公司公告☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2026-08-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 18:12 │百洋股份（002696）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:12 │百洋股份（002696）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:12 │百洋股份（002696）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 18:11 │百洋股份（002696）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:07 │百洋股份（002696）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 16:30 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-18 15:51 │百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-06 20:09 │百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-06 20:09 │百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-06 20:07 │百洋股份（002696）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的│
│ │公告 │
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2026-08-27 18:12│百洋股份（002696）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百洋股份（002696）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27d961bc-e90d-486b-ae2f-f0a0a93a715d.PDF
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2026-08-27 18:12│百洋股份（002696）：2026年半年度报告
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百洋股份（002696）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/69bc905e-1bc7-40c6-8e01-c1ff1411b3b3.PDF
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2026-08-27 18:12│百洋股份（002696）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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百洋股份（002696）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74ac983f-bf4d-4e09-874d-6978157d5892.PDF
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2026-08-27 18:11│百洋股份（002696）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年 8月27日在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8月 17 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际出席
会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙
立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。《2026 年半年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）;《2026 年半年度报告
摘要》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d182932e-3bd0-4588-ad47-222cf97fb567.PDF
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2026-08-27 18:07│百洋股份（002696）：2026年半年度报告摘要
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百洋股份（002696）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/007c710b-2bb0-450f-b74a-ba22fd5a6ed6.PDF
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2026-08-24 16:30│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b29aa13d-64bd-48b0-bf94-9a977aeabbcb.PDF
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2026-08-18 15:51│百洋股份（002696）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保包括百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司海南佳德信食品有限公司提供连带责任保证担
保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保
风险。
一、担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 26 日、2026 年 5月 20 日召开了第六届董事会第
二十五次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。为了有序开展融
资业务、满足子公司日常经营需求，根据生产经营和项目建设的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公
司的融资和日常经营所需事项提供连带责任担保，担保总额度不超过 113,000 万元。其中,对资产负债率低于 70%的全资或控股子公
司担保额度合计为 42,000 万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为 71,000 万元。担保方式包
括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。
近日，因日常生产经营需要，公司全资子公司海南佳德信食品有限公司（以下简称“海南佳德信”）向中国光大银行股份有限公
司海口分行（以下简称“光大银行海口分行”）申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限 1年，公司为海南佳德信上述
融资事项提供最高额连带责任保证担保。本次担保事项在公司已审议通过的担保额度范围内，无需履行其他审批程序。
公司对海南佳德信的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：
单位：万元（人民币）
担保 被担保 本次担保前 本次担保后 已审批 已使用 剩余可使用
方 方 实际担保余额 实际担保余额 担保额度 担保额度 担保额度
公司 海南佳 3,820 4,820 10,000 5,820 4,180
德信
二、被担保人基本情况
公司名称：海南佳德信食品有限公司
注册地址：海口市美兰区琼山大道 10 号
法定代表人：徐金鋐
注册资本：7,035 万人民币
成立日期：2002 年 12 月 3 日
主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般
项目：水产品收购；水产品零售；非食用鱼油及制品销售；食用农产品初加工；农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：公司持有海南佳德信 100%的股权。
海南佳德信不属于失信被执行人。
或有事项：无。
海南佳德信最近一年又一期财务状况如下：
单位：元（人民币）
项目 2026 年一季度（或 2026 年 3 2025 年度（或 2025 年 12月
月 31 日）未经审计 31 日）经审计
资产总额 321,182,806.96 326,398,851.58
负债总额 224,504,056.90 233,009,771.03
银行贷款总额 30,016,763.88 31,532,367.36
流动负债总额 108,859,004.20 117,364,718.33
非流动负债合计 115,645,052.70 115,645,052.70
净资产 96,678,750.06 93,389,080.55
营业收入 61,282,965.68 492,542,471.80
利润总额 3,183,038.65 10,087,324.63
净利润 3,183,038.65 10,087,324.63
三、担保协议的主要内容
公司与光大银行海口分行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司海南佳德信在具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权
（最高本金余额为人民币 1,000 万元整）提供连带责任保证担保。
本合同项下担保的范围包括受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复
利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用
、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
保证期间为《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行
债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期
日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下
债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议和2025 年年度股东会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东会审批
的担保额度范围内。
海南佳德信为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对海南佳德信在经营管理、财
务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。海南佳德信未就上述担保提供反担保，不会影响公司的
持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司的担保额度总金额为 113,000 万元；公司为部分优质
客户向银行融资购买公司产品提供缓释金担保额度最高不超过人民币 8,000 万元。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担
保总余额为 38,026.26 万元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日）27.61%；其中公司及控股子公司对合并报表外
单位提供的担保余额为 2,976.26 万元，占公司最近一期经审计净资产（2025 年 12 月 31 日）2.16%。
除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。
六、备查文件
1.公司与光大银行海口分行签订的以海南佳德信为被担保方的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/82e795d1-47ea-4a4c-bbd0-0279510a43a2.PDF
