公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 17:03 │东江环保（002672）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 17:02 │东江环保（002672）：关于公司募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的公告 │
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│2026-01-16 17:01 │东江环保（002672）：H股公告 - 补充公告 潜在关连交易 通过参加公开摘牌方式潜在增资具身智能 │
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│2026-01-16 17:00 │东江环保（002672）：募集资金专项账户部分资金解除冻结的核查意见 │
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│2026-01-12 17:46 │东江环保（002672）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:39 │东江环保（002672）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │东江环保（002672）：H股公告-更改香港主要营业地点 │
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│2026-01-05 17:02 │东江环保（002672）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-30 18:12 │东江环保（002672）：关于公司诉讼事项进展暨收到二审民事判决书的公告 │
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│2025-12-26 18:52 │东江环保（002672）：关于收到深圳证监局监管谈话措施决定的公告 │
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2026-01-16 17:03│东江环保（002672）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：135,000 ~ 105,000万元 亏损：80,418.59万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：125,000 ~ 95,000万元 亏损：80,976.81万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：1.22元/股 ~ 0.95元/股 亏损：0.73元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，危废行业仍然处于深度调整阶段，市场整体延续激烈竞争态势，公司无害化、资源化等主营业务利润空间持续压缩，
叠加计提资产及信用减值，公司业绩基本面修复仍需时日。面对严峻的行业及经营形势，公司加速布局资源循环利用与综合环境服务
产业，构建再生资源循环利用全产业链，力争以科技创新加快推动企业转型升级。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0b22b416-ccbb-4e75-91b2-4fac51d88661.PDF
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2026-01-16 17:02│东江环保（002672）：关于公司募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司募集资金专项账户被冻结资金已解除冻结，具体情况如下：
一、募集资金专项账户资金被冻结的情况
因涉及诉讼，公司募集资金专项账户部分资金被冻结，金额为人民币96,317,554.88元，占公司募集资金净额的 8.06%，具体内
容详见公司于 2024年8月 21日、2025年 9月 2日及 2025年 12月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露的相关公告。
二、募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的进展情况
公司近日获悉，上述被冻结的募集资金专项账户资金已全部解除冻结。本次募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未对募集资
金投资项目产生重大不利影响，亦未对公司正常生产经营造成实质影响。截至本公告披露日，公司不存在其他募集资金专项账户资金
被冻结的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/7e13cf33-37e9-49c5-9bb0-071f37638605.PDF
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2026-01-16 17:01│东江环保（002672）：H股公告 - 补充公告 潜在关连交易 通过参加公开摘牌方式潜在增资具身智能
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全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*
東江環保股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 )
(股份代號： 008 9 5 )補充公告
潛在關連交易
通過參與公開摘牌方式
潛在增資具身智能
茲題述東江環保股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月二十二日的公告（「該公告」），內容有關潛在增資事項
。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
本公司希望就潛在增資事項提供進一步資料。
具身智能的基本業務計劃
本公司理解具身智能為根據廣東省人工智能與機器人產業創新發展工作領導小組辦公室出具的《廣東省 “1+ 1+N ”具身智能訓
練場體系建設方案的通知》（第一個 “1 ”， 1個廣東核心中樞，即廣東省具身智能訓練場；第二個 “1 ”，1個深圳示範窗口，
深圳具身智能示範區； “N”個垂直分訓練場）設立。按照 “政府引導、需求牽引、分步實施、持續反覆運算 ”的路徑，構建大規
模、高品質、多場景的具身智能信息集，建設具身智能從訓練到應用的全鏈條技術能力，推動機器人從工業自動化向城市服務、智能
家居、醫療康養等多元場景延伸，加速技術從實驗室向規模化量產過渡，統籌廣東省內訓練資源、資料的聯動和融通。到 2027年，
建設成為廣東特色優勢顯著、綜合服務能力突出、行業標杆效應彰顯的 “1+ 1+N ”具身智能訓練場體系，形成具有示範引領性的
“廣東方案 ”，將廣東打造為具身智能全球創新樞紐，具身智能標準策源地與規模化應用先導製造基地。具身智能的發展方向屬於
