公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2025-04-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-06 21:27 │良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-29 18:56 │良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-29 18:56 │良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告-英文 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：关于奋斗者2号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：良信股份2024年度内部控制规则落实自查表 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-03-28 19:17 │良信股份（002706）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-06 21:27│良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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良信股份（002706）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f7eb5077-0ee8-4122-89aa-f987fd760c6a.PDF
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2025-03-29 18:56│良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/19772c4c-66f3-4fdf-815d-c53a92eb33d5.PDF
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2025-03-29 18:56│良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告-英文
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良信股份（002706）：良信股份2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告-英文。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2952c52c-5c65-4cc9-ae5e-2bcbd1f258a1.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：关于奋斗者2号员工持股计划第二批归属条件未成就的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第
六届监事会第九次会议，于2023 年 1 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年奋斗者 2 号
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年奋斗者2号员工持股计划。具体内容详见2023年 1月4日
、1月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》发布的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划草案》等相关规定，本员工持股计划锁定期于 2024 年 2月
21日届满。2024 年 4月 27日，公司发布了《关于奋斗者2 号员工持股计划锁定期届满暨第一批归属条件未成就的公告》（公告编号
：2024-035），根据公司 2023 年度业绩完成情况，第一个归属期归属条件未成就。现根据公司 2024 年度业绩完成情况，第二个归
属期归属条件未成就，现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划实施概况
1、员工持股计划批准情况
公司于 2023 年 1 月 3 日在公司一号会议室召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，于 2023 年 1 月 20
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<奋斗者 2 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案
，同意公司实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。具体内容详见 2023 年 1 月
4 日、1 月30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告
。
2、员工持股计划过户情况
公司于 2023 年 2 月 16 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交员工持股计划非交易过户申请，在 2023 年 2 月
20 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 12,090,038 股
公司股票已非交易过户至上海良信电器股份有限公司—2023 年奋斗者 2 号员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的 1.08%，过
户价格为 7.00 元/股，符合《奋斗者 2号员工持股计划（草案）》的相关规定。
3、员工持股计划的锁定期
根据《公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》规定，本期员工持股计划的锁定期为 12 个月，自本员工持股计划草案经公司
股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。锁定期间，本计划持有的股票不得卖出。
锁定期届满后，本员工持股计划的权益根据公司未来3 年公司业绩情况及参与对象个人考核情况分三批确认归属。本员工持股计划锁
定期期已于 2024 年 2月 21日届满。
二、本员工持股计划第二批归属条件未成就情况
根据《公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》规定，员工持股计划的考核安排如下：
1、 公司业绩考核
本期员工持股计划实施过程中，公司层面设置如下的权益归属考核要求：
归属安排 权益归属业绩考核指标
第一批归属条件 以公司 2022 年年报数据为基数，2023 年营业收入增长率不低
于 20%，扣非后净利润增长率不低于 15%。
第二批归属条件 以公司 2022 年年报数据为基数，2024 年营业收入增长率不低
于 44%，扣非后净利润增长率不低于 32%。
第三批归属条件 以公司 2022 年年报数据为基数，2025 年营业收入增长率累计
不低于 73%，扣非后净利润增长率累计不低于 52%。
注：上述“营业收入”和“净利润”指公司合并财务报表营业收入和净利润，以经审计的金额为准。
2、个人绩效考核
本期员工持股计划实施过程中，参与对象个人绩效考核以公司人力资源部门负责组织评价的评价结果为准，并报公司董事会薪酬
与考核委员会审批确认。对于各考核年度个人绩效评价结果为 B（含）以上的参与对象，其对应归属批次归属 100%权益。
3、员工持股计划的归属安排
本期员工持股计划的权益根据公司未来 3 年公司业绩情况及参与对象个人考核情况分三批确认归属比例，并在确定的归属比例
范围内逐步变现股票：
归属安排 归属时间 归属条件 归属比例 可变现比
例
第一批 自公司公告最后一笔标的股票过 公 司 整 体 达 到 20% 0-20%
户至本期员工持股计划名下之日 2023 年业绩考核
起算满 12 个月 要求
第二批 自公司公告最后一笔标的股票过 公 司 整 体 达 到 30% 0-50%
户至本期员工持股计划名下之日 2024 年业绩考核 （累积可
起算满 24 个月 要求 归属
50%）
第三批 自公司公告最后一笔标的股票过 公 司 整 体 达 到 50% 0-100%
户至本期员工持股计划名下之日 2025 年业绩考核 （累积可
起算满 36 个月 要求 归属
100%）
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA10456 号）以及《公司
2024 年年度报告》，公司2024 年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第二个归属期归属条件未成就
，可归属并变现的股票为 0 股。
三、奋斗者 2 号员工持股计划的后续安排
根据《公司奋斗者 2 号员工持股计划（草案）》中关于未达到业绩考核条件时的权益归属及累计计算的规定，若公司上一年度
业绩考核未达到归属条件，但加上本年度的业绩后达到累计考核归属条件的，上一年度对应的归属权益仍可以 100%进行归属，具体
执行方案由管理委员会制定并报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
由于公司 2024 年度业绩未达到上述公司层面业绩考核条件，本员工持股计划第二批可归属变现的股票为 0 股，累计至下一年
度累积计算，具体方案将由管理委员会制定并报公司董事会薪酬与考核委员会批准后执行。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/fb340dd0-d9e4-483e-985a-3b331087c63f.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27日召开的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次
