公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 20:02 │浙江美大（002677）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-11-06 20:02 │浙江美大（002677）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-11-06 20:02 │浙江美大（002677）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-11-06 20:00 │浙江美大（002677）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 20:00 │浙江美大（002677）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-27 15:59 │浙江美大（002677）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 16:26 │浙江美大（002677）：第六届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-10-25 16:25 │浙江美大（002677）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-10-25 16:24 │浙江美大（002677）：浙江美大章程（2026年10月25日修订） │
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│2026-10-25 16:22 │浙江美大（002677）：关于修订公司章程的公告 │
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2026-11-06 20:02│浙江美大（002677）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年11月6日在公司会议
室以现场和通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第四次临时股东会结束后，以口头方
式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举张海政先生主持本次会议，公司高管人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举张海政先生为公司第七届董事会董事长。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
1、选举张海政、齐银良、胡宁峰为公司第七届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人），由张海政担任；
2、选举齐银良、郭飞、张海政为公司第七届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人），由齐银良担任；
3、选举郭飞、胡宁峰、孙鸿飞为公司第七届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由郭飞担任；
4、选举胡宁峰、郭飞、汤周良为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由胡宁峰担任。
上述委员会成员任期与董事任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
1、聘任汤周良为公司总经理；
2、聘任沈宇强为公司副总经理；
3、聘任唐忠中为公司财务负责人；
4、聘任周欢为公司证券事务代表。
上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过
。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券事务代表周欢持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：86-573-87812298
传 真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道 60KM处）
邮编：314416
上述人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》附件（公告编号：2026-057）。
（四）审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
公司原董事会秘书徐红女士任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的有序开展，由董事长张海政先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。公司董事
会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事会秘书代行人的联系方式如下：
联系电话：86-573-87812298
传 真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道 60KM处）
邮编：314416
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、 浙江美大实业股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/2f58dade-43ff-4d69-94fd-a0b2e21cc02a.PDF
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2026-11-06 20:02│浙江美大（002677）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2026年11月6日在公司
会议室召开职工代表大会，会议符合有关规定的要求。
经全体与会职工代表审议表决，一致同意选举孙鸿飞先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司2026年第四
次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至公司第七届董事会届满之日止。
孙鸿飞先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/8c762d94-6e33-412a-a2d1-ec2f7377cd49.PDF
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2026-11-06 20:02│浙江美大（002677）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开了2026年第四次临时股东会、职工代表大会，会议选举
产生了公司第七届董事会董事成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门
委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：张海政先生（董事长）、汤周良先生（总经理）、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生、孙鸿飞先生（职工代
表董事）（简历详见附件）
2、独立董事：郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生 （简历详见附件）
公司第七届董事会董事任期三年，自公司2026年第四次股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司第七届
董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会
成员：张海政、齐银良、胡宁峰
主任委员（召集人）： 张海政
2、提名委员会
成员：齐银良、郭飞、张海政
主任委员（召集人）：齐银良
3、审计委员会
成员：郭飞、胡宁峰、孙鸿飞
主任委员（召集人）：郭飞
4、薪酬与考核委员会
成员：胡宁峰、郭飞、汤周良
主任委员（召集人）：胡宁峰
上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）郭飞为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：汤周良先生
副总经理：沈宇强先生
财务负责人：唐忠中先生
证券事务代表：周欢女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
证券事务代表周欢女士已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律
法规的规定。
四、由董事长代行董事会秘书职责的情况
公司原董事会秘书徐红女士任期已届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘
书期间，由董事长张海政先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事会将按有关规定
尽快聘任新的董事会秘书。
董事会秘书代行人、证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：86-573-87812298
传 真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道 60KM处）
邮编：314416
五、换届离任人员情况
本次换届选举完成后，公司第六届董事会非独立董事徐红女士、张江平先生、郭娈女士、祝佳丹先生，独立董事俞春萍女士、龚
刚敏先生、朱加宁先生，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；本次换届选举完成后，公司原总经理徐建龙先生不再担任
总经理职务，原公司财务负责人王培飞先生不再担任财务负责人职务，原公司副总经理章量先生不再担任副总经理职务，原公司董事
会秘书徐红女士不再担任公司董事会秘书职务。
截至本公告披露日，王培飞先生持有公司股份为 26,902,526股，占公司总股本的 4.16%；徐建龙先生持有公司股份为 18,642,2
04股，占公司总股本的 2.89%；张江平先生持有公司股份 13,500股, 占公司总股本的 0.0021%；徐红女士、郭娈女士、祝佳丹先生
、俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生、章量先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将严格按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相
关法律、法规及相关承诺进行股份管理。
公司董事会对上述换届离任人员在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
3、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、浙江美大实业股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d252caa6-09aa-4474-986c-0d1f61337b3d.PDF
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2026-11-06 20:00│浙江美大（002677）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 6日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2026年 11月 6日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 6
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 11月 6日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60Km处）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长王培飞先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“
《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 352,776,162 股，占公司有表决权股份总数的 54.6049%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 350,550,284 股，占公司有表决权股份总数的 54.2604%。
通过网络投票的股东 98 人，代表股份 2,225,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.3445%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 2,225,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.3445%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 2,225,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.3445%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
会议采用累积投票制选举张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果： 同意股份数：351,239,453 股
中小投资者表决情况：同意股份数：689,169 股
1.02 选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果： 同意股份数：351,175,348 股
中小投资者表决情况：同意股份数：625,064 股
1.03 选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：351,174,843 股
中小投资者表决情况：同意股份数：624,559 股
1.04 选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果： 同意股份数：351,175,346 股
中小投资者表决情况：同意股份数：625,062 股
1.05 选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果： 同意股份数：351,175,346 股
中小投资者表决情况：同意股份数：625,062 股
以上非独立董事的得票数超过出席本次股东会的股东所持股份总数的半数以上，张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先
生、徐建龙先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议采用累积投票制选举了郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年，具体表决情况如下：
2.01 选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：351,174,834 股
中小投资者表决情况：同意股份数：624,550 股
2.02 选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：351,174,826 股
中小投资者表决情况：同意股份数：624,542 股
2.03 选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：351,174,826 股
中小投资者表决情况：同意股份数：624,542 股
以上独立董事的得票数超过出席本次股东会的股东所持股份总数的半数以上，郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生当选为公司第
七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》第八条、第一百一十条、第一百四十一条进行修订。
