公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:01 │龙泉股份（002671）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:00 │龙泉股份（002671）：关于投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-07-10 17:38 │龙泉股份（002671）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 17:47 │龙泉股份（002671）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-07 17:45 │龙泉股份（002671）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-07-02 17:41 │龙泉股份（002671）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-05-15 18:32 │龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告│
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│2026-05-11 16:17 │龙泉股份（002671）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 19:02 │龙泉股份（002671）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-05-08 19:01 │龙泉股份（002671）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-07-16 18:01│龙泉股份（002671）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026年 7月 13日以书面送达、电子邮件方式
发出，会议于 2026年 7月16日上午 9时 30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。
鉴于公司原内部审计负责人前期已辞任，为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提
名，公司决定聘任周镛先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；
基于公司当前业务发展需要，公司决定以自有资金在山东省淄博市投资设立全资子公司，暂定名为山东龙泉管道有限公司（以市
场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-042）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟处置全资子公司的议案》。
为进一步优化资源配置、提升整体运营效率，并有效盘活存量资产，根据公司总体经营规划，结合全资子公司江苏龙泉管道科技
有限公司（以下简称“江苏龙泉”）的实际经营状况及未来市场预期，公司拟对江苏龙泉实施整体处置。处置方式包括但不限于股权
转让、资产剥离等，具体将遵循公开、公平、公正原则，以经审计评估后的价值为定价参考依据。公司董事会授权管理层办理与本次
处置相关的具体事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次处置事项全部办理完毕之日止。本次交易的具体金额及交易对
方等信息尚待最终确认，待方案落定后，公司将根据交易实际，另行履行相应的决策及披露程序（如需）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c3aff92a-5e63-4f1b-b628-72346fa6c207.PDF
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2026-07-16 18:00│龙泉股份（002671）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
1、基于公司当前业务发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在山东省淄博市投资设立全资
子公司，暂定名为“山东龙泉管道有限公司”（以市场监管部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元。
2、2026年 7月 16日，公司第六届董事会第八次会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提请股东会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：山东龙泉管道有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 5,000万元
注册地址：山东省淄博市
经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械设备租
赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；软件开发；建设工程施工。
出资方式：货币资金
股权结构：公司持有 100%股权
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
基于公司当前业务发展需要，进一步优化资源配置，公司拟设立全资子公司。
2、投资的风险分析
本次设立子公司事宜在获得公司董事会审议批准后，将依法依规办理工商注册登记等相关行政手续。新设子公司未来在实际运营
中，可能面临宏观经济波动、行业产业政策调整、市场竞争加剧、内部管理效能以及投资回报周期等不确定因素，其经营业绩及投资
收益存在一定风险。敬请广大投资者理性投资，注意防范相关风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资，资金来源为公司自有资金。预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司
日常经营资金周转造成重大压力。本次投资系公司基于正常经营需要所作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
本次投资设立全资子公司，对公司 2026年度当期损益的影响尚存在不确定性，最终影响金额将取决于子公司设立后的实际运营
情况、业务开展进度及相关会计处理。公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e34df2bc-c943-4edf-976d-f0264e1bbe37.PDF
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2026-07-10 17:38│龙泉股份（002671）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、预计的业绩：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
业绩预告情况表：
项目 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：350万元至 475万元 盈利：3,736.03万元
的净利润 比上年同期下降：90.63%至 87.29%
扣除非经常性损益后 盈利：250万元至 375万元 盈利：3,566.56万元
的净利润 比上年同期下降：92.99%至 89.49%
基本每股收益 盈利：0.0063元/股至 0.0085元/股 盈利：0.0674元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩变动主要原因如下：
本报告期，公司经营业绩较上年同期出现较大幅度下降，主要系核心业务板块 PCCP业务阶段性收入下滑所致。具体来看，西北
、华南等区域前期执行的重大 PCCP项目订单已进入收尾阶段，本期供货量同比大幅减少；而华中区域已签约的重大 PCCP项目订单目
前尚处于备货排产阶段，尚未进入集中交付周期，致使本报告期 PCCP业务营业收入较上年同期明显下降。同时，受在手订单不饱和
影响，公司 PCCP业务相关产能未能充分释放，但厂房设备折旧、期间费用等固定支出仍需正常发生，对本期整体盈利水平形成较大
拖累。
报告期内，公司阀门业务延续良好发展态势，收入及利润均保持稳定增长，产能利用率保持满负荷状态；金属管件业务在手订单
充足，生产经营持续向好，盈利能力有所改善。但受限于上述两项业务当前的整体规模体量，以及产品交付周期较长等因素，其对报
告期公司整体经营业绩的提振作用相对有限，尚不足以完全弥补 PCCP业务下滑带来的利润缺口。
综合上述因素，本报告期公司整体盈利水平较上年同期出现明显下降。后续公司将密切跟踪在手订单执行进度，积极推动相关项
目尽早进入供货阶段，并持续拓展新市场订单，努力改善经营成果。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/1c018862-bd02-436c-8df2-d113728916a3.PDF
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2026-07-07 17:47│龙泉股份（002671）：关于完成工商变更登记的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》，并于 2026 年 5月 9日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露了《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。
近日，公司已完成注册资本工商变更登记及相关备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。经淄博市行政
审批服务局核准，《营业执照》变更内容如下：
公司注册资本变更前为：人民币 563,226,346 元（大写：人民币伍亿陆仟叁佰贰拾贰万陆仟叁佰肆拾陆元整）
变更后为：人民币 561,590,846元（大写：人民币伍亿陆仟壹佰伍拾玖万零捌佰肆拾陆元整）
《营业执照》其他事项未变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3633bf5b-01cb-45be-a73d-baf515a50fb8.PDF
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2026-07-07 17:45│龙泉股份（002671）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
为满足经营发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）向青岛银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“青
岛银行淄川支行”）申请了授信额度，上述授信由公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）提供总额人民
币 1.5亿元的连带保证责任担保。
（二）担保审议情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项已经新峰管业内部程
序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：山东龙泉管业股份有限公司
统一社会信用代码：91370000724817470X
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省淄博市博山区尖山东路 36号
法定代表人：付波
注册资本：56159.0846万人民币
成立日期：2000年 8月 22日
经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
2、股权关系：新峰管业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 299,188.40 万元，净资产 164,689.91万元，资产负债率 43.61%；2025年度，实现营
业收入 145,993.65万元，利润总额 9,001.34万元，净利润 4,746.99万元。（以上数据业经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总资产 281,275.66 万元，净资产 164,000.77万元，资产负债率 40.21%；2026年 1-3月，实
现营业收入 20,271.45万元，利润总额-344.18万元，净利润-735.39万元。（以上数据未经审计）
4、公司不是失信被执行人。
三、《最高额保证合同》的主要内容
新峰管业与青岛银行淄川支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：852072026高保字第 00027号），主要内容如下：
债权人：青岛银行淄川支行
保证人：无锡市新峰管业有限公司
债务人：山东龙泉管业股份有限公司
1、被担保的主债权及最高额
保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币壹亿伍仟万元整。该担保的债权最高余
额为本金余额最高限额。
债权人自 2026年 6月 10日起至 2029年 6月 10日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。
2、保证担保的范围
保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费
、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
3、保证方式
保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
5、违约责任
（1）本合同生效后，债权人不履行约定义务，造成保证人损失的，应承担相应的赔偿责任。
（2）保证人有本合同约定相关行为之一的，应按本合同所担保债权最高余额的 5%向债权人支付违约金；造成债权人损失的，应
同时给予全额赔偿。
6、争议的解决
本合同履行中发生争议，可由各方协商解决，也可以诉讼方式解决。
四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，不涉及反担保。本次担保有利于提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求
，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/42c5e71b-a35b-4727-861a-1b5c10eeefe7.PDF
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2026-07-02 17:41│龙泉股份（002671）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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龙泉股份（002671）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7abf5363-f6a8-4fdc-b479-202c389a088c.PDF
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2026-05-15 18:32│龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d55f4214-d1b8-481d-8b72-0a98441c7bf3.PDF
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2026-05-11 16:17│龙泉股份（002671）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司董事长兼总裁付
波先生、董事会秘书李文波先生、财务负责人朱俊楠先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划
、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/51c3c2b8-5e60-480b-b860-8377b79ddd6d.PDF
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2026-05-08 19:02│龙泉股份（002671）：关于母公司及子公司使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 17 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026年 5月 8日召开的 2026年第一次临时股东会审议
通过。
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司及子公司审计报告，且根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法
施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用母公司盈余公积 96,605,
319.74 元和资本公积中资本溢价 92,617,723.89元，两项合计 189,223,043.63元用于弥补母公司累计亏损，本次公积金弥补亏损的
金额，以将公司 2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限；
子公司江苏龙泉管道科技有限公司将使用盈余公积 9,205,667.77元和资本公积中资本溢价 101,782,443.96 元，两项合计 110,
988,111.73 元用于弥补江苏龙泉累计亏损，江苏龙泉 2025年末未分配利润将弥补至-31,609,342.66元；
子公司辽宁龙泉管业有限公司将使用盈余公积 9,188,557.61元和资本公积中资本溢价 7,863,587.92元，两项合计 17,052,145.
