公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2026-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-30 00:00 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-21 16:02 │博实股份（002698）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 │
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│2026-07-03 20:06 │博实股份（002698）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-03 19:46 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 15:46 │博实股份（002698）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博实股份（002698）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │博实股份（002698）：关于博实转债转股价格调整的公告 │
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│2026-06-25 19:22 │博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-23 15:56 │博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-23 15:53 │博实股份（002698）：博实股份2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-30 00:00│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3baef9c5-a89c-4d37-a012-faf2576117ef.PDF
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2026-07-21 16:02│博实股份（002698）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告
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一、合同签署概况
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）收到与国能新疆化工有限公司（以下简称“国能新
疆”）签署的商务合同，合同总金额约为人民币43,996.58万元。根据《公司章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范
围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：国能新疆化工有限公司
2、住所：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）祥华街 2889 号
3、法定代表人：关丰忠
4、注册资本：708,369.96 万元（人民币）
5、主营业务：工程塑料及合成树脂制造；化工产品生产；合成材料制造；新型膜材料制造；基础化学原料制造；专用化学产品
制造；热力生产和供应；煤制活性炭及其他煤炭加工；技术进出口；货物进出口；化工产品销售；专用化学产品销售；新型膜材料销
售；工程塑料及合成树脂销售；危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
6、博实股份与国能新疆不存在关联关系。
7、最近三年及本年度博实股份与国能新疆签订工业服务类合同金额为31,728.70 万元（不含本次）。
8、履约能力分析：本合同交易对手国能新疆是国务院下属企业国家能源投资集团有限责任公司的子公司，国能新疆具有良好的
履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：固体产品包装运营服务。
2、合同金额：预估总含税金额为 43,996.58 万元，在合同约定的服务期限内（5年），每年合同额约为 8,799.32 万元。最终
合同价格按照完成的工作量和收费标准据实结算（合同结算总额不应超过预估总价，如超出预估总价的，双方应就超出部分另行协商
并签署合同变更协议）。
3、生效条件：合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。
4、合同日期：合同买卖双方确定合同内容后，履行签字及盖章流程，公司近日收到经合同双方签字并盖章的合同。
5、服务期限：自合同签订之日起五年，具体以合同签订时为准。
6、结算方式：按月据实结算。
7、主要违约责任
（1）国能新疆未能按合同约定及时足额支付合同价款的，应就应付未付金额按合同订立时 1年期贷款市场报价利率（日利率=年
利率/365）向博实股份支付违约金。（2）因博实股份原因造成项目运营质量未达到合同约定标准的，博实股份不进行返工或返工后
仍不能达到国能新疆要求的，博实股份应向国能新疆支付合同总价5%的违约金。
四、合同对公司的影响
1、上述合同为公司工业服务类合同，博实股份在资金、人员、技术及产能方面均具备履行上述合同的能力。
2、国能新疆为公司工业服务业务长期服务的客户，本次合同为双方实施的原运营服务合同结束，签订的新服务周期合同。在本
次合同约定的服务运营期间内，以年度测算，每年不含税金额约为7,869.86万元，占公司2025年度营业收入的2.78%，占公司 2025
年度工业服务营业收入的 9.83%。预计在本合同履约期间，约定的工业服务内容对公司业绩有积极影响。
3、上述合同的签订和履行不影响博实股份业务独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。
五、相关说明
对于未达到重大合同披露标准的销售类日常经营合同，如同时满足以下情况，公司以自愿性信息披露方式进行公告披露，以供投
资者参考：
信息披露不涉及国家秘密和商业秘密；金额达到或超过人民币 4,000.00 万元；合同中无涉及信息披露的相关禁止或限制性条款
；合同各方对公司信息披露无反对意见；不会因信息披露导致不当竞争；不会因信息披露给公司经营或未来市场营销带来不利影响。
六、风险提示
从本次合同签订至相关收入确认期间，不排除存在不可预见的因素影响合同不能按约定履行的可能，如出现此类风险，将对公司
对应的预期收入造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
七、备查文件
相关合同文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/17379490-6e74-446d-ad30-60ada0d5c216.PDF
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2026-07-03 20:06│博实股份（002698）：简式权益变动报告书
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博实股份（002698）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/b0c07c5e-875e-4d24-a919-1f5c5c2d577a.pdf
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2026-07-03 19:46│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的公告
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公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、联创未来在2026年6月26日至2026年7月3日期间通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份10,224,800股，占公司总股
本的0.9999%。本次权益变动后，联创未来持有公司股份102,256,061股，持股比例由10.9999%减少至10.0000%，触及5%的整数倍。
2、联创未来不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露了《关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披
露公告》（公告编号：2026-020），公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）
计划以大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%）；实施期间为自本次减持计划公
告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日）。
2026年6月26日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-025），联创未来在2026
年6月17日至2026年6月25日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份2,019,000股，占公司总股本的0.1974%。本次权益变动后，联
创未来持有公司股份112,480,861股，持股比例由11.1974%减少至10.9999%，触及1%的整数倍。
2026年7月3日，公司收到联创未来出具的《关于权益变动后持股比例触及1%和5%整数倍的告知函》和《简式权益变动报告书》，
联创未来在2026年6月26日至2026年7月3日期间通过大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份10,224,800股，占公司总股本的0.9
999%。本次权益变动后，联创未来持有公司股份102,256,061股，持股比例由10.9999%减少至10.0000%，触及5%的整数倍，现将具体
情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）
住所 武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C5 栋 3楼
权益变动时间 2026 年 6月 26 日至 2026 年 7月 3日
权益变动过程 联创未来在 2026年 6月 26日至 2026年 7月 3日期间通过大宗
交易及集中竞价交易的方式减持公司股份 10,224,800 股，占公
司总股本的 0.9999%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份
102,256,061 股，占公司总股本的比例为 10.0000%。本次权益
变动后持股比例触及 5%的整数倍。
股票简称 博实股份 股票代码 002698
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是第一大股东，非实际控制人
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等） 减持股数（万股） 减持比例(%)
A 股 1,022.4800 0.9999
合 计 1,022.4800 0.9999
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易
√
通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本 股数(万股) 占总股本
比例(%) 比例(%)
合计持有股份 11,248.0861 10.9999 10,225.6061 10.0000
其中：无限售条件股份 11,248.0861 10.9999 10,225.6061 10.0000
有限售条件股份 － － － －
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是√ 否□
诺、意向、计划 公司于2026年5月19日披露了《关于持股5%以上股东减持公司部
分股份的预披露公告》（公告编号：2026-020），联创未来本
次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，减持数量在减
持计划范围内。本次减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□ 否√
《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等规定的
情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的
股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件
√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/e8fcbef9-cd63-4021-ab4f-4659a885f46a.PDF
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2026-07-01 15:46│博实股份（002698）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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博实股份（002698）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c30bfd47-3edb-4009-bce2-824fcc5b33d0.PDF
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2026-06-30 00:00│博实股份（002698）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示:
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以 2025年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收
市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
一、股东会审议通过权益分配方案的情况
1、2026 年 5月 20 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润分配预案》。具体方案为：以公司 2025 年度利润
分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分
配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期利润分配，享有同等权益。
2、本次实施的权益分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以实施权益分派方案股权登记日（2026年 7月 7日）的总股本为基数，向全体股东每 10
股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 7日，除权除息日为：2026 年 7月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名/名称
1 00*****090 邓喜军
2 00*****774 张玉春
3 00*****460 王春钢
4 01*****979 蔡鹤皋
5 01*****002 蔡志宏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 26 日至股权登记日：2026 年7 月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、公司可转换公司债券转股价格调整情况
本次权益分派实施后，根据相关规定，公司发行的可转换公司债券（债券简称：博实转债，债券代码：127072）的转股价格将作
