公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 20:06│顺威股份（002676）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告
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顺威股份（002676）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 20:05│顺威股份（002676）：关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告
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一、对外投资概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第十五次（
临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。公司董事会同意控
股孙公司江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币 8,000 万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金
有限公司（以下简称“东莞骏伟”）进行增资，其中 100 万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东
莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成
后，东莞骏伟的注册资本将由人民币 5,986.152 万元增加至人民币 6,086.152 万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟 100%股权。公司董
事会授权东莞骏伟管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。
公司董事会战略委员会对本议案以 3 票同意全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定
，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
名称：东莞骏伟塑胶五金有限公司
统一社会信用代码：91441900551679064C
类型：有限责任公司
住所：广东省东莞市东城街道东城振兴路 594 号
法定代表人：向锐
注册资本：人民币 5,986.152 万元
成立日期：2010 年 3 月 16 日
营业期限：2010 年 3 月 16 日至无固定期限
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。
（二）经营情况：目前东莞骏伟主要开展精密嵌件注塑件汽车零部件的研发、生产与销售业务，产品范围覆盖汽车电控电路类（
连接器）、电动座椅控制板、侧窗等，下游客户包括尼得科（NIDEC）、安波福（APTIV）和博格华纳（BORGWARNER）等全球知名汽车
Tier 1 供应商，产品被广泛应用于世界主流汽车品牌，生产经营稳健。
（三）增资前后股权结构
单位：万元
股东名称 被增资企 本次增资前 本次增资前 本次增资后 本次增资后 持股
业名称 注册资本 实缴资本 注册资本 实缴资本 比例
骏伟科技 东莞骏伟 5,986.152 5,986.152 6,086.152 6,086.152 100%
（四）最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项目 2023-12-31/2023 年度 2024-9-30/2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 38,319.29 27,827.39
负债总额 25,094.25 12,619.23
净资产 13,225.04 15,208.16
营业收入 33,047.84 22,263.39
净利润 5,500.37 1,983.12
（五）资金来源
公司控股孙公司骏伟科技拟以现金方式向东莞骏伟增资人民币 8,000 万元，资金来源为骏伟科技自有资金或自筹资金。
（六）其他说明
截至 2024 年 9 月 30 日，东莞骏伟以 5 项专利为其在中国建设银行东莞分行2022 年 10 月 27 日至 2027 年 10 月 26 日
期间的全部借款和授信提供最高限额为2,250 万元人民币的质押担保，该项质押是为东莞骏伟用于生产经营的贷款提供的担保，故在
正常还款等情况下，不会对骏伟科技生产经营造成重大不利影响。
东莞骏伟除上述已披露的情况外，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其
他限制股东权利的条款；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告披露日，东莞骏伟不属于失信被执行人。
三、对外投资合同的主要内容
本次事项为控股孙公司对其全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。
四、本次增资的目的、对公司的影响及风险分析
1、本次增资的目的和对公司的影响
为进一步落实公司在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车零部件业务，打造公司第二增长曲线的战
略部署，公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司自成立以来一直积极在新能源汽车产业链进行持续的业务拓展和布局，努力实
现公司的业务和战略转型。目前已通过并购全球汽车电子门锁细分领域领先企业骏伟科技，切入汽车电子门锁、电控系统、座椅系统
等汽车精密零配件领域，依托墨西哥生产基地拓展北美市场，同时借助骏伟科技在汽车领域多年的行业经验和客户资源，升级公司汽
车零部件产业的研发实力并提升品牌影响力。
本次控股孙公司骏伟科技对其全资子公司东莞骏伟增资，有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其
经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
2、风险分析
本次增资对象为公司控股孙公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续
。公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议
2、公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议
3、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议
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2024-11-15 20:05│顺威股份（002676）：第六届监事会第十一次（临时）会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子
邮件送达方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 11 月 15 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股孙公司对其全资子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：为满足公司及下属子公司业务发展需求，结合公司整体战略发展策略，公司控股孙公司江苏骏伟精密部件
科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”）使用人民币8,000万元对其全资子公司东莞骏伟塑胶五金有限公司（以下简称“东莞骏
伟”）进行增资，其中100万元计入注册资本，7,900万元计入资本公积。本次增资事项有利于增强东莞骏伟的资本实力，促进其主业
的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。增资完成后，东莞骏伟的注册资本将由人
民币5,986.152万元增加至人民币6,086.152万元，骏伟科技仍持有东莞骏伟100%股权。本次增资的资金来源为骏伟科技自有资金或自
筹资金，不影响骏伟科技现有主营业务的正常开展，也不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。公司审议程序合法、有效，监事会同意本次控股孙公司对其全资子公司增资的事项，并同意授权东莞骏伟管理层或其授权
代表人实施具体增资及实缴事宜。
本议案内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于控股孙公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/dac1fa9a-2a20-42a2-9855-2a9049bba72c.PDF
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2024-10-26 00:00│顺威股份（002676）：2024年三季度报告
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顺威股份（002676）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/bd5a9def-344e-44c7-be3b-f5b504d36f56.PDF
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2024-10-26 00:00│顺威股份（002676）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2024年10月22日以邮件送达方
式向公司全体董事发出。会议于2024年10月25日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到
董事7人，参与表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
2、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
鉴于童贵云先生因到达退休年龄辞去公司内部审计部门负责人职务，为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司第六届董
