公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公│
│ │告 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：2025年度年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-24 16:42 │煌上煌（002695）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 16:41 │煌上煌（002695）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 16:41 │煌上煌（002695）：注销2023年股票期权激励计划部分期权的核查意见 │
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│2026-04-24 16:41 │煌上煌（002695）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 16:41 │煌上煌（002695）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-24 16:42│煌上煌（002695）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《
2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告，公司 2025年度母公司实现净利润 128,099,271.89 元，按 10
%提取母公司法定盈余公积12,809,927.19 元，加上母公司年初未分配利润 989,683,566.80 元，减去 2024 年度现金分红总额 61,5
38,611.31 元 ,2025 年末母公司可供股东分配的利润为1,043,434,300.19元。
公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及
未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司
2025年度拟以 2025年末总股本 559,585,801股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税)，不送红股、不进行资本公
积金转增股本。预计公司本次用于分配的利润为 55,958,580.10元（含税），占公司 2025年度合并报表实现可供分配利润 68,786,7
24.45元的 81.35%，母公司剩余未分配利润 987,475,720.09元结转下年度分配。
公司 2025年度累计现金分红总额 55,958,580.10元，不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，2025 年
度累计现金分红总额占本年度合并报表归属母公司所有者净利润的 68.58%。
若在本分配方案公布后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配的比例不
变”的原则，相应调整利润分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,958,580.10 61,538,611.31 100,127,368.35
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 81,596,651.64 40,329,920.29 70,585,509.34
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,070,552,937.83
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,043,434,300.19
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 217,624,559.76
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 64,170,693.7567
均净利润（元）
最近三个会计年度累 217,624,559.76
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具
备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分
红政策以及公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3a54f22f-1fd6-40ee-b423-a547f2c2afab.PDF
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2026-04-24 16:42│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序
1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2、2023 年 6月 29 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈2023 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》
。
3、2023 年 7月 1日至 2023 年 7月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司
监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单审核
及公示情况说明》。
4、2023 年 7月 17日，公司召开2023 年第三次临时股东大会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2023 年 7月 18日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股
票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6、2023 年 8月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作，
期权简称：煌上 JLC1，期权代码：037379。
2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予 2023年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核实
。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
8、2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
9、2025 年 8月 7日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激
励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所
出具了法律意见书。
10、2026 年 4月 23日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条
件未成就及注销股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法
律意见书。
二、本次股票期权注销的情况说明
1、因公司层面业绩考核目标未成就注销
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，本激励计划首次授予考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每个会
计年度考核一次。以各考核年度的营业收入较之 2022 年实际增长率（A1）、新开门店数（A2）同时进行考核，各年度业绩考核目标
如下：
行权期 对应考核 考核年度营业收入较之 考核年度
年度 2022 年实际增长率(A1) 实际新开门店数(A2)
目标增长值(Am1) 目标增长值(Am2)
第一个行权期 2023 年 5% 2000 家
第二个行权期 2024 年 20% 2000 家
第三个行权期 2025 年 40% 2000 家
根据上述指标各年度的考核目标完成情况，各期公司层面可行权比例（Y）与考核年度考核指标最终对应得分 X相挂钩，具体行
权比例安排如下：
考核指标 业绩完成度 考核指标对应得分（X1,X2）
各考核年度的营业 A1≥Am1 X1=100
收入较之 2022 年实 0.6*Am1≤A1
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