公司公告☆ ◇002668 TCL智家 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-30 00:00 │TCL智家（002668）：关于公司涉及诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 20:47 │TCL智家（002668）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:04 │TCL智家（002668）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:04 │TCL智家（002668）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │TCL智家（002668）：关于控股股东及其一致行动人之间转让股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 00:36 │TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 00:36 │TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:11 │TCL智家（002668）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:10 │TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 18:09 │TCL智家（002668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│TCL智家（002668）：关于公司涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e5a0b39-7858-4b27-9019-77112d270f21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 20:47│TCL智家（002668）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
分红年度：2025年年度权益分派 分配方案：分配比例固定
股权登记日：2026年 5月 21日 除权除息日：2026年 5月 22日
回购专户上是否存在已回购的股份：否
除回购股份外是否存在其他不参与分红的股份：否
A股除权前总股本：1,084,111,428股 除权后总股本：1,084,111,428股
每 10股派息（含税）：2.037900元 现金分红总额：220,931,067.91元
每 10股分红股：0股 送股总额：0股
每 10股转增：0股 转增股份总额：0股
截至本公告披露日，公司不存在因回购而持有本公司股份的情形，亦不存在除回购股份外其他不参与分红的股份，本次权益分派
实施后，除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金红利（即 0.203790元/股）。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年4月10日召开的2025年度股东会审议
通过，公司2025年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.037900元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后分配。
2．本次实施的分配方案的分配方式为每股分配比例不变。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,084,111,428股为基数，向全体股东每10股派2.037900元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.834110元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.407580元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.203790元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月21日，除权除息日为：2026年5月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司现有总股本1,084,111,428股，截至本公告披露日公司不存在因回购而持有本公司股份的情形，亦不存在除回购股份外其他
不参与分红的股份，故本次权益分派以公司现有总股本1,084,111,428股为基数。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账户 股东名册
1 08*****636; TCL家电集团有限公司
08*****457;
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月14日至登记日2026年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次利润分配以公司总股本1,084,111,428股为基数、每10股派2.037900元人民币现金（含税）实施，利润分配总额为220,931,0
67.91元人民币，与公司2026年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）中的利润
分配总额220,927,196.66存在差异系由于四舍五入尾差所致，公司利润分配方案不存在实质性调整。
七、咨询机构
1. 咨询地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）
2. 咨询联系人：吴鑫、刘癸源
3. 咨询电话：（0755）8652 9556
4. 咨询邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com
八、备查文件
1. 2025年年度股东会决议；
2. 公司第六届董事会第十一次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2d30247d-d529-4c5f-ac81-f1ba7a0265fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:04│TCL智家（002668）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9e02c7f5-0878-4261-800d-c006f5198b82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:04│TCL智家（002668）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
（一）召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:30
（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）
（三）召开方式：现场结合网络
（四）召集人：广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长彭攀先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 231人，代表股份 564,559,569股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0758%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 230 人，
代表股份 564,559,469 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0758%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 230人，代表股份 20,454,337股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8867%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2
29人，代表股份 20,454,237股，占上市公司有表决权股份总数的 1.8867%。
（三）公司部分董事及全体高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》
表决情况：同意 563,001,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7240%；反对1,416,650股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2509%；弃权 141,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250
%。
中小股东表决情况：同意 18,896,367股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3832%；反对 1,416,650股
，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.9259%；弃权 141,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6909%。
（二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
表决情况：同意 563,450,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8035%；反对 978,580股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1733%；弃权 130,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.023
2%。
中小股东表决情况：同意 19,344,857股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5758%；反对 978,580股，
