公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的核查意见 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-07-10 00:00 │良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整的公告 │
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│2026-07-08 18:37 │良信股份（002706）：关于控股股东股份质押延期购回的公告 │
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 9日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制
定公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定
了《外汇套期保值业务管理制度》。
上述治理制度已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
制定后的《外汇套期保值业务管理制度》全文内容详见 2026年 7月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d904d576-cf9e-4c0a-81e5-c4c625c1ce6b.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格调整事项的法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”或者“良信股份”）的委托，根据《公司法》《证
券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对良信股份提供的有关文
件进行了核查和验证，现就上海良信电器股份有限公司2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的行
权价格调整有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作出如下说明：
（一）本所律师依据《上市公司股权激励管理办法》规定的范围内对本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的且与本激励计划有关的重要
法律事项发表法律意见，并不对有关财务、会计、审计等专业事项和
报告以及公司本激励计划所涉及的标的股票价值、本激励计划的业绩考核标准等非法律事项发表意见。
（二）本法律意见书中如有涉及会计报表、审计报告内容，均为本所严格按
照有关中介机构出具的报告引述。但引用行为并不意味着本所对该等
专业文件以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保
证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判断的专业资格；
（三）为出具本法律意见书，本所律师已得到良信股份的如下保证，即良信
股份已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的、准确
的、完整的原始书面材料、副本材料或书面的确认函、说明函，并一
切足以影响本所出具本法律意见书任何有关结论的事实与文件均已
向本所披露，并无遗漏、隐瞒、虚假或误导之处；良信股份提供的所
有副本材料或复印件均与正本或原件相一致，有关材料上的签字和/
或印章均是真实的。
（四）本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循勤勉尽责和诚实信用
原则，对本激励计划的有关情况进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任；
（五）本法律意见书仅供良信股份股权激励计划行权价格调整之目的使用，不得用作任何其他目的。
（六）本所律师同意良信股份引用本法律意见书的内容，但良信股份作引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
（七）本所律师同意将本法律意见书作为良信股份股权激励计划行权价格
调整所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报或公开披露，并
依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，并按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
释义
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
释义项 释义内容
良信股份/公司/本公司 指 上海良信电器股份有限公司
/上市公司
本次股票期权激励计 指 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励
划/期权激励计划/本激 计划
励计划
《股票期权激励计划 指 上海良信电器股份有限公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励
（草案）》 计划（草案）
股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件和价
格购买本公司一定数量股票的权利
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海良信电器股份有限公司章程》
本所律师 指 本所指派为本激励计划提供专项法律服务的律师
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本激励计划行权价格调整已履行的批准和授权
经核查，截至本法律意见书出具日，本激励计划行权价格调整事项，公司已履行如下批准和授权程序：
2025 年 12 月 3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理奋斗者 3号股
票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2025年 12月 19日，公司召开了 2025年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2025 年 12 月 24 日，公司
召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向
2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确认公司 2025年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同
意根据股票期权激励计划的相关规定，向激励对象授予股票期权。董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核查。
2026年 1月 12 日，公司完成了 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划授予登记。
2026年 7月 9日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格
的议案》。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划行权价格调整事项履行了现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》等法律法规及规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
二、本激励计划行权价格调整的具体情况
（一）调整原因
2026年 5月 12日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已
回购股份 24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，不进行公积金转增股
本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300股不享有参与利润
分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为 0.196元。
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026年 5月 18日实施完毕。根据《管理办法》《股票期权激励计划（草案）》等相关规定
及公司 2025第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025年奋斗者 3号股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
（二）调整结果
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的
调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
本次调整后，公司本次激励计划首次授予股票期权的行权价格由 8.22元/股调整为 8.024元/股。
综上所述，本所律师认为，本次行权价格调整的具体内容符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（
草案）》等相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划行权价格调整事项已经履行了现阶段必要的批准
和授权；本次行权价格调整符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》等相关规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/c6c68456-ca06-4a4f-8095-962babd02a6e.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：外汇套期保值业务管理制度
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（经公司第七届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值
业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信电器股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度所称外汇套期保值业务
是指为满足正常生产经营需要，在银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等相关产品或组合产品的外汇衍生业务。
第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下合称“子公司”）的外汇套期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务
视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会审批同意，子公司不得开展外汇套期保值业务。
第四条 公司外汇套期保值业务应严格遵守国家相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，履行有关决策程序和信息披露
义务。
第二章 操作原则
第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以防控汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融
机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收付款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割期间需与公司预测的外币
收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第八条 公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照
董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第九条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 审批权限
第十条 公司从事外汇套期保值业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内交易的范围、额度及期限
等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会授权公司管理层在公司股东会或董事会批准的权限内具体实施和管理外汇套期保值业务，并负责签署相关
协议及文件。
第四章 业务管理及操作流程
第十二条 外汇套期保值业务所涉部门的职责如下：
（一）公司财务部门是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、
实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。
（二）公司审计部是外汇套期保值业务的监督部门，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、会
计核算及收益情况等。
（三）审计委员会及保荐机构（如有）有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司证券部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十三条 公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
（一）公司财务部门负责外汇套期保值业务的管理，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在进行分
析比较的基础上，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议方案，经财务总监审核后，按本制度规定的审批权限报送批准后实施。
（二）公司财务部门根据本制度规定的相关程序审批通过的最终方案，选择具体的外汇套期保值业务品种，向金融机构提交相关
业务申请书。
（三）金融机构根据公司申请，确定外汇套期保值业务价格，经金融机构和公司双方确认后签署相关协议并进行资金划拨。
（四）公司财务部门应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持
续关注公司外汇套期保值业务的盈亏情况，定期向财务总监、董事长报告情况。
（五）公司财务部门根据本制度规定的信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书及证券部。
第五章 信息隔离措施
第十四条 参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十五条 公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条 在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部门应根据在公司董事会或股东会授权范围及批准额度内与金融机构签署
的外汇套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十七条 当汇率发生剧烈波动时，财务部门应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监，财务总监经审慎判断后下达操
作指令，防止风险进一步扩大，并将有关信息及时报告董事长。
第十八条 当公司外汇套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务部门应及时提交分析报告和解决方案，并
随时跟踪业务进展情况；公司董事会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制。
第七章 信息披露
