公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 19:27 │顺威股份（002676）：关于董事辞职及补选的公告 │
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│2025-05-27 19:26 │顺威股份（002676）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-05-27 19:23 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-21 18:02 │顺威股份（002676）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │顺威股份（002676）：2024年度股东会见证法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │顺威股份（002676）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 18:16 │顺威股份（002676）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:09 │顺威股份（002676）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承│
│ │诺完成情况说明的公告 │
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2025-05-27 19:27│顺威股份（002676）：关于董事辞职及补选的公告
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一、公司董事辞职情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届非独立董事陈东韵女士提交的书面辞职报告
。陈东韵女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，上
述职务原定任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15日。陈东韵女士辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。
截至本公告披露日，陈东韵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈东韵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈东韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈东韵女士在担任公司董事及战略委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈东韵女士履职期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
二、公司董事补选情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会
对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，
任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
三、备查文件
1. 辞职报告；
2. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8866584c-76cf-4cf8-b706-a9e08e674319.PDF
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2025-05-27 19:26│顺威股份（002676）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式向
公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人
，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会
的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审
核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏
云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔
佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2025 年 6 月 6 日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d98bf11e-ee8b-42b8-81c9-2be422138962.PDF
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2025-05-27 19:23│顺威股份（002676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:3
0 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分
之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025 年 5 月 28 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告
》（公告编号：2025-023）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 12 日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2025 年 6 月 12 日 17:00 之
前送达公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：52
8305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/36d0732e-2ae5-48e0-952c-cb2b6174fc9e.PDF
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2025-05-21 18:02│顺威股份（002676）：2024年度权益分派实施公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配方案已获2025年5月9日召开的公司2024年
度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2024 年度利润分配方案情况
1. 2025 年 5 月 9 日，公司召开的 2024 年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，具体为：以 2024 年 12 月 31
日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金7,200,000.00 元（
含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司
总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总
股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2024 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日，红利发放日为：2025 年 5 月 29 日
。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 5月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次权益分派不发生股本变动。
七、咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号
咨询联系人：蒋卫龙、霍翠欣
咨询电话：0757-28385938
传真电话：0757-28385305
八、备查文件
1．公司 2024 年度股东会决议；
2．公司第六届董事会第十七次会议决议；
3．公司第六届监事会第十二次会议决议；
4．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/9b84ecb2-a513-4a09-bd01-08b45411c4b4.PDF
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2025-05-10 00:00│顺威股份（002676）：2024年度股东会见证法律意见书
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顺威股份（002676）：2024年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/a1c0f919-95f0-48e7-a608-79f211d62d8b.PDF
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2025-05-10 00:00│顺威股份（002676）：2024年度股东会决议公告
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顺威股份（002676）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/bfbc8ceb-246a-4560-ab00-3aeb675ec907.PDF
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2025-04-24 18:16│顺威股份（002676）：2025年一季度报告
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顺威股份（002676）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/407bb262-1d33-4487-9235-4f83721510b2.PDF
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2025-04-14 18:09│顺威股份（002676）：年度股东大会通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2024 年度股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会
第十七次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案
7.00
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