公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 张志顺 │
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│2025-04-28 19:02 │众信旅游（002707）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:02 │众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告
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众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1300357-3cda-40f0-a54d-dfdee6e16c42.PDF
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：内部控制审计报告
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众信旅游（002707）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/796aa43d-6678-4ce1-bbae-4aec91b40fe4.PDF
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：2024年年度审计报告
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众信旅游（002707）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc97f93f-f8a8-4832-a911-1bce0e4d07f9.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：年度股东大会通知
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众信旅游（002707）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6525d23e-7643-473a-b7a1-09361d373c0d.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb9cdc28-68d6-49b0-b683-4431906946e9.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8be9588c-6c7b-448a-9be3-3692064717aa.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 张志顺
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 张志顺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4067ba3c-7871-4675-883e-380ca5a43124.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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众信旅游（002707）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a223c7ff-352b-44ba-8625-a3d1a8b2ab3e.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告
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众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc5cb265-7192-4c40-a11f-ac487f20b121.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告
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众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/955f47df-4084-47ad-bbd6-0646a962f344.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告
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为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，增强公司治理结构的
稳健性，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“
董责险”）。根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议批
准。现将有关事项公告如下：
一、董责险基本方案
1．投保人：众信旅游集团股份有限公司
2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5．保险期限：12 个月（后续每年可重新投保或续保）
6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述董责险的相关事宜（包括但不限于：确定
相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限
为自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、审议程序
公司于 2025年 4月 28日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和
高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相
关法律法规的规定，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8eb6bc44-3678-4d73-93e0-fed6905bafe2.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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众信旅游（002707）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43fc91d2-058a-49fc-8123-82c978389887.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：监事会2024年度工作报告
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众信旅游（002707）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efe17f59-5052-4e4e-97e8-61387972d2ce.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e784fc7-ead6-4e93-a856-b6aaa9f94269.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/552b0c22-5e26-465e-b2d7-d31c726c7692.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：内部控制自我评价报告
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众信旅游（002707）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/249d31e7-0c11-4ed6-9bf9-4ddc381703a3.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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众信旅游（002707）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72118706-be24-4df8-b293-bf51cb1097c1.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2025年一季度报告
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众信旅游（002707）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/97183752-6082-4c33-82c2-fc15e1e11a87.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2024年年度报告
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众信旅游（002707）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd658e9e-73b0-431f-ba06-b998720b0534.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2024年年度报告摘要
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众信旅游（002707）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6758ad9b-86c7-4e3e-8497-510dd2e72cfa.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：董事会决议公告
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众信旅游（002707）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/217ac06b-d4af-4712-9513-d08b8518ebda.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议
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众信旅游（002707）：第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/17fd4903-2479-4add-ac94-03bbd03da3ba.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告
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众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/270d0158-a6e4-4efc-98a1-2cc6aa08393b.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的公告
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众信旅游（002707）：关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c135e72-b08e-4ff6-92e5-e05a4ed0e2c7.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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众信旅游（002707）：关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/65291179-f5cf-4100-90e1-bf4a94f4e6dd.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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众信旅游（002707）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/23218553-63a0-4560-85ab-204564c495de.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告
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众信旅游（002707）：关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05e9fbf1-9bf7-41d8-a05c-3838a706df06.PDF
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2025-04-28 19:00│众信旅游（002707）：监事会决议公告
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众信旅游（002707）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/87b4b824-fca1-497a-b118-5b2b1323bac9.PDF
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2025-02-14 19:24│众信旅游（002707）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼
董事会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《
众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 147 人，代表股份323,533,145 股，占公司有效表决权股份总额的 32.9224%。
其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（以下简称“中小投资者”）共 140 人，代表股份 66,706,459 股，占公司有效表决权股份总额的 6.7880%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 8 人，代表股份 166,157,246股，占公司有效表决权股份总数的 16.9080%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 2 人，代表股份 9,574,578 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9743%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 139 人，代表股份 157,375,899 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0144%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 138 人，代表股份 57,131,881 股，占公司有效表决权股份总数的 5.8137%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 冯滨 同意票 322,772,789 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7650%；
1.02 张磊 同意票 322,658,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7297%；
1.03 张一满 同意票 318,877,715 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5611%；
1.04 郭镭 同意票 322,654,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7284%；
1.05 付必鹏 同意票 322,663,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%。
其中，中小投资者表决情况为：
1.01 冯滨 同意票 65,946,103 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8601%；
1.02 张磊 同意票 65,832,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6891%；
1.03 张一满 同意票 62,051,029 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0210%；
1.04 郭镭 同意票 65,827,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6828%；
1.05 付必鹏 同意票 65,836,990 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6966%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 张志顺 同意票 320,470,085 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0532%；
2.02 黄海军 同意票 322,674,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7347%；
2.03 薛源 同意票 322,660,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7303%。
其中，中小投资者表决情况为：
2.01 张志顺 同意票 63,643,399 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4082%；
2.02 黄海军 同意票 65,848,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7134%；
2.03 薛源 同意票 65,833,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6921%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 苏杰 同意票 320,475,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0548%；
3.02 杜庆伟 同意票 322,665,281 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7318%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01 苏杰 同意票 63,648,398 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.4156%；
3.02 杜庆伟 同意票 65,838,595 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6990%。
表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/84d83be2-7e4a-43a6-8d0a-8f7d69183e9b.PDF
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