公司公告☆ ◇002693 双成药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │双成药业（002693）：双成药业2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 17:09 │双成药业（002693）：双成药业2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-13 17:05 │双成药业（002693）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │双成药业（002693）：双成药业关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-06-26 17:21 │双成药业（002693）：双成药业第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-26 17:19 │双成药业（002693）：双成药业关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-26 17:19 │双成药业（002693）：双成药业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-26 17:17 │双成药业（002693）：双成药业关于公司签订许可协议的公告 │
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│2026-05-21 20:54 │*ST双成（002693）：双成药业独立董事关于2025年年报问询函涉及事项的独立意见 │
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│2026-05-21 20:54 │*ST双成（002693）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业对深交所2025 年年报问询函的回│
│ │复 │
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2026-07-14 16:38│双成药业（002693）：双成药业2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,000 ～ 1,500 -1,846.66
比上年同期增长 154.15% ～ 181.23%
扣除非经常性损益后的净利润 750 ～ 1,100 -2,101.58
比上年同期增长 135.69% ～ 152.34%
基本每股收益（元/股） 0.0241 ～ 0.0362 -0.0445
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
预计本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长 154.15%-181.23%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长 135.69%-152.3
4%。业绩变动的主要原因：本报告期注射用紫杉醇（白蛋白结合型）产品出口业务有序开展，美国客户销售稳定推进；该产品于上年
5 月取得美国上市许可批准，上年同期可实现销售周期较短，导致本期营收同比实现增长，驱动总体业绩扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司 2026 年半年度报告中披露数据为
准。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/648fce1f-8fe2-4806-9913-2f69b71aad70.PDF
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2026-07-13 17:09│双成药业（002693）：双成药业2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14：45
网络投票时间：2026年7月13日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王成栋
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东237人，代表股份213,133,671股，占公司有表决权股份总数的51.3959%。其中：通过现场投票的股东
12人，代表股份205,574,231股，占公司有表决权股份总数的49.5730%；通过网络投票的股东225人，代表股份7,559,440股，占公司
有表决权股份总数的1.8229%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份7,235,540股，占公司有表决权股份总数的1.7448%。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东224人，代表股份7,235,440股，占公司
有表决权股份总数的1.7448%。
8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意212,730,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反对328,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1539%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
中小股东总表决情况：
同意6,832,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4234%；反对328,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.5332%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
0435%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人
员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6787c813-2c7e-4ba8-994a-37832952ac6c.PDF
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2026-07-13 17:05│双成药业（002693）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：海南双成药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、
法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2026 年第三次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、
会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定
和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题
出具如下意见：
一、关于本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南双成药业股份有限公司第六届董事
会第五次会议决议公告》和《海南双成药业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）
，公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席对象、现场出席会议登记
方法、网络投票操作流程等内容。《股东会通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间超过十五日，且股权登记日与会议日期之间
的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 7月 13 日 14:45 在海南省海口市秀英区兴国路 16
号公司会议室召开，会议由董事长王成栋先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 7 月 13 日 9:15~
9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15~15:00 期间的任
意时间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人代表身
份证明及/或授权委托书等文件，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，本所律师确认出席本次股东会的股东
及股东代表（或代理人）共 237 人，代表公司股份数为213,133,671 股，占股权登记日公司股份总数的 51.3959%（按四舍五入保留
四位小数方式计算，下同）。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容
相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《股东会通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。
2. 经本所律师见证，本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小企
业投资者利益，本次股东会采用中小股东单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 212,730,171 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.8107%；反对 328,000 股，占出席会议所有
股东所持有表决权的股份的0.1539%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 0.0354%。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,832,040 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 94.4234%；反对 328,000 股，
占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 4.5332%；弃权 75,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有表决权的股份的 1.0435%。
本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/94efdd12-64dc-4d3d-9e09-40eb65f49c43.PDF
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2026-06-30 00:00│双成药业（002693）：双成药业关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有本公司股份 1,150,000 股（占本公司总股本比例 0.28%）的职工代表董事、总经理 LI JIANMING 先生，计划在本公告
披露之日起 15 个交易日后的3个月内（2026 年 7月 22 日至 2026 年 10 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 287,5
00 股（占本公司总股本比例 0.07%）。
2、持有本公司股份 324,000 股（占本公司总股本比例 0.08%）的副总经理袁剑琳先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后
的 3个月内（2026 年 7月 22日至 2026 年 10 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 81,000 股（占本公司总股本比例
0.02%）。
3、持有本公司股份 162,000 股（占本公司总股本比例 0.04%）的副总经理姚忠先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的
3 个月内（2026 年 7 月 22日至 2026 年 10 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 40,500 股（占本公司总股本比例
0.01%）。
4、持有本公司股份 72,000 股（占本公司总股本比例 0.02%）的副总经理艾一祥先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（2026 年 7 月 22日至 2026 年 10 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 18,000 股（占本公司总股本比
例 0.00%）。
5、持有本公司股份 62,100 股（占本公司总股本比例 0.01%）的副总经理王蕊女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的
3 个月内（2026 年 7 月 22 日至 2026 年 10 月 21 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 15,525 股（占本公司总股本比例
0.00%）。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日收到公司职工代表董事、总经理 LI JIANMING 先生，副
总经理袁剑琳先生、姚忠先生、艾一祥先生、王蕊女士分别出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本的比例
LI JIANMING 职工代表董事、总经理 1,150,000 0.28%
袁剑琳 副总经理 324,000 0.08%
姚忠 副总经理 162,000 0.04%
艾一祥 副总经理 72,000 0.02%
王蕊 副总经理 62,100 0.01%
