公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 17:57 │顺威股份（002676）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-16 17:52 │顺威股份（002676）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证│
│ │券事务代表的公告 │
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│2026-06-16 17:51 │顺威股份（002676）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-06-15 20:14 │顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-15 20:14 │顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-15 20:12 │顺威股份（002676）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-15 20:11 │顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │顺威股份（002676）：关于职工代表董事换届选举的公告 │
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│2026-06-03 19:37 │顺威股份（002676）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 19:37 │顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票获得广州开发区投资集团有限公司批│
│ │复的公告 │
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2026-07-16 17:57│顺威股份（002676）：关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 5月29 日、2026 年 6月 15 日召开了第六届董事会第三
十次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具
体内容详见公司于 2026年 5月 30 日、2026年 6月16 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2026-027
）、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）、《2026年第一次临时股东会决议
公告》（公告编号：2026-040）。
一、公司变更经营范围的进展情况
近日，公司已办理完成经营范围变更的工商登记及公司章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照
》。
经佛山市顺德区市场监督管理局最终核准，公司变更后的经营范围如下：
变更前 变更后
生产经营贯流风扇叶、轴流风扇 一般项目：风机、风扇制造；风机、
叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程 风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销
塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调 售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑
配件（不含废旧塑料）、机械配件及零 料及合成树脂销售；汽车零部件及配件
件；制造、设计非金属制品模具；普通 制造；汽车零配件零售；机械零件、零
货运；研发、制造、加工、销售：卫浴 部件加工；机械零件、零部件销售；模
洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、 具销售；模具制造；总质量 4.5 吨及以
家用电器；国内商业、物资供销业；经 下普通货运车辆道路货物运输（除网络
营和代理各类商品及技术的进出口业 货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫
务。（依法须经批准的项目，经相关部 生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品
门批准后方可开展经营活动。） 零售；五金产品批发；家用电器销售；
家用电器制造；家用电器研发；货物进
出口；技术进出口；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；风力发电机组及
零部件销售；电机制造；汽车零部件研
发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（网络货运）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
二、公司变更后的营业执照基本情况
名称：广东顺威精密塑料股份有限公司
统一社会信用代码：91440606617639488M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
法定代表人：李永祥
注册资本：柒亿贰仟万元人民币
成立日期：1992年 05月 08日
经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料
及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造
；总质量 4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金
产品零售；五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
1. 广东顺威精密塑料股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/7d5cb34f-fa4b-43cb-ae67-67bee7532d38.PDF
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2026-06-16 17:52│顺威股份（002676）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事
│务代表的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日完成董事会换届选举，公司第七届董事会正式履职。同
日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举第七届董事会董
事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》及《关于聘任证券
事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第七届董事会董事长的情况
公司董事会同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事，任期自公司第七届董事会第一次会
议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长简历详见附件。
二、选举第七届董事会专门委员会委员的情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会具体
组成如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩
提名委员会 王 猛
黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
王 猛、黄 浩、李永祥
公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七
届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审
计委员会的召集人黄浩先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。上述
董事会专门委员会委员简历详见公司于2026年6月16日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的情况
1. 总裁：易雨
2. 副总裁：蒋卫龙、钟记宁、全建辉、谢锋
3. 财务负责人：伏文平
4. 董事会秘书：蒋卫龙
5. 审计部负责人：曾庆梁
6. 证券事务代表：霍翠欣
上述高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
要求及《公司章程》的规定。其中，公司董事会秘书蒋卫龙、证券事务代表霍翠欣已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所
必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、审计部负
责人和证券事务代表简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋卫龙 霍翠欣
联系地址 广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
电话 0757-28385938
传真 0757-28385305
电子信箱 sw002676@vip.163.com
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d727cbfc-6519-4bf7-b0a1-95aba43cd203.PDF
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2026-06-16 17:51│顺威股份（002676）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年6月15日以口头方式向全体董事发
出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议于2026年6月15日下午4:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，由董事李永祥
先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委
员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经董事会推选，同意选举公司第七届董事会各
专门委员会召集人及委员，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹、王 猛、唐 茜
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
2. 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举李永祥先生为公司第七届董事会董事长、
代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以3票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
3. 逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为满足公司经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长提名
，同意聘任易雨先生为公司总裁，聘任蒋卫龙先生为公司董事会秘书；经公司总裁提名，同意聘任蒋卫龙先生、钟记宁女士、全建辉
先生、谢锋先生为公司副总裁，同意聘任伏文平先生为公司财务负责人，上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董
事会任期届满时止。
公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
3.01 聘任易雨先生为公司总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.02 聘任蒋卫龙先生为公司副总裁、董事会秘书；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.03 聘任钟记宁女士为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.04 聘任全建辉先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.05 聘任谢锋先生为公司副总裁；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
3.06 聘任伏文平先生为公司财务负责人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过，其中子议案3.06亦经公司董事会审计委员会以 5票同意全票审议
通过。
上述高级管理人员简历（含董事会秘书简历及联系方式）及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事
会专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
4. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》；
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证公司内部审计相关工作的正常开展，同意聘任曾庆梁先生为公司审计部负责人，任期自
本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会3票同意及董事会审计委员会5票同意全票审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
审计部负责人简历及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员
、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
5. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
鉴于公司董事会已完成换届选举，为配合董事会秘书的工作，协助董事会秘书履行职责，同意聘任霍翠欣女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
证券事务代表简历、联系方式及本议案相关内容详见公司于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《
证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高
级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第一次会议决议；
2. 公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e4d085d6-f1b6-43cb-be8b-25d4a525fdcb.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15日
的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 6月 15日
9:15至 15:00期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼 1号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长李永祥先生。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 195人，代表有表决权的股份 282,369,603股，占公司有表
