公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 18:28 │红旗连锁（002697）：2026年第一季度业绩快报 │
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│2026-04-13 17:51 │红旗连锁（002697）：股东关于减持计划实施完成的公告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：审计委员会2025年度履职报告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：高级管理人员2026年度薪酬方案 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况│
│ │报告 │
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│2026-04-08 16:47 │红旗连锁（002697）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-15 18:28│红旗连锁（002697）：2026年第一季度业绩快报
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红旗连锁（002697）：2026年第一季度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/72e422ef-56da-4ac4-8631-65bd6b3e4156.PDF
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2026-04-13 17:51│红旗连锁（002697）：股东关于减持计划实施完成的公告
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持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于 2025 年 12 月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（2025-043），公司股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过
13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占公司总股本比
例不超过 2%。
公司于 2026 年 4 月 13 日收到永辉超市《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司股份减持计划实施完成的告
知函》，截止告知函出具日，永辉超市于 2026 年1 月 16 日至 2026 年 2 月 3 日期间，通过集中竞价方式减持红旗连锁股份 13,
599,800股，占红旗连锁总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持红旗连锁股份 21,681,300 股，占红旗连锁总股本的 1.59%。本次
减持股份共 35,281,100 股，占红旗连锁总股本的2.59%。截至本函出具日，永辉超市持有红旗连锁股份由 122,229,900 股减少至86
,948,800 股，占红旗连锁总股本的比例由 8.99%减少至 6.39%。永辉超市本次减持计划已实施完成，具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
永辉超市 集中竞价 2026-1-16至 6.27 13,599,800 1.00
2026-1-23
大宗交易 2026-1-19至 5.51 21,681,300 1.59
2026-2-3
注：减持股份来源为协议转让取得，减持价格区间为5.38-6.55元/股。
2、本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
永辉超市 合计持有股份 122,229,900 8.99 86,948,800 6.39
其中：无限售条件股份 122,229,900 8.99 86,948,800 6.39
二、其他说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。减持股份总数未超过计划减持数量，本次减持计划已实施完成。
3、永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/707f6e77-c2d6-4c38-9044-27a50fe9d37d.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要于2026 年 4 月 9日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2026 年 4月 16日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年
度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；董事会秘书谭柳先生
；财务负责人李欢女士。
为提升公司与投资者的交流效率，公司就 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可在 2026 年 4月 15 日17:00 之前以发送电子邮件（邮箱：dshbgs@hqls.com）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2a4774d4-d4c6-4398-8c79-e6c0fe4706ad.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 9票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）性质：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
（6）人员信息：截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 802 名。
（7）立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
2、投资者保护能力：截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3
次，涉及从业人员 151 名。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 诉讼（仲裁）
（仲裁）人诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件
被金额诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报
纠纷为由对金亚科技、立信所提
立信起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投尚余500多万资者损失的 12.29%部分承担赔
偿责任，立信所承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额，目前生效判决均已履行。部分投资者以保千里 2015 年年投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015
度报告；2016 年半年度报告、年银信评估、立信等 年报、2016 年报
度报告；2017 年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判
令立信对保千里在 2016 年 12月
1,096 万元30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化
起诉 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 金额 解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提 姓名 开
始在本所执
项目 姓名 业
时间
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 卫亚辉 2013 年 2015 年 2015 年 2024 年
签字注册会计师 袁竞艳 2003 年 2006 年 2010 年 2025 年 卫亚辉 20
15 年
质量控制复核人 张宇 1996 年 2012 年 2011 年 2026 年 张宇 20
11 年
项目
项目合伙人
注册会计师执 开始从事上市
项目 姓名
业时间 公司审计时间
项目合伙人 卫亚辉 2013 年 2015 年
姓名
卫亚辉
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
2013 年 2015 年 2015 年 2024 年
开始在本所执
业时间
2015 年
开始为本公司提
供审计服务时间
2024 年
签字注册会计师 袁竞艳 2003 年 2006 年 2010 年 2025 年质量控制复核人 张宇 1996 年 2012 年 2011 年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：卫亚辉
时间 上市公司名称 职务
2024-2025 年 成都红旗连锁股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 迈克生物股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 帝欧家居股份有限公司 项目合伙人
2024 年 成都康华生物制品股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：袁竞艳
时间 上市公司名称
2025 年 成都红旗连锁股份有限公司
2023-2024 年 2025 年 帝欧水华集团股份有限公司
2023-2024 年 2023-2024 年 成都康华生物制品股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
2025 年
2023-2024 年
成都红旗连锁股份有限公司 签字注册会计师
帝欧水华集团股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024 年 成都康华生物制品股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2023-2024 年
2023-2024 年
四川汇源光通信股份有限公司 项目合伙人
四川金石亚洲医药股份有限公司 项目合伙人2023-2024 年
成都康华生物制品股份有限公司 质量控制复核人2023-2024 年
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 质量控制复核人
2024 年重庆港股份有限公司 质量控制复核人
2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2026 年度的审计费用拟定为合计人民币 85 万元，与2025 年度一致，其中
财务审计费用拟定为人民币 70 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 15 万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
第五届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况
及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，
我们同意继续聘任立信为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第二十八次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/982b803b-dfe2-45fd-b203-f0507daa5f7f.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：审计委员会2025年度履职报告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《审计委员会议事规则》等的相关要求，在 2025 年
度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员：独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生。其中谭洪涛先生为主任委员。
二、2025 年度会议召开情况
2025 年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，公司审计委员
会共召开 3次会议，情况具体如下：
2025 年 4月 14 日，召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议《2025年内部审计工作计划》《2024 年内部审计工作总
结》《关于续聘会计师事务所的议案》《<2024 年度财务报告>及<2024 年年度报告>》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度内部审计工作总结》《2025 年第一季度报告》。
2025 年 7月 28 日，召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议《2025年上半年内部审计工作报告》《2025 年半年度报
告》。
2025年 10月 17日，召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议《2025年三季度内部审计工作报告》《2025 年第三季度
报告》。
三、2025 年度审计委员会主要工作情况
1、审阅定期报告并发表意见。报告期内，审计委员会对公司定期报告均予以认真审阅，就财务报告的编制工作和重点事项与公
司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。认为公司编制的定期报告按照《企业
会计准则》的规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果。
2、审计委员会对内部控制工作进行了监督评价，报告期内公司按照相关规定的要求，不断深化内部控制体系建设，不断优化内
部控制各项制度。
3、指导内部审计工作。公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。
4、监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生交易，审计委员会关注关联交易的公允性及执
行情况，不存在损害公司或股东利益的情况。
5、报告期内，董事会审计委员会就 2024 年度审计总结和 2025 年度审计方案与立信会计师事务所进行讨论和沟通以及监督。
并时刻关注外部审计人员是否具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书以及独立性。
四、审计委员会履职情况评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真
分析与判断并作出合理决策，充分发挥了指导、协调和监督的作用，切实履行了相关责任和义务，促进公司规范运作和稳健发展。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6701b248-1977-4071-8478-35c5f5a9587f.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的任职经历以
及签署的相关自查文件
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