公司公告☆ ◇002670 国盛金控 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 17:47 │国盛金控（002670）：关于总经理辞职的公告 │
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│2025-09-04 17:46 │国盛金控（002670）：第四届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-08-21 17:17 │国盛金控（002670）：关于收到《执行裁定书》的公告 │
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│2025-08-21 17:17 │国盛金控（002670）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-18 18:56 │国盛金控（002670）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:55 │国盛金控（002670）：关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨前期借款延期的公告│
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│2025-08-18 18:55 │国盛金控（002670）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:53 │国盛金控（002670）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:53 │国盛金控（002670）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 18:52 │国盛金控（002670）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-04 17:47│国盛金控（002670）：关于总经理辞职的公告
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国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理陆箴侃先生的书面辞职报告。因工作调整原
因，陆箴侃先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司和子公司董事及董事会专门委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，陆箴侃先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陆箴侃先生的辞
职不会对公司的日常经营管理和正常运作产生不利影响。截至本公告披露之日，陆箴侃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
陆箴侃先生自 2022 年 10 月担任公司总经理以来，勤勉尽责，恪尽职守，在公司经营发展、规范运作、公司治理等方面发挥了
重要作用，做出了突出贡献。公司及董事会对陆箴侃先生在任职总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证公司经营工作的正常开展，公司于 2025 年 9 月 4 日召开第四届董事会第
五十次会议，审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》，同意董事长刘朝东先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过
之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6ef39661-fb7f-494d-bcac-b6328cce620d.PDF
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2025-09-04 17:46│国盛金控（002670）：第四届董事会第五十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通知于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件、书面
等方式送达全体董事，会议于2025 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董
事长刘朝东先生召集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于陆箴侃先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，因聘任新任总经理尚需履行相应的工作程序，为保证公司经营工作的正常
开展，董事会同意董事长刘朝东先生在总经理空缺期间代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理
之日止。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2fa9026a-4b93-4226-ad14-5b7129d8242a.PDF
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2025-08-21 17:17│国盛金控（002670）：关于收到《执行裁定书》的公告
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2025年 8月 21日，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）
《执行裁定书》（案号：（2025）赣 01执异 75号、（2025）赣 01执异 75号之一），裁定驳回雪松信托股份有限公司（以下简称“
雪松信托”）不予执行南昌仲裁委员会（以下简称“南昌仲裁委”）（2022）洪仲案裁字第 0231号裁决的申请。具体情况如下：
一、《执行裁定书》的前期情况和主要内容
公司根据南昌仲裁委（2022）洪仲案裁字第 0231号《裁决书》，向南昌中院申请对雪松信托就《裁决书》裁决事项进行强制执
行，南昌中院认为公司申请执行符合法定受理条件，决定立案执行。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24日披露的《关于公司申请
强制执行的公告》（公告编号：2024-045）。
被执行人雪松信托向南昌中院提出书面异议，请求不予执行南昌仲裁委作出的（2022）洪仲案裁字第 0231 号裁决。南昌中院经
审查，雪松信托在案涉仲裁裁决作出后，向南昌中院提起了撤销仲裁裁决的诉讼；2024年 11月，南昌中院作出《民事裁定书》（案
号：（2024）赣 01民特 159号），驳回雪松信托的申请（具体内容详见公司于 2024年 11月 28日披露的《关于诉讼结果的公告》（
公告编号：2024-055））；南昌中院认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》等，雪松信托
请求不予执行仲裁裁决的事由不符合法律规定，裁定如下：
驳回雪松信托股份有限公司不予执行南昌仲裁委员会（2022）洪仲案裁字第0231号裁决的申请。
本裁定送达后即发生法律效力。
二、对公司的影响及重要提示
1.本裁定书对本期利润或期后利润不会产生影响。
