公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:45 │广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │广东宏大（002683）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │广东宏大（002683）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-12 17:47 │广东宏大（002683）：2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-12 17:47 │广东宏大（002683）：2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-06-12 17:46 │广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:44 │广东宏大（002683）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:44 │广东宏大（002683）：董事薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 17:44 │广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-01 17:16 │广东宏大（002683）：关于增持雪峰科技股票计划实施完毕的公告 │
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2026-07-17 17:45│广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告
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广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/6c4578e0-981d-4ac7-8433-266da4f227f7.PDF
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2026-06-30 00:00│广东宏大（002683）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、召开时间：2026年 6月 29日下午 15:30
3、召开地点：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层会议室
4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、会议主持人：公司董事长郜洪青先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共266人，代表股份336,338,339
股，占公司总股份的44.2617%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份270,078,414股，占公司总股份的35.5420%；通过网络投票
的股东257人，代表股份66,259,925股，占公司总股份的8.7197%。
公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、 议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 334,457,839股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4409%；反对 1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5093
%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0498%。
中小股东总表决情况：
同意 30,683,901股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2253%；反对 1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2
600%；弃权 167,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5147%。
2.00 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案
关联股东马英华持有公司股份 27,859股，对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 334,429,880股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4408%；反对 1,712,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5093
%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0499%。
中小股东总表决情况：
同意 30,683,801股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2250%；反对 1,712,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2
600%；弃权 167,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5150%。
三、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、李丹虹认为：公司本次股东会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合
法、有效。
四、 备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c3181ad3-1d4f-44dc-badb-13d045d5e4df.PDF
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2026-06-30 00:00│广东宏大（002683）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：广东宏大控股集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
本所经办律师出席了公司于 2026年 6月29日在广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层会议室召开的 2026 年第二次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（
以下简称“法律、法规”）以及《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宏大控股集团股份有限
公司股东会议事规则》（以下简称“公司股东会议事规则”）的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律
意见。本所经办律师仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果等事项发表法律意
见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本
次股东会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集和召开程序
1. 本次股东会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2026年6月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月29日下午15:30在广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室召开，由公司董事
长郜洪青先生主持。
3. 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－15:00。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司
股东会议事规则的规定。
二、 本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格
1. 本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。
2. 出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名册和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9名，于股权登记日合计代表股份数为 270,078,414股，占公司总股本 35.5420%。除
上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规
定。
3. 参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所
互联网投票系统投票的股东共 257人，代表公司股份数为 66,259,925股，占公司总股本的 8.7197%。以上通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、 关于本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本所经办律师进行了计票
、监票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会对本次会议议案审议表决结果如下：
1. 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 334,457,839 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.4409%；反对 1,712,900股，占本议案出席会
议有效表决权股份总数的 0.5093%；弃权 167,600股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%。
表决结果：本议案审议通过。
2. 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：同意 334,429,880 股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的99.4408%；反对 1,712,900股，占本议案出席会
议有效表决权股份总数的 0.5093%；弃权 167,700股，占本议案出席会议有效表决权股份总数的 0.0499%。
关联股东马英华回避表决
表决结果：本议案审议通过。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，表决结果
合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序
符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6cb168be-f6ca-473b-a132-458a74f88f81.PDF
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2026-06-12 17:47│广东宏大（002683）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门
规章、规范性文件及公司《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪
酬水平，制定 2026年度高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的职务及工作目标完成情况进行综合考核领取相应薪酬。
四、薪酬构成
公司高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、超额利润奖励组成。绩效年薪、超额利润奖励的确定和支付应当以绩效评
价为重要依据。
1、基本年薪由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。
2、绩效年薪依据公司年度经营情况、经营班子目标责任书考核及个人履职情况、年度绩效考核指标完成情况综合评定，根据考
核结果发放。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。
3、超额利润奖励依据目标经营业绩、经营班子目标责任书考核结果综合评定，按超额利润奖励具体实施细则规定发放。
4、福利按公司当年执行的福利制度规定执行。
五、其他规定
1、高级管理人员一定比例的绩效年薪在董事会考核结束及年度报告披露后支付。其中，绩效年薪 10%递延至 3年后一次性发放
，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定履行代扣代缴义务。
