公司公告☆ ◇002682 龙洲股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:13 │龙洲股份（002682）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:30 │龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-14 18:29 │龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：《内部审计制度》（2025年12月） │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：关于2026年度开展套期保值业务的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：第七届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │龙洲股份（002682）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-16 17:55 │龙洲股份（002682）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 │
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2026-01-30 18:13│龙洲股份（002682）：2025年度业绩预告
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龙洲股份（002682）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fb207e9e-8d72-4e21-a581-b37d50d9b349.PDF
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2026-01-14 18:30│龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/17ab2813-4e6a-4820-98cc-975bb5e77155.PDF
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2026-01-14 18:29│龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会决议公告
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龙洲股份（002682）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2d7cac28-adb8-42ff-a81e-a599bbd44f0d.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第五十一次（临时）会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，董事会决定于2026年 1月14日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2．召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 1 月14 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 1月 9 日（星期五）
7．出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度为控股子公司提供担保 非累积投票提案 √
预计的议案》
2．上述提案已经公司第七届董事会第五十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于 2026年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
3．本次会议将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票
，并将结果在2026 年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1．股东会现场会议登记方法
（1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续；
（2）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理
登记手续；
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（须提供上述两项规定的有效证件的复印件）；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2．联系方式及其他说明
（1）联系方式
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（邮编：364000）
电 话：0597-3100699
传 真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联 系 人：刘材文
（2）本次股东会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票
的具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
第七届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2e0341c7-8ae9-42bf-b38b-3c93f6f15509.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：《内部审计制度》（2025年12月）
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龙洲股份（002682）：《内部审计制度》（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/f51056d2-54a1-4024-84e9-295a6a9c83f8.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：关于2026年度开展套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团）为规避沥青市场价
格波动带来的风险，拟使用自有资金，在境内期货交易所及受证监会监管的期货公司风险管理子公司开展沥青套期保值业务。根据业
务实际需求，2026 年度预计投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币 8,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价
值不超过 3亿元，有效期内可循环滚动使用。
2．公司于 2025 年 12月 29 日召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度套期保值计划及可行性分析报
告的议案》。本次开展套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
3．兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在业务开展过程
中仍存在市场风险、流动性风险、技术风险及操作风险、内部控制风险和政策风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、拟开展套期保值业务的情况概述
1．投资目的：为规避沥青市场价格波动带来的风险，结合兆华集团2026 年度材料采购、商品库存、产品销售等情况，拟开展沥
青套期保值操作。
2．交易金额：兆华集团 2026 年内拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币 8,000 万元，且任一交易日持有
的最高合约价值不超过 3 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）均不得超过上述额度。
3．交易方式：交易场所仅限于境内的期货交易所及受证监会监管的期货公司的风险管理子公司，交易所为上海期货交易所，交
易工具为期货和衍生品，交易品种仅限沥青。
4．交易期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5．资金来源：兆华集团开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度套期保值计划及可行性分析报告
的议案》，本次开展套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展套期保值业务的风险分析
兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品套期保值交易操
作仍存在一定的风险。
1．市场风险：行情大幅波动时，可能无法按要求锁定价格买入套保或按预定价格平仓，进而造成损失。
2．流动性风险：可能因市场流动性不足、成交不活跃，导致难以成交，进而引发流动性风险。
3．技术风险及操作风险：因无法控制且不可预测的系统、网络、通讯等故障，导致交易系统非正常运行，进而引发交易指令延
迟、中断或数据错误等问题。
4．内部控制风险：套期保值交易专业性强、复杂度高，可能因内控体系不完善或人为操作不当、失误而产生风险。
5．政策风险：法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）公司采取的风险控制措施
为应对开展商品套期保值业务带来的上述风险，公司拟通过如下途径进行风险控制：
1．公司已制定《龙洲集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，明确开展商品衍生品套期保值业务的组织架构、审批权限、
业务流程及风险管理措施，构建了较为完备的风险管理体系，兆华集团将严格依照制度规定，对各环节加以控制。
2．兆华集团已制定《兆华集团套期保值业务内部控制制度》，明确交易审批流程与风险管理措施，严格恪守套期保值原则，杜
绝投机交易行为，使套期保值业务与兆华集团生产经营相契合，秉持科学规范的套保理念，不进行任何形式的市场投机。
3．兆华集团将严格在公司董事会审议通过的计划权限范围内开展套期保值业务，把控套期保值的资金规模，合理规划并使用保
证金，提升资金使用效率。
4．兆华集团将加强对国家及相关管理机构政策的研读与理解，及时、合理地调整套期保值思路。
5．公司运营管理部将定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的推进，控制风险。
四、交易相关会计处理
