公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:21 │广东宏大（002683）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告 │
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│2025-02-12 18:21 │广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第二次会议决议公告 │
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│2025-02-12 18:20 │广东宏大（002683）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-02-12 18:19 │广东宏大（002683）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-02-12 18:17 │广东宏大（002683）：关于补选独立董事的公告 │
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│2025-02-12 18:17 │广东宏大（002683）：上市公司独立董事提名人声明 │
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│2025-02-12 18:17 │广东宏大（002683）：关于选举非独立董事的公告 │
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│2025-02-12 18:17 │广东宏大（002683）：上市公司独立董事候选人声明 │
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│2025-02-07 17:21 │广东宏大（002683）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-04 15:59 │广东宏大（002683）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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2025-02-21 16:21│广东宏大（002683）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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广东宏大（002683）：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/85297e62-31b0-4e00-974d-d170e0c7562e.PDF
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2025-02-12 18:21│广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第二次会议决议公告
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广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/76b5dc53-bbf1-42bf-9c1b-ea5377df5385.PDF
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2025-02-12 18:20│广东宏大（002683）：关于2025年度担保额度预计的公告
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广东宏大（002683）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/091577e8-1523-410d-ac0a-ec42175e62f4.PDF
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2025-02-12 18:19│广东宏大（002683）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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广东宏大（002683）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/6d706b6a-3484-4c52-a46b-39a4946e8e4e.PDF
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2025-02-12 18:17│广东宏大（002683）：关于补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024 年 12 月 30 日收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面
辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任
何职务。内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2024-092）。
二、补选独立董事情况
鉴于邱冠周先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，公司控股股东广东省
环保集团有限公司提名于长顺先生为公司第六届董事会独立董事，公司第六届董事会提名委员会对于长顺先生的任职资格进行了审查
，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。
公司于 2025 年 2 月 12 日召开了第六届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选于
长顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
于长顺先生简历如下：
于长顺先生，1959 年 9 月出生，中共党员，1982 年至今任职于中国恩菲工程技术有限公司，历任工程师、分院院长、分部主
任、副总工程师、高级专家、中冶集团首席专家等职位，现任中国恩菲工程技术有限公司高级顾问专家。
截至本公告披露日，于长顺先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，于长顺先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第 1号--主
板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分。综上，于长顺先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的董事任职资格。
于长顺先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/7fe32b86-877f-4891-bda3-e79d8b9e3228.PDF
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2025-02-12 18:17│广东宏大（002683）：上市公司独立董事提名人声明
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广东宏大（002683）：上市公司独立董事提名人声明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/3d3797c0-65fd-4b83-a65e-6c8272f094dd.PDF
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2025-02-12 18:17│广东宏大（002683）：关于选举非独立董事的公告
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广东宏大（002683）：关于选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/a2a8e84a-6618-46d4-a3b0-4a8619de7569.PDF
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2025-02-12 18:17│广东宏大（002683）：上市公司独立董事候选人声明
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广东宏大（002683）：上市公司独立董事候选人声明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/c36f6a67-ddec-4e68-a557-1c55007af9c8.PDF
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2025-02-07 17:21│广东宏大（002683）：关于股份回购进展情况的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2月 22日召开了第六届董事会 2024年第二次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未
来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币
1.1亿元（含）且不超过人民币 2.2亿元（含），回购价格不超过人民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公
司董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。具体情况见公司于 2024年 2月 27日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报
》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告编号：2024-018）。
因公司实施 2023年年度权益分派及 2024年半年度权益分派，公司回购股份的价格由不超过人民币 25.80 元/股调整为不超过人
民币25.04 元/股，内容详见公司分别于 2024 年 4 月 30 日、9 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-043）、《2024年半年度权
益分派实施公告》（公告编号：2024-073）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025年 1月 31日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,386,736 股，占公司总股
本的0.84%，购买股份的最高成交价为 20.48元/股，最低成交价为 18.19元/股，成交总金额为 122,932,490.75元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十八条之规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的
，不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。经公司自查，2024年 2月 28
日，因工作人员操作失误，公司于收盘前三分钟内委托并回购公司股份 8,136股，成交金额为 150,109.20 元（不含交易费用）。该
误操作系回购工作人员经验不足所致，上述误操作行为未引起公司股价异常波动，不存在因知悉内幕信息而进行回购的情形，未构成
短线交易，也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。
除上述情况外，公司回购的其他事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、
十九条的相关规定。
公司将加强对回购股份有关法律法规的学习，在后续回购实施过程中严格遵守各项规定，审慎操作，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/beba59b1-1453-4601-bdf2-9a2b7fb3e221.PDF
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2025-02-04 15:59│广东宏大（002683）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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广东宏大（002683）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/7455b80f-f0d3-41a7-bed6-0f4df20c617e.PDF
