公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:27 │金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2026-09-07 18:50 │金河生物（002688）：关于金河生物以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴│
│ │证报告 │
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│2026-09-07 18:50 │金河生物（002688）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2026-09-07 18:49 │金河生物（002688）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-07 18:49 │金河生物（002688）：公司章程 │
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│2026-09-07 18:47 │金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-09-07 18:47 │金河生物（002688）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解│
│ │除限售期... │
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│2026-09-07 18:47 │金河生物（002688）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-09-07 18:47 │金河生物（002688）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售│
│ │期解除限... │
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│2026-09-07 18:47 │金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2026-09-10 17:27│金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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金河生物（002688）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9b8ccf4d-426f-464d-a8cf-d45959420c6b.PDF
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2026-09-07 18:50│金河生物（002688）：关于金河生物以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
│告
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用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所
无关。
信永中 普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年九月七日
金河生物科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（截至 2026 年 8月 14日止）
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等规定，本公司现将以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、 募集资金的基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意金河生物科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1934 号）核准，2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）67,
873,303 股，每股发行价为 4.42 元/股，募集资金总额为 299,999,999.26 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,035,72
9.53 元，实际募集资金净额为人民币293,964,269.73 元。
截至 2026 年 8 月 14 日，本公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币299,999,999.26 元，扣除应支付保荐费、承
销费后余额 294,999,999.26 元已转入募集资金专户。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 8
月 17日出具的 XYZH/2026XAAA5B0341《验资报告》验证。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
根据《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资
项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用本次募集资金
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 15,842.38 13,552.35
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 15,237.62 12,800.94
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71
合计 34,726.71 30,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行
募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分
由公司以自有或自筹资金解决。
三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
(一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 8月 14日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为10,891.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投入
金额 金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 13,552.35 7,580.83
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 12,800.94 3,310.70
3 补充流动资金 3,646.71
合计 30,000.00 10,891.53
(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57 万元(不含税)，其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15 万元（不含税），其余发行费用
未支付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费
用总额（不含税）
1 承销费用 300.00
2 保荐费用 200.00
3 律师费用 47.17 9.43
4 审计费用 40.57
5 登记费 6.40
6 信息披露费 4.72
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d608692a-88b3-43f6-baff-70933e5a4120.PDF
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2026-09-07 18:50│金河生物（002688）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）2025年
度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金的基本情况
经 2026年 7月 31日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（
证监许可〔2026〕1934号）同意，金河生物科技股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）67,873,303
股，每股发行价 4.42元，募集资金总额为 299,999,999.26元。2026年 8月 14日，平安证券股份有限公司向公司指定的本次募集资
金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金，扣除各项发行费用（不含税）6,035,729.53元，募集资金净额为 293,964,269
.73元。2026年 8月 14日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2026
年 8月 17日出具了《验资报告》（XYZH/2026XAAA5B0341号）。
（二）募集资金投资项目情况
根据《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》（注册稿）”）中披露的
募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
序 募集资金投资项目 投资总额（万元） 拟使用募集资金 项目实施主体
号 （万元）
1 污水处理扩容及水资源再 15,842.38 13,552.35 内蒙古金河环保
生利用提标扩建工程项目 科技有限公司
2 新建产品库房建设项目（粮 15,237.62 12,800.94 内蒙古金河淀粉
食储备库） 有限责任公司
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71 金河生物
合计 34,726.71 30,000.00 -
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 8月 14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,891.53万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额
号
1 污水处理扩容及水资源再生利用 13,552.35 7,580.83
提标扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备 12,800.94 3,310.70
库）
3 补充流动资金 3,646.71 -
合计 30,000.00 10,891.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57万元（不含税），其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15万元（不含税），其余发行费用未支
付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
1 承销费用 300.00 -
2 保荐费用 200.00 -
3 律师费用 47.17 9.43
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
4 审计费用 40.57 -
5 登记费 6.40 -
6 信息披露费 4.72 -
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计 10,905.68 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金合计金额为 10,891.53万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计金额为 14.15万元，明细如下：
单位：万元
序 项目名称 自筹资金已预先投 本次置换金额
号 入金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标 7,580.83 7,580.83
扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 3,310.70 3,310.70
3 律师费用 9.43 9.43
4 材料制作费 4.72 4.72
合计 10,905.68 10,905.68
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》（注册稿）对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金
投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”公司本次以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计10,905.68万元。该事项在
董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026年 9月 7日召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了
必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026XAAA5B0346），经鉴证，认为金河生物公司管理层编制的
专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定的编制要求，与实际情况相符。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会及
董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/14855273-8b57-4b94-9f65-67fa5df3596a.PDF
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2026-09-07 18:49│金河生物（002688）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开了第七届董事会第
九次会议，会议决定于 2026年 9月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 17 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票及调 非累积投票提案 √
整回购价格的议案》
2.00 《关于注销公司回购专用证券账户库 非累积投票提案 √
存股的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司 非累积投票提案 √
章程>部分条款的议案》
2、提案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议上述议案时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的
要求并按照审慎性原则，审议议案 1.00 时，公司 2023年限制性股票激励计划作为激励对象及其关联方需对上述议案回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席
人身份证。
2、登记时间：2026 年 9月 18日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00），异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：高婷
联系电话：0471-3291630
传真：0471-3291625
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/59dcf2ab-dc1b-4ce2-b3b5-f17d2980065e.PDF
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2026-09-07 18:49│金河生物（002688）：公司章程
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金河生物（002688）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/10904ec7-cfd0-4781-8a1e-ae10f22b14ed.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
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金河生物（002688）：关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e4607d8-724b-4ccb-9ab2-0b31a9d04d55.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限
│售期...