决权股份总数的 39.2180%。1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3人，代表有表决权的股份 275,087,003股，占公司
有表决权股份总数的 38.2065%；
2. 通过网络投票出席会议的股东（或股东代理人）共 192人，代表有表决权的股份 7,282,600股，占公司有表决权股份总数的
1.0115%；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 193人，代表有表决权的股份 7,287,200股，占公司有表决权股份
总数的 1.0121%；
4. 公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议。广东连越律师事务所对本次会议予以现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会
非独立董事。公司第七届董事会董事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管
理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：李永祥先生获得选举票数 279,451,334 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9665%。
中小股东表决情况：李永祥先生获得选举票数 4,368,931 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9535%。
是否当选：李永祥先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：苏云华先生获得选举票数 279,450,703 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9663%。
中小股东表决情况：苏云华先生获得选举票数 4,368,300 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.9448%。
是否当选：苏云华先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：徐逸丹女士获得选举票数 279,432,395 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：徐逸丹女士获得选举票数 4,349,992 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6936%。
是否当选：徐逸丹女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：裴娜女士获得选举票数 279,432,388票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：裴娜女士获得选举票数 4,349,985票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6935%。
是否当选：裴娜女士当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：蒋卫龙先生获得选举票数 279,442,484 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9634%。
中小股东表决情况：蒋卫龙先生获得选举票数 4,360,081 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8320%。
是否当选：蒋卫龙先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
本议案采取累积投票制，经逐项表决，选举黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会董
事任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事
表决结果：黄浩先生获得选举票数 279,461,179票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9700%。
中小股东表决情况：黄浩先生获得选举票数 4,378,776票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.0886%。
是否当选：黄浩先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：王猛先生获得选举票数 279,432,878票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9600%。
中小股东表决情况：王猛先生获得选举票数 4,350,475票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7002%。
是否当选：王猛先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事
表决结果：曾燕先生获得选举票数 279,432,507票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9598%。
中小股东表决情况：曾燕先生获得选举票数 4,350,104票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.6951%。
是否当选：曾燕先生当选公司第七届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 281,966,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8573%；反对 285,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1010%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0417%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6,884,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4698%；反对 285
,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9137%；弃权 117,800股（其中，因未投票默认弃权 33,300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%。
本议案为以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东连越律师事务所
2. 见证律师姓名：林洁虹、张梦琴
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形
成的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 广东连越律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/659c5a17-aa85-432c-9e52-e4765af30455.PDF
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2026-06-15 20:14│顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5c01fabc-c57d-4da9-9560-547a70a97f82.PDF
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2026-06-15 20:12│顺威股份（002676）：关于董事会完成换届选举的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会
五名非独立董事及三名独立董事，与公司职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。现将相关情况公告如
下：
一、公司第七届董事会成员情况
公司第七届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名，具体成员如下：
1. 非独立董事：李永祥、苏云华、徐逸丹、裴娜、蒋卫龙、唐茜（职工代表董事）
2. 独立董事：黄浩、王猛、曾燕
公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。第七届董事会成员中兼
任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会成员总数的
三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
公司第七届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历见附件。
二、备查文件
1. 公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 公司工会第六届第七次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/02a70e88-7cc2-472b-a711-d5a2dd89f248.PDF
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2026-06-15 20:11│顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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顺威股份（002676）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f1bed2c6-9077-47f1-b49c-3b2333321387.PDF
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2026-06-10 00:00│顺威股份（002676）：关于职工代表董事换届选举的公告
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一、关于职工代表董事换届选举的情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”、“顺威股份”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运
作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由
9名董事组成，其中职工代表董事 1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提
交股东会审议。
公司于 2026年 6月 9日召开顺威股份工会第六届第七次职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，同意选举唐茜女士为公司
第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。唐茜女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董
事会，公司第七届董事会任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。职工代表董事作为
董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第七届董事会其他董事相同。
唐茜女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。唐茜
女士当选公司第七届董事会职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
1. 公司工会第六届第七次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e0f863e2-7c48-4576-b651-cf425a7b276f.PDF
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2026-06-03 19:37│顺威股份（002676）：2025年度权益分派实施公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获2026年5月8日召开的公司2025年
度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过 2025 年度利润分配方案情况
1. 2026 年 5 月 8 日，公司召开的 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》，具体为：以 2025年 12月 31日
的公司总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金7,200,000.00元（含税）
，剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基
数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2. 自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日，除权除息日（暨红利发放日）为：2026年 6月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、股本变动结构表
本次权益分派不发生股本变动。
七、咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号
咨询联系人：蒋卫龙、霍翠欣
咨询电话：0757-28385938
传真电话：0757-28385305
八、备查文件
1．公司 2025年度股东会决议；
2．公司第六届董事会第二十八次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/caa32bdf-74d1-4c4f-a597-22351f4d7e40.PDF
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2026-06-03 19:37│顺威股份（002676）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票获得广州开发区投资集团有限公司批复的
│公告
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2026年 1月 16日，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，该次以简易程序向特定对象发行股票预案及
相关公告已于 2026年 1月 17日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
近日，公司收到控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司转来的广州开发区投资集团有限公司（以下简称“广开投资”）向
其出具的《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的
批复》，广开投资原则同意公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的整体方案：
（一）以简易程序向不超过 35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过 24,229.10万元（含本数）；
（二）发行采用询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%；
（三）募集资金在扣除发行费用后将用于风叶自动化智能制造技术改造项目、高性能改性复合材料生产建设项目和补充流动资金
；
