公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │博实股份（002698）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次
会议，审议并表决通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将利润分配预案相关情况公告如下：
二、2024 年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024年度实现合并归属于母公司股东
的净利润为 524,225,526.98元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 42,185,631.67元，加年初未分配利润 1,761,948,26
5.24元，减分配 2023年度现金红利 253,838,893.25元，加专项储备结转 1,227,058.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年
末合并未分配利润为 1,991,376,325.85 元；母公司未分配利润为 1,805,905,184.19 元，根据孰低原则，公司可供股东分配利润为
1,805,905,184.19 元。
公司 2024年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），以公司 2025 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,560,873 股（考虑
可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,218.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）公司股本总额发生变动情形的调整原则
如果实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时
享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（三）相关说明
1、2024年度，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红，本次为 2024年度利润分配预案，以公司 2025 年 3 月 31 日深
圳证券交易所收市后的总股本1,022,560,873 股（考虑可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,218.25元（含税）
2、 2024 年度，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为91,260,573.85元（不含交易费用），全部用于实施员工持股计
划。
3、2024年度，拟派发现金分红和股份回购实际金额合计 346,900,792.10元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为 66.17%。
注:根据《上市公司股份回购规则》第十八条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公
司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。
三、现金分红预案具体情况
（一）现金分红预案不触及其他风险警示
1、相关指标情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 255,640,218.25（测算 253,838,893.25 255,638,861.75
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 524,225,526.98 533,591,213.86 445,041,007.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,991,376,325.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,805,905,184.19
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 765,117,973.25
2024年度为测算数据；
总额不含集中竞价交易方式回购并用于实施员工持股计划的金额
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均归母净利润（元） 500,952,582.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 765,117,973.25
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分
红金额 765,117,973.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于人民币 5000万元，对照《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1条第（九）项规定，公司现金分红不会触及可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司结合行业发展、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排等情况，在充分考虑投资者回报因素，保障公
司正常经营和长远发展的前提下，积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，制定 2024 年度利润分配预案。公司 2024 年度利
润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性和合理性。
2、最近两个会计年度经审计相关财务报表项目核算及列报
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
交易性金融资产 1,934,953,566.81 802,248,744.33
衍生金融资产 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
其他权益工具投资 61,002,054.39 55,443,728.57
其他非流动金融资产
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合 - 582,106,546.66
同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
合计金额 1,995,955,621.20 1,439,799,019.56
占总资产的比例 28.70% 21.66%
注：上述交易性金融资产主要是公司根据股东大会、董事会决议对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理而持有的银行结
构性存款及货币型基金。
四、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad8a3cd2-7bfc-4c96-9ceb-6dfe0af9ebd2.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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博实股份（002698）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f6f6cd1-8a4e-413c-b94f-40fa69dfe7c3.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：内部控制自我评价报告
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博实股份（002698）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9d9fdfc-9d3e-4306-b79f-0dd2edba8e44.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于会计政策变更的公告
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博实股份（002698）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/714c9bfd-0f21-4cba-ba81-4d18a4d77b95.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告
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博实股份（002698）：关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3376f40a-4d8d-4d01-bc9c-19e51417ef55.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：2025年度财务预算报告
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博实股份（002698）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9416c825-3b61-411b-9828-92d87305f276.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告
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博实股份（002698）：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6f2c531c-387b-4232-88dd-45e74a7bdb49.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：年度募集资金使用情况专项说明
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博实股份（002698）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5cfabaf-42e6-414a-9a69-208addc43bb5.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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博实股份（002698）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4de384f5-e29b-431c-bb7b-3795c344bf0f.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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博实股份（002698）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a436d2ec-3de9-4725-91c2-41f708cafba0.PDF
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2025-04-25 18:12│博实股份（002698）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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博实股份（002698）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a627ed4-83eb-4315-9d14-1cb561895b50.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：2025年一季度报告
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博实股份（002698）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad11f8be-9c13-4a7e-9663-a6849aa46908.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：2025年第一季度报告（英文版）
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博实股份（002698）：2025年第一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2765dc1e-157e-468b-bc82-7cf43b73c7e3.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：2024年年度报告摘要（英文版）
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博实股份（002698）：2024年年度报告摘要（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0f577251-fe65-4b32-a36b-acc650db280c.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：2024年年度报告摘要
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博实股份（002698）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0a1ee733-99f2-4e6f-a7ad-9b18d15debf5.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：2024年年度报告
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博实股份（002698）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/041d6307-1403-48ca-b85d-b9a8534d1be4.PDF
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2025-04-25 18:11│博实股份（002698）：董事会决议公告
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博实股份（002698）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a067bf07-d4c7-449a-bba9-16bf5db7f55f.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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博实股份（002698）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/50443821-7939-41bd-9ff4-99456cc58418.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：内部控制审计报告
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博实股份（002698）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ba22a017-5252-4b7f-84dd-c45b20cc413f.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：年度募集资金使用鉴证报告
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博实股份（002698）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b3a643e5-849c-4748-a146-989d429cc70c.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：年度关联方资金占用专项审计报告
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博实股份（002698）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d494117b-eb7c-4fd3-ad95-b924e650b06f.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告
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博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad2b92dd-973a-4af6-afc3-2273d31db89c.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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博实股份（002698）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25beb0e4-cead-49d6-9d53-c8b772fc3904.PDF
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2025-04-25 18:10│博实股份（002698）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 4月 24日在公司 205会议室，以现场
结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2025年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
特别提示：《2025年度财务预算报告》不代表公司对2025年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于
宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过了《2024年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2024年度报告摘要》同时刊登于2025年4月26日的《证券时报
》。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司 2024年度利润分配预案为：以公司 2024 年度利润分配确定的股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），以公司 2025 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本1,022,560,873 股（考虑
可转债转股因素）进行测算，共计拟派发现金红利255,640,218.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如果实施利润
分配的股权登记日前公司总股本发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的
股份总额为基数，相应调整分红总额。
根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所
有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投
资者利益的情况。监事会同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。
《关于 2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。同时刊登于 2025年 4月 26日的《证券时报》。
6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公
司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价
报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，通过。
监事会认为：公司建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，符合我国现有法律、法规和证券监管
部门的要求，符合公司经营实际情况的需要，内部控制制度能够保证公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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