公司公告☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 17:35 │奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 08:12 │奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权完成交割及关联财务资助进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:29 │奥瑞金（002701）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 18:29 │奥瑞金（002701）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │奥瑞金（002701）：公司章程（2026年1月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │奥瑞金（002701）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:58 │奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2026年第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:55 │奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 18:54 │奥瑞金（002701）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 17:27 │奥瑞金（002701）：关于董事辞职及选举职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 17:35│奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥瑞金（002701）：关于公司合并报表范围内担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/633141c0-eff6-4d1d-b3b0-30adc65d1f9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 08:12│奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权完成交割及关联财务资助进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）出售海外控股子公司部分股权的基本情况
公司于 2025 年 12 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）公告《关于出售海外控股子公司部分股权的公告》（2025-临 071 号），公司与 Rexam Limited 于 2025年 8月 26 日签署
股权买卖协议，公司下属控股子公司 Benepack Hong KongLimited（下称“贝纳香港”）拟向 Rexam Limited 出售其持有的控股子
公司Benepack Belgium N.V.（下称“贝纳比利时”、“标的公司”）80%股权。标的公司整体企业价值为 1.38 亿欧元，对应 80%股
权的基础对价为 1.104 亿欧元，最终交易对价将根据交割日报表的现金、负债及营运资金等指标进行相应调整，预计调整后交易金
额约为 5,000 万欧元至 6,000 万欧元。股权转让后，RexamLimited 持有贝纳比利时 80%股权，贝纳香港持有贝纳比利时 20%股权
，贝纳比利时将不再纳入公司合并报表范围。
经公司总经理办公会审核并报董事长批准，公司下属控股子公司 BlossomSail Limited（下称“兴帆公司”)拟向 Rexam Limite
d 出售其持有的控股子公司 Benepack Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság（下称“贝纳匈牙利”、“标的公司”）80%
股权。标的公司整体企业价值为 9,200 万欧元，对应 80%股权的基础对价为 7,360 万欧元，最终交易对价将根据交割日报表的现金
、负债及营运资金等指标进行相应调整，预计调整后交易金额约为 2,200 万欧元至 2,700万欧元。股权转让后，Rexam Limited 持
有贝纳匈牙利 80%股权，兴帆公司持有贝纳匈牙利 20%股权，贝纳匈牙利将不再纳入公司合并报表范围。
上述交易以下简称“本次交易”。
截至本次交易交割日，贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间，公司其他下属控股子公司为支持其日常生产经营
向其提供往来资金等合计1.47 亿欧元。本次交易交割后，公司下属控股子公司对上述资金按 20%的持股比例继续为贝纳比利时、贝
纳匈牙利日常生产经营提供资金支持，剩余 80%部分由贝纳比利时、贝纳匈牙利予以偿还公司相应下属控股子公司。
（二）关联财务资助的基本情况
贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间，公司下属控股子公司华瑞凤泉包装控股有限公司为支持其日常生产经营
向其提供往来资金。预计本次交易交割完成后，华瑞凤泉包装控股有限公司将为贝纳比利时、贝纳匈牙利继续提供财务资助的金额合
计不超过 3,200 万欧元，期限 1年，借款利率为固定年利率，12 个月 EURIBOR+1.44%。上述安排实质为公司对原合并报表范围内子
公司提供日常经营性资金的延续，旨在支持贝纳比利时、贝纳匈牙利的业务发展与经营资金需求。本次财务资助对象的其他股东将按
出资比例提供同等条件的财务资助。
公司部分高级管理人员任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后贝纳比利时、
贝纳匈牙利将成为公司关联人。根据交易安排，公司拟在交易完成后委派一名董事担任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事，基于谨慎性原
则，与前述董事相关的关联股东在股东会上回避表决。上述关联财务资助事项已经公司于 2026 年 1月 14 日召开的第五届董事会 2
026年第一次会议及 2026 年 1月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日、202
6 年 1月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《
关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告》（2026-临 002 号）、《关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告》
（2026-临 005 号）。
二、交易进展
（一）出售海外控股子公司部分股权的实施情况
截至本公告披露日，出售贝纳比利时及贝纳匈牙利股权的交割前置条件已全部满足，本次交易已于 2026 年 1月 30 日完成交割
。根据标的公司截至 2025 年12 月 31 日的财务报表及本次交易协议约定确定的交易对价调整机制，贝纳比利时与贝纳匈牙利在交
割日的预估交易对价分别为 5,687.76 万欧元、2,463.88 万欧元。公司下属控股子公司贝纳香港及兴帆公司已分别全额收到上述对
应款项。本次交易的最终交易对价将根据交割日报表后续审阅结果进行确认并相应调整。
本次交割完成后，公司通过贝纳香港、兴帆公司分别持有贝纳比利时、贝纳匈牙利各 20%股权，不再对其构成控制，两家公司不
再纳入公司合并财务报表范围。相关股权变更登记已完成。此外，公司已委派董事周原先生担任贝纳比利时及贝纳匈牙利董事。
公司将就后续最终交易价款的调整、结算进展及对公司财务结果的影响，及时履行信息披露义务。
（二）关联财务资助的进展情况
截至本公告披露日，公司下属控股子公司华瑞凤泉包装控股有限公司已与贝纳比利时、贝纳匈牙利分别签订借款合同。其中，向
贝纳比利时提供财务资助1,490.91 万欧元，向贝纳匈牙利提供财务资助 1,458.04 万欧元，合计财务资助2,948.95 万欧元。借款期
限 1年，利率为固定年利率，12 个月 EURIBOR 加 1.44%。除上述财务资助外，公司对贝纳比利时、贝纳匈牙利无其他财务资助。
贝纳比利时与贝纳匈牙利的另一股东 Rexam Limited 亦按其 80%的持股比例提供了同等条件的财务资助，金额合计 1.18 亿欧
元，借款期限及利率条件同上，相关借款合同也已签订。
贝纳比利时与贝纳匈牙利已使用其股东Rexam Limited提供的上述资金及自有资金，向公司相应下属控股子公司偿还款项（含利
息）1.18 亿欧元。
上述财务资助安排符合公司第五届董事会2026年第一次会议及2026年第一次临时股东会的决议内容，公司将根据本次财务资助的
后续进展，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
借款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9f1c23fa-3aaa-42ae-854f-11e0a8600acb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:29│奥瑞金（002701）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）本次股东会的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年1月30日 上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月30日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周云杰先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共499人，代表股份1,134,748,552股，占公司有表决权股份总数的44.3303％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共4人，代表股份841,212,306股，占公司有表决权股份总数的32.8629％；通过网络
投票的股东495人，代表股份293,536,246股，占公司有表决权股份总数的11.4673％。
通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
