公司公告☆ ◇002700 新疆浩源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：董事会审计委员会2025年第一次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：公司2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：关于收到检察院《不起诉决定书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：公司关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的│
│ │报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：公司2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：公司2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：董事会审计委员会2025年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：董事会审计委员会2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0eb02636-f0ad-403c-a374-82b9143ed274.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bdab8a36-cccb-41a8-a453-ec08780a7ac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b18b278f-519a-4fc7-a330-fc2e8b2655cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：关于收到检察院《不起诉决定书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：关于收到检察院《不起诉决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c166415d-ccab-49a4-a559-523efdbb19b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f53979db-aa7c-4c2e-b14d-b2822b013b56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”） 拥有合伙人 241 名、注
册会计师 2,356 名、从业人员总数 8,000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 11月 24日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会
同意改聘天健会计师事务所为公司 2024年度审计机构，该议案于 2024年 12月 30日经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司
独立董事专门会议、董事会审计委员会对上述议案发表了同意的核查意见。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2024年度财务报告及2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天健会计师事务所对公司财务报告和内部控制都出具了标
准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《公司关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理及成员召开沟通会议，对 2
024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、资产减值准备等其他相关重点审计事项进行了沟通。审
计委员会成员听取了关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提
出建议。
（三）2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2024 年年度报
告、内部控制评价报告、2025年一季度报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则
，较好地完成了 2024 年度财务报告和内部控制审计工作。
新疆浩源天然气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/27931932-10b5-4a2c-9d89-da9a3e2ab77c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7ccb07b-2023-4011-a19e-6c1b2467936a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2a1ce1d1-6a0c-4063-801f-a5f1b0b62f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e29d7dce-0cab-413e-85a3-38385f19dc69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aee1259d-3498-4e28-84f0-3f32911827be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66b0a1ea-ff1d-4a38-aa85-7cbdcc82a4ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司2024年度财务决算报告及2025年预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司2024年度财务决算报告及2025年预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e8d03c9a-05c3-4a58-ae41-8714130294b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:07│新疆浩源（002700）：公司关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：公司关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35f25d3c-df7b-4d1d-b842-f7c05d63171e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│新疆浩源（002700）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/15291c52-2d39-4b7e-97c5-eed0f449307f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│新疆浩源（002700）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/50944b2e-173a-47f7-9395-7090f726257b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:06│新疆浩源（002700）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d21dadd-a501-44f8-af40-3c0cb456521f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/337a2ced-b0ac-496c-bd51-93b2b005b155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2025〕8-463 号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新
疆浩源公司）2024 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新疆浩源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新疆浩源公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十二日
本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审〔2025〕8-463 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审〔2025〕8-463 号报告后附之用，证明天健会
计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审〔20
25〕8-463 号报告后附之用，本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审〔2025〕8-463 号报告后附之用，证明梁正勇是中国
注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新疆浩源天然气股份有限公司天健审〔2025〕8-463 号报告后附之用，证明曾 志是中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/28956b7b-3889-4b69-a9f1-7b29ac3535e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6c855487-2fe9-4817-af7c-c3e0fa12ce6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d1379c6e-f3be-4f8a-b7eb-86e1c0890e81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：监事会对2024年度报告审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：监事会对2024年度报告审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fff04382-8019-4914-89af-34859905db76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：监事会对公司2024年度内控自我评价报告审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：监事会对公司2024年度内控自我评价报告审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff41582e-3ee2-41cf-8240-667d13f62d92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:05│新疆浩源（002700）：监事会对2025年一季度报告审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：监事会对2025年一季度报告审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b7d2d572-e011-4dde-9e5d-8789a9ee83bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│新疆浩源（002700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c40ec853-203d-40da-8d5e-882b466a4fd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│新疆浩源（002700）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/df493073-4026-46b9-b90e-b29414d7898b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:04│新疆浩源（002700）：2024年度独立董事述职报告（蔺怀华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：2024年度独立董事述职报告（蔺怀华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a14b31b-2410-498b-a69a-4750b53f1e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:03│新疆浩源（002700）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆浩源（002700）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/58f88497-fdde-4aa5-97a8-ce7588bbc185.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-20 22:02│ST浩源（002700）：关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2025 年3 月 21 日停牌一天，于 2025 年 3 月 24 日开市
起复牌。
2. 公司股票自 2025 年 3 月 24 日开市起撤销其他风险警示，证券简称由 “ST 浩源”变更为“新疆浩源”，证券代码仍为“
002700”，撤销其他风险警示后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。
一、股票种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排
1. 股票种类：人民币普通股；
2. 股票简称：由“ST浩源”变更为“新疆浩源”；
3. 证券代码：仍为“002700”；
4. 撤销其他风险警示的起始日：2025 年 3 月 24 日；
5. 公司股票停复牌安排：公司股票将于 2025 年 3 月 21 日停牌一天，并于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌；
6. 股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示情形后，公司股票交易日的涨跌幅限制由 5% 变更为 10% 。
二、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
1. 公司因原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金余额53,140万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）
》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票自2020
年4月30日开市起被实行其他风险警示。
2. 公司因原控股股东及其关联方非经营性资金占用，2020年度被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具否定意见的内部
控制鉴证报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票于2021年4月28日开市起叠加
实施其他风险警示。
三、公司申请撤销其他风险警示情形的情况
1. 原控股股东及其关联方非经营性资金占用事项已解决
截至2024年11月8日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《
关于原控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》（天健审[2024]8-434号），公司已按新疆证监局《行政
监管措施决定书》（<2024>10号）的要求完成资金占用问题的整改。公司2024年11月9日对外披露《公司关于资金占用整改完成的公
告》（公告编号：2024-097）。
2. 公司内部控制缺陷已经完成整改
公司内部控制缺陷已整改完成，内部控制能有效运行。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近一个会计年度财务会
计报告出具了无保留意见的内部控制审计报告，详见 2024年 4月 24日出具《新疆浩源天然气股份有限公司内部控制审计报告》（勤
信审字【2024】第 1329 号）。
公司内控整改情况及效果：公司完善了内部控制管理制度，进一步补充、修订公司的资金支付流程，增
|