公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:34 │浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:34 │浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 17:34 │浙江美大（002677）：关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2026-04-06 16:14 │浙江美大（002677）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-06 16:12 │浙江美大（002677）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2026-04-06 16:12 │浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-俞春萍 │
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│2026-04-06 16:12 │浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-俞春萍 │
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│2026-04-06 16:11 │浙江美大（002677）：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │浙江美大（002677）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2026-04-02 18:17 │浙江美大（002677）：关于独立董事辞职的公告 │
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 22日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2026年 4月 22 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 2
2 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 4 月22 日 9:15-15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60Km处）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王培飞先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 219 人，代表股份 388,651,466 股，占公司有表决权股份总数的 60.1580%。其中：现
场出席股东会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 384,154,730 股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。通过网络投票的股
东共计 213 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.6960%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 213 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的 0.6960%。其中：现
场出席股东会的中小股东及股东代理人共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共
计 213 人，代表股份 4,496,736 股，占公司有表决权股份总数的0.6960%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次现场会议。
4、公司高级管理人员和见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
选举俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事，同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本
次股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
总表决情况：
同意 388,269,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 198,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0510%；弃权 184,240股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0474%。
中小股东总表决情况：
同意 4,114,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4952%；反对 198,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4076%；弃权 184,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.0972%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师赵航、陈亦睿见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开
程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4b4106b-523d-4d79-8f57-1bcd316f090c.PDF
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼,6-12 楼
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
浙江美大实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0549号致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师赵航、陈亦睿参加公司 2026年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对浙江美大本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 7日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 4月22 日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙江省
海宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时
间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 4月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．股权登记日（2026年 4月 15 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事和高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 384,154,730股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 213 名，代表股份共计 4,496,736股，占公司有表决权股份总数的
0.6960%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计 219 人，共计代表股份388,651,466股，占公司有表决权股份总数的 60.15
80%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于补选公司第五届董事会独立董事的议》
同意 388,269,026 股，反对 198,200 股，弃权 184,240 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%，表
决结果为通过。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/689ae22c-7788-4bcc-a77b-e18c9345c3da.PDF
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2026-04-22 17:34│浙江美大（002677）：关于完成补选公司第五届董事会独立董事的公告
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一、完成补选独立董事的情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张美华女士任职已满六年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事
和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2026 年 4月 3 日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于2026 年 4 月 3 日召开了第五届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名俞春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意俞春
萍女士经股东会选举为独立董事后将同时担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年4月22日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。俞春萍女士
当选公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次独立董事补选完成后，公司董事人数为 9人，其中独立董事 3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《浙江美大实业股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5d55765b-0a40-4a63-80df-08d50dc944da.PDF
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2026-04-06 16:14│浙江美大（002677）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于2026年4月22日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 22日（星期三）14:00；（2）网络投票时间：2026年 4月 22日（星期三），其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 22日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为：2026年 4月22日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026年 4月 3日公司召开的第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4、本次大会议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年4月16日（星期四）（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 4月16日下午 16:00前送达或传真至公司董事会办公室
，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/bcee33ae-d6f1-423a-ac19-6676ac805356.PDF
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2026-04-06 16:12│浙江美大（002677）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张美华女士任职已满六年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事
和董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2026 年 4月 3日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。
鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2
026 年 4月 3日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名俞
春萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（俞春萍女士简历见附件），并同意俞春萍女士经股东会选举为独立董事后将同时担任
第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
俞春萍女士已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审
议表决。本次董事补选完成后，公司董事人数为 9人，其中独立董事 3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/70d21082-e1c7-49ae-9637-84a7bebd638a.PDF
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2026-04-06 16:12│浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-俞春萍
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浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-俞春萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/055667c4-9451-47b2-8c12-f2c87b3e9b62.PDF
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2026-04-06 16:12│浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-俞春萍
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浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-俞春萍。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/20deced9-423f-4186-b3ec-5ad57474e7db.PDF
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2026-04-06 16:11│浙江美大（002677）：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
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浙江美大（002677）：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/3509d94d-f50f-4112-9a25-bce9b6641d06.PDF
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2026-04-02 18:17│浙江美大（002677）：关于董事会延期换届的公告
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浙江美大实
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