公司公告☆ ◇002691 *ST冀凯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │*ST冀凯（002691）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 17:53 │*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-24 15:44 │*ST冀凯（002691）：关于对冀凯股份及相关当事人给予公开谴责处分的决定 │
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│2026-06-22 17:32 │*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-27 18:24 │*ST冀凯（002691）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:24 │*ST冀凯（002691）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-06 19:58 │*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 22:05 │冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-28 22:04 │冀凯股份（002691）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:04 │冀凯股份（002691）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-07-14 16:38│*ST冀凯（002691）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公 亏损：5,600万元–6,200万元 亏损：3,013.89万元
司股东的净利
润
扣除非经常性 亏损：5,900万元–6,500万元 亏损：3,507.34万元
损益后的净利
润
基本每股收益 亏损：0.165元/股–0.182元/股 亏损：0.089元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因为：受煤炭市场行情影响，煤机市场竞争加剧，公司部分产品
毛利率有所下降；应收账款回款未达预期，导致信用减值准备增加。
2026 年上半年，为改善经营状况，公司持续推进内部管理体系优化工作，加大市场开拓力度，全面推进降本增效，强化预算管
理等措施，相关管理举措对上半年营业收入增长及成本费用优化的促进效应尚未充分体现；2026 年下半年，公司将继续紧盯经营目
标，压实管理层责任，常态化跟踪各项措施落地执行。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4ff16315-b255-4800-af51-fb7e54cc18d2.PDF
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2026-07-02 17:53│*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST冀凯，证券代码：002691）于2026年6月30日、2026年7
月1日、2026年7月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，不存在应
披露而未披露的重大信息，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于2026年8月21日披露《2026年半年度报告》，目前2026年半年度财务数据正在核算中，公司将根据《深圳证券交易所
股票上市规则》相关规定，于半年度结束之日起十五日内进行半年度业绩预告。公司2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/797db1df-96bd-4d3a-b9b1-c1e08c302af6.PDF
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2026-06-24 15:44│*ST冀凯（002691）：关于对冀凯股份及相关当事人给予公开谴责处分的决定
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关于对冀凯装备制造股份有限公司及
相关当事人给予公开谴责处分的决定
当事人：
冀凯装备制造股份有限公司，住所：河北省石家庄市高新技术产业开发区湘江道 418 号；
冯 帆，冀凯装备制造股份有限公司董事长；
孙 波，冀凯装备制造股份有限公司总经理；
乔贵彩，冀凯装备制造股份有限公司财务负责人。
经查明，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
2026 年 1月 28日，冀凯股份披露的《2025 年度业绩预告》显示，预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称净
利润）为-6400 万元至-4800 万元，未预计营业收入情况。2026年 4 月 24 日，冀凯股份披露的《2025 年度业绩预告修正公告》（
以下简称《修正公告》）显示，预计 2025 年度净利润为-6400万元至-4800 万元（未修正），修正后营业收入为 29500 万元至3100
0 万元，修正后的扣除后营业收入为 28000 万元至 29500 万元。同日，冀凯股份披露《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示
的提示性公告》，首次提示 2025 年度报告披露后公司股票交易可能被实施退市风险警示。2026 年 4 月 29 日，冀凯股份披露的《
2025 年年度报告》显示，公司 2025 年度净利润为-5487.35万元，营业收入为 30099.29 万元，扣除后营业收入为 28869.98万元。
公司股票交易自 2026 年 4月 30日起被实施退市风险警示。
冀凯股份未在《2025 年度业绩预告》中披露预计净利润为负值且扣除后营业收入低于 3亿元的情形，且未在规定期限内披露公
司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。
冀凯股份上述行为违反了本所《股票上市规则（2025 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 5.1.3 条第一款、第 5.1
.9 条第二款、第 9.3.3 条第一款的规定。
冀凯股份董事长冯帆、总经理孙波、财务负责人乔贵彩未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2025年
修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条第一款、第 5.1.9 条第二款的— 2 —
规定，对冀凯股份上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第 13.2.1 条、第 13.2.3 条规定，经本所自律监管纪律
处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对冀凯装备制造股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对冀凯装备制造股份有限公司董事长冯帆、总经理孙波、财务负责人乔贵彩给予公开谴责的处分。
冀凯股份、冯帆、孙波、乔贵彩如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本
所申请复核。复核申请应当统一由冀凯股份通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人
（曹女士，电话：0755-88668399）。
对于冀凯股份及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场诚信档案数据库。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019EF87969453FDA5621F71F1D1C3F.pdf
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2026-06-22 17:32│*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST冀凯，证券代码：002691）于2026年6月17日、2026年6
月18日、2026年6月22日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，不存在应
披露而未披露的重大信息，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/012eff20-5ccf-4110-af07-889a220f65ea.PDF
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2026-05-27 18:24│*ST冀凯（002691）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长冯帆先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东会的股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为230,031,119股，占公司股份总数340,000,000股的67.65
62%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数为122,736,949股，占公司股份总数的36.099
1%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共103人，代表有表决权的股份数为107,294,170股，占公司股
份总数的31.5571%；
（3）中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事或高级管理人员，不包含5%）
共109人，代表有表决权股份数为9,346,770股，占公司股份总数的2.7491%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 229,584,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 438,500 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1906%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0035%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2219%；反对 438,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6915%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867%。
2、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 229,584,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 438,600 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1907%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0035%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2219%；反对 438,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6925%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0856%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 229,570,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7998%；反对 416,200 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0
.0193%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,886,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0721%；反对 416,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4529%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4750%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 229,580,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8040%；反对 445,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.1938%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0022%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,895,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1769%；反对 445,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7696%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
