公司公告☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 15:48 │众信旅游（002707）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │众信旅游（002707）：关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-16 16:20 │众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-15 17:38 │众信旅游（002707）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-26 18:44 │众信旅游（002707）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-26 18:44 │众信旅游（002707）：众信旅游2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:42 │众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-12-26 18:42 │众信旅游（002707）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │众信旅游（002707）：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 18:42 │众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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2026-01-30 15:48│众信旅游（002707）：2025年度业绩预告
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众信旅游（002707）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aed0d78e-60b6-44af-a108-9dfb6d311050.PDF
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2026-01-20 00:00│众信旅游（002707）：关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28日召开的第六届董事会第二次会议、2025 年 5月 20
日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2025年度审计机构，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
近日，公司收到中证天通《关于变更项目签字注册会计师的告知函》和《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将具体情
况公告如下：
一、本次变更人员的基本信息
中证天通作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派孙太宏先生担任项目第二签字注册会计师、邵富霞女士担
任项目质量控制复核人，因孙太宏先生已从中证天通离职、邵富霞女士的工作调整，现委派肖源先生接替孙太宏先生担任项目第二签
字注册会计师、庞勇先生接替邵富霞女士担任项目质量控制复核人，为公司提供 2025年度审计服务。
本次变更后，公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师为戴亮先生和肖源先生，项目质量控制复核人为庞勇先生。
项目签字注册会计师：肖源先生，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作。2014
年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：庞勇先生，2007年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，20
24 年开始在中证天通执业，具备相应专业胜任能力。近 3年签署过 2家上市公司审计报告、3家挂牌公司审计报告。
二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核人独立性和诚信情况肖源先生、庞勇先生不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》有关独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、其他说明
本次变更过程中涉及的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响
。
四、备查文件
1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目签字注册会计师的告知函》；
2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/14eb3b23-e854-4a78-827d-6dfe5640b8a2.PDF
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2026-01-16 16:20│众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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众信旅游（002707）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/90ea10fb-dbc6-4e63-9d17-31b504d70659.PDF
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2026-01-15 17:38│众信旅游（002707）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）股票于 2026年 1月 14日、2026
年 1月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1、经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a3c7a59c-d532-42c7-9945-fb52448b9417.PDF
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2025-12-26 18:44│众信旅游（002707）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 2:00（下午 1:30-2:00 为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12 月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事
会秘书郭镭先生主持。
6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信
旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共 317人，代表股份 293,497,981股，占公司有效表决权股份总额的 29.8660%。
其中：参加本次股东会表决的除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（
以下简称“中小投资者”）共 312人，代表股份 37,831,814股，占公司有效表决权股份总额的 3.8497%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表人数共 8人，代表股份 176,322,934股，占公司有效表决权股份总数的 17.9424%。
其中：参加本次股东会表决的中小投资者共 4人，代表股份 20,900,785股，占公司有效表决权股份总数的 2.1268%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 309 人，代表股份 117,175,047股，占公司有效表决权股份总数的 11.9236%。
其中：通过网络投票的中小投资者共 308人，代表股份 16,931,029股，占公司有效表决权股份总数的 1.7229%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》；总体表决情况为：
赞成票：183,290,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8441%；反对票：9,821,304股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.0821%；弃权票：142,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
738%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：27,867,910股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.6626%；
反对票：9,821,304 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.9604%；
弃权票：142,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3769%。
表决结果：本议案获得通过。
本议案涉及关联交易，关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司已回避表决。
2、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
总体表决情况为：
赞成票：283,503,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5949%；反对票：9,877,204股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.3653%；弃权票：116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
398%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：27,837,810股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 73.5831%；
