公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 14:23 │新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目│
│ │的公告 │
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│2025-12-22 18:12 │新宝股份（002705）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-22 18:12 │新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目│
│ │的公告 │
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│2025-12-22 18:11 │新宝股份（002705）：第七届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 18:10 │新宝股份（002705）：公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目│
│ │的核查意见 │
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│2025-12-22 18:09 │新宝股份（002705）：公司章程（2025年12月修订草案） │
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│2025-12-22 18:09 │新宝股份（002705）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年12月修订草案） │
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│2025-12-22 18:08 │新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 17:06 │新宝股份（002705）：第七届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 17:05 │新宝股份（002705）：公司2020年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-12-23 14:23│新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公
│告
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新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/9e90afe7-e016-44f7-a505-7c0dda137f36.pdf
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2025-12-22 18:12│新宝股份（002705）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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广东新宝电器股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及
董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2025年 12月 22 日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议
案》。公司根据业务发展需要拟增加经营范围“商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；风动和电动工具
制造；风动和电动工具销售；电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售”；同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》
（中华人民共和国国务院令第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，对公司原经营范围进行规范表
述，公司拟对经营范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。
公司根据上述情况，对《广东新宝电器股份有限公司章程》中相应条款进行修订，变更后的经营范围最终以工商登记机关核准登
记为准。公司董事会提请股东会授权董事会授权人士办理工商登记变更及备案等相关事宜。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡壶、开水 一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家
器、面包机、电动牙刷、冲牙器、牙齿美白器、 用电器销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设
消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、 备制造；电热食品加工设备销售；母婴用品制
家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、 造；母婴用品销售；制冷、空调设备制造；制
家用美发造型类仪器等家用电器产品，水处理 冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设
设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍 备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；商
镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品， 业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、
移动电源），模具、电机、电路板等电器产品 服务专用设备销售；家用电器零配件销售；机
散件、零配件，塑料制品（国家限制、禁止类 械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制
除外）、工程塑料、精密压铸件；母婴用品制 造；机械电气设备销售；电气设备销售；风动
造、销售；销售食品添加剂；发电业务、输电 和电动工具制造；风动和电动工具销售；模具
业务、供（配）电业务；商品营销推广服务， 制造；模具销售；有色金属铸造；电机制造；
本公司品牌授权；从事产品设计、模具设计、 电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品
嵌入式软件设计、认证测试等服务，为企业提 制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制
供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关 造；工程塑料及合成树脂销售；电池销售；厨
部门批准后方可开展经营活动）。 具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品
批发；食品添加剂销售；照明器具制造；照明
器具销售；市场营销策划；软件开发；品牌管
理；企业管理；货物进出口。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：电热食品加工设备生产；认证
服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026年第一次临时股东会以特别决议审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3624b74c-19af-4e8e-9428-0ea16f9186de.PDF
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2025-12-22 18:12│新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公
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新宝股份（002705）：关于2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1cbc7b9a-c23a-4507-b6a4-5476c9318989.PDF
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2025-12-22 18:11│新宝股份（002705）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
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广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十次临时会议于 2025年 12月 22日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025年 12月 16 日通过
书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9人，实际出席本次会议表决的董事为 9人（其中，
董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：
一、 《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
二、《关于变更经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于变更经营范围并修订<公
司章程>》的公告。
三、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
四、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本次董事会决定于 2026年 1月 8日下午 2点 45分在公司三楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的提
案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于召开 2026年第一次临时
股东会通知的公告》。
备查文件：
1、《第七届董事会第十次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3628b4e7-b02a-4de1-ba3b-756d5b96dd80.PDF
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2025-12-22 18:10│新宝股份（002705）：公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核
│查意见
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新宝股份（002705）：公司2020年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/97fe259f-6420-48bb-97d4-cb35db04e517.PDF
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2025-12-22 18:09│新宝股份（002705）：公司章程（2025年12月修订草案）
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新宝股份（002705）：公司章程（2025年12月修订草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d850eb4b-3d98-44e7-ae16-7e00d3f050d7.PDF
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2025-12-22 18:09│新宝股份（002705）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年12月修订草案）
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（2025 年 12 月 22 日第七届董事会第十次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议）
第一章 总则
第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）及《广
东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。第二条 适用本制度的董事、高级管
理人员包括：公司董事、《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及
高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 公司总裁办公室、人力资源部、财务部负责配合薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬的标准及发放
第六条 公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 公司董事会成员薪酬
（一） 非独立董事
1、公司董事长、同时兼任公司高级管理人员的内部董事及在公司担任其他具体职务的内部董事，其薪酬构成和绩效考核依据高
级管理人员薪酬管理执行。
2、公司内部董事不再另外领取董事津贴。
3、公司外部董事不在公司领取薪酬，可领取董事津贴，由薪酬与考核委员会制定相关津贴标准并提交董事会和股东会审议通过
后执行。
（二） 独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行发放薪酬
。独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月平均发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果核定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股
计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。第十条 公司发放薪酬
均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或公司规定的应由个人承担的款
项后，剩余部分发放给个人。
第十一条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定
董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会
批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第三章 高级管理人员的绩效考核与实施程序
第十三条 经营年度开始前，薪酬与考核委员会会同相关职能部门，根据公司的总体经营目标及高级管理人员所分管的工作拟订
高级管理人员的目标责任书，由薪酬与考核委员会审核确认。目标责任书应对高级管理人员的工作计划与目标中各项内容的权重予以
确认。
第十四条 高级管理人员分别签署目标责任书，总裁、董事会秘书与董事长签订目标责任书，副总裁与总裁签订目标责任书。
第十五条 高级管理人员签订的目标责任书将作为其年度薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化
，薪酬与考核委员会可以调整高级管理人员工作计划和目标。
第十六条 经营年度结束后，由薪酬与考核委员会工作组负责具体考核操作，做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作。薪酬
与考核委员会对高级管理人员进行考评。
第四章 薪酬的调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十八条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度提出修订方案
，并经董事会及股东会审议通过后实施。
第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬可根据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、个人业绩表现、组织结构调
整、岗位变动等为依据进行调整。
第二十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第二十一条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。
第五章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十二条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十四条薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追
索扣回程序。
第二十五条对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，按公
司相关规定处置。
第六章 附则
第二十六条本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、《公司章程》等规定相抵触的，应当依照有关规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十八条本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/65601627-2465-4966-a07e-1be82b515930.PDF
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2025-12-22 18:08│新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新宝股份（002705）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4f9e0df9-a9ec-4e1c-b94a-cd4ab8151483.PDF
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2025-10-30 17:06│新宝股份（002705）：第七届董事会第九次临时会议决议公告
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广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第九次临时会议决议公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2025 年 10 月30日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2
025年 10月 25日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9人，实际出席本次会议表决
的董事为 9人（其中独立董事谭有超先生因工作安排，采用通讯方式参加会议；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代
为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《广东新宝电器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案：
一、《2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2025年第三季度报告》。
二、《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于 2020 年非公开发行股票
部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
四、《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章
程》，对公司部分治理制度进行了修订，具体修订的制度如下：
序号 制度名称
1 总裁工作细则
2 董事会秘书工作细则
3 董事会关联交易审核委员会工作细则
4 董事会审计委员会工作细则
5 董事会提名委员会工作细则
6 董事会薪酬与考核委员会工作细则
7 董事会战略委员会工作细则
8 对外提供财务资助管理制度
9 会计师事务所选聘制度
10 控股子公司管理制度
11 理财产品管理制度
12 内部控制缺陷认定标准
13 内部审计制度
14 内幕
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