公司公告☆ ◇002700 新疆浩源 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-20 22:02 │ST浩源（002700）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-03-20 22:02 │ST浩源（002700）：新疆浩源-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 （天健审〔20│
│ │25〕8-46号） │
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│2025-03-04 18:53 │ST浩源（002700）：关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 │
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│2025-03-04 18:51 │ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:11 │ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:10 │ST浩源（002700）：公司第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:09 │ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月） │
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│2025-01-21 18:08 │ST浩源（002700）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 18:08 │ST浩源（002700）：新疆浩源2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-21 18:07 │ST浩源（002700）：公司关于选举产生新任董事长、董事、监事会主席的公告 │
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2025-03-20 22:02│ST浩源（002700）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2025 年3 月 21 日停牌一天，于 2025 年 3 月 24 日开市
起复牌。
2. 公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由 “ST 浩源”变更为“新疆浩源”，证券代码仍为“
002700”，撤销其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。
一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排
1. 股票种类：人民币普通股；
2. 股票简称：由“ST浩源”变更为“新疆浩源”；
3. 证券代码：仍为“002700”；
4. 撤销其他风险警示的起始日：2025 年 3 月 24 日；
5. 公司股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 3 月 21 日停牌一天，并于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌；
6. 股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。
二、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
1. 公司因原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额53,140万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）
》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票自2020
年4月30日开市起被实行其他风险警示。
2. 公司因原控股股东及其关联方非经营性资金占用，2020年度被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部
控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票于2021年4月28日开市起叠加
实施其他风险警示。
三、公司申请撤销其他风险警示情形的情况
1. 原控股股东及其关联方非经营性资金占用事项已解决
截至2024年11月8日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《
关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），公司已按新疆证监局《行政
监管措施决定书》（<2024>10号）的要求完成资金占用问题的整改。公司2024年11月9日对外披露《公司关于资金占用整改完成的公
告》（公告编号：2024-097）。
2. 公司内部控制缺陷已经完成整改
公司内部控制缺陷已整改完成，内部控制能有效运行。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近一个会计年度财务会
计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，详见 2024年 4月 24日出具《新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》（勤
信审字【2024】第 1329 号）。
公司内控整改情况及效果：公司完善了内部控制管理制度，进一步补充、修订公司的资金支付流程，增设了管控节点，资金使用
从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，加强复核与监督，公司内审部门及财务部门密切关注和跟踪公司资金往来情
况。今后，公司还要加强内部控制和相关制度的培训力度，提高关键人员、关键岗位的规范意识，进一步明确相关业务的运营和财务
规范，确保内控制度得以有效执行。公司自 2024 年 7 月变更实际控制人后再未发生关联方非经营性资金占用情况。
3. 涉及资金占用违规事项已收到处罚决定书
2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2020001号）：因公司涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2021年8月2日，公司及相关人员收到中国证券监
督管理委员会新疆监管局下发的《市场禁入决定书》（[2021] 3号）及《行政处罚决定书》（[2021] 4号），具体详情见公司2021年
8月4日对外披露的《关于收到新疆证监局<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2021-041）、《关于收到新疆证监局<行政处罚决
定书>的公告》（公告编号：2021-042），本次《市场禁入决定书》和《行政处罚决定书》已对前述资金占用事项出具处罚决定，且
相关内容不会导致公司触及退市风险警示及其他风险警示情形。
4. 公司符合申请撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.7条“上市公司资金占用情形已消除，向本所申请对其股票交易撤
销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的专项核查意见等文件”。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月8日就
相关事项出具《关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月24日出具《新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》（勤信审字【2024】第 1329
号）。综上所述，公司因资金占用事项及内部控制缺陷涉及其他风险警示情形已消除，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。
5. 公司不存在其他被实施风险警示的情形
经逐条自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章所列示的退市风险警示和其他风险警示的情形
。
四、公司向深圳证券交易所提交申请并核准的情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）的相关规定，于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十三次
会议审议并通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销因触及《深圳
证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1条第（一）项、第（四）项之规定而实施的其他风险警示的申请。
关于上述公司股票交易撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年
修订）》的规定，公司股票将于 2025 年 3 月 21 日停牌一天，并于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌并撤销其他风险警示，证券简
称由“ST浩源”变更为“新疆浩源”，公司证券代码仍为“002700”，股票交易日涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。
五、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定
媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/82f44d25-c70f-48ae-a441-ae21a7c66cd2.PDF
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2025-03-20 22:02│ST浩源（002700）：新疆浩源-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 （天健审〔2025〕
│8-46号）
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关于新疆浩源天然气股份有限公司
非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健审〔2025〕8-46 号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了后附的新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）管理层编制的自 2024 年 1月 1日起至 2
025 年 3 月 14 日止的《原大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称情况表）、《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供用于了解新疆浩源公司非经营资金占用清偿情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作任何其
他目的。
二、管理层的责任
新疆浩源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制情况表和汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新疆浩源公司管理层编制的情况表和汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新疆浩源公司管理层编制的情况表和汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修
订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了新疆浩源公司自 2024 年 1月 1日起至 2025 年 3月 14日止的非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况。
天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二〇二五年三月十八日
仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营
