公司公告☆ ◇002693 *ST双成 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 20:31 │*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-14 20:30 │*ST双成（002693）：双成药业关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-07-14 20:29 │*ST双成（002693）：双成药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-07-14 20:28 │*ST双成（002693）：双成药业2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-20 18:22 │*ST双成（002693）：双成药业关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-06-12 18:29 │*ST双成（002693）：双成药业2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-12 18:29 │*ST双成（002693）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST双成（002693）：双成药业关于签订《技术服务合同》暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST双成（002693）：双成药业关于公司签署《许可及供应协议》的进展公告 │
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│2025-06-03 16:27 │*ST双成（002693）：双成药业关于公司签署《许可及供应协议》的进展公告 │
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2025-07-14 20:31│*ST双成（002693）：双成药业第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以书面送达或电子邮
件等方式发出，并于 2025 年 7月 14 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6
人。董事会秘书于晓风女士列席了会议。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为，公司通过提供担保，保障控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）资金筹措，推动其业务
发展，同时，公司控股股东海南双成投资有限公司提供相同额度的担保，担保风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制
制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波
双成提供担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。
王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通知内容详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5874de3e-bbe1-42b7-a843-cb346cb575ba.PDF
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2025-07-14 20:30│*ST双成（002693）：双成药业关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告
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特别风险提示：
公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，其最近一期经审计的资产负债率超过 70%，但其经营状况良好，公司
能够全面掌控其运行，担保风险可控。特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称“宁波双成”）因日常经营需要
，拟向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“建设银行”）申请 4,000 万元借款，借款期限至 2028年 7 月
31日。公司和公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）拟为宁波双成向建设银行借款分别提供连带责任担保，
担保期限为主合同下的债务履行期届满之日起三年。
双成投资为公司控股股东，同时持有宁波双成 48.81%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外提
供担保构成关联交易。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
2025年 7月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王
成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士均回避表决，该项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议
案提交董事会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：海南双成投资有限公司
2、统一社会信用代码：91460000552779841L
3、类型：有限责任公司（自然人独资）
4、住所：海南省海口市滨海大道南洋大厦 1903室
5、法定代表人：王成栋
6、注册资本：壹仟万元人民币
7、经营范围：生物制药项目投资，信息技术产业投资，自有房屋租赁。
8、成立时间：2010年 05月 07日
9、主要股东和实际控制人：王成栋先生 100%持股
10、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81%股权。11、双成投资最近一个会计年度的主要财务数据：
总资产为 31,939.57 万元、净资产 6,907.91万元、营业收入 5.55万元、净利润-5,734.25万元。
12、经信用中国网站查询，双成投资不属于失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波双成药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330201309097023A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
4、住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866号
5、法定代表人：WANG YINGPU（王荧璞）
6、注册资本：叁亿玖仟零柒拾万壹仟叁佰零捌元
7、经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研发、生产和销售；化妆品、食品（含保健食品）、医疗器械的生产销售；药
品、食品、化工产品技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；药品、食品、化妆品、 医疗器械、兽药、农药、化工产品检测服
务；厂房租赁；自营和代理各类货物和进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
8、成立时间：2014年 09月 02日
9、股权结构：公司持有 51.19%股权、双成投资持有 48.81%的股权
10、宁波双成最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 33,561.56 33,882.15
负债总额 29,670.85 29,282.26
其中：银行贷款总额 13,500.00 13,500.00
流动负债总额 18,145.22 17,754.56
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 3,890.71 4,599.88
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 895.22 3,452.44
利润总额 -709.17 -5,729.33
净利润 -709.17 -5,729.33
11、资信情况：宁波双成资信情况良好，不存在逾期借款情况，无欠付银行利息情况。
12、关联关系：双成投资为公司的控股股东，且持有宁波双成 48.81%股权。
13、被担保对象的产权及控制关系如下：
王成栋
100%
0.51% 海南双成投资有限公司
32.92%
海南双成药业股份有限公司
48.81%
51.19%
宁波双成药业有限公司
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据后续事项的进展及时
履行信息披露义务。
五、本次交易对公司的影响
本次担保事项系控股子公司宁波双成因日常经营需要向银行申请借款的担保，宁波双成经营状况良好，公司能够全面掌控其运行
，担保风险可控。因此公司董事会认为，本次担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，
公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
同时，双成投资为宁波双成提供相同额度担保，能有效提升公司及宁波双成的融资能力，满足未来发展的资金需求。
六、董事会意见
公司董事会认为，公司通过提供担保，保障宁波双成资金筹措，推动其业务发展，同时，双成投资提供相同额度的担保，担保风
险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，不会损害公司及
中小股东的利益。综上，公司董事会同意公司为宁波双成提供担保，同意授权公司管理层签署担保合同等相关的法律文件。
七、独立董事专门会议审查情况
2025 年 7 月 14 日，独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，以全票同意审议通过《关于为控股子公司提供
担保暨关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本次担保事项系宁波双成因日常经营需要向银行申请借款的担保，有利于公司的
