公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 16:16 │良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 15:24 │良信股份（002706）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 │
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│2026-10-30 00:00 │良信股份（002706）：关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │良信股份（002706）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │良信股份（002706）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-23 16:46 │良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 │
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│2026-10-23 16:46 │良信股份（002706）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:44 │良信股份（002706）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 00:00 │良信股份（002706）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 │
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2026-11-03 16:16│良信股份（002706）：关于回购公司股份的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 10 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股
（A股），本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币
16,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.11 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 3个月，具体内容详见公司于2026 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-056）及 2026 年10 月 30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》（公告编号：2026-060）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 10 月 31日，公司本次回购方案暂未回购股份，根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次一交易日予
以披露。
本次回购方案实施前回购专用证券账户持有库存股 24,322,300 股，与本次股份回购方案合并计算，截至 2026 年 10 月 31日
，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 24,322,300 股，占公司总股本的 2.17%
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/1672559c-f622-4c2b-ba38-36292b57b6c4.PDF
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2026-10-30 15:24│良信股份（002706）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11月 16日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11月 10日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号三号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2026 年 10月 30日《证券时报》、《证券日报》、《
上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；（2）上述议案为特别表决项，须经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；上述议案均将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11月 13日，上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书（自然人股东签字）；
（2）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表
决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
3、登记地点：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信电器董事会办公室。
异地股东可采用邮件的方式登记（登记时间以收到邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。4、其他事项
1) 本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2) 联系方式
地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号良信股份董事会办公室；
邮编：201206
联系人：王锐
电话：021-68586632
传真：021-58073019
邮箱：wangrui22629@lazzen.com
3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1d25ca8d-9471-4328-b030-3e54b66077f1.pdf
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2026-10-30 00:00│良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
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良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/70c13873-ffd3-4edd-b9a0-368fe260ba4c.PDF
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2026-10-30 00:00│良信股份（002706）：关于回购事项前十大股东及前十大无限售股东持股情况的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2026 年 10 月 23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见 2026 年 10 月 24 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-054）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编
号：2026-056）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将披露董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（2026年 10月 23日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、 前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 任思龙 106,064,330 9.44
2 丁发晖 57,698,550 5.14
3 樊剑军 57,698,542 5.14
4 陈平 52,698,617 4.69
5 上海良信电器股份有限 24,322,300 2.17
公司回购专用证券账户
6 全国社保基金四零六组 18,847,250 1.68
合
7 香港中央结算有限公司 17,328,370 1.54
8 国联安基金－中国太平 15,473,260 1.38
洋人寿保险股份有限公
司－分红险－国联安基
金中国太平洋人寿股票
相对收益型（保额分红
）单一资产管理计划
9 上海良信电器股份有限 14,183,000 1.26
公司－2025 年奋斗
者 3 号员工持股计划
10 招商证券股份有限公司 13,615,124 1.21
－华夏中证电网设备主
题交易型开放式指数证
券投资基金
二、 前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股
份总数比例（%）
1 任思龙 26,516,083 2.90
2 上海良信电器股份有限 24,322,300 2.66
公司回购专用证券账户
3 全国社保基金四零六组 18,847,250 2.06
合
4 香港中央结算有限公司 17,328,370 1.89
5 国联安基金－中国太平 15,473,260 1.69
洋人寿保险股份有限公
司－分红险－国联安基
金中国太平洋人寿股票
相对收益型（保额分红
）单一资产管理计划
6 丁发晖 14,424,638 1.58
7 樊剑军 14,424,636 1.58
8 上海良信电器股份有限 14,183,000 1.55
公司－2025 年奋斗
者 3 号员工持股计划
9 招商证券股份有限公司 13,615,124 1.49
－华夏中证电网设备主
题交易型开放式指数证
券投资基金
10 陈平 13,174,654 1.44
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/984221f4-7702-44d0-8ff6-becdb32ff9b8.PDF
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2026-10-30 00:00│良信股份（002706）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 29日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已
于 2026 年 10月 26日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公
司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年前三季度利润分配预案》
根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合并归属于母公司净利润 244,897,818.22 元，未分
配利润 1,312,105,464.31 元；母公司净利润 107,552,365.49 元，未分配利润 1,172,403,849.87 元，根据合并报表和母公司报表
中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1,172,403,849.87 元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状
况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公
司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至目前，公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量24,322,300 股后，剩余 1,098,802,720 股，拟
合计派发现金股利 109,880,272.00元（含税）。
该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 10 月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 10 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
1、《第七届董事会第十四次会议决议》
2、《2026 年第六次审计委员会会议决议》
3、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/3dfd319f-8c89-4a1b-8d22-50974ea83896.PDF
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2026-10-30 00:00│良信股份（002706）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2026 年前三季度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
二、2026 年前三季度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2026 年前三季度
2、根据公司 2026 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026 年前三季度合并归属于母公司净利润 244,897,818.22 元，
未分配利润 1,312,105,464.31 元；母公司净利润 107,552,365.49 元，未分配利润 1,172,403,849.87 元，根据合并报表和母公司
