公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 11:42 │天赐材料（002709）：关于收到控股股东2026年度中期分红提议的公告 │
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│2026-07-20 18:33 │天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-20 18:33 │天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-14 17:48 │天赐材料（002709）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-10 00:00 │天赐材料（002709）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:55 │天赐材料（002709）：部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见 │
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│2026-07-03 19:54 │天赐材料（002709）：股东会议事规则（2026年7月） │
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│2026-07-03 19:54 │天赐材料（002709）：会计制度（2026年7月） │
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│2026-07-03 19:52 │天赐材料（002709）：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告 │
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│2026-07-03 19:52 │天赐材料（002709）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分条款的公告 │
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2026-07-21 11:42│天赐材料（002709）：关于收到控股股东2026年度中期分红提议的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日收到控股股东徐金富先生出具的《关于提议广州天赐
高新材料股份有限公司实施2026年度中期分红的函》，现将相关内容公告如下：
一、提议的主要内容
为提升上市公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心，公司控股股东徐金富先
生提议公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施 2026年度中期分红：提议以公
司未来实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
二、其他说明
该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8241d6a-2f5b-4dbe-9114-f0c91f82aae8.PDF
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2026-07-20 18:33│天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月4日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》，该公告载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月20日在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董
事长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00。经查验，贵公司本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数
，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为 2,030,065,984股。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计2,309人，代表股份806,499,316股，占贵公司有表决权股份总数的39.7277%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》同意804,010,255股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的99.6914%；
反对2,223,221股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2757%；弃权265,840股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0330%。
（二）表决通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》同意768,311,606股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的95.2650%；
反对37,876,670股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6964%；
弃权311,040股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0386%。
（三）表决通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意768,142,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2440%；
反对37,699,763股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6745%；
弃权656,985股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0815%。
（四）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意768,150,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2450%；
反对37,706,363股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6753%；
弃权642,385股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0797%。
（五）表决通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
同意768,044,068股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2318%；
反对37,791,960股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6859%；
弃权663,288股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0822%。
（六）表决通过了《关于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
同意803,714,990股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6548%；
反对2,476,486股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3071%；弃权307,840股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0382%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（二）至（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9604ade3-d432-437c-b95f-d5626a4307f1.PDF
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2026-07-20 18:33│天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 20日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 20日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 20日上午 9:15至 2026年 7月 20日下午 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,309人，代表股份 806,499,316股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 39.7277%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 13人，代表股份 705,574,822股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公
司回购专户回购的股份数8,495,760股）的 34.7563%；
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,296人，代表股份 100,924,494股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权
登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 4.9715％。
2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
3、公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》
表决结果：同意票 804,010,255股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.6914％；反对票 2,223,221股；弃
权票 265,840股；该议案通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 98,757,013 股；反对 2,223,221股；弃权 265,840股。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 768,311,606股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2650%；反对 37,876,670股；弃权 311,040股；该议案通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,058,364股；反对 37,876,670股；弃权 311,040股。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 768,142,568股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2440％；反对票 37,699,763 股；
弃权票 656,985 股；该议案通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 768,150,568股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2450％；反对票 37,706,363 股；
弃权票 642,385 股；该议案通过。
5、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意票 768,044,068股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2318％；反对票 37,791,960 股；
