公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-13 15:33 │康达新材（002669）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │康达新材（002669）：关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告 │
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│2025-07-10 00:00 │康达新材（002669）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-04 18:49 │康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-04 18:49 │康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-02 18:18 │康达新材（002669）：关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-06-27 18:52 │康达新材（002669）：关于部分募集资金专用账户销户的公告 │
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│2025-06-20 19:05 │康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2025-06-20 00:00 │康达新材（002669）：关于签署收购意向协议的公告 │
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│2025-06-18 19:46 │康达新材（002669）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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2025-07-13 15:33│康达新材（002669）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000.00 万元–5,500.00 万元 亏损：5,651.10 万元
股东的净利润 比上年同期增长：188.48%–197.33%
扣除非经常性损 盈利：3,909.76 万元–4,409.76 万元 亏损：5,949.86 万元
益后的净利润 比上年同期增长：165.71%–174.12%
基本每股收益 盈利：0.168 元/股–0.184 元/股 亏损：0.190 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计, 但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司经营发展稳中向好，核心竞争力持续增强。2025年上半年，胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动
净利润同步提升。其中，受益于风电行业景气度的提升，风电叶片系列产品需求较为旺盛，成为拉动板块业务增长的主要动力。
2、报告期内，公司通过持续优化资源配置、提升资产运营效率、降低管理成本等举措，进一步增强了盈利能力。
3、报告期内，公司非经常性损益预计为1,100万元，主要来源于处置子公司股权产生的投资收益、收到的政府补助及参股公司分
红等。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/68cc1b2a-415e-41ba-8b78-b19cfb089e3d.PDF
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2025-07-10 00:00│康达新材（002669）：关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告
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康达新材（002669）：关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/86b91562-76f1-451d-8154-b0f210c0328f.PDF
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2025-07-10 00:00│康达新材（002669）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年7月3日以邮件及通讯方式向公司
董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年7月8日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议
由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于关联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于关联方对全资孙公司
增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易公告》（公告编号：2025-085）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、公司2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/58736e9c-7462-4cca-aa6b-396c85067611.PDF
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2025-07-04 18:49│康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/ef1a350e-bac2-45ae-8b55-74532ecd87ae.PDF
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2025-07-04 18:49│康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会决议公告
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康达新材（002669）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/13678829-57a7-40a0-b891-1d16b5e7b886.PDF
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2025-07-02 18:18│康达新材（002669）：关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：康达新材，证券代码：002669）于7月1
日、7月2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函问询了控股股东。现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司自查和询问公司控股股东，公司及公司控股股东唐山工业控股集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大
事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年6月20日披露了《关于签署收购意向协议的公告》（公告编号：2025-079），公司拟以现金方式收购成都中科华
微电子有限公司不低于51%的股权。本次交易尚处于尽职调查阶段，相关事项尚存在重大不确定性。截至目前，各项工作正在有序推
进中，相关进展情况将及时履行信息披露义务。
3、目前公司半年度财务数据正在核算中，如经财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需要披露业绩预告
的情形，公司将按照规定披露业绩预告。公司2025年半年度业绩信息未对外提供。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7f94c407-0b82-42cc-9e91-bff46e2b8926.PDF
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2025-06-27 18:52│康达新材（002669）：关于部分募集资金专用账户销户的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了向特定对象发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现
将相关情况公告如下：
一、本次销户募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（
A 股）52,910,052 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.23元/股。本次发行募集资金总额为人民币 699,999,987.96 元，扣除与发
行有关的费用人民币 8,749,999.86 元，募集资金净额为人民币 691,249,988.10 元。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字【2022】210Z016 号《验资报告》验证。
二、本次销户募集资金管理情况
1、2022年8月，公司与开户银行、中邮证券签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司唐山丰南区康达化工新材料有
限公司和福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）分别与开户银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，对
向特定对象发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
2、2023年9月20日，公司及上海康达新材料科技有限公司（以下简称“康达新科技”）与上海农村商业银行股份有限公司及中邮
证券签订了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于康达新科技募集资金的存储并将该资金用于收购大连齐化新材料有限公司（以
下简称“大连齐化”）部分股权并增资项目，不得用作其他用途。
募集资金专项账户开立情况如下：
开户银行 银行账号 项目 账户状态
中国建设银行股份 31050161413700000748 补充流动资金项目 已销户
有限公司上海龙东
大道支行
上海农村商业银行 50131000907665522 唐山丰南区康达化工新材料 存续