53元用于弥补辽宁龙泉累计亏损，本次公积金弥补亏损的金额，以将辽宁龙泉 2025年末未分配利润负数弥补至零为限。
具体内容详见公司于 2026年 4月 18日在指定信息披露媒体上披露的《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告》（
公告编号：2026-020）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司及
前述子公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司或前述子公司债权人自接到通知之日起 30日内，未接到通知的自本公告披露之日
起 45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司或前述子公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司或前述子公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用
现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:30-11:30，13:30-16:30
2、债权申报所需材料：公司或前述子公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号董事会办公室
联系人：李文波、翟慎琛
电话号码：0510-68083296
电子邮箱：longquangd@163.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/be586e63-518f-4327-b447-c77ab74dc3a0.PDF
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2026-05-08 19:01│龙泉股份（002671）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年5月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司回购注销 163.55 万股限制性股票，公司股份总数将由 563,226,346 股减
少至 561,590,846 股，注册资本将由人民币 563,226,346元减少至人民币 561,590,846元。具体内容详见公司于 2026年 5月 9日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：20
26-032）。
公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少。本次回购注销完成后，公司总股本将由 563,226,3
46股减少至 561,590,846股，公司注册资本也相应由人民币 563,226,346元减少至人民币 561,590,846元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册
资本相关事宜。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
债权申报方式：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45日内，工作日 9:30-11:30，13:30-16:30
2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经公证的授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号董事会办公室
联系人：李文波、翟慎琛
电话号码：0510-68083296
电子邮箱：longquangd@163.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8c12b59c-132a-40ce-a668-b29d09377339.PDF
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2026-05-08 19:00│龙泉股份（002671）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1. 2026年4月17日，公司召开第六届董事会第六次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 2026年4月18日，公司在指定信息披露媒体公告了《山东龙泉管业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（
以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登
记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月8日14：30在江苏省无锡市滨湖区
胡埭镇振胡北路95号公司会议室举行，现场会议由公司董事长付波先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络
投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。
股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年5月8日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东通过互联网投票平台
进行网络投票的时间为2026年5月8日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计105名，代表股份238,841,671股，占公司有表决权股份总数的42.4184%
（截至股权登记日，公司总股本为563,226,346股，其中公司已回购的股份数量为165,000股，该等已回购的股份不享有表决权）。
2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3. 本次股东会的召集人为公司董事会。
4. 除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事、高级管理人员列席本次股东会会议。本所律师以现场方式出
席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
1. 本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东回避了对关联
议案的表决。
2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3. 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4. 本次股东会审议了如下议案：
（1）议案1：《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意238,262,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7576%；反对565,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2366%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意1,963,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2291%；反对565,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2281%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5428%。
（2）议案2：《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意238,329,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7856%；反对498,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2086%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意2,030,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8606%；反对498,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5966%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5428%。
（3）议案3：《关于回购注销2024年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意226,659,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7757%；反对495,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2179%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意1,852,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4276%；反对495,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.9544%；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.6180%。
（4）议案4：《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意238,047,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7867%；反对495,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2075%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意2,033,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9865%；反对495,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4707%；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5428%。
（5）议案5：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体表决结果如下：
总表决情况：同意238,430,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8280%；反对397,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1663%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
中小股东总表决情况：同意2,131,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8373%；反对397,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6238%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5389%。
上述第1项议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数以上通过；上述第2
项至第5项议案为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。根据统计
的现场及网络投票结果，本次股东会审议的所有议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/53e4a348-4ac1-4996-8782-cdfb569d52dc.PDF
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2026-05-08 19:00│龙泉股份（002671）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9:15 至 9:25、9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5
月 8日 9:15至 2026年 5月 8日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号龙泉股份会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长付波先生
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 105名，代表公司股份数共 238,841,671股，占公司有表决权股份总数的 42.
4184%。其中现场参与表决的股东 17名，代表公司股份 236,527,593股，占公司有表决权股份总数的 42.0074%；通过网络投票方式
参与表决的股东 88名，代表公司股份 2,314,078股，占公司有表决权股份总数的 0.4110%。出席现场会议以及通过网络投票参会的
中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）人数为 98名，代表公司
股份 2,542,278股，占公司有表决权股份总数的 0.4515%。公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会共有 5项议案，其中第 1项为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过
半数通过；第 2项至第 5项为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 238,262,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7576%；反对 5
65,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,963,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2291%；反对 565,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.2281%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5428%。
2、审议通过《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
作为本次回购注销所涉激励对象的股东对本议案回避表决。
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 238,329,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7856%；反对 4
98,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2086%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,030,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8606%；反对 498,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5966%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5428%。
3、审议通过《关于回购注销 2024年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
作为本次回购注销所涉激励对象的股东对本议案回避表决。
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 226,659,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7757%；反对 4
95,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2179%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,852,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4276%；反对 495,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.9544%；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6180%。
4、审议通过《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
作为本次回购注销所涉激励对象的股东对本议案回避表决。
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 238,047,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7867%；反对 4
