公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:17│福建金森（002679）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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福建金森（002679）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2e5b127f-7275-4d70-bbc7-58806d7ae9ac.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：2024年三季度报告
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福建金森（002679）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5d3a5c7f-0a0b-45e1-9ce9-02e923adc5f7.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 10 月 30 日上午 10点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室
召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。
《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7de15e6d-e8a6-4307-8789-9029a87d1d58.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 10月 30日上午 9 点 30分在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生
。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程
》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》；
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3.《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/da56befd-e3dc-49d6-9f37-11e0b3054d29.PDF
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2024-10-22 00:00│福建金森（002679）：关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告
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一、参与竞拍概述
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需求，公司近日参与竞拍并取得福建省将乐县人民法院通
过淘宝网阿里拍卖平台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、构筑物及配套机械设备等资产（以
下简称：交易标的）。
本次交易事项无需提交公司董事会审议，亦不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、竞拍标的所有人情况
企业名称：福建硕尔邦新型建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91350428MA2Y63KE4B
成立时间：2017 年 4月
注册地址：将乐县积善工业园区积善大道 7号
法定代表人：仲维水
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品
）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；金属门窗工程施工；电子专用设备销售；金属材料
制造；金属结构制造；金属材料销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；技
术进出口；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：江苏硕尔邦新材料科技有限公司、福建积善投资股份有限公司。
本次交易标的由福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平台进行公开处置。福建硕尔邦新型建筑科技有限公司与公司之间不
存在关联关系。交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
福建硕尔邦新型建筑科技有限公司目前不是失信被执行人。
三、交易标的概况
本次交易标的系福建硕尔邦新型建筑科技有限公司占有位于将乐县积善工业园区的房屋、出让土地、临时房屋及构筑物、机械设
备。具体包括房屋 1 幢建筑面积 14,112.00 平方米、土地使用权面积 86,292.00 平方米、无证房屋及构筑物 12项、机械设备 6套
。标的主要情况如下：
1.房屋 1 幢建筑面积 14,112.00 平方米，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第 0002896 号，钢结构，1层。
2.土地 1 宗 86,292.00 平方米，单独所有，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第 0002896 号，用途为工业用地，使
用权类型为出让，终止日期2068年 10月 25日。
3.临时房屋及构筑物 12项计 1,330.54 平方米。
4.配电设备及配套设施 1 套、变压器及配套设施 1 套、行车及轨道等机械设备及配套资产。
四、交易标的交易价格情况
公司以公开竞价方式购得上述标的资产，最终竞拍成交价格为人民币 16,805,867.12元。
五、本次交易资金来源
公司自有及自筹资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次竞拍资产，公司将结合实际经营业务需求确定具体建设项目，主要用于公司未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地
使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略发展布局和长
远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他说明
本次竞拍事项已事先经公司总经理办公会审议通过，本次交易公司已获得将乐县人民法院出具的福建省将乐县人民法院执行裁定
书（2024）闽 0428 执 85 号之二，后续将根据有关规定办理相关手续及权属证书，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.福建省将乐县人民法院执行裁定书（2024）闽 0428执 85号之二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/ad9a5d03-4962-4c49-bf2f-8e78ee2996e5.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 8月 27日上午 9点在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开
。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，为韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总
监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立
董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2.会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年半年度财务报告的议案》。
《2024年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查材料
1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3.《董事、监事、高级管理人员关于 2024年半年度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/10ad454f-cb34-4c27-85dd-c5e58bccbd56.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/92cfaf4c-8b88-4ca7-8856-d4c70ff66067.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报财务报表
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福建金森（002679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5268b892-90c1-480a-9412-b8c7acf8cf0b.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度财务报告
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福建金森（002679）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ca7e89fd-c853-4453-a0ff-5648c17113e0.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度报告摘要
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福建金森（002679）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d58b0b65-842b-4e54-ba78-ee2bcd89a286.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度报告