占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7842%；弃权 130,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6400%。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：喻紫荆、郭绮琳。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市汉坤（深圳）律师事务所关于广东TCL智慧家电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/851f8f4f-a4e5-4753-bcd5-f49094aa3f0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│TCL智家（002668）：关于控股股东及其一致行动人之间转让股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于控股股东及其一致行动人之间转让股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/949f65f1-c834-43d6-aea0-3bca91352f4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 00:36│TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe3f87e3-2de3-409a-9938-24f88a73a8aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 00:36│TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e57b1cfe-dbf3-405c-88fd-031b289e1c61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:11│TCL智家（002668）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/842f3ef1-ef26-4c3c-bfc6-e153d610cefc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:10│TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/203dcaea-8ca4-4d51-b6bd-65b6ab28b771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:09│TCL智家（002668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026年5月8日（星期五）下午15:30在公
司会议室召开2026年第一次临时股东会，现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30；
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关
规则为准。
6.股权登记日时间：2026年 4月 30日（星期四）；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至 2026年 4月 30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案为：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案 √
2.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
特别提示：
1.上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司2026年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议
投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
2.登记时间：2026年 5月 6日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 5月 6日 17:00之前送达到公
司。
3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东 TCL智慧家电股份有限
公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）
4.会议联系方式：
（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
（2）联系电话：（0755）8652 9556；
（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家）。5.注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49cccc1f-dde8-4dd6-af09-4136dc4b997d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:09│TCL智家（002668）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，特制定本薪酬与考核管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事长、独立董事、非独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施董事、高级管理人员的经营业绩考核，公司人力资源部为具体办事机构。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员考核的标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司专门规定工资总额决定机制。决策机制如下：
薪酬与考
董事会股东会
核委员会
负责制定董事、高 审议公司董事及 审议董事薪酬方
级管理人员的考 高级管理人员薪 案和听取关于高
核标准并进行考 酬方案 级管理人员薪酬
核，制定、审查董 的说明
事、高级管理人员
的薪酬决定机制、
决策流程等薪酬
政策与方案
第七条 公司经营业绩考核实行年度考核，考核结果与年度绩效考核薪酬挂钩。
第三章 薪酬构成
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，公司根据岗位职责和能力情
况，并结合行业薪酬水平确定；绩效年薪主要与公司年度经营业绩及个人业绩相挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%，根据对应的年度考核结果发放。公司独立董事的薪酬以固定津贴的形式按月发放，独立董事行使职权所需的合理费用
由公司承担。
第九条 根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设
立公司董事长、非独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。
第十一条 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬考核
第十二条 年度经营业绩考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。第十三条 公司薪酬与考核委员会对高层管理人员重点考核
净利润指标和个人绩效的完成情况。
第十四条 年度绩效评价指标。年度经营业绩考核主要指标为：董事会制定的年度经营业绩目标的净利润。年度经营业绩考核其
他指标为：董事会确定的个人绩效工作。
第十五条 考核年度内，如遇国家法规政策调整或不可抗力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，董事会可以根据具体情
况调整考核年度的经营业绩考核指标的相关内容。
第十六条 考核年度结束后60天，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书应向董事会薪酬与考核委员会提交年度述职
报告（简称：成功合约CTS），对考核期经营业绩考核目标的完成情况进行自我评价，否则绩效薪酬暂缓发放。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪
酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容根据具体情况，可以通过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬发放
第十七条 基本年薪根据公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬
与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长
短（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）计算其应得的薪酬金额。
第十八条 考核年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据公司经审计的年度财务报告，结合董事、高级管理人员的年度述职报
告（简称：成功合约CTS），对其进行年度绩效评价，做出评价意见，测算出年度绩效考核薪酬数额。
若公司在考核年度亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
的要求。
第十九条 考核年度内，公司出现下列情况的，董事会薪酬与考核委员会可酌情扣减或取消公司董事、高级管理人员的年度绩效
考核薪酬。
（一）经营层决策失误，导致公司发生重大财产损失的，取消总经理和副总经理考核年度的绩效薪酬；
（二）经营层管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，给公司造成重大不良影响或损失的，视具体情况扣减相关董事、高
级管理人员考核年度的绩效薪酬；
第二十条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。第六章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十三条 如发生公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权追责，包括但不限于根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收
入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度自股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be57049a-5358-4691-9c02-92a2bc2fe102.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:07│TCL智家（002668）：关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。具体内容如下：
鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展
委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，经公
司董事长提名，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意增补董事宋红海先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会
委员，具体如下：
战略与可持续发展委员会 主任委员（召集人） 委员名单
增补前 彭 攀 陈绍林
增补后 彭 攀 陈绍林、宋红海
上述委员任期与本届董事会任期一致。除董事会战略与可持续发展委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16c2a51f-8fbc-444a-8a13-b813796c3ea5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 18:06│TCL智家（002668）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 4月 20日（星期一）以通讯方式
