公司公告☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-16 18:01 │金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:59 │金河生物（002688）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-16 17:59 │金河生物（002688）：二零二六年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 16:17 │金河生物（002688）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 16:52 │金河生物（002688）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 16:52 │金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:30 │金河生物（002688）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:30 │金河生物（002688）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:30 │金河生物（002688）：关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 18:30 │金河生物（002688）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:01│金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/72a4c734-7e2d-474c-a8d5-251199f95ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:59│金河生物（002688）：2026年第一次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2025 年 12 月 31 日在《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026 年 1月 16 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2026 年 1月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
2、股权登记日：2026 年 1月 12 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长李福忠先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规
和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 492 名，其所持有表决权的股份总数为 257,913,778 股，占公司有表决权股份
总数（公司有表决权股份总数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下同）的 34.0340%。其中
，参加现场投票的股东及股东授权代表 8 人，其所持有表决权的股份总数为 235,997,911 股，占公司有表决权股份总数的 31.1420
%；参加网络投票的股东为 484 人，其所持有表决权的股份总数为 21,915,867 股，占公司有表决权股份总数的 2.8920%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共481人，代表股数17,130,167股,占公司有表决权股份总数的 2.2605%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 256,328,278 1,273,100 312,400
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.3853 0.4936 0.1211
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 255,671,278 1,503,500 739,000
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.1305 0.5829 0.2866
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 256,228,378 1,348,700 336,700
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 99.3465 0.5229 0.1306
表决结果 通过
4、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 21,369,467 1,300,800 564,900
占出席股东大会有效表决权股份比例（%） 91.9704 5.5984 2.4312
其中，中小投资者表决情况票数 15,264,467 1,300,800 564,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的 89.1087 7.5936 3.2977
比例（%）
表决结果 通过
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫回避表决，共持有股份 234,678,611 股。
5、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 255,115,578 2,203,400 594,800
占出席股东会有效表决权股份比例（%） 98.9151 0.8543 0.2306
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所律师赫志和崔丽出席了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》的规定，表决
结果合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/67498d84-9ca5-4703-884b-9bad517fbd4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 17:59│金河生物（002688）：二零二六年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：二零二六年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/918330bc-3e24-42e2-a0e1-3cb6a5dca7e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 16:17│金河生物（002688）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ff7ffd32-5e13-46a8-ad9d-69170002dbea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 16:52│金河生物（002688）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的
公告》。因公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机
构，原保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对公司 2021 年度非公开发行股票并上市尚未完成的持续督导工作
由平安证券承接。鉴于公司保荐机构已变更，为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金
管理办法》的相关规定，近日，公司与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行、平安证券共同签订《募集资金三方监管协议》；公
司及控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）与招商银行股份有限公司呼和浩特分行、平安证券共同签订《
募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据 2020 年 12 月 4日中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2020]3344 号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 5.65 元，实际
募集资金总额为 819,999,997.95 元，扣除不含税发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元
。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》予以确认。