3、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任职务标准执行，不重复领薪、不重复
计算。
4、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
5、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，并向股东会说明情
况。
六、备查文件
第六届董事会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/077d2528-e2ad-4525-9eb0-ecb9ddccef9c.PDF
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2026-06-12 17:47│广东宏大（002683）：2026年度董事薪酬方案
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门
规章、规范性文件及公司《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，
制定公司2026年度董事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬、津贴的董事。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12万元/年，全年津贴按月发放。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容，根据公司相关薪酬与考核制度执行，其董事职务不单独领取董事津
贴；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
四、其他事项
1、薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、非独立董事薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
4、本方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
第六届董事会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/a2d720d8-3d52-4332-8ba0-41fd95d3f2b4.PDF
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2026-06-12 17:46│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第四次会议于 2026年 6月 5日以电子邮件及书面送
达方式向全体董事发出通知，并于 2026年 6月 9日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。
本次会议于 2026年 6月 12日上午 9:30在公司天盈广场东塔 56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 9
人，实到董事 9人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定公司<董事薪酬管理制度>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交至股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定，结
合公司实际，制定公司《董事薪酬管理制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于公司<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。
本议案需提交至股东会审议。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于修订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际经营发展需要，公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，修订后
的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于公司<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7fb8bce5-0d5e-4073-b16e-0e6e612423f2.PDF
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2026-06-12 17:44│广东宏大（002683）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月24日。
7、出席对象：
（1）截至2026年6月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2026年6月13日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案2.00《关于公司<2026年度董事薪酬方案>的议案》，关联股东对该项议案回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月26日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年6月26日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/35ad02ed-fed6-4f22-affd-2e3dca2500e3.PDF
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2026-06-12 17:44│广东宏大（002683）：董事薪酬管理制度
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为进一步规范公司董事的薪酬管理，完善激励和约束机制，充分调动和发挥董事的积极性，提升公司整体管理水平，确保公司发
展战略目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关薪酬管理政策的规定，特制定本办法
。
第二条 原则
公司对董事的薪酬管理应遵循依法合规、公平、公正、公开原则和有效激励、适度约束原则，符合薪酬与企业经营效益联动、与
考核结果挂钩等市场化改革和激励约束的相关政策规定。
第三条 适用范围
本制度适用于董事会成员（不在公司领取薪酬或已退休的非独立董事除外）。其中，独立董事根据股东会批准的标准领取津贴；
同时担任高级管理人员的非独立董事，依据《高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬；同时担任非高级管理人员职务的非独立董事（
含职工代表董事），按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取薪酬，不额外领取董事津贴。
第二章 管理机构与职责
第四条 股东会职责
公司股东会负责审议确定董事薪酬管理制度。公司董事会薪酬与考核委员会负责根据薪酬管理制度，每年度制定公司董事薪酬与
考核方案，并由股东会决定，由公司予以披露。
第五条 党委会职责
党委会前置研究董事薪酬管理制度和薪酬方案。
第六条 董事会薪酬与考核委员会职责
公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司董事薪酬与考核方案，内容包括但不限于
薪酬确定依据、薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司董事履职情况，并对其进行年
度考核。
第七条 职能部门职责
公司相关职能部门协助董事会薪酬与考核委员会开展工作，提供基础考核数据，辅助薪酬制度实施和报备。
第三章 董事薪酬与考核发放
第八条 非独立董事的薪酬
公司董事的工资总额结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素经考核后综合确定。公司应合理确定董事及
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普
通职工薪酬水平。
董事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪组成，公司贯彻国家法律法规和上级单位有关规定，合理确定董事薪酬总水平。每年薪酬的
具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据同行业薪酬、所在地区薪酬、通货膨胀水平，公司业绩、个人业绩达成情况以及组织结构调
整、岗位调整或职责变化进行年度考核确认，并在公司年度报告中披露。
（一）基本年薪，按月发放。
（二）绩效年薪，绩效年薪的确定和支付应当以绩效考核评价为重要依据。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额
的百分之六十。每年根据其预估考核结果预发 80%，剩余部分依据其年度绩效考核结果确认后以及公司年度报告披露后清算发放。其
中，绩效年薪的 10%递延至 3 年后一次性发放，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
（三）福利按公司当年执行的福利制度规定执行。
第九条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十条 独立董事津贴。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由董事会制定预案，经股东会审议通过后执行。公司对独
立董事开展常态化履职评价，评价采取自我评价、相互评价相结合的方式进行，评价结果分为合格与不合格两个等次，评价结果为不
合格的独立董事，予以解聘。独立董事出席公司董事会、股东会以及履行其他法定职责所需的合理费用按照公司有关规定执行，由公
司承担。
第四章 薪酬止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效年薪予以重新考核并相应追回超额发放部分
。
第十二条 公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效年薪，并对相关行为发生期间已经支付的绩效年薪进行全额或部分追回。
第十三条 公司董事涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的，停止支付其在此
期间薪酬；涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，暂缓支付其无法正常履职期间
的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。
第五章 附则
第十四条 本办法有关规定与国家有关法律法规、国资监管和行业主管等部门规定不一致的，按照国家有关法律法规、国资监管
和行业主管等部门规定执行。
第十五条 本办法由董事会制定并负责解释。
第十六条 本办法由公司股东会审议通过后正式实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/842e13b1-6e66-4da7-8531-071122c31c06.PDF
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2026-06-12 17:44│广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法
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广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/054e210e-c43e-43c4-ada4-f89c7cf2dcb9.PDF
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2026-06-01 17:16│广东宏大（002683）：关于增持雪峰科技股票计划实施完毕的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第六届董事会 2026年第三次会议，审议通过《
关于公司拟增持雪峰科技股票的议案》，公司拟采用集中竞价、大宗交易等方式增持新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称
“雪峰科技”）股票，增持金额不低于人民币 1.5亿元、不高于 3亿元。上述增持安排以下简称“本次增持计划”。内容详见公司于
2026年 5月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟增持雪峰科技股票的公告》（公告编号：2026-030）。
在 2026年 5月 15日至 2026年 6月 1日期间，公司通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技 A股股份 33,838,257
股，增持股份占雪峰科技总股本的 3.16%，累计增持金额为 29,996.86 万元，已达到本次增持计划的下限要求，本次增持计划已在
