公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-10 00:00 │金河生物（002688）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │金河生物（002688）：2026年第五次临时股东会决议的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │金河生物（002688）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告 │
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│2026-09-23 16:44 │金河生物（002688）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-23 16:44 │金河生物（002688）：2026年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2026-09-23 16:42 │金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨│
│ │通知债权人的公告 │
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│2026-09-16 16:47 │金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-09-15 15:52 │金河生物（002688）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-15 15:51 │金河生物（002688）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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2026-10-10 00:00│金河生物（002688）：关于部分股票期权注销完成的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于注销2024年股
票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份
有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于《激励计划》授予的激励对象中2名在职激励
对象2025年度个人绩效考核结果为差，前述激励对象已获授但尚未行权的合计12.50万份股票期权由公司予以注销。具体内容详见公
司2026年9月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
2026年10月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述12.50万份股票期权的注销事宜已办理完成。公司
注销上述股票期权符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未
行权，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/33593567-fc2c-4de3-bbea-b69eb4bea382.PDF
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2026-10-10 00:00│金河生物（002688）：2026年第五次临时股东会决议的公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 9日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 9月 28 日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：董事长王东晓先生
8、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
9、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 297 名，其所持有表决权的股份总数为 263,353,914 股，占公司有表决权股份
总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 125,000 股，下同）的 31.4545%。其中，参
加现场投票的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 242,117,611 股，占公司有表决权股份总数的28.9181%；
参加网络投票的股东为 286 人，其所持有表决权的股份总数为21,236,303 股，占公司有表决权股份总数的 2.5364%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 287 人，代表股数22,261,303 股，占公司有表决权股份总数的 2.6589%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
10、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证
了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于增加公 总表决情 26,893, 95.11 1,061, 3.75 320,100 1.13 235,07 通过
司 2026 年度 况 296 23% 907 56% 21% 8,611
日常经营关联 其中，中 20,879, 93.79 1,061, 4.77 320,100 1.43 0
交易预计额度 小股东的 296 19% 907 02% 79%
的议案》 表决情况
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，共持有股份 235,078,611 股。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和郝丽霞出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第五次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/1983c1b9-3f76-47c8-a768-e8c5f250d00d.PDF
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2026-10-10 00:00│金河生物（002688）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
電話: 8610-84417811傳真: 8610-84417306電郵: hualian@hllf.cn網址: www.hllf.cn
北京市华联律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司
北京市华联律师事务所（以下简称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赫志律师、郝
丽霞律师出席公司 2026年第五次临时股东会（下称“本次股东会”），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现
行有效的法律、法规、规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《金河生物科技股份有限公
司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会之见证目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备
文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查验证，现发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年 9月 15日公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》；公司董事会于 2
026 年 9月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上披露
了《金河生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》的公告（以下简称“召开通知公告”）。本次股东会召
开通知公告载明了召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地
点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项
。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 10月 9日下午 14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室按照本次股东会的
会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王东晓主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向
全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东会召开通知公告内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开前十五日刊登了召开通知公告，公司本次股东会召开通知公告的时间、方式和内容以及公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规
定。
二、本次股东会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东会的出席人员资格
1．股东及委托代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 28日。经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 297名，代表股份 263,353,914
股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 125,000股，下同）的 31.4545%（四舍五入保
留四位小数，下同）。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 11名，代表242,117,611股，占公司有表决权股份总数的 2
8.9181%；通过网络投票的股东共286名，代表 21,236,303股，占公司有表决权股份总数的 2.5364%；通过现场和网络方式出席本次
会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 287名，代表
22,261,303股，占公司有表决权股份总数的 2.6589%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2．其他人员
经本所律师核查，通过现场或视频方式出席本次股东会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及本所律
师。经验证，上述人员均具备出席本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东会的出席人员及本次股东会的召集人均具有合法有效资格，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会召开通知公告中列明的议案已按照本次股东会议程由公司股东进行了审议，具体情况如下：
1．现场会议表决程序
本次股东会现场会议于 2026年 10月 9日下午 14:30开始，经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人
就召开通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和律师进行计票、监票，
