公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:16 │顺威股份（002676）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:09 │顺威股份（002676）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承│
│ │诺完成情况说明的公告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-14 18:07 │顺威股份（002676）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-04-24 18:16│顺威股份（002676）：2025年一季度报告
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顺威股份（002676）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/407bb262-1d33-4487-9235-4f83721510b2.PDF
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2025-04-14 18:09│顺威股份（002676）：年度股东大会通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2024 年度股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会
第十七次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024 年度股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √
2.00 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 2024 年度监事会工作报告 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度审计机构的议案
7.00 关于 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请综 √
合授信总额等值人民币 60 亿元的议案
8.00 关于 2025 年度公司向子公司提供不超过等值人民币 √
10.9 亿元担保的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案
10.00 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案 √
公司独立董事将在本次 2024 年度股东会上进行年度述职，但不作为议案表决。
议案 5、8、9 需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东会规则的要求，议案 5、6、8、9 将对中小投资者（指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 5 月 8 日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2025 年 5 月 8 日 17:00 之前
送达公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：52
8305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第十七次会议决议；
2．公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/51c9e006-65f7-49d6-8467-a50493fdd776.PDF
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2025-04-14 18:07│顺威股份（002676）：关于2024年度利润分配预案的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2025）第 03922 号标准无保留意见审计报告确认，2024 年度公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润 54,155,138.45 元，其中，母公司实现的净利润 4,438,847.27 元，根据《公司法》等相关规
定，以 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金443,884.73 元，加上期初未分配的利润 140,153,327.23 元，减去
已实际分配的 2024年半年度现金股利 7,200,000.00 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至 2024 年 12 月
31 日，累计可供投资者分配的利润为 136,948,289.77元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年度整体财务状况，为积极
回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31日的公司总股本 720,
000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度分配。2024 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办理 2024 年度利润分配实
施的具体事宜。
（二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明
2024 年度累计现金分红总额为 14,400,000.00 元，其中包括：（1）2024 年半年度利润分配方案共计派发现金红利 7,200,000
.00 元（含税，该利润分配方案已于 2024 年 10 月 16 日实施完毕）；（2）2024 年度利润分配预案拟派发现金红利 7,200,000.0
0 元（含税，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准）。2024 年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案
获得股东会审议通过，公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 14,400,000.00 元，占 2024年度归属于公司股东净利润的比例为
26.59%。
（三）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 14,400,000.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,155,138.45 35,213,122.56 42,324,678.55
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 404,145,588.56
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 136,948,289.77
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 14,400,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 43,897,646.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 14,400,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2024年半年度利润分配金额及本次拟实施的2024年度利润分配金额。
（二）现金分红方案合理性说明
1. 公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公
司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2
023-2025年度）分红回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司
和全体股东的利益。
近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及
支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2024年度现金分红总额低于2024年度归属于公司股东净利润的30%。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，目前无法确定具体的预计收
益情况。
3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红
决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与股东会决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、互动易平
台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润
分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。
5. 公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币8,788.43万元、人民币14,715.06万元，其分别占当期年末总资产的比例为3.44%、3.94
%，均低于50%。
三、相关风险提示
1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经
营产生重大影响。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/d1114599-a7ae-41a2-bd8e-9a1cd52d6fde.PDF
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2025-04-14 18:07│顺威股份（002676）：关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2024年度业绩承诺完
│成情况说明的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议
和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺
完成情况说明的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次收购基本情况
公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）
会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议案》，同
意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”或“受让方”）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟
实业有限公司（以下简称“骏伟实业”或“转让方”）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”或“目
标公司”）75%股权。截至 2024 年 7月 9 日，骏伟科技已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司顺威新能源派出的董事已
占骏伟科技董事会多数席位，同时骏伟科技已提供股权转让后的经盖章的股东名册，工商变更登记手续亦已完成。
二、业绩承诺情况
根据顺威新能源与骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《关于江苏骏伟精
密部件科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），骏伟科技原股东骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、
李源昌承诺骏伟科技 2024 年、2025 年、2026 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000
万元、5,000 万元、6,000 万元，相关协议内容如下：
1．业绩承诺
转让方及目标股权最终持有人承诺，目标公司在业绩承诺期承诺的净利润分别为：
目标公司 2024 年度、2025 年度、2026 年度实际净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。
股权转让协议“净利润”是指目标公司每一日历年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润。
2．业绩补偿
若目标公司在业绩承诺期任一年度实际净利润未达到转让方承诺的净利润的 95%的，则转让方与目标股权最终持有人应以货币资
金向受让方支付业绩补偿，业绩补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（目标公司当期承诺净利润-当期实际净利润）÷补偿
期限内各年度承诺净利润总和×目标股权交易对价。
若目标公司在业绩承诺期内实际净利润累计金额低于承诺净利润累计金额的 95%的，累计补偿金额计算方式如下：补偿金额=[（
三年累计承诺净利润-三年累计实际净利润）÷三年累计承诺净利润总和×本次交易对价总额]-2024至 2026年度计算的累计已补偿金
额，双方同意，补偿金额上限为：股权转让对价款×（1+6%年化利率÷365×自目标公司尾款支付至共管账户日至全部业绩承诺补偿
款支付至受让方指定账户日的实际天数）。
若计算的补偿金额为负值或 0，则转让方无需另行补偿，如业绩承诺期内实际实现净利润累计金额高于承诺净利润累计金额的，
则受让方需退还转让方已补偿部分（如有）。
3．业绩承诺保障及补偿方式
为确保转让方及目标股权最终持有人履行或足额履行股权转让协议约定的业绩补偿安排，转让方与目标股权最终持有人同意将交
割后合计持有目标公司共计 24.9%的股权质押给受让方作为业绩承诺的担保，并同意在尾款支付前办理完成上述股权的担保及质押登
记手续。
若业绩承诺均完成或业绩补偿均履行完毕的，则受让方同意协助转让方、目标股权最终持有人办理目标公司剩余质押股权的解除
质押手续。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》
（天健审〔2025〕3-77 号），骏伟科技 2024 年度业绩承诺指标完成情况如下：
项目 金额
归属于母公司股东的净利润（万元） 4,148.48
减：非经常性损益（万元） -138.73
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 4,287.21
业绩承诺利润（万元） 4,000.00
完成比例 107.18%
骏伟科技 2024 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,287.21 万元，完成率 107.18%，实现 2024 年
度业绩承诺。
四、会计师事务所审核意见
经审核，我们认为，顺威股份管理层编制的《关于全资子公司购买标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺
完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了骏伟科技 2024 年度业绩承诺完成情况。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十二次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次（临时）会议决议；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/327e1845-b354-4904-a862-af8b1a210c25.PDF
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2025-04-14 18:07│顺威股份（002676）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
广东顺威精密塑料股
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