弃权票 663,288 股；该议案通过。
6、审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
表决结果：同意票 803,714,990股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.6548％；反对票 2,476,486股；弃
权票 307,840股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9cdfbb58-3ad2-4307-a676-1499d33cd380.PDF
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2026-07-14 17:48│天赐材料（002709）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开20
26年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月4
日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-069），现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入 非累积投票提案 √
新项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分 非累积投票提案 √
条款的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及 非累积投票提案 √
含氟新材料项目的议案》
2、提案审议及披露情况
议案 1-议案 6已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 7月 4日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 2为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 07月 20日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3637381f-ac64-4def-a76a-49684c222c07.PDF
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2026-07-10 00:00│天赐材料（002709）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 270,000 ～ 300,000 26,790.05
比上年同期增长 907.84% ～ 1019.82%
扣除非经常性损益后的净利润 265,000 ～ 295,000 23,460.34
比上年同期增长 1029.57% ～ 1157.44%
基本每股收益（元/股） 1.33 ～ 1.48 0.14
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 270,000 万元至 300,000万元，较去年同期上升幅度区间为 907
.84%至 1019.82%，主要原因为：锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升
；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。
经初步统计，公司上半年电解液出货量同比增长超 40%。截至 2026年 6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平
。根据下游客户的需求预测，预计公司 2026 年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。基于当前各生产基地产
线开工运行现状，为满足下游市场持续增长的需求、保障产品稳定供货，公司将同步推进九江、福鼎等电解液生产基地改扩建项目建
设，增强产能储备，支撑业务中长期稳步扩张。
四、风险提示
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据
将在 2026年半年度报告中详细披露，本公告不构成任何投资建议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2772e83c-a25e-4e25-8b62-49df80becb62.PDF
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2026-07-03 19:55│天赐材料（002709）：部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见
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天赐材料（002709）：部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c4c536c2-259e-43c4-98d4-bbf71c4aa0cc.PDF
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2026-07-03 19:54│天赐材料（002709）：股东会议事规则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a1f722b4-39e3-472e-8966-0bf8f017ee6c.PDF
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2026-07-03 19:54│天赐材料（002709）：会计制度（2026年7月）
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天赐材料（002709）：会计制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4142d41b-861d-4b2c-8daf-9a0a2a4dbdb2.PDF
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告
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天赐材料（002709）：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分条款的公告
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天赐材料（002709）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分条款的公告。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案》，同意公司终止南通天赐年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目
，公告如下：
一、项目概况
（1）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月20 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届
监事会第十二次会议，于 2021年 9月 13号召开了 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含
氟新材料项目（一期）的议案》，同意公司全资子公司天赐材料(南通)有限公司（以下简称“南通天赐”）使用自筹资金投资建设年
产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目一期总投资为人民币 176,571.75 万元，其中建设投资为 107,256.12 万元，铺底
流动资金为 69,315.63 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的
调整。具体可见公司于 2021年 8月 24日发布的《关于投资建设年产35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的公告》（公告编号：2
021-109）。（2）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月1 日召开了第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十三次会议，于 2022年 7月 11号召开的 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更年产 35万吨锂电及
含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》，同意公司将年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目中的一二期建设内容合并，同时剔除原
一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。本次变更后，该项目的项目名称变更为“年产 24.3 万吨锂电及含
氟新材料项目”，生产产品为电解液、LIFSI及含氟材料，项目总投资为 265,447.98 万元，建设投资 193,101.42 万元，铺底流动
资金 72,346.56 万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。
具体可见公司于 2022 年 6月 2日发布的《关于变更产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的公告》（公告编号：2022
-075）。
二、项目建设进展
该项目于 2022年 8月办理项目备案，并取得了环评、能评等批复手续，于2024年完成土地平整、厂区围墙施工及道路铺设。截
止 2026年 6月 30日，该项目在建工程余额为 9,361,282.00元，主要为项目前期手续办理费用、厂区围墙施工及道路铺设工程费用
。
三、项目终止的原因
2023年下半年开始，电解液行业头部厂商及新进入者集中扩产，叠加下游需求不及预期导致电解液行业产能供需错配，行业竞争
加剧，电解液市场价格持续下降，板块盈利受到挤压，考虑电解液产能未完全消化，同时氟化工行业市场环境发生变化，2024年公司
在完成厂区围墙施工及道路铺设后，暂缓该项目建设。公司项目组于近期开展多维度综合研判，经过项目组及管理层审慎研究，公司
拟终止南通天赐年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。具体原因如下：
1、根据公司电解液产能的布局规划，公司在江苏省溧阳市已具备 20万吨电解液产能，该区位紧邻核心动力电池客户集群，可大
幅缩短产品运输半径、降低物流与交付成本，同时公司现有电解液产区具有技改扩建的空间，资本开支较完全新建产线明显降低，现
阶段在南通新建电解液产线投放综合投资效益偏弱，不具备明显的优势。
2、针对核心配套材料板块，为最大化发挥上下游原料集中生产优势、实现生产副产物内部循环利用，达成降本、节能、低碳一
体化运营目标，公司将核心材料产能集中布局于现有原材料产业集群基地，通过产业链协同配套提升综合生产效率，较单独新建效益
更高。
3、关于含氟材料的布局规划，受行业市场环境发生较大变化影响，相关生产工艺正处于快速升级迭代周期，若按原方案实施建
设，规划产品将难以形成市场竞争力，投资回报存在较大不确定性，综合评估后同步终止该板块项目建设。
四、对公司的影响
本次项目变更是基于市场需求、区位配套、产业链协同做出的战略性调整，有利于提升整体资产运营效率，贴合公司中长期一体
化发展战略，符合公司的发展战略和长远规划。本次项目尚未开展实质性建设，终止实施不会对公司当期经营业绩产生重大不利影响
。终止该项目后，不会改变公司整体锂电材料产业发展布局与中长期产能建设规划，不存在损害股东利益的情形。公司已经结合南通
天赐的配套资源情况及公司战略发展规划，启动南通工厂新产品方案的研究论证工作，筛选、规划适配当地区位及产业条件的项目落
地。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0aa02e64-aef3-47d4-8223-e15f2b87e3b5.PDF
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2026-07-03 19:51│天赐材料（002709）：第七届董事会第四次会议决议的公告
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2026 年 7月 3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。应参加本