事会提名委员会的提名及资格审核，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届
满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司审计部负责人简历及本议案具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议
2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第七次（临时）会议决议
3、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/3afa6ad3-f0a3-4082-b22b-53fc033abff4.PDF
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2024-10-26 00:00│顺威股份（002676）：关于聘任审计部负责人的公告
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顺威股份（002676）：关于聘任审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f4445051-6963-45a5-b9d9-afcd7d2f0fc2.PDF
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2024-10-24 00:00│顺威股份（002676）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002676，证券简称：顺威股份）连续两个交易日（2024
年10月22日、2024年10月23日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.00%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属
于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式向公司管理层及控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明
如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经公司自查并向公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在关
于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司在前述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在深交所预约于2024年10月26日披露《2024年第三季度报告》，公司未向任何第三方提供2024年第三季度财务数据。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-10-09 00:00│顺威股份（002676）：2024年半年度权益分派实施公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度利润分配方案已获2024年9月2日召开的公司20
24年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年半年度利润分配方案已获 2024 年 9 月 2 日召开的公司 2024年第三次临时股东大会审议通过，方案内容为：
以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金
7,200,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024年半年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。分配方案公布
后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方
案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.010000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 15 日，除权除息日为：2024 年10 月 16 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 10 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2024年 10月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、 股本变动结构表
本次权益分派不发生股本变动。
七、 咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号
咨询联系人：蒋卫龙、霍翠欣
咨询电话：0757-28385938
传真电话：0757-28385305
八、 备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议
2、公司第六届董事会第十一次会议决议
3、公司第六届监事会第七次会议决议
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d852203b-a06f-412f-88f3-d911556f2236.PDF
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2024-10-08 00:00│顺威股份（002676）：2024年第四次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30。
2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月
30 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 3 号会议室。
5、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、会议主持人：董事长张放先生。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 255人，代表有表决权的股份 283,384,550股，占公司有表
决权股份总数的 39.3590%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的股份 275,816,090 股，占公司有表决权股份总数的
38.3078%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 252 人，代表有表决权的股份7,568,460 股，占公司有表决权股份总数的 1.0512%
；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 252 人，代表有表决权的股份 7,568,460 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0512%；
4、公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1、 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股
东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 282,647,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398%；反对 514,350 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1815%；弃权 222,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0787%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,831,210 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 90.2589%；反对 514,3
50 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 6.7960%；弃权 222,900 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数
的 2.9451%。
2、 审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
同意补选唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 282,654,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424%；反对 515,450 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1819%；弃权 214,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0757%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,838,410 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 90.3540%；反对 515,4
50 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 6.8105%；弃权 214,600 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数
的 2.8355%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师姓名：丁玢、邓刚
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、公司2024年第四次临时股东会决议
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