5、审议通过《2026 年度董事薪酬方案》
本议案关联股东冯帆、孙波、田季英回避表决。
表决结果：同意 229,026,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7975%；反对 459,800 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.2004%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0022%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,881,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0272%；反对 459,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9193%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会
议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/0d21c03b-0edb-4c43-8c08-608d92b8dd5c.PDF
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2026-05-27 18:24│*ST冀凯（002691）：2025年度股东会的法律意见
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致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王建康律师、肖秀君律师对公司 202
5年度股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。同时本所律师见证了本次股东会会议，依法参与了现场
参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 公司于 2026年 4月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。
2. 2026年 4月 29日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》（
以下简称“《股东会通知》”）。《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、
现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东会现场会议于 2026年 5月 27日下午 14:30在河北省石家庄高新区湘江道 418号公司二楼会议室如期召开。
（2）本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 27日 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:0
0～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 27 日 9:15 ～15:00 期间的任意时间。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。经审查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东会人员资格
1. 出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及其他人员现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共 13 人，所持股份
为122,736,949股，占公司有表决权股份总数的 36.0991%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东会的合法证明。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
本次股东会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 103名，代表股
份 107,294,170股，占公司有表决权股份总数的 31.5571%。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决
，且议案对中小投资者单独计票。
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程
序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有
投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 229,584,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 438,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1906%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0035%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2219%；反对 438,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6915%；弃权 8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867%。
本议案表决结果为通过。
2.《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 229,584,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8059%；反对 438,600 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1907%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0035%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2219%；反对 438,60
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6925%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0856%。
本议案表决结果为通过。
3.《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 229,570,519 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7998%；反对 416,200 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0193%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,886,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0721%；反对 416,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4529%；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4750%。
本议案表决结果为通过。
4.《关于修订?董事、高级管理人员薪酬管理制度?的议案》
表决结果：同意 229,580,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8040%；反对 445,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1938%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,895,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1769%；反对 445,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7696%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
本议案表决结果为通过。
5.《2026年度董事薪酬方案》
本议案关联股东冯帆、孙波、田季英回避表决。
表决结果：同意 229,026,577 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7975%；反对 459,800 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2004%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0022%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,881,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0272%；反对 459,80
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9193%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/897d946d-6e75-4393-8868-53c3c04cc5cd.PDF
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2026-05-06 19:58│*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST冀凯，证券代码：002691）于2026年4月30日、2026年5
月6日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，不存在应
披露而未披露的重大信息，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、公司股票交易被实施退市风险警示的风险：
公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度财务指标触及第9.3.1条第一
款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于3亿元”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”，证券代码仍然为“002691
”。具体内容详见公司2026年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/92fd7ca1-4453-4c79-9577-8efdea4daac9.PDF
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2026-04-28 22:05│冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f66b1ce1-69a9-4105-8e0e-3608b2f62c2a.PDF
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2026-04-28 22:04│冀凯股份（002691）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，
该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年5月22日下午16：30时前送达
或传真至公司。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26251f68-e6a9-48a5-922d-14095db30f72.PDF
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2026-04-28 22:04│冀凯股份（002691）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润-54,873,467.51元，其中母公司2025年度实现净利润-1,850,287.91元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1
62,081,906.44元，其中母公司可供分配利润为170,823,822.26元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东
的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -54,873,467.51 -1,804,401.90 -1,824,780.81
（元）
合并报表本年度末累计未分配 162,081,906.44