增持期限内实施完毕。
本次增持计划实施前，公司持有雪峰科技股份数量为 258,300,582股，持有雪峰科技股份比例为 24.10%。本次增持计划实施后
，公司持有雪峰科技股份数量为 292,138,839 股，持有雪峰科技股份比例27.26%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/47637af4-1b59-42f0-8785-01a81bd84c20.PDF
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2026-05-15 18:16│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第三会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第三次会议于 2026 年 5 月 13 日以电子邮件及
书面送达方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2026 年 5 月 14 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长郜洪青先
生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟增持雪峰科技股票的议案》
董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
2、第六届董事会战略与投资委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1cdeb610-172d-44ce-ad67-ff7b29b3acaf.PDF
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2026-05-15 18:11│广东宏大（002683）：关于拟增持雪峰科技股票的公告
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重要内容提示：
●广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用集中竞价、大宗交易等方式增持新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司（以下简称“雪峰科技”）股票，增持金额不低于人民币 1.5 亿元、不高于3亿元（以下简称“本次交易”或“本次增持计划”
）。
●本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易。
●相关风险提示：本次交易可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致本次交易的实施无法达到预
期的风险。公司将密切关注市场变化、强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关
规定，依法履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司在 2026 年 3月 20 日至 2026 年 3月 27 日期间，通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持了雪峰科技 33,245,117股
A股股份，增持股份占雪峰科技总股本的 3.10%，增持金额为 29,996.96 万元。截至 2026 年 5 月 14 日，公司持有雪峰科技股份
258,300,582 股，占雪峰科技总股本的 24.10%。基于对雪峰科技未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司拟采用集中
竞价、大宗交易等方式，以自有资金及股票增持专项贷款增持雪峰科技股票，增持金额不低于人民币 1.5 亿元、不高于人民币 3 亿
元。本次交易拟增持股份价格不超过 9.60 元/股（如发生除权除息事项，则增持价格上限作相应调整），公司将基于对雪峰科技股
票价值的合理判断，择机实施增持计划。本事项无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层及相关人员自公告之日起 12 个月
内（2026 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日）组织实施增持事宜。
上述增持事宜将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下进行，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 14日召开第六届董事会 2026年第三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟增
持雪峰科技股票的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、雪峰科技的基本情况
（一）基本情况：
1.企业名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2.企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
3.注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号
4.法定代表人：张大松
5.注册资本：107,169.2689 万元人民币
6.成立日期：1984 年 06 月 27 日
7.经营范围：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用；化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场
；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口；计算机系统服务和软件开发。
（二）股权结构：
截至 2026 年 3 月 31日，公司为雪峰科技控股股东，雪峰科技前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 广东宏大控股集团股份有限公司 258,300,582 24.10%
2 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司 140,717,670 13.13%
3 四川金象赛瑞化工股份有限公司 82,549,757 7.70%
4 安徽江南化工股份有限公司 41,420,000 3.86%
5 合肥五丰投资有限公司 25,360,801 2.37%
6 易普力股份有限公司 20,000,000 1.87%
7 朱建伟 12,507,089 1.17%
8 北京广银创业投资中心(有限合伙) 6,894,800 0.64%
9 招商银行股份有限公司-信澳匠心回 6,701,467 0.63%
报混合型证券投资基金
10 香港中央结算有限公司 6,441,169 0.60%
合计 600,893,335 56.07%
（三）雪峰科技最近一年及一期的主要财务数据:
单位：万元
项目 2026年3月31日（未审计） 2025年12月31日（已审计）
总资产 885,912.18 861,226.57
净资产（归属于母公 522,437.64 516,337.24
司所有者权益）
营业收入 104,735.03 556,381.47
净利润（归属于母公 4,568.18 50,367.14
司所有者的净利润）
三、本次增持计划基本情况
在本次增持计划实施前 12个月内，公司于 2026年 3月 20日-2026年 3 月 27 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式累计增持雪峰科技股份 33,245,117 股，累计增持比例占雪峰科技总股本的3.10%，累计增持金额为 29,996.96 万元。前述增持
计划完成后，公司持有雪峰科技股份 258,300,582 股，占雪峰科技总股本的 24.10%。
在本次增持计划实施前 6 个月内，公司未减持过所持雪峰科技 A股股份，不存在违反短线交易、敏感期交易等监管规定的情形
。
本次增持计划的具体内容如下：
增持主体名称 广东宏大控股集团股份有限公司
拟增持股份目的 基于对雪峰科技未来持续稳定发展的信心和长期投资价
值的认可
拟增持股份种类 公司 A股
拟增持股份方式 通过上海证券交易所系统允许的方式，包括但不限于集中
竞价、大宗交易、协议转让等
拟增持股份金额 A 股：不低于人民币 1.5 亿元、不高于人民币 3亿元
拟增持股份数量 A 股：以实际发生为准
拟增持股份比例（占 A 股：以实际发生为准
总股本）
拟增持股份价格 增持价格不超过 9.60 元/股（如发生除权除息事项，则增
持价格上限作相应调整）
本次增持计划实施期 本次增持计划公告之日起 12 个月内，即 2026 年 5 月 15
间 日至 2027 年 5月 14 日，实施期间，若雪峰科技股票因筹
划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，本次增持计划
将在股票复牌后顺延实施并及时披露
拟增持股份资金来源 自有资金及股票增持专项贷款（截至 2026 年 5月 14 日，
公司已取得中国工商银行股份有限公司广州分行出具的
《贷款承诺函》，承诺为公司本次增持计划提供贷款支持，
贷款额度不超过 40000 万元且不超过增持金额的 90%;贷款期限不超过 3年）
拟增持主体承诺 公司承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中
国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动的相
关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公
司股份
四、增持股份对公司的影响
本次增持行为系基于对雪峰科技未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可而实施，有利于公司进一步巩固在雪峰科技的控
股格局，增强控制权稳定性。本次交易将在充分保障公司日常经营性资金需求的前提下进行，不会对公司财务状况及生产经营造成重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增持事项不影响公司合并报表范围，雪峰科技仍为公司
控股子公司。
五、风险分析
本次交易可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致本次交易的实施无法达到预期的风险。公司将
密切关注市场变化、强化风险监控，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排资金使用，并依据交易所的相关规定，依法履行信
息披露义务。
六、备查文件
第六届董事会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bbdb104b-3f83-490e-b760-150d28eee89e.PDF
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2026-05-13 17:47│广东宏大（002683）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张耿城先生的书面辞职报告。张耿城先生因个人
原因申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至公司第六届董事会届满。张耿城先生辞任公司总经理职务后，将继续在公司子公
司担任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，张耿城先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张耿城先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
在新任总经理聘任到位前，公司常务副总经理王丽娟将代为主持公司日常经营管理工作。
公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成新任总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，张耿城先生持有公司股票 400,519 股（含未解除限售的限制性股票 349,537 股），不存在应当履行而未履
行的公开承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/69eabd8e-491b-46b3-a183-171235fc0af5.PDF
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2026-04-28 17:35│广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额预计提升至 486,982.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产
的69.34%。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026 年 3 月 25 日和 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会
