公司公告☆ ◇002691 *ST冀凯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 19:58 │*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-28 22:05 │冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-28 22:04 │冀凯股份（002691）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:04 │冀凯股份（002691）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 22:02 │冀凯股份（002691）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-06 19:58│*ST冀凯（002691）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST冀凯，证券代码：002691）于2026年4月30日、2026年5
月6日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，不存在应
披露而未披露的重大信息，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、公司股票交易被实施退市风险警示的风险：
公司于2026年4月29日披露了《2025年年度报告》，公司2025年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均
为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度财务指标触及第9.3.1条第一
款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营
业收入低于3亿元”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司股票自2026年4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由“冀凯股份”变更为“*ST冀凯”，证券代码仍然为“002691
”。具体内容详见公司2026年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停复牌安排的公告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/92fd7ca1-4453-4c79-9577-8efdea4daac9.PDF
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2026-04-28 22:05│冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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冀凯股份（002691）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f66b1ce1-69a9-4105-8e0e-3608b2f62c2a.PDF
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2026-04-28 22:04│冀凯股份（002691）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，
该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
5.00 《2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月22日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
2、登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书
、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、
授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年5月22日下午16：30时前送达
或传真至公司。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）会议咨询：
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
本次股东会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26251f68-e6a9-48a5-922d-14095db30f72.PDF
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2026-04-28 22:04│冀凯股份（002691）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利
润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润-54,873,467.51元，其中母公司2025年度实现净利润-1,850,287.91元；截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1
62,081,906.44元，其中母公司可供分配利润为170,823,822.26元。
2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东
的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -54,873,467.51 -1,804,401.90 -1,824,780.81
（元）
合并报表本年度末累计未分配 162,081,906.44
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 170,823,822.26
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -19,500,883.41
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司2025年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护
全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/470dd4ed-9d2a-402b-9711-45eb153cf0c2.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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冀凯股份（002691）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b8162cf-acaa-4a23-9f7f-e00b7bd5ccea.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00举办2025年度业绩说明会，本次业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事徐超智女士，财务负责人乔贵彩女士，董事会秘书田季英女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题。投资者可于 2026年 5月 8日（
星期五）15:00前访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说
明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d74c0f65-18ae-4030-860f-6d5b63eeb1e6.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》《2026年度高级管理人员薪酬
方案》。
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议了《2026年度董事薪酬方案》，审议通过了《2026年度高级管
理人员薪酬方案》。因全体董事审议《2026年度董事薪酬方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬方案相关内
容公告如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后
生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。
三、薪酬标准
（一）董事
1、在公司担任工作职务的内部董事根据其在公司从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
2、公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事实行固定津贴制，津贴标准均为10万元/年（税前）。
3、在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。
（二）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入（如有），其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
四、其他事项
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、若董事、高级管理人员在年度内发生换届、改选、辞职等离任情形，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/096bd400-40bf-4dac-a6fa-6239fabff081.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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为真实、客观地反映冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财
务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
1、计提资产减值准备的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司合并报表范围内各公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备，对符合财
务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 2025年度计提减值准备金额
信用减值损失 3,034.09
其中：应收票据信用减值损失 28.82
应收账款信用减值损失 2,914.87
其他应收款信用减值损失 90.40
资产减值损失 669.15
其中：存货跌价准备 349.95
合同资产减值损失 121.12
固定资产减值损失 198.08
合计 3,703.24
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
2、资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、已
经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备59.43万元，存货跌价准备249.38万元。上述核销资产不涉及公司关
联方。
二、本次计提资产减值准备的依据
公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行
全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单
项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为
组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定
应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额为3,703.24万元，减少公司2025年度利润总额3,703.24万元。公司2025年度财务报表已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备合理性说明
董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性说明如下：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经
营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0a70c962-a73c-414e-88ce-853cf58954c6.PDF
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2026-04-28 22:02│冀凯股份（002691）：2025年度内部控制评价报告
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冀凯装备制造
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