公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 20:37 │康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-10-20 20:30 │康达新材（002669）：关于转让参股公司少数股权暨关联交易完成的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │康达新材（002669）：关于2026年度中期利润分配预案的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │康达新材（002669）：关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │康达新材（002669）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-09-28 18:43 │康达新材（002669）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-28 18:43 │康达新材（002669）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-28 18:43 │康达新材（002669）：延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期的法律意见书 │
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│2026-09-28 18:41 │康达新材（002669）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-28 18:38 │康达新材（002669）：延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期的核查意见 │
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2026-10-20 20:37│康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/a76324a9-cc0f-48a1-82c1-314d586e404b.PDF
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2026-10-20 20:30│康达新材（002669）：关于转让参股公司少数股权暨关联交易完成的公告
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一、关联交易概述
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于转让参股公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司（以下简称“晟璟集成
电路”）与唐山工业控股集团低空经济发展有限公司签署《股权转让协议》，以人民币 13,940.00万元的价格向唐控低空经济出售晟
璟集成电路所持有的成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）39%的股权。交易完成后，晟璟集成电路持有必控科技 10
%的股权。具体内容详见公司于 2026年 8月 24日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露
的相关公告。
二、进展情况
近日，必控科技已完成本次股权转让相关工商变更登记手续，并取得市场监管部门出具的登记通知书；公司已按协议约定全额收
到本次股权转让价款，本次股权转让事项已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/61b5bce0-9713-4da3-8240-b0f2275aff00.PDF
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2026-10-10 00:00│康达新材（002669）：关于2026年度中期利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。
2、本次中期利润分配拟以实施权益分派股权登记日的康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除回购
专用证券账户中股份后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将
在相关公告中披露。
4、本次中期利润分配尚须提交公司2026年第五次临时股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2026年10月9日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度中期利润分配预案的议案》，本议案尚需
提交至公司2026年第五次临时股东会审议。
二、2026 年度中期利润分配预案的基本情况
根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年1-6月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,867.79万元，
报告期末未分配利润54,954.55万元；2026年1-6月母公司报表净利润7,163.70万元，报告期末未分配利润89,430.09万元。经董事会
决议，公司2026年度中期利润分配方案如下：
拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股
利0.35元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。
截至2026年6月30日，公司总股本303,400,000股，其中，回购专用证券账户持股12,621,627股，以总股本扣减回购专用证券账户
中股份后的290,778,373股为基数进行测算，合计拟派发现金红利10,177,243.06元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励行权及再融资
新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层实施权益分派相关事宜。
三、中期分红方案的合法合规性
本次中期分红预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公
司正常经营和发展，也符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-20
26年）股东回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需公司2026年第五次临时股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险
。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/63662f61-dbe8-45f6-b1f5-9c45144b3e7e.PDF
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2026-10-10 00:00│康达新材（002669）：关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议于2026年10月9日召开，董事
会决议于2026年10月26日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议审
议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月26日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年10月26日9:15-15:00期间的
任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年10月19日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2026 年度中期利润分配预案的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上刊登的相关公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026年10月23日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年10月23日16:00前送达
或传真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/6c636574-61fc-4c0b-b9ea-dc55b4d54675.PDF
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2026-10-10 00:00│康达新材（002669）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2026年10月8日以邮件及通讯方式向
公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年10月9日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人
，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《
公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于2026年度中期利
润分配预案的公告》（公告编号：2026-082）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2026年第五次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》
公司董事会决议于2026年10月26日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召
开公司2026年第五次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第五次临时股东
会通知的公告》（公告编号：2026-083）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b131723d-998b-4360-9ac1-b915e396eb42.PDF
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2026-09-28 18:43│康达新材（002669）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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康达新材（002669）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/42f5e144-8c84-4ae9-99aa-dfd68026862c.PDF
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2026-09-28 18:43│康达新材（002669）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已
于2023年12月19日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的
第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有
资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事宜，回
购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份
数量为12,621,627股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为290,778,373股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）于2026年9月12日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》，并于2
026年9月17日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》
。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月28日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 456 人，代表股份104,236,366股，占公司有表决权的股份总数的 35.847
4%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 12 人，代表股份 92,599,353股，占公司有表决权的股份总数的 31.8453%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 444人，代表股份 11,637,013股，占公司有表决权的股份总数的 4.0020%。
2、公司董事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于变更部分回购股份用 总表决情况 104,05 99.8 130,70 0.12 55,400 0.05 0 通过
途 0 2 0 5 3
并注销暨减少公司注册资本 ,266 15% 4% 1%
并 其中，中小 15,719 98.8 130,70 0.82 55,400 0.34 0
修订<公司章程>的议案》 股 , 2 0 1 8
东的表决情 045 99% 7% 3%
况
2.00 《关于延长公司 2025年度 总表决情况 15,931 94.7 841,90 5.00 41,100 0.24 87,421, 通过
向特 , 4 0 6 4 621
定对象发行股票股东会决议 745 87% 9% 4%
有 其中，中小 15,022 94.4 841,90 5.29 41,100 0.25 0
效期的议案》 股 , 4 0 3 8
东的表决情 145 83% 3% 4%
况
3.00 《关于提请公司股东会延长 总表决情况 15,948 94.8 800,60 4.76 65,900 0.39 87,421, 通过
授 , 4 0 1 1 621
权董事会及其授权人士全权 245 68% 3% 9%
办 其中，中小 15,038 94.5 800,60 5.03 65,900 0.41 0
理本次向特定对象发行股票 股 , 5 0 3 4
相 东的表决情 645 21% 6% 3%
关事宜的议案》 况
4.00 《关于调整 2026年度公司 总表决情况 16,280 96.8 218,70 1.30 315,40 1.87 87,421, 通过
日常 , 2 0 0 0 5 621
关联交易预计的议案》 645 36% 6% 7%
其中，中小 15,371 96.6 218,70 1.37 315,40 1.98 0
股 , 4 0 5 0 3
东的表决情 045 2% % %
况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：周峰、韩明强
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/77239830-b8e5-42da-812a-99fbe8488eb0.PDF
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2026-09-28 18:43│康达新材（002669）：延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期的法律意见书
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康达新材（002669）：延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/ede95a44-686a-48a3-a60e-baa9a1f3c4c2.PDF