报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为1,172,403,849.87 元。
3、根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，为进一步提升公司股东投资收
益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2026
年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司
回购专用证券账户中股份数量 24,322,300 股后，剩余 1,098,802,720 股，拟合计派发现金股利 109,880,272.00 元（含税）。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分
配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年前三季度利润分配预案是基于公司 2026 年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需
求的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等
规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投
资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司 2026 年第六次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/698ba246-d3a9-44c9-ba18-53194ccde407.PDF
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2026-10-23 16:46│良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
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良信股份（002706）：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/e157f904-4444-4bb4-bc1e-bfeda45b2613.PDF
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2026-10-23 16:46│良信股份（002706）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 23日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已
于 2026 年 10月 20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公
司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》
《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》详见 2026 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
1、《第七届董事会第十三次会议决议》
2、《2026 年第五次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c6bc1ac8-7067-484d-b8d5-d842a02bc6ea.PDF
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2026-10-23 16:44│良信股份（002706）：2026年三季度报告
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良信股份（002706）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c58a6c86-4636-43c4-9607-8679d2d445c5.PDF
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2026-10-20 00:00│良信股份（002706）：关于董事长提议回购公司股份的提示性公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 19日收到公司董事长任思龙先生出具的《关于提议
回购公司股份的函》，任思龙先生提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A股）股票，具体内容如下：
一、提议人基本情况
1. 提议人：公司董事长任思龙先生
2. 提议时间：2026 年 10 月 19 日
二、提议股份回购的原因和目的
基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动
公司的长远健康发展，依据相关规定，综合考虑公司的发展战略、财务状况，任思龙先生提议以自有资金以集中竞价交易方式回购公
司股份，本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。
三、提议的内容
1. 回购用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。
2. 回购金额：不低于人民币 8,000万元，不超过人民币 16,000万元。具体
回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。
3. 资金来源：自有资金。
4. 回购价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董
事会审议通过的回
购方案为准。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派
送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整
回购股份价格上限。
5. 回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
6. 回购期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3个月。
7. 回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况
任思龙先生在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
任思龙先生在本次回购期间暂无明确的增减持公司股份计划。若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件
及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
任思龙先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则（2025 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份（2025 修订）》和《公司章程》相关规定，积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投
赞成票。
七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司董事会将尽快将上述提议内容认真研究，讨论并制定合理可行的回购方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行披露义
务。上述回购股份事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
公司控股股东、实际控制人、董事长任思龙先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a46a4304-0479-4b7f-9a72-2b96e9ca8d5c.PDF
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2026-10-10 00:00│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/808a0db0-83b3-4ffb-bfc7-91be18d17c08.PDF
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2026-10-10 00:00│良信股份（002706）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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一、控股股东股份补充质押的基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、陈平先
生将其持有的公司部分股份办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
任思龙 是 1,513, 1.43% 0.13% 是（高 是 2026 2026 国泰海 个人融
000 管锁定 年 09 年 11 通证券 资
股） 月 30 月 10 股份有
日 日 限公司
樊剑军 是 1,323, 2.29% 0.12% 是（高 是 2026 2026 国泰海 个人融
900 管锁定 年 09 年 11 通证券 资
股） 月 30 月 10 股份有
日 日 限公司
樊剑军 是 907,80 1.57% 0.08% 是（高 是 2026 2026 国泰海 个人融
0 管锁定 年 09 年 11 通证券 资
股） 月 30 月 10 股份有
日 日 限公司
陈平 是 756,50 1.44% 0.07% 是（高 是 2026 2026 国泰海 个人融
0 管锁定 年 09 年 11 通证券 资
股） 月 30 月 10 股份有
日 日 限公司
合计 —— 4,501, 2.08% 0.40% —— —— —— —— —— ——
200
本次股份补充质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
任思龙 106,06 9.44% 37,104 38,617 36.41% 3.44% 38,617 100.00 40,931 60.69%
4,330 ,200 ,200 ,200 % ,048
樊剑军 57,698 5.14% 23,147 25,379 43.99% 2.26% 25,379 100.00 17,894 55.37%
,542 ,900 ,600 ,600 % ,307
陈平 52,698 4.69% 9,417, 10,173 19.31% 0.91% 10,173 100.00 29,350 69.02%
,617 100 ,600 ,600 % ,363
丁发晖 57,698 5.14% 16,280 16,280 28.22% 1.45% 16,280 100.00 26,993 65.17%
,550 ,000 ,000 ,000 % ,913
海盐众 12,066 1.07% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
为投资 ,600
有限公司
合计 286,22 25.48% 85,949 90,450 31.60% 8.05% 90,450 100.00 115,16 58.83%
6,639 ,200 ,400 ,400 % 9,631
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/47b3420c-2ccd-4065-8ac1-0d593afcd296.PDF
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2026-09-22 15:47│良信股份（002706）：关于控股股东股份解除质押的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之中陈平先生、丁发晖先生将其持有的
公司部分股份办理了解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
称 股东或第一 股份数量 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
陈平 是 1,898,500 3.60% 0.17% 2024 年 12 2026 年 9 国泰海通证券股份
月 24 日 月 21日 有限公司
丁发晖 是 3,127,000 5.42% 0.28% 2025 年 11 2026 年 9 国泰海通证券股份
月 10 日 月 21日 有限公司
合计 - 5,025,500 4.55% 0.45% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 （股） 比 押前质押股 押后质押股 所 司 况
例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 已质押股 占 未质押股份 占未质
） ） 份 本 份限售和 已 限售和冻结 押股份
比例 比例 冻结数量 质 数量（股） 比例
（股） 押
股
份
比
例
任思 106,064,33 9.44% 37,104,200 37,104,200 34.98 3.30% 37,104,20 100 42,444,048 61.55%
龙 0 % 0 %
樊剑 57,698,542 5.14% 23,147,900 23,147,900 40.12 2.06% 23,147,90 100 20,126,007 58.25%
军 % 0 %
陈平 52,698,617 4.69% 11,315,600 9,417,100 17.87 0.84% 9,417,100 100 30,106,863 69.56%
% %
丁发 57,698,550 5.14% 19,407,000 16,280,000 28.22 1.45% 16,280,00 100 26,993,913 65.17%
晖 % 0 %