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金河生物（002688）：：关于2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/6dad0ca8-86a0-4897-8c17-b38ba0e407a2.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金的基本情况
经 2026 年 7月 31 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕1934 号）同意，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）2025 年度以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A股）67,873,303 股，每股发行价4.42 元，募集资金总额为 299,999,999.26 元。2026 年 8月 14 日，平安
证券股份有限公司向公司指定的本次募集资金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金，扣除各项发行费用（不含税）6,03
5,729.53 元，募集资金净额为293,964,269.73 元。2026 年 8月 14 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2026 年 8月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2026XAAA5B0341 号）。具体内容详见公司
2026 年 8 月22 日披露的《上市公告书》。
（二）募集资金投资项目情况
根据《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》（注册稿）”）中披露
的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟使用募集资金 项目实施主体
（万元） （万元）
1 污水处理扩容及水资源再生利 15,842.38 13,552.35 内蒙古金河环保
用提标扩建工程项目 科技有限公司
2 新建产品库房建设项目 15,237.62 12,800.94 内蒙古金河淀粉
（粮食储备库） 有限责任公司
3 补充流动资金 3,646.71 3,646.71 金河生物
合计 34,726.71 30,000.00 -
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 8月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,891.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金拟投入 自筹资金预先投入
金额 金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩 13,552.35 7,580.83
建工程项目
2 新建产品库房建设项目（粮食储备库） 12,800.94 3,310.70
3 补充流动资金 3,646.71 -
合计 30,000.00 10,891.53
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 603.57 万元（不含税），其中保荐费、承销费人民币 500.00 万元（不含税）已自
募集资金专项账户中扣除。募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 14.15 万元（不含税），其余发行费用未
支付，已用自筹资金支付的发行费用明细如下：
单位：万元
序号 费用类别 发行费用（不含税） 自筹资金支付的发行费用总额
（不含税）
1 承销费用 300.00 -
2 保荐费用 200.00 -
3 律师费用 47.17 9.43
4 审计费用 40.57 -
5 登记费 6.40 -
6 信息披露费 4.72 -
7 材料制作费 4.72 4.72
合计 603.57 14.15
三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用合计 10,905.68 万元，其中使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金合计金额为 10,891.53 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计金额为 14.15 万元，明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
1 污水处理扩容及水资源再生利用 7,580.83 7,580.83
提标扩建工程项目
2 新建产品库房建设项目 3,310.70 3,310.70
（粮食储备库）
3 律师费用 9.43 9.43
4 材料制作费 4.72 4.72
合计 10,905.68 10,905.68
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《募集说明书》（注册稿）对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金
投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。”公司本次以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内
容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规
定。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计10,905.68 万元。该事项在
董事会决策权限范围之内，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金履行了
必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此，审计委员会一致同意该事项并提
交公司董事会审议。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026XAAA5B0346），经鉴证，认为金河生物公司管理层编制的
专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的相关规定的编制要求，与实际情况相符。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审计委员会及
董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议
3、关于金河生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
4、平安证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/89ff8d52-cae8-434c-a63d-7a4c647b4e1a.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解
│除限...
