公司公告☆ ◇002668 TCL智家 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 19:11│TCL智家（002668）：关于持股5%以上股东部分股份被司法裁定变价、拍卖、变卖的实施完成公告
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TCL智家（002668）：关于持股5%以上股东部分股份被司法裁定变价、拍卖、变卖的实施完成公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 17:19│TCL智家（002668）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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TCL智家（002668）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 17:19│TCL智家（002668）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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TCL智家（002668）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 19:16│TCL智家（002668）：关于持股5%以上股东部分股份被司法裁定进行变价、拍卖、变卖的进展公告
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特别提示
1、株信睿康因质押合同纠纷，其质押权人鹏华资管向深圳中院申请强制执行。2024 年 11 月 4 日，深圳中院向天风证券送达
了《协助执行通知书》，要求其变卖株信睿康持有的 6,880,000 股公司股票（占公司总股本 0.63%）。
2、被动减持的方式为：集中竞价。
3、截至本次被动减持前，株信睿康持有公司股份 64,380,000 股，占公司总股本的 5.94%。株信睿康不是公司控股股东，亦不
是公司第一大股东，本次被动减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股
份被司法裁定进行变价、拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2024-062），因质押合同纠纷，公司股东武汉株信睿康科技有限责
任公司（简称“株信睿康”）持有的 6,880,000 股公司股票将被深圳中院裁定进行变价、拍卖、变卖。
2024 年 11 月 7 日，公司获悉广东省深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）向天风证券股份有限公司武汉分公司（株信睿
康开户券商，简称“天风证券”）送达了（2024）粤 03 执 1572 号之一《协助执行通知书》，深圳中院要求天风证券协助变卖株信
睿康持有的 6,880,000 股公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次被动减持股东的基本情况
1、股东名称：武汉株信睿康科技有限责任公司
2、股东持股情况：截至本次被动减持前，株信睿康持有公司股份 64,380,000股，占公司总股本的 5.94%，累计被质押 59,000,
000 股，占其所持公司股份比例93.41%，占公司总股本 5.44%；累计冻结 63,164,800 股，占其所持公司股份比例100%，占公司总股
本 5.83%。
二、本次被动减持的主要内容
1、被动减持原因：株信睿康与鹏华资产管理有限公司（简称“鹏华资管”）因质押合同纠纷，鹏华资管向深圳中院申请强制变
现株信睿康持有的部分公司股票。
2、减持股份来源：2021 年 8 月 11 日，株信睿康收到湖北省武汉市中级人民法院（2021）鄂 01 执 712 号之二《执行裁定书
》，裁定将赵国栋持有的102,166,290 股公司股票以物抵债给株信睿康，并于 2021 年 8 月 11 日完成股权变更登记手续。
3、被动减持数量：6,880,000 股，占公司总股本 0.63%。
4、被动减持方式：集中竞价。
5、被动减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、被动减持期间：自深圳中院《协助执行通知书》送达天风证券之日（2024年 11 月 4 日）起 30 个交易日内。
三、风险提示及对公司的影响
1、株信睿康不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，上述被动减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
2、除上述司法强制变卖导致的被动减持事项外，公司暂未收到其他关于株信睿康减持公司股份的通知。公司将密切关注该事项
的后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院（2024）粤 03 执 1572 号之一《协助执行通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/5e4c63ba-1081-4889-8ae5-55ab7633f437.PDF
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2024-10-29 20:20│TCL智家（002668）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周笑洋先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法
律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）
。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将2024 年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会
计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：20
24-066）。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/98e02229-8bf1-4a20-8daf-23f8cac164a6.PDF
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2024-10-29 20:19│TCL智家（002668）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）15:30
（二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）
（三）召开方式：现场结合网络
（四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长彭攀先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 548,150,664 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.3079%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 478,020,929 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.4878%。
通过网络投票的股东 428 人，代表股份 70,129,735 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.8202%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,084,111,428 股，公司有表决权股份总数为 1,028,272,226 股（公司控股股东 TCL 家
电集团有限公司持有的 55,839,202股公司股份不计入有表决权股份总数）。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 429 人，代表股份 83,022,699 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.0740%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,892,964 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2538%。
通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 70,129,735 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.8202%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 546,483,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6959%；反对 800,487 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1460%；弃权 866,547 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1581%。
中小股东表决情况：同意 81,355,665 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9921%；反对 800,487
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9642%；弃权 866,547 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0437%。
四、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：陈英展、林佩盈
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
（一）公司2024年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于广东TCL智慧家电股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5412f04d-d269-4235-86c2-29558bbe7a1e.PDF
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2024-10-29 20:19│TCL智家（002668）：北京市嘉源律师事务所关于TCL智家2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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TCL智家（002668）：北京市嘉源律师事务所关于TCL智家2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/aa0c3dfc-ecde-47a1-87cc-a1b37f63f606.PDF
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2024-10-29 20:19│TCL智家（002668）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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TCL智家（002668）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9b265308-6e23-4c09-8c39-b979c2bf2d54.PDF