注：①上述董事、高级管理人员持股数量占公司总股本的比例数据略有差异，主要是四舍五入换算结果所致；
②本公告中所述公司总股本，为截止至 2026 年 6月 18 日公司股本总额 414,689,750 股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：
（1）LI JIANMING 先生、袁剑琳先生、姚忠先生股份来源为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予的限制性股票已
解锁的股份；
（2）艾一祥先生、王蕊女士股份来源为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权已行权的股份。
3、拟减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量 拟减持的股份占其本人总 拟减持股份占公司总股
（股） 持股的比例 本的比例
LI JIANMING 287,500 25.00% 0.07%
袁剑琳 81,000 25.00% 0.02%
姚忠 40,500 25.00% 0.01%
艾一祥 18,000 25.00% 0.00%
王蕊 15,525 25.00% 0.00%
注：①上述拟减持股份数量及占公司总股本的比例数据如有差异，主要是四舍五入换算结果所致；②以上拟减持股份数量及减持
比例均为本次减持计划的上限；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应
调整。
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持期间：在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2026 年 7月 22 日至 2026 年 10 月 21 日），减持期间如
遇法律、法规规定的窗口期，则不进行减持；
6、减持的价格区间：根据减持时市场价格决定。
（二）承诺及履行情况
LI JIANMING 先生、袁剑琳先生、姚忠先生、艾一祥先生、王蕊女士承诺：
1、作为董事、高级管理人员，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%，在离职后半年内不转让所持股份
。
2、作为激励对象，在公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中承诺如下：
（1）若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相
关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
（3）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
（4）在 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让
时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、截至本公告披露日，LI JIANMING 先生、袁剑琳先生、姚忠先生、艾一祥先生、王蕊女士严格遵守并履行了上述承诺事项，
本次拟减持事项与此前披露的持股意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
（三）本次拟减持的董事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关说明及风险提示
1、本次拟减持董事、高级管理人员将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数
量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持董事、高级管理人员不属于公司控股股东或实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，上述董事、高级管理人员及公司将严格遵守相关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/16f2b8eb-b11c-4aec-bae9-fd31f0fbd1b2.PDF
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2026-06-26 17:21│双成药业（002693）：双成药业第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026 年 6月 24 日以书面送达或电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 6月 26 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5人，实际参加表决的董事 5人。本次
会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司签订许可协议的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司签订许可协议的公告》。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，详见同日刊登于巨潮资讯网修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（
2026 年 6月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
通知内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e7522541-7e37-4310-8a0a-3aff167c7859.PDF
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2026-06-26 17:19│双成药业（002693）：双成药业关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 6月 26 日召开，会议定于 2026 年 7月
13 日召开 2026 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 13 日 14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 7月13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 13 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 7日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、以上议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）有关公告。3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将
结果在 2026 年第三次临时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2026 年 7月 8日至 2026 年 7月 9日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件
、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股
凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2026 年 7月 9日下午 16:30 前送达公司，并电话
确认）。本公司不接受电话方式办理登记。（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com联系电话：898-68592978
传真：898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ef9733eb-8604-4c06-8c40-8f5973c1d940.PDF
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2026-06-26 17:19│双成药业（002693）：双成药业董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励
与约束机制，有效地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，确保公司发展
战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结
合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会设立薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核。制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）根据董事、高级管理人员的管理岗位主要范围、职责和重要性，并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划
或方案（包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；
（二）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行定期年度绩效考评，提交考核评价意见；
（三）对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（四）以及董事会授权的其他事宜。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；
（二）绩效薪酬：是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，根据相关业绩指标达成情况以及个人业绩贡献而确定；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等。公司根据实际
情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第九条 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为6万元/年（含税），公司独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
非独立董事在公司担任其他职务，按所担任其他职务的岗位工资标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。在公司任
职的非独立董事，其薪酬标准按照本制度第七条规定内容执行。
第十条 公司薪酬与考核委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本
考核周期的实际经营业绩及个人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十三条 董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，在绩效考核评价后发放；中
长期激励收入按照激励方案执行。
第十四条 公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体
情形，相关人员递延比例以及实施安排。
第十五条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据审计
的财务数据开展。
第十六条 下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金中应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进
行利益输送。
第十八条 公司董事、高级管理人员出席公司会议、培训及参加公司项目考察活动等行使职权所需的合理费用，可在公司据实报
销。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司有权取消其绩效薪酬的发放：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法、违规行为被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重
大决策失误给公司造成严重影响的。
第二十条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十一条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强
公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 薪酬的调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业或者所在地区薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）组织结构调整、职位、职责变化。
第二十四条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实
施。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规和《公司章程》等其他相关规定执行；如遇国家相关法律、法规及《公司章
程》等规定调整或修订，从其规定。
第二十六条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/928c486c-66ba-4aa9-bbb0-d1b211ec0ded.PDF
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2026-06-26 17:17│双成药业（002693）：双成药业关于公司签订许可协议的公告
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特别提示：
1、药品研发具有周期长、投入高、风险大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险。