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2026-09-28 18:41│康达新材（002669）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司
关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）分别于2026年9月11日和2026年9月28日召开第六届董事
会第二十八次会议和2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章
程>的议案》，变更第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议
案》中剩余回购股份的用途，剩余股份共1,950,427股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资
本”，并授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关工商变更登记、章程备案等手续。具体内容详见公司于2026年9月12日在巨潮
资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-073）和其他相关公告。
本次变更及注销完成后，公司总股本将由303,400,000股变更为301,449,573股，注册资本由303,400,000元变更为301,449,573元
。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十个自然日内、未接到
通知书的自本公告披露之日起四十五个自然日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如
未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人
如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，具体如
下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。其中，
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明文件（盖公章）；委托他人
申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书（法定代表人签字并盖公章）和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的
，需同时提供有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书（委托人签字）和代理人有效身份
证件原件及复印件。
（二）申报时间及方式
1、申报时间：
2026年9月29日起45个自然日内，工作日9:00-16:00。
2、申报方式：
现场或邮寄方式。
3、申报地点及申报材料送达地点：
上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼董事会办公室。
4、注意事项：
以邮寄方式申报的，来函请在信封注明“申报债权”字样，申报日以寄出邮戳日为准。
（三）联系方式
联系人：沈一涛
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
公司邮箱：kdxc@shkdchem.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/41fe3b99-6a29-46f5-942e-7910326abd7f.PDF
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2026-09-28 18:38│康达新材（002669）：延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期的核查意见
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐人”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材”
或“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，对康达新材延长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及
授权有效期的相关事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、本次发行的批准和授权
2025 年 6月 18 日，发行人召开第六届董事会第六次会议， 2025 年 7 月 4日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行
股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2025年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》等与本次发行相关的议案，其中，本次发行决议的有效期限为股东会审议通过之日起十二个月内；在股东会授权董事会办理与
本次发行有关的事项中，涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自发行人股东会审议通过之日起至该等具
体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为十二个月，自发行人股东会审议通过本次授权议案之日起计算。
2026年 3月 25日，发行人召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关
于公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签
订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》及《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修
订稿）的议案》等关于调整本次发行有关事项的议案，但不涉及对上述决议有效期及授权有效期的调整。
2026年 3月 31日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于康达新材料（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核
意见告知函》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2026年 5月 14日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意康达新材料（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2026〕1156号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
此外，发行人的控股股东唐山工业控股集团有限公司的母公司唐山控股发展集团股份有限公司已出具《关于同意康达新材料（集
团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的批复》（唐控发字〔2025〕26 号），同意发行人向特定对象发行股票。
二、本次延长决议有效期及授权有效期的具体情况
鉴于本次发行的决议有效期及授权有效期届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利推进，2026年
9月 16日，发行人召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效
期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意提请股东
会将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长 12个月，并提请股东会将授权董事会办理本次发行相关事宜的有效
期延长为自发行人股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
2026 年 9 月 28 日，发行人召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效
期相关的议案。
根据发行人第六届董事会第二十九次会议、2026年第四次临时股东会决议，本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日
起延长 12 个月，授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长为自发行人股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之
日止。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
三、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，发行人上述延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期的董事会和股东会的召集和召开程序符合相关规
定和要求，表决结果及决议内容合法、有效，除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。
截至本核查意见出具之日，发行人未发生影响本次发行的重大变化；上述延长本次发行决议有效期及授权有效期的事项不存在损
害发行人及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/1a9bbb26-d514-459a-b865-85e54d19d32f.PDF
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2026-09-22 18:07│康达新材（002669）：关于募集资金专用账户销户的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了向特定对象发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现
将相关情况公告如下：
一、本次销户募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（
A股）52,910,052股，每股面值 1元，发行价格为 13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96元，扣除与发行有
关的费用人民币 8,749,999.86元，募集资金净额为人民币 691,249,988.10元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z0016号《验资报告》验证。
二、本次销户募集资金管理情况
1、2022年8月，公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有
限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对
向特定对象发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
2、2026年3月30日，公司与中国农业银行股份有限公司及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专户用于
康达新材料（集团）股份有限公司将暂时闲置的募集资金用作临时补充流动资金的存放和使用，资金使用用途限于与主营业务相关的
生产经营活动，不得用作其他用途。
截至本公告日，公司募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 银行账号 项目 账户状态
中国建设银行股份 31050161413700000748 补充流动资金项目 已销户
有限公司上海龙东
大道支行
上海农村商业银行 50131000907665522 唐山丰南区康达化工新材料 本次注销
股份有限公司总行 有限公司 3 万吨/年胶黏剂及
营业部 上下游新材料项目
兴业银行股份有限 196010100100432030 福建康达鑫宇新材料有限公 已销户
公司邵武支行 司年产 3万吨胶粘剂新材料系
列产品项目
上海农村商业银行 50131000961877699 收购大连齐化新材料有限公 已销户
股份有限公司 司部分股权并增资项目
中国农业银行股份 09072301040029279 暂时补流专项账户 本次注销
有限公司上海宜桥
支行
三、本次募集资金专户注销情况
本次注销募集资金专户信息如下：
开户银行 银行账号/存单号 募集资金用途 账户状态
上海农村商业银行 50131000907665522 唐山丰南区康达化工新 本次注销
股份有限公司总行 材料有限公司 3 万吨/年
营业部 胶黏剂及上下游新材料
项目
中国农业银行股份 09072301040029279 暂时补流专项账户 本次注销
有限公司上海宜桥
支行
截至专户注销前，暂时补流专项账户已将暂时补流资金全部归还，账户余额为0元；唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/
年胶黏剂及上下游新材料项目募集资金专户余额（含尚未支付的尾款、质保金）23.85万元，公司已将上述募集资金专户余额划转至
丰南康达开立的基本户，并办理了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的募集资金专户存储监管协议同时终止
。截至目前，公司2022年向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
四、备查文件
1、上海农村商业银行股份有限公司总行营业部的专户销户文件；
2、中国农业银行股份有限公司上海宜桥支行专户销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eadb30ec-395b-48cb-ab46-d993074283f4.PDF
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2026-09-16 18:09│康达新材（002669）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
2025年7月4日召开2025年第三次临时股东会, 审议通过了公司向特定对象发行股票的相关事项。根据上述股东会决议, 公司2025
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期及授权中除涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事
项的其余授权事项的有效期均已经届满。
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长公司20
25年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月，并提请股东会将授权董事
会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/00c12dc9-a91e-4333-aac0-6e3fd2a6143f.PDF
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2026-09-16 18:09│康达新材（002669）：关于召开2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2026年9月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-074），经第六届
董事会第二十八次会议决议于2026年9月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会。
2026年9月15日，公司董事会收到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司以书面形式提交的《关于增加2026年第四次临时股东
