公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:23 │红旗连锁（002697）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 16:37 │红旗连锁（002697）：关于公司机器人售货项目及川南地区发展进展情况的公告 │
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│2026-06-11 19:21 │红旗连锁（002697）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-26 15:47 │红旗连锁（002697）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 19:22 │红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英） │
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2026-07-10 18:23│红旗连锁（002697）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 26,600 ～ 27,500 28,078.48
东的净利润 比上年同期下降 -5.27% ～ -2.06%
扣除非经常性损益 27,476 ～ 28,376 26,227.27
后的净利润 比上年同期增长 4.76% ～ 8.19%
基本每股收益（元/ 0.20 ～ 0.20 0.21
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司持续优化线下门店布局，深耕差异化经营策略，单店产出与盈利质效表现优异；24 小时云值守门店数量突
破千家；同时大力推广预售经营模式，加快线上线下渠道融合布局，合作联名品牌矩阵持续扩容。公司全新打造的“红旗优生活”平
台已上线运营，核心“本地送”便民服务打通门店到家“最后 100 米”。
报告期内公司整体经营规模保持平稳，降本增效系列管理举措成效持续释放，盈利底盘不断夯实，经营利润稳步提升。受所得税
费用同比上升影响，归属于母公司股东的净利润增长有所承压；扣除非经常性损益后的归母净利润实现了同比增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c25507fa-7bb1-4be8-8eff-10b4faea2ea6.PDF
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2026-07-03 16:37│红旗连锁（002697）：关于公司机器人售货项目及川南地区发展进展情况的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 4日披露了《高级管理人员辞任暨公司加速 AI 领域及川南地
区发展的公告》（2025-001）《关于风险提示的公告》（2025-002）。
现将上述公告中涉及机器人无人售货系统研发及川南地区发展进展情况公告如下：2025 年，公司启动机器人无人售货系统研发
。经过一年多的努力，取得了一定的实践成果，但暂未达到大规模商业化落地标准。公司基于整体战略布局、投入产出比及现有成果
优先级评估等考量，拟终止机器人无人售货系统研发。下一步，公司将加快 24 小时云值守业务的规模化运营，稳步提升经营效益。
2026 年 7月 3日，公司位于自贡市的川南区域配送中心正式投入运营，将进一步增强公司配送覆盖能力，提升区域物流响应效
率。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f043c22b-a4e4-4ace-9921-316b8c71a321.PDF
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2026-06-11 19:21│红旗连锁（002697）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6月 11 日上午以现场与通讯相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6月 9日发出，应出席董事 9名，实际出席 9名(其中，董事陈均先生以通讯方式参
会)。过半数董事共同推举董事曹世如女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法
律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举何海林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
何海林先生简历详见附件。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：
审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、张瑞英
战略委员会：何海林（召集人）、曹世如、张瑞英
提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛
薪酬与考核委员会：张瑞英（召集人）、曹世如、贺立龙
上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任曹世如女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
曹世如女士简历详见附件。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理曹世如女士提名，董事会同意聘任曹曾俊先生、谭柳先生、谭磊先生、牛灏先生为公司副总经理；谭柳先生为公司董事
会秘书；李欢女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述高级管理人员简历详见附件。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日
止。
罗乐女士简历详见附件。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任文春林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
文春林先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5d68add5-ac91-4680-8f51-785065f3ec08.PDF
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2026-06-10 00:00│红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/659c67da-aff8-4413-9fe6-1630fed509bb.PDF
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2026-06-10 00:00│红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 6月 9日 14:50 时
②网络投票时间：2026 年 6月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 9日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026 年 6月 4日
（3）会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 335 人，代表有表决权股份539,254,788 股，占公司有表决权股份总数的 39.6511%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份212,106,550股，占公司有表决权股份总数的 15.5961%。
（2）通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 327,148,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.0550%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外
的股东，下同）共 331 人，代表有表决权股份 26,786,288 股，占公司有表决权股份总数的 1.9696%。
公司部分董事、全部高级管理人员列席了会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2026 年第一次临时股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本
次股东会决议通过之日起计算。
1.01 曹世如女士得票数为：同意 528,809,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0630%。其中，中小投资者表决结
果：同意 16,340,979 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.0050%。
曹世如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 何海林先生得票数为：同意 529,917,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2685%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,448,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.1413%。
何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 李强先生得票数为：同意 530,467,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3705%。其中，中小投资者表决结果
：同意 17,998,941 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.1946%。
李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 黄东镇先生得票数为：同意 529,972,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2787%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,503,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3466%。
黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 陈均先生得票数为：同意 530,116,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3054%。其中，中小投资者表决结果
：同意 17,648,033 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.8846%。
陈均先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通
过之日起计算。
2.01 谭洪涛先生得票数为：同意 528,699,324 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0426%。其中，中小投资者表决结
果：同意 16,230,824 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 60.5938%。
谭洪涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 贺立龙先生得票数为：同意 529,973,022 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2788%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,504,522 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3488%。
贺立龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 张瑞英女士得票数为：同意 530,623,936 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3995%。其中，中小投资者表决结
果：同意 18,155,436 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.7788%。
张瑞英女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》
表决结果：同意 320,890,658 股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.8553%；反对 6,866,280 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 2.0939%；弃权 166,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0508%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,753,408 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 73.7445%；反对 6,866,28
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.6336%；弃权 166,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.6220%。
