公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:07 │金河生物（002688）：关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案摘要 │
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│2026-04-29 00:02 │金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案 │
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│2026-04-28 23:46 │金河生物（002688）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-04-28 23:45 │金河生物（002688）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-04-28 23:45 │金河生物（002688）：关于投资建设年产20,000吨辅酶Q10中间体柔性生产线项目的公告 │
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│2026-04-28 23:44 │金河生物（002688）：员工持股计划管理办法 │
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│2026-04-28 20:10 │金河生物（002688）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 20:10 │金河生物（002688）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 20:09 │金河生物（002688）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-05-08 17:07│金河生物（002688）：关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告
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近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）获得中华
人民共和国农业农村部签发的《兽药产品批准文号批件》，详情如下：
一、兽药产品批准文号的基本信息
兽药产品批准文号：兽药生字 110541229
通用名称：猪乙型脑炎灭活疫苗（A6-C 株）
商品名称：无
含量规格：无
有效期：2026 年 05 月 06 日至 2031 年 05 月 05 日
监测期：2026 年 05 月 06 日至 2029 年 05 月 05 日
二、新兽药上市前的相关程序
根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品已经取得兽药产品批准文号，除常规监管批签发程序
外，无须履行其他审批程序，公司将积极组织生产销售。
三、新兽药产品对公司的影响
杭州佑本取得该兽药产品批准文号，是公司持续重视研发创新的结果，将进一步丰富公司兽用疫苗产品结构，对持续提升公司经
营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/58baa3e1-9c1b-4ab5-addd-971f0f682b2d.PDF
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2026-04-29 00:02│金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案摘要
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金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/89461469-dfd4-4317-b62e-09a970d8082c.PDF
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2026-04-29 00:02│金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案
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金河生物（002688）：2026年员工持股计划草案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2dce1024-9d4b-41a8-b043-790d128f0e48.PDF
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2026-04-28 23:46│金河生物（002688）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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2026 年 4月 22 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2026
年员工持股计划相关事项进行了认真核查，现发表意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定《金河生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）的程序合法、有效。
公司本持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本持股计划已通过公司职工代表大会充分征求员工意见，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本持股计划有利于建立和完善员工、公司与股东的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和
公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们认为公司实施本持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b509bcb-8173-4de5-b720-17a57bfd3508.PDF
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2026-04-28 23:45│金河生物（002688）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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金河生物（002688）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee9f995d-71e6-467a-9ee8-72dd74360e7a.PDF
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2026-04-28 23:45│金河生物（002688）：关于投资建设年产20,000吨辅酶Q10中间体柔性生产线项目的公告
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一、投资项目概述
因金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）业务发展需要，公司拟通过对现有发酵和提取车间的技术改造
，建成年产 20,000 吨辅酶Q10 中间体的柔性生产线项目（以下简称“本项目”），用于满足市场对高品质辅酶 Q10 中间体的需求
。本项目预计总投资额为 5,767 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
2026 年 4月 27 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产
20,000 吨辅酶 Q10 中间体柔性生产线项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次
投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项目已完成相关备案程序，其他审批
事项后续将严格按照法律法规及监管要求进行办理。
二、投资项目基本情况
项目名称：金河生物科技股份有限公司年产 20,000 吨辅酶 Q10 中间体柔性生产线建设项目
项目实施主体：金河生物科技股份有限公司
项目建设地点：呼和浩特市托克托县双河镇新坪路71号，金河生物科技股份有限公司院内。
项目具体内容：本项目为技术改造项目，主要建设内容包括（1）现有1033 3发酵车间改造内容：新增2台3m 一级种子罐，新增2
台4m 种子罐及换热盘管，新
增发酵系统冷却器，对车间的工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。（2）现有105发酵车间改造内容：新增罐体设备
15台，空气系统新增旋风分离器、加热器和冷凝器等，对车间工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。（3）提炼一车间和
提炼二车间改造内容：新增盐酸供应设备和仪表设备。新增过滤系统滤板滤布，防腐加强和尾气系统改造等。
建设工期：9个月
投资规模及资金来源：本项目预计总投资5,767万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
辅酶 Q10 是一种重要的脂溶性抗氧化剂和细胞代谢激活剂，广泛应用于医药、保健品和化妆品领域。随着人口老龄化加剧和健
康意识提升，全球辅酶 Q10市场需求持续增长。本项目产品为辅酶 Q10 的中间体，属于医药中间体制造项目，公司项目定位为向多
家下游厂商供应基础原料，市场空间广阔。公司拥有丰富的发酵生产经验和技术储备，本项目采用先进的发酵法生产工艺，通过对现
有生产设施适当改造即可满足辅酶 Q10 中间体的生产需求，可以最大化利用现有厂房和设备，提高设备利用率和经济效益。本项目
的实施将培育公司新的利润增长点，提升整体业务的盈利能力和抗风险能力，符合公司的战略规划。本项目的实施不会影响现有业务
的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
本项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理，
及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险。公
司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第三十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d907c4f-685c-4d1c-bef8-7f15870df59e.PDF
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2026-04-28 23:44│金河生物（002688）：员工持股计划管理办法
