公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │东江环保（002672）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │东江环保（002672）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │东江环保（002672）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │东江环保（002672）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-30 00:00 │东江环保（002672）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告 │
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│2025-09-01 17:57 │东江环保（002672）：关于公司诉讼事项进展暨收到一审民事判决书的公告 │
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│2025-08-22 19:18 │东江环保（002672）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:18 │东江环保（002672）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:17 │东江环保（002672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-30 00:00│东江环保（002672）：第八届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在广东省深
圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 10月 21 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3名、实
到监事 3名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于2025年第三季度报告的议案》
表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会审核《关于2025年第三季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司2025年第三季度报告》。
三、备查文件
公司第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/51fe5764-7158-4a22-99f0-cd98cf93304a.PDF
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2025-10-30 00:00│东江环保（002672）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年 10月 29日以现场结合通讯方式在广东省深圳市
南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 10月 21日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董
事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列
席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于 2025年第三季度报告的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《东江环保股份有限公司 2025年第三季度报告》。
（二）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
为有效规避市场汇率波动风险，同意公司配套开展外汇套期保值业务，额度为不超过 3.5亿元人民币或等值外币，资金来源为自
有资金，不涉及募集资金。上述额度自董事会审议通过后一年内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自
动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批外汇套期保值业务具体方案及签署相关合同等。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》
（三）《关于董事长及高级管理人员 2024年度薪酬清算的议案》
表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王碧安、李向利、王石回避表决。
同意董事长及高级管理人员 2024年度考核及薪酬清算结果，依据已预发额度和已扣税情况，核算董事长及高级管理人员可清算
余额并代扣代缴税款等相关费用后发放。
三、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c0ad8d7-70b9-454e-ac7e-7cd2a78abdc1.PDF
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2025-10-30 00:00│东江环保（002672）：2025年三季度报告
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东江环保（002672）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d66d4724-b021-4e80-af66-bfc20ad6c499.PDF
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2025-10-30 00:00│东江环保（002672）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效
规避外汇市场风险、合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于向银行申请外币借款、公司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为欧元、美元、日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍
生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据实际需求情况，公司及子公司本次批准额度为不超过3.5亿元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、期限及授权
上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止
时止。授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
4、交易对方
境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值的可行性分析
公司及子公司拟配置部分利率较低的外币借款，受国际政治、经济不确定因素影响，未来偿债汇率波动风险增加。为防范外汇市
场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，有利
于提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定了
《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控管理制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及
责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的
需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务管理部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证
制度的执行。
4、公司及子公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金
融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
六、会计政策核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控
制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员
，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司及子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在
一定程度上规避外汇市场的风险，增强财务稳健性。
东江环保股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b9afbeda-02d1-4655-81e6-412b311a00a6.PDF
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2025-10-30 00:00│东江环保（002672）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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东江环保（002672）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/655a90a5-d97c-4139-bff0-5d129f018500.PDF
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2025-09-20 00:00│东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告
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一、背景情况
（一）担保审批情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月 9日召开了第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳
东江环保技术有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向银行申
请授信，金额不超过人民币 26,000万元，期限不超过 10年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供
连带责任担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）提供担保情况
绵阳东江已于 2021年 3月 26日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行（以下简称“邮储银行”）签署了《固定资产借款
合同》，借款金额为 24,600万元，借款期限为 9年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》，公司同意提供连带责任
保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600万元。
（三）反担保情况
2021年 3月 22日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有
限公司（以下简称“鑫科源”）签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意以其等持有的绵阳东
