公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:07 │红旗连锁（002697）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 18:39 │红旗连锁（002697）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-15 18:39 │红旗连锁（002697）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-13 15:47 │红旗连锁（002697）：关于独立董事取得独立董事资格证的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │红旗连锁（002697）：红旗连锁舆情管理制度 │
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│2025-04-28 15:50 │红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2024年四季度及2025年一季度持续督导意见 │
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│2025-04-25 19:11 │红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份达到1%的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告 │
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2025-05-20 17:07│红旗连锁（002697）：2024年年度权益分派实施公告
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成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派人民币 1.15 元现金
，共分配 156,400,000元。不送红股，不以公积金转增股本；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化，则以未来实施分派方案时股权登记日
的总股本为基数，按现金分红总额不变的原则进行调整；
3、本次实施的分派方案与 2024年年度股东会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.150000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派
1.035000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.23
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.115000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2025年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7号
2、咨询联系人：罗乐 沈彦杉
3、咨询电话：028-87825762
4、传真电话：028-87825530
七、备查文件
1、公司 2024年年度股东会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第五届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/176119a6-df4a-41f7-8636-dc8bcbda081d.PDF
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2025-05-15 18:39│红旗连锁（002697）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四）下午 14:30时
②网络投票时间：2025年 5月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:0
0—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2025年 5月 12日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 525 人，代表有表决权股份450,165,337股，占公司有表决权股份总数的 41.7506%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份 118,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0109%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 518 人，代表有表决权股份450,047,337股，占公司有表决权股份总数的 41.7396%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股
东以外的股东，下同）共 523人，代表有表决权股份 84,410,837股，占公司有表决权股份总数的 7.8287%。公司部分董事、监事、
高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、赵志莘出席会议并出具了见证意见。
曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司 281,775,000 股股份（占公司总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的
召集、召开和出席股东会会议的权利。公司有表决权股份总数为 1,078,225,000 股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2024 年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 448,354,037 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5976%；反对 1,576,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3501%；弃权 235,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,599,537 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.8542%；反对 1,576,10
0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.8672%；弃权 235,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.2786%。
此外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 448,313,337 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5886%；反对 1,566,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3479%；弃权 286,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,558,837 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.8060%；反对 1,566,00
0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.8552%；弃权 286,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
0.3388%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 448,464,837 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6222%；反对 1,460,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3244%；弃权 240,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,710,337 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.9854%；反对 1,460,30
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.7300%；弃权 240,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.2846%。
4、审议通过了《2025年财务预算报告》
表决结果：同意 448,632,137 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.6594%；反对 1,429,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3175%；弃权 104,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,877,637 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.1836%；反对 1,429,20
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6931%；弃权 104,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.1232%。
5、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 448,199,537 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5633%；反对 1,720,700 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3822%；弃权 245,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0544%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,445,037 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6712%；反对 1,720,70
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0385%；弃权 245,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.2904%。
同意公司以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.15元人民币（含税
），共分配 156,400,000 元。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
6、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 448,164,037 股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.5554%；反对 1,709,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3797%；弃权 291,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648%。
其中，中小投资者表决结果：同意 82,409,537 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6291%；反对 1,709,50
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0252%；弃权 291,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.3457%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 442,845,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.3739%；反对 6,869,437 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.5260%；弃权 450,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1002%。
其中，中小投资者表决结果：同意 77,090,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.3277%；反对 6,869,43
7 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 8.1381%；弃权 450,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.5342%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2024年年度股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2024年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/69442553-cc0f-4ff5-9cf5-9cd340654154.PDF
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2025-05-15 18:39│红旗连锁（002697）：2024年年度股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3517725f-ebf2-4aeb-9e50-b829c188680a.PDF
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2025-05-13 15:47│红旗连锁（002697）：关于独立董事取得独立董事资格证的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 2日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举周涛先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，周涛先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
周涛先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到周涛先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得
了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/86343aec-8cbd-4922-9744-28066526e872.PDF
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2025-04-30 00:00│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c1ba8e4-cac8-49f2-aa15-50cf7f0fb14b.PDF
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2025-04-30 00:00│红旗连锁（002697）：红旗连锁舆情管理制度
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红旗连锁（002697）：红旗连锁舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/55d0ded3-cb83-4bd6-861a-d052f93909c4.PDF
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2025-04-28 15:50│红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2024年四季度及2025年一季度持续督导意见
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红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之2024年四季度及2025年一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a36ff357-a176-4025-bc64-d8aeb304ee75.PDF
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2025-04-25 19:11│红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份达到1%的公告
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红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67d1ab13-e539-421a-9bce-892b260d7c21.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：内部控制审计报告
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红旗连锁（002697）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c43808ff-afa5-4114-a728-e9238a625a6c.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告
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红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48cbc3ac-961b-413e-8877-559165ed5aed.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：年度关联方资金占用专项审计报告
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红旗连锁（002697）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：关于公司2024年日常关联交易的公告
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红旗连锁（002697）：关于公司2024年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d440aaa4-3a4e-4a70-acf4-be273a4657c7.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：2024年年度审计报告
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红旗连锁（002697）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/48f12942-1799-4609-a410-cdc62b721863.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025年 4月 18 日下午 13:00时以现场方式在
公司总部会议室召开。本次会议通知于 2025年 4月 14日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名，
董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规
定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《 2024 年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司股东会审议。
2、 审议通过了《 2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法
律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东会审议。
《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、 审议通过了《 2024 年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计， 2024 年公司
合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降 0.09%；实现利润总额 60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司
股东的净利润 52,116.88万元，同比下降 7.12%。本议案需提交公司股东会审议。
4、 审议通过了《 2025 年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公司 2025年度的主要经营目标为：公司在总结 2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨
慎性原则进行的 2025 年度财务预算，本预算包括公司及下属 25家全资子公司及 1家控股子公司，计划 2025年度实现营业收入 1,0
00,000万元、实现净利润 48,835万元。
特别提示：上述财务预算为公司 2025年度内部管理经营计划相关指标,并不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测及承诺，本
预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东会审议。
5、 审议通过了《 2024 年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司股东会审议。
6、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司
的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、
公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）
8、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》
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