公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-11 00:00│广东宏大（002683）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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广东宏大（002683）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/b43c51a6-dee6-47c0-aa7a-67fb116304ce.PDF
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2024-04-03 00:00│广东宏大（002683）：关于股份回购进展情况的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年2 月 22 日召开了第六届董事会 2024年第二次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在
未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币
1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自
公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024年 2月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告编号：2024-018）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 4,632,736 股，占公司总
股本的0.61%，购买股份的最高成交价为 20.48 元/股，最低成交价为 18.19元/股，成交总金额为 88,832,684.75 元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十八条之规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的
，不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。经公司自查，2024年 2 月 28
日，因工作人员操作失误，公司于收盘前三分钟内委托并回购公司股份 8,136股，成交金额为 150,109.20 元（不含交易费用）。该
误操作系回购工作人员经验不足所致，上述误操作行为未引起公司股价异常波动，不存在因知悉内幕信息而进行会回购的情形，未构
成短线交易，也不存在利用回购股份操纵公司股价或进行利益输送的情况。
除上述情况外，公司回购的其他事项均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条
、十九条的相关规定。
公司将加强对回购股份有关法律法规的学习，在后续回购实施过程中严格遵守各项规定，审慎操作，并及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-03 00:00│广东宏大（002683）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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广东宏大（002683）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。
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2024-04-03 00:00│广东宏大（002683）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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广东宏大（002683）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│广东宏大（002683）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真
实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合
并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等其他长期资产，计提各项资产减值准
备合计 13,705.36 万元，其中信用减值损失 5,853.5 万元、资产减值损失7,851.78 万元，计提减值金额合计约占归母净利润 71,5
98.46 万元的19.14%，计入的报告期间为 2023 年度。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
单位：万元
项目 本期金额（“-”代 占公司 2023年度经审
表损失） 计归母净利润的比例
一、信用减值损失 -5,853.58 8.18%
其中：应收账款坏账损失 -5,713.41 7.98%
其他应收款坏账损失 -568.12 0.79%
应收票据坏账损失 427.96 -0.60%
二、资产减值损失 -7,851.78 10.97%
其中：存货跌价损失及合同履 -15.22 0.02%
约成本减值损失
长期股权投资减值损失 -474.04 0.66%
固定资产减值损失 -48.12 0.07%
合同资产减值损失 -6,450.48 9.01%
开发支出减值损失 -863.93 1.21%
合计 -13,705.36 19.14%
二、本次计提减值准备的具体说明
本次计提减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客
观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
（1）应收账款及其他应收款计提信用减值损失
公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄
）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定应收账款的预期信用损失率。根据上述信用减值损失计提政策，
2023年度公司计提应收账款及其他应收款信用减值损失分别为 5,713.41万元、568.12 万元。
（2）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合。对于银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。对商业承兑汇票，按单项评估信用风险，有客观证据表明预期其
将会发生减值的，预期其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认信用减值损失。2023 年度公司计提应收票据坏账损失 427.
96 万元。
（3）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023 年度公司计提存货跌价损失 15.22 万元。
（4）固定资产
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可回收金额的差额计提相应的减值准备。2023 年度公司计提
固定资产减值损失 48.12 万元。
（5）合同资产
公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制合同
资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。2023年度公司本期计提合同资产减值损失 6,450.48 万元。
（6）长期股权投资减值损失
公司按照《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》等规定，期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低
于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，属于资产减值损失的则全额确认。2023年度公司本期计提长期股权投资减值损失474.
04万元。
（7）开发支出减值损失
公司基于战略匹配度、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目，估计其可收
回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额。2023 年度公司
计提开发支出减值准备损失 863.93 万元。
三、大额单项资产计提资产减值准备情况
单位：万元
单位名称 截至 2023年 12月 31日
账面余额 坏账准备 计提比例
宁夏泰华大石头煤业有限公司 25,028.58 22,525.72 90%
根据公司与宁夏泰华大石头煤业有限公司签订的工程施工合同，公司负责大石头露天煤矿基建基础设施工程、大石头露天煤矿常
温区及高温区域岩石剥离施工工程以及其他应业主要求的爆破工程。
受宁夏地区环保政策影响，该项目处于临时关停状态，公司认为该项目的款项回收可能存在一定风险。公司就该事项提起诉讼，
已判决宁夏泰华大石头煤业有限公司支付工程款 102,947,320.82 元、违约金 7,226,072.00 元、垫资款利息 9,771,090.00 元及工
程款利息；宁夏泰华实业集团有限公司、禹学峰、禹学坤、朱艳、马宏伟、张宁生共同承担连带付款责任。公司申请强制执行并已采
取了诉讼保全措施，出于谨慎性的会计原则，公司对该项目的应收账款进行单项认定，计提应收账款信用减值损失。截至 2023 年 1
2 月 31 日，该项目单项计提比例为 90%，累计计提坏账准备的余额为 22,525.72 万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响
公司本次计提的减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目，合计减少归属于上市公司普通股股东利润总额为 13,705.36
万元。
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够
客观、公允地反应公司的财务状况及经营状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
五、监事会关于公司计提资产减值准备合理性的意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可