相应调整，“博实转债”的转股价格由15.06元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格于2026年 7月8日起生效。具体内容详见公
司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于博实转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-027）。
七、咨询机构
咨询地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号
咨询联系人：张微
咨询电话：0451-84367021
传真：0451-84367022
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度股东会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/46ffde55-0dce-41f4-9158-0af758784db0.PDF
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2026-06-30 00:00│博实股份（002698）：关于博实转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127072 债券简称：博实转债
2、调整前“博实转债”转股价格：15.06 元/股
3、调整后“博实转债”转股价格：14.81 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 7月 8日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9月 22 日向社会公开发行 450 万张可转换公司债券（债券
简称：博实转债，债券代码：127072），根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及
中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，博实转债在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如
下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派
送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币 15.81 元/股。
2023 年 7月 11 日，公司实施 2022 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.81 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7月 11 日起生效。
2024 年 6月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.56 元/股调整为 15.31 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 20 日起生效。
2025 年 6月 20 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.31 元/股调整为 15.06 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6月 20 日起生效。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
根据 2025 年度股东会决议，公司将实施 2025 年度权益分派方案：以公司 2025年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易
所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《哈尔
滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，博实转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D=15.06 元/股-0.25 元/股=14.81 元/股。
调整后的转股价格自 2026 年 7月 8日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d086a4fe-3ec7-4cb0-83b3-e080924e68ec.PDF
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2026-06-25 19:22│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、联创未来在2026年6月17日至2026年6月25日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份2,019,000股，占公司总股本的0.1974
%。本次权益变动后，联创未来持有公司股份112,480,861股，持股比例由11.1974%减少至10.9999%，触及1%的整数倍。
2、联创未来不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露了《关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披
露公告》（公告编号：2026-020），公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）
计划以大宗交易及集中竞价交易的方式减持公司股份不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%）；实施期间为自本次减持计划公
告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日）。
2026年6月25日，公司收到联创未来出具的《关于权益变动后持股比例触及1%整数倍的告知函》，联创未来在2026年6月17日至20
26年6月25日期间通过集中竞价交易的方式减持公司股份2,019,000股，占公司总股本的0.1974%。本次权益变动后，联创未来持有公
司股份112,480,861股，持股比例由11.1974%减少至10.9999%，触及1%的整数倍，现将具体情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）
住所 武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 C5 栋 3楼
权益变动时间 2026 年 6月 17 日至 2026 年 6月 25 日
权益变动过程 联创未来在 2026 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 25 日期间通过集
中竞价交易的方式减持公司股份 2,019,000 股，占公司总股本
的 0.1974%，本次权益变动后，联创未来持有公司股份
112,480,861 股，占公司总股本的比例为 10.9999%。本次权益
变动后持股比例触及 1%的整数倍。
股票简称 博实股份 股票代码 002698
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是第一大股东，非实际控制
人
2．本次权益变动情况
股份种类（A股、B 减持股数（万股） 减持比例
股等） (%)
A 股 201.9000 0.1974
合 计 201.9000 0.1974
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易
√
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □（请注明）
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有
股份
股数(万股) 占总股本 股数(万 占总股
比例(%) 股) 本
比例(%
)
合计持有股份 11,449.9861 11.1974 11,248.0 10.999
861 9
其中：无限售条件 11,449.9861 11.1974 11,248.0 10.999
股份 861 9
有限售条件股份 － － － －
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是√ 否□
诺、意向、计划 公司于2026年5月19日披露了《关于持股5%以上
股东减持公司部
分股份的预披露公告》（公告编号：2026-020）
，联创未来本
次减持与其此前已披露的意向、减持计划一致，
减持数量在减
持计划范围内。本次减持计划尚未全部实施完毕
。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□ 否√
《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范
性文件和本所业务规则等规定的
情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□ 否√
定，是否存在不得行使表决权的
股份
6．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件
√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/36fbcedc-e9db-4c32-ab3a-6aef02f67e10.PDF
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2026-06-23 15:56│博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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博实股份（002698）：博实股份公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/15f6802b-864e-49ee-b728-27528b66e696.PDF
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2026-06-23 15:53│博实股份（002698）：博实股份2026年跟踪评级报告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持“博实转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ce591c42-ed8f-429b-a547-e060bec4dc56.PDF
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2026-06-21 15:36│博实股份（002698）：关于本次不向下修正博实转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至2026年6月18日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日内已出现十五个交易日
（2026年5月29日至2026年6月18日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“博实转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“博实转债”的转股价格，且在未来六个月内（
即2026年6月22日至2026年12月21日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年12
月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博实转债”转股价
格向下修正权利。
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》，具
体情况如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2035号”文核准，公司于2022年9月22日向社会公开
发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币45,000万元，期限为自发行之日起6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024号”文同意，公司45,000万元可转换公司债券于2022年11月3日
起在深交所挂牌交易，债券简称“博实转债”，债券代码“127072”。
（三）可转债转股期限
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本
次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至本次可转债到期日（2028年9月2
1日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币15.81元/股。
2023年7月11日，公司实施2022年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.81元/
股调整为15.56元/股，调整后的转股价格于2023年7月11日起生效。
2024年6月20日，公司实施2023年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.56元/
股调整为15.31元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日起生效。
2025年6月20日，公司实施2024年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由15.31元/
股调整为15.06元/股，调整后的转股价格于2025年6月20日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
截至2026年6月18日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已
触发“博实转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转
债”的转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 6月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自2026年12月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博
实转债”转股价格向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的博实
转债《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/346bb759-c7a9-4929-a2e0-97d454d815fe.PDF
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2026-06-21 15:36│博实股份（002698）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 6月 18 日在公司 205 会议室，以
现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6月 12 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，其中邓喜军先生、张玉春先生、黄涛先生、马丽女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员
列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
截至2026年6月18日，“博实转债”已触发转股价格向下修正条款。
基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转
