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002694(顾地科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002694 顾地科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顾地科技(002694):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/7fa46b70-13e9-431f-8d37-54bcf65043e6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):关于新增2024年日常关联交易额度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 本次新增 2024 年日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响:本次新增 2024 年日常关联交易额度系公司日常关联交易,属于公司日常经营活动需要, 符合公司实际经营情况,按照公平、公正、公开原则开展,遵循公允价格作为定价原则,不存在损害上市公司和全体股东的利益,特 别是中小股东利益的情形,且不会影响公司独立性,不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司(以下简称“万洋集团”)关联企业发生日常关联交易 总金额 2,500 万元,2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要,拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后,公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额 15,500 万元。 (二)关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 15 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于新增 2024 年日常关联 交易额度的议案》,关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。全体 独立董事于 2024 年 3 月 9 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 ,同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准, 但需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 (三)新增关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 关联方 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生 类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额 计金额 金额 向关联方 万洋集团 销售产 按照市场 13,000 561.75 0 销售产 及其关联 品、商品 价格公允 品、商品 企业 定价 向关联方 万洋集团 购买材 按照市场 0 0 采购产 及其关联 料、商 价格公允 品、商品 企业 品、接受 定价 关联方的 服务 注 1:本次增加的日常关联交易额度需经股东大会审议通过后方可实施,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 注 2:本次额度增加后,2024 年度日常关联交易额度总金额为 15,500 万元。 注 3:向关联方销售产品截至披露日已发生金额 561.75 万元系公司向泰顺风高物资贸易有限公司和温州航泰贸易有限公司销售 产品,该笔关联交易已经第五届董事会第四次会议审议通过。 (四)2023 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2023 年度未实际发生日常关联交易。 二、关联方基本情况 (一)基本情况 关联方名称:万洋集团有限公司 统一社会信用代码:913303006628606912 成立时间:2007 年 5 月 28 日 注册地址:浙江省温州市黎明西路 20 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:苏孝忠 注册资本:9,000 万元 经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;工业工程设计服务;专业设计服务 ;园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;金属门窗工程施工;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);特种设 备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)。 (二)与本公司的关联关系 万洋集团系公司控股股东,其与其关联企业与公司存在关联关系。 (三)履约能力分析 关联公司万洋集团及其关联企业均为依法存续经营,具有相关支付履约能力,其履约能力不存在重大不确定性。 三、新增关联交易主要内容 (一)日常关联交易的主要内容 本次新增的日常关联交易额度属于日常业务合作范围,主要内容包括向关联方销售产品、接受关联方提供的劳务等,均为公司正 常生产经营所需。 (二)日常关联交易的定价原则 公司与上述关联方发生的关联交易,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格参照市场价格协商确定,遵循公平合 理的定价原则,并按照协议约定进行结算。 (三)关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次增加的关联交易属于日常业务合作范围,均为公司正常生产经营所需,交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则 ,不存在损害公司和公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中,上述日常关联交易会持续,交易不会对公司的独立性构成影响 ,公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。 五、独立董事审议情况 公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》并了解了本次关联交易的背景情况,认为公 司与关联方发生的日常关联交易,属于正常生产经营业务,符合公司经营发展的实际需要,不存在损害公司和股东利益的情况。因此 ,公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会 审议。 六、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为: 公司新增 2024 年日常关联交易额度的事项符合公司经营活动的需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述日常关联交 易事项已经公司董事会审议通过,本次关联交易事项已由独立董事一致同意,经公司独立董事专门会议审议通过,履行了必要的决策 程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的 有关规定。因此,保荐机构对于公司新增 2024 年日常关联交易额度事项无异议。 七、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、第五届监事会第三次会议决议; 3、独立董事专门会议决议; 4、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/4942804a-a7fd-43fd-8338-5568b02eabe9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):第五届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议通知 已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名,实际出席公司会议的监事 3名,会议由监事 会主席张称意先生主持,公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项,关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵中辉对本议案一致表决同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2024 年日常关 联交易额度的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/703e826d-581c-4fd5-80f2-7502ff6edb0d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):第五届董事会第七次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于 2024年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议通知 已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名,实际出席公司会议的董事 9名,会议由董事 长苏孝忠先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于变更公司总经理的议案》 基于公司发展需要,经公司董事长苏孝忠先生提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任戴浩先生担任公司总经理 ,其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务,但仍继续 担任公司董事长职务。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司总经理的公 告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2024 年日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司(以下简称“万洋集团”)关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元,2023年度未实际发生 日常关联交易。 