公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:20 │珠江钢琴（002678）：关于与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》的公告 │
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│2025-01-23 16:18 │珠江钢琴（002678）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 17:16 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-01-16 17:15 │珠江钢琴（002678）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
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│2025-01-16 17:15 │珠江钢琴（002678）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-16 17:14 │珠江钢琴（002678）：资产减值及核销管理制度 │
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│2025-01-01 15:37 │珠江钢琴（002678）：关于变更公司2024年报审计质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-16 16:32 │珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2024-12-02 16:32 │珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2024-11-15 16:02 │珠江钢琴（002678）：关于公司监事会主席辞职的公告 │
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2025-02-18 16:20│珠江钢琴（002678）：关于与乐海乐器有限公司签订《战略合作协议》的公告
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特别提示：
（一）本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议自双方签字、盖章之日起生
效。本框架协议的付诸实施存在变动的可能性，具体合作事项以双方正式签订的合同或协议为准。
（二）本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，目前无法准确预测本协议对公司本年度财务状况、经营成
果的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）公司最近三年披露的框架协议进展情况详见六、其他相关说明。
一、协议签订概况
2025 年 2 月 18 日，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）与乐海乐器有限公司（以下简称“
乐海乐器”）签订《战略合作协议》。协议双方将充分发挥企业优势，共同打造民族乐器行业标杆企业，推动中国民族乐器产业向高
端化、智能化、国际化迈进，实现产业升级与企业高质量发展。
本协议无需公司董事会及股东大会审议批准，未来根据本协议涉及的具体事项，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等法律、法规、规范性文件要求，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
二、合作方介绍
（一）基本情况
1、公司名称：乐海乐器有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91130926732890803X
4、法定代表人：宋翠苹
5、注册资本：壹亿壹仟柒佰柒拾柒万元整（人民币）
6、成立日期：2001 年 9 月 26 日
7、注册地址：河北省沧州市肃宁县开发区肃尚路西侧星海路北侧
8、经营范围：一般项目：生产销售：乐器、文体设备及文艺器材、音响设备、演艺器材、教学设备、家具 、工艺美术品、木工
机械设备、乐器专用设备；销售：乐器专用木材；乐器维修；古乐器修复；乐器租赁；物业管理；供热服务；房屋租赁；柜台租赁；
组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；普通货物运输；电子商务技术咨询服务、技术开发、技术转让；货物和技术的进出口业务
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、基本情况：乐海乐器作为国家乐器行业标准起草单位，具备深厚的民族乐器制造技术底蕴，拥有从乐器研发、生产、销售到
教育、演艺、娱乐的文化全生态布局，凭借优秀渠道及民乐生态体系，产品畅销世界各地。长期伴随众多民乐大师和顶尖乐团的重大
演出及赛事，在央视《风华国乐》、中央广播电视台跨年春晚、杭州亚运会等重要场合亮相。获国内多位民乐大师认可，是 CCTV 民
族器乐电视大赛指定用琴单位，助力肃宁荣获 “中国北方乐器之都” 荣誉称号，品牌知名度与产品美誉度高。在中国轻工业联合会
2019-2022 年连续发布的“中国轻工乐器行业十强企业”和中国乐器协会 2021-2023 年连续发布的“中国乐器行业科技十强”名单
中，先后获得了全国版权示范单位、国家知识产权优势企业、河北省知名文化企业 30 强等荣誉。在民族乐器领域一直保持前 2 名
位置，行业影响力强。
（二）关联关系及最近三年交易情况：珠江钢琴与乐海乐器不存在关联关系，最近三年公司与乐海乐器未发生类似交易。
（三）履约能力分析：乐海乐器依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（四）经查询，乐海乐器不属于失信被执行人。
三、战略协议主要内容
（一）合作方
甲方：广州珠江钢琴集团股份有限公司
乙方：乐海乐器有限公司
（二）合作内容
1、产品生产制造
（1）工艺与质量提升：以习近平文化思想中对文化传承与创新的要求为指导，深度融合双方技术优势与生产管理经验，挖掘传
统民族乐器制作工艺的精髓，结合现代科技手段，优化生产工艺和质量控制体系，提高产品质量与生产效率，打造民族乐器行业的质
量标杆。
（2）创新产品研发：顺应数字文化产业发展趋势，响应国家对文化产业创新的号召，共同投入资源开展产学研合作，结合智能
技术、新材料应用与传统工艺，推出具有创新性、前瞻性和市场竞争力的民族乐器产品，满足不同消费群体的需求，引领民族乐器产
品创新潮流。
2、品牌建设与市场营销
（1）品牌塑造：整合双方品牌资源，以双方的品牌影响力和市场推广能力为依托，融入中华优秀传统文化元素与新时代文化内
涵，打造具有独特文化标识与市场竞争力的民族乐器品牌，使其成为传承中华音乐文化、展示中国文化魅力的重要名片。
（2）多元营销推广：制定全方位、多层次的市场营销策略，积极参加国内外知名乐器展会、举办高规格新品发布会、开展形式
多样的线上线下促销活动，利用新媒体平台拓展传播渠道，提升品牌知名度与产品销量，推动品牌国际化进程。
（3）专业领域深耕：进一步深化与民乐大师、顶尖乐团的合作，通过赞助演出、提供乐器等方式支持专业演出活动，同时积极
参与音乐创作、学术研究等领域，提升品牌在专业音乐界的认可度与话语权，引领行业发展方向。
3、演艺与娱乐
（1）文化活动策划：以传播中华传统音乐文化为宗旨，利用双方演艺资源和渠道优势，精心组织策划高品质的民族乐器音乐会
、专场演出、文化交流活动等，展现民族乐器的独特魅力与文化内涵，吸引国内外观众关注，推动民族乐器文化广泛传播。
（2）艺术融合创新：积极探索民族乐器与舞蹈、钢琴、现代音乐等其他艺术形式的融合创新，打造具有创新性、观赏性和娱乐
性的音乐节目与舞台作品，丰富艺术表现形式，拓展民族乐器的艺术表达空间，满足当代观众多样化的文化需求。