会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提
交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润 312,113,171.51 元，未分配利润 1,285,230,
527.92 元；母公司净利润214,221,110.59元，未分配利润 1,299,494,957.53 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原
则，本次可供分配利润为 1,285,230,527.92 元。
2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2024年度利润分配预案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2
0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020股，扣除公司回购专用证券账户中股份
数量 38,505,300 股后，剩余1,084,619,720股，拟合计派发现金股利 238,616,338.40 元（含税）。
3、2024 年度公司现金分红总额为 238,616,338.40 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 76.45%；2024
年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的 A 股股份回购金额 250,036,150.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现
金分红和股份回购金额合计 488,652,488.70 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 156.56%。其中，以现金为对价，采
用集中竞价方式回购 A 股股份并注销的回购金额为 0 元，现金分红及回购注销金额合计238,616,338.40 元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 76.45%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生变动的，公司拟维持每股分
配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 238,616,338.40 280,781,255.00 224,625,004.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 312,113,171.51 510,971,393.22 421,776,271.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,285,230,527.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,299,494,957.53
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 744,022,597.40
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 414,950,658.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 744,022,597.40
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出
的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实
际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目金额分别为 51,035.59 万元和34,879.18 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 8.77%和 6.33%，均远
低于50%。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务。
2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风
险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3426897e-c815-4891-a35b-6c0c3ae14ac9.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：良信股份2024年度内部控制规则落实自查表
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良信股份（002706）：良信股份2024年度内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c33ee442-21b6-427c-88f3-2aeef2cd5509.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：2024年年度财务报告
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良信股份（002706）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c808e338-cc8d-4351-83bc-f1d418778b47.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：关于开展票据池业务的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三
次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业
银行”）、宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称
“工商银行”）开展票据池业务。公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年
年度股东大会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据
质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管
理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工商银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日前有效。
4、实施额度
公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，即用于与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务的质押票据余额不超过5
亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公
司资金占用及管理成本，公司拟与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务。
1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等
业务，可以减少公司资金占用及管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有
利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，
实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。
应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的
影响。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理
托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
1、监事会意见
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，提高公司流动
资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司第七届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bd725737-ff36-4e93-ac61-2b4782916a25.PDF
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2025-03-28 19:17│良信股份（002706）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三
次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中华人民共和国注册会计师法》等相关规定，坚持独立、客
观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，2025年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
立信 2024年
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