公司公告☆ ◇002700 ST浩源 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：独立董事年度述职报告
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新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 9 月召开股东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会
独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，根据《公司法》 《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券
交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的
相关规定，在 2023 年的工作中，本人勤勉尽责，积极组织和出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见和事前认可，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人履职以来未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2023 年度独立董事年度履职概况
1. 出席董事会会议情况
报告期内公司召开了6次董事会会议，本人均已参加会议，无连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，我认真审议每
一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内参加的6次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
会议名称及时间 审议议案数量 投票情况
第五届董事会第三次会议（2023年 2月 3 日） 3个 全部同意
第五届董事会第四次会议（2023年 4月 6 日） 5个 全部同意
第五届董事会第五次会议（2023年 4月 25日） 12个 全部同意
第五届董事会第六次会议（2023年 8月 22日） 10个 全部同意
第五届董事会第七次会议（2023年 10月 25日） 3个 全部同意
第五届董事会第八次会议（2023年 12月 22日） 2个 全部同意
2. 出席股东大会会议情况
报告期内公司召开 2 次股东大会，分别是 2022 年年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均出席会议。
会议名称及时间 审议议案数量
公司 2022年度股东大会（2023年 5月 25 日） 7个
公司 2023年度第一次临时股东大会（2023年 9月 15日） 4个
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）发表独立意见情况
依据有关法律、法规及相关制度规定，2023 年独立董事关注公司生产经营和发展状况的同时，就公司董事会审议的相关议案及
发生的重要事项发表了客观公正的事前认可和独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
1. 在2023年2月3日召开的第五届董事会第三次会议上，对所审议公司聘任公司高级管理人员发表独立意见。
2. 在 2023年 4月 6日召开的第五届董事会第四次会议上，对所审议的《关于补充确认 2022 年度关联交易》发表了事前认可和
独立意见，对所审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
3. 在 2023年 4月 25日召开的第五届董事会第五次会议上，对公司 2022年度利润分配预案事项，对公司 2022年度内部控制自
我评价报告，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况，对公司 2022 年度带强调事项段无保留意见内控审计报告
涉及事项都发表了独立意见。
4. 在 2023年 8月 22日召开的第五届董事会第六次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况，对公司对外担保情况
说明，对《关于公司会计估计变更议案》和公司续聘会计师事务所的事项都发表了独立意见。
（二）在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的审计委员会中任主任、薪酬与考核委员任主任，在提名委员会中任委员。
2023年的任职时间内，我主持召开审计委员会、薪酬与考核委员会的会议，参加提名委员会的会议，审议公司的定期报告，多次
督促公司就大股东占用资金事项采取切实可行的办法，我与公司高级管理人员交流了公司经营发展，企业转型的观点。对完善对公司
高管的考核、经营目标的制定、薪酬制度的执行等事宜提出了建议，提醒推进股权激励的工作要点，切实履行董事会专业委员会委员
的职责。
（三）对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为 80 天，多次到达母公司，实地走访公司场站和分公司，了解公司的生产经营状况。
对公司库存资产进行了实地抽查，核实公司资产的完整和有效性，并出具汇总资料，为公司经营提供依据。
通过钉钉会议、腾讯会议线上与公司高管层、财务部、采购部、工程部等相关核心部门沟通和交流，梳理审批、支付、采购、结
算业务，完善业务流程管理。
组织线上交流会，与事务所、律师、证券部、董秘、财务部针对股东分红抵扣债务问题进行研讨，努力维护公司和中小股东的权
益。
对董事会及股东大会决议执行情况、投资项目等工作与相关董事以及经理层进行交流沟通，提出完善公司内部控制、流程管理等
事项的建议和意见，并在董事会发表意见，行使职权。
（四）保护投资者权益方面所做的工作情况
1. 本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行
监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2. 本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，积极配合证监局和交易所完成调查问卷，我对公司法人
治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
四、总体评价和建议
感谢公司董事会、监事会、经理层和相关人员对本人 2023 年工作中的支持和配合。 2024年我们将继续发挥独立董事作用，学
习好颁布的《证券法》《股票上市规则》等法律法规。执行好《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的工作内容，秉承诚
信、勤勉以及对公司和全体股东负责的态度，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
（一）对上市公司存在的问题及建议
1. 无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2. 无提议解聘会计师事务所的情况。
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（二）联系方式
独立董事姓名：丁卫芝
电子邮箱：dingwz @hytrq.com
独立董事：丁卫芝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f400a491-b2a0-486c-9a14-85abfcc11567.PDF
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：独立董事述职报告（胡伟业）
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ST浩源（002700）：独立董事述职报告（胡伟业）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8ddcd76c-90bf-4b6a-8f53-6f2a8cbeedcb.PDF
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：2023年年度审计报告
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ST浩源（002700）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/44308187-15c4-4238-830e-3edfbc42b5f6.PDF
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：年度关联方资金占用专项审计报告
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附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于新疆浩源天然气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
勤信专字【2024】第 0549 号新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括 2
023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4月 24日出具了勤信审字【2024】第 1328 号的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔20
22〕26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023年 12 月修订）》（深证上
〔2023〕1203 号）的规定，就贵公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具
专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公
司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公
司 2023 年度财务报表执行审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供贵公司披露 2023 年度年报披露之目的使
用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○二四年四月二十四日 中国注册会计师：
编制单位：新疆
非经营性资
控股股东、实际
及其附属企业
小 计
前控股股东、实
人及其附属企业
小 计
其他关联方及其
业
小 计
总 计
其它关联资
控股股东、实际
及其附属企业
上市公司的子
附属企业
其他关联方及其
业
总 计
法定代表人：
浩源 股 有 公 占 方 称 司 司 占 用 与 市 非 经 性资 占 用 其他 关联 资金 来
天然 疆 悦 资 开 有 公 任 关 方 上 公 上 市 司核算 2 及 2023 3年度 23年 占
占用 克 盛 地 投 有 公 公 关 司 关 关 其 公 的 占 202 期初 20 度 用
控制 疆 部 实 源 技 限 关 的 联 系 其 会 科目 3 金余 .50 计发 金
人 克 众 蓝 管 有 公 关 联 其 计 款 用 额 .82 生 额
克 基 投 土 程 限 关 方 其 应 款 资 7,36 .32 不含 息
混 联 其 应 款 3. .14 ）
方 应 款 4 5,42 .99
联 应 款 8.
