公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 16:25 │众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │众信旅游（002707）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │众信旅游（002707）：关于2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-26 16:33 │众信旅游（002707）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军 │
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│2026-04-26 15:54 │众信旅游（002707）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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2026-07-16 16:25│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议及 2026年
5月 19日召开的 2025年度股东会，审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，同意公司与10 家控股子公司之间 2026
年度互保的额度为人民币 20 亿元，有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起至 2026年度股东会召开之日止，有效期内担保
额度可循环使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司
互保额度的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
公司近日与兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行北京通州支行”）签订了《最高额保证合同》，为优耐德
（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德旅游”）与兴业银行北京通州支行签署的《额度授信合同》（即“总合同”）及其
项下所有使用授信额度的“分合同”，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同提供最高本金限额为人民
币1,000万元的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司 2025年度股东会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人情况
被担保人名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司
成立时间：2005年 7月 29日
注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号西 2门 03号
注册资本：30,000万人民币
法定代表人：张磊
股权结构：公司持有优耐德旅游 100%股权
经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销
售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁
（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗
活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游
业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 截至 2026 年 3 月 31 日 截至 2025 年 12 月 31 日
资产总额 35,607.88 33,116.31
负债总额 18,567.70 17,729.09
净资产 17,040.18 15,387.23
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
营业收入 23,989.16 135,066.88
利润总额 2,220.97 8,855.96
净利润 1,652.95 6,609.61
四、担保协议主要内容
债权人：兴业银行北京通州支行
保证人：众信旅游集团股份有限公司
债务人：优耐德（北京）国际旅行社有限公司
担保金额：最高本金限额为人民币 1,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限
于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本公告披露日，公司累计审批的与子公司的互保额度为人民币 20亿元，实际对子公司的担保余额为人民币 2.13 亿元，占
上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 23.86%。除了对子公司的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，
亦不存在逾期对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/cda83844-ca7e-48e6-b072-bcd75caf52e3.PDF
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2026-05-20 00:00│众信旅游（002707）：2025年度股东会的法律意见书
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众信旅游（002707）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9e71c099-d5b9-4baf-9cb7-2594fcdb5e60.PDF
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2026-05-20 00:00│众信旅游（002707）：关于2025年度股东会决议的公告
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众信旅游（002707）：关于2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/438b51c2-7d72-4390-ae85-ac483018fd2d.PDF
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2026-04-26 16:33│众信旅游（002707）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下
，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自公司 2025年度股东会审议批准本
议案之日起至 2026年度股东会召开之日止，在决议的有效期内，资金额度可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况概述
（一）委托理财目的
为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，以增加公司资金收益。
（二）委托理财额度及资金来源
使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估和筛选，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及各类专业理财机构发行的理财产品等。
（四）委托理财期限
期限为自公司 2025年度股东会审议批准本议案之日起至 2026年度股东会召开之日止。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如
单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
（五）授权事宜
公司提请董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
二、委托理财的审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，公司本次委托理财事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引
第 7号——交易与关联交易》等有关规定，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财时将选择安全性高、流动性好的理财产品，尽管公司及控股子公司在实施前会经过严格评估，且根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地购买，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影
响。
（二）风险控制措施
（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适
时购买合适的理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合同及协议应明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
（4）独立董事、审计委员会有权对使用闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：公司及控股子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提
高资金的使用效率，获得良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a2d002e1-f6c9-4d1e-8960-888d78157705.PDF
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2026-04-26 15:56│众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军
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众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd7983fc-2d6c-4921-bcfc-834af3f6c1b7.PDF
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2026-04-26 15:54│众信旅游（002707）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2026年5月14日（星期四）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会，现将会议有关情况公
告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 <董事会 2025 年度工作报告 >的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划〉的议案》
13.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2、表决方式说明：
（1）议案7.00和议案12.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方
可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。股
东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。
