公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-07 15:52 │红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-07 15:52 │红旗连锁（002697）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-07 15:52 │红旗连锁（002697）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-07 15:52 │红旗连锁（002697）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-07 15:51 │红旗连锁（002697）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-07 15:50 │红旗连锁（002697）：关于与关联银行开展日常关联交易的公告 │
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│2025-08-07 15:50 │红旗连锁（002697）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-04 21:11 │红旗连锁（002697）：红旗连锁关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-30 15:46 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 15:45 │红旗连锁（002697）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红旗连锁（002697）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/32c1c7a9-88fa-4a98-ae80-7bcddfa8ec42.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度报告摘要
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红旗连锁（002697）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8294a81a-dbd5-4540-8eba-5d210c2a4615.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度财务报告
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红旗连锁（002697）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/cec2d086-2e5b-4015-80b8-a8ac001f25a7.PDF
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2025-08-07 15:52│红旗连锁（002697）：2025年半年度报告
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红旗连锁（002697）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/86d91c8f-cdfd-438e-a59e-20f1014ed36d.PDF
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2025-08-07 15:51│红旗连锁（002697）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 7日上午 10:00时以现场与通讯
相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 7月 28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的
董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召
开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
与会董事一致认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）,《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8票，反对 0票，弃权 0票
关联董事曹世如回避表决。
同意公司遵循公平、公开、公正原则，与四川新网银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 10,000 万
元，有效期三年，利率参照该银行其他客户同期业务利率。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。《关于与关联银行开展
日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二十三次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/51cde06f-27a5-49d2-8f42-022d892e2309.PDF
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2025-08-07 15:50│红旗连锁（002697）：关于与关联银行开展日常关联交易的公告
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一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)遵循市场“公开、公正、公平”的原则，与四川新网银行股份有限公司（以下简
称“新网银行”）开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
公司持有新网银行 15%股份，公司副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司与新网银
行为关联方。
2025年 7月 28 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。
2025年 8月 7 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》，关联董事
曹世如回避表决。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、 关联基本情况
企业名称：四川新网银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1栋 1单元 26楼 1-8号
法定代表人：江海
注册资本：（人民币）叁拾亿元
统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34
成立日期：2016 年 12月 28日
营业期限：2016 年 12月 28日至长期
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理
兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收
付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经营)( 依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年 12 月 31日 2025年 6月 30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 10,362,850.73 10,569,591.07
负债总额 9,567,512.31 9,725,702.02
净资产 795,338.42 843,889.05
项目 2024 年度 2025年 1-6月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 637,040.62 341,176.43
净利润 81,142.57 48,554.85
主要股东（5%以上）：
股东名称 股份比例
新希望集团有限公司 30.00%
四川银米科技有限责任公司 29.50%
成都红旗连锁股份有限公司 15.00%
成都启阳远航汽车销售服务有限公司 9.612%
成都建国汽车贸易有限公司 9.00%
2、 与上市公司的关联关系
公司持有新网银行 15%股份，副总经理曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定
，公司与新网银行为关联方。
3、 履约能力分析
新网银行经营良好，财务状况较好，经查询新网银行不属于失信被执行人，具备履约能力。
4、 历史沿革及近三年发展情况：
新网银行于 2016 年 6月 7日经中国银保监会批准筹建，2016年 12月 28日经中国银保监会四川监管局批准开业，依法经营货币
银行业务。是经国务院银行业监督管理机构批准设立的全国第三家、中西部首家以互联网模式运营的数字银行。立足四川、面向全国
，以建设“新一代数字科技普惠银行”为愿景，以“普惠补位”为市场定位，走创新型、差异化、特色化经营道路，服务互联网活力
人群和民营经济、中小微企业、“三农”客户，促进经济繁荣与社会发展进步。新网银行恪守信用、合法经营，依托雄厚的产业优势
、灵活的机制优势，实施创新驱动发展战略，着力打造具有中国特色、国际视野、创新精神、包容思想的精品银行。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易总金额：
公司在新网银行开展存款业务：授权期限内，单日存款余额上限不超过人民币壹亿元。
2、有效期限：本次董事会审议通过三年内。
3、公司与新网银行就具体交易事项签订合同，合同中约定相关事项的具体结算、交易价格按照市场原则等具体要求。
四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在新网银行开展存款业务，不会影响公司日常资金正常周转
所需。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、2025 年 1 月 1 日至披露日与新网银行累计已发生的关联交易的总金额公司在新网银行存款，2025年 1月 1日到披露日产
生利息收益 1,299,982.58元。
六、独立董事专门会议审核意见
