公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │煌上煌（002695）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-21 20:38 │煌上煌（002695）：2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告 │
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│2026-07-21 20:38 │煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-21 20:37 │煌上煌（002695）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-07-21 20:36 │煌上煌（002695）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-07-03 16:06 │煌上煌（002695）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │煌上煌（002695）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 18:34 │煌上煌（002695）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:34 │煌上煌（002695）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-14 20:36 │煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告 │
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2026-07-22 18:16│煌上煌（002695）：关于首次回购公司股份的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000.00 万元
（含）且不超过人民币 10,000.00万元（含），回购价格不超过人民币 11.00元/股，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计
划，回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司 2026年 7月 22日在指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告
如下：
一、首次回购公司股份的具体的情况
公司于 2026年 7月 22日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量为 600,000股，占公司总股本
的 0.11%，成交最高价为 8.14元/股，成交最低价为 7.99元/股，成交总金额为 4,826,429.00元（不含交易费用）。本次回购符合
公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式、回购股份的价格、回购股份的资金来源均符合公司回购方案及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d0b786cc-4854-411d-b86d-63b3b208c7d0.PDF
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2026-07-21 20:38│煌上煌（002695）：2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升情形
（1）以区间进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：8,500.00万元–9,200.00万元 盈利：7,691.99万元
股东的净利润 比上年同期上升：10.50% - 19.60%
扣除非经常性损 盈利：7,800.00 万元–8,500.00万元 盈利：6,810.00万元
益后的净利润 比上年同期上升：14.50% - 24.80%
基本每股收益 盈利：0.152元/股–0.164元/股 盈利：0.138元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，面对食品消费行业承压、多元化的市场格局，公司坚持稳健经营，不断拓宽新赛道，着力构建以主品牌“煌上煌
”为核心，以米制品品牌“真真老老”为支撑，以健康冻干食品品牌“福建立兴”为创新动力的多元产品矩阵。报告期，公司经营业
绩的同比增长主要得益于子公司真真老老和福建立兴业务的增长贡献。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于当前生产经营情况和自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。截至本公告披露日
，公司未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/020e900b-296b-4d43-9cb2-ffb76ce2fea3.PDF
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2026-07-21 20:38│煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格
连续3个交易日内（2026年7月17日、2026年7月20日、2026年7月21日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司于本报告日披露了《2026年半年度业绩预告自愿性披露公告》、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，除上
述外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司询问公司控股股东煌上煌集团有限公司，其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划
阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fb4176d1-b1d3-478c-88ee-6b08f0131692.PDF
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2026-07-21 20:37│煌上煌（002695）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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重要内容提示
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金、通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交
易方式回购公司已发行人民币普通股（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额人民币 5,000.00万元-10,
000.00万元，回购价格为不超过人民币 11.00元/股。按照本次回购价格上限 11.00元/股测算，回购股份数量预计为 454.55万股-90
9.09万股，占公司目前总股本的 0.81%-1.62%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购股份数量为准。回购股
份实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
2、相关股东增减持计划说明：公司董事、高级管理人员，控股股东煌上煌集团有限公司、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚剑、
褚浚及其一致行动人在回购期间无明确增减持计划；公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来 6个月亦无明确增减持计划。若上述
股东后续拟实施相关计划，公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次回购存在公司二级市场股价持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或仅部分实施的风险；
