公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-22 19:46 │东江环保（002672）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:45 │东江环保（002672）：部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永│
│ │久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-22 19:45 │东江环保（002672）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-22 19:45 │东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告│
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│2025-12-22 19:44 │东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2025-12-22 19:42 │东江环保（002672）：关于签订《石料销售合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-22 19:42 │东江环保（002672）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-22 19:42 │东江环保（002672）：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-18 17:15 │东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告 │
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│2025-12-05 18:39 │东江环保（002672）：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别│
│ │股东会的法律意见书 │
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2025-12-22 19:46│东江环保（002672）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年 12月 22日以现场结合通讯方式在广东省深圳
市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2025年 12月 16日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名、实到
董事 9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席会
议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意终止募投项目“揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目”及“数智化建设项目”并将节余募集资金用于永久补充流动
资金。
该事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司经营管理层办理部分募投项目终止及节余募集资金用于永久补充流动资金
等相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金
用于永久补充流动资金的公告》。
2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
同意募投项目“江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
该事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司经营管理层办理募投项目结项及节余募集资金用于永久补充流动资金等相
关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
3、《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王石回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》
。
4、《关于签订<石料销售合同>暨关联交易的议案》
表决结果为 8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王石回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于签订<石料销售合同>暨关联交易的公告》。
5、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为 6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王石、刘晓轩、贾国荣回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
6、《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原内部审计负责人刘彬先生因工作安排原因，不再担任公司内部审计负责人职务。根据《公司法》《公司章程》及公司
《审计与风险管理委员会议事规则》等相关规定，经公司审计与风险管理委员会提名，同意聘任范凌先生为公司内部审计负责人。具
体简历详见附件。
三、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b7b9b1ed-0d2a-43ff-8f4c-79dcdee951b0.PDF
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2025-12-22 19:45│东江环保（002672）：部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补
│充流动资金的核查意见
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东江环保（002672）：部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/95893b44-081f-45ab-866f-5d22daffb2e2.PDF
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2025-12-22 19:45│东江环保（002672）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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东江环保（002672）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/add20b5f-9247-4722-aea7-125bf4edc949.PDF
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2025-12-22 19:45│东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告
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东江环保（002672）：关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/74ab34a8-49ec-473e-b581-bf9aed920668.PDF
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2025-12-22 19:44│东江环保（002672）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式在
广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达，会议应到
独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，审议通过如下审核意见：
一、关于以公开摘牌方式参与广东省具身智能科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为拓展公司业务领域、把握人工智能产业发展机遇，公司拟参与关联方广东省具身智能科技有限公司的增资扩股，这符合公司加
快建成优秀的综合环境服务商和资源循环产业领军企业战略定位，有利于公司融入省级产业创新生态，充分发挥股东资源优势，为公
司环保业务数字化转型提供战略支点。本次关联交易定价以评估结果为基础，公司通过公开摘牌方式参与，遵循公开、公平、公正原
则，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
二、关于签订《石料销售合同》暨关联交易的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司（作为买方）与关联方（作为卖方）签订《石料销售合同》为基于生产经营实际需要而开展，有利于丰富子公司韶关东江环
保再生资源发展有限公司的石料供应，促进业务健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行
交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
三、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于各方生产经营实际需要而开展的，遵循了公开、公平、公正原则，并根据
自愿、平等原则进行交易，不影响公司运营的独立性。有关关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合
公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f6eb106f-4f70-4f9c-8afa-61f44bd69c6c.PDF
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2025-12-22 19:42│东江环保（002672）：关于签订《石料销售合同》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为进一步发挥协同优势，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司（以下简
称“韶关东江”）拟与广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山矿业”）签订《石料销售合同》，由韶关东江向大宝山矿业采
购石料，数量为不超过75,000吨，含税总价金额为不超过人民币148.95万元。
截止本公告日，大宝山矿业系公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）的控股子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，大宝山矿业为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。
2025年12月22日，公司第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于签订<石料销售合同>暨关联
交易的议案》，关联董事王石回避表决。本事项亦已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过并出具审核意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东会
审议。
二、关联方基本情况
名称：广东省大宝山矿业有限公司
类型：有限责任公司
注册地：韶关市曲江区沙溪镇
法定代表人：钟勇
注册资本： 14,919.1万元人民币
经营范围：露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、
石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工
程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油
、柴油、煤油、润滑油。
股权结构：广晟控股集团持有大宝山矿业60%股权，广晟有色金属股份有限公司持有大宝山矿业40%股权。
历史沿革及主要业务：大宝山矿业成立于1995年12月28日，为全国矿产资源综合利用示范基地、高新技术企业、AAAA级绿色矿山
，业务涵盖矿产资源勘探、采选、综合利用、加工以及矿产品销售等。
财务数据：截至2024年12月31日，大宝山矿资产总额27.87亿元，所有者权益14.36亿元。2024年度实现营业收入18.62亿元，实
现归属于母公司净利润4.41亿元。
关联关系：大宝山矿业系公司控股股东广晟控股集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，大宝山矿业为
公司的关联法人，本次相关协议签署构成关联交易。
经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，大宝山矿业未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
根据合同约定，在有效期内，韶关东江向大宝山矿业采购石料，数量为不超过75,000吨，含税总价金额为不超过人民币148.95万
元，有效期限自合同生效日起至2026年5月31日。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易合同相关价格系韶关东江经内部商讨，根据大宝山矿业邀标结果确定，交易价格符合市场水平。
五、交易协议的主要内容
1、产品名称、数量：石料，不超过75,000吨（最终以实际数为准）
2、交货地点、方式：在卖方凡洞公共石料堆场，散装交货。
3、运输方法：汽车运输，费用由买方承担
4、计量方法：以卖方电子汽车衡称量为准，按当天运输总数量为批次出具称量单。
5、付款方式：银行现汇.
