公司公告☆ ◇002689 ST远智 更新日期：2026-01-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-04 16:20 │ST远智（002689）：关于对外投资设立全资子公司进展的公告 │
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│2025-12-30 21:49 │ST远智（002689）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 21:49 │ST远智（002689）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 21:49 │ST远智（002689）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议意见 │
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│2025-12-30 21:49 │ST远智（002689）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2025-12-30 21:49 │ST远智（002689）：董事会议事规则（2025年12月） │
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│2025-12-30 21:48 │ST远智（002689）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-30 21:48 │ST远智（002689）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-12-30 21:48 │ST远智（002689）：独立董事提名人声明与承诺 （王岩东） │
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│2025-12-30 21:48 │ST远智（002689）：独立董事候选人声明与承诺（隋欣） │
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2026-01-04 16:20│ST远智（002689）：关于对外投资设立全资子公司进展的公告
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一、对外投资概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月29 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议
，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体情况详见公司于 2025年 12月 31日在深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资
设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-060）。
二、对外投资进展情况
近日，本次投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得成都市双流区政务服务管理和行政审批局颁发的营业执照，
具体登记信息如下：
1.公司名称：成都远大智能工业有限公司
2.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.法定代表人：王亮
4.注册资本：叁仟万元整
5.成立日期：2025年 12月 31日
6.住所：四川省成都市双流区东升街道泽瑞路 333号 1栋
7.经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；特种设备销售；电力电子元器件销售；电机及其控制系统研发；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.成都远大智能工业有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/591c77d0-f67b-42e3-beac-102db3d800a4.PDF
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2025-12-30 21:49│ST远智（002689）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于选举公司董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
3.01 关于选举康宝华为公司董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
3.02 关于选举王维龙为公司董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
4.00 关于选举公司董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
4.01 关于选举隋欣为公司董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
4.02 关于选举王岩东为公司董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025年 12月 31日公司在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相
关公告。
3、上述议案中，议案 1.00、议案 2.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。议案 3.00、4.00采用累积投票方式表决，应选非独立董事 2人，独立董事 2人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，非独立董
事及独立董事的表决分别进行。
4、涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 14日（上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:00）。2、登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发
大路 27号公司证券部。
3、登记办法：现场登记、通过信函登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证件采取信
函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026年 1月14日 16:00前送达本公司。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
联系人：齐博宇
联系电话：024-25162569
邮箱：cnydzqb@bltcn.cn
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
7、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5dba7fb3-ba40-4e4e-9d6e-022857cb2e76.PDF
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2025-12-30 21:49│ST远智（002689）：公司章程（2025年12月）
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ST远智（002689）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3ad086b0-ac33-4008-a85e-a13a0e69cd50.PDF
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2025-12-30 21:49│ST远智（002689）：第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，沈
阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对拟提交
公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独
立判断的原则，就审议事项发表如下意见：
经查核，公司 2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩
不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公
允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的利益。
公司对 2026 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定
价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，
我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。独
立董事：石海峰 、郑水园、 花迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/af619eb8-76e8-4b71-b295-a2318b03ef22.PDF
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2025-12-30 21:49│ST远智（002689）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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ST远智（002689）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c75c64e6-5e40-4c6c-8688-84fb0c79f85f.pdf
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2025-12-30 21:49│ST远智（002689）：董事会议事规则（2025年12月）
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ST远智（002689）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e9c7f087-794a-40bc-a7b7-4ee29f5aba9b.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：关于选举职工董事的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决
通过，选举付峥一先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。
付峥一先生将与公司 2026 年第一次临时股东会会议选举产生的两名非独立董事以及两名独立董事共同组成公司第六届董事会，
任期与第六届董事会任期相同。
上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关董事任职的资格和条件。公司第六届董事会成员
