公司公告☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │亿利达（002686）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-04-24 00:30 │亿利达（002686）：亿利达2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：拟进行商誉减值测试涉及的上海长天国际贸易有限公司包含商誉资产组组合可收回金│
│ │额资产评估报告 │
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│2025-04-23 23:10 │亿利达（002686）：关于亿利达拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告 │
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2025-04-30 00:00│亿利达（002686）：关于诉讼事项的进展公告
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浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省合肥市包河区人民法院（以下简称“包河法院”）送达的
（2022）皖 0111 民初 374 号《民事判决书》，公司及子公司铁城信息科技有限公司（以下简称“铁城信息”）与安徽江淮汽车集
团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）的买卖合同纠纷，（2022）皖 0111 民初374 号案件一审法院已审理终结，现将相关事项
公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
江淮汽车于 2022年 1月向包河法院提起 2项买卖合同纠纷诉讼，诉讼案号分别为（2022）皖 0111 民初 348 号及(2022)皖 011
1 民初374 号，并同步向包河法院申请了财产保全，包河法院查封冻结了公司及铁城信息银行账户合计 1,388 万的资金，详见公司
于 2022 年 1月 26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：20
22-006 号）。
（2022）皖 0111 民初 348 号案件详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于诉讼事
项的进展公告》（公告编号：2025-023号）。
本次诉讼进展涉及的（2022）皖 0111 民初 374 号案件的主要诉请为：请求判令铁城信息支付质量赔偿费用 2,928,547.975 元
及逾期利息 674,036.51 元，请求判令公司在未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的部分承担补充赔偿责
任。后江淮汽车变更该案诉讼请求为支付质量赔偿费用 3,680,904.28 元及逾期利息 847,396.22 元。
二、诉讼进展主要情况
公司于 2025 年 4 月 25 日收到包河法院送达的（2022）皖 0111民初 374号《民事判决书》，包河法院判令铁城信息于判决生
效之日起十日内支付江淮汽车质量赔偿费用 3,680,904.28 元及逾期利息（以赔偿款 3,680,904.28 元为基数，自 2024年 11 月 30
日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算至赔偿款实际付清之日时止）；驳回江淮汽车要
求公司承担补充赔偿责任的诉讼请求及其他诉请；驳回铁城信息的反诉请求；判令铁城信息承担部分案件受理费、保全费及反诉受理
费合计 60,451 元。
三、后续案件的推进计划
本次判决为一审判决，公司认为包河法院判令铁城信息质量索赔存在索赔事实及索赔金额认定不清、证据不足，判决所依据的合
同适用错误，原被告双方法律关系认定错误以及判决所依据的《审计报告》鉴证程序违法等问题，铁城信息将在上诉期内向合肥市中
级人民法院提起上诉，申请二审法院予以纠正。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除本公告外,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
五、本次判决对公司的影响及风险提示
1、一审判决尚未生效：本判决为一审判决，公司将在上诉期内向上级人民法院提起上诉。二审案件结果如何，本案件具体何时
执行落地以及执行结果均无法准确判断，存在不确定性，进而对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。
2、投资者注意事项：公司将根据本案的进展情况按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《
证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关进展公告并
注意投资风险。
六、备查文件
1、《安徽省合肥市包河区人民法院民事判决书》（2022）皖 0111民初 374号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d33fb621-f23a-478f-9cf1-c877ae797fb1.PDF
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2025-04-24 00:30│亿利达（002686）：亿利达2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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亿利达（002686）：亿利达2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e981b1c5-d991-4f77-9bb9-c289b671e88e.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：内部控制审计报告
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亿利达（002686）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/485ef92b-1322-45dd-840c-9d40e737cc44.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：2024年年度审计报告
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亿利达（002686）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e802b13-ab14-44e3-8f42-9cefc6100505.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亿利达（002686）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f722a58-c561-4541-af0a-00466aa3d990.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》以及《公司章程》的有关规定，为确保浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司授信额度顺利取得和满
足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的四家全资子公司提供总额不超过 12亿元的担保。对于公司为各全资子公司在上述
额度内提供担保，实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表：
被担保人名称 公司持股比例（%） 最高担保额（万元）
浙江亿利达科技有限公司 100 40,000
铁城信息科技有限公司 100 40,000
广东亿利达风机有限公司 100 20,000
