公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:21 │广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-16 18:19 │广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-12-16 18:19 │广东宏大（002683）：总经理工作细则 │
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│2025-12-16 18:18 │广东宏大（002683）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（梁彤缨） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（梁彤缨） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫） │
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│2025-12-16 18:17 │广东宏大（002683）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-05 18:47 │广东宏大（002683）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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2025-12-16 18:21│广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第十三次会议于2025年 12月 16日以电子邮件方式向
全体董事发出通知。
本次会议于2025年 12月 16日下午15:00在公司 56层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长郜洪青先
生主持。公司部分独立董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于补选独立董事的议案》
董事会提名委员会审议通过了本议案。
1.1 关于补选梁彤缨为独立董事的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
1.2 关于补选尤德卫为独立董事的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
本议案经公司控股股东广东省环保集团有限公司（合计持有公司27.28%股份）以增加临时提案方式提案至公司 2025 年第六次临
时股东会审议。
2、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》
公司独立董事吴宝林先生、谢青先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。鉴于吴宝林先生、谢青先生辞去公司
独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此吴宝林先生、谢青先生的辞职将在公司股东会选举出新
任独立董事后生效。公司董事会现拟补选梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事。
为保证公司董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选梁彤缨先生为第六届董事会战略与投资委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员；拟补选尤德卫先生为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会委员，并担任提名委员会主任委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员
如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略与投资委员会 郑炳旭 郑炳旭、尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青
审计委员会 梁彤缨 梁彤缨、尤德卫、于长顺、潘源舟、马英华
薪酬与考核委员会 于长顺 于长顺、尤德卫、梁彤缨、庄若杉
提名委员会 尤德卫 尤德卫、梁彤缨、于长顺、郜洪青、郑炳旭
可持续发展委员会 郜洪青 郜洪青、郑炳旭、王永庆、马英华
本议案以议案一经股东会表决通过为前提。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于废止<轮值总经理管理制度>暨修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
根据公司实际经营发展需要，公司拟废止《轮值总经理管理制度》，总经理不再设轮值制，当值轮值总经理为公司总经理，其他
轮值总经理将改聘为公司副总经理。本制度废止后，总经理继续履职。为完善相关配套制度，提升公司规范治理水平，公司同步修订
《总经理工作细则》，修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、逐项审议通过了《关于将原轮值总经理改聘为副总经理的议案》
董事会提名委员会审议通过了本议案。
公司拟废止《轮值总经理管理制度》，不再设轮值总经理，现拟将原轮值总经理王丽娟女士、梁发先生、谢守冬先生、周育生先
生改聘为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会届满之日止。
5.1 关于聘任王丽娟为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.2 关于聘任梁发为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.3 关于聘任谢守冬为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5.4 关于聘任周育生为副总经理的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第十三次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bd4a1447-afcd-4a4a-81fd-e4e0b49a8dd3.PDF
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2025-12-16 18:19│广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法
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广东宏大（002683）：高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/22ca7358-d808-4cde-b697-f8e7c789d921.PDF
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2025-12-16 18:19│广东宏大（002683）：总经理工作细则
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广东宏大（002683）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/ccd5422a-1ab8-46da-9c3d-57fd71f60b96.PDF
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2025-12-16 18:18│广东宏大（002683）：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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重要提示：
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085），公司于 2025年 12月 30日下午15:30以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司2025 年第六次临时股东会。
2025 年 12月 16日，公司董事会收到公司控股股东广东省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）出具的《关于向广东宏
大控股集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会增加临时提案的函》，鉴于独立董事吴宝林、谢青辞职，为保障公司董事会工作
的连续性与稳定性，同时兼顾专业履职能力，环保集团提名梁彤缨先生、尤德卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提议将
《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案提交本次股东会审议。上述议案已经公司于 2025 年12 月 16日召开的第六届董事会
2025 年第十三次会议审议通过，内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-086）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披
露日，环保集团合计持有公司 27.28%的股份，其提案资格符合有关规定，临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，且临
时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的
规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。除上述调整外，公司 2025 年 12月 6 日披露的《
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。
现就公司 2025 年第六次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有
权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于补选公司独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（2）人
3.01 关于补选梁彤缨为独立董事的议案 累积投票提案 √
3.02 关于补选尤德卫为独立董事的议案 累积投票提案 √
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2025年12月6日、12月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票及公开披露。
3、议案一、议案二为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、议案三需累积投票、逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。本次
