公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 17:00 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（二） │
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│2025-06-20 16:27 │兴业科技（002674）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-17 16:00 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（一） │
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│2025-06-16 20:02 │兴业科技（002674）：兴业科技章程修订对照表 │
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│2025-06-16 20:02 │兴业科技（002674）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-06-16 19:56 │兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-06-16 19:56 │兴业科技（002674）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的的法律意见书 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：第六届监事会第三次临时会议决议公告 │
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2025-06-23 17:00│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（二）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提
供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）提供担保额度 15,000 万
元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于2025 年 4 月 26 日在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度的公告》（2
025-019）。
一、 担保情况概述
南京银行股份有限公司徐州分行（以下简称“南京银行徐州分行”）批准向子公司兴宁皮业提供额度为 5,000 万元的综合授信
，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限为自南京银行徐州分行审批通过之日起 1年，由公司为本次授信及其授信条
件下的融资行为承担连带担保责任。
兴宁皮业原向南京银行徐州分行申请 5,000 万元的综合授信已到期，现兴宁皮业重新向南京银行徐州分行申请额度为 5,000 万
元的综合授信。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
统一社会信用代码：91320324558018082W
住所：睢宁经济开发区光明路 1号
注册资本：7,500 万元
企业法人：颜清海
成立日期：2010 年 6 月 28 日
公司类型：有限责任公司
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋
、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
兴宁皮业 2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-3 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 159,171,996.14 152,643,859.67
流动资产合计 88,120,667.58 80,923,968.37
非流动资产合计 71,051,328.56 71,719,891.30
负债总额 94,943,968.02 91,254,411.84
流动负债合计 94,943,968.02 91,254,411.84
非流动负债合计
股东权益 64,228,028.12 61,389,447.83
销售收入 175,709,198.50 28,644,091.03
净利润 -2,073,917.16 -2,838,580.29
资产负债率 59.65% 59.78%
三、担保协议的主要内容
南京银行徐州分行批准向兴宁皮业提供额度为 5,000 万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期限
为自南京银行徐州分行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
江苏银行股份有限公司睢宁支行 4,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
厦门银行股份有限公司漳州分行 3,000
东亚银行（中国）股份有限公司厦门分 5,000
行
中信银行股份有限公司漳州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司泉州分行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
合 计 - 121,951.79
截止目前，公司对外担保额度为 121,951.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 37,645 万元），占公司 202
4 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 50.70%，占公司 2024 年度经审计总资产（合并报表）27.17%。公司及子公司不
存在逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/889b1ccf-8c5c-4d1f-b965-ed653a8bb58d.PDF
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2025-06-20 16:27│兴业科技（002674）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2025 年6 月 14 日召开公司召开第六届董事会第九次临时
会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，详见 2025 年 6
月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。现就有关事项说明如下：
一、本次注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明
1、截至 2025 年 5 月 29 日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主
行权 414.24 万份，到期未行权45.44 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023 年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权有效期结束后，上述 4
5.44 万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
2、鉴于本次激励计划首次授予中 8 名激励对象及预留授予中 4 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对
上述 12 名激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销。
3、根据《激励计划》的规定，公司首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的业绩考核要求为： 2024 年度较 2023 年
度净利润增长率为 X2，当业绩考核目标 X2≥40%，公司层面行权比例（M）为 100%；当业绩考核目标 40%＞X2≥20%，公司层面行权
比例（M）为 80%；当业绩考核目标 X2＜20%，公司层面行权比例（M）为 0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024
年度审计报告，公司 2024 年度归属上市股东的净利润 14,164.40 万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为 15,114.98 万元，以
2023 年度扣除股份支付费用影响后的净利润 19,899.69 万元为基数，则首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面
业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为 0。因此公司需注销首次授予的剩余 226 名激励对象已获授但尚未行权的 368.1 万份股
票期权，注销预留授予的剩余 26 名已获授但尚未行权的 32.75 万份股票期权。
综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定对 2023 年股票期权激励计划共计 506.29 万份股票期权予以注销。
二、期权注销完成说明
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2025 年 6 月 19 日办理完毕。
本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公
