公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 20:36 │红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-23 18:26 │红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-31 22:09 │红旗连锁（002697）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-31 22:09 │红旗连锁（002697）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-22 19:31 │红旗连锁（002697）：红旗连锁关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-16 18:13 │红旗连锁（002697）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-14 16:25 │红旗连锁（002697）：第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-14 16:24 │红旗连锁（002697）：红旗连锁关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-14 16:24 │红旗连锁（002697）：红旗连锁章程 │
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│2025-12-14 16:24 │红旗连锁（002697）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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2026-01-28 20:36│红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份触及1%整数倍的公告
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红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/80c83aab-01d6-4df9-9598-b399ba6bf8c3.PDF
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2026-01-23 18:26│红旗连锁（002697）：股东关于减持公司股份触及1%整数倍的公告
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持股5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日接到持股 5%以上股东永辉超市股份有限公司（以下简
称“永辉超市”）《永辉超市股份有限公司关于成都红旗连锁股份有限公司股份减持触及 1%整数倍的告知函》。永辉超市于 2026
年 1月 16日至 2026 年 1 月 22 日期间，通过集中竞价方式减持公司股份 12,477,800 股，占公司总股本的 0.92%;通过大宗交易
方式减持公司股份 5,922,300 股，占公司总股本的 0.44%;以上合计减持股份共 18,400,100 股，占公司总股本的 1.35%。本次权益
变动后，永辉超市持有公司股份由 122,229,900 股减少至 103,829,800 股，占公司总股本的比例由 8.99%减少至 7.63%，本次减持
股份比例触及 1%整数倍。现将有关情况公告如下：
一、股东权益变动触及 1%整数倍情况
1.基本情况
信息披露义务人 永辉超市股份有限公司
住所 福州市西二环中路436号（经营场所：福州市鼓楼区湖头街120
号）
权益变动时间 2026年1月16日至2026年1月22日
权益变动过程 永辉超市于2026年1月16日至2026年1月22日期间，通过集中竞价
方式减持公司股份12,477,800股，占公司总股本的0.92%；通过
大宗交易方式减持公司股份5,922,300股，占公司总股本的
0.44%。本次减持股份共18,400,100股，占公司总股本的1.35%。
股票简称 红旗连锁 股票代码 002697
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 18,400,100 1.35
合 计 18,400,100 1.35
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易
（可多选） √
通过证券交易所的大宗交易
√
其他 □（请注明）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
（%） （%）
合计持有股份 122,229,900 8.99% 103,829,800 7.63
其中：无限售条件股份 122,229,900 8.99% 103,829,800 7.63
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是√ 否□
作出的承诺、意向、计 公司于2025年12月22日接到持股5%以上股东永辉超市《关
划 于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》，永
辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000
股，占公司总股本比例不超过1%；拟通过大宗交易方式减持
所持有的公司股份不超过27,200,000股，占公司总股本比例
不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本
公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持
股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预
披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内,且在任意连续
90日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的
1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√
二、股东减持情况
1、股东股份减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
永辉超市 集中竞价 2026-1-16至 6.26 12,477,800 0.92
2026-1-22
大宗交易 2026-1-19至 5.77 5,922,300 0.44
2026-1-22
注：减持股份来源为协议转让取得，减持价格区间为5.71-6.55元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
永辉超市 合计持有股份 122,229,900 8.99 103,829,800 7.63
其中： 122,229,900 8.99 103,829,800 7.63
无限售条件股份
三、其他说明
1、永辉超市本次减持计划严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、永辉超市本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份数未超过计划减持数量。
3、永辉超市不是红旗连锁控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致红旗连锁控制权发生变更，不会对红旗连锁治
理结构及持续经营产生影响。
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7b079c7d-30df-49f9-8ed6-0fd7e88d0907.PDF
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2025-12-31 22:09│红旗连锁（002697）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:50 时
②网络投票时间：2025 年 12 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股权登记日：2025 年 12 月 26 日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 526 人，代表有表决权股份371,885,762 股，占公司有表决权股份总数的 34.4906%。其
中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表有表决权股份 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 523 人，代表有表决权股份371,883,562 股，占公司有表决权股份总数的 34.4903%。
（3）参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的股
东以外的股东，下同）共 524人，代表有表决权股份 19,730,862 股，占公司有表决权股份总数的 1.8299%。公司部分董事、监事、
高级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所刘浒、谢艾玲律师出席会议并出具了见证意见。
曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持公司 281,775,000 股股份（占公司总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的
召集、召开和出席股东会会议的权利。公司有表决权股份总数为 1,078,225,000 股。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2025 年第一次临时股东会会议审议表决情况：
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 361,224,084 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1331%；反对 10,464,978 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.8140%；弃权 196,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0529%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,069,184 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 45.9645%；反对 10,464,978 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 53.0386%；弃权 196,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.9969%。
同意自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，公
司监事自动解任。
