公司公告☆ ◇002681 奋达科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:02 │奋达科技（002681）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2026-07-14 18:58 │奋达科技（002681）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │奋达科技（002681）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-04 18:32 │奋达科技（002681）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-20 18:43 │奋达科技（002681）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:40 │奋达科技（002681）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-05-14 18:12 │奋达科技（002681）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 21:42 │奋达科技（002681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-16 18:02│奋达科技（002681）：关于独立董事辞职的公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑丹女士的辞职报告。郑丹女士因个人身体原因
无法持续、勤勉地履行独立董事职责，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员的职务。
郑丹女士原定任期为 2025 年 12 月 26 日至 2028 年 12月 25 日。辞职后，郑丹女士不再担任公司任何其他职务。
鉴于郑丹女士的辞职将会导致公司董事会及董事会专门委员会的人员构成不符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关法律法规的要求，郑丹女士的辞职申请将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郑丹女士将继
续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相应职责。公司董事会将按照相关规定尽快开展独立董事及董事会各专门委员会相关委
员的补选工作。
郑丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对郑丹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/fe30479a-650a-4462-8fb8-337104b4582d.PDF
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2026-07-14 18:58│奋达科技（002681）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：260万元–360万元 盈利：1,708.75万元
股东的净利润 比上年同期下降：84.78%–78.93%
扣除非经常性损 亏损：800万元–700万元 盈利：324.24万元
益后的净利润 比上年同期下降：346.73%–315.89%
基本每股收益 盈利：0.0014元/股–0.0020元/股 盈利：0.0095元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营收实现同比增长，由于上游原材料价格持续上涨，尽管公司已提前进行战略备料，但受原材料价格涨幅超
预期及向下游价格传导存在滞后等因素影响，仍对利润产生不利影响；公司已积极同客户协商建立原材料价格联动调整机制，同时通
过降本增效、工艺改进等方式改善经营业绩。
2、报告期内，人民币持续升值，汇率波动产生的汇兑损失致使公司财务费用同比增加，对利润造成不利影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。敬请投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5b65d2cd-ff88-4f96-93ee-7c00370c284d.PDF
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2026-06-30 00:00│奋达科技（002681）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生及其一致行动人肖晓先生的
通知，获悉其所持有的本公司部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股东及其一 质押数量 股份比例 股本比例
致行动人 （股）
肖奋 是 7,000,000 3.23% 0.39% 2026-6-3 2026-6-26 苏某某
肖晓 是 6,600,000 22.98% 0.37% 2026-6-3 2026-6-26 苏某某
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 押股份 持股份 总股本 情况 情况
数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 股份限 押股份 股份限 押股份
售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
肖奋 216,47 12.06% 177,307 81.90% 9.88% 0 0.00% 0 0.00%
9,527 ,180
一致行 107,41 5.99% 69,230, 64.45% 3.86% 0 0.00% 300,000 0.79%
动人 3,136 000
合计 323,89 18.05% 246,537 76.12% 13.74% 0 0.00% 300,000 0.39%
2,663 ,180
二、其他情况说明
截至本公告披露日，肖奋先生及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险；上述解除质押股份行为不会导致公
司实际控制权的变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a8702cf8-4350-417b-a389-0a2c9e1acd0b.PDF
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2026-06-04 18:32│奋达科技（002681）：关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，控股股东肖奋先生持有公司股份 216,479,527股，累计质押股份 184,307,180股，占其所持股份的 85.14%
；肖奋先生及其一致行动人合计持有公司股份 323,892,663股，累计质押股份 260,137,180股，占其所持股份的80.32%，请投资者注
意相关风险。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生及其一致行动人肖晓先生的
通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股东及其一 质押数量 股份比例 股本比例
致行动人 （股）
肖奋 是 7,000,000 3.23% 0.39% 2025-12-12 2026-6-2 李某某
肖晓 是 6,600,000 22.98% 0.37% 2025-3-20 2026-6-2 吴某某
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东及 押数量 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 用途
其一致行 （股） 比例 股本 售股 充质 日 日
动人 比例 押
肖奋 是 7,000,0 3.23% 0.39% 否 否 2026- 2026- 苏某某 资金
00 6-3 9-3 周转
肖晓 是 6,600,0 22.98% 0.37% 否 否 2026- 2026- 苏某某 资金
00 6-3 9-3 周转
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 数量 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
肖奋 216,47 12.06% 184,307 184,307 85.14% 10.27% 0 0.00% 0 0.00%
9,527 ,180 ,180
一致行 107,41 5.99% 75,830, 75,830, 70.60% 4.23% 0 0.00% 300,000 0.95%
动人 3,136 000 000
合计 323,89 18.05% 260,137 260,137 80.32% 14.50% 0 0.00% 300,000 0.47%
2,663 ,180 ,180
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、肖晓先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
计数量（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 146,750,000 45.31% 8.18% 29,700
未来一年内 260,137,180 80.32% 14.50% 52,800
控股股东肖奋先生及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期
前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其
一致行动人具有相应的资金偿付能力，相关质押风险可控，不存在平仓风险。
3、控股股东肖奋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东肖奋先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
5、控股股东基本情况：肖奋，男，中国国籍，住所为深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园，现任公司董事长。肖奋先生控制的
核心企业或资产的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标等数据，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的定期报告。
控股股东及其一致行动人不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑资金实力、融资渠道及授信额度等因素，目前
控股股东不存在相关偿债风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/afc74739-c380-4236-b2ad-355ce54a2f5b.PDF
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2026-05-20 18:43│奋达科技（002681）：2025年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30
2、召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702会议室
3、召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长肖奋先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东共 684名，代表有表决权的股份 321,589,115股，占公司总股本的 17.9193%。其中现场出席会议的股东
及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份 312,992,953股，占公司总股本的 17.4403%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 677人，代表有表决权股份数 8,596,162股，占公司总股本的 0.4790%。参与投票的
中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
679人，代表有表决权股份数 24,784,972股，占公司总股本的 1.3810%。
公司董事、高级管理人员现场出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.00审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,094,642股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.9134%；反对 3,413,773股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0615%；弃权 80,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0251%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 21
