公司公告☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:57 │奥瑞金（002701）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-02-12 19:23 │奥瑞金（002701）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-12 19:22 │奥瑞金（002701）：关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-02-12 19:21 │奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-12 19:20 │奥瑞金（002701）：关于增加套期保值业务额度的公告 │
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│2025-02-12 19:20 │奥瑞金（002701）：关于增加公司合并报告范围内担保额度的公告 │
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│2025-02-12 19:20 │奥瑞金（002701）：关于第五届监事会2025年第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-12 19:19 │奥瑞金（002701）：奥瑞金舆情管理制度 │
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│2025-02-07 18:10 │奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保的进展公告 │
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│2025-02-07 18:07 │奥瑞金（002701）：关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 │
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2025-02-13 17:57│奥瑞金（002701）：关于重大资产重组的进展公告
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重要内容提示：
1、公司于2024年9月4日披露的《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（下称“本次交易草案”）“重大风
险提示”及“第十一章 风险因素分析”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意
投资风险。
2、2025年2月13日，华瑞凤泉发展有限公司向中粮包装控股有限公司（下称“中粮包装”或“标的公司”）股东名册记载的剩余
要约股份的持有人（下称“剩余股东”）发出强制收购通知，强制收购预计于2025年4月17日完成。
3、截至本公告披露之日，除本次交易草案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、 本次交易概述
本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司（下称“华瑞凤泉有限公司”）的境外下属公司（作为“要约人”）向香港
联交所上市公司中粮包装的全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持
有的股份除外，下称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。
二、 本次交易的历史披露情况
2023年12月12日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：（奥瑞）2023－临071号）。
2024年1月12日、2024年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日、2024年5月7日、2024年5月24日，公司在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公
告编号：（奥瑞）2024－临001号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临005号）、《关于筹划重
大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临015号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）202
4－临018号）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临035号）、《关于筹划重大资产重组的进展公
告》（公告编号：（奥瑞）2024－临040号）。
2024年6月7日，公司召开了第五届董事会2024年第五次会议，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次
交易方案的议案》《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供
担保的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年6月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
2024年6月24日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议
案》《关于向控股子公司增资的议案》《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年6月25
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年7月6日、2024年8月6日、2024年8月29日、2024年8月30日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－
临063号）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临069号）、《关于披露重大资产重组预案后
的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临071号）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－
临072号）。
2024年9月2日，公司召开第五届董事会2024年第七次会议，审议通过了《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（
草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月4日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
2024年9月25日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临094号）。
2024年10月24日，公司召开第五届董事会2024年第九次会议，审议通过了《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2024年10月25日
在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年11月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易
方案的议案》《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详
见公司于2024年11月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2024年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临
107号）。
2024年11月12日、2024年12月14日、2024年12月20日、2025年1月9日、2025年1月18日、2025年1月23日，公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（
公告编号：（奥瑞）2024－临108号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临110号）、《关于重大资产
重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2024－临111号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2025－临001号
）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（奥瑞）2025－临002号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：（
奥瑞）2025－临003号）。
三、 本次交易的进展情况
2025年2月13日，华瑞凤泉发展有限公司向中粮包装股东名册记载的剩余股东发出强制收购通知，强制收购预计于2025年4月17日
完成。
本次交易项下强制收购的相关安排可于香港联合交易所有限公司信息披露网站（http://www.hkexnews.hk）查阅。
四、 风险提示
公司将根据本次交易相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关程序和信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以在上
述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/ce0232db-4efe-456d-8f28-e18cd324459a.PDF
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2025-02-12 19:23│奥瑞金（002701）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 2月 28日下午 14:00
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 28 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为
准。
6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室
7.股权登记日：2025年 2月 25日
8.出席本次会议对象
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；
（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附
件二）；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、本次会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司合并报表范围内担保额度的议案》 √
2.00 《关于增加套期保值业务额度的议案》 √
上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2.披露情况
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第一次会议及第五届监事会 2025年第一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025年
2月 13日在《中国证券报》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会提案1.00、2.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份
