公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 17:05 │良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-05 17:02 │良信股份（002706）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-01-15 17:07 │良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告 │
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│2025-01-02 19:21 │良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-27 17:50 │良信股份（002706）：关于全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告 │
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│2024-12-26 19:17 │良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-24 16:52 │良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-04 16:47 │良信股份（002706）：关于全资子公司收到政府补助的公告 │
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│2024-12-02 16:41 │良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-26 20:11 │良信股份（002706）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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2025-02-05 17:05│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人
民币普通股（A股），本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）
，且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80元/股（含），实施期限为董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2024-054）及 2024 年 8 月 7 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-058）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 1月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 8,618,800股，占公司目前总股本的
0.77%，最高成交价为 5.98元/股，最低成交价为 5.52元/股，成交总金额 50,009,584.40元（含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/804c20c0-772d-491d-87c9-389c8584655d.PDF
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2025-02-05 17:02│良信股份（002706）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生签署的《一致
行动协议》（以下简称“《原协议》”）已于 2025 年 1月 30日到期，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展
，任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生于 2025年 1 月 26 日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体情
况公告如下：
一、协议签署情况概述
任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发晖先生曾于 2023 年 1 月 30 日签署了《一致行动协议》（简称“原协议”），原
协议四方为公司实际控制人，各方在为公司股东期间，持续保持良好的合作关系，相互尊重各方意见，事先进行充分沟通与协商，就
有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一致意见。
原协议已于 2025 年 1 月 30 日到期，协议各方自愿继续维持原协议所确定的一致行动人关系，就其所控制公司的生产经营和
业务决策保持一致行动。
二、《一致行动协议》主要内容
1、协议各方应当在不违背法律法规、公司章程，不损害公司、股东和债权人利益的情况下，各方将在公司的股东大会或董事会
召开前先就会议所要表决事项进行充分协商沟通，在公司每次股东大会召开前，对该次股东大会审议事项充分协商并达成一致意见后
进行投票。
2、如若协议各方未能或者经过三次协商仍然无法就股东大会审议事项达成一致意见的，则由协议各方以各自所持有的公司股份
数额行使表决（每一股份享有一票表决权），并依照少数服从多数原则确定表决结果，以达成一致意见。
3、协议四方应当共同向股东大会提岀提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会提出未经过协议四方充分协商并达成一致
意见的提案。
4、协议各方共同向公司股东大会提出同一良信股份董事、独立董事、监事候选人人选，并在所有候选人投票选举中采取一致意
见。
5、在本协议有效期内，协议各方均承诺，在转让其所持有的全部或者部分公司股份时，以公司控制权稳定为前提，事先进行充
分协商并达成一致意见。
6、各方承诺在其作为公司的股东期间（无论持股数量多少），确保其（包括其代理人）全面履行本协议的义务。各方相互承诺
，任何一方均不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议或合同。
7、本协议的有效期为自协议各方共同签署本协议之日起两年。
8、协议各方承诺，在本协议有效期满后，各方须以公司业务的稳定运营、持续发展为目标讨论后续事项。
9、本协议一经签署即构成对协议各方均具有法律约束力的义务，对于任何一方违反本协议项下的法律义务的，其他每一方均有
权追究其法律责任，违约方并应当向守约各方承担相关经济赔偿责任。
三、本次签署协议对于公司的影响
本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为任思龙先生、樊剑军先生、陈平先生和丁发
晖先生。本次续签事宜有利于公司实际控制权的稳定，有利于保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公
司日常经营管理产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/6599090e-88e5-42e9-ba34-62c5384ee267.PDF
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2025-01-15 17:07│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/18c3119d-1c5b-4568-a9af-1990ab97c768.PDF
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2025-01-02 19:21│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人
民币普通股（A股），本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）
，且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9.80元/股（含），实施期限为董事会审议通过回购股份方案之
日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2024-054）及 2024 年 8 月 7 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-058）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 8,618,800 股，占公司目前总
股本的 0.77%，最高成交价为5.98元/股，最低成交价为 5.52元/股，成交总金额 50,009,584.40元（含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
（一）公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/24a7cce8-ea66-4517-8098-a6a0db1ce029.PDF
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2024-12-27 17:50│良信股份（002706）：关于全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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良信股份（002706）：关于全资子公司使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/055747a2-c9ab-4d36-9bc0-c15961ef5b22.PDF
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2024-12-26 19:17│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f5bb18a6-2c4e-4109-b459-e21234a6b623.PDF
