公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2026-08-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 17:47 │东江环保（002672）：关于控股股东股份解押的公告 │
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│2026-07-14 19:08 │东江环保（002672）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │东江环保（002672）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │东江环保（002672）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │东江环保（002672）：关于变更董事的公告 │
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│2026-06-26 17:46 │东江环保（002672）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:45 │东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的公告 │
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│2026-06-26 17:44 │东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 │
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│2026-06-23 19:18 │东江环保（002672）：股票交易异常波动的公告 │
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2026-07-20 17:47│东江环保（002672）：关于控股股东股份解押的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）的
通知，获悉广晟控股集团将所质押的公司股份全部办理了解除质押手续。现就具体情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1. 本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （股）
一致行动人
广晟控股 是 22,177,503 8.33% 2.01% 2019年 4月 2026年 7 中国建设
集团 2日 月 17日 银行股份
有限公司
广州荔湾
支行
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，广晟控股集团及其一致行动人累计所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 股份 累计被质押/ 合计占 合计 已质押股份 未质押股份情
（股） 例 类别 冻结/拍卖等 其所持 占公 情况 况
数量（股） 股份比 司总 已质押 占已 未质押 占未
例 股本 股份限 质押 股份限 质押
比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结合计 比例
记合计 (%) 数量 (%)
数量 （股）
（股）
广晟控股 266,279,028 24.09% A股 0 0 0 0 0 0 0
集团
广晟投资 22,283,200 2.02% H股 0 0 0 0 0 0 0
发展有限
公司
广东省广 2,896,000 0.26% H股 0 0 0 0 0 0 0
晟香港控
股有限公
司
合计 291,458,228 26.37% - 0 0 0 0 0 0 0
二、其他相关说明
控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，目前没有用于后续质押的计划，未来股份质押情况如有变动，将及
时履行告知义务。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解除质押情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/8270f2ca-c515-427d-9eaf-0b984a6c6da9.PDF
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2026-07-14 19:08│东江环保（002672）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：27,000万元 - 25,000万元 亏损：27,817.71万元
股东的净利润 比上年同期减亏：2.94% - 10.13%
扣除非经常性损 亏损：27,000万元 - 25,000万元 亏损：29,233.21万元
益后的净利润 比上年同期减亏：7.64% - 14.48%
基本每股收益 亏损：0.24元/股 – 0.23元/股 亏损：0.25元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司整体亏损情况较 2025年同期有所改善，主要因资源化业务金属价格上涨，销售折率上升，同比毛利率上升
。与此同时，公司无害化业务继续承压，收入同比略有下降，毛利率水平仍在下滑，改善仍需时日。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7ed48bdb-102f-4c47-8550-0e326a5fddd4.PDF
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2026-07-10 00:00│东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的进展公告
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一、关联交易概述
2026年6月26日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与相关项目投标
暨关联交易的议案》，同意公司的子公司广东大象物流科技有限公司（下称“大象物流”）在3,000万元额度范围内参与上海欧冶物
流股份有限公司（下称“欧冶物流”）“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送2项目”的投标。本事项亦已经公司独立董
事专门会议第六次会议审议通过并出具审核意见，具体内容详见公司于2026年6月27日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告
。
二、关联交易进展情况
大象物流已于近日收到欧冶物流发来的《中标通知书》，确认中标条目1-广东东莞，中标金额为18,491,263.84元（含税）。
另外，公司于2026年6月11日在《证券时报》及巨潮资讯网披露关于参与相关项目投标暨关联交易的公告，提及大象物流拟在2,0
00万元额度范围内参与欧冶物流“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送项目”。根据欧冶物流发布的中标结果公告，大
象物流未中标及未入选备选人。有关事项对公司的主营业务持续经营能力不会造成重大影响。
三、中南股份钢材产成品汽运直发配送合同主要内容
甲方（委托方）：上海欧冶物流股份有限公司
乙方（承运方）：广东大象物流科技有限公司
（一）运输货物名称、规格、数量、单位、单价、金额
1、钢铁产成品汽车配送，包括棒线产品、工业线材（含弹簧钢）产品、板材产品、特钢产品及钢坯等。
2、货物名称、规格、数量、单位、单价、金额等详见《出库单》。
3、相关外仓二次汽车配送，包括棒线产品、工业线材产品、板材产品、特钢产品及钢坯等。
（二）运输方式
汽车运输。
（三）起运地和目的地
起运地点、货物到达地点(目的地)和收货人以甲方或中南钢铁系统推送的手机APP任务信息及《出库单》为准。
（四）运到期限
乙方必须在甲方（或客户）指定期限内将货物运至目的地，并交收货人。
（五）货物风险转移
自货物装车后开始，货物毁损、灭失的风险即转移至乙方。
（六）运输价格及结算
根据招标结果，乙方执行价格如下：
标段名称 区域说明 中标车数（辆） 中标价（万元）（含税，9%）
东莞线 东莞市 68 1,849
1、合同暂定金额含税18,491,263.84元，税率9%，最终结算以实际运量为准。
2、运单运费=区间吨公里中标价格*系统结算重量*区间内目的地当地（区、县、县级市或直筒子市的街道)政府所在地运距。出
现特殊线路造成新增费用的情况，双方另行商议。
3、根据乙方为甲方运输的系统信息数据制作结算单据，经双方确认后，乙方开具增值税专用发票给甲方，甲方付款给乙方。
4、甲乙双方每月末对上月26日到本月25日业务实绩进行对账，乙方按甲方结算要求开具增值税专用发票，欧冶系统的确认及票
据录入后，甲方于次月12日（含12日）前通过银行转账的方式支付乙方上个月的运费（逢休息日、节假日顺延）。
（七）考核
甲方根据附件相关考评管理办法对乙方服务进行考核。
（八）合同有效期
本合同有效期自2026年7月9日起至2027年6月30日止。
（九）合同生效
自法定代表人或授权代理人签字和盖章后生效。
四、其他说明
上述合同最终结算金额需根据实际服务情况及考核结果确定，可能存在与暂定总价差异的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》；
2、《中南股份钢材产成品汽运直发配送合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f3cee8c7-2c17-4f3f-a65c-17982ee05c2b.PDF
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2026-06-30 00:00│东江环保（002672）：2025年度股东会的法律意见书
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致：东江环保股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受东江环保股份有限公司（下称“东江环保”或“公司”）委托，指派律师
出席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东
江环保股份有限公司章程》（下称“东江环保《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对东江环保本次股东会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的
核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为东江环保本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书
承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由东江环保董事会根据第八届董事会第十六次会议决议召集，东江环保董事会于 2026年 5月 29日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn/）刊载了《东江环保股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，并在香港联合交易所网站（https
://www.hkex.com.hk/）刊载了《东江环保股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司在法定期限内公告了有关本次股
东会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
公司本次股东会现场会议于 2026年 6月 29 日（星期一）15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11
楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式如期召开。东江环保股东、董事及高级管理人员出席了本次股东会。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行。网络投票时间：2
026年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30
~ 11:30和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日（星期一）9:15 ~ 15:00 期
间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
综上，本所律师认为，东江环保本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件和东江
环保《公司章程》的规定。