表决结果： 同意 352,734,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 29,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0084%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
035%。
中小投资者表决情况：同意 2,183,978 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1176%；反对 29,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3343%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5481%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d7e5822b-f99a-418b-baf9-4d551d90f791.PDF
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2026-11-06 20:00│浙江美大（002677）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼,6-12 楼
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
浙江美大实业股份有限公司
2026年第四次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1947号致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师金臻、赵航参加公司 2026年第四次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东会议事规则》（
以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第四次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对浙江美大本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知及补充通知已分别于 2026年 10 月 21
日和 2026 年 10 月 26 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 11月 6日（星期五）14:00；召开地点为公司会议室（
浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 6 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 11月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
（1）选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事；
（3）选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事；
（4）选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事；
（5）选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事。
2. 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
（1）选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事；
（2）选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事；
（3）选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事。
3. 《关于修订公司<章程>的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．股权登记日（2026年 10月 29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事和高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 350,550,284股，占公司有表决权股份总数的 54.2604%%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 98名，代表股份共计 2,225,878 股，占公司有表决权股份总数的 0
.3445%%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计 104 人，共计代表股份352,776,162股，占公司有表决权股份总数的 54.60
49%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 351,239,453 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5644%，表决结果为通过表决结果为通过。
（2）选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 351,175,348 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5462%，表决结果为通过表决结果为通过。
（3）选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 351,174,843 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5461%，表决结果为通过表决结果为通过。
（4）选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 351,175,346 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5462%，表决结果为通过表决结果为通过。
（5）选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事
同意 351,175,346 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5462%，表决结果为通过表决结果为通过。
2. 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
（1）选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事
同意 351,174,834 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5461%，表决结果为通过表决结果为通过。
（2）选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事
同意 351,174,826 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5461%，表决结果为通过表决结果为通过。
（3）选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事
同意 351,174,826 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5461%，表决结果为通过表决结果为通过。
3. 《关于修订公司<章程>的议案》。
同意 352,734,262 股，反对 29,700 股，弃权 12,200 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9881%，表
决结果为通过。
本次股东会审议的议案 1、2均采取累积投票制进行逐项表决。本次股东会审议的议案 3为特别决议事项，经出席会议的股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6b72b6de-3021-406d-a0d0-7202c2933dde.PDF
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2026-10-27 15:59│浙江美大（002677）：2026年三季度报告
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浙江美大（002677）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4cc469f1-aea5-417e-98a0-0516c02f9526.PDF
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2026-10-25 16:26│浙江美大（002677）：第六届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 25 日上午
在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。因情况紧急，经全体董事同意后，通知于 2026 年 10 月 25 日以专人送达
和电话通知方式发出。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限
要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、
通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意对《公司章程》第八条、第一百一十条、第一百四十一条进行修订，并同意将该议案作为新增提案提交公司 2026 年第四次
临时股东会审议。具体修订内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）及《浙江美大实业股份有限公司章程》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e48230c1-cbd5-4b55-bd68-1010e54ceb88.PDF
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2026-10-25 16:25│浙江美大（002677）：关于2026年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 将于 2026 年 11 月 6 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东会，
详见公司 2026 年 10 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
2026 年 10 月 25 日，公司收到控股股东深圳星蓝图产业投资合伙企业(有限合伙)（持有公司 193,750,889 股股份，占公司总
股本的 29.99%，以下简称“深圳星蓝图”）提交的《关于增加2026 年第四次临时股东会临时提案的函》。深圳星蓝图提议将《关于
修订<公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司2026年第四次临时股东会审议。该提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。深圳星蓝图关
于增加临时提案的提议符合上述规定，提案内容属于股东会职权范围。
2026 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案作为
临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他会议事项均不变，现将 2026 年第四次临时股东会补
充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 6日（星期五）14:00；（2）网络投票时间：2026年 11月 6日（星期五），其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的时间为：2026年 11月6日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 29日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提 案 名 称 提案类型 备 注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数
非独立董事候选人的议案》 （5 人）
1.01 选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数
独立董事候选人的议案》 （3 人）
2.01 选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于修订公司<章程>的议案》 非累积投票提 √
案
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026年 10月 20日召开的第六届董事会第四次会议、2026 年 10 月 25日召开的第六届董事会第五次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2026年 10月 21日、2026年 10月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
3、特别强调事项
（1）议案1.00、2.00均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表
决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年10月30日（星期五）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 10月 30日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公
室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届董事会第五次会议决议；
3、关于增加 2026 年第四次临时股东会临时提案的函；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/a2e2fdda-8259-4f3a-b69d-bed252f9dd6f.PDF
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2026-10-25 16:24│浙江美大（002677）：浙江美大章程（2026年10月25日修订）
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浙江美大（002677）：浙江美大章程（2026年10月25日修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f7da2030-de62-4364-a90c-912a488a14d9.PDF
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2026-10-25 16:22│浙江美大（002677）：关于修订公司章程的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
为适应公司未来发展的需要，对《公司章程》第八条款、第一百一十条款、第一百四十一条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 公司总经理为公司的法定
事为公司的法定代表人，由董事会选举产 代表人。
生。董事长作为代表公司执行公司事务的 担任法定代表人的总经理辞任的，
董事。 视为同时辞去法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为 法定代表人辞任的，公司将在法定
同时辞去法定代表人。 代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人辞任的，公司将在法定代 法定代表人。
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董
由 9名董事组成，独立董事 3名，设董事 事会由 9名董事组成，独立董事 3名，