召开。会议通知已于 2026年4月 17日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长彭攀先生主持，高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。
2.审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
3.审议通过《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告》（公
告编号：2026-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员
会委员的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 5月 8日 15:30在广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）召开 2026年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.公司第六届董事会战略与可持续发展委员会 2026年第一次会议决议；
4.公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9de056ea-c822-4fbf-aa52-45e24d1ce370.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:44│TCL智家（002668）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c15df2be-c32a-4234-babd-17883cf3b826.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:44│TCL智家（002668）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/acfd12d0-8d66-4100-b1b5-454f9c280358.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 17:57│TCL智家（002668）：关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/33937781-3e8d-4903-8d4a-69652805e8e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 17:54│TCL智家（002668）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026年4月10日（星期五）下午15:00在
公司会议室召开2025年年度股东会，详情请见公司2026年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
5年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2026年3月10日向公司董事会提交了《
关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作
为临时提案提请公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职
及收到控股股东提名董事临时提案的公告》（公告编号：2026-018）。
现对公司2025年年度股东会通知更新补充如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年4月10日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关
规则为准。
6.股权登记日时间：2026年 4月 2日（星期四）；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至 2026年 4月 2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案为：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 √
3.00 《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案 √
5.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案 √
7.00 关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于 2026年度开展应收账款保理业务的议案 √
9.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于董事及高级管理人员薪酬的议案 √
11.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
特别提示：
1.上述议案1-11已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 公 司 2026 年 3 月 11 日 刊 登 于 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）；
3.根据《上市公司股东会规则》，关联股东需对议案4《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案6《关于
2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》、议案9《关于2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
4.公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议
投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
2.登记时间：2026年 4月 7日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 4月 7日 17:00之前送达到公
司。
3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东 TCL智慧家电股份有限
公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）
4.会议联系方式：
（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
（2）联系电话：（0755）8652 9556；
（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家）。5.注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/072137c6-3697-4e18-b383-3dfbe3333572.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0307ed92-190b-4293-ab52-0e24042d63f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/9ea5ec3a-7065-4d8c-b6cc-31893ab681f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2fc7ca95-c1a9-46a7-9d5c-bf06633b96ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0547 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0547 号广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简
称“TCL 智家”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是 TCL智家董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东 TCL 智慧家电股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/19c81c07-ff79-48f2-956c-bd9e4e22cfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、接受担保情况暨关联交易概述
1.关联交易事项
为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方 TCL 实业控股股份有限公司或其下属单位（简称“TCL 实业”
）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担
保费率不超过 2‰（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。该担保
额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
2.关联关系说明
TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项规定TCL实业为公司的关联法人。
3.本次关联交易履行的审批程序
（1）2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
（2）2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，关联委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第
十一次会议审议。
（3）2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请
担保额度暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
（4）本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（
有限合伙）需对本议案回避表决。
（5）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1.公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
2.住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 22层；
3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 22层；
5.法定代表人：杜娟；
6.注册资本：322,500万人民币；
7.经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器
，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相
关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8.实际控制人：李东生；
9.最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，营业收入 1707.94 亿，净利润 64.37亿，总资产 1486.89亿，净资产 284.