,290,499股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9008%；反对 3,413,773股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 13.7736%；弃权 80,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3256%。该议案获得通过。
2.00审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 317,984,742股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.8792%；反对 3,490,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权 113,600股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0353%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2
1,180,599 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4574%；反对 3,490,773股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 14.0842%；弃权 113,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4583%。该议案获得通过
。
3.00审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 317,989,842股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.8808%；反对 3,487,173 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0844%；弃权 112,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0349%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 2
1,185,699 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4780%；反对 3,487,173股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 14.0697%；弃权 112,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4523%。该议案获得通过
。
4.00审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
关联股东肖奋、肖韵、肖晓、肖勇、谢玉平回避表决。
表决结果：同意 21,120,699股，占出席会议的有效表决权股份总数的 85.2157%；反对 3,535,873 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5181%。其中，中小投资者的表决情况为：同意
21,120,699 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2157%；反对 3,535,873股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5181%。该议案获得通
过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，对 2025年度出席会议情况、对公司进行现场考察及现场办公情况、履职重点关注
事项情况、在保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司于 2026年 4月 29日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2、见证律师：李梓樑、欧晓銮
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事
项均符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
深圳市奋达科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3cb717b5-d1b6-4e02-992e-fa51fc1b97f3.PDF
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2026-05-20 18:40│奋达科技（002681）：2025年度股东会法律意见书
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致：深圳市奋达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派本所律师出席公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次会议召开的合法性进
行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证
，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1.公司于 2026年 4月 29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳
市奋达科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）。
经本所律师审查，《股东会通知》公告载明了股东会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法
，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《股东会通知》公告中列明
，相关议案内容已依法披露。
公司本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2026年 5月 20日下午 14:30在深圳市宝安区石岩街道
洲石路奋达科技园办公楼702会议室召开，由董事长肖奋先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日交易日上午 9:15—9:25、9:30—11:
30，下午 13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会召集人与出席会议人员的资格
1.本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
2.本次股东会出席会议人员的资格
出席本次股东会的股东共 684名，代表有表决权的股份 321,589,115股，占公司总股本的 17.9193%。其中现场出席会议的股东
及股东授权委托代表共 7名，代表有表决权的股份 312,992,953股，占公司总股本的 17.4403%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 677人，代表有表决权股份数 8,596,162股，占公司总股本的 0.4790%。参与投票的
中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）679人，代表有表决权股份数 24,784,972股，占公司总股本的 1.3810%。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其
资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《股东会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络
投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，
并当场公布最终的表决结果。表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 318,094,642 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.9134%；反对 3,413,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0615%；弃权 80,700股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,290,499股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.9008%；反对 3
,413,773股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.7736%；弃权 80,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.3256%。
该议案获得通过。
2.00 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 317,984,742 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8792%；反对 3,490,773 股，占出席会议的有效表决
权股份总数的 1.0855%；弃权 113,600股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,180,599股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.4574%；反对 3
,490,773股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.0842%；弃权 113,600股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.4583%。
该议案获得通过。
3.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：：同意 317,989,842 股，占出席会议的有效表决权股份总数的98.8808%；反对 3,487,173 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 1.0844%；弃权 112,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0349%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,185,699股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.4780%；反对 3
,487,173股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.0697%；弃权 112,100股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.4523%。
该议案获得通过。
4.00 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
关联股东肖奋、肖韵、肖晓、肖勇、谢玉平回避表决。
表决结果：同意 21,120,699 股，占出席会议的有效表决权股份总数的85.2157%；反对 3,535,873股，占出席会议的有效表决权
股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.5181%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 21,120,699股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.2157%；反对 3
,535,873股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.2662%；弃权 128,400股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的 0.5181%。
该议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决
结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb406aac-a57e-459e-be31-5a35384b29dc.PDF
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2026-05-20 00:00│奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，控股股东肖奋先生持有公司股份 216,479,527股，累计质押股份 184,307,180股，占其所持股份的 85.14%
；肖奋先生及其一致行动人合计持有公司股份 323,892,663股，累计质押股份 260,137,180股，占其所持股份的80.32%，请投资者注
意相关风险。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到本公司控股股东的一致行动人肖晓先生的通知，获悉
其所持有的本公司部分股份解除质押及质押，具体事项如下：
