公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:26 │东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │东诚药业（002675）：关于为合营公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 19:52 │东诚药业（002675）：：关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司重新向香港联交所递交H │
│ │股发行上市的... │
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│2026-06-15 16:52 │东诚药业（002675）：关于吉林长春核药生产中心投入运营的公告 │
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│2026-06-07 16:12 │东诚药业（002675）：关于注射用甲磺酸萘莫司他上市申请获国家药品监督管理局受理的公告 │
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│2026-06-02 16:51 │东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-06-01 17:30 │东诚药业（002675）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-28 18:08 │东诚药业（002675）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:05 │东诚药业（002675）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:26 │东诚药业（002675）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-07-01 17:26│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,399,499股，占公司总股本的比例为0.90%
，最高成交价为15.27元/股，最低成交价为12.15元/股，支付的资金总额为人民币100,168,758.70元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施回购计划，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c484f725-1813-4361-8313-8a574d63bc67.PDF
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2026-06-30 00:00│东诚药业（002675）：关于为合营公司提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“东诚药业”或“乙方”）与南京银行股份有限公司常州分行（以下
简称“南京银行”或“甲方”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为合营公司齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐
康原”）向南京银行申请的8,000万元贷款提供连带责任担保，齐康原股东Eckert & Ziegler Radiopharma Projekte UG (haftungsb
eschr?nkt（) 以下简称“EZ”）按其持有的50%股权向公司提供4,000万元反担保。
二、担保事项审议及额度使用情况
公司于2026年3月25日和2026年4月15日分别召开第六届董事会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保
额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160,
000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度
合计不超过人民币2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。
为满足齐康原经营发展需要，同意公司按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元的担保额度，齐康原其
他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
内容详见公司2026年3月26日和2026年4月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021、2026-
027）。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：齐康原医疗科技（常州）有限公司
统一社会信用代码：91320413MA25Q4M83B
法定代表人：Dr. Dirk Wolfram Becker
注册资本：4000万欧元
注册地址：常州市金坛区珠山路188号
注册日期：2021年4月15日
经营范围：许可项目：Ⅰ类放射性物品运输容器制造；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；Ⅰ类放
射源销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；药品生产；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；技术进出口；第三类
医疗器械经营；药品委托生产；货物进出口；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类
医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况：公司全资子公司烟台东诚核医疗健康产业集团有限公司（以下简称“东诚核医疗”）持有50%的股权，EZ
持有50%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 0 0
营业利润 -191.01 -7.01
净利润 -192.22 -7.01
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 35,074.39 35,494.11
总负债 6,381.41 6,808.07
经核查，齐康原不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
（一）保证金额
人民币8,000万元。
（二）保证范围
本合同项下被担保的主债权为自2025年09月23日起至2032年03月22日止(下称“债权确定期间”)，甲方依据主合同为债务人办理
具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理(含反向保理及无追索权
保理)、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的债权本金。甲方在债权确定期间内为债务人办理的包括但不限于保
函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务，甲方于债权确定期间之后实际发生垫款的，亦属于本合同项下被
担保主债权。
（三）保证方式
乙方提供连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保
证人应承担责任的其他情形，甲方均有权直接要求乙方对债务人的债务承担连带清偿责任。
（四）保证期间
保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。
若甲方与债务人就主合同项下各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起
三年；若甲方根据法律、法规、规章等规定及主合同之约定提前实现债权或解除主合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年
或主合同解除之日起三年。
五、反担保协议主要内容
（一）EZ反担保责任对应的主债权最高本金金额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），占东诚药业在主担保合同项下最高
担保本金余额（人民币捌仟万元整）的50%。
（二）EZ反担保范围包括并限于以下各项：
（1）东诚药业实际清偿的本金金额的50%；
（2）东诚药业实际清偿的利息（含复利和罚息）金额的50%；
（3）东诚药业实际清偿的违约金、损害赔偿金的50%；
（4）东诚药业根据主担保合同实际清偿的贷款银行为实现债权而合理发生的费用的50%；
（三）鉴于公司全资子公司东诚核医疗与EZ各持有齐康原50%的股权，东诚药业和EZ应按各自持股比例为齐康原的主债务承担担
保责任，因此，双方在此不可撤销的承诺：一旦贷款银行依据《最高额保证合同》要求东诚药业承担连带责任保证时，EZ即应按照贷
款银行主张金额的50%预先向东诚药业支付款项，以便东诚药业向贷款银行履行保证责任；届时，如齐康原实际承担相应还款义务的
，东诚药业应按比例向EZ退还其已预付的款项。
六、累计对外担保情况
公司对外担保总额度为不超过人民币200,287.16万元（含），其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司
租赁协议提供担保75万美元1，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公
司提供担保1,760万元，均已履行审议程序。上述合计担保额度200,287.16万元占公司2025年经审计净资产的比例为46.04%（按合并
报表口径计算）。
截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币117,800万元，占公司2025年经审计净资产的比例为27.08%（按合并报表口径计
算）。
截至本公告日，除本次担保外，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7c3d1f09-ce11-452e-9863-79a84aef299f.PDF
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2026-06-15 19:52│东诚药业（002675）：：关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司重新向香港联交所递交H股发
│行上市的...
