公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 21:04 │顺威股份（002676）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 21:02 │顺威股份（002676）：关于董事及审计委员会委员增选完成的公告 │
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│2025-09-05 21:01 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-09-05 21:00 │顺威股份（002676）：2025年第四次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-09-05 20:59 │顺威股份（002676）：独立董事制度（2025年9月） │
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│2025-08-25 17:57 │顺威股份（002676）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-22 19:30 │顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：关于增选董事的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-09-05 21:04│顺威股份（002676）：2025年第四次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 5日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年 9月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 5日的交
易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 9月 5日 9:1
5至 15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长李永祥先生。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 215人，代表有表决权的股份 281,265,853股，占公司有表
决权股份总数的 39.0647%。1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2人，代表有表决权的股份 275,784,703股，占公司
有表决权股份总数的 38.3034%；
2. 通过网络投票的股东（或股东代理人）共 213人，代表有表决权的股份5,481,150股，占公司有表决权股份总数的 0.7613%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 213人，代表有表决权的股份 5,481,150股，占公司有表决权股份
总数的 0.7613%；
4. 公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：同意 281,080,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341%；反对 97,650股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0347%；弃权 87,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。
2. 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。
同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 281,088,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369%；反对 93,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0332%；弃权 84,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,303,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7598％；反对 93
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7040％；弃权 84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.5362％。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2. 见证律师姓名：邓刚、丁玢
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1. 公司 2025年第四次临时股东会决议；
2. 广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第四次临时股东会见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/42b2dab1-73bb-4b3b-8b36-f0d93822b156.PDF
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2025-09-05 21:02│顺威股份（002676）：关于董事及审计委员会委员增选完成的公告
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一、公司董事增选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 5日召开了 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于
增选第六届董事会非独立董事的议案》，同意增选裴娜女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。本次增选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次非独立董事增选完成后，公司第六届董事会董事共九名，分别为董事长李永祥、董事苏云华、董事徐逸丹、董事裴娜、董事
蒋卫龙、职工代表董事唐茜、独立董事黄浩、独立董事王猛、独立董事曾燕。
二、公司审计委员会委员增选完成情况
公司于 2025年 9月 5日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议
案》。根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规
范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董
事会审计委员会委员（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次审计委员会委员增选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
三、备查文件
1. 公司 2025年第四次临时股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2a487146-796b-431e-b968-39e018802a08.PDF
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2025-09-05 21:01│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次（临时）会议通知于2025年9月2日以邮件送达方
式向公司全体董事发出。会议于2025年9月5日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人
，参与表决的董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员
会委员人数已由三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同
意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及审计委员会委员增选完成的公告》（公告
编号：2025-055）。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d19e2756-b8e2-49a4-80da-754669c1798c.PDF
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2025-09-05 21:00│顺威股份（002676）：2025年第四次临时股东会见证法律意见书
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致：广东顺威精密塑料股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师
出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格
、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文
件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的
、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具见证法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2025年 08月 20日将本次股东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登
记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会于 2025年 09 月 05 日下午 14:30如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 2名，代表股份数 275,784,703股，占公司有表决权总股份的 38.30
34%。现场出席公司本次股东会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的人数共213名，代表股份数 5,481,150股，占公司有表决权
总股份 0.7613%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
4. 列席本次会议的其他人员
现场或线上视频方式列席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经本所律师审查，本次股东会的召集人、出席或列席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定
，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了公告中列明的如下议案：
1．关于修订《独立董事制度》的议案；
2．关于增选第六届董事会非独立董事的议案。
上述议案均为普通议案，该等议案的审议通过须经出席本次股东会股东所持表决权的二分之一以上同意。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场
公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
1．关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意281,080,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9341％；反对97,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0347％；弃权87,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0312％。
中小投资者表决情况：
同意 5,295,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6184％；反对 97,650股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7816％；弃权 87,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6000％。
表决结果：通过。
2．关于增选第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意281,088,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9369％；反对93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0332％；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0299％。
中小投资者表决情况：
同意 5,303,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7598％；反对 93,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7040％；弃权 84,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.5362％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5677efcf-3ab9-4d2e-8b2b-414d1563ea84.PDF
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2025-09-05 20:59│顺威股份（002676）：独立董事制度（2025年9月）
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顺威股份（002676）：独立董事制度（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/70632296-b23c-468c-af99-78739272a3e6.PDF
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2025-08-25 17:57│顺威股份（002676）：关于选举职工代表董事的公告
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一、关于调整董事会成员人数、设置职工代表董事的情况
为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“顺威股份”）治理结构，提高董事会运作效率和科学决策
水平，根据《公司法》的相关规定，公司于 2025年 8月 18日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，同意对《公司章程》关于调整董事会董事人数及其他事项等相关条款进行修订。公司董事会董事人数由 7名调增至 9名，
其中非独立董事人数由 4名调增至 6名（含新增 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事人数保持 3名不变。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事（已启动选举程序）及一名职工代表董事。为更好地保障
职工权益，促进公司的规范运作与长远发展，公司于 2025年 8月 25日召开顺威股份工会第六届第五次职工代表大会，经与会职工代
表推举并表决，同意选举唐茜女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第六届董事会其他董事相
同。
唐茜女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总人
数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
三、备查文件
1. 公司工会第六届第五次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/630ba741-54bc-4f58-b1f6-04eb3c27e143.PDF
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2025-08-22 19:30│顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股5%以上股东西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有广东顺威精密塑料股份有限公司（以
下简称“公司”）股份62,686,062股（占公司总股本比例8.71%）的股东西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划（
以下简称“西部利得增盈1号”）计划在本公告披露日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不
超过21,600,000股（不超过公司总股本比例的3%）。
2025年8月21日，公司收到持股5%以上股东西部利得增盈1号的《关于股票减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、西部利得增盈 1 号的基本情况
（一）减持主体的名称：西部利得基金－建设银行－西部利得增盈 1号资产管理计划
（二）持股情况：截至本公告披露日，西部利得增盈 1 号持有公司股份62,686,062股，占公司总股本比例 8.71%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的具体安排
1. 本次拟减持的原因：股东自身资金需求。
2. 股份来源：通过协议转让方式受让的股份。
3. 减持数量及比例：西部利得增盈 1 号拟减持公司股份不超过 21,600,000股，不超过公司总股本比例的 3%。若减持计划期间
有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4. 减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式。其中，以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份总
数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
5. 减持期间：自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 9月 15日至 2025年 12月 14日），中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
6. 减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次减持计划与西部利得增盈 1号已披露的持股意向、承诺一致。
（三）西部利得增盈 1号不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
规定中关于不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，西部利得增盈 1号将根据市场情况、公司股价表现等情形决定是否全部或者部分实施本
次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、实际减持数量的不确定性。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况
，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）本次减持的股东西部利得增盈 1号不属于公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对
公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1．西部利得增盈 1号出具的《关于股票减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/74e62463-647e-4a03-a1a2-ffc4dda4ac62.PDF
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2025-08-20 00:00│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于2025年8月18日以邮件送达
方式向公司全体董事发出。会议于2025年8月19日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参
与表决的董事7人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；
根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会增设一名非独立董事及一名职工代表董事。为保证公司董事会的规范运作，经
控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名裴
娜女士为公司第六届新增非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3票同意全票审议通过。
公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选董事的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025年 9月 5日（星期五）14:30召开
公司 2025年第四次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号〕，股权登记日为 2025年
8月 29日（星期五
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