公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:56 │新宝股份（002705）：关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 │
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│2025-02-06 20:16 │新宝股份（002705）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-05 16:50 │新宝股份（002705）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-14 15:57 │新宝股份（002705）：关于公司2022年员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告 │
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│2025-01-06 19:06 │新宝股份（002705）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-01-03 19:26 │新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 │
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│2025-01-03 19:26 │新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份的报告书 │
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│2025-01-03 19:17 │新宝股份（002705）：关于变更公司高级管理人员的公告 │
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│2025-01-03 19:16 │新宝股份（002705）：第七届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-11-21 17:02 │新宝股份（002705）：关于完成注册资本工商变更登记的公告 │
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2025-02-18 16:56│新宝股份（002705）：关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
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公司于 2025 年 1 月 3 日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同
意公司拟使用人民币 8,000万元—10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股
权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）；按回购金额及
回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364万股—454.5455 万股，约占公司目前已发行总股本
的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购
情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公
司提供不超过人民币9,000 万元且不超过本次回购实际使用金额的 90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过 3 年
。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份
数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 4 日及 2025 年 2 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》《关于取得金融机构股票回购专
项贷款承诺函的公告》。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
公司于 2025 年 2 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，回购股份数量为 670,000 股，
占公司目前总股本的 0.08%，最高成交价为 14.90 元/股，最低成交价为 14.77 元/股，回购总金额为9,952,956.00 元（不含交易
费用），回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限 22 元/股（含本数），上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律
法规的要求。
二、其他说明
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e67fa794-e60c-4722-a183-6d4179bcefaf.PDF
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2025-02-06 20:16│新宝股份（002705）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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新宝股份（002705）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/f20f3c9f-8324-4ecf-bf88-f5bc76d493b0.PDF
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2025-02-05 16:50│新宝股份（002705）：关于股份回购进展情况的公告
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一、本次回购股份的基本情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第七届董事会第六次临时会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同
意公司拟使用人民币 8,000万元—10,000 万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股
权激励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 22 元/股（含本数）；按回购金额及
回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364万股—454.5455 万股，约占公司目前已发行总股本
的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购
情况为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。
二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未开展本次回购。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/ec037fcf-4a48-441a-84d2-a7e7caa61a07.PDF
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2025-01-14 15:57│新宝股份（002705）：关于公司2022年员工持股计划存续期六个月后届满的提示性公告
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公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议，并于 2022 年 6 月 6 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
本员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 15 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、 本员工持股计划的基本情况
2022 年 7 月 15 日公司披露了《关于 2022 年员工持股计划完成非交易过户的公告》。公司于 2022 年 7 月 14 日收到中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户
”中所持有的公司股票 766.00 万股已于 2022 年 7 月 13 日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022 年员工持股计划”
专户，过户股数为 766.00 万股，占公司当时股本总额的 0.93%，过户价格为 8.87 元/股，金额为 6,794.42 万元。至此，本员工
持股计划股票非交易过户已全部实施完毕。
根据《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》（以下简称“《草案及管理办法》”）的相关规定，本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户
至本员工持股计划名下之日（即 2022 年 7 月 15 日）起计算。自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12
个月后开始分两期解锁，锁定期最长 24 个月。本员工持股计划全部解锁期已于 2024年 7 月 15 日届满。
上述具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
截至 2025 年 1 月 14 日收市后，本员工持股计划尚持有公司股票 94.50 万股，占公司总股本的 0.12%。
截至目前，本员工持股计划持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
截至目前，未出现持有人合并持有份额超过公司股本总额 10%以上以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数
量超过公司股本总额 1%的情形。
截至目前，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、 本员工持股计划的后续安排
本员工持股计划存续期将于 2025 年 7 月 15 日届满，存续期届满前本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的
相关规定，结合本员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况，决定如何处置剩余股份、是否延长存续期或其他处置安排等，并
进行相关资产清算和分配等工作。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定及《草案及管理办法》的规
定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、 本员工持股计划的变更和终止
（一）员工持股计划的变更
1、员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审
议通过后方可实施。
2、变更情形包括:
（1）本员工持股计划的股票来源、资金来源；
（2）本员工持股计划持有人出资上限；
（3）本员工持股计划的管理模式；
（4）本员工持股计划的锁定、解锁安排及业绩考核；
（5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更本员工持股计划的情形。
