公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 22:12 │兴业科技（002674）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-22 22:10 │兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信的公告 │
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│2026-06-22 22:06 │兴业科技（002674）：第七届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2026-06-21 16:15 │兴业科技（002674）：关于签署收购磷化铟业务相关资产框架协议的自愿性信息披露公告 │
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│2026-06-10 18:23 │兴业科技（002674）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-06-10 18:22 │兴业科技（002674）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2026-06-10 18:20 │兴业科技（002674）：兴业科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-05-27 15:45 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（一） │
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│2026-05-25 17:06 │兴业科技（002674）：第七届董事会第三次临时会议决议公告 │
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│2026-05-25 17:04 │兴业科技（002674）：兴业科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-06-22 22:12│兴业科技（002674）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、近期公司价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，部分市场观点对公司收购的新业务发展存在过度解读和过高
预期，与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已脱离当前业绩。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险，
敬请广大投资者摒弃投机炒作心态，理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
2、公司于2026年6月21日晚间发布了《关于签署收购磷化铟业务相关资产框架协议的自愿性信息披露公告》，本次收购事项尚需
提交董事会审议，本次交易能否完成仍存在不确定性。本次拟收购磷化铟业务存在客户认证周期长、准入门槛高的行业特点，预计该
业务2026年已实现及将实现收入合计占公司2025年收入比例极小，目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小。
3、目前全球磷化铟衬底市场集中度高，海外头部厂商占据主要市场份额，行业客户认证周期长、准入门槛高。新项目产品落地
后，可能面临市场开拓缓慢、客户认证延迟、市场竞争加剧等情况，存在产能释放不及预期或经济效益无法达标的风险。
4、目前公司经营情况稳定，主营业务未发生变化，公司主业为天然皮革材料加工与销售。
一、股票交易异常波动情况介绍
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价涨幅累计偏离超过20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司进行了自查，现就有关情况说明如下：
1、公司关注到部分媒体、自媒体和股吧等平台对公司拟收购磷化铟业务进行讨论，现公司澄清如下：
（1）公司于2026年6月21日晚间发布了《关于签署收购磷化铟业务相关资产框架协议的自愿性信息披露公告》，本次收购事项尚
需提交董事会审议，本次交易能否完成仍存在不确定性。本次拟收购磷化铟业务存在客户认证周期长、准入门槛高的行业特点，预计
该业务2026年已实现及将实现收入合计占公司2025年收入比例极小，目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小。
（2）目前全球磷化铟衬底市场集中度高，海外头部厂商占据主要市场份额，行业客户认证周期长、准入门槛高。新项目产品落
地后，可能面临市场开拓缓慢、客户认证延迟、市场竞争加剧等情况，存在产能释放不及预期或经济效益无法达标的风险。
（3）近期公司价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动，部分市场观点对公司收购的新业务发展存在过度解读和过
高预期，与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已脱离当前业绩。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险
，敬请广大投资者摒弃投机炒作心态，理性看待公司发展现状与估值水平，审慎决策、注意投资风险。
2、公司目前生产经营情况正常，不存在应披露未披露的重大信息。
公司2025年度净利润有所下降，目前公司经营情况稳定，主营业务未发生变化，公司主业为天然皮革材料加工与销售。敬请广大
投资者理性投资，审慎决策，注意二级市场交易风险。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司自查，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，应予以披露而未披露的
，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经公司自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026年 6月 21日晚间披露了《关于签署收购磷化铟业务相关资产框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2
026-034），并对可能存在的风险进行了风险提示，请广大投资者理性投资注意风险，避免盲目跟风炒作。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/682055cf-20ed-4c47-a23f-4e198df695fc.pdf
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2026-06-22 22:10│兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 21 日召开第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了
