公司公告☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:08 │海欣食品（002702）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 19:06 │海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人股份变动实施情况公告 │
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│2026-07-10 00:00 │海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-05-18 19:04 │海欣食品（002702）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:04 │海欣食品（002702）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 16:37 │海欣食品（002702）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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2026-07-14 19:08│海欣食品（002702）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）预计业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,200万元至1,600万元 -2,030.41万元
股东的净利润 比上年同期增长：21.20%-40.90%
扣除非经常性损 亏损：1,300万元至1,700万元 -2,609.53万元
益后的净利润 比上年同期增长：34.85%-50.18%
基本每股收益 -0.0216 元/股至-0.0288 元/股 -0.0365 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加大重点渠道促销政策及市场费用投入，强化定制产品的拓展，相关措施有效转化为收入增量，实现了营业收入
、净利润的同比增长。公司后续将持续提升经营能力，改善盈利水平。
四、风险提示
本次预告为公司财务部门初步估算，公司 2026 年半年度业绩具体财务数据以公司公布的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/da7c2c60-70c3-4ebb-8bad-bf44608803d5.PDF
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2026-07-13 19:06│海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人股份变动实施情况公告
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公司控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用伟、滕用庄、滕用严保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 3月 23 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露
公告》（公告编号：2026-009）。公司控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用严计划自上述公告发布之日起 15 个交易日
后的连续 90 个自然日内，通过集中竞价方式减持其所持公司股份合计不超过5,482,403 股。
2026 年 7月 10 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-029），自 20
26 年 6月 10 日起至 2026 年7 月 8日期间，滕用雄通过集中竞价方式减持了公司股份 3,492,300 股，占公司总股本比例为 0.63%
。
近日，公司收到控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用严出具的《关于股份减持计划结束暨减持实施结果告知函》，
自 2026 年 6 月 10 日起至2026 年 7月 9日期间，滕用雄通过集中竞价方式减持了公司股份 4,663,300 股，占公司总股本比例为
0.84%。滕用严未实际发生减持。
截至 2026 年 7月 10 日，本次减持计划已实施完毕，现将实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持方 减持 减持 减持价格 减持股数 减持比例
称 式 期间 均价（元/ 区间（元/ （万股） （%）
股） 股）
滕用雄 集中竞 2026 年 6 4.51 4.31-5.10 466.33 0.84
价交易 月 10 日
起至
2026 年 7
月 9日
注：股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例 例
（%） （%）
滕用雄 合计持有 8,112.0000 14.60 7,645.6700 13.76
股份
其中： 8,112.0000 14.60 7,645.6700 13.76
无限售条
件股份
有限售条 0 0 0 0
件股份
滕用伟 合计持有 3,402.6700 6.12 3,402.6700 6.12
股份
其中： 850.6675 1.53 850.6675 1.53
无限售条
件股份
有限售条 2,552.0025 4.59 2,552.0025 4.59
件股份
滕用庄 合计持有 5,282.8300 9.51 5,282.8300 9.51
股份
其中： 1,320.7075 2.38 1,320.7075 2.38
无限售条
件股份
有限售条 3,962.1225 7.13 3,962.1225 7.13
件股份
滕用严 合计持有 4,250.0000 7.65 4,250.0000 7.65
股份
其中： 1,062.5000 1.91 1,062.5000 1.91
无限售条
件股份
有限售条 3,187.5000 5.74 3,187.5000 5.74
件股份
合计 合计持有 21,047.5000 37.87 20,581.1700 37.03
股份
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例 例
（%） （%）
其中： 11,345.8750 20.42 10,879.5450 19.58
无限售条
件股份
有限售条 9,701.6250 17.46 9,701.6250 17.46
件股份
二、其他相关说明
1.公司控股股东、实际控制人滕用雄及其一致行动人滕用严在本次减持计划的实施过程中，严格遵守《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板
上市公司规范运作》等相关法律法规、业务规则的规定。
2.本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，实际减持情况与滕用雄及其一致行动人滕用严披露的减持意向、减持计划一致
，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至 2026 年 7月 10 日，滕用雄及其一致行动人
滕用严本次减持计划实施完毕。
3.滕用雄为本公司控股股东、实际控制人，滕用严为公司控股股东、非独立董事、总经理。本次减持不会导致公司控股股东及实
际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划结束暨减持实施结果告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4c6f3da0-ebc0-43a7-8ec1-8260f0864c74.PDF
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2026-07-10 00:00│海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告
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海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0047dca1-f6dd-4484-8db4-50dda1283cad.PDF
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2026-05-18 19:04│海欣食品（002702）：2025年年度股东会决议公告
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海欣食品（002702）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/39678d07-9c33-4059-bb32-e0b7f71b0b26.PDF
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2026-05-18 19:04│海欣食品（002702）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：海欣食品股份有限公司
上海市汇业律师事务所（以下简称“本所”）接受海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所孔非凡律师、
朱嘉靖律师（以下简称“本所律师”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法
规和规范性文件（以下统称“法律法规”）及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定就公司 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已
向本所保证，公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整
和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性
发表意见。
本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一. 关于本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《海欣食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议公告”），公司董事会已于本
次股东会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议公告中列明了提交本次股
东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2026 年 5月 18日下午 14：30 在福建省福州市仓山区建新北
路 150 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日上午 9：15 至 9：25，9
：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9：15 至
15：00 期间的任意
时间。
基于上述核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次股东会人员资格、召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票
的合并统计数据，参加本次股东会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计 261 人，代表有表决权股份数为 211,064,280
股，占公司有表决权股份总数的 38.4985%。公司董事、监事及高级管理人员现场出席/列席了本次股东会。
基于上述核查，本所律师认为，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席本次股东会现场会议的股东、股东
代表（或委托代理人）以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票
、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《〈2025 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意票 130,318,680 股，占出席会议有表决权股份的 61.7436%；反对票 430,100 股，弃权票 80,315,500 股。
(二) 审议通过《〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 130,318,880 股，占出席会议有表决权股份的 61.7437%；反对票 430,100 股，弃权票 80,315,300 股。
(三) 审议通过《〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意票 210,578,880 股，占出席会议有表决权股份的 99.7700%；反对票 429,900 股，弃权票 55,500 股。
(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 210,569,380 股，占出席会议有表决权股份的 99.7655%；反对票 447,500 股，弃权票 47,400 股。
(五) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 210,570,680 股，占出席会议有表决权股份的 99.7661%；反对票 318,360 股，弃权票 175,240 股。
(六) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 210,578,480 股，占出席会议有表决权股份的 99.7698%；反对票 432,900 股，弃权票 52,900 股。
(七) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票210,555,480股，占出席会议有表决权股份的99.7589%%；反对票 406,790 股，弃权票 102,010 股。
(八) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票 130,440,620 股，占出席会议有表决权股份的 61.8014%；反对票 308,160 股，弃权票 80,315,500 股。
(九) 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 210,541,280 股，占出席会议有表决权股份的 99.7522%；反对票 420,990 股，弃权票 102,010 股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议公告中列明的全部议案均获本次股东会审议通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四. 关于本次股东会的结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次
股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为海欣食品股份有限公司 2025 年度股东会公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市汇业律师事务所 事务所负责人
杨国胜 律师
经办律师
孔非凡 律师
朱嘉靖 律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e685ecca-319b-400b-8ea4-62f91e2c29b5.PDF
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2026-05-11 16:37│海欣食品（002702）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）
，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为人民币 375,750,000.00 元
，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。
该募集资金已于 2023 年 8月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣
食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律
法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《海欣食品股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金采取专户存储。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金专户储存情况
截至本公告日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
（单位：人民币元）
账号
招商银行股份有限公司福州仓山支行 591902489310955
