公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:19 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-12-02 18:19 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 16:57 │珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-12 16:56 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：董事会议事规则 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团公司章程 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：股东会议事规则 │
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│2025-11-11 18:49 │珠江钢琴（002678）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 18:49 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-12-02 18:19│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2b91151b-9545-422a-bce0-3cb273891030.PDF
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2025-12-02 18:19│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9afac026-dbb4-4a90-aeec-75912f12c720.PDF
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2025-11-12 16:57│珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告
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珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0fef8927-2941-4664-8ad1-900550169e61.PDF
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2025-11-12 16:56│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2025 年 11 月 11 日下午 16：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：卜永彪、范海峰、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集
并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际
情况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情
况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/61b75745-f3f0-49e7-8918-c59b0d0b055c.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5b0c5ff7-1a14-4b05-91c0-4e7987bc9abe.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：董事会议事规则
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珠江钢琴（002678）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/abf9c62c-e163-43c8-badf-3e94dc66b21d.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团公司章程
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/16882ae8-a7f2-472f-889d-c820f7ab63cb.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：股东会议事规则
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珠江钢琴（002678）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57b4a57f-471f-4e44-90ea-ddd36215332e.PDF
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2025-11-11 18:49│珠江钢琴（002678）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 15：30
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 699,069,676 股，占公司有表决权股份总数的 51.4657％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732％。
通过网络投票的股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、
监事和董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
审议通过议案 1.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 698,115,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8635％；反对 522,350 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0747％；弃权431,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.061
8％。
中小股东总表决情况：
同意 4,377,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1035％；反对 522,350 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.7969％；弃权 431,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0997％。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6a1d3427-70ae-47dd-8bca-d436a550bc91.PDF
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2025-11-11 18:49│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a10f16f7-e028-4cac-a2f2-33ffeb3e840a.PDF
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2025-10-30 00:00│珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：珠江钢琴、证券代码：002678）股票连续三个交易日（2025
年 10 月 27 日、2025 年 10 月28 日、2025 年 10 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），截至本公告披露日
，不存在应修正情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/27742155-1f15-4ee8-8edf-1e790d97a8f2.PDF
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2025-10-24 17:04│珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月
11日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
‘2、议案审议及披露情况
本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见2025年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》等公告文件。
3、其他说明
本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年11月7日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。
3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年11月7日16：45前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0d0c2769-aaa3-47ed-85fe-340155351a17.PDF
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2025-10-24 17:02│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2025 年 10 月 23日下午 15：00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十九次会议。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
（一）董事会审计委员会决议；
（二）第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b6fdada0-de64-49e8-8b0a-e498b07b7335.PDF
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2025-10-24 17:00│珠江钢琴（002678）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，
于2025年10月23日下午15：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3名，实到监
事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有
效。
一、本次会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
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