95,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2075%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,033,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9865%；反对 495,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4707%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5428%。
5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 238,430,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8280%；反对 3
97,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1663%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,131,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8373%；反对 397,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.6238%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5389%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派李雪莹、秦忠杰律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/515cd463-6f7a-4a57-9098-25c6ad7e5b8e.PDF
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2026-05-08 18:59│龙泉股份（002671）：公司章程（2026年5月）
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龙泉股份（002671）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/df195da9-a29b-490c-a157-eb37cdc13f3b.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：2026年一季度报告
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龙泉股份（002671）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29241d09-117a-451d-bab2-fad266824e5a.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026年 4月 25日以书面送达、电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月28日上午 9时 30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；
《公司 2026年第一季度财务报告（报表）》已由公司董事会审计委员会先行审议通过。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》。
作为激励对象的董事付波先生、王晓军先生回避表决。
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。《关于 2024年限制性股票激励计划第二个限售期
解除限售条件成就的公告》（ 公 告 编 号 ： 2026-031 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/59c41d4f-1895-499a-924b-cc0c985d1e7e.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告
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龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3460f660-f960-40ed-979a-5f04cb3b8a98.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，将公司 2026年第一季度计提资产减值准备（含收回或转回，下同）的具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31日的资产状况和经营成果，公司对 2026 年第一季度末的资产进
行了清查和减值测试。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2026年第一季度计提各项资
产减值准备具体情况如下：
单位：元
项目 本期计提（含收回或转回）
1、信用减值损失
应收票据坏账准备 -366,984.52
应收账款坏账准备 -3,711,987.17
其他应收款坏账准备 -1,835,867.53
小计 -5,914,839.22
2、资产减值损失
合同资产减值准备 -448,506.79
存货跌价准备 -338,357.45
小计 -786,864.24
合计 -6,701,703.46
二、资产减值准备计提情况说明
1、应收款项及合同资产减值准备
公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产
等单独进行减值测试，确认预期信用损失。
对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估
预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2、存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损
益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会审议。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，增加公司 2026年第一季度合并报表利润总额 6,701,70
3.46 元，相应增加公司合并报表归属于上市公司股东的所有者权益 6,701,703.46元（未计算所得税影响），该影响已在公司 2026
年第一季度财务报告中体现。
本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
五、关于计提资产减值准备的合理性说明
公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值
准备基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东尤其是
中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ddc4f8d5-601f-4fa9-b80a-f524d0785a83.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a738511b-c323-4ccc-82f7-90835cc1fab6.PDF
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2026-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成
│就的意见
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过了《关于 2024 年限制
性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与
考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就事项进行审核，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对关于 2024 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件的满足情况、激励对象名单及可解
除限售数量等进行了核查，认为激励对象年度个人绩效考核合格，且公司业绩考核指标等其他解除限售条件已达成，申请解除限售的
限制性股票数量与激励计划要求相符合。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，为 36 名激励对象办理部分限
制性股票解除限售事宜。
山东龙泉管业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73370f83-83ad-4269-8639-34f754f9c010.PDF
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2026-04-28 18:10│龙泉股份（002671）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
为满足经营发展需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司镇江分行（以下简称“招商银
行镇江分行”）申请了授信额度，上述授信由公司全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）提供总额人民币 3
.5亿元的连带保证责任担保。
（二）担保审议情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保事项已经新峰管业内部程
序审议通过，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况。
1、基本情况
名称：山东龙泉管业股份有限公司
统一社会信用代码：91370000724817470X
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省淄博市博山区尖山东路 36号
法定代表人：付波
注册资本：56322.6346万人民币
成立日期：2000年 8月 22日
经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；建筑材料销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制
造；塑料制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
2、股权关系：新峰管业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 294,584.72万元，净资产 166,588.76万元，资产负债率 43.50%；2024 年度，实现营
业收入 114,649.50万元，利润总额 5,623.19万元，净利润 6,558.94万元。（以上数据业经审计）
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 299,188.40 万元，净资产 164,689.91万元，资产负债率 43.61%；2025年度，实现营
业收入 145,993.65万元，利润总额 9,001.34万元，净利润 4,746.99万元。（以上数据业经审计）
4、公司不是失信被执行人。
三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
新峰管业向招商银行镇江分行出具了《最高额不可撤销担保书》【编号：2026年保字第 210202901号】，主要内容如下：
1、保证人：无锡市新峰管业有限公司
2、授信申请人：山东龙泉管业股份有限公司
3、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁亿伍仟
万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证责任期间：为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行镇江分行受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、本次全资子公司对母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，不涉及反担保。本次担保有利于提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求
，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/63ceccb7-67c8-4f58-bb64-e0d6cb28d767.PDF
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2026-04-27 18:17│龙泉股份（002671）：关于签订合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本合同暂定总价款为人民币 83,777,115.60元，货物数量最终以实际供货量为结算标准；
2、本合同为固定单价，合同供货期内不予调整，在合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合
同收益；
3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行或延缓
履行的风险。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标结果的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-018）。
近日，公司收到与襄阳中环水务有限公司签订的《工程货物购销合同（原水连通 PCCP管）》（以下简称“合同”或“本合同”
）。具体情况如下：
一、合同签署概况
甲方（采购方）：襄阳中环水务有限公司
乙方（销售方）：山东龙泉管业股份有限公司
货物名称：PCCP管道、JPCCP顶管及管配件，本合同仅涉及货物的采购销售，甲乙双方均不负责施工。
供货期：在签订合同后，乙方应立即组织生产，在签订合同后 20天内按甲方首批货供应计划单完成备货，第二批货物起按甲方
供应计划单规定时间交货。
本合同暂定总价款为人民币 83,777,115.60元。
本合同为固定单价，合同供货期内不予调整。
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
公司名称：襄阳中环水务有限公司
统一社会信用代码：91420600585495693N
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：襄阳市樊城区大庆西路 38号
注册资本：20,000万人民币
法定代表人：郝传东
成立日期：2011年 12月 19日
经营范围：水务资产的运营管理；生活饮用水集中式供水（限分支机构经营）；市政公用工程、消防设施工程、城市道路照明工
程、喷泉、喷灌工程施工；机电设备（不含特种设备）安装；供排水设备、器材销售及安装；节约用水技术推广应用；流量仪表维修
及鉴定检测；本企业内仪表、遥感技术服务；楼宇自动化系统、办公自动化系统和安防监控系统设计、技术开发及集成安装调试；房
屋租赁；水电维修；房屋修缮。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；且依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、公司与该交易对方不存在任何关联关系。
3、2026年 4月 8日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于签订合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-017），
公司与襄阳中环水务有限公司签订了《工程货物购销合同》，合同暂定总价款为人民币 99,427,500.40 元，截至本公告披露日，该
合同尚未产生营业收入。除上述合同外，最近一个会计年度公司未与该交易对方发生其他类似业务。
4、经查询，该公司不是失信被执行人。该公司为国有企业，实力较为雄厚，具备履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方（采购方）：襄阳中环水务有限公司
乙方（销售方）：山东龙泉管业股份有限公司
（二）货物名称
PCCP管道、JPCCP顶管及管配件，本合同仅涉及货物的采购销售，甲乙双方均不负责施工。
（三）合同价款
本合同暂定总价款为人民币 83,777,115.60元。
本合同单价为地面交货单价，含货物及其包装费、装车运输费、保险费、安装培训指导费、质保期服务费、税金等，不含项目工
地卸车费。
本合同为固定单价，合同供货期内不予调整。在供货期内，实际供货总量如超出本合同暂定数量 10%，或需供应本合同约定范围
外的规格型号，双方应另行协商并签订书面补充协议。在补充协议签订前，对于甲方为保障工程连续施工所发出的合理供货要求，乙
方不得拒绝供货，且该批次货物单价暂按本合同单价执行，最终以补充协议或双方书面确认为准。
（四）供货期
自本合同签订之日起至供货项目竣验合格之日止。
在签订合同后，乙方应立即组织生产，在签订合同后 20 天内按甲方首批货供应计划单完成备货，第二批货物起按甲方供应计划
单规定时间交货。
（五）货款支付
按预付款、进度款、验收款、质保金分阶段支付。