兴业银行股份有限公司福州工业路支行 116040100100339927
351008010017360000161 本次销户
三、募集资金专户销户情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将募集资金专户余额 2,212.67 万元（含预估的应付未付验收款及质保金约 1,281.69万元、现金管理收入
，验收款及质保金具体金额以后续实际支付金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
截至本公告日，公司向特定对象发行股票募集资金专户全部余额已划转至公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手
续，并及时通知了保荐人及保荐代表人，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金监管协议随之终止。至此，公
司开立的 3个募集资金专户已全部完成注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ba3434e-4b37-4150-beb9-db7de030960c.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000078 号海欣食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海欣食品于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京 中国注册会计师：
郭烨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07d28376-d6d7-442f-a324-80cea839b8ea.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的
专 项 核 查 意 见
德皓核字[2026]00001067号海欣食品股份有限公司：
我们接受委托，对海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026]0000163
3 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表已
由海欣食品管理层按深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则及相关要
求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，海欣食品 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是海欣食品为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001633 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志
中国·北京 中国注册会计师：
郭烨
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》，现将具体情
况说明如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2026 年度的资金需求进行了预测。公司及
子公司 2026 年度计划向银行以及其他融资机构申请不超过 200,000 万元人民币的综合授信额度。
在上述综合授信的申请总额度内，银行以及其他融资机构之间的授信额度可作适当调整，并最终以相关机构实际审批的授信额度
为准。
上述银行以及其他融资机构综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等
业务品种（以公司和各家银行以及其他融资机构签订的授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度有效期：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授权期限内，授
信额度可循环使用。上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行及其他融资机构签订的授
信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。
公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质
）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。
授权董事长全权代表公司与银行以及其他具备资质的机构洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理
综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济
、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。
公司本次向银行以及其他具备资质的机构申请综合授信总额度不超过200,000 万元，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属上
市公司股东净资产1,025,299,010.50 元的比例为 195.07%。公司本次向银行以及其他融资机构申请综合授信事宜尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、对公司的影响
公司及子公司 2026 年度向银行以及其他融资机构申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生产经营的需
要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
三、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb007d53-3818-410f-a83b-d48e894c6346.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于公司及子公司接受关联方提供无偿担保暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2026 年 4月 24 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，以 8票赞成，0票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，2026 年度公司及子公司向银行
以及其他融资机构申请不超过 200,000 万元人民币的综合授信额度。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东、董事长滕用庄、控股股东、董事滕用伟及其配偶陈丽贞拟为公司及子公司的 2026
年度上述融资额度 200,000万元人民币提供担保，具体担保金额、期限以与银行以及其他融资机构正式签订的合同及协议为准。上述
担保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
（二）关联关系
滕用庄为公司实际控制人、董事长，滕用伟为公司实际控制人、董事、总经理，陈丽贞为滕用伟的配偶，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，滕用庄、滕用伟、陈丽贞为公司关联方，本次担保构成关联交易。
（三）会议审议情况
本次关联交易已经公司七届董事会独立董事专门第五次会议以 3票赞成、0票反对的表决结果审议通过。本次关联交易经公司第
七届董事会第十五次会议以4票赞成、0票反对的表决结果审议通过，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，本次接受关联方担保事项可免于提交公司股东会审议。亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（1）滕用庄
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
滕用庄 - 男 中国 35012219********10 福建福州 否
（2）滕用伟
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
滕用伟 - 男 中国 35012219********18 福建福州 否
（3）陈丽贞
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
陈丽贞 - 女 中国 35012219********22 福建福州 否
信用情况：经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，上述关联人均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易事项系关联方为支持日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向银行等融资机构申请综合授信额度提供担保，金
额不超过人民币 200,000万元，担保金额可以在总额度内多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关银行等机构签订的借款合
同和担保合同为准。
四、关联交易的定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对
该担保事项提供反担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联方无偿为公司向银行等融资机构申请综合授信提供担保，体现了其对公司业务发展的支持。公司及子公司无需对该担保事项
提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，除对公司进行无偿担保外，滕用庄、滕用伟、陈丽贞及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他
关联人累计已发生的各类关联交易总金额 45.23 万元。
七、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.关联交易情况概述表；
3.第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2923410c-9b51-4b80-9d48-ae9e4a5bcb93.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险
。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
正常经营及风险可控的情况下，使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称“该事项”）。在
上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第七届董事会第十五次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长
在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，公司拟利用闲置的自
有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2.购买理财产品的品种
为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货
投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3.现金管理的额度
公司拟使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
4.投资期限
自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。
5.资金来源
本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进
行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。
6.具体实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、
适量地介入，但该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除其投资收益存在市场波动的风险。
（二）风险控制措施
1.公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的机
构所发行的产品；在选择现金管理产品时，将结合自身资金需求和实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对较低的投资品种。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3.公司审计部将对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司及
全资子公司正常资金周转，不会对公司及全资子公司主营业务的正常开展产生影响。
通过使用自有资金进行现金管理，能获得高于存款利息的投资收益，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司
及股东获取更好的投资回报。
公司拟采用的会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定，对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。
四、备查文件
1.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.第七届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce552c9a-7453-4721-87a5-9e2124707553.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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海欣食品（002702）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/728cb174-c9a8-4cd3-905d-c5bf7a3e054b.PDF
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2026-04-27 19:44│海欣食品（002702）：2025年度独立董事述职报告（肖阳）
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各位股东及股东代表：
本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员，本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》赋予的职权，审
慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策
，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护
独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
肖阳，男，1963年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、
硕士生导师，福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品
牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事。大理钜融文化城投资有限公司监事，茶花现代家居用
品股份有限公司独立董事，海欣食品股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票
和弃权票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
肖阳 4 2 2 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.战略委员会
2025年，战略委员会召开了1次，审议通过了2024年总经理工作报告，并为公司的品牌传播及销售布局提出了相关完善建议。
2.审计委员会
2025年，审计委员会召开了4次，审议通过了定期报告及审计部工作报告等事项。
3.提名委员会
2025年，提名委员会召开了1次，审议通过了聘任证券事务代表事项，并对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
等方面进行了任职资格审查。
4.薪酬与考核委员会
2025年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了高级管理人员薪酬考核情况事项。
5.独立董事专门会议
2025年，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了日常关联交易预计、接受关联方无偿担保等事项，关联交易事项履行了必要
的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