496人，代表股份294,012,346股，占公司有表决权股份总数的11.4859％。
2.其他人员出席情况：
公司的董事、部分高级管理人员出席或列席本次股东会。北京市金杜律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》，表决结果：
同意：271,256,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2084％；反对：22,860,751 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 7.7711％；弃权：60,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205％。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：271,091,179 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.2040%；
反对：22,860,751 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的7.7754％；
弃权：60,416 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0205%。
公司部分高级管理人员任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后贝纳比利时、
贝纳匈牙利将成为公司关联人。根据交易安排，公司拟在交易完成后委派一名董事担任贝纳比利时、贝纳匈牙利董事，基于谨慎性原
则，与前述董事相关的关联股东在本次股东会上回避表决。据此，出席本次股东会的关联股东上海原龙投资控股（集团）有限公司已
回避表决。
注：若相关数据合计数与各分项数值之和不等，系由四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨淞律师、李垚林律师出席会议见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9dbba4b6-2dfd-4141-a301-457fd3fb4089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 18:29│奥瑞金（002701）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥瑞金（002701）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f19aa876-6809-430c-b8d3-54a2bf454bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│奥瑞金（002701）：公司章程（2026年1月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥瑞金（002701）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9b33767f-d776-48ad-a383-0982820655da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│奥瑞金（002701）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥瑞金（002701）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f0a01ce1-7dfe-461f-83be-00cc3013df48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:58│奥瑞金（002701）：关于第五届董事会2026年第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议于2026年1月14日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议
室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的
方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰先生、周原先生、沈陶先生、许文才先生、张力上先生、周波先
生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的议案》。
本次关联财务资助实质上是公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。各方已就借款偿还安排作出约定，财务
资助对象的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，亦不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
《关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。
为适应公司发展规模与业务运营需要，优化决策及授权机制，同意对《奥瑞金科技股份有限公司总经理工作细则》相关内容进行
修订。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
（三）审议通过《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》。
为加强公司对子公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
并结合公司的实际情况，同意制定《奥瑞金科技股份有限公司子公司管理制度》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司2026年第一次临时股东会拟于2026年1月30日召开。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
（二）公司第五届董事会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/a321b4b0-0fd0-437c-a6fa-e834eda18a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:55│奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥瑞金（002701）：关于出售海外控股子公司部分股权形成关联财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/2da5452d-349c-42cd-a1df-defd41041a46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 18:54│奥瑞金（002701）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 30 日 上午 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 27 日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可
以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售海外控股子公司部分股权形成关 非累积投票提案 √
联财务资助的议案》
本次提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；本次提案涉及关联交易，关联股
东需回避表决。
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026 年 1月 15 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会提案1.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份
证、法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印件进行登记；代理人出席会议的，除须持本人身份证及授权委托书（
请见附件二）外，还需提供上述法定代表人资格的有效证明与加盖公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，须持代理人身份
证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（请见附件二）进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函或传真送达等方式进行确认登记。
（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料。
2、登记时间：
现场登记时间：2026 年 1月 30 日上午 9:00-10:00
采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2026年 1月 29日 16:30 之前（含当日）送达至公司。
3、登记地点：
现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层会议室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 10002
2，并请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
4、其他事项：
（1）会务联系人及方式：
联系人：石丽娜、王宁
联系电话：010-8521 1915
传真：010-8528 9512
电子邮箱：zqb@orgpackaging.com
（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fbc0517f-13de-4730-b076-b37cdd20d51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 17:27│奥瑞金（002701）：关于董事辞职及选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事辞职情况
近日，公司
|