公司公告☆ ◇002708 光洋股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:59 │光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 17:59 │光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-22 15:36 │光洋股份（002708）：关于首次回购股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-04 16:23 │光洋股份（002708）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:45 │光洋股份（002708）：向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:45 │光洋股份（002708）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:45 │光洋股份（002708）：关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:45 │光洋股份（002708）：关于对外投资进行项目建设的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:45 │光洋股份（002708）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:44 │光洋股份（002708）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:59│光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/096c044a-f436-4bbf-8de8-d91dec5ceb4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:59│光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0e6cd673-36fe-43f5-8daa-b995b0dd9ca4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-22 15:36│光洋股份（002708）：关于首次回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于首次回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cdc07886-0522-4349-8439-afd53532bb26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-04 16:23│光洋股份（002708）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：光洋股份，证券代码：002708）股票连续二个交易日内（2024年
12月3日、12月4日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的
情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及其实际控制人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/e78beaa3-4d3d-4ee1-8d8b-364ada640719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│光洋股份（002708）：向控股子公司增资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：向控股子公司增资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/ee515c61-5dd6-4f02-bd56-702c27bd2794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│光洋股份（002708）：第五届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年12月2日在常州市新北区汉江路52号公司1号
会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中参加现场会议监事1名，以通讯参会方式监事2
名，会议由监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金向控股子公司扬州光洋世一智能科技有限公司（以下简称“光洋世一”）增资暨关联交
易事项，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事已回避表
决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，决策程序合法。因此，同意本次公司向控股子公司光
洋世一增资暨关联交易事项。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ea5b8d7d-3e62-47d8-ab50-2540d45ec5f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│光洋股份（002708）：关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/009ce173-fab3-4b2b-94ac-1ae52f88620e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│光洋股份（002708）：关于对外投资进行项目建设的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于对外投资进行项目建设的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4fdbb1a9-5eb5-4641-9042-6a72eff46a0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│光洋股份（002708）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f0c421fa-4ce6-47b3-beff-9939ec2db32c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:44│光洋股份（002708）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/6e1d4c41-f785-402f-b6d4-9ddc27b36563.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:41│光洋股份（002708）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第十一次会议，于2024年11月20日召
开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金不低
于人民币7,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），通过集中竞价方式回购公司股份，按照回购金额上限10,000万元（含
）、回购价格上限12元/股（含）测算，预计回购数量8,333,333股（含），约占公司总股本1.4825%；按照回购金额下限7,000万元（
含）、回购价格上限12元/股（含）测算，预计回购数量5,833,333股（含），约占公司总股本1.0378%，具体回购股份数量以回购期
满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购期限自公司股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》，公告编号：（2024）081号。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。截至2024年11月30日，公司尚未进行股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a2f9bfbb-f2dd-4b10-91d8-3e923e75c276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:41│光洋股份（002708）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月2日在常
州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议
董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
关联董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生已回避表决，公司保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资进行项目建设的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
本议案须提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请股票回购贷款的议案》
同意公司（借款人）向中国建设银行股份有限公司常州分行申请股票回购贷款，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），
折合人民币本金柒仟万元整，用于回购公司股票。由常州天宏机械制造有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司
对上述债务的清偿。
授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、登记、备案和资料
提供等事宜。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<常州光洋轴承股份有限公司执行委员会议事规则>的议案》
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘执行委员会主任的议案》
同意聘任郑伟强先生担任执行委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/3057b437-04af-43d2-a2ce-005e06e86e92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 18:22│光洋股份（002708）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销部分募集资金现金管理专用结
│算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/67621a90-2970-4300-beb8-79797b80c9b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 18:20│光洋股份（002708）：关于公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月29日、5月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东
大会审议通过了《关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合并报表范围内控股子公司
融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保
对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银
行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限
于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担
保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保
，担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事长或其授
权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
具体内容详见公司分别于2024年4月30日、5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行天津分行”）签订了《最高额保证合同》（适用于机构保证
人），合同编号：DLS津202411140048B01，为公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）与大连银行
天津分行自2024年11月14日至2026年5月8日期间签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑汇票承兑合同、信用证开证协议
、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇等协议项下发生的最高债权额不超过人民币壹仟万元整的债权及超出本金余额
最高限额之上所发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、以及大连银行天津分行为实现债权、担保权发生的费用
提供担保。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，截至本公告披露日该《最高额保证合同》项下实际未发生借款金额。
三、合同的主要内容
1、债权人：大连银行股份有限公司天津分行
2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司
3、债务人：天津天海精密锻造股份有限公司
4、被担保的主债权：自2024年11月14日至2026年5月8日（包括该期间的起始日和届满日）期间债权人与债务人之间签订的本外
币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑汇票承兑合同、信用证开证协议、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇等协
议（前述合同及协议合称“主合同”）项下发生的最高债权额不超过人民币壹仟万元整（10,000,000.00元）的债权。
5、保证担保范围：
最高额保证担保的范围为：
（1）主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引
起的相关损失）、债权人为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保
全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主合同项下其
他所有的应付费用；
（2）生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：
（1）如主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；债权人根据主合同之约定
宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期之日起三年。
（2）如主合同为银行承兑协议/合同，则保证期间为自债权人对外付款之日起三年。
（3）如主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之日起三年。
（4）如主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之日起三年。
（5）如主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之日起三年。
（6）如主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为自该期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期
债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，控股子公司为母公司提供担保，无其他对外担保
。公司累计担保总余额为88,032.23万元，占公司2023年经审计净资产的52.20%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/ec4e03c3-ac06-42d3-a0b1-9a8e7907bc63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:19│光洋股份（002708）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司二楼三号会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李树华先生；
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计 810 人，代表股份 198,768,103 股，占公司有表决权股份总数的
35.3618%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计 11 人，代表股份192,507,527 股，占公司有表决权股份总数的 34.2480%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 799 人，代表股份 6,260,576股，占公司有表决权股份总数的 1.1138%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共 800 人，代表股份23,840,256 股，占公司有表决权股份总数的 4.2413%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 回购股份的目的和用途
表决结果：同意 198,031,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6296％；反对 574,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2889％；弃权 162,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0816％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 23,103,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9115％；反对 574,200 股，占出席本次股东会中小
股
|