年报审计前，本人与审计委员会其他委员、独立董事、年审会计师以及公司审计部、财务部等，依据公司年报披露时间节点，共
同商榷年度审计工作的计划安排。在年报编制期间，本人与会计师、公司审计部及财务部等保持充分沟通和联系，就审计方案与工作
部署进行充分交流，并持续跟踪审计进度。在取得初步审计结果后，及时参加与会计师、公司管理层的见面会，聚焦关键审计事项，
深入沟通交流，以推动审计工作高质量完成。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为
桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（五）在公司现场工作情况
2025年度，本人通过现场参加会议、开展销售网点实地考察、与管理层会谈等多种形式，积极履行工作职责，全年现场工作达15
日以上。现场会议前后，本人通过参观公司厂区，与公司董事、监事、高级管理人员及审计部、财务部、证券部等部门进行沟通交流
，深入了解公司具体生产经营、市场拓展、财务状况、内控管理等实况，及时掌握行业发展动态、市场竞争趋势等。此外本人结合品
牌管理的专业认知，在福建、江苏、浙江等核心市场开展经销商调研，重点了解公司产品终端销售情况、品牌认知度，发现公司部分
区域产品品牌宣传不足的问题，向公司提出“线上线下结合的品牌传播方案”，建议加大短视频平台品牌推广，从而进一步了解公司
在市场终端的产品销售、渠道管理、客户服务及业务拓展情况。日常工作期间，通过电话等形式与证券部、董事会秘书等相关人员保
持常态化沟通，定期了解公司日常经营、重大事项进展等情况。
（六）公司配合独立董事工作情况
2025年任期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产
经营情况，并提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）行使独立董事特别职权情况
2025年任期内，公司各项重大事项决策程序合法、内容合规，未出现需独立董事行使特别职权的情形，本人未行使相关特别职权
，亦未委托其他独立董事行使该职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、
客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
2025年任期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，编制了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，本人认为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公司
董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
（二）续聘会计师事务所
2025年4月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构。
本人对该事项进行了重点关注，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计
工作的要求。因此，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）应当披露的关联交易
2025 年任职期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，重点加强对公司关联交易的审核监督，从法律视角对公司关联交易
的交易主体资格、交易程序合规性、合同条款完整性进行全面审查，核实关联交易定价是否符合市场公允原则，确保关联交易事项无
法律瑕疵，未损害公司及中小股东合法权益，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
除上述事项外，2025年任期内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关制度的规定，始终秉承审慎、客观、独立、公正的原则，勤勉履行职责，积极参与公司治理和重大事项决策，充分发挥独立董
事的监督和咨询作用。同时积极利用专业知识和执业经验，为董事会决策提供合理化建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东
合法权益，促进公司规范运营和健康发展。
展望未来，本人将继续恪守独立董事的忠实、勤勉义务，以高度的责任感履行监督与决策职责。在董事会审议重大事项时，我将
持续运用专业判断，审慎发表独立意见，为完善公司治理、防控经营风险提供建设性视角。同时，我将更加关注公司的长期可持续发
展与战略落地，致力于推动公司在稳健经营中把握新的增长机遇，切实维护公司整体利益与全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：肖阳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26727e34-a704-4e38-a967-61776e5007d5.PDF
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2026-04-27 19:44│海欣食品（002702）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制
度。第二条 本制度所指的董事、高级管理人员定义与《公司章程》一致，其中：
（一）纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的人员：
本制度适用考核对象为与公司建立劳动关系且实际承担公司经营管理责任的董事（以下简称“内部董事”）以及总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。
（二）不纳入公司绩效考核与薪酬发放范围的人员：
1.未在公司担任除董事外的其他职务的董事；
2.独立董事，其年度津贴标准为 12万元整（税前），按月平均发放。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）体现收入水平符合公司规模和业绩的原则；
（四）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（五）坚持薪酬与市场价值规律相符的原则；
（六）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定、管理与考核公司董事及高级管理人员的薪酬制度。依据《公司法》《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关法律、法规的规定负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案，
审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，且对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司内部董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩或个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定内部董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第七条 公司人资部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第八条 纳入绩效考核与薪酬发放范围的董事及高级管理人员的全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，薪酬水平与
其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核的期限自每年的 1月
1日起至 12 月 31 日止。
第九条 基本薪酬要参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，按月发放。
第十条 绩效薪酬主要根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素综合评估。考核年度结
束后，由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况和考核结果，具体方式参照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行，并确定
非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬金额，公司可以委托第三方开展董事、高管绩效评价。
第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立单项奖励，作为对在公司任职的高级管理人员的
薪酬的补充，高级管理人员单项奖励由董事会批准。
第十二条 中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十三条 董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，董事及高级管理人员绩效
薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 内部董事、高级管理人员的绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织，可以委托第三方开展绩效评价。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十七条 非独立董事、高级管理人员在任职期间，出现下列情形之一者，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，公司
亦应予以追回：
（一）公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分；
（二）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织的结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十条 鉴于外部经营环境的变化，由董事会薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员薪酬标准进行调整，并提交公司董事会
、股东会审议，签署人员的薪酬以董事会、股东会审议通过后的标准实施。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责解释。
第二十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c56c2bb9-f32b-41c9-97e1-782a556ab944.PDF
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2026-04-27 19:44│海欣食品（002702）：2025年度独立董事述职报告（郑鲁英）
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各位股东及股东代表：
本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，本着对全体股东
负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利
，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的
相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地
履行了独立董事应尽的职责和义务。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
郑鲁英，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产
权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事
。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任期内，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人通过现场及通讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列
席了全部股东会。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确
、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出
席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
郑鲁英 4 2 2 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.薪酬与考核委员会
2025年任期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了高级管理人员薪酬考核情况事项。同时日常工作中对公司董事及
高管薪酬考核方案的合理性、公平性、有效性进行审核，避免薪酬与考核存在冲突，实现薪酬与权责合理匹配，本人也就此与公司董
事会秘书、人资负责人等管理层进行了多次沟通。
2.独立董事专门会议
2025年任期内，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项，关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符
合公司整体长远利益。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年任期内，本人通过出席董事会、参与所任职的董事会专门委员会、召开独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、
披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独
立明确的判断，重点对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，主动获取决
策所需材料。2025 年任期内，未出现需独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，通过线上会议或现场会议与内部审计人员及会计师事务
所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并
以此作为桥梁加强与投资者之间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司现场工作情况
2025年任期内，作为独立董事，本人认真履行职责，已完成了超过15天的现场工作，按时出席董事会和股东会；由董事会决策的
重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情
况，听取公司有关人员的汇报。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，与公司管理层通过
现场、电话、邮件、微信等保持联系，也时刻关注外部环境、监管政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，从本人专业角度提出建议与观点。除了公司治理常规事务外，本人
还对东鸥食品、江苏百肴鲜等子公司开展合规经营调研，重点排查子公司合同管理、劳动用工、食品安全相关法律风险，了解生产经
营、人员状况和机会与困难。
（七）公司配合独立董事工作情况
2025年任期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产
经营情况，并提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，让公司保持合规状态，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、
客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年任职期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，重点加强对公司关联交易的审核监督，从法律视角对公司关联交易
的交易主体资格、交易程序合规性、合同条款完整性进行全面审查，核实关联交易定价是否符合市场公允原则，确保关联交易事项无
法律瑕疵，未损害公司及中小股东合法权益，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
（二）定期报告相关事项
2025年任期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，编制了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数
据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见
。
（三）续聘会计师事务所
2025年4月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构。
本人对该事项进行了重点关注，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计
