公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 19:15 │天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-18 19:05 │天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理│
│ │事务报告(2025年度第一次） │
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│2025-02-14 18:51 │天赐材料（002709）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-02-14 18:51 │天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告 │
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│2025-02-11 17:02 │天赐材料（002709）：关于公司部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-02-10 18:16 │天赐材料（002709）：第六届董事会第二十九次会议决议的公告 │
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│2025-02-10 18:16 │天赐材料（002709）：关于不向下修正天赐转债转股价格公告 │
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│2025-02-06 18:01 │天赐材料（002709）：关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-05 20:37 │天赐材料（002709）：关于收到《刑事判决书》的公告 │
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│2025-01-26 16:50 │天赐材料（002709）：关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告 │
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2025-02-21 19:15│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22日召开第六届董事会第十五次会议、2024 年 4 月 1
6 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况
，公司为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元，其
中对资产负债率小于等于 70%的子公司总担保额额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超过 70%的子公司担保额度为不超过人民
币 20 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。
2025 年 2 月 21 日，公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行签订了《保证函》，公司为九江天赐高新材料有限公司（以下
简称“九江天赐”）向花旗银行申请的额度为等值人民币 4.21 亿元的融资提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项主体为公司合并报
表范围内的法人主体，本次担保额度在公司对九江天赐的担保授信额度范围之内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：赵经纬
注册资本：45,500 万元
成立日期：2007 年 10 月 30 日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号（备案经营场所：龙山大道 8 号）
与公司关系：公司直接持股 100%
经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营
项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可
类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口
，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，机械设备销售，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
九江天赐 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,200,770.79 1,319,954.09
总负债 292,514.38 402,413.13
净资产 908,256.41 917,540.96
九江天赐 2023 年 1-12 月（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,140,105.20 786,848.88
净利润 132,703.95 8,375.46
三、担保协议的主要内容
公司与花旗银行（中国）有限公司广州分行签订的《保证函》，其主要内容：债权人：花旗银行（中国）有限公司广州分行
保证人：广州天赐高新材料股份有限公司
保证对象：九江天赐高新材料有限公司
保证方式：连带责任保证
最高担保额度：4.21 亿元
保证期间：自本函签署之日起算，至融资协议项下的最后一个还款日起满三年之日终止。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围内子公司的担保额度总金额为357,600 万元，提供担保余额为 174,041 万元，占公司
最近一期经审计净资产的13.03%；公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，提供担保余额为6,7
90万元，占公司最近一期经审计净资产的0.51%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
备查文件：
《保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b1ea3ffc-af1c-4100-b736-3b0ecb30e42a.PDF
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2025-02-18 19:05│天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务
│报告(2025年度第一次）
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与
安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“
《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，
而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
国投证券不承担任何责任。
国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理
办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2025 年 2 月14 日披露了《关于“天赐转债”转股价格调整的
公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况
2022 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发
行可转换公司债券的申请。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准公司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。
经深圳证券交易所证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”，上市数量 34,105,000 张。
根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为
48.82 元/股，截至本次转股价格调整前，最新转股价格为 28.59 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“天赐转债”的转股价格由原 48.82元/股调整至 48.22元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 16日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股
。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
3、公司于 2023年 10月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 202
2 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,925,334,258 股减少为 1,924,1
56,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由48.23
元/股调整为 48.25元/股。调整后的转股价格自 2023年 10月 26日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债
转股价格调整的公告》。
4、公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股
价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不
限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 2
8.88元/股。修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于向下修正天赐转债转
股价格的公告》。
5、公司于 2024 年 4 月 26 日实施 2023 年权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“天赐转债”的转股价格由原 28.88元/股调整至 28.58元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4月 29日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
6、公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2
022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由1,924,156,986 股减少为 1,918
,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由28.
