公司公告☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 18:57 │福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经│
│ │理的公告 │
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│2025-06-27 18:56 │福建金森（002679）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-06-27 18:55 │福建金森（002679）：第六届监事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-06-27 18:54 │福建金森（002679）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告 │
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│2025-06-11 19:47 │福建金森（002679）：关于公司董事暨董事长离任的公告 │
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│2025-05-22 19:24 │福建金森（002679）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-22 19:24 │福建金森（002679）：2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-04-30 00:00 │福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及│
│ │20... │
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│2025-04-25 20:29 │福建金森（002679）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-25 20:29 │福建金森（002679）：2024年度独立董事述职报告（韩立军） │
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2025-06-27 18:57│福建金森（002679）：关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的
│公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理周文刚先生、董事张晓光先生、监事、监事会主
席潘隆应先生、副总经理江介宝先生、财务总监陈艳萍女士递交的书面辞职报告；2025年 6月 27日公司召开第六届董事会第十二次
会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关
于补选公司第六届监事会监事的议案》，具体情况如下：
一、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
因工作调动原因，公司董事、总经理周文刚先生辞去公司董事、总经理及第六届董事会专门委员会相关职务；董事张晓光先生辞
去公司董事及第六届董事会专门委员会相关职务；监事、监事会主席潘隆应先生辞去监事及监事会主席职务；副总经理江介宝先生辞
去副总经理职务；财务总监陈艳萍女士辞去财务总监职务。上述人员递交的辞职报告自送达公司之日起立即生效，原定任期至 2026
年 09月 26 日。除周文刚先生、陈艳萍女士不在公司任职外，其余人员将按照公司相关规定完成工作交接，并继续在公司技术管理
及经营管理发挥重要作用。截至本公告披露之日，上述人员未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，周文刚先生、张晓光先生和潘隆应先生的辞职不会导致公司董事
会及监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及监事会的正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事、监事、高级管
理人员补选等相关后续工作。
公司对上述人员在任职期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司发展所作的贡献表示诚挚的谢意！
二、补选第六届董事会非独立董事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公
司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名潘隆应先生、范凯先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据公司章程及其附件的有关规定，公司董事会共由 9 名董事组
成，本次董事补选后，公司实际任职的董事人数为 8人。公司将尽快履行董事提名与选举程序补选董事，确保公司治理结构完整，公
司董事会治理规范、运作有效。本次董事补选后，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不
超过公司董事总数的二分之一。
三、补选第六届监事会监事情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，公司监事会同
意提名张晓光先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之
日止。
四、聘任公司总经理情况
2025年 6月 27 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，为完善公司治理结构，
保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期至第六届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1950bd60-4fe3-4f7e-9767-76228d51d11d.PDF
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2025-06-27 18:56│福建金森（002679）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 6 月 24日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025 年 6 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。独立董事吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生以通讯表决方式出席会议。全体
监事、董事会秘书、拟任非独立董事、拟任总经理候选人列席了会议。本次会议由公司董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
。
经公司董事会提名委员会审议通过，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董
事会提名补选第六届董事会非独立董事候选人员为:潘隆应先生、范凯先生，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关
于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案需提交股东会审议（以累积投票制表决）。
2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任潘隆应先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关
于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
3.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025年 7月 16日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025
年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》。
三、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/0edd13cb-0b9e-4fec-a597-7d5b6b5d8e76.PDF
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2025-06-27 18:55│福建金森（002679）：第六届监事会第七次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当
面送达等方式发出，并于 2025年 6月 27日下午 4点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室召开。全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。
会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事4名，实到监事 4名。董事会秘书、拟任监事列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》。
公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至
公司第六届监事会任期届满之日止。候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/998b9a42-95bb-4baf-af8b-066b16707f08.PDF
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2025-06-27 18:54│福建金森（002679）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定于 2025 年 7 月 16 日在福建省将乐县水南三华南
路 50 号金森大厦公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保护中
小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会依据第六届董事会第十二次会议决议及第六届监事会第七次会议决议而召开；本次股东