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2024-12-24 16:52│良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4dbbe4d3-158c-4261-9ada-16bd21968e95.PDF
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2024-12-04 16:47│良信股份（002706）：关于全资子公司收到政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
根据浙江省海盐经济开发区管理委员会与上海良信电器股份有限公司于2018年签订的《良信电器项目补充协议》，浙江省海盐经
济开发区管理委员会约定鼓励公司投入新设备，并给予新公司购买生产性设备投资额 6%的贴息奖励，限额 2000 万元。良信电器（
海盐）有限公司（以下简称“公司”）“智能低压电器研发及制造基地项目”符合浙江省海盐经济开发区管理委员会协议约定有关政
策，于近日收到浙江省海盐经济开发区管理委员会转入的财政扶持资金 843.98万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长
期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助用于购建固定
资产，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，本次收到的扶持资金843.98 万元，属于与资产相关的政府补助，计入递
延收益，后期相关项目完成验收后按资产的使用寿命分期摊销转入公司当期损益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，将在后期相关项目完成验收后按资产的使用寿命分期摊销转入公司当期损益。
4.风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证
2、良信电器项目投资协议书、良信电器项目补充协议
3、设备投资补助申请
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c99cedc0-f7c0-43db-8683-d4171d79a1c6.PDF
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2024-12-02 16:41│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/77608f70-9b02-41a4-b6c5-b972549b2a87.PDF
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2024-11-26 20:11│良信股份（002706）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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良信股份（002706）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/971dce4a-5d7a-46c8-813d-9404ad29f2d3.PDF
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2024-11-26 20:07│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/e835d0aa-c234-485b-adc9-e84fb220c4de.PDF
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2024-11-18 17:22│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/721d19d6-d731-4cc7-8c94-d76cc665b44b.PDF
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2024-11-05 16:16│良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到3%的进展公告
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良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到3%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/96050f24-33a9-47f7-ae37-2815b31cd23e.PDF
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2024-11-01 17:46│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/79b42e5f-ba7e-4870-b234-0b7d9fd65130.PDF
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2024-10-29 17:47│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/cd130bd8-34e8-439d-98c8-e47599fe44d2.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/034cd06b-71fb-44bb-a1b0-18ce81fbb923.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：2024年三季度报告
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良信股份（002706）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e4804ba6-d1b1-47fc-81aa-36244c67c18d.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：董事会决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 10月 25 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于
2024 年 10 月 22日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》
2、《2024 年第四次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/fd441745-cc87-4bc2-9b35-70495f65c961.PDF
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2024-10-26 00:00│良信股份（002706）：监事会决议公告
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良信股份（002706）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/4ec9ff06-22ef-43c4-8bf7-2033a9ba414e.PDF
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2024-10-22 00:00│良信股份（002706）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计情况概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日经 2024 年第
一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”）提供 2024 年度担保额度
预计不超过人民币 30,000万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银
行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇
以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保），情况如下：
担 被担保 担保方持股 被担保方最 截至 担保 担保额 是
保 方 比例 近一期资产 目前 额度 度占上 否
方 负债率（截 担保 预计 市公司 关
至 2024 年 7 余额 最近一 联
月 31 日，未 期净资 担
经审计） 产比例 保
对资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度预计情况
良 智慧 100% 86.01% - 30,000 7.26% 否
信 良信 万元
股
份
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-070）。
二、担保进展情况
近日公司全资子公司智慧良信与客户阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）签署了《供货协议》，公司为智慧良信向
客户就开展业务过程中形成的义务和责任提供连带责任保证。本次担保金额为人民币 15,000 万元，担保期限自被担保债权的履行期
限均已届满之日起 3年。
上述担保金额在公司第六届董事会第二十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司为子公司提供的 2024 年度担
保额度范围内，无须再提交董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C楼
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5000 万元
5、成立日期：2023 年 10月 8日
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