工作的要求。因此，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
除上述事项外，2025年任期内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年任期内，在公司的支持下本人始终以谨慎、勤勉、忠实的原则，以公正的态度和专业的素养，履行独立董事职责。在董事
会召开之前认真审阅议案资料，深入研究公司的业务和发展战略，平时也注意随时通过网络搜集公司的各种媒体报道与舆情，及时了
解中小投资者的想法与动态，并积极、及时向公司进行询问和建议；与公司董事会、监事会、经营管理层之间有效沟通，积极主动参
与公司决策；认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。同时，本人积极通过交易所的独
立董事履职学习平台、中国上市公司协会培训专题平台及公司提供的学习材料进行学习，深入领会相关制度改革的新要求，不断与时
俱进，并坚持公司的合规底线和进行法律方面的专业提醒与监督，促进公司提升治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。
未来，本人将继续秉持独立、审慎、专业的立场，忠实勤勉地履行独立董事职责。我的工作核心将始终围绕两点：一是坚守监督
本位，维护公司与全体股东的根本利益；二是聚焦公司长远发展，以自身专业能力为董事会的科学、高效决策贡献切实有效的支持，
与公司共同成长。
特此报告。
独立董事：郑鲁英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f1963c4-b8d3-48ad-9e37-80d51a8d547d.PDF
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2026-04-27 19:44│海欣食品（002702）：对外投资管理制度（2026年4月）
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海欣食品（002702）：对外投资管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f96bfb6-b3ae-49e8-8793-e72af324e90d.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况
1.资质条件
（1）基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
（2）投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6次、
行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
2.执业记录
（1）基本信息
拟签字项目合伙人：熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德
皓国际执业，2018 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 5家，复核上市公司审计报告数量 3家，复核新
三板审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：郭烨，2022 年 5月成为注册会计师，2017 年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 8月开始在北京德皓国
际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟安排的项目质量复核人员：胡晓辉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008年 1月开始从事上市公司审计，2024 年 9月开始在
北京德皓国际执业，2024 年12 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共14 家，复核上市公司审
计报告 7 家，签署新三板审计报告 3 家，复核新三板审计报告 1家。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 胡晓辉 2025 年 1 行政监管 中国证券监 因辽宁曙光汽车集团
月 14 日 措施 督管理委员 股份有限公司 2023 年
会上海证券 度财务报表审计项
监管专员办 目，被采取出具警示
事处 函的监督管理措施。
3.独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年审计费用 135 万元（不含税），其中财务报告审计费用人民币 90 万元，内部控制审计费用人民币 45 万元，2026 年
度审计收费定价原则与 2025 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经
验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本次拟续聘北京德皓国际担任公司 2026 年度审计机构的费用 135 万元（不含税），其中财务报告审计费用人民币 90 万元，
内部控制审计费用人民币 45 万元
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会于2026年4月20日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》。董事会审计委员会已对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的独立性、经验与能力进行了审
查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一
年，董事会同意将本议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.第七届董事会第十五次会议决议；
3.会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c93a94ad-105a-4e97-9362-8392ec9d4de8.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格执行股东会各项决议，不断完善公司法
人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董
事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况
2025年公司实现营业收入15.22亿元，同比下降10.79%；综合毛利率 20.35%，同比增加 1.83 个百分点；综合费用率 21.59%，
同比增加 2.90 个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为-4,858.99 万元，同比减少 31.53%。具体情况详见公司
《2025 年年度报告》。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出
席董事会和股东会，有效地发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，认真维护公司整体利益，维护中小股
东的合法权益。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025 年度，公司共召开 2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面
执行公司股东会的决议，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的
合法权益。公司召开股东会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东会规则》的情形。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025 年度，审计委员会共计召开
4 次会议，薪酬与考核委员会共计召开 1次，战略委员会共计召开 1次，提名委员会共计召开 1次。报告期内，各专门委员会认真开
展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和董事会各专门委员会议事规则等规范运作，忠实、勤勉地履行义
务，就公司经营发展等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（四）信息披露工作
报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类
临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公
司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。
（五）投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道。通过投资者电话、电子邮箱、互动易平台、现场
调研等方式，公司持续加强与投资者的联系和沟通，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，向投资者及时、准确、完整地传递公
司生产经营信息，与资本市场保持密切交流。报告期内，公司回复投资者在互动易提出的问题 49 次，回复率达 100.00%，接待了多
家券商机构调研，认真接听投资者交流电话。
（六）内幕信息管理
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。根据公司《内幕信息知情人登记管理制
度》，公司规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，保证内幕信息的保密性，杜绝内幕信息泄
露对公司造成重大影响。报告期内，公司按照深圳证券交易所的要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在编写年度
报告、半年度报告、季度报告等重大事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。
三、2026 年董事会重点工作
2026 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相关要求，继续积极
发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。
董事会研究公司发展战略，结合行业发展趋势、市场环境等实际情况，科学决策重大事项。严格执行股东会决议，部署年度重点
工作，夯实经营管理层责任，推动公司生产经营各项工作的顺利开展，提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平，加强内控制度建设；严格遵守相关法律法规的规定
，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的联系和沟通，提高公司信息透明度，以投资者需求为导向，从行业的实际出发，努力增强信息披露的针对性和有效性，树立良好
资本市场形象。
海欣食品股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bea3ce15-4ad7-4724-aea8-904b2ca0b19f.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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海欣食品（002702）：会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ab09bd9b-9e78-4b0f-92dc-b80ea48bae75.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）
，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额人民币 375,750,000.00 元，
扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。
该募集资金已于 2023 年 8月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣
食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 338,076,515.98 元，其中：（1）募集资金到位后至 2023 年 12 月 31
日使用募集资金 220,268,466.74元(其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目130,821,645.88 元
、募资到位后继续投入募集资金项目 42,025,378.31 元、补充流动资金47,421,442.55元)；（2）2024年 1-12月使用募集资金38,32
0,980.14元;(3)2025 年 1-12 月使用募集资金 79,487,069.10 元。截至 2025 年 12 月 31日，募集资金银行专户余额为 30,177,6
91.86 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2025 年 10 月 28 日，
公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《募
集资金管理制度（2025 年 10 月）》。根据制度要求，公司对募集资金实行专户储存，2023 年 8 月，公司在招商银行福州仓山支
行、兴业银行福州工业路支行，公司全资子公司福建长恒食品有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项
账户，并就募集资金专项账户与募集资金监管银行、国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监
管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议、四
方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存款金额为30,177,691.86 元，募集资金的存储情况如下：（单位：人
民币元）
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公 317,624,365. 已于2023年11月2
591902489310955 -
司福州仓山支行 00 日销户
兴业银行股份有限公 49,408,235.0 已于2024年4月23
116040100100339927 -
司福州工业路支行 0 日销户
交通银行股份有限公 3510080100173600001 30,177,691.8
司福建省分行 61 6
367,032,600. 30,177,691.8
合计00 6
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、暂时闲置资金投资实
现的收益累计形成的金额。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司使用募集资金人民币 79,487,069.10 元，具体情况详见附表1_《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025
年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募
集资金投资项目进展及募集资金实际使用情况，调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。除此之外
，报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 8月 29 日，经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议同意，公司将使用募集资金置换先期
用自筹资金预先投入募投项目130,821,645.88 元以及已支付发行费用 1,986,792.45 元，合计置换金额132,808,438.33 元，其中置
换的募集资金投资项目的金额为公司第六届董事会第二十四次会议后至2023年8月19日期间投入的符合置换的金额。公司监事会、独
立董事及保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年8月27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用不超过 1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月。报告期内公司严格按照董事会审批额度内使用闲置募集资金进行现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司没有闲置募集资金用于现金管理。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 3,017.77 万元，公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e830e75-2ed1-4cab-9ed0-ca2f741cc1d9.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：关于2026年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，将公司2026年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概述
