公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:18 │珠江钢琴（002678）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-20 18:53 │珠江钢琴（002678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-05-20 18:52 │珠江钢琴（002678）：关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │珠江钢琴（002678）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-05-20 18:51 │珠江钢琴（002678）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新） │
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2026-07-14 16:18│珠江钢琴（002678）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值 单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -13,500 ～ -11,500 -13,773.88
净利润 1.99% ～ 16.51%
扣除非经常性损益后的 -13,600 ～ -11,550 -13,857.18
净利润 1.86% ～ 16.65%
基本每股收益（元/股） -0.08 ～ -0.10 -0.10
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受乐器消费市场整体动能偏弱影响，行业仍处于深度调整期，传统钢琴业务市场需求延续低迷态势，主业营收规模承压，是公司
当期经营亏损的主要原因。面对行业周期性下行压力，公司主动向内挖潜、精准实施提质增效组合拳：统筹优化产能与工艺布局、有
效整合场地空间资源、盘活闲置存量资产，优化人员结构，持续清退低效产能、压降经营成本。前述经营改善举措落地见效，当期亏
损幅度同比收窄。
在此基础上，公司加速推进战略转型升级，持续完善产业布局：一方面稳固传统钢琴主业基本盘，深耕细分消费市场、优化营销
体系、强化全流程质量管控；另一方面大力发展景区运营、演艺灯光等新业务，持续培育企业增长新动能，为公司中长期可持续、高
质量发展筑牢战略基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披露的 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c08e8bb0-6918-47e0-b48d-eeabf3daa140.PDF
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2026-05-20 18:53│珠江钢琴（002678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司副董事长肖巍先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 918,727,521 股，占公司有表决权股份总数的 67.6370%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 692,944,965 股，占公司有表决权股份总数的 51.0148%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 225,782,556 股，占公司有表决权股份总数的 16.6222%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 3,005,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.2213%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 3,005,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.2213%。
（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘
书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举李建宁先生、肖巍先生二人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。本次董事会换届选举，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。表决结果如下：
1.01 换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,585,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845％。
中小股东总表决情况：
同意 2,863,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2771％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。李建宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,595,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％。
中小股东总表决情况：
同意 2,873,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6099％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。肖巍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过议案 2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第五届董事会独立董事，任期自
本次股东会审议通过之日起三年。前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下：
2.01 换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6432％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。范海峰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,595,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％。
中小股东总表决情况：
同意 2,873,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6133％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。张新先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6432％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。黄天东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.04 换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6431%。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。欧永良先生当选为公司第五届董事会独立董事。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1d38bca8-b642-45c6-9ee7-165be96d1c14.PDF
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2026-05-20 18:53│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dd8d065b-7936-4c72-88b8-5beca27e8dad.PDF
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2026-05-20 18:52│珠江钢琴（002678）：关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如
下：
一、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
经公司董事会审议，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理，聘任陈嘉先生为公司副总经理
，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人，聘任彭月燕先生为公司内部审计
部门负责人，聘任李丹娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表均符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定中
禁止任职的情形。杨小强先生、李丹娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相应的专业胜
任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小强 李丹娜
电话 020-81514020 020-81514020
传真 020-81503515 020-81503515
电子邮箱 yxq@prpiano.cn ldn@prpiano.cn
联系地址 广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司
二、高级管理人员届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，林建青女士不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司下属子公司董事长职务。截至本公告披露日
，林建青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林建青女士在担任公司财务负责人期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/76db3730-7ed2-49ec-ab6d-8d5eb373e0ff.PDF
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2026-05-20 18:52│珠江钢琴（002678）：关于董事会完成换届选举的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李
建宁先生、肖巍先生为第五届董事会非独立董事，选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生为第五届董事会独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事卜永彪先生共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事
会副董事长的议案》，选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长，选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。董事会中兼任公
司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/af68f874-88dd-45e4-a03b-e1aa53fe645d.PDF
