公司公告☆ ◇002682 龙洲股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:25 │龙洲股份（002682）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:25 │龙洲股份（002682）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:25 │龙洲股份（002682）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林金贵） │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（胡继荣） │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林兢） │
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│2026-04-23 19:24 │龙洲股份（002682）：《信息披露暂缓与豁免制度》（2026年4月） │
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│2026-04-23 19:22 │龙洲股份（002682）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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2026-04-23 19:25│龙洲股份（002682）：2025年年度审计报告
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龙洲股份（002682）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c37fbfa7-2e3c-43bc-8c79-fdf9e27fc71f.PDF
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2026-04-23 19:25│龙洲股份（002682）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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龙洲股份（002682）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88aff7c3-1528-4b9a-8ca8-d5b4a7ce079a.PDF
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2026-04-23 19:25│龙洲股份（002682）：内部控制审计报告
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华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
华兴审字[2026]25014350065 号龙洲集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称“龙洲股
份”）2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制
，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，龙洲股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75cc906d-22fc-4d67-97bf-4526fa2d77ea.PDF
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：关于召开2025年度股东会的通知
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龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第五十五次（定期）会议，并审议通过了《关
于召开 2025 年度股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会
2．召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 5 月14 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6．会议的股权登记日：2026 年 5月 11 日（星期一）
7．出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2．上述提案已经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关
公告。
3．本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外且非公司董事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将
结果在 2025年度股东会决议公告中单独列示。
4．公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1．股东会现场会议登记方法
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理
登记手续；
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（须提供上述两项规定的有效证件的复印件）；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．联系方式及其他说明
（1）联系方式
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联 系 人：刘材文
（2）本次股东会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
第七届董事会第五十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ed2c4de-dbb7-4e21-a21a-5678a2bb3aee.PDF
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
、主动性和创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司董事和高级管理人员。高级管理人员具体包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第三条 基本原则
（一）坚持战略导向。全面贯彻公司发展战略，压实经营层履职担当责任，持续增强企业核心竞争力与可持续发展能力。
（二）坚持市场对标。遵循企业发展客观规律，结合企业功能定位、经营属性及业务特征实施分类考核，切实提升考核工作的针
对性与实效性。
（三）坚持业绩挂钩。建立薪酬水平与经营效益、考核结果紧密联动的薪酬机制，实现薪酬能增能减，助力企业实现高质量发展
与跨越式提升。
（四）坚持公平差异。统筹考量分管领域及兼任企业的责任轻重、工作难度、强度大小、风险等级与实际贡献，实施差异化绩效
薪酬分配，充分体现公平公正。
（五）坚持协调发展。强化董事及高级管理人员薪酬与普通职工薪酬增长的协同联动，推动职工薪酬随企业经济效益提升同步增
长。
（六）坚持人才倾斜。引导薪酬分配资源向关键岗位、生产一线岗位以及紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，激发人才队伍活
力。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职
责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司人力资源部配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。
第八条 公司实行董事、高级管理人员的工资总额决定机制，以上年度工资总额为参考，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、
经营业绩、个人履职情况及公司未来发展规划等因素综合确定。
第三章 薪酬结构
第九条 董事薪酬构成
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实行津贴制，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
1.董事长、副董事长：薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬等构成。薪酬为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。
（1）基本薪酬：是年度基本收入，保障基本生活需求，根据公司规模、盈利能力、所在行业的岗位价值等因素确定。
（2）绩效薪酬：是与公司年度经营业绩考核结果相挂钩的浮动收入，根据绩效薪酬分配系数、岗位调节增加值、岗位风险系数
及年度考核评价结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2.兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，不领取董事津贴。
3.未在公司兼任高级管理人员的董事，根据国有企业管理的相关规定领取董事津贴。
第十条 高级管理人员薪酬构成
高级管理人员薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬等构成。薪酬为税前收入，由公司代扣代缴个人所得税。
（一）基本薪酬：是年度基本收入，保障基本生活需求，根据公司规模、盈利能力、所在行业的岗位价值等因素确定。
（二）绩效薪酬：是与公司年度经营业绩考核结果相挂钩的浮动收入，根据绩效薪酬分配系数、岗位调节增加值、岗位风险系数
及年度考核评价结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%
第十一条 薪酬调整
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董事、高
级管理人员薪酬可视公司经营发展战略和经营管理情况进行调整，调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）公司组织结构调整、职位、职责变化等。
第四章 薪酬管理
第十二条 绩效考核
公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪
酬确定依据和具体构成，并按照薪酬方案开展绩效考核工作。
第十三条 薪酬发放
（一）董事薪酬发放
1.领取津贴的董事：按月平均支付，领取津贴须符合国有企业管理及其所在企业任职管理的相关规定。
2.董事长、副董事长
基本薪酬：为年度基础收入，以月度固定工资形式分 12 个月平均发放；履职未满一年的，按实际任职时间计算。
绩效薪酬：公司建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的 20%于次年 1 月发放，70%在年度报告披露和绩效评价后支付，剩余 1
0%递延至任期届满后，根据任期内履职表现及风险责任认定情况予以发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）高级管理人员薪酬发放
基本薪酬：为年度基础收入，以月度固定工资形式分 12 个月平均发放；履职未满一年的，按实际任职时间计算。
绩效薪酬：公司建立绩效薪酬递延支付机制，绩效薪酬的 20%于次年 1 月发放，70%在年度报告披露和绩效评价后支付，剩余 1
0%递延至任期届满后，根据任期内履职表现及风险责任认定情况予以发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）其他规定：绩效薪酬按对应岗位实际任职时间计算发放。因工作需要岗位发生变动的，可按任职时段分段计算。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十五条 公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。第十六条 对属于“高精尖缺”科技领军人才，或因战略发展需要引进的顶尖稀缺技术人才或具有特殊技能、行业影响力、关键
资源的人才等，担任公司董事、高级管理人员的，可以实行特殊薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第五章 止付追索
第十七条 公司薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬收入的止付追索程
序。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬收入予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分
追回。
第六章 附 则
第二十条 本制度未尽事宜或与有关规定不一致的，按照有关法律法规、部门规章、深交所规范性文件的规定执行。
第二十一条 本制度由公司股东会授权董事会负责制定、修订并解释。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/09a79715-813f-4d71-91f7-50a80162976c.PDF
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林金贵）
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龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林金贵）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（胡继荣）
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龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（胡继荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5acd33d5-348f-4230-8633-3ab6349ab8ee.PDF
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林兢）
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龙洲股份（002682）：2025年度独立董事述职报告（林兢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0b6df049-57f6-4209-b019-d941a768e54d.PDF
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2026-04-23 19:24│龙洲股份（002682）：《信息披露暂缓与豁免制度》（2026年4月）
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第一章 总 则
第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地
履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所（以下简称深交所）规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），可以依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露
，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十二条 公司相关部门、控股子公司或其他信息披露义务人根据公司《信息披露管理办法》的规定，向公司证券事务部报告重
大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当同时提交暂缓、豁免披露的书面申请及相关资料，并对所提交
材料的真实性、准确性、完整性负责。
第十三条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券事务部妥
善归档保管，保存期限不得少于十年。
第十四条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免
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