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2026-08-06 20:09│百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/5bf40ae3-77c1-40b2-a199-9c093517c58a.PDF
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2026-08-06 20:09│百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会决议公告
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百洋股份（002696）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d000298b-6342-4c50-9d95-3b5c07b87816.PDF
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2026-08-06 20:07│百洋股份（002696）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第三次临时股东会，选举产生了第七
届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，公司完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了
第七届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责
人。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名，具体名单如下：
非独立董事：李奉强先生（董事长）、王玲女士（副董事长）、董韶光先生、孙立海先生
独立董事：房巧玲女士（会计专业人士）、林洪先生、肖俊先生
第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关
规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，其中独立董事肖俊先生自 2022 年 9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028 年
9 月届满。
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验
，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异
议。以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 7 月 21日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，具体名单如下：
战略委员会：李奉强先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、孙立海先生
审计委员会：房巧玲女士（主任委员、召集人）、董韶光先生、肖俊先生
提名委员会：肖俊先生（主任委员、召集人）、李奉强先生、房巧玲女士
薪酬与考核委员会：林洪先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、房巧玲女士
以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理
办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；其中独立董事肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，其履职期
限至 2028 年 9 月届满，因专门委员会委员资格依附董事身份，肖俊先生自 2028 年 9 月起自动不再担任公司各董事会专门委员会
委员。
第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立
董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人房巧玲女士为会计专业人士，符合相关法律法规
及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第七届董事会
一致，公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。具体名单如下：
总经理：孙立海先生
常务副总经理：刘莹先生，代行财务负责人职权
副总经理：王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生
董事会秘书：刘莹先生
证券事务代表：林小琴女士
内部审计部门负责人：蒋瑞兰女士
上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，其中董事会秘书刘莹先生、证券事务代表林小琴女士均已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘莹先生分管董事会办公室、信息化，未分管经营业务，具备 5 年以上财务相关工
作经历，任职资格符合相关法律法规的规定。刘莹先生目前代行财务负责人职权，公司会遵照《上市公司董事会秘书监管规则》相关
要求在规定的过渡期前聘任财务负责人，届时刘莹先生将不再代行财务负责人职权。以上人员简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0771-3210585
传真：0771-3210813
电子邮箱：ly@baiyang.com、byzqb@baiyang.com联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司
邮政编码：530007
五、任期届满离任人员情况
因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换届选举工作，公司第六届董事会独立董事徐国君先生、何艮先生任期
届满离任，其离任后不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐国君先生、何艮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
徐国君先生、何艮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其
在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2.公司第七届董事会第一次会议决议；
3.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0db7b86d-71c6-4c7e-9b49-4a438c858f2c.PDF
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2026-08-06 20:06│百洋股份（002696）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 6 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，实际
出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生
、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举李奉强先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举王玲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意选举李奉强先生、董韶光先生、孙立海先生担任战略委员会委员，其中李奉强先生为主任委员。
同意选举房巧玲女士、董韶光先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中房巧玲女士为主任委员。
同意选举肖俊先生、李奉强先生、房巧玲女士担任提名委员会委员，其中肖俊先生为主任委员。
同意选举林洪先生、董韶光先生、房巧玲女士担任薪酬与考核委员会委员，其中林洪先生为主任委员。
以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理
办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；其中独立董事肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，其履职期
限至 2028 年 9 月届满，因专门委员会委员资格依附董事身份，肖俊先生自 2028 年 9 月起自动不再担任公司各董事会专门委员会
委员。董事长、副董事长及各专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 7月 21 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号
：2026-045）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司财务负责人
暂时空缺，空缺期间由刘莹先生代为行使职权。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为二人，未超过公司董事总数的二分之一。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任刘莹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满时止。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历及
具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/a384d7d2-b206-4d01-87ca-f27535e40e4a.PDF
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2026-07-20 16:11│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年 7月20日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 7月 16 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出
席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、
孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
鉴于第六届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，同意提名李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候
选人简历详见附件。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。股东会采
用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司
股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事
候选人中肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至 2028 年 9 月届满，期满后不再具备独立董事
提名资格。
为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。
《关于董事会换届选举的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《
独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。其中，关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。
为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信
用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不高于当期 LPR。故公司（含
控股子公司）预计 2026 年新增与关联方日常关联交易18,000 万元。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该议案
尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，与该交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。
《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
证券时报》和《证券日报》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司董事会一致同意以 2026 年 7月 29 日为股权登记日，于2026 年 8 月 6 日下午 15：00 在南宁高新技术开发区高新四路
9号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议；
（三）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c1354204-d7bf-4521-8013-3d8b12b2a892.PDF
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2026-07-20 16:10│百洋股份（002696）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）2026年度日常关联交易预计情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 12 月 29 日、2026 年 1 月 16 日召开了第六届董事会
第二十二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司根据日
常业务开展需要，预计 2026 年度与关联方 PROMETEX S.A.M 公司、国信中船(青岛)海洋科技有限公司、青岛国信发展（集团）有限
责任公司发生日常关联交易共计 69,000 万元。
（二）本次新增2026年日常关联交易预计情况
为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）拟与公司及公司全资子公司开展短期
流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不
高于当期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2026 年新增与关联方日常关联交易 18,000 万元。
公司于2026年7月16日召开2026年第二次独立董事专门会议，对本次新增关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将
该议案提交公司董事会审议。公司于2026年7月20日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以6票同意，0票反对，1票回避的表决结
果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董韶光先生对本议案回避表决。
本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。本次
新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（三）新增2026年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
易类别 人 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
融资业 青岛 短期流动资金贷款、国内即 年化利率 18,000 - -
务 银行 期信用证、国内远期信用 不高于同
证、供应链金融项目产品 期 LPR
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：青岛银行股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人：景在伦
注册资本：582,035 万人民币
成立日期：1996 年 11 月 15 日
经营范围：许可项目：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
青岛银行不属于失信被执行人。
青岛银行的主要财务数据：截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额83,420,255 万元，净资产 5,207,816 万元；2026 年 1-3 月
营业总收入 434,195 万元，归属于母公司股东的净利润 152,421 万元。
青岛银行主要股东情况：香港中央结算（代理人）有限公司持股 17.58%；意大利联合圣保罗银行持股 17.50%；青岛国信产融控
股（集团）有限公司持股 16.24%；青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司（同属海尔集
团）合计持股 17.28%。
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东青岛海洋发展集团有限公司董事长邓友成兼任青岛银行非执行董事，且青岛国信发展（集团）有限责任公司作为青
岛银行第一大股东对其具有重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，青岛银行为公司关联法人，本
次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系公司正常业务所需，关联方依法存续，经营情况正常。经查询，其不属于失信被执行人。目前不存在应向公司支
付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和依据
为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远
期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不高于当期 LPR。本次关联交易价格定价公
允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署相关协议，后续将根据资金需求情况，在上述审批的额度范围和期限内根据实际情况签
署相关的合同文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次关联交易遵循市场化原则，定价公允、合理。交易旨在满足公司日常经营资金周转需求，助力业务稳健发展，具备真
实意图和必要性，不存在损害中小股东及公司利益的情形。
（二）本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联
人形成依赖。本次关联交易事项不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人
，独立董事对《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见如下：我们认为公司及控股子公司预计新增 2
026 年度与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章
制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不
会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将
该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议，关联董事应当回避表决；董事会审议通过后提交股东会审议。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
（三）上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ceca23a9-36a9-4c98-9d4e-5a5391159bda.PDF
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2026-07-20 16:09│百洋股份（002696）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，百
洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年8月6日召开2026年第三次
临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 6 日星期四 15:00（2）网络投票时间为：2026 年 8 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月6日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 29 日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）；
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 2026年第三次临时股东会议案名称及编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积 采取等额选举
投票议案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 4人
1.01 选举李奉强先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举王玲女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举董韶光先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举房巧玲女士为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举林洪先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举肖俊先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积
投票议案
3.00 关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
上述议案已经公司于2026年 7月20日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 21日刊
登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会采用累积投票制选举非独立董事 4 人、独立董事3 人，独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。议案 3.00 为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。
2.登记时间：2026 年 7 月 30 日、2026 年 7 月 31 日9:00-11:30，14:30-17:00
3.登记地点及联系方式：公司董事会办公室
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
电子邮箱：byzqb@baiyang.com
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585；传真：0771-3210813
联系人：刘莹、林小琴
4.登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效
身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。
5.会议费用
本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/56fc2424-4e0c-44af-a05e-19329a98e8f8.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（肖俊）
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百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（肖俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/fca91683-7b8a-408e-9a7b-f4194c503c26.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（房巧玲）