（四）向特定对象发行股票的具体股数、价格和募集资金投向以证券监督管理部门最终审核同意的方案为准。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项已经履行国有资产监督管理职责的主体批准，尚需履行包括但不限于深圳证券交易
所审核通过并经中国证监会同意注册等审批程序后方能实施。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/8898dbc2-ad8a-4cda-bd98-3eeb51911c09.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2026年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第三十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2026年第一次临时股东
会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 15日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年 6月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 6月 15日 9:15至 15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 6月 8日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026年 6月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
三）。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号公司二楼1号视频会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董 应选人数（5）人
事的议案
1.01 选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举黄浩先生为第七届董事会独立董事 √
2.02 选举王猛先生为第七届董事会独立董事 √
2.03 选举曾燕先生为第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理 √
工商变更登记的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据相关规则要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股
东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2026年 5月 30日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
委托书（详见附件三）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2026年 6月 12 日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2026年 6月 12日 17:00之前送达
公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528
305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/85e94d8d-1c75-4203-b328-e9fc8c99a146.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：公司章程（2026年5月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4842bac6-36ce-406a-8921-df9b7e3534dd.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于2026年5月26日以邮件送达方
式向公司全体董事发出。会议于2026年5月29日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到
董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的
提名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华
先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
1.01选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.02选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.03选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.04选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
1.05选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会 3票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届
董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2026-028）。
该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。
2. 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法
》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提
名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名黄浩先生、王猛先生和曾
燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决
。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
2.01选举黄浩先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.02选举王猛先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
2.03选举曾燕先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会 3票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届
董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-028）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。
该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。
3. 审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
结合公司未来发展规划及经营需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第 746号）
的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款进行修订
。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场
监督管理局核准登记结果为准。
本议案已经公司董事会战略委员会以 3票同意全票审议通过。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）。
修订后的《公司章程（2026年 5月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。该议案尚需提交股东会审议。
4. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2026年 6月 15日（星期一）14:30召开
公司 2026年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼 1号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6号〕，股权
登记日为 2026年 6月 8日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第六届董事会第三十次（临时）会议
中尚需提交公司股东会的相关议案。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
2．公司第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；
3．公司第六届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2f89d43d-7a3b-4286-9afd-58dbf1d5720a.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事提名人声明与承诺（王猛）
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广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名王猛为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：广州开投智造产业投资集团有限公司日期：2026年 5月 29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8fddcf3c-87e1-421f-b5db-e8486f83fd1f.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事提名人声明与承诺（黄浩）
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广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名黄浩为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：广州开投智造产业投资集团有限公司日期：2026年 5月 29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8919f99d-ac41-4d91-8630-8056f0012fb0.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事候选人声明与承诺（黄浩）
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声明人黄浩作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州开投智造产业投
资集团有限公司提名为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：黄浩
日期：2026 年 5 月 29 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/af9ab951-e10a-47e4-bf75-8f39b1cfe2d7.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事提名人声明与承诺（曾燕）
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广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人广州开投智造产业投资集团有限公司现就提名曾燕为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：广州开投智造产业投资集团有限公司日期：2026年 5月 29日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c31b76ca-b3f9-4ab5-955e-45801138f177.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：关于董事会换届选举的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月15日届满。根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》第一百二十九条规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表
大会另行选举产生）。
2026年5月29日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公
司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、
裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人
进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。上述董事候
选人的简历详见附件。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第
七届董事会任期一致。
二、其他事项说明
公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议
。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。
上述第七届董事会独立董事候选人黄浩先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中，黄浩先生为会计专业人士
。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第七届董事会非独立董事候选人一并提交
公司股东会进行选举。
公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董
事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六
届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做
的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
2．公司第六届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/10a01d7a-a1af-4477-889b-817e8a485df3.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定，广东顺威精密塑料股份有
限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等
相关材料进行了认真审核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生的
相关情况进行充分讨论，逐一核查每位候选人的任职资格、履职适配性，一致认可候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力
。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定
的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，履职能力能够满足公
司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
经审慎核查，全体委员一致认为本次提名的第七届董事会独立董事候选人均具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和
