公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:44 │兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 02:07 │兴业科技（002674）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-30 11:44│兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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兴业科技（002674）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/36890848-d5de-4b20-92d6-c643917e69e8.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告
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兴业科技（002674）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0499223-5004-4239-b6f6-3ddfdc3bebae.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于会计政策变更的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进
行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。现在将具体内容公告如
下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），规定
了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前
执行。
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 18 号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审议程序
公司于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案
》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定要求，其决策程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/794d2611-d826-4d81-8158-fa3ca6310d25.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告
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兴业科技（002674）：关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/198ded00-3e13-4b7c-80e3-302dce07e7b1.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告
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兴业科技（002674）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告
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兴业科技（002674）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告
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兴业科技（002674）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于续聘会计师事务所的公告
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兴业科技（002674）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：2024年度董事会工作报告
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兴业科技（002674）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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兴业科技（002674）：对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d619169-2426-450a-8214-e020e2dd5141.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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兴业科技（002674）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/76fe7a5c-7a54-4e92-b959-04e12e8ad1b4.PDF
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2025-04-26 02:07│兴业科技（002674）：关于2024 年度计提资产减值准备的公告
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兴业科技（002674）：关于2024 年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2eb99c9a-80bb-4f18-9ef2-e1a921381e1c.PDF
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2025-04-26 02:06│兴业科技（002674）：2025年一季度报告
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兴业科技（002674）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/efbd289f-8f52-44cb-9cc1-9d4586a00c09.PDF
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2025-04-26 02:06│兴业科技（002674）：2024年年度报告
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兴业科技（002674）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/881d0e83-1b65-4cbb-a58e-2f042b9b9ebb.PDF
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2025-04-26 02:06│兴业科技（002674）：2024年年度报告摘要
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兴业科技（002674）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/539fba63-6939-4e75-adaa-06885cc5a460.PDF
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2025-04-26 02:06│兴业科技（002674）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于 2025年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，
会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。
《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。
3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议。
5、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
6、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核验，并做了专项说明，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
10、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》，其中董事孙
辉永先生回避表决。
11、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025年第一季度报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
15、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
16、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春
先生、孙辉永先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议。
17、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联
董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
18、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
关于本次聘任董事会秘书事项，公司将披露《关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
20、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》
。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8b4cba79-fd58-42fb-b0ce-864a0494e82e.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：内部控制审计报告
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兴业科技（002674）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c8c1ff49-f5dc-44ec-8454-3d7aaaadcea6.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：2024年年度审计报告
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兴业科技（002674）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ed0c2fcb-4afd-44ff-9181-cb0ab29c5df6.pdf
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告
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兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d58b80b3-ffd0-441f-902a-5bbbe9ca1d18.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：
一、申请授信情况概述
公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）申请 5,000 万元的综合授信，自光大银行泉州
分行批准之日起，授信期间一年。公司向东亚银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“东亚银行厦门分行”）申请 18,000 万元
的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间五年。
二、 申请授信的主要内容
公司向光大银行泉州分行申请 5,000 万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。
公司向东亚银行厦门分行申请 18,000 万元的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间一年。
上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、
授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
三、申请授信的目的及对公司的影响
公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74a35917-e22d-4ccf-9c07-36c1b8a0ba0b.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兴业科技（002674）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/06412810-13ab-4db8-8dd4-ddbe79903ea7.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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兴业科技（002674）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cd3188a-9f36-4f5c-96fd-4072048fb5cc.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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兴业科技（002674）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/76b77975-1a17-46e1-a537-66f65e2ce00c.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：关于公司为子公司提供担保额度的公告
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兴业科技（002674）：关于公司为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/190f462a-86dc-4d91-9534-d93604090f74.PDF
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2025-04-26 02:05│兴业科技（002674）：监事会决议公告
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兴业科技（002674）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6332012b-8a1c-47a4-8eb0-520d6d361f3d.PDF
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2025-04-26 02:04│兴业科技（002674）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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兴业科技（002674）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/12276ca4-009c-42d4-9565-f72baa0e1344.PDF
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