公司公告☆ ◇002670 国盛金控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:58 │国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-15 15:33 │国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-11 18:43 │国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-11 18:40 │国盛金控（002670）：关于公司吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司获得中国证监会受理的公告 │
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│2024-12-06 17:09 │国盛金控（002670）：合规管理办法（试行） │
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│2024-12-06 17:09 │国盛金控（002670）：选聘会计师事务所管理办法 │
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│2024-12-06 17:06 │国盛金控（002670）：第四届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2024-11-27 16:42 │国盛金控（002670）：关于诉讼结果的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │国盛金控（002670）：监事会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │国盛金控（002670）：董事会决议公告 │
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2024-12-18 17:58│国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告
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国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/504e2d92-cbfb-4a10-a4cf-f3b0f55904a1.PDF
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2024-12-15 15:33│国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
●国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670；以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（20
24 年 12 月 12 日、12 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
情形。
●公司股票自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 13 日，其中已连续 4 个交易日涨停，累计涨幅达到 48.26%，近 5个交
易日累计换手率为 53.39%，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
●公司市盈率及市净率明显高于行业平均水平。截至 2024 年 12 月 13 日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司最新
滚动市盈率为 6763.87，最新市净率为 3.37；资本市场服务业的最新滚动市盈率为 28.06，最新市净率为 1.48。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续两个交易日内（2024年 12 月 12日、12月 13日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、关注、核实情况说明
经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司、子公司国盛证券有限责任公司核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 13 日，其中已连续 4 个交易日涨停，累计涨幅达到 48.26%，近 5个交
易日累计换手率为 53.39%，公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司市盈率及市净率明显高于行业平均水平。截至 2024 年 12 月 13 日，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司最新滚
动市盈率为 6763.87，最新市净率为 3.37；资本市场服务业的最新滚动市盈率为 28.06，最新市净率为 1.48。
3.经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）。
具体内容详见公司于 2024年1 月 13 日、1 月 31 日披露的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》《202
4年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002、2024-008）。2024年 12月 11日，公司收到了中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241405）。中国证监会已依法受理公司吸收合
并国盛证券事项的行政许可申请。
鉴于国盛证券为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司经营和合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围
内资产、负债状况产生重大影响。
公司本次吸收合并事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否取得相关核准、何时取得相关核准以及最终实施完成时间均存在
不确定性。公司将按照相关规定及时披露事项进展情况。
4.因雪松信托未在（2022）洪仲案裁字第 0231号《裁决书》裁定的履行期限内履行相应义务，公司已向南昌中院提交强制执行
申请，强制执行事项已被南昌中院受理立案。具体内容详见公司于 2024年 9月 24日披露的《关于公司申请强制执行的公告》（公告
编号：2024-045）。
鉴于雪松信托所持有的全部公司股份已于 2019年 12月进行质押等情况，公司申请的强制执行结果存在不确定性，对公司本期或
期后利润的影响尚不能确定。公司将按照相关规定及时披露事项进展情况。
5.公司郑重提醒广大投资者：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为
公司选定的信息披露网站和媒体，公司所有信息均以在上述指定网站和媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5281dfe7-c4d9-4161-aac5-aa44d656d23a.PDF
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2024-12-11 18:43│国盛金控（002670）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
国盛金融控股集团股份有限公司（证券简称：国盛金控；证券代码：002670；以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2024
年 12 月 9 日、12 月 10 日、12 月 11 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、关注、核实情况说明
经自查，并向公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司、子公司国盛证券有限责任公司核实，现就有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前，公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）。
具体内容详见公司于 2024 年1 月 13 日、1 月 31 日披露的《关于公司拟吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司的公告》《20
24年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002、2024-008）。2024 年 12 月 11 日，公司收到了中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241405）。中国证监会已依法受理公司吸
收合并国盛证券事项的行政许可申请。
鉴于国盛证券为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司经营和合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围
内资产、负债状况产生重大影响。
公司本次吸收合并事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否取得相关核准、何时取得相关核准以及最终实施完成时间均存在
不确定性。公司将按照相关规定及时披露事项进展情况。
3.因雪松信托未在（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》裁定的履行期限内履行相应义务，公司已向南昌中院提交强制执行
申请，强制执行事项已被南昌中院受理立案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露的《关于公司申请强制执行的公告》（
公告编号：2024-045）。
鉴于雪松信托所持有的全部公司股份已于 2019 年 12 月进行质押等情况，公司申请的强制执行结果存在不确定性，对公司本期
或期后利润的影响尚不能确定。公司将按照相关规定及时披露事项进展情况。
4.公司郑重提醒广大投资者：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》为
公司选定的信息披露网站和媒体，公司所有信息均以在上述指定网站和媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fcf08c00-50b6-4443-8fc0-60084d608877.PDF
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2024-12-11 18:40│国盛金控（002670）：关于公司吸收合并全资子公司国盛证券有限责任公司获得中国证监会受理的公告
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经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定吸收合并全资子公司国盛
证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）。本次吸收合并生效后，国盛证券的独立法人资格将注销，公司将更名为“国盛证券股