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金河生物（002688）：2023年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/33ea9083-93aa-4660-92a7-a24f73a3855c.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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金河生物（002688）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fc51db01-10e3-485c-851f-67612dbc63c0.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
1、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同时 22 名激
励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的合
计1,170,000 股限制性股票进行回购注销。
2、注销公司回购专用证券账户库存股
公司于 2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意公
司对回购专用证券账户中剩余 125,000 股库存股进行注销。
上述回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股的相关事
项完成后，公司股本总数将由 837,377,701 股变更为 836,082,701 股，公司注册资本将由 837,377,701 元变更为 836,082,701 元
。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股本总数的内容进行修订。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
837,377,701 元。 836,082,701 元。
2 第二十条 公司股本总数为 第二十条 公司股本总数为
837,377,701 股，均为普通股。 836,082,701 股，均为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其
授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯
网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b723e6a8-5465-4ed8-806c-e3e40e5adabf.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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重要内容提示：
本次注销股票期权数量：12.50 万份，涉及人数 2名。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”“公司”）2026 年 9月 7日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”）授予股票期权的 2 名在职激励对象 2025年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未
行权的合计12.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下：
一、公司 2024 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序
1、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核
查公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2024 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 29 日，公司通过内部公示栏对本激励计划拟激励对象名单及职位予以公示。在公示的
时限内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 7月 31 日，公司披露了《监事会关于公司 2024 年股
票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024 年 8 月 6 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2024 年股票期权激励计划获
得股东会批准。2024 年 8月 7日公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
4、2024 年 8 月 12 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 8月 12 日作为授权日，以 2.94 元/份的行权价格向符合条件
的 25 名激励对象授予 1,175 万份股票期权。监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2025 年 8 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司 2024年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行
相应调整，本激励计划行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份；鉴于本激励计划 3名在职激励对象 2024 年度个人绩效考核结果
为差，公司需注销前述激励对象已获授但尚未行权的合计 17.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第一个行权期
行权条件已经成就，激励对象可根据本激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见
，北京市华联律师事务所及上海妙道企业管理咨询有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
6、2025 年 9月 22 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予第一个行权期行权情况暨控股股东及其一致行动人持
股比例被动减少触及 1%整数倍的公告》，公司为 2024 年股票期权激励计划授予部分符合第一个行权期行权条件的 22 名激励对象
办理集中行权手续，本次行权股票的上市流通日为 2025年 9月 19 日。
7、2025 年 9月 25 日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司于 2025 年 9月 24日办理完成 2024 年股票期权激励计划第一个行权期已获授但尚未行权的 17.50万份股票期权注销事
宜。
8、2026 年 9月 7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
。鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本激励计划行权价格进行相应调整，本激励计划行权价格由 2.84
元/份调整为 2.74 元/份；鉴于本激励计划 2 名在职激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为差，公司需注销前述激励对象已获授
但尚未行权的合计 12.50 万份股票期权；董事会认为本激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，激励对象可根据本
激励计划的有关规定行权。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见，北京市华联律师事务所及东方财富证
券股份有限公司相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
二、本激励计划注销部分股票期权的原因及数量
根据《激励计划》及《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优”“良”“中”“差”四个
等级，对应的个人层面行权比例如下所示：
个人上一年度考核结果（S） S≥80 80＞S≥70 70＞S≥60 S＜60
考核等级 优 良 中 差
个人层面行权比例 100% 100% 80% 0
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×个人层面行权比例。激励对象未能行权
的股票期权由公司注销。
鉴于本激励计划 2名在职激励对象 2025 年度个人绩效考核结果为差，其已获授但第二个行权期不得行权的12.50万份股票期权
将进行注销。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本激励计划股票期权注销事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会
审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规，本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响，注销事项符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《金河生
物科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划》的相关规定，注销原因及数量合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
因此，我们一致同意注销 2024 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 12.50 万份股票期权，并同意将相关议案提交董事会审议
。
五、董事会审计委员会的意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项，符合《管理办法》《激励计划》
的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意董事会注销 2024 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的 12.50
万份股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具之日：
1、金河生物实施本次调整、本次注销、本次行权已获得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《股票
期权激励计划》的相关规定；
2、本次调整的原因、本次调整的方法及本次调整后的行权价格符合《管理办法》《公司章程》和《股票期权激励计划》的相关
规定；
3、本次注销的原因及数量符合《管理办法》《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理
股票期权注销手续。
4、本次股权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议