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 170,823,822.26
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -19,500,883.41
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护
全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/470dd4ed-9d2a-402b-9711-45eb153cf0c2.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冀凯股份（002691）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b8162cf-acaa-4a23-9f7f-e00b7bd5ccea.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，本次业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士，财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可于 2026年 5月 8日（
星期五）15:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d74c0f65-18ae-4030-860f-6d5b63eeb1e6.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬
方案》。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《2026年度董事薪酬方案》，审议通过了《2026年度高级管
理人员薪酬方案》。因全体董事审议《2026年度董事薪酬方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内
容公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后
生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。
三、薪酬标准
（一）董事
1、在公司担任工作职务的内部董事根据其在公司从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
2、公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事实行固定津贴制，津贴标准均为10万元/年（税前）。
3、在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
四、其他事项
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/096bd400-40bf-4dac-a6fa-6239fabff081.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财
务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2025年度计提减值准备金额
信用减值损失 3,034.09
其中：应收票据信用减值损失 28.82
应收账款信用减值损失 2,914.87
其他应收款信用减值损失 90.40
资产减值损失 669.15
其中：存货跌价准备 349.95
合同资产减值损失 121.12
固定资产减值损失 198.08
合计 3,703.24
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备59.43万元，存货跌价准备249.38万元。上述核销资产不涉及公司关
联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为3,703.24万元，减少公司2025年度利润总额3,703.24万元。公司2025年度财务报表已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a70c962-a73c-414e-88ce-853cf58954c6.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：2025年度内部控制评价报告
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冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合冀
凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会
及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当
，或对控制政策和程序遵循的程度降低，据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
公司将进一步完善公司内部控制环境和内部控制结构，使内部控制为公司的整体决策提供依据。随着国家法律、法规的逐步深化
完善和公司业务的不断发展，公司将进一步健全及完善内部控制制度和内部控制机制，推动公司治理的深入发展。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：冀凯装备制造股
份有限公司、冀凯河北机电科技有限公司、河北冀凯铸业有限公司、山东冀凯装备制造有限公司、贵州兴茂矿山设备制造有限公司、
冀凯(河北)智能科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的比例为100%；本次纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、发展战略、企业文化、人力资源、采
购业务、销售业务、研发管理、生产管理、资金管理、财务报告、关联交易、投资管理、对外担保、信息披露等，重点关注的高风险
领域主要包括：资金管理、采购业务、生产管理、销售业务、财务报告、关联交易、对外担保、信息披露等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险
偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，
并与以前年度基本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在 错报≥资产总额的 资产总额的 0.5%≤ 错报＜资产总额的
错报 1% 错报＜资产总额的 0.5%
1%
主营业务收入 错报≥主营业务收入 主营业务收入总额的 错报＜主营业务收入
潜在错报 总额的 1.5% 1% ≤错报＜主营业 总额的 1%
务收入总额的 1.5%
利润总额 错报≥合并财务报表 合并财务报表利润总 错报＜合并财务报表
潜在错报 利润总额的 5% 额的 3%≤错报＜合 利润总额的 3%
并财务报表利润总额
的 5%
（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：
公司董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财
务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 直接财产损失金额 负面影响
重大缺陷 损失>1000万元 对公司造成较大负面影响并以公
告形式对外披露
重要缺陷 1000万元≥损失> 受到国家政府部门处罚但未对公
500万元 司造成负面影响
一般缺陷 损失≤500万元 受到省级（含省级）以下政府部
门处罚但未对公司造成负面影响
（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ceff351-1522-4a68-a470-af33edea49d4.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求
，对会计师事务所 2025 年度履职情况进行评估。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2025 年度，
公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北
京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网
络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计
师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。
截至 2025年 12月 31日，大信从业人员总数 3,914 人，其中合伙人 182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超过 500人
签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序及相关说明
1、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 12 月 10 日，公司董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》；2025年 12月 26日，公司 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
2、变更会计师事务所的情况说明
（1）前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），上年度
审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（2）变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公
司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况，公司聘任大信为公司2025年度财务报告、内
部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，大信对公司 20
25年度财务报告进行了审计并对 2025年 12月 31日内部控制有效性出具审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、营业收入扣除事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会通过对大信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等进行审查，认为大信具备多年
为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。公司董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构并提交董
事会审议。
（二）在大信进场前，董事会审计委员会认真审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，对 2025 年度审计工作的时间
进度考虑、人员安排、行业初步了解、公司基本情况、审计关注重点以及拟考虑实施的重要审计程序或策略等相关事项进行了沟通。
（三）大信出具初步审计意见后，审计委员会听取了大信关于公司 2025 年度财务报告及内部控制审计情况的汇报，就所关注的
事项与之进行充分的沟通和交流。
（四）大信审计期间，审计委员会与年审会计师持续沟通，听取大信关于公司年审总体工作进展、重点关注事项等审计情况，督
促其按时按质完成年报审计工作。
（五）公司董事会审计委员会审议通过公司《2025年度财务报告》、《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行
了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职
责。
公司董事会审计委员会认为大信在公司 2025年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0b37196-b458-43da-9116-9b35df1571de.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：2025年度财务决算报告
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冀凯股份（002691）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b7c216c-2d45-4c49-ae7d-be8ed398a95e.PDF
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2026-04-28 22:01│冀凯股份（002691）：2026年一季度报告
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冀凯股份（002691）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dcfa3ea9-166e-4c2e-a779-fb75cef6b928.PDF
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2026-04-28 22:01│冀凯股份（002691）：2025年年度报告
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冀凯股份（002691）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1e0db38-6867-45ff-8f3d-a30edd9a2db5.PDF
