公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 19:55 │福建金森（002679）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │福建金森（002679）：非经常性损益鉴证报告 │
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│2026-04-28 19:55 │福建金森（002679）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │福建金森（002679）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：2025年度独立董事述职报告（吴锦凤） │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：2025年度独立董事述职报告（李良机） │
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│2026-04-28 19:54 │福建金森（002679）：2025年度独立董事述职报告（韩立军） │
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2026-04-28 19:55│福建金森（002679）：2025年度内部控制审计报告
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福建金森林业股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0459 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
内部控制审计报告
容诚审字[2026]361Z0459号
福建金森林业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称“福
建金森公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福建金森公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福建金森公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ce0d07e-a4c0-4209-8e57-de73661feeb2.PDF
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2026-04-28 19:55│福建金森（002679）：非经常性损益鉴证报告
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福建金森林业股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0473号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经常性损益鉴证报告 1-2
2 非经常性损益明细表 1
关于福建金森林业股份有限公司
非经常性损益的鉴证报告
容诚专字[2026]361Z0473号福建金森林业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的福建金森林业股份有限公司（以下简称福建金森公司）管理层编制的 2025年度的非经常性损益明细表。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福建金森公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2023 年修订）》的有
关要求编制非经常性损益明细表是福建金森公司管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对福建金森公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（20
23年修订）》的规定编制，公允反映了福建金森公司 2025年度的非经常性损益情况。
（此页为福建金森林业股份有限公司容诚专字[2026]361Z0473 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：郭清艺
中国·北京 中国注册会计师：杨晶琦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a76196b3-cccd-4f6d-8079-358115d71c1c.PDF
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2026-04-28 19:55│福建金森（002679）：2025年年度审计报告
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福建金森（002679）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3144c210-e1f5-448d-9705-d642a4a423b1.PDF
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2026-04-28 19:55│福建金森（002679）：关于向银行申请授信额度的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向
银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发展需要的目的。公司拟向交通银行股份
有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币 1亿元。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司
实际经营情况需求决定。
授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期借款、中长期借款不限；申请授信期限为连续三年亦
可逐年申请；授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管理层签署上述授信事项相关联一切有关的合同、协议
、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上事项无需提交公司股东会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f132c62-4ec8-4794-ae1f-1a1b28daf25a.PDF
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2026-04-28 19:54│福建金森（002679）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
1.提案 5.00 的表决结果生效以提案 4.00 审议通过为前提条件。
2.福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 4月 28 日召开，会议决定于 2026
年 5月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
2.披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日登载于《证券日报》《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.其他说明
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
议案 5.00 涉及薪酬事项，关联股东(包括股东代理人)需回避表决。提案5.00 的表决结果生效以提案 4.00 审议通过为前提条
件。
本次股东会上，公司独立董事将在会上作 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），上午 8:30 至 11:30，下午14:30 至 17:30。
2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
3.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c6406f3-cb2a-48f0-8763-f0e247e05e32.PDF
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2026-04-28 19:54│福建金森（002679）：2025年度独立董事述职报告（吴锦凤）
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各位股东及股东代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负
责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的利益。
本人于 2025 年 1月 22 日被选举担任公司第六届董事会独立董事，现就本人2025 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况
汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人（吴锦凤，女）1979 年 3 月出生。无境外居留权，中国国籍，厦门大学硕士研究生学历，中国注册会计师。历任厦门天健
华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理、欣贺股份有限公司独立董事。现任嘉亨家化股份有限公司独立董事，
厦门天健财智科技有限公司副总经理。2025 年 1 月任公司第六届董事会独立董事。
任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存
在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期间，公司召开了 7次董事会、4次股东会，本人均亲自出席（列席），无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建
言献策，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用。
独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 会
吴锦凤 6 6 0 否 均投同意票 3
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为
，董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2025 年度公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
2025 年度任职期间，公司召开了 2次提名委员会、1次战略决策委员会、2次薪酬与考核委员会，9次审计委员会。其中本人作为
公司董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员出席专门委员会情况如下：
独立董事姓 专门委员会 应参加会议 实际参加会 委托出席会 对会议议案
名 次数 议次数 议次数 的投票情况
吴锦凤 审计委员会 9 9 0 均投同意票
战略决策 1 1 0 均投同意票
委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审
查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司审计监督部进行检查监督活动。
本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司作出指导性工作。
（三）参加独立董事专门会议的情况
2025 年度任职期间，公司召开了 1 次独立董事专门会议。对选聘公司财务总监事项召开独立董事专门会议，是否同意对公司选
聘财务总监事项发出督促函，投同意票。
独立董事姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议 对会议议案的
次数 次数 次数 投票情况
吴锦凤 1 1 0 均投同意票
（四）行使特别职权的情况
2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所、注册会计师就审计项目组成员的
独立性、审计计划的范围和时间安排、关键审计事项、注册会计师与管理层沟通情况等事项进行有效的探讨和交流，关注审计工作进
展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，通过召开现场沟通会等方式与注册会计师进行充分沟通，了解审计相关情况，维护了
审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东及投资者的沟通交流情况
2025 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极回复中小股
东的提问，加强独立董事与中小股东之间的互动，广泛听取中小股东意见和建议。同时，作为独立董事，充分利用参加股东会的机会
，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
（七）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况
1.现场工作情况
2025 年度任期内，作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《独立董事工作制度》对独立董事履职的要求，累计工作
时间达到 15 天，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话或其他通讯方式
，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的健康
发展。
本人对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大
社会公众股东的利益。
2.上市公司配合独立董事工作的情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，勤勉尽
责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够及时了解公司生产经营动态。在董事会及股东会召开前，公
司及时报送详细的会议资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，及时给予反馈和沟通
；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使职权，为履
职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。任职期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2025 年 4月 14日召开审计委员会第三次会议、2025 年 4月 25日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年 5 月 22
日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》，公司同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1年。容诚会计师事务所为符合《证券法》要求
的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，有利于保障和提高公司审计工作
的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，中小股东利益。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力。公司履行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
以上是本人 2025 年度任期内履行职责情况的汇报。2025 年度任期内，本人根据相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作
制度》的规定，站在股东及中小股东的角度，秉承审慎、客观、独立的准则，利用自身专业知识和经验，忠实勤勉地履行了独立董事
的法定职责。公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事客观判断的情形。
2026 年，本人将继续严格按照相关制度的要求，谨慎、公正、独立地履职尽责，充分运用专业知识和经验，结合公司实际经营
情况，为公司发展提供更多建设性意见，为董事会的科学决策继续发挥作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
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