公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 17:26 │天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-09-07 17:48 │天赐材料（002709）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-04 19:27 │天赐材料（002709）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告 │
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│2026-08-26 19:52 │天赐材料（002709）：2026年中期权益分派实施公告 │
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│2026-08-20 19:03 │天赐材料（002709）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 19:03 │天赐材料（002709）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 19:02 │天赐材料（002709）：第七届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2026-08-20 19:02 │天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2026-08-20 19:02 │天赐材料（002709）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-20 19:02 │天赐材料（002709）：关于2026年半年度拟计提资产减值准备的公告 │
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2026-09-08 17:26│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3月 31
日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公
司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75亿元（其中对
资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20亿元）
，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
根据 2025 年度股东会授权，公司拟为天赐材料（江门）有限公司（以下简称“江门天赐”）提供的担保额度为 46,570万元，
截至目前，公司实际为江门天赐提供的担保额度为 40,000 万元。为满足江门天赐的业务发展需要，公司在未超过 2025年度股东会
审议通过的总担保额度范围内，将其他子公司（包含新设、新合并的公司）未使用的担保额度人民币 3,430万元调剂至江门天赐，本
次调剂完成后，江门天赐可使用的担保额度由人民币 46,570 万元调整至人民币 50,000万元，公司其他子公司（包含新设、新合并
的公司）可使用的担保额度由 101,260万元调整至 97,830万元。
2026 年 9月 8日，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为江门天赐授信业务提供担
保，最高担保金额为 1亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：天赐材料（江门）有限公司
法定代表人：周立
注册资本：20,000万元
成立日期：2022年 6月 21日
注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区 113号
与公司关系：公司持股 100%
经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险
废物经营）；资源再生利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
江门天赐 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产 46,895.09 94,986.20
总负债 29,276.00 77,967.54
净资产 17,619.09 17,018.66
江门天赐 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 79.21 30,999.87
净利润 -1,498.67 -628.68
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，其主要内容：
债权人：招商银行股份有限公司广州分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：天赐材料（江门）有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：1亿元
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为466,370.41万元，提供担保余额为 198,589.95万元，占
公司最近一期经审计（2025年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 11.12%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供
的担保额度总金额为 6,790.00 万元，实际担保余额为6,440.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/fa98145d-6d68-42e0-8f5d-10307a014d48.PDF
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2026-09-07 17:48│天赐材料（002709）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广州天赐高新材料股份有限公司 (以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩
说明会活动”，现将有关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经
);或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日(周二)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状
况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/5a247583-f83e-4b16-a8c6-98de432d2f4d.PDF
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2026-09-04 19:27│天赐材料（002709）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告
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天赐材料（002709）：关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/34bac9dd-1b95-4e07-ba43-2b04418a1ffa.PDF
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2026-08-26 19:52│天赐材料（002709）：2026年中期权益分派实施公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2026年中期利润分配预案已获 2026年 8月 19日召开的 20
26 年第三次临时股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议权益分派情况
1、公司 2026年中期利润分配方案为：以 2026 年中期利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户
的股份数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2026年中期权益分派方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权
、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利
润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与 2026年第三次临时股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配比例不变相应调整分配总额
的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,495,760 股后的 2,030,065,984 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 9 月 2日，除权除息日为：2026 年 9月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 9月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 9月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****530 徐金富
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 8月 26日至登记日：2026年 9月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购专用证券账户的股份（8,495,760 股）不享有参与利润分配的权利，本次实际参与分派的股数为股权登记日总股本 2
,038,561,744 股剔除已回购股份 8,495,760 股后的 2,030,065,984 股。公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的
股本 ×分配比例，即 2,030,065,984 股 ×0.10 元 /股=203,006,598.40元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施
权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本
折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 203,006,598.40 元÷2,038,561,744 股= 0.0995832元/股（结果
取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026 年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0995832元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对股票期权的行权价格另行履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号
咨询联系人：韩恒 卢小翠
咨询电话：020-66608666
传真电话：020-82058669
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/3ea9473b-c514-4d0b-bab4-0ee57e7384f3.PDF
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2026-08-20 19:03│天赐材料（002709）：2026年半年度报告摘要
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天赐材料（002709）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-20 19:03│天赐材料（002709）：2026年半年度报告
