公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:17 │浙江美大（002677）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │浙江美大（002677）：第五届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │浙江美大（002677）：美大2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-16 19:14 │浙江美大（002677）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-28 20:18 │浙江美大（002677）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:18 │浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告 │
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2025-09-16 19:17│浙江美大（002677）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事离任情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事张江平先生提交的书面辞职报告。因公司内部
工作调整，张江平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期到至第五届董事会届满之日止，辞职后其将继续在公司
担任其他职务。张江平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，张江平先生持有公司股份为 13500股, 占公司总股本的0.0021%。张江平先生不存在应当履行而未履行的承
诺事项，辞职后将继续遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决
，同意选举张江平先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
张江平先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、职工代表大会决议；
2、张江平先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/397f9d82-a796-46ae-a19d-cc22a9f14c88.PDF
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2025-09-16 19:16│浙江美大（002677）：第五届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 28 日
以专人送达方式发出，会议于 2025年 9月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会
议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
董事会同意选举王培飞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
董事会确认张美华女士、张江平先生、龚刚敏先生为公司第五届审计委员会成
员，其中张美华女士为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/630fcbd3-9775-4324-be54-3b53d909ceef.PDF
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2025-09-16 19:14│浙江美大（002677）：美大2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师黄金、赵航参加公司 2025年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东大会议事规则
》（以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司
2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依
法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对浙江美大本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述
和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 29日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年9月 16日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙
江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所
告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》；
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.03《关于修订<累积投票制度>的议案》；
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
2.05《关于修订<投资管理制度>的议案》；
2.06《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
2.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参
加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．股权登记日（2025年 9月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能亲
自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 384,154,730股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。结合网络投票统计结
果，参加本次股东大会网络投票的股东共 177 名，代表股份共计 6,402,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.9911%。通过网络投
票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 183 人，共计代表股份 390,557,681股，占公司有表决权股份总数的 60
.4530%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议
事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方
式就本次股东大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次
股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>的议案》
同意 390,324,181股，反对 147,500股，弃权 86,000股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9402%，表决
结果为通过。
2．《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
2.01．《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，
表决结果为通过。
2.02．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，
表决结果为通过。
2.03．《关于修订<累积投票制度>的议案》
同意 387,225,001 股，反对 3,246,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1467%，
表决结果为通过。
2.04．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 387,215,701 股，反对 3,255,980股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1443%，
表决结果为通过。
2.05．《关于修订<投资管理制度>的议案》
同意 387,231,001 股，反对 3,240,680股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1482%，
表决结果为通过。
2.06．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意 387,201,501 股，反对 3,269,980股，弃权 86,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1407%，
表决结果为通过。
2.07．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 387,191,901 股，反对 3,279,580股，弃权 86,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1382%，
表决结果为通过。
2.08．《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意 387,227,001 股，反对 3,263,280股，弃权 67,400 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1472%，
表决结果为通过。
2.09．《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 387,199,401 股，反对 3,272,280股，弃权 86,000 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1401%，
表决结果为通过。
本次股东大会审议的公司章程及其附件的修订议案以特别决议通过。
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行
政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/95a2f645-c115-44af-afef-4f8aeddc3ea8.PDF
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2025-09-16 19:14│浙江美大（002677）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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浙江美大（002677）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:18│浙江美大（002677）：2025年半年度报告
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浙江美大（002677）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 20:18│浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要
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浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告
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浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订）
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浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fb5d1d2-f528-4922-909d-f0d95076780a.PDF
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告
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浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:16│浙江美大（002677）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 18 日
以专人送达方式发出，会议于 2025年 8月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会
议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律、
行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权公司管
理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。
3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟新增制度 1 项，拟修订制度 30 项，废止
制度 2项。
具体表决情况如下：
3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.05、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.07、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.08、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.09、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.11、审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.12、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.16、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，该制度修订整合
了《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容，《外部信息报送和使用管理制度》及《
年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.18、审议通过《关于修订<董事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
3.19、审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对
票 0票，弃权票 0票。
3.20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.21、审议通过《关于修订<公司组织机构与权责分配管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.22、审议通过《关于修订<公司预算管理制度>的议案》，表决结果：同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.23、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.24、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.25、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.26、审议通过《关于修订<会计管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.27、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.28、
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