并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台；部分股东按照召开通知公告载明的
投票有效时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会召开通知公告载明提请本次股东会审议的议案共计 1项，为需要公司相关关联方回避表决、且不得接受其他股东委托
投票的普通决议议案，须经出席会议股东（包括股东代理人）有效表决权股份的过半数同意通过；上述议案为影响中小投资者利益的
重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露
。
综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述议案已获得出席会议股东有效表决权股份的过半数同意通过（需要回避表决的
相关方已经回避表决）。本次股东会的所有议案均获得通过。具体如下：
1、《关于增加公司 2026年度日常经营关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 26,893,296股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1123%；
其中，中小投资者表决情况：同意 20,879,296股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.7919%。
经核查，出席本次股东会的股东没有提出新的提案，本次股东会亦没有对会议召开通知公告未列明的事项进行表决；
综上，本次股东会的上述议案均获得有效表决通过。出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会履行法定表决程序得出的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c93a921b-6c2a-45a1-a595-aef5973046b5.PDF
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2026-09-30 00:00│金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告
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金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/81624a29-e559-4426-907e-1a1500a0a4af.PDF
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2026-09-23 16:44│金河生物（002688）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
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北京市华联律师事务所
关于金河生物科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司
北京市华联律师事务所（以下简称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赫志律师、袁
飞飞律师出席公司 2026年第四次临时股东会（下称“本次股东会”），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现
行有效的法律、法规、规范性文件以及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《金河生物科技股份有限公
司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的有关规定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东会之见证目的，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备
文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查验证，现发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026 年 9月 7日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》；公司董事会于 20
26年 9月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上披露了《
金河生物科技股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》的公告（以下简称“召开通知公告”）。本次股东会召开通
知公告载明了召开会议的基本情况（股东会届次、股东会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、
股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东会的现场会议于 2026年 9月 23日下午 14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室按照本次股东会的
会议通知内容如期召开，现场会议由公司副董事长李福忠主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东会召开通知公告内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东会召开前十五日刊登了召开通知公告，公司本次股东会召开通知公告的时间、方式和内容以及公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规
定。
二、本次股东会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东会的出席人员资格
1．股东及委托代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 17日。经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 249名，代表股份 243,615,418
股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 5,875,000股，下同）的 29.2982%（四舍五入
保留四位小数，下同）。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 10名，代表 239,153,211股，占公司有表决权股份总数
的 28.7616%；通过网络投票的股东共 239 名，代表 4,462,207 股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%；通过现场和网络方式出
席本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 241名
，代表 4,464,807股，占公司有表决权股份总数的 0.5370%。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2．其他人员
经本所律师核查，通过现场或视频方式出席本次股东会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、高级管理人员及本所律
师。经验证，上述人员均具备出席本次股东会的合法资格。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东会的出席人员及本次股东会的召集人均具有合法有效资格，符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会召开通知公告中列明的议案已按照本次股东会议程由公司股东进行了审议，具体情况如下：
1．现场会议表决程序
本次股东会现场会议于 2026年 9月 23日下午 14:30开始，经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及委托代理人
就召开通知公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和律师进行计票、监票，
并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台；部分股东按照召开通知公告载明的
投票有效时间通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会召开通知公告载明提请本次股东会审议的议案共计 3项，均为特别决议议案，须经出席会议股东（包括股东代理人）
有效表决权股份的三分之二以上同意通过；议案 1需要公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决，且不得接
受其他股东委托投票。
综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述议案已获得出席会议股东有效表决权股份的三分之二以上同意通过；需要对议
案 1回避表决的相关方已经回避表决。本次股东会的所有议案均获得通过。具体如下：
1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 232,241,246股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4539%；
2、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
表决结果：同意 242,351,411股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4811%；
3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意 242,139,411股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3941%。
经核查，出席本次股东会的股东没有提出新的提案，本次股东会亦没有对会议召开通知公告未列明的事项进行表决；
综上，本次股东会的上述议案均获得有效表决通过。出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会履行法定表决程序得出的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/62ed5a84-c451-4e52-aca9-061705948dd2.PDF
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2026-09-23 16:44│金河生物（002688）：2026年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2026 年 9月 17 日
5、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、现场会议主持人：副董事长李福忠先生
8、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
9、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 249 名，其所持有表决权的股份总数为 243,615,418 股，占公司有表决权股份
总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 5,875,000 股，下同）的 29.2982%。其中，
参加现场投票的股东及股东授权代表 10 人，其所持有表决权的股份总数为 239,153,211 股，占公司有表决权股份总数的28.7616%
；参加网络投票的股东为 239 人，其所持有表决权的股份总数为4,462,207 股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 241 人，代表股数4,464,807 股,占公司有表决权股份总数的 0.5370%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
