公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-22 18:29 │福建金森（002679）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-01-22 18:27 │福建金森（002679）：关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的公告 │
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│2025-01-22 18:26 │福建金森（002679）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-01-22 18:25 │福建金森（002679）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-06 18:11 │福建金森（002679）：关于第六届董事会第九次会议决议的公告 │
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│2025-01-06 18:09 │福建金森（002679）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-06 18:07 │福建金森（002679）：关于补选第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-01-06 18:07 │福建金森（002679）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-01-06 18:07 │福建金森（002679）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-24 16:35 │福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的│
│ │公告 │
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2025-01-22 18:29│福建金森（002679）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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福建金森（002679）：2025年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/2590ee75-c778-4c6a-aff3-7709e05dc4c2.PDF
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2025-01-22 18:27│福建金森（002679）：关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第十次会
议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，
董事会成员及专门委员会成员发生了变化。公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下:
1.审计委员会：（3人）
主任委员（召集人）：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5人）
（召集人）：应飚
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
3.提名委员会（3人）
（召集人）：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、周文刚
4.薪酬与考核委员会（3人）
（召集人）：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、张晓光
任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/254ff625-6c1e-4140-be64-defe8fc576db.PDF
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2025-01-22 18:26│福建金森（002679）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告
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福建金森（002679）：关于第六届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-22 18:25│福建金森（002679）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025年 1 月 22日
（星期三）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海洋律师（以下简称“德恒
律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证
，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第六届董事会第九次会议决议；
（三）公司于 2025年 1月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体公布的《福建金森林业股份有限公司召
开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规
、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否
合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1．根据 2025年 1月 6日召开的公司第六届董事会第九次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2．公司董事会于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布了《股东大会的通知》。本
次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
3．前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定。
（二）本次会议的召开
1．本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2025年 1月 22日（星期三）下午 14:30在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室如期召开。本
次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2025年 1月 22日当日交易时间段。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 22日
9:15-15:00。
2．本次会议由董事长应飚先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会
议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。
3．本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 53 人，代表有表决权的股份数为 156,545,683 股，占公司有表决
权股份总数的 66.4016%。其中：
1．出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为156,188,883股，占公司有表决权股份总数的 66.2502
％。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2．根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 49 人，代表有表决权的股份数为 356,800股，占公司有表
决权股份总数的 0.1513%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3．出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 52 人，代表有表决权的股份数为 6,537,809
股，占公司有表决权股份总数的 2.7731%。
（二）公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出
席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名
监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
（一）结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议审议议案的表决结果为：
1．以普通决议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 156,540,183股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.9965%；
反对 3,500 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.0022%；弃权 2,000股，占出席会
议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,532,309 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.9159%；反对 3,500股，占该等股东有效
表决权股份数的 0.0535%；弃权 2,000股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0306％。
（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本
次会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/fcefe9bd-767e-446b-8922-036316828de2.PDF
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2025-01-06 18:11│福建金森（002679）：关于第六届董事会第九次会议决议的公告
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福建金森（002679）：关于第六届董事会第九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/372dfa03-eb92-40e3-a3ae-296335642c29.PDF
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2025-01-06 18:09│福建金森（002679）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定于 2025 年 1 月 22 日在福建省将乐县水南三华南
路 50 号金森大厦公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保
护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第九次会议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 22日（星期三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：2025年 1月 22日 9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 1月 16日（星期四）。
7.出列席对象：
（1）截至 2025 年 1月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室。
二、会议审议事项
1.会议提案
本次股东大会提案编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 √
2.其他说明
（1）以上议案已经第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年 1月 7日在巨潮资讯网披露的相关公告。
独立董事候选人吴锦凤女士已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交公司股东大会审议。
（2）本次股东大会议案均为普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上同意，
即为通过。
（3）根据《股东大会议事规则》《公司章程》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年 1月 17日（星期五），上午 8:30至 11:30，下午 14:30至 17:30。
2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
3.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、其他事项
1.本次股东大会会议会期预计为半天。
2.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4.会务联系方式：
联系人：廖洋
联系电话：0598－2261199
传 真：0598－2261199
邮政编码：353300
地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
六、备查文件
1.《第六届董事会第九次会议决议》。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2025年 1 月 6日附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/db61292e-5f8b-4d38-b7c6-05d7af616e3a.PDF
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2025-01-06 18:07│福建金森（002679）：关于补选第六届董事会独立董事的公告
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一、补选第六届董事会独立董事情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选
第六届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《
公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选吴锦凤女士为公司第六届董事会独立
董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。吴锦凤女士的任职资格符合相关规定，同时吴锦凤女
士已取得独立董事资格证书。
二、备查文件
1.福建金森林业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2.提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/237145a9-7c38-444a-8597-be643a48b8b3.PDF
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2025-01-06 18:07│福建金森（002679）：独立董事提名人声明与承诺
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福建金森（002679）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/8e263202-528a-40f3-986b-a05524b9901c.PDF
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2025-01-06 18:07│福建金森（002679）：独立董事候选人声明与承诺
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福建金森（002679）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/55a7b907-176a-4126-a5ce-30f6ff86c927.PDF
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2024-12-24 16:35│福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的公告
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福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/67134e87-6626-48ef-9c84-3c6c43316d9f.PDF
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2024-12-17 18:26│福建金森（002679）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告
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一、董
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