2、第七届董事会审计委员会第八次会议决议
3、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
4、北京市华联律师事务所关于金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予
但尚未行权的股票期权、第二个行权期行权条件成就的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/be02774b-6563-45e2-b5d2-711b32c44591.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期
│权、...
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金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划调整股票期权行权价格、注销部分已授予但尚未行权的股票期权、...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f92cda44-efe6-4309-b753-f2a3c14c5079.PDF
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2026-09-07 18:47│金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项之独立财务顾问报告
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金河生物（002688）：2024年股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c9410879-e655-4b15-a184-25755847359c.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告
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金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2efdbac2-3f96-4a2b-a17a-146eaaef59d4.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告
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金河生物（002688）：关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/18608d33-d80e-4cb3-a9f4-8c1edc32cfe3.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等法律法规及规范性文件以及金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《金河生物科技股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》《公司章程》等有关规定，公司董
事会薪酬与考核委员会对公司第七届董事会第九次会议相关事项进行审核，发表核查意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《金河生物
科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状
况、经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次回购注销部分限制性
股票并调整回购价格事项。
二、关于 2023 年限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就及可解除限售激励对象
名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2023 年激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予
部分第二个解除限售期解除限售条件已成就。2023 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期
的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件对
激励对象条件及激励对象范围的规定，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次限制性股票解除限售事项符合《
上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定及《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的
相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司按规定为符合条件的 88 名首次授予激励对象在首次授
予部分第三个解除限售期届满后办理 4,956,000 股限制性股票的解除限售相关事宜；为符合条件的 11 名预留授予激励对象在预留
授予部分第二个解除限售期届满后办理 500,000 股限制性股票的解除限售相关事宜。
三、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的核查意见
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 6月 1日实施完毕，董事会薪酬与考核委员会同意根据《金河生物科技股份有
限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整，并将上述事项提交至公司第七届董事会第九次会议进行审
议。调整后的股票期权行权价格由2.84元/份调整为2.74元/份。公司本次对 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市
公司股权激励管理办法》和《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定。
四、关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及可行权激励对象名单的核查意见
根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》规定，结合公司2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025
年度的个人层面绩效考核结果，薪酬与考核委员会认为公司 2024 年股票期权激励计划授予部分第二个行权期的行权条件已成就，同
意公司为 2024 年股票期权激励计划授予部分符合第二个行权期行权条件的 23 名激励对象办理集中行权手续，并将上述事项提交至
公司第七届董事会第九次会议进行审议。第二个行权期可行权数量为 575 万份，行权价格为 2.74 元/份。
五、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见
公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《管理办法》《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划》的相关规定，注销原因及数量合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意注销 2024 年股票期
权激励计划已授予但尚未行权的 12.50 万份股票期权，并同意将相关议案提交董事会审议。
六、关于注销公司回购专用证券账户库存股的核查意见
公司对回购专用证券账户中的 125,000 股库存股进行注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意本次注销公司
回购专用证券账户库存股。
金河生物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b9c65d56-e614-40c3-94e8-6a12d2843d45.PDF
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2026-09-07 18:46│金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c464ab33-89a8-4647-b2ca-75b9ec9a09cc.PDF
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2026-09-01 00:00│金河生物（002688）：关于美国子公司对外投资建设项目的公告
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一、投资项目概述
2026 年 8月 31 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对
，0票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投资建设项目的议案》，同意美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（以下简称“法玛威药业”）实施兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目和美国子公司法玛威生物股份有限公司（PharmgateBio
logics Inc.）（以下简称“法玛威生物”）实施兽用疫苗工厂新扩建项目。以上项目预计合计总投资约 3,192.46 万美元（最终投
资总额以实际投资为准）。其中子公司法玛威药业实施的兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目预计总投资约 590.90 万美元，
资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。法玛威生物实施的兽用疫苗工厂新扩建项目预计总投资约 2,601.56 万美元（含租赁费
用），资金来源为法玛威生物自有资金或自筹资金。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投
资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述项目其他需审批事项后续将严格按照
法律法规及监管要求进行办理。
二、投资项目基本情况
（一）美国子公司法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）兽用添加剂工厂（奥马哈工厂）改扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（3）项目建设地点：法玛威药业奥马哈工厂，不涉及新增获取土地
（4）项目建设内容：奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备；奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目。
（5）项目建设期：12 个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约 590.90 万美元（最终投资总额以实际投资为准），其中奥马哈工厂研发实验室