反对票：9,877,204 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.1082%；
弃权票：116,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3087%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。
总体表决情况为：
赞成票：283,851,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7132%；反对票：9,526,404股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 3.2458%；弃权票：120,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
410%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：28,185,210股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.5013%；
反对票：9,526,404 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.1809%；
弃权票：120,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3177%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2b32c86f-68cc-4403-b73b-afdc0519e2bf.PDF
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2025-12-26 18:44│众信旅游（002707）：众信旅游2025年第三次临时股东会的法律意见书
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众信旅游（002707）：众信旅游2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/af77c61b-9a1f-4b75-9f91-2cf76dcc0f78.PDF
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2025-12-26 18:42│众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第五次会议及 2025年
12月 26日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司财务报表未分配利润为
-407,363,367.48元，盈余公积为 63,914,667.79元，资本公积为 1,462,147,636.10元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规及规范性文件
以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79元和资本公积 343,448,699.69元，两项合计 407,363,36
7.48元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司就本次使用资本公积金弥补
亏损事宜，特此通知债权人，提示公司债权人对其债务风险合理评估。本次使用资本公积金弥补亏损不涉及公司注册资本或者实收资
本变更，不影响债权人现有权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/75ec6489-7b19-42a6-bcb7-8052d35a5d32.PDF
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2025-12-26 18:42│众信旅游（002707）：关于完成补选非独立董事的公告
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众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，公司董事会同意提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告。
》
公司于 2025年 12月 26日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，
同意补选周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/43252c6b-a430-480b-9dd3-ac3098ca46fc.PDF
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
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一、公司非独立董事辞职情况
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事付必鹏先生提交的书面辞职报告，付必鹏先生因个
人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后，付必鹏先生将不在公司担任任何职务。
因付必鹏先生辞去非独立董事职务将导致公司董事会人数不符合《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生
新任董事后生效。在辞职报告生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其非独立董事职责。
公司及公司董事会对付必鹏先生在任职期间为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司补选非独立董事情况
鉴于付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，公司于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第五
次会议审议通过了《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过后，公司董事会同意提
名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/1555d09f-11e7-4711-8eb2-81cfd4b78529.PDF
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2025-12-10 18:42│众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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众信旅游（002707）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9e242d02-3c2f-45e1-89b1-e8a9873f6230.PDF
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2025-12-10 18:41│众信旅游（002707）：关于第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 12月 10日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，经全
体董事一致同意，会议于 2025年 12月 8日以电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8人，实际到会董事
8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的议案》；公司的控股子公司北京众信优游国际旅行社有限公
司（以下简称“众信优游”）拟进行增资，浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅投”）拟以持有的杭州阿信网络科技有限
公司（以下简称“杭州阿信”）55%股权（交易作价 15,150.00万元）认缴众信优游 20%的股份，杭州阿信是公司与阿里旅投共同成
立的合资公司，阿里旅投持有杭州阿信 55%股权，公司持有杭州阿信 45%股权。公司及其他众信优游原有股东同意本次增资，并放弃
对众信优游增资的优先认缴出资权，同时公司放弃上述增资事项涉及的杭州阿信股权转让的优先购买权。
表决结果：
7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。关联董事付必鹏先生对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表
决。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资及公司放弃优
先权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司财务报表未分配利润为
-407,363,367.48元，盈余公积为 63,914,667.79元，资本公积为 1,462,147,636.10元。
为增强股东回报，根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 63,914,667.79 元和资本公积 343,448,699.69元，两项合计 407,363
,367.48元用于弥补母公司累计亏损。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
。
3、审议通过《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》；
公司近日收到第六届董事会非独立董事付必鹏先生的辞职报告，付必鹏先生因个人原因申请辞去董事职务，辞职后付必鹏先生将
不在公司担任任何职务。因付必鹏先生辞去董事职务将导致董事会人数不符合《公司章程》的规定，故其辞职申请将在股东会选举产
生新任董事后生效。在辞职申请生效前，付必鹏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名周晓晨先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。
表决结果：
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第三次临时股东会审议。
具体内容详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非
独立董事的公告》。
4、审议
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