公司公告☆ ◇002694 *ST顾地 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（追收未缴出资纠纷案） │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：顾地科技拟转让越野一族体育赛事（北京）有限公司股权所涉及的其股东全部权益 │
│ │价值评估项目资产评估报告 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：蒋海龙-上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：陈乐群-上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-10-30 00:00 │*ST顾地（002694）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-11-10 00:00│*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（追收未缴出资纠纷案）
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案金额：17,949,833.33元
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。
5、邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称“邯郸顾地”）已于 2018年 3月从公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司，
详情请查阅公司于 2017年8月 9日披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的公告》（
公告编号：2017-066）。
近日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顾地科技”）收到河北省磁县人民法院下发的《传票》，现将有关情况公
告如下：
一、本次诉讼的基本情况及进展情况
（一）基本情况
原告：中工工程机械成套有限公司
住所地：北京市丰台区南四环西路 188号七区 16号楼
被告一：顾地科技股份有限公司
住所地：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号
被告二：张书平，女，汉族，1971年 7月 30日出生
住所地：河北省邯郸市丛台区光明北大街 205号 9栋 2单元 6号被告三：北京航歆科技有限公司【曾用名：中和金拓（北京）投
资管理有限公司】
住所地：北京市朝阳区望京园 602号楼 15层 1825
第三人：邯郸顾地塑胶有限公司
地址：邯郸市丛台区五得利大厦 B座 2105室
根据原告中工工程机械成套有限公司民事起诉状所称：
诉讼请求：
1、判令被告一顾地科技股份有限公司立即向第三人邯郸顾地塑胶有限公司支付 1,200万元及利息【利息以 1,200万元为基数，
按照中国人民银行同期贷款基准利率标准，自 2014年 9月 30日起计算至 2019年 8月 19日止；按照全国银行间同业拆借中心 LPR利
率标准，自 2019年 8月 20日起计算至被告一实际支付之日止，暂计算至 2026年 7月 31日为 5,949,833.33元】；
2、判令被告二张书平立即向第三人支付 800万元及利息【利息以 800万元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率标准，
自 2014年 9月 30日起计算至 2019年 8月 19日止；按照全国银行间同业拆借中心 LPR利率标准，自 2019年 8月 20日起计算至被告
二实际支付之日止，暂计算至 2026年 7月 31日为3,966,555.56元】；
3、判令被告三北京航歆科技有限公司对诉讼请求 1中被告一顾地科技股份有限公司的付款义务承担连带责任；
4、本案诉讼费、保全费等由三被告承担。
主要事实与理由：
2014年 9月 26日，第三人邯郸顾地的注册资本由 3,000万元增至 5,000万元，被告一顾地科技以货币方式认缴新增注册资本 1,
200万元，被告二张书平以货币的方式认缴新增注册资本 800万元，但顾地科技、张书平均未以货币方式完成实缴。顾地科技于 2018
年 3月 14日将未实缴出资的 1,200万元股权转让给被告三北京航歆科技有限公司【以下简称“航歆公司”，曾用名：中和金拓（北
京）投资管理有限公司】，原告认为，航歆公司作为受让股东，知道或者应当知道顾地科技未以货币的方式完成实缴，应对邯郸顾地
出资不实承担连带责任。
2025年 8月 7日，河北省磁县人民法院裁定受理邯郸顾地破产清算一案，并指定河北十力律师事务所担任邯郸顾地公司管理人。
原告系邯郸顾地的债权人。2026年 3月 31日，原告向管理人致函，反馈邯郸顾地股东顾地科技、张书平出资不实的情况，并请求管
理人予以追收，但管理人至今未追收。据此，原告作为邯郸顾地债权人，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>
若干问题的规定（二）》和《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第十八条第一款之规定，提起本案诉讼，请判如所请
。
（二）进展情况
2026年 9月 30日，公司收到河北省磁县人民法院下发的《传票》以及《民事起诉状》等文件，传唤案由为追收未缴出资纠纷，
案号：（2026）冀 0427 民初 6128号，开庭时间为 2026年 10月 19日。同时，公司部分银行账户部分资金于 2026年 9月 29日被冻
结，冻结金额为：17,949,833元人民币。
2026年 10月 14日，因案件时间跨度较长，证据准备工作尚需时间等原因，公司向法院申请延期开庭。
二、本次诉讼的进展情况
2026年 11月 6日，公司收到河北省磁县人民法院下发的《传票》，传唤案由为追收未缴出资纠纷，案号：（2026）冀 0427民初
6128号，开庭时间为 2026年 11月 27日。
三、本次诉讼前期有关情况
根据原告（中工工程机械成套有限公司）民事起诉状所述公司未实缴出资情况，经公司自查，公司于 2014年 9月 17日召开第二
届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以债权人民币 1,200万元，认购邯郸顾地新增的注册资本
人民币1,200万元，详见公司于2014年9月 18日和 2014年 9月 29 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-057）和《关于子公
司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-058）。
四、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理。
五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼因法院暂未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的审理
情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、河北省磁县人民法院《传票》【（2026）冀 0427民初 6128号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/4dc46463-bab5-4658-a26c-2ade7f825ad1.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 10 月 29 日召开，会议决定于 2026 年 11
月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第二十次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 11月 16日（星期一）14:30开始（2）网络投票时间：2026年 11月 16日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 11月 11日（星期三）
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 11月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
2.01 选举苏孝忠先生为第六届董事会非独立董事 √
2.02 选举宋素琴女士为第六届董事会非独立董事 √
2.03 选举戴浩先生为第六届董事会非独立董事 √
2.04 选举徐博先生为第六届董事会非独立董事 √
2.05 选举费洁先生为第六届董事会非独立董事 √
3.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
3.01 选举蒋海龙先生为第六届董事会独立董事 √
3.02 选举陈乐群女士为第六届董事会独立董事 √
3.03 选举皮振先生为第六届董事会独立董事 √
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容于 2026年 10 月 29 日刊 登在《中 国 证 券报》 《证 券
时 报》及 巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 1.00
涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
上述议案 2.00、3.00采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别
选举 5名非独立董事、3名独立董事。其中 3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方
可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事
、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2026年 11月 12日 9:00至 11:30，13:30至 15:30；
3、登记地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司董秘办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII证
书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：徐博
联系电话：0711-5911050
传 真：0711-5913185
公司地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号
邮 编：436099
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2cd4b4b7-faef-4509-94a1-34e40b8f4d7b.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：2026年三季度报告
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*ST顾地（002694）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/22826c5d-bdeb-4d59-89d0-874ba9d3a97e.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：顾地科技拟转让越野一族体育赛事（北京）有限公司股权所涉及的其股东全部权益价值
│评估项目资产评估报告
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*ST顾地（002694）：顾地科技拟转让越野一族体育赛事（北京）有限公司股权所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/bce45086-6d5c-47d2-a58d-7d14a2631a32.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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*ST顾地（002694）：关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/10d3da66-6557-42de-8e26-866208ab6013.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年 10月 29日以通讯表决的方式召开，会议通知
已于 2026年 10月 24日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9名，实际出席公司会议的董事 9名，会议由董事长
苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告
》。
2、审议并通过《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮已回避对本议案的表决。
表决结果：同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案需提交 2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让控股子
公司股权暨关联交易的的公告》。
3、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事，任期自股东会选举通过日
起三年。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选
举的公告》。
4、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
本议案尚需提交 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过
日起三年。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选
举的公告》。
5、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。公司拟定于 2026年 11月 16日（星期一）召开 2026年第一次
临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
公司 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f7e3541d-1cf1-43d1-8d61-51d307cdc773.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个
月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关事项公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 3