（2）议案4.00和议案8.00涉及关联事项，关联股东将在股东会上回避表决。
（3）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（5）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议
登记：
（1）直接送达登记时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 5点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2026年5月18日（星期一）下午5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年度股东会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6bd0d76-f547-416f-a851-664d57708e33.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告
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众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5cce061b-a509-4664-93d9-4dd51a437498.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告
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众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e1f7d935-cc7c-4104-ae20-2118de132dfe.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3e0ed2b-160d-4426-b586-c11e1bba1dbf.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《众信
旅游：2025年年度报告》及《众信旅游：2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在“约调研
”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互
动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上业绩说明会”，输入“众信旅游”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：
公司董事长兼总经理：冯滨先生；董事、副总经理兼董事会秘书：郭镭先生；独立董事：张志顺先生；财务总监：吕菊蓉女士。
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7eeadf29-fef7-4f16-91f5-f60bf21caf35.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于确认董事、
高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事及高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
1、2025 年度，不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据
其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事职务薪酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 7.08万元。
2025年度公司董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职情况 薪酬（万元）
1 冯滨 董事长、总经理 现任 219.38
2 张磊 董事 现任 60.00
3 张一满 董事、副总经理 现任 60.00
4 郭镭 董事、副总经理、董事会秘书 现任 60.00
5 周晓晨 董事 现任 0.00
6 张志顺 独立董事 现任 7.08
7 黄海军 独立董事 现任 7.08
8 薛源 独立董事 现任 6.14
9 吕菊蓉 财务总监 现任 60.00
10 黄振中 独立董事 离任 0.94
11 付必鹏 董事 离任 0.00
合计 -- -- 480.62
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司所处发展阶段、
经营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
第六届董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
独立董事津贴：独立董事职务津贴为税前人民币 7.08万元。
非独立董事薪酬：不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根
据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取董事职务薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬。
三、其他说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事的薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需
提交股东会审议通过后方可生效。
4、董事、高级管理人员参加出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括
差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92c543a7-6aba-4fe7-97e4-da6df0149e9d.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，众信旅游集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事
务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）基本信息
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
成立日期：2014年 1月 2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1号楼 13层 1316-1326
首席合伙人：张先云
业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）
人员信息：截至 2025年 12月 31日，中证天通共有合伙人数为 67人，注册会计师为 377人，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 107人。
业务信息：2025年度，中证天通经审计的业务总收入为 53,813.21万元，审计业务收入为 33,771.58万元，证券业务收入为 8,1
97.10万元。中证天通 2025年度上市公司审计客户家数为 33家，审计收费总额为 3,944.00 万元，主要行业涉及制造业、批发和零
售业、金融业、租赁和商务服务业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等；挂牌公司审计客户 51家，审计收费总额 958.40万元，
涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 18日、2025年 4月 28日、2025 年 5月 20 日分别召开公司第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董
事会第二次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中证天通会计师事
务所为公司 2025年度审计机构，聘期为一年。经协商，公司 2025年度的审计费用为 100万元（其中内控审计费用 15万元）。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照公司与中证天通签订的《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年度报告
的工作安排，中证天通会计师事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东
及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中证天通认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。中证天通出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中证天通就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司审计委员会和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对中证天通的相关资格证照、业务能力、诚信状况和独立性等相关信息进行了充分了解和核查，认可中证天通所
具备的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司的审计工作需求。公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过
了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。鉴于中证天通在 2024年度审计过程中，公正执业、勤勉高效地完成了公司 2024年
度财务报告审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意聘任中证天通为公司2025年度审计机构，聘期为 1年。
2、2026 年 1 月，审计委员会与中证天通进行了 2025年年度报告审计工作的初审沟通，审计委员会认真听取中证天通对公司年
报审计工作计划的汇报，对2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 4 月，审计委员会与中证天通就 2025 年年度报告审计工作中的重要事项进行了沟通，审计委员会听取了中证天通
汇报初步审计结果，对公司2025 年度审计报告中相关会计处理事项及审计报告的出具情况等进行沟通，并对审计工作提出建议。
4、2026年 4月 14 日，公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《公司 2025年年度财务报告及附注的议案》《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司 2026年第一季度财务报告
的议案》等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中证天通在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年度报告的审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
众信旅游集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/04cc06b9-cf3f-439d-9ae6-351a5124ed38.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告
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众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告
