公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:29 │众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-20 19:25 │众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 18:55 │众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 15:44 │众信旅游（002707）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:05 │众信旅游（002707）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军 │
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│2025-04-28 19:04 │众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中 │
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2025-05-20 19:29│众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告
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众信旅游（002707）：关于2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e106ffff-44f6-4a7b-90f2-2213244d9779.PDF
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2025-05-20 19:25│众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书
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众信旅游（002707）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f26e34f2-b0ef-4c27-80d1-0b99fea78e1b.PDF
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2025-05-16 18:55│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2eb1c59a-2fb0-4c87-98df-8b6fc544cd4f.PDF
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2025-05-16 15:44│众信旅游（002707）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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根据众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决议，定于2025年5月20日召开2024年度股东大
会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项再次通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 点（下午 1 点半到 2 点为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
互联网投票系统投票 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 之间的任意时间
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室。
7、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
8、出席对象
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
二、本次会议审议事项、议案类型及表决方式说明
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于董事、监事薪酬事项的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度申请银行授信的议案》 √
9.00 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 √
11.00 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 √
险的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
13.00 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理 √
的议案》
14.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
15.00 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上 √
股东申请借款展期暨关联交易的议案》
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)的《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决方式说明：
1、议案9.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他
议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。
2、议案10.00、议案11.00和议案15.00涉及关联交易，关联股东将对相应的议案回避表决。
3、本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公
司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案；
5、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进
行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 5 点前
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2025年5月19日（星期一）下午5点之前送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2024 年度股东大会”字样。
2、会议登记提供资料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持 1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托他人出席的，代理人还须持 3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持 1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复
印件和 3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持 4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理
登记。
3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加
盖公章。
4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
联系人：吴冉婧
联系电话：（010）6448 9903
电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作流程见附件二。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8e1c706c-c44c-4d34-8c1d-ea46d769ccb4.PDF
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告
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众信旅游（002707）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d1300357-3cda-40f0-a54d-dfdee6e16c42.PDF
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：内部控制审计报告
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众信旅游（002707）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/796aa43d-6678-4ce1-bbae-4aec91b40fe4.PDF
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2025-04-28 19:05│众信旅游（002707）：2024年年度审计报告
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众信旅游（002707）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dc97f93f-f8a8-4832-a911-1bce0e4d07f9.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：年度股东大会通知
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众信旅游（002707）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6525d23e-7643-473a-b7a1-09361d373c0d.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄海军。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cb9cdc28-68d6-49b0-b683-4431906946e9.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 黄振中。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8be9588c-6c7b-448a-9be3-3692064717aa.PDF
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2025-04-28 19:04│众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 张志顺
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众信旅游（002707）：独立董事2024年度述职报告 - 张志顺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4067ba3c-7871-4675-883e-380ca5a43124.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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众信旅游（002707）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a223c7ff-352b-44ba-8625-a3d1a8b2ab3e.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告
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众信旅游（002707）：关于公司计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc5cb265-7192-4c40-a11f-ac487f20b121.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告
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众信旅游（002707）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/955f47df-4084-47ad-bbd6-0646a962f344.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告
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为进一步完善众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，增强公司治理结构的
稳健性，根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定，拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“
董责险”）。根据相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议批
准。现将有关事项公告如下：
一、董责险基本方案
1．投保人：众信旅游集团股份有限公司
2．被保险人：公司；全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人
3．赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
4．保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5．保险期限：12 个月（后续每年可重新投保或续保）
6．为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理上述董责险的相关事宜（包括但不限于：确定
相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限
为自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、审议程序
公司于 2025年 4月 28日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和
高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相
关法律法规的规定，基于谨慎性原则，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8eb6bc44-3678-4d73-93e0-fed6905bafe2.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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众信旅游（002707）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43fc91d2-058a-49fc-8123-82c978389887.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：监事会2024年度工作报告
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众信旅游（002707）：监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/efe17f59-5052-4e4e-97e8-61387972d2ce.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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众信旅游（002707）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e784fc7-ead6-4e93-a856-b6aaa9f94269.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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众信旅游（002707）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/552b0c22-5e26-465e-b2d7-d31c726c7692.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：内部控制自我评价报告
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众信旅游（002707）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/249d31e7-0c11-4ed6-9bf9-4ddc381703a3.PDF
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2025-04-28 19:02│众信旅游（002707）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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众信旅游（002707）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72118706-be24-4df8-b293-bf51cb1097c1.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2025年一季度报告
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众信旅游（002707）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/97183752-6082-4c33-82c2-fc15e1e11a87.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2024年年度报告
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众信旅游（002707）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd658e9e-73b0-431f-ba06-b998720b0534.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：2024年年度报告摘要
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众信旅游（002707）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6758ad9b-86c7-4e3e-8497-510dd2e72cfa.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：董事会决议公告
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众信旅游（002707）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/217ac06b-d4af-4712-9513-d08b8518ebda.PDF
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2025-04-28 19:01│众信旅游（002707）：第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议
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众信旅游（002707）：第六届董事会第一次独立董事专门会议 决议。公告详情请查看附件。
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