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2026-05-20 18:51│珠江钢琴（002678）：第五届董事会第一次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2026 年 5 月 20 日 16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁先生、范海峰先生、欧永良先生采用通讯方式表决。经全体董事推选，本次董事
会由公司董事肖巍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东
（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪
（3）提名委员会：黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良
（4）薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理、聘任陈
嘉先生为公司副总经理，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人（前述人员
简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决
，表决结果如下：
4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 关于聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 关于聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 关于聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问的议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 关于聘任彭国林先生为公司财务负责人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上的《关于公司高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。
5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任彭月燕先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》
。
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李丹娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。
二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d83a3175-75c6-4f04-8cca-e65e8b61a5c6.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会非独立董事的议案》
1.01 《换届选举李建宁先生为第五届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.02 《换届选举肖巍先生为第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会独立董事的议案》
2.01 《换届选举范海峰先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.02 《换届选举张新先生为第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案》
2.03 《换届选举黄天东先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.04 《换届选举欧永良先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》 《关于董事会换届选举的公告》。
3、其他说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立
董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股
东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或电子邮件等方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38号公
司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或电子邮件等方式进行登记（信函上请注明“股东会”字样，以 2026年 5月 15日 16：45
前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020
电子邮箱：zqswb@prpiano.cn
传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/33708b0e-bed0-45a3-9f93-80cb6a4c3b43.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十三次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2026 年 4 月 28 日下午 15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十三次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先
生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。股东会选举李建宁先生、肖巍先生担任公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2.1 提名李建宁先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名肖巍先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
李建宁先生、肖巍先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上
的《关于董事会换届选举的公告》。
3、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资
格证书，其中范海峰先生为会计专业人士。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
3.1 提名范海峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2 提名张新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3 提名黄天东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4 提名欧永良先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范海峰先生、张新
先生、黄天东先生、欧永良先生简历详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报
》上的《关于董事会换届选举的公告》。
4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
二、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8284a67e-efbc-46bf-9090-ea2d7e7511b9.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告
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珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/82b8e185-5bf5-49f7-b1cb-26cfebd2f9d8.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a8d6ac45-39eb-41ec-880a-ddeaf427a3e2.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4
月 27日召开公司第四届工会第一次职工代表大会。经公司职工代表大会民主选举，选举卜永彪先生（简历附后）为公司第五届董事
会职工代表董事，将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
卜永彪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。本次选举职工代表董事，公司董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f4c50b3f-cff4-4a2e-8924-738385b97b46.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/692713db-bf31-482e-b59b-08f9513a8dd9.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（黄天东）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（黄天东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b75bc62-feae-431a-ab5c-3360ad124708.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（欧永良）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（欧永良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1b695d00-9e70-4925-ae23-61e51e264f36.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（张新）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（张新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4d676f9c-15cd-4833-9785-3e333e11efbb.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会换届选举工作
，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 28日召开公司第四届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举相关情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，设一名职工代表董事，四名为独立董事。经公司董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名范海峰先生、张新
先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），职工代表董事由职工代表大会选举产生。
上述董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起三年，公司第五届董事会提名董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟聘独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事人数比例未低
于董事会成员总人数的三分之一，不存在任期超过 6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事及