曹世如、曹曾俊作为关联股东，进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6919ba7f-59ac-43a0-b3e4-bef134f23962.PDF
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2026-05-26 15:47│红旗连锁（002697）：关于选举职工代表董事的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》等有关规定，公司工会召开了第四届职工代表大会第三次会议，会议选举范俊先生担任公司第六届董事会职
工代表董事（简历附后）。公司工会已按规定进行任前公示（公示期满无异议）并备案。
范俊先生将与公司股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
范俊先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/16bbdfaf-19cd-483e-bd04-e0519d8631e7.PDF
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2026-05-21 19:22│红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告
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成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.07 元现金
，共分配 145,520,000.00 元。不送红股，不以公积金转增股本；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化，则以未来实施分派方案时股权登记日
的总股本为基数，按现金分红总额不变的原则进行调整；
3、本次实施的分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.070000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.963000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.214000 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.107000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7号
2、咨询联系人：谭柳 罗乐
3、咨询电话：028-87825762
4、传真电话：028-87825530
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第五届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9918ce28-86f8-47c2-8ef5-d1d35eeb81b0.PDF
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2026-05-20 17:38│红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:50 时
②网络投票时间：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026 年 5月 15 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 492 人，代表有表决权股份545,830,659 股，占公司有表决权股份总数的 40.1346%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权股份211,891,550 股，占公司有表决权股份总数的 15.5803%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 468 人，代表有表决权股份333,939,109 股，占公司有表决权股份总数的 24.5543%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外
的股东，下同）共 489 人，代表有表决权股份 34,130,659 股，占公司有表决权股份总数的 2.5096%。公司部分董事、高级管理人
员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳律师出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 529,175,498 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%；反对 14,834,222 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7177%；弃权 1,820,939 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3336%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,475,498 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.2018%；反对 14,834,222
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4630%；弃权 1,820,939 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.335
2%。
公司独立董事在本次股东会上述职。
2、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 529,779,798 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%；反对 15,194,951 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7838%；弃权 855,910 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1568%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,079,798 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.9723%；反对 15,194,951
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.5199%；弃权 855,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5077%
。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 529,142,398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%；反对 14,838,422 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7185%；弃权 1,849,839 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3389%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,442,398 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.1048%；反对 14,838,422
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4753%；弃权 1,849,839 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.419
9%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 529,304,478 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9723%；反对 14,819,371 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7150%；弃权 1,706,810 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3127%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,604,478 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.5797%；反对 14,819,371
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4195%；弃权 1,706,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.000
8%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 529,648,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0353%；反对 15,802,971 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.8952%；弃权 379,410 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0695%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,948,278 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.5870%；反对 15,802,971
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.3014%；弃权 379,410 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1116%
。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a5e85d6e-8483-4323-93b0-69296014fcbe.PDF
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2026-05-20 17:38│红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/daa750bc-cea0-4c17-92db-d377cb48169e.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d2a86a5b-75a4-4f7a-abab-4b302e2d9cb2.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4fc80aab-f677-4135-86bd-54a456a654d7.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/d9b763e9-d23d-45fc-8a4f-1a2673fd8f61.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（贺立龙）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（贺立龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/86e4480b-baf8-488a-b52e-d62ffeafe3a3.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛）
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红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（谭洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cc47acf6-c3a8-49fc-a67c-d78a25e4f415.PDF
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2026-05-18 15:47│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛）
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红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（谭洪涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ae3113b3-ac6c-4b6b-a453-44b058c85d3f.PDF
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2026-05-18 15:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026年 5月 15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事
