公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:22 │万憬能源（002700）：关于控股股东、实际控制人股份被继续冻结的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │万憬能源（002700）：公司2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-17 16:23 │万憬能源（002700）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-11 18:12 │万憬能源（002700）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告 │
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│2026-05-22 18:28 │万憬能源（002700）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:25 │万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 17:27 │万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-25 00:41 │万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:33 │万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号） │
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2026-07-13 17:22│万憬能源（002700）：关于控股股东、实际控制人股份被继续冻结的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东、实际控制人李猛龙先生累计被冻结股份数量占其所持公司股份数
量比例100%，敬请投资者注意相关风险。
一、股东股份冻结基本情况
根据近期查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》，显示李猛龙先生所持公司股份
被黄石市铁山区监察委员会继续冻结。具体情况如下：
1. 本次股份被冻结情况
股东 是否 本次被冻 占其 占公司 是否 起始日 到期日 冻 原
名称 为控 结股份数 所持 总股本 为限 结 因
股股 量（股） 股份 比例 售股 申
东或 比例 及限 请
第一 售类 人
大股 型
东及
其一
致行
动人
李猛 是 99,383,000 100% 24.03% 否 2026-01-13 2027-01-02 黄 冻
龙 石 结
市
铁
山
区
监
察
委
员
会
合计： 99,383,000 100% 24.03%
2. 股东股份累计被冻结情况
股东 持股数量 持股比例 累 计 被 冻 累计被标 合计占 合计占公
名称 （股） 结 数 量 记 数 量 其所持 司总股本
（股） （股） 股份比 比例
例
李猛龙 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
合计： 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
二、其他情况说明
1. 截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》外，公司尚未收到
关于李猛龙先生股份冻结的任何法律文书和通知，所涉及本次股份被继续冻结的原因尚不明确。
2. 控股股东、实际控制人李猛龙先生最近一年不存在大额债务逾期或违约记录的情况，本次冻结不会导致公司实际控制权或第
一大股东发生变更。
3. 控股股东、实际控制人李猛龙先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
4. 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面保持独立，本次股份被继续冻结事项，未对公司的生产经营产生重大影响。
5. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生不存在股份被质押的情况。
6. 公司将持续关注上述股份冻结进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。公司选定信息披露媒体
为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bc32289c-9d12-43cf-b4e6-1e7e7f3f6c92.PDF
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2026-07-10 00:00│万憬能源（002700）：公司2025年年度权益分派实施公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月22日召开的公司2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1. 公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本413,628,185股为基数，向全体股东每10股
派发现金 0.25 元人民币（含税），共计派发股利10,340,704.63元，公司2025年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转至以后年度。
本次利润分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转
债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整
分派总额。
2. 自本次分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,628,185股为基数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.050000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****982 阿克苏众和投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月8日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场13号楼金融大厦25层董事会办公室（证券部）
咨询联系人：翟新超
咨询电话：0997-2530396
传真电话：0997-2530396
七、备查文件
1．公司股东会关于审议通过利润分配方案的决议
2. 公司董事会审议通过利润分配方案的决议
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/38345a3d-319d-471b-8331-56525a425925.PDF
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2026-06-17 16:23│万憬能源（002700）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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万憬能源（002700）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b3065b61-8ae0-4b8b-a495-519c13e59c01.PDF
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2026-06-11 18:12│万憬能源（002700）：关于变更公司网址及电子邮箱的公告
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新疆万憬能源股份有限公司 （以下简称 “公司”）根据更名后的实际工作需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，对公
司网址域名、投资者联系邮箱、董事会秘书及证券事务代表电子邮箱进行变更，具体变更情况如下：
变更项目 变更前 变更后
网址域名 www.hytrq.com www.002700.cn
投资者联系邮箱 002700@hytrq.com wjny@002700.cn
董事会秘书邮箱 songyl@hytrq.com songyl@002700.cn
证券事务代表邮箱 zhaixc@hytrq.com zhaixc@002700.cn
公司将自本公告发出之日起启用上述变更后的网址域名和邮箱，欢迎广大投资者通过新的邮箱与公司沟通交流。除上述变更内容
外，公司注册地址、办公地址及联系电话等未发生变化。敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e8984718-1117-4de1-a9dc-d67b1ce6a88a.PDF
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2026-05-22 18:28│万憬能源（002700）：公司2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13号楼金融大厦 25层会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。
6. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 63人，代表股份 107,987,748 股，占公司有表决权股份总数的 26.1074%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 102,725,448股，占公司有表决权股份总数的 24.8352%。通过网络投票的股东 57
人，代表股份 5,262,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 57人，代表股份 5,262,300股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 57人，代表股份 5,262,300股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。
7. 本次会议由公司第六届董事会第四次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》
、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
8. 公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。公司独立董事龚巧莉女士、蔺
怀华先生在本次股东会上进行述职。国浩律师（北京）事务所对本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《公司 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0469%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7648%；反对 50,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9635%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 2.00 《公司 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,731,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7630%；反对 241,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2237%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,006,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1371%；反对 241,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.5911%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 3.00 《公司 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 4.00 《公司 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 5.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 107,709,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对 263,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2442%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 4,984,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7171%；反对 263,700股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.0111%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 6.00 《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》
总表决情况：
同意 107,756,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7858%；反对 218,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2022%；弃权 12,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 5,031,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6046%；反对 218,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1503%；弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2451%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
提案 7.00 《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,922,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0469%；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 5,197,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7648%；反对 50,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9635%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2717%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2. 律师姓名：毛海龙、于凌霄
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议
2. 国浩律师（北京）事务所关于新疆万憬能源股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2d097ced-d68d-419e-a19e-068e74d01b9f.PDF
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2026-05-22 18:25│万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书
