公司公告☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-11 00:32 │良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版） │
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│2026-04-11 00:32 │良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：董事会对独立董事独立性自查的专项报告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：关于2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2026-04-10 17:47 │良信股份（002706）：会计师事务所2025年履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/102a015e-92e2-4de1-85da-fd446c6de6a2.PDF
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2026-04-11 00:32│良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告
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良信股份（002706）：良信股份2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/958be8bb-584f-4124-961a-7b81184348d4.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
一、审议程序
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2
025 年度利润分配预案》。该议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。该项议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议
。二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司净利润265,213,268.26 元，未分配利润 1,286,968,1
90.09 元；母公司净利润 248,592,676.94 元，未分配利润 1,284,612,028.38 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原
则，本次可供分配利润为 1,284,612,028.38 元。
2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，公司拟定的 2025 年度利润分配预案
为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前，公司总股本 1,123,125,020 股，扣除公司回购专用证券账户中股份
数量24,322,300 股后，剩余 1,098,802,720 股，拟合计派发现金股利 219,760,544.00 元（含税）。
3、 2025 年度公司现金分红总额为 219,760,544.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%；2025
年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的 A 股股份回购金额 0.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和股
份回购金额合计 219,760,544.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 82.86%。其中，以现金为对价，采用集中竞价
方式回购 A 股股份并注销的回购金额为 0.00 元，现金分红及回购注销金额合计 219,760,544.00 元，占本年度归属于上市公司股
东净利润的比例为 82.86%。
（二）本次利润分配预案的调整原则
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数 （总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可
转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等事项发生 变动的，公司拟维持每
股分配的比例不变，相应调整分配的总额。如后续应分配 股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 219,760,544 238,616,338.40 280,781,255.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 265,213,268.26 312,113,171.51 510,971,393.22
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,286,968,190.09
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,284,612,028.38
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 739,158,137.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 362,765,944.33
净利润（元）
最近三个会计年度累计 739,158,137.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳 定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提
出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司
实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司最近两个会计年度（2024、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他
债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的
资产除外）等财务报表项目金额分别为 37,308.18 万元和 29,346.26 万元，占当年经审计总资产的比例分别为 6.78%和 4.90%，均
远低于 50%。
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务
。
相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
3、公司 2026 年第一次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0e5baa1a-3a5b-4c9f-97dc-216e0fc8ddb8.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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良信股份（002706）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e76035fc-649c-414f-b880-ae85c20e3e78.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于增补第七届董事会战略委员会委员的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于增补第七
届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，增补独立董事纽春萍女士为第七届董事会战略委员会委员，调整后的第七届董事会战略委员会委员为任思龙先生、樊剑军先生
、纽春萍女士，其中任思龙先生任召集人；上述委员任期与第七届董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/77edfc08-daf8-4899-a55b-35017eb2817d.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：董事会对独立董事独立性自查的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海良信
电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独
立性自查情况的报告》，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万
如平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李传轩先生、纽春萍女士、万如平先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关
要求。
上海良信电器股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60755878-a040-4436-aa2d-a4e0ad16d03a.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于2025年度董事及高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议审议了《关于公司 202
5 年度董事及高级管理人员薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事本议案回避表决并提交公司股东会审
议。现将有关情况公告如下：
一、公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬情况
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的税前
报酬总额（元）
任思龙 男 64 董事长，总裁 现任 785,334.00
樊剑军 男 60 副董事长 现任 560,974.00
丁发晖 男 59 副董事长 现任 560,974.00
陈平 男 59 董事 现任 560,974.00
程秋高 男 42 财务总监，董事 现任 1,544,900.00
会秘书
吴煜 男 54 职工董事 现任 733,410.00
乔嗣健 男 46 副总裁，董事 现任 2,415,612.00
董晓丹 男 44 副总裁 现任 2,313,168.00
魏佳男 女 43 副总裁 现任 2,202,008.00
何斌 男 61 董事 离任 0.00
万如平 男 61 独立董事 现任 100,000.00
李传轩 男 48 独立董事 现任 100,000.00
纽春萍 女 51 独立董事 现任 100,000.00
合计 -- -- -- --
二、公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津
贴。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币 10 万元整（含税）/人。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，对标行业、匹配市场的基本
原则确定薪酬标准。
3、公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、社会
保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的规定执
行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、
规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项事宜尚需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e14eccea-42ac-4a7d-b3bf-87e7cef0d796.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年4月11日在巨潮资讯
网披露。为让广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月28日（星期二）举办2025年度网上业
绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15:00-17:00
2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事李传轩先生。
3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与
。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月27日（星期一）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/8ee818a3-8d7b-4593-825a-eb04f632fc5d.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：关于开展票据池业务的公告
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上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司拟与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“兴业
银行”）、宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“宁波银行”）及中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以下简称
“工商银行”）开展票据池业务。公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年
度股东会召开之日前有效，业务期限内，该额度可循环使用。有关情况如下：
一、票据池业务概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据
质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管
理的要求，该业务能够全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的兴业银行、宁波银行及工商银行。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日前有效。
4、实施额度
公司拟使用不超过5亿元人民币的票据池额度，即用于与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务的质押票据余额不超过5
亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具汇票进行结算，为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公
司资金占用及管理成本，公司拟与兴业银行、宁波银行及工商银行开展票据池业务。
1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等
业务，可以减少公司资金占用及管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量汇票作质押，开具不超过质押金额的汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有
利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，
实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险及风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收的回款账户。
应收票据和应付票据到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定的
影响。
风险控制措施：公司设置专人管理并定期跟踪，通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理
托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票
据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权董事长或经合法授权的其他人员行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/df6a6cbd-9c3c-4230-a691-e0497c6a61e9.PDF
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2026-04-10 17:47│良信股份（002706）：会计师事务所2025年履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海良
信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年末
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