江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城
区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。
（四）履行担保责任情况
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难
，无法按期偿还邮储银行相关款项。公司根据《连带责任保证合同》相关约定，已向邮储银行履行担保代偿责任，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 21 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 6月 21日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于绵阳东江仍无力偿还贷款，公司将继续根据《连带责任保证合同》相关约定，向邮储银行履行担保代偿责任人民币 1,849.8
0万元（本金及贷款利息）。
二、被担保人基本情况
名称：绵阳东江环保科技有限公司
成立时间：2017年 12月 25日
注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1
注册资本：16,000万人民币
主营业务：环境保护专用设备制造；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气污染治理
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有绵阳东江 51%股权，迪沃斯持有绵阳东江 29.5%股权、鑫科源持有绵阳东江 19.5%股权。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保代偿责任形成对绵阳东江的应收债权，后续公司将推动绵阳东江，加强市场收运、降低生产经营成本，促进绵阳
东江提升经营业绩，并督促其尽快向公司清偿上述款项。
同时，公司已依据《反担保合同》相关约定要求，向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》要求其等承担责任。公司保留提起
诉讼或仲裁的权利，以保护公司及投资者利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9c5c3896-d34f-4108-b53c-1d3636674c41.PDF
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2025-09-01 17:57│东江环保（002672）：关于公司诉讼事项进展暨收到一审民事判决书的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）为被告一。
3、涉案的金额：94,658,431.51元（较首次披露暂计金额减少 1,659,123.37元）。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。
公司于近日收到了江西省共青城市人民法院（以下简称“共青城法院”）送达的《民事判决书》（（2024）赣 0482民初 1134号
），现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
因合同纠纷，原告江西环保股份有限公司（以下简称“江西环保公司”）以公司、桂建平、周玥为被告向共青城法院提请诉讼，
诉请三被告赔偿已产生的环境污染调查、风险评估等各类费用以及相应的资金占用利息等。该诉讼事项已经共青城法院立案，案号为
（2024）赣 0482民初 1134号。具体内容详见公司于 2024年 8月 21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司涉及诉讼暨募
集资金专项账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-40）。
二、本次诉讼进展情况
公司收到共青城法院送达的《民事判决书》，一审判决如下：
（一）被告东江环保股份有限公司、桂建平、周玥于本判决生效后十日内连带赔偿原告江西环保股份有限公司截止 2024年 12月
31日已产生的环境污染调查、风险评估、风险管控、效果评估等费用 85,868,122.44元及资金占用利息7,216,636.18元，并自 2024
年 5月 2日以剩余欠款为基数按年利率 4.35%计算后期利息至清偿之日止；
（二）被告东江环保股份有限公司、桂建平、周玥于本判决生效后十日内连带赔偿原告江西环保股份有限公司因组织实施土壤污
染风险管控和修复活动支出的人员工资 793,582.82元、差旅费等费用 263,637.07元，共计 1,057,219.89元，并自 2024年 5月 2日
以剩余欠款为基数按年利率 4.35%计算后期利息至清偿之日止；
（三）驳回原告江西环保股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行
期间的债务利息。
案件受理费 523,388元、保全费 5,000元，合计 528,388元，由原告江西环保股份有限公司负担 11,935元，由被告东江环保股
份有限公司、桂建平、周玥负担 516,453元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向共青城法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费
，上诉于江西省九江市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及子公司存在其他诉讼、仲裁事项，其中以公司及子公司为原告的案件涉案金额为 31,720.44万元，占 202
4年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 8.81%；以公司及子公司为被告的案件涉案金额为 3,470.14万元，占 2024年
度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为0.96%。
上述诉讼、仲裁事项为多个独立案件，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准，公司不存在
应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、募集资金专项账户部分资金被冻结情况及对公司的影响
鉴于江西环保公司已向共青城法院对本次诉讼案件申请了财产诉前保全，导致公司募集资金专项账户部分资金被冻结，金额为人
民币 96,317,554.88元，占公司募集资金净额的 8.06%。除上述部分被冻结资金外，公司其他募集资金均可正常使用，不会对公司募
集资金投资项目的实施产生重大不利影响，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1条第（六）项规定的情形。公司将继续推进向法院申请解除募集资金专项账户资金冻结的相关工作，积极采取各项措
施切实维护公司及广大投资者的合法权益。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将密切跟进诉讼事项进展情况，保持
与相关各方的沟通协调，积极采取措施保障公司及全体股东的合法权益，最大程度减少公司损失。同时，公司将按照相关法律法规和
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《江西省共青城市人民法院民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6031353f-3901-4f51-98da-3acebb7fc83b.PDF
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2025-08-22 19:18│东江环保（002672）：2025年半年度报告摘要
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东江环保（002672）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f37fb80e-b77b-4054-8602-e9c7a328e2e2.PDF
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2025-08-22 19:18│东江环保（002672）：2025年半年度报告
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东江环保（002672）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0150f04f-5e60-4a3e-ae4c-0e415ecfe317.PDF
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2025-08-22 19:17│东江环保（002672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东江环保（002672）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/54f71da5-800e-41b4-af7e-b0f136e418f4.PDF
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2025-08-22 19:17│东江环保（002672）：2025年半年度财务报告
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东江环保（002672）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/52cf6a94-3eac-4029-ad81-df7e4d29283c.PDF
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2025-08-22 19:17│东江环保（002672）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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东江环保（002672）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/91173b40-81a9-4079-9aed-abfa71d54fb5.PDF
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2025-08-22 19:17│东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告
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东江环保（002672）：关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/3c359169-c7f3-46f7-8e6a-0348185aeefb.PDF
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2025-08-22 19:16│东江环保（002672）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年 8月 22日以现场结合通讯方式在广东省深圳市
南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 8月 13日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到董事
9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席
会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于 2025年半年度报告、摘要及半年度业绩公告的议案》
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