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和经营成果，公司对2026年第一季度末的资产进行
了减值测试。
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2026 年第一季度冲回及计提资
产减值损失和信用减值损失450.57 万元（人民币）。
减值项目 计提金额（万元）
一、信用减值损失
1、坏账准备-应收账款 -278.72
2、坏账准备-其他应收账款 21.85
二、资产减值损失
1、存货跌价准备 -193.70
合计 -450.57
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况和方法
（一）应收款项和其他应收款项坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下
：
组合名称
账龄组合
关联方组合
确定组合的依据
除关联方组合和单项工具层面已单独
确定其信用损失的应收账款、其他应
收款外，其余应收账款、其他应收款
划分为账龄组合
纳入公司合并报表范围内关联方之间
的应收账款、其他应收款
计提方法
按账龄与整个存续期预期信
用损失率计提
参考历史信用损失经验，结
合当前状况以及对未来经济
状况的预期计量坏账准备
根据上述会计政策，公司在 2026 年第一季度期末应收账款账面余额17,702.32 万元，按期末回收情况评估后确认冲回计提应收
账款坏账准备 278.72万元；期末其他应收账款账面余额 1,119.34 万元，计提其他应收款坏账准备21.85 万元。
（二）存货跌价准备
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
根据上述会计政策，公司在2026年第一季度冲回存货跌价准备为193.70万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2026年1月至3月，公司冲回及计提资产减值损失和信用减值损失450.57万元，将增加2026年第一季度利润总额合计450.57万元。
本次冲回及计提资产减值损失和信用减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情
况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c27d6fa9-2b32-4388-89f0-0ece3887118d.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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海欣食品（002702）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/825be465-de4e-4c6d-9869-e4587c8a9c44.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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海欣食品（002702）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0965761e-8adb-45b7-b092-54a9d289210d.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：2025年度内部控制自我评价报告
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海欣食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合海
欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司董事会下设审计委员会，依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定行使原监事会全部法定职权，对董事会建
立和实施内部控制的全过程履行监督职责。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本
报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股
份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表
营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目
管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、对
子公司的管理、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内控流程制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
利润总额潜在错报 错报<利润总额的 利润总额的 5%≤错报 错报≥利润总额
5% ＜利润总额的 10% 的 10%
资产总额潜在错报 错报<资产总额的 资产总额的 1%≤错报 错报≥资产总额
1% ＜资产总额的 3% 的 3%
经营收入潜在错报 错报<经营收入的 经营收入的 1%≤错报 错报≥经营收入
1% ＜经营收入的 3% 的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财
务报告内部控制监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 损失<200 万元 200 万元≤损失＜500 损失≥1000 万元
万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷
；
（3）出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：滕用庄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/758d5840-c8dd-4480-a39a-1080625cde9c.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
一、审议程序
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》,并将该议案提交公司 2025 年
年度股东会表决。现将该分配预案的基本情况公告如下：
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-48,589,942.05 元 ，
母 公 司 净 利 润 为-35,955,608.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-25,258,713.90 元，合并报表可供
分配利润为 65,529,127.44 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2025 年度
可供股东分配的利润为-25,258,713.90 元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
等相关规定，综合考量公司2025年度经营情况、2026年经营预算安排，同时鉴于公司2025年度可供股东分配的利润为负数，不满足现
金分红条件，因此公司2025年度不进行现金分红。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 22,230,400
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -48,589,942.05 -36,943,292.56 2,270,128.26
东的净利润（元）
合并报表本年度末 65,529,127.44
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 -25,258,713.90
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 22,230,400
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -27,754,368.78
平均净利润（元）
最近三个会计年度 22,230,400.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计未分配利润为负值，不满足现金分红的条件。公司 2025 年度不进行利润分
配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
四、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议；
第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59495c7a-770d-4d5d-bd97-056d8abe8853.PDF
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2026-04-27 19:43│海欣食品（002702）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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海欣食品股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，现将
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会人员构成
公司第七届董事会审计委员会由独立董事陈泽艺、肖阳及非独立董事滕用庄三名成员组成，由会计专业人士陈泽艺担任召集人。
审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2025年，审计委员会积极履行职责，全年共召开4次会议，各委员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：
委员会 召开日期 会议内容
名称
第七届 2025 年 3 《关于审计部 2024 年度工作报告和 2025 年工作计划的议案》
董事会 月 24 日
审计委
员会第
七次会
议
第七届 2025 年 4 《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉的议案》
董事会 月 24 日 《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2024 年
审计委 年度报告〉全文及摘要的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案
员会第 《关于提议续聘公司 2025 年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有
八次会 资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请
议 综合授信额度的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《关
于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2025
年第一季度报告〉的议案》《关于审计部 2025 年一季度工作总结和 2025
年二季度工
作计划的议案》
第七届董 2025 年 8月 《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资
事会 26 日 金存放与使用情况的专项报告〉
审计委 的议案》《关于审计部 2025 年上半年工作报告和 2025 年三季度工作
员会第 计划的议案》
九次会
议
第七届 2025 年 10 《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》《关于审计部 2025 年前三季
董事会 月 28 日 度工作报告和第四季度工作计划的议案》
审计委
员会第
十次会
议
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司根据股东会、董事会相关决议聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）实施2025年
度财务报告审计及2025年度内部控制审计工作，审计委员会对北京德皓国际的工作情况进行了评估与监督。审计委员会就审计范围、
计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会计师事务所进行了充分沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确
保如期出具审计报告。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存
在密切的经营关系，会计师审计小组成员和公司决策层之间亦不存在关联关系。会计师审计小组具有承办审计业务所必需的专业知识
和相关能力，能够胜任审计工作。审计委员会认为北京德皓国际在公司2025年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独
立、客观、公正地完成了审计工作。
（二）审阅公司的财务报告并发表意见
2025年，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，财务报告真实、准确、完整，不存在相关
的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事
项。审计委员会对财务报告中的相关财务科目情况进行了审阅及讨论，对报告期内公司的关联交易、非经常性损益确认等相关事项进
行了认真地了解与核实，认为相关事宜的程序与结果符合公司的内部控制程序要求，相应的财务核算及在财务报告中的反映客观、公
允、合理。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司2025年度财务报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
（三）指导公司内部审计工作
2025年，审计委员会每季度均认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内部审计出
现的问题提出指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运
作和健康发展。
（四）审阅公司重要事项检查情况
董事会审计委员会定期听取内部审计部门的工作总结及工作计划，确保内部审计工作覆盖公司主要业务活动及高风险领域。董事
会审计委员会督促内部审计部门对募集资金使用、提供担保、关联交易、大额资金往来等相关事项进行检查并报告，充分发挥内审部
门核查的作用，提高审计部门检查监督的质量和效率。
（五）评估公司内部控制的有效性
公司按照有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025年，公司
严格执行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的要求，股东会、董事会及其专门委员会、管理层规范运作，切
实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的相关要求。
（六）协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2025年，为更好地使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行
了积极的交流，与管理层一起了解会计师事务所的审计计划以及在审计过程中发现的问题，敦促内部审计部门加强内审工作，及时完
善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
2025年，审计委员会严格遵守有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司相关制度的规
定，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审计委员会相关职责。2026年，审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法
律法规的要求，充分发挥审计委员会的审核与监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运
作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
海欣食品股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02b120e0-20e0-4cf3-a058-9fda8274e617.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海欣食品（002702）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59fbd828-c83d-490c-8cac-9b51e47196e1.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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2026 年 4月 24 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议了《关于董事 2025 年度薪