,069.90万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 45.55%。其中，公司或控股子公司起诉其他公司的案件涉案金额为 2,657.10
万元，其他公司起诉公司或控股子公司的案件涉案金额为
412.80万元。
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝
对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依
据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，并积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3da438c3-0c9b-4c44-b8d0-23ce5d556f7c.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：蒋海龙-上市公司独立董事提名人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：蒋海龙-上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/d8a74ebb-2990-4b43-8cc3-7ae1487ddfbb.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：陈乐群-上市公司独立董事提名人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：陈乐群-上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/740b09a0-f86c-48fe-8b1a-ef4550cafe22.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于董事会换届选举的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规章、规范性文件等相关规定，公司董事会进行换届选举。
公司于 2026年 10月 29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名、非独立董事 6名（含职工代表董事 1名）。公司职工代表董事将通过公
司职工代表大会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东万洋集团有限公司提名苏孝忠先生、宋素琴女士、戴
浩先生、徐博先生、费洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蒋海龙先生、陈乐群女士、皮振先生为公司第六届董事会
独立董事候选人。
上述董事候选人提名已经公司董事会提名委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累计投票方式分别对独
立董事候选人和非独立董事候选人进行选举表决。公司第六届董事会任期三年，将自股东会审议通过之日起算。（上述董事候选人简
历详见附件一和附件二）
二、其他说明
1、独立董事候选人中蒋海龙先生为会计专业人士，其已取得独立董事资格证书；独立董事候选人陈乐群女士、皮振先生尚未取
得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选
人声明与承诺》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过六
年的情形，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
3、鉴于公司董事会换届工作尚在进行中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事
会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。
公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董
事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/5ae83675-ffd8-4cdd-beb3-e94e51f4a4ee.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：蒋海龙-上市公司独立董事候选人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：蒋海龙-上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/6e39d0a1-e4ea-4882-8844-eaf521f6b8c4.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：皮振-上市公司独立董事提名人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：皮振-上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7c852589-9e89-4a65-a504-c866fb14f3dd.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：陈乐群-上市公司独立董事候选人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：陈乐群-上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/57e2ec24-55ab-4373-823b-44153f977236.PDF
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2026-10-30 00:00│*ST顾地（002694）：皮振-上市公司独立董事候选人声明与承诺
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*ST顾地（002694）：皮振-上市公司独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/4dadaa5f-5c99-4f75-bda5-07151ba9d5be.PDF
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2026-10-27 18:36│*ST顾地（002694）：山西盛农-简式权益变动报告书
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上市公司名称：顾地科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST顾地
股票代码：002694
信息披露义务人：山西盛农投资有限公司
通讯地址：山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村
权益变动性质：增加（表决权恢复）
简式权益变动报告书的签署日期：2026年 10月 26日
信息披露义务人声明
（一）信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 15号——权益变动报告书》以及相关法律、法规编制本权益变动报告书。
（二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，
或与之相冲突。
（三）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在顾地科技股份
有限公司（以下简称：顾地科技）中所拥有权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息
披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾地科技中拥有权益的股份。
（四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其
他人提供未在本报告书中记载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
（五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带
的法律责任。
（六）本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
信息披露义务人 指 山西盛农投资有限公司
上市公司、公司、顾 指 顾地科技股份有限公司，股票代码：002694
地科技
报告书、本报告书 指 《顾地科技股份有限公司简式权益变动报告书》
深交所 指 深圳证券交易所
《准则15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号
———权益变动报告书》
《收购管理办法》 《上市公司收购管理办法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称 山西盛农投资有限公司
注册地址 山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼第 1幢 2
单元 20401室
法定代表人 任永青
注册资本 380,100万元
通讯地址 山西省晋中市榆次区东赵乡李墕村
统一社会信用代码 911407000926306157
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 项目的投资、管理与咨询；农业新技术研发、转让与咨询；
农村土地开发与整理；农产品、农机具销售；农业观光旅
游开发。（不得从事非法集资等非法金融业务活动）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2014-03-07至 2034-02-28
联系电话 15935686766
二、信息披露义务人的主要股东或发起人情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的主要股东如下表所示：
股东姓名 出资额 持股比例
任永青 374,398.50万元 98.50%
郝建秀 5,701.50万元 1.50%
三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地 其他国家或地
区居留权
任永青 男 执行董事兼总经理 中国 山西晋中 无
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截至本报告书签署之日，信息披露义务人山西盛农投资有限公司没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况。
第三节 本次权益变动的原因和计划
一、本次权益变动的原因
本次权益变动系信息披露义务人放弃所持部分上市公司股票对应表决权的承诺到期，表决权等受限权利相应恢复，导致信息披露
义务人在上市公司拥有表决权的股份数量增加。
二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中已拥有权益的股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人尚未有明确在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划，不排除在
本次权益变动完成后的 12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将
严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动方式
2022年 12月 8日，山西盛农向公司出具了《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，承诺自 2022 年 12 月 8 日起 36 个月内放
弃其所持有的公司股份中70,447,104股股份的表决权；若公司向特定对象非公开发行股票顺利实施，则上述表决权放弃期限顺延至该
次非公开发行结束之日起 36个月届满之日。
2023 年 2月 8日，山西盛农向公司出具了《关于不可撤销放弃表决权的补充承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺自补充承
诺函出具之日起至非公开发行股份完成后 36个月内不向与山西盛农具有关联关系或有一致行动关系的受让方转让股份。
鉴于公司向特定对象非公开发行股票已顺利实施，且该股票上市时间为2023 年 10 月 25日，上述表决权放弃期限相应顺延。在
承诺期内，山西盛农已全面、严格地履行了《承诺函》项下的全部承诺，不存在任何违反《承诺函》的情形。自 2026年 10月 26日
（放弃期限届满之日 2026年 10月 24日的次一交易日）起，山西盛农所持有的 70,447,104股公司股份对应的表决权等基于《承诺函
》的受限权利自动恢复。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的基本情况
本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，持有股份的表决权比例变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有表决权股份 持有股份 持有表决权股份
山西盛农投 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
资有限公司 本比例 本比例 本比例 本比例
95,704,292 12.54% 25,257,188 3.31% 95,704,292 12.54% 95,704,292 12.54%
三、信息披露义务人所持股份权利被限制情况
股东名称 持股数（股） 持股比例 质押/冻结 占其持有公司 占总股本比例
（%） （股） 股份比例（%） （%）
山西盛农投 95,704,292 12.54% 95,704,292 100% 12.54%
资有限公司
注：信息披露义务人质押股票数量为 95,703,920股，冻结股份数量为 95,704,292股。
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日起前 6个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照复印件；
（二）信息披露义务人主要负责人身份证明文件；
（三）与本次权益变动有关的其他文件。
二、备查文件置备地点
本报告书及上述备查文件备置于顾地科技股份有限公司董秘办，以供投资者查询。
第八节 信息披露义务人声明
本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
信息披露义务人：山西盛农投资有限公司
签字：
签署日期：2026年 10月 26日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9f3172eb-f274-4b67-b9e6-96fc567a246e.PDF
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2026-10-27 18:36│*ST顾地（002694）：关于持股 5%以上股东表决权恢复暨权益变动的提示性公告