第十九条 公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十条 套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 10%且绝对金额超过
1,000 万元人民币，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度若与国家有关
法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，适用新的相关规定，并及时修改本制度。
第二十二条 本制度由董事会拟定，经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十三条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
上海良信电器股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/da96db20-3d47-451b-aa63-4ea5770ac3df.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告
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一、本次增资概述
上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信股份”或“公司”）于2026年7月9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于对全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》，具体情况如下：
为满足全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司（以下简称“智慧良信”业务开展及经营需求，公司拟以自有资金30,000万元
对智慧良信进行增资。本次增资完成后，智慧良信的注册资本由5,000万元增至35,000万元，公司仍持有智慧良信100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：上海智慧良信技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310000MAD13NM86A
3、法定代表人：乔嗣健
4、注册资本：5,000万元
5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区北黄日港路16、18号801、802室
6、成立日期：2023年10月8日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；五金
产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机
电组件设备销售；电工仪器仪表销售；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器
具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理
；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、主要财务数据：
单位：元
报表项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,001,644,352.59 1,140,262,349.81
负债总额 896,400,024.50 1,009,922,550.98
所有者权益 105,244,328.09 130,339,798.83
2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 3,229,299,469.15 846,934,749.62
净利润 -2,901,857.90 17,555,923.55
10、本次增资前后的股权结构
单位：万元
序号 股东名称 增资前 增资后
出资额 持股比例 出资额 持股比例
1 上海良信电器股份有限公司 5,000.00 100% 35,000.00 100%
合计 5,000.00 100% 35,000.00 100%
11、出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次对智慧良信实施增资，增资资金用于业务发展及日常经营，符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司
未来的发展需要。
（二）本次增资存在的风险
本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可
能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次增资完成后，智慧良信仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为公司自筹资金，不会对公
司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《2026年第三次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/6c5e7868-41f5-453e-b510-0d09f10dca7c.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1．为对冲汇率波动风险，实现公司稳健经营的目标，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”） 拟开展与公司日常经营
相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。拟开展的外汇套期保值业务资金额
度不超过10,000万元人民币或等值外币，该额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源
为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
2．已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，该事项在公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
3．风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在
市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）业务目的
随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业
绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司（含子公司）拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值
业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过10,000万元人民币或等值外币。在有效
期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额
度。公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不超过人民币1,000万元。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资
格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生
品业务。
（四）交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在交易期限内可循环滚动使用，并授
权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本
次决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年7月9日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据深圳证券交易所和
《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联
交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风 险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流
程、信息隔离措施、风险报告 及处理等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效
地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交
割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性
四、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其
指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
五、备查文件
1、 公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、 公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、 2026年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/44343793-032c-45d2-b106-085396d13505.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2026 年 7月 9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2
026 年 7月 3日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高级
管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见 2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
公司《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的公告》及《外汇套期保值 业 务 管 理 制 度 》 详 见 2026 年 7 月 10 日
巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的议案》
《关于向全资子公司上海智慧良信技术服务有限公司增资的公告》详见2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的议案》
《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的公告》详见 2026 年 7月 10 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
五、备查文件
1、《第七届董事会第十一次会议决议》
2、《2026 年第三次审计委员会会议决议》
3、《2026 年第二次薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/3a4cffdf-2a43-4419-9a67-fb2a4a1891cf.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格的核查意见
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，对公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）调整行权价格事项进行了核查，发表核
查意见如下：
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年奋斗者 3号股票期权计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成
果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且在公司 2025 年第三次临时股东会的授
权范围内，同意本次调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的事项。
上海良信电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/e9b8a590-4e5f-4d00-86ae-2905683fc602.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加
，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩产生不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟与银行开展
外汇套期保值业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及业务品种
公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期锁汇业务、掉期业务、互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上
述各产品组合业务等。涉及的币种为公司日常经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、欧元、港币等币种。
2、资金规模及资金来源
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务
规模不超过 10,000 万元人民币或等值外币。公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的
资金，不涉及募集资金。
3、授权及期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限为本次董事会审议通过之日起
12 个月内。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而
造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期
保值业务过程中造成损失。
3、履约风险：在合约期限内交易对手出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约的风险。
4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的
，杜绝投机性行为。
2、公司已根据实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务的审批权限、操作规范、管理流
程、信息隔离措施、风险报告及处理等方面进行了明确规定。
3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地
保证制度的执行。
5、公司内审部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保
值业务的合法性。
五、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
上海良信电股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ce7dcda6-b055-406d-b14f-d2feab9593b1.PDF
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2026-07-10 00:00│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号股票期权激励计划行权价格调整的公告
