公司公告☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 17:58 │威领股份（002667）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 17:58 │威领股份（002667）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-24 20:13 │威领股份（002667）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-24 16:50 │威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 │
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│2025-01-22 17:15 │威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 │
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│2025-01-20 17:10 │威领股份（002667）：第七届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-20 16:59 │威领股份（002667）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 16:56 │威领股份（002667）：关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 │
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│2025-01-20 16:56 │威领股份（002667）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-20 16:56 │威领股份（002667）：关于全资子公司减资的公告 │
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2025-02-06 17:58│威领股份（002667）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东”。
一、 会议召开及出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年 2月 6日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 6 日9:15—15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年 2 月 6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00。
3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长谌俊宇先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
8、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 1 月 21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(二)、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 246名，代表有效表决权的股份数为 39,041,621股，占公司有表决权股份
总数的 16.1082%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 3 名，代表有表决权的股份数为 33,021,281股，占公司有表决
权股份总数的 13.6243%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 243 名，代表有表决权的股份数为 6,020,340 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4839%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 244名，代表有表决权股份数 7,020,340 股，占公司有表决权股份总数
比例为 2.8965%。其中：通过现场投票的中小投资者 1 名，代表有表决权股份 1,000,000股，占公司有表决权股份总数的 0.4126%
。通过网络投票的中小投资者 243人，代表有表决权股份数为 6,020,340 股，占公司有表决权股份总数的 2.4839%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于 2025 年度对外担保额度的议案》。
表决结果：同意 38,559,221 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.7644%；反对 387,900 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.9936%；弃权 94,500 股（其中, 因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2420%。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,537,940 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 93.1285%；反对 387,900
股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 5.5254%；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3461%。
本议案经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
2、《关于子公司减资的议案》。
表决结果：同意 38,675,421 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.0620%；反对 232,300 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.5950%；弃权 133,900 股（其中, 因未投票默认弃权 6,700 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3430%。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,654,140 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 94.7837%；反对 232,300
股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.3090%；弃权 133,900 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股）， 占参
与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9073%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 湖南启元律师事务所
2、律师姓名：周泰山、李赞
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、威领新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/a98dbabd-3af0-4061-8bcd-302e5d755a6e.PDF
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2025-02-06 17:58│威领股份（002667）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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威领股份（002667）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/0f0c366d-c570-4ea5-96d6-9fead12efd67.PDF
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2025-01-24 20:13│威领股份（002667）：2024年度业绩预告
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威领股份（002667）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/aa6cda8d-3a25-4bb7-8af2-9b03a1a74223.PDF
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2025-01-24 16:50│威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告
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威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/379abd1e-86ad-49a8-b2f1-a59f8a816730.PDF
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2025-01-22 17:15│威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于 20
24 年度对外担保额度的议案》，并经公司2023年度股东大会决议审议通过。
近日，公司已与上海农村商业银行股份有限公司闵行支行（以下简称“农商行闵行支行”）签订了《保证合同》，为公司全资子
公司物翌实业（上海）有限公司（以下简称“物翌上海”）的融资提供连带责任保证担保。公司及其全资子公司宜春领好科技有限公
司（以下简称“宜春领好”）共同与宜春农村商业银行股份有限公司袁州支行（以下简称“农商行袁州支行”）签订了《保证合同》
，为公司控股子公司江西领辉科技有限公司（以下简称“江西领辉”）的融资提供连带责任保证担保；此外，公司子公司宜春领好拟
与宜春市融资担保有限责任公司就江西领辉融资事项签订《反担保合同》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
一、担保情况概述
为了促进业务发展，公司全资子公司物翌上海向农商行闵行支行申请融资，融资金额为人民币1,000万元，并由公司为上述融资