二、本次股东会审议的议案
（一）本次股东会审议的议案如下：
100《总议案：除累积投票提案外的所有提案》
1.00《关于 2025年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
2.00《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于 2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于 2026年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》
8.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
9.00 《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
（二）经核查，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东会会议投票人员的资格
经查验东江环保股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、报到名册等资料，出席本次年度股东会的股
东及其股东代表共 114人，代表股份 474,701,444股，占公司股份总数的 42.9495%。其中出席的 A股股东及股东代表 113人，代表
股份 473,066,599股，占公司 A股股份总数的 52.2657%（通过网络投票的股东 109人，代表股份 82,315,287股，占公司股份总数的
7.4476%）；出席本次会议的 H股股东及股东代表 1人，代表股份为 1,634,845股，占公司 H股股份总数的 0.8169%。出席本次会议
除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者
”）109人，代表股份 8,045,925股，占公司股份总数的 0.7280%。
经验证，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和东江环保《公司章程》的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规
则》和东江环保《公司章程》的规定进行计票和监票。
2.网络投票表决程序
东江环保通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台，部分 A 股股东在有效时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）表决结果
经验证，本次股东会的全部议案均经出席东江环保股东会的股东或股东代理人审议，第 1.00至第 10.00项议案以非累积投票制
方式进行表决并获得通过。议案表决结果如下：
1.00《关于 2025年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
同意 474,093,330 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8719%。
表决结果：通过。
2.00《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
同意 473,534,130 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7541%。
表决结果：通过。
3.00《关于 2025年度财务决算报告的议案》
同意 474,072,130 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8674%。
表决结果：通过。
4.00 《关于 2026年度财务预算报告的议案》
同意 468,563,819 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.7071%。
表决结果：通过。
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 473,621,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7726%。其中，中小股东表决情况：同意 6,966,361
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.5825%。
表决结果：通过。
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 473,525,780 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7523%。其中，中小股东表决情况：同意 6,870,261
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.3881%。
表决结果：通过。
7.00 《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》
同意 472,408,985 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5171%。
表决结果：通过。
8.00 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意 468,465,669 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.6864%。其中，中小股东表决情况：同意 1,810,150
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 22.4977%。
表决结果：通过。
9.00 《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
同意 468,467,219 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.6867%。
表决结果：通过。
10.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 474,147,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8832%。其中，中小股东表决情况：同意 7,491,711
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.1119%。
表决结果：通过。
上述第 5.00、6.00、8.00、10.00项议案已对中小投资者的表决进行单独计票。上述议案均为普通决议案，已经由东江环保本次
出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
综上，本所律师认为，东江环保本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和东江环
保《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，东江环保本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合
法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dc4d42b8-98be-4069-96b5-4906a61b3e16.PDF
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2026-06-30 00:00│东江环保（002672）：2025年度股东会决议公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 6月 29日召开公司 2025年度股东会（以下简称“年度股东会”），
有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00；（2） 网络投票时间：2026年 6月 29日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和
13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日（星期一）9:15 ~ 15:00期间的任意时间
。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王碧安先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次年度股东会的股东及其股东代表共 114 人，代表股份 474,701,444股，占本公司股份总数的 42.9495%。其中出席的 A
股股东及股东代表 113人，代表股份 473,066,599 股，占本公司 A股股份总数的 52.2657%（通过网络投票的股东 109人，代表股份
82,315,287 股，占本公司股份总数的 7.4476%）；出席本次会议的 H股股东及股东代表 1人，代表股份为 1,634,845 股，占本公
司 H股股份总数的 0.8169%。出席本次会议除本公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其
他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）109人，代表股份 8,045,925 股，占本公司股份总数的 0.7280%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股
东会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2025年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
3、《关于 2025年度财务决算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
4、《关于 2026年度财务预算报告的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
5、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
6、《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
7、《关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
8、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
9、《关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
10、《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附
表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，东江环保本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和东江环保《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议。
2、北京市康达（广州）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b0f35970-464a-4a14-b7c7-b499d0fd89f0.PDF
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2026-06-30 00:00│东江环保（002672）：关于变更董事的公告
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一、董事变更情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名
胡瑞芳为第八届董事会非独立董事候选人的议案》。上述提案经 2026年 6月 29日召开的公司 2025年度股东会审议通过，选举胡瑞
芳女士为公司第八届董事会非独立董事（非执行董事），任期自审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司于 2026年 4
月 28日及 2026年 6月 29日披露的相关公告。
此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、2025年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d2d21dac-7560-4502-b386-6f456e80d396.PDF
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2026-06-26 17:46│东江环保（002672）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深
圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达，全体董事一致同意豁
免本次会议通知时限要求，会议应到董事 7 名、实到董事 7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王
碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘晓轩回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/edae8182-3f2d-4527-924b-f42b8f2c8614.PDF
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2026-06-26 17:45│东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海欧冶物流股份有限公司（下称“欧冶物流”）于2026年6月24日发布关于“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送
2项目”（下称“标的项目”）的招标公告。鉴于东江环保股份有限公司（下称“公司”）的子公司广东大象物流科技有限公司（下
称“大象物流”）具有相关运输资质及能力，符合标的项目招标条件，拟在3,000万元额度范围内参与标的项目的投标，但能否成功
中标存在不确定性。
截止本公告日，欧冶物流系公司主要股东中国宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
2026年6月26日，公司第八届董事会第十八次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于参与相关项目投标暨关联交易
的议案》，关联董事刘晓轩回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第六次会议审议通过并出具审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
名称：上海欧冶物流股份有限公司
类型：股份公司
注册地：上海市宝山区宝杨路2035号25幢
法定代表人：朱静
注册资本：62,280万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造；广告设计
、代理；广告制作；广告发布。
股权结构：欧冶云商股份有限公司持有65.7916%股权，上海宝钢国际经济贸易有限公司持有30.9088%股权，上海交运集团股份有
限公司持有2.9945%股权，江苏华溢物流有限公司持有0.3051%股权。
历史沿革及主要业务：欧冶物流注册成立于2015年2月11日，旗下的欧冶物流网是欧冶物流亲历打造的面向大宗物资流通领域的
在线物流服务平台；平台业务范围包含大宗物资物流工程中的仓储服务、运输服务、加工服务、物流交易、融资监管等。
财务数据：2025年总资产140,500万元，总负债100,200万元，净资产40,300万元,营业收入288,800万元，净利润1,000万元。
关联关系：欧冶物流系公司主要股东宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关
联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，欧冶物流未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送 2
2、招标地点：按条目要求。
3、服务周期：1年
4、招标范围：本次招标共有 2个条目。按现执行量预计年度运量 77万吨左右，总运费总金额约 8,412万元。按照实际运输区域
设置 2个条目，其中建材板材 2个条目。业务承包人按照欧冶物流的物流计划执行相关物流作业。本项目包括的运输线路详见需求任
务书。
5、合格投标人的资格要求：
（1）未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）；
（2）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）；
（3）投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单；
（4）投标人必须在中华人民共和国内合法注册，并且具有有效的营业执照；注册资本人民币不低于 500万元。
（5）投标人具备有效的《道路运输经营许可证》。
（6）投标人具有自有重型半挂牵引车不少于 30台（国五及以上车型、新能源车辆。自有指行驶证所有人必须是投标人公司名称
），车辆行驶证（牵引车辆）、环保清单须在有效期内。格式见附件《自有车辆明细表》。
本次招标不接受联合体投标。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。大象物流拟在 3,000万元额度范围内参与标的项目的投标。
五、交易协议的主要内容
标的项目中标后大象物流将与欧冶物流签署《汽车运输合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限
、运作方式，货物风险转移，价格及结算，权利和义务，考核，违约责任，不可抗力，争议解决方式，合同的生效、终止，合同附件
等内容。
届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。
六、交易目的和对上市公司的影响
大象物流参与标的项目有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且该项目属于绿色物流业务，符合
公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理
的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。
七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额今年年初至本公告日，公司与宝武集团及其下属公司累
计已发生的各类日常关联交易总金额为57.44万元。
八、独立董事的核查意见
公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且
该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。本次关联交易以招投标
方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/19551b48-22a1-411d-8249-78cb7aaaf026.PDF
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2026-06-26 17:44│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式送达，全体独立董
事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到独立董事 3名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立
董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见：
一、关于参与相关项目投标暨关联交易的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，有利于公司寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值，且
该项目属于绿色物流业务，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。本次关联交易以招投标
方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存
在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/db4bb41d-0be2-402c-a12b-05a3baca4c26.PDF
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2026-06-23 19:18│东江环保（002672）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：东江环保；证券代码：002672）交易价格连续两个交易日（2026年6月22日、6月23日）收盘价格涨幅偏离
值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，危废行业仍然处于行业底部，未出现明显回暖迹象；经
函询公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”），广晟控股集团不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期间，广晟控股集团未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息
为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8e5f0811-fb4d-4e33-a6bc-581df30cec7c.PDF
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2026-06-16 18:42│东江环保（002672）：关于证券事务代表辞职的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林德生的书面辞职报告。林德生因个人原因申
请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
截止本公告日，林德生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资
格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。公司董事会对林德生在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/90e312be-d8ed-4f8d-9af5-ec7cb74f9e41.PDF
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2026-06-16 18:40│东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告
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一、背景情况
（一）担保审批情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月 9日召开了第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳
东江环保技术有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向银行申
请授信，金额不超过人民币 26,000万元，期限不超过 10年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供
连带责任担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）提供担保情况
绵阳东江已于 2021年 3月 26日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行（以下简称“邮储银行”）签署了《固定资产借款
合同》，借款金额为 24,600万元，借款期限为 9年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》，公司同意提供连带责任
保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600万元。
（三）反担保情况
2021年 3月 22日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有
限公司（以下简称“鑫科源”）签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意以其等持有的绵阳东
江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城
区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。
（四）履行担保责任情况
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难
，无法按期偿还邮储银行相关款项。公司根据《连带责任保证合同》相关约定，已向邮储银行履行担保代偿责任，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 21 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 6月 21 日、2025 年 9月 20 日、2025 年 12 月 19 日、2026 年 3月 17