长 1人。董事长由董事会以全体董事的过 设董事长 1人。董事长由董事会以全体
半数选举产生。职工董事 1名，职工董事 董事的过半数选举产生。职工董事1名，
由公司职工代表会选举产生。 职工董事由公司职工代表会选举产生。
董事会聘请公司创始人为名誉董事 董事会聘请公司创始人为名誉董
长。名誉董事长不属董事会成员，不承担
亦不履行董事职责。名誉董事长列席董事
会会议，并就公司重大经营和管理问题提
出建议和质询。 席董事会会议，并就公司重大经营和管
理问题提出建议和质询。
第一百四十一条 公司设总经理 1名， 第一百四十一条 公司设总经理 1
由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2-4 名，由董事会聘 公司设副总经理 1-4 名，由董事会
任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人为公司高级管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人员。
除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，
董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜
。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/ade678d5-8aa8-49fd-b7d2-87e0bfd5959b.PDF
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-郭飞
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浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-郭飞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/7e7dd183-2af9-4c8d-8c82-2e87f1b5c8ac.PDF
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-胡宁峰
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浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-胡宁峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0d7f9f46-3887-4fa8-b8ad-04744bb5b2ae.PDF
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-郭飞
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浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-郭飞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5738e4cf-e810-4781-9cb2-12473c3fd971.PDF
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-胡宁峰
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浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-胡宁峰。公告详情请查看附件
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-齐银良
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浙江美大（002677）：独立董事提名人声明与承诺-齐银良。公告详情请查看附件
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2026-10-21 07:50│浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-齐银良
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浙江美大（002677）：独立董事候选人声明与承诺-齐银良。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f80ade86-3f6d-4e1e-a852-a60a63d996c0.PDF
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2026-10-20 17:41│浙江美大（002677）：第六届董事会第四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 15 日
以专人送达方式发出，会议于 2026 年 10月 20 日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公
司章程》的规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名；非独立董事 6名，非独立董事中包含 1名由职工代表担
任的董事。
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：
1、提名张海政先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、提名徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届
选举的公告》（公告编号：2026-048）。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公
司章程》的规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名；非独立董事 6名，非独立董事中包含 1名由职工代表担任
的董事。
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候
选人。表决结果如下：
1、提名郭飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名齐银良先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，提交公司2026年第四次临时股东会审议，并采用累积投
票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届
选举的公告》（公告编号：2026-048）。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》
同意于2026年11月6日召开公司2026年第四次临时股东会，审议事项：（1）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》；（2）《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本议案同意票9票，反对票
0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2026年第四
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司董事会提名委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/c0ff9fb2-e18e-4303-a358-fc2f5c0b3dc2.PDF
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2026-10-20 17:37│浙江美大（002677）：关于董事会提前换届选举的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会任期原定于2029年6月7日届满。鉴于公司实际控制人已发生变
更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简
称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。具体情况如下：
公司于2026年10月20日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名；非独立董事 6名，非独立董事中包含 1 名由职工代表担任的董事。
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张海政先生、汤周良先生、吴晨先生、王培飞先生、徐建龙先生为公
司第七届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名郭飞先生、齐银良先生、胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中
郭飞先生为会计专业人士。郭飞先生和齐银良先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，胡宁峰先生尚未取
得独立董事资格证书或培训证明，胡宁峰先生已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司
高级管理人员的董事候选人人数与拟由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
上述换届选举事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述候选人当选为董事后，将和公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通
过之日起算。公司第六届董事会任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/85a76b00-6a56-4655-8f7a-566189b9e1d0.PDF
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2026-10-20 17:34│浙江美大（002677）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026年第四次临时
股东会的议案》，决定于2026年11月6日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 6日（星期五）14:00；（2）网络投票时间：2026年 11月 6日（星期五），其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 11月 6日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为：2026 年 11月 6日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 10月 29日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提 案 名 称 提案类型 备 注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5
非独立董事候选人的议案》 人）
1.01 选举张海政先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举汤周良先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举吴晨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王培飞先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举徐建龙先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3
独立董事候选人的议案》 人）
2.01 选举郭飞先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举齐银良先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举胡宁峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026年 10月 20日公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次会议议案均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表决
分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年10月30日（星期五）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 10月 30日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公
室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/d91b96c6-589b-4b7c-be36-4589638441d7.PDF
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2026-10-12 17:01│浙江美大（002677）：关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告
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特别提示：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年10月12日出具的《证券过户登记确认书》，浙江美大实业股份有限公司（以下
简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生将其合计持有的公司193,750,889股股份（占公司股份
总数的29.99%）以协议转让方式转让给深圳星蓝图产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“深圳星蓝图”），已完成过户登记手续
，过户完成日期为2026年10月9日，过户股数为193,750,889股，持股比例为29.99%。深圳星蓝图成为公司控股股东，张海政先生成为
公司实际控制人。
2、本次交易不触及要约收购，亦不构成关联交易，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的
情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
一、本次股份转让的基本情况
1、2026 年 7 月 16 日，公司控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生与深圳星蓝图共同签署《关于浙江美大实业股份有
限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。夏志生先生、夏鼎先生拟以协议转让的方式分别向深圳星蓝图转让上
市公司 91,739,335 股股份、102,011,554 股股份（分别占上市公司总股本的 14.20%、15.79%）。具体内容详见公司于 2026 年 7
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人签署<股
份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-033)。
2、2026 年 7月 21 日，公司披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于浙
江美大实业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
3、2026 年 9月 15 日，夏志生先生、夏鼎先生与深圳星蓝图共同签署了《关于浙江美大实业股份有限公司之股份转让协议的补
充协议》，对原《股份转让协议》第 1.8、第 5.6 条相关条款进行修改，并补充增加第 6.5 条款。具体内容详见公司于 2026 年 9
月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限公司关于签署<股份转让协议的补充协议>暨控
