公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:54 │龙泉股份（002671）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:54 │龙泉股份（002671）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 16:52 │龙泉股份（002671）：关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告 │
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│2026-04-17 16:52 │龙泉股份（002671）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-17 16:52 │龙泉股份（002671）：关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2026-04-17 16:51 │龙泉股份（002671）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 │
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│2026-04-17 16:51 │龙泉股份（002671）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:50 │龙泉股份（002671）：回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-17 16:49 │龙泉股份（002671）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-17 16:47 │龙泉股份（002671）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的意│
│ │见 │
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2026-04-22 18:54│龙泉股份（002671）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 22日上午 9:15至 9:25、9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 4月
22日 9:15至 2026年 4月 22日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号龙泉股份会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王晓军先生
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 101名，代表公司股份数共 236,769,140股，占公司有表决权股份总数的 42.
0503％。其中现场参与表决的股东 8名，代表公司股份 234,255,193股，占公司有表决权股份总数的 41.6038%；通过网络投票方式
参与表决的股东 93名，代表公司股份 2,513,947股，占公司有表决权股份总数的 0.4465%。出席现场会议以及通过网络投票参会的
中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）人数为 95名，代表公司
股份 2,719,747股，占公司有表决权股份总数的 0.4830%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会共有 9项议案，均为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过
。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2025年年度报告》及其摘要
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,521,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4729%；反对 1
,139,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4813%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,471,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1117%；反对 1,139,647
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.9027%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
2、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,251,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3590%；反对 1
,409,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5952%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,202,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1990%；反对 1,409,247
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.8154%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
3、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,422,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4312%；反对 1
,238,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5231%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,372,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4790%；反对 1,238,447
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5354%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
4、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬的议案》
在公司担任董事或高级管理人员的股东对本议案回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 225,753,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3387%；反对 1
,264,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5562%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,216,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7395%；反对 1,264,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4766%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7839%。
5、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
在公司担任董事的股东对本议案回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 226,037,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3487%；反对 1
,242,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5461%；弃权 239,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1052%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,237,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5116%；反对 1,242,547
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6861%；弃权 239,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8023%。
6、审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,997,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6739%；反对 6
58,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780%；弃权 113,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,947,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6113%；反对 658,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2008%；弃权 113,900 股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1879%。
7、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,291,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3760%；反对 1
,352,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5712%；弃权 125,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,242,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6770%；反对 1,352,447
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7269%；弃权 125,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5960%。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,291,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3760%；反对 1
,237,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5228%；弃权 239,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1012%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,242,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6770%；反对 1,237,947
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5170%；弃权 239,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8060%。
9、审议通过《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,288,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3745%；反对 1
