公司公告☆ ◇002668 TCL智家 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:36 │TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版） │
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│2026-04-21 00:36 │TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版） │
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│2026-04-20 18:11 │TCL智家（002668）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:10 │TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告 │
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│2026-04-20 18:09 │TCL智家（002668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:09 │TCL智家（002668）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-04-20 18:07 │TCL智家（002668）：关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告 │
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│2026-04-20 18:06 │TCL智家（002668）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-04-10 17:44 │TCL智家（002668）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-10 17:44 │TCL智家（002668）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-04-21 00:36│TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版）
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TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fe3f87e3-2de3-409a-9938-24f88a73a8aa.PDF
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2026-04-21 00:36│TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版）
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TCL智家（002668）：2025年环境、社会及公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e57b1cfe-dbf3-405c-88fd-031b289e1c61.PDF
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2026-04-20 18:11│TCL智家（002668）：2026年一季度报告
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TCL智家（002668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/842f3ef1-ef26-4c3c-bfc6-e153d610cefc.PDF
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2026-04-20 18:10│TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告
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TCL智家（002668）：关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/203dcaea-8ca4-4d51-b6bd-65b6ab28b771.PDF
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2026-04-20 18:09│TCL智家（002668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026年5月8日（星期五）下午15:30在公
司会议室召开2026年第一次临时股东会，现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2.股东会的召集人：公司董事会；
3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规以及《公司章程》的规定；
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30；
（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投
票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且
投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的
，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关
规则为准。
6.股权登记日时间：2026年 4月 30日（星期四）；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
7.出席对象：
（1）截至 2026年 4月 30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（公司会议室）
二、会议审议事项
本次股东会审议的议案为：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案 √
2.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
特别提示：
1.上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司2026年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议
投票权。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者
其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。
2.登记时间：2026年 5月 6日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 5月 6日 17:00之前送达到公
司。
3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东 TCL智慧家电股份有限
公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）
4.会议联系方式：
（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；
（2）联系电话：（0755）8652 9556；
（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；
（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中 59号 2楼 A1（TCL智家）。5.注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/49cccc1f-dde8-4dd6-af09-4136dc4b997d.PDF
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2026-04-20 18:09│TCL智家（002668）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，特制定本薪酬与考核管理制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：董事长、独立董事、非独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）与绩效挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织实施董事、高级管理人员的经营业绩考核，公司人力资源部为具体办事机构。
第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人员考核的标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司专门规定工资总额决定机制。决策机制如下：
薪酬与考
董事会股东会
核委员会
负责制定董事、高 审议公司董事及 审议董事薪酬方
级管理人员的考 高级管理人员薪 案和听取关于高
核标准并进行考 酬方案 级管理人员薪酬
核，制定、审查董 的说明
事、高级管理人员
的薪酬决定机制、
决策流程等薪酬
政策与方案
第七条 公司经营业绩考核实行年度考核，考核结果与年度绩效考核薪酬挂钩。
第三章 薪酬构成
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，公司根据岗位职责和能力情
况，并结合行业薪酬水平确定；绩效年薪主要与公司年度经营业绩及个人业绩相挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%，根据对应的年度考核结果发放。公司独立董事的薪酬以固定津贴的形式按月发放，独立董事行使职权所需的合理费用
由公司承担。
第九条 根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设
立公司董事长、非独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率及目标责任制考核结果挂钩。
第十一条 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬考核
第十二条 年度经营业绩考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。第十三条 公司薪酬与考核委员会对高层管理人员重点考核
净利润指标和个人绩效的完成情况。
第十四条 年度绩效评价指标。年度经营业绩考核主要指标为：董事会制定的年度经营业绩目标的净利润。年度经营业绩考核其
他指标为：董事会确定的个人绩效工作。
第十五条 考核年度内，如遇国家法规政策调整或不可抗力因素，对考核年度公司盈利产生重大影响时，董事会可以根据具体情
况调整考核年度的经营业绩考核指标的相关内容。
第十六条 考核年度结束后60天，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书应向董事会薪酬与考核委员会提交年度述职
报告（简称：成功合约CTS），对考核期经营业绩考核目标的完成情况进行自我评价，否则绩效薪酬暂缓发放。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪
酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容根据具体情况，可以通过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬发放
第十七条 基本年薪根据公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》按月发放，年度绩效考核薪酬由公司根据董事会薪酬
与考核委员会综合考核评价结果，报董事会核准后于每一会计年度结束后六个月内发放。发放时任职不满一年的，按其任职时间的长
短（每年按12个月计算，不足1个月的按1个月计）计算其应得的薪酬金额。
第十八条 考核年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据公司经审计的年度财务报告，结合董事、高级管理人员的年度述职报
告（简称：成功合约CTS），对其进行年度绩效评价，做出评价意见，测算出年度绩效考核薪酬数额。
若公司在考核年度亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
的要求。
第十九条 考核年度内，公司出现下列情况的，董事会薪酬与考核委员会可酌情扣减或取消公司董事、高级管理人员的年度绩效
考核薪酬。
（一）经营层决策失误，导致公司发生重大财产损失的，取消总经理和副总经理考核年度的绩效薪酬；
（二）经营层管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，给公司造成重大不良影响或损失的，视具体情况扣减相关董事、高
级管理人员考核年度的绩效薪酬；
第二十条 发放薪酬时，公司按照国家有关税法要求代扣代缴个人所得税。第六章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十三条 如发生公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，公司有权追责，包括但不限于根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收
入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十六条 本制度自股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be57049a-5358-4691-9c02-92a2bc2fe102.PDF
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2026-04-20 18:07│TCL智家（002668）：关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
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广东 TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。具体内容如下：
鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展
委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，经公
司董事长提名，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意增补董事宋红海先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会
委员，具体如下：
战略与可持续发展委员会 主任委员（召集人） 委员名单
增补前 彭 攀 陈绍林
增补后 彭 攀 陈绍林、宋红海
上述委员任期与本届董事会任期一致。除董事会战略与可持续发展委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/16c2a51f-8fbc-444a-8a13-b813796c3ea5.PDF
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2026-04-20 18:06│TCL智家（002668）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2026年 4月 20日（星期一）以通讯方式
召开。会议通知已于 2026年4月 17日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长彭攀先生主持，高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。
2.审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
3.审议通过《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告》（公
告编号：2026-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
5.审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员
会委员的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关
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