2、本次协议约定的里程碑付款需要满足一定的条件，若在协议里约定的里程碑节点公司未能完成相应事项，交易对方有权单方
终止协议，协议终止后，所有里程碑节点对应的款项均应全额退还。因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。敬
请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规的相关规定及交易对手方的保
密要求，本次交易对手方名称、产品项目名称等信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害
公司及投资者利益，公司已履行内部信息披露豁免程序，对交易对方的信息及具体协议细节等进行了豁免披露。敬请广大投资者注意
风险。
一、协议签署概况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公
司签订许可协议的议案》，同意公司与合作方 A公司签订《独家开发、生产及供应协议》，协议约定公司将SC-C141项目在美国地区
的独家商业化权利授予给 A公司。A公司负责 SC-C141项目在美国地区内的所有商业相关事宜（包括但不限于上市前及上市活动、合
规方案、销售、市场推广、商业包装设计、分销、定价及其他促销活动），A公司应于协议约定里程碑节点顺利达成后，支付最高总
额为 1,000万美元的许可费。产品上市后，A公司应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方名称：A公司
2、关联关系：公司与 A公司不存在关联关系
3、公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对交易对手方名称、产品项目名称的有关信息予以豁免披露。
三、协议的主要内容
（一）基本信息
1、许可产品：公司研发和生产的 SC-C141项目
2、地区：美国
3、许可：公司将 SC-C141项目在美国地区的独家商业化权利授予给 A公司。
（二）付款安排
1、许可费用：A公司应于约定里程碑节点顺利达成后，支付最高总额为 1,000万美元的许可费。
2、利润分成：产品上市后，A公司应向公司支付美国地区内产品销售产生的利润分成。
（三）本协议经合作双方签署之日起生效。
四、签署协议对公司的影响及风险提示
本次公司将 SC-C141项目在美国的独家经销权许可授予 A公司，能够快速打开 SC-C141项目在美国的市场，提高 SC-C141项目在
美国市场的销售和市场占有率。本次协议的签署对公司目前经营成果没有重大影响，如未来在美国获批上市，将对公司业绩产生积极
重要影响，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，最终数据以公司审计机构的审计结果为准。
鉴于 SC-C141 项目目前属于研发阶段，药品研发具有周期长、投入高、风险大的特点，存在研发项目推进及研发效果不达预期
的风险。SC-C141项目研发进度、审评和审批的结果以及未来产品市场竞争格局都具有一定的不确定性。药品能否获批上市、获批上
市的时间、上市后的生产和销售情况，以及对公司业绩产生影响的时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险
。
本次协议约定的里程碑付款需要满足一定的条件，若在协议里约定的里程碑节点公司未能完成相应事项，A公司有权单方终止协
议，协议终止后，所有里程碑节点对应的款项均应全额退还。因此，本次合作能否达到约定的里程碑付款尚存在不确定性。敬请广大
投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b61d73de-6a44-4e37-9627-5c32799adcc3.PDF
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2026-05-21 20:54│*ST双成（002693）：双成药业独立董事关于2025年年报问询函涉及事项的独立意见
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对
海南双成药业股份有限公司2025 年年度报告的问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第 65 号）（以下简称“《问询函》”），我
们根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，与管理层认真讨论
了《问询函》的内容，并查阅了相关资料，本着谨慎、客观、独立的原则，就公司下列问题发表独立意见如下：
问题 10：年报显示，报告期内你公司与宁波守正药物研究有限公司、宁波奥拉半导体股份有限公司等关联方发生租赁、后勤服
务等关联交易。同时，存在多名董事、高级管理人员在控股股东及其他关联方任职或领取薪酬的情形。请你公司：
（1）详细说明关联交易的定价依据、公允性，是否存在通过关联交易输送利益的情形。
（2）说明公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性，是否存在混同情形。
（3）请独立董事及年审会计师对关联交易的必要性、公允性发表明确意见。独立董事意见：
我们审阅了公司以上回复说明，检查了公司与关联方发生租赁、后勤服务等关联交易签署的协议。
经与公司管理层和年审会计师沟通，我们认为，公司与上述关联方进行关联交易，是根据实际经营情况而进行的，是与关联方之
间正常、合法的商业交易行为，不影响公司正常工作开展，也不影响公司独立性，反而通过有效租赁能够盘活了公司闲置资产，提高
了资产利用效率，且交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，交易具备必要性和公允性。公司不会因上述交易而对
关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
独立董事：肖建华、李建伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/039f9661-b77a-4940-a087-4cc496531766.PDF
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2026-05-21 20:54│*ST双成（002693）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业对深交所2025 年年报问询函的回复
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*ST双成（002693）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业对深交所2025 年年报问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/31c01d03-2aad-4297-9e6d-c405a7b9bf7a.PDF
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2026-05-21 20:54│*ST双成（002693）：2025年年度报告问询函相关事项的专项核查意见
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*ST双成（002693）：2025年年度报告问询函相关事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1e8ca172-ec95-4bd4-be7d-d3600ffbadfc.PDF
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2026-05-21 20:52│*ST双成（002693）：双成药业关于对深交所2025年年报问询函的回复公告
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*ST双成（002693）：双成药业关于对深交所2025年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/95e844bf-13a2-4c39-949d-38ce8e6cdeb6.PDF
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2026-05-21 20:52│*ST双成（002693）：双成药业关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2026 年 5月22 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 5月 25 日开
市起复牌。
2、公司股票交易自 2026 年 5月 25 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST 双成”变更为“双成药业”，股票代码仍
为“002693”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
一、撤销退市风险警示起始日及停复牌安排
1、证券类型：人民币普通股 A股；
2、证券简称：由“*ST 双成”变更为“双成药业”；
3、证券代码：无变更，仍为“002693”；
4、股票交易日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”；
5、撤销退市风险警示的起始日：2026 年 5月 25 日；
6、股票停复牌安排：公司股票将于 2026 年 5 月 22 日开市起停牌 1天，并于 2026 年 5月 25 日开市起复牌。
二、公司被实施退市风险警示的基本情况
公司于 2025 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），公司 2024 年
度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，上述财务数据触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025
年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 815.57 万元、
1,904.32 万元、1,522.77 万元，营业收入为 27,676.12万元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 41,245.74 万元
。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司 2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026 年 4月 17 日向深圳证券交
易所提交了撤销退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号
：2026-027）。
四、公司申请撤销退市风险警示的核准情况
公司撤销退市风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票将于
2026 年 5月 22 日开市起停牌1天，并于2026年 5月25日开市起撤销退市风险警示并复牌，证券简称由“*ST双成”变更为“双成药
业”，证券代码仍为“002693”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
五、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信
息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/78ec81ea-8021-413d-8756-64127cd390b9.PDF
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2026-05-12 17:58│*ST双成（002693）：双成药业关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了撤销
退市风险警示的申请，具体情况详见公司于 2026 年 4月 18 日披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-027
）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9
.1.12 条规定，补充材料期间不计入深交所做出有关决定的期限。公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则
》等相关规定，及时履行信息披露义务。
公司申请撤销退市风险警示尚需经深交所批准，能否获得批准尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2d2ef1eb-1629-4844-a0cd-add273f15fcb.PDF
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2026-05-12 17:57│*ST双成（002693）：双成药业关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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海南双成药业股份有限公司收到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）的通知，维乐药业法定代表人变更
为袁剑琳，同时为进一步完善治理结构，取消监事。目前已完成工商变更登记手续并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》
。变更后的营业执照具体情况如下：
统一社会信用代码：914600007300795151
名称：海南维乐药业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：海口市秀英区兴国路 16号
法定代表人：袁剑琳
注册资本：2,000万人民币
成立日期：2001年 12月 17日
经营范围：中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品；II类医疗器械（含体外诊断试剂）；化妆品、电子
产品、环保设备、仪器仪表的销售，医药市场开发、调研、推广、咨询、会议业务，代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营