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众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：2025年度内部控制自我评价报告
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众信旅游（002707）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/16bdcea9-d6ab-48b7-90af-e8d996aad024.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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众信旅游（002707）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd48a70d-5e40-4a34-882b-ad87c53a2f1a.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4abbf26d-e40f-4415-b271-0c52098f2ddf.PDF
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2026-04-26 15:52│众信旅游（002707）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、众信旅游集团股份有限公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司 2025年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
一、审议程序
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。本事项在提交公司董事
会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议全票审议通过，独立董事对该事项发表了审核意见，该议案尚需提交公司 2
025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润（合并数）为 7,058,705.16元，母公司净利润-101,653,206.48元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配
利润为-801,525,557.92元，母公司未分配利润为-114,536,424.06元。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况、
资金需求和公司未来发展规划的基础上，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续发展、平稳运营，公司 2025 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不分红送股，也不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,058,705.16 105,918,494.95 32,274,227.71
合并报表本年度末累计未分配利润 -801,525,557.92
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 -114,536,424.06
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 0
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 48,417,142.61
最近三个会计年度累计现金分红及 0
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表中累计未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，不会触及《股票上市规则
》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，在充分考虑公
司实际经营情况、资金需求和公司未来发展规划的基础上，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续发展、平稳运营，公司
2025 年度拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。
公司始终高度重视自身投资价值以及对投资者的分红回报规划，未来将积极做好自身经营管理工作，努力提升自身的盈利能力和
持续发展能力，争取能够为投资者创造合理稳定的投资回报，共享公司发展成果。
四、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e23d832f-4df0-4e71-95cf-29a776eabecc.PDF
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2026-04-26 15:51│众信旅游（002707）：2026年一季度报告
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众信旅游（002707）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bafa3b32-7c20-4248-8016-1cfaefb313c0.PDF
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2026-04-26 15:51│众信旅游（002707）：2025年年度报告摘要
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众信旅游（002707）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/37773ce5-c0ac-42f1-819e-2ca4854d0507.PDF
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2026-04-26 15:51│众信旅游（002707）：2025年年度报告
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众信旅游（002707）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c2d9eee-3f98-4044-bd10-7892fa2b7448.PDF
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2026-04-26 15:51│众信旅游（002707）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步健全和完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的利润分配决策和监督机制，加
强对投资者的合理回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，综合考虑公司的实际经营情况、盈利能力、未来经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及
外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”或“股东回报规划”）。
一、制定本规划的基本原则
公司制定本规划的原则为：严格遵循相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑公司
自身实际经营情况、公司长远利益以及全体股东整体利益的前提下，实施积极的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性
，切实维护股东的合法权益，为投资者提供合理的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划着眼于公司的战略发展规划以及可持续发展情况，在综合分析公司所处发展阶段、社会资金成本、外部融资环境等因素的
基础上，并充分考虑公司实际经营状况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和股东回报等情况，对利润分配做出明确的制度性
安排，以保证利润分配政策合理性、连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据公司所处发展阶段或相关法律法规判断是否对股东分红回报规划进行调整
，确保其符合法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式及间隔期
公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金
分红进行利润分配。公司每年度制定利润分配方案，可以根据盈利情况和资金需求状况制定中期现金分红方案。
（二）现金分红的条件及比例
1、公司当年度实现盈利，审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司弥补亏损、提取盈余公积后的可
供分配利润为正值，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，可以进行现金分红；在有条件的情况下，公司可以进行中
期现金分红。
2、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照《公
司章程》的规定，提出差异化利润分配政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，或者资产负债率超过 70%，或
者经营性现金流净额为负数时，或者法律法规规定的其他情形时，可以不进行利润分配。
（三）股票股利的分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公
司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股
利分配。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润。
（四）利润分配的决策程序
1、公司利润分配的具体方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东会审议。公司股东会对利润分配方案作出决
议后，公司董事会须在股东会召开后或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后 2个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
2、董事会在制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜，利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表
审核意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
露。
3、审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发
现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应
当督促其及时改正。
4、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东会审议批准，股东会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东