会议案的提案》，提议公司董事会在公司2026年第四次临时股东会审议事项中增加《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东
会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关
于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，上述议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司2026年9月17日披
露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。唐山工业控股集团有
限公司持有公司28.81%的股份，作为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资
格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第四次临时股东
会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第二十八次会议
审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年9月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年9月21日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修 √
订<公司章程>的议案》
2.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效 √
期的议案》
3.00 《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》 √
2、上述提案1已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案2-4已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，提案
内容详见公司于2026年9月12日、2026年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、议案1-3为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、议案2-4涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026年9月24日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年9月24日16:00前送达或
传真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第六届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/8f4faab9-9b5a-4164-92f7-348d7366eb2e.PDF
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2026-09-16 18:07│康达新材（002669）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026年9月14日以
邮件及通讯方式向公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年9月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
，应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期已经届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董
事会拟将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的
其他内容不变，在延长期限内继续有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意，且经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成回避表决。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期已经届满，为保证发行工作的延续性和有效性，董事会提请股东会将授权董事
会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于延长公司2025年度向特定对
象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成回避表决。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
3、审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2026年度公司日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-077）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成回避表决。
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、2026年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/dbf0766a-cc08-4376-94a0-0547a354895d.PDF
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2026-09-16 18:05│康达新材（002669）：关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议审议
通过了《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》，公司对2026年度日常关联交易的事项进行了预计。其中，公司预计2026年度
与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过267,450万元。
以上内容详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告
。
根据日常经营与发展的需要，公司拟对2026年度日常关联交易事项进行调整，公司与唐控发展集团及其控股子公司预计增加日常
关联交易销售金额32,850万元，调整后预计与唐控发展集团及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过300,300万元。
2、调整的情况
单位：万元
关联方 关联交易类别 关联交易 关联交易 调整前预计 调整后预计金额 2026年1-8月
内容 定价原则 金额 （不含税） 发生金额（不
（不含税） 含税）
唐 控 发 向关联方支付 信用担保 市场价 300.00 300.00 80.89
展 集 团 担保费 格，无政
及 其 控 向关联方销售 销售商 府定价且 62,000.00 94,000.00 52,107.89
股 子 公 商品、设备或 品、设备 无市场价
司 服务 或服务 格的，按
向关联方采购 采购商 成本加合 205,000.00 205,000.00 91,913.63
商品、设备或 品、设备 理利润、
服务 或服务 收益共享
向关联方出租 资产租赁 等市场化 150.00 800.00 76.95
房屋 方式进行
关联方向公司 资产租赁 定价 0.00 200.00 97.05
出租房屋
除上述调整外，原预计事项及金额未做其他调整；“2026年1-8月发生金额”为初步统计数据，未经审计。
3、审议程序
公司于2026年9月16日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，公司
与唐控发展集团及其子公司连续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。
4、近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的尚未提交股东会审议的关联交易情况
公司及子公司 关联方 关联交易 预计金额或审批 审议情况
类别 金额（万元）
康达新材料（集 太仓市同维电子 关联方向公 97.05 已经公司总经理办公
团）股份有限公司 有限公司 司租赁房屋 会审议通过
北京康达晟璟集 唐山工业控股集 出售股权 13,940.00 已经第六届董事会第
成电路（集团）有 团低空经济发展 二十六次会议审议通
限公司 有限公司 过
合计 14,037.05 -
5、上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况
上一年度与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及差异的相关说明详见公司于2025年12月26日披露的《关于2026年度公司日
常关联交易预计的公告》。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）企业名称：唐山控股发展集团股份有限公司；
（2）法定代表人：王建祥；
（3）注册资本：919,568万元人民币；
（4）成立日期：2010年 7月 2日；
（5）住所：唐山市路北区金融中心 1号楼 2001、2002、2003；
（6）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；市场营销策划
；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
（7）唐控发展集团不属于失信被执行人。
2、最近一期财务数据
截至 2026 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 7,647,407.75 万元，净资产为2,528,995.67 万元，2026 年 1-6 月，该公司实
现业务收入 1,067,979.37 万元，净利润为 40,254.89万元（未经审计）。
3、与公司关联关系
唐控发展集团为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之控股股东，唐控发展集团及其子公司为公司关联方。
4、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能
力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
2026 年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；关联交易的定价方法为：市场价格，在无市
场价格的时候根据成本加成作市场化定价。
2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
3、2026年度日常关联交易预计额度有效期自 2026年 1月 1日起至 2026年12月 31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、
合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情
形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开2026年第六次独立董事专门会议，审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》，全体独立董
事一致认为：公司调整2026年度日常关联交易预计是基于公司及子公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、
互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响
。因此，我们同意将《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、公司2026年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2b8014c2-1e46-4b66-ad53-0d5d0283edf5.PDF
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2026-09-11 19:14│康达新材（002669）：关于召开2026年第四次临时股东会通知的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年9月11日召开，董
事会决议于2026年9月28日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第二十八次会议
审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年9月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年9月21日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修 √
订<公司章程>的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、以上议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026年9月24日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年9月24日16:00前送达或
传真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/98d083c0-60e5-415f-aa5d-98bef6254ddf.PDF
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2026-09-11 19:14│康达新材（002669）：公司章程（2026年9月）
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康达新材（002669）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/52605a0b-7b3b-4fff-9c77-2ffa9ba7f4da.PDF
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2026-09-11 19:13│康达新材（002669）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2026年9月10日以邮件及通讯方式
向公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年9月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13
人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更部分回购股
份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-073）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决议于2026年9月28日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召
开公司2026年第四次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第四次临时股东
会通知的公告》（公告编号：2026-074）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/3c51e0e1-b454-4ae0-a17b-658dc9a0055e.PDF
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2026-09-11 19:12│康达新材（002669）：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2026年9月11日召开了第六届董事会第二十八次会议
