公司公告☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-14 19:35 │远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告 │
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│2025-04-14 19:32 │远程股份（002692）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-02 17:49 │远程股份（002692）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-02 17:49 │远程股份（002692）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 19:51 │远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-04-01 19:51 │远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性│
│ │公告 │
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│2025-04-01 19:50 │远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函之回复 │
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│2025-04-01 19:50 │远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-04-01 19:50 │远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 │
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│2025-04-01 19:50 │远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2025-04-14 19:35│远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告
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远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d7c384b0-b23e-4ba1-b916-5fd7a84ed774.PDF
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2025-04-14 19:32│远程股份（002692）：2024年年度权益分派实施公告
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远程股份（002692）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/8af9f574-29fc-4408-a9ae-a2184fcaa4be.PDF
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2025-04-02 17:49│远程股份（002692）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085
电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670关于远程电缆股份有限公司
2024年年度股东大会的法律意见书致：远程电缆股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司
2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法
规、部门规章和规范性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅
就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大
会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易
系统和互联网投票系统予以认证；
4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明；
5、本法律意见书仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股
东大会决议一起予以公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查公司第五届董事会第十七次会议决议以及公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的本次股东
大会的通知，公司本次股东大会是由 2025 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第十七次会议决定提议召开，公司董 事会 负责
召 集。公 司于 2025 年 3 月 13 日 在 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《远程电缆股份有限公
司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会
议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14：30 在江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室
召开，本次会议由公司董事长汤兴良先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知，本次股东大会的网络投票时间为：2025 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 4 月 2 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、 本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师现场见证、查验现场出席本次股东大会的股东（或股东代表人）的持股凭证、身份证明材料（包括授权委托书）以及
公司本次股东大会决议，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 327 人，代表股份总数为 239,266,
160 股，占公司有表决权股份总数的 33.3172%。公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经本所律师核查公司第五届董事会第十七次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表
决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验本次股东大会会议材料，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明
的审议事项一致。
经本所律师核查本次股东大会的通知、公司本次股东大会决议及见证公司现场投票表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 237,696,632股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3440%。反对 1,062,328 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4440%；弃权 507,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2120%。
议案二：《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 237,696,432股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3439%。反对 1,059,428 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4428%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
议案三：《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 237,696,932股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3441%。反对 1,058,928 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.4426%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
议案四：《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 237,700,032 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3454%。反对 1,065,328 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4452%；弃权 500,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2093%。
议案五：《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 237,342,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1960%。反对 1,579,628 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.6602%；弃权 344,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1438%。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 237,698,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3447%。反对 1,057,628 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.4420%；弃权 510,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2133%。
经验证，公司本次股东大会就通知并公告的事项采取现场投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根
据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。公司对本次股东大会议案的中小投资者表决情况进行了单独计票。本次股
东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的
有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
本法律意见书于二零二五年四月二日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/bb76f549-263f-4361-9ef0-7bd4a19bff4d.PDF
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2025-04-02 17:49│远程股份（002692）：2024年年度股东大会决议公告
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远程股份（002692）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e054c08c-0fa3-4fa3-85ad-9565e84a2e04.PDF
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2025-04-01 19:51│远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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远程股份（002692）：远程股份向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/389066ee-d595-44f5-af5f-f9811cfc00a5.PDF
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2025-04-01 19:51│远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告
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远程股份（002692）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bff8afdc-5fcf-46eb-a786-cdae0c968483.PDF
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2025-04-01 19:50│远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的审核问
│询函之回复
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远程股份（002692）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于远程股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/535c6a50-c635-4e56-8a74-1555c13a0075.PDF
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2025-04-01 19:50│远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2025-04-01 19:50│远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复
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远程股份（002692）：远程股份与中信建投关于远程股份申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8e8c4826-3b66-416d-8a2b-12bdf58e3d7f.PDF
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2025-04-01 19:50│远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之发行保荐书
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远程股份（002692）：中信建投关于远程股份向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/5d19cf9f-e3db-4a6c-b27e-d26d2f7b1968.PDF
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2025-04-01 19:50│远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）
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远程股份（002692）：2024年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f2e55ab8-9813-4059-9069-c64c32e2347b.PDF
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2025-03-26 17:15│远程股份（002692）：关于2025年度担保额度预计的进展公告
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一、担保情况概述
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 11日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年度
为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司（以下简称
“苏南电缆”）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、
交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银
行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过
人民币 1亿元。
本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业
务。公司为苏南电缆上述借款业务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日起一年。上述担保额度可循环使用。
具体内容详见公司于2025年3月13日在指定信息披露媒体披露的《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告
编号：2025-028）。
二、担保进展情况
公司为苏南电缆向南洋银行（中国）有限公司无锡分行申请1,000万元借款提供担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围
，且担保金额在2025年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。被担保方苏南电缆于本次担保额度使用
前后的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方持 被担保方 经审议的 本次担保 本次使用 本次担保 剩余可用
方 股比例 最近一期 担保额度 生效前担 担保额度 生效后担 担保额度
资产负债 保余额 保余额
率
远 程 电 无 锡 市 100% 57.90% 10,000 0.00 1,000 1,000 9,000
缆 股 份 苏 南 电
有 限 公 缆 有 限
司 公司
三、被担保人基本情况
被担保人：无锡市苏南电缆有限公司
成立日期：2005年5月11日
地址：宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道28号
法定代表人：俞国平
注册资本：13,800万元人民币
统一社会信用代码：91320282773216196D
公司类型：有限责任公司
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 30,571.28 30,103.09
负债总额 18,781.13 17,428.56
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 11,790.15 12,674.53
2023年1-12月（经审计） 2024年1-12月（经审计）
营业收入 45,333.43 57,487.80
利润总额 575.23 917.23
净利润 35.04 884.38
苏南电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、签署的担保协议主要内容
1、债权人：南洋银行（中国）有限公司无锡分行
2、担保方：远程电缆股份有限公司
3、被担保方（债务人）：无锡市苏南电缆有限公司
4、担保金额：1,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：主债权的债务履行期届满之日起三年
7、担保范围：主债权本金及基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿
金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、
公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人造成的损
失和其他所有应付费用等
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为52,500万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保实际总余额为39,5
00万元，占公司最近一期经审计净资产的33.63%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/4644a5b8-1278-4ad2-abce-047209d048ed.PDF
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2025-03-26 17:12│远程股份（002692）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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基于管理及经营发展需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司更名为“远程复
合新材料（江苏）有限公司”，已于近日完成工商变更登记手续，并取得宜兴市数据局换发的《营业执照》。具体信息如下：
一、变更后的营业执照信息
公司名称：远程复合新材料（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320282585539596Q
注册资本：18000 万元
类型：有限责任公司
法定代表人：余昭朋
成立日期：2011年 11月 08日
住所：宜兴市官林镇工业园 C区
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）一般项目：高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；木制容器制造；木制容器销售；电力设施器材制造（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
远程复合新材料（江苏）有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/298225ac-433c-4f70-8e41-f55248c00623.PDF
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2025-03-26 17:12│远程股份（002692）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年 4月 1日（星期二）15:00－17:00
2、会议召开方式：网络远程文字交流方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1mP9Eet4ilO 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详情请见 2
025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资
者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2025年 4月 1日（星期二）15:00－17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行
2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
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