或禁止进出口的货物和技术除外。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0c9ae7f1-cbaf-4a50-a1c8-a037446dbaa3.PDF
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2026-05-12 17:55│*ST双成（002693）：2025 年年度股东会的法律意见书
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致：海南双成药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、
法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格（但不包含网络投票股东的资格）、
会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东会，并根据有关法律、法规、规范性文件的规定
和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供给本所的复印件与原件一致，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集和召开的相关法律问题
出具如下意见：
一、关于本次股东会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据公司于 2026年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南双成药业股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告》和《海南双成药业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），公司董
事会已就本次股东会的召开作出决议，并以公告形式通知召开本次股东会。
经本所律师核查，《股东会通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议地点、审议议案、出席对象、现场出席会议登记
方法、网络投票操作流程等内容。《股东会通知》的刊登日期距本次股东会通知召开时间超过十五日，且股权登记日与会议日期之间
的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 5月 12日 14:30在海南省海口市秀英区兴国路 16号公
司会议室召开，会议由副董事长WANG YINGPU先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15
~9:25，9:30~11:30和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15~15:00期间的任意时
间。
本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1. 经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的身份证明文件、法定代表人/执行事务合伙人代表身
份证明及/或授权委托书等文件，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，本所律师确认出席本次股东会的股东
及股东代表（或代理人）共 312人，代表公司股份数为215,802,615股，占股权登记日公司股份总数的 52.0395%（按四舍五入保留四
位小数方式计算，下同）。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
2. 公司董事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席或列席了本次股东会。
3. 本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1. 经本所律师见证，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容
相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。网络投票按照《股东会通知
》确定的时段，通过网络投票系统进行。
2. 经本所律师见证，本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小企
业投资者利益，本次股东会采用中小股东单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表
决结果提出异议。根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，本次股东会对议案的表决结果如下：
（1）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
（2）审议通过了《关于审议 2025年年度报告全文及摘要的议案》
（3）审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
（4）审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
（5）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
（6）审议通过了《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
（7）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2aee4abf-027a-4279-bbb0-9c2235835525.PDF
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2026-05-12 17:54│*ST双成（002693）：双成药业2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14：30
网络投票时间：2026年5月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规
定。
7、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东312人，代表股份215,802,615股，占公司有表决权股份总数的52.0395%。其中：通过现场投票的股东
14人，代表股份205,524,931股，占公司有表决权股份总数的49.5611%。通过网络投票的股东298人，代表股份10,277,684股，占公司
有表决权股份总数的2.4784%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东299人，代表股份9,742,484股，占公司有表决权股份总数的2.3493%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份45,300股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。通过网络投票的中小股东296人，代表股份9,697,184股，占公
司有表决权股份总数的2.3384%。
8、公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师出席/列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,749,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9754%；反对31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0145%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意9,689,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4560%；反对31,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3202%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2238%。
2、审议通过了《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,748,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对31,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0145%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。
中小股东总表决情况：
同意9,688,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4457%；反对31,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3202%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2340%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。具体表决结果如下：总表决情况：
同意215,689,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475%；反对77,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0361%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
中小股东总表决情况：
同意9,629,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8381%；反对77,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.7996%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3623%。
4、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,179,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7113%；反对594,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2754%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%。
中小股东总表决情况：
同意9,119,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6043%；反对594,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.1001%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2956%。
5、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。具体表决结果如下：总表决情况：
同意215,380,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；反对399,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1850%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意9,320,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6644%；反对399,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0975%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.2381%。
6、审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意10,874,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1741%；反对393,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的3.4405%；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3855%。
中小股东总表决情况：
同意9,191,084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3403%；反对393,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0349%；弃权158,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.6248%。
现场出席会议股东海南双成投资有限公司、HSP Investment HoldingsLimited、王成栋先生及LI JIANMING先生为本议案的关联
股东，已对该议案的审议回避表决。
7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意215,548,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对32,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0149%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%。
中小股东总表决情况：