时间精力，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，不存在不
得担任公司独立董事的情形，未被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违法违规记录。独立董事候选人黄浩先生、王猛先生、曾
燕先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议
。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士、蒋卫龙先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人，同意提名黄浩先生、王猛先生、曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2412d1ca-6d8d-47ba-84ff-742bf439697f.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事候选人声明与承诺（曾燕）
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声明人曾燕作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州开投智造产业投
资集团有限公司提名为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：曾燕
日期：2026 年 5 月 29 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/67774c26-5d5e-48c1-b4c6-e470a97a80f4.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 29日召开了第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通
过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、公司经营范围变更的情况
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“风机制造及销售”相关表述；同时根据
《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范
表述的要求，公司拟对经营范围进行全面修订。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。公司经营范围变更前后情
况如下：
1. 变更前经营范围：
生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑
料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运；研发、制造、加工、销售：卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设
备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2. 变更后经营范围：
一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂
销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造；总质量 4
.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品零售；
五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况
鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中第十五条进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的经
营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风 营范围：一般项目：风机、风扇制造；
扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工 风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料
程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空 制品销售；工程塑料及合成树脂制造；
调配件（不含废旧塑料）、机械配件及 工程塑料及合成树脂销售；汽车零部件
零件；制造、设计非金属制品模具；普 及配件制造；汽车零配件零售；机械零
通货运；研发、制造、加工、销售：卫 件、零部件加工；机械零件、零部件销
浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、 售；模具销售；模具制造；总质量 4.5
家用电器；国内商业、物资供销业；经 吨及以下普通货运车辆道路货物运输
营和代理各类商品及技术的进出口业 （除网络货运和危险货物）；卫生洁具
务。 研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；
五金产品零售；五金产品批发；家用电
器销售；家用电器制造；家用电器研发；
货物进出口；技术进出口；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；风力发电
机组及零部件销售；电机制造；汽车零
部件研发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；道路货物运输（网络货运）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年 5月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
三、其他事项说明
本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议表决审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长
及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及
章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。
四、备查文件
1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；
2．公司第六届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/47e15b23-3d6c-4b57-82b3-a14ba635d63b.PDF
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2026-05-30 00:00│顺威股份（002676）：独立董事候选人声明与承诺（王猛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人王猛作为广东顺威精密塑料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州开投智造产业投
资集团有限公司提名为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人：王猛
日期：2026 年 5 月 29 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d4d3d933-eb41-44cc-bdf0-09a31c642421.PDF
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2026-05-13 18:48│顺威股份（002676）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002676，证券简称：顺威股份）连续三个交易日（2026
年5月11日、2026年5月12日、2026年5月13日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20.10%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式向公司管理层及控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明
如下：
1. 截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3. 公司近期经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4. 经公司自查并向公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司发函核实，截至本公告披露日，公司及控股股东不存在关
于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5. 经核查，公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司在前述股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1. 公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 股票交易异常波动相关事项确认函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e0cdcd0b-60fd-4950-b039-3f8cbbe35ec1.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：2025年度股东会决议公告
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顺威股份（002676）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6d5c4624-fcf4-4bc8-9c1d-91e3ebcb4254.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：2025年度股东会之法律意见书
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顺威股份（002676）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/8387af5f-57d3-45a6-8bed-a2b7b9c8a4e8.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为进一步完善广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者
的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范
公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事是指公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立董事。高级管理人员是
指公司总裁、副总裁、财务负责人及董事会秘书等《公司章程》中约定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的
实际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事（含兼任高级
管理人员的董事）薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第六条 公司集团人力行政中心、集团财务中心协助公司董事会薪酬与考核委员会拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并配
合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成、标准及发放
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的津贴标准由董事会制订方案
，股东会审议通过后按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1．外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
2．内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定。薪酬构成和绩效考核
按照公司相关标准执行。
（三）高级管理人员：其薪酬根据在公司担任的具体经营管理职务确定，按照经董事会审议通过的相关年度薪酬方案后执行。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成（具体以公司每年度董
事、高级管理人员薪酬与津贴方案为准），其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司任职的非独立董
事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。
第十条 绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核，并经公司董事会薪酬与考核委员会在董事会/股东会审批通过的薪酬方案制度框架内进行审议，审议通过后发放。其
中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十一条 中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限
于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案
。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上
年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。第十四条 董事、高级管理人员因
换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，将剩余部分发放给个人。下列各项费用从基本年薪中扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费；
（四）向公司借取得到期未归还借款。
第四章 薪酬的调整
第十六条 公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级
管理人员的薪酬标准进行调整。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬或补贴调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬或补贴调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十八条 公司董事（含兼任高级管理人员的董事）薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员
薪酬方案的调整经董事会审议通过后实施。
第十九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第二十条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第五章 薪酬止付追索
第二十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。
若本制度与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第二十五条 本制度仅作为建立公司薪酬管理体系的总则，具体薪酬标准与方案由公司相关部门根据公司实际经营目标制定，并
