公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:54 │天赐材料（002709）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-23 17:52 │天赐材料（002709）：监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况│
│ │说明 │
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│2024-12-22 16:27 │天赐材料（002709）：关于公司独立董事逝世的公告 │
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│2024-12-12 17:32 │天赐材料（002709）：关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：2024年股权激励计划自查表 │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案） │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：董事会关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2024-12-11 20:02 │天赐材料（002709）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 │
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2024-12-24 17:54│天赐材料（002709）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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天赐材料（002709）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/a9b49e65-61a1-4397-9c93-1b6b7e89c4d8.PDF
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2024-12-23 17:52│天赐材料（002709）：监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的相关规定，对《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中所确定的激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司除了在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了本激励计划、《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单》以外，于 2024 年 12 月 13日起在公司内部公示了上述激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示内容：本激励计划拟首次授予的激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 22 日；
（3）公示方式：公司 OA 通知公告；
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面方式向监事会进行反馈；
（5）公示结果：在公示期间内，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任
职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下
：
1、列入本次激励计划的首次拟激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的中层管理人员和核心技术（业务）人员。
4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、列入本次激励计划首次拟授予的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围。本激励计划的激励对象不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划首次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9e5816bf-3f5c-4f48-a9a0-836e54ce9ac3.PDF
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2024-12-22 16:27│天赐材料（002709）：关于公司独立董事逝世的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事章明秋先生于 2024 年 12 月 20 日晚因
病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。
章明秋先生在担任公司独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股
东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董
事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。
章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数
和独立董事人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d4d12767-4914-470f-8a20-546811d2a8f3.PDF
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2024-12-12 17:32│天赐材料（002709）：关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年1月24日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币7亿元（含7亿元
）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月25日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-007）。
在上述授权额度和规定期限内，根据资金使用安排，公司实际使用人民币7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分
资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。
2024年12月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币7亿元提前归还至公司募集资金专户，并将归还情况通
知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f9fe3c78-5de2-4038-b70a-51be1456e2fe.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年股权激励计划自查表
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天赐材料（002709）：2024年股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2bf47f03-42b1-4b24-a962-56591776f78b.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/d9de7c26-a6ea-464d-8cae-2f58a63fa0b0.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/63a68e28-cef4-4b15-839f-17198a942c35.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/25e05f95-502f-4c66-a212-f7afcf5ae165.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：董事会关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明
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广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
等有关规定，制定公司《2024年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意
见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效
；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第
1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持
有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/3444550e-53e9-4b09-95d7-1833f0f772b1.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
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天赐材料（002709）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1b70c6de-dd36-4b3f-af8a-e870b7997fdc.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）
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天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/57e32854-6e82-425b-b37c-8d65513362e5.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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天赐材料（002709）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/93277764-456d-4bca-ad67-6e27f5898f4b.PDF
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2024-12-11 20:02│天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）摘要
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天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/e74df942-07ee-4602-b1aa-05e83111b807.PDF
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2024-12-11 20:01│天赐材料（002709）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/524090e1-adfa-457c-9d78-23c4d42673e6.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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天赐材料（002709）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c3aa30a8-a2b6-4bec-8e19-ccfca96457f9.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）的法律意见书
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天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/13c4e098-73cc-4cd9-9033-7b841ea16e94.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/b8771132-f0da-469e-8278-3a6c22d40c4d.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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天赐材料（002709）：2024年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1956cfac-2be4-4edd-a580-bd29bf844fd9.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/51e07549-f873-41a2-9d5f-e9cb05e5d028.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的核查意见
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规和规范性文件的要求，对 2022 年公开发行可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核
查，并发表如下核查意见：
公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此我们同意公司使用公开发行可转换债券部分募投项目节余
募集资金永久补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/a4362f1c-e5c8-45f3-ba96-f1bd47f81dad.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：第六届监事会第十九次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届监事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/fce2131b-deff-4906-aa24-105bbf13f646.PDF
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2024-12-11 20:00│天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划和2024年员工持股计划相关事项的核查意见
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天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划和2024年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/4c59b062-b159-445c-bd1e-3694b215a53d.PDF
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2024-12-11 19:59│天赐材料（002709）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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天赐材料（002709）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/5b3d905e-e81b-4e1d-9b85-db83ff7c2d98.PDF
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2024-12-11 19:59│天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法
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天赐材料（002709）：2024年股票期权激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/f80d76bd-88e8-4ce4-a69d-c111029bfc1e.PDF
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2024-12-11 19:59│天赐材料（002709）：独立董事公开征集委托投票权的公告
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特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事李志娟女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十
一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人李志娟女士未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《暂行规定》以及《公司章程》的有
关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事李志娟女士作为征集人，就公司拟于 2024 年
12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的与公司2024 年股票期权激励计划相关的议案向公司全体股东公开征集投票
权。
一、征集人声明
本人李志娟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司拟召开的2024年第二次临时股东大会中审议
的2024年股票期权激励计划有关议案向全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署委托书。本次征集委托投票权行动以无偿方式
公开进行；征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,
保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：广州天赐高新材料股份有限公司
英文名称：Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd.
设立日期：2000年6月6日
注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
股票上市时间：2014年1月23日
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天赐材料
股票代码：002709
法定代表人：徐金富
董事会秘书：韩恒
公司办公地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
邮政编码：510760
联系电话：020-66608666
传真：020-82058669
公司网址：www.tinci.com
电子信箱：IR@tinci.com
（二）本次征集事项
由征集人针对公司2024年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：
1、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次2024年第二次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李志娟女士，其基本情况如下：
1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份
有限公司的法务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理，广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘
书，现任广东广信君达律师事务所合伙人律师，2020年5月至今任公司独立董事。
（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
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