司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情况，本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/a7d9d392-f573-46d5-8be8-ed07e47cc13b.PDF
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2025-06-17 16:00│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（一）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提
供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）提供担保额度 40,000 万
元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于2025 年 4 月 26 日在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2025-
019）。
一、担保情况概述
厦门银行股份有限公司漳州分行（以下简称“厦门银行漳州分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 2,000 万元的综合授信
额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 3 年，由公司及宝泰皮革董
事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供不超过 3,000 万元的连带责任担保。
东亚银行（中国）股份有限公司厦门分行（以下简称“东亚银行厦门分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的
综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自东亚银行厦门分行审批通过之日起5 年，由公司及宝泰
皮革的股东福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行漳州分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信
额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 1 年，由公司及宝泰皮革董
事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：福建宝泰皮革有限公司
统一社会信用代码：91350623798398483Q
注册资本：20,000 万元
法定代表人：白福兵
成立日期：2009 年 6 月 10 日
公司类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区
经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货
物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，福建瑞森皮革有限公司持有宝泰皮革 51%的股权。
宝泰皮革 2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-3 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 729,721,947.99 748,538,740.37
流动资产合计 504,491,922.28 521,489,114.45
非流动资产合计 225,230,025.71 227,049,625.92
负债总额 496,517,082.23 513,128,086.25
流动负债合计 441,313,247.32 456,507,630.20
非流动负债合计 55,203,834.91 56,620,456.05
股东权益 233,204,865.76 235,410,654.12
销售收入 709,236,062.14 137,040,699.37
净利润 13,300,081.25 2,205,788.36
资产负债率 68.04% 68.55%
三、担保协议的主要内容
厦门银行漳州分行批准向宝泰皮革提供额度为 2,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授
信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 3 年，由公司及宝泰皮革董事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供
不超过 3,000 万元的担保额度。
东亚银行厦门分行批准向宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动贷款等，授信期
限为自东亚银行厦门分行审批通过之日起 5 年，由公司及宝泰皮革的股东福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的
融资提供连带责任担保。
中信银行漳州分行批准向宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授
信期限为自中信银行漳州分行审批通过之日起 1 年，由公司及宝泰皮革董事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供
连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
江苏银行股份有限公司睢宁支行 4,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
厦门银行股份有限公司漳州分行 3,000
东亚银行（中国）股份有限公司厦门分 5,000
行
中信银行股份有限公司漳州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司泉州分行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
合 计 - 121,951.79
截止目前，公司对外担保额度为 121,951.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 37,645 万元），占公司 202
4 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 50.70%，占公司 2024 年度经审计总资产（合并报表）27.17%。公司及子公司不
存在逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a1ea6779-c219-416e-82a6-f0346d43cb50.PDF
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2025-06-16 20:02│兴业科技（002674）：兴业科技章程修订对照表
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鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2023 年股票期权
激励计划的激励对象自主行权而增发股份，公司总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 291,862,944 股增加至 295,55
0,944 股，公司注册资本由人民币 29,186.2944 万元增加至29,555.0944 万元。
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司注册资本、股份
总数变动情况，对《公司章程》作如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第 第
6 条 公司注册资本为人民币 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
29,186.2944 万元 29,555.0944 万元
2 第 21条 公司股份总数为 29,186.2944万 第 21 条 公司股份总数为 29,555.0944 万
股，公司股本结构为：普通股 29,186.2944 股，公司股本结构为：普通股 29,555.0944
万股。 万股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款均未修改。
兴业皮革科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8e4a3ac7-c7cf-4ad0-921c-dd1ea18f0e00.PDF
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2025-06-16 20:02│兴业科技（002674）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于 2025 年 6月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第
六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《兴业皮革
科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条
件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人
及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
5、2023 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期
权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向 2023
年股票期权激励计划激励
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