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公司于 2026 年 7月 9日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价
格的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025 年 12 月 3日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2025年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 20
25 年奋斗者 3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（二）2025 年 12 月 3日至 2025 年 12 月 12 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 12 月 13 日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于公司 20
25 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 12 月 19 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理2025年奋斗者3号股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
（四）2025 年 12 月 20 日，公司披露《关于 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2025 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划
激励对象名单的议案》《关于向 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对
授予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（六）2026 年 1月 12 日，公司完成了 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划股票期权的登记工作。
二、行权价格调整说明
1、调整原因
2026 年 5月 12 日，公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔
除已回购股份 24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金，不进行公积金转
增股本、不送红股。本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300 股不享有参与
利润分配的权利，公司本次现金分红构成差异化分红。以公司总股本为基数摊薄计算后的每股现金红利约为 0.196 元。
公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5月18 日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者
3 号股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2025 第三次临时股东大会的授权，董事会对公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激
励计划股票期权行权价格进行调整。
2、调整结果
根据公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期
权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格将根据
本激励计划做相应的调整。
派息时调整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
本次调整后，公司本次激励计划股票期权的行权价格由 8.22 元/股调整为8.024 元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司对 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管
理团队的稳定性，不会影响公司本次激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年奋斗者 3号股票期权计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律法规及公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成
果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且在公司 2025 年第三次临时股东会的授
权范围内，同意本次调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划行权价格的事项。
五、法律意见书的结论意见
公司本次股权激励计划行权价格调整事项已经履行了现阶段必要的批准和授权；本次行权价格调整符合《管理办法》《上市规则
》等法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）》等相关规定。
公司将持续关注本期股票期权激励计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/8d6997c0-7bb6-4337-97c6-5672e375c129.PDF
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2026-07-08 18:37│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
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一、股东股份质押延期购回基本情况
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之中任思龙先生将其持有的公司部分股
份质押办理了延期购回的通知，现将有关情况说明如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 （%） （%） 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
任思龙 是 21,870 20.62% 1.95% 是 否 2024 2027 中国中 个人融
,000 年 07 年 06 金财富 资
月 01 月 30 证券有
日 日 限公司
合计 —— 21,870 20.62% 1.95% —— —— —— —— —— ——
,000
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
任思龙 106,06 9.44% 37,329 37,329 35.19% 3.32% 37,329 100.00 42,219 61.42%
4,330 ,200 ,200 ,200 % ,048
樊剑军 57,698 5.14% 23,147 23,147 40.12% 2.06% 23,147 100.00 20,126 58.25%
,542 ,900 ,900 ,900 % ,007
陈平 52,698 4.69% 11,315 11,315 21.47% 1.01% 11,315 100.00 28,208 68.16%
,617 ,600 ,600 ,600 % ,363
丁发晖 57,698 5.14% 19,407 19,407 33.64% 1.73% 19,407 100.00 23,866 62.33%
,550 ,000 ,000 ,000 % ,913
海盐众 12,066 1.07% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
为投资 ,600
有限公
司
合计 286,22 25.48% 91,199 91,199 31.86% 8.12% 91,199 100.00 114,42 58.67%
6,639 ,700 ,700 ,700 % 0,331
（二）控股股东股份质押情况
1、上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。
2、本次股份质押延期购回对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
3、任思龙先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现
平仓风险，任思龙先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
公司将持续关注股东质押情况及风险，并及时履行信息披露业务，敬请投资者理性投资、注意风险。
二、备查文件
1、股份质押延期购回登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押与冻结明细
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c19463ec-d9c4-4487-8b8b-46a88af5ce96.PDF
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2026-07-06 20:42│良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告
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良信股份（002706）：关于控股股东股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c8918f43-3a2a-4881-8d99-450fb76e7ebe.PDF
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2026-07-03 17:16│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司及全资子公司上海良信智能电工有限公司与工商银行股份有限公司（以下简称“
工商银行”）及宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 工商 中国工商银行区间累 保本浮 4000.00 2026-07-0 2026-07-3 0.65%或
银行 计型法人人民币结构 动收益 1 1 1.60%
性存款产品-专户型 型
2026 年第 395 期 A 款
2 宁波 单位结构性存款 保本浮 1000.00 2026-07-0 2026-07-3 0.75%或
银行 7202607902 产品说明 动型 7 1 2.21%或
书 2.30%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 是
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 是
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
12 招商银行 保本浮动收益型 500 2026-06-26 2026-07-3 1%或 1.45% 否
1
13 上海银行 保本浮动收益型 1000 2026-06-30 2027-01-1 1%或 2.05%或 否
1 2.15%
14 工商银行 保本浮动收益型 4000 2026-07-01 2026-07-3 0.65%或 1.60% 否
1
15 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-07-07 2026-07-3 0.75%或 2.21%或 否
1 2.30%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 10,500 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.76%，占公司最近一期经审计净资产的 2.42%。
四、备查文件
1、《工行结构性存款产品说明书》
2、《宁波银行产品说明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/74bbae8a-94a5-4171-89de-910b30994a45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《 关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元
的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前
述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 2
026 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日控股子公司良云智慧能源（广东）有限公司、上海良信智能电工有限公司与招商银行股份有限公司（以下简
称“招商银行”）及上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 招商 招商银行点金系列看 保本浮 500.00 2026-06-2 2026-07-3 1%或
银行 涨两层区间 35 天结构 动收益 6 1 1.45%
性存款（产品代码 型
：NSH09998）
2 上海 上海银行“稳进”3 号 保本浮 1000.00 2026-06-3 2027-01-11 1%或
银行 结构性存款产品 动收益 0 2.05%或
型 2.15%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
12 招商银行 保本浮动收益型 500 2026-06-26 2026-07-3 1%或 1.45% 否
1
13 上海银行 保本浮动收益型 1000 2026-06-30 2027-01-1 1%或 2.05%或 否
1 2.15%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 10,500 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.76%，占公司最近一期经审计净资产的 2.42%。
四、备查文件
1、《招商银行点金系列看涨两层区间35天结构性存款说明书NSH099982》
2、《上海银行单位人民币结构性存款协议》
3、《上海银行单位人民币结构性存款产品说明书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f0f93b8c-b58d-482f-b353-b931520ce158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）及宁波银行股份有限公司（
以下简称“宁波银行”）签署了结构性存款协议，具体如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的主要情况：
（一）产品要素
序 受托 产品名称 收益类 金额 起息日 到期日 预期年
号 人 型 （万元） 化利率
1 兴业 兴业银行企业金融人 保本浮 3,000.00 2026-06-1 2026-09-2 1%或
银行 民币结构性存款产品 动收益 7 3 1.86%
型
2 宁波 单位结构性存款 保本浮 1,000.00 2026-06-1 2026-09-1 1%或
银行 7202607808 产品 动型 8 8 2.05%或
2.15%
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
10 兴业银行 保本浮动收益型 3000 2026-06-17 2026-09-2 1%或 1.86% 否
3
11 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-06-18 2026-09-1 1%或 2.05%或 否
