公司公告☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2022年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2025-04-25 16:35 │海欣食品（002702）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 16:34 │海欣食品（002702）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 16:34 │海欣食品（002702）：2024年度独立董事述职报告（郑鲁英） │
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│2025-04-25 16:34 │海欣食品（002702）：2024年度独立董事述职报告（肖阳） │
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：内部控制审计报告
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海欣食品（002702）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d8668be-e0fe-488b-b4cb-b63a58fef0b3.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 海欣食品股份有限公司 2024 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2025]00000792 号海欣食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）2024 年度财务报表，包
括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德皓审字[2025]00001046 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就海欣食品编制的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海欣食品管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
海欣食品 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对海欣食品实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解海欣食品 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：海欣食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京 中国注册会计师：
李夏凡
中国注册会计师：
郭烨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c6fbd7ab-a8f7-4b4a-b7bf-0f616b7e6077.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2022年向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2022年向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/21975c6f-f0f2-41fa-a6bf-56f35bc64502.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：年度募集资金使用鉴证报告
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海欣食品（002702）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3de11555-2030-42fe-959a-3916a9889ebf.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2024年度保荐工作报告
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海欣食品（002702）：国金证券关于海欣食品2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/932629cd-4fe2-4e75-b278-f8ed9026e109.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ff963c6-b472-4268-b48a-4325e786ba4b.PDF
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2025-04-25 16:35│海欣食品（002702）：2024年年度审计报告
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海欣食品（002702）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4e0692a-88c4-4221-a0b1-793841d30141.PDF
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2025-04-25 16:34│海欣食品（002702）：年度股东大会通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作出了召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2025年 5月 19日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—1
1:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 19日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66号福建长恒食品有限公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于〈2024年度财务决算报告和 2025年度财务预算报告〉 √
的议案》
4.00 《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》 √
5.00 《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
2、披露情况
上述提案的具体内容已于 2025年 4月 26日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3、其他说明
上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，保障中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表
决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2025年 5月 14日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、持股凭证办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席的
，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人
股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境
外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025年 5月 14日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传
真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。
4、本次股东大会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202235
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作详见附件1。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第十次会议决议；
2、经与会监事签字的第七届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f0fcbe3-a029-4f8c-92e0-219b3f9fe2e0.PDF
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2025-04-25 16:34│海欣食品（002702）：2024年度独立董事述职报告（郑鲁英）
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各位股东及股东代表：
本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东
负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利
，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议
的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责
地履行了独立董事应尽的职责和义务。
本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
郑鲁英，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产
权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年任期内，公司共召开了9次董事会和1次股东大会。本人通过现场及通讯的方式积极参加了任期内公司召开的所有董事会，
列席了全部股东大会。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的
正确、科学决策发挥积极作用。经过客观谨慎地思考，所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董
事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓 本报告期 现场出 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 参加董事会 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会
事会次数 会次数 次数 会次数 数 事会会议 次数
郑鲁英 9 2 7 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、薪酬与考核委员会
2024年任期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了设立董事会专门委员会及选举其组成人员事项。
2、独立董事专门会议
2024年任期内，独立董事专门会议召开了2次，审议通过了关联交易等事项，关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符
合公司整体长远利益。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年任期内，本人通过出席董事会、参与所任职的董事会专门委员会、召开独立董事专门会议等方式，重点关注关联交易、
公司及相关方承诺、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等事项的决策、执行以及披露情况，对相关事项
是否合法合规作出独立明确的判断，重点对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项
进行监督，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见。2024 年任期内，未出现需独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年任期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，通过线上会议或现场会议与内部审计人员及会计师事务
所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。
（六）在公司现场工作情况
2024年任期内，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会和股东大会；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司
提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取公司有关人员的汇报
。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保
持联系，也时刻关注外部环境、监管政策及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态，从本人专业角度提出建议与观点。除了公司治理常规事务外，本人还对公司重要子公司东山腾新
、连江生产基地、厦门电商直播基地等都进行现场调研和高管访谈，了解生产经营、人员状况和机会与困难。2024年度已完成了法定
的独立董事现场工作时间要求。
（七）公司配合独立董事工作情况
2024年任期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产
经营情况，提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，让公司保持合规状态，维护了公司和中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、
客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2024 年任职期内，本人及时关注有关关联交易的监管规定，重点加强公司关联交易的审核监督，对公司关联交易是否客观、定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出独立判断，督促公司关联交易依法合规、遵循商业原则进行。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2024年任职期内，公司及相关方未出现不能履行承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2024年任期内，未出现上市公司被收购的情况。
（四）定期报告相关事项
2024年任期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的要求，编制了定期报告，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数
据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见
。
（五）续聘会计师事务所
2024年11月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司变更聘任北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2024年度审计机构。
本人对该事项进行了重点关注，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计
工作的要求。因此，同意公司变更聘任北京德皓国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年9月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于财务总监变更的议案》。财务总监的任职资格及聘任程
序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定。
除上述事项外，2024年任期内，公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2024年任期内，在公司的支持下本人始终以谨慎、勤勉、忠实的原则，以公正的态度和专业的素养，履行独立董事职责。在董事
会召开之前认真审阅议案资料，深入研究公司的业务和发展战略，平时也注意随时通过网络搜集公司的各种媒体报道与舆情，及时了
解中小投资者的想法与动态，并积极、及时向公司进行询问和建议；与公司董事会、监事会、经营管理层之间有效沟通，积极主动参
与公司决策；认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结构，提高运作水平。同时，本人积极通过交易所的独
立董事履职学习
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