9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持
。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
。经董事会提名委员会审查后，同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人，获选董事任
期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。
本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，同意提名谭洪涛、
贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人
简历详见附件。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东会表决。
本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候
选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。
3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下：
公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴9.6 万元/年（税前，按月支付）。
公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会根据其高管职务决定其报酬，不额外领取董事薪酬及津贴。如担任
公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资，不额外领取董事薪酬及津贴。
本议案尚须提交股东会审议。
4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东会，审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会
议时间定于 2026 年 6 月 9日 14:50 时开始（星期二），召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合
的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日
附件：公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
曹世如女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 6月出生，中专学历，高级经济师。2007 年 8月至 2010 年 5月 19 日任
成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010 年 5月 20 日至 2024 年 12 月任公司董事长，2010 年 5月 20日至今任总经理，
兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。
截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份 184,173,750 股，占公司总股本的 13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹
世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于“失信被执行人”。何海林先生，中
国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2月出生，硕士研究生学历。2021 年 1月至 2023 年 3月，任四川省商业投资集团有限责任公
司战略与资本运营部部长、改革办主任（期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任
公司副董事长），2023 年至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。
截止本公告披露日，何海林先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司
之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”。
李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2月出生，大学本科，任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长
。
截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之
孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒
，不属于“失信被执行人”。
黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理
部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。
截止本公告披露日，黄东镇先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司
之孙公司，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司，公司控股股东四川商投投资有限责任
公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受
过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
陈均先生，男 ,1987 年 9月 出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历任永辉超市股份有限公司财务
分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部
战略项目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。截止本公告披露日，陈均先生未持有公司股份，现任公司股东永辉超市股份有
限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，
不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
谭洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，研究生学历，管理学博士学位。西南财经大学审计处处长，西南
财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。
截止本公告披露日，谭洪涛先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中
国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
贺立龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，经济学博士，现任四川大学经济学院教授。
截止本公告披露日，贺立龙先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及
5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中
国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。
张瑞英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，研究生学历，高级经济师。
曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理，四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，2024年3月列入
省国资委国有企业外部董事（独立董事）专家库，2024年5月退休。
截止本公告披露日，张瑞英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失
信被执行人”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0d80b4f9-8865-419a-b6ea-7c549f507845.PDF
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2026-05-18 15:44│红旗连锁（002697）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月9日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月4日
7．出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 4日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举何海林先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举李强先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举陈均先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案 非累积投票提 √
案
提案1-提案2将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事5名、独立董事3名。
提案3涉及董事薪酬，关联股东对该议案回避表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡
进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式
详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年6月8日17:00前送达或传真至公司董事
会办公室（信函请注明“股东会”字样）；
2.登记时间：2026年6月8日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
4.联系方式
会议联系人：谭柳先生、罗乐女士
联系电话：028-87825762
传真电话：028-87825530
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第三十次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2aec67aa-5af1-4a0f-97eb-634a280464dc.PDF
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2026-05-18 15:44│红旗连锁（002697）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张瑞英）
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根据成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5 月 18 日召开的第五届董事会第三十次会议，本人张瑞英被
提名为公司第六届董事会独立董事候选人。
截止股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下
：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：张瑞英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/598b5406-0cf6-4ed0-81cd-d219dee29e24.PDF
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2026-05-06 19:36│红旗连锁（002697）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 5 月 6 日接到持股 5%以上股东永辉超市股份有限公
司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股
份不超过 13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占公
司总股本比例不超过 2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计
减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内,且在任意连续 90
日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。现将有关情况公告如
下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：永辉超市股份有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，永辉超市持有公司股份86,948,800股，占公司总股本的6.39%。具体明细见下表：
股东名称 股份来源 持股数量（股） 占公司总股本
永辉超市 协议转让取得；86,948,800股 86,948,800 6.39%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让取得。
3、拟减持股份数量及比例：永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股，占公司总股本比例不超过1%；拟
