公司公告☆ ◇002689 远大智能 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 18:29 │远大智能（002689）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:29 │远大智能（002689）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │远大智能（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 15:48 │远大智能（002689）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:54 │远大智能（002689）：关于召开2024年度股东大会的通知（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:51 │远大智能（002689）：关于召开2024年度股东大会通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:41 │远大智能（002689）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:38 │远大智能（002689）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:36 │远大智能（002689）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 01:36 │远大智能（002689）：2024年年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:29│远大智能（002689）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2025年5月20日 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事王维龙先生
（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。
（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东469人，代表股份372,274,662股，占公司有表决权股份总数的35.6821％。其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份361,367,379股，占公司有表决权股份总数的34.6366％。通过网络投票的股东468人，代表股份10,907,283股，占公
司有表决权股份总数的1.0454％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份10,907,283股，占公司有表决权股份总数的1.0454％。其中：通过现场投票的
中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东468人，代表股份10,907,283股，占公
司有表决权股份总数的1.0454％。
3.公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 371,534,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8012％；反对 580,710 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1560％；弃权159,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,167,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2136％；反对 580,710 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.3241％；弃权 159,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4623％。
2.审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 371,533,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8010％；反对 577,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1551％；弃权163,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0440
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,166,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2063％；反对 577,310 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.2929％；弃权 163,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5008％。
3.审议通过《2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 371,536,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8018％；反对 577,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1551％；弃权160,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,169,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2356％；反对 577,310 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.2929％；弃权 160,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4715％。
4.审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 371,531,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8003％；反对 582,410 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1564％；弃权161,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0432
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,163,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1843％；反对 582,410 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.3396％；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4761％。
5.审议通过《2024 年度审计报告的议案》；
总表决情况：
同意 371,534,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8011％；反对 577,310 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1551％；弃权163,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0439
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,166,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2099％；反对 577,310 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.2929％；弃权 163,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4972％。
6.审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；总表决情况：
同意 371,536,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8018％；反对 575,110 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1545％；弃权162,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0437
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,169,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2365％；反对 575,110 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.2727％；弃权 162,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4907％。
7.审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意 371,487,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；反对 618,610 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1662％；弃权168,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,120,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7845％；反对 618,610 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.6715％；弃权 168,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5439％。
8.审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意 371,491,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7896％；反对 614,710 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1651％；弃权168,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,124,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8203％；反对 614,710 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.6358％；弃权 168,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5439％。
9.审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划>的议案》；
总表决情况：
同意 371,542,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8034％；反对 565,510 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1519％；弃权166,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,175,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2915％；反对 565,510 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.1847％；弃权 166,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5238％。
本次会议上，公司独立董事向大会宣读了 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形
成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1.2024 年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0f222364-d58c-4613-b725-1fabb3d37291.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:29│远大智能（002689）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远大智能（002689）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/abe81ef9-aae5-46a8-bfc6-a2fca297b1b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│远大智能（002689）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简
称“远大铝业集团”）函告，获悉其将所持有的本公司部分股份进行了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押情况
1.本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
沈阳远大铝业 是 85,324,233 23.61% 8.18% 2024 年 5 2025 年 5 葫芦岛农村商业银行股
集团有限公司 月 28 日 月 16 日 份有限公司龙港支行
合计 -- 85,324,233 23.61% 8.18% -- -- --
本次解除后，远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押股份 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 数量（股） 其所持 公司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
股份比 股本比 份限售和 押股份 份限售和 押股份
例 例 冻结数量 比例 冻结数量 比例
沈阳远大铝业 361,367,379 34.64% 100,000,000 27.67% 9.58% 0 0.00% 0 0.00%
集团有限公司
远大铝业工程 173,306,391 16.61% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
（新加坡）有限
公司
康宝华 532,268 0.05% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 399,201 75.00%
合计 535,206,038 51.30% 100,000,000 18.68% 9.58% 0 0.00% 399,201 0.09%
注：康宝华先生所持限售股份性质为高管锁定股，以上内容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致。
二、本次股东股份质押情况
1.本次股东股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 数量 股份比例 总股本 限售股 为补 日 日 用途
第一大股 （股） 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
沈阳远 是 85,324,233 23.61% 8.18% 否 否 2025 年 5 2026 年 5 辽宁农村商 融资
大铝业 月 16 日 月 13 日 业银行股份
集团有 有限公司葫
限公司 芦岛支行
合计 -- 85,324,233 23.61% 8.18% -- -- -- -- -- --
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.本次股东股份质押后股东股份累计质押的情况
截至本公告日，远大铝业集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量 量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
沈阳远大铝 361,367,37 34.64% 100,000,00 185,324,23 51.28% 17.76% 0 0.00% 0 0.00%
业集团有限 9 0 3
公司
远大铝业工 173,306,39 16.61% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
程（新加坡 1
）
有限公司
康宝华 532,268 0.05% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 399,20 75.00%
1
合计 535,206,03 51.30% 100,000,00 185,324,23 34.63% 17.76% 0 0.00% 399,20 0.11%
8 0 3 1
注：康宝华先生所持限售股份性质为高管锁定股，以上内容中计算比例合计数尾数差异为四舍五入导致。
3.其他情况说明
远大铝业集团及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，上述质押股份行为不会导致控制权的变更，所质押的股
份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份
质押及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.远大铝业集团告知函；
2.中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
4.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
5.《权利质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0a48ee34-620c-4af7-a94d-fbadb85eb7f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 15:48│远大智能（002689）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26日和 2025 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《
关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）及《关于召开 2024 年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：20
25-021）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现
将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2
024 年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日 14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式
重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），本次会议中，需在本次股
东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议的议案如下：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 2024
|