公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:57 │煌上煌（002695）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 17:57 │煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:57 │煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划行权价格调整事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-16 17:57 │煌上煌（002695）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-05-16 17:56 │煌上煌（002695）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-16 17:55 │煌上煌（002695）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-05-08 17:27 │煌上煌（002695）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 18:29 │煌上煌（002695）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:29 │煌上煌（002695）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-28 16:51 │煌上煌（002695）：2025年一季度报告 │
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2025-05-16 17:57│煌上煌（002695）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办
的“2025 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9bc6bcf4-fc4e-4b9e-8874-6949a7d620e2.PDF
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2025-05-16 17:57│煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
北京市盈科（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”
）的委托，担任专项法律顾问，就公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整行权价格（以下简称“本次调
整”）出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，及《江西煌上煌集团食品股
份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），按照律师行业公认的业务标准，道德规
范和勤勉尽责精神出具。
为出具本法律意见书，本所及经办律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等有关规定，查阅了按规定需要的文件以及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责精神和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
截至本法律意见书出具日，本所及经办律师均不持有煌上煌的股份，与煌上煌之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。
本所仅就与公司本次调整相关的法律问题发表意见，本所不对公司本次调整所涉及的标的股票期权价值等非法律专业事项发表意
见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或
证明文件出具法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次调整的必备文件之一，随其他材料根据相关规定及监管部门的要求履行申报手续或
公开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次调整之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在实施本次所制作的相关文件中引用
本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内容再次审阅和确认。
一、本次调整的批准与授权
1、2023 年 6 月 29 日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过《激励计划（草案）》及其摘要，公司董事范旭
明先生、曾细华先生为本次激励计划激励对象，回避了该议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。公司独立董事就《激励计划
（草案）》及其摘要发表同意本次激励计划的独立意见。
2、2023 年 6 月 29 日，公司召开了第五届监事会第十九次会议，会议对本次激励计划，拟激励对象名单及职务进行了核查，
并发表核查意见。
3、2023 年 7 月 1 日，公司公告了《江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》，公司独立董事熊涛
作为征集人，就公司于 2023年 7月 17日召开的 2023年第三次临时股东会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权
。
4、2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 10 日，公司对本次激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内
，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单
审核及公示情况说明》。
5、2023 年 7 月 17 日，公司召开 2023 年第三次临时股东会，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
》《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。
6、2023 年 7 月 31 日，公司第五届董事会第二十二次会议根据公司 2023 年第三次临时股东会的授权，审议通过了《关于向
2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事范旭明先生、曾细华先生回避表决，公司独立董事对本
次授予事项发表了同意的独立意见。
7、2023 年 7 月 31 日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予
股票期权的议案》，并就本次激励计划首次授予激励对象出具核查意见。
8、公司 2023 年度股东会审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司 2023 年末总股本 556,947,0
81 股为基数，向全体股东每10 股派现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。
9、2024 年 7 月 19 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的
议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》等相关议案，同意公司按照《激励计划（草案）》的规定及
公司2023 年第三次临时股东会对董事会的授权，为满足条件的激励对象办理第一期股票期权行权所需的相关事宜，同意公司调整股
票期权行权价格，同意公司注销个人考核对应当期未获准行权部分期权和离职人员已获授予但未获准行权的股票期权，同意公司取消
授予预留股票期权。
10、2024 年 7 月 19 日，公司召开了第六届监事会第七会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》等相关议案。并就本次激励计划第一个行权期可行权激励对象
出具核查意见。
11、公司 2024 年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司 2025 年实施本次利润分配
方案的股权登记日总股本559,441,921 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元（含税），不送红股、不进行资本公积金
转增股本。
12、2025 年 5 月 16 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，同意公司对 2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
13、2025 年 5 月 16 日，公司召开了第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，同意公司对 2023年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
基于上述，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次调整
根据 2025 年 5 月 9 日公司披露的《2024 年年度权益分派实施公告》，公司2024 年年度利润分配方案为：以公司 2025 年实
施本次利润分配方案的股权登记日总股本 559,441,921 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元（含税），不送红股、
不进行资本公积金转增股本。该方案已于 2024年 5月 16 日实施完毕。
根据《激励计划（草案）》，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆
细、缩股或配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整公式如下：
P=P0-V=7.96-0.11=7.85 元/份。
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股含税的派息额；P 为调整后的行权价格。
按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2023 年股票期权激励计划的行权价格由 7.96 元/份调整为 7.85 元/份。
基于上述，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
六、结论性意见
综上所述，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的
相关规定，本次调整符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6ade3e51-b490-48e5-bd5b-53ae42a8fc05.PDF
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2025-05-16 17:57│煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划行权价格调整事项的独立财务顾问报告
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煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划行权价格调整事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c69be0e0-628f-4412-89c7-3a249a674990.PDF
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2025-05-16 17:57│煌上煌（002695）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2025年5月16日召开第六届董事会第十四次会议及第六
届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司2024年年度权益分派方案于