10、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证
了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于回购注销部分 总表 232,241 99.4 1,241, 0.53 33,800 0.01 10,098 通过
限制性股票及调整回 决情 ,246 539% 507 17% 44% ,865
购价格的议案》 况
2.00 《关于注销公司回购 总表 242,351 99.4 1,228, 0.50 35,300 0.01 0 通过
专用证券账户库存股 决情 ,411 811% 707 44% 45%
的议案》 况
3.00 《关于变更公司注册 总表 242,139 99.3 1,241, 0.50 234,30 0.09 0 通过
资本及修订<公司章 决情 ,411 941% 707 97% 0 62%
程>部分条款的议案》 况
1、上述议案均获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1.00《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东
李福忠、谢昌贤、王月清及部分限制性股票激励对象已回避表决，共持有股份 10,098,865 股。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和袁飞飞出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第四次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/e89340bb-b6dd-43d7-81fc-6a375132f9b8.PDF
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2026-09-23 16:42│金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本暨通知
│债权人的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开的第七届董事会第九次会议及 2026 年 9月 23 日召
开的 2026 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于注销公司回购专
用证券账户库存股的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、通知债权人的原因
1、关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的基本情况
根据《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定
，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同时 22 名激
励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 1,170,000 股。
2、关于注销公司回购专用证券账户库存股减少注册资本的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，并结合公司股份回购方案及公司实际情况，公司拟将回
购专用证券账户内剩余未使用的 125,000 股库存股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于减少注册资本”，并将
该部分回购股份进行注销。
综上，上述回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股的
相关事项完成后，公司股本总数将由 837,377,701 股变更为 836,082,701 股，公司注册资本将由837,377,701 元变更为 836,082,7
01 元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并
随附相关证明文件。公司债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026 年 9月 23 日至 2026 年 11 月 6日
2、申报登记及申报材料送达地点：
地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层
邮编：010000
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。
（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d5c9adde-8208-4e09-9054-4c5d4589bd57.PDF
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2026-09-16 16:47│金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/523c5e45-6e02-440f-9e59-2514d86fddf2.PDF
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2026-09-15 15:52│金河生物（002688）：关于完成工商变更登记的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案于2025年5月23日经公司2024年度股东大会审议通过，公司股
东大会授权董事会于本次向特定对象发行股票完成后，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案等相关事宜。
公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体
内容详见公司2025年4月26日、2025年5月24日及2026年8月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》，现将具体信息公
告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
统一社会信用代码：91150000114368372K
名称：金河生物科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：托克托县新坪路71号
注册资本：捌亿叁仟柒佰叁拾柒万柒仟柒佰零壹元（人民币元）
法定代表人：王东晓
成立日期：1990年03月14日
经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品进出口；饲料添加剂生产；饲料生产；互联网信息服务；网络文化经营。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；货物进出口；草种植；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
呼和浩特市行政审批和政务服务局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/9d35e4aa-f9d2-424e-bc81-722d12694fbd.PDF
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2026-09-15 15:51│金河生物（002688）：第七届董事会第十次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/000165dd-ec22-40f4-91b9-062397b58e25.PDF
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2026-09-15 15:50│金河生物（002688）：增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的核查意见
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金河生物（002688）：增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/94d456f8-371b-45eb-b567-f7d938d03c9a.PDF
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2026-09-15 15:50│金河生物（002688）：关于增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的公告
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金河生物（002688）：关于增加公司2026年度日常经营关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/8cdc8af1-7825-4530-9bd8-e6b2f0bbb202.PDF
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2026-09-15 15:49│金河生物（002688）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第
十次会议，会议决定于 2026年 10 月 9日召开公司 2026 年第五次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加公司 2026 年度日常经营关 非累积投票提案 √
联交易预计额度的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议上述议案时，股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志
军、路漫漫、王晓英、路牡丹及其关联方回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项
，需对中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
2、登记时间：2026 年 9月 29 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d8240048-a0a7-4f1f-8442-a3749c0a1bc5.PDF
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2026-09-10 17:27│金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9b8ccf4d-426f-464d-a8cf-d45959420c6b.PDF
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2026-09-07 18:50│金河生物（002688）：关于金河生物以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
│告
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用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
信永中 普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年九月七日
金河生物科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（截至 2026 年 8月 14日止）
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等规定，本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、 募集资金的基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意金河生物科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1934 号）核准，2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）67,
