公司公告☆ ◇002690 美亚光电 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 19:09 │美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:09 │美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 19:09 │美亚光电（002690）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-22 19:07 │美亚光电（002690）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-22 19:07 │美亚光电（002690）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-22 19:07 │美亚光电（002690）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的公告│
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│2026-04-22 19:06 │美亚光电（002690）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │美亚光电（002690）：《公司章程》修订案 │
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告
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美亚光电（002690）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fca1bc70-719d-41af-a73e-4ea7a541a0cc.PDF
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书
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美亚光电（002690）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/de778a0c-8f1f-4df6-95be-327520fb277c.PDF
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2026-04-22 19:09│美亚光电（002690）：公司章程（2026年4月）
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美亚光电（002690）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2c7d371b-85b9-4c10-b9d5-fe104ec7bf43.PDF
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2026-04-22 19:07│美亚光电（002690）：关于完成董事会换届选举的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产
生了公司第六届董事会 3名非独立董事和 2名独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了职工代表大
会，选举产生了 1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 2名，具体如下：
非独立董事：田明先生、郝先进先生、吴明先生、倪迎久先生
独立董事：潘立生先生、杨辉先生
上述董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的
情形。董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的
比例不低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前
已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规的要求。
以上董事会成员的简历详见公司于 2026 年 3月 31 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董
事会换届选举的公告》、2026年 4月 23 日披露的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》。
二、部分董事离任情况
公司第五届董事会非独立董事沈海斌女士任期届满后离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后将继续在公
司担任其他职务。沈海斌女士持有公司股份 25,777,700 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对沈海斌女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、其他说明
公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，根据发展需要，公司决定将董事会成员
数由 6名调增为 8名，新增 1名独立董事、1名非独立董事。具体请见 2026 年 3月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《<公司章程>修订案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司将在该议案通过股东会审议之日起 60 日内补选上述两名董事，保障公司董事会正常
有效履职。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f1d0c0b5-4762-42cd-abe9-0975cf720f8f.PDF
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2026-04-22 19:07│美亚光电（002690）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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一、选举情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的规范运
作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公
司于 2026 年 4 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举倪迎久先生（简历详见附件）为公司第六届董事
会职工代表董事，与公司 2025 年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
倪迎久先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46bbbd43-a91f-4b2e-846a-73a5e9b89884.PDF
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2026-04-22 19:07│美亚光电（002690）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2026 年 4月 22日召开第六届董事会第一次会议选举产
生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、审计负责人及证券事务代表。现将相关情况说明如下：
一、公司董事长
田明先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致。简历请见附件。
二、董事会专门委员会委员
1、董事会审计委员会
委员：潘立生先生（召集人、会计专业独立董事）、杨辉先生（独立董事）、郝先进先生
2、董事会薪酬与考核委员会
委员：杨辉先生（召集人、独立董事）、潘立生先生（独立董事）、吴明先生
上述人员简历请见附件。
三、公司高级管理人员、审计负责人及证券事务代表
总经理：郭廷超先生
副总经理：吴明先生、向晟先生、刘松先生、郝先进先生
财务总监：陈凯先生
董事会秘书：程晓宏先生
审计部负责人：朱丽女士
证券事务代表：慈瑾女士
第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数比例未超过公司董事总数的二分之一。独立董事专
门会议对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事
会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
上述人员简历请见附件。
四、公司实际控制人同时担任公司董事长的情况说明
公司实际控制人田明先生同时担任公司的董事长。公司治理结构健全有效，内部控制制度机制完善，《公司章程》和相关内部制
度中清晰界定了董事会、董事长的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、关联交易、规范人员
任职等方面，均能够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。
五、其他说明
公司第五届董事会聘任的高级管理人员沈海斌女士、齐志伟先生、张建军先生在任期届满后离任，离任后以上三人仍将继续在公
司担任其他职务。沈海斌女士持有公司股份 25,777,700 股，齐志伟先生持有公司股份 43,800 股、张建军先生持有公司股份 290,9
64 股，以上三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对沈海斌女士、齐志伟先生、张建军先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
联系人：程晓宏
联系电话：0551-65305898
联系传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@meyerop.com
联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号
2、证券事务代表联系方式
联系人：慈瑾
联系电话：0551-65305898
联系传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@meyerop.com
联系地址：合肥市高新区望江西路 668 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02230bbe-7934-48cb-a3cc-31741e509677.PDF