（2）本次回购存在员工持股计划、股权激励方案未通过董事会、股东会审议，或激励对象放弃认购，已回购股份无法全部转让
使用的风险；
（3）如发生对公司股价产生重大影响的重大事项，存在回购无法顺利实施的风险。
上述风险可能造成本次回购计划落地不及预期，请投资者充分注意投资风险。公司将根据回购进展持续履行信息披露义务。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，经半数以上董事提议，公司于 2026年 7月 21日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司实施股份回购用于员工持股计划或股权激励，具体
方案如下：
一、回购方案主要内容
（一）回购股份目的
基于公司对未来行业长期发展前景的信心、为完善中长期人才激励机制，绑定核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员利益，
提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟实施股份回购，回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。
（二）本次回购符合法定条件
本次回购完全满足《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条全部要求：
1、公司股票上市已满六个月（公司 2012年 9月上市）；
2、公司最近一年不存在重大违法违规行为；
3、完成回购后，公司具备充足债务履行能力与持续经营能力；
4、回购实施完成后，公司股权分布仍持续符合深交所上市条件；
5、满足证监会、深交所规定的其他回购合规条件。
（三）回购方式、价格区间
1、回购方式：通过深交所交易系统集中竞价交易回购公司 A股普通股。
2、回购价格上限：本次回购每股价格不超过 11.00 元，不高于董事会审议回购决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购期间若公司实施送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自除权除息当日起，按监管规则同步下调回购价格
上限。
3、实际成交价格：根据二级市场实时股价、公司资金储备、经营计划灵活确定。
（四）回购股份种类、用途、数量、占总股本比例、资金总额
1、回购股份种类：公司已发行人民币普通股（A股）。
2、回购股份用途：全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。若回购完成后 36 个月内未能落地上述激励安排，未使用完毕
的回购股份将依法履行注销程序并减少注册资本。
3、回购资金总额、股份数量及占比：
本次回购总资金区间：人民币 5,000.00 万元（下限）至 10,000.00万元（上限）。按价格上限 11.00 元/股测算：最低回购数
量：454.55 万股，占总股本（559,585,801股）比例 0.81%；最高回购数量：909.09万股，占总股本比例 1.62%。最终回购金额、股
份数量以回购期限届满实际成交数据为准。
4、资金来源：公司自有资金。
（五）回购实施期限
回购实施期限：自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内。公司管理层根据二级市场行情择机实施；若回购期间公司因重
大事项连续停牌 10个交易日以上，回购期限同步顺延并及时披露。
1、回购期限提前届满情形：
（1）回购资金使用金额达到 10,000万元上限，回购自动实施完毕，期限提前终止；
（2）回购资金使用金额达到 5,000 万元下限，经管理层审议同意，可提前结束回购；
2、禁止回购窗口期：
（1）存在可能对公司股价产生重大影响的重大事项筹划、决策过程中至该事项依法披露前；
（2）证监会、深交所规定的其他不得开展股份回购的期间。
（六）回购完成后股本结构变动测算
公司总股本 559,585,801股，按回购资金上下限、价格上限测算股本结构变动（假设全部回购股份用于股权激励并锁定）：
股份性质 本次回购前 按回购金额下限回购后 按回购金额上限回购后
数量（万股） 占比 数量（万股） 占比 数量（万股） 占比
一、有限售条件股份 4,813.22 8.60% 5,267.77 9.41% 5722.31 10.23%
二、无限售条件股份 51,145.36 91.40% 50,690.81 90.59% 50,236.27 89.77%
三、股份总额 55,958.58 100% 55,958.58 100% 55,958.58 100%
注：上述测算未考虑后续送转、分红、增减持等其他股本变动因素，实际股本结构以回购完成登记数据为准。
（七）回购对公司经营、财务、偿债、持续经营能力影响分析及董事承诺
1、财务数据基准（2026年 3月 31日未经审计）：公司总资产约 39.26亿元，归属于上市公司股东净资产约 28.11亿元，货币资
金约 12.03亿元。本次回购资金上限 1.00亿元，分别占公司总资产、归母净资产比例为 2.55%、3.56%。公司现有现金流充沛，本次
回购资金规模较小，不会对日常生产经营造成重大不利影响，不会改变公司控制权，回购后股权分布持续满足上市条件。
2、全体董事郑重承诺：本次回购股份事项履职过程中将诚实守信、勤勉尽责，本次回购不会损害上市公司债务履行能力、持续
经营能力，充分保障公司、全体股东及债权人合法权益。
（八）相关主体买卖股份、增减持计划说明
1、自查情况：董事会审议本次回购方案前六个月内，公司股东新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）以集中竞价交易和大宗交
易方式减持公司股份16,786,000股，新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）与控股股东煌上煌集团有限公司，实际控制人徐桂芬、褚
建庚、褚剑、褚浚为一致行动人。职工董事陈建坤先生本次回购方案前六个月内买入公司股票 2,000股。其余董事、高管不存在买卖
公司股票行为，以上主体均不存在内幕交易、操纵市场等违法违规情形。
2、增减持计划：前述主体在本次回购实施期间无明确增减持计划；公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来 6个月无明确减持
计划。如后续相关主体筹划股份增减变动，公司将第一时间履行信息披露义务。
（九）回购股份处置、债权人保护安排
本次回购股份全部用于员工持股计划、股权激励，公司将根据二级市场价格灵活安排回购节奏。若回购完成后 36个月内无法完
成激励授予，剩余股份将履行法定注销程序、减少注册资本。
如需注销回购股份，公司将严格依照《公司法》规定履行债权人通知、公告程序，充分保障全体债权人合法权益。
（十）本次回购授权事项
为顺利落地本次回购，董事会授权管理层在法律法规、监管规则允许范围内全权办理全部相关事宜，授权范围包含但不限于：
1、结合公司经营、二级市场行情，细化、调整回购具体实施细则；
2、如监管政策、市场环境发生变化，在无需重新提交董事会审议前提下微调回购实施方案；
3、完成全部报批、信息披露、文件签署、合同拟定工作；
4、开立、使用回购专用证券账户；
5、自主择机确定回购时点、成交价格、回购数量；
6、办理本次股份回购配套的登记、过户、注销等全部相关手续。
本授权有效期自董事会审议通过本方案之日起，至本次回购全部事项办结为止。
二、回购方案审议程序
公司于 2026年 7月 21日召开第六届董事会第二十一次会议，以超过三分之二董事出席、过半数表决通过《关于回购公司股份方
案的议案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》规定，本次用于股权激励/员工持股计划的回购事项属于董
事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、其他事项说明
1、回购专用账户：公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，该账户仅用于存放本次回
购股份，不用于其他用途，本次回购无需另行开户。
2、信息披露安排：公司将严格按照深交所监管要求，在回购期限内定期披露回购进展、回购期满披露实施结果，敬请广大投资
者关注公告并留意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c4e795fa-b478-4d3e-afad-b6bc5c910a38.PDF