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万憬能源（002700）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d8180fa1-afda-4012-b860-f6fffc16c110.PDF
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2026-05-08 17:27│万憬能源（002700）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）已于 2026年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《公司 2025 年
年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，方便投资者深入了解公司情况，公司将举办 2025年度网上业绩说明会。现
将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1. 召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五） 15：00 - 16：302. 召开地点：深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
3. 召开方式：采用网络文字互动的方式召开。
4. 公司拟出席人员：公司董事、总经理兼董事会秘书宋应龙先生，董事、财务总监虎晓伟先生，独立董事龚巧莉女士。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资
者可将关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：002700@hytrq.com，或提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.co
m.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d6196c52-b12d-4391-8e47-d256804e070a.PDF
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2026-04-25 00:41│万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告
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万憬能源（002700）：公司2025年度公司社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ad321010-72cf-4ede-b26a-b891fed89f29.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：2025年年度审计报告
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万憬能源（002700）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d72aa5d7-3d98-452f-b4b9-d3e53c67c399.PDF
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2026-04-24 18:33│万憬能源（002700）：万憬能源2025年度内部控制审计报告（天健审〔2026〕8-398 号）
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-398 号
新疆万憬能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆万憬能源股份有限公司（以下简称万憬
能源公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万憬能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万憬能源公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-398 号报告后附之用，证明曾 志是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/618e2259-1265-465e-b018-a1b9b15b9ca0.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：2026-006 公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1. 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通
过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。
2. 该利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 81,286,519.00 元
，母公司实现的净利润为83,155,843.57 元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提 10%法定盈余公积金 8,315,58
4.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 376,448,646.15 元，母公司累计未分配利润为 480,424,99
3.67元。根据交易所利润分配规则，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为 376,448,646
.15 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年末总股本 413,628,185股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为 10,340,704.63 元， 占 2025 年归属于母公司所有者净利润的
比例为 12.72%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若公司在利润分配预案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，则按照“分
配比例固定，对分配总额进行调整”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准，并将在相关公告中披露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司本次年度分红后不触及其他风险警示情形。
1. 公司年度现金分红方案列示指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,340,704.63 27,299,460.21 29,781,229.32
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的 81,286,519.00 93,182,263.39 99,113,956.29
净利润（元）
合并报表本年度末累计 376,448,646.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 480,424,993.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 67,421,394.16
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 33,187,929.14
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 91,194,246.23
净利润（元）
最近三个会计年度累计 100,609,323.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 公司不触及其他风险警示情形的具体原因。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分
红金额为 67,421,394.16 元，占公司 2023-2025 年度年均净利润的 73.93%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利状况、现金流规划、未来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，满
足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。该
利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好的维护公司和全体股东的长远利益。
四、相关说明及风险提示
1. 本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2. 本预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 公司 2025 年度审计报告
2. 公司第六届董事会第四次会议决议
3. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04e5783e-e70b-4641-9e0c-f4c49406d56e.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）董事会对公司在任独立董事龚巧莉女士
、蔺怀华先生 2025 年度的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
新疆万憬能源股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b07db080-7e40-4883-b80d-5cdb3fbdd969.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 拥有合伙人 250 名、注
册会计师 2,363 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录与独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 18 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公
司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案于 2025 年 5 月 16日经 2024 年度股
东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的核查意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
依据公司《审计委员会工作制度》等相关规定，公司审计委员会分阶段、分时点履行对会计师事务所的监督职责，各阶段具体工
作开展情况如下：
（一）2025 年 4 月，审计委员会完成审计机构资质核查与续聘审议。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
资质、业务能力、诚信状况、执业独立性、过往审计工作成效及执业质量等方面开展严格核查与综合评价，认定其具备为公司提供审
计服务的相应资质与专业能力，可满足公司年度审计工作需求。2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议
通过《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘该事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）2025 年 12 月 12 日董事会审计委员会通过线上方式与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理及成员召开沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、资产减值准备等其他相关重点审计事项进行了沟
通进行了沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见
和要求，协商相关的时间安排。
（三）2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，线上与审计团队就 2025 年度审计工作完
成情况进行深入交流。审计委员会听取了审计内容调整事项、审计过程中发现的问题、审计报告出具情况等专项汇报，并针对审计发
现问题提出整改建议。本次会议还审议通过 2025 年年度报告、内部控制评价报告、2026 年第一季度报告等议案，同意将上述议案
提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/92837e0a-6c0a-423e-b804-aa1051841c63.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 拥有合伙人 250 名、注
册会计师 2,363 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 名。
（二）投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录与独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监
督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（四）质量管理水平
1. 质量控制制度
天健会计师事务所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为业务项目的质量提供了可靠的基础。2025
年年度审计过程中，天健会计师事务所遵守职业道德规范，严格遵守相关法律法规和中国注册会计师审计准则的规定，公正地出具了
专业报告。
2. 项目质量复核
审计过程中，天健会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告
复核等。
3. 意见分歧解决
天健会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，天健会计师事务所明确规定，在意见分歧得到解决之前，不得出具相关
业务报告。2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
4. 质量管理缺陷识别与整改
天健会计师事务所根据注册会计职业道德规范和审计准则的有关规定，完善了质量管理缺陷的监控，针对出现的缺陷由独立部门
完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2025 年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（五）具体工作方案
2025 年年度审计过程中，天健会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、交易性金融资产、长期资产等。天健会计师事务所全面
配合公司审计工作，充分满足公司报告披露时间要求。天健会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排
按时提交各项工作。
（六）人力及其他资源配备
天健会计师事务所配备了专业的审计团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目
负责合伙人、项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
（七）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。天健会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理，并能够有效执行。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公
司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案于 2025 年 5 月 16日经 2024 年度股
