公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2026-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-25 16:35 │百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 16:00 │百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 16:50 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 17:21 │百洋股份（002696）：关于回购注销部分限制性股票及注销库存股暨减少注册资本通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 17:04 │百洋股份（002696）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-05 17:04 │百洋股份（002696）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 16:52 │百洋股份（002696）：关于子公司获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:57 │百洋股份（002696）：公司董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:57 │百洋股份（002696）：关于注册资本变更暨修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:56 │百洋股份（002696）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 16:35│百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百洋股份（002696）：关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/dc9bbca3-e453-4c48-a96a-8d61a793d634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:00│百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百洋股份（002696）：关于全资子公司为上市公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b466657d-6a5f-4787-b774-5224f24edb04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 16:50│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、广西百嘉食品有
限公司提供连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内
，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第
六届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有
序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或
控股子公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 54,400 万元。其中,对资产负债率低于 70%的全资或
控股子公司担保额度合计为 23,900 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 30,500万元。担保
方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。
近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司广西百跃农牧发展有限公司（以下简称“百跃农牧”）、广西百嘉食品有限公司（
以下简称“广西百嘉”）分别向桂林银行股份有限公司南宁星光支行（以下简称“桂林银行星光支行”）申请额度为人民币1,000万
元、500 万元的综合授信，授信期限均为 1年。公司为上述融资提供最高额连带责任保证担保。以上担保在公司已履行审批程序的担
保额度以内，无需履行其他审批程序。
公司对百跃农牧、广西百嘉的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保方 被担保方 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司 百跃农牧 8,390 8,390 12,000 9,400 2,600
公司 广西百嘉 3,390 3,390 6,500 3,900 2,600
二、被担保人基本情况
1.百跃农牧基本情况
公司名称：广西百跃农牧发展有限公司
注册地址：南宁市吴圩镇明阳工业区师园路 96 号
法定代表人：廖志超
注册资本：8,200 万元人民币
成立日期：2008 年 4 月 25 日
主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用鱼油及制品销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；
塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；畜禽收购；水产品收购；牲
畜销售；水产品批发；水产苗种销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；动物饲养；牲畜饲养；家禽饲养；种畜禽生产
；种畜禽经营；水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有百跃农牧 100%的股权。
百跃农牧不属于失信被执行人。
或有事项：无。
百跃农牧最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2025 年前三季度（或 2025 2024 年度（或 2024 年 12月
年 9月 30 日）未经审计 31 日）经审计
资产总额 537,284,753.18 644,882,749.26
负债总额 383,119,792.55 471,363,569.47
银行贷款总额 269,262,534.55 376,971,250.00
流动负债总额 220,646,596.03 283,136,838.39
非流动负债合计 162,473,196.52 188,226,731.08
净资产 154,164,960.63 173,519,179.79
营业收入 577,135,164.82 480,015,408.34
利润总额 -19,736,006.61 -32,926,879.09
净利润 -19,736,033.18 -33,860,740.40
2.广西百嘉基本情况
公司名称：广西百嘉食品有限公司
注册地址：北流市城北三路 966 号
法定代表人：陈旭文
注册资本：4,200 万元人民币
成立日期：2012 年 3 月 16 日
经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非食用鱼油及制品销售；水产品收购；初级农产品收购；食用农
产品初加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有广西百嘉 100%的股权。
广西百嘉不属于失信被执行人。
或有事项：无。
广西百嘉最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2025年前三季度（或2025年 2024年度（或2024年12月
9月30日）未经审计 31日）经审计
资产总额 171,440,954.21 174,231,252.74
负债总额 179,816,907.22 178,666,507.57
银行贷款总额 35,000,000.00 20,013,333.34
流动负债总额 178,457,795.26 176,253,444.94
非流动负债合计 1,359,111.96 2,413,062.63
净资产 -8,375,953.01 -4,435,254.83
营业收入 213,097,796.90 254,979,573.81
利润总额 -4,148,590.59 -5,668,622.44
净利润 -4,148,590.59 -5,668,622.44
三、担保协议的主要内容
公司与桂林银行星光支行签订了《最高额保证合同》，分别为全资子公司百跃农牧、广西百嘉在主合同项下发生的全部债权（最
高本金余额分别为人民币 1,000 万元整、500 万元整）提供连带责任保证担保。
保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、主债权
产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、公证费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费等其他费用
）。
保证期间为自本合同生效之日起至被担保的主债务履行期届满之日后三年止。
如主债务为分期清偿的，保证期间按各期还款义务分别计算，为各期债务履行期届满之日起计至最后一期债务履行期届满之日后
三年止。
乙方（债权人，即桂林银行星光支行，下同）同意变更主债务履行期限的，甲方（保证人，即公司，下同）同意保证期间至重新
约定的主债务履行期限届满之日起三年。如重新约定的主债务履行期限届满之日后三年短于前述条款所约定的期限的，则保证期间按
前述条款约定确定。
若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。
四、董事会意见
上述担保额度已经公司第六届董事会第十六次会议和 2024年年度股东会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东会审批的
担保额度范围内。
百跃农牧、广西百嘉均为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对百跃农牧、广西
百嘉在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。百跃农牧、广西百嘉未就上述担保
提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为 69,400 万元；全资子公司为上市
公司的担保额度总金额为 88,950 万元；公司为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币 8,000
万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为 75,188.46 万元（含全资子公司为上市公司提供担保金额 48,29
5.90 万元），占公司最近一期经审计净资产（2024年 12 月 31 日）56.52%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额