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公司 5%以上股东山西盛农投资有限公司保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响；
2、本次权益变动的内容为持股 5%以上股东所持公司部分股份的表决权恢复，不涉及持股数量变化。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）所持公司部分
股份的表决权于 2026年 10月26日起恢复，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动情况
2022年 12月 8日，山西盛农向公司出具了《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，承诺自 2022 年 12 月 8 日起 36 个月内放
弃其所持有的公司股份中70,447,104股股份的表决权；若公司向特定对象非公开发行股票顺利实施，则上述表决权放弃期限顺延至该
次非公开发行结束之日起 36个月届满之日。
2023 年 2月 8日，山西盛农向公司出具了《关于不可撤销放弃表决权的补充承诺函》（以下简称“承诺函”），承诺自补充承
诺函出具之日起至非公开发行股份完成后 36个月内不向与山西盛农具有关联关系或有一致行动关系的受让方转让股份。
鉴于公司向特定对象非公开发行股票已顺利实施，且该股票上市时间为2023 年 10 月 25日，上述表决权放弃期限相应顺延。在
承诺期内，山西盛农已全面、严格地履行了《承诺函》项下的全部承诺，不存在任何违反《承诺函》的情形。自 2026年 10月 26日
（放弃期限届满之日 2026年 10月 24日的次一交易日）起，山西盛农所持有的 70,447,104股公司股份对应的表决权等基于《承诺函
》的受限权利自动恢复。
（二）本次权益变动前后持有公司股份的基本情况
本次权益变动前后，山西盛农持有公司股份数量不变，持有股份的表决权比例变动情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持有股份 持有表决权股份 持有股份 持有表决权股份
山西盛农 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股
投资有限 本比例 本比例 本比例 本比例
公司 95,704,292 12.54% 25,257,188 3.31% 95,704,292 12.54% 95,704,292 12.54%
注：上述股份比例采用中登公司下发的股东名册数据（763,084,800 股）计算并填写。
二、本次权益变动对公司控制权的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。
三、其他说明
本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、持股 5%以上股东山西盛农签署的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/63ca4090-6b99-4b14-9d58-276a94afd6c9.PDF
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2026-10-12 17:20│*ST顾地（002694）：关于公司2026年日常关联交易的进展公告
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*ST顾地（002694）：关于公司2026年日常关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/e5446deb-55af-4f6a-ab66-e45eb34244bc.PDF
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2026-10-08 16:47│*ST顾地（002694）：关于公司收到法院传票及起诉书暨部分银行账户被冻结的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。
2、上市公司所处的当事人地位：被告。
3、涉案金额：17,949,833.33元
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。
5、邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称“邯郸顾地”）已于 2018年 3月从公司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司，
详情请查阅公司于 2017年8月 9日披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的公告》（
公告编号：2017-066）。
近日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顾地科技”）收到河北省磁县人民法院下发的《传票》以及《民事起诉状
》等文件，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况及进展情况
（一）基本情况
原告：中工工程机械成套有限公司
住所地：北京市丰台区南四环西路 188号七区 16号楼
被告一：顾地科技股份有限公司
住所地：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号
被告二：张书平，女，汉族，1971年 7月 30日出生
住所地：河北省邯郸市丛台区光明北大街 205号 9栋 2单元 6号被告三：北京航歆科技有限公司【曾用名：中和金拓（北京）投
资管理有限公司】
住所地：北京市朝阳区望京园 602号楼 15层 1825
第三人：邯郸顾地塑胶有限公司
地址：邯郸市丛台区五得利大厦 B座 2105室
根据原告中工工程机械成套有限公司民事起诉状所称：
诉讼请求：
1、判令被告一顾地科技股份有限公司立即向第三人邯郸顾地塑胶有限公司支付 1,200万元及利息【利息以 1,200万元为基数，
按照中国人民银行同期贷款基准利率标准，自 2014年 9月 30日起计算至 2019年 8月 19日止；按照全国银行间同业拆借中心 LPR利
率标准，自 2019年 8月 20日起计算至被告一实际支付之日止，暂计算至 2026年 7月 31日为 5,949,833.33元】；
2、判令被告二张书平立即向第三人支付 800万元及利息【利息以 800万元为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率标准，
自 2014年 9月 30日起计算至 2019年 8月 19日止；按照全国银行间同业拆借中心 LPR利率标准，自 2019年 8月 20日起计算至被告
二实际支付之日止，暂计算至 2026年 7月 31日为3,966,555.56元】；
3、判令被告三北京航歆科技有限公司对诉讼请求 1中被告一顾地科技股份有限公司的付款义务承担连带责任；
4、本案诉讼费、保全费等由三被告承担。
主要事实与理由：
2014年 9月 26日，第三人邯郸顾地的注册资本由 3,000万元增至 5,000万元，被告一顾地科技以货币方式认缴新增注册资本 1,
200万元，被告二张书平以货币的方式认缴新增注册资本 800万元，但顾地科技、张书平均未以货币方式完成实缴。顾地科技于 2018
年 3月 14日将未实缴出资的 1,200万元股权转让给被告三北京航歆科技有限公司【以下简称“航歆公司”，曾用名：中和金拓（北
京）投资管理有限公司】，原告认为，航歆公司作为受让股东，知道或者应当知道顾地科技未以货币的方式完成实缴，应对邯郸顾地
出资不实承担连带责任。
2025年 8月 7日，河北省磁县人民法院裁定受理邯郸顾地破产清算一案，并指定河北十力律师事务所担任邯郸顾地公司管理人。
原告系邯郸顾地的债权人。2026年 3月 31日，原告向管理人致函，反馈邯郸顾地股东顾地科技、张书平出资不实的情况，并请求管
理人予以追收，但管理人至今未追收。据此，原告作为邯郸顾地债权人，依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>
若干问题的规定（二）》和《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第十八条第一款之规定，提起本案诉讼，请判如所请
。
（二）进展情况
2026年 9月 30日，公司收到河北省磁县人民法院下发的《传票》以及《民事起诉状》等文件，传唤案由为追收未缴出资纠纷，
案号：（2026）冀 0427 民初 6128号，开庭时间为 2026年 10月 19日。同时，公司部分银行账户部分资金于 2026年 9月 29日被冻
结，冻结金额为：17,949,833元人民币。
二、本次诉讼前期有关情况
根据原告（中工工程机械成套有限公司）民事起诉状所述公司未实缴出资情况，经公司自查，公司于 2014年 9月 17日召开第二
届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司以债权人民币 1,200万元认购邯郸顾地新增的注册资本人
民币 1,200万元，详见公司于 2014年 9月 18日和 2014年 9月 29 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-057）和《关于子
公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-058）。
三、公司部分银行账户被冻结的情况及公司的应对措施及资金解冻安排
因本次诉讼导致公司部分银行账户被冻结，冻结金额为：17,949,833元人民币。公司将积极与法院、银行、原告（中工工程机械
成套有限公司）沟通协商，充分听取专业法律顾问单位的意见，积极应对，争取尽快恢复被冻结银行账户正常状态，公司将持续关注
账户资金被冻结事项的进展情况，依法维护公司与全体股东的合法权益。
四、本次公司部分银行账户部分资金被冻结对公司的影响
上述部分资金被冻结的部分银行账户系公司的基本户及一般户，因本次诉讼导致被冻结的基本户及一般户资金金额为 17,949,83
3元人民币，占公司 2025年经审计净资产绝对值的 26.63%。除已被冻结资金外，其他资金可正常使用，本次公司部分银行账户部分
资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。
五、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼因法院暂未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的审理
情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、河北省磁县人民法院《传票》【(2026)冀 0427民初 6128号】；3、河北省磁县人民法院《应诉通知书》【(2026)冀 0427民
初 6128号】；4、河北省磁县人民法院《举证通知书》【(2026)冀 0427民初 6128号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/647e68bc-1f2a-4b94-b807-1794d08c5126.PDF
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2026-09-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个
月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关事项公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 2
,970.64万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 44.07%。其中，公司或控股子公司起诉其他公司的案件涉案金额为 2,603.48
万元，其他公司起诉公司或控股子公司的案件涉案金额为
367.16万元。
本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝
对金额超过人民币 1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依
据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b05572c5-3c3c-477d-b128-9a58daa0819d.PDF
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2026-09-11 19:09│*ST顾地（002694）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、公司财务总监辞职情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监许亮先生的书面辞职报告。因个人原因，许亮先生
申请辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止。根据相关规定，许亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，辞职后，许亮先生将不再担任公司任何职务。
许亮先生的辞职不会影响公司业务正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，许亮先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。许亮先生已按照公司相关规定做好交接工作。
许亮先生在担任公司财务总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢。
二、公司财务总监聘任情况
公司于 2026年 9月 11日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长苏孝
忠先生提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任费洁先生（简历详见附件）为公司财务总监
，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
费洁先生拥有职位要求的专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，具备履行财务总监岗位职责所必需的职业操守与从业经验，
不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/976774d5-b55b-48f3-a9c3-4fc480dff255.PDF
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2026-09-11 19:09│*ST顾地（002694）：关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 11日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，经公司董事长苏孝忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任徐博先生（简历详见附件）为
公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
徐博先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书