通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27,200,000股，占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有
送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。
4、减持期间：减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，永辉超市不存在尚未履行完毕的关于股份限售的承诺。永辉超市作为持有公司5%以上股份的股东且非公司控
股股东、实际控制人,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第五条规定的不得减持公司股份的情形;永辉超市将遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年
修订）》等有关法律法规规定进行减持。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，永辉超市将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
永辉超市出具的《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1158a672-8a83-4e55-bbfb-9d7ba52a7793.PDF
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2026-05-05 17:01│红旗连锁（002697）：关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于 2026 年 4月 30 日收到四川商投投资有限责任公司（以下简
称“商投投资”）通知，曹世如女士、曹曾俊先生与商投投资协议转让股份事宜已完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认
书》。具体情况如下：
一、本次协议转让基本情况：
四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）与曹世如女士、曹曾俊先生（以下合称“转让方”）于 2026 年 2 月 12
日签署了《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让
协议”）。具体内容详见公司于 2026 年 2月 13 日披露的《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》(2026-004)。
二、进展情况
上述协议转让股份已于 2026 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并于 2026 年 4月 30 日取
得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，股份性质为无限售流通股。
三、本次股份协议转让完成后相关股东持股情况
本次股份转让完成后，曹世如和曹曾俊恢复剩余持有股份的表决权。曹世如、曹曾俊、商投投资持股情况及表决权具体情况如下
：
股东 权益变动前 权益变动后
持股数量 持股比例 表决权比例 持股数量 持股比例 表决权比例
（股） （股）
商投投资 229,925,000 16.91% 21.32% 300,368,750 22.09% 22.09%
曹世如 245,565,000 18.06% 0 184,173,750 13.54% 13.54%
曹曾俊 36,210,000 2.66% 0 27,157,500 2.00% 2.00%
注：本次权益变动前，曹世如和曹曾俊放弃持有股份表决权，本次权益变动后曹世如和曹曾俊恢复剩余持有股份的表决权
四、其他说明
本次协议转让事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件的情形，不存在损
害上市公司及其他股东利益的情形。
本次协议转让不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/15e79bc2-6556-4722-968c-09d760634930.PDF
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2026-04-27 16:06│红旗连锁（002697）：2026年一季度报告
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红旗连锁（002697）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21bf1dbc-e1e2-4940-a13a-14f7bb36f2d2.PDF
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2026-04-27 16:01│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026年 4月 27日上午 10:00 时以现场与通
讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 20 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会
议的董事 9名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有
关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《 2026 年第一季度报告》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并签署了书面确认意见。《2026 年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：本议案有效表决票 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票
关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。
同意公司及子公司与四川省商业投资集团有限责任公司实际控制的四川省承食农业发展有限公司发生日常关联交易，2026 年度
交易金额合计不超过人民币 800 万元。在 2026 年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方
内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。
《关于增加 2026 年日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/916e1e3b-2044-44f4-ad59-29b13c22937b.PDF
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2026-04-27 16:00│红旗连锁（002697）：关于增加2026年日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）、关联交易概述
1、基本情况
因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及子公司拟与四川省商业投资集
团有限责任公司（以下简称“商投集团”）实际控制的四川省承食农业发展有限公司（以下简称“承食农业”）发生日常关联交易。
公司对拟增加的 2026 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币 800 万元。在 2026 年度关联交易预
计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额
超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。
2、2025 年度关联交易实际发生情况
2025 年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为 8543.58 万元。
3、关联关系说明
四川商投投资有限责任公司（以下简称“商投投资”）系商投集团之控股孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。
4、交易履行的相关程序
2026 年 4月 27 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以 5票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议
对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额与商投集团控制的其他关联交易金额合计没有超
过公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%，无需提交公司股东会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2026 年度，增加的预计与关联方发生的关联交易金额如下表：
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年金额
别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额
向关联人采 承食农业 采购商品 市场价 800 0 0
购商品
注：截至披露日已发生金额指 2026 年 1 月 1 日至公告日累计发生金额；
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内 实际发生金额 预计金额 披露日期及索引
别 容
向关联人租 曹世如 房屋租赁 156.42 156.42 关于公司未来三年日常关联交
赁房屋 红旗资产 457.87 457.87 易的公告（2025-011）
曹世信 16.54 16.54
曹曾俊 37.83 37.83
向关联人采 商投启禾 采购商品 335.12 400 《关于公司2025年日常关联交
购商品 蔬菜饮食 241.68 300 易的预计公告》（2025-005）、
中药材 9.22 60 《关于增加2025年日常关联交
天府好粮油 5050.46 6000 易的预计额度的公告》
委托关联人 和乐关爱 出售商品 743.95 2200 （2025-037）
销售商品 和信数智 844.88
接受关联人 四川商通 平台服务手 497.72 700
提供的服务 续费
在关联方 新网银行 存款利息 151.89 不超过 1亿 关于与关联银行开展日常关联
存款 元存款产 交易的公告（2025-025）
生的利息
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司预计关联交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 可能性，公司在日常运营过程中，结合自身经营情况，根据市
场需求变化、双方业务规划、合作具体执行等情况进行适时调
整，使公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，以上
属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。
独立董事对日常关联交易实际发生情况 2025 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主
与预计存在较大差异的说明（如适用） 要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司
经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按
照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正
常的经营行为，具有合理性，未损害公司股东特别是中小股东
的利益。
二、关联方介绍和关联关系
四川省承食农业发展有限公司
1、基本情况
公司名称：四川省承食农业发展有限公司
类 型：其他有限责任公司（非自然人投资）
住 所：四川省成都市青白江区姚渡镇凉水村 3组 36 号
法定代表人：党永斌
注册资本：1000 万元
注册日期：2024-05-20
统一社会信用代码：91510113MADKQ5RU1Q
经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；食用农产
品零售；日用百货销售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；水产品批发；初级农产品收购；蔬菜种植
；水果种植；农作物栽培服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；装卸搬运；国内货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；货物进出口；非居
住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；居民日常生活服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设
工程施工；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
最近一期的财务数据如下：经审计，截止 2025 年 12 月 31 日总资产人民币27,497,022.05 元，2025 年营业收入人民币 111,
136,582.17 元，2025 年净利润人民币 650,333.74 元，2025 年 12 月 31 日净资产人民币 10,796,765.91 元。
2、关联关系说明：承食农业受商投集团实际控制。
3、履约能力分析：承食农业为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，
日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。
三、交易协议的主要内容
