公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:24 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后） │
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│2025-11-07 16:09 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后） │
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│2025-11-07 16:06 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-10-24 17:15 │良信股份（002706）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：审计委员会工作细则 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：提名委员会工作细则 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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2025-11-07 18:24│良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1203会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及其他关联方资金占用管理制度>的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，内容详见2025年 10月 25日《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交
完整。身份证复印件均需正反面复印。
2、登记时间：2025年 11月 10日，9:00-11:30,13:00-16:30。
3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000号良信股份董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com
5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3e888262-4de8-48cf-bbc8-33046bdfeb31.pdf
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2025-11-07 16:09│良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1203 会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及其他关联方资金占用管理制度>的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，内容详见2025 年 10 月 25 日《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交
完整。身份证复印件均需正反面复印。
2、登记时间：2025 年 11 月 10 日，9:00-11:30,13:00-16:30。
3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信股份董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui22629@sh-liangxin.com
5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c45d71d6-a19d-4d69-b33f-ddf61111fc30.PDF
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2025-11-07 16:06│良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更
正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
附件一 参加网络投票的具体操作流程：
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。更正后：
附件一 参加网络投票的具体操作流程：
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。更正前：
无附件二 授权委托书
更正后：增加
附件二 授权委托书
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告（更正后）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4575e473-409b-4419-9148-97b5283b753b.PDF
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2025-10-24 17:15│良信股份（002706）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“
公司”）2021年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份
使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公
司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项发行费用 18,470,
554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上
海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。经公司2021年第四次临时股东大会授权，2022年2月11日，公司
召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
。
公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
投资项目 实施主体 投资总额 募集资金 调整后募集资金拟
拟投资额 投资额
智能型低压电器研发及 良信电器（海 238,467.00 133,000.00 131,152.94
制造基地项目 盐）有限公司
补充流动资金 - 19,050.00 19,050.00 19,050.00
合计 257,517.00 152,050.00 150,202.94
三、本次增资的基本情况
募集资金投资项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”实施主体为公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司（以下简称“
良信海盐”），公司拟使用募集资金3,000.00万元向良信海盐增资。增资完成后，良信海盐注册资本为153,000.00万元，公司仍持有
良信海盐100%股权。
四、本次增资及实缴对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：良信电器（海盐）有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P
成立日期：2019年1月29日
法定代表人：任思龙
注册资本：150,000万元
实收资本：150,000万元
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；电子元器件零售；电器辅件制造；电器辅件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础
软件开发；人工智能应用软件开发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及
通讯设备租赁；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；电工仪器仪表销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风力
发电机组及零部件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；照明器具制造；照明器具销售；非居住房地产租赁；
小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；太阳能发电技术服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东构成及控制情况：公司持有良信海盐100%股权。
2、最近一年单体报表的主要财务数据
单位：万元
项目 2024.12.31
资产总额 303,076.18
负债总额 153,605.38
所有者权益 149,470.81
项目 2024年
营业收入 359,552.38
净利润 5,991.03
注：以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
五、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“智能型低压电器
研发及制造基地项目”建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。本次增资事项有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、本次增资及实缴后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司及全资子公司良信海盐已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》等有关规定实施监管。公司将根据相
关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，并及时履行信息披露义务。
七、本次增资及实缴履行的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
2025年10月24日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》
，同意公司使用募集资金3,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地
项目”。
2、监事会审议情况
公司于2025年10月24日召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目
的议案》，监事会认为：本次使用募集资金对良信海盐进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项
目“智能型低压电器研发及
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