一、控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始 质权人
名称 股东及其一 质押数量 股份比例 股本比例 日
致行动人 （股）
肖晓 是 1,800,000 6.27% 0.10% 2026-2-12 深圳中财典当
有限责任公司
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 质押 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 用途
东及其 数量 比例 股本 售股 充质 日 日
一致行 （股） 比例 押
动人
肖晓 是 1,800, 6.27% 0.10% 否 否 2026- 2027- 广州市承信 资金
000 5-18 5-17 小额贷款有 周转
限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 量（股） 比例 押前质 押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份 押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未质
数量 数量 股份限 押股份 股份限 押股份
（股） （股） 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
肖奋 216,47 12.06% 184,307 184,307 85.14% 10.27% 0 0.00% 0 0.00%
9,527 ,180 ,180
一致行 107,41 5.99% 74,030, 75,830, 70.60% 4.23% 0 0.00% 300,000 0.95%
动人 3,136 000 000
合计 323,89 18.05% 258,337 260,137 80.32% 14.50% 0 0.00% 300,000 0.47%
2,663 ,180 ,180
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、肖晓先生本次股份质押与公司生产经营需求无关。
2、控股股东肖奋先生及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下：
时段 到期的质押股份累 占其所持股份 占公司总股本 对应融资余额
计数量（股） 比例 比例 （万元）
未来半年内 131,750,000 40.68% 7.34% 25,920
未来一年内 260,137,180 80.32% 14.50% 53,020
控股股东肖奋先生及其一致行动人还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。质押到期
前，公司控股股东及其一致行动人将采取延期质押、重新质押、追加保证金或以其自有资金偿还质押借款等方式，公司控股股东及其
一致行动人具有相应的资金偿付能力，相关质押风险可控，不存在平仓风险。
3、控股股东肖奋先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、控股股东肖奋先生及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治理产生实质性影响。
5、控股股东基本情况：肖奋，男，中国国籍，住所为深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园，现任公司董事长。肖奋先生控制的
核心企业或资产的主营业务情况、最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标等数据，详见公司在巨潮资讯网披露的定期报告。
控股股东及其一致行动人不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，综合考虑资金实力、融资渠道及授信额度等因素，目前
控股股东不存在相关偿债风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0a1b192e-0fee-4997-bc51-92378ab8ca71.PDF
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2026-05-14 18:12│奋达科技（002681）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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为方便广大投资者更加深入、全面地了解深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营业绩、财务状况、
公司治理、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网召开 2025年度网上业绩说明
会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本
次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖奋先生、总经理夏泽华先生、董事及财务负责人肖晓先生、副总经理及董事会
秘书周桂清先生、独立董事秦伟先生。
为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://ir.p5
w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/38c1f817-15ef-4f21-b447-a660eddd28a5.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为-603,025,630.09元，合
并报表未分配利润为-1,379,097,239.69元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本
。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需
提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-83,133,194
.47元；截至 2025年 12月31日，母公司未分配利润为-603,025,630.09元，合并报表未分配利润为-1,379,097,239.69元。
公司不符合《公司法》和《公司章程》中利润分配的条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 60,044,317.37 0 0
归属于上市公司股东的 -83,133,194.47 97,090,017.90 44,651,424.61
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -1,379,097,239.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -603,025,630.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 60,044,317.37
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 19,536,082.68
净利润（元）
最近三个会计年度累计 60,044,317.37
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2025 年末母公司报表未分配利润、合并报表未分配利润均为负值，不满足《公司法》《上市公司监管指引第 3号一上市公
司现金分红》《公司章程》等相关规定中利润分配的条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票
交易可能被实施其他风险警示的情形。
四、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会关于第六届董事会第三次会议相关事项的审核意见》；
2、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。深圳市奋达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3dc2c3b6-f771-4f0d-bd01-18f69c4a57b6.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奋达科技（002681）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c65a65e-23c1-4658-b0ab-9bf80b83cf6f.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告
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一、计提信用及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映深圳市奋达科技股份有限
公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及子公司截至2025年12月
31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下：
1、信用减值准备
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度公司及子公
司需计提应收款项信用减值准备金额共计-6,170,152.62元，具体如下：
项目 2025年度计提减值准备金额（元）
应收票据 -40,137.18
应收账款 -9,156,934.27
其他应收款 3,026,918.83
合计 -6,170,152.62
2、资产减值准备
公司对存货、固定资产等资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于存货资产，在
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于固定资产等长期资产，在资产负债表日，如资产的可收回金
额低于账面价值，计提资产减值准备。经测试，2025年度公司及子公司需计提资产减值损失金额共计11,731,041.66元，具体如下：
项目 2025年度计提减值准备金额（元）
存货 8,798,367.10
固定资产合计 2,932,674.5611,731,041.66
二、对公司的影响及合理性说明
本次计提信用及资产减值准备将减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润5,560,889.04元。
公司董事会审计委员会已对公司 2025 年度计提信用及资产减值准备事项发表了明确同意的审核意见。公司本次计提信用及资产
减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则
而作出的决定。计提信用及资产减值准备后，能够真实、客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值及
2025年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常
经营，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/553b4b87-1c09-4eee-b6f5-2501def87b1c.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2026年度董事薪酬的议案》《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》。其中，全体董事对《关于公司 2026年度董事薪酬的
议案》回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通
过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组
成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行固定津贴制，具体标准为 12万元/年（含税），按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
。因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、行业薪酬水平等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，根据年度经营业绩实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核
周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开
展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励方式，视
公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他事项
1、公司 2025年度业绩由盈利转为亏损，公司的非独立董事和高级管理人员年度人均薪酬同比下降，符合业绩联动要求。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
4、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第六届董事会第三次会议相关事项的审核意见》；