以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/64b7c516-3d8b-4523-8a75-2ac10636fa16.PDF
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2024-03-30 00:00│广东宏大（002683）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告
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广东宏大（002683）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/56c325bc-939b-4ed7-b74a-62b7ebc25291.PDF
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2024-03-30 00:00│广东宏大（002683）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第六届董事会 2024年第三次会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2024年 4月 23日下午 14：30
网络投票时间：2024年 4月 23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 4月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 4月 23日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 4月 18日。
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 4 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2023年度利润分配的议案 √
5.00 关于公司 2023年度报告及摘要的议案 √
6.00 关于公司 2024年财务预算方案的议案 √
7.00 关于公司 2024年度日常性关联交易预计的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（3）
7.01 与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易 √
7.02 与参股子公司宏大时代之间的关联交易 √
7.03 与参股子公司联合民爆之间的关联交易 √
8.00 关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2024年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案7《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》需逐项表决。关联股东需回避表决，即公司控股股东及实际
控制人广东省环保集团有限公司及其下属子公司对7.01项回避表决；公司持股5%以上股东郑明钗先生及其一致行动人对7.02项回避表
决；公司高级管理人员、关联股东梁发先生对7.03项回避表决。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年 4月 22日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场
东塔 56 层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、
股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 2024年 4月 22日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2024年第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/9fe1e26a-a6c0-4bd9-b01e-a45cb077ad99.PDF
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2024-03-30 00:00│广东宏大（002683）：会计师事务所选聘制度
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广东宏大（002683）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/2281db7f-fb2f-43ea-85ed-301a29517694.PDF
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2024-03-30 00:00│广东宏大（002683）：2023年度独立董事述职报告（谢青）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》《独立董事制度》有关规定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
谢青，1963 年 7 月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。1987年至 1995年任湖南常德武陵百货大楼会计、副
科长、科长，1995年至 1999年任湖南武陵会计师事务所副所长，2000年至2004 年任华寅会计师事务所有限公司高级经理，2004 年
至 2013 年任中磊会计师事务所有限公司副总审计师、副主任会计师，2013 年至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙
人，曾任中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会委员，现兼任远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事。2019年
12月至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何
影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2023 年度，公司召开了 9 次董事会，其中现场会议 6 次，通讯会议 3次；召开了 1次年度股东大会及 4次临时股东大会。本
人按时出席了全部会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积
极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人
对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1、审计委员会
2023 年度，公司召开审计委员会 4 次。作为审计委员会主任委员，本人参与对财务会计报告、续聘会计师事务所等重大事项决
策过程，与审计人员进行沟通，了解审计时间、人员安排和重点审计内容，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥了审计
委员会的监督作用。
2、薪酬与考核委员会
2023年度，公司召开薪酬与考核委员会 4次。本人对公司年度考核情况、公司限制性股票激励计划绩效考核结果、限制性股票激
励对象资格等情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、提名委员会
2023 年度，公司召开提名委员会 3 次。本人按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，关注公司董事、高级
管理人员等的选择标准和程序，审核被提名人的任职资格，积极推动公司核心团队建设，以助力公司持续健康发展，维护公司和全体
股东的利益。
4、战略与投资委员会
2023 年度，公司召开战略与投资委员会 3 次。本人积极了解公司经营状况和行业情况，为公司的战略决策建言献策。
（三）行使特别职权事项
本年度，本人作为征集人就公司 2023年第四次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集
表决权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，与会计师事务所就定期报告等相关事项进行有效的探讨和交流，
加深对公司财务情况的认识，履行监督职责。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人积极参加董事会、股东大会、专门委员会，认真研读各项议案，重点关注涉及中小股东利益的事项，核实情况，在会上独立
、客观发表意见，审慎行使表决权；同时密切关注公司信息披露工作情况和外界媒体、投资者对公司的评价，收集投资者意见，并在
必要时向公司进行求证和给出合理建议，维护广大投资者权益。
（六）在上市公司现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为独立董事，本人按时出席董事会和股东大会会议，不定期对公司进行实地考察，主动了解、获取做出决策所需要的资料，并
事先对公司提供的待决策事项进行认真审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的
汇报。在日常的董事会事务中，本人积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，维护公司和中小股东的合法权益。
2023 年度，本人多次来公司进行现场调研，还前往了矿服重点项目多宝山项目进行现场考察，了解该项目的生产经营模式、经
营状况、安全生产情况等；参加了由广东上市公司协会举办的 2023 年辖区上市公司董监高培训班，了解独立董事制度的改革政策及
目前监管形势及监管情况。2023年度，本人现场履职时间共 21天。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司经营情况
和重大事项进展情况，并陪同本人前往公司重点子公司、重点项目进行现场调研，为本人履职提供了充分的支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
1、2023年 3月 23日对第六届董事会 2023年第二次会议审议的公司 2023 年日常性关联交易预计事项发表了事前认可意见及独
立意见。
2、2023年 5月 30日对第六届董事会 2023年第四次会议审议的新增公司 202
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