公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:18 │东江环保（002672）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-16 18:42 │东江环保（002672）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-06-16 18:40 │东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告 │
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│2026-06-10 16:31 │东江环保（002672）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-10 16:30 │东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的公告 │
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│2026-06-10 16:29 │东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 │
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│2026-05-28 16:55 │东江环保（002672）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-05-28 16:54 │东江环保（002672）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026年5月） │
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│2026-05-28 16:53 │东江环保（002672）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:52 │东江环保（002672）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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2026-06-23 19:18│东江环保（002672）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：东江环保；证券代码：002672）交易价格连续两个交易日（2026年6月22日、6月23日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，危废行业仍然处于行业底部，未出现明显回暖迹象；经
函询公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”），广晟控股集团不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间，广晟控股集团未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e5f0811-fb4d-4e33-a6bc-581df30cec7c.PDF
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2026-06-16 18:42│东江环保（002672）：关于证券事务代表辞职的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林德生的书面辞职报告。林德生因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
截止本公告日，林德生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资
格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。公司董事会对林德生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/90e312be-d8ed-4f8d-9af5-ec7cb74f9e41.PDF
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2026-06-16 18:40│东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告
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一、背景情况
（一）担保审批情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月 9日召开了第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳
东江环保技术有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向银行申
请授信，金额不超过人民币 26,000万元，期限不超过 10年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供
连带责任担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）提供担保情况
绵阳东江已于 2021年 3月 26日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行（以下简称“邮储银行”）签署了《固定资产借款
合同》，借款金额为 24,600万元，借款期限为 9年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》，公司同意提供连带责任
保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600万元。
（三）反担保情况
2021年 3月 22日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有
限公司（以下简称“鑫科源”）签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意以其等持有的绵阳东
江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城
区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。
（四）履行担保责任情况
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难
，无法按期偿还邮储银行相关款项。公司根据《连带责任保证合同》相关约定，已向邮储银行履行担保代偿责任，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 21 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 6月 21 日、2025 年 9月 20 日、2025 年 12 月 19 日、2026 年 3月 17
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于绵阳东江仍无力偿还贷款，公司将继续根据《连带责任保证合同》相关约定，向邮储银行履行担保代偿责任人民币约 119.8
3万元（均为当期贷款利息）。
二、被担保人基本情况
名称：绵阳东江环保科技有限公司
成立时间：2017年 12月 25日
注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1
注册资本：16,000万元人民币
主营业务：环境保护专用设备制造；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气污染治理
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有绵阳东江 51%股权，迪沃斯持有绵阳东江 29.5%股权、鑫科源持有绵阳东江 19.5%股权。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保代偿责任形成对绵阳东江的应收债权，后续公司将推动绵阳东江加强市场收运、降低生产经营成本，促进绵阳东
江提升经营业绩，并督促其尽快向公司清偿上述款项。
同时，公司前期已依据《反担保合同》相关约定要求，向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》要求其等承担责任。公司已于
近期向绵阳高新技术产业开发区人民法院起诉迪沃斯、鑫科源，力争最大程度保护公司及投资者利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d5aa8cf-2715-4aa6-9932-bb52bdfb79ae.PDF
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2026-06-10 16:31│东江环保（002672）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深
圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 7 名、
实到董事 7 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘晓轩回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8654e7aa-ebd8-4988-a748-e7881937e937.PDF
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2026-06-10 16:30│东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海欧冶物流股份有限公司（下称“欧冶物流”）于2026年6月1日发布关于“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送
项目”（下称“标的项目”）的招标公告。鉴于东江环保股份有限公司（下称“公司”）的子公司广东大象物流科技有限公司（下称
“大象物流”）具有相关运输资质及能力，符合标的项目招标条件，拟在2,000万元额度范围内参与标的项目的投标，但能否成功中
标存在不确定性。