债”的转股价格，且在未来六个月内（即 2026 年 6月 22 日至 2026 年 12 月 21 日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。
自2026年12月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博
实转债”转股价格向下修正权利。
《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时
刊登于 2026 年 6月 22 日的《证券时报》。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任韩守国先生为公司副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。韩守国先生亦同步担任公司总工程师。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a42f570b-8f55-4778-8a9a-b5cba6975b2e.PDF
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2026-06-10 15:46│博实股份（002698）：关于博实转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002698 证券简称：博实股份
2、债券代码：127072 债券简称：博实转债
3、转股价格：15.06 元/股
4、转股期限：2023 年 3月 28 日至 2028 年 9月 21 日
5、自 2026 年 4月 30 日至 2026 年 6月 10 日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股
价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2035号”文核准，公司于 2022 年 9月 22 日向社会
公开发行 450 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 45,000 万元，期限为自发行之日起 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024 号”文同意，公司 45,000 万元可转换公司债券于 2022 年 11
月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“博实转债”，债券代码“127072”。
（三）可转债转股期限
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本
次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 28 日）起至本次可转债到期日（202
8 年 9月 21 日）止。
（四）可转债转股价格历次调整情况
“博实转债”的初始转股价格为人民币 15.81 元/股。
2023 年 7月 11 日，公司实施 2022 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.81 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7月 11 日起生效。
2024 年 6月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.56 元/股调整为 15.31 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 20 日起生效。
2025 年 6月 20 日，公司实施 2024 年度权益分派，根据相关规定，本次权益分派实施完成后，“博实转债”的转股价格由 15
.31 元/股调整为 15.06 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 6月 20 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形
，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 4月 30 日至 2026 年 6月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 15.06 元/股的 85%，即
12.801 元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“博实转债”转股价格向下修正
条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议是否修正转股价格方案，并及时履行信息披露义务。
如果后续触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集
说明书》相关规定，履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，可视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司 2022 年 9月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/68ab64d9-1bfa-40ce-917e-92579d2ecc8d.PDF
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2026-05-20 20:09│博实股份（002698）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司205会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长邓喜军先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有569人，代表有表决权的股份数为545,910,894股，占公司有表决权股份总数的5
3.3866%。其中：参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表17人，代表有表决权的股份数为360,051,728股，占公司有表决权股份
总数的35.2108%；通过网络投票的股东552人，代表有表决权的股份数为185,859,166股，占公司有表决权股份总数的18.1758%；
2、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意532,585,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5591%；反对11,475,865股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.1021%；弃权1,849,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388%。
本议案获得股东会审议通过。
2、审议通过《2025年度报告》及其摘要
表决情况：同意532,535,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5499%；反对11,428,265股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0934%；弃权1,947,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3567%。
本议案获得股东会审议通过。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意533,593,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7436%；反对10,993,727股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.0138%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2426%。
其中，中小股东表决情况：同意131,195,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4169%；反对10,993,727
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6604%；弃权1,324,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.9226%。
本议案获得股东会审议通过。
4、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意151,333,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0555%；反对13,450,915股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.0932%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8513%。
其中，中小股东表决情况：同意36,833,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2458%；反对13,450,915股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0175%；弃权1,414,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7366%。
本议案获得股东会审议通过。
关联股东对本议案回避表决。
5、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意528,782,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8625%；反对16,993,832股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.1129%；弃权134,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小股东表决情况：同意126,385,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0653%；反对16,993,832
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8413%；弃权134,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0934%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意530,445,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1671%；反对13,393,024股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.4533%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3795%。
其中，中小股东表决情况：同意128,048,426股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2240%；反对13,393,024
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3322%；弃权2,071,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4437%。
本议案获得股东会审议通过。
7、审议通过《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意530,313,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1428%；反对13,835,986股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的2.5345%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。
其中，中小股东表决情况：同意127,915,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1316%；反对13,835,986
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6409%；弃权1,761,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2275%。
本议案获得股东会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生 蔡庆虹女士
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7fad1de3-cdb1-4d39-910e-7c44306b96ca.PDF
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2026-05-20 20:05│博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书
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博实股份（002698）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c95e92ee-1337-4fee-a74f-66f9380b0ca9.PDF
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2026-05-18 20:46│博实股份（002698）：关于持股5%以上股东减持公司部分股份的预披露公告
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公司股东联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年5月18日收到联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创未来”）《关于股
份减持计划的告知函》，联创未来持有公司股份114,499,861股（约占公司总股本1,022,561,575股的11.20%），计划以大宗交易及集
中竞价交易的方式减持公司股份不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%）；实施期间为自本次减持计划公告披露之日起15个交
易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日）。相关计划具体如下：
一、股东基本情况
1、减持主体：联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）。
2、持股情况：截至本公告披露日，联创未来持有公司股份114,499,861股，约占公司总股本1,022,561,575股的11.20%，为公司
单一最大股东，非控股股东，不存在需要合并计算持股情况的一致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：满足联创未来自身资金需求。
2、减持股份来源：联创未来于2020年通过协议受让并于2021年4月29日完成过户登记的股份。
3、减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过30,676,846股（不超过公司总股本的3%），其中以集中竞价方式减持公司股
份不超过10,225,615股（不超过公司总股本的1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过20,451,231股（不超过公司总股本的2%）。
