公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 18:46 │冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:45 │冀凯股份（002691）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:43 │冀凯股份（002691）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 18:43 │冀凯股份（002691）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 18:42 │冀凯股份（002691）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 18:42 │冀凯股份（002691）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-08-20 18:42 │冀凯股份（002691）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-14 17:03 │冀凯股份（002691）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-05-28 18:54 │冀凯股份（002691）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:54 │冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见 │
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2025-08-20 18:46│冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发
出会议通知，会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际
出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/2097ad33-6112-44c4-8ea8-624de9773956.PDF
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2025-08-20 18:45│冀凯股份（002691）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月9日以专人送达形式发出，会议于20
25年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表
决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会
编制并审议通过的《2025 年半年度报告及摘要》陈述的相关内容。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/b225d811-de0a-4b70-a6ec-80657427bbe9.PDF
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2025-08-20 18:43│冀凯股份（002691）：2025年半年度报告摘要
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冀凯股份（002691）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/fbd5bae6-7827-483a-b88c-e3adc4546e31.PDF
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2025-08-20 18:43│冀凯股份（002691）：2025年半年度报告
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冀凯股份（002691）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/110746bc-fdf3-47bb-bd94-1f9b1c172b7c.PDF
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2025-08-20 18:42│冀凯股份（002691）：2025年半年度财务报告
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冀凯股份（002691）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c6034e43-0bb7-47ad-8420-5b628349ba7a.PDF
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2025-08-20 18:42│冀凯股份（002691）：关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2025 半年度计提减值准备金额
信用减值损失 734.34
其中：应收票据信用减值损失 -1.43
应收账款信用减值损失 742.06
其他应收款信用减值损失 -6.29
资产减值损失 -80.44
其中：合同资产减值损失 -80.44
合计 653.90
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备48.05万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为653.90万元，减少公司2025年度利润总额653.90万元。公司2025年半年度财务报表未经会计师
事务所审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/cb198743-f999-489e-bba7-a1104a606d9e.PDF
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2025-08-20 18:42│冀凯股份（002691）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冀凯股份（002691）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/a2ad1017-e7e7-4fcc-b599-86492435aae3.PDF
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2025-07-14 17:03│冀凯股份（002691）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：2,300万元–3,200万元 盈利：523.24万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：2,600万元–3,700万元 亏损：1,898.92万元
损益后的净利
润
基本每股收益 亏损：0.068元/股–0.094元/股 盈利：0.015元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年半年度业绩亏损主要原因如下：
1、报告期内，受煤炭市场行情影响，煤机市场竞争加剧，公司部分产品毛利率有所下降；同时部分应收账款回款未达预期，导
致信用减值准备增加；
2、报告期内，公司积极开拓市场，持续加大产品的市场宣传推广力度,销售费用有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/e8acd6b3-d79c-4bcf-af62-f02aa65867b8.PDF
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2025-05-28 18:54│冀凯股份（002691）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至2025年5月28日15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长冯帆先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份数为229,276,249股，占公司股份总数340,000,000股的67.
4342%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为122,087,849股，占公司股份总数的35.9082
%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共235人，代表有表决权的股份数为107,188,400股，占公司股份
总数的31.5260%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）共234人，代表有表决权股份数为8,588,400股，占公司股份总数的2.5260%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 228,981,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8714%；反对 281,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,293,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5675%；反对 281,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2753%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 228,980,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8708%；反对 282,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5512%；反对282,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2916%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
3、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 228,978,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8703%；反对 282,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1234%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0063%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5372%；反对282,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2940%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1688%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 229,038,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8964%；反对 224,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0977%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,350,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2346%；反对224,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6082%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
5、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 228,980,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8710%；反对 277,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1210%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0080%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5558%；反对277,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2311%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2131%。
6、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 229,024,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8903%；反对 238,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1038%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,336,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0705%；反对238,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7723%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 228,987,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8740%；反对 273,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1194%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0066%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,299,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6362%；反对273,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1869%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1770%。
8、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,232,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8607%；反对 335,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9041%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352%。
9、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,232,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8607%；反对335,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9041%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席
会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0a9f7a39-7cdb-499e-88d7-9ff315a680bf.PDF
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2025-05-28 18:54│冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见
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冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ded2b413-1169-4d1b-a7e8-1749861302f7.PDF
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2025-05-06 17:12│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冀凯河北机电科技有限公司近日收到与日常经营活动相关的政府补
助 3,211,237.78 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 177.97%。具体情况如下：
单位:元
序号 获得补助主体 收到补助 补助金额 补助形式 是否已收 是否有
时间 到相关款 可持续
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