独立董事的任职资格和要求。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f5b1a663-0049-4792-8506-6be661534001.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（欧永良）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（欧永良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8b921b27-0c37-44fd-b0e0-43934e9a4d8a.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（范海峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/99f74768-a960-4df3-8cd3-7b349cefef1b.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（黄天东）
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事提名人声明与承诺（黄天东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/585a55fa-7168-49fa-bdb7-48149cd6f2df.PDF
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2026-04-22 17:24│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 920,103,698 股，占公司有表决权股份总数的 67.7383%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732%。
通过网络投票的股东 109 人，代表股份 226,365,833 股，占公司有表决权股份总数的 16.6651%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,588,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.2642%。
（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘
书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 919,837,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711%；反对 185,677 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0202%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,322,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5861%；反对 185,677 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1737%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
公司独立董事进行了 2025 年度述职。
（二）审议通过议案 2.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 919,755,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9621%；反对 319,217 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0347%；弃权 29,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 3,240,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2862%；反对 319,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.8946%；弃权 29,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8192%。
（三）审议通过议案 3.00《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 919,830,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 192,577 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0209%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,315,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3938%；反对 192,577 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.3659%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
（四）审议通过议案 4.00《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 919,808,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；反对 212,717 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0231%；弃权 82,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 3,294,161 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%；反对 212,717 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.9271%；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2848%。
（五）审议通过议案 5.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 919,788,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9658%；反对 234,617 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0255%；弃权 80,400股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东总表决情况：
同意 3,273,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2224%；反对 234,617 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.5373%；弃权 80,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2403%。
（六）审议通过议案 6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 919,385,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9220%；反对 688,477 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0748%；弃权 29,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东总表决情况：
同意 2,870,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9944%；反对 688,477 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的19.1836%；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8220%。
（七）审议通过议案 7.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 919,821,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9693%；反对 187,877 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0204%；弃权 94,200股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%。
中小股东总表决情况：
同意 3,306,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1402%；反对 187,877 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2350%；弃权 94,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.6248%。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee819478-63e5-498f-8bc3-ef4f6fae44b0.PDF
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2026-04-22 17:24│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年年度股东会法律意见书
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/71aacc47-013d-4ac2-83c3-26e3b20ab0ba.PDF
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2026-03-31 00:37│珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告
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珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/563c5e7e-c508-40d1-83ff-cd562a16be62.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十二次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2026 年 3 月 27 日下午 15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十二次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公
司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次
会计政策变更。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公
告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。3、以 7 票
同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》《2025 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报
》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告
》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对
