公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:48 │顺威股份（002676）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-08 19:54 │顺威股份（002676）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:54 │顺威股份（002676）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-08 19:54 │顺威股份（002676）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-08 19:54 │顺威股份（002676）：募集资金管理办法（2026年5月） │
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│2026-05-08 19:54 │顺威股份（002676）：信息披露管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-27 17:52 │顺威股份（002676）：关于全资子公司收到业绩补偿款的公告 │
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│2026-04-24 16:31 │顺威股份（002676）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-14 18:37 │顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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2026-05-13 18:48│顺威股份（002676）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002676，证券简称：顺威股份）连续三个交易日（2026
年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20.10%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式向公司管理层及控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明
如下：
1. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4. 经公司自查并向公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在关
于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查，公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司在前述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1. 公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 股票交易异常波动相关事项确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0cdcd0b-60fd-4950-b039-3f8cbbe35ec1.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：2025年度股东会决议公告
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顺威股份（002676）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6d5c4624-fcf4-4bc8-9c1d-91e3ebcb4254.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：2025年度股东会之法律意见书
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顺威股份（002676）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8387af5f-57d3-45a6-8bed-a2b7b9c8a4e8.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者
的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范
公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事是指公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立董事。高级管理人员是
指公司总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的
实际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事（含兼任高级
管理人员的董事）薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第六条 公司集团人力行政中心、集团财务中心协助公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并配
合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准及发放
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的津贴标准由董事会制订方案
，股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1．外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
2．内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。薪酬构成和绩效考核
按照公司相关标准执行。
（三）高级管理人员：其薪酬根据在公司担任的具体经营管理职务确定，按照经董事会审议通过的相关年度薪酬方案后执行。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成（具体以公司每年度董
事、高级管理人员薪酬与津贴方案为准），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司任职的非独立董
事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
第十条 绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核，并经公司董事会薪酬与考核委员会在董事会/股东会审批通过的薪酬方案制度框架内进行审议，审议通过后发放。其
中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十一条 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案
。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上
年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十四条 董事、高级管理人员因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，将剩余部分发放给个人。下列各项费用从基本年薪中扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费；
（四）向公司借取得到期未归还借款。
第四章 薪酬的调整
第十六条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬或补贴调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬或补贴调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 公司董事（含兼任高级管理人员的董事）薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员
薪酬方案的调整经董事会审议通过后实施。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第二十条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第五章 薪酬止付追索
第二十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
若本制度与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第二十五条 本制度仅作为建立公司薪酬管理体系的总则，具体薪酬标准与方案由公司相关部门根据公司实际经营目标制定，并
提交公司董事会及或股东会批准。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，本制度由公司董事会负责解释。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二六年五月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/52b3214e-6a6a-4615-8622-8d11b00bea88.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：募集资金管理办法（2026年5月）
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顺威股份（002676）：募集资金管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6108934e-2169-4a31-963b-d22362f5584d.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：信息披露管理制度（2026年5月）
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顺威股份（002676）：信息披露管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9dbe79aa-8715-4148-9bda-ad6f0520fc94.PDF
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2026-04-27 17:52│顺威股份（002676）：关于全资子公司收到业绩补偿款的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）于
近日收到骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”、“转让方”）支付的业绩补偿款人民币 47,614,785.69元。具体情况如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技
股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件
科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2026〕3-90号），江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称
“骏伟科技”）2025 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,534.93万元，完成率 70.70%。骏伟科技未完成
2025年度业绩承诺。
根据顺威新能源与骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《关于江苏骏伟精
密部件科技股份有限公司之股权转让协议》约定，骏伟科技 2025年度实际净利润低于承诺净利润的 95%（即4,750万元），已触发业
绩补偿条款。公司已书面通知转让方及最终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币 47,614,785.69 元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成
情况说明的公告》（公告编号：2026-017）。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司全资子公司顺威新能源已收到骏伟实业支付的2025年度业绩补偿款人民币 47,614,785.69元。
三、备查文件
1. 银行入账回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a2f7ce-00c4-437f-9cbb-1569f7c3a3e7.PDF
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2026-04-24 16:31│顺威股份（002676）：2026年一季度报告
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顺威股份（002676）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c196418c-0c7e-4e4f-a226-91921f994869.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第 04490号标准无保留意见审计报告确认，2025年度公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润 79,722,979.32元，其中，母公司实现的净利润 6,466,840.73元，根据《公司法》等相关规定
，以 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金646,684.07元，加上期初未分配的利润 136,948,289.77元，扣除报告期
内分配的现金股利 7,200,000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至 2025年 12月 31日，累计可供投资者
分配的利润为 135,568,446.43元。3. 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025 年
12月 31日的公司总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金 7,200,000.00元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办
理 2025年度利润分配实施的具体事宜。
4. 公司拟实施 2025年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为 7,200,000.00元（为 2025年度利润分配预案，该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准）
。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红和股份回购总额为7,200,000.0
0元，占2025年度归属于公司股东净利润的比例为9.03%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,200,000.00 14,400,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,722,979.32 54,155,138.45 35,213,122.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 476,021,883.81
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 135,568,446.43
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 21,600,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 56,363,746.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 21,600,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红总额为21,600,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润56,363,746.7
8元的比例为38.32%，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九
）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1. 公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公
司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分
配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及
支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2025年度现金分红总额低于2025年度归属于公司股东净利润的30%。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司2025年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，目前无法确定具体的预计收
益情况。
3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红
决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与股东会决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、互动易平
台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润
分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。
5. 公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报如下：
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
交易性金融资产 47,614,785.69
其他流动资产 115,823,640.68 110,276,071.45
其他非流动性金融资产 31,326,991.43 31,795,976.87
上述合计 147,150,632.11 189,686,834.01
资产总计 3,733,640,604.19 3,721,903,944.13
占当期年末总资产的比例 3.94% 5.10%
四、相关风险提示
1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经
营产生重大影响。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文
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