海盐 12,066,600 1.07% 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
众为投
资
有限
公司
合计 286,226,63 25.48 90,974,700 85,949,200 30.03 7.65% 85,949,20 100 119,670,83 59.75%
9 % % 0 % 1
三、其他情况说明
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份解除质押对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
3、陈平先生、丁发晖先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。
若后续出现平仓风险，陈平先生、丁发晖先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
公司将持续关注股东质押情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资、注意风险。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
上海良信电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/26765e00-51bb-490e-adef-5c15e7802779.PDF
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2026-09-17 15:57│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/fa8254ab-8cbf-4914-b86a-35b19ec40f9d.PDF
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2026-08-26 15:52│良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告
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良信股份（002706）：关于取得专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d64df191-4b23-48a3-8103-ad4835664c03.PDF
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2026-08-14 17:18│良信股份（002706）：2026年半年度报告摘要
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良信股份（002706）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/558783bc-c39a-4ce6-9e98-89c2ca87d4cc.PDF
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2026-08-14 17:18│良信股份（002706）：2026年半年度报告
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良信股份（002706）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/13787e01-4313-4000-92bd-e7a9c896c9d0.PDF
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2026-08-14 17:17│良信股份（002706）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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良信股份（002706）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/4472fd95-7a2c-49b3-99c0-3a1966da7bb4.PDF
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2026-08-14 17:17│良信股份（002706）：关于变更财务总监的公告
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良信股份（002706）：关于变更财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/74aba6e2-a906-4511-bdd5-bc208fa6da06.PDF
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2026-08-14 17:16│良信股份（002706）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 14日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于
2026 年 8 月 4日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司
高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
《2026 年半年度报告及其摘要》详见 2026 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计的议案》
《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计的议案》详见 2026 年 8 月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于变更财务总监的议案》
《关于变更财务总监的公告》详见 2026 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2026年第四次审计委员会、2026年第一次提名委员会审议通过。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、公司 2026 年第四次审计委员会会议决议
3、公司 2026 年第一次提名委员会会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5924c283-1fb9-4904-9d1f-7362aea9d271.PDF
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2026-08-14 17:15│良信股份（002706）：关于为全资子公司提供2026年度担保额度预计的公告
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良信股份（002706）：关于为全资子公司提供2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8d2c185b-15e2-4f13-9fd3-3d4c99ea7671.PDF
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2026-08-07 17:25│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/de559e51-6d4a-4914-b98a-e9ca6992cf08.PDF
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2026-08-03 16:27│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3c47b699-b165-4f6a-939c-6a9041767fa4.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制
定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定
了《外汇套期保值业务管理制度》。
上述治理制度已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
制定后的《外汇套期保值业务管理制度》全文内容详见 2026年 7月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d904d576-cf9e-4c0a-81e5-c4c625c1ce6b.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或者“良信股份”）的委托，根据《公司法》《证
券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对良信股份提供的有关文
件进行了核查和验证，现就上海良信电器股份有限公司2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的行
权价格调整有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作出如下说明：
（一）本所律师依据《上市公司股权激励管理办法》规定的范围内对本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的且与本激励计划有关的重要
法律事项发表法律意见，并不对有关财务、会计、审计等专业事项和
报告以及公司本激励计划所涉及的标的股票价值、本激励计划的业绩考核标准等非法律事项发表意见。
（二）本法律意见书中如有涉及会计报表、审计报告内容，均为本所严格按
照有关中介机构出具的报告引述。但引用行为并不意味着本所对该等
专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保
证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格；
（三）为出具本法律意见书，本所律师已得到良信股份的如下保证，即良信
股份已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的、准确
的、完整的原始书面材料、副本材料或书面的确认函、说明函，并一
切足以影响本所出具本法律意见书任何有关结论的事实与文件均已
向本所披露，并无遗漏、隐瞒、虚假或误导之处；良信股份提供的所
有副本材料或复印件均与正本或原件相一致，有关材料上的签字和/
或印章均是真实的。
（四）本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循勤勉尽责和诚实信用
原则，对本激励计划的有关情况进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任；
（五）本法律意见书仅供良信股份股权激励计划行权价格调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
（六）本所律师同意良信股份引用本法律意见书的内容，但良信股份作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
（七）本所律师同意将本法律意见书作为良信股份股权激励计划行权价格
调整所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报或公开披露，并
依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
释义项 释义内容
良信股份/公司/本公司 指 上海良信电器股份有限公司
/上市公司
本次股票期权激励计 指 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励
划/期权激励计划/本激 计划
励计划
《股票期权激励计划 指 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励
（草案）》 计划（草案）
股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件和价
格购买本公司一定数量股票的权利
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海良信电器股份有限公司章程》
本所律师 指 本所指派为本激励计划提供专项法律服务的律师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本激励计划行权价格调整已履行的批准和授权
经核查，截至本法律意见书出具日，本激励计划行权价格调整事项，公司已履行如下批准和授权程序：
2025 年 12 月 3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理奋斗者 3号股
票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年 12月 19日，公司召开了 2025年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2025 年 12 月 24 日，公司
召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向
2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认公司 2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同
意根据股票期权激励计划的相关规定，向激励对象授予股票期权。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核查。
2026年 1月 12 日，公司完成了 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划授予登记。
2026年 7月 9日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格
