公司公告☆ ◇002693 *ST双成 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 20:54 │*ST双成（002693）：双成药业关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-01 20:52 │*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-01 20:52 │*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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│2025-09-01 20:52 │*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表 │
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│2025-09-01 20:52 │*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-01 20:51 │*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 20:51 │*ST双成（002693）：2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-01 20:50 │*ST双成（002693）：2025年限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书 │
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│2025-09-01 20:49 │*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（2025年9月） │
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│2025-08-26 17:02 │*ST双成（002693）：双成药业关于公司通过药品GMP符合性检查的公告 │
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2025-09-01 20:54│*ST双成（002693）：双成药业关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 9月 1日召开，会议定于 2025年 9月
19日（星期五）召开 2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025年 9月 19日（星期五）下午 14：30网络投票时间：2025年 9月 19日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 15日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 9月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有
权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16号公司会议室
二、会议审议事项
1、议案内容：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票与股 √
票期权激励计划有关事项的议案》
2、以上全部议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案均属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
4、以上全部议案关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025年第二次临时
股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 16日至 2025年 9月 17日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，
并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权
委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2025年 9月 17日下午 16:30前送达公司，并电话
确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16号
邮政编码：570314
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。特此通知！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/d32a2683-70ba-4729-aec4-23780f0d5835.PDF
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2025-09-01 20:52│*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单
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一、激励对象获授限制性股票与股票期权分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 获授的股 合计数（万 合计数占授 占本激励计划
性股票数量 票期权数 股/份） 予总数的比 公告日公司股
（万股） 量（万份 例 本总额的比例
1 Li Jianming 董事、总经理 228.00 0 228.00 11.40% 0.55%
2 袁剑琳 副总经理 79.20 0 79.20 3.96% 0.19%
3 姚忠 副总经理 71.90 0 71.90 3.60% 0.17%
4 王旭光 财务总监 77.00 0 77.00 3.85% 0.19%
5 于晓风 副总经理、董 77.00 0 77.00 3.85% 0.19%
事会秘书
6 王蕊 副总经理 73.20 0 73.20 3.66% 0.18%
7 李媛 副总经理 70.00 0 70.00 3.50% 0.17%
8 王仕银 副总经理 76.00 0 76.00 3.80% 0.18%
9 李海艳 副总经理 63.80 0 63.80 3.19% 0.15%
10 艾一祥 副总经理 69.30 0 69.30 3.47% 0.17%
一、董事、高级管理人员小计（10 人 885.40 0 885.40 44.27% 2.14%
二、中层管理人员（8人） 314.60 0 314.60 15.73% 0.76%
三、核心技术（业务）骨干（131 人 0 800.00 800.00 40.00% 1.93%
合计 1,200.00 800.00 2,000.00 100.00% 4.82%
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 周* 中层管理人员 71 陈*曲 核心技术（业务）骨干
2 梁*金 中层管理人员 72 王*英 核心技术（业务）骨干
3 杨* 中层管理人员 73 羊*林 核心技术（业务）骨干
4 黄* 中层管理人员 74 崔*武 核心技术（业务）骨干
5 CHEN * 中层管理人员 75 陈*飞 核心技术（业务）骨干
6 张*超 中层管理人员 76 沈*书 核心技术（业务）骨干
7 周*斌 中层管理人员 77 林* 核心技术（业务）骨干
8 于*翠 中层管理人员 78 陈* 核心技术（业务）骨干
9 王* 核心技术（业务）骨干 79 黄* 核心技术（业务）骨干
10 明* 核心技术（业务）骨干 80 龚*平 核心技术（业务）骨干
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
11 王*雨 核心技术（业务）骨干 81 符* 核心技术（业务）骨干
12 李* 核心技术（业务）骨干 82 吴*文 核心技术（业务）骨干
13 杨* 核心技术（业务）骨干 83 王*岩 核心技术（业务）骨干
14 韩*若 核心技术（业务）骨干 84 许*鸿 核心技术（业务）骨干
15 莫*鹏 核心技术（业务）骨干 85 王*伟 核心技术（业务）骨干
16 苏*寿 核心技术（业务）骨干 86 林*就 核心技术（业务）骨干
17 朱*彦 核心技术（业务）骨干 87 符*飞 核心技术（业务）骨干
18 吴*德 核心技术（业务）骨干 88 洪*漫 核心技术（业务）骨干
19 王*燕 核心技术（业务）骨干 89 王*霞 核心技术（业务）骨干
20 倪*彪 核心技术（业务）骨干 90 琚*铃 核心技术（业务）骨干
21 林*导 核心技术（业务）骨干 91 郭*美 核心技术（业务）骨干
22 王*江 核心技术（业务）骨干 92 吴*飞 核心技术（业务）骨干
23 陈*福 核心技术（业务）骨干 93 张* 核心技术（业务）骨干
24 周* 核心技术（业务）骨干 94 杨*旺 核心技术（业务）骨干
25 吴*丽 核心技术（业务）骨干 95 苏*能 核心技术（业务）骨干
26 梁* 核心技术（业务）骨干 96 黄* 核心技术（业务）骨干
27 唐*雅 核心技术（业务）骨干 97 吴*华 核心技术（业务）骨干
28 符*叶 核心技术（业务）骨干 98 林*妹 核心技术（业务）骨干
29 王*赛 核心技术（业务）骨干 99 邢*佳 核心技术（业务）骨干
30 王*丹 核心技术（业务）骨干 100 王*爽 核心技术（业务）骨干
31 覃*泰 核心技术（业务）骨干 101 陈*标 核心技术（业务）骨干