审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更第五届董事会第二十
一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》中剩余回购股份的用途，剩余股份共
1,950,427股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股
本将由303,400,000股变更为301,449,573股，公司注册资本将由303,400,000元变更为301,449,573元。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本
事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下：
一、本次变更的回购股份方案基本情况
（一）回购方案概述
公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（
第七期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含）、不高于人民币15,000万元（含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股
（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年4月2
9日披露的《关于回购公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。
（二）回购方案实施情况及使用情况
2023年5月5日，公司首次实施了股份的回购。截至2023年12月19日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购股份数量为8,242,400股，占公司总股本的2.6989%，最高成交价为14.844元/股，最低成交价为11.44元/股，成交总金额为100,022
,378元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年12月20日披露的《关于回购公司股份（第七期
）完成的公告》（公告编号：2023-132）。
公司分别于2024年3月25日、2024年4月10日召开了第五届董事会第三十一次会议和2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了
实施第五期员工持股计划的相关议案，同意公司以回购股份4,289,000股实施第五期员工持股计划，上述股份已于2024年5月13日以非
交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第五期员工持股计划”专户；会议还审议通过了《关于变更部
分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购股份2,002,973股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销减少注册资本”， 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认公司部分回购股份注销已于2024年6月19日完成，公司总
股本由305,402,973股变更为303,400,000股。
截至公告日，回购公司股份方案（第七期）的已回购股份共剩余1,950,427股，上述剩余股份与回购公司股份方案（第八期）的
已回购股份10,671,200股共同存放于公司回购专用证券账户。本次将对上述（第七期）已回购股份的用途进行变更。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
根据《上市公司股份回购规则》，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工
持股计划的，若公司未能在股份回购完成后的三年内用于上述用途，未使用部分将在三年期限届满前予以注销。
为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存
股情况等因素综合考量。公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，1,950,427股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变
更为“用于注销减少注册资本”。股份注销完成后，公司总股本将由303,400,000股变更为301,449,573股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，
上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手
续，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
股份性质 注销前 注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售流通股份 682,200 0.22% 682,200 0.23%
二、无限售流通股份 302,717,800 99.78% 300,767,373 99.77%
三、总股本 303,400,000 100.00% 301,449,573 100.00%
注：1、注销前的股份数量为截至2026年9月10日的股本结构。
2、本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
鉴于前述情况，公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，
具体修订条款如下：
修订前条款内容 修订后条款内容
原第六条 公司注册资本为人民币 修订后第六条 公司注册资本为人民
303,400,000元。 币301,449,573元。
原第二十一条 公司已发行的股份数 修订后第二十一条 公司已发行的股
为303,400,000股，均为人民币普通股。 份数为301,449,573股，均为人民币普通股。
除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。
五、本次变更剩余回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司发展战略及实际情况做出的决定，符合公司未来发展规划
，旨在促进公司长期、持续、健康发展，有利于进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中
小投资者权利的情形。
本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/f72a257e-584f-4b5c-92e7-61bd4eb51180.PDF
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2026-09-07 18:51│康达新材（002669）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年9月4日以邮件及通讯方式向
公司董事发出，经全体董事书面同意，会议于2026年9月7日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次
会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于拟投资建设年
产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的公告》（公告编号：2026-071）。
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会同意。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0f3f8981-156e-4c06-a0bf-bf0019e2b136.PDF
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2026-09-07 18:50│康达新材（002669）：关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产
│建设项目的公告
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一、项目概述
为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在新材料领域的布局，夯实主业优势，优化产品供给，提升
公司营收与综合竞争力，公司拟通过全资孙公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简称“丰南康达”）投资建设“年产3.5
万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目”，项目计划总投资42,480.05万元人民币，最终投资金额以
项目建设实际投入为准。
2026年9月7日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟投资建设年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风
电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：年产3.5万吨风电叶片结构胶及8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶生产建设项目。
2、项目实施主体：唐山丰南区康达化工新材料有限公司。
3、项目建设地点：河北省唐山市丰南经济开发区化工园区唐山丰南区康达化工新材料有限公司厂内。
4、建设规模和内容：
本项目计划在唐山丰南区康达化工新材料有限公司原有项目厂房内改建生产线及对应产能、加装仓储货架、改造利用原有储罐及
相应管线等，不涉及新增用地以及项目选址。
本项目建成投产后，每年可生产 3.5万吨风电叶片结构胶及 8万吨风电叶片真空灌注环氧树脂胶。
5、项目投资金额：本项目计划新增固定资产投资6,000.12万元，流动资金36,479.92万元（主要用于项目建成投产后包括但不限
于原材料采购等日常生产经营周转，其中，铺底流动资金为10,943.98万元），总投资合计42,480.05万元，另有利旧与设备。最终投
资金额以项目建设实际投入为准。
6、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进
行合理规划调整。
7、项目建设周期：12个月，具体实施进度以项目实际进展为准。
8、项目进度：本项目目前处于前期阶段，项目的实施尚需办理环境影响评价、安全评价、职业卫生评价、能源评估等手续。
（二）实施主体的基本情况
1、实施主体：唐山丰南区康达化工新材料有限公司；
2、统一社会信用代码：91130282MA0ERP7265；
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册资本：15,000万元人民币；
5、法定代表人：黄冰；
6、注册地址：河北省唐山市丰南经济开发区临港经济园化工园安澜街3号；
7、营业期限：2020年4月14日至无固定期限；
8、股权结构：上海康达新材料科技有限公司持有其100%股权；
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；机动车充
电销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
10、经查询，丰南康达不属于失信被执行人。
三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资建设项目目的、对公司的影响
公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。主营业务产品涵盖环氧树脂胶、
聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工
程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。公司风电叶片用环氧结构胶、环氧灌注树脂等产品持续保持较强的市
场竞争力，与国内主要叶片厂建立了长期稳定的合作关系，服务客户包括多家大型国有企业、上市公司，国内外销售量处于领先地位
。
在“双碳”目标深入推进与可再生能源加速发展的大背景下，风电产业作为清洁能源的核心支柱，正迎来规模化扩张与技术升级
的双重机遇。《“十五五” 规划纲要》《“十五五”可再生能源发展规划》明确将风电作为重点发展的新能源方向之一，要求推进
陆上、海上风电发展，建设新型能源体系；《“十五五” 新材料产业发展规划》等文件将高性能树脂基体、先进纤维复合材料及先
进复合材料成型工艺列为重点支持方向，将持续强化风电关键材料自主可控与高端化战略导向。
通过本项目的实施，将有效提升公司风电叶片用环氧结构胶、环氧灌注树脂产品产能，构建规模化生产优势；同时，同步优化生
产工艺路线，有效控制并降低原料成本，显著减少公司整体运营成本，从而进一步提升项目的盈利水平。此外，本项目还将进一步满
足公司未来业务发展及市场拓展的需求，对巩固公司在行业内的市场地位、提升核心竞争力具有积极而重要的意义。
本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
1、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对风电结构胶与灌注环氧树脂市场前景的判断，但市场的发展趋势及市场行情的
变化存在一定的不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生影响。
2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施
进度进行合理规划调整。资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将
使公司承担一定的资金财务风险。公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项
目顺利实施。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。
3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、职业卫生评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定
性。项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。
4、本次项目尚处于前期阶段，可能出现项目实施不及预期的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的
进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；
3、项目可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/8052ab5e-965f-4d4b-a834-04207d1862c7.PDF
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2026-08-23 15:44│康达新材（002669）：子公司管理制度（2026年8月）
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康达新材（002669）：子公司管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/27df6a05-0ea8-4ebb-9735-3fdde7be8916.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：2026年半年度报告摘要
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康达新材（002669）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d7a8a40e-6579-4e78-8017-2d949b46644d.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：2026年半年度报告