1、定价政策及依据：依据市场原则定价。
2、结算方式：交易对手方根据国家税收法律法规的规定，开具合法、有效的增值税专用发票交到公司结算部进行结算。公司收
到发票后，信用期内付款。
四、关联交易的影响
公司全资子公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，
结算方式合理。
公司与商投集团实际控制的企业发生关联交易，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股
东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事专门会议审议情况
2026 年 4月 20 日，第五届独立董事召开 2026 年第二次专门会议，审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案
》，并发表意见如下：本次日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公
平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不
会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董
事回避表决。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/f
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2026-04-15 18:28│红旗连锁（002697）：2026年第一季度业绩快报
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红旗连锁（002697）：2026年第一季度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/72e422ef-56da-4ac4-8631-65bd6b3e4156.PDF
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2026-04-13 17:51│红旗连锁（002697）：股东关于减持计划实施完成的公告
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持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“红旗连锁”）于 2025 年 12 月 23日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份
的预披露公告》（2025-043），公司股东永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过
13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占公司总股本比
例不超过 2%。
公司于 2026 年 4 月 13 日收到永辉超市《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司股份减持计划实施完成的告
知函》，截止告知函出具日，永辉超市于 2026 年1 月 16 日至 2026 年 2 月 3 日期间，通过集中竞价方式减持红旗连锁股份 13,
599,800股，占红旗连锁总股本的 1.00%；通过大宗交易方式减持红旗连锁股份 21,681,300 股，占红旗连锁总股本的 1.59%。本次
减持股份共 35,281,100 股，占红旗连锁总股本的2.59%。截至本函出具日，永辉超市持有红旗连锁股份由 122,229,900 股减少至86
,948,800 股，占红旗连锁总股本的比例由 8.99%减少至 6.39%。永辉超市本次减持计划已实施完成，具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
永辉超市 集中竞价 2026-1-16至 6.27 13,599,800 1.00
2026-1-23
大宗交易 2026-1-19至 5.51 21,681,300 1.59
2026-2-3
注：减持股份来源为协议转让取得，减持价格区间为5.38-6.55元/股。
2、本次减持计划前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有公司股份 本次减持后持有公司股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
永辉超市 合计持有股份 122,229,900 8.99 86,948,800 6.39
其中：无限售条件股份 122,229,900 8.99 86,948,800 6.39
二、其他说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。减持股份总数未超过计划减持数量，本次减持计划已实施完成。
3、永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/707f6e77-c2d6-4c38-9044-27a50fe9d37d.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及摘要于2026 年 4 月 9日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2026 年 4月 16日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2025 年
度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；董事会秘书谭柳先生
；财务负责人李欢女士。
为提升公司与投资者的交流效率，公司就 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可在 2026 年 4月 15 日17:00 之前以发送电子邮件（邮箱：dshbgs@hqls.com）的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2a4774d4-d4c6-4398-8c79-e6c0fe4706ad.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会第二十八次会议，以 9票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）性质：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
（5）历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
（6）人员信息：截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 802 名。
（7）立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
2、投资者保护能力：截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3
次，涉及从业人员 151 名。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 诉讼（仲裁）
（仲裁）人诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件
被金额诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任投资者 金亚科技、周旭辉、 2014 年报
纠纷为由对金亚科技、立信所提
立信起民事诉讼。根据有权人民法院
作出的生效判决，金亚科技对投尚余500多万资者损失的 12.29%部分承担赔
偿责任，立信所承担连带责任。
立信投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额，目前生效判决均已履行。部分投资者以保千里 2015 年年投资者 保千里、东北证券、 2015 年重组、2015
度报告；2016 年半年度报告、年银信评估、立信等 年报、2016 年报
度报告；2017 年半年度报告以及
临时公告存在证券虚假陈述为由
对保千里、立信、银信评估、东
北证券提起民事诉讼。立信未受
到行政处罚，但有权人民法院判
令立信对保千里在 2016 年 12月
1,096 万元30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责
任。目前胜诉投资者对立信申请
执行，法院受理后从事务所账户
中扣划执行款项。立信账户中资
金足以支付投资者的执行款项，
并且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效化
起诉 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
（仲裁）人 金额 解执业诉讼风险，确保生效法律
文书均能有效执行。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提 姓名 开
始在本所执
项目 姓名 业
时间
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 卫亚辉 2013 年 2015 年 2015 年 2024 年
签字注册会计师 袁竞艳 2003 年 2006 年 2010 年 2025 年 卫亚辉 20
15 年
质量控制复核人 张宇 1996 年 2012 年 2011 年 2026 年 张宇 20
11 年
项目
项目合伙人
注册会计师执 开始从事上市
项目 姓名
业时间 公司审计时间
项目合伙人 卫亚辉 2013 年 2015 年
姓名
卫亚辉
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
2013 年 2015 年 2015 年 2024 年
开始在本所执
业时间
2015 年
开始为本公司提
供审计服务时间
2024 年
签字注册会计师 袁竞艳 2003 年 2006 年 2010 年 2025 年质量控制复核人 张宇 1996 年 2012 年 2011 年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：卫亚辉
时间 上市公司名称 职务
2024-2025 年 成都红旗连锁股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 迈克生物股份有限公司 项目合伙人
2024-2025 年 帝欧家居股份有限公司 项目合伙人
2024 年 成都康华生物制品股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：袁竞艳
时间 上市公司名称
2025 年 成都红旗连锁股份有限公司
2023-2024 年 2025 年 帝欧水华集团股份有限公司
2023-2024 年 2023-2024 年 成都康华生物制品股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
2025 年
2023-2024 年
成都红旗连锁股份有限公司 签字注册会计师
帝欧水华集团股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024 年 成都康华生物制品股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2023-2024 年
2023-2024 年
四川汇源光通信股份有限公司 项目合伙人
四川金石亚洲医药股份有限公司 项目合伙人2023-2024 年
成都康华生物制品股份有限公司 质量控制复核人2023-2024 年
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 质量控制复核人
2024 年重庆港股份有限公司 质量控制复核人
2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别
工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2026 年度的审计费用拟定为合计人民币 85 万元，与2025 年度一致，其中
财务审计费用拟定为人民币 70 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 15 万元。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
第五届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况
及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，
我们同意继续聘任立信为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第二十八次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
立信为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/982b803b-dfe2-45fd-b203-f0507daa5f7f.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：审计委员会2025年度履职报告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《审计委员会议事规则》等的相关要求，在 2025 年
度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会委员：独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生。其中谭洪涛先生为主任委员。
二、2025 年度会议召开情况
2025 年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见，公司审计委员
