公司公告☆ ◇002685 华东重机 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:31 │华东重机（002685）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-21 18:31 │华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-04-21 18:31 │华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2026-04-21 18:31 │华东重机（002685）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-04-21 18:30 │华东重机（002685）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:30 │华东重机（002685）：关于厦门锐信图芯科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 │
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│2026-04-21 18:30 │华东重机（002685）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:30 │华东重机（002685）：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 │
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│2026-04-21 18:30 │华东重机（002685）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参│
│ │与认购的... │
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│2026-04-21 18:29 │华东重机（002685）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-21 18:31│华东重机（002685）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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华东重机（002685）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/78bf1166-93b5-4164-871a-4c6928a70704.PDF
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2026-04-21 18:31│华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4006e26b-1202-4afc-aeeb-46673c9abe14.PDF
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2026-04-21 18:31│华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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华东重机（002685）：2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b866605c-3a4d-4001-9da7-4e71a42ecd8b.PDF
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2026-04-21 18:31│华东重机（002685）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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华东重机（002685）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7e29613c-9d96-4f4f-9b57-27b682fcd8ba.PDF
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2026-04-21 18:30│华东重机（002685）：2025年年度审计报告
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华东重机（002685）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3bed5593-4d2a-4759-8468-9aabe1b5b973.PDF
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2026-04-21 18:30│华东重机（002685）：关于厦门锐信图芯科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
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华东重机（002685）：关于厦门锐信图芯科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/92863b17-1120-4231-b189-b30b59aee0ea.PDF
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2026-04-21 18:30│华东重机（002685）：2025年内部控制审计报告
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华东重机（002685）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c07e717b-6c6a-4751-b335-12be9eb7e762.PDF
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2026-04-21 18:30│华东重机（002685）：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。
2．投资金额：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币8亿元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。
3．风险提示：购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其
他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求
和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不定期购买银行理财产品。
2．投资金额
投资银行理财产品的余额最高不超过人民币8亿元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额
（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司及各控
股子公司的理财额度和品种。
3．投资方式
以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。
4．投资期限
委托理财有效期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。
5．资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
。本事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
尽管拟购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
，适时适量开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．针对投资风险，公司已制定《委托理财管理制度》，根据规定拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品
理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，切实保障资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响日常经营资金需求及资金安全的前提下使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有
利于提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件：
1．公司第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5910b450-a663-42c1-8713-d5f8daa99d40.PDF
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2026-04-21 18:30│华东重机（002685）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了
公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。公司现就本次发行中公司不存在直接或通过
利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
“本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资
者提供财务资助或补偿的情况。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35dbab2d-a995-4df3-bbc4-283e4a8cf7c0.PDF
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2026-04-21 18:29│华东重机（002685）：关于召开2025年度股东会的通知
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华东重机（002685）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b9b4ebd5-a930-42bf-95e6-6e64b6652795.PDF
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2026-04-21 18:29│华东重机（002685）：2025年度独立董事述职报告（高卫东）
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华东重机（002685）：2025年度独立董事述职报告（高卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d3c90d80-9e8e-4cf2-8648-c34f6873ffd6.PDF
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2026-04-21 18:29│华东重机（002685）：外汇衍生品交易业务管理制度
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第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍
生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联
交易》等法律、法规、规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公
司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活
动。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。本制度所称外汇衍生品交
易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的锁定成本、规避和防范汇率、利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外
汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第三条 本制度适用于公司及各控股子公司（下称子公司）的外汇衍生品交易业务。
第二章 业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模
，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。第五条
公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，
不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外
币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额。
第七条 公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行金融衍生品交易业务。
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照
审议批准的外汇衍生品额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 业务的职责范围和审批权限
第九条 外汇衍生品交易业务所涉部门的职责如下：
（一）财务部是外汇衍生品交易业务的具体经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划编制、资金安排、业务操作、账务处理及
日常管理等工作；
（二）监察审计部是外汇衍生品交易业务的监督部门，负责审查衍生品交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收
益情况等；
（三）法律事务部：对外汇衍生品交易业务合同及相关法律文件进行审核，保证衍生品交易业务符合法律法规和公司制度的规定
，保障公司的合法权益；
（四）董事会审计委员会应对开展外汇衍生品交易业务的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十条 公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循相关规定，决策权限为：
（一）公司从事外汇衍生品交易业务，管理层应当提供可行性分析报告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务，保荐机构（
如有）应当发表专项意见。
（二）公司开展的外汇衍生品交易业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
1．预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元人民币；
2．预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000万元人民币；
3．公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来 12个月内衍生品交易的范围
、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司经营管理层在董事会或股东会决议的授权范围内负责外汇衍生品交易业务的具体操作事宜。
第四章 内部操作流程
第十二条 外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，对拟进行交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分析比较的
基础上，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度第十条规定的审批权限报送批准后实施。
（二）财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，选择具体的外汇衍生品，并由法律部门对外汇衍生品交易业
务合同及相关法律文件进行审核。
（三）财务部按照公司内部审批权限，履行审批程序后，向金融机构提交申请书等业务相关材料，金融机构根据公司申请，确定
外汇衍生品价格，双方确认后签署相关协议。
（四）财务部应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注。
（五）监察审计部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委员
会报告。
（六）财务部根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
第十三条 公司财务部门应当按照《企业会计准则》等相关要求对外汇衍生品交易业务进行会计核算。
第十四条 公司进行外汇衍生品交易业务涉及税务事项按照税法相关规定处理。
第六章 信息保密及隔离措施
第十五条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十六条 外汇衍生品交易业务必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，并符合不相容岗位相互
分离原则，不得由单人负责业务操作的全部流程，经办人员不得为自己或他人谋取不当利益。
第七章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据在公司董事会或股东会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交
易合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十八条 财务部应当跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，当汇率或利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分
析，并将有关信息和方案及时上报董事长，董事长审慎判断后作出决策。
第十九条 当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；公司应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行
的解决措施，实现对风险的有效控制。监察审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会报告。
第八章 信息披露和档案管理
第二十条 公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，详细说明外汇衍生品交
易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十一条 当公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏
损金额达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1,000万人民币的，应以临时公告及时披露。
第二十二条 对外汇衍生品交易业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10年。
第九章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；没有规定或与有关法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十四
条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。
第二十五条 本制度解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/360a639b-39a6-497e-8e27-1c5faa9e40a0.PDF
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2026-04-21 18:29│华东重机（002685）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值
高低、履行责任义务大小相符；（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第四条 公司可结合行业水平、发展策略、
岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次
、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
公司董事、高级管理人员的工资总额可按照上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等
因素综合确定。
第二章管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，具体依据公司《薪酬与考核委员会议事规则》执行。
公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源部、财务部等有关部门配合公司
董事会薪酬与考核委员会具体组织实施本制度。
第三章 薪酬标准
第八条 根据董事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议决定，独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩
效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事：在公司或子公司担任其他职务的非独立董事，按其担任的职务领取相应的薪酬，不再另外领取董事津贴；未
在公司或子公司担任职务的非独立董事，未经股东会批准，不在公司领取薪酬或董事津贴。
（三）高级管理人员：根据与其签订的劳动合同及相关书面约定、在公司担任的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照公司
相关薪酬制度领取薪酬。第九条 公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模、董事和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综
合确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：结合公司经营业绩和个人履职情况等评估核定，按照各考核周期考核发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度、经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行。第十
一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十二条 公司较上一会
计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。亏损上市公司应当在董事、
高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法
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