次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》
同意公司对募投项目“年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制
提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金 40,552.57万元用于“年产 25万吨电解液生产改扩建项目”。董事会授
权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署监管协议
、签署其他相关文件以及办理有关手续。本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的
要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低项目投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2026 年 3月 6日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》，同意 800名符合行权条件的激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量合计为 4,670,157份。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 3月 23日出具的《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000073号），截
止 2026年 3月 27日，公司已收到黄龙等 800 名激励对象缴纳的股权期权行权款人民币 77,477,904.63 元，增加公司普通股 4,670
,157股，行权后公司股本为人民币 2,038,561,744.00股。本次变更后，公司注册资本由 2,033,891,587.00元变更为 2,038,561,744
.00元，公司股份总数由 2,033,891,587股变更为 2,038,561,744股。上述期权行权新增股份已于 2026年 3月 27日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
根据上述公司注册资本变更的情况及《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《公司章程》同日在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《股东会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《董事会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《董事会秘书工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《会计制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
同意子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《关于召开 2026年第二次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c52a9ddd-b794-4370-96b9-7d6b26eac3cc.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开20
26年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入 非累积投票提案 √
新项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分 非累积投票提案 √
条款的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及 非累积投票提案 √
含氟新材料项目的议案》
2、提案审议及披露情况
议案 1-议案 6已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 7月 4日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 2为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 07月 20日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/aef12156-a9df-4eea-84d3-2f8e6fe9afa2.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：投资决策管理制度（2026年7月）
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(2026年 7月 3日第七届董事会第四次会议修订)
第一章 总则
第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，
减小投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定
，并结合本公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等开展资
本投入，从而形成资产或权益的经济行为，包括对内投资和对外投资。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司投资的资产增
加或减少的行为也适用于本制度。
第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为
：
1、对已有生产设施的技术改造；
2、购买或新建生产和经营设施；
3、实施技术开发项目；
4、法律、法规规定的其他对内投资方式。
第四条 对外投资指企业在其本身经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进行的投资
，包括但不限于以下行为：
1、股权投资、新设企业；
2、并购与重组、资产收购；
3、法律、法规规定的其他对外投资方式。
上述投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、证券投资、期货及衍生品交易管理制度等），按照该等专门管理
制度执行；除前述外，公司投资应遵照本制度执行。
第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第六条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的所有投资行为。
第二章 审批权限
第七条 公司投资决策实行专业管理和逐级审批制度。
（一）公司对内投资的审批应遵守以下审批程序：
1、总经理审批权限。对投资金额在人民币 40000万元（含）以下的对内投资项目，由总经理审批。总经理可根据需要提交总经
理办公会议审议。
2、董事长审批权限。对投资金额在人民币 40000万元以上且占公司最近一期经审计净资产 20%以下的对内投资项目，由董事长
审批。
3、董事会审批权限。对投资金额占公司最近一期经审计净资产 20%以上且不超过 50%的对内投资项目，由董事会审批。
4、股东会审批权限。对投资金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的对内投资项目，董事会审议后应及时提交股东会审批
。
（二）公司对外投资的审批应遵守以下审批程序：
1、总经理审批权限。对投资金额在人民币 20000万元（含）以下的对外投资项目，由总经理审批。总经理可根据需要提交总经
理办公会议审议。
2、董事长审批权限。对投资金额在人民币 20000万元以上且占最近一期经审计净资产 10%以下的对外投资项目，由董事长审批
。
3、董事会审批权限。达到下列标准之一的对外投资由董事会审议批准：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
对金额超过 1000万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元。
4、股东会审批权限。达到下列标准之一的对外投资，董事会审议后应及时提交股东会审议：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。
第八条 投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于募集资金投资项目，按照公司《募集资金管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有特殊规定的事项，均按照相关规定执行。
第三章 职责分工
第九条 公司股东会、董事会、董事长、总经理各自在其权限范围内，对公司的投资项目做出决策。未经授权，其他任何部门和
个人无权做出投资的决定。第十条 公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，形成投资项目可行性研究报告，并根
据相关决策权限，提交决策。
第四章 决策程序
第十一条 项目投资建议，可由公司股东、董事、高级管理人员、公司相关职能部门和子公司以书面方式提出。
第十二条 总经理组织相关人员对投资建议进行筛选和初步评估，对认为有必要研究的项目投资建议，成立项目论证小组，组织
项目论证并编制项目可行性论证报告。
第十三条 股权投资项目可行性论证报告经总经理审议后，如需提交董事会决策的，应先由董事会战略与可持续发展委员会审议
。
第十四条 对内投资项目可行性论证报告经总经理审议后，项目部或相关部门可开展项目必备的前置许可手续（包括但不限于备
案、能评批复、环评批复、安评、土地使用权证、施工许可证等）办理及设计等前期相关准备工作。前期相关准备工作全部完成后，
项目正式实施前须按本制度第七条的规定，根据对应的决策权限履行决策程序并经审议通过后方可组织实施。项目已由董事会、股东
会作出授权建设的，前期工作完成后不再重复提交审议。
第十五条 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会和总经理认为有必要时，可聘请外部机构和专家进行咨询和论证。
第十六条 需要由公司股东会审议通过的投资项目，在董事会决议通过后提交公司股东会审议。
第五章 检查和监督
第十七条 公司总经理为投资项目实施和管理的负责人。
第十八条 项目在实施过程中，发现方案存在重大遗漏、项目实施外部环境发生重大变化等不利因素，可能导致投资失败，需要
对投资方案进行重大变更或终止的，公司及所属公司应当向项目决策机构提出项目变更方案或终止申请，按照相关规定履行决策程序
后，变更或终止项目。
第十九条 公司内审部门对投资项目实施审计，并纳入年度审计计划。内审部门对投资项目形成审计报告后，报董事会审计委员
会。
第二十条 公司审计委员会有权对公司投资行为进行监督。
第六章 法律责任
第二十一条 公司董事、总经理和其他高级管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为的各种风险，对违规或失当的投资行为负
有主管责任或者直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担相应赔偿责任。
上述人员未按本规则规定擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十二条 责任单位或个人怠于行使其职责，包括但不限于：出具虚假可行性研究报告、虚假财务评价意见、项目实施过程的
徇私舞弊、编制虚假项目文件等违法行为给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十三条 公司股东会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十四条 本制度所称“以下”、“不超过”都含本数，“以上”不含本数。第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律
、法规和本公司章程的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9404e3ff-e6ac-4fd6-b672-43e314310662.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：董事会秘书工作细则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：董事会秘书工作细则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c75c3c42-367a-4d53-8e7b-8824fd8da361.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：董事会议事规则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a0d8c076-f7f6-4f3b-80cb-fddeb61c8c2a.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：公司章程（2026年7月）
