公司公告☆ ◇002687 乔治白 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:26 │乔治白（002687）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:26 │乔治白（002687）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:26 │乔治白（002687）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:25 │乔治白（002687）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:25 │乔治白（002687）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 20:25 │乔治白（002687）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-16 20:24 │乔治白（002687）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 20:24 │乔治白（002687）：独立董事2025年度述职报告（林祖龙） │
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│2026-04-16 20:24 │乔治白（002687）：乔治白董事会秘书制度（2026年4月） │
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│2026-04-16 20:24 │乔治白（002687）：接待和推广制度（2026年4月） │
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2026-04-16 20:26│乔治白（002687）：2025年年度报告
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乔治白（002687）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1c8e25ba-e663-4e95-87c9-8c6789d44824.PDF
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2026-04-16 20:26│乔治白（002687）：第八届董事会第四次会议决议公告
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乔治白（002687）：第八届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/36783f88-be37-4c4e-a993-6f20b5f68c60.PDF
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2026-04-16 20:26│乔治白（002687）：2025年年度报告摘要
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乔治白（002687）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0d83ad9e-33af-4240-98de-47b94e036e94.PDF
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2026-04-16 20:25│乔治白（002687）：2025年年度审计报告
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乔治白（002687）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eecc162b-1b37-4867-933a-49dcccfb6381.PDF
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2026-04-16 20:25│乔治白（002687）：内部控制审计报告
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乔治白（002687）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c15c23ad-754e-4f2f-abd3-5341205b88dd.PDF
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2026-04-16 20:25│乔治白（002687）：年度关联方资金占用专项审计报告
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乔治白（002687）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ca8eee6f-6155-4d5e-ad9b-44a970225820.PDF
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2026-04-16 20:24│乔治白（002687）：关于召开2025年度股东会的通知
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浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第四次会议，会议决定于 2026
年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 02:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
8、会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 非累积投票提案 √
通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案
4.00 关于公司 2025 年度财务决算的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订、制定和合并公司部分治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案 议案数（4）
7.01 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于修订《控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √
范》的议案
7.03 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.04 关于将公司原《乔治白审计委员会议事规 非累积投票提案 √
则》《董事会审计委员会制度》合并为
《董事会审计委员会制度》并修订的议案
2、上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详情请见公司已于 2026 年 4月17 日刊登在公司指定的信息
披露媒体《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人
身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书（附件 2）进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3）信函或传真以
抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 8 日（星期五 上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00）。3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆
阳镇平瑞公路 588 号董事会办公室
邮编：325400
联系人：刘新新 电 话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9f28cf91-2e9a-493a-9ada-964309f731f2.PDF
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2026-04-16 20:24│乔治白（002687）：独立董事2025年度述职报告（林祖龙）
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各位股东及股东代表：
本人林祖龙，作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事（会计专业人士），于 2025 年 9
月 1日经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，在报告期内担任公司独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。
2025 年是公司治理结构优化的关键之年。本人严格按照《公司法》（2018年修订及新《公司法》过渡期要求）、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及
《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极履职，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2025 年
度（9月-12 月）履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人林祖龙先生，1980 年出生，本科学历，会计学专业背景，具备注册会计师资格、高级会计师职称，系会计专业人士。现任
温州大业会计师事务所所长。本人已按照规定参加独立董事任前培训并取得资格证书，任职资格已经深圳证券交易所备案审查无异议
。本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不存在影响独立性的关联关系，不存在影响独立客观判断的情形。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东会会议情况
2025 年度，在本人任职期间（9月-12 月），公司共召开董事会 3次，本人亲自出席 3次，无缺席或委托情况。作为会计专业人
士，本人重点关注了公司财务报告、内部控制体系建设及审计委员会职能行使等议案。在审议《关于公司2025 年第三季度报告的议
案》及《关于增加 2025 年度对外捐赠预计额度的议案》等事项时，本人均进行了认真审核并投出赞成票，未对会议审议事项提出异
议。
2、参加董事会专门委员会的情况
作为董事会审计委员会召集人，本人严格按照《审计委员会议事规则》履职。2025 年第四季度，本人主持召开了审计委员会 1
次会议，重点就以下事项进行了审议与监督：
