公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-12 16:14 │新宝股份（002705）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:27 │新宝股份（002705）：关于完成广州分公司工商注册登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:35 │新宝股份（002705）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:10 │新宝股份（002705）：关于公司设立广州分公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:10 │新宝股份（002705）：监事会关于第七届监事会第七次会议相关事项的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:10 │新宝股份（002705）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:09 │新宝股份（002705）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:09 │新宝股份（002705）：董事会议事规则（2025年8月修订草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:09 │新宝股份（002705）：《股东会议事规则》修订对比表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 16:09 │新宝股份（002705）：关联交易管理办法（2025年8月修订草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 16:14│新宝股份（002705）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司
” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2025年 8月 28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》。2025年第一次临时股东大会（以下简称“
本次股东大会”）将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年 9月 18日下午 2点 45分（2） 网络投票时间：2025年 9月 18日。其中，通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 12日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年 9月 12日）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可
不必为公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
（本次会议所有提案均为非累积投票提案）
1.00 《公司 2025年度中期利润分配预案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
4.00 《关于第七届董事会职工董事 2025年度薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
上述提案 2.00、提案 3.00及提案 6.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第
八次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》及相关公告文件。
三、 会议登记方法
1、登记时间：2025年 9月 17日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执
照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 9月 17日 17：30前
送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：
528322，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：邝女士
联系电话：0757－25336206
联系传真：0757－25521283
联系邮箱：investor@donlim.com
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部
邮政编码：528322
六、 备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》；
2、《第七届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/5f52964c-e102-4e25-90a0-af059d539a65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:27│新宝股份（002705）：关于完成广州分公司工商注册登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025年 8月 27日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司设立广州分公司的议案》，同意公司在广州设立分
公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28日刊载于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的相关公告。
一、注册登记事项
近日，公司完成了设立广州分公司的工商注册登记手续，并领取了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，注册登记及营
业执照主要内容如下：
1、分公司名称：广东新宝电器股份有限公司广州实验室分公司；
2、统一社会信用代码：91440106MAEW4YUD3L；
3、企业类型：分公司；
4、负责人：周荣生；
5、成立日期：2025年 9月 4日；
6、经营范围：家用电器研发;凭总公司授权开展经营活动；
7、经营场所：广州市天河区华夏路 16号 2304房。
二、备查文件
广东新宝电器股份有限公司广州实验室分公司《营业执照》及《准予设立(开业)登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/31b7671e-fc70-4ef0-b514-f4024115e4bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:35│新宝股份（002705）：关于为全资子公司担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议及2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过
了《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”“债务人
”) 的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）
提供不超过45,000万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
二、担保进展情况
2025年8月28日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）签订了编号为“2025年滁中银额度
保字016号”的《最高额保证合同》，同意为滁州东菱与中国银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担
保，所担保债权之最高本金余额为人民币8,000万元整。
三、本次担保事项基本情况表
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批总 本次使用 剩余可用 担保额度占上 是否关
保方 持股 最近一期资 担保额度 担保额度 担保额度 市公司最近一 联担保
比例 产负债率 （万元） （万元） （万元） 期净资产比例
新宝股份 滁州东菱 100% 51.19% 45,000 8,000 12,850 5.39% 否
四、最高额保证合同主要内容
1、保证人：广东新宝电器股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司滁州分行
债务人：滁州东菱电器有限公司
2、主合同：债权人与滁州东菱电器有限公司之间自 2025 年 8 月 5 日起至2028 年 8月 4日止签署的借款、贸易融资、保函、
资金业务及其它授信业务合同（统称“单笔合同”），及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
3、主债权及其发生期间：除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前
债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权：本合同第一条规定的 2025年 8月 5日起至 2028年 8月 4日。
4、被担保最高债权额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币8,000万元整；在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满
之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金
、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有
应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权
额。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保
证人承担保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期
。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/
或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权
利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额度为 380,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占 2024年度公司经审计合并报
表净资产的 45.24%；公司实际签署正在履行的对外担保合同总额为 74,850万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占公司 2
024年度经审计归属于上市公司股东净资产的 9.07%。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
《最高额保证合同》（编号：2025年滁中银额度保字 016号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5227910c-d7b5-4ea4-860b-d14c084f9caf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:10│新宝股份（002705）：关于公司设立广州分公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司设立广州分公司的议案》，同意公司在广州设立分公司，并授权公司经营管
理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
本次事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定名称：广东新宝电器股份有限公司广州研究中心；
2、分公司性质：股份有限公司分公司；
3、分公司住所：广州市天河区华夏路 16号富力盈凯大厦 2304房；
4、分公司负责人：周荣生；
5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准；
上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。
二、设立目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次在广州设立研究中心，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求和行业发展趋势，实现产品结构调整和技术升
级。同时有利于公司技术人才的引进和管理，提升公司研发设计能力，增强公司核心竞争力。
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将进一步规范治理结构，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，继续
强化管理力度，对异地分公司实施有效管控。
本次分公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按规定程序办理相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《第七届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/842898d4-8fa5-4860-aa59-b0fb69ddea6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:10│新宝股份（002705）：监事会关于第七届监事会第七次会议相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对
相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见
监事会对 2025 年上半年公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和审核意
见：
（一）2025 年上半年，公司没有与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
（二）2025年上半年，公司对外担保的实际发生额为 74,850万元，全部为对子公司的担保；截至 2025年 6月 30日，公司对外
担保余额为 74,850 万元，占公司 2025年 6月 30日归属于上市公司股东净资产的 8.97%。
2025年上半年的对外担保，公司已按照《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，履行了必要的审批程序，决策程序合法
、合规。上述被担保对象目前财务状况稳定，资信情况良好，均为公司合并报表范围的子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公
司可控制的范围之内。截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。公司已建立完善的对外担保内
部控制制度，能较好地控制对外担保的风险。
2025年上半年，公司除为子公司提供担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位的其他关联方、任何法
人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fccfd077-800b-4ca9-b060-8a1d3fd18cdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:10│新宝股份（002705）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2025年 8月 27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2025年 8
月 15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3人，实际出席本次会议的监事为 3人
。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《20
25年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。
二、《董事会关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2025年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的公告》。
四、《公司 2025 年度中期利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司 2025年度中期利润
分配预案的公告》。
五、《关于废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情
况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各项制度中尚存的涉及监事会和监事的规定不再适用。后续，公司将按照新章程的要求，
有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。
备查文件：
《第七届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a1971ed1-80cb-48b9-a780-666d5aee7b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 16:09│新宝股份（002705）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”
）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于 2025年
8月 27日召开第七届董事会第八次会议，会议决定于 2025年 9月 18日下午 2点 45分在公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会
|