公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:31 │兴业科技（002674）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:30 │兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 │
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│2025-10-28 19:30 │兴业科技（002674）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-28 19:30 │兴业科技（002674）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:29 │兴业科技（002674）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 20:37 │兴业科技（002674）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押、解除质押及质押延期的公告 │
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│2025-10-20 15:45 │兴业科技（002674）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-10-20 15:45 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（五） │
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│2025-10-10 00:00 │兴业科技（002674）：关于对外投资设立控股子公司的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │兴业科技（002674）：关于子公司收购福建冠兴皮革有限公司家具皮革项目部暨关联交易的公告 │
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2025-10-28 19:31│兴业科技（002674）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议书面通知于 2025年 10 月 17 日以直接送达、传
真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办
公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事
吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
3、全体董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春
先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a5b4ee36-eb53-4fd6-97a1-524158d42e5c.PDF
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2025-10-28 19:30│兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《
关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易情况概述
1、关联交易
公司向中国工商银行股份有限公司晋江分行（以下简称“工商银行晋江分行”）申请 39,500 万元的综合授信，自工商银行晋江
分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。
公司向中国农业银行股份有限公司晋江市支行（以下简称“农业银行晋江支行”）申请 15,000 万元的综合授信，自农业银行晋
江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。
2、关联关系
吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。
孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生和孙婉玉女士为公司关联自然人。
3、董事会审议情况
独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同意将该事项提交第六届董事会第十二次会议审议。
2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十二次会议，会议表决时以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司
向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东
大会审议。
二、 关联方基本情况
姓名：吴华春
住址：福建省晋江市安海镇******
吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生的姐夫，是公司副总裁吴美莉女士的父亲。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然人。
姓名：孙婉玉
住址：福建省晋江市安海镇******
孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生之配偶，是公司董事、总裁孙辉永先生之姐姐，是公司副总裁吴美莉女士的母亲。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，孙婉玉女士为公司关联自然人。
三、 关联交易的主要内容及定价政策
公司向工商银行晋江分行申请 39,500 万元的综合授信，自工商银行晋江分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生
及其配偶孙婉玉女士为该笔授信中的 30,000 万元提供个人连带责任担保。
公司向农业银行晋江支行申请 15,000 万元的综合授信，自农业银行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生
及其配偶孙婉玉女士共同为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司本次向银行申请授信并由关联方提供担保，公司无需就关联方此次的担保行为支付任何费用，或提供反担保，关联方此次为
公司提供担保的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
此次公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士共同为公司向银行申请授信提供担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担
保，解决了公司向银行申请授信的担保问题，有利于公司获取银行授信，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上
市公司及股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、公司 2025 年年初至披露日与关联方吴华春先生及孙婉玉女士的各类关联交易总金额为零元。
六、独立董事专门会议审核意见
我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先
生和孙婉玉女士共同提供担保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易
损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。
全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。董事会在审议该议案时，关联董事吴华春
先生、孙辉永先生应予以回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ddc9489b-ec50-4c7e-b43b-2712cd60bb1c.PDF
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2025-10-28 19:30│兴业科技（002674）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025年 4月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 202
5年度日常关联交易预计的议案》，该事项于 2025年 5月 19日经公司 2024年度股东大会审议通过。公司及子公司，2025 年度根据
生产经营需要将与关联方发生日常关联交易金额预计为21933万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 26日披露的《兴业皮革科技股
份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-020）。
公司于 2025年 10月 27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025年日常关联交易预计的议案》，关联董
事吴华春先生回避表决。同意增加公司及子公司 2025年日常关联交易预计 60万元。该议案已独立董事专门委员会审议通过，并同意
将该事项提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加 2025年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
2、新增 2025年日常关联交易预计金额
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易 预计金额 截至 2025 年 9 上期发生
别 容 定价原则 （万元） 月 30日已发生 金额
金额（万元）
向关联方出 柔韧（南京）科技 出售商品及 市场价格 60 14.13 不适用
售商品及提 有限公司 提供服务
供服务
注：柔韧（南京）科技有限公司于 2025年 5月 6日进行了工商变更，泉州柔创投资合伙企业（有限合伙）成为其控股股东，持
股比例 71%，而吴国仕先生为泉州柔创投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。所以自 2025年 5月6日起柔韧（南京）科技有
限公司成为公司的关联方。
二、关联人介绍和关联关系情况
（1）基本情况
公司名称：柔韧（南京）科技有限公司（以下简称“柔韧科技”）
统一社会信用代码：91320105MA7G686H6K
注册地址：南京市建邺区奥体大街 177号 B座 5层 503室
法定代表人：王金明
