公司公告☆ ◇002689 远大智能 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 15:43 │远大智能（002689）：2025年第一次临时股东大会提示性公告 │
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│2025-02-24 15:51 │远大智能（002689）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-24 15:50 │远大智能（002689）：第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-24 15:50 │远大智能（002689）：关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-02-24 15:49 │远大智能（002689）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-24 15:49 │远大智能（002689）：第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见 │
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│2025-02-11 16:47 │远大智能（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-01-22 17:03 │远大智能（002689）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 15:47 │远大智能（002689）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-26 16:20 │远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-03-11 15:43│远大智能（002689）：2025年第一次临时股东大会提示性公告
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远大智能（002689）：2025年第一次临时股东大会提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/a9f48839-2b7f-4e3c-b999-8dccc6a557db.PDF
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2025-02-24 15:51│远大智能（002689）：第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 2 月19 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开
第五届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为确保公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向银行申请总额为 7
7,500 万元的综合授信额度。向银行申请的综合授信额度涉及业务品种为贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融
资等。期限一年。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
》；
关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。
本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 3 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件
的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
2.第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/40808737-ca6d-43d9-8ff7-4261f8d69646.PDF
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2025-02-24 15:50│远大智能（002689）：第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2025 年 2 月 19 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五
届监事会第二十次（临时）会议的通知。2025 年 2 月 24 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3
人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
为确保公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向银行申请总额为 7
7,500 万元的综合授信额度。向银行申请的综合授信额度涉及业务品种为贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融
资等。期限一年。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
》；
经核查，监事会认为：本次关联交易事项，其决策程序合法、有效，未发现损害公司和股东的利益的情况，关联董事康宝华、朱
永鹤、彭安林、王昊回避了本议案的表决。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.第五届监事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/64945749-894a-4d2e-89ef-d01757e52eea.PDF
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2025-02-24 15:50│远大智能（002689）：关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
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远大智能（002689）：关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/fe32663b-8d2a-4ce0-b2ad-a5f4537e7efe.PDF
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2025-02-24 15:49│远大智能（002689）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 2 月 24 日，公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 3 月 14 日下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），本次会议中，需在本次股
东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 √
2.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供 √
担保暨关联交易的议案
2.上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025
年 2 月 25 日公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案 2 为关联交易议案，关联股东需回避表决。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025 年 3 月 12 日（上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:00）。2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开
发大路 27 号公司证券部。
3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 3 月 12 日 16:00
前送达本公司。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5.联系方式
联系人：齐博宇
联系电话：024-25162569
传真：024-25162732
6.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
7.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/802fb7ff-8b56-4124-9038-d3f702018d40.PDF
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2025-02-24 15:49│远大智能（002689）：第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有
关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议
，对拟提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议
案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审议事项发表如下意见：
公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了支持公司的发展，有利于公司的长远
利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第二十次（临时）会议审
议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/44d8988d-8255-45bc-8021-21207d5ab8a7.PDF
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2025-02-11 16:47│远大智能（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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远大智能（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/74c46716-4b02-4123-92f2-da6613535c04.PDF
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2025-01-22 17:03│远大智能（002689）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：1,211.03 万元–1,811.03 万元 盈利：3,101.31 万元
东的净利润 比上年同期下降：41.60%–60.59%
扣除非经常性损益 亏损：3,036.97 万元–2,036.97 万元 盈利：532.87 万元
后的净利润 比上年同期下降：482.26%–669.93%
基本每股收益 盈利：0.0116 元/股–0.0174 元/股 盈利：0.0297 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计
会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期，国内外电梯市场竞争加剧，公司持续深化市场布局，加大市场开发力度，提升产品占有率，国内、国际市场在手订单
均有所增长，但从获取订单至转化为营业收入需要一定时间，报告期内由于整体市场环境影响，营业收入和营业毛利相较去年同期有
所下降，且期间费用等也有所增加，导致公司业绩相较于去年同期有所下降。公司非经常性损益影响主要为本报告期通过以房抵债实
现的债务重组收益。
四、风险提示
1.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
2.2024 年 4 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案
告知书》（编号：证监立案字0022024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024年 4月 30日在深圳证券交易所网站（http://www
.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2024-031）。目前立案调查尚在进行中，公司尚未收到就上述
立案调查事项的结论性意见，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，并注
意投资风险。
六、备查文件
1.《董事会关于 2024 年度业绩预告的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/cbc7a16a-6dcd-4eb9-8d14-ca6cc0a2b8b2.PDF
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2024-12-27 15:47│远大智能（002689）：关于变更签字注册会计师的公告
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远大智能（002689）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/ac62d38d-572b-44f3-9252-feee50254de7.PDF
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2024-12-26 16:20│远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b8262447-62e4-43a9-ae03-e3393916c729.PDF
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2024-12-26 16:19│远大智能（002689）：第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，沈
阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对拟提交
公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立
判断的原则，就审议事项发表如下意见：
公司对 2025 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定
价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，
我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e96b0a6a-35ff-4d2c-b98c-7eeee136334d.PDF
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2024-12-26 16:19│远大智能（002689）：舆情管理制度（2024年12月）
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远大智能（002689）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/852d50d3-c0ae-4d0f-b946-c19673c67030.PDF
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2024-12-26 16:16│远大智能（002689）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第
五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应参加董事 9人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。《第五届董
事会2024 年第二次独立董事专门会议意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）；《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条
件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）20,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有效期
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的
媒体《
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