公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 16:17 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 17:12 │金河生物（002688）：关于子公司取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 17:07 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-20 16:02 │金河生物（002688）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-18 15:52 │金河生物（002688）：关于取得发明专利证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 19:36 │金河生物（002688）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 19:35 │金河生物（002688）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-12 19:35 │金河生物（002688）：关于放弃控股子公司部分少数股东股权优先受让权及向其增资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 17:18 │金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 11:42 │金河生物（002688）：关于实际控制人股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 16:17│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/115b8711-38e2-466d-839f-1d362ffa02c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 17:12│金河生物（002688）：关于子公司取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）于近日获得由国
家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第 7754581号
2、发明名称：一种犬瘟热病毒和犬细小病毒的二联亚单位疫苗及其制备方法和应用
3、专利权人：金河佑本生物制品有限公司
4、地址：010000 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐五街北(北奇公司东)
5、发明人：李雪峰；康斌；郭海军；武玉梅；董鹏；张金龙；赵炳武；王家福
6、专利号：ZL 2022 1 1403119.4
7、专利申请日：2022年 11月 10日
8、授权公告号:CN 116059338 B
9、授权公告日：2025年 02月 25日
本发明创新地实现了一次表达纯化过程即可同时生产两种病毒亚单位疫苗的方法，纯化过程简单，生产用酶可回收再利用，降低
生产成本。本发明专利的取得是公司在研发和生产过程中不断进行技术创新形成的成果，有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，
形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。本发明专利的取得不会对公司及子公司生产经营产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/52f09751-6764-4aaa-a1b6-86a0cc23891f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 17:07│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/f1a21e83-8be4-4f0d-8c51-8a5aef65e998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 16:02│金河生物（002688）：关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资
金投资项目正常进行前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2024年9月24日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
2025年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,300万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还
的募集资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。公司已将上述募集资金的归还情况通
知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,300万元，剩余暂时补充流动资金的8,700万元闲
置募集资金将在规定期限内归还，届时将履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5eb73c15-e7eb-4178-b261-a6bcc743e133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-18 15:52│金河生物（002688）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第7806654号
2、发明名称：金色链霉菌发酵用酵母的发酵方法、发酵产物及其应用
3、专利权人：金河生物科技股份有限公司
4、地址：010200 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路71号
5、发明人：谢昌贤；王鹏飞；张宝林；陈红梅；王春云；王楠；高俊霞
6、专利号：ZL 2024 1 1657685.7
7、专利申请日：2024年11月20日
8、授权公告号:CN 119144470 B
9、授权公告日：2025年03月18日
本发明提供一种金色链霉菌发酵用酵母的发酵方法，通过该发酵方法有助于提高酵母产量，降低金色链霉菌发酵成本。同时，本
发明还提供了一种酵母发酵产物的处理方法，解决了酵母发酵产物后处理步骤繁琐、能耗大以及废水处理的问题，降低了金色链霉菌
的发酵成本，减轻了环保压力。本发明专利的取得是公司在研发和生产过程中不断进行技术创新形成的成果，有利于保护和发挥公司
自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。本发明专利的取得不会对公司生产经营产生重
大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e13a4994-20f1-44ed-b771-99be967f437f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 19:36│金河生物（002688）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/69109e90-e7a3-4524-a8ea-d0823b7bcd1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 19:35│金河生物（002688）：第六届监事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，
并于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席
会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监
事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃控股子公司部分少数股东股权优先受让权及向其增资的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券
报》披露的《关于放弃控股子公司部分少数股东股权优先受让权及向其增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/5e7dc192-7a1c-44d1-815b-78fc280c9e67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 19:35│金河生物（002688）：关于放弃控股子公司部分少数股东股权优先受让权及向其增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于放弃控股子公司部分少数股东股权优先受让权及向其增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/993e0062-5906-4510-b4c7-1dacb437f62c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 17:18│金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/7005facb-d9bb-47ba-840b-3198209e5027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 11:42│金河生物（002688）：关于实际控制人股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人路牡丹女士和实际控制人、董事、副总经理王志军先生的
