公司公告☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-24 16:02 │远程股份（002692）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-04 20:30 │远程股份（002692）：关于2026年度担保额度预计的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:44 │远程股份（002692）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:44 │远程股份（002692）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:42 │远程股份（002692）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:42 │远程股份（002692）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-24 18:41 │远程股份（002692）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:39 │远程股份（002692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:37 │远程股份（002692）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:37 │远程股份（002692）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 16:02│远程股份（002692）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）完成了办理一照多址相关工商变更登记手续，并取得无锡市数据局换发的《
营业执照》，具体工商登记信息如下：
一、本次变更事项
变更前公司住所：
宜兴市官林镇远程路 8号
变更后公司住所：
宜兴市官林镇远程路 8号（经营场所：宜兴市杨巷镇坝塘村兴业大道 30 号）
除上述事项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。
二、本次变更对公司的影响
1、本次公司住所的变更仅为新增经营场所，不涉及公司主要办事机构所在地、注册地址、主要办公地址变更。
2、本次公司新增经营场所是基于公司建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的需要，有利于公司业务的开展，不会对公司产
生不利影响。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制
造项目的公告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2c72c264-5baa-430e-a57f-f9b3bbaa31fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-04 20:30│远程股份（002692）：关于2026年度担保额度预计的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2026
年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司远程复合新材料（江苏）有限
公司（以下简称“远程复材”）、无锡市苏南电缆有限公司（以下简称“苏南电缆”）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股
份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份
有限公司、恒丰银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币
5亿元，其中，为远程复材担保不超过人民币1亿元，为苏南电缆担保不超过人民币4亿元。该担保事项已于2026年 2月 24 日经公司
召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。
本次对远程复材、苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、保函、信用证等需要公司为子公司提
供担保的业务。公司拟为远程复材、苏南电缆上述借款业务提供保证担保，担保额度有效期限自股东会审议通过之日起一年。上述担
保额度可循环使用。
具体内容详见公司于 2026 年 2月 5日在指定信息披露媒体披露的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-007）。
二、担保进展情况
公司为苏南电缆向宁波银行股份有限公司无锡分行申请1,000万元借款提供担保。本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且
担保金额在 2026 年度公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。被担保方苏南电缆于本次担保额度使用前
后的具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保 担保方持 被担保方 经审议的 本次担保 本次使用 本次担保 剩余可用
方 股比例 最近一期 担保额度 生效前担 担保额度 生效后担 担保额度
资产负债 保余额 保余额
率
远 程 电 无 锡 市 100% 68.71% 40,000 0.00 1,000.00 1,000.00 39,000.00
缆 股 份 苏 南 电
有 限 公 缆 有 限
司 公司
三、被担保人基本情况
被担保人：无锡市苏南电缆有限公司
成立日期：2005年5月11日
地址：宜兴市杨巷镇镇龙村兴业大道28号
法定代表人：余昭朋
注册资本：13,800万元人民币
统一社会信用代码：91320282773216196D
公司类型：有限责任公司
与本公司关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司
经营范围：电线电缆的制造、销售；塑料造粒、金属拉丝、铜带的加工、销售；电缆盘的加工、制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 30,103.09 41,378.70
负债总额 17,428.56 28,431.27
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 12,674.53 12,947.73
2024年1-12月（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 57,487.80 40,086.83
利润总额 917.23 313.81
净利润 884.38 272.90
苏南电缆信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、签署的担保协议主要内容
1、债权人：宁波银行股份有限公司无锡分行
2、担保方：远程电缆股份有限公司
3、被担保方（债务人）：无锡市苏南电缆有限公司
4、担保金额：1,000万元
5、担保方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年，约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满
之日起两年。
7、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律
师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为75,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保实际总余额为21,0
00万元，占公司最近一期经审计净资产的17.88%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f2ba8282-f866-4713-b0d2-829a3d7f586f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:44│远程股份（002692）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 5日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）
2、会议召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 24 日（星期二）下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 2 月 24 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 24 日9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长赵俊先生。
