公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-08-22 18:33 │良信股份（002706）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:33 │良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-22 18:31 │良信股份（002706）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-10 00:00│良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 9日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司 1203 会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 259 人，代表股份 309,437,916 股，占公司总股本的 28.5296%。
（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 38,505,300 股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发
行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720 股）
其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 252 人，代表股份31,924,007 股，占公司股本总数的 2.9433%；
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份 277,556,109 股,占公司总股本的 25.590
2%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 250 人，代表有表决权的股份31,881,807 股，占公司总股本的 2.9394%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意308,896,077股，占出席会议有表决权股份的99.8249%；反对454,339股，占出席会议有表决权股份的
0.1468%；弃权87,500股，占出席会议有表决权股份的0.0283%。
其中中小投资者的表决情况为：同意31,382,168股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3027%；反对454,339股
，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.4232%；弃权 87,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2741
%。
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本
次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9cb69121-51ef-4ebd-b76d-c0176639481f.PDF
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2025-09-10 00:00│良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2025年 9月 9日召开的公司 2025年第一次临时股
东会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025年 8月 23日于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体向公司股东发布了召开 2025年第一次
临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会现场会议于 2025 年 9月 9日 14:30起召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的事项与股东会
通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人 259人，代表股
份 309,437,916股，占公司总股本的 28.5296%（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份38,505,300股，在计算股东会股
权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720股，下同）。
其中：
（1）中小股东及股东代理人出席情况：
参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 252人，代表股份 31,924,007股，占公司股本总数的 2.9433%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份 277,556,109股，占公司总股本的 25.5902%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东 250人，代表有表决权的股份 31,881,807股，占公司总股本的 2.9394%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席
本次股东会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东会由董事会召集，并已经董事会审议通过关于召开本次股东会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票
由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的议案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议
通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他
股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（二）表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于为子公司提供 2025年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 308,896,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249％；反对 454,339股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1468％；弃权 87,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 31,339,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3027％；反对 454,
339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4232％；弃权 87,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2741％。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东会会议的表决程
序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程
》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的
决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/373bdaf9-6db7-4da5-b579-4b728e07ded6.PDF
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2025-08-30 00:00│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1b09e898-b224-4bb7-97ae-335814ab5c6a.PDF
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2025-08-22 18:33│良信股份（002706）：2025年半年度报告
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良信股份（002706）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0c624a0e-87e1-4848-b21e-4f1d975a257f.PDF
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2025-08-22 18:33│良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要
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良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/095fe6bf-962d-4909-b693-f97013cfc506.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c5b2e99e-76da-4c22-a752-47bc8d7531db.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：2025年半年度财务报告
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良信股份（002706）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a914648d-8da3-421f-95a3-02341759b857.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/15202318-4a15-4374-ab72-e365ece749ac.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fe2f0c93-0989-41f2-9684-b99755db66c6.PDF
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2025-08-22 18:31│良信股份（002706）：半年报董事会决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025
年 8月 19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
《2025 年半年度报告及其摘要》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《公司 2025 半年度募集资金存放与使用专项报告》
《公司 2025 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2025 年 8月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 8月23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》
《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》详见 2025 年 8 月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见 2025 年 8月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5a3a9b8a-08e0-46e3-9785-978a62f9f6e5.PDF
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2025-08-22 18:30│良信股份（002706）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“
公司”）2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对良信股份使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公
司非公开发行人民币普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元，扣除各项发行费用 18,470,
554.40元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14元。募集资金已于2022年8月2日存入募集资金专户，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15577号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司于2021年7月2日召开第五届董事会第二十一次会议并于2021年7月19日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于上
海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》。经公司2021年第四次临时股东大会授权，2022年2月11日，公司
召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
。
公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：
单位：人民币万元
投资项目 实施主体 投资总额 募集资金 调整后募集资金拟
拟投资额 投资额（注 2）
智能型低压电器研发及 良信电器（海 238,467.00 133,000.00 131,152.94
制造基地项目（注 1） 盐）有限公司
补充流动资金 - 19,050.00 19,050.00 19,050.00
合计 257,517.00 152,050.00 150,202.94
注1：“智能型低压电器研发及制造基地项目”计划总投资238,467.00万元，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司
全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目
投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。
“智能型低压电器研发及制造基地项目”由公司的全资子公司良信电器（海盐）有限公司实施，实施地址为浙江省嘉兴市海盐县
塘桥街道东至河道、南至规划建设用地、西至日久光电、北至滨海大道。
注2：公司本次发行实际募集资金净额为150,202.94万元，少于《上海良信电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（
修订稿）》披露的拟使用募集资金投入金额，公司已在股东大会的授权下，根据实际募集资金净额调整了募集资金项目具体投资情况
。
三、募集资金使用情况及闲置的原因
目前，公司募集资金投资项目正按计划积极推进。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金124,583.86万元，募集资金余额2
8,720.52万元，其中募集资金专户中期末余额为18,720.52万元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为10,000.00万元。
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于“智能型低压电器研发及制造基地项目”的建设需要一定的周期，需要
分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资
金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
四、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.
5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。详细内容请见公司于2
024年8月24日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-066）。
自该次董事会审议通过后，公司严格按照董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期
，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，有利
于降低公司财务费用、增加公司现金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币2.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在现金管理期限内可滚动使用。
3、投资的产品品种：安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），产品期限为董事会审议通过之日起至2
025年11月30日。
4、投资产品不得用于质押，若开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起至2025年11月30日，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
6、实施方式和授权：董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使该项决策权，具体
执行事项由公司管理层组织相关部门实施。该授权自董事会审议通过之日起至2025年11月30日期间有效。
7、收益分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳
证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。
8、信息
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