公司公告☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:42 │红旗连锁（002697）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-11 16:57 │红旗连锁（002697）：关于甘肃省红旗便利连锁有限公司完成工商变更的公告 │
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│2024-12-04 16:06 │红旗连锁（002697）：更正公告 │
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│2024-12-03 15:47 │红旗连锁（002697）：关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告 │
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│2024-12-03 15:47 │红旗连锁（002697）：关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表│
│ │人的公告 │
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│2024-12-03 15:46 │红旗连锁（002697）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-03 15:45 │红旗连锁（002697）：第五届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:14 │红旗连锁（002697）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 18:14 │红旗连锁（002697）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-14 16:12 │红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（周涛） │
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2024-12-20 15:42│红旗连锁（002697）：关于变更签字注册会计师的公告
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红旗连锁（002697）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/03fe14be-7fb2-44ee-9acc-2a64f270b286.PDF
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2024-12-11 16:57│红旗连锁（002697）：关于甘肃省红旗便利连锁有限公司完成工商变更的公告
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成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让
甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的议案》。具体内容详见 2024年 10月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让甘肃省红旗便利连锁有限公司股权的公告》（2024-031）
。
甘肃省红旗便利连锁有限公司已于近日获准登记，并取得甘肃省市场监督管理局出具的《变更通知书》，其名称变更为甘肃省利
惠万佳便利连锁有限公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/cd15188e-c13e-4c21-b48d-76996e9533f7.PDF
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2024-12-04 16:06│红旗连锁（002697）：更正公告
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红旗连锁（002697）：更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/421e310a-2987-4c32-a919-48a074732a34.PDF
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2024-12-03 15:47│红旗连锁（002697）：关于监事会主席辞职及选举监事会主席的公告
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一、监事辞职情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席汤世川先生的辞职报告，根据曹世如女士、
曹曾俊先生与四川商投投资有限责任公司签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股
份转让协议》及相关备忘录的约定：四川商投投资有限责任公司有权向公司提名 1 名股东监事人选，并任监事会主席。根据上述约
定，汤世川先生申请辞去第五届监事会主席职务，辞去监事会主席职务后，汤世川先生仍任公司监事。
截止本公告披露日，汤世川先生持有公司股份 1万股。
公司及监事会对汤世川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举监事会主席情况
公司于 2024年 12月 3日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举范俊先生为公司第
五届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。范俊先生简历见附件。
三、备查文件
1、辞职报告
2、第五届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f7d5f2ad-ab7e-4667-98d4-068d99610ce7.PDF
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2024-12-03 15:47│红旗连锁（002697）：关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的
│公告
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红旗连锁（002697）：关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/fb525db4-3fe5-4219-9385-7e1cd13a9681.PDF
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2024-12-03 15:46│红旗连锁（002697）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2024年 12月3日上午 10:00时以现场与通讯相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024年 12月 2日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董
事 9 名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），过半数董事共同推举董事袁继国先生主持本次会议，全体监事列席本次会
议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
经公司第五届董事会全体成员选举，一致同意选举袁继国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会期满日止。
《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：
审计委员会：谭洪涛（召集人）、贺立龙、周涛
战略委员会：袁继国（召集人）、曹世如、周涛
提名委员会：贺立龙（召集人）、曹世如、谭洪涛
薪酬与考核委员会：周涛（召集人）、曹世如、贺立龙
上述专门委员会任期与本届董事会任期相同。
《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票
与会董事一致同意聘任袁继国先生为公司董事会秘书、李欢女士为公司财务负责人、谭柳先生为公司副总经理。上述高级管理人
员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。
《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/99c93628-23aa-4a4b-8c34-39dddf3ff3d5.PDF
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2024-12-03 15:45│红旗连锁（002697）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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红旗连锁（002697）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d05c7d30-1590-48bd-bb84-b6992ca22d8e.PDF
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2024-12-02 18:14│红旗连锁（002697）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）下午 14:30时
②网络投票时间：2024年 12月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:
00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）股权登记日：2024年 11月 27日
（3）现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
（4）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 326 人，代表有表决权股份491,186,301股，占公司有表决权股份总数的 45.5551%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 1,400,920股，占公司有表决权股份总数的 0.1299%。
（2）通过网络投票方式出席参会的股东 322 人，代表有表决权股份489,785,381股，占公司有表决权股份总数的 45.4252%。
（3）参加本次股东大会的中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%[含 5%]以上股份的
股东以外的股东，下同）共324人，代表有表决权股份 111,661,301股，占公司有表决权股份总数的 10.3560%。公司董事、监事、高
级管理人员列席本次会议，北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、刘浒出席会议并出具了见证意见。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
二、2024 年第一次临时股东大会会议审议表决情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举袁继国、黄东镇、王庚、李强为公司第五届董事会非独立董事。上述董事任期自本次股东大会决议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
1.01非独立董事候选人袁继国先生得票数为：同意 486,057,102股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9558%。其中，中