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百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（房巧玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f8315b96-4b7a-4962-ab1a-8050baf70b9e.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于第六届董事会三年任期即将届满，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并履行
有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会成员的提名、任职资格审查和召集股东会进行选举等程序。
一、董事会换届选举情况
2026 年 7月 20 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名
委员会审查、公司董事会审议，同意提名李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候
选人一并提交公司股东会审议，股东会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。
第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关
规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，若本次当选
，其履职期限至2028 年 9 月届满，期满后不再具备独立董事提名资格。
董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
在董事会换届完成之前，第六届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事
职务。在公司股东会审议通过第七届董事会成员后，第六届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。
二、其他说明
公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/aefe7821-86c1-4c40-9aa6-535a34a23955.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（林洪）
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百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（林洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/c9ef205c-8133-4b49-8c1f-65b843322b7d.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（肖俊）
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百洋股份（002696）：独立董事候选人声明与承诺（肖俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a15f587d-e943-4562-88a3-834511c0485f.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（林洪）
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百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（林洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9321d76b-a09a-4bbd-8d1b-f1b9f6ef413e.PDF
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2026-07-20 16:07│百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（房巧玲）
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百洋股份（002696）：独立董事提名人声明与承诺（房巧玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3e8dd1b4-5eab-45c0-8ac1-beae56162856.PDF
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2026-07-13 16:18│百洋股份（002696）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值；
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：5,700 万元-8,000 万元 盈利：1,178.93
股东的净利润 比上年同期下降：583.49%-778.58% 万元
扣除非经常性损 亏损：6,600 万元-8,900 万元 盈利：661.45 万元
益后的净利润 比上年同期下降：1,097.81%-1,445.53%
基本每股收益 亏损：0.16 元/股-0.23 元/股 盈利：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。公司本次
业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较上年同期出现较大亏损，主要受以下因素综合影响：一是水产品出口业务行业周期下行，主要海外市场终
端消费需求相对疲软，供需关系出现错配，叠加中东冲突造成海运费短期内大幅跳涨，业务毛利同比显著减少；二是生猪行业延续磨
底态势，猪价低于养殖成本线，公司饲料业务配套的生猪养殖出现阶段性亏损；三是汇兑损益影响，上半年美元持续走弱，公司水产
品出口业务的美元应收款等美元计价资产形成汇兑损失。
四、风险提示
本次业绩预告相关数据是公司财务经营部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2026年半
年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c7f79148-a084-4c33-971b-a45f3ed25d59.PDF
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2026-06-01 00:00│百洋股份（002696）：2025年年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟定 20
25年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向全体股东以
每 10股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，具体日期将在
权益分配实施公告中明确。
2.自公司利润分配预案披露日至本公告披露之日，公司办理完成了部分限制性股票及库存股注销手续，公司总股本由346,362,26
2股减少至345,754,232股，具体内容详见公司于2026年 5 月 6 日在指定的披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-038）。
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配预案，若公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变，分配总额
进行调整的原则分配。
3.本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案一致，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。调整后的 2
025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的 345,754,232 股为基数，不送红股，不以公积金转增股本，本
次拟派发现金红利 17,287,711.60 元。
4.本次实施分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司确认的 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 345,754,232 股为基数，向全体股东每 1
0股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6 月 8 日（星期一）；除权除息日为：2026 年 6 月 9 日（星期二）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号
咨询联系人：刘莹、林小琴
咨询电话：0771-3210585；传真电话：0771-3210813；
七、备查文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.公司 2025 年年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/6e325faa-fe91-4dd3-8925-b29c2fb12d4a.PDF
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2026-05-22 15:56│百洋股份（002696）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年 5月22日在公司会议室以现场及通
讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5月 19 日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7人，实际出
席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、王玲女士、
孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。其中，关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。
公司拟以人民币 2,051.37 万元，向青岛国信资本投资有限公司转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有限合
伙）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币 4 亿元，占产业基金出资比例 40%，其中已实缴出资 1,996 万元。本次交易完成后，
公司将不再持有产业基金任何份额。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该事项
在公司董事会审议的权限内，无需提交公司股东会审议。
《关于转让产业基金份额暨关联交易的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》和《证券日报》。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/022d1c88-6a7e-43f5-bcd7-0dc31db04371.PDF
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2026-05-22 15:55│百洋股份（002696）：关于转让产业基金份额暨关联交易的公告
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百洋股份（002696）：关于转让产业基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/757f3b39-ff4d-4451-b16b-d3852cc74544.PDF
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2026-05-20 17:33│百洋股份（002696）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日星期三 15:00（2）网络投票时间为：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）
7.会议主持人：公司董事长李奉强先生
8.会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室
二、会议的出席情况
