公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 19:01 │良信股份（002706）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告 │
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│2025-12-24 18:57 │良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-12-20 00:00 │良信股份（002706）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │良信股份（002706）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-24 19:01│良信股份（002706）：第七届董事会第八次会议决议公告
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上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 12月 24 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于
2025 年 12 月 19日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议表决的董事为 9人，公司
高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象名单的议案》
因公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划中68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司 2025
年第三次临时股东会的授权，拟对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的股票期权在本激励计划的其他激励
对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由 386 名调整为 318 名，授予的股票期权数量 776 万股保持不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 20
25 年第三次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意授
予 318 名激励对象 776 万份股票期权，授予日为 2025 年 12月 24日，行权价格为 8.22 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025 年
奋斗者 3 号股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的授予条件已经成就。
《关于向 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第七届董事会第八次会议决议》
2、《2025 年第四次薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fde42f69-08cc-4515-819f-f4020fbb82fb.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 12 月 24 日
以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 272 人，代表公司员工持股计划
份额 60,504,680.00 份，占公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划总份额的 77.64%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司
2025 年奋斗者 3号员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股
计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划的日常管理
和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人，管理委员会委员的任期与本次员工持
股计划的存续期一致。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举程秋高先生、段然先生、王锐女士为 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会委员。任期与公司 2025 年奋斗者 3
号员工持股计划存续期一致。程秋高先生、段然先生、王锐女士均为公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划持有人，与公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 52,339,480.00 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议
的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。其中程秋高先生、段然先生、王锐女士
回避表决。
同日，公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主
任委员，任期与 2025 年奋斗者 3号员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权 2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的有关规定，为保障公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划事宜的顺
利进行，授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排
，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；
10、决策本员工持股计划存续期的延长；
11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
12、负责本员工持股计划的减持安排；
13、确定本员工持股计划的预留份额持有人、分配方案及相关处置事宜；14、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年奋斗者 3号员工持股计划终
止之日止。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a0fc3f3a-069b-46c8-8992-6c01362d8a6d.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：公司2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年奋斗者 3 号股
票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单进行了核查，发表如下核查意见：
1、公司及激励对象已同时满足《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励
计划的授予条件已经成就。
2、本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的
不得成为激励对象的情形，包括：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划授予的激励对象符合公司《2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，即在公
司任职的员工，不包括公司的独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符
合本激励计划的相关规定。
4、除 68名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权而发生调整外，本激励计划的其他内容与公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过的内容一致。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本激励计划授予激励对象名单。
上海良信电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/9ad635ba-4e8b-4ce4-adc6-95e721328bf1.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d258f96e-6ada-4cc8-aea7-cb24275ae5e6.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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良信股份（002706）：关于向2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8a7cd68c-15c6-44ad-a4cb-ea1b690854f9.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
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良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cc46d652-acf3-4bc7-9fbd-52eec178c748.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告
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良信股份（002706）：关于调整2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/ccb7ba29-0c04-46ff-9149-26d074de02d6.PDF
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2025-12-24 18:57│良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单
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良信股份（002706）：2025年奋斗者3号股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c0b678f7-1fd4-4ec3-b221-63d95077ca4f.PDF
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2025-12-20 00:00│良信股份（002706）：2025年第三次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1．召集人：公司第七届董事会
2．召开方式：现场投票、网络投票相结合
3．召开时间：
（1）现场会议：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日上午9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。
4．现场会议召开地点：公司 1203 会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000 号）。
5．主持人：公司副董事长樊剑军先生
6．本次股东会由公司董事会召集，由副董事长樊剑军先生主持，公司董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方
式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
三、会议出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人 403 人，代表股份 312,909,151 股，占公司总股本的 28.8497%
。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 38,505,300 股，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司
发行在外有表决权的总股本为 1,084,619,720 股）
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 399 人，代表股份38,749,112 股，占公司股本总数的 3.5726%；
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人 4人，代表有表决权的股份 274,160,039 股,占公司总股本的 25.277
1%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 399 人，代表有表决权的股份38,749,112 股，占公司总股本的 3.5726%。
4、公司董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 307,449,711 股，占出席会议有表决权股份的98.2553%；反对5,358,840股，占出席会议有表决权股
份的1.7126%；弃权100,600股，占出席会议有表决权股份的 0.0321%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 33,289,672 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 85.9108%；反对 5,358,
840 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 13.8296%；弃权 100,600 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2596%。
（2）表决结果：通过。该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
2、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 307,447,711 股，占出席会议有表决权股份的98.2546%；反对5,356,640股，占出席会议有表决权股
份的1.7119%；弃权104,800股，占出席会议有表决权股份的 0.0335%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 33,287,672 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 85.9056%；反对 5,356,
640 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 13.8239%；弃权 104,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2705%。
（2）表决结果：通过。该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋斗者 3号股票期权激励计划相关事宜的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 307,436,111 股，占出席会议有表决权股份的98.2509%；反对 5,377,240 股，占出席会议有表决权
股份的 1.7185%；弃权 95,800股，占出席会议有表决权股份的 0.0306%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 33,276,072 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 85.8757%；反对 5,377,
240 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 13.8771%；弃权 95,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2472%。
（2）表决结果：通过。该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
4、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 308,726,397 股，占出席会议有表决权股份的98.6633%；反对 4,090,954 股，占出席会议有表决权
股份的 1.3074%；弃权 91,800股，占出席会议有表决权股份的 0.0293%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 34,566,358 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 89.2055%；反对 4,090,
954 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 10.5575%；弃权 91,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2369%。
（2）表决结果：通过
5、审议通过了《关于<2025 年奋斗者 3号员工持股计划管理办法>的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 308,717,697 股，占出席会议有表决权股份的98.6605%；反对4,090,954股，占出席会议有表决权股
份的1.3074%；弃权100,500股，占出席会议有表决权股份的 0.0321%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 34,557,658 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 89.1831%；反对 4,090,
954 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 10.5575%；弃权 100,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2594%。
（2）表决结果：通过
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年奋斗者 3号员工持股计划相关事宜的议案》
拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避本提案表决。
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 308,708,197 股，占出席会议有表决权股份的98.6575%；反对4,100,554股，占出席会议有表决权股
份的1.3105%；弃权100,400股，占出席会议有表决权股份的 0.0321%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 34,548,158 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 89.1586%；反对 4,100,
554 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 10.5823%；弃权 100,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.2591%。
（2）表决结果：通过
7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
（1）表决情况：
表决结果：上述议案，同意 308,814,397 股，占出席会议有表决权股份的98.6914%；反对3,971,654股，占出席会议有表决权股
份的1.2693%；弃权123,100股，占出席会议有表决权股份的 0.0393%。
其中中小投资者的表决情况为：同意 34,654,358 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 89.4327%；反对 3,971,
654 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 10.2497%；弃权 123,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的 0.3177%。
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本
次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具
有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《上海良信电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7af44130-b1fe-4fd4-851e-38ed00bca212.PDF
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2025-12-20 00:00│良信股份（002706）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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良信股份（002706）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2e3b1029-0262-4a12-b866-70b8f4373856.PDF
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