此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议
案尚需提交公司股东会审议。
5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》本议案在提交公司董事会审议前已经公司董
事会审计委员会审议并全票通过。《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项
说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情
况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过。
公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和
高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
12、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》
《2025年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体
内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、其他事项
公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议；
4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告》天健审〔2026〕7-103 号；
5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2026〕7-104 号；
6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2026〕7-105 号；
7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》天健审〔2026〕7-106 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a334d334-9247-4f0c-95fb-0db09e02acd7.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51cbc6e0-7131-442c-96c1-cf13bb148a9d.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b68477eb-cda7-4288-b8f1-c8482a6a6458.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
4.00 《关于 2025年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司 2026年 3月 27日召开的第四届董事会第四十二次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年
3 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025年度董事会工作
报告》 《2025年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等公告文件。
3、其他说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。（2）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 4月 17日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年 4月 17日 16：45前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9980f5f5-0eda-4fd2-ad92-c21c8ba5fe70.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（范海峰）
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作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展
提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会情况及会议表决情况
2025年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真
审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表
自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。
2025年度，公司共召开4次股东会，因工作安排原因，本人出席1次股东会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。
二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会
及提名委员会。2025年度，本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、战略与风险管理委员会和薪酬与考核委员会委员，遵照《董
事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：
（一）审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，2025年度，本人每季度定期主持召开公司董事会审计委员会，审阅公司年度内部审计工
作计划，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况和发现的问题；定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生
产经营情况和重大事项进展情况，对公司经营状况、内控制度建设等方面提出意见和建议。在年度报告编制过程中加强与年审注册会
计师的沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，持续
跟进公司年审进度，督促年审会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。
（二）战略与风险管理委员会工作情况
2025年度，公司未召开战略与风险管理委员会。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
2025年度，本人参加了董事会薪酬与考核委员会，一是对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议；二是根据《公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》相关规定，持续跟进公司激励计划进展情况，向董事会提交关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案；三是因应公司财务负责人林建青的工作范围和职能的增加对薪酬
调整及绩效考核方案的议案进行审议。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席并对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在
公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常
关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权
益。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门进行沟通，关注公司内部审计工作，监督公司内部控制流程的有效执行，及时了解公司的财务情况
和业务情况；与公司聘请的会计师事务所保持紧密联系，并就审计计划和审计工作重点进行沟通，督促会计师事务所按时保质地完成
年审工作，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。
四、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，公司于2025年1月16日召开第四届董事会第三十一次会
议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）定期报告审议情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
披露定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公
司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）公司内控建设情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2024年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇
报公司内部控制评价报告，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议
，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不
存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。
（四）变更会计师事务所
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（五）提名公司副总经理候选人
公司于2025年5月6日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任于富瑜女士、
陈嘉先生、杨小强先生为公司副总经理。副总经理候选人任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查。
（六）股权激励计划
公司薪酬与考核委员会审议了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分
限制性股票的议案》，并报公司第四届董事会第三十二次会议审议，该事项已经公司2024年度股东会审议通过并完成剩余部分限制性
股票回购注销工作。
五、现场办公检查情况
2025年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资项目进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况的汇
报，关注了解公司生产经营状况及项目建设进展情况，现场工作时间达到15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息
的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投
资者获得公司的披露信息真实、准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者尤其是社会公众股东合
法权益的保护意识；对公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、履行独立董事特别职权的情况
（一）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）未向董事会提议召开临时股东会；
（三）未向董事会提议召开董事会会议；
（四）未向股东公开征集股东权利；
（五）无其他行使独立董事特别职权的情况。
特此报告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事：范海峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/525b982a-7da7-405d-b003-d87e96fc190c.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事与高级管理人员，具体如下：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高