提交公司董事会及或股东会批准。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，本制度由公司董事会负责解释。
广东顺威精密塑料股份有限公司
二○二六年五月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/52b3214e-6a6a-4615-8622-8d11b00bea88.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：募集资金管理办法（2026年5月）
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顺威股份（002676）：募集资金管理办法（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6108934e-2169-4a31-963b-d22362f5584d.PDF
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2026-05-08 19:54│顺威股份（002676）：信息披露管理制度（2026年5月）
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顺威股份（002676）：信息披露管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9dbe79aa-8715-4148-9bda-ad6f0520fc94.PDF
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2026-04-27 17:52│顺威股份（002676）：关于全资子公司收到业绩补偿款的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）于
近日收到骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”、“转让方”）支付的业绩补偿款人民币 47,614,785.69元。具体情况如下：
一、业绩补偿情况概述
公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技
股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件
科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2026〕3-90号），江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称
“骏伟科技”）2025 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,534.93万元，完成率 70.70%。骏伟科技未完成
2025年度业绩承诺。
根据顺威新能源与骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《关于江苏骏伟精
密部件科技股份有限公司之股权转让协议》约定，骏伟科技 2025年度实际净利润低于承诺净利润的 95%（即4,750万元），已触发业
绩补偿条款。公司已书面通知转让方及最终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币 47,614,785.69 元。
具体内容详见公司于 2026年 4月 15日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成
情况说明的公告》（公告编号：2026-017）。
二、业绩补偿履行情况
截至本公告披露日，公司全资子公司顺威新能源已收到骏伟实业支付的2025年度业绩补偿款人民币 47,614,785.69元。
三、备查文件
1. 银行入账回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a3a2f7ce-00c4-437f-9cbb-1569f7c3a3e7.PDF
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2026-04-24 16:31│顺威股份（002676）：2026年一季度报告
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顺威股份（002676）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c196418c-0c7e-4e4f-a226-91921f994869.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《
2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本情况
1. 分配基准：2025年度。
2. 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2026)第 04490号标准无保留意见审计报告确认，2025年度公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润 79,722,979.32元，其中，母公司实现的净利润 6,466,840.73元，根据《公司法》等相关规定
，以 2025年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金646,684.07元，加上期初未分配的利润 136,948,289.77元，扣除报告期
内分配的现金股利 7,200,000.00元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，截至 2025年 12月 31日，累计可供投资者
分配的利润为 135,568,446.43元。3. 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑
2025年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025 年
12月 31日的公司总股本 720,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金 7,200,000.00元
（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办
理 2025年度利润分配实施的具体事宜。
4. 公司拟实施 2025年度现金分红的说明
2025年度累计现金分红总额为 7,200,000.00元（为 2025年度利润分配预案，该预案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准）
。2025年度公司未进行股份回购事宜。因此，如本预案获得股东会审议通过，公司 2025年度现金分红和股份回购总额为7,200,000.0
0元，占2025年度归属于公司股东净利润的比例为9.03%。
（二）分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变
动，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，将按照现有分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 7,200,000.00 14,400,000.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,722,979.32 54,155,138.45 35,213,122.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 476,021,883.81
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 135,568,446.43
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 21,600,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 56,363,746.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 21,600,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2023-2025年度）累计现金分红总额为21,600,000.00元，占最近三个会计年度年均净利润56,363,746.7
8元的比例为38.32%，不低于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九
）条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1. 公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司
利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公
司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分
配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
近年来，由于公司内生式增长和外延式发展所需的资金需求大，公司需确保充足的资金储备用于保障公司转型发展的资本投入及
支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2025年度现金分红总额低于2025年度归属于公司股东净利润的30%。
2. 留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司2025年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利
实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，目前无法确定具体的预计收
益情况。
3. 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红
决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为
中小股东参与股东会决策提供便利。公司还建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、互动易平
台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
4. 为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结
合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润
分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。
5. 公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同
取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报如下：
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
交易性金融资产 47,614,785.69
其他流动资产 115,823,640.68 110,276,071.45
其他非流动性金融资产 31,326,991.43 31,795,976.87
上述合计 147,150,632.11 189,686,834.01
资产总计 3,733,640,604.19 3,721,903,944.13
占当期年末总资产的比例 3.94% 5.10%
四、相关风险提示
1. 本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经
营产生重大影响。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2026年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/46d949dd-573b-43f1-b79f-a9052acd0a13.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》等规
定和要求，2025 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守
，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1985年 9月 1日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市嘉定区工业区叶城路 1630号 5幢 1088室
首席合伙人 陆士敏 上年末合伙人数量 76人
上年末执业人员数量 注册会计师人数 343人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 189人
师人数
最近一年经审计业务 业务收入总额 5.22亿元
收入 审计业务收入 4.32亿元
证券业务收入 1.68亿元
2025 年上市公司审计 客户家数 83 家
情况 主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、建筑业、房地产业等
审计收费总额 9,758.06万元
本公司同行业上市公司审计 4 家
客户家数
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会同意续聘众华所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025年 4月 1
4日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审
计意见类型为标准无保留意见。该议案于 2025年 5月 9日经 2024年度股东会审议通过。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。审计委员会对众华所的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会审计委员会向董
事会建议续聘众华所为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）2026 年 2月 2日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开年报审计事前沟通会议，对 2025年度审
计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 3月 18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025年度审计调整事
项、审计结论、重要关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了众华所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026年 4月 2日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026年第四次（临时）会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为众华所在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会在年报审计期间与众华所进行了充分的讨论和沟通，督促众华所及时、准确、客观、公正地出具审计报告
，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为：众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年度财务审计及内部控制审计相关工作，并出具了
相关审计报告，圆满完成了 2025年度审计工作。
特此报告。
广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bfac7b81-c316-4cdf-a116-df0fe20ace95.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为有效规避和防范
汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及其下属子公司基于生产经营相关实际需求开展外
汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务概况
1. 交易目的
公司海外业务和资产负债规模逐渐扩大，与日常经营及投融资活动相关的外汇增速加剧，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司
经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司计划继续开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务是为了
满足公司正常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2. 交易金额及期限
根据公司境外业务规模及实际需求情况，公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币35,000.00 万元（或等值外币），在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,750.00万元（
或等值外币），主要占用公司在合作金融机构的综合授信额度；上述外汇套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起 12个月内
有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计
算。
3. 交易方式
公司及其下属子公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种有美元、欧元等
。主要产品包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金交
易，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4. 资金来源
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务，除根据与金融机构签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入
其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据外汇套期保值业务所涉产品确定。
5. 业务授权
为规范公司及其下属子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授权公
司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权财务负责人负责签署相关法律文件。
三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性
公司及其下属子公司基于生产经营相关实际需求，不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，适度开展以套期保值为目的的
外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对经营造成的不利影响，有利于公司主营业务发
展，合理降低财务费用，具备必要性。
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务是以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的。公司制定了《外
汇套期保值业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披
露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。同时，公司将严格执行相关内部制度，不断加强内部控制，落实风
险防范措施，具有可行性。
四、外汇套期保值业务存在的风险
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司及其下属子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也
会存在一定的风险，主要包括：
1. 市场风险：当国内外经济形势发生变化时，可能产生因汇率市场价格波动引起的外汇衍生品价格波动，从而导致交易亏损的
市场风险。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4. 履约风险：因交易对手信用等级、履约能力或其他原因导致的到期无法履约风险。
5. 操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
6. 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
7. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行。
（二）公司拟采取的风险控制措施
为应对外汇套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1. 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品业务，公司开展的外汇套期保值业务行为均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的。
2. 公司外汇套期保值业务操作小组负责密切跟踪外汇衍生品交易、资金管理以及外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化
，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，定期向公司报告并及时执行应急措施。
3. 公司及其下属子公司仅与经营稳健、资信良好且具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
4. 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生
产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的
外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配，不得进行以投机为目的的外汇交易。
5. 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以有效防范内部控制风险。
6. 公司外汇套期保值交易业务风险监控小组负责对外汇套期业务的决策、管理、执行等运作情况进行监督检查，并审慎审查与
金融机构签订的合约条款，及时关注相关法律法规变动情况，以防范法律风险。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等有关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核
算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展外汇套期保值业务必要性和可行性分析结论
公司及其下属子公司开展外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的
汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险的业务，具备必要性。同时，公司配备了决策、风控、执行等专业人员，并组织相关人员参
加专业培训，提高公司外汇交易操作人员的专业素养，强化风险管理及防范意识；制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对开展外
汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、风险管理、信息披露和档案管理等方面进行了明确规定，以
有效防范内部控制风险。
综上所述，公司及其下属子公司开展的外汇套期保值业务具备必要性和可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/59ef66fd-95d5-419a-9c61-84a7ee4832c7.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：2025年度财务决算报告
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顺威股份（002676）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8e47002-a475-4c2e-ac48-8d1d4cd2062d.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于财务负责人离任暨聘任副总裁、财务负责人的公告
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一、关于公司财务负责人离任的情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁兼财务负责人易雨先生的书面辞职报告。易雨
先生因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，上述职务原定任期为2023年6月16日至2026年6月15日。辞职后，易雨先生仍担任
公司总裁职务。截至本公告披露日，易雨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，易雨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，易雨先生已按照公司相关规定做好财
务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的离任不会影响公司经营管理的正常运行。
易雨先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在担任公司财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢！
二、关于聘任公司副总裁、财务负责人的情况
公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，基于公司稳健发展
需要，鉴于谢锋先生在职期间表现优异，根据公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过，同意聘任谢锋先
生为公司副总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。此外，为确保公司财务管理工作的顺
利开展，根据公司总裁提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过及第六届董事会审计委员会审议通过，公司董事会
同意聘任伏文平先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会 2026年第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6fa1cfa3-051b-4878-8776-ca7416e509d5.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司2025年度业绩承诺完
│成情况说明的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2026年 4月 13日召开了第六届董事会第二十八次会议
，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、本次收购基本情况
公司分别于 2024年 1月 12日、2024年 1月 29日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75%股权的议案》，同意公司
全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”或“受让方”）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业有
限公司（以下简称“骏伟实业”或“转让方”）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“骏伟科技”或“目标公司
”）75%股权。截至 2024 年 7月 9日，骏伟科技已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司顺威新能源派出的董事已占骏伟
科技董事会多数席位，同时骏伟科技已提供股权转让后的经盖章的股东名册，工商变更登记手续亦已完成。
二、业绩承诺情况
根据顺威新能源与骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福中、李源昌（上述自然人为目标股权最终持有人）签署的《关于江苏骏伟精
密部件科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），骏伟科技原股东骏伟实业及刘伟铿、周光辉、陆福
中、李源昌承诺骏伟科技 2024年、2025年、2026年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,00
0万元、5,000万元、6,000万元，相关协议内容如下：
1．业绩承诺
转让方及目标股权最终持有人承诺，目标公司在业绩承诺期承诺的净利润分别为：
2024年度、2025年度、2026年度实际净利润分别不低于 4,000万元、5,000万元、6,000万元。
股权转让协议“净利润”是指目标公司每一日历年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润。
2．业绩补偿
若目标公司在业绩承诺期任一年度实际净利润未达到转让方承诺的净利润的 95%的，则转让方与目标股权最终持有人应以货币资
金向受让方支付业绩补偿，业绩补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（目标公司当期承诺净利润-当期实际净利润）÷补偿
期限内各年度承诺净利润总和×目标股权交易对价。
若目标公司在业绩承诺期内实际净利润累计金额低于承诺净利润累计金额的 95%的，累计补偿金额计算方式如下：补偿金额=[（
三年累计承诺净利润-三年累计实际净利润）÷三年累计承诺净利润总和×本次交易对价总额]-2024至 2026年度计算的累计已补偿金
额，双方同意，补偿金额上限为：股权转让对价款×（1+6%年化利率÷365×自目标公司尾款支付至共管账户日至全部业绩承诺补偿
款支付至受让方指定账户日的实际天数）。
若计算的补偿金额为负值或 0，则转让方无需另行补偿，如业绩承诺期内实际实现净利润累计金额高于承诺净利润累计金额的，
则受让方需退还转让方已补偿部分（如有）。
3．业绩承诺保障及补偿方式
为确保转让方及目标股权最终持有人履行或足额履行股权转让协议约定的业绩补偿安排，转让方与目标股权最终持有人同意将持
有目标公司共计 24.9%的股权质押给受让方作为业绩承诺的担保，并同意在尾款支付前办理完成上述股权的担保及质押登记手续。
若业绩承诺均完成或业绩补偿均履行完毕的，则受让方同意协助转让方、目标股权最终持有人办理目标公司剩余质押股权的解除
质押手续。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》
（天健审〔2026〕3-90号），骏伟科技 2025年度业绩承诺指标完成情况如下：
项目 金额
归属于母公司股东的净利润（万元） 3,638.06
减：非经常性损益（万元） 103.13
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元） 3,534.93
业绩承诺利润（万元） 5,000.00
完成比例 70.70%
差额（万元） 1,465.07
骏伟科技 2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,534.93万元，完成率 70.70%。骏伟科技未完成
