公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:31 │顺威股份（002676）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于财务负责人离任暨聘任副总裁、财务负责人的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承│
│ │诺完成情况说明的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的公告 │
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2026-04-24 16:31│顺威股份（002676）：2026年一季度报告
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顺威股份（002676）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c196418c-0c7e-4e4f-a226-91921f994869.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第 04490号标准无保留意见审计报告确认，2025年度公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润 79,722,979.32元，其中，母公司实现的净利润 6,466,840.73元，根据《公司法》等相关规定
，以 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金646,684.07元，加上期初未分配的利润 136,948,289.77元，扣除报告期
内分配的现金股利 7,200,000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至 2025年 12月 31日，累计可供投资者
分配的利润为 135,568,446.43元。3. 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025 年
12月 31日的公司总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金 7,200,000.00元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办
理 2025年度利润分配实施的具体事宜。
4. 公司拟实施 2025年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为 7,200,000.00元（为 2025年度利润分配预案，该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准）
。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红和股份回购总额为7,200,000.0
0元，占2025年度归属于公司股东净利润的比例为9.03%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,200,000.00 14,400,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,722,979.32 54,155,138.45 35,213,122.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 476,021,883.81
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 135,568,446.43
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 21,600,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 56,363,746.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 21,600,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红总额为21,600,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润56,363,746.7
8元的比例为38.32%，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九
）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1. 公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公
司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分
配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及
支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2025年度现金分红总额低于2025年度归属于公司股东净利润的30%。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司2025年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，目前无法确定具体的预计收
益情况。
3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红
决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与股东会决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、互动易平
台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润
分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。
5. 公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报如下：
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
交易性金融资产 47,614,785.69
其他流动资产 115,823,640.68 110,276,071.45
其他非流动性金融资产 31,326,991.43 31,795,976.87
上述合计 147,150,632.11 189,686,834.01
资产总计 3,733,640,604.19 3,721,903,944.13
占当期年末总资产的比例 3.94% 5.10%
四、相关风险提示
1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经
营产生重大影响。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2026年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/46d949dd-573b-43f1-b79f-a9052acd0a13.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》等规
定和要求，2025 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守
，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1985年 9月 1日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市嘉定区工业区叶城路 1630号 5幢 1088室
首席合伙人 陆士敏 上年末合伙人数量 76人
上年末执业人员数量 注册会计师人数 343人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 189人
师人数
最近一年经审计业务 业务收入总额 5.22亿元
收入 审计业务收入 4.32亿元
证券业务收入 1.68亿元
2025 年上市公司审计 客户家数 83 家
情况 主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、建筑业、房地产业等
审计收费总额 9,758.06万元
本公司同行业上市公司审计 4 家
客户家数
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会同意续聘众华所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025年 4月 1
4日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审
计意见类型为标准无保留意见。该议案于 2025年 5月 9日经 2024年度股东会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董
事会建议续聘众华所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）2026 年 2月 2日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年报审计事前沟通会议，对 2025年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事
项、审计结论、重要关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 2日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第四次（临时）会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为众华所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会在年报审计期间与众华所进行了充分的讨论和沟通，督促众华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为：众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度财务审计及内部控制审计相关工作，并出具了
相关审计报告，圆满完成了 2025年度审计工作。
特此报告。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bfac7b81-c316-4cdf-a116-df0fe20ace95.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避和防范
汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及其下属子公司基于生产经营相关实际需求开展外
汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务概况
1. 交易目的
公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司
经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司计划继续开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务是为了
满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2. 交易金额及期限
根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币35,000.00 万元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,750.00万元（
或等值外币），主要占用公司在合作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起 12个月内
有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计
算。
3. 交易方式
公司及其下属子公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种有美元、欧元等
。主要产品包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金交
易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4. 资金来源
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入
其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据外汇套期保值业务所涉产品确定。
5. 业务授权
为规范公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公
司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权财务负责人负责签署相关法律文件。
三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性
公司及其下属子公司基于生产经营相关实际需求，不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度开展以套期保值为目的的
外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，有利于公司主营业务发
展，合理降低财务费用，具备必要性。
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的。公司制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披
露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。同时，公司将严格执行相关内部制度，不断加强内部控制，落实风
险防范措施，具有可行性。
四、外汇套期保值业务存在的风险
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司及其下属子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也
会存在一定的风险，主要包括：
1. 市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损的
市场风险。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4. 履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
5. 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
6. 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
7. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
（二）公司拟采取的风险控制措施
为应对外汇套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1. 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品业务，公司开展的外汇套期保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2. 公司外汇套期保值业务操作小组负责密切跟踪外汇衍生品交易、资金管理以及外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化
，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，定期向公司报告并及时执行应急措施。
3. 公司及其下属子公司仅与经营稳健、资信良好且具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4. 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生
产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的
外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配，不得进行以投机为目的的外汇交易。
5. 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。
6. 公司外汇套期保值交易业务风险监控小组负责对外汇套期业务的决策、管理、执行等运作情况进行监督检查，并审慎审查与
金融机构签订的合约条款，及时关注相关法律法规变动情况，以防范法律风险。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等有关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务必要性和可行性分析结论
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险的业务，具备必要性。同时，公司配备了决策、风控、执行等专业人员，并组织相关人员参
加专业培训，提高公司外汇交易操作人员的专业素养，强化风险管理及防范意识；制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对开展外
汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以
有效防范内部控制风险。
综上所述，公司及其下属子公司开展的外汇套期保值业务具备必要性和可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/59ef66fd-95d5-419a-9c61-84a7ee4832c7.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：2025年度财务决算报告
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顺威股份（002676）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8e47002-a475-4c2e-ac48-8d1d4cd2062d.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于财务负责人离任暨聘任副总裁、财务负责人的公告
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一、关于公司财务负责人离任的情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁兼财务负责人易雨先生的书面辞职报告。易雨
先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。辞职后，易雨先生仍担任
公司总裁职务。截至本公告披露日，易雨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，易雨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，易雨先生已按照公司相关规定做好财
务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的离任不会影响公司经营管理的正常运行。
易雨先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在担任公司财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢！
二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的情况
公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，基于公司稳健发展
需要，鉴于谢锋先生在职期间表现优异，根据公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任谢锋先
生为公司副总裁（简历
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