公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 18:42 │顺威股份（002676）：关于控股股东名称变更的公告 │
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│2026-09-23 16:57 │顺威股份（002676）：关于开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 │
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│2026-09-21 18:39 │顺威股份（002676）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2026-09-21 18:32 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-09-21 18:32 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2026年9月） │
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│2026-09-21 18:32 │顺威股份（002676）：股权激励计划自查表 │
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│2026-09-21 18:32 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年9月） │
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│2026-09-21 18:32 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-09-21 18:31 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-09-21 18:31 │顺威股份（002676）：第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告 │
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2026-09-28 18:42│顺威股份（002676）：关于控股股东名称变更的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广州穗开产业投资集团有限公司的《告知函》，其企业
名称由“广州开投智造产业投资集团有限公司”变更为“广州穗开产业投资集团有限公司”。上述变更已完成工商变更登记手续，并
取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照。除上述变更外，控股股东的其他基本信息未发生变化。
公司控股股东变更后的营业执照信息如下：
名称：广州穗开产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UR0CJX5
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：苏云华
注册资本：66,000万元人民币
住所：广州市黄埔区科学大道48号3114-3117房
成立日期：2020年8月14日
经营范围：商务服务业
上述控股股东企业名称变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人持股变动，对公司的经营活动不构成影响，公司控股股东及实
际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5213bdee-3a8f-4c6d-97fb-d210da45e31d.PDF
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2026-09-23 16:57│顺威股份（002676）：关于开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告
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顺威股份（002676）：关于开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/89495195-e637-489c-902d-bc905a963f5e.PDF
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2026-09-21 18:39│顺威股份（002676）：关于暂不召开股东会的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同日在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a0e30ec3-2283-4ba6-8672-b415439163eb.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/11a6afbd-9032-4c22-ac03-35cb32f31611.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2026年9月）
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司
管理人员及核心骨干的积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东、公司与核心团队之间“利益共享、风险共担”的长效机
制，助力公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广东顺威精密塑料
股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央
企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（粤国资函〔2020〕208号）和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“本办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本激励计划的顺利实施
，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象，包括参与公司本激励计划的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，
不包括公司外部董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力行政中心负责具体实施考核工作并向董事会薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司人力行政中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核期间为 2027年、2028年、2029年三个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划实施期间按照考核年度每年考核一次，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。
第三章 考核内容
第六条 考核内容
激励对象获授的权益能否行使由公司及激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次及预留授予权益的考核年度涉及2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次及预留授予的股票期
权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
行权/解除 业绩考核条件
限售期
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2027 年净利润增长率不低于 130%，且不低于行
予第一个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2027年净资产收益率不低于 4.2%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2027年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2027年应收账款周转率不低于 2.8次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2028 年净利润增长率不低于 140%，且不低于行
予第二个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2028年净资产收益率不低于 4.3%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2028年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2028年应收账款周转率不低于 2.85次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2029 年净利润增长率不低于 150%，且不低于行
予第三个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2029年净资产收益率不低于 4.4%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2029年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2029年应收账款周转率不低于 2.9 次。
注：（1）以上“净利润”是指扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润；“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后归
属上市公司股东的加权平均净资产收益率；“研发投入”系指费用化支出，发生时直接计入当期损益；“应收账款周转率”是指考核
年度营业收入÷平均应收账款，平均应收账款＝（考核年度年初应收账款净值＋考核年度年末应收账款净值）÷2，其中应收账款净
值以经审计合并财务报表中扣除坏账准备后的应收账款账面价值为准，不含应收票据。
（2）在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致股本变动的，在考核时剔除该事项所引起的归母净资产变动额
及其产生的相应收益额（相应收益额无法准确计算的，可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定）。
（3）上述同行业为根据中上协行业分类标准确定“制造业-石油、化学、生物医药-橡胶和塑料制品业”+“制造业-专用、通用
及交通运输设备-汽车制造业”两类行业的所属 A股上市公司，两类行业考核指标值的计算权重占比分别为 60%：40%。在本激励计划
有效期内，若相关机构调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年权益不可行使，相应已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司注销；相应已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
（二）激励对象个人绩效考核
激励对象个人考核按照本办法分年度进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、
良好、称职、基本称职和不称职五个档次。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面权益行使系数确定激励对象实际行权/解除限
售的股份数量：
考评结果 优秀 良好 称职 基本称职 不称职
权益行使系数 1.0 0.8 0.6 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行使的权益额度=个人当年计划可行使的权益额度×权益行使系数。
因个人层面绩效考核结果导致当期不可行使的权益不得递延至下期行使，当期已获授但不能行权的股票期权由公司注销，当期已
获授但不能解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
第四章 考核结果管理
第七条 考核程序
公司人力行政中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
报董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权/解除限售以及行权/解除限售比例。公司
董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考
核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力行政中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委
员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。考核结果作为股票期权行权与限制性股票解
除限售的依据。
第九条 考核结果的管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力行政中心作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经
董事会薪酬与考核委员会批准后由人力行政中心统一销毁。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记
录，须当事人签字。
第五章 附 则
第十条 本办法未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。若本
办法与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第十一条 本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施，本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二六年九月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f1598c99-393c-4118-9522-e926d5564916.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：股权激励计划自查表
