公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-14 19:15 │康达新材（002669）：康达新材拟股权收购所涉及的成都中科华微电子有限公司股东全部权益价值资产评│
│ │估报告 │
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│2025-08-14 19:15 │康达新材（002669）：成都中科华微电子有限公司审计报告 │
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│2025-08-14 19:11 │康达新材（002669）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-14 19:10 │康达新材（002669）：关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的公告 │
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│2025-08-08 20:39 │康达新材（002669）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-08 20:37 │康达新材（002669）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-08-08 20:36 │康达新材（002669）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-08 20:35 │康达新材（002669）：关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │康达新材（002669）：关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-07-13 15:33 │康达新材（002669）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-14 19:15│康达新材（002669）：康达新材拟股权收购所涉及的成都中科华微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报
│告
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康达新材（002669）：康达新材拟股权收购所涉及的成都中科华微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/66f090e7-ca3f-41e8-b8d1-a2980bfd91a4.PDF
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2025-08-14 19:15│康达新材（002669）：成都中科华微电子有限公司审计报告
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康达新材（002669）：成都中科华微电子有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f3ee27c2-4e9a-4d69-975a-6f2d447cd347.PDF
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2025-08-14 19:11│康达新材（002669）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年8月9日以邮件及通讯方式向公司
董事发出。会议于2025年8月14日上午9:30在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，
公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于收购成都中科
华微电子有限公司51%股权的公告》（公告编号：2025-093）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/789663fa-a7a7-4df2-a22c-5e5ea02dd8a3.PDF
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2025-08-14 19:10│康达新材（002669）：关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的公告
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康达新材（002669）：关于收购成都中科华微电子有限公司51%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/2b637ab9-33a1-4064-9892-4f4174ed1c31.PDF
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2025-08-08 20:39│康达新材（002669）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2025年8月8日召开，董事会决
议于2025年8月25日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第八次会议审议
通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2025年8月25日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2025年8月20日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登的公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、以上议案涉及关联交易事项，关联股东需对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年8月22日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权
委托书和出席人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年8月22日16:00前送达或传
真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次股 东会 股东可 以通 过深交所 交易系 统和 互联网投 票系统 （地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；
联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/fa581988-4d5e-406f-b943-fd6015150dc6.PDF
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2025-08-08 20:37│康达新材（002669）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于拟为公司
及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、事项概述
1、基本情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障
公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事及高级管理人员购买责任保
险（具体以最终签署的合同为准）。
2、审批程序
本事项经公司第六届董事会第八次会议审议，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均回避表决，
该议案直接提交公司股东会审议。
二、董事和高级管理人员责任保险方案
1、投保人：康达新材料（集团）股份有限公司；
2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）；
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同为准）；
4、保费限额：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）。
三、授权事项
为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理公司及董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜
（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/450b62e5-ffcb-4705-9b10-551f7ad7d8f1.PDF
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2025-08-08 20:36│康达新材（002669）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月5日以邮件及通讯方式向公司
董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年8月8日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际
出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由公司董事长王建祥主持，董事会秘书列席了本次会
议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于向泰国控股子公司增
资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。
本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
2、审议《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障
公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025
-090）。
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事需对本议案回避表决。公司董事会对本议案无法形成决议，因此
将本议案直接提请公司2025年第四次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会决议于2025年8月25日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室，召
开公司2025年第四次临时股东会，会期半天。会议通知具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于召开2025年第四次临时股东
会通知的公告》（公告编号：2025-091）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、公司2025年第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/39600360-eecb-4f57-a056-41999c934666.PDF
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2025-08-08 20:35│康达新材（002669）：关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告
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康达新材（002669）：关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/2de43426-0523-4f3c-b82a-c72ffa888645.PDF
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2025-08-01 00:00│康达新材（002669）：关于关联方对全资孙公司增资暨关联交易的进展公告
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一、本次交易事项概述
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于关
联方对全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》，为满足公司全资孙公司成都康达锦瑞科技有限公司（以下简称
“康达锦瑞”）运营的资金需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方天津唐控科创集团有限公司（以下简称“唐控科创”
）、上海风范晶樱工业物资供应有限公司（以下简称“风范晶樱”）对康达锦瑞进行增资，合计增资人民币11,666.6667万元，其中
，唐控科创以现金方式增资人民币6,666.6667万元，增资后持有康达锦瑞40%的股权；风范晶樱以现金方式增资人民币5,000万元，增
资后持有康达锦瑞30%的股权。公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司（以下简称“康达集成电路”）作为康达锦
瑞原股东对唐控科创和风范晶樱增资部分将放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，康达锦瑞的注册资本将由人民币5,000万元增至
人民币16,666.6667万元。公司持有康达锦瑞的股权比例由100%下降至30%，康达锦瑞不再纳入公司合并报表范围。以上具体内容详见
公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
二、进展情况
（一）工商变更情况
近日，康达锦瑞根据决议完成了工商变更登记事项并取得成都市高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营
业执照》变更内容如下：公司注册资本由人民币5,000万元增至人民币16,666.6667万元。
具体工商登记信息如下：
1、公司名称：成都康达锦瑞科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91510100MABWC76251；
3、成立日期：2022年8月10日；
4、企业类型：其他有限责任公司；
5、注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整；
6、法定代表人：王建祥；
7、公司住所：成都未来科技城（成都东部新区联创街11号）；
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁：计算机软硬
件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；集成电路芯片设计及服务：仪器仪表销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子元
器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；计算机软硬件及
外围设备制造；软件开发；人工智能基础资源与技术平台：通信设备制造；卫星移动通信终端制造；工业控制计算机及系统制造；电
容器及其配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造：伺服控制机构制造；智能控制系统集成；智能车载设备制造；输配电及控制
设备制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造：智能无人飞行器制造。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）债务债权情况
本次工商变更完成前，康达锦瑞已偿还康达集成电路的无息借款余额2,250万元，康达锦瑞与公司及公司子公司的全部债权已清
偿完毕。
三、备查文件
1、成都康达锦瑞科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/bd40da15-a4a6-4530-add3-9bfbd1668dcb.PDF
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2025-07-13 15:33│康达新材（002669）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,000.00 万元–5,500.00 万元 亏损：5,651.10 万元
股东的净利润 比上年同期增长：188.48%–197.33%
扣除非经常性损 盈利：3,909.76 万元–4,409.76 万元 亏损：5,949.86 万元
益后的净利润 比上年同期增长：165.71%–174.12%
基本每股收益 盈利：0.168 元/股–0.184 元/股 亏损：0.190 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据是康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计, 但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司经营发展稳中向好，核心竞争力持续增强。2025年上半年，胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动
净利润同步提升。其中，受益于风电行业景气度的提升，风电叶片系列产品需求较为旺盛，成为拉动板块业务增长的主要动力。
2、报告期内，公司通过持续优化资源配置、提升资产运营效率、降低管理成本等举措，进一步增强了盈利能力。
3、报告期内，公司非经常性损益预计为1,100万元，主要来源于处置子公司股权产生的投资收益、收到的政府补助及参股公司分
红等。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司2025年半年度报告中披露的最终数据可能存在差
异，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.s
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