（六）甲方违约责任
1.甲方存在以下情形时，乙方有权单方面解除合同：
1.1甲方无正当理由未能按约足额付款，经乙方书面催告后三十日内，逾期未付款项累计达到届时已到期应付货款总额 50%的；
1.2因甲方原因导致乙方另觅堆场堆放货物达暂定数量的 10%的；
1.3甲方失去发包、总包或承包等资格的，且本合同在同等条件下无后续承担主体的；
1.4合同签订后，甲方单方面变更本合同供货货物的质量标准，续签书面补充协议时双方无法达成一致的；
2.甲方按期未足额支付货款的，每日应按逾期付款金额的万分之一，向乙方支付违约金。
3.因甲方原因导致乙方另觅堆场堆放货物的，场地租赁、装载、运输、卸货费用由甲方承担。
（七）乙方违约责任
1.乙方未按《供应计划单》约定的时间交付货物的，每逾期一日，应向甲方支付该批次逾期交付货物金额 0.5%/日（若不足 100
00元，则按 10000元/日）的违约金。逾期超过 15日的，甲方有权单方解除该批次或全部合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿因此
给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此向第三方支付的赔偿金、赶工费、另行采购的差价损失等。
2.以《供应计划单》卸货地点为准，乙方因自身原因导致货物未运至指定卸货地点，导致施工方产生二次搬运费的，则由乙方负
责赔偿二次搬运费用；如果同时造成施工方设备、人员闲置，导致甲方向施工方赔偿的，由乙方向甲方等额赔偿。
3.在供货期内，经检测出现货物质量不合格，除按本合同相关条款进行退、换货外，还应承担该批货物合同金额 1%/次（若不足
20000 元，则按 20000 元/次）向甲方支付违约金。出现两次检测不合格，甲方有权解除合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。
4.在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权自行寻找第三方处理
，由此造成的甲方损失由乙方赔偿。
5.由于乙方的责任所造成的合同货物修理或更换而使输水管道的试运行时间延误时，乙方虽已承担了修理或更换的义务，但还应
按本合同规定支付因合同货物迟交产生的违约赔偿金，违约时间按试运行被延误时间计取。
6.乙方应在合同实施阶段按甲方指示派出合格专业技术人员在工地现场参加技术服务，如未按甲方指示如期到场的，承包人按 5
000元/次向甲方支付违约金。
7.乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并
致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。
（八）争议的解决
本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则向工程所在地的人民法院提起诉讼。
（九）合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，至质量保证金退付之日止失效。
四、合同的审议程序
本合同的签订不需要公司董事会审议表决。
五、合同履行对公司的影响
1、公司在资金、人员、技术等方面均能满足上述项目供货需要，具备履行本合同的能力。
2、本合同暂定总价款为人民币捌仟叁佰柒拾柒万柒仟壹佰壹拾伍元陆角整（￥83,777,115.60 元），约占公司 2025 年度经审
计营业收入的 5.74%，本项目的履行预计对服务期间内公司的营业收入和营业利润产生一定积极影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对交易对方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、本合同暂定总价款为人民币 83,777,115.60元，货物数量最终以实际供货量为结算标准；
2、本合同为固定单价，合同供货期内不予调整，在合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合
同收益；
3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行或延缓
履行的风险。
七、备查文件
《工程货物购销合同（原水连通 PCCP管）》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ed7ba2e-cde9-4fb1-ae7e-1864db814d1e.PDF
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2026-04-22 18:54│龙泉股份（002671）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以前股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 22日上午 9:15至 9:25、9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 4月
22日 9:15至 2026年 4月 22日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号龙泉股份会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王晓军先生
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 101名，代表公司股份数共 236,769,140股，占公司有表决权股份总数的 42.
0503％。其中现场参与表决的股东 8名，代表公司股份 234,255,193股，占公司有表决权股份总数的 41.6038%；通过网络投票方式
参与表决的股东 93名，代表公司股份 2,513,947股，占公司有表决权股份总数的 0.4465%。出席现场会议以及通过网络投票参会的
中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）人数为 95名，代表公司
股份 2,719,747股，占公司有表决权股份总数的 0.4830%。
三、提案审议和表决情况
本次股东会共有 9项议案，均为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过
。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2025年年度报告》及其摘要
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,521,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4729%；反对 1
,139,647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4813%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,471,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.1117%；反对 1,139,647
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.9027%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
2、审议通过《公司 2025年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,251,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3590%；反对 1
,409,247股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5952%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,202,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.1990%；反对 1,409,247
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.8154%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
3、审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,422,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4312%；反对 1
,238,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5231%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0458%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,372,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.4790%；反对 1,238,447
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5354%；弃权 108,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9857%。
4、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员 2025年度薪酬的议案》
在公司担任董事或高级管理人员的股东对本议案回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 225,753,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3387%；反对 1
,264,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5562%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1051%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,216,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7395%；反对 1,264,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4766%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7839%。
5、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
在公司担任董事的股东对本议案回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 226,037,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3487%；反对 1
,242,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5461%；弃权 239,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1052%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,237,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5116%；反对 1,242,547
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6861%；弃权 239,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8023%。
6、审议通过《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,997,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6739%；反对 6
58,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2780%；弃权 113,900股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,947,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.6113%；反对 658,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.2008%；弃权 113,900 股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1879%。
7、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,291,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3760%；反对 1
,352,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5712%；弃权 125,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,242,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6770%；反对 1,352,447
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7269%；弃权 125,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5960%。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,291,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3760%；反对 1
,237,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5228%；弃权 239,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1012%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,242,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6770%；反对 1,237,947
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5170%；弃权 239,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8060%。
9、审议通过《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 235,288,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3745%；反对 1
,242,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5246%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1009%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,238,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5484%；反对 1,242,047
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.6677%；弃权 238,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7839%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派张子乔、卢秋慈律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、律师对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/643bce78-242f-49f2-b4c7-0bc552e9b266.PDF
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2026-04-22 18:54│龙泉股份（002671）：2025年年度股东会的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/58f49619-c7af-4493-b3e7-f957c702d9f0.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告
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一、公司财务负责人辞职情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务负责人方林擎先生的书面辞职报告，方林擎先生