东大会审议通过。公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的核查意见。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健会计师事务所对公司财务报告和内部控制都出具了标
准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则
，较好地完成了 2025 年度财务报告和内部控制审计工作。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d4e2f900-0287-4cd2-9706-2b9d125acd06.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：公司2025年度董事会工作报告
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万憬能源（002700）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c0a3388a-9f31-4ab8-8ae4-f38c80c3c841.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：2026-008 公司关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1. 新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
2. 公司董事会、董事会审计委员会对拟续聘天健会计师事务所不存在异议，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审
议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
公司同行业上市公司审计客户家数 12
2．投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健会计师事务所作 已完结（天健
东海证券、 为华仪电气 2017 年 会计师事务
天健会计师 度、2019 年度年报审 所需在 5%的
事务所 计机构，因华仪电气 范围内与华
涉嫌财务造假，在后 仪电气承担
续证券虚假陈述诉讼 连带责任，天
案件中被列为共同被 健会计师事
告，要求承担连带赔 务所已按期
偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量
复核人员
姓名 梁正勇 梁正勇 曾志 金东伟
何时成为注册 2000 年 2000 年 2009 年 2009 年
会计师
何时开始从事 2002 年 2002 年 2007 年 2009 年
上市公司审计
何时开始在天 2002 年 2002 年 2007 年 2009 年
健会计师事务
所执业
何时开始为公 2024 年 2024 年 2024 年 2024 年
司提供审计服
务
近三年签署或 签署贵州茅台、 签署贵州茅台、 签署贵州茅 签署天元
复核上市公司 贵州百灵、太极 贵州百灵、太极 台、贵州百灵、 宠物、甬金
审计报告情况 集团、三圣股份、 集团、三圣股 新赛股份等上 股份等上
国城矿业、新赛 份、国城矿业、 市公司审计报 市公司审
股份等上市公司 新赛股份等上 告。 计报告。
审计报告；复核 市公司审计报
金字火腿、明牌 告；复核金字火
珠宝、纵横股份、 腿、明牌珠宝、
天成自控等上市 纵横股份、天成
公司审计报告。 自控等上市公
司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作
时间等协商确定。
公司董事会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《公司关于续聘 2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已
对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为续聘会计师事务所的相关
工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，天健会计师事务所具有相关执业资格和为公司提供审计服
务的经验与能力。天健会计师事务所在对公司 2025 年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真
实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026 年 4月 23日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘
请天健会计师事务所为公司2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并经公司股东会审议通过后，双方签订合同之日起生效。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
3．天健会计师事务所基本情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/494fbe72-f99e-4a9f-9105-50b8126fa73f.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万憬能源（002700）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cea5b889-a3e6-4d34-8ebd-5d6e3e6fbad7.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：公司2025年度内部控制评价报告
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新疆万憬能源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新
疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截
至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进公司实现发展战略。由于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
本公司及甘肃浩源天然气有限责任公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司纳入合并报表范围。
2.纳入评价范围的单位占比：
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理层面：组织架构、管理层理念与经营风格、诚信与道德价值观、发展战略、人
力资源政策、社会责任、企业文化。业务流程层面：全面预算管理、资金活动、采购管理、资产管理、 销售管理、生产与成本管理
、存货管理、质量与安全管理、关联交易、信息披露事务管理、招标管理、工程项目、财务报告、合同管理、档案管理、内部信息传
递与信息系统管理。
4.重点关注的高风险领域主要包括： 资金流动性、销售与收款风险、资产减值、供应链风险、市场动态风险、会计与报告风险
、资本结构风险等内容。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制设计、运行情况组织开展了内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司内部控制缺陷的具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总
额潜在
错报
营业收
入潜在
错报
错报金额≥资产总 资产总额的0.5%≤错报金 错报金额＜资产
额的 1%，且绝对金 额＜资产总额的 1% 总额的 0.5%
额超过人民币 1000
万元
错报金额≥营业收 营业收入的1%≤错报金额 错报金额＜营业
入的 2%，且绝对金 ＜营业收入的 2% 收入的 1%
额超过人民币 500
万元
净利润 错报金额≥净利润 净利润的1%≤错报金额＜ 错报金额＜净利
潜在错 的 3%，且绝对金额 净利润的 3% 润的 1%
报 超过人民币 300 万
元
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
① 财务报告内部控制存在重大缺陷包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计
师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制
的监督无效。
② 财务报告内部控制存在的重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有
建立相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
① 重大缺陷：指缺陷发生的可能性高或者影响程度重大，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严
重偏离预期目标；
② 重要缺陷：指缺陷发生的可能性较高或影响程度较大，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显
著偏离预期目标；③ 一般缺陷：指缺陷发生的可能性很小或影响程度较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使
之偏离预期目标；
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
新疆万憬能源股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b6a5677-1f21-4edc-8ee4-322b620fb4ba.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：公司2025年度财务决算报告及2026年预算报告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2025年度的财务状况、经营成果及现金流量。为
此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果，将 2025年度财务决算情况报告如
下：
一、基本财务状况
（一） 资产结构
截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 160,972.57 万元，比上年增加4,853.01万元，增幅 3.11%。主要项目及变动原因
如下：
1、货币资金期末余额为 20,514.84 万元，占总资产比重为 12.74%，比上年减少 60,223.94万元，减幅 74.59%，系公司购买理
财产品所致。
2、交易性金融资产期末余额 77,428.52万元，占资产比重为 48.1%，比上年增加 55,304.61万元，增幅 249.98%，系本期购买
理财产品所致。
3、固定资产期末净值为 34,492.21万元, 占总资产比重为 21.43%，比上年增加 3,649.32 万元，增幅 11.83%。系本期新建天
然气运输管网、实施加气站设备更新改造工程以及新购办公楼所致。
4、在建工程期末净值为 1,670.89万元, 占总资产比重为 1.04%，比上年减少672.14 万元，减幅 28.69%。系金兰广场房产 24
层 25 层新办公楼装修工程、及管网改造及加气站建设工程转固所致。
5、其他非流动资产期末余额 7,362.22 万元，占资产比重为 4.57%，比上年增加 7,362.22万元，系购买光大银行大额存单及其
利息，因属于定期存单使用受限，故将其重分类至其他非流动资产。
（二） 债务结构
截止 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额为 21,874.02 万元，比上年减少527.82万元，减幅 2.36%。
1、应付票据期末余额 948.71万元，比上年增加 948.71万元，主要系公司为延长付款周期，提供资金收益水平，调整了与供应
商的结算政策，将原本的现金付款改为通过应付票据结算，导致应付票据余额增加。
2、应付账款期末余额 6,468.75万元，比上年增加 1,752.02万元，增幅 37.14%，主要系公司延长付款周期，工程款、材料款等
调整为按季度进行结算。
3、合同负债期末余额 10,420.88万元，比上年减少 2,816.95万元，减幅 21.28%，主要系预收的入户安装工程款减少所致。
（三） 股东权益
截止 2025年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 139,098.55万元，比上年增加 5,380.83万元，增幅 4.02%。其中未分配利润
同比增加 4,567.15万元，盈余公积同比增加 831.56万元，股东权益变动主要系本期利润转入所致。
（四）经营业绩
1. 营业情况
2025年度，公司营业收入 69,140.44万元，同比减少 1,030.68万元，减幅 1.47%，主要系本期入户安装收入减少所致。
营业成本 54,661.1万元，同比增加 1,005.98万元，增幅 1.87%，主要系本期天然气采购成本上涨所致。
2. 期间费用及其他项目情况
销售费用 2,750.93万元，同比增加 60.28万元，增幅 2.24%。其中主要是资产折旧及摊销费增加。
管理费用 3,408.92万元，同比增加 277.18万元，增幅 8.85%。主要系人工成本及房租费用增加。
财务费用-186.79万元，同比增加 590.04万元，增幅 75.95%。主要系本期购买理财产品，导致存款利息收入减少。
投资收益 1,532.52万元，同比增加 1,532.52万元，系本期购买的理财产品取得分红收益。
公允价值变动收益-222.04万元，同比减少 355.71 万元，减幅 266.12%，主要系公司购买的理财产品受汇率影响产生价值波动
。
信用减值损失 351.04万元（收益），同比增加 556.86万元，增幅 270.55%，主要系本期存在长账龄的大额欠款回款，计提的坏
账准备减少所致。
3 利润情况
2025 年度，公司实现净利润 8,086.6 万元，同比减少 1,121.26 万元，减幅12.18%，主要系入户安装收入下降，天然气采购成
本增加所致。
（五）现金流量
1. 经营活动现金流量
经营活动产生的现金流量净额 9,879.08万元，比上年同期增加 4,293.51万元，主要系本期天然气延伸增值业务收入增加使销售
商品提供劳务收到的现金增加，以及本年安全隐患整改支出、燃气表更换支出等较同期下降导致购买商品接受劳务支付的现金减少。
2. 投资活动现金流量
投资活动产生的现金流量净额-35,395.14 万元，比上年同期增加 17,274.31万元，增幅 32.8%，主要系本期赎回银行类理财产
品使收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
3. 筹资活动现金流量
筹资活动产生的现金流量净额-2,747.54万元，比上年同期减少 53,813万元，主要系上期收到现控股股东及实际控制人李猛龙代
偿前控股股东及其关联方欠付公司借款本金及利息 53,905.02万元。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序号 项目 2025年 2024年 变动幅度%
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) 5.96 11.03 -5.07
2 销售毛利率（%） 20.94 23.54 -2.60
3 销售净利率（%） 11.70 13.12 -1.42
二 短期偿债能力
1 流动比率（倍） 4.93 5.08 -0.15
2 速动比率（倍） 4.69 4.81 -0.12
三 长期偿债能力
1 资产负债率（%） 13.59 14.35 -0.76
2 产权比率（%） 15.73 16.75 -1.02
新疆万憬能源股份有限公司
四 资产管理效果
1 总资产周转率（次） 0.44 0.53 -0.09
2 应收账款周转率（次） 23.40 24.21 -0.81
3 存货周转率（次） 26.94 25.02 1.92
五 基本每股收益（元/股） 0.20 0.23 -13.04
六 每股净资产（元/股） 3.36 3.23 4.02
七 每股经营活动产生的现金流量净 0.24 0.14 71.43
额(元/股)
（二）主要财务指标分析
1. 盈利能力分析
2025 年度，公司受外部市场环境及内部经营结构变化影响，盈利水平出现阶段性波动。核心盈利指标下滑，获利能力有所弱化
