公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-02 19:29 │顺威股份（002676）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-02 19:25 │顺威股份（002676）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-02 19:22 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2026年11月） │
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│2026-11-02 19:22 │顺威股份（002676）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买│
│ │卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-11-02 19:22 │顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年11月） │
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│2026-10-28 16:50 │顺威股份（002676）：关于全资子公司缴纳税款的公告 │
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│2026-10-23 18:41 │顺威股份（002676）：第七届董事会第六次（临时）会议决议的公告 │
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│2026-10-23 18:40 │顺威股份（002676）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-10-23 18:39 │顺威股份（002676）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:37 │顺威股份（002676）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-11-02 19:29│顺威股份（002676）：2026年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会。
2. 会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 2日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 11月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 2日的
交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 11月 2日 9
:15至 15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长李永祥先生。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 160人，代表有表决权的股份 278,328,253股，占公司有表
决权股份总数的 35.7892%。1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2人，代表有表决权的股份 275,082,403股，占公司
有表决权股份总数的 35.3718%；
2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 158人，代表有表决权的股份 3,245,850股，占公司有表决权股份总数的
0.4174%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 158人，代表有表决权的股份 3,245,850股，占公司有表决权股份
总数的 0.4174%；
4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 277,748,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7918%；反对 522,350股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1877%；弃权 57,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,666,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1449%；反对 522
,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0929%；弃权 57,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7623%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对 522,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1876%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,669,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2558%；反对 522
,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0836%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6606%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意 277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7931%；反对 522,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1876%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,669,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2558%；反对 522,
050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0836%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6606%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 277,751,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%；反对 522,350股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1877%；弃权 54,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%
。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,668,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2188%；反对 522
,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0929%；弃权 54,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6883%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所
2. 见证律师姓名：林洁虹、张梦琴
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会
形成的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2026年第二次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/564f7705-3b6f-41ef-a7e7-510679caa834.PDF
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2026-11-02 19:25│顺威股份（002676）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：广东顺威精密塑料股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规
、规章、规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东顺威精密塑料股份有限公司股东
会议事规则》的有关规定，广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，就公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序
及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派林洁虹律师和张梦琴律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会。本所律师严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。
本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原
件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
据此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 10 月 17 日将本次股东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权
登记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年 11月 2日 14:30 在广东省佛山市顺德区高新区
（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号视频会议室举行；网络投票系通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2026年 11月 2 日 9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）、深圳证券交易所互联网系统（投票时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 期间任意时
间）进行。会议召开的时间、地点与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
（一）本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席现场会议的股东
根据截至本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会股东和股东代表的身份证明、本次股东会会议签到表等相关资料，
出席本次股东会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共计 2名，代表公司股份 275,082,403 股，占公司有表决权股份总数
的 35.3718%。
（三）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，在本次股东会确定的网络投票时间
内通过网络系统进行投票的股东为 158 名，代表公司股份 3,245,850 股，占公司有表决权股份总数的0.4174%。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（四）参加会议的中小投资者股东
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票结果并经公司确认，通过现场和网络参加本次股东会的
中小投资者股东共计 158人，代表公司股份 3,245,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.4174%。
（五）列席本次会议的其他人员
现场或线上视频方式列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律师。
经本所律师审查，本次股东会的召集人、出席或列席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了公告中列明的如下议案：
1.00《关于〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于制定〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于制定〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本次会议全部议案均为特别决议事项，议案的审议通过需经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意。根据相关规
则要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行表决、计票和监票，当场公布表决
结果。
根据公司对本次会议现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次会议表决结果如下：
1.00《关于〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 277,748,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7918%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1877%；弃权 57,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0206%。
