公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 18:02 │东江环保（002672）：关于全资子公司收到税务行政处罚决定书的公告 │
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│2025-11-17 18:49 │东江环保（002672）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一 │
│ │次H股类别股东会的通知 │
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│2025-11-17 18:47 │东江环保（002672）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-11-17 18:47 │东江环保（002672）：董事会成员及员工多元化政策（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:47 │东江环保（002672）：《公司章程》主要修订条文对照表 │
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│2025-11-17 18:46 │东江环保（002672）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:45 │东江环保（002672）：关于签订《氧化锌矿销售合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-11-17 18:45 │东江环保（002672）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:44 │东江环保（002672）：审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-17 18:44 │东江环保（002672）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-11-24 18:02│东江环保（002672）：关于全资子公司收到税务行政处罚决定书的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门绿洲环保产业有限公司（以下简称“厦门绿洲”）于近日收到国家
税务总局厦门市税务局第二稽查局下发的《税务行政处罚决定书》（厦税二稽罚〔2025〕190号），现将相关情况公告如下：
一、行政处罚决定书的主要内容
（一）违法事实
厦门绿洲于 2015年 9月-10月期间向个人销售方收购旧家电，取得销售方以外的第三方沭阳源丰再生资源有限公司开具的增值税
专用发票 350份，认证抵扣税额 3,855,625.86元，列支主营业务成本 22,680,152.75元，造成少缴税款的后果已构成偷税。
（二）处罚决定
依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款，厦门绿洲在账上少列收入造成少缴税款已构成偷税，对厦门绿洲偷
税的行为处所偷税款 0.5倍的罚款合计 2,024,203.58元。
二、整改措施及对公司的影响
本次税务行政处罚涉及的违法违规事项发生于 2015年 10月之前，自 2016年 10月公司控股股东变更为广东省广晟控股集团有限
公司后，公司逐步自查并规范各项业务的内部管理，强化各个环节的责任意识。公司将依法正确处理历史遗留问题，加强与行政机关
的沟通及相关法律法规的学习，避免此类情况再次发生。
本次行政处罚事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的重大违
法强制退市的情形。
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
三、备查文件
《税务行政处罚决定书》（厦税二稽罚〔2025〕190号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b4ba0f14-ee9a-4809-9177-699593cabef8.PDF
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2025-11-17 18:49│东江环保（002672）：关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股
│类别股东会的通知
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开第八届董事会第十次会议，会议决定于 2025年 12 月 5
日（星期五）15:00召集召开公司 2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2025年第一次 A股类别股东会（以下简称“A股
类别股东会”）、2025年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2025年 11月 17日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次
临时股东大会、2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会的议案》。本次相关会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 5日（星期五）15:00，依次召开公司临时股东大会、A股类别股东会及 H股类别股东会。
（2）网络投票时间：2025年 12月 5日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和 13
:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日（星期五）9:15 ~ 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：
临时股东大会和 A股类别股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
H 股类别股东会会议召开方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
6、股权登记日：2025年 12月 1日（星期一）。
7、出席对象：
（1）公司股东
临时股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体 A股股东及 H股股东。其中，有权出席本公司临时股东大会的 A 股股东为
截至 2025 年 12 月 1日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体 A股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临
时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
A股类别股东会：截至 2025年 12月 1日（星期一）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体 A股股东。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理
人不必是公司股东。
H股类别股东会：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；就同一议
案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的 A股股东在临时股东大会上的投票，将视同在 A股类别股东会上作出相同的投
票。
公司 H股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
（1）临时股东大会
2025 年第二次临时股东大会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
（2）A股类别股东会
2025 年第一次 A 股类别股东会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2、提案内容
临时股东大会及 A股类别股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 11 月18日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示
临时股东大会审议的第 1.00、2.00项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 3.00至
第 5.00项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
A股类别股东会审议的第 1.00、2.00项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 12月 3日、4日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托
人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 10楼。
5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会和 A 股类别股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：林先生、刘小姐
（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼（5）邮编：518057
2、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3657b6ea-7715-4fe8-a1ed-25d6f253d8b9.PDF
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2025-11-17 18:47│东江环保（002672）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 17日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<战略发展委员会议事规则>的