873,303 股，每股发行价为 4.42 元/股，募集资金总额为 299,999,999.26 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,035,72
9.53 元，实际募集资金净额为人民币293,964,269.73 元。
截至 2026 年 8 月 14 日，本公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,999.26 元，扣除应支付保荐费、承
销费后余额 294,999,999.26 元已转入募集资金专户。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 8
月 17日出具的 XYZH/2026XAAA5B0341《验资报告》验证。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资
项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用本次募集资金
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 15,842.38 13,552.35
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 15,237.62 12,800.94
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71
合计 34,726.71 30,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行
募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司以自有或自筹资金解决。
三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 8月 14日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,891.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投入
金额 金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 13,552.35 7,580.83
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 12,800.94 3,310.70
3 补充流动资金 3,646.71
合计 30,000.00 10,891.53
(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57 万元(不含税)，其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15 万元（不含税），其余发行费用
未支付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费
用总额（不含税）
1 承销费用 300.00
2 保荐费用 200.00
3 律师费用 47.17 9.43
4 审计费用 40.57
5 登记费 6.40
6 信息披露费 4.72
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d608692a-88b3-43f6-baff-70933e5a4120.PDF
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2026-09-07 18:50│金河生物（002688）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2025年
度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金的基本情况
经 2026年 7月 31日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2026〕1934号）同意，金河生物科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）67,873,303
股，每股发行价 4.42元，募集资金总额为 299,999,999.26元。2026年 8月 14日，平安证券股份有限公司向公司指定的本次募集资
金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金，扣除各项发行费用（不含税）6,035,729.53元，募集资金净额为 293,964,269
.73元。2026年 8月 14日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2026
年 8月 17日出具了《验资报告》（XYZH/2026XAAA5B0341号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》（注册稿）”）中披露的
募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
序 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金 项目实施主体
号 （万元）
1 污水处理扩容及水资源再 15,842.38 13,552.35 内蒙古金河环保
生利用提标扩建工程项目 科技有限公司
2 新建产品库房建设项目（粮 15,237.62 12,800.94 内蒙古金河淀粉
食储备库） 有限责任公司
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71 金河生物
合计 34,726.71 30,000.00 -
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 8月 14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,891.53万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
号
1 污水处理扩容及水资源再生利用 13,552.35 7,580.83
提标扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备 12,800.94 3,310.70
库）
3 补充流动资金 3,646.71 -
合计 30,000.00 10,891.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57万元（不含税），其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15万元（不含税），其余发行费用未支
付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
1 承销费用 300.00 -
2 保荐费用 200.00 -
3 律师费用 47.17 9.43
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
4 审计费用 40.57 -
5 登记费 6.40 -
6 信息披露费 4.72 -
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计 10,905.68 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金合计金额为 10,891.53万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计金额为 14.15万元，明细如下：
单位：万元
序 项目名称 自筹资金已预先投 本次置换金额
号 入金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标 7,580.83 7,580.83
扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 3,310.70 3,310.70
3 律师费用 9.43 9.43
4 材料制作费 4.72 4.72
合计 10,905.68 10,905.68
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》（注册稿）对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金
投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”公司本次以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计10,905.68万元。该事项在
董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026年 9月 7日召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了
必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026XAAA5B0346），经鉴证，认为金河生物公司管理层编制的
专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定的编制要求，与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会及
董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/14855273-8b57-4b94-9f65-67fa5df3596a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:49│金河生物（002688）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第七届董事会第
九次会议，会议决定于 2026年 9月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 17 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调 非累积投票提案 √
整回购价格的议案》
2.00 《关于注销公司回购专用证券账户库 非累积投票提案 √
存股的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司 非累积投票提案 √
章程>部分条款的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议上述议案时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的
要求并按照审慎性原则，审议议案 1.00 时，公司 2023年限制性股票激励计划作为激励对象及其关联方需对上述议案回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
2、登记时间：2026 年 9月 18日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/59dcf2ab-dc1b-4ce2-b3b5-f17d2980065e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:49│金河生物（002688）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/10904ec7-cfd0-4781-8a1e-ae10f22b14ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e4607d8-724b-4ccb-9ab2-0b31a9d04d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
│售期...
