公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 19:08 │万憬能源（002700）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-23 19:07 │万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-07-23 19:06 │万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-23 19:05 │万憬能源（002700）：公司第五届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：投资者关系管理制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：内部审计制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：控股子公司管理制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：公司章程 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：独立董事专门会议制度 │
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│2025-07-23 19:04 │万憬能源（002700）：总经理工作细则 │
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2025-07-23 19:08│万憬能源（002700）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东大会由公司第五届董
事会第二十六次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025年8月8日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，
下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2025 年 8 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称如下表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于修改公司经营范围的议案》 √
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数：8
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《关联交易实施细则》 √
3.04 《募集资金使用管理办法》 √
3.05 《信息披露管理制度》 √
3.06 《独立董事工作制度》 √
3.07 《对外担保管理制度》 √
3.08 《独立董事专门会议制度》 √
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 7 月 24 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬
请全体股东查阅。
3. 以上股东大会审议的第1.00项、第2.00项、第3.01项、第3.02项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十六
次会议、公司第五届监事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025
年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东
大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/753af7a8-d917-4f5d-b637-258c862b6d55.PDF
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2025-07-23 19:07│万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告
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万憬能源（002700）：关于监事会改革并修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/fab3783b-657f-4910-ad25-7857247493b7.PDF
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2025-07-23 19:06│万憬能源（002700）：公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯邮件方式发出通
知，会议于 2025 年 7 月 23 日11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22会议室，以
现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人，实际参会董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相
应解除。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容见《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会改革并修订<公司章程>及相关制度
的公告》（公告编号：2025-034）。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
根据公司经营发展的需要，公司对《公司章程》经营范围的相应条款进行修订，拟定在经营范围中，增加“成品油批发；成品油
零售；危险化学品经营；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售”，删除 “小食杂、食品
销售（仅销售预包装食品）”，其他内容不变。
董事会同时提请股东会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经
营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核
准为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《上市公司章程指引（2025年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳
证券交易所上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订了下述1-26项现行内部治理制度
，董事会进行了逐项表决。
（1）《股东会议事规则》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（3）《关联交易实施细则》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（4）《募集资金使用管理办法》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（5）《信息披露管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（6）《独立董事工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（7）《对外担保管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（8）《独立董事专门会议制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（9）《董事、高级管理人员持股变动管理办法》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（10）《总经理工作细则》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（11）《董事会秘书工作细则》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（12）《内部审计制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（13）《董事会安全生产委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（14）《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（15）《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（16）《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（17）《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（18）《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（19）《投资者关系管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（20）《重大信息内部报告制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（21）《控股子公司管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（22）《委托理财管理制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（23）《内部问责制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（24）《董事会合规管理委员会工作制度》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（25）《企业合规管理办法》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（26）《会计师事务所选聘管理办法》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
其中第（1）至（8）项尚需提交公司股东大会审议。
修订后的公司内部治理制度刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
（四）审议《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
同意于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券
报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/1ae7595a-9ce8-45e3-b27e-bcae5c24d591.PDF
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2025-07-23 19:05│万憬能源（002700）：公司第五届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 23 日 13：00 时在公司会议室
以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2025年 7 月 16日送达给全体监事，应参加会议监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监
事会主席崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于公司监事会改革并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
为进一步提升公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司将进行监事会改革，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会
议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相
应解除。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第五届监事会第十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e8badd0c-1f2c-42f9-96bf-2e129b398be5.PDF
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2025-07-23 19:04│万憬能源（002700）：投资者关系管理制度
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万憬能源（002700）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/9dc7e2c6-5bb3-4ec1-9f24-1061eaa274ae.PDF
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2025-07-23 19:04│万憬能源（002700）：内部审计制度
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万憬能源（002700）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4420b826-7d8b-44e7-b3b5-ab5392097987.PDF
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2025-07-23 19:04│万憬能源（002700）：控股子公司管理制度
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万憬能源（002700）：控股子公司管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/a964a0d3-6045-43ce-b4ce-7c6d9d55803b.PDF
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2025-07-23 19:04│万憬能源（002700）：公司章程
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万憬能源（002700）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/0e3bf4ed-0f30-4d8a-8b92-c74053b4b236.PDF
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2025-07-23 19:04│万憬能源（002700）：独立董事专门会议制度
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第一条 为进一步完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规
范运作中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、
法规、规范性文件及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆万憬能源股份有限公司独立董事工
作制度》的规定，特制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急
，需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事同意，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作出说明
。
第四条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。
独立董事原则上应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料
，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，2名
及以上独立董事可以自行召集并推举 1名代表主持。
第六条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以通过现场、视频、电话、传真或者电子邮件等方式召开
，也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第七条 独立董事专门会议中，每名独立董事有一票表决权。
第八条 独立董事专门会议的表决方式为：记名投票表决、举手表决、通讯表决及法律法规允许的其他方式。
第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案；
（三）公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律
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