。具体表现为：加权平均净资产收益率降至 5.96%，同比下降 5.07 个百分点，股东权益获利水平承压；盈利空间进一步收窄，销售
毛利率同比下降 2.60%，销售净利率同比下降 1.42%。
经分析，盈利能力下滑主要源于两方面因素：一是业务结构影响，入户安装等高附加值业务量同比下降，导致营收规模及利润贡
献减弱；二是成本端压力，受天然气采购价格上涨影响，公司营业成本上升，压缩了传统销售业务的毛利空间。
2. 偿债能力分析
公司财务结构持续优化，整体偿债能力呈现 “强安全、低风险” 的稳健态势。从短期偿债能力看，尽管流动比率（较上年下降
0.15 倍）、速动比率（较上年下降 0.12 倍）小幅回落，但公司现金流保持充裕，速动资产对流动负债的覆盖倍数依然处于高位，
短期刚性兑付能力充足，流动性风险可控。
从长期偿债能力来看，资产负债率控制在 13.59%，较上年进一步下降 0.76个百分点；产权比率降至 15.73%，较上年下降 1.02
个百分点。低杠杆水平显著增强了财务结构的稳健性，为债权人与投资人提供了极高的安全边际，抗风险能力强。
3. 营运能力分析
公司整体营运效率总体稳定，总资产周转率与应收账款周转率较上年小幅下降，需关注资产使用效率的维持；存货周转率同比提
升 1.92 次，资产流转速度加快，库存变现能力增强，展示了供应链及仓储管理的高效性。
综合盈利能力、营运能力及偿债能力三大维度的系统分析，公司虽在 2025年面临外部成本上涨与业务量调整带来的盈利能力阶
段性回落，但财务基本面极其健康。具体表现为极低的负债水平与强劲的偿债能力提供了坚实的资金安全保障，高稳健的财务结构为
公司在行业波动中 “稳生存、促转型” 奠定了坚实基础。
三、2026年预算报告
在 2025年基础上，结合 2026年度的总体经营规划，以及目前的行业情况，公司将继续稳固市场，同时加强预算管理，持续开展
降本增效，力争 2026 年实现高质量发展。
本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，提醒投资者对此保持足够的风
险意识。能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/01d18a5e-5233-4fd3-8034-560b2621f105.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：万憬能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明（天健审
│〔2026〕8-399号）
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8-399 号
新疆万憬股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新疆万憬股份有限公司（以下简称万憬能源公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的万憬能源公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万憬能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万憬能源公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解万憬能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
万憬能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对万憬能源公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，万憬能源公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了万憬能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十三日
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-399 号后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-399 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-399 号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
本复印件仅供新疆万憬能源股份有限公司天健审〔2026〕8-399 号报告后附之用，证明曾 志是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/31b9a789-e67b-4b1d-b98f-3c954442db19.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：2026-007 公司关于向银行申请开具承兑汇票的公告
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万憬能源（002700）：2026-007 公司关于向银行申请开具承兑汇票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41548649-7962-4833-b8f2-deb2b7293683.PDF
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2026-04-24 18:32│万憬能源（002700）：万憬能源未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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万憬能源（002700）：万憬能源未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4fad49e1-0560-42af-a27b-0d89086963de.PDF
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2026-04-24 18:31│万憬能源（002700）：2026年一季度报告
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万憬能源（002700）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5297475f-0911-4bf4-b015-c2faea80afcb.PDF
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2026-04-24 18:31│万憬能源（002700）：2025年年度报告摘要
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万憬能源（002700）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/19d071ce-7807-4d3b-9624-3e2b30edb405.PDF
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2026-04-24 18:31│万憬能源（002700）：2025年年度报告
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万憬能源（002700）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a7c9e1d6-7141-45ca-9af7-15a645c622a3.PDF
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2026-04-24 18:31│万憬能源（002700）：董事会审计委员会2026年第一次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新疆
万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2026 年 4月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应到会委员 3 名，实际到会委员 3 名。会议审议了相关内容，表决和发表如下意见。
1. 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的
经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将《公司 2025 年年度报告全文及摘要》提交董事会审议。
2. 审议通过《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次利润分配预案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的
需要，未发现损害公司及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。同意将《公司2025年度利润分配预案的议案》提交董事
会审议。
3. 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，审计委员会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内
部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内
部控制评价报告发出日之间，公司不存在影响内部控制有效性评价结论的因素；同意将《公司 2025 年度内部控制评价报告》提交董
事会审议。
4.审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则
，较好地完成了 2025 年度财务报告和内部控制审计工作。
5.审议通过《董事会审计委员会关于<会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
6. 审议通过《关于向银行申请开具承兑汇票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次申请事项具备充分合理性，相关风险整体处于可控范围，公司向银行申请开具承兑汇票的决策具有必要性与合理性，符
合公司经营发展实际需求，该事项不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
7.审议通过《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，
认为续聘会计师事务所的相关工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，天健会计师事务所具有相关
执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所在对公司 2025 年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审
计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2026
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同意将《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》提交董事会审议。
8. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规、公司章程的各项规定；能真实地反映公司的经营情况和财务状况；内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2026 年第
一季度报告》提交董事会审议。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3d4e445f-cff3-4ba7-b3d5-77fe020a972e.PDF
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2026-04-24 18:31│万憬能源（002700）：2026-004 公司第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”或“万憬能源”）召开第六届董事会第四次会议的书面通知已于 2026 年 4 月
10 日发出，会议于 2026 年 4月 23 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议室以现场和通讯表
决相结合的方式召开，本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
《公司 2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-00
5）详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
2．审议《公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
具体分配方案详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配预案的公告》（
公告编号：2026-006）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3．审议《公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
4．审议《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
5．审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2025
年度股东会审议。
公司独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生分别进行独立性自查，且向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》
。
6．审议《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，公司两位独立董事龚巧莉女士，蔺怀华先生对本议案回避表
决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
7．审议《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》
。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
8. 审议《公司 2025 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025 年度社会责任报告》。
9. 审议《关于向银行申请开具承兑汇票的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请开具承兑汇票的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
10. 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
11. 审议《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
12. 审议《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
13．审议《公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。
本议案在董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
14．审议《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
同意公司定于2026年5月22日（星期五）召开2025年度股东会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号
：2026-010）。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议
2. 公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dce318d7-997e-4f56-92fc-60ed333992c5.PDF