政府支持及鼓勵的領域，因此本公司可通過潛在增資事項從中把握良機，參與到具身智能的發展當中。
目前具身智能的項目建設期為兩年，主要分為兩個階段。第一階段建設內容為初步搭建：一是主訓練場能力建設，包括訓練層、
測試層、場景層、服務層以及日常運營等方面。二是管理中心基本能力，主要包括信息管理中心、標準制定及驗證、基礎設施等方面
能力。第二階段為主要建設內容為推進和完善具身智能訓練場各項能力，開展常態化運營，完成各項建設任務。預計具身智能在完成
潛在增資事項後會開展運營以及業務發展。作為具身智能的股東，本公司將根據具身智能的公司章程享有作為股東的權利，包括但不
限於在具身智能的股東會上表決、發表意見、獲得具身智能的財務報表，以及與具身智能的管理層溝通等權利。本公司亦將採納以下
內部控制措施，保障公司及其股東的利益： ( i )本公司管理層將定期審視及評估具身智能的發展進度及表現，包括但不限於取得財
務業績、經營資料及其他資料；及 ( i i )於潛在增資事項擁有重大權益的關連人士（包括廣晟控股集團及其聯繫人）將避免利益衝
突，包括但不限於就潛在增資事項以及具身智能相關的董事會決議案放棄投票。
潛在增資事項的理由及裨益
在進行人民幣 1, 2 0 0萬的增資金額決策時，董事會考慮了 (其中包括 )： ( i )具身智能的業務屬於當下國家鼓勵的戰略性
新興行業； ( i i )本公司的財務實力；及 ( i i i )本公司的業務策略以及風險管理措施等因素。董事會認為計劃增資的金額人民
幣 1, 2 0 0萬佔本集團淨資產比例較小（僅佔本公司於 202 4年 12月 31日度經審計綜合淨資產的 0. 3 3%），預計對本公司生產
經營影響較小。本公司可以把握初始投資機會投資具有多項優勢及潛力的項目。另外，項目需嚴格符合國資管理要求，因此相關風險
可控。
具身智能的前期投資總計人民幣 3億元，將以完成本次具身智能的公開摘牌後的註冊資本撥付。具身智能本次增資擬新增註冊資
本人民幣 1. 3 8億元，對應具身智能經擴大股比 46%，認購價格不低於人民幣 1元每 1元 /新增註冊資本。潛在增資事項項下，本
公司擬投入不超過人民幣 1, 2 0 0萬元認購具身智能不超過 4%的股權，如最終認購價格為人民幣 1元 /人民幣 1元註冊資本，則等
於原始股東股本價格（人民幣 1元 /人民幣 1元註冊資本）。由於原始股東的認繳註冊資本尚未完全實繳，具身智能於 202 5年 11
月 15日的賬面價值為人民幣 41 , 9 9 9 , 9 0 0元。在原始股東繳足註冊資本後，具身智能的股權價值應為人民幣 1. 6 2億元。
誠如該公告所述，潛在增資事項將為本公司環保業務數字化轉型提供戰略支點。作為危廢處理處置行業的先行者，本公司在多生
產基地規模化管理及全流程生產運營等方面擁有大量的實踐經驗。通過與具身智能合作，本公司預計可利用積累的信息資源及技術儲
備產生有價值的解決方案，以滿足內部精益生產及外部市場拓展的雙重需求。
經考慮上述，本公司認為潛在增資事項屬於一項吸引的投資良機。儘管具身智能尚在發展初期，本公司視潛在增資事項為讓本集
團能以較低估值及投資成本（預期潛在增資事項的價格將參考具身智能股權的估值，基本上為具身智能的資本價值）獲得具身智能股
權的寶貴時機。本公司相信具身智能擁有良好的未來增長前景，並可為股東創造長期回報。據此，董事會對潛在增資事項以及增資金
額公允合理，並符合本公司及整體股東利益。本公司將適時就有關潛在增資事項的任何重大發展另行刊發公告。於本公告日期，概無
就潛在增資事項訂立具約束力協議，且潛在增資事項可能會或可能不會進行。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎
行事。
承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安
中國，深圳市
二零二六年一月十六日
於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及
賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/c1817898-d702-4e9c-9ad8-5a2ccb0e49a9.PDF
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2026-01-16 17:00│东江环保（002672）：募集资金专项账户部分资金解除冻结的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”）向特定对象发行 A股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对东江环保募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下：
一、募集资金专项账户资金被冻结的情况
因涉及诉讼，公司募集资金专项账户部分资金被冻结，金额为人民币96,317,554.88元，占公司募集资金净额的 8.06%，具体内
容详见公司于 2024年8月 21日、2025年 9月 2日及 2025年 12月 31日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露的相关公告。
二、募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的进展情况
公司近日获悉，上述被冻结的募集资金专项账户资金已全部解除冻结。本次募集资金专项账户部分资金被冻结期间，未对募集资
金投资项目产生重大不利影响，亦未对公司正常生产经营造成实质影响。截至本核查意见出具日，公司不存在其他募集资金专项账户
资金被冻结的情形。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东江环保本次被冻结的募集资金已解除冻结并恢复正常使用。保荐机构将持续密切关注募集资金专项账
户的存放与使用情况，督促公司按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/91ec5e89-bd54-4f50-8c4d-7c671dde3510.PDF
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2026-01-12 17:46│东江环保（002672）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年 1月 12日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2026年 1月 6日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事
9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意于 2026年 1月 30日下午三时在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼公司会议室以现场和网络投
票表决的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1b2ff749-b363-48ad-8fa6-899439dbc08b.PDF