同意9,487,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3877%；反对32,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3295%；弃权222,400股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的2.2828%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人
员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a06d64d1-31d4-4358-a9ff-0074799e7065.PDF
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2026-05-11 17:27│*ST双成（002693）：双成药业关于控股子公司药品生产许可证变更的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）于近日取得浙
江省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。本次变更事项为：同意宁波双成在委托或受托情况中新增受托企业名称为广州九瑞
药业有限公司，生产/注册地址为广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1002-10 房（仅限办公），药品名称为盐酸美金刚片，批准文
号为申报持有人转让（仅限注册申报使用）。其他内容不变。现将相关情况公告如下：
企业名称：宁波双成药业有限公司
社会信用代码：91330201309097023A
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866号
法定代表人：WANG YINGPU
企业负责人：姚忠
质量负责人：张文超
有效期至：2027年 11月 13日
许可证编号：浙 20180007
分类码：AhCh
生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 866号；冻干粉针剂（抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、***
2022 年 1月，宁波双成将拥有与盐酸美金刚片有关的特定知识产权和生产技术在指定区域内的权利授予百善药业（湖州）有限
公司。2022 年 3月，百善药业（湖州）有限公司将原协议中的权利义务全部转交给其全资子公司百善科技（湖州）有限公司承继。
同时，盐酸美金刚片药品上市许可持有人由宁波双成药业有限公司变更为百善科技（湖州）有限公司，生产企业和生产地址不变。具
体内容详见 2022年 1月 7日、2022年 3月 2日巨潮资讯网公告，公告编号：2022-002、2022-015。
本次宁波双成变更《药品生产许可证》的主要原因是基于前期转让盐酸美金刚片的上市许可持有人和生产技术等事项，受百善科
技（湖州）有限公司的委托而进行的变更。以上变更事项短期内对公司业绩无重大影响，由于医药产品的行业特点，敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c5133ac9-133a-403b-89c7-7c1240be2abf.PDF
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2026-05-11 17:23│*ST双成（002693）：双成药业股票交易异常波动及风险提示性公告
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重要风险提示：
公司已于 2026 年 4 月 18 日披露了《2025 年年度报告》及《关于申请撤销退市风险警示的公告》。截至本公告披露日，公司
向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以深圳证券交易所
审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST 双成，证券代码：002693）股票交易价格于 2026 年 5月 7
日至 2026 年 5月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈
、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4 月 18 日披露《2025 年年度报告》，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告和
内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025 年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 815.57 万元、1,904.32 万元、1,522.77 万元，营业收入为 27,676.12 万元，报告
期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 41,245.74 万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司 20
25 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其
他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于 2026 年 4月 17
日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提交的撤销退市风险警示事项仍在
深圳证券交易所审查期间，能否获得批准存在不确定性，最终以深圳证券交易所审核意见为准，公司将根据进展情况及时履行信息披
露义务。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b95c5e7c-6c32-4ee2-b940-096abe2fa9da.PDF
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2026-05-06 15:42│*ST双成（002693）：双成药业关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活
│动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8c9e7527-84c1-44bc-ab2f-ea0be3ac16db.PDF
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2026-04-28 18:02│*ST双成（002693）：双成药业关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xq6ZbXJxOU 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五
）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办海南双成药业股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟
通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事、总经理 LI JIANMING，独立董事肖建华，财务总监王旭光，副总经理、董事会秘书于晓风（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xq6ZbXJxOU 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：双成药业证券部
电话：(0898)68592978
邮箱：lifen@shuangchengmed.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7da63ad3-ca17-4a4d-b3fc-add35eaa7966.PDF
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2026-04-28 18:01│*ST双成（002693）：2026年一季度报告
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*ST双成（002693）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d5c4f30-5307-41ec-b36e-862f97f0e387.PDF
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2026-04-28 18:01│*ST双成（002693）：双成药业第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2026 年 4月 24 日以书面送达或电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 4月28 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的董事 5人。本
次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80da78e3-12f5-4541-8ca0-95e04c88de34.PDF
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2026-04-24 17:37│*ST双成（002693）：双成药业关于注射用泮托拉唑钠ANDA获得美国FDA上市许可的公告
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海南双成药业股份有限公司
关于注射用泮托拉唑钠 ANDA 获得美国 FDA 上市许可的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到美国食品和药品监督管理局（以下简称“FDA”）的通知，公司向
美国 FDA 提交的注射用泮托拉唑钠简略新药申请（以下简称“ANDA”）已获得美国 FDA 的上市许可批准。美国 FDA 对公司递交的
注射用泮托拉唑钠 ANDA 申报资料进行了全面技术审评，认定公司的产品与原研药品生物等效和疗效等效（ bioequivalent andther
apeutically equivalent）。现将相关信息公告如下：
一、药品基本情况
1、药物名称：注射用泮托拉唑钠
2、ANDA 号：219973
3、剂型：注射剂
4、规格：40mg
5、获批适应症：适用于十二指肠溃疡、胃溃疡、急性胃粘膜病变，复合性胃溃疡等急性上消化道出血。
二、药品相关的其他情况
泮托拉唑为胃壁细胞质子泵抑制剂，在中性和弱酸性条件下相对稳定，在强酸性条件下迅速活化，其 pH依赖的活化特性，使其
对 H+、K+-ATP酶的作用具有更好的选择性。本品能特异性地抑制壁细胞顶端膜构成的分泌性微管和胞浆内的管状泡上的 H+、K+-ATP
酶，引起该酶不可逆性的抑制，从而有效地抑制胃酸的分泌。
注射用泮托拉唑钠原研药（Protonix I.V. for Injection, NDA 020988）2001年3月 22日在美国获批上市，批文由美国惠氏（W
YETH PHARMACEUTICALS）持有。目前该品种已在美国、欧洲、中国等二十多个国家获准上市。
三、对公司的影响
公司注射用泮托拉唑钠 ANDA 获得美国 FDA 上市许可批准，标志着公司研发和生产的注射用泮托拉唑钠在安全性和有效性上达
到了原研水平，显示了公司研发和生产的国际水平，同时丰富了公司国际销售的产品管线，进一步推进了公司国际化布局的进程，对
提升公司产品的国际影响力和公司未来经营业绩具有重要的积极影响。
本次注射用泮托拉唑钠的获批，意味着该药品拥有美国合法销售资格。有利于提升公司产品的市场竞争力，为公司提供新的增长
点，有利于公司健康长远稳定的发展。
四、风险提示
药品国际市场的销售会因为海外法规政策和市场环境的变化、汇率波动等因素而受到影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意防范
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2ed8385b-852e-47fc-93f9-7bce23a2dae6.PDF
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2026-04-24 17:37│*ST双成（002693）：双成药业关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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*ST双成（002693）：双成药业关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0f1deaa0-fffe-483a-81a5-feafb52d56fe.PDF
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2026-04-20 17:42│*ST双成（002693）：双成药业关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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海南双成药业股份有限公司收到控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）的通知。近日，宁波双成已完成了
法定代表人姓名变更及监事由周云变更为沈凌峰的工商变更登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。除上
述变更外，其他工商登记事项未发生变更。变更后的营业执照具体情况如下：
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、法定代表人：WANG YINGPU
5、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
7、成立时间：2014 年 09 月 02 日
8、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药
