公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 16:02 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-04 19:31 │金河生物（002688）：关于控股股东减持计划完成暨减持结果的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：关于控股股东及其一致行动人持股权益变动触及5%整数倍的权益变动提示性公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：简式权益变动报告书 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：第六届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股│
│ │票期权、... │
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2025-09-08 16:02│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通
知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司 质押开始日期 质押解 质权人
或第一大股东及 质押股份 持股份 总股本 除日期
其一致行动人 数量（股） 比例 比例
金河控股 是 24,640,000 11.24% 3.19% 2024年6月24日 2025 年 华西证券
9月5日 股份有限
8,411,000 3.84% 1.09% 2024年6月26日 公司
合计 — 33,051,000 15.08% 4.28% — — —
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 219,195,570 28.41% 107,190,000 48.90% 13.89% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0
合计 256,180,952 33.20% 107,190,000 41.84% 13.89% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
截至本公告披露日，控股股东金河控股累计质押公司股份 107,190,000 股，占其所持股份比例 48.90%；控股股东金河控股及其
一致行动人累计质押公司股份 107,190,000 股，占其所持股份比例 41.84%，不存在平仓风险，不存在对上市公司生产经营、公司治
理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、解除证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/392e119d-8fe2-4b99-9ed2-6e945a0e1f84.PDF
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2025-09-04 19:31│金河生物（002688）：关于控股股东减持计划完成暨减持结果的公告
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控股股东内蒙古金河控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 5月 17 日披露了《关于控股股东减持股份预披露的公告》，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股
”）计划 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 9月 9日通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 22,563,389 股，即
不超过公司总股本（总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量 19,521,410 股计算，下同）的 3%。其中，以集中竞价方式减持
公司股份不超过 7,521,130 股（占总股本比例 1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过 15,042,259 股（占总股本比例 2%）。
公司于 2025 年 8月 13 日披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》，于 2025 年 8月 20 日披露了
《关于控股股东及其一致行动人持股权益变动触及 5%整数倍的权益变动提示性公告》和《简式权益变动报告书》，具体内容详见公
司发布的相关公告。
2025 年 9 月 4 日，公司收到控股股东金河控股出具的《股份减持计划完成告知函》，获悉本次股份减持计划已实施完成。根
据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
控股股东金河控股于 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 9月 1 日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式共计减持公司股份 22,56
3,100 股，占剔除回购股份后公司总股本比例的 3%。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例（%）
（元/股）
金河控股 大宗交易 2025 年 8 月 11 日- 6.81 15,042,100 2.0000
集中竞价 2025 年 9月 1日 7.26 7,521,000 1.0000
合计 22,563,100 3.0000
减持的股份来源：
金河控股减持股份来源为因原控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司实施存续分立，受让其所持有的公司首次公开发行股票
前和非公开发行股票及因权益分派送股、资本公积金转增股本。
2、本次减持前后，公司控股股东及其一致行动人持有上市公司股份情况
本次减持前，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、路漫漫、王志军和王晓英合计持有公司股份 278,744,052 股，占剔除
回购股份后公司总股本比例37.0615%。本次减持后，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、路漫漫、王志军和王晓英合计持有公
司股份 256,180,952 股，占剔除回购股份后公司总股本比例 34.0615%。
股东名称 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占剔除回购股 占公司总 股数（股） 占剔除回购股 占公司总股
份后公司总股 股本比例 份后公司总股 本比例（%）
本比例（%） （%） 本比例（%）
金河控股 241,758,670 32.1439 31.3307 219,195,570 29.1440 28.4067
路牡丹 25,964,401 3.4522 3.3649 25,964,401 3.4522 3.3649
路漫漫 7,599,645 1.0104 0.9849 7,599,645 1.0104 0.9849
王志军 2,318,931 0.3083 0.3005 2,318,931 0.3083 0.3005
王晓英 1,102,405 0.1466 0.1429 1,102,405 0.1466 0.1429
合计持有股份 278,744,052 37.0615 36.1238 256,180,952 34.0615 33.1998
其中：无限售条件股份 271,305,120 36.0724 35.1598 248,742,020 33.0724 32.2358
有限售条件股份 7,438,932 0.9891 0.9640 7,438,932 0.9891 0.9640
注1：截至本公告披露日，公司总股本有效计算基数为752,112,988股，即目前总股本771,634,398股剔除公司最新披露的回购专
用账户中的19,521,410股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股本为准。
注2：上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入造成。
二、其他事项相关说明
1、本次股份减持严格遵守承诺，本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，本次股份减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、减持股东出具的《股份减持计划完成告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f4c2122c-8b93-44c4-b0d3-1e2efeded965.PDF
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2025-08-20 00:00│金河生物（002688）：关于控股股东及其一致行动人持股权益变动触及5%整数倍的权益变动提示性公告
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控股股东内蒙古金河控股有限公司及其一致行动人路牡丹、路漫漫、王晓英、王志军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）于 2025 年 8月 11
日至 2025 年 8月 19 日通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量 15,504,500 股。减持后，金河控股及一致行动人合计持有公司
263,239,552 股，占公司总股本比例的 35.0000%（占比指占剔除公司回购专用账户中的股份数量后的总股本的比例），触及 5%的
整数倍。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生影响。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 19 日收到金河控股及一致行动人出具的《简式权益变动报告
书》，金河控股于 2025 年 8月 11 日至 2025 年 8 月 19 日通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份15,504,500 股，减持
后，金河控股及其一致行动人合计持有公司股份263,239,552 股，占公司总股本比例 35.0000%（占比指占剔除公司回购专用账户中
