公司公告☆ ◇002693 *ST双成 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:38 │*ST双成（002693）：双成药业2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:38 │*ST双成（002693）：双成药业关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 │
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│2026-01-08 18:44 │*ST双成（002693）：双成药业2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:42 │*ST双成（002693）：双成药业关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-08 18:42 │*ST双成（002693）：双成药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计 │
│ │负责人的公告 │
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│2026-01-08 18:41 │*ST双成（002693）：双成药业第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-08 18:40 │*ST双成（002693）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 18:02 │*ST双成（002693）：双成药业关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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│2025-12-23 18:36 │*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-26 18:38│*ST双成（002693）：双成药业2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形、股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
利润总额 800 ～ 1,200 -10,617.15
比上年同期增长 107.53% ～ 111.30%
归属于上市公司股东的净利润 1,600 ～ 2,300 -7,830.47
比上年同期增长 120.43% ～ 129.37%
扣除非经常性损益后的净利润 1,400 ～ 2,000 -7,170.79
比上年同期增长 119.52% ～ 127.89%
基本每股收益（元/股） 0.0386 ～ 0.0555 -0.1900
营业收入 25,000 ～ 29,000 17,420.58
扣除后营业收入 24,500 ～ 28,500 16,949.47
项 目 本会计年度末 上年末
归属于上市公司股东的所有者权益 38,000 ～ 44,000 39,341
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
但公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期利润总额同比增长 107.53%-111.30%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 120.43%-129.37%。影响利润变动的
主要原因：
（1）面对境内药品销售价格下行，营收承压的挑战，公司锚定国际化发展方向，深耕海外业务布局，在推动原有出口品种销售
额保持稳步增长的同时，积极推进研发项目境外申报，本报告期研发品种注射用紫杉醇（白蛋白结合型）美国注册申请获批，公司凭
借高效的境外经营举措，获批后快速形成良好销售，驱动整体营收实现明显增长；（2）上年同期公司计提中融信托理财产品公允价
值变动损失，而本报告期无此类因素影响；
（3）本报告期资产减值损失有所减少；
以上主要原因促使整体经营业绩扭亏为盈。
四、风险提示
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司经审计后的 2025 年年度报告
中披露数据为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司分别于 2022 年 9 月 26 日、2025 年 6 月 10 日披露的《关于公司签署<许可及供应协议>的公告》（公告编号：2022-075
）、《关于公司签署<许可及供应协议>的进展公告》（公告编号：2025-040）。约定公司将研发和生产的制剂注射用紫杉醇（白蛋白
结合型）(100mg/瓶)在美国地区内的独家许可授予合作方。产品上市后，合作方应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。
本次业绩预告部分收入为合作方提供的数据，该数据存在不确定性，具体财务数据以公司经审计后的 2025 年年度报告中披露数据为
准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），公司股票
于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2025 年年度报告披露后出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1
2 条规定情形之一，公司股票将存在被终止上市的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3a2e3ef0-d5ce-480c-b9b0-1eb72b5d5657.PDF
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2026-01-26 18:38│*ST双成（002693）：双成药业关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告
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重要内容提示：
1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌
的公告》（公告编号：2025-028），公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票
上市规则》第 9.3.12 条规定情形之一，公司股票将存在被终止上市的风险。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形
，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上
市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司应当披露股票可能
被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示：
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低 √
为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。
经审计的期末净资产为负值。
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报
告。
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰
低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净
资产为负值。
具体情形 是否适用
（对可能触及的打勾）
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市
或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
一、公司股票可能被终止上市的原因
公司于 2025 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），公司 2024 年
度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，上述财务数据触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 规定：“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施
退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽符合第 9.3.8 条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。”
若公司 2025 年年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的，公司股票将面临被终止上市的风险。
二、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交
易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提
示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”之规定，公司应当披露股票可能被
终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他说明及风险提示
公司于 2026 年 1月 27 日披露《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-006），经公司财务部门初步测算，预计公司 2025
年度净利润为正值且属于扭亏为盈情形。本次业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计，存在不确定性，最终财务数据以公司
正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司分别于 2022 年 9 月 26 日、2025 年 6 月 10 日披露的《关于公司签署<许可及供应协议>的公告》（公告编号：2022-07
5）、《关于公司签署<许可及供应协议>的进展公告》（公告编号：2025-040）。约定公司将研发和生产的制剂注射用紫杉醇（白蛋
白结合型）(100mg/瓶)在美国地区内的独家许可授予合作方。产品上市后，合作方应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成
