公司公告☆ ◇002700 ST浩源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 18:11 │ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:10 │ST浩源（002700）：公司第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:09 │ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月） │
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│2025-01-21 18:08 │ST浩源（002700）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 18:08 │ST浩源（002700）：新疆浩源2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-21 18:07 │ST浩源（002700）：公司关于选举产生新任董事长、董事、监事会主席的公告 │
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│2025-01-03 18:29 │ST浩源（002700）：公司舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-03 18:21 │ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:20 │ST浩源（002700）：公司第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:19 │ST浩源（002700）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-01-21 18:11│ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
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ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/eef13a9f-6dc4-4313-b455-f146c76b3474.PDF
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2025-01-21 18:10│ST浩源（002700）：公司第五届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 21 日 16:00 时在公司会议室
以现场和通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事崔长斌先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于改选公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事崔长斌先生回避表决，该议案获得通过。
公司 2025 年第一次临时股东大会补选产生第五届监事会股东代表监事成员，现公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表
监事分别为崔长斌先生和梁承瑞先生，职工代表监事为马哲先生。经与会监事一致审议，同意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主
席，任期至公司第五届监事会届满止。崔长斌先生的简历详见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/012ce409-6051-4d7b-a1da-95a611d5659a.PDF
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2025-01-21 18:09│ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月）
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ST浩源（002700）：新疆浩源章程（2025年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/609d36e1-d1d2-440e-bc47-c39a7af13292.PDF
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2025-01-21 18:08│ST浩源（002700）：公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 1 月 21 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事康莹女士。
6. 会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 54 人，代表股份数量106,651,025 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股
的 25.7843%。其中：中小投资者的出席 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有表决权股份总数的1.2736%。
（1）现场会议的出席情况
现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数量 101,383,000 股，占公司有表决权股
份总数的 24.5107%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东 52 人，代表股份数量 5,268,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.2736%。
7. 本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，关联
股东回避表决。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1. 审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
表决情况：
同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0
000%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,268,025 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会补选崔长斌先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至公司第五届监事会届满止。补选的股东代表监事简历详
见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会
议决议公告》（公告编号：2025-003）。
2. 审议 《关于修改公司经营范围的议案》
表决情况：
同意106,651,025股，其中现场投票101,383,000股，网络投票5,268,025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0
000%；
反对 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,268,025 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。
表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3. 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 补选钟志刚先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得赞成票数为102,371,746票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,746票，合计占出席本股东大会有效表
决权股份总数的95.9876%；
其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为 988,746 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 18.7688%。
表决结果：钟志刚先生补选为公司第五届董事会非独立董事。
3.02 补选谭帅先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：获得赞成票数为102,371,740票，其中现场得票101,383,000票，网络得票988,740票，合计占出席本股东大会有效表
决权股份总数的95.9876%；
其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为 988,740 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 18.7687%。
表决结果：谭帅先生补选为公司第五届董事会非独立董事。
本次股东大会以累积投票方式补选钟志刚先生、谭帅先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
以上补选的非独立董事简历详见 2025 年 1 月 4 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2. 律师姓名：黄昌华、刘欣
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表
决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
2. 《北京市时代九和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/26068b1a-0f43-4c57-97b3-3ef2fc323fc0.PDF
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2025-01-21 18:08│ST浩源（002700）：新疆浩源2025年第一次临时股东大会法律意见书
