公司公告☆ ◇002670 国盛金控 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:38 │国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-26 19:30 │国盛金控（002670）：第四届监事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:29 │国盛金控（002670）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 19:29 │国盛金控（002670）：关联交易管理制度 │
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│2025-09-26 19:29 │国盛金控（002670）：独立董事工作制度 │
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│2025-09-26 19:27 │国盛金控（002670）：关于第五届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2025-09-26 19:27 │国盛金控（002670）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告 │
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│2025-09-26 19:27 │国盛金控（002670）：独立董事候选人声明与承诺（袁业虎） │
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│2025-09-26 19:27 │国盛金控（002670）：独立董事候选人声明与承诺（周江昊） │
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│2025-09-26 19:27 │国盛金控（002670）：独立董事提名人声明与承诺（袁业虎） │
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2025-10-08 15:38│国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670；以下简称“公司”）市盈率及市净率明显高于行业
平均水平。截至 2025 年 9 月29日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司最新滚动市盈率为 128.93，最新市净率为 3.79
；资本市场服务业的最新滚动市盈率为 21.27，最新市净率为1.48。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎
投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续三个交易日内（2025年 9 月 26 日、9月 29 日、9月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况说明
经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司、子公司国盛证券有限责任公司核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.2025年 2月 19 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国盛金融控股集团股份有限公司吸收合并国盛证券
有限责任公司的批复》（证监许可〔2025〕229 号），具体内容详见公司于 2025 年 2月 20 日披露的《关于公司吸收合并全资子公
司国盛证券有限责任公司获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2025-003）。
公司吸收合并全资子公司国盛证券事项，正根据相关法律法规规定、核准批复文件等监管要求办理，公司将根据进展情况及时履
行信息披露义务。
鉴于国盛证券为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司经营和合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围
内资产、负债状况产生重大影响。
3.根据（2022）洪仲案裁字第 0231号《裁决书》裁定，公司就雪松信托以 1元对价向公司转让其所持公司全部股份等，向南昌
中院申请了强制执行，该事项仍在推进中。强制执行相关情况详见公司于 2025年 4月 22日披露的《关于公司仲裁事项强制执行相关
情况的公告》（公告编号：2025-013）。
鉴于所申请执行股票全部被质押，且存在被不同法院冻结等情况，最终执行仍需经过相应的司法程序，最终执行情况和时间均存
在不确定性。公司将按照相关规定就强制执行的重大进展情况进行披露。
4.2025年 9月 26 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意
对趣店的会计核算方法进行变更，由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。按 9月
25日趣店收盘价 4.45美元/股计算，该会计处理对公司合并报表的影响如下：利润总额减少 108,030,556.70 元，所得税费用增加4
0,096,494.10元，净利润减少 148,127,050.80元。具体内容详见公司于 2025年 9月27日披露的《关于对参股公司会计核算方法变更
的公告》（公告编号：2025-045）。5.公司郑重提醒广大投资者：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》为公司选定的信息披露网站和媒体，公司所有信息均以在上述指定网站和媒体刊登的公告为准，请广大
投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f87f9f1d-2d38-4512-90fd-be4209f45016.PDF
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2025-09-26 19:30│国盛金控（002670）：第四届监事会第三十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、
书面等方式送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 26 日下午 3:30 在公司 16 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会
主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3人，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及上市公司监事
会改革的相关要求，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会
相关制度相应废止。
具体内容详见公司于同日披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5c29127d-5a7d-42c9-aaad-0f84071770f0.PDF
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2025-09-26 19:29│国盛金控（002670）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五十一次会议于2025 年 9月 26 日审议通过了《关于提请召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章
程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 24日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-
15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 20日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 10月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 16层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于取消公司监事会并修订〈公司章 √
程〉及其附件的议案》
2.00 《关于第五届董事会董事薪酬方案的 √
议案》
3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议 √
案》
4.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议 √
案》
累积投票 等额选举
提案
5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立 应选人数（6）人
董事的议案》
5.01 选举刘朝东先生为公司第五届董事会 √
非独立董事
5.02 选举李璞玉女士为公司第五届董事会 √
非独立董事
5.03 选举罗新宇先生为公司第五届董事会 √
非独立董事
5.04 选举廖志花女士为公司第五届董事会 √
非独立董事
5.05 选举张璟先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