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2025-02-04 15:59│广东宏大（002683）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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广东宏大（002683）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/4f0f9554-e844-4c26-9b67-d422c150334c.PDF
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2025-01-24 16:22│广东宏大（002683）：关于重大资产重组事项获得广东省国资委批复的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称
“农牧投”）购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有
股份总数的 21.00%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司的控股子公司。
公司分别于 2024年 7月 2日、2024年 12月 11日召开了第六届董事会 2024年第六次会议、第六届董事会 2024年第九次会议，
审议通过了本次交易相关事项，内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 12月 13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司收到控股股东广东省环保集团有限公司转发的广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“省国资委”）出
具的《关于广东宏大控股集团股份有限公司收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 21%股权并取得控股权的批复》（粤国资函【20
25】18 号），省国资委原则同意公司协议收购农牧投持有的雪峰科技 21%股权（225,055,465股）并取得控制权。
截至本公告披露日，本次交易尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，能否通过尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易
的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续
公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/6c37d161-749f-468b-813d-d108e343fe40.PDF
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2025-01-23 16:28│广东宏大（002683）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 上年同期
日）
归属于上市公司股东的 盈利：86,000 万元至 92,000 万元 盈利：71,598.46 万元
净利润 比上年同期增长 20.11%至 28.49%
归属于上市公司股东的 盈利：81,000 万元至 87,000 万元 盈利：67,042.34 万元
扣除非经常性损益的净
利润 比上年同期增长 20.82%至 29.77%
基本每股收益 盈利：1.1379 元/股至 1.2173 元/股 盈利：0.9553 元/股
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告已与会计师进行了预沟通，与会计师事务所在业绩预告方
面不存在分歧。
三、业绩增长原因说明
2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现同比增长，主要原因为：公司紧跟产业政策，持续加大在国内外
重要地区的市场投入；秉承“大客户、大项目”战略，公司大客户数量和大项目占比逐年稳步提升，矿服板块规模持续扩大，整体经
营态势持续向好，推动收入和利润规模实现双增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2024 年度报告披露的数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/d45ba31f-5cb5-4681-8e8f-5fc4ea8994d6.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告
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广东宏大（002683）：关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/cc7cf3c3-e31e-45e2-b607-4a7d4ed2dc9a.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）
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广东宏大（002683）：重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/d3a3539f-1830-428f-a6bc-59b426f9431e.pdf
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
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广东宏大（002683）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/9c1214bf-cc30-4f25-bbcb-67ac99d9cb82.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：重大资产购买相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见
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广东宏大（002683）：重大资产购买相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e2c32469-a30e-4b5b-835a-875edf1f8463.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：关于重大资产购买报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 10 日会同中介机构完成了《关于对广东宏大控股集团股
份有限公司重大资产重组的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 16号）相关问题的回复，并同步披露了《广东宏大控股集团股份
有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司于近日完成本次交易涉及的相关主体买卖上
市公司股票的情况查询，同时对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新。
本次补充和修订的主要内容如下：
重组报告书章节 修订内容
第十二章 其他重要事项 更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股
票的自查情况
除上述修订和补充披露之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/01d0dc64-a382-40d0-a7ab-b7dbca8d5085.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：广东宏大重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）
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广东宏大（002683）：广东宏大重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e2455f98-15a4-4ec2-93f2-eef19417a919.PDF
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2025-01-20 00:00│广东宏大（002683）：广东宏大重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
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广东宏大（002683）：广东宏大重大资产购买报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/b5c35a58-a9bd-46dd-8e1e-65ef9044dfc7.PDF
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2025-01-13 17:00│广东宏大（002683）：关于子公司为母公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宏大民爆集团有限公司（以下简称“宏大民爆”）近日与兴业
银行股份有限公司广州东风支行（以下简称“质权人”）签署了《非上市公司股权质押合同》，宏大民爆将所持有内蒙古日盛民爆集
团有限公司（以下简称“日盛民爆”）51%股权质押给质权人，为公司与质权人签订的存量并购贷款提供担保，担保金额为 1.53亿元
。
本次担保事项为公司全资子公司宏大民爆对母公司提供担保，已履行了内部决策审议程序，无需提交公司董事会和股东大会审议
。
本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东宏大控股集团股份有限公司
2、成立日期：1988-05-14
3、统一社会信用代码：91440000190321349C
4、注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 49号之二津滨腾越大厦北塔 21 层
5、法定代表人：郑炳旭
6、注册资本：76000.2247万人民币
7、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。
8、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 9 月 30日 2023年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 941,658.16 863,517.25
负债总额 370,999.15 330,712.67
其中：银行贷款总额 284,438.78 247,591.00
流动负债总额 175,204.97 213,604.87
或有事项涉及的总额 - -
净资产 570,659.01 532,804.58
资产负债率 39.40% 38.30%
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 497.68 1,717.89
利润总额 106,750.85 25,583.06
净利润 105,729.60 24,639.99
注：上表中的财务数据为公司母公司单体财务报表数据。
9、经查询，被担保人公司不属于失信被执行人。
三、《非上市公司股权质押合同》的主要内容
1、出质人：宏大民爆集团有限公司
2、质权人：兴业银行股份有限公司广州东风支行
3、主合同：质权人与公司签订的《并购借款合同》（并购贷款）
4、主债权本金：壹亿伍仟叁佰万元整，浮动利率具体以借款合同约定为准。
5、主债务履行期限：自 2021 年 11 月 30 日至 2028 年 11 月 29日止。
6、质物：出质人自愿提供其持有的日盛民爆 51%股权设定质押。质权的效力及于质押股权在质押期间内产生的孳息。
四、担保方股东决定意见
本次担保事项已经宏大民爆股东决定审议通过，提供担保的财务风险处于宏大民爆可控的范围之内，宏大民爆有能力对其经营管
理风险进行控制，对母公司的担保不会影响宏大民爆的正常经营，且母公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本
次宏大民爆为母公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为 43.5亿元，实际对外担保总额为 414,855.12万元，占公司
2023年度经审计净资产的 64.26%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
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