公司公告☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 17:22 │浙江世宝（002703）：董事会会议召开日期（H股公告） │
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│2026-04-08 15:57 │浙江世宝（002703）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 │
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│2026-04-08 15:56 │浙江世宝（002703）：第八届董事会书面议案决议公告 │
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│2026-04-08 15:55 │浙江世宝（002703）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-03 15:44 │浙江世宝（002703）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-01 15:52 │浙江世宝（002703）：关于归还补充流动资金的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │浙江世宝（002703）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │浙江世宝（002703）：关于提前归还部分补充流动资金的公告 │
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│2026-03-30 18:52 │浙江世宝（002703）：2025年度利润分配预案 │
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│2026-03-30 18:52 │浙江世宝（002703）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-04-14 17:22│浙江世宝（002703）：董事会会议召开日期（H股公告）
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產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Zhejiang Shibao Company Limited*
浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
（股份代號：1057）
董事會會議召開日期
浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零二六年四月二十四日（星
期五）假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附
屬公司截至二零二六年三月三十一日止三個月之第一季度業績公告。
承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權
中國˙浙江˙杭州
二零二六年四月十四日
於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；
職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晋誠先生及李興建先生。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/043aa8c7-8f05-4950-8aff-d9117e9215cc.PDF
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2026-04-08 15:57│浙江世宝（002703）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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浙江世宝（002703）：关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/7a061c03-4d26-4a72-bf85-f058117293ea.PDF
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2026-04-08 15:56│浙江世宝（002703）：第八届董事会书面议案决议公告
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一、董事会书面议案情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于 2026 年 4月 8日以书面议案的方式形成决议。相
关书面议案于 2026 年 4月 1日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事 11 名，实际表决董事 11名。书面议案决议符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面议案审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《浙江世宝股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
保荐人对该事项发表专项核查意见《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动
资金的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届董事会 2026 年 4月 8日书面议案决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026 年 4月 8日书面议案决议；
3、广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/941da4b1-ff18-47d6-a45a-fa1b3deb970f.PDF
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2026-04-08 15:55│浙江世宝（002703）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
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浙江世宝（002703）：使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/94a53b28-7da1-46d0-b63e-94f42c3a7617.PDF
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2026-04-03 15:44│浙江世宝（002703）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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浙江世宝（002703）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1c1582a4-b2c8-40b4-ad43-09f5dbe7778a.PDF
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2026-04-01 15:52│浙江世宝（002703）：关于归还补充流动资金的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2025 年 4月 9日通过第八届董事会书面议案以及第八届监事会
书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的
情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司
使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信
息披露。
根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于近日将上述部分用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元提前归还至公司
募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元已经全部归还至公司募集资金专户。
备查文件
1、本次归还补充流动资金的相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/247c5eb2-ac99-48a6-82ca-fac15fdc6aa1.PDF
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2026-04-01 00:00│浙江世宝（002703）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）
批准，浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每
股面值为人民币 1.00 元，发行数量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资金总额为人民币 349,999,995.67
元，减除发行费用人民币 5,912,250.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2024）80 号）予以验证确认。
二、募集资金专户的开立及监管协议签订情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第七届董事会第十五次会议审议批准，公司及子公司（以下统称“本公司”）开设
了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。近日，本公司及子公司吉林世宝机械制造有限
公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与中国银行股份有限公司四平地直街支行签订了《募集资金四方
监管协议》。
截至募集资金监管协议签订日，公司本次募集资金专户开立及存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
（万元）
吉林世宝机械制造有限公司 中国银行股份有限公司四平地 160471331304 0.00 临时补充流动资金
直街支行
三、募集资金监管协议主要内容
1、关于专户：
经本公司同意，本公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司已在中国银行股份有限公司四平地直街支行（以下简称“开户银行
”）开设专户，账号为160471331304，截止 2026 年 3月 13 日，专户余额为 0万元。该专户仅用于吉林世宝机械制造有限公司募集
资金临时补充流动资金的存储及使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、
法规、规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及甲方
制定的募集资金管理制度。
3、广发证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情
况进行监督。丙方应当依据《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司及开户银行应当配合保荐机构的调查与查
询。保荐机构每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。本公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使
