公司公告☆ ◇002689 远大智能 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:13 │远大智能（002689）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:13 │远大智能（002689）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：监事会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的公告 │
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│2025-08-28 21:12 │远大智能（002689）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:11 │远大智能（002689）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:10 │远大智能（002689）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-28 21:13│远大智能（002689）：2025年半年度报告
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远大智能（002689）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6210ba3f-0c3f-4af2-8442-0e5892111abe.PDF
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2025-08-28 21:13│远大智能（002689）：2025年半年度报告摘要
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远大智能（002689）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e791a1e5-8c1d-4c7f-9f70-7f88feb91e1b.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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远大智能（002689）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f12f11d1-2e19-4be1-a2c0-db6e4e695e3c.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相
关法律法规的规定，我们作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，核查了计提资产减
值准备及核销资产的相关材料，并对公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产
减值准备作如下说明：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产
减值准备后，公司 2025 年半年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，
使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9250ad36-c94b-4713-902c-1e7900aa1cab.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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重要提示：
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》。2025年半年度计提资产减值准备合计 354.08万元
，总体将减少 2025年半年度归属于母公司净利润 354.08万元（未计算所得税影响）。
本次公告的各项资产计提减值准备数据金额系公司财务部门测算，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以
及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 6月 30 日的资产状况和经营成果，公司对合并范围内的各类资
产进行了全面检查和减值测试，并根据测试结果对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2.本次计提资产减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2025 年 1-6月存在减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产等进行全面
清查、评估和减值测试后，2025年 1-6月计提各项资产减值准备合计 354.08万元。明细如下表：
项目 2025年 1-6月 占 2024年度经审计净利润
计提资产减值损失（元） 绝对值的比例
1.信用减值损失 -4,976,459.72 -27.47%
其中：应收账款坏账损失 -4,019,396.74 -22.19%
其中：其他应收款坏账损失 -547,841.74 -3.02%
其中：应收票据坏账损失 -409,221.24 -2.26%
2.资产减值损失 1,435,680.89 7.92%
其中：合同资产减值损失 1,435,680.89 7.92%
合计 -3,540,778.83 -19.54%
注：①损失以“-”号填列；
②本次计提资产减值准备的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30 日。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
资产名称 本次计提资产减值准备的依据 计提原因
应收账款 《企业会计准则第 22 号——金融工具 以预期信用损失为基础
确认和计量》（财会〔2017〕7号） 确认损失准备
应收票据坏账损失 《企业会计准则第 22 号——金融工具 以预期信用损失为基础
确认和计量》（财会〔2017〕7号） 确认损失准备
其他应收款坏账损失 《企业会计准则第 22 号——金融工具 以预期信用损失为基础
确认和计量》（财会〔2017〕7号） 确认损失准备
合同资产减值损失 《企业会计准则第 22 号——金融工具 以预期信用损失为基础
确认和计量》（财会〔2017〕7号） 确认损失准备
三、本次计提资产减值准备的审批程序
《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会、公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事
会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备及对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 354.08万元，总体影响公司 2025年半年度归属于母公司股东的净利润将减少 354.08万元，202
5年半年度归属于母公司所有者权益将减少 354.08万元；以上影响均未计算所得税影响。
本次公告的各项资产计提减值准备金额系公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025 年半年度财务报表
能够更加公允地反映截至 2025 年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们
同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合
公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.第五届监事会第二十二次会议决议；
3.审计委员会决议；
4.董事会审计委员会关于 2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b0f5ee53-7d0d-4d44-a837-0f8dd5566464.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：监事会关于2025年半年度计提资产减值准备合理性的说明
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，核查了2025 年半年度计提资产减值准备的相关材料，并对
公司《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作如下说明：
经核查，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司
实际情况，计提后更能公允地反映公司财务状况。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cdaeff85-c346-4938-aa8e-5710ca6a8172.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，切实重视投资人回
报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金
弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。该议案尚需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用盈余公积弥补亏损的基本情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 CAC 审字[2025]0075 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
报表口径未分配利润为-8,140,716.19 元，盈余公积为 76,836,166.59 元，合并报表未分配利润为-22,147,348.84元。根据《公司
法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 8,140,716.19元弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
因电梯市场竞争态势加剧，为提升产品的市场占有率，公司强化市场政策支持力度，降低产品销售单价，压缩了企业的盈利空间
，进而造成归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
三、本次以盈余公积弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损后，公司母公司盈余公积减少至 68,695,450.40 元，母公司报表口径未分配利润由-8,140,716.19 元变为 0.00
元，合并报表口径未分配利润由-22,147,348.84元变为-14,006,632.65元。
四、审议程序
1.公司董事会审计委员会审议通过《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》，同意公司使用母公司盈余公积弥补母公司累
计亏损，并将该议案提请董事会审议。
2.公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》，
同意公司使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请临时股东大会审议。
五、其他
本次公司拟使用盈余公积弥补亏损事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.第五届监事会第二十二次会议决议；
3.审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/08707e38-5529-489f-befc-b4e911976d0b.PDF
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2025-08-28 21:12│远大智能（002689）：2025年半年度财务报告
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远大智能（002689）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ac4febb7-635a-4c26-a24c-cdde59a296fc.PDF
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2025-08-28 21:11│远大智能（002689）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月18日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第
五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2025年 8月 28日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应
参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表
决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分适当，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况，客观公允地反映了公司截至 2025年 6月 30日的资产状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并对此发表了计提资产减值准备的合理性说明。
《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件
的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》；
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 CAC 审字[2025]0075 号，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司
报表口径未分配利润为-8,140,716.19 元，合并报表未分配利润为 -22,147,348.84 元，盈余公积为76,836,166.59元。根据《公司
法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 8,140,716.19元弥补母公司累计亏损。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2025年 9月 17日召开公司 2025年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件
的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.审计委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4a330df8-7024-480e-82a0-62efe258d8dd.PDF
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2025-08-28 21:10│远大智能（002689）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 8 月 18日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五
届监事会第二十二次会议的通知。2025年 8月 28日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议
由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》的相关
规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件
的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案》。
经核查，监事会认为：母公司本次使用盈余公积弥补亏损的方案符合《公司法》等相关规定，有利于提升股东回报，不存在损害
公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损。
《关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5d6d417a-d36b-4128-beba-fb24e066bb5e.PDF
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2025-08-28 21:09│远大智能（002689）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2025年 8月 28日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公
司 2025年第二次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025年 9月 17日下午 14：30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟使用盈余公积弥补母公司亏损的议案 √
2.上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 29
日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发布的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会
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