公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │兴业科技（002674）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 15:45 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十） │
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│2025-04-30 11:44 │兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-20 00:00│兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告
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兴业科技（002674）：2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3486903e-9aa1-4bc7-9444-579e0f2a14b7.PDF
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2025-05-20 00:00│兴业科技（002674）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称“本
次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月26日在深圳证券交易
所网站（https://www.szse.cn/）公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称为“会议
通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月19日14:30在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室如期召
开，由贵公司半数以上董事共同推举的董事孙辉永主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5
月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至
15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计49人，代表股份136,213,800股，占贵公司有表决权股份总数的46.1246%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员、本所经办律师及根据相关法规
应当出席股东大会的其他人员。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（二）表决通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（三）表决通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对211,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1551%；弃权14,000股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0103%。
（四）表决通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对224,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1646%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（五）表决通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
同意135,935,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7955%；
反对277,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2037%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意135,988,600股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8347%；
反对224,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1646%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（七）表决通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意135,985,500股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8324%；
反对227,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1669%；
弃权1,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0007%。
（八）表决通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意135,981,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8294%；
反对227,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1669%；
弃权5,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0037%。
（九）表决通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
同意19,773,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的98.8383%；
反对218,400股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0917%；
弃权14,000股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0700%。
现场出席会议的关联股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（七）项以及第（九）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过
；上述第（八）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0c603f82-2f2f-441f-bf39-eec0ac313906.PDF
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2025-05-16 15:45│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提
供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）提供担
保额度 52,000 万元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23
日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额
度的公告》（2024-018）。
一、担保情况概述
中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）批准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 3,000 万元的
综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自光大银行泉州分行审批通过之日起 1 年，由公司为本
次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司
统一社会信用代码：91350581683093268D
注册资本：9,027.7778 万元
法定代表人：吴国仕
成立日期：2009 年 2 月 17 日
公司类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14号
经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。
宏兴汽车皮革 2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-3 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 631,750,408.71 563,567,200.92
流动资产合计 565,603,778.08 498,518,419.07
非流动资产合计 66,146,630.63 65,048,781.85
负债总额 238,211,868.11 132,122,467.59
流动负债合计 198,289,086.91 124,865,173.76
非流动负债合计 39,922,781.20 7,257,293.83
股东权益 393,538,540.60 431,444,733.33
销售收入 726,690,116.41 166,847,318.17
净利润 149,142,314.17 37,906,192.73
资产负债率 37.71% 23.44%
三、担保协议的主要内容
光大银行泉州分行批准向宏兴汽车皮革提供额度为 3,000万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，
授信期限为自光大银行泉州分行审批通过之日起 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
江苏银行股份有限公司睢宁支行 4,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司泉州分行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
合 计 - 108,951.79
截止目前，公司对外担保额度为 108,951.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 37,645 万元），占公司 202
4 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 45.29%，占公司 2024 年度经审计总资产（合并报表）24.27%。公司及子公司不
存在逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/febd0b79-2882-416d-ad7f-432da03234f2.PDF
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2025-04-30 11:44│兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/36890848-d5de-4b20-92d6-c643917e69e8.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告
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兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0499223-5004-4239-b6f6-3ddfdc3bebae.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于会计政策变更的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进
行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。现在将具体内容公告如
下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），规定
了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前
执行。
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
公司于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案
》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定要求，其决策程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/794d2611-d826-4d81-8158-fa3ca6310d25.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告
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兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/198ded00-3e13-4b7c-80e3-302dce07e7b1.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告
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兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告
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兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告
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兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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