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002691(冀凯股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│冀凯股份(002691):关于收到政府补助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、获得补助的基本情况 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司近期共收到政府补助1,420,366.45元, 占公司 2022年度经审计的 归属于上市公司股东净利润的 10.54%,具体情况如下: 单位:元 序 提供主体 获得补助 收到补助 补助金额 补助政策 与资 是否已 拟计 获得主体 号 的项目 时间 依据 产/ 收到相 入会 收益 关款项 计科 相关 及资产 目 1 石家庄高新技术 2023 年上 2023 年 11 678,000.00 石财建 与收 是 财务 冀凯河北 产业开发区经济 半年主导 月 08 日 [2023]73 益相 费用 机电科技 发展局 产业奖补 号 关 有限公司 资金 2 石家庄市社会保 一次性扩 2023 年 12 13,500.00 - 与收 是 其他 冀凯河北 险中心 岗补助 月 08 日 益相 收益 机电科技 关 有限公司 3 石家庄高新技术 嵌入式软 2023 年 12 380,970.60 财税 与收 是 其他 冀凯河北 产业开发区税务 件产品增 月 13 日 [2011]100 益相 收益 机电科技 局 值税即征 号 关 有限公司 即退 4 石家庄高新技术 2023 年中 2023 年 12 24,200.00 石财外 与收 是 其他 冀凯河北 产业开发区投资 央外经贸 月 14 日 [2023]29 益相 收益 机电科技 服务局 发展资金 号 关 有限公司 5 盘州市人力资源 一次性扩 2023 年 12 1,500.00 黔人社通 与收 是 其他 贵州兴茂 和社会保障局 岗补助 月 18 日 [2023]82 益相 收益 矿山设备 号 关 制造有限公司 6 潍坊滨海经济技 稳岗补贴 2023 年 12 53,395.85 - 与收 是 其他 山东冀凯 术开发区人力资 月 26 日 益相 收益 装备制造 源管理服务中心 关 有限公司 7 河北省市场监督 首届河北 2023 年 12 50,000.00 冀专奖办 与收 是 其他 冀凯河北 管理局 省专利奖 月 27 日 [2022]2 益相 收益 机电科技 奖励资金 号 关 有限公司 8 石家庄高新技术 2024 年县 2024 年 2 218,800.00 石财建 与收 是 其他 冀凯河北 产业开发区经济 域特色产 月 27 日 [2023]103 益相 收益 机电科技 发展局 业群领跑 号 关 有限公司 者企业培 育项目资 金 合计 1,420,366.45 — — — — — 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期 资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认与计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,将上述政府补助计入其他收益的金额为 742,366.45元,冲减财务费用 678, 000.00元。 3、对上市公司的影响 上述政府补助预计将会增加公司 2023年度利润总额 1,201,566.45 元,增加公司 2024年度利润总额 218,800.00元,具体的会 计处理仍需以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。 4、风险提示与其他说明 有关上述政府补助的最终会计处理及最终对公司损益的影响将以审计机构年度审计确认的结果为准。公司将根据相关法律法规及 政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、有关补助的政府批文及收款凭证。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/e1d3c2b2-480a-48a4-b747-f276ab11ea22.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│冀凯股份(002691):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 冀凯股份(002691):股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/833d73dc-3b70-4c57-b19b-50cf719ca49f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│冀凯股份(002691):第五届董事会第二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2024年1月29日以专人送达、电子邮件等方式发出 会议通知,会议于2024年2月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由冯帆先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9 名,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 (一)公司第五届董事会第二次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/1f243529-f197-44a9-8618-164959e20228.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│冀凯股份(002691):关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资 子公司开展应收账款保理业务的议案》,同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)办理应收账款保理业 务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本议案无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层组织 实施并签署相关文件。 本次交易对手方为晋融汇通(天津)商业保理有限公司(以下简称“晋融保理”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,晋融保理与公司不存在关联关系 ,本次保理业务不属于关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、交易对手方的基本情况 1、企业名称:晋融汇通(天津)商业保理有限公司 2、企业类型:有限责任公司(法人独资) 3、注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路 80号空港商务园东区 8号楼 B302房间 4、法定代表人:杨杰 5、注册资本:5000 万人民币 6、统一社会信用代码:91120118MA05RTB59P 7、经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理、催收、销售分户(分类)账管理;客户资信 调查与评估、相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、是否失信被执行人情况:经中国执行信息公开网查询,晋融保理不属于失信被执行人。 二、交易标的的基本情况 冀凯科技作为保理申请人将在日常经营活动中与晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司、大同煤矿集团同发东周窑煤业有限 公司、大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司及晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司产生的截至2022 年 12 月 31 日应收账款 转让给晋融保理,晋融保理根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 三、保理业务的主要内容 1、保理类型:应收账款债权无追索权保理方式。 2、保理融资金额:保理融资金额总计人民币 41,029,781.81元。 3、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。 四、开展保理业务的背景和对公司的影响 1、开展保理业务的背景 为加快公司应收账款的清收,加速现金流的回笼,降低应收账款风险,冀凯科技对晋能控股煤业集团有限公司机电管理分公司、 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司、大同煤矿集团马道头煤业有限责任公司及晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司享有的应 收账款给予一定折让。 为贯彻落实山西省委省政府的决策部署和“两不一欠”专项行动工作方案有关要求,进一步推进清理拖欠民营企业账款工作,由 债务人集团母公司晋能控股煤业集团有限公司牵头以保理模式解决剩余应付款项。 2、开展保理业务对公司的影响 签署保理合同后,公司后期预计可收回资金 41,029,781.81元(未扣除保理融资利息)。上述应收账款公司已于以前年度计提坏 账准备,款项收到后公司将转回已计提的坏账准备,预计将增加公司税前利润 2,908.65 万元(最终以会计师事务所年度审计确认后 的结果为准)。本次保理业务有利于公司加快应收账款回收。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/ec9e5151-e730-4e06-a7ea-d40ed6b4914d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│冀凯股份(002691):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日 2、业绩预告情况: ?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 亏损:145.00万元–280.00 万元 盈利:1,347.49万元 股东的净利润 扣除非经常性损 亏损:2,520.00万元–2,960.00 万元 盈利:563.00万元 益后的净利润 营业收入 32,700.00万元–34,700.00 万元 32,891.98万元 扣除后营业收入 31,400.00万元–33,400.00 万元 31,987.57万元 基本每股收益 亏损:0.004元/股–0.008 元/股 盈利:0.04 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进 行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 2023年度公司亏损的主要原因为: 1、报告期内,公司加大营销力度,积极开拓市场,以客户需求为出发点,销售费用增加,同时本报告期销售产品结构调整,导 致本年度毛利率有所下降; 2、报告期内,公司继续加大研发投入力度,管理费用、研发费用较上年同期上升,导致净利润出现亏损。