2、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。深圳市奋达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a4c1abf4-aa5b-4260-8de6-4a6c38868865.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情
况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：1993年（2013年由中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
5、首席合伙人：李尊农
6、截至 2024年 12月 31日，中兴华共有合伙人 199人；注册会计师 1,052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
522人。
7、中兴华 2024年度经审计的收入总额 203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入 33,220.05万元；2
024年度上市公司审计客户 169家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业
，采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。与公司同行业上市公司审计客户 103家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华为
公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，公司董事会审计委员会对此发表了明确同意的事前审核意见。公司于 2025年 12月
26日召开 2025年第四次临时股东会审议通过了上述议案。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中兴华对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
公司财务状况以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准的无保留意见的财务审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评估方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 12月 9日，董事会审计委员会召开 2025年第四次会议，对关于变更会计师事务所的事项发表了明确同意的审核意见
并同意提交董事会审议。经董事会审计委员会就中兴华相关资质进行充分了解、审查并与项目负责人进行现场沟通后，认为中兴华具
有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计
，满足公司 2025年度财务审计工作和内控审计工作的要求。
2、2025年年审过程中，审计委员会委员通过线上会议、电话沟通，现场讨论等多种方式与负责公司审计工作的会计师及项目经
理进行充分交流，对 2025年度审计工作的审计范围、时间安排、重要时间节点、人员配置、审计重点等进行沟通，并持续关注审计
进展，对审计中出现的问题提出专业性建议，确保审计工作及时、准确，审计结果公正、客观。
3、2025年 4月 27日，董事会审计委员会召开 2025年第一次会议，对《2025年年度报告》《2025 年度内部控制自我评价报告》
等事项发表了明确同意的审核意见并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分
发挥审计委员会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中兴华按照《审计业务约定书》的规定，并严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及
执业规范，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 202
5年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aaeb2ac-c0e5-4d31-96cf-d3cc4a17bc57.PDF
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2026-04-28 21:42│奋达科技（002681）：2025年度内部控制的自我评价报告
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奋达科技（002681）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d743b374-30e7-4329-ad41-d89fd2ccf591.PDF
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2026-04-28 21:41│奋达科技（002681）：2026年一季度报告
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奋达科技（002681）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48c7b322-57b4-4641-a7b2-85361a498108.PDF
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2026-04-28 21:41│奋达科技（002681）：2025年年度报告摘要
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奋达科技（002681）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:41│奋达科技（002681）：2025年年度报告
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奋达科技（002681）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3af30575-d19d-4537-8b03-9bb979b51adb.PDF
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2026-04-28 21:41│奋达科技（002681）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议的会议通知于 2026年 4月 17日以电话、电子
邮件、专人送达的方式发出。
2、本次董事会于 2026年 4月 27 日在公司办公楼 702会议室以现场方式召开。
3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2025年年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2025年年度报告
摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
《2025年度董事会工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“
第四节 公司治理”的相关内容。
公司现任独立董事秦伟、郑丹、吴亚德及离任独立董事王岩向董事会分别提交了《独立董事 2025年度述职报告》，现任独立董
事将在公司 2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的 2025 年度独立性情况自查表，出具了《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》，具体内容参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
《2025年度总经理工作报告》具体内容参见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相
关内容。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4、审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年审计报告，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润-83,133,194.4
7元，母公司未分配利润为-603,025,630.09元，合并报表未分配利润为-1,379,097,239.69 元，不符合《公司法》和《公司章程》中
利润分配的条件，故公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配方案符合国家现行会计政
策和中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
5、审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
6、审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
《2026年第一季度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
7、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
《信息披露暂缓与豁免管理制度》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
9、审议了《关于公司 2026年度董事薪酬的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，
并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026年度董事薪酬方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪
酬方案的公告》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
表决结果：同意 0票、反对 0票、弃权 0票，全体董事回避表决。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025年度股东会审议。
10、审议通过《关于公司 2026年度高级管理人员薪酬的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，
并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪
酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员同意。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票，其中关联董事肖韵、肖晓回避表决。
11、审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》
为充分发挥公司与关联方的协同效应，优化资产结构，盘活公司固定资产，提高资产的使用效率，公司 2026年度拟与关联人进
行房屋租赁、购买商品等日常关联交易，预计总金额不超过 5,000万元。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，其中关联董事肖奋、肖韵、肖晓、肖勇回避表决。
12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为了提高闲置的自有资金收益，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，公司 2026年度拟用不超过人民币 70,000万元的
自有闲置资金购买商业银行发行的低风险、流动性较好的保本型理财产品，提升资金的使用效率，获得一定的投资收益。资金可在上
述额度内滚动循环使用，授权期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。公司董
事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过《关于提议召开公司 2025年度股东会的议案》
鉴于本次会议的部分议案须提交股东会审议，同意于 2026年 5月 20日（星期三）14:30召开公司 2025年度股东会。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f16b452-841d-430a-91bb-b9707ebec7b7.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：奋达科技2025年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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一、审核意见
二、审核意见附送
1.2025 年度营业收入扣除情况明细表
三、审核意见报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Liz
e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x
）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳市奋达科技股份有限公司
营业收入扣除情况的专项审核意见
中兴华报字（2026）第 00000588 号
深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的奋达
