公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:24│东诚药业（002675）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2024年11月18日（星期一）14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月18日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共203人，代表公司有表决权的股份241,277,635股，占公司有表决权股份总数的29.2601%。其
中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数231,260,995股，占公司有表决权总股份的28.0454%； 2
、通过网络投票系统出席本次会议的股东共199人，代表有表决权的股份数10,016,640股，占公司有表决权总股份的1.2147%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
200人，代表有表决权的股份数10,027,140股，占公司有表决权总股份的1.2160%。
公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》；
表决结果：
同意 240,849,235 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8224％；反对 397,900 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0.1649％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0126％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 9,598,740 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的95.7276％；反对 397,900 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的3.9682％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.3042％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、苏付磊律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1ddbd1e0-3e32-469c-aec6-e0a4e2ded3cb.PDF
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2024-11-18 18:24│东诚药业（002675）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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东诚药业（002675）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/3dad01da-deca-485e-b44b-dc111c00d767.PDF
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2024-11-05 16:27│东诚药业（002675）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区”的规划，烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台
生物医药健康产业的发展，将拨付人民币 3 亿元政府补助资金，用于支持烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
上市公司”）在烟台进行核医药上下游产业整合、技术引进、产业投资等。
公司全资子公司烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司（以下简称“东诚核医疗”）分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 7 月
18 日和 2022 年 12 月 13 日收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 1 亿元、9,000 万元和 1,000 万元。（具体内
容详见 2022 年 4 月 8 日、2022 年 7 月 19 日和 2022 年 12 月 15 日公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属公司获得政府补助的公告》（公告编号：2022-010、2022-048
、2022-085））
2024 年 11 月 4 日，东诚核医疗收到烟台市牟平区财政局拨付的政府补助资金人民币 2,000 万元。具体情况如下：
收款 发放主体 补助项目 补助金额 收款 政府依据 与资产/ 计入会
单位 日期 收益相关 计科目
东 诚 烟台市牟 用于固定资产 2,000 万元 2024 牟财工指 与资产相 递延收
核 医 平区财政 投资、技术引 年 [2024]0054 关 益
疗 局 进、企业搬迁 11 号
等相关补助 月
用于研发补助 4 与收益相
日 关
合计 2,000 万元 - - - -
本次政府补助 2,000 万元系以现金方式补助，与公司日常经营活动相关，不具有持续性，占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东的净资产的比例为0.42%，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 9.54%。截至本公告日
，上述 2,000 万元政府补助资金已经到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则 16 号——政府补助》等相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成
长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司根据该规定确认并划分补助的类型，用于固定资产投资、技术引进、企业搬迁等相关补助款项属于与资产相关的政府补助，
用于研发补助的相关补助款项属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，公司将用于固定资产投资、技术引进、企业搬迁等与资产相关的补助款项
确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；用于研发补助等与收益相关的、用于补偿以后期
间的相关费用的补助款项确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。
3、补助对上市公司的影响。
公司拟将用于固定资产投资、技术引进、企业搬迁等与资产相关的补助款项确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、
系统的方法分期计入当期损益；用于研发补助的相关补助款项预计将增加公司研发投入当年的损益。
4、风险提示和其他说明。
上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2024 年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、政府补助收款凭证；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/8ac3ac98-6267-4047-9b61-4462acd879fa.PDF
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2024-10-29 19:12│东诚药业（002675）：关于下属公司在研产品177Lu-LNC1004获得FDA快速通道资格的公告
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东诚药业（002675）：关于下属公司在研产品177Lu-LNC1004获得FDA快速通道资格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b9d1ccbf-88bc-48d5-b156-e891108daed8.PDF
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2024-10-29 00:00│东诚药业（002675）：2024年前三季度利润分配预案的公告
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2024 年 10 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司
会议室召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》。现将相关事宜
公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 166,868,105.35 元
。截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表可供分配利润为 470,376,108.42 元，公司合并报表可供分配利润为1,426,426,917.82 元
。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供分配利润为 470,376,108.42 元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提
高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，公司拟按照以下方案
实施分配：
以 2024 年 9 月 30 日的总股本 824,595,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派
发现金人民币 41,229,785.25 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本
由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、本次利润分配预案的审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司董事会认为公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配
预案具备合法性、合规性、合理性。
本事项已由公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》
的要求，符合公司经营实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
本事项已由公司第六届监事会第四次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/0d2de36d-f42f-4e15-b1ee-ca3145e38b5d.PDF
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2024-10-29 00:00│东诚药业（002675）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会 2024年 10月 28日公司第六届董事会第六次会议审议通过召开公司 2024年第二次临时股东大会
的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024年 11月 18日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 11月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2024 年 11月 12日（星期二），于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年前三季度利润分配预案 √
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样
），传真或信函方式以 2024年 11月 15日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 15 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
第六届董事会第六次会议决议
第六届监事会第四次会议决议
六、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4b0a0301-28f1-4528-a253-82eb6699fa48.PDF
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2024-10-29 00:00│东诚药业（002675）：2024年三季度报告
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东诚药业（002675）：2024年三季度报告。
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2024-10-29 00:00│东诚药业（002675）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通
知于2024年10月25日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会
秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》
的要求，符合公司经营实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/52b7646d-09e0-4a2d-8197-7d8538023187.PDF
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2024-10-29 00:00│东诚药业（002675）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024年 10月 28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山
路 7号公司会议室召开了第六届董事会第六次会议。会议通知于 2024年 10 月 25日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召
开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024
年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/195e6cde-0ddd-4f7c-9ac8-94e373bb7f4a.PDF
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2024-10-19 00:00│东诚药业（002675）：关于控股股东部分股权补充质押及实际控制人部分股权解除质押的公告
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东诚药业（002675）：关于控股股东部分股权补充质押及实际控制人部分
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