公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 16:35 │龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-07 15:42 │龙泉股份（002671）：关于全资子公司项目中标的公告 │
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│2025-11-05 18:02 │龙泉股份（002671）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-10-30 18:19 │龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:19 │龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 18:16 │龙泉股份（002671）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙泉股份（002671）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙泉股份（002671）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-13 18:09 │龙泉股份（002671）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-13 18:09 │龙泉股份（002671）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月） │
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2025-11-17 16:35│龙泉股份（002671）：关于向全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保事项概述
（一）担保情况概述
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）因业务开展
需要，拟向金融机构申请综合授信。近日，公司收到与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行”）签订的《最高额保
证合同》（合同编号：07800BY25002100），约定公司为新峰管业提供最高额连带责任保证担保，最高债权限额为人民币 6,000万元
和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。
（二）担保审议情况
公司分别于 2025年 3月 27日、2025年 4月 18日召开了第五届董事会第二十七次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度对外担保额度预计的议案》，担保期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。
详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《关于 2025 年度对外
担保额度预计的公告》（公告编号：2025-030）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
根据上述会议决议，2025 年度，公司为资产负债率在 70%以上的全资子公司、控股子公司提供 17,500.00万元担保额度；为资
产负债率在 70%以下的全资子公司、控股子公司提供 25,000.00 万元担保额度，并授权公司董事长在担保额度范围内签署与对外提
供担保事项相关的协议及其他法律文件。
根据担保预计情况及相关授权，本次公司为新峰管业提供担保的事项，属于上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股
东会审议。
二、担保事项基本情况表
单位：万元
担保 授权担保 本次被担 被担保方最 截至目前经 本次使用担 本次使用担 剩余可用
方 对象 保方 近一期资产 审批可用担 保额度 保额度占公 担保额度
负债率 保总额度 司最近一期
净资产比例
公司 资产负债率 无锡市新 25.31% 25,000.00 6,000.00 3.37% 3,000.00
在 70%以下 峰管业有
的全资子公 限公司
司、控股子
公司
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：无锡市新峰管业有限公司
统一社会信用代码：91320211136192777A
类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95号
法定代表人：姚静波
注册资本：15100万人民币
成立日期：1988年 7月 18日
经营范围：高中低压管道配件、XF双向空气马达阀门执行器的制造，冷作、金属切削加工，管件、管材、阀门的销售；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：特种设备制造；民用核安全设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；核电设备成套及工程技术研发；特
种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权关系：新峰管业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、主要财务指标：
截至 2024年 12月 31日，新峰管业总资产 52,691.91万元，净资产 36,190.57万元，资产负债率 31.32%；2024 年度实现营业
收入 15,507.99 万元，利润总额-36.76万元，净利润 101.54万元。（以上数据经审计）
截至 2025年 9月 30日，新峰管业总资产 47,289.43万元，净资产 35,321.65万元，资产负债率 25.31%；2025 年 1-9月累计实
现营业收入 8,334.74 万元，利润总额-837.22万元，净利润-868.92万元。（以上数据未经审计）
4、新峰管业不是失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
债权人（甲方）：宁波银行股份有限公司无锡分行
保证人（乙方）：山东龙泉管业股份有限公司
债务人：无锡市新峰管业有限公司
1、最高债权限额及发生期间
最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币陆仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利
等所发生的一切费用。
业务发生期间自 2023年 11月 28日起至 2030年 11月 13日止。
2、保证担保范围
本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
本合同担保的范围还包括各方原已签订的编号为 07800BY25000715 的《最高额保证合同》项下债务人所有未清偿的债务。保证
人自愿为债权人在本合同及上述合同项下的所有债权提供担保。
3、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债
务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起
两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年
。
（4）银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）保理融资（包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
（6）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两
年。
5、违约责任
（1）本合同生效后，债权人和保证人均应履行本合同约定的义务和承诺，任何一方不履行或不完全履行约定义务或承诺的，应
当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
（2）对保证人故意隐瞒与订立和履行本合同有关的重要事实或提供虚假资料、情况的，债权人有权向保证人收取本合同项下所
担保的主债权金额 10%的违约金。
（3）保证人应当承担债权人在实现债权过程中支付的包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费及其他
实现债权的费用。
（4）保证人违约的，债权人有权依法公开违约信息，或为催收之目的将有关信息提供给催收机构或在法律法规许可之下，通过
合法的官方媒体进行公告催收，或向有关部门或单位予以通报。同时保证人授权债权人为催收之目的将保证人的个人身份（或名称）
及联系方式等有关信息提供给催收机构或在法律法规许可之下，通过合法的官方媒体进行公告催收，催收机构及前述媒体对保证人的
信息有保密的义务，不得超出催收目的使用保证人信息。同时债权人有权根据法律、法规及本合同约定向保证人追究违约责任。
（5）保证人同意并授权，若保证人未按期（包括提前到期）履行担保义务，债权人有权对保证人进行催收或委托第三方进行催
收，且有权基于前述目的将保证人的个人信息提供给包括但不限于催收机构、律师事务所等第三方机构。
（6）保证人理解并同意，债权人或其委托的第三方催收服务机构无法通过保证人留存的联系电话与保证人取得联络时，债权人
或其委托的第三方可通过保证人向债权人及债权人的关联公司或合作机构留存的其他联系方式联络保证人。当债权人或其委托的第三
方通过以上方式仍无法联系到保证人时，债权人或其委托的第三方有权通过银行流水查询、网络查询、外访排查、共债方信息共享、
关联方数据查询、运营商查询等方式进行失联修复。
6、争议的解决