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天赐材料（002709）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4e3cbd9d-951f-4764-9ae7-74c641d4b04a.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：第七届董事会第六次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第七届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/592cbf04-c842-4cc2-9678-f746ffe2d2a9.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/01ef560a-d524-4dc4-bfb4-268320f71a3f.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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天赐材料（002709）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5791146a-8b1d-4c76-8d15-a8ed0c6e215d.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：关于2026年半年度拟计提资产减值准备的公告
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2026年 8月 19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 20
26年半年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2026年 6月
30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提资产减值准备，预计
2026年半年度合计计提减值金额 23,100.64万元，具体明细如下：
序号 项目 计提减值准备金额（万元）
1 信用减值损失 15,202.82
2 资产减值准备 7,897.82
合计 23,100.64
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2026 年半年度公司对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合
计 15,202.82万元。根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司通过应收账款、其他应收款
违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款、其他应收款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。
在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。依据
测算的预期信用损失率，2026年半年度信用减值损失金额为 15,202.82万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证
据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在
原已计提的金额内转回。
2026 年半年度公司对存货计提存货跌价准备 7,771.88 万元，主要是正极材料业务相关存货、部分低值易耗品计提存货跌价准
备，具体原因为：（1）正极材料业务相关存货计提存货跌价准备是受产品迭代导致品质不稳定等因素的影响，公司库存的磷酸铁存
在减值迹象。（2）部分低值易耗品因库龄较长，后续流转的可能性较低，存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司对该部分存货计提
跌价准备。
公司根据历史数据测算生产成终端产品，以终端产品的相关市场售价情况减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确认可变现净值，对账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
2、长期资产减值
公司聘请具有专业资质的第三方评估机构对存在减值迹象的长期资产进行专项评估，依据评估机构出具的正式评估结论，确认相
关长期资产可收回金额并计提减值准备，其中在建工程减值 101.80万元、固定资产减值 22.14万元、无形资产减值 2万元，确认标
准及计提方法为：
公司于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，难以对单项资产估计可收回金额的，以该资产所属能够独立产生
现金流入的资产组合为基础确定可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额
确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值
损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价
值（扣除预计净残值）。
三、审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情
况。公司 2026年半年度计提各项资产减值准备 23,100.64万元，影响公司利润总额 23,100.64万元，并相应减少公司 2026年半年度
末所有者权益。
本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际
情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d2a98bea-dda8-4137-9c7e-7266a75101b5.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：天赐材料2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天赐材料（002709）：天赐材料2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/57e83f36-8569-446e-ac11-ba01a61184ae.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e197e641-891a-478a-a52c-4e5fd0385d72.PDF
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2026-08-20 19:02│天赐材料（002709）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得
感，公司于 2024年 2月 6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的 2026
年上半年度举措进展说明如下：
一、 专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略
公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特
种化学品等业务。2026 年上半年，随着储能电池需求的持续爆发，公司持续聚焦新产品持续迭代和新市场新客户开拓，带动锂电池
电解液销量的强劲增长，上半年电解液销量超 44万吨，同比增长约 41%，其中储能电池电解液销量同比增长超过 100%。随着海外 O
EM工厂落地并放量，公司电解液境外客户销量迎来强劲增长，海外电解液销售额同比增长超过 126%，并已实现核心客户全覆盖。
二、创新引领发展，增强核心竞争力
公司持续加大研发投入，增强公司研发能力。2026年上半年，公司研发费用投入 61,390.34万元，占营业收入 4.17%。报告期内
公司重点加强全球知识产权布局，通过 PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，为后续产品和产能出海保驾护航。截至报告期末
，公司通过 PCT 途径进行海外专利申请共计 275件，其中有 31件获得了国家授权。截至报告期末，公司专利申请数共 1,613项，其
中有 749项专利获得授权。
三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（20
26年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规和规范性
文件的要求，持续健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，保障中小投资者利益。
2026 年上半年，公司积极落实证监会、深交所等最新监管要求，全面完善薪酬管理体系，在充分结合《上市公司治理准则》要
求及公司实际的基础上，修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，完善了董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、
薪酬发放、止付追索等内容，明确了薪酬确定依据和具体构成，夯实公司治理基础。公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》修订
《董事会秘书工作细则》，完善董事会秘书任职资格，优化选聘、空缺管理，完善配套履职保障机制。
四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流
公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过
“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，提升投资者特别是中小投资者
对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续 5年获深交所信
息披露最高评级（A级）。
五、不忘根本，注重股东回报
公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。
现金分红方面，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，持续强化投资者回报。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配
政策，通过多频次现金分红切实回馈股东，报告期内先后实施 2025年前三季度权益分派、2025年度权益分派及特别分红，分别向全
体股东每 10股派发现金 0.5元（含税）、2.0元（含税）、1.0 元（含税），累计派发现金红利 7.10 亿元，现金分红总额占 2025
年度归属于上市公司股东净利润比例达 52.15%。
2026 年 7 月 21 日，控股股东徐金富先生提议 2026 年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣
除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增
股本，预估中期分红金额共计为 2.03亿元（含税）。2026年度中期利润分配方案经第七届董事会第五次会议及 2026 年第三次临时
股东会审议通过。
公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/90e7c563-82e5-42fc-a6af-a2db1565177f.PDF
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2026-08-20 00:00│天赐材料（002709）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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天赐材料（002709）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ee05929e-776a-4867-b1b2-fe0a01c6b719.PDF
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2026-08-20 00:00│天赐材料（002709）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长徐金富先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,612人，代表股份 800,350,997 股，占公司有表决权股份总
数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 39.4249%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 704,538,502股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公
司回购专户回购的股份数8,495,760股）的 34.7052%；
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,602人，代表股份 95,812,495股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登