股份有限公司总行 有限公司 3 万吨/年胶黏剂及
营业部 上下游新材料项目
兴业银行股份有限 196010100100432030 福建康达鑫宇新材料有限公 本次注销
公司邵武支行 司年产 3 万吨胶粘剂新材料
系列产品项目
上海农村商业银行 50131000961877699 收购大连齐化新材料有限公 已销户
股份有限公司 司部分股权并增资项目
三、本次募集资金专户注销情况
本次注销募集资金专户信息如下：
开户银行 银行账号/存单号 募集资金用途 账户状态
兴业银行股份有限 196010100100432030 福建康达鑫宇新材料有 本次注销
公司邵武支行 限公司年产 3 万吨胶粘剂
新材料系列产品项目
截至专户注销前，福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目募集资金已按照规定用途使用完毕，上述
募集资金专户余额（含尚未支付的尾款、质保金）1,421.48元。为规范募集资金专户的管理，减少管理成本，公司已将上述募集资金
专户余额划转至康达鑫宇开立的基本户，并办理了上述募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的募集资金专户存储监
管协议同时终止。
四、备查文件
1、兴业银行股份有限公司邵武支行的专户销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9db2d252-6fc5-453f-b3ef-4c72e2794ecf.PDF
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2025-06-20 19:05│康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/d6f21d9e-9745-4389-b24b-7b2c48571572.PDF
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2025-06-20 00:00│康达新材（002669）：关于签署收购意向协议的公告
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康达新材（002669）：关于签署收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/2fb74e48-bf3c-4a3c-9537-0947ed3033f5.PDF
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2025-06-18 19:46│康达新材（002669）：第六届董事会第六次会议决议公告
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康达新材（002669）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2a58e074-d64f-4bd2-ab26-b9b20009eede.PDF
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2025-06-18 19:43│康达新材（002669）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告
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康达新材（002669）：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/723e8e05-9c06-4ebb-a68e-add0ea8d5cdf.PDF
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2025-06-18 19:42│康达新材（002669）：前次募集资金使用情况报告
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康达新材（002669）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/f8efca5f-c18c-4ad6-946c-91e8ee27ce0d.PDF
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2025-06-18 19:42│康达新材（002669）：未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（2025年6月）
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）始终在关注企业发展的同时高度重视股东的合理投资回报，为了完善和
健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东的合法权益，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因
素，公司董事会制定了《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、 制订本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础
上，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配的连续性和稳定性。
二、制订本规划的原则
（一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
（二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况和可持续发展；
（三）优先采用现金分红的利润分配方式；
（四）充分听取和考虑中小股东的意见与建议；
（五）充分考虑货币政策环境。
三、股东回报规划的周期及相关决策程序
（一）公司至少每三年制定一次股东回报规划。
（二）公司制定股东回报规划时应由董事会根据公司战略发展目标、盈利能力、资金需求状况以及外部经营环境影响并听取股东
特别是中小股东和独立董事的意见拟定，在公司董事会审议通过后提交公司股东会审议。
（三）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、未来三年（2024 年-2026 年）的股东回报规划
（一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，累计可供分配利润为正值，且现
金流充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司资产负债率不超过 70%，且当期经营活动产生的现金流量净额为正；
4、公司无重大投资计划或重大支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期
经审计总资产的 30%，且超过人民币 5,000 万元。
（三）现金分红的比例及时间：公司原则上每一盈利年度股东会进行一次现金利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及
资金需求状况提议公司进行中期现金分配。在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 20%。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
（四）差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（五）股票股利分配：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分配前提下，若公司营业收入和净利
润稳定增长，为了保证股本规模与未来业务拓展及发展规模相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。用未分配利润进行送
红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，保证现
金分红在本次利润分配中所占比例。
五、利润分配的期间间隔
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司利润分配尤其是现金分红的期间间隔一般不超过一年。公司可以进行中
期现金分红。在未来三年，公司董事会可以根据公司所处的发展阶段、当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行
中期分红。
六、利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给、需求情况和股东回报规划提出、
拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面
记录作为公司档案妥善保存。
2、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司年度内盈利但未
提出利润分配的预案，审计委员会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
3、董事会和审计委员会审议并通过年度利润分配方案后提交股东会审议批准。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，
可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。
4、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话
、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会
计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事
会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
6、公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，公司董事会需提交详细的情况说明，包括不进行现金分配的
原因、未分配现金利润的用途和使用计划；董事会审议通过后提交股东会审议批准。
7、公司董事会应在定期报告中详细说明现金分红政策的制订及执行情况。若年度盈利但未提出现金分红预案，应详细说明不进
行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。在定期报告中对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
（6）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
七、利润分配政策的调整或变更
公司严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。如外部经营环境发生较大变化或公司根据生产
经营情
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