公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 19:02 │东江环保（002672）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 19:01 │东江环保（002672）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 19:00 │东江环保（002672）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 19:00 │东江环保（002672）：第八届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:59 │东江环保（002672）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 18:59 │东江环保（002672）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 17:55 │东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:29 │东江环保（002672）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:27 │东江环保（002672）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:26 │东江环保（002672）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:02│东江环保（002672）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同
意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,997
.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发
行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018
号）。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募
集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 预计募集 实际募集
资金投入 资金净额
金额
1 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目 42,862.69 41,000.00 41,000.00
2 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目 17,025.00 16,500.00 16,500.00
3 数智化建设项目 21,000.00 19,000.00 18,430.83
4 危废处理改造及升级项目 12,783.50 9,500.00 9,500.00
5 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00
合计 127,671.19 120,000.00 119,430.83
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
2023 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司
提供借款实施募投项目的议案》，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实
施单位提供借款，借款总金额为不超过人民币85,430.83 万元，借款期限为 5 年。具体内容详见公司披露的《关于使用募集资金向
子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-36）。
2023 年 5 月 29 日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金133,227,054.77 元，置换已
支付发行费用 1,247,779.59 元。具体内容详见公司披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公
告》（公告编号：2023-37）。
2023 年 7 月 24 日，公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-46）。
2024 年 7 月 23 日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-37）。
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金余额 60,624.62 万元，其中进行现金管理的资金余额为 16,000.00 万元、银行账户募集
资金余额为 44,624.62 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,448.58 万元）。
2、募集资金闲置原因
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要分期逐步投入募集资金，现阶段
存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。
2、现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述资金额
度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
3、投资范围、品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种
包括保本型银行结构性存款类产品、协定存款等标的，产品期限不应超过 12 个月。
4、投资决策与实施
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人行使现金管理具体操作的决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
5、关联关系说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理办法》《募集资金实施细则》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险
。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分
析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、其他说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益。使用
部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司第八届董事会第七次会议以 9 票同意、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司第八届监事会第七次会议以 3 票同意、弃权 0 票、反对 0 票审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存
在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以
及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
2、第八届监事会第七次会议决议。
3、《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/afc041f3-630e-45cb-a299-c5a3c064bdfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:01│东江环保（002672）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实
到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理
人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司新任董事及独立董事已选举生效，根据有关监管规定及公司实际情况，同意选举董事会专门委员会委员，具体情况如下
：
1、审计与风险管理委员会：李国栋（主任委员）、王石、李金惠
2、薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、朱林涛、李国栋
3、提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、向凌
战略发展委员会人员构成保持不变。
（二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用
期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
（三）《关于变更 H 股股份过户登记处的议案》
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将公司 H 股股份过户登记处变更为卓佳证券登记有限公司。
三、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/4e37c3bb-8e5e-41d4-b547-0922982971b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:00│东江环保（002672）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东
江环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江
环保向特定对象发行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为人民币 5.31 元，募集资金总额为人民币 1,199,999,9
97.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次
发行募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 25日核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018
号）。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，
募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 预计募集 实际募集
资金投入 资金净额
金额
1 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目 42,862.69 41,000.00 41,000.00
2 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目 17,025.00 16,500.00 16,500.00
3 数智化建设项目 21,000.00 19,000.00 18,430.83
4 危废处理改造及升级项目 12,783.50 9,500.00 9,500.00
5 补充流动资金 34,000.00 34,000.00 34,000.00
合计 127,671.19 120,000.00 119,430.83
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
2023年 5月 29日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提
供借款实施募投项目的议案》，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司拟使用募集资金对募投项目实施
单位提供借款，借款总金额为不超过人民币85,430.83 万元，借款期限为 5 年。具体内容详见公司披露的《关于使用募集资金向子
公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-36）。
2023年 5月 29日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金133,227,054.77 元，置换已支
付发行费用自筹资金 1,247,779.59 元。具体内容详见公司披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的公告》（公告编号：2023-37）。
2023年 7月 24日，公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12
个月。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-46）。
2024年7月23日，公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月
。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-37）。
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金余额 60,624.62 万元。其中，进行现金管理的资金余额为 16,000.00 万元，银行账户募
集资金余额为 44,624.62 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,448.58 万元）。
（二）募集资金闲置原因
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，需要分期逐步投入募集资金，现阶段
存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前
提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。
（二）现金管理的额度及期限
公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述资金额
度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
（三）投资范围、品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种
包括保本型银行结构性存款类产品、协定存款等标的，产品期限不应超过 12个月。
（四）投资决策与实施
本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人行使现金管理具体操作的决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
（五）关联关系说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
（一）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理办法》《募集资金实施细则》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资
风险。
（二）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时
分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。
（四）公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、其他说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益。使用
部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同
意公司使用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。上述资金额度可滚
动使用，闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。
（二）监事会审议情况
2025 年 6 月 25 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，
监事会认为：公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募
集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公
司和全体股东的合法利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/343425f9-4623-4017-8bb1-681143b1865c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 19:00│东江环保（002672）：第八届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2025年 6 月 25 日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、
实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：
公司本次部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用
途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体
股东的合法利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
三、备查文件
公司第八届监事会第七
|