公司公告☆ ◇002700 新疆浩源 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:57 │新疆浩源（002700）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-05-21 18:17 │新疆浩源（002700）：公司2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新疆浩源（002700）：公司第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新疆浩源（002700）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新疆浩源（002700）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新疆浩源（002700）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 19:49 │新疆浩源（002700）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:49 │新疆浩源（002700）：新疆浩源2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：董事会审计委员会2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-23 20:07 │新疆浩源（002700）：董事会决议公告 │
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2025-06-03 17:57│新疆浩源（002700）：关于副总经理辞职的公告
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新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理朱明先生提交的书面辞职报告，朱明先生已达到法
定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，也不
会影响公司的正常运行。
截至本公告披露日，朱明先生未持有公司股票，公司董事会对朱明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/24b4e971-d32a-4c26-a783-6a3af5eaba71.PDF
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2025-05-21 18:17│新疆浩源（002700）：公司2024年年度权益分派实施公告
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新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1. 公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截止2024年12月31日公司总股本413,628,185股为基数，拟向股东每10
股派发现金 0.66 元人民币（含税），共计派发股利27,299,460.21元，公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余
未分配利润结转至以后年度，本次利润分配方案披露至实施之前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、
可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则
调整分派总额。
2. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3. 自本次分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,628,185股为基数，向全体股东每10股派0.660000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.594000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.132000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.066000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月29日，除权除息日为：2025年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以 下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****257 李猛龙
2 03*****012 崔长斌
3 03*****937 钟志刚
4 02*****840 钟浩
5 08*****982 阿克苏众和投资管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22公司董事会办公室
咨询联系人：陶晖 翟新超
咨询电话：0997-2530396
传真电话：0997-2530396
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2. 董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4bb48198-4aad-4b0e-a361-a50fa34e6b98.PDF
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2025-05-20 00:00│新疆浩源（002700）：公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）第五届董事会第二十五次会议于 2025 年 5 月 18 日 11:0
0 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董
事 5人，实际参会董事 5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效
。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
2．审议《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
同意于 2025 年 6 月 12 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证
券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/60dc13a5-76ac-4ee9-9c60-33e08e41a856.PDF
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2025-05-20 00:00│新疆浩源（002700）：关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证
监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f55f3042-06b4-4deb-8349-6a4c14874db8.PDF
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2025-05-20 00:00│新疆浩源（002700）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告
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新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”） 于2025年 5月 18日召开第五届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层办理相关事项，该事项尚需提交公司股东
大会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟变更公司名称、证券简称的说明
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 新疆浩源天然气股份有限公司 新疆万憬能源股份有限公司
证券简称 新疆浩源 万憬能源
英文名称 Xinjiang Haoyuan Natural Xinjiang Wanjing Energy
Gas Co.,Ltd. Co.,Ltd.
英文简称 Xj Haoyuan Wj Energy
证券代码 002700（不变）
注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门的最终核准结果为准，拟变更的证券简称以深圳证券交易所最终核准结果为准。
二、公司名称、证券简称变更的原因
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。考虑到公司
战略规划和整体利益，使公司名称能够更加准确地反映公司的业务结构及未来发展格局，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，公司
拟将名称由“新疆浩源天然气股份有限公司”变更为“新疆万憬能源股份有限公司”，将证券简称由“新疆浩源”变更为“万憬能源
”，英文简称由 “Xj Haoyuan”变更为“Wj Energy”，证券代码“002700”保持不变。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中对应的公司基本信息作出修改，具体修改内容如下：
修订条款 修订前 修订后
第一条 为了规范新疆浩源天然气股份 为了规范新疆万憬能源股份有
有限公司(下称“公司” )的组 限公司(下称“公司” )的组织
织和行为，维护公司、股东和 和行为，维护公司、股东和债
债权人的合法权益，促进公司 权人的合法权益，促进公司的
的发展，根据《中华人民共和 发展，根据《中华人民共和国
国公司法》(下称“《公司 公司法》(下称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券 法》”)、《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》和中 法》《上市公司章程指引》和中
华人民共和国(下称“中国”)其 华人民共和国(下称“中国”)
他有关法律、法规的规定，制 其他有关法律、法规的规定，
订本公司章程。 制订本公司章程。
第四条 公司注册名称：新疆浩源天然气 公司注册名称：新疆万憬能源股
股份有限公司 份有限公司
英文名称：XinJiang Haoyuan 英文名称：Xinjiang Wanjing
Natural Gas Co.,Ltd. Energy Co.,Ltd.
四、其他事项说明
1. 本次拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码 “002700”保持不变。
2. 公司本次拟变更公司名称及证券简称事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司
名称及证券简称与公司战略规划更为匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
3. 本次拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，相关变更信息以工商行政管理
部门最终核准为准。董事会提请公司股东大会同意公司管理层根据市场监督管理局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本议案有
关需变更事项，包括办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方
名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。
4. 公司名称变更后，公司的法律主体未发生变化，公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c0af4bbc-982e-4498-a5f8-7e2688d05a27.PDF
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2025-05-20 00:00│新疆浩源（002700）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”或“新疆浩源”）董事会，本次股东大会由公司第五届
董事会第二十五次会议决定召开。
3．本次会议的召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 4 日（星期三）。
7. 出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 4 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东大会表决的提案名称如下表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公 √
司章程>的议案》
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 5 月 20 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬
请全体股东查阅。
3. 以上股东大会审议的第 1.00 项为特别决议案，上述提案分别经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，程序合法，资
料完备。
4. 根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在202
5年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025 年 6 月 5 日（星期四）14:00 前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东
大会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：陶 晖、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/77c96215-4039-4dce-9f0a-9d43049368b8.PDF
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2025-05-16 19:49│新疆浩源（002700）：公司2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长钟志刚先生。
6. 股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 203,226 ,648 股，占公司有表决权股份总数的 49.1327％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 202,002,348 股，占公司有表决权股份总数的 48.8367％。通过网络投票的股东 4
3 人，代表股份 1,224,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2960％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 1,224,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2960％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 43
人，代表股份 1,224,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2960％。
7. 本次会议由公司第五届董事会第二十四次会议决定召开，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及视频参会的方式出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。公司
独立董事龚巧莉女士、蔺怀华先生在本次股东大会上进行述职。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.00 《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意203，151，548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630％；反对 71,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0350％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 1,149,200
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