公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:14 │金河生物（002688）：2025年第三次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-06-26 18:10 │金河生物（002688）：二零二五年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-25 17:02 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-06-20 17:42 │金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 │
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│2025-06-10 16:22 │金河生物（002688）：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-06-10 16:21 │金河生物（002688）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 16:20 │金河生物（002688）：关于控股子公司为公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-06-10 16:20 │金河生物（002688）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-06-10 16:19 │金河生物（002688）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-10 16:19 │金河生物（002688）：公司章程 │
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2025-06-26 18:14│金河生物（002688）：2025年第三次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会通知于 2025 年 6 月 11 日在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 26日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意
时间。
2、股权登记日：2025年 6月 19日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 668 名，其所持有表决权的股份总数为 268,583,627 股，占公司有表决权股
份总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 19,521,410 股，下同）的 35.7105%。其
中，参加现场投票的股东及股东授权代表 11人，其所持有表决权的股份总数为 261,236,711 股，占公司有表决权股份总数的 34.73
37%；参加网络投票的股东为 657 人，其所持有表决权的股份总数为 7,346,916 股，占公司有表决权股份总数的 0.9768%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 657人，代表股数 7,346,916股,占公司有表决权股份总数的 0.9768%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议
，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 265,949,711 2,353,316 280,600
占出席股东大会有效表决权股份比例（%） 99.0193 0.8762 0.1045
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 266,354,511 1,919,016 310,100
占出席股东大会有效表决权股份比例（%） 99.1700 0.7145 0.1155
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和崔丽出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》
的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/c7acb34e-ce8f-480c-85a8-463a8eabab38.PDF
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2025-06-26 18:10│金河生物（002688）：二零二五年第三次临时股东大会的法律意见书
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中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125
電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn关于金河生物科技股份有限公司二零
二五年第三次临时股东大会的法律意见书致：金河生物科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称“
本所”）接受金河生物科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派赫志律师、崔丽律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会
（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议召集；公司董事会于 2025 年 6 月 1
1 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金河生物
科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》等相关公告。在法定期限内公告了召开会议的基本情况（股东
大会届次、股东大会的召集人、会议召开的日期和时间、会议的表决方式、现场会议召开地点、股权登记日、会议登记日）、会议审
议事项、会议出席对象、现场会议登记方法、投资者参加网络投票的操作流程以及其他事项。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次会议的现场会议于 2025年 6月 26日下午 14:30在内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室按照本次股东大会的
会议通知内容如期召开，现场会议由公司董事长王东晓先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统向全体股东提供网络形式投票平台。网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开通知公告在规定时间发布，公司发出召开股东大会通知的时间、方式及通知内容均符合《公
司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称《主板规范运作指引
》）和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程
》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席人员资格
1．现场会议的出席人员资格
出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人共 11 人，代表股份261,236,711 股，占公司股份总数（剔除公司回购股份专用证
券账户所持公司股票的股份 19,521,410 股，下同）的比例为 34.7337%（四舍五入保留四位小数）。经验证，出席本次股东大会的
股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及公司聘任律师。经验
证，上述人员均具备列席本次股东大会的合法资格。
2．网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票 657 人，代表股份 7,346,916 股，占公司股份总
数的比例为 0.9768%（四舍五入保留四位小数）；上述参与网络投票的股东资格的合法性由深圳证券信息有限公司验证。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
综上，本所认为，本次股东大会的出席人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．现场会议表决程序
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 14:30 开始，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东
大会的议案进行了书面投票表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布现场表决结果。
2．网络投票表决程序
公司董事会于 2025 年 6 月 11 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东
大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定；根
据深圳证券信息有限公司提供的资料，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会会议通知提请股东大会审议的议案共计 2 项，均为特别决议议案，须经出席股东大会的有表决权股东所持股份 2/
3 以上审议通过。综合现场会议的投票及网络投票的表决结果，上述议案已获得出席会议有表决权股东所持股份 2/3 以上通过。本
次股东大会的所有议案均获得通过。具体如下：