为 3,112.56 万元，占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日）2.34%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.公司与桂林银行星光支行签订的以百跃农牧为被担保方的《最高额保证合同》；
2.公司与桂林银行星光支行签订的以广西百嘉为被担保方的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/fa6600ea-1a32-4416-9f77-d57df7750419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:21│百洋股份（002696）：关于回购注销部分限制性股票及注销库存股暨减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有
1 名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定
，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000 股进行回购注销处理，同时公司拟对回购专用证券账户中
的 228,030 股库存股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在指定的披露媒体《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告
编号：2026-012）。
本次回购注销及库存股注销完成后，公司股份总数合计减少608,030 股，股份总数由 346,362,262 股变更为 345,754,232 股，
公司注册资本将由 346,362,262 元变更为 345,754,232 元。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次回购注销及库存股注销事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、债权申报所需材料
（1）本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、申报时间：自本公告之日起 45 天内（工作日 9:00-12:00，14:30-17:30）；
3、申报地点及申报材料送达地点：南宁市高新技术开发区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司董事会办公室
4、联系方式
联系人：林小琴
联系电话：0771-3210585
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
5、其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准,来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履
行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/27775f4f-56a1-4392-b2af-f878878d5b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:04│百洋股份（002696）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 5日星期四 15:00（2）网络投票时间为：2026 年 3月 5日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 26 日（星期四）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 73 人，代表股份 106,437,074 股，占公司有表决权总股份数的 30.7502%。其中
：(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1844%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 1,958,613 股，占公司有表决权总股份数的 0.5659%。
2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 3 个议案，均为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 106,355,724 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.9236%；反对 67,450 股，占出席会议的股
东所持的有效表决权总股份数的 0.0634%；弃权 13,900 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0131%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,877,263 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 95.8466%；反对 67,450 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 3.4438%；弃权 13,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.7097%。
2.审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
表决结果：同意 106,360,264 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9278%；反对 72,610 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.0682%；弃权 4,200 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0039%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,881,803 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 96.0783%；反对 72,610 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 3.7072%；弃权 4,200 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.2144%。
3.审议通过《关于注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 106,350,624 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 99.9188%；反对 11,640 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.0109%；弃权 74,810 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0703%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,872,163 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 95.5862%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 0.5943%；弃权 74,810 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.8195%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2.律师姓名：范晓东律师、江丹丹律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2.经办律师签字的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/1447ae76-1f31-4521-8ed5-cd8d2b3e424f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:04│百洋股份（002696）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百洋股份（002696）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/eb0039d8-84cb-4b24-9c29-150d219454da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 16:52│百洋股份（002696）：关于子公司获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
百洋股份（002696）：关于子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/1ab34dcf-3e68-46bf-9c5f-b0b2dea4e270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:57│百洋股份（002696）：公司董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分限制性股票的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主
板上市公司规范运作》等有关规定，作为百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会委员，我们
认真审核了公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发表审核意见如下：
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因组织安排调离公司（含分子公司）且不在公司（含分子公司）任职
，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计380,000股进行回
购注销处理。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司 2024 年限制性股票激励计划的规定和要求，不存
在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会对拟回购注销部分限制性股票数量及激励对象名单进行了核实，同意本次回购注销
部分限制性股票，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
百洋产业投资集团股份有限公司
董事会薪酬与
|