公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:52 │龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-05-16 17:51 │龙泉股份（002671）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 │
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│2025-05-16 17:50 │龙泉股份（002671）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:29 │龙泉股份（002671）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:27 │龙泉股份（002671）：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-05-15 19:24 │龙泉股份（002671）：股东大会议事规则（2025年5月） │
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│2025-05-15 19:24 │龙泉股份（002671）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-15 19:24 │龙泉股份（002671）：董事会议事规则（2025年5月） │
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2025-05-16 17:52│龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告
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龙泉股份（002671）：关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ef4ce0d7-875a-4812-9da4-85eb7d3034bd.PDF
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2025-05-16 17:51│龙泉股份（002671）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式
发出会议通知，并于 2025 年 5月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体董事推举，本
次会议由公司董事付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
根据公司实际情况，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会会议提前通知的时限要求。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举付波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。经董事长提名，选举第六届董事会各专门委员会委员和主任委员如下：
战略委员会：付波（主任委员）、张宗列、王晓军；
审计委员会：王文华（主任委员）、张宗列、姚静波；
提名委员会：张宗列（主任委员）、王文华、付波；
薪酬与考核委员会：张宗列（主任委员）、王文华、王晓军
各专门委员会主任委员为该委员会召集人。
以上委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任付波先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王晓军先生（简历见附件）担任公司副总裁，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李文波先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会
议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
7、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
经总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任方林擎先生（简历见附件）担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
8、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审计委员会提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会会议审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
9、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事会秘书提名，董事会同意聘任翟慎琛先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
10、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
11、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。
董事付波先生、王晓军先生作为激励对象回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（ 公 告 编 号 ： 2025-050 ） 详 见 公 司 指
定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
3、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5b4c76e0-43a2-4c2b-81ba-2d3fd84fd318.PDF
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2025-05-16 17:50│龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/42c4fbcb-9df0-41e9-a058-9778df7b166a.PDF
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2025-05-16 17:50│龙泉股份（002671）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告
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一、关联交易概述
1、2025 年 5 月 16 日，山东龙泉管业股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于接受
控股股东财务资助暨关联交易议案》。为提高公司融资效率，公司接受控股股东广东建华企业管理咨询有限公司（下称“建华咨询”
）（含其关联方，下同）向公司提供人民币 3 亿元的财务资助额度，期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过 1 年，利率不高
于中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款市场报价，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环使用，公司就本
次接受财务资助无需向建华咨询提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83
%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、鉴于接受控股股东建华咨询向公司提供的财务资助（财务资助额度上限占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资
产的 18.01%）利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》第 6.3.10 条规定，向深圳证券交易所申请豁免将本次接受财务资助事项提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：广东建华企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91321183MA1Q3U1W9Q
住所：广州市荔湾区芳村大道中 508 号第三层 366 商铺
法定代表人：王彦军
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；物料搬运装备销售；矿山机械销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销
售；金属制品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件零
售；办公用品销售；电子产品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；普通机械设备安装服务；特种设备销售；建
筑工程机械与设备租赁；物业管理；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；工程管理服务；停车场服务。
建华咨询股东为江苏建隆科技有限公司，实际控制人为许培锋先生。
2、关联关系
截至目前，建华咨询与其一致行动人建华建材（中国）有限公司合计持有公司 224,522,062 股股份，占公司总股本的 39.83%，
为公司的控股股东。
3、截至 2024 年 12 月 31 日，建华咨询总资产 106,884.70 万元，净资产 129.91万元；2024 年度营业收入 5,293.92 万元
，净利润 2,194.31 万元。（以上数据未经审计）
4、建华咨询不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司接受控股股东财务资助额度人民币 3 亿元，期限自本次董事会会议审议通过之日起不超过 1 年，利率不高于中国人民银行
公布的一年期 LPR 贷款市场报价，公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环使用。
公司就本次接受财务资助无需向建华咨询提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，建华咨询对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR 市场报价，具体以公司与关联方签订
的具体合同为准。
五、关联交易协议的主要内容
相关借款协议在实际业务发生时，由公司管理层与交易对方签署。
六、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利于公司的业务发
展。
2、本次关联交易旨在满足公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损
害中小股东及公司利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖，不影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与建华咨询（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计
已发生的各类关联交易的总金额为 1,078.31 万元。
八、独立董事专门会议决议
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会
议审议。会议决议内容如下：
公司本次拟接受控股股东财务资助而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司第六届董事会第一次会议审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e7e3fe76-74da-4663-94b0-18a18a51ceff.PDF
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2025-05-16 17:50│龙泉股份（002671）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日以书面送达或电子邮件方式
发出会议通知，并于 2025 年 5月 16 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体监事推举，本
次会议由公司监事赵玉华女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律
、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；
根据公司实际情况，为提高决策效率，全体监事同意豁免本次监事会会议提前通知的时限要求。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；
经与会监事审议，一致同意选举赵玉华女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事
会届满之日止。
3、以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的议案》。
经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的 39 名激励对象个人层面绩效考核合格，解
除限售资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定；公司层面业绩考核结果满足按照 100%比例解除限售的解锁条件。因此，监事会同意公司办理 2024
年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售的相关事宜。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/dbaffb8b-3c24-44a3-bfef-8365e3af11b5.PDF
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2025-05-15 19:29│龙泉股份（002671）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533 号龙泉股份会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长付波先生
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 73 名，代表公司股份数共 239,880,971 股，占公司有表决权股份总数的 42
.6005%。其中现场参与表决的股东 9 名，代表公司股份 237,997,493 股，占公司有表决权股份总数的 42.2660%；通过网络投票方
式参与表决的股东 64 名，代表公司股份 1,883,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.3345%。出席现场会议以及通过网络投票参
会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为 66 名，代
表公司股份 2,156,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.3830%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 4 项议案，其中第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的 2/3 以上通过；第 2项至第 4 项议案为普通决议议案，采取累积投票制进行表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案以特别决议审议通过，表决结果：同意 238,958,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6154%；反对 8
65,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3608%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0237%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 1,234,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2298%；反对 865,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 40.1321%；弃权 56,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.6381%。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
累积投票表决情况如下：
2.01 选举付波先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 238,084,497 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2511%。付波先生当选为公司第六届董事会非独立董
事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 360,404 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.7095%。
2.02 选举姚静波先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 238,082,421 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2502%。姚静波先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 358,328 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.6133%。
2.03 选举王晓军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 238,209,732 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。王晓军先生当选为公司第六届董事会非独立
董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 485,639 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 22.5158%。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
累积投票表决情况如下：
3.01 选举张宗列先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 238,082,430 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2502%。张宗列先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 358,337 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.6137%。
3.02 选举王文华先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：同意 238,209,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。王文华先生当选为公司第六届董事会独立董
事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 485,633 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 22.5156%。
4、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
累积投票表决情况如下：
4.01 选举赵玉华女士为第六届监事会监事
表决结果为：同意 238,085,420 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2515%。赵玉华女士当选为公司第六届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 361,327 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.7523%。
4.02 选举左绍琪先生为第六届监事会监事
表决结果为：同意 238,209,716 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3033%。左绍琪先生当选为公司第六届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 485,623 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 22.5151%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派陈英展、陈雪琴律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
五、备查文件
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