公司公告☆ ◇002682 龙洲股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │龙洲股份（002682）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:15 │龙洲股份（002682）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:15 │龙洲股份（002682）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:15 │龙洲股份（002682）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:15 │龙洲股份（002682）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:15 │龙洲股份（002682）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:14 │龙洲股份（002682）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:14 │龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（邱晓华） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:14 │龙洲股份（002682）：《合同管理办法》（2025年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 22:14 │龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（林兢） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│龙洲股份（002682）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bcee7da4-9de2-4d55-91ec-91fa3d71d4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:15│龙洲股份（002682）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bc7b631e-acef-4d9e-8a2d-db3a5a286a44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:15│龙洲股份（002682）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63545771-e537-4453-bf1d-dc9b3c54c4fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:15│龙洲股份（002682）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7785ae7-9a56-497c-8fb8-4e7cbd776179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:15│龙洲股份（002682）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c60e9cbf-eaee-4f27-992f-a1284c730a0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:15│龙洲股份（002682）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十三次（定期）会议于 2025年 4 月 24 日上午在公司七楼会议室以现
场方式召开。公司于 2025 年 4 月 14 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持
，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘材文先生列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2．审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
经审阅，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合有关法律法规和规章制
度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2024 年 12 月 31日的财务状况、现金流量以及 2024年度的经营成果，监
事会保证公司 2024 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年年度报告
摘要》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3．审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审阅，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31日的财务
状况和 2024 年度经营成果。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4．审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实
际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风
险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
5．审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，
有利于公司可持续发展。
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审阅，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、决策程序规范
，计提后更能客观、公允反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
7．审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审阅，监事会认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形
。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b012e22-6cad-46e3-a008-308e611190e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80dfe9f7-438f-4f2f-a176-de9d0753d600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（邱晓华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（邱晓华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c6bbfe9-af10-4bbd-a99c-dfe82d3a8562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：《合同管理办法》（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：《合同管理办法》（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/25797215-47ce-45dc-a56f-e4f9b47e0b75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（林兢）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（林兢）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/98cba9cd-1d36-43b4-9632-03c3c5ca0428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（林金贵）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（林金贵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/760b42fa-1c3d-46ec-acfb-f994be5f51bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:14│龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（胡继荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度独立董事述职报告（胡继荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/54bd47bd-c22d-4829-b824-2f3ac2b52b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2c784e8e-890f-476b-bf4a-d0ded4497412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e5e5260-d72d-49e0-8c96-cdb4c8d6bb1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/00ff5d38-e1ba-440e-9c98-4d607c442178.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/add5d29a-0d8f-46f3-b42f-7d167c4566e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94cc833e-cd6a-429b-bd3f-dd5e397d15bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会就现任独立董事胡继荣、林兢
、林金贵对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事胡继荣、林兢、林金贵的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/069a917a-0556-4de6-bc86-f6adf22d3d06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f441853-3d0e-4906-88d4-54b8d1f7cf45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/515e4099-e136-4230-aa6f-6ec1b0cb69f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:12│龙洲股份（002682）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ec5035be-efc8-48bc-9662-f5eb9ca18d9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:11│龙洲股份（002682）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次（定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司七楼会议室以
现场和通讯方式召开。公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈
明盛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
2．审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司现任独立董事胡继荣先生、林兢女士、林金贵先生以及报告期内离任的独立董事邱晓华先生分别提交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。
3．审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》和同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年年度报告
摘要》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4．审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5．审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
6．审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-332,606,815.39 元，母公司
实现净利润为58,468,430.05 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-828,880,779.29 元，母公司未分配利润为 5
67,180,496.05 元。
根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低
的原则来确定具体的利润分配比例，而公司 2024 年度经营业绩亏损，合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特
点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟 2024 年度不进行利润分配，即 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
7．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司基于谨慎性原则计提 2024 年度资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于更加客观、公允
地反映公司截至 2024 年 12 月 31日的财务状况、资产价值及 2024 年度经营成果，符合公司的实际情况，同意计提 2024 年度资
产减值准备。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
8．审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司实际情况。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报
告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
9．审议通过《关于修订〈合同管理办法〉的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《合同管理办法》（2025年 4 月）。
10．审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1．第七届董事会第四十次会议决议；
2．第七届董事会审计委员会第十六次例会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53ae7607-cb6b-4a5c-b6d7-954fdba94d42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:11│龙洲股份（002682）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fbe96d6-4902-452f-9e34-d0718dbbfe95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 22:11│龙洲股份（002682）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
龙洲股份（002682）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4590fdc-b73c-403c-b3bf-beb1ad6ac04f.PDF
|