会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 7月 16日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 16日9:15至 15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 7月 9日（星期三）。
7.出列席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 9 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、拟任非独立董事候选人、拟任高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50号金森大厦会议室。
二、会议审议事项
1.会议提案
本次股东会提案编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √
累积投票提案（提案 2.00为等额选举）
2.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选 2人
2.01 选举潘隆应先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举范凯先生为公司第六届董事会非独立董事 √
2.披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 6月 28 日登
载于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3.其他说明
议案 1仅选举一名监事，不适用累积投票制。议案 2以累积投票方式选举公司非独立董事，应选举非独立董事 2人，股东所拥有
的选举票数为股东所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
三、会议登记方法
1.登记时间：2025年 7月 10日（星期四），上午 8:30至 11:30，下午 14:30至 17:30。
2.登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
3.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席股东会现场会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东会现场会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、其他事项
1.本次股东会会议会期预计为半天。
2.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
4.会务联系方式：
联系人：廖洋
联系电话：0598－2261199
传 真：0598－2261199
邮政编码：353300
电子信箱：jsly@jinsenforestry.com
地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公司证券事务部。
六、 备查文件
1.《第六届董事会第十二次会议决议》；
2.《第六届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/cb1c3d9d-8f35-444d-a2ac-9c72791628a2.PDF
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2025-06-11 19:47│福建金森（002679）：关于公司董事暨董事长离任的公告
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福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长（法定代表人）应飚先生的书面辞职报告
。应飚先生因工作原因，向公司董事会申请辞去董事、董事长（法定代表人）职务，同时一并辞去董事会专门委员会等相关职务（应
飚先生原定任期至 2026年 09月）。应飚先生在辞职报告中载明“本辞职报告自第六届董事会选举出继任董事长之时生效”，故其辞
职将在公司选举出新任董事长后生效。辞职后，应飚先生不再担任公司的任何职务，截止本报告披露之日，应飚先生未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，应飚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选等相关后续工作。
公司及董事会对应飚先生在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/abe7cbb9-7c67-4e83-b571-82f3b1fcc87b.PDF
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2025-05-22 19:24│福建金森（002679）：2024年年度股东会决议公告
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福建金森（002679）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5a1f6639-13a1-404f-932d-b5e742ff13eb.PDF
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2025-05-22 19:24│福建金森（002679）：2024年年度股东会的法律意见
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福建金森（002679）：2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d93003b0-4ff0-49eb-94a4-9a9be699c6d2.PDF
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2025-04-30 00:00│福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及20..
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福建金森（002679）：：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨公司2024年度及20...。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf34a2b1-c2a1-44bd-a938-1b89b539020e.PDF
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2025-04-25 20:29│福建金森（002679）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负
责的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司和股
东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人（汤金木，男）1966 年 7 月出生。无境外居留权，中国国籍，毕业于厦门大学，财政学博士，高级会计师。历任厦门市财
政局科员；厦门会计师事务所副主任；厦门资产评估所所长；厦门天健华天会计师事务所合伙人；现任厦门资产评估协会秘书长，中
共厦门市注协和评协党委副书记，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事，2023 年 9 月任公司第六届董事会独立董事。本人于 2025
年 1月 22日因个人原因已离任。
任期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存
在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的
情形，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》要求。
二、独立董事 2024 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
2024年度任职期间，公司召开了 5次董事会、2次股东会，本人均亲自出席（列席），无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建
言献策，为董事会和股东会的科学决策发挥了积极的作用。
独立董 应参加 实际出 委托出 是否连续两次 对董事会议案 出席（列
事姓名 董事会 席董事 席董事 未亲自参加董 的投票情况 席）股东
次数 会次数 会次数 事会会议 会
汤金木 5 5 0 否 均投同意票 2
公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。本人认为
，董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2024 年度公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议
的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）参加董事会专门委员会的情况
2024 年度任职期间，公司召开了 2 次提名委员会、2 次战略决策委员会、2次薪酬与考核委员会，9次审计委员会。其中本人作
为公司董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员出席专门委员会情况如下：
独立董事姓 专门委员会 应参加会议 实际参加会 委托出席会 对会议议案
名 次数 议次数 议次数 的投票情况
汤金木 审计委员会 9 9 0 均投同意票
战略决策 2 2 0 均投同意票
委员会
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，充分监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审
查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
本人作为公司董事会战略决策委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司作出指导性工作。
（三）参加独立董事专门会议的情况
2024 年度任职期间，公司召开了 2 次独立董事专门会议。会议对选聘（变更、续聘）会计师事务所、公司未来三年股东分红回
报规划(2024-2026 年度)、2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案进行了事前审议，同意将相关议案提交
董事会审议。
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