公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:57 │兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-09 20:20 │兴业科技（002674）：关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告 │
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│2024-12-09 20:20 │兴业科技（002674）：关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-09 20:19 │兴业科技（002674）：第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-12-09 20:16 │兴业科技（002674）：第六届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-11-28 16:15 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（六） │
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│2024-11-21 19:17 │兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份质押延期及补充质押的公告 │
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│2024-11-01 19:32 │兴业科技（002674）：关于控股股东之一致行动人部分股份质押延期及补充质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │兴业科技（002674）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │兴业科技（002674）：2024年三季度报告 │
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2024-12-25 18:57│兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份质押的公告
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兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/504ec9c9-f214-413f-b718-bbf2fc153042.PDF
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2024-12-09 20:20│兴业科技（002674）：关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告
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兴业科技（002674）：关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/08fb091f-c022-41d1-bf68-2df913df754d.PDF
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2024-12-09 20:20│兴业科技（002674）：关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告
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兴业科技（002674）：关于新增公司2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/5491885d-d329-4083-a13d-262de1cfb112.PDF
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2024-12-09 20:19│兴业科技（002674）：第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程
》《独立董事工作制度》等有关规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会全体独立董事，于 2024 年 1
2 月 2 日召开第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议，现就审议事项发表审核意见如下：
一、关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见
我们认真审核了《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司与关联方的日常关联交易遵循平等自愿原则，交易定价公允，不会对公司独立性构
成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华
春先生、孙辉永先生应予以回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9d99a67c-c39e-4000-9e1d-72bcfc6d6622.PDF
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2024-12-09 20:16│兴业科技（002674）：第六届董事会第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议书面通知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、
传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的议案
》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于新增公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事
吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7ec1e079-5dc1-4fae-8fcb-5625fd64bb57.PDF
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2024-11-28 16:15│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（六）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提
供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）提供担保额度 26,000 万
元，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024年 4 月 23 日在《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2024-018
）。
一、担保情况概述
中国工商银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“工行漳浦支行”）批准向子公司瑞森皮革提供额度为 4,645 万元的综合授信
，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自工行漳浦支行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条
件下的融资行为提供连带责任担保。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：福建瑞森皮革有限公司
统一社会信用代码：91350623784541808P
注册资本：15,000 万元
企业法定代表人：黄永乐
成立日期：2006 年 4 月 11 日
公司类型：有限责任公司
住所：漳浦县赤湖工业区
经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；皮革后整饰新技术加工；皮革新材料、新技术、新工艺科研；生产、销售牛头层、二
层革及皮制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进口商品目录），国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特
殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
瑞森皮革为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
瑞森皮革 2023 年度及 2024 年 1-9 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2023 年 1-12 月/ 2024 年 1-9 月/ 备注
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 525,390,101.92 563,360,672.11
流动资产合计 311,370,422.44 354,604,797.15
非流动资产合计 214,019,679.48 208,755,874.96
负债总额 34,263,095.60 67,999,359.27
流动负债合计 31,375,072.03 65,418,694.55
非流动负债合计 2,888,023.57 2,580,664.72
股东权益 491,127,006.32 495,361,312.84