会共召开 3次会议，情况具体如下：
2025 年 4月 14 日，召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议《2025年内部审计工作计划》《2024 年内部审计工作总
结》《关于续聘会计师事务所的议案》《<2024 年度财务报告>及<2024 年年度报告>》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度内部审计工作总结》《2025 年第一季度报告》。
2025 年 7月 28 日，召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议《2025年上半年内部审计工作报告》《2025 年半年度报
告》。
2025年 10月 17日，召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议《2025年三季度内部审计工作报告》《2025 年第三季度
报告》。
三、2025 年度审计委员会主要工作情况
1、审阅定期报告并发表意见。报告期内，审计委员会对公司定期报告均予以认真审阅，就财务报告的编制工作和重点事项与公
司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。认为公司编制的定期报告按照《企业
会计准则》的规定，真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果。
2、审计委员会对内部控制工作进行了监督评价，报告期内公司按照相关规定的要求，不断深化内部控制体系建设，不断优化内
部控制各项制度。
3、指导内部审计工作。公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。
4、监督关联交易执行情况。为满足公司正常生产经营的需要，公司与关联方发生交易，审计委员会关注关联交易的公允性及执
行情况，不存在损害公司或股东利益的情况。
5、报告期内，董事会审计委员会就 2024 年度审计总结和 2025 年度审计方案与立信会计师事务所进行讨论和沟通以及监督。
并时刻关注外部审计人员是否具备审计工作所必须的专业知识和相关执业证书以及独立性。
四、审计委员会履职情况评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真
分析与判断并作出合理决策，充分发挥了指导、协调和监督的作用，切实履行了相关责任和义务，促进公司规范运作和稳健发展。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6701b248-1977-4071-8478-35c5f5a9587f.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在
任独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的任职经历以
及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5e691b13-b719-4dd0-ae0a-823659b66330.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：2025年度内部控制自我评价报告
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成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价
办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证
本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范
风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息
真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制
评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、 纳入评价范围的单位包括母公司及子公司共 27家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的 100%，合并营业收入总额的 1
00%，具体单位如下：（1）成都红旗连锁股份有限公司，系母公司，主要从事商品批发及连锁零售业务，便民增值服务。
（2）成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司、自贡红旗物流有限公司 4
家公司，系全资子公司，主要从事集中采购业务。
（3）成都市武侯区红旗连锁有限公司、成都市成华区红旗连锁有限公司、成
都高新区红旗连锁有限公司、成都市锦江区红旗连锁有限公司、成都市青羊区红旗连锁有限公司、四川红旗连锁有限公司、简阳
红旗连锁有限公司，绵阳红旗连锁有限公司、都江堰红旗连锁有限公司、成都市金牛区红旗连锁有限公司、眉山红旗连锁有限公司、
内江红旗连锁有限公司、乐山红旗连锁超市有限公司、成都市新都区红旗连锁有限公司、成都市红旗连锁超市有限责任公司、成都市
温江区红旗连锁有限公司、自贡红旗连锁有限公司、四川天府新区红旗连锁有限公司 18 家全资子公司，以及控股子公司四川天府新
区天投红旗商业管理有限公司，主要从事连锁零售业务，便民增值服务。
（4）四川红旗商务咨询管理有限公司，系全资子公司，主要为供应商提供咨询服务。
（5）成都黄果兰网络科技有限公司，系全资子公司，主要从事网络技术开发。（6）四川红湖农业科技有限公司，系全资子公司
，主要从事水果、蔬菜的种
植、销售；农副产品销售；牧畜、家禽饲养、销售；水产养殖、销售；农产品收购和销售。
2、 纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外
投资、关联交易、信息系统、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、 重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、
资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指
引》和公司内部控制制度等相关规定组织开
展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素,区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确定的内部控制缺陷认定
标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认
定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10%的修正）；（3）注册会计师发现但未被公司内部控制识别的当期
财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷
；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；
重要业务制度性缺失或系统性失效；
重大或重要缺陷不能得到有效整改。
B.非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三) 内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、 其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f1c92646-4022-48c7-992b-3b307cb61197.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：高级管理人员2026年度薪酬方案
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，在参考
行业薪酬水平的基础上制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
公司于 2026 年 4月 8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，上述议案在提
交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
二、适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。年薪总额在 40 至 80 万元/人之间。其中，基本薪酬占年薪
总额的 50%，按公司高级管理人员所任职务和岗位级别确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结
果发放。绩效薪酬的 50%按月度预发，年终根据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果汇算后发放。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴/薪酬。
3、绩效薪酬由公司劳资部按照公司薪酬考核办法进行考核，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
四、其他说明
公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/1c7d8b12-4ad5-4572-bf3c-5d4115992482.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
5 年度年报审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信 2025 年度审计履职情
况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 12 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关资格证照、相关信息和
诚信纪录后，对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可。立信符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，同意聘任立信为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第
二十次会议审议。
2、公司于 2025 年 4月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，与会董事一致同意通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意继续聘请立信为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司股东会审议。
3、2025 年 5月 15 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公
司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、内部控制等情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对立信专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会与立信就 2025 年报审计计划、审计范围及关键审计事项及计划采取的主要审计方法等问题进行了沟通，为 2025
年年度审计提前做好了充分的准备工作。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报，并提出建议。
3、2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年度
财务报告》《内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2025 年内部审计工作总结》等议案，并同意提交董事会。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，
按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3e51a55a-0b21-4900-b514-7bfea7ce55fd.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：关于2025年度利润分配预案的公告
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红旗连锁（002697）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7b7dcd39-4434-42de-b89c-de0beff4a75c.PDF
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2026-04-08 16:47│红旗连锁（002697）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红旗连锁（002697）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/76c0aaef-24f7-4c37-a8d6-9f53f01a716d.PDF
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2026-04-08 16:46│红旗连锁（002697）：2025年年度报告摘要
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红旗连锁（002697）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/74097a8e-bba4-485c-b4fb-48526861afa4.PDF