科技按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是奋达科技管理层的责任，我们的责任是在实施审
核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f19b9a54-1194-4a94-9f3f-809794a0c272.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：奋达科技内部控制审计报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S
OHO Ｂ座 20层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、内部控制审计报告附件
附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I
F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽 泽 S O H O
B 座 2 0 层2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i
j i n g P R C h i n a电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000201 号深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“
奋达科技”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、奋达科技对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奋达科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa925cdc-df5b-493e-8aa8-92cb3a6ce35a.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：奋达科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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一、专项审核报告
二、附表
三、专项审核报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽 泽 S O H O B 座 2 0 层2 0 / F, To w e
r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a电
话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于深圳市奋达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明
中兴华报字（2026）第 00000587 号
深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技”）2025 年度财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 27 日签发了中兴华审字（2026）第 00010463 号标准无保留意见审计
报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，奋达科技编制了后附的深圳市奋达科技股份有限公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是奋达科
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/16b3b73b-f142-448b-8518-627907452f9f.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：2025年年度审计报告
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奋达科技（002681）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9409d589-119f-4ec0-ad05-9c7ca5f2b556.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、委托理财种类：商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、委托理财金额：深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金
进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险
较低。但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的：在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司
资金使用效率及资产收益率，为公司和股东创造更大的收益。
2、委托理财金额：公司拟使用总额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不得超过上述额度。
3、委托理财方式：公司委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型产品，包括商业银行等合法金融机构发行的保本型理
财产品。
4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起的12个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项
属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险分析
公司拟购买的委托理财产品属于低风险的保本型理财产品，但同样不排除该项投资受到宏观经济形势变化或市场波动等影响，公
司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量介入，委托理财的实际收益存在一定不确定性。
2、风控措施
（1）使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权管理层具体实施，财务部为委托理财的具体经办部门，由专人负责委托理
财事项的管理。在操作过程中，财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，及时分析和
跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，并将所发现的问题向董事会审计委员会进行报告。
（3）公司独立董事有权对理财资金使用情况进行检查
（4）公司将依据相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司以闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营运营需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的
正常周转需要。公司通过对闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创
造更大的收益。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。深圳市奋达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/67037602-3e4e-43eb-b866-7aa9d6959577.PDF
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2026-04-28 21:40│奋达科技（002681）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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奋达科技（002681）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0163963-66b4-489f-beaa-0dc213aaceb9.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定召开公司 2025年度股东会，现将会议有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025年度股东会的议案》，本次股
东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 14 日下午 15:00 交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权
出席股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
4.00 关于公司 2026年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案业经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容参见2026年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会
议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2026年5月15日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在5月15日17:00前送达公司董事会办公室）。
5、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b55074d-74cd-4589-9484-3655c7a13d25.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就公司在任独立董事的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独
立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8b387fb-8d91-46e2-9b23-e7fb2a3e3604.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含职工代表董事、独立董事）、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据岗位职责、工作能力、从业经验、行业薪酬水平等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为考核基础，根据年度经营业绩实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，
按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财
务数据开展。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励
方式，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第八条 公司独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事，薪酬实行固定津贴制，津贴标准经股东会审议通过后按月发放，
除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用由公司承担。独立董事及不在公司担任具体职务的非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司的进一步发展需要。第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为
对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）组织结构调整。
（五）岗位调整或职务任免。
第十五条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事、高
级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或不予发放董事、高级管理人员当年度津贴或薪酬，或
追回已发放的部分或全部津贴或薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规
，规范性文件和修订后的《公司章程》相冲突，按新颁布的法律法规，规范性文件和修订后的《公司章程》有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ffc8ab7-fbf0-406a-a9d2-eb48f164d467.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（吴亚德）
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各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董
