公司公告☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 17:59 │煌上煌（002695）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 17:55 │煌上煌（002695）：2025年度第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-20 19:12 │煌上煌（002695）：公司章程修订对照表 │
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│2025-10-20 19:12 │煌上煌（002695）：关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章程》等相关制度的公告 │
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│2025-10-20 19:11 │煌上煌（002695）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-20 19:10 │煌上煌（002695）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-10-20 19:10 │煌上煌（002695）：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-10-20 19:10 │煌上煌（002695）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-20 19:09 │煌上煌（002695）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-20 19:09 │煌上煌（002695）：对外担保决策制度 │
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2025-11-06 17:59│煌上煌（002695）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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煌上煌（002695）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f08106e7-ff52-402e-beec-640ff16912cf.PDF
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2025-11-06 17:55│煌上煌（002695）：2025年度第三次临时股东会法律意见书
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煌上煌（002695）：2025年度第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/b8a05fa7-71f4-4e1c-ac92-35212837604d.PDF
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2025-10-20 19:12│煌上煌（002695）：公司章程修订对照表
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煌上煌（002695）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c79e4987-98b7-420b-9c9a-f192ecb65d7e.PDF
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2025-10-20 19:12│煌上煌（002695）：关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订《公司章程》等相关制度的公告
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江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关
于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于增设董事会席位、变更公司注册资本的情况
（一）关于增设董事会席位的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟将公司董事会席位由 9人
调整为 11人，其中非独立董事由 6人调整为 7人（新增职工代表董事 1人），独立董事人数由 3人调整为4人（新增独立董事 1人）
。《公司章程》进行相应修订。
（二）变更公司注册资本
公司于 2024年 7月 19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》，同意董事会为符合行权条件的激励对象办理第一期股票期权自主行权手续事宜，本次符合行权条件的激励对象共 196人
，可行权的股票期权数量为 2,762,640份，截止第一期股票期权自主行权有效期内实际已行权的股票期权数量为 2,638,720份。公司
总股本由 556,947,081 股变更为 559,585,801 股，公司注册资本由 556,947,081元变更为 559,585,801元。《公司章程》相应条款
进行修订。
二、关于《公司章程》修订的情况
根据《公司法》《股票上市规则》《公司章程指引》等法律、法规规定，综上所述，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修
订；具体内容详见刊登于2025年 10月 21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表
》及修订后的《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
鉴于《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》等法律、法规已进行修订并颁布实施，公司根据《公司法》《证券
法》《股票上市规则》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际，公司制定及修订了部分治理制度，相关制度
修订情况如下：
序号 制度名称 形式 是否需要提交
股东会审议
1 《总经理工作规则》 修订 否
2 《审计委员会议事规则》 修订 否
3 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会议事规则》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《董事会秘书工作规则》 修订 否
7 《对外担保决策制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《关联交易管理办法》 修订 是
10 《累积投票实施细则》 修订 是
11 《防止大股东占用上市公司资金管理办法》 修订 否
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《内部审计制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《对外投资管理办法》 修订 否
19 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否
其变动管理制度》
20 《网络投票实施细则》 修订 是
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《股东会议事规则》 修订 是
23 《子公司管理制度》 修订 否
24 《财务资助管理制度》 修订 否
25 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
关于本次制定、修订公司部分治理制度的具体内容详见刊登于 2025 年 10月 21日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的相关制度，其中《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关
联交易管理办法》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》等制度，需提交公司股东大会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/b9339b7a-6529-4dc8-9e30-428f43a20c6a.PDF
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2025-10-20 19:11│煌上煌（002695）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于 2025年 10月 10日以电子邮件、专人
送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025年 10月 20日以现场会议方式召开。本次会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议
由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>等相关制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下
：
（1）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）审议通过《关于修订<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（12）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（13）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（14）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（15）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（16）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（17）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（18）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（19）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（20）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（21）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（22）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（23）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（24）审议通过《关于修订<财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（25）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（26）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关制度。
本议案中修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积
投票实施细则》《网络投票实施细则》《股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为：本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中
心建设项目”延期不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发
展需要。
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于 2025年 10月 21日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/3b6cfc77-7058-4441-8598-e0499d9d72fe.PDF
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2025-10-20 19:10│煌上煌（002695）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”“
公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律
法规和规范性文件的规定，对煌上煌部分募集资金投资项目延期情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023
﹞1896号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44,642,857 股（每股面值 1元），发行价格为每股人民币 10.08元，募
集资金总额为人民币 449,999,998.56元，扣除发行费用 8,464,185.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813
.42元。以上募集资金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 9月 18日出具的久安验字（2023）第 00004号《验资
报告》验证确认，以上募集资金已于 2023年 9月 15日全部到位。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用
。公司、保荐机构与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序 户名 开户银行名称 银行账号
号
1 江西煌上煌集团食品股份有 中国农业银行股份有 14011101040035910
限公司 限公司南昌县支行
2 丰城煌大食品有限公司 中国农业银行股份有 14011101040036017
限公司南昌县支行
3 海南煌上煌食品有限公司 上海浦东发展银行股 64100078801900000558
份有限公司南昌分行
4 浙江煌上煌食品有限公司 招商银行股份有限公 791911175110909
司南昌北京西路支行
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 9月 30日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金 调整后投 2025 年 截至 2025 年 9 截至期末投
承诺投资 资总额 1-9 月投入 月末累计投入 资进度（%）
总额 金额 金额
丰城煌大肉鸭屠宰及副 8,500.00 8,500.00 — 8,516.07 100.19%
产物高值化利用加工建
设项目（一期）
浙江煌上煌年产 8000 15,000.00 15,000.00 2,013.45 10,253.65 68.36%
吨酱卤食品加工建设项
目
海南煌上煌食品加工及 21,500.00 21,500.00 1,315.48 6,392.94 29.73%
冷链仓储中心建设项目
合计 45,000.00 45,000.00 3,328.93 25,162.66 —
三、募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情
况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
项目名称 原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
态日期 状态日期
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加 2025年6月30日 2025年12月31日
工建设项目
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中 2025年12月31日 2026年12月31日
心建设项目
（二）募集资金投资项目延期的原因
截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”的基建工程已全部完工，相关设备已安装
到位，且已完成工程验收程序，预计 2025 年 12 月 31日前拿到生产许可证并组织生产，经公司审慎研究，决定将该项目达到预定
可使用状态日期从 2025 年 6月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日。此外，募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中
心建设项目”主要受目前市场环境变化、海南市场门店拓展不达预期等影响，导致该项目建设进度未达到计划进度，公司拟对其进行
延期，将其达到预定可使用状态日期从 2025年 12月31日调整至 2026年 12月 31日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”
的延期，是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司长期发展战略及《募集资金管
理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司 2025 年经营状况造成重
大不利影响，公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、相关审议程序
公司于 2025 年 10 月 20 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分
募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品
加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态分别延期至 2025年 12月 31日和 2026年 12月 31日。该事项无需提交股东大会
审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认
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