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2026-04-24 18:29│万憬能源（002700）：2026-010 关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会。
2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”或“万憬能源”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会
第四次会议决定召开。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年 5 月 18 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2026年 5 月 18 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13号楼金融大厦25 层会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《公司 2025年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《公司 2025年度财务决算报告及 2026 年度财 √
务预算报告的议案》
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
6.00 《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回 √
报规划》
7.00 《公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
2. 以上提案的相关内容刊登于 2026 年 4月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请全体股东查阅。
3. 以上股东会审议的第 1 至 7 项为普通决议案，上述提案分别经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法，资料完
备。
4. 公司独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生将在本次股东会上进行述职。根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》
的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2026年 5 月 19 日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13号楼金融大厦 25层董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东会”字样），公
司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2026年 5 月 19 日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市幸福南路金兰广场 13号楼金融大厦 25层董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b19f7c9a-85d1-4b01-bd15-99714ebc77ab.PDF
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2026-04-24 18:29│万憬能源（002700）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及
高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式
，根据《中华人民共和国公司法》及《新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况
制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。
（二）公司高级管理人员，包括总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、安全总监、总经理助理。
第三条 本管理制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报
酬。
第四条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）总体薪酬水平与公司经营情况相结合的原则；
（二）个人薪酬按价值贡献，责权利相对应的原则；
（三）薪酬激励与约束并重原则；
（四）奖励与经营结果挂钩的原则，奖金发放时与公司业绩完成情况、个人考核指标及工作成果相挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审
查董事、高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会制定实施细则，明确涉及递延支付和止付追索情况的安排。
第六条 董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环
节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的研究、制定和具体实施，具体实施情况由薪酬与
考核委员会向董事会报备。
第三章 薪酬方案及构成
第八条 公司董事薪酬构成：
（一）非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其担任管理职务与岗位责任确定薪酬标准；不在公司担任任何经
营管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事（外部董事）不在公司领取报酬，也不再另行领取董事津贴。
（二）独立董事：独立董事实行固定津贴制。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事履行职务发生的费用由
公司实报实销。
（三）职工董事：为公司员工的（以签订《劳动合同》为准），根据其在公司担任的职务和具体工作岗位职责确定薪酬标准，不
另行领取津贴。第九条 在公司担任经营管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体如下：
（一）基本薪酬：董事长和其他担任经营管理职务的董事和高级管理人员基本薪酬实行年薪制，薪资水平与其承担的责任、风险
、个人能力和经营业绩挂钩。
（二）绩效薪酬：根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况及组织管理情况等综合年度考核、季度考核情况进行核发。一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。
第四章 薪酬的发放与管理
第十条 董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，一定比例的绩效薪酬于年度结束后统一发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、任期内辞职等原因离任的，其基本薪酬、津贴和绩效薪酬的计算根据
本管理制度确立的标准，结合实际任职时间予以确定。
第五章 薪酬调整与止付追索
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营发展状况、行业薪酬水平、通货膨胀水平等因素进行调整，由董事会薪
酬与考核委员会制定、修改薪酬方案报董事会审核同意后，提交股东会审议通过后生效。
第十四条 薪酬体系应随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时
，公司也可根据具体情况调整公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大
决策失误给公司造成严重影响的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事、高级管理人员资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；
（五）涉及公司《内部问责制度》进行处罚的。
第六章 其他
第十七条 本管理制度所称“元”“万元”指人民币元。第十八条 本管理制度未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定执行。
第十九条 本管理制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十条 本管理制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b9510861-1e30-4a18-a222-09b3b31c885d.PDF
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2026-04-24 18:29│万憬能源（002700）：2025年度独立董事述职报告（蔺怀华）
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万憬能源（002700）：2025年度独立董事述职报告（蔺怀华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/982e1083-50ca-4433-ae8b-b75e0e69e658.PDF
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2026-04-24 18:29│万憬能源（002700）：2025年度独立董事述职报告（龚巧莉）
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万憬能源（002700）：2025年度独立董事述职报告（龚巧莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/825b3a06-7af1-4bb2-9249-0dc8db7c4e7a.PDF
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2026-01-16 17:57│万憬能源（002700）：关于控股股东、实际控制人股份解除冻结及轮候冻结生效的公告
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重要内容提示：
截至本公告披露日，新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李猛龙先生所持公司股份99,383,0
00股被冻结，占其所持公司股份数量比例100%，占公司总股本比例为24.03%。敬请投资者注意投资风险。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人李猛龙先生持有的公司股份存在解除
冻结及轮候冻结生效的情况。现将相关情况公告如下：
一、本次解除冻结及轮候冻结生效的基本情况
1. 本次解除冻结情况
股东 是否为控 本次解 占其 占公司 是否为 起始日 到期日 司法冻结
名称 股股东或 除冻结 所持 总股本 限售股 执行人
第一大股 股份数 股份 比例 及限售
东及其一 量（股） 比例 类型
致行动人
李猛龙 是 99,383, 100% 24.03% 否 2025-0 2026-0 深圳市监
000 7-14 1-13 察委员会
2.本次轮候冻结生效情况
股 是否 本次轮候 占其 占公 是否 起始日 到期日 轮候 原
东 为控 冻结股份 所持 司总 为限 机 因
名 股股 生效数量 股份 股本 售股 关
称 东或 （股） 比例 比例 及限
第一 售类
大股 型
东及
其一
致行
动人
李 是 99,383,000 100% 24.03% 否 2026-1-13 2026-7-12 黄石 轮
猛 市铁 候
龙 山区 冻
监察 结
委员 生
会 效
二、控股股东、实际控制人股份累计被冻结和标记情况
股东 持股数量 持股比例 累计被司法 累计被标 合计占 合计占公
名称 （股） 冻 结 数 量 记 数 量 其所持 司总股本
（股） （股） 股份比 比例
例
李猛龙 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
合计： 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
注：上述全部表格中如出现数值计算保留尾数、合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
三、其他情况说明
1. 截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》《持股5%以上股东
每日持股变化明细》外，李猛龙先生及公司尚未收到关于股份解冻、冻结的任何法律文书和通知，所涉及股份被冻结的原因尚不明确
。
2. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生不存在股份被质押的情况，不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害公司利益的情况，本次股份冻结不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3. 公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，业务等方面保持独立，本次股份被冻结事项，不会对公司的生产
经营产生重大影响。
4. 公司将持续关注上述股份冻结的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。公司选定信息披露媒
体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8c6636cb-7d2c-4017-afd2-1a7c8c0ff902.PDF
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2026-01-13 17:57│万憬能源（002700）：关于控股股东、实际控制人股份被司法轮候冻结的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月17日披露了《关于控股股东股份被司法冻结的公告》(公告编号
：2025-031)，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生所持公司股份被深圳市监察委员会冻结，冻结期限为2025年7月14日至2026年1
月13日。
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》，显示李猛龙先
生所持公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
1. 本次股份被轮候冻结的基本情况
股东 是否 本次轮候 占其 占公 是否 起始 轮候 轮候机 原因
名称 为控 冻结股份 所持 司总 为限 日 期限 关
股股 数量（股） 股份 股本 售股
东或 比例 比例 及限
第一 售类
大股 型
东及
其一
致行
动人
李猛 是 99,383,000 100% 24.03% 否 2026 6个月 黄石市 轮候
龙 年1月 铁山区 冻结
9日 监察委
员会
2. 股份累计被轮候冻结情况
股东 持股数量 持股比例 累计被轮候 累计被标 合计占 合计占公
名称 （股） 冻 结 数 量 记 数 量 其所持 司总股本
（股） （股） 股份比 比例
例
李猛龙 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
合计： 99,383,000 24.03% 99,383,000 0 100% 24.03%
注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他情况说明
1. 截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数
据表》外，李猛龙先生及公司尚未收到关于司法冻结、轮候冻结的任何法律文书和通知，所涉及股份被冻结、轮候冻结的原因尚不明
确。
2. 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李猛龙先生不存在股份被质押的情况，不存在非经营性资金占用、违规担保
等侵害公司利益的情况，本次轮候冻结不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更。