参与股东会表决。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见
面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司
董事会制订的现金股利分配方案，提交股东会审议时须经普通决议表决通过；公司董事会制订的股票股利分配方案，提交股东会审议
时须经特别决议表决通过。
（五）利润分配的调整机制
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整《公司章程》、本规划确定的利润分配政策的，应
由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东会审议，由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并在议
案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公
司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。
五、附则
（一）本规划未尽事宜须按照相关法律法规要求及《公司章程》规定执行。与有关法律法规的规定相抵触时，以相关法律法规的
规定为准。
（二）本规划由本公司董事会负责解释。自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91cf3652-ad41-432e-9cd6-2c033308d560.PDF
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2026-04-26 15:51│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第六次会议决议公告
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众信旅游（002707）：关于第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ea50a98f-a6c2-4a3e-8e99-c80a515b0b26.PDF
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2026-04-26 15:50│众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c0617fa5-0b7a-4b45-a465-f1f01741fd49.PDF
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2026-04-26 15:50│众信旅游（002707）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通（2026）证专审 21100004号
众信旅游集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信
旅游）2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是众信旅游董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，众信旅游于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国·北京 2026年 4月 24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/77eede03-8dc7-4a40-98aa-3a63f7f2556f.PDF
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2026-04-26 15:50│众信旅游（002707）：2025年年度审计报告
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众信旅游（002707）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/55be4b98-ee29-43e2-9f75-70315973091c.PDF
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2026-04-26 15:50│众信旅游（002707）：关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告
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众信旅游（002707）：关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1b938b60-2ec0-4ea3-ab61-93447f180e70.PDF
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2026-04-26 15:50│众信旅游（002707）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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众信旅游（002707）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b35264ff-4726-4f8a-ac80-fe3c827c8891.PDF
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2026-04-26 15:49│众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 张志顺
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众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 张志顺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c513a61-39d8-48bf-afb1-47fad7ffb6ab.PDF
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2026-04-26 15:49│众信旅游（002707）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规和《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制
定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬构成与标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。
第八条 董事、高级管理人员薪酬的标准
（一）公司独立董事仅领取固定津贴，不从公司领取薪酬，津贴标准由股东会审议确定。
（二）不在公司担任任何管理职务的非独立董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的
具体任职岗位确定薪酬，不再领取董事职务薪酬。
（三）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬。
第四章薪酬发放和止付追索
第九条 公司根据薪酬计划按月发放薪酬，董事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司根据国家有关规定统一代扣代缴个人所得
税。
第十条 公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪
酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章附则
第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09addde1-7dc9-43ba-a281-97413e42a826.PDF
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2026-04-26 15:49│众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄振中（已离任）
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各位股东及股东代表：
大家好！
作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利和义务
，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，坚持职业操守，维护公司整
体利益，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
本人因个人原因提出辞职，并于 2025 年 2 月 14 日公司召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后任期届
满，正式离任，不再担任公司任何职务。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人黄振中，曾任中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改革部）高级经济师、副处长，北京市德恒律师事务所
、北京市京师律师事务所律师，北京师范大学法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任，西藏自治区人民检察院副检
察长、党组成员、检委会委员（挂职），中节能太阳能科技股份有限公司独立董事，中石化石油机械股份有限公司独立董事，北京利
德曼生化股份有限公司独立董事，慈文传媒集团股份有限公司独立董事。现兼任北京法和数字科技集团股份有限公司董事长，第三极
（北京）投资发展有限公司监事，北京市京师律师事务所终身荣誉主任，北京师范大学法学院涉外法治研究中心主任，中国能源法研
究会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国国际经济贸易调解中心调解员，天津仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会
仲裁员，海南仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁委员会仲裁员，普洱仲裁委员会仲裁员委员兼仲裁员，平顶山市检察院专家咨询委员，柬
埔寨国家商事仲裁中心仲裁员，麒麟合盛网络技术股份有限公司独立董事，武汉达梦数据库股份有限公司独立董事，中国光大银行股
份有限公司独立董事。2022 年 2 月至 2025 年 2 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人的直系亲属、主要社会关系均未在公司或公司附属企
业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的
情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的次数和投票情况
2025 年度任期内，公司共召开 1 次董事会，1 次股东会。本人秉持勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，积极了解公
司经营情况，主动获取作出决策所需要的相关资料，听取公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，对公司董事会审议的议
案进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验，对公司的经营发展提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使了表决权，