（3）跨产业合作拓展：加强与影视、动漫、游戏等产业的跨界合作，将民族乐器元素深度融入其中，提升民族乐器的曝光度与
影响力，拓展民族乐器的应用领域和市场空间，实现产业协同发展。
（三）合作机制
1、成立联合工作小组，负责具体落实合作项目的各项工作任务，明确双方职责和分工。
2、建立信息共享平台，双方及时共享与合作项目相关的政策信息、市场信息、项目进展信息等，加强沟通与协作，提高工作效
率。
（四）其他内容
1、本协议为双方进行战略合作的指导性文件和基础,根据本协议,双方可依据一方发展需要不断增加合作内容。
2、本协议为双方战略合作的框架性协议,是双方合作的原则和意向,也是双方签订相关具体合作协议的基础，具体合作项目涉及
的双方具体权利义务、合作细节及详细内容以双方签署的具体合作协议为准。
3、如遇客观情况发生重大变化或其他未尽事宜时，双方另行协商或签订具体协议。
4、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决或者按照本协议约定的方式予以处理；
如果经协商仍不能解决争议，任何一方可以提请甲方所在地人民法院起诉解决。
5、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。协议一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力。
四、对公司的影响
协议双方通过建立战略合作关系，可以有效协同双方资源和优势，深入挖掘市场机会。同时有助于公司发力民族乐器产业，推动
产业结构优化升级，不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力，符合公司战略发展规划。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因履行协议而对乐海乐器形成依赖，不存在损害公司及公司全体股东利益的情
形。因本协议为双方推进具体项目合作奠定的基础，不涉及具体金额，故目前无法准确预测本协议对公司本年及未来各会计年度财务
状况、经营成果造成的影响。
五、风险提示
本协议仅为协议双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具体合作事项将根据双方后续工作进一步落实和推进，尚存在
不确定性。本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
未来根据本协议涉及的具体事项，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，及时履行
相关审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）公司最近三年披露框架协议情况：
序号 协议对方 协议名称 披露日期 进展情况
1 广州工控健康教育 《战略合作框架协议 2022 年 2 月 26 日 正常履行中
投资有限公司 书》
2 广州市锐丰音响科 《战略合作协议》 2024 年 5 月 17 日 正常履行中
技股份有限公司
（二）本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高持股数量未发生变化；截至本公告披露日，公司
未收到控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知；不存在未来三个月内控股股东、持股 5%以
上股东及公司董监高所持公司股份解除限售的情况。
七、备查文件
《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/75e658f4-faba-4bca-9ece-ccd65ee8fe20.PDF
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2025-01-23 16:18│珠江钢琴（002678）：2024年度业绩预告
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珠江钢琴（002678）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/8e64f171-bae6-4a8c-92a1-ab5ddaa9662d.PDF
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2025-01-16 17:16│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2025 年 1 月 16日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并全票通过。
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《
中国证券报》及《证券日报》。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公司（含子公司）2025 年度向银行申请共计叁拾壹亿
伍仟万元人民币的授信额度。授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度可循环滚动使用
，但期限内任一时点的累计总额不超过预计总额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含子公司）与银行实际发生的融资金额为
准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署有关协议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<资产减值及核销管理制度>的议案》
《 资 产 减 值 及 核 销 管 理 制 度 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠的议案》
董事会同意公司（含子公司）2025 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 325 万元（含），主要用于乡村振兴及对外公益
捐赠，具体项目及费用均以活动章程、签订的合同、批文、发票为准。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第四届审计委员会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/17860da0-5644-4dbd-8b7a-51e687e258c5.PDF
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2025-01-16 17:15│珠江钢琴（002678）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展累计总额不超过等值 3,000 万美元的远期结售汇业务
。具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司（含子公司）的进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。因人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防
范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期
结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司（含子公司）满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条
件。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交
割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风
险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
二、开展远期结售汇的基本情况
