公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 16:27 │顺威股份（002676）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-21 18:42 │顺威股份（002676）：关于董事补选完成及选举董事长的公告 │
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│2025-07-21 18:41 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-07-21 18:39 │顺威股份（002676）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-21 18:39 │顺威股份（002676）：2025年第二次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-07-03 17:16 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-07-03 17:14 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-03 17:12 │顺威股份（002676）：关于董事补选的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │顺威股份（002676）：关于董事长辞职的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │顺威股份（002676）：关于董事补选的提示性公告 │
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2025-07-25 16:27│顺威股份（002676）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，审
议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李永祥
先生。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-033）、《关于董事补选
完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
公司已于 2025 年 7 月 25 日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/13915b74-8127-4e11-b56d-3b981fb79fe9.PDF
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2025-07-21 18:42│顺威股份（002676）：关于董事补选完成及选举董事长的公告
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一、公司董事补选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六
届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
二、公司选举董事长情况
2025 年 7 月 21 日，公司召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案
》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽
快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5a4a645d-474e-4d5f-bdef-7c72b482613b.PDF
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2025-07-21 18:41│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达
方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到
董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司新任董事长简历及具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽
快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/80db499e-774a-44cc-b5d6-1f6d5c228d46.PDF
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2025-07-21 18:39│顺威股份（002676）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7
月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 1 号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长张放先生。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 205人，代表有表决权的股份 281,019,203股，占公司有表
决权股份总数的 39.0304%。
1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份 275,784,703 股，占公司有表决权股份总数的
38.3034%；
2. 通过网络投票的股东（或股东代理人）共 203 人，代表有表决权的股份5,234,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7270%
；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 203 人，代表有表决权的股份 5,234,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7270%；
4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 280,403,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7810%；反对 538,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 77,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,619,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2453%；反对 538
,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2837%；弃权 77,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.4710%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈必成、邓刚
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第二次临时股东会见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7250cac1-c9f5-42ae-9719-e90c9342975b.PDF
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2025-07-21 18:39│顺威股份（002676）：2025年第二次临时股东会见证法律意见书
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致：广东顺威精密塑料股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师
出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格
、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文
件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的
、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具见证法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2025 年 07 月 04 日将本次股东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权
登记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会于 2025 年 07 月 21 日下午 14:30 如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 2 名，代表股份数 275,784,703 股，占公司有表决权总股份的 38.
3034%。现场出席公司本次股东会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的人数共203 名，代表股份数 5,234,500 股，占公司有表决
权总股份 0.7270%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
4. 列席本次会议的其他人员
现场或线上视频方式列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经本所律师审查，本次股东会的召集人、出席或列席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定
，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了公告中列明的如下议案：
1．关于补选第六届董事会非独立董事的议案
上述议案为普通决议事项，议案的审议通过须经出席本次股东会股东所持表决权的二分之一以上同意。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场
公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
1. 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意280,403,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7810％；反对538,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1916％；弃权77,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274％。
中小投资者表决情况：
同意 4,619,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2453％；反对 538,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.2837％；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4710％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/93573bb7-445b-4b3d-830b-1e09f86c87b4.PDF
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2025-07-03 17:16│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年7月1日以邮件方式向公
司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年7月3日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，
实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司董事长张放先生因工作岗位调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事、董事长及专门委员会相关职务，为保证公司董
事会的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资
格审核，同意提名李永祥先生为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李永
祥先生当选后将接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，
任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见公司于 2025年 7 月 1日、2025 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2025
-027）、《关于董事补选的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼 1 号会议
室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2025 年 7 月 14 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票
相结合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/d5405bb2-7e13-42b8-b336-6ac1e2f465ed.PDF
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2025-07-03 17:14│顺威股份（002676）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第二十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30
网络投票时间：2025 年 7 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:3
0 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 14 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分
之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025年 7月 1日、2025年 7月 4日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2025-027）、《第六届董事会第二十次（临时）会议决
议的公告》（公告编号：2025-029）、《关于董事补选的公告》（公告编号：2025-030）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应
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