公司公告☆ ◇002687 乔治白 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:49 │乔治白（002687）：乔治白2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-01 19:49 │乔治白（002687）：乔治白2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:47 │乔治白（002687）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-01 19:47 │乔治白（002687）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2025-09-01 19:46 │乔治白（002687）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-26 18:15 │乔治白（002687）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:13 │乔治白（002687）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:13 │乔治白（002687）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:12 │乔治白（002687）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:12 │乔治白（002687）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-01 19:49│乔治白（002687）：乔治白2025年第一次临时股东会法律意见书
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致：浙江乔治白服饰股份有限公司
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议定于 20
25年 9月 1日下午 14：30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588号商务楼会议室召开，浙江六和（温州）律师事务所（以下简称“本
所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》和《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的
合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2025年 8月 15日以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、
会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）公司本次股东会现场会议于2025年9月1日下午14：30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室召开，会议召开
的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统或互联网投票平台进行，其中：通过深圳证券交易所网络投票
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股
东共 53 人，代表股份120,941,300 股，占公司总股份的 23.9592％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络
投票系统进行认证。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》；
3、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
4、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
5、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
6、《关于修订〈乔治白董事会议事规则〉的议案》；
7、《关于修订〈乔治白股东会议事规则〉的议案》；
8、《关于修订<乔治白审计委员会议事规则〉的议案》；
9、《关于修订〈乔治白独立董事制度〉的议案》；
10、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；
11、《选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事》；
12、《选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事》；
13、《选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事》；
14、《选举白光宇先生为公司第八届董事会非独立董事》；
15、《选举王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董事》；
16、《选举瞿静女士为公司第八届董事会独立董事》；
17、《选举林祖龙先生为公司第八届董事会独立董事》；
18、《选举周纬国先生为公司第八届董事会独立董事》。
经验证，公司本次股东会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东
会的表决程序符合《公司章程》的规定。本次股东会议案已经审议并通过，表决票数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/22bbfdc6-2eff-4de3-9566-7f350dbac962.PDF
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2025-09-01 19:49│乔治白（002687）：乔治白2025年第一次临时股东会决议公告
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乔治白（002687）：乔治白2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/ab0f831a-9eed-4321-bce8-723edea845cf.PDF
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2025-09-01 19:47│乔治白（002687）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定开展董事会换届选举工作。
公司于 2025 年9月1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举林玲女士为第八届董事会职工代表
董事（简历详见附件）。林玲女士将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成第八届董事
会，任期三年，与第八届董事会任期一致。
第八届董事会职工代表董事林玲女士符合《公司法》《公司章程》等法律、法规关于董事任职的资格和条件。本次选举不会导致
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1f7de5a4-9fe2-4440-8a60-46eab7bd6c0f.PDF
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2025-09-01 19:47│乔治白（002687）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公
│告
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浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第八届董事
会5名非独立董事、3名独立董事。公司于2025年9月1日召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，以上9名董事共同组成公司第
八届董事会。公司于同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘
任了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：
（1）非独立董事：池也女士、池方燃先生、陈永霞女士、白光宇先生、王佑愫女士（2）独立董事：瞿静女士、林祖龙先生、周
纬国先生
（3）职工代表董事：林玲女士
其中池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人，陈永霞女士、王佑愫女士为公司第八届董事会副董事长。
公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计
专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上
述人员简历详见附件。
（二）董事会专门委员会成员
公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
董事会专门委员会 委员会组成 召集人
战略委员会 池也、白光宇、瞿静 池也
审计委员会 林祖龙、周纬国、林玲 林祖龙
薪酬与考核委员会 瞿静、周纬国、池也 瞿静
提名委员会 周纬国、林祖龙、池也 周纬国
各专门委员会任期与公司第八届董事会任期一致。
二、聘任的高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：白光宇先生；
副总经理兼董事会秘书：吴匡笔先生；
商务总监：陈永霞女士
财务总监：姜力东先生
技术总监：黄益品先生
生产总监：朱国亮先生
上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其
任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书吴匡笔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
（二）内部审计部门负责人
内部审计负责人：郑赛赛女士。
（三）证券事务代表
证券事务代表：刘新新女士。
刘新新女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发
布公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。
上述人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：0577-63727222
联系地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
传真：0577-63726888-0
联系邮箱：1160201037@qq.com
四、任期届满离任人员情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职