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）正在进行将所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司
（以下简称“蓝纳成”）分拆至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）的相关工
作。
根据本次分拆的时间安排，蓝纳成于 2026年 6月 12日向香港联交所重新递交了首次公开发行境外上市外资股（H股）股票并在
香港联交所主板上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资
料为蓝纳成按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载
资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司和蓝纳成将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该
等申请资料披露的本次发行上市以及其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202230_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108638/documents/sehk26061202231.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内
投资者及时了解本次分拆及本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及蓝纳成刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视
作对任何个人或实体收购、购买或认购蓝纳成本次发行上市的境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。
截至本公告发布日，蓝纳成本次发行上市仍在推进过程中，尚需取得中国证券监督管理委员会会、香港证监会、香港联交所等有
关监管机构的备案、批准/核准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/388d1424-e8db-46e8-a2e0-3329abe947e0.PDF
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2026-06-15 16:52│东诚药业（002675）：关于吉林长春核药生产中心投入运营的公告
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简
称“安迪科”）的通知，通知其收到江苏省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》，新增吉林长春核药生产中心。相关信
息如下：
企业名称：吉林省安迪科药业有限公司
地址：吉林省长春市公主岭市岭东街黄龙委
药品名称：氟[ 18F]脱氧葡糖注射液
药品批准文号：国药准字[H20103293]
结论：经材料审查，符合法规要求，同意吉林长春核药生产中心投入生产运营。
此次审查的通过标志着安迪科的吉林长春核药生产中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药生产中心。核药生产中心投产后
，将有利于安迪科开拓市场、提升销售收入，进一步完善全国核药网络化建设布局。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a87bba31-dda1-40d0-af5e-063dbd02a262.PDF
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2026-06-07 16:12│东诚药业（002675）：关于注射用甲磺酸萘莫司他上市申请获国家药品监督管理局受理的公告
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方”）
收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用甲磺酸萘莫司他上市许可申请的《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
名称：注射用甲磺酸萘莫司他
申请事项：境内生产药品注册上市许可
规格：50mg
受理号：CYHS2601294
结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
二、药品的其他情况
1、甲磺酸萘莫司他是为丝氨酸蛋白酶抑制剂，对凝血纤溶系统（凝血酶、XIIa、Xa、VIIa、纤维蛋白溶酶）、激肽释放酶-激肽
系统（激肽释放酶）、补体系统(C1r-、C1s-、B、D-）及胰酶（胰蛋白酶、胰激肽释放酶）、磷脂酶 A2 等具有很强的抑制作用；可
延长凝血时间、抑制血小板凝集及补体溶血反应。
注射用甲磺酸萘莫司他适用于：
（1）弥散性血管内凝血（DIC）。
（2）有出血性病变或出血倾向患者进行血液体外循环时，防止灌流血液凝固（血液透析及血浆置换）。
目前国内仅有 1家首仿上市，国外已有同类产品上市，根据魔熵医药销售数据查询系统得知，注射用甲磺酸萘莫司他 2025年前
三个季度二级以上医院销售额为 4.42亿元。
三、风险提示
由于药品研发具有周期长、环节多、投资大等特点，后续工作仍然可能会受到不确定性因素的影响。公司将按有关程序积极推进
注射用甲磺酸萘莫司他上市申请的后续进程，并按照有关规定及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披露媒体上披露的
信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6a7698d1-9675-41cf-9452-7217398fd397.PDF
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2026-06-02 16:51│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购进展情况
截至2026年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,367,599股，占公司总股本的比例为0.77%
，最高成交价为15.27元/股，最低成交价为12.15元/股，支付的资金总额为人民币87,169,513.70元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施回购计划，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/c7c49794-d3f7-406f-ad9b-da4ece1c7294.PDF
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2026-06-01 17:30│东诚药业（002675）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称“平安银
行”或“甲方”）签订了《保证担保合同》，约定公司为全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”
）向平安银行申请的30,000万元贷款提供连带责任担保。
二、担保事项审议及额度使用情况
公司于2026年3月25日和2026年4月15日分别召开第六届董事会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保
额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160,
000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度
合计不超过人民币2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐
康原”）经营发展需要，同意公司按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元的担保额度，齐康原其他股东按
出资比例提供同等担保或者反担保。
授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
内容详见公司2026年3月26日和2026年4月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021、2026-
027）。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
统一社会信用代码：913201157621364304
法定代表人：卢正宏
注册资本：25033.846万人民币
注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼
注册日期：2006年3月7日
经营范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和
销售配套产品。（涉及配额及许可证管理、专项管理规定的商品，按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用包装材料制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况：公司持有安迪科100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 44,929.37 8,917.86
营业利润 10,404.99 1,259.90
净利润 9,141.50 1,052.63
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 182,132.91 186,532.20
总负债 63,372.61 59,692.27
净资产 118,760.30 126,839.92
经核查，安迪科不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
（一）保证金额
人民币30,000万元。
（二）保证范围
（1）主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用;若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债）的相应本金、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费
用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。
（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。
（三）保证方式
本合同项下乙方向甲方提供保证担保，且保证方式为连带责任保证。
（四）保证期间
（1）保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的
银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同
项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
（2）为免疑义，若主合同为贷款类合同的，其约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限
届满；主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满；主合同为开立担保类协议的，甲方对外履行担保
义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开立信用证类协议的，则甲方支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同
为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。
（3）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围内继续承担保证责任且前述转让无需通知保
证人。
五、累计对外担保情况
公司对外担保总额度为不超过人民币200,287.16万元（含），其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司
租赁协议提供担保75万美元1，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公
司提供担保1,760万元，均已履行审议程序。上述合计担保额度200,287.16万元占公司2025年经审计净资产的比例为46.04%（按合并
报表口径计算）。
截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币109,800万元，占公司2025年经审计净资产的比例为25.24%（按合并报表口径计
算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/367637bd-8cef-46da-8fdd-49f29139e428.PDF
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2026-05-28 18:08│东诚药业（002675）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共180人，代表公司有表决权的股份237,506,090股，占公司有表决权股份总数的29.0269%。其
中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有表决权总股份的28.2624%；2、
通过网络投票系统出席本次会议的股东共177人，代表有表决权的股份数6,255,595股，占公司有表决权总股份的0.7645%；