》，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
同日，徐博先生申请辞去公司证券事务代表一职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快聘任新的证
券事务代表。
徐博先生的联系方式如下：
电话/传真：0711-5911050
邮箱：goody@goody.com.cn
联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/07a4a45d-f43d-4d67-9a52-8635b6a278a9.PDF
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2026-09-11 19:06│*ST顾地（002694）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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*ST顾地（002694）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/1c0a9a11-1306-41e0-b2e7-d7e251165a76.PDF
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2026-09-10 00:00│*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/1115c175-3e02-4702-8f21-86d65968e69f.PDF
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2026-08-28 16:08│*ST顾地（002694）：2026年半年度报告摘要
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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 顾地科技 股票代码 002694
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏孝忠（代） 徐博
办公地址 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号
电话 0711-5911050 0711-5911050
电子信箱 goody@goody.com.cn goody@goody.com.cn
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 475,149,208.05 421,402,687.47 12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,491,589.84 -294,093,096.35 93.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 -13,777,292.04 -8,462,215.69 -62.81%
净
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -89,536,398.80 -27,786,987.30 -222.22%
基本每股收益（元/股） -0.0257 -0.4091 93.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0257 -0.4091 93.72%
加权平均净资产收益率 -112.68%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 1,136,645,218.59 1,171,358,270.48 -2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） -82,802,784.16 -67,401,315.57 -22.85%
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,031 报告期末表决权恢复的优 0
先股
股东总数（如有）
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结
件 情况
的股份数量 股份状态 数量
万洋集团有 境内非国有法 21.74% 165,888,000 165,888,000 不适用 0
限公司 人
山西盛农投 境内非国有法 12.54% 95,704,292 95,704,292 质押 95,703,9
资有限公司 人 20
冻结 95,704,2
92
沈思思 境内自然人 3.50% 26,671,932 26,671,932 不适用 0
朱少麟 境内自然人 3.41% 26,040,000 26,040,000 不适用 0
苏孝锋 境内自然人 3.41% 26,040,000 26,040,000 不适用 0
李晓 境内自然人 3.06% 23,317,800 23,317,800 不适用 0
代宏 境内自然人 2.81% 21,472,490 21,472,490 不适用 0
#华淑洁 境内自然人 1.99% 15,184,300 15,184,300 不适用 0
张胜敏 境内自然人 1.31% 10,000,000 10,000,000 不适用 0
#康军妹 国有法人 1.18% 9,039,200 9,039,200 不适用 0
上述股东关联关系或一致行 苏孝锋先生系公司实际控制人，与公司控股股东万洋集团有限公司构成
动的 一致行动关
说明 系。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动关系。
参与融资融券业务股东情况 1、公司股东华淑洁除通过普通证券账户持有 0股外，还通过信用交易担
说明 保证券账户
（如有） 持有 15,184,300股，实际合计持有 15,184,300股。
2、公司股东康军妹除通过普通证券账户持有 8,206,900股外，还通过信
用交易担保证
券账户持有 832,300股，实际合计持有 9,039,200股。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、前期会计差错更正
本报告期未发生前期会计差错更正事项。
2、重要债务重组
本报告期未发生重要的债务重组事项。
3、资产置换
本报告期未发生重要的非货币性资产交换。
4、年金计划
本报告期无年金计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/31ca4d74-cdf4-4e31-ab39-599b52ebc333.PDF
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2026-08-28 16:08│*ST顾地（002694）：2026年半年度报告
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*ST顾地（002694）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:07│*ST顾地（002694）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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*ST顾地（002694）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ff2c7d86-8347-4c6e-822c-b49cbd471d88.PDF
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2026-08-28 16:07│*ST顾地（002694）：关于2026年半年度计提预计负债、资产减值准备及信用减值准备的公告
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为真实、公允地反映顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”、“公司”）的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公
司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对截至 2026年 6月 30日的未决诉讼和有关资产、负债的实际情况进行了审慎分析和评估，计提预计负债、资产减值准备及信用减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
（一）计提预计负债的情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合未决诉讼的进展情况，基于谨慎性原则，2026年上半年公司对涉诉案件计提预
计负债 6,608,993.98元，计提后 2026年半年度末预计负债的余额为 445,332,391.52元。
（二）计提资产减值准备及信用减值准备的情况概述
公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存在减值迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、存
货和合同资产等资产合计计提资产减值准备及信用减值损失准备 11,273,610.15元；具体明细如下表：
单位：元
科目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -30,307.04
（损失以“-” 应收账款坏账损失 3,868,627.06
号填列） 其他应收款坏账损失 741,954.95
小计 4,580,274.97
资产减值损失 存货跌价损失 6,564,096.26
（损失以“-” 合同资产减值损失 205,829.22
号填列） 其他非流动资产减值损失 -76,590.30
小计 6,693,335.18
合计 11,273,610.15
公司 2026 年上半年度计提了应收票据、其他应收款、应收账款合同资产和存货等资产减值准备及信用减值准备 11,273,610.15
元，占公司 2026年半年度归属于上市公司股东的所有者权益的绝对值比例为 13.62%，占公司 2026年半年度归属于上市公司股东的
净利润的绝对值比例为 60.97%。
二、具体说明
（一）主要诉讼案件计提预计负债的具体说明
1、因阿拉善盟梦想汽车文化旅游有限公司与浙江精工钢结构集团有限公司的合同纠纷，诉请法院追加本公司为被执行人，要求
对本金 216,169,496.66元及相应违约金等债务承担连带清偿责任。内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院于2025年 7月 10日作出一审
民事判决，本公司需要承担连带责任。经本公司上诉，内蒙古自治区高级人民法院于 2026年 3月 10日作出二审裁定，撤销内蒙古自
治区阿拉善盟中级人民法院一审判决，发回内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院重新审理。截止到本报告日，该诉讼重新进入一审程
序，尚未开庭。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2026-007）。
2、原告宁夏建工集团有限公司二分公司因与公司原子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司的建设工程施工合同纠纷，
向法院诉请追加本公司为被执行人，要求本公司对梦想汽车所欠工程款债务承担连带清偿责任。内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院
已于 2026 年 3月作出一审判决，本公司需要承担连带责任。经本公司上诉，内蒙古自治区高级人民法院于 2026 年 8月二审裁定，
撤销内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院一审判决，发回内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院重新审理。截止到本报告日，该诉讼重
新进入一审程序，尚未开庭。
具体内容详见公司于 2026年 8月 8日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合
同纠纷强制执行案）》（公告编号：2026-032）。
公司已按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》，预估了上述纠纷案对财务报表的影响，并根据最佳估计数在 2026 年上半
年度计提 6,608,993.98 元的预计负债。
（二）计提资产减值准备的具体说明
公司及下属子公司各类存货 2026 年 6月末账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额如下：
单位：元
项目 账面余额 可变现净值 存货跌价准备余额
原材料 79,838,169.24 76,135,164.92 3,703,004.32
周转材料 1,166,477.15 1,096,400.59 70,076.56
半成品 13,781,404.15 13,773,008.58 8,395.57
库存商品 155,306,185.31 143,279,819.30 12,026,366.01
工程施工 1,421,405.28 1,421,405.28
合计 251,513,641.13 235,705,798.67 15,807,842.46
据上表公司及下属子公司 2026 年 6 月末存货计提跌价准备余额合计为15,807,842.46元，其中于 2025年末已计提存货跌价准
备 14,180,923.27元，2026年度转回或转销存货跌价准备 4,937,177.07 元，因此本次拟计提存货跌价准备6,564,096.26元，具体情
况如下：
项目名称 存货（元）
账面价值 251,513,641.13
资产可收回金额 235,705,798.67
资产可收回金额的计算过程 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号-存货》
存货跌价准备余额 15,807,842.46
2025 年末已计提金额 14,180,923.27
2026 年度转回或转销金额 4,937,177.07
2026 年度计提金额 6,564,096.26
计提原因 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定
三、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司 2026年半年度计提预计负债、资产减值准备、及信用减值准备的事项，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026年 6月 30日合并财务状况以及 2026年半
年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将《关于 2026年半年度计提预计负债、资产减值准备及信用
减值准备的议案》提交董事会。
（二）董事会意见