如计划减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：大宗交易及集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2026年6月10日至2026年9月9日），相关法律法规、
规范性文件规定不得减持的时间除外。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
三、相关承诺履行情况
2020 年 12 月 25 日，联创未来作为信息披露义务人编制并发布《详式权益变动报告书》。在该报告书中，联创未来承诺“在
本次权益变动后的未来 18 个月内，不会转让本次受让的上市公司股份。如有相关法律法规要求对受让股份的锁定期超过信息披露义
务人承诺的上述锁定期的，信息披露义务人同意相应延长股份锁定期至符合规定的期限。”
联创未来2020年协议受让的全部175,007,500股股份已于2021年 4月29日完成过户登记。截至目前，联创未来严格遵守了上述承
诺，本次拟减持事项未违背上述承诺。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、联创未来将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期
实施完成的不确定性。
4、联创未来的管理人为联通新沃创业投资管理（上海）有限公司。根据中国证券登记结算有限责任公司对于私募基金证券账户
开立的要求，联创未来的证券账户名称为“联通新沃创业投资管理（上海）有限公司-联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业
（有限合伙）”。
5、本次减持计划实施期间，联创未来将严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
6、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和《证券时报》，敬请广大投资者关注公司相关后续公告，以公司公
告信息为准，谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
联创未来（武汉）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2d3fab76-7165-4826-98d7-bd3c3a1a9396.PDF
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2026-05-08 15:42│博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全
景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00至16:30。届时公司董事、副总经理、董事会秘书陈博先生
，证券与投资事务部部长张俊辉女士，证券事务代表张微女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行交流。欢迎广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/979851d3-2d7f-43c5-9609-46647fec8bef.PDF
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2026-04-28 18:24│博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
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特别提示：
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨博实自动化股
份有限公司章程》等相关规定，本次股东会议案 5.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效，是影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。为确保本次股东会审议程序的严谨性与合规性，保障股东充分行使表决权，公司现明确将前述事项
列为特别决议事项进行审议与表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 5项议案为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效
；第 3-7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 4项议案涉及关联事项，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，对该议案亦不可接受其他股
东委托，对该议案进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）或其他能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；由执行事务合伙人/
执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖
公章）、企业股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件及自然人股东依法出具的授权委托书办理登记手续。
（4）股东可采用信函、电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部登记材料的扫描件），须在登记时间2026年5月
18日下午16:30前送达或发送邮件至ir@boshi.cn，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与公司进行确认，公司不接受电话登记。
（5）所有原件均需一份复印件。通过信函或邮件方式登记的股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
2、登记时间：2026年5月18日（8:30—11:00；13:00—16:30）
3、登记地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信
函请注明“股东会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张微
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfc315f2-9b0c-4fb3-a553-a22a3d519142.PDF
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2026-04-27 19:42│博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《
投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置生产储备资金进行
现金管理，具体如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理目的
为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增
加资金收益、保持良好的流动性。
2、现金管理工具品种及风险评级
（1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须不低于AA级（含本级）；
（2） 银行定期存款、大额存单、保本浮动收益类银行理财产品（风险评级须为R1）；
（3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基金等（风险评级须为R1）；
（4）国债逆回购；
（5）其他符合低风险、高流动性，风险评级限定于R1的现金管理工具。以上现金管理工具品种期限不超过一年或无期限但可及
时变现或赎回。购买渠道或资产管理机构为银行或证券公司的，其应为沪深交易所上市公司，且市值在银行或证券板块排名须位列前
15名。
3、现金管理额度
在期限内，公司单日持有以上各类现金管理资产总额（本金）不超过人民币25亿元；除基金管理规模大于200亿元的货币基金外
（该规模指进行现金管理操作时点可查询的最新公告规模，后续如规模下降不符合这一标准，须在十个交易日内操作调整至符合本额
度规定要求），持有任何一家机构管理的各类现金管理产品单日最高限额不超过7亿元，且如为集合类现金管理产品，公司持有额度
占该现金管理产品规模或预计规模的比重不超过50%。在期限内上述额度可以循环使用。
4、现金管理期限
自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。因该期限截至日可能早于2026年度股东会日期，如董事会已召开会议
审议通过并提请2026年度股东会审议现金管理相关议案，为保证现金管理的连续性，提高资金使用效率，本次现金管理操作豁免延长
至2026年度股东会的召开日止。
5、资金来源
公司本次拟用于现金管理的资金全部为公司自有暂时性闲置生产储备资金。
6、决策程序
《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第六届
董事会第二次会议审议并表决通过，尚需提交公司股东会审议，并履行相应的信息披露义务。股东会决议通过后，公司股东会授权公
司及其子公司管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署相关协议，公司及其子公司财务部门负责组织实施。
7、本次现金管理事项不构成关联交易。
二、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等文件制度的要求进行现金管理操作、
决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性、流动性，并按照深圳证券交易所的相关要求进行披露和说明。
三、风险提示
1、上述现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理受到市场较大波动的不利影响
。在极端情形下，如金融市场出现系统性风险或资产管理机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期收益带来较大损
失，构成风险。
2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有暂时性闲置生产储备资金的现金管理额度与品种，并结合金融市场形势开展操作
，因此现金管理的实际收益无法准确预计。
四、对公司日常经营的影响
公司对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转及使用，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，有助于提升公司整体盈利水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92ac1238-15fd-4d93-abab-ec827eac9e9a.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期
于 2026 年 4月 28 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的审议及实施情况
1、2024 年 9月 11日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》。公司监事会对公司 2024 年员工持股计划的相关事项进行核实并出具核查
意见。
2、2024 年 9月 23日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》。律师于股东大会召开前对本次员工持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“哈尔滨博实
自动化股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 7,203,019 股已于 2024 年 10 月 15 日非交易过户至“哈尔滨博实自动化股
份有限公司－2024 年员工持股计划”的证券账户。公司于 2024 年 10 月 17日披露了《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成
的公告》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明
（一）本次员工持股计划的锁定期
解锁安排 锁定期 解锁比例
第一批解锁 12 个月 68%
第二批解锁 约 18 个月（以 2025 年公司业绩达标时间测算约 32%
为 18 个月，仅供参考，详见本次员工持股计划
“本员工持股计划的业绩考核”相关内容）
上述锁定期自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
（二）本次员工持股计划的业绩考核
本次员工持股计划设定对公司业绩的考核和对员工绩效的考核双指标，对公司业绩的考核是参加对象股份最终解锁的前提条件，
必须同时满足，才能给予最终解锁。
1、公司业绩考核
以近三年（2021 年-2023 年），公司“归母净利润”（以下简称“业绩指标”）的平均数为基数（以下简称“基数”），在满
足以下条件后，公司 2024 年员工持股计划按以下条件分两次进行解锁：
如公司2024年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在12个月解锁68%；如公司 2025 年度业绩指标高于基数，员工持股
计划项下股份在 2025 年报披露日第二日解锁 32%（以 2025 年公司业绩达标时间测算约为 18 个月）。
在上述对公司业绩的考核指标达成后，持有人同时要满足对个人绩效的考核，才能对股份进行解锁。
注：以上所述业绩考核指标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。
2、对员工绩效考核
在满足前述对公司的业绩考核，具备解锁条件后，参加对象必须同时满足以下对个人绩效的考核，才能完成股份的最终解锁。
年度绩效考核结果划分为优秀、良好、称职、需改进和不称职五个档次，解锁比例设置 100%、0%两个级别；具体对应关系如下
：
考核成绩 优秀及良好 称职、需改进、不称职
解锁比例 100% 0%
（三）本次员工持股计划第二个锁定期及业绩考核达成情况
1、本次员工持股计划第二个锁定期
根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，锁定期自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算，如公司 2025 年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在 2025 年报披露日第二日解锁
32%。公司于 2026 年 4月 28 日披露 2025 年度报告，本次员工持股计划第二个锁定期为 2024 年 10月 17日至 2026 年 4月 28
日。
2、本次员工持股计划第二个锁定期业绩考核达成情况
(1)根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字（202
6）第 210A016907 号），公司 2025年度经审计的“归母净利润”为 563,756,408.99 元，高于近三年（2021 年-2023年）公司“归
母净利润”的平均数 489,653,173.85 元，本次员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标达成。
(2)持有人个人的绩效考核由公司相关部门及人力资源部门根据公司内部考核制度实施。根据 2025 年度绩效考核结果，公司本
次员工持股计划持有人第二个解锁期个人层面绩效考核条件均已达成。
综上所述，公司本次员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 4月 28 日届满，解锁条件已成就,第二个锁定期的解锁比例为本次
员工持股计划所持标的股票总数的32%，合计解锁股份数量为 230.50 万股，约占公司目前总股本的 0.23%。