截至 2026 年 1月 7日，募集资金专户和存储情况如下：
单位：元
开户名称 开户银行 银行账号 余额 备注
金河生物科技 民生银行呼和浩特分行营业部 633142845 0 存续
股份有限公司 中国建设银行股份有限公司呼 15050170669300003383 - 已注销
和浩特东达支行
交通银行内蒙古自治区分行营 151000179013000146076 - 已注销
业部
兴业银行呼和浩特海拉尔中路 592140100100073552 - 已注销
支行
金河佑本生物 招商银行呼和浩特分行营业部 471901636110333 13,266,250.93 存续
制品有限公司 471901636110000 10,001,517.42 暂时补流
专户
合计 — — 23,267,768.35 —
二、募集资金监管协议的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方：金河生物科技股份有限公司（以下简称：“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“乙方”）丙方：平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为 633142845。该专户仅用于甲方生产工艺系统降耗增效改造
项目、动力系统节能升级技改项目(目前该项目的动力系统节能升级技改项目已完成)募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人盛金龙、梁智喻可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 15 日前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按
本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方应遵守反洗钱相关法律法规规定，相关业务背景及交易真实、合法，不涉及洗钱、恐怖融资、制裁违规、逃税或其他违
法犯罪活动；配合乙方履行其反洗钱义务，向乙方及时提供相关信息及资料，相关信息及资料发生变更时，应及时通知乙方。
10、为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
12、丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除。13、协议生效期间，各方应当遵守本协议相关约定，如一
方违反本协议约定给其他各方造成损失，违约方应当赔偿守约方的全部损失。
（二）《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方一：金河生物科技股份有限公司（以下简称甲方一）
甲方二：金河佑本生物制品有限公司（以下简称甲方二）
（甲方一和甲方二以下合称甲方）
乙方：招商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称乙方）
丙方：平安证券股份有限公司（以下简称丙方）
1、甲方二在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为471901636110333/471901636110000。该专户仅用于甲方二动
物疫苗生产基地建设项目（一期）/临时补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人盛金龙、梁智喻可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的身份证；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电子邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按
本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方因自身重大过失连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情
形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、但因不可抗力或甲方、丙方未能有效配合等原因造成的迟延或未能履行，乙方不承担责任。发生上述情形时，丙方应首先书
面通知乙方，乙方在收到通知后 5个工作日内未能纠正的，甲方或丙方可行使单方终止权。
10、本协议自甲、乙、丙法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
11、丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除。12、协议生效期间，各方应当遵守本协议相关约定，如一
方违反本协议约定给其他各方造成损失，违约方应当赔偿守约方的全部损失。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
2、《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/55990e4b-b417-4940-9e31-d44efe079404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 16:52│金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金河生物（002688）：关于子公司获得新兽药注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/49e7986e-fe53-4c8e-86cd-c6b1f65e08af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 18:30│金河生物（002688）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”或“公司”）的持续
督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等
有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，
金河生物非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币5.65 元，募集资金总额
为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》。公司对募集资金采取了专
户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 25日，公司募集资金累计投入募投项目 70,101.48万元，尚未使用的金额为 9,559.39万元。
项目名称 项目总投资（万 拟使用募集资金 实际募集资金拟 截至 2025年 12
元） 总额（万元） 投入金额（万元） 月 25日累计已
投入募集资金金
额（万元）
动物疫苗生产基 49,109.79 37,016.68 37,016.68 27,748.51
地建设项目（一
期）
新版 GMP 符合 11,848.03 11,848.03 11,848.03 11,468.10
性技改项目
生产工艺系统降 5,561.13 5,561.13 5,561.13 5,355.66
耗增效改造项目
动力系统节能升 3,207.00 3,054.29 3,054.29 2,774.87
级技改项目
补充流动资金 24,519.87 24,519.87 22,744.23 22,754.34
合计 94,245.82 82,000.00 80,224.36 70,101.48
注：新版 GMP符合性技改项目、生产工艺系统降耗增效改造项目、动力系统节能升级技改项目已结项。
三、募集资金投资项目延期的情况和原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投
项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大
变化的情况下，决定将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”预计达到可使用状态的日期延长至 2027年 12月。具体情况如下：
项目名称 项目原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用状
态日期 态日期
动物疫苗生产基地建设项目 2025年 12月 2027年 12 月
（一期）
（二）本次募投项目延期的主要原因
一方面，该项目中的合成肽疫苗生产线虽已建设完成，但因所涉产品监管要求较高，投产前仍需完成创新性评价，创新性评价通
过为取得《兽药 GMP证书》的前提。公司此前两次申报未获通过，目前正根据主管部门反馈完善方案，计划变更质量标准后重新提交
申请。新质量标准已通过实验验证，生产及检验环节均优化升级，生物安全风险更低，且检测结果与传统方法相关性良好，技术层面
不存在重大不确定性。但由于质量标准变更及创新性评价均履行严格实验、评审程序，推进周期较原计划有所延长，从而影响了生产
线的投产时点。
另一方面，项目配套的疫苗研发受实验条件、资质办理及相关流程影响，推进进度慢于原定计划。部分关键实验需在特定等级的
生物安全实验室开展
|