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2026-04-08 16:46│红旗连锁（002697）：2025年年度报告
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红旗连锁（002697）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/3cefa0ad-c7ec-4d42-beb5-98acfe45768e.PDF
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2026-04-08 16:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/70c41e11-cbf7-4542-bcd8-acddc023f7db.PDF
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2026-04-08 16:45│红旗连锁（002697）：2025年年度审计报告
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红旗连锁（002697）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/09f4239e-2df6-49ce-aff3-e6731eb28ea5.PDF
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2026-04-08 16:45│红旗连锁（002697）：2025年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是红旗连锁董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，红旗连锁于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a4221212-a4ca-43e2-8f34-9c24ac3d65f9.PDF
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2026-04-08 16:45│红旗连锁（002697）：关联方占用资金情况专项报告
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我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026 年 4月 8日出具了报告号为信会师报字(2025)第ZD10031号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/477b1548-3a41-48ba-b89b-d2433acfce11.PDF
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2026-04-08 16:45│红旗连锁（002697）：关于公司2026年日常关联交易的预计公告
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红旗连锁（002697）：关于公司2026年日常关联交易的预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/fc20d998-ba1a-4990-8e32-4a1047f0f6d9.PDF
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2026-04-08 16:44│红旗连锁（002697）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:50
（2）网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2026年5月15日
7．出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5月 15 日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份
有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余股份的表决权，放弃弃
权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本
次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于 2023 年 12月21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签
署<股份转让协议><表决权放弃协议>、第二大股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(2023-05
0)。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
的议案
公司独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。
以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。详见2026年4月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托
书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格
式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026年5月18日下午17:00前送达或传真至公
司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；
（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
2.登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-17:00
3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。
4.联系方式
会议联系人：罗乐女士、曹志敏女士
联系电话：028-87825762
传真电话：028-87825530
本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次会议决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/df55c0ef-b034-4df6-98db-44f44eca2388.PDF
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2026-04-08 16:44│红旗连锁（002697）：2025年独立董事述职报告（贺立龙）
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各位股东及股东代表：
本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025年任职期间，严格遵照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，恪守对上市公司及全体股东的忠
实与勤勉义务，独立、审慎、客观行使各项职权，依托专业知识对公司重大事项作出独立判断，保障公司决策的科学性、公正性与透
明度，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025 年度履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2025 年度，公司共召开了 8次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 2次股
东会。
会前，本人认真研读董事会办公室送达的会议资料，结合零售行业发展特点及相关法律法规，对公司 2025 年日常关联交易预计
、增加日常关联交易预计额度等重大事项进行审慎分析；会议中，积极参与议题讨论并发表独立意见，所有议案均投赞成票，无反对
、弃权情形。同时，持续与公司管理层、董事会办公室保持常态化沟通，针对公司经营管理、关联交易规范等方面提出专业建议，推
动公司治理水平持续提升。
二、独立董事专门会议工作情况
贺立龙 出席独立董事专门会议情况
应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席次数
2 2 0 0
本人作为公司的独立董事，积极参与和亲自出席会议，在收到会议相关资料后，事先认真审阅会议相关资料，基于专业知识和独
立判断，形成明确意见，以确保会议决策的科学性和公正性。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人始终将维护投资者尤其是中小股东权益作为履职核心，通过多渠道、多方式深入了解公司运营实际：定期获
取公司经营数据、财务报告等资料，听取管理层关于日常经营、关联交易执行情况的专项汇报；结合实地考察门店运营、供应链管理
等环节，掌握公司真实经营状况；主动与中小股东保持沟通，及时了解其诉求与关切。
四、现场履职
报告期任期内，本人充分利用参加董事会、股东会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队汇报重
大事项的进展和合规制度建设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检
查，就公司合规制度建设方面建言献策并为公司所采纳。报告期内本人现场工作时间为十五天。
五、其他事项
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2026 年，本人将持续加强对资本市场最新法律法规、监管政策及零售行业前沿动态的学习，进一步提升专业履职能力；继续秉
持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，针对公司经营发展、合规管理等方面提出更具针对性的专业建议，充分发挥独
立董事在决策、监督、咨询方面的作用，为公司可持续发展保驾护航，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事：贺立龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8a3db094-d802-4986-bdc2-3f395db16435.PDF
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2026-04-08 16:44│红旗连锁（002697）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学合理的激励约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经济效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公
司发展战略目标的实现，根据有关法律法规和监管要求，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（包括独立董事及非独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
第二章 管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会决定，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。在董事会或者薪酬与考核委员会
对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事（非独
立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责、权限依据《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
第七条 公司人力资源部、财务部、劳资部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与考核方
案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬。
在公司未同时担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
第九条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励三部分组成。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，并按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬的发放
第十条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬方案执行。
第十二条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十七条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十八条 当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；若需
调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)公司经营目标实现状况；
(三)个人绩效完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
(五)岗位调整或职责变化。
第六章 附 则
第二十条 本制度与《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等其他法律法规、中国证监会和国资监管相关规定及
