公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：关于公司2024年日常关联交易的公告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 16:20 │红旗连锁（002697）：关于公司2025年日常关联交易的预计公告 │
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│2025-04-18 16:19 │红旗连锁（002697）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 16:19 │红旗连锁（002697）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-18 16:17 │红旗连锁（002697）：审计委员会2024年度履职报告 │
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：内部控制审计报告
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红旗连锁（002697）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c43808ff-afa5-4114-a728-e9238a625a6c.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告
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红旗连锁（002697）：关于未来三年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48cbc3ac-961b-413e-8877-559165ed5aed.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：年度关联方资金占用专项审计报告
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红旗连锁（002697）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3145a8e8-035f-4483-8c78-5891ecebf17c.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：关于公司2024年日常关联交易的公告
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红旗连锁（002697）：关于公司2024年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d440aaa4-3a4e-4a70-acf4-be273a4657c7.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：2024年年度审计报告
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红旗连锁（002697）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/48f12942-1799-4609-a410-cdc62b721863.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025年 4月 18 日下午 13:00时以现场方式在
公司总部会议室召开。本次会议通知于 2025年 4月 14日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名，
董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规
定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《 2024 年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司股东会审议。
2、 审议通过了《 2024 年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法
律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司股东会审议。
《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2024 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
3、 审议通过了《 2024 年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计， 2024 年公司
合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降 0.09%；实现利润总额 60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司
股东的净利润 52,116.88万元，同比下降 7.12%。本议案需提交公司股东会审议。
4、 审议通过了《 2025 年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
公司 2025年度的主要经营目标为：公司在总结 2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨
慎性原则进行的 2025 年度财务预算，本预算包括公司及下属 25家全资子公司及 1家控股子公司，计划 2025年度实现营业收入 1,0
00,000万元、实现净利润 48,835万元。
特别提示：上述财务预算为公司 2025年度内部管理经营计划相关指标,并不代表公司管理层对 2025 年度的盈利预测及承诺，本
预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。
本议案需提交公司股东会审议。
5、 审议通过了《 2024 年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司股东会审议。
6、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司
的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、
公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）
8、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定。报告内容真实
、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第五届监事会第十四次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/10be2fe5-db6f-4f86-9a4b-e1cdf2ee48e8.PDF
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2025-04-18 16:20│红旗连锁（002697）：关于公司2025年日常关联交易的预计公告
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红旗连锁（002697）：关于公司2025年日常关联交易的预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2f6834ea-623a-4dd9-899f-f42659490531.PDF
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2025-04-18 16:19│红旗连锁（002697）：年度股东大会通知
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红旗连锁（002697）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2e41d980-d696-44e6-b8f4-1118c0c70619.PDF
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2025-04-18 16:19│红旗连锁（002697）：独立董事年度述职报告
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红旗连锁（002697）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d32cefd9-2d38-43f4-8a89-e43cbb31b852.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：审计委员会2024年度履职报告
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红旗连锁（002697）：审计委员会2024年度履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3bccd65e-57a8-4544-9f0d-48a10f42322d.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：2024年度监事会工作报告
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2024 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等
相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，切实履行监督职责，有力保障了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，
出席了本年度两次股东会，列席了本年度历次董事会。现将2024 年度监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
2024年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开6次会议，会议审议通过如下议案：
召开日期 会议届次 审议通过的议案
2024-4-1 第五届监事会第八 1、《2023年度监事会工作报告》
次会议 2、《2023年年度报告全文及摘要》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年财务预算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《2023年度内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>
的议案》
2024-4-11 第五届监事会第九 《2024年第一季度报告的议案》
次会议
2024-7-25 第五届监事会第十 1、《2024年半年度报告全文及摘要》
次会议 2、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
3、《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
2024-10-29 第五届监事会第十 《2024年第三季度报告》
一次会议
2024-11-14 第五届监事会第十 1、《关于选举监事的议案》
二次会议 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2024-12-3 第五届监事会第十 《关于选举监事会主席的议案》
三次会议
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2024年，监事会成员积极列席公司董事会和出席公司股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行严格
监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，不存在违规经营情况；公司
董事、高级管理人员能依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，未发现任何损害公司和股东利益的行
为。
（二）检查公司财务的情况
2024年，监事会认真审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，指出董事会编制和审议的公司年报、半年报和季
报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制评价报告
监事会对公司内部控制自我评价报告进行审核后认为，公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范
体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当
前公司内部控制的建设及运行情况。
（四）公司对外担保、关联交易情况
公司在报告期内发生的日常关联交易，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价有偿、公允市价的原则定价
，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
报告期内公司未发生对外担保事项，亦不存在关联方违规占用资金情况。
三、2025 年度的工作计划
2025年，公司监事会将继续认真履行监事会职责，进一步强化监督工作，密切关注公司的决策程序和经营活动，保障公司运营合
法合规。加强监事会成员的业务学习和培训，不断提高监事会成员的专业素质和监督能力，以适应公司发展和监管要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/608a0730-73cf-45ff-be9c-4a51f331a743.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：关于续聘会计师事务所的公告
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红旗连锁（002697）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/53485987-e4f0-40ce-932b-a842ac92b455.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：关于2024年度利润分配预案的公告
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红旗连锁（002697）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d5829167-faeb-4dc1-8adc-459c612cc388.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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红旗连锁（002697）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3c2d99c3-64b0-4531-8da6-b21e6f00a5b2.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：关于会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
4年度年报审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对立信 2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2024 年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 9家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构和内部控制审计机构。
二、2024 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
、内部控制等情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员就会计师事务所和相关审计人员的独立性审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对立信专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2、审计委员会与立信以线上交流的方式就 2024年报审计计划、审计范围及关键审计事项及计划采取的主要审计方法等问题进行
了沟通，为 2024 年年度审计提前做好了充分的准备工作。审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并提出建议。
3、2025 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《2024年年度报告》《2024年度财
务报告》《内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2024年内部审计工作总结》等议案，并同意提交董事会。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、
准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，
按时高质量完成了公司 2024年度年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0cc43cde-efab-4507-be0e-0677f9a77137.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：内部控制自我评价报告
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红旗连锁（002697）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19da85bb-cc3d-47b5-94fc-3d686fa0c816.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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红旗连锁（002697）：关于召开2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a3119787-7b20-4a1a-aeb1-06c9c285d6b2.PDF
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2025-04-18 16:17│红旗连锁（002697）：2024年年度财务报告
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红旗连锁（002697）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f178075f-a285-4796-bbb4-8197b3859446.PDF
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2025-04-18 16:16│红旗连锁（002697）：2025年一季度报告
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红旗连锁（002697）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b8949231-6aea-4c28-a984-63de44278ed9.PDF
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2025-04-18 16:16│红旗连锁（002697）：董事会决议公告
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