公司公告☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:01 │远程股份（002692）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:59 │远程股份（002692）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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│2025-06-25 18:59 │远程股份（002692）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-25 18:59 │远程股份（002692）：第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见 │
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│2025-06-17 19:51 │远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的│
│ │提示性公告 │
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│2025-06-17 19:51 │远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-06-17 19:50 │远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的第│
│ │二轮审核问询函之回复 │
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│2025-06-17 19:50 │远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）（修订稿） │
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│2025-06-17 19:50 │远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之│
│ │回复 │
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│2025-06-04 16:37 │远程股份（002692）：关于收到《民事调解书》的公告 │
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2025-06-25 19:01│远程股份（002692）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2025年 6月 20日以邮件与电话方式发出，于 2
025年 6月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9
名，其中，独立董事吴长顺先生、丁嘉宏先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起
12 个月。为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司将延长本次向特定对象发行 A股股票的相关股东会决议
有效期，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026年 7月 14日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》的议
案
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次向特定对象发行 A股股票相关事
宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，董事
会拟提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的有效期，有效期自原期限届满之日起
延长 12个月，即延长至 2026年 7月 14日。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、戴菊玲女士回避表决。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司拟定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）14:30 时在江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室召开 2025
年第三次临时股东会。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/dfb296ca-921d-468d-8212-1fc8520ffe4b.PDF
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2025-06-25 18:59│远程股份（002692）：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长
公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。上述议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明
公司于 2024年 7月 15日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》《
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行A 股股票（以下
简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本
次发行相关事宜的有效期为自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于 2
025年 6月 25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意提请
股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届
满之日起延长 12个月，即延长至 2026 年 7月 14日。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方
案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。上述事项尚需提交股东会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d4574b50-9a8c-4f15-9220-fb7944f4f45c.PDF
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2025-06-25 18:59│远程股份（002692）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日9:15-15:00 的任意
时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 3日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东会审议的提
案 1、提案 2回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司 2024年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及相
关授权有效期的公告》（公告编号：2025-052、2025-053）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决 √
议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 √
次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-052、2025-053）。
提案 1、提案 2 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将就本次
股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 7月 4日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在 2025
年 7 月 4 日 16:00 前送达公司董事会办公室；
来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室（邮编：214251），并请通过电话方式对所发信
函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、股东会联系方式
联系电话：0510-80777896
联系传真：0510-80777896
邮 箱：IR@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8号远程电缆股份有限公司董事会办公室
联系人：陆紫薇
2、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f724f18e-86b6-40dc-9820-cab41ff17289.PDF
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2025-06-25 18:59│远程股份（002692）：第五届董事会第四次独立董事专门会议的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《远程电缆股份有限公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》，远程电缆
股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次独立董事专门会议于 2025年 6月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席独立董事3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吴长顺先生召集并主持
，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董
事工作制度》等相关规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
公司延长本次发行股东会决议有效期的事项符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股票工作高效、顺利进
行。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议和股东会审议。
二、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
公司提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行有关事宜符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特
定对象发行股票工作高效、顺利进行。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议和股东会审议
。
独立董事：吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/444d75de-b025-4b52-ac46-fdaea666f15f.PDF
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2025-06-17 19:51│远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示
│性公告
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远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于远程
电缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕120016号）（以下简称“审核问询函”）。深交
所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充
和更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函的回复、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新
和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将在上述文件披露后，通过深交所发行
上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e3e8688b-6d9d-4d7c-b37f-a3685ba1224a.PDF
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2025-06-17 19:51│远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-06-17 19:50│远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询函之回复
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远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/29a87f67-b1c9-4959-a3ab-b9122985e80c.PDF
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2025-06-17 19:50│远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）（修订稿）
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远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（三）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/85b5c3b5-6d83-4c17-8a55-3d1a04893d90.PDF
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2025-06-17 19:50│远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复
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远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/c605dd4d-6682-461d-a53a-f7c6523f3a2d.PDF
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2025-06-04 16:37│远程股份（002692）：关于收到《民事调解书》的公告
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远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到浙江省杭州市拱墅区人民法院出具的《民事调解书》（20
24）浙 0105民初 9833号。就马根木诉本公司民间借贷纠纷一案，经浙江省杭州市拱墅区人民法院主持，公司基于案件实际情况及进
展审慎判断后，与马根木达成调解。现将相关内容公告如下：
一、诉讼案件概况
因马根木与本公司存在民间借贷纠纷，2024 年 5月，马根木向杭州市拱墅区人民法院提交了《起诉状》，诉讼请求如下：1、本
公司立即支付马根木借款本金1,048.92万元、违约金 1,565.62万元；2、案件受理费等诉讼费用由本公司承担。
前述案件涉案金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 10%，不属于重大诉讼、仲裁事项。
二、《民事调解书》主要内容
经浙江省杭州市拱墅区人民法院主持调解，本公司与马根木自愿达成如下调解协议：
1、本公司支付马根木本金 450 万元，分期履行：于 2025 年 6 月 15 日前支付150 万元，于 2025 年 7 月 15 日前支付 150
万元，于 2025 年 8 月 15 日前支付 150万元，以上共计 450 万元；
2、若本公司任有一期未能按期足额履行上述付款义务，则马根木有权就全部剩余未付款项一并向人民法院申请强制执行；
3、双方再无其他纠纷。
三、其他诉讼、仲裁事项
除公司前期已披露的相关诉讼事项外，公司目前没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
1、针对本公司与马根木民间借贷案，杨小明、俞国平已向公司指定账户支付2,000 万元保证金，并承诺若未来公司因与马根木
相关案件承担法律责任而产生经济损失的，本公司相关经济损失由前述保证金进行补偿。故本次案件公司所需要支付的《民事调解书
》中约定的款项，将直接从保证金中划扣支付，不会对公司损益产生影响。
2、截至 2024年末，公司对上述案件已计提预计负债 1,392.10万元。根据《民事调解书》，本次案件执行完毕后，公司将冲回
预计负债约 942.10 万元，相应增加公司利润，具体的会计处理和最终对公司损益的影响以会计师审计确认后的结果为准。
3、公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的信息为准，公司将及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
浙江省杭州市拱墅区人民法院《民事调解书》（2024）浙 0105 民初 9833 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f8f73075-79af-40cb-9c52-0fe08a64d92a.PDF
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2025-05-14 19:49│远程股份（002692）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日上午9:15-9:25，
9:30-11:30
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