公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2025-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:15 │百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见│
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事宜之独立财务顾问报告 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │百洋股份（002696）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-16 16:45 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-01 16:15│百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第
六届董事会第十六次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》,同
意公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 88,950 万元。上述担保
的担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司
于 2025 年 4月 26日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年
全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，因日常生产经营需要，公司向桂林银行股份有限公司南宁星光支行（以下简称“桂林银行星光支行”）申请额度为人民币
1,000万元的综合授信，授信期限为三年，公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）为公司上述融资事
项提供连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关
规定，本次担保在公司已履行审批程序的全资子公司为上市公司担保额度以内，且海南佳德信已履行内部审批程序，无需履行其他审
批程序。
公司全资子公司对上市公司的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保方 被担保方 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司全资 公司 37,298.17 38,298.17 88,950 43,950 45,000
子公司
二、被担保人基本情况
公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期：2000年 4月 19日
注册地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9号
法定代表人：李奉强
注册资本：34,636.2262万元
经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配
合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批
部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询
服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
。）
担保方海南佳德信为公司的全资子公司。
公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元（人民币）
项目 2025年一季度（或2025年 2024年度（或2024年12月31
3月31日）未经审计 日）经审计
资产总额 2,933,627,987.98 2,747,883,332.97
负债总额 1,847,820,100.82 1,655,082,255.15
银行贷款总额 1,132,491,162.39 874,892,360.62
流动负债总额 1,224,999,892.76 1,207,764,547.09
非流动负债合计 622,820,208.06 447,317,708.06
净资产 1,085,807,887.16 1,092,801,077.82
营业收入 36,807,691.41 282,734,140.66
利润总额 -13,967,130.44 -12,222,973.81
净利润 -13,329,296.86 -17,580,923.76
或有事项：无；公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
海南佳德信与桂林银行星光支行签订了《最高额保证合同》，为公司在保证合同所述之主债权（最高额为人民币 1,000万元整的
授信额度）提供连带责任保证担保。
保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、主债权
产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、公证费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费等其他费用
）。
保证期间自本合同生效之日起至被担保的主债务履行期届满之日后三年止。
如主债务为分期清偿的，保证期间按各期还款义务分别计算，为各期债务履行期届满之日起计至最后一期债务履行期届满之日后
三年止。
乙方（债权人，即桂林银行星光支行，下同）同意变更主债务履行期限的，甲方（保证人，即海南佳德信，下同）同意保证期间
至重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。如重新约定的主债务履行期限届满之日后三年短于前述条款所约定的期限的，则保证
期间按前述条款约定确定。
若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。
四、董事会意见
本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，有利于公司业务的正常开展。公司作为被担保人资信良好，
生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司
经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 54,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股
子公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为 88,950万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额
为 57,852.17万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12月 31日）43.49%；公司
及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12月 31日）
0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.海南佳德信与桂林银行星光支行签订的以公司为被担保方的《最高额保证合同》；
2.海南佳德信股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/b811dd1a-1668-4549-8240-1c20d05d36f2.PDF
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2025-08-01 00:00│百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规
定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行核查后，现发表
核查意见如下：
1.本次激励计划拟授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象条件相符。
2.本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括外部董事、监事及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划拟授予的激励对象主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
3.本次激励计划拟授予的激励对象不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的如下任一情形
：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公
司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围。
5.公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已经成就。
6.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上所述，我们同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日），同意确定以 2025 年 7 月 31 日为本次激励计
划的预留授予日，以人民币 3.14元/股的价格向符合授予条件的 21名激励对象共计授予 98.80万股限制性股票。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/36fc9cdf-85d4-42bd-8ab3-3d6024a86a91.PDF
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2025-08-01 00:00│百洋股份（002696）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025年 7月 31日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025年 7月 28日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出席
会议董事 7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立
海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定以及公司 2024年第三次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 7 月 31日为本次激励计划的预
留授予日，以人民币 3.14元/股的价格向符合授予条件的 21名激励对象共计授予 98.80万股限制性股票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制
性股票的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于原会计师事务所信永中和已连续多年为公司提供审计服务，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展，公司董事会
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议
。
本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过，审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。《关于拟变更会
计师事务所的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。本议
案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会一致同意以 2025年 8月 11日为股权登记日，于2025 年 8 月 18 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司
会议室召开 2025年第三次临时股东会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
3.公司董事会审计委员会 2025年第三次会议决议；
4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具的独立财务顾问报告；
5.国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/01946c52-7921-42f9-b93a-4ec0a2c22a8a.PDF
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2025-08-01 00:00│百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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一、2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及分配情况总表
姓名 职务 授予限制性股票数 占预留授予总 占目前总股本
量（万股） 量比例 的比例
中层管理人员、部分中层以下关 98.80 100% 0.2852%
键岗位骨干人员（合计 21人）
合计 98.80 100% 0.2852%
注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
2.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所
涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 10%。
二、中层管理人员、部分中层以下关键岗位骨干人员名单
序号 姓名 序号 姓名
1 曲献坤 12 叶观林
2 王钟宇 13 梁顺庭
3 华晓蓬 14 马力
4 刘扬 15 何柳萱
5 朱乃源 16 王洪耕
6 辛小钦 17 王金祥
7 曾月保 18 汪维
8 卢玥 19 蒋瑞兰
9 杨传雁 20 黄镇明
10 陈冲 21 陶娟
11 彭晓勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/c005b053-5aa3-4d0f-818d-0f65fe193e22.PDF
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2025-08-01 00:00│百洋股份（002696）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟聘请的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信”）；原聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
2.公司拟变更会计师事务所的简要原因：鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等法律法规的相关规定，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，经履行相关程序，公司拟聘请大信为公司2025年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
3.公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。
4.公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
公司根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通过，将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司于 2025 年7 月 3
1 日第六届董事会第十八次会议审议，公司拟聘请大信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币 1
35 万元（含税），其中财务报表审计费用为 99 万元（含税），内部控制审计费用为 36 万元（含税）。该事项尚需提请公司股东
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于 1985年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 22
06。大信在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大
利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业
审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175人，注册会计师 1031人。
注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024年度业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务收入4.05亿
元。2024年上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82亿元。主要分布于制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司
同行业上市公司审计客户 4家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 15次、自律监管措施及纪律处分 12次。58 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 24人次、行政监管措施 32人次、自律监管措施及纪律处分 23人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计服务，2013年开始在大信会计师
事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生物股份有限公司 2022年至 2024年度审计报告，广西丰林木业集团股份有限公
司 2023年至 2024年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：黄颖
拥有注册会计师执业资质。2016年开始从事证券业务审计服务，2014年开始在大信会计师事务所从业。近三年签署的上市公司审
计报告有中国航发动力股份有限公司 2024年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2022 年-2024年度审计报告。未在其他单位兼
职。
项目质量复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年 1月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在大
信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、冠昊生物、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、
雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。
未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期拟收费 135万元，较上一期减少 7 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构信永中和已连续为公司提供 5年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和在为
公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况
，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师
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