公司公告☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:37 │海欣食品（002702）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于公司及子公司接受关联方提供无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │海欣食品（002702）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-27 19:44 │海欣食品（002702）：2025年度独立董事述职报告（肖阳） │
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│2026-04-27 19:44 │海欣食品（002702）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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2026-05-11 16:37│海欣食品（002702）：关于募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号）
，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000 股，发行价格为 5.01 元/股，募集资金总额为人民币 375,750,000.00 元
，扣除不含税的发行费用人民币 10,704,192.45 元，实际募集资金净额为人民币 365,045,807.55 元。
该募集资金已于 2023 年 8月 8日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《海欣
食品股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000462 号）。上述募集资金公司已在董事会同意开立的募集资金专户存储。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，切实保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律
法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《海欣食品股份有限公司募集资金管理
制度》，对募集资金采取专户存储。
公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金专户储存情况
截至本公告日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
（单位：人民币元）
账号
招商银行股份有限公司福州仓山支行 591902489310955
兴业银行股份有限公司福州工业路支行 116040100100339927
351008010017360000161 本次销户
三、募集资金专户销户情况
公司于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将募集资金专户余额 2,212.67 万元（含预估的应付未付验收款及质保金约 1,281.69万元、现金管理收入
，验收款及质保金具体金额以后续实际支付金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
截至本公告日，公司向特定对象发行股票募集资金专户全部余额已划转至公司一般结算账户，并已完成相关募集资金专户注销手
续，并及时通知了保荐人及保荐代表人，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的相关募集资金监管协议随之终止。至此，公
司开立的 3个募集资金专户已全部完成注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ba3434e-4b37-4150-beb9-db7de030960c.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000078 号海欣食品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品
）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，海欣食品于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京 中国注册会计师：
郭烨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/07d28376-d6d7-442f-a324-80cea839b8ea.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的
专 项 核 查 意 见
德皓核字[2026]00001067号海欣食品股份有限公司：
我们接受委托，对海欣食品股份有限公司（以下简称海欣食品）2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2026]0000163
3 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表已
由海欣食品管理层按深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）（以下简称“上市规则及相关要
求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，海欣食品 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是海欣食品为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001633 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志
中国·北京 中国注册会计师：
郭烨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/138ccaf4-7502-4dcd-a656-9439f2100528.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
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海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》，现将具体情
况说明如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2026 年度的资金需求进行了预测。公司及
子公司 2026 年度计划向银行以及其他融资机构申请不超过 200,000 万元人民币的综合授信额度。
在上述综合授信的申请总额度内，银行以及其他融资机构之间的授信额度可作适当调整，并最终以相关机构实际审批的授信额度
为准。
上述银行以及其他融资机构综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等
业务品种（以公司和各家银行以及其他融资机构签订的授信合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度有效期：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授权期限内，授
信额度可循环使用。上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行及其他融资机构签订的授
信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。
公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质
）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。
授权董事长全权代表公司与银行以及其他具备资质的机构洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理
综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济
、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。
公司本次向银行以及其他具备资质的机构申请综合授信总额度不超过200,000 万元，占截至 2025 年 12 月 31 日经审计归属上
市公司股东净资产1,025,299,010.50 元的比例为 195.07%。公司本次向银行以及其他融资机构申请综合授信事宜尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
二、对公司的影响
公司及子公司 2026 年度向银行以及其他融资机构申请综合授信额度有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生产经营的需
要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
三、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb007d53-3818-410f-a83b-d48e894c6346.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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海欣食品（002702）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2fc782e2-278b-423d-85d2-abcf936586b5.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于公司及子公司接受关联方提供无偿担保暨关联交易的公告
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一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2026 年 4月 24 日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十五次会议，以 8票赞成，0票反对，0
票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，2026 年度公司及子公司向银行
以及其他融资机构申请不超过 200,000 万元人民币的综合授信额度。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东、董事长滕用庄、控股股东、董事滕用伟及其配偶陈丽贞拟为公司及子公司的 2026
年度上述融资额度 200,000万元人民币提供担保，具体担保金额、期限以与银行以及其他融资机构正式签订的合同及协议为准。上述
担保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
（二）关联关系
滕用庄为公司实际控制人、董事长，滕用伟为公司实际控制人、董事、总经理，陈丽贞为滕用伟的配偶，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，滕用庄、滕用伟、陈丽贞为公司关联方，本次担保构成关联交易。
（三）会议审议情况
本次关联交易已经公司七届董事会独立董事专门第五次会议以 3票赞成、0票反对的表决结果审议通过。本次关联交易经公司第
七届董事会第十五次会议以4票赞成、0票反对的表决结果审议通过，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10条规定，本次接受关联方担保事项可免于提交公司股东会审议。亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（1）滕用庄
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
滕用庄 - 男 中国 35012219********10 福建福州 否
（2）滕用伟
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
滕用伟 - 男 中国 35012219********18 福建福州 否
（3）陈丽贞
姓名 曾 用 性 国籍 身份证号码 长期居住地 是否其他国家或地
名 别 区的居留权
陈丽贞 - 女 中国 35012219********22 福建福州 否
信用情况：经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，上述关联人均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
本次关联交易事项系关联方为支持日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向银行等融资机构申请综合授信额度提供担保，金
额不超过人民币 200,000万元，担保金额可以在总额度内多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关银行等机构签订的借款合
同和担保合同为准。
四、关联交易的定价原则
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对
该担保事项提供反担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联方无偿为公司向银行等融资机构申请综合授信提供担保，体现了其对公司业务发展的支持。公司及子公司无需对该担保事项
提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，除对公司进行无偿担保外，滕用庄、滕用伟、陈丽贞及受同一主体控制或相互存在控制关系的其他
关联人累计已发生的各类关联交易总金额 45.23 万元。
七、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.关联交易情况概述表；
3.第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2923410c-9b51-4b80-9d48-ae9e4a5bcb93.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品。
2.投资金额：最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
3.特别风险提示：公司拟购买的属于安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，不排除其投资收益存在市场波动的风险
。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20 日召开第七届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 4
月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
正常经营及风险可控的情况下，使用最高额度不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理（以下简称“该事项”）。在
上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自第七届董事会第十五次会议审议通过本议案之日起 12 个月内。同时，授权公司董事长
在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
公司为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，公司拟利用闲置的自
有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2.购买理财产品的品种
为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货
投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3.现金管理的额度
公司拟使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
4.投资期限
自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。
5.资金来源
本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进
行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。
6.具体实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、
适量地介入，但该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除其投资收益存在市场波动的风险。
（二）风险控制措施
1.公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强的机
构所发行的产品；在选择现金管理产品时，将结合自身资金需求和实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险相
对较低的投资品种。
2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3.公司审计部将对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司及全资子公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司及
全资子公司正常资金周转，不会对公司及全资子公司主营业务的正常开展产生影响。
通过使用自有资金进行现金管理，能获得高于存款利息的投资收益，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司
及股东获取更好的投资回报。
公司拟采用的会计政策及核算原则：公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》等相关规定，对投资理财产品或存款类产品业务进行相应的核算。
四、备查文件
1.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2.第七届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce552c9a-7453-4721-87a5-9e2124707553.PDF
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2026-04-27 19:45│海欣食品（002702）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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海欣食品（002702）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/728cb174-c9a8-4cd3-905d-c5bf7a3e054b.PDF
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