约定。
2、山南锑金作为司法拍卖竞买人将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十六条第（三）项、第
十五条第二款等规则的相关规定。在过户后六个月内不得减持本次所受让的股份。
3、本次公司控股股东及实际控制人变更不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财
务等方面的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司所有信息均以《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/7ea51135-430e-4336-93ae-5d58e1afe579.PDF
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2026-11-05 19:46│*ST威领（002667）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日召开2026 年第四次临时股东会选举产生第七届董事会新
成员后，会议通知以电话和口头通知方式发出，并经全体董事同意，同日在公司会议室召开第七届董事会第二十七次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议由公司过半数董事共同推举的董事李伍波先生召集和主持，应出席本次会议的董事为 7名，实际出席会议
董事 7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免第七届董事会第二十七次会议通知期限的议案》
为提高董事会决策效率，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知
期限。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》
选举李伍波先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
李伍波先生简历详见 2026 年 10 月 20 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务
代表变更的公告》。
3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：
（1）李伍波、梁新权（独立董事）、郭天铸（独立董事）三位董事为战略与发展委员会委员，李伍波董事担任主任委员（召集
人）。
（2）王超（独立董事）、郭天铸（独立董事）、宿春翔三位董事为审计委员会委员，王超董事担任主任委员（召集人）。
（3）郭天铸（独立董事）、王超（独立董事）、刘承革三位董事为提名委员会委员，郭天铸董事担任主任委员（召集人）。
（4）梁新权（独立董事）、王超（独立董事）、姚艳松三位董事为薪酬与考核委员会委员，梁新权董事担任主任委员（召集人
）。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任轮值总裁暨更换公司法定代表人的议案》
公司于近日收到轮值总裁尹贤先生的离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规
定及公司实际经营管理的需要，由董事长李伍波先生提名，经提名委员会审查，董事会同意聘任刘承革先生为公司轮值总裁，自本次
董事会审议通过之日起生效。刘承革先生的简历详见2026 年 10 月 20 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》。
根据《公司章程》的相关规定，董事长或总裁为公司的法定代表人。公司原法定代表人尹贤先生不再担任公司轮值总裁职务，公
司法定代表人变更为刘承革先生。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务
代表变更的公告》。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》
公司于近日收到首席财务官孙明阳先生的离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定及公司实际经营管理的需要，根据总裁刘承革先生提名，经提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任姚艳松先生为
公司首席财务官，任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。姚艳松先生的简历详见 2026 年 10 月 20 日登载
于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事、董事长辞职
暨补选董事的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务
代表变更的公告》。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
公司于近日收到董事会秘书李佳黎先生的离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有
关规定及公司实际经营管理的需要，根据董事长李伍波先生提名，经提名委员会审查，董事会同意聘任李想先生为公司董事会秘书，
任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。李想先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必
须的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，其任职资格符合相关要求。李想先生的简历详见同日登载于指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于完成董事会补选、高级管理人员及
证券事务代表变更的公告》。
公司董事会秘书李想先生的联系方式如下：
电话：010-68430133；
电子信箱：kw0702lx@163.com；
联系地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆乡园公寓 23 单元。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务
代表变更的公告》。
7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
根据总裁刘承革先生提名，经提名委员会审核通过，董事会同意聘任凌振青先生、姚艳松先生、李想先生为公司副总裁（不分管
经营业务），任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务
代表变更的公告》。凌振青先生的简历详见同日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务代表变更的公告》。
8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任杨泽辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与第七届董事会一致, 自本次董事会审议
通过之日起生效。杨泽辉先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。
公司证券事务代表杨泽辉先生的联系方式如下：
电话：010-68430133；
电子信箱：Zehui8787@163.com；
联系地址：北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆乡园公寓 23 单元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会补选、高级管理人员及证券事务代表变更的公告》。杨泽辉先生的简历详见同日登载于指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于完成董事会补选、高级管
理人员及证券事务代表变更的公告》。
三、备查文件
（1）公司第七届董事会第二十七次会议决议
（2）董事会审计委员会第二十次会议决议
（3）董事会提名委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/3d562acc-a5d9-4123-a3f7-aba655fa23f0.PDF
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2026-11-04 20:36│*ST威领（002667）：关于股东所持部分股份拟被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次拟被司法拍卖的标的为威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海
领亿”）所持有的公司无限售流通股 685万股，占其所持股份数的36.68% ，占公司总股本的 2.63% 。前述股份目前均处于司法再冻
结状态。若本次被司法拍卖的股份全部成交并完成过户登记，上海领亿持有公司的股份将由 18,671,281 股下降至11,821,281 股，