改扩建及新增仪器设备预计总投资约 293.08 万美元，奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目预计总投资约 297.82 万美元。
资金来源为法玛威药业自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威药业（合并报表）2026 年上半年实现营业收入较上年同期增加8,008.49 万元，增幅 19.94%，其中兽用化药收入同比增
加 25.74%，兽用化药（主要是金霉素）在美国市场所占份额的增加，市场占有率进一步扩大，对公司兽用化药板块销售业绩和盈利
能力提升具有重要作用，进一步巩固了公司在行业中的龙头地位。但目前奥马哈工厂生产线的包装、喷码及打托操作均为人工操作，
生产效率低，难以完全满足因销售增长所需求的产能增加。因此，法玛威药业拟实施奥马哈工厂添加剂混合机一线自动化改造项目，
新增自动包装、自动喷码、自动打托设备等以提升其产能约 2,000 吨/年。同时随着法玛威药业兽用化药产能的增加及新药号研发项
目的开展，法玛威药业拟实施奥马哈工厂研发实验室改扩建及新增仪器设备项目，改扩建完成后将极大满足产能扩大后的检测、质量
控制及新产品药号研发需求。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：2008年3月10日
（4）注册地：美国特拉华州威尔明顿市
（5）注册资本：5,650万美元
（6）主营业务：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。
（7）股东情况：公司持有法玛威药业 85%的股权，自然人柯林持有法玛威药业 10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威药业 5%的
股权，法玛威药业为公司控股子公司。
（8）法玛威药业最近一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
营业收入 84,512.99 48,178.56
营业利润 14,797.05 14,882.36
利润总额 14,796.95 14,882.36
净利润 11,629.47 12,367.62
项目 2025 年 12月 31日 2026 年 6 月 30 日
总资产 104,605.60 115,769.02
总负债 39,858.32 40,956.21
其中：有息负债总额 22,676.66 18,816.22
流动负债总额 15,568.83 20,825.17
净资产 64,747.28 74,812.81
未分配利润 21,925.04 34,292.67
注：法玛威药业为其合并报表数据。2025 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年 1-6 月财
务数据未审计。
（二）美国子公司法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
1、项目情况
（1）项目名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）兽用疫苗工厂新扩建项目
（2）项目实施主体：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（3）项目建设地点：拟租赁 RACEWAY 商用中心，位于美国明尼苏达州纽波特市黑斯廷斯大道 910 号，设施面积约 71,738 平
方英尺
（4）项目建设内容：新扩建疫苗生产设施项目，含洁净室施工/安装、恒温室、冷藏室、冻干机、灌装机及租赁费用等。
（5）项目建设期：24 个月
（6）投资规模及资金来源：项目预计总投资约 2,601.56 万美元（含租赁费用）（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源
为法玛威生物自有资金或自筹资金。
（7）项目实施的必要性
法玛威生物 2026 年上半年生产的疫苗产品在美国市场销量较上年同期大幅提升，销售势头良好，尤其是蓝耳疫苗进入了快速增
长的发展轨道。公司经多年研发申报的新回肠炎疫苗以及回肠炎+圆环+支原体三联疫苗预计将于 2027 年获得美国农业部批准。同时
由于疫苗产品生产有着严格的共线限制，不能跨品种灵活调配产能用于疫苗产品的生产，且目前法玛威生物现有圣保罗工厂的生产设
施无法满足产能增加以及新产品获批后的生产。因此为了满足公司未来研发申报新疫苗产品获批后可以实现快速上市销售及现有产品
产量增加的需求，法玛威生物拟新扩建疫苗生产设施。
2、项目实施主体基本情况
（1）企业名称：法玛威生物股份有限公司（Pharmgate Biologics Inc.）
（2）公司类型：股份有限公司
（3）成立时间：1984年11月1日
（4）注册地：美国明尼苏达州圣保罗市
（5）注册资本：10.00美元
（6）主营业务：主要从事动物疫苗的研发、生产、销售和技术服务。
（7）股东情况：法玛威生物为公司控股子公司法玛威药业的全资子公司。
（8）法玛威生物为法玛威药业的全资子公司，法玛威生物最近一年及一期主要财务数据详见“法玛威药业最近一年及一期主要
财务数据（合并报表数据）”。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
上述项目的实施是为了满足公司业务发展需要，提升公司在海外市场的综合实力和市场竞争优势，有助于增强公司整体盈利能力
及核心竞争力，提升公司行业地位及整体经济效益，符合公司中长期战略规划。上述项目的资金来源为各实施主体自有资金或自筹资
金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不影响公司正常生产经营的资金周转及现有业务的正常开展，不存在损害股东尤
其是中小股东利益的情形。
上述项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理
，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险，
通过专业化的管理降低企业经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/05b415a8-434a-465d-a6ad-097dae4c8afa.PDF
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2026-09-01 00:00│金河生物（002688）：第七届董事会第八次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/89ac81cb-2746-4046-83f7-b9e062f37434.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于2026年二季度计提资产减值准备及核销资产的公告
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金河生物（002688）：关于2026年二季度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d4ff647-a446-41e3-ad71-186424dcbf2e.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 27 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加公
司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的议案》，公司股东大会授权董事会于本次向特定对象发行股票完成后，办理变更注册资本及《公司章程》
所涉及的工商变更登记或备案等相关事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经 2026 年 7月 31 日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕1934 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 67,873,303 股，募集资金总额为 299,999,999.
26 元，扣除发行费用（不含增值税）6,035,729.53 元，实际募集资金净额为 293,964,269.73 元。本次股票发行完成后，公司总股
本由769,504,398 股增加至 837,377,701 股，注册资本由 769,504,398 元增加至837,377,701 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司向特定对象发行股票的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订条款如下：
修订前 修订后
第五条：“公司注册资本为人民币 第五条：“公司注册资本为人民币
769,504,398元。” 837,377,701元。”
第二十条：“公司股本总数为769,504,398 第二十条：“公司股本总数为837,377,701
股，均为普通股。” 股，均为普通股。”
上述修订内容以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。拟修订的《公司章程》全
文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74fe3cd9-677a-4272-9f5e-163c58b0f186.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金河生物（002688）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4eec0496-c244-49ef-88fd-8bbbab17470d.PDF
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2026-08-27 18:27│金河生物（002688）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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金河生物（002688）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/185dc41d-1676-4b78-a009-593c0a993e44.PDF
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2026-08-27 18:26│金河生物（002688）：第七届董事会第七次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a4a8bed3-ec65-40f7-8313-728ffd186a72.PDF
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2026-08-27 18:25│金河生物（002688）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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金河生物（002688）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d8b328e9-99c9-40b4-8f18-301db0421572.PDF