2.截至本公告披露日，公司虽已对本案所涉财产采取相关保全措施，但雪松信托所持有的全部公司股份已于 2019年 12月进行质
押。具体内容详见公司披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法保全冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2022-032）、《关于持
股 5%以上股东股份被冻结续期的公告》（公告编号：2024-035）、《关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告
》（公告编号：2025-007）以及《股东股份质押公告》（公告编号：2019-079）。
3.公司一直高度重视上述执行事项，但该强制执行，尤其是股东关注的股票回购事项，鉴于所申请执行股票全部被质押，且存在
被不同法院冻结等情况，最终执行仍需经过相应的司法程序，最终执行情况和时间均存在不确定性。公司将按照相关规定就强制执行
的重大进展情况进行披露，相关进展情况请以公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.南昌中院送达的《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2bdae703-d067-49eb-a8e8-0ba93d0151d6.PDF
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2025-08-21 17:17│国盛金控（002670）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 19日在公司指定信息披露媒体上披露了《2025年半年
度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025年半年度经营情况，公司定于 2025年 8月 26日（星期二）15:00-16:00在“价
值在线”（www.ir-online.cn）召开国盛金融控股集团股份有限公司 2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听
取投资者的意见和建议。说明会具体内容如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 8月 26日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事长刘朝东先生、财务总监刘详扬先生、独立董事郭亚雄先生、董事会秘书刘公银先生出席本次 2025年半年度业绩说明
会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2025 年 8 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1qUGyUkUaVa或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 8月 26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人
联系人：缪诗涵
电话：0791-86267237
邮箱：zqb@gsfins.com
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c323bbd1-5310-4c22-a915-1890ab4710cf.PDF
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2025-08-18 18:56│国盛金控（002670）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议通知于 2025年 8月 5日以电子邮件、书面
等方式送达全体董事，会议于 2025年 8月 15日下午 2:30在公司 16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先
生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人（董事陆箴侃、欧阳罗、罗希以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
1.审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘
要》。
2.审议通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨前期借款延期的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司全资子公司国盛证券为履行主要股东责任，再向其参股公司江信基金提供总额不超过人民币 3000万元的借款，
在借款额度内分次发放借款；借款到期时间为 2027 年 2 月 28 日；年利率为固定利率 3.10%/年，主要用于江信基金补充日常营运
资金；并将前期 1500万元借款（截至目前已提供 1468万元）延期至 2027年 2月 28日；本次借款及前期借款均为到期一次性还本付
息。授权国盛证券在本议案额度内办理相关手续，签署相关法律文件。
具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨前期借款延期的公告》。
董事会还听取了《2025年上半年内部控制检查报告》《国盛证券 2025年度投资计划和自营投入计划报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0616a399-10b8-4f5b-b044-c20444c8edf6.pdf
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2025-08-18 18:55│国盛金控（002670）：关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨前期借款延期的公告
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重要内容提示：
1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”），为支持
其参股公司（持股比例为30%）江信基金管理有限公司（以下简称“江信基金”）日常经营，再向其提供总额不超过人民币 3000 万
元的借款，借款到期时间为 2027年 2月 28 日，年利率为固定利率 3.10%/年；并将前期 1500万元借款（截至目前已提供 1468万元
）延期至 2027年 2月 28日。
2.本次借款暨前期借款延期事项已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3.本次国盛证券向江信基金提供借款暨前期借款延期，其他股东方未提供借款也未提供相应担保，存在一定风险。在提供前期借
款后，国盛证券提名的董事已担任江信基金董事长并代行总经理职务，国盛证券正密切关注江信基金的经营情况、财务状况与偿债能
力，在符合监管相关要求下监督其资金合理使用情况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。
一、借款事项概述
公司于 2025年 8月 15日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提