股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号：2026-045）。
4、2026年9月23日公司收到通知，本次股份转让事项获得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书
》（深证协〔2026〕第147号）（以下简称“《确认书》”）。深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则
》等对转让双方提交的材料进行完备性核对，并对本次股份转让予以确认。《确认书》的有效期为六个月，转让双方需按照《确认书
》载明的转受让股份数量一次性办理过户登记。
二、本次股份转让过户完成情况
2026年10月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让涉及的合计193,750,
889股股份已于2026年10月9日完成过户登记，转让股份性质为无限售流通股。本次股份转让过户登记完成前后，各方股份变动情况如
下：
股东名称 本次股份转让过户登记前 本次股份转让过户登记后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
夏志生 136,980,500 21.20% 45,241,165 7.00%
夏鼎 135,616,000 20.99% 33,604,446 5.20%
深圳星蓝图 - - 193,750,889 29.99%
三、公司控制权变更情况
本次股份转让已完成股份过户登记，公司控股股东变更为深圳星蓝图，公司实际控制人变更为张海政先生。
1、变更后控股股东的基本情况
企业名称 深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区东坡路 3号万致天地商业
中心 1栋二单元办公 802
执行事务合伙人 飞鲸创新（深圳）科技有限公司（委派代表：张海政）
成立日期 2026-07-07
出资额 5,000 万元人民币
实缴额 5,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300MAKHNRYP90
企业类型 有限合伙
经营范围 一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；软件开发；以自有资金从事投资活动。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动），许可经营项目是：无
经营期限 2026-07-07 至无固定期限
合伙人情况 星商创新技术（深圳）有限公司持有 99.9%份额，飞鲸创
新（深圳）科技有限公司持有 0.1%份额
通讯地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区东坡路 3号万致天地商业
中心 1栋二单元办公 802
2、变更后实际控制人基本情况
姓名 张海政
性别 男
国籍（地区） 中国
证件号码 3710211976********
长期居住地 中国
其他国家或地区 拥有美国永久居留权
的居留权
通讯地址 深圳市龙岗区坂田街道杨美社区东坡路 3号万致天地商业中
心 1栋二单元办公 801
四、其他相关事项说明
1、本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定；不存在违反尚在履行的承诺的情形，亦不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
2、本次股份转让完成后，相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规与规范性文件的要求。
3、深圳星蓝图承诺：本企业通过本次股份转让取得的上市公司股份，除法律、法规、规范性文件规定或监管机构要求外，自该
等股份过户登记至本企业名下之日起 60 个月内不进行对外转让，并自该等股份过户登记至本企业名下之日起 36 个月内不质押通过
本次股份转让取得的上市公司股份；上市公司股份在本企业及与本企业同一控制的其他企业间进行转让不受本条承诺限制，但应遵守
《上市公司收购管理办法》关于该类转让的相关规定。
4、夏志生先生、夏鼎先生及一致行动人夏兰女士承诺：自本次股份转让完成之日（即取得《证券过户登记确认书》之日）起三
十六个月内，承诺人不以任何方式直接或间接转让剩余股份，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份
，亦遵守该锁定期安排。
5、本次股份转让不触及要约收购，不构成关联交易，亦不存在违反相关承诺的情况。
6、本次股份转让不会对公司的正常生产经营产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会郑重提醒广大投资
者，《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关公司的所有信息均以公司在上述指
定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
五、备查文件
1、深圳证券交易所出具的《上市公司股份协议转让确认书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/5ea87b89-9fb4-4ba8-a436-a39c7fa98c61.PDF
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2026-09-15 17:01│浙江美大（002677）：关于签署《股份转让协议的补充协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告
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一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的基本情况
2026 年 7月 16 日，公司控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生与深圳星蓝图产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称
“深圳星蓝图”）共同签署《关于浙江美大实业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。夏志生先生、
夏鼎先生拟以协议转让的方式分别向深圳星蓝图转让上市公司91,739,335 股股份、102,011,554 股股份（分别占上市公司总股本的
14.20%、15.79%），本次股份转让价格为每股 6.656 元。
本次权益变动完成后，公司控股股东将由夏志生、夏鼎、夏兰变更为深圳星蓝图，公司实际控制人将由夏志生、夏鼎、夏兰、鲍
逸鸿变更为张海政。具体内容详见 2026 年 7月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限
公司关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-033)。
二、补充协议的主要内容
2026 年 9 月 15 日，夏志生、夏鼎与深圳星蓝图共同签署了《关于浙江美大实业股份有限公司之股份转让协议的补充协议》。
转让方、甲方 1：夏志生
转让方、甲方 2：夏鼎
受让方、乙方：深圳星蓝图产业投资合伙企业（有限合伙）
双方经友好协商，一致同意就原协议相关条款进行相应修改、补充并签署本补充协议，以资共同遵守。
1、双方同意，原协议第 1.8 条修改为下述约定：
“因签订和履行本协议而发生的法定税费，甲、乙双方应按照有关法律各
自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
双方同意，本协议第 1.5（3）款所述乙方向共管账户支付第三期款项之日起的 5个工作日内，甲方应就本次股份转让所涉个人
所得税完成申报
缴纳，相关税款来源于共管账户资金。若本次股份转让因任何原因终止，
前述已发生或应承担的税费由甲方自行承担，乙方不就此承担任何补偿
义务。
如因甲方逾期申报或未足额缴纳税款，致乙方被要求承担代扣代缴义务
或遭受其他损失的，甲方应在乙方要求的期限内及时向乙方支付前述代扣代缴金额及乙方由此遭受的其他损失（如有）。”
2、原协议第 5.6 条修改为下述约定：
“本协议解除后，双方应按照法律法规的规定及本协议的约定保障守约
方的权益。”
3、原协议增加第 6.5 条约定如下：
“如甲方未在本协议约定期限内向乙方支付本协议约定的相关款项（违约金除外），则每逾期一日，按应付未付金额的日万分之
五计付滞纳金。”
4、除本补充协议约定的条款外，原协议其他条款保持不变。
5、凡因本补充协议所发生的或与本补充协议有关的任何争议，双方应争取
以友好协商方式迅速解决。如果在争议产生后三十日内，双方仍不能以
协商方式解决的，任一方均可将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会
按照其届时有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双
方均有约束力。败诉一方应当承担胜诉一方为解决争议支出的合理费用（包括仲裁费、律师费等费用）。
6、本补充协议未尽事宜，适用原协议的相关约定；原协议之约定与本补充
协议存在冲突的，以本补充协议的相关约定为准。
7、本补充协议自双方签署之日起生效。
8、本补充协议一式肆份，双方各持壹份，其余用于申请报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
三、其他事项
1、截至本公告披露日，深圳星蓝图已按照《股份转让协议》的约定，向公司控股股东、实际控制人夏志生银行账户以及以夏志
生先生名义开设的银行共管账户支付股份转让价款总额的 50%，共计 6.45 亿元。
2、本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
3、公司将持续关注进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续
公告，谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、夏志生、夏鼎与深圳星蓝图签署的《关于浙江美大实业股份有限公司之股份转让协议的补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/6038cf09-8531-4571-8c32-c209ec9e9d32.PDF
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2026-08-28 16:56│浙江美大（002677）：第六届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日在公司会议
室召开。会议通知于2026年8月17日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，
公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）、审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026年半年度报告全文及其摘要》（
公告编号：2026-042、2026-043）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a58b14d7-4cec-4cc0-827e-39d8fdd13091.PDF
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2026-08-28 16:53│浙江美大（002677）：2026年半年度报告摘要
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浙江美大（002677）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f0be850-e714-410c-80a4-00f51de9f98c.PDF
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2026-08-28 16:53│浙江美大（002677）：2026年半年度报告
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浙江美大（002677）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/772ca3c2-9273-4839-9fa1-556ec81a9af9.PDF
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2026-08-28 16:52│浙江美大（002677）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江美大（002677）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2af00aa3-998b-4257-a256-b986c888a358.PDF
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2026-08-28 16:52│浙江美大（002677）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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浙江美大（002677）：关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/def63dd3-c29d-471f-8b5d-4327c8cc1456.PDF
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2026-08-26 16:42│浙江美大（002677）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江美大（002677）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f21c623c-d38c-4761-a010-1bb3926f0855.PDF
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2026-08-20 00:00│浙江美大（002677）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 8月 19日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2026年 8月 19日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 19
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 8 月19日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60Km处）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：董事长王培飞先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 212 人，代表股份 391,247,641 股，占公司有表决权股份总数的 60.5598%。其中：现
场出席股东会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份 384,154,730 股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。通过网络投票的股
东共计 206 人，代表股份 7,092,911 股，占公司有表决权股份总数的 1.0979%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 206 人，代表股份 7,092,911 股，占公司有表决权股份总数的 1.0979%。其中：现
场出席股东会的中小股东及股东代理人共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共
计 206 人，代表股份 7,092,911 股，占公司有表决权股份总数的1.0979%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次现场会议。