（二）员工持股计划的终止
1、员工持股计划存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划锁定期届满后，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的
2/3 以上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。
3、员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前 2 个月内，经出席持有人会议有效表决权的 2/3
以上通过，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。
四、 其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/c91eabcb-f22f-4b56-8a59-cc10d44f4d9e.PDF
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2025-01-06 19:06│新宝股份（002705）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东新宝电器股份有限公司于 2025 年 1 月 3 日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众
股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第七届董事会第六次临时会议决议
公告的前一交易日（即2025 年 1 月 3 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下
：
一、公司前十名股东持股情况（2025年 1月 3日）：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
1 广东东菱凯琴集团有限公司 350,934,879 43.23
2 东菱电器集团有限公司 183,816,782 22.64
3 香港中央结算有限公司 28,966,019 3.57
4 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司 5,498,500 0.68
－传统险－中欧基金国寿股份成长股票
传统可供出售单一资产管理计划
5 时广智 4,817,200 0.59
6 国泰君安证券股份有限公司 3,584,065 0.44
7 中国工商银行股份有限公司－富国稳健 3,402,600 0.42
增强债券型证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
（%）
8 招商银行股份有限公司－华夏新兴成长 3,024,261 0.37
股票型证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 2,901,900 0.36
交易型开放式指数证券投资基金
10 曾展晖 2,307,447 0.28
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况（2025年 1月 3日）：
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股
份总数比例（%）
1 广东东菱凯琴集团有限公司 350,934,879 43.42
2 东菱电器集团有限公司 183,816,782 22.75
3 香港中央结算有限公司 28,966,019 3.58
4 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司 5,498,500 0.68
－传统险－中欧基金国寿股份成长股票
传统可供出售单一资产管理计划
5 时广智 4,817,200 0.60
6 国泰君安证券股份有限公司 3,584,065 0.44
7 中国工商银行股份有限公司－富国稳健 3,402,600 0.42
增强债券型证券投资基金
8 招商银行股份有限公司－华夏新兴成长 3,024,261 0.37
股票型证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－南方中证 2,901,900 0.36
1000
交易型开放式指数证券投资基金
10 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸 2,135,000 0.26
信托－锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合
资金信托计划
注 1：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/8a795989-471a-4a84-8abd-27e544fe7906.PDF
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2025-01-03 19:26│新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份方案的公告
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新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/cb770a90-b38e-4a2a-a35f-4aff3998ebba.PDF
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2025-01-03 19:26│新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份的报告书
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新宝股份（002705）：关于回购公司部分社会公众股份的报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/2a12dd15-b8e9-4ec8-8a55-46e5567bc5a2.PDF
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2025-01-03 19:17│新宝股份（002705）：关于变更公司高级管理人员的公告
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公司于 2025 年 1 月 3 日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》《关于变更公司副总裁
的议案》，具体内容公告如下：
一、变更公司总裁
公司董事会近日收到曾展晖先生的书面辞去总裁职务的报告。基于工作安排，曾展晖先生向公司董事会提出辞去公司总裁职务，
曾展晖先生辞去总裁职务后，将担任公司管理顾问，协助公司开展战略研究、品牌策划等工作，并仍将继续担任公司第七届董事会董
事及董事会提名委员会委员等职务。根据相关规定，曾展晖先生辞去总裁职务的报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曾展晖先生持有公司股票 2,307,447 股，仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相
关规定执行。
曾展晖先生在任职总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用，为公司的经营与发展
做出了突出贡献。公司及公司董事会对曾展晖先生在任职总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任王伟先生（简历详
见附件）为公司总裁，负责公司整体经营和决策执行工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
二、变更公司副总裁
公司董事会近日收到杨芳欣先生的书面辞去副总裁职务的报告。基于工作安排，杨芳欣先生向公司董事会提出辞去公司副总裁职
务，杨芳欣先生辞去副总裁职务后，仍将继续担任公司第七届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会关联交易审核委员
会委员等职务。根据相关规定，杨芳欣先生辞去副总裁职务的报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨芳欣先生持有公司股票 1,734,166 股，仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相
关规定执行。
杨芳欣先生在任职副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用，为公司的经营与发
展做出了突出贡献。公司及公司董事会对杨芳欣先生在任职副总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为公司经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过
，同意聘任张军先生（简历详见附件）为公司副总裁，协助公司总裁负责公司营运管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/6996d14d-207e-46f5-8fcf-a58ef8880182.PDF
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2025-01-03 19:16│新宝股份（002705）：第七届董事会第六次临时会议决议公告
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广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025
年 1 月 2 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的
董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所
议事项相关内容。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审
议并通过如下议案：
一、 《关于变更公司总裁的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
基于工作安排，曾展晖先生向公司董事会提出辞去公司总裁职务，曾展晖先生辞去总裁职务后，将担任公司管理顾问，协助公司
开展战略研究、品牌策划等工作，并仍将继续担任公司第七届董事会董事及董事会提名委员会委员等职务。
经公司董事长提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任王伟先生为公司总裁，负责公司整体经营和决策执行
工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的
公告》。
二、 《关于变更公司副总裁的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
基于工作安排，杨芳欣先生向公司董事会提出辞去公司副总裁职务，杨芳欣先生辞去副总裁职务后，仍将继续担任公司第七届董
事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会关联交易审核委员会委员等职务。
经公司总裁提名，由董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任张军先生为公司副总裁，协助公司总裁负责公司营运管
理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更公司高级管理人员的
公告》。
三、 《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》
（一） 回购
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