议案》《关于修订<审计与风险管理委员会议事规则>的议案》等议案，同意公司根据最新法律法规、监管要求及结合实际情况修订《
公司章程》（含附件）及修订、制定部分治理制度；同时召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合
实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（更名前为《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的有关条款
进行修订，并相应废止《监事会议事规则》。
《公司章程》及其附件修订尚需提交公司股东大会审议，公司后续将根据股东大会决议办理公司章程备案手续，最终变更内容以
工商行政主管部门的核准登记内容为准，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜。《公
司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。
具体修订情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程》《<公司章程>主要修订条文对照表
》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。
二、修订及制定部分治理制度
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《香港联合交易所综合主板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关监管规定，为进一步建立健全内部管理机制、提升公
司治理效能，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
序号 制度名称 类别 是否提交
股东大会审议
1 战略发展委员会议事规则 修订 否
2 审计与风险管理委员会议事规则 修订 否
3 董事会提名委员会议事规则 修订 否
4 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
5 关联交易决策制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 信息披露事务管理制度 修订 否
8 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份变动管理制度
9 内幕信息知情人管理制度 修订 否
10 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 董事会成员及员工多元化政策 制定 否
13 市值管理制度 制定 否
上述制度已经公司第八届董事会第十次会议逐项审议通过，其中第 5、6项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度
全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/67ff8a07-7a68-483f-b40e-52e5f15822ba.PDF
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2025-11-17 18:47│东江环保（002672）：董事会成员及员工多元化政策（2025年11月）
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第一条 为加强东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）的治理水平，建设多元化与包容性的工作文化，根据《中华人民
共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交易所”）相关监
管规则等法律、法规、规范性文件以及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，制定董事会成员及员工多元化政策（以下简称“
本政策”）。
第二章 一般政策
第二条 公司致力为全体员工缔造包容及互助的工作环境，并强调在性别、年龄、种族、残疾、宗教或其他受法律保护的特征方
面对所有员工公平对待。
第三条 所有招聘、晋升及发展的机会均以用人唯才为原则，以个人能力、资历及业务需求为标准，杜绝偏见和歧视，并在考虑
人选时充分顾及董事会成员及员工多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种
族、知识及服务年期等）。公司亦致力为员工营造一个共融和互相尊重的工作环境，让他们充分发挥潜能，并竭力确保所有员工享有
同等待遇。
第四条 公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）主要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，过程中充分考虑本
董事会成员及员工多元化的政策。董事候选人的选择将基于多元化准则，结合候选人的优势及可为董事会做出的贡献决定。董事会的
构成情况（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。
第五条 除上述条件外，董事会及提名委员会将综合考虑多项因素来评估、考核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行
董事，考虑因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职条件。
第六条 公司认为董事会成员及员工多元化对提升公司表现十分重要。为实现可持续及均衡发展，公司旨在建立及维持多元化的
董事会组成和员工组成，争取在董事及员工的技能、专业经验、教育背景、知识、文化、年龄及性别等各方面实现最佳组合。公司致
力于维持董事会层面和员工层面（包括高级管理人员）性别多元化，并确保董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致
的成员。在合适情况下，董事会将会逐步提高女性董事的比例。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理
人员）时注重性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
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第三章 程序、监察、汇报
第七条 提名委员会应根据本政策、公司章程、公司证券上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规
定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。
第八条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进
和建议向董事会汇报。
第九条 本政策的概要及为执行本政策而制定的任何量化的目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露，并依据香港
联合交易所有限公司证券上市规则的要求进行披露。
第十条 公司将在企业管治报告中每年评估及披露董事会层面和员工层面（包括高级管理人员）多元化的执行情况。
第四章 附 则
第十一条 本政策未尽事宜，按照有关法律、行政法规、证券上市地证券交易所规则或《公司章程》的有关规定执行。
第十二条 本政策由公司董事会负责解释、修订，自董事会审议通过之日起生效并施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/fad49c96-9e84-491c-b30f-c972b9fb0b48.PDF
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2025-11-17 18:47│东江环保（002672）：《公司章程》主要修订条文对照表
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东江环保（002672）：《公司章程》主要修订条文对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/accb1880-65c7-4232-a966-b84bc6c9cde2.PDF
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2025-11-17 18:46│东江环保（002672）：第八届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年 11月 17日以现场结合通讯方式在广东省深圳市
南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 11月 7日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事
9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关
事宜。《公司章程》修订生效后，公司将不设监事会或者监事，由董事会审计与风险管理委员会行使有关法律规定的监事会职权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的
公告》《公司章程》及《<公司章程>主要修订条文对照表》。
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相关条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《股东会议事规则》。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》。
4、关于修订《战略发展委员会议事规则》的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司
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