8 2.15%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 9,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 1.50%，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。
四、备查文件
1、《宁波银行结构性存款协议》
2、《兴业银行结构性存款协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a6705b79-7315-4dcb-9cfe-9cd809d28ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:12│良信股份（002706）：关于2025年奋斗者3号员工持股计划预留份额分配的公告
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公司于2026年 6月4日召开2025年奋斗者3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于 2025 年奋斗者 3号员工持股计划
预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年奋斗者 3号员工持股计划（以下简称“持股计划”）预留份额进行分配。根据《2025
年奋斗者 3号员工持股计划草案》《2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项由董事会授权管
理委员会在本员工持股计划存续期内一次性或分批次予以确定，无需提交公司董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 本次员工持股计划已履行的审议程序
1、2025 年 12 月 3日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋
斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025 年 12 月 19 日，公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年
奋斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》。
3、2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年奋斗者 3号员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2025 年奋斗者 3号员
工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，
设管理委员会主任 1名，任期为本员工持股计划的存续期。
4、2026 年 3月 2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户中的 14,183,000 股公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2025年 2025年奋斗者3号员工持股计划专用证券账户
，占公司总股本的 1.26%，过户价格为 5.48 元/股，符合《2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）》的相关规定。
5、2026 年 6月 4日，公司召开 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于 2025 年奋斗者 3号员工
持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年奋斗者 3号员工持股计划预留份额进行分配。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，并根据本员工持股计划草案及管理办法以及相关法律、法规及规范性条
件的规定，公司奋斗者 3号持股计划管理委员会审议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的19 名参与对象以 5.54 元/
股的价格认购本次预留份额中的 100 万股股份。股份来源于已回购的公司股票，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来
源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次具体预留份额分配如下：
持有人 所获份额对应股份数 占本员工持股计划 持有份额
量（万股） 比例 （万份）
核心管理人员及技术 100.00 6.89% 554.00
骨干（19 人）
合计 100.00 6.89% 554.00
本次预留份额认购实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工
持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的 1%。
三、预留份额的锁定期及考核要求
1、本员工持股计划的锁定期
（一）本员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算
。本员工持股计划锁定期届满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机处置员工持股计划所持有的标的股票。
本员工持股计划锁定期届满后，所持标的股票权益分两期归属至持有人。第一个归属期：自公司公告最后一笔标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起 12 个月后，持有人可归属所持有标的股票权益的 50%；
第二个归属期：自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 24 个月后，持有人可归属所持有标的股票权益
的 50%；
公司将依据考核年度对应考核结果确认持有人每期可归属的标的股票额度，并分配至持有人。本员工持股计划所取得标的股票，
因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
2、本员工持股计划的考核要求
（一）公司层面的业绩考核
管理委员会根据如下公司指标考核条件考核持有人，如客观情况发生重大变化，管理委员会有权调整公司指标考核条件，各年度
业绩考核目标如下表所示：
归属期 对应考核 业绩考核目标
年度
第一个归属期 2026 年 公司需满足下列条件之一：
1、以公司 2025 年营业收入为基数，2026 年营业收入增长
率不低于 10%；
2、以公司 2025 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润为基数，2026 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润增长率不低于 10%。
第二个归属期 2027 年 公司需满足下列条件之一：
1、以公司 2025 年营业收入为基数，2027 年营业收入增长
率不低于 21%；
2、以公司 2025 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润为基数，2027 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利
润增长率不低于 21%。
注 1：上述业绩考核目标值不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
注 2：公司考核指标中，公司各年度营业收入以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准，其中公司的营业收入是指经审计
的合并报表的“营业收入”。
若公司当期业绩水平达到上述业绩考核目标条件，则对应标的股票权益方可解锁。若考核年度公司业绩考核指标未达成，该考核
年度不能解锁的份额可递延至下一考核年度合并考核，在下一考核年度业绩考核指标达成时合并解锁对应比例份额，以此类推。如若
未解锁份额递延至最后一个考核年度业绩考核指标仍未达成的，则相应的权益均不得解锁，不能解锁的标的股票权益对应的份额由本
员工持股计划管理委员会收回，按照原始出资额加中国人民银行同期存款利息之和返还持有人，择机出售后售出收益归属于公司；或
通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
（二）个人层面的绩效考核
若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据归属前一年度个人绩效
考核结果确定持有人最终可归属的权益数量。持有人个人绩效考核结果分为“合格”和“不合格”两个等级。
绩效考核结果 合格 不合格
个人层面归属比例 100% 0%
持有人当年实际可归属的权益数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属比例。
若持有人对应考核当年计划归属的标的股票因个人层面考核原因不能归属的，不能解锁归属的份额不得递延，不能归属的标的股
票权益由本员工持股计划管理委员会收回，按照原始出资额加中国人民银行同期存款利息之和返还持有人，管理委员会可以将收回的
本员工持股计划份额转入预留部分或转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人;如没有符合参与本员工持股计划资格的受让
人，由管理委员会择机出售，售出收益由参与本员工持股计划的持有人共同享有或归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理
对应标的股票。
四、其他说明
公司将持续关注本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/9c41a458-86f9-40fc-97ef-b8092d342af5.PDF
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2026-06-02 15:45│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日全资子公司上海良信智能电工有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）签署了购买理财产品
的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 5 月 29 日与宁波银行签订协议，以自有资金人民币 1,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：单位结构性存款 7202607723 产品说明书
2、产品类型：保本浮动型
3、本产品收益计算方式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天
4、预期收益率：0.75%或 1.90%或 2.00%
5、收益起息日：2026 年 6月 2日
6、到期日：2026 年 6月 30 日
7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与宁波银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 是
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 是
1.85%
9 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-6-2 2026-6-30 0.75%或 1.90%或 否
2.00%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 5,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 0.84%，占公司最近一期经审计净资产的 1.16%。
四、备查文件
1、《单位结构性存款7202607723产品说明书》
2、《宁波银行网上交易凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/89408b77-93b9-48ce-85db-16bbb4bca8ce.PDF
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2026-05-11 18:42│良信股份（002706）：关于2025年度权益分派实施公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称 “公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 7日召开的 2025 年度股东大会审
议通过。
本次实施的分配方案的分配方式为每股分配比例不变。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份24,322,300.00 股后的 1,098,802,720.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 15 日，除权除息日为：2026 年 5月 18 日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 00*****165 任思龙
2 01*****626 丁发晖
3 01*****676 陈平
4 01*****719 樊剑军
5 00*****814 吴煜
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 8 日至登记日：2026 年 5月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
本次利润分配方案未以总股本为基数实施，公司通过回购专用账户持有的本公司股份 24,322,300 股不享有参与利润分配的权利
。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 1,123,125,020 股（含回购股份）折算的每 10股现金分红=现金分红总
额÷总股本×10=219,760,544.00 元÷1,123,125,020股×10，即每 10 股现金红利为 1.956688 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入），折算的每股现金红利应为 0.1956688 元，除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金
红利（0.1956688 元/股）。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号
咨询联系人：程秋高、王锐
咨询电话： 021-68586632
传真电话： 021-58073019
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第九次会议决议；
3、公司 2025 年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c47a7e6b-3c5f-4e5f-abe2-ce8abde79655.PDF
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2026-05-11 18:40│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日全资子公司上海良信智能电工有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称宁波银行）签署了购买理财产品
的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 5 月 7 日与宁波银行签订协议，以自有资金人民币 1,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：单位结构性存款 7202607624 产品说明书
2、产品类型：保本浮动型
3、本产品收益计算方式：结构性存款收益＝本金×预期年化收益率×实际天数÷365 天
