公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:14 │康达新材（002669）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:10 │康达新材（002669）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-05 17:02 │康达新材（002669）：关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │康达新材（002669）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:43 │康达新材（002669）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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│2026-04-21 00:34 │康达新材（002669）：康达新材2025年环境、社会及公司治理报告 │
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│2026-04-20 19:35 │康达新材（002669）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 19:35 │康达新材（002669）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 19:35 │康达新材（002669）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-20 19:34 │康达新材（002669）：关于召开2025年年度股东会通知的公告 │
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2026-05-12 19:14│康达新材（002669）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事
会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已
于2023年12月19日完成了本次回购公司股份事宜，并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的第
五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资
金及金融机构股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日完成了本次回购公司股份事宜，回购股
份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，公司总股本为303,400,000股，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量
为12,621,627股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为290,778,373股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司第六届董事会在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）于2026年4月21日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-
11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第六届董事会；
6、会议主持人：公司第六届董事会董事长王建祥。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的公司股东及股东委托的代理人共计 139 人，代表股份91,218,953股，占公司有表决权的股份总数的 31.3706
%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 5 人，代表股份 89,805,053股，占公司有表决权的股份总数的 30.8844%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 134 人，代表股份 1,413,900 股，占公司有表决权的股份总数的 0.4862%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 90,542,053 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2579%；反对 651,100股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7138%；弃权 25,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,210,832 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 76.5595%；反对 651,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.5471%；弃权 25,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.8934%。
表决结果通过。
2、审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 90,613,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3359%；反对 596,300股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6537%；弃权 9,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,281,932 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 79.0216%；反对 596,3
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 20.6494%；弃权 9,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.3290%。
表决结果通过。
3、审议通过了《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 89,633,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2512%；反对 665,100股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7365%；弃权 11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,211,532 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 76.5837%；反对 665,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 23.0319%；弃权 11,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.3844%。
关联股东已对本议案回避表决，表决结果通过。
4、审议通过了《关于公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 89,625,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2425%；反对 672,000股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7441%；弃权 12,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,203,632 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 76.3101%；反对 672,0
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 23.2709%；弃权 12,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4190%。
关联股东已对本议案回避表决，表决结果通过。
5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 90,556,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2742%；反对 635,300股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6965%；弃权 26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,225,632 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 77.0720%；反对 635,3
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.0000%；弃权 26,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.9281%。
表决结果通过。
6、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 90,555,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2723%；反对 637,000股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6983%；弃权 26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0294%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,223,932 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 77.0131%；反对 637,0
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.0588%；弃权 26,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.9281%。
表决结果通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 90,536,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2519%；反对 654,500股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7175%；弃权 27,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,205,332 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 76.3690%；反对 654,5
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.6648%；弃权 27,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.9662%。
表决结果通过。
8、审议通过了《关于修订<累积投票制制度>的议案》
表决情况：同意 90,539,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2550%；反对 653,300股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.7162%；弃权 26,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0288%。
其中，中小投资者表决情况为同意 2,208,132 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 76.4660%；反对 653,3
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 22.6233%；弃权 26,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.9107%。
表决结果通过。
