公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 17:22 │浙江世宝（002703）：H股公告：2024年度环境、社会及管治报告 │
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│2025-04-22 15:51 │浙江世宝（002703）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 15:49 │浙江世宝（002703）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-11 16:37 │浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：第八届董事会书面议案决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：第八届监事会书面议案决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │浙江世宝（002703）：关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 │
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2025-04-22 17:22│浙江世宝（002703）：H股公告：2024年度环境、社会及管治报告
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浙江世宝（002703）：H股公告：2024年度环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/70be0a21-5824-484a-aee3-e5acffd15b58.PDF
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2025-04-22 15:51│浙江世宝（002703）：2025年一季度报告
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浙江世宝（002703）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c23f8674-5723-4f24-9a51-4c2c872f4cbe.PDF
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2025-04-15 15:49│浙江世宝（002703）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
025 年 4 月 15 日召开的第八届董事会书面议案审议通过，定于 2025 年 5月 15日在浙江省杭州市钱塘区17号大街 6号办公大楼三
楼会议室召开公司 2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2024年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11
:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A股股权登记日：2025年 5月 9日
7、出席对象：
（1）公司股东
于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东或其授权委托的代理
人。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室
二、2024 年年度股东大会审议事项
提交 2024年年度股东大会表决的提案名称如下表所列：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《浙江世宝 2024年度审计报告》（普通决议案） √
2.00 《浙江世宝 2024年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决 √
议案）
3.00 《浙江世宝 2024年度董事会工作报告》（普通决议案） √
4.00 《浙江世宝 2024年度利润分配预案》（普通决议案） √
5.00 《浙江世宝 2024年度公司治理报告》（普通决议案） √
6.00 《浙江世宝 2025年度董事及监事的薪酬方案》（普通决议案） √
7.00 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2025年 √
度审计机构的议案》（普通决议案）
8.00 《浙江世宝 2024年度监事会工作报告》（普通决议案） √
载有提案 1-7 的公司第八届董事会第五次会议决议、载有提案 8 的公司第八届监事会第五次会议决议的公告于 2025年 3月 31
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案 4、7 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2024 年度履职情况，该等报告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董
事年度述职报告已经于 2025年 3月 31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025年5月13日9:30-11:30和14:00-16:00
2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区 17 号大街 6号办公大楼三楼会议室
3、登记方式：
A股股东：拟出席 2024年年度股东大会的 A股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出
席人身份证办理登记。2024年年度股东大会《授权委托书》见附件一。
H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
4、联系方式：
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
5、会期及费用说明：
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加
网络投票的具体操作流程》见附件二。
五、备查文件
1、第八届董事会2025年4月15日书面议案决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e1f7663f-f05e-4c97-969c-d0aec5846df9.PDF
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2025-04-11 16:37│浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f3ead74b-21dc-49f9-8a6c-edf4c404210f.PDF
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2025-04-10 00:00│浙江世宝（002703）：使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”
）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的规定，对浙江世宝使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）
批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量32,987,747 股，发
行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（20
24）80 号）予以验证确认。
公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。
二、拟使用自有外汇支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的操作流程
公司募投项目在实施期间涉及境外采购业务，需使用外币进行支付。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司
计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备等采购合同，由经办部门根据项目实施进度按募集资金使用流程进行审批，并同时明确可以采用自有
外汇方式进行支付的款项。
2、在具体支付时，使用自有外汇方式支付的，由财务部建立专门的使用自有外汇支付募投项目的台账。
3、财务部按月编制《自有外汇支付情况明细表》，并连同相关合同、银行支付凭证，抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异
议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与自有外汇支付等额的募集资金书面置换申请，将本月通过自有外汇支付的募投项目对应
款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司的经营活动。
4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用自有外汇支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场
核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司日常生产经营的影响
公司使用自有外汇支付募集资金投资项目中的部分款项，将有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司
及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施建设，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。
四、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专
户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第八届监事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》。监事会认为：公司使用自有外汇支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换事项，履行了必要的审批程序，
制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投
向和损害股东利益的情形。同意公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司使用自有外汇支付募投项目资金并以
募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c2cea993-36e0-44b2-81e8-1a710854b4dc.PDF
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2025-04-10 00:00│浙江世宝（002703）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”
）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的规定，对浙江世宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）
批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量32,987,747 股，发
行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（20
24）80 号）予以验证确认。
公司对募集资金进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金存放相关商业银行签订了监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目投入募集金额调整情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02 元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合
募集资金投资项目的实际情况，公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审议并通过了《关
于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目 30,000.00 9,000.00
2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77
3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00
合计 118,000.00 34,408.77
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年 11 月 29 日，经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议分别审议通过，同意公司增加孙公司江苏斐鹰汽车科技有限公司（以下简
称“斐鹰汽车”）为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增
加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点，具体
变更情况如下：
项目名称 实施主体 变更前 变更后
汽车智能转向系统及关 实施主体 吉林世宝机械制造有 吉林世宝机械制造有限公司
键部件建设项目 限公司 （以下简称“吉林世宝”）、
斐鹰汽车
实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州
上述变更事项未改变募集资金投向和用途，对公司募集资金使用不产生影响。
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 4 月 8 日，浙江世宝募集资金归集专户余额为人民币100,282,897.16 元；募集资金投资项目“新增年产 60 万
台套汽车智能转向系统技术改造项目”募集资金专户余额为人民币 2,609,160.82 元；募集资金投资项目“汽车智能转向系统及关键
部件建设项目”吉林世宝募集资金专户余额为人民币101,134,619.72 元、斐鹰汽车募集资金专户余额为人民币 4,007,391.86 元；
募集资金投资项目“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”募集资金专户余额为人民币 4,749,123.70 元。公司补充流动资金项
目于 2024 年 6 月完成，该项目募集资金专户于 2024 年 6 月 19 日销户，该账户结余资金 3.28 万元已永久补流。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024 年 4 月 19 日，公司第七届董事会、第七届监事会分别以书面议案的方式审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，使用人民币 14,290 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月，保荐机构发表了无异议的
核查意见。该款项已于 2025 年 4 月 7 日归还。
四、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，结合公司经营情况和财务状况，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
（二）本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
由于本次募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金存在暂时闲置的情形。
根据公司经营需求，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金有利于降低财务费用，提高经济效益。
公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
的交易。公司将根据按照相关规定做好募集资金的存放、管理与使用工作。期限届满或募集资金投资项目需要使用时，将及时足额归
还至募集资金专户，并在资金全部归还后及时公告。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第八届董事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用
，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第八届监事会以书面议案的形式审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是在确保募集资金投资计划的正常进行的前提下，为了提高募集资金
使用效率、降低财务费用及增强公司资金的流动性进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金用途
、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审议程序。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系
用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/000bfaeb-fbc3-4950-bd17-b0936d6c5cc2.PDF
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2025-04-10 00:00│浙江世宝（002703）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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浙江世宝（002703）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a5834609-712e-4d68-a8b5-0e50f99a6ea6.PDF
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2025-04-10 00:00│浙江世宝（002703）：第八届董事会书面议案决议公告
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浙江世宝（002703）：第八届董事会书面议案决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e03c3ed2-dd17-4c18-bf0f-8188e8f67c68.PDF
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2025-04-10 00:00│浙江世宝（002703）：第八届监事会书面议案决议公告
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一、监事会书面议案形成情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届监事会于 2025 年 4月 9日以书面议案的方式形成决议。相
关书面议案于 2025 年 4月 3日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决监事5名，实际表决监事 5名。书面议案决议符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会书面议案审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监
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