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2026-04-28 22:01│冀凯股份（002691）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日分别以电话、专人送达或电子邮
件发出会议通知，会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，
实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025年年度报告“第
三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境与社会”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的公告。
4、审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的公告。
5、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2025年年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
6、审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
本议案需提请公司2025年度股东会审议。
7、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过
后提交董事会审议，本议案需提请公司2025年度股东会审议。
8、审议了《2026年度董事薪酬方案》
基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
9、审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事孙波先生、田季英女士回避表决。
10、 审议通过了《2026年第一季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2026年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
12、 审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东
会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4abb100a-a926-47b9-8c6e-42c51b3ace21.PDF
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2026-04-28 22:01│冀凯股份（002691）：第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年4月28日以现场结合通讯
方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《
公司章程》等有关规定。经独立董事审议，形成决议意见如下：
一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，我们认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常商业交易行为，符合
公司实际发展需要。关联交易定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中
小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。我们同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，董事会
在审议该议案时，关联董事需回避表决。
公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，
未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a40e55de-665f-4766-846c-4748da7c81b6.PDF
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2026-04-28 22:01│冀凯股份（002691）：2025年年度报告摘要
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冀凯股份（002691）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/632c358a-1099-471a-9e22-69b0c8cdb571.PDF
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2026-04-28 22:00│冀凯股份（002691）：内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 37-00089 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 37-00089 号冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
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北传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 · 北京 中国注册会计师
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/14455e8d-fee3-40be-ae31-bdf7cd9e6d66.PDF
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2026-04-28 22:00│冀凯股份（002691）：2025年年度审计报告
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冀凯股份（002691）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/70f3b6c5-fb96-4333-b80c-edef63c04582.PDF
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2026-04-28 22:00│冀凯股份（002691）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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大信专审字[2026]第 37-00036 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
联资金往来
总表 的
专项审计报告
大信专审字[2026]第 37-00036 号冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12月 31日合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 20
26 年 4 月 28日出具大信审字[2026]第 37-00088 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公
司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”
）。
一、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。
该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取
合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东
及其他关联方占用资金情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dacf0e0d-8a6d-4540-971c-0d202a520c05.PDF
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2026-04-28 22:00│冀凯股份（002691）：营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 37-00037 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
除 情
专项审核报告
大信专审字[2026]第 37-00037 号冀凯装备制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12月 31日合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 20
26 年 4 月 28日出具大信审字[2026]第 37-00088 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《冀凯装
备制造股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 · 北 京 中国注册会计师
二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a8cf383-59b4-4741-bddb-14e32ace70c8.PDF
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2026-04-28 21:59│冀凯股份（002691）：2025年度独立董事述职报告-冯乃秋
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各位股东及股东代表：
作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
本人冯乃秋，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中共党员，教授、硕士生导师、模范教师、先进德育工作者，曾任职
于河北科技师范学院工商管理学院，已退休。现任公司独立董事。
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案
及公司其他事项提出异议。具体出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会情况
独立董 报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
冯乃秋 4 2 2 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025年度，公司召开了1次提名委员会、5次审计委员会、1次独立董事专门会议。本人为提名委员会主任委员、审计委员会委员
。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
冯乃秋 审计委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专 1 1 0 0
门会议
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客
观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，
及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和
理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，并通
过视频会议、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事
会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情况等，促进公司管理水平提升。2025年度，本人累计现场工作时间为十
五日。
在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。本人享
有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履行
职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
三、 年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事
会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未发生向董
事会提议召开董事会和临时股东会，也未发生依法公开向股东征集股东权利等情况。
报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案。本人认真审阅了议案材料，认为相关关联交易事项
的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生
不利影响。
（二）定期报告相关事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
报告期内，公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构。本
