公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:26 │龙泉股份（002671）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-03-28 19:26 │龙泉股份（002671）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:26 │龙泉股份（002671）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 19:26 │龙泉股份（002671）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：监事会决议公告 │
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│2025-03-28 19:25 │龙泉股份（002671）：内部控制审计报告 │
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前
公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中
国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的
规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2024 年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐
机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。若国家法律、
法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等。
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜。
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施
或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜。
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定、监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请
的审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整。
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续。
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证
券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5af52e81-ace6-4e98-9dac-3f656c2f7e07.PDF
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件
方式发出会议通知，并于 2025年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024年年度股
东大会审议；
《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0
26）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司
2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》，并同意提交
公司 2024年年度股东大会审议；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告》。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度利润分配预案》，并同意提交公司 2024年年度股东
大会审议；
公司 2024 年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2024年年度股
东大会审议；
公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会
上作述职报告。
《公司 2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度总裁工作报告》；
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于实际支付公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，并直接提交公司 2024年年度股东大会审议；
根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事及高级管理人员 2024年度薪酬考核方案的议案》，公司确定 2024 年度
实际向董事、高级管理人员支付的薪酬合计金额为 6,993,462.67 元。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东
大会审议。
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》，并直接提交公司 2024年年度股东大会审议；
董事会拟定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬及个人绩效考核与公司全
年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定；公司独立董事2025 年度的津贴标准为 10
,000 元/月（含税）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东
大会审议。
9、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交
公司 2024 年年度股东大会审议；
《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-029）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
10、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2024
年年度股东大会审议；
《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
11、以 5 票赞成，0票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》，并同意提交公司 2024年年度股东大会审议；
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号： 2025-031 ）详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
12、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-032）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
13、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》；
独立董事钟宇先生、王俊杰先生对本议案回避表决。
公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评
估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意
提交公司 2024 年年度股东大会审议；
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-033）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
16、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议
的事项。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
3、公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/09c406e1-c2cc-4cc7-b901-6070b6b8ec91.PDF
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：2024年年度报告摘要
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龙泉股份（002671）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aa52f6ca-bc8b-4cfd-8b2b-cf4ad5c502d6.PDF
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：2024年年度报告
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龙泉股份（002671）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/90db476c-29af-48da-a7de-17d20dbb1658.PDF
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2025-03-28 19:25│龙泉股份（002671）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用
1-2
及其他关联资金往来情况的专项说明
二、山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度非经营性资 3-4
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年三月二十七日
关于山东龙泉管业股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字（2025）第 000105 号
山东龙泉管业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“龙泉股份”）2024 年度的财务报
表，包括 2024 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27日出具了和信审字（2025）第 000431 号标准无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所的相
关披露要求，龙泉股份编制了本专项说明后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”
）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计龙泉股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对龙泉股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解龙泉股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
，后附的汇总表应当与龙泉股份 2024 年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露龙泉股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
附件：山东龙泉管业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二〇二五年三月二十七日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/530a6bdf-961c-4e3b-88c8-efddeda8d031.PDF
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2025-03-28 19:25│龙泉股份（002671）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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特别提示：
2025 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 42,500.00 万
元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的25.51%。其中包含为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 17,50
0.00 万元担保额度。请投资者充分关注担保潜在风险。
2025 年 3 月 27 日，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“龙泉股份”）召开第五届董事会第二十七次会议，会
议审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司、控股子公司生产经营的融资需求，2025 年度，公司预计为公司全资子公司、控股子公司的银行等金融
机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币 42,500.00 万元的担保总额度，占公司最近一期经审计净资产的25.51%。其中为云南
泽泉管业有限公司等资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 17,500.00 万元担保额度。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但
不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在上述总额度内，以银
行等金融机构与公司、子公司实际发生金额为准。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议
之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过
上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、对外担保的具体情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目前 2025 年 担保额度占上 是否
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