公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:02 │浙江世宝（002703）：关于签订募集资金五方监管协议的公告 │
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│2024-12-01 15:36 │浙江世宝（002703）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-01 15:35 │浙江世宝（002703）：新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见 │
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│2024-12-01 15:35 │浙江世宝（002703）：第八届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-01 15:32 │浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-01 15:32 │浙江世宝（002703）：关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告 │
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│2024-11-03 16:17 │浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-29 18:19 │浙江世宝（002703）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │浙江世宝（002703）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-17 00:00 │浙江世宝（002703）：H股公告：董事会会议召开日期 │
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2024-12-23 18:02│浙江世宝（002703）：关于签订募集资金五方监管协议的公告
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浙江世宝（002703）：关于签订募集资金五方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/723bdcd4-5a28-4d64-9d0d-42d93144b2c5.PDF
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2024-12-01 15:36│浙江世宝（002703）：第八届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2024年 11 月 29 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街
6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到
董事 9 名，实到董事 9名，其中董事汤浩瀚、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张
世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。
同意增加全资孙公司斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系
统及关键部件建设项目”的实施地点。以上变更是公司为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，根据公司实际情况而作出的审慎
决定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经全体独立董事审议通过。
《浙江世宝股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本议案发表了同意意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/c2c5dc56-15f4-48a9-97ab-9cf5b43a5849.PDF
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2024-12-01 15:35│浙江世宝（002703）：新增部分募投项目实施主体、实施地点的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”
）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的规定，对浙江世宝新增部分募投项目实施主体、实施地点的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）
批准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发
行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币349,999,995.67 元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（20
24）80 号）予以验证确认。
二、募集资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合
募集资金投资项目的实际情况，公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审议并通过了《关
于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目 30,000.00 9,000.00
2 汽车智能转向系统及关键部件建设项目 50,000.00 14,408.77
3 智能网联汽车转向线控技术研发中心项目 18,000.00 5,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 6,000.00
合计 118,000.00 34,408.77
三、本次新增部分募投项目实施主体、实施地点的情况
（一）本次新增募投项目实施主体、实施地点
为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，保障募集资金投资项目顺利实施，公司拟增加江苏斐鹰汽车科技有限公司（以下简
称“斐鹰汽车”）为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建
设项目”的实施地点，具体变更情况如下：
项目名称 变更类别 变更前 变更后
汽车智能转向系统及关键部件建设项目 实施主体 吉林世宝 吉林世宝、斐鹰汽车
实施地点 吉林四平 吉林四平、江苏常州
除实施主体、实施地点变更外，该募投项目其他内容均未发生变更。
（二）新增实施主体基本情况
1、公司名称：江苏斐鹰汽车科技有限公司
2、注册资本：人民币 2,000 万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：周裕
5、注册地址：江苏省常州市新北区黄河西路 388 号 6 号厂房
6、股东名称：吉林世宝机械制造有限公司
7、出资比例：100%
8、出资来源：“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的募集资金
9、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；工业机
器制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；软件开发；电子产品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销
售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、新增部分募投项目实施主体、实施地点的原因和影响
公司新增斐鹰汽车作为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体及实施地点，将更好满足客户需求，提高与客户的
合作紧密度，有利于公司募投项目更好实施，有利于公司长远发展，符合公司的战略规划和发展目标，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定。除新增实施主体及实施地点外，公司募投项目建设背景、建设内容、投资金额未发生重
大变化。新增后的实施主体为公司全资孙公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形
。
为便于调整后募投项目的高效推进，本次新增主体全资孙公司的出资来源为该募投项目的募集资金，以上举措是为了更好保证该
募投项目的顺利实施，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的权益。
五、新增部分募投项目实施主体、实施地点后的募集资金管理
斐鹰汽车将及时开设募集资金专户，并与公司、保荐人、开户银行签订募集资金多方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求管理和使用募集资金。
六、相关审议情况
（一）董事会审议情况
2024 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
，同意增加全资孙公司斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统
及关键部件建设项目”的实施地点。以上变更是公司为满足客户需求，提高与客户的合作紧密度，根据公司实际情况而作出的审慎决
定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司新增部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行了审核，一致认为：本次新增部分募投项目实施主体、实
施地点的事项符合相关法律法规的规定。新增实施主体为公司全资孙公司，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本次新增募投项目实施主体、实施地点事项是在投资总额不变的情况下对实施主体、实施地点进行调
整，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的战略规划和发展目标。公司独立董事一致同意新增斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关
键部件建设项目”的实施主体，新增江苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点。
（三）监事会审议情况
2024 年 11 月 29 日，公司召开第八届监事会第四次会议审议并通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
，同意增加全资孙公司斐鹰汽车为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体，增加江苏省常州市为“汽车智能转向系统
