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002695(煌上煌)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│煌上煌(002695):国金证券关于煌上煌2023年持续督导培训工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):国金证券关于煌上煌2023年持续督导培训工作报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ec6cf078-402e-477b-8c8d-a5cf8a745b02.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│煌上煌(002695):国金证券关于煌上煌2023年持续督导现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):国金证券关于煌上煌2023年持续督导现场检查报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/6e3fd803-1fb9-44af-94d2-0f7ea0029127.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│煌上煌(002695):2023年度业绩快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 本公告所载 2023 年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的 最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:元 本报告期 上年同期 增减变动幅度 (%) 营业总收入 1,920,549,123.15 1,953,725,630.69 -1.70% 营业利润 71,379,453.41 29,488,005.91 142.06% 利润总额 74,591,261.91 27,992,942.12 166.46% 归属于上市公司股东的净利润 70,585,509.34 30,816,209.86 129.05% 扣除非经常性损益后的归属于上市公司 48,448,769.41 4,245,802.58 1,041.10% 股东的净利润 基本每股收益(元) 0.124 0.060 106.67% 加权平均净资产收益率 2.93% 1.32% 1.61 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 (%) 总资产 3,361,303,095.86 2,996,738,183.95 12.17% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,793,764,525.69 2,344,885,364.11 19.14% 股本 556,947,081.00 512,304,224.00 8.71% 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.02 4.58 9.61% 注:上述数据以公司合并报表数据填列。 二、经营业绩和财务状况的情况说明 1、2023年公司实现营业收入 192,054.91 万元,同比微降 1.70%(其中煌上煌肉制品加工业同比下降 2.03%,米制品业务同比增 长 5.31%);报告期实现营业利润 7,137.95万元,同比增长 142.06%;归属于上市公司股东的净利润7,058.55万元,同比增长 129.0 5%;公司基本每股收益为 0.124元,同比增长106.67%,主要原因如下: 一是报告期,公司管理层稳中求进,一手抓发展,加快门店拓展速度和质量;一手抓门店建设,深度顾客体验,通过深化“1+N ”、“两卖一长”的线上+线下相结合经营模式,实现消费场景多元化,公司肉制品加工业老店单店收入情况同比有所恢复,从而肉 制品加工业营业收入下滑趋势收窄;公司米制品业务实施精细化管理、加快渠道业务拓展,营业收入同比止滑逆转,同比增长5.31% 。 二是报告期二季度以来,鸭副产品主要原材料价格出现下行,生产成本的逐步回落带来肉制品综合毛利率的稳步回升(其中 202 3年第三季度综合毛利率同比增长 3.87个百分点)。 三是报告期市场促销宣传费用、租赁费等各项费用列支也同比下降,最终使得报告期营业利润和归属于上市公司股东的净利润同 比大幅下降。 2、公司报告期末总资产为 336,130.31万元,较期初增长 12.17%;归属于上市公司股东的所有者权益为 279,376.45万元,较期 初增长 19.14%;归属于上市公司股东的每股净资产为 5.02元,较期初增长了 9.61%;公司加权平均净资产收益率为 2.93%,同比增 长了 1.61个百分点。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2023年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。 四、备查文件 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润 表; 2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/d165e420-e0c4-4acb-8ac1-e64740895b12.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│煌上煌(002695):关于2023年度业绩快报的更正公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月11日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年度业绩快报》(公告编号:2024-009),由于工作人员疏忽,在“ 二、经营业绩和财务状况的情况说明”中文字描述出现错误,现予以更正如下: 更正前: 二、经营业绩和财务状况的情况说明 1、2023年公司实现营业收入 192,054.91 万元,同比微降 1.70%(其中煌上煌肉制品加工业同比下降 2.03%,米制品业务同比增 长 5.31%);报告期实现营业利润 7,137.95万元,同比增长 142.06%;归属于上市公司股东的净利润7,058.55万元,同比增长 129.0 5%;公司基本每股收益为 0.124元,同比增长106.67%,主要原因如下: …… 三是报告期市场促销宣传费用、租赁费等各项费用列支也同比下降,最终使得报告期营业利润和归属于上市公司股东的净利润同 比大幅下降。” 更正后: 1、2023年公司实现营业收入 192,054.91 万元,同比微降 1.70%(其中煌上煌肉制品加工业同比下降 2.03%,米制品业务同比增 长 5.31%);报告期实现营业利润 7,137.95万元,同比增长 142.06%;归属于上市公司股东的净利润7,058.55万元,同比增长 129.0 5%;公司基本每股收益为 0.124元,同比增长106.67%,主要原因如下: …… 三是报告期市场促销宣传费用、租赁费等各项费用列支也同比下降,最终使得报告期营业利润和归属于上市公司股东的净利润同 比大幅上升。” 除上述更正外,其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/e880bc68-d82c-47a9-9de5-07eea885a411.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│煌上煌(002695):关于控股子公司合作方仓库发生火灾事故的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024年 2月 15 日上午 8点左右,为江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司嘉兴市真真老老食品有 限公司(以下简称“子公司”)、提供仓储服务的合作方嘉冷(嘉兴)供应链有限公司位于浙江省嘉兴市秀洲区王店镇军民路北侧纬 十路东侧(2-5)的冷链仓库发生火灾。