4、预期收益率：0.75%或 1.75%或 1.85%
5、收益起息日：2026 年 5月 8日
6、到期日：2026 年 5月 29 日
7、认购资金总额：人民币 1,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与宁波银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%或 1.96% 否
8 宁波银行 保本浮动型 1000 2026-5-8 2026-5-29 0.75%或 1.75%或 否
1.85%
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 30,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 5.01%，占公司最近一期经审计净资产的 6.93%。
四、备查文件
1、《单位结构性存款 7202607624 产品说明书》
2、《结构性存款业务凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53a7a5d7-5f8e-4db3-ba43-4247d4ab3bd5.PDF
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2026-05-07 18:15│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日公司与兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 4 月 30 日与兴业银行签订协议，以自有资金人民币 4,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品实际存
续天数/365
4、预期收益率：1.00%或 1.96%
5、收益起息日：2026 年 5月 6日
6、到期日：2026 年 6月 30日
7、认购资金总额：人民币 4,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与兴业银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
7 兴业银行 保本浮动收益型 4000 2026-4-30 2026-6-30 1.00%霍 1.96% 否
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 29,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 4.84%，占公司最近一期经审计净资产的 6.70%。
四、备查文件
1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款说明书及要素表》
2、《兴业银行本外币单位定期开户申请书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cd4fb307-a699-41ac-befe-e84c8c9b918e.PDF
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2026-05-07 18:13│良信股份（002706）：2025年年度股东会的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2661b41b-2290-413c-b296-7573160f94dc.PDF
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2026-05-07 18:13│良信股份（002706）：2025年年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司董事长任思龙先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1. 会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 457 人，代表股份 315,233,617 股，占公司总股本的 28.69%。（
注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份，在计算股东会股权登记日的总股本时扣
减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为 1,098,802,720 股，
下同)。
2. 其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人 450 人，代表股份37,719,708 股，占公司股本总数的 3.43%；
3. 现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表有表决权的股份 277,591,615 股,占公司总股本的 25.2
6%。
4. 网络投票情况：通过网络投票的股东 445 人，代表有表决权的股份37,642,002 股，占公司总股本的 3.43%。
5. 公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：上述议案，同意 314,386,203 股，占出席会议有表决权股份的99.7312%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1923%；弃权241,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,872,294 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7534%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.607
2%；弃权 241,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6395%。
表决结果：通过
2、《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：上述议案，同意 314,366,703 股，占出席会议有表决权股份的99.725%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1923%；弃权260,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,852,794 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7017%；反对 606,214 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.607
2%；弃权 260,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6912%。
表决结果：通过
3、《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：上述议案，同意 314,505,403 股，占出席会议有表决权股份的99.769%；反对 604,814 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1919%；弃权123,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0391%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,991,494 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.0694%；反对 604,814 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.603
4%；弃权 123,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.3271%。
表决结果：通过
4、《公司 2025 年度报告及其摘要》
表决结果：上述议案，同意 314,358,403 股，占出席会议有表决权股份的99.7224%；反对 614,514 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1949%；弃权260,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.0827%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,844,494 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6797%；反对 614,514 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.629
2%；弃权 260,700 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6912%。
表决结果：通过
5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,379,603 股，占出席会议有表决权股份的99.7291%；反对 616,614 股，占出席会议有表决权股
份的 0.1956%；弃权237,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0753%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,865,694 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.7359%；反对 616,614 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.634
7%；弃权 237,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6294%。
表决结果：通过
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,360,103 股，占出席会议有表决权股份的99.7229%；反对 632,314 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2006%；弃权241,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0765%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,846,194 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6842%；反对 632,314 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.676
3%；弃权 241,200 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.6395%。
表决结果：通过
7、《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：上述议案，同意 310,551,733 股，占出席会议有表决权股份的98.5148%；反对 4,439,484 股，占出席会议有表决权
股份的 1.4083%；弃权242,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0769%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 33,037,824 股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 87.5877%；反对 4,439,484 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1
1.7697%；弃权 242,400 股，占出席会议有表决权的中小投资
者所持表决权的 0.6426%。
表决结果：通过
8、《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,177,003 股，占出席会议有表决权股份的99.6648%；反对 776,014 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2462%；弃权280,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.089%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,663,094 股，占出
席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.1988%；反对 776,014 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0573%
；弃权 280,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的 0.7439%。
表决结果：通过
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：上述议案，同意 314,173,303 股，占出席会议有表决权股份的99.6636%；反对 761,814 股，占出席会议有表决权股
份的 0.2417%；弃权298,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0947%。 其中中小投资者的表决情况为：同意 36,659,394 股，占
出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.189%；反对 761,814 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.0197
%；弃权 298,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持
表决权的 0.7914%。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员
具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eea88261-3472-484c-a64c-def78ae3d29a.PDF
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2026-04-24 18:06│良信股份（002706）：第七届董事会第十次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026
年 4月 21 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高级管
理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
《公司 2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
1、《第七届董事会第十次会议决议》
2、《2026 年第二次审计委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17d964bc-84be-4774-bc9e-de988d6f2dec.PDF
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2026-04-24 18:06│良信股份（002706）：2026年一季度报告
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良信股份（002706）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bb5df104-4152-44cb-97d5-21128958d998.PDF