人认真审阅了议案材料，认为大信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。
截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2025年度财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）利润分配
报告期内，公司董事会、监事会、股东会审议通过《2024年度利润分配方案》。本人认真审阅了议案材料，认为利润分配方案符
合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际经营情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务
，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，不受公
司主要股东、实际控制人、高级管理人员或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
2026年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发
展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事：
冯乃秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c58a6133-b1bd-44ff-888a-cbf70bb839ae.PDF
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2026-04-28 21:59│冀凯股份（002691）：2025年度独立董事述职报告-徐超智
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各位股东及股东代表：
作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
本人徐超智，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师，拥有法律职业资格。曾任中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计经理、河北德茂会计师事务所（普通合伙）部门经理，现任公司独立董事、河北德茂
会计师事务所（普通合伙）合伙人。
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案
及公司其他事项提出异议。具体出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会情况
独立董 报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
徐超智 4 3 1 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025年度，公司召开了5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议。本人为审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
徐超智 审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委 2 2 0 0
员会
独立董事专门 1 1 0 0
会议
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客
观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计委员会主任委员，听取公司内部审计部负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进
展情况，指导内部审计部门有效运作；在公司年报编制期间，本人与会计师事务所保持密切沟通，了解、掌握会计师事务所审计工作
安排、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程中发现的问题，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准
确、客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加公司股东会、业绩说明会的方式与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议；同时关注互动平台中投资者提出
的问题，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，以自己的专业知识及独立、客观的立场，切实维护中小
股东合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，并通
过视频会议、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事
会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情况等，促进公司管理水平提升。2025年度，本人累计现场工作时间超过
十五日。
在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。本人享
有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履行
职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
三、 年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事
会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未发生向董
事会提议召开董事会和临时股东会，也未发生依法公开向股东征集股东权利等情况。
报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。本人认真审阅了议案材料，认为相关关联交易事
项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产
生不利影响。
（二）财务会计信息、内控评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
报告期内，公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构。本
人认真审阅了议案材料，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务相关审计资格，在独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司审计工作的要求，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构
。
（四）利润分配
报告期内，公司董事会、监事会、股东会审议通过《2024年度利润分配方案》。本人认真审阅了议案材料，认为利润分配方案符
合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际经营情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，忠实勤勉履行职责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审核及沟通，利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥专业所长，保持独立性，持续维护公司
及广大投资者的合法权益。促进公司持续健康发展。
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事：
徐超智
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41e1d17a-5186-42b1-bbec-05a2b8bda0bd.PDF
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2026-04-28 21:59│冀凯股份（002691）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事冯乃秋女士、杨军
先生和徐超智女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利
害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
公司独立董事冯乃秋女士、杨军先生和徐超智女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea6fd662-5217-4eec-a1e4-0eacd88a9e4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:59│冀凯股份（002691）：2025年度独立董事述职报告-杨军
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及
各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。
现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 个人基本情况
杨军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，教授、博士研究生学历，北京市优秀骨干人才，越崎青年学
者。现任公司独立董事、中国矿业大学（北京）力学与土木工程学院教授、博士生导师、中国岩石力学与工程学会常务理事、中国矿
业科学协同创新联盟秘书长，主要从事深部岩石力学、软岩工程力学理论与技术、无煤柱自成巷等方面的科研与教学工作。
2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案
及公司其他事项提出异议。具体出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会情况
独立董 报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
杨 军 4 2 2 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
2025年度，公司召开了2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会、1次提名委员会、1次独立董事专门会议。本人为薪酬与考核委员
会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意
见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
杨 军 薪酬与考核委 2 2 0 0
员会
战略委员会 1 1 0 0
提名委员会 1 1 0 0
独立董事专门 1 1 0 0
会议
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客
观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，
及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时
了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情
况，并通过参加公司股东会与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议；同时关注互动平台中投资者提出的问题，主动关注监
管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，以自己的专业知识及独立、客观的立场，切实维护中小股东合法权益。
（六） 现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人充分利用出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，并通
过视频会议、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事
会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情况等，促进公司管理水平提升。2025年度，本人累计现场工作时间为十
五日。
在履行独立董事的职责过程中，公司在会务、通讯、人员安排、业务培训等方面，为本人提供了积极有效的配合和支持。本人享
有与其他董事同等的知情权，在履行职责时，公司能够提供所必需的工作条件，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司有关人员也积极配合本人履行
职责，未有任何干预本人独立行使职权的情形。
三、 年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合
法权益。未发现公司存在违反法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东会和董事
会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未发生向董
事会提议召开董事会和临时股东会，也未发生依法公开向股东征集股东权利等情况。
报告期内，本人重点关注以下事项：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案。本人认真审阅了议案材料，认为相关关联交易事项
