公司公告☆ ◇002693 *ST双成 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 18:36 │*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业总经理工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业信息披露管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:34 │*ST双成（002693）：双成药业外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-23 18:32 │*ST双成（002693）：双成药业关于董事会换届选举的公告 │
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2025-12-23 18:36│*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以书面送达或电子
邮件等方式发出，并于 2025 年12 月 23 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6人，实际参加表决的董事 6
人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意提名王成栋先生、Wang Yingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
1、审议通过了《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查
，公司董事会同意提名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
1、审议通过了《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制逐项选举产生。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司章程修订对照说明（2025 年 12 月）》及修订后的《海南双成药业股
份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司信息披露管理办法（2025 年 12 月修订）》。
（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记、管理和保密制度>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025 年 12 月修订）》。
（六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月
修订）》。
（七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 12 月修订）》。
（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司总经理工作细则（2025 年 12 月修订）》。
（九）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2025 年 12 月修订）》。
（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
通知内容请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。海南双成药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/985e849e-4671-4a67-a9dc-4058690eda00.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2025 年 12 月 23 日召开，会议定于 2026
年 1月 8日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 5日 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
累积投票提案：等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 《选举王成栋先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举 Wang Yingpu 先生为公司第六届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人
2.01 《选举肖建华先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举李建伟先生为公司第六届董事会独立董事》 累积投票提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）相关公告。3、议案 1、议案 2需以累积投票方式表决，独立董事、非独立董事的表决分别进行。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东会表决。
4、议案 3属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2026 年第一次临
时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2026 年 1月 6日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。（2）法人股
东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表
（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（请见附件
二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在2026 年 1月 6日下午 16:30 前送达公司，并电话
确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系电话：898-68592978
传真：898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、海南双成药业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/02f170e8-bbaf-4848-ae11-604aeafd8408.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3d248a1b-e4e1-40b6-a218-6ee2e049be6b.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/7948f472-d756-4255-b420-f8460a796173.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订）
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第一条 为了进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司董事会审计委员会在年度财务报
告编制、审计和披露过程中的监督作用，提高公司年度财务报告及其信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，结合公司年报编制和披露工作实际情况，特制定《海南双成药业
股份有限公司审计委员会年报工作规程》（以下简称“工作规程”）。
第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，积极履
行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议
需提交董事会审议。
第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中,应履行如下主要职责:
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 在会计年度结束后，审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司年审的会计师事务所（以下
简称“会计师事务所”）协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并要求会计师事务所提交书面的时间安排计划，其上应有相
关负责人签字。
第五条 审计委员会应在进行年审的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。如公司财务会计报表无
法在年审会计师进场前提供，则财务部应尽快完成会计报表并及早提交审计委员会审阅。
第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责
人的签字确认。
第七条 审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次
审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第八条 审计委员会监督及评估外部审计机构的审计工作，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自
律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。审计委员会应当定期
（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告。
第九条 年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。同
时，审计委员会应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所进
行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东会审议。
第十一条 审计委员会应审查并监督公司内部控制建立及执行情况，对年报中披露的内部控制建立健全情况进行审核。
第十二条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内部信息、内幕交易等违法违
规行为发生。
第十三条 本工作规程未尽事宜,审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十四条 本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十五条 本工作规程自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e42a0705-c86d-483e-8420-e50f2f65a514.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业总经理工作细则（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业总经理工作细则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/a3425d4d-8b8a-44c4-bc2a-1d4808ba385c.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业章程（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/8ecbc739-a4a7-4ef6-b140-29f2c7ad191e.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业信息披露管理办法（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业信息披露管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2a861e67-fc75-42f0-9fda-2d9d9dd302ea.PDF
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2025-12-23 18:34│*ST双成（002693）：双成药业外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）
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*ST双成（002693）：双成药业外部信息报送和使用管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f28a5297-332b-45d3-abd9-9a805ba1963b.PDF
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2025-12-23 18:32│*ST双成（002693）：双成药业关于董事会换届选举的公告
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1
2 月 23 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事
会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
公司第六届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名（含职工代表董事1名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 2
名。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王成栋先生、WangYingpu 先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提
名肖建华先生、李建伟先生为第六届董事会独立董事候选人。另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人
简历详见附件。
上述独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书，其中，肖建华先生为会计专业人
士。独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职
工代表大会选举的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会董事候选人中兼任公司高级管理
人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分
之一，符合相关法规的要求。
白晶女士在第五届董事会任期届满后，将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何职务。为确保董事会的正常运作，在第
六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。
公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/637c9790-9305-48f8-8d63-0e012d3d278f.PDF
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2025-12-23 18:32│*ST双成（002693）：双成药业章程修订对照说明（2025年12月）
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体修订情况如下：
序 修订前内容 修订后内容
号
1 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东 第六十三条 发出股东会通知后，无正当理由，股东
会现场会议召开地点不得变更，股东会不得延期或者 会
取消， 不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取
股东会通知中列明的提案不得取消。确需变更的或一 消。一
旦出现 旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开
延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 日前至
少 2 个 少 2个工作日公告并说明原因。
工作日公告并说明原因。
2 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会 第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东
表决。 会
董
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