公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 18:28 │东江环保（002672）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息公告 │
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│2026-03-16 18:20 │东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告 │
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│2026-03-10 18:07 │东江环保（002672）：关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-10 18:06 │东江环保（002672）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:32 │东江环保（002672）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-02-03 18:30 │东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展│
│ │公告 │
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│2026-01-30 18:39 │东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:39 │东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:03 │东江环保（002672）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 17:02 │东江环保（002672）：关于公司募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的公告 │
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2026-03-23 18:28│东江环保（002672）：关于2025年度第一期中期票据2026年付息公告
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为保证东江环保股份有限公司 2025年度第一期中期票据（债券简称：25东江环保MTN001，债券代码:102581429）付息工作的顺
利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1. 发行人：东江环保股份有限公司
2. 债券名称：东江环保股份有限公司 2025年度第一期中期票据
3. 债券简称：25东江环保MTN001
4. 债券代码：102581429
5. 发行总额：4亿元
6. 本计息期债券利率：2.66%
7. 付息日：2026年 3月 28日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银
行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前
将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有
限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1、发行人: 东江环保股份有限公司
联系人：乔伊威
联系方式：0755-88242614
2、主承销商: 兴业银行股份有限公司
联系人：刘媛
联系方式：010-89926522
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708/8682
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61bbd472-7399-4422-bac2-2194b87fb4ab.PDF
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2026-03-16 18:20│东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告
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一、背景情况
（一）担保审批情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月 9日召开了第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳
东江环保技术有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向银行申
请授信，金额不超过人民币 26,000万元，期限不超过 10年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供
连带责任担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）提供担保情况
绵阳东江已于 2021年 3月 26日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行（以下简称“邮储银行”）签署了《固定资产借款
合同》，借款金额为 24,600万元，借款期限为 9年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》，公司同意提供连带责任
保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600万元。
（三）反担保情况
2021年 3月 22日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有
限公司（以下简称“鑫科源”）签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意以其等持有的绵阳东
江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城
区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。
（四）履行担保责任情况
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难
，无法按期偿还邮储银行相关款项。公司根据《连带责任保证合同》相关约定，已向邮储银行履行担保代偿责任，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 21 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 6月 21日、2025年 9月 20日、2025年 12月 19日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
由于绵阳东江仍无力偿还贷款，公司将继续根据《连带责任保证合同》相关约定，向邮储银行履行担保代偿责任人民币 2,133.5
5万元（贷款本息）。
二、被担保人基本情况
名称：绵阳东江环保科技有限公司
成立时间：2017年 12月 25日
注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1
注册资本：16,000万人民币
主营业务：环境保护专用设备制造；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气污染治理