通知，获悉路牡丹女士和王志军先生所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押开始日期 质押解除日期 质权人
股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例
大股东及其 数量（股）
一致行动人
路牡丹 是 7,960,000 30.66% 1.03% 2024年 3月 25 2025年 2月 6日 内蒙古金融
日 资产管理有
王志军 是 2,310,000 99.61% 0.30% 2025年 2月 7日 限公司
合计 - 10,270,000 36.31% 1.33% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 数量（股） 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
内蒙古金 241,758,670 31.33% 144,910,999 59.94% 18.78% 0 0 0 0
河控股有
限公司
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 36.12% 144,910,999 51.99% 18.78% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
截至本公告披露日，控股股东内蒙古金河控股有限公司累计质押公司股份144,910,999股，占其所持股份比例59.94%；控股股东
内蒙古金河控股有限公司及其一致行动人累计质押公司股份144,910,999股，占其所持股份比例51.99%，不存在平仓风险，不存在对
上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及
时做好信息披露工作。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、解除证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/b1ab24c3-5753-49ac-acf5-d8a2ed2194f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:14│金河生物（002688）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会通知于 2024年 12月 14日在《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2025年 1月 2日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2025年 1月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
2、股权登记日：2024年 12月 25日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 173名，其所持有表决权的股份总数为 265,353,711 股，占公司有表决权股
份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 19,521,410 股，下同）的 35.2783%。其
中，参加现场投票的股东及股东授权代表 11人，其所持有表决权的股份总数为 261,236,711 股，占公司有表决权股份总数的 34.73
10%；参加网络投票的股东为 162人，其所持有表决权的股份总数为 4,117,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5473%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 162人，代表股数 4,117,000股,占公司有表决权股份总数的 0.5473%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 264,520,711 734,100 98,900
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.6861% 0.2766% 0.0373%
其中，中小投资者表决情况票数 3,284,000 734,100 98,900
占出席会议中小股东有效表决权股份 79.7668% 17.8309% 2.4023%
的比例
表决结果 通过
以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和袁飞飞出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程
》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/539b7935-5fb8-4c0f-85b3-a859b96ef488.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 18:14│金河生物（002688）：二零二五年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn关于金河生物科技股份有限公司二零
二五年第一次临时股东大会的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律
师事务所（下称“本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、袁飞飞律师出席公司 2025 年
第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表
决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第二十一次会议召集；公司董事会于 2024 年 12 月
14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《金河生
物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东大会届次
、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审议事项、
会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14:30 在内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室按照本次股东大
会的会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王东晓先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在规定时间发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《公
司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称“《主板规范运作指
引》”）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共 11 人，代表股份261,236,711 股，占公司股份总数（剔除公司回购股份专用证
券账户所持公司股票的股份 19,521,410 股，下同）的比例为 34.7310%（四舍五入保留四位小数）。经验证，出席本次股东大会的
股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验
证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票 162 人，代表股份 4,117,000 股，占公司股份总
数的比例为 0.5473%（四舍五入保留四位小数）；上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14:30 开始，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东
大会的议案进行了书面投票表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司董事会于 2024 年 12 月 14 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东
大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定；根
据深圳证券信息有限公司提供的资料，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会会议通知提请股东大会审议的议案共计 1 项，为普通决议议案，须经出席股东大会的有表决权股东所持股份过半
数审议通过。综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述议案已获得出席会议有表决权股东所持股份过半数通过。本次股东大
会的所有议案均获得通过。具体如下：
1、审议《关于公司增补独立董事的议案》
表决结果：同意264,520,711股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6861%
（四舍五入保留四位小数），反对 734,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2766%（四舍五入保留四位小数），弃
权 98,900
|