,242,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5246%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1009%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,238,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5484%；反对 1,242,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6677%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7839%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派张子乔、卢秋慈律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/643bce78-242f-49f2-b4c7-0bc552e9b266.PDF
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2026-04-22 18:54│龙泉股份（002671）：2025年年度股东会的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58f49619-c7af-4493-b3e7-f957c702d9f0.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告
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一、公司财务负责人辞职情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务负责人方林擎先生的书面辞职报告，方林擎先生
由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，方林擎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方林擎先生原定任期至公司第六届董事会届满之日
止，其辞去公司财务负责人职务后，不再担任公司其他任何职务，该辞职事项不会对公司相关工作的正常开展造成影响。
截至本公告披露日，方林擎先生持有公司股份 240,000股，其中包含未解除限售的股权激励限制性股票 192,000股，公司将按照
《2024年限制性股票激励计划》《2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，在履行相应程序后对其所持有的未解除限售的
股权激励限售股予以解除限售或回购注销。方林擎先生辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对其
所持公司股份进行规范管理，并按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的要求，妥善办理工作交接事宜。
方林擎先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
！
二、新聘任财务负责人情况
为保障公司财务管理工作的正常有序开展，公司于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务
负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱俊楠先生（简历附后）
为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、内部审计负责人辞任情况
鉴于朱俊楠先生原担任公司内部审计负责人（其原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日止），在董事会聘任
其为公司财务负责人的同时，朱俊楠先生正式辞去该职务。其辞任不会对公司经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成内部审计
负责人的聘任工作。
四、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce08b533-156b-46ff-aa6d-ee7542ebfc9d.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 163.55 万股限制性股票，公司股份总数将由563,226,346 股减少至 561,5
90,846 股，注册资本将由人民币 563,226,346 元减少至人民币 561,590,846元。根据上述股份总数及注册资本变更情况，公司拟对
《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由人民币 563,226,346元减少至人民币 561,590,846元。
二、《公司章程》条款修订情况
具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
563,226,346元。 561,590,846 元。
第二十一条 公司股份总数为 563,226,346 第二十一条 公司股份总数为 561,590,846
股，公司已发行的股票均为人民币普通股。 股，公司已发行的股票均为人民币普通股。
除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监
督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述业务办理期限一致。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/79f5e48c-b410-4f2c-90dc-8d8a5912d207.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司
及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资
者的合法权益，公司及全资子公司江苏龙泉管道科技有限公司（以下简称“江苏龙泉”）、辽宁龙泉管业有限公司（以下简称“辽宁
龙泉”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）母公司使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 000360号】，
截至 2025年 12月 31日，母公司报表未分配利润为-189,223,043.63元，盈余公积 96,605,319.74元，资本公积1,382,758,879.96元
。
母公司未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货
币方式出资形成的资本（股本）溢价。
（二）江苏龙泉使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏龙泉管道科技有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 010467号】，
截至 2025年 12月 31日，江苏龙泉报表未分配利润为-142,597,454.39元，盈余公积 9,205,667.77元，资本公积 101,782,443.96元
。
江苏龙泉未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于江苏龙泉盈余公积及股东
以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
（三）辽宁龙泉使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁龙泉管业有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 010468号】，截至
2025年 12月 31日，辽宁龙泉报表未分配利润为-17,052,145.53 元，盈余公积 9,188,557.61 元，资本公积53,034,800.00元。
辽宁龙泉未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于辽宁龙泉盈余公积及股东
以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，本次使用公积金弥补亏损的方案如下：
1、公司拟使用母公司盈余公积 96,605,319.74 元和资本公积中资本溢价92,617,723.89元，两项合计 189,223,043.63元用于弥
补母公司累计亏损，本次公积金弥补亏损的金额，以将公司 2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限；
2、江苏龙泉拟使用盈余公积 9,205,667.77 元和资本公积中资本溢价101,782,443.96 元，两项合计 110,988,111.73 元用于弥
补江苏龙泉累计亏损，江苏龙泉 2025年末未分配利润将弥补至-31,609,342.66元；
3、辽宁龙泉拟使用盈余公积 9,188,557.61 元和资本公积中资本溢价7,863,587.92元，两项合计 17,052,145.53元用于弥补辽
宁龙泉累计亏损，本次公积金弥补亏损的金额，以将辽宁龙泉 2025年末未分配利润负数弥补至零为限。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善相应报表主体财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力，推动公
司实现高质量发展。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司 2025 年末母公司盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 1,290,141,156.0
7 元，未分配利润补亏至 0.00元；江苏龙泉 2025年末盈余公积减少至 0.00元，资本公积减少至 0元，未分配利润补亏至-31,609,3
42.66元；辽宁龙泉 2025年末盈余公积减少至 0.00元，资本公积减少至 45,171,212.08元，未分配利润补亏至 0.00元。
四、审议程序
1、公司于 2026年 4月 16日召开了董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于母公司及部分子公司使用公积金弥
补亏损的议案》，经核查，审计委员会认为：
公司及部分子公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，同意公司及部分子公司
使用公积金弥补累计亏损，并同意将《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。
2、公司于 2026年 4月 17日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议
案》，同意公司及部分子公司使用公积金弥补累计亏损。并将该议案提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8583950c-6e83-4808-8543-79994adc9d77.PDF
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2026-04-17 16:51│龙泉股份（002671）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告
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龙泉股份（002671）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-17 16:51│龙泉股份（002671）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026年 4月 14日以书面送达、电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月17日上午 9时 30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》，并同意
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。
《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会提名委员会及审计委员会先行审议通过。
《关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
作为激励对象的
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