公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：2023年年度报告摘要
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顺威股份（002676）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会决议公告
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顺威股份（002676）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c733db25-3549-4e1f-8fce-cc45204b8e63.PDF
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》相关要求，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就
公司在任独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事余鹏翼、王猛、曾燕的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：关于2023年度利润分配预案的公告
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顺威股份（002676）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》等
规定和要求，2023 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职
守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、 会计师事务所基本情况
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1985 年 9 月 1 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市嘉定区工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
首席合伙人 陆士敏 上年末合伙人数量 65 人
上年末执业人员数 注册会计师人数 351 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册 150 人
会计师人数
最近一年经审计业 业务收入总额 5.83 亿元
务收入 审计业务收入 4.58 亿元
证券业务收入 1.60 亿元
2023 年上市公司审 客户家数 70 家
计情况 涉及主要行业 制造业，水利、环境和公共设施管理业等
审计收费总额 0.91 亿元
本公司同行业 4家
上市公司审计
客户家数
二、 聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2023 年 4
月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。公司
独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。上年度审计意见类型为标准无保留意见。该议案于 2023 年 5 月 16
日经 2022 年度股东大会审议通过。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董事会
建议续聘众华所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）2024 年 1 月 25 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调
整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问
题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2024 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024 年第四次（临时）会议，审议通过公司 2023 年年度报告
、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为众华所在 2023 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、 总体评价
公司董事会审计委员会在年报审计期间与众华所进行了充分的讨论和沟通，督促众华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为：众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度财务审计相关工作,出具了审计报告，圆满完成
了2023 年度审计工作。
特此报告。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：2023年度监事会工作报告
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顺威股份（002676）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则修订对照表（2024年4月）
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顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则修订对照表（2024年4月）。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月9日（周四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online
.cn）举办2023年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网址（https://eseb.cn/1
dKqfbMOTm0）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生，董事兼副总裁兼董事会秘书蒋卫龙先生，独立董事余
鹏翼先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2024年5月9日前访问（https://eseb.cn/1dKqfbMOTm0）或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将在2023年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事长办公会议事规则（2024年4月）
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顺威股份（002676）：董事长办公会议事规则（2024年4月）。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年4月）
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第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有
关规定，制定本实施细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人
员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或出现《公
司法》《公司章程》或者本实施细则所规定的不得任职的情形，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足
委员人数。
第七条 公司人事行政部门是委员会的日常工作机构，为委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈。董
事会秘书处为委员会提供综合服务，负责委员会日常工作联络、会议组织等事宜。
第三章 职责权限
第八条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就
下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬方
案，除法律法规规定须经过股东大会批准的之外，其他方案报董事会批准。
第十条 公司管理层应为委员会履行职责提供有利条件，如有必要，委员会可以要求包括公司总裁在内的高级管理人员直接报告
工作或接受工作质询。
第十一条 委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害上市公司和
全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查。检查发现存在问题的，应
当及时向深圳证券交易所报告。
第四章 议事程序
第十二条 公司人事行政部门负责提供以下材料，供委员会参考：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟定公司薪酬分配方案和分配方式的有关测算依据；
（六）提交董事及高级管理人员定薪及考核初步建议。
第十三条 委员会对董事、高级管理人员的考评程序如下：
（一）董事和高级管理人员向委员会作述职和自我评价；
（二）委员会按照绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，高级管理人员的薪酬数额和奖励方式由委员会在董事会审批通过的薪酬方案制度
框架内进行审议，审议通过后执行。
第五章 议事规则
第十四条 委员会会议由委员会召集人召集，于会议召开前三天通知全体委员，如果遇到紧急情况，可以不经过上述程序，随时
召集和召开委员会会议，但召集人应在会议上进行说明。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由召集人主持，召集人不
能出席时可委托一名独立董事委员主持。
第十五条 会议议程应得到召集人的确认，议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会
议资料。
第十六条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。委
员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十七条 委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，应被视作已
亲自出席会议。出席会议的委员应在表决票和会议记录、会议决议上签字。以通讯方式参会的委员应当将其对审议事项的书面意见和
投票意向在签字确认后传真、扫描、拍照发至董事会秘书保存。
第十八条 委员会会议的召开程序、议事方式和会议形成的会议纪要，必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的
规定。
第十九条 委员会会议必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第二十一条 委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第二十二条 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 委员会会议形成的会议纪要，应以书面形式提交公司董事会。第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十五条 除董事会另有决定外，本实施细则所要考核的董事是指非独立董事。本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任
的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第二十六条 本实施细则未尽事宜，按照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执
行。若本实施细则与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第二十七条 本实施细则经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度由董事会负责制定并解释。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二四年四月
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则（2024年4月）
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顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则（2024年4月）。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思）
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顺威股份（002676）：独立董事二〇二三年度述职报告（傅孝思）。
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民）
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顺威股份（002676）：独立董事二〇二三年度述职报告（姜伟民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/4c4fadfe-177b-4b0b-bdef-46f3a6718f94.PDF
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：董事会薪酬与考核委员会实施细则修订对照表（2024年4月）
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根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款
进行修订。具体内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为完善公司治理结构，建立 第一条 为完善公司治理结构，建立
健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 健全公司董事和高级管理人员的考核和薪
酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《广东顺威精 法》《上市公司治理准则》《上市公司独
密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公 立董事管理办法》《广东顺威精密塑料股
司章程》”）及其它有关规定，制定本实 份有限公司章程》（以下简称“《公司章
施细则。 程》”）及其它有关规定，制定本实施细
则。
第六条 委员任期与同届董事会董事 第六条 委员任期与同届董事会董事
任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自 期间如有委员不再担任公司董事职务或出
动失去委员资格，并由董事会根据上述第 现《公司法》《公司章程》或者本实施细
三条至第五条规定补足委员人数。 则所规定的不得任职的情形，则自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三条至
第五条规定补足委员人数。
第八条 委员会的主要职责权限为： 第八条 委员会负责制定董事、高级
（一）研究董事与高级管理人员考核 管理人员的考核标准并进行考核，制定、
的标准，进行考核并提出建议； 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
（二）研究和审查董事、高级管理人 案，并就下列事项向董事会提出建议：
员的薪酬政策与方案； （一）董事、高级管理人员的薪酬；
（三）董事会授权的其他事宜。 （二）制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使
原条款 修订后条款
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会
规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
第二十六条 本实施细则所依据的法 第二十六条 本实施细则未尽事宜，
律、法规、规章和其他规范性文件的规定 按照最新颁布或修订的有关法律、行政法
发生修改时，本实施细则的相应规定同时 规、其他有关规范性文件和《公司章程》
废止，以修改后的相关法律、法规、规章 的规定执行。若本实施细则与有关法律、
和其他规范性文件的规定为准。 行政法规、其他有关规范性文件或《公司
章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第二十七条 本实施细则由董事会负 第二十七条 本实施细则经公司董事
责制定、修改和解释。 会审议通过之日起生效，修改时亦同。本
第二十八条 本实施细则自董事会审 制度由董事会负责制定并解释。
议通过之日起执行。
除上述修订，《董事会薪酬与考核委员会实施细则》其他条款内容不变，序号相应顺延调整。《关于修订<董事会薪酬与考核委
员会实施细则>的议案》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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2024-04-20 00:00│顺威股份（002676）：年度股东大会通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2023 年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第六届董
事会第七次会议以及第六届监事会第五次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开时间
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