公司公告☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 15:42 │博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 18:24 │博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 │
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│2026-04-27 19:42 │博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 │
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│2026-04-27 16:12 │博实股份（002698）：2025年度董事会审计委员会履职报告 │
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2026-05-08 15:42│博实股份（002698）：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全
景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00至16:30。届时公司董事、副总经理、董事会秘书陈博先生
，证券与投资事务部部长张俊辉女士，证券事务代表张微女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者进行交流。欢迎广大投资者
积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/979851d3-2d7f-43c5-9609-46647fec8bef.PDF
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2026-04-28 18:24│博实股份（002698）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
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特别提示：
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015），根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨博实自动化股
份有限公司章程》等相关规定，本次股东会议案 5.00《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，
为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效，是影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。为确保本次股东会审议程序的严谨性与合规性，保障股东充分行使表决权，公司现明确将前述事项
列为特别决议事项进行审议与表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9号公司 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的议案》
6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议并表决通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》上发布的相关公告。
上述第 5项议案为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效
；第 3-7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述第 4项议案涉及关联事项，与前述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，对该议案亦不可接受其他股
东委托，对该议案进行投票。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，并向股东会提交《2025年度独立董事述职报告》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）或其他能证
明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）企业股东由执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复
印件并加盖公章）或其他能证明其具有执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表资格的有效证明办理登记手续；由执行事务合伙人/
执行事务合伙人委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖
公章）、企业股东的执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件原件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人应出示代理人本人有效身份证件原件及自然人股东依法出具的授权委托书办理登记手续。
（4）股东可采用信函、电子邮件的方式登记（以电子邮件方式登记的请提交全部登记材料的扫描件），须在登记时间2026年5月
18日下午16:30前送达或发送邮件至ir@boshi.cn，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与公司进行确认，公司不接受电话登记。
（5）所有原件均需一份复印件。通过信函或邮件方式登记的股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
2、登记时间：2026年5月18日（8:30—11:00；13:00—16:30）
3、登记地点：哈尔滨博实自动化股份有限公司证券与投资事务部（哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号，邮编：150078），信
函请注明“股东会”字样。
（二）会议联系方式
联 系 人：陈博、张微
联系电话：0451-84367021
联系传真：0451-84367022
电子邮箱：ir@boshi.cn
（三）其他注意事项：
1、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
3、股东或股东代理人参加现场股东会时请携带上述证件手续的原件，以供验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bfc315f2-9b0c-4fb3-a553-a22a3d519142.PDF
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2026-04-27 19:42│博实股份（002698）：关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《
投资理财——低风险投资品种管理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置生产储备资金进行
现金管理，具体如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理目的
为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增
加资金收益、保持良好的流动性。
2、现金管理工具品种及风险评级
（1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须不低于AA级（含本级）；
（2） 银行定期存款、大额存单、保本浮动收益类银行理财产品（风险评级须为R1）；
（3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基金等（风险评级须为R1）；
（4）国债逆回购；
（5）其他符合低风险、高流动性，风险评级限定于R1的现金管理工具。以上现金管理工具品种期限不超过一年或无期限但可及
时变现或赎回。购买渠道或资产管理机构为银行或证券公司的，其应为沪深交易所上市公司，且市值在银行或证券板块排名须位列前
15名。
3、现金管理额度
在期限内，公司单日持有以上各类现金管理资产总额（本金）不超过人民币25亿元；除基金管理规模大于200亿元的货币基金外
（该规模指进行现金管理操作时点可查询的最新公告规模，后续如规模下降不符合这一标准，须在十个交易日内操作调整至符合本额
度规定要求），持有任何一家机构管理的各类现金管理产品单日最高限额不超过7亿元，且如为集合类现金管理产品，公司持有额度
占该现金管理产品规模或预计规模的比重不超过50%。在期限内上述额度可以循环使用。
4、现金管理期限
自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。因该期限截至日可能早于2026年度股东会日期，如董事会已召开会议
审议通过并提请2026年度股东会审议现金管理相关议案，为保证现金管理的连续性，提高资金使用效率，本次现金管理操作豁免延长
至2026年度股东会的召开日止。
5、资金来源
公司本次拟用于现金管理的资金全部为公司自有暂时性闲置生产储备资金。
6、决策程序