对董事会审议的各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。具体情况如下：
董事会 股东会
本年应参加董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
1 1 0 0 0
（二）出席独立董事专门会议次数和投票情况
2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（三）出席董事会各专门委员会会议情况
公司按照规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人担任第五届董事会审计委员会委员
。
2025 年度任期内，公司召开 1 次审计委员会会议，本人亲自参加了 1 次会议，与其他委员一起就公司聘任财务总监事项进行
讨论与分析，审议通过后提交公司董事会审议，积极有效地履行作为独立董事的职责。
（四）行使独立董事职权的情况
1、本人在 2025 年度任期内，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股
东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。
2、2025 年任期内，积极参加公司组织的董事会，认真审阅会议议案以及资料，对公司换届选举事项进行了核查，对公司与控股
股东之间可能存在的潜在利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年 1 月，本人与公司管理层、公司聘请的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师召开了沟通会，听取公司管理
层、会计师关于年度报告审计工作安排及预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项，持续了解掌握会
计师审计工作进展情况，并与审计机构就重点关注事项进行了讨论和交流，确保公司审计报告全面、客观地反映公司真实情况。
（六）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求
完善公司信息披露管理制度；监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。不断学
习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、交易所下发的相关文件，以提高对公司和股东合法权益的保护意识。
2、作为公司的独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履
行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审
慎地行使表决权。
3、2025 年度任期内，本人积极关注深圳证券交易所互动易平台上投资者提出的问题，了解投资者关注事项，监督公司与投资者
沟通情况，切实维护中小股东的利益。同时，本人不定期向公司了解接待机构投资者调研的沟通情况。
（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任期内，本人累计现场工作时间为 3 天，通过参加公司董事会主动了解公司的生产经营情况、财务情况及董事会决议
的执行情况。通过电话、微信等方式日常保持与管理层及相关部门的沟通，主动了解公司的日常经营情况和重大事项的进展，利用自
身的法律专业知识积极为公司的业务管理、内部控制等提出合理化意见和建议，从专业角度对公司的法务部门工作提出建议，帮助公
司合理规避经营和投资风险。此外，持续关注公司所处行业政策环境、市场需求的变化、媒体网络报道等，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的经营动态，勤勉、忠实地履行了独立董事各类职责。
公司在董事会、股东会召开前，按照相关规定及时将会议所需资料报送给我和其他独立董事审阅，管理层高度重视与我们的沟通
，积极主动汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求我们的意见和建议，针对我们提出的建议，及时给予反馈，为我们履职
提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任期内，公司完成了董事会换届选举及拟聘任高级管理人员任职资格的审查工作。公司董事会提名委员会、审计委员
会均在董事会审议前，对董事候选人和拟聘任高级管理人员的任职资格、从业经历等相关情况进行了事前审查。本人认为本次选举和
聘任程序合法合规，上述人员均具备相关专业知识，能够满足对应岗位的职责要求，符合有关任职规定，未发现其存在相关法律法规
规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
四、总体评价和工作展望
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定和要求，本着客观、公正、独立的原
则，持续关注公司生产经营情况、内部控制制度的建设和执行情况等。积极参加公司董事会，认真审阅会议议案以及相关资料，促使
董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
2025 年 2 月 14 日，公司已顺利完成董事会换届选举工作，本人不再公司担任任何职务，衷心感谢公司各位股东、董事、管理
层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合与全力支持，希望公司在 2026 年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回
报广大投资者。
独立董事：黄振中
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba1207cd-779a-443a-96e8-b5684bcf9055.PDF
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2026-04-26 15:49│众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 薛源
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众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 薛源。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/129401bd-e839-4677-8592-20e20fe5abec.PDF
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2026-01-30 15:48│众信旅游（002707）：2025年度业绩预告
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众信旅游（002707）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aed0d78e-60b6-44af-a108-9dfb6d311050.PDF
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2026-01-20 00:00│众信旅游（002707）：关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28日召开的第六届董事会第二次会议、2025 年 5月 20
日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025年度审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司收到中证天通《关于变更项目签字注册会计师的告知函》和《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙太宏先生担任项目第二签字注册会计师、邵富霞女士担
任项目质量控制复核人，因孙太宏先生已从中证天通离职、邵富霞女士的工作调整，现委派肖源先生接替孙太宏先生担任项目第二签
字注册会计师、庞勇先生接替邵富霞女士担任项目质量控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。
本次变更后，公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师为戴亮先生和肖源先生，项目质量控制复核人为庞勇先生。
项目签字注册会计师：肖源先生，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作。2014
年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：庞勇先生，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，20
24 年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。近 3年签署过 2家上市公司审计报告、3家挂牌公司审计报告。
二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人独立性和诚信情况肖源先生、庞勇先生不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响
。
四、备查文件
1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目签字注册会计师的告知函》；
2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/14eb3b23-e854-4a78-827d-6dfe5640b8a2.PDF
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2026-01-16 16:20│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/90ea10fb-dbc6-4e63-9d17-31b504d70659.PDF
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2026-01-15 17:38│众信旅游（002707）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）股票于 2026年 1月 14日、2026
年 1月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1、经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a3c7a59c-d532-42c7-9945-fb52448b9417.PDF
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2025-12-26 18:44│众信旅游（002707）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12 月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事
会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信
旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共 317人，代表股份 293,497,981股，占公司有效表决权股份总额的 29.8660%。
其中：参加本次股东会表决的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（