品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服
务；厂房租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b91897a4-919a-4b77-bfb8-33ff5b7939c2.PDF
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2026-04-17 21:15│*ST双成（002693）：双成药业关于继续使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。
2、投资金额：单日最高不超过人民币 2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性
，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
为提高自有资金的使用效率和收益，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第
三次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟继续使用
闲置自有资金购买理财产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品
。购买理财产品金额单日最高不超过人民币 2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。该事
项尚需提交股东会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行投资回报相对较高、安全性高的短期理财产品，
增加公司资金收益。
2、投资金额：
根据公司目前的资金状况，购买理财产品金额单日最高不超过人民币 2亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管
理层具体实施相关事宜。
3、投资方式：
公司使用自有资金通过银行及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构投资安全性较高、流动性较好、投资回报相对
较高的理财产品，产品风险等级为中风险等级（即第三级或 PR3或 R3级）及以下风险等级。公司将选择资信状况及财务状况良好、
无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
4、资金来源：
资金为公司自有闲置资金。
5、投资期限：
自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《理财产品管理制度》等相关规定，本次公司使用自有资金购买理
财产品需经公司股东会审议。本次交易标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析，理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。本次公司所审议购买理财产品风险等级为中风险等级（即第三级或 PR3或 R3级）及以下风险等级，受金融市场
宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，面临收益波动、流动性、实际收益不可预期等风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。为进一步加强和规范公司及子公
司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息
披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时
通报公司审计部、法务部、证券部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公
司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行或相关机构核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情
况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司拟继续使用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/911f03f7-0609-42bd-8374-f45b751c1c33.PDF
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2026-04-17 21:14│*ST双成（002693）：双成药业关于召开2025年年度股东会的通知
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 4月 16 日召开，会议定于 2026 年 5月
12 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、以上议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/）有关公告。4、本次会议审议第 6项议案时，关联股东需回避表决；且上述回避表决的关联股东不可接受其他股东
委托进行投票。
5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年年度股
东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2026 年 5月 8日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证件复印件
、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件 2）、或其它持股
凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2026 年5 月 8日下午 16:30 前送达公司，并电话
确认）。本公司不接受电话方式办理登记。（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com联系电话：898-68592978
传真：898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28d2283f-ce98-42fc-833d-58d0c043915f.PDF
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2026-04-17 21:14│*ST双成（002693）：2025年年度审计报告
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*ST双成（002693）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d80e91b4-6aa7-4863-8e58-6549439009b5.PDF
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2026-04-17 21:14│*ST双成（002693）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业内部控制审计报告
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*ST双成（002693）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/522bb359-2c3e-4dd8-ab7f-06ae635616d3.PDF
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2026-04-17 21:13│*ST双成（002693）：双成药业关于申请撤销退市风险警示的公告
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特别提示：
1、海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所申请
撤销对公司股票交易实施退市风险警示，最终申请撤销情况以深圳证券交易所审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 双成”，证券代码仍为“002693”，股票日
涨跌幅限制仍为 5%。
公司于 2026 年 4月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施退市风险警示情况
公司于 2025 年 4月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028），公司 2024 年
度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元，上述财务数据触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款规定的情形，公司股票于 2025 年 4月 30 日开市起被实施退市风险警示。
二、申请撤销退市风险警示情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见类型的审计报告。公司 2025
年度经审计的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 815.57 万元、
1,904.32 万元、1,522.77 万元，营业收入为 27,676.12万元，报告期末经审计的归属于上市公司股东的净资产为 41,245.74 万元
。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定自查，公司 2025 年年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票上市规
则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司于 2026 年 4月 17 日向深圳证券交易
所提交了撤销退市风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST 双成”，证券代
码仍为“002693”，股票日涨跌幅限制仍为 5%。
三、风险提示
1、公司本次申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得批准存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e33e021-9b72-4326-b49d-6ec668561782.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于董事 2025
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议；审议通过了《
关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事 LI JIANMING 先生回避表决。现将有关事项公告
如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事、高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬确定依据、考核依据和完成情况等，
具体内容请见公司《2025年年度报告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况
，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
2、适用期限：董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之
日起至新的薪酬方案通过之日止。
（二）董事、高级管理人员薪酬方案
1、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为 6万元/年（含税），公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承
担。
2、非独立董事在公司担任其他职务，按所担任其他职务的岗位工资标准执行，因公司会议或事务产生的费用由公司承担。在公
司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩指标达成情况以及个人业绩贡献等在公司领取薪酬，包括基
本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
3、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，实际经营业绩及个人工作完成情况进行考核并发放薪资。
三、其他事项
1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效；
4、本方案未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规
定执行。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7cfbdca1-a67c-4b01-8930-f6c98ae0511a.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定
和要求，2025 年，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按
财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普
通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管
部门、投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至 2025 年末，上会拥有合伙人 113 名，注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人
。
3、业务信息
上会 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38 亿元。2025 年度上会为 87