火灾发生后,当地消防部门迅速到场实施救援,在当地消防应急等部门的扑救下,火势被扑 灭。火灾具体原因相关部门正在调查、核实中。 本次火灾未造成任何人员伤亡,火灾导致子公司存货受到一定程度损毁,具体金额正在核实评估。本次火灾事故子公司受损货物 主要为相关原材料及半成品,公司将调配供应链及生产资源,努力将影响降到最低。公司已启动相关索赔程序,预计本次火灾事故不 会对公司当期业绩造成重大不利影响。 截至本公告日,公司其他下属子公司生产经营情况正常,公司将认真吸取本次火灾事故教训,敦促下属各子公司、各仓库、第三 方供应链管理公司加强安全管理,防止类似事故再次发生。公司将充分关注事项进展,并及时按规定履行信息披露义务,敬请广大投 资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/55496f2c-59cd-4f61-b0a5-6fb39cfbc455.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│煌上煌(002695):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/d5f8d879-bf2f-49ea-82a9-0decb9fecfcb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│煌上煌(002695):2024年第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:江西煌上煌集团食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》 的规定,北京市盈科(南昌)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派律师出席公司于 2024年 1 月 29 日召开的 202 4年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格 、表决程序和表决结果的合法性、有效性等进行了认真的审查,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或影印件,包 括但不限于本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所保证和承诺,公司 所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,有关副本材料或复印件 与正本或原件相一致,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、虚假或误导陈述。 本所及本所律师依据《证券法》《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法,准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本 次股东大会的必备文件公告,并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本次股东大会 出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 公司董事会于 2024年 1月 12日在第六届董事会第四次会议上通过了召开本次股东大会的决议,并于 2024 年 1月 13日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登关于召开本次股东大会的通知 ,以公告形式提前 15 日通知全体股东召开本次股东大会,并披露了本次股东大会将审议的议案。 经合理查验,上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召集人、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场 及网络投票程序、会议登记方法、联系人及联系方式等,公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程 》的规定。 (二)本次股东大会的召开 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 1月 29 日下午 14:30在公司会议室如期召开。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票的时间为 2024 年 1月 29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 29 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任 意时间。 经合理查验,公司董事会以就本次股东大会的召开以公告形式提前 15 日通知股东,公司本次股东大会召开的时间、地点及会议 内容与公告载明的相关内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、本次股东大会召集人及出席人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集。除股东及股东代理人之外,公司全体董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会,本所律 师现场参加了本次股东大会现场会议。 经合理查验,共有 7 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会的现场会议,代表公司有效表决权股份 372,888,344 股,占公 司股份总数的 66.9522%。 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在有效时间内通过网络投票方式进行有效表决的股东共计 6 名,合计代表 公司有效表决权股份1,277,701 股,占公司股份总数的 0.2294%。 据此,公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东的委托代理人共计 13名,合计代表公司 有效表决权股份 374,166,045股,占公司股份总数的 67.1816%。 本所律师认为,本次股东大会的召集人以及出席人员的主体资格合法有效,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 经合理查验,出席本次股东大会的股东或者委托代理人以现场表决方式对本次股东大会通知所列以下事项进行了审议并表决: 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。 经合理查验,上述议案与公司已公告的会议通知所列明的议案一致,出席会议的股东或者委托代理人依据《公司法》和《公司章 程》的规定,以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。上述议案需对中小投资者表决实施单独计票并披露。 现场表决以记名投票方式进行,并由公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场清点表决结果 。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。在网络投票结束后,深圳证券信息有限公司 向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数和统计数据。 本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并对中小股东的投票情况进行了单独列示。 根据表决结果,本次股东大会的全部议案均获得通过。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/3852f66a-ecb5-4a10-bdb0-4b54c9130252.