占公司总股本比例将由 7.16%下降至 4.53 %。
2、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第
二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，司法拍卖结果尚存在不确定性。公司将
持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
近日，公司接到股东上海领亿的通知，江西省贵溪市人民法院将于 2026年 12月 4日 10 时起至 2026 年 12月 5日 10 时止（
竞价顺延除外）在贵溪市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对上海领亿所持有的本公司 685 万股股份进行公开拍卖。现将具体情况
公告如下：
一、股东股份被司法拍卖的基本情况
1 、本次股份被司法拍卖前股东持股情况
股东 是否为控股股东 持股数量（股） 占公司总股本比 当前持股股份来源 是否存在减持限
名称 或第一大股东及 例（%） 制或其他权利限
其一致行动人 制
上海 否 18,671,281 7.16% 协议转让 上市公司最近三个
领亿 已披露经审计会计
年度净利润为负，未
实施现金分红。上市
公司控股股东不得
通过交易所集中竞
价交易或者大宗交
易方式减持。
2 、本次股份被司法拍卖的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
□股份质押 □股份冻结 ? 股份拍卖
股东 是否为控 本次被司法拍 占其所持 占公司总 是否为 起始日 到期日 拍卖人 原因
名称 股股东或 卖股份数量 股份比例 股本比例 限售股
第一大股 （股） （%） （%） 及限售
东及其一 类型
致行动人
上海 否 6,850,000 36.68% 2.63% 否 2026 年 12 2026 年12 贵溪市人民 司法执行
领亿 月 4 日 月 5 日 人民法院
注：有关本次司法拍卖的具体内容详见淘宝司法拍卖平台公示的相关信息。
3 、股东股份累计被司法拍卖情况
股东 持股数量（股） 占公司总股本比例 累计被司法拍卖数量 占其所持股份 占公司总股本
名称 （%） （股） 比例（%） 比例（%）
上海 18,671,281 7.16% 19,700,000 105.51% 7.56%
领亿
二、其他相关说明及风险提示
1 、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，司法拍卖结果尚存在不确定性
。关于本次拍卖的具体内容、流程与要求， 以法院最终公告为准。
2 、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第
二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
3 、截至公告披露日，上海领亿持有股数为 18,671,281 股，占公司总股本的比例为 7.16% 。若本次被司法拍卖的股份全部成
交并完成过户登记，上海领亿持有公司的股份将由 18,671,281 股下降至 11,821,281 股，占公司总股本比例将由 7.16%下降至 4.5
3%。
4 、公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e4ccba99-b38f-47b8-8f3b-d4fea95fcdcc.PDF
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2026-11-04 19:49│*ST威领（002667）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 11 月 4日（星期三）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026 年 11 月 4 日9:15—15:00 期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026 年 11 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：何凯先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》已于 2026 年 10 月 20日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 737 名，代表有效表决权的股份数为 73,666,471 股，占公司有表决权股
份总数的 28.2689%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 14 名，代表有表决权的股份数为 58,244,071 股，占公司有表
决权股份总数的 22.3507%。（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 723 名，代表有表决权的股份数为 15,422,400
股，占公司有表决权股份总数的 5.9182%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 730 名，代表有表决权股份数 15,862,800 股，占公司有表决权股份总
数比例为 6.0872%。其中：通过现场投票的中小投资者 7名，代表有表决权股份 440,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1690%
。通过网络投票的中小投资者 723 人，代表有表决权股份数为 15,422,400 股，占公司有表决权股份总数的 5.9182%。
公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师，部分董事候选人出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>》的议案。
表决结果：同意 73,510,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7888%；反对 137,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1860%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,707,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0191%；反对 137,00
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8637%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1173%。
本议案审议通过。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 73,482,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7509%；反对 158,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2153%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0338%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,679,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8432%；反对 158,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9998%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1570%。
本议案审议通过。
3、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票制选举李伍波先生、刘承革先生、宿春翔先生、姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事
会一致，自本次股东大会审议通过之日起计算。
具体表决结果如下：
3.01 选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,531,962 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2427%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,728,291 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1115%。
本项议案获得通过，李伍波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.02 选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,539,670 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2532%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,735,999 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1601%。