事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将本人 2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴亚德，1964 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。本人拥有高级政工师专业职称，具有丰富的投资
和企业管理经验，自 1997年起历任深圳高速公路集团股份有限公司董事、代总经理、总经理/总裁、纪委书记、监事；2010 年 10
月至 2015 年 3 月任公司独立董事；现任龙光交通集团总裁、龙光控股集团党委书记，2026年 12月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查。经自查，本人符
合相关法律法规中对独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本
人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要求。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，本人任职期间公司未召开董事会。
2025 年度，本人任职期间公司以现场结合通讯方式召开 1次股东会，本人出席股东会会议情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数
1 0 1 0
（二）独立董事专门会议履职情况
2025年度，本人任职期间公司未召开独立董事专门会议。
（三）董事会专门委员会履职情况
2025年度，本人任职期间未担任公司董事会各专门委员会相关职务。
三、对公司进行现场考察及现场办公情况
2025 年度，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事履职的要求，对公司进行了现场考察及调
研，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营情况、战略规划情况、对外投资情况、内部控制制度的建设及执行
情况、董事会及股东会决议执行情况进行检查，密切关注公司各重大事项的进展情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过微信、电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动地获悉公司相关方
面进展情况，掌握公司动态，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。同时，本人时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解，有效地履行独立董
事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，落实信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及
时、公平。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在 2025年度任职期间，未担任公司董事会各专门委员会相关职务。
（三）培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司以各种方式
组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到公司治理、内部控制和社会公众股股东权益保护等方面的法规学习，不断提高自己的
履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、对公司的建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司进一步健全战略规划、执行、评估与动态调整机制，以
清晰战略指引公司长期稳健发展；密切跟踪行业技术变革、市场需求升级与政策导向，主动把握新兴赛道与数字化、智能化发展机遇
，增强抗风险能力与持续盈利能力。
六、其他事项
在 2025年度任职期间内，未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或
解聘会计师事务所的情况发生。
七、总体评价与展望
2025 年度，本人作为公司独立董事，按照相关法律法规的要求，在工作中勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行相应的职责与义务，
利用自身的专业知识，独立、公正地行使职权，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将一如既往地本着勤勉、忠实、独立的原则，利用自己的专业知识继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通和
协作，尽职尽责的履行独立董事的职责，密切关注公司的经营活动，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司及全体股东尤
其是中小股东的利益。同时，对公司董事会及相关人员在 2025年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：吴亚德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9ab7c1f-9fcd-4f75-b352-fd8467504504.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（王岩-已离任）
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奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（王岩-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b186946-c0e5-4bf2-b199-4240ecbef774.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（郑丹）
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奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（郑丹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c947a811-1b11-4ab4-8d42-ed1e6332b8f6.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年4月）
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第一条 为规范深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，督促公
司和其他信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并接受相关监管部门的
监督。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十二条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理,公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务,公
司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十三条 暂缓、豁免披露信息的内部审批流程：
（一）公司相关部门、子公司或其他信息披露义务人应当及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券部，并对
其真实性、准确性、完整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并提交董事会秘书审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，拟对披露信息作暂缓、豁免披露处理的，报董事长确认；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定。
第十四条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由董事会秘书及时登记入档，经公司董事长签字确认后，交由公司
证券部妥善归档保存，保存期限不得少于 10 年。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十六条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露
的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十七条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门、子公司和其他信息披露义务人要切实做好相关信息的保
密工作，配合证券部做好内幕信息知情人登记工作，切实履行信息保密义务，防止信息泄密，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公
司股票及其衍生品种的交易价格。证券部应当密切关注市场传闻、公司股票及其衍生品种交易波动等情况。
第四章 责任追究
第十八条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照法律法规等规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关规定及公司
管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规
，规范性文件和修订后的《公司章程》相冲突，按新颁布的法律法规，规范性文件和修订后的《公司章程》有关规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbe0119f-0f43-4344-a828-ac37d8e634e6.PDF
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2026-04-28 21:39│奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（秦伟）
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奋达科技（002681）：独立董事2025年度述职报告（秦伟）。公告详情请查看附件
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2026-04-13 17:27│奋达科技（002681）：关于2023年度员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司
股份已全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2023 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年度员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023年 12 月 29日召开了
2023年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年 2月 22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“深圳市奋达科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 26,546,411股公司股票已于 2024年 2月 21日以非交易过户的方式过户至“深圳市奋达科
技股份有限公司—2023 年度员工持股计划”，过户股份数量占公司当时总股本的 1.47%，过户价格为 2.85 元/股。具体内容参见公
司于2024年 2月 23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023年度员工持股计划非交易过户完成的公告》。
根据《深圳市奋达科技股份有限公司 2023年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”），本次员工持股计划的存续
期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，
解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月，每期解锁标的股票的比例分别
为 50%、50%。
2025年 2月 24日，本次员工持股计划的第一个锁定期届满，解锁股数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即 13,273
,206股，占公司当时总股本的 0.74%。具体内容参见公司于 2025年 2月 19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《
关于 2023年度员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。
2026年 2月 24日，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，解锁股数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即 13,273
,205股，占公司当时总股本的 0.74%。具体内容参见公司于 2026年 2月 11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮
资讯网披露的《关于 2023年度员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》。
二、本次员工持股计划股份出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持有的 26,546,411股公司股份已通过大宗交易方式全部出售完毕。公司实施本次员工
持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内
幕信息进行交易的情形。
根据《草案》的相关规定，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产的清算和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/d14098c2-ba73-4647-a579-ffa30088461f.PDF
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2026-04-07 17:31│奋达科技（002681）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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奋达科技（002681）：关于股份回购结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/2adaf3aa-360f-4b28-af23-bed5d16af456.PDF
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2026-04-01 00:00│奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实
施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 12元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容参见公司在《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购
的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司以集中竞价方式回购公司股份 10,714,777股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，最高成交价为
7.78元/股，最低成交价为 5.15元/股，支付总金额为 66,668,620.43元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件
的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ff50c0ee-ed67-4514-91fb-27c568a76d05.PDF
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2026-03-02 19:06│奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购公司股份的议案》，公司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实
施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 12元/股，回购资金金额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过
人民币 10,000 万元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容参见公司在《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购
的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 2月 28 日，公司以集中竞价方式回购公司股份 5,564,700股，占公司目前总股本的比例为 0.31%，最高成交价为
7.78元/股，最低成交价为 6.31元/股，支付总金额为 37,476,247.66元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案中限定条件
的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施回购方案，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/2aaa2ffb-fe67-4839-9b27-eec9ef172514.PDF
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2026-02-27 17:02│奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告
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奋达科技（002681）：关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e7b7d7f8-3875-4111-b920-b256aba30498.PDF
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2026-02-11 15:46│奋达科技（002681）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）的会议通知于 2026 年 2 月 6 日以
电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 2 月 10 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司高
级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
公司董事会同意选举谢玉平女士为公司第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第二次会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 1 票、弃权 0 票；董事肖韵对本议案投反对票，反对理由：本人认为本次副董事长候选人范围较
局限，应扩大候选人遴选范围以供更多选择，并从中选举更具胜任能力的董事作为副董事长，故对本议案投反对票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8a07aab9-9fa6-4263-ad36-31d244a624e4.PDF
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2026-02-10 16:52│奋达科技（002681）：关于2023年度员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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重要内容提示：
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度员工持股计划的第二个锁定期即将届满，解锁日为 2026年 2月 2
4日，解锁股数为 13,273,205股，占公司当前总股本的 0.74%。
公司于 2023年 12月 12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年度员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年度员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，并于 2023年 12 月 29日召开了 20
23年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司 2023 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的第二个锁定期即将届满，根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现
将公司本次员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况及锁定期
公司于 2024年 2月 22日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“深圳市奋达科技股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 26,546,411股公司股票已于 2024年 2月 21日以非交易过户的方式过户至“深圳市奋达科
技股份有限公司—2023 年度员工持股计划”，过户股份数量占公司当前总股本的 1.47%，过户价格为 2.85 元/股。具体内容参见公
司于2024年 2月 23日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023年度员工持股计划非交易过户完成的公告》。
根据《深圳市奋达科技股份有限公司 2023年度员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”），本次员工持股计划的存续
期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，
解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个月、24个月，每期解锁标的股票的比例分别
为 50%、50%。
根据《草案》，本次员工持股计划第二个锁定期的解锁日为 2026年 2月 24日（因 2026年 2月 23日为非交易日而顺延），解锁
股数为本次员工持股计划所持标的股票总数的 50%，即 13,273,205股，占公司当前总股本的 0.74%。本次解锁符合《草案》的相关
规定。
二、本次员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
根据《草案》相关规定，本次员工持股计划参与对象 2025年度绩效考核指标结果已确定，管理委员会将于员工持股计划解锁后
、存续期内择机出售相应的标的股票，并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，由管理委员会在依法扣
除相关税费后，按照持有人所持份额及个人绩效考核结果进行分配。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下
列期间不得买卖公司股票：
1、上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至
公告前一日；
2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间另有规定的，以相关规定为准。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本次员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股
计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占
公司股本总额的比例。
5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届
满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第 1号》的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约
定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）本次员工持股计划的变更
1、公司发生实际控制权变更、合并、分立
若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本次员工持股计划不作变更。
2、员工持股计划的变更
存续期内，本次员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施
。
（三）本次员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即自动终止；
2、员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；
3、本次员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议
的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并将相关议案报送董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
4、除自动终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提
交公司董事会审议通过。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相
关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1118d950-c027-4ca7-a303-d2dc3590cb57.PDF