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2026-08-27 18:24│金河生物（002688）：公司章程
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金河生物（002688）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b09063be-f552-448e-9a83-8a3f0ee58f11.PDF
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2026-08-27 18:22│金河生物（002688）：2026年半年度报告
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金河生物（002688）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/be401da6-d52d-42d8-a16f-9186a9f6a121.PDF
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2026-08-27 18:22│金河生物（002688）：2026年半年度报告摘要
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金河生物（002688）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3f6ba834-1a82-40d2-9634-0ffd2e68d962.PDF
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2026-08-27 18:21│金河生物（002688）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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金河生物（002688）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e5ab4e0-ae8c-4721-844f-920734834444.PDF
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2026-08-21 18:07│金河生物（002688）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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金河生物（002688）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/385479a6-cb78-43e1-b196-7690e3b7582f.PDF
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2026-08-21 18:06│金河生物（002688）：关于控股股东及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整
│数倍的公告
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金河生物（002688）：关于控股股东及一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9f94ab6a-89eb-4950-aad4-a635ab7ab956.PDF
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2026-08-21 18:01│金河生物（002688）：上市公告书
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金河生物（002688）：上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/57ea5590-1d00-440a-b4c1-9ec7c6a6ae61.PDF
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2026-08-21 18:01│金河生物（002688）：发行情况报告书
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金河生物（002688）：发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1ac25d92-a7ea-496c-9614-3e8ed8f02462.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：上市保荐书
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金河生物（002688）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6a2b46c9-eb91-44f8-ba41-53975f3d689d.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cc906b5b-c5eb-4385-bbde-34acf377037f.PDF
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2026-08-21 18:00│金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对
│象合规性的报告
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金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/db2f3d3d-e6f2-48bd-a269-55d60851191d.PDF
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2026-08-21 15:52│金河生物（002688）：关于开立募集资金账户并签署募集资金监管协议的公告
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金河生物（002688）：关于开立募集资金账户并签署募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/23975744-1a15-4a70-9397-3eb647b87515.PDF
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2026-08-18 16:57│金河生物（002688）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）于近日获得由
国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第8990646号
2、发明名称：一种双层封盖预曝气池、生化法废气处理系统及工艺
3、专利权人：内蒙古金河环保科技有限公司
4、地址：010200 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托电工业园区西区
5、发明人：田中宏；张祥海；张志国；徐宝田；楚新华；贺娟洁
6、专利号：ZL 2020 1 0515442.5
7、专利申请日：2020年06月08日
8、授权公告号:CN 111545027 B
9、授权公告日：2026年06月02日
本发明属于废气处理技术领域，尤其涉及一种生物制药废水生化处理过程中无组织排放废气的处理装置、系统及工艺。本发明的
目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种工业废水生化处理过程中无组织排放废气的双层封盖预曝气池、生化法废气处理系统
及工艺，既满足废水处理预曝气目的，又能有效防止预曝气过程中的恶臭气体排放到大气中，并对预曝气过程中产生的无组织排放废
气进行降解、净化处理达到工业排放标准。本发明专利的取得是公司不断进行创新形成的成果，有利于保护和发挥公司自主知识产权
优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。本发明专利的取得不会对公司及子公司生产经营产生重大影
响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b95a3863-6388-4ee5-8f3c-2e5bcdadf2f5.PDF
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2026-08-18 16:56│金河生物（002688）：第七届董事会第六次会议决议公告
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金河生物（002688）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/1060a1b9-c55e-45cc-9eea-5d0ae0c6bb6a.PDF
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2026-08-18 16:55│金河生物（002688）：关于控股子公司接受关联方借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）生
产经营资金需要，促进金河制药长远稳健发展，公司实际控制人王东晓先生和路牡丹女士控制的内蒙古金河建筑安装有限责任公司（
以下简称“金河建安”）拟向金河制药提供总额不超过人民币 2,000 万元借款，实际借款金额以签署的借款协议为准，借款期限 1
年，以金河制药实际借款之日起计算，年利率根据金河建安融资平均成本确定为不超过 3.50%。公司及金河制药无需向金河建安提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2026 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第六次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司接受关联
方借款暨关联交易的议案》。关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河建安系公司实
际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，实际控制人、董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子，
实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关联关系。金河制药接受
金河建安提供的借款构成关联交易，该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准
。本次关联交易事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东会批准。本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议审
