公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-24 00:00│浙江世宝（002703）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）
批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发
行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（20
24）80 号）予以验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司及子公司（以下统称“本公司”）开设了募
集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司四平地直街
支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司 2024 年 4月 16 日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的信息披露。
本次注销前募集资金专户情况如下：
序 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
号
1 浙江世宝股份有限公司 中信银行股份有限公司杭州 81108010125028150 承接及分配公司2022年向特定
经 47 对
济技术开发区支行 象发行A股股票项目的募集资
金
2 杭州世宝汽车方向机有限公 中信银行股份有限公司杭州 81108010109028159 新增年产60万台套汽车智能转
司 经 95 向
济技术开发区支行 系统技术改造项目
3 吉林世宝机械制造有限公司 中国银行股份有限公司四平 157263881362 汽车智能转向系统及关键部件
地 建
直街支行 设项目
4 北京奥特尼克科技有限公司 中信银行股份有限公司杭州 81108010123028176 智能网联汽车转向线控技术研
经 36 发
济技术开发区支行 中心项目
5 浙江世宝股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 12080227190009898 补充流动资金项目
义 91
乌分行
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于公司募集资金专户账号：1208022719000989891 的募集资金已全部使用完毕，为规范募集资金专户的管理，公司于近日办理
完成对应募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终
止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-23/2d3b21f9-51b1-4517-802c-f8d1f56f1c5b.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：第八届董事会第一次会议决议公告
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浙江世宝（002703）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/e0c97559-ec4f-4c07-84fb-3ccf45afdbec.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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浙江世宝（002703）：关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/bbd153aa-5e08-40b5-8b27-12f6f6730cfa.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：关于任命董事及监事的公告
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浙江世宝（002703）：关于任命董事及监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/fe532bbc-1d98-4304-8603-16a5826f691a.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：2023年年度股东会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公
│告
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浙江世宝（002703）：2023年年度股东会、2024年第二次A股类别股东会及2024年第二次H股类别股东会决议公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/9bc09fd3-f23e-4d93-8324-4a92b24237d3.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：浙江世宝股东大会法律意见书
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浙江世宝（002703）：浙江世宝股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/2a0c060c-e8e4-497e-a98c-5a863410f1f1.PDF
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2024-06-18 00:00│浙江世宝（002703）：第八届监事会第一次会议决议公告
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浙江世宝（002703）：第八届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/20e6ae08-7863-422c-b1f1-beb34e19af36.PDF
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2024-06-04 00:00│浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-03/4e8b63ca-3c47-4a06-8417-50a1a130a0ad.PDF
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2024-05-21 00:00│浙江世宝（002703）：第七届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2024 年 5月 17日在中国杭州市经
济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式
召开，应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》并提交公司股东大会审议。
1、选举刘刚先生为公司股东代表监事候选人。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、重选张治龙先生为公司独立监事候选人。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、重选冯燕女士为公司独立监事候选人。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
上述监事候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏先生、吴琅平先生共同组成公司第八届监
事会，任期三年，自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。
同意修订后的《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于修订公司章程及三会议事规则的公告》、《公司章程及三会议事规则主要内容修订对照表》于本公
告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》并提交公司股东大会审议。
同意《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十八次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/e2fada13-b820-4e31-bd2e-9b22afae8995.PDF
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2024-05-21 00:00│浙江世宝（002703）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2024 年 5 月17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定向特
定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 A股股票，且发行股数不超过该议案经公司股东大会通
过之日公司已发行的股份（含 A股、H 股）总数的 20%，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召
开之日止。现将有关情况公告如下现将有关情况公告如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否以简易程序向特定对象发行 A 股股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
符合以简易程序向特定对象发行 A股股票的条件。
（二）发行股票的种类和数量
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00 元/股。发行股票募集资金总额不超过人民币 3
亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%，且本次
总发行股份数量不超过该议案经公司股东大会通过之日公司已发行股份总数的 20%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式。发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超
过 35 名的特定对象。
最终发行对象由股东大会授权董事会及其授权人士，与保荐人（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价
情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行股票的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价方式或者价格区间
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量
）。
如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的
发行底价将作相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将根据股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发
行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、行政规章、规范性文
件、公司股票上市的证券交易所的相关监管规定（如有）以及《公司章程》的相关规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述
股票限售期安排。
（六）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（七）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行完成后的新老股东共享。
（九）决议有效期
公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会及董事会授权人士在相关法律、法规及《公司章程》的范围内全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票的相关
事宜，具体内容包括但不限于：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
1、在相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政规章及规范性文件、深圳证券交易所相
关规则及规定（以下统称“适用法律”）和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，制定和实施本
次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象选择、募集资金规
模及与本次向特定对象发行股票方案有关的其他事项；
2、聘请参与本次向特定对象发行股票的保荐机构、主承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构，委托该等中介机构制作
、出具与本次向特定对象发行股票相关的募集说明书、专业报告、意见及其他申请文件，决定及安排支付相关中介机构的报酬；
3、根据适用法律及监管部门的审核及注册要求，签署、修改、补充、递交、呈报或执行与本次向特定对象发行股票有关的申请
文件、协议、合同、问询问题及反馈意见回复及其他文件或资料；
4、如适用法律或监管部门对于上市公司向特定对象发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除适用法律或《公司章程》
规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次向特定对象发行股票的发行方案及申请文件等相关事项进行相应的修订或调
整；
5、本次发行完成后，根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，向市场主体登
记机关办理变更登记及/或备案，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所办理新增股份登记、锁定、上市等
相关事宜；
6、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行
方案延期实施或提前终止；
8、在适用法律允许的情况下，办理与本次向特定对象发行股票有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项；
9、在股东大会授权范围内，授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次向特定对象发行有关的事务。
10、上述授权的有效期为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜符合实际需要，符合《公司法》《证券法》《
上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交股东大会审议。
四、风险提示
本次公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司 2023 年度股东大会审议，董事
会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定
性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届董事会独立董事审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-20/e28e97fb-e988-44da-8ef0-a79942e1e3e6.PDF
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2024-05-21 00:00│浙江世宝（002703）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 5月 17日在中国杭州市经
济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式
召开，应到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。
1、重选张世权先生为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、重选张宝义先生为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、重选张兰君女士为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、选举周裕先生为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、重选张世忠先生为公司董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
（二）逐项审议通过了《选举第八届董事会独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。
1、选举闵海涛先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、重选龚俊杰先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、重选徐晋诚先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人与独立董事在获得股东大会委任后将共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大
会审议通过之日起计算。
（三）审议通过了《修订公司〈章程〉的议案》并提交公司股东大会、类别股东大会审议。
同意修订后的公司《章程》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。
同意修订后的《股东会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。
同意修订后的《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于修订公司章程及三会议事规则的公告》、《公司章程及三会议事规则主要内容修订对照表》于本公
告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》并提交公司股东大会、类别股东大会
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授
权公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 A股股票，且发行股数不超过该议
案经公司股东大会通过之日公司已发行的股份（含 A 股、H股）总数的 20%，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 202
4 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
《浙江世宝股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》并提交公司股东大会审议。
同意《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
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