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2026-02-06 17:04│奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会决议公告
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奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/babc6a22-6b4d-47c5-9089-b4dcba821285.PDF
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2026-02-06 17:00│奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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奋达科技（002681）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/12904bbb-3707-4978-b1bf-6f2b8f6dd4c3.PDF
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2026-02-05 17:05│奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c7d263fc-dcaf-422c-b364-8a780b493844.PDF
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2026-02-02 17:21│奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告
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奋达科技（002681）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/df2a972f-6ec4-4aa2-a68e-c082adbad508.PDF
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2026-01-30 17:33│奋达科技（002681）：2025年度业绩预告
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奋达科技（002681）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/89d1d564-0a70-44d4-88f7-0fd0e0afa683.PDF
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2026-01-28 19:15│奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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奋达科技（002681）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ef338307-42fb-4d08-80fc-c3d76afa2622.PDF
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2026-01-20 16:42│奋达科技（002681）：关于变更总经理的公告
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一、高级管理人员离任情况
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理谢玉平女士因任期届满，不再担任公司总经理职务，离任后继续担
任公司董事职务，并负责公司战略事宜；原副总经理夏泽华先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，离任后担任公司总经理职
务。
截至本公告披露日，谢玉平女士直接持有公司股份 3,154,986股，通过公司2023年度员工持股计划间接持有公司股份 900,000股
；夏泽华先生未直接持有公司股份，通过公司 2023年度员工持股计划间接持有公司股份 750,000股。谢玉平女士和夏泽华先生不存
在应当履行但未履行的承诺事项，离任后将继续遵守相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。
董事会代表公司对谢玉平女士在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。
二、聘任总经理情况
经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2026年 1月 19日召开了第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任夏泽华先生为总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自第六届董事会第一
次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次聘任夏泽华先生为公司总经理后，公司董事会中董事兼任高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/259d597f-d6ec-45fb-98bf-cfe1c3172baa.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议决定召开公司 2026年第一次临时股东会，现将会
议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 6日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 3日下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席
股东会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于修订《公司章程》及《董事会议事 非累积投票提案 √
规则》的议案
2、议案披露情况
上述议案业经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容参见2026年1月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）特别决议议案：本次股东会的议案 1.00需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。
（2）单独计票提示：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会
议事规则》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2026年2月4日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件办理登记（信函、电子邮件需在2月4日17:00前送达公司董事会办公室）。
5、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：罗晓斌、付娆
电话：0755-27353923
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
6、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、备查文件
1、《深圳市奋达科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/25c816c9-740c-40f2-b874-fee091ccfc9d.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：《董事会议事规则》（2026年1月）
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奋达科技（002681）：《董事会议事规则》（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/967cb6da-7dc9-4953-867b-cba609e0783b.PDF
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2026-01-20 16:39│奋达科技（002681）：《公司章程》（2026年1月）
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奋达科技（002681）：《公司章程》（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f105bfd6-41a2-4122-8f42-1641d8af22a2.PDF
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2026-01-20 16:37│奋达科技（002681）：《公司章程》修订对比表
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《深圳市奋达科技股份有限公司章程》
修订对比表
修订前 修订后
第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由过半数的董事共同推举的一名 务时，由副董事长主持；副董事长不
董事主持。 能履行职务或者不履行职务时，由过
...... 半数的董事共同推举的一名董事主持。
......
第一百一十条 公司设董事会，董 第一百一十条 公司设董事会，董
事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 事会由 9 名董事组成，其中职工代表董
事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事 事 1 人，独立董事 3 人。董事会设董事
长 1 人，董事长由董事会以全体董事的 长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董
过半数选举产生。 事长由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十六条 董事长不能履 第一百一十六条 公司副董事长
行职务或者不履行职务的，由过半数董 协助董事长工作，董事长不能履行职务
事共同推举一名董事履行职务。 或者不履行职务的，由副董事长履行职
务；副董事长不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数董事共同推举一名
董事履行职务。
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【2.财报链接】
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2026-04-29│奋达科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243126.PDF
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2026-04-29│奋达科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243134.PDF
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2025-10-31│奋达科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770286.PDF
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2025-08-22│奋达科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532837.PDF
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2025-04-24│奋达科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223246468.PDF
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2025-04-24│奋达科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223246464.PDF
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2024-10-31│奋达科技：2024年三季度报告
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2024-08-24│奋达科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962504.PDF
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2024-04-25│奋达科技：2024年一季度报告
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