公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 16:24 │东诚药业（002675）：关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:48 │东诚药业（002675）：关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：：东诚药业董事会关于公司分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香│
│ │港联合交易所... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：关于调整独立董事薪酬的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：第六届董事会第五次独立董事专门会议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：东诚药业关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所│
│ │有限公司主板上市的预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：：中证天通（2025）证专审31100003号关于东诚药业分拆所属子公司烟台蓝纳成生│
│ │... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 21:47 │东诚药业（002675）：关于增补董事和独立董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 16:24│东诚药业（002675）：关于2025年第二次临时股东大会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日披露了《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号
：2025-054，以下简称“原公告”），现将原公告部分内容更新如下：
一、更新前：
一、 召开会议的基本情况
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
……
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
更新后：
一、 召开会议的基本情况
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
……
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、更新前：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0c2990c9-fb88-4d5f-b963-46def717b349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:48│东诚药业（002675）：关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份
有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案>的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次分拆上市的相关风险提示如下：
1、如公司本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆被暂停、
被终止的风险。
2、本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东会对本次分拆上市方案的正式批准、烟台蓝纳成生物
技术股份有限公司履行内部决策程序、履行中国证券监督管理委员会备案程序、履行香港联交所及相关部门的审核程序等。本次分拆
上市能否获得上述批准或核准/注册以及最终获得相关批准或核准/注册时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/95aae43b-9c19-46fb-811c-0979e64b38d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：：东诚药业董事会关于公司分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联
│合交易所...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《烟台
东诚药业集团股份有限公司章程》的相关规定，就本次分拆上市相关事项公司已履行现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整，符
合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证本次分拆所提交
的法律文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性和完整性承担
相应法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d26dd674-8a7d-4e46-bb97-ef3cdbe63e3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年8月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘雅楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满为止，刘雅楠女士简历详见附件。
刘雅楠女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。
证券事务代表联系方式：
办公地址及邮编：山东省烟台经济技术开发区长白山路7号，264006
联系电话：0535-6371119
邮 箱：stock@dcb-group.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1be87bae-07a4-4f83-a75a-caa4dbb686a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：关于调整独立董事薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 8月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整独立董事薪酬的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，为进一步调动独立董
事的工作积极性，充分发挥独立董事在提升公司治理上的积极作用，结合公司目前实际情况、行业发展情况及参考同行业上市公司独
立董事津贴水平，拟将独立董事薪酬从人民币 7 万元/年（含税）调整至 15 万元/年（含税）。本次调整后的公司独立董事薪酬标
准自公司股东大会审议通过后次月起执行。
公司本次调整独立董事薪酬，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8beaa148-fa0b-4827-af15-388193a671c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：第六届董事会第五次独立董事专门会议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
2025 年 8月 28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，会议
应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、
《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议拟审议的关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝
纳成”）至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次分拆上市”）的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下
：
(一) 本次分拆符合《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》
（以下简称“《分拆规则》”）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件和要求。
(二) 公司拟定了本次分拆上市的方案，并编制了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股
份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预案》（以下简称“《分拆预案》”），对公司本次分拆符合《分拆规则》进行了
充分论证，具备合理性及可行性，符合《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(三) 本次分拆有利于上市公司进一步理顺业务管理架构，释放创新药（新型靶点放射性诊断药、特定靶点放射性治疗药等）研
发及生产板块估值潜力；有利于蓝纳成拓宽融资渠道，完善激励机制，提升企业竞争力。本次分拆充分契合国家支持创新药高质量发
展的政策导向。
(四) 本次分拆上市后，从价值发现角度，有助于蓝纳成内在价值的充分释放，公司所持有的蓝纳成的权益价值有望进一步提升
，流动性也将显著改善；从业绩提升角度，蓝纳成的研发能力以及商业化能力将得到快速提升，进而有助于提升公司未来的整体盈利
水平，促进公司长期价值提升；从结构优化角度，有助于蓝纳成进一步拓宽融资渠道，提高公司整体融资效率，降低整体资产负债率
，增强公司的综合实力。公司分拆蓝纳成至香港联交所主板上市将对公司股东（特别是中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益
产生积极影响。
(五) 本次分拆相关方已分别就避免同业竞争事项作出承诺。本次分拆后，公司与蓝纳成不存在同业竞争，公司与蓝纳成均符合
中国证监会、证券交易所关于分拆到境外上市的同业竞争的监管要求，不存在损害公司及其股东（特别是中小股东）利益的情况。
(六) 公司与蓝纳成不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。本次分拆相关方已分别就规范和减少关联交易事项作出承
诺。本次分拆后，公司和蓝纳成将保证关联交易的合规性、合理性、必要性和公允性，并保持各自的独立性，不会利用关联交易调节
财务指标。本次分拆上市符合中国证监会、证券交易所有关关联交易的监管要求，不存在损害公司及其股东（特别是中小股东）利益
的情况。
(七) 本次分拆涉及的公司股东会、证券交易所、中国证监会等有关审批/审核/批准/备案事项，已在《分拆预案》中详细披露，
并对可能无法获得相关审批/审核/批准/备案的风险做出了特别提示。
(八) 总之，本次分拆行为符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和
全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：李方、赵大勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a25a9295-816d-4f16-96ed-02bc473c4058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：东诚药业关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限
