公司公告☆ ◇002708 光洋股份 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-17 15:50 │光洋股份（002708）：关于公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份股东会议事规则（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份信息披露事务管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份章程（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份董事会秘书工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份董事会议事规则（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:54 │光洋股份（002708）：光洋股份重大信息内部报告制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:52 │光洋股份（002708）：关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 16:52 │光洋股份（002708）：光洋股份章程修订对照表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 15:50│光洋股份（002708）：关于公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日、5月25日召开第五届董事会第二十次会议、2025年度股
东会审议通过了《关于2026年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案》，为满足公司及下属公司日常经营和业务发展的资金需
要，提高融资决策效率，2026年度公司及下属公司间拟相互提供担保，额度总计不超过人民币36亿元，其中向资产负债率为70%以上
的担保对象的担保额度为不超过7亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过29亿元。担保范围包括但不限于申请
银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款、远期外汇、并购贷或开展其他日常经营融资业务等。担保方式
包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。公司为下属公司提供担保、下属公司
之间互相担保及下属公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，
不需要另行召开董事会或股东会审议。担保额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会作出决议之日止。
股东会授权公司董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件，具体的担保合同内容，以实际签署时为准
。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
1、近日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交行天津分行”）签订了《保证合同》（编号：A101S26002-1
），为公司全资子公司天津天海同步科技有限公司（以下简称“天海同步”）与交行天津分行在2026年5月22日至2027年7月13日期间
签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民币贰仟叁佰万元整。
上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为人民币
1,000.00万元。
2、近日，公司全资子公司天海同步、公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）分别与交通银
行股份有限公司常州分行（以下简称“交行常州分行”）签订了《保证合同》（编号：C260608GR3240119、编号：C260608GR3240124
），为公司与交行常州分行在2026年6月8日至2028年12月31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，担保的最高债权额为人民
币壹亿捌仟万元整。
上述担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生流动资金借款金额为人民币
10,000.00万元。
三、合同的主要内容
（一）公司与交行天津分行签订的保证合同
1、债权人：交通银行股份有限公司天津市分行
2、保证人：常州光洋轴承股份有限公司
3、债务人：天津天海同步科技有限公司
4、主合同：债权人与债务人签订的全部授信业务合同。
5、主债权：保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同
向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口
押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融
资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债
权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。
6、最高额保证：保证人为债权人与债务人在2026年5月22日至2027年7月13日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证
人担保的最高债权额为人民币贰仟叁佰万元整。
7、保证责任：连带责任保证
8、保证的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包
括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
9、保证期间： 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款之日）起，计至全部主合同项下最
后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（二）天海同步、天海精锻分别与交行常州分行签订的保证合同
1、债权人：交通银行股份有限公司常州分行
2、保证人：天津天海同步科技有限公司、天津天海精密锻造股份有限公司
3、债务人：常州光洋轴承股份有限公司
4、主债权：保证人担保的主债权为主合同（有多个主合同的指全部主合同，下同）项下的全部债权：
在债务人为签约主体的情况下，债权人基于快易付业务合作协议及其附件、补充协议所形成的债权，包括买方/共同买方向债权
人承担的应付账款付款义务及相关义务所对应的债权、违约金、损害赔偿金、为实现债权而支出的费用等债权（包括或有债权）；
在债务人为卖方的情况下，债权人基于保理合同及其附件、补充协议形成的卖方在保理融资下回购义务、费用支付及其他合同义
务项下所对应的债权。前述主债权包括但不限于：债权人受让的应收账款债权及附属权益、无条件付款追索权利、保理融资本金、利
息（包括复利和罚息）、保理费、回购价款、违约金、损害赔偿金、为实现债权而支出的费用等债权（包括或有债权）。
5、保证责任：连带责任保证
6、保证的范围：债务人在主合同项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项，包括但不限于债权人享有的其所受让的应收
账款债权及附属权益、无条件付款追索权利、保理融资本金、利息（包括复利、罚息）、保理费、回购价款、违约金、损害赔偿金、
为实现债权而支出的费用等债权（包括或有债权）。
实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费及/或仲裁费、公证费、送达费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及
其他一切费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
8、最高额保证：保证人为债权人与债务人在2026年6月8日至2028年12月31日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证
人担保的最高债权额为人民币壹亿捌仟万元整。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总余额为153,124.17万元，占公司2025年度经审计净资产的88.34%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼
的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
五、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/495823df-32da-4384-9c90-a9adc3a6fd1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《常州光洋轴承股份有限公司章程》的有关
规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
模板详见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：常州市新北区汉江路 52号公司一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司章程》 非累积投票提 √
