公司公告☆ ◇002668 TCL智家 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 17:57 │TCL智家（002668）：关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告 │
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│2026-03-11 17:54 │TCL智家（002668）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-03-10 21:06 │TCL智家（002668）：2025年年度报告 │
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│2026-03-10 21:06 │TCL智家（002668）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-10 21:06 │TCL智家（002668）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-10 21:05 │TCL智家（002668）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-10 21:05 │TCL智家（002668）：关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告 │
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│2026-03-10 21:05 │TCL智家（002668）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-10 21:05 │TCL智家（002668）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-10 21:05 │TCL智家（002668）：2025年年度审计报告 │
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2026-03-11 17:57│TCL智家（002668）：关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告
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TCL智家（002668）：关于董事辞职及收到控股股东提名董事临时提案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/33937781-3e8d-4903-8d4a-69652805e8e2.PDF
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2026-03-11 17:54│TCL智家（002668）：关于公司2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决定于2026年4月10日（星期五）下午15:00在
公司会议室召开2025年年度股东会，详情请见公司2026年3月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
5年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
鉴于张荣升先生因个人工作原因辞去公司董事职务，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2026年3月10日向公司董事会提交了《
关于提名非独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，提议将《关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作
为临时提案提请公司2025年年度股东会审议。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职
及收到控股股东提名董事临时提案的公告》（公告编号：2026-018）。
现对公司2025年年度股东会通知更新补充如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：2026年4月10日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关
规则为准。
6.股权登记日时间：2026年 4月 2日（星期四）；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至 2026年 4月 2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案为：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 √
3.00 《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》 √
4.00 关于 2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案 √
5.00 关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案 √
6.00 关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案 √
7.00 关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
8.00 关于 2026年度开展应收账款保理业务的议案 √
9.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 关于董事及高级管理人员薪酬的议案 √
11.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
12.00 关于选举宋红海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 √
特别提示：
1.上述议案1-11已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见 公 司 2026 年 3 月 11 日 刊 登 于 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）；
3.根据《上市公司股东会规则》，关联股东需对议案4《关于2026年度开展外汇套期保值业务暨关联交易的议案》、议案6《关于
2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》、议案9《关于2026年度日常关联交易预计的议案》回避表决。
4.公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议
投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
2.登记时间：2026年 4月 7日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 4月 7日 17:00之前送达到公
司。
3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东 TCL智慧家电股份有限
公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）
4.会议联系方式：
（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
（2）联系电话：（0755）8652 9556；
（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家）。5.注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/072137c6-3697-4e18-b383-3dfbe3333572.PDF
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2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：2025年年度报告
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TCL智家（002668）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/0307ed92-190b-4293-ab52-0e24042d63f4.PDF
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2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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TCL智家（002668）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/9ea5ec3a-7065-4d8c-b6cc-31893ab681f8.PDF
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2026-03-10 21:06│TCL智家（002668）：2025年年度报告摘要
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TCL智家（002668）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2fc7ca95-c1a9-46a7-9d5c-bf06633b96ef.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：内部控制审计报告
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广东 TCL 智慧家电股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0547 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0547 号广东 TCL 智慧家电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简
称“TCL 智家”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是 TCL智家董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东 TCL 智慧家电股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/19c81c07-ff79-48f2-956c-bd9e4e22cfab.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度申请担保额度暨关联交易的公告
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广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《
关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、接受担保情况暨关联交易概述
1.关联交易事项
为满足公司或子公司经营发展的需要，公司或子公司拟向关联方 TCL 实业控股股份有限公司或其下属单位（简称“TCL 实业”
）申请为公司日常业务经营及流动资金贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过59亿元人民币或等值外币，担
保费率不超过 2‰（年化），具体金额以公司及子公司资金使用情况及签订的具体合同为准，公司及子公司无需提供反担保。该担保
额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
2.关联关系说明
TCL家电集团有限公司为公司控股股东，TCL实业100%控股TCL家电集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3
条第二款第（二）项规定TCL实业为公司的关联法人。
3.本次关联交易履行的审批程序
（1）2026年3月5日，公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。
（2）2026年3月5日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》，关联委员彭攀先生回避表决。公司审计委员会同意公司将该议案提交第六届董事会第
十一次会议审议。
（3）2026年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请
担保额度暨关联交易的议案》。关联董事彭攀先生、陈绍林先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。
（4）本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，届时关联股东TCL家电集团有限公司及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（
有限合伙）需对本议案回避表决。
（5）本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
1.公司名称：TCL实业控股股份有限公司；
2.住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 22层；
3.企业性质：其他股份有限公司（非上市）；
4.注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦 22层；
5.法定代表人：杜娟；
6.注册资本：322,500万人民币；
7.经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器
，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相
关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
8.实际控制人：李东生；
9.最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，营业收入 1707.94 亿，净利润 64.37亿，总资产 1486.89亿，净资产 284.
14亿，以上数据均未经审计。
三、本次关联交易的主要内容
1.担保方式：连带责任保证；
2.担保人：TCL实业控股股份有限公司或其下属单位；
3.预计担保金额：不超过 59亿元人民币或等值外币；
4.担保费率：不超过担保金额的 2‰（年化）；
5.担保额度有效期：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次关联方为公司提供担保，担保费率根据公司信用等级及参照无关联的第三方交易的条款协商确定。根据初步协商及 TCL 实
业对其他主体的担保收费情况，担保费率拟定为不高于 2‰（年化），具体以双方签署的担保合同为准。
五、授权
公司董事会授权公司及子公司管理层根据公司及子公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，并签署上述担保事项的各项法律
文件。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司全球化战略快速推进，业务规模逐渐增长，资金需求规模日益提高，关联方为公司日常业务经营、流动资金贷款提供担保，
有利于拓宽公司融资渠道，降低融资费用，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次接受关联方担保，不构成对公司业
务的束缚，不会影响公司的独立性，不会导致公司业务对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、公司与该关联人累计已发生各类关联交易情况
截至 2026 年 1 月 31 日，公司及子公司与 TCL 实业及其控制下其他关联人实际发生的各类关联交易的总金额为约 30,874.46
万元。
八、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
2026年 3月 5日，公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2026年度申请担保额度暨关联交易的议案》。
独立董事认为本次接受关联方担保事项的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项及相关关联交易，并同意提交公司董事会审议。董事会就相关事项
表决时，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1.公司第六届董事会第十一次会议决议；
2.公司第六届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3.公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/aed75b87-4c68-4951-ac61-c6630d2ba379.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：2025年年度审计报告
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TCL智家（002668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/01d92edc-bf2f-4172-bbc1-096b4be933af.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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TCL智家（002668）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/803ac7ed-4500-4adc-a0ac-b81e470316a5.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：2025年年度审计报告
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TCL智家（002668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e5cd48ec-3ba5-4607-9e1a-02b0d5f68ce4.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：业绩承诺实现情况说明的审核报告
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TCL智家（002668）：业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/28e5e6de-021f-49a9-9110-d9ebb6017b65.PDF
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2026-03-10 21:05│TCL智家（002668）：内部控制审计报告
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TCL智家（002668）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/f0e2e20f-6349-42e4-be5f-45d6362a3b42.PDF
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