公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:32 │天赐材料（002709）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-01 18:11 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨最后一个转股日的重要提示性公告 │
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│2025-12-01 00:00 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-27 18:06 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-11-26 17:22 │天赐材料（002709）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-11-26 17:21 │天赐材料（002709）：关于天赐转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-11-25 17:56 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-11-24 18:06 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告 │
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│2025-11-21 19:16 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第八次提示性公告 │
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│2025-11-20 19:46 │天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第七次提示性公告 │
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2025-12-02 17:32│天赐材料（002709）：关于变更签字注册会计师的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 11日召开第六届董事会第三十一次会议，于 2025年 5月
8日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司分别于 2025年 4月 15日、2025年 5月 9日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司收到致同所出具的《关于变更天赐材料 2025年审签字会计师的告知函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
致同所为公司 2025 年度审计机构，原委派赵雷励先生、张林岩女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因赵雷励先生、
张林岩女士工作变动原因，现委派陈晶晶女士、刘霞女士为签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计的相关工作。本
次变更后，公司 2025年度审计签字注册会计师为陈晶晶女士、刘霞女士。
二、新任签字注册会计师信息
1. 基本信息
签字注册会计师：陈晶晶，2014年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同所执业，近三年签署的
上市公司审计报告 4 份、挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：刘霞，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在致同所执业，近三年签署的上市
公司审计报告 3份。
2. 诚信记录
陈晶晶女士、刘霞女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
陈晶晶女士、刘霞女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系致同所内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2025年度财务报表审计工作产生不利影
响。
备查文件：
致同所出具的《关于变更天赐材料 2025年审签字会计师的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9a8400c1-3e29-431b-b9d2-2d45143fd7ea.PDF
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2025-12-01 18:11│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨最后一个转股日的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨最后一个转股日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a916b977-8aeb-48d5-961f-f7726515fd62.PDF
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2025-12-01 00:00│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/ee337805-e170-4613-8e94-62dbc740bd55.PDF
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2025-11-27 18:06│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a088698b-f54f-42c6-96b4-9f182080d83c.PDF
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2025-11-26 17:22│天赐材料（002709）：关于取得发明专利证书的公告
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天赐材料（002709）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4d24adb2-007b-443b-bcc3-bb920be0c573.PDF
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2025-11-26 17:21│天赐材料（002709）：关于天赐转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a7566921-18ab-4b58-b672-306213d72e0f.PDF
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2025-11-25 17:56│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5f45d035-8237-400c-abea-f828ca931184.PDF
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2025-11-24 18:06│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债实施暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/77086830-e0bb-411d-a421-8de92035d0fd.PDF
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2025-11-21 19:16│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第八次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b661ce1e-5225-4a65-b362-c5f5bfce4994.PDF
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2025-11-20 19:46│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第七次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第七次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/dfd99f82-f658-4fc7-a2b3-b5cf8184c6d4.PDF
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2025-11-20 00:00│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第六次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第六次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/d61645e7-b83e-4033-b3a0-7134b703d90d.PDF
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2025-11-18 22:02│天赐材料（002709）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 18日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《
2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、2025 年前三季度利润分配预案基本内容
2025年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为42,061.72万元, 母公司实现净利润为26,213.76万元。截至2025年9月
30日，公司合并报表期末未分配利润为891,423.51万元，母公司累计可供分配利润为364,863.82万元。以上数据均未经审计。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币0.50元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年10月31日，公司总股本1,917,456,338股，扣除回购专用账户8,619,260股为
基数，以此计算2025年前三季度拟派发现金红利人民币95,441,853.90元（含税）。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化
的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
二、现金分红方案合理性说明
公司2025年前三季度利润分配预案是基于公司2025年前三季度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划
，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东
分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业
绩及未来发展相匹配。
三、履行决策程序情况
（一）董事会意见
公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的
经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，是否通过存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/36a05c97-2d3a-49a0-93cb-922da1960d06.PDF
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2025-11-18 22:01│天赐材料（002709）：第六届董事会第三十八次会议决议的公告
