公司公告☆ ◇002689 ST远智 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:47 │ST远智（002689）：关于变更公司企业类型并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-20 16:23 │ST远智（002689）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-20 00:00 │ST远智（002689）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 18:22 │ST远智（002689）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-01-15 18:21 │ST远智（002689）：关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 │
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│2026-01-15 18:18 │ST远智（002689）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 18:18 │ST远智（002689）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-10 00:00 │ST远智（002689）：：《远大智能拟资产入账涉及的梁河县南甸伴山温泉小镇、滇池明珠广场的三处房地│
│ │产公允价值... │
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│2026-01-10 00:00 │ST远智（002689）：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │ST远智（002689）：关于云南省城乡建设投资有限公司玉溪棚户区改造分公司以房抵债的公告 │
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2026-02-05 15:47│ST远智（002689）：关于变更公司企业类型并换发营业执照的公告
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根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通
知》等规范性文件要求，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的企业类型需由“股份有限公司（中外合资、上
市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。
近日，公司已取得沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》，上述事项不会对公司日常经营造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/97edd15b-9ccb-48eb-b6c9-ffc1ddd711d8.PDF
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2026-01-20 16:23│ST远智（002689）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券名称：ST 远智；证券代码：002689）于 20
26 年 1 月 16 日、2026 年 1 月 19日、2026年 1月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12％，根据《深圳证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司通过现场、电话问询，发函方式，对公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化。
4.经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.在本次股票异动期间（2026年 1月 16 日、2026年 1月 19 日、2026年 1月 20日），不存在公司控股股东、实际控制人买卖
本公司股票的行为。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于2026年1月20日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-007），业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的
结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2025年度报告为准。
3.公司于 2025年 11月 29日披露了《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-049）及《
关于收到公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-050），公司及相关当事人于 2025年 11
月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具的《行政处罚事先告知书》（[2025]6号）。根据《行政处罚事先告知书》的认
定情况，公司被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形。2025
年 12 月 19 日，公司及相关当事人收到辽宁证监局下发的《行政处罚决定书》(〔2025〕8号)。具体内容详见公司于2025年 12 月
20 日披露的《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2025-053）。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：公司相关信息以公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定
条件的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投
资风险。
五、报备文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.董事会对公司股票交易异常波动的分析说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/e98e4320-6412-4848-950d-8a64eb6e7878.PDF
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2026-01-20 00:00│ST远智（002689）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：9,000万元-11,000万元 盈利：1,811.71万元
的净利润 比上年同期增长：396.77%-507.16%
扣除非经常性损益后 盈利：6,600万元-8,600万元 亏损：2,076.98万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0863元/股-0.1054元/股 盈利：0.0174元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计
会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，国际市场受益于“一带一路”倡议的深入推进，为公司电梯产品及服务拓展提供了广阔空间。公司深耕国际市场多年
，凭借优质的产品和服务，出口业务持续保持良好增长态势。国内市场方面，公司紧抓超长期国债支持旧梯改造的机遇，凭借品牌、
技术及综合服务优势积极参与旧梯改造项目；同时，公司大力拓展新梯市场，通过优化销售策略、提升服务质量，进一步巩固了国内
市场份额。国内外市场协同发展，使本期营业收入实现稳步增长。
公司持续加强成本与费用管控，深化精益生产和供应链管理。通过优化生产流程、提高生产自动化水平，有效降低生产成本；加
强与供应商的合作，优化采购策略，降低原材料采购成本。同时，公司持续提升运营效率，加强内部管理，这些举措有效提升了公司
毛利率，进而实现净利润水平大幅提升。
未来，公司将坚持低负债的稳健经营理念，深耕国内市场布局，加大国际市场拓展力度，持续增加在智能电梯、绿色电梯等领域
的研发投入，提升产品竞争力，保障公司高质量发展。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司 2025年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、2025年度业绩预告的董事会说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/437b313a-6d56-449b-97ed-3f3412926013.PDF
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2026-01-15 18:22│ST远智（002689）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告
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沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 15日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于选举公司董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司董事会独立董事的议案》选举产生了 2名非独立董事和2名独立董事，
与公司 2025年 12 月 29 日召开职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第六届董事会。
同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司
第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》选举产生了公司第六届董事会董事长、董
事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：康宝华先生（董事长）、王维龙先生；
2.独立董事：隋欣女士、王岩东先生；
3.职工董事：付峥一先生。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期三年，自
2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（二）董事会各专门委员会成员
1.董事会战略委员会：
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
2.董事会审计委员会：