中小投资者表决情况：
同意 2,666,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1449%；反对 522,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7623%。
表决结果：通过。
2.00《关于制定〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1876%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小投资者表决情况：
同意 2,669,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对 522,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6606%。
表决结果：通过。
3.00《关于制定〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 277,752,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7931%；反对522,050股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1876%；弃权 53,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0194%。
中小投资者表决情况：
同意 2,669,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2558%；反对 522,050 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.0836%；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6606%。
表决结果：通过。
4.00《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 277,751,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7926%；反对522,350股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1877%；弃权 54,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0197%。
中小投资者表决情况：
同意 2,668,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2188%；反对 522,350 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的16.0929%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6883%。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的
决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/92396b6a-1417-4809-97f6-12b723a0ad97.PDF
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2026-11-02 19:22│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2026年11月）
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司
管理人员及核心骨干的积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东、公司与核心团队之间“利益共享、风险共担”的长效机
制，助力公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广东顺威精密塑料
股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央
企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（粤国资函〔2020〕208号）和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“本办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本激励计划的顺利实施
，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象，包括参与公司本激励计划的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，
不包括公司外部董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力行政中心负责具体实施考核工作并向董事会薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司人力行政中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核期间为 2027年、2028年、2029年三个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划实施期间按照考核年度每年考核一次，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。
第三章 考核内容
第六条 考核内容
激励对象获授的权益能否行使由公司及激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次及预留授予权益的考核年度涉及2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次及预留授予的股票期
权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
行权/解除 业绩考核条件
限售期
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2027 年净利润增长率不低于 130%，且不低于行
予第一个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2027年净资产收益率不低于 4.2%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2027年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2027年应收账款周转率不低于 2.8次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2028 年净利润增长率不低于 140%，且不低于行
予第二个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2028年净资产收益率不低于 4.3%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2028年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2028年应收账款周转率不低于 2.85次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2029 年净利润增长率不低于 150%，且不低于行
予第三个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2029年净资产收益率不低于 4.4%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2029年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2029年应收账款周转率不低于 2.9 次。
注：（1）以上“净利润”是指扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润；“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后归
属上市公司股东的加权平均净资产收益率；“研发投入”系指费用化支出，发生时直接计入当期损益；“应收账款周转率”是指考核
年度营业收入÷平均应收账款，平均应收账款＝（考核年度年初应收账款净值＋考核年度年末应收账款净值）÷2，其中应收账款净
值以经审计合并财务报表中扣除坏账准备后的应收账款账面价值为准，不含应收票据。
（2）在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致股本变动的，在考核时剔除该事项所引起的归母净资产变动额
及其产生的相应收益额（相应收益额无法准确计算的，可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定）。
（3）上述同行业为根据中上协行业分类标准确定“制造业-石油、化学、生物医药-橡胶和塑料制品业”+“制造业-专用、通用
及交通运输设备-汽车制造业”两类行业的所属 A股上市公司，两类行业考核指标值的计算权重占比分别为 60%：40%。在本激励计划
有效期内，若相关机构调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年权益不可行使，相应已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司注销；相应已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
（二）激励对象个人绩效考核
激励对象个人考核按照本办法分年度进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、
良好、称职、基本称职和不称职五个档次。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面权益行使系数确定激励对象实际行权/解除限
售的股份数量：
考评结果 优秀 良好 称职 基本称职 不称职
权益行使系数 1.0 0.8 0.6 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行使的权益额度=个人当年计划可行使的权益额度×权益行使系数。
因个人层面绩效考核结果导致当期不可行使的权益不得递延至下期行使，当期已获授但不能行权的股票期权由公司注销，当期已
获授但不能解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
第四章 考核结果管理
第七条 考核程序
公司人力行政中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
报董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权/解除限售以及行权/解除限售比例。公司
董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考
核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力行政中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委
员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。考核结果作为股票期权行权与限制性股票解
除限售的依据。
第九条 考核结果的管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力行政中心作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经
董事会薪酬与考核委员会批准后由人力行政中心统一销毁。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记
录，须当事人签字。
第五章 附 则
第十条 本办法未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。若本
办法与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第十一条 本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施，本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二六年十一月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e8fae36c-9c28-420d-9998-1fb674502e73.PDF
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2026-11-02 19:22│顺威股份（002676）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公
│司股票情况的自查报告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请见公司于 2026年 9月 22日在
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规及规范性文
件的规定，公司对 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了相应的保密措施，同时对本激励计划
的内幕信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询了
本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象在本激励计划首次公开披露前 6个月内（即 2026年 3月 20日至 2026年 9月 21
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1. 本次核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及拟首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。