中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e2443a1d-9f87-4aee-9353-5558531a2ede.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月29日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》将董事会成员人数由 9人调整为 5人，其中
独立董事人数由 3人调整为 2人。本次《公司章程》修订内容详见下表。
原条款 修订后条款
第一百二十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 第一百二十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
名；独立董事 3 名；职工代表董事 1名，公司董事 名；独立董事 2 名；职工代表董事 1名，公司董事会
会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事长 成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事长以全
以全体董事的过半数选举产生和罢免。 体董事的过半数选举产生和罢免。
除上述内容外，《公司章程》其他实质内容不变。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准登记为准。本次修订《公
司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公
司董事会提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。
二、修订《董事会议事规则》情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号——主板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司拟修订《董事会议事规则》。本次《董事会议事规则》修订内容详见下表。
原条款 修订后条款
第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事
任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股 任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东
东会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。独立董事每届任期与上市公
司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但
是连续任职不得超过六年。
第九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独 第九条 董事会由五名董事组成，设董事长一人；独
立董事三人。董事长由董事会以全体董事的过半数 立董事两人；职工代表董事一人。董事长由董事会以
选举产生。董事会对公司股东会负责。 全体董事的过半数选举产生。董事会对公司股东会负
责。
第十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独 第十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立
立董事参加的会议（简称“独立董事专门会议”）。本 董事参加的会议（简称“独立董事专门会议”）。本议
议事规则第十一条所列特别职权的第一项至第三 事规则第十一条所列特别职权的第一项至第三项、及
项、及前款所列事项，应当经独立董事会议审议。 前款所列事项，应当经独立董事会议审议。独立董事
独立董事会议可以根据需要研究讨论公司其他事 会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事
项。独立董事会议应当由过半数独立非执行董事共 会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事
同推举一名独立非执行董事召集和主持；召集人不 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及
履职或者不能履职时，两名及以上独立非执行董事 以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。公
可以自行召集并推举一名代表主持。公司应当为独 司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
立董事专门会议的召开提供便利和支持。
本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东会审议批准，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b58dd163-1b81-445a-9b8a-244bfb8fa3e4.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：独立董事提名人声明与承诺 （王岩东）
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ST远智（002689）：独立董事提名人声明与承诺 （王岩东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1abb8c6e-2311-4ea8-aee5-953b051e1068.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：独立董事候选人声明与承诺（隋欣）
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ST远智（002689）：独立董事候选人声明与承诺（隋欣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c404b869-2b64-4da4-98c6-deaad7db553c.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：关于董事会换届选举的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的
需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 12 月 29日召开了第
五届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议
案》。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2名、职工代表董事 1名。
经公司董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，董事会同意提名康宝华先生和王维龙先生为第六届董事会非独立董事
候选人（简历见附件），同意提名隋欣女士（会计专业人士）和王岩东先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董
事候选人隋欣女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人王岩东先生暂未取得独立董事资格证书，王岩东
先生承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 2名非独立董事候选人一并提交股东会审议
，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同
组成公司第六届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、部分非独立董事候选人相关事项情况说明
第六届董事会非独立董事候选人康宝华先生和王维龙先生于 2023 年 5月收到过中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具警示函
的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案；于 2023年 9月收到过深圳证券交易所通报批评的纪律处分，并记入上市公司诚信档案
；于 2025年 12月收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》，对其作出警告并处以罚款的行政处罚。
公司董事会认为：康宝华先生作为公司的实际控制人，自公司创立至今一直担任董事长一职，具备丰富的行业经验及领导能力，
在公司战略规划及经营管理等方面发挥了关键作用；王维龙先生拥有多年的公司管理经验，具有深厚的行业积累，具备良好的领导及
决策能力。上述候选人对于前期违规事项已有充分的认知并改正，担任公司第六届非独立董事不会对公司规范运作和公司治理产生影
响。
三、其他事项说明
上述董事候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事会成员的三分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第五届董事会非独立董事王延邦先生、非独立董事朱永鹤先生、非独立董事彭安林先生、非独立董事王昊先生，独立董事石
海峰先生、独立董事郑水园先生、独立董事花迪先生在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员
会职务。上述董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对上述董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3fa31413-415c-47d2-8aa0-0225c66fe51f.PDF
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2025-12-30 21:48│ST远智（002689）：独立董事提名人声明与承诺（隋欣）
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ST远智（002689）：独立董事提名人声明与承诺（隋欣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/3f2f7a53-de04-4470-bb0c-32ebe330df11.PDF
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ST远智（002689）：独立董事候选人声明与承诺（王岩东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/70e3d0c9-d838-4cbc-af6c-f9c5c5cadf80.PDF
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2025-12-30 21:46│ST远智（002689）：关于第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
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ST远智（002689）：关于第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
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