本次计提预计负债、资产减值准备及信用减值准备已经公司第五届董事会第十八次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公
司本次计提预计负债、资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观
、公允地反映公司的资产状况和经营情况。
四、本次计提预计负债、资产减值准备对公司的影响
公司 2026年半年度计提预计负债 6,608,993.98元，将减少 2026年半年度利润总额 6,608,993.98 元，减少 2026 年半年度归
属于上市公司股东的净利润6,608,993.98 元，同时相应减少归属于上市公司股东的所有者权益合计6,608,993.98元。
公司 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准备合计金额为11,273,610.15 元，相应减少 2026 年半年度归属于上市公司
股东的净利润11,273,610.15 元，同时相应减少归属于上市公司股东的所有者权益合计11,273,610.15元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9efd5a3e-b053-4f10-813c-5cc229264602.PDF
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2026-08-28 16:07│*ST顾地（002694）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个
月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关事项公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 3
,308.17万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 49.08%。其中，公司或控股子公司起诉其他公司的案件涉案金额为 2,939.24
万元，其他公司起诉公司或控股子公司的案件涉案金额为368.93万元。
本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝
对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述诉讼、仲裁事项尚在进展过程中，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依
据会计准则的要求和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8b71dc7a-1281-4b95-803e-ec924f68bad4.PDF
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2026-08-28 16:06│*ST顾地（002694）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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*ST顾地（002694）：第五届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07c59e41-309a-41cf-ac53-4418a433538a.PDF
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2026-08-20 00:00│*ST顾地（002694）：关于董事会秘书辞职的公告
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈静女士的书面辞职报告。因个人原因，陈静女士申
请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止。陈静女士的辞职报告自 2026年 8月19日送达公司董事会之
日起生效，辞职后，陈静女士将不再担任公司任何职务。
陈静女士的辞职不会影响公司业务正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，陈静女士未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈静女士在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
为保障公司董事会工作持续规范开展，在董事会秘书职位空缺期间由董事长苏孝忠先生代行董事会秘书全部职责，且公司将同步
启动新任董事会秘书遴选工作，严格依照法律法规、监管规则及《公司章程》，按期完成聘任并及时履行信息披露义务。
苏孝忠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0711-5911050 传真：0711-5913185
邮箱：goody@goody.com.cn
联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/17ffd597-ad59-46cc-9bc4-6e2464104c9a.PDF
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2026-08-07 16:42│*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）
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*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/81fcd1d0-8036-4ac0-992f-89182e67a555.PDF
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2026-07-14 18:58│*ST顾地（002694）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值、预计期末净资产为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1,085.20万元—1,989.53万元 亏损：29,409.31万元
东的净利润 比上年同期增长：96.31%—93.24%
扣除非经常性损益 亏损：1,111.67万元—1,976.29万元 亏损：846.22万元
后的净利润 比上年同期下降：31.37%—133.54%
基本每股收益 亏损：0.0151元/股—0.0277元/股 亏损：0.4091元/股
项目 本报告期末 上年末
归属于母公司所有 -6,873.21万元—-9,809.81万元 -6,740.13万元
者权益
注：以上表格中的“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减亏，主要系上年同期公司根据相关诉讼事项计提了大额预计负债约 2.8
7亿元，致上年同期亏损基数较大，本期无该等大额计提。扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度较上年同期有所扩大，主要系公司
应收款项信用减值损失计提增加以及销售费用上升，同时短期借款增加导致利息费用支出增加所致。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为准。本
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/528c25bb-cbba-40a3-90f0-595a843b42d4.PDF
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2026-07-06 17:27│*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告
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*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5726ed50-b788-445c-897c-90dca033c752.PDF
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2026-07-03 17:18│*ST顾地（002694）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST顾地，证券代码：002694）于 2026年 7月 1日、2026年 7月
2日、2026年 7月 3日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查以及函询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查以及函询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作
，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/7d2f0720-fd17-43d5-8db0-d21d812ee7ca.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST顾地（002694）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨公司2025年度业绩说明
│会的公告
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特别提示：
1、会议召开时间：2026年 7月 9日（星期四）14：00-17：00
2、召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台
3、会议召开方式：网络文字互动
一、活动安排
为进一步加强顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者互动交流，公司将于 2026年 7月 9日参加由湖北证监局指
导，湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩
说明会”，届时将通过线上形式与广大投资者就公司2025年度业绩、发展战略、经营状况、公司治理等投资者关注的问题进行交流与
沟通。
二、召开的时间、方式
召开时间：2026年 7月 9日（星期四）14：00-17：00
召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台
会议方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：苏孝忠先生
独立董事：蒋海龙先生
职工董事：潘林亮先生
董事会秘书：陈静女士
财务总监：许亮先生
四、投资者参加方式
投资者可在活动开始后登陆“全景路演”网站（https://ir.p5w.net/c/002694），向公司提出希望了解的公司情况及关注的问
题，公司将通过网络在线交流形式对投资者提出的问题进行及时解答。
五、其他
本次活动所有回复可在全景网投资者关系互动平台查阅，公司将在会后就主要内容及时披露。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/172a1157-8b1f-4a80-9f30-c3a6942cfa2d.PDF
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2026-06-01 19:08│*ST顾地（002694）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST顾地，证券代码：002694）于 2026 年 5 月 28 日、2026
年 5 月 29 日、2026 年 6 月 1日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查以及电话问询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查以及电话问询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作
，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/edda4ebb-9805-41f9-b19c-c5be38038e88.PDF
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2026-05-28 17:47│*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）
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*ST顾地（002694）：关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/a4b3eccb-b2a4-40ba-806d-64e0416de73b.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST顾地（002694）：2025年年度股东会决议公告
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*ST顾地（002694）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2af865b-ef6d-4da8-88b9-74a8c66ecbab.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST顾地（002694）：2025年年度股东会法律意见书
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致：顾地科技股份有限公司
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称
“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召
开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召开经第五届董事会第十七次会议审议通过，并于
2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《顾地科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”），公
司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30如期在：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司会议室召开，召开的实际
时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 5月 19日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 3人，代表股份 217,185,188股，占公司有表决权股份总数的 31.