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2026-07-21 20:36│煌上煌（002695）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2026年 7月 21日以电子邮件、专
人送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于 2026年 7月 21日在公司以通讯会议方式召开。本次会议应到董
事 11人，实到董事 11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股份有限公司
章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于公司对未来行业长期发展前景的信心、为完善中长期人才激励机制，绑定核心管理、门店运营、研发供应链骨干人员利益，
提升团队凝聚力与长期经营积极性，公司拟使用自有资金 5,000万元-10,000万元人民币通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞
价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票（A股），回购股份专项用于员工持股计划或股权激励。回购股份的实施期限为自董
事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司
股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/72444dad-267c-4379-9102-5812e17934c4.PDF
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2026-07-03 16:06│煌上煌（002695）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2026年 6月 30日以电子邮件、专人
送达和微信通知的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于 2026年 7月 3日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次
会议应到董事 11人，实到董事 11人，全体董事均亲自出席会议，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《江西煌上煌集团食品股
份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
为推进公司数字化、智能化转型升级，夯实经营管理体系，董事会同意公司与杭州音声控股有限公司签订《合作投资协议书》共
同在杭州设立一家合资科技公司，注册资金 1000万元人民币，其中公司以自有资金现金出资 510.00万元，占合资公司注册资本的 5
1%；杭州音声控股有限公司以现金出资 490.00 万元，占合资公司注册资本的 49%。本次投资完成后，合资公司将成为公司控股子公
司，纳入公司合并财务报表范围。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2、《合作投资协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/d2d68731-5aad-4bd0-88f2-5d5916a9dfa0.PDF
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2026-05-20 00:00│煌上煌（002695）：2025年年度权益分派实施公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2
025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以 2025年末总股本 559,585,801股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 55,958,580.1元，不送红股、不进行资本公积金转增股本。若在分配方案公布后
至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润
分配总额。
2、2025 年末至本次权益分派实施期间及本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额均未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后 559,585,801股为基数，向全体股东每 10股派 1
.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****781 煌上煌集团有限公司
2 08*****289 新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）
3 00*****295 褚剑
4 01*****475 褚浚
5 01*****937 褚建庚
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部
咨询地址：江西省南昌县洪州大道 66号公司证券部
咨询联系人：曾细华、万明琪
咨询电话：0791-85985546
传真电话：0791-85985546
七、备查文件
1、中国登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十九次会议决议；
3、公司 2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6d2d2189-8bda-45a0-9013-9919ac982e0b.PDF
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2026-05-18 18:34│煌上煌（002695）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2026年 4月 25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 18日（星期一）下午 14：30（2）网络投票时间：2026年 5月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事长褚浚。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 89 名，代表股份369,142,485股，占公司有表决权股份总数的 65.9671%，其
中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7名，代表股份365,851,444股，占公司有表决权股份总数的 65.3790
%。
2、通过网络投票的股东 82 名，代表股份 3,291,041股，占公司有表决权股份总数的 0.5881%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 82名，代表股份 3,291,041股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5881%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案，审议表决结果如下：1.00、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 22,800 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0062%；弃权15,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 22,800股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6928%；弃权 15,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4740%。
2.00、审议通过《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》
表决结果为：同意 369,102,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,250,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7815%；反对 16,000股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