供借款暨前期借款延期的议案》，同意公司全资子公司国盛证券为履行主要股东责任，再向其参股公司江信基金提供总额不超过人民
币 3000万元的借款，在借款额度内分次发放借款；借款到期时间为 2027 年 2 月 28 日；年利率为固定利率 3.10%/年，主要用于
江信基金补充日常营运资金；并将前期 1500万元借款（截至目前已提供 1468万元）延期至 2027年 2月 28日；本次借款及前期借款
均为到期一次性还本付息。授权国盛证券在本议案额度内办理相关手续，签署相关法律文件。
本次借款会使国盛证券产生一定的现金流出，但不会影响公司及国盛证券的正常业务开展和资金使用。本次借款不属于《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情
形。
本次借款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，基于借款金额和江信基金负债率
情况，该事项在董事会审议权限范围内，不属于需提交股东大会审议的情形。
二、江信基金的基本情况
（一）基本情况
公司名称：江信基金管理有限公司
统一社会信用代码：911100000612698985
注册地点：北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼 3层 101
成立时间：2013年 1月 28日
注册资本：18,000万元
法定代表人：孙桢磉
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构：
序号 股东名称 出资比例
1 国盛证券有限责任公司 30%
2 金麒麟投资有限公司 17.5%
3 安徽恒生阳光控股有限公司 17.5%
4 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 17.5%
5 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 17.5%
合计 100%
（二）主要财务指标
经审计的 2024年总资产为 44,583,053.15元，总负债为 18,089,226.20元，净资产为 26,493,826.95元，营业收入 11,314,100
.83元，净利润为-32,999,753.22元。
（三）关联关系说明
公司全资子公司国盛证券持有江信基金 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，江信基金不属于公司关联
方。
（四）其他股东情况介绍
1.金麒麟投资有限公司
统一社会信用代码：91360000589218642L
注册地点：江西省南昌市新建县望城新区管委会大楼 807室
成立时间：2012年 1月 19日
注册资本：5,000万元
法定代表人：李晶晶
经营范围：对各类行业的投资及管理；物业管理，房屋租赁，不动产销售。
2.安徽恒生阳光控股有限公司
统一社会信用代码：91340100MA2MW11E93
注册地点：合肥市包河区金寨路 162 号安徽国际商务中心 B座 28 楼 1-102室
成立时间：2016年 5月 4日
注册资本：5,000万元
法定代表人：周洋
经营范围：财务咨询、国内贸易信息咨询、上市公司并购信息咨询。
3.鹰潭聚福投资管理有限合伙企业
统一社会信用代码：9136060032769100X7
注册地点：江西省鹰潭高新技术产业开发区 38号路
成立时间：2015年 4月 15日
注册资本：5,000万元
法定代表人：孙桢磉
经营范围：投资与资产管理。
4.鹰潭红石投资管理有限合伙企业
统一社会信用代码：91360600327690963Q
注册地点：江西省鹰潭高新技术产业开发区 38号路
成立时间：2015年 4月 15日
注册资本：5,000万元
法定代表人：沈寅峰
经营范围：投资与资产管理。
江信基金其他股东与公司不存在关联关系。
（五）上一会计年度提供财务资助的情况
截至上一会计年度，公司未对江信基金提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
（六）是否为失信被执行人
经查询，江信基金不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
（一）借款金额
国盛证券向江信基金出借资金额度￥30,000,000.00元（大写：叁仟万元整），借款金额以江信基金实际到账金额为准。根据江
信基金申请，实际借款在借款额度内分次发放。
（二）借款用途
江信基金借入资金主要用于补充日常营运资金。
（三）借款利率
借款年利率经双方协商确定为固定利率 3.10%/年。
（四）借款期限
本次借款到期时间为 2027 年 2月 28日，并将前期 1500 万元借款（截至目前已提供 1468 万元）延期至 2027年 2月 28日，
本次借款及前期借款均为到期一次性还本付息。借款期限届满前 1个月内，经双方另行协商可以延期。
（五）提前偿付
江信基金在应偿付本次借款本息时，应当优先偿付本次借款本息。当出现双方约定的提前偿付情形时，江信基金应当提前偿付借
款协议项下的借款本息。
（六）监督情况
双方同意在符合相关监管要求前提下，国盛证券就借款资金的使用进行监管，并在落实相关保障措施前提下，方可借出资金。
（七）违约责任
江信基金违反协议约定逾期还本付息的，每逾期一日，应按逾期未付金额的万分之三向国盛证券支付违约金。
截至本公告披露之日，本次借款协议及前次借款补充协议尚未签署。
四、风险分析、风控措施等的说明
1.本次借款暨前期借款延期系江信基金流动资金需求，国盛证券作为其主要股东提供支持，资金主要用于江信基金的日常运营，
有助于江信基金业务稳定。江信基金其他股东方均为非主要股东，未提供同比例的财务资助及担保；亦无第三方就本次借款提供担保
，本次借款暨前期借款延期存在一定风险。
2.本次借款会使国盛证券产生一定的现金流出，但相关信用风险处于可控制和可承受范围内，不会对公司和国盛证券的日常经营
产生重大影响。在提供前期借款后，国盛证券提名的董事已担任江信基金董事长并代行总经理职务，国盛证券正密切关注江信基金的
经营情况、财务状况与偿债能力，在符合监管相关要求下监督其资金合理使用情况并督促其压降成本，并就可能发生的债务风险提前
预警并采取相应措施。
五、董事会意见
本次借款暨前期借款延期事项系公司全资子公司国盛证券，按照《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等要求，在不影
响公司和国盛证券的正常经营情况下，作为江信基金主要股东提供支持，为其提供借款；借款主要用于江信基金的日常运营，有利于
江信基金业务稳定；就借款的使用监督、提前偿付等明确了相应措施。本次利率由借贷双方协商确定，定价公允。上述借款暨前期借
款延期事项的可能风险处于可控制和可承受范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
除本次借款及前期向江信基金提供的 1500万元借款（截至目前已提供 1468万元）之外，公司不存在其他向合并报表范围外的借
款。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/2cc32f37-1343-4b21-9608-1a38a9987379.pdf
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2025-08-18 18:55│国盛金控（002670）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、书面
等方式送达全体监事
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