2025年5月16日实施完毕，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定将2023年股票期权激励计划首次授予股票期权
行权价格由7.96元/份调整为7.85元/份，现将有关情况公告如下：
一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
1、2023 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
2、2023年 6月 29日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《
关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2023年 7月 1日至 2023年 7月 10 日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监
事会未收到任何异议，无反馈记录。2023 年 7 月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单审核及
公示情况说明》。
4、2023 年 7 月 17 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》《关于制定〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，经股东大会授权，董事会将确定股票期权授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2023年 7月 18日，公司披露了《2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向 2023 年股
票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。
6、2023年 8月 8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2023年股票期权激励计划首次授予登记工作，期
权简称：煌上 JLC1，期权代码：037379。
2023 年 8 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2024 年 7 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于调整公司 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，监事会对前述事项进行了核查
。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
8、2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股
票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对前述事项进行了核查。北京市盈科（南昌）律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的情况
1、调整原因
鉴于公司 2024 年度权益分派于 2025年 5月 16日实施完毕。依据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，在本激励
计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司实施本次利润分配方案的股权登记日总股本 559,441,921 股为基数，向全体股东每
10股派现金红利 1.10元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 61,538,611.31 元。根据 2023年第三次
临时股东大会的授权，董事会同意调整 2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格，2023 年股票期权激励计划的行权价格
由 7.96元/份调整为 7.85 元/份。
2、调整方法
根据《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本
、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整公式如下：
P=P0-V=7.96-0.11=7.85元/份。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股含税的派息额；P为调整后的行权价格。
按照上述股票期权行权价格调整的计算方式，2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 7.96元/份调整为 7.85
元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2023年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，不会对公司 2025年度的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为
：公司本次对行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及
公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意本次对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、监事会对本次调整事项的意见
经认真审核，监事会认为：公司此次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
六、法律意见书结论性意见
北京市盈科（南昌）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权
激励管理办法》和《煌上煌2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
七、独立财务顾问意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整已经履行
必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的相关
规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议；
4、北京市盈科（南昌）律师事务所出具的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023年股票期权激励计划调整行权价格的法
律意见书》；
5、深圳市他山企业管理咨询有限公司出具的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划行权价格调整
事项的独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ff0c59a3-1a83-4ec4-9a07-f89d85f78f7b.PDF
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2025-05-16 17:56│煌上煌（002695）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以电子邮件、
专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会
议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见刊登于 2025 年 5 月 17 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核查意见。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/15c464e6-67e2-4847-bbbf-90ff7bb9e20d.PDF
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2025-05-16 17:55│煌上煌（002695）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 10 日以专人送达、
微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3
人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召
集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议
。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经认真审核，监事会认为：公司此次调整 2023 年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法合规
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对2023 年股票期权激励计划的行权价格进行调整。
具体内容详见刊登于 2025 年 5 月 17 日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/68c605e7-4a87-4561-9341-c42b2d787c4a.PDF
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2025-05-08 17:27│煌上煌（002695）：2024年年度权益分派实施公告
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煌上煌（002695）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/96d81d07-a945-4c93-affb-05e1e38aeca6.PDF
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2025-05-06 18:29│煌上煌（002695）：2024年度股东大会的法律意见书
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煌上煌（002695）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/86851a3a-4e36-43ba-873b-1a2d6b58ffbe.PDF
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2025-05-06 18:29│煌上煌（002695）：2024年度股东会决议公告
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煌上煌（002695）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/be57da23-0478-409a-bb91-d7436a356aa6.PDF
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2025-04-28 16:51│煌上煌（002695）：2025年一季度报告
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煌上煌（002695）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/82463c81-d54e-4cc4-9ebd-8a1df16d3acd.PDF
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2025-04-21 11:48│煌上煌（002695）：国金证券关于煌上煌向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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煌上煌（002695）：国金证券关于煌上煌向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.s
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