应选独立董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月29日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2025年12月29日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十二次会议决议》；
2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十三次会议决议》；
3、《关于向广东宏大控股集团股份有限公司2025年第六次临时股东会增加临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/9e41bfe8-7585-4bd1-a3b9-a4b3caaed370.PDF
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2025-12-16 18:17│广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（梁彤缨）
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广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（梁彤缨）。公告详情请查看附件
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2025-12-16 18:17│广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫）
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广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（尤德卫）。公告详情请查看附件
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2025-12-16 18:17│广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（梁彤缨）
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广东宏大（002683）：独立董事候选人声明与承诺（梁彤缨）。公告详情请查看附件
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2025-12-16 18:17│广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫）
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广东宏大（002683）：独立董事提名人声明与承诺（尤德卫）。公告详情请查看附件
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2025-12-16 18:17│广东宏大（002683）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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广东宏大（002683）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4d22d1c-d2c7-4e4d-89d7-89160f011a39.PDF
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2025-12-05 18:47│广东宏大（002683）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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广东宏大（002683）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c5bf4df3-714e-475b-9687-efdbfdeeefea.PDF
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2025-12-05 18:47│广东宏大（002683）：第六届董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划相关事项的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司第六届董事会 2025 年
第十二次会议审议的限制性股票激励计划相关事项进行了认真核查，并发表意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件进行了考核，本次可解除限售的
激励对象符合公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《限制性股票激励计划修订稿》等相关规定，在考核年度内，激励对
象符合解除限售资格条件，主体资格合法、有效。
公司董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销的部分限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查，认为董事会就本次回购注销履
行的程序符合相关规定，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/60531cf1-c243-4d29-b590-1e109b89b382.PDF
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2025-12-05 18:46│广东宏大（002683）：关于调整限制性股票回购价格的公告
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广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 5 日召开了第六届董事会 2025 年第十二次会议，审议
通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司本次限制性股票激励计划实施情况
1、2023 年 2月 7日，公司召开第六届董事会 2023 年第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过《关于公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及其相关事项的议案，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2、2023 年 9月 27 日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于广东宏大控股集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划的批复》（粤国资函[2023]322 号），广东省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意本次激励计划。
3、2023 年 10月 19 日，公司召开第六届董事会 2023 年第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司 2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
4、2023 年 11月 1 日，公司在巨潮资讯网上公告了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况以及核
查意见说明》。
5、2023 年 11月 7 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）及其摘要的议案》《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2023 年 11月 30 日，公司召开第六届董事会 2023 年第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司 20
23 年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象人数由 407
人调整为331 人，授予总量由 14,795,176 股调整为 12,133,923 股。此外，公司暂缓授予张耿城 349,537 股限制性股票。同意确
定 2023 年 11 月30 日为授予日，向除暂缓授予激励对象张耿城外的 330 名激励对象授予限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳
过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票。本次实际授予登记激励对象人数为 330 名，授予登记数量
为 11,175,662 股。本次授予限制性股票的上市日期为 2023 年 12 月 25 日。
7、2024 年 5月 30 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2
023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 5月 30
日为授予日向1名激励对象授予限制性股票 349,537 股。上述限制性股票的上市日期为 2024 年 7月 15 日。
8、2025 年 12月 5 日，公司召开第六届董事会 2025 年第十二次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
除上述情况外，本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
二、本次限制性股票回购价格调整事由及调整情况
1、回购价格调整事由
2024 年 4月 23 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，公司 2023 年度利润分配
方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元人民币
（含税）。该权益分派方案已于 2024 年 5月 10 日实施完毕。
2024 年 9月 10 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》，公司 2024
年半年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2 元人民币（含税）。该权益分派方案已于 2024 年 9月 26 日实施完毕。
2025 年 4月 18 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，公司 2024 年度利润分配方
案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元人民币（
含税）。该权益分派方案已于 2025 年 5 月 26 日实施完毕。
2025
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