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有绵阳东江 51%股权，迪沃斯持有绵阳东江 29.5%股权、鑫科源持有绵阳东江 19.5%股权。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保代偿责任形成对绵阳东江的应收债权，后续公司将推动绵阳东江加强市场收运、降低生产经营成本，促进绵阳东
江提升经营业绩，并督促其尽快向公司清偿上述款项。
同时，公司已依据《反担保合同》相关约定要求，向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》要求其等承担责任。公司保留提起
诉讼或仲裁的权利，以保护公司及投资者利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/08e79212-1d08-4a0e-9b06-baf6f6aaab78.PDF
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2026-03-10 18:07│东江环保（002672）：关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王石提交的书面辞职报告，因工作安排原因，王石申请辞任公
司第八届董事会董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务。王石原定任职至 2027年 10月 9日（第八届董事会任期届
满）止，辞职自 2026年 3月 10日起生效。辞职生效后，王石将不再担任公司任何职务。公司对王石任职期间所做的贡献表示衷心的
感谢！
截至本公告披露日，王石未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其
辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序及《公司章程》的要求尽快补
选董事。
二、选举董事会专门委员会委员情况
2026年 3月 10日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于王石申
请辞任公司董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务，同意选举公司独立董事向凌担任董事会审计与风险管理委员会
委员。
变更后，审计与风险管理委员会成员如下：
李国栋（主任委员）、向凌、李金惠。
独立董事向凌简历如下：
向凌，女，1981年 5月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006年 7月至今在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主
任。兼任东江环保、广州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司独立董事。
三、备查文件
辞职报告（王石）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/cf4a61e3-d131-4168-b9e1-8cf9a2d58f25.PDF
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2026-03-10 18:06│东江环保（002672）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2026年 3月 10日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2026年 3月 3日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事
9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、关于创新驱动发展奖励的议案
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王碧安、李向利回避表决。
2、关于内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告
》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ef22f4c6-86e0-4d02-9c63-c62ea8611968.PDF
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2026-02-03 18:32│东江环保（002672）：关于选举职工董事的公告
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东江环保（002672）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/bd015a40-bd9c-4100-aa31-8a188355f743.PDF
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2026-02-03 18:30│东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告
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东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4697b9d8-efe9-413c-984d-6a56fca1089a.PDF
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2026-01-30 18:39│东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/380a234b-fe9d-4185-a657-790f411cf802.PDF
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2026-01-30 18:39│东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会决议公告
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东江环保（002672）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c841e176-70d0-42a4-bcee-ed1f80c73d4c.PDF
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2026-01-16 17:03│东江环保（002672）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：135,000 ~ 105,000万元 亏损：80,418.59万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：125,000 ~ 95,000万元 亏损：80,976.81万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：1.22元/股 ~ 0.95元/股 亏损：0.73元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，危废行业仍然处于深度调整阶段，市场整体延续激烈竞争态势，公司无害化、资源化等主营业务利润空间持续压缩，
叠加计提资产及信用减值，公司业绩基本面修复仍需时日。面对严峻的行业及经营形势，公司加速布局资源循环利用与综合环境服务
产业，构建再生资源循环利用全产业链，力争以科技创新加快推动企业转型升级。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0b22b416-ccbb-4e75-91b2-4fac51d88661.PDF