3562%。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 56名
，代表股份 9,124,800股，占公司有表决权股份总数的 1.3174%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供
机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议有表决权股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股
。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 56人，代表股份 9,124,800股，占公司有表决权股份总数的 1.3174%。本次会议有表决权
股份数已剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权的股份 70,447,104股。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》；
2、《独立董事年度述职报告》；
3、《2025年年度报告及其摘要》；
4、《2025年度财务决算报告》；
5、《关于 2025年度利润分配方案的议案》；
6、《董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案》；
7、《关于 2026年日常关联交易额度预计的议案》；
8、《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
10、《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
11、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
议案 7涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东已回避表决。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6fc3f790-8dfe-4e33-a3ca-d2633475a5d1.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：2025年年度审计报告
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顾地科技（002694）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49dc28fa-5c36-4553-ace3-207e8aed8899.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是顾地科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告 第 1 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，顾地科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年四月二十八日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fd770dc-47fc-4b1d-9e65-7747bc959244.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司
”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顾地科技2025
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金
总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费
用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000 股，募集
资金总额为人民币 467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的
发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,
712.30元，报告期末存放金额为0.00元。具体情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛 8110901012601646850 459,265,712.30
偿还银行贷款 山顺德支行
合 计 459,265,712.30
截至 2025年 12月 31日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
初始募集资金净额 459,265,712.30
截至 2024年 12月 31日止募投项目累计使用金额 407,087,038.69
其中：募集资金项目使用 407,087,038.69
2025年募投项目使用募集资金金额 56,694,751.79
其中：来源于累计利息收益扣减手续费后的净额[注 1] 4,516,078.18
截至 2025年 12月 31日止募集资金专户应有余额 0.00
其中：截至 2025年 12月 31日止募集资金专户实际余额 0.00
截至 2025年 12月 31日使用募集资金购买的理财产品余额 0.00
注 1：累计利息收益扣除手续费 451.61万元已全部用于募投项目补充流动资金；注 2：募集资金已全部使用完毕并注销募集资
金账户，具体情况请查阅公司于 2025年 6月 25日披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-0
44）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资
金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
2023年 9月 18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议
案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。具体内容详见公司于 2023年 9月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签
订募集资金监管协议的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元）
补充运营资金和 中信银行股份有限公司佛山 8110901012601646850 0.00
偿还银行贷款 顺德支行
合 计 0.00
报告期内，公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管
协议的行为。公司签订的三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出
现违规使用募集资金的情况。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实
、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作及核查意见
在 2025 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实
施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、销户凭证、中介机构相关报告的相
关公告及支持文件等资料。
经核查，保荐机构认为：顾地科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6c00255c-10ee-479f-8e4a-cfbf42685834.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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我们审计了顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”)2025年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 4月 28 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA13004 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的顾地科技2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
顾地科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映顾地科技2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，顾地科技2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了顾地科技2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解顾地科技 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供顾地科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国·上海 二〇二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb587ddc-0049-443f-9601-bdca6ec43ed7.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：关于2026年日常关联交易额度预计的公告
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重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次 2026 年日常关联交易额度预计系公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符
合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司和全体股东的利益，特别
是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）及其关联企业发生日常关联交
易，日常关联交易预计金额不超过 15,500.00万元（含）人民币，额度有效期十二个月。公司独立董事召开独立董事专门会议对本事
项进行审议，并发表了明确同意意见。
2025年 4月 28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2026年日常关联交易额度预计的议案》，关联董事
苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、廖鸿展和潘林亮回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额
计金额 金额
向关联方 万洋集团 销售产品、 按照市场 15,500.00 1,669.65 7,149.33
销售产品、 及其关联 商品 价格公允
商品 企业 定价
向关联方 万洋集团 购买材料、 按照市场 114.45 1,509.10
采购产品、 及其关联 商品、接受 价格公允
商品 企业 关联方的 定价
服务
注 1：本次日常关联交易额度预计经 2025年年度股东会审议通过后方可实施，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
注 2：截至披露日已发生金额系公司自 2025年 3月 21日起至本公告披露日与控股股东万洋集团及其关联企业的日常关联交易总
额，日常关联交易总额未超过 2025年已审议的关联交易总额度。
注 3：上表中相关数据均为不含税金额。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司 2025年度日常关联交易的实际情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2025 年度 2025 年度发生额
预计金额
向关联方销售产品、 温州航泰贸易有限公司 15,500 7,147.76
商品 泰顺新缘物资贸易有限公司 1.57
向关联方采购商品、 万洋建设集团有限公司 1,202.11
接受关联方的服务 浙江嘉创建筑设计有限公司 15.01
佛山顺水泉贸易有限公司 3.02
浙江万洋新能科技有限公司 129.15
湖北省鄂州市万运新能源有限公司 107.22
佛山顺德万运新能源科技有限公司 45.55
温州顺水泉贸易有限公司 3.34
如东顺水贸易有限公司 1.83
浙江万邦信息发展有限公司 1.87
合计 8,658.43
注 1：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
注 2：上表中相关数据均为不含税金额。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：万洋集团有限公司
统一社会信用代码：913303006628606912
成立时间：2007年 5月 28日
注册地址：浙江省温州市黎明西路 20号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：苏孝忠
注册资本：9,000万元
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；工业工程设计服务；专业设计服务
；园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；特种设
备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
（二）与本公司的关联关系
万洋集团系公司控股股东，其与其关联企业与公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
关联公司万洋集团及其关联企业均为依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易的主要内容
本次新增的日常关联交易额度属于日常业务合作范围，主要内容包括向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务等，均为公司正
常生产经营所需。
（二）日常关联交易的定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合
理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
（三）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存
在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司
主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事审议情况
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2026年日常关联交易额度预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公
司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此
，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于2026年日常关联交易额度预计的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审
议。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57b3d240-4515-46fe-acce-ae53bb8e8d87.PDF
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2026-04-28 22:40│顾地科技（002694）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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顾地科技（002694）：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1efaf5a-39ff-4707-b6f8-91acf11f5999.PDF
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2026-04-28 22:39│顾地科技（002694）：关于召开2025年年度股东会的通知
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顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年 4 月 28 日召开，会议决定于 2026年 5 月
19 日召开公司 2025 年年度股东会，现将此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会（第五届董事会第十七次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 19日（星期二）14：30开始（2）网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-
15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9：15-15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积
投票提
案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 独立董事年度述职报告 √
3.00 2025年年度报告及其摘要 √
4.00 2025年度财务决算报告 √
5.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 √
6.00 董事、高级管理人员 2026年度薪酬（津贴）方案 √
7.00 关于 2026 年日常关联交易额度预计的议案 √
8.00 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
10.00 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
11.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
