chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
002705(新宝股份)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│新宝股份(002705):关于公司获得高新技术企业证书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):关于公司获得高新技术企业证书的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/6f5d7777-41d4-4a20-b8de-57cdad0980e4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│新宝股份(002705):2023年度业绩快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):2023年度业绩快报。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/2a5453f5-789e-4207-be77-431a4839e91f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-12 00:00│新宝股份(002705):关于完成注册资本变更工商登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公 众股份的议案》,同意公司使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份将予以注销, 从而减少注册资本;并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内,全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册 资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事宜。 公司于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 8 日,通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,84 7,200 股,占注销前公司总股本的0.59%,支付的回购总金额为 79,989,646.17 元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份已实 施完毕。公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 4,847,200 股回购股份注销手 续,公司总股本由 826,727,780 股变更为 821,880,580 股,注册资本由 826,727,780 元变更为821,880,580 元。 董事会根据上述股东大会授权,于 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于减少公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数等相关条款进行相应修改,并办理工商登记变更等事宜。 具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 16 日和 2024 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 近日,公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续,取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执 照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由人民币 82,672.7780 万元变更为人民币 82,188.0580 万元,其他工商登记事项未发生 变更。 备查文件: 1、《登记通知书》; 2、《营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/870f0c1a-4dd9-4cdf-8178-39cc02013ac8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):公司章程(2024年1月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):公司章程(2024年1月)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-06/6932688b-191f-4b4c-b42f-ca51ad638b84.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):董事会战略委员会工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── (2024 年 1 月 5日第七届董事会第一次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健 全投资决策程序,加强战略决策的科学性,提高重大投资决策的效益和质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”)《上市公司治理准则》《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规 定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事 会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成,其中应至少包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责召集并主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失 去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一) 对公司的长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议; (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议; (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五) 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议; (六) 对以上事项的实施进行检查; (七) 董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第九条 战略委员会行使职权应符合《公司法》《公司章 程》及本工作细则的有关规定,不得损害公司和股东的合法权益。 第十条 战略委员会履行职责时,公司相关部门应给予充分配合。如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见,有关费用由公司承担。 第四章 决策程序 第十一条 证券部协调公司各相关职能部门做好战略委员会决策的前期准备工作,提供有关决策事项的全部资料并形成提案。 第十二条 战略委员会根据提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会审议。 第五章 议事规则 第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年至少召开一次,由主任委员召集;两名及以上委员提议时, 或者召集人认为必要时,可以召开临时会议。定期会议召开 3 日以前须通知全体委员,但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制 。会议由主任委员召集和主持,主任委员不能出席时,可以委托另一名委员主持会议。 第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体 委员过半数通过方为有效。 第十五条 战略委员会委员原则上应当亲自出席会议。因故不能出席会议的,可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权,授 权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十六条 会议召开以现场召开为原则,在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。会议表决方式为书面投票表决或通讯表决。 第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第十九条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名,会议记录及其它会议资料等书面文件由公司董 事会秘书保存至少十年。 第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条 本细则所称“以上”含本数。 第二十三条 本细则未尽事宜,或者与有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》等规定相抵触的,应当依照有关规定 执行。 第二十四条 本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。 第二十五条 本细则自公司董事会审议通过之日起执行。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/f1483ea4-34eb-4102-bfdf-d3d949c16a4b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):董事会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):董事会议事规则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/b15938e9-1113-4a31-ae2b-7c71e8d1e7d8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):独立董事工作细则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):独立董事工作细则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/05754b0c-cb04-47dd-8597-bedf02976a81.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):北京国枫律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):北京国枫律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/dc5abc74-8b2f-4252-8fcb-a01569e2675b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):关联交易管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):关联交易管理办法。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/daab7ab5-c39c-421e-b41f-9632c0607917.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):股东大会议事规则 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):股东大会议事规则。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/4730a857-79fb-4e85-9a95-a1466eff7a08.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):第七届董事会第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后,以当面送达书面通知的形式通知了全体董事。