浙江三进科技有限公司 100 20,000
（一）浙江亿利达科技有限公司
成立日期：2010 年 8 月 27 日
注册资本：26,600 万元人民币
注册地址：浙江省台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块
法定代表人：吴晓明
经营范围：风机、电机、机电产品、充电器、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件的研究、开发，风机、电机、充电器
、仪器仪表、智能车载设备、汽车零部件及配件、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品、塑料制品的制造、
销售；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
公司经营状况(口径为单体)：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江亿利达科技有限公司资产总额 47,444.03 万元，负债总额 7,84
3.53 万元，净资产39,600.50 万元，营业收入 29,815.60万元，净利润 1,138.55 万元（已经审计）。
（二）铁城信息科技有限公司
成立日期：2003 年 12 月 9 日
注册资本：5,000 万元人民币
注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 1 幢 501室
法定代表人：方向
经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电机及其
控制系统研发；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造
；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；配电开
关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截至 2024 年 12 月 31 日，铁城信息科技有限公司资产总额 96,467.72万元，负债总
额 75,419.02万元，净资产 21,048.70 万元，营业收入 51,375.80 万元，净利润-999.15 万元（已经审计）。
（三）广东亿利达风机有限公司
成立日期：2004 年 12 月 24日
注册资本：3,660 万元人民币
注册地址：佛冈县龙山镇学田管理区
法定代表人：邓祥生
经营范围：制造、加工、销售：风机，风扇，电机，制冷空调设备及配件，塑料制品，金属制品。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关联关系：公司全资子公司
公司经营状况(口径为单体)：截至 2024 年 12 月 31 日，广东亿利达风机有限公司资产总额 26,909.67 万元，负债总额 7,36
6.39 万元，净资产19,543.29 万元，营业收入 26,720.38万元，净利润 1,997.94 万元（已经审计）。
（四）浙江三进科技有限公司
成立日期：2005 年 5 月 23 日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：台州市路桥区峰江路西村
法定代表人：吴剑
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；模具制造；
有色金属铸造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司。
公司经营状况(口径为合并,公允调整)：截至 2024 年 12 月 31 日，浙江三进科技有限公司资产总额 39,865.70万元，负债总
额 36,764.57万元，净资产 3,101.13 万元，营业收入 4,133.32 万元，净利润-580.92 万元（已经审计）。
二、担保协议的主要内容
本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定后，最终实际担保金额不超过
本次授予的担保额度。
三、董事会意见
上述 2025 年度的担保额度预计事项系为更好地满足公司子公司生产经营、项目建设的融资需求，进一步提高公司决策效率，有
利于降低子公司财务费用，保障子公司稳健经营。公司为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担
保或者反担保。公司对各子公司的经营决策具有控制权，财务风险处于可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，除对全资子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司及全资子公司对外担保余额约为人民币 41,600
万元，占公司2024年经审计合并报表净资产的比例为 25.61%。公司无逾期担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/81c4ec09-c32e-4ed4-9a4f-e840805ad7e5.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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亿利达（002686）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e30fdb1b-7c44-457b-b7a6-875e35105a8b.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：监事会决议公告
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亿利达（002686）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/801eede2-ee79-40fb-813e-22ece2e271e6.PDF
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：拟进行商誉减值测试涉及的上海长天国际贸易有限公司包含商誉资产组组合可收回金额资
│产评估报告
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亿利达（002686）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于亿利达拟进行商誉减值测试涉及的上海长天国际贸易有限公司、
爱绅科技有限公司包含商誉资产组组合可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/569aa35c-8e9f-44ad-b5b4-413c6877c28e.pdf
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：关于亿利达拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉资产组可收回金额资产评估报告
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亿利达（002686）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于亿利达拟进行商誉减值测试涉及的青岛海洋新材料科技有限公司
包含商誉资产组可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/028e6e5c-d7e3-4a53-87d5-dcf5f5751209.pdf
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：拟进行商誉减值测试涉及的江苏富丽华通用设备股份有限公司包含商誉资产组可收回金额
│资产评估报告
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亿利达（002686）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于亿利达拟进行商誉减值测试涉及的江苏富丽华通用设...
