公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：关于增选董事的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-18 19:38 │顺威股份（002676）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 19:38 │顺威股份（002676）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-18 19:37 │顺威股份（002676）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-18 19:37 │顺威股份（002676）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-18 19:37 │顺威股份（002676）：独立董事制度修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-18 19:37 │顺威股份（002676）：关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-18 19:36 │顺威股份（002676）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-20 00:00│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2025年8月18日以邮件送达
方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参
与表决的董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，经
控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名裴
娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3票同意全票审议通过。
公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选董事的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025年 9月 5日（星期五）14:30召开
公司 2025年第四次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号〕，股权登记日为 2025年
8月 29日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c32e5ebf-6b78-4b03-bd1a-d75ae0515d18.pdf
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2025-08-20 00:00│顺威股份（002676）：关于增选董事的公告
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一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公
司法》的相关规定，公司于2025年 8月 18日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对
《公司章程》关于调整董事会成员人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由 7名调增至 9名，其中非独立董事人
数由 4名调增至 6名（含新增 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3名不变。
二、关于增选董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，公
司于 2025年 8月 19日召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。经
控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名裴
娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。
本次增选非独立董事事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/54a0adc6-bd29-445d-84df-a3f0d6c19613.pdf
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2025-08-20 00:00│顺威股份（002676）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025年第四次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025年第四次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年 9月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 5日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9月 5日 9:15 至 15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 8月 29日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025年 8月 29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼1号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.00 关于增选第六届董事会非独立董事的议案 √
根据上市公司股东会规则的要求，议案 2将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以
上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025年 8月 19日、2025年 8月 20日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件三）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2025年 9月 4日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2025年 9月 4日 17:00之前送达公
司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528
305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2．公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c415d411-d03b-4a55-a862-e907ba863fc0.pdf
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2025-08-18 19:38│顺威股份（002676）：2025年半年度报告摘要
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顺威股份（002676）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/9eb8d4b6-0704-4068-98e3-7baeca0f1d84.pdf
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2025-08-18 19:38│顺威股份（002676）：2025年半年度报告
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顺威股份（002676）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/12e73ebe-d2ba-4730-bf71-d53bfb142eae.pdf
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2025-08-18 19:37│顺威股份（002676）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺威股份（002676）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/c280a266-9b51-4a4a-9fb7-51b72f9eebb5.pdf
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2025-08-18 19:37│顺威股份（002676）：2025年半年度财务报告
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顺威股份（002676）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6d88ef3c-f5ae-40cc-9108-000a5a2b3990.pdf
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2025-08-18 19:37│顺威股份（002676）：独立董事制度修订对照表（2025年8月）
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顺威股份（002676）：独立董事制度修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/6354b845-4707-411b-9807-d2037d7a448a.pdf
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2025-08-18 19:37│顺威股份（002676）：关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
1. 本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至 2025
年 6月 30日应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类
资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。
2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过对截至 2025年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，公司计提 2025 年半年度各项减值准备合计 1,308.56 万元，本次计提减值准备计入的报告期间为 202
5年 1月 1日至 2025年 6月 30 日，明细如下表：
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2024年度经审计归属于母公司
损失金额（万元） 所有者的净利润绝对值的比例
应收票据 -65.64 -1.21%
资产名称 年初至年末计提信用/资产减值 占 2024年度经审计归属于母公司
损失金额（万元） 所有者的净利润绝对值的比例
应收账款 529.09 9.77%
其他应收款 -51.19 -0.95%
长期应收款 156.72 2.89%
存货 739.58 13.66%
合计 1,308.56 24.16%
注：（1）正数表示计提，负数表示转回；本次 2025年半年度计提数据未经审计。
3. 公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次（临时）会议、第六届董事会第二十三次会
议及第六届监事会第十五次会议审议通过，同意本次计提信用及资产减值准备事项。本次计提信用及资产减值准备事项无需提交公司
股东会审议。
二、本次计提信用及资产减值准备合理性说明以及对公司的影响
2025 年半年度公司计提信用及资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计准则》等
相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，
公司财务信息更具合理性。
2025 年半年度公司计提信用及资产减值准备金额合计 1,308.56 万元，占公司 2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润
的比例为 24.16%。考虑所得税的影响后，本次计提信用及资产减值准备将减少公司 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约 1
,071.00 万元，并相应减少公司 2025 年半年度归属于母公司所有者权益约 1,071.00万元。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相
关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用及资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司
截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将该议案提请公司董事会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实
际情况，计提信用及资产减值后更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用及资产减值准备事项。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十五次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1ca7eb8a-209b-49b6-b963-e2a35e0b76c3.pdf
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2025-08-18 19:36│顺威股份（002676）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2025年8月7日以邮件送达方式向公司
全体董事发出。会议于2025年8月18日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董
事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。
公司 2025年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2025年半年度报告摘要详见《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
2. 审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司
截至 2025年 6月 30日的资产状况和财务状况，同意公司计提 2025年半年度各项减值准备合计 1,308.56万元。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
3. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立
董事制度》相关条款进行修订。
《独立董事制度修订对照表》及修订后的《独立董事制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。该议案尚需提交股东会审议。
4. 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事专门会议工作细则》相关条款进行修订。
《独立董事专门会议工作细则修订对照表》及修订后的《独立董事专门会议工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会 2025年第六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/38f44ec8-b7ab-4c42-b9f2-365f3a0f685b.pdf
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2025-08-18 19:35│顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告
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