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金河生物（002688）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6dad0ca8-86a0-4897-8c17-b38ba0e407a2.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金的基本情况
经 2026 年 7月 31 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕1934 号）同意，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）2025 年度以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A股）67,873,303 股，每股发行价4.42 元，募集资金总额为 299,999,999.26 元。2026 年 8月 14 日，平安
证券股份有限公司向公司指定的本次募集资金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金，扣除各项发行费用（不含税）6,03
5,729.53 元，募集资金净额为293,964,269.73 元。2026 年 8月 14 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2026 年 8月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2026XAAA5B0341 号）。具体内容详见公司
2026 年 8 月22 日披露的《上市公告书》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》（注册稿）”）中披露
的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金 项目实施主体
（万元） （万元）
1 污水处理扩容及水资源再生利 15,842.38 13,552.35 内蒙古金河环保
用提标扩建工程项目 科技有限公司
2 新建产品库房建设项目 15,237.62 12,800.94 内蒙古金河淀粉
（粮食储备库） 有限责任公司
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71 金河生物
合计 34,726.71 30,000.00 -
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 8月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,891.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金拟投入 自筹资金预先投入
金额 金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 13,552.35 7,580.83
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 12,800.94 3,310.70
3 补充流动资金 3,646.71 -
合计 30,000.00 10,891.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57 万元（不含税），其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15 万元（不含税），其余发行费用未
支付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额
（不含税）
1 承销费用 300.00 -
2 保荐费用 200.00 -
3 律师费用 47.17 9.43
4 审计费用 40.57 -
5 登记费 6.40 -
6 信息披露费 4.72 -
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计 10,905.68 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金合计金额为 10,891.53 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计金额为 14.15 万元，明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用 7,580.83 7,580.83
提标扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目 3,310.70 3,310.70
（粮食储备库）
3 律师费用 9.43 9.43
4 材料制作费 4.72 4.72
合计 10,905.68 10,905.68
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》（注册稿）对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金
投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”公司本次以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计10,905.68 万元。该事项在
董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了
必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026XAAA5B0346），经鉴证，认为金河生物公司管理层编制的
专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定的编制要求，与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会及
董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议
3、关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
4、平安证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/89ff8d52-cae8-434c-a63d-7a4c647b4e1a.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解
│除限...
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金河生物（002688）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/33ea9083-93aa-4660-92a7-a24f73a3855c.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fc51db01-10e3-485c-851f-67612dbc63c0.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
1、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同时 22 名激
励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的合
计1,170,000 股限制性股票进行回购注销。
2、注销公司回购专用证券账户库存股
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意公
司对回购专用证券账户中剩余 125,000 股库存股进行注销。
上述回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股的相关事
项完成后，公司股本总数将由 837,377,701 股变更为 836,082,701 股，公司注册资本将由 837,377,701 元变更为 836,082,701 元
。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股本总数的内容进行修订。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
837,377,701 元。 836,082,701 元。
2 第二十条 公司股本总数为 第二十条 公司股本总数为
837,377,701 股，均为普通股。 836,082,701 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其
授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯
网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b723e6a8-5465-4ed8-806c-e3e40e5adabf.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
本次注销股票期权数量：12.50 万份，涉及人数 2名。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）授予股票期权的 2 名在职激励对象 2025年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未
行权的合计12.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下：
一、公司 2024 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序
1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
查公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司通过内部公示栏对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的
时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股
票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 8 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2024 年股票期权激励计划获
得股东会批准。2024 年 8月 7日公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2024 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 8月 12 日作为授权日，以 2.94 元/份的行权价格向符合条件
的 25 名激励对象授予 1,175 万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2025 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行
相应调整，本激励计划行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份；鉴于本激励计划 3名在职激励对象 2024 年度个人绩效考核结果
