公司公告☆ ◇002690 美亚光电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:47 │美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2024-12-13 16:07 │美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2024-12-13 16:06 │美亚光电（002690）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-13 16:05 │美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-13 16:05 │美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法│
│ │律意见书 │
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│2024-12-13 16:05 │美亚光电（002690）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-15 15:46 │美亚光电（002690）：更正公告 │
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│2024-11-14 17:06 │美亚光电（002690）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-11-05 18:57 │美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2024-10-26 00:00 │美亚光电（002690）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 16:47│美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b544526e-53bf-4a47-af91-bf08dac501f8.PDF
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2024-12-13 16:07│美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/42cf9227-6d15-4507-a6a9-d57c5ee66d73.PDF
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2024-12-13 16:06│美亚光电（002690）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 6日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第
十一次会议的通知，会议于2024年 12月 13日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会
议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个限售期将于 2024年 12 月 26日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励
对象共计 225名，可解除限售的限制性股票数量为 137.02万股。根据公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会
将按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解除限售事宜。
详细内容请见刊登在 2024 年 12 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2021年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/17fa4ad4-c36d-449b-93d9-d558a584c903.PDF
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2024-12-13 16:05│美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/8efff9dc-07f6-48c1-a37e-69399c0db35c.PDF
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2024-12-13 16:05│美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意
│见书
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美亚光电（002690）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/f2f74a36-7cb4-457a-a5f2-e90858020bbd.PDF
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2024-12-13 16:05│美亚光电（002690）：第五届监事会第十次会议决议公告
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美亚光电（002690）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5f131306-09fb-427a-93e3-06e9a48cf4ce.PDF
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2024-11-15 15:46│美亚光电（002690）：更正公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（
公告编号：2024-031）。由于工作疏忽致使公告中部分内容有误，现更正如下：
一、更正情况
更正前：
本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 变动数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股 449,514,085 50.95% -18.050 449,496,035 50.95%
其中：股权激励限售股 1,744,150 0.20% -18.050 1,726,100 0.20%
二、无限售条件流通股 432,761,415 49.05% 0 432,761,415 49.05%
合计 882,275,500 100.00% -18.050 882,257,450 50.95%
更正后：
本次回购注销部分限制性股票后股本结构变化表
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 变动数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、限售条件流通股 449,514,085 50.95% -18,050 449,496,035 50.95%
其中：股权激励限售股 1,744,150 0.20% -18,050 1,726,100 0.20%
二、无限售条件流通股 432,761,415 49.05% 0 432,761,415 49.05%
合计 882,275,500 100.00% -18,050 882,257,450 100.00%
二、其他说明
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司董事会对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将继续严格按照有关
法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/860f13c4-4bd4-47ae-af35-1e12fdf5a2ed.PDF
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2024-11-14 17:06│美亚光电（002690）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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美亚光电（002690）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/db1806b8-c9d6-49a3-a1da-8d1ce5f41f79.PDF
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2024-11-05 18:57│美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/ace85931-eb21-4e04-a70c-24efaf2d04bd.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：2024年三季度报告
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美亚光电（002690）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d9db277b-37b0-4df4-b561-1deb28c2b04e.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：关于美亚光电2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件
│成就的法律意见书
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美亚光电（002690）：关于美亚光电2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b74dde38-996c-4f18-80e3-37769289a516.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：监事会决议公告
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美亚光电（002690）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/29490116-452f-40ec-b662-e9dc2aeb8e75.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会
第十次会议的通知，会议于 2024年 10月 25日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。
会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年第三季
度报告》。
2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事沈海斌女士、郝先进先生作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个限售期将于 2024年 11月 10日届满，董事会认为解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励
对象共计 295名，可解除限售的限制性股票数量为 335,800股。根据公司 2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会
将按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解除限售事宜。
具体内容请见 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2021年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/47c15d8d-96b4-4fcc-94c6-70829bdc9e10.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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美亚光电（002690）：关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f968584d-d269-4272-b5d4-0f23b00f3e8e.PDF
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2024-10-26 00:00│美亚光电（002690）：独立财务顾问报告
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美亚光电（002690）：独立财务顾问报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ed7f0810-bdcc-4fb3-bd68-48840f41d6c2.PDF
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2024-09-11 00:00│美亚光电（002690）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月22日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2024年 9月 10日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 10日上午 9:15—9:25、9:30－11:30和下午 13:00－15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 10日上午9:15至下午 15:00。
（2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室
（3）股权登记日：2024年9月3日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长田明
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共188人，代表股份数量682,715,585股，占公司有表决权股份总数的77
.56%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表股份数量596,473,743股，占公司有表决权股份总数的67.76%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东182人，代表股份数量86,241,842股，占公司有表决权股份总数的9.80%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，经过与会股东的认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东沈海斌女士、郝先进先生对本议案回避表决。
该议案的表决结果为：同意624,813,432股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9749%；反对92,950股，占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.0149%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的0.0102%。
其中，中小投资者表决情况：同意86,085,892股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8180%；反对92,950股，占出席会议的中
小股东所持股份的0.1078%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0742%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意682,358,648股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9477%；反对132,250股，占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.0194%；弃权224,687股（其中，因未投票默认弃权77,940股），占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的0.0329%。
其中，中小投资者表决情况：同意85,885,905股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5861%；反对132,250股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.1533%；弃权224,687股（其中，因未投票默认弃权77,940股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2605%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意682,232,288股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9292%；反对270,810股，占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.0397%；弃权212,487股（其中，因未投票默认弃权79,140股），占出席本次股东大
会股东所持有效表决权股份总数的0.0311%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意670,731,895股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.2447%；反对11,803,790股
，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.7289%；弃权179,900股（其中，因未投票默认弃权79,140股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0264%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意670,715,595股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.2423%；反对11,816,690股
，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.7308%；弃权183,300股（其中，因未投票默认弃权79,140股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0268%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意644,791,294股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的94.4451%；反对37,737,991股
，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数5.5276%；弃权186,300股（其中，因未投票默认弃权79,140股），占出席本次股
东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0273%。
该议案经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所李军律师、吕光律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/311bbc42-2ac3-481d-a87c-9ba7d9f56c14.PDF
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2024-09-11 00:00│美亚光电（002690）：安徽天禾律师事务所关于美亚光电2024年第一次临时股东大会法律意见书
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美亚光电（002690）：安徽天禾律师事务所关于美亚光电2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/05d9f26c-2e80-446c-ab73-1d99802fbed7.PDF
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2024-09-11 00:00│美亚光电（002690）：公司章程（2024年9月）
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美亚光电（002690）：公司章程（2024年9月）。
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