（一）业务规模及期限
根据公司（含子公司）出口业务和资本项下投资的实际规模，公司（含子公司）拟开展总额不超过等值 3,000 万美元的远期结
售汇业务，期限自 2025 年 1月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计
金额不超过预计总额度。
（二）结售汇业务的品种
公司（含子公司）的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
（三）交易方式
公司（含子公司）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业
务。
（四）资金来源
公司（含子公司）开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金的使用。公司（含子公司）可能根
据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、审议程序
公司（含子公司）2025 年拟开展远期结售汇事项已经第四届审计委员会第二十四次会议审查及公司第四届董事会第三十一次会
议审议通过。公司（含子公司）2025 年开展远期结售汇额度在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审
议。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司（含子公司）开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一
定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成
汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司（含子公司）负责进出口业务的部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户
可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（三）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时
调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。
六、交易相关会计处理
公司（含子公司）根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进
行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
七、备查文件
（一）第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）《公司关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性研究报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3d2bf847-8eac-4f8a-8535-e0e6aebb678b.PDF
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2025-01-16 17:15│珠江钢琴（002678）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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珠江钢琴（002678）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/477200f2-4c85-4c99-8a3f-7adff2656afa.PDF
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2025-01-16 17:14│珠江钢琴（002678）：资产减值及核销管理制度
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珠江钢琴（002678）：资产减值及核销管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/a74dbba2-ee0a-421a-a0e0-d8f52925c912.PDF
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2025-01-01 15:37│珠江钢琴（002678）：关于变更公司2024年报审计质量控制复核人的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会
第十八次会议及 2024 年 9月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公
司 2024年度财务报表审计和内控审计等工作。具体内容详见 2024 年 8 月 31 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-044）。
一、质量控制复核人变更情况
近日，公司收到立信会计师事务所《关于变更 2024 年报审计质量控制复核人的函》，立信会计师事务所原指派张曦女士为公司
2024 年度审计服务的质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人张曦女士工作调整，立信会计师事务所指派黄春燕女士作为质量控制
复核人，继续完成公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为黄春燕女士。
二、本次变更质量控制复核人信息
（一）基本信息
黄春燕女士自 2012 年加入立信会计师事务所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师
执业会员，近三年签署的上市公司审计报告 4 家。
（二）诚信记录和独立性
质量控制复核人黄春燕女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在可能影响独立性的情形。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
三、备查文件
立信会计师事务所出具的《关于变更 2024 年报审计质量控制复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/c0d0f742-ce20-4367-b011-165c02e82696.PDF
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2024-12-16 16:32│珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告
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珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/698b66b6-e253-4d91-bb72-854e218b68c2.PDF
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2024-12-02 16:32│珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告
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珠江钢琴（002678）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/67545c31-924b-4987-9a38-fb2f9360f76b.PDF
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