14亿，以上数据均未经审计。
三、本次关联交易的主要内容
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保人：TCL实业控股股份有限公司或其下属单位；
3.预计担保金额：不超过 59亿元人民币或等值外币；
4.担保费率：不超过担保金额的 2‰（年化）；
5.担保额度有效期：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联方为公司提供担保，担保费率根据公司信用等级及参照无关联的第三方交易的条款协商确定。根据初步协商及 TCL 实
业对其他主体的担保收费情况，担保费率拟定为不高于 2‰（年化），具体以双方签署的担保合同为准。
五、授权
公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律
文件。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司全球化战略快速推进，业务规模逐渐增长，资金需求规模日益提高，关联方为公司日常业务经营、流动资金贷款提供担保，
有利于拓宽公司融资渠道，降低融资费用，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次接受关联方担保，不构成对公司业
务的束缚，不会影响公司的独立性，不会导致公司业务对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、公司与该关联人累计已发生各类关联交易情况
截至 2026 年 1 月 31 日，公司及子公司与 TCL 实业及其控制下其他关联人实际发生的各类关联交易的总金额为约 30,874.46
万元。
八、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
2026年 3月 5日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》。
独立董事认为本次接受关联方担保事项的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项及相关关联交易，并同意提交公司董事会审议。董事会就相关事项
表决时，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/aed75b87-4c68-4951-ac61-c6630d2ba379.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/01d92edc-bf2f-4172-bbc1-096b4be933af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/803ac7ed-4500-4adc-a0ac-b81e470316a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e5cd48ec-3ba5-4607-9e1a-02b0d5f68ce4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：业绩承诺实现情况说明的审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/28e5e6de-021f-49a9-9110-d9ebb6017b65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/f0e2e20f-6349-42e4-be5f-45d6362a3b42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e4abdd7d-338b-4979-9624-41e5143586d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/3556d433-62fd-4cc1-8e86-6885963fb299.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:04│TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（刘宁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（刘宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/acb565c1-bb80-4b6d-80cc-341804eebb89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:04│TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（卢馨）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（卢馨）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/77e47dfc-60fc-4a03-8f55-e1f5e86ad293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:04│TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（赵宝全）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：独立董事2025年度述职报告（赵宝全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/910b7c89-f87d-49d1-9bc2-3523c95d2d6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:03│TCL智家（002668）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e2bbcad9-c541-43ef-8998-c17a449861a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1.广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》。2.本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容
1.分配基准：2025年
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0545号），2025年度公司合并报表归属于
上市公司股东的净利润1,123,381,869.26元，母公司单体报表净利润835,123,045.95元。
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先用当年利润弥补以前年度亏损后，提取
剩余利润的10%列入公司法定公积金。公司2025年度母公司期初未分配利润为-344,173,720.05元，弥补亏损后按10.00%提取法定公积
金 49,094,932.59元， 2025年末母公司未分配利润为441,854,393.31元。
截至2026年3月6日，可参与利润分配的股本基数为1,084,111,428股。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际经营情况，为更好地实现全体股东的利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司2025年度利润分
配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0379元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本，共计分配现金股利220,927,196.66元。
若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应
调整，具体以实际派发结果为准。
4.2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为220,927,196.66元，占
2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为19.67%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1.公司2025年度利润分配预案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 220,927,196.66 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,123,381,869.26 1,019,246,632.25 786,593,065.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 959,316,169.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 441,854,393.31
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 220,927,196.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 976,407,189.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 220,927,196.66
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否。
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上述“最近三个会计年度”指2023、2024、2025三个会计年度。
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因如下：
（1）公司2024年、2023年两个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，尚未达到《公司
法》《公司章程》等规定的利润分配条件。
（2）2025年公司净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均转正，本次现金分红总额2.21亿元，已占母公司
报表年度末未分配利润的50%，符合《股票上市规则》第5.3.2条的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可
供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避
免出现超分配的情况。”
（3）本次现金分红总额2.21亿元，已显著高于《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的最低标准（即最近三个会计年度累
计现金分红金额低于5000万元）。
3.公司2025年度现金分红预案的合理性说明
公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符