2026 年第一次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》，同意 2026 年度为合并报表范
围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过 81.53 亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象
的新增担保额度为不超过 22.47 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象新增担保额度为不超过 59.06 亿元（其中为公司全资子
公司宏大国际（香港）控股有限公司(以下简称“宏大国际”)新增担保额度 177,613.83 万元）。公司为下属公司提供担保、下属公
司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额
以最终签订的担保合同为准。
上述担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议之日。内容详见公司于 2026 年 3月 2
7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。
二、担保进展情况
近日，公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行签署了《存单质押合同》，为公司全资子公司宏大国际提供存单质押担保，担
保的债权本金为 1.5 亿元。
本次担保在《关于 2026 年度担保额度预计的议案》所述的担保额度范围内，担保额度及被担保人已经公司股东会批准，不再另
行召开董事会或股东会进行审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宏大国际（香港）控股有限公司
2、成立日期：2024-04-16
3、商业登记证号码：76443319
4、注册地址：香港
5、董事：谢守冬
6、注册资本：1000 万港币
7、主要经营范围：矿业相关投资和工程服务、国际贸易、设备租赁以及技术服务
8、股权结构：宏大国际为公司间接持股 100%的全资子公司
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31日 2026 年 3月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 12,185.84 16,004.65
负债总额 342.10 3,144.23
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 342.10 3,144.23
或有事项涉及的总额 - -
净资产 11,843.74 12,860.42
资产负债率 2.81% 19.65%
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 50.23 128.60
利润总额 44.02 66.68
净利润 44.42 66.68
注：上表中的财务数据为宏大国际单体财务报表数据。
10、最新的信用等级:无外部评级
11、经查询，被担保人宏大国际不属于失信被执行人
四、合同主要内容
1、出质人：广东宏大控股集团股份有限公司
2、质权人：澳门国际银行股份有限公司广州分行
3、主合同：宏大国际与质权人于 2026 年 4 月 21 日签订的《流动资金借款合同》及其修改或补充。
4、担保主债权本金：1.5 亿元
5、质押担保范围：主合同项下宏大国际应向质权人履行的全部债务，包括但不限于主合同项下全部债权本金及利息（包括正常
利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、质权人实现债权和质权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用
、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因宏大国际违约而给质权人造成的损失和其他所有
应付费用等。
6、担保方式：存单质押担保
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为 91.53 亿元。本次提供担保后，预计公司对外担保总余额
提升至486,982.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 69.34%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无
逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与澳门国际银行股份有限公司广州分行签署的《存单质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/84eaa008-03af-43d3-b25b-88210a5dd854.PDF
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2026-04-23 18:42│广东宏大（002683）：关于子公司雪峰科技开展套期保值业务可行性研究报告
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一、背景
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”
）拥有尿素产能约 60 万吨/年。受天然气成本刚性及下游农业需求季节性影响，尿素价格呈现高波动特征。
为平滑成本波动、增强经营的可预测性，公司将在完善的风险管理框架下，审慎开展与生产经营相匹配的套期保值业务。
二、必要性和可行性分析
1.必要性：通过开展尿素套期保值业务，提前锁定产品的销售利润，规避未来现货价格下跌风险，抵御产品周期性波动，保障业
绩的稳定性和预算的可执行性。在价格风险可控的前提下，公司可在产品定价、长期合同谈判和产能规划上更具前瞻性和主动权。
2.可行性：国务院国资委明确支持国有企业利用期货市场管理经营风险；中国证监会、证券交易所对上市公司开展套期保值业务
有明确的规范指引，支持实体企业为管理风险敞口而进行的衍生品交易；公司及雪峰科技作为上市公司，具备完善的治理结构和内控
体系，为制定并执行严格的套保制度奠定了基础。
三、业务概述
1.套保额度：本次套期保值业务预计动用的交易保证金上限不超过 1200 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 5
000 万元人民币，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。
2.套保工具：郑州商品交易所的尿素期货合约（UR 合约）。
3.业务流程：根据《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司套期保值交易管理制度》规定的流程开展交易。
4.交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
5.资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
四、风险分析及公司采取的风险控制措施
针对开展尿素套期保值业务可能面临的各类风险，公司已制定相应风险控制措施，确保业务合规、有序开展，具体如下：
1.价格波动风险
风险描述：尿素期货合约价格易受基差（基差为同一商品现货价格与期货价格的差额，下同）变化影响，行情波动较大，可能产
生价格波动风险，导致期货交易产生亏损。
应对措施：公司将套期保值业务与生产经营规模相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2.基差风险
风险描述：新疆现货价格与内地基准交割库价格存在较大的运费价差。若因内地行情独立上涨而新疆运力受阻，可能导致期货亏
损大于现货盈利。
应对措施：建立基差监控模型，设定安全边际；优先选择在郑商所新疆交割库进行注册仓单，实现实物交割闭环。
3.内部控制风险
风险描述：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
应对措施：公司将严格依规开展套期保值业务，配备专业人员，建立健全授权管理与岗位制衡机制，强化业务培训，提升人员专
业素养。同时建立异常情况及时报告及高效应急处置机制，完善汇报与内部审计流程。套期保值交易计划须事前报备，如超出董事会
授权范围，业务部门应立即暂停执行并向总经理报告，由总经理按程序提请董事会审批新的授权。
五、结论与建议
本次开展尿素期货套期保值业务，核心目的在于对冲尿素生产经营过程中的价格波动风险，降低产品价格波动对雪峰科技业绩造
成的不确定性影响，增强雪峰科技应对大宗商品价格波动的能力。雪峰科技已制定了《套期保值交易管理制度》，建立了完善的内部
控制制度，公司所计划采取的针对性风险控制措施具备可行性。综上，公司开展套期保值业务符合生产经营实际需求及长远发展战略
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97de4e2f-7cc2-444b-be21-7a2afe3dc41a.PDF
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2026-04-23 18:41│广东宏大（002683）：2026年一季度报告
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广东宏大（002683）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d51020f-9efe-4800-bd61-f177496440ca.PDF
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2026-04-23 18:41│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及
书面送达方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2026 年 4月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审计委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于控股子公司雪峰科技开展商品期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ace336c-e1b8-4848-b227-f7f34c5ff894.PDF
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2026-04-23 18:40│广东宏大（002683）：关于控股子公司开展尿素期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、为对冲尿素产品价格波动的不确定性影响，增强经营业绩的稳定性，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）拟基于自身实际业务需求，开展尿素期货套期保值业务。
本次套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的尿素期货合约；预计动用的交易保证金上限不超过 1200 万元人民币，任一交易日持
有的最高合约价值不超过 5000 万元人民币，上述资金额度在期限内可循环滚动使用。
2、公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于控股子公司雪峰科技开展商品期货套
期保值业务的议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展尿素期货套期保值业务可以降低产品价格波动对公司生产经营的影响，不进行以投机为目的交易，尽管
公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请投资者充分
关注相关风险。
一、业务概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的
鉴于公司控股子公司雪峰科技主要核心原材料及化工产品价格均具有较强周期性，波动幅度较大，为降低大宗商品市场价格不确
定性对公司生产经营的冲击，平滑原材料与产品价格波动，公司控股子公司雪峰科技拟基于自身实际业务需求，开展尿素期货套期保
值业务。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限不超过 1200 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过 5000 万元人民币，上述资金额度
在期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
本次套期保值业务通过郑州商品交易所上市的尿素期货合约进行套期保值。
（四）交易期限
本次套期保值金额在公司董事会权限范围内，交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年 4月23日召开第六届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于控股子公司雪峰科技开展商品期货套期保值业务
