公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 18:20 │东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2024年度持续督导培训的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：签订新《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：关于签订新《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:10 │东江环保（002672）：第八届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:09 │东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:09 │东江环保（002672）：《董事会议事规则》（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 19:07 │东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 18:20│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2024年度持续督导培训的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对东江环保相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现
将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）培训时间：2024 年 12 月 24 日
（二）培训地点：东江环保会议室、线上腾讯会议
（三）培训对象：东江环保董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员
二、本次持续督导培训的主要内容
本次培训重点结合相关法规及案例，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司募集资金的管理和使用及其信息披露
等内容进行培训。
三、上市公司配合情况及培训效果
在保荐机构本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。通过本次培训，公司董事、监事、高级
管理人员及相关人员对上市公司规范运作、募集资金管理和使用等有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升公司的规范运作水
平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/2cd6b736-58c8-4203-9953-2a61deafa778.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：签订新《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：签订新《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2f4d56e9-de85-427b-ba30-6828dadd35cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f3e8becd-7f75-4a69-a01e-1ed52d05ea1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/43f172a6-83b7-45e4-acd5-c16baa701eff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：关于签订新《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：关于签订新《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/c65fe2f3-c02c-481d-a69b-f3504e41b20a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/230f7ac9-7660-48ab-b346-88bae32dff8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:10│东江环保（002672）：第八届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：第八届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b1261e82-ad68-4922-90a6-2d964d3a2cd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:09│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到
独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下决议：
一、《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
广晟财务公司是经合规登记注册的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。本次
关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，
程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依
赖，也不会对公司独立性产生影响。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的，遵循了公开、公平、公正的原则，并根
据自愿、平等的原则进行交易，不影响公司运营的独立性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，
符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次日常关联交易预计事项
，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9cd9576e-ef0d-4413-b9b0-e1340228548b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:09│东江环保（002672）：《董事会议事规则》（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：《董事会议事规则》（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8b2c4486-47d3-44d5-80a8-9b4e642d6656.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:07│东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/aa40dce3-99c0-4fc6-bf2e-e9d7a9fc04c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:07│东江环保（002672）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2fac0d54-1721-4407-9b64-383cec7fdba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 19:06│东江环保（002672）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深
圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名
、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级
管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意根据有关监管规定修订《董事会议事规则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《董事会议事规则》（2024 年 12 月）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于董事长及高级管理人员 2023 年度薪酬清算的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事余帆及王石回避表决。
根据公司相关制度，同意董事长及高级管理人员 2023 年度考核及薪酬清算结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及
高级管理人员可清算余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。
（三）《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王石回避表决。
为满足经营业务发展需要、提高资金管理运用效率，鉴于广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）拟增加对公司的
授信额度，同意公司继续与其签订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提供存款、结算、信贷
及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的其他金融业务。其中，在协议有效期内公司存放在广晟财务公
司的每日最高存款余额不超过人民币 5.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司给予公司
（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。在上述额度内发生的具体事项，授权本公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东
大会审议。本次新《金融服务协议》经股东大会审批生效后，公司于 2022 年与广晟财务公司签订的《金融服务协议》相应终止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订新<金融服务协议>暨关联交易的公告》。公司独立董事专门会议已对上述事