《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第六届
董事会第二次会议审议并表决通过，尚需提交公司股东会审议，并履行相应的信息披露义务。股东会决议通过后，公司股东会授权公
司及其子公司管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署相关协议，公司及其子公司财务部门负责组织实施。
7、本次现金管理事项不构成关联交易。
二、控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等文件制度的要求进行现金管理操作、
决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性、流动性，并按照深圳证券交易所的相关要求进行披露和说明。
三、风险提示
1、上述现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除现金管理受到市场较大波动的不利影响
。在极端情形下，如金融市场出现系统性风险或资产管理机构出现极端风险情况下，将会对公司现金管理本金及预期收益带来较大损
失，构成风险。
2、公司根据生产资金需求进度，合理安排自有暂时性闲置生产储备资金的现金管理额度与品种，并结合金融市场形势开展操作
，因此现金管理的实际收益无法准确预计。
四、对公司日常经营的影响
公司对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转及使用，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，有助于提升公司整体盈利水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92ac1238-15fd-4d93-abab-ec827eac9e9a.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期
于 2026 年 4月 28 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的审议及实施情况
1、2024 年 9月 11日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相
关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》。公司监事会对公司 2024 年员工持股计划的相关事项进行核实并出具核查
意见。
2、2024 年 9月 23日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
相关事宜的议案》。律师于股东大会召开前对本次员工持股计划出具了法律意见书。
3、2024 年 10 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“哈尔滨博实
自动化股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 7,203,019 股已于 2024 年 10 月 15 日非交易过户至“哈尔滨博实自动化股
份有限公司－2024 年员工持股计划”的证券账户。公司于 2024 年 10 月 17日披露了《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成
的公告》。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的说明
（一）本次员工持股计划的锁定期
解锁安排 锁定期 解锁比例
第一批解锁 12 个月 68%
第二批解锁 约 18 个月（以 2025 年公司业绩达标时间测算约 32%
为 18 个月，仅供参考，详见本次员工持股计划
“本员工持股计划的业绩考核”相关内容）
上述锁定期自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
（二）本次员工持股计划的业绩考核
本次员工持股计划设定对公司业绩的考核和对员工绩效的考核双指标，对公司业绩的考核是参加对象股份最终解锁的前提条件，
必须同时满足，才能给予最终解锁。
1、公司业绩考核
以近三年（2021 年-2023 年），公司“归母净利润”（以下简称“业绩指标”）的平均数为基数（以下简称“基数”），在满
足以下条件后，公司 2024 年员工持股计划按以下条件分两次进行解锁：
如公司2024年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在12个月解锁68%；如公司 2025 年度业绩指标高于基数，员工持股
计划项下股份在 2025 年报披露日第二日解锁 32%（以 2025 年公司业绩达标时间测算约为 18 个月）。
在上述对公司业绩的考核指标达成后，持有人同时要满足对个人绩效的考核，才能对股份进行解锁。
注：以上所述业绩考核指标不属于公司对投资者作出的业绩承诺。
2、对员工绩效考核
在满足前述对公司的业绩考核，具备解锁条件后，参加对象必须同时满足以下对个人绩效的考核，才能完成股份的最终解锁。
年度绩效考核结果划分为优秀、良好、称职、需改进和不称职五个档次，解锁比例设置 100%、0%两个级别；具体对应关系如下
：
考核成绩 优秀及良好 称职、需改进、不称职
解锁比例 100% 0%
（三）本次员工持股计划第二个锁定期及业绩考核达成情况
1、本次员工持股计划第二个锁定期
根据公司 2024 年员工持股计划的相关规定，锁定期自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起算，如公司 2025 年度业绩指标高于基数，员工持股计划项下股份在 2025 年报披露日第二日解锁
32%。公司于 2026 年 4月 28 日披露 2025 年度报告，本次员工持股计划第二个锁定期为 2024 年 10月 17日至 2026 年 4月 28
日。
2、本次员工持股计划第二个锁定期业绩考核达成情况
(1)根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司二〇二五年度审计报告》（致同审字（202
6）第 210A016907 号），公司 2025年度经审计的“归母净利润”为 563,756,408.99 元，高于近三年（2021 年-2023年）公司“归
母净利润”的平均数 489,653,173.85 元，本次员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标达成。
(2)持有人个人的绩效考核由公司相关部门及人力资源部门根据公司内部考核制度实施。根据 2025 年度绩效考核结果，公司本
次员工持股计划持有人第二个解锁期个人层面绩效考核条件均已达成。
综上所述，公司本次员工持股计划第二个锁定期于 2026 年 4月 28 日届满，解锁条件已成就,第二个锁定期的解锁比例为本次
员工持股计划所持标的股票总数的32%，合计解锁股份数量为 230.50 万股，约占公司目前总股本的 0.23%。
三、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就情况进行了核查，发表意见如下:
公司层面业绩考核指标及个人层面绩效考核指标均符合《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》及《哈尔滨博实自
动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，第二个
锁定期届满后公司可根据相关规定办理本次解锁及相关事宜。
四、本次员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
（一）对于已解锁的股票，本次员工持股计划管理委员会将根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法
》，在本次员工持股计划存续期内，择机出售所持的标的股票，或过户至持有人个人证券账户。管理委员会在依法扣除相关税费后，
按照持有人所持份额进行现金分配或将员工持股计划股票账户已解锁的股票过户至持有人个人证券账户。
（二）本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本次员工持股计划存续期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中对上述期间的有关规定发生了变化，则本次员工持股计划不
得买卖公司股票的期间应当符合修改后的相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4f747e40-54f4-481d-8482-08b09eac7fab.PDF
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2026-04-27 16:12│博实股份（002698）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议、第六
届董事会第二次会议，审议并表决通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将利润分配预案相关情况
公告如下：
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度实现合并归属于母公司股东
的净利润为 563,756,408.
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