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共177人
，代表有表决权的股份数6,255,595股，占公司有表决权总股份的0.7645%。
公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。
三、提案审议表决情况
经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数
股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》；
表决结果：
同意 232,033,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6956%；反对 5,395,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2719%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%。
其中中小股东的表决情况为：
同意782,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5104%；反对5,395,895股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的86.2571%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.2325%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/2284980f-d717-4f58-9b5d-92d61e3bd5ef.PDF
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2026-05-28 18:05│东诚药业（002675）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：烟台东诚药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，
指派本所律师对公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司于 2026年 5月 13日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第六届董事会
第二十次会议决议公告、关于召开本次股东会的通知；
3. 公司本次股东会股权登记日（2026年 5月 22日）的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东会的会议文件。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等
事项发表意见，而不对所审议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告，并依法承担相应的法律责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关事项出
具如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年5月12日审议通过了关于召开本次股东会的议案，并于2026年5月13日以
公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了定于2026年5月28日召开本次股
东会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式等内容。
2. 2026年5月28日15:00，本次股东会现场会议在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、
地点与会议通知所载明的内容一致。
3. 根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
6年5月28日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月28日9:15~15:0
0期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会由公司董事会召集，董事长由守谊先生主持。
2. 出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共180名，代表公司股份数为237,506,090股，占股权登记日公司有表决权股
份总数的29.0269%。其中：
经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明
及/或授权委托书等文件（如适用），出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计3名，代表公司股份数为231,250,495股，占
股权登记日公司有表决权股份总数的28.2624%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计177名，代表公司股份数为6,255,595股，占股权登记日公
司有表决权股份总数的0.7645%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共177名
，代表公司股份数为6,255,595股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.7645%。
3. 公司全体董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会。
4. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有
效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式
进行了表决。
（二）本次股东会的出席人员未提出新的提案。
（三）经本所律师见证，本次股东会根据《公司章程》的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股
东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
（四）经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下：
审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
同意 232,033,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6956%；反对 5,395,895 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2719%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0325%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 782,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5104%；反对 5,395,895 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 86.2571%；弃权 77,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2325%。
根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/bc93c137-11d0-4e3c-9d68-d734e54fcef4.PDF
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2026-05-12 19:26│东诚药业（002675）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第二十次会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告》。
本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他8名非关联董事审议表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026
年第一次临时股东会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2477580c-b83f-48d7-924c-c0e726678ef9.PDF
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2026-05-12 19:25│东诚药业（002675）：米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告
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东诚药业（002675）：米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e5395da-eff1-4d2e-a991-984db7a95400.PDF
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2026-05-12 19:25│东诚药业（002675）：关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告
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东诚药业（002675）：关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf9b5ca1-7b2e-4002-8bb5-6bda03fe7fe7.PDF
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2026-05-12 19:24│东诚药业（002675）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 05 月 22 日（星期五），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于全资子公司购买下属公司少数 非累积投票提案 √
股东股权并接受下属公司定向转增
暨关联交易的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记手续：
（1）自然人股东须持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集
团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以 2026 年 5 月 27 日 17 时前送达公司
为准。公司不接受电话方式办理登记。
2. 登记时间：2026 年 5月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。3. 登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/befa6b31-915f-4f73-bd86-b89e0ac58d9b.PDF
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2026-05-12 19:22│东诚药业（002675）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理、董事会
秘书、财务总监将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bd363aff-2b4c-4c56-acd8-4582b3628ed9.PDF
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2026-05-12 19:22│东诚药业（002675）：第六届董事会第七次独立董事专门会议
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一、独立董事专门会议召开情况
2026 年 5月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议。会
议通知于 2026 年 5 月 9日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
：
经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术有限公司少数股东股权并接受烟台米度
定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：李方、赵大勇、周睿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7eab33db-5bfe-4335-99d0-d0c6bea42350.PDF
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2026-05-11 15:55│东诚药业（002675）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银
行”或“乙方”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为下属公司烟台东诚鼎诺生物制药有限公司（以下简称“东诚鼎诺”或“债
务人”）向中信银行申请的25,600万元贷款提供连带责任担保。
二、担保事项审议及额度使用情况
