公司公告☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 18:36 │广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第六次会议决议公告 │
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│2025-08-08 18:35 │广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-08 18:35 │广东宏大（002683）：关于对子公司宏大防务增资的公告 │
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│2025-08-08 18:35 │广东宏大（002683）：关于宏大防务收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的公告 │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：董事会战略与投资委员会工作细则 │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-08-01 16:54 │广东宏大（002683）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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2025-08-08 18:36│广东宏大（002683）：第六届董事会2025年第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 8 月 1 日以书面及电子邮
件方式向全体董事发出通知，并于 2025 年 8 月 5 日以书面及电子邮件方式发出会议补充通知。
本次会议于 2025年 8月 8日下午 14:00在公司天盈广场东塔 56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，会议应到董事 8
人，实到董事 8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的议案》
董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于对子公司宏大防务增资的议案》
董事会战略与投资委员会审议通过了本议案。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025年第六次会议决议》；
2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会战略与投资委员会 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/1fe78749-1664-43fd-9068-c8f6ec72ca16.PDF
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2025-08-08 18:35│广东宏大（002683）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额预计提升至 544,476.85万元，占公司 2024年度经审计净资
产的83.85%。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 2 月 12 日和 2025 年 2 月 28 日召开了第六届董事会
2025 年第二次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为合并报表
范围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为不超过 49亿元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的
新增担保额度为不超过 46.5 亿元（其中为全资子公司福建省新华都工程有限责任公司（以下简称“新华都工程”）新增担保额度 8
亿元），向资产负债率为 70%以下的担保对象新增担保额度为不超过 2.5亿元。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担保的
具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
上述授权有效期自股东会审议通过之日起生效至次年的担保预计通过股东会审议之日。内容详见公司于 2025年 2月 13日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-014）。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证担保合同》，为全资子公司新华都工程提供连带责任担保，担
保最高债权额为 2亿元。
上述担保额度及被担保人已经公司股东会批准，本次担保在公司已审批的担保额度范围内，不再另行召开董事会或股东会进行审
议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：福建省新华都工程有限责任公司
2、成立日期：1999-05-12
3、统一社会信用代码：91350823705360110B
4、注册地址：福建省上杭县旧县镇迳美村紫金山
5、法定代表人：谢守冬
6、注册资本：15009.3793万人民币
7、主要经营范围：各类工程建设活动、爆破作业等
8、股权结构：公司全资子公司宏大工程 100%持股，为公司全资孙公司
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2024年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 128,058.65 123,698.14
负债总额 86,547.14 76,424.17
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 85,930.32 75,852.74
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 41,511.51 47,273.97
资产负债率 67.58% 61.78%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 262,752.69 59,559.97
利润总额 26,042.70 6,473.79
净利润 22,808.46 5,669.54
注：上表中的财务数据为新华都工程单体财务报表数据。
10、经查询，被担保人新华都工程不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1、保证人：广东宏大控股集团股份有限公司
2、债权人：平安银行股份有限公司广州分行
3、被担保主合同：债权人与债务人新华都工程在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件以及债权人与
债务人新华都工程签署的综合授信额度合同。
4、最高债权额：2亿元整
5、保证范围：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用之和。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司已获得审批通过的担保总金额为 59 亿元。本次提供担保后，预计公司对外担保总余额提升
至544,476.85万元，占公司 2024年度经审计净资产的 83.85%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对
外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司与平安银行股份有限公司广州分行签署的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/b81fe427-e850-4ec4-8505-7ac0628df41b.PDF
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2025-08-08 18:35│广东宏大（002683）：关于对子公司宏大防务增资的公告
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广东宏大（002683）：关于对子公司宏大防务增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/6bedb567-bf37-4351-bd88-f54d0dbf215c.PDF
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2025-08-08 18:35│广东宏大（002683）：关于宏大防务收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的公告
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广东宏大（002683）：关于宏大防务收购大连长之琳科技股份有限公司控股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/cb40a049-1c13-4b1f-a48d-70a9e6187481.PDF
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2025-08-01 16:54│广东宏大（002683）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第三次临时
股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会，本次股东会经公司第六届董事会 2025年第五次会议决议召开。
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025年 8月 18日下午 15：30
网络投票时间：2025年 8月 18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00
。（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 8月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 8月 13日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔 56 层会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √
2.00 关于补选非独立董事的议案 √
特别说明：
1、上述议案有关内容详见公司于2025年8月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票及公开披露。
3、本次会议议案1《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东（含股东代理人）所持
有效表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 8月 15日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00；2、登记地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场
东塔 56 层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、
股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 2025年 8月 15日前送达公司证券保密部）。
4、联系方式
联 系 人：王紫沁、黄佳顺
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
电子邮箱：hdbp@hdbp.com
联系地址：广州市天河区兴民路 222号 C3天盈广场东塔 56层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/ab0ffba2-e50e-4ad6-91bd-893a7d4138dc.PDF
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2025-08-01 16:54│广东宏大（002683）：公司章程（2025年8月）
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广东宏大（002683）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/2c581dae-48a0-44bc-96d6-89c52b337cb9.PDF
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2025-08-01 16:54│广东宏大（002683）：董事会战略与投资委员会工作细则
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第一条 为适应广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制订本工作细则。
第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定的一名独立董事担任。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本工作细则有关规定
补足委员人数。
第七条 战略与投资委员会的具体工作由公司指定的职能部门承办，证券事务部负责协调委员会会议的有关事务。
第三章 职责权限
第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。
第十条 战略与投资委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略与投资委员会可以聘请中介机构提供专业意
见，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 有关战略与投资委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司投资管理部门组织协调相关部门或控股（参股）企业制作需要战略委员研究审议事项的公司发展战略规划；由投资
部门负责准备重大投资、资本运作、资产经营等项目的可行性研究报告或商业计划书等文件；由财务部门负责准备有关于重大融资事
项等文件；
（二）由公司管理层召开会议对上述事项进行审议，出具是否同意立项并报董事会审批的书面意见；
（三）由公司战略与投资委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决议提交董事会审议，同时反馈给公司管理层。
第五章 议事规则
第十二条 战略与投资委员会分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由战略与投资委员会委员提议可随时召开
。
第十三条 战略与投资委员会会议由主任委员召集，战略与投资委员会例会应在召开前三天通知全体委员，临时会议可随时召开
。
第十四条 战略与投资委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第十五条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议必须经
全体委员过半数通过。
第十六条 战略与投资委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十七条 公司相关职能部门负责人可列席战略与投资委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员以及公司专业
咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十八条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规
定。
第十九条 战略与投资委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略与投资委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十二条 本工作细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指《公司章程》中
规定的须经董事会批准的事项。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；本工作细则如与国家日后颁布的相关法律、
法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/2e571b1b-ea21-4b73-b1e0-663083e7992b.PDF
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2025-08-01 16:54│广东宏大（002683）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选推荐、对选择标准和程序
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定的一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会议相关资料等工作，证券事务部负责协调委员
会会议的有关事务。
第三章 职责权限
第八条 提名委
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