公司公告☆ ◇002685 华东重机 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:07 │华东重机（002685）：关于董事、副总经理及董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-05-23 18:06 │华东重机（002685）：关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 │
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│2025-05-07 18:18 │华东重机（002685）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:18 │华东重机（002685）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:06 │华东重机（002685）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 17:32 │华东重机（002685）：关于控股子公司提起诉讼的公告 │
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│2025-04-25 17:32 │华东重机（002685）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 17:17 │华东重机（002685）：关于控股子公司被申请重整暨法院裁定受理的公告 │
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│2025-04-22 17:20 │华东重机（002685）：重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-13 15:38 │华东重机（002685）：股票交易异常波动公告 │
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2025-05-23 18:07│华东重机（002685）：关于董事、副总经理及董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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一、董事、副总经理及董事会秘书辞职的情况
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到沈龙强先生的书面辞职报告。沈龙强先生因工作调整原
因辞去了公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后公司将另有任用。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，沈龙强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈龙强先生的
辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
截至本公告披露日，沈龙强先生持有公司股份 100 股。沈龙强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续按照《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关规定执行。
沈龙强先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对于沈龙强先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书的情况
公司于 2025 年 5 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事
长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任万红霞女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，能够胜任董事会秘书
的工作。经公司董事会提名委员会资格审查，认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
三、董事会秘书联系方式
办公室电话：0510-85627789
传真：0510-85625595
电子邮箱：securities@hdhm.com
通讯地址：无锡市高浪东路 508 号华发传感大厦 B 座 24 楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f3ac35bc-67f3-42c1-85f9-ccf6cf1a7858.PDF
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2025-05-23 18:06│华东重机（002685）：关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会
第二十一次会议的通知，会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事
8人，其中董事陶俊清先生和独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于沈龙强先生因工作调整原因辞去了公司董事、副总经理及董事会秘书职务。会议同意聘任万红霞女士为公司董事会秘书，任
期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
万红霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事、副总经理及
董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/6c31be7d-b9f6-4e7d-993d-20bb25b43e05.PDF
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2025-05-07 18:18│华东重机（002685）：2024年度股东大会决议公告
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华东重机（002685）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/2cf93f45-e545-4d24-a63b-08f2b4075682.PDF
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2025-05-07 18:18│华东重机（002685）：2024年度股东大会法律意见书
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华东重机（002685）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ce2b2a88-f99d-47b6-a4bc-1ee3e9648e76.PDF
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2025-04-28 16:06│华东重机（002685）：2025年一季度报告
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华东重机（002685）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e110098e-d865-42c5-975c-c0c882389ab1.PDF
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2025-04-25 17:32│华东重机（002685）：关于控股子公司提起诉讼的公告
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华东重机（002685）：关于控股子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a1fc044e-64ee-446d-9a16-2a25a24ce3c1.PDF
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2025-04-25 17:32│华东重机（002685）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日举行 2024
年度业绩说明会，具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00~17:00
（二）方式：网络互动方式
（三）出席人员：公司董事长、总经理翁杰先生，董事、副总经理、董事会秘书沈龙强先生，董事、副总经理、财务总监惠岭女
士及独立董事朱和平先生。
（四）投资者参与方式：投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩
说明会。
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可在会前通过访问
深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在信息披露允
许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/369c6f1e-88f4-47ce-b1cf-eb43ed57a694.PDF
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2025-04-25 17:17│华东重机（002685）：关于控股子公司被申请重整暨法院裁定受理的公告
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华东重机（002685）：关于控股子公司被申请重整暨法院裁定受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c10a29f0-a147-4cf5-946d-f1d09ee87b72.PDF
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2025-04-22 17:20│华东重机（002685）：重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见
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华东重机（002685）：重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f41ef88e-2427-460f-aa5f-ea9e480e4f94.PDF
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2025-04-13 15:38│华东重机（002685）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10
日、2025 年 4 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了核查，并通过问询方式对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情
况说明如下：
1．公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
；
5．经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2．公司已于 2025 年 4 月 11 日披露《2024 年年度报告》，公司 2024 年度具体经营情况及财务数据请参见该报告。公司将
于 2025 年 4 月 29 日披露《2025 年第一季度报告》，截至本公告披露日，2025 年第一季度财务数据尚在核算过程中，公司不存
在向第三方提供未公开定期报告业绩信息的情形。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/bf29e97b-9330-4f9f-a3da-e304ade72817.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-2,550,187
,903.60 元，母公司财务报表未分配利润余额为-2,581,114,736.34 元。公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为123,04
4,934.05 元，母公司实现净利润为-265,131,141.82 元。
经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
二、2024 年度不进行现金分红的具体情况
公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 0.00 0.00 0.00
回购注销总额 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 123,044,934.05 -811,002,186.58 -178,585,227.42
合并报表本年度末累计未分配利润 -2,550,187,903.60
母公司报表本年度末累计未分配利润 -2,581,114,736.34
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均净利润 -288,847,493.32
最近三个会计年度累计现金分红及回 0.00
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
三、公司 2024 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至 2024 年度末累计未分配利润均为负，不满足公司实施
利润分配的客观条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，公司董事会拟决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续
性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
五、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/cc1d057b-cad9-452e-b813-de144bdfad53.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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华东重机（002685）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/49ffdb2f-d8e9-4ade-b9d3-d456bf6e1097.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 9日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12 月 31日，公司合并财务报表未分配利润为 -2,550,187,903.