合公司利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，与公司实际情况相匹配，履行了必要的审批程序，充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性和合理性。
公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为 2,627,619,873.24元、3,547,045,715.70元，分别占对应年度公司总资产的比例为17.64%、22.71
%，均低于对应年度公司总资产的50%。
四、其他情况说明及相关风险提示
公司将本年度留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常生产运营、持续投入自主研发等核心生产经营活动的资金周转及
未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健
康发展，为投资者创造更大的价值。
公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值，与股东共
享公司发展成果。
本次利润分配预案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防
止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
本次利润分配预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]518Z0545号《审计报告》；
2.公司第六届董事会第十一次会议决议；
3.公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/81e2d18e-7af4-4ea5-8842-32baf5cf9b95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/a48eaaf3-cc79-44d7-9de1-2c89f6d3e27b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/7f019695-bc2a-4821-a2f7-5dc856294de4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于公司续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于公司续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/1ff8e0f9-6b29-43da-9873-afb0b1442f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e5a61d0f-7ff2-4e24-88c6-e62a5503906f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影
响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
2025年 12月 19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号
解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自 2026年 1月 1日起施行。
2.变更内容
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部于 2025年颁布的《企业会计准则解释第 19号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《
企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
二、会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
三、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/338b970e-9db5-4ee7-8b91-251ed261d8e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等要求，广东TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝
全教授的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事卢馨教授、刘宁女士、赵宝全教授的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/afc3f4fd-5450-4f24-862d-f596f7994783.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于2026年度开展应收账款保理业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 20
26年开展应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
随着公司及子公司业务规模增长，公司及子公司应收账款余额相应增加。为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经
营资金及业务进一步扩张需求，公司及子公司拟与国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下简称“合作机构
”）开展保理业务，盘活应收账款。2026年公司拟授权转让的应收账款的金额总计不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。公司授权公司管理层
及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、保理业务的主要内容
1.业务内容：公司及子公司作为转让方，将应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让的应收账款向公司及子公司支付保理款
。
2.交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）在日常经营活动中产
生的部分应收账款。
3.合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内外金融机构、商业保理公司等具备相关业务资质的机构，具体合作
机构由董事会授权公司或子公司管理团队根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
4.额度有效期：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日止，单项保理业务期限以单项保理合同约
定期限为准。
5.保理融资金额：总计不超过人民币 40亿元（或等值外币）。
6.保理方式：无追索权保理。
7.保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
8.授权情况：授权公司管理层及子公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
三、对上市公司的影响
公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额，加速流动资金周转，优化资产负债结构及经营性现金流状况，满
足日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及子公司日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，风险可控
，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、审计委员会意见
公司及子公司根据实际经营需要开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款的回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，改
善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b507ade0-fa0b-4c6a-82a2-7fd4f62266ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的目的
广东 TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）子公司 2026年度拟开展外汇套期保值业务。目前子公司部分产品出口欧洲、
美洲等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对利润的影响，更好地专注于生产经营，公司子公司计划 2026年度开展外汇套期保值业务。
公司子公司坚持汇率风险中性原则，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订
衍生品合约，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以规避汇率波动产生的风险；通过套期工具的
现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动，达到套期保值的目标。
公司子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营相关，系基于外币资产、负债状况以及外汇收支情况具体开展的。公司子公司进
行适当的外汇套期保值交易业务能提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）业务品种及币种：公司子公司开展外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，交
易品种主要为外汇掉期业务、远期结售汇（DF）、无本金交割远期外汇交易（NDF）等，主要交易币种为美元、欧元
（二）交易期限及金额：
公司子公司预计 2026年度开展的外汇套期保值业务，具体期限及金额如下：（1）子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰
箱”）预计 2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过 20亿美元、欧元币种累计金额不超过 8亿欧
元。
（2）子公司 TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）预计 2026年度开展的外汇套期保值业务交易总规模为：累计
金额不超过 10亿美元（或其他等值外币），合肥家电委托关联方开展外汇套期保值业务无需缴纳保证金。
上述外汇套期保值业务额度有效期均自 2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开之日止，额度内资金可循环
滚动使用，且在上述期限内任一时点的交易金额（交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。
