公司公告☆ ◇002672 东江环保 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│东江环保（002672）：关于选举职工代表监事的公告
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东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届职工代表大会，与会职工选举刘彬为公司第
八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之日为止。刘彬简历具体详见附件。
截止本公告日，第八届监事会非职工代表监事尚未经公司股东大会选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，职工代表
监事将与其他非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
公司第八届监事会成员中，公司职工代表担任的监事将不少于监事人数的三分之一。
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2024-04-13 00:00│东江环保（002672）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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东江环保（002672）：关于举办2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/4fef45ec-6c73-4984-a4cb-7cdfce2054bd.PDF
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2024-04-10 00:00│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保2023年度保荐工作报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：东江环保
保荐代表人姓名：李奇崎 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：罗立 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 是
止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内
控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次，其余均事前或事后审阅会
议文件
（2）列席公司董事会次数 1次，其余均事前或事后审阅会
议文件
（3）列席公司监事会次数 0次，其余均事前或事后审阅会
议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 15 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、公司治理与
内部控制、募集资金的管理和使
用等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 无 不适用
况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1.首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2.收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 是 不适用
3.向特定对象发行股票时所作承诺 是 不适用
4.其他承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用，保荐代表人未发生变更
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 不适用，不存在与本项目相关的监管措施
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-10 00:00│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保持续督导2023年度现场检查报告
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东江环保（002672）：招商证券关于东江环保持续督导2023年度现场检查报告。
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2024-03-30 00:00│东江环保（002672）：招商证券关于东江环保使用自有资金进行委托理财的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”、“公司
”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，对东江环保使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
进一步提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。
2、投资金额
公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在额度有效期内，资金可循环滚动使用，但在任何
一个时点的投资金额（ 含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述投资额度。
3、投资品种
公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。投资品种为短
期（不超过十二个月）、稳健型低风险银行理财产品等，主要为结构性存款、大额存单等。
4、投资期限
不超过十二个月。
5、资金来源
闲置自有资金，不涉及募集资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）在保证公司正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则确保委托理财事宜的有效开展和规范运
行。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财
产品。
（3）公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
三、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的委托理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的
收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
四、履行的审议程序
公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日分别召开第七届董事会审计与风险管理委员会第十八次会议及第七届董事会
第四十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事项不涉及关联交易，该议案无需提交
公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东江环保上述使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序
。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
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2024-03-28 00:00│东江环保（002672）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度
会计师事务所履职情况及审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
成立日期：2012年3月6日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏先生
大信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。大信已根据财政部
和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。
截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券
服务业务审计报告。
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。
2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），其中5家为与公司处于同行业的上市公司。
2、聘任程序
公司第七届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议、第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了
《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任大信作为公司2023年度财务及内控审计机构，任期自公司股东大会审议通过之
日起至2023年度股东大会结束之日止。独立董事对该事项出具了事前认可并发表了同意的独立意见，该事项并已经公司2023年第二次