1.出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 52 人，代表股份 106,568,231 股，占公司有表决权总股份数的 30.8220%。其中
：(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.2176%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 50 人，代表股份 2,089,770 股，占公司有表决权总股份数的 0.6044%。
2.公司董事、高级管理人员与见证律师现场或通过通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 6 个议案，其中议案 4.00 为特殊决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；其他议案均为普通决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
1.审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,818,521 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.2965%；反对 749,710 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.7035%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,340,060 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.1248%；反对 749,710 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.8752%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 105,919,921 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3916%；反对 648,310 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6084%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,441,460 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 68.9770%；反对 648,310 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 31.0230%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 105,833,121 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3102%；反对 735,110 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6898%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,354,660 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.8234%；反对 735,110 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 35.1766%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
4.审议通过《关于 2026 年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 105,825,461 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 99.3030%；反对 686,060 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.6438%；弃权 56,710 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0532%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,347,000 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 64.4569%；反对 686,060 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 32.8295%；弃权 56,710 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 2.7137%。
5.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,375,361 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 98.8807%；反对 1,192,870 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1193%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 896,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 42.9186%；反对 1,192,870 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.0814%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
6.审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 105,365,761 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数 98.8716%；反对 1,202,470 股，占出席会议
的股东所持的有效表决权总股份数的 1.1284%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 887,300 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 42.4592%；反对 1,202,470 股，占出席会议中小投资者所
持的有效表决权总股份数的 57.5408%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所
2.律师姓名：李诗梦律师、范晓东律师
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.经办律师签字的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c681588e-c2b6-429b-896c-59c161ac6777.PDF
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2026-05-20 17:31│百洋股份（002696）：2025年年度股东会的法律意见书
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百洋股份（002696）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7a9ff944-ad3c-4b1b-8529-f252e1158acc.PDF
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2026-05-05 17:02│百洋股份（002696）：关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告
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百洋股份（002696）：关于部分限制性股票及库存股注销完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b635292b-7d82-44a3-aed2-a168c8e8742d.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，以 7 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议，提请股东会授权董事会办理因实施 2025 年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东会审议通过之日起
，至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。
二、利润分配方案的基本情况
1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配预案。
2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,063.11 万元，2025 年度
母公司实现净利润 14,396.94 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为 22,447.53 万元，母公司未分配利润
5,326.84 万元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。
3.根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板
上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展需要，公
司拟定 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户库存股，即以 346,134,232 股为基数，向
全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟派发现金红利 17,306,711.60 元，
具体日期将在权益分配实施公告中明确。
4.2025 年度公司累计现金分红总额为 17,306,711.60 元，占归属于上市公司股东净利润的 42.59%。2025 年度公司未发生以现
金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。
5.若公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1.公司 2025 年度现金分红相关指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 17,306,711.60 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0 0.00 18,202,271.38
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,631,136.49 -15,254,206.49 -27,593,739.86
合并报表本年度末累计未分配利润 224,475,310.18
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 53,268,360.15
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 17,306,711.60
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 18,202,271.38
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -738,936.62
最近三个会计年度累计现金分红及 35,508,982.98
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三
个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红及回购注销总额为35,508,982.98 元，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近
三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，充
