公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 07:54│金河生物（002688）：关于回购公司股份的进展公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回
购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股
计划，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元
/股，具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本
回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购部分社会公众股份
方案的公告》、《回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024年 3月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 12,653,800股，占公司总股本
的 1.62%，最高成交价为 3.27元/股，最低成交价为 2.92 元/股，成交总金额为 38,743,685.21 元（不含交易费用）。本次回购股
份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份（2023年修订）》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/5b6faafd-fa9e-4cbb-adfc-82a53105812a.PDF
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2024-04-03 07:53│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通
知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所 占公司 质押开始 质押解 质权人
股股东或 质押股份 持股份 总股本 日期 除日期
第一大股 数量 比例 比例
东及其一
致行动人
金河控股 是 28,040,000 11.60% 3.59% 2024年 1 2024年 4 浙商证券股份有
月 16日 月 2日 限公司
合计 — 28,040,000 11.60% 3.59% — — —
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
情况 情况
比例 数量 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 241,758,670 30.98% 143,159,998 59.22% 18.34% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.33% 7,960,000 30.66% 1.02% 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 2,310,000 99.61% 0.30% 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.97% 7,590,000 99.87% 0.97% 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 35.72% 161,019,998 57.77% 20.63% 0 0 0 0
三、其他说明
截至本公告披露日，控股股东金河控股累计质押公司股份143,159,998股，占其所持股份比例59.22%；控股股东金河控股及其一
致行动人累计质押公司股份161,019,998股，占其所持股份比例57.77%，不存在平仓风险，不存在对上市公司生产经营、公司治理、
业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、解除证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/c9e06689-e89e-4f70-8498-aeb833924a7e.PDF
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2024-03-28 00:00│金河生物（002688）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人、董事、董事会秘书路漫漫先生的通知，获悉路漫漫先
生所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量 持股份 总股本 为限 补充质 日期 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
路漫漫 是 7,590,000 99.87% 0.97% 否 否 2024年3月 2025年3 内蒙古金融 偿还
26日 月 10日 资产管理有 债务
限公司
合计 — 7,590,000 99.87% 0.97% — — — — — —
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
内蒙古金 241,758,670 30.98% 171,199,998 171,199,998 70.81% 21.94% 0 0 0 0
河控股有
限公司
路牡丹 25,964,401 3.33% 7,960,000 7,960,000 30.66% 1.02% 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 2,310,000 2,310,000 99.61% 0.30% 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.97% 0 7,590,000 99.87% 0.97% 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 35.72% 181,469,998 189,059,998 67.83% 24.23% 0 0 0 0
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上
市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 83,834,999 股，占其所持股份比例为 30.08%，占公司总股本比例为 10.74%，对应
融资余额 175,100,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 189,059,998 股，占其所持股份比例为67.83%，占公司总股本比
例为 24.23%，对应融资余额 386,800,000 元。
控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其生产经营、个人的自有资金以及来自于被投资方的分红款
。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/7fdec2a4-4f03-452f-bc43-175804d9a9a7.PDF
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2024-03-27 00:00│金河生物（002688）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人路牡丹女士和实际控制人、董事、副总经理王志军先生
的通知，获悉路牡丹女士和王志军先生所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 量 持股份 总股本 为限 补充质 日期 期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
路牡丹 是 7,960,000 30.66% 1.02% 否 否 2024年3月 2025年3 内蒙古金融 偿还
25日 月 10日 资产管理有 债务
限公司
王志军 是 2,310,000 99.61% 0.30% 否 否 2024年3月 2025年3 内蒙古金融 偿还
25日 月 10日 资产管理有 债务
限公司
合计 — 10,270,000 — 1.32% — — — — — —
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
内蒙古金 241,758,670 30.98% 171,199,998 171,199,998 70.81% 21.94% 0 0 0 0
河控股有
限公司
路牡丹 25,964,401 3.33% 0 7,960,000 30.66% 1.02% 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 2,310,000 99.61% 0.30% 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.97% 0 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 35.72% 171,199,998 181,469,998 65.10% 23.25% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上