应出席本次会议表决的董 事为 9 人,实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》”)等相关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案: 一、 《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举郭建刚先生担任公司第七届董事会董事长,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 董事长的简历见附件。 二、 《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 董事会同意选举郭建强先生担任公司第七届董事会副董事长,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 副董事长的简历见附件。 三、 《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第七届董事会设立战略委员会、审计监员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会,任期与第七届董事会 任期一致,各委员会具体组成如下: 1、战略委员会由五名委员组成,选举郭建刚先生、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会战 略委员会委员。 2、审计委员会由三名委员组成,选举郭建强先生、宋铁波先生、谭有超先生为公司第七届董事会审计委员会委员。 3、提名委员会由五名委员组成,选举郭建强先生、曾展晖先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会提 名委员会委员。 4、薪酬与考核委员会由五名委员组成,选举郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董 事会薪酬与考核委员会委员。 5、关联交易审核委员会由三名委员组成,选举杨芳欣先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第七届董事会关联交易审核委员会 委员。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 四、 《关于聘任公司总经理的议案》 董事会同意聘任曾展晖先生为公司总经理,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 总经理的简历见附件。 在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会已审议通过。 五、 《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生为公司副总经理,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 副总经理的简历见附件。 在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会已审议通过。 六、 《关于聘任公司财务总监的议案》 董事会同意聘任蒋演彪先生为公司财务总监,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 财务总监的简历见附件。 在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过。 七、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 董事会同意聘任陈景山先生为公司董事会秘书,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 董事会秘书的简历见附件。 在本次董事会审议之前,公司董事会提名委员会已审议通过。 八、 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计部门负责人,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内部审计部门负责人的简历见附件。 在本次董事会审议之前,公司董事会审计委员会已审议通过。 九、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 证券事务代表的简历见附件。 十、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)刊登的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-004)。 十一、 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 备查文件: 1、 《第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》; 2、 《第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》; 3、 《第七届董事会第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/30f711df-80e4-4230-9076-eb46ffe48cc8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 新宝股份(002705):2024年第一次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/f6a15cf9-1342-46b8-b31a-0b98a2d8dfd7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):第七届监事会第一次临时会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于 2024 年 1 月 5日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会成员后,以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。应出席本次会议表决的监 事为 3 人,实际出席本次会议的监事为 3 人,会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法 》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议并通过如下议案: 一、 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 监事会同意选举康杏庄女士为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会任期一致。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会主席的简历详见附件。 二、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)刊登的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-004)。 备查文件: 《第七届监事会第一次临时会议决议》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/a583107c-6bd6-448e-9e2d-470fa95d38d0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成情况 1、第七届董事会组成情况: 第七届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名,具体成员组成如下: 非独立董事:郭建刚先生(董事长)、郭建强先生(副董事长)、曾展晖先生、王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士; 独立董事:宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 第七届董事会董事任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 2、第七届董事会专业委员会组成情况: 公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易审核委员会五个专门委员会,各专 门委员会成员任期与第七届董事会董事任期一致,各专门委员会具体组成如下: 战略委员会委员(5 名):郭建刚先生(主任委员)、郭建强先生、宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生; 审计委员会委员(3 名):谭有超先生(主任委员)、郭建强先生、宋铁波先生; 提名委员会委员(5 名):宋铁波先生(主任委员)、郭建强先生、曾展晖先生、曹晓东先生、谭有超先生; 薪酬与考核委员会委员(5 名):曹晓东先生(主任委员)、郭建强先生、杨芳欣先生、宋铁波先生、谭有超先生; 关联交易审核委员会委员(3 名):谭有超先生(主任委员)、杨芳欣先生、曹晓东先生。 3、第七届监事会组成情况: 第七届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2名,具体成员组成如下: 职工代表监事:康杏庄女士(监事会主席); 非职工代表监事:万爱民先生、邓庆晖女士。 第七届监事会监事任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 4、公司聘任高级管理人员情况: 总经理:曾展晖先生; 副总经理:王伟先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、黄伟标先生; 财务总监:蒋演彪先生; 董事会秘书:陈景山先生。 上述高级管理人员任期自公司 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起三年。 上述人员的简历详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninf o.com.cn)刊登的《第七届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号:2024-002)。 二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式: 联系地址:广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边 邮政编码:528322 办公电话:0757-25336206 传 真:0757-25521283 电子邮箱:investor@donlim.com http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/ce4eb100-fd13-4217-a859-d50524c92cfc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-06 00:00│新宝股份(002705):关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司回购股份并注销的情况介绍 广东新宝电器股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公 众股份的议案》,同意公司使用自有资金人民币 5000 万元—8000 万元以集中竞价的方式回购公司股份,回购的股份将予以注销, 从而减少注册资本;并授权董事会及其授权人士在法律法规允许的范围内,全权办理根据实际回购的情况对《公司章程》中涉及注册 资本、股本总额等相关条款进行相应修改并办理工商登记变更等本次回购股份相关事宜。 公司于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 8 日,通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,84 7,200 股,占注销前公司总股本的0.59%,支付的回购总金额为 79,989,646.17 元(不含交易费用)。至此,公司本次回购股份已实 施完毕。公司已于 2023 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486