4、公司高级管理人员和见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 390,923,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9173%；反对 153,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0392%；弃权 170,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0436%。
中小股东总表决情况：
同意6,769,211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4363%；反对153,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.1599%；弃权170,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.4038%。
本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》、《议事规则》的规定；表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4d81b293-ed8f-4b2a-88be-dcca37272edc.PDF
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2026-08-20 00:00│浙江美大（002677）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118号国际金融中心汇西写字楼一座 3楼,6-12 楼
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
浙江美大实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H1397号致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师金臻、赵航参加公司 2026年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东会议事规则》（
以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第三次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对浙江美大本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 8月 4日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 8月19 日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙江省
海宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时
间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 8 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 8月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．股权登记日（2026年 8月 11 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事和高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 6名，持股数共计 384,154,730股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 206 名，代表股份共计 7,092,911股，占公司有表决权股份总数的
1.0979%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计 212 人，共计代表股份391,247,641股，占公司有表决权股份总数的 60.55
98%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1．《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意 390,923,941 股，反对 153,200 股，弃权 170,500 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9173%，表
决结果为通过。
本次股东会审议的议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e7f841ca-a9d8-4f9c-9b9e-87819bd32faa.PDF
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2026-08-03 17:27│浙江美大（002677）：关于增加经营范围并修订公司章程的公告
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浙江美大（002677）：关于增加经营范围并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/65cd4dcd-3d1e-4b2f-8134-3e81f0801624.PDF
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2026-08-03 17:26│浙江美大（002677）：第六届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2026年8月3日以现场结合通
讯的方式召开。会议通知于2026年7月28日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生
主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意公司根据业务发展的需要，拟增加经营范围：五金产品制造；金属工具制造；家用纺织制成品制造；软件开发；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。
同意公司按照法律法规对《公司章程》相应条款进行修订(详见《公司章程修正案》)，并提请股东会授权管理层人员向市场监督
管理部门办理增加经营范围及《公司章程》登记备案等相关手续。公司本次增加经营范围及《公司章程》相应条款的修订最终以市场
监督管理局核准、登记结果为准。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-037）、《浙江美大实业股份有限公司章程》。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
同意于2026年8月19日召开公司2026年第三次临时股东会，审议事项：（1）《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2026年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-038）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3f74251f-ac35-4541-a175-d9c44679e00d.PDF
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2026-08-03 17:24│浙江美大（002677）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会
的议案》，决定于2026年8月19日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 8月 19 日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 8月 19 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月19日9
:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 8月 19 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 8月 11 日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 √
案》
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026 年 8月 3日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次会议议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年8月12日（星期三）（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 8 月12 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公
室，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/749ddf48-0cd1-487b-82af-ab14b3634fdd.PDF
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2026-07-21 18:13│浙江美大（002677）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）于2026年7月2
0日、2026年7月21日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的
情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司实际控制人，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2026年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》，计划于2026年8月2
9日披露2026年半年度报告。截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，除《2026年半年度业绩预告》需要与负责公司年报
审计的天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通外，公司未向任何第三方提供2026年半年度财务数据。
3 、 公 司 已 于 2026 年 7 月 17 日 和 2026 年 7 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-033）、《简式权益变
动报告书》《详式权益变动报告书》，本次股份转让尚需取得深圳证券交易所出具的上市公司股份协议转让合规性确认意见并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次股份转让能否最终实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露
工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/17773ffb-ad8e-40d8-a108-7ba6d03039bb.PDF
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2026-07-20 18:36│浙江美大（002677）：简式权益变动报告书
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浙江美大（002677）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/dddc1db9-66d2-46f2-a2c1-614153f6c090.PDF
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2026-07-20 18:36│浙江美大（002677）：详式权益变动报告书
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浙江美大（002677）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/75b1816f-5048-4040-96a3-2eee6902cedb.PDF
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2026-07-20 18:35│浙江美大（002677）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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浙江美大（002677）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0b169889-274b-4af3-9a72-4a118b174157.PDF
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2026-07-16 21:31│浙江美大（002677）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公
│告
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浙江美大（002677）：关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4a97a559-9501-4453-9898-b64594aac017.PDF
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2026-07-16 21:31│浙江美大（002677）：2026-033 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更
│的提示性公告(15)
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浙江美大（002677）：2026-033 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告(15)
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e17246ae-7a1f-4f72-9f84-c9d7a96fedd3.PDF
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2026-07-16 21:27│浙江美大（002677）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨复牌公告
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特别提示：
1、浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“浙江美大”）股票（证券简称：浙江美大；证券代码：0
02677）自 2026年 7月 17日（星期五）开市起复牌。
2、本次股份转让尚需取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的上市公司股份协议转让合规性确认意见并在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他
批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌情况概述
公司控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生正在筹划控制权变更相关事项，该事项可能导致实际控制人发生变更。鉴于本
次事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简
称：浙江美大；证券代码：002677）自 2026年 7月 10日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 10 日、2
