公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 11:40 │良信股份（002706）：关于奋斗者2号员工持股计划减持完毕的公告 │
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│2025-11-12 18:17 │良信股份（002706）：关于控股股东股份质押、延期质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-11 19:04 │良信股份（002706）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-11 19:04 │良信股份（002706）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 17:16 │良信股份（002706）：关于业务决策团队1号员工持股计划减持完毕的公告 │
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│2025-11-07 18:24 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后） │
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│2025-11-07 16:09 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后） │
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│2025-11-07 16:06 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告 │
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│2025-10-24 17:15 │良信股份（002706）：使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-10-24 17:14 │良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-11-20 11:40│良信股份（002706）：关于奋斗者2号员工持股计划减持完毕的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《奋斗者 2号员工持股计划（草案）》的相关规定，公司奋斗
者 2号员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）所持公司股票已全部减持完毕。具体公告如下：
一、员工持股计划基本情况
1、员工持股计划批准情况
公司于2023 年 1月 3日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1月 20 日
召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者 2号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同
意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1月 4日
、1月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
2、员工持股计划过户情况
公司于2023 年 2月 16日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请，在 2023 年 2月 20
日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的12,090,038股公司股
票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2023年奋斗者2号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的1.08%，过户价格为7.
00元/股，符合《奋斗者 2号员工持股计划（草案）》的相关规定。
3、员工持股计划的锁定期
根据《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自本员工持股计划草
案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，本计划持有的股票不
得卖出。本员工持股计划锁定期于 2024 年 2月 21 日届满。
4、员工持股计划提前终止情况
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一
批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年奋斗者 2号员工持股计划
将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护
公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年奋斗者 2号员工持股计划。公司后续将完成相关资产的清算
和收益分配等工作，未归属至持有人的股份权益对应部分股票由管理委员会择机出售，公司应以转让人所持有份额的认购成本价与份
额对应的累计净值孰低者返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，收益将用于实施后续员工持股计划。上述具体内容详见公司指定
的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。
二、员工持股计划的减持情况
本员工持股计划于 2025 年 11 月 7 日至 2025 年 11 月 19 日，通过集中竞价的方式累计减持公司股票 12,090,038 股，占
公司总股本的 1.08%。截至本公告披露日，本员工持股计划所持公司股票已全部减持完毕。
三、其他相关说明
1、本次员工持股计划实施减持期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏
感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
2、截至本公告披露日，本期员工持股计划的资产已均为货币资产。公司后续将根据本期员工持股计划的规定完成相关资产清算
和分配等工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b6139179-77a7-460f-902c-10a30d689a30.PDF
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2025-11-12 18:17│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押、延期质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押、延期质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2740e996-e658-48c7-806d-5d148b351f88.PDF
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2025-11-11 19:04│良信股份（002706）：2025年第二次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 11 日上午 9：15-9：25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司 1203 会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次股东会由公司董事会召集，由董事长任思龙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通
讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 240 人，代表股份 369,817,003 股，占公司总股本的 34.0965%。
（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 38,505,300 股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发
行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720 股）
其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 233 人，代表股份92,303,094 股，占公司股本总数的 8.5102%；
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 8人，代表有表决权的股份 277,523,909 股,占公司总股本的 25.587
2%；
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 232 人，代表有表决权的股份92,293,094 股，占公司总股本的 8.5093%；
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意369,625,889股，占出席会议有表决权股份的99.9483%；反对183,214股，占出席会议有表决权股份的
0.0495%；弃权7,900股，占出席会议有表决权股份的0.0021%。
其中中小投资者的表决情况为：同意92,111,980股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7929%；反对183,214股
，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1985%；弃权 7,900股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0086%
。
（2）表决结果：通过
2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,423,117 股，占出席会议有表决权股份的95.8374%；反对 15,386,486 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1606%；弃权 7,400股，占出席会议有表决权股份的 0.0020%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,909,208 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3225%；反对 15,386
,486 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6695%；弃权 7,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0080%。
（2）表决结果：通过
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,429,717 股，占出席会议有表决权股份的95.8392%；反对 15,379,886 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 7,400股，占出席会议有表决权股份的 0.0020%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,915,808 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3296%；反对 15,379
,886 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6624%；弃权 7,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0080%。
（2）表决结果：通过
2.03《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,430,917 股，占出席会议有表决权股份的95.8395%；反对 15,379,886 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 6,200股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,917,008 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3309%；反对 15,379
,886 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6624%；弃权 6,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0067%。
（2）表决结果：通过
2.04《关于修订<独立董事制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,427,317 股，占出席会议有表决权股份的95.8386%；反对 15,380,386 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1589%；弃权 9,300股，占出席会议有表决权股份的 0.0025%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,913,408 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.327%；反对 15,380,
386 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6629%；弃权 9,300 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的 0.0101%。
（2）表决结果：通过
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,248,087 股，占出席会议有表决权股份的95.7901%；反对 15,380,816 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1590%；弃权188,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0509%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,734,178 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.1328%；反对 15,380
,816 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6634%；弃权 188,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表
决权的 0.2038%。
（2）表决结果：通过
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,430,787 股，占出席会议有表决权股份的95.8395%；反对 15,380,016 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 6,200股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,916,878 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3308%；反对 15,380
,016 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6625%；弃权 6,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0067%。
（2）表决结果：通过
2.07《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,429,817 股，占出席会议有表决权股份的95.8392%；反对 15,379,786 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 7,400股，占出席会议有表决权股份的 0.0020%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,915,908 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3297%；反对 15,379
,786 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6623%；弃权 7,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0080%。
（2）表决结果：通过
2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,430,917 股，占出席会议有表决权股份的95.8395%；反对 15,379,886 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 6,200股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,917,008 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3309%；反对 15,379
,886 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6624%；弃权 6,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0067%。
（2）表决结果：通过
2.09《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 354,431,017 股，占出席会议有表决权股份的95.8396%；反对 15,379,786 股，占出席会议有表决
权股份的 4.1588%；弃权 6,200股，占出席会议有表决权股份的 0.0017%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 76,917,108 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 83.3310%；反对 15,379
,786 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 16.6623%；弃权 6,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.0067%。
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本
次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/077b
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2025-11-11 19:04│良信股份（002706）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3e5919f3-0655-4427-b940-1de82e46380b.PDF
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2025-11-10 17:16│良信股份（002706）：关于业务决策团队1号员工持股计划减持完毕的公告
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良信股份（002706）：关于业务决策团队1号员工持股计划减持完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5c6d8d01-75b5-49b1-b6b6-eb31a5aaf4e3.PDF
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2025-11-07 18:24│良信股份（002706）：良信股份关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 11日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2025年 11月 6日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司 1203会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<防范控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
及其他关联方资金占用管理制度>的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
4、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，内容详见2025年 10月 25日《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交
完整。身份证复印件均需正反面复印。
2、登记时间：2025年 11月 10日，9:00-11:30,13:00-16:30。
3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000号良信股份董事会办公室。
4、联系方式：
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui2262
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