为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计 17.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第一个行权期
行权条件已经成就，激励对象可根据本激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见
，北京市华联律师事务所及上海妙道企业管理咨询有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
6、2025 年 9月 22 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予第一个行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持
股比例被动减少触及 1%整数倍的公告》，公司为 2024 年股票期权激励计划授予部分符合第一个行权期行权条件的 22 名激励对象
办理集中行权手续，本次行权股票的上市流通日为 2025年 9月 19 日。
7、2025 年 9月 25 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司于 2025 年 9月 24日办理完成 2024 年股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的 17.50万份股票期权注销事
宜。
8、2026 年 9月 7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行相应调整，本激励计划行权价格由 2.84
元/份调整为 2.74 元/份；鉴于本激励计划 2 名在职激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授
但尚未行权的合计 12.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，激励对象可根据本
激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，北京市华联律师事务所及东方财富证
券股份有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
二、本激励计划注销部分股票期权的原因及数量
根据《激励计划》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优”“良”“中”“差”四个
等级，对应的个人层面行权比例如下所示：
个人上一年度考核结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
考核等级 优 良 中 差
个人层面行权比例 100% 100% 80% 0
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例。激励对象未能行权
的股票期权由公司注销。
鉴于本激励计划 2名在职激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为差，其已获授但第二个行权期不得行权的12.50万份股票期权
将进行注销。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本激励计划股票期权注销事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会
审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，注销事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《金河生
物科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的相关规定，注销原因及数量合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
因此，我们一致同意注销 2024 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 12.50 万份股票期权，并同意将相关议案提交董事会审议
。
五、董事会审计委员会的意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《管理办法》《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销 2024 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 12.50
万份股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日：
1、金河生物实施本次调整、本次注销、本次行权已获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票
期权激励计划》的相关规定；
2、本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》和《股票期权激励计划》的相关
规定；
3、本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理
股票期权注销手续。
4、本次股权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议
3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
4、北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予
但尚未行权的股票期权、第二个行权期行权条件成就的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/be02774b-6563-45e2-b5d2-711b32c44591.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期
│权、...
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金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期权、...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f92cda44-efe6-4309-b753-f2a3c14c5079.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项之独立财务顾问报告
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金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c9410879-e655-4b15-a184-25755847359c.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2efdbac2-3f96-4a2b-a17a-146eaaef59d4.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告
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金河生物（002688）：关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/18608d33-d80e-4cb3-a9f4-8c1edc32cfe3.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等法律法规及规范性文件以及金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《金河生物科技股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》《公司章程》等有关规定，公司董
事会薪酬与考核委员会对公司第七届董事会第九次会议相关事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《金河生物
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状
况、经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次回购注销部分限制性
股票并调整回购价格事项。
二、关于 2023 年限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就及可解除限售激励对象
名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2023 年激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件已成就。2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期
的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件对
激励对象条件及激励对象范围的规定，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票解除限售事项符合《
上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的
相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司按规定为符合条件的 88 名首次授予激励对象在首次授
予部分第三个解除限售期届满后办理 4,956,000 股限制性股票的解除限售相关事宜；为符合条件的 11 名预留授予激励对象在预留
授予部分第二个解除限售期届满后办理 500,000 股限制性股票的解除限售相关事宜。
三、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的核查意见
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6月 1日实施完毕，董事会薪酬与考核委员会同意根据《金河生物科技股份有
限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整，并将上述事项提交至公司第七届董事会第九次会议进行审
议。调整后的股票期权行权价格由2.84元/份调整为2.74元/份。公司本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》和《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定。
四、关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及可行权激励对象名单的核查意见
根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》规定，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025
年度的个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会认为公司 2024 年股票期权激励计划授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同
意公司为 2024 年股票期权激励计划授予部分符合第二个行权期行权条件的 23 名激励对象办理集中行权手续，并将上述事项提交至
公司第七届董事会第九次会议进行审议。第二个行权期可行权数量为 575 万份，行权价格为 2.74 元/份。