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金河生物（002688）：员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab0a47ae-8440-4d6b-958a-de48e1804aab.PDF
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2026-04-28 20:10│金河生物（002688）：2025年年度审计报告
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金河生物（002688）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ffe85e9-f5bc-4094-9f69-69e695ee2d4f.PDF
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2026-04-28 20:10│金河生物（002688）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）的持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，
金河生物非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 5.65元，募集资金总额为
人民币 819,999,997.95元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 20
21 年 7月 5日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
2021年 7月 5日募集资金净额 802,243,601.33
减：以前年度直接投入募投项目 654,300,473.85
减：以前年度手续费支出 5,301.78
减：2021年度暂时补充流动资金 210,000,000.00
项目 金额
加：2022年度收回补充流动资金 210,000,000.00
减：2022年度暂时补充流动资金 155,000,000.00
加：2023年度收回补充流动资金 155,000,000.00
减：2023年度暂时补充流动资金 120,000,000.00
加：2024年度收回补充流动资金 120,000,000.00
减：2024年度暂时补充流动资金 100,000,000.00
减：2024年度永久补充流动资金 6,829,802.96
加：以前年度利息收入 1,178,109.56
2024年 12月 31日募集资金余额 42,286,132.30
2025年度，其中：
加：收回补充流动资金 100,000,000.00
减：直接投入募投项目 46,714,366.34
减：手续费支出 1,389.10
减：暂时补充流动资金 80,000,000.00
减：永久补充流动资金 2,327,678.92
加：利息收入 23,571.61
2025年末募集资金余额 13,266,269.55
其中：活期存款 13,266,269.55
理财产品 —
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到
严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。
2021年 7月 30日，公司、原保荐机构及募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为兴业银行呼和浩特
海拉尔中路支行）、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（经办行为交通银行内蒙古自治区分行营业部）、中国民生银行股份有
限公司呼和浩特分行（经办行为民生银行呼和浩特分行营业部）、中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为中国建设银行
股份有限公司呼和浩特东达支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021年 8月 12日召开第五届董事会第二十次会议
和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用部分
募集资金及自有资金向公司控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）和杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简
称“杭州佑本”）暨募投项目实施主体进行增资等相关事项。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规
及相关规定，2021 年 9 月 2日，公司及本次募集资金投资项目的实施主体——公司控股子公司金河佑本和杭州佑本与东方投行及募
集资金专户开户行招商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》
。由于公司在兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行、交通银行内蒙古自治区分行营业部所开设的募集资金专户内的募集资金已全部转至
金河佑本和杭州佑本募集资金专户，公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照
计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于 2021年 11月 5日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与原保荐
机构、兴业银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025年 9月 19日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》，同意公司开
立募集资金临时补流专户，用于存储及管理 2021年非公开发行 A股股票临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金
或用作其他用途。公司、子公司金河佑本、原保荐机构与招商银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金四方监管协议》，并
开通了招商银行股份有限公司呼和浩特分行（471901636110000）募集资金暂时补充流动资金专户账户。
上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议职责履行
情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
民生银行呼和浩 633142845 0.00 0.00 0.00
特分行营业部
招商银行呼和浩 471901636110333 13,258,256.95 8,012.60 13,266,269.55
特分行营业部
合计 — 13,258,256.95 8,012.60 13,266,269.55
注：表中利息收入 8,012.60与本年累计利息收入 23,571.61 元差异的 15,559.01元，系本年已结项“生产工艺系统降耗增效改
造项目”相关的民生银行呼和浩特分行营业部（账号：633142845）实际在本年度收到的利息。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
2025 年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况详见本报告附表 1。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表 1。
（五）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（六）超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见报告附表 1。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募
集资金的实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为，公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d034ec64-df6c-4429-9deb-4579c71d2bf7.PDF
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2026-04-28 20:09│金河生物（002688）：关于召开2025年度股东会的通知
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金河生物（002688）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/09250809-c4e8-4b73-b346-e412b0a87048.PDF
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2026-04-28 20:09│金河生物（002688）：2025年度独立董事述职报告（郭晓川）
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金河生物（002688）：2025年度独立董事述职报告（郭晓川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5fa1ad99-1cc7-48e2-8b42-dff2ccf8737b.PDF
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2026-04-28 20:09│金河生物（002688）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、有效的激
励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《金河生物科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和
高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务、风险大小相匹配，推动履职落地；
（二）业绩导向原则：薪酬紧密关联公司整体经营业绩、部门工作目标及个人履职情况，实现业绩与薪酬的同向联动；
（三）公平性与竞争性兼顾原则：薪酬水平符合公司规模与业绩现状，同时参考行业及地区薪酬水平，保障内部公平并维持外部
竞争力；
（四）可持续发展导向原则：薪酬设计融合公司长远发展战略，引导董事和高级管理人员关注公司长期价值创造。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会负责拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对
董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源管理中心、财务等相关部门在董事会薪酬与考核委员
会的指导
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