公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 15:56 │博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-23 15:53 │博实股份（002698）：博实股份2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-21 15:36 │博实股份（002698）：关于本次不向下修正博实转债转股价格的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │博实股份（002698）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-10 15:46 │博实股份（002698）：关于博实转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 │
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│2026-05-20 20:09 │博实股份（002698）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:05 │博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 20:46 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披露公告 │
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│2026-05-08 15:42 │博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:24 │博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 │
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2026-06-23 15:56│博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/15f6802b-864e-49ee-b728-27528b66e696.PDF
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2026-06-23 15:53│博实股份（002698）：博实股份2026年跟踪评级报告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“博实转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ce591c42-ed8f-429b-a547-e060bec4dc56.PDF
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2026-06-21 15:36│博实股份（002698）：关于本次不向下修正博实转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年6月18日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日内已出现十五个交易日
（2026年5月29日至2026年6月18日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“博实转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“博实转债”的转股价格，且在未来六个月内（
即2026年6月22日至2026年12月21日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年12
月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博实转债”转股价
格向下修正权利。
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》，具
体情况如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2035号”文核准，公司于2022年9月22日向社会公开
发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币45,000万元，期限为自发行之日起6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024号”文同意，公司45,000万元可转换公司债券于2022年11月3日
起在深交所挂牌交易，债券简称“博实转债”，债券代码“127072”。
（三）可转债转股期限
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本
次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至本次可转债到期日（2028年9月2
1日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币15.81元/股。
2023年7月11日，公司实施2022年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.81元/
股调整为15.56元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日起生效。
2024年6月20日，公司实施2023年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.56元/
股调整为15.31元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日起生效。
2025年6月20日，公司实施2024年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.31元/
股调整为15.06元/股，调整后的转股价格于2025年6月20日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至2026年6月18日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已
触发“博实转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转
债”的转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 6月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自2026年12月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博
实转债”转股价格向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的博实
转债《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/346bb759-c7a9-4929-a2e0-97d454d815fe.PDF
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2026-06-21 15:36│博实股份（002698）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 6月 18 日在公司 205 会议室，以
现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，其中邓喜军先生、张玉春先生、黄涛先生、马丽女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员
列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
截至2026年6月18日，“博实转债”已触发转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转
债”的转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 6月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自2026年12月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博
实转债”转股价格向下修正权利。
《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登于 2026 年 6月 22 日的《证券时报》。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任韩守国先生为公司副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。韩守国先生亦同步担任公司总工程师。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a42f570b-8f55-4778-8a9a-b5cba6975b2e.PDF
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2026-06-10 15:46│博实股份（002698）：关于博实转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002698 证券简称：博实股份
2、债券代码：127072 债券简称：博实转债
3、转股价格：15.06 元/股
4、转股期限：2023 年 3月 28 日至 2028 年 9月 21 日
5、自 2026 年 4月 30 日至 2026 年 6月 10 日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股
价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2035号”文核准，公司于 2022 年 9月 22 日向社会
公开发行 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 45,000 万元，期限为自发行之日起 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024 号”文同意，公司 45,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11
月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“博实转债”，债券代码“127072”。
（三）可转债转股期限
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本
次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 28 日）起至本次可转债到期日（202
8 年 9月 21 日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币 15.81 元/股。
2023 年 7月 11 日，公司实施 2022 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.81 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7月 11 日起生效。
2024 年 6月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.56 元/股调整为 15.31 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 20 日起生效。
2025 年 6月 20 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.31 元/股调整为 15.06 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6月 20 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 4月 30 日至 2026 年 6月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 15.06 元/股的 85%，即
12.801 元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股价格向下修正
条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。
如果后续触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集
说明书》相关规定，履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，可视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司 2022 年 9月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/68ab64d9-1bfa-40ce-917e-92579d2ecc8d.PDF
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2026-05-20 20:09│博实股份（002698）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邓喜军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有569人，代表有表决权的股份数为545,910,894股，占公司有表决权股份总数的5
3.3866%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表17人，代表有表决权的股份数为360,051,728股，占公司有表决权股份
总数的35.2108%；通过网络投票的股东552人，代表有表决权的股份数为185,859,166股，占公司有表决权股份总数的18.1758%；
2、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意532,585,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5591%；反对11,475,865股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1021%；弃权1,849,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388%。
本议案获得股东会审议通过。
2、审议通过《2025年度报告》及其摘要
表决情况：同意532,535,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5499%；反对11,428,265股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0934%；弃权1,947,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3567%。
本议案获得股东会审议通过。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意533,593,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7436%；反对10,993,727股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0138%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2426%。
其中，中小股东表决情况：同意131,195,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4169%；反对10,993,727
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6604%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.9226%。
本议案获得股东会审议通过。
4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意151,333,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0555%；反对13,450,915股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.0932%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8513%。
其中，中小股东表决情况：同意36,833,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2458%；反对13,450,915股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0175%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7366%。
本议案获得股东会审议通过。
关联股东对本议案回避表决。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意528,782,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8625%；反对16,993,832股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1129%；弃权134,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小股东表决情况：同意126,385,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0653%；反对16,993,832
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8413%；弃权134,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0934%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意530,445,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1671%；反对13,393,024股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4533%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%。
其中，中小股东表决情况：同意128,048,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2240%；反对13,393,024
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3322%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4437%。
本议案获得股东会审议通过。
7、审议通过《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意530,313,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1428%；反对13,835,986股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5345%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。
其中，中小股东表决情况：同意127,915,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1316%；反对13,835,986
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2275%。
本议案获得股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生 蔡庆虹女士
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7fad1de3-cdb1-4d39-910e-7c44306b96ca.PDF
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2026-05-20 20:05│博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书
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博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-18 20:4
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