（二）议案披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容于 2026年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，议案 7.00
涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东应回避表决，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
公司独立董事向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2026年 5月 14日 9：00至 11：30，13：30至 15：30；
3、登记地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号公司董秘办；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托
书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭 QFII证
书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体
操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：陈静、徐博
联系电话：0711-5911050
传 真：0711-5913185
公司地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道 18号
邮 编：436099
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c1e6f2b-704b-4a06-a075-415b75990c17.PDF
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2026-04-28 22:39│顾地科技（002694）：2025年度独立董事述职报告（蒋海龙）
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本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则
》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2025年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了
独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责工作情况述职如下
：
一、出席会议情况
（一）股东会
公司 2025年度共召开了 1次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开股东 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
会会议次数 会议次数 议次数 次数
蒋海龙 1 1 1 0
（二）董事会会议
公司 2025年度共召开了 5次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会会议次数 事会会议次数 次数 次数
蒋海龙 5 5 5 0
在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事
项和其它重大事项充分发表独立意见。我对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情
况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。
（三）董事会专门委员会会议
作为独立董事，我在董事会审计委员会中担任召集人。报告期内，遵照公司章程，我积极参与专门委员会的日常工作，认真履行
有关职责。
二、出席董事会专门会议的工作情况
（一）独立董事专门会议
报告期内，召开独立董事专门会议 4次，我实际出席 4次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 3月 17日 审议并通过《关于 2025年日常关联交易额度预计的议案》、《关
于公司以土地等资产质押开具银行承兑汇票的议案》
2 2025年 4月 23日 审议并通过《独立董事年度述职报告》、《关于 2024年度利润分
配方案的议案》、《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》、《关于新增 2025年日常关联交易额度的议
案》
3 2025年 5月 20日 审议并通过《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议
案》
4 2025年 8月 22日 审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》
我积极履行职责，在上市公司独立董事专门会议中，对多份重要议案进行了认真审议。在审议过程中，我积极发表专业、独立的
意见，对可能存在的风险点和需关注的事项提出针对性问题和建议。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均投出赞
成票。
（二）审计委员会
报告期内，召开审计委员会 3次，我实际出席 3次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 4月 23日 审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》、《2025年第一
季度报告》、《关于 2024年度内部控制自我评价报告》、《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024年度计
提预计负债、资产减值准备及核销资产的议案》
2 2025年 8月 22日 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》、《关于 2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于
2025年半年度计提预计负债的议案》
3 2025年 10月 23日 审议并通过《2025年第三季度报告》
我凭借专业的财务和审计知识对公司披露的定期报告、内部控制评价报告、计提资产减值准备及预计负债等事项进行审核、评估
及监督，并对续聘的会计师事务所在履职能力、诚信记录等方面进行审查。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均
投出赞成票。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
报告期内，我认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会和股东会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、
信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会
决策的科学性和客观性。日常工作中，本人通过电话、微信等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同
分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。2025年度，本人
在公司现场工作的时间为 15天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、我持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独
立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。
2、我持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督
促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，准确、严格、及时的执行信息披露的有关规定。
3、我认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解
，不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4、本人在 2025年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东会以及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取
股东诉求和建议。
五、培训和学习情况
我自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在 2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，我将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及
股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。
独立董事：蒋海龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b62150c6-ee80-4cf4-ab08-18525d43df34.PDF
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2026-04-28 22:39│顾地科技（002694）：2025年度独立董事述职报告（林来森）
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本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则
》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2025年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了
独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责工作情况述职如下
：
一、出席会议情况
（一）股东会
公司 2025年度共召开了 1次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开股东 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
会会议次数 会议次数 议次数 次数
林来森 1 1 1 0
（二）董事会会议
公司 2025年度共召开了 5次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会会议次数 事会会议次数 次数 次数
林来森 5 5 5 0
在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事
项和其它重大事项充分发表独立意见。我对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情
况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。
（三）董事会专门委员会会议
作为独立董事，我在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职，并担任提名委员会、薪
酬与考核委员会的召集人。报告期内，遵照公司章程，我积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。
二、出席董事会专门会议的工作情况
（一）独立董事专门会议
报告期内，召开独立董事专门会议 4次，我实际出席 4次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 3月 17日 审议并通过《关于 2025年日常关联交易额度预计的议案》、《关
于公司以土地等资产质押开具银行承兑汇票的议案》
2 2025年 4月 23日 审议并通过《独立董事年度述职报告》、《关于 2024年度利润分
配方案的议案》、《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》、《关于新增 2025年日常关联交易额度的议
案》
3 2025年 5月 20日 审议并通过《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议
案》
4 2025年 8月 22日 审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》
我在独立董事专门会议中审议上市公司上述事项时，对各项议案进行了深入研究和分析。在审议过程中，我积极与其他独立董事
进行沟通交流，并对公司的关联交易、募集资金使用、对外担保等情况进行了监督和审查，确保其符合相关法律法规和公司章程的规
定。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均投出赞成票。
（二）审计委员会
报告期内，召开审计委员会 3次，我实际出席 3次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序 召开日期 审议或讨论事项
号
1 2025年 4月 2 审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》、《2025年第一
3日 季度报告》、《关于 2024年度内部控制自我评价报告》、《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024年度计
提预计负债、资产减值准备及核销资产的议案》
2 2025年 8月 2 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》、《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的
2日 专项报告的议案》、《关于
2025年半年度计提预计负债的议案》
3 2025年 10月 审议并通过《2025年第三季度报告》
23日
我在审计委员会中审议上述事项时，对各项议案进行了深入研究和分析，充分考虑了公司的经营状况、财务状况以及相关法律法
规的要求，确保审议事项符合相关法律法规和公司章程的规定。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均投出赞成票
。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，召开薪酬与考核委员会 1次，我实际出席 1次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 4月 23日 审议并通过《董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）
方案》
我在审议上市公司《董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方案》时，充分考虑了公司的经营状况、财务状况、同行业薪
酬水平以及董事、高级管理人员的工作履历、工作表现等因素，并与其他委员进行沟通交流，提出专业的意见和建议。因该项议案涉
及本人自身利益，根据相关规定，本人对该议案进行回避表决。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
报告期内，我认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会和股东会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、
信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会
决策的科学性和客观性。日常工作中，本人通过电话、微信等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同
分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。2025年度，本人
在公司现场工作的时间为 15天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、我持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独
立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。
2、我持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督
促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，准确、严格、及时的执行信息披露的有关规定。
3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4、本人在 2025年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东会以及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取
股东诉求和建议。
五、培训和学习情况
我自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在 2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，我将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及
股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。
独立董事：林来森
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/807532ab-8d18-49bf-bcab-4116da91c666.PDF
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2026-04-28 22:39│顾地科技（002694）：董事与高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为健全公司薪酬管理体系，保障公司董事与高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励、约束机制，顾地科技股
份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事规则》（以下简称“《独董规则》”）等法律、法规以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