根据公司经营发展的需要,拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后,公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。 关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议案的表决。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2024 年日常关 联交易额度的公告》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议并通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 董事会同意聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人,任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代 表及内审部门负责人的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任徐博先生为公司证券事务代表,任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代 表及内审部门负责人的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 5、审议并通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024 年 4 月 1 日(星期一)召开 2024 年第一次临时股东大会。内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议; 2、董事会提名委员会决议; 3、独立董事专门会议决议; 4、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/eddb0c6a-d429-4d45-968d-b5067bbb2553.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第七次会议,聘任了公司证券事务代表 及内审部门负责人。现将具体情况公告如下: 一、公司聘任证券事务代表的情况 根据公司第五届董事会第七次会议决议,同意聘任徐博先生为公司证券事务代表。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 公司证券事务代表徐博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任 职符合相关法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式为: 电话:0711-3350050 传真:0711-3350621 通讯地址:湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号 电子邮箱:goody@goody.com.cn 公司原证券事务代表王瑰琦先生,因公司第四届董事会任期届满不再担任公司证券事务代表。公司对王瑰琦先生在职期间的勤勉 尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示衷心感谢! 二、聘任内审部门负责人的情况 根据公司第五届董事会第七次会议决议,同意聘任刘贤才先生为公司内审部门负责人。任期自第五届董事会第七次会议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 上述人员简历详见附件。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、证券事务代表的联系方式; 3、董事会秘书资格证书; 4、被聘任人的个人简历、学历证明; 5、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/2db5c98b-76b3-4b5e-bf66-9d035f9b61f2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):关于变更公司总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第七次会议,变更了公司总经理。现将 具体情况公告如下: 一、公司总经理职务调整情况 基于公司发展需要,公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务,但仍继续担任公司董事长职务。 截至本公告披露日,苏孝忠先生未直接持有本公司股票,但通过万洋集团有限公司间接持有本公司股票,与公司实际控制人苏孝 锋先生系兄弟关系,除此之外,与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒,不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论情形;符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形;经公司 查询不属于“失信被执行人”。 二、公司聘任总经理的情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第七次会议,一致审议通过《关于变更公司总经理的议案》。 基于公司发展需要,经公司董事长苏孝忠先生提名,董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任戴浩先生(简历附后)担 任公司总经理,其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。戴浩先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规规 定的不适合担任公司总经理的情形。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/4c0fbbb4-983f-48f6-9894-4d0b12913236.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│顾地科技(002694):浙商证券关于顾地科技新增2024年日常关联交易额度的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为关于顾地科技股份有限公司(以下简称“顾地科技”“公 司”)向特定对象发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定,对顾地科技新增 2024 年日常关联交易额度的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》,预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司(以下简称“万洋集团”)关联企业发生日常关联交易 总金额 2,500 万元,2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要,拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后,公司 2024 年度与控股股东万洋集团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额 15,500 万元。 (二)关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 15 日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于新增 2024 年日常关联 交易额度的议案》,关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展以及关联监事张称意已回避对本议案的表决。全体 独立董事于 2024 年 3 月 9 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 ,同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市,不需要经过有关部门批准, 但需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 (三)新增关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 关联方 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生 类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额 计金额 金额 向关联方 万洋集团 销售产 按照市场 13,000 561.75 0 销售产 及其关联 品、商品 价格公允 品、商品 企业 定价 向关联方 万洋集团 购买材 按照市场 0 0 采购产 及其关联 料、商 价格公允 品、商品 企业 品、接受 定价 关联方的 服务 注 1:本次增加的日常关联交易额度需经股东大会审议通过后方可实施,有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 注 2:本次额度增加后,2024 年度日常关联交易额度总金额为 15,500 万元。 注 3:向关联方销售产品截至披露日已发生金额 561.75 万元系公司向泰顺风高物资贸易有限公司和温州航泰贸易有限公司销售 产品,该笔关联交易已经第五届董事会第四次会议审议通过。 (四)2023 年度日常关联交易实际发生情况 公司 2023 年度未实际发生日常关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 关联方名称:万洋集团有限公司 统一社会信用代码:913303006628606912 成立时间:2007 年 5 月 28 日 注册地址:浙江省温州市黎明西路 20 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:苏孝忠 注册资本:9,000 万元 经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程设计(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工

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