2. 本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3. 公司通过向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前 6个月内的自查期间买卖公司股票的情况进行了查
询确认，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国结算深圳分公司 2026年 9月 24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明如下：
1. 内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 2名内幕信息知情人存在买入公司股票的行为（同时也都是本激励计划拟激励对象）。结合公司筹划及实施本
激励计划的相关进程，经公司核查，1名内幕信息知情人买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之前，其在自查期间买入公
司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关，其在买入公
司股票时，未获知、亦未通过任何其他内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息
进行交易的情形；1名内幕信息知情人买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划内幕信息时间之后，经公司核查并根据该名人员出
具的书面说明，其在买入股票时知悉的本激励计划相关信息有限，并未获悉本激励计划的具体实施时间、最终激励方案以及核心要素
等，该等交易行为系其根据二级市场交易情况的自行判断及个人资金安排而独立作出的投资决策和投资行为，其并未向任何第三方泄
露本激励计划相关的信息或基于此建议第三方买入公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易而获取利益的主观故意，不存
在利用内幕信息进行交易的情形。
2. 拟激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 29名拟激励对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，28 名拟激励对象买卖公司股票的行为发生在知悉本
激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票完全系其基于对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与
本激励计划的内幕信息无关；其在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安
排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。1名拟激励对象买入公司股票的行为发生在知悉本激励计划事项之后，经公司
核查并根据前述人员出具的书面说明，其在买入股票时知悉的本激励计划相关信息有限，并未获悉本激励计划的具体实施时间、最终
激励方案以及核心要素等，该等交易行为系其根据二级市场交易情况的自行判断及个人资金安排而独立作出的投资决策和投资行为，
其并未向任何第三方泄露本激励计划相关的信息或基于此建议第三方买入公司股票，不存在利用本激励计划内幕信息进行交易而获取
利益的主观故意，不存在利用内幕信息进行交易的情形，为确保本激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该名激励对象自愿放弃本
激励计划首次获授权益的资格。
三、结论意见
公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度，本激励计划的策划、讨论等
过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行
了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息进行交易牟利的情形
。
四、备查文件
1. 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2. 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c8e090d1-141c-4785-af50-672ec024680b.PDF
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2026-11-02 19:22│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年11月）
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b0cc15fc-9293-4850-a0f2-dc2bc70afcf7.PDF
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2026-10-28 16:50│顺威股份（002676）：关于全资子公司缴纳税款的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）
近期对相关纳税事项与其主管税务机关进行沟通确认，现将有关情况公告如下：
一、税款补缴情况
经确认，公司全资子公司顺威新能源需补缴相应税款合计1,033.67万元。截至本公告披露日，顺威新能源已完成相关款项的全额
缴纳，本次补缴税款事项不涉及税务行政处罚情形。
二、相关事项说明
根据《企业会计准则》，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，相关财务影响将计入2026年当
期损益，最终结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/eb5738f2-a1b5-4907-a306-b9475adcec83.PDF
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2026-10-23 18:41│顺威股份（002676）：第七届董事会第六次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2026年10月19日以邮件送达方式
向公司全体董事发出。会议于2026年10月23日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人
，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2026 年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目
建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其下属子公司使用总额不超过人民币 1.80亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月（含）内有效。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关
文件。具体事项由公司集团财务中心负责组织实施。
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/40fc512b-d249-473b-8f48-b259c2b0b1cf.PDF
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2026-10-23 18:40│顺威股份（002676）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、
“公司”）2026 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对顺威股份使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕2185 号），广东顺威精密塑料股份有限公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股），发行数量为 57,688,333
股，发行价格为人民币 4.20 元/股，募集资金总额为人民币 242,290,998.60 元，扣除各项发行费用人民币 3,831,418.96 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 238,459,579.64 元。上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2026 年 9 月 7 日出具《验资报告》（众会字（2026）第 12239 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，开立了募集资金专项
账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
1 风叶自动化智能制造技术改造项目 11,823.62 10,540.20
2 高性能改性复合材料生产建设项目 7,074.81 6,488.90
3 补充流动资金 7,200.00 6,816.86
合计 26,098.43 23,845.96
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，现阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。本
次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲
置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
（二）投资金额及期限
公司及其下属子公司拟对总额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通
过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）募集资金暂时闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况
。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整
用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。
（四）投资方式
公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存
款等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
（五）信息披露
公司将按照最新的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及其下属子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、
通知存款存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受市场波动影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1、公司及其下属子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司集团财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因
素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
3、公司独立董事及审计委员会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存
放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及其下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并
有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投
项目的正常运转。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。
六、审议程序及相关意见
2026 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。董事会认为：该事项限于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的现金管理产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利
益。同意公司使用不超过 1.80 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，
在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司集团
财务中心负责组织实施。
上述议案亦经公司董事会审计委员会审议通过。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的
审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对顺威股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/049c7946-33a6-45f0-bc0e-cc916bd89df7.PDF
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2026-10-23 18:39│顺威股份（002676）：2026年三季度报告
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顺威股份（002676）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/77b3c71b-f4b0-454e-ba1d-42fb020733e1.PDF
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2026-10-23 18:37│顺威股份（002676）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等存款类产品），
且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