务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，刘晓刚先生、刘世水先生、刘强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
本次换届选举完成后，周姜姜女士、张凤妹女士不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周姜姜女士直接持
有公司股票163,992 股，占公司总股本的0.03%，张凤妹女士直接持有公司股票58,580 股，占公司总股本的0.01%
同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司不再设置监事会，公司第七届监事会任期届满后，李
富华先生、郑赛赛女士、林玲女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，李富华先生、郑赛赛女士、林玲
女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届选举完成后，孔令活先生不再担任公司证券事务代表，且不担任公司其他职务。截至本公告日，孔令活先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任人员所持公司股份将严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。
公司董事会对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员等其他相关人员在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/9061192b-44f3-447f-9d40-ce056e4de218.PDF
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2025-09-01 19:46│乔治白（002687）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1日召开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大
会，顺利完成换届选举产生了公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知期限
，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并于 2025 年 9月 1日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池
也女士主持，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《
中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长两名。
1.1 选举池也女士为公司第八届董事会董事长同时担任公司法定代表人投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权1
.2 选举陈永霞女士为公司第八届董事会副董事长投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权1.3 选举王佑愫女士为公司
第八届董事会副董事长投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次选举的董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。2、逐项审议通过了
《关于设立第八届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
为完善公司法人治理结构，公司设立第八届董事会专门委员会，设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成
如下：
2.1 设立董事会战略委员会：由董事池也女士、董事白光宇先生和独立董事瞿静女士组成，其中池也女士担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权2.2 设立董事会审计委员会：由独立董事林祖龙先生、独立董事周纬国
先生和董事林玲女士组成，其中独立董事林祖龙先生为会计专业人士并由其担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权2.3 设立董事会薪酬与考核委员会：由独立董事瞿静女士、独立董事周
纬国先生和董事池也女士组成，其中独立董事瞿静女士担任召集人；投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权2.4 设
立董事会提名委员会：由独立董事周纬国先生、独立董事林祖龙先生和董事池也女士组成，其中独立董事周纬国先生担任召集人。投
票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。期间如有成员不再担任公司董事职
务，自动失去委员会成员资格。
以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。3、逐项审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：
3.1 聘任白光宇先生担任公司总经理投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权3.2 聘任吴匡笔先生担任公司副总
经理兼任董事会秘书投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权3.3 聘任陈永霞女士担任公司商务总监投票结果：【9】
票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权3.4 聘任姜力东先生担任公司财务总监投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃
权3.5 聘任黄益品先生担任公司技术总监投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权3.6 聘任朱国亮先生担任公司生产
总监投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次董事会聘任的高级管理人员中，白光宇先生、陈永霞女士为公司董事，由此公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议
通过之日起生效。
以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。4、以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
董事会聘请郑赛赛女士为公司内部审计部门的负责人，自本董事会审议通过之日起生效，任期同第八届董事会。
以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。5、以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，聘请刘新新女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布
公告披露，近期刘新新女士已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。
以 上 个 人 简 历 见 公 司 同 日 于 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
董事会秘书和证券事务代表联系方式：
电话：0577-63727222
传真：0577-63726888-0
电子邮箱：1160201037@qq.com
地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
三、备查文件
1、公司第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/111fb566-ae0f-473c-86fe-6beb096b7c01.PDF
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2025-08-26 18:15│乔治白（002687）：半年报监事会决议公告
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浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于 2025 年 8月 26日于浙江
省平阳县昆阳镇平瑞公路 588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8月 16 日以传真、邮件等方式发出，本次应出席
会议的监事 3人,实际出席会议的监事 3人,会议由监事会主席李富华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和深交所的相关规定,所披露的信息真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况、财务状况和现金流量
。
2025 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 详 见 《 上 海 证
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第七届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc9cbe5a-06f3-4b7a-a431-1665ea202031.PDF
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2025-08-26 18:13│乔治白（002687）：2025年半年度报告摘要
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乔治白（002687）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1376aebc-ae99-44a2-a7c1-0527747310cb.PDF
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2025-08-26 18:13│乔治白（002687）：2025年半年度报告
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乔治白（002687）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dca21b88-a371-475d-96c1-d816f341ee01.PDF
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2025-08-26 18:1
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