兆华集团根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会
计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1．第七届董事会第五十一次会议决议及公告；
2．关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ce3660d3-7a77-4365-b33e-a7bfa28f65fd.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告
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龙洲股份（002682）：关于2026年度为控股子公司提供担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c756e9ed-0dd8-4d72-9356-cfa15f350523.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：第七届董事会第五十一次会议决议公告
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龙洲股份（002682）：第七届董事会第五十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/266ff0e5-5514-49fc-9409-f67c3e5fe25f.PDF
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2025-12-30 00:00│龙洲股份（002682）：关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团）为规避沥青市场价格波
动带来的风险，结合兆华集团 2026 年度材料采购、商品库存、产品销售等情况，拟通过期货市场开展沥青套期保值操作。
二、拟开展套期保值业务的情况
1．交易金额：兆华集团 2026 年内拟投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币或等额外币 8,000 万元，且任一交易日持有
的最高合约价值不超过 3 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）均不得超过上述额度。
2．交易方式：拟开展的套期保值业务的交易场所仅限于境内的期货交易所及受证监会监管的期货公司的风险管理子公司，交易
所为上海期货交易所，交易工具为期货和衍生品，交易品种仅限沥青。
3．交易期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4．资金来源：兆华集团开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。
5．会计政策及核算原则：兆华集团根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——
套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对商
品套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
三、开展套期保值业务的可行性分析
兆华集团开展套期保值业务，是以规避生产经营中沥青市场价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。公司已经建
立了较为完善的套期保值管理制度和内部控制制度，形成了较为完整的风险管理体系，并且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相
匹配的自有资金。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《龙洲集团股份有限公
司套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展套期保值业务具有可行性。
四、开展套期保值业务的风险分析
兆华集团开展商品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品套期保值交易操
作仍存在一定的风险。
1．市场风险：行情大幅波动时，可能无法按要求锁定价格买入套保或按预定价格平仓，进而造成损失。
2．流动性风险：可能因市场流动性不足、成交不活跃，导致难以成交，进而引发流动性风险。
3．技术风险及操作风险：因无法控制且不可预测的系统、网络、通讯等故障，导致交易系统非正常运行，进而引发交易指令延
迟、中断或数据错误等问题。
4．内部控制风险：套期保值交易专业性强、复杂度高，可能因内控体系不完善或人为操作不当、失误而产生风险。
5．政策风险：法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、公司采取的风险控制措施
为应对开展商品套期保值业务带来的上述风险，公司拟通过如下途径进行风险控制：
1．公司已制定《龙洲集团股份有限公司套期保值业务管理制度》，明确开展商品衍生品套期保值业务的组织架构、审批权限、
业务流程及风险管理措施，构建了较为完备的风险管理体系，兆华集团将严格依照制度规定，对各环节加以控制。
2．兆华集团已制定《兆华集团套期保值业务内部控制制度》，明确交易审批流程与风险管理措施，严格恪守套期保值原则，杜
绝投机交易行为，使套期保值业务与兆华集团生产经营相契合，秉持科学规范的套保理念，不进行任何形式的市场投机。
3．兆华集团将严格在公司董事会审议通过的计划权限范围内开展套期保值业务，把控套期保值的资金规模，合理规划并使用保
证金，提升资金使用效率。
4．兆华集团将加强对国家及相关管理机构政策的研读与理解，及时、合理地调整套期保值思路。
5．公司运营管理部将定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的推进，控制风险。
六、公司开展套期保值业务的可行性分析结论
兆华集团使用自有资金开展套期保值业务，是以规避生产经营中因沥青市场价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司已建立较为完善的套期保值管理制度及内部控制体系，形成了较为完整的风险管理机制，后续将严格按照相关制度审慎操作
，有效管控业务风险。综上所述，公司开展套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1c711522-8da4-44de-b495-4f03a58f5ee5.PDF
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2025-12-16 17:55│龙洲股份（002682）：关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
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特别提示：
公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%，且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司湖南海丰物流有限公司（以下简称湖南海丰物流）基于日常经营需要
，向中国银行股份有限公司湖南省分行申请办理人民币 1,000 万元综合授信业务，由公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司
（以下简称兆华集团）为该笔业务提供最高额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，兆华集团已于近日与前述银行签订《
最高额保证合同》。
上述担保事项已经兆华集团内部程序审议通过，无需提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人：湖南海丰物流
2．成立日期：2010 年 6 月 7 日
3．注册地点：岳阳市屈原管理区营田镇推山咀
4．法定代表人：阳伟林
5．注册资本：1,788 万元
6．经营范围：（1）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；港口经营；
水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；（2）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；电
子过磅服务；工程管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；物业管理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化
学品）；建筑材料销售；运输设备租赁服务；粮油仓储服务；成品油仓储（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；房地产咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；建筑防水
卷材产品制造；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；废旧沥青再生技术
研发；国内集装箱货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）
7．与公司关系：公司持有兆华集团 100%股权，兆华集团持有湖南海丰物流 100%股权，湖南海丰物流是公司全资孙公司。
8．被担保人最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
财务指标 2025 年 9月 30日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 16,502.52 21,478.62
负债总额 17,572.15 22,439.10
净资产 -1,069.63 -960.48
营业收入 37,665.78 62,901.07
利润总额 -457.08 -726.94
净利润 -461.66 -659.21
9．被担保人湖南海丰物流不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保人 湖南海丰物流
担保最高金额 1,000 万元
担保人 兆华集团
担保方式 连带责任保证
担保范围 债权本金及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利
息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用等
担保期限 本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务
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