公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（范海峰） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（黄天东） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（欧永良） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（张新） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会非独立董事的议案》
1.01 《换届选举李建宁先生为第五届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.02 《换届选举肖巍先生为第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会独立董事的议案》
2.01 《换届选举范海峰先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.02 《换届选举张新先生为第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案》
2.03 《换届选举黄天东先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.04 《换届选举欧永良先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》 《关于董事会换届选举的公告》。
3、其他说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立
董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股
东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或电子邮件等方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38号公
司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或电子邮件等方式进行登记（信函上请注明“股东会”字样，以 2026年 5月 15日 16：45
前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020
电子邮箱：zqswb@prpiano.cn
传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33708b0e-bed0-45a3-9f93-80cb6a4c3b43.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十三次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2026 年 4 月 28 日下午 15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十三次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先
生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。股东会选举李建宁先生、肖巍先生担任公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2.1 提名李建宁先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名肖巍先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
李建宁先生、肖巍先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上
的《关于董事会换届选举的公告》。
3、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资
格证书，其中范海峰先生为会计专业人士。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
3.1 提名范海峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 提名张新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 提名黄天东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4 提名欧永良先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范海峰先生、张新
先生、黄天东先生、欧永良先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报
》上的《关于董事会换届选举的公告》。
4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
二、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8284a67e-efbc-46bf-9090-ea2d7e7511b9.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告
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珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/82b8e185-5bf5-49f7-b1cb-26cfebd2f9d8.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a8d6ac45-39eb-41ec-880a-ddeaf427a3e2.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4
月 27日召开公司第四届工会第一次职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举，选举卜永彪先生（简历附后）为公司第五届董事
会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
卜永彪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。本次选举职工代表董事，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4c50b3f-cff4-4a2e-8924-738385b97b46.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/692713db-bf31-482e-b59b-08f9513a8dd9.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（黄天东）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（黄天东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b75bc62-feae-431a-ab5c-3360ad124708.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（欧永良）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（欧永良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b695d00-9e70-4925-ae23-61e51e264f36.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（张新）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（张新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d676f9c-15cd-4833-9785-3e333e11efbb.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会换届选举工作
，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 28日召开公司第四届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举相关情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，设一名职工代表董事，四名为独立董事。经公司董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名范海峰先生、张新
先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），职工代表董事由职工代表大会选举产生。
上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司第五届董事会提名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟聘独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事人数比例未低
于董事会成员总人数的三分之一，不存在任期超过 6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事及
独立董事的任职资格和要求。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5b1a663-0049-4792-8506-6be661534001.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（欧永良）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（欧永良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8b921b27-0c37-44fd-b0e0-43934e9a4d8a.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/99f74768-a960-4df3-8cd3-7b349cefef1b.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（黄天东）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（黄天东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/585a55fa-7168-49fa-bdb7-48149cd6f2df.PDF
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2026-04-22 17:24│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 920,103,698 股，占公司有表决权股份总数的 67.7383%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732%。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 226,365,833 股，占公司有表决权股份总数的 16.6651%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘
书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 919,837,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 185,677 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0202%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
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