公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:22│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/721d19d6-d731-4cc7-8c94-d76cc665b44b.PDF
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2024-11-05 16:16│良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到3%的进展公告
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良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到3%的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 17:46│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/79b42e5f-ba7e-4870-b234-0b7d9fd65130.PDF
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2024-10-29 17:47│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cd130bd8-34e8-439d-98c8-e47599fe44d2.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/034cd06b-71fb-44bb-a1b0-18ce81fbb923.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：2024年三季度报告
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良信股份（002706）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e4804ba6-d1b1-47fc-81aa-36244c67c18d.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：董事会决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 10月 25 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于
2024 年 10 月 22日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》
2、《2024 年第四次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fd441745-cc87-4bc2-9b35-70495f65c961.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：监事会决议公告
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良信股份（002706）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4ec9ff06-22ef-43c4-8bf7-2033a9ba414e.PDF
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2024-10-22 00:00│良信股份（002706）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计情况概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日经 2024 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供 2024 年度担保额度
预计不超过人民币 30,000万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银
行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇
以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保），情况如下：
担 被担保 担保方持股 被担保方最 截至 担保 担保额 是
保 方 比例 近一期资产 目前 额度 度占上 否
方 负债率（截 担保 预计 市公司 关
至 2024 年 7 余额 最近一 联
月 31 日，未 期净资 担
经审计） 产比例 保
对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度预计情况
良 智慧 100% 86.01% - 30,000 7.26% 否
信 良信 万元
股
份
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-070）。
二、担保进展情况
近日公司全资子公司智慧良信与客户阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）签署了《供货协议》，公司为智慧良信向
客户就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。本次担保金额为人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期
限均已届满之日起 3年。
上述担保金额在公司第六届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司为子公司提供的 2024 年度担
保额度范围内，无须再提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C楼
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5000 万元
5、成立日期：2023 年 10月 8日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金
产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机
电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器
具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信 100%的股权。
8、主要财务数据：
截至 2024年 9月 30日，智慧良信资产总额为 62,617.19万元，负债总额为55,162.64万元，净资产为 7,454.54万元，营业收入
为 169,742.26万元，利润总额为 6,670.34万元，净利润为 4,818.01万元。（以上财务数据未经审计）。智慧良信最新一期财务报
表的资产负债率为 88.10%，资产负债率超过 70%，无其他担保、诉讼、抵押事项，不是失信被执行人。智慧良信各项业务开展情况
正常，具有良好的资信状况。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：阳光电源股份有限公司
2、保证人：上海良信电器股份有限公司
3、担保金额及保证期间：公司为智慧良信与客户阳光电源自 2024 年 10 月18日签订的主合同项下的义务和责任提供担保金额
人民币 15,000万元，担保期限为主合同债务到期后 3年。
4、保证方式：连带责任担保
5、保证范围：为智慧良信向客户阳光电源就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为不超过人民币 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。公司
实际提供担保金额为人民币30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.26%，为合并报表范围内公司之间担保。截至本公告披
露日，公司对子公司提供的担保额度余额为 0万元。
除本次担保事项外，截至本公告出具之日，公司无其他应披露未披露的对外担保情况，公司及控股子公司不存在其他为合并报表
范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
六、备查文件
1、《担保合同》；
2、《供货协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/08d4b317-9476-4c72-81ee-9047391f7bff.PDF
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2024-10-12 00:00│良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到2%的进展公告
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良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到2%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/ad4f04e2-0f21-4bb6-9814-e1b6fb43f87d.PDF
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2024-10-09 00:00│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/300d4a78-93a9-4670-a756-386b0c16bdbc.PDF
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2024-10-08 00:00│良信股份（002706）：关于控股股东部分股份延期质押及补充质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东部分股份延期质押及补充质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/99e4a6ca-7a77-433b-b9ef-a35c81e66c71.PDF
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2024-09-24 00:00│良信股份（002706）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计情况概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日经 2024 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供 2024 年度担保额度
预计不超过人民币 30,000万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银
行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇
以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保），情况如下：
担 被担保 担保方持股 被担保方最 截至 担保 担保额 是
保 方 比例 近一期资产 目前 额度 度占上 否
方 负债率（截 担保 预计 市公司 关