9、审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
9.1 选举刘占成为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 90,072,889票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 98.7436%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 1,741,668票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总
数的 60.3127%。
9.2 选举高立明为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 90,071,794票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 98.7424%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 1,740,573票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总
数的 60.2747%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：周峰、韩明强
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、康达新材料（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http:
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2026-05-12 19:10│康达新材（002669）：2025年年度股东会的法律意见书
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康达新材（002669）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f77c1198-3da8-4952-bef6-3bd45d62ccfe.PDF
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2026-05-05 17:02│康达新材（002669）：关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记暨业绩补偿进展的公告
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一、业绩补偿概述
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于上海晶材新材料科技有限公司2025年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》。由于上海晶材新材料科技有限公司（以下简称“
晶材科技”）2023-2025年度业绩承诺未实现，各方签订了《关于上海晶材新材料科技有限公司之业绩确认及补偿安排协议》，确认
业绩承诺方本次需向公司全资子公司北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司支付的业绩补偿款余额合计为人民币6,356.82万元，补
偿方式为现金与股权形式，其中现金部分1,449.99万元，已全部支付完成；股权部分对应晶材科技8.46%的股权。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
二、进展情况
晶材科技于近日完成了工商变更登记手续。具体工商登记信息如下：
1、公司名称：上海晶材新材料科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91310114MA1GTBKY76；
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股)；
4、注册资本：3,000万元人民币；
5、法定代表人：王建祥；
6、公司住所：上海市闵行区中春路1288号6幢102、202、302、402室；
7、成立日期：2016年05月10日；
8、股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资金额
（万元）
1 北京康达晟璟集成电路（集团）有限公司 88.8637% 2,665.91
2 上海卡翱企业管理合伙企业（普通合伙） 9.0000% 270.00
3 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（普通合伙） 1.8180% 54.54
4 上海晶敖科技合伙企业（普通合伙） 0.3183% 9.55
合计 100% 3,000.00
9、经营范围：从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子元器件、化工
原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，
电子浆料、粉体、膜带的生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次工商变更登记完成后，基于晶材科技2023-2025年度业绩完成情况应实施的业绩补偿已履行完毕。
三、备查文件
1、上海晶材新材料科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/eff3e6f8-0d93-42dc-99d3-b08705b07958.PDF
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2026-04-27 18:11│康达新材（002669）：2026年一季度报告
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康达新材（002669）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59727282-1571-4729-a430-0fa2bc7db9f9.PDF
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2026-04-24 18:43│康达新材（002669）：关于2026年度第一期中期票据发行结果的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第五届董事会第三十七次会议、2024年11月29日
召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN784号），交易
商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行
中期票据。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
公司于近日完成了“康达新材料（集团）股份有限公司2026年度第一期科技创新债券”（债券简称：26康达新材MTN001(科创债)
，债券代码：102681625）的发行，募集资金已于2026年4月24日全部到账。本期债券计划发行总额为人民币3亿元，实际发行总额为
人民币2.1亿元，发行价格为100元/百元面值，票面利率3.20%，期限3年，利息自2026年4月24日起开始计算，至2029年4月24日兑付
。本期债券由德意志银行（中国）有限公司作为主承销商和簿记管理人，中国邮政储蓄银行股份有限公司为联席主承销商，在全国银
行间债券市场公开发行。
本次中期票据发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com.cn)上公告。
公司不属于失信责任主体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/12fd9dc2-ab93-4134-ab9c-2e01e1105aca.PDF
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2026-04-21 00:34│康达新材（002669）：康达新材2025年环境、社会及公司治理报告
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康达新材（002669）：康达新材2025年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b80ea408-415a-4236-82f3-1166f5f3b74e.PDF
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2026-04-20 19:35│康达新材（002669）：2025年年度审计报告
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康达新材（002669）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/bd55fa81-1e08-4a98-9165-9d4634916945.PDF
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2026-04-20 19:35│康达新材（002669）：2025年度内部控制审计报告
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康达新材料（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了康达新材料（集团）股份有限公司（以下简
称“康达新材公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是康达新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，康达新材公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cd6f530e-58d9-456d-84e1-3f335b420d45.PDF
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2026-04-20 19:35│康达新材（002669）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，优先选择保本型产品。相
关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高
风险投资。
2．投资金额：根据康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金情况，拟使用额度不超过人民币20,000万
元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。
3．特别风险提示：（1）虽然公司拟购买的理财产品都经过严格的评估，且单个理财产品的投资期限不超过一年，属于低风险投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员操作和道德风险。
公司于 2026年 4月 18日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司（含合并报表范围内的子公司，下同）使用最高额度不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元，下同）的闲置自有资金进
行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金
管理，适当增加公司收益，为股东谋取投资回报。
2、投资额度：
根据公司自有资金情况，拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用
，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资品种及安全性：
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发
行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，优先选择保本型产品。相关投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金。
5、投资期限：本次批准的现金管理额度使用有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。单个理财产品的投资期限不超过12
个月（含12个月）。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公
司股东会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，公司财务部门工作人员根据实际情况办理相关
事宜。
7、其他事项
公司本次拟
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