本项议案获得通过，刘承革先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.03 选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,533,795 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2452%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,730,124 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1230%。
本项议案获得通过，宿春翔先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.04 选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,610,944 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.3499%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,807,273 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.6094%。
本项议案获得通过，姚艳松先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票制选举梁新权先生、王超先生、郭天铸为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致，自本次股东大
会审议通过之日起计算。
具体表决结果如下：
4.01 选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 63,657,610 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.4133%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,853,939 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.9036%。
本项议案获得通过，梁新权先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举王超先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 63,561,603 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2829%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,757,932 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.2983%。
本项议案获得通过，王超先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举郭天铸先生为公司第七届董事会董事
表决结果：同意 63,531,413 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的86.2420%。
其中，中小投资者表决情况为同意 5,727,742 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.1080%。
本项议案获得通过，郭天铸先生当选为公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、李赞
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/97bc6a26-1884-418a-8a41-1685f99250d6.PDF
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2026-11-04 19:49│*ST威领（002667）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：威领新能源股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公
司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决
程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。本所不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和
数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 10月 20日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 11月 4日下午 14:00在湖南省长沙市芙蓉区长沙
旺德府万象时代 T2楼 809室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 11月4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 11月 4日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 737名，代表有表决权的股份73,666,471股，占公司股份总数的 28.2689%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 14名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 10月 29日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为58,244,071股，占公司股份总数
的 22.3507%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 723名，代表股份总数为 15,422,400股，占公司有表决权总股份数 5.9182%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，
其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事候选人、董事会秘书、其他高
级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
，具体如下：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 73,510,871股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7888%；反对 137,000股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.1860%；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0252％。
2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果为：同意 73,482,971股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7509%；反对 158,600股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.2153%；弃权 24,900股（其中，因未投票默认弃权 8,200股），占出席会议的股东所代表有效
表决权股份总数的 0.0338%。
3、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意 63,531,962股，李伍波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.02 选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意 63,539,670股，刘承革先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.03 选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意 63,533,795股，宿春翔先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.04 选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果为：同意 63,610,944股，姚艳松先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