五、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划》的相关规定，注销原因及数量合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意注销 2024 年股票期
权激励计划已授予但尚未行权的 12.50 万份股票期权，并同意将相关议案提交董事会审议。
六、关于注销公司回购专用证券账户库存股的核查意见
公司对回购专用证券账户中的 125,000 股库存股进行注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销公司
回购专用证券账户库存股。
金河生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b9c65d56-e614-40c3-94e8-6a12d2843d45.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c464ab33-89a8-4647-b2ca-75b9ec9a09cc.PDF
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2026-09-01 00:00│金河生物（002688）：关于美国子公司对外投资建设项目的公告
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一、投资项目概述
2026 年 8月 31 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对
，0票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》，同意美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（以下简称“法玛威药业”）实施兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目和美国子公司法玛威生物股份有限公司（PharmgateBio
logics Inc.）（以下简称“法玛威生物”）实施兽用疫苗工厂新扩建项目。以上项目预计合计总投资约 3,192.46 万美元（最终投
资总额以实际投资为准）。其中子公司法玛威药业实施的兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目预计总投资约 590.90 万美元，
资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。法玛威生物实施的兽用疫苗工厂新扩建项目预计总投资约 2,601.56 万美元（含租赁费
用），资金来源为法玛威生物自有资金或自筹资金。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投
资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述项目其他需审批事项后续将严格按照
法律法规及监管要求进行办理。
二、投资项目基本情况
（一）美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（3）项目建设地点：法玛威药业奥马哈工厂，不涉及新增获取土地
（4）项目建设内容：奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备；奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目。
（5）项目建设期：12 个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约 590.90 万美元（最终投资总额以实际投资为准），其中奥马哈工厂研发实验室
改扩建及新增仪器设备预计总投资约 293.08 万美元，奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目预计总投资约 297.82 万美元。
资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威药业（合并报表）2026 年上半年实现营业收入较上年同期增加8,008.49 万元，增幅 19.94%，其中兽用化药收入同比增
加 25.74%，兽用化药（主要是金霉素）在美国市场所占份额的增加，市场占有率进一步扩大，对公司兽用化药板块销售业绩和盈利
能力提升具有重要作用，进一步巩固了公司在行业中的龙头地位。但目前奥马哈工厂生产线的包装、喷码及打托操作均为人工操作，
生产效率低，难以完全满足因销售增长所需求的产能增加。因此，法玛威药业拟实施奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目，
新增自动包装、自动喷码、自动打托设备等以提升其产能约 2,000 吨/年。同时随着法玛威药业兽用化药产能的增加及新药号研发项
目的开展，法玛威药业拟实施奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备项目，改扩建完成后将极大满足产能扩大后的检测、质量
控制及新产品药号研发需求。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：2008年3月10日
（4）注册地：美国特拉华州威尔明顿市
（5）注册资本：5,650万美元
（6）主营业务：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。
（7）股东情况：公司持有法玛威药业 85%的股权，自然人柯林持有法玛威药业 10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威药业 5%的
股权，法玛威药业为公司控股子公司。
（8）法玛威药业最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
营业收入 84,512.99 48,178.56
营业利润 14,797.05 14,882.36
利润总额 14,796.95 14,882.36
净利润 11,629.47 12,367.62
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 6 月 30 日
总资产 104,605.60 115,769.02
总负债 39,858.32 40,956.21
其中：有息负债总额 22,676.66 18,816.22
流动负债总额 15,568.83 20,825.17
净资产 64,747.28 74,812.81
未分配利润 21,925.04 34,292.67
注：法玛威药业为其合并报表数据。2025 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-6 月财
务数据未审计。
（二）美国子公司法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（3）项目建设地点：拟租赁 RACEWAY 商用中心，位于美国明尼苏达州纽波特市黑斯廷斯大道 910 号，设施面积约 71,738 平
方英尺
（4）项目建设内容：新扩建疫苗生产设施项目，含洁净室施工/安装、恒温室、冷藏室、冻干机、灌装机及租赁费用等。
（5）项目建设期：24 个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约 2,601.56 万美元（含租赁费用）（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源
为法玛威生物自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威生物 2026 年上半年生产的疫苗产品在美国市场销量较上年同期大幅提升，销售势头良好，尤其是蓝耳疫苗进入了快速增
长的发展轨道。公司经多年研发申报的新回肠炎疫苗以及回肠炎+圆环+支原体三联疫苗预计将于 2027 年获得美国农业部批准。同时
由于疫苗产品生产有着严格的共线限制，不能跨品种灵活调配产能用于疫苗产品的生产，且目前法玛威生物现有圣保罗工厂的生产设
施无法满足产能增加以及新产品获批后的生产。因此为了满足公司未来研发申报新疫苗产品获批后可以实现快速上市销售及现有产品
产量增加的需求，法玛威生物拟新扩建疫苗生产设施。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：1984年11月1日
（4）注册地：美国明尼苏达州圣保罗市
（5）注册资本：10.00美元
（6）主营业务：主要从事动物疫苗的研发、生产、销售和技术服务。
（7）股东情况：法玛威生物为公司控股子公司法玛威药业的全资子公司。
（8）法玛威生物为法玛威药业的全资子公司，法玛威生物最近一年及一期主要财务数据详见“法玛威药业最近一年及一期主要
财务数据（合并报表数据）”。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
上述项目的实施是为了满足公司业务发展需要，提升公司在海外市场的综合实力和市场竞争优势，有助于增强公司整体盈利能力
及核心竞争力，提升公司行业地位及整体经济效益，符合公司中长期战略规划。上述项目的资金来源为各实施主体自有资金或自筹资
金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不影响公司正常生产经营的资金周转及现有业务的正常开展，不存在损害股东尤
其是中小股东利益的情形。
上述项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理
，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险，
通过专业化的管理降低企业经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/05b415a8-434a-465d-a6ad-097dae4c8afa.PDF
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2026-09-01 00:00│金河生物（002688）：第七届董事会第八次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/89ac81cb-2746-4046-83f7-b9e062f37434.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于2026年二季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金河生物（002688）：关于2026年二季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d4ff647-a446-41e3-ad71-186424dcbf2e.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公
司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东大会授权董事会于本次向特定对象发行股票完成后，办理变更注册资本及《公司章程》
所涉及的工商变更登记或备案等相关事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经 2026 年 7月 31 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕1934 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 67,873,303 股，募集资金总额为 299,999,999.