隋欣女士（主席、会计专业人士）、王岩东先生（委员）、付峥一先生（委员）
3.董事会提名委员会：
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
4.董事会薪酬与考核委员会：
王岩东先生（主席）、隋欣女士（委员）、付峥一先生（委员）
以上委员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事会成员简历详见
附件。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
1.总经理：王延邦先生
2.财务总监：王维龙先生
3.董事会秘书：杜羽先生
4.内部审计负责人：高敏女士
5.证券事务代表：齐博宇先生
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜羽 齐博宇
联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 27 号 沈阳经济技术开发区开发大路 27号
电话 024-25162751 024-25162569
传真 024-25162732 024-25162732
电子信箱 duyu@bltcn.cn qiboyu@cnydii.com
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。杜羽先生具有良好的职业道德和个人品德，具备五年以上履行董事会秘书职责相关的工作经验。杜羽先生、齐博宇
先生均已取得《董事会秘书资格证书》。上述人员简历详见附件。
三、相关事项说明
康宝华先生、王维龙先生和王延邦先生于 2023年 5月收到过中国证券监督管理委员会辽宁监管局出具警示函的监管措施，并记
入证券期货市场诚信档案；于2023年 9月收到过深圳证券交易所通报批评的纪律处分，并记入上市公司诚信档案；于 2025年 12月收
到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》，对其作出警告并处以罚款的行政处罚。
公司董事会认为：康宝华先生作为公司的实际控制人，自公司创立至今一直担任董事长一职，具备丰富的行业经验及领导能力，
在公司战略规划及经营管理等方面发挥了关键作用；王维龙先生拥有多年的公司管理经验，具有深厚的行业积累，具备良好的领导及
决策能力；王延邦先生具备专业的行业素养和敏锐的市场洞察力，能够为公司的运营和发展提供有力支持。
上述人员对于前期违规事项已有充分的认知并改正，担任公司非独立董事及高级管理人员不会对公司规范运作和公司治理产生影
响。
四、任期届满离任情况
公司第五届董事会非独立董事王延邦先生、非独立董事朱永鹤先生、非独立董事彭安林先生、非独立董事王昊先生，独立董事石
海峰先生、独立董事郑水园先生、独立董事花迪先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。截至本公告披露日，上述
人员未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。上述人员将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律
、法规及相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/08517915-1c40-4351-8303-52cb2cd9323b.PDF
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2026-01-15 18:21│ST远智（002689）：关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次（临时）会议(以下简称“本次会议”)于 2026年
1月 15日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开，因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议
通知于 2026年 1月 15日以电话、口头方式送达。本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，公司高级管理人员列席了本次会议
。会议由康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《豁免公司第六届董事会第一次（临时）会议通知期限的议案》；
经与会董事审议和表决，同意豁免第六届董事会第一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定 2026年 1月
15日召开第六届董事会第一次（临时）会议。
2.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举康宝华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。
3.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第六
届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会新一届
成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止，具体人员组成如下：
（1）董事会战略委员会
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
（2）董事会审计委员会
隋欣女士（主席、会计专业人士）、王岩东先生（委员）、付峥一先生（委员）（3）董事会提名委员会
康宝华先生（主席）、隋欣女士（委员）、王岩东先生（委员）
（4）董事会薪酬与考核委员会
王岩东先生（主席）、隋欣女士（委员）、付峥一先生（委员）
4.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王延邦先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第六届董事会任期届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王维龙先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员、审计委员会审议通过。
6.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杜羽先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
公司董事会同意聘任高敏女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届
董事会任期届满日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
8.以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任齐博宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。
上述议案详见刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.《第六届董事会第一次（临时）会议决议》；
2.《第六届董事会提名委员会第一次（临时）会议决议》；
3.《第六届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c80494a7-24e5-4bcf-9bd3-3ea65225f67c.PDF
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2026-01-15 18:18│ST远智（002689）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
2.本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间为：2026年1月15日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年01月15日9:15至15:00的期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事王维龙先生
（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。
（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 285人，代表股份 366,954,921股，占公司有表决权股份总数的35.1722%。其中：通过现场投票的股
东1人，代表股份361,367,379股，占公司有表决权股份总数的 34.6366%。通过网络投票的股东 284 人，代表股份 5,587,542股，占
公司有表决权股份总数的 0.5356%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 284 人，代表股份 5,587,542 股，占公司有表决权股份总数的 0.5356%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 284人，代表股份 5,587,542股，
占公司有表决权股份总数的 0.5356%。
3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的辽宁磐盾律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 365,245,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5342%；反对 1,442,569 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3931%；弃权266,540股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0726%。
中小股东总表决情况：
同意 3,878,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4121%；反对 1,442,569股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 25.8176%；弃权 266,540股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.7703%。
本事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 365,243,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5337%；反对 1,442,569股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3931%；弃权268,640股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732%。
中小股东总表决情况
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