公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 17:14 │珠江钢琴（002678）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-21 17:14 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-18 16:12 │珠江钢琴（002678）：关于全资子公司获得客户采购订单的自愿性信息披露公告 │
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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珠江钢琴（002678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8137feb5-765c-4bc3-9455-38acc57c077d.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2025年半年度财务报告
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珠江钢琴（002678）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/30b0d546-3b79-4228-bcde-03735fcfd4b7.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十八会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性
原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的
减值准备。2025 年半年度计提各项资产减值准备合计 33,744,430.03 元，具体情况如下表：
计提项目 2025 年半年度计提资产减值
准备金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账损失 -7,370,217.66
其他应收款坏账损失 58,539.49
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 -26,432,751.86
成本减值损失
合计 -33,744,430.03
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年半年度计
提应收账款减值损失 7,370,217.66 元，转回其他应收款减值准备 58,539.49 元。
（二）对存货资产，在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低原则进行计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。经测试，公司 2025 年半年度计提资产减值损失金额 26,432,751.86 元。
三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策文件要求，符合公司实际情况，计提依据充分，真实、公允地反映
了公司 2025 年 6 月 30 日财务状况以及 2025 年半年度经营成果。公司本次计提各项资产减值准备合计 33,744,430.03 元，相应
减少公司 2025 年半年度利润总额 33,744,430.03 元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计，最终会计处理及对公司 2025年度利润的影响以年度审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3870103a-cf21-4d9f-a200-2b0c47b9eefd.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告
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珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ef0bfbbc-76aa-4012-ae18-69fd5f2b9b0a.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告摘要
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珠江钢琴（002678）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4ee67025-a739-4d37-ba85-79d6215c235e.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：半年报监事会决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，
于2025年8月28日下午15：00以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十二次会议。会议应出席监事3名，实到监事
3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效
。
一、本次会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
（二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（三）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的
议案》
《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第四届监事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4d2835fb-24a2-4c2a-a662-8941861b1828.PDF
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2025-08-30 00:00│珠江钢琴（002678）：半年报董事会决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2025 年 8 月 28 日下午 15：30 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十八次会议。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及
《证券日报》。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的
议案》
《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）第四届董事会第三十八次会议决议；
（二）董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/366f9b3f-f741-4bbd-a796-29b1dc096f6c.PDF
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2025-08-21 17:14│珠江钢琴（002678）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 14：30
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 922,628,965 股，占公司有表决权股份总数的 67.9243％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 693,737,866 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732％。
通过网络投票的股东 163 人，代表股份 228,891,099 股，占公司有表决权股份总数的 16.8510％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 6,114,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.4501％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份 6,114,144 股，占公司有表决权股份总数的 0.4501％。
（三）公司部分监事因工作原因未能出席本次股东大会，已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、监事和董事会秘书均出席
了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 922,125,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9455％；反对 482,904 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0523％；弃权 20,250股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 5,610,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7707％；反对 482,904 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.8981％；弃权 20,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3312％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过议案 2.00《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 918,358,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5371％；反对4,193,815股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.4546％；弃权76,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 1,843,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1552％；反对 4,193,815 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.5920％；弃权 76,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.2528％。
（三）审议通过议案 3.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 918,284,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5291％；反对4,263,115股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4621％；弃权81,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意 1,769,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9399％；反对 4,263,115 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.7254％；弃权 81,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3346％。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所朱奕锋律师、陈妍斯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9154732a-e0ea-4f8d-9187-14db4c31a55e.PDF
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2025-08-21 17:14│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/14319cb0-7720-4ad5-b468-a530c649c1cf.PDF
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2025-08-18 16:12│珠江钢琴（002678）：关于全资子公司获得客户采购订单的自愿性信息披露公告
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一、签订合同概况
近日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）负责舞台、景观灯光业务的全资子公司广州宏洋明道演艺设备有限
公司（以下简称“全资子公司”）与开封市万岁山游览区有限公司签订了《设备采购安装项目合同》，开封市万岁山游览区有限公司
向全资子公司采购泛光、演艺设备及设备的安装调试服务，合同总金额为 1,830 万元（人民币）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需经公司董事会及股东会审议，不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
根据公司发展战略，公司聚焦乐器文化产业发展，打造钢琴、数码乐器、音乐文化三大业务板块，从高端乐器制造业务延伸到文
化服务等相关产业。近年来，舞台演艺灯光市场蓬勃发展，全资子公司舞台、景观灯光业务的开展可实现公司多元化战略布局，舞台
、景观灯光业务与公司音乐演出、文旅项目的有一定的协同效应，可实现公司产业链延伸与资源共享，进一步拓展企业发展空间，增
强公司综合竞争力和抗风险能力。
上述订单合同为公司全资子公司日常经营销售订单。合同的顺利履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同执行
情况以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以会计师事务所年度审计确
认后的结果为准。
上述订单合同的履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行订单而对交易对方形成依赖，不存在损害公司及
公司全体股东利益的情形。
三、其他情况说明
上述订单合同已经双方签名盖章后生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无
法如期或全面履行的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/7ffbe7d8-31a7-4236-bdeb-52c9f091851d.pdf
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2025-08-05 15:47│珠江钢琴（002678）：关于控股三级子公司竞拍中标结果的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日收到广州产权交易所发出的《评审结果通知书》，公司控
股三级子公司广州白水寨景区运营管理有限公司（以下简称“白水寨公司”）成为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目的
中标单位。
一、项目相关情况
（一）项目名称：白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权招选项目
（二）招标人名称：广州市增城区人民政府、广州市增城区白水寨风景名胜区管理处
（三）中标人：广州白水寨景区运营管理有限公司
（四）中标价：项目的资源使用费起始金额为843万元/年；20年合同期内成交方对项目的投资总额不得少于4亿元人民币。
（五）项目内容及需求：为白水寨风景名胜区白水仙瀑景区经营权(包含白水仙瀑和石马龙水库)的合作与运营等提供相关服务。
按照国家、省、广州市和增城区旅游发展规划的总体要求，对白水寨风景名胜区白水仙瀑景区进行投资、开发、建设、管理、包装布
置、媒体宣传、公关销售，景区经营等，并在合作协议书签订之日起五年内使白水仙瀑景区成功创建国家5A级旅游景区或国家级旅游
度假区。
二、参与竞拍的目的和对公司的影响
本项目符合公司长远发展目标和战略布局，为公司拓展文旅新赛道、延链补链提供新的经济增长点。此外本次项目资金来源为白
水寨公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、风险提示
该项目已在广州产权交易所网站公示中标结果，白水寨公司还需与招标人签订合作协议书，项目总金额、具体实施内容等均以正
式的合作协议书内容为准。公司将根据后续签订的合作协议书具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/59798cd0-c62d-42dd-bb4b-f92ae93c3fd1.PDF
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2025-08-04 16:21│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十七次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2025 年 8 月 4 日下午 14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十七次会议。会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据公司业务开展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》
修订对比表。并提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策
管理制度》进行修订。修订后的《关联交易决策管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理
制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/ead95b67-7fa3-47b2-a915-e862679420ca.PDF
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2025-08-04 16:19│珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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