公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：第六届董事会第三次独立董事专门会议 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司2024年度财务报表之审计报告 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：2025年第一次临时股东大会通知 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │东诚药业（002675）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 18:29 │东诚药业（002675）：东诚药业：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-28 18:25 │东诚药业（002675）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-26 19:35 │东诚药业（002675）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：第六届董事会第三次独立董事专门会议
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一、独立董事专门会议召开情况
2025 年 4 月 29 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议。会
议通知于 2025年 4月 25日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，会议的召集、召开和表决程序符合
《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了如下议案：
一、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审核，我们认为：公司本次购买景林景盈所持有的蓝纳成的股份事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方
共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：李方、赵大勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/95524df5-93f6-499d-b657-ef08f5bd837b.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司2024年度财务报表之审计报告
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东诚药业（002675）：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司2024年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d5133fc3-0f99-45f6-9833-c042a17629a5.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：2025年第一次临时股东大会通知
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东诚药业（002675）：2025年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b16084df-0fa5-43fd-83ac-c5487e67b7b5.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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东诚药业（002675）：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0079b778-9027-403e-9f96-37e6abb0517a.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：监事会决议公告
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东诚药业（002675）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d21a0b78-3c4e-4436-8413-7d0e21d63b2a.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：2025年一季度报告
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东诚药业（002675）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/34294e3c-daa3-4a00-bd97-775e328bdb8d.PDF
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2025-04-30 00:00│东诚药业（002675）：董事会决议公告
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东诚药业（002675）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-28 18:29│东诚药业（002675）：东诚药业：2024年度股东大会决议公告
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东诚药业（002675）：东诚药业：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e3f50db4-9edf-430e-94ae-8dc3e2cc6e19.PDF
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2025-03-28 18:25│东诚药业（002675）：2024年度股东大会的法律意见书
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东诚药业（002675）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6e326830-1742-4e37-931f-9b9b7e73eb83.PDF
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2025-02-26 19:35│东诚药业（002675）：2024年年度审计报告
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东诚药业（002675）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/874e5b83-954d-4749-9b74-f56e5fc910b8.PDF
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2025-02-26 19:35│东诚药业（002675）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东诚药业（002675）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/3559afe3-cd44-4d87-b59c-79f7e000650c.PDF
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2025-02-26 19:35│东诚药业（002675）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-3
烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度内
1-4
部控制评价报告
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2025）证专审 43100003号
烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称
“东诚药业”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东诚药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东诚药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
烟台东诚药业集团股份有限公司
2024 年度内部控制评价报告烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合烟
台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2024 年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与执行的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及
董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全，保证财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，
促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部
控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：烟台东诚药
业集团股份有限公司、烟台东诚北方制药有限公司、成都云克药业有限责任公司、上海欣科医药有限公司、南京江原安迪科正电子研
究发展有限公司、烟台蓝纳成生物技术股份有限公司、米度（南京）生物技术有限公司 7家。纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的 87.71%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的75.17%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、资金、采购、资产、销售、生产、储运、财务管理、全
面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等内容。
重点关注的高风险领域主要包括：资金、采购、生产、仓储、销售、财务管理、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以税前利润的 10%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在
错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水
平的 20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：发现董事、监事和高级管理人员在公司管理
活动中存在重大舞弊；发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构
对内部控制的监督无效；控制环境无效；一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；因会计差错导致证券监管
机构的行政处罚；
（2）出现以下情形的(包括但不限于)被认定为“重要缺陷”,以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：关键岗位人员舞弊；合规性监
管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷
进行纠正。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
将非财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
本公司以税前利润的 10%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在
错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的
20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
（1）以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要
业务缺乏制度控制或制度系统性失效；严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；生产故障造成停产 3天及以上。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的
结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/b88b3ef4-206f-4188-8c7d-a5e12fb98736.PDF
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2025-02-26 19:35│东诚药业（002675）：年度募集资金使用鉴证报告
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东诚药业（002675）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/3c422270-7ac8-4380-942e-2cf74fbc5511.PDF
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2025-02-26 19:33│东诚药业（002675）：年度股东大会通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会 2025 年 2 月 26 日公司第六届董事会第九次会议审议通过召开公司 2024年度股东大会的决议
。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 3月 28日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 28日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2025 年 3 月 24 日（星期一），于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2025年度审计机构的议案
7.00 关于 2025年度公司及子公司向银行申请授信额 √
度的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
9.00 关于 2025年度为子公司及其下属公司提供担保 √
额度预计的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬 √
发放情况及 2025年度薪酬发放方案的议案
公司独立董事将在本次股东大会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样
），传真或信函方式以 2025 年 3 月 27 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年 3月 27日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
第六届董事会第九次会议决议
第六届监事会第七次会议决议
六、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2
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