及关键部件建设项目”的实施地点。本次募投项目实施主体、实施地点变更，符合公司的战略规划和发展目标，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，
履行了必要的审批程序。公司本次新增部分募投项目实施主体、实施地点，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金投资项目尽快
产生效益，充分利用子公司资源优势，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好实施，有利于公司长远发展，符合公司及全
体股东利益，亦符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。新增实施
主体为公司全资孙公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，广发证券对公司新增部分募投项目实施主体、实施地点的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7e95cdbd-ae90-43bd-a60c-39a31a06c47b.PDF
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2024-12-01 15:35│浙江世宝（002703）：第八届监事会第四次会议决议公告
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浙江世宝（002703）：第八届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/cbe6ca90-e5c1-40dd-b80f-1c835d00ea81.PDF
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2024-12-01 15:32│浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2024 年 4月19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事
会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公
司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日
起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024 年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,500.0 2024.11. 2024.11.2 1.05-2.2 6.01
行 民币 闭式 0 1 9 4
结构性存款 18370 期
公司于近日赎回了上述理财产品，收回本金人民币 3,500万元，收到实际收益人民币 6.01万元。
二、公告日前十二月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计人民币 4,000.00万元，未超
过公司董事会审议额度范围，具体情况如下（含本次）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5,000.0 2024.4.2 2024.5.29 1.05-2.4 10.07
行 民币 闭式 0 9 5
结构性存款 02867 期
2 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5.000.0 2024.4.2 2024.7.29 1.05-2.4 30.54
行 民币 闭式 0 9 5
结构性存款 02874 期
3 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 2,000.0 2024.6.1 2024.6.28 1.05-2.5 1.55
行 民币 闭式 0 2
结构性存款 03489 期
4 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,000.0 2024.6.1 2024.6.28 1.05-2.5 2.33
行 民币 闭式 0 2
结构性存款 03674 期
5 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5,000.0 2024.7.3 2024.9.30 1.05-2.3 28.77
行 民币 闭式 0 6
结构性存款 04378 期
6 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,500.0 2024.8.1 2024.10.3 1.05-2.3 20.45
行 民币 闭式 0 0 7
结构性存款 04863 期
7 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 4,000.0 2024.10. 2024.12.3 1.05-2.3 未到期
行 民币 闭式 0 1 0 0
结构性存款 17740 期
8 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,500.0 2024.11. 2024.11.2 1.05-2.2 6.01
行 民币 闭式 0 1 9 4
结构性存款 18370 期
三、备查文件
1、本次赎回理财产品的相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/6039d58c-0705-45eb-af39-b9bd5c1977f5.PDF
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2024-12-01 15:32│浙江世宝（002703）：关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告
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浙江世宝（002703）：关于新增部分募投项目实施主体、实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/cef13d92-1b04-468d-8a3f-9c688495de03.PDF
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2024-11-03 16:17│浙江世宝（002703）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2024 年 4月19 日通过第七届董事会书面议案以及第七届监事
会书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公
司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不
限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日
起不超过 12 个月。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务
管理部门负责组织实施。具体内容详见公司 2024年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息披露。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用人民币 3,500 万元的闲置募集资金通过中信银
行股份有限公司杭州经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）申购了结构性存款产品，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封闭 3,500.0 2024.8. 2024.10.3 1.05-2.3 20.45
行 民币 式 0 1 0 7
结构性存款 04863 期
公司于近日赎回了上述理财产品，收回本金人民币 3,500万元，收到实际收益人民币 20.45万元。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 关联关
号 (万元) 收益率 系
（%）
1 中信银 共赢智信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,500.0 2024.11. 2024.11.2 1.05-2.2 无
行 民币 闭式 0 1 9 4
结构性存款 18370 期
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次投资产品均为保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务管理部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
4、公司董事会审核委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常生产经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司生产经营、募集资金投资计划的正常进行及资金安全的前提下，为了增加
公司收益，为公司和股东获取更多回报进行的，不会影响募集资金投资项目的正常进行及公司日常资金的正常周转需要，不存在改变
或变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收
益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二月内（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计人民币 7,500.00万元，未超
过公司董事会审议额度范围，具体情况如下（含本次）：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 实际收
号 (万元) 收益率 益
（%） (万元)
1 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5,000.0 2024.4.2 2024.5.29 1.05-2.4 10.07
行 民币 闭式 0 9 5
结构性存款 02867 期
2 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 5.000.0 2024.4.2 2024.7.29 1.05-2.4 30.54
行 民币 闭式 0 9 5
结构性存款 02874 期
3 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 2,000.0 2024.6.1 2024.6.28 1.05-2.5 1.55
行 民币 闭式 0 2
结构性存款 03489 期
4 中信银 共赢慧信汇率挂钩人 保本浮动收益、封 3,000.0 2024.6.1 2024.6.28 1.05-2.5 2.33
行 民币 闭式 0 2
结
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