公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:40 │煌上煌（002695）：关于终止筹划收购股权事项的公告 │
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│2024-12-12 16:43 │煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-02 18:33 │煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-02 18:30 │煌上煌（002695）：关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 │
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│2024-11-05 16:31 │煌上煌（002695）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-05 16:30 │煌上煌（002695）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-11-05 16:30 │煌上煌（002695）：关于控股子公司与关联方签订购销合同暨关联交易的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │煌上煌（002695）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │煌上煌（002695）：关于与关联方签订《OEM代工采购合同》暨增加日常关联交易的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │煌上煌（002695）：监事会决议公告 │
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2024-12-18 17:40│煌上煌（002695）：关于终止筹划收购股权事项的公告
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一、本次终止筹划收购股权事项概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公
司与股东利益的最大化，公司拟筹划对外投资收购广东展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”）控股权。公司于 2024 年 1
2 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号 2024-044）。
截至本公告披露日，由于公司与本次交易标的的控股股东之间针对收购控股权所涉及的相关条款无法达成一致，公司决定终止筹
划本次收购展翠食品控股权事项。
二、公司筹划收购股权事项期间的相关工作
公司在筹划本次收购展翠食品控股权事项期间，积极推进各项工作，与交易方进行了多次磋商。
在项目进展过程中，公司做好内幕信息知情人登记工作，并就内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了问询，经问询，相关内幕
信息知情人在筹划收购股权至终止筹划收购股权期间，不存在买卖本公司股票的行为。
三、本次终止筹划收购股权事项的原因
本次终止筹划收购股权事项，基于公司与本次交易标的的控股股东之间无法就收购所涉及的相关条款最终达成一致，公司决定终
止筹划本次收购展翠食品控股权事项。
四、终止筹划收购股权事项对公司的影响
本次终止筹划收购股权事项，不会对公司生产经营和长远发展造成不利影响。公司将持续做好生产经营，努力提升公司经营业绩
；同时，继续充分利用资本市场进行资源整合，把握投资、并购机会，拓展新的利润增长点，为投资者创造更大价值。
五、终止筹划收购股权事项的决策程序
本次终止筹划收购股权事项不涉及内部审议决策程序，因此，无需提交公司董事会或股东大会审议。
六、其他
公司董事会对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7de28666-3a07-4376-b398-e69afd1d8974.PDF
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2024-12-12 16:43│煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格
连续3个交易日内（2024年12月10日、2024年12月11日、2024年12月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2024年12月3日披露了《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（2024-044），公司目前正在筹划以现金方式收购
广东展翠食品股份有限公司控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项，本次对外投资事项尚存在不确定性。根据初步研究和
测算，本次筹划中的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
除上述事项之外，公司及控股股东、实际控制人不存在本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事
项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的信息的声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、鉴于前述提及的公司正在筹划收购广东展翠食品股份有限公司控股权的对外投资事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仅签署
了保密协议，尚未签署意向性协议或其他协议，本次对外投资事项尚存在不确定性。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a142fc71-2b16-4b25-b704-1be5dc38dac5.PDF
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2024-12-02 18:33│煌上煌（002695）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：煌上煌，证券代码：002695）交易价格
连续3 个交易日内（2024年11月28日、2024年11月29日、2024年12月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经公司询问公司控股股东煌上煌集团有限公司，其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划
阶段的重大事项。
经公司自查和询问公司实际控制人，获悉公司目前正在筹划以现金方式收购广东展翠食品股份有限公司（以下简称“展翠食品”
）控股权（尚未最终确定收购股权比例）的重大事项。根据初步研究和测算，本次筹划中的交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。本事项尚存在不确定性，具体详见公司同日披露的《关于对外投资处于筹划阶段的
提示性公告》（2024-044）。
除此之外，公司及实际控制人不存在本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的信息的声明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、鉴于前述提及的公司正在筹划的收购部分股权的重大事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仅签署了保密协议，尚未签署意向
性协议或其他协议，本事项尚存在不确定性。公司在筹划本次重大事项过程中采取了严格的保密措施，限制内幕信息知情人范围，不
存在信息提前泄露的情形。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3604e10d-85d5-4f6c-9676-4be602dbf743.PDF
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2024-12-02 18:30│煌上煌（002695）：关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告
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特别提示：
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资，标的公司为广东展翠食品股份有限公司（以下简
称“展翠食品”），目前双方已签署《保密协议》，该事项尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚存在不确
定性。
2、根据初步测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大
资产重组；本次对外投资事项亦不构成关联交易。
3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的
决策和审批程序。
4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者，注意投资风险。
一、本次筹划事项概述
根据公司未来发展规划，为进一步增强公司经营能力和盈利能力，提升公司核心竞争力，实现公司与股东利益的最大化，公司拟
进行对外投资，经与标的公司展翠食品股东初步沟通，公司拟使用自有资金或自筹资金收购标的公司展翠食品控股权，股权收购具体
比例待交易各方协商后方可确定。
公司将对展翠食品开展初步的尽职调查工作，待尽职调查等工作完成，交易各方协商确定交易方案后，公司将履行相应的决策及
审批程序，并及时对外披露相关信息。
二、标的公司基本情况
1、企业名称：广东展翠食品股份有限公司
2、统一信用代码： 914451002823861072
3、法定代表人：陈树喜
4、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
5、注册资本： 12,213.5053 万人民币
6、注册时间： 1996 年 2 月 8 日
7、注册地址：广东省潮州市东凤展翠工业园（即潮安县东凤镇陇仔村口园尾片、后壁仔片）
8、营业期限：1996 年 2 月 8 日至无固定期限
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经公司核查，展翠食品不属于失信被执行人。
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
为加快公司发展，进一步提升公司持续经营能力和核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟对外投资收购展翠食品控股权。本次
