公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：金河生物2025年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：金河生物2025年度董事、监事薪酬方案 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 18:52 │金河生物（002688）：关于副总经理、审计总监辞职及聘任副总经理、审计总监的公告 │
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于2024年度利润分配方案的公告
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金河生物（002688）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6c2c4d8-633a-4223-92b8-ad0f9529894f.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于1986年，于 2012年度由有限责任公司成功转制为特
殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政
部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。截止 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，
注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 9月 23日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。2024年 10月 10日经 2024年第二次临时股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，信永中和对公司 20
24年度财务报告及 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年 9月 18 日，第六届董事会
审计委员会第十一次会议以通讯会议方式召开，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构的议案》，建议公司续聘信永中和为公司 2024年度外部审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 3 日，董事会下属审计委员会以现场及通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟
通会议，审计机构对审计工作计划进行汇报，对 2024 年度审计工作的初步审计情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计
重点等相关事项与审计委员会进行了沟通，公司审计委员会委员就年报审计重点工作进行了充分沟通。
（三）2025年 3 月 17日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议以通讯会议形式召开，对公司 2024 年的审计事项进行沟
通，具体包括现阶段的审计工作进展情况、重要审计事项及初步审计结果等。
（四）2025年 4 月 21日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议以现场及通讯会议方式召开，董事会审计委员会成员听取
了信永中和关于审计内容、重要审计事项、审计结束阶段的重要情况及审计结果，并进行了沟通和讨论。同时，会议审议通过公司《
关于公司 2024年度审计报告的议案》、《关于公司 2024年度内部控制评价报告》等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和在公司年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作
，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4968aeac-6b83-46c4-b11f-06e484c45db7.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：年度募集资金使用情况专项说明
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金河生物（002688）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8199f424-0739-44c1-9c7c-e54019024dd2.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：金河生物2025年度高级管理人员薪酬方案
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根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司
2025年度高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、本方案适用期限：2025年1月1日-2025年12月31日。
三、薪酬标准
高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴
（1）基本年薪标准如下：
职务 2025年度薪酬
总经理 66万元/年
副总经理 25万元-45万元/年
财务总监 35万元/年
董事会秘书 35万元/年
（2）高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进
行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、本方案经董事会批准后生效。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0865c398-9e6b-4715-8851-9a6e385c1cd5.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：2024年度监事会工作报告
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金河生物（002688）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81dafee1-9181-4a98-8e4c-6a4710eb6b65.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金河生物（002688）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94579606-fcc6-49f1-93cb-5c6ea41d19ce.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：金河生物2025年度董事、监事薪酬方案
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根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司
2025年度董事、监事薪酬方案。
一、本方案适用对象：董事、独立董事、监事。
二、本方案适用期限：2025年1月1日-2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴
（1）基本年薪标准如下：
职务 2025年度薪酬
董事长 78万元/年
副董事长 54万元/年
董事 25万元-66万元/年
（2）董事的年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提
出具体意见，报董事长签批后执行。
2、独立董事采用固定津贴制
独立董事2025年津贴标准为82,800元（税前）/人。独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
3、监事采用年薪制
职务 2025年度薪酬
监事会主席 在公司领取津贴82,800元（税前）/年
监事 15万元/年
监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，其年薪兑现由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物
科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、本方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5a990b05-c631-454b-a836-8926130f181c.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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金河生物（002688）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53dcf3c3-44ad-4548-8122-3fb2497830a6.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于续聘会计师事务所的公告
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金河生物（002688）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2577ca73-5bcf-4141-a92b-ef31ba43d11d.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于副总经理、审计总监辞职及聘任副总经理、审计总监的公告
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金河生物（002688）：关于副总经理、审计总监辞职及聘任副总经理、审计总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45558322-e604-4cbe-bdc5-16d41b24ca5c.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的公告
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金河生物（002688）：关于内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺完成情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78610db7-1c7a-4113-8bc4-99b5535885b2.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：内部控制自我评价报告
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金河生物（002688）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c1de92d-e22c-402f-8b1c-d8c5f9db103b.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：关于变更保荐代表人的公告
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金河生物（002688）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad083afb-1536-47dc-9bd6-86edca4fae4b.PDF
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2025-04-25 18:52│金河生物（002688）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金河生物（002688）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f847455-251e-4cd6-a353-41646898fdda.PDF
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2025-04-25 18:51│金河生物（002688）：2025年一季度报告
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金河生物（002688）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51e3c0b0-6f57-4a33-97d0-ae9082bc526c.PDF
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2025-04-25 18:51│金河生物（002688）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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金河生物（002688）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c47db7d6-9ff2-420b-9ad4-2f3135079f1e.PDF
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2025-04-25 18:51│金河生物（002688）：2024年年度报告
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金河生物（002688）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63ccf03c-06db-4687-a72f-41577824bdd5.PDF
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2025-04-25 18:51│金河生物（002688）：2024年年度报告摘要
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金河生物（002688）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc8cca67-3c65-464c-a1ea-d73fe649dce3.PDF
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2025-04-25 18:51│金河生物（002688）：董事会决议公告
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金河生物（002688）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7be02f49-281a-40bb-8e73-6c02bf4f3166.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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金河生物（002688）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6618abaf-dbc5-449c-baad-282735646b64.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：年度募集资金使用鉴证报告
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金河生物（002688）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ae1e70d4-f96b-4aca-ace2-b39c51dad699.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金河生物（002688）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bf01b8d4-c5d4-40e5-a2a6-0be1443aab4b.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：内部控制审计报告
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金河生物（002688）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/18af9ac1-4ef6-4ef9-94cf-28539628b556.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况审核报告
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金河生物（002688）：内蒙古金河环保科技有限公司业绩承诺利润实现情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bb530618-d6b8-4ff9-96aa-4d0c2736a465.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：2024年年度审计报告
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金河生物（002688）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2b11b3ce-b756-4e26-912e-fc971851eb35.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告
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金河生物（002688）：关于2025年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f14b88b0-3732-4241-9044-a77e2acc18c0.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
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金河生物（002688）：关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8cb8cd58-beba-4942-91a9-78a9c9260b48.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
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金河生物（002688）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/791bdb38-30cb-474f-b0e6-611484968a63.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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金河生物（002688）：监事会对公司内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b260fb5-8732-47ef-8695-f624bd7c10ca.PDF
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2025-04-25 18:50│金河生物（002688）：监事会决议公告
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金河生物（002688）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ddd6d3b6-9bea-4460-b554-a67baad7f077.PDF
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2025-04-25 18:49│金河生物（002688）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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金河生物（002688）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a0d304c1-1ec2-4598-a403-6ed8bd2ca32e.PDF
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