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顺威股份（002676）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9b9c54c4-d5f7-4590-9a83-c4757725523f.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年9月）
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/9f063b4c-987b-4c2e-95c7-0671999c1ebe.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/e9f15757-9266-4021-a683-71931577e4b2.PDF
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2026-09-21 18:31│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”
）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）（以下简称“《有关问题的通
知》”）《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知
》（粤国资函〔2020〕208号）（以下简称“《工作指引》”）等相关法律法规、规范性文件及《广东顺威精密塑料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”或“股权激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1. 公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
此外，公司符合《试行办法》等法律、法规规定的实施股权激励应具备的条件，包括：
（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上；
（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
（3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利
制度及绩效考核体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
（5）证券监督管理机构规定的其他条件。
2. 本激励计划涉及的激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干，不包括公司
外部董事（含独立董事）、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本激励计划所确定的首
次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象也未发生如下任一情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公
司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
本激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《试行办法》和《工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司董事会薪
酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员
会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
3. 公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期/授权日期、行权/授予价
格、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划已履行了现阶段必要的审
议程序，关联董事均已回避表决，程序合规、相关决议合法有效。
4. 公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。
5. 公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1. 公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运
行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2. 公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性
、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，确保本激励计划的顺利实施，此外还将进一
步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的核查意见
公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，明确了本激
励计划的各项管理内容，能确保公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年股票期权与限制性股票激励计划。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/38784b93-085e-4401-8f24-a3c1c1ea2869.PDF
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2026-09-21 18:31│顺威股份（002676）：第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告
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。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2026年 9月 15日以邮件送达方
式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 9 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，
实到董事 9人，参与表决的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员
和核心骨干的积极性、主动性和创造性，构建股东、公司与核心团队之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
2. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（全文简称“本次股权激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
3. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
为明确公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、激励计划的日常管理
等各项内容，公司制定了《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
4. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性
股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性
股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与
限制性股票激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；4）授权董事会在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署
《权益授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
5）授权董事会对激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除
限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
7）授权董事会办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理未满足行权条件的股票期权、未满足解除限售条件的限制性股票的注销/回购注销相关事宜，包括但不限于向
证券交易所提出注销/回购注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等；
9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权/限制性股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激
励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权
/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；
10）授权董事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下，不定
期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本股权激励计划有关的协议；12）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计
划预留权益授予的激励对象、授予数量和授权日/授予日等全部事宜。
13）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象放弃认购的权益份额在激励对象之间进行分配、直接调减；
14）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本。
授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构
；
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票
。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
5. 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/586c8307-03f3-4264-97f5-93c8059be0bd.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告
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顺威股份（002676）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4f560ba6-41ec-4b2b-9dfa-351663cc6520.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e306413c-ff3d-4027-97d4-de21d04043de.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公
│告
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顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c43eec52-0267-4e5b-af43-33c77a847994.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/557f6c2d-9f94-4a89-84db-e09716e555b7.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6b1a0e2c-c87f-4376-8ac2-7f6faea05fab.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/464a733d-58cb-48c4-b491-8829410a8753.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票认购资金验资报告
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票认购资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/dbe02661-5ce0-486d-927d-9d5e0e3e7c3a.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合
│规性报告
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a5fd997d-3bd6-4459-968b-84c2eb848581.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3cb7c912-0efe-409f-b706-1198a0161ab4.PDF
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2026-09-10 00:00│顺威股份（002676）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长李永祥先生、总裁易雨先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙
先生、财务负责人伏文平先生、独立董事黄浩先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4a4eeb00-c61a-4b74-b430-15254fb6848d.PDF