截止本公告日，欧冶物流系公司主要股东宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
2026年6月10日，公司第八届董事会第十七次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于参与相关项目投标暨关联交易
的议案》，关联董事刘晓轩回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第五次会议审议通过并出具审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
名称：上海欧冶物流股份有限公司
类型：股份公司
注册地：上海市宝山区宝杨路2035号25幢
法定代表人：朱静
注册资本：62,280万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造；广告设计
、代理；广告制作；广告发布。
股权结构：欧冶云商股份有限公司持有65.7916%股权，上海宝钢国际经济贸易有限公司持有30.9088%股权，上海交运集团股份有
限公司持有2.9945%股权，江苏华溢物流有限公司持有0.3051%股权。
历史沿革及主要业务：欧冶物流注册成立于2015年2月11日，旗下的欧冶物流网是欧冶物流亲历打造的面向大宗物资流通领域的
在线物流服务平台；平台业务范围包含大宗物资物流工程中的仓储服务、运输服务、加工服务、物流交易、融资监管等。
财务数据：2025年总资产140,500万元，总负债100,200万元，净资产40,300万元,营业收入288,800万元，净利润1,000万元。
关联关系：欧冶物流系公司主要股东宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关
联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，欧冶物流未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送
2、招标地点：按条目要求。
3、服务周期：1年
4、招标范围：本次招标共有 8个条目。按现执行量预计年度运量 260万吨左右，总运费总金额约 2.5亿元。按照实际运输区域
设置 8个条目，其中建材板材 7个条目，优特钢（工业线材、特钢）1个条目。业务承包人按照欧冶物流的物流计划执行相关物流作
业。本项目包括的运输线路详见需求任务书。
5、合格投标人的资格要求：
（1）未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）；
（2）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）；
（3）投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单；
（4）投标人必须在中华人民共和国内合法注册，并且具有有效的营业执照；注册资本人民币不低于 500万元。
（5）投标人具备有效的《道路运输经营许可证》。
（6）投标人具有自有重型半挂牵引车不少于 30台（国五及以上车型、新能源车辆。自有指行驶证所有人必须是投标人公司名称
），车辆行驶证（牵引车辆）、环保清单须在有效期内。格式见附件《自有车辆明细表》。
本次招标不接受联合体投标。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。大象物流拟在 2,000万元额度范围内参与标的项目的投标。
五、交易协议的主要内容
标的项目中标后大象物流将与欧冶物流签署《汽车运输合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限
、运作方式，货物风险转移，价格及结算，权利和义务，考核，违约责任，不可抗力，争议解决方式，合同的生效、终止，合同附件
等内容。
届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。
六、交易目的和对上市公司的影响
大象物流参与标的项目符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。有利于公司寻求新的收
入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。
七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额今年年初至本公告日，公司与宝武集团及其下属公司累
计已发生的各类日常关联交易总金额为57.44万元。
八、独立董事的核查意见
公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战
略定位，有利于公司寻求新的收入和利润增长点。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平
等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f03b9570-c86b-4f9d-9d41-58f4e9bbff4e.PDF
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2026-06-10 16:29│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达，会议应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见：
一、关于参与相关项目投标暨关联交易的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战
略定位，有利于公司寻求新的收入和利润增长点。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平
等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8eccd214-c757-4de0-82d2-97ed4232c3cd.PDF
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2026-05-28 16:55│东江环保（002672）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年度申请银行综合授信额度的
议案》。为满足公司生产经营资金需求，2026 年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人
民币 164.19 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、
票据贴现等。拟申请银行综合授信额度具体情况如下：
序号 授信银行 申请授信额度 授信
（亿元） 期限
1 兴业银行股份有限公司深圳分行 12.00 具 体
2 招商银行股份有限公司深圳分行 10.00 以 授
3 中信银行股份有限公司深圳分行 5.00 信 协
4 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 5.00 议 约
5 中国民生银行股份有限公司深圳分行 3.00 定 为
6 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 3.10 准
7 平安银行股份有限公司深圳分行 8.00
8 北京银行股份有限公司深圳分行 9.20
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 5.29
10 中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 6.00
11 中国工商银行股份有限公司深圳高新区支行 3.00
12 光大银行股份有限公司深圳分行 3.00
13 交通银行股份有限公司深圳分行 4.50
14 广发银行股份有限公司深圳分行 3.00
15 宁波银行股份有限公司深圳分行 1.10
16 江苏银行股份有限公司深圳分行 5.00
17 中国建设银行股份有限公司深圳分行 3.00
18 东莞银行股份有限公司深圳分行 5.00
19 浙商银行股份有限公司深圳分行 2.00
20 中国进出口银行深圳分行 7.50
21 国家开发银行深圳市分行 5.00
22 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 5.35
23 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 1.00
24 渤海银行股份有限公司前海分行 2.00
25 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 2.50
26 华夏银行股份有限公司深圳分行 3.00
27 厦门银行股份有限公司厦门分行 0.09
28 兴业银行股份有限公司厦门分行 0.14
29 厦门银行股份有限公司海沧支行 0.80
30 中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行 2.70
31 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 0.20
32 中国工商银行股份有限公司南平分行 1.60
33 兴业银行股份有限公司南平分行 0.30
34 厦门银行股份有限公司南平分行 0.12
35 中国邮政储蓄银行股份有限公司南平市延平区 0.10
支行
36 中国工商银行股份有限公司佛山分行 3.00
37 中国建设银行股份有限公司揭阳市分行 2.74
38 中国工商银行股份有限公司揭阳市分行 1.40
39 华夏银行股份有限公司深圳横岗支行 0.10
40 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 1.65
41 中国农业银行股份有限公司绵阳市分行 2.46
42 广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度 4.30
合作区分行
43 交通银行股份有限公司珠海分行 0.50
44 东莞农村商业银行股份有限公司麻涌支行 0.50
45 兴业银行股份有限公司郴州分行 5.00
46 中国邮政储蓄银行股份有限公司永兴县干劲路 2.00
支行
47 中银金融租赁有限公司 1.20
48 中国银行股份有限公司宜春市分行 0.10
49 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市曲江区 0.30
支行
50 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行 0.30
51 广东翁源
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