3.00、审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 369,117,785 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9933%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0043%；弃权8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,266,341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2495%；反对 16,000股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%；弃权 8,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2644%。
经股东会同意，公司 2025年度拟以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.00元
（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本
因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不变”的原则，相应调整利润分配总额。
4.00、审议通过《2025年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
5.00、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 24,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。
6.00、审议通过《2025年度董事薪酬方案》
表决结果为：同意 369,103,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对 14,400 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权24,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,441股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8271%；反对 14,400股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4376%；弃权 24,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7353%。
7.00、审议通过《关于制定公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案》
表决结果为：同意 369,119,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9937%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0039%；弃权8,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,267,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2981%；反对 14,300股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4345%；弃权 8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2674%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股
东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/826f85c9-e243-4e60-800c-43d368edfeb2.PDF
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2026-05-18 18:34│煌上煌（002695）：2025年度股东会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托
，指派律师出席公司于 2026年 5月 18日召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程
序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2026年 4月 23日在第六届董事会第十九次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2026年 4月 25日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的通知
，以公告形式提前 20日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2026年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5 月 18 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 20日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、高级管理人员通过现场方式参加了本次股东会，本所
律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 7名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 365,851,444股，占公司有
表决权股份总数的 65.3790%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 82 名，合计代表
公司有效表决权股份3,291,041股，占公司有表决权股份总数的 0.5881%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 89 名，合计代表公司有
效表决权股份 369,142,485股，占公司有表决权股份总数的 65.9671%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1、审议《2025年度董事会工作报告》；
2、审议《2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告》；
3、审议《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
4、审议《2025年年度报告及摘要》；
5、审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
6、审议《2026年度董事薪酬方案》；
7、审议《关于制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列
明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进
行了表决，上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表
决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/94bcc6d6-64bb-474e-bd13-85699b0ee22b.PDF
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2026-05-14 20:36│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告
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煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/698e5d78-d150-47ef-9399-d45d3741e882.PDF