低、承担责任大小相符；（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核管理委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。亏损公司应当在董事、高级管理人员薪酬
审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司组织人事部、财务管理部
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准
第七条 独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议确定。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止发放津
贴。第八条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励或中长期激励等组成，其中绩效年薪占比原则
上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。其中：
1、基本年薪是指非独立董事和高级管理人员的年度基本收入；
2、绩效年薪是指与非独立董事和高级管理人员年度经营业绩考核结果相联系的收入；
3、任期激励是指与非独立董事和高级管理人员任期考核结果相联系的收入；
4、中长期激励主要包括国有科技型企业股权和分红激励、超额利润分享等增量奖励机制、跟投机制、虚拟股权、科技成果转化
、风险抵押金、事业合伙人机制等中长期激励。由上级组织任命管理的非独立董事和高级管理人员，公司外部董事、独立董事及有关
政策明确不纳入激励对象范围的人员，不作为激励对象。第九条 公司董事兼任高级管理人员时，年薪方案上限按孰高原则确定。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按月发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据考核周期发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发
放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬的调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效年薪、任期激励或中长期激
励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪、任期激励或中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
年薪、任期激励或中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、证监会
、深圳证券交易所的规定和《公司章程》执行。第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十一条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a787f5a-6729-4693-997c-6e75a278c490.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（黄天东）
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作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展
提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会情况及会议表决情况
2025年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真
审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表
自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。
2025年度，公司共召开4次股东会，因工作安排原因，本人出席3次股东会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。
二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会
及提名委员会。2025年度，本人任公司董事会提名委员会召集人、战略与风险管理委员会委员，遵照《董事会专门委员会议事规则》
《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：
（一）提名委员会工作情况
2025年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人，根据公司工作开展需要，组织召开提名委员会提名公司副总经理候选人，对
被提名人的教育背景、工作履历、任职资格等进行了审查，并报公司董事会审议。
（二）战略与风险管理委员会工作情况
2025年度，公司未召开战略与风险管理委员会。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席并对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在
公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常
关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权
益。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极与公司内部审计部门和会计师事务所进行交流，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会
计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护审计结果的客观、公正。
四、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，公司于2025年1月16日召开第四届董事会第三十一次会
议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）定期报告审议情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
披露定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公
司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）公司内控建设情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2024年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇
报公司内部控制评价报告，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议
，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不
存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。
（四）变更会计师事务所
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（五）提名公司副总经理候选人
公司于2025年5月6日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任于富瑜女士、
陈嘉先生、杨小强先生为公司副总经理。副总经理候选人任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查。
（六）股权激励计划
公司薪酬与考核委员会审议了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分
限制性股票的议案》，并报公司第四届董事会第三十二次会议审议，该事项已经公司2024年度股东会审议通过并完成剩余部分限制性
股票回购注销工作。
五、现场办公检查情况
2025年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资项目进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况的汇
报，关注了解公司生产经营状况及项目建设进展情况，现场工作时间达到15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息
的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投
资者获得公司的披露信息真实、准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者尤其是社会公众股东合
法权益的保护意识；对公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、履行独立董事特别职权的情况
（一）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）未向董事会提议召开临时股东会；
（三）未向董事会提议召开董事会会议；
（四）未向股东公开征集股东权利；
（五）无其他行使独立董事特别职权的情况。
特此报告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事：黄天东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff8d24e3-8883-41e5-9a86-b3fc316783fa.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（张新）
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作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法
》等法律法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、
实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和
业务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如
下：
一、出席董事会、股东会情况及会议表决情况
2025年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真
审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表
自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。
2025年度，公司共召开4次股东会，因工作安排原因，本人出席3次股东会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。
二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会
及提名委员会。2025 年度在职期间，本人任公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，遵照《董事会专门委员会议事
规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：
（一）审计委员会工作情况
2025年度，本人积极参加董事会审计委员会，审阅公司年度内部审计工作计划，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况
和发现的问题；定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，对公司经营状况、内控
