公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 17:27 │万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:41 │万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号） │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：2026-006 公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：公司2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 18:32 │万憬能源（002700）：2026-008 公司关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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2026-05-08 17:27│万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）已于 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《公司 2025 年
年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，方便投资者深入了解公司情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会。现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1. 召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五） 15：00 - 16：302. 召开地点：深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
3. 召开方式：采用网络文字互动的方式召开。
4. 公司拟出席人员：公司董事、总经理兼董事会秘书宋应龙先生，董事、财务总监虎晓伟先生，独立董事龚巧莉女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资
者可将关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：002700@hytrq.com，或提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d6196c52-b12d-4391-8e47-d256804e070a.PDF
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2026-04-25 00:41│万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告
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万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad321010-72cf-4ede-b26a-b891fed89f29.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：2025年年度审计报告
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万憬能源（002700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d72aa5d7-3d98-452f-b4b9-d3e53c67c399.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号）
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-398 号
新疆万憬能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆万憬能源股份有限公司（以下简称万憬
能源公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万憬能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万憬能源公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明曾 志是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/618e2259-1265-465e-b018-a1b9b15b9ca0.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：2026-006 公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1. 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
2. 该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 81,286,519.00 元
，母公司实现的净利润为83,155,843.57 元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提 10%法定盈余公积金 8,315,58
4.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 376,448,646.15 元，母公司累计未分配利润为 480,424,99
3.67元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 376,448,646
.15 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年末总股本 413,628,185股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 10,340,704.63 元， 占 2025 年归属于母公司所有者净利润的
比例为 12.72%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若公司在利润分配预案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则按照“分
配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准，并将在相关公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司本次年度分红后不触及其他风险警示情形。
1. 公司年度现金分红方案列示指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,340,704.63 27,299,460.21 29,781,229.32
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的 81,286,519.00 93,182,263.39 99,113,956.29
净利润（元）
合并报表本年度末累计 376,448,646.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 480,424,993.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 67,421,394.16
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 33,187,929.14
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 91,194,246.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 100,609,323.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分
红金额为 67,421,394.16 元，占公司 2023-2025 年度年均净利润的 73.93%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利状况、现金流规划、未来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，满
足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。该
利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好的维护公司和全体股东的长远利益。
四、相关说明及风险提示
1. 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2. 本预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司 2025 年度审计报告
2. 公司第六届董事会第四次会议决议
3. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04e5783e-e70b-4641-9e0c-f4c49406d56e.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）董事会对公司在任独立董事龚巧莉女士
、蔺怀华先生 2025 年度的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
新疆万憬能源股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b07db080-7e40-4883-b80d-5cdb3fbdd969.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 拥有合伙人 250 名、注
册会计师 2,363 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录与独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公
司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案于 2025 年 5 月 16日经 2024 年度股
东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的核查意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
依据公司《审计委员会工作制度》等相关规定，公司审计委员会分阶段、分时点履行对会计师事务所的监督职责，各阶段具体工
作开展情况如下：
（一）2025 年 4 月，审计委员会完成审计机构资质核查与续聘审议。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
资质、业务能力、诚信状况、执业独立性、过往审计工作成效及执业质量等方面开展严格核查与综合评价，认定其具备为公司提供审
计服务的相应资质与专业能力，可满足公司年度审计工作需求。2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议
通过《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘该事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）2025 年 12 月 12 日董事会审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理及成员召开沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、资产减值准备等其他相关重点审计事项进行了沟
通进行了沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见
和要求，协商相关的时间安排。
（三）2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，线上与审计团队就 2025 年度审计工作完
成情况进行深入交流。审计委员会听取了审计内容调整事项、审计过程中发现的问题、审计报告出具情况等专项汇报，并针对审计发
现问题提出整改建议。本次会议还审议通过 2025 年年度报告、内部控制评价报告、2026 年第一季度报告等议案，同意将上述议案
提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92837e0a-6c0a-423e-b804-aa1051841c63.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 拥有合伙人 250 名、注
册会计师 2,363 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录与独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监
督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（四）质量管理水平
1. 质量控制制度
天健会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为业务项目的质量提供了可靠的基础。2025
年年度审计过程中，天健会计师事务所遵守职业道德规范，严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定，公正地出具了
专业报告。
2. 项目质量复核
审计过程中，天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告
复核等。
3. 意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，天健会计师事务所明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关
业务报告。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
4. 质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计职业道德规范和审计准则的有关规定，完善了质量管理缺陷的监控，针对出现的缺陷由独立部门
完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2025 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（五）具体工作方案
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、交易性金融资产、长期资产等。天健会计师事务所全面
配合公司审计工作，充分满足公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排
按时提交各项工作。
（六）人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专业的审计团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目
负责合伙人、项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
（七）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理，并能够有效执行。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025
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