的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生
不利影响。
（二）定期报告相关事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则的要求，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营情况和内部控制现状。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
报告期内，公司变更会计师事务所，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构。本
人认真审阅了议案材料，认为大信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计服务的资质要求。
截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司2025年度财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）利润分配
报告期内，公司董事会、监事会、股东会审议通过《2024年度利润分配方案》。本人认真审阅了议案材料，认为利润分配方案符
合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际经营情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平和公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、 总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务
，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，不受公
司主要股东、实际控制人、高级管理人员或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响。
2026年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发
展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
冀凯装备制造股份有限公司
独立董事：
杨 军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/af7c01f3-9070-461e-8ef2-42b486cefa4d.PDF
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2026-04-28 21:59│冀凯股份（002691）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考
核的标准；审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪
酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高
级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事薪酬实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放；在公司担任
工作职务的内部董事根据其在公司从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴
；在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。公司董事薪酬、津贴方案需经股东会审议通过。第八条
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员薪酬方案需经董
事会审议通过。第九条 在公司担任工作职务的内部董事、公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）组成。
（一）基本薪酬是在公司担任具体职务的内部董事及高级管理人员履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等
，主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
（二）绩效薪酬主要根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机构的
审批程序。
第十条 公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事津贴按月发放；公司内部董事、高级管理人员的基本报酬，按
月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。上述薪酬、津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十一条 董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的调整与止付追索
第十四条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展
需要。
第十五条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素
变化提出年度薪酬调整建议。公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级管理人员薪酬调整方案
经公司董事会审议通过后实施，董事薪酬调整方案经公司股东会审议通过后实施。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员的薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
第十七条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十八条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十九条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规
、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
冀凯装备制造股份有限公司
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2026-04-28 21:58│冀凯股份（002691）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告
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特别提示：
1、冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年4月29日（星期三）开市起停牌一天，并于2026年4月30日（
星期四）开市起复牌。
2、公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”，证券代码仍然为“002691
”；
3、被实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股。
2、股票简称：由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”。
3、证券代码：无变更，仍然为“002691”。
4、实施退市风险警示起始日：2026年4月30日。
公司股票于2026年4月29日停牌一天，自2026年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
5、被实施退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、被实施退市风险警示的原因
公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度财务指标触及第9.3.1条第一
款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于3亿元”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司董事会和管理层将全力以赴采取有效措施来积极改善公司经营和财务状况，维护公司与股东合法权益，力争撤销退市风险警
示。具体拟采取以下措施：
1、聚焦主业增盈,推动主业高质量发展。集中资源发展核心业务，加大市场开拓力度，优化产品结构，提升毛利率；全面推进降
本增效，强化预算管理，严控各项费用开支，提升整体运营管理效率，确保2026年度主营业务收入和净利润持续改善。
2、优化资产与负债。积极盘活闲置资产、处置低效资产回笼资金；持续完善收款机制，加强应收账款催收与资金管理，降低坏
账风险，改善现金流与资产负债水平。
3、持续加强内控体系建设，完善内部控制与合规管理，加强内控制度执行与监督力度，筑牢风险管理防线，做好风险防控，增
强公司抗风险能力，确保不发生系统性风险。
公司将紧盯经营目标，压实管理层责任，常态化跟踪各项措施落地执行。上述措施不构成公司对投资者的实质承诺。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风
险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司2026年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注事项的进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式：
公司股票交易被实施退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的
前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
电话：0311-85323688
邮箱：tjy@jikaigf.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19254641-e39c-4713-a280-52fa5f4e3038.PDF
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2026-04-27 16:28│冀凯股份（002691）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
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冀凯股份（002691）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5407c049-68d2-4bef-9469-42fab2f001aa.PDF
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2026-04-24 16:38│冀凯股份（002691）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
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特别提示：
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度经审计后的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，在公司2025年年
度报告披露后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经初步测算，公司预计2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元。具
体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体披露的《2025年度业绩预告修正公告》（公告编号：2026-007）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，若公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票交易将在2025年年度
报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
二、历次风险提示公告的披露情况
为充分提示相关风险，公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性
公告》（公告编号：2026-008）。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。
三、其他事项
1、截至本公告披露日，公司2025年年度报告工作仍在进行中，最终财务数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。
2、如公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形，公司将在披露2025年年
度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易
所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司将密切关注后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8be53b54-17f2-40cb-95a6-f3d6d19160a1.PDF
