公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:49 │浙江美大（002677）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:47 │浙江美大（002677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告-2024-027 │
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│2024-12-12 16:46 │浙江美大（002677）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2024-12-04 17:27 │浙江美大（002677）：关于董事兼常务副总经理辞职的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │浙江美大（002677）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-30 00:00 │浙江美大（002677）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-30 00:00 │浙江美大（002677）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │浙江美大（002677）：2024年半年度报告 │
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│2024-07-13 00:00 │浙江美大（002677）：2024年半年度业绩预告 │
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2024-12-12 16:49│浙江美大（002677）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第一次临时股东
大会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年12 月 30 日 9:1
5-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 12 月 12 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
4、本次大会议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月23日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2024 年 12月 23 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办
公室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/95d2ce6d-0bb2-40db-8e42-d578f7526627.PDF
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2024-12-12 16:47│浙江美大（002677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告-2024-027
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浙江美大（002677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告-2024-027。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/691e31f2-a9f5-4984-b082-b659a6e94ad7.PDF
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2024-12-12 16:46│浙江美大（002677）：关于第五届董事会第九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 20240 年 12 月 7 日
以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名夏兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意夏兰女士经股东大会选举为董事后将同时担任第五届董事会薪
酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
夏兰女士任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，夏兰个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于补选公
司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/570bb6eb-f8cd-4946-aef2-d1a37b6ee174.PDF
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2024-12-04 17:27│浙江美大（002677）：关于董事兼常务副总经理辞职的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼常务副总经理钟传良先生递交的书面辞职报告，因身
体原因申请辞去公司第五届董事会董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，钟传良先生将不在公司及控股
子公司担任其他职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
钟传良先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营活动，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选
工作。
截至本公告披露之日，钟传良先生持有公司股份 22,185,508 股，其辞职后将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员股份变动等相关规定。
公司董事会对钟传良先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/700dd235-e7f7-4efa-b483-2777c0c66510.PDF
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2024-10-29 00:00│浙江美大（002677）：2024年三季度报告
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浙江美大（002677）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/019abc8e-9806-4f2a-a077-2562970d42b1.PDF
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2024-08-30 00:00│浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江美大（002677）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/241ba945-b617-4ce9-bded-736a5e56a5af.PDF
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2024-08-30 00:00│浙江美大（002677）：2024年半年度财务报告
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浙江美大（002677）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/431394a2-2716-4011-9af0-c65a1bd91015.PDF
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2024-08-30 00:00│浙江美大（002677）：2024年半年度报告摘要
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浙江美大（002677）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/68428694-6bf1-4333-8ea6-4ba30eaebb4e.PDF
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2024-08-30 00:00│浙江美大（002677）：2024年半年度报告
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浙江美大（002677）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e2d543b3-ad1a-4c9f-b114-a71e51df3aeb.PDF
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2024-07-13 00:00│浙江美大（002677）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日
2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □√同向下降2024年半年度业绩预计情况：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：9600万元-10200万元 盈利：21806.81 万元
东的净利润 比上年同期下降：53.23%-55.98%
归属于上市公司股 盈利：9500 万元-10100万元 盈利：21661.89 万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：53.37%-56.14%
基本每股收益 盈利：0.15元/股-0.16元/股 盈利：0.34元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受房地产市场等因素影响，叠加居民消费意愿减弱等多重因素，集成灶行业市场需求放缓，导致公司主营业务收
入、毛利均较上年同期有所下降。
2、报告期内，由于市场需求放缓、消费降级、竞争加剧等因素，公司产品结构、产品品类随之有所调整，公司毛利率同比有所
下降，期间费用率反而上升。
3、报告期内，公司进一步推动市场销售，积极布局厨房烹洗全场景应用生态，打造一站式厨房产品全链供应。后续，公司将进
一步加大市场开拓力度，加快技术研发创新，持续完善延伸产品线，强化公司精益管理，努力提升公司经营效益。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/0a1b4fe5-aa3b-4cc5-aa4f-169b172ef687.PDF
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2024-06-25 11:46│浙江美大（002677）：关于全资子公司完成注销的公告
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一、概述
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全
资子公司江苏美大电器有限公司的议案》，同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称“江苏美大公司”），并授权公司
管理层办理相关注销事宜。具体情况详见公司于 2024 年 1月 27日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《
关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-003）。
二、进展情况
近日，江苏美大收到南京市高淳区行政审批局出具的《登记通知书》（320101250802）登字（2024）第 06240161 号，准予注销
登记。
三、对公司的影响
本次注销完成后，江苏美大公司将不再纳入公司合并报表范围，江苏美大公司注销对公司的经营发展无重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、备查文件
南京市高淳区行政审批局《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-25/9ed3441b-5d80-47a0-beba-24a88c64bd86.PDF
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2024-05-16 00:00│浙江美大（002677）：2023年度权益分派实施公告
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浙江美大（002677）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-15/d29f43f9-9bea-4047-ba43-42101ca065ce.PDF
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2024-05-14 00:00│浙江美大（002677）：浙江天册律师事务所关于浙江美大2023年度股东大会法律意见书
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致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师金臻、赵航参加公司 2023年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有
关规范性文件的要求及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东大会其他信息披露资
料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江美大本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司
就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 19 日在指定媒
体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年5 月 13 日下午 14:00；召开地点为公司会议室（
浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中
所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1. 《2023 年度董事会工作报告》；
2. 《2023 年度监事会工作报告》；
3. 《2023 年年度报告及其摘要》；
4. 《2023 年度财务决算报告》；
5. 《2023 年度利润分配预案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于修订<公司章程>的议案》；
8. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
9. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
10. 《关于修订公司相关制度的议案》；
11. 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
12. 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参
加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．股权登记日（2024 年 4 月 30 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不
能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，持股数共计 420,847,738 股，占公司总股本的 65.1415%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 9 名，代表股份共计 10,328,172 股，占公司总股本的 1.5987%
。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 17 人，共计代表股份431,175,910 股，占浙江美大股本总额的 66.7402
%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议
事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三
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