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-27 00:00│煌上煌(002695):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利:6,500.00万元– 7,500.00 万元 盈利:3,081.62万元 东的净利润 比上年同期增长:110.93% - 143.38 % 扣除非经常性损益 盈利:4,300.00万元– 5,300.00 万元 盈利:424.58万元 后的净利润 比上年同期增长:912.77% -1,148.29% 基本每股收益 盈利:0.11元/股–0.13元/股 盈利:0.06元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的上海立信会计师 事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 1、随着 2023 年宏观经济形势逐步好转,公司管理层稳中求进,一手抓发展,加快门店拓展速度和质量;一手抓门店建设,深 度顾客体验,建立强大的店铺,通过深化“1+N”、“两卖一长”的线上+线下相结合经营模式,实现消费场景多元化,单店平均销售 业绩从而得以改善。 2、今年二季度以来,国内鸭副产品等主要原材料价格出现下行,同时公司强化精益生产、节能降耗,生产成本的逐步回落带来 肉制品综合毛利率的稳步回升,公司整体综合毛利率预计同比增长2个百分点以上。 3、报告期内,公司加速门店渠道转型,优化直营店管理,门店租赁费、市场促销费用同比减少;同时公司加强内部经营管理, 期间费用列支同比下降,带来公司营业利润的同比增长。 4、2023年公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约2,200万元。 综上所述,公司2023年度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长110.93% - 143.38 %。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经年审会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的 2023 年度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/0186763b-7156-48e2-82ea-6e2a4ad40969.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/c5300b3a-007e-4d70-a6c7-f5e361cb2d01.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人陈红兵被提名为江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,截至本承诺书签署日,本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责,本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 承诺人:陈红兵 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/a735be9f-fd43-4014-9d49-64146be66123.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 12日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于补 选公司独立董事的议案》,同意提名陈红兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下: 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司现任独立董事熊涛先生的辞职报告,熊涛先生因职务变动,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委 员会委员职务。其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在此之前熊涛先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程 》的规定履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。 公司董事会对熊涛先生在任职期间勤勉尽责,积极推动公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢! 二、补选独立董事情况 因熊涛先生离任后,公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的要求 ,经公司第六届董事会提名委员会审核,董事会同意提名陈红兵先生(简历详见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自 股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满为止。此事项尚需提交公司股东大会审议。 陈红兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,陈红兵先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/f6007f43-5375-4ba1-b891-5fa5d61d09f5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):独立董事候选人声明与承诺(陈红兵) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):独立董事候选人声明与承诺(陈红兵)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/ec3d2004-6753-4510-b8fa-ebd7024b4ceb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):独立董事提名人声明与承诺(陈红兵) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 煌上煌(002695):独立董事提名人声明与承诺(陈红兵)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-13/8e032a46-e6a7-43bf-a789-2d9d0f47e774.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│煌上煌(002695):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 12日召开第六届董事会第四次会议,会议决定于 202 4 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会(第六届董事会第四次会议决议召开) 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议 2024年 1月 29日(星期一)14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-1 1:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 1 月 29 日上午 9:15至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效 投票结果为准。 6、股权登记日:2024年 1月 23日。 7、会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

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