的议案》。本事项不构成关联交易，在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、风险分析及公司采取的风险控制措施
针对开展尿素套期保值业务可能面临的各类风险，公司已制定相应风险控制措施，确保业务合规、有序开展，具体如下：
（一）价格波动风险
风险描述：尿素期货合约价格易受基差（基差为同一商品现货价格与期货价格的差额，下同）变化影响，行情波动较大，可能产
生价格波动风险，导致期货交易产生亏损。
应对措施：公司将套期保值业务与生产经营规模相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
（二）基差风险
风险描述：新疆现货价格与内地基准交割库价格存在较大的运费价差。若因内地行情独立上涨而新疆运力受阻，可能导致期货亏
损大于现货盈利。
应对措施：建立基差监控模型，设定安全边际；优先选择在郑商所新疆交割库进行注册仓单，实现实物交割闭环。
（三）内部控制风险
风险描述：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善导致的风险。
应对措施：公司将严格依规开展套期保值业务，配备专业人员，建立健全授权管理与岗位制衡机制，强化业务培训，提升人员专
业素养。同时建立异常情况及时报告及高效应急处置机制，完善汇报与内部审计流程。套期保值交易计划须事前报备，如超出董事会
授权范围，业务部门应立即暂停执行并向总经理报告，由总经理按程序提请董事会审批新的授权。
四、对公司的影响
本次开展尿素期货套期保值业务，核心目的在于对冲尿素价格波动风险，有效降低产品价格波动对雪峰科技业绩造成的不确定性
影响，增强雪峰科技应对大宗商品价格波动的能力，符合公司生产经营实际需求及长远发展战略。
本次尿素期货套期保值业务使用自有资金开展，投入的保证金规模与公司自有资金、经营状况及实际业务需求相匹配，不会影响
公司及子公司正常生产经营。
五、交易相关会计处理
公司将严格遵循财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《
企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合本次尿素套期保值业务的实际情况，合理进行会计核算、计量
与列报，确保会计处理合规、准确，真实反映业务对公司财务状况及经营成果的影响。
六、备查文件
（一）第六届董事会 2026 年第二次会议决议；
（二）公司编制的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ae191e6-9c14-4e01-a4e9-5815644d18c5.PDF
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2026-04-21 18:32│广东宏大（002683）：2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,386,736股后的753,498,327
股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每10股派4.5元人民币现金（含税）。
2、本次利润分配股权登记日为：2026年4月28日，除权除息日为：2026年4月29日。
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配方案已获2026年4月17日召开的2025年度
股东会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过本次利润分配方案的情况
1、公司2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为759,885,063股）扣除
回购专户持有股份数（6,386,736股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。本次共计派发现金股利不超过339,074,247.15元，占母公司累计可供分配利润的42.80%，剩余未分配利润结转至下年度。
公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的利润分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,386,736股后的753,498,327股为基数，按照分配比例
不变的原则，向全体股东每10股派4.5元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQF
II）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.05元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.9元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.45元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、公司回购专用证券账户持有公司股份6,386,736股，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，不享有参与本次利润分配的
权利，本次利润分配实际享有利润分配权的股份为753,498,327股。
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2026年4月28日，除权除息日为：2026年4月29日。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截至2026年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****520 广东省环保集团有限公司
2 00*****601 郑炳旭
3 00*****781 王永庆
4 01*****941 郑明钗
5 08*****684 广东省伊佩克环保产业有限公司
利润分配业务申请期间：2026年4月20日（申请日）—2026年4月28日（登记日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
公司目前的总股本为759,885,063股，考虑到公司回购专用证券账户上的股份（6,386,736股）不参与2025年度利润分配，公司本
次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本 ×分配比例，即339,074,247.15元=753,498,327股×0.45元/股。因公司已回购股
份不参与利润分配，本次利润分配实施后，根据股票市值不变原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每
一股的比例将减小。因此，本次利润分配实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利的比例=本次实际现金分红总额/总股本*10=33
9,074,247.15元÷759,885,063股*10≈4.462178（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次利润分配方案不变的前提下，2025年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
利润分配实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.4462178元/股。
2、本次利润分配实施完毕后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，对股权激励计划中的限制性
股票回购价格进行调整，届时公司将召开董事会审议该调整事项并予以披露。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
咨询联系人：王紫沁、黄佳顺
咨询电话：020-38031687
传真电话：020-38031951
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2026年第一次会议决议；
3、广东宏大控股集团股份有限公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f68f5eb9-8b41-44a1-bf40-7c8ec3c494d9.PDF
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2026-04-17 18:44│广东宏大（002683）：2025年度股东会决议公告
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广东宏大（002683）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b8fdb30-ccce-4a33-a791-9d963c88c07c.PDF
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2026-04-17 18:40│广东宏大（002683）：2025年度股东会的法律意见
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广东宏大（002683）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/99d0956e-0e86-4d36-b199-9c39415ad0ef.PDF
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2026-04-10 00:00│广东宏大（002683）：重大资产购买之2025年度持续督导意见
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广东宏大（002683）：重大资产购买之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/56b5e3c6-830f-4037-91a4-c329387a32e7.PDF
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2026-03-27 00:36│广东宏大（002683）：可持续发展报告
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广东宏大（002683）：可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c14caeb6-cfc0-44d1-90de-2729e6ca3954.PDF
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2026-03-26 18:06│广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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广东宏大（002683）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/903d92dc-ba37-4659-ac48-49ae6c37f50c.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：广东宏大内部控制审计报告
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广东宏大（002683）：广东宏大内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a20088b4-f323-44ce-988c-981723080f32.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：2025年年度审计报告
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广东宏大（002683）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50eec613-0e78-46a2-9e5a-a04685396c9a.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆
回购等安全性高的保本型产品。
2、投资金额：拟使用自有闲置资金最高额度不超过 55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到
期的理财产品总额不超过人民币 55亿元。
3、特别风险提示：投资风险主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定
的系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概况
2026年 3月 25日，广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）召开第六届董事会 2026年第一次会议，审议通过了《关于
授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 55亿元的自有闲置资金购买理财产品