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天赐材料（002709）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/38709d64-2640-48d7-9e90-c2ae3941ba8f.PDF
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2026-06-08 15:55│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3月 31
日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公
司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75亿元（其中对
资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20亿元）
，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2026 年 6月 8日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐新动力材料
科技有限公司（以下简称“天赐新动力”） 授信业务提供担保，最高担保金额为 5,000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：26,300万元
成立日期：2020年 9月 3日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道 29号
与公司关系：公司通过九江天赐高新材料有限公司持股 100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
天赐新动力 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 179,696.58 205,155.09
总负债 57,199.81 79,253.41
净资产 122,496.77 125,901.68
天赐新动力 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 169,203.40 48,993.59
净利润 10,902.10 3,302.94
三、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：九江天赐新动力材料科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：5,000万元
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起
三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履
行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为434,370.406 万元，提供担保余额为 172,046.33 万元，
占归属于上市公司股东最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 9.64%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保
额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,615万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/235dbb57-093f-4f86-82ac-4742b03ddd8e.PDF
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2026-06-02 16:17│天赐材料（002709）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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天赐材料（002709）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6da1060f-1c3a-4f2a-87ea-cf84d33ee6e0.PDF
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2026-06-01 16:35│天赐材料（002709）：关于与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的进展公告
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天赐材料（002709）：关于与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6c8900ee-e1cf-4983-9c97-30618293d6f3.PDF
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2026-05-26 16:46│天赐材料（002709）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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2026年 5月 25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知
已于 2026年 5月 19日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会
议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于开展年产 16 万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》同意公司的子公司天赐材料（台州）有限公司开展“
年产 16 万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开
展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于开展年产 16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aea74ecc-5824-4e9c-8f87-b353a39d89fc.PDF
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2026-05-26 16:37│天赐材料（002709）：关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开
展年产 16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》，同意子公司天赐材料（台州）有限公司（以下简称“台州天赐”）开展“年
产 16万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展
项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条
件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、拟投项目概述
根据公司在锂离子电池材料方向的发展战略规划，公司拟通过台州天赐在浙江台州建设年产16万吨高压实磷酸铁锂项目。
为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析
研究过程中；同时，为尽快加快项目实施进度，公司同意授权经营层具体开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目的前期准备工作，包括
组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。
公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程
序后具体实施项目。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产16万吨高压实磷酸铁锂项目
2、项目实施主体：天赐材料（台州）有限公司
3、项目建设地点：浙江台州湾循环经济产业集聚区
4、项目投资金额：预计总投资不超过21亿元，具体投资金额将视本项目的可行性分析及申报等前期工作情况确定。
5、项目形成的产品规模：
序号 产品名称 数量（t/a） 备 注
1 磷酸铁锂 160,000 外售
以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等
前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。
三、项目实施的风险
1、宏观经济波动及政策风险
公司正极材料产品的下游行业主要是电池生产商，虽新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但如相关政策对于新能源汽车
、储能等行业的支持不及预期，将会对锂离子电池材料的市场需求造成不利影响，项目实施的进度存在一定的不确定性。
2、项目审批风险
本项目属于化工项目，且磷酸铁锂生产对能源消耗较高，涉及的部门和审批程序较多，获得当地政府在环保、能源和安全等方面
的批准后方可建设。存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长/无法建设的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济
效益达不到预期目标的风险。
4、技术风险
本项目建设产品为高压实磷酸铁锂，拟采用回转窑烧结工艺进行生产建设，该生产工艺具有良好的节能优势，且公司高压实磷酸
铁锂产品已完成中试量产，但受关键生产设备运行效率及加工精度受限、产品生产过程中品质把控不到位等因素影响，存在压实密度
等核心指标不达标的生产风险。
针对上述风险，公司已经制定了相应的风险应对策略，尽可能降低或规避可能出现的风险对本项目带来的影响，以保障项目能够
顺利推进。
四、对公司的影响
通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料的战略布局，配套公司磷酸铁产品的生产，形成磷酸铁与磷酸铁锂正极
材料的综合竞争优势。项目建设完成后，将满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司正极材料产能布局，为公司锂
离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b176078a-7818-49f5-8958-76491c3df6bd.PDF
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2026-05-25 17:52│天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/629cfb51-f15c-4f23-b057-eb5e58e67583.PDF
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2026-04-27 19:16│天赐材料（002709）：2026年一季度报告
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天赐材料（002709）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bec43550-1281-4bf2-89d9-60737fc13e6b.PDF
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2026-04-27 19:16│天赐材料（002709）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第七届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c2abe36-d67a-4d1f-ba77-4dd11ea3bae6.PDF