60 元，累计未弥补亏损金额为2,550,187,903.60元，公司实收股本为 1,007,690,641.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额
三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，为公司 2020 至 2023 年度累计亏损金额较大，主要系受 2020至 2023年数
控机床业务亏损所致，具体如下：
2020年至 2023年，因国际贸易摩擦、供应链紧张影响下游投资需求，以及全球消费电子供应链变化等因素影响下，数控机床业
务行业竞争激烈，产销量及毛利率水平有所下降，应收账款随着账龄的逐年递延计提了较大金额的减值损失。数控机床经营主体广东
润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）净利润自 2020年至 2023年连续多年亏损，从而亦导致润星科技盈利能力低于相关预测
，公司相应计提了大额的商誉减值。
公司 2024 年度盈利，实现归属于上市公司股东的净利润为 12,304.49 万元，但仍不足以弥补以前年度累计的亏损。本报告期
内公司完成数控机床业务的剥离，润星科技 100%股权于 2024年 12月 17日办理完成过户手续。
三、应对措施
2024 年公司实施了战略调整，完成数控机床业务的剥离，并新收购了 GPU 芯片设计业务，推进业务结构转型升级。2025 年度
经营管理层将努力多措并举，持续提高公司价值，提升公司盈利能力：
1．紧抓设备更新改造的历史机遇，大力发展高端制造业务
紧抓设备更新改造的历史机遇，大力发展智能港口装卸设备制造业务，继续加大品牌推广力度，加快推进海内外市场拓展；坚持
以技术创新为驱动，进一步推进工业技术转型升级，提高产品可靠性、稳定性，提升产品自动化、智能化水平，培育和发展新质生产
力，实现整体的高质量内生增长；借助公司充足的订单储备及国内外市场占有率的提升，做好重点项目的交付和客户服务，缩短产品
生产周期和交付周期，巩固和增强行业领域的龙头地位。
2．根据行业市场动态，适时稳步开展公司新能源战略
公司将敏锐捕捉新能源行业市场及政策等变化，适时稳步开展相关业务，科学开展生产经营活动；公司将全面强化风险管控，建
立健全风险评估与应对机制，寻求法律途径和相关措施积极应对诉讼风险，依法主张自身合法权益，切实维护公司和全体股东的利益
。
同时，公司在新能源领域积极探索协同发展机会，如充分利用公司现有港口资源优势，开拓零碳氢能港口等，通过产业链协同创
新将自身传统业务中的优势转化为绿色转型的战略引擎。
3．通过资本赋能与管理输出，助推 GPU 芯片设计业务快速发展
公司将依托上市公司自身资本平台和资金实力进行资本赋能，为 GPU 芯片设计业务的发展、新芯片项目的研发筹集必要的资金
，实现资本协同；以及公司基于自身丰富的管理实践，做好并购整合，有效提升子公司的经营管理水平，控制经营风险，助推 GPU
芯片设计业务快速发展。
子公司锐信图芯计划未来短期内将主要精力聚焦于图形 GPU 业务，面向国产化的信创市场，在第一个阶段完成信创市场对于国
产 GPU 的替换，公司利用上市公司的平台和品牌优势，加大研发投入，加大市场扩展力度，同时吸纳国内在 GPU 领域的优秀人才，
目标成为信创市场的核心 GPU 芯片供应商。第二阶段，公司将着力于图形+AI的新一代 GPU 芯片产品落地，中长期目标成为国产化
AI GPU 芯片供应商。
4．发掘新质生产力领域的投资机会，加快实现业务转型升级
围绕国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要要求，以及碳达峰、碳中和、自主可控等国家中长期战略发展目标，公司有针
对性地深入发掘和把握新能源、新材料、新工艺等为代表的新质生产力领域的投资机会，在适当时机，积极促进公司业态、产业链的
延伸及协同发展，加快实现公司业务转型升级。
5．加强人力资源建设，推进组织与业务流程优化
人力资源是企业最重要、最宝贵的资源，公司将持续加强管理团队和后备人才队伍建设，建立技术、管理、业务等后备人才库，
有针对性做好骨干人员的职业规划和培养工作；完善薪酬绩效考核体系，提升骨干人员的积极性，吸引并留住人才，增加企业凝聚力
和竞争力。同时，公司将持续优化组织架构与业务流程，加强协同合作，提高组织运行效率，提升业务和整体运营效能。
6．积极拓宽融资渠道，优化财务结构
公司在充分利用好自有资金的同时，将积极拓宽融资渠道，优化财务结构，加强项目结算管理，切实提高供应链管理水平，以提
高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。
四、备查文件
1．第五届董事会第十九次会议决议；
2．第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c8c20681-53a3-48e3-9299-4aa79a5456ba.PDF
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2025-04-10 18:32│华东重机（002685）：关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定以及2025年度薪酬方案的公告
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无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会
第十次会议，分别审议了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》《关于公司监事2024
年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬，基于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《
关于公司非独立董事、监事 2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案》提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定
领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计 902.55 万元，具体
内容详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”之“五、董事、监事、高级管理人员情况”。
二、2025年薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合所处行业状况、业务经营与发展要
求，公司拟定 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员
（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1．董事
（1）独立董事：第五届董事会独立董事津贴 10 万元/年（含税），本事项经公司于 2023 年 5 月 29 日召开的 2022 年度股
东大会审议通过，按月度发放。
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