公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 16:17 │天赐材料（002709）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-03-18 16:17 │天赐材料（002709）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-11 16:35 │天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-03-10 00:30 │天赐材料（002709）：天赐材料2025年社会责任报告 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：第六届董事会第四十二次会议决议的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：2025年年度报告 │
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│2026-03-10 00:00 │天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告│
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2026-03-18 16:17│天赐材料（002709）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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天赐材料（002709）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1e990594-c369-429e-ae3c-279cf744a0c2.PDF
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2026-03-18 16:17│天赐材料（002709）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露了《2025 年年度报告》。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2026 年 3月 30
日（星期一）15:30-17:00 召开 2025 年度网上业绩说明会。具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026年 3月 30日（星期一）15:30-17:00；
（二）召开方式：网络互动；
（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://i
rm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、公司参与人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、
董事会秘书韩恒先生，独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于本次业绩交流会召开日前 5 个交易日内通过登录深交所“互动易” 平台（http://irm.cninfo.com.cn
）“云访谈” 栏目进入公司 2025年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普
遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8d22ce06-1cf8-48d1-8172-4ae48440b753.PDF
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2026-03-11 16:35│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三十一次会议、2025年 5月 8日
召开 2024年度股东大会审议通过了《关于 2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，公司
为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资
产负债率 70%以下的子公司总担保额度不超过人民币 50亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 15亿元，财
务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2026年 3月 10日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订了《最高额保证合同》，公司为宜昌天赐高新材料有
限公司（以下简称“宜昌天赐”）授信业务提供担保，最高担保金额为 2亿元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对子公司的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司
法定代表人：张宇
注册资本：60,000万元
成立日期：2021年 7月 1日
注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南
与公司关系：公司持股 100%
经营范围：一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;新材料技术研发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;货物进出
口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为失信被执行人：否
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
宜昌天赐 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 185,067.05 263,112.60
总负债 157,264.76 234,046.37
净资产 27,802.29 29,066.23
宜昌天赐 2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 87,874.93 193,959.66
净利润 -11,568.56 1,008.85
三、担保协议的主要内容
公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
债权人：中国工商银行股份有限公司广州开发区分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：宜昌天赐高新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保额度：2亿元
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届
满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起
三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履
行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为429,370.406万元，提供担保余额为 120,892.723万元，
占归属于上市公司股东最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 6.77%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保
额度总金额为 6,790 万元，实际担保余额为 6,615万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.37%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/a6003bbc-aa74-4c3a-8d88-03788c509bfd.PDF
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2026-03-10 00:30│天赐材料（002709）：天赐材料2025年社会责任报告
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天赐材料（002709）：天赐材料2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/08441c70-2330-4e2f-8d4e-76acdc5141be.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告
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天赐材料（002709）：关于2026年度向子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/b54a9305-5b00-413b-9cb4-bfbf72e12a4c.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
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2026 年 3月 6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额
不超过等值 3亿美元（含 3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率
或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。
二、外汇套期保值业务的品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互
换等。
三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权
根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3亿美元（含
3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用，如果单笔交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的子公司法定代表人签署相关法律文件，授
权公司财务部具体办理相关业务手续。
四、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可
能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。
2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时
不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平不足而造成风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内
部报告等进行了规定。
2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得
进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计监察部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险
控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则
第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表
及损益表相关项目。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/5bd21545-79a0-405b-9870-ace8c6c9fa6d.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：第六届董事会第四十二次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届董事会第四十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/19807f2b-3342-4171-b36f-e96205e6761f.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：2025年年度报告摘要
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天赐材料（002709）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f1fb58e7-7390-4f57-8c4d-ad91f60ed643.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：2025年年度报告
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天赐材料（002709）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ec4e9518-be76-457d-9a6d-9ef0ac247297.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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天赐材料（002709）：关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/9238c65e-c40c-4b70-a9aa-5525a3f7ed75.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
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天赐材料（002709）：关于2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/f964a7cf-1a70-4e22-a2c5-da171270bc68.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司实施的 2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项
公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《监管指引第 1号》及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本次对 2024年股票期权激励计划行权价格的调整事项。
二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项
根据公司《激励计划》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”），鉴于本激励计划首次
授予的 93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及 1,211,800份股票期权拟由公司进行注销
；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的 116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1
.0，根据系数比例，涉及 235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及 1,447,443份股票期权拟由公司注销。
公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期
权事项。
三、2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期条件已成就，第一个行权期达到行权条件的激励对象共计 800人，共计解锁 4,670,157份期权。薪酬与考核委员会对本次符合
条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其
作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股
东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次股票期权的行权安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4b372e08-fedc-42c2-bc0b-da3bbab8f0bf.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则以及《公司章程》的规定，对公司实施的 2024年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格事项
公司本次调整 2024年股票期权激励计划行权价格，符合《管理办法》《监管指引第 1号》及公司《2024年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意本次对 2024年股票期权激励计划行权价格的调整事项。
二、关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项
根据公司《激励计划》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”），鉴于本激励计划首次
授予的 93名激励对象因个人原因离职、放弃认购的期权或最终个人业绩考核不达标，涉及 1,211,800份股票期权拟由公司进行注销
；根据部门层面业绩考核及个人层面绩效考核结果，本激励计划首次授予的 116名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足 1
.0，根据系数比例，涉及 235,643份股票期权进行注销。综上，本次共涉及 1,447,443份股票期权拟由公司注销。
公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项，符合公司《激励计划》和《考核管理办法》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况，并履行了必要的审批程序，合法有效。同意公司本次对 2024年股票期权激励计划注销部分股票期
权事项。
三、2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就事项公司 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个
行权期条件已成就，第一个行权期达到行权条件的激励对象共计 800人，共计解锁 4,670,157份期权。薪酬与考核委员会对本次符合
条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其
作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司对上述事项的审议程序合法合规，不存在损害公司或股东特别是中小股
东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次股票期权的行权安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/85d09dd5-f45f-46a2-95cb-90d8cd9437f9.PDF
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2026-03-10 00:00│天赐材料（002709）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
分配比例：每 10股派发现金红利 2元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2025年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026 年 3月 6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年度股东会表决。
二、2025 年度利润分配预案基本内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为1,361,917,
896.52元，母公司报表实现的净利润为559,058,145.58元，扣除提取的法定盈余公积55,905,814.56元，加上年初未分配利润3,572,4
65,647.03元，扣除实施2024年度利润分配方案及2025年前三季度利润分配方案291,842,276.45元，加上其他影响6,449,380.24元，2
025年末母公司未分配利润为3,790,225,081.84 元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币2元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2026年2月28日，公司总股本2,033,891,587股，扣除回购专用账户 8,495,760股为基
数，以此计算 2025年度拟派发现金红利人民币405,079,165.40 元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润29.74%。
公司本年度预计现金分红【包括：（1）已实施完成的2025年前三季度现金分红金额101,269,791.35元（含税）；（2）拟实施的2025
年度现金分红金额预估405,079,165.40元（含税）；（3）拟实施的回报股东特别分红金额预估202,539,582.70元（含税）】金额为7
08,888,539.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.05%。
《关于回报股东特别分红预案的公告》同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
若在方案实施前由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来
实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 708,888,539.45 190,572,478.10 571,071,838.29
回购注销总额（元） 0 0 0
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