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2026-05-13 15:47│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的 2022 年度、2025 年度审计报告，公司 2025 年度营业收入 1,683,886,369.82 元，较 2022 年下降 13.81%，且公司 2025
年实际新开门店未达到考核数量，因此 2023 年股票期权激励计划 179 名激励对象授予的股票期权第三个行权期所对应的全部股票
期权 3,177,000 份，由公司注销。具体内容详见刊登于 2026 年 4月 25 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未
成就及注销股票期权的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 3,177,000 份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/efbe6c3f-870b-4344-b137-f06cfc07c456.PDF
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2026-05-11 16:07│煌上煌（002695）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办
的“2026年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ea000c8-14f9-42d3-b7fd-6cc616041fe6.PDF
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2026-05-08 19:16│煌上煌（002695）：简式权益变动报告书
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煌上煌（002695）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4d4cb621-3dcf-454d-bb31-142ae4e997a8.PDF
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2026-05-08 19:16│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及5%整数倍的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份触及 5%整数倍的公告控股股东的一致行动人新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、本次权益变动前，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）控股股东煌上煌集团有限公司及其
一致行动人褚浚、褚剑、褚建庚、新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余煌上煌”）合计持有公司股份 365,412,6
54股，占公司总股本的比例 65.30%。
2、本次权益变动系公司于 2026年 4月 8日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-011
），公司控股股东煌上煌集团有限公司的一致行动人新余煌上煌计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 4
月 30日至 2026年 7月 29日）以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份，合计减持数量不超过 16,786,000股，占公司总股本
的比例不超过 3%，其中，通过大宗交易的方式减持股份数量不超过 11,191,000股，占公司总股本的比例不超过 2%；通过集中竞价
交易方式减持股份数量不超过5,595,000股，占公司总股本的比例不超过 1%。
3、本次权益变动后，新余煌上煌及其一致行动人合计持有公司股份比例由65.30%减少至 65.00%，根据中国证监会《上市公司收
购管理办法》的规定，触及 5%的整数倍。
4、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
公司于近日收到新余煌上煌出具的《关于股东权益变动触及 5%整数倍的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉新余煌上煌
于 2026年 5月 7日通过大宗交易方式减持公司股份 1,681,900 股，占公司总股本的 0.30%，权益变动触及5%整数倍。本次权益变动
后，新余煌上煌及其一致行动人合计持有公司股份363,730,754股，占公司总股本比例为 65.00%。现将相关事项公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份情况
本次权益变动为控股股东的一致行动人通过大宗交易减持公司股份。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持比例
股） （%）
新余煌上煌投 集中竞价交易 2026年4月30 12.43 5,595,000 1.00
资管理中心（有 日
限合伙） 大宗交易 2026年 5月 7 11.80 1,681,900 0.30
日
合 计 12.28 7,276,900 1.30
注：1、上述减持的股份均来源于公司协议转让的股份、二级市场增持股份、公司向特定对象发行的股份。均为无限售条件流通
股。
注：2、新余煌上煌通过集中竞价交易减持 5,595,000股已进行披露，不在本次权益变动范围内，具体内容详见 2026年 5月 7日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东的一致行动人减持股份触及 1%整数倍的公告》。（公告编号：2026-021
）
2、本次权益变动前后的持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
（%） 例（%）
新余煌上煌 合计持有股份 105,412,654 18.84 103,730,754 18.54
投资管理中 其中： 105,412,654 18.84 103,730,754 18.54
心（有限合 无限售条件股
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
煌上煌集团 合计持有股份 197,952,000 35.37 197,952,000 35.37
有限公司 其中： 197,952,000 35.37 197,952,000 35.37
无限售条件股
有限售条件股份 0 0 0 0
褚浚 合计持有股份 16,544,000 2.96 16,544,000 2.96
其中： 4,136,000 0.74 4,136,000 0.74
无限售条件股
有限售条件股份 12,408,000 2.22 12,408,000 2.22
褚剑 合计持有股份 16,544,000 2.96 16,544,000 2.96
其中： 4,136,000 0.74 4,136,000 0.74
无限售条件股
有限售条件股份 12,408,000 2.22 12,408,000 2.22
褚建庚 合计持有股份 28,960,000 5.18 28,960,000 5.18
其中： 7,240,000 1.29 7,240,000 1.29
无限售条件股
有限售条件股份 21,720,000 3.88 21,720,000 3.88
合计 合计持有股份 365,412,654 65.3 363,730,754 65.00
其中： 318,876,654 56.99 317,194,754 56.68
无限售条件股
有限售条件股份 46,536,000 8.32 46,536,000 8.32
注：以上比例合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、公司于 2026年 4月 8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-011）
。本次减持情况与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一致，截至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响
。