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于绵阳东江仍无力偿还贷款，公司将继续根据《连带责任保证合同》相关约定，向邮储银行履行担保代偿责任人民币约 119.8
3万元（均为当期贷款利息）。
二、被担保人基本情况
名称：绵阳东江环保科技有限公司
成立时间：2017年 12月 25日
注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1
注册资本：16,000万元人民币
主营业务：环境保护专用设备制造；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气污染治理
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有绵阳东江 51%股权，迪沃斯持有绵阳东江 29.5%股权、鑫科源持有绵阳东江 19.5%股权。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保代偿责任形成对绵阳东江的应收债权，后续公司将推动绵阳东江加强市场收运、降低生产经营成本，促进绵阳东
江提升经营业绩，并督促其尽快向公司清偿上述款项。
同时，公司前期已依据《反担保合同》相关约定要求，向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》要求其等承担责任。公司已于
近期向绵阳高新技术产业开发区人民法院起诉迪沃斯、鑫科源，力争最大程度保护公司及投资者利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9d5aa8cf-2715-4aa6-9932-bb52bdfb79ae.PDF
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2026-06-10 16:31│东江环保（002672）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在广东省深
圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 7 名、
实到董事 7 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》
表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘晓轩回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8654e7aa-ebd8-4988-a748-e7881937e937.PDF
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2026-06-10 16:30│东江环保（002672）：关于参与相关项目投标暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
上海欧冶物流股份有限公司（下称“欧冶物流”）于2026年6月1日发布关于“2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送
项目”（下称“标的项目”）的招标公告。鉴于东江环保股份有限公司（下称“公司”）的子公司广东大象物流科技有限公司（下称
“大象物流”）具有相关运输资质及能力，符合标的项目招标条件，拟在2,000万元额度范围内参与标的项目的投标，但能否成功中
标存在不确定性。
截止本公告日，欧冶物流系公司主要股东宝武钢铁集团有限公司（下称“宝武集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
2026年6月10日，公司第八届董事会第十七次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于参与相关项目投标暨关联交易
的议案》，关联董事刘晓轩回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第五次会议审议通过并出具审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
名称：上海欧冶物流股份有限公司
类型：股份公司
注册地：上海市宝山区宝杨路2035号25幢
法定代表人：朱静
注册资本：62,280万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；第二类增值电
信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；
陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国际船舶代理；无船承运业务；数据处理服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；集装箱租赁服务；集装箱销售；普通机械设备安装服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；金属材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；金属材料制造；广告设计
、代理；广告制作；广告发布。
股权结构：欧冶云商股份有限公司持有65.7916%股权，上海宝钢国际经济贸易有限公司持有30.9088%股权，上海交运集团股份有
限公司持有2.9945%股权，江苏华溢物流有限公司持有0.3051%股权。
历史沿革及主要业务：欧冶物流注册成立于2015年2月11日，旗下的欧冶物流网是欧冶物流亲历打造的面向大宗物资流通领域的
在线物流服务平台；平台业务范围包含大宗物资物流工程中的仓储服务、运输服务、加工服务、物流交易、融资监管等。
财务数据：2025年总资产140,500万元，总负债100,200万元，净资产40,300万元,营业收入288,800万元，净利润1,000万元。
关联关系：欧冶物流系公司主要股东宝武集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，欧冶物流为公司的关
联法人，故大象物流参与标的项目投标构成关联交易。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，欧冶物流未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
1、项目名称：2026-2027年度中南股份钢材产成品汽运直发配送
2、招标地点：按条目要求。
3、服务周期：1年
4、招标范围：本次招标共有 8个条目。按现执行量预计年度运量 260万吨左右，总运费总金额约 2.5亿元。按照实际运输区域
设置 8个条目，其中建材板材 7个条目，优特钢（工业线材、特钢）1个条目。业务承包人按照欧冶物流的物流计划执行相关物流作
业。本项目包括的运输线路详见需求任务书。
5、合格投标人的资格要求：
（1）未被国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单（以开标当日数据为准）；
（2）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人名单（以开标当日数据为准）；
（3）投标人未被宝武集团、招标人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单；
（4）投标人必须在中华人民共和国内合法注册，并且具有有效的营业执照；注册资本人民币不低于 500万元。
（5）投标人具备有效的《道路运输经营许可证》。
（6）投标人具有自有重型半挂牵引车不少于 30台（国五及以上车型、新能源车辆。自有指行驶证所有人必须是投标人公司名称
），车辆行驶证（牵引车辆）、环保清单须在有效期内。格式见附件《自有车辆明细表》。
本次招标不接受联合体投标。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易采取公开招标方式，通过竞标确定合同价格。大象物流拟在 2,000万元额度范围内参与标的项目的投标。
五、交易协议的主要内容
标的项目中标后大象物流将与欧冶物流签署《汽车运输合同》（合同以实际签订为准），包括总则，服务内容及方式，服务期限
、运作方式，货物风险转移，价格及结算，权利和义务，考核，违约责任，不可抗力，争议解决方式，合同的生效、终止，合同附件
等内容。
届时公司将在不违反相关保密要求的情况下披露相关内容。
六、交易目的和对上市公司的影响
大象物流参与标的项目符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位。有利于公司寻求新的收
入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。本次关联交易为属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联
方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。
七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额今年年初至本公告日，公司与宝武集团及其下属公司累
计已发生的各类日常关联交易总金额为57.44万元。
八、独立董事的核查意见
公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战
略定位，有利于公司寻求新的收入和利润增长点。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平
等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f03b9570-c86b-4f9d-9d41-58f4e9bbff4e.PDF
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2026-06-10 16:29│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达，会议应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见：
一、关于参与相关项目投标暨关联交易的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
大象物流参与标的项目投标是基于生产经营实际需要，符合公司加快建成中国优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战
略定位，有利于公司寻求新的收入和利润增长点。本次关联交易以招投标方式进行，遵循了公开、公平、公正原则，并根据自愿、平
等原则进行交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8eccd214-c757-4de0-82d2-97ed4232c3cd.PDF
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2026-05-28 16:55│东江环保（002672）：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年度申请银行综合授信额度的
议案》。为满足公司生产经营资金需求，2026 年度公司及下属公司（含全资子公司、控股子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人
民币 164.19 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、
票据贴现等。拟申请银行综合授信额度具体情况如下：
序号 授信银行 申请授信额度 授信
（亿元） 期限
1 兴业银行股份有限公司深圳分行 12.00 具 体
2 招商银行股份有限公司深圳分行 10.00 以 授
3 中信银行股份有限公司深圳分行 5.00 信 协
4 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 5.00 议 约
5 中国民生银行股份有限公司深圳分行 3.00 定 为
6 中国银行股份有限公司深圳高新区支行 3.10 准
7 平安银行股份有限公司深圳分行 8.00
8 北京银行股份有限公司深圳分行 9.20
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 5.29
10 中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 6.00
11 中国工商银行股份有限公司深圳高新区支行 3.00
12 光大银行股份有限公司深圳分行 3.00
13 交通银行股份有限公司深圳分行 4.50
14 广发银行股份有限公司深圳分行 3.00
15 宁波银行股份有限公司深圳分行 1.10
16 江苏银行股份有限公司深圳分行 5.00
17 中国建设银行股份有限公司深圳分行 3.00
18 东莞银行股份有限公司深圳分行 5.00
19 浙商银行股份有限公司深圳分行 2.00
