公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:47 │东江环保（002672）：独立董事提名人声明与承诺（李国栋） │
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│2025-04-25 18:47 │东江环保（002672）：独立董事候选人声明与承诺（李国栋） │
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│2025-04-25 18:47 │东江环保（002672）：关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告 │
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│2025-04-25 18:46 │东江环保（002672）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 18:46 │东江环保（002672）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:45 │东江环保（002672）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 19:28 │东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 19:28 │东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-11 17:27 │东江环保（002672）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-03 17:10 │东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2024年度保荐工作报告 │
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2025-04-25 18:47│东江环保（002672）：独立董事提名人声明与承诺（李国栋）
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东江环保（002672）：独立董事提名人声明与承诺（李国栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/78096ccb-de6c-40c7-841d-76670d060833.PDF
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2025-04-25 18:47│东江环保（002672）：独立董事候选人声明与承诺（李国栋）
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东江环保（002672）：独立董事候选人声明与承诺（李国栋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d5c230a-d1e4-4354-9477-bc9c763ddada.PDF
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2025-04-25 18:47│东江环保（002672）：关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告
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东江环保（002672）：关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fd81c36-41f2-449d-9521-a120822b19d3.PDF
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2025-04-25 18:46│东江环保（002672）：董事会决议公告
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东江环保（002672）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/30978a19-250d-4fbb-a7c9-316ba2dfc130.PDF
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2025-04-25 18:46│东江环保（002672）：2025年一季度报告
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东江环保（002672）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ad30498-2250-42a6-a800-274a4f0e5948.PDF
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2025-04-25 18:45│东江环保（002672）：监事会决议公告
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东江环保（002672）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6b060cf-8c3e-4ea2-9055-5b54de1a9e95.PDF
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2025-04-23 19:28│东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d86587e-3298-4384-8678-00546c2708f8.PDF
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2025-04-23 19:28│东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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东江环保（002672）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c2ed643-5e88-43ab-b35c-bf4e25a00cb6.PDF
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2025-04-11 17:27│东江环保（002672）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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东江环保（002672）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c6800440-3241-4143-a434-af25ce644fba.PDF
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2025-04-03 17:10│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2024年度保荐工作报告
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东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/33c28954-37cd-4122-b401-e9969af8b552.PDF
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2025-04-03 17:10│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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东江环保（002672）：招商证券关于东江环保向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/e7b285b2-1a6f-445d-93d6-4706a5108672.PDF
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2025-03-28 22:56│东江环保（002672）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实
到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理
人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2024 年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2024 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2024
年度业绩公告》详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于 2024 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事李金惠先生、萧志雄先生、向凌女士及郭素颐女士向董事会提交了《独立董事述职报告》。独立董事将于公司 202
4 年度股东大会上述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据公司独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）关于 2024 年度总裁工作报告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）关于 2024 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于 2025 年度财务预算报告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《2025 年度财务预算报告》具体内容详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《企业会计准则》的相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月
31 日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，董事会同意对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减
值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
（七）关于 2024 年度利润分配预案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况
的报告》。
（九）关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（十）关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王石回避表决。
广东省广晟财务有限公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，
雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广东省广
晟财务有限公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可
控。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
（十一）关于审议与 H 股年度报告相关事项的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十三）关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意在募投项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整部分募集
资金投资项目内部投资结构及投资计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的公告
（十四）关于变更部分募集资金专项账户的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司变更部分募集资金专项账户，并同意授权公司董事长或其授权人士办理相关手续及签署相关文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》。
（十五）关于制订《董事会秘书工作规则》的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为进一步规范公司董事会秘书工作，同意结合公司实际情况制订《董事会秘书工作规则》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作规则》。
（十六）关于使用自有资金进行委托理财的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用自有资金进行委托理财，投资额度为不超过人民币 3 亿元
，额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何一个时点的投资金额（含以委托
理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。授权公司董事长审批自有资金委托理财具体业务方案及签署相关合同
等。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
（十七）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意于 2025 年 4 月 23 日下午三时在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼公司会议室以现场和网
络投票表决的方式召开公司2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/96181f15-8cd4-4011-9ac3-3b8ce1882019.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：关于2024年度利润分配预案的公告
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东江环保（002672）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/75b22ddc-bf2b-4f01-92ba-307cb6c8ef72.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东江环保（002672）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0287766d-cf05-4a65-8d79-bd85fbcc26e6.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：2024年度内部控制自我评价报告
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东江环保（002672）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3e9974a2-8fb1-46c4-b31e-0a46dece01f4.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况的
│报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度
会计师事务所履职情况及审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谢泽敏先生
大信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。大信已根据财政部
和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。
截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券
服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。
2023年上市公司年报审计客户196家（含H股），其中9家为与公司处于同行业的上市公司。
2、聘任程序
公司第七届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议、第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过
了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信作为公司2024年度财务及内控审计机构。该事项并已经公司2023年度股
东大会审议通过。
二、2024年报审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，大信对公司2024年度
财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关
联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审
计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对2024年报审计会计师事务所履行监督
职责的情况如下：
（一）审计与风险管理委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计与风险管理委员会审议通过了
《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任大信作为公司2024年度财务及内控审计机构，并同意提交至公司董事会、股东
大会审议。
（二）报告期内，审计与风险管理委员会与大信及负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了审前沟通会议，沟通协商了
2024年报的审计事项，确定了审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。出具初步审计意见后，审计与风险管理委员会与大信对初
步审计结论、重点关注事项进行了沟通。审计与风险管理委员会还听取了大信关于终审结果、审计过程中发现的问题及审计报告的出
具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规
定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督
职责。公司董事会审计与风险管理委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2024年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4fbab667-f1a6-46b7-9460-0f45e0c49492.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2e00dfd8-068f-4fa4-a01e-5256f802fe6d.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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东江环保（002672）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/066f9720-76d2-4ce3-ae1c-2d3a676d07b2.PDF
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2025-03-28 22:52│东江环保（002672）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场情况和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2025年各业务
模块发展计划、废物处理处置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。本预算报告的编制基础是：假设公司经
营计划均能按时按量完成。
本预算报告是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销
售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影
响。
4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2025年主要预算指标
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