分考虑了公司的实际经营情况、发展需要以及公司长期发展规划，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，更好地维护公司及全体股东
的长远利益，具备合法性、合规性以及合理性。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别为 4,050.00 万元、4,050.00万元，分别占对应年度总资产的 1.32%、1.07%，未达到公司总资产的
50%以上。
四、其他说明及风险提示
本次 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断
，并注意投资风险。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acea039e-7892-423f-8e36-2089d5843330.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公开招标结果，经公司董事会审计委员会审核通过，将《关于拟续聘
会计师事务所的议案》提交公司于 2026 年 4月 26 日第六届董事会第二十五次会议审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信”）作为公司 2026 年度审计机构，该事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力；审计人员拥有从事上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，有较强的专业胜任能力；大信长期从事证券服务业务，建立了较为完善的质量控制体系，具有较强的投资者
保护能力，具备为公司服务的资质要求和业务能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保证审计工作的
连续性，公司拟续聘大信为公司 2026 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为
北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会
计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的
会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
大信具有公司所在行业的审计业务经验。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：黎程
拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事证券业务审计服务，2013 年开始在大信会
计师事务所执业。近三年签署的上市公司审计报告有中航重机股份有限公司 2024 年度及 2025 年度审计报告、广西丰林木业集团股
份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 至 2025 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：黄颖
拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2016年开始从事证券业务审计服务，2014 年开始在大信会计师事务所从业
。近三年签署的上市公司审计报告有中国航发动力股份有限公司 2024 年度审计报告、冠昊生物科技股份有限公司 2023 年度至 202
5 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：宋治忠
拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2009年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在
大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有中航重机、万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电
、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业、丰林集团等。未在其他
单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未
持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
本期审计费用合计人民币 135 万元（含税），其中财务报表审计费用为 99 万元（含税），内部控制审计费用为 36 万元（含
税），与上期相同。审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需
配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开的董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认
为大信 2025 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过
程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘
大信为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年 4月26日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘
大信为公司 2026 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e451e87e-af73-4239-ba02-3761f5cc7d22.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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百洋股份（002696）：上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58a0e6f2-b28f-47c5-bfd8-c594bcb92ed7.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2025年度内部控制自我评价报告
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百洋股份（002696）：关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5bbc97ca-2263-4b8a-912d-c8b3a5b44545.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：公司2025年度董事会工作报告
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百洋股份（002696）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8393fa98-79e4-4910-beb5-677875391f5d.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司
2025 年年度报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对聘任的会计师事务所 2025年度审计工作履
行了监督职责，现将情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所及其聘任情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构信息
大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22层
2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大
、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H
股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182人，注册会计师 105
3人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
大信 2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收
入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施
管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7 月 28 日召开的董事会审计委员会 2025 年第三次会议、2025 年 7月 31 日召开的第六届董事会第十八次会
议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，聘请大信为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。该议案已于 2025年
8 月 18 日经 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，大信对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行
核查并出具了专项报告。
在执行审计工作过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的财务报告审计报告及内部控制审计报告，审计报告出具时间符合深圳证
券交易所 2025 年年报披露的时间要求。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会审议情况
审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 7 月 28 日召开的董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信
为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1.2025 年 12 月 15 日，审计委员会通过现场沟通交流方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目合伙人召开审前沟通会议
，大信项目负责人就公司 2025 年度审计计划、审计团队情况、审计范围和时间安排、重要性水平的确定、公司主要财务情况、审计
重点领域及应对等事项向董事会审计委员会进行了汇报。审计委员会成员听取了大信关于公司审计内容相关事项的汇报，并发表了意
见和建议。
2.2026 年 4 月 16 日，公司董事会审计委员会与签字会计师进行了审后沟通，充分肯定了对关键事项的审计发现与建设性意见
，公司也与审计机构充分沟通后达成一致意见。
3.评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会评估后认为：公司聘请的审计机构大信具有从事证券相关业务审计的资格，2025 年年度审计期间大信遵循独立、客
观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等的有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信在公司年报审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，较好地完成了 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd9b59e8-4f8a-4057-86df-7ac1b05cad3d.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经
营成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026
年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，公司于2026年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产
进行了全面清查，对截至2026年3月31日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产