20 中国进出口银行深圳分行 7.50
21 国家开发银行深圳市分行 5.00
22 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 5.35
23 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 1.00
24 渤海银行股份有限公司前海分行 2.00
25 广东华兴银行股份有限公司深圳分行 2.50
26 华夏银行股份有限公司深圳分行 3.00
27 厦门银行股份有限公司厦门分行 0.09
28 兴业银行股份有限公司厦门分行 0.14
29 厦门银行股份有限公司海沧支行 0.80
30 中国建设银行股份有限公司厦门翔安支行 2.70
31 湖北江陵农村商业银行股份有限公司 0.20
32 中国工商银行股份有限公司南平分行 1.60
33 兴业银行股份有限公司南平分行 0.30
34 厦门银行股份有限公司南平分行 0.12
35 中国邮政储蓄银行股份有限公司南平市延平区 0.10
支行
36 中国工商银行股份有限公司佛山分行 3.00
37 中国建设银行股份有限公司揭阳市分行 2.74
38 中国工商银行股份有限公司揭阳市分行 1.40
39 华夏银行股份有限公司深圳横岗支行 0.10
40 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 1.65
41 中国农业银行股份有限公司绵阳市分行 2.46
42 广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度 4.30
合作区分行
43 交通银行股份有限公司珠海分行 0.50
44 东莞农村商业银行股份有限公司麻涌支行 0.50
45 兴业银行股份有限公司郴州分行 5.00
46 中国邮政储蓄银行股份有限公司永兴县干劲路 2.00
支行
47 中银金融租赁有限公司 1.20
48 中国银行股份有限公司宜春市分行 0.10
49 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市曲江区 0.30
支行
50 中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行 0.30
51 广东翁源农村商业银行股份有限公司铁龙支行 0.30
52 交通银行股份有限公司韶关分行 0.30
53 中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 0.05
54 中国银行股份有限公司克拉玛依白碱滩支行 0.05
55 昆仑金融租赁有限责任公司 1.00
56 江苏银行股份有限公司盐城分行 0.10
57 厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行 3.65
58 中信银行股份有限公司南昌分行 1.00
59 北京银行股份有限公司南昌经开支行 0.80
60 光大银行股份有限公司南昌中山桥支行 1.50
61 招商银行股份有限公司南昌北京西路支行 0.80
62 中国银行股份有限公司丰城支行 0.50
合计 164.19
上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，并非公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营实际资金需
求确定并履行相关审批程序。在上述授信额度和有效期内，公司可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信
额度可循环使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际签署的相关协议为准。
该事项尚需提交公司股东会审议，授信额度有效期自股东会审议通过之日起至 2027年度综合授信额度议案经股东会审议通过之
日止；并提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/adb12808-eaf5-4f03-9eb9-b226ae812126.PDF
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2026-05-28 16:54│东江环保（002672）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026年5月）
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东江环保（002672）：《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/18420fd1-3604-4ac5-870d-7abb8e4a8e6c.PDF
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2026-05-28 16:53│东江环保（002672）：关于召开2025年度股东会的通知
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 28日召开第八届董事会第十六次会议，会议决定于 2026年 6月 29
日（星期一）15:00召集召开公司 2025年度股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会（以下简称“年度股东会”）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2026 年 5月 28 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年度
股东会的议案》。本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）15:00；（2）网络投票时间：2026年 6月 29日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和
13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日（星期一）9:15 ~ 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：年度股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、股权登记日：2026年 6月 23日（星期二）。
7、出席对象：
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的本公司全体 A股股东及 H股股东。其中，有权出席本公司年度股东会的 A股股东为截至 2026年 6月 23
日（星期二）15:00时深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。H股
股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本公司年度股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 3），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
9、参加会议的方式：
公司 A 股股东所持同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司 H股股东参会方式请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
二、会议审议事项
1、提案编码
2025 年度股东会
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于 2025年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 √
2.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2025年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于 2026年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及拟 √
定 2026年度薪酬方案的议案
7.00 关于选举胡瑞芳为第八届董事会非执行董事的议案 √
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议 √
案
9.00 关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案 √
10.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 √
2、提案内容
年度股东会审议的议案 1.00 至 6.00 已经公司第八届董事会第十四次会议审议，议案 7.00已经公司第八届董事会第十五次会
议审议，议案 8.00-10.00已经公司第八届董事会第十六次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 3月 28日、2026年 4 月 28 日及
2026 年 5 月 29 日在《证券时报》上刊登及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司股东大规则》《上市公司独立董事管理办法》，公司独立董事将于年度股东会上作 2025年度述职报告。
3、特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的要求，本次年度股东会审议的第 5.00、6.00、8.00、10.00项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次年度股东会审议的议案均为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2026年 6月 25日、26日 9:00 ~ 12:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托
人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持
股凭证、法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 10楼。
5、H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：刘小姐
（2）联系电话：0755-88242612
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼（5）邮编：518057
2、本次年度股东会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四、第十五次、第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/84539e36-84ba-4561-80c7-58455cd0cbfb.PDF
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2026-05-28 16:52│东江环保（002672）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议、第八届董事会第十六次会议审
议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公
司 2026 年度财务及内控审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已于 2023年开始为公司提供审计服务。在
担任公司以往年度审计机构期间，大信遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，出具的审计报告客观、公正
地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，董事会拟同意续聘大信
为公司 2026年度的审计机构。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
大信成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 22
06。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳
大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企
业审计资格，拥有近 30年的证券业务从业经验。
（2）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3914人，其中合伙人 182人，注册会计师 1053人。注
册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
（3）业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.
