公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:04 │煌上煌（002695）：2025年度第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-28 19:04 │煌上煌（002695）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 15:42 │煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-08-11 19:25 │煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司股东全部权益资产评估报告 │
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│2025-08-11 19:25 │煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司的审计报告 │
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│2025-08-11 19:25 │煌上煌（002695）：关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告 │
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│2025-08-11 19:25 │煌上煌（002695）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-11 19:24 │煌上煌（002695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 19:21 │煌上煌（002695）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-08-07 17:53 │煌上煌（002695）：2025年半年度报告 │
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2025-08-28 19:04│煌上煌（002695）：2025年度第二次临时股东会法律意见书
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致：江西煌上煌集团食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票
实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市盈科（南昌）律师事务所(以下简称“本所”)接受江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派律师出席公司于 2025年 8月 28日召开的 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和
召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会的
相关情况进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书的出具系基于以下前提：(1)公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材
料，且该等副本或复印件与原件一致和相符；(2)公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、
虚假或误导之处。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得将本法律意见书用作其他目的或
被第三方所依赖。
本所律师根据现行有效的中国法律法规之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司董事会于 2025年 8月 11日在第六届董事会第十六次会议上通过了召开本次股东会的决议，并于 2025年 8月 12日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登关于召开本次股东会的通知
，以公告形式提前 15日以上通知了全体股东召开本次股东会，并披露了本次股东会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场及
网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等，公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会现场会议于 2025 年 8月 28日下午 14：30在公司会议室如期召开，由董事长褚浚主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东会网络投票的时间为2025 年 8月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意
时间。
经合理查验，公司董事会以就本次股东会的召开以公告形式提前 15日通知股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容
与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外，公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式参加了本次
股东会，本所律师现场参加了本次股东会现场会议。
经合理查验，共有 9名股东亲自或委托代理人出席本次股东会的现场会议，代表公司有效表决权股份 373,285,344股，占公司有
表决权股份总数的 66.7074%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 368 名，合计代
表公司有效表决权股份4,056,962股，占公司有表决权股份总数的 0.7250%。
据此，公司本次股东会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 377 名，合计代表公司
有效表决权股份 377,342,306股，占公司有表决权股份总数的 67.4324%。
本所律师认为，本次股东会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经合理查验，出席本次股东会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东会通知所列以下事项进行了审议并表决：
1.审议《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》。
经合理查验，上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致，出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章
程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决，该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 2/3以上通过。上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，并由公司按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场清点表
决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决权总数和统计数据。
本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小股东的投票情况进行了单独列示。
根据表决结果，本次股东会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/76d116d1-04fa-469c-a4e0-981415fdb6c7.PDF
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2025-08-28 19:04│煌上煌（002695）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司于 2025年 8月 12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
（一）会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。
（二）会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 8月 28日（星期四）下午 14：30（2）网络投票时间：2025年 8月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）会议主持人：公司董事长褚浚先生。
（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66号公司综合大楼三楼会议室。
（五）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司股东会网
络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 377 名，代表股份377,342,306股，占公司有表决权股份总数的 67.4324%，
其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代表 9名，代表股份 373,285,344股，占公司有表决权股份总数的 66.7074%。
2、通过网络投票的股东 368名，代表股份 4,056,962股，占公司有表决权股份总数的 0.7250％。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 370名，代表股份 4,213,962股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7531%。
（三）其他人员出席情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》
表决结果为：同意 376,813,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8598%；反对 488,500股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.1295%；弃权40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0108%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,684,762股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.4417%；反对 488,500股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.5924%；弃权 40,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9658%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次
股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b6f588fd-fe9d-4fe7-abea-485ce8c2c2db.PDF
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2025-08-15 15:42│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022年度、2024年度审计报告，公司 2024 年度营业收入 1,739,291,324.72 元，较 2022
年下降10.98%，且公司 2024 年实际新开门店未达到考核数量，因此，公司 2023年股票期权激励计划第二个行权期的公司业绩考核
目标未达成。因此本激励计划所有激励对象（不含不再符合激励条件人员）授予的股票期权第二个行权期所对应的全部股票期权 3,1
77,000 份，由公司注销；因 20 名授予股票期权的激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2023 年股票期权激励计划
（草案）》相关规定，注销相关离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 891,320 份。上述需注销的股票期权数量合计 4,068,32
0 份。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 8日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公
告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4,068,320份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且流程合规。本次注销不会对公司股本结构产生影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/46700e2a-96ef-4724-92f0-67c908e4ec35.PDF
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2025-08-11 19:25│煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司股东全部权益资产评估报告
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煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司股东全部权益资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ced077c4-b214-472b-be0a-f4a831abb4b2.PDF
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2025-08-11 19:25│煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司的审计报告
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煌上煌（002695）：福建立兴食品股份有限公司的审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3145664b-a25a-48bc-a40a-fdaadbf93a53.PDF
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2025-08-11 19:25│煌上煌（002695）：关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告
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煌上煌（002695）：关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8ce2dda0-ba24-4493-a15e-8c4f22c1e735.PDF
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2025-08-11 19:25│煌上煌（002695）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、微
信通知的方式通知全体监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，（其中，监事黄菊保先生以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公
司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财
务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案》
经认真审核，监事会认为：公司收购福建立兴食品股份有限公司控股权事项履行了必要的审议程序，审议程序合法、本次收购的
资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会影响公司正常的经营活动。本次收购股权后将进一步提高公司综合竞争力，符合公司的长
远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司收购福建立兴食品股份有限公司控
股权，并同意提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见 2025年 8月 12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b3d82fe1-cb48-4b17-92a9-e975d3a9010b.PDF
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2025-08-11 19:24│煌上煌（002695）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11日召开第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2
025 年 8 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第十六次会议决议召开）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有
权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 关于收购福建立兴食品股份有限公司控股权的议案 √
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 202
5 年 8 月 12 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求
，上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证
明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定
代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股
凭证及受托人身份证办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 8
月 27 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记
。
2、登记时间：2025 年 8 月 27 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 16：30；
3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具
体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联 系 人：曾细华、万明琪
联系电话：0791—85985546 传 真：0791—85985546
邮编：330052 邮 箱：hshspb@163.com
2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、江西煌上煌集
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