公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及│
│ │20... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:29 │福建金森（002679）：独立董事年度述职报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:29 │福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（韩立军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:29 │福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（李良机） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:28 │福建金森（002679）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:27 │福建金森（002679）：2024年年审会计师履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:27 │福建金森（002679）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:27 │福建金森（002679）：2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:27 │福建金森（002679）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 20:27 │福建金森（002679）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及20..
│.
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及20...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf34a2b1-c2a1-44bd-a938-1b89b539020e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:29│福建金森（002679）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负
责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人（汤金木，男）1966 年 7 月出生。无境外居留权，中国国籍，毕业于厦门大学，财政学博士，高级会计师。历任厦门市财
政局科员；厦门会计师事务所副主任；厦门资产评估所所长；厦门天健华天会计师事务所合伙人；现任厦门资产评估协会秘书长，中
共厦门市注协和评协党委副书记，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，2023 年 9 月任公司第六届董事会独立董事。本人于 2025
年 1月 22日因个人原因已离任。
任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存
在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。
二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2024年度任职期间，公司召开了 5次董事会、2次股东会，本人均亲自出席（列席），无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建
言献策，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用。
独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 会
汤金木 5 5 0 否 均投同意票 2
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为
，董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2024 年度公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
2024 年度任职期间，公司召开了 2 次提名委员会、2 次战略决策委员会、2次薪酬与考核委员会，9次审计委员会。其中本人作
为公司董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员出席专门委员会情况如下：
独立董事姓 专门委员会 应参加会议 实际参加会 委托出席会 对会议议案
名 次数 议次数 议次数 的投票情况
汤金木 审计委员会 9 9 0 均投同意票
战略决策 2 2 0 均投同意票
委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审
查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司作出指导性工作。
（三）参加独立董事专门会议的情况
2024 年度任职期间，公司召开了 2 次独立董事专门会议。会议对选聘（变更、续聘）会计师事务所、公司未来三年股东分红回
报规划(2024-2026 年度)、2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案进行了事前审议，同意将相关议案提交
董事会审议。
独立董事姓名 应参加会议 实际参加会议 委托出席会议 对会议议案的
次数 次数 次数 投票情况
汤金木 2 2 0 均投同意票
（四）行使特别职权的情况
2024年度，本人未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督；与会计师事务所、注册会计师就审计项目组成员的
独立性、审计计划的范围和时间安排、关键审计事项、注册会计师与管理层沟通情况等事项进行有效的探讨和交流，关注审计工作进
展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，通过召开现场沟通会等方式与注册会计师进行充分沟通，了解审计相关情况，维护了
审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东及投资者的沟通交流情况
2024 年度任期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流，积极回复中小股
东的提问，加强独立董事与中小股东之间的互动，广泛听取中小股东意见和建议。同时，作为独立董事，充分利用参加股东会的机会
，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，积极履行职责。
（七）现场工作情况及上市公司配合独立董事工作的情况
1.现场工作情况
2024 年度任期内，作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《独立董事工作细则》对独立董事履职的要求，累计现场
工作时间达到 15 天，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话或其他通讯
方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并及时与管理层交换意见和建议，促进公司的
健康发展。
本人对董事、高管的履职情况及信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大
社会公众股股东的利益。
2.上市公司配合独立董事工作的情况
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，勤勉尽
责地向独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，使我们能够及时了解公司生产经营动态。在董事会及股东会召开前，公
司及时报送详细的会议资料，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。对于我们提出的问题，及时给予反馈和沟通
；对于我们提出的意见建议，公司积极予以采纳；对于需要补充的信息及时进行了补充或解释，保证了我们能够有效行使职权，为履
职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事 2024 年度履职重点关注事项的情况
任职期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立
的判断，对公司定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行核查，审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。任职期内，重点关注事项如下：
（一）定期报告披露情况
报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所
公司于 2024年 4月 17日召开审计委员会第三次会议、2024年 4月 28日召开第六届董事会第四次会议、2024 年 5 月 23 日召
开 2023 年年度股东会，审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》，公司同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1年。容诚会计师事务所具备证券服务业务执业资格
，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有
利于保护上市公司及其他股东利益，中小股东利益。容诚会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履
行审议及披露程序符合相关法律法规的规定。
四、总体评价和建议
以上是本人 2024年度任期内履行职责情况的汇报。2024年度任期内，本人根据相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定，站在股东及中小股东的角度，秉承审慎、客观、独立的准则，利用自身专业知识和经验，忠实勤勉地履行了独立董事的
法定职责。公司运营合规，管理规范，不存在妨碍独立董事客观判断的情形。感谢公司董事会、管理层在本人任期内给予的大力支持
与配合，衷心希望公司在董事会的领导下，继续稳健经营、规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：汤金木
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2fd85c5-fc0b-4180-8a87-5d5eaada31a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:29│福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（韩立军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（韩立军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/829eb54c-921f-4df6-9cc8-56eeeb1d9c7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:29│福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（李良机）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（李良机）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/edac69bc-c82b-43e5-917a-98b569f30a32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:28│福建金森（002679）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79ca0e29-d5e3-494a-a685-8eeab89fabe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：2024年年审会计师履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e4eeb482-6659-4408-9e31-ab306d67566b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29e1d6b8-8c92-4a59-8876-29ff95d27239.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e8fb170-625c-4d91-84dc-4f20ae90e6fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f2535425-5112-496e-b1d0-600de62b3a15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d17c4383-8c4a-4746-a1c3-7d016d8107ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：关于调整独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：关于调整独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de454f56-c304-4c01-a4ae-e9419463607c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/24daf4da-b812-4668-9ce4-bfe77608e5ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d78bd5f8-2db2-4025-9018-3da3af6bc44e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：董事会审计委员对会计师事务2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：董事会审计委员对会计师事务2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/19e084c1-4514-4cbc-b8e1-8f0c64b7dfa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:27│福建金森（002679）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b399bdf6-15b4-404d-860e-8a2c7cee4cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:26│福建金森（002679）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d8e6f1f-750c-4698-b479-3f0dc3fc640c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:26│福建金森（002679）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25323067-0b94-49b2-b8da-8ca6bd785fe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:26│福建金森（002679）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c1ae511-4052-4176-8008-8fbd5b3c84b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:26│福建金森（002679）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a2445c4d-6c80-4c53-ac35-ff98d4f986b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森林业股份有限公司
容诚审字[2025]361Z0414 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京
内部控制审计报告
容诚审字[2025]361Z0414 号
福建金森林业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建金森林业股份有限公司（以下简称“福
建金森公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是福建金森公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，福建金森公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d61f65b2-58de-4160-b840-754f3b2019d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fab6114e-b88c-4ff3-a6f9-e2ce12bad3b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/546b15f5-8179-4bd8-9ea3-8bd1bc5a26f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/56bbb21e-c0ab-46a6-b063-bab6bde3a242.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：关于向银行申请授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df09e9bc-42ac-4667-bd0a-489fe4b77027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:25│福建金森（002679）：监事会关于《公司2024年度内部控制评价报告》的评价意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建金森（002679）：监事会关于《公司2024年度内部控制评价报告》的评价意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9423bb71-980f-41ee-ac0d-dee57c522b73.PDF
|