公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:35 │福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的│
│ │公告 │
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│2024-12-17 18:26 │福建金森（002679）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2024-12-17 18:25 │福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告 │
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│2024-12-17 18:25 │福建金森（002679）：关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的进展公告 │
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│2024-12-09 16:40 │福建金森（002679）：关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告 │
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│2024-12-05 18:27 │福建金森（002679）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2024-12-05 18:26 │福建金森（002679）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2024-12-05 18:25 │福建金森（002679）：关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告 │
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│2024-11-15 18:17 │福建金森（002679）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │福建金森（002679）：2024年三季度报告 │
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2024-12-24 16:35│福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的公告
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福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司完成工商注册登记暨建设生产生物质颗粒项目进展的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/67134e87-6626-48ef-9c84-3c6c43316d9f.PDF
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2024-12-17 18:26│福建金森（002679）：关于第六届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2024年 12月 13日以电话、电子邮件、当面
送达等方式发出，并于 2024年 12 月 16 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。以通讯表决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全
体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》。
《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会战略决策委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/72b85f06-a5ca-4832-97b2-9687607b5370.PDF
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2024-12-17 18:25│福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告
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福建金森（002679）：关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/591694fd-494f-4284-bf96-b4af4f5e6d04.PDF
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2024-12-17 18:25│福建金森（002679）：关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的进展公告
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福建金森（002679）：关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/52b9c825-f1b1-4c0a-85ce-00e114aae2c3.PDF
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2024-12-09 16:40│福建金森（002679）：关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告
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福建金森（002679）：关于全资子公司设立控股子公司完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/35745c50-ed8e-4c80-81b1-9a95951eb0ed.PDF
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2024-12-05 18:27│福建金森（002679）：关于独立董事辞职的公告
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一、基本情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事汤金木先生提交的书面辞职报告。因个人原因，
汤金木先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务及战略决策委员会委员职务。汤金木
先生辞职后将不再担任公司任何职务。
汤金木先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《福建
金森林业股份有限公司章程》等相关规定，汤金木先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方
能成效。在新任独立董事就职前，汤金木先生仍将按照有关法律法规和《福建金森林业股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事
、董事会审计委员会主任委员及战略决策委员会委员的职责。同时，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，汤金木先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
汤金木先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、矜矜业业。公司董事会对汤金木先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢
。
二、备查文件
《独立董事辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/291ca254-3f25-4b72-8d93-ebbe20f2167c.PDF
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2024-12-05 18:26│福建金森（002679）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告
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福建金森（002679）：关于第六届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/59b587e3-0895-4e85-a31f-6a0b98633d6d.PDF
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2024-12-05 18:25│福建金森（002679）：关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告
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福建金森（002679）：关于对外投资暨全资子公司设立控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f74b0d67-2cb3-4037-9393-ecaa08f82bb3.PDF
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2024-11-15 18:17│福建金森（002679）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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福建金森（002679）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2e5b127f-7275-4d70-bbc7-58806d7ae9ac.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：2024年三季度报告
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福建金森（002679）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5d3a5c7f-0a0b-45e1-9ce9-02e923adc5f7.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 10 月 30 日上午 10点 30 分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室
召开，会议由潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。
《2024年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7de15e6d-e8a6-4307-8789-9029a87d1d58.PDF
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2024-10-31 00:00│福建金森（002679）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 10月 30日上午 9 点 30分在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 3人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生
