公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-11 19:21 │红旗连锁（002697）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-26 15:47 │红旗连锁（002697）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-21 19:22 │红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:38 │红旗连锁（002697）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（张瑞英） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（张瑞英） │
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│2026-05-18 15:47 │红旗连锁（002697）：独立董事提名人声明与承诺（贺立龙） │
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2026-06-11 19:21│红旗连锁（002697）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 6月 11 日上午以现场与通讯相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 6月 9日发出，应出席董事 9名，实际出席 9名(其中，董事陈均先生以通讯方式参
会)。过半数董事共同推举董事曹世如女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法
律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
选举何海林先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
何海林先生简历详见附件。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第六届董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：
审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、张瑞英
战略委员会：何海林（召集人）、曹世如、张瑞英
提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛
薪酬与考核委员会：张瑞英（召集人）、曹世如、贺立龙
上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任曹世如女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
曹世如女士简历详见附件。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经总经理曹世如女士提名，董事会同意聘任曹曾俊先生、谭柳先生、谭磊先生、牛灏先生为公司副总经理；谭柳先生为公司董事
会秘书；李欢女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
本次高级管理人员聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述高级管理人员简历详见附件。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任罗乐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日
止。
罗乐女士简历详见附件。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任文春林先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
文春林先生简历详见附件。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5d68add5-ac91-4680-8f51-785065f3ec08.PDF
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2026-06-10 00:00│红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/659c67da-aff8-4413-9fe6-1630fed509bb.PDF
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2026-06-10 00:00│红旗连锁（002697）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 6月 9日 14:50 时
②网络投票时间：2026 年 6月 9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 9日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 6月 9日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026 年 6月 4日
（3）会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 335 人，代表有表决权股份539,254,788 股，占公司有表决权股份总数的 39.6511%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份212,106,550股，占公司有表决权股份总数的 15.5961%。
（2）通过网络投票的股东 330 人，代表有表决权股份 327,148,238 股，占公司有表决权股份总数的 24.0550%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外
的股东，下同）共 331 人，代表有表决权股份 26,786,288 股，占公司有表决权股份总数的 1.9696%。
公司部分董事、全部高级管理人员列席了会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、张艳出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2026 年第一次临时股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事。上述董事任期为三年，自本
次股东会决议通过之日起计算。
1.01 曹世如女士得票数为：同意 528,809,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0630%。其中，中小投资者表决结
果：同意 16,340,979 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.0050%。
曹世如女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 何海林先生得票数为：同意 529,917,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2685%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,448,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.1413%。
何海林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 李强先生得票数为：同意 530,467,441 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3705%。其中，中小投资者表决结果
：同意 17,998,941 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.1946%。
李强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 黄东镇先生得票数为：同意 529,972,429 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2787%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,503,929 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3466%。
黄东镇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 陈均先生得票数为：同意 530,116,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3054%。其中，中小投资者表决结果
：同意 17,648,033 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.8846%。
陈均先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期为三年，自本次股东会决议通
过之日起计算。
2.01 谭洪涛先生得票数为：同意 528,699,324 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.0426%。其中，中小投资者表决结
果：同意 16,230,824 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 60.5938%。
谭洪涛先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 贺立龙先生得票数为：同意 529,973,022 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.2788%。其中，中小投资者表决结
果：同意 17,504,522 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.3488%。
贺立龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 张瑞英女士得票数为：同意 530,623,936 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.3995%。其中，中小投资者表决结
果：同意 18,155,436 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 67.7788%。
张瑞英女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3. 审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》
表决结果：同意 320,890,658 股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.8553%；反对 6,866,280 股，占出席会议股东所持有
表决权股份的 2.0939%；弃权 166,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0508%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,753,408 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 73.7445%；反对 6,866,28
0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.6336%；弃权 166,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.6220%。
曹世如、曹曾俊作为关联股东，进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6919ba7f-59ac-43a0-b3e4-bef134f23962.PDF
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2026-05-26 15:47│红旗连锁（002697）：关于选举职工代表董事的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》等有关规定，公司工会召开了第四届职工代表大会第三次会议，会议选举范俊先生担任公司第六届董事会职
工代表董事（简历附后）。公司工会已按规定进行任前公示（公示期满无异议）并备案。
范俊先生将与公司股东会选举产生的 5名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。
范俊先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在
被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/16bbdfaf-19cd-483e-bd04-e0519d8631e7.PDF
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2026-05-21 19:22│红旗连锁（002697）：2025年年度权益分派实施公告
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成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分派方案情况
1、本次权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.07 元现金
，共分配 145,520,000.00 元。不送红股，不以公积金转增股本；
2、自本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化，则以未来实施分派方案时股权登记日
的总股本为基数，按现金分红总额不变的原则进行调整；
3、本次实施的分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.070000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 0.963000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.214000 元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.107000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或
其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1、咨询地址：四川省成都市高新区西区迪康大道 7号
2、咨询联系人：谭柳 罗乐
3、咨询电话：028-87825762
4、传真电话：028-87825530
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、公司第五届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9918ce28-86f8-47c2-8ef5-d1d35eeb81b0.PDF
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2026-05-20 17:38│红旗连锁（002697）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:50 时
②网络投票时间：2026 年 5月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00—
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2026 年 5月 15 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 492 人，代表有表决权股份545,830,659 股，占公司有表决权股份总数的 40.1346%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 24 人，代表有表决权股份211,891,550 股，占公司有表决权股份总数的 15.5803%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 468 人，代表有表决权股份333,939,109 股，占公司有表决权股份总数的 24.5543%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股东以外
的股东，下同）共 489 人，代表有表决权股份 34,130,659 股，占公司有表决权股份总数的 2.5096%。公司部分董事、高级管理人
员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳律师出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年年度股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 529,175,498 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9487%；反对 14,834,222 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7177%；弃权 1,820,939 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3336%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,475,498 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.2018%；反对 14,834,222
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4630%；弃权 1,820,939 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.335
2%。
公司独立董事在本次股东会上述职。
2、审议通过了《2025 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 529,779,798 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0594%；反对 15,194,951 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7838%；弃权 855,910 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1568%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,079,798 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.9723%；反对 15,194,951
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 44.5199%；弃权 855,910 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5077%
。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 529,142,398 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9426%；反对 14,838,422 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7185%；弃权 1,849,839 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3389%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,442,398 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.1048%；反对 14,838,422
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4753%；弃权 1,849,839 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.419
9%。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 529,304,478 股，占出席会议股东有表决权股份总数的96.9723%；反对 14,819,371 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7150%；弃权 1,706,810 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.3127%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,604,478 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.5797%；反对 14,819,371
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 43.4195%；弃权 1,706,810 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.000
8%。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构。
5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 529,648,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.0353%；反对 15,802,971 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.8952%；弃权 379,410 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0695%。
其中，中小投资者
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