记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 4.7197％。
9、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
10、公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于公司 总 表 799,489,78 99.8924 698,44 0.0873 162,775 0.0203% 0 0% 表决
2026 年中 决 0 % 2 % 通过
期 情况
利润分配方 其中， 95,148,758 99.103% 698,44 0.7275 162,775 0.1695% 0 0%
案的议案》 中 小 2 %
股
东 的
表
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/deadc85e-d289-4934-af9e-209c5ced89bd.PDF
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2026-08-20 00:00│天赐材料（002709）：关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告
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天赐材料（002709）：关于发行境外上市股份（H 股）获得中国证监会备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/6a6341c5-ea19-46cc-b84c-0bec95adedce.PDF
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2026-08-18 16:17│天赐材料（002709）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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天赐材料（002709）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c4d3dd50-99bf-4ffe-ba81-3cd14604a079.PDF
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2026-08-18 16:15│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3月 31
日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公
司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75亿元（其中对
资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20亿元）
，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
二、本次担保进展情况
1、公司对九江天赐的担保进展
2025 年 10 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐高新材
料有限公司（以下简称“九江天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为 5.8亿元。具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-108）。
2026年 8月 17日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就上述《最高额保证合同》签订了《补充协议》，公司为
九江天赐担保的主债权最高余额由人民币 5.8亿元变更为人民币 6亿元。
2、公司对天赐新动力的担保进展
2026 年 6月 8日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐新动力材料
科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）授信业务提供担保，最高担保金额为 5,000万元。具体内容详见公司于 2026 年 6月 9日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-064）。
为满足天赐新动力的业务发展需要，公司在未超过 2025 年度股东会审议通过的担保额度范围内，将其他子公司（包含新设、新
合并的公司）未使用的担保额度人民币 15,000 万元调剂至天赐新动力，本次调剂完成后，公司其他子公司（包含新设、新合并的公
司）可使用的担保额度由 126,260 万元调整至 101,260万元，天赐新动力可使用的担保额度由人民币 10,000 万元调整至人民币 25
,000万元。
2026年 8月 17日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就上述《最高额保证合同》签订了《补充协议》，公司为
天赐新动力担保的主债权最高余额由人民币 5,000万元变更为人民币 1.5亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45,500万元
成立日期：2007年 10月 30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号（备案经营场所：龙山大道 8号）
与公司关系：公司持股 100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许
可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出
口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，电子专用材料销售，机械设备销售，国际货物运输代理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
九江天赐 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 1,349,366.10 1,422,625.34
总负债 412,780.95 417,663.81
净资产 936,585.15 1,004,961.53
九江天赐 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 1,197,713.10 381,348.01
净利润 86,598.01 64,703.19
2、公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：26,300万元
成立日期：2020年 9月 3日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道 29号
与公司关系：公司通过九江天赐持股 100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
天赐新动力 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 179,696.58 205,155.09
总负债 57,199.81 79,253.41
净资产 122,496.77 125,901.68
天赐新动力 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 169,203.40 48,993.59
净利润 10,902.10 3,302.94
四、担保协议的主要内容
1、公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就 2025 年 10 月 27日签订的编号为 0360200115-2025年开发(保)字 036
8号的《最高额保证合同》（以下简称“原合同一”）达成如下补充协议：
原合同一第 1.1条中的公司所担保的主债权最高余额由人民币 5.8 亿元变更为人民币 6亿元。
除本协议另有约定外，原合同仍然有效。本协议未尽事宜仍由原合同调整和解释。
2、公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行就 2026年 6月 8日签订的编号为 0360200115-2026年开发(保)字 0171 号
的《最高额保证合同》（以下简称“原合同二”）达成如下补充协议：
原合同二第 1.1条中的公司所担保的主债权最高余额由人民币 5,000万元变更为人民币 1.5亿元。
除本协议另有约定外，原合同仍然有效。本协议未尽事宜仍由原合同调整和解释。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为456,370.41万元，提供担保余额为 187,147.58万元，占
公司最近一期经审计（2025年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 10.48%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供
的担保额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,440万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
1、《补充协议》（0360200115-2025年开发(保)字 0368号 001）；
2、《补充协议》（0360200115-2026年开发(保)字 0171号 001）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/156fbcb4-7229-4302-bb93-3362167aa7e5.PDF
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2026-08-18 16:12│天赐材料（002709）：关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
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天赐材料（002709）：关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/738661cc-c3c3-46ac-8bc2-f9dd71842f76.PDF
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2026-08-13 16:59│天赐材料（002709）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开20
26年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月19日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年8月4
日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-076），现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 08月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
议案 1已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 08月 19日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/54e67d8a-060e-4284-a630-c5cf22ffe16a.PDF
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2026-08-11 16:15│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3月 31
日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公
司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75亿元（其中对
资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20亿元）
，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2026年 8月 11日，公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为福鼎市凯欣电池材料有限
公司（以下简称“福鼎凯欣”）授信业务提供担保，最高担保金额为 1亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：福鼎市凯欣电池材料有限公司
法定代表人：周立
注册资本：3,250万元
成立日期：2020年 4月 28日