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2026-04-24 20:02│天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f58638f7-dd35-4ed6-b2b6-f07c89771195.PDF
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2026-04-21 19:02│天赐材料（002709）：2025年度及回报股东特别分红权益分派实施公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2025年度利润分配预案及回报股东特别分红预案已获 2026
年 3月 31日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议权益分派情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股
份数量)为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
回报股东特别分红方案为：以特别分红预案实施所确定的股权登记日的总股本剔除回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利人民币 1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2025年度及回报股东特别分红方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为
基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配比例不变相应调整分配总额的方式分
配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年度及回报股东特别分红分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,495,760 股后的 2,030,065,984 股为
基数，向全体股东每 10 股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 28日，除权除息日为：2026年 4月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****530 徐金富
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 21日至登记日：2026年 4月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份（8,495,760 股）不享有参与利润分配的权利，本次实际参与分派的股数为股权登记日总股本 2
,038,561,744 股剔除已回购股份 8,495,760 股后的 2,030,065,984 股。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的
股本 ×分配比例，即 2,030,065,984 股 ×0.30 元 /股=609,019,795.20元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施
权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本
折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 609,019,795.20 元÷2,038,561,744 股= 0.2987497元/股（结果
取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度及回报股东特别分红权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及
计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2987497元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对股票期权的行权价格另行履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号
咨询联系人：韩恒 卢小翠
咨询电话：020-66608666
传真电话：020-82058669
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/918991c8-79bf-4509-8152-0ba427c1b429.PDF
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2026-04-01 17:56│天赐材料（002709）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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2026年 3月 31日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区
东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董
事 9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举徐金富先生为公司第七届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
徐金富先生简历详见附件。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意选举徐三善先生为公司第七届董事会副董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
徐三善先生简历详见附件。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员及主任委员的议案》
同意徐金富先生、徐三善先生、顾斌先生、韩恒先生、赵建青先生担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，其中徐
金富先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见附件。
四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
同意赵建青先生、阮文红女士、韩恒先生担任公司第七届董事会提名委员会委员，其中赵建青先生为主任委员。任期从本次董事
会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见附件。
五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
同意阮文红女士、沈洪涛女士、顾斌先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中阮文红女士为主任委员。任期从本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见附件。
六、审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
同意沈洪涛女士、阮文红女士、沙渝晨先生担任公司第七届董事会审计委员会委员，其中沈洪涛女士为主任委员。任期从本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见附件。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任徐金富先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
徐金富先生简历详见附件。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任顾斌先生、韩恒先生、史利涛先生、黄娜女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员简历详见附件。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
顾斌先生简历详见附件。
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任韩恒先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
韩恒先生简历详见附件。
十一、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
张爱霞女士简历详见附件。
十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
卢小翠女士简历详见附件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d278c97a-04e1-4bb8-a6b7-160f6f1f6dc5.PDF
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2026-04-01 17:54│天赐材料（002709）：关于公司提起诉讼的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理
2、公司所处的当事人地位：原告
3、涉案金额：预期经济损失人民币 147,162万元及原告为维权支付律师费。
4、对公司损益产生的影响：因本诉讼事项中公司全资子公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对上
市公司损益产生直接的负面影响。
一、本次诉讼受理的基本情况
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）作为原
告，就商业秘密侵权纠纷案件向广东省高级人民法院提起民事诉讼，广东省高级人民法院已于近日立案受理。
二、有关本案的基本情况
1、各方主体
原告：九江天赐高新材料有限公司
被告一：深圳市研一新材料有限责任公司
被告二：浙江研一新能源科技有限公司
被告三：岳敏
被告四：张春晖
被告五：田晓波
被告六：李胜
被告七：郑飞龙
被告八：上海森松新能源设备有限公司
被告九：森松（江苏）重工有限公司
被告十：浙江美阳国际工程设计有限公司
被告十一：汪婷
被告十二：卢珍珍
2、起诉理由
九江天赐拥有液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术，以及相关的产线设计、生产设备等整个产
线建设及运行所需的全部技术信息。为保护公司的商业秘密，九江天赐建立了完善的保密管理制度和保密措施。被告六李胜于 2017
年 8月 23日进入原告九江天赐工作，与九江天赐签订了《劳动合同》《商业保密、竞业限制协议》等，后于 2021年 5月 20日从九
江天赐离职。其在九江天赐工作期间先后担任电池生产部工艺技术总监、总工程师等职务。
为了获取非法利益，被告六以窃取、非法复制等不正当手段获取原告的液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生
产工业化技术商业秘密，被告一至被告五通过不正当手段从被告六处非法获取原告该商业秘密后，运用于由被告二浙江研一新能源科
技有限公司具体实施的年产 10000 吨双氟磺酰亚胺锂项目和年产 100000吨液态六氟磷酸锂项目中，同时通过申报专利等方式向公众
非法披露九江天赐的商业秘密。其中 10000吨双氟磺酰亚胺锂项目由被告十浙江美阳国际工程设计有限公司进行工程设计，被告二与
被告八上海森松新能源设备有限公司串通签订虚假的关于六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂技术转让合同，被告九森松（江苏）重工有限
公司为该项目提供大宗设备。被告七郑飞龙作为外部技术顾问加入年产 100000吨液态六氟磷酸锂项目，与被告六李胜、被告四张春
晖对李胜提供的九江天赐生产液体六氟磷酸锂工艺技术资料进行规划设计产能调整。被告十一汪婷、被告十二卢珍珍帮助被告六李胜
、被告七郑飞龙实施侵害原告商业秘密。
原告认为，被告一至被告十二在客观上相互联系、彼此配合、分工协作，在主观上具有明显的侵权故意与共同的意思联络，十二
被告共同实施了侵犯原告商业秘密的侵权行为，应就其共同侵权行为承担连带赔偿责任。
3、诉讼请求
（1）请求判令被告一至被告十二立即停止侵害原告液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术及相