方 应 52
联 3.
方 1
联 1.
方 86
7.
际控 疆 禧 房 产 发 限 司 关 联 - 其 应 款 5 11. .28
制 - - 方 - 4,20 .05
6.
附属 - - - -
企 - - - -
往来 资 - - 称 往 来 - 市 上 市 - 2 5 4,20 .05 23年 往
往 方 方 与 公 公 司核算 往 202 6. 度 来
司 上 关 会 的 3 期初 20 计发 金
的 关 系 计 科目 来 金余 生 额
联 资 额 不含 息
）
控制 疆 源 樽 萄 庄 限 司 公 关 联 公 应 账 款 152. .43 17.
人 克 市 园 业 限 任 司 司 关 方 司 应 账 25 7
司及 疆 兹 源 然 管 输 有 全 联 其 应 1. .87
其 限 方 2,74 .02
资 6.
子
附属 疆 威 全 术 询 限 司 控 股 东 属 预 款 - 103. .80 17.
企 疆 泽 化 意 务 心 制 股 亲 控 预 款 19 7
- - 控 的 司 属 0. .00
制 公 东 控 3,44
股 亲 4. .11
股 司
的 -
公
主 管 计工作 责 ： 3
会 的负 人
2023年度占用2023年度偿还 20
资金的利息累计发生金额 占
（如有）
47.77
47.77
47.77
2023年度往来2023年度偿还 20
资金的利息累计发生金额 往
（如有）
6.26
47.77
103.80
190.00
347.82
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/5944a2bb-0283-401f-8baf-641c0ca9c753.PDF
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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专项说明审核报告 1-2
专项说明 3-4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于新疆浩源天然气股份有限公司2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项
影响已消除的专项说明审核报告
勤信专字【2024】第 0550 号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”）编制的《关于 2022 年度内部控制审计报
告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
新疆浩源董事会根据深圳证券交易所的要求编制和对外披露专项说明,保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏是新疆浩源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新疆浩源董事会编制的专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅业务以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守
执业道德守则，计划和实施审核工作。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们
相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，新疆浩源董事会编制的专项说明在所有重大方面未发现与实际情况存在重大不一致，新疆浩源 2022 年度内部控制审
计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供新疆浩源 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除使用，不得用作任何其他目
的。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十四日 中国注册会计师：
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
关于2022年度内部控制审计报告带强调事项段
无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对新疆浩源天然
气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意
见内部控制审计报告（勤信审字【2023】第 1014号）。公司董事会现就 2022年度内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉
事项消除情况说明如下：
一、2022 年度内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项内容中勤万信为公司截止 2022年 12月 31日的内部控制出
具了带强调事项段无保留意见的审计报告，带强调事项段所涉及的内容如下：“公司 2022年度分别向关联方新疆盛威安全技术咨询
有限公司 (以下简称“新疆盛威”)、新疆振泽文化创意服务中心 (以下简称“新疆振泽”)采购安全评估、培训及代办特种设备换证
等相关服务，共形成关联交易 9笔，合同金额合计 568.50万元，贵公司未将新疆盛威和新疆振泽识别为关联方并及时披露关联交易
情况。由于贵公司上述关联方交易未有效履行内部控制制度的决策程序、审批流程，说明贵公司在关联方交易的决策、审批等方面存
在内部控制缺陷。截止报告日，贵公司已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。”本段内容不影响已对财务报
告内部控制发表的审计意见。
二、关于内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项消除情况说明
对于上述的关联交易事项，公司已于 2023年 4月 6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议补充审议通过《
关于补充确认 2022年度关联交易的议案》并进行披露（详见“2023-009、2023-010”号公告）。
公司及相关人员高度重视有关问题，深刻反省汲取教训，并将严格按照新疆证监局的要求，积极整改采取如下措施：
1. 公司加强管理制度建设与执行
公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。同时公
司修订和完善《关联交易实施细则制度》，并严格落实各项措施的执行，防止违规关联交易情况再次发生。
2. 公司强化内部审计工作
完善内部审计部门的职能，在董事会的领导下行使监督权；加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审
计工作的深度和广度；内审部门将更加密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑
似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。
3. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习
（1）要求公司全体管理人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公
司信息披露管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度。
（2）在后续的日常管理中，将开展定期和不定期地学习，特别是加强证券类法律法规、监管政策和资本运作内容的培训，提升
全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。
因此，公司 2022年度内部控制审计报告中带强调事项段无保留意见所涉事项影响已消除。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/34687cc3-7903-41fd-8b6a-472a055eb608.PDF
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2024-04-25 00:00│ST浩源（002700）：公司日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年 4 月 24日召开独
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