以下简称“中小投资者”）共 312人，代表股份 37,831,814股，占公司有效表决权股份总额的 3.8497%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共 8人，代表股份 176,322,934股，占公司有效表决权股份总数的 17.9424%。
其中：参加本次股东会表决的中小投资者共 4人，代表股份 20,900,785股，占公司有效表决权股份总数的 2.1268%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 309 人，代表股份 117,175,047股，占公司有效表决权股份总数的 11.9236%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 308人，代表股份 16,931,029股，占公司有效表决权股份总数的 1.7229%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》；总体表决情况为：
赞成票：183,290,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8441%；反对票：9,821,304股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.0821%；弃权票：142,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
738%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：27,867,910股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.6626%；
反对票：9,821,304 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.9604%；
弃权票：142,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3769%。
表决结果：本议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司已回避表决。
2、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：283,503,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5949%；反对票：9,877,204股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.3653%；弃权票：116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
398%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：27,837,810股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.5831%；
反对票：9,877,204 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1082%；
弃权票：116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3087%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。
总体表决情况为：
赞成票：283,851,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7132%；反对票：9,526,404股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.2458%；弃权票：120,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
410%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：28,185,210股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.5013%；
反对票：9,526,404 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.1809%；
弃权票：120,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3177%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2b32c86f-68cc-4403-b73b-afdc0519e2bf.PDF
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2025-12-26 18:44│众信旅游（002707）：众信旅游2025年第三次临时股东会的法律意见书
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众信旅游（002707）：众信旅游2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/af77c61b-9a1f-4b75-9f91-2cf76dcc0f78.PDF
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2025-12-26 18:42│众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第五次会议及 2025年
12月 26日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司财务报表未分配利润为
-407,363,367.48元，盈余公积为 63,914,667.79元，资本公积为 1,462,147,636.10元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件
以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79元和资本公积 343,448,699.69元，两项合计 407,363,36
7.48元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补
亏损事宜，特此通知债权人，提示公司债权人对其债务风险合理评估。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公司注册资本或者实收资
本变更，不影响债权人现有权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/75ec6489-7b19-42a6-bcb7-8052d35a5d32.PDF
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2025-12-26 18:42│众信旅游（002707）：关于完成补选非独立董事的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告。
》
公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，
同意补选周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/43252c6b-a430-480b-9dd3-ac3098ca46fc.PDF
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
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一、公司非独立董事辞职情况
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事付必鹏先生提交的书面辞职报告，付必鹏先生因个
人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，付必鹏先生将不在公司担任任何职务。
因付必鹏先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生
新任董事后生效。在辞职报告生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其非独立董事职责。
公司及公司董事会对付必鹏先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司补选非独立董事情况
鉴于付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，公司于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提
名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1555d09f-11e7-4711-8eb2-81cfd4b78529.PDF
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9e242d02-3c2f-45e1-89b1-e8a9873f6230.PDF
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2025-12-10 18:41│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12月 10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，经全
体董事一致同意，会议于 2025年 12月 8日以电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8人，实际到会董事
8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》；公司的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公
司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限
公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价 15,150.00万元）认缴众信优游 20%的股份，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成
立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信 55%股权，公司持有杭州阿信 45%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃
对众信优游增资的优先认缴出资权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。
表决结果：
7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。关联董事付必鹏先生对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表
决。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资及公司放弃优
先权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司财务报表未分配利润为
-407,363,367.48元，盈余公积为 63,914,667.79元，资本公积为 1,462,147,636.10元。
为增强股东回报，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79 元和资本公积 343,448,699.69元，两项合计 407,363