制度建设等方面提出意见和建议。在年度报告编制过程中加强与年审注册会计师的沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进
展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，持续跟进公司年审进度，督促年审会计师按时保质完成年审工
作并如期提交审计报告。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
2025年度，本人参加了董事会薪酬与考核委员会，一是对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议；二是根据《公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》相关规定，持续跟进公司激励计划进展情况，向董事会提交关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案；三是因应公司财务负责人林建青的工作范围和职能的增加对薪酬
调整及绩效考核方案的议案进行审议。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席并对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在
公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常
关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权
益。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计部门保持紧密联系，对公司业务情况、财务情况进行了解和沟通，对内部控制制度的建立健全及执行情况进
行监督检查；与会计师事务所就年报审计工作的安排与重点工作进展情况进行了解，维护审计结果的客观、公正。
四、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，公司于2025年1月16日召开第四届董事会第三十一次会
议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）定期报告审议情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
披露定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公
司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）公司内控建设情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2024年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇
报公司内部控制评价报告，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议
，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不
存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。
（四）变更会计师事务所
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（五）提名公司副总经理候选人
公司于2025年5月6日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任于富瑜女士、
陈嘉先生、杨小强先生为公司副总经理。副总经理候选人任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查。
（六）股权激励计划
公司薪酬与考核委员会审议了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分
限制性股票的议案》，并报公司第四届董事会第三十二次会议审议，该事项已经公司2024年度股东会审议通过并完成剩余部分限制性
股票回购注销工作。
五、现场办公检查情况
2025年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资项目进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况的汇
报，关注了解公司生产经营状况及项目建设进展情况，现场工作时间达到15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息
的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投
资者获得公司的披露信息真实、准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）参加公司2024年度业绩说明会，回复投资者关于公司未来及经营现状的各类提问，加强与投资者之间的互动，广泛听取投
资者意见和建议。
（四）不断加强对相关法律法规和规章制度的学习，不断提高自身履职能力，加强和提高对公司和投资者尤其是社会公众股东合
法权益的保护意识；对公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、履行独立董事特别职权的情况
（一）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）未向董事会提议召开临时股东会；
（三）未向董事会提议召开董事会会议；
（四）未向股东公开征集股东权利；
（五）无其他行使独立董事特别职权的情况。
特此报告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事：张新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f14985ca-20aa-4fdd-8375-5e2c9c64ff05.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：2025年年度审计报告
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珠江钢琴（002678）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴内部控制审计报告
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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珠江钢琴（002678）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b65072aa-020d-4e0d-825b-2b02129efaab.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（欧永良）
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珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（欧永良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fdf04294-4826-4bba-9d87-da1d4d0312e6.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：2025年度董事会工作报告
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珠江钢琴（002678）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d9551f87-3c12-4cc3-a562-be60e25e364e.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作为 已完结（天健会计
东海证券、 华仪电气 2017年度、2019 师事务所需在 5%
天 健 会 计 年度年报审计机构，因华 的范围内与华仪电
师事务所 仪电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责任，
后续证券虚假陈述诉讼 天健会计师事务所
案件中被列为共同被告， 已按期履行判决）
要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次
、自律监管措施 13 次，纪律处分5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施
63 人次、自律监督措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目情况
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王伟秋先生，2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天健
会计师事务所执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，自 2025 年起为公司提供审计服务。
签字注册会计师：陈健锋先生，2015 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天健会计师事务所
执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，自 2025 年起为公司提供审计服务。
项目质量复核人员：李明明女士，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，自 2025 年起为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所的审计服务收费，系根据公司业务规模、会计处理复杂程度、审计工作具体要求以及完成审计所需的人员配置
与实际投入工作量等因素，通过公开招标方式确定。2026 年度审计费用共计 52 万元，其中财务报告审计费用 42 万元，内部控制
审计费用 10 万元，与上年度审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行认真审
查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会
计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十二次会议决议；
（二）审计委员会决议；
（三）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和
联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9630dc39-9dc2-4be0-88c6-c0e2bc4764cf.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江钢琴（002678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/08a1d26a-0fd0-4c7e-b7fd-96a268e4a8ba.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于计提资产减值准备的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四十二会议审议通过《关于
计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止至 2025 年
12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。2025 年度计提
各项资产减值准备合计-109,372,604.68 元，明细如下表：
计提项目 2025年计提资产减值损失金额
（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -2,721,677.83
其他应收款坏账损失 212,405.33
资产减值损失 存货跌价损失及合同履 -86,318,391.99