2. 投资金额：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、“公司”）及其下属子公司拟使用额度不超过人民币
1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
3. 审议程序：公司于 2026年 10月 23日召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股
东会审议。
4. 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场
波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，收益具有不确定性。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使
用总额不超过人民币 1.80 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效。具体
情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
（二）投资金额及期限
公司及其下属子公司拟对总额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审
议通过之日起 12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，不涉及闲置自有资金、借贷资金或其他资金。公司募集资金基本情况如下：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕2185 号），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股），发行数量为 57,688,333股，发行价格为人民币 4.20
元/股，募集资金总额为人民币 242,290,998.60 元，扣除各项发行费用人民币 3,831,418.96元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 238,459,579.64元。
上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年9月 7日出具《验资报告》（众会字（2026）第 12239
号）。公司对募集资金采取专户存储管理，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
（四）募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
1 风叶自动化智能制造技术改造项目 11,823.62 10,540.20
2 高性能改性复合材料生产建设项目 7,074.81 6,488.90
3 补充流动资金 7,200.00 6,816.86
合计 26,098.43 23,845.96
（五）募集资金暂时闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况
。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整
用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。
（六）投资方式
公司及其下属子公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协
定存款、通知存款等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不
得存放非募集资金或用作其他用途。
（七）收益分配方式
本次现金管理所产生的收益全部归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措
施的要求管理和使用。
二、审议程序
2026 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。董事会认为：该事项限于购买安全性高、流动性好，满足保本
要求的现金管理产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益
的情形，有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。同意公司使用总额不超过人民币 1.80 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环
滚动使用。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司集团财务中心负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及其下属子公司进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通
知存款等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受市场波动影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）投资风险控制措施
1. 公司及其下属子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
2. 公司集团财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因
素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
3. 公司独立董事及审计委员会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存
放与使用情况出具鉴证报告。
4. 公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及其下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并
有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投
项目的正常运转。同时，通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。
五、中介机构意见
经核查，保荐人兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、审计委员会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2．公司第七届董事会审计委员会 2026年第四次（临时）会议决议；
3．兴业证券股份有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/fad6445e-785f-48a4-9984-34f3843eca36.PDF
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2026-10-23 18:37│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意
│见
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日召开了第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 9月 22日在
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下
简称“《自律监管指南第 1号》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司对 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况
对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 10月 12 日通过内部 OA平台及公示栏张贴的方式将本激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务予以公示，公
示时间为 2026 年 10 月 12日起至 2026年 10月 22日止。公司员工可以通过书面材料、企业邮箱或现场递交等方式向公司董事会薪
酬与考核委员会反馈意见。
截至 2026年 10 月 22 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本激励计划拟首次授予的激励对象提出的异议
。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、拟首次授予激励对象与公司或子公司签订的劳动合
同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司或子公司担任的职务等信息。根据《管理办法》等有关规定，结合公司对拟首次授予激励
对象名单及职务的公示情况，董事会薪酬与考核委员会就本激励计划拟首次授予激励对象名单发表核查意见如下：
（一）列入本激励计划拟首次授予的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及
《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件，符
合本激励计划规定的激励对象范围。
（二）本次拟首次授予的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（三）本次拟首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（四）本次拟首次授予的激励对象均不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号
）第三十五条规定的下述情形：
1. 违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
2. 任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公司
形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
（五）本次拟首次授予的激励对象均不存在《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央企业控股上
市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（粤国资函〔2020〕208号）第十八条规定的不得参加上市公司股权激励计划的情形：
1. 未在上市公司或其控股子公司任职、不属于上市公司或其控股子公司的人员；
2. 上市公司独立董事、监事；
3. 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女；
4. 国有资产监督管理机构、证券监督管理机构规定的不得成为激励对象的人员。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟首次授予的激励对象均符合有关法律法规、规范性文件所规定的条件，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ef3e3cdf-c7b8-4520-8e10-277702d5d8b4.PDF
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2026-10-16 16:29│顺威股份（002676）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第七
届董事会第四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会
的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 11月 2日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年 11月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月 2日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 11月 2日 9:15至 15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 10月 26日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 10 月 26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件三）。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼1号视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2026年股票期权与限制性股票激励计划 √
（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于制定《2026年股票期权与限制性股票激励 √
计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于制定《2026年股票期权与限制性股票激励 √
计划管理办法》的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股 √
票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
本次会议全部提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规则要求，上述议案将对
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2026年 9月 22日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件三）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 10月 30日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 10月 30日 17:00之前送
达公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528