由于个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，方林擎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。方林擎先生原定任期至公司第六届董事会届满之日
止，其辞去公司财务负责人职务后，不再担任公司其他任何职务，该辞职事项不会对公司相关工作的正常开展造成影响。
截至本公告披露日，方林擎先生持有公司股份 240,000股，其中包含未解除限售的股权激励限制性股票 192,000股，公司将按照
《2024年限制性股票激励计划》《2024 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定，在履行相应程序后对其所持有的未解除限售的
股权激励限售股予以解除限售或回购注销。方林擎先生辞职后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，对其
所持公司股份进行规范管理，并按照公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的要求，妥善办理工作交接事宜。
方林擎先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢
！
二、新聘任财务负责人情况
为保障公司财务管理工作的正常有序开展，公司于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务
负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任朱俊楠先生（简历附后）
为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、内部审计负责人辞任情况
鉴于朱俊楠先生原担任公司内部审计负责人（其原定任期自董事会聘任之日起至公司第六届董事会届满之日止），在董事会聘任
其为公司财务负责人的同时，朱俊楠先生正式辞去该职务。其辞任不会对公司经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成内部审计
负责人的聘任工作。
四、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、公司第六届董事会第六次会议决议；
3、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ce08b533-156b-46ff-aa6d-ee7542ebfc9d.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 163.55 万股限制性股票，公司股份总数将由563,226,346 股减少至 561,5
90,846 股，注册资本将由人民币 563,226,346 元减少至人民币 561,590,846元。根据上述股份总数及注册资本变更情况，公司拟对
《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由人民币 563,226,346元减少至人民币 561,590,846元。
二、《公司章程》条款修订情况
具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
563,226,346元。 561,590,846 元。
第二十一条 公司股份总数为 563,226,346 第二十一条 公司股份总数为 561,590,846
股，公司已发行的股票均为人民币普通股。 股，公司已发行的股票均为人民币普通股。
除上述修订内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监
督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述业务办理期限一致。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/79f5e48c-b410-4f2c-90dc-8d8a5912d207.PDF
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2026-04-17 16:52│龙泉股份（002671）：关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司
及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资
者的合法权益，公司及全资子公司江苏龙泉管道科技有限公司（以下简称“江苏龙泉”）、辽宁龙泉管业有限公司（以下简称“辽宁
龙泉”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
（一）母公司使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 000360号】，
截至 2025年 12月 31日，母公司报表未分配利润为-189,223,043.63元，盈余公积 96,605,319.74元，资本公积1,382,758,879.96元
。
母公司未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货
币方式出资形成的资本（股本）溢价。
（二）江苏龙泉使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏龙泉管道科技有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 010467号】，
截至 2025年 12月 31日，江苏龙泉报表未分配利润为-142,597,454.39元，盈余公积 9,205,667.77元，资本公积 101,782,443.96元
。
江苏龙泉未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于江苏龙泉盈余公积及股东
以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
（三）辽宁龙泉使用公积金弥补亏损的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁龙泉管业有限公司审计报告》【和信审字（2026）第 010468号】，截至
2025年 12月 31日，辽宁龙泉报表未分配利润为-17,052,145.53 元，盈余公积 9,188,557.61 元，资本公积53,034,800.00元。
辽宁龙泉未分配利润为负的原因主要为历年经营累计产生的亏损。本次拟用于弥补亏损的公积金来源于辽宁龙泉盈余公积及股东
以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件，以及《公司章程》的相关规定，本次使用公积金弥补亏损的方案如下：
1、公司拟使用母公司盈余公积 96,605,319.74 元和资本公积中资本溢价92,617,723.89元，两项合计 189,223,043.63元用于弥
补母公司累计亏损，本次公积金弥补亏损的金额，以将公司 2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限；
2、江苏龙泉拟使用盈余公积 9,205,667.77 元和资本公积中资本溢价101,782,443.96 元，两项合计 110,988,111.73 元用于弥
补江苏龙泉累计亏损，江苏龙泉 2025年末未分配利润将弥补至-31,609,342.66元；
3、辽宁龙泉拟使用盈余公积 9,188,557.61 元和资本公积中资本溢价7,863,587.92元，两项合计 17,052,145.53元用于弥补辽
宁龙泉累计亏损，本次公积金弥补亏损的金额，以将辽宁龙泉 2025年末未分配利润负数弥补至零为限。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善相应报表主体财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力，推动公
司实现高质量发展。
本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司 2025 年末母公司盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 1,290,141,156.0
7 元，未分配利润补亏至 0.00元；江苏龙泉 2025年末盈余公积减少至 0.00元，资本公积减少至 0元，未分配利润补亏至-31,609,3
42.66元；辽宁龙泉 2025年末盈余公积减少至 0.00元，资本公积减少至 45,171,212.08元，未分配利润补亏至 0.00元。
四、审议程序
1、公司于 2026年 4月 16日召开了董事会审计委员会 2026年第四次会议，审议通过了《关于母公司及部分子公司使用公积金弥
补亏损的议案》，经核查，审计委员会认为：
公司及部分子公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，同意公司及部分子公司
使用公积金弥补累计亏损，并同意将《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》提交董事会审议。
2、公司于 2026年 4月 17日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议
案》，同意公司及部分子公司使用公积金弥补累计亏损。并将该议案提请公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8583950c-6e83-4808-8543-79994adc9d77.PDF
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2026-04-17 16:51│龙泉股份（002671）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告
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龙泉股份（002671）：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c85cab09-0408-4f60-b080-99d0348c1b34.PDF
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2026-04-17 16:51│龙泉股份（002671）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2026年 4月 14日以书面送达、电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月17日上午 9时 30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主
持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》，并同意
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。
《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会提名委员会及审计委员会先行审议通过。
《关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》。
4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但
尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
作为激励对象的董事付波先生、王晓军先生回避表决。
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》。
5、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解
除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；
作为激励对象的董事姚静波先生回避表决。
该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性
股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》。
6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司
2026 年第一次临时股东会审议；
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监
督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述业务办理期限一致。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司将于 2026年 5月 8日召开 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的议案。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e1a24ec-cf9a-4a5f-91f7-5c21a39061b9.PDF
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2026-04-17 16:50│龙泉股份（002671）：回购注销部分限制性股票的法律意见书
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龙泉股份（002671）：回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/db94dee0-20d0-4a85-a95e-f6689d048354.PDF
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2026-04-17 16:49│龙泉股份（002671）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 27日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出
席本次股东会的股东可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补 非累积投票提案 √
亏损的议案》
2.00 《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
案》
3.00 《关于回购注销 2024年第二期限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股
票的议案》
4.00 《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议
案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于 2026年 4月 18日的《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-019）等相关公告。上述
第 1项议案为普通决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意；上述第 2项至第 5项议案为特别决议议案，需经
出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
对于第 2项、第 3项及第 4项议案，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）进行单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 28日，9:00—12:00，14:30—17:30
2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 4月 28日下午 5点前送达或传真至公司董事会办公
室），不接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：李文波、翟慎琛
联系电话：0510-68083296
传真：0510-68083292
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号
邮编：214161
本次股东会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书样本
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e2cb920d-f6d2-4383-8154-aaae373d8e29.PDF
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2026-04-17 16:47│龙泉股份（002671）：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的意见
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了《关于回购注销 2024
年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于回购注销 2024年第二期限制性股票激励计划部分已授
予但尚未解除限售限制性股票的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票
事项进行审核，发表核查意见如下：
1、因部分激励对象离职或退休，根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司对部分已授予但尚未解除限售的
