公司公告☆ ◇002685 华东重机 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-13 15:38 │华东重机（002685）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：关于会计政策变更公告 │
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│2025-04-10 18:32 │华东重机（002685）：关于增补第五届董事会非独立董事的公告 │
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2025-04-13 15:38│华东重机（002685）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10
日、2025 年 4 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了核查，并通过问询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情
况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5．经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2．公司已于 2025 年 4 月 11 日披露《2024 年年度报告》，公司 2024 年度具体经营情况及财务数据请参见该报告。公司将
于 2025 年 4 月 29 日披露《2025 年第一季度报告》，截至本公告披露日，2025 年第一季度财务数据尚在核算过程中，公司不存
在向第三方提供未公开定期报告业绩信息的情形。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/bf29e97b-9330-4f9f-a3da-e304ade72817.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-2,550,187
,903.60 元，母公司财务报表未分配利润余额为-2,581,114,736.34 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为123,04
4,934.05 元，母公司实现净利润为-265,131,141.82 元。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
二、2024 年度不进行现金分红的具体情况
公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 123,044,934.05 -811,002,186.58 -178,585,227.42
合并报表本年度末累计未分配利润 -2,550,187,903.60
母公司报表本年度末累计未分配利润 -2,581,114,736.34
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 -288,847,493.32
最近三个会计年度累计现金分红及回 0.00
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、公司 2024 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2024 年度末累计未分配利润均为负，不满足公司实施
利润分配的客观条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，公司董事会拟决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续
性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cc1d057b-cad9-452e-b813-de144bdfad53.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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华东重机（002685）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/49ffdb2f-d8e9-4ade-b9d3-d456bf6e1097.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 9日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12 月 31日，公司合并财务报表未分配利润为 -2,550,187,903.
60 元，累计未弥补亏损金额为2,550,187,903.60元，公司实收股本为 1,007,690,641.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，为公司 2020 至 2023 年度累计亏损金额较大，主要系受 2020至 2023年数
控机床业务亏损所致，具体如下：
2020年至 2023年，因国际贸易摩擦、供应链紧张影响下游投资需求，以及全球消费电子供应链变化等因素影响下，数控机床业
务行业竞争激烈，产销量及毛利率水平有所下降，应收账款随着账龄的逐年递延计提了较大金额的减值损失。数控机床经营主体广东
润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）净利润自 2020年至 2023年连续多年亏损，从而亦导致润星科技盈利能力低于相关预测
，公司相应计提了大额的商誉减值。
公司 2024 年度盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为 12,304.49 万元，但仍不足以弥补以前年度累计的亏损。本报告期
内公司完成数控机床业务的剥离，润星科技 100%股权于 2024年 12月 17日办理完成过户手续。
三、应对措施
2024 年公司实施了战略调整，完成数控机床业务的剥离，并新收购了 GPU 芯片设计业务，推进业务结构转型升级。2025 年度
经营管理层将努力多措并举，持续提高公司价值，提升公司盈利能力：
1．紧抓设备更新改造的历史机遇，大力发展高端制造业务
紧抓设备更新改造的历史机遇，大力发展智能港口装卸设备制造业务，继续加大品牌推广力度，加快推进海内外市场拓展；坚持
以技术创新为驱动，进一步推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，培育和发展新质生产
力，实现整体的高质量内生增长；借助公司充足的订单储备及国内外市场占有率的提升，做好重点项目的交付和客户服务，缩短产品
生产周期和交付周期，巩固和增强行业领域的龙头地位。
2．根据行业市场动态，适时稳步开展公司新能源战略
公司将敏锐捕捉新能源行业市场及政策等变化，适时稳步开展相关业务，科学开展生产经营活动；公司将全面强化风险管控，建
立健全风险评估与应对机制，寻求法律途径和相关措施积极应对诉讼风险，依法主张自身合法权益，切实维护公司和全体股东的利益
。
同时，公司在新能源领域积极探索协同发展机会，如充分利用公司现有港口资源优势，开拓零碳氢能港口等，通过产业链协同创
新将自身传统业务中的优势转化为绿色转型的战略引擎。
3．通过资本赋能与管理输出，助推 GPU 芯片设计业务快速发展
公司将依托上市公司自身资本平台和资金实力进行资本赋能，为 GPU 芯片设计业务的发展、新芯片项目的研发筹集必要的资金
，实现资本协同；以及公司基于自身丰富的管理实践，做好并购整合，有效提升子公司的经营管理水平，控制经营风险，助推 GPU
芯片设计业务快速发展。
子公司锐信图芯计划未来短期内将主要精力聚焦于图形 GPU 业务，面向国产化的信创市场，在第一个阶段完成信创市场对于国
产 GPU 的替换，公司利用上市公司的平台和品牌优势，加大研发投入，加大市场扩展力度，同时吸纳国内在 GPU 领域的优秀人才，
目标成为信创市场的核心 GPU 芯片供应商。第二阶段，公司将着力于图形+AI的新一代 GPU 芯片产品落地，中长期目标成为国产化
AI GPU 芯片供应商。
4．发掘新质生产力领域的投资机会，加快实现业务转型升级
围绕国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要要求，以及碳达峰、碳中和、自主可控等国家中长期战略发展目标，公司有针
对性地深入发掘和把握新能源、新材料、新工艺等为代表的新质生产力领域的投资机会，在适当时机，积极促进公司业态、产业链的
延伸及协同发展，加快实现公司业务转型升级。
5．加强人力资源建设，推进组织与业务流程优化