股权收购计划如能达成，将有利于进一步提升公司品牌效益，拓宽公司销售渠道，优化公司供应链，对公司未来长远发展将产生积极
影响。
四、风险提示
截至本公告日，本事项尚处于初步筹划阶段，交易各方仍需就本交易事项进一步论证和沟通协商，公司将在具体合作事宜明确后
，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/e792ec31-aeb9-4d99-8d72-6c619163406e.PDF
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2024-11-05 16:31│煌上煌（002695）：第六届董事会第十次会议决议公告
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煌上煌（002695）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/7313bff2-eac0-4449-b9f4-62a8b822fd7e.PDF
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2024-11-05 16:30│煌上煌（002695）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于 2024年 11月 2 日以专人送达、微信通
知的方式通知全体监事及高管。本次会议于 2024 年 11 月 5 日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人
，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主
席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管
列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：本次公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司(以下简称“真真老老”)与江西煌兴冷链物流有限
公司签订《购销合同》是因真真老老参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的 “2023 年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”
所致，因“2023 年度南昌市市级储备冻猪肉”采购承储方为关联方江西煌兴冷链物流有限公司，从而发生关联交易，本次关联交易
在公平、互利的基础上进行，没有损害公司、真真老老及中小股东利益，对公司及真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带
来不利影响，不会影响公司及真真老老业务的独立性，公司及真真老老业务不会因本关联交易事项而对关联人形成依赖。
具体内容详见 2024 年 11 月 6 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司与关联方签订<购销合同>暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/fc8d35fa-d181-4bdd-90b5-d4d6cd3cb47d.PDF
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2024-11-05 16:30│煌上煌（002695）：关于控股子公司与关联方签订购销合同暨关联交易的公告
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煌上煌（002695）：关于控股子公司与关联方签订购销合同暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/5116d657-e9ec-4e30-9b52-c62528d97431.PDF
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2024-10-31 00:00│煌上煌（002695）：2024年三季度报告
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煌上煌（002695）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9bedc049-5abb-4e32-befa-c521c4de8665.PDF
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2024-10-31 00:00│煌上煌（002695）：关于与关联方签订《OEM代工采购合同》暨增加日常关联交易的公告
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煌上煌（002695）：关于与关联方签订《OEM代工采购合同》暨增加日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f5d30943-9ccc-4087-b09c-940c76c78cf9.PDF
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2024-10-31 00:00│煌上煌（002695）：监事会决议公告
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煌上煌（002695）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f9e6894f-7d25-47ce-b38f-8f42ac260e73.PDF
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2024-10-31 00:00│煌上煌（002695）：董事会决议公告
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煌上煌（002695）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5003f9ea-ad34-4df1-a6c2-16eb07bdf7a9.PDF
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2024-09-28 00:00│煌上煌（002695）：关于2023年员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告
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煌上煌（002695）：关于2023年员工持股计划股票锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/808a244b-43fa-400a-9df2-7ba3f03ff2f4.PDF
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2024-08-28 00:00│煌上煌（002695）：2024年半年度财务报告
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煌上煌（002695）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/598cf427-5c60-47cc-994a-cfa8c3e46d8b.PDF
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2024-08-28 00:00│煌上煌（002695）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
相关规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023
﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募集
资金总额为人民币449,999,998.56元，扣除发行费用8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币441,535,813.42元
。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资报告》验证
确认，以上募集资金已于2023年9月15日全部到位。
（二）2024 年上半年募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金18,615.94万元，其中报告期投入募集资金4,696.87万元，尚未使用的募集资金余
额为25,761.02万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入223.38万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的要求并结合
公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设
。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用
。公司、保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
户名 开户银行名称 银行账号
江西煌上煌集团食品股份有 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 14011101040035910
限公司
丰城煌大食品有限公司 中国农业银行股份有限公司南昌县支行 14011101040036017
海南煌上煌食品有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行 64100078801900000558
浙江煌上煌食品有限公司 招商银行股份有限公司南昌北京西路支行 791911175110909
（二）募集资金专户存储情况
截止至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行实际结存余额为 25,761.02 万元，具体存储情况如下：
单位：人民币元
序 户 名 开 户 行 账 号 期末余额
号
1 江西煌上煌集团食品股份 中国农业银行南昌县支行营业部 14011101040035910 126,315,474.88
有限公司
2 丰城煌大食品有限公司 中国农业银行南昌县支行营业部 14011101040036017 8,041,379.22
3 浙江煌上煌食品有限公司 招商银行南昌市北京西路支行 791911175110909 73,580,632.38
4 海南煌上煌食品有限公司 浦东发展银行南昌城南支行 64100078801900000558 49,672,739.55
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