。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程
》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》；
《2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3.《董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第三季度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/da56befd-e3dc-49d6-9f37-11e0b3054d29.PDF
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2024-10-22 00:00│福建金森（002679）：关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告
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一、参与竞拍概述
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需求，公司近日参与竞拍并取得福建省将乐县人民法院通
过淘宝网阿里拍卖平台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、构筑物及配套机械设备等资产（以
下简称：交易标的）。
本次交易事项无需提交公司董事会审议，亦不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、竞拍标的所有人情况
企业名称：福建硕尔邦新型建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91350428MA2Y63KE4B
成立时间：2017 年 4月
注册地址：将乐县积善工业园区积善大道 7号
法定代表人：仲维水
注册资本：10,000万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品
）；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；金属门窗工程施工；电子专用设备销售；金属材料
制造；金属结构制造；金属材料销售；金属制品销售；门窗制造加工；门窗销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；技
术进出口；各类工程建设活动；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：江苏硕尔邦新材料科技有限公司、福建积善投资股份有限公司。
本次交易标的由福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平台进行公开处置。福建硕尔邦新型建筑科技有限公司与公司之间不
存在关联关系。交易对手方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等
方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
福建硕尔邦新型建筑科技有限公司目前不是失信被执行人。
三、交易标的概况
本次交易标的系福建硕尔邦新型建筑科技有限公司占有位于将乐县积善工业园区的房屋、出让土地、临时房屋及构筑物、机械设
备。具体包括房屋 1 幢建筑面积 14,112.00 平方米、土地使用权面积 86,292.00 平方米、无证房屋及构筑物 12项、机械设备 6套
。标的主要情况如下：
1.房屋 1 幢建筑面积 14,112.00 平方米，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第 0002896 号，钢结构，1层。
2.土地 1 宗 86,292.00 平方米，单独所有，不动产权证号：闽（2020）将乐县不动产权第 0002896 号，用途为工业用地，使
用权类型为出让，终止日期2068年 10月 25日。
3.临时房屋及构筑物 12项计 1,330.54 平方米。
4.配电设备及配套设施 1 套、变压器及配套设施 1 套、行车及轨道等机械设备及配套资产。
四、交易标的交易价格情况
公司以公开竞价方式购得上述标的资产，最终竞拍成交价格为人民币 16,805,867.12元。
五、本次交易资金来源
公司自有及自筹资金。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次竞拍资产，公司将结合实际经营业务需求确定具体建设项目，主要用于公司未来扩建或新项目建设用地，本次取得土地
使用权及房屋所有权符合公司战略发展规划。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司的战略发展布局和长
远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、其他说明
本次竞拍事项已事先经公司总经理办公会审议通过，本次交易公司已获得将乐县人民法院出具的福建省将乐县人民法院执行裁定
书（2024）闽 0428 执 85 号之二，后续将根据有关规定办理相关手续及权属证书，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.福建省将乐县人民法院执行裁定书（2024）闽 0428执 85号之二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/ad9a5d03-4962-4c49-bf2f-8e78ee2996e5.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2024年 8月 27日上午 9点在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开
。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。以通讯表决方式出席会议的人数 2 人，为韩立军先生、李良机先生。全体监事、财务总
监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立
董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
2.会议以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024年半年度财务报告的议案》。
《2024年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查材料
1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》；
3.《董事、监事、高级管理人员关于 2024年半年度报告的书面确认意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/10ad454f-cb34-4c27-85dd-c5e58bccbd56.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福建金森（002679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/92cfaf4c-8b88-4ca7-8856-d4c70ff66067.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报财务报表
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福建金森（002679）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5268b892-90c1-480a-9412-b8c7acf8cf0b.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度财务报告
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福建金森（002679）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ca7e89fd-c853-4453-a0ff-5648c17113e0.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度报告摘要
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福建金森（002679）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d58b0b65-842b-4e54-ba78-ee2bcd89a286.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：2024年半年度报告
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福建金森（002679）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/c5292d1b-d338-4898-99ec-ee572a691a08.PDF
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2024-08-29 00:00│福建金森（002679）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024年 8月 16日以电话、电子邮件、当面送
达等方式发出，并于 2024年 8月 27日上午 10 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开，会议由
潘隆应先生主持。公司监事潘隆应、冯芝清、郑智伟、张燕、周梦婷均出席了会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会成员保证公司《2024 年半年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《
公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b8ca1c94-fd0a-487e-9116-761aabb3f3fa.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：关于2023年年度报告的更正公告
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福建金森（002679）：关于2023年年度报告的更正公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-05/2015fe6c-f931-4339-bba3-4096e6b2ef01.PDF
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2024-07-06 00:00│福建金森（002679）：2023年年度报告(更正后)
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福建金森（002679）：2023年年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/c399896e-08c4-4aa5-a433-2f607b82ab60.PDF
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