公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 19:24 │众信旅游（002707）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-02-14 19:22 │众信旅游（002707）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-02-14 19:22 │众信旅游（002707）：关于完成公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-14 19:22 │众信旅游（002707）：关于完成公司监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-14 19:22 │众信旅游（002707）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-14 19:21 │众信旅游（002707）：关于第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 19:20 │众信旅游（002707）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-14 19:20 │众信旅游（002707）：关于第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-14 00:01 │众信旅游（002707）：关于对郭洪斌给予公开谴责处分的决定 │
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│2025-01-24 20:35 │众信旅游（002707）：关于第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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2025-02-14 19:24│众信旅游（002707）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼
董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 147 人，代表股份323,533,145 股，占公司有效表决权股份总额的 32.9224%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（以下简称“中小投资者”）共 140 人，代表股份 66,706,459 股，占公司有效表决权股份总额的 6.7880%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 166,157,246股，占公司有效表决权股份总数的 16.9080%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2 人，代表股份 9,574,578 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9743%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 139 人，代表股份 157,375,899 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0144%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 138 人，代表股份 57,131,881 股，占公司有效表决权股份总数的 5.8137%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 冯滨 同意票 322,772,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7650%；
1.02 张磊 同意票 322,658,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7297%；
1.03 张一满 同意票 318,877,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5611%；
1.04 郭镭 同意票 322,654,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7284%；
1.05 付必鹏 同意票 322,663,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为：
1.01 冯滨 同意票 65,946,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8601%；
1.02 张磊 同意票 65,832,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6891%；
1.03 张一满 同意票 62,051,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0210%；
1.04 郭镭 同意票 65,827,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6828%；
1.05 付必鹏 同意票 65,836,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6966%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 张志顺 同意票 320,470,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0532%；
2.02 黄海军 同意票 322,674,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7347%；
2.03 薛源 同意票 322,660,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7303%。
其中，中小投资者表决情况为：
2.01 张志顺 同意票 63,643,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4082%；
2.02 黄海军 同意票 65,848,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7134%；
2.03 薛源 同意票 65,833,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6921%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 苏杰 同意票 320,475,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0548%；
3.02 杜庆伟 同意票 322,665,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7318%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01 苏杰 同意票 63,648,398 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.4156%；
3.02 杜庆伟 同意票 65,838,595 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6990%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/84d83be2-7e4a-43a6-8d0a-8f7d69183e9b.PDF
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2025-02-14 19:22│众信旅游（002707）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代
表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，公司董事会同意聘任冯滨先生为公司总经理
；聘任张一满女士、郭镭先生为公司副总经理；聘任郭镭先生为公司董事会秘书；聘任吕菊蓉女士为公司财务总监；聘任吴冉婧女士
为公司证券事务代表；聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人。以上人员的任期与第六届董事会任期相同。
其中郭镭先生和吴冉婧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规的规定。
担任公司董事的高级管理人员冯滨先生、张一满女士、郭镭先生的个人简历详见公司 2025 年 1 月 25 日于《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004），财务总监、证券
事务代表、内部审计部门负责人的个人简历详见本公告附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-6448 9903
办公传真：010-6448 9903
电子邮箱：stock@utourworld.com
联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/f99cd78e-bdf2-45c6-9727-66fd06aa4d99.PDF
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2025-02-14 19:22│众信旅游（002707）：关于完成公司董事会换届选举的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立
董事、独立董事，顺利完成了换届选举的工作。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以
及各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：冯滨先生、张磊先生、张一满女士、郭镭先生、付必鹏先生
独立董事：张志顺先生、黄海军先生、薛源女士
董事长：冯滨先生
公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事、监事的情
形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在最近
三十六个月受到中国证监会行政处罚、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；亦不属于“失信被执行人”。独立董事任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数未
低于董事会成员总数的三分之一。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
专门委员会 召集人 成员
战略委员会 冯滨 冯滨、黄海军、郭镭
审计委员会 张志顺 张志顺、张磊、薛源
薪酬与考核委员会 黄海军 黄海军、张志顺、张一满
提名委员会 黄海军 黄海军、张志顺、冯滨
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。
公司第六届董事会成员的个人简历详见公司于 2025 年 1 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-004）.