，有效期为自股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日。按照《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议。具
体情况如下：
（一）投资目的
为保证资金使用连续性，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公
司拟利用自有闲置资金购买理财产品。
（二）投资额度
公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过 55亿元（含本数），即在上述投资期限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财
产品总额不超过人民币 55亿元。
（三）投资品种
国债、央行票据等固定收益类产品，大型金融机构发行的结构性存款、协定存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等安全性高
的保本型产品。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风
险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自获股东会审议通过之日起生效至次年年度股东会审议之日，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金。
二、审议程序
公司使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—
—交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易，本议案需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。敬请广大投资
者注意投资风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司纪检审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及其全资、控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不
超过55亿元的资金进行理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司将优先选择流动性较强、保底收益固定的产品进行理财，有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
第六届董事会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/17b77f23-8845-4e57-8407-ced9fcbe8d33.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告
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广东宏大（002683）：关于2026年度日常性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f956a4f-1b3f-4217-b29b-5ef679b6cddd.PDF
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2026-03-26 18:05│广东宏大（002683）：关于2026年度担保额度预计的公告
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广东宏大（002683）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/67912eea-59e8-4126-bd60-b1d10cb17b1e.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月10日。
7、出席对象：
（1）截至2026年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬考核 非累积投票提案 √
结果的议案
4.00 关于公司 2026 年度日常性关联交易预 非累积投票提案 √作为投票对象
计的议案 的子议案数（2）
4.01 公司与实际控制人及其控股子公司之间 非累积投票提案 √
的关联交易
4.02 公司与其他关联方之间的关联交易 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产 非累积投票提案 √
品的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案
8.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于申请公开发行公司债券的议案(需 非累积投票提案 √作为投票对象
逐项表决) 的子议案数（14）
9.01 债券发行规模 非累积投票提案 √
9.02 债券票面金额及发行价格 非累积投票提案 √
9.03 债券期限 非累积投票提案 √
9.04 债券利率及确定方式 非累积投票提案 √
9.05 发行对象及发行方式 非累积投票提案 √
9.06 发行时间 非累积投票提案 √
9.07 债券品种 非累积投票提案 √
9.08 募集资金用途 非累积投票提案 √
9.09 公司股东配售的安排 非累积投票提案 √
9.10 担保情况 非累积投票提案 √
9.11 票面利率调整选择权、赎回条款或回售 非累积投票提案 √
条款
9.12 公司的偿债保障措施 非累积投票提案 √
9.13 债券承销方式及上市安排 非累积投票提案 √
9.14 决议有效期 非累积投票提案 √
10.00 关于提请股东会授权董事会及董事会授 非累积投票提案 √
权对象全权处理有关本次公开发行公司
债券相关事宜的议案
11.00 关于申请注册发行中期票据及超短期融 非累积投票提案 √
资券的议案
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2026年3月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案4《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际
控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对4.01项回避表决；公司关联股东张耿城先生、梁发先生、谢守冬先生对4.02项回避
表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月16日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2026年4月16日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9b02a7e8-a0f5-43a3-9fc5-b2bc96e7e60f.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-梁彤缨
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-梁彤缨。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0bed94a0-f9d6-4fde-8202-ca61e4562bd0.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-谢青（已离任）
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-谢青（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/32ae82d3-12c4-4c7d-8551-8c6706f96431.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-邱冠周（已离任）
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-邱冠周（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9f39e896-f615-49ff-8ab5-230fb45c6dd0.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-吴宝林（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行相关职责和义务。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴宝林先生，1963年 12月出生，哈尔滨工业大学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家。1985年毕业于东南大学，1985年至
2016年期间曾先后担任中国航天二院副院长、七院院长、四院院长、中国航天科工集团公司总助级科技委副主任等职务。现任南昌嘉
捷天剑新材料有限公司、江西嘉捷信达新材料科技有限公司执行董事及江西信达航科新材料科技有限公司董事长。2019 年 12 月至2
025年 12月任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年公司共召开 14次董事会和 7次股东会，本人参加了任职期间召开的14次董事会和 7次股东会，没有缺席和委托出席情况
。
2025年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：
董事 公司召开董 实际出 委托出 缺席董 是否连 公司召开 出席股
姓名 事会次数 席董事 席董事 事会次 续两次 股东会次 东会次
会次数 会次数 数 未亲自 数 数
（现场/ 参加董
通讯方 事会会
式） 议
吴宝 14 14 0 0 否 7 7
林
作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开 7次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次战略与投资委员会会议、3次提名委
员会会议，本人按照规定参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、经营情况、人事任免等事项进行了讨论和审议
，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行委员责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度本人任职期间，本人出席了 1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年度本人任职期间，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度本人任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司
审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工
作事项的进展情况；积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审
计结果客观公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度本人任职期间通过参加公司股东会等方式，了解中小股东关注事项，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情
况进行了沟通交流。
（七）报告期内工作及公司配合本人工作的情况
2025 年度本人任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况并与
公司董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了
公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
任职期间内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，对本人
的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、公允等市场原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交
易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度本人任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024
年度内部控制自我评价报告》等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。本人认为公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年10月，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了1项关于聘任2025年度审计机构议案。因人力资源配置及工作安排