的议案》。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划行权价格调整事项履行了现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
二、本激励计划行权价格调整的具体情况
（一）调整原因
2026年 5月 12日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已
回购股份 24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，不进行公积金转增股
本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300股不享有参与利润
分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为 0.196元。
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026年 5月 18日实施完毕。根据《管理办法》《股票期权激励计划（草案）》等相关规定
及公司 2025第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
（二）调整结果
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的
调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由 8.22元/股调整为 8.024元/股。
综上所述，本所律师认为，本次行权价格调整的具体内容符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（
草案）》等相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划行权价格调整事项已经履行了现阶段必要的批准
和授权；本次行权价格调整符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》等相关规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c6c68456-ca06-4a4f-8095-962babd02a6e.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：外汇套期保值业务管理制度
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（经公司第七届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称外汇套期保值业务
是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品的外汇衍生业务。
第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下合称“子公司”）的外汇套期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务
视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会审批同意，子公司不得开展外汇套期保值业务。
第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，履行有关决策程序和信息披露
义务。
第二章 操作原则
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以防控汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融
机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收付款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第九条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 审批权限
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内交易的范围、额度及期限
等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会授权公司管理层在公司股东会或董事会批准的权限内具体实施和管理外汇套期保值业务，并负责签署相关
协议及文件。
第四章 业务管理及操作流程
第十二条 外汇套期保值业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部门是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、
实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。
（二）公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、会
计核算及收益情况等。
（三）审计委员会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司证券部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十三条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务部门负责外汇套期保值业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分
析比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度规定的审批权限报送批准后实施。
（二）公司财务部门根据本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相关
业务申请书。
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，经金融机构和公司双方确认后签署相关协议并进行资金划拨。
（四）公司财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持
续关注公司外汇套期保值业务的盈亏情况，定期向财务总监、董事长报告情况。
（五）公司财务部门根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书及证券部。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十五条 公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部门应根据在公司董事会或股东会授权范围及批准额度内与金融机构签署
的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 当汇率发生剧烈波动时，财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，财务总监经审慎判断后下达操
作指令，防止风险进一步扩大，并将有关信息及时报告董事长。
第十八条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第七章 信息披露
第十九条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十条 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过
1,000 万元人民币，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度若与国家有关
法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，适用新的相关规定，并及时修改本制度。
第二十二条 本制度由董事会拟定，经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
上海良信电器股份有限公司 董事会
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年7月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》，具体情况如下：
为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”业务开展及经营需求，公司拟以自有资金30,000万元
对智慧良信进行增资。本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5,000万元增至35,000万元，公司仍持有智慧良信100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5,000万元
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室
6、成立日期：2023年10月8日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金
产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机
电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器
具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要财务数据：
单位：元
报表项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,001,644,352.59 1,140,262,349.81
负债总额 896,400,024.50 1,009,922,550.98
所有者权益 105,244,328.09 130,339,798.83
2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,229,299,469.15 846,934,749.62
净利润 -2,901,857.90 17,555,923.55
10、本次增资前后的股权结构
单位：万元
序号 股东名称 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
1 上海良信电器股份有限公司 5,000.00 100% 35,000.00 100%
合计 5,000.00 100% 35,000.00 100%
11、出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次对智慧良信实施增资，增资资金用于业务发展及日常经营，符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司
未来的发展需要。
（二）本次增资存在的风险
本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可
能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次增资完成后，智慧良信仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为公司自筹资金，不会对公
司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《2026年第三次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6c5e7868-41f5-453e-b510-0d09f10dca7c.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”） 拟开展与公司日常经营
相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额
度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源
为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
2．已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
3．风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在
市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）业务目的
随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业
绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司（含子公司）拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过10,000万元人民币或等值外币。在有效
期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额
度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币1,000万元。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资
格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生
品业务。
（四）交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授
权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本
次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年7月9日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和
《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联