注册地址：福建省宁德市福鼎市店下镇东岐村 A-01
与公司关系：公司通过宁德市凯欣电池材料有限公司持股 100%
经营范围：锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；有机化学原料制造（不含易制毒化学品）；货物或技术进出
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
福鼎凯欣 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 154,868.79 188,566.60
总负债 130,992.64 163,685.80
净资产 23,876.15 24,880.80
福鼎凯欣 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 278,237.22 97,959.62
净利润 2,012.32 756.03
三、担保协议的主要内容
公司与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，其主要内容：
债权人：招商银行股份有限公司广州分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：福鼎市凯欣电池材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：1亿元
保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为444,370.41万元，提供担保余额为 187,147.58万元，占
公司最近一期经审计（2025年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 10.48%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供
的担保额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,440万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.36%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f55424bc-320a-483d-9150-12e4556d36d7.PDF
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2026-08-03 17:52│天赐材料（002709）：关于公司2026年中期利润分配方案的公告
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特别提示：
1、广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年中期利润分派方案：每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以
未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
一、审议程序
公司于 2026年 8月 3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需
提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
为提升上市公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心，公司控股股东徐金富先
生于 2026年 7月 21日提议实施 2026年度中期分红，具体详见公司于 2026年 7月 21日披露的《关于收到控股股东 2026年度中期分
红提议的公告》（公告编号：2026-073）。
公司本次中期利润分配方案以本公告披露日前最近一期的定期报告即《2026年第一季度报告》为基础编制并实施。2026年第一季
度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 1,654,404,644.44 元 ,母公司实现净利润为405,909,553.35元。截至 2026年 3月
31日，公司合并报表期末未分配利润为10,928,292,915.71元，母公司期末未分配利润为 3,588,145,527.35元。以上数据均未经审计
。
本次 2026年度中期分红由控股股东徐金富先生提议，方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，按照提议， 2026年度中期利
润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 1.00元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
截至 2026年 7月 31日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 8,495,760股 ， 公 司 总 股 本 2,038,561,744 股 扣 除 回
购 专 用 账 户 中 的 股 份 数 为2,030,065,984股，拟派发现金红利为 203,006,598.40元（含税）。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来
实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年中期利润分配方案是基于公司 2026年第一季度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分
红回报规划（2026年-2028年）》等相关规定。公司本次利润分配充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公
司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。
四、备查文件
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c3169c1b-4381-4132-a1d6-1b2a0158477f.PDF
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2026-08-03 17:51│天赐材料（002709）：第七届董事会第五次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第七届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3ee34375-70cb-4821-bf95-c29b578134c6.PDF
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2026-08-03 17:49│天赐材料（002709）：关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开20
26年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月19日（星期三）召开2026年第三次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 13日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 08月 13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2026年中期利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
议案 1已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 08月 19日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/768c859f-02fe-43e6-9585-7e30d2cf5a94.PDF
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2026-07-21 11:42│天赐材料（002709）：关于收到控股股东2026年度中期分红提议的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 21日收到控股股东徐金富先生出具的《关于提议广州天赐
高新材料股份有限公司实施2026年度中期分红的函》，现将相关内容公告如下：
一、提议的主要内容
为提升上市公司投资价值，与投资者共享企业发展成果，增强投资者获得感，基于对公司长远发展信心，公司控股股东徐金富先
生提议公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，实施 2026年度中期分红：提议以公
司未来实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。
二、其他说明
该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/a8241d6a-2f5b-4dbe-9114-f0c91f82aae8.PDF
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2026-07-20 18:33│天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：广州天赐高新材料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第二次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月4日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》公开发布了《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》，该公告载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年7月20日在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅如期召开，由贵公司董
事长徐金富先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00。经查验，贵公司本
次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数
，即贵公司本次股东会有表决权股份总数为 2,030,065,984股。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计2,309人，代表股份806,499,316股，占贵公司有表决权股份总数的39.7277%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》同意804,010,255股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的99.6914%；
反对2,223,221股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2757%；弃权265,840股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0330%。
（二）表决通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》同意768,311,606股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的95.2650%；
反对37,876,670股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6964%；
弃权311,040股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0386%。
（三）表决通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意768,142,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2440%；
反对37,699,763股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6745%；
弃权656,985股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0815%。
（四）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意768,150,568股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2450%；
反对37,706,363股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6753%；