,367.48元用于弥补母公司累计亏损。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
。
3、审议通过《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；
公司近日收到第六届董事会非独立董事付必鹏先生的辞职报告，付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，辞职后付必鹏先生将
不在公司担任任何职务。因付必鹏先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞职申请将在股东会选举产
生新任董事后生效。在辞职申请生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非
独立董事的公告》。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。决议公司于 2025年 12月 26日（星期五）下午 2:00点在北
京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/300d7a11-5612-4cb0-9259-00f054fe4439.PDF
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2025-12-10 18:40│众信旅游（002707）：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告
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众信旅游（002707）：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/64a6e6c9-09bc-4389-9fcd-80a8855b368e.PDF
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2025-12-10 18:39│众信旅游（002707）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2025年 12月 26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议召开公司 2025年第三次临时股东会，现将会议
有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 23日（星期二）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关 非累积投票提案 √
联交易的议案》
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2、表决方式说明：
（1）本次议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2以上赞成方可通过。
股东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。
（2）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）议案 1.00涉及关联交易事项，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
（4）本次议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议
登记：
（1）直接送达登记时间：2025年 12月 25日（星期四）下午 5点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在 2025年 12月 25日（星期四）下午 5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/287aee4f-3882-42c3-8e1b-cc98474cf87e.PDF
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2025-11-18 18:24│众信旅游（002707）：关于2025年第二次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年 11月 18 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事
会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众
信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 315 人，代表股份171,134,871股，占公司有效表决权股份总额的 17.4145%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小投资者”）共 309人，代表股份 14,552,203股，占公司有效表决权股份总额的 1.4808%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 7人，代表股份 162,089,846股，占公司有效表决权股份总数的 16.4941%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 1人，代表股份 5,507,178股，占公司有效表决权股份总数的 0.5604%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 308人，代表股份 9,045,025股，占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 308 人，代表股份 9,045,025 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9204%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,422,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0780%；
反对票：6,490,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7924%；弃权票：221,800 股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1296%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,840,278 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.8769%；
反对票：6,490,125 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.5989%；
弃权票：221,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5242%。
表决结果：本议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。
2.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,426,546 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0801%；
反对票：6,494,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7952%；弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,843,878 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.9017%；
反对票：6,494,925 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.6319%；
弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
64%。
表决结果：本议案获得通过。
2.02审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,399,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0641%；
反对票：6,522,325股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8112%；弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,816,578 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.7141%；
反对票：6,522,325 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.8202%；
弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
58%。
表决结果：本议案获得通过。
2.03审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,380,146 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0530%；
反对票：6,541,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8224%；弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1246%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,797,478 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.5828%；
反对票：6,541,425 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.9514%；
弃权票：213,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
58%。
表决结果：本议案获得通过。
2.04审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：164,447,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0921%；
反对票：6,474,425股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7832%；弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,864,378 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.0425%；
反对票：6,474,425 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.4910%；
弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
64%。
表决结果：本议案获得通过。
2.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
总体表决情况为：
赞成票：164,467,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1040%；
