公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:10 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 15:45 │百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-26 15:58 │百洋股份（002696）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:40 │百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │百洋股份（002696）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │百洋股份（002696）：关于变更高管的公告 │
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│2026-01-16 17:04 │百洋股份（002696）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 17:00 │百洋股份（002696）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-16 17:00 │百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-13 15:45 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-06 16:10│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/865a3253-40dd-4b49-9eb0-e60916099590.PDF
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2026-01-30 15:45│百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/496e071c-d9ca-4370-9074-aaac54ef710c.PDF
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2026-01-26 15:58│百洋股份（002696）：2025年度业绩预告
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百洋股份（002696）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/ab33c935-a95a-449d-a01d-572b811e8134.PDF
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2026-01-22 16:40│百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025 年 4月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第六
届董事会第十六次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于2025 年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》,同意
公司全资子公司为上市公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保，担保总额度不超过人民币 88,950 万元。上述担保的
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 26 日在信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年
全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
近日，因日常生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行（以下简称“建设银行南宁新城支行”）申请额度
为人民币 5,000 万元的流动资金贷款，贷款期限为一年。公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）为
公司上述融资事项提供连带责任保证担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有
关规定，本次担保为原有担保协议的到期续签，在公司已履行审批程序的全资子公司为上市公司担保额度以内，且百跃农牧已履行内
部审批程序，无需履行其他审批程序。
公司全资子公司对上市公司的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保方 被担保方 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司全资 公司 34,661.09 34,661.09 88,950 63,950 25,000
子公司
二、被担保人基本情况
公司名称：百洋产业投资集团股份有限公司
成立日期：2000 年 4 月 19 日
注册地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
法定代表人：李奉强
注册资本：34,636.2262 万元
经营范围：对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产、加工及销售：配
合饲料、饲料原料（包括鱼粉、鱼油、豆粕、菜粕等）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批
部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询
服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物
或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
。）
担保方百跃农牧为公司的全资子公司。
公司（单体）最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元（人民币）
项目 2025年前三季度（或2025 2024年度（或2024年12月31
年9月30日）未经审计 日）经审计
资产总额 2,960,333,380.18 2,747,883,332.97
负债总额 1,879,457,537.23 1,655,082,255.15
银行贷款总额 1,403,313,522.53 874,892,360.62
流动负债总额 1,086,149,829.17 1,207,764,547.09
非流动负债合计 793,307,708.06 447,317,708.06
净资产 1,080,875,842.95 1,092,801,077.82
营业收入 244,213,474.58 282,734,140.66
利润总额 -24,497,041.61 -12,222,973.81
净利润 -21,812,874.08 -17,580,923.76
或有事项：无；公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
百跃农牧与建设银行南宁新城支行签订了《保证合同》，为公司在主合同项下的流动资金贷款（最高本金余额为人民币 5,000万
元整）提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效
法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方（即建设银行南宁新城支行，下同）支付的其他款项（包括但不限于
有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方（即百跃农牧）同意债务展期的，保证期间
至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至乙方宣布的债务
提前到期日后三年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止
。
四、董事会意见
本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保，有利于公司业务的正常开展。公司作为被担保人资信良好，
生产经营情况正常，具备良好的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司
经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为 69,400 万元；全资子公司为上市
公司的担保额度总金额为 88,950 万元；公司为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币8,000
万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 61,440.09 万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额34,661.
09 万元），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月31 日）46.19%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为
2,899 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12月 31 日）2.18%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.百跃农牧与建设银行南宁新城支行签订的以公司为被担保方的《保证合同》；
2.百跃农牧股东决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/437b5b10-8b02-4dbf-a9d4-fdb69fc743ec.PDF
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2026-01-20 00:00│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年 1月19日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1月 14 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出
席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、
孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张庆书先生（
简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公
司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
《关于变更高管的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报
》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e7ac8dee-1a3a-4d7c-84dd-8db0f3528fd5.PDF
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2026-01-20 00:00│百洋股份（002696）：关于变更高管的公告
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百洋股份（002696）：关于变更高管的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7ae9301a-c3e5-445e-9e0c-ee3dff3ddd6a.PDF
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2026-01-16 17:04│百洋股份（002696）：2026年第一次临时股东会决议公告
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百洋股份（002696）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d487eb94-7e55-492d-a011-472a2686030e.PDF
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2026-01-16 17:00│百洋股份（002696）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：百洋产业投资集团股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见书。本所及本
所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本
次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，而不对本次股
东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其
他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规
范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司第六届董事会于 2025年 12月 29日召开第二十二次会议做出决议决定召集本次股东会，公司于 2025年 12 月 31日通过选
定信息披露媒体发出《百洋产业投资集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。《通知
》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 1月 16日（星期五）15:00在广西南宁高新技术开发区高新四路 9号公司会议室召开，由公司董
事长李奉强先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网
络投票的时间为股东会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日
9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第六届董事会。
（二）出席本次股东会的人员资格
经核查，出席本次股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）共计120人，共计持有公司有表决权股份 46,592,310股，占
公司有表决权股份总数的13.4608%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等
相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，共计持有公司有表决权股份 44,714,520股，占公司有表决权股
份总数的 12.9183%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 117人，共计持有公司有表决权股份
1,877,790股，占公司有表决权股份总数的 0.5425%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者
”）共计 117人，共计持有公司有表决权股份为 1,877,790股，占公司有表决权股份总数的 0.5425%。
上述股东均于 2026年 1月 7日，即公司公告的股权登记日持有公司股票，其中网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交
所系统进行认证。
除上述股东及委托代理人外，出席本次股东会的人员还有公司董事、高级管理人员、会议工作人员及本所律师。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式进行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票
。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
经合并现场投票与网络投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 46,287,000股，占出席会议非关联股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 99.3447%；反对 236,010
股，占出席会议非关联股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.5065%；弃权 69,300股，占出席会议非关联股东（或委
托代理人）所持有效表决权股份总数的 0.1487%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,572,480股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 83.
7410%；反对 236,010股，占出席会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份数的 12.5685%；弃权 69,300 股，占出席
会议的中小投资者（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 3.6905%。
本议案关联股东已回避表决。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d79447a3-4a9f-452c-8e0d-70b5b8d1b16d.PDF
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2026-01-16 17:00│百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/815bce06-0e7c-499c-814f-f9c268685b64.PDF
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2026-01-13 15:45│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/41f5a758-2656-4b68-a824-001ff3897b51.PDF
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2026-01-12 17:06│百洋股份（002696）：关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
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公司副总经理杨思华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-062），公司副总经理杨思华先生持有公司股份1,464,477股（约占剔除回购专用账户股份后公司总股本的0.42%），
计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过246,000股（约占剔除回购专用账户股
份后公司总股本的0.07%）。
公司于近日收到高级管理人员杨思华先生出具的《减持计划实施完成的告知函》，杨思华先生本次减持计划已经实施完成，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占剔除回购专用
（元） （股） 账户股份后公司
总股本比例
杨思华 集中竞价 2026/01/09 7.4232 246000 0.07107%
交易
杨思华先生本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为
7.39 元/股-7.459 元/股。
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占剔除回购专用账 股数（股 占剔除回购专用账
户股份后公司总股 户股份后公司总股
本比例 本比例
杨思华 合计持有股份 1,464,477 0.42310% 1,218,477 0.35202%
其中：无限售条件股份 246,119 0.07111% 119 0.00003%
有限售条件股份 1,218,358 0.35199% 1,218,358 0.35199%
二、其他相关说明
1.本次减持股份事项严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——
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