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2026-08-28 16:48│顺威股份（002676）：2026年半年度报告摘要
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顺威股份（002676）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8d733ffb-05b8-402c-87e8-1bb126fe3aa1.PDF
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2026-08-28 16:48│顺威股份（002676）：2026年半年度报告
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顺威股份（002676）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15f1e553-ae7f-4755-b2c8-3ceef7aac7e3.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于202
6年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值损失、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至 2026
年 6月 30日应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等进行了全面清查，对各类资产
进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对截至 2026年 6月 30日各类资产计提信用减值损失及资产减值准备合计 1,779.19万元，本次计提减值准备计入的报告期
间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日，明细如下表：
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2025年度经审计归属于上市公
损失金额（元） 司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失 6,212,550.22 7.79%
其中：应收票据 49,028.28 0.06%
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2025年度经审计归属于上市公
损失金额（元） 司股东的净利润绝对值的比例
应收账款 5,607,943.21 7.04%
其他应收款 370,648.21 0.46%
长期应收款 184,930.52 0.23%
资产减值准备 11,579,377.25 14.52%
其中：存货 11,579,377.25 14.52%
合计 17,791,927.47 22.31%
注：本次 2026年半年度计提数据未经审计。
二、公司对本次计提信用减值损失及资产减值准备事项履行的审批程序本次计提信用减值损失及资产减值准备事项已经公司第七
届董事会审计委员会 2026 年第三次（临时）会议、第七届董事会第三次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备
事项。本事项无需提交公司股东会审议。
三、本次计提信用减值损失及资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
公司 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计
准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经
营成果，公司财务信息更具合理性。
公司 2026 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备金额合计 1,779.19万元，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东
的净利润的比例为 22.31%。考虑所得税的影响后，本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2026 年半年度归属于母公司所有者的
净利润 1,276.48万元，并相应减少公司 2026年半年度归属于母公司所有者权益 1,276.48万元。
本次计提信用减值损失、资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值损失及资产减值准备依据充分、真实合理，
公允地反映了公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公
司董事会审议。
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a38d4fb-f357-44ab-8e13-f2ebb38b992b.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告
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顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e27e311-abda-4820-8224-e27b40885eb9.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告
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顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f89a3c32-920b-471f-b9f2-e5d5c9e80e63.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺威股份（002676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aeef7d5c-5af9-49b5-8e8d-8d3ffa7c1871.PDF
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2026-08-28 16:46│顺威股份（002676）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以邮件送达方式向公司全
体董事发出。会议于2026年8月28日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参
与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
公司 2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2026年半年度报告摘要详见《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2. 审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，同意公司对截至 2026 年 6 月
30 日各类资产计提信用减值损失及资产减值准备合计1,779.19万元。本次计提信用减值损失及资产减值准备事项未经审计，最终以
会计师事务所年度审计确认的数据为准。
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3. 审议通过了《关于增加 2026 年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的议案》；
为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司开展的商品期货交易品
种在原有的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）两个交易品种基础上增加苯乙烯（EB）。同时，根据公司实际情况，公司及其下属子公
司开展商品期货套期保值业务，在有效期内任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 10,000.00 万元调整为不超过人民币20,
000.00 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过已审议额度；预计动用的交易保证金由不超过人民币1,000.00万元调整为不超过人民币2,000.00万元。本次调整后的商品期货套
期保值业务全部额度，可供聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和苯乙烯（EB）三个交易品种共同使用。
为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公
司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告》（公告编号：2026-054）
。
同时，公司编制了《关于增加 2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务
开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
由于公司全资子公司广东顺威汽车技术有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调
整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，经过审慎考虑，同意公司清算注销全资子公司广东
顺威汽车技术有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。
本议案已经公司董事会战略委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次（临时）会议决议；
3. 公司第七届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/78ed23da-1964-4835-b92f-7b9fe1c3b511.PDF
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2026-08-28 16:45│顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告
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顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/af1868c2-8cc1-4592-b1b1-d09e74f1109b.PDF
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2026-08-28 16:45│顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告
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顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ceedc2e9-5b86-41c3-a891-7f48fba4fd93.PDF
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2026-08-27 18:31│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8c1ce30-c095-4d2e-b53a-a5718febe502.PDF
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2026-08-27 18:31│顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的
│公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号）。批复的主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行
股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
一、发行人：广东顺威精密塑料股份有限公司
1. 联系部门：董事会办公室
2. 联系电话：0757-28385938
3. 联系邮箱：sw002676@vip.163.com
二、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
1. 保荐代表人：陈正元、史屹
2. 联系电话：020-83637785
3. 联系邮箱：shiyi22@xyzq.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/89ef79e2-3981-40b5-9294-386187399b5a.PDF
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2026-08-14 16:21│顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/61baa978-b2ce-41b9-b024-18671a2cae16.PDF
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2026-08-14 16:21│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/27feaf73-649b-4c12-b4cb-7253d16998bc.PDF
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2026-08-14 16:20│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/878c1d9d-0f32-4203-868e-ee734f0bf96b.PDF
