公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:31 │冀凯股份（002691）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-01-27 16:30 │冀凯股份（002691）：关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告 │
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│2026-01-27 16:28 │冀凯股份（002691）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:27 │冀凯股份（002691）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-08 16:13 │冀凯股份（002691）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │冀凯股份（002691）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-26 19:54 │冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-26 19:52 │冀凯股份（002691）：关于股东被法院裁定实质合并破产清算的公告 │
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│2025-12-26 19:50 │冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-10 19:04 │冀凯股份（002691）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-27 16:31│冀凯股份（002691）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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冀凯股份（002691）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/aea5aa7d-7b53-4736-84b3-ea324a75fe57.PDF
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2026-01-27 16:30│冀凯股份（002691）：关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告
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一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信
及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家
庄铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述
授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证
担保，担保额度不超过人民币7,000万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币2亿元的
综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币6,000万元，具体担保金额
将视冀凯科技的实际需求来确定。
上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或
董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：冀凯河北机电科技有限公司
成立日期：2007年3月26日
注册地址：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室
注册资本：20000万人民币
法定代表人：冯帆
经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯
器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；
煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构：冀凯科技为本公司全资子公司
冀凯科技主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （已审计）
资产总额 113,458.55 116,486.35
负债总额 20,898.16 21,530.66
流动负债总额 20,488.06 20,775.72
银行贷款总额 14,000.00 5,000.00
净资产 92,560.38 94,955.69
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （已审计）
营业收入 30,373.46 36,999.79
利润总额 -3,165.24 3,640.01
净利润 -2,728.78 3,206.40
经核查，冀凯科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准，实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保
额度。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于满足全资子公司在经营发展过程中的资金需求，符合公司整体利益
。担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控制范围内。上述担保事项不会对公司及相关子公司
的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司实际提供担保余额为人民币9,000万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资
产的10.06%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2250626b-b7e6-4940-a944-bbe567b8ac56.PDF
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2026-01-27 16:28│冀凯股份（002691）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,800.00万元–6,400万元 亏损：180.44万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,400.00万元–7,200万元 亏损：3,419.46万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.14元/股–0.19 元/股 亏损：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司亏损的主要原因为：
1、报告期内，受煤矿市场行情影响，煤机市场竞争加剧，公司销售收入及部分产品毛利率较上年同期均有所下降；同时报告期
内应收账款回款未达预期，导致计提信用减值准备增加；
2、上年同期为加快公司应收账款的清收，加速现金流的回笼，降低应收账款风险，经债务人集团母公司牵头，开展应收账款保
理业务共确认投资收益2,577.59万元，该事项属于非经常性损益。本报告期无此业务。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9509838-53fd-4782-ab95-159b7000280c.PDF
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2026-01-27 16:27│冀凯股份（002691）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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冀凯股份（002691）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/66da4f91-b633-41c9-ab58-71bbb2daf875.PDF
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2026-01-08 16:13│冀凯股份（002691）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十次会议，于2025年12月26日召开2025
年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信原委派张秀环女士为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，委派田城先生接替张秀环女士为公司2025年度审计项目质量
控制复核人。
二、变更后质量控制复核人情况
1、基本情况
质量控制复核人田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年
开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰欣药业、华丰股份等。未在其
他单位兼职。
2、诚信记录
质量控制复核人田城近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人田城不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响
独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/93f8d723-9b4f-49aa-add1-62cc667bf18c.PDF
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2025-12-30 00:00│冀凯股份（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2025年12月26日、2025年
12月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如
下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/317a1b7b-107b-483b-ad41-b0da53cefdcf.PDF
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2025-12-26 19:54│冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会决议公告
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冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1cad2c3a-39b0-47ad-8617-db8d0afce7b2.PDF
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2025-12-26 19:52│冀凯股份（002691）：关于股东被法院裁定实质合并破产清算的公告
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一、情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日晚间收到深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）工作人员
邮件通知，通过查询全国企业破产重整案件信息网，获悉上海市第三中级人民法院公开的（2025）沪03破266号相关公告显示，被申
请人深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）系明天控股有限公司关联企业，与明天控股有限公司之间存
在人格高度混同、区分各关联企业成员财产的成本过高、不进行实质合并破产清算将严重损害债权人公平清偿利益的情形，符合关联
企业实质合并破产清算的条件，裁定对明天控股有限公司及其关联企业进行实质合并破产清算。
因破产人明天控股有限公司及其关联企业合计六百七十七家企业的《破产财产分配方案》已执行完毕，依照《中华人民共和国企
业破产法》第一百二十条第三款之规定，根据管理人的申请，上海市第三中级人民法院于2025年12月18日裁定终结明天控股有限公司
及其关联企业合计六百七十七家企业破产程序。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，卓众达富持有公司股份数量98,600,000股，占公司股份总数的29.00%，为公司第二大股东。冯春保先生持有
公司股份数量为116,728,255股，占公司股份总数的34.33%，为公司实际控制人。公司与卓众达富在业务、人员、资产、机构、财务
等方面均保持相互独立，目前公司各项生产经营活动正常，卓众达富破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，卓众达富后续处置
程序可能对公司的股权结构产生影响，不会导致公司控制权变更。
公司将持续关注事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/960c0513-9ea5-4aa8-9f56-99dc62caadb9.PDF
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2025-12-26 19:50│冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3a26471c-1203-4e8b-a57d-151be970890a.PDF
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2025-12-10 19:04│冀凯股份（002691）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案》 子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16
：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备
制造股份有限公司证券部，邮编050035）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查
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