关设备、资料等技术秘密信息的行为；
（2）请求判令被告一、被告二销毁年产 100000吨液体六氟磷酸锂项目（研一代号 F6项目）、年产 10000吨双氟磺酰亚胺锂项
目（研一代号 F11项目）的生产产线设备及生产所需的工艺资料；
（3）请求判令被告一至被告十二销毁承载原告液体六氟磷酸锂生产工业化技术、液体双氟磺酰亚胺锂生产工业化技术商业秘密
的专用设备，电脑、存储硬盘等存储设备，纸质及电子文档等工艺资料；
（4） 请求判令被告一至被告十二共同赔偿原告的经济损失人民币 147,162万元；
（5）请求判令被告一至被告十二就其侵权行为在《南方日报》《证券时报》上赔礼道歉，以消除影响；
（6）判令由被告一至被告十二负担本案诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告事项外，公司及合并报表范围内控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本诉讼事项中公司的全资子公司作为原告，就商业秘密侵权纠纷案件主张赔偿权利，预计不会对公司当期损益产生直接的负面
影响。但因本案尚未开庭审理，亦不排除在审理过程中达成和解或进行调解的可能，公司目前尚无法判断本次公告的诉讼对公司期后
利润的影响。鉴于本次诉讼尚未开庭审理，本案中公司诉讼请求是否得到支持存在不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
公司将密切关注本次诉讼事项的后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/26ef2fb6-f853-40a2-ac95-d145d05b9df6.PDF
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2026-04-01 17:54│天赐材料（002709）：董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告
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天赐材料（002709）：董事长、董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2b561a95-2b3d-40fa-b2c9-371b05ad2f5b.PDF
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2026-04-01 00:00│天赐材料（002709）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 3月 31日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 3月 31日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 31日上午 9:15至 2026年 3月 31日下午 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 1,369人，代表股份 955,988,572股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 47.2001%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 18人，代表股份 703,356,801股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公
司回购专户回购的股份数8,495,760股）的 34.7269%；
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,351人，代表股份 252,631,771股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权
登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 12.4732％。
2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
3、公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于审议 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 955,589,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对 269,090股；弃权 129,680股；该议
案通过。
公司独立董事在本次股东会上就 2025年度履职情况做了《2025年度述职报告》。
2、审议通过了《关于审议 2025年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 955,585,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9578%；反对 271,490股；弃权 131,480股；该议
案通过。
3、审议通过了《关于审议公司 2025年度审计报告的议案》
表决结果：同意 955,594,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对 268,890股；弃权票 125,380股；该
议案通过。
4、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 955,771,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9773%；反对 127,140股；弃权票 89,700股；该
议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 252,669,811 股；反对 127,140 股；弃权 89,700股。
5、审议通过了《关于回报股东特别分红预案的议案》
表决结果：同意 955,779,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对 110,240股；弃权票 98,400股；该
议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 252,678,011 股；反对 110,240 股；弃权 98,400股。
6、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 954,178,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8106%；反对 1,663,200股；弃权票 147,106股；
该议案通过。
7、审议通过了《关于 2026年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意 955,768,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对 117,840股；弃权票 102,000股；该
议案通过。
8、审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 925,072,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7661%；反对 30,806,005股；弃权票 109,800股
；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 221,970,846股；反对 30,806,005股；弃权 109,800股。
9、审议通过了《关于开展 2026年度期货和衍生品业务的议案》
表决结果：同意 955,735,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对 135,340股；弃权票 117,400股；该
议案通过。
10、审议通过了《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
关联股东徐金富先生、顾斌先生、韩恒先生、赵经纬先生、黄娜女士、史利涛先生回避表决。
表决结果：同意 252,548,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8664%；反对 213,140股；弃权票 124,800股；该
议案通过。
11、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
表决结果：同意 955,767,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9769%；反对 113,240股；弃权票 107,700股；该
议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 252,665,711 股；反对 113,240 股；弃权 107,700股。
12、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 955,687,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9685%；反对 177,940股；弃权票 123,600股；该
议案通过。13、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
13.01选举徐金富先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票 925,263,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7860%，徐金富先生当选。
13.02选举徐三善先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票 933,175,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6136%，徐三善先生当选。
13.03选举顾斌先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票 911,997,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3984%，顾斌先生当选。
13.04选举韩恒先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票 928,744,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1502%，韩恒先生当选。
14、审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
14.01选举沈洪涛女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 935,710,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8788%，沈洪涛女士当选。
14.02选举阮文红女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 935,694,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8772%，阮文红女士当选。
14.03选举赵建青先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 931,659,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4551%，赵建青先生当选。
14.04选举沙渝晨先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意票 935,935,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9023%，沙渝晨先生当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/d6260813-a523-4570-8439-480446fa8201.PDF
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2026-04-01 00:00│天赐材料（002709）：2025年度股东会的法律意见