公司于2026年3月25日和2026年4月15日分别召开第六届董事会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保
额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160,
000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度
合计不超过人民币2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐
康原”）经营发展需要，同意公司按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元的担保额度，齐康原其他股东按
出资比例提供同等担保或者反担保。
授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
内容详见公司2026年3月26日和2026年4月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021、2026-
027）。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台东诚鼎诺生物制药有限公司
统一社会信用代码：91370600MA94A5TQ2W
法定代表人：万继环
注册资本：6500万美元
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天津北路22号
注册日期：2021年6月15日
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发
；药品零售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况：公司全资子公司东诚国际（香港）有限公司持有东诚鼎诺100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 - -
营业利润 -25.33 -10.49
净利润 -27.03 -10.49
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 16,056.29 17,655.38
总负债 9,411.86 11,021.44
净资产 6,644.43 6,633.94
经核查，东诚鼎诺不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
（一）保证金额
人民币25,600万元。
（二）保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
（三）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没
有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
（四）保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保情况
公司对外担保总额度为不超过人民币200,287.16万元（含），其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司
租赁协议提供担保75万美元1，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公
司提供担保1,760万元，均已履行审议程序。上述合计担保额度200,287.16万元占公司2025年经审计净资产的比例为46.04%（按合并
报表口径计算）。
截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币100,800万元，占公司2025年经审计净资产的比例为23.17%（按合并报表口径计
算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e15c7764-ed1b-47c9-9575-58e3935c0975.PDF
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2026-05-06 17:17│东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将
其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截至2026年5月6日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押22,537,000股，累计质押股份占
所持股份总数的21.82%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
一、股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日 日
其一致行动人
由守 是 1,372,000 1.33% 0.17% 2023 2026年 4 国泰海
谊 年 9月 月 30 日 通证券
7日 股份有
限公司
合计 - 1,372,000 1.33% 0.17% - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
烟台 124,888,049 15.15% 38,040,000 30.46% 4.61% 0 0 0 0
东益
生物
工程
有限
公司
由守 103,305,678 12.53% 22,537,000 21.82% 2.73% 22,537,000 100.00% 54,942,258 68.02%
谊
厦门 3,056,768 0.37% 0 0 0 0 0 0 0
鲁鼎
志诚
股权
投资
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 231,250,495 28.04% 60,577,000 26.20% 7.35% 22,537,000 37.20% 54,942,258 32.19%
注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司实际控制人由守谊及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/df77ae54-8ce5-4ccf-aea0-f182ec571b65.PDF
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2026-05-06 17:16│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购进展情况
截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,367,599股，占公司总股本的比例为0.77%
，最高成交价为15.27元/股，最低成交价为12.15元/股，支付的资金总额为人民币87,169,513.70元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施回购计划，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/abac18f5-c97c-4fb6-b4cd-d6ff0d7065ad.PDF
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2026-04-27 16:26│东诚药业（002675）：2026年一季度报告
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东诚药业（002675）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4247d49-5c33-46fd-910c-5c3b2b0dfb17.PDF
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2026-04-22 18:27│东诚药业（002675）：2025年度权益分派实施公告
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东诚药业（002675）：2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8cd5c2a9-8393-472c-a4d6-f25ddddd8ffd.PDF
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2026-04-22 18:26│东诚药业（002675）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：18.00 元/股
2、调整后回购股份价格上限：17.92 元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026 年 4月 29 日
一、回购股份的基本情况
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12 月 31 日召开第六届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币
普通股 A股股份。本次回购的股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划。本次回购股份金额不低于人民币 10,000 万元（含）且
不超过人民币 20,000 万元（含）。本次回购股份的价格为不超过 18.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30
个交易日股票交易均价的 150.00%。实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司 202
6 年 1 月 5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。
二、2025 年度权益分派实施方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,336,799 股后的 818,258,906 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.806195 元人民币现金（含税）。在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
因公司回购专用证券账户所持股份 6,336,799 股不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后根据股票市值不变原则，实
施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
每股现金分红比例应参照以下公式：按总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=65,967,623.87/824,595,705=0
.0799999 元/股（保留七位小数，不四舍五入）。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 28日，除权除息日为：2026 年 4月 29日。
三、公司回购股份价格上限的调整情况
根据公司于 2026 年 1月 5日和 2026 年 1月 6日披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》和《回购报告书》，若公
司在回购期限内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购价格上限进行相应调整。自本次权益分派除权除息之日（即 2026 年 4月 29
日）起，公司回购价格上限由18.00 元/股调整为 17.92 元/股。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限
－按公司总股本折算每股现金分红=18.00 元/股-0.0799999 元/股=17.92 元/股。
上述调整后，按回购资金总额上限 20,000 万元和回购价格上限 17.92 元/股测算，预计回购股份数量不超过 11,160,714 股，
回购股份比例约占公司当前总股本的 1.35%；按回购资金总额下限 10,000 万元回购价格上限 17.92 元/股测算，预计回购股份数量
不低于 5,580,357 股，占公司当前总股本的 0.68%，具体回购股份数量以本次回购完成时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司本次回购的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a166b18d-296e-4f75-96ed-564350ee9436.PDF
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2026-04-20 17:07│东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将
其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截至2026年4月20日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押23,909,000股，累计质押股份占
所持股份总数的23.14%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
一、股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日 日
其一致行动人
由守 是 2,549,000 2.47% 0.31% 2023 2026年 4 国泰海
谊 年 9月 月 17 日 通证券
7日 股份有
限公司