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事对
《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案议案》回避表决，该议案直接提交股东会审议；关联董事滕用伟、滕用庄、滕
用严、滕雄方对《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。上
述议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，其中，薪酬与考核委员会全体委员对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》回避表决，薪酬与考核委员会委员滕用庄对《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬构成情况
2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬根据其任职情况分类核定：
（一）董事及高级管理人员薪酬包括固定薪酬（即基本年薪）、非现金收入（即中长期激励）及绩效考核薪酬，绩效年薪根据公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定结合实际绩效考核情况确定；
（二）独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放；
（三）公司高级管理人员薪酬根据其任职岗位不同，根据履职表现、分管组织绩效及公司整体经营业绩等因素核定。公司董事及
高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）董事薪酬方案
1.公司董事薪酬由现金收入与非现金收入（中长期激励）两部分构成，其中现金收入为年度薪酬总额，由基本年薪与绩效薪酬组
成，二者各占年度薪酬总额的50%；基本年薪按月足额发放，绩效薪酬按以下考核方案实施发放；
2.董事滕用庄、滕用伟：绩效薪酬的 60%以 2026 年度公司营业收入为考核基准，考核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 4
0%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及
绩效评价完成后支付；
3.董事滕雄方：绩效薪酬以其业绩达成为考核基准，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付，其余绩效逐月
发放；
4.职工代表董事：绩效薪酬的 60%以 2026 年度其个人绩效为考核基准，考核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公
司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及绩效评价
完成后支付；
5.兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬方案统一核定，不再重复领取董事薪酬；
6.独立董事薪酬以津贴形式发放，每人每年 12 万元（含税），按月度发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员绩效薪酬按以下考核方案实施发放：
1.公司总经理：绩效薪酬的 60%以 2026 年度公司营业收入为考核基准，考核通过后于年度结束后发放；绩效薪酬的 40%，在公
司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过后于年度报告披露及绩效评价
完成后支付；
2.除总经理外的其他高级管理人员：绩效薪酬的 60%以 2026 年度其所在部门的部门绩效为考核基准，考核通过后于年度结束后
发放；绩效薪酬的 40%，在公司 2026 年度净利润为正值的前提下，以 2026 年度公司营业收入、净利润为双重考核基准，考核通过
后于年度报告披露及绩效评价完成后支付。
三、其他事项
1.公司董事、高级管理人员因离职、调动等原因不再任职的，薪酬（含任职期间绩效）按其实际任职时间计算并发放；
2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
3.公司对未经股东会通过的 2025 年度董事薪酬保留止付追索的权利；
4.《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效；《关于高级管理人
员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，待公司2025年年度股东会审议通过《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》后生效，该议案尚需向公司股东会说明。
四、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4fc6c1c-2b39-491a-8f73-ee5e2d2e0bb9.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）向特定对象
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法规规章的要求，对海欣食品
2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1345号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股，发行价格为 5.01元/股，募集资金总额人民
币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55元。
该募集资金已于 2023年 8月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣
食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金使用情况及期末余额
截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入 338,076,515.98 元，其中：（1）募集资金到位后至 2023 年 12 月 31
日使用募集资金 220,268,466.74元（其中用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目130,821,645.88元
、募资到位后继续投入募集资金项目 42,025,378.31元、补充流动资金 47,421,442.55元）；（2）2024年 1-12月使用募集资金 38,
320,980.14元；（3）2025年 1-12月使用募集资金 79,487,069.10元。截至 2025年 12月 31日，募集资金银行专户余额为 30,177,6
91.86 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。2025年 10月 28日，公
司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《募集
资金管理制度（2025 年 10 月）》。
根据相关制度要求，公司对募集资金实行专户储存，2023 年 8 月，公司在招商银行福州仓山支行、兴业银行福州工业路支行，
公司全资子公司福建长恒食品有限公司在交通银行股份有限公司福建省分行分别开立了募集资金专项账户，并就募集资金专项账户与
募集资金监管银行、国金证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳
证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存款金额为30,177,691.86元，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份 591902489310955 317,624,365.00 - 已于 2023年 11月
有限公司福州 2 日销户
仓山支行
兴业银行股份 116040100100339927 49,408,235.00 - 已于 2024 年 4 月
有限公司福州 23 日销户
工业路支行
交通银行股份 351008010017360000161 - 30,177,691.86 -
有限公司福建
省分行
合计 367,032,600.00 30,177,691.86 -
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、暂时闲置资金投资实
现的收益累计形成的金额。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，公司使用募集资金人民币 79,487,069.10 元，具体情况详见附表
《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025年 10月 28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，于 2025年 11月 17日召开 2025年第一
次临时股东会，分别审议通过了《关于调整募集资金投资规模及内部投资结构的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募集资金
投资项目进展及募集资金实际使用情况，调整部分募投项目总投资额规模、使用募集资金投资部分的内部投资结构。除此之外，报告
期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年 8月 29日，经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十二次会议同意，公司将使用募集资金置换先期用
自筹资金预先投入募投项目130,821,645.88 元以及已支付发行费用 1,986,792.45 元，合计置换金额132,808,438.33 元，其中置换
的募集资金投资项目的金额为公司第六届董事会第二十四次会议后至 2023年 8月 19日期间投入的符合置换的金额。公司监事会、
独立董事及保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 8月 27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用不超过 1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月。报告期内公司严格按照董事会审批额度内使用闲置募集资金进行现金管理。
截至 2025年 12月 31日，公司没有闲置募集资金用于现金管理。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2024年 8月 27日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 1亿元人民币闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述期限及额
度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
截至 2025年 12月 31日，募集资金专户余额为 3,017.77万元，公司其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露募集资金使用的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规的情形。
六、会计师对公司募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海欣食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2025年度）》
，鉴证结论为：海欣食品募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了海欣食品 2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用管理规范，公司对本次向特定对象发行股票募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：《2025年度募集资金使用情况对照表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30a39b17-84de-44e8-9289-dd8154e2ab2c.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 海欣食品股份有限公司 2025 年度募集资金存 1-4
放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026]00001060 号海欣食品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
海欣食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海欣食品募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对海
欣食品募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，海欣食品募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券
交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了海欣食品 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海欣食品年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为海欣食品年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京 中国注册会计师：
郭烨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ad4a540f-5eac-4c82-8c51-5481e7c0d6f2.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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海欣食品（002702）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d85e3015-3abf-4019-9faf-da1360725c7c.PDF
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2026-04-27 19:42│海欣食品（002702）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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海欣食品（002702）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d037d588-97ce-423a-80dd-113fc2711403.PDF
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2026-04-27 19:41│海欣食品（002702）：2025年年度报告
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海欣食品（002702）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f4b0954a-1841-4456-ab3b-321ce6df9208.PDF
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2026-04-27 19:41│海欣食品（002702）：2026年一季度报告
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海欣食品（002702）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6032e22a-7981-4234-b0f0-fada1fda1f73.PDF
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2026-04-27 19:41│海欣食品（002702）：2025年年度报告摘要
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海欣食品（002702）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d751166-52e9-4f7b-ac05-ad3528ad4ec2.PDF