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2026-08-14 16:20│顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书
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顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/a1a48df5-dad9-44fc-b3b3-4498fe19e8b5.PDF
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2026-08-14 16:20│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4a5da3d2-8002-40f9-9555-6ccc67c5d62b.PDF
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2026-08-14 16:20│顺威股份（002676）：顺威股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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顺威股份（002676）：顺威股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/239326d2-10a8-4e35-9a8c-559f99210b05.PDF
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2026-08-10 18:52│顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/82475482-8f43-4e4e-bdc5-42f74019797e.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
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顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/99d5eff7-c457-4b75-8817-3221d96e69e4.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2026年 8月 10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股
票竞价结果的议案》《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序
向特定对象发行股票预案进行了修订。根据公司 2024年度股东会及 2025年度股东会的授权，本次预案修订事项无需提交公司股东会
审议批准。
《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已于同日在公
司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案（修订稿）及相关文件的披露并不代表审批机构对于本次 2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性
判断、确认、批准或核准。该预案（修订稿）所述 2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机
构的批准及注册同意。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/cce6d16f-8a76-4123-9c6a-57a062c90ba5.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
│施和...
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顺威股份（002676）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/9498266a-7cbc-4628-ae94-92836560acda.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3d9b77fe-ba37-4aeb-b13c-f8dfd4fb6f0c.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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顺威股份（002676）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7188ccfa-b2a1-41ff-886c-ebe110050bcd.PDF
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2026-08-10 18:51│顺威股份（002676）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告
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顺威股份（002676）：第七届董事会第二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a536003e-333b-42d3-8dfd-2f8b15f96fce.PDF
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2026-07-16 17:57│顺威股份（002676）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月29 日、2026 年 6月 15 日召开了第六届董事会第三
十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具
体内容详见公司于 2026年 5月 30 日、2026年 6月16 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2026-027
）、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）、《2026年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2026-040）。
一、公司变更经营范围的进展情况
近日，公司已办理完成经营范围变更的工商登记及公司章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照
》。
经佛山市顺德区市场监督管理局最终核准，公司变更后的经营范围如下：
变更前 变更后
生产经营贯流风扇叶、轴流风扇 一般项目：风机、风扇制造；风机、
叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程 风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销
塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调 售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑
配件（不含废旧塑料）、机械配件及零 料及合成树脂销售；汽车零部件及配件
件；制造、设计非金属制品模具；普通 制造；汽车零配件零售；机械零件、零
货运；研发、制造、加工、销售：卫浴 部件加工；机械零件、零部件销售；模
洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、 具销售；模具制造；总质量 4.5 吨及以
家用电器；国内商业、物资供销业；经 下普通货运车辆道路货物运输（除网络
营和代理各类商品及技术的进出口业 货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫
务。（依法须经批准的项目，经相关部 生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品
门批准后方可开展经营活动。） 零售；五金产品批发；家用电器销售；
家用电器制造；家用电器研发；货物进
出口；技术进出口；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；风力发电机组及
零部件销售；电机制造；汽车零部件研
发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货运）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、公司变更后的营业执照基本情况
名称：广东顺威精密塑料股份有限公司
统一社会信用代码：91440606617639488M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
法定代表人：李永祥
注册资本：柒亿贰仟万元人民币
成立日期：1992年 05月 08日
经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料
及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造
；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金
产品零售；五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1. 广东顺威精密塑料股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7d5cb34f-fa4b-43cb-ae67-67bee7532d38.PDF
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2026-06-16 17:52│顺威股份（002676）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事
│务代表的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职。同
日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第七届董事会董
事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券
事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自公司第七届董事会第一次会
议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长简历详见附件。
二、选举第七届董事会专门委员会委员的情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会具体
组成如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩
提名委员会 王 猛
黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
王 猛、黄 浩、李永祥
公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七
届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
计委员会的召集人黄浩先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述
董事会专门委员会委员简历详见公司于2026年6月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况
1. 总裁：易雨
2. 副总裁：蒋卫龙、钟记宁、全建辉、谢锋
3. 财务负责人：伏文平
4. 董事会秘书：蒋卫龙
5. 审计部负责人：曾庆梁
6. 证券事务代表：霍翠欣
上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所
必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、审计部负
责人和证券事务代表简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋卫龙 霍翠欣
联系地址 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
电话 0757-28385938
传真 0757-28385305
电子信箱 sw002676@vip.163.com
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d727cbfc-6519-4bf7-b0a1-95aba43cd203.PDF
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2026-06-16 17:51│顺威股份（002676）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以口头方式向全体董事发
出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议于2026年6月15日下午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，由董事李永祥
先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委
员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经董事会推选，同意选举公司第七届董事会各
专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
2. 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长、
代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
3. 逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为满足公司经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名