合计 - 2,549,000 2.47% 0.31% - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
烟台 124,888,049 15.15% 38,040,000 30.46% 4.61% 0 0 0 0
东益
生物
工程
有限
公司
由守 103,305,678 12.53% 23,909,000 23.14% 2.90% 23,909,000 100.00% 53,570,258 67.47%
谊
厦门 3,056,768 0.37% 0 0 0 0 0 0 0
鲁鼎
志诚
股权
投资
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 231,250,495 28.04% 61,949,000 26.79% 7.51% 23,909,000 38.59% 53,570,258 31.64%
注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司实际控制人由守谊及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cb2b2e0b-71d3-4cd6-9850-5ef958129fd1.PDF
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2026-04-15 17:54│东诚药业（002675）：2025年度股东会的法律意见书
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东诚药业（002675）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/7fb3ee1e-2c1a-4c91-b9a2-6ee407722b78.PDF
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2026-04-15 17:54│东诚药业（002675）：2025年度股东会决议公告
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东诚药业（002675）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b94af156-8015-474b-9152-d95a646c6b3e.PDF
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2026-04-01 17:01│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,248,799股，占公司总股本的比例为0.76%
，最高成交价为14.74元/股，最低成交价为12.15元/股，支付的资金总额为人民币88,482,993.84元（不含交易费用）。本次回购符
合相关法律法规及公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内实施回购计划，并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c72f8310-c124-4cdf-8d2b-6ee1d7e8921f.PDF
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2026-03-25 20:21│东诚药业（002675）：2025年年度报告
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东诚药业（002675）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6ff9114e-70d4-498a-8342-948f8f529d40.PDF
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2026-03-25 20:21│东诚药业（002675）：2025年年度报告摘要
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东诚药业（002675）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/154a6e5c-86b1-42a5-998d-cadd741caa2c.PDF
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2026-03-25 20:16│东诚药业（002675）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第十八次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事
向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司
治理、环境和社会”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2025年度报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2025年度报告》及其摘要
《2025年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），《2025年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2
025年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年度内部控制评价报告》。
公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中证天通会计师事务所（
特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于2026年度担保额度预计的公告》。公司独立董事已就本议案相关事项召开了独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本议案关联董事罗志刚、牛晓锋回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于新增<烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》
公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员
会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评。公司董事
、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2025年年度报告全文》。
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该项议案全体董事回避，需提请公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于召开2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2025年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团
股份有限公司内部控制审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7ff3677f-5e67-4910-b62b-f7cfb449de6e.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：2025年年度审计报告
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东诚药业（002675）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/2a735310-741b-4277-9841-deec0fef89b3.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：中证天通（2026）证专审43100002号东诚药业2025年度内控审计报告(1) -赋码后
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内部控制审计报告 1-3
烟台东诚药业集团股份有限公司 2025 年度内
1-4
部控制评价报告
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2026）证专审 43100002号
烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称
“东诚药业”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是东诚药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东诚药业于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5463b2b9-8e17-4f90-b36a-e1eabda293db.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告
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为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月
25 日召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司 2026
年度拟向相关银行申请总计不超过人民币 709,650 万元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以金融机构实际
审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公
司授权董事长由守谊先生或其授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资
、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/76dcfbd7-479b-4c3d-bc83-2773da09f03d.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：关于2026年度担保额度预计的公告
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东诚药业（002675）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bd07e2a6-ba8c-46f9-9f8f-bca553401d9b.PDF
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2026-03-25 20:15│东诚药业（002675）：中证天通（2026）证审字43100002号-1关于东诚药业2025年度非经营性资金占用及其他
│关联资金往来的专项说明
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东诚药业（002675）：中证天通（2026）证审字43100002号-1关于东诚药业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/3090ddb9-c80b-4bdf-999b-f380e596354d.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 4月 9日（星期四），于股权
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026年度审计机构的议案
6.00 关于 2026年度公司及子公司向银行申请授信 非累积投票提案 √
额度的议案
7.00 关于 2026年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融 非累积投票提案 √
资管理制度》的议案
9.00 关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董 非累积投票提案 √
事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬发放 非累积投票提案 √
情况及 2026年度薪酬方案的议案
2、公司独立董事将在本次股东会上述职。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式
登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明
“股东会”字样），传真或信函方式以 2026 年 4 月 14 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
1. 登记时间：2026 年 4月 14 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。2. 登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a788b9aa-6ab1-477a-9cf7-9f5246ca3666.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：2025年度独立董事述职报告（李方）
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作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药业集团股份有限公
司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权