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/2ed7775c-eb85-4f5f-b7fc-941a9d8ed017.PDF
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2025-02-14 19:22│众信旅游（002707）：关于完成公司监事会换届选举的公告
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众信旅游（002707）：关于完成公司监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/961513ec-a1f7-4e27-a9bd-a796e266d210.PDF
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2025-02-14 19:22│众信旅游（002707）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告
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众信旅游（002707）：关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/01b1c649-9db1-422e-9710-14e2c7644b33.PDF
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2025-02-14 19:21│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会于 2025 年 2 月 14 日经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。经第六届董事会全体董
事一致同意，免除本次会议的提前通知时间，第六届董事会第一次会议同日在北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众
信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应到会董事 8人，实际到会董事 8 人，经全体董事共同
推举，本次会议由董事冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举冯滨先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，各专门委员会及其召集人具体如下：
专门委员会 召集人 成员
战略委员会 冯滨 冯滨、黄海军、郭镭
审计委员会 张志顺 张志顺、张磊、薛源
薪酬与考核委员会 黄海军 黄海军、张志顺、张一满
提名委员会 黄海军 黄海军、张志顺、冯滨
各专门委员会委员及召集人任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任冯滨先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
同意聘任郭镭先生、张一满女士为公司副总经理，吕菊蓉女士为公司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任郭镭先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任吴冉婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作
六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的
同。
100%
任期
100%
。
第
。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任苏雁斌先生为公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作的开展，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：
8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/5a1f11c6-b5a9-4051-87e7-e0d118b17d9f.PDF
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2025-02-14 19:20│众信旅游（002707）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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众信旅游（002707）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/53958c63-325f-4798-9c47-9ddca2787a57.PDF
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2025-02-14 19:20│众信旅游（002707）：关于第六届监事会第一次会议决议公告
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众信旅游（002707）：关于第六届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9482725b-e008-4b01-a48d-6f966324c426.PDF
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2025-02-14 00:01│众信旅游（002707）：关于对郭洪斌给予公开谴责处分的决定
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关于对郭洪斌给予公开谴责处分的决定
当事人：
郭洪斌，众信旅游集团股份有限公司持股 5%以上股东、时任副董事长。
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕20号、〔2023〕21号）及本所查明的事实，郭洪斌作为
众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游）持股 5%以上股东、时任副董事长，存在以下违规行为：
一、信息披露违规
2016 年 9月，钮某晖开立银河证券账户，专门用于为郭洪斌开展证券投资。2020 年 12 月 28 日至 30 日，在郭洪斌的授意和
安排下，钮某晖使用其银河证券账户，以大宗交易方式承接郭洪斌持有的 1812.54 万股众信旅游股票，占众信旅游总股本的 2%。上
述大宗交易的交易资金来源于郭洪斌，其利用“钮某晖”银河证券账户实际继续持有前述众信旅游股票。2021年 1 月 4日，众信旅
游根据郭洪斌提供的《股份减持告知函》发布《关于公司持股 5%以上股东大宗交易减持股份超过 1%的公告》，披露其通过大宗交易
方式减持 1812.54万股众信旅游股票，占众信旅游总股本的 2%，减持后持股比例为 7.84%。上述公告中披露的关于郭洪斌减持众信
旅游股份的信息和其持股信息与事实不符。
二、短线交易
2021 年 2月，在郭洪斌的授意、安排和协调下，钮某晖开立渤海证券账户。郭洪斌与钮某晖共同拥有“钮某晖”上述银河证券
账户和渤海证券账户的交易权限，交易资金均由郭洪斌提供，钮某晖负责具体操作，亏损由郭洪斌承担，盈利由两人按约定分配。郭
洪斌利用“钮某晖”银河证券账户和渤海证券账户持有众信旅游股票。2021 年 6 月 29日至 2021年 9月 27日期间，“钮某晖”银
河证券账户和渤海证券账户多次交易众信旅游股票，累计卖出众信旅游股票 871.09万股，成交金额 5123.02万元；累计买入众信旅
游股票 222.33万股，成交金额 1127.99万元。郭洪斌利用前述账户六个月内买入卖出众信旅游股票的行为构成短线交易。郭洪斌的
上述行为违反了本所《股票上市规则（2020年修订）》— 2 —
第 1.4 条、第 2.1 条、第 3.1.8 条第一款的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2020年修订）》第 16.2条、第 16.3条的规定，经本所纪律处分委员会审
议通过，本所作出如下处分：
对众信旅游集团股份有限公司持股 5%以上股东、时任副董事长郭洪斌给予公开谴责的处分。
郭洪斌如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请
应当统一由众信旅游通过本所上市公司业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（潘先生，电话：0755
-8866 8308）。
对于郭洪斌上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2025 年 2 月 13 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00019504F380073FE0A7885575C75E3F.pdf
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2025-01-24 20:35│众信旅游（002707）：关于第五届监事会第十四次会议决议公告
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众信旅游
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