公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:28 │浙江世宝（002703）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-16 15:50 │浙江世宝（002703）：公司章程（工商备案版） │
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│2025-12-08 16:00 │浙江世宝（002703）：部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-05 16:39 │浙江世宝（002703）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 16:37 │浙江世宝（002703）：关于部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-05 16:36 │浙江世宝（002703）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:16 │浙江世宝（002703）：浙江世宝：关于控股股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-11-07 19:17 │浙江世宝（002703）：关于完成增选独立董事、选举职工董事的公告 │
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│2025-11-07 18:20 │浙江世宝（002703）：法律意见书 │
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│2025-11-07 18:19 │浙江世宝（002703）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-12-17 16:28│浙江世宝（002703）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”） A股股票（证券代码：002703，证券简称：浙江世宝）连续两个交易日（2025 年
12 月 16 日、2025 年 12 月 17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%以上。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司 A股股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e9bab5aa-15b2-40fb-bae9-a7b67d3016fc.PDF
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2025-12-16 15:50│浙江世宝（002703）：公司章程（工商备案版）
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浙江世宝（002703）：公司章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b8daf699-a3b5-4065-8bf9-852dfaa3537d.PDF
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2025-12-08 16:00│浙江世宝（002703）：部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的核查意见
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浙江世宝（002703）：部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6c437b9a-0796-459b-8461-b74cd5a99b35.PDF
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2025-12-05 16:39│浙江世宝（002703）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，定于 2025 年 12 月 30 日在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号
办公大楼三楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性： 2025年第二次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程
》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—1
1:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A股股权登记日：2025 年 12月 22 日
7、出席对象：
（1）公司股东
于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东或其授权委托的代理
人。
H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室
二、2025 年第二次临时股东会审议事项
提交 2025 年第二次临时股东会表决的提案名称如下表所列：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于部分募集资金投资项目投资金额调整》的议案 √
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年12月29日9:30-11:30和14:00-16:00
2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号办公大楼三楼会议室
3、登记方式：
A 股股东：拟出席 2025 年第二次临时股东会的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人
证明、出席人身份证办理登记。2025 年第二次临时股东会《授权委托书》见附件一。
H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
4、联系方式：
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
5、会期及费用说明：
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络
投票的具体操作流程》见附件二。
五、备查文件
公司第八届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/28687d3e-5b7c-4b69-850b-93bb373c7f2e.PDF
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2025-12-05 16:37│浙江世宝（002703）：关于部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的公告
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浙江世宝（002703）：关于部分募集资金投资项目投资金额调整及部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f74b5127-609b-400c-bfe1-f51c40900651.PDF
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2025-12-05 16:36│浙江世宝（002703）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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浙江世宝（002703）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a639c37b-a155-46fb-b8af-8fbce60a450e.PDF
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2025-11-11 19:16│浙江世宝（002703）：浙江世宝：关于控股股东减持计划实施完毕的公告
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浙江世宝（002703）：浙江世宝：关于控股股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7d97b49e-644a-42f5-a89d-d30b190f30ce.PDF
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2025-11-07 19:17│浙江世宝（002703）：关于完成增选独立董事、选举职工董事的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增选李兴
建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举吴琅平先生为公司第八届董事
会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：
公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，公司完成了《公司章程》的修订
，其中董事会成员由9名增至11名，增加的两名董事为一名独立董事、一名职工董事。增加后的董事会成员中，独立董事人数为4名，
非独立董事人数为7名，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
一、关于增选公司董事会独立董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定， 经董事会提名委员会任职资格审查和董事会提名，经 2025 年第一次临时股东大会
审议，同意选举李兴建先生担任公司第八届董事会独立董事，与公司原董事会成员以及新任职工董事吴琅平先生共同组成第八届董事
会。李兴建先生的董事任期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。
二、关于公司职工代表大会选举职工董事
依照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 11 月 7日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吴
琅平先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工董事，与公司原董事会成员以及新任独立董事李兴建先生共同组成第八届董事
会。吴琅平先生的董事任期自公司职工代表大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止（即公司第八届董事会任期届满）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/a6e6a1aa-9e2f-4b2b-a1b5-94be9cb70ebe.PDF
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2025-11-07 18:20│浙江世宝（002703）：法律意见书
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致：浙江世宝股份有限公司
北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政
区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师
出席了公司于 2025年 11月7日召开的 2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2024年第二次临时股东会审议通过的《浙江世宝股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2025年 10月 16日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第九次会议决议的公告》；
3. 公司 2025年 10月 16日刊登于深圳证券交易所等网站的《浙江世宝股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称《股东大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 香港中央证券登记有限公司提供的 H股股东资格确认结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2025年 10月 15日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 1
1月 7日召开 2025年第一次临时股东大会。
2025年 10月 16日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会的现场会议于 2025年 11月 7日 14:00在浙江省杭州市钱塘区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开，该现场
会议由公司董事长张世权主持。
3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 7日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 7日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定
。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以
及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及
股东代理人共 3 人，代表有表决权股份306,038,431股，占公司有表决权股份总数的 37.2023%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 509名，代表有表决权股份
2,927,876股，占公司有表决权股份总数的 0.3559%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 510
人，代表有表决权股份10,313,876股，占公司有表决权股份总数的 1.2538%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 512 人，代表有表决权股份308,966,307股，占公司有表决权股份总数的 37.5582%。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师、天健
会计师事务所会计师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证
券登记有限公司协助公司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员资格符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、天健会计师事
务所会计师（接受浙江世宝委托作为 H股的监票人）及本所律师共同进行了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况，合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表
决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之表决结果如下：同意 308,202,907股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.7529%；反对 579,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1874%；弃权 184,40
0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0597%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》之表决结果如下：同意 308,021,850股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.6943%；反对 757,257股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2451%；弃权 187,200股,占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0606%。
3. 《关于增选李兴建先生为公司第八届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：
同意 308,136,607股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.7315%；反对 635,300股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2056%；弃权 194,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0629%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/05c7edb0-f883-4810-9ecd-427d14d2078b.PDF
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2025-11-07 18:19│浙江世宝（002703）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、召开本次股东大会的通知于 2025 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场会议和网络投
票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 11 月 7 日 14:00 在浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号办公大楼三楼会议室以记名投票表决方式召开。
网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 11月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 7日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张世权先生主持会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 512 人，代表股份数为308,966,307 股，占公司有表决权股份总数的 37.5582%
%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数为 306,038,431股，占公司有表决权股份总数
的 37.2023%%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 509 人，代表股份数为 2,927,876 股，占公司有表决权股份总数的0.
3559%%。
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