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/d6570649-3744-4b89-bdf5-fcb895a30c07.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│冀凯股份(002691):2023年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间:2023年12月27日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月27日上午9:15-9:25,9:30—11:30 ,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月27日9:15至2023年12月27日15:00。 2、现场会议召开地点:河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室 3、会议的召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会 5、会议主持人:董事长冯帆先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 7、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份数为225,490,359股,占公司股份总数340,000,000股的66.3 207%。其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的股份数为225,486,159股,占公司股份总数的66.3 195%; (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人,代表有表决权的股份数为4,200股,占公司股份总数的0 .0012%。 (3)中小股东出席的总体情况: 出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包 含5%)共3人,代表有表决权股份数为7,749,500股,占公司股份总数的2.2793%。 公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师列席会议。 二、议案的审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制逐项进行表决,选举冯帆先生、孙波先生、周茂普先生、田季英女士、刘建功先生、王奎先生 6 人为公 司第五届董事会非独立董事。表决情况如下: 1.01《选举冯帆先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 1.02《选举孙波先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 1.03《选举周茂普先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 1.04《选举田季英女士为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 1.05《选举刘建功先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 1.06《选举王奎先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票制逐项进行表决,选举冯乃秋女士、杨军先生、徐超智女士 3 人为公司第五届董事会独立董事,独立董事 候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决情况如下: 2.01《选举冯乃秋女士为公司第五届董事会独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 2.02《选举杨军先生为公司第五届董事会独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 2.03《选举徐超智女士为公司第五届董事会独立董事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 3、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 本议案采取累积投票制逐项进行表决,选举谷文娟女士、李贺婷女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事。表决情况如下: 3.01《选举谷文娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 3.02《选举李贺婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 表决结果:同意225,486,159股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%,当选有效。 其中中小投资者的表决情况为:同意7,745,300股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9458%。 4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 225,486,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%;反对 4,200 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0019%;弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 7,745,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9458%;反对4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0542% ;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案以特别决议通过,已经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。 5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意 225,486,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%;反对 4,200 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0019%;弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 7,745,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9458%;反对4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0542% ;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案以特别决议通过,已经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。 6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 225,486,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%;反对 4,200 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0019%;弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 7,745,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9458%;反对4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0542% ;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案以特别决议通过,已经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。 7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意 225,486,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%;反对 4,200 股,占出席会议股东所 持有效表决权股份总数的0.0019%;弃权 0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意 7,745,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9458%;反对4,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0542% ;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席 会议人员主体资格,会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定,合法有效。 六、备查文件 1、冀凯装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-27/80736840-13a6-4689-b664-3f35de5b86e4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│冀凯股份(002691):北京德恒律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 冀凯股份(002691):北京德恒律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/5fef7cca-20de-41e0-bcfa-beaefd9fae39.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-28 00:00│冀凯股份(002691):第五届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况

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