公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:37 │百洋股份（002696）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2024-12-23 18:37 │百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-23 18:37 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） │
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│2024-12-23 18:36 │百洋股份（002696）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:35 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之独立财务顾问报告 │
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│2024-12-23 18:35 │百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-23 18:35 │百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见│
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│2024-12-23 18:35 │百洋股份（002696）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-23 18:35 │百洋股份（002696）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:34 │百洋股份（002696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-23 18:37│百洋股份（002696）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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百洋股份（002696）：关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f8e501ef-ea98-4be3-b697-c257dc243338.PDF
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2024-12-23 18:37│百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》的公告
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百洋股份（002696）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1652111a-4c35-441b-ad46-4f4470a2a044.PDF
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2024-12-23 18:37│百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
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百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0c318f9f-0628-426c-97b8-a603f1f91a70.PDF
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2024-12-23 18:36│百洋股份（002696）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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百洋股份（002696）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/f3ccb728-98e3-4dd6-873d-17e0534d119a.PDF
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2024-12-23 18:35│百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之独立财务顾问报告
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百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事宜之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/dd259cba-0651-4137-9313-71ddd6b8482b.PDF
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2024-12-23 18:35│百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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百洋股份（002696）：2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/4330c8ae-b254-49b1-add2-ade855e612b4.PDF
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2024-12-23 18:35│百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定，对公司 2024
年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（首次授予日）进行核查后，现发表核查意见如下：
1.本次激励计划拟授予的激励对象与公司 2024 年第三次临时股东大会批准的《百洋产业投资集团股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象条件相符。
2.本次激励计划拟授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包括外部董事、监事及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划拟授予的激励对象主体资格合法、有效，满
足获授限制性股票的条件。
3.本次激励计划拟授予的激励对象不存在《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》第三十五条规定的如下任一情形
：
（1）违反国家有关法律法规、上市公司章程规定的；
（2）任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄露上市公司经营和技术秘密、实施关联交易损害上市公司利益、声誉和对上市公
司形象有重大负面影响等违法违纪行为，给上市公司造成损失的。
4.列入公司本次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范
围。
5.公司和本次激励计划拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
条件已经成就。
6.公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
综上所述，我们同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日），同意确定以 2024年 12月 23日为首次授予日，
以人民币 2.44元/股的价格向符合授予条件的 79名首次授予激励对象共计授予 889.20万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/25252552-0792-43ab-ab8a-55740397551a.PDF
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2024-12-23 18:35│百洋股份（002696）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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百洋股份（002696）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2ca5625a-1041-45d3-9417-74584bdb7cb1.PDF
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2024-12-23 18:35│百洋股份（002696）：第六届监事会第八次会议决议公告
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百洋股份（002696）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/729d73b1-002d-4129-be68-416f6d3edb85.PDF
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2024-12-23 18:34│百洋股份（002696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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百洋股份（002696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/b3d3558e-5f4c-498c-8c35-c3df83d76ea6.PDF
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2024-12-23 18:34│百洋股份（002696）：《公司章程》（2024年12月）
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百洋股份（002696）：《公司章程》（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/3075dc12-8ff8-4b3a-ad82-dfa6cadce907.PDF
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2024-12-20 19:37│百洋股份（002696）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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百洋股份（002696）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/c46a58a7-9f54-4e21-b0c3-162e6f82b6ef.PDF
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2024-12-20 19:34│百洋股份（002696）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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百洋股份（002696）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/96779799-f4c9-41f9-876f-0c1161be1b0f.PDF
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2024-12-20 19:34│百洋股份（002696）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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百洋股份（002696）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4e2eb7d7-1929-4ca5-b8c1-06a523760a0a.PDF
