公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:02 │康达新材（002669）：关于选举公司董事长的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │康达新材（002669）：关于聘任公司名誉董事长的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │康达新材（002669）：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │康达新材（002669）：关于选举公司副董事长的公告 │
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│2025-02-11 18:01 │康达新材（002669）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:00 │康达新材（002669）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:38 │康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:37 │康达新材（002669）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-10 18:35 │康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-05 18:05 │康达新材（002669）：关于回购公司股份（第八期）的进展公告 │
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2025-02-11 18:02│康达新材（002669）：关于选举公司董事长的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事会全体董事一致同意，选举王建祥为公司第六届
董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事长简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6217d92f-effe-4d0e-92e3-2b3dc98d992c.PDF
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2025-02-11 18:02│康达新材（002669）：关于聘任公司名誉董事长的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《
关于聘任公司名誉董事长的议案》。现将相关情况公告如下：
陆企亭于1963年毕业于北京大学化学系有机化学专业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，上海市科技创
业领军人物，国内胶粘剂行业知名学者，中国丙烯酸酯胶粘剂学科带头人。陆企亭从事胶粘剂开发与研究工作五十余年，具有扎实的
理论素养和丰富的实践经验，曾获1项国家发明奖、2项省部级科技成果奖。陆企亭为公司创始人，历任公司董事长、 总经理等职务
，在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证券交易所上市。陆企亭对公司的成长壮大做出了杰出贡献，作为领军人物在
公司发展过程中发挥了重要作用。
经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。陆企亭简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。作为名誉董事
长，陆企亭非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。
陆企亭作为公司名誉董事长，将在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传承与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和
帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/73853d72-e123-451e-88ac-3bfe08624eee.PDF
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2025-02-11 18:02│康达新材（002669）：关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书、刘洁为公司证券事
务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。沈一涛的任职
资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定。
上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第一
次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
联系地址 上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼
邮政编码 201204
电子邮箱 kdxc@shkdchem.com
传真 021-50770183
电话 021-50770196 021-50779159
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3d701a88-a7b6-43f4-a1d7-bf18fcc0f300.PDF
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2025-02-11 18:02│康达新材（002669）：关于选举公司副董事长的公告
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康达新材（002669）：关于选举公司副董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/59d441ba-cb51-4a3e-a731-61c735475c93.PDF
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2025-02-11 18:01│康达新材（002669）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件
及通讯方式向公司董事发出。会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出
席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举王建祥为公司第六届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王建祥简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公
告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任陆企亭为公司第六届董事会名誉董事长。陆企亭简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司名誉董事长
的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经公司董事长提名，全体董事一致选举姚其胜为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。姚其胜简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司副董事长的
公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
4、逐项审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法
人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，董事会同意选举以下成员组成战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、安全与环保委员会五个专门委员会，具体组成如下：
4.1 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》
；
战略与可持续发展委员会委员：王建祥（主任委员）、姚其胜、刘丙江、杨军、范宏、江朝抒。
4.2 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》；
审计委员会委员：张姗姗（主任委员）、范宏、肖国兴。其中张姗姗为会计专业人士。
4.3 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会委员的议案》；
提名委员会委员：李静（主任委员）、王建祥、张姗姗。
4.4 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
薪酬与考核委员会委员：肖国兴（主任委员）、宋兆庆、张姗姗。
4.5 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届董事会安全与环保委员会委员的议案》。
安全与环保委员会委员：姚其胜（主任委员）、宋兆庆、范宏。
上述人员的简历详见2025年1月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届
董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。
上述董事会各专门委员会主任委员、委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会同意聘任姚其胜为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止
。姚其胜简历详见附件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
6、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
6.1 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任刘丙江为公司常务副总经理的议案》；
6.2 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任宋兆庆为公司副总经理的议案》；
6.3 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任程树新为公司副总经理的议案》；
6.4 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任王志华为公司副总经理的议案》；
6.5 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任袁万根为公司副总经理的议案》；
6.6 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任於亚丰为公司副总经理的议案》；
6.7 会议以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任沈一涛为公司副总经理的议案》；
上述人员简历详见附件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
经公司总经理提名，董事会同意聘任宋兆庆为公司总会计师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。宋兆庆简历详见附件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。沈一涛简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书
和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪荣为公司内部审计负责人，专职负责公司内部审计工作
，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。孟宪荣简历详见附件。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任刘洁为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。在本次董事会会议召开之前，刘洁已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。刘洁简历详见附件。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书
和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理制度>的议案》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6154c009-bd7c-404e-9944-969ddefb543a.PDF
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2025-02-11 18:00│康达新材（002669）：第六届监事会第一次会议决议公告
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康达新材（002669）：第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8f733a66-e9de-41e9-94a0-038ca040bfff.PDF
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2025-02-10 18:38│康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/b799378b-e41a-4366-805d-67561657f832.PDF
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2025-02-10 18:37│康达新材（002669）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
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康达新材（002669）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/eeff7575-cc7a-426b-b47d-09421db68db3.PDF
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2025-02-10 18:35│康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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康达新材（002669）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9acda524-a1d3-4f09-9e2b-ce3577d7fd18.PDF
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2025-02-05 18:05│康达新材（002669）：关于回购公司股份（第八期）的进展公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开的第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第
三十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第八期）的议案》，并于2025年1月18日披露了《关于回购公司股份方案（第八
期）暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-008）。公司拟以集中竞价交易方式使用不低于10,000万元
人民币
（含）、不高于20,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币15.00元/股（含）。回购股份的实
施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》刊登的相关公告。
一、 回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年1月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
二、 其他说明
公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/33105348-3d7c-45aa-9b2f-7af3d86ff1a6.PDF
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2025-01-24 20:59│康达新材（002669）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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康达新材（002669）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/222f313e-c6a5-4e8b-bdf0-2c26fc9b0279.PDF
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2025-01-24 20:57│康达新材（002669）：独立董事候选人声明与承诺（肖国兴）
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康达新材（002669）：独立董事候选人声明与承诺（肖国兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/454193a6-a463-4a04-8897-d9d8659b799e.PDF
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2025-01-24 20:57│康达新材（002669）：独立董事候选人声明与承诺（范宏）
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康达新材（002669）：独立董事候选人声明与承诺（范宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/7459252d-563a-4b6a-a77e-1862cd1f987b.PDF
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2025-01-24 20:57│康达新材（002669）：独立董事提名人声明与承诺（李静）
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康达新材（002669）：独立董事提名人声明与承诺（李静）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/3cc96d40-4054-4100-8e23-2a0c6bf1fdac.PDF
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2025-01-24 20:57│康达新材（002669）：关于董事会换届选举的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和
《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名，公司董事会同意如下事项：
1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥、
刘丙江、宋兆庆、杨军、邱军为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗为公司第六届董事会独立
董事候选人。
2、经公司第五届董事会提名并经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名姚其胜、程树新、陈宇为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名范宏为公司第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积
投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、独立董事候选人任职资格说明
第六届董事会独立董事候选人范宏、肖国兴、李静、江朝抒、张姗姗已取得独立董事资格证书。
五名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
三、其他事项说明
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职
务。
黄让南在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄让南以及第五
届董事会的其他董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/302d948a-a8cb-4b13-a43d-d660454509d6.PDF
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2025-01-24 20:57│康达新材（002669）：关于监事会换届选举的公告
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康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，
公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、监事会换届选举情况
公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。经审核，公司监事会同意提名刘占成、刘君为
公司第六届监事会股东代表监事。
职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述两人与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。
上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务。
第五届监事会的各位监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发
挥了积极的作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
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