32 陈*思 核心技术（业务）骨干 102 吕* 核心技术（业务）骨干
33 卢* 核心技术（业务）骨干 103 胡*杰 核心技术（业务）骨干
34 陈*锦 核心技术（业务）骨干 104 熊*波 核心技术（业务）骨干
35 钟*旦 核心技术（业务）骨干 105 鲍*斌 核心技术（业务）骨干
36 郭*珊 核心技术（业务）骨干 106 翟*鹏 核心技术（业务）骨干
37 黄*绿 核心技术（业务）骨干 107 王* 核心技术（业务）骨干
38 刘* 核心技术（业务）骨干 108 丁*洁 核心技术（业务）骨干
39 罗*前 核心技术（业务）骨干 109 刘*鹏 核心技术（业务）骨干
40 吕*姣 核心技术（业务）骨干 110 奚*欢 核心技术（业务）骨干
41 陈*美 核心技术（业务）骨干 111 李* 核心技术（业务）骨干
42 高*玲 核心技术（业务）骨干 112 王*星 核心技术（业务）骨干
43 安*婷 核心技术（业务）骨干 113 王*里 核心技术（业务）骨干
44 刘*红 核心技术（业务）骨干 114 卢*雪 核心技术（业务）骨干
45 单*雅 核心技术（业务）骨干 115 刘*星 核心技术（业务）骨干
46 苏*娇 核心技术（业务）骨干 116 张* 核心技术（业务）骨干
47 邓*春 核心技术（业务）骨干 117 张*月 核心技术（业务）骨干
48 王* 核心技术（业务）骨干 118 宋*锋 核心技术（业务）骨干
49 王* 核心技术（业务）骨干 119 宋* 核心技术（业务）骨干
50 任* 核心技术（业务）骨干 120 王*艳 核心技术（业务）骨干
51 陈* 核心技术（业务）骨干 121 潘*峰 核心技术（业务）骨干
52 陈*娇 核心技术（业务）骨干 122 蔡* 核心技术（业务）骨干
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
53 李* 核心技术（业务）骨干 123 吉*玲 核心技术（业务）骨干
54 莫* 核心技术（业务）骨干 124 罗*志 核心技术（业务）骨干
55 孙*青 核心技术（业务）骨干 125 陈*杰 核心技术（业务）骨干
56 李*洁 核心技术（业务）骨干 126 陈*皇 核心技术（业务）骨干
57 袁*枫 核心技术（业务）骨干 127 成* 核心技术（业务）骨干
58 吕* 核心技术（业务）骨干 128 王* 核心技术（业务）骨干
59 彭*乐 核心技术（业务）骨干 129 张*蕾 核心技术（业务）骨干
60 张* 核心技术（业务）骨干 130 阮*梦 核心技术（业务）骨干
61 忻*杰 核心技术（业务）骨干 131 张*平 核心技术（业务）骨干
62 章* 核心技术（业务）骨干 132 李* 核心技术（业务）骨干
63 赵*松 核心技术（业务）骨干 133 武* 核心技术（业务）骨干
64 郝* 核心技术（业务）骨干 134 费*洋 核心技术（业务）骨干
65 张*萍 核心技术（业务）骨干 135 卢*婷 核心技术（业务）骨干
66 袁* 核心技术（业务）骨干 136 沈*峰 核心技术（业务）骨干
67 刘* 核心技术（业务）骨干 137 应*丹 核心技术（业务）骨干
68 杨*强 核心技术（业务）骨干 138 杨*程 核心技术（业务）骨干
69 符* 核心技术（业务）骨干 139 俞*婷 核心技术（业务）骨干
70 王*伟 核心技术（业务）骨干
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1e1e4c67-ff2d-4e57-8bef-04eff693bddb.PDF
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2025-09-01 20:52│*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
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*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4db4f355-f1b9-403a-8f5b-052edc098394.PDF
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2025-09-01 20:52│*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表
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*ST双成（002693）：双成药业2025年限制性股票与股票期权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/bc0b9af3-e9c5-4b89-bb61-a8259a8f3ab2.PDF
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2025-09-01 20:52│*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要
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*ST双成（002693）：双成药业2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/95ba27cf-51ba-4ffb-ad41-3611996eeb64.PDF
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2025-09-01 20:51│*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025年 8月 30日以书面送达或电子邮件
等方式发出，并于 2025年9月 1日 10:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际参加表决的董事 6人。董事会
秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意 5票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。Li Jianming先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披
露的《海南双成药业股份有限公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>》及其摘要。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2025 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 5票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。Li Jianming先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披
露的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》
公司董事会提请股东会授权董事会负责 2025年限制性股票与股票期权激励计划的实施，授权期限为至 2025年限制性股票与股票
期权激励计划实施完毕，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定限制性股票与股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票与股票期权
激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票与股
票期权激励计划规定的方法对限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条件；
（5）授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性股票与股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和
调整；
（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部
事宜，包括但不限于与激励对象签署《海南双成药业股份有限公司 2025年限制性股票/股票期权授予协议书》、向证券交易所提出授
予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与
考核委员会行使；
（8）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（9）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
（10）授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已故的激励对象尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的相关事宜；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协议；
（13）授权董事会为本次激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（14）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致；
（16）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 5票
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