小投资者表决结果：同意106,532,102股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4065%。
袁继国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人黄东镇先生得票数为：同意 486,054,842股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9553%。其中，中
小投资者表决结果：同意106,529,842股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4044%。
黄东镇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人王庚先生得票数为：同意 486,055,044股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9553%。其中，中小
投资者表决结果：同意106,530,044股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4046%。
王庚先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04非独立董事候选人李强先生得票数为：同意 486,056,098股，占出席会议股东所持有表决权股份的 98.9555%。其中，中小
投资者表决结果：同意106,531,098股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.4056%。
李强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谭洪涛、贺立龙、周涛为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会决议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
2.01独立董事候选人谭洪涛先生得票数为：同意 486,741,269股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0950%。其中，中小
投资者表决结果：同意107,216,269股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0192%。
谭洪涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人贺立龙先生得票数为：同意 486,740,068股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0948%。其中，中小
投资者表决结果：同意107,215,068股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0181%。
贺立龙先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人周涛先生得票数为：同意 486,738,743股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.0945%。其中，中小投
资者表决结果：同意107,213,743股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.0169%。
周涛先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举监事的议案》
表决结果：同意 481,397,390 股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.0071%；反对 9,201,911 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的1.8734%；弃权 587,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1195%。
其中，中小投资者表决结果：同意 101,872,390 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.2334%，反对 9,201,9
11 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 8.2409%；弃权 587,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.5257%。
范俊先生当选为公司第五届监事会监事。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 405,567,282 股，占出席会议股东所持有表决权股份的82.5689%；反对 85,430,719 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的17.3927%；弃权 188,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,042,282 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 23.3226%；反对 85,430,7
19 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 76.5088%；弃权 188,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.1686%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,615,739 股，占出席会议股东所持有表决权股份的86.0398%；反对 68,384,462 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的13.9223%；弃权 186,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0379%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,090,739 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5906%；反对 68,384,4
62 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2428%；弃权 186,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.1667%。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,615,839 股，占出席会议股东所持有表决权股份的86.0398%；反对 68,379,462 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的13.9213%；弃权 191,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0389%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,090,839 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5907%；反对 68,379,4
62 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2383%；弃权 191,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.1711%。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 422,406,209 股，占出席会议股东所持有表决权股份的85.9971%；反对 68,456,692 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的13.9370%；弃权 323,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0658%。
其中，中小投资者表决结果：同意 42,881,209 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.4029%；反对 68,456,6
92 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.3074%；弃权 323,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2896%。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,619,139，占出席会议股东所持有表决权股份的 86.0405%；反对 68,384,462 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 13.9223%；弃权 182,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0372%。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,094,139 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 38.5936%；反对 68,384,4
62 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 61.2428%；弃权 182,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.1636%。
三、律师出具的法律意见
北京金杜(成都)律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024年第一次临时股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/4bb0d021-1cc1-45db-a454-3e689531a4c4.PDF
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2024-12-02 18:14│红旗连锁（002697）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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红旗连锁（002697）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/71a7769d-c941-4ede-8f5e-1a13e9542821.PDF
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2024-11-14 16:12│红旗连锁（002697）：独立董事候选人声明与承诺（周涛）
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声明人周涛，作为成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川商投投资有限责
任公司 提名为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过成都红旗连锁股份有限公司第_五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ■ 否
如否，请详细说明：为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并
承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
■ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本
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