交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风 险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流
程、信息隔离措施、风险报告 及处理等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效
地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交
割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其
指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、备查文件
1、 公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、 公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、 2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/44343793-032c-45d2-b106-085396d13505.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2026 年 7月 9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2
026 年 7月 3日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高级
管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见 2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
公司《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的公告》及《外汇套期保值 业 务 管 理 制 度 》 详 见 2026 年 7 月 10 日
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》
《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《2026 年第三次审计委员会会议决议》
3、《2026 年第二次薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3a4cffdf-2a43-4419-9a67-fb2a4a1891cf.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的核查意见
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，对公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）调整行权价格事项进行了核查，发表核
查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年奋斗者 3号股票期权计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成
果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且在公司 2025 年第三次临时股东会的授
权范围内，同意本次调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的事项。
上海良信电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e9b8a590-4e5f-4d00-86ae-2905683fc602.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加
，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩产生不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟与银行开展
外汇套期保值业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及业务品种
公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期锁汇业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上
述各产品组合业务等。涉及的币种为公司日常经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、欧元、港币等币种。
2、资金规模及资金来源
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务
规模不超过 10,000 万元人民币或等值外币。公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的
资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起
12 个月内。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流
程、信息隔离措施、风险报告及处理等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。
5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
上海良信电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ce7dcda6-b055-406d-b14f-d2feab9593b1.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整的公告
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公司于 2026 年 7月 9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价
格的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 12 月 3日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 20
25 年奋斗者 3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（二）2025 年 12 月 3日至 2025 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 12 月 13 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司 20
25 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 12 月 19 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
（四）2025 年 12 月 20 日，公司披露《关于 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2025 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划
激励对象名单的议案》《关于向 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对
授予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（六）2026 年 1月 12 日，公司完成了 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划股票期权的登记工作。
二、行权价格调整说明
1、调整原因
2026 年 5月 12 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔
除已回购股份 24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，不进行公积金转
增股本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300 股不享有参与
利润分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为 0.196 元。
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5月18 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者
3 号股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2025 第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激
励计划股票期权行权价格进行调整。
2、调整结果
根据公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期
权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格将根据
本激励计划做相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
本次调整后，公司本次激励计划股票期权的行权价格由 8.22 元/股调整为8.024 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年奋斗者 3号股票期权计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成
果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且在公司 2025 年第三次临时股东会的授
权范围内，同意本次调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的事项。
五、法律意见书的结论意见
公司本次股权激励计划行权价格调整事项已经履行了现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整符合《管理办法》《上市规则
》等法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
公司将持续关注本期股票期权激励计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8d6997c0-7bb6-4337-97c6-5672e375c129.PDF
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2026-07-08 18:37│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
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一、股东股份质押延期购回基本情况
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之中任思龙先生将其持有的公司部分股
份质押办理了延期购回的通知，现将有关情况说明如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
任思龙 是 21,870 20.62% 1.95% 是 否 2024 2027 中国中 个人融
,000 年 07 年 06 金财富 资
月 01 月 30 证券有
日 日 限公司
合计 —— 21,870 20.62% 1.95% —— —— —— —— —— ——
,000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
任思龙 106,06 9.44% 37,329 37,329 35.19% 3.32% 37,329 100.00 42,219 61.42%
4,330 ,200 ,200 ,200 % ,048
樊剑军 57,698 5.14% 23,147 23,147 40.12% 2.06% 23,147 100.00 20,126 58.25%
,542 ,900 ,900 ,900 % ,007
陈平 52,698 4.69% 11,315 11,315 21.47% 1.01% 11,315 100.00 28,208 68.16%
,617 ,600 ,600 ,600 % ,363
丁发晖 57,698 5.14% 19,407 19,407 33.64% 1.73% 19,407 100.00 23,866 62.33%
,550 ,000 ,000 ,000 % ,913
海盐众 12,066 1.07% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
为投资 ,600
有限公
司
合计 286,22 25.48% 91,199 91,199 31.86% 8.12% 91,199 100.00 114,42 58.67%
6,639 ,700 ,700 ,700 % 0,331
（二）控股股东股份质押情况
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份质押延期购回对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
3、任思龙先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现
平仓风险，任思龙先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
公司将持续关注股东质押情况及风险，并及时履行信息披露业务，敬请投资者理性投资、注意风险。
二、备查文件