305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2．公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1e31220f-b765-42ba-b040-b8c0250696f0.PDF
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2026-10-16 16:29│顺威股份（002676）：公司章程（2026年10月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/039ab6ea-c33f-493f-836b-2b12f7e7ea93.PDF
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2026-10-16 16:27│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e84ecf5b-ec08-4945-928e-243cc0294deb.PDF
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2026-10-16 16:27│顺威股份（002676）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16日召开了第七届董事会第五次（临时）会议，审议
通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2024年度股东会、2025年度股东会对董事会
的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再次提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕2185 号），并经深圳证券交易所同意，公司 2026年度以简易程序向 13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，
上述股份已于 2026年 9月 17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由 720,000,000股增加至 777,688,333股，注册资本由人
民币 720,000,000.00元增加至人民币 777,688,333.00元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况
基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
720,000,000.00元。 777,688,333.00 元。
第二十条 公司经批准发行的普通 第二十条 公司经批准发行的普通
股总数为72,000万股。其中设立时向发 股总数为 77,768.8333 万股。其中设立
起人发行78,637,796股，占公司当时已 时向发起人发行 78,637,796股，占公司
发行普通股总股数的100%，面额股的每 当时已发行普通股总股数的 100%，面
股金额为人民币一元。设立时发起人具 额股的每股金额为人民币一元。设立时
体的持股数量数额和股份比例如下 发起人具体的持股数量数额和股份比
表：…… 例如下表：……
第二十一条 公司已发行的股份数 第二十一条 公司已发行的股份数
为 72,000万股，均为普通股。 为 77,768.8333 万股，均为普通股。
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年 10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
三、其他事项说明
根据公司 2024 年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东会
同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关具体事宜，包括对《公司章程》中关于公司注册资本、股份总数、股本总
额等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记等相关事宜。授权期限为
2024年度股东会通过之日起至 2025年度股东会召开之日止。
根据公司 2025 年度股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，公司
股东会同意将上述授权期限延长至 2026年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。
综上，根据公司 2024年度股东会、2025年度股东会对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记事项无需再次提交公司股东会审议。本次注册资本的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准
。
四、备查文件
1．公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2．公司第七届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/421f92be-715e-4a76-a5b5-eebbcfe5c120.PDF
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2026-10-16 16:26│顺威股份（002676）：第七届董事会第五次（临时）会议决议的公告
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。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件送
达方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事
9人，实到董事 9人，参与表决的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知
、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；公司董事会决定于 2026年 11月 2日（星期一）14:30召开
公司 2026年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼 1号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号〕，股权
登记日为 2026年 10月 26日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第七届董事会第四次（临时）会议
中尚需提交公司股东会的相关议案。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕2185 号），并经深圳证券交易所同意，公司 2026年度以简易程序向 13名特定对象发行人民币普通股（A股）57,688,333股，
上述股份已于 2026年 9月 17日在深圳证券交易所主板上市。公司的总股本由 720,000,000股增加至 777,688,333股，注册资本由人
民币 720,000,000.00元增加至人民币 777,688,333.00元。
基于前述事项，公司总股本和注册资本发生变动，公司同意对《公司章程》相关条款进行修订。本次注册资本的变更及《公司章
程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
本议案已经公司董事会战略委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-067）。
修订后的《公司章程（2026年 10月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。根据公司 2024 年度股东会及 2025年度股东会的授权，本议案无需提
交公司股东会审议批准。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/84e6e4de-4cfa-46e9-bcbe-0d43d6028b12.PDF
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2026-10-12 16:57│顺威股份（002676）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划获广州市人民政府国有资产监督管理委员会
│批复的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月18日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《
关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请见公司于2026年9月22日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到控股股东广州穗开产业投资集团有限公司转来的广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国
资委”）出具的《广州市国资委关于同意顺威股份股权激励计划的批复》（穗国资函〔2026〕313号），广州市国资委原则同意《广
东顺威精密塑料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。
公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，公司将严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的要求，积极推进相关工作，并及时履行信息披露
义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/efb3d3bb-f6ab-476c-a8fc-0ae3d3413e3c.PDF
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2026-09-28 18:42│顺威股份（002676）：关于控股股东名称变更的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广州穗开产业投资集团有限公司的《告知函》，其企业
名称由“广州开投智造产业投资集团有限公司”变更为“广州穗开产业投资集团有限公司”。上述变更已完成工商变更登记手续，并
取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的营业执照。除上述变更外，控股股东的其他基本信息未发生变化。
公司控股股东变更后的营业执照信息如下：
名称：广州穗开产业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UR0CJX5
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：苏云华
注册资本：66,000万元人民币
住所：广州市黄埔区科学大道48号3114-3117房
成立日期：2020年8月14日
经营范围：商务服务业
上述控股股东企业名称变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人持股变动，对公司的经营活动不构成影响，公司控股股东及实
际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5213bdee-3a8f-4c6d-97fb-d210da45e31d.PDF
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2026-09-23 16:57│顺威股份（002676）：关于开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告
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顺威股份（002676）：关于开立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/89495195-e637-489c-902d-bc905a963f5e.PDF
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2026-09-21 18:39│顺威股份（002676）：关于暂不召开股东会的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于制定<2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同日在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/a0e30ec3-2283-4ba6-8672-b415439163eb.PDF
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（2026年9月）
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司
管理人员及核心骨干的积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东、公司与核心团队之间“利益共享、风险共担”的长效机
制，助力公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《广东顺威精密塑料
股份有限公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央
企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（粤国资函〔2020〕208号）和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及其
他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“本办法”）。
第一章 总则
第一条 考核目的
为进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，保证公司本激励计划的顺利实施
，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象，包括参与公司本激励计划的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，
