公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:26 │东诚药业（002675）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:25 │东诚药业（002675）：米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告 │
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│2026-05-12 19:25 │东诚药业（002675）：关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-05-12 19:24 │东诚药业（002675）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-12 19:22 │东诚药业（002675）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │东诚药业（002675）：第六届董事会第七次独立董事专门会议 │
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│2026-05-11 15:55 │东诚药业（002675）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-06 17:17 │东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告 │
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│2026-05-06 17:16 │东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-04-27 16:26 │东诚药业（002675）：2026年一季度报告 │
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2026-05-12 19:26│东诚药业（002675）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年5月12日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召
开了第六届董事会第二十次会议。会议通知于2026年5月9日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，
实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告》。
本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他8名非关联董事审议表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026
年第一次临时股东会通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2477580c-b83f-48d7-924c-c0e726678ef9.PDF
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2026-05-12 19:25│东诚药业（002675）：米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告
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东诚药业（002675）：米度（烟台）生物技术有限公司2025年度财务报表之审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e5395da-eff1-4d2e-a991-984db7a95400.PDF
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2026-05-12 19:25│东诚药业（002675）：关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告
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东诚药业（002675）：关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf9b5ca1-7b2e-4002-8bb5-6bda03fe7fe7.PDF
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2026-05-12 19:24│东诚药业（002675）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026 年 05 月 22 日（星期五），于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于全资子公司购买下属公司少数 非累积投票提案 √
股东股权并接受下属公司定向转增
暨关联交易的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记手续：
（1）自然人股东须持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集
团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样），传真或信函方式以 2026 年 5 月 27 日 17 时前送达公司
为准。公司不接受电话方式办理登记。
2. 登记时间：2026 年 5月 27 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。3. 登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/befa6b31-915f-4f73-bd86-b89e0ac58d9b.PDF
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2026-05-12 19:22│东诚药业（002675）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司总经理、董事会
秘书、财务总监将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bd363aff-2b4c-4c56-acd8-4582b3628ed9.PDF
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2026-05-12 19:22│东诚药业（002675）：第六届董事会第七次独立董事专门会议
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一、独立董事专门会议召开情况
2026 年 5月 12 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第七次独立董事专门会议。会
议通知于 2026 年 5 月 9日以通讯方式送达，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3人，会议的召集、召开和表决程序符
合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等规定。
二、会议审议情况
全体独立董事经过审议，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》
：
经审核，我们认为：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司购买米度（烟台）生物技术有限公司少数股东股权并接受烟台米度
定向转增事项，交易价格根据《增资协议》、《股东协议》及交易各方共同协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事：李方、赵大勇、周睿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7eab33db-5bfe-4335-99d0-d0c6bea42350.PDF
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2026-05-11 15:55│东诚药业（002675）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、本次担保情况概述
近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银
行”或“乙方”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为下属公司烟台东诚鼎诺生物制药有限公司（以下简称“东诚鼎诺”或“债
务人”）向中信银行申请的25,600万元贷款提供连带责任担保。
二、担保事项审议及额度使用情况
公司于2026年3月25日和2026年4月15日分别召开第六届董事会第十八次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度担保
额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160,
000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度
合计不超过人民币2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐
康原”）经营发展需要，同意公司按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元的担保额度，齐康原其他股东按
出资比例提供同等担保或者反担保。
授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。
内容详见公司2026年3月26日和2026年4月16日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度担保额度预计的公告》和《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-021、2026-
027）。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：烟台东诚鼎诺生物制药有限公司
统一社会信用代码：91370600MA94A5TQ2W
法定代表人：万继环
注册资本：6500万美元
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天津北路22号
注册日期：2021年6月15日
经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发
；药品零售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况：公司全资子公司东诚国际（香港）有限公司持有东诚鼎诺100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未审计）
营业收入 - -
营业利润 -25.33 -10.49
净利润 -27.03 -10.49
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未审计）
总资产 16,056.29 17,655.38
总负债 9,411.86 11,021.44
净资产 6,644.43 6,633.94
经核查，东诚鼎诺不属于失信被执行人。
四、担保合同主要内容
（一）保证金额
人民币25,600万元。
（二）保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、
执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
（三）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没
有履行或者没有全部履行其债务，或发生本合同约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
（四）保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起
三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
五、累计对外担保情况
公司对外担保总额度为不超过人民币200,287.16万元（含），其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司
租赁协议提供担保75万美元1，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公
司提供担保1,760万元，均已履行审议程序。上述合计担保额度200,287.16万元占公司2025年经审计净资产的比例为46.04%（按合并
报表口径计算）。
截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币100,800万元，占公司2025年经审计净资产的比例为23.17%（按合并报表口径计
算）。
截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e15c7764-ed1b-47c9-9575-58e3935c0975.PDF
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2026-05-06 17:17│东诚药业（002675）：关于实际控制人部分股权解除质押的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将
其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下：
根据《通知》所述，截至2026年5月6日由守谊先生持有东诚药业股票103,305,678股，累计质押22,537,000股，累计质押股份占
所持股份总数的21.82%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
一、股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 股份数量（股） 股份比例 股本比例 始日 日
其一致行动人
由守 是 1,372,000 1.33% 0.17% 2023 2026年 4 国泰海
谊 年 9月 月 30 日 通证券
7日 股份有
限公司
合计 - 1,372,000 1.33% 0.17% - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人由守谊先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
比例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
（股） （股）
烟台 124,888,049 15.15% 38,040,000 30.46% 4.61% 0 0 0 0
东益
生物
工程
有限
公司
由守 103,305,678 12.53% 22,537,000 21.82% 2.73% 22,537,000 100.00% 54,942,258 68.02%
谊
厦门 3,056,768 0.37% 0 0 0 0 0 0 0
鲁鼎
志诚
股权
投资
管理
合伙
企业
（有
限合
伙）
合计 231,250,495 28.04% 60,577,000 26.20% 7.35% 22,537,000 37.20% 54,942,258 32.19%
注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
公司实际控制人由守谊及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制
权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者关注投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易对账单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/df77ae54-8ce5-4ccf-aea0-f182ec571b65.PDF
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2026-05-06 17:16│东诚药业（002675）：关于回购公司股份进展情况的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以
集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于实
施股权激励和/或员工持股计划。回购价格不超过人民币18.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过
人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年1月5日、
2026年1月6日在
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