原因，上述股东会选聘的审计机构辞任公司2025年度审计工作。公司已于2025年12月另行召开董事会、2026年1月另行召开股东会，
重新选聘2025年度审计机构。
（四）选举董事及聘任高级管理人员事项
报告期内，废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为公司
副总经理。本次调整立足公司经营管理实际，有助于进一步完善治理结构、提升规范运作水平。相关人员改聘程序合法规范，符合《
公司法》和《公司章程》的要求。
报告期内，公司补选董事以及选举新董事长。经审阅前述人员的相关资料及个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司
董事、高级管理人员之情形。公司提名、选举、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
（五）股权激励情况
报告期内，公司董事会审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制
性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本人认为前述事项的审议程序合法有效，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
本人自2025年12月起不再担任公司独立董事及其他职务。任期内，本人勤勉尽责，认真履行独立董事相关职责，与公司共同推动
规范运作，尽力维护公司及广大投资者的合法权益。任职期间，公司董事会及相关工作人员给予了充分配合与支持，在此致以诚挚谢
意。本人任期届满后，不再担任公司任何职务，祝愿公司未来经营稳健、规范发展，持续提升盈利能力，实现高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f242b974-3600-48ab-a20e-3ef33ff7f0a4.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-尤德卫
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广东宏大（002683）：独立董事述职报告-尤德卫。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6b8f0b30-3957-47d3-bda6-e836e8c6db27.PDF
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2026-03-26 18:04│广东宏大（002683）：独立董事述职报告-于长顺
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各位股东及股东代表：
本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事制度》的规定，履行相关职责和义务，维护公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
于长顺先生，1959年 9月出生，中共党员，1982年至今任职于中国恩菲工程技术有限公司，历任工程师、分院院长、分部主任、
副总工程师、高级专家、中冶集团首席专家等职位，现任中国恩菲工程技术有限公司高级顾问专家。2025年 2月起任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年公司共召开 14次董事会和 7次股东会。其中，在本人任职期间，公司共召开 12次董事会和 6次股东会，本人均亲自出席
全部会议，无缺席或委托出席情况。
2025年度本人任职期间，出席董事会和股东会的情况如下：
董事姓 公司召 实际出 委托出 缺席董 是否连 公司召开 出席股
名 开董事 席董事 席董事 事会次 续两次 股东会次 东会次
会次数 会次数 会次数 数 未亲自 数 数
（现场/ 参加董
通讯方 事会会
式） 议
于长顺 12 12 0 0 否 6 6
作为独立董事，本人认真仔细审阅会议的各项议案及相关材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参加各议题的讨论并提出
合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。本人认为在任职期间公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025年度本人任职期间，公司共召开 7次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议、1次战略与投资委员会会议、2次提名委
员会会议，本人按照规定参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，对公司定期报告、经营情况、人事任免等事项进行了讨论和审议
，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，切实履行委员责任和义务。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025年度本人任职期间，本人出席第六届董事会 2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交
易的议案》。
（四）行使独立董事职权的情况
在 2025年度本人任职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，独
立、审慎履职，充分发挥了独立董事职能，认真审议董事会各项议案。
报告期内，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
自本人履职以来，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的
工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；并与会计师事务所进行有效探讨和交流，积极督促公司与会计师事务所按
照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025 年度本人任职期间通过参加公司股东会等方式，了解中小股东关注事项，就中小股东关注的公司经营情况、战略规划等情
况进行了沟通交流。
（七）现场工作及公司配合本人工作的情况
2025 年度本人任职期间，本人密切关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情况并与
公司董事、高级管理人员保持持续沟通交流，及时了解公司可能产生的经营风险，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了
公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2025 年度，本人对公司开展多次现场调研工作：先后赴民爆板块重点子公司广东宏大民爆集团有限公司实地考察，详细了解其
生产经营及安全生产情况；前往雪峰科技、新疆有色冶金设计研究院有限公司及准东混装地面站开展现场调研，就设计院发展规划、
新疆煤炭市场形势及经营状况等方面与相关方进行沟通交流；赴新并购子公司大连长之琳科技股份有限公司调研，重点就其经营业绩
、质量管理及人员结构等情况开展咨询与交流。
任职期间内，在本人履行独立董事职务时公司管理层积极配合，全面介绍公司的情况，并根据本人的需要提供相关资料，对本人
的问题积极予以解答，就本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不影响公司的独立性，关联交易不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合
法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具备相关执业资格及能力，公司聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意聘任其为公司2025年度审计机
构。
（四）选举董事及聘任高级管理人员事项
报告期内，废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他轮值总经理将改聘为公司
副总经理。本次调整立足公司经营管理实际，有助于进一步完善治理结构、提升规范运作水平。相关人员改聘程序合法规范，符合《
公司法》和《公司章程》的要求。
报告期内，公司进行了独立董事、非独立董事补选以及董事长的选举工作。经对被提名人的任职资格、从业经历等相关情况进行
审核后，本人认为被提名人具备相关专业知识和企业经营管理能力，能够满足所聘岗位的职责要求，符合有关任职规定，未发现其存
在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬情况进行了审核。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司考核和薪酬
制度的管理规定，系严格按照考核结果发放，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（六）股权激励情况
报告期内，公司董事会审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限
制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本人认为前述事项的审议程序合法有效，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度本人任职期间内，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅每次董事会的各项议案，独立、客观
、审慎地行使表决权，有效提升董事会和各专门委员会科学决策水平，促进公司治理建设，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实、独立的精神，结合自身的专业优势和实务经验，忠实履行独立董事的义务，促进公
司规范运作，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c6c42ed3-8e30-4faf-b6b4-cd31114a04df.PDF
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2026-03-26 18:03│广东宏大（002683）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25 日召开第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过了
《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟注册发行不超过 25 亿元中期票据和不超过 5 亿元
超短期融资券。本次公开发行债务融资工具事项尚需提交公司股东会审议，并经有关部门注册后方可实施。具体情况如下：
一、本次发行方案的主要内容
1、发行规模：本次发行中期票据规模不超过人民币25亿元（含25亿元），超短期融资券不超过5亿元（含5亿元）。具体发行规
模提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、发行期限：本次中期票据的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，超短期融
资券为不超过270天。具体期限提请股东会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确
定。
3、发行利率及确定方式：本次发行的债务融资工具票面利率为固定利率，具体利率及其确定方式提请股东会授权董事会及董事
会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。
4、发行对象及发行方式：本次中期票据和超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行。本次债务融资工具在
获得中国银行间市场交易商协会注册通知书后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提
请股东会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。
5、发行时间：本次债务融资工具提交中国银行间交易商协会注册申请，在注册额度有效期内根据实际资金需求情况一次性或分
期择机发行。
6、发行品种：本次发行债务融资工具品种包括中期票据和超短期融资券，具体发行品种提请股东会后授权董事会或董事会授权
对象根据相关规定及发行时的市场情况确定。
7、募集资金用途：本次发行的债务融资工具募集资金拟用于偿还公司有息债务、补充流动资金、股权出资、项目建设、资产收
购等。具体募集资金用途及金额比例提请股东会后授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
8、担保情况：本次发行采用无担保方式。
9、承销方式：本次债务融资工具由主承销商以余额包销的方式承销。
二、本次发行的授权事项
为保证本次超短期融资券及中期票据的注册发行工作能够有序、高效地进行，适时把握发行时机，提高融资效率，公司董事会提
