公司公告☆ ◇002700 万憬能源 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:25 │万憬能源（002700）：公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-10-27 19:24 │万憬能源（002700）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:23 │万憬能源（002700）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:22 │万憬能源（002700）：董事会审计委员会2025年第四次会议审核意见 │
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│2025-10-27 19:21 │万憬能源（002700）：公司第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-12 19:24 │万憬能源（002700）：万憬能源2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-12 19:24 │万憬能源（002700）：公司2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 19:21 │万憬能源（002700）：公司第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-11 16:47 │万憬能源（002700）：关于选举产生第六届职工代表董事的公告 │
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│2025-08-20 18:33 │万憬能源（002700）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-27 19:25│万憬能源（002700）：公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种
为安全性高、流动性好、风险可控的产品。
2. 投资金额：公司拟使用不超过80,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。
3. 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。信
托计划、委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况
。敬请广大投资者注意投资风险。
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，公司根据整体资金安排规划，拟
使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效。该额度在使用
期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
1. 委托理财目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的
使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。2. 委托理财金额：公
司拟使用额度不超过人民币80,000万元进行委托理财，投资期限内在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述额度。
3. 委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机构进行风险可控的信托计划
、委托理财，投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
4. 委托理财期限：使用期限自股东会审议批准之日起12个月内有效，公司将根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资
期限。
5. 委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金
，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 7号—— 交易与关联交易》，公司《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》经董事会审计委员会审核通过，并于2025年10月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过，该委托理财事
项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）风险分析
1. 市场风险：金融市场受宏观经济形势、行业周期等多方面因素的影响，可能引起投资产品的价格波动，具有一定的市场风险
。
2. 流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3. 操作风险：公司在开展委托理财及证券投资业务时，如操作人员未按既定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，
将带来操作风险。
4. 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5. 汇率风险：部分理财产品可能在申购和赎回境外基金的过程中会承受人民币对美元的兑汇风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1. 公司制定了《委托理财管理制度》，规定了进行委托理财的管理原则，明确了审批和决策程序，对风险控制和信息披露、日
常管理及报告提出要求。
2. 公司严格按照有关法律、法规、规范性文件的相关规定进行决策、实施、检查和监督，做好相关产品的前期调研和可行性论
证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范风险，保证资金的安全和有效增值。
3. 公司将选择安全性高、流动性好的理财品种，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，确保资金安全。当出现异常
情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制理财风险。
4. 公司审计委员会、独立董事均有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。审计部为委托理财的监督部门，必要时可
以聘请专业机构进行审计。发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶
化、所购买的理财产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司投资风险可控的信托计划、委托理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，将以保障公司日常经营运作和研
发、生产、建设需求为前提，并视资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响日常生产经营。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果
为准。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
2. 董事会审计委员会 2025 年第四次会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/71a12078-5207-4504-b2b6-d9c142d774f6.PDF
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2025-10-27 19:24│万憬能源（002700）：2025年三季度报告
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万憬能源（002700）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/17aaa3c6-0d13-42d8-bb42-7eac7998537c.PDF
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2025-10-27 19:23│万憬能源（002700）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第五次临时股东会。
2．股东会召集人：新疆万憬能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，本次股东会由公司第六届董事会第二次会议决定
召开。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应严肃行使表决权，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11 月 24 日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）于 2025年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
授权委托的代理人（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室。
二、会议审议事项
1. 提交股东会表决的提案名称如下表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司关于使用闲置自有资金进行委托理 √
财的议案》
2. 以上提案的相关内容刊登于 2025 年 10月 28日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请
全体股东查阅。
3. 本次股东会所审议的 1.00 为普通决议案，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，程序合法，资料完备。
4. 根据《上市公司股东会规则》及《上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025
年第五次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证
、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可凭上述证明材料用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三）
，并在 2025年 11 月 25日（星期二）14:00前传达公司董事会办公室或指定电子邮箱（002700@hytrq.com）。来信请寄：新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“万憬能源股东
会”字样），公司不接受电话方式办理登记。
2. 现场参会登记时间：2025年 11月 25日（星期二）10:00－14:00。
3. 现场登记地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼 B座 D22 室-董事会办公室。
4. 会议联系方式
联系人：宋应龙、翟新超 联系电话：0997-2530396