，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，
针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、
教授、博士生导师，学术任职为中国医学装备协会核医学分会主任委员。2021年 1月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。20
25年度，本人出席董事会、股东会情况如下：
董事会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
10 10 0 0
股东会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
4 4 0 0
（二）出席专门委员会情况
作为公司董事会提名委员会的主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常
会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告、关联交易、子公司增资扩股引进投资者事项等方面提出专业性的意见和建议，为董
事会科学、审慎决策提供支持。2025 年度，本人出席专门委员会情况如下：
审计委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
6 6 0 0
提名委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
1 1 0 0
战略委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
3 3 0 0
薪酬与考核委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
3 3 0 0
三、年度履职重点关注事项情况
（一）2025年度应当披露的关联交易
2025年 2月 14日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》，对
上述议案本人已召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025年 4月 29日公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，对上述
议案本人已召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025年 7月 18日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》
，对上述议案本人已召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025 年度，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的
日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）定期报告
报告期内，公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报
告》、《2025年一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项
，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年度报告》经 2024年度股东会审议通过，公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025年 2月 26日召开的第六届董事会第九次会议和 2025年 3月 28日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有审计业务所要求的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力且诚信状况良好，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）分拆子公司至香港联合交易所有限公司主板上市
公司于 2025年 8月 28日召开的第六届董事会第十三次会议和 2025年 9月15日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了关于
分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。对上述议案本人已召开了第六届
董事会第五次独立董事专门会议并发表了同意意见。
本次分拆行为符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利
益，对全体股东公平、合理。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，根据公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计工作计
划、内部控制规范实施工作方案等事项。与会计师事务所保持高效沟通，听取会计师事务所有关年报审计双方责任、审计工作安排、
舞弊风险沟通、与财务报表相关的内部控制等事项的汇报，提示年报审计重点事项，并积极了解审计工作进展，会计师事务所出具初
步审计意见后，与年审注册会计师沟通审计过程中的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司的真实情况。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人在公司现场工作时间 15 天，公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务，能够很好地配合开展工作。通过座
谈等方式听取了管理层对公司经营情况、财务状况，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。本人除参
加董事会、股东会外，还前往公司在北京的子公司进行了现场的调查和了解，详细了解其生产规模、工艺流程、产品产量、供给模式
等，并利用自身专业知识提出意见建议。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、与中小股东的沟通交流情况
本人督促公司严格执行《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规
定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。通过参加业绩说明会等途径与公司股东进行沟通和交流，加
深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
七、自律情况
本人作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营
中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
报告期内，本人严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公
司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。本人持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报
导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报
公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于参与公司重大事项的决策。
对于公司董事会、高级管理人员及相关工作人员，在本人履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和支持，在此表示衷心感谢
。
独立董事：李方
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1ecd75c5-ec2b-43a4-a785-5838055bbcb5.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：融资管理制度
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第一条 为了加强烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司）融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全，根
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程
》），制定本制度。
第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定
资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。
公司直接融资行为不适用本制度。
第三条 总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。第四条 公司融资行为应遵循慎重、平等、互利
、自愿、诚信原则。全体董事及高级管理人员应当慎重对待、严格控制公司融资的风险。
第五条 公司董事长、董事会、股东会分别在职权范围内对融资事项做出决策。公司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预
算时，应根据公司经营需要，提出融资计划，经财务负责人确认后，按照《公司章程》规定的权限报有权决策机构批准后执行。
第六条 根据《公司章程》、股东会及董事会的授权，融资事项按金额的审批权限如下：
（一）单笔融资金额不高于1,000万元或不高于公司最近一期合并报表经审计净资产值 10%的融资事项报总经理审批决定；
（二）单笔融资金额不高于3,000万元或不高于公司最近一期合并报表经审计净资产30%的融资事项报董事长审批决定；
（三）单笔融资金额不高于5,000万元或不高于公司最近一期合并报表经审计净资产值50%的融资事项报董事会决议决定；
（四）超过上述（一）、（二）、（三）项审批决定权限范围的融资事项须报公司股东会审议批准。
第七条 公司财务部门在办理融资时，应依据本制度向公司有权决策机构提交拟签署的融资协议，经有权机构核准后实施。
第八条 公司的有关部门依据上述权限审议公司的融资事项时，应对融资事项涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政
府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东会认为必要的， 可以聘请外部财务或法律等专业机构对该等融
资事项提供专业意见，作为董事会、股东会决策的依据。
公司有权决策机构在审批融资事项时，应充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出
的新融资申请。
第九条 公司拟以自有土地、房产等资产提供抵押担保融资的，按照第六条规定的权限，与融资方案同时报有权决策机构审批，
不适用《对外担保制度》。第十条 公司融资事项按本制度规定经批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融
资合同或抵押担保合同，公司有权决策机构不再对具体实施过程实施审批。
第十一条 公司应严格按照融资合同所规定的资金用途，合理使用资金，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照
本制度第六条的相关权限重新履行批准程序。
第十二条 公司控股子公司的融资事项按照本制度的规定执行，经公司有权决策机构批准，由控股子公司的董事长或其授权人代
表该公司对外签署融资合同。第十三条 公司财务部门预计到期不能归还借款的，应及时了解逾期还款的原因，并应与相关部门共同
制定应急方案。
融资期限届满需要展期的，公司财务部应及时向总经理报告，说明原因及还款期限。
第十四条 公司财务部门应将公司融资事项的相关资料和文件送交董事会秘书。第十五条 依据本制度规定具有决策权限的公司高
级管理人员及相关管理人员，未按照本制度擅自越权或签署融资合同，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责
任。
上述人员违反本制度，但未造成实际损失，公司可依据内部规定对相关人员进行处罚。
第十六条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章、
规范性文件或《公司章程》相冲突，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。第十七条 本制度由公司董
事会负责解释。
第十八条 本制度经股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/122f8b76-db1c-4862-856a-e659b18cfe53.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：2025年度独立董事述职报告（赵大勇）
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作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药业集团股份有限公
司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2025年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权
，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，