请股东会授权公司经营层为本次发行中期票据和超短期融资券的获授权对象，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本
次发行中期票据和超短期融资券有关的事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及中国银行间市场交易商协会的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行中期票据和超短期融资券的
具体方案，以及修订、调整本次发行中期票据和超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行规模、发行品种、发行利率及其确定方
式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整选择权、回售条款或
赎回条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、上市流通等与发行条款有关的全部事宜。
2、聘请中介机构，办理本次中期票据和超短期融资券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后办理上市事宜，包括但不限
于授权、签署、执行、修改、完成与本次中期票据和超短期融资券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不
限于募集说明书、承销协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
3、制定有关债务融资工具信息披露、募集资金使用等内部规章制度。
4、如监管部门对发行中期票据和超短期融资券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定
须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行中期票据和超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次中期票据和超短期融资券的发行工作。
6、办理与本次中期票据和超短期融资券发行及上市有关的其他具体事项。
本次授权有效期为自股东会审议通过之日起至注册及中期票据和超短期融资券存续有效期内持续有效。
三、本次发行的审议程序
本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。
四、本次发行对公司的影响
本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本，进一步优化公司债务结构，增强公司
财务管理的稳健性，同时满足公司经营规模扩大对流动资金的需求，保证公司长期稳定持续发展，不会损害公司及股东的利益，符合
公司长远发展规划。
五、其他说明及风险提示
本次申请注册发行中期票据及超短期融资券事项是否获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7bc11d28-a466-4306-b265-0b460d59d640.PDF
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2026-03-26 18:03│广东宏大（002683）：关于公开发行公司债券预案的公告
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广东宏大（002683）：关于公开发行公司债券预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4b268948-6636-4f5a-8dda-2d7055d5a1f9.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于2025年度利润分配预案的公告
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广东宏大（002683）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b3ffa6f2-121a-4fdd-b08c-3ec1247258f6.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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广东宏大（002683）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/86457665-b4e1-4799-b311-44e7f8d54468.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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广东宏大（002683）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/80399195-3e34-4616-901d-bc71d572b020.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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广东宏大（002683）：关于对2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f641fb5f-764d-419b-9223-41e299f81fba.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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广东宏大（002683）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d7b69f5c-ac2f-48ab-9ed4-fcc356a2bbf2.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于聘任公司副总经理的公告
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广东宏大（002683）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/371f3591-ca00-4a63-bfc7-020107f8e9c8.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月9日（星期四）15:0
0-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东宏大控股集团股份有限公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月9日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事长郜洪青先生；副总经理、董事会秘书郑少娟女士；副总经理、财务负责人黄晓冰先生；独
立董事于长顺先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月9日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wz0BdCn4I0或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2026年4月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：公司证券保密部
电话：020-38031687
邮箱：hdbp@hdbp.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cd5e6444-89ca-4b6e-ba24-491bd12dbfbf.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东宏大（002683）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/33fb6a68-b59f-4647-82c2-b6d2136ecc9f.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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广东宏大（002683）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/142a3a6d-e84d-4f25-aa65-600192c882a2.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：2025年度内部控制评价报告
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广东宏大（002683）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51008adb-0982-468b-ad50-36b00d2573cf.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：2025年度董事会工作报告
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广东宏大（002683）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9992ca1f-db61-43b7-b791-8bb1e28572c8.PDF
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2026-03-26 18:02│广东宏大（002683）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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广东宏大（002683）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3d845a3d-5bc8-43c9-bc45-b0d8207f892b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│广东宏大：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161422.PDF
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2026-03-27│广东宏大：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225034262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│广东宏大：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224729133.PDF
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2025-08-22│广东宏大：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534322.PDF
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2025-04-29│广东宏大：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223360990.PDF
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2025-03-28│广东宏大：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222924519.PDF
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2024-10-24│广东宏大：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489528.PDF
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2024-08-24│广东宏大：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220958328.PDF
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2024-04-25│广东宏大：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219789270.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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