1、股份质押延期购回登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押与冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c19463ec-d9c4-4487-8b8b-46a88af5ce96.PDF
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2026-07-06 20:42│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c8918f43-3a2a-4881-8d99-450fb76e7ebe.PDF
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2026-07-03 17:16│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司及全资子公司上海良信智能电工有限公司与工商银行股份有限公司（以下简称“
工商银行”）及宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 工商 中国工商银行区间累 保本浮 4000.00 2026-07-0 2026-07-3 0.65%或
银行 计型法人人民币结构 动收益 1 1 1.60%
性存款产品-专户型 型
2026 年第 395 期 A 款
2 宁波 单位结构性存款 保本浮 1000.00 2026-07-0 2026-07-3 0.75%或
银行 7202607902 产品说明 动型 7 1 2.21%或
书 2.30%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 是
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 是
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
12 招商银行 保本浮动收益型 500 2026-06-26 2026-07-3 1%或 1.45% 否
1
13 上海银行 保本浮动收益型 1000 2026-06-30 2027-01-1 1%或 2.05%或 否
1 2.15%
14 工商银行 保本浮动收益型 4000 2026-07-01 2026-07-3 0.65%或 1.60% 否
1
15 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-07-07 2026-07-3 0.75%或 2.21%或 否
1 2.30%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 10,500 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.76%，占公司最近一期经审计净资产的 2.42%。
四、备查文件
1、《工行结构性存款产品说明书》
2、《宁波银行产品说明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/74bbae8a-94a5-4171-89de-910b30994a45.PDF
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2026-06-30 00:00│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《 关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元
的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前
述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 2
026 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日控股子公司良云智慧能源（广东）有限公司、上海良信智能电工有限公司与招商银行股份有限公司（以下简
称“招商银行”）及上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 招商 招商银行点金系列看 保本浮 500.00 2026-06-2 2026-07-3 1%或
银行 涨两层区间 35 天结构 动收益 6 1 1.45%
性存款（产品代码 型
：NSH09998）
2 上海 上海银行“稳进”3 号 保本浮 1000.00 2026-06-3 2027-01-11 1%或
银行 结构性存款产品 动收益 0 2.05%或
型 2.15%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
12 招商银行 保本浮动收益型 500 2026-06-26 2026-07-3 1%或 1.45% 否
1
13 上海银行 保本浮动收益型 1000 2026-06-30 2027-01-1 1%或 2.05%或 否
1 2.15%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 10,500 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.76%，占公司最近一期经审计净资产的 2.42%。
四、备查文件
1、《招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款说明书NSH099982》
2、《上海银行单位人民币结构性存款协议》
3、《上海银行单位人民币结构性存款产品说明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f0f93b8c-b58d-482f-b353-b931520ce158.PDF
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2026-06-21 15:35│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）及宁波银行股份有限公司（
以下简称“宁波银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 兴业 兴业银行企业金融人 保本浮 3,000.00 2026-06-1 2026-09-2 1%或
银行 民币结构性存款产品 动收益 7 3 1.86%
型
2 宁波 单位结构性存款 保本浮 1,000.00 2026-06-1 2026-09-1 1%或
银行 7202607808 产品 动型 8 8 2.05%或
2.15%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 9,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.50%，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。
四、备查文件
1、《宁波银行结构性存款协议》
2、《兴业银行结构性存款协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a6705b79-7315-4dcb-9cfe-9cd809d28ea4.PDF
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2026-06-05 16:12│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号员工持股计划预留份额分配的公告
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公司于2026年 6月4日召开2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于 2025 年奋斗者 3号员工持股计划
预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年奋斗者 3号员工持股计划（以下简称“持股计划”）预留份额进行分配。根据《2025
年奋斗者 3号员工持股计划草案》《2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项由董事会授权管
理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定，无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 本次员工持股计划已履行的审议程序
1、2025 年 12 月 3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋
斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025 年 12 月 19 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
奋斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年奋斗者 3号员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2025 年奋斗者 3号员
工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，
设管理委员会主任 1名，任期为本员工持股计划的存续期。
4、2026 年 3月 2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中的 14,183,000 股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2025年 2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户
，占公司总股本的 1.26%，过户价格为 5.48 元/股，符合《2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）》的相关规定。
5、2026 年 6月 4日，公司召开 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于 2025 年奋斗者 3号员工
持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年奋斗者 3号员工持股计划预留份额进行分配。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划草案及管理办法以及相关法律、法规及规范性条
件的规定，公司奋斗者 3号持股计划管理委员会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的19 名参与对象以 5.54 元/
股的价格认购本次预留份额中的 100 万股股份。股份来源于已回购的公司股票，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来
源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次具体预留份额分配如下：
持有人 所获份额对应股份数 占本员工持股计划 持有份额
量（万股） 比例 （万份）
核心管理人员及技术 100.00 6.89% 554.00
骨干（19 人）
合计 100.00 6.89% 554.00
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、预留份额的锁定期及考核要求
1、本员工持股计划的锁定期
（一）本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。本员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机处置员工持股计划所持有的标的股票。
本员工持股计划锁定期届满后，所持标的股票权益分两期归属至持有人。第一个归属期：自公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起 12 个月后，持有人可归属所持有标的股票权益的 50%；
第二个归属期：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 24 个月后，持有人可归属所持有标的股票权益
的 50%；
公司将依据考核年度对应考核结果确认持有人每期可归属的标的股票额度，并分配至持有人。本员工持股计划所取得标的股票，
因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2、本员工持股计划的考核要求
（一）公司层面的业绩考核
管理委员会根据如下公司指标考核条件考核持有人，如客观情况发生重大变化，管理委员会有权调整公司指标考核条件，各年度
业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核 业绩考核目标
年度
第一个归属期 2026 年 公司需满足下列条件之一：
1、以公司 2025 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长
率不低于 10%；
2、以公司 2025 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润为基数，2026 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润增长率不低于 10%。
第二个归属期 2027 年 公司需满足下列条件之一：
1、以公司 2025 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长
率不低于 21%；
2、以公司 2025 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润为基数，2027 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润增长率不低于 21%。