《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：
一、申请授信情况概述
公司向平安银行股份有限公司泉州分行（以下简称“平安银行泉州分行”）申请 30,000 万元的综合授信，自平安银行泉州分行
批准之日起，授信期间一年。公司向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请 33,333 万元的综合授
信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。
二、申请授信的主要内容
公司向平安银行泉州分行申请 30,000 万元的综合授信，自平安银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。
公司向交通银行泉州分行申请 33,333 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。
上述授信均为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，授信期限
内，授信额度可循环使用。
三、申请授信的目的及对公司的影响
公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/76b768c1-51f9-46ee-8efc-999862655fec.pdf
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2026-06-22 22:06│兴业科技（002674）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议书面通知于 2026年 6月 18日以直接送达、传真
、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2026年 6月 21日上午 10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二
楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法
定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向晋江市安海慈善协会捐款的议案》。
为回馈社会，公司向晋江市安海慈善协会捐款人民币 100万元用于公益活动。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a9fd8e6e-0d47-4098-b9db-a5ad38110c04.pdf
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2026-06-21 16:15│兴业科技（002674）：关于签署收购磷化铟业务相关资产框架协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、公司目前仅与交易对方签署《框架协议》，本次公司收购磷化铟业务相关资产事项待相关交易细节确定后再提交董事会审议
，预计该事项不会对公司当期经营业绩产生实质性影响。
2、公司无半导体新材料领域技术研发、生产运营、市场拓展相关管理经验。磷化铟衬底属于化合物半导体核心材料，具有研发
投入高，核心工艺、专利、技术人才壁垒较高等特点，可能存在研发投入较高、技术突破不及预期、产品良率与性能无法达到市场标
准的风险。此外，目前全球磷化铟衬底市场集中度高，海外头部厂商占据主要市场份额，行业客户认证周期长、准入门槛高，可能面
临市场开拓缓慢、客户认证延迟、市场竞争加剧等风险。
3、公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、签订框架协议概况
近日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）与青岛立昂晶电半导体科技有限公司（以下简称“青岛
立昂”）等各方共同签署《关于收购磷化铟业务之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟收购青岛立昂磷化铟衬底及半
导体电子材料的研发、制造与销售业务，收购范围包括但不限于与该业务相关的全部资产以及业务团队、专利商标专有技术等知识产
权等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次签订《框架协议》不构成关联交易，亦不构成重大资产
重组，无需提交公司董事会和股东会审议。公司将根据后续合作的进展情况依规履行必要的审批程序和信息披露义务。
二、交易对手方介绍
公司名称：青岛立昂晶电半导体科技有限公司
统一社会信用代码：91370222MA95615A7L
注册资本：225万人民币
法定代表人：肖迪
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：山东省青岛市高新区泰鸿路 67 号中欧科创园 1号楼 201-169经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材
料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；新材料技术研发【分支机构经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、《框架协议》主要内容
1、交易标的
本次交易为兴业科技对青岛立昂目前经营的全部磷化铟（InP）衬底及半导体电子材料的研发、制造与销售业务的收购，包括但
不限于与该业务相关的全部资产、相关业务团队人员、专利、商标、专有技术等知识产权，以及正在履行中的业务合同等。
2、交易对价
本次交易为现金收购，总价为人民币 5,500万元。框架协议生效之日起 5个工作日内，兴业科技向青岛立昂支付人民币 1,500万
元定金，后续交易价款按照正式交易文件约定执行。
3、承诺与保证
青岛立昂合法拥有与标的业务相关的全部资格与资质；合法拥有相关生产设备与设施的所有权，不存在抵押、查封、冻结等权利
限制或其他第三方权利与权益的情况；标的知识产权不存在限制性权利负担或侵犯其他第三方权利与权益的情况；标的业务涉及的主
要客户及业务合同中、或青岛立昂与其他方签署的协议文件中均不存在禁止资产和业务转让的限制条款或类似约定，或已取得主要客
户对于本次交易的书面同意；标的业务不存在任何重大未决诉讼、仲裁或行政处罚，且知识产权无侵权投诉记录等。
《框架协议》相关签署方保证，兴业科技要求的标的业务重要团队成员在标的业务平台的服务期限自交割日起不少于 5 年，并
与兴业科技（或其指定主体）签署不少于 5年的劳动合同。
4、过渡期安排
过渡期内，未经兴业科技书面同意，青岛立昂等相关方不得对标的资产、标的知识产权设置抵押、质押、留置或其他权利负担；
不得转让、许可或放弃标的知识产权中的任何一项；不得进行与标的业务相关的利润分配。
5、支付后续交易价款的先决条件
（1）兴业科技董事会、股东会（如需）已审议通过本次交易方案；
（2）有权监管机构（如需）已对本次交易出具核准文件/无异议函/完成备案；
（3）未发现构成交易实质性障碍的问题，或已就相关问题达成各方认可的解决方案；
（4）《框架协议》其他方所做陈述与保证在交割日时仍为真实、准确、完整；（5）青岛立昂等相关方履行《框架协议》项下的
承诺和保证事项；
（6）青岛立昂名下用于标的业务正常运转所需的资质在交割日均处于有效状态；
