公司公告☆ ◇002708 光洋股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │光洋股份（002708）：关于公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │光洋股份（002708）：国金证券关于光洋股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）： 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：2024年度关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 19:45 │光洋股份（002708）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 19:44 │光洋股份（002708）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-30 00:00│光洋股份（002708）：关于公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月29日、5月30日召开第五届董事会第八次会议、2023年度股东
大会审议通过了《关于2024年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，同意公司2024年度为纳入合并报表范围内控股子公司
融资业务提供担保，控股子公司为母公司融资业务提供担保，额度总计不超过人民币11.5亿元，其中向资产负债率为70%以上的担保
对象的担保额度为不超过2.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过8.8亿元。担保范围包括但不限于申请银
行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限
于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司之间互相担
保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保
，担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事长或其授
权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
公司分别于2024年12月2日、2024年12月23日召开第五届董事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调
整2024年度公司及下属公司担保额度预计的议案》，根据公司及下属公司2024年度生产经营开展的实际情况，为保证公司及下属公司
日常经营和业务发展的资金需要，同意将2024年度公司及下属公司担保额度由总计不超过11.5亿元调整至不超过14.5亿元，其中向资
产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过3.7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过10.8亿元。担
保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇或开展其他日常经营融资业
务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供
担保、下属公司之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增
担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度的有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通
过之日起至2024年度股东大会作出决议之日止。股东大会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法
律文件。
具体内容详见公司分别于2024年4月30日、5月31日、12月3日、12月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
1、近日，公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）与华夏银行股份有限公司常州分行（以下简称
“华夏银行常州分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：CZ15(高保)20250007），为公司与华夏银行常州分行在2025年03月21日
至2025年12月06日期间内连续发生的多笔债务，在主债权本金最高限额人民币净额壹亿元整限度内提供保证担保。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，截至本公告披露日该《最高额保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为
人民币2,000.00万元整。
2、近日，公司全资子公司天海同步与浙商银行股份有限公司常州分行（以下简称“浙商银行常州分行”）签订了《最高额保证
合同》（编号：(305002)浙商银高保字(2025)第00005号），为公司与浙商银行常州分行在2025年04月03日起至2026年03月25日期间
形成的债务提供担保，担保的主债权最高额为人民币捌仟万元整。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，截至本公告披露日该《最高额保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为
人民币1,000.00万元整。
3、近日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行天津分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：4
05540_专精特新企业贷(天津)_最高额保证合同法人_2503050904500142_0 ），为公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（
以下简称“天海精锻”）与光大银行天津分行签订的编号为405540_专精特新企业贷（天津）_综合授信协议在线签署_2503050904500
142《综合授信协议》（以下简称“《综合授信协议》”）的履行提供最高额连带责任保证担保，所担保的主债权最高本金余额为人
民币壹仟万元整。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《最高额保证合同》项下实际发生流动资金借款金额
为人民币1,000.00万元整。
三、合同的主要内容
（一）天海同步与华夏银行常州分行签订的保证合同
1、债权人：华夏银行股份有限公司常州分行
2、保证人：天津天海同步科技有限公司
3、债务人：常州光洋轴承股份有限公司
4、主合同：债权人与债务人在合同约定的主债权发生期间内连续签订的多个银行承兑协议、流动资金借款合同、国内信用证开
证合同、保理合同等均为本合同的主合同。
5、被担保的最高债权额：人民币净额壹亿元整（仅为主债权本金的最高限额）。
6、被担保的主债权的发生期间：2025年03月21日至2025年12月06日。
7、保证担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损
失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债
务人的应付费用。
8、保证方式：连带责任保证。
9、保证期间：三年。
（二）天海同步与浙商银行常州分行签订的保证合同
1、债权人：浙商银行股份有限公司常州分行
2、保证人：天津天海同步科技有限公司
3、债务人：常州光洋轴承股份有限公司
4、被保证的主债权最高额：自2025年04月03日起至2026年03月25日止，在人民币捌仟万元整的最高余额内，债权人依据与债务
人签订的本外币借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、商业承兑汇票保证业务合同、国际国内贸易融资
协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他融资文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权，以及债权人通过应收款链
平台为债务人办理的应收款转让（带回购）业务、应收款保兑业务以及因履行保兑义务形成的对债务人的借款而享有的对债务人的债
权，不论上述债权在上述期间届满时是否已经到期。
5、保证担保的范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅
费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带责任保证。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）公司与光大银行天津分行签订的保证合同
1、授信人：中国光大银行股份有限公司天津分行
2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司
3、受信人：天津天海精密锻造股份有限公司
4、主合同：授信人与受信人签订的《综合授信协议》以及授信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订
的具体授信业务合同或协议。
5、具体授信业务合同或协议：授信人根据《综合授信协议》向受信人提供包括本外币贷款、贸易融资、贴现、承兑、信用证、
保函、保理、担保等表内外信用发放形式（统称“具体授信业务”）时，与受信人所签订的单笔具体授信业务合同或协议。
6、被担保的主债权：依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围内
，所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。
7、保证方式：连带责任保证。
8、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