的股份数量后的总股本的比例），股份变动触及 5%的整数倍。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动前后情况
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
剔除回购专 未剔除回购 剔除回购专户 未剔除回购专
户 专户 后 户
后
金河控股 241,758,670 32.1439 31.3307 226,254,170 30.0825 29.3214
路牡丹 25,964,401 3.4522 3.3649 25,964,401 3.4522 3.3649
路漫漫 7,599,645 1.0104 0.9849 7,599,645 1.0104 0.9849
王志军 2,318,931 0.3083 0.3005 2,318,931 0.3083 0.3005
王晓英 1,102,405 0.1466 0.1429 1,102,405 0.1466 0.1429
合计持有股份 278,744,052 37.0615 36.1238 263,239,552 35.0000 34.1145
其中：无限售条件股 271,305,120 36.0724 35.1598 255,800,620 34.0109 33.1505
份
有限售条件股份 7,438,932 0.9891 0.9640 7,438,932 0.9891 0.9640
二、本次权益变动具体情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/ 减持数量（股） 减持比例（%）
股）
金河控股 大宗交易 2025 年 8月 11 日 6.98 5,065,000 0.6735
大宗交易 2025 年 8月 18 日 6.72 9,977,100 1.3265
集中竞价 2025 年 8月 19 日 7.51 462,400 0.0615
合计 15,504,500 2.0615
注1：截至本公告披露日，公司总股本有效计算基数为752,112,988股，即目前总股本771,634,398股剔除公司最新披露的回购专
用账户中的19,521,410股，本公告涉及计算相关股份数量、比例时，以剔除公司回购专户中股份数量的总股本为准。
注2：上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规和
规范性文件的规定。
2、上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及未来持续性经营产生重大影响，敬请
广大投资者理性投资。
3、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、控股股东及其一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1fbf3c7d-d028-46bb-b47d-7f2f9ca26bd3.PDF
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2025-08-20 00:00│金河生物（002688）：简式权益变动报告书
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金河生物（002688）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/63939a6b-55d2-42f6-9ca8-26a80a289e5c.PDF
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2025-08-20 00:00│金河生物（002688）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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一、对外投资概述
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0票反
对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1,000 万元于上海市设立全资子公司
金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟成立全资子公司的基本情况
1、公司名称：金河艾宠易（上海）生物技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册资本：1,000万元
4、资金来源及出资方式：公司以自有资金货币形式出资，持股比例为100%
5、法定代表人：路贇
6、公司住所：上海市
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；宠物食品
及用品零售；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。
三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响
宠物板块是公司战略规划的重要组成部分，为了进一步拓展公司宠物业务，提高公司宠物业务的市场竞争力，促进大动保产业的
发展，根据公司经营发展的需要，设立全资子公司金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。本次投资设立全资子公司符合公司整体发
展战略，对公司的业务拓展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。以上设立子公司的基本情况以工商登记机关最终
注册登记为准。本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。新设全资子公司存在一
定的市场风险和经营风险。公司将持续关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极
防范和应对相关风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议
2、第六届监事会第二十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/620640b7-bc2b-4879-a632-b4071290eff7.PDF
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2025-08-20 00:00│金河生物（002688）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于 2025 年 8月 11日以专人送达、传真等方式
发出通知，并于 2025 年 8月18 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3人，本次监事
会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司对 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科
技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2024 年股票期权激励计划
行权价格进行调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、以 3 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》及相关规定，公司 2024 年股票期权激励
计划第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效
。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《金河
生物科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销 20
24 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 17.50 万份股票期权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
五、备查文件
1、监事会决议
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/c5df518b-bf82-4bec-946a-34c5c7504d37.PDF
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2025-08-20 00:00│金河生物（002688）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 8月 11 日以电子邮件方式发出通知
，并于 2025 年 8月 18 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，本次董事会出席会议董
事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通
讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6月 6日实施完毕，董事会同意根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。调整后的股票期权行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份。
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象
的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司及激励对象的各项考核指标均已满足《金河生物科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权
条件，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已
经成就，可以为22名激励对象办理第一个行权期570万份股票期权的行权手续。
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，作为激励对象
的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决，董事李福忠、谢昌贤和王月清依法回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公
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