公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 15:47 │珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司竞拍中标结果的公告 │
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│2025-08-04 16:21 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-08-04 16:19 │珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 16:19 │珠江钢琴（002678）：对外担保管理制度 │
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│2025-08-04 16:19 │珠江钢琴（002678）：关联交易决策管理制度 │
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│2025-08-04 16:19 │珠江钢琴（002678）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-07-18 16:27 │珠江钢琴（002678）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-07-17 16:01 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-07-17 15:58 │珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告 │
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│2025-07-14 16:18 │珠江钢琴（002678）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-05 15:47│珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司竞拍中标结果的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日收到广州产权交易所发出的《评审结果通知书》，公司控
股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司（以下简称“白水寨公司”）成为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目的
中标单位。
一、项目相关情况
（一）项目名称：白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目
（二）招标人名称：广州市增城区人民政府、广州市增城区白水寨风景名胜区管理处
（三）中标人：广州白水寨景区运营管理有限公司
（四）中标价：项目的资源使用费起始金额为843万元/年；20年合同期内成交方对项目的投资总额不得少于4亿元人民币。
（五）项目内容及需求：为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权(包含白水仙瀑和石马龙水库)的合作与运营等提供相关服务。
按照国家、省、广州市和增城区旅游发展规划的总体要求，对白水寨风景名胜区白水仙瀑景区进行投资、开发、建设、管理、包装布
置、媒体宣传、公关销售，景区经营等，并在合作协议书签订之日起五年内使白水仙瀑景区成功创建国家5A级旅游景区或国家级旅游
度假区。
二、参与竞拍的目的和对公司的影响
本项目符合公司长远发展目标和战略布局，为公司拓展文旅新赛道、延链补链提供新的经济增长点。此外本次项目资金来源为白
水寨公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、风险提示
该项目已在广州产权交易所网站公示中标结果，白水寨公司还需与招标人签订合作协议书，项目总金额、具体实施内容等均以正
式的合作协议书内容为准。公司将根据后续签订的合作协议书具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/59798cd0-c62d-42dd-bb4b-f92ae93c3fd1.PDF
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2025-08-04 16:21│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2025 年 8 月 4 日下午 14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十七次会议。会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司业务开展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》
修订对比表。并提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策
管理制度》进行修订。修订后的《关联交易决策管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理
制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ead95b67-7fa3-47b2-a915-e862679420ca.PDF
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2025-08-04 16:19│珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第四届董事会第三十七次会议，决定于2025年8月21
日下午14：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2025年8月21日下午14：30开始。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月21日上午9：15至下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年8月14日。
（七）出席对象：
1、于股权登记日2025年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司2025年8月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2025年8月5日登载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十七次会议决议公告》《公司章程》《关联交易决策管理制度》《对外担保管理制度》
等公告文件。
（三）其他说明
1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。
2、议案 1 为特别决议事项，即需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部。
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委
托人股东账户卡或持股凭证。
2、法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2025年 8 月 15 日 16：45 前到达本公司为准）。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
5、会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f95f7547-1f2c-4c57-98ed-1a7812b80a52.PDF
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2025-08-04 16:19│珠江钢琴（002678）：对外担保管理制度
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珠江钢琴（002678）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9f2d9051-5907-42d5-87aa-25312419215b.PDF
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2025-08-04 16:19│珠江钢琴（002678）：关联交易决策管理制度
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珠江钢琴（002678）：关联交易决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/d010615c-50bd-4032-b059-04e4f7abb98c.PDF
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2025-08-04 16:19│珠江钢琴（002678）：公司章程（2025年8月）
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珠江钢琴（002678）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f8883fd2-35d7-4eca-846c-2d5f356bc812.PDF
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2025-07-18 16:27│珠江钢琴（002678）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27日召开第四届董事会第三十二次会议、2025 年 4 月
23 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注
销剩余部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3
月 28日、2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《
关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的公告》、《关于减少
注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》、《公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》及《公司 2024 年度股东大会
决议公告》等公告文件。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得由广州市市场监督管理局核准换发的《营业执
照》，具体内容如下：
一、名称：广州珠江钢琴集团股份有限公司
二、统一社会信用代码：91440101190432444P
三、类型：股份有限公司（上市、国有控股）
四、住所：广州市增城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、厂房（自编号 3 号楼）
五、法定代表人：李建宁
六、注册资本：壹拾叁亿伍仟捌佰叁拾贰万零叁佰贰拾叁元（人民币）
七、成立日期：1987 年 10 月 10 日
八、经营范围：一般经营项目；乐器制造；乐器零售；乐器批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品
及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；木制容器销售；塑料制品销售；皮革制品销售；货物进出口；技术进出口；组
织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；木材加工；人造板制造；木制容器制造；软木制品制造；工艺
美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；音响设备制造；非居住房地产租赁；日用木制品销售；家具制造；家具销售；家具安
装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；音响设备销售；家用视听设备销售；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；
游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；票务代理服务；旅客票务代理；餐饮管理；物业管理；住房租
赁；商业综合体管理服务；会议及展览服务；文具用品零售；日用品销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零
售；鞋帽零售；化妆品零售；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；广告发布。
许可经营项目；舞台工程施工；网络文化经营营业性演出；演出经纪；演出场所经营；旅游业务；房地产开发经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/f7d212a8-f691-44f4-a8f2-e3f9c1cb9ee1.PDF
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2025-07-17 16:01│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/53e06057-5a05-429f-b6d0-2954f2084d34.PDF
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2025-07-17 15:58│珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告
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珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司拟参与竞拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3c4a1e99-97ec-4afb-8b5d-db2db7e3c406.PDF
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2025-07-14 16:18│珠江钢琴（002678）：2025年半年度业绩预告
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珠江钢琴（002678）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/84d2332e-015d-4044-a4fe-bed39ae09c94.PDF
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2025-07-11 16:01│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十五次会议决议公告
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珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/ebc4a8e5-981d-40ba-8bc4-74270f90f397.PDF
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2025-07-01 17:37│珠江钢琴（002678）：关于2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票回购注销完成的公告
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珠江钢琴（002678）：关于2022年限制性股票激励计划剩余部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c7183ea9-9b22-4019-ac33-836231d6c737.PDF
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2025-06-17 16:38│珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：珠江钢琴、证券代码：002678）股票连续两个交易日（2025
年 6 月 16 日、2025 年 6 月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e14f62ba-ed92-4178-9e29-e8fe9ffa2bed.PDF
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2025-05-07 15:47│珠江钢琴（002678）：关于聘任公司副总经理的公告
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珠江钢琴（002678）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/7574620b-19f2-4238-8c99-2075fa9acad8.PDF
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2025-05-07 15:46│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 30 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资
料，于 2025 年 5 月 6 日下午14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十四次会议。会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议：
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生担
任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
1.1聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
1.2聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
1.3聘任杨小强先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
（一）第四届董事会第三十四次会议决议；
（二）提名委员会决议。
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