。本次业绩预告部分收入为合作方提供的数据，该数据存在不确定性，具体财务数据以公司经审计后的 2025 年年度报告中披露数据
为准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f43ed53b-87d4-4f51-83ee-b113c4397222.PDF
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2026-01-08 18:44│*ST双成（002693）：双成药业2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2026年1月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规
定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共306人，代表股份216,296,575股，占公司有表决权股份总数的52.1586%。
（1）现场出席会议的股东共14人，代表股份205,934,331股，占公司有表决权股份总数的49.6599%；
（2）通过网络投票的股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权股份总数的2.4988%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2
、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共通过现场和网络投票的中小股东294人，代表股份10,398,444股，占公司有表决
权股份总数的2.5075%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份36,200股，占公司有表决权股份总数的0.0087%；通过网络投
票的中小股东292人，代表股份10,362,244股，占公司有表决权股份总数的2.4988%。
8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
选举王成栋先生、Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
1.01.候选人：《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：209,047,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6487%。
1.02.候选人：《选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：210,311,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2330%。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：3,149,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2894%。
1.02.候选人：《选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：4,413,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.4436%。
2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
选举肖建华先生、李建伟先生为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：
总表决情况：
2.01.候选人：《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：210,321,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2377%。
2.02.候选人：《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：209,051,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6503%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：4,423,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5420%。
2.02.候选人：《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：3,153,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.3227%。
3、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意215,277,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5290%；反对925,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4277%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%。
中小股东总表决情况：
同意9,379,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2024%；反对925,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8956%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权9,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.9021%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人
员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3b15509b-d7c7-4511-8e48-7aaa32768cf9.PDF
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2026-01-08 18:42│*ST双成（002693）：双成药业关于选举职工代表董事的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公
司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1月 8日在公司会议室召开公司职工代表大会。
经全体与会的职工代表认真审议,充分发扬民主,一致选举LI JIANMING先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）
。职工代表董事 LI JIANMING先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期
自职工代表大会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/fbd17818-6ea7-4dbf-b003-6084d7073b49.PDF
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2026-01-08 18:42│*ST双成（002693）：双成药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责
│人的公告
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*ST双成（002693）：双成药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2f073482-ab1b-4e3c-9540-91a85406a3ac.PDF
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2026-01-08 18:41│*ST双成（002693）：双成药业第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026 年 1月 5日以书面送达或电子邮件等方
式发出，并于 2026 年 1月 8 日 15:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际参加表决的董事 5人。本次会
议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举王成栋先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举Wang Yingpu先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事，将
自动失去专业委员的资格。具体专门委员会成员名单如下：
1、审计委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生主任委员：肖建华先生
2、战略委员会
委员名单：王成栋先生、李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）主任委员：王成栋先生
3、提名委员会
委员名单：李建伟先生（独立董事）、肖建华先生（独立董事）、王成栋先生主任委员：李建伟先生
4、薪酬与考核委员会
委员名单：肖建华先生（独立董事）、李建伟先生（独立董事）、王成栋先生主任委员：肖建华先生
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任 LI JIANMING 先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经公司总经理 LI JIANMING 先生提名，同意聘任袁剑琳先生、于晓风女士、姚忠先生、王仕银先生、艾一祥先生、李海艳女士
、王蕊女士、李媛女士为公司副总经理；聘任王旭光先生为公司财务总监。上述聘任的高级管理人员任期与本届董事会一致。本议案
已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长王成栋先生提名，同意继续聘任于晓风女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关
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