发展，符合宁波双成的实际需求。涉及关联交易的操作过程规范，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意公司为控股子公司提供担保暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会
审议。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025 年年初至披露日，公司（含下属子公司）与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发
生的各类关联交易的总金额为人民币 1,493.83 万元（不含本公告所述交易事项金额）。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保总金额 16,500 万元，均为公司对控股子公司宁波双成的担保，占公司最近一
期经审计净资产的比例不超过 41.94%；除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。截至目前，公司无逾期、涉及
诉讼的对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
十、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ca1092e9-838b-4eec-93c7-e1cda5838b1f.PDF
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2025-07-14 20:29│*ST双成（002693）：双成药业关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 14 日召开，会议定于 2025 年
7 月 31 日（星期四）召开 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14：30网络投票时间：2025 年 7 月 31 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 31 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 25 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均
有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他人员。
8、会议地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司会议室
二、会议审议事项
1、议案内容：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 √
2、以上议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn/）《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》及有关公告。
3、以上议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，且回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一次临
时股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记事项
（一）现场出席会议登记方法
1、登记时间：2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 29 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-16:30）
2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路 16 号公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证件、或其它持股凭证进行登记，并提交股东登记表（请见附件三）；委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、或其它持股凭证进行登记，
并提交股东登记表（请见附件三）；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权
委托书（请见附件二）、或其它持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（请在 2025 年 7 月 29 日下午 16:30 前送达公司，并
电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场，以备查验。
（二）其他事项
本次股东会会期半天，出席本次股东会会议者食宿费、交通费自理。
联系人：于晓风女士、李芬女士
电子邮箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com、lifen@shuangchengmed.com
联系电话：0898-68592978
传真：0898-68592978
邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路 16 号
邮政编码：570314
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
特此通知！
海南双成药业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/41e5db7b-8f56-4ab2-9c52-3e2e7139a407.PDF
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2025-07-14 20:28│*ST双成（002693）：双成药业2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的业绩：√预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：1,300万元–1,900万元 亏损：1,694.62万元
比上年同期：下降 12.12%至增长 23.29%
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：1,555万元-2,155万元 亏损：1,775.95万元
比上年同期：下降 21.34%至增长 12.44%
基本每股收益 亏损：0.0313元/股–0.0458元/股 亏损：0.0409元/股
营业收入 7,500万元–9,500万元 9,489.26万元
扣除后营业收入 7,200万元–9,200万元 9,257.54万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
（一）预计本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 12.12%至增长 23.29%。
医药行业改革不断深化，市场供求和价格变动较大，集采未中标品种销量下降明显，中标品种价格大幅下降，公司主要品种注射
用胸腺法新在集采新标期同样降价中标，导致境内销售利润有所减少。2025 年 5 月注射用紫杉醇（白蛋白结合型）简略新药申请（
ANDA）获得美国食品和药品监督管理局（FDA）的上市许可批准并已实现出口销售，以及注射用比伐芦定产品出口收入增长，使得出
口利润提升。以上因素导致总体业绩变动不大。
（二）预计报告期内非经常性损益对净利润的贡献金额为人民币 255万元左右，主要系政府补助收入及理财收益等。
四、风险提示及其他相关说明
1、2025年 4月 29日，公司在指定信息披露媒体披露了《2024年年度报告》及相关公告。公司 2024 年度财务数据触及《深圳证
券交易所股票上市规则》9.3.1“（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负
值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。”规定的情形，公司股票交易自 2025 年 4 月 30 日起被深圳证券交易所实施退市风险警示
。如公司2025 年度存在《深圳证券交易所股票上市规则》9.3.12 规定的情形，公司股票可能存在被终止上市的风险。
为争取撤销退市风险警示，公司董事会正在积极主动采取措施。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29日在指定信息披露媒体刊
登的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-028）。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司 2025 年半年度报告中披露数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1a0fd99f-af9e-4fda-aaa7-7a0aedeac782.PDF
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2025-06-20 18:22│*ST双成（002693）：双成药业关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞职的情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事 LI JIANMING 先生的书面辞职申请书。LI
JIANMING先生因公司组织架构调整原因提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，LI JIANMING先生在公司的其他职务不
变仍继续在公司担任总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，LI JIANMING先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，其辞职申请书自送达董事会时生效。
截至书面辞职申请书递交日，LI JIANMING 先生直接持有公司 1,150,000股，占公司总股本的 0.28 %，其将严格按照法律法规
的规定进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室举行会议。
经全体与会的工会代表认真审议,充分发扬民主,一致选举 LI JIANMING先生为公司第五届董事会职工代表董事（个人简历附后）
。职工代表董事 LI JIANMING先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任
期自工会会议审议通过之日
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