公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 11:40 │良信股份（002706）：2025-054关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-08-22 18:33 │良信股份（002706）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 18:33 │良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-22 18:32 │良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-10-13 11:40│良信股份（002706）：2025-054关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开了第七届董事会第五次会议，会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常
生产经营的前提下，使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董
事会审议通过之日起至 2025 年 11 月 30 日，公司可在上述额度及期限内滚动使用。具体内容详见 2025年 8月 23日刊登于巨潮资
讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-049。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及兴业银行股份有限公司（
以下简称“兴业银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 招商 招商银行点金系列看 保本浮 5,000.00 2025-09-2 2025-11-2 1%或
银行 涨两层区间 61 天结构 动收益 6 6 1.7%
性存款（产品代码 型
：NSH08744）
2 兴业 兴业银行企业金融人 保本浮 15,000.00 2025-10-0 2025-11-2 1%或
银行 民币结构性存款产品 动收益 9 6 1.67%
型
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。
二、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作
，选择安全性高、流动性好的投资品种。
2、公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，
及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行相关披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的行为。通过结构性存款可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司及公司股东谋求更多的投资回报
。
四、截至公告日，最近十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 兴业银行 保本浮动收益 5,000.00 2024-10-25 2025-01-31 1.3%或 2.26% 是
型
2 兴业银行 保本浮动收益 8,000.00 2024-12-20 2025-03-28 1.3%或 2.26% 是
型
3 工商银行 保本浮动收益 15,000.00 2024-12-23 2025-03-25 0.75%-2.09% 是
型
4 兴业银行 保本浮动收益 5,000.00 2025-02-24 2025-06-01 1.3%或 2.17% 是
型
5 兴业银行 保本浮动收益 8,000.00 2025-04-01 2025-04-21 1.3%或 2.27% 是
型
6 招商银行 保本浮动收益 10,000.00 2025-04-24 2025-07-24 1.75%或 2% 否
型
7 兴业银行 保本浮动收益 8,000.00 2025-05-06 2025-05-28 1.3%或 2.52% 是
型
8 工商银行 保本浮动收益 13,000.00 2025-06-12 2025-06-30 0.65%-2.20% 是
型
9 工商银行 保本浮动收益 13,000.00 2025-07-02 2025-07-31 0.65%-2.24% 是
型
10 招商银行 保本浮动收益 5,000.00 2025-09-26 2025-11-26 1%或 1.7% 否
型
11 兴业银行 保本浮动收益 15,000.00 2025-10-09 2025-11-26 1%或 1.67% 否
型
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币 20,000.00 万元（含本次），
公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第七届董事会第五次会议审议的额度范围。
五、备查文件
《兴业银行结构性存款协议书》《招商银行结构性存款产品说明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f857529a-2b1c-4419-98e8-85a646c44389.PDF
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2025-09-10 00:00│良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 9日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司 1203 会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 259 人，代表股份 309,437,916 股，占公司总股本的 28.5296%。
（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 38,505,300 股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发
行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720 股）
其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 252 人，代表股份31,924,007 股，占公司股本总数的 2.9433%；
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份 277,556,109 股,占公司总股本的 25.590
2%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 250 人，代表有表决权的股份31,881,807 股，占公司总股本的 2.9394%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意308,896,077股，占出席会议有表决权股份的99.8249%；反对454,339股，占出席会议有表决权股份的
0.1468%；弃权87,500股，占出席会议有表决权股份的0.0283%。
其中中小投资者的表决情况为：同意31,382,168股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.3027%；反对454,339股
，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.4232%；弃权 87,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2741
%。
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本
次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9cb69121-51ef-4ebd-b76d-c0176639481f.PDF
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2025-09-10 00:00│良信股份（002706）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2025年 9月 9日召开的公司 2025年第一次临时股
东会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025年 8月 23日于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体向公司股东发布了召开 2025年第一次
临时股东会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股
权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东会现场会议于 2025 年 9月 9日 14:30起召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 9日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的事项与股东会
通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人 259人，代表股
份 309,437,916股，占公司总股本的 28.5296%（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份38,505,300股，在计算股东会股
权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720股，下同）。
其中：
（1）中小股东及股东代理人出席情况：
参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 252人，代表股份 31,924,007股，占公司股本总数的 2.9433%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人 9人，代表有表决权的股份 277,556,109股，占公司总股本的 25.5902%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东 250人，代表有表决权的股份 31,881,807股，占公司总股本的 2.9394%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席
本次股东会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东会由董事会召集，并已经董事会审议通过关于召开本次股东会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场投票
由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的议案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致；没有对会议
通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他
股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（二）表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于为子公司提供 2025年度担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 308,896,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249％；反对 454,339股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1468％；弃权 87,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 31,339,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3027％；反对 454,
339 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4232％；弃权 87,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2741％。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东会会议的表决程
序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程
》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的
决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/373bdaf9-6db7-4da5-b579-4b728e07ded6.PDF
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2025-08-30 00:00│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1b09e898-b224-4bb7-97ae-335814ab5c6a.PDF
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2025-08-22 18:33│良信股份（002706）：2025年半年度报告
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良信股份（002706）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/0c624a0e-87e1-4848-b21e-4f1d975a257f.PDF
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2025-08-22 18:33│良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要
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良信股份（002706）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/095fe6bf-962d-4909-b693-f97013cfc506.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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良信股份（002706）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/c5b2e99e-76da-4c22-a752-47bc8d7531db.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：2025年半年度财务报告
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良信股份（002706）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/a914648d-8da3-421f-95a3-02341759b857.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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良信股份（002706）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/15202318-4a15-4374-ab72-e365ece749ac.PDF
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2025-08-22 18:32│良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/fe2f0c93-0989-41f2-9684-b99755db66c6.PDF
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2025-08-22 18:31│良信股份（002706）：半年报董事会决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025
年 8月 19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
《2025 年半年度报告及其摘要》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《公司 2025 半年度募集资金存放与使用专项报告》
《公司 2025 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2025 年 8月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 8月23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于为子公司提供 2025 年度担保额度预计的议案》
《关于
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