公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 18:54 │冀凯股份（002691）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 18:54 │冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-06 17:12 │冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-18 22:02 │冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告 │
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2025-05-28 18:54│冀凯股份（002691）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日9:15至2025年5月28日15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长冯帆先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的股份数为229,276,249股，占公司股份总数340,000,000股的67.
4342%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为122,087,849股，占公司股份总数的35.9082
%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共235人，代表有表决权的股份数为107,188,400股，占公司股份
总数的31.5260%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）共234人，代表有表决权股份数为8,588,400股，占公司股份总数的2.5260%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 228,981,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8714%；反对 281,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1227%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,293,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5675%；反对 281,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2753%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1572%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 228,980,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8708%；反对 282,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5512%；反对282,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2916%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
3、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 228,978,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8703%；反对 282,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1234%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0063%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,291,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5372%；反对282,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2940%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1688%。
4、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 229,038,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8964%；反对 224,000 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.0977%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,350,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2346%；反对224,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6082%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
5、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 228,980,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8710%；反对 277,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1210%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0080%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,292,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5558%；反对277,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2311%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2131%。
6、审议通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：同意 229,024,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8903%；反对 238,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1038%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0059%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,336,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0705%；反对238,100股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7723%；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1572%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 228,987,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8740%；反对 273,700 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1194%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0066%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,299,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6362%；反对273,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1869%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1770%。
8、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 8,232,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8607%；反对 335,3
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9041%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2352%。
9、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 228,920,749 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8449%；反对 335,300 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.1462%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0088%。
其中中小投资者的表决情况为：同意8,232,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8607%；反对335,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9041%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2352%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席
会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/0a9f7a39-7cdb-499e-88d7-9ff315a680bf.PDF
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2025-05-28 18:54│冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见
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冀凯股份（002691）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/ded2b413-1169-4d1b-a7e8-1749861302f7.PDF
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2025-05-06 17:12│冀凯股份（002691）：关于收到政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司冀凯河北机电科技有限公司近日收到与日常经营活动相关的政府补
助 3,211,237.78 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 177.97%。具体情况如下：
单位:元
序号 获得补助主体 收到补助 补助金额 补助形式 是否已收 是否有
时间 到相关款 可持续
项及资产 性
1 冀凯河北机电科 2025 年 04 3,211,237.78 现金 是 是
技有限公司 月 30 日
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认与计量
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为 3,211,237.78 元。
3、对上市公司的影响
上述政府补助预计将会增加公司 2025 年度利润总额 3,211,237.78 元，具体的会计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的
结果为准。
4、风险提示与其他说明
有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及
政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/42dbe182-29c4-4bfc-aed0-8794c081e3ff.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告
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冀凯股份（002691）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e7dbcd12-6a69-424b-b7b5-2e0548cbb9a0.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并财
务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2024年度计提减值准备金额
信用减值损失 982.66
其中：应收票据信用减值损失 -15.11
应收账款信用减值损失 1,019.69
其他应收款信用减值损失 -21.92
资产减值损失 526.72
其中：存货跌价准备 238.94
合同资产减值损失 51.44
固定资产减值损失 236.34
合计 1,509.38
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备3,936.82万元，存货跌价准备106.61万元。上述核销资产不涉及公司
关联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为1,509.38万元，减少公司2024年度利润总额1,509.38万元。公司2024年度财务报表已经中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e68a69c3-0d66-4953-b31b-2ae821430870.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告
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冀凯股份（002691）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/88a8629d-2dc7-4e8e-ba84-f7a74d1ab8fb.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于会计政策变更的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对公司会计政策做出相应的变更。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于非自主变更的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关
于供应商融资安排的披露”进行了规范，自2024年1月1日起施行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）。
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证
的会计处理”进行了规范，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号）
。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号
》（财会[2024]24号）相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65e387dc-d230-4521-ac16-989a28988369.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告
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冀凯股份（002691）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a6b9d8da-0f75-42f1-aa9c-bce13cba6f3f.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告
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冀凯股份（002691）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/677803f1-3922-462b-a124-ec428fc94380.PDF
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2025-04-18 22:02│冀凯股份（002691）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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冀凯股份（002691）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc
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