05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业
，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利环境和公共设施管理业。
2024 年度为 7家与公司处于同行业的上市公司提供审计服务。
2、投资者保护能力
大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
夏玲女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2005 年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计。2019年开始在大
信执业，2022年为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江发展集团股份
有限公司、佛山电器照明股份有限公司、东江环保股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师
周烨，拥有中国注册会计师执业资质。2024 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信从事上
市公司审计，具有 12年证券业务从业经验。近三年签署的上市公司审计报告有东江环保股份有限公司，主审的上市公司有东江环保
股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司。
（3）质量控制复核人
吴满琼女士，拥有中国注册会计师、税务师执业资质。2019 年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2025 年开始在
大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有广东新宝电器股份有限公司，至今复核了广州白云山医药集团股份有限公司、广州珠江
发展集团股份有限公司等上市公司审计报告。从事证券业务审计及质量复核工作年限为 14年，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
项目拟收费 258万元，其中财务审计收费 218万元，内控审计费用 40万元。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会
公司于 2026年 5月 27日召开第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《
关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》。经审计与风险管理委员会审查，大信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，符合监管机构相关要求，具有足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任大信作
为公司 2026年度财务及内控审计机构，并同意提交至公司董事会、股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 5月 28日召开第八届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度会
计师事务所的议案》。
（三）生效日期
续聘大信担任2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026
年度股东会结束之日止。
四、备查文件
1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议；
3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/20bc5e7c-9f0c-45aa-821b-8e321a5bd5f0.PDF
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2026-05-28 16:51│东江环保（002672）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2026年 5月 28日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2026年 5月 21日以电子邮件方式送达，会议应到董事 7名、实到董
事 7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
2、关于 2026年度申请银行综合授信额度的议案
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度申请银行综合授信额度的公告》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
3、关于续聘 2026年度会计师事务所的议案
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
该事项尚需提交公司股东会审议。
4、关于提请召开 2025年度股东会的议案
表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；
2、第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/faf0e692-ff9c-48b2-8726-0348027f9ab9.PDF
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2026-04-27 19:11│东江环保（002672）：2026年一季度报告
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东江环保（002672）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c015dfbf-ef9f-40c6-afe6-23c084faf753.PDF
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2026-04-27 19:08│东江环保（002672）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年 4月 27日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2026年 4月 18日以电子邮件方式送达，会议应到董事 7名、实到董
事 7名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、关于 2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2026年第一季度报告》。
2、关于 2025年度环境、社会和公司治理报告的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
3、关于提名胡瑞芳为第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
根据公司股东江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“苏豪汇鸿”）相关文件，经审查，同意其提名胡瑞芳为公司第八届董
事会非独立董事候选人，拟任公司第八届董事会非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简
历详见附件。
该事项尚需提交股东会审议。本次选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
4、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议；
2、第八届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9eafccd0-4c4d-4483-9630-eae850f4f658.PDF
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2026-04-27 19:05│东江环保（002672）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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东江环保（002672）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/039d82d6-f65d-4d0e-9f5f-2ea2098b2d9c.PDF
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2026-04-20 17:42│东江环保（002672）：关于董事辞职的公告
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一、董事辞职情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事贾国荣提交的书面辞职报告，因工作安排原因，贾国荣申请辞
任公司第八届董事会董事职务。贾国荣原定任职至 2027 年 10 月 9 日（第八届董事会任期届满之日）止，辞职自 2026 年 4 月 2
0 日起生效。辞职生效后，贾国荣将不再担任公司任何职务。公司对贾国荣任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，贾国荣未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定，
其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序及《公司章程》的要求尽快
补选董事。
二、备查文件
辞职报告（贾国荣）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/37c09e54-1904-4918-89d3-19b03f0955b7.PDF
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2026-04-10 15:42│东江环保（002672）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，2025 年年
度报告、摘要以及其他相关文件已于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，2025 年年度报告摘要刊登于
同日的《证券时报》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通
和交流，具体情况如下：
一、召开时间、地点和方式
召开时间：2026年 4月 17日（星期五）15:00-16:30
召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
公司董事长王碧安先生，执行董事、总裁李向利先生，独立董事李国栋先生，副总裁邓国颂先生（代行财务负责人职责），董事
会秘书乔伊威先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 17 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1n78y1dsWw8或使用微信扫
描下方小程序码进入参与互动交流。为提升交流针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者亦可于 2026年4月 17日前通过上述
方式进行会前提问，提问通道自本公告披露之日起开放。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/24873673-1659-4551-9c0e-af6452a68165.PDF
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2026-04-02 19:02│东江环保（002672）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕155号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股（A股）共 225,988,700股，发行价格为人民币 5.31元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00
元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5,691,719.91元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09元。本次发行募集
资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 25日核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018号）。
二、募集资金专项账户情况
为规范管理和使用公司募集资金，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，公司制定了《募集资金管理办法》《募集资金实施细则》，对募集资金采取专户
存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
三、本次募集资金专户注销情况
公司第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目
并将节余募集资金用于永久补充流动资金的的议案》，同意终止募集资金投资项目“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”
及“数智化建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。有关事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。截至本
公告日，“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目”对应募集资金专项账户资金已全部转出至公司其他
银行账户。为方便账户管理，公司已办理相关募集资金专项账户的注销手续。公司与保荐机构招商证券股份有限公司、募集资金存放
银行中国光大银行股份有限公司深圳分行及兴业银行股份有限公司深圳天安支行分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
截至目前，公司募集资金专项账户情况如下：
存放单位 开户银行 银行账号 用途
东江环保股份有 中国光大银行股份有 38910180801921931 数智化建设项目
限公司 限公司深圳分行 （注销）
东江环保股份有 宁波银行股份有限公 73060122000375769 危废处理改造及升级项目
限公司 司深圳南山支行 （注销）
东江环保股份有 中国银行股份有 758879694085 危废处理改造及升级项目
限公司 限公司深圳软件园支
行
东江环保股份有 兴业银行股份有限公 337110100100709837 揭阳大南海石化工业区绿
限公司 司深圳天安支行 色循环中心一期项目
（注销）
东江环保股份有 招商银行股份有限公 755901603510210 江陵县滨江污水处理厂扩
限公司 司深圳滨海支行 建（二期）项目、补充流
动资金
注：为提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司已将存放于宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户
（银行账号：73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有限公司深圳软件园支行新开立的银行账
户（银行账号：758879694085），资金用途仍为“危废处理改造及升级项目”。
四、备查文件
银行销户文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bfd6a749-1dee-4c58-87b8-662e33da4022.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：2025年度内部控制自我评价报告
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东江环保（002672）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/305f8da5-d38b-44f9-b981-41087d882853.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：关于2025年度利润分配预案的公告