6、结算凭据、结算方式：以卖方的称量单为依据进行结算，开具增值税专用发票。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于丰富韶关东江石料供应，促进业务健康发展。韶关东江已就石料与潜在客户进行接洽，将加快推进相关出售
合同签订。本次关联交易属于正常经营业务往来，遵循公平合理的定价机制，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不
存在损害公司利益或向关联公司输送利益的情形。
七、今年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的总金额今年年初至本公告日，公司与广晟控股集团及其下属子
公司累计发生的关联交易情况如下：
1、日常关联交易
年初至公告日，公司与广晟控股集团及其下属公司累计已发生的各类日常关联交易总金额为374.55万元（未经审计）。
2、其他关联交易
关联人 关联交易 合同签订金额 截至公告披露日
内容 （万元） 已发生金额（万元）
广东省广晟财务 金融服务 55,000.00（存款额度） 9,693.82（存款余额）
有限公司 150,000.00（授信额度） 53,859.00（贷款余额）
八、独立董事的核查意见
公司独立董事专门会议已对本次关联交易事项进行审议，出具审核意见及事前认可如下：
公司（作为买方）与关联方（作为卖方）签订《石料销售合同》为基于生产经营实际需要而开展，有利于丰富子公司韶关东江环
保再生资源发展有限公司的石料供应，促进业务健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行
交易，不会影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定，我们同意公司本次关联交易事项，并同意
将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。
东江环保股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d9698ef2-2bf8-4716-b241-102e4b07cad0.PDF
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2025-12-22 19:42│东江环保（002672）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告
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东江环保（002672）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dbf09f8c-506f-429c-aa8e-2a17eb8ddfb0.PDF
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2025-12-22 19:42│东江环保（002672）：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告
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东江环保（002672）：关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-18 17:15│东江环保（002672）：关于履行担保责任的公告
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一、背景情况
（一）担保审批情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 7月 9日召开了第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳
东江环保技术有限公司贷款提供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称“绵阳东江”）向银行申
请授信，金额不超过人民币 26,000万元，期限不超过 10年，用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供
连带责任担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）提供担保情况
绵阳东江已于 2021年 3月 26日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分行（以下简称“邮储银行”）签署了《固定资产借款
合同》，借款金额为 24,600万元，借款期限为 9年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》，公司同意提供连带责任
保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,600万元。
（三）反担保情况
2021年 3月 22日，公司与绵阳东江其余股东四川迪沃斯环保科技有限公司（以下简称“迪沃斯”）、绵阳市鑫科源环保科技有
限公司（以下简称“鑫科源”）签订了《反担保合同》，为保障公司担保贷款债权的实现，迪沃斯、鑫科源同意以其等持有的绵阳东
江股权向公司作出反担保，并同时承担保证责任。公司已完成迪沃斯、鑫科源所持绵阳东江股权的出质登记手续，并取得绵阳市涪城
区行政审批局出具的《股权出质设立登记通知书》。
（四）履行担保责任情况
鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，绵阳东江投产后废物废料收运情况不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难
，无法按期偿还邮储银行相关款项。公司根据《连带责任保证合同》相关约定，已向邮储银行履行担保代偿责任，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 21 日、2025 年 3 月 15 日、2025 年 6月 21日、2025年 9月 20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
由于绵阳东江仍无力偿还贷款，公司将继续根据《连带责任保证合同》相关约定，向邮储银行履行担保代偿责任人民币 137.32
万元（贷款利息）。
二、被担保人基本情况
名称：绵阳东江环保科技有限公司
成立时间：2017年 12月 25日
注册地点：四川省绵阳市涪城区玉皇镇玉清街 14#办公大楼 3-1
注册资本：16,000万人民币
主营业务：环境保护专用设备制造；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；环境应急治理服务；大气污染治理
；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
股权结构：公司持有绵阳东江 51%股权，迪沃斯持有绵阳东江 29.5%股权、鑫科源持有绵阳东江 19.5%股权。
三、对公司的影响及后续安排
公司因履行担保代偿责任形成对绵阳东江的应收债权，后续公司将推动绵阳东江加强市场收运、降低生产经营成本，促进绵阳东
江提升经营业绩，并督促其尽快向公司清偿上述款项。
同时，公司已依据《反担保合同》相关约定要求，向反担保方迪沃斯、鑫科源发送《催款函》要求其等承担责任。公司保留提起
诉讼或仲裁的权利，以保护公司及投资者利益。
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/bb390262-1a26-42b8-8a01-5f68967ea868.PDF
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2025-12-05 18:39│东江环保（002672）：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东
│会的法律意见书
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东江环保（002672）：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/9159d4d3-057d-477a-b045-ee96858d71ce.PDF
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2025-12-05 18:39│东江环保（002672）：2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东
│会决议公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 12月 5日召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东
大会”）、2025年第一次 A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及 2025年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股
东会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2025年 12月 5日（星期五）15:00；（2） 网络投票时间：2025年 12月 5日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 5日（星期五）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30和 13
:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 5日（星期五）9:15 ~ 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王碧安先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、临时
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