家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74 亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和
供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、
体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户 8家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议以及 2024 年年度股东大会
审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会为公司 2025 年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了上会关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足为
公司提供审计服务的要求。公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，会议同意续聘
上会为公司 2025 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与上会讨论审计性质及服务范围；与上会协商确定年度财务报告审计工作的时间安排及审计
计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取上会关于定期财务报告审计、审阅和商定程序执行情况的汇报
，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《海南双成药业股份有限公司章程》《海
南双成药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥委员会作用，对上会相关资质和执业能力等进行了审查
，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行
了董事会审计委员会对上会的监督职责。
委员：肖建华、李建伟、王成栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0b4d9005-0fb5-46ae-8052-72c21d524a77.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 20
25 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚
需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2026)第 3778 号】审
计报告确认，2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 19,043,164.44 元，其中母公司实现净利润31,043,178.22 元。截至 202
5 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-406,220,854.87 元，母公司未分配利润为-165,644,492.45 元。
公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。原因如下：鉴于公司 2025 年度合并报
表和母公司报表中未分配利润均为负值的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公
司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事会提议：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
上述利润分配预案合法合规，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报
计划。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,043,164.44 -78,304,737.20 -50,741,578.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -406,220,854.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -165,644,492.45
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -36,667,717.04
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
其他说明：
公司最近三个会计年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所
股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值的情况，同时
考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，保证各项目的顺利开展，兼顾公司长期可持续发展和全体股东的整体利益，因此董事
会提议：公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）【上会师报字(2026)第 3778 号】《审计报告》；2、第六届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/aaa7e8cf-5871-4d15-a49e-fddb7871e493.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于拟续聘会计师事务所的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘
会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2026年度审计机构。本事项
尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 27日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：上海市静安区威海路 755号 25层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年 12月按财政
部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年 12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙
）。该所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、
投资机构的高度认可。
2、人员信息
截至 2025年末，上会拥有合伙人 113名，注册会计师 551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191人。
3、业务信息
上会 2025年度经审计的业务收入 6.92亿元，其中审计业务收入 4.84亿元，证券业务收入 2.38亿元。2025年度上会为 87家上
市公司提供年报审计服务，审计收费总额为 0.74亿元。上市公司客户分布于采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业
；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和
娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。同行业上市公司审计客户 8家。
4、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师
事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000.00万元。截至 2025年末，上会已提取职业风险基金 0.00万元，
购买的职业保险累计赔偿限额为 1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5、独立性和诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施
0次和纪律处分 2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施12次、自律监管措施 0次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐茂
2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，2022 年开始为公司提供审计服务。
近三年签署审计报告的上市公司 6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：刘玉芹
2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，2023 年开始为公司提供审计服务。
近三年签署审计报告的上市公司 2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：吴韧
2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会执业，2024年开始为公司提供审计服务。近 3
年复核过的上市公司年报审计项目 5家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费。
2026年度审计服务的费用总额拟定为人民币 50万元，其中财务审计费用为人民币 40万元，内控审计费用为人民币 10万元，与
上年收费金额一致。该费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收
费率以及投入的工作时间等因素定价。如发生需调整审计费用的情形，提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商调整审计收费
。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对上会的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；鉴于
在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司
的实际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会为公
司 2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d3ae2fc1-411b-480b-a92b-2e66465f58d3.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【上会师报字(2026)第 3778 号】，截至 2025 年 12 月 31 日，
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度合并财务报表中未分配利润-406,220,854.87 元，累计未弥补亏损金额
为未弥补亏损-406,220,854.87 元，公司实收股本为414,689,750.00 元，累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司及合并报表范围内子公司生产经营正常。报告期内，公司实现营业收入27,676.12 万元，同比增长 58.87%；实现归属于上
市公司股东的净利润 1,904.32万元，同比增长 124.32%。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，致使公司 2025年度未弥补亏损金额
仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2026 年，公司将以质量为基本要求，做好研发、销售、生产工作。
为了实现上述目标，公司将着重做好以下几个方面工作：
（1）营销方面：国内销售，公司根据当前形势，判断和把握好新政策、行业发展趋势，逐步建立起相适应的销售队伍和销售管
理制度；积极参与各项集采并力争中标，增加公司现有产品的销售量；采用新的适合集采下的市场策略和销售政策、与各合作伙伴保
持良好合作关系，建立稳定的销售网络。
国际销售，继续扩大 2025 年新出现的增长点，其中最重要的是注射用紫杉醇（白蛋白结合型）在美国市场的继续销售，保障市
场和供货；公司将积极把在美国获批的多个品种在其他国家注册和实现销售。
（2）多肽业务的出口业务方面：继续保持现有客户订单，拓宽其他客户渠道，发挥扩建后的多肽车间纯化产能。
（3）研发、生产方面：聚焦重点领域的项目开发，进一步调整和优化项目组织结构，积极推进在审品种的获批，重点关注研发
的科学性、系统性、合规性、研发项目进度管理，公司近几年培养的研发队伍开始发挥更大的作用，能较为独立的开展工作。研发项
目，特别是多肽研发项目较规范，基本达到国际水平。开发新技术、新工艺，用于降低生产成本、减少环境污染、提高科技竞争力，
包括多肽液相合成新技术、纯化方法等。提高研发人员的能力、项目组织管理能力、沟通协调能力和能动性，科学合理推进在研项目
进度。不断更新、研究国家审评审批政策的变化，不断修正研发策略；动态调整和优化研发方向及产品线布局，加强研发风险过程控
制及研发成果与市场化的契合度。BD（商务拓展）人员将积极开展国际 BD 活动，通过参加美国 DCAT（美国药品和化学品联合交易
协会年会）、中国 CPHI（世界制药原料中国展览会）和欧洲CPHI（世界制药原料欧洲展览会）会议、线上会议及邮件往来，努力推
荐公司即将申报的品种及研发管线中的项目、推广公司形象，赢得更多 CDMO 项目，获得更多国内外产品代加工业务和技术合作。
（4）宁波双成：发挥公司在无菌产品 GMP 方面的优势，在保证满足公司自有品种生产的前提下积极开展对外 CMO 合作，特别
是争取与大客户建立合作关系、落实 CMO 项目。
（5）其他方面：信息建设上加强网络安全防护管理、加强数据安全管理、完善信息化，引进利用符合公司需求的信息技术提升
工作效率、管理水平；加强控制管理成本，提高资金使用效率，提升管理团队的建设，推动管理变革，加大管理力度，全方位绩效改