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2026-04-24 18:05│良信股份（002706）：关于使用自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。具体内容详见 202
6 年 4月 11 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-014。
根据上述决议，近日公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2026 年 4月 22日与工商银行签订协议，以自有资金人民币 25,000万元购买结构性存款，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026年 238 期 I款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、本产品收益计算方式：产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365
4、预期收益率：0.65%或 1.80%
5、收益起息日：2026 年 4月 24 日
6、到期日：2026 年 5月 11 日
7、认购资金总额：人民币 25,000 万元
8、资金来源：公司暂时自有闲置资金
9、公司与工商银行无关联关系
（二）风险分析及风控措施
公司拟购买的结构性存款为低风险、保本型银行存款产品，一般情况下收益较稳定，风险基本可控，但受金融市场宏观经济和市
场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对存款产品进行持续跟踪、分析，加强风险控
制和监督，确保资金的安全性和流动性。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的
，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的
正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平
，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
序 机构名称 产品类型 投资金额 起始日期 终止日期 预期年化收益率 是否
号 （万元） 到期
1 宁波银行 保本浮动型 2400 2025-8-18 2026-2-13 1.20%或 2.10%或 是
2.30%
2 兴业银行 保本浮动收益型 11000 2025-12-24 2026-1-30 1.00%或 2.10% 是
3 招商银行 保本浮动收益型 10000 2025-12-25 2026-1-26 1.00%或 1.60% 是
4 兴业银行 保本浮动收益型 10000 2026-1-19 2026-3-26 1.00%或 2.01% 是
5 招商银行 保本浮动收益型 5000 2026-2-13 2026-3-13 1.00%或 1.65% 是
6 工商银行 保本浮动收益型 25000 2026-4-24 2026-5-11 0.65%或 1.80% 否
截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为 25,000 万元，占公司最近一期经审
计总资产的 4.17%，占公司最近一期经审计净资产的 5.77%。
四、备查文件
1、《中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》
2、《工商银行结构性存款产品购买凭证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80cdaf9b-f372-4688-98be-ee2dfd0c143c.PDF
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2026-04-24 18:04│良信股份（002706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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良信股份（002706）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c535c70e-5ab4-42c5-a753-f89d9cd14477.PDF
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/102a015e-92e2-4de1-85da-fd446c6de6a2.PDF
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/958be8bb-584f-4124-961a-7b81184348d4.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2
025 年度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议
。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润265,213,268.26 元，未分配利润 1,286,968,1
90.09 元；母公司净利润 248,592,676.94 元，未分配利润 1,284,612,028.38 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原
则，本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。
2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份
数量24,322,300 股后，剩余 1,098,802,720 股，拟合计派发现金股利 219,760,544.00 元（含税）。
3、 2025 年度公司现金分红总额为 219,760,544.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%；2025
年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的 A 股股份回购金额 0.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和股
份回购金额合计 219,760,544.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%。其中，以现金为对价，采用集中竞价
方式回购 A 股股份并注销的回购金额为 0.00 元，现金分红及回购注销金额合计 219,760,544.00 元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为 82.86%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数 （总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可
转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生 变动的，公司拟维持每
股分配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配 股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 219,760,544 238,616,338.40 280,781,255.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 265,213,268.26 312,113,171.51 510,971,393.22
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,286,968,190.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,284,612,028.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 739,158,137.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 362,765,944.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 739,158,137.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提
出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司
实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目金额分别为 37,308.18 万元和 29,346.26 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 6.78%和 4.90%，均
远低于 50%。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司 2026 年第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0e5baa1a-3a5b-4c9f-97dc-216e0fc8ddb8.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e76035fc-649c-414f-b880-ae85c20e3e78.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于增补第七
届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，调整后的第七届董事会战略委员会委员为任思龙先生、樊剑军先生
、纽春萍女士，其中任思龙先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/77edfc08-daf8-4899-a55b-35017eb2817d.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：董事会对独立董事独立性自查的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独
立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万
如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
上海良信电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60755878-a040-4436-aa2d-a4e0ad16d03a.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议审议了《关于公司 202
5 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事本议案回避表决并提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬情况
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（元）
任思龙 男 64 董事长，总裁 现任 785,334.00
樊剑军 男 60 副董事长 现任 560,974.00
丁发晖 男 59 副董事长 现任 560,974.00
陈平 男 59 董事 现任 560,974.00
程秋高 男 42 财务总监，董事 现任 1,544,900.00
会秘书
吴煜 男 54 职工董事 现任 733,410.00
乔嗣健 男 46 副总裁，董事 现任 2,415,612.00
董晓丹 男 44 副总裁 现任 2,313,168.00
魏佳男 女 43 副总裁 现任 2,202,008.00
何斌 男 61 董事 离任 0.00
万如平 男 61 独立董事 现任 100,000.00
李传轩 男 48 独立董事 现任 100,000.00
纽春萍 女 51 独立董事 现任 100,000.00
合计 -- -- -- --
二、公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津
贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本
原则确定薪酬标准。
3、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会
保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的规定执
行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、
规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项事宜尚需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e14eccea-42ac-4a7d-b3bf-87e7cef0d796.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月11日在巨潮资讯
网披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月28日（星期二）举办2025年度网上业
绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15:00-17:00
2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事李传轩先生。
3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与
。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月27日（星期一）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8ee818a3-8d7b-4593-825a-eb04f632fc5d.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于开展票据池业务的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业
银行”）、宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称
“工商银行”）开展票据池业务。公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年
度股东会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据
质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管
理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工商银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日前有效。
4、实施额度
公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，即用于与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务的质押票据余额不超过5
亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公
司资金占用及管理成本，公司拟与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务。
1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等