证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身
份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送
达方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。
2.登记时间：
现场登记时间：2025年 2月 28日下午 13:00-14:00
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2025年 2月 27日 16:30之前（含当日）送达至公司。
3.登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 10002
2，并请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
四、本次参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会 2025年第一次会议决议；
（二）公司第五届监事会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9a51e7c0-32ad-418d-aae0-c32ea485b67d.PDF
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2025-02-12 19:22│奥瑞金（002701）：关于增加套期保值业务额度的可行性分析报告
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为有效规避或防范生产经营中相关原材料价格及汇率波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的不利影响，并根据公
司收购的中粮包装控股有限公司及其下属公司的套期保值业务额度需求，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范
围内的各级子公司，下同）拟增加套期保值业务额度。具体情况如下：
一、公司开展套期保值业务的目的
公司作为金属包装制造的生产研发和销售企业，需要进行原材料采购，马口铁、铝材等作为生产的主要原材料占比较高。为规避
原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，同时为满足客户锁定原材料价格与售价对锁的要求，公司及下属公司拟进行马口
铁、铝材等商品的套期保值业务，有效管理原材料价格大幅波动的风险。
公司及下属公司在日常经营过程中涉及进出口业务及融资，主要结售汇币种涉及美元、欧元、澳元、港币等币种。受国际政治、
经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司及下属公司以日常经营需要为基础，以防范汇率变动风险为目的，开展外汇衍
生品交易。
二、公司开展套期保值业务的基本情况
公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以规避和防范原材料价格和汇率波动风险为目的
，不进行以投机和套利为目的的期货和衍生品交易业务。具体情况如下：
1．交易金额
公司于 2024年 4月 28日召开的第五届董事会 2024年第三次会议及第五届监事会 2024年第二次会议审议通过了《关于开展套期
保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3亿元，预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6亿元；开展外汇衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.6亿美元（或等
值的其他货币）。
根据公司收购的中粮包装控股有限公司及其下属公司的套期保值业务额度需求，公司及下属公司开展商品套期保值业务投入的资
金保证金和权利金上限由原来不超过人民币 3 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 6亿元，增加到不超过人民
币 4.5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 14 亿元；开展外汇衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过0.6亿美元（或等值的其他货币），增加到任一交易日持有的最高合约价值不超过 3.9亿美元（或等值的其他货币）。
在上述最高额度内，资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额不超过上述额度。
2．交易方式
公司及下属公司开展的期货和衍生品交易业务是以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，符合公司谨慎、稳健的风
险管理原则。
公司及下属公司开展的以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原材料和外汇等。
公司及下属公司开展的外汇衍生品交易包括但不限于外汇远期合约、外汇期权等，开展衍生品交易业务时将选择经营稳健、资信
良好，具有衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
3．交易期限及实施方式
本次增加套期保值业务额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年5月31日。
在上述期间，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在批准的额度范围内开展期货和衍生品交易，公司相关业务需求部门负责
具体执行实施。
4. 资金来源
公司及下属公司资金来源为自有和自筹资金，不涉及使用募集资金。
三、公司开展套期保值业务的必要性
为防止和有效规避原材料价格及汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属公司开展期货和衍生品交易业务，将风险控制
在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
四、公司开展套期保值业务的风险分析
（一）商品套期保值业务的风险分析
公司及下属公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的是为了有效规避原材料价格波动对公司经营带来的影响
，但同时也会存在一定的风险：
1.市场风险：期货、期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。
2.价格风险：因行情判断不准确导致的价格反向从而影响成本增加的风险。
3.资金风险：因操作金额过大交付保证金带来的资金流动性差的风险，以及因业务变化导致移、平仓带来的成本费用。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：因相关法律制度发生变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
（二）外汇衍生品交易的风险分析
公司及下属公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性、套利性交易，但外汇衍生品交易操
作仍存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。
2.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3.履约风险：开展期货和衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行期货和衍生品交易操作或未能充分理解期货和衍生品交易信息，将带
来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
五、公司开展套期保值业务的风险控制措施
1.公司已制定《期货和衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程管理及风险管控
、信息隔离措施、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
2.公司将审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。同时，审慎审查与交易对手签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以
防范法律风险。
3.公司严格执行期货和衍生品交易业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事期货和
衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险
的发生。
4.公司实施部门应当及时跟踪和评估已开展的期货和衍生品交易业务的变化情况，定期向公司管理层报告。当期货和衍生品交易
业务出现重大风险或可能出现重大风险时，公司实施部门应及时向管理层提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况，公司
董事会应立即商讨应对措施，做出决策。
5.公司内部审计部门应当定期或不定期的对公司期货和衍生品交易业务的进展情况进行监督检查，并将检查结果向董事会审计委
员会报告。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
七、公司开展套期保值业务可行性分析结论
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展期货和衍生品交易业务，有利于提高公
司应对波动风险的能力，防范原材料价格及汇率波动对公司经营的不利影响。鉴于期货和衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对
公司的影响具有不确定性，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0a3ba7e6-aa5c-48ae-b1cb-a3323e48a2a0.PDF
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2025-02-12 19:21│奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告
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奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2025年第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5ce9528a-7320-4ce5-b1f3-968c23f578bb.PDF
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2025-02-12 19:20│奥瑞金（002701）：关于增加套期保值业务额度的公告
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奥瑞金（002701）：关于增加套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8c8757e2-23d9-43f2-83f9-87c7bc2bc68b.PDF
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2025-02-12 19:20│奥瑞金（002701）：关于增加公司合并报告范围内担保额度的公告
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奥瑞金（002701）：关于增加公司合并报告范围内担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/2be2d651-319f-4281-a81a-6e35c16ab3bf.PDF
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2025-02-12 19:20│
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