议并取得了明确同意的意见。董事会授权管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,070 万元
法定代表人：陈有军
成立日期：2002 年 7月 11 日
经营范围：许可经营项目：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。一般经营项目：无
王东晓先生持有金河建安 82%的股权，路牡丹女士持有金河建安 18%的股权。金河建安实际控制人为王东晓先生和路牡丹女士。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
金河建安成立于 2002 年 7月 11 日，注册资本 2,070 万元，金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好
。经查询，金河建安不属于失信被执行人。
3、与公司的关联关系
金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，实际控制人、董事王志军先生为王东晓先
生和路牡丹女士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此与金河建安构成关
联关系。
4、金河建安最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年度 2026 年 1-6 月
资产总额 20,562.67 17,092.90
负债总额 6,971.73 3,346.40
净资产 13,590.94 13,746.50
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
营业收入 8,906.69 5,026.40
利润总额 591.22 393.90
净利润 433.67 373.80
注：以上财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
金河建安向金河制药提供总额不超过人民币 2,000 万元借款，实际借款金额以签署的借款协议为准，借款期限 1年，以金河制
药实际借款之日起计算，年利率根据金河建安融资平均成本确定为不超过 3.50%。公司及金河制药无需向金河建安提供保证、抵押、
质押等任何形式的担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，金河建安对金河制药提供借款的年利率根据金河建安融资平均成本确定为不超过 3.50%，具体利率以交易双方
签订的合同为准。
五、关联交易协议的主要内容
借款在实际发生时，由交易双方签署相关协议，借款总额及利率不超过审议标准。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本次金河建安向金河制药提供借款，借款利率以金河建安融资平均成本确定为不超过 3.50%，且无需提供任何形式的担保，体现
了公司关联方对金河制药业务发展的支持，有利于金河制药的长远发展。本次关联交易旨在满足金河制药生产经营的资金需要，相比
其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高金河制药融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东
及公司利益的情形。本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成
重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及下属子公司与该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其
他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 11,464.90 万元（含税）。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年 8月17日召开了2026年第五次独立董事专门会议，一致同意将《关于控股子公司接受关联方借款暨关联交
易的议案》提交第七届董事会第六次会议审议，并发表如下审查意见：为更好地支持金河制药业务的发展，金河建安向金河制药提供
总额不超过人民币 2,000 万元借款，实际借款金额以签署的借款协议为准，其年化利率为不超过 3.50%，定价遵循了公平、合理、
公允的原则，有利于公司可持续发展，公司及金河制药就本次借款无需向金河建安提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次接
受金河建安借款而产生的关联交易，不存在损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提
交公司第七届董事会第六次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事应当回避表决。
九、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议
2、2026 年第五次独立董事专门会议决议
3、关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9acd3238-2442-4a33-a392-9e5b3e459fd3.PDF
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2026-08-07 11:48│金河生物（002688）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注
│册批复的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金河生物科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1934 号），主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完
成发行缴款。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9e97f281-2d23-40e7-b316-1de766d1ff96.PDF
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2026-08-07 11:48│金河生物（002688）：募集说明书（注册稿）
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金河生物（002688）：募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/cc3e259c-17cb-41d9-a1ae-b416e10e100a.PDF
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2026-08-01 00:00│金河生物（002688）：关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）交易情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的关联人王春苗先生所有的位于呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧
的鼎盛华世纪广场一期写字楼 22 层房屋及十个与该房屋相匹配的永久性使用车位的租赁合同期即将届满，为保证公司工作及各项业
务的正常开展，公司第七届董事会第五次会议审议通过同意继续向王春苗先生租赁其所拥有的该房屋作为公司呼和浩特市区的办公场
所，同时满足往来客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次租赁期三年，租赁费用为 93 万元/年（玖拾叁万元整，含税），合计
三年期租赁合同的关联交易金额为 279 万元（贰佰柒拾玖万元整，含税）。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，出租
方王春苗先生系公司董事长王东晓先生之子、董事王志军先生之弟、董事路漫漫先生为王东晓先生的一致行动人，因此本次房屋租赁
事项构成关联交易。
（三）董事会审议关联交易议案的表决情况
2026 年 7月 31 日，公司召开第七届董事会第五次会议，应参加董事 9名，实际参加董事 9名，关联董事王东晓先生、董事王
志军先生和董事路漫漫先生回避表决，其余 6名非关联董事参与表决，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订房
屋租赁协议的关联交易的议案》。本议案经公司第七届董事会审计委员会第四次会议和 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。
同日，公司与王春苗先生签订了《租赁合同》。
本次关联交易总金额为 279 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.13%，该关联交易无需提交股东会审议。本次关联交
易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
出租方姓名：王春苗
身份证号码：150102197606XXXXXX
王春苗先生为公司董事长王东晓先生之子、董事王志军先生之弟、董事路漫漫先生为王东晓先生的一致行动人，因此本次房屋租
赁事项构成关联交易。经查询，王春苗先生不属于失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
本次承租区域位于呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼 22 层（20#楼）及十个与该房屋相匹
配的永久性使用车位，该房屋建筑面积共 1,811.48 平方米，固定永久车位 10 个。
出租方王春苗先生保证上述房屋权属清晰，无抵押、查封、产权争议及其他限制租赁的情形，能够合法出租给公司用于办公用途
。
四、关联交易协议的主要内容
（一）合同主体
甲方（出租方）：王春苗
乙方（承租方）：金河生物科技股份有限公司
（二）房屋的坐落、面积及装修、设施
甲方将其合法拥有的坐落在呼和浩特市兴安北路东、公铁立交桥北侧的鼎盛华世纪广场一期写字楼 22 层（20#楼）及十个与该
房屋相匹配的永久性使用车位出租给乙方使用。甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共 1,811.48 平方米，固定永久车位 10 个。
（三）租赁用途：乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为办公使用。
（四）租赁期限：该房屋租赁期共三年，自 2026 年 8月 1日起至 2029 年 7月 31 日止。第一期租赁期满前 1 个月，双方协
商续租事宜。同等价格时，乙方有优先续租权。达成续租协议后，重新签订租赁合同。
（五）租金及支付方式
该房屋年租金为人民币 930,000 元（含税）（其中房屋租赁金额 900,000 元、10 个永久车位租金 30,000 元）。（大写：玖
拾叁万元整）
该房屋租金支付方式为按年支付，第一期租金签订合同当日起 15 日内支付，以后每期租金在届满一年时的 15 日内支付。
（六）成立和生效条件：合同经双方签署之日起成立，在乙方董事会审议通过之日起生效。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价遵循市场化原则，参照该物业其他楼层及周边类似物业的租赁市场价格，经双方协商确定租赁价格为房屋年租