针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025年度履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人赵大勇，男，中国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士学位，中国注册会计师、中国资产评估师、注册税务师、注
册房地产估价师、土地估价师、律师资格。曾任职于烟台市纺织工业局、烟台市审计局，曾担任烟台市审计师事务所副所长、烟台华
联发展集团股份有限公司独立董事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，现任山东永大会计师事务所有限公司总经理、山东
永大土地房地产资产评估有限公司董事长兼总经理。2021年 1月起担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度出席会议情况
（一）出席董事会和股东会情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。20
25年度，本人出席董事会、股东会情况如下：
董事会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
10 10 0 0
股东会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
4 4 0 0
（二）出席专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员以及提名委员会和战略委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常
会议，对公司的治理情况、财务状况、定期报告、关联交易、子公司增资扩股引进投资者事项等方面提出专业性的意见和建议，为董
事会科学、审慎决策提供支持。2025 年度，本人出席专门委员会情况如下：
审计委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
6 6 0 0
提名委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
1 1 0 0
战略委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
3 3 0 0
薪酬与考核委员会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
3 3 0 0
三、年度履职重点关注事项情况
（一）2025年度应当披露的关联交易
2025年 2月 14日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》，对
上述议案本人已召开了第六届董事会第二次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025年 4月 29日公司第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，对上述
议案本人已召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025年 7月 18日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引进投资者暨关联交易的议案》
，对上述议案本人已召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议并发表了同意意见。
2025 年度，公司开展的各项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的
日常经营产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）定期报告
报告期内，公司严格依照法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年度报告》、《2024年度内部控制自我评价报
告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，
向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年度报告》经 2024年度股东会审议通过，公司
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于 2025年 2月 26日召开的第六届董事会第九次会议和 2025年 3月 28日召开的 2024 年度股东会审议通过了《关于续聘中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有审计业务所要求的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力且诚信状况良好，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见。聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
（四）分拆子公司至香港联合交易所有限公司主板上市
公司于 2025年 8月 28日召开的第六届董事会第十三次会议和 2025年 9月15日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过了关于
分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。对上述议案本人已召开了第六届
董事会第五次独立董事专门会议并发表了同意意见。
本次分拆行为符合国家有关法律、法规、规范性文件和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利
益，对全体股东公平、合理。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，基于本人专业知识
，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题
进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师
就业绩实现情况和利润变动原因进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
五、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人在公司现场工作时间 15 天，公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务，能够很好地配合开展工作。公司的
经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，深入了解公司内部控制制度的建
设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和
核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、与中小股东的沟通交流情况
本人督促公司严格执行《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规
定，认真接听投资者的来电、接待来访，认真做好投资者关系管理工作。通过参加业绩说明会等途径与公司股东进行沟通和交流，加
深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
七、自律情况
本人作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营
中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
报告期内，本人严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公
司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。本人持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司的报
导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了本人享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报
公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于参与公司重大事项的决策。
对于公司董事会、高级管理人员及相关工作人员，在本人履行独立董事职责的过程中给予的积极配合和支持，在此表示衷心感谢
。
独立董事：赵大勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/129ef234-fbfd-457d-af78-743fa835a1df.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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东诚药业（002675）：董事及高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/96417efb-176e-41b1-b8e2-5afc6a1a166a.PDF
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2026-03-25 20:14│东诚药业（002675）：2025年度独立董事述职报告（周睿）
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东诚药业（002675）：2025年度独立董事述职报告（周睿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a7fe5def-9475-407e-a857-38c39c594940.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：第六届董事会第六次独立董事专门会议
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一、独立董事专门会议召开情况
2026 年 3月 25 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第六次独立董事专门会议。会
议通知于 2026 年 3月 20 日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》：经审核，我们认为：本次交易是基于公司生产经
营的需要，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股
东利益的行为，符合公司整体利益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：李方、赵大勇、周睿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f0c69a0c-42db-431e-80bd-6ce59a30cb56.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事按照相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取
董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事
每人每年 15 万元人民币（含税）。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
四、其他说明
（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）公司董事的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用（如有）、
按照公司考勤规定扣减的薪酬（如有）等，剩余部分发放给个人。
（三）本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本议案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本议案执行情
况进行考核和监督。
（四）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬需提
交股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/c5f9b0db-a0ff-4829-b68a-b5434449106c.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025 年 3月 25 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会
议室召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中证天通[2026]审字第 43100002 号），公司 2025
年度实现归属于上市公司股东的净利润 195,628,901.18 元，提取盈余公积 38,166,690.73 元，派发现金红利24,737,871.15 元，
加期初未分配利润 1,363,506,842.54 元，期末可供股东分配的利润为 1,496,231,181.84 元。其中，母公司 2025 年度实现净利润
254,444,604.89 元 ，提 取 盈余 公积 38,166,690.73 元 ，派 发 现金 红利24,737,871.15 元，加期初未分配利润 492,669,609
.09 元，期末可供股东分配的利润为 684,209,652.10 元。
公司拟按照以下方案实施分配：以 2025年 12月 31日的总股本 824,595,705股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利
