公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │天赐材料（002709）：关于天赐转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理│
│ │事务报告(2025年度第二次） │
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│2025-05-14 19:47 │天赐材料（002709）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 19:46 │天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-12 19:41 │天赐材料（002709）：关于天赐转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-08 18:39 │天赐材料（002709）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:39 │天赐材料（002709）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │天赐材料（002709）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-22 18:40 │天赐材料（002709）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:36 │天赐材料（002709）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 00:00│天赐材料（002709）：关于天赐转债恢复转股的提示性公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/91fe2046-fe3b-4fa0-956a-b79fb237224c.PDF
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2025-05-20 00:00│天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务
│报告(2025年度第二次）
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与
安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“
《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，
而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
国投证券不承担任何责任。
国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理
办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2025 年 5 月15 日披露了《关于“天赐转债”转股价格调整的
公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况
2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发
行可转换公司债券的申请。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准公司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。
经深证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司债券于 2022 年10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天
赐转债”，债券代码“127073”，上市数量 34,105,000 张。
根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为
48.82 元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为 28.60 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“天赐转债”的转股价格由原 48.82元/股调整至 48.22元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 16日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股
。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
3、公司于 2023年 10月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 202
2 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,925,334,258 股减少为 1,924,1
56,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由48.23
元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自 2023年 10月 26日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债
转股价格调整的公告》。
4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股
价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不
限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 2
8.88元/股。修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转
股价格的公告》。
5、公司于 2024 年 4 月 26 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“天赐转债”的转股价格由原 28.88元/股调整至 28.58元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4月 29日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
6、公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2
022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,924,156,986 股减少为 1,918
,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由28.
58 元/股调整为 28.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天
赐转债转股价格调整的公告》。
7、公司于 2025 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2
022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,918,825,051 股减少为 1,914
,343,762 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由28.
59 元/股调整为 28.60 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 2 月 17 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天
赐转债转股价格调整的公告》。
二、关于本期债券转股价格调整的情况
重要内容提示：
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
本次调整前转股价格：28.60元/股
本次调整后转股价格：28.50元/股
本次调整转股价格生效日期：2025年5月22日
2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权
益分派方案为：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司将于 2025 年 5 月 21 日（股权登记日）实施 2024 年年度权益分派方案，具体内容详见 2025 年 5 月
15 日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。因公司回购专用证券账户的股份（8,619,2
60 股）不享有参与利润分配的权利，本次实际参与分派的股数为股权登记日总股本 1,914,344,111 股剔除已回购股份8,619,260 股
后的 1,905,724,851 股。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 1,905,724,851股×0.1元/
股=190,572,485.10元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊
到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的
总股本，即 190,572,485.10 元÷1,914,344,111 股= 0.0995497 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）
。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将进行如下调整：
P1=P0-D=28.60- 0.0995497=28.50 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
综上，“天赐转债”的转股价格将调整为 28.50 元/股，调整后的转股价格自2025 年 5 月 22 日（除权除息日）起生效。
三、上述事项对发行人的影响分析
发行人本次派发现金股利事项调整“天赐转债”转股价格符合《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。国投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履
行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《
受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。
国投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受
托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4836b066-abea-4649-9093-eb09d3e3bfe8.PDF
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2025-05-14 19:47│天赐材料（002709）：2024年度权益分派实施公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 20
24 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议权益分派情况
1、公司 2024 年度权益分派方案为：以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股
份数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2024 年度权益分派方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润
分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配比例不变相应调整分配总额的方
式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,619,260 股后的 1,905,724,851 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 21 日，除权除息日为：2025 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****530 徐金富
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 14 日至登记日：2025 年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份（8,619,260 股）不享有参与利润分配的权利，本次实际参与分派的股数为股权登记日总股本 1
,914,344,111 股剔除已回购股份 8,619,260 股后的 1,905,724,851 股。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的
股本 × 分配比例，即 1,905,724,851 股 ×0.1 元 / 股=190,572,485.10 元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实
施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股
本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 190,572,485.10 元÷1,914,344,111 股= 0.0995497 元/股（结
果取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0995497 元/股。
2、公司可转换公司债券“天赐转债”转股价格将由 28.60 元/股调整为 28.50 元/ 股，自 2025 年 5 月 22 日开始生效，具
体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“天赐转债”转股价格调整的公告》。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对股票期权的行权价格另行履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
咨询联系人：韩恒 卢小翠
咨询电话：020-66608666
传真电话：020-82058669
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/8fc41ea0-2bff-4979-ab40-73df7d880f13.PDF
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2025-05-14 19:46│天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/bd5fabe4-63e6-4b91-8fa9-875671322ab5.PDF
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2025-05-12 19:41│天赐材料（002709）：关于天赐转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127073 债券简称：天赐转债
2、转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
3、暂停转股时间：2025 年 5 月 14 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止
4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2024 年度权益分派实施公告，根据《广州天赐高新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款（详见附件）及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理：第二部分 2.4 向不特定对象发行可转换公司债券》中第六条“公司实施权益分派方案的，如公司回
购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间可转债暂停转股”的规定，鉴于公司回
购账户存在股份，自 2025 年 5 月 14日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127073，债券简称“天赐
转债”）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，“天赐转债”正常交易，敬请各位债券
持有人留意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5a6bb147-90d5-4a7d-bc26-bad4e5bc9f0c.PDF
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2025-05-08 18:39│天赐材料（002709）：2024年度股东大会决议公告
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天赐材料（002709）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e764b972-bd54-4d45-9c5b-e49c2d002bf1.PDF
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2025-05-08 18:39│天赐材料（002709）：2024年度股东大会的法律意见书
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天赐材料（002709）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4e17e72c-ffa1-40ee-ad0f-34142d0af9ec.PDF
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2025-04-30 00:00│天赐材料（002709）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月11日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召
开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月8日（星期四）召开2024年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-056）。现将召开本次股
东大会的有关安排公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十一次会议于 2025年 4 月 11 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年
度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 8 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 8 日下午 15:0
0 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
（一） 会议审议的提案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于审议 2024 年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》 √
5.00 《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度向子公司提供担保额度的议案》 √
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于开展 2025 年度期货和衍生品业务的议案》 √
12.00 《关于制定<长效激励基金管理办法(2025 年-2035 年)>的议案》 √
（二）提案审议及披露情况
议案 1、议案 3 至议案 12 已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，议案 2 至议案 7、议案 11 已经第六届监事会第
二十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 9 至议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他为普通决
议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 6 至议案 7、议案 9 至议案 10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
。
在本次股东大会上，独立董事将就 2024 年度工作情况进行述职。
三、现场股东
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