份有限公司”，鉴于国盛证券为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司经营和合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合
并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13日、1 月 31 日披露的《关于公司拟吸收合并全
资子公司国盛证券有限责任公司的公告》《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002、2024-008）。
2024 年 12 月 11 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受
理单》（受理序号：241405）。
中国证监会已依法受理公司吸收合并国盛证券事项的行政许可申请。
公司本次吸收合并事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否取得相关核准、何时取得相关核准以及最终实施完成时间均存在
不确定性。公司将按照相关规定及时披露进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e5d2c98e-9612-4f66-9493-92f70ebad9cb.PDF
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2024-12-06 17:09│国盛金控（002670）：合规管理办法（试行）
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国盛金控（002670）：合规管理办法（试行）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a8053302-f598-4018-b712-bc51beb19a0a.PDF
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2024-12-06 17:09│国盛金控（002670）：选聘会计师事务所管理办法
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第二章 会计师事务所选聘
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第七章 附则
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b5b691e3-0dcc-4097-bb14-6bd57b910a54.PDF
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2024-12-06 17:06│国盛金控（002670）：第四届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、
书面等方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司 9 名
董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门
规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《选聘会计师事务所管理办法》。
2.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》。关联董事陆箴侃先生、刘详扬先生对该议案回避
表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据国企改革和有关监管要求，结合公司实际，同意与公司经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权董事长代表
董事会分别与经理层成员签署。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核认可。
3.审议通过《关于极盛科技注销过程中实施债务重组的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为推进全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）的清算注销工作，同意将公司对极盛科技历史存续的相
关债权转为对极盛科技的出资。鉴于极盛科技为公司全资子公司，实施本次债务重组不会对公司的合并报表产生影响，不存在损害公
司及股东利益的情形，公司将按照董事会决议做好极盛科技清算注销后续相关工作。
4.审议通过《关于制定<合规体系建设工作方案>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为落实合规管理监管工作要求，推动公司全面加强合规管理，同意制定《合规体系建设工作方案》，开展合规管理提升相关工作
。
5.审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《合规管理办法（试行）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.董事会薪酬与考核委员会决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/64c9fb42-378e-4377-87dc-49ab46aba8f2.PDF
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2024-11-27 16:42│国盛金控（002670）：关于诉讼结果的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：审查终结。
2.上市公司所处的当事人地位：被申请人。
3.本次诉讼主要涉及南昌仲裁委员会（以下简称“南昌仲裁委”）作出的（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》是否存在撤
销的事由。
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果不会对公司利润产生影响。
一、本次诉讼事项的前期基本情况
南昌仲裁委就国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与雪松国际信托股份有限公司（以下简称“雪松信托”）之
间的业绩承诺补偿一事作出（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》，裁决雪松信托以 1 元的总价格向公司转让其所持公司全部
股份 311,734,019 股（占公司总股本的 16.11%），并向公司履行支付相应现金补偿等义务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19
日披露的《关于重大仲裁结果的公告》（公告编号：2024-039）。
2024 年 10 月，雪松信托向江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）提起撤销仲裁裁决诉讼（案号：（2024）赣
01 民特 159 号），申请撤销南昌仲裁委作出的（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1
8 日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-050）。
二、本次诉讼的结果
公司于 2024 年 11 月 27 日收到南昌中院送达的《民事裁定书》（案号：（2024）赣 01 民特 159 号）。南昌中院裁定如下
：
1.驳回申请人雪松国际信托股份有限公司的申请；
2.申请费由申请人雪松国际信托股份有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。截至本公告披露日，公司及控股子公
司存在历年来未单独披露的仍未决的其他小额诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼结果对本期利润或期后利润不会产生影响。
五、其他应注意事项
因雪松信托未在（2022）洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》确定的履行期限内履行相应义务，公司已于 2024 年 9 月向南昌中
院提交《强制执行申请书》，申请对雪松信托就裁决事项进行强制执行。强制执行事项已被南昌中院受理立案，但执行结果存在不确
定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日披露的《关于公司申请强制执行的公告
》（公告编号：2024-045）。
公司将密切关注和高度重视并积极采取各项措施推进上述执行事项，维护公司及广大投资者的合法权益，但执行结果存在不确定
性。公司将严格根据有关规定及时履行相应信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.南昌中院送达的《民事裁定书》（案号：（2024）赣 01 民特 159 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/4c1880cc-a3c5-478d-83d3-26807b9814f4.PDF
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2024-10-26 00:00│国盛金控（002670）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、
书面等方式送达全体监事，会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，
公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部
门规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年第三季度经营业绩与财务状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bad74cdc-b072-44c2-8f35-bac1bac96055.PDF
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2024-10-26 00:00│国盛金控（002670）：董事会决议公告
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国盛金控（002670）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/7f39306f-3889-460f-bd7d-f8ac631f491e.PDF
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2024-10-26 00:00│国盛金控（002670）：2024年三季度报告
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国盛金控（002670）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/17b740a6-d725-465c-8255-a8ce7d15f296.PDF
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2024-10-19 00:00│国盛金控（002670）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。
（2）
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