公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 17:53 │煌上煌（002695）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 17:53 │煌上煌（002695）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 17:52 │煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公│
│ │告 │
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│2025-08-07 17:52 │煌上煌（002695）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 17:52 │煌上煌（002695）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-07 17:52 │煌上煌（002695）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-07 17:51 │煌上煌（002695）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-07 17:50 │煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-08-07 17:50 │煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-08-07 17:50 │煌上煌（002695）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-07 17:53│煌上煌（002695）：2025年半年度报告
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煌上煌（002695）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/d4628155-8b83-4f87-bfda-e53c108b7775.PDF
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2025-08-07 17:53│煌上煌（002695）：2025年半年度报告摘要
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煌上煌（002695）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/acbe8998-130a-495a-86b2-cd0efe9afa5a.PDF
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2025-08-07 17:52│煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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煌上煌（002695）：关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/af8c19da-c22e-4ee6-beba-9e25e2ff8980.PDF
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2025-08-07 17:52│煌上煌（002695）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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煌上煌（002695）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/27663f39-fe57-4b8d-a2be-891b9d7414b9.PDF
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2025-08-07 17:52│煌上煌（002695）：2025年半年度财务报告
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煌上煌（002695）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/236d740c-b156-4c46-b859-ba1882945dbf.PDF
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2025-08-07 17:52│煌上煌（002695）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）
》的相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023
﹞1896号），2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08
元，募集资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,
813.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报
告》验证确认，于2023年9月15日全部到位。
（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 23,828.84 万元，其中报告期投入募集资金 1,995.11 万元，尚未使用的
募集资金余额为 20,786.76 万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入 462.02 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（20
25 年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》（2025 年 3 月 1 日已修订）。根据《募集
资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以
确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。2023
年向特定对象发行股票募集的资金已于 2023 年 9 月 15 日存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专
款专用。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行于 2023 年 9 月 23 日已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管
协议范本不存在重大差异。公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
户名 开户银行名称 银行账号
江西煌上煌集团食品股份有
中国农业银行股份有限公司南昌县支行 14011101040035910
限公司
丰城煌大食品有限公司 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 14011101040036017海南煌上煌食品有限公司 上海浦东发展银行
股份有限公司南昌分行 64100078801900000558浙江煌上煌食品有限公司 招商银行股份有限公司南昌北京西路支行 791911175110909
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行实际结存余额为 20,786.76 万元，具体存储情况如下：
单位：人民币元
序户 名 开 户 行 账 号 期末余额号
江西煌上煌集团食品股份有
1 中国农业银行南昌县支行营业部 14011101040035910 114,405,768.71
限公司
2 浙江煌上煌食品有限公司 招商银行南昌市北京西路支行 791911175110909 58,769,482.543 海南煌上煌食品有限公司 浦东发
展银行南昌城南支行 64100078801900000558 34,692,344.11
中国农业银行股份有限公司南昌
4 丰城煌大食品有限公司 14011101040036017 已销户
县支行
2 注 1：因丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设项目项目已建成投产且资金已使用完毕，故丰
1 城煌大
品有限公司在农业银行南昌县支行开设的银行账户 14011101040036017于 2024年 11月4日办理了账户
销户手续
注 2：期末余额为 114,405,768.71 元人民币的募集资金银行账户 14011101040035910，其中包含 202
5 年 5 月
1 日 存 入 的 六 个 月 定 期 存 款 子 账 户 14011151350000915 、 14011151950000917 、 1401
1151850000913 、
4011151650000914、14011151150000916，合计金额为 113,000,000.00 元人民币。
、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年度公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事项，于 2023 年
月 7 日已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过
023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公
保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事分别出具了同意的核查意见和独立意见
圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团食品股份有限公司以
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（久安专审字〔2023〕第 00043
）。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 9,736.42 万元。具体情况
下：
单位：人民币万元
序号 已预先投入资
金
1 4,564.30
拟投入
序号 项目名称募集资金金额
丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加工建设
1 8,500.00
项目
已预先投入资金
4,564.30
置换金额
4,564.30
2 浙江煌上煌 8000 吨酱卤食品加工项目 15,000.00 2,410.10 2,410.10
3 海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目 21,500.00 2,762.02 2,762.02注 1：丰城煌大肉鸭屠宰及副产物高值化利用加
工建设项目已于 2024 年 6 月开始投产，其余尚处于建设时期。置换不存在换入资产的情况，均为前期投入的资金。
注 2：本报告期不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截止期末，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现以协定存款和定期存款形式存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0599a282-74bd-46dc-8b0d-654cd7a50920.PDF
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2025-08-07 17:51│煌上煌（002695）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、
专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场加通讯会议方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事黄倬桢以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法
》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
《2025 年半年度报告全文》详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2025
年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核实意见。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；
2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/91b78a06-61aa-48de-a630-decc8f4ce3f7.PDF
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2025-08-07 17:50│煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
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煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/0bdb84d5-f0a0-41fa-8269-65a8ac861086.PDF
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2025-08-07 17:50│煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告
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煌上煌（002695）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/4b633bfb-b042-46d1-adbb-f1111f9eed76.PDF
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2025-08-07 17:50│煌上煌（002695）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、
微信通知的方式通知全体监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事黄菊保先生以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司
章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务
总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2025 年半年度报告全文》详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2025
年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经认真审核，监事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司 2025 半年度募集资金的存放和
使用的实际情况相符。2025 年上半年公司对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用
募集资金的情形。
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
经认真审核，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就，公司拟对部分股票期权进行注销符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法
合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司
及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销股票期权的事项。
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/ab5d00c5-ea94-497b-b090-662e32806672.PDF
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2025-06-10 16:22│煌上煌（002695）：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 1,000.00 万元人民币在上海设立全资子公司。具体内容详见公司
2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
近日，全资子公司已办理完成相关工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信
息如下：
统一社会信用代码：91310105MAEN01E21P
名称：上海煌上煌食品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市长宁区茅台路 567号 2幢 912室
法定代表人：范旭明
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2025 年 6 月 5 日
营业期限：2025 年 6 月 5 日至无固定期限
经营范围：许可项目：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；外卖递送服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经
营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/358da261-8e6b-4689-b735-fca97b1f1ba5.PDF
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2025-05-1
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