公司公告☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:23 │海欣食品（002702）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 17:07 │海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-23 17:54 │海欣食品（002702）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:51 │海欣食品（002702）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-23 17:50 │海欣食品（002702）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-30 17:17 │海欣食品（002702）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 17:16 │海欣食品（002702）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告 │
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│2025-12-16 16:20 │海欣食品（002702）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-12-16 16:17 │海欣食品（002702）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-12-16 16:16 │海欣食品（002702）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-01-30 16:23│海欣食品（002702）：2025年度业绩预告
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海欣食品（002702）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ad184cd2-cbad-4d31-98d6-634993dcb2fd.PDF
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2026-01-26 17:07│海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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海欣食品（002702）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/76cda695-e995-4891-a777-c86e3fb2d3fd.PDF
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2026-01-23 17:54│海欣食品（002702）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议
案》，决定公司于 2026年 2月 9日（周一）14:30召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 4日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼 1楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案的具体内容已于同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
3.公司本次股东会将对中小股东进行单独计票；提案 1 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下：
1.登记时间：2026 年 2月 5日 8:30-12:00，13:30-17:30。
2.登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室。
3.拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或
者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的
，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股证明办理登记。法人股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外
机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2026 年 2月 5日 17:30 之前以专人递送、邮寄、快递
或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。4.本次股东会现场会议预计为期半天。
5.出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6.会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、杨斌
电子邮箱：yangbin6@tengxinfoods.com.cn
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1e9fa442-b71b-445e-9b1e-582dfb3e5cf5.PDF
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2026-01-23 17:51│海欣食品（002702）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 1月 23日（星期五）以通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 1月23 日通过口头、短信与邮件相结合的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时
限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人。
本次会议由董事长滕用庄主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为
全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026年2月9日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7fd8c98b-1b16-4880-a804-34ef6287629e.PDF
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2026-01-23 17:50│海欣食品（002702）：关于为全资子公司提供担保的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、对外担保概述
1.对外担保基本情况
公司全资子公司福建长恒食品有限公司（以下简称“福建长恒”）拟向中信银行股份有限公司福州分行申请贷款（以下简称“本
次贷款”），用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，由公司为本次贷款提供总额不超过 17,000 万元的连带责任担保（以下简称“
本次担保”）。贷款期限不超过 10 年，担保合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。公司董事会提请股东
会授权董事长代表公司在批准的担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件。
2.本次担保事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关
规定，本次担保事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3.本次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：福建长恒食品有限公司
2.成立时间：2013-01-21
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.注册地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路66号
5.法定代表人：滕用严
6.注册资本：22,500万元人民币
7.统一社会信用代码：91350122060392608G
8.经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；
大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司。
10.资信情况：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，福建长恒信用状况良好，不属于
失信被执行人。
11.最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（已审 2025 年 9月 30 日（未经审
计） 计）
资产总额 767,891,934.85 719,330,454.53
负债总额 232,128,051.08 179,141,358.14
其中：银行贷款总额 161,921,600.00 134,102,400.00
流动负债总额 97,935,366.13 77,371,440.94
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 535,763,883.77 540,189,096.39
资产负债率 30.23% 24.90%
项目 2024 年度（已审计） 2025年 1—9月（未经审计）
营业收入 170,177,509.28 218,789,311.09
利润总额 -1,574,567.74 5,048,313.86
净利润 -1,660,684.64 4,425,212.62
三、保证合同的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.保证的范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
3.保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期
限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
4.担保金额：总额不超过17,000万元。
具体担保事项以正式签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司为福建长恒提供担保，用于置换福建长恒的交通银行项目贷款，进而满足福建长恒固定资产建设的资金需求，有利于其顺利
开展经营业务，符合公司整体利益。此次担保不涉及反担保，主要原因系长恒食品为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能
够充分掌握其经营和财务状况，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规
定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。
五、累计对外担保余额
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保总额度为62,000万元，占公司2024年度经审计净资产的57.72%。本次担保生效后，
公司及控股子公司对外担保总余额为19,793.04万元，占公司2024年度经审计净资产的18.43%。截至本公告披露日，公司不存在为合
并报表外的单位提供担保，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4ea9edc1-84fa-4e06-9a01-1daca6c16530.PDF
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2025-12-30 17:17│海欣食品（002702）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：海欣食品，股票代码：002702）股票交易价格于 2025 年 12月 26
日、12 月 29 日、12 月 30 日连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1．公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等，包括重大资产重组、收购、发行股份等重大事项；
5．经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形，公司基本面未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息，公司主营
业务未发生重大变化；
2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定披露媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时
做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c4147c75-a57c-47a2-83a9-2e3cf6b9f7cb.PDF
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2025-12-30 17:16│海欣食品（002702）：关于全资子公司之间吸收合并的进展公告
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一、吸收合并基本情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全
资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司北京鼓山食品有限公司（以下简称“北京鼓山”）吸收合并沈阳腾新食品有限
公司（以下简称“沈阳腾新”）、上海闽芝食品有限公司（以下简称“上海闽芝”）吸收合并南京腾新食品有限公司（以下简称“南
京腾新”）、广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）吸收合并成都腾新食品有限公司（以下简称“成都腾新”）、福建腾
新食品有限公司（以下简称“福建腾新”）吸收合并武汉海欣食品有限公司（以下简称“武汉海欣”）。具体内容详见公司于 2024
年 4月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-016）。
二、吸收进展情况
截至本公告日，沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣均已完成工商注销登记，部分资产的过户手续尚未完成，具体过户完
成时间以收到主管部门的回执为准。北京鼓山、上海闽芝、广州腾新、福建腾新已完成工商变更登记，并取得了各自所在地市场监督
管理局换发的《营业执照》，沈阳腾新、南京腾新、成都腾新、武汉海欣的全部资产、负债、业务、人员及其他权利义务分别由北京
鼓山、上海闽芝、广州腾新、福建腾新依法继承。至此，前述全资子公司之间吸收合并事宜办理完毕。
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，提高运营效率，符合公司未来发展需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/74ac308d-94a3-44d3-9a12-644dcac28dcd.PDF
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2025-12-16 16:20│海欣食品（002702）：部分募投项目延期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）向特定对
象发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，对海欣食品部分募投项目延期的事项进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]1345 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额
人民币 375,750,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。该
募集资金已于 2023 年 8 月 8 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣食品
股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目名称 实施主体 拟投入募集资金金额 累计使用募集资金
水产品精深加工及速冻菜肴 福建长恒 31,762.44 26,286.66
制品项目
补充流动资金项目 海欣食品 4,742.14 4,743.97
合计 36,504.58 31,030.63
三、募投项目延期的具体情况
（一）募投项目过往延期情况
公司已于 2024 年 11 月 18 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意将募投项目“水产品精深加工及速冻菜肴制品项目”项目建设期从 2024 年 12 月延长至 2025 年12 月。
（二）募投项目本次延期情况
结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“水产品精
深加工及速冻菜肴制品项目”建设期延长，具体如下：
项目名称 调整前项目建设完成日期 调整后项目建设完成日期
水产品精深加工及速冻菜肴制 2025 年 12 月 2026 年 6 月
品项目
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