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2026-04-23 17:28│冀凯股份（002691）：2025年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、前次业绩预告情况：2026年1月28日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体发布了《2025年
度业绩预告》（公告编号：2026-003）。预计的经营业绩如下：
预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约为亏损4,800 万元-6,400万元，扣除非经常性损益后的净利润约为亏损5,400万元-
7,200万元，基本每股收益约为亏损0.14元/股-0.19元/股。
3、修正后的业绩预告
项 目 本报告期 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
利润总额 — 亏损： 亏损： 是
6,500万元-7,500 万元 566.44万元
归属于上市公司 亏损： 亏损： 亏损： 否
股东的净利润 4,800万元–6,400万元 4,800万元–6,400万元 180.44万元
扣除非经常性损 亏损： 亏损： 亏损： 否
益后的净利润 5,400万元–7,200万元 5,400万元–7,200万元 3,419.46万元
基本每股收益 亏损： 亏损： 亏损： 否
0.14元/股–0.19 元/股 0.14元/股–0.19 元/股 0.01元/股
营业收入 — 29,500万元-31,000万元 38,268.78万元 是
扣除后营业收入 — 28,000万元-29,500万元 37,441.91万元 是
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所就本次修正事项不存在分歧，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。
三、业绩修正原因说明
公司在披露 2025年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面开展，相关财务数据及信息尚处于初步整理阶段，公司与年审会计师
事务所就营业收入相关数据进行了预沟通，不存在分歧。随着年度审计工作的持续推进，公司与年审会计师事务所充分沟通、审慎研
判，基于谨慎性原则，对公司 2025年度业绩情况进行了重新评估，对部分总额法确认的业务调整为净额法核算，调减部分未完全满
足收入确认条件的营业收入。据此，公司需要对业绩预告中的利润总额、营业收入和扣除后营业收入进行补充披露。最终财务数据以
公司正式披露的 2025年年度报告为准。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总
额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，深圳证券交易所将对其股票
交易实施退市风险警示。公司股票交易可能在 2025年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”
字样）。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、目前公司生产经营一切正常，公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，公司将严格按照相关法
律法规的规定和要求，提高业绩预告的准确性。
2、截至本公告披露日，公司 2025年年度报告工作仍在进行中，最终财务数据以公司披露的经审计后的 2025年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/157c0c65-db42-40c1-bc88-e086f68b3aca.PDF
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2026-04-23 17:28│冀凯股份（002691）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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特别提示：
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度经审计后的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项规定，在公司2025年年
度报告披露后，公司股票交易可能被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
经初步测算，公司预计2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元。公
司已对2025年度业绩预告同步予以修正，具体内容详见公司同日披露的《2025年度业绩预告修正公告》（公告编号：2026-007）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，若公司出现“最近一个会计年度经审计的利润总额
、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形，公司股票交易将在2025年年度
报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
为充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.3条规定，公司将在披露2025年年度报告前至少再披露两次
风险提示公告。
二、其他事项
1、截至本公告披露日，公司2025年年度报告工作仍在进行中，最终财务数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。
2、如公司2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定的相关情形，公司将在披露2025年年
度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易
所将对公司股票交易实施退市风险警示。
3、公司将密切关注后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7ae2117-b471-4f12-8cf2-997c54a30633.PDF
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2026-04-20 16:37│冀凯股份（002691）：关于变更2025年年度报告及2026年第一季度报告披露时间的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年4月23日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。
由于年度审计报告编制及复核工作仍在开展中，预计无法按照原预约时间披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。
为进一步完善年报相关工作，确保定期报告的质量和信息披露的准确性，基于谨慎考虑，经向深圳证券交易所申请，公司《2025
年年度报告》及《2026年第一季度报告》的披露时间变更为2026年4月29日（星期三）。
公司董事会对本次变更定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公
司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/18412f8e-ef79-4e16-a274-c97b97b6efa9.PDF
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2026-02-02 16:25│冀凯股份（002691）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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冀凯股份（002691）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/becaae96-3ed7-44d5-a6a4-5eb2135fa105.PDF
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2026-01-27 16:31│冀凯股份（002691）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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冀凯股份（002691）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/aea5aa7d-7b53-4736-84b3-ea324a75fe57.PDF
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2026-01-27 16:30│冀凯股份（002691）：关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告
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一、担保情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信
及相关担保的议案》，同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）向中国建设银行股份有限公司石家
庄铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，冀凯科技以其位于石家庄高新区湘江道418号的不动产权为上述
授信额度提供抵押担保，以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保，同时公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证
担保，担保额度不超过人民币7,000万元；同意冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币2亿元的
综合授信额度，期限一年，公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币6,000万元，具体担保金额
将视冀凯科技的实际需求来确定。
上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额，实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或
董事长指定的授权代表人，根据冀凯科技经营计划和资金安排，办理相关手续，代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：冀凯河北机电科技有限公司
成立日期：2007年3月26日
注册地址：石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室
注册资本：20000万人民币
法定代表人：冯帆
经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯
器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；
煤炭销售（石家庄地区除外）；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构：冀凯科技为本公司全资子公司
冀凯科技主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （已审计）
资产总额 113,458.55 116,486.35
负债总额 20,898.16 21,530.66
流动负债总额 20,488.06 20,775.72
银行贷款总额 14,000.00 5,000.00
净资产 92,560.38 94,955.69
项目 2025 年 1-12 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （已审计）
营业收入 30,373.46 36,999.79
利润总额 -3,165.24 3,640.01
净利润 -2,728.78 3,206.40
经核查，冀凯科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
担保金额和担保期限等具体担保内容以与相关金融机构实际签署的担保协议为准，实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保
额度。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于满足全资子公司在经营发展过程中的资金需求，符合公司整体利益
。担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司为其提供担保的风险处于可控制范围内。上述担保事项不会对公司及相关子公司
的生产经营产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司实际提供担保余额为人民币9,000万元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资
产的10.06%。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2250626b-b7e6-4940-a944-bbe567b8ac56.PDF