弃权642,385股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0797%。
（五）表决通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
同意768,044,068股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的95.2318%；
反对37,791,960股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6859%；
弃权663,288股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0822%。
（六）表决通过了《关于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
同意803,714,990股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6548%；
反对2,476,486股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3071%；弃权307,840股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0382%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独
计票结果。
经查验，上述第（二）至（四）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经
出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9604ade3-d432-437c-b95f-d5626a4307f1.PDF
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2026-07-20 18:33│天赐材料（002709）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 7月 20日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 20日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 20日上午 9:15至 2026年 7月 20日下午 15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐金富先生
6、本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 2,309人，代表股份 806,499,316股，占公司有表决权股份总数（
已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 39.7277%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 13人，代表股份 705,574,822股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公
司回购专户回购的股份数8,495,760股）的 34.7563%；
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,296人，代表股份 100,924,494股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权
登记日公司回购专户回购的股份数 8,495,760股）的 4.9715％。
2、公司董事出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
3、公司聘请的律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》
表决结果：同意票 804,010,255股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.6914％；反对票 2,223,221股；弃
权票 265,840股；该议案通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意 98,757,013 股；反对 2,223,221股；弃权 265,840股。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 768,311,606股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2650%；反对 37,876,670股；弃权 311,040股；该议案通
过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 63,058,364股；反对 37,876,670股；弃权 311,040股。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 768,142,568股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2440％；反对票 37,699,763 股；
弃权票 656,985 股；该议案通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 768,150,568股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2450％；反对票 37,706,363 股；
弃权票 642,385 股；该议案通过。
5、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意票 768,044,068股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 95.2318％；反对票 37,791,960 股；
弃权票 663,288 股；该议案通过。
6、审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
表决结果：同意票 803,714,990股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.6548％；反对票 2,476,486股；弃
权票 307,840股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和贺双科律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/9cdfbb58-3ad2-4307-a676-1499d33cd380.PDF
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2026-07-14 17:48│天赐材料（002709）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开20
26年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2026年7月4
日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-069），现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入 非累积投票提案 √
新项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分 非累积投票提案 √
条款的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及 非累积投票提案 √
含氟新材料项目的议案》
2、提案审议及披露情况
议案 1-议案 6已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 7月 4日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 2为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 07月 20日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3637381f-ac64-4def-a76a-49684c222c07.PDF
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2026-07-10 00:00│天赐材料（002709）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 270,000 ～ 300,000 26,790.05
比上年同期增长 907.84% ～ 1019.82%
扣除非经常性损益后的净利润 265,000 ～ 295,000 23,460.34
比上年同期增长 1029.57% ～ 1157.44%
基本每股收益（元/股） 1.33 ～ 1.48 0.14
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年度预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 270,000 万元至 300,000万元，较去年同期上升幅度区间为 907
.84%至 1019.82%，主要原因为：锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升
；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。
经初步统计，公司上半年电解液出货量同比增长超 40%。截至 2026年 6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平
。根据下游客户的需求预测，预计公司 2026 年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。基于当前各生产基地产
线开工运行现状，为满足下游市场持续增长的需求、保障产品稳定供货，公司将同步推进九江、福鼎等电解液生产基地改扩建项目建
设，增强产能储备，支撑业务中长期稳步扩张。
四、风险提示
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，与公司 2026年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据
将在 2026年半年度报告中详细披露，本公告不构成任何投资建议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/2772e83c-a25e-4e25-8b62-49df80becb62.PDF
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2026-07-03 19:55│天赐材料（002709）：部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见
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天赐材料（002709）：部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c4c536c2-259e-43c4-98d4-bbf71c4aa0cc.PDF
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2026-07-03 19:54│天赐材料（002709）：股东会议事规则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：股东会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a1f722b4-39e3-472e-8966-0bf8f017ee6c.PDF
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2026-07-03 19:54│天赐材料（002709）：会计制度（2026年7月）
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天赐材料（002709）：会计制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/4142d41b-861d-4b2c-8daf-9a0a2a4dbdb2.PDF
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告
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天赐材料（002709）：关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/805dcd8e-b831-4d3c-adf5-47e80db54a79.PDF