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康达新材（002669）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ebf89bc9-92c3-416b-a7ff-035d2044c794.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
│项核查报告
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中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“康达新材
”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代表人对康达新材2026年半年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）
核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052股，每股面值 1 元，发
行价格为 13.23 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币699,999,987.96元，扣除与发行有关的费用人民币 8,749,999.86 元，募
集资金净额为人民币 691,249,988.10元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z0016号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额
（1）以前年度已使用金额
截至 2025年 12 月 31 日，公司以向特定对象发行股票募集资金累计投入项目金额为人民币 65,012.99万元。
（2）本报告期使用金额及当前余额
①本报告期使用金额
2026年半年度公司以向特定对象发行股票募集资金投入募投项目金额为人民币 1,241.74万元。
②当前余额
截至 2026年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金 2025年期末余额 8,159,467.14
2、募集资金本期支出总额（-） 12,418,278.76
其中：募投项目投入资金 12,417,442.37
募集资金专项账户本期手续费支出 836.39
3、闲置募集资金暂时补充流动资金（-） -5,000,000.00
4、募集资金本期收入总额（+） 906.47
其中：募集资金专项账户利息收入 906.47
5、募集资金专项账户 2026年 6月 30日账户余额 742,094.85
注：截至2026年6月30日，公司尚未使用2022年向特定对象发行股票募集资金余额为 3,574.21万元，其中 3,500 万元用于暂时
补充流动资金，剩余 74.21 万元存放于公司募集资金专户。
（3）累计投入金额
截至 2026 年 6 月 30 日，公司以向特定对象发行股票募集资金投入项目金额为人民币 66,254.73万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、2022 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定，经董事会批准，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
2022年 8月，本公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料
有限公司（以下简称“丰南康达”）和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《
募集资金四方监管协议》，对 2022年向特定对象发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
2023年 9月 20日，公司及上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）与上海农村商业银行股份有限公司及中邮
证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于新材料科技募集资金的存储并将该资
金用于收购大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）部分股权并增资项目，不得用作其他用途。
2026年 3月 30日，公司与农业银行及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专户于用于康达新材料（集
团）股份有限公司将暂时闲置的募集资金用作临时补充流动资金的存放和使用，资金使用用途限于与主营业务相关的生产经营活动，
不得用作其他用途。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用 2022年向特定对象发行股票募集资金。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2026年 6月 30 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号/存单号 金额 备注
中国建设银行股份有限公 31050161413700000748 0 补充流动资金项目
司上海龙东大道支行 (2023年6月已销户）
上海农村商业银行股份有 50131000907665522 742,094.85 唐山丰南区康达化
限公司总行营业部 工新材料有限公司 3
万吨/年胶黏剂及上
下游新材料项目
兴业银行股份有限公司邵 196010100100432030 0 福建康达鑫宇新材
武支行 料有限公司年产3万
吨胶粘剂新材料系
列产品项目(2025年
6月已销户）
上海农村商业银行股份 50131000961877699 0 收购大连齐化部分
有限公司 股 权 并 增 资 项 目
（2024 年 1 月已销
户）
中国农业银行股份有限公 09072301040029279 — 暂时补流专项账户
司上海自贸试验区新片区
分行
合计 － 742,094.85 －
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司根据丰南康达“3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”建设情况，综合考虑项目付款进度、自有或自筹资金调度及建设周期
等因素，为更好地符合公司发展战略，延伸公司产业链，提高募集资金的使用效益，公司变更该项目部分募集资金11,628万元用途，
用于全资子公司新材料科技对大连齐化的股权进行收购和增资。
公司通过控股大连齐化，可以进一步延伸环氧系列产品上游产业链布局，整合公司在风电领域的技术优势、市场优势、管理优势
及一体化运作的优势，充分发挥募集资金效力，是公司拓展业务领域和战略升级的需要。同时，公司持续关注特种树脂在电子工业的
基础材料领域的应用，特种树脂中电子级环氧树脂是覆铜板的关键基础材料，此次变更募投收购大连齐化有利于公司向电子级环氧树
脂领域进行规模化延伸和布局。详见附表2：2022年向特定对象发行股票变更募集资金投资项目情况对照表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年半年度，本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披
露不存在重大问题。附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2022年向特定对象发行股票改变募集资金投资项目情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/a97f3271-21f0-4e4d-9ec0-9d89e90553db.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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康达新材（002669）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/650cfee2-81c8-4fd8-9466-6fcdc1265b6a.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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康达新材（002669）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/e1b2049a-ac86-497d-bfb0-8ec1b4e46bb1.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康达新材（002669）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/982d4647-d26e-41fb-a69a-be363dc46fd4.PDF
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2026-08-23 15:43│康达新材（002669）：关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的公告
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康达新材（002669）：关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f49a9881-6de4-4898-a124-4f6ad0227f2a.PDF
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2026-08-23 15:41│康达新材（002669）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以邮件及通讯方式
向公司董事发出，会议于2026年8月21日上午10:00在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；
董事会成员一致认为公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-066）与公司募集资金
实际存放与使用情况相符。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于转让参股公司少数股权暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于转让参股公司少数股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成对本议案回避表决。
4、审议通过《关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的议案》；
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及公司员工持股计划的相关规定，第二期、第三期及第四期员工持股计划所持公司股份已全部处置完毕，董事会同意上述三期
员工持股计划提前终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《
关于第二期、第三期及第四期员工持股计划实施完毕暨终止的公告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、陈宇回避表决。
5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度（2026年8月）》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、董事会2026年第五次独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/df6ee946-2453-446e-8b19-ca3fd6b7a358.PDF
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2026-08-23 15:40│康达新材（002669）：关于转让参股公司少数股权暨关联交易的公告
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康达新材（002669）：关于转让参股公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/290e11d6-9307-49dd-81bd-9c344cbeb151.PDF
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2026-08-20 00:00│康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/de49944d-21dd-4f56-b48f-241f8447436a.PDF
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2026-08-10 18:52│康达新材（002669）：关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月（2025年11月14日——2026年11月13日）。具体内容详见2025年11月15日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-121）。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计4,000万元。公司对该
部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
2026年2月5日、2026年7月13日、2026年8月10日，公司根据募投项目进度情况分别将500万元、200万元和3,300万元归还至募集
资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中邮证券有限责任公司及保荐代表人。截至2026年8月10日，公司
已将实际暂时补充流动资金的4,000万元全部归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过12个
月，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已提前归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a3dfb788-b610-41b0-9157-71666c2f12e6.PDF
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2026-08-07 16:22│康达新材（002669）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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康达新材（002669）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/032d8cf8-46dc-4580-b186-217fbdd14b42.PDF
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2026-07-13 20:29│康达新材（002669）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会存在提案被否决的情形，被否决提案名称为《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议
案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已
于2023年12月19日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的
第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有