至 2024 年 7 余额 最近一 联
月 31 日，未 期净资 担
经审计） 产比例 保
对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度预计情况
良 智慧 100% 86.01% - 30,000 7.26% 否
信 良信 万元
股
份
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-070）
二、担保进展情况
近日，公司向客户华为技术有限公司出具了《担保函》，公司为智慧良信向客户华为技术有限公司就开展业务过程中形成的义务
和责任提供连带责任保证。本次担保金额为人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期限均已届满之日起 3年。
上述担保金额在公司第六届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司为子公司提供的 2024 年度担
保额度范围内，无须再提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C楼
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5000 万元
5、成立日期：2023 年 10月 8日
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金
产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机
电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器
具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与本公司的关系：系公司全资子公司，公司持有智慧良信 100%的股权。
8、主要财务数据：
截至 2024年 8月 30日，智慧良信资产总额为 50,250.07万元，负债总额为44,615.51万元，净资产为 5,634.56万元，营业收入
为 139,553.66万元，利润总额为 4,233.89万元，净利润为 3,066.29万元。（以上财务数据未经审计）。
智慧良信最新一期财务报表的资产负债率为 88.79%，资产负债率超过 70%，无其他担保、诉讼、抵押事项，不是失信被执行人
。智慧良信各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：华为技术有限公司
2、保证人：上海良信电器股份有限公司
3、担保金额及保证期间：公司为智慧良信与客户华为技术有限公司自 2024年 9 月 20 日至 2027 年 9 月 19 日期间签订的主
合同项下的义务和责任提供担保金额人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期限均已届满之日起 3年。
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：为智慧良信向客户华为技术有限公司就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为不超过人民币 30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.26%。公司
实际提供担保金额为人民币15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；本次担保提供后，经审议的担保余额人民币 15,0
00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.63%；为合并报表范围内公司之间担保。
除本次担保事项外，截至本公告出具之日，公司无其他应披露未披露的对外担保情况，公司及控股子公司不存在其他为合并报表
范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
六、备查文件
1、公司向华为技术有限公司出具的《担保函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/beaccb0a-0d0a-4caf-a4fb-73711b7b53e6.PDF
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2024-09-19 00:00│良信股份（002706）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，于 2024 年 9
月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举纽春萍女士为第七届
董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
截至 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，纽春萍女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定
，纽春萍女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年
8 月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函》。
近日，公司董事会收到纽春萍女士的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取
得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/32019cc9-0ca2-4479-aff0-58e66ae8f1f0.PDF
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2024-09-11 00:00│良信股份（002706）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第六届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 10日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 10日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意
时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人 175 人，代表股份 315,451,416 股，占公司总股本的 28.3984%
。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 12,318,100 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公
司发行在外有表决权的总股本为 1,110,806,920 股）
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 170 人，代表股份38,857,777股，占公司股本总数的 3.4982%；
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的股份 276,593,739 股,占公司总股本的 24.90
03%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 169 人，代表有表决权的股份38,857,677股，占公司总股本的 3.4981%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01《关于选举任思龙先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,224,116 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,477 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2681%。
1.02《关于选举樊剑军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,224,099 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,460 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2680%。
1.03《关于选举陈平先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,224,186 股，占出席会议有表决权股份的99.2940%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,547 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2683%。
1.04《关于选举丁发晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,225,105 股，占出席会议有表决权股份的99.2942%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,631,466 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2706%。
1.05《关于选举乔嗣健先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,215,886 股，占出席会议有表决权股份的99.2913%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,622,247 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2469%。
1.06《关于选举何斌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,223,899 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,260 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2675%。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01审议《关于选举李传轩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,224,098 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,459 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2680%。
2.02《关于选举纽春萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：上述议案，同意 313,224,104 股，占出席会议有表决权股份的99.2939%；
其中中小投资者的表决情况为：同意 36,630,465 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 94.2680%。
2.03《关于选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事的议
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