公司公告☆ ◇002708 光洋股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 15:57 │光洋股份（002708）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2026-04-28 17:53 │光洋股份（002708）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：独立董事候选人声明与承诺（郭磊明） │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：独立董事候选人声明与承诺（曲小波） │
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│2026-04-28 17:52 │光洋股份（002708）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-05-13 15:57│光洋股份（002708）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告
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常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次
会议， 2025年4月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<常州光洋轴承股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划预留份额的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票。公司于2024年10月29日召开第五届董事会第十一
次会议，于2024年11月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划及/或股权激励。
公司自2024年12月20日至2025年1月6日期间，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,722,286股，占公
司目前总股本的1.73%，回购股份的最高成交价为11.05元/股，最低成交价为9.32元/股，成交总金额为99,988,836.52元（不含交易
费用），本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据本员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划涉及的标的股票规模不超过972.2286万股，占公司总股本的1.73%。其中首
次授予的公司股份数量为583.34万股，已于2025年6月3日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持
股计划”证券账户，详见公司巨潮资讯网披露的《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》，公告编号：（20
25）049号。
本次员工持股计划通过非交易过户的预留股份数量为388.8886万股，占公司目前总股本的0.69%，均来源于上述回购股份，实际
用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
二、本员工持股计划预留部分认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了2025年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：常州光洋轴承
股份有限公司-2025年员工持股计划，证券账户号码为： 0899476041。
（二）本员工持股计划预留部分认购情况
根据本员工持股计划的相关规定及授权，为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，本员工持股计划预留388.88
86万股（对应份额为2,512.2204万份）作为预留股份，占本员工持股计划股份总数的40.00%，预留股份的受让价格为
6.46元/股，与首次授予价格一致。
本员工持股计划管理委员会于2026年3月27日召开管理委员会第三次会议，审议通过了《关于预留授予2025年员工持股计划权益
份额的议案》，明确了预留部分的认购对象、认购价格、锁定期及业绩考核指标等事项。
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划实际预留授予部分认购份额为2,512.2204万份，认购
对象为173人。本员工持股计划预留股份资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本员工持股计划实际认
购份额未超过2025年第一次临时股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。
截至本公告披露日，本次员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划预
留认购情况出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0064号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年5月13日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户
中所持有的388.8886万股公司股票已于2026年5月12日通过非交易过户的方式过户至“常州光洋轴承股份有限公司-2025年员工持股计
划”证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.69%，过户价格为6.46元/股。
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在满足
有关法律法规对持股期限的要求的前提下且在履行本员工持股计划草案规定的程序后可以提前终止或展期。本员工持股计划预留授予
部分所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个
月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守本
员工持股计划持股期限的要求及股份锁定安排。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系说明
（一）本员工持股计划预留授予部分的参加对象包括公司部分董事、高级管理人员，以上参加对象与本员工持股计划存在关联关
系，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述人员外，本员工持股计划与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
（二）本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动关系，具体如下：
1、持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，负
责本员工持股计划的日常管理事宜。除此之外，本员工持股计划各持有人持有份额相对较为分散，任意持有人均无法对持有人会议及
管理委员会决策产生重大影响。
2、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划；公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均未与本员工持股计
划签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一
致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营
业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、其他
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/97497065-04be-468c-a13b-093d1a5ea02d.PDF
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2026-04-28 17:53│光洋股份（002708）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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光洋股份（002708）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36cbb898-2809-47bd-9aa7-725d8246ac96.PDF
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2026-04-28 17:52│光洋股份（002708）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-99,319,713.53元，母公司未分配利润为 518,047,246.86 元。公司 2
025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，公司母公司实现净利润为 140,425,432.63 元，母公司
报表未分配利润为518,047,246.86元；合并报表归属于上市公司股东的净利润为 100,978,033.01元，合并报表未分配利润为-99,319
,713.53元。
鉴于公司 2025 年度合并报表累计未分配利润为负值，综合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营及符合利润分
配原则的前提下，董事会拟定的 2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转至下一年度。
本预案尚须提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 100,978,033.01 51,011,186.60 -116,939,927.58
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -99,319,713.53
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 518,047,246.86
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 ?是
会计年度 □否
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 11,683,097.34
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理
考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公
司 2025年度合并报表未分配利润为负值、母公司报表中未分配利润为正值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为了更好地满足公司日常生产经营，继
续完善技术、产业布局，加大研发投入，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东
的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。留存的未分配利润将用于保障日常生产经营、设备升级及项目研发等资金需求，保
障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司将努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报
，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，增强
投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。
本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现
金分红决策提供便利。同时，还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6a8fb2a-1a24-43c7-adf5-a7b12fa2616e.PDF
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2026-04-28 17:52│光洋股份（002708）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于续聘公司
2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度审
计机构，该议案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(
2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就
2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：齐利平，2006年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署过奇精机械、瑞纳智能、华盛锂电等多家上市公司审计报告。
拟签字项目注册会计师：任张池，2019 年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署过森泰股份、八方股份、奇精机械等多家上市公司审计报告。
拟担任项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师
事务所执业；近三年签署或复核过皖能电力、奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人齐利平，项目签字注册会计师任张池，项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度审计费用为 110.00 万元，其中年报审计费用为 80.00 万元，内部控制审计费用为 30.00万元，较上期审计费增长 29
.41%，主要因公司业务规模不断扩大导致审计需配备的人员以及投入的工作量增加。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，其满足为公司提供审计服务的
资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并将该议案提交董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意
聘任容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘任期一年，并将该议案提交股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58fde2d8-2ff4-4bb0-aa4f-4428f97c4c31.PDF
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2026-04-28 17:52│光洋股份（002708）：独立董事候选人声明与承诺（郭磊明）
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声明人郭磊明作为州光洋轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人常州光洋轴承股份有限公
司董事会提名为常州光洋轴承股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过常州光洋轴承股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
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