三、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下:
公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均符合《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《哈尔滨博实自
动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，第二个
锁定期届满后公司可根据相关规定办理本次解锁及相关事宜。
四、本次员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
（一）对于已解锁的股票，本次员工持股计划管理委员会将根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法
》，在本次员工持股计划存续期内，择机出售所持的标的股票，或过户至持有人个人证券账户。管理委员会在依法扣除相关税费后，
按照持有人所持份额进行现金分配或将员工持股计划股票账户已解锁的股票过户至持有人个人证券账户。
（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本次员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则本次员工持股计划不
得买卖公司股票的期间应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f747e40-54f4-481d-8482-08b09eac7fab.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六
届董事会第二次会议，审议并表决通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将利润分配预案相关情况
公告如下：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度实现合并归属于母公司股东
的净利润为 563,756,408.99元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 54,687,170.85 元，加年初未分配利润 1,991,376,3
25.85 元，减分配 2024 年度现金红利 255,640,218.25 元，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年末合并未分配利润为 2,244,805,
345.74 元；母公司未分配利润为 2,042,449,503.54 元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为 2,042,449,503.54 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），以公司 2026 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,561,575 股（考虑
可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,393.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）公司股本总额发生变动情形的调整原则
如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（三）相关说明
1、2025 年度，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红，本次为 2025年度利润分配预案，以公司 2026 年 3 月 31 日深
圳证券交易所收市后的总股本1,022,561,575 股（考虑可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,393.75 元（含税
）。
2、2025 年度，拟派发现金分红金额 255,640,393.75 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 45.35%。
三、现金分红预案具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示
1、相关指标情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 255,640,393.75（测算） 255,640,218.2 253,838,893.2
5 5
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 563,756,408.99 524,225,526.9 533,591,213.8
8 6
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,244,805,345.74
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,042,449,503.54
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 765,119,505.25
2025 年度为测算数据;
总额不含集中竞价交易方式回购并用于实施员工持股计划
的金额
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均归母净利润（元） 540,524,383.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 765,119,505.25
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规
定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额 765,119,505.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于人民币 5000 万元，对照《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，公司现金分红不会触及可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司结合行业发展、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排等情况，在充分考虑投资者回报因素，保障公
司正常经营和长远发展的前提下，积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，制定 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利
润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。
2、最近两个会计年度经审计相关财务报表项目核算及列报
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
交易性金融资产 1,998,076,613.71 1,934,953,566.81
衍生金融资产 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 71,286,412.52 61,002,054.39
其他非流动金融资产
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合 - -
同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
合计金额 2,069,363,026.23 1,995,955,621.20
占总资产的比例 28.34% 28.70%
注：上述交易性金融资产主要是公司根据股东会决议对暂时闲置的自有资金进行现金管理而持有的银行结构性存款及货币型基金
。
四、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/97dab1f1-7736-4459-9713-befcf33dbec8.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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博实股份（002698）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea1cd93a-f919-46e4-a9b5-9cb2a9e853c8.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博实股份（002698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a7fc27c-c9fc-4983-80f2-02a12807efcc.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议并表决通过了《
关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中关联董事邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生回避表决，会议还审议了《关
于董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，同时结合公司实际经营情况，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、本方案适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至第六届董事会届满为止，期间如涉及方案变更，变更后的方案经公司股东会审议
通过后生效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬方案
（一）薪酬（津贴）标准
1、公司非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非
独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。
2、公司独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6万元/年（税前）。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据其在公司担任的具体职务、绩效考核结果等领取
薪酬。
（二）薪酬（津贴）构成及发放
公司独立董事津贴按月发放。
在公司兼任其他职务的非独立董事及公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、补贴、福利等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展，具体按照公司相关制度执行，由公司人力资源部配合实施。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日
起生效。
4、相关方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》和相
关制度的规定相抵触的，依照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》和相关制度的
规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35968a96-2b12-4acf-91b8-41a3b54b74ad.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）长期致力于智能制造装备的创新与发展，构建并完善服务型制造产业体系
，确立以智能制造装备、依托装备工业核心优势延展的工业服务为“双核驱动”发展引擎。近年来，公司积极把握中国制造产业数字
化、智能化升级带来的旺盛需求，通过技术进步与产品创新拓展产品品类，构建从智能成套装备、数字化车间到智能工厂的完整产品
矩阵。公司锚定国家智能制造产业发展方向与市场需求，持续加大研发资源投入，把握行业发展机遇，稳步拓展应用场景多元化，不
断强化产品创新迭代与工程化落地能力。面对复杂多变的外部环境，公司积极培育发展未来产业，注重研发投入和产品创新，持续打
造核心竞争力。现将截至 2025 年 12 月 31 日的在手合同订单情况公告如下：
一、截至 2025 年 12 月 31 日在手合同订单情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在手合同订单金额为 56.66 亿元（人民币，含税，下同），其中，智能制造装备类 44.01 亿
元，工业服务类 11.01 亿元，环保工艺与装备类 1.64 亿元。
上述数据已剔除暂停项目、取消项目、合并报表范围内抵消项目对合同订单影响的金额。
工业服务类合同中，备件、检维修改造合同因执行期较短，相当部分的合同签订后年度内履约完毕，不在统计之列。公司签订履
约期限超一年的长期生产运维一体化服务合同（长周期服务合同），合同全周期金额统计在内，随着服务履约，在手订单金额逐年递
减至履约周期结束，直至公司签订新的长周期服务合同，在手订单数据再次提升。随着公司营收的持续增长，及复杂外部环境对部分
项目的影响，公司的在手订单数据可能出现阶段性波动，公司将积极把握产业升级与政策红利机遇，聚焦智能制造装备、工业服务两
大核心业务，强化核心技术产品创新，推动业务协同，努力实现自身的可持续高质量发展。
二、风险提示
以上数据源自公司内部统计，未经注册会计师审阅，据此难以准确推算 2026年度及未来公司的营业收入、净利润等经营业绩。
该数据仅作为阶段性统计数据，供投资者了解公司的经营概况作参考。
上述合同订单数据为公司截至 2025 年期末时点在手尚未确认收入的合同订单数据，不包含公司在 2026 年度的新签合同订单，
也未扣除在 2026 年度已确认收入的合同订单数据。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，并请结合公司业务、产品、经营特点，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d21b1b4-cfa5-4cbb-b410-20f74be5a837.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规
定及要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会 2025 年度人员组成
2025年1月1日—2025年11月27日，公司第五届董事会审计委员会由三名独立董事组成：李文、张劲松、初大智，其中李文担任主
任（召集人）。
2025年11月27日，公司召开2025年第一次临时股东会完成董事会换届选举，随即召开的第六届董事会第一次会议选举产生了各专
门委员会成员，自当日起至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成且符合“独立董事
应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定：张劲松（独立董事、担任召集人、会计专业人士）、初大智（独立
董事）、刘晓春（职工董事）。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，董事会审计委员会共召开 5次会议，全体委员均亲自出席，对财务报表、定期报告、募集资金、日常关联交易等相
关议题发表了专业意见，所有议案均获审议通过，形成会议决议，具体情况如下：
（一）2025 年 2 月 21 日，第五届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，会议审议并一致通过了 2024 年度《财务报表
内部审计报告》、2024 年度《投资理财内部审计报告》、2024 年度《日常关联交易内部审计报告》、2024 年度《募集资金存放与
实际使用情况的内部审计报告》。
（二）2025 年 4 月 24 日，第五届董事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，会议审议并一致通过了公司《2024 年度报告