资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事宜，回
购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份
数量为12,621,627股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为290,778,373股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）于2026年6月27日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的公司股东及股东委托的代理人共计 620 人，代表股份16,289,395股，占公司有表决权的股份总数的 5.6020%
。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 8人，代表股份 6,503,250股，占公司有表决权的股份总数的 2.2365%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 612 人，代表股份 9,786,145 股，占公司有表决权的股份总数的 3.3655%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议未通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
表决情况：同意 8,959,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.0039%；反对 7,297,900股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 44.8015%；弃权 31,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1946%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,050,195 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 52.3427%；反对 7,297
,900股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 47.4512%；弃权 31,700股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.2061%。
关联股东已对本议案回避表决。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议未通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 8,973,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的55.0892%；反对 7,219,400股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 44.3196%；弃权 96,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5912%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,064,095 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 52.4330%；反对 7,219
,400股,占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 46.9408%；弃权 96,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权
股份总数的 0.6261%。
关联股东已对本议案回避表决。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：韩明强、何舟
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d199580b-c2f8-44e2-b79b-c3fa2b67db0f.PDF
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2026-07-13 20:29│康达新材（002669）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京植德（上海）律师事务所
关于康达新材料（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
植德沪（会）字[2026]0040 号
致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司）
北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业
规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《康达新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 27日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公开发布了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东
会通知的公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召集人、召开日期和时间、召开方式、现场会议地点、股权登
记日、出席本次会议对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了截至本次会议股权登记日
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和表决，该委托代理人不必是贵公司股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 7月 13日在上海市浦东新区五星路 707弄御河企业公馆 A区 3号楼公司会议室如期召开，由贵公
司董事长王建祥主持。
本次会议网络投票时间为 2026年 7月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 7月 13日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 7月 13日上午 9:
15-下午 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，
本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东（股东代理人）提供的相关身份证明文件、股东授权委托书、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计
结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）
合计 620人，代表股份 16,289,395股，占贵公司有表决权股份总数的 5.6020%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员，以及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序、表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）审议未通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 8,959,795股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 55.0039%；反对 7,297,900
股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 44.8015%；弃权 31,700股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的 0.1946%。
中小投资者总表决情况：同意 8,050,195股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的比例为 52.3427%；反对 7,29
7,900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的比例为 47.4512%；弃权 31,700股，占出席本次会议的中小投资者有
效表决权股份总数的比例为 0.2061%。
该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东已回避表决。
该议案涉及特别决议事项，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议未通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 8,973,695股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 55.0892%；反对 7,219,400
股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 44.3196%；弃权 96,300股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的 0.5912%。
中小投资者总表决情况：同意 8,064,095股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的比例为 52.4330%；反对 7,21
9,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的比例为 46.9408%；弃权 96,300股，占出席本次会议的中小投资者有
效表决权股份总数的比例为 0.6261%。
该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东已回避表决。
该议案涉及特别决议事项，未获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本所律师、现场推举的股东代表负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结
果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/db828482-6453-42b1-969b-16fb772309e4.PDF
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2026-07-01 16:56│康达新材（002669）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年6月30日以
邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年7月1日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事1
3人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列
席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2026年度公司日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/81a73f00-7aac-4734-8bc8-e06bbbb78825.PDF
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2026-07-01 16:55│康达新材（002669）：关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告
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康达新材（002669）：关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c9ca80e9-0f9a-40e1-a587-1d78eb5a1d07.PDF
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2026-06-26 17:21│康达新材（002669）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年6月25日以
邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年6月26日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事
13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列
席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董
事会拟将本次发行相关的股东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的
其他内容不变，在延长期限内继续有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》披露的《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意，且经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成回避表决。
本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，董事会提请股东会将授权董事
会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于延长公司2025年度向特定对
象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、陈宇、刘占成回避表决。
本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决议于2026年7月13日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召
开公司2026年第三次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东
会通知的公告》（公告编号：2026-057）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/dbcd2448-77a6-4b45-bed0-30787031f958.PDF
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2026-06-26 17:19│康达新材（002669）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
2025年7月4日召开2025年第三次临时股东会, 审议通过了公司向特定对象发行股票的相关事项。根据上述股东会决议, 公司2025
年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起
12个月内；授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起
至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为自2025年第三次临时股东会审议通过本次发行方案之日起12个月内。
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
鉴于公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的
顺利推进，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和