2025年度业绩承诺。
四、未完成业绩承诺的原因以及公司拟采取的业绩补偿安排
受外部贸易环境及国内外宏观经济环境变化，汽车行业竞争加剧等综合因素影响，骏伟科技核心外资客户进行供应链转移及客户
订单收紧，导致骏伟科技主营业务受到一定冲击，业绩承诺期间整体经营情况不及预期，业绩出现下滑，因此骏伟科技未完成 2025
年度业绩承诺。
根据《股权转让协议》约定，骏伟科技 2025年度实际净利润低于承诺净利润的 95%（即 4,750万元），已触发业绩补偿条款。
公司已书面通知转让方及最终持有人，要求其按照协议约定计算并支付当期业绩补偿款项人民币47,614,785.69元。
公司将督促承诺主体履行业绩承诺补偿事项，切实维护公司及股东的合法权益。公司会密切跟踪承诺主体承诺履行的进展情况，
并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、会计师事务所审核意见
我们认为，顺威股份公司管理层编制的《关于全资子公司购买标的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 2025年度业绩承诺完成
情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了骏伟科技 2025年度业绩承诺完成情况。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会 2026年第五次（临时）会议决议；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cc2a30ac-1ee7-47bb-881f-ade52b1c76be.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的背景
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下称“公司”）及其下属子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需的主要原材料为聚丙烯
（PP）和聚氯乙烯（PVC）。为合理规避原材料波动给公司带来的经营风险，增强财务稳健性，公司决定继续开展聚丙烯和聚氯乙烯
的套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。本次商品期货套期保值
业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
公司的商品期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额
、交易期限与实际风险敞口相匹配。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）交易品种
公司套期保值期货品种限于与公司生产经营有直接关系的原材料期货品种，包括：聚丙烯（PP）和聚氯乙烯（PVC）。
（二）交易额度及期限
根据公司实际情况，公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 10,000.00万元，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金不超过人民币 1,000.00万元。
上述商品期货套期保值业务额度期限自董事会审批通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）资金来源
公司及其下属子公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）业务授权
为规范本公司及其下属子公司商品期货套期保值业务，确保本公司资产安全，在公司董事会审议批准的前提下，由公司董事会授
权公司经营层在额度范围内行使该项业务决策权，根据决策结果由法定代表人授权总裁负责签署相关法律文件。
（五）专业人员配备情况
公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事商品期货套期保值业务，拟定商品期货套期保值业务计划并在董事会授
权范围内予以执行。
三、公司开展商品期货套期保值交易业务的必要性和可行性
公司及其下属子公司基于生产经营相关实际需求，不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，在批准范围内适度开展商品期
货套期保值业务，可以有效地规避原材料价格波动风险，锁定生产原材料成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合
竞争能力，具备必要性。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值制度，具有与拟开展的商品期货套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《商品期货套期保值业务管理
制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。公司资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展，具有可行性
。
四、交易风险分析及风控措施
（一）商品期货套期保值业务的风险分析
公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风
险，具体如下：
1．价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成套期保值损失。
2．资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。此外，在期货价格波动巨
大时，甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3．流动性风险：期货相较货币资金存在一定流动性风险，可能出现合约成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4．内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5．会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响公司业绩。
6．政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
7．技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因程序错误
、通信失效等问题，从而带来相应风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
为应对商品期货套期保值业务的风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1．公司及其下属子公司将根据生产经营所需进行商品期货套期保值的操作，不以投机、套利为目的，商品期货套期保值的数量
原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量应不超过需要保值的数量，在此基础上以最大程度对冲原材料价格波动的风险。
2．公司及其下属子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募
集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，资金规模不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3．公司及其下属子公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4．公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值
业务管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《商品期货套期保值业务
管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5．公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24号
——套期会计》相关规定执行，合理进行会计处理工作。
6．公司已配备专业团队，积极跟踪、研判市场及政策信息，并快速做出反应，降低政策风险。
7．公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、交易相关会计处理
公司及其下属子公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会
计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等有关规定及其指南，对开展的商品期货套期保值业
务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司及其下属子公司在相关批准范围内开展商品期货套期保值业务可以有效地规避原材料价格波动风险，锁定生产经营成本，稳
定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，具备必要性。公司配备了决策、风控、执行等专业人员，并组织相关人
员参加专业培训，提高公司期货交易操作人员的专业素养，强化风险管理及防范意识。公司已建立了商品期货套期保值业务管理制度
，具有与拟开展商品套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作，安排合理
资金使用，不影响公司主营业务的发展。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务具备必要性和可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/26f1feca-2946-4c51-9d75-ac83a19d5119.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月29日（周三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-onlin
e.cn）举办2025年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网址（https://eseb.cn/
1wHj7TfQowM）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：总裁易雨先生，董事兼副总裁兼董事会秘书
蒋卫龙先生，财务负责人伏文平先生，独立董事黄浩先生、王猛先生、曾燕先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年4月29日前访问（https://eseb.cn/1wHj7TfQowM）或扫描下方二维码，进行会前提问。公司将在2025年度
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a05e831b-3cf4-40c1-ad33-023338a895d3.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创
造性，提高公司的经营效益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公司拟制订《2026年度董
事、高级管理人员薪酬与津贴方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、高级管理人员薪酬与津贴方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事、高级管理人员薪酬与津贴方案通过后自动
失效。
三、薪酬与津贴方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事津贴为8.4万元/年（税前）。
（二）非独立董事薪酬与津贴
1、外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，实行津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，外部董事津
贴为5.2万元/年（税前）；
2、内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，同时领取内部董事津
贴2.2万元/年（税前）。薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬与绩效薪酬的设计及水平确定主要考虑其岗位价值、任职人员的资历及所在行业的水平。具体薪酬经公司董事会薪酬与
考核委员会在董事会/股东会审批通过的薪酬与津贴方案框架内结合公司的经营指标、个人年度任务考核等情况参照下表予以定级核
发。
职务 基本薪酬 绩效薪酬
总裁 6-9.6万元/月 绩效薪酬计算公式
副总裁、董事会秘 3-6万元/月 =（基本薪酬*12/50%）*50%*计提系数
书、财务负责人等
高级管理人员
五、绩效考核体系
（一）考核主体
由公司董事会薪酬与考核委员会作为公司董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进
行监督。
（二）考核指标
维度 主要指标库（可选择）
财务业绩指标 营业收入、净利润、净资产收益率、成本费用控制率、现金
流健康度（经营活动现金流净额）、资产负债率管控目标
战略与运营管理 年度战略目标达成率、核心业务市场占有率提升幅度、重大
指标 项目/业务落地完成率、运营效率提升（人均效能、流程优化
率）、合规风控事件发生率
团队与组织发展 核心人才留存率、关键岗位人才储备完成率、组织能力建设
指标 （数字化转型、流程再造等）推进度、员工敬业度/满意度提
升
合规与风险控制 法律法规及监管政策合规性（无重大违规事件）、财务报告
指标 真实性与准确性、内控体系完善度与执行有效性、重大风险
事件零发生
治理与信息披露 信息披露及时性、准确性、完整性、投资者关系管理满意度
指标 、治理运作规范度（股东会/董事会）、监管沟通与合规应对
有效性、资本市场声誉维护
（三）考核等级
个人考核等级 个人考核系数
A（卓越） 1.2-1.5
B（优秀） 1.0-1.2
C（良好） 0.8-1.0
D（一般） 0.4-0.8
E（不及格） 0-0.4
（四）绩效计提系数计算
绩效计提系数=公司业绩系数×个人考核系数
具体计提系数根据董事、高级管理人员绩效考核分数，由公司相关部门在上述范围内研究后拟定初步建议，并报薪酬与考核委员
会审议确定后执行。
六、薪酬发放
1. 基本薪酬
基本薪酬不进行考核，按月度发放。
2. 绩效薪酬
绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，在当期会计年度内按实际绩效考核周期不定期预发不超过70%的绩效奖金
，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根
据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。
公司集团人力行政中心、集团财务中心将协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与津贴方案的具体
实施，包括绩效计提系数计算及薪酬发放等。
七、其他规定
1. 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
2. 公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
4. 本薪酬与津贴方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬与津贴方案如与日后实行的法律法规、规
范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
5. 《公司高级管理人员薪酬方案（2022年4月修订）》同步废止。
八、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8f68bedf-78f4-4c04-9a6b-9e5b9e5334a4.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺威股份（002676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/778fa8ff-85aa-48a0-8f81-00b62cff2082.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）作为公