》及其摘要、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、2025 年一季度《财务报
表内部审计报告》、2025 年一季度《募集资金存放与实际使用情况的内部审计报告》、2025 年一季度《日常关联交易内部审计报告
》。（三）2025 年 8 月 20 日，第五届董事会审计委员会召开 2025 年第三次会议，会议审议并一致通过了 2025 年半年度《财务
报表内部审计报告》、2025 年半年度《募集资金存放、管理与使用情况的内部审计报告》、2025 年半年度《日常关联交易内部审计
报告》、2025 年半年度《投资理财内部审计报告》。
（四）2025 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开 2025 年第四次会议，会议审议并一致通过了 2025 年三季度《财
务报表内部审计报告》、2025 年三季度《募集资金存放、管理与使用情况的内部审计报告》、2025 年三季度《日常关联交易内部审
计报告》。（五）2025 年 11 月 27 日，第六届董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，会议审议并一致通过了《关于聘任公
司财务总监的议案》。
三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面及其过往审计工作情况、执业质量等进行了严格核查和评估，同意续聘致同所为公司年度审计机构,并提交公司董事会审
议。在公司年报审计过程中，审计委员会经审慎评估，认为致同所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按计划完成公司年报审计
相关工作，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。
（二）按照《董事会审计委员会年报工作制度》的要求，2024 会计年度结束后，审计委员会委员听取了财务总监关于公司年度
生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报；审计委员会根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与年审注册会计师就审计计
划、审计重点及初步审计意见进行充分沟通并形成沟通记录；审计委员会在年审注册会计师进场后加强与其的沟通，督促会计师事务
所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果。
（三）2024年报审计期内，在年审机构进场前，审计委员会审阅了公司编制的2024年度财务会计报表，形成财务会计报表可提交
年审注册会计师进行审计的书面意见。在年审机构出具初步审计意见后，审阅了公司2024年度财务会计报表并形成书面意见，认为公
司严格按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，内容真实、准确、完整。
（四）报告期内，根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，审计委员会对内部控制的有效性进行评估，认为在内部控制评价报告
基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评
价结论的事项。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引有关规定的
要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）报告期内，审计委员会认真审议内部审计提交的各项报告，对内部审计工作进行监督指导，公司内部审计制度有效实施，
未发现内部审计工作存在重大问题。
（六）报告期内，审计委员会严格依据《公司章程》赋予的职责，依照法定履职权限，对董事及高级管理人员执行职务的行为进
行监督，未发现董事、高级管理人员存在违规经营或履职不力等情况。
报告期内，不存在审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见但董事会未予采纳的情况。
四、董事会审计委员会 2025 年度调研工作情况
为有效履行审计委员会职能，助力董事会科学决策，审计委员会全体委员勤勉履职，扎实开展调研工作。2025 年，审计委员会
委员通过座谈交流、实地考察等形式，聚焦公司技术研发、经营发展等关键领域开展专题调研，深入了解行业发展趋势与公司运营实
况，结合自身专长和履职经验，围绕生产经营方面提出了意见和建议。
五、董事会审计委员会 2025 年度学习培训情况
在积极参加会议、履行职责的同时，审计委员会委员注重自身学习培训工作，积极参加证券监管机构举办的培训和会议，全体委
员认真学习，及时掌握监管规则的变化，持续提升履职能力。
六、总体评价
2025年，公司董事会审计委员会依据相关规定，依托自身专业水平和工作经验，就公司财务信息、内部控制等事项开展审慎核查
评议，勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。2026年，审计委员会将更加恪尽
职守，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司与全体股东的共同利益。
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6164a583-0803-401a-a140-7365ac3139b7.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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博实股份（002698）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2191569c-2c70-41ac-806e-151cd6bed888.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公
司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关规定及要求，董事会审计委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对致同所在2025年度审计过程中的履职情况进行监督。现将2025年度会计师事务所履职
情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审
计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 15 家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20 次、自律监管措
施 11 次、纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：姜韬，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，2022 年开始
为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份。近三年复核上市公司审计报告 5 份
、复核新三板挂牌公司审计报告 3份。
拟签字注册会计师：张一曲，2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，2022 年开
始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2份、签署新三板挂牌公司审计报告 2份。
项目质量复核合伙人：赵东旭，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年
复核上市公司审计报告 2份、复核新三板挂牌公司审计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了审计委员会提交的《
关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
2025 年 5月 19 日，该议案经 2024 年度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合 2025 年年报工作相关通知要求，致同所对
公司 2025 年度财务报表及内部控制进行了审计。经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所严格按照审计准则要求，配备专业的团队，执行统一规范的业务质量管理体系，运用职业判断
，保持职业怀疑，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、人员安排、审计计划、风险判断、关键审计事项、初审意见等与公司
治理层和管理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面及其过往审计工作情况、执业质
量等进行了严格核查和评估，认为致同所具备为上市公司提供年报审计服务的资质和专业能力，能够履行投资者保护义务，同意续聘
致同所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）年审会计师进场前，审计委员会认真听取了致同所关于对公司2025年度审计工作的总体审计策略及预审情况，就审计范围
、审计计划、审计方法、人员安排、关键审计事项等进行沟通。年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会听取致同所关于公
司年度审计的初审情况汇报，对初审中的主要关注点及关键审计事项等进行沟通。
（三）年报审计工作过程中，董事会审计委员会与年审会计师保持沟通，了解年审工作进度及审计中存在的问题。董事会审计委
员会督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，履行特别注意义务，审慎
发表专业意见；根据审计工作进展，督促情况、提醒会计师事务所按时按质完成年报审计工作，以保证年度审计和信息披露工作按计
划进行。
（四）会计师事务所形成初步审计意见后，董事会审计委员会审阅了公司的财务会计报表，对财务会计报表的真实性、准确性和
完整性提出意见，以保证会计师事务所对财务报表在所有重大方面按照适用的编制基础发表审计意见。
（五）2026 年 4月 26 日，公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《2025 年度报告》并同意提交董事会审
议。
五、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所规则及公司有关规定，充分发挥审查、监督的作用，对会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准
确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经审慎评估，董事会审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，能够全面安排审计计划，合理配置审计团队资源，认真履行审计职责，按时完成公司2025年年报审计相关工作。
哈尔滨博实自动化股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc70aaa3-1294-4621-b4e0-f861608b864a.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：2025年度董事会工作报告
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博实股份（002698）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6e62a05a-a88f-48a0-9408-5cb004a49d00.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：2025年度内部控制评价报告
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博实股份（002698）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/271dd3b9-7d78-46fe-b5fa-7411ec2091a5.PDF
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：2026年第一季度报告（英文版）
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博实股份（002698）：2026年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将有关事
项公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会拟提请
股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授
权期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止。本次授权具体事宜如下。
二、授权具体内容
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性
文件以及公司章程的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条
件。
(二)发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。向特定对象发行股票融资总金额不超
过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数
的 30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会等监管部门规定的法人、自然人或者其他合法
投资组织等不超过 35 名（含35 名）特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据股东会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情
况确定。若相关法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司
本次发行的股票。
(四)定价基准日、定价方式和发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在
该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价
格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据年度股东会授权和相关规定，按照竞价结果与保荐人（主承销
商）协商确定。
(五)限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、
规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
(六)募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
(七)发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
(八)上市地点
本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。
(九)决议有效期
决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。若国家法律、法规对以简易程序向特定
对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律法规、规范性文件以及公司章程的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相关
申报文件及其他法律文件；
2、在法律法规、中国证监会相关规定及公司章程允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和