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2024-10-29 20:19│TCL智家（002668）：2024年三季度报告
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TCL智家（002668）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/428ecbe5-9e38-431e-a3ae-a24e5f86987f.PDF
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2024-10-29 20:19│TCL智家（002668）：会计师事务所选聘制度
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TCL智家（002668）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1320a409-1292-4a3b-83ca-1a451c67095e.PDF
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2024-10-29 20:17│TCL智家（002668）：关于调整董事会战略委员会成员的公告
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广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
调整董事会战略委员会成员的议案》。具体内容如下：
鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细
则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，现调整公司第六届董事会战略委
员会成员组成，具体如下：
战略委员会 主任委员（召集人） 委员名单
调整前 胡殿谦 彭 攀、张荣升
调整后 彭 攀 陈绍林、张荣升
上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事之日起生效，任期与本届董事
会任期一致。除董事会战略委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变，具体详见公司于2024 年 6 月 27 日于巨潮
资讯网披露的《关于董事会完成换届选举暨第六届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2024-043）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/46b374f0-efac-40dd-a981-b768eeb9d518.PDF
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2024-10-29 20:16│TCL智家（002668）：董事会决议公告
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TCL智家（002668）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/543f2668-0279-4823-8d46-92dd8b2c714f.PDF
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2024-10-29 18:47│TCL智家（002668）：关于拟变更会计师事务所的公告
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TCL智家（002668）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1a9ba321-1f2a-4e5f-99bd-90dd7c73439b.PDF
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2024-10-23 00:00│TCL智家（002668）：关于持股5%以上股东部分股份被司法裁定进行变价、拍卖、变卖的提示性公告
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本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责任公司提供的信息一致。
特别提示
1、截至本公告披露日，公司股东株信睿康合计持有公司股份 64,380,000 股，占公司总股本的 5.94%。株信睿康本次被深圳中
院裁定进行变价、拍卖、变卖的公司股份为 6,880,000 股，占其所持公司股份比例 10.69%，占公司总股本 0.63%。
2、株信睿康不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，本次司法强制变价、拍卖、变卖事项不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行信息披露义务。广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称“公司”）于
近日收到公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司（简称“株信睿康”）发来的广东省深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）（
2024）粤 03 执 1572 号《执行裁定书》及《通知书》，获悉因质押合同纠纷，株信睿康持有的 6,880,000 股公司股票将被深圳中
院强制变价、拍卖、变卖。现将有关情况公告如下：
一、股东所持公司股份被司法变价、拍卖、变卖的基本情况
1、本次变价、拍卖、变卖基本情况
股 是否为控股 本次变 占株信睿康所持 占公司总 是否 申请执行人 原因
东 股东或第一 价、拍 公司股份比例 股本比例 为限
名 大股东及其 卖、变卖 售股
称 一致行动人 数量
（股）
株信 否 6,880,000 10.69% 0.63% 否 鹏华资产管理 质押合
睿康 有限公司 同纠纷
注：上述股份变价、拍卖、变卖的方式、价格、时间、地点或平台暂未收到法院通知。
二、股东股份累计被变价、拍卖、变卖的情况
截至本公告披露日，株信睿康持有公司股份 64,380,000 股，占公司总股本的5.94%，累计被质押 59,000,000 股，占其所持公
司股份比例 91.64%，占公司总股本 5.44%；累计冻结 64,380,000 股，占其所持公司股份比例 100%，占公司总股本 5.94%。
除上述被裁定变价、拍卖、变卖事项外，公司暂未收到其他关于株信睿康所持公司股份被变价、拍卖、变卖的通知。
三、风险提示及对公司的影响
1、株信睿康不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，上述司法变价、拍卖、变卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。如本次司法变价、拍卖、变卖成功，株信睿康仍持有公司股份 57,500,000股，占公司总股本比例
5.30%，仍然为公司持股 5%以上股东。
2、公司将密切关注该事项的后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院出具的（2024）粤 03 执 1572 号《执行裁定书》和《通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/6bd4a9f5-b455-487d-b501-bacd24290a7b.PDF
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2024-10-12 00:00│TCL智家（002668）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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TCL智家（002668）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/dfd5b261-d313-47eb-b3ed-db4e3a0b9be5.PDF
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2024-10-12 00:00│TCL智家（002668）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）以通讯的
方式召开。会议通知已于 2024 年10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举彭攀先生为公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，董事会同意选举彭攀先生为公司第六届董事会董事长（简历详
见附件），任期与本届董事会相同。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等有关规定，公司推进第六届董事会非独立董事补选工作。经公司控股股东 TCL 家电集团有限公司推荐、公司董
事会提名委员会审查，董事会同意增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满。
陈绍林先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形。若陈绍林先生当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》
因相关事项审议需要，公司董事会提议于 2024 年 10 月 29 日 15:30 在广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公
司会议室）召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-060）。
三、备查文件
（一）TCL 家电集团有限公司出具的《非独立董事推荐函》；
（二）公司第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
（三）公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/119d15a1-3f1f-4a6e-b08b-8640d42180f5.PDF
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2024-10-12 00:00│TCL智家（002668）：关于公司持股5%以上股东所持股份被冻结的公告
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TCL智家（002668）：关于公司持股5%以上股东所持股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f469fc5a-df54-4cdf-8ee4-a6b1bcd79296.PDF
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2024-10-09 00:00│TCL智家（002668）：关于董事长辞职的公告
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TCL智家（002668）：关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/db989780-1403-4a6c-b9c3-a9ff101b2259.PDF
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2024-09-28 00:00│TCL智家（002668）：关于董事亲属因误操作导致短线交易及致歉的公告
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