6.30 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00元/股。
2、因部分激励对象离职，以及部分解除限售期对应的业绩考核指标未达成，根据公司《2024 年第二期限制性股票激励计划》相
关规定，同意公司对部分已授予但尚未解除限售的 135.50 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.28元/股。
3、因部分解除限售期对应的业绩考核指标未达成，根据公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定，同意公司对部分已授予
但尚未解除限售的 21.75万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.42元/股。
山东龙泉管业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4fa25490-6f09-4b69-95ba-e3bd3ca5759f.PDF
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2026-04-10 00:00│龙泉股份（002671）：关于项目中标结果的自愿性信息披露公告
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2026 年 4 月 9 日，襄阳市公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.xyggzyfwxt.cn/）发布了《城市水源替代工程项目
原水连通管工程用预应力钢筒混凝土管及管件（第三次）中标结果公告》，确定山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）为
中标人，中标价为人民币 83,777,115.60 元。具体情况如下：
一、中标项目基本情况
1、招标人：襄阳中环水务有限公司
2、项目名称：城市水源替代工程项目原水连通管工程用预应力钢筒混凝土管及管件
3、中标价：人民币 83,777,115.60元
4、交货期：首批货物在合同签订之日起 20天内交货，其它批次按招标人下达的供应计划单交货。
5、公司与招标人不存在任何关联关系。
二、中标事项对公司业绩的影响
公司已从资金、人员、技术等方面为此项目进行了充分的准备，具备履约能力。本次中标价为人民币捌仟叁佰柒拾柒万柒仟壹佰
壹拾伍元陆角整（￥83,777,115.60 元），约占公司 2025 年度经审计营业收入的 5.74%，本项目的履行预计对供货期间内公司的营
业收入和营业利润产生一定积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未收到中标通知书，也尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚具有一定不确定性，具体以最终签
订的合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1c508c97-61ca-493c-ad77-c57f49ed6cb4.PDF
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2026-04-07 17:42│龙泉股份（002671）：关于签订合同的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本合同暂定总价款为人民币 99,427,500.40元，货物数量最终以实际供货量为结算标准；
2、本合同为固定单价，合同供货期内不予调整，在合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合
同收益；
3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行或延缓
履行的风险。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目中标结果的自愿性信息披露公告》（公告编号：2026-004）。近日，公司收到与襄阳中环
水务有限公司签订的《工程货物购销合同》（以下简称“合同”或“本合同”）。具体情况如下：
一、合同签署概况
甲方（采购方）：襄阳中环水务有限公司
乙方（销售方）：山东龙泉管业股份有限公司
货物名称：PCCP管道及管配件，本合同仅涉及货物的采购销售，甲乙双方均不负责施工。
供货期：在签订合同后，乙方应立即组织生产，在签订合同后 20天内按甲方首批货供应计划单完成备货，第二批货物起按甲方
供应计划单规定时间交货。
本合同暂定总价款为人民币 99,427,500.40元。
本合同为固定单价，合同供货期内不予调整。
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
公司名称：襄阳中环水务有限公司
统一社会信用代码：91420600585495693N
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：襄阳市樊城区大庆西路 38号
注册资本：20,000万人民币
法定代表人：郝传东
成立日期：2011年 12月 19日
经营范围：水务资产的运营管理；生活饮用水集中式供水（限分支机构经营）；市政公用工程、消防设施工程、城市道路照明工
程、喷泉、喷灌工程施工；机电设备（不含特种设备）安装；供排水设备、器材销售及安装；节约用水技术推广应用；流量仪表维修
及鉴定检测；本企业内仪表、遥感技术服务；楼宇自动化系统、办公自动化系统和安防监控系统设计、技术开发及集成安装调试；房
屋租赁；水电维修；房屋修缮。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；且依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、公司与该交易对方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与该交易对方发生类似业务。
4、经查询，该公司不是失信被执行人。该公司为国有企业，实力较为雄厚，具备履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
甲方（采购方）：襄阳中环水务有限公司
乙方（销售方）：山东龙泉管业股份有限公司
（二）货物名称
PCCP管道及管配件，本合同仅涉及货物的采购销售，甲乙双方均不负责施工。
（三）合同价款
本合同暂定总价款为人民币 99,427,500.40元。
本合同单价为地面交货单价，含货物及其包装费、装车运输费、保险费、安装培训指导费、质保期服务费、税金等，不含项目工
地卸车费。
本合同为固定单价，合同供货期内不予调整。在供货期内，实际供货总量如超出本合同暂定数量 10%，或需供应本合同约定范围
外的规格型号，双方应另行协商并签订书面补充协议。在补充协议签订前，对于甲方为保障工程连续施工所发出的合理供货要求，乙
方不得拒绝供货，且该批次货物单价暂按本合同单价执行，最终以补充协议或双方书面确认为准。
（四）供货期
自本合同签订之日起至供货项目竣验合格之日止。
在签订合同后，乙方应立即组织生产，在签订合同后 20 天内按甲方首批货供应计划单完成备货，第二批货物起按甲方供应计划
单规定时间交货。
（五）货款支付
按预付款、进度款、验收款、质保金分阶段支付。
（六）甲方违约责任
1.甲方存在以下情形时，乙方有权单方面解除合同：
1.1甲方无正当理由未能按约足额付款，经乙方书面催告后三十日内，逾期未付款项累计达到届时已到期应付货款总额 50%的；
1.2因甲方原因导致乙方另觅堆场堆放货物达暂定数量的 10%的；
1.3甲方失去发包、总包或承包等资格的，且本合同在同等条件下无后续承担主体的；
1.4合同签订后，甲方单方面变更本合同供货货物的质量标准，续签书面补充协议时双方无法达成一致的；
2.甲方按期未足额支付货款的，每日应按逾期付款金额的万分之一，向乙方支付违约金。
3.因甲方原因导致乙方另觅堆场堆放货物的，场地租赁、装载、运输、卸货费用由甲方承担。
（七）乙方违约责任
1.乙方未按《供应计划单》约定的时间交付货物的，每逾期一日，应向甲方支付该批次逾期交付货物金额 0.5%/日（若不足 100
00元，则按 10000元/日）的违约金。逾期超过 15日的，甲方有权单方解除该批次或全部合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿因此
给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此向第三方支付的赔偿金、赶工费、另行采购的差价损失等。
2.以《供应计划单》卸货地点为准，乙方因自身原因导致货物未运至指定卸货地点，导致施工方产生二次搬运费的，则由乙方负
责赔偿二次搬运费用；如果同时造成施工方设备、人员闲置，导致甲方向施工方赔偿的，由乙方向甲方等额赔偿。
3.在供货期内，经检测出现货物质量不合格，除按本合同相关条款进行退、换货外，还应承担该批货物合同金额 1%/次（若不足
20000 元，则按 20000 元/次）向甲方支付违约金。出现两次检测不合格，甲方有权解除合同，由此造成的甲方损失由乙方承担。
4.在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权自行寻找第三方处理
，由此造成的甲方损失由乙方赔偿。
5.由于乙方的责任所造成的合同货物修理或更换而使输水管道的试运行时间延误时，乙方虽已承担了修理或更换的义务，但还应
按本合同规定支付因合同货物迟交产生的违约赔偿金，违约时间按试运行被延误时间计取。
6.乙方应在合同实施阶段按甲方指示派出合格专业技术人员在工地现场参加技术服务，如未按甲方指示如期到场的，承包人按 5
000元/次向甲方支付违约金。
7.乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并
致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同。
（八）争议的解决
本合同在履行中发生争议，应由双方协商解决，若协商不成，则向工程所在地的人民法院提起诉讼。
（九）合同生效
本合同自双方签字或盖章之日起生效，至质量保证金退付之日止失效。
四、合同的审议程序
本合同的签订不需要公司董事会审议表决。
五、合同履行对公司的影响
1、公司在资金、人员、技术等方面均能满足上述项目供货需要，具备履行本合同的能力。
2、本合同暂定总价款为人民币玖仟玖佰肆拾贰万柒仟伍佰元肆角整（￥99,427,500.40 元），约占公司 2025 年度经审计营业
收入的 6.81%，本项目的履行预计对服务期间内公司的营业收入和营业利润产生一定积极影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对交易对方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、本合同暂定总价款为人民币 99,427,500.40元，货物数量最终以实际供货量为结算标准；
2、本合同为固定单价，合同供货期内不予调整，在合同履行过程中，可能存在原材料价格、人工成本波动等因素，将影响该合
同收益；
3、合同履行过程中，如果发生设计变更或遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在合同无法全部履行或延缓
履行的风险。
七、备查文件
《工程货物购销合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/f449b206-70d7-4501-b6da-e3f478487e0f.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 13日（星期一）15:00—17:00 在全景网举行 2025 年度报
告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁付波先生，独立董事张宗列先生，独立董事王文华先生，董事会秘书李文波
先生，财务总监方林擎先生。
为充分尊重投资者意见，提升交流的有效性和针对性，公司就 2025年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在此次业
绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d54353e0-768f-4f35-a817-a79b42b1032d.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司 202
5年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司（母公司）实现净利润-202,684,011.76元，加期初未
分配利润 13,460,968.13元，期末母公司可供投资者分配的利润为-189,223,043.63元。截至 2025年 12月 31日，合并报表未分配利
润为-313,556,755.47元。
公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,469,922.78 65,589,387.70 27,780,798.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -313,556,755.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -189,223,043.63
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 46,946,703.1567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度和 2025年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表或母公司报表未分配利润为负值，不
满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025年末合并报表及母公司报表中可供分配的利润均为负数，不满足现金
分红的条件，综合考虑公司正常经营需要和长远发展战略，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9d1cae6f-3664-45dc-9f14-42c532863a9d.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，山东龙泉
管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，对和信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）2025 年度审计工作履行了监督职责。现将具体情况报告如下：
一、关于外部审计机构的独立性和专业性的核查
审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查：
（一）独立性方面
经核查，和信会计师事务所审计项目组成员均未在公司任职，未获取除法定审计费用外的任何现金或其他形式的经济利益；与公
司之间不存在直接或间接的相互投资关系，审计项目组成员与公司决策层之间亦不存在关联关系。在公司年度财务报告审计期间，和
信会计师事务所及其审计人员始终保持独立性，符合相关规定的要求。
（二）专业性方面
和信会计师事务所审计项目组成员均具备实施上市公司年度财务报告审计所需的专业知识、技术能力和执业资格，能够胜任相关
审计工作，项目团队配备合理，具备充分的时间与资源保障审计质量。
二、与会计师事务所沟通及监督情况
（一）审计前沟通
在 2025 年度财务报告审计工作开始前，审计委员会与和信会计师事务所就审计工作内容、时间安排、人员配置及审计重点等事
项进行了充分沟通，明确了审计要求。
（二）审计期间监督
在年报审计过程中，审计委员会通过现场及视频会议等形式，与和信会计师事务所审计人员召开沟通会议，了解审计工作进展，
就委员关注的影响财务报告等重点事项进行交流，并提示事务所按照约定时间节点出具审计报告。
（三）审计结果沟通
审计委员会与和信会计师事务所就 2025 年度财务报告审计结果、审计重点关注事项等进行了深入沟通；召开相关会议审议通过
了公司 2025 年年度财务报告、2025 年度内部控制自我评价报告等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会职能，对和信会计师事务所的执业资质和执业质量进行了审慎评价，在年报审计期间与事务所保持密切沟通，
督促其依法依规、及时准确地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为：和信会计师事务所在公司 2025 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够对审计问题及风险评估等
作出专业判断，严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计程序，审计计划与实际执行未产生重大差异，恪守职业操守，勤勉
尽职，工作严谨细致，出具的各项审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
山东龙泉管业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/988dbc86-d30a-477e-abd9-0d6c59b81a6e.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、概述
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管业股份有限公司审计报告》（和信审字（2026）第
000360号），截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-313,556,755.47元，未弥补亏损金额为 313,556,755.