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2026-01-27 16:28│冀凯股份（002691）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,800.00万元–6,400万元 亏损：180.44万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：5,400.00万元–7,200万元 亏损：3,419.46万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.14元/股–0.19 元/股 亏损：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，公司亏损的主要原因为：
1、报告期内，受煤矿市场行情影响，煤机市场竞争加剧，公司销售收入及部分产品毛利率较上年同期均有所下降；同时报告期
内应收账款回款未达预期，导致计提信用减值准备增加；
2、上年同期为加快公司应收账款的清收，加速现金流的回笼，降低应收账款风险，经债务人集团母公司牵头，开展应收账款保
理业务共确认投资收益2,577.59万元，该事项属于非经常性损益。本报告期无此业务。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d9509838-53fd-4782-ab95-159b7000280c.PDF
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2026-01-27 16:27│冀凯股份（002691）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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冀凯股份（002691）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/66da4f91-b633-41c9-ab58-71bbb2daf875.PDF
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2026-01-08 16:13│冀凯股份（002691）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十次会议，于2025年12月26日召开2025
年第一次临时股东会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
”）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，聘期一年。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变
更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-035）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信原委派张秀环女士为项目质量控制复核人，鉴于内部工作调整，委派田城先生接替张秀环女士为公司2025年度审计项目质量
控制复核人。
二、变更后质量控制复核人情况
1、基本情况
质量控制复核人田城，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年
开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有毅昌科技、辰欣药业、华丰股份等。未在其
他单位兼职。
2、诚信记录
质量控制复核人田城近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人田城不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响
独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，上述变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更冀凯装备制造股份有限公司项目质量控制复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/93f8d723-9b4f-49aa-add1-62cc667bf18c.PDF
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2025-12-30 00:00│冀凯股份（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：冀凯股份，证券代码：002691）于2025年12月26日、2025年
12月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如
下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/317a1b7b-107b-483b-ad41-b0da53cefdcf.PDF
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2025-12-26 19:54│冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会决议公告
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冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1cad2c3a-39b0-47ad-8617-db8d0afce7b2.PDF
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2025-12-26 19:52│冀凯股份（002691）：关于股东被法院裁定实质合并破产清算的公告
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一、情况概述
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日晚间收到深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）工作人员
邮件通知，通过查询全国企业破产重整案件信息网，获悉上海市第三中级人民法院公开的（2025）沪03破266号相关公告显示，被申
请人深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓众达富”）系明天控股有限公司关联企业，与明天控股有限公司之间存
在人格高度混同、区分各关联企业成员财产的成本过高、不进行实质合并破产清算将严重损害债权人公平清偿利益的情形，符合关联
企业实质合并破产清算的条件，裁定对明天控股有限公司及其关联企业进行实质合并破产清算。
因破产人明天控股有限公司及其关联企业合计六百七十七家企业的《破产财产分配方案》已执行完毕，依照《中华人民共和国企
业破产法》第一百二十条第三款之规定，根据管理人的申请，上海市第三中级人民法院于2025年12月18日裁定终结明天控股有限公司
及其关联企业合计六百七十七家企业破产程序。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，卓众达富持有公司股份数量98,600,000股，占公司股份总数的29.00%，为公司第二大股东。冯春保先生持有
公司股份数量为116,728,255股，占公司股份总数的34.33%，为公司实际控制人。公司与卓众达富在业务、人员、资产、机构、财务
等方面均保持相互独立，目前公司各项生产经营活动正常，卓众达富破产清算不会对公司日常生产经营产生影响，卓众达富后续处置
程序可能对公司的股权结构产生影响，不会导致公司控制权变更。
公司将持续关注事项进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/960c0513-9ea5-4aa8-9f56-99dc62caadb9.PDF
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2025-12-26 19:50│冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会的法律意见
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冀凯股份（002691）：2025年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/3a26471c-1203-4e8b-a57d-151be970890a.PDF
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2025-12-10 19:04│冀凯股份（002691）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案》 子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、提案2.00需逐项审议表决，提案1、2.01、2.02为特别决议事项，应由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年12月22日（星期一）下午16
：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备
制造股份有限公司证券部，邮编050035）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/6d3e4654-7980-4ab5-89e5-275932a866e6.PDF
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2025-12-10 19:02│冀凯股份（002691）：公司章程修正案
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冀凯股份（002691）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3b9cf0b0-0f58-4eed-8773-b2f46b515218.PDF
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2025-12-10 19:02│冀凯股份（002691）：关于拟变更会计师事务所的公告
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冀凯股份（002691）：关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4bb0a963-43e5-4458-a429-691fa013edc8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│冀凯股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241867.PDF
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2026-04-29│冀凯股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241875.PDF
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2025-10-27│冀凯股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735945.PDF
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2025-08-21│冀凯股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525443.PDF
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2025-04-19│冀凯股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151262.PDF
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2025-04-19│冀凯股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223151268.PDF
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2024-10-28│冀凯股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221520065.PDF
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2024-08-21│冀凯股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220923753.PDF
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2024-04-20│冀凯股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219697532.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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