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2024-12-16 15:55│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八
次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务
、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融
资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保
额度合计为 61,400万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担保方式包括但不限
于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。
近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）向上海浦东发展银行股份有
限公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）申请额度为人民币 5,000万元的流动资金借款，借款期限为 1年。公司为上述借
款提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
公司对百跃农牧的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保 被担保 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
方 方 实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司 百跃农 - 5,000 29,000 12,000 17,000
牧
二、被担保人基本情况
公司名称：广西百跃农牧发展有限公司
注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96号
法定代表人：邓金云
注册资本：8,200万元人民币
成立日期：2008年 4月 25日
主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；
塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲
畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产
；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有百跃农牧 100%的股权。
百跃农牧不属于失信被执行人。
或有事项：无。
百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2024年前三季度（或2024年 2023年度（或2023年12月
9月30日）未经审计 31日）经审计
资产总额 452,689,121.99 591,413,243.98
负债总额 269,163,234.34 384,044,259.06
银行贷款总额 190,031,111.11 229,890,611.11
流动负债总额 124,890,222.34 238,947,080.25
非流动负债合计 144,273,012.00 145,097,178.81
净资产 183,525,887.65 207,368,984.92
营业收入 350,204,833.25 565,861,018.44
利润总额 -30,461,152.89 -28,327,123.96
净利润 -23,843,097.27 -14,974,613.82
三、担保协议的主要内容
公司与浦发银行南宁分行签订了《保证合同》，为全资子公司百跃农牧在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币 5
,000万元整）提供连带责任保证担保。
本合同项下保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损
害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债券所产生的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承诺保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后三
年止。
债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后三年止。
四、董事会意见
上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批
的担保额度范围内。
百跃农牧为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧在经营管理、财务、
投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经
营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为81,400万元（均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子
公司提供担保）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元。公司及控股子公司实际对外担保余额为44,935.00万元，占
公司最近一期经审计净资产（2023年12月31日）的32.10%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元，占公司最
近一期经审计净资产（2023年12月31日）的0.00%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
公司与浦发银行南宁分行签订的以百跃农牧为被担保方的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b8e0d2a0-b6dc-4d36-96ee-5fe0263d79ab.PDF
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2024-12-12 15:45│百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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百洋股份（002696）：公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d2c65ffc-b8b8-40d0-8455-c2b7fd0cc545.PDF
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2024-12-03 19:00│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 25日、2024 年 5 月 20 日召开了第六届董事会第八
次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务
、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融
资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 81,400 万元。其中, 对资产负债率低于 70%的全资或控股子公司担保
额度合计为 61,400万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 20,000 万元。担保方式包括但不限
于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内。
近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）向华夏银行股份有限公司海
口分行（以下简称“华夏银行海口分行”）申请额度为人民币 8,000万元的融资额度，融资额度期限为 1年。公司为上述融资提供连
带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
公司对海南佳德信的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保 被担保 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
方 方 实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司 海南佳 2,000 2,000 10,000 10,000 0
德信
二、被担保人基本情况
公司名称：海南佳德信食品有限公司
注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号
法定代表人：徐金鋐
注册资本：7,035万元人民币
成立日期：2002年 12月 3日
经营范围：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有海南佳德信 100%的股权。
海南佳德信不属于失信被执行人。
或有事项：无。
海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2024年前三季度（或2024年 2023年度（或2023年12月
9月30日）未经审计 31日）经审计
资产总额 219,393,199.06 236,202,451.57
负债总额 117,253,582.76 138,896,594.69
银行贷款总额 16,153,823.86 40,142,262.38
流动负债总额 116,894,506.54 138,502,518.47
非流动负债合计 359,076.22 394,076.22
净资产 102,139,616.30 97,305,856.88
营业收入 438,565,726.97 405,323,383.44
利润总额 4,833,759.42 7,390,025.62
净利润 4,833,759.42 7,390,025.62
三、担保协议的主要内容
公司与华夏银行海口分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司海南佳德信在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为
人民币 8,000万元整）提供连带责任保证担保。
本合同项下保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方（即华夏银行海口分行，下同）为实现债权而发
生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方（即公司，下同）承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：
任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权
的确定日。
任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为履行期限届满日
。
前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同
约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
四、董事会意见
上述担保额度已经公司第六届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批
的担保额度范围内。
海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南佳德信在经营管理、财
务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司的
持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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