公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:45 │众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │众信旅游（002707）：2025年半年度报告 │
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│2025-06-20 18:10 │众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 19:29 │众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-20 19:25 │众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-09-05 17:45│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2025年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、第六届
监事会第二次会议及 2025年 5月 20日召开的 2024年度股东大会，审议通过了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，同意公
司与 9家控股子公司之间 2025年度互保的额度为人民币 20亿元，有效期为自公司 2024年度股东大会审议批准之日起至 2025年度股
东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
1、公司近日与北京银行股份有限公司国家文化与金融合作示范区雍和文创支行（以下简称“北京银行雍和文创支行”）签订了
《最高额保证合同》，为优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德旅游”）与北京银行雍和文创支行签署的《综合授
信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全部具体业务合同提供最高债权额为人民币 4,500万元的连
带责任保证担保。
2、公司近日与北京银行雍和文创支行签订了《最高额保证合同》，为众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称
“博睿商务”）与北京银行雍和文创支行签署的《综合授信合同》（包括该合同及其有效修订与补充），以及该授信合同下订立的全
部具体业务合同提供最高债权额为人民币 3,000万元的连带责任保证担保。
本次担保事项在公司 2024年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
三、被担保人情况
1、被担保人名称：优耐德（北京）国际旅行社有限公司
成立时间：2005年 7月 29日
注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号西 2门 03号
注册资本：30,000万人民币
法定代表人：张磊
股权结构：公司持有优耐德旅游 100%股权
经营范围：出境旅游业务；境内旅游业务；入境旅游业务；互联网信息服务；保险代理业务；承办展览展示活动；会议服务；销
售针纺织品、服装、日用品、体育用品、家用电器、电子产品、装饰材料（不从事实体店铺经营）；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；企业策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁
（不含九座以上客车）；通讯设备租赁；经济贸易咨询；航空机票销售代理；从事因私出入境中介服务；健康管理（须经审批的诊疗
活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出境旅游
业务、境内旅游业务、入境旅游业务、互联网信息服务、保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 截至 2025 年 6月 30日 截至 2024年 12月 31 日
资产总额 39,857.26 29,196.95
负债总额 28,541.28 20,419.34
净资产 11,315.98 8,777.61
项目 2025年 1-6月 2024 年度
营业收入 62,734.56 127,578.69
利润总额 3,411.23 2,412.02
净利润 2,538.36 1,782.74
2、被担保人名称：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司成立时间：2012年 11月 27日
注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区 2号楼 1001室
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：张莉
股权结构：公司下属全资孙公司
经营范围：一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；广告设
计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；翻译服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄影扩印服务；日用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体
育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；劳务服务（不含劳务派遣）；教育咨询服务（
不含涉许可审批的教育培训活动）；自费出国留学中介服务；体育中介代理服务；体育竞赛组织；组织体育表演活动；因私出入境中
介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
被担保人不属于失信被执行人。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 截至 2025 年 6月 30日 截至 2024年 12月 31 日
资产总额 35,617.98 36,472.16
负债总额 30,641.30 31,452.48
净资产 4,976.68 5,019.68
项目 2025年 1-6月 2024 年度
营业收入 25,776.42 84,940.60
利润总额 72.96 1,554.37
净利润 -42.99 1,150.76
四、担保协议主要内容
1、公司为优耐德旅游签订的《最高额保证合同》
债权人：北京银行雍和文创支行
保证人：众信旅游集团股份有限公司
债务人：优耐德（北京）国际旅行社有限公司
担保金额：最高债权额为人民币 4,500万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
保证范围：主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主
债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖
等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。
2、公司为博睿商务签订的《最高额保证合同》
债权人：北京银行雍和文创支行
保证人：众信旅游集团股份有限公司
债务人：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司
担保金额：最高债权额为人民币 3,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
保证范围：主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主
债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖
等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本公告披露日，公司累计审批的与子公司的互保额度为人民币 20亿元，实际对子公司的担保余额为人民币 3.236亿元，占
上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 37.61%。除了对子公司的担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，
亦不存在逾期对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/646af33f-5f97-409f-8dad-e0a3671d9826.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025年 8月 29日在北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大
厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于 2025年 8月 19日以电子邮件方式通
知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8人，实际到会董事 8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员对公司《2025年半年度
报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要
》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/39db378f-f73b-4c5c-8ead-763784c9feb4.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众信旅游（002707）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/56f2b277-5dc1-451f-a594-6511040c6e5f.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025年 8月 29日在北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大
厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由监事长苏杰先生召集，并于 2025年 8月 19日以电子邮件方式通
知全体监事。本次会议应到会监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事长苏杰先生主持。会议召开及表决符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年
半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要
》。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d59472de-e708-4029-a250-e342bf039c6b.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：2025年半年度财务报告
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众信旅游（002707）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/13c02606-1028-4257-9069-9821e37c1fd4.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：2025年半年度报告摘要
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众信旅游（002707）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e50c1344-80bc-4eee-bae8-204d494292f9.PDF
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2025-08-30 00:00│众信旅游（002707）：2025年半年度报告
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众信旅游（002707）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a6e84813-f177-4fed-ba08-46884f0f1ade.PDF
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2025-06-20 18:10│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ec88ae3c-4f5f-496a-a53b-14b2dbf246ad.PDF
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2025-05-20 19:29│众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告
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众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e106ffff-44f6-4a7b-90f2-2213244d9779.PDF
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2025-05-20 19:25│众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书
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众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f26e34f2-b0ef-4c27-80d1-0b99fea78e1b.PDF
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2025-05-16 18:55│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2eb1c59a-2fb0-4c87-98df-8b6fc544cd4f.PDF
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2025-05-16 15:44│众信旅游（002707）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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根据众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，定于2025年5月20日召开2024年度股东大
会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项再次通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 点（下午 1 点半到 2 点为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
互联网投票系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 之间的任意时间
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。
7、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
8、出席对象
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于董事、监事薪酬事项的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》 √
9.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 √
险的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
13.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理 √
的议案》
14.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
15.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上 √
股东申请借款展期暨关联交易的议案》
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决方式说明：
1、议案9.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他
议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。
2、议案10.00、议案11.00和议案15.00涉及关联交易，关联股东将对相应的议案回避表决。
3、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公
司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案；
5、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议的登记事项
1、为
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