公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 15:46│百洋股份（002696）：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购股份价格为不超过
人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占
公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 21 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A股股份 3,647,880股，占公司
目前总股本的 1.05%，最高成交价为 5.54元/股，最低成交价为 4.99元/股，支付的总金额为 18,992,483.50 元（不含交易费用）
。
公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 5.80 元/股（含），本次回购
符合相关法律法规及公司既定方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/cc735282-a2d9-415f-829f-d1444417b493.PDF
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2024-11-11 16:56│百洋股份（002696）：关于首次回购公司股份的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A 股）股份，用于实施股权激励。本次拟回购股份数量为988万股，占公司目前总股本的比例为2.8525%，拟回购股份价格为不超过
人民币5.80元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司于2024年10月9日在指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024 年 11 月 11 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 227,600.00 股，占公司目
前总股本的 0.0657%，最高成交价为 5.31元/股，最低成交价为 5.21 元/股，支付的总金额为 1,195,526.00 元（不含交易费用）
。
公司本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 5.80 元/股（含），本次回购
符合相关法律法规及公司既定方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—
—回购股份》的相关规定，具体情况如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案，并根据相关法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/8ef57c24-abd9-4d72-ab55-7a2fb110f939.PDF
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2024-11-10 15:35│百洋股份（002696）：关于取得金融机构股票回购贷款的公告
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百洋股份（002696）：关于取得金融机构股票回购贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/aea010a2-f0d5-4fe0-bb04-a02e53f86073.PDF
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2024-11-04 16:06│百洋股份（002696）：关于回购公司股份进展的公告
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百洋股份（002696）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/9494581a-928d-49e2-be71-ff6b0aed0cd6.PDF
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2024-10-31 00:00│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司海南百洋饲料有限公司提供连带责任保证担保
，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八
次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务
、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融
资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保
额度合计为 61,400万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担保方式包括但不限
于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。
近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南百洋饲料有限公司（以下简称“海南百洋饲料”）、海南佳德信食品有限公司
（以下简称“海南佳德信”）分别向海南银行股份有限公司海口海甸支行（以下简称“海南银行海甸支行”）申请金额各为人民币 1
,000万元的流动资金贷款，贷款期限均为 1年。公司为上述贷款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担
保额度以内，无需履行其他审批程序。
在本次担保前,公司为海南百洋饲料、海南佳德信提供的实际担保余额分别为0万元、1,000万元；截至本公告日，上述借款融资
尚未放款，故本次担保后，公司为海南百洋饲料、海南佳德信提供的实际担保余额仍分别为0万元、1,000万元；海南百洋饲料、海南
佳德信剩余可使用的担保额度均为人民币8,000万元。
二、被担保人基本情况
1、海南百洋饲料基本情况
公司名称：海南百洋饲料有限公司
注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道 276号
法定代表人：胡建锋
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2013年 3月 22日
经营范围：饲料生产、销售。
股权结构：公司持有海南百洋饲料 100%的股权。
海南百洋饲料不属于失信被执行人。
或有事项：无。
海南百洋饲料最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2024年前三季度（或2024年 2023年度（或2023年12月
9月30日）未经审计 31日）经审计
资产总额 203,407,751.21 192,088,868.79
负债总额 204,815,439.57 187,805,279.86
银行贷款总额 - 69,984,028.00
流动负债总额 167,427,368.24 100,547,613.19
非流动负债合计 37,388,071.33 87,257,666.67
净资产 -1,407,688.36 4,283,588.93
营业收入 142,018,910.07 163,725,633.65
利润总额 -6,357,814.69 -12,437,360.11
净利润 -5,691,277.29 -11,346,113.61
2、海南佳德信基本情况
公司名称：海南佳德信食品有限公司
注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号
法定代表人：徐金鋐
注册资本：7,035万元人民币
成立日期：2002年 12月 3日
经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有海南佳德信 100%的股权。
海南佳德信不属于失信被执行人。
或有事项：无。
海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2024年前三季度（或2024年 2023年度（或2023年12月
9月30日）未经审计 31日）经审计
资产总额 219,393,199.06 236,202,451.57
负债总额 117,253,582.76 138,896,594.69
银行贷款总额 16,153,823.86 40,142,262.38
流动负债总额 116,894,506.54 138,502,518.47
非流动负债合计 359,076.22 394,076.22
净资产 102,139,616.30 97,305,856.88
营业收入 438,565,726.97 405,323,383.44
利润总额 4,833,759.42 7,390,025.62
净利润 4,833,759.42 7,390,025.62
三、担保协议的主要内容
公司与海南银行海甸支行签订了《保证合同》，分别为全资子公司海南百洋饲料、海南佳德信在各自主合同项下发生的全部债权
（最高本金余额均为人民币 1,000万元整）提供连带责任保证担保。
保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费
、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验
费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章
规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期的，或主合同双方当事人协议延长债务履行期限并得到甲方同
意的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则对每期债务而言，
保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批
的担保额度范围内。
海南百洋饲料、海南佳德信均为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南百洋
饲料、海南佳德信在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南百洋饲料、海南
佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为91,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保10
,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保81,400万元）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为10
0,000万元。
公司及全资或控股子公司实际担保余额为50,737.13万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的36.24%；（其中
全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的28.26%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司
）提供担保余额为11,180.00万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的7.99%；公司及控股子公司对合并报表外主体
提供担保余额为380万元，占公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的0.27%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1、公司与海南银行海甸支行签订的以海南百洋饲料为被担保方的《保证合同》；
2、公司与海南银行海甸支行签订的以海南佳德信为被担保方的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/591376b5-17b1-43e9-9a7a-404b630946f4.PDF
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2024-10-29 16:54│百洋股份（002696）：2024年三季度报告
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百洋股份（002696）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/979042a7-74d8-4bf8-aeeb-62c38634fac2.PDF
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2024-10-29 16:52│百洋股份（002696）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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百洋股份（002696）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/efec4bfc-1712-419f-9908-2cb103a54170.PDF
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2024-10-10 00:00│百洋股份（002696）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 10月 8日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9日披露的《第六届董事会第十二次会议决议
公告》（公告编号：2024-049）以及《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-052）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司第六届
董事会第十二次会议公告的前一个交易日（即 2024年 10月8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量
及比例情况公告如下：
一、董事会决议公告的前一个交易日（2024 年 10 月 8 日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占总股本比例
1 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 58,881,390 17.00%
2 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋 45,597,071 13.16%
新动能产业投资基金（有限合伙）
3 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 13 号私募 18,374,520 5.31%
证券投资基金
4 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 12 号私募 13,170,000 3.80%
证券投资基金
5 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私募证 13,170,000 3.80%
券投资基金
6 周爽 9,673,660 2.79%
7 赵吉庆 6,266,000 1.81%
8 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理 5,878,191 1.70%
有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金
9 林舒月 4,883,800 1.41%
10 唐建柏 3,930,000 1.13%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、董事会决议公告的前一个交易日（2024 年 10 月 8 日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持有数量（股） 占无限售流通
股本比例
1 青岛海洋创新产业投资基金有限公司 58,881,390 17.11%
2 青岛国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋 45,597,071 13.25%
新动能产业投资基金（有限合伙）
3 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 13 号私募 18,374,520 5.34%
证券投资基金
4 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 12 号私募 13,170,000 3.83%
证券投资基金
5 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳11号私募证 13,170,000 3.83%
券投资基金
6 周爽 9,673,660 2.81%
7 赵吉庆 6,266,000 1.82%
8 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资管理 5,878,191 1.71%
有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募投资基金
9 林舒月 4,883,800 1.42%
10 唐建柏 3,930,000 1.14%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/9f76e830-df2f-40ca-a1ba-3cb4857784cc.PDF
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2024-10-09 00:00│百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划管理办法
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百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划管理办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/c990fd01-366f-49db-9d34-fb9ac8036fb8.PDF
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2024-10-09 00:00│百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利
进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、部分关键岗位
骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制
定本办法。
一、考核目的
本办法旨在通过对股权激励对象的考核，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，充分调动
激励对象的工作积极性和创造性，提升公司凝聚力，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司持续、健康发展，保证公司本次
激励计划的顺利实施。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作
业绩、价值贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员和部分中层以下关键岗位骨
干人员。
四、考核机构
（一）公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司绩效管理工作小组（行政人资中心、财务中心等部门）具体负责考核数据的收集、整理与汇总工作，并形成考核结果
提交董事会薪酬与考核委员会进行审议并做出决议。
五、绩效考评评价指标及标准
激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在解除限售期对应的 3个会计年度（2025 年-2027年）中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会
计年度考核一次，以达到考核目标作为激励对象的解除限售条件。
本计划授予的限制性股票解除限售期公司业绩考核目标如下所示：
解除限售期 业绩考核条件
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