人民币 0.80 元（含税），共计派发现金人民币 65,967,656.40 元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分
配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原
则相应调整。
利润分配后，剩余未分配利润（合并）1,430,263,525.44 元结转下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 65,967,656.40 65,967,656.40 103,074,463.13
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的 195,628,901.18 183,825,711.34 209,735,777.71
净利润
合并报表本年度末累计 1,496,231,181.84
未分配利润
母公司报表本年度末累 684,209,652.10
计未分配利润
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 235,009,775.93
现金分红总额
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额
最近三个会计年度平均 196,396,796.7433
净利润
最近三个会计年度累计 235,009,775.93
现金分红及回购注销总
额
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 235,009,775.93元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关
规定，符合公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，充分考虑了对广大投资者的
合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f35020b9-4aa9-4356-938f-3c45e1e55c1d.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：关于对会计师事务所履职情况评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度年
审会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公
司认为中证天通人员、资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、事务所基本信息
事务所名称 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
成立日期 2014年 1月 2日
注册地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
1316-1326
首席合伙人 张先云
上年末合伙人数量 62人
上年末注册会计师数量 379人
上年末签署过证券服务业务 98人
审计报告的注册会计师数量
2024年度经审计的收入总额为 41,763.29万元、审计业务收入为 24,637.37万元，经审计的证券业务收入为 6,401.21万元。
2024年度上市公司审计客户家数 30家，挂牌公司审计客户家数 58家。2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（20）
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业（3）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（2）
A 农、林、牧、渔业（2）
J 金融业（1）
2025年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C 制造业（31）
I 信息传输、软件和信息技术服务业（10）
F 批发和零售业（4）
E 建筑业（3）
M 科学研究和技术服务业（3）
2024年上市公司审计收费 3,599.00万元，挂牌公司审计收费 823.40万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 20家（含本公
司），本公司同行业挂牌公司审计客户家数 31家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：1,203.41万元
职业保险累计赔偿限额：20,000.00万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 5次、自律监管措
施 2次和纪律处分 0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 18人次、自律监管措施 4人次和纪律处分 0
次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
姓名 注册会 开始从事 开始在该 开始为本公司提 近三年签署或复核上市公司审计
计师执 上市公司 所执业时 供审计服务时间 报告情况
业时间 审计时间 间
项目合伙人 庞勇 2007年 2002年 2024年 2024年 近三年签署上市公司审计报告 2
份，挂牌公司审计报告 2份。
签字注册会 卓丽 2014年 2012年 2024年 2024年 近三年签署上市公司审计报告 2
计师 份，挂牌公司审计报告 1份。
复核合伙人 赵志刚 2008年 2007年 2024年 2025年 近三年签署上市公司审计报告 2
份，挂牌公司审计报告 0份。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 2月，公司召开第六届审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
5年度审计机构的议案》；该议案分别经 2025年 2月 26 日和 2025年 3月 28日召开的第六届董事会第九次会议和 2024年度股东会
审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，中证天通对公司 20
25年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核
查并出具专项报告。
经审计，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中证天通出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中证天通就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会认为，中证天通在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/28c02c1a-8630-41b7-83e7-e0a7910f03f1.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
2025年 12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释第 19号”），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为 2026年 1
月 1日。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 4月 9日（星期四）15：00—17:00 举行 2025年度网上业绩
说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“价值在线”（http://www.ir-online.cn）平台参与本次业绩
说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理罗志刚先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰
先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 4月 8日（星期三）17：00 前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，进入问题征集专题页面。公
司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/e8ca2cb2-8888-4d1b-a5c0-2bed748e8921.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：2025年度内部控制评价报告
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东诚药业（002675）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ac6d8a18-2f49-4186-a551-8d633ad6685f.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：2025年度财务决算报告
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东诚药业（002675）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/46901cd0-bf98-4145-a7ca-b4573984a0cf.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告
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东诚药业（002675）：关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f1024387-1bb3-43e2-8ab3-ce6e52e9eec9.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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东诚药业（002675）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f0511927-37b0-40aa-8a3a-aefb7b6cc84b.PDF
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2026-03-25 20:12│东诚药业（002675）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东诚药业（002675）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fb81c47b-88c5-4bf7-aac1-5c1a5f180ede.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│东诚药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199046.PDF
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2026-03-26│东诚药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225032039.PDF
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2025-10-29│东诚药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751599.PDF
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2025-08-15│东诚药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486675.PDF
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2025-04-30│东诚药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223416456.PDF
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2025-02-27│东诚药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-27/1222651114.PDF
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2024-10-29│东诚药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539610.PDF
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2024-08-31│东诚药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221084276.PDF
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2024-04-27│东诚药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862234.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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