公司公告☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:03 │亿利达（002686）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-01 18:17 │亿利达（002686）：关于全资子公司收到部分征收补偿款的进展公告 │
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│2025-12-01 18:16 │亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-11-20 17:26 │亿利达（002686）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-11-11 19:24 │亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-11 19:24 │亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-11 19:22 │亿利达（002686）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-11 19:21 │亿利达（002686）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-11-03 16:41 │亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2025-10-24 19:07 │亿利达（002686）：公司章程修正案（2025年10月） │
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2025-12-03 17:03│亿利达（002686）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：亿利达，证券代码：002686）股票交易价格连续两个交易日内
（2025年 12月 2 日、12 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a0d24032-9e6b-48ed-93b1-c4775075c760.PDF
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2025-12-01 18:17│亿利达（002686）：关于全资子公司收到部分征收补偿款的进展公告
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一、情况概述
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月 17 日召开的第五届董事会第八次会议、2025 年 5月 7 日
召开的2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟签署国有土地征收补偿协议书的议案》，公司全资子公司浙江三
进科技有限公司（以下简称“三进科技”）于 2025 年 5月 12 日与浙江路桥经济开发区管理委员会（以下简称“路桥经开区”）以
及台州市路桥区人民政府峰江街道办事处（以下简称“峰江街道办事处”）签署了《国有土地上房屋征收与补偿协议书》。约定路桥
经开区以及峰江街道办事处补偿给三进科技各项费用和金额合计人民币 354,825,259 元（大写人民币叁亿伍仟肆佰捌拾贰万伍仟贰
佰伍拾玖元整），上述费用包含签约腾房奖励。
后公司于 2025 年 6 月 3 日与路桥经开区以及峰江街道办事处签署了《国有土地上房屋征收与补偿协议书之补充协议》，截至
2025年 6月 9日，公司已收到本次征收补偿事项涉及的部分征收补偿款合计人民币 30,000,000 元（大写人民币叁仟万元整）。详
见公司于 2025年 5 月 14 日对外披露的《关于全资子公司签署国有土地征收补偿协议书的公告》（公告编号：2025-029）、2025
年 6 月 10 日对外披露的《关于全资子公司签署国有土地征收补偿协议书之补充协议及收到部分征收补偿款的进展公告》（公告编
号：2025-033）。
二、本次进展情况
近日，公司收到第二笔征收补偿款 22,033,459 元（大写：贰仟贰佰零叁万叁仟肆佰伍拾玖元整），截至本公告披露日，公司已
收到本次征收补偿事项涉及的部分征收补偿款合计人民币 52,033,459 元（大写：伍仟贰佰零叁万叁仟肆佰伍拾玖元整）。
公司将严格按《企业会计准则》相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理。具体的会计处理和对相关财务数据的影响以公司年
度审计机构的审计结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/71aad206-f30c-4fda-a90d-8d5fc104710a.PDF
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2025-12-01 18:16│亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告
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亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d8a2d164-a9c7-4e7d-9e3b-a1db9c205cbf.PDF
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2025-11-20 17:26│亿利达（002686）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股
计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 6.50
元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2025-020）
2025 年 6 月 27 日，公司在指定媒体网站披露了《关于实施权益分派调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-036）
，由于公司在回购期内发生派发现金红利的情形，自股价除权除息之日（2025 年 7月 7 日）起，公司回购股份价格上限由 6.50 元
/股（含）调整为 6.49 元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，本次回购公司股
份进展具体如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 11 月 20 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 5,670,500 股，累计回
购的股份数量约占公司总股本的 1.0014%，最高成交价为 6.45 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，成交总金额为 30,727,088 元（
不含交易费用）。公司回购进展情况符合既定的回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/227de83a-6be2-4872-a94a-bc4e85829e38.PDF
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2025-11-11 19:24│亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2563c5e0-a103-4e91-aad9-afcedd2fa49a.PDF
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2025-11-11 19:24│亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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亿利达（002686）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e65eadcc-c661-4d3e-a453-58e066f49cad.PDF
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2025-11-11 19:22│亿利达（002686）：关于董事辞职的公告
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浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事宫娟女士提交的书面辞职报告，因公司内部工
作调整，宫娟女士辞去第五届董事会董事职务，辞任公司董事后，宫娟女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宫娟女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的
正常运作和公司的生产经营活动产生影响。宫娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，宫娟女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。宫娟女士在担任公司董事期间，恪尽职
守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了贡献。公司及董事会对宫娟女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快完成公司职工代表董事选举等相关后续工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b8d1690b-8f8b-4237-b5f9-0e9eb401f15c.PDF
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2025-11-11 19:21│亿利达（002686）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”)于 2025 年 11 月 11 日
下午 16:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 1日通过专人、通讯的方式传达全
体董事，会议应到董事 8人，现场参加和通讯参与的出席董事 8人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议
。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 8 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长吴晓明为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
2、会议以 8票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。
《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由 3名董事组成，分别为独立董事赵克薇、非独立董事吴晓明和独立董事
孙俊，其中赵克薇为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集
人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4409c824-eb44-4ef3-ad9d-de57cc434ec7.PDF
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2025-11-03 16:41│亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告
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亿利达（002686）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/901bf68f-3f79-4e25-b851-886a9457fe5f.PDF
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2025-10-24 19:07│亿利达（002686）：公司章程修正案（2025年10月）
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亿利达（002686）：公司章程修正案（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cedacfa4-8b56-48cc-ac73-10be7f01f174.PDF
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2025-10-24 19:07│亿利达（002686）：关于购买董监高责任险的公告
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浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第十次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司 2025 年第三次临
时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员
在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有
关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司
2、被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年(最终以签订的保险合同为准)
4、保险费总额：不超过人民币 30 万元/年(最终以签订的保险合同为准)
5、保险期限：12 个月
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等)
。
二、监事会意见
公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及
全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/70896c98-fb25-4e9e-865e-709b8bf368a4.PDF
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2025-10-24 19:06│亿利达（002686）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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亿利达（002686）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c4ece043-10f7-40f8-818c-e599f847c4ed.PDF
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2025-10-24 19:05│亿利达（002686）：第五届监事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
2025 年 10 月 23 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第十次会议
。会议通知及会议资料于 2025年 10 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事
3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年第三季度报告的议案》。
《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
二、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事
会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《浙江亿利达风机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，同
时修订《浙江亿利达风机股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事
宜。
本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。修改后的《公司章程》和《公司章程修正案》详见 2025 年 10 月
25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》最终版本以办理工商变更登记为准。
4、会议以 3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》。
会议同意，为顺应公司治理结构改革趋势，优化内部监督资源配置，提升公司治理整体效能，撤销监事会办公室。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b5f318a2-0050-4660-ad8e-1bfb258f5a86.PDF
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2025-10-24 19:04│亿利达（002686）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 11 月 11 日下午 15：00 召开
公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，
同意召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00。（2）网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午09:15 至下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。单独或合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 4日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路（浙江亿利达风机股份有限公司一楼大会议室）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、议案披露情况
上
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