公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:54 │博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 18:54 │博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:52 │博实股份（002698）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-11-27 18:52 │博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-27 18:51 │博实股份（002698）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-10 17:34 │博实股份（002698）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（初大智） │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（张劲松） │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事候选人声明与承诺（初大智） │
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│2025-11-10 17:32 │博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（杨健） │
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2025-11-27 18:54│博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/34fcf820-5bd5-46e6-af5f-ffc2e50616e7.PDF
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2025-11-27 18:54│博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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博实股份（002698）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e3a901a1-2b94-4154-b202-4661829638d5.PDF
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2025-11-27 18:52│博实股份（002698）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人、证券事务代表的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27日召开 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大
会，选举产生了公司第六届董事会成员。同日，召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会
专门委员会人员，聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体如下：
非独立董事：邓喜军先生（董事长）、张玉春先生（副董事长）、黄涛先生、马丽女士、王春钢先生、陈博先生、刘晓春先生（
职工代表董事）。
独立董事：张劲松女士、曹玉昆女士、初大智女士、杨健先生。
公司第六届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定,能够胜
任相应岗位职责要求。上述独立董事均已取得独立董事任职资格证书，任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前
已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会任期为自公司 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会专门委员会人员
1、董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。
2、董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。
4、董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。
相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-046；2025-053）。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况总经理：王金福先生
常务副总经理：张玉春先生
副总经理：陈博先生、孙志强先生
董事会秘书：陈博先生
财务总监：孙志强先生
内部审计机构负责人：朱清霞女士
证券事务代表：张微女士
上述高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的任期与公司第六届董事会同步。上述高级管理人员的任职资格已经公
司提名委员会审查通过，《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书陈博先生、证券事务代表张微
女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）和证券时报披露的相关公告（公告编号：2025-052）。
三、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届后赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士不续任公司董事职务，独立董事李文女士不续任公司独立董事职务，离任后均不在
公司任职。邓喜军先生不续任公司总经理职务，于传福先生不续任公司副总经理职务，离任后均在公司担任其他职务。因监事会改革
，公司不再设置监事会，刘晓春先生、李真真女士、刘罡先生不再任公司监事职务，离任后均在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，上述离任的董事、监事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中邓喜军先生持有公司股
份 96,181,562 股，于传福先生持有公司股份 3,599,430 股，其他人员未持有公司股份。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1441d6b6-72ef-4416-9902-3a043bce426a.PDF
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2025-11-27 18:52│博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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博实股份（002698）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ff642e8e-37f8-4eb0-8095-547415f6c874.PDF
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2025-11-27 18:51│博实股份（002698）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司 205 会议室，
以现场结合通讯方式召开。公司2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次董事会
会议的通知期限，当日向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中黄涛先生、马丽
女士、初大智女士以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由邓喜军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会选举邓喜军先生为公司第六届董事会董事长，张玉春先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会同步。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：
（1）董事会战略委员会组成人员：邓喜军、张玉春、王春钢、马丽、曹玉昆（独立董事），其中邓喜军担任主任（召集人）。
（2）董事会审计委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、刘晓春，其中张劲松担任主任（召集人）。
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员：曹玉昆（独立董事）、杨健（独立董事）、陈博，其中曹玉昆担任主任（召集人）。
（4）董事会提名委员会组成人员：张劲松（独立董事）、初大智（独立董事）、黄涛，其中张劲松担任主任（召集人）。
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会同步。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任王金福先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会同步。
4、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任张玉春先生为公司常务副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任陈博先生、孙志强先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任陈博先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会同步。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任孙志强先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会同步。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任朱清霞女士为公司内部审计机构负责人，任期与公司第六届董事会同步。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票，通过。
董事会同意聘任张微女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会同步。
以上 3-7 项议案已经公司提名委员会审议通过，第 7项议案已经公司审计委员会审议通过。以上相关人员简历详见附件。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d3265f8e-27eb-418d-afe2-a710cf3a37a3.PDF
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2025-11-10 17:34│博实股份（002698）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:10
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案》 议案数（4）
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子
议案数（7）
2.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 非累积投票提案 √
动资金的议案》
4.00 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
》
4.01 《关于选举邓喜军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.02 《关于选举黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.03 《关于选举张玉春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.04 《关于选举马丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.05 《关于选举王春钢先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
4.06 《关于选举陈博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.00 《关于提名（换届选举）公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
5.01 《关于选举张劲松女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.02 《关于选举曹玉昆女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.03 《关于选举初大智女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
5.04 《关于选举杨健先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 1项议案须经股东大会以特别决议通过；上述第 5项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决；
上述全部议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）或其他能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；由执行事务合伙人/
执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖
公章）、企业股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件及自然人股东依法出具的授权委托书办理登记手续。
（4）股东可采用信函、电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部登记材料的扫描件），须在登记时间2025年11
月25日下午16:30前送达或发送邮件至ir@boshi.cn，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与公司进行确认，公司不接受电话登记。
（5）所有原件均需一份复印件。通过信函或邮件方式登记的股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
2、登记时间：2025年11月25日（8:30—11:00；13:00—16:30）
3、登记地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信
函请注明“股东大会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张俊辉
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东大会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/2387db5e-c031-4091-89a4-3b62553ca765.PDF
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2025-11-10 17:32│博实股份（002698）：独立董事提名人声明与承诺（初大智）
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提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名初大智为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说
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