约成本减值损失
固定资产减值损失 -20,500,490.54
其他流动资产损失 -44,449.65
合计 -109,372,604.68
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025 年度计提应收账
款坏账损失 2,721,677.83 元，冲回其他应收款坏账损失 212,405.33 元。
（二）对存货资产，在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低原则进行计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。对长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按资产的账面价值与可收回金额孰低原则计提长期资产减值准
备。综上，2025 年计提资产减值损失金额共计 106,863,332.18 元。
三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计 109,372,604.68 元，相应减少公司 2025 年度利润总额 109,372,604.68 元。本次计提资
产减值准备对公司的影响已在公司 2025 年度的财务报告中反映。
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则。该计提依据充
分，真实、公允地反映了公司 2025年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠、准确的会计
信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1c873615-d717-43b5-a47f-ec9ba59fc84f.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 9日（星期四）15：00-16：00 在“价值在线”（www
.ir-online.cn）召开公司 2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过网址（https://eseb
.cn/1wIQ2Sj2NCE）或扫描末端小程序码参与互动交流。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李建宁先生、独立董事黄天东先生、副总经理、董事会秘书兼总法律顾问杨
小强先生、财务负责人林建青女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026 年 4 月 7 日（星期二）12：00 前访问网址 https://eseb.cn/1wIQ2Sj2NCE 或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c9eb4cfe-2d1a-4312-982f-06e518a22513.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第四十二次会议审议了《关于董事
、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。具体情况公
告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《
董事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：
一、适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书以及《公司章程》规定
的其他高级管理人员）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事，其薪酬按所任管理职务对应的公司薪酬管理制度、考核与激励方案执行，董事职务不单独计发董
事津贴及其他薪酬；兼任公司高级管理人员的，年薪方案上限按孰高原则确定。
2、独立董事实行固定津贴制，独立董事津贴为 7.2 万元/年（含税），同时，对亲自出席公司现场会议的独立董事给予 500 元
（含税）/次的会议补贴，因故委托他人出席会议或以通讯方式出席会议的独立董事不发放该类会议补贴。独立董事不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬根据其所任管理职务，严格按照公司薪酬与绩效考核管理相关制度计发。
2、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励或中长期激励收入等部分构成，其中绩效年薪占基本年薪与绩效年薪合
计总额的比例原则上不低于 50%。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按月足额发放；董事、高级管理人员的基本年薪按月计发，绩效年薪、任期激励或中长期激励根据公司考核周
期完成考核后计发。
2、公司按照国家税收法律法规及相关规定，对董事、高级管理人员应发薪酬代扣代缴个人所得税及其他相关费用。
3、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限、工作绩效据实核算并发放绩效年薪、任
期激励或中长期激励。
4、董事、高级管理人员在任职期间，若出现下列情形之一的，公司不予发放当期绩效年薪及相关激励：
（1）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会作出行政处罚的；
（3）经公司董事会认定，存在严重违反公司规章制度等其他情形的。
5、董事、高级管理人员违反法定义务给公司造成经济损失，或对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司将根据情节轻重，采取减少、停止支付未发放绩效年薪及任期激励或中长期激励收入的措施；并对相关行为发生期间已发放
的绩效年薪、任期激励或中长期激励收入予以全额或部分追回。
五、其他要求
本方案未尽事宜，按照国家现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d19c8e0d-4af1-4ffc-aedb-cfc6d7d78431.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：2025年度内部控制评价报告
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珠江钢琴（002678）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d66ae843-5d9a-4f11-ae80-1e7ee50669a7.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过《关
于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解
释而进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更事项无需提交
公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（四）会计政策变更时间
公司自 2026 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更事项已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，公司审计委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部
发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部
相关文件要求对公司会计政策进行的变更，会计政策变更后不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第四届董事会第四十二次会议决议；
（二）审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/73f660a3-1cb6-407a-b048-1126e815ab77.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，广州珠江钢琴集团股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会对年审会计师事务
所—天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人 注册会计师 2,363人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股）
审计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通
运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工
作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，该议案于 2025年 11月 11日经公司 2025年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
三、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天健会计师事务
所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况、营业收入扣除事项出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就
会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和工作安排、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 10 月 23 日，公司第四届审计委员会第二十九次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会
对天健会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为天健会计师事务所具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要
求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 19 日，公司召开第四届审计委员会第三十次会议，公司董事会审计委员会与天健会计师事务所负责公司审
计工作的项目团队成员召开审计计划沟通会议，对公司 2025 年度审计工作如审计时间安排、人员安排、关键审计事项等进行了沟通
。审计委员会成员认真听取了天健会计师事务所关于公司年报审计的工作计划和相关资料，并对审计工作提出意见和建议。
（三）2026 年 3月 27 日，公司召开第四届审计委员会第三十一次会议，天健会计师事务所向公司董事会审计委员会汇报公司
2025年度审计工作结果，并就审计结果进行沟通。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计工作，表现出良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dd0dccde-cd96-4371-aef5-02e00ed4db0f.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7040d082-a0e6-41fc-8d91-3c990f53a404.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：关于2025年度利润分配预案的公告
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珠江钢琴（002678）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/36f2e7e7-2961-4654-b030-67cc16023bf6.PDF