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2026-01-12 17:39│东江环保（002672）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 12日召开第八届董事会第十二次会议，会议决定于 2026年 1月 30
日（星期五）15:00召集召开公司 2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1月 12 日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第
一次临时股东会的议案》。本次临时股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 30日（星期五）15:00；（2）网络投票时间：2026年 1月 30日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 30 日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和
13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 30日（星期五）9:15 ~ 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、股权登记日：2026年 1月 26日（星期一）。
7、出席对象：
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A股股东及 H股股东。其中，有权出席本公司临时股东会的 A股股东为截至 2026年 1月 26
日（星期一）15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H股
股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司临时股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司 H股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
2026 年第一次临时股东会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金 √
用于永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √
用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
2、提案内容
临时股东会审议的议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在《证券时报
》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别提示
临时股东会审议的第 3项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业、中国宝武钢铁集团有限公司
及其下属企业、江苏省苏豪控股集团有限公司及其下属企业等将对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，本次临时股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次临时股东会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年 1月 27日、28日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托
人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 10楼。
5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：林先生、刘小姐
（2）联系电话：0755-88242614、0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼（5）邮编：518057
2、本次临时股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/695dfbfe-7061-4061-9d43-8aa1b931ea31.PDF
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2026-01-10 00:00│东江环保（002672）：H股公告-更改香港主要营业地点
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东江环保（002672）：H股公告-更改香港主要营业地点。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bd1225c6-1c16-4bdb-b180-f253ecf1f111.PDF
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2026-01-05 17:02│东江环保（002672）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会
计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2025年度财务及内控审计机构。具
体内容详见公司于2025年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》
。该事项已于2025年6月25日经公司2024年度股东大会审议通过。
2026年1月5日，公司收到大信出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信原指派宋治忠先生为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。因工作安排调整原因，现指派夏玲女士接替宋治忠先
生作为质量控制复核人，继续完成公司 2025年度审计的相关工作。
二、变更后的质量控制复核人情况
1、基本信息
夏玲女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2005年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计。2019年开始在大
信执业，2022年为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份
有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
夏玲女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
夏玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他经济利益。
三、其他说明
本次变更过程
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