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2026-01-16 17:02│东江环保（002672）：关于公司募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司募集资金专项账户被冻结资金已解除冻结，具体情况如下：
一、募集资金专项账户资金被冻结的情况
因涉及诉讼，公司募集资金专项账户部分资金被冻结，金额为人民币96,317,554.88元，占公司募集资金净额的 8.06%，具体内
容详见公司于 2024年8月 21日、2025年 9月 2日及 2025年 12月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露的相关公告。
二、募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的进展情况
公司近日获悉，上述被冻结的募集资金专项账户资金已全部解除冻结。本次募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未对募集资
金投资项目产生重大不利影响，亦未对公司正常生产经营造成实质影响。截至本公告披露日，公司不存在其他募集资金专项账户资金
被冻结的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/7e13cf33-37e9-49c5-9bb0-071f37638605.PDF
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2026-01-16 17:01│东江环保（002672）：H股公告 - 补充公告 潜在关连交易 通过参加公开摘牌方式潜在增资具身智能
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全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*
東江環保股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 )
(股份代號： 008 9 5 )補充公告
潛在關連交易
通過參與公開摘牌方式
潛在增資具身智能
茲題述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關潛在增資事項
。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
本公司希望就潛在增資事項提供進一步資料。
具身智能的基本業務計劃
本公司理解具身智能為根據廣東省人工智能與機器人產業創新發展工作領導小組辦公室出具的《廣東省 “1+ 1+N ”具身智能訓
練場體系建設方案的通知》（第一個 “1 ”， 1個廣東核心中樞，即廣東省具身智能訓練場；第二個 “1 ”，1個深圳示範窗口，
深圳具身智能示範區； “N”個垂直分訓練場）設立。按照 “政府引導、需求牽引、分步實施、持續反覆運算 ”的路徑，構建大規
模、高品質、多場景的具身智能信息集，建設具身智能從訓練到應用的全鏈條技術能力，推動機器人從工業自動化向城市服務、智能
家居、醫療康養等多元場景延伸，加速技術從實驗室向規模化量產過渡，統籌廣東省內訓練資源、資料的聯動和融通。到 2027年，
建設成為廣東特色優勢顯著、綜合服務能力突出、行業標杆效應彰顯的 “1+ 1+N ”具身智能訓練場體系，形成具有示範引領性的
“廣東方案 ”，將廣東打造為具身智能全球創新樞紐，具身智能標準策源地與規模化應用先導製造基地。具身智能的發展方向屬於
政府支持及鼓勵的領域，因此本公司可通過潛在增資事項從中把握良機，參與到具身智能的發展當中。
目前具身智能的項目建設期為兩年，主要分為兩個階段。第一階段建設內容為初步搭建：一是主訓練場能力建設，包括訓練層、
測試層、場景層、服務層以及日常運營等方面。二是管理中心基本能力，主要包括信息管理中心、標準制定及驗證、基礎設施等方面
能力。第二階段為主要建設內容為推進和完善具身智能訓練場各項能力，開展常態化運營，完成各項建設任務。預計具身智能在完成
潛在增資事項後會開展運營以及業務發展。作為具身智能的股東，本公司將根據具身智能的公司章程享有作為股東的權利，包括但不
限於在具身智能的股東會上表決、發表意見、獲得具身智能的財務報表，以及與具身智能的管理層溝通等權利。本公司亦將採納以下
內部控制措施，保障公司及其股東的利益： ( i )本公司管理層將定期審視及評估具身智能的發展進度及表現，包括但不限於取得財
務業績、經營資料及其他資料；及 ( i i )於潛在增資事項擁有重大權益的關連人士（包括廣晟控股集團及其聯繫人）將避免利益衝
突，包括但不限於就潛在增資事項以及具身智能相關的董事會決議案放棄投票。
潛在增資事項的理由及裨益
在進行人民幣 1, 2 0 0萬的增資金額決策時，董事會考慮了 (其中包括 )： ( i )具身智能的業務屬於當下國家鼓勵的戰略性
新興行業； ( i i )本公司的財務實力；及 ( i i i )本公司的業務策略以及風險管理措施等因素。董事會認為計劃增資的金額人民
幣 1, 2 0 0萬佔本集團淨資產比例較小（僅佔本公司於 202 4年 12月 31日度經審計綜合淨資產的 0. 3 3%），預計對本公司生產
經營影響較小。本公司可以把握初始投資機會投資具有多項優勢及潛力的項目。另外，項目需嚴格符合國資管理要求，因此相關風險
可控。
具身智能的前期投資總計人民幣 3億元，將以完成本次具身智能的公開摘牌後的註冊資本撥付。具身智能本次增資擬新增註冊資
本人民幣 1. 3 8億元，對應具身智能經擴大股比 46%，認購價格不低於人民幣 1元每 1元 /新增註冊資本。潛在增資事項項下，本
公司擬投入不超過人民幣 1, 2 0 0萬元認購具身智能不超過 4%的股權，如最終認購價格為人民幣 1元 /人民幣 1元註冊資本，則等
於原始股東股本價格（人民幣 1元 /人民幣 1元註冊資本）。由於原始股東的認繳註冊資本尚未完全實繳，具身智能於 202 5年 11
月 15日的賬面價值為人民幣 41 , 9 9 9 , 9 0 0元。在原始股東繳足註冊資本後，具身智能的股權價值應為人民幣 1. 6 2億元。
誠如該公告所述，潛在增資事項將為本公司環保業務數字化轉型提供戰略支點。作為危廢處理處置行業的先行者，本公司在多生
產基地規模化管理及全流程生產運營等方面擁有大量的實踐經驗。通過與具身智能合作，本公司預計可利用積累的信息資源及技術儲
備產生有價值的解決方案，以滿足內部精益生產及外部市場拓展的雙重需求。
經考慮上述，本公司認為潛在增資事項屬於一項吸引的投資良機。儘管具身智能尚在發展初期，本公司視潛在增資事項為讓本集
團能以較低估值及投資成本（預期潛在增資事項的價格將參考具身智能股權的估值，基本上為具身智能的資本價值）獲得具身智能股
權的寶貴時機。本公司相信具身智能擁有良好的未來增長前景，並可為股東創造長期回報。據此，董事會對潛在增資事項以及增資金
額公允合理，並符合本公司及整體股東利益。本公司將適時就有關潛在增資事項的任何重大發展另行刊發公告。於本公告日期，概無
就潛在增資事項訂立具約束力協議，且潛在增資事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎
行事。
承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安
中國，深圳市
二零二六年一月十六日
於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及
賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c1817898-d702-4e9c-9ad8-5a2ccb0e49a9.PDF
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2026-01-16 17:00│东江环保（002672）：募集资金专项账户部分资金解除冻结的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规
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