人力资源是企业最重要、最宝贵的资源，公司将持续加强管理团队和后备人才队伍建设，建立技术、管理、业务等后备人才库，
有针对性做好骨干人员的职业规划和培养工作；完善薪酬绩效考核体系，提升骨干人员的积极性，吸引并留住人才，增加企业凝聚力
和竞争力。同时，公司将持续优化组织架构与业务流程，加强协同合作，提高组织运行效率，提升业务和整体运营效能。
6．积极拓宽融资渠道，优化财务结构
公司在充分利用好自有资金的同时，将积极拓宽融资渠道，优化财务结构，加强项目结算管理，切实提高供应链管理水平，以提
高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。
四、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c8c20681-53a3-48e3-9299-4aa79a5456ba.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十次会议，分别审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》《关于公司监事2024
年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬，基于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《
关于公司非独立董事、监事 2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案》提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计 902.55 万元，具体
内容详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。
二、2025年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合所处行业状况、业务经营与发展要
求，公司拟定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员
（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1．董事
（1）独立董事：第五届董事会独立董事津贴 10 万元/年（含税），本事项经公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年度股
东大会审议通过，按月度发放。
（2）非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平及市场水平确认其薪酬（
薪酬包括基本工资、绩效奖金、补贴等），不另行领取津贴；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。
2．监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。
3．高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不另行领取津贴。
（四）其他规定
1．上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2．薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
3．2025 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
三、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见
我们认为，公司非独立董事及高管的薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理，不存在损害公司及股东利益的情形。惠
岭女士作为公司董事、副总经理、财务总监，在董事会薪酬与考核委员会审议《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024年度薪酬
的确定及 2025 年度薪酬方案》，已按规定进行回避，其余两位委员同意将本议案提交董事会审议。
四、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议；
3．薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ad69cae5-5ff2-4088-9b73-3fab167a978c.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：2024年度监事会工作报告
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华东重机（002685）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/fa0b12d8-f889-4335-a317-8256e645224e.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要
求，勤勉尽责，恪尽职守，对公司 2024 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况切实履行监督职责，现将
具体情况报告如下：
一、2024年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取
得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有
关要求转制为特殊普通合伙制。
2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年
经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家
数 201 家，审计收费 26,115.39 万元，同行业上市公司审计客户家数 118 家。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计
机构的议案》，该议案于 2024 年 5 月 17日经 2023 年度股东大会审议通过。
二、2024年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用、其他关联资金
往来情况及 2024 年度营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标
准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2024 年 4 月，审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好完成了 2023 年度的各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员
会同意续聘中审众环为公司2024 年度审计机构，并提案至公司董事会审议。
2、在 2024 年年报审计过程中，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与中审众环负责公司审计工作的注册会计师进行沟通
，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；审计委员会成
员听取了中审众环关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出
关注与建议。
3、2025 年 4 月 8 日，审计委员会以现场会议方式，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报
告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及公司章程、《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a752df53-0aac-4dc0-9d1a-2faed42016c5.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：内部控制自我评价报告
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无锡华东重型机械股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月31 日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业
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