实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次
发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、本次发行完成后，根据发行结果修改公司章程相应条款，向登记机关及其他相关部门办理变更登记、新增股份登记托管等相
关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关发行政策发生
变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施、撤销发行申请，或者按照新的相关政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次通过简易程序向特定对象发行股票事宜须经公司 2025 年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权在规定期限内向
深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。该事项能否实施取决于多种因素，存在不
确定性，公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/895d72e7-91db-4629-881a-f3357668b068.PDF
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：2026年一季度报告
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博实股份（002698）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e360bb60-44b7-40ae-bcf2-d1ef8cd8d41b.PDF
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：2025年度报告摘要（英文版）
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博实股份（002698）：2025年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ea2a221-3821-4c8e-bdf0-d5623ff5a92e.PDF
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：2025年年度报告摘要
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博实股份（002698）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/326e0118-bcb4-44ae-a12c-e1ef72d38c80.PDF
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 4月 26 日在公司 205 会议室，以
现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董
事 11 名，其中黄涛先生、马丽女士、初大智女士以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先
生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。公司独立董事张劲松、曹玉昆、初大智、杨健及已届满离任
独立董事李文向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。3、审议通过了《202
5 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《2025 年度报告》及其摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2025 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2025 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。《2025 年度报告摘要》同时刊登于 2026 年 4月 28 日的《
证券时报》。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），以公司 2026 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,561,575 股（考虑
可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,393.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利
润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权
的股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。同时刊登于 2026 年 4月 28 日的《证券时报》
。
6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。7、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐人国信证券股份有限公司对募集资金存放、管理与使用情况发表了意见。《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
同时刊登于 2026 年 4月 28 日的《证券时报》。
8、审议通过了《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文、相关机构发表的意见详见巨潮
资讯网（cninfo.com.cn）。
9、审议《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查讨论。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 4月 28日的《证券时报
》。
10、审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，通过。
关联董事邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 4月 28 日的《证券时
报》。
11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 20
26 年 4 月 28 日的《证券时报》。12、审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并签署了书面确认意见。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2026年4月28日的《证券时报》。
13、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经与会董事审议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期 1年。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 4月 28 日的《证券时报》
。
14、审议通过了《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2026年4月28日的
《证券时报》。
15、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年度股东会，将相关议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 4 月 28 日的《证券时报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》。
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2026-04-27 16:11│博实股份（002698）：2025年年度报告
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博实股份（002698）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75a78cf1-d166-4a1f-ac3b-49e8690ad6cd.PDF
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2026-04-27 16:10│博实股份（002698）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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博实股份（002698）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/491aad31-92cf-4a88-ba98-f7fe19876887.PDF
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2026-04-27 16:10│博实股份（002698）：关于博实股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其
1-1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn关于哈尔滨博实自动化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 210A010429号
哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东：
我们接受哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了博实股份公
司 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表
和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 210A016907号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，博实股份公司编制了本专项说明所
附的哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博
实股份公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对博实股份公司实施于 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2025年度博实股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供博实股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a62a3bc5-223c-420c-8ea6-2692657536f0.PDF
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2026-04-27 16:10│博实股份（002698）：2025年年度审计报告
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博实股份（002698）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d28345d-73d2-4289-8ae7-3003e60bf088.PDF
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2026-04-27 16:10│博实股份（002698）：关于博实股份2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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博实股份（002698）：关于博实股份2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92f71f69-38a0-4764-9233-89b19656e6ff.PDF
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2026-04-27 16:10│博实股份（002698）：博实股份二〇二五年度内部控制审计报告
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博实股份（002698）：博实股份二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e5536d6-8eda-4c20-b943-8820217d48d3.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 3-4 项、6-7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 4项议案涉及关联事项，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，对该议案亦不可接受其他股
东委托，对该议案进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）或其他能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；由执行事务合伙人/
执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖
公章）、企业股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件及自然人股东依法出具的授权委托书办理登记手续。
（4）股东可采用信函、电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部登记材料的扫描件），须在登记时间2026年5月
18日下午16:30前送达或发送邮件至ir@boshi.cn，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与公司进行确认，公司不接受电话登记。
（5）所有原件均需一份复印件。通过信函或邮件方式登记的股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
2、登记时间：2026年5月18日（8:30—11:00；13:00—16:30）
3、登记地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信
函请注明“股东会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张微
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e51c4e16-7546-4cda-b6c2-d04fa2963350.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（李文 - 离任）
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博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（李文 - 离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6eab8a07-2a3c-4a78-98eb-b63281aee364.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（曹玉昆）
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各位股东及股东代表：
