公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 20:45 │珠江钢琴（002678）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-03-28 18:03 │珠江钢琴（002678）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 21:25 │珠江钢琴（002678）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-03-27 21:25 │珠江钢琴（002678）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │珠江钢琴（002678）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │珠江钢琴（002678）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-27 21:25 │珠江钢琴（002678）：2024年关联方占用资金情况专项报告 │
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│2025-03-27 21:24 │珠江钢琴（002678）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 21:24 │珠江钢琴（002678）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 21:24 │珠江钢琴（002678）：独立董事2024年度述职报告（张新） │
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2025-04-01 20:45│珠江钢琴（002678）：关于设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）基本情况：根据广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）战略发展方向和未来业务布局，公
司拟以自有资金 20,000 万元人民币投资设立专责文旅业务发展的全资子公司广州珠江文之旅投资有限责任公司（具体以市场监督管
理部门核定的名称为准，以下简称“文之旅公司”）。
（二）审批程序：根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会权限内，已履行内部审批程序，无需提
交董事会及股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司名称：广州珠江文之旅投资有限责任公司（暂定名）。
（二）注册资本：20,000 万元人民币。
（三）股权结构：珠江钢琴投资占 100%股比。
（四）公司类型：有限责任公司（法人独资）。
（五）经营范围：园区管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；票务代理服务；旅客票
务代理；旅游业务；餐饮管理；物业管理；房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；组织文化艺术交
流活动；演出经纪；营业性演出；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用品销售;
办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；广告发布
；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务;因私出入境中介服务;数字创意产品展览展示服务
;市场营销策划;市场调查（不含涉外调查）;商务代理代办服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;小微型客车租赁经营服务;信息
技术咨询服务;软件开发;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通
讯设备租赁;动物园管理服务;城市公园管理;公园、景区小型设施娱乐活动;食品销售（仅销售预包装食品）;健身休闲活动;园艺产品
销售;宠物食品及用品零售;宠物销售;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;摄像及视频制作服务;食
品销售;酒类经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;企业管理咨询;咨询策划服务。
（六）资金来源及出资方式：珠江钢琴以自有资金现金出资。
（七）公司治理：设董事三名，由董事长担任法定代表人；设总经理一名，由董事兼任。
（八）注册地：广州市增城区永宁街香山大道 38号（暂定）。
（九）运作模式：文之旅公司作为公司文旅业务的投资和实施平台，定位于“旅游景区运营、研学教育实践、文旅产品及线路开
发”三位一体的复合型平台。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
公司是一家集钢琴、数码乐器、音乐教育、文化产业协同发展的综合性文化企业，在行业内拥有较高的市场地位及品牌影响力，
多年来为我国文化艺术事业的发展作出积极贡献。为更好地助力珠江钢琴迈向多元化、综合化的发展新阶段，把握文化旅游产业蓬勃
发展的时代契机，公司依托卓越的品牌影响力、深厚的音乐文化积淀以及精湛的制造工艺，积极构建珠江钢琴文化旅游的实践平台，
以产业与创新相融合的路径推动公司文化旅游的产业化进程，实现公司转型升级目标。
（二）本次投资存在的风险分析及控制
全资子公司成立后在未来经营过程中可能会面临经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素影响，投资收益存在一定的不
确定性风险。公司将通过强化品牌建设与差异化竞争策略、建立市场动态监测与分析机制、加强政策研究与行业趋势预判等措施，加
强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，防范和应对相关经营风险。
（三）对公司的影响
公司投资设立全资子公司文之旅公司将有效推动公司文旅事业实现产业化发展，形成公司新的经济增长点，与公司多元化发展的
战略需求相契合。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，本次对外投资符合公司
战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他
公司将持续关注本次投资事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于成立广州珠江文之旅投资有限责任公司的可行性研究报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f247cb74-2436-4675-8c14-20ff149905ee.PDF
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2025-03-28 18:03│珠江钢琴（002678）：2024年社会责任报告
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珠江钢琴（002678）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/22d15ab8-b505-49f8-96c3-40a2e8cb8686.PDF
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2025-03-27 21:25│珠江钢琴（002678）：2024年营业收入扣除情况表的鉴证报告
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营业收入扣除情况表 1-2
关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZC10176号
广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东：
我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的珠江钢琴2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
珠江钢琴管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映珠江钢琴2024年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，珠江钢琴2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了珠
江钢琴2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解珠江钢琴 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江钢琴为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（此下
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/943a53ab-4de0-47ed-95a9-0329c277e671.PDF
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2025-03-27 21:25│珠江钢琴（002678）：2024年年度审计报告
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珠江钢琴（002678）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/59abf235-e928-4752-95b3-e98c0d17bbe5.PDF
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2025-03-27 21:25│珠江钢琴（002678）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢琴）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性
。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是珠江钢琴董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，珠江钢琴于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：徐 聃
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：祖俊文
中国·上海 二〇二五年三月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f1423a77-66ee-4781-870b-cc7cff21007f.PDF
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2025-03-27 21:25│珠江钢琴（002678）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称“珠江钢琴公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的无保留意见审计报告。
珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠江钢琴公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解珠江钢琴公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江钢琴公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/26825a90-c5b1-4879-9ceb-4d401ed811d5.PDF
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2025-03-27 21:25│珠江钢琴（002678）：2024年关联方占用资金情况专项报告
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我们审计了广州珠江钢琴集团股份有限公司 (以下简称“珠江钢琴公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务
报表附注，并于2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10172 号的无保留意见审计报告。
珠江钢琴公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是珠江钢琴公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计珠江钢琴公司 2024 年
度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解珠江钢琴公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供珠江钢琴公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/8bbf14b6-4370-4078-b58a-7f2e582cffbb.PDF
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2025-03-27 21:24│珠江钢琴（002678）：年度股东大会通知
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议，决定于2025年4月23
日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2025年4月23日下午14：30开始。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月23日上午9：15至下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月17日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度财务审计报告》 √
6.00 《2024 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个 √
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩
余部分限制性股票的议案》
8.00 《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公 √
司章程>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见202
5年3月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事
会工作报告》《2024年度财务审计报告》《2024年度利润分配预案的公告》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》等公告文件。
（三）其他说明
1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
2、议案 7、议案 8 为特别决议事项，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效
。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部。
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委
托人股东账户卡或持股凭证。
2、法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2024年 4 月 18 日 16：45 前到达本公司为准）。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：杨小强、湛楚桐
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第四届董事会第三十二次会议决议；
（二）第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5f0264f0-d03c-48ff-9525-3624cc34afec.PDF
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2025-03-27 21:24│珠江钢琴（002678）：独立董事年度述职报告
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作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发
展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况
2024年度，公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案
认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分
发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。
2024年度，公司共召开3次股东大会，本人因工作原因未能出席，均已向公司董事会履行了请假程序。
二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会
及提名委员会。2
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