的议案 案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提 √作为投票对
案 象的子议案
数（2）
2.01 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司股东会 非累积投票提 √
议事规则》的议案 案
2.02 关于修订《常州光洋轴承股份有限公司董事会 非累积投票提 √
议事规则》的议案 案
3.00 关于收购常熟东南相互电子有限公司 100%股 非累积投票提 √
权的议案 案
2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026年 4月 1
8日、2026年 6月 9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 1.00、2.00为特
别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件
办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2026年 6月 24日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送
传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 24日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00。3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省
常州市新北区汉江路 52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东会”字样。
4、会议联系方式
联系人：沈霞
联系电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
电子邮箱：sx@nrb.com.cn
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路 52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部5、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及
交通费自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6a5d7efb-39ec-489f-a600-1b31c6794068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份股东会议事规则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0af91963-1eba-43b9-8146-b0373b982103.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/aad8e5ad-87c3-464a-88c9-e9525713ca94.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份章程（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份章程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c49a8f12-be89-42ba-b1f6-7f2d045fc536.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dc32586b-3c46-4494-9042-46e4c6637f6e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份董事会议事规则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3b696820-0fa7-460d-bbd4-e05e009a6e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:54│光洋股份（002708）：光洋股份重大信息内部报告制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
光洋股份（002708）：光洋股份重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/06b0e6f0-3530-41d8-aff8-127bf3fc3af6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 16:52│光洋股份（002708）：关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年员工
持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关
规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。现将具体情况公告如下：
一、本员工持股计划概述
1、公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2025年4月18日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于<常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<常州光洋轴承股
份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》
等议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司于2025年4月3日及2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
2、2025年6月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的583.34万股公司股票已于2025年6月3日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股计
划”证券账户，过户价格为6.46元/股。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2025年6月6日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工
持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本
员工持股计划的存续期。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、2026年3月27日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于预留授予2025年员工持股计划权益
份额的议案》，管理委员会向符合授予条件的173名员工预留授予388.8886万股员工持股计划权益份额，购买价格为6.46元/股。
5、2026年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的388.8886万股公司股票已于2026年5月12日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股
计划”证券账户，过户价格为6.46元/股。具体内容详见公司于2026年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
6、公司于2026年6月5日披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告》，公司2025年员工持
股计划首次授予部分第一个锁定期已于2026年6月3日届满。具体内容详见公司于2026年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
7、2026年6月8日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁
条件成就的议案》，根据2025年度公司层面业绩考核情况及个人层面绩效考核情况，公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁
定期解锁条件已成就，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年6月9日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第一个解锁期的考核分为公司
层面业绩考核与个人层面绩效考核，具体情况如下：
1、第一个解锁期的公司层面业绩考核
解锁期 对应考核 各年度营业收入定比2024年 各年度净利润定比2024年
年度 增长率（A） 增长率（B）
目标值（Am） 触发值（An） 目标值（Bm） 触发值（Bn）
第一个解锁期 2025 20% 16% 50% 40%
按照以上业绩考核目标，各解锁期公司层面解锁比例与相应解锁期公司业绩考核指标的实际完成情况相挂钩，则公司层面解锁比
例（X）确定方法如下：
考核指标 考核指标完成比例 指标对应系数
对应考核年度实际达成的营 A≥Am X1=100%
业收入增长率（A） An≤A