公司公告☆ ◇002693 *ST双成 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:58 │*ST双成（002693）：双成药业关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-12 17:57 │*ST双成（002693）：双成药业关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2026-05-12 17:55 │*ST双成（002693）：2025 年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:54 │*ST双成（002693）：双成药业2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 17:27 │*ST双成（002693）：双成药业关于控股子公司药品生产许可证变更的公告 │
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│2026-05-11 17:23 │*ST双成（002693）：双成药业股票交易异常波动及风险提示性公告 │
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│2026-05-06 15:42 │*ST双成（002693）：双成药业关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 │
│ │日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:02 │*ST双成（002693）：双成药业关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:01 │*ST双成（002693）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │*ST双成（002693）：双成药业第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-05-12 17:58│*ST双成（002693）：双成药业关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销
退市风险警示的申请，具体情况详见公司于 2026 年 4月 18 日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-027
）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所做出有关决定的期限。公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则
》等相关规定，及时履行信息披露义务。
公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所批准，能否获得批准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2d2ef1eb-1629-4844-a0cd-add273f15fcb.PDF
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2026-05-12 17:57│*ST双成（002693）：双成药业关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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海南双成药业股份有限公司收到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）的通知，维乐药业法定代表人变更
为袁剑琳，同时为进一步完善治理结构，取消监事。目前已完成工商变更登记手续并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》
。变更后的营业执照具体情况如下：
统一社会信用代码：914600007300795151
名称：海南维乐药业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：海口市秀英区兴国路 16号
法定代表人：袁剑琳
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2001年 12月 17日
经营范围：中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品；II类医疗器械（含体外诊断试剂）；化妆品、电子
产品、环保设备、仪器仪表的销售，医药市场开发、调研、推广、咨询、会议业务，代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营
或禁止进出口的货物和技术除外。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0c9ae7f1-cbaf-4a50-a1c8-a037446dbaa3.PDF
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2026-05-12 17:55│*ST双成（002693）：2025 年年度股东会的法律意见书
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致：海南双成药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、
法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、
会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定
和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题
出具如下意见：
一、关于本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南双成药业股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告》和《海南双成药业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），公司董
事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席对象、现场出席会议登记
方法、网络投票操作流程等内容。《股东会通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间超过十五日，且股权登记日与会议日期之间
的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 5月 12日 14:30在海南省海口市秀英区兴国路 16号公
司会议室召开，会议由副董事长WANG YINGPU先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15
~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15~15:00期间的任意时
间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人代表身
份证明及/或授权委托书等文件，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，本所律师确认出席本次股东会的股东
及股东代表（或代理人）共 312人，代表公司股份数为215,802,615股，占股权登记日公司股份总数的 52.0395%（按四舍五入保留四
位小数方式计算，下同）。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容
相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《股东会通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。
2. 经本所律师见证，本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小企
业投资者利益，本次股东会采用中小股东单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
（2）审议通过了《关于审议 2025年年度报告全文及摘要的议案》
（3）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
（4）审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
（5）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（6）审议通过了《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
（7）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2aee4abf-027a-4279-bbb0-9c2235835525.PDF
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2026-05-12 17:54│*ST双成（002693）：双成药业2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2026年5月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规
定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东312人，代表股份215,802,615股，占公司有表决权股份总数的52.0395%。其中：通过现场投票的股东
14人，代表股份205,524,931股，占公司有表决权股份总数的49.5611%。通过网络投票的股东298人，代表股份10,277,684股，占公司
有表决权股份总数的2.4784%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份9,742,484股，占公司有表决权股份总数的2.3493%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份45,300股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。通过网络投票的中小股东296人，代表股份9,697,184股，占公
司有表决权股份总数的2.3384%。
8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,749,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0145%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意9,689,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4560%；反对31,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3202%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2238%。
2、审议通过了《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,748,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0145%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意9,688,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4457%；反对31,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3202%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2340%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：总表决情况：
同意215,689,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；反对77,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0361%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意9,629,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8381%；反对77,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7996%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3623%。
4、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,179,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113%；反对594,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2754%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意9,119,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6043%；反对594,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.1001%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2956%。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体表决结果如下：总表决情况：
同意215,380,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；反对399,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1850%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意9,320,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6644%；反对399,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0975%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2381%。
6、审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意10,874,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1741%；反对393,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的3.4405%；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3855%。
中小股东总表决情况：
同意9,191,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3403%；反对393,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0349%；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6248%。
现场出席会议股东海南双成投资有限公司、HSP Investment HoldingsLimited、王成栋先生及LI JIANMING先生为本议案的关联
股东，已对该议案的审议回避表决。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,548,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对32,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0149%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%。
中小股东总表决情况：
同意9,487,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3877%；反对32,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3295%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.2828%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人
员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a06d64d1-31d4-4358-a9ff-0074799e7065.PDF
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2026-05-11 17:27│*ST双成（002693）：双成药业关于控股子公司药品生产许可证变更的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）于近日取得浙
江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。本次变更事项为：同意宁波双成在委托或受托情况中新增受托企业名称为广州九瑞
药业有限公司，生产/注册地址为广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-10 房（仅限办公），药品名称为盐酸美金刚片，批准文
号为申报持有人转让（仅限注册申报使用）。其他内容不变。现将相关情况公告如下：
企业名称：宁波双成药业有限公司
社会信用代码：91330201309097023A
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866号
法定代表人：WANG YINGPU
企业负责人：姚忠
质量负责人：张文超
有效期至：2027年 11月 13日
许可证编号：浙 20180007
分类码：AhCh
生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 866号；冻干粉针剂（抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、***
2022 年 1月，宁波双成将拥有与盐酸美金刚片有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予百善药业（湖州）有限
公司。2022 年 3月，百善药业（湖州）有限公司将原协议中的权利义务全部转交给其全资子公司百善科技（湖州）有限公司承继。
同时，盐酸美金刚片药品上市许可持有人由宁波双成药业有限公司变更为百善科技（湖州）有限公司，生产企业和生产地址不变。具
体内容详见 2022年 1月 7日、2022年 3月 2日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-002、2022-015。
本次宁波双成变更《药品生产许可证》的主要原因是基于前期转让盐酸美金刚片的上市许可持有人和生产技术等事项，受百善科
技（湖州）有限公司的委托而进行的变更。以上变更事项短期内对公司业绩无重大影响，由于医药产品的行业特点，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c5133ac9-133a-403b-89c7-7c1240be2abf.PDF
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2026-05-11 17:23│*ST双成（002693）：双成药业股票交易异常波动及风险提示性公告
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重要风险提示：
公司已于 2026 年 4 月 18 日披露了《2025 年年度报告》及《关于申请撤销退市风险警示的公告》。截至本公告披露日，公司
向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以深圳证券交易所
审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST 双成，证券代码：002693）股票交易价格于 2026 年 5月 7
日至 2026 年 5月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司及
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