销售收入 197,011,260.18 114,424,652.05
净利润 7,815,473.62 4,234,306.52
资产负债率 6.52% 12.07%
三、担保协议的主要内容
工行漳浦支行批准向瑞森皮革提供额度为 4,645 万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为
自工行漳浦支行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司晋江支行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
限公司 中信银行股份有限公司漳州分行 5,000
中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 交通银行股份有限公司泉州分行 8,000
（福建）发展有 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
限公司 分行
中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
光大银行股份股份有限公司泉州分行 3,500
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行 5,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司晋江支行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司
合 计 - 103,491.79
截止目前，公司对外担保额度为 103,491.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 13,645 万元），占公司 202
3 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 43.10%，占公司 2023 年度经审计总资产（合并报表）25.17%。公司及子公司不
存在逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b1713b69-77af-48f0-8780-d9bd7722dc4e.PDF
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2024-11-21 19:17│兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份质押延期及补充质押的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就部分已质押股份办理了延期购回业务，
万兴投资还与广发证券就部分股份办理了补充质押业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期及补充质押的基本情况
1、本次部分股份质押延期的情况
股东名 是否为 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 延期后 质权 质押用
称 控股股 期数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 质押到 人 途
东或第 比例 比例 售股 充质 期日
一大股 押
东及其
一致行
动人
万兴投 是 3,890,000 4.59% 1.33% 否 否 2023 年 2024 年 2025 年 广发 融资
资 11 月 30 11 月 30 11 月 30 证券
日 日 日
7,390,000 8.72% 2.53% 否 否 2024 年 2024 年 2025 年
8 月 7 日 11 月 30 11 月 30
日 日
合计 11,280,000 13.31 3.86% - - - - - - -
%
2、本次部分股份补充质押的情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 期日 途
第一大股 比例 比例 （如是， 押
东及其一 注明限
致行动人 售类型）
万兴投资 是 940,000 1.11% 0.32% 否 是 2024 年 11 2025 年 广发证 融资
月 20 日 11月30 券
日
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
质押数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股 ） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
万兴投资 84,744,000 29.02% 35,756,00 36,696,00 43.30% 12.57% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
吴国仕 39,666,886 13.58% 18,600,00 18,600,00 46.89% 6.37% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
石河子恒 31,464,000 10.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
大股权投
资合伙企
业（有限
合
伙）
吴美莉 3,794,656 1.30% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,845,99 75.00%
2
合 计 159,669,54 54.68% 54,356,00 55,296,00 34.63% 18.93% 0 0.00% 2,845,99 2.73%
2 0 0 2
二、风险提示
控股股东信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若
出现平仓风险，控股股东将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公司将持续关注控股股东的股份质
押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/98706e95-0a70-42ac-8f49-b845fee7e3b5.PDF
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2024-11-01 19:32│兴业科技（002674）：关于控股股东之一致行动人部分股份质押延期及补充质押的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东之一致行动人吴国仕先生的通知，获悉吴国仕先生与国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）就部分已质押股份办理了延期购回业务，吴国仕先生还与国泰君安就部分股份办
理了补充质押业务，具体内容如下：
一、股东股份质押延期及补充质押的基本情况
1、本次部分股份质押延期的情况
股东名 是否为 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 延期后 质权 质押用
称 控股股 期数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 质押到 人 途
东或第 比例 比例 售股 充质 期日
一大股 押
东及其
一致行
动人
吴国仕 是 5,290,000 13.34 1.81% 否 否 2022 年 2024 年 2025 年 国 泰 融资
% 10 月 31 10 月 31 10 月 30 君安
日 日 日
5,680,000 14.32 1.95% 否 否 2023 年 2024 年 2025 年
% 2 月 8 日 10 月 31 10 月 30
日 日
合计 10,970,000 27.66 3.76% - - - - - - -
%
2、本次部分股份补充质押的情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
股股东或 量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 期日 途
第一大股 比例 比例 （如是， 押
东及其一 注明限
致行动人 售类型）
吴国仕 是 910,000 2.29% 0.31% 否 是 2024 年 10 2025 年 国泰君 融资
月 30 日 10月30 安
日
520,000 1.31% 0.18% 否 是 2024 年 10 2025 年
月 30 日 10月30
日
合计 1,430,000 3.61% 0.49% - - - - - -
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
质押数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股 ） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
万兴投资 84,744,000 29.04% 35,756,00 35,756,00 42.19% 12.25% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
吴国仕 39,666,886 13.59% 17,170,00 18,600,00 46.89% 6.37% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
石河子恒 31,464,000 10.78% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
大股权投
资合伙企
业（有限
合
伙）
吴美莉 3,794,656 1.30% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,845,99 75.00%
2
合 计 15
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