9、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，控股子公司为母公司提供担保，无其他对外担保
。公司累计担保总余额为107,952.65万元，占公司2024年度经审计净资产的63.79%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e8a012b-f345-46c8-91b3-68cf7cf5b6a1.PDF
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2025-04-30 00:00│光洋股份（002708）：国金证券关于光洋股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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光洋股份（002708）：国金证券关于光洋股份向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6997e3cc-8193-420b-b360-78ee7f44c72d.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：内部控制审计报告
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索引
内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
XYZH/2025BJAA8B0140
常州光洋轴承股份有限公司
常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋
股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是光洋股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光洋股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘宇
中国注册会计师：田川
中国 北京 二〇二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b35b537c-0879-488d-9029-5730691681e5.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：年度关联方资金占用专项审计报告
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光洋股份（002708）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3b04218a-82e8-4c09-96db-376d856697b7.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）： 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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光洋股份（002708）： 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05f809f0-1a9c-4bd7-8f51-1f93b56d34ec.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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光洋股份（002708）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/121dbc79-af78-4f64-bcf8-162a9bfcbc5e.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：2024年度关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的核查意见
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光洋股份（002708）：2024年度关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：年度募集资金使用鉴证报告
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光洋股份（002708）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0349b7a9-8512-445f-ab2f-43c2b679bba0.PDF
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2025-04-25 19:45│光洋股份（002708）：2024年年度审计报告
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光洋股份（002708）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b1602a24-7b7b-4548-aac2-04bd90822e21.PDF
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2025-04-25 19:44│光洋股份（002708）：独立董事年度述职报告
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光洋股份（002708）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2e4fc37-7525-46b3-b192-7b40b862a1d5.PDF
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2025-04-25 19:44│光洋股份（002708）：光洋股份2024年度独立董事述职报告（郭磊明)
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光洋股份（002708）：光洋股份2024年度独立董事述职报告（郭磊明)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4d0d5821-dbf7-429c-88cb-69c9af3408d2.PDF
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2025-04-25 19:44│光洋股份（002708）：光洋股份2024年度独立董事述职报告（童盼）
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光洋股份（002708）：光洋股份2024年度独立董事述职报告（童盼）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8903e500-2759-40b3-b170-3ac520d8c035.PDF
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2025-04-25 19:43│光洋股份（002708）：年度股东大会通知
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经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定，公司将于2025年5月21日（星期三）召开2
024年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开公司2024年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2025年5月21日（星期三）下午14:00；网络投票时间为：2025年5月21日。其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东投票表决时，应选择现场
投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月16日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》 √
的议案
4.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 √
议案
7.00 关于2025年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案 √
8.00 关于聘任公司2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 √
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司第五届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案7为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述所有提案将对中小投资者的表决单独计
票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月19日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传
真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月19日（星期一）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股
东大会”字样。
4、会议联系方式
联系人：沈霞
联系电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
电子邮箱：sx@nrb.com.cn
联
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