革。加强内部人才的培养与选拔的基础上，还要积极吸引优秀人才，尤其是加快高端研发创新人才引进，通过加强培训，不断提高公
司全体员工的专业能力和职业素养。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba28322b-c520-482f-bb99-caef6017e192.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和
股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
1、财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称22号准则），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以
赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的
惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企
业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后
短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未
出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定、《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d1362495-e7e0-49f1-b9b0-a05d763e6216.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业2025年度董事会工作报告
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*ST双成（002693）：双成药业2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6a769092-71df-4118-aff0-e67422f55268.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业2025年度内部控制评价报告
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*ST双成（002693）：双成药业2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9fdd9fb5-9209-4bcf-a0d8-c6fdfd411d75.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST双成（002693）：双成药业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3f059efc-2b66-45b3-9903-54b859aee9a6.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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*ST双成（002693）：双成药业2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/34d8ae50-80db-4df6-bf7d-1b181f6a7001.PDF
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的
│专项说明
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*ST双成（002693）：双成药业董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明。公告详
情请查看附件。
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2026-04-17 21:12│*ST双成（002693）：双成药业关于计提信用及资产减值损失的公告
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*ST双成（002693）：双成药业关于计提信用及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 21:11│*ST双成（002693）：双成药业第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达或电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 4月16日 14:30以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5人，实际参加表决的董事 5人。本次会
议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上
述职。
具体内容详见巨潮资讯网《2025年度董事会工作报告》及 2025年度独立董事相关述职报告。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。
公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025年年度报告》中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层
具体实施相关事宜。
详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决情况：同意 3票，回避 2票，反对 0票，弃权 0票。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。
（八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财
务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为
保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财
务及内控审计服务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（十一）审议《关于董事 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 0票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方
案的公告》。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 4票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。LI JIANMING先生系关联董事，已对本议案回避表
决。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方
案的公告》。
（十三）审议通过《董事会关于 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，经核查公司符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司
向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于申请撤销退市风险警示的公告》。
（十五）审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。
（十六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
通知内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
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2026-04-17 21:11│*ST双成（002693）：2025年年度报告
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*ST双成（002693）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-17 21:11│*ST双成（002693）：2025年年度报告摘要
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*ST双成（002693）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5ffe92e0-c74b-4421-973c-ed7c2c5b1e0c.PDF
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2026-04-17 21:09│*ST双成（002693）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事肖建华先生、李建伟先生
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事肖建华先生、李建伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a6df5853-dc8a-4f31-817c-3e53387c2b5a.PDF
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2026-04-17 21:09│*ST双成（002693）：双成药业独立董事2025年度述职报告（肖建华）
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*ST双成（002693）：双成药业独立董事2025年度述职报告（肖建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f02e34a1-4909-43aa-95df-f451ee0d1620.PDF
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2026-04-17 21:09│*ST双成（002693）：双成药业独立董事2025年度述职报告 （李建伟）
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*ST双成（002693）：双成药业独立董事2025年度述职报告 （李建伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9a7bc69e-769e-4915-9dcb-c7ff86d2fb54.PDF
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2026-04-17 21:09│*ST双成（002693）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业2025年度非经营性资金占用及其他
│关...
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*ST双成（002693）：：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于双成药业2025年度非经营性资金占用及其他关...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fadbe44a-859b-443d-8d52-5219cc2c7725.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│*ST双成：2026年一季度报告
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2026-04-18│*ST双成：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122860.PDF
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2025-10-30│*ST双成：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760078.PDF
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2025-07-31│*ST双成：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-31/1224341044.PDF
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2025-04-29│双成药业：2024年年度报告
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2025-04-29│双成药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223384569.PDF
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2024-10-31│双成药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569461.PDF
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2024-08-29│双成药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028314.PDF
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2024-04-30│双成药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912312.PDF
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