计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2026年第一季度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行全面清查和
资产减值测试后，2026年3月31日末计提各项资产减值准备合计2,122.39万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2026 年第一季度计提金额
一、信用减值准备 14.89
其中：应收账款 -8.62
其他应收款 23.36
应收票据 0.15
二、资产减值准备 2,107.50
其中：存货跌价准备 2,109.45
其他 -1.95
合计 2,122.39
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项信用减值损失
1.应收账款
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合
当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策
，2026年第一季度公司冲回应收账款信用减值损失
8.62万元。
2.其他应收款
公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12
个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据
以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提
坏账准备。根据上述计提政策，2026年第一季度公司共计提其他应收款信用减值损失23.36万元。
（二）应收票据信用减值损失
公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2026年第一季度公司共计提应收票据信用减值损失0.15万元。
（三）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司根据《企业会计准则第Ⅰ号—存货》规定，存货按照成本与
可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并
与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据上述计提政策，2026年第一季度公司
对存货计提跌价准备2,109.45万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2026年第一季度损益，减少公司2026年第一季度营业利润2,122.39万元。本次计提资
产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果
与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。董事会认为公司资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截至报告期末的财务状况、资产价值及对应报告期的经营成果，具备合理性及合规性。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2116acf1-57c6-4c55-bc78-26b725d4cee6.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司
”）定于 2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00 举办2025 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，广大投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明
会。
公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长李奉强先生；董事、总经理孙立海先生；常务副总经理、董事会秘书刘莹先生
；独立董事徐国君先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访
谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/76c6be49-a32c-4c1c-8143-014614a34bd5.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议了《关
于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事及高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避
表决，根据《公司法》等相关规定直接将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，结
合公司实际经营情况、行业水平等制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司全体董事及高级管理人员。
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬方案具体内容
1.独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为税前 12 万元/人/年，按季度发放。若独立董事任职单位对其在企业兼职另有规定的
，从其规定。独立董事因履行职责产生的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司据实报销。
2.非独立董事
公司非独立董事未在公司担任董事以外其他职务的，不在公司领取董事薪酬或津贴；若同时担任公司高级管理人员或其他职务的
，按照其实际岗位和职务领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及其他报酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩效考核结果等因素综
合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
3.高级管理人员
公司高级管理人员按照其实际岗位和职务领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及其他报酬构成，根据岗位职级、工作年限及绩
效考核结果等因素综合确定，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%。
三、其他事项
1.上述薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过后生效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，审议过程中相关委员已依法分别回避。经
审慎研究，薪酬与考核委员会就本事项提出如下建议：公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合市场发展水平，与公司经营
业绩及个人履职情况相匹配，与公司可持续发展相协调，符合公司长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/441b4e9c-0dea-47fe-a543-bbc8862b95b5.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2025年度核销应收账款的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对部分长期挂账的应收账款进行核销处理。现将具体情况公告如下：
一、本次核销应收账款的原因和依据
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司组织相关人员对公司截止2025年12月31
日的应收款项进行了全面清查。根据清查结果，公司对部分账龄超过3年的应收账款进行核销处理。核销后，公司财务与业务部门将
建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次核销应收账款的基本情况
本次核销的应收账款共计 2,589.18 万元，上述款项系由历史原因形成，账龄超过 3 年，期间公司多次派人前往或以函证、诉
讼等方式对上述账款予以催讨，一直未能收回。鉴于此实际情况，公司确定该部分债权已无法收回，公司按照《企业会计准则》及相
关法律法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。
三、本次核销应收账款事项对公司的影响
公司本次核销的应收账款均已按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定，全额计提了相应的坏账准备，对公司经营业绩不会
产生影响。
四、本次核销应收账款事项履行的审批程序
本次核销应收账款事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策
等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
五、本次核销应收账款事项的合理性说明
本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，核销依据合理、充分，核销后能真实反映公司的资产、负
债状况，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。本次核销的应收账款已全额计提了相应的坏账准备，不会对公司经营业绩产生影响
。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f58aa02e-24ff-4790-a6d3-26d4ed86ac68.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及百洋产业投资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果
，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025
年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，公司于2025年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行了全面清
查，对截至2025年12月31日存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后，对部分存在减值可能的资产计提了减值准
备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
公司对2025年度末存在可能发生减值损失的资产，包括存货、应收款项、固定资产、无形资产等各项资产进行全面清查和资产减
值测试后，2025年度末计提各项资产减值准备合计5,501.74万元，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025 年度计提金额
一、信用减值准备 2,173.30
其中：应收账款 2,155.06
其他应收款 18.26
应收票据 -0.02
二、资产减值准备 3,328.44
其中：存货跌价准备 3,341.14
其他 -12.70
合计 5,501.74
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
公司本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司
会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项信用减值损失
1.应收账款
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备。公司将该应收账款按单项及类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合
当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。根据上述计提政策
，2025年度公司共计提应收账款信用减值损失2,155.06万元。
2.其他应收款
公司对于其他应收款按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12
个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
损失准备。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于相同风险特征将金融资产划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险。根据
