公司公告☆ ◇002670 国盛金控 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 17:34 │国盛金控（002670）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-07 17:34 │国盛金控（002670）：2024年度股东大会会议文件 │
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│2025-05-07 17:32 │国盛金控（002670）：关于更换董事的公告 │
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│2025-05-07 17:31 │国盛金控（002670）：第四届董事会第四十八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:32 │国盛金控（002670）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告 │
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│2025-04-24 19:31 │国盛金控（002670）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:31 │国盛金控（002670）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:30 │国盛金控（002670）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:00 │国盛金控（002670）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-22 17:17 │国盛金控（002670）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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2025-05-07 17:34│国盛金控（002670）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十六次会议于2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于提请召开 2024
年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章
程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-1
5:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 5月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度独立董事述职报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于 2025 年度债务融资计划的议案》 √
7.00 《2024 年年度报告全文和摘要》 √
8.00 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的 √
议案》
9.00 《关于更换公司董事的议案》 √
2.披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议、第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会
第四十八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22日、4月25日、5月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立
董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》
《关于续聘2025年度财务审计机构的公告》《关于更换董事的公告》以及与本通知同日披露的《2024年度股东大会会议文件》。
3.本次会议全部提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并公开披露。
4.本次股东大会提案9仅选举一名董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份
证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。
2.登记时间：2025 年 5 月 26 日至 5 月 27 日 9:00-17:00。
3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层。4.联系方式：
会议联系人：缪诗涵
电话：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第四十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/220827de-f99e-4ac6-aa96-b31c287dc7aa.PDF
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2025-05-07 17:34│国盛金控（002670）：2024年度股东大会会议文件
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国盛金控（002670）：2024年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9b40e2c5-a200-4e7f-bdb7-456dcc7061a4.PDF
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2025-05-07 17:32│国盛金控（002670）：关于更换董事的公告
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国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东江西江投资本有限公司来函，根据工作需要，推荐罗希先生
（简历附后）担任公司董事，王志刚先生不再担任公司董事。
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对罗希先生进行了资格审查，确认其符合相关法律、法规和规定要求的任
职条件。2025 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名罗希先生为公
司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，罗希先生将同时担任公司第四届董事会战略委员会委员。在股东大会审议通过之前，王志刚先生将继续
履行相应职责。本次更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
王志刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/79a0e2a5-bbf5-43a4-8481-42171e82e168.PDF
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2025-05-07 17:31│国盛金控（002670）：第四届董事会第四十八次会议决议公告
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国盛金控（002670）：第四届董事会第四十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/fdc50b8a-31ee-478f-88af-8bf319b92f33.PDF
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2025-04-24 19:32│国盛金控（002670）：关于续聘2025年度财务审计机构的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
2.本次续聘会计师事务所符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的规定。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于
续聘2025年度财务审计机构的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206；
（5）首席合伙人：谢泽敏；
（6）截至 2024年 12月 31日合伙人数量：175人；
（7）截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1031 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人
；
（8）2023年度业务总收入：业务收入 15.89亿元，其中审计业务收入 13.80亿元（包括证券业务收入 4.50亿元）；
（9）2023年度上市公司审计客户家数：204家（含 H股）；
（10）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业；
（11）2023年度上市公司年报审计收费总额：2.41亿元；
（12）本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、行政监管措施 14次、自律监管措施及纪律处分 11次。43名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟任本项目的签字项目合伙人：舒佳敏，拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2
013 年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告：7家次。
拟任本项目的签字注册会计师：汪鹏，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司审计，2013 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告：5家次。
拟任本项目的项目质量复核人员：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上
市公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告：13家次。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
3.独立性
拟续聘会计师事务所、拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性
要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
4.审计收费
本期审计服务费用不超过150万元，其中年报审计费用不超过人民币120万元，内控审计费用不超过人民币30万元。公司董事会提
请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层在不超过上述费用范围内根据实际服务范围和内容协商确定相关费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于董事会前召开会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，认为公司本次续聘会计师
事务所理由正当，大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，拟同意续聘
大信为公司2025年度会计师事务所，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025
年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作，2025
年度审计费用不超过150万元。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层在不超过上述费用范围内根据实际服务范围和
内容协商确定相关费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.董事会决议；
2.审计委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5bc4ba31-464b-483b-beb7-3789ee203f20.PDF
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2025-04-24 19:31│国盛金控（002670）：2025年一季度报告
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国盛金控（002670）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5da2f5be-038b-482b-be8a-1d8c9aa37589.PDF
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2025-04-24 19:31│国盛金控（002670）：董事会决议公告
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国盛金控（002670）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18cf4c9a-fb1f-4423-bd46-b6d6f1f1a2a0.PDF
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2025-04-24 19:30│国盛金控（002670）：监事会决议公告
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国盛金控（002670）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/593f44bd-1d6b-4a2f-87b6-f0ca8749d87f.PDF
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2025-04-22 18:00│国盛金控（002670）：2024年度社会责任报告
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国盛金控（002670）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6eaf5305-836f-45b4-8d8c-4c034fad514b.PDF
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2025-04-22 17:17│国盛金控（002670）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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国盛金控（002670）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a3823b9-5187-42a4-9a7c-05e38ea85fd7.PDF
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2025-04-21 20:07│国盛金控（002670）：2024年年度报告摘要
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国盛金控（002670）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3a15d16b-382b-48d0-a098-ad4e968a83ec.PDF
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2025-04-21 20:07│国盛金控（002670）：2024年年度报告
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国盛金控（002670）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/585c2a04-a1a4-44ae-b46b-2cc2514f3ff3.PDF
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2025-04-21 20:06│国盛金控（002670）：董事会决议公告
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国盛金控（002670）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/36c3fefa-4e96-4f48-8f07-0c545d9213d9.PDF
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2025-04-21 20:05│国盛金控（002670）：2024年年度审计报告
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国盛金控（002670）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b4275107-dfdf-449a-b012-bd9b22571acc.PDF
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2025-04-21 20:05│国盛金控（002670）：内部控制审计报告
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国盛金控（002670）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8da03ef-3b48-4afd-aaa2-b7f04b958557.PDF
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2025-04-21 20:05│国盛金控（002670）：年度关联方资金占用专项审计报告
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国盛金控（002670）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/23aed79e-30e6-4984-9a54-e5d5b9a216f2.PDF
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2025-04-21 20:05│国盛金控（002670）：监事会决议公告
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国盛金控（002670）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4d071ffb-db5e-4e44-8fba-89c5e2275b51.PDF
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2025-04-21 20:04│国盛金控（002670）：2024年度独立董事述职报告（程迈）
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作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人程迈，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士，法学教授，已取得独立董事资格证书。曾任
中国电工设备总公司项目助理、南昌大学法学院法律系副主任、南昌大学法学院法律系主任；现任公司独立董事，华东政法大学教授
等职务。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外的任何职务，直系亲属、主要社会关系人员不在公司或公司
的附属企业任职，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
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