、《顾地科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担
任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《独董规则》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其
他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展
和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符
。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、 竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、 按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
3、 与绩效挂钩的原则；
4、 短期与长期激励相结合的原则；
5、 激励与约束相结合的原则。
第四条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。公司董事会薪酬与考核委
员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，审查董事及高级管理人员履行职责情况和绩效考评
，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议，对公司薪酬制度执行情况进行监督。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司董事薪酬方案及独立董事津贴方案由薪酬与考核委员会拟订，经公司
董事会审议、股东会审议后实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议批准后实施。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
第三章 薪酬标准
第八条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，绩效薪酬主要与公司经
营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效薪酬的兑现水平，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。可根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求。具体方案根据国家的相关法律、法规等
另行确定。本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等
长效激励约束机制相关权益。
第九条 根据公司内部董事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本薪酬标准，基本薪酬不浮动，按月平
均发放。
第十条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司经营目标完成率及目标责任制考核结果挂钩。
第十一条 公司内部董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以其实际从事的主要工作岗位确定。
第十二条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定
履行职责（如出席公司董事会会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
内部董事不另行发放津贴。
第十三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬支付与止付追索
第十四条 公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事、外部董事津贴于股东会通过其任职决议
之日起的次月发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、
改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
1、 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、 因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、 经营决策重大失误， 导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；
5、 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及
时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违
反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付
未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付
追索程序。
第五章 绩效考核与薪酬调整
第二十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
在董事对公司经营发展作出突出贡献时，经公司董事会批准，公司可设立高管人员专项奖励。
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营发展服务，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、 公司盈利状况。
2、 同行业薪酬水平：每年通过收集同行业的薪酬数据并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
3、 通胀水平：参考通胀水平，薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
4、 公司组织架构的调整。
5、 岗位变动的个别调整。
第二十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、
高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定执行。
第二十五条 本制度自公司股东会审议批准之日起实施，修改亦同。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释，并由董事会薪酬
与考核委员会负责监督实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69fb6a00-0d4f-486b-a7e3-f83aa6781b09.PDF
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2026-04-28 22:39│顾地科技（002694）：2025年度独立董事述职报告（林道友）
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本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则
》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2025年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了
独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责工作情况述职如下
：
一、出席会议情况
（一）股东会
公司 2025年度共召开了 1次股东会，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开股东 本年应参加股东会 亲自出席会 委托出席会议
会会议次数 会议次数 议次数 次数
林道友 1 1 1 0
（二）董事会会议
公司 2025年度共召开了 5次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：
姓名 本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议
会会议次数 事会会议次数 次数 次数
林道友 5 5 5 0
在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事
项和其它重大事项充分发表独立意见。我对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情
况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。
（三）董事会专门委员会会议
作为独立董事，我在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照公司章
程，我积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。
二、出席董事会专门会议的工作情况
（一）独立董事专门会议
报告期内，召开独立董事专门会议 4次，我实际出席 4次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 3月 17日 审议并通过《关于 2025年日常关联交易额度预计的议案》、《关
于公司以土地等资产质押开具银行承兑汇票的议案》
2 2025年 4月 23日 审议并通过《独立董事年度述职报告》、《关于 2024年度利润分
配方案的议案》、《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》、《关于新增 2025年日常关联交易额度的议
案》
3 2025年 5月 20日 审议并通过《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议
案》
4 2025年 8月 22日 审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况和
公司对外担保情况》
我在上市公司独立董事专门会议中，对公司的关联交易、募集资金使用、对外担保等情况进行了监督和审查，确保决策的科学性
和合理性，充分考虑公司及股东的权益。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对所有议案均投出赞成票。
（二）审计委员会
报告期内，召开审计委员会 3次，我实际出席 3次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 4月 23日 审议并通过《2024 年年度报告全文及摘要》、《2025年第一
季度报告》、《关于 2024年度内部控制自我评价报告》、《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024年度计
提预计负债、资产减值准备及核销资产的议案》
2 2025年 8月 22日 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》、《关于 2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于
2025年半年度计提预计负债的议案》
3 2025年 10月 23日 审议并通过《2025年第三季度报告》
我在审计委员会中审议上市公司上述事项时，积极与公司管理层进行沟通交流，充分了解公司的经营状况和财务状况。我对公司
的财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了严格的审查和监督。基于对各项议案的充分理解和审慎判断，我对
所有议案均投出赞成票。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，召开薪酬与考核委员会 1次，我实际出席 1次，不存在委托投票的情况。会议审议事项如下：
序号 召开日期 审议或讨论事项
1 2025年 4月 23日 审议并通过《董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方
案》
我在审议《董事、高级管理人员 2025年度薪酬（津贴）方案》时充分考虑了公司的经营状况、财务状况以及同行业薪酬水平等
多方面因素，确保薪酬方案的合规性以及合理性。因该项议案涉及本人自身利益，根据相关规定，本人对该议案进行回避表决。
三、对公司治理结构及经营管理的现场调查
报告期内，我认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会和股东会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、
信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会
决策的科学性和客观性。日常工作中，本人通过电话、微信等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理情况，共同
分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。2025年度，本人
在公司现场工作的时间为 15天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、我持续关注落实保护社会公众股东合法权益方面的工作，积极推动和完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独
立董事在公司治理方面的作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权
益。
2、我持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体情况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督
促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》
的有关规定，准确、严格、及时的执行信息披露的有关规定。
3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，
不断提高自身履职能力，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4、本人在 2025年度任职期间积极履行独立董事的职责，通过参加股东会以及业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流，听取
股东诉求和建议。
五、培训和学习情况
我自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进
公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人作为独立董事在 2025年度履行职责情况的汇报。
2026年，我将继续按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，积极地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及
股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我工作的大力支持。
独立董事：林道友
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afd2c879-7259-4064-b7c7-cc9d0ced4c1f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│*ST顾地：2026年三季度报告
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2026-08-29│*ST顾地：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225523851.PDF
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2026-04-29│顾地科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243998.PDF
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2026-04-29│顾地科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225244010.PDF
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2025-10-29│顾地科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224750291.PDF
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2025-08-28│顾地科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587639.PDF
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2025-04-29│顾地科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223382562.PDF
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2025-04-29│顾地科技：2025年一季度报告
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2024-10-31│顾地科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568380.PDF
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2024-08-29│顾地科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029969.PDF
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2024-04-26│顾地科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219830615.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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