业务，可以减少公司资金占用及管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有
利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，
实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。
应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的
影响。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理
托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/df6a6cbd-9c3c-4230-a691-e0497c6a61e9.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：会计师事务所2025年履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海良
信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末合伙人数量：300人
2025年末注册会计师人数：2,523人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人2024年度收入总额（经审计）：47.48亿元
2024年度审计业务收入（经审计）：36.72亿元
2024年度证券业务收入（经审计）：15.05亿元
2024年度上市公司审计客户家数：770家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司审计委员会事先对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，
一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案经 2024 年年度股东大会审议通过。
该议案已经公司 2025 年第一次审计委员会审议通过。
公司对会计师事务所续聘的标准、方式和程序符合国家和证券监督管理部门的有关规定，合法有效。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
1. 年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、识别出的特别风险、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
1、2025 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会审计
委员会已对立信事务所执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程
中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提交续聘
立信事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
2、2025 年 10月 21日，公司审计委员会召开会议，与立信事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就计划阶段审议事
宜进行沟通，沟通协商2025 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。
3、2025 年 12 月 26 日，公司审计委员会与立信事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就审议事宜进行阶段性沟通
，关注审计工作开展进度。
4、2026 年 4月 7日，公司审计委员会召开会议，听取了立信会计师事务所关于公司年度审计结果及审计意见的汇报，审议通过
了公司 2025 年度财务报告及摘要、续聘公司 2026 年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
上海良信电器股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2695aea0-a14f-4e38-86e3-57fc48bd3923.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：良信股份2025年度内部控制自我评价报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ea6a72d4-0724-4416-a88f-4f382a73a3bd.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2
026 年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中华人民共和国注册会计师法》等相关规定，坚持独立、客
观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，2026 年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
人 事件 裁）金额 部分投资者以证券虚假陈述责
金亚科技、周旭 2014年报 任纠纷为由对金亚科技、立信
辉、立信 2015年重组、 所提起民事诉讼。根据有权人
保千里、东北证 2015年报、 民法院作出的生效判决，金亚
券、银信评估、 2016年报 科技对投资者损失的12.29%部
立信等 分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年
年度报告；2016年半年度报告、
年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
尚余 500 2016年 12月 30日至 2017年
万元 12月 29日期间因虚假陈述行
1,096 万元 为对保千里所负债务的 15%部
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额 分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 张宇 2002年 2003年 2003年 2025年
签字注册会计师 韩晨君 2015年 2008年 2008年 2024年
质量控制复核人 罗丹 2014年 2011年 2014年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宇
时间 上市公司名称 职务
2023-2025年度 江苏恩华药业股份有限公司 项目合伙人
2023-2025年度 上海移为通信技术股份有限公司 项目合伙人
2025年度 上海良信电器股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：韩晨君
时间 上市公司名称 职务
2024年 上海良信电器股份有限公司 签字会计师
2024年 江苏恩华药业股份有限公司 签字会计师
2025年 上海良信电器股份有限公司 签字会计师
2025年 江苏恩华药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：罗丹
时间 上市公司名称 职务
2023年 广州金域医学检验集团股份有限公司 签字注册会计师
2023年 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2025年 上海泓博智源医药股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2025年 浙江棒杰控股集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2025年 好买财富管理股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 四川百利天恒药业股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 赛诺医疗科学技术股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 北京阅微基因技术股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 上海良信电器股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年 苏州固锝电子股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 质量控制复核人
2025年 上海神奇制药投资管理股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
（三）审计收费
董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会已召开 2026 年第一次审计委员会会议，通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相
关信息和诚信记录，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202
6 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、董事会审议意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性
，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1年。
本次聘请 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议，并经公司股东会审议通过后生效。
四、报备文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
3、审计委员会关于第七届董事会第九次会议相关事项的审查意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b603cd1f-e6bf-4427-b7fd-59e3433c0d36.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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良信股份（002706）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/73bebbf8-fba5-4563-a0ad-42f61df9bb68.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于会计估计变更的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九会议，审议通过了《关于会计估计
变更的议案》，同意公司将职工教育经费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。
本次会计估计变更，不会对公司 2025 年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营
成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会进行审议。
一、会计估计变更概述
（一）变更原因
根据财政部、国家税务总局等11 个部门联合发布的《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317 号）
的有关规定，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，
可按2.5%提取，列入成本开支。考虑已计提未使用的职工教育经费尚有结余，现行职工教育经费计提比例已超过公司职工教育和培训
需求，结合公司实际经营管理情况，公司拟将职工教育经费的计提比例由工资总额的2.5%调至1.5%。
（二）变更的适用日期
执行日期：2026年1月1日。
（三）变更前采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司按照当年职工工资总额的2.5%计提职工教育经费。
（四）变更后采用的会计估计
本次会计估计变更后，公司及所属各单位按职工工资总额的1.5%计提职工教育经费，当年计提金额不足使用时，优先使用结余，
无结余时按不超过职工工资总额8%的比例据实列支。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来
适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整。本次会计估计变更自2026年1月1日起实施，不会对公司2025年及以往各年度的
财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
该项变更自 2026 年 1 月 1 日起执行，预计减少 2026 年职工教育经费 500万元，增加利润 500 万元，不会对公司 2026 年
度财务状况和经营成果产生重大影响
三、审计委员会意见
本次会计估计变更是依据企业会计准则等相关规定并结合公司实际经营管理情况做出的合理变更，变更后的会计估计能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 2025 年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的
财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、董事会审议意见
董事会同意公司根据《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》（财建〔2006〕317 号）的有关规定，自 2026 年 1 月
1 日起，将职工教育经费的计提比例由工资总额的 2.5%调至 1.5%。本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定，不会对公司 2
025 年及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响，预计对公司未来期间的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司
、股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/be4b67f6-f609-4bf8-ad8b-726963b17e07.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：良信股份2025年度内部控制规则落实自查表
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良信股份（002706）：良信股份2025年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/96b5c7bf-903b-4ca1-b2eb-4ab80fd2ff38.PDF
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2026-04-10 17:46│良信股份（002706）：第七届董事会第九次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 9日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 20
26 年 3月 30 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司高
级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。