4.01 选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意 63,657,610股，梁新权先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.02 选举王超先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意 63,561,603股，王超先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.03 选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果为：同意 63,531,413股，郭天铸先生当选为公司第七届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f9a73270-1671-4f9a-b491-e737c9a7cc65.PDF
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2026-11-02 18:53│*ST威领（002667）：关于公司股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票（股票简称：*ST 威领，股票代码：002667）连续 3个交易日（2026 年 10
月 29 日、2026 年 10 月 30 日、2026 年 11 月 2日）涨幅累计偏离值达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的年度报告数据显示，公司 2025 年度经审计归属于母公
司净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”的
规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。同时，因审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进
行了2025 年度内部控制审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》，财务报告内部控制为否定意见。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条第一款第（四）项的规定，深圳证券交易所对公司股票交易叠加实施其他风险警示。
因公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形，自2026 年 5月 6日起公司股票简称由“威领股份”变更为“*ST 威领”，
证券代码仍为“002667”。
2. 2026 年 10 月 27 日，公司披露了《关于公司股东权益变动暨第一大股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-105）
、《详式权益变动报告书（山南锑金）》《简式权益变动报告书（上海领亿）》。公司收到股东山南锑金的通知，已收到深圳中院及
郴州中院就上述股份拍卖分别出具的两份《执行裁定书》，两份裁定均确定，相关股份所有权自裁定送达买受人山南锑金时起转移。
两次司法拍卖涉及公司 12,850,000 股股份（占公司总股本的 4.93%）。本次权益变动后，山南锑金成为公司第一大股东。
3.2026 年 10 月 29 日，公司披露《关于股东部分司法拍卖股份过户完成的公告》（公告编号：2026-107），上海领亿被深圳
市中级人民法院公开拍卖的2,850,000 股股份（占上市公司总股本的 1.09%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过
户登记至山南锑金名下。本次过户完成后，上海领亿的持股数量由 21,521,281 股下降至 18,671,281 股，占公司总股本比例由 8.2
6%下降至 7.16%。山南锑金的持股数量由 31,897,390 股升至 34,747,390 股，占公司总股本比例由 12.24%升至 13.33%。
4.2026 年 10 月 29 日，公司披露《2026 年第三季度报告》。
5.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6.经核查，公司未发现近期存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
7.近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
8.公司、第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
9. 2026 年 10 月 20 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告》（公告编号：20
26-100）。山南锑金拟通过集中竞价交易、参与司法拍卖等方式继续增持公司股份，计划增持股份数量不低于 20,652,335 股（已竞
得的 12,850,000 股股份纳入计算）。
10.经查询，除上述事项外，公司第一大股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、2026 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《
关于补选第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 10 月 20 日披露的《
关于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-097）、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：20
26-098）。如上述董事候选人经公司股东会选举当选并完成董事会改组，结合山南锑金届时的持股情况及改组后的董事会构成，公司
控制权将可能发生变更，公司将根据进展情况，履行信息披露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/089a5475-45d6-443c-b78d-998227b4b2b1.PDF
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2026-10-30 16:19│*ST威领（002667）：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告
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威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2026 年 10 月20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》，公司 2026 年第四次临
时股东会定于 2026 年 11 月 4日召开，现发布本次股东会提示性公告，具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案
3.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
3.01 选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.03 选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.04 选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
4.01 选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举王超先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对议案 2进行投票表决时，关联股东须回避表决
。议案 3 - 4 均采用累积投票方式表决，选举非独立董事应选人数为 4人，选举独立董事应选人数为 3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。提
交本次股东会表决的议案中，议案 1表决通过为议案 3、议案 4表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、本次股东会现场登记时间：2026 年 11 月 4日上午 8:00 至 9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 3日下
午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，
并请注明“2026 年第四次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/1da9cfeb-5176-4e6b-8699-358ce6a8e75b.PDF
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2026-10-28 18:21│*ST威领（002667）：关于股东部分司法拍卖股份过户完成的公告
