公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2025-07-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:58 │龙泉股份（002671）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 16:50 │龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-27 17:27 │龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告│
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│2025-05-26 16:30 │龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 17:52 │龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-05-16 17:51 │龙泉股份（002671）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │龙泉股份（002671）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-11 16:58│龙泉股份（002671）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 □同向下降业绩预告情况表：
项目 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：3,500 万元至 4,700 万元 盈利：1,652.79 万元
的净利润 比上年同期增长：111.76%至 184.37%
扣除非经常性损益后 盈利：3,300 万元至 4,500 万元 盈利：1,390.65 万元
的净利润 比上年同期增长：137.30%至 223.59%
基本每股收益 盈利：0.0627 元/股至 0.0841 元/股 盈利：0.029 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年半年度业绩变动主要原因如下：
1、本报告期，PCCP 大项目订单交付执行情况较好，营业收入较上年同期增长，且公司持续开展“严精细活、提质增效”行动，
相关费用率较上年同期有所下降；
2、本报告期，南通市电站阀门有限公司纳入合并报表范围，对公司业绩产生了一定积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年半年度报告为准。敬
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e098bb1d-5e56-475a-8e64-8b4c588c5a01.PDF
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2025-07-02 16:50│龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江苏龙泉管道科技有限公司（以下简称“江苏龙泉”）因业务开
展需要，拟向金融机构申请综合授信。2025 年 7 月 2 日，公司向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行
”）出具了《最高额连带责任保证书》（编号：BZ063325001014），公司就江苏龙泉向江苏银行常州分行申请综合授信额度提供最高
额连带责任保证，担保最高债权额为：最高债权本金人民币伍仟伍佰万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二十七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通
过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决
议之日止。详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《关于 202
5 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）和《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
根据上述会议决议，2025 年度，公司为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 17,500.00 万元担保额度；为资
产负债率在 70%以下的全资子公司、控股子公司提供 25,000.00 万元担保额度，并授权公司董事长在担保额度范围内签署与对外提
供担保事项相关的协议及其他法律文件。
根据担保预计情况及相关授权，本次公司为江苏龙泉提供担保的事项，属于上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东大会审议。
二、担保事项基本情况表
单位：万元
担保 授权担保对 本次被担 被担保方最 截至目前经 本次使用担 本次使用担 剩余可用
方 象 保方 近一期资产 审批可用担 保额度 保额度占公 担保额度
负债率 保总额度 司最近一期
净资产比例
公司 资产负债率 江苏龙泉 79.89% 17,500.00 5,500.00 3.35% 8,500.00
在 70%以上 管道科技
的全资子公 有限公司
司、控股子
公司
三、被担保人基本情况。
1、基本情况
名称：江苏龙泉管道科技有限公司
统一社会信用代码：913204117455717488
类型：有限责任公司
住所：常州市新北区沿江东路 533 号
法定代表人：徐伟
注册资本：9000 万人民币
成立日期：2002 年 12 月 23 日
经营范围：预制混凝土、混凝土预制构件的研发，制造，销售和安装；金属制品加工、制造和销售；预应力钢筒混凝土管、预应
力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制
造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项
目：特种设备销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；水污染治理；水环境污染防治服务；市政设施管理；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属
材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；电气设备销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助
设备零售；通讯设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
2、股权关系：江苏龙泉为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，江苏龙泉总资产 31,454.35 万元，净资产 8,068.42万元，资产负债率 74.35%；2024 年度实现营
业收入 29,524.45 万元，利润总额-1,165.51 万元，净利润-1,118.40 万元。（以上数据经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，江苏龙泉总资产 41,128.95 万元，净资产 8,270.78万元，资产负债率 79.89%；2025 年 1-3 月累
计实现营业收入 4,876.61 万元，利润总额-177.07 万元，净利润-180.34 万元。（以上数据未经审计）
4、江苏龙泉不是失信被执行人。
四、《最高额连带责任保证书》的主要内容
债权人：江苏银行股份有限公司常州分行
债务人：江苏龙泉管道科技有限公司
保证人：山东龙泉管业股份有限公司
1、主合同
本保证书之主合同为江苏银行股份有限公司常州分行与债务人之间自 2025年 6 月 10 日起至 2026 年 6 月 9 日止办理贷款、
商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。
2、主债权及确定期间
本保证人无条件地且不可撤销地向江苏银行常州分行保证，为江苏银行常州分行依据主合同而形成的下述主债权提供连带责任保
证担保：江苏银行常州分行在本保证书第一条约定的期限内为债务人办理授信业务所发生的全部债权。
本条第一款确定的期限为本合同项下主债权确定期间。
3、担保最高债权额
本保证人在本保证书项下的担保最高债权额为：最高债权本金（币种）人民币（大写）伍仟伍佰万元整以及前述本金对应利息、
费用等全部债权之和。
4、保证范围
本保证人在本保证书项下担保的范围包括但不限于：江苏银行常州分行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的
全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和江苏银行常州分行为实现债权和担保权利而
发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、
鉴定费等）。
因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，本保证人自愿承担保证责任。
5、保证期间
本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同
项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。
若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
6、保证人的特别声明和保证
本保证人确认，不论债务人或其他第三方是否为主债权提供保证、抵押、质押、非典型担保等其他担保（以下简称“其他担保”
），不论上述其他担保何时成立、是否有效、江苏银行常州分行是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合
同项下的全部或部分债务，江苏银行常州分行均有权直接要求本保证人承担保证责任。
