公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:35 │东诚药业（002675）：关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-12 19:32 │东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-12 16:56 │东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:53 │东诚药业（002675）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-12 16:50 │东诚药业（002675）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:49 │东诚药业（002675）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 16:02 │东诚药业（002675）：关于全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-11-18 18:24 │东诚药业（002675）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-18 18:24 │东诚药业（002675）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-05 16:27 │东诚药业（002675）：关于全资子公司获得政府补助的公告 │
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2024-12-13 17:35│东诚药业（002675）：关于下属公司为其全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
1、 本次担保事项为公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保，米度（南京）生物技术有
限公司已履行其内部审议程序；
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投资者注意防范风险。
一、 本次担保情况概述
2024年12月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司（以
下简称“南京米度”或“担保方”）通知，南京米度的全资子公司Xing Imaging, LLC（以下简称“Xing Imaging”或“被担保方”
）向45-55 CHURCH STREET, LLC（以下简称“债权人”）承担租赁协议的支付义务，南京米度同意为上述债务提供担保，担保金额不
超过375万美元。
二、 担保事项审议情况
南京米度已就全资子公司Xing Imaging向债权人承担租赁协议的支付义务提供担保事项，履行了其内部审议程序，同意为Xing I
maging向债权人提供不超过375万美元的连带责任担保。
三、 被担保人基本情况
被担保人名称：Xing Imaging, LLC
公司类型：有限责任公司
公司编号：6692550
注册地址：Delaware
成立日期： 2018年1月3日
办公地址：150 Boston Post Road, Madison, CT 06443Xing Imaging是一家核药转化及临床试验影像CRO服务公司，利用新型PE
T药品的制备质控技术、利用新型PET药品的PET扫描服务及影像阅片管理经验，协助国际药企在临床试验期间精准影像诊断CRO服务。
主要服务包括新型PET药品中试转化；临床试验伴随诊断的新型PET药品生产制备；新型PET药品PET/CT影像扫描服务；PET影像阅片管
理服务。
股东构成及控制情况：公司控股下属公司南京米度持有Xing Imaging 100%的股权。
主要财务状况：
单位：万美元
科目 2023年12月31日 2024年9月30日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 337 2,086
负债总额 307 748
净资产 30 1,338
营业收入 1,256 714
净利润 370 208
经核查，Xing Imaging不属于失信被执行人。
四、 担保合同主要内容
（一）保证金额
第一担保为被担保方根据租赁协议支付装修款提供不高于叁佰万美元（USD
3,000,000.00）的担保；
第二担保为被担保方根据租赁协议支付该合同项下的其他款项提供不高于柒拾伍万美元（USD 750,000.00）的担保。
（二）担保范围
租赁协议所述之主债权，以及实现担保权利和债权所产生的费用（合理的律师费、诉讼费及其他费用）
（三）保证方式
连带责任保证。
（四）保证期间
第一担保自租赁协议生效日至2025年2月28日止；
第二担保自租赁协议生效日至2034年1月28日止。
五、 累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司累计担保额度为人民币92,695.35万元（美元合同汇率按照2024年12月13日中国外汇交易中心受权
公布人民币汇率中间价1美元对 7.1876元人民币计算），占公司2023年经审计净资产的比例为19.41%（按合并报表口径计算）。本次
担保提供后，公司对外担保余额为人民币52,388万元，占公司2023年经审计净资产的比例为10.97%（按合并报表口径计算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/450b61e1-cce3-4733-9a34-944c0397ef94.PDF
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2024-12-12 19:32│东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告
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东诚药业（002675）：东诚药业：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/fe7763f4-fb89-4cf4-8ea9-b80e61d11176.PDF
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2024-12-12 16:56│东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告
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东诚药业（002675）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/36bc11f9-5b6e-4e06-96ef-c26a88dd701c.PDF
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2024-12-12 16:53│东诚药业（002675）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”
）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需要等实际
情况，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会
计师事务所事项与中天运进行了事先沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
成立日期 2014 年 1 月 2 日
注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-
1326
首席合伙人 张先云
上年末合伙人数量 51 人
上年末注册会计师数量 287 人
上年末签署过证券服务业务 76 人
审计报告的注册会计师数量
2023 年度经审计的收入总额为 45,415.45 万元、审计业务收入为 24,357.35 万元，经审计的证券业务收入为 4,563.19 万元
。
2023 年度上市公司审计客户家数 15 家，挂牌公司审计客户家数 60 家。2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
F 批发和零售业
J 金融业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
F 批发和零售业
M 科学研究和技术服务业
E 建筑业
2023 年上市公司审计收费 1,956.00 万元，挂牌公司审计收费 934.50 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家（含本
公司），本公司同行业挂牌公司审计客户家数 27 家。
2、投资者保护能力
中证天通已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
中证天通近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。
14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 人次、自律监管措施 2 人次和纪律处
分 0 次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
姓名 注册会 开始从事 开始在该 开始为本公司提 近三年签署或复核上市公司审计
计师执 上市公司/ 所执业时 供审计服务时间 报告情况
业时间 挂牌公司 间
审计时间
项目合伙人 庞勇 2007 年 2002 年 2024 年 2024 年 近三年签署上市公司审计报告
2
份，挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会 卓丽 2014 年 2012 年 2024 年 2024 年 近三年签署上市公司审计报告
计师 0
份，挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控 门亚宁 2015 年 2014 年 2023 年 2024 年 近三年参与复核的上市公司 5 家，
制复核人 挂牌公司 10 家。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中证天通及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
（三）审计收费
经双方协商，2024 年度审计费用 150 万元，其中财务会计报告审计费用为 120万元、内部控制审计费用为 30 万元。
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。 审计费用以行业标准和市场价格为基础
， 结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
中天运对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后
又解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
中天运已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和未来审计需
要等实际情况，拟改聘中证天通为公司 2024 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事前沟通，中天运对此无异议。中天运、中证天通将按照《中国注册会计师审计
准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对中天运多年来为公司提供
的专业审计服务表示衷心的感谢。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会已对中证天通专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备相应的
执业资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害本公司及中小股东利益的情况。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，董事会同意将公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构变更为中证天通会计师事务所（
特殊普通合伙）。
本事项已由公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/19c2579b-8af7-4dfb-bed8-2961569b8e67.PDF
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2024-12-12 16:50│东诚药业（002675）：第六届监事会第五次会议决议公告
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东诚药业（002675）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71f1e5ad-5e67-4e6d-8c45-39b6817ae2c1.PDF
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2024-12-12 16:49│东诚药业（002675）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会 2024年 12 月 12 日公司第六届董事会第七次会议审议通过召开公司 2024 年第三次临时股东大
会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024年 12 月 30日下午 14:50。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 30 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:
00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年 12月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2024 年 12 月 24 日（星期二），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更会计师事务所的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样
），传真或信函方式以 2024 年 12月 27 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2024年 12 月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
第六届董事会第七次会议决议
第六届监事会第五次会议决议
六、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a5c05f00-828f-450d-9f8b-e323f6d8e561.PDF
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2024-12-10 16:02│东诚药业（002675）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
根据烟台市关于“打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区”的规划，烟台市牟平区人民政府计划着力推动烟台
生物医药健康产业的
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