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2025年 11月 18日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。应参
加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事 9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《
公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及2022年度股东大会通过的《
关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：
2025年 1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 42,061.72万元,母公司实现净利润为 26,213.76 万元。截至 2025
年 9月 30日，公司合并报表期末未分配利润为 891,423.51万元，母公司累计可供分配利润为 364,863.82万元。以上数据均未经审
计。
根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化
的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/986aab9c-c343-455e-a946-2fdd424e3246.PDF
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2025-11-18 22:01│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第五次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第五次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b1116321-75c9-4b35-b035-681bbe375b14.PDF
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2025-11-18 21:59│天赐材料（002709）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告
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天赐材料（002709）：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1ba61238-e416-4275-ae98-deda796c3070.PDF
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2025-11-17 18:36│天赐材料（002709）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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天赐材料（002709）：关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/984e0e6e-237a-4a03-a163-e03b3dd4a266.PDF
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2025-11-17 18:36│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第四次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/15777579-916f-40c5-abc7-f1f86ffe5e57.PDF
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2025-11-16 15:35│天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料提前赎回天赐转债的临时受托管理事务报告(2025
│年度第三次)
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天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料提前赎回天赐转债的临时受托管理事务报告(2025年度第三次)。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/b9855072-eb5f-46d1-a12a-5a0c2f3e0dae.PDF
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2025-11-16 15:31│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第三次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/82d761c4-af5f-421a-9888-5490e11fe5cd.PDF
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2025-11-13 19:01│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第二次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2d4a04c9-f32d-4811-bdfb-92debb532fdd.PDF
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2025-11-12 17:56│天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第一次提示性公告
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天赐材料（002709）：关于提前赎回天赐转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/dd636d77-5ad9-4fdf-8f72-f1bd3f90ff9f.PDF
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2025-11-11 19:25│天赐材料（002709）：提前赎回天赐转债的核查意见
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天赐材料（002709）：提前赎回天赐转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7e298b95-87e2-4e03-9785-14f3eb203edc.PDF
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2025-11-11 19:25│天赐材料（002709）：可转换公司债券提前赎回的法律意见书
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国枫律证字[2022]AN082-9号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编：100005电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-660900
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北京国枫律师事务所
关于广州天赐高新材料股份有限公司
可转换公司债券提前赎回的
法律意见书
国枫律证字[2022]AN082-9号致：广州天赐高新材料股份有限公司
根据本所与广州天赐高新材料股份有限公司签署的《律师服务协议书》，本所接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15号—可转换公司债券》（以下简称“《自律监管指引第 15号》”）等法律、行政法规、规章及规范性文件、公司制
定的《公司章程》《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《广
州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，就公司可转换公司债券提前赎回（以下简称“本次赎回”）
的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次赎回的有关文件和事实进行了查验，并出具本法律意
见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就与本次赎回有关的法律问题、针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实、且仅根据中国现行有效的
法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证监会的相关规定发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见；
2．本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等规定，针对本法律意见书出具日前已经发生
或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次赎回所必备的法定文件随同其他材料一起上报；本所律师同意公司在其为申
请本次赎回所制作的法定文件中自行引用或根据审核机关的要求引用本法律意见书中的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用
而导致法律上的歧义或曲解；
4．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关部门、司法机关、公司、其他有关
单位或有关人士出具或提供的证明、证言或文件出具法律意见；
5．公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料、批准文件、证书和其他有关文件，并确
认：公司提供的所有文件均真实、准确、合法、有效、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴
均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致；
6．本法律意见书仅供公司申请本次赎回的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了查
验，现出具法律意见如下：
一、公司可转换公司债券上市情况
（一）公司对可转换公司债券上市的批准和授权
1．2021年 12月 27日，公司召开 2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与可转换公司债券上市相关的议案，决议有
效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2．2022年 5月 6 日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
》等与可转换公司债券上市相关的议案，对原发行方案的发行规模及募集资金用途等事项进行调整。
（二）中国证监会的核准
2022年 8月 22日，中国证监会核发“证监许可[2022]1883号”《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额 341,050万元可转换公司债券，期限 5年。
（三）上市情况
2022年 10月 18日，深圳证券交易所核发“深证上[2022]999号”《关于广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券上市交
易的通知》，同意公司发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。
二、关于本次赎回的相关事项
1．根据《募集说明书》，公司有条件赎回可转换公司债券的具体条款如下：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述
两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公
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