公司公告☆ ◇002705 新宝股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:57 │新宝股份（002705）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-01 16:41 │新宝股份（002705）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-05-22 18:53 │新宝股份（002705）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:53 │新宝股份（002705）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:26 │新宝股份（002705）：关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 │
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│2026-05-17 15:34 │新宝股份（002705）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-13 17:12 │新宝股份（002705）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-06 15:46 │新宝股份（002705）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │新宝股份（002705）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │新宝股份（002705）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-06-10 19:57│新宝股份（002705）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、分红年度：2025年度；
2、分配方案：分配比例固定；
3、股权登记日：2026年 6月 17日；除权除息日：2026年 6月 18日；
4、A 股除权前总股本：811,875,780 股，回购专户上已回购的股份数量7,556,700股，除回购股份外不存在其他不参与分红的股
份；
5、每 10股派息（含税）：3.00元；现金分红总额：241,295,724.00元；
6、除权后总股本：811,875,780 股；
7、按 A股除权前总股本（含回购股份及其他不参与分红的股份）计算的每10股派息（含税）：2.972076元，每股派息（含税）
：0.2972076元；
8、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司本次实施的 2025年末利润分配方案为：以公司现有总股本
811,875,780股扣除公司回购专用账户所持股份 7,556,700股后的股本 804,319,080股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全
体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共派发现金红利 241,295,724.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
9、公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即241,295,724.00 元=804,319,080 股×0.30 元/股。因公
司已回购股份不参与分红，本次现金分红实施前后公司总股本保持不变，本次分红派息实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应
以 0.2972076元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.2972076元/股=241,295,724.00元÷811,875,780股，根据相关
要求保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，本次 2025年末分红派息实施后的除权除息价格=股权登记日收
盘价-0.2972076元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年年度利润分配方案已获公司于 2026年 5月 22日召开的 2025年年度股东会审议通过。公司 2025 年年度利润分
配方案为：向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司每 10股派发现金红利 1.50元
（含税）的 2025年中期利润分配方案已实施完毕，公司本次 2025 年末利润分配方案为每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
具体如下：
以公司现有总股本 811,875,780股扣除公司回购专用账户所持股份（截至董事会审议本方案之日，公司回购专户所持股份为 6,3
56,700 股）后的股本805,519,080股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共派发现金股利 241,655,724.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股权激励行权、可转
债转股、股份回购等情形发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原
则对分红总额进行调整。
2、公司 2025年年度利润分配方案披露日至本公告披露之日，因公司实施股份回购 1,200,000股，回购专用账户所持股份增加至
7,556,700股，享有利润分配权的股本总额发生变动，实际参与分配的股本总额变更为 804,319,080 股（公司现有总股本 811,875,
780股扣除公司回购专用账户所持股份 7,556,700股）。公司以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照
每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整，本次实际实施的现金分红总额为241,295,724.00元（含税）。
公司股份回购进展具体情况详见公司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购
进展情况的公告》。
3、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司本次实施的 2025 年末利润分配方案为：以公司现有总股本811,875,780 股扣除公司回购专用账户所持 7,556,700 股后
的股本 804,319,080 股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深
股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.70 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.30元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购证券账户中股份不享
有参与利润分配的权利。截至本公告披露之日，公司回购专用账户持股 7,556,700股，利润分配的股本基数为公司现有总股本 811,8
75,780 股扣除公司回购专户所持 7,556,700 股后的804,319,080股。
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026年 6月 17日，除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（除公司回购专用证券账户外）。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****743 广东东菱凯琴集团有限公司
2 08*****373 东菱电器集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6 月 9 日至登记日 2026 年 6 月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息的计算原则及方式
公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的总股本×分配比例，即241,295,724.00 元=804,319,080 股×0.30 元/股。因公司
已回购股份不参与分红，本次现金分红实施前后公司总股本保持不变，本次分红派息实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以
0.2972076元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.2972076元/股=241,295,724.00元÷811,875,780股，根据相关要
求保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，本次 2025年末分红派息实施后的除权除息价格=股权登记日收盘
价-0.2972076元/股。
七、咨询机构
1、咨询地址：广东省佛山市顺德区勒流街道广东新宝电器股份有限公司证券部
2、咨询联系人：邝小姐
3、咨询电话： 0757-25336206
八、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》；
2、《2025年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/40001537-0033-4c42-a1a6-c06c84f95669.PDF
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2026-06-01 16:41│新宝股份（002705）：关于股份回购进展情况的公告
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一、本次回购股份的基本情况
公司于 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意
公司拟使用人民币 5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激
励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 24元/股（含本数）；按回购金额及回购
股份全部以最高价 24元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 208.3333万股—333.3333万股，约占公司目前已发行总股本的 0.25
66%—0.4106%，具体回购股份金额及数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12个月内。
公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公
司提供不超过人民币 7,200万元且不超过本次回购实际使用金额的 90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过 3年。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数
量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日和 2026年 5月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》。
二、本次回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次股份回购进展情况公告如下：
公司于 2026年 5月 20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，截至 2026年 5月 31日，公司累计
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 800,000股，占公司目前总股本的 0.10%，最高成交价为 13.35元/股，最
低成交价为 12.40元/股，回购总金额为 10,449,962.00元（不含交易费用），回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限 24元
/股（含本数），上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/710e0a5a-e25c-4184-9255-6489f30f8336.PDF
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2026-05-22 18:53│新宝股份（002705）：2025年年度股东会决议公告
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新宝股份（002705）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b5638d52-0af8-4dec-8d57-3e1be502cb46.PDF
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2026-05-22 18:53│新宝股份（002705）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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新宝股份（002705）：公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/28e666c6-61cc-4df0-9972-0a506ad5bb5b.PDF
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2026-05-20 17:26│新宝股份（002705）：关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
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广东新宝电器股份有限公司
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2026年 4月 28日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意
公司拟使用人民币 5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于实施公司股权激
励计划及/或员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格不超过人民币 24元/股（含本数）；按回购金额及回购
股份全部以最高价 24元/股回购进行测算，预计回购股份数量为 208.3333万股—333.3333万股，约占公司目前已发行总股本的 0.25
66%—0.4106%，具体回购股份金额及数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 12个月内。
公司披露上述回购方案后收到招商银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》，招商银行股份有限公司佛山分行同意为公
司提供不超过人民币 7,200万元且不超过本次回购实际使用金额的 90%的贷款资金，专项用于公司股票回购，贷款期限不超过 3年。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数
量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日和 2026年 5月 14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购专项贷款
承诺函的公告》。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法规规定，公司应当在首
次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
公司于 2026年 5月 20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份，回购股份数量为 600,000股，占公
司目前总股本的 0.07%，最高成交价为 13.35元/股，最低成交价为 13.16元/股，回购总金额为 7,963,063元（不含交易费用），回
购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限 24元/股（含本数），上述回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7a24a0c5-bbfb-4c7c-bb47-a81da927d462.PDF
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2026-05-17 15:34│新宝股份（002705）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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广东新宝电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份” “公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）将采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1） 截至股权登记日（2026年 5月 15日）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公
司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配方案及提请股东会授 非累积投票提案 √
权董事会制定 2026年度中期利润分配方案的议案》
4.00 《股东未来分红回报规划（2026-2028年）》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026年度向各家银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于开展衍生品投资业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。独立董事述职报告详见公司于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告文件。
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》及相关
公告文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 21日 8:30-11:30，13:30-17:30；
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营
业执照复印件办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明原件办理登记手续；委
托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026年 5月 21日 17:30前
送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：
528322，信函请注明“2025年年度股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，
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