026年 7月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026
-029）和《关于筹划公司控制权变更事项的进展暨继续停牌公告》（公告编号：2026-031）。
二、交易进展情况介绍
本次权益变动前，夏志生先生、夏鼎先生分别直接持有上市公司 136,980,500股、135,616,000 股（占上市公司总股本的 21.20
%、20.99%），夏兰女士直接持有上市公司 66,000,000股（占上市公司总股本的 10.22%）。夏鼎先生为夏志生先生之子、夏兰女士
为夏志生先生之女，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定上述股东为一致行动人。夏志生先生、夏鼎先生、夏兰女士合计持有
公司338,596,500股（占上市公司总股本的 52.41%），共同为浙江美大的控股股东，上述三位股东与鲍逸鸿女士（夏志生先生之妻）
共同为浙江美大的实际控制人。2026年 7月 16日，公司控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生与深圳星蓝图产业投资合伙企
业(有限合伙)（以下简称“深圳星蓝图”）共同签署《关于浙江美大实业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协
议》”）。夏志生先生、夏鼎先生拟以协议转让的方式分别向深圳星蓝图转让上市公司91,739,335 股股份、102,011,554 股股份（
分别占上市公司总股本的 14.20%、15.79%）。本次转让完成后，深圳星蓝图直接持有上市公司 193,750,889股股份（占上市公司总
股本的 29.99%）。本次股份转让价格为每股 6.656元/股。
本次权益变动后，夏志生先生、夏鼎先生、夏兰女士合计持有上市公司22.42%的股份，深圳星蓝图持有上市公司 29.99%的股份
。上市公司控股股东将由夏志生、夏鼎、夏兰变更为深圳星蓝图，上市公司实际控制人将由夏志生、夏鼎、夏兰、鲍逸鸿变更为张海
政。具体内容详见 2026年 7月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限公司关于控股股东
、实际控制人签署<股份转让协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-033)。
三、复牌安排
为保证公司股票的流通性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交
易所申请，公司股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）自 2026年 7月 17日（星期五）开市起复牌。
四、其他说明
1、本次股份转让尚需取得深交所出具的上市公司股份协议转让合规性确认意见并在中登深圳分公司办理股份过户登记手续，以
及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
2、收购方将以有利于上市公司可持续发展、有利于上市公司全体股东权益为出发点，结合自身在跨境电商行业的渠道优势，赋
能上市公司市场拓展和品牌化转型，持续提升上市公司产业布局能力和综合竞争力。不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次股份转让能否最终完成尚存在不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上
述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/960f6115-e951-4756-9785-aca1df9761a3.PDF
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2026-07-13 17:18│浙江美大（002677）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：□√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1000万元-1400 万元 盈利：1228.21万元
东的净利润 比上年同期下降：181.42%-213.99%
归属于上市公司股 亏损：1100万元-1500万元 盈利：1068.57万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：202.94%-240.37%
基本每股收益 亏损：0.02 元/股-0.02 元/股 盈利：0.02/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年业绩变动主要原因如下：
1、集成灶行业市场需求放缓，产品订单和销量减少，公司主营业务收入较上年同期下降。
2、为适应市场需求，公司产品结构有所调整，销售价格和毛利率下降，公司净利润较上年同期下降。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fdd801c9-f4e5-46db-b8dd-542690af0757.PDF
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2026-07-13 17:16│浙江美大（002677）：关于筹划公司控制权变更事项的进展暨继续停牌公告
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一、停牌情况概述
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生正在筹划控制权变更相关事项，
该事项可能导致公司实际控制人发生变更。鉴于本次事项存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）自 2026年 7月 10日（星期五）开市起停牌，
预计停牌时间不超过 2个交易日。具体内容详见公司于 2026年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2026-029）。
二、交易进展情况暨继续停牌的说明
2026年 7月 13日，公司收到控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生的通知，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作
，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2026年 7月 14日（星期二）开市起复牌。
鉴于本次事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司
股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）将于2026年 7月 14日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3个交易
日。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时披露相
关公告并申请公司股票复牌。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司所有公
开披露的信息均以上述媒体刊登的公告为准。
上述筹划的重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/aea01b3d-29c4-408a-851c-930fd3b18ee9.PDF
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2026-07-10 00:00│浙江美大（002677）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）于2026年7月8
日、2026年7月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，经公司自查，并书面发函询问公司实际控制人，对相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司今日接到【控股股东、实际控制人夏志生先生、夏鼎先生】通知，获悉【夏志生先生、夏鼎先生】正在筹划重大事项，
该事项可能导致公司控制权发生变动。各方正在就具体方案、协议等相关事项进行论证和磋商。鉴于上述事项尚处于筹划中，存在不
确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浙江美大，股票
代码：002677）自2026年7月10日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
5、公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司计划于 2026 年 8 月 29 日披露 2026 年半年度报告，截至本公告披露日，公司正在进行半年度财务核算，如经公司财
务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2026年半年度业绩预告。
公司未向任何第三方提供 2026 年半年度财务数据。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工
作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d4ff0df3-fd50-4e7c-8602-f310d82ce72f.PDF
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2026-07-10 00:00│浙江美大（002677）：关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告
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特别提示：
1、浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）自2026 年7月10日（星
期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。
2、本次筹划公司控制权变更事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司于今日收到公司实际控制人夏志生先生、夏鼎先生通知，获悉其正在筹划涉及公司控制权变更相关事项，该事项可能导致公
司实际控制人发生变更。目前，各方主体正在就有关事项进行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。
交易对手方所属行业：跨境电商行业；本次所涉及的股份转让比例范围为30%以内；交易对手方不涉及有权部门事前审批。
鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（证券简称：浙江美大；证券代码：002677）自 2026年7月10日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将
及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告
为准。上述筹划的重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/a3c17083-9b2b-45a6-95ca-d9f8ff77302a.PDF
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2026-06-11 16:32│浙江美大（002677）：2025年度权益分派实施公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月18日召开的2025年度股东会审议通过，2
025年年度股东会决议公告已于2026年5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司2025年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司2025年度末总股本646,051,647股为基数，向全体股东按每
10股派发现金股利人民币0.16元（含税），共计派发人民币10,336,826.35元，不送红股，不进行资本公积转增股本。如在分配预案
公告后至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案一致；
3、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
4、本次分派的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过2个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,051,647股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1440元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.032元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.016元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月18日（星期四），除权除息日为：2026年6月22日（星期一）。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****862 夏志生
2 01*****490 夏 鼎
01*****989
3 01*****515 夏 兰
4 01*****298 王培飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月11日至登记日：2026年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。咨询联系人：徐 红
咨询电话： 0573- 87813679 87812298
传真电话： 0573-87816199
七、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、浙江美大实业股份有限公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/57d2352c-0b26-44c8-9037-1905da3ceca4.PDF
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2026-06-08 20:56│浙江美大（002677）：第六届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2026年6月8日在公司会议室
召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年第二次临时股东会结束后，以口头方式发出。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致推举王培飞先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举王培飞先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事。任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过 《关于聘请公司名誉董事长的议案》
聘请夏志生先生为公司名誉董事长，为公司未来战略发展、研发创新、企业文化传承与发展等方面继续给予指导和帮助。任期为
三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
1、选举王培飞、徐建龙、朱加宁、龚刚敏为公司第六届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）由王培飞担任；
2、选举龚刚敏、王培飞、朱加宁为公司第六届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由龚刚敏担任；
3、选举俞春萍、张江平、龚刚敏为公司第六届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由俞春萍担任；
