公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 20:18 │浙江美大（002677）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:18 │浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:17 │浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告 │
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│2025-08-28 20:16 │浙江美大（002677）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:15 │浙江美大（002677）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:14 │浙江美大（002677）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:14 │浙江美大（002677）：印章管理制度（2025年8月修订） │
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2025-08-28 20:18│浙江美大（002677）：2025年半年度报告
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浙江美大（002677）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a0f36743-6bac-4279-8191-a8f15dc49ce0.PDF
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2025-08-28 20:18│浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要
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浙江美大（002677）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a1e4bd17-7aef-4572-865d-7271f014ca9f.PDF
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/86712c13-ba53-4e35-bafa-10b581af9e9b.PDF
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告
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浙江美大（002677）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7c06d0c4-0c00-401a-a9f9-d29408d5281c.PDF
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订）
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浙江美大（002677）：公司章程修订对照表（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fb5d1d2-f528-4922-909d-f0d95076780a.PDF
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2025-08-28 20:17│浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告
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浙江美大（002677）：关于修订公司章程及新增、修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5bb4658b-1359-4dcb-b9fb-c994f79a6d5f.PDF
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2025-08-28 20:16│浙江美大（002677）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 18 日
以专人送达方式发出，会议于 2025年 8月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会
议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》（2025 年修订）等法律、
行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请公司股东大会授权公司管
理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。
3、审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等法律、法
规及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司的实际情况，拟新增制度 1 项，拟修订制度 30 项，废止
制度 2项。
具体表决情况如下：
3.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.03、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.05、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.06、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.07、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.08、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.09、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.10 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.11、审议通过《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.12、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.13、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意票
9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.16、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，该制度修订整合
了《外部信息报送和使用管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容，《外部信息报送和使用管理制度》及《
年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.17、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.18、审议通过《关于修订<董事、高管人员持股及变动管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
3.19、审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对
票 0票，弃权票 0票。
3.20、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.21、审议通过《关于修订<公司组织机构与权责分配管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.22、审议通过《关于修订<公司预算管理制度>的议案》，表决结果：同意票9 票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.23、审议通过《关于修订<委托理财制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.24、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.25、审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.26、审议通过《关于修订<会计管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.27、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》，表决结果：同意票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.28、审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.29、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
3.30、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.31、审议通过《关于制订<董事、高管人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述第 1至 9项制度尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的浙江美大实业股份有限公司相关制度。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2025 年 9月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公
司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-
030）。该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9788b043-a04c-400e-b937-21aa0c669c90.PDF
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2025-08-28 20:15│浙江美大（002677）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8月 18日以
专人送达方式发出，会议于 2025年 8月 28 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席监事 3人，实际
出席监事 3人。会议由监事会主席祝佳丹先生主持。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《浙江美大实业股份有限公司 2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-027、2025-028）。2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、行
政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。该项议案同意票 3票，反对票 0票，弃
权票 0票。
本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及《公司章程》全文。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4c3801b7-f1c6-4edb-87ca-4627ca8b7d2a.PDF
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2025-08-28 20:14│浙江美大（002677）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股
东大会的议案》，决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）14:00；（2）网络投票时间：2025年 9月 16日（星期二），其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 9月 16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备 注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、披露情况
（1）上述议案已经公司 2025年 8月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详
见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）议案 1.00 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定，本次会议审议的议案影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
1、公司已对提案进行编码，详见前表；
2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；
3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；
4、本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案。
四、会议登记事项
1、登记时间：2025年9月10日（星期三）（上午 9:30-11:00，下午 14:30-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2025 年 9 月 10日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公
室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东授权委托书
等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/abdc8c70-afad-444d-808e-dad9e16c4d41.PDF
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2025-08-28 20:14│浙江美大（002677）：印章管理制度（2025年8月修订）
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第一条 为加强浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）印章管理，规范公司印章的制发、使用及管理，保证印章使用
的合法性、严肃性和正确性，有效维护公司利益，特制定本制度。
本制度适用于公司、子公司、公司各部门印章的管理和使用。
第二条 本制度所指印章，包括公司、子公司公章、法定代表人印章、董事会印章、财务印鉴专用章、合同专用章、报关专用章
、核销专用章、部门印章等。
第三条 印章的适用范围
1、公章：适用于以公司(子公司)名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文件，以公司(子公司)名义出具的证明、函件及下
发的各类内部文件等。
2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签署（章）的文件、法人代表授权委托书等。
3、董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件等。
4、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章、职章，适用于公司(子公司)财务部对外开具发票及财务报表其它
财务凭证等。
5、合同专用章：适用于以公司(子公司)名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
6、报关、核销专用章：适用于公司名义对外出具的报关、商检、核销等单证。
7、部门印章：适用于以部门名义出具的申请、报告、通知、证明等，除测试中心印章外原则上仅限公司内部使用。
第二章 印章的刻制与启用
第四条 公司所有印章的刻制由公司办公室统一归口办理。需要申请部门印章时，由部门负责人填写“印章刻制申请表”(详见附
件一)，经规定的审批程序后，由公司办公室根据具体规格要求统一刻制。
第五条 印章刻制的审批权限：
1、公司（
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