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分条款的公告
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天赐材料（002709）：关于变更公司注册资本暨修订公司章程部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8819e220-cb0f-4091-9fac-0673affc38c5.PDF
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2026-07-03 19:52│天赐材料（002709）：关于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案》，同意公司终止南通天赐年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目
，公告如下：
一、项目概况
（1）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月20 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届
监事会第十二次会议，于 2021年 9月 13号召开了 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 35 万吨锂电及含
氟新材料项目（一期）的议案》，同意公司全资子公司天赐材料(南通)有限公司（以下简称“南通天赐”）使用自筹资金投资建设年
产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期），项目一期总投资为人民币 176,571.75 万元，其中建设投资为 107,256.12 万元，铺底
流动资金为 69,315.63 万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的
调整。具体可见公司于 2021年 8月 24日发布的《关于投资建设年产35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）的公告》（公告编号：2
021-109）。（2）广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月1 日召开了第五届董事会第三十次会议、
第五届监事会第二十三次会议，于 2022年 7月 11号召开的 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更年产 35万吨锂电及
含氟新材料项目（一期）建设内容的议案》，同意公司将年产 35 万吨锂电及含氟新材料项目中的一二期建设内容合并，同时剔除原
一期项目中的硫酸乙烯酯产品，由公司另外的生产基地进行建设。本次变更后，该项目的项目名称变更为“年产 24.3 万吨锂电及含
氟新材料项目”，生产产品为电解液、LIFSI及含氟材料，项目总投资为 265,447.98 万元，建设投资 193,101.42 万元，铺底流动
资金 72,346.56 万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。
具体可见公司于 2022 年 6月 2日发布的《关于变更产 35 万吨锂电及含氟新材料项目（一期）建设内容的公告》（公告编号：2022
-075）。
二、项目建设进展
该项目于 2022年 8月办理项目备案，并取得了环评、能评等批复手续，于2024年完成土地平整、厂区围墙施工及道路铺设。截
止 2026年 6月 30日，该项目在建工程余额为 9,361,282.00元，主要为项目前期手续办理费用、厂区围墙施工及道路铺设工程费用
。
三、项目终止的原因
2023年下半年开始，电解液行业头部厂商及新进入者集中扩产，叠加下游需求不及预期导致电解液行业产能供需错配，行业竞争
加剧，电解液市场价格持续下降，板块盈利受到挤压，考虑电解液产能未完全消化，同时氟化工行业市场环境发生变化，2024年公司
在完成厂区围墙施工及道路铺设后，暂缓该项目建设。公司项目组于近期开展多维度综合研判，经过项目组及管理层审慎研究，公司
拟终止南通天赐年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。具体原因如下：
1、根据公司电解液产能的布局规划，公司在江苏省溧阳市已具备 20万吨电解液产能，该区位紧邻核心动力电池客户集群，可大
幅缩短产品运输半径、降低物流与交付成本，同时公司现有电解液产区具有技改扩建的空间，资本开支较完全新建产线明显降低，现
阶段在南通新建电解液产线投放综合投资效益偏弱，不具备明显的优势。
2、针对核心配套材料板块，为最大化发挥上下游原料集中生产优势、实现生产副产物内部循环利用，达成降本、节能、低碳一
体化运营目标，公司将核心材料产能集中布局于现有原材料产业集群基地，通过产业链协同配套提升综合生产效率，较单独新建效益
更高。
3、关于含氟材料的布局规划，受行业市场环境发生较大变化影响，相关生产工艺正处于快速升级迭代周期，若按原方案实施建
设，规划产品将难以形成市场竞争力，投资回报存在较大不确定性，综合评估后同步终止该板块项目建设。
四、对公司的影响
本次项目变更是基于市场需求、区位配套、产业链协同做出的战略性调整，有利于提升整体资产运营效率，贴合公司中长期一体
化发展战略，符合公司的发展战略和长远规划。本次项目尚未开展实质性建设，终止实施不会对公司当期经营业绩产生重大不利影响
。终止该项目后，不会改变公司整体锂电材料产业发展布局与中长期产能建设规划，不存在损害股东利益的情形。公司已经结合南通
天赐的配套资源情况及公司战略发展规划，启动南通工厂新产品方案的研究论证工作，筛选、规划适配当地区位及产业条件的项目落
地。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0aa02e64-aef3-47d4-8223-e15f2b87e3b5.PDF
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2026-07-03 19:51│天赐材料（002709）：第七届董事会第四次会议决议的公告
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2026 年 7月 3日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯方式召开。应参加本
次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》
同意公司对募投项目“年产 4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”的前端合成工段改由自有资金进行投入，本项目在后端精制
提纯工段完工并取得试生产批复后结项，并将剩余募集资金 40,552.57万元用于“年产 25万吨电解液生产改扩建项目”。董事会授
权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署监管协议
、签署其他相关文件以及办理有关手续。本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上作出的，符合公司长远发展的
要求，有利于提高募集资金的使用效率，降低项目投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2026 年 3月 6日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》，同意 800名符合行权条件的激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量合计为 4,670,157份。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 3月 23日出具的《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000073号），截
止 2026年 3月 27日，公司已收到黄龙等 800 名激励对象缴纳的股权期权行权款人民币 77,477,904.63 元，增加公司普通股 4,670
,157股，行权后公司股本为人民币 2,038,561,744.00股。本次变更后，公司注册资本由 2,033,891,587.00元变更为 2,038,561,744
.00元，公司股份总数由 2,033,891,587股变更为 2,038,561,744股。上述期权行权新增股份已于 2026年 3月 27日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
根据上述公司注册资本变更的情况及《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《公司章程》同日在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《股东会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《董事会议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《董事会秘书工作细则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《投资决策管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于修订<会计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《会计制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的议案》
同意子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及含氟新材料项目的投资建设。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见《关于子公司南通天赐终止年产 24.3 万吨锂电及含氟新材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《关于召开 2026年第二次临时股东会的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/c52a9ddd-b794-4370-96b9-7d6b26eac3cc.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开20
26年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，现将召开本次股东会的有关安排
公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼培训厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入 非累积投票提案 √
新项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分 非累积投票提案 √
条款的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于子公司南通天赐终止年产 24.3万吨锂电及 非累积投票提案 √
含氟新材料项目的议案》
2、提案审议及披露情况
议案 1-议案 6已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 7月 4日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案 2为特别决议事项，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、议案 2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》的规定，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、高级管理人员；（2
）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印
件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登
记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方
式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026年 07月 20日（上午 8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8号公司办公楼二楼证券事务部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部，邮
编：510760，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