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2026-03-30 20:07│珠江钢琴（002678）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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珠江钢琴（002678）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04ed57b7-d44c-437f-8655-902b7e0087e1.PDF
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2026-03-30 20:05│珠江钢琴（002678）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，减少财务费用，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集
团公司”或“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意在确保集团公司及子公司日常经营资金需求不受影响的前提下，集团公司及子公司使用合计不超过 6 亿元（人民币，
下同）闲置自有资金开展委托理财业务。具体情况公告如下：
一、投资情况概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响集团公司及子公司日常生产经营的情况下，集
团公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益。
（二）投资产品品种：通过合规金融机构购买安全性高，符合低风险要求、发行主体能够提供低风险承诺且流动性良好的理财产
品。
（三）委托理财额度：集团公司及子公司拟合计使用不超过 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
（四）投资期限：投资时点为公司股东会批准之日起至 12 个月内，投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
（五）资金来源：自有闲置资金。
（六）审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司股东会审议。
（七）实施方式：本次委托理财事项经公司股东会审批之后，公司董事会将授权经营管理层在额度范围及授权期限内负责投资理
财事项的具体实施。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次委托理财投资产品虽为低风险、高安全性品种，但金融市场受宏观经济形势、政策调控、市场供求等因素影响，不排除投资
受市场影响产生收益波动的风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，由财务部门牵头对理财产品发行主体资质、产品条款等进行全面评估，选择低风险、安全性高的理
财产品；
2、财务部门实时跟踪投资产品运行情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险；
3、审计部门对委托理财资金的使用、保管及收益情况开展专项审计与常态化监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行全过程监督检查，必要时可聘请第三方专业机构进行审计。
三、对公司的影响
本次委托理财严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，是在充分保障公司日常经营资金需求及资金安全的
前提下实施，不会影响公司日常生产经营。本次委托理财有利于提高闲置资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同时获取稳
健投资收益，符合公司及全体股东的整体利益。
四、备查文件
第四届董事会第四十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c83c1fbf-fe4c-4662-b9f6-9ce75704c85c.PDF
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2026-01-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2025年度业绩预告
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珠江钢琴（002678）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7ef9b8af-648f-4413-8358-0fa693dbf604.PDF
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2026-01-20 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2026 年 1 月 19日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十一次会议。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并全票通过。
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《
中国证券报》及《证券日报》。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公司（含子公司）2026 年度向银行申请共计叁拾壹亿
伍仟万元人民币的授信额度。授信额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度可循环滚动使用
，但期限内任一时点的累计总额不超过预计总额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含子公司）与银行实际发生的融资金额为
准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内与有关银行签署有关协议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠的议案》
董事会同意公司（含子公司）2026 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 145 万元（含），主要用于乡村振兴及对外公益
捐赠，具体项目及费用均以活动章程、签订的合同、批文、发票为准。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十一次会议决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第四届审计委员会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/299f25bc-ce6f-48e8-8938-cbf55012f51c.PDF
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2026-01-20 00:00│珠江钢琴（002678）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关
于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展累计总额不超过等值 3,000 万美
元的远期结售汇业务。具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司（含子公司）的进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。因人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防
范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期
结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司（含子公司）满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条
件。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来交割的外币比重、金额、汇率和期限，可在实际外汇收支发生时
按约定汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套
期保值。
二、开展远期结售汇的基本情况
（一）业务规模及期限
根据公司（含子公司）出口业务和资本项下投资的实际规模，公司（含子公司）拟开展总额不超过等值 3,000 万美元的远期结
售汇业务，期限自 2026 年 1月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计
金额不超过预计总额度。
（二）结售汇业务的品种
公司（含子公司）的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
（三）交易方式
公司（含子公司）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业
务。
（四）资金来源
公司（含子公司）开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。公司（含子公司）可能根
据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、审议程序
公司（含子公司）2026 年拟开展远期结售汇事项已经第四届审计委员会第三十次会议审查及公司第四届董事会第四十一次会议
审议通过。公司（含子公司）2026 年开展远期结售汇额度在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审
议。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司（含子公司）开展的远期结售汇业务遵循“套期保值、风险锁定”原则，不做任何投机性、套利性交易，但远期结售汇操作
仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：若远期结售汇确认书约定汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，若内控制度执行不到位，可能引发操作风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能造成远期结汇延期交割损失。
（四）回款预测风险：客户订单调整可能导致回款预测偏差，引发远期结汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务风险控制措施
（一）公司已制定《远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（三）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，跟踪国际市场汇率走势及宏观环境变
化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。
六、交易相关会计处理
公司（含子公司）根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进
行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
七、备查文件
（一）第四届董事会第四十一次会议决议；
（二）《公司关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性研究报告》。
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【2.财报链接】
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2026-03-31│珠江钢琴：2025年年度报告
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2024-04-30│珠江钢琴：2024年一季度报告
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