临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月26日、2023年8月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、2023年报审计会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年报工作安排，大信对公司2023年度财
务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联
交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计
工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、前任会计师事务所相关情况
公司2022年度境内财务审计及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），2022年
度境外财务审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
1、上年度审计意见
中审众环及中审众环香港已对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
2、变更会计师事务所的原因
鉴于中审众环及中审众环香港已连续三年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，同时为进一步提高财务审计
工作效率，公司拟聘请大信担任公司2023年度财务及内控审计机构。
3、与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了充分沟通，中审众环及中审众环香港对公司拟变更会计师事务所事项
无异议。前后任会计师事务所将按照有关要求，积极做好了沟通及配合工作。
四、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规定，审计与风险管理委员会对2023年报审计会计师事务所履行监督
职责的情况如下：
（一）审计与风险管理委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计与风险管理委员会审议通过了
《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意聘任大信作为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意提交至公司董事会、股东
大会审议。
（二）报告期内，审计与风险管理委员会与大信及负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商2023
年报的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。出具初步审计意见后，审计与风险管理委员会与大信对初步审计
结论、重点关注事项进行沟通。审计与风险管理委员会还听取了大信关于终审结果、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况
汇报，并对审计发现问题提出建议。
五、总体评价
公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会议事规则》等有关规
定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督
职责。公司董事会审计与风险管理委员会认为大信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2023年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2024-03-28 00:00│东江环保（002672）：2024年度财务预算报告
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一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场情况和业务拓展计划，在公司预算基础上，按合并报表的要求，依据2024年各业务
模块发展计划、废物处理处置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。本预算报告的编制基础是：假设公司经
营计划均能按时按量完成。
本预算报告是在总结2023年经营情况和分析2024年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销
售价格等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司2024年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影
响。
4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。
5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2024年主要预算指标
2024年预计营业收入同比增长不低于20%
四、确保财务预算完成的措施
2024年，东江环保将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东
重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实全省高质量发展大会精神，推动省委“1310”具体部署在东江环保落地落实，以“保经营”
、点燃“新希望”为目标，以“三极四强”（“极限降本、极速增效、极快转型”及“强考核、强激励、强约束、强容错”）为重要
手段，用“打仗”的思维和状态奋力转型，努力实现新一轮高质量发展。
一是以“极限降本”实现降本增效。以“三精”管理作为推动降本增效的重要抓手，深化、强化落实各种降本措施，全方位、针
对性、精细化推进“极限降本”工作。持续挖掘降本空间，牢牢扭住辅料单耗、能耗等影响生产成本的关键要素，制定降本增效奖惩
方案，推动变动总成本同比下降。
二是以“极速增效”加速创收创利。充分发挥资质类别齐全、产能规模充足的优势，强化与政府、大型企业的对接合作，并通过
配套增值服务落地，不断提升市场占有率。加速实施“走出去”战略，成立海外市场拓展“军团”，积极在东南亚等海外地区寻找资
源化产品销售市场及工业危废回收利用、处置等投资机会。立足全国分布的强大市场团队，拓宽稀贵金属原料收购渠道，提升议价能
力，强化股东、兄弟单位资源协同，强化产、供、销管控，推动稀贵金属业务快速发展。加快开展低效无效资产处置退出，用好各地
闲置资产开展铝灰、飞灰资源化利用及建筑、医疗、餐厨垃圾处置产能、场地租赁等投资合作机会，寻求资产增值增效新途径。
三是以“极快转型”推动产业优化。深入研究国务院办公厅《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，积极参与“无废城市
”“无废园区”和“无废工厂”建设，挖掘危废产业中的新空间新领域，积极拓展矿山尾矿冶炼废渣减量化、资源化等新业务，极快
推进碱式碳酸铜、稳定态氢氧化铜等高端资源化产品工艺优化。极快培育做大环境服务产业，包括工业及市政污水、农村生活污水、
垃圾运营管理，拓展环境咨询、设计、工程、监测、环保管家服务等，致力于成为各级政府、各园区、各企业最优质的环境方案提供
者和服务商。极快布局新赛道，寻找动力电池、退役光伏组件资源化回收利用等投资并购合作机会。
四是以“强考核、强激励、强约束、强容错”增强干事创业动力、激发改革创新活力，守住风险底线、鼓励担当作为。按照总部
直管、兼并重组及托管方式重新梳理企业管理体系，重新确立下属企业级别并实行差异化考核制度。设置超业绩奖励、重大贡献奖及
专项奖励，积极探索多种中长期激励机制。严格坚持目标导向，根据企业经营业绩完成情况及发展情况对所属企业类别、领导班子薪
酬待遇进行调整，强化公司监督体系和监督能力建设。健全试错容错纠错机制，建立风险报备制度、构建风险管理库。
五、特别提示
本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/2f52c8f8-abb8-4748-a32e-bcb3027bc6d8.PDF
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2024-03-28 00:00│东江环保（002672）：2023年度监事会工作报告
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东江环保（002672）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/3b079b41-00a6-4cd3-a290-10e55a91b4f7.PDF
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2024-03-28 00:00│东江环保（002672）：2023年度财务决算报告
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东江环保（002672）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f2100575-949a-464e-add0-65b02c6df899.PDF
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2024-03-28 00:00│东江环保（002672）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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