同意股东会授权董事会办理公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东会审议通过之日起六个月内有效。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 361,423,984 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1868%；反对 10,262,678 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7596%；弃权 199,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0535%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,269,084 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.9776%；反对 10,262,678 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.0133%；弃权 199,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0091%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 361,401,284 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1807%；反对 10,249,978 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7562%；弃权 234,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0631%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,246,384 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.8625%；反对 10,249,978 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.9490%；弃权 234,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1885%。
本议案为特别决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 361,420,684 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1859%；反对 10,251,078 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7565%；弃权 214,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0575%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,265,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.9609%；反对 10,251,078 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.9545%；弃权 214,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0846%。
2.04 审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 361,391,484 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1781%；反对 10,265,778 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7605%；弃权 228,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0614%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,236,584 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.8129%；反对 10,265,778 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 52.0290%；弃权 228,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1581%。
2.05 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 361,430,484 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1886%；反对 10,253,578 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7572%；弃权 201,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0542%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,275,584 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 47.0105%；反对 10,253,578 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.9672%；弃权 201,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0223%。
2.06 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 361,404,284 股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.1815%；反对 10,252,878 股，占出席会议股东有表
决权股份总数的 2.7570%；弃权 228,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0615%。
其中，中小投资者表决结果：同意 9,249,384 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 46.8777%；反对 10,252,878 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 51.9637%；弃权 228,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1586%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《
股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/396a82b9-4cc9-41e8-86a8-aa95cce508f9.PDF
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2025-12-31 22:09│红旗连锁（002697）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/de05fbec-a6f8-4cf6-8346-17426764854a.PDF
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2025-12-22 19:31│红旗连锁（002697）：红旗连锁关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上的股东永辉超市股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 22 日接到持股 5%以上股东永辉超市股份有限
公司（以下简称“永辉超市”）《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》，永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司
股份不超过 13,600,000 股，占公司总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占
公司总股本比例不超过 2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预
计减持股份数量上限将作相应调整。减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内,且在任意连续 9
0 日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的1%，大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。现将有关情况公告
如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：永辉超市股份有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，永辉超市持有公司股份122,229,900股，占公司总股本的8.99%。具体明细见下表：
股东名称 股份来源 持股数量（股） 占公司总股本
永辉超市 协议转让取得；122,229,900股 122,229,900 8.99%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：协议转让取得。
3、拟减持股份数量及比例：永辉超市拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过13,600,000股，占公司总股本比例不超过1%；拟
通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过27,200,000股，占公司总股本比例不超过2%。若本次减持股份计划实施期间,公司有
送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项,前述预计减持股份数量上限将作相应调整。
4、减持期间：减持期间为自本减持计划的预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，永辉超市不存在尚未履行完毕的关于股份限售的承诺。永辉超市作为持有公司5%以上股份的股东且非公司控
股股东、实际控制人,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》第七条、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第五条规定的不得减持公司股份的情形;永辉超市将遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年
修订）》等有关法律法规规定进行减持。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，永辉超市将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次
减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）永辉超市不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系其正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
永辉超市出具的《关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/44bdae10-f51d-4112-9220-051cdafa0c6f.PDF
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2025-12-16 18:13│红旗连锁（002697）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：红旗连锁 股票代码: 002697）交易价格连续 2个交易日内
（2025 年 12 月 15 日、12 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对股票异常波动情况，公司进行了自查，情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或将要发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期
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