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一、过户完成的情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到股东西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”）的通知，
上海领亿新材料有限公司（以下简称“上海领亿”）被深圳市中级人民法院公开拍卖的 2,850,000股股份（占上市公司总股本的 1.0
9%）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记至山南锑金名下。
本次过户完成后，上海领亿的持股数量由 21,521,281 股下降至 18,671,281股，占公司总股本比例由8.26%下降至7.16%。山南
锑金的持股数量由31,897,390股升至 34,747,390 股，占公司总股本比例由 12.24%升至 13.33%。
二、其他说明提示
1、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第
二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
2、2026 年 8月 28 日，公司披露了《威领新能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），收购
人山南锑金在《要约收购报告书》中承诺：“通过本次交易获得的*ST 威领的股份，自本次交易完成之日起18 个月内将不以任何方
式进行转让。若收购人通过本次要约收购取得*ST 威领实际控制权，则收购人通过本次交易获得的*ST 威领的股份自本次交易完成之
日起 60 个月内将不以任何方式进行转让。本次要约收购完成后的 36 个月内，收购人不会利用本次交易取得的股份进行质押。”
2026 年 10 月 20 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告》，山南锑金拟通过
集中竞价交易、参与司法拍卖等方式继续增持公司股份，计划增持股份数量不低于 20,652,335 股（已竞得并过户完成的 12,850,00
0 股股份纳入计算）。本次竞拍完成和后续增持计划均为山南锑金要约收购后继续增持上市公司股份的后续安排，均需遵守上述承诺
约定。
3、公司将密切关注相关事项的后续进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务
。公司所有信息均以《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4578864a-0c10-40c3-9747-b32fa2ab1b6b.PDF
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2026-10-28 18:19│*ST威领（002667）：2026年三季度报告
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*ST威领（002667）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3f088bed-ce4f-474c-a3e7-1cf91a87496e.PDF
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2026-10-26 19:51│*ST威领（002667）：关于公司股东权益变动暨第一大股东发生变更的提示性公告
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重要内容提示：
本次权益变动系威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“*ST威领”）控股股东上海领亿新材料有限公
司（以下简称“上海领亿”）相关债务进入司法执行程序，其所持上市公司股份被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院
”）及湖南省郴州市中级人民法院（以下简称“郴州中院”）公开拍卖，买受人西藏山南锑金资源有限公司（以下简称“山南锑金”
）竞得相关股份，并由执行法院裁定股份所有权转移所致，属于司法强制执行导致的被动减持。其中，深圳中院司法拍卖涉及 2,850
,000 股，占上市公司总股本的 1.09%；郴州中院司法拍卖涉及 10,000,000 股，占上市公司总股本的 3.84%。两次拍卖合计涉及 12
,850,000 股，占上市公司总股本的 4.93%。
近日，山南锑金收到深圳中院及郴州中院就上述股份拍卖分别出具的两份《执行裁定书》。两份裁定均确定，相关股份所有权自
裁定送达买受人山南锑金时起转移。本次权益变动后，上海领亿持有的公司股票由 31,521,281 股下降至18,671,281 股，占公司总
股本比例由 12.10%下降至 7.16% 。截至本公告披露日，本次权益变动完成后，山南锑金的持股数量升至 34,747,390 股，占公司总
股本比例为 13.33%，成为公司第一大股东。
一、权益变动情况
公司于今日收到股东山南锑金的通知，收到深圳中院及郴州中院就上述股份拍卖分别出具的两份《执行裁定书》，两份裁定均确
定，相关股份所有权自裁定送达买受人山南锑金时起转移。两次司法拍卖涉及公司 12,850,000 股股份（占公司总股本的 4.93%）。
2026 年 10 月 26 日，其中 10,000,000 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记至山南锑金名下
，剩余 2,850,000 股股份过户登记正在办理中。截至本公告披露日，山南锑金合计持有已完成过户登记的威领股份 31,897,390 股
，占公司总股本的 12.24%，为公司第一大股东。上述 2,850,000股股份完成过户登记后，山南锑金将持有已完成过户登记的公司股
份34,747,390 股股份，占公司总股本 13.33%。
二、本次权益变动前后第一大股东持股情况
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股数量(股） 持股比例（%） 持股数量(股） 持股比例（%）
上海领亿 31,521,281 12.10 18,671,281 7.16
山南锑金 21,897,390 8.40 34,747,390 13.33
三、对公司的影响及其他说明提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第八十四条的规定：“有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：
（一）投资者为上市公司持股超过 50%的控股股东；
（二）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；
（三）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任；
（四）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响；
（五）中国证监会认定的其他情形。”
2026 年 10 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关
于补选第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年10 月 20 日披露的《关
于董事、董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-097）、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026
-098）。如上述董事候选人经公司股东会选举当选并完成董事会改组，结合山南锑金届时的持股情况及改组后的董事会构成，根据相
关法律法规的规定，山南锑金将取得公司控制权，公司控股股东将变更为山南锑金，实际控制人将变更为吉兴业先生。公司将根据股
东会选举结果及相关事项进展，及时履行控制权变更的信息披露义务。
2、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第
二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成股权变更过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。
3、2026 年 8月 28 日，公司披露了《威领新能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”），收购
人山南锑金在《要约收购报告书》中承诺：“通过本次交易获得的*ST 威领的股份，自本次交易完成之日起18 个月内将不以任何方
式进行转让。若收购人通过本次要约收购取得*ST 威领实际控制权，则收购人通过本次交易获得的*ST 威领的股份自本次交易完成之
日起60 个月内将不以任何方式进行转让。本次要约收购完成后的 36 个月内，收购人不会利用本次交易取得的股份进行质押。”
2026 年 10 月 20 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告》，山南锑金拟通过