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天赐材料（002709）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/83095a99-63b4-43a9-96f8-4a4af88ea874.PDF
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2026-03-30 21:01│天赐材料（002709）：关于董事和高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 12月 6日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露了《关于董事和高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-140）。徐三善先生、顾斌先生
及史利涛先生拟自减持计划公告之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量合计不超过 924,025股，占公司
总股本比例 0.0456%。
2026年 3月 27日，公司收到徐三善先生、顾斌先生、史利涛先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况：
姓名 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 减持比例
/股） （股）
史利涛 集中竞价 2026年 2月 12日 41.89 24,025 0.0012%
顾斌 集中竞价 2026年 3月 11日 48.51 100,000 0.0049%
顾斌 集中竞价 2026年 3月 13日 50.38 58,900 0.0029%
徐三善 集中竞价 2026年 3月 16日 47.75 100,000 0.0049%
徐三善 集中竞价 2026年 3月 26日 45.15 200,000 0.0099%
徐三善 集中竞价 2026年 3月 27日 46.19 190,000 0.0094%
合计 672,925 0.0331%
注：计算占公司总股本比例时已扣除公司回购专用账户中的股份数，上表中尾数上存在差异系四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
史利涛 合计持有股份 96,100 0.0047% 72,075 0.0036%
其中：无限售条件股份 42,025 0.0021% 0 0.0000%
有限售条件股份 54,075 0.0027% 72,075 0.0036%
顾斌 合计持有股份 3,053,974 0.1508% 2,895,074 0.1426%
其中：无限售条件股份 782,694 0.0386% 604,594 0.0298%
有限售条件股份 2,271,280 0.1121% 2,290,480 0.1128%
徐三善 合计持有股份 2,713,396 0.1340% 2,223,396 0.1095%
其中：无限售条件股份 697,549 0.0344% 188,349 0.0093%
有限售条件股份 2,015,847 0.0995% 2,035,047 0.1002%
注 1、减持前总股本 2,025,272,327股（已扣除回购账户股数），减持后总股本 2,030,065,984股（已扣除回购账户股数）；2
、本次减持后无限售条件股份变化是由于年初对董事及高级管理人员当年可转让额度重新计算、持有的部分股权激励限售股在上一年
度回购注销及实施本次减持所致；3、上表中尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情
形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
备查文件：
徐三善先生、顾斌先生、史利涛先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/849935cd-42cb-4593-9cb3-23401b4bcbed.PDF
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2026-03-27 18:27│天赐材料（002709）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
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天赐材料（002709）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3b648624-3ee2-4b53-b0c6-b37d685afc84.PDF
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2026-03-26 18:02│天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市
│的公告
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天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期集中行权结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0046e69-8015-412e-a4b6-0159b0d0a014.PDF
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2026-03-26 15:59│天赐材料（002709）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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天赐材料（002709）：关于召开2025年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/68f4f308-d8c2-4bca-9a82-d02a24a9dc76.PDF
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2026-03-25 17:07│天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/d746d804-7a1c-43bb-b19e-47531cad54df.PDF
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2026-03-18 16:17│天赐材料（002709）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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天赐材料（002709）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1e990594-c369-429e-ae3c-279cf744a0c2.PDF
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2026-03-18 16:17│天赐材料（002709）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了《2025 年年度报告》。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2026 年 3月 30
日（星期一）15:30-17:00 召开 2025 年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026年 3月 30日（星期一）15:30-17:00；
（二）召开方式：网络互动；
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公司参与人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、
董事会秘书韩恒先生，独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于本次业绩交流会召开日前 5 个交易日内通过登录深交所“互动易” 平台（http://irm.cninfo.com.cn
）“云访谈” 栏目进入公司 2025年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普
遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8d22ce06-1cf8-48d1-8172-4ae48440b753.PDF
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2026-03-11 16:35│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三十一次会议、2025年 5月 8日
召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司
为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资
产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 50亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 15亿元，财
务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2026年 3月 10日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为宜昌天赐高新材料有
限公司（以下简称“宜昌天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为 2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司
法定代表人：张宇
注册资本：60,000万元
成立日期：2021年 7月 1日
注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南
与公司关系：公司持股 100%
经营范围：一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出
口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
宜昌天赐 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 185,067.05 263,112.60
总负债 157,264.76 234,046.37
净资产 27,802.29 29,066.23
宜昌天赐 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 87,874.93 193,959.66
净利润 -11,568.56 1,008.85
三、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：宜昌天赐高新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：2亿元
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起
三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履
行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为429,370.406万元，提供担保余额为 120,892.723万元，
占归属于上市公司股东最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 6.77%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保
额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,615万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/a6003bbc-aa74-4c3a-8d88-03788c509bfd.PDF
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2026-03-10 00:30│天赐材料（002709）：天赐材料2025年社会责任报告