3. 公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，业务等方面保持独立，本次股份被轮候冻结事项，不会对公司的
生产经营产生重大影响。
4. 公司将持续关注上述股份冻结、轮候冻结的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。公司选定
信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/570697a3-2f94-4497-b559-9909e862d026.PDF
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2026-01-10 00:00│万憬能源（002700）：公司第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 9 日 11:00 时在新疆阿克苏市幸
福南路金兰广场 13 号楼金融大厦 25 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 6人，实际参会董事 6 人，
会议由董事长钟志刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法
有效。
二、安全总监改聘情况
因公司业务发展需要，彭旭先生不再担任公司安全总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司董事会对彭旭先生在任职期间
为公司安全生产工作做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告披露日，彭旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任不会影响公司相关工作
的正常开展。
三、董事会会议审议情况
1．审议《公司关于改聘安全总监的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张云飞（简历详见附件
）为公司安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张云飞先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
2. 审议《公司关于调整董事会专门委员会人选的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
公司第六届董事会第一次会议，已审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》。根据本次董事
会审议通过的第一项议案相关内容，公司董事会决定调整董事会专门委员会的委员人选：彭旭先生不再担任安全生产委员会、合规管
理委员会委员；同意将张云飞先生担任安全生产委员会、合规管理委员会委员。
本次调整后，委员的任期与公司第六届董事会任期保持一致，自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满时止。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/b1e3f416-d28e-4a54-a112-357b15db2e5f.PDF
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2025-12-30 00:00│万憬能源（002700）：关于办公地址变更的公告
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万憬能源（002700）：关于办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bbee0cd7-993c-4221-9b16-e8c375febe8b.PDF
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2025-11-28 20:54│万憬能源（002700）：万憬能源2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：新疆万憬能源股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”）的委托，
指派本所律师通过视频方式对贵公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证，并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《
新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第六届董事会第二次会议决议召集的，并由贵公司董事长主持。为召开本次股东会，贵公司董事
会已于2025年10月28日公告了《新疆万憬能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。贵公司前述公告载明了本次
股东会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东
有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项。此外，贵公司已按照有关规定对议案内容进行
了披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年11月28日14:00在新疆阿
克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室召开。同时，为股东参加本次股东会提供便利，本次股东会
网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份102,619,3
48股，占贵公司有表决权股份总数24.8096%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外
，贵公司董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。经核查，本所律师认
为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东136人，代表股份1,375,287股，占公司有表决权股份总数的0.3325
%。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份103,994,635股，占公司有表决权股份总数的25.1421%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师与股东代表共
同进行监票、验票、计票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在
会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》。
表决结果：同意103,521,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5450%；反对470,780股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.4527%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东的表决情况为：同意902,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.5941%；反对470,780股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2314%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1745%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4478bcd6-1ccd-4cc0-b369-79486920e3d5.PDF
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2025-11-28 20:54│万憬能源（002700）：公司2025年第五次临时股东会决议公告
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万憬能源（002700）：公司2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c8b75f79-7be5-46de-8052-e1512e8112bb.PDF
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2025-10-27 19:25│万憬能源（002700）：公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种
为安全性高、流动性好、风险可控的产品。
2. 投资金额：公司拟使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信
托计划、委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况
。敬请广大投资者注意投资风险。
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，公司根据整体资金安排规划，拟
使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效。该额度在使用
期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
1. 委托理财目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的
使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。2. 委托理财金额：公
司拟使用额度不超过人民币80,000万元进行委托理财，投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度。
3. 委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划
、委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
4. 委托理财期限：使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效，公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资
期限。
5. 委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金
，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号—— 交易与关联交易》，公司《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》经董事会审计委员会审核通过，并于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过，该委托理财事
项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）风险分析
1. 市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险
。
2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3. 操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按既定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，
将带来操作风险。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5. 汇率风险：部分理财产品可能在申购和赎回境外基金的过程中会承受人民币对美元的兑汇风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1. 公司制定了《委托理财管理制度》，规定了进行委托理财的管理原则，明确了审批和决策程序，对风险控制和信息披露、日
常管理及报告提出要求。
2. 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论
证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。
3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常
情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。
4. 公司审计委员会、独立董事均有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。审计部为委托理财的监督部门，必要时可
以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶
化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，将以保障公司日常经营运作和研
发、生产、建设需求为前提，并视资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响日常生产经营。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果
为准。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 董事会审计委员会 2025 年第四次会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71a12078-5207-4504-b2b6-d9c142d774f6.PDF
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2025-10-27 19:24│万憬能源（002700）：2025年三季度报告
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万憬能源（002700）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/17aaa3c6-0d13-42d8-bb42-7eac7998537c.PDF
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2025-10-27 19:23│万憬能源（002700）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定
召开。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11 月 24 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2025年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东会表决的提案名称如下表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理 √
财的议案》
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 10月 28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请
全体股东查阅。
3. 本次股东会所审议的 1.00 为普通决议案，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。
4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025
年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025年 11 月 25日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东
