公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:32 │福建金森（002679）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 18:50 │福建金森（002679）：关于第六届监事会第十次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 18:49 │福建金森（002679）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:49 │福建金森（002679）：《董事会议事规则》（修正草案） │
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│2025-10-28 18:49 │福建金森（002679）：《股东会议事规则》（修正草案） │
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│2025-10-28 18:48 │福建金森（002679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 18:47 │福建金森（002679）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │福建金森（002679）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:47 │福建金森（002679）：《公司章程》（修正草案） │
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│2025-10-28 18:46 │福建金森（002679）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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2025-11-02 15:32│福建金森（002679）：关于股票交易异常波动公告
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福建金森（002679）：关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0066368b-f578-421a-b3df-05d82570dbc9.PDF
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2025-10-28 18:50│福建金森（002679）：关于第六届监事会第十次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025年 10 月 28 日上午 10 点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室
召开，会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
监事会成员认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/86459b98-7c82-4ab9-b926-fa67cec9df7b.PDF
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2025-10-28 18:49│福建金森（002679）：2025年三季度报告
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福建金森（002679）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b2dd09b3-0569-4122-82d8-12d648f05993.PDF
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2025-10-28 18:49│福建金森（002679）：《董事会议事规则》（修正草案）
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福建金森（002679）：《董事会议事规则》（修正草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/72f8c434-0d81-4875-b0b4-acafd8e62cea.PDF
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2025-10-28 18:49│福建金森（002679）：《股东会议事规则》（修正草案）
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福建金森（002679）：《股东会议事规则》（修正草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/61d191d2-41cf-499e-a416-d32b73368c38.PDF
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2025-10-28 18:48│福建金森（002679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件<股东会 非累积投票提案 √
议事规则><董事会议事规则>的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
议案 1.00 为特别决议议案，需经股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五），上午 8:30 至 11:30，下午14:30 至 17:30。
2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
3.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。
4.本次股东会会议会期预计为半天。
5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
7.会务联系方式：
联系人：廖洋
联系电话：0598－2261199
传 真：0598－2261199
邮政编码：353300
电子信箱：jsly@jinsenforestry.com
地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0a10859d-1b28-4386-95ab-63902890fe5f.PDF
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2025-10-28 18:47│福建金森（002679）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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福建金森（002679）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d3373600-b4df-4a7b-abb2-7506a15048f7.PDF
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2025-10-28 18:47│福建金森（002679）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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一、2025 年前三季度计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2
025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9月 30 日公司及下属子公
司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计 7
,556,996.10 元(含转回)，具体情况如下表:
项目 2025 年 1-9 月计提金额(元) 备注
信用减值损失 7,556,996.10 含应收账款、其他应收款。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2025 年前三季度共计提信
用减值损失金额为 7,556,996.10 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年前三季度，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失共计 7,556,996.10 元，本次计提资产减值准备后，公司 2025
年前三季度合并报表利润总额减少 7,556,996.10 元(未计算所得税影响)，归属于上市公司股东的所有者权益减少 7,556,996.10 元
。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2025 年 9月 30日的财务状
况和 2025 年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fb74bd68-a84e-4f0f-b61a-1b692bb1f7c8.PDF
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2025-10-28 18:47│福建金森（002679）：《公司章程》（修正草案）
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福建金森（002679）：《公司章程》（修正草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9adde56b-05ea-4153-aeeb-8626f900dd8d.PDF
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2025-10-28 18:46│福建金森（002679）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、
当面送达等方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日上午 9 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名。以通讯表决方式出席会议的人数 3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良
机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；
董事会成员认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><
董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会
议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。
本次修订的《公司章程》及其附件待股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。董事
会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案记相关手续。
该议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》。
3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025 年 11月 18日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 202
5 年第三次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e17ec859-19a2-4667-b29c-f288f5cb60c1.PDF
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2025-08-28 20:03│福建金森（002679）：2025年半年度报告
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福建金森（002679）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/bead89b2-79b3-476d-b09f-19e49a2f2db9.PDF
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2025-08-28 20:03│福建金森（002679）：2025年半年度报告摘要
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福建金森（002679）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1414b749-d4c7-4d1d-aca4-962bff06a08f.PDF
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2025-08-28 20:02│福建金森（002679）：半年报财务报表
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福建金森（002679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89709a25-fa84-4964-b09b-01f0febb48a0.PDF
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2025-08-28 20:02│福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c9096728-651d-4346-83ad-245d7d2de11e.PDF
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2025-08-28 20:02│福建金森（002679）：2025年半年度财务报告
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福建金森（002679）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a293078a-1afe-4da0-b382-bb0d23fc1d06.PDF
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2025-08-28 20:02│福建金森（002679）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8月 19 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025 年 8 月 28 日下午 2 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名。以通讯表决方式出席会议的人数 3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先
生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
董事会成员认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2025 年半年度财务报告的议案》。
《2025 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》的《2025 年半年度报告全文》第八节“财务报告”。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/38241d5b-4cab-4cea-a3ae-5f2d852ad0c5.PDF
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2025-08-28 20:00│福建金森（002679）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 19 日以电话、电子邮件、当面
送达等方式发出，并于 2025年 8月 28 日下午 3点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开，
会议由张晓光先生主持。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会成员认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/740f3652-6257-4128-a1cc-a6cc93a38298.PDF
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2025-07-25 18:12│福建金森（002679）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 16日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》，具体内容详见 2025 年 7月 17日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》。
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