5.06 选举罗希先生为公司第五届董事会非 √
独立董事
6.00 《关于选举公司第五届董事会独立董 应选人数（4）人
事的议案》
6.01 选举程迈先生为公司第五届董事会独 √
立董事
6.02 选举周江昊先生为公司第五届董事会 √
独立董事
6.03 选举袁业虎先生为公司第五届董事会 √
独立董事
6.04 选举罗忠洲先生为公司第五届董事会 √
独立董事
2.披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见2025年9月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3.本次会议全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并公开披露。
4.第1项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1项议案获得股东大会表决通过是第3、4
、5、6项议案表决结果生效的前提。
5.第5、6项议案将采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事4人，非独立董事、独立董事分别进行表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份
证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。
2.登记时间：2025年 10月 22日 9:00-17:00。
3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 12层。4.联系方式：
会议联系人：缪诗涵
电话：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第五十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/2f77f232-8dab-4e62-93d0-ed6542ffd733.PDF
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2025-09-26 19:29│国盛金控（002670）：关联交易管理制度
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国盛金控（002670）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/65696a69-f3e0-4022-b82b-07db410cb87a.PDF
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2025-09-26 19:29│国盛金控（002670）：独立董事工作制度
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国盛金控（002670）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/15132108-fe64-44cc-9fbf-74ac33060517.PDF
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2025-09-26 19:27│国盛金控（002670）：关于第五届董事会董事薪酬方案的公告
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国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关
于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，第五届董事会董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司第五届董事会全体董事。
适用期限：第五届董事会任期内。
二、薪酬标准
1.在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事（包括职工代表董事），依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领
取相应的薪酬，不额外领取董事津贴；
2.未在公司担任除董事职务以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不额外领取董事津贴；
3.公司独立董事的津贴为每年税前人民币 12 万元，按月发放，其履行职务发生的费用由公司承担。
三、其他
本薪酬方案自股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e468ef71-31b5-4c95-8d33-2b3dbbbd390e.PDF
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2025-09-26 19:27│国盛金控（002670）：关于对参股公司会计核算方法变更的公告
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特别提示：
1.本次会计核算方法变更带来的财务数据变动系会计核算方法调整带来的阶段性账面影响，不反映公司实际主营业务经营情况的
变化。
2.请投资者理性看待短期财务波动，并注意投资风险。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《
关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对参股公司 Qudian Inc.（以下简称“趣店”）的会计核算方法进行变更。本次变
更前，子公司国盛（香港）投资有限公司（以下简称“国盛香港”）对该股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法核算；本次变
更后，国盛香港对该项股权投资按照交易性金融资产列报，并按公允价值进行后续计量。现将具体情况公告如下：
一、本次对参股公司会计核算方法变更概述
（一）会计核算方法变更的原因
2016 年 12月，公司子公司国盛香港取得趣店 5%的股权。受趣店回购股份影响，截至今年 6月末，国盛香港持有趣店的股份比
例约为 7.87%。鉴于国盛香港前期向趣店委派一名董事，公司根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的规定，将该项投资作为
长期股权投资并按照权益法核算。
2025 年 9月，基于以下原因公司拟改变对趣店的核算方式，后续根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，划分
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行计量。
1.公司已决议根据市场情况和经营需要，依法依规适时处置所持有的趣店股票。
2.国盛香港不再向趣店委派董事且函告趣店未来不再谋求派出董事参与其经营管理。
3.公司管理趣店股权的业务模式主要以出售该金融资产为目标，该金融资产的合同现金流来源主要为处置股权所得。
（二）会计核算方法变更的内容
1.变更前采用的核算方法
本次变更前，国盛香港对该股权投资按照长期股权投资列报，并按权益法核算。
2.变更后采用的核算方法
本次变更后，国盛香港对该项股权投资按照交易性金融资产列报，并按公允价值进行后续计量。
3.变更日期
自 2025年 9月 26日起执行。
二、本次对参股公司会计核算方法变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定，公司应当将所持趣店股权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损
益，原采用权益法核算而确认的资本公积、其他综合收益转入当期损益。同时，根据《企业会计准则第 18号——所得税》第四条及
第十八条规定，资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，应当按照准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债
，应当在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
按 9月 25日趣店收盘价 4.45美元/股计算，该会计处理对公司合并报表的影响如下：利润总额减少 108,030,556.70元，所得税
费用增加 40,096,494.10元，净利润减少 148,127,050.80元。
以上数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体影响金额以会计师事务所最终年度审计结果为准，请广大投资者注意投资风险
。
三、董事会及审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于董事会前召开会议，审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，认为本次对趣店的会计
核算方法进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，审计委员会审议通过以上议案，并同意提交董事会审议。
公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》，同意对趣店的会计核算方法进行变
更，由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
http://disc.static.
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