4、选举朱加宁、郭娈、俞春萍为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由朱加宁担任。
上述委员会成员任期与董事任期一致。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
（四）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
1、聘任徐建龙先生为公司总经理；
2、聘任王培飞先生为公司财务负责人；
3、聘任沈宇强先生、章量先生为公司副总经理；
4、聘任徐红女士为公司董事会秘书；
5、聘任周欢女士为公司证券事务代表。
上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过
。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书徐红女士和证券事务代表周欢女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公
司章程》的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
传 真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）
邮编：314416
上述人员简历详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会完
成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》附件（公告编号：2026-027）。
（五）、审议通过《关于制订公司<薪酬管理制度>的议案》。
同意公司根据《上市公司治理准则》等法律法规和公司实际情况，制订公司《薪酬管理制度》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《浙江美大实业股份有限公司薪酬管理制度》
。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、浙江美大实业股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e9c91273-6314-4814-937d-52aded63fa1b.PDF
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2026-06-08 20:54│浙江美大（002677）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2026年 6月 8日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8
日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年 6月 8日 9:15-15:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60Km处）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王培飞先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“
《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 387,393,510 股，占公司有表决权股份总数的 59.9632%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 384,154,830 股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。
通过网络投票的股东 77 人，代表股份 3,238,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.5013%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 3,238,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.5013%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 77 人，代表股份 3,238,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.5013%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票制选举了王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事，任期
自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,739 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,837,009 股
1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,129 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,399 股
1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：386,992,129 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,837,399 股
1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：386,988,630 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,833,900 股
1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,127 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,397 股
以上非独立董事的得票数超过出席本次股东会的股东所持股份总数的半数以上，王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先
生、郭娈女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议采用累积投票制选举了俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之
日起三年，其中龚刚敏、朱加宁至 2029 年 3月 5日止。具体表决情况如下：
2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,127 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,397 股
2.02选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,127 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,397 股
2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数：386,991,130 股
中小投资者表决情况：同意股份数：2,836,400 股
以上独立董事的得票数超过出席本次股东会的股东所持股份总数的半数以上，俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生当选为公司
第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《
上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定及公司的实际情况，对《公司章程》第一百〇六条、第一百二十三条、第一百五
十条进行修订。
表决结果：同意 387,289,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9731%；反对 97,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0250%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
019%。
中小股东总表决情况：同意 3,134,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7797%；反对 97,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9950%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2254%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东委托代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》、《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对公司《董事
会议事规则》相关条款进行修订。
表决结果：同意 384,455,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2417%；反对 2,930,780 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.7565%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0018%。
中小股东总表决情况：同意 301,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2998%；反对 2,930,780 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4902%；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由浙江天册律师事务所律师金臻、赵航见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效
。
五、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4432dacc-ef36-422f-b650-7d8efb5a3f78.PDF
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2026-06-08 20:54│浙江美大（002677）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于
浙江美大实业股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0947号致：浙江美大实业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派
本所律师金臻、赵航参加公司 2026年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东会议事规则》（
以下简称“《议事规则》”）的规定出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》等规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责的精神，对浙江美大本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和
说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 5月 22日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 6月8日下午 14:00；召开地点为公司会议室（浙江省海
宁市袁花镇谈桥 81号）。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间
、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事
2. 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事
3. 《关于修订公司<章程>的议案》；
4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（四）本次股东会由公司董事长主持。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1．股权登记日（2026年 5月 29 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事和高级管理人员；
3．本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 7名，持股数共计 384,154,830股，占公司有表决权股份总数的 59.4619%。
结合网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 77名，代表股份共计 3,238,680股，占公司有表决权股份总数的 0.
5013%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
综上，出席本次股东会表决的股东及股东代理人共计 84 人，共计代表股份387,393,510股，占公司有表决权股份总数的 59.963
2%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《议事
规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》《议事规则》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东
会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 386,991,739 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963%，王培飞先生当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 386,991,129 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%，徐建龙先生当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 386,992,129 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964%，徐红女士当选为公司第六届董事会非独立
董事。
1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 386,988,630 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%，张江平先生当选为公司第六届董事会非独
立董事。
1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 386,991,127 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%，郭娈女士当选为公司第六届董事会非独立
董事。
2.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事
同意 386,991,127 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%，俞春萍女士当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.02 选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事
同意 386,991,127 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%，龚刚敏先生当选为公司第六届董事会独立
董事。
2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事