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2022年 1月 7日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：纺织、服装及家庭用品批发；箱包销售；母婴用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具
及日用杂品零售；日用家电零售；家用电器销售；卫生陶瓷制品销售；体育用品及器材零售；鞋帽零售；家用视听设备销售；音响设
备销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；
人工智能应用软件开发；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；软件销售
；电子产品销售；网络设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；移动通信设备销售；文具用品零售；物联网
技术服务；物联网技术研发；皮革制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（2）财务状况
截至 2025 年 9月 30 日，柔韧科技的资产总额人民币 740.47 万元，净资产总额人民币 734.27万元；2025 年 1-9月营业收入
人民币 228.85万元，净利润人民币-153.53万元。
（3）与上市公司的关联关系
柔韧科技的实际控制人吴国仕先生，是公司持股 5%以上的股东，是公司董事长吴华春先生的儿子，是公司副总裁吴美莉女士的
弟弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，柔韧科技为公司的关联方。
（4）履约能力分析
柔韧科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。
经查询，柔韧科技不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及子公司因日常经营需要，向柔韧科技出售商品及提供服务。
上述各项关联交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况与各关联方签署相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易为公司及子公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。上述关联交易不会对公司及子公司的独立性以及财务状况构成重大影响。
五、独立董事专门会议审核意见
我们认真审核了《关于增加 2025年日常关联交易预计的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定并结合公司实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允，不会对公司及子公司独立
性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。
全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春
先生应予以回避。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/53841fab-5b58-4a81-9ca6-5d2b0b01334c.PDF
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2025-10-28 19:30│兴业科技（002674）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议的通知于 2025年 10月 17 日以直接送达、传真、
电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2025年 10月 27日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本
次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会
相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025年第三季
度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《兴业皮革科技股份有限公司 2025年第三季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9b97081f-07a5-453b-939f-871360c9cee5.PDF
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2025-10-28 19:29│兴业科技（002674）：2025年三季度报告
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兴业科技（002674）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8f3b13d9-f30e-4928-9bbf-4919caf6ae7b.PDF
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2025-10-24 20:37│兴业科技（002674）：关于控股股东及其一致行动人部分股份质押、解除质押及质押延期的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“万兴投资”）及其一致行动人吴国仕先生的通知，获悉万兴投资与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）就部
分已质押股份办理质押延期购回业务，并就部分已质押的股份办理了解除质押业务；吴国仕先生与国泰海通证券就部分已质押股份办
理解除质押业务及质押延期购回业务，并就部分股份办理了股票质押式回购业务。具体内容如下：
一、股东股份质押、解除质押及质押延期的基本情况
1、本次股份质押的情况
股东名 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 补充质 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 押
东及其一 限售类
致行动人 型）
吴国仕 是 5,200,00 13.11% 1.76% 否 否 2025 年 2026 年 国泰海 融资
0 10月 21 10月 21 通证券
日 日
5,200,00 13.11% 1.76% 否 否 2025 年 2026 年 融资
0 10月 23 10月 23
日 日
2、本次解除质押的情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解押日期 质权人
股东或第一 数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
万兴投资 是 1,000,000 1.18% 0.34% 2024年 10 月 23 2025年 10月 22日 国泰海通
日 证券
吴国仕 是 1,000,000 2.52% 0.34% 2024年 10 月 23 2025年 10月 22日 国泰海通
日 证券
5,290,000 13.34% 1.79% 2022年 10 月 31 2025年 10月 20日
日
910,000 2.29% 0.31% 2024年 10 月 30 2025年 10月 20日
日
5,680,000 14.32% 1.92% 2023年 2月 8日 2025年 10月 22日
520,000 1.31% 0.18% 2024年 10 月 30 2025年 10月 22日
日
3、本次质押延期的情况
股东名 是否为 本次质押延 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 延期后 质权 质押用
称 控股股 期数量（股） 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 质押到 人 途
东或第 比例 比例 售股 充质 期日
一大股 押
东及其
一致行
动人
万兴投 是 5,200,000 6.14% 1.76% 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 国 泰 融资
资 10月 23 10月 23 10月 23 海 通
日 日 日 证券
吴国仕 是 5,200,000 13.11 1.76% 否 否 2024 年 2025 年 2026 年 融资
% 10月 23 10月 23 10月 23
日 日 日
4、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
质押数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
（股 ） （股） 股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
万兴投资 84,744,000 28.67% 40,196,00 39,196,00 46.25% 13.26% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
吴国仕 39,666,886 13.42% 18,600,00 15,600,00 39.33% 5.28% 0 0.00% 0 0.00%
0 0
福建省春 31,464,000 10.65% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
宏股权投
资合伙企
业（有限
合
伙）
吴美莉 3,794,656 1.28% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,845,99 75.00%
2
合 计 159,669,54 54.02% 58,796,00 54,796,00 34.32% 18.54% 0 0.00% 2,845,99 2.71%
2 0 0 2
二、风险提示
控股股东及其一致行动人信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理
的情形。后续若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公
司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a41a6a5c-23c3-4279-8c31-3e9f1edea7d0.PDF
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2025-10-20 15:45│兴业科技（002674）：关于对外投资设立控股子公司的进展公告
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一、对外投资概
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