公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 17:12 │良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号员工持股计划完成开户的公告 │
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│2025-12-26 18:17 │良信股份（002706）：关于募集资金专户注销完成的公告 │
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│2025-12-26 18:15 │良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告 │
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│2025-12-24 19:01 │良信股份（002706）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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2026-01-13 17:12│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记完成的公告
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良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9c253d1d-7f24-486d-ac13-4fe577352acf.PDF
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2025-12-30 00:00│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号员工持股计划完成开户的公告
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公司于 2025 年 12 月 3 日召开第七届董事会第七次会议，并于 2025 年 12月 19日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通
过了《关于<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案
》和《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1、账户名称：上海良信电器股份有限公司－2025 年奋斗者 3号员工持股计划；
2、账户号码：0899517495；
3、开户时间：2025 年 12 月 24 日。
截至目前，公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注 2025 年奋斗者 3号员工持股计划的实
施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/539e314f-71ba-4299-be0f-8b37a280e337.PDF
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2025-12-26 18:17│良信股份（002706）：关于募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公
司非公开发行人民币普通股104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣除各项发行费用 18
,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为1,502,029,431.14 元。募集资金已于 2022 年 8月 2日存入募集资金专户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15577 号《验资报告
》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采
取了专户存储，并与保荐机构、负责实施募投项目的全资子公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、本次募集资金专户注销情况
2025 年 12 月 3日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，同时在节余资金永久补充流动资金后，适
时办理相应的募集资金专用账户注销手续，公司及负责实施募投项目的全资子公司与保荐机构、募集资金存放银行签署的募集资金专
户监管协议随之终止。
截至本公告披露日，募集资金专用账户内的募集资金（包括利息收入）已全部转入公司及子公司一般户，用于永久补充流动资金
，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销信息如下：
序号 账户名称 募集资金专户开户 银行账号 账户状态
银行名称
1 上海良信电器股 工商银行上海市张 100101972900 本次注销
份有限公司 江科技支行 6800280
2 上海良信电器股 兴业银行股份有限 161701001003 本次注销
份有限公司 公司上海淮海支行 39211
3 良信电器（海盐） 中国工商银行股份 120409032920 本次注销
有限公司 有限公司海盐支行 5003492
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/83823991-86e5-4b07-a151-72afcfa54a50.PDF
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2025-12-26 18:15│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次
会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常经营及发展
的情况下，可使用不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东
大会进行审议。具体内容详见 2025 年 3月 29 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号
：2025-019。
根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”
）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、理财产品基本情况：
（一）兴业银行结构性存款：
（1）产品要素
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：本金*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365天
4、预期收益率：1.00%或 2.10%
5、收益起息日：2025 年 12 月 24 日
6、到期日：2026 年 01 月 30 日
7、认购资金总额：人民币 11,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与兴业银行无关联关系
（2）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（二）招商银行结构性存款：
（1）产品要素
1、产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款（产品代码：NSH09182）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：本金*到期收益率*产品期限/365 天
4、预期收益率：1.00%或 1.60%
5、收益起息日：2025 年 12 月 25 日
6、到期日：2026 年 01 月 26日
7、认购资金总额：人民币 10,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与招商银行无关联关系
（2）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化 是否
号 （万元） 收益率 到期
1 兴业银行 保本浮动收益型 4,000 2024-12-27 2025-2-27 1.30%或 是
2.19%
2 宁波银行 保本浮动型 2,400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 否
2.10%或
2.30%
3 兴业银行 保本浮动收益型 11,000 2025-12-24 2026-01-30 1.00%或 否
2.10%
4 招商银行 保本浮动收益型 10,000 2025-12-25 2026-01-26 1.00%或 否
1.60%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 23,400 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 4.25%，占公司最近一期经审计净资产的 5.88%。
四、备查文件
1、兴业银行产品购买凭证
2、招商银行产品购买凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6f8d7ba2-0191-4f87-8668-d10c822c3c0c.PDF
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2025-12-24 19:01│良信股份（002706）：第七届董事会第八次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 12月 24 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于
2025 年 12 月 19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司
高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》
因公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司 2025
年第三次临时股东会的授权，拟对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的股票期权在本激励计划的其他激励
对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 386 名调整为 318 名，授予的股票期权数量 776 万股保持不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 20
25 年第三次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授
予 318 名激励对象 776 万份股票期权，授予日为 2025 年 12月 24日，行权价格为 8.22 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025 年
奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。
《关于向 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、《2025 年第四次薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fde42f69-08cc-4515-819f-f4020fbb82fb.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 12 月 24 日
以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 272 人，代表公司员工持股计划
份额 60,504,680.00 份，占公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划总份额的 77.64%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司
2025 年奋斗者 3号员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股
计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划的日常管理
和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本次员工持
股计划的存续期一致。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举程秋高先生、段然先生、王锐女士为 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2025 年奋斗者 3
号员工持股计划存续期一致。程秋高先生、段然先生、王锐女士均为公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划持有人，与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 52,339,480.00 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议
的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。其中程秋高先生、段然先生、王锐女士
回避表决。
同日，公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主
任委员，任期与 2025 年奋斗者 3号员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划事宜的顺
利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜；14、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划终
止之日止。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a0fc3f3a-069b-46c8-8992-6c01362d8a6d.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年奋斗者 3 号股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单进行了核查，发表如下核查意见：
1、公司及激励对象已同时满足《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励
计划的授予条件已经成就。
2、本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的
不得成为激励对象的情形，包括：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划授予的激励对象符合公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，即在公
司任职的员工，不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符
合本激励计划的相关规定。
4、除 68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权而发生调整外，本激励计划的其他内容与公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过的内容一致。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本激励计划授予激励对象名单。
上海良信电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9ad635ba-4e8b-4ce4-adc6-95e721328bf1.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d258f96e-6ada-4cc8-aea7-cb24275ae5e6.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8a7cd68c-15c6-44ad-a4cb-ea1b690854f9.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cc46d652-acf3-4bc7-9fbd-52eec178c748.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告
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良信股
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