不包括公司外部董事（含独立董事）、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第二章 考核组织管理机构
第四条 考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力行政中心负责具体实施考核工作并向董事会薪酬与考核委员会报告工作。
（三）公司人力行政中心、财务中心等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条 考核期间与次数
（一）考核期间
本激励计划的考核期间为 2027年、2028年、2029年三个会计年度。
（二）考核次数
本激励计划实施期间按照考核年度每年考核一次，个人层面绩效考核年度与公司层面业绩考核年度保持一致。
第三章 考核内容
第六条 考核内容
激励对象获授的权益能否行使由公司及激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核
本激励计划首次及预留授予权益的考核年度涉及2027-2029年三个会计年度，每个会计年度考核一次。首次及预留授予的股票期
权/限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
行权/解除 业绩考核条件
限售期
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2027 年净利润增长率不低于 130%，且不低于行
予第一个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2027年净资产收益率不低于 4.2%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2027年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2027年应收账款周转率不低于 2.8次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2028 年净利润增长率不低于 140%，且不低于行
予第二个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2028年净资产收益率不低于 4.3%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2028年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2028年应收账款周转率不低于 2.85次。
首次/预留授 1.以公司 2025 年业绩为基数，2029 年净利润增长率不低于 150%，且不低于行
予第三个行 业均值；
权/解除限售 2.公司 2029年净资产收益率不低于 4.4%，且不低于行业均值；
期 3.公司 2029年研发投入占营业收入比例不低于 3.1%；
4.公司 2029年应收账款周转率不低于 2.9 次。
注：（1）以上“净利润”是指扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润；“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后归
属上市公司股东的加权平均净资产收益率；“研发投入”系指费用化支出，发生时直接计入当期损益；“应收账款周转率”是指考核
年度营业收入÷平均应收账款，平均应收账款＝（考核年度年初应收账款净值＋考核年度年末应收账款净值）÷2，其中应收账款净
值以经审计合并财务报表中扣除坏账准备后的应收账款账面价值为准，不含应收票据。
（2）在股权激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致股本变动的，在考核时剔除该事项所引起的归母净资产变动额
及其产生的相应收益额（相应收益额无法准确计算的，可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定）。
（3）上述同行业为根据中上协行业分类标准确定“制造业-石油、化学、生物医药-橡胶和塑料制品业”+“制造业-专用、通用
及交通运输设备-汽车制造业”两类行业的所属 A股上市公司，两类行业考核指标值的计算权重占比分别为 60%：40%。在本激励计划
有效期内，若相关机构调整本公司行业分类或调整同行业成分股的，公司各年考核时应当采用届时最近一次更新的行业分类数据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年权益不可行使，相应已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公
司注销；相应已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
（二）激励对象个人绩效考核
激励对象个人考核按照本办法分年度进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀、
良好、称职、基本称职和不称职五个档次。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面权益行使系数确定激励对象实际行权/解除限
售的股份数量：
考评结果 优秀 良好 称职 基本称职 不称职
权益行使系数 1.0 0.8 0.6 0
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际可行使的权益额度=个人当年计划可行使的权益额度×权益行使系数。
因个人层面绩效考核结果导致当期不可行使的权益不得递延至下期行使，当期已获授但不能行权的股票期权由公司注销，当期已
获授但不能解除限售的限制性股票由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销。
第四章 考核结果管理
第七条 考核程序
公司人力行政中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
报董事会薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权/解除限售以及行权/解除限售比例。公司
董事会负责考核结果的审核。
第八条 考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考
核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力行政中心沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委
员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。考核结果作为股票期权行权与限制性股票解
除限售的依据。
第九条 考核结果的管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力行政中心作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期 5年，对于超过保存期限的文件与记录，经
董事会薪酬与考核委员会批准后由人力行政中心统一销毁。为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记
录，须当事人签字。
第五章 附 则
第十条 本办法未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。若本
办法与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第十一条 本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施，本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二六年九月
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：股权激励计划自查表
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顺威股份（002676）：股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年9月）
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法（2026年9月）。公告详情请查看附件
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2026-09-21 18:32│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
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2026-09-21 18:31│顺威股份（002676）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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激励计划相关事项的核查意见
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）（以下简称“《试行办法》”
）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）（以下简称“《有关问题的通
知》”）《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知
》（粤国资函〔2020〕208号）（以下简称“《工作指引》”）等相关法律法规、规范性文件及《广东顺威精密塑料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”、“本激励计划”或“股权激励计划”）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
1. 公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
此外，公司符合《试行办法》等法律、法规规定的实施股权激励应具备的条件，包括：
（1）公司治理结构规范，股东会、董事会、经理层组织健全，职责明确。外部董事（含独立董事）占董事会成员半数以上；
（2）薪酬与考核委员会由外部董事构成，且薪酬与考核委员会制度健全，议事规则完善，运行规范；
（3）内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利
制度及绩效考核体系；
（4）发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健；近三年无财务违法违规行为和不良记录；
（5）证券监督管理机构规定的其他条件。
2. 本激励计划涉及的激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干，不包括公司
外部董事（含独立董事）、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。公司本激励计划所确定的首
次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象也未发生如下任一情形：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公
司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
本激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》《试行办法》和《工作指引》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司董事会薪
酬与考核委员会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员
会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
3. 公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件
的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予数量、授予日期/授权日期、行权/授予价
格、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划已履行了现阶段必要的审
议程序，关联董事均已回避表决，程序合规、相关决议合法有效。
4. 公司不存在为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。
5. 公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
1. 公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运
行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2. 公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性
、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，确保本激励计划的顺利实施，此外还将进一
步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
三、关于公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》的核查意见
公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，明确了本激
励计划的各项管理内容，能确保公司2026年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。
综上所述，我们一致同意公司实施2026年股票期权与限制性股票激励计划。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过
后方可实施。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/38784b93-085e-4401-8f24-a3c1c1ea2869.PDF
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2026-09-21 18:31│顺威股份（002676）：第七届董事会第四次（临时）会议决议的公告