7、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 152 人，代表股数228,531,763 股，占公司股份总数 31.8225%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 8 人，代表股数206,386,340 股，占公司股份总数 28.7388%。
（3）网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共 144 人，代表股数 22,145,423股，占公司股份总数 3.0837%。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过了如下议案：
（一）关于购买董责险的议案
表决结果：
同意 228,236,635 股，占与会有表决权股份总数的 99.8709%。
反对 233,628 股，占与会有表决权股份总数的 0.1022%。
弃权 61,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0269%。
其中，中小股东表决结果：
同意 21,951,495 股，占与会有表决权股份总数的 98.6734%。
反对 233,628 股，占与会有表决权股份总数的 1.0502%。
弃权 61,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2764%。
表决结果：通过。
（二）关于 2026 年度预计日常关联交易的议案
表决结果：
同意 22,374,795 股，占与会有表决权股份总数的 98.8910%。
反对 195,428 股，占与会有表决权股份总数的 0.8637%。
弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2453%。
其中，中小股东表决结果：
同意 21,995,695 股，占与会有表决权股份总数的 98.8721%。
反对 195,428 股，占与会有表决权股份总数的 0.8785%。
弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2495%。
该议案涉及关联交易事项，公司关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有
限公司回避表决，合计持有公司有表决权股份 205,906,040 股。
表决结果：通过。
（三）关于开展 2026 年度商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案表决结果：
同意 228,286,035 股，占与会有表决权股份总数的 99.8925%。
反对 190,228 股，占与会有表决权股份总数的 0.0832%。
弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0243%。
其中，中小股东表决结果：
同意 22,000,895 股，占与会有表决权股份总数的 98.8954%。
反对 190,228 股，占与会有表决权股份总数的 0.8551%。
弃权 55,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.2495%。
表决结果：通过。
（四）关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案表决结果：
同意 228,287,135 股，占与会有表决权股份总数的 99.8930%。
反对 191,828 股，占与会有表决权股份总数的 0.0839%。
弃权 52,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东表决结果：
同意 22,001,995 股，占与会有表决权股份总数的 98.9004%。
反对 191,828 股，占与会有表决权股份总数的 0.8623%。
弃权 52,800 股，占与会有表决权股份总数的 0.2373%。
表决结果：通过。
（五）关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案
1、选举赵俊先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数 206,708,289 股，占与会有表决权股份总数的 90.4506%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 423,149 股，占与会有表决权股份总数的 1.9021%。
表决结果：通过。
2、选举黄圣哲女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数 206,713,183 股，占与会有表决权股份总数的 90.4527%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 428,043 股，占与会有表决权股份总数的 1.9241%。
表决结果：通过。
3、选举陈学先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数 206,736,083 股，占与会有表决权股份总数的 90.4627%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 450,943 股，占与会有表决权股份总数的 2.0270%。
表决结果：通过。
4、选举余昭朋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数 206,735,089 股，占与会有表决权股份总数的 90.4623%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 449,949 股，占与会有表决权股份总数的 2.0225%。
表决结果：通过。
5、选举仇真先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：
选举票数 206,708,185 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 423,045 股，占与会有表决权股份总数的 1.9016%。
表决结果：通过。
（六）关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
1、选举高峰先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数 206,708,218 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 423,078 股，占与会有表决权股份总数的 1.9018%。
表决结果：通过。
2、选举王国俊先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数 206,708,200 股，占与会有表决权股份总数的 90.4505%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 423,060 股，占与会有表决权股份总数的 1.9017%。
表决结果：通过。
3、选举朱磊磊先生为第六届董事会独立董事
表决结果：
选举票数 206,709,189 股，占与会有表决权股份总数的 90.4510%。
其中，中小股东表决结果：
选举票数 424,049 股，占与会有表决权股份总数的 1.9061%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召
开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有
效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/cdc9417b-ea79-40f0-b8b4-d93763b62276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 18:44│远程股份（002692）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国 上海 上海市静安区山西北路 99号苏河湾中心MT25-28楼，200085
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085
电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670关于远程电缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书致：远程电缆股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司
2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规
、部门规章和规范性文件以及《远程电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集与召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证。本所律师仅就本
次股东会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
3、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
4、本所律师未授权任何
|