项出具审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（四）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意对
部分募投项目达到预期可使用状态的日期进行延期。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（五）《关于调整公司总部组织管理架构的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为加快推进公司组织机构改革优化，增强总部科技创新引领功能、促进公司科技创新及数智化转型升级，推动公司核心技术产业
化及业务转型升级，提高组织活力和战斗力，同意公司对总部组织管理架构进行调整。调整后的总部组织管理架构详见附件。
（六）《关于代行内部审计负责人职责的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于公司原内部审计负责人魏兵先生因工作安排原因，不再担任公司内部审计负责人职务。根据公司《审计与风险管理委员会议
事规则》等相关规定，经公司审计与风险管理委员会提名，同意由刘彬先生代行内部审计负责人职责。刘彬先生简历详见附件。
（七）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王石、刘晓轩、贾国荣回避表决。
根据日常生产经营需要，同意公司及控股子公司预计 2025 年度将与关联方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业、中国宝
武钢铁集团有限公司及其下属子公司、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业、欧晟绿色燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立
雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过
人民 29,600 万元（不含税），并授权董事长或其授权人士在上述预计范围内与关联方签订相关合同，办理日常关联交易相关具体事
宜。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事专门会议已对上述事项出
具审核意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3a962780-e8d8-4d72-9529-1f32e7cde44f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:37│东江环保（002672）：关于应收账款回款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保（002672）：关于应收账款回款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/53c82686-d15e-4f2c-8b0f-2275fc5d521a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 20:08│东江环保（002672）：关于2024年度第一期中期票据发行结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于申请
注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册并在银行间债券市场发行中期
票据，规模为不超过 15 亿元（含）。该事项已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过。
2023 年 7 月 11 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN695 号），交易商协会决定接受公
司中期票据的注册，中期票据注册金额为人民币 15 亿元，注册额度自本通知书落款之日（即 2023 年 7 月 11 日）起 2 年内有效
。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 18 日及2023 年 7 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 11 月 19 日开展了 2024 年度第一期中期票据的发行工作，本次发
行规模为人民币 50,000.00 万元，发行结果具体公告如下：
名称 东江环保股份有限公司 简称 24 东江环保 MTN001
2024 年度第一期中期票据
债券代码 102485022 期限 2+1 年
起息日 2024 年 11 月 20 日 兑付日 2027 年 11 月 20 日
计划发行总额 50,000.00 万元 实际发行总额 50,000.00 万元
发行利率 2.77% 发行价格 100.00 元/百元面值
承销商 由兴业银行股份有限公司牵头主承销，中信银行股份有限公司、北京
银行股份有限公司联席主承销。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/90489b82-3b49-4e45-916b-d9a3fddc1809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:20│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”） 向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对东江环保本次发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行的限售股。
（一）核准及股份上市时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2023〕155号）核准批文，公司通过向特定对象发行方式向 8 名特定投资者发行人民币普通股（A股）225,988,700 股，
并于 2023 年 5月 18 日在深圳证券交易所上市。
（二）限售期安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司本次向特定对象发行方案
，本次拟解除限售的股份具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 限售期 可上市流通时间
（股） （月）
1 广东省广晟控股集团有限公司 65,310,734 18 2024 年 11 月 18 日
总计 65,310,734 - -
（三）本次申请解除限售股份的数量调整情况
本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股
东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东，在《东江环保股份有限公司向特定对象发行 A股股票上市公告书》中作出承诺如下：
本公司作为合规投资者参与东江环保股份有限公司向特定对象发行股票，认购东江环保股票。根据《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法规规定，本公司在本次发行过程中认购的东江环保股票自
上市之日起 18 个月内不得转让。本公司特申请将在本次发行过程中认购的东江环保股票进行锁定处理，锁定期自东江环保向特定对
象发行股票上市之日起满 18 个月。限售期届满后，上述股份的减持适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的
有关规定。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他相关承诺。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市
流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用或公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害公司利
益的行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2024年 11月 18 日（星期一）。
（二）本次申请解除限售股份数量为 65,310,734 股，占公司 A 股股本比例为 7.22%、占公司总股本比例为 5.91% 。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名，对应 1 个证券账户 。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有人姓名 所持限售股份 本次申请解除 本次解除限售
号 总数/股 限售数量/股 股份占公司总
股本比例
1 广东省广晟控股集团有限公司 65,310,734 65,310,734 5.91%
合计 65,310,734 65,310,734 5.91%
上述发行对象所持该等股份不存在质押或冻结情况。
四、股本变动结构表
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
股份类型 解除限售前 本次变动增减 解除限售后
股份数量 占总股本 （股） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
一、有限售条件股份 65,310,734 5.91% -65,310,734 0 0
其中：首发后限售股 65,310,734 5.91% -65,310,734 0 0
高管锁定股 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 1,039,945,068 94.09% 65,310,734 1,105,255,802 100.00%
三、股份总数 1,105,255,802 100.00% 0 1,105,255,802 100.00%
注：首发后限售股是指因定向增发形成的有限售条件的股份。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及
股东承诺的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本
次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次向特定对象发行股票部分限售股解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/0dbd6bf1-a222-46e4-be5c-5084d4e67e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 18:17│东江环保（002672）：关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告
|