提供连带责任保证担保。上述保证担保总额为人民币1,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合
同项下的保证期间单独计算。
公司控股子公司江西领辉向农商行袁州支行申请融资，融资金额为人民币1,000万元，并由公司、公司全资子公司宜春领好及熊
晟先生对全部债权承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币1,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日
起三年。同时，江西领辉就此笔融资委托宜春市融资担保有限责任公司提供信用担保，宜春市融资担保有限责任公司为贷款人的偿付
义务提供60%风险比例的连带保证责任担保(未偿部分中利息计算不超过3个月)，公司全资子公司宜春领好向宜春市融资担保有限责任
公司提供的前述担保提供全额连带责任反担保。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担保金 本次担保前担保 本次担保后担保
近一期资产 额（万元） 余额（万元） 余额 （万元）
负债率
物翌实业 99.25% 1,000 66,600 67,600
（上海）
有限公司
江西领辉 61.2% 1,000 67,600 68,600
科技有限
公司
注：对同一债务提供的复合担保只计算一次。
三、被担保人基本情况
（一） 物翌实业（上海）有限公司
1、被担保人名称：物翌实业（上海）有限公司
2、成立日期：2021 年 02 月 07 日
3、住所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层（集中登记地）
4、法定代表人：张瀑
5、注册资本：14,000 万元人民币
6、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：金银制品销售；金属制品销售；金属矿石销售；金属 材料销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；五金产品批发；电子产品销售；通讯设备
销售；计算机系统服务；网络设备销售；网络技术服务；装卸搬运；礼仪服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
7、与本公司关系：全资子公司
8、股权结构：公司持有物翌实业（上海）有限公司 100%股权。
9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 1,428.31 万元，负债总额为 1,240.83 万元，净资产为 187.48 万元，
净利润为 -2,375.93 万元。(以上财务数据经大华国际会计师事务所<特殊普通合伙>审计)。
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 4,911.36 万元，负债总额为 4,874.29 万元，净资产为 37.07 万元，净利润
为-1,080.41 万元，最近一期资产负债率为 99.25%（数据未经审计）。
（二）江西领辉科技有限公司
1、被担保人名称：江西领辉科技有限公司
2、成立日期：2009年 03月 24日
3、注册地址：江西省宜春市袁州区新坊镇泽布村
4、法定代表人：熊晟
5、注册资本：3000万元人民币
6、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动
，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿物制品制造，化工产品销售（不含许可类化工
产品），选矿，矿物洗选加工，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，建筑用石加工，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司关系：控股孙公司。
8、股权结构：公司全资子公司宜春领好持有江西领辉科技有限公司70%股权，熊晟持有江西领辉科技有限公司30%股权。
9、截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 26,678.98 万元，负债总额为 12,338.03 万元，净资产为 14,340.95 万
元，净利润为6,092.71万元。（以上财务数据经大华会计师事务所<特殊普通合伙>审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 40,223.44 万元，负债总额为 24,617.2 万元，净资产为 15,606.24 万元，
净利润为 1,265.3 万元，最近一期资产负债率为 61.2%（数据未经审计）。
经查，以上被担保控股子公司不是失信被执行人且信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1、公司与农商行闵行支行签订的《保证合同》
公司已与农商行闵行支行签署《保证合同》，为物翌上海上述融资提供连带责任保证担保，本次担保金额为人民币1,000万元，
保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。
2、公司及子公司宜春领好共同与农商行袁州支行签订的《保证合同》
公司控股子公司江西领辉向农商行袁州支行申请融资，融资金额为人民币1,000万元，并由公司、公司全资子公司宜春领好及熊
晟先生对全部债权承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币1,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日
起三年。
3、公司子公司宜春领好拟与宜春市融资担保有限责任公司就江西领辉融资事项签订的《反担保合同》
基于公司控股子公司江西领辉的融资，江西领辉就此笔融资委托宜春市融资担保有限责任公司提供信用担保，宜春市融资担保有
限责任公司为贷款人的偿付义务提供60%风险比例的连带保证责任担保(未偿部分中利息计算不超过3个月)，公司全资子公司宜春领好
向宜春市融资担保有限责任公司提供的前述担保提供全额连带责任反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司及孙公司之间的相互担保余额为人民币68,600万元，占公司
最近一期经审计净资产的101.53%。公司及控股子（孙）公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保事项发生，无涉
及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、保证合同；
2、反担保合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/f2399734-55fc-49ef-bc3d-00fbfb3e2e1b.PDF
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2025-01-20 17:10│威领股份（002667）：第七届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 20 日 11
点在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025年 1月 17日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3
名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《
公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度的议案》
根据公司及控股子公司 2025 年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报表范围内的子公司拟于 2025年度提供不超过人民币
120,000万元的担保额度，用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担保方式包括但不限于保证
担保、抵押担保、质押担保等。
上述额度系公司为控股子公司提供担保、合并报表范围内的子公司之间的相互担保预计事项，实际发生担保总额取决于被担保方
的实际借款金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准
。上述担保事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度对外担保额度的公
告》。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司减资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》、《关于全资子公司减资的公告》。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
（1）、公司第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/5d3a5543-ad38-47e5-a283-c36461adb91f.PDF
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2025-01-20 16:59│威领股份（002667）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议于 2025 年 1月 20日召开，会议审议通
过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司 2025年第一次临时股东大会定于 2025 年 2月 6日召开，现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2025年 1月 20 日召开的第七届董事会第六次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 6日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 2 月 6 日 9:15—15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年 2月 6日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 1月 24日。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2025年度对外担保额度的议案》 √
2.00 《关于子公司减资的议案》 √
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日登
载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定
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