公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:27 │东诚药业（002675）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 18:26 │东诚药业（002675）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-04-20 17:07 │东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告 │
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│2026-04-15 17:54 │东诚药业（002675）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-15 17:54 │东诚药业（002675）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-01 17:01 │东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-03-25 20:21 │东诚药业（002675）：2025年年度报告 │
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│2026-03-25 20:21 │东诚药业（002675）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-25 20:16 │东诚药业（002675）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-25 20:15 │东诚药业（002675）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-22 18:27│东诚药业（002675）：2025年度权益分派实施公告
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东诚药业（002675）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cd5c2a9-8393-472c-a4d6-f25ddddd8ffd.PDF
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2026-04-22 18:26│东诚药业（002675）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：18.00 元/股
2、调整后回购股份价格上限：17.92 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 4月 29 日
一、回购股份的基本情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 31 日召开第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币
普通股 A股股份。本次回购的股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币 10,000 万元（含）且
不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购股份的价格为不超过 18.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30
个交易日股票交易均价的 150.00%。实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 202
6 年 1 月 5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。
二、2025 年度权益分派实施方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,336,799 股后的 818,258,906 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.806195 元人民币现金（含税）。在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
因公司回购专用证券账户所持股份 6,336,799 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后根据股票市值不变原则，实
施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
每股现金分红比例应参照以下公式：按总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=65,967,623.87/824,595,705=0
.0799999 元/股（保留七位小数，不四舍五入）。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 28日，除权除息日为：2026 年 4月 29日。
三、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司于 2026 年 1月 5日和 2026 年 1月 6日披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》和《回购报告书》，若公
司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整。自本次权益分派除权除息之日（即 2026 年 4月 29
日）起，公司回购价格上限由18.00 元/股调整为 17.92 元/股。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限
－按公司总股本折算每股现金分红=18.00 元/股-0.0799999 元/股=17.92 元/股。
上述调整后，按回购资金总额上限 20,000 万元和回购价格上限 17.92 元/股测算，预计回购股份数量不超过 11,160,714 股，
回购股份比例约占公司当前总股本的 1.35%；按回购资金总额下限 10,000 万元回购价格上限 17.92 元/股测算，预计回购股份数量
不低于 5,580,357 股，占公司当前总股本的 0.68%，具体回购股份数量以本次回购完成时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司本次回购的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a166b18d-296e-4f75-96ed-564350ee9436.PDF
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2026-04-20 17:07│东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将
其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截至2026年4月20日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押23,909,000股，累计质押股份占
所持股份总数的23.14%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
一、股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日 日
其一致行动人
由守 是 2,549,000 2.47% 0.31% 2023 2026年 4 国泰海
谊 年 9月 月 17 日 通证券
7日 股份有
限公司
合计 - 2,549,000 2.47% 0.31% - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
烟台 124,888,049 15.15% 38,040,000 30.46% 4.61% 0 0 0 0
东益
生物
工程
有限
公司
由守 103,305,678 12.53% 23,909,000 23.14% 2.90% 23,909,000 100.00% 53,570,258 67.47%
谊
厦门 3,056,768 0.37% 0 0 0 0 0 0 0
鲁鼎
志诚
股权
投资
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 231,250,495 28.04% 61,949,000 26.79% 7.51% 23,909,000 38.59% 53,570,258 31.64%
注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司实际控制人由守谊及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb2b2e0b-71d3-4cd6-9850-5ef958129fd1.PDF
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2026-04-15 17:54│东诚药业（002675）：2025年度股东会的法律意见书
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东诚药业（002675）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7fb3ee1e-2c1a-4c91-b9a2-6ee407722b78.PDF
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2026-04-15 17:54│东诚药业（002675）：2025年度股东会决议公告
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东诚药业（002675）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b94af156-8015-474b-9152-d95a646c6b3e.PDF
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2026-04-01 17:01│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,248,799股，占公司总股本的比例为0.76%
，最高成交价为14.74元/股，最低成交价为12.15元/股，支付的资金总额为人民币88,482,993.84元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施回购计划，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c72f8310-c124-4cdf-8d2b-6ee1d7e8921f.PDF
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2026-03-25 20:21│东诚药业（002675）：2025年年度报告
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东诚药业（002675）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ff9114e-70d4-498a-8342-948f8f529d40.PDF
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2026-03-25 20:21│东诚药业（002675）：2025年年度报告摘要
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东诚药业（002675）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/154a6e5c-86b1-42a5-998d-cadd741caa2c.PDF
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2026-03-25 20:16│东诚药业（002675）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第十八次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事
向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司
治理、环境和社会”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2025年度报告》及其摘要
《2025年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2
025年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度内部控制评价报告》。
公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（
特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2026年度担保额度预计的公告》。公司独立董事已就本议案相关事项召开了独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本议案关联董事罗志刚、牛晓锋回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员
会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。公司董事
、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该项议案全体董事回避，需提请公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团
股份有限公司内部控制审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7ff3677f-5e67-4910-b62b-f7cfb449de6e.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：2025年年度审计报告
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东诚药业（002675）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2a735310-741b-4277-9841-deec0fef89b3.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：中证天通（2026）证专审43100002号东诚药业2025年度内控审计报告(1) -赋码后
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内部控制审计报告 1-3
烟台东
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