公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:29 │康达新材（002669）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:25 │康达新材（002669）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 18:36 │康达新材（002669）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:35 │康达新材（002669）：关于全资子公司拟投资建设年产3万吨聚亚芳基醚（PAE）项目的公告 │
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│2026-01-30 16:16 │康达新材（002669）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:14 │康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-30 16:14 │康达新材（002669）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告 │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-02-27 18:29│康达新材（002669）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已
于2023年12月19日，完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的
第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有
资金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本次回购公司股份事宜，回
购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份
数量为12,621,627股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为290,778,373股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）于2026年1月31日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 198 人，代表股份90,586,821股，占公司有表决权的股份总数的 31.1532
%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 2 人，代表股份 88,331,221股，占公司有表决权的股份总数的 30.3775%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 196 人，代表股份 2,255,600 股，占公司有表决权的股份总数的 0.7757%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 90,464,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8652%；反对 107,100股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1182%；弃权 15,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,133,500 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.5868%；反对 107,1
00股, 占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 4.7482%；弃权 15,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.6650%。
该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果
通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：韩明强、何舟
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程
》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/8d719308-754e-4f08-bab8-664c6fcee6d1.PDF
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2026-02-27 18:25│康达新材（002669）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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康达新材（002669）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ede301f4-fa4b-465e-af18-7e51176d3877.PDF
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2026-02-10 18:36│康达新材（002669）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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康达新材（002669）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/75d7764a-1347-4e30-a491-810811d11a0f.PDF
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2026-02-10 18:35│康达新材（002669）：关于全资子公司拟投资建设年产3万吨聚亚芳基醚（PAE）项目的公告
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一、项目概述
为深化落实康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在新材料领域的布局，增强产品结构的差异化竞争力，推动
产业链向高附加值环节延伸，公司拟使用全资子公司康达新材料集团大连有限公司（以下简称“康达新材（大连）”）投资建设“3
万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目”，项目计划总投资64,574.31万元人民币，最终投资金额以项目建设实际投入为准。
2026年2月10日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）
项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的规定，本次交易事项由董事会审批，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目；
2、项目实施主体：康达新材料集团大连有限公司；
3、项目建设地点：金普新区海青岛街道，东北紧邻港兴大街、东南紧邻凯飞化学、西北紧邻天枫路、西南紧邻港顺大街；
4、建设规模：总占地面积 50215.14㎡（约 75.32亩），建构筑物占地面积20338.16㎡。项目建成投产后，可生产 3万吨/年聚
亚芳基醚（PAE），副产邻甲酚 8050吨/年，中间产品 2,6二甲酚（DMP）3.1万吨/年；
5、项目投资金额：计划总投资为64,574.31万元，其中建设投资59,194.10万元，建设期利息1,660.21万元，流动资金3,720.00
万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准；
6、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施进度进
行合理规划调整；
7、项目建设周期：预计18个月，具体实施进度以项目实际进展为准；
8、项目建设内容：3.1万t/a DMP生产装置、1万t/a沉析聚合法PAE生产装置、2万t/a均相溶液法PAE生产装置、溶剂回收装置、
造粒包装厂房、空分站及公用、辅助、储运设施、行政办公及生活服务设施；
9、项目进展情况：本次投资建设项目尚处于前期筹备阶段，截至目前正在筹备工程设计招标及技术招标等工作；
10、实施的可行性概述：
（1）本项目产品的生产技术已在国内化工装置中稳定运行多年，技术路线成熟可靠、风险可控，具备可验证的工程化案例与数
据支撑；
（2）本项目位于大连市大孤山化工园区内，属于规划工业园区，符合当地规划要求和产业发展要求，本项目产品属于产业结构
调整指导目录的鼓励类项目；
（3）聚亚芳基醚（PAE）是由2,6二甲酚（DMP）通过氧化偶合反应聚合而成，DMP原辅料市场易得，副产物邻甲酚可作为公司电
子级环氧树脂原材料；
（4）本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，可充分利用公司及子公司现有的技术和管理人员，借鉴公
司现有的企业管理制度，采用DCS全流程控制，实现车间的高自动化、无人化及少人化，保证项目的有效运营；
（5）本项目将以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，通过有效降低产品的物耗和能耗
，为企业创造稳定可观的经济效益。
（二）实施主体的基本情况
1、实施主体：康达新材料集团大连有限公司；
2、统一社会信用代码：91210213MAEHT8QK7L；
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4、注册资本：5,000万元人民币；
5、法定代表人：王建祥；
6、注册地址：辽宁省大连经济技术开发区金鹏四路1-2号1-2层；
7、营业期限：2025年4月25日至无固定期限；
8、股权结构：康达新材料（集团）股份有限公司持有其100%股权；
9、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服
务；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化
学品）；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
10、经查询，康达新材（大连）不属于失信被执行人。
三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资建设项目目的、对公司的影响