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议并全票通过,独立董事认为:公司在新网银行开展存款业务，单日存款余额上限不超
过人民币壹亿元，有效期三年。存款利息参照新网银行对其他客户同期业务利率确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联
方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、 第五届董事会第二十三次会议决议
2、 第五届监事会第十五次会议决议
3、 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/6e8109a2-f1b5-4c4a-9f1d-b431b58e8064.PDF
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2025-08-07 15:50│红旗连锁（002697）：半年报监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025年 8月 7 日下午 13:00时以现场方式在公
司总部会议室召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以书面、邮件通知方式发出，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监
事 3名。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法
有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法
律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）,《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公司在四川新网银行股份有限公司开展存款业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款业
务，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规
定。同意本次关联交易事项。《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、 第五届监事会第十五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/034462f5-87be-4d09-9ce6-9a9c87f93733.PDF
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2025-08-04 21:11│红旗连锁（002697）：红旗连锁关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 8 月 4 日接到持股 5%以上股东永辉超市股份有限公
司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股
份不超过 13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或
缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后
的 3 个月内,且在任意连续 90 日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：永辉超市股份有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，永辉超市持有公司股份135,829,500股，占公司总股本的9.99%。具体明细见下表：
股东名称 股份来源 持股数量（股） 占公司总股本
永辉超市 协议转让取得；135,829,500股 135,829,500 9.99%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让取得。
3、拟减持股份数量及比例：永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股，占公司总股本比例不超过1%。若
本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调
整。
4、减持期间：减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内。
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，永辉超市不存在尚未履行完毕的关于股份限售的承诺。永辉超市作为持有公司5%以上股份的股东且非公司控
股股东、实际控制人,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的不得减持公司股份的情形;永辉超市将遵守《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规规定进行减
持。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，永辉超市将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
永辉超市出具的《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/61d785ed-30f3-4d45-bed2-0351b1010f1a.PDF
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2025-07-30 15:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日上午 10:00 时以现场与
通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 7月 28日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会
议的董事 9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决)，会议由董事长袁继国先
生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
同意公司向交通银行股份有限公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限 2年，担保方式为信用
，授信期限内，授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等业务。
同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为 2年，授信期限内，授信
额度可循环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二十二次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/02e40e4d-148a-47fd-9925-2b993f01c15c.PDF
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2025-07-30 15:45│红旗连锁（002697）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 7月 30日召开第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
因公司增值服务业务、招投标业务开展过程中需向增值业务合作公司、招标企业开立履约保函等需求。公司向交通银行股份有限
公司四川省分行申请授信总敞口不超过人民币壹亿元整综合授信额度，期限 2年，担保方式为信用，授信期限内，授信额度可循环使
用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等业务。
向中信银行股份有限公司成都分行申请本金总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限为 2年，授信期限内，授信额度可循
环使用，公司以信用方式担保。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函等各类业务。
董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的
授信期限终止之日止。
以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本事项无须提交公司股东大会审议，以上授权期限自董事会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/a42384f7-a75c-40c2-b96e-e1c628c90819.PDF
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2025-07-21 20:56│红旗连锁（002697）：关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
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股东永辉超市股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 3月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（2025-003），公司股东永辉超市股份有限公司（以下
简称“永辉超市”）拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过 13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%。拟通过大宗交易方式
减持所持有的公司股份不超过27,200,000 股，占公司总股本比例不超过 2%。并于 2025 年 4 月 26 日披露了《股东关于减持公司
股份达到 1%的公告》（2025-015）。
公司于 2025 年 7月 21 日收到永辉超市《永辉超市关于成都红旗连锁股份有限公司股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函
》，截止告
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