作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等公司内部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责和义务，切实维护公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
曹玉昆女士，中国国籍，1962年出生，博士，教授。现任东北林业大学经济管理学院教授、华电能源股份有限公司独立董事，黑
龙江省交投物资资源开发有限公司外部董事。
经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，本人于2025年11月27日起任公司第六届董事会独立董事。
报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司
独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的所有董事会和股东会，认真审阅了会议议案及相关材料，
切实履行作为独立董事的各项职责。具体参会情况如下：
独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况
姓名 任职期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 任职期内会 实际出
内会议 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加 议次数 席次数
次数 加次数 会议
曹玉昆 1 1 0 0 0 否 1 1
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
对任职后公司董事会会议审议的相关议案投了同意票，不存在反对、弃权的情况，未有连续两次未参加董事会的情况，未对公司重大
事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人于 2025 年 11月 27日起担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会成员。本人严格按照《独立董
事工作制度》以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《哈尔滨博
实自动化股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定行使
职权，积极有效地履行了独立董事职责和义务。报告期内本人任职期间，第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会战略委员会
无需要召开会议审议的事项。
报告期本人任职期间，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等规定应当经独立董事专门会议审议的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人关注公司内部审计机构的工作情况，关注内部审计机构的审计工作及内部控制制度执行情况，对承办公司审计业
务的会计师事务所相关情况，进行必要的了解与沟通，切实履行独立董事的监督职责。
（四）维护投资者合法权益的情况
报告期本人任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的相关规
定履行职责。本人与公司管理层进行沟通，了解公司的经营及发展情况，认真审议董事会相关议案，独立审慎行使表决权，关注公司
相关决策的执行情况，积极参加相关培训,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作及公司配合的情况
任职期间内本人积极履职，关注公司实际经营情况，除参加董事会、股东会外，对公司的相关情况与公司管理层、相关工作人员
进行沟通交流，主动了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展、内部控制制度的执行情况，履行独立董事的职责。本人于 2025
年 11 月起任公司独立董事，在 2025 年任职期间，本人累计现场工作时间不少于 3 日。公司为本人的履职提供了必要的条件和充
分的支持，感谢公司的积极配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，对可能存
在的潜在重大利益冲突事项进行监督，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》规定应经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的关联交易事项。
（二）定期报告及相关事项
报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的要求披露《
2024 年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》，审
议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
2025 年 4月 24日，公司第五届董事会第十三次会议，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构
的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案经公司 2024 年度股东大会审议通过。
经了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能
力，已连续多年为公司提供审计服务。续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员（含财务负责人）
报告期内，第五届董事会任期届满，董事赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士不再担任公司董事，李文女士不再担任公司独立董事
。经公司第五届董事会提名委员会审查通过后，公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名（换
届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名邓喜军先生、黄涛先生、张玉春先生、马丽女士、王春钢先生、陈
博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。审议通过了《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同
意提名张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生为公司第六届董事会独立董事候选人，该议案于2025年11月27日经2025年第
一次临时股东大会审议通过。
公司于 2025 年 11月 27日召开第六届董事会第一次会议，经公司第六届董事会提名委员会审查通过，本次董事会审议通过了《
关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王金福先生为公司总经理；审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任张
玉春先生为公司常务副总经理；审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈博先生、孙志强先生为公司副总经理；审
议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈博先生为公司董事会秘书；审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
，同意聘任孙志强先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会同步。
上述人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议及表决程序合法有效。
（五）员工持股计划
公司2024年员工持股计划第一个锁定期于2025年10月16日届满。公司第五届董事会薪酬与考核委员会对公司2024年员工持股计划
第一个锁定期届满暨解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下：公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均符合《哈尔滨
博实自动化股份有限公司2024年员工持股计划》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，公
司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，第一个锁定期届满后公司可根据相关规定办理本次解锁及相关事宜。
对于已解锁的股票，本次员工持股计划管理委员会根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》，在本
次员工持股计划存续期内，择机出售所持的标的股票，或过户至持有人个人证券账户。管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有
人所持份额进行现金分配或将员工持股计划股票账户已解锁的股票过户至持有人个人证券账户。
（六）董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司于2025年11月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
该议案于2025年11月27日经2025年第一次临时股东大会审议通过。
四、总体评价和建议
2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实
勤勉义务，认真审议董事会各项议案，审慎地行使了表决权，充分发挥独立董事的作用，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
2026 年度，本人将继续按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，本着诚信与勤勉的态度，履行独立董事的义务，充分
发挥独立董事的作用，助力公司稳健发展，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：曹玉昆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/98335e6d-bd99-47d3-ada2-4b6f599064a6.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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博实股份（002698）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5852f2ab-ebac-49da-8021-386c5c3697de.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（杨健）
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博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（杨健）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1b773a41-5200-4d56-86e6-48b18b2eb6a3.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（张劲松）
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博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（张劲松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a00b437d-317f-4da2-9b9f-cfe52c436b56.PDF
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2026-04-27 16:09│博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（初大智）
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博实股份（002698）：2025年度独立董事述职报告（初大智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e1d6ee2f-052e-41cc-b2e9-a4125159619f.PDF
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2026-04-21 16:37│博实股份（002698）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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博实股份（002698）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6684fc30-81ac-4f21-a46c-2b765e368344.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│博实股份：2025年年度报告
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2026-04-28│博实股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198663.PDF
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2025-10-30│博实股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758433.PDF
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2025-08-28│博实股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587897.PDF
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2025-04-26│博实股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302404.PDF
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2025-04-26│博实股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223302371.PDF
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2024-10-30│博实股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553214.PDF
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2024-08-28│博实股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004255.PDF
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2024-04-27│博实股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857675.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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