年报审计预沟通： 听取管理层关于 2025 年度经营情况的汇报，与年审会计师（中审众环会计师事务所）沟通了年报审计计划
，重点关注了新《公司法》下“审计委员会行使监事会职权”的衔接工作，确保公司监督机制平稳过渡。
内控监督： 审阅了公司内部控制制度的执行情况报告，督促公司完善财务管理和风险防控体系。
作为提名委员会委员，本人参与了对公司高级管理人员选聘标准的讨论，关注管理层的梯队建设。
3、行使独立董事特别职权情况
2025 年度任职期间，本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部咨询机构的情况。公司管理层
高度重视独立董事意见，能够积极配合本人的履职工作。
4、与内外部审计机构的沟通情况
本人在年报预审期间，加强了与公司财务总监及审计部的沟通，重点关注了公司年度财务报表的预审进展。作为会计专业人士，
本人特别关注了新收入准则、金融工具准则在公司报表中的应用，以及关联交易的披露合规性，确保财务信息真实、准确、完整。
5、现场工作及公司配合情况
2025 年第四季度，本人利用参加现场会议及调研的机会，在公司现场工作累计 6天。本人通过实地考察、查阅资料、与高管访
谈等方式，深入了解公司生产经营状况。公司董事长、董事会秘书及相关高管积极配合，为本人履职提供了必要的条件和信息支持。
三、年度履职重点关注事项
1、公司治理结构的合规性（新《公司法》过渡）
作为审计委员会召集人，本人重点关注了公司落实新《公司法》及深交所2025 年修订指引的进展情况。本人督促公司尽快完成
制度修订，明确审计委员会行使原监事会职权，确保公司在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构的合规调整。
2、信息披露与财务报告
本人重点关注了公司 2025 年第三季度报告的披露工作，以及 2025 年年度报告的预审工作。本人督促公司严格按照会计准则编
制财务报告，确保信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。
3、关联交易与资金占用
本人对公司第四季度的关联交易及资金往来情况进行了核查，未发现公司存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，
也未发现违规担保事项。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，作为新一届董事会的独立董事，本人迅速进入角色，依托自身的会计专业背景，在公司财务监督、内控建设
及治理合规方面发挥了积极作用。
2026 年，本人将继续秉持对全体股东负责的精神，加强法律法规学习，重点关注新《公司法》实施后的公司治理实践，持续监
督公司内部控制的有效性，为提升公司治理水平、维护中小股东利益贡献力量。
以上报告，请予审议。
独立董事：林祖龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f8405dc-f7c4-4b98-aa48-fcb8b7c04a1a.PDF
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2026-04-16 20:24│乔治白（002687）：乔治白董事会秘书制度（2026年4月）
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第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法
律法规及《XX股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。
第二章 设置及任职资格
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。
董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司指派董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员负
责与交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书候选
人在被提名时，提名人及候选人应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应
的专业胜任能力与从业经验。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级管理人员的情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 职责范围
第四条 董事会秘书的职责
董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵
守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并保证信
息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。
（一）负责公司和相关当事人与有关机构之间的及时沟通和联络；
（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，具体协调公司信息披露事务管
理制度的实施和执行，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作
；
（三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
（四）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交有关会议文件和资料；
（五）参加股东会和董事会会议，负责制作会议记录并签字；
（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、审计委员会成员和其他高级管理人员以及相关知情人员
在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向有关机构报告；
（七）负责保管公司股东名册、董事和审计委员会成员及高级管理人员名册、控股股东及董事、审计委员会成员和高级管理人员
持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等；
（八）负责定期对公司董事、审计委员会成员、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人以及其他负有信
息披露职责的公司人员和部门开展包括涉及信息披露方面的相关培训，协助其了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、上市规
则、交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、公司章程及其他有关规定时，应当提
醒与会董事，并提请列席会议的审计委员会成员就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关审计委员会成员
和其个人的意见记载于会议记录上，同时向有关部门报告；
（十）《公司法》、《公司章程》要求履行的其他职责。
第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、审计委员会成员、其他高级管理人员和相关工作人
员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事和董事会、审计委员会成员和审计委员会以及高级管理人员有责任保证将公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相
关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息及时通报给董事会秘书。
公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人有责任保证将本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给董事会秘书。
控股股东和持股 5%以上的大股东出现或知悉应当披露的重大信息时，有责任及时将其通报给董事会秘书。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
公司董事、高级管理人员及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以
必要的保证，公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
第六条董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向相关监管部门报告。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份
作出。
第四章 聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任届满止，可连聘连任。
第九条 董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所
报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内经董事会审议通过后解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第四条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十一条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书辞职时，应提前一个月通知公司董事会并说明原因。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办
理事项。
第十二条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本制度第【五】条执行。
第十三条董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽
快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月
的，董事长应当代行董事会秘书职责并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十四条公司不得无故解聘董事会秘书，董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述
报告。
第十五条董事会秘书有权在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 附则
第十六条 公司董事、经理及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予
以必要的保证公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
第十七条 有下列情形之一的，公司应当修改本制度：
（一）《公司
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