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。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议通知于 2026年 9月 15日以邮件送达方
式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 9 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，
实到董事 9人，参与表决的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长效激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员
和核心骨干的积极性、主动性和创造性，构建股东、公司与核心团队之间的利益共同体，促进公司长期稳健发展，公司根据《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律
、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）摘要》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
2. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（全文简称“本次股权激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
3. 审议通过了《关于制定<2026 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
为明确公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划的管理机构及其职责权限、实施程序、特殊情况处理、激励计划的日常管理
等各项内容，公司制定了《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容请见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《2026年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对
本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
4. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为了具体实施公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性
股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次股权激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次股票期权与限制性
股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权与
限制性股票激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；4）授权董事会在激励对象符
合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署
《权益授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
5）授权董事会对激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权/解除限售，对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除
限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
7）授权董事会办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记
结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8）授权董事会办理未满足行权条件的股票期权、未满足解除限售条件的限制性股票的注销/回购注销相关事宜，包括但不限于向
证券交易所提出注销/回购注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等；
9）授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权/限制性股票激励计划的变更与终止及所涉及相关事宜，包括但不限于取消激
励对象的行权/解除限售资格，注销/回购注销激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票，办理已身故的激励对象尚未行权
/解除限售的股票期权/限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；
10）授权董事会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下，不定
期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本股权激励计划有关的协议；12）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计
划预留权益授予的激励对象、授予数量和授权日/授予日等全部事宜。
13）授权董事会在相关权益授予前，将激励对象放弃认购的权益份额在激励对象之间进行分配、直接调减；
14）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本。
授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构
；
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票
。董事蒋卫龙、唐茜为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。
该议案尚需提交股东会审议，具体会议时间另行通知。
5. 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。
根据公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥
善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开股东会的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/586c8307-03f3-4264-97f5-93c8059be0bd.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告
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顺威股份（002676）：关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4f560ba6-41ec-4b2b-9dfa-351663cc6520.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/e306413c-ff3d-4027-97d4-de21d04043de.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公
│告
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顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%刻度的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c43eec52-0267-4e5b-af43-33c77a847994.PDF
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2026-09-10 19:26│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/557f6c2d-9f94-4a89-84db-e09716e555b7.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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顺威股份（002676）：以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6b1a0e2c-c87f-4376-8ac2-7f6faea05fab.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/464a733d-58cb-48c4-b491-8829410a8753.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票认购资金验资报告
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票认购资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/dbe02661-5ce0-486d-927d-9d5e0e3e7c3a.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合
│规性报告
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顺威股份（002676）：兴业证券关于顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a5fd997d-3bd6-4459-968b-84c2eb848581.PDF
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2026-09-10 19:25│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3cb7c912-0efe-409f-b706-1198a0161ab4.PDF
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2026-09-10 00:00│顺威股份（002676）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长李永祥先生、总裁易雨先生、副总裁兼董事会秘书蒋卫龙
先生、财务负责人伏文平先生、独立董事黄浩先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4a4eeb00-c61a-4b74-b430-15254fb6848d.PDF
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2026-08-28 16:48│顺威股份（002676）：2026年半年度报告摘要
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顺威股份（002676）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8d733ffb-05b8-402c-87e8-1bb126fe3aa1.PDF
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2026-08-28 16:48│顺威股份（002676）：2026年半年度报告
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顺威股份（002676）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/15f1e553-ae7f-4755-b2c8-3ceef7aac7e3.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于202
6年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值损失、资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至 2026
年 6月 30日应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等进行了全面清查，对各类资产
进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对截至 2026年 6月 30日各类资产计提信用减值损失及资产减值准备合计 1,779.19万元，本次计提减值准备计入的报告期
间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日，明细如下表：
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2025年度经审计归属于上市公
损失金额（元） 司股东的净利润绝对值的比例
信用减值损失 6,212,550.22 7.79%
其中：应收票据 49,028.28 0.06%
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2025年度经审计归属于上市公
损失金额（元） 司股东的净利润绝对值的比例
应收账款 5,607,943.21 7.04%
其他应收款 370,648.21 0.46%
长期应收款 184,930.52 0.23%
资产减值准备 11,579,377.25 14.52%
其中：存货 11,579,377.25 14.52%
合计 17,791,927.47 22.31%
注：本次 2026年半年度计提数据未经审计。
二、公司对本次计提信用减值损失及资产减值准备事项履行的审批程序本次计提信用减值损失及资产减值准备事项已经公司第七
届董事会审计委员会 2026 年第三次（临时）会议、第七届董事会第三次会议审议通过，同意本次计提信用减值损失及资产减值准备
事项。本事项无需提交公司股东会审议。
三、本次计提信用减值损失及资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
公司 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计
