公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 16:37 │新宝股份（002705）：关于变更公司经营范围并完成工商登记的公告 │
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│2026-01-08 18:34 │新宝股份（002705）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-08 18:34 │新宝股份（002705）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 18:34 │新宝股份（002705）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-08 18:34 │新宝股份（002705）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年1月） │
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│2026-01-06 17:05 │新宝股份（002705）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-05 16:13 │新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-23 14:23 │新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目│
│ │的公告 │
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│2025-12-22 18:12 │新宝股份（002705）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-22 18:12 │新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目│
│ │的公告 │
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2026-01-12 16:37│新宝股份（002705）：关于变更公司经营范围并完成工商登记的公告
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新宝股份（002705）：关于变更公司经营范围并完成工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/13ce1903-8e91-4258-8d4d-7d8852ccba6a.PDF
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2026-01-08 18:34│新宝股份（002705）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2026年 1月 8日 14：45（2） 网络投票时间：2026 年 1月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2026年 1月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
4、会议主持人：董事长郭建刚先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 238 人，代表有表决权的股份数为568,253,089 股，占公司有表决权股份总数（已扣除
截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 6,356,700股，下同，详见注 1）的 70.5450%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 3人，代表有表决权的股份数为 538,336,061股，占公司有表决权股份总数的 66.8310%。通过网络投票的股东共 235 人，代表
有表决权的股份数为 29,917,028股，占公司有表决权股份总数的 3.7140%。
出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共 236人，代表有表决权的股份数为 29,917,128股，占公司有表决权股
份总数的 3.7140%。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意
见书。
注 1：截至本次股东会股权登记日（2025年 12月 31日），公司股份总数为811,875,780股，公司回购专用证券账户股份数为 6,
356,700股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为805,519,080股。
三、 提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通过以下提案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意 567,796,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9196%；反对 293,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0517%；弃权 162,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 29,460,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4734%；反对 293,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.9820%；弃权 162,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5445%。
本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 567,747,889股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9111%；反对 443,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0780%；弃权 62,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意 29,411,928 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3113%；反对 443,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4814%；弃权 62,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2072%。
四、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：潘波、吴任桓
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合
法有效。
五、 备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/002b92e1-3b94-4303-bcef-ed2ba3152757.PDF
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2026-01-08 18:34│新宝股份（002705）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东新宝电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2025年12月23日、2026
年1月6日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《广东新宝电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》和《广东新宝电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（以下简称“会议通知”），该会议
通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月8日在广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室如期召开，由
贵公司董事长郭建刚先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15-15:00。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方
式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计238人，代表股份568,253,089股，占贵公司有表决权股份总数的70.5450%（前述股份总数均已扣
除公司回购专用证券账户所持有股份数6,356,700股）。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：同意567,796,389股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9196%；反对293,800股，占出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0517%；弃权162,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
0.0287%。
其中，中小股东的表决情况为：同意29,460,428股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.4734%；反对293,800股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9820%；弃权162,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5445
%。
（二）表决通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意567,747,889股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9111%；反对443,200股，占出席本
次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0780%；弃权62,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0
.0109%。
其中，中小股东的表决情况为：同意29,411,928股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.3113%；反对443,200股
，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4814%；弃权62,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2072%
。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述第一项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第二项议案经出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1bc5e862-19bf-4acc-85a5-f64a4e70f786.PDF
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2026-01-08 18:34│新宝股份（002705）：公司章程（2026年1月）
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新宝股份（002705）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e74e7408-718c-4904-9fd0-dbb3991544bc.PDF
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2026-01-08 18:34│新宝股份（002705）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年1月）
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新宝股份（002705）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/cf5d57ed-2e19-4c66-8bf6-74735772fbeb.PDF
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2026-01-06 17:05│新宝股份（002705）：关于为全资子公司担保的进展公告
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新宝股份（002705）：关于为全资子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/0e399f0a-d53f-4acb-8250-7edd895ca738.PDF
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2026-01-05 16:13│新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/48cf48ed-d8c4-47a2-bf17-0b7743167811.PDF
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2025-12-23 14:23│新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公
│告
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新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9e90afe7-e016-44f7-a505-7c0dda137f36.pdf
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2025-12-22 18:12│新宝股份（002705）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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广东新宝电器股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2025年 12月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》。公司根据业务发展需要拟增加经营范围“商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；风动和电动工具
制造；风动和电动工具销售；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售”；同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
（中华人民共和国国务院令第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，对公司原经营范围进行规范表
述，公司拟对经营范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
公司根据上述情况，对《广东新宝电器股份有限公司章程》中相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以工商登记机关核准登
记为准。公司董事会提请股东会授权董事会授权人士办理工商登记变更及备案等相关事宜。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家
器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、 用电器销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设
消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、 备制造；电热食品加工设备销售；母婴用品制
家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、 造；母婴用品销售；制冷、空调设备制造；制
家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理 冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设
设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍 备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；商
镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品， 业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、
移动电源），模具、电机、电路板等电器产品 服务专用设备销售；家用电器零配件销售；机
散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类 械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制
除外）、工程塑料、精密压铸件；母婴用品制 造；机械电气设备销售；电气设备销售；风动
造、销售；销售食品添加剂；发电业务、输电 和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具
业务、供（配）电业务；商品营销推广服务， 制造；模具销售；有色金属铸造；电机制造；
本公司品牌授权；从事产品设计、模具设计、 电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品
嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提 制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制
供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关 造；工程塑料及合成树脂销售；电池销售；厨
部门批准后方可开展经营活动）。 具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品
批发；食品添加剂销售；照明器具制造；照明
器具销售；市场营销策划；软件开发；品牌管
理；企业管理；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：电热食品加工设备生产；认证
服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以特别决议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3624b74c-19af-4e8e-9428-0ea16f9186de.PDF
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2025-12-22 18:12│新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公
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新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1cbc7b9a-c23a-4507-b6a4-5476c9318989.PDF
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2025-12-22 18:11│新宝股份（002705）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
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广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十次临时会议于 2025年 12月 22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025年 12月 16 日通过
书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9人，实际出席本次会议表决的董事为 9人（其中，
董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
二、《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订<公
司章程>》的公告。
三、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结
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