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福建金森（002679）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c5292d1b-d338-4898-99ec-ee572a691a08.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024年 8月 16日以电话、电子邮件、当面送
达等方式发出，并于 2024年 8月 27日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开，会议由
潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会成员保证公司《2024 年半年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《
公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b8ca1c94-fd0a-487e-9116-761aabb3f3fa.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：关于2023年年度报告的更正公告
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福建金森（002679）：关于2023年年度报告的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/2015fe6c-f931-4339-bba3-4096e6b2ef01.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：2023年年度报告(更正后)
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福建金森（002679）：2023年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/c399896e-08c4-4aa5-a433-2f607b82ab60.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：关于收到福建证监局警示函的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）于2024年7月5日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称：福建证监
局）出具的《关于对福建金森林业股份有限公司采取责令改正措施并对林煜星采取出具警示函措施的决定》（[2024]36号）（以下简
称：《警示函》），现将主要内容公告如下：
一、警示函的主要内容
福建金森林业股份有限公司、林煜星:
经查，福建金森林业股份有限公司2023年年度报告存在部分公司信息、董事监事和高级管理人员相关信息、董事出席董事会及股
东大会情况等信息披露不准确，未披露计入当期损益的政府补助等项目发生额大幅变动原因等问题。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称《管理办法》)第三条第一款的规定。公司董
事会秘书林煜星未能勤勉尽责，违反了《管理办法》第四条的规定，对公司2023年年报相关披露不准确事项承担主要责任。
根据《管理办法》第五十二条的规定，决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对林煜星采取出具警示函的行政监管措施，并
记入证券期货市场诚信档案数据库。公司及相关责任人员应对相关错误及时进行更正，充分吸取教训，提高信息披露质量，杜绝此类
事件再次发生，并在收到本决定书之日起15个工作日内向福建证监局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中所指出的问题，将认真吸取教训，积极进行整改，切实加强对有关法律法规和
规范性文件的学习，不断提升规范运作意识。同时将进一步加强信息披露的管理工作，认真学习和严格遵守《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规，提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。
本次收到警示函事项不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司后续将严格按照相关监管要求和有关法律法规的规定及时履行
信息披露义务，努力做好经营管理和规范治理的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/46dbec89-be18-4217-8c36-e0dfc2b95702.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：-3,900万元–-2,000万元 亏损：-3,542.75万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：-3,800万元–-1,900万元 亏损：-3,595.14万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：-0.17元/股–-0.08元/股 亏损：-0.15元/股
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司经营区位于福建西北部，每年上半年为雨季，时常下雨，公司森林资源分布山地或丘陵中，伐区木材生产是露天作业，雨天
无法作业。雨后数天，集材道路泥泞且未达到安全生产条件也同样无法作业。在此情况下，公司经营区 2024年上半年度天气较往年
相比，降雨量周期更长、暴雨及特大暴雨等强降雨天气次数明显增多。气候异常造成公司经营区发生较为频繁或相较严重的自然灾害
需要自然或人为的恢复，如道路塌方、积水严重、河道水位上涨导致淤泥覆盖，山体溜方，路基被洪水冲断等道路损毁等影响情况；
林区公路因受行业特殊性的影响受损情况更为严重，集材道路泥泞无法进行木材集运、生产人员受阻无法正常通行。同时，上半年度
受春节等节假日多及春耕影响，公司木材采伐工程中施工方雇佣部分劳动力存在招工较难的现象。因此公司结合各季度的天气状况、
预测施工方用工情况及年度生产目标制定生产计划，历年来公司上半年度业绩相对更低。
2024 年上半年公司更加主动积极的开展各项工作，努力提升公司业绩水平，但上述因素的制约，对公司经营业绩水平的提速产
生了一定影响。公司将进一步通过优化营销渠道、加大市场开拓力度，强化提升经营管理效率，同时不断努力提升公司收入水平并创
造新的业绩新增长点和盈利点。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2024 年半年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体
为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/f8e75858-5b46-4d3c-852b-efbea6e1198d.PDF
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2024-07-03 00:00│福建金森（002679）：2023年年度权益分派实施公告
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福建金森（002679）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-02/1b735599-5d3d-4977-ba5f-c1e484c4a5ed.PDF
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2024-05-24 00:00│福建金森（002679）：北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森2023年年度股东大会的法律意见
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福建金森（002679）：北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/3db64c4f-ef14-4151-b88f-43a4761736e1.PDF
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2024-05-24 00:00│福建金森（002679）：未来三年股东分红回报规划（2024-2026年度）
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（2024年4月28日经公司第六届董事会第四次会议制订、
2024年5月23日经2023年年度股东大会审议通过）
为保持公司的长远和可持续发展，根据公司实际经营情况，并充分考虑全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证
券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》等文件的规定及有关要求，为进一步健全和完善公司的分红机制及利润分配政策，提升相关决策的透明度和可操作性，切实保护中
小投资者的合法权益，公司制定了《福建金森林业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称“本
规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、偿债能力等情况，统筹考虑股
东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配
政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司长期股东分红回报规划应严格执行《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）所规定的利润分配政
策；
（二）公司长期股东分红回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东）、独立董事和监
事的意见，涉及股价敏感信息的，公司应当及时进行信息披露；
（三）公司长期股东分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施
科学、持续、稳定的利润分配政策；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式；
（五）按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。
三、公司未来三年的具体股东分红回报规划（2024年-2026年）
（一）利润分配的方式
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