公司公告☆ ◇002690 美亚光电 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:26 │美亚光电（002690）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-05-14 16:24 │美亚光电（002690）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 16:22 │美亚光电（002690）：关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告 │
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│2026-05-14 16:22 │美亚光电（002690）：独立董事提名人声明与承诺（徐景明） │
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│2026-05-14 16:22 │美亚光电（002690）：独立董事候选人声明与承诺（徐景明） │
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│2026-05-06 16:47 │美亚光电（002690）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-24 18:21 │美亚光电（002690）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:21 │美亚光电（002690）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:09 │美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:09 │美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-14 16:26│美亚光电（002690）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 5月 11 日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会
第三次会议的通知，会议于 2026 年 5月 14 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，
会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选
人的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名独立董事候选人和非独立董事候选
人的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 6月 2日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容请见同日刊登在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/d1fdc28c-9b97-4468-b7e1-17e7bf926aa3.PDF
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2026-05-14 16:24│美亚光电（002690）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 02日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 02日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路 668号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3、根据相关规定，提案 1中的独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 1日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部
，邮政编码：230088，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委
托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料
原件并提交给公司。
4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@meyerop.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a24077a8-d4f6-468f-8358-0d2d25052fab.PDF
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2026-05-14 16:22│美亚光电（002690）：关于提名独立董事候选人和非独立董事候选人的公告
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根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2026 年
5 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于提名非独立董事候选人的议案》
，同意提名徐景明先生为公司第六届董事会独立董事候选人、提名郭廷超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简
历请见附件），任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人徐景明先生已取得独立董事资
格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
上述任职生效后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/38fb1eb9-7fea-4787-9f08-1edee01f44aa.PDF
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2026-05-14 16:22│美亚光电（002690）：独立董事提名人声明与承诺（徐景明）
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美亚光电（002690）：独立董事提名人声明与承诺（徐景明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/7efd6691-a39d-4e2b-97a8-39607d0312b1.PDF
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2026-05-14 16:22│美亚光电（002690）：独立董事候选人声明与承诺（徐景明）
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美亚光电（002690）：独立董事候选人声明与承诺（徐景明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6b813d79-89bb-4e7e-aec7-698ce4383437.PDF
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2026-05-06 16:47│美亚光电（002690）：2025年年度权益分派实施公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 22 日召开的 2025 年年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以截至 2026 年 2月 28 日公司股份总数882,228,900股为基数，向全体股东按每10股派
发现金股利人民币7.00元（含税），合计派发现金股利 617,560,230.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不
变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的882,228,900股为基数，向全体股东每10股派7
.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 13 日，除权除息日为：2026 年 5月 14 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 14 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****037 郝先进
2 01*****018 田明
3 01*****369 田明
4 01*****002 沈海斌
5 01*****373 沈海斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 30 日至登记日：2026 年 5月 13 日，如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关咨询方法
咨询地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号
咨询联系人：证券部
咨询电话：0551-65305898
传真电话：0551-65305898
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/926505bf-5466-463c-9f9b-7d0a643bccd2.PDF
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2026-04-24 18:21│美亚光电（002690）：2026年一季度报告
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美亚光电（002690）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec0b2294-3a80-4fdf-8655-e1af56e23d5f.PDF
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2026-04-24 18:21│美亚光电（002690）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第
二次会议的通知，会议于 2026 年 4月 24 日上午9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会
议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见2026年4月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
2、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因工作需要，董事会决定对审计委员会委员进行调整：董事郝先进先生不再担任审计委员会委员，选举董事倪迎久先生为审计委
员会委员。调整后，董事会审计委员会组成如下：潘立生先生（召集人、会计专业独立董事）、杨辉先生（独立董事）、倪迎久先生
。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32b8aae0-d705-4c4b-a043-0eea2014f461.PDF
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告
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美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fca1bc70-719d-41af-a73e-4ea7a541a0cc.PDF
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书
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美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de778a0c-8f1f-4df6-95be-327520fb277c.PDF
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：公司章程（2026年4月）
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美亚光电（002690）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c7d371b-85b9-4c10-b9d5-fe104ec7bf43.PDF
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2026-04-22 19:07│美亚光电（002690）：关于完成董事会换届选举的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产
生了公司第六届董事会 3名非独立董事和 2名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了职工代表大
会，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 2名，具体如下：
非独立董事：田明先生、郝先进先生、吴明先生、倪迎久先生
独立董事：潘立生先生、杨辉先生
上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的
情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的
比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前
已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》、2026年 4月 23 日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、部分董事离任情况
公司第五届董事会非独立董事沈海斌女士任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将继续在公
司担任其他职务。沈海斌女士持有公司股份 25,777,700 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对沈海斌女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、其他说明
公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，根据发展需要，公司决定将董事会成员
数由 6名调增为 8名，新增 1名独立董事、1名非独立董事。具体请见 2026 年 3月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《<公司章程>修订案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将在该议案通过股东会审议之日起 60 日内补选上述两名董事，保障公司董事会正常
有效履职。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1d0c0b5-4762-42cd-abe9-0975cf720f8f.PDF
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2026-04-22 19:07│美亚光电（002690）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的规范运
作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司于 2026 年 4 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举倪迎久先生（简历详见附件）为公司第六届董事
会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
倪迎久先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的关
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