公司在高分子材料领域已构建起多元化、专业化的战略布局，聚焦胶粘剂、电子材料及复合材料的研发与产业化。通过持续的技
术创新与产业整合，公司致力于实现进口替代，推动高分子材料在高端制造与新兴领域的应用突破，形成全链条创新能力。
特种工程塑料是具有优异综合性能的高性能高分子材料，与普通工程塑料相比，特种工程塑料通过复杂的分子设计实现了性能的
飞跃，由于其不可替代的性能，特种工程塑料广泛应用于半导体集成电路、航空航天、高端电子电气、精密机械、医疗器械、新能源
汽车及国防军工等尖端领域，是支撑现代高新技术产业发展的关键材料之一。
本项目产品聚亚芳基醚，化学名称为聚2,6二甲基-1,4苯醚，简称PAE。PAE作为特种热塑性工程塑料，是具有良好耐热性的无定
型热塑性工程塑料，在宽广的温度范围内具有良好的机械性能和电性能、低吸水、尺寸稳定性好、抗蠕变性高，耐酸碱、耐化学性能
优良，无卤阻燃，并且是最轻的工程塑料，主要应用于新能源汽车动力电池、太阳能光伏、电子电气、水处理、线缆等领域。
随着全球5G通信、新能源汽车和电子电气产业的飞速发展，对PAE材料耐高温、高尺寸稳定性及优异电绝缘性能的需求增长，推
动其合成工艺持续优化、应用领域不断拓宽，并已成为当前中国实现高端新材料国产化替代的重点方向之一。
国内外PAE供需关系偏紧，康达新材（大连）3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目建成后，可有效填补部分市场供给空白，缓解当前
供需矛盾，进一步增强国内产业链的自主供应能力和稳定性，本项目的产能建设对于应对持续增长的市场需求具有重要战略意义。项
目产品关键性能指标对标国际先进水平，致力于实现高端工程塑料的国产化替代，推动构建更具创新性、高附加值和安全稳定的产业
链体系，这一举措将有效增强公司在全球市场的综合竞争力。本项目的推进将有效提升聚亚芳基醚（PAE）的国产化供给能力，增强
公司产业链供应链韧性。
项目的实施不仅契合公司在高分子材料领域的布局方向，更能有效整合现有客户、原料供应、公用工程及技术研发等资源优势。
建成后，将增强产品结构的差异化竞争力，同时推动产业链向高附加值环节延伸，为公司实现高质量可持续发展奠定坚实基础。
本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形，对公司未来的整体经营业绩具有积极正向作用，符合公司及全体股东的利益。
（二）存在的风险
1、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对特种塑料行业市场前景的判断，但特种塑料行业的发展趋势及市场行情的变化
等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
2、本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司将根据实际资金情况和实施
进度进行合理规划调整。资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将
使公司承担一定的资金财务风险。公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项
目顺利实施。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。
3、本次项目尚需办理项目环境影响评价、安全评价、能源评估等手续，能否通过相关政府部门审批存在不确定性。项目的各项
数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。
4、本次项目尚处于前期阶段，公司计划以购买技术工艺包方式获取相关技术，若技术工艺无法充分满足项目实施需要或未来行
业技术工艺出现重大变化，则可能出现项目实施不及预期的风险。
请广大投资者理性投资，注意风险。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行相
应的信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/4fe39b78-d8b1-46bb-9812-38fcbceb2f63.PDF
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2026-01-30 16:16│康达新材（002669）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向
公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人
，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了
本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于部分高级管理人员工作调整的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分董事及高
级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
聘任总会计师事项已经公司第六届董事会提名委员会和审计委员会同意。调整常务副总经理事项已经公司第六届董事会提名委员
会同意。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于补选第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选薪酬与考核委员会、安全与环保委员
会委员，具体情况如下：
3.1会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举
刘丙江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
3.2会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会安全与环保委员会委员的议案》，选举
刘丙江担任第六届董事会安全与环保委员会委员。
补选人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事及高
级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至第六届董事会届满为止。
4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开2026年第
二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/de233e0c-7994-483a-b1ff-9521c4c3d978.PDF
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2026-01-30 16:14│康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/282dee3b-fb91-4ff4-adac-413f5967e6fd.PDF
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2026-01-30 16:14│康达新材（002669）：公司章程（2026年1月）
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康达新材（002669）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/911ac436-7d6b-4a13-91f6-158bc6060042.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告
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一、董事及高级管理人员离任情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、
副总经理程树新先生的书面辞职报告。因工作调动原因，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、总会计师职务；程树
新先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职务，在控股子公司的任
职也将陆续交接。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，宋兆庆先生、程树新先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理
产生影响，亦不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票229,020股，合计占公司总股本
的0.08%；程树新先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票328,770股，合计占公司总股本的0.11%。离任
后，其所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
宋兆庆先生、程树新先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会
对宋兆庆先生、程树新先生表示衷心的感谢！
二、高级管理人员职务调整情况
鉴于宋兆庆先生申请辞去总会计师职务，董事会审议通过了《关于部分高级管理人员工作调整的议案》，同意对部分高级管理人
员的工作进行相应调整，由公司董事、常务副总经理刘丙江先生任公司董事、副总经理、总会计师，由公司副总经理、董事会秘书沈
一涛先生任公司常务副总经理、董事会秘书。刘丙江先生和沈一涛先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/309abe89-b090-48cc-a1d6-b70e4272aa59.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2026年 1月 30日召开了职工代表大会民主表决，选举陈宇女士担任公司第六
届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会
构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/395ab519-21cd-4ff0-aa48-3401384b8832.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告
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康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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