26 元，扣除发行费用（不含增值税）6,035,729.53 元，实际募集资金净额为 293,964,269.73 元。本次股票发行完成后，公司总股
本由769,504,398 股增加至 837,377,701 股，注册资本由 769,504,398 元增加至837,377,701 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司向特定对象发行股票的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订条款如下：
修订前 修订后
第五条：“公司注册资本为人民币 第五条：“公司注册资本为人民币
769,504,398元。” 837,377,701元。”
第二十条：“公司股本总数为769,504,398 第二十条：“公司股本总数为837,377,701
股，均为普通股。” 股，均为普通股。”
上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。拟修订的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74fe3cd9-677a-4272-9f5e-163c58b0f186.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金河生物（002688）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4eec0496-c244-49ef-88fd-8bbbab17470d.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金河生物（002688）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/185dc41d-1676-4b78-a009-593c0a993e44.PDF
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2026-08-27 18:26│金河生物（002688）：第七届董事会第七次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4a8bed3-ec65-40f7-8313-728ffd186a72.PDF
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2026-08-27 18:25│金河生物（002688）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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金河生物（002688）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d8b328e9-99c9-40b4-8f18-301db0421572.PDF
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2026-08-27 18:24│金河生物（002688）：公司章程
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金河生物（002688）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b09063be-f552-448e-9a83-8a3f0ee58f11.PDF
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2026-08-27 18:22│金河生物（002688）：2026年半年度报告
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金河生物（002688）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:22│金河生物（002688）：2026年半年度报告摘要
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金河生物（002688）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3f6ba834-1a82-40d2-9634-0ffd2e68d962.PDF
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2026-08-27 18:21│金河生物（002688）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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金河生物（002688）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e5ab4e0-ae8c-4721-844f-920734834444.PDF
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2026-08-21 18:07│金河生物（002688）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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金河生物（002688）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/385479a6-cb78-43e1-b196-7690e3b7582f.PDF
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2026-08-21 18:06│金河生物（002688）：关于控股股东及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整
│数倍的公告
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金河生物（002688）：关于控股股东及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9f94ab6a-89eb-4950-aad4-a635ab7ab956.PDF
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2026-08-21 18:01│金河生物（002688）：上市公告书
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金河生物（002688）：上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/57ea5590-1d00-440a-b4c1-9ec7c6a6ae61.PDF
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2026-08-21 18:01│金河生物（002688）：发行情况报告书
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金河生物（002688）：发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ac25d92-a7ea-496c-9614-3e8ed8f02462.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：上市保荐书
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金河生物（002688）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6a2b46c9-eb91-44f8-ba41-53975f3d689d.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cc906b5b-c5eb-4385-bbde-34acf377037f.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对
│象合规性的报告
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金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/db2f3d3d-e6f2-48bd-a269-55d60851191d.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│金河生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517691.PDF
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2026-04-29│金河生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238166.PDF
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2026-04-29│金河生物：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238177.PDF
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2025-10-30│金河生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762316.PDF
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2025-07-31│金河生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341507.PDF
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2025-04-26│金河生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304602.PDF
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2025-04-26│金河生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304626.PDF
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2024-10-28│金河生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519093.PDF
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2024-08-29│金河生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024129.PDF
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2024-04-29│金河生物：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863882.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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