反对票：6,454,025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.7713%；弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1247%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：7,884,778 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 54.1827%；
反对票：6,454,025 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.3508%；
弃权票：213,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.46
64%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c5edb7b4-a91c-4be2-bf7e-f41a5249a793.PDF
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2025-11-18 18:24│众信旅游（002707）：公司章程（2025年11月）
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众信旅游（002707）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a41f0224-d370-4660-a70a-bfc2710be14b.PDF
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2025-11-18 18:24│众信旅游（002707）：众信旅游2025年第二次临时股东大会法律意见书
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众信旅游（002707）：众信旅游2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0cc63335-6b26-4447-be8a-c2a16a77526b.PDF
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2025-11-18 18:22│众信旅游（002707）：关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年 11月 18日召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案
》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，通过职工代表大会等形式民主选举产生。
公司于近日通过公司职工代表大会民主选举张磊先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），张磊先生将由第六届
董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，同时继续担任第六届董事会审计委员会委员。任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张磊先生变更为职工代表董事后，公司第六届董事会人员构成不变。
张磊先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c700f26-4bd0-456a-b9de-0240a84b50ab.PDF
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2025-10-30 18:52│众信旅游（002707）：关于修订《公司章程》及修订、制定其他治理制度的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司其他治理制度的议案》。现将具体情况公告如下
：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的职权将由董事
会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订
。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第六届监事会成员仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相
关规定的要求继续履行监事职责。公司监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展做
出的贡献表示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的情况
为进一步完善治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及其附件进行了修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“或”统一修改为“或者”，“总经理”“副总经理”统一修改为“经理”“副经
理”以及其他非实质性修订，如因增减条款带来的序号调整、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，
在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议议案审议，并提请股东大会授权董
事会及其授权人士办理修订《公司章程》所涉及的变更登记、备案等相关事宜，最终变更内容以公司登记机关核准的内容为准。
三、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况
为提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，对部分制度进行了修订和制
定，具体如下：
序号 制度名称 具体情况 是否提交股东大会审议
1. 《独立董事工作制度》 修订 是
2. 《关联交易管理办法》 修订 是
3. 《对外担保管理办法》 修订 是
4. 《对外投资管理办法》 修订 是
5. 《募集资金管理办法》 修订 是
6. 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
8. 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
9. 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
10. 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
11. 《独立董事专门会议制度》 修订 否
12. 《独立董事年报工作制度》 修订 否
13. 《总经理工作细则》 修订 否
14. 《董事会秘书工作细则》 修订 否
15. 《信息披露管理办法》 修订 否
16. 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17. 《投资者关系管理办法》 修订 否
18. 《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
19. 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
20. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
21. 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否
22. 《财务管理制度》 修订 否
23. 《内部审计制度》 修订 否
24. 《分子公司管理制度》 修订 否
25. 《风险投资管理制度》 修订 否
26. 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
27. 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
28. 《委托理财管理制度》 制定 否
29. 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
30. 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否
31. 《市值管理制度》 制定 否
32. 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》 制定 否
33. 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司董事会和监事会审议通过，其中，第 1-5项制度的修订尚需提交公司股东大会审议，其他制度自董事会决议通
过之日起生效。
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投
资管理办法》《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《大股东、董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》以及《内幕信息知情人登记备案制度》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dbde727c-8506-409a-867c-55cefbc28f06.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│众信旅游：2025年年度报告
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2026-04-27│众信旅游：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225176928.PDF
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2025-10-31│众信旅游：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775459.PDF
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2025-08-30│众信旅游：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622961.PDF
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2025-04-29│众信旅游：2024年年度报告
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2025-04-29│众信旅游：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223361682.PDF
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2024-10-31│众信旅游：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569095.PDF
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2024-08-31│众信旅游：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076085.PDF
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2024-04-30│众信旅游：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912794.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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