会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025年 11月 25日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fb235c44-aaf9-46eb-9426-8a6c727dbf46.PDF
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2025-10-27 19:22│万憬能源（002700）：董事会审计委员会2025年第四次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新疆万憬能源股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3名，实际到会委员 3
名，会议由审计委员会主任龚巧莉女士主持，会议审议了相关内容，发表如下审核意见。
1. 审议《公司 2025 年三季度报告的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司 2025 年三季度报告》的编制程序和审议程序符合法律法规及深交所的有关规定要求，定期报告的内容能真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议
。
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币 80,000
万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cd938106-adcf-411b-843a-6769b9de06b5.PDF
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2025-10-27 19:21│万憬能源（002700）：公司第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 10月 26日 16:00 时在新疆阿克苏地区
阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 6人，实际参会董
事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司 2025 年三季度报告的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 10 月 28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。详 见 2025 年 10 月 28 日 《 上 海 证 券
报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公
司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联
交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。
3．审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
董事会同意于 2025年 11 月 28日（星期五）召开公司 2025年第五次临时股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海
证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052
）。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/289a1ae0-ee3b-4c73-9aed-f5e021a32bdb.PDF
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2025-09-12 19:24│万憬能源（002700）：万憬能源2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：新疆万憬能源股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”）的委托，
指派本所律师通过视频方式对贵公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证，并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《
新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第五届董事会第二十八次会议决议召集的，并由贵公司董事长主持。为召开本次股东会，贵公司
董事会已于2025年8月21日公告了《新疆万憬能源股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。贵公司前述公告载明了
本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于
股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项。此外，贵公司已按照有关规定对议案内容
进行了披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月12日14:00在新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室召开。同时，为股东参加本次股东会提供便利，本次股东会网
络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15
-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份102,619,3
48股，占贵公司股份总数24.8096%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，贵公司
董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。经核查，本所律师认为，出席
本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东91人，代表股份705,100股，占公司股份总数的0.1705%。上述通过网络投票
方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份103,324,448股，占公司股份总数的24.9800%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与
监事代表共同进行监票、验票、计票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公
司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了如下议案：
1.00《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意103,126,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082％；反对176,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1710％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。
其中，中小股东的表决情况为：同意506,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8905％；反对176,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0603％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.0492％。
2.00《选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举钟志刚先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数:102,734,165股；其中，中小股东的表决情况为：114,817股。同意股份数超过出席本次股东会有效表
决权的半数，钟志刚先生当选第六届董事会非独立董事。
2.02 选举宋应龙先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：102,621,367股；其中，中小股东的表决情况为：2,019股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，宋
应龙先生当选第六届董事会非独立董事。
2.03 选举虎晓伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：102,621,170股；其中，中小股东的表决情况为：1,822股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，虎
晓伟先生当选第六届董事会非独立董事。
3.00《选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事
表决结果为：102,622,369股；其中，中小股东的表决情况为：3,021股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，龚
巧莉女士当选第六届董事会独立董事。
3.02 选举蔺怀华先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：102,711,171股；其中，中小股东的表决情况为：91,823股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，
蔺怀华先生当选第六届董事会独立董事。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b02344b7-8339-426b-8330-2ff8d1a79d6e.PDF
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2025-09-12 19:24│万憬能源（002700）：公司2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。
6. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 94人，代表股份 103,324,448股，占公司有表决权股份总数的 24.9800％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 102,619,348股，占公司有表决权股份总数的 24.8096％。通过网络投票的股东 91
人，代表股份 705,100股，占公司有表决权股份总数的 0.1705％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 705,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1705％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 91 人
，代表股份 705,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1705％。
7. 本次会议由公司第五届董事会第二十八次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规
则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。本次选举的独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
8. 公司董事通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。北京市时代九和律师事务所对
本次股东会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 103,126,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8082％；反对 176,700股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1710％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 506,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8905％；反对 176,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的25.0603％；弃权 21,500股（其中，因未投票默认弃权 3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.0492％。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.00 《选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举钟志刚先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数102,734,165股。
中小股东总表决情况：同意股份数 114,817股。
表决结果：钟志刚先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，钟志刚先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
2.02 选举宋应龙先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数102,621,367股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,019股。
表决结果：宋应龙先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，宋应龙先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
2.03 选举虎晓伟先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 102,621,170股。
中小股东总表决情况：同意股份数 1,822股。
表决结果：虎晓伟先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，虎晓伟先生当选为公司第六届董事会
非独立董事。
3.00 《选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数102,622,369股。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,021股。
表决结果：龚巧莉女士累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，龚巧莉女士当选为公司第六届董事会
独立董事。
3.02 选举蔺怀华先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数102,711,171股。
中小股东总表决情况：同意股份数 91,823股。
表决结果：蔺怀华先生累积投票得赞成票数超过出席股东及股东代理人所持表决权的半数，蔺怀华先生当选为公司第六届董事会
独立董事。
本次股东会以累积投票方式选举产生第六届董事会董事共 5人，其中非独立董事 3人（钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生）
，独立董事 2人（龚巧莉女士、蔺怀华先生），董事任期自第六届董事会组成之日至第六届董事会任期届满为止。董事会成员中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
以上非独立董事、独立董事简历详见 2025年 8月 21日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2. 律师姓名：韦微、刘欣
3. 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 公司 2025年第四次临时股东会决议