用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、本公司授权保荐机构指定的保荐代表人张小宙、孟晓翔可以随时到开户银行查询、复印本公司专户的资料；开户银行应当及
时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明
；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询本公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、本公司一次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按孰低原则确定），本公司
及开户银行应当及时以电子邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，
同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行三次未及时向保荐机构出具对账单或者向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形
的，本公司或者保荐机构可以要求本公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。本公司应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自
本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自本公司及子公司、开户银行、保荐机构四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专
户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
本公司和保荐机构共同与开户银行签订的《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/213389f3-722b-4cd4-93eb-2e00f5129209.PDF
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2026-04-01 00:00│浙江世宝（002703）：关于提前归还部分补充流动资金的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2025 年 4月 9日通过第八届董事会书面议案以及第八届监事会
书面议案审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的
情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司
使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信
息披露。
根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于近日将上述部分用于暂时补充流动资金的人民币 2,000 万元提前归还至公司
募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司尚未归还的募集资金金额为 2,000 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息
披露义务。
备查文件
1、本次提前归还部分补充流动资金的相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7087150b-062c-4cbb-a6ed-b07e54503ff4.PDF
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2026-03-30 18:52│浙江世宝（002703）：2025年度利润分配预案
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2026 年 3 月30 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届董
事会会审计委员会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关
内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
2、根据《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10%列入法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本 50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2025 年度审计报告，母公司 2025 年度未分配利润为人民币 103,365
,110.95 元。
3、公司决定以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 822,632,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元
（含税），共派发股利人民币49,357,943.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、公司实施年度现金分红的说明
（1）本年度累计现金分红总额为人民币 49,357,943.04 元，占本年度净利润的 27.34%；
（2）本年度不存在以现金为对价实施的股份回购金额。
二、现金分红方案的具体内容
（一）现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 49,357,943.04（a1） 49,357,943.04（a2） 19,996,998.90（a3）
回购注销总额（元） 0.00(b1) 0.00(b2) 0.00(b3)
归属于上市公司股东的 180,516,932.51 149,123,766.76 77,204,342.79
净利润（元） (c1) (c2) (c3)
合并报表本年度末累计 605,235,280.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 103,365,110.95
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 118,712,884.98 (A=a1+a2+a3)
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00 (B=b1+b2+b3)
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 135,615,014.02 (C=(c1+c2+c3)/3)
净利润（元）
最近三个会计年度累计 118,712,884.98 (D=A+B)
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合
计金额分别为人民币 78,827,873.57 元、29,213,493.18元，分别占 2024 年度、2025 年度经审计总资产的 2.41%、0.76%。
三、利润分配预案的审议程序
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。
（一）董事会审议
公司于 2026 年 3月 30 日召开第八届董事会第十二会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。经核查，董事会认为公司 2
025 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司 2025 年度经营情况、未来发展
规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。同意公司 2025 年度利
润分配预案。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（二）审计委员会审议
公司于 2026 年 3月 30 日召开第八届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经核查，审计
委员会认为公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司 2025 年度经
营情况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。同意
公司2025 年度利润分配预案。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告
2、第八届董事会第十二次会议决议
3、第八届董事会审计委员会第八次会议决议
4、第八届董事会独立董事第六次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/23ed59f5-38a4-4d93-bc38-d62869dadb44.PDF
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2026-03-30 18:52│浙江世宝（002703）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）已于 2026 年3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn/）上披露了公司《2025年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4月 8日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在“约
调研”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参
与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张宝义、董事兼财务负责人张兰君女士、独立董事龚俊杰先生、独立董事
闵海涛先生、独立董事闵海涛先生、独立董事徐晋诚先生、独立董事李兴建先生、董事会秘书刘晓平女士。（如有特殊情况，参会人
员将可能做出调整）。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8cb50f62-5b89-470e-bee5-b06c59544214.PDF
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2026-03-30 18:52│浙江世宝（002703）：浙江世宝2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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浙江世宝（002703）：浙江世宝2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3293754-73a5-4f72-bb61-bd5d14f72c90.PDF
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2026-03-30 18:52│浙江世宝（002703）：拟续聘会计师事务所的公告
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浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于 2026 年 3 月30 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届审
计委员会第八次会议，审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》。该议案尚需提交公司 2
025 年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
事务
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