，同意聘任易雨先生为公司总裁，聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书；经公司总裁提名，同意聘任蒋卫龙先生、钟记宁女士、全建辉
先生、谢锋先生为公司副总裁，同意聘任伏文平先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董
事会任期届满时止。
公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
3.01 聘任易雨先生为公司总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.02 聘任蒋卫龙先生为公司副总裁、董事会秘书；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.03 聘任钟记宁女士为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.04 聘任全建辉先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.05 聘任谢锋先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.06 聘任伏文平先生为公司财务负责人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过，其中子议案3.06亦经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议
通过。
上述高级管理人员简历（含董事会秘书简历及联系方式）及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事
会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
4. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自
本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会3票同意及董事会审计委员会5票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计部负责人简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员
、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届选举，为配合董事会秘书的工作，协助董事会秘书履行职责，同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e4d085d6-f1b6-43cb-be8b-25d4a525fdcb.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日
的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 6月 15日
9:15至 15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长李永祥先生。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 195人，代表有表决权的股份 282,369,603股，占公司有表
决权股份总数的 39.2180%。1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3人，代表有表决权的股份 275,087,003股，占公司
有表决权股份总数的 38.2065%；
2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 192人，代表有表决权的股份 7,282,600股，占公司有表决权股份总数的
1.0115%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 193人，代表有表决权的股份 7,287,200股，占公司有表决权股份
总数的 1.0121%；
4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会
非独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管
理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：李永祥先生获得选举票数 279,451,334 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9665%。
中小股东表决情况：李永祥先生获得选举票数 4,368,931 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9535%。
是否当选：李永祥先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：苏云华先生获得选举票数 279,450,703 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9663%。
中小股东表决情况：苏云华先生获得选举票数 4,368,300 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9448%。
是否当选：苏云华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：徐逸丹女士获得选举票数 279,432,395 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：徐逸丹女士获得选举票数 4,349,992 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6936%。
是否当选：徐逸丹女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：裴娜女士获得选举票数 279,432,388票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：裴娜女士获得选举票数 4,349,985票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6935%。
是否当选：裴娜女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：蒋卫龙先生获得选举票数 279,442,484 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9634%。
中小股东表决情况：蒋卫龙先生获得选举票数 4,360,081 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8320%。
是否当选：蒋卫龙先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董
事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事
表决结果：黄浩先生获得选举票数 279,461,179票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9700%。
中小股东表决情况：黄浩先生获得选举票数 4,378,776票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0886%。
是否当选：黄浩先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：王猛先生获得选举票数 279,432,878票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9600%。
中小股东表决情况：王猛先生获得选举票数 4,350,475票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7002%。
是否当选：王猛先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事
表决结果：曾燕先生获得选举票数 279,432,507票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：曾燕先生获得选举票数 4,350,104票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6951%。
是否当选：曾燕先生当选公司第七届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 281,966,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8573%；反对 285,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1010%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0417%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,884,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4698%；反对 285
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9137%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所
2. 见证律师姓名：林洁虹、张梦琴
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/659c5a17-aa85-432c-9e52-e4765af30455.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c01fabc-c57d-4da9-9560-547a70a97f82.PDF
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2026-06-15 20:12│顺威股份（002676）：关于董事会完成换届选举的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会
五名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。现将相关情况公告如
下：
一、公司第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：
1. 非独立董事：李永祥、苏云华、徐逸丹、裴娜、蒋卫龙、唐茜（职工代表董事）
2. 独立董事：黄浩、王猛、曾燕
公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的
三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。
二、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 公司工会第六届第七次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/02a70e88-7cc2-472b-a711-d5a2dd89f248.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│顺威股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525067.PDF
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2026-04-25│顺威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175902.PDF
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2026-04-15│顺威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101443.PDF
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2025-10-25│顺威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734898.PDF
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2025-08-19│顺威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504593.pdf
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2025-04-25│顺威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265872.PDF
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2025-04-15│顺威股份：2024年年度报告
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2024-10-26│顺威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521684.PDF
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2024-08-17│顺威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892265.PDF
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2024-04-20│顺威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219703794.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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