公司公告☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│亿利达（002686）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c1250d75-3196-429e-b5ea-32c29f7e0bfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│亿利达（002686）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 10日(星期二)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 10 日9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 106 人，代表股份 213,921,006 股，占公司有表决权股份总数的 37.7793％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 211,811,981股，占公司有表决权股份总数的 37.4068％。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 2,109,025股，占公司有表决权股份总数的 0.3725％。
2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 105人，代表股份 3,789,025股，占公司有表决权股份总数的 0.6692％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2967％。
通过网络投票的中小股东 104人，代表股份 2,109,025 股，占公司有表决权股份总数的 0.3725％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 212,880,506 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5136％；反对 845,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.3954％；弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.091
0％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,525 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.5391％；反对 845,800股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 22.3224％；弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 5.1385％。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
《法律意见书》详见 2024 年 9 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/6b65c02f-8bae-4364-855f-932a86942cbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│亿利达（002686）：浙江天册律师事务所关于亿利达2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：浙江天册律师事务所关于亿利达2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/878a55d8-65e0-4018-9e3c-1e3d1a1964ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│亿利达（002686）：关于2024年半年度报告及摘要的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：关于2024年半年度报告及摘要的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/6fa9f5b3-ee32-47f3-8bc0-4dbec4049b1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│亿利达（002686）：亿利达2024年半年度报告摘要（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：亿利达2024年半年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/1d7be8c6-c39b-453d-b76d-f292468ba497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│亿利达（002686）：亿利达2024年半年度报告（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：亿利达2024年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8c846552-26fe-4d54-aefb-16ea3c4551f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/32455023-66de-41e5-b1cc-010e34c86a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
2024 年 8 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第六次会议。
会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事 3
名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8
月 24日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。《关于购买董监高责任险的公告》于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/97e61eb3-c559-43dc-b7ec-b19541cb1bd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/c6c8d688-3b95-4117-874d-6fcf32306d76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/d57ff9b9-28a5-4ebb-a97a-7ceee96a98cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/475be93d-e178-4b6d-9d0a-da863948e761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：关于购买董监高责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/99002e91-6053-4e82-9687-624a26d8c858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/aceee515-d4fb-46c7-a9b8-fb5dcee2a46b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24 00:00│亿利达（002686）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9327f2c0-c9bd-466b-b42e-c97cfe1b17be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-08 00:00│亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-07/9a588fc1-a6cb-4838-be51-aa395ef7a41f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-27 00:00│亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/fc5b9af4-3204-490c-bdbd-f9111ba5399d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│亿利达（002686）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年年度权益分派方案已获 2024年 5月 15日召开的 2023
年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派情况
公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配的预案》，2023 年度权益分派方
案为：以总股本566,239,133股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金 11,324,782.66 元，不送
红股，不以资本公积转增股本。
自权益分派方案披露之日至实施期间公司股本总额未发生变化，权益分派方案内容与股东大会审议通过的方案一致。本次权益分
派实施时间距离 2023 年度股东大会审议通过之日起未超过两个月。本次实施的权益分派方案实施原则是分配总额固定。
二、权益分派方案
本公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 566,239,133股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 1
0%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期
限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.
02 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 27 日，除权除息日为：2024年 6 月 28 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2024 年 6 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室
咨询地址：浙江省台州市路桥区横街亿利达路
咨询联系人：罗阳茜
咨询电话：0576-82655833
传真电话：0576-82651228
七、备查文件
1、公司 2023 年股东大会决议；
2、公司第五届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/63aac940-55a5-4bc8-89f2-ec2570498955.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、事项概述
1、基本情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）
向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）申请综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年
5 月 17 日与宁波银行杭州分行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 2,000万元。
2、审议情况
公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第五届董事会第五次会议以及 2023 年度股东大会，审议通过了《
关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担
保，资产负债率低于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。
对于公司为各全资子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。详见于 2024 年
4 月 24 日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-0
11 号）。
二、被担保对象的审批额度及担保余额情况
表 1：本次担保审批额度情况
担保方 被担保方 担保方 授权担保 本次使用 本次担保后 本次担保额
持股比 的余额上 担保额度 是否突破授 度占上市公
例 限 权担保的余 司最近一期
额上限 净资产比例
浙江亿利达 铁城信息科 100% 10,000万 2,000万 否 1.24%
风机股份有 技有限公司 元 元
限公司
三、被担保人基本情况
名称：铁城信息科技有限公司
住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 501 室
法定代表人：翟峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2003 年 12 月 09 日
营业期限：2003 年 12 月 09 日至长期
经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其
控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造
；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开
关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
与公司关系：公司持有其 100%股权。
表 2：铁城信息一年一期主要财务数据（口径为合并，公允调整）
单位：万元人民币
项目 2023 年 12月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 83,648.48 86,708.06
负债总额 61,681.50 64,397.51
其中：银行贷款总额 3,400.00 200.00
流动负债总额 58,248.06 61,422.30
净资产 21,966.98 22,310.55
项目 2023 年年度 2022 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 43,898.96 64,517.92
利润总额 -489.35 2,303.10
净利润 -398.25 2,537.04
被担保人不是失信被执行人。
四、担保主要内容
担保方：浙江亿利达风机股份有限公司
被担保方：铁城信息科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币 2,000 万元
债权确定期间：自 2024 年 4 月 29 日起至 2025 年 4 月 29 日止。
保证担保范围：本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金(包括根据主合同所发生的垫款)、利息、复息、罚息、执
行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于律师费、差旅费等)和所有其
他应付费用。
保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因
法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日)起两年。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为 140,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 86.94%；实际履行担保总额（不
含子公司为公司提供的担保）为 51,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.05%，上述担保均为上市公司为下属子公
司提供的担保，无对外担保的情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件目录
公司与宁波银行杭州分行签订的《最高额保证合同》 (合同编号：07100BY24000352)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/6c7fbebe-3d8c-4101-8098-d9a5b574ec56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│亿利达（002686）：浙江天册律师事务所关于亿利达2023年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：浙江天册律师事务所关于亿利达2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/9430e49c-19da-4d75-9900-fa347043afb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│亿利达（002686）：2023年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿利达（002686）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
|
