公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-25 17:15 │康达新材（002669）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:15 │康达新材（002669）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:15 │康达新材（002669）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:15 │康达新材（002669）：关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:14 │康达新材（002669）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:13 │康达新材（002669）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │康达新材（002669）：关于泰国子公司收到税收优惠政策公文的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:26 │康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:26 │康达新材（002669）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:25 │康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票并上市之发行保荐书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:15│康达新材（002669）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交至公司2026年第一次临时股东会审议批准。
二、授信基本情况
根据公司2026年经营计划安排，为满足公司日常生产经营、流动资金及投资计划的资金需求，公司（含全资子公司、控股子公司
以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请不超过人民币70亿元
的敞口综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信额度在授信期限内可循环使用
。银行授信内容包括但不限于：非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、
保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。
本次申请的敞口综合授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，
实际使用金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额
以实际签署的合同为准。
本事项不构成关联交易。
三、业务授权
公司董事会提请股东会同意公司（含子公司）在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权公司董事长在上
述授信额度内代表公司（含子公司）与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
授权期限为自2026年第一次股东会批准之日起至下一次股东大会批准额度之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0b57ff4e-991f-4070-a1bd-3517da3e64b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:15│康达新材（002669）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0ef3019e-b53e-4651-9a18-24f0ffd0a535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:15│康达新材（002669）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：关于2026年度公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/40cfdd63-3c92-484c-b09e-27e6f67a771f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:15│康达新材（002669）：关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e08c65bb-43dd-4694-ba37-080b825a3c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:14│康达新材（002669）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年12月25日召开，董事
会决议于2026年1月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会；
2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》已经公司第六届董事会第十四次会议审
议通过）；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为：2026年1月12日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有
效投票为准。
6、现场会议地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室
7、股权登记日：2026年1月7日
8、出席本次会议对象
（1）截至本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会
议；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件2）；
（3）本公司董事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》 √
4.00 《关于 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年12月26日在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）上刊登的公告。
3、以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、议案3和议案4涉及关联交易事项，关联股东需对议案3和议案4回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
5、议案2和议案3为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1.登记时间：2026年1月11日9:00-16:00。
2.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年1月11日16:00前送达或
传真至登记地点为准）。
3.登记地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼
邮编：201204
联系电话：021-50779159
指定传真：021-50770183
联系人：沈一涛、刘洁
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会；
3.会议咨询地址：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼；联系电话：021-50779159；
联系人：沈一涛、刘洁。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/09057ba7-77a5-4388-a82d-22f3d85a8766.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:13│康达新材（002669）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年12月20日以邮件及通讯方式向
公司董事发出。会议于2025年12月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人
，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-131）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度对外
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-132）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于为参股公司申
请银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-133）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意。
本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。关联董事程树新对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
4、审议通过《关于2026年度公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2026年度公司
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-134）。
本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江、程树新、陈宇对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
5、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决议于2026年1月12日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室召开
公司2026年第一次临时股东会。会议通知具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-135）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第六届董事会2025年第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e5b85b96-89ca-4b5c-851e-e619111dcf21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│康达新材（002669）：关于泰国子公司收到税收优惠政策公文的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司康达新材（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司
”）收到泰国投资促进委员会（BOI）下发的《投资促进委员会批复函》（编号：Nor Ror 1310/4308）。依照条款，泰国子公司将获
得如下优惠和权益：
1、泰国子公司可免除不超过实际投资总额100%的企业所得税，其中不包括土地费和营运资金，为期4年，从开始有营业收入之日
起计算。若在免税期内发生亏损，允许将年度亏损额从免税期结束后的净利润中扣除，扣除期限不超过5年，可选择在一年或多年中
扣除。
2、在企业所得税免税期内，免除受促进业务红利的所得税。
3、免除用于生产出口产品的进口原材料和必要物资以及为复出口而进口的物品的进口关税，期限为1年，自首次进口之日起计算
。
为获取以上权益，泰国子公司必须满足投资促进项目特定条件：业务使用的机器必须为新机器，免税机器必须在发证之日起30个
月内进口；必须在发证之日起36个月内正式开工；在发证前注册资本不得少于4亿泰铢，且必须在开工前全额实缴；投资规模（不含
土地费和营运资金）不低于100万泰铢；工厂所在地必须设立在大城府的洛加纳工业园内，自开工之日起15年内不得迁址，除非获得
委员会许可。泰国子公司将遵照此批复函的规定执行，本次税收优惠政策具体财务影响以公司会计师事务所审计确认的结果为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ab4addf4-366c-436a-8ed6-ddb66c85fba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:26│康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8027dabc-901f-4072-a636-81bfe9d0fed3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:26│康达新材（002669）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
康达新材料（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕247号），深交所对公司报送的向特定
对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/1af98d27-36a4-4d5c-94cb-700ccd9bcadb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:25│康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票并上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票并上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6966062f-e422-4035-acc9-8329254a405b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:25│康达新材（002669）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c8383427-87b1-401a-a6eb-0283512e023c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:25│康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/727d5647-aea9-4d07-b505-c7bd5171958e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:22│康达新材（002669）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材（002669）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ad16c7ba-83b5-43d4-a121-383aafdc4979.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:12│康达新材（002669）：关于延长第三期和第四期员工持股计划存续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于延
长第三期和第四期员工持股计划存续期的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划》（以
下简称“《第三期员工持股计划》”）和《康达新材料（集团）股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期员工持股
计划》”）等有关规定，同意公司第三期和第四期员工持股计划的存续期分别延长12个月，即第三期员工持股计划的存续期延长至20
27年1月5日，第四期员工持股计划的存续期延长至2027年2月27日。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
（一）第三期员工持股计划基本情况
公司分别于2021年11月30日召开的第四届董事会第四十六次会议以及2021年12月17日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过
了《关于〈康达新材料（集团）股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于20
21年12月1日和2021年12月18日披露的相关公告。
2022年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所
持有的公司股票3,899,100股已于2022年1月6日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司—第三期员
工持股计划”专户，占公司当时总股本的1.5442%。
公司第三期员工持股计划的存续期为36个月，自公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至第三期员工持股计划
名下之日起算，即2022年1月6日至2025年1月5日。
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的议案》，
同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2026年1月5日。具体内容详见于2024年10月30日披露的相关公
告。
截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划的股票锁定期已全部届满，根据公司层面业绩考核目标的完成情况，达成条件解锁
的股票3,418,550股，未能解锁股票480,550股，第三期员工持股计划专户累计减持718,500股，剩余股数3,180,600股，剩余持有的股
份占
|