公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:24 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 17:24 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-03-31 00:37 │珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（范海峰） │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（黄天东） │
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2026-04-22 17:24│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 920,103,698 股，占公司有表决权股份总数的 67.7383%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732%。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 226,365,833 股，占公司有表决权股份总数的 16.6651%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘
书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 919,837,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 185,677 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0202%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,322,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5861%；反对 185,677 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1737%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
公司独立董事进行了 2025 年度述职。
（二）审议通过议案 2.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 919,755,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 319,217 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0347%；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,240,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2862%；反对 319,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.8946%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8192%。
（三）审议通过议案 3.00《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 919,830,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 192,577 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,315,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3938%；反对 192,577 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3659%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
（四）审议通过议案 4.00《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 919,808,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；反对 212,717 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0231%；弃权 82,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 3,294,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%；反对 212,717 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.9271%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2848%。
（五）审议通过议案 5.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 919,788,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 234,617 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0255%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,273,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2224%；反对 234,617 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5373%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
（六）审议通过议案 6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 919,385,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9220%；反对 688,477 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0748%；弃权 29,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 2,870,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9944%；反对 688,477 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1836%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8220%。
（七）审议通过议案 7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 919,821,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9693%；反对 187,877 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0204%；弃权 94,200股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 3,306,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1402%；反对 187,877 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2350%；弃权 94,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6248%。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee819478-63e5-498f-8bc3-ef4f6fae44b0.PDF
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2026-04-22 17:24│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年年度股东会法律意见书
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/71aacc47-013d-4ac2-83c3-26e3b20ab0ba.PDF
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2026-03-31 00:37│珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告
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珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/563c5e7e-c508-40d1-83ff-cd562a16be62.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十二次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2026 年 3 月 27 日下午 15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十二次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公
司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次
会计政策变更。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公
告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。3、以 7 票
同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》《2025 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报
》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告
》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对
此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议
案尚需提交公司股东会审议。
5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》本议案在提交公司董事会审议前已经公司董
事会审计委员会审议并全票通过。《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项
说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情
况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过。
公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和
高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
12、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》
《2025年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体
内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、其他事项
公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议；
4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告》天健审〔2026〕7-103 号；
5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2026〕7-104 号；
6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2026〕7-105 号；
7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》天健审〔2026〕7-106 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a334d334-9247-4f0c-95fb-0db09e02acd7.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51cbc6e0-7131-442c-96c1-cf13bb148a9d.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b68477eb-cda7-4288-b8f1-c8482a6a6458.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
4.00 《关于 2025年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司 2026年 3月 27日召开的第四届董事会第四十二次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年
3 月 31 日 登 载
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