司 2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司对年审会计师事务所 2025年度履职评估情况汇报如
下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1985年 9月 1日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市嘉定区工业区叶城路 1630号 5幢 1088室
首席合伙人 陆士敏 上年末合伙人数量 76人
上年末执业人员数量 注册会计师人数 343人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计 189人
师人数
最近一年经审计业务 业务收入总额 5.22亿元
收入 审计业务收入 4.32亿元
证券业务收入 1.68亿元
2025 年上市公司审计 客户家数 83 家
情况 主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、建筑业、房地产业等
审计收费总额 9,758.06万元
本公司同行业上市公司审计 4 家
客户家数
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会同意续聘众华所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2025年 4月 1
4日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 108 万元。上年度审
计意见类型为标准无保留意见。该议案于 2025年 5月 9日经 2024年度股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范，对公司 2025年度财务报
告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。经审计，众
华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31日的合并及母公司财务状况
，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。众华所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，众华所就会计
师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点
、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
三、总体评价
公司对众华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其资
质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司 2025年度
审计工作的要求。众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司及下属子公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实
地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e9ec885c-5cd7-4f30-add4-0c7a965dde84.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：2025年度内部控制自我评价报告
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广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内全资子公司和控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任以及
企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与质量控制、研究与开发控
制、财务会计控制、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、对外担保控制以及信息系统控制等；公司信息与沟通机制；
公司内部监督机制。
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金管理；对外投资、证券投资与风险投资；对外担保；关联交易与关联方资金往来；对
外提供财务资助；购买或出售资产；大额资金往来。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价程序和方法
公司的内部控制评价工作严格遵循内部控制基本规范、相关配套指引及公司内部控制评价管理要求的程序，在评价工作中采用自
上而下的工作方式，综合运用个别访谈、穿行测试、抽样检查、比较分析和实地查验等适当的方法，对公司内部控制有效性进行了评
价。最终，内部审计部根据评价底稿编写内部控制自我评价报告向公司审计委员会、董事会进行汇报，报告经董事会会议审议通过后
对外披露。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《内部
审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入
总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入
总额的 0.5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收
入总额的 0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A. 公司控制环境无效；
B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；
D. 公司更正已经公布的财务报告；
E. 公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公
司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司未建立反舞弊机制；
B. 公司关键控制活动缺乏控制程序；
C. 公司未建立风险管理体系；
D. 公司会计信息系统存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 1%
，或者大于公司合并财务报表资产总额的 1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的 0.
5%但是不超过营业收入总额的 1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的 0.5%但是不超过资产总额的 1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的
0.5%并且不超过资产总额的 0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A. 公司控制环境无效；
B. 公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C. 公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；
D. 公司出现重大决策失误。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公
司偏离控制目标，主要包括以下情形：A. 公司关键控制活动缺乏控制程序；
B. 公司关键岗位员工严重流失；
C. 与公司相关的负面新闻频繁出现；
D. 公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1．上一年度内部控制缺陷整改情况
不适用。
2．本年度内部控制运行情况及下一年度改进措施
截至 2025 年 12月 31日，公司内部控制体系健全，内部控制制度较为完整、合理、执行有效，能够达到有关法律法规和有关部
门的要求，总体上保证了公司经营活动的有序进行，促进了公司业务的不断发展，降低了管理风险，信息披露、财务报告真实可靠，
资产安全，业务流程合法合规。
2026 年，公司将继续遵循企业内部控制规范体系的要求，结合公司业务发展和管理需求，持续改进并完善内部控制制度和流程
，规范执行，强化监督，优化内部控制环境，提高内控管理水平，保障公司健康可持续发展。
3．其他重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：李永祥
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：2025年度董事会工作报告
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顺威股份（002676）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/edf7ffa0-c4fe-45e5-84cf-f5e513029fd2.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告
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顺威股份（002676）：关于2025年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fa7223ea-4024-4a50-8fb6-f709879f6865.PDF
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2026-04-14 18:37│顺威股份（002676）：关于续聘会计师事务所的公告
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顺威股份（002676）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/de8c86d6-1c33-458e-9d2f-a85508dd8b6d.PDF
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2026-04-14 18:36│顺威股份（002676）：2025年年度报告摘要
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顺威股份（002676）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6bf93e2f-beee-41b7-b2bc-0273596a2559.PDF
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2026-04-14 18:36│顺威股份（002676）：2025年年度报告
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顺威股份（002676）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2dffd12e-1ee1-4613-97f6-89ad948b3bd8.PDF
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2026-04-14 18:36│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十八次会议决议的公告
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顺威股份（002676）：第六届董事会第二十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/442b8f12-ca3c-4908-b18a-8c92b4c22a7f.PDF
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2026-04-14 18:35│顺威股份（002676）：2025年年度审计报告
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顺威股份（002676）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/72186c4e-e2a6-474e-a35e-d0b9429043ba.PDF
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2026-04-14 18:35│顺威股份（002676）：关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的公告
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顺威股份（002676）：关于2026年度公司向子公司提供不超过等值人民币12.2亿元担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ff4ecbaf-f0e0-417d-969c-3a9a13bd1107.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│顺威股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175902.PDF
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2026-04-15│顺威股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101443.PDF
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2025-10-25│顺威股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734898.PDF
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2025-08-19│顺威股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504593.pdf
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2025-04-25│顺威股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265872.PDF
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2025-04-15│顺威股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223092879.PDF
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2024-10-26│顺威股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521684.PDF
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2024-08-17│顺威股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892265.PDF
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2024-04-20│顺威股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219703794.PDF
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