公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│冀凯股份（002691）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/94b15084-8021-421c-b2e6-fc38ac97dc17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于冀凯股份实际控制人增持股份的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于冀凯股份实际控制人增持股份的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/280750c9-02b5-4334-96ef-f35e55932329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-15 00:00│冀凯股份（002691）：关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/941ba0f5-0f43-4db6-84fd-2083ba2096a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│冀凯股份（002691）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于参加2024年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/364d7fcd-fca9-450d-bf13-acb4b6fb1231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/a3f1bfb9-d9bc-409f-91ea-24a9eb937fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：关于调增2024年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案
》，预计公司2024年度日常关联交易总金额不超过1,689.00万元人民币。具体内容详见公司2024年4月20日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
根据经营发展需要，公司拟调增与RUS Mining Services Pty Ltd（以下简称“RUS Mining”）的日常关联交易预计额度。公司
拟增加向RUS Mining销售产品、商品关联交易额度300万元，拟增加向RUS Mining采购产品、商品350万元，拟增加向RUS Mining提供
服务200万元。其他类型日常关联交易预计仍以公司第五届董事会第三次会议审议通过的额度为准。
上述事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次审批的日常关联交易增加额度合计为850万元，本年度经董事会审议
通过的关联交易预计累计额度为2,530万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。
（二）本次调增前后 2024 年度日常关联交易预计类别和金额
关联交 关联人 关联交易 关联交 调整前 调整后预 本年年初至 2023年度
易类别 内容 易定价 预计金 计金额 6月 30日发 实际发生
原则 额 生金额 金额
向关联 RUS 钻车、锚杆 按市场 350.00 650.00 398.57 325.16
人销售 Mining 机、帮机、 价格
产品、商 Services 气动泵、注
品 Pty Ltd 浆车、相关
配件及耗材
小计 — — 350.00 650.00 398.57 325.16
向关联 RUS 钻车配件 按市场 — 350.00 0.30 5.47
人采购 Mining 价格
产品、商 Services
品 Pty Ltd
小计 — — 0.00 350.00 0.30 5.47
向关联 RUS 钻车及相关 按市场 — 200.00 — —
人提供 Mining 产品的维修 价格
的服务 Services 服务
Pty Ltd
小计 — — 0.00 200.00 0.00 0.00
合计 — 350.00 1,200.00 398.87 330.63
注：1、“本年年初至6月30日发生金额”为初步统计数据，未经审计。
2、“2023年度实际发生金额”为审计数据。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining
Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为Unitech Industries Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团
有限公司持有Unitech Industries Pty Ltd 100%股权。
截至2024年6月30日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计6,367.65万元，负债总计13,091.12万元，所有
者权益总计-6,723.47万元。2024年上半年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,474.28万元，净利润-609.43万元。（
以上数据未经审计）
经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约
能力。
三、关联交易主要内容
公司子公司与上述关联人发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则
，交易价格根据市场价格确定，公司子公司将根据2024年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司
与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益，交
易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖
或被其控制。
五、独立董事专门会议审议意见
独立董事对公司调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行了认真核查，出具如下独立意见：
公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公
正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的
持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事
会审议。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/fe009b90-17e8-4054-8915-10886b4fcee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/df49f46d-4cee-4f6f-9d17-c14f306f57a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e10f2cd3-8813-4d66-b8ef-869ec2d615d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年6月30日合并财务
报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2024半年度计提减值准备金额
信用减值损失 -127.57
其中：应收票据信用减值损失 1.95
应收账款信用减值损失 -109.93
其他应收款信用减值损失 -19.59
资产减值损失 -57.53
其中：合同资产减值损失 -57.53
合计 -185.10
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备1,025.97万元。上述核销资产不涉及公司关联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为-185.10万元，增加公司2024年度利润总额185.10万元。公司2024年半年度财务报表未经会计
师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/d12f3a53-ab3b-4675-97dc-fa70538f5898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/7ca177bb-cf7d-4212-818f-747bf318b9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/aac3d780-e302-4607-a679-afddee03022a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/182eb62b-e81b-43a4-b24a-28e269e85e21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│冀凯股份（002691）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/f8d26f46-16cf-4809-b7a1-2f8a6899da3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-13 00:00│冀凯股份（002691）：2024年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冀凯股份（002691）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-13/09145749-f223-4d48-8663-b71e10bc0038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司近期共收到政府补助 1,288,506.94 元。具体情况如下：
单位:元
序 提供主体 获得补助的 收到补助 补助金额 补助政策 与资 是否已 拟计 获得主体
号 项目 时间 依据 产/ 收到相 入会
收益 关款项 计科
相关 及资产 目
1 中共石家庄高 中小微企业 2024 年 05 204,551.71 石财规 与收 是 其他 冀凯河北
新技术产业开 吸纳高校毕 月 23 日 [2018]年 益相 收益 机电科技
发区工委组织 业生社保补 3 号 关 有限公司
部 贴
2 石家庄高新技 2023 年下半 2024 年 05 200,000.00 石财建 与收 是 其他 冀凯河北
术产业开发区 年主导产业 月 23 日 [2024]年 益相 收益 机电科技
经济发展局 奖补资金 24 号 关 有限公司
3 石家庄高新技 标准化资助 2024 年 05 30,000.00 石财行 与收 是 其他 冀凯河北
术产业开发区 月 28 日 [2023]年 益相 收益 机电科技
市场监督管理 47 号 关 有限公司
局
4 石家庄高新技 嵌入式软件 2024 年 06 296,779.37 财税 与收 是 其他 冀凯河北
术产业开发区 产品增值税 月 03 日 [2011]年 益相 收益 机电科技
税务局 即征即退 100 号 关 有限公司
5 石家庄高新技 嵌入式软件 2024 年 06 557,175.86 财税 与收 是 其他 冀凯河北
术产业开发区 产品增值税 月 03 日 [2011]年 益相 收益 机电科技
税务局 即征即退 100 号 关 有限公司
合计 1,288,506.94 — — — — —
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 1,288,506.94 元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2024 年度利润总额 1,288,506.94 元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的
结果为准。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及
政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文及收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/1565f544-25e9-4c51-aefb-b92d24399554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-24 00:00│冀凯股份（002691）：北京德恒律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王建康律师、肖秀君律师对公司 202
3 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。同时本所律师了见证本次股东大会会议，依法参与了
现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2. 2024 年 4 月 20 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通
知》（以下简称《“ 股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、
网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1） 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 23 日下午 14:30 在河北省石家庄高新区湘江道 418 号公司二楼会议室如期召
开。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23日 15:00 期间的
任意时间。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1. 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，所持股份为118,978,649 股，占公司有表决权股份总数的 34.9937%。
出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 2 名，代表股
份 106,345,300 股，占公司有表决权股份总数的 31.2780%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
|
