公司公告☆ ◇002689 ST远智 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:27 │ST远智（002689）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-05-12 19:24 │ST远智（002689）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:24 │ST远智（002689）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-06 16:34 │ST远智（002689）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │ST远智（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │ST远智（002689）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-28 22:05 │ST远智（002689）：关于拟对外投资设立境外控股子公司的公告 │
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│2026-04-28 21:59 │ST远智（002689）：第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议意见 │
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│2026-04-28 21:56 │ST远智（002689）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:56 │ST远智（002689）：第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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2026-05-12 19:27│ST远智（002689）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开了第五届董事会第二十五次（临时）次会
议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并于 2026年 1月 15日召开 2026年第一次（临时）股东会，审议通过了
该议案，王岩东先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起 3年。
截至公司 2026年第一次（临时）股东会发出通知之日，王岩东先生尚未取得独立董事资格证书。根据相关规定，王岩东先生已
书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书，具体内容详见公司于2025年 12月 31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到王岩东先生的通知，王岩东先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上
），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02584a12-4a82-4110-959a-4af809adb346.PDF
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2026-05-12 19:24│ST远智（002689）：2025年度股东会的法律意见书
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ST远智（002689）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cef3601b-9c98-4fa1-a65e-92a93cf48d3a.PDF
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2026-05-12 19:24│ST远智（002689）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
2.本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2026年 05月 12日 14:00:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事王维龙先生
（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。
（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东259人，代表股份379,137,887股，占公司有表决权股份总数的36.3399%。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份361,367,489股，占公司有表决权股份总数的34.6366%。通过网络投票的股东257人，代表股份17,770,398股，占公司
有表决权股份总数的1.7033%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东258人，代表股份17,770,508股，占公司有表决权股份总数的1.7033%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份110股，占公司有表决权股份总数的0.00001%。通过网络投票的中小股东257人，代表股份17,770,398股，占公
司有表决权股份总数的1.7033%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的辽宁磐盾律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 377,522,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 1,552,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4093%；弃权63,109股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 16,155,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9113%；反对 1,552,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.7336%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3551%。
2.审议通过《2025年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 377,524,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5745%；反对 1,552,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4095%；弃权60,710股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,157,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9225%；反对 1,552,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.7358%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3416%。
3.审议通过《2025年财务报表审计报告的议案》；
总表决情况：
同意 377,568,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5860%；反对 1,509,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3980%；弃权60,710股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,200,798 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1668%；反对 1,509,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.4916%；弃权 60,710 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3416%。
4.审议通过《2025年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意 377,656,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6093%；反对 1,418,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3740%；弃权63,109股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 16,289,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6648%；反对 1,418,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.9801%；弃权 63,109 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3551%。
5.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；总表决情况：
同意 377,275,777股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5089%；反对 1,808,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4771%；弃权53,210股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。
中小股东总表决情况：
同意 15,908,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5213%；反对 1,808,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.1792%；弃权 53,210股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2994%。
6.审议通过《关于 2026年度公司董事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意 377,360,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5311%；反对 1,717,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4531%；弃权59,919 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158%。
中小股东总表决情况：
同意 15,992,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9957%；反对 1,717,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.6671%；弃权 59,919 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3372%。
7.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 377,492,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5659%；反对 1,575,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4156%；弃权70,210 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 16,124,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7385%；反对 1,575,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.8664%；弃权 70,210 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3951%。
8.审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 16,119,138 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7072%；反对 1,577,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 8.8759%；弃权74,070 股（其中，因未投票默认弃权 8,160 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4168%。
中小股东总表决情况：
同意 16,119,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7072%；反对 1,577,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.8759%；弃权 74,070 股（其中，因未投票默认弃权 8,160 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4168%。
该项议案属于关联交易议案，出席本次会议的关联股东回避了该议案的表决。本次会议上，公司第五届独立董事向大会宣读了 2
025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形
成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1.2025年度股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/23ddaaaa-fa28-4cbc-aa93-aae0ec7cb72b.PDF
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2026-05-06 16:34│ST远智（002689）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会
的通知》（公告编号：2026-015）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行
使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
2026年 4月 15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，决定召开公司 2025年度股
东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定
。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2026年 5月 12日 14:00:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），本次会议中，需在本次股东
会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 2025年财务报表审计报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度公司董事薪酬与津贴的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
2.上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 17日公司在深圳证券交易所网站（http://w
ww.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3.涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 8为关联交易议案，关联股东需回
避表决。
4.公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司 2025年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年 5月 8日（8:30～11:30，13:30～16:00）。
2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27号公司证券部。
3.登记办法：现场登记、通过信函登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在 2026年 5月 8日 16:00前送达本公司。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5.联系方式
联系人：齐博宇
联系电话：024-25162569
传真：024-25162732
电子邮箱：cnydzqb@bltcn.cn
6.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
7.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1.提请召开本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/067b1a5e-e2a0-41bb-ad08-8248c9dc8c86.PDF
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2026-04-30 00:00│ST远智（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简
称“远大铝业集团”）函告，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押情况
1.本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
沈阳远大铝业 是 85,324,233 23.61% 8.18% 2025年 5 2026年 4 辽宁农村商业银行股份
集团有限公司 月 16日 月 28日 有限公司葫芦岛支行
合计 -- 85,324,233 23.61% 8.18% -- -- --
更名提示：辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛支行已更名为辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛中心支行。
本次解除后，远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押股 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 份数量（股） 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
沈阳远大铝业 361,367,379 34.64% 100,000,000 27.67% 9.58% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限公司
远大铝业工程 173,306,391 16.61% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
（新加坡）有限
公司
康宝华 532,268 0.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 399,201 75.00%
合计 535,206,038 51.30% 100,000,000 18.68% 9.58% 0 0.00% 399,201 0.09%
注：康宝华先生所持限售股份性质为高管锁定股，以上内容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致。
二、本次股东股份质押情况
1.本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股股东或 数量 股份比例 总股本 限售股 为补 起始日 到期日 用途
第一大股 （股） 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
沈阳远 是 85,324,233 23.61% 8.18% 否 否 2026年 4 2027年 4 辽宁农村商业 担保
大铝业 月 28日 月 27日 银行股份有限
集团有 公司葫芦岛中
限公司 心支行
合计 -- 85,324,233 23.61% 8.18% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.本次股东股份质押后股东股份累计质押的情况
截至本公告日，远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量
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