│公司主板上市的预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：东诚药业关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的预
案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/48fcd0bb-cbfc-4db9-9f02-80ca8dbed4e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：：中证天通（2025）证专审31100003号关于东诚药业分拆所属子公司烟台蓝纳成生...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：：中证天通（2025）证专审31100003号关于东诚药业分拆所属子公司烟台蓝纳成生...。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bc2f3528-21d1-4a8a-8584-ff5614eee1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/66954053-aa46-4e33-90b0-e66f216713cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：关于增补董事和独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 8月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会
议室召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于增
补公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及规范
性文件的最新规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事
会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意由赛女士、牛晓锋先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候
选人，同意周睿先生（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第六届董事会届满时止。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行投票表决。
候选非独立董事和独立董事经股东大会选举通过后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
公司第六届董事会第十三次会议《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件的议案》的表决通过是《关于增补公
司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提条件；以上议案经股东大
会审议通过后，五名非独立董事、三名独立董事将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事
会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/47782281-0e5a-4eaa-a30d-79ff03801641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/904235f1-ccd0-45ea-8fee-79356523b341.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/47ea8240-8d33-4e65-9a4b-b5fb5876114b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:47│东诚药业（002675）：东诚药业董事会关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”或“上市公司”）拟将其所属子公司烟台蓝纳成生物技术股
份有限公司（以下简称“蓝纳成”或“拟分拆主体”）分拆至香港联合交易所有限公司主板上市，按照中国证券监督管理委员会以及
深圳证券交易所有关规定的要求，公司对本次分拆董事会决议日前公司股票价格波动的情况进行了核查，结果如下：
东诚药业于 2025年 8月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了本次分拆有关议案。本次分拆董事会决议日前 20 个
交易日内累计涨跌幅计算的区间为 2025年 7月 31日至 2025年 8月 27日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（20
25年 7月 30 日），该区间段内东诚药业 A股股票（股票简称：东诚药业，股票代码：002675.SZ）、深证成指（399001.SZ）、申万
医药生物指数（801150.SL）的累计涨跌幅情况如下：
项目 2025 年 7 月 30 日收 2025 年 8 月 27 日收 涨跌幅
盘价 盘价
东诚药业（元/股） 17.60 16.49 -6.31%
深证成指（399001.SZ）（点） 11,203.03 12,295.07 9.75%
申万医药生物指数（801150.SL） 8,882.67 8,955.58 0.82%
（点）
剔除同期深证成指涨跌幅 -16.06%
剔除申万医药生物指数涨跌幅 -7.13%
由上表可见，东诚药业股票价格在董事会决议日前 20 个交易日内的累计涨跌幅为-6.31%；剔除同期深证成指累计涨跌幅 9.75%
后，东诚药业股票价格累计涨跌幅为-16.06%；扣除同期申万医药生物指数累计涨跌幅 0.82%后，东诚药业股票价格累计涨跌幅为-7.
13%，均未超过 20%。综上所述，剔除大盘因素影响和剔除同行业板块因素影响后，东诚药业股票在本次董事会决议日前 20 个交易
日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5923054d-ba46-44d3-9256-040c63360600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:46│东诚药业（002675）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9387a222-2d13-496b-a458-11b13cba2ce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:45│东诚药业（002675）：分拆烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司上市的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：分拆烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司上市的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/97c28490-8696-4a48-bb02-0b32253c6900.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:45│东诚药业（002675）：分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市
│之独立财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市之独立财务顾问核
查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d12907ec-9570-4e75-aaf4-5a036879f55c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:45│东诚药业（002675）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0e607f4d-a4a5-4a5f-942c-5ae5b68c1a0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:44│东诚药业（002675）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东诚药业（002675）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a84ce573-f9ee-44fb-9ed8-0ab48af4f49f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:44│东诚药业（002675）：东诚药业第六届董事会提名委员会关于非独立董事和独立董事候选人任职资格的审查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会查阅了本次增补的非
独立董事和独立董事候选人相关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下：
1、经审阅由赛女士、牛晓锋先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》中关于非独立董事任职的有关规定。
2、经审阅周睿先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法
》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。周睿先生已取得独
立董事资格证书。
综上，公司董事会提名委员会同意提名由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名周睿先生为公司第六
届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。
烟台东诚药业集团股份有限公司
提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/68c8314d-edc2-4e38-8a39-f6e93c3d8512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 21:44│东诚药业（002675）：年报信息披露重大差错责任追究制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为了提高对烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性
、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。
第五条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》（含基本准则和具体准则）和《企业会计制度》等国家法律法规的规定,使
年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所等部门发布的有关年报信息披露指引
、准则、通知等，使年报信息披露发生重大遗漏、差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、公司《信息披露管理办法》以及公司其他相关内部控制制度，对应披露的信息没有严格审核、充分沟
通、汇报，使年报信息披露出现重大差错的；
|