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东江环保（002672）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b9d5b32-ceb7-4487-9927-4895a2a8078c.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东江环保（002672）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e0df4260-9b9a-4c4a-b8cc-f3b91aecc4b2.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的
│报告
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东江环保（002672）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4aadce62-fda9-4fae-b42d-7932dfef7472.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155号）核准，
东江环保向 8名特定对象发行人民币普通股（A股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00
元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09元。本次发行募集资金已
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 25日核验，并出具了验资报告（众环验字(2023)0500018号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 募集资金发生额
（人民币万元）
募集资金净额 119,430.83
减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） 61,482.30
其中：2024年12月31日前累计支出 60,367.06
2025年累计支出 1,115.24
减：银行手续费支出 0.13
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 -
加：专户及保本理财产品累计利息收入 3,082.19
截至2025年12月31日募集资金专户余额 61,030.60
2025 年度本公司及下属募集资金投资项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币 1,115.24万元。截至到 2025年 12 月 31
日，累计已投入募集资金总额为 61,482.30万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附件 1《2025年度募集资金使用情况对
照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《东江环
保股份有限公司募集资金管理办法》，并已于 2023年8月 26日经本公司第七届董事会第三十四次会议审议通过。
本公司及负责实施募集资金投资项目的全资或控股子公司与募集资金存放银行（中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行
股份有限公司深圳南山支行（已变更）、中国银行股份有限公司深圳软件园支行、兴业银行股份有限公司深圳天安支行、招商银行股
份有限公司深圳分行）、保荐机构招商证券股份有限公司已签署《募集资金三方监管协议》。截至到 2025 年 12月 31日，募集资金
在各银行账户的存储情况如下：
单位：万元
存放单位 开户银行 银行账号 账户余额 用途
东江环保股份 中国光大银行股 3891018080192 16,703.19 数智化建设项目
有限公司 份有限公司深圳 1931
分行
东江环保股份 宁波银行股份有 7306012200037 0.00 危废处理改造及升级
有限公司 限公司深圳南山 5769 项目
支行
东江环保股份 中国银行股份有 758879694085 6,536.67 危废处理改造及升级
有限公司 限公司深圳软件 项目
园支行
东江环保股份 兴业银行股份有 3371101001007 28,024.39 揭阳大南海石化工业
有限公司 限公司深圳天安 09837 区绿色循环中心一期
支行 项目
东江环保股份 招商银行股份有 7559016035102 9,766.35 江陵县滨江污水处理
有限公司 限公司深圳滨海 10 厂扩建（二期）项目、
支行 补充流动资金
合计 61,030.60
注 1：因涉及诉讼，公司存放于招商银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专项账户的部分资金被冻结，金额为人民币 96,31
7,554.88元。截至 2026年 1月 17日，上述被冻结的募集资金专项账户资金已全部解除冻结。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21
日、2025 年 9 月 2 日、2025 年 12 月 31 日及 2026 年 1月 17 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上披露的相关公告。
注 2：为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司已将存放于宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金
专项账户（银行账号：73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有限公司深圳软件园支行新开立
的银行账户（银行账号：758879694085），资金用途仍为“危废处理改造及升级项目”。具体内容详见公司于 2025年 3月 29日在《
证券时报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2025年度本公司累计投入相关项目的募集资金款项为 1,115.24万元，具体情况详见附件 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年 6月 25日，公司召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益，同意公司使用不超过 6亿元闲置募集资金进行现
金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
截至 2025年 12月 31日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0元。
5、节余募集资金使用情况。
2025 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目
”进行结项，并将节余募集资金共计 8,766.25万元（含利息，最终以资金转出当日扣除预留款项后银行结算实际金额为准）用于永
久补充流动资金。上述事项已于 2026年 1月 30 日经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2025年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 61,030.60万元，均存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会第八次会议及第八届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心
一期项目”及“数智化建设项目”，并将节余募集资金共计 44,661.45万元（含利息，最终以资金转出当日银行结算实际金额为准）
用于永久补充流动资金。上述事项已于 2026 年 1月 30日经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。变更募集资金投资项目的资金
使用情况详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
附件 1：2025年度募集资金使用情况对照表
附件 2：2025年度变更募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/454558cf-b941-4225-9714-de54d774b56e.PDF
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2026-03-27 18:47│东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/60937c88-7290-4cdc-ad1a-730fff01fe55.PDF
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2026-03-27 18:46│东江环保（002672）：2025年年度报告
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东江环保（002672）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a21d673-94e9-4a1f-bcd3-906107523bfd.PDF
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2026-03-27 18:46│东江环保（002672）：2025年年度报告摘要
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东江环保（002672）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff90a8a2-9a50-4af5-af64-609948bbca1f.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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东江环保（002672）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/38b8afad-5394-44a8-b0d6-e6384503874e.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：2025年年度审计报告
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东江环保（002672）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/457061f9-868e-434a-bb94-aca86532793b.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：内部控制审计报告
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东江环保（002672）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/177a833a-13ab-4fc1-baac-1afc9cf02c0f.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：募集资金存放与实际使用情况审核报告
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东江环保（002672）：募集资金存放与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af8b85a5-96b9-4f6f-9b0f-b6b4e4fa8727.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理
财业务，投资品种为短期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等。
2、投资额度及期限：投资额度为不超过人民币 3亿元，额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金
可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、特别风险提示：金融市场受市场风险、流动性风险等影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、投资目的
进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资金额
公司及控股子公司使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一
个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短
期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等，主要为结构性存款、大额存单等。
4、投资期限
不超过十二个月。
5、资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 26日、2026年 3月 27日召开第八届董事会审计与风险管理委员会第十次会议及第八届董事会第十四次会议
，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则确保委托理财事宜的有效开展和规范运
行。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（3）公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险
。
四、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的
收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
五、董事会审计与风险管理委员会意见
公司董事会审计与风险管理委员会认真审查了相关材料，认为：公司开展自有资金委托理财业务是在保障日常生产经营资金需求
，且不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，投资品种为短期、稳健型低风险银行理财产品等，风险可控，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意公司开展本次自有资金委托理财业务。
六、备查文件
1、第八届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。
2、第八届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f4ccf92e-0a95-444f-8b4f-3c9cb1305742.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
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邮编 100083 Beijing,China,100083
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专
项说明
大信专审字[2026]第 22-00012 号东江环保股份有限公司：
我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并及母公司
资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 3月 27 日出具大
信审字[2026]第22-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（2025 年修订）的规定，编制与财务公司业务汇总
表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十七日
2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
编制单位：东江环保股份有限公司（盖章） 存在关联关系的财务公司： 广东省广晟财务有限公司 单位：人民币元
项目名称 行 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取利 支付利息 支付手
次 息 续费
一、在广东省广晟财务 1 304,651,4 5,114,769, 5,079,365, 340,055,4 605,553
有限公司存款 14.32 744.18 758.23 00.27 .70
二、向广东省广晟财务 2 561,235,0 9,700,000. 42,035,000 528,900,0 14,819,0
有限公司借款 00.00 00 .00 00.00 25.76
1.短期借款 3 13,855,00 9,700,000. 13,855,000 9,700,000 340,563.