1、《关于控股子公司为公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意265,949,711股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0193%
（四舍五入保留四位小数），反对 2,353,316 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8762%（四舍五入保留四位小数），
弃权 280,600 股，占出席会议有表
决权股东所持股份的 0.1045%（四舍五入保留四位小数）。
2、审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意266,354,511股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1700%
（四舍五入保留四位小数），反对 1,919,016 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7145%（四舍五入保留四位小数），
弃权 310,100 股，占出席会议有表
决权股东所持股份的 0.1155%（四舍五入保留四位小数）。
经核查，出席本次股东大会的股东没有提出新的提案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决；
经本所律师见证，本次股东大会会议通知中列明的上述议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定；
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法
》《股东大会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
本法律意见书仅用于本次股东大会之见证目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会会议决议一起公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/05e651ea-172f-4322-b342-9469de1d1f49.PDF
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2025-06-25 17:02│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通
知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务。具体事项如下：
一、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况
金河控股于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需
求所做出的安排，不涉及新增融资。详见下表：
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到 延期购 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日期 期日 回后到 用途
第一大股 比例 比例 售股 押 期日
东及其一
致行动人
金河 是 24,640,000 10.19% 3.19% 否 否 2024年 6 2025年 2026年 华西证券 资金
控股 月 24日 6月 24 6月 24 股份有限 安排
日 日 公司
8,411,000 3.48% 1.09% 否 否 2024年 6 2025年 2026年
月 26日 6月 26 6月 24
日 日
合计 — 33,051,000 13.67% 4.28% — — — — — — —
二、股东股份累计质押的情况
（一）截至公告披露日，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 241,758,670 31.33% 140,241,000 140,241,000 58.01% 18.17% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 36.12% 140,241,000 140,241,000 50.31% 18.17% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上
市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 4,620,000股，占其所持股份比例为 1.66%，占公司总股本比例为 0.60%，对应融资
余额 10,000,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 140,241,000股，占其所持股份比例为 50.31%，占公司总股本比例为
18.17%，对应融资余额 288,300,000元。
3、控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自筹资金，本次质押融资交易相关风险可控。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ff18cc66-b385-40e7-aa81-0d25557e0827.PDF
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2025-06-20 17:42│金河生物（002688）：关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）的通
知，获悉金河控股所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务。具体事项如下：
一、本次股东股票质押式回购交易延期购回基本情况
金河控股于近日办理了股份质押延期手续，将部分质押股份购回日延期。本次股份质押延期购回的主要原因是其根据自身资金需
求所做出的安排，不涉及新增融资。详见下表：
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押开始 质押到 延期购 质权人 质押
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 日期 期日 回后到 用途
第一大股 比例 比例 售股 押 期日
东及其一
致行动人
金 河 是 24,250,000 10.03% 3.14% 否 否 2024年 6 2025年 2026年 华西证券 资金
控股 月 17日 6月 17 6月 17 股份有限 安排
日 日 公司
21,870,000 9.05% 2.83% 否 否 2024年 6 2025年 2026年
月 19日 6月 19 6月 19
日 日
合计 — 46,120,000 19.08% 5.97% — — — — — — —
二、股东股份累计质押的情况
（一）截至公告披露日，控股股东金河控股及其一致行动人路牡丹、王志军、路漫漫、王晓英所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
金河控股 241,758,670 31.33% 140,241,000 140,241,000 58.01% 18.17% 0 0 0 0
路牡丹 25,964,401 3.36% 0 0 0 0 0 0 0 0
王志军 2,318,931 0.30% 0 0 0 0 0 0 0 0
路漫漫 7,599,645 0.98% 0 0 0 0 0 0 0 0
王晓英 1,102,405 0.14% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 278,744,052 36.12% 140,241,000 140,241,000 50.31% 18.17% 0 0 0 0
注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上
市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 37,671,000股，占其所持股份比例为 13.51%，占公司总股本比例为 4.88%，对应融
资余额 76,700,000 元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 140,241,000股，占其所持股份比例为 50.31%，占公司总股本比例
为 18.17%，对应融资余额 288,300,000元。
3、控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为自筹资金，本次质押融资交易相关风险可控。
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6f98bdad-2640-4fb2-9292-7f7c60ffdcfd.PDF
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2025-06-10 16:22│金河生物（002688）：关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告
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金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 10日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》和经营范围变更说明
为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网信
息服务；信息技术咨询服务。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容以市场监督管理部门的核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述事项，公司
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