性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天仅为
出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方
传送或披露。
仅为出具新疆浩源天然气股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曾志是中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向
第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/7dadca1b-6085-4dc1-b3a1-99b8474d442f.PDF
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2025-03-04 18:53│ST浩源（002700）：关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告
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特别提示：
关于新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示事项尚需深圳证券交易所核
准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年3月4日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，董事会同意
向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。现将具体情况公告如下：
一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
1. 公司因原控股股东及关其联方非经营性占用公司资金余额53,140万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“
股票上市规则”）第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。
公司股票自2020年4月30日开市起被实行其他风险警示。
2. 公司因原控股股东及关其联方非经营性资金占用，2020年度被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部
控制鉴证报告，根据《股票上市规则》第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月28日开市起叠加实施其他风险警示。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
1. 原控股股东及其关联方非经营性资金占用事项已解决
截至2024年11月8日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《
关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），公司已按新疆证监局《行政
监管措施决定书》（<2024>10号）的要求完成资金占用问题的整改。公司2024年11月9日对外披露《公司关于资金占用整改完成的公
告》（公告编号：2024-097）。
2. 公司内部控制缺陷已经完成整改
公司内部控制缺陷已整改完成，内部控制能有效运行。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近一个会计年度财务会
计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告，详见2024年4月24日出具《新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》（勤信
审字【2024】第 1329 号）。
3. 涉及资金占用违规事项的行政处罚已执行完毕
2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2020001号）：因公司涉嫌信息披露
违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2021年8月2日，公司及相关人员收到中国证券监
督管理委员会新疆监管局下发的《市场禁入决定书》（[2021] 3号）及《行政处罚决定书》（[2021] 4号），具体详情见公司2021年
8月4日对外披露的《关于收到新疆证监局<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2021-041）、《关于收到新疆证监局<行政处罚决
定书>的公告》（公告编号：2021-042），本次《市场禁入决定书》和《行政处罚决定书》已执行完毕，且相关内容不会导致公司触
及退市风险警示及其他风险警示情形。
4. 公司符合申请撤销其他风险警示的条件
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.7条“上市公司资金占用情形已消除，向本所申请对其股票交易撤
销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的专项核查意见等文件”。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月8日就
相关事项出具《关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月24日出具《新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》（勤信审字【2024】第 1329
号）。综上所述，公司因资金占用事项及内部控制缺陷涉及其他风险警示情形已消除，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。
5. 公司不存在其他被实施风险警示的情形
经逐条自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第九章第9.8.1条所列示的其他风险警示的情形。
三、公司向深圳证券交易所提交申请的情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）的相关规定，于2025年3月4日召开第五届董事会第二十三次会议审议
并通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示。在深圳证
券交易所审核期间，公司股票正常交易。
四、其他事项
公司申请撤销股票交易其他风险警示事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性。公司将根
据进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/f6a6dd5c-6c33-42e5-a62c-6b7a99835792.PDF
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2025-03-04 18:51│ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
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ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/4d6871f7-9d3c-4700-b3b0-473207c3ab50.PDF
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2025-01-21 18:11│ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
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ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/eef13a9f-6dc4-4313-b455-f146c76b3474.PDF
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2025-01-21 18:10│ST浩源（002700）：公司第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 21 日 16:00 时在公司会议室
以现场和通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于改选公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事崔长斌先生回避表决，该议案获得通过。
公司 2025 年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员，现公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表
监事分别为崔长斌先生和梁承瑞先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主
席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/012ce409-6051-4d7b-a1da-95a611d5659a.PDF
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2025-01-21 18:09│ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月）
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ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/609d36e1-d1d2-440e-bc47-c39a7af13292.PDF
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2025-01-21 18:08│ST浩源（002700）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事康莹女士。
6. 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 54 人，代表股份数量106,651,025 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股
的 25.7843%。其中：中小投资者的出席 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有表决权股份总数的1.2736%。
（1）现场会议的出席情况
现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数量 101,383,000 股，占公司有表决权股
份总数的 24.5107%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。
7. 本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，关联
股东回避表决。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1. 审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
表决情况：
同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0
000%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,268,025 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会补选崔长斌先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至公司第五届监事会届满止。补选的股东代表监事简历详
见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会
议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2. 审议 《关于修改公司经营范围的议案》
表决情况：
同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0
000%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投
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