《公司章程》不一致，或本制度未尽事宜，按法律法规、中国证监会和国资监管相关规定及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度经股东会审议批准后生效，修订时亦同。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/381e73d0-d5c5-4bdd-ad61-c41e2c68cb48.PDF
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2026-04-08 16:44│红旗连锁（002697）：2025年独立董事述职报告（周涛）
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各位股东及股东代表：
本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案并客观发表专业观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事
的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立性情况说明
本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业
任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
二、 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
周涛 出席董事会情况
应出席董事 实际出席董 委托出席 缺席次数 是否连续两次
会次数 事会次数 未出席会议
8 8 0 0 否
列席股东会次数
2
会前，本人充分知悉会议审议事项，提前审阅会议资料，结合行业发展规律和公司经营实际，学习了解与关联交易、公司运营相
关的法律、行业知识，为会议审议做好充分准备；会议中，针对公司增加日常关联交易预计额度等重大议案，从合规性、合理性及公
司长远发展角度提出独立见解，审慎行使表决权，所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。同时，对董事会决策的合法性、正当性
、合理性进行全程监督，确保公司决策符合上市公司整体利益。
（二）出席独立董事专门会议情况
周涛 出席独立董事专门会议情况
应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席次数
2 2 0 0
任职期间，本人积极参与独立董事专门会议，收到会议资料后，依托自身专业知识对会议审议的核心议案进行审慎分析，重点核
查增加日常关联交易预计额度议案的关联关系认定、交易必要性及定价公允性，确保议案审议符合法律法规及公司治理要求；同时，
与其他独立董事协作配合，共同发表独立意见，确保会议决策科学、公正，切实维护公司及全体股东利益。
三、 公司现场工作情况
本人利用出席股东会、董事会、专门委员会等机会多次对公司进行现场考察及时听取管理团队汇报重大事项的进展和合规制度建
设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，就公司合规制度建设方
面建言献策并为公司所采纳。报告期内本人现场工作时间为十五天。
四、 在保护投资者权益方面做的工作
2025 年任职期间，本人积极听取公司内审部门工作意见，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所
股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，确保公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的
风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科
学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。结合相关法律法规及规范性文件等规定，督促公司及时完善各项内控管理制度，并
要求公司在日常零售经营中有效落实。积极学习资本市场相关新的法律法规和规范性文件，加强对保护社会公众股东权益方面知识的
深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
五、 其他事项
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、 2026 年的展望
2026 年度，本人将继续按照法律法规和相关监管要求，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，积极参加独立董事专门会议，结合零售行业发展趋势和大数据技术应用方向，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多
有建设性的意见，提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，密切关注
资本市场监管动态，学习最新法律法规和行业规范，积极参加各类独立董事专业培训，加深对法律法规及规章制度的理解，不断提高
自己的履职能力，提升对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策、风险防范和数字化转型提供更好的意见和建议，切实加强对公
司和投资者合法权益的保护能力。
独立董事：周涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/03da7aa8-0c74-453b-b753-2a55b74b561d.PDF
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2026-04-08 16:44│红旗连锁（002697）：2025年独立董事述职报告（谭洪涛）
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红旗连锁（002697）：2025年独立董事述职报告（谭洪涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b030bea1-5a1f-4b93-91e8-227063f10c3c.PDF
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2026-03-25 16:33│红旗连锁（002697）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025 年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报
告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 955,566.76 1,012,324.82 -5.61%
营业利润 66,819.34 60,330.78 10.75%
利润总额 65,785.55 60,129.63 9.41%
归属于上市公司股东的 48,060.15 52,116.88 -7.78%
净利润
扣除非经常性损益后的 45,328.43 47,670.04 -4.91%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） 0.35 0.38 -7.89%
加权平均净资产收益率 10.42% 12.2% -1.78%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 830,501.23 828,515.83 0.24%
归属于上市公司股东的 478,726.8 446,306.65 7.26%
所有者权益
股 本 136,000 136,000 0.00%
归属于上市公司股东的 3.52 3.28 7.32%
每股净资产（元）
注:上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
当前消费市场整体承压，行业竞争生态呈现无序化、同质化特征，叠加公司在报告期优化调整尾部门店，对营收规模略有影响，
报告期公司实现营业总收入95.56 亿元，同比下降 5.61%；利润总额 6.58 亿元，同比增长 9.41%；一方面得益于公司对门店的优化
调整，同时积极向管理要效益，销售费用和管理成本均大幅缩减，有效对冲了外部环境的影响；报告期公司参股的新网银行经营效益
良好，公司投资收益相应增加；受下属批发子公司因政策调整上期所得税等影响，归属于上市公司股东的净利润同比减少 7.78%，录
得 4.81 亿元，对后续经营利润影响不大。
报告期末，公司总资产较报告期初增长 0.24%，归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增长 7.26%。
2026 年是“十五五”规划的开局之年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争生态，公司将顺应行业发展形势，保持
战略定力，聚焦长期价值，“开源、节流、提效”，全力实现公司发展稳中有进，经营指标稳中向好。
三、与前次业绩预计的差异说明
截至本公告披露日，公司未披露 2025 年度业绩预计情况。
四、其他说明
因公司须于近期依法向有关单位提供 2025 年度财务会计资料，根据有关规定，特披露本业绩快报。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d0713f6b-6b91-450b-bd32-7b6f15c7a428.PDF
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2026-02-13 16:26│红旗连锁（002697）：红旗连锁详式权益变动报告书
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红旗连锁（002697）：红旗连锁详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/5a36b6b1-2ced-4122-9e33-1555d868e731.PDF
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2026-02-13 16:25│红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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红旗连锁（002697）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c03be4ae-fef4-451a-a5c8-596168bae2d0.PDF
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2026-02-12 19:32│红旗连锁（002697）：关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告
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红旗连锁（002697）：关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/62785bdd-5f27-47ae-86fa-11431745746a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│红旗连锁：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198511.PDF
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2026-04-09│红旗连锁：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225084036.PDF
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2025-10-29│红旗连锁：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748205.PDF
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2025-08-08│红旗连锁：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-08/1224424704.PDF
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2025-04-19│红旗连锁：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142268.PDF
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2025-04-19│红旗连锁：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142263.PDF
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2024-10-30│红旗连锁：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554705.PDF
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2024-07-26│红旗连锁：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-07-26/1220730080.PDF
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2024-04-12│红旗连锁：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-12/1219578791.PDF
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