《独立董事 2025 年度述职报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司 2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”内容，具体详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润 265,213,268.26 元，未分配利润 1,286,968,190
.09 元；母公司净利润248,592,676.94 元，未分配利润 1,284,612,028.38 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则
，本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公
司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量
24,322,300 股后，剩余1,098,802,720 股，拟合计派发现金股利 219,760,544.00 元（含税）。
该事项已由公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》
《公司 2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
该事项已由公司审计委员会审议通过。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于 2025 年度内部控制规则落实自查表》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。立信会计出具了
《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查
意见》及《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性
，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1年。《关于续聘 2026 年度审
计机构的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会会议审议通过。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见 2026 年 4月11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十三、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
《关于会计估计变更的公告》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已由公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十五、审议并回避表决《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪
酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案
提交董事会审议后直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的公告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
十六、审议通过了《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
关于公司《董事、高管薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十七、审议通过了《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
《关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告》详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》内容详见 2026 年 4 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》
《董事会对独立董事独立性自查的专项报告》内容详见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二十、审议通过了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。内容详
见 2026 年 4月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4ae8d643-3ada-45bc-9c63-54c8064965d8.PDF
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2026-04-10 17:46│良信股份（002706）：2025年年度报告
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良信股份（002706）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6e5b941a-3c90-4bfa-916d-e46782edd6fa.PDF
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2026-04-10 17:46│良信股份（002706）：2025年年度报告摘要
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良信股份（002706）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d53b0924-fbd6-4a92-b9e1-1dc3e6b6a349.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项核查意见
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良信股份（002706）：公司募集资金2025年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2e82bca9-c51b-4339-bba9-859459f62dac.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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良信股份（002706）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bab28974-d3f5-4033-bd19-df836c23ec11.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、银行综合授信额度概况
为保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高
资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币230,000 万元的综合授信
额度。以上授信额度有效期限均为自 2025 年年度股东会召开之日至 2026 年年度股东会召开之日前有效。综合授信项下的业务方式
包括但不限于开具银行承兑汇票、保理、保函、信用证、流动资金贷款等业务。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司营运资金的实际需求而定（最终以各家银行与
公司实际发生的融资金额为准）。在授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，董事会授权公司财务总监程秋高先生或其指定的授权代理人在股东会审议通过后办理上述授信额度申请
事宜，并签署相关法律文件。
二、备查文件：
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司 2026 年第一次审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/757eee5e-39af-4ac1-b308-f84e7ecb1248.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述
使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东会进行审议。
相关事项公告如下：
一、投资概述
（一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为
股东谋取较好的投资回报。
（二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产品情形，拟用于购买金融机构理财产品的投资额度不
超过 50,000 万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
（三） 投资方式：投资于保本型或低风险型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。
（四） 额度使用期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五） 资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司本次拟进行上述投资的资金来源为自有资金。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策、信息传递
及不可抗力风险等因素的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的对外投资及委托理财管理制度执行，拟采取措施如下：
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1） 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2） 独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3） 审计委员会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资
相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2） 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（3） 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司本次授权购买理财产品使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会
考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会
授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资
金的安全性。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在
不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。根据《公司章程》，本次事
项属于董事会权限范围以内，无需提交股东会审议批准。
（二）审计委员会审议情况
公司 2026 年第一次审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，我们认为公司开展部
分闲置自有资金进行现金管理的业务，有利于提高公司的资产管理效率和使用效益，优化资金结构，降低财务成本。符合公司稳健经
营和财务管理的要求。同意将该议案交由董事会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、2026 年第一次审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6d7956d1-b20b-4095-92c6-8610857ed760.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1147eae9-1852-4cdf-a5b2-99c423089539.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：2025年年度审计报告
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良信股份（002706）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9137ed0c-2839-4bf9-88b2-b2e0d5dd6e32.PDF
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2026-04-10 17:45│良信股份（002706）：内部控制审计报告
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良信股份（002706）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e031e0e8-1f36-4717-96c8-e5585fed7b51.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│良信股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225179046.PDF
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2026-04-11│良信股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225092857.PDF
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2025-10-25│良信股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732429.PDF
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2025-08-23│良信股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224556377.PDF
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2025-04-26│良信股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300220.PDF
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2025-03-29│良信股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222943174.PDF
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2024-10-26│良信股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521048.PDF
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2024-08-24│良信股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960283.PDF
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2024-04-27│良信股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860363.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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