47 元。公司实收股本为 563,226,346.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2025 年度虽实现盈利 47,469,922.78元，但仍不足以弥补以前年
度累计的亏损所致。
三、应对措施
结合公司战略定位，公司将紧紧围绕“聚焦战略、稳健经营”经营主线，一方面抢抓国家水利建设投资的机遇期，充分发挥 PCC
P领域头部企业的竞争优势，确保国家重大水利项目订单落地，稳定经营基本盘；另一方面，持续在业务转型升级、资产结构优化、
产品技术提升、组织架构完善、服务能力提升及成本费用管控等方面发力，切实改善经营业绩，尽快弥补亏损，推动公司健康、持续
、稳定发展。具体措施如下：
1、聚焦市场开发与业务拓展，全力推动订单增长与结构优化；
2、深化双精益运营，落实总成本领先经营策略；
3、加强研发创新与质量管控，培育差异化竞争优势；
4、持续强化组织能力提升与人才体系建设，贯彻企业文化核心价值观；
5、健全合规管理与风险防范体系，筑牢经营根基；
6、多维协同联动，推动生态式、赋能式业务模式持续落地；
7、推进信息化建设，提升组织运营效率，体系化降本增效；
8、聚焦“流体输控”领域，积极培育第二增长曲线。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/0f9bbead-2c3f-4ae9-8823-b6e037564782.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：2025年度内部控制自我评价报告
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龙泉股份（002671）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8e009502-fbde-41c5-843e-4fdb4402a668.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）有关要求，山东龙泉管业股份有限公司（下称“公
司”）对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）在 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。
具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼
2、会计师事务所项目组成员执业行为记录
余红刚（项目质量控制复核人）：最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
罗炳勤（签字注册会计师、项目合伙人）：最近三年受到行政监管措施 1次；除此之外，不存在因执业行为受到刑事处罚，或受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
高燕（签字注册会计师）：最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚
、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
二、质量管理水平
1、项目咨询
在 2025年度审计过程中，和信会计师事务所就年报审计及内部控制审计过程中遇到的重大会计审计事项，及时与专业技术部门
进行沟通咨询，有效推动公司重点难点技术问题的解决，确保了审计工作的顺利推进。
2、意见分歧解决
和信会计师事务所建立了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，须及时咨询专业技术部门负责人；在所有专业意见分歧得到解决之前，不得出具审计报告。在报告期内，和信会计师
事务所项目组就公司所有重大会计审计事项均达成一致意见，未出现无法解决的意见分歧。
3、项目质量复核
2025年度审计过程中，和信实施了完善的项目质量复核程序。项目质量复核人员为不直接参与项目且不在项目中承担签字责任的
合伙人或其他类似职位的人员，且具备适当的胜任能力、充足的时间和权威性，遵守相关职业道德要求，并在实施项目质量复核时保
持独立、客观、公正。项目质量复核人员复核的范围和程序具体取决于项目的复杂程度和风险程度，包括但不限于项目计划阶段、项
目实施阶段、项目完成阶段。
4、项目质量检查
和信会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改运行承担管理责任。其质量管理体系的监控活动包括：对质量管理
关键控制点进行测试、对已完成项目开展质量检查；依据职业道德准则对事务所及个人进行独立性测试，以及其他必要的监控活动。
通过上述措施，确保项目组在签署报告前已严格按照项目管理要求充分、恰当地执行审计程序。
三、具体工作方案
在 2025年度审计过程中，和信会计师事务所紧密结合公司服务需求及被审计单位实际情况，制定了全面、合理且具可操作性强
的审计工作方案。审计工作聚焦关键审计领域，重点涵盖收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具计量、合并报
表编制、关联方交易及租赁业务等核心事项。
同时，和信会计师事务所高度重视审计进度与信息披露时效性的匹配，制定了详细的审计计划与时间安排，能够严格按照计划节
点推进各项工作，有效配合公司年度报告披露工作，确保按时高质量提交审计成果。
四、人力及其他资源配备
和信会计师事务所为本次审计配备了专属审计工作团队，核心成员均具备丰富的上市公司审计经验。其中，项目负责合伙人由资
深审计服务合伙人担任，现场负责经理亦具备多年上市公司审计工作经验，为审计工作的专业性、稳定性与高效执行提供了坚实的人
力资源保障。
和信会计师事务所建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工
具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了和信会计师事务所在信息安全管理方面的责任与义务。该所建立了系统化的信息安全控制制度，涵
盖档案管理、保密管理、突发事件应急处理等环节，并在审计方案制定与执行过程中，充分考虑对敏感信息及保密信息的识别、处理
、脱敏及归档管理，相关控制措施得到有效执行。
六、风险承担能力水平
和信会计师事务所具备良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金并购买职业保险。截至报告期末，其
已购买的职业责任保险的累计赔偿限额为 10,000万元，整体风险承担能力处于合理水平。
七、2025 年度审计工作开展情况
和信会计师事务所按照《业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作
整体安排，对公司 2025年度财务报告及截至 2025年 12月 31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。同时，对公司控股股东及其
关联方资金占用情况进行了专项核查，并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。据此，和信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见审计报告。
八、总体评价
在 2025年度审计工作中，和信会计师事务所就独立性保持、审计项目组人员构成、审计计划安排、风险判断、风险及舞弊测试
评价方法、年度审计关键事项以及初审意见等事项，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。审计工作计划顺利完成，审计程序规范
、有效，出具的审计报告客观、及时，全面履行了审计服务机构的相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/08fe6bb2-a725-4842-9302-c8bbc8f58203.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：2025年度董事会工作报告
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龙泉股份（002671）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5b25fae8-a1a5-4cc5-ba35-115bcadb81c1.PDF
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2026-04-01 18:37│龙泉股份（002671）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙泉股份（002671）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9abab8d1-55c4-43e5-ad96-5b7579102b83.PDF
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2026-04-01 18:36│龙泉股份（002671）：第六届董事会第五次会议决议公告
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龙泉股份（002671）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9fe3387b-36a7-4dac-9790-d47d3ac21175.PDF
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2026-04-01 18:36│龙泉股份（002671）：2025年年度报告
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龙泉股份（002671）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e2b6cec1-32e5-42a8-9a61-9297aa89b0f2.PDF
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2026-04-01 18:36│龙泉股份（002671）：2025年年度报告摘要
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龙泉股份（002671）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9e2a500e-62de-4376-8d3f-aeeaf24dcbf8.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：关于龙泉股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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龙泉股份（002671）：关于龙泉股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/07fac530-1262-4b34-ac83-1d72ebaf3758.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：龙泉股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年三月三十一日内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000359 号
山东龙泉管业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“龙
泉股份”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是龙泉股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙泉股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/21165006-a409-4004-ab43-ec1572d476f1.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：2025年年度审计报告
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龙泉股份（002671）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f209c71e-c3ac-47c2-84b8-51da3d96e876.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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龙泉股份（002671）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2937086c-29c5-4346-ae1c-b255b0ec9b28.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
2026年度，公司拟为公司全资子公司、控股子公司向银行等金融机构申请信贷业务及其他日常经营业务提供担保，预计担保总额
度不超过人民币 40,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.29%。其中：为资产负债率在 70%以上的全资及控股子公司提
供担保额度 10,000.00 万元。请投资者充分关注担保潜在风险。
2026年 3月 31日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）召开第六届董事会第五次会议，会议审议