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2026-04-27 19:41│海欣食品（002702）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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海欣食品（002702）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b375cc24-e95b-44f7-aaec-d610c96b03e1.PDF
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2026-04-27 19:40│海欣食品（002702）：2025年年度审计报告
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海欣食品（002702）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5876d8d3-6793-4a0d-8dd6-d02f4734f4a0.PDF
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2026-04-27 19:40│海欣食品（002702）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目“水产品精深加工及速冻菜
肴制品项目”进行结项，并将节余募集资金 2,212.67 万元（含预估的应付未付验收款及质保金约 1,281.69 万元、现金管理收入，
验收款及质保金具体金额以后续实际支付金额为准）用于永久补充流动资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，节余资金占对应项
目募集资金净额比例未超过 10%，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为
人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。
该募集资金已于 2023 年 8月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣
食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募投项目基本情况
（单位：人民币万元）
序 项目名称 投资规模 拟使用募集资金金额 调整后募集资金拟投入金额
号
1 水产品精深加工及速冻 67,599.04 45,000.00 31,762.44
菜肴制品项目
2 补充流动资金项目 7,000.00 7,000.00 4,742.14
合计 74,599.04 52,000.00 36,504.58
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2026 年 4月 15 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金金额（不
含手续费）为 34,615.79 万元，募集资金专用账户余额为2,212.67 万元（含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额），
后续预估尚需支付的验收款及质保金为 1,281.69 万元。
二、募集资金专户储存情况
截至 2026 年 4月 15 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限 已于2023年11
591902489310955 317,624,365.00 -
公司福州仓山支行 月 2日销户
兴业银行股份有限已于 2024 年 4
公司福州工业路支 116040100100339927 49,408,235.00 -
月 23 日销户行
交通银行股份有限351008010017360000161
公司福建省分行 22,126,726.27
合计 367,032,600.00
22,126,726.27
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2026 年 4 月 15 日，公司累计投入募集资金金额（不含手续费）为34,615.79 万元，募集资金专用账户余额为 2,212.67
万元（含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额），预估后续尚需支付的验收款及质保金约为1,281.69万元。公司募集
资金使用情况如下：
（单位：人民币万元）
序 项目名称 募集资金承 募集资金累 募集资金 募集资金预估 募集资金预 备注
号 诺投资总额 计投入金额 余额 尚需支付的验 计项目整体
收款及质保金 投入金额
1 水产品精深加工及 31,762.44 29,871.82 2,212.67 1,281.69 31,153.51 已达到预
速冻菜肴制品项目 定可使用
状态，拟
结项
2 补充流动资金项目 4,742.14 4,743.97 0 0 4,742.14 不适用
合计 36,504.58 34,615.79 2,212.67 1,281.69 35,895.65
注：上述募集资金累计投入金额未经审计；补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集资金存放与使用过程中
产生的利息所致；募集资金余额包含现金管理收益、利息收入和扣除银行手续费的净额；“预估尚需支付的验收款及质保金”包含尚
未支付的验收款和质保金等，最终金额以项目实际支付为准；以上为四舍五入取小数点后两位的数据，合计数与加总若有尾差，系四
舍五入原因造成。
截至本公告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”已基本完成施工建设，
并达到预定可使用状态，公司决定对项目予以结项。由于部分设备尚处于验收阶段或在质保期内，根据合同约定未满足验收款或质保
金的支付条件，因验收款及质保金支付条件确认及支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置、降低管理成本，公
司拟将“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”结项并将节余资金补充流动资金，尚未支付的验收款及质保金将通过自有资金进行支
付。具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、募集资金节余的主要原因及使用计划
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施
的前提下，本着合理、节约、高效的原则，谨慎决策，优化资金配置、加强成本控制，科学使用募集资金形成的资金节余。
为提升资金使用效率，公司决定对募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经
营活动。节余的募集资金转出专户后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金《募集资金三方监
管协议》《募集资金四方监管协议》亦将终止，预估尚需支付的募投项目应付未付验收款及质保金 1,281.69 万元后续将以自有资金
支付。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司经营
业务发展对流动资金的需求，促进公司经营持续稳定发展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，未违反中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海欣食品本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第七届董事会第十五次会
议审议通过，无需提交股东大会审议。上述事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对于海欣食品募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10ef08ff-2131-46cd-a319-d84fe2dd1327.PDF
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2026-04-27 19:39│海欣食品（002702）：关于召开2025年年度股东会的通知
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
决定公司于 2026 年 5 月 18 日（周一）14:30 召开公司 2025 年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 8日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案》
7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度〉的议案》
8.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
2.披露情况
上述提案的具体内容已于同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。提交
本次股东会表决的提案中，提案 7的表决通过是提案 9生效的前提条件。
3.公司本次股东会将对中小股东进行单独计票；本次股东会审议内容均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1.登记时间：2026 年 5月 11 日 8:30-12:00，13:30-17:30。
2.登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室。
3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的
，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股证明办理登记。法人股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外
机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2025 年年度股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在
出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 5月 11 日 17:30 之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。4.本次股东会现场会议预计为期半天。
5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6.会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、杨斌
电子邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0e378c6-6d3e-40c2-b4d0-4866d07ecd20.PDF
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2026-04-27 19:39│海欣食品（002702）：2025年度独立董事述职报告（陈泽艺）
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各位股东及股东代表：
本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员，
本着对全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》赋予的职权，审慎认真地行使公司和
股东赋予的权利，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理
化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法
权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。
现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
陈泽艺，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，博士研究生学历，毕业于厦门大学财务学专业。现
任广东金融学院会计学院教授、硕士生导师，兼任厦门万里石股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；任职符合
《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任期内，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人通过现场及通讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，列
席了全部股东会。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确
、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出
席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 数
陈泽艺 4 2 2 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.审计委员会
2025年，审计委员会召开了4次，审议通过了定期报告等事项，并为公司的财务管理及内部控制等内部管理制度提出了相关完善
建议。本人结合财务专业背景，对公司资金管理、成本核算、财务内控流程提出针对性优化建议，如督促公司关注子公司财务数据合
并口径、规范募投项目资金专户管理，相关建议已被公司采纳。
2.提名委员会
2025年，提名委员会召开了1次，审议通过了聘任证券事务代表的事项，并对候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养等方面进行了任职资格审查。
3.独立董事专门会议
2025年，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项，关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司
整体长远利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人作为审计委员会主任委员与公司内部审计部门及会计师事务所签字会计师保持积极沟通，通过现场会议或线上会议
与内部审计人员、公司财务人员及会计师就审计计划、重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督
促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会与业绩说明会与中小股东进行沟通交流，并
以此作为桥梁参与公司投资者关系管理，促进公司治理提升。
（五）在公司现场工作情况
2025年，作为独立董事，本人认真履行职责，累计履职时间达到15日，并按时出席董事会和股东会；由董事会决策的重大事项，
本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；通过实地走访位于江阴及广州的生产基地和销售公司、查阅公司有关资料
、日常通过邮件、电话及董事高管微信群等与公司其他董事、管理层进行沟通交流，及时了解公司生产经营状况、管理和内部控制等
制度的建设及执行情况以及持续关注公司募投项目的实施情况。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取作出决策所需要的
情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
2025年，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情
况，并提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
（七）行使独立董事特别职权情况
2025年，本人未行使独立董事特别职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、
公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
2025年，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
要求，编制了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财
务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（二）续聘会计师事务所
2025年4月24日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构。
本人对该事项进行了重点关注，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计
工作的要求。因此，同意公司续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）应当披露的关联交易
