公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:17 │东诚药业（002675）：第六届董事会第二次独立董事专门会议 │
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│2025-02-14 18:16 │东诚药业（002675）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:15 │东诚药业（002675）：关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告 │
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│2025-02-14 18:15 │东诚药业（002675）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-30 19:34 │东诚药业（002675）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-30 19:34 │东诚药业（002675）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:35 │东诚药业（002675）：关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-12 19:32 │东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-12 16:56 │东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:53 │东诚药业（002675）：关于变更会计师事务所的公告 │
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2025-02-14 18:17│东诚药业（002675）：第六届董事会第二次独立董事专门会议
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东诚药业（002675）：第六届董事会第二次独立董事专门会议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/cf508436-f135-4acf-ba74-ea1712d4a90a.PDF
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2025-02-14 18:16│东诚药业（002675）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第八次会议。会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实
到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于控股子公司增资扩股引进投资者的公告》。
本议案关联董事由守谊回避表决，由公司其他 4 名非关联董事审议表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/37270f65-90b5-40bc-840d-d185003b26cd.PDF
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2025-02-14 18:15│东诚药业（002675）：关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告
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东诚药业（002675）：关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/4494b174-9a7a-4bdb-b15b-ff2c2e231a05.PDF
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2025-02-14 18:15│东诚药业（002675）：第六届监事会第六次会议决议公告
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东诚药业（002675）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/6bd96a70-a479-4315-9bad-be823586870d.PDF
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2024-12-30 19:34│东诚药业（002675）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共147人，代表公司有表决权的股份237,922,235股，占公司有表决权股份总数的28.8532%。其
中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数231,250,595股，占公司有表决权总股份的28.0441%； 2
、通过网络投票系统出席本次会议的股东共143人，代表有表决权的股份数6,671,640股，占公司有表决权总股份的0.8091%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
144人，代表有表决权的股份数6,671,740股，占公司有表决权总股份的0.8091%。
公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
表决结果：
同意 236,801,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5290％；反对 982,500 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的0.4130％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0580％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,551,140 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的83.2038％；反对 982,500 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的14.7263％；弃权 138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 2.0699％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所马继伟律师、姚阳光律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资
格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2024年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/36a0317e-eae8-435a-a821-ce2a155bf05c.PDF
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2024-12-30 19:34│东诚药业（002675）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：烟台东诚药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东大会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）的委托
，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董
事会第七次会议决议公告、关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 24 日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果
等事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料
一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项
出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2024年12月12日审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于2024年12月13
日以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2024年12月30日召开本
次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2024年12月30日下午14:50，本次股东大会现场会议在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室如期召开，会议实际召开
的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年12月30日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:
15~15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长由守谊先生主持。
2. 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共147名，代表公司股份数为237,922,235股，占股权登记日公司股份总数
的28.8532%。其中：
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份
证明及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计4名，代表公司股份数为231,250,595股
，占股权登记日公司股份总数的28.0441%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计143名，代表公司股份数为6,671,640股，占股权登记日公
司股份总数的0.8091%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共
144名，代表公司股份数为6,671,740股，占股权登记日公司股份总数的0.8091%。
3. 公司全体董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
4. 本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方
式进行了表决。
（二）本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东大会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会
的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意 236,801,635 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5290%；反对982,500股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的0.4130%；弃权138,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0580%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 5,551,140股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.2038%；反对 982,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 14.7263%；弃权138,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0
699%。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/eecbda49-28fa-47cf-a349-c85525e77666.PDF
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2024-12-13 17:35│东诚药业（002675）：关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
1、 本次担保事项为公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保，米度（南京）生物技术有
限公司已履行其内部审议程序；
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、 本次担保情况概述
2024年12月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司（以
下简称“南京米度”或“担保方”）通知，南京米度的全资子公司Xing Imaging, LLC（以下简称“Xing Imaging”或“被担保方”
）向45-55 CHURCH STREET, LLC（以下简称“债权人”）承担租赁协议的支付义务，南京米度同意为上述债务提供担保，担保金额不
超过375万美元。
二、 担保事项审议情况
南京米度已就全资子公司Xing Imaging向债权人承担租赁协议的支付义务提供担保事项，履行了其内部审议程序，同意为Xing I
maging向债权人提供不超过375万美元的连带责任担保。
三、 被担保人基本情况
被担保人名称：Xing Imaging, LLC
公司类型：有限责任公司
公司编号：6692550
注册地址：Delaware
成立日期： 2018年1月3日
办公地址：150 Boston Post Road, Madison, CT 06443Xing Imaging是一家核药转化及临床试验影像CRO服务公司，利用新型PE
T药品的制备质控技术、利用新型PET药品的PET扫描服务及影像阅片管理经验，协助国际药企在临床试验期间精准影像诊断CRO服务。
主要服务包括新型PET药品中试转化；临床试验伴随诊断的新型PET药品生产制备；新型PET药品PET/CT影像扫描服务；PET影像阅片管
理服务。
股东构成及控制情况：公司控股下属公司南京米度持有Xing Imaging 100%的股权。
主要财务状况：
单位：万美元
科目 2023年12月31日 2024年9月30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 337 2,086
负债总额 307 748
净资产 30 1,338
营业收入 1,256 714
净利润 370 208
经核查，Xing Imaging不属于失信被执行人。
四、 担保合同主要内容
（一）保证金额
第一担保为被担保方根据租赁协议支付装修款提供不高于叁佰万美元（USD
3,000,000.00）的担保；
第二担保为被担保方根据租赁协议支付该合同项下的其他款项提供不高于柒拾伍万美元（USD 750,000.00）的担保。
（二）担保范围
租赁协议所述之主债权，以及实现担保权利和债权所产生的费用（合理的律师费、诉讼费及其他费用）
（三）保证方式
连带责任保证。
（四）保证期间
第一担保自租赁协议生效日至2025年2月28日止；
第二担保自租赁协议生效日至2034年1月28日止。
五、 累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度为人民币92,695.35万元（美元合同汇率按照2024年12月13日中国外汇交易中心受权
公布人民币汇率中间价1美元对 7.1876元人民币计算），占公司2023年经审计净资产的比例为19.41%（按合并报表口径计算）。本次
担保提供后，公司对外担保余额为人民币52,388万元，占公司2023年经审计净资产的比例为10.97%（按合并报表口径计算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/450b61e1-cce3-4733-9a34-944c0397ef94.PDF
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2024-12-12 19:32│东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告
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东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fe7763f4-fb89-4cf4-8ea9-b80e61d11176.PDF
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2024-12-12 16:56│东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告
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东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/36bc11f9-5b6e-4e06-96ef-c26a88dd701c.PDF
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2024-12-12 16:53│东诚药业（002675）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”
）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际
情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会
计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
成立日期 2014 年 1 月 2 日
注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-
1326
首席合伙人 张先云
上年末合伙人数量 51 人
上年末注册会计师数量 287 人
上年末签署过证券服务业务 76 人
审计报告的注册会计师数量
2023 年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元、审计业务收入为 24,357.35 万元，经审计的证券业务收入为 4,563.19 万元
。
2023 年度上市公司审计客户家数 15 家，挂牌公司审计客户家数 60 家。2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
F
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