通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司及控股子公司日常生产经营的融资需求，2026年度，公司拟为上述子公司向银行等金融机构申请信贷业务
及其他日常经营业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 40,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.29%。其中：为
资产负债率在 70%以下的全资及控股子公司提供担保额度 30,000.00万元；为资产负债率在 70%以上的全资及控股子公司提供担保额
度 10,000.00万元。
上述担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资业务及开展其他日常经营业务。担保方式包括但不限于连
带责任保证担保、抵（质）押担保等。以上担保额度仅为预计最高发生额，实际担保发生额以银行等金融机构与公司及子公司实际发
生金额为准。担保有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止。
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内，根据实际经营需要，审批相关担保事项，并签署与
对外担保相关的协议及其他法律文件。在不超过上述总额度的前提下，无需再逐项提请公司董事会或股东会审议（涉及关联担保事项
除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东会审议。
二、对外担保的具体情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 2026 年 担保额度占公 是否
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 资产比例 担保
公司 全资子公 50% 70%以下 24,000.00 30,000.00 18.22% 否
司、控股 以上
子公司 50% 70%以上 9,000.00 10,000.00 6.07% 否
以上
合计 - - 33,000.00 40,000.00 24.29% -
在上述担保额度范围内，公司可根据各子公司的实际运营需求，在合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范
围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率
为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
三、主要被担保人基本情况
1、基本情况
序 被担保人名称 成立日期 注册 法定 注册 主营业务 股权结构
号 地点 代表人 资本
1 无锡市新峰管 1988年 7 江苏省 姚静波 15,100 金属管件制 龙泉股份持有
业有限公司 月 18日 无锡市 万元 造销售 其 100%股权
2 南通市电站阀 1993年 3 江苏省 郑永刚 5,100 阀门制造销 龙泉股份持有
门有限公司 月 21日 南通市 万元 售 其 80%股权
3 江苏龙泉管道 2002年 12 江苏省 徐 伟 9,000 混 凝 土 管 龙泉股份持有
科技有限公司 月 23日 常州市 万元 道、钢管制 其 100%股权
造销售
4 合肥龙泉管业 2020年 8 安徽省 黄 冲 5,000 混凝土管道 龙泉股份持有
科技有限公司 月 24日 合肥市 万元 制造销售 其 100%股权
5 辽宁龙泉管业 2010年 2 辽宁省 初瑞波 5,000 混凝土管道 龙泉股份持有
有限公司 月 4日 辽阳市 万元 制造销售 其 100%股权
6 淄博龙泉管业 2019年 6 山东省 王 宇 5,919.9 混凝土管道 龙泉股份持有
有限公司 月 18日 淄博市 059万 制造销售 其 100%股权
元
7 襄阳龙泉新材 2020年 7 湖北省 段 毅 5,000 混凝土管道 龙泉股份持有
料有限公司 月 29日 襄阳市 万元 制造销售 其 100%股权
8 云南泽泉管业 2021年 4 云南省 郑富生 2,000 混凝土管道 龙泉股份持有
有限公司 月 26日 玉溪市 万元 制造销售 其 100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
序 被担保人名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号
1 无锡市新峰管 48,778.77 14,403.11 34,375.66 11,011.73 -2,128.64 -1,814.92
业有限公司
2 南通市电站阀 33,177.76 14,908.75 18,269.01 24,208.99 3,902.66 3,051.90
门有限公司
3 江苏龙泉管道 29,509.65 23,670.58 5,839.07 26,352.06 -2,796.80 -2,229.35
科技有限公司
4 合肥龙泉管业 12,360.07 5,995.89 6,364.17 5,421.70 -263.06 -252.01
科技有限公司
5 辽宁龙泉管业 12,760.05 3,242.93 9,517.12 6,489.43 671.45 665.28
有限公司
6 淄博龙泉管业 13,730.35 10,306.45 3,423.90 641.56 -1,208.98 -1,096.18
有限公司
7 襄阳龙泉新材 4,163.50 1,793.70 2,369.80 2,195.62 -550.62 -656.58
料有限公司
8 云南泽泉管业 7,672.95 7,939.11 -266.15 2,334.16 -1,135.96 -1,044.52
有限公司
注：1、以上财务数据为截至 2025年 12月 31 日或 2025年度经审计数据；
2、以上被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
公司本次为控股子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。本次担保符
合《公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项批准后，公司担保额度总金额为人民币 40,000.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司 202
5 年度经审计净资产的24.29%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5dbec267-7d54-47fd-88e2-ab2453835f97.PDF
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2026-04-01 18:35│龙泉股份（002671）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：银行、证券公司等资信及财务状况良好的金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。
2、委托理财金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元）购买理财产品。在上述额度
内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不得超过审议额度。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财，旨在提升资金使用效率及闲置资金的收益水平。受宏观经济形势变化
和市场波动情况影响，委托理财实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元）的闲置自有
资金进行委托理财。该事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况概述
1、委托理财的目的
本次使用闲置自有资金进行委托理财，旨在提升资金使用效率及闲置资金的收益水平。相关投资安排不会影响公司主营业务发展
，公司将根据资金需求合理安排投资节奏。
2、投资额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1 亿元（大写：人民币壹亿元）购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚
动使用，期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不得超过审议额度。资金使用期限自本次董事会会议审议
通过之日起 12 个月内。
3、委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估和筛选，投资品种为银行、证券公司等资信及财务状况良好的金融
机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规
定的证券投资与衍生品交易投资。
4、委托理财的资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
5、实施方式授权
授权公司经营管理层在上述额度及有效期内办理委托理财相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行机构、确定理财金额
、选择理财产品品种、签署相关合同协议等。本事项由财务负责人牵头、财务管理中心具体组织实施。
6、与受托方的关联关系
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
7、审议程序
本次委托理财事项已经公司董事会会议审议通过。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、存在的风险
（1）市场风险：虽经严格筛选的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策、市场波动等因素影响，不排除实
际收益存在不确定性的风险。
（2）操作风险：相关工作人员在业务操作过程中的不当操作或监控不力可能对投资安全产生影响。
2、风险控制措施
（1）严格筛选机制：公司将坚持审慎投资原则，严格筛选低风险、流动性好的理财产品，不得进行超出风险承受能力的投资。
（2）动态跟踪管理：公司财务部门指定专人及时跟踪理财产品的进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相
应措施。
（3）内部监督审计：公司内审部门将定期对委托理财业务进行全面检查和风险评估，确保业务合规开展。
（4）外部监督机制：独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。
（5）规范信息披露：公司将严格按照深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、对经营的影响：本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日
常资金周转及主营业务的正常开展。
2、对财务的影响：通过购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，在保障资金安全的同时获取
一定的投资收益，对公司整体业绩产生积极影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d1314631-87ef-4751-bcd2-9081161346aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│龙泉股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257789.PDF
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2026-04-02│龙泉股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-02/1225072034.PDF
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2025-10-30│龙泉股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│龙泉股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│龙泉股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406696.PDF
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2025-03-29│龙泉股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943607.PDF
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2024-10-31│龙泉股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568366.PDF
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2024-08-30│龙泉股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221050496.PDF
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2024-04-30│龙泉股份：2024年一季度报告
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