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ST浩源（002700）：新疆浩源2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/50560242-bad6-4513-a145-4db2ae942bf5.PDF
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2025-01-21 18:07│ST浩源（002700）：公司关于选举产生新任董事长、董事、监事会主席的公告
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一、公司原董事长、董事离任及新任董事长、董事选举情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
改选公司第五届董事会董事长的议案》，康莹女士因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，公司董事会提名并经 2025
年第一次临时股东大会批准，经董事会审议通过，同意改选钟志刚先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止
。
公司董事会提名并经 2025 年第一次临时股东大会批准，谭帅先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会
届满止。
二、公司原监事会主席离任及新任监事会主席选举情况
公司 2025年 1月 21日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于改选公司第五届监事会主席的议案》，钟志刚先生因职
务调整原因辞去公司第五届监事会主席、监事职务。公司监事会提名并经 2025年第一次临时股东大会批准，经监事会审议通过，同
意改选崔长斌先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/e4d66501-ec26-4d82-90e2-75b6ce644f1e.PDF
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2025-01-03 18:29│ST浩源（002700）：公司舆情管理制度（2025年1月）
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第一条 为提高新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益 ，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与
协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 公司舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的
舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司相关职能部门根据各自职责负责监控公司官方自媒体信息，包括但不限于公司官方网站、官方微信公众号等自媒体
渠道，及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至证券部，由证券部根据公司舆情工作组的要
求做出相应的反应及处理。
第九条 公司各单位（含子公司、分公司、各部门）负责监控媒体发布的与本单位（本部门）相关的报道信息，若发生舆情事件
，第一时间将情况信息汇总统一报送至证券部，并协助证券部对相应事件进行核实。
第十条 各职能部门、各单位有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十一条 证券部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、刊载媒体、发布时间”等相关情况。该档案
应及时更新并整理归档备查。
第三章 舆情信息的处理原则及应对措施
第十二条 各类舆情信息的处理原则：
（一）公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的真诚沟通。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）公司在处理舆情的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，暂避对抗，积极配合做
好相关事宜；
（四）公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，维护公司和全体股东的利益，塑造公司良好的社会形象。
第十三条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部以及相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即汇报至董事会秘书。
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告，必要时向证监局或深圳证券交易所报告。对证监局推送的舆情，应及时核实并向证监局反馈，共同对舆情监测研
判，提升舆情应对有效性。对社会关注度高的重大舆情事件，配合证监局调查核实，依规澄清。
第十四条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十五条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围，包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声。做好疏导化解工作，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益；
（六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，总结经 验，不断提升公司在危机中的应对能力。
第四章 责任追究
第十六条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，同时将根
据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十七条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十八条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形通过中国上市公司协会“打假治敲”举报直通机制、向有关网络信息平台举报删除，或联系地方网信部门进行处置等方式维
护公司合法权益；对达到刑事案件立案追诉标准的，公司应向公安机关主动报案并提供线索。
第五章 附则
第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件执行；本制度如与日后颁布
的法律、法规或《公司章程》相抵触时，以国家有关法律、法规和《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度经公司董事会审议批准之日起生效并施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/f951377e-a659-4602-8ea0-1b3fa87ba560.PDF
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2025-01-03 18:21│ST浩源（002700）：公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午 11:00 时在新疆
阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人
，实际参会董事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由康莹女士主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司董事会近日收到非独立董事康莹女士、杜刚先生的书面辞职报告，公司监事会近日收到钟志刚先生的书面辞职报告，详见《
关于董事长、董事、总经理、监事会主席辞职的公告》（公告编号：2025-001）。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会拟定补选钟志刚先生、谭帅先生为第五届董事会非独立董事。
钟志刚先生补选为非独立董事后，补充成为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员
、合规管理委员会主任委员及委员。谭帅先生补选为非独立董事后，补充成为董事会安全生产委员会主任委员及委员、合规管理委员
会委员。
补选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非
独立董事任期自股东大会通过至公司第五届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会
及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。（钟志刚先生、谭帅先生简历附后）
2. 审议《关于聘任公司总经理、公司法定代表人的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事同意聘任谭
帅先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，任期至公司第五届董事会届满止，谭帅先生不再担任公司副总经理（董事长助理）一
职。董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记等相关手续。
3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-004）详见《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工
商变更登记、章程备案等相关手续。本次《公司章程》经营范围的相应条款进行修订后，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服
务内容将同步进行调整，最终变更内容以工商登记机关核准为准。
4. 审议《舆情管理制度的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
同意于 2025 年 1 月 21 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证
券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
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