4、联系方式：
联 系 人：韩恒 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-82058669
联系邮箱：IR@tinci.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/aef12156-a9df-4eea-84d3-2f8e6fe9afa2.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：投资决策管理制度（2026年7月）
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(2026年 7月 3日第七届董事会第四次会议修订)
第一章 总则
第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资行为，明确投资决策程序和责任，提高投资效益，
减小投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定
，并结合本公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等开展资
本投入，从而形成资产或权益的经济行为，包括对内投资和对外投资。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司投资的资产增
加或减少的行为也适用于本制度。
第三条 对内投资指把资金投向企业内部，形成各项流动资产、固定资产、无形资产和其他资产的投资，包括但不限于以下行为
：
1、对已有生产设施的技术改造；
2、购买或新建生产和经营设施；
3、实施技术开发项目；
4、法律、法规规定的其他对内投资方式。
第四条 对外投资指企业在其本身经营的主要业务以外，以现金、实物、无形资产等方式向企业以外的其他经济实体进行的投资
，包括但不限于以下行为：
1、股权投资、新设企业；
2、并购与重组、资产收购；
3、法律、法规规定的其他对外投资方式。
上述投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、证券投资、期货及衍生品交易管理制度等），按照该等专门管理
制度执行；除前述外，公司投资应遵照本制度执行。
第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第六条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）的所有投资行为。
第二章 审批权限
第七条 公司投资决策实行专业管理和逐级审批制度。
（一）公司对内投资的审批应遵守以下审批程序：
1、总经理审批权限。对投资金额在人民币 40000万元（含）以下的对内投资项目，由总经理审批。总经理可根据需要提交总经
理办公会议审议。
2、董事长审批权限。对投资金额在人民币 40000万元以上且占公司最近一期经审计净资产 20%以下的对内投资项目，由董事长
审批。
3、董事会审批权限。对投资金额占公司最近一期经审计净资产 20%以上且不超过 50%的对内投资项目，由董事会审批。
4、股东会审批权限。对投资金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的对内投资项目，董事会审议后应及时提交股东会审批
。
（二）公司对外投资的审批应遵守以下审批程序：
1、总经理审批权限。对投资金额在人民币 20000万元（含）以下的对外投资项目，由总经理审批。总经理可根据需要提交总经
理办公会议审议。
2、董事长审批权限。对投资金额在人民币 20000万元以上且占最近一期经审计净资产 10%以下的对外投资项目，由董事长审批
。
3、董事会审批权限。达到下列标准之一的对外投资由董事会审议批准：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
对金额超过 1000万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
额超过 100万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元。
4、股东会审批权限。达到下列标准之一的对外投资，董事会审议后应及时提交股东会审议：
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元，该交易涉
及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
对金额超过 5000万元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500万元；
（5）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（6）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500万元。
上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。
第八条 投资事项中涉及关联交易的，按照公司《关联交易管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于募集资金投资项目，按照公司《募集资金管理制度》及相关法律法规规定执行。
对于法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有特殊规定的事项，均按照相关规定执行。
第三章 职责分工
第九条 公司股东会、董事会、董事长、总经理各自在其权限范围内，对公司的投资项目做出决策。未经授权，其他任何部门和
个人无权做出投资的决定。第十条 公司总经理负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，形成投资项目可行性研究报告，并根
据相关决策权限，提交决策。
第四章 决策程序
第十一条 项目投资建议，可由公司股东、董事、高级管理人员、公司相关职能部门和子公司以书面方式提出。
第十二条 总经理组织相关人员对投资建议进行筛选和初步评估，对认为有必要研究的项目投资建议，成立项目论证小组，组织
项目论证并编制项目可行性论证报告。
第十三条 股权投资项目可行性论证报告经总经理审议后，如需提交董事会决策的，应先由董事会战略与可持续发展委员会审议
。
第十四条 对内投资项目可行性论证报告经总经理审议后，项目部或相关部门可开展项目必备的前置许可手续（包括但不限于备
案、能评批复、环评批复、安评、土地使用权证、施工许可证等）办理及设计等前期相关准备工作。前期相关准备工作全部完成后，
项目正式实施前须按本制度第七条的规定，根据对应的决策权限履行决策程序并经审议通过后方可组织实施。项目已由董事会、股东
会作出授权建设的，前期工作完成后不再重复提交审议。
第十五条 公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会和总经理认为有必要时，可聘请外部机构和专家进行咨询和论证。
第十六条 需要由公司股东会审议通过的投资项目，在董事会决议通过后提交公司股东会审议。
第五章 检查和监督
第十七条 公司总经理为投资项目实施和管理的负责人。
第十八条 项目在实施过程中，发现方案存在重大遗漏、项目实施外部环境发生重大变化等不利因素，可能导致投资失败，需要
对投资方案进行重大变更或终止的，公司及所属公司应当向项目决策机构提出项目变更方案或终止申请，按照相关规定履行决策程序
后，变更或终止项目。
第十九条 公司内审部门对投资项目实施审计，并纳入年度审计计划。内审部门对投资项目形成审计报告后，报董事会审计委员
会。
第二十条 公司审计委员会有权对公司投资行为进行监督。
第六章 法律责任
第二十一条 公司董事、总经理和其他高级管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为的各种风险，对违规或失当的投资行为负
有主管责任或者直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担相应赔偿责任。
上述人员未按本规则规定擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十二条 责任单位或个人怠于行使其职责，包括但不限于：出具虚假可行性研究报告、虚假财务评价意见、项目实施过程的
徇私舞弊、编制虚假项目文件等违法行为给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十三条 公司股东会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十四条 本制度所称“以下”、“不超过”都含本数，“以上”不含本数。第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律
、法规和本公司章程的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9404e3ff-e6ac-4fd6-b672-43e314310662.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：董事会秘书工作细则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：董事会秘书工作细则（2026年7月）。公告详情请查看附件
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：董事会议事规则（2026年7月）
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天赐材料（002709）：董事会议事规则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/a0d8c076-f7f6-4f3b-80cb-fddeb61c8c2a.PDF
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2026-07-03 19:49│天赐材料（002709）：公司章程（2026年7月）
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天赐材料（002709）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/38709d64-2640-48d7-9e90-c2ae3941ba8f.PDF
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2026-06-08 15:55│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会第四十二次会议、2026 年 3月 31
日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于 2026年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公
司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 75亿元（其中对
资产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 55亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 20亿元）
，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2026 年 6月 8日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为九江天赐新动力材料
科技有限公司（以下简称“天赐新动力”） 授信业务提供担保，最高担保金额为 5,000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐新动力材料科技有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：26,300万元
成立日期：2020年 9月 3日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道 29号
与公司关系：公司通过九江天赐高新材料有限公司持股 100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
天赐新动力 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 179,696.58 205,155.09
总负债 57,199.81 79,253.41
净资产 122,496.77 125,901.68
天赐新动力 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 169,203.40 48,993.59
净利润 10,902.10 3,302.94
三、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：九江天赐新动力材料科技有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：5,000万元