2025 年任职期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，重点加强对公司关联交易的审核监督，从法律视角对公司关联交易
的交易主体资格、交易程序合规性、合同条款完整性进行全面审查，核实关联交易定价是否符合市场公允原则，确保关联交易事项无
法律瑕疵，未损害公司及中小股东合法权益，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
除上述事项外，2025年任期内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年任期内，公司为本人各项工作的开展给予了大力的配合。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，在董
事会召开之前审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权。与公司董事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通。利用自身专
业知识和经验，积极主动参与公司决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。切实
维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的健康持续发展。
2026年，本人将持续加强学习，利用专业知识和经验为公司发展提供建议，为董事会的科学决策提供专业意见，切实维护公司利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈泽艺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0b9bd6e7-0b20-4323-acf6-a7d3df07abf5.PDF
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2026-03-25 17:07│海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b80e2950-46ba-49da-a4a5-da30a17c5a87.PDF
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2026-03-22 15:32│海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
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海欣食品（002702）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/5d6c0294-9f78-41c6-b6b5-63a528d080d9.PDF
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2026-03-20 19:42│海欣食品（002702）：关于控股股东所持部分股份办理质押的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押
业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质 占其 占公司 是否为 是否 质押 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 押数量 所持 剔除回 限售股 为补 起始 期日 用途
大股东及其 （万股） 股份 购股份 （如 充质 日
一致行动人 比例 后的总 是，注 押
股本比 明限售
例 类型）
滕用 是 1,350 16.64% 2.46% 否 否 2026 办理解 中国工商 个人
雄 年 3 月 除质押 银行股份 资金
19 日 登记手 有限公司 需求
续之日 福建自贸
试验区福
州片区分
行
注：公司总股本为 555,760,000 股，回购专户中的股份数为 7,519,700 股，扣除回购股份数后公司总股本为 548,240,300 股
。
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 占公司 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 剔除回 前质押股 后质押股 持股份 剔除回 已质押股 占已质 未质押股 占未质
购股份 份数量 份数量 比例 购股份 份限售和 押股份 份限售和 押股份
后的总 （万股） （万股） 后的总 冻结、标 比例 冻结数量 比例
股本比 股本比 记数量 （万股）
例 例 （万股）
滕用雄 8,112.00 14.80% 1,450.00 2,800.00 34.52% 5.11% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,402.67 6.21% 0 0 0% 0% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用庄 5,282.83 9.64% 662.91 662.91 12.55% 1.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用严 4,250.00 7.75% 420.00 420.00 9.88% 0.77% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 21,047.50 38.39% 2,532.91 3,882.91 18.45% 7.08% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：（1）上表所述“限售和冻结、标记数量”及“限售和冻结数量”不包含高管锁定股。
（2）上述比例之和的尾数差异是由四舍五入所造成。
（二）股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次股份质押非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2.股东及其一致行动人具有相应的资金偿还能力，还款资金来源为自有资金、投资收益及投资项目变现。
3.股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.滕用雄先生本次股份质押事项对上市公司的生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司
治理（包括但不限于股权或控制权稳定、日常管理）等均不产生影响。
5.截至本公告披露日，公司股东及其一致行动人所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0447df74-324f-4cd0-80fc-eacc317cdf55.PDF
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2026-02-24 15:47│海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东滕用雄先生的通知，获悉其质押于广发证券股份有限公司（
以下简称“广发证券”）的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
滕用雄先生质押于广发证券的 700 万股公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
（一）股东股份解除质押的基本情况
1.本次解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 押股份数量 股份比例 股本比例
大股东及其 （万股）
一致行动人
滕用雄 是 700 8.63% 1.28% 2023 年 9 2026 年 2 广发证券股
月 25 日 月 13 日 份有限公司
注：公司总股本为 555,760,000 股，回购专户中的股份数为 7,519,700 股，扣除回购股份数后公司总股本为 548,240,300 股
。本公告中占公司总股本比例均指占扣除回购股份数后公司总股本比例。
本次解除质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2.股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （万股） 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
量（万股） 量（万股） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （万股）
（万股）
滕用雄 8,112.00 14.80% 2,150.00 1,450.00 17.87% 2.64% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用伟 3,402.67 6.21% 0 0 0% 0% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用庄 5,282.83 9.64% 662.91 662.91 12.55% 1.21% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
滕用严 4,250.00 7.75% 420.00 420.00 9.88% 0.77% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 21,047.50 38.39% 3,232.91 2,532.91 12.03% 4.62% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：（1）上表所述“限售和冻结、标记数量”及“限售和冻结数量”不包含高管锁定股。
（2）上述比例之和的尾数差异是由四舍五入所造成。
（二）股东及其一致行动人股份质押情况
1.本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况；
3.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/eb7d4856-e8e7-41f1-82e2-361793ca8d61.PDF
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2026-02-10 00:00│海欣食品（002702）：2026年第一次临时股东会决议公告
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海欣食品（002702）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/b09fc29e-7fae-461c-a5df-286d2f742f6d.PDF
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2026-02-10 00:00│海欣食品（002702）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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海欣食品（002702）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f7202e99-0644-443f-b73f-ba1f9cb1597b.PDF
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2026-01-30 16:23│海欣食品（002702）：2025年度业绩预告
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海欣食品（002702）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ad184cd2-cbad-4d31-98d6-634993dcb2fd.PDF
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2026-01-26 17:07│海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/76cda695-e995-4891-a777-c86e3fb2d3fd.PDF
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2026-01-23 17:54│海欣食品（002702）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议
案》，决定公司于 2026年 2月 9日（周一）14:30召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 4日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案的具体内容已于同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3.公司本次股东会将对中小股东进行单独计票；提案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1.登记时间：2026 年 2月 5日 8:30-12:00，13:30-17:30。
2.登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室。
3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的
，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股证明办理登记。法人股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外
机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 2月 5日 17:30 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。4.本次股东会现场会议预计为期半天。
5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6.会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、杨斌
电子邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1e9fa442-b71b-445e-9b1e-582dfb3e5cf5.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│海欣食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207413.PDF
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2026-04-28│海欣食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225207425.PDF
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2025-10-30│海欣食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757968.PDF
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2025-08-29│海欣食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603411.PDF
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2025-04-26│海欣食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300513.PDF
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2025-04-26│海欣食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300551.PDF
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2024-10-31│海欣食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569125.PDF
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2024-08-31│海欣食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077055.PDF
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2024-04-26│海欣食品：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818983.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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