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/563b3bd9-a316-4e89-95e9-8c2c779a23b0.pdf
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2025-04-23 23:10│亿利达（002686）：公司拟进行商誉减值测试涉及的铁城信息科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评
│估报告
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亿利达（002686）：公司拟进行商誉减值测试涉及的铁城信息科技有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9f780cd9-574f-4860-86ac-b47d70516b0a.pdf
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2025-04-23 23:09│亿利达（002686）：2024年度独立董事述职报告（赵克薇）
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本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）基本情况
赵克薇，女，本科学历，中共党员，高级会计师。2023年 3月 16日至今任公司独立董事，现任大悦城控股集团（浙江）有限公
司财务部副总监。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均全部出席。
2024年，出席董事会会议的情况如下：
姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 对会议议案的投 备注
事会次数 次数 次数 票情况
赵克薇 3 3 0 对董事会审议的
议案均投同意票
2024年，出席股东大会会议的情况如下：
姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
赵克薇 2 2 0
在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅
读会议资料，熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。
（二）出席董事会专门委员会工作情况
2024年度，公司共计召开 1次提名委员会、4次薪酬委员会、4次审计委员会、1次战略委员会，其中本人作为提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员出席情况：
姓名 本年应参加专门委员会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注
赵克薇 9 9 0
1、作为审计委员会主任委员，对《关于 2023年度财务决算的议案》《关于2024年度财务预算的议案》等共 8项议案进行了审议
，认真履行了职责。
2、作为董事会提名委员会委员，对审议《关于聘任方向先生担任铁城信息科技有限公司总经理的议案》进行了审议，认真履行
了职责。
3、作为董事会薪酬与考核委员会委员，对《关于公司领导班子 2023 年度契约化绩效结果的议案》《关于公司领导班子 2024
年度契约化绩效目标与基数的议案》进行了审议，认真履行了职责。
（三）行使特别职权事项
2024 年度，未发生以下事项，主要包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东
大会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过视频会议和现场会议与内部审计人
员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时
、准确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人出席股东大会与中小股东进行沟通交流。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2024年度，本人现场出席公司董事会、董事会专业委员会及独立董事会议，现场出席公司股东大会，并充分利用现场参加会议的
机会，通过实地考察、会谈沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，并利用自己的行业专业知识提
出建议，促进董事会决策的科学性和合理性。
本人作为公司独立董事，持续了解和分析公司的运行情况，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并及时提出自己的意见和
建议，发表客观、公正的独立意见，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。符合相关要求。积极有效地履行了独立董
事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了立体多元、多部门联合协作的独立董事履职保障机制，并通过规范的
会议履职支撑机制、完善的日常履职服务机制和董事会决议跟踪落实机制，为我们提供周到、严谨、高效地服务。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
2024年 4月 22 日，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于预计 2024年度日常关联交易的公告》的议案发表事前认可意
见。
（二）披露定期报告、内部控制评价报告等相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报
告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告
均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘上市公司审计业务的会计师事务所
2024年 4月 22 日，对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可。
四、总体评价和建议
2024年度，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉履行职责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权。作为董事会提名与法治
的召集人，按照各项法律法规的要求，密切关注公司合规管理和法治建设，并对董事会及高级管理人员任职资格进行审查，同时与董
事会、监
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