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起
三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履
行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为434,370.406 万元，提供担保余额为 172,046.33 万元，
占归属于上市公司股东最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 9.64%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保
额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,615万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/235dbb57-093f-4f86-82ac-4742b03ddd8e.PDF
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2026-06-02 16:17│天赐材料（002709）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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天赐材料（002709）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6da1060f-1c3a-4f2a-87ea-cf84d33ee6e0.PDF
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2026-06-01 16:35│天赐材料（002709）：关于与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的进展公告
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天赐材料（002709）：关于与楚能新能源签订生产材料采购合作协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/6c8900ee-e1cf-4983-9c97-30618293d6f3.PDF
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2026-05-26 16:46│天赐材料（002709）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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2026年 5月 25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议以通讯方式召开。会议通知
已于 2026年 5月 19日送达各位董事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会
议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于开展年产 16 万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》同意公司的子公司天赐材料（台州）有限公司开展“
年产 16 万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开
展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于开展年产 16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/aea74ecc-5824-4e9c-8f87-b353a39d89fc.PDF
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2026-05-26 16:37│天赐材料（002709）：关于开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开
展年产 16万吨高压实磷酸铁锂项目前期工作的议案》，同意子公司天赐材料（台州）有限公司（以下简称“台州天赐”）开展“年
产 16万吨高压实磷酸铁锂项目”的前期准备工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展
项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条
件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后具体实施项目。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：
一、拟投项目概述
根据公司在锂离子电池材料方向的发展战略规划，公司拟通过台州天赐在浙江台州建设年产16万吨高压实磷酸铁锂项目。
为了确保项目经过详细、充分的可行性论证，本项目的可行性研究及项目详细的实施计划和实施内容尚在统筹、协调和组织分析
研究过程中；同时，为尽快加快项目实施进度，公司同意授权经营层具体开展年产16万吨高压实磷酸铁锂项目的前期准备工作，包括
组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等一系列项目建设前期工作。
公司将视项目的可行性分析及申报等前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程
序后具体实施项目。
二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：年产16万吨高压实磷酸铁锂项目
2、项目实施主体：天赐材料（台州）有限公司
3、项目建设地点：浙江台州湾循环经济产业集聚区
4、项目投资金额：预计总投资不超过21亿元，具体投资金额将视本项目的可行性分析及申报等前期工作情况确定。
5、项目形成的产品规模：
序号 产品名称 数量（t/a） 备 注
1 磷酸铁锂 160,000 外售
以上仅为公司初步预计的项目基本情况，不构成投资决策及承诺。具体的项目投资建设情况以公司视项目的可行性分析及申报等
前期工作的进度，结合项目建设的计划，待相关条件具备后，按照相关规定履行审批决策程序后披露的信息为准。
三、项目实施的风险
1、宏观经济波动及政策风险
公司正极材料产品的下游行业主要是电池生产商，虽新能源汽车是未来的发展趋势，被长期看好，但如相关政策对于新能源汽车
、储能等行业的支持不及预期，将会对锂离子电池材料的市场需求造成不利影响，项目实施的进度存在一定的不确定性。
2、项目审批风险
本项目属于化工项目，且磷酸铁锂生产对能源消耗较高，涉及的部门和审批程序较多，获得当地政府在环保、能源和安全等方面
的批准后方可建设。存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长/无法建设的风险。
3、运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济
效益达不到预期目标的风险。
4、技术风险
本项目建设产品为高压实磷酸铁锂，拟采用回转窑烧结工艺进行生产建设，该生产工艺具有良好的节能优势，且公司高压实磷酸
铁锂产品已完成中试量产，但受关键生产设备运行效率及加工精度受限、产品生产过程中品质把控不到位等因素影响，存在压实密度
等核心指标不达标的生产风险。
针对上述风险，公司已经制定了相应的风险应对策略，尽可能降低或规避可能出现的风险对本项目带来的影响，以保障项目能够
顺利推进。
四、对公司的影响
通过本项目的实施，将进一步加强公司的锂离子电池材料的战略布局，配套公司磷酸铁产品的生产，形成磷酸铁与磷酸铁锂正极
材料的综合竞争优势。项目建设完成后，将满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步完善公司正极材料产能布局，为公司锂
离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b176078a-7818-49f5-8958-76491c3df6bd.PDF
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2026-05-25 17:52│天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/629cfb51-f15c-4f23-b057-eb5e58e67583.PDF
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2026-04-27 19:16│天赐材料（002709）：2026年一季度报告
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天赐材料（002709）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bec43550-1281-4bf2-89d9-60737fc13e6b.PDF
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2026-04-27 19:16│天赐材料（002709）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第七届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c2abe36-d67a-4d1f-ba77-4dd11ea3bae6.PDF
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2026-04-24 20:02│天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f58638f7-dd35-4ed6-b2b6-f07c89771195.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│天赐材料：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486883.PDF
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2026-04-28│天赐材料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208714.PDF
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2026-03-10│天赐材料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-10/1225002090.PDF
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2025-10-31│天赐材料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224776440.PDF
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2025-08-19│天赐材料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224505434.pdf
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2025-04-23│天赐材料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212931.PDF
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2025-04-15│天赐材料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223095035.PDF
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2024-10-26│天赐材料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521673.PDF
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2024-08-28│天赐材料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003327.PDF
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2024-04-27│天赐材料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859911.PDF
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