4、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的相关规定，
新余煌上煌及其一致行动人已履行权益变动报告义务，本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《关于权益变动持股比例触及 5%整数倍的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、深交所要求提供的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6c8d80a6-9a7c-4147-b16a-8c6eba45e549.PDF
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2026-05-06 17:26│煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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煌上煌（002695）：关于控股股东的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6f134a29-114f-42a2-ae57-2c99940a6a6a.PDF
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2026-04-24 16:42│煌上煌（002695）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司 2025年度母公司实现净利润 128,099,271.89 元，按 10
%提取母公司法定盈余公积12,809,927.19 元，加上母公司年初未分配利润 989,683,566.80 元，减去 2024 年度现金分红总额 61,5
38,611.31 元 ,2025 年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。
公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及
未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司
2025年度拟以 2025年末总股本 559,585,801股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，不送红股、不进行资本公
积金转增股本。预计公司本次用于分配的利润为 55,958,580.10元（含税），占公司 2025年度合并报表实现可供分配利润 68,786,7
24.45元的 81.35%，母公司剩余未分配利润 987,475,720.09元结转下年度分配。
公司 2025年度累计现金分红总额 55,958,580.10元，不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，2025 年
度累计现金分红总额占本年度合并报表归属母公司所有者净利润的 68.58%。
若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不
变”的原则，相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,958,580.10 61,538,611.31 100,127,368.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 81,596,651.64 40,329,920.29 70,585,509.34
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,070,552,937.83
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,043,434,300.19
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 217,624,559.76
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 64,170,693.7567
均净利润（元）
最近三个会计年度累 217,624,559.76
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具
备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分
红政策以及公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a54f22f-1fd6-40ee-b423-a547f2c2afab.PDF
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2026-04-24 16:42│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序
1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 6月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
。
3、2023 年 7月 1日至 2023 年 7月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司
监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单审核
及公示情况说明》。
4、2023 年 7月 17日，公司召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2023 年 7月 18日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股
票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6、2023 年 8月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作，
期权简称：煌上 JLC1，期权代码：037379。
2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予 2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实
。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
8、2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
9、2025 年 8月 7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激
励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所
出具了法律意见书。
10、2026 年 4月 23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法
律意见书。
二、本次股票期权注销的情况说明
1、因公司层面业绩考核目标未成就注销
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会
计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之 2022 年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标
如下：
行权期 对应考核 考核年度营业收入较之 考核年度
年度 2022 年实际增长率(A1) 实际新开门店数(A2)
目标增长值(Am1) 目标增长值(Am2)
第一个行权期 2023 年 5% 2000 家
第二个行权期 2024 年 20% 2000 家
第三个行权期 2025 年 40% 2000 家
根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终对应得分 X相挂钩，具体行
权比例安排如下：
考核指标 业绩完成度 考核指标对应得分（X1,X2）
各考核年度的营业 A1≥Am1 X1=100
收入较之 2022 年实 0.6*Am1≤A1
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