2. 北京市时代九和律师事务所关于新疆万憬能源股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0995fdb3-b369-44e8-8ee0-1ec2c6d777cd.PDF
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2025-09-12 19:21│万憬能源（002700）：公司第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年 9月12日 16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏
市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事6人，实际参会董事 6人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会
议，会议由钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事钟志刚先生回避表决，议案获得通过。
经与会董事审议，同意选举钟志刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止
。
（二）审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作制度的相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会、审计委员会、安全生产委员会、合规管理委员会六个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会委员和主任委
员（召集人）组成人员如下：
（1）战略委员会由钟志刚、宋应龙、蔺怀华三名董事组成，其中由钟志刚任战略委员会主任。
（2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、虎晓伟三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。
（3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、钟志刚三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。
（4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、宋应龙三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。
（5）安全生产委员会由宋应龙、钟志刚、虎晓伟三名董事及公司高管彭旭组成，其中宋应龙任安全生产委员会主任。
（6）合规管理委员会由钟志刚、蔺怀华、宋应龙、虎晓伟、彭旭、张玮、陈明月组成，其中钟志刚任合规管理委员会主任。
公司第六届董事会各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为
止。
（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，全体董事逐项表决，同意聘任以下高级
管理人员：
1. 聘任宋应龙先生为公司总经理，并担任公司法定代表人
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事宋应龙先生回避表决，议案获得通过。
2. 聘任虎晓伟先生为公司财务总监
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事虎晓伟先生回避表决，议案获得通过。
3. 聘任彭旭先生为公司安全总监
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
4. 聘任徐新华先生为公司总经理助理
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
5. 聘任谢永先生为公司总经理助理
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
6. 聘任宋应龙先生为公司董事会秘书
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事宋应龙先生回避表决，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》 《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会
资格审查通过，与会董事同意聘任宋应龙先生为公司董事会秘书。
宋应龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。宋应龙先生具
备相应的专业知识、工作经验和管理能力。其任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。其联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号
联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396
邮政编码：843000 电子邮箱：songyl@hytrq.com
上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生的简历详见 2025 年 8 月 21 日
刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告
编号：2025-041）。彭旭先生、徐新华先生、谢永先生的简历附后。
（四）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》 《董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，同意聘任翟新超先生为公司证券事务
代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历附后）
翟新超先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资
格符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。其联系方式为：
联系地址：新疆阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号
联系电话：0997-2530396 传真：0997-2530396
邮政编码：843000 电子邮箱：zhaixc@hytrq.com
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b4f20e07-0fa5-418c-a33a-1a711ab9314d.PDF
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2025-09-11 16:47│万憬能源（002700）：关于选举产生第六届职工代表董事的公告
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新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025 年 9 月届满。根据《中华人民共和国公司法》
《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展需求，公司第六届董事会将由 6 名董事组成
，其中包含 1 名职工代表董事，该职工代表董事需通过公司职工代表大会民主选举产生。
为保障董事会换届工作的顺利推进，公司于 2025 年 9 月 10 日召开了五届五次职工代表大会。与会职工代表进行了充分审议
并表决，选举马哲先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年 9 月 12
日召开的 2025 年第四次临时股东会选举产生的其他 5 名董事共同组成公司第六届董事会，任期自第六届董事会组成之日至第六届
董事会任期届满为止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/d1551e91-433f-4934-ae31-7e4828fad221.PDF
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2025-08-20 18:33│万憬能源（002700）：2025年半年度报告摘要
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万憬能源（002700）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/5eca410b-d8d3-4714-a25a-c9bb29662dd5.PDF
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2025-08-20 18:32│万憬能源（002700）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万憬能源（002700）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e6ea2fcc-29b6-45f8-9516-d0be062feb44.PDF
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2025-08-20 18:32│万憬能源（002700）：董事会审计委员会2025年第二次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新疆万憬能源股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会于 2025年 8月18日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员3 名，实际到会委员 3 名，
会议由龚巧莉女士主持，会议审议了相关内容，发表如下审核意见。
1. 审议《公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的编制程序和审议程序符合法律法规及深交所的有关规定要求，定期报告的内容能真实
、准确、完整地反映公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此议案提交公司董事会审议
。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8af62b99-1f95-4688-a904-c5b89d541fa8.PDF
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2025-08-20 18:31│万憬能源（002700）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2025年 8月19日 11:00时在新疆阿克苏地区阿
克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人，实际参会董事
4人，董事李猛龙先生因无法取得联系未参加本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
042）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适
应的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，结合公
司实际情况制定本管理制度。该议案尚需提交股东会审议。
《 公 司 董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
3．审议《公司董事会换届选举提名董事的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司第五届董事会任期将于 2025年 9月届满，公司于 2025年 8月 9日公告了第五届董事会换届选举的事宜（公告编号：2025-0
40），根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审核后，本次董事会换届提名董事候选人名单如下：
（1）钟志刚先生、宋应龙先生、虎晓伟先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
（2）龚巧莉女士、蔺怀华先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），两位独立董事候选人已取得交易所认可
的独立董事资格证书。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决。
上述五位董事候选人经股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举出的一名职工董事，将共同组成公司第六届董事会，任期至
公司第六届董事会届满止。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。其中两位独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东会审议。
4. 审议《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
同意于 2025 年 9月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报
》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ced17e01-7a45-4a67-80aa-c64743e6d348.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│万憬能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180759.PDF
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2026-04-25│万憬能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180767.PDF
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2025-10-28│万憬能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746011.PDF
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2025-08-21│万憬能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524954.PDF
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2025-04-24│新疆浩源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238615.PDF
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2025-04-24│新疆浩源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238604.PDF
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2024-10-30│ST浩源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557093.PDF
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2024-08-28│ST浩源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221006939.PDF
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2024-04-25│ST浩源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219798402.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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