本合同项下及与之有关的一切争议，各方首先应协商解决；协商不成的，各方同意由原告选择下述其中一个地址中有管辖权的人
民法院诉讼：a、债权人及其分支机构住所地、办事机构所在地；b、保证人住所地；c、债权受让人住所地（如有）；d、合同签订地
；e、合同履行地。
7、合同的生效
本合同加盖电子章与加盖实物章具有同等法律效力，且自各方盖章之日起生效至本合同约定的债权发生期间届满且本合同项下约
定的款项全部清偿完毕后终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为 31,000.00万元（均为公司对全资子公司或控股子公司的担保），占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的 18.61%。
截至本公告日，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d6108ef3-8f15-4b1f-ace6-81ad969fedd3.PDF
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2025-11-07 15:42│龙泉股份（002671）：关于全资子公司项目中标的公告
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龙泉股份（002671）：关于全资子公司项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4bf62ce4-3f33-4a41-80fa-153fa3e97beb.PDF
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2025-11-05 18:02│龙泉股份（002671）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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龙泉股份（002671）：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/60453677-efc4-4ae9-806d-50e0a5f58ca8.PDF
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2025-10-30 18:19│龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/84b9b150-b0e0-4f25-bf23-0b0add31c671.PDF
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2025-10-30 18:19│龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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龙泉股份（002671）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/78ac380a-df39-4253-adc2-bffd5f6fee73.PDF
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2025-10-30 18:16│龙泉股份（002671）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年10 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于变更注册资本的议案》，因公司回购注销离职激励对象持有的 46.80万股限制性股票，公司注册资本将由人民币 563,6
94,346元减少至人民币 563,226,346元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-077）。
公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票将涉及注册资本减少。本次回购注销完成后，公司总股本将由 563,694,3
46股减少至 563,226,346股，公司注册资本也相应由人民币 563,694,346元减少至人民币 563,226,346元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本
公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册
资本相关事宜。
债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随
附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8db31364-6d7e-440d-9ee1-951195f6bcc3.PDF
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2025-10-30 00:00│龙泉股份（002671）：2025年三季度报告
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龙泉股份（002671）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c51a4871-11dc-4729-9a1b-b15596670c91.PDF
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2025-10-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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龙泉股份（002671）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/932056f4-906c-47bc-9c7d-e42448599096.PDF
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2025-10-13 18:09│龙泉股份（002671）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出
席本次股东大会的股东可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533号龙泉股份会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订、制定部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2025年 10月 14日的《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。上述
第 2项、第 3项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意；其余议案为普通决议议案，需经
出席会议股东所持表决权股份总数的过半数同意。
上述议案全部属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 10月 24日，上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:302、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路 533号
公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；（3）
异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 10月 24日下午 5点前送达或传真至公司董事会办公室），不
接受电话登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：李文波、翟慎琛
联系电话：0519-69653996
传真：0519-69653985
地址：江苏省常州市新北区沿江东路 533号
邮编：213000
本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/20fab9af-43dd-499f-81f5-35c243fc9755.PDF
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2025-10-13 18:09│龙泉股份（002671）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月）
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第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的产生程序和管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《山东龙泉管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行拟定并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 因独立董事辞职、被解除职务或其他原因而导致提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、公司章程及本制度的
规定时，公司应在该等事实发生之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会
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