《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关的股
东会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月，并提请股东会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为
自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b525d69f-d5f2-4c60-b596-c86e497f58c9.PDF
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2026-06-26 17:19│康达新材（002669）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年6月26日召开，董
事会决议于2026年7月13日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第二十四次会议
审议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年7月13日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年7月8日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行股票股东会决议有效 √
期的议案》
2.00 《关于提请公司股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年6月27日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、以上议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5、以上议案关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026年7月10日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年7月10日16:00前送达或
传真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fab2783a-1800-4cbc-b8b0-f3ade3970284.PDF
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2026-06-18 00:00│康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）及子公司经审议的担保总额为324,196
万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的比例为115.3353%；对外的担保余额（含本次担保）为150,623万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例为53.5853%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年12月25日召开了第六届董事会第十四次会议，于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司及公司子公司预计
在2026年度为合并报表范围内子公司的银行、融资公司等机构融资提供担保，担保额度总计不超过人民币201,000万元。具体内容详
见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
根据上述决议，公司子公司大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）、成都科成精化科技有限公司（以下简称“科成
科技”）以及南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）向银行申请了贷款，公司为其提供连带责任保证担保，具体情况如下
：
担保方 被担保 持股比 融资类别 截至目前担 本次担保前担 本次担保金 剩余可用担保 是否关
方 例 保 保余额（万元 额（万元） 额度（万元） 联担保
总额（万元 ）
）
康达新 大连齐 90% 银行授信融 72,350 15,350 11,500 45,500 否
材 化 资
康达新 科成科 65% 银行授信融 3,000 500 200 2,300 否
材 技 资
康达新 天宇实 100% 银行授信融 5,000 1,000 1,000 3,000 否
材 业 资
三、担保协议的主要内容
（一）大连齐化新材料有限公司
1、债权人：招商银行股份有限公司大连分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：1,500万元人民币。
5、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,5
00万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证期间：
自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加
三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）大连齐化新材料有限公司
1、债权人：华夏银行股份有限公司大连分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：10,000万元人民币。
5、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的
应付费用。
上述范围中除本金外的所有费用，计入担保人承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
6、保证期间：保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保
债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，担保人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该
笔债务的履行期限届满日。
前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同
约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
（三）成都科成精化科技有限公司
1、债权人：成都农村商业银行股份有限公司集萃街分理处。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：200万元人民币。
5、保证范围：包括债权本金（币种）人民币（大写）贰佰万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权
人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权
利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师
费等）。
6、保证期间：保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成展期
协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间
为债权人宣布的债务提前到期之日起三年。
如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下业
务为信用证或银行承兑汇票或保函，则保证期间为垫款之日起三年：分次垫款的，保证期间计算至最后一笔垫款之日起三年。
（四）南平天宇实业有限公司
1、债权人：兴业银行股份有限公司邵武支行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：1,000万元人民币。
5、保证范围：
本合同所担保的债权（以下简称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金
融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等。
本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付
、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期
限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律
文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括
但不限于律师费用诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
6、保证期间：
保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限
届满之日起三年。
如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，保证人在此不可撤销地表示认可和同意该展期，保证人仍对主合
同下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
三年。
若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日起
三年。
银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别
计算。
商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司经审议的担保总额为324,196万元，占最近一期（2025年度）经审计净资产的比例
为115.3353%；对外的担保余额（含本次担保）为150,623万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.5853%。
公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司、北京晨光昌盛融资担保有限公司、参股公
司成都铭瓷电子科技有限公司和上海汉未科技有限公司提供担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、与招商银行股份有限公司大连分行的《最高额不可撤销担保书》；
2、与华夏银行股份有限公司大连分行的《最高额保证合同》；
3、与成都农村商业银行股份有限公司集萃街分理处的《保证合同》；
4、与兴业银行股份有限公司邵武支行的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/14d27176-9fd9-4406-baab-effb060be997.PDF
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2026-06-10 18:43│康达新材（002669）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：康达新材，证券代码：002669）2026年6月9日、2026
年6月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核实，并发函问询了控股股东。现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司关注到网络上关于PCB概念以及电子级树脂产品的相关讨论，敬请广大投资者重点关注以下情况、理性决策、审慎投资：
（1）公司主营业务为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块，其中公司胶粘剂与特种树脂新材料业务占
营业收入的主导地位，产品主要应用于风电叶片制造、包装材料等领域，2025年度胶粘剂营业收入占公司总体营业收入的89.74%。
（2）公司合成树脂相关业务主要由控股子公司大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）为主体开展，产品主要包括
双酚A型环氧树脂、耐热型环氧树脂和特种环氧树脂三大系列，其生产的高纯、电子级、通用型环氧树脂可应用于复合材料、涂料与
涂层、粘合剂、电子电气等领域。大连齐化电子级环氧树脂产品（邻甲酚醛环氧树脂、双酚A酚醛环氧树脂）下游客户为覆铜板（CCL
）、PCB油墨及环氧塑封料企业。2025年度，大连齐化的电子级环氧树脂相关业务营业收入约占公司总体营业收入的1.2%，收入占比
较低，未对公司业绩构成重大影响。
（3）公司全资子公司康达新材料集团大连有限公司投资建设“3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目”，该项目尚处于工程设计阶段
，未产生业务收入。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。
5、经公司自查和询问公司控股股东，公司及公司控股股东唐山工业控股集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意康达新材料（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
，并于2026年5月18日披露了《康达新材料（集团）股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。募集资金投资项目
之一为“8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目”，该项目目前已进入工程建设阶段，尚未实际投产，暂不会对公司业绩产生重大影响。
截至本公告披露日，公司本次发行正在有序推进中，如有进展公司将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定及时履行信息披
露义务。
3、公司所处的合成树脂行业受产业政策、客户需求、产能供给等多方面因素影响，如所处的宏观经济环境、市场供需关系、竞
争格局、原材料价格等发生重大变化，可能导致公司未来经营业绩波动的风险。若公司新产品研发进展不达预期，将导致市场竞争力
减弱，对公司业绩增长产生不利影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/ad28030f-714b-4ab7-9042-1d296bc959a2.PDF
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2026-05-26 16:52│康达新材（002669）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下
简称“唐山工控”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股票办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 日 用途
第一大股 比例 比例 押
东及其一 （%） （%）
致行动人
唐山 是 8,000,000 9.15 2.64 否 否 2026.5.25 2027.5.25 国元证券股 融资
工控 份有限公司
质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，唐山工控所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
（%） 份数量 份数量 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） （股） （%） （%） 限售和冻 押股份 限售和冻结 押股份
结、标记数 比例 数量（股） 比例
量（股） （%） （%）
唐山 87,421,621 28.81 35,438,579 43,438,579 49.69 14.32 0 0 0 0
工控
二、其他说明
截至本公告披露日，唐山工控所质押的股份暂不存在被平仓、冻结、拍卖风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司生产
经营、公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《质押式回购交易业务客户协议》及《交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/1950eced-75ee-48cc-a829-d175ad454e59.PDF