0.00 00 .00 .00 82
2.长期借款 4 547,380,0 0.00 28,180,000 519,200,0 14,478,4
00.00 .00 00.00 61.94
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/52a65854-36f1-43a2-9a63-fc9ad5746ef7.PDF
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2026-03-27 18:45│东江环保（002672）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 22-00013 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 22-00013 号东江环保股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年
3 月 27日出具大信审字[2026]第 22-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《东江环保股份
有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年三月二十七日东江环保股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：东江环保股份有限公司
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
营业收入金额 345,703.05 348,666.07
营业收入扣除项目合计金额 4,936.41 4,330.30
营业收入扣除项目合计金额占营 1.43 % 1.24%
业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。 4,936.41 主要为租赁收 4,330.30 主要为租赁收
如出租固定资 产、无形资产、包 入、商标使用权 入、商标使用权
装物，销售材料，用材料进行非 货 收入、废料收 收入、废料收
币性资产交换，经营受托管理业务 入、经营合作服 入、经营合作服
等实现的收 入，以及虽计入主营 务费收入、物业 务费收入、物业
业务收入，但属于上市公司正 常 管理费收入 管理费收入、加
经营之外的收入。 工费收入
2.不具备资质的类金融业务收入，
如拆出资金利息收入；本会计年度
以及上一会计年度新增的类金融
业务所产生的收入，如担保、商业
保理、小额贷款、融资租赁、典当
等业务形成的收入，为销售主营产
品而开展的融资租赁业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度
新增贸易业务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务
无关的关联交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司
期初至合并日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模
式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 4,936.41 4,330.30
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量
的风险、时间分布或金额的交易或
事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的
收入。如以自我交易的方式实现的
虚假收入，利用互联网技术手段或
项目 本年度 具体扣除情 上年度 具体扣除情
（万元） 况 （万元） 况
其他方法构造交易产生的虚假收
入等。
3.交易价格显失公允的业务产生
的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价
或非交易方式取得的企业合并的
子公司或业务产生的收入。
5.审计意见中非标准审计意见涉
及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易
或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商
业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 340,766.64 344,335.77
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9fb87b97-ba8f-41f4-ad4d-c0ca76ed5a0f.PDF
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2026-03-27 18:44│东江环保（002672）：独立董事述职报告（萧志雄）
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东江环保（002672）：独立董事述职报告（萧志雄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5279eb90-42d3-496d-a7ad-01f88cc1fd5f.PDF
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2026-03-27 18:44│东江环保（002672）：独立董事述职报告（李金惠）
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东江环保（002672）：独立董事述职报告（李金惠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/60fd977b-1fc6-4ffe-93ee-4afadba7fe48.PDF
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2026-03-27 18:44│东江环保（002672）：独立董事述职报告（李国栋）
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东江环保（002672）：独立董事述职报告（李国栋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/639f3f87-ea5c-48c3-b2b3-6700fa987015.PDF
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2026-03-27 18:44│东江环保（002672）：独立董事述职报告（向凌）
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东江环保（002672）：独立董事述职报告（向凌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f9cbe08c-0be8-497b-b16d-4f2600b1f1c7.PDF
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2026-03-27 18:44│东江环保（002672）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李金惠、李国栋、向凌的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李金惠、李国栋、向凌的背景信息、任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，未直接或者间接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务，与公司、控股股东、实际控
制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
东江环保股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4e3f2c7a-c524-4144-aaf3-3cd6769de652.PDF
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2026-03-27 18:34│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达，会议应到独
立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，审议通过如下审核意见：
一、关于签订 2026 年度框架协议暨关联交易进展的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司与关联方广晟控股集团签订《产品销售框架协议》《服务框架协议》及《原材料采购框架协议》，是基于公司 2026 年度日
常生产经营的实际需要，旨在进一步发挥协同优势，保障公司原材料稳定供应并拓宽产品销售及服务渠道，符合公司业务模式及战略
发展需求。相关协议涉及的关联交易类别及额度均在已审议通过的 2026 年度日常关联交易预计范围内，定价原则遵循一般商业条款
，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司的独立性，公司业务亦不会因相关交易而对关联
人形成依赖。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9468f117-2497-4dcc-838e-34478da623c9.PDF
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2026-03-27 18:34│东江环保（002672）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年3月）
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东江环保（002672）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/163235bb-5387-4230-ae59-8d9ac2e0089b.PDF
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2026-03-27 18:34│东江环保（002672）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告
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东江环保（002672）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/19d97a28-ba80-4838-b695-d45a9887175e.PDF
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2026-03-27 18:34│东江环保（002672）：2025年度董事会工作报告
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东江环保（002672）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/80a1e273-be0c-42b7-91e4-02d3433e162d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│东江环保：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204274.PDF
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2026-03-28│东江环保：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225042585.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│东江环保：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│东江环保：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559110.PDF
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2025-04-26│东江环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304295.PDF
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2025-03-29│东江环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950262.PDF
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2024-10-26│东江环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522803.PDF
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2024-08-29│东江环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027000.PDF
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2024-04-27│东江环保：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862108.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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