传 真：0997-2530396 电子邮箱：002700@hytrq.com
出席会议的人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fb235c44-aaf9-46eb-9426-8a6c727dbf46.PDF
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2025-10-27 19:22│万憬能源（002700）：董事会审计委员会2025年第四次会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新疆万憬能源股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到会委员 3名，实际到会委员 3
名，会议由审计委员会主任龚巧莉女士主持，会议审议了相关内容，发表如下审核意见。
1. 审议《公司 2025 年三季度报告的议案》
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《公司 2025 年三季度报告》的编制程序和审议程序符合法律法规及深交所的有关规定要求，定期报告的内容能真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议
。
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币 80,000
万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。
新疆万憬能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cd938106-adcf-411b-843a-6769b9de06b5.PDF
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2025-10-27 19:21│万憬能源（002700）：公司第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 10月 26日 16:00 时在新疆阿克苏地区
阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22 会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 6人，实际参会董
事 6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《公司 2025 年三季度报告的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2025 年三季度报告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 10 月 28日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。详 见 2025 年 10 月 28 日 《 上 海 证 券
报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公
司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用不超过（含）人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财。该事项不构成关联
交易，不构成重大资产重组，尚需提交股东会审议。
3．审议《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
董事会同意于 2025年 11 月 28日（星期五）召开公司 2025年第五次临时股东会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海
证券报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052
）。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/289a1ae0-ee3b-4c73-9aed-f5e021a32bdb.PDF
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2025-09-12 19:24│万憬能源（002700）：万憬能源2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：新疆万憬能源股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据新疆万憬能源股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”）的委托，
指派本所律师通过视频方式对贵公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的相关事项进行见证，并依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《
新疆万憬能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相
关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会系由贵公司第五届董事会第二十八次会议决议召集的，并由贵公司董事长主持。为召开本次股东会，贵公司
董事会已于2025年8月21日公告了《新疆万憬能源股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。贵公司前述公告载明了
本次股东会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于
股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项。此外，贵公司已按照有关规定对议案内容
进行了披露。
经核查，贵公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年9月12日14:00在新疆阿克
苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室召开。同时，为股东参加本次股东会提供便利，本次股东会网
络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15
-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
经核查，贵公司本次股东会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份102,619,3
48股，占贵公司股份总数24.8096%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，贵公司
董事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。经核查，本所律师认为，出席
本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东会通过网络投票方式进行表决的股东91人，代表股份705,100股，占公司股份总数的0.1705%。上述通过网络投票
方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份103,324,448股，占公司股份总数的24.9800%。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东会现场会
议的股东及股东代理人就列入本次股东会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与
监事代表共同进行监票、验票、计票。本次股东会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公
司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果
。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。
经核查，本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了如下议案：
1.00《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意103,126,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082％；反对176,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1710％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。
其中，中小股东的表决情况为：同意506,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8905％；反对176,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0603％；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的3.0492％。
2.00《选举第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举钟志刚先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意股份数:102,734,165股；其中，中小股东的表决情况为：114,817股。同意股份数超过出席本次股东会有效表
决权的半数，钟志刚先生当选第六届董事会非独立董事。
2.02 选举宋应龙先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：102,621,367股；其中，中小股东的表决情况为：2,019股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，宋
应龙先生当选第六届董事会非独立董事。
2.03 选举虎晓伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：102,621,170股；其中，中小股东的表决情况为：1,822股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，虎
晓伟先生当选第六届董事会非独立董事。
3.00《选举第六届董事会独立董事的议案》
3.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事
表决结果为：102,622,369股；其中，中小股东的表决情况为：3,021股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，龚
巧莉女士当选第六届董事会独立董事。
3.02 选举蔺怀华先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：102,711,171股；其中，中小股东的表决情况为：91,823股。同意股份数超过出席本次股东会有效表决权的半数，
蔺怀华先生当选第六届
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