同意 386,991,130 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8961%，朱加宁先生当选为公司第六届董事会独立
董事。
3.《关于修订公司<章程>的议案》；
同意 387,289,210股，反对 97,000股，弃权 7,300股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9731%，表决结果
为通过。
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 384,455,930股，反对 2,930,780股，弃权 6,800股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2417%，表决
结果为通过。
本次股东会审议的议案 1、2均采取累积投票制进行逐项表决；本次股东会审议的议案 3为特别决议事项；本次股东会审议的议
案属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。
本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8f3056a3-9f2b-4256-ade9-29a0c45b8027.PDF
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2026-06-08 20:54│浙江美大（002677）：薪酬管理制度（2026年6月8日制订）
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第一条 为进一步完善浙江美大实业股份有限公司（下称“公司”）员工的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好的
调动员工的工作积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司持续、健康、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等相关法律法规及《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司(含控股子公司)建立正式劳动关系或聘任关系的在职公司员工，其中董事、高级管理人员的薪酬管理
除遵循本制度外，还需符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
第三条 公司员工的工资总额是指公司在一定时期内支付给公司员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、年度奖励、中
长期激励收入及各类津贴、补贴等。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一)价值导向原则：按岗位价值、岗位职责、任职资格等因素，确定各个岗位的薪酬标准。
(二)业绩导向原则：员工的实际薪酬与公司的经营状况、部门绩效和个人的工作业绩挂钩，实行奖优罚劣。
(三)市场导向原则：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保证公司薪酬水平在行业和市场中具有竞争力。
（四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符。第二章 工资总额决定机制
第五条 工资总额主要依据以下因素综合确定：
（一）国家和地方政策规定，国家和地方政府的最低工资标准，物价增长水平等；
（二）公司发展阶段、公司经营业绩、财务状况、薪酬策略等；
（三）岗位责任及工作强度；
（四）个人能力和专业技能；
（五）工作经历、学历及专业职称；
（六）公司紧缺人才；
（七）个人业绩考核情况；
（八）特别贡献；
（九）公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的员工，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司
经营业绩挂钩。
第六条 审批与调整流程
（一）公司人力资源、财务部会同各职能部门负责拟定员工的年度薪酬计划、薪酬调整计划等交总经理办公会议审核批准。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬制订和调整按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第七条 员工薪酬结构
1、基本工资：是根据国家政策和公司薪酬制度及双方劳动合同约定的工资标准计算的工资。
2、绩效工资：是指对员工的工作业绩、工作效率等进行考核后，按照考核结果计算确定的工资。
3、加班工资：是指员工按照公司生产和工作的需要在规定工作时间之外继续生产劳动或者工作，公司给予的额外工资。
4、年终奖励：是指每年期末，公司根据员工一年的工作业绩及出勤情况，给予员工的奖励。年终奖的发放额度和形式由公司根
据情况进行确定或调整。
5、项目奖励(含重点工作、创新项目及合理化建议)：是指公司根据某项重点工作、创新项目取得的成绩、创新性的合理化建议
取得的成绩，给予的奖励。第八条 董事及高级管理人员薪酬结构按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第三章 绩效考核
第九条 考核对象与周期
1、考核对象：除公司董事、高级管理人员外的公司员工的考核由公司人力资源部组织实施。
2、考核周期：实行月度与年度相结合的考核方式。
第十条 考核指标与标准
1、考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责、工作内容分解制定，包括但不限于财务及运营指标等。
2、考核标准以定性及量化指标相结合，确保考核的客观性与可操作性。第十一条 董事及高级管理人员的绩效考核按照公司《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第四章 薪酬发放
第十二条 发放时间与方式
1、员工基本工资、绩效工资按月发放，通过银行转账或者其他合规形式发放至员工个人。
2、董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及董事、高级管理人员薪酬方案规定执行。
第十三条 公司将按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。
（一）应由公司代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，包括但不限于以下条件：
1、外部薪酬水平发生较大变化，现有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常运营所必须的人才时。
2、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水平时。
3、公司面临严重经济困难或遭受重大经济损失时。
4、公司经营状况有重大改善或业绩有显著提高时。
5、员工的岗位发生变化或岗位的工作内容发生重大变化时。
6、员工的绩效优秀或薪酬水平不能体现岗位价值时。第六章 中长期激励事项
第十五条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划，对非独立董事、高级管理人员以及普通员工进行激励并实施相应的绩效考
核。
第十六条 董事会薪酬委员会负责拟定股权激励计划草案、员工持股计划等并提交董事会、股东会审议。中长期激励的相关事项
根据相关法律、法规及上市公司监管的相关规定等确定。
第七章 薪酬止付与追索
第十七条 出现以下情况之一的，公司可暂停支付相关员工薪酬：
1、员工涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的。
2、其他依法依规或合同约定应当止付薪酬的情形。
第十八条 薪酬追索情形与流程
1、追索情形：
(1)员工因个人原因造成公司经济损失的，公司可从其未发放薪酬中追索相应赔偿。
(2)其他符合法律法规及公司制度规定的薪酬追索情形。
2、追索流程：公司发现符合追索情形的，由相关部门提出追索申请，附相关证据材料，经人力资源部审核、管理层审批后(董事
及高级管理人员薪酬追索需经董事会薪酬考核委员会审议)，通过协商或法律途径实施追索。
第十九条 董事、高级管理人员薪酬止付与追索按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度如与有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
浙江美大实业股份有限公司
二○二六年六月八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/21bce1de-25ba-4c1b-a5a9-054427701aaf.PDF
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2026-06-08 20:52│浙江美大（002677）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，于2026年6月8日在公司会
议室召开职工代表大会，会议符合有关规定的要求。
经全体与会职工代表审议表决，一致同意选举祝佳丹先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司2026年第二
次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。
祝佳丹先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8cb65637-76f2-48c5-9d4a-5ac872cfe1e3.PDF
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2026-06-08 20:52│浙江美大（002677）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了2026年第二次临时股东会、职工代表大会，会议选举产
生了公司第六届董事会董事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委
员会成员，并聘请了名誉董事长、聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第六届董事会成员组成情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：王培飞先生（董事长）、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生郭娈女士、祝佳丹先生（职工代表董事）（简历
详见附件）
2、独立董事：俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生（简历详见附件）
公司第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其中龚刚敏
先生、朱加宁先生任期至2029年3月5日止。公司第六届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
公司第六届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会
成员：王培飞先生、徐建龙先生、朱加宁先生、龚刚敏先生
主任委员（召集人）：王培飞先生
2、提名委员会
成员：龚刚敏先生、王培飞先生、朱加宁先生
主任委员（召集人）：龚刚敏先生
3、审计委员会
成员：俞春萍女士、张江平先生、龚刚敏先生
主任委员（召集人）：俞春萍女士
4、薪酬与考核委员会
成员：朱加宁先生、郭娈女士、俞春萍女士
主任委员（召集人）：朱加宁先生
上述委员会成员任期与董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
公司提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）俞春萍为会计专业
人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘请公司名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
名誉董事长：夏志生先生
总经理：徐建龙先生
财务负责人：王培飞先生
副总经理：沈宇强先生、章量先生
董事会秘书：徐红女士
证券事务代表：周欢女士
上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
董事会秘书徐红和证券事务代表周欢均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资
格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
传 真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁市东西大道 60KM 处）
邮编：314416
四、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
3、浙江美大实业股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d168c000-4289-4b19-b98b-a2216872452d.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│浙江美大：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627501.PDF
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2026-08-29│浙江美大：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525201.PDF
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2026-04-30│浙江美大：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253587.PDF
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2026-04-27│浙江美大：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225189454.PDF
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2025-10-29│浙江美大：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748972.PDF
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2025-08-29│浙江美大：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609630.PDF
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2025-04-26│浙江美大：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223331935.PDF
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2025-04-26│浙江美大：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223331925.PDF
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2024-10-29│浙江美大：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537456.PDF
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2024-08-30│浙江美大：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045218.PDF
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2024-04-19│浙江美大：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219662020.PDF
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