注 1：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
注 2：公司考核指标中，公司各年度营业收入以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准，其中公司的营业收入是指经审计
的合并报表的“营业收入”。
若公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件，则对应标的股票权益方可解锁。若考核年度公司业绩考核指标未达成，该考核
年度不能解锁的份额可递延至下一考核年度合并考核，在下一考核年度业绩考核指标达成时合并解锁对应比例份额，以此类推。如若
未解锁份额递延至最后一个考核年度业绩考核指标仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，不能解锁的标的股票权益对应的份额由本
员工持股计划管理委员会收回，按照原始出资额加中国人民银行同期存款利息之和返还持有人，择机出售后售出收益归属于公司；或
通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
（二）个人层面的绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据归属前一年度个人绩效
考核结果确定持有人最终可归属的权益数量。持有人个人绩效考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。
绩效考核结果 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 0%
持有人当年实际可归属的权益数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
若持有人对应考核当年计划归属的标的股票因个人层面考核原因不能归属的，不能解锁归属的份额不得递延，不能归属的标的股
票权益由本员工持股计划管理委员会收回，按照原始出资额加中国人民银行同期存款利息之和返还持有人，管理委员会可以将收回的
本员工持股计划份额转入预留部分或转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让
人，由管理委员会择机出售，售出收益由参与本员工持股计划的持有人共同享有或归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理
对应标的股票。
四、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9c41a458-86f9-40fc-97ef-b8092d342af5.PDF
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2026-06-02 15:45│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日全资子公司上海良信智能电工有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）签署了购买理财产品
的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 5 月 29 日与宁波银行签订协议，以自有资金人民币 1,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：单位结构性存款 7202607723 产品说明书
2、产品类型：保本浮动型
3、本产品收益计算方式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天
4、预期收益率：0.75%或 1.90%或 2.00%
5、收益起息日：2026 年 6月 2日
6、到期日：2026 年 6月 30 日
7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与宁波银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 5,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 0.84%，占公司最近一期经审计净资产的 1.16%。
四、备查文件
1、《单位结构性存款7202607723产品说明书》
2、《宁波银行网上交易凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/89408b77-93b9-48ce-85db-16bbb4bca8ce.PDF
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2026-05-11 18:42│良信股份（002706）：关于2025年度权益分派实施公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称 “公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东大会审
议通过。
本次实施的分配方案的分配方式为每股分配比例不变。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 15 日，除权除息日为：2026 年 5月 18 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 00*****165 任思龙
2 01*****626 丁发晖
3 01*****676 陈平
4 01*****719 樊剑军
5 00*****814 吴煜
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 8 日至登记日：2026 年 5月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300 股不享有参与利润分配的权利
。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 1,123,125,020 股（含回购股份）折算的每 10股现金分红=现金分红总
额÷总股本×10=219,760,544.00 元÷1,123,125,020股×10，即每 10 股现金红利为 1.956688 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.1956688 元，除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金
红利（0.1956688 元/股）。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号
咨询联系人：程秋高、王锐
咨询电话： 021-68586632
传真电话： 021-58073019
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2025 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c47a7e6b-3c5f-4e5f-abe2-ce8abde79655.PDF
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2026-05-11 18:40│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日全资子公司上海良信智能电工有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）签署了购买理财产品
的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 5 月 7 日与宁波银行签订协议，以自有资金人民币 1,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：单位结构性存款 7202607624 产品说明书
2、产品类型：保本浮动型
3、本产品收益计算方式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天
4、预期收益率：0.75%或 1.75%或 1.85%
5、收益起息日：2026 年 5月 8日
6、到期日：2026 年 5月 29 日
7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与宁波银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 否
1.85%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 30,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 5.01%，占公司最近一期经审计净资产的 6.93%。
四、备查文件
1、《单位结构性存款 7202607624 产品说明书》
2、《结构性存款业务凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53a7a5d7-5f8e-4db3-ba43-4247d4ab3bd5.PDF
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2026-05-07 18:15│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 4 月 30 日与兴业银行签订协议，以自有资金人民币 4,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品实际存
续天数/365
4、预期收益率：1.00%或 1.96%
5、收益起息日：2026 年 5月 6日
6、到期日：2026 年 6月 30日
7、认购资金总额：人民币 4,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与兴业银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%霍 1.96% 否
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 29,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 4.84%，占公司最近一期经审计净资产的 6.70%。
四、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》
2、《兴业银行本外币单位定期开户申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd4fb307-a699-41ac-befe-e84c8c9b918e.PDF
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2026-05-07 18:13│良信股份（002706）：2025年年度股东会的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2661b41b-2290-413c-b296-7573160f94dc.PDF
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2026-05-07 18:13│良信股份（002706）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1. 会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 457 人，代表股份 315,233,617 股，占公司总股本的 28.69%。（
注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份，在计算股东会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为 1,098,802,720 股，
下同)。
2. 其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 450 人，代表股份37,719,708 股，占公司股本总数的 3.43%；
3. 现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表有表决权的股份 277,591,615 股,占公司总股本的 25.2
6%。
4. 网络投票情况：通过网络投票的股东 445 人，代表有表决权的股份37,642,002 股，占公司总股本的 3.43%。
5. 公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意 314,386,203 股，占出席会议有表决权股份的99.7312%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1923%；弃权241,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,872,294 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7534%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.607
2%；弃权 241,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6395%。
表决结果：通过
2、《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意 314,366,703 股，占出席会议有表决权股份的99.725%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1923%；弃权260,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,852,794 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7017%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.607
