公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:52 │顺威股份（002676）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证│
│ │券事务代表的公告 │
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│2026-06-16 17:51 │顺威股份（002676）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-06-15 20:14 │顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 20:14 │顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-15 20:12 │顺威股份（002676）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-15 20:11 │顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │顺威股份（002676）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-06-03 19:37 │顺威股份（002676）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 19:37 │顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票获得广州开发区投资集团有限公司批│
│ │复的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │顺威股份（002676）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-06-16 17:52│顺威股份（002676）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事
│务代表的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职。同
日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第七届董事会董
事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券
事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自公司第七届董事会第一次会
议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长简历详见附件。
二、选举第七届董事会专门委员会委员的情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会具体
组成如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩
提名委员会 王 猛
黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
王 猛、黄 浩、李永祥
公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七
届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
计委员会的召集人黄浩先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述
董事会专门委员会委员简历详见公司于2026年6月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况
1. 总裁：易雨
2. 副总裁：蒋卫龙、钟记宁、全建辉、谢锋
3. 财务负责人：伏文平
4. 董事会秘书：蒋卫龙
5. 审计部负责人：曾庆梁
6. 证券事务代表：霍翠欣
上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所
必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、审计部负
责人和证券事务代表简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋卫龙 霍翠欣
联系地址 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
电话 0757-28385938
传真 0757-28385305
电子信箱 sw002676@vip.163.com
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d727cbfc-6519-4bf7-b0a1-95aba43cd203.PDF
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2026-06-16 17:51│顺威股份（002676）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以口头方式向全体董事发
出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议于2026年6月15日下午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，由董事李永祥
先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委
员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经董事会推选，同意选举公司第七届董事会各
专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
2. 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长、
代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
3. 逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为满足公司经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名
，同意聘任易雨先生为公司总裁，聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书；经公司总裁提名，同意聘任蒋卫龙先生、钟记宁女士、全建辉
先生、谢锋先生为公司副总裁，同意聘任伏文平先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董
事会任期届满时止。
公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
3.01 聘任易雨先生为公司总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.02 聘任蒋卫龙先生为公司副总裁、董事会秘书；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.03 聘任钟记宁女士为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.04 聘任全建辉先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.05 聘任谢锋先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.06 聘任伏文平先生为公司财务负责人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过，其中子议案3.06亦经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议
通过。
上述高级管理人员简历（含董事会秘书简历及联系方式）及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事
会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
4. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自
本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会3票同意及董事会审计委员会5票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计部负责人简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员
、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届选举，为配合董事会秘书的工作，协助董事会秘书履行职责，同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e4d085d6-f1b6-43cb-be8b-25d4a525fdcb.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日
的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 6月 15日
9:15至 15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长李永祥先生。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 195人，代表有表决权的股份 282,369,603股，占公司有表
决权股份总数的 39.2180%。1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3人，代表有表决权的股份 275,087,003股，占公司
有表决权股份总数的 38.2065%；
2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 192人，代表有表决权的股份 7,282,600股，占公司有表决权股份总数的
1.0115%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 193人，代表有表决权的股份 7,287,200股，占公司有表决权股份
总数的 1.0121%；
4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会
非独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管
理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：李永祥先生获得选举票数 279,451,334 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9665%。
中小股东表决情况：李永祥先生获得选举票数 4,368,931 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9535%。
是否当选：李永祥先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：苏云华先生获得选举票数 279,450,703 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9663%。
中小股东表决情况：苏云华先生获得选举票数 4,368,300 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9448%。
是否当选：苏云华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：徐逸丹女士获得选举票数 279,432,395 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：徐逸丹女士获得选举票数 4,349,992 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6936%。
是否当选：徐逸丹女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：裴娜女士获得选举票数 279,432,388票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：裴娜女士获得选举票数 4,349,985票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6935%。
是否当选：裴娜女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：蒋卫龙先生获得选举票数 279,442,484 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9634%。
中小股东表决情况：蒋卫龙先生获得选举票数 4,360,081 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8320%。
是否当选：蒋卫龙先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董
事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事
表决结果：黄浩先生获得选举票数 279,461,179票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9700%。
中小股东表决情况：黄浩先生获得选举票数 4,378,776票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0886%。
是否当选：黄浩先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：王猛先生获得选举票数 279,432,878票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9600%。
中小股东表决情况：王猛先生获得选举票数 4,350,475票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7002%。
是否当选：王猛先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事
表决结果：曾燕先生获得选举票数 279,432,507票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：曾燕先生获得选举票数 4,350,104票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6951%。
是否当选：曾燕先生当选公司第七届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 281,966,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8573%；反对 285,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1010%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0417%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,884,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4698%；反对 285
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9137%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所
2. 见证律师姓名：林洁虹、张梦琴
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/659c5a17-aa85-432c-9e52-e4765af30455.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c01fabc-c57d-4da9-9560-547a70a97f82.PDF
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2026-06-15 20:12│顺威股份（002676）：关于董事会完成换届选举的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会
五名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。现将相关情况公告如
下：
一、公司第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：
1. 非独立董事：李永祥、苏云华、徐逸丹、裴娜、蒋卫龙、唐茜（职工代表董事）
2. 独立董事：黄浩、王猛、曾燕
公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的
三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。
二、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 公司工会第六届第七次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/02a70e88-7cc2-472b-a711-d5a2dd89f248.PDF
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2026-06-15 20:11│
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