集中竞价交易、参与司法拍卖等方式继续增持公司股份，计划增持股份数量不低于 20,652,335 股（已竞得的12,850,000 股股份纳
入计算）。本次权益变动和后续增持计划均为山南锑金要约收购后继续增持上市公司股份的后续安排，均需遵守上述承诺约定。
4、本次变动的具体情况详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《权益变动报告书》。公司将密切关注该
事项的后续进展，按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并配合相关信息披露义务人履行披露义务。公司所有信息均以《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9bbe5dba-30c2-4de6-9e5a-2d439739b8c0.PDF
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2026-10-26 19:51│*ST威领（002667）：简式权益变动报告书（上海领亿）
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*ST威领（002667）：简式权益变动报告书（上海领亿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7ad53967-d4b8-4ff1-9b69-c7a698fd9d42.PDF
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2026-10-26 19:51│*ST威领（002667）：详式权益变动报告书（山南锑金）
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*ST威领（002667）：详式权益变动报告书（山南锑金）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ae20b801-bcfa-4b7e-bff8-dcaf3782d74b.PDF
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2026-10-22 17:36│*ST威领（002667）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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*ST威领（002667）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/213e5242-39be-460b-9a00-54dacbae6245.PDF
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2026-10-20 00:00│*ST威领（002667）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 19 日召开，会议审
议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司 2026 年第四次临时股东会定于 2026 年 11 月4 日召开，现将本次
会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 10 月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉区长沙旺德府万象时代 T2 楼 809 室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
累积投票提案
3.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案 应选人数 4人
3.01 选举李伍波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.02 选举刘承革先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.03 选举宿春翔先生为公司第七届董事会非独立董事 √
3.04 选举姚艳松先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.00 关于补选第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3人
4.01 选举梁新权先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.02 选举王超先生为公司第七届董事会独立董事 √
4.03 选举郭天铸先生为公司第七届董事会独立董事 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。对议案 2进行投票表决时，关联股东须回避表决
。议案 3 - 4 均采用累积投票方式表决，选举非独立董事应选人数为 4人，选举独立董事应选人数为 3人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。提
交本次股东会表决的议案中，议案 1表决通过为议案 3、议案 4表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、本次股东会现场登记时间：2026 年 11 月 4日上午 8:00 至 9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 11 月 3日下
午 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，
并请注明“2026 年第四次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a7e6ae29-de9f-4105-8e30-a2df5ce9d47e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│*ST威领：2026年三季度报告
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2026-08-20│*ST威领：2026年半年度报告
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2026-07-07│*ST威领：威领股份2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-07/1225411458.PDF
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2026-07-07│*ST威领：威领股份2025年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-07/1225411456.PDF
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2026-04-30│威领股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269073.PDF
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2026-04-30│威领股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225269084.PDF
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2025-10-27│威领股份：2025年三季度报告
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2025-08-26│威领股份：2025年半年度报告
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2025-04-30│威领股份：2024年年度报告
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2025-04-30│威领股份：2025年一季度报告
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2024-10-25│威领股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504266.PDF
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2024-08-30│威领股份：2024年半年度报告
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2024-04-26│威领股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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