以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款的预期信用损失，计提
坏账准备。根据上述计提政策，2025年度公司共计提其他应收款信用减值损失18.26万元。
（二）应收票据信用减值损失
公司对于商业承兑汇票的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述计提政策，2025年度公司共冲回应收票据信用减值损失0.02万元。
（三）存货跌价准备
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，库存商品和发出商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。公司根据《企业会计准则第Ⅰ号—存货》规定，存货按照成本与
可变现净值孰低计量。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并
与存货账面价值进行比较，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。根据上述计提政策，2025年度公司对存货
计提跌价准备3,341.14万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的减值准备事项全部计入公司2025年度损益，减少公司2025年度营业利润5,501.74万元。本次计提资产减值准备是
基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，
不涉及会计政策与会计估计的变更。董事会认为公司资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎
性原则，充分、公允的反映了截至报告期末的财务状况、资产价值及对应报告期的经营成果，具备合理性及合规性。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2680718-6c13-4c24-bd9b-f8da09476e8f.PDF
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告
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百洋股份（002696）：关于2026年开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:12│百洋股份（002696）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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百洋股份（002696）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:11│百洋股份（002696）：2025年年度报告
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百洋股份（002696）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21cd5cf7-edf3-4162-80e2-a417569aabee.PDF
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2026-04-27 19:11│百洋股份（002696）：2026年一季度报告
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百洋股份（002696）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:11│百洋股份（002696）：2025年年度报告摘要
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百洋股份（002696）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：2025年年度审计报告
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百洋股份（002696）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：公司2025年度内部控制审计报告
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百洋股份（002696）：公司2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：关于2026年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告
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百洋股份（002696）：关于2026年为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告
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百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请授信额度的基本情况
根据公司（含子公司）的发展计划和资金需求，公司及部分下属子公司拟向银行申请总额不超过 23.65 亿元人民币的综合授信
额度，上述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票
、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、低风险业务等。2026 年公司及部分下属子公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：
序号 银行名称 综合授信额
度（万元）
1 兴业银行股份有限公司南宁分行 23,000
2 恒丰银行青岛东海路支行 20,000
3 上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 20,000
4 中国建设银行股份有限公司南宁新城支行 15,000
5 中国民生银行股份有限公司南宁分行 20,000
6 华夏银行股份有限公司南宁金湖支行 15,000
7 招商银行股份有限公司南宁分行 15,000
8 中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 12,000
9 交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行 10,000
10 中信银行股份有限公司南宁分行 10,000
11 中国光大银行股份有限公司南宁分行 10,000
12 桂林银行股份有限公司南宁分行 10,000
13 邮储银行西乡塘支行 10,000
14 华夏银行股份有限公司海口分行 10,000
15 中国农业银行股份有限公司化州市支行 8,500
16 中国农业银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行 8,000
17 其他商业银行 20,000
合计 236,500
上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的银行进行实际合作，以有效控制资金成
本，具体融资金额将依据公司实际资金需求及相关银行实际审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际使用的金额、利率及其他
事项将以公司及子公司与各授信机构签订的具体合同所约定的条款为准。为提高工作效率、及时办理授信及融资业务，公司董事会授
权公司董事长或其授权人在董事会批准的授信额度内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务，包括但不限于签署相关业务的具
体合同、协议等相关事项，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。本次授信额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 60.91%。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2015ea93-28e5-4429-bdc4-60ac9391697e.PDF
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：关于2026年开展套期保值业务的公告
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百洋股份（002696）：关于2026年开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78ee2605-478b-447e-91d8-041a5de6c434.PDF
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2026-04-27 19:10│百洋股份（002696）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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百洋股份（002696）：公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/40efd84e-ac18-4c89-b6b8-e08ce73bc30c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│百洋股份：2026年半年度报告
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2026-04-28│百洋股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204346.PDF
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2026-04-28│百洋股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204354.PDF
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2025-10-29│百洋股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749188.PDF
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2025-08-28│百洋股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586955.PDF
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2025-04-26│百洋股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315063.PDF
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2025-04-26│百洋股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223315053.PDF
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2024-10-30│百洋股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553455.PDF
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2024-08-29│百洋股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029500.PDF
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2024-04-27│百洋股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860923.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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