市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 83,834,999股，占其所持股份比例为 30.08%，占公司总股本比例为 10.74%，对应融
资余额 175,100,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 181,469,998 股，占其所持股份比例为65.10%，占公司总股本比例
为 23.25%，对应融资余额 367,680,000元。
控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其生产经营、个人的自有资金以及来自于被投资方的分红款
。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/139ad548-5408-4d67-908e-8b63ff5b12a1.PDF
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2024-03-05 00:00│金河生物（002688）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，
并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董
事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通
讯表决的方式审议通过了以下议案：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》
。
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意 5票，反对 0 票，弃权 0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关
联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议
审议并取得了明确同意的意见。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/be74f1d0-442f-498d-a25e-e6b3f9fb035a.PDF
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2024-03-05 00:00│金河生物（002688）：关于2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
2024 年 3 月 4 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5名非关联董事参与表决，会议
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。
鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安
”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 7,450 万元，占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东的净资产的比例为 3.35%。2023 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 13,440.64 万元(不含税)（上述数据
尚未经会计师审计）。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交股东大会审议
。
二、预计日常关联交易类别和金额
2024 年预计发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超过 7,450万元。主要包括以下
内容：
单位：万元
关 联 交 易 关 联 关 联 交 易 关联交易定价 2024 年 截 至 披 2023 年度
类别 人 内容 原则 度 预 计 露日已发 发生金额
金额 生金额
接 受 关 联 金 河 接受关联人 以市场价格为 7,450 0 13,440.64
方 提 供 劳 建安 金河建安提 基础，遵循公
务或服务 供劳务的基 平合理的定价
本建设项目 原则
及基建维修
合计 — — 7,450 0 13,440.64
注：2023年发生额数据未经审计。
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关 联 关 联 关联交易 2023 年实际 2023 年预 实 际 发 实 际 发 披露日期及索引
交 易 人 内容 发生金额 计金额 生 额 占 生 额 与
类别 同 类 业 预 计 金
务 比 例 额 差 异
（％） （%）
接受关 金 河 接 受 关 13,440.64 17,612.54 74.15% -23.69% 具体内容详见
联人提 建安 联 人 金 2023年 4月 22
供的劳 河 建 安 日披露的《关于
务或服 提 供 劳 与内蒙古金河建
务 务 的 基 筑安装有限责任
本 建 设 公司 2023 年预
项 目 及 计关联交易的公
基 建 维 告》（公告编号：
修 2023-012）和
2023年 8月 1日
披露的《关于与
内蒙古金河建筑
安装有限责任公
司 2023年预计
新增关联交易的
公告》（公告编
号：2023-050）
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司 2023年度部分日常关联交易实际发生金额与预
况与预计存在较大差异的说明 计金额存在较大差异是因为公司预计的日常关联交
易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额
是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有
较大的不确定性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 公司 2023年度日常关联交易是按照双方实际签订合
情况与预计存在较大差异的说明 同金额和执行进度确定，2023年度日常关联交易预
计是双方在 2023年度可能发生业务的上限金额，具
有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的交易根
据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小
股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
四、关联人介绍和关联关系
1、金河建安基本情况
公司名称：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路 81号
注册资本：2,070 万元
法定代表人：陈有军
成立日期：2002 年 7月 11日
经营范围：土木工民工程、承揽承包建筑房屋、装璜，市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至 2023 年 12月 31 日，金河建安总资产 18,450.54 万元，总负债 5,660.18万元，净资产 12,790.36 万元，营业收入 10,
161.52 万元，净利润 550.91 万元。（以上财务数据未经审计）
2、与公司的关联关系
金河建安系公司实际控制人、董事长王东晓先生和实际控制人路牡丹女士控制的企业，董事王志军先生为王东晓先生和路牡丹女
士之子，实际控制人、董事路漫漫先生为路牡丹女士之弟，董事李福忠先生担任金河建安董事，因此公司与其构成关联关系。
3、履约能力分析
金河建安自成立以来主要从事建筑安装施工业务，运行状况良好。金河建安拟提供的劳务服务符合其经营范围，具备良好的履约
能力。经查询，金河建安不属于失信被执行人。
五、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与金河建安关联交易价格遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价，以经有资质的第三方审计结果为
准。项目需要按国家和公司相关规定实施招标程序的，金河建安将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实
施。
2、协议签订
在公司董事会或股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与金河建安签订具体的关联交易合同。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司与金河建安拟发生的关联交易可以有效保证工程质量及工期，工程施工中发生工程变更等事宜时有利于及时协调处
理，将极大提高施工效率，并且是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，结算支
付时以经有资质的第三方审计结果为准。不存在损害公司和股东利益的行为。公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，
不会影响公司独立性。
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