（三）资金来源：公司子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
（四）外汇套期保值业务的交易对方：
子公司奥马冰箱开展外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，
与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。
子公司合肥家电主要通过委托关联方 TCL 实业控股股份有限公司（简称“TCL实业”）及其子公司与境内外银行等金融机构开展
衍生品交易业务，因此该业务构成关联交易。合肥家电委托关联方开展该业务无需支付手续费、佣金等费用，不占用公司及合肥家电
的授信额度，也无需缴纳保证金。合肥家电与 TCL实业及其子公司之间衍生品交割损益即时结清，不存在资金占用。
（五）授权：根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业
务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
（六）开展外汇套期保值业务的会计核算原则：公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披
露。
三、外汇套期保值业务的风险分析及控制措施
（一）风险分析
公司子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按
照公司子公司收汇预测进行交易。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对子公司的影响，但开展外汇套
期保值业务交易也可能存在如下风险：
1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司子公司对客户报价汇率，使其无法按照对
客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司及子公司损失。
4.回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司子公司回
款预测不准，导致延期交割风险。
5.经济风险：公司子公司在中国大陆、香港等境内外区域开展外汇套期保值业务，将可能面临通货膨胀、汇率变动等风险，该等
风险可能会影响公司套期保值的目的。
（二）风险控制措施
1.当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司及子公司将会提出要求，与客户协商调整价
格。
2.公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综
合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
（1）公司子公司财务部是公司远期结售汇套期保值业务经办部门，在董事会批准的期间和金额内，负责远期结售汇套期保值业
务的计划制订、资金筹集、业务操作，并按月对套期保值操作的财务结果进行核算。
（2）公司及子公司财务部如发现可能发生交割风险，立即报告董事长及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对
方案，及时化解交割风险。
（3）公司内审内控部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事长及
董事会审计委员会报告。
3.为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司及子公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪
催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4.公司子公司进行远期结售汇套期保值交易基于公司的外币收（付）款预测，交割期与预测回款期相匹配，且约定的交割金额与
预测回款金额相匹配。
四、开展外汇套期保值的可行性分析结论
公司子公司开展外汇套期保值业务是以经营业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅度波动对公司
经营造成的不良影响，是出于公司稳健经营需要的考虑。公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，并不断完善相关内
控管理，落实风险防范措施。
综上，公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/73fdfffc-1679-4f44-8458-9ae627b2ea21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东 TCL 智慧家电股份有限公司
容诚专字[2026] 518Z0249 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026] 518Z0249 号广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称 TCL 智家）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 3 月 9 日出具了容诚审字容诚审字
[2026]518Z0545 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，TCL 智家管理层编制了后附的广东TCL智慧家电股份有
限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是 TCL 智家管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计TCL智家2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对 TCL 智家实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 TCL 智家的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供 TCL 智家年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2025 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/8e51b537-d784-43a4-ba68-5f5d6a02b3e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/01bf6871-b167-48c8-941d-b6eddc5f6ad6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d056f7e9-0f1d-4a38-a185-b560ff09a1e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/de07b577-b230-451e-8458-7967dd91e59e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 21:02│TCL智家（002668）：关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/26e8f0d4-b8ae-43bc-94a4-6588fa0a39da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:52│TCL智家（002668）：关于公司与高榕资本重大诉讼进展暨达成和解的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于公司与高榕资本重大诉讼进展暨达成和解的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/85723cc5-6146-4f02-a003-78ba2207fe04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:46│TCL智家（002668）：关于公司与高榕资本的股权转让纠纷暨重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于公司与高榕资本的股权转让纠纷暨重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/824a5caa-4842-44de-9032-41787a3a1f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:47│TCL智家（002668）：关于公司涉及诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
TCL智家（002668）：关于公司涉及诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/83fb9222-26c5-4ee5-be45-3129aaf9e22d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│TCL智家：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225126786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11│TCL智家：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-11/1225004114.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│TCL智家：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│TCL智家：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22│TCL智家：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190066.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-08│TCL智家：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-08/1222743875.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│TCL智家：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-08│TCL智家：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-08/1220815598.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│奥马电器：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827015.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|