（7）不存在其他限制、禁止或取消本次交易的生效政府命令、法院裁决或仲裁裁决等；
6、保密条款
各方应对《框架协议》的存在、内容以及因签署和履行《框架协议》而知悉的另一方商业秘密、技术秘密、财务信息等严格保密
。
7、违约责任
除非《框架协议》另有约定，兴业科技支付定金后，如因兴业科技自身原因无故终止本次交易的，兴业科技支付的定金不予退还
；若因青岛立昂或相关方自身原因导致兴业科技无法完成本次交易的，或在《框架协议》生效后 90日内相关先决条件不能全部成就
，须向兴业科技双倍返还定金及届时已从兴业科技收到的全部价款。
四、《框架协议》对公司的影响
公司通过本次与青岛立昂等相关方签署《框架协议》，可以快速切入化合物半导体新材料赛道，开辟全新业务发展方向。磷化铟
衬底为光通信、算力光模块核心材料，若后续交易顺利完成，公司业务结构将进一步优化，培育公司全新的业绩增长曲线，助力公司
实现产业转型升级，进一步提升企业可持续发展能力。
本次签订的《框架协议》仅为双方合作意向约定，收购磷化铟业务事项尚需提交董事会审议，预计该事项不会对公司当期经营业
绩产生实质性影响。
五、风险提示
1、行业与技术风险：磷化铟衬底属于高技术壁垒的化合物半导体核心材料，项目可能存在研发投入高、技术突破不及预期、产
品良率与性能无法达到市场标准的风险。
2、市场与竞争风险：目前全球磷化铟衬底市场集中度高，海外头部厂商占据主要市场份额，行业客户认证周期长、准入门槛高
。新项目产品落地后，可能面临市场开拓缓慢、客户认证延迟、市场竞争加剧等情况，存在产能释放不及预期或经济效益无法达标的
风险。
3、本次签署《框架协议》仅为双方合作意向约定，收购磷化铟业务事项尚需提交董事会审议，预计该事项不会对公司当期经营
、财务产生实质性影响。
4、公司将根据后续进展情况，按照有关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1c4229e1-33a5-40d7-8d56-47a0f1f04833.PDF
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2026-06-10 18:23│兴业科技（002674）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会不涉及修改前次股东会决议。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于2026年5月26日在《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2026年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 10日上午 9:15-
9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年6月10日9:15至15:00期间的任意时间
。
3、会议主持人：董事长吴华春先生。
4、会议召开地点：福建省晋江市安海镇第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共51名，代表股份数108,334,800股，占公司有效表决权股份总数
的36.66%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持公司有效表决权的股份数为108,187,000股，占公司有效表决
权股份总数的36.61%。
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共48名，所持公司有效表决权的股份数为147,800股，占公司有效表决权股份总数的0.
05%。
（3）通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计49名，所持公司有效表决权的股份数为993,300股，占公司有效表决权
股份总数的0.34%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所杨惠然律师、许景梁律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意 108,324,000 股，同意股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 99
.9900%。
反对 7,600股，反对股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0070%。
弃权 3,200股，弃权股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中中小投资者表决情况为：同意 982,500股，同意股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9127%
。
反对 7,600股，反对股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7651%。
弃权 3,200股，弃权股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3222%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份过半数通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/98df0c1d-b529-42f0-ae2f-cd4fbbd300cc.PDF
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2026-06-10 18:22│兴业科技（002674）：关于完成补选独立董事的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 23日召开第七届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补
选第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名章永奎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司于 2026年 6月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，章永奎先
生正式当选为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自股东会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事后，公司第七届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0d82ced9-8ed3-4bd6-a19c-d3e209baee30.PDF
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2026-06-10 18:20│兴业科技（002674）：兴业科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文
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