2%；弃权 260,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6912%。
表决结果：通过
3、《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意 314,505,403 股，占出席会议有表决权股份的99.769%；反对 604,814 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1919%；弃权123,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0391%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,991,494 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.0694%；反对 604,814 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.603
4%；弃权 123,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.3271%。
表决结果：通过
4、《公司 2025 年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意 314,358,403 股，占出席会议有表决权股份的99.7224%；反对 614,514 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1949%；弃权260,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,844,494 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6797%；反对 614,514 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.629
2%；弃权 260,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6912%。
表决结果：通过
5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,379,603 股，占出席会议有表决权股份的99.7291%；反对 616,614 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1956%；弃权237,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0753%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,865,694 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7359%；反对 616,614 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.634
7%；弃权 237,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6294%。
表决结果：通过
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,360,103 股，占出席会议有表决权股份的99.7229%；反对 632,314 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2006%；弃权241,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,846,194 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6842%；反对 632,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.676
3%；弃权 241,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6395%。
表决结果：通过
7、《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：上述议案，同意 310,551,733 股，占出席会议有表决权股份的98.5148%；反对 4,439,484 股，占出席会议有表决权
股份的 1.4083%；弃权242,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0769%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 33,037,824 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 87.5877%；反对 4,439,484 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1
1.7697%；弃权 242,400 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0.6426%。
表决结果：通过
8、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,177,003 股，占出席会议有表决权股份的99.6648%；反对 776,014 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2462%；弃权280,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.089%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,663,094 股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.1988%；反对 776,014 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0573%
；弃权 280,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.7439%。
表决结果：通过
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,173,303 股，占出席会议有表决权股份的99.6636%；反对 761,814 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2417%；弃权298,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0947%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,659,394 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.189%；反对 761,814 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0197
%；弃权 298,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决权的 0.7914%。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eea88261-3472-484c-a64c-def78ae3d29a.PDF
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2026-04-24 18:06│良信股份（002706）：第七届董事会第十次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026
年 4月 21 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高级管
理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
《公司 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》
2、《2026 年第二次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17d964bc-84be-4774-bc9e-de988d6f2dec.PDF
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2026-04-24 18:06│良信股份（002706）：2026年一季度报告
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良信股份（002706）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb5df104-4152-44cb-97d5-21128958d998.PDF
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2026-04-24 18:05│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 4月 22日与工商银行签订协议，以自有资金人民币 25,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026年 238 期 I款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365
4、预期收益率：0.65%或 1.80%
5、收益起息日：2026 年 4月 24 日
6、到期日：2026 年 5月 11 日
7、认购资金总额：人民币 25,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与工商银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 25,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 4.17%，占公司最近一期经审计净资产的 5.77%。
四、备查文件
1、《中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》
2、《工商银行结构性存款产品购买凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80cdaf9b-f372-4688-98be-ee2dfd0c143c.PDF
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2026-04-24 18:04│良信股份（002706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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良信股份（002706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c535c70e-5ab4-42c5-a753-f89d9cd14477.PDF
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/102a015e-92e2-4de1-85da-fd446c6de6a2.PDF
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/958be8bb-584f-4124-961a-7b81184348d4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│良信股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618535.PDF
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2026-08-15│良信股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473996.PDF
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2026-04-25│良信股份：2026年一季度报告
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2026-04-11│良信股份：2025年年度报告
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2025-10-25│良信股份：2025年三季度报告
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2025-08-23│良信股份：2025年半年度报告
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2025-04-26│良信股份：2025年一季度报告
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2025-03-29│良信股份：2024年年度报告
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2024-10-26│良信股份：2024年三季度报告
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2024-08-24│良信股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│良信股份：2024年一季度报告
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