金人民币 930,000 元（含税）（其中，房屋租赁金额 900,000 元，10 个永久车位租金 30,000 元），本次租赁期三年，合计三年
期租赁合同的关联交易金额为 2,790,000 元。本次合同金额定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系因合理理由发生，主要是为了满足办公条件，同时满足来往客户的接待、洽谈、会议场所等需求。本次关联交易
总金额为 279 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.13%，对公司本年度及未来财务状况及经营成果等方面无重大影响。
董事会认为，本次关联交易定价遵循市场交易价格，具备公允性；本次交易没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，交易的
决策严格按照公司的相关制度进行。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日，公司与该关联人王春苗累计已发生的各类关联交易的总金额为 340.25 万元（含本次签署的三年期租赁合同
的关联交易金额 279 万元）。
八、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2026年 7月27日召开了2026年第四次独立董事专门会议，一致同意将《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案
》提交第七届董事会第五次会议审议，并发表如下审查意见：本次关联交易的发生主要是为了满足办公条件，同时满足来往客户的接
待、洽谈、会议场所等需求，符合公司实际的运营和发展需要。本次租赁行为不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果等方面产
生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。综上，我们同意将本次关联交易提交公司董事
会审议。
九、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
2、2026 年第四次独立董事专门会议决议
3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议
4、《租赁合同》
5、关联交易情况概述表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a807a723-b901-402d-9649-65ac6072763a.PDF
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2026-08-01 00:00│金河生物（002688）：第七届董事会第五次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 7月 24 日以电子邮件方式发出通知，并
于 2026 年 7月 31 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人（含兼任董事会秘书的董事）
，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程
》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》
表决结果：有效表决票数 6 票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关
联交易，关联董事王东晓先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于签订房屋租赁协议的关联交易的公告》。
二、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f090e1a6-7494-4474-9fad-8ba095d2b489.PDF
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2026-08-01 00:00│金河生物（002688）：关于子公司取得发明专利证书的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）于近日获得由国
家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第9156393号
2、发明名称：一种包含猪瘟病毒E2蛋白和猪圆环病毒2型Cap蛋白的融合蛋白及二联亚单位疫苗
3、专利权人：金河佑本生物制品有限公司
4、地址：010000 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北(北奇公司东)
5、发明人：李雪峰；康斌；武玉梅；董鹏；张金龙；赵炳武；李少丽；王家福
6、专利号：ZL 2022 1 1403104.8
7、专利申请日：2022年11月10日
8、授权公告号:CN 116063573 B
9、授权公告日：2026年07月31日
本发明提供了一种包含猪瘟病毒E2蛋白和猪圆环病毒2型Cap蛋白的融合蛋白及二联亚单位疫苗，涉及兽用生物制品技术领域。本
发明将E2、Fc和Cap蛋白融合表达，并在融合蛋白中加入TEV蛋白酶酶切基序。本发明还提供了包含所述融合蛋白的重组载体以及表达
所述融合蛋白的重组细胞系，可利用一次表达过程，同时生产两种病毒的亚单位疫苗，纯化过程简单，利用商品化proteinA填料纯化
蛋白，不需要蛋白复性、离子交换层析等复杂工艺。利用本发明所述融合蛋白形成的二联亚单位疫苗，猪瘟E2以二聚体形式存在，猪
圆环病毒2型Cap蛋白以VLPs形式组成存在。本发明专利的取得是公司不断进行创新形成的成果，有利于保护和发挥公司自主知识产权
优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。本发明专利的取得不会对公司及子公司生产经营产生重大影
响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f54148e3-1c62-4836-a6e7-847b1f43e7ae.PDF
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2026-07-24 11:48│金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/738680ba-52b5-4a38-a381-d35907d3df4f.PDF
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2026-07-24 11:48│金河生物（002688）：金河生物最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金河生物（002688）：金河生物最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c9f545fa-d301-4d8f-86a4-cc48d392c60b.PDF
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2026-07-24 11:48│金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保
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金河生物（002688）：平安证券股份有限公司关于金河生物2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/97a39f93-c914-4238-808d-06d94c335d30.PDF
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2026-07-24 11:48│金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票的法律意见书
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金河生物（002688）：以简易程序向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/39a80970-113e-40d1-88e5-809acc8bf52a.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│金河生物：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517691.PDF
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2026-04-29│金河生物：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金河生物：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225238177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│金河生物：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762316.PDF
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2025-07-31│金河生物：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341507.PDF
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2025-04-26│金河生物：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304602.PDF
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2025-04-26│金河生物：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223304626.PDF
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2024-10-28│金河生物：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519093.PDF
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2024-08-29│金河生物：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024129.PDF
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2024-04-29│金河生物：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863882.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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