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2026-05-22 18:22│康达新材（002669）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账
户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本303,400,000股剔除公司回购专用
证券账户中12,621,627股后的290,778,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税），预计派发现金股利29,07
7,837.30元（含税），2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0958399元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，具体内容如下：拟以公
司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.000000
元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。如实施权益分派股权登记日之前，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股份总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本303,400,000股剔除公司回购专用证券账户中12,621,627股后的290,778,373
股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、调整相关参数
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即 29,077,837.30元=290,778,373 股×0.1000000 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票
市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权
除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0958399元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0958399元/股=29,077,83
7.30元÷303,400,000股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原
则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0958399元/股。
七、咨询方法
咨询机构：康达新材料（集团）股份有限公司董事会办公室
咨询地址：上海市浦东新区五星路 707弄御河企业公馆 A区 3号楼
咨询联系人：沈一涛
咨询电话：021-50770196/021-50779159
传真电话：021-50770183
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司2025年年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6513ee88-6103-4783-9d2d-da34b17c0534.PDF
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2026-05-18 18:32│康达新材（002669）：关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2026年5月18日召开的第六届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的议案》，公司第五期员工持股计划第二个锁
定期于公告发布日已届满，且对应解锁条件已成就。具体情况如下：
一、员工持股计划批准及实施情况
1、2024年3月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
2、2024年4月10日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于<康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划有关事项的议案》。
3、2024年5月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票4,289,000股已于2024年5月13日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第五
期员工持股计划”专户，过户价格为6.68元/股，过户股数为4,289,000股，第五期员工持股计划完成股票过户。
4、2024年5月30日，公司第五期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立康达新材料（集团）股份有限公司第五期
员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《
关于授权康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
二、锁定期公司业绩考核指标完成情况及其解锁情况
根据公司《第五期员工持股计划》和《第五期员工持股计划管理办法》的规定，第五期员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核
目标及解除限售比例安排如下：
解锁期 对应 营业收入考核指标（A） 净利润考核指标（B）
考核
年度 指标权重：75% 指标权重：25%
第二个解锁期 2025 以 2022 年营业收入为基数，2025 净利润不低于 7,000万元。
年 年营业收入增长率不低于 35%。 若第一个解锁期未达成目标，
若第一个解锁期未达成目标，但 但公司 2024-2025 年累计净
2024-2025年累计营业收入不低于 利润不低于 13,000 万元，视
64亿元，视作第一、第二个解锁期 作第一、第二个解锁期净利润
营业收入考核指标全部达成目标。 考核指标全部达成目标。
考核年度营业收入考核指标完成情况 解锁比例（X）
当营业收入考核指标（A）达成时 X=75%+（净利润实际完成值/净利润考核目
标值）*25%
当营业收入考核指标（A）未达成时 X=0
注：上述“营业收入”指经审计的合并报表所载康达新材的营业收入，“净利润”指审计的合并报表所载康达新材的归属于上市
公司股东的净利润。
依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]210Z0126号）、《2022年年度审计报
告》（容诚审字[2023]210Z0036号）；公司2025年度实现的营业收入为5,236,874,842.41元，对比2022年经审计的营业收入2,466,36
1,756.29元，增长112.33%，已超出营业收入考核指标（A）增长率不低于35%的要求；且公司2025年度净利润为125,439,848.43元，
已超出净利润考核指标（B）净利润不低于7,000万元的要求，即第二个锁定期公司层面考核达标。
第五期员工持股计划的第一个解锁期达到了营业收入考核指标（A），但未达到净利润考核指标（B）；公司2024-2025年累计净
利润低于13,000万元，即第五期员工持股计划第一个锁定期因未达到净利润考核指标（B）的要求而未能解锁的权益仍不得解锁，相
应的权益不得行使，由持股计划管理委员会收回，择机出售该部分标的股票。
第五期员工持股计划第二批解锁时点为自第五期员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至
第五期员工持股计划名下之日（2024年5月13日）起算满24个月，第二批解锁股份数量为第五期员工持股计划总数的50%（可解锁2,14
4,500股）。
三、员工持股计划2025年业绩考核指标达成情况的相关意见
（一）薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：根据公司2025年业绩情况，公司第五期员工持股计划第二个解锁期的业绩考核指标已达成，本次解锁事
项符合公司《第五期员工持股计划》规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）法律意见
北京植德律师事务所认为：
1、第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成相关事宜已经取得现阶段必要的批准，符合《公司法》《证券法
》《试点指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《第五期员工持股计划》的规定；
2、第五期员工持股计划项下第二个锁定期公司2025年业绩考核指标已达成，第五期员工持股计划可根据《第五期员工持股计划
》的规定在锁定期满后的一定期限内出售相应数量的公司股票，且第五期员工持股计划未能解锁部分的处理符合《第五期员工持股计
划》的相关规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、《北京植德律师事务所关于康达新材料（集团）股份有限公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/89e25367-cc98-4420-a498-50ff45113474.PDF
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2026-05-18 18:32│康达新材（002669）：第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成的法律意见书
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康达新材（002669）：第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5e7d56ff-a7a4-4700-924a-90c16e2db749.PDF
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2026-05-18 18:31│康达新材（002669）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意康达新材料（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1156号）（以下简
称“批复”），批复内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
1、发行人：康达新材料（集团）股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-50770196、021-50779159
电子邮箱：kdxc@shkdchem.com
2、保荐机构（主承销商）：中邮证券有限责任公司
保荐代表人：李小见、王楠
联系部门：投资银行事业部
联系电话：010-52596659
电子邮箱：liuxiaoqing@cnpsec.com
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c6d5ec38-8951-4e85-bf12-3f38852c245d.PDF
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2026-05-18 18:31│康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2592ef46-ce15-47dc-be33-4c3225ff2c85.PDF
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2026-05-18 18:31│康达新材（002669）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十三次会议通知于2026年5月14日以
邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年5月18日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事
13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列
席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于公司第五期员工
持股计划第二个锁定期2025年业绩考核指标达成情况的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、陈宇回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/09d8e6c4-3226-42b9-a05e-d989bb883d05.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│康达新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225491904.PDF
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2026-04-28│康达新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202744.PDF
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2026-04-21│康达新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129645.PDF
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2025-10-28│康达新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224743519.PDF
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2025-08-27│康达新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582969.PDF
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2025-04-29│康达新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223362964.PDF
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2025-04-22│康达新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223194833.PDF
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2024-10-30│康达新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557327.PDF
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2024-08-27│康达新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220984341.PDF
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2024-04-30│康达新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909814.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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