公司公告☆ ◇002689 远大智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:20 │远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-26 16:19 │远大智能（002689）：第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见 │
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│2024-12-26 16:19 │远大智能（002689）：舆情管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-26 16:16 │远大智能（002689）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-26 16:15 │远大智能（002689）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2024-12-26 16:15 │远大智能（002689）：第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-04 16:38 │远大智能（002689）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-29 16:12 │远大智能（002689）：关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的公告 │
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│2024-11-29 16:11 │远大智能（002689）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-11-29 16:10 │远大智能（002689）：公司拟资产入账涉及的十一处房地产公允价值资产评估报告 │
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2024-12-26 16:20│远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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远大智能（002689）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b8262447-62e4-43a9-ae03-e3393916c729.PDF
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2024-12-26 16:19│远大智能（002689）：第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，沈
阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对拟提交
公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立
判断的原则，就审议事项发表如下意见：
公司对 2025 年度日常关联交易预计是依据公司经营需要，属于公司正常业务往来。遵循了公平、公正、公开的市场化原则，定
价公允合理，符合公司运营实际，能对公司经营起到积极作用，且不会影响公司独立性，不会损害公司利益及中小股东利益。因此，
我们同意将相关议案提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议，在审议上述关联交易的议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e96b0a6a-35ff-4d2c-b98c-7eeee136334d.PDF
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2024-12-26 16:19│远大智能（002689）：舆情管理制度（2024年12月）
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远大智能（002689）：舆情管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/852d50d3-c0ae-4d0f-b946-c19673c67030.PDF
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2024-12-26 16:16│远大智能（002689）：第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第
五届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应参加董事 9人，实际参加董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华主持。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避本议案的表决。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全体同意将该议案提交董事会审议。《第五届董
事会2024 年第二次独立董事专门会议意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）；《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条
件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）20,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有效期
自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
经审议，为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
《舆情管理制度》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/41be7c1c-9fab-4ccd-af8a-68374f71d9d2.PDF
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2024-12-26 16:15│远大智能（002689）：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动
性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、国
债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2.投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时
点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参
与，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收
益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2.投资金额：使用不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易
金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。
3.投资种类：公司本次投资理财的主要投向为商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性
高、流动性好的中低风险理财产品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）
投资、国债逆回购以及深交所认定的其他投资行为。
4.投资期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
5.资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：董事会授权公司管理层及相关人员负责办理自有闲置资金投资理财相关事宜。
二、审议程序
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议及第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.市场风险：证券市场受宏观经济、财政及货币政策、行业周期等多方面因素的影响，存在投资产品的价格波动较大的可能性，
具有市场风险。
2.操作风险：公司在开展投资理财及证券投资业务时，如工作人员未按照相关程序进行操作或操作失误，由此可能会产生相应的
操作风险。
3.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相
比于货币资金存在着一定的流动性风险。
4.不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失
，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。
（二）风控措施
1.公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2.公司已制订《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》，规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投
资资金的安全和有效增值。
3.公司将以自己名义开设证券账户和资金账户进行投资理财，不得使用其他账户，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，
在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
4.公司财务部及相关部门负责投资理财交易资金的筹集、使用管理、项目实施等具体事宜。
5.公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
6.公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资理财交易情况，以加强对公司投资理财交易项目的前期与跟踪管理，控制风
险。
7.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
8.公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号－公允价值计量》《企业会
计准则第 37 号－金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
2.第五届监事会第十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/b77ba646-e2a7-4000-b3c5-2e67fdbf8462.PDF
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2024-12-26 16:15│远大智能（002689）：第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五
届监事会第十九次（临时）会议的通知。2024 年 12 月 26 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益
的情况，且关联董事康宝华、朱永鹤、彭安林、王昊回避该议案的表决。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒
体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
监事会认为：公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，使用不超过（含）20,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财
，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加经济效益。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，
审议程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/9abb3794-42ad-4848-bf67-5b8c685a191d.PDF
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2024-12-04 16:38│远大智能（002689）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券名称：远大智能；证券代码：002689）于 2
024 年 12 月 3 日、2024 年 12 月 4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的
有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化。
4.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年11 月 13 日期间，通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,115,800 股，占公司总股本的比例为 0.30%，增持金额为 1,000.13 万元（不含交易费）
，增持金额达到增持计划金额的下限，增持股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2024-065）。
经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立
案告知书》（编号：证监立案字0022024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照
相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年4 月 30 日在深圳证券交易所网站（http://w
ww.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-031）。
3.公司郑重提醒广大投资者：深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.董事会对公司股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/df922287-e98e-4326-b96e-de90220f3853.PDF
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2024-11-29 16:12│远大智能（002689）：关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的公告
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远大智能（002689）：关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/2deb389f-3c02-42ea-8445-2d949175884b.PDF
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2024-11-29 16:11│远大智能（002689）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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远大智能（002689）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/98b0b1c1-2659-4eeb-bc50-459fa78b0015.PDF
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2024-11-29 16:10│远大智能（002689）：公司拟资产入账涉及的十一处房地产公允价值资产评估报告
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远大智能（002689）：公司拟资产入账涉及的十一处房地产公允价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/ff2031be-42af-4e88-b78f-eb01a85260b4.PDF
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2024-11-29 16:10│远大智能（002689）：第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 11 月 22日以口头、电话形式向公司各监事发出了召开第
五届监事会第十八次（临时）会议的通知。2024 年 11 月 29 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的议
案》。
经核查，监事会认为：本次以房抵债有利于加快应收账款的回收，维护了公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜
在的回款风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于云南省城乡建设投资有限公司昭阳区棚户区改造分公司以房抵债的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn
）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届监事会第十八次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ef1b2d76-fe4d-4e5b-a5a6-adae197b2037.PDF
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2024-11-13 17:16│远大智能（002689）：关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
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公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股
股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-032），公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）
计划自2024 年 5 月 14 日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司的股份，增持股份的金额不低于
人民币 1,000 万元（含），且不高于人民币 2,000 万元（含）。本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的
合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2.近日，公司收到远大铝业集团出具的《关于增持公司股份计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，远大铝业集团通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,115,800 股，占公司总股本的比例为0.30%，增持金额为 1,000.13
万元（不含交易费），增持金额达到增持计划金额的下限，增持股份计划实施完毕。
现将本次增持计划的实施情况公告如下：
一、本次增持计划的基本情况
1.增持主体：公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司。
2.增持主体持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，远大铝业集团直接持有公司股份 358,251,579 股，占公司总股本的 34
.34%。远大铝业集团的一致行动人远大铝业工程（新加坡）有限公司、康宝华先生合计持有公司股份173,838,659 股，占公司总股本
的 16.66%。
3.除本次增持计划外，上述计划增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露增持计划。
4.除本次增持计划外，上述计划增持主体在本次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为切实维护资本市场稳定，提升投资者信心。
2.本次拟增持股份的金额：拟增持股份的总金额不低于人民币 1,000 万元（含），且不高于人民币 2,000 万元（含）。增持所
需资金为远大铝业集团自有资金。
3.本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波
动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4.本次增持计划的实施期限：自 2024 年 5 月 14 日起六个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票
复牌后顺延实施并及时披露。
5.本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。
6.本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7.本次拟增持股份的锁定期安排及相关承诺：远大铝业集团及其一致行动人承诺，本次增持所得股份将遵守中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所关于控股股东股份锁定期限的安排。增持主体承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法
定期限内不减持公司股份，并将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，
不进行内
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