公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:33 │众信旅游（002707）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军 │
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│2026-04-26 15:54 │众信旅游（002707）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-26 15:53 │众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-26 16:33│众信旅游（002707）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下
，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自公司 2025年度股东会审议批准本
议案之日起至 2026年度股东会召开之日止，在决议的有效期内，资金额度可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况概述
（一）委托理财目的
为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财
，以增加公司资金收益。
（二）委托理财额度及资金来源
使用不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估和筛选，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及各类专业理财机构发行的理财产品等。
（四）委托理财期限
期限为自公司 2025年度股东会审议批准本议案之日起至 2026年度股东会召开之日止。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如
单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
（五）授权事宜
公司提请董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
二、委托理财的审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6亿元的闲置自有资金进行委托理财。
本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，公司本次委托理财事项不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引
第 7号——交易与关联交易》等有关规定，尚需提交公司 2025年度股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财时将选择安全性高、流动性好的理财产品，尽管公司及控股子公司在实施前会经过严格评估，且根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量地购买，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影
响。
（二）风险控制措施
（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适
时购买合适的理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合同及协议应明确投资产品的金额、期限、投
资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
（4）独立董事、审计委员会有权对使用闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，
为公司和股东获取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议审议情况
经审核，独立董事认为：公司及控股子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提
高资金的使用效率，获得良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a2d002e1-f6c9-4d1e-8960-888d78157705.PDF
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2026-04-26 15:56│众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军
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众信旅游（002707）：独立董事2025年度述职报告 - 黄海军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd7983fc-2d6c-4921-bcfc-834af3f6c1b7.PDF
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2026-04-26 15:54│众信旅游（002707）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2026年5月14日（星期四）
本次股东会提供网络投票方式
本次股东会对中小投资者的表决单独计票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议召开公司2025年度股东会，现将会议有关情况公
告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
8、会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 <董事会 2025 年度工作报告 >的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 非累积投票提案 √
议案》
11.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定〈未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划〉的议案》
13.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度〉的议案》
2、表决方式说明：
（1）议案7.00和议案12.00为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方
可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。股
东应填报表决意见（同意/反对/弃权）。
（2）议案4.00和议案8.00涉及关联事项，关联股东将在股东会上回避表决。
（3）本次股东会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司
股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（4）独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。
（5）以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、为了保证股东会按时召开，出席股东会现场会议的股东需就出席本次股东会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议
登记：
（1）直接送达登记时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 5点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2026年5月18日（星期一）下午5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2025年度股东会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
（1）联系人：吴冉婧
（2）联系电话：010-64489903
（3）电子邮箱：stock@utourworld.com
（4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b6bd0d76-f547-416f-a851-664d57708e33.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告
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众信旅游（002707）：关于确定公司及子公司互保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5cce061b-a509-4664-93d9-4dd51a437498.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告
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众信旅游（002707）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e1f7d935-cc7c-4104-ae20-2118de132dfe.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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众信旅游（002707）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f3e0ed2b-160d-4426-b586-c11e1bba1dbf.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《众信
旅游：2025年年度报告》及《众信旅游：2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在“约调研
”小程序举行 2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互
动交流。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上业绩说明会”，输入“众信旅游”参与交流；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：
公司董事长兼总经理：冯滨先生；董事、副总经理兼董事会秘书：郭镭先生；独立董事：张志顺先生；财务总监：吕菊蓉女士。
敬请广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7eeadf29-fef7-4f16-91f5-f60bf21caf35.PDF
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2026-04-26 15:53│众信旅游（002707）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第六次会议，审议了《关于确认董事、
高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因涉及全体董事及高级管理人员薪酬事项，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
1、2025 年度，不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据
其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事职务薪酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币 7.08万元。
2025年度公司董事、高级管理人员税前薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职情况 薪酬（万元）
1 冯滨 董事长、总经理 现任 219.38
2 张磊 董事 现任 60.00
3 张一满 董事、副总经理 现任 60.00
4 郭镭 董事、副总经理、董事会秘书 现任 60.00
5 周晓晨 董事 现任 0.00
6 张志顺 独立董事 现任 7.08
7 黄海军 独立董事 现任 7.08
8 薛源 独立董事 现任 6.14
9 吕菊蓉 财务总监 现任 60.00
10 黄振中 独立董事 离任 0.94
11 付必鹏 董事 离任 0.00
合计 -- -- 480.62
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司所处发展阶段、
经营情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
第六届董事、高级管理人员
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
独立董事津贴：独立董事职务津贴为税前人民币 7.08万元。
非独立董事薪酬：不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务薪酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根
据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取董事职务薪酬。
2、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任具体管理职务确定薪酬。
三、其他说明
1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、公司董事的薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司按照税法规定统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需
提交股东会审议通过后方可生效。
4、董事、高级管理人员参加出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括
差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
http://disc.stati
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