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2026-04-22 19:06│美亚光电（002690）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 4月 22日下午 16:00 在公司会议室
现场召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由公司董事田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举田明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（1）公司第六届董事会审计委员会组成如下，任期与本届董事会一致。召集人：潘立生（独立董事）
委员：潘立生（独立董事）、杨辉（独立董事）、郝先进
（2）公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成如下，任期与本届董事会一致。
召集人：杨辉（独立董事）
委员：杨辉（独立董事）、潘立生（独立董事）、吴明
3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会决定聘任郭廷超先生为公司总经理，全面负责公司经营工作，任期与本届董事会一致。
经总经理郭廷超先生提名，董事会同意聘任吴明先生、向晟先生、刘松先生、郝先进先生为公司副总经理；同意聘任陈凯先生为
公司财务总监；同意聘任程晓宏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
独立董事专门会议对本议案发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任朱丽女士为公司审计部负责人，负责审计部门日常审计管理工作，任期与本届董事会一致。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
上述董事、高级管理人员等相关人员简历，董事会秘书及证券事务代表的联系方式详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、其他人员的
公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/08b80798-6a00-4791-af04-e10bf19cd70b.PDF
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：关于董事会换届选举的公告
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合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将有关情况公
告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 3月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候
选人的议案》。公司第六届董事会将由 6名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名），独立董事 2名。经公司董事会
提名，独立董事专门会议审查，公司董事会提名田明先生、郝先进先生、吴明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名
杨辉先生、潘立生先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。前述非职工代表董事候选人经公司 2025 年年度股东会
选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存
在不得担任公司董事的情形。
截至本公告披露日，杨辉先生、潘立生先生均已取得独立董事任职资格证书，其中潘立生先生为会计专业人士。上述 2名独立董
事候选人不存在连任公司独立董事超过 6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3家。根据相关规定，独立董事候选人的
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、其他说明
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
四、备查文件
1、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b69211b8-8ef4-465f-9544-35b13a5701ef.PDF
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2026-03-30 19:17│美亚光电（002690）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升
”专项行动的倡议，切实维护全体股东利益，增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。合肥美亚光电技
术股份有限公司（以下简称 “公司”）结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”专项行动方案，主要内容
如下：
一、聚焦优势产业，做强做大主业
公司深度聚焦食品安全、医疗健康、再生资源三大板块，业务覆盖 100 多个国家和地区。依托色选机、X 光异物检测机、口腔
CBCT、移动 CT、骨科手术机器人等核心产品，美亚光电持续推动产业技术革新。进入人工智能时代，公司率先推出新一代智能体产
品及数智化系统解决方案，引领行业全面迈向数字化与智能化。
在色选领域，作为国内色选机产业的领军企业，公司新一代智能体色选机深度融合了 AI、大模型、物联网及大数据技术，具备
智能感知、智慧决策和自主进化三大核心能力，可实现分选品质精准可控、设备异常智能提醒与运行自动调节；同时，通过工业物联
技术，带动整个生产线的智能协同，串联起整条产业链的数字化进程。在医疗健康领域，公司推出的行业首款口腔影像智能体，实现
了口腔影像智能采集、影像质量智能质控、多模态影像融合解析、AI 辅助精准诊断、设备异常智能提醒等功能；还能通过美亚美牙
云平台系统，与口腔机构经营数据智能协同，驱动机构经营决策，实现诊疗全流程数字化升级。此外，公司骨科手术导航设备、移动
CT 等高端医疗装备均已实现了市场化销售，标志着公司在高端医疗器械赛道上迈出了关键一步。
未来，美亚光电将以科学谋划“十五五”发展规划为契机，继续秉持“智能识别，让人人都享有幸福生活”的企业使命，践行“
追求品质、服务客户”的核心价值观，以持续创新为驱动，引领产业技术进步，在做强做大主营业务的同时，进一步推动行业高质量
发展。
二、加强研发投入，增强核心竞争力
公司高度重视科技创新，多次打破国际垄断，两度荣获国家科技进步二等奖、五次荣获省级科学技术一等奖。公司建有国家认定
企业技术中心、国家农产品智能分选装备工程技术研究中心、农业农村部重点实验室等国家级创新平台，并相继获评国家技术创新型
示范企业、国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军企业；此外，公司已累计承担 40 余项国家及省部级重大科技计划项目，主
持或参与制定 12 项国家、行业及地方标准。截至 2025 年底，公司拥有授权有效发明专利 193 件，构筑起坚实的技术壁垒。
凭借现有的技术积累和研发平台优势，公司将持续强化科技创新的引领作用。未来将进一步完善研发体系建设，保持稳定的研发
投入强度，通过持续的技术创新推动光电识别核心技术的市场多样化应用、保障现有核心产品的技术升级迭代和关键工艺的持续改进
，进一步提升公司产品品质和市场竞争力，增强公司核心竞争力与行业引领能力。
三、完善公司治理，夯实发展基础
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事
会和经理层权责明确、各司其职、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提升公司治理效能。
公司坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，根据法律法规要求持续动态修订股东会、董事会议事规则等配套制度，并
不断完善内部管理制度和流程，构建了企业依内控管人管事、部门依内控考核评价、个人依流程规范操作的管理环境，确保企业运营
顺畅有效，全面提升治理体系的规范性与执行力。
未来，公司将不断健全和完善法人治理结构与内部控制体系，持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职
，深化内部控制与风险管理机制，加大审计监督力度，全面提升公司治理水平。并逐步将 ESG 理念融入经营管理全过程，不断提升
环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司一直以来高度重视信息披露工作，严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部规章，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况、财务表现与战略布局，切实
保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通
过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、特定对象调研以及参与券商策略会等多种形式，与投资者保持深入、畅通的交流，
持续增强投资者对公司的理解与认同。
展望未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战
略规划等关键信息的解读，助力投资者更全面深入地认知企业价值。此外，公司还将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，提
升沟通效率与效果，增强投资者对公司的信心。
五、优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。自上市以来，公司
已连续 13 年现金分红，累计分红金额近 49 亿元。近三年累计现金分红金额达 18.52 亿元，占最近三个会计年度平均归母净利润
的 261.50%。公司始终将股东价值创造放在重要位置，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，并将逐步建立健全长效回
报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持
续发展的前提下，灵活提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
六、其他说明
公司将以推进“质量回报双提升”专项行动作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，推动企业实现质的有效提升和量的合
理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。
本方案系基
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