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天赐材料（002709）：天赐材料2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/08441c70-2330-4e2f-8d4e-76acdc5141be.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告
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天赐材料（002709）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b54a9305-5b00-413b-9cb4-bfbf72e12a4c.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
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2026 年 3月 6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额
不超过等值 3亿美元（含 3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率
或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务的品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互
换等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3亿美元（含
3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的子公司法定代表人签署相关法律文件，授
权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可
能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平不足而造成风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内
部报告等进行了规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得
进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计监察部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险
控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表
及损益表相关项目。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5bd21545-79a0-405b-9870-ace8c6c9fa6d.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：第六届董事会第四十二次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届董事会第四十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/19807f2b-3342-4171-b36f-e96205e6761f.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：2025年年度报告摘要
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天赐材料（002709）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f1fb58e7-7390-4f57-8c4d-ad91f60ed643.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：2025年年度报告
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天赐材料（002709）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ec4e9518-be76-457d-9a6d-9ef0ac247297.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9238c65e-c40c-4b70-a9aa-5525a3f7ed75.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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天赐材料（002709）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f964a7cf-1a70-4e22-a2c5-da171270bc68.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司实施的 2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项
公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《监管指引第 1号》及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本次对 2024年股票期权激励计划行权价格的调整事项。
二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项
根据公司《激励计划》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”），鉴于本激励计划首次
授予的 93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及 1,211,800份股票期权拟由公司进行注销
；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的 116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1
.0，根据系数比例，涉及 235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及 1,447,443份股票期权拟由公司注销。
公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期
权事项。
三、2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期条件已成就，第一个行权期达到行权条件的激励对象共计 800人，共计解锁 4,670,157份期权。薪酬与考核委员会对本次符合
条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其
作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股
东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次股票期权的行权安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4b372e08-fedc-42c2-bc0b-da3bbab8f0bf.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司实施的 2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项
公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《监管指引第 1号》及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本次对 2024年股票期权激励计划行权价格的调整事项。
二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项
根据公司《激励计划》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”），鉴于本激励计划首次
授予的 93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及 1,211,800份股票期权拟由公司进行注销
；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的 116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1
.0，根据系数比例，涉及 235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及 1,447,443份股票期权拟由公司注销。
公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期
权事项。
三、2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期条件已成就，第一个行权期达到行权条件的激励对象共计 800人，共计解锁 4,670,157份期权。薪酬与考核委员会对本次符合
条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其
作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股
东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次股票期权的行权安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/85d09dd5-f45f-46a2-95cb-90d8cd9437f9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天赐材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208714.PDF
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2026-03-10│天赐材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225002090.PDF
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2025-10-31│天赐材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776440.PDF
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2025-08-19│天赐材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505434.pdf
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2025-04-23│天赐材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212931.PDF
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2025-04-15│天赐材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095035.PDF
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2024-10-26│天赐材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521673.PDF
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2024-08-28│天赐材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003327.PDF
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2024-04-27│天赐材料：2024年一季度报告
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