本保证人确认，无论江苏银行常州分行过去、现在或将来是否已经、将要或可能放弃（包括但不限于放弃抵押权或其他担保权利
、放弃抵押权或其他担保权利的顺位）、变更（包括但不限于变更抵押权或其他担保权利的顺位、担保金额或范围）、减免债务人或
任何第三方过去、现在或将来已经、将要或可能提供的其他担保，本保证人的保证责任均不因此而减少或免除，本保证人承诺仍然按
照本保证书约定的保证范围承担保证责任，江苏银行常州分行有权在各项担保中自主选择实现担保的顺序。
7、争议解决
本保证书履行中如发生争议，可协商或调解；协商或调解不成的，按以下的方式解决争议：向本保证书签订地人民法院提起诉讼
。
8、本保证书的生效和终止
本保证人为法人或非法人组织的，本保证书自本保证人法定代表人/负责人或授权代表签章（签名或盖章）并加盖公章后生效；
本保证人为自然人的，本保证书自本保证人签名后生效。
本保证书于主合同项下全部本金、利息及相关费用全部清偿之日终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为 27,000.00 万元（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的 16.21%。
截至本公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额连带责任保证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7d36a9a5-6beb-4ad6-b4d0-331f71c5a724.PDF
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2025-05-27 17:27│龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/7c1097d7-8ba9-41b1-beef-08b744628707.PDF
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2025-05-26 16:30│龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告
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龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/08f2e5b7-bb65-4e3a-865d-87de3068b7c6.PDF
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2025-05-16 17:52│龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告
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龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ef4ce0d7-875a-4812-9da4-85eb7d3034bd.PDF
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2025-05-16 17:51│龙泉股份（002671）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式
发出会议通知，并于 2025 年 5月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事推举，本
次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举付波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。经董事长提名，选举第六届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：
战略委员会：付波（主任委员）、张宗列、王晓军；
审计委员会：王文华（主任委员）、张宗列、姚静波；
提名委员会：张宗列（主任委员）、王文华、付波；
薪酬与考核委员会：张宗列（主任委员）、王文华、王晓军
各专门委员会主任委员为该委员会召集人。
以上委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李文波先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任方林擎先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
8、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审计委员会提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
9、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会秘书提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
10、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
11、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。
董事付波先生、王晓军先生作为激励对象回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（ 公 告 编 号 ： 2025-050 ） 详 见 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
3、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5b4c76e0-43a2-4c2b-81ba-2d3fd84fd318.PDF
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2025-05-16 17:50│龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/42c4fbcb-9df0-41e9-a058-9778df7b166a.PDF
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2025-05-16 17:50│龙泉股份（002671）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告
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一、关联交易概述
1、2025 年 5 月 16 日，山东龙泉管业股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于接受
控股股东财务资助暨关联交易议案》。为提高公司融资效率，公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公司（下称“建华咨询”
）（含其关联方，下同）向公司提供人民币 3 亿元的财务资助额度，期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过 1 年，利率不高
于中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款市场报价，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司就本
次接受财务资助无需向建华咨询提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83
%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、鉴于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助（财务资助额度上限占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资
产的 18.01%）利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》第 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请豁免将本次接受财务资助事项提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：广东建华企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91321183MA1Q3U1W9Q
住所：广州市荔湾区芳村大道中 508 号第三层 366 商铺
法定代表人：王彦军
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；物料搬运装备销售；矿山机械销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销
售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零
售；办公用品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；特种设备销售；建
筑工程机械与设备租赁；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；工程管理服务；停车场服务。
建华咨询股东为江苏建隆科技有限公司，实际控制人为许培锋先生。
2、关联关系
截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83%，
为公司的控股股东。
3、截至 2024 年 12 月 31 日，建华咨询总资产 106,884.70 万元，净资产 129.91万元；2024 年度营业收入 5,293.92 万元
，净利润 2,194.31 万元。（以上数据未经审计）
4、建华咨询不
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