准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经
营成果，公司财务信息更具合理性。
公司 2026 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备金额合计 1,779.19万元，占公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东
的净利润的比例为 22.31%。考虑所得税的影响后，本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2026 年半年度归属于母公司所有者的
净利润 1,276.48万元，并相应减少公司 2026年半年度归属于母公司所有者权益 1,276.48万元。
本次计提信用减值损失、资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用减值损失及资产减值准备依据充分、真实合理，
公允地反映了公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公
司董事会审议。
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4a38d4fb-f357-44ab-8e13-f2ebb38b992b.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告
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顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9e27e311-abda-4820-8224-e27b40885eb9.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告
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顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f89a3c32-920b-471f-b9f2-e5d5c9e80e63.PDF
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2026-08-28 16:47│顺威股份（002676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺威股份（002676）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aeef7d5c-5af9-49b5-8e8d-8d3ffa7c1871.PDF
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2026-08-28 16:46│顺威股份（002676）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以邮件送达方式向公司全
体董事发出。会议于2026年8月28日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参
与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
公司 2026年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2026年半年度报告摘要详见《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2. 审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，同意公司对截至 2026 年 6 月
30 日各类资产计提信用减值损失及资产减值准备合计1,779.19万元。本次计提信用减值损失及资产减值准备事项未经审计，最终以
会计师事务所年度审计确认的数据为准。
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2026年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3. 审议通过了《关于增加 2026 年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的议案》；
为降低原材料波动给公司带来的经营风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及其下属子公司开展的商品期货交易品
种在原有的聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）两个交易品种基础上增加苯乙烯（EB）。同时，根据公司实际情况，公司及其下属子公
司开展商品期货套期保值业务，在有效期内任一交易日持有的最高合约价值由不超过人民币 10,000.00 万元调整为不超过人民币20,
000.00 万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过已审议额度；预计动用的交易保证金由不超过人民币1,000.00万元调整为不超过人民币2,000.00万元。本次调整后的商品期货套
期保值业务全部额度，可供聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）和苯乙烯（EB）三个交易品种共同使用。
为规范公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公
司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
本议案已经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告》（公告编号：2026-054）
。
同时，公司编制了《关于增加 2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的可行性分析报告》作为本议案附件为上述业务
开展提供了充分的可行性分析依据，与本议案一并经本次董事会审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
4. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
由于公司全资子公司广东顺威汽车技术有限公司自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调
整，为了便于公司经营管理，优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，经过审慎考虑，同意公司清算注销全资子公司广东
顺威汽车技术有限公司，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。
本议案已经公司董事会战略委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第三次（临时）会议决议；
3. 公司第七届董事会战略委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/78ed23da-1964-4835-b92f-7b9fe1c3b511.PDF
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2026-08-28 16:45│顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告
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顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/af1868c2-8cc1-4592-b1b1-d09e74f1109b.PDF
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2026-08-28 16:45│顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告
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顺威股份（002676）：关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ceedc2e9-5b86-41c3-a891-7f48fba4fd93.PDF
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2026-08-27 18:31│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b8c1ce30-c095-4d2e-b53a-a5718febe502.PDF
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2026-08-27 18:31│顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的
│公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号）。批复的主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行
股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
一、发行人：广东顺威精密塑料股份有限公司
1. 联系部门：董事会办公室
2. 联系电话：0757-28385938
3. 联系邮箱：sw002676@vip.163.com
二、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
1. 保荐代表人：陈正元、史屹
2. 联系电话：020-83637785
3. 联系邮箱：shiyi22@xyzq.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/89ef79e2-3981-40b5-9294-386187399b5a.PDF
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2026-08-14 16:21│顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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顺威股份（002676）：关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/61baa978-b2ce-41b9-b024-18671a2cae16.PDF
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2026-08-14 16:21│顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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顺威股份（002676）：顺威股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-24│顺威股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619440.PDF
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2026-08-29│顺威股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525067.PDF
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2026-04-25│顺威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175902.PDF
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2026-04-15│顺威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101443.PDF
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2025-10-25│顺威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734898.PDF
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2025-08-19│顺威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504593.pdf
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2025-04-25│顺威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265872.PDF
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2025-04-15│顺威股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223092879.PDF
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2024-10-26│顺威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521684.PDF
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2024-08-17│顺威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892265.PDF
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2024-04-20│顺威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219703794.PDF
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