58 元/股调整为 28.59 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天
赐转债转股价格调整的公告》。
二、关于本期债券转股价格调整的情况
重要内容提示：
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
本次调整前转股价格：28.59元/股
本次调整后转股价格：28.60元/股
本次调整转股价格生效日期：2025年2月17日
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，2025 年 1 月 23 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》。根据公司《2021 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其相关实施考核管理办法：因公司 2024 年
度业绩未达到 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个限售期、预留授予第二个限售期以及 2022 年限制性股票激励
计划第三个限售期的解除限售条件，2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予涉及 2,297,070 股限制性股票拟由公司回购注
销、预留授予涉及 772,125股限制性股票拟由公司回购注销，2022年限制性股票激励计划涉及 1,412,094 股限制性股票拟由公司回
购注销。综上，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划与 2022 年限制性股票激励计划本次拟合计回购注销限制性股票数量为
4,481,289 股。
2025 年 2 月 12 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述的限制性股票回购注销手续办理完毕，公司
总股本由 1,918,825,051 股减少为 1,914,343,762 股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.59 元/股
调整为 28.60 元/股。计算过程如下：
计算公式为：P1=（P0+A1×k1+A2 ×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=28.60 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
其中：P0=28.59 元/股，A1=37.69 元/股，A2=26.20 元/股, A3=6 元/股, k1= -2,297,070/1,918,825,051= -0.11971%, k2= -
772,125/1,918,825,051= -0.04024%, k3=-1,412,094/1,918,825,051= -0.07359%
调整后的转股价格自 2025 年 2 月 17 日起生效。
三、上述事项对发行人的影响分析
发行人本次限制性股票回购注销事项调整“天赐转债”转股价格符合《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。国投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期
债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。
国投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受
托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/c811928d-1275-452b-bcad-98ce4573ddba.PDF
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2025-02-14 18:51│天赐材料（002709）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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天赐材料（002709）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/b1e3da48-91f1-42aa-986c-d1b14b870c38.PDF
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2025-02-14 18:51│天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/ebf8d5fc-b934-4351-b86c-208865e76739.PDF
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2025-02-11 17:02│天赐材料（002709）：关于公司部分股票期权注销完成的公告
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天赐材料（002709）：关于公司部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b2857bf5-ce37-4fd5-8b3c-792b27fcd9dc.PDF
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2025-02-10 18:16│天赐材料（002709）：第六届董事会第二十九次会议决议的公告
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2025 年 2 月 10 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 2 月 10
日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次
会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 2 月 10 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（
即 24.30 元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。
鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股
价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“天赐
转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内（即 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 1
0 日），如再次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年
8 月 11 日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”
转股价格的向下修正权利。
董事徐金富、顾斌、徐三善作为“天赐转债”持有人，回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/a5b47bc6-53e1-4547-b9c0-142083b1a1d4.PDF
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2025-02-10 18:16│天赐材料（002709）：关于不向下修正天赐转债转股价格公告
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天赐材料（002709）：关于不向下修正天赐转债转股价格公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/bfe26312-a034-44dd-9203-7e3100e6c5a9.PDF
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2025-02-06 18:01│天赐材料（002709）：关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）通过
集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超
过人民币2 亿元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体
内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）及相关公告。
2025 年 1 月 15 日，公司与中信银行股份有限公司广州开发区分行(以下简称“中信银行”)签署了《人民币股票回购/增持专
项贷款合同》，中信银行为公司本次回购公司股份提供专项贷款金额 18,000 万元，贷款期限自 2025 年 1 月 15日至 2028 年 1
月 15 日。
2025 年 1 月 17 日，公司披露了首次回购公司股份的进展情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用回购专项贷款资金首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2025-016）。
2025 年 1 月 27 日，公司披露了回购公司股份的进展情况，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进
展公告》（公告编号：2025-024）。
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 6,523,960 股，约占公司总
股本的 0.34%，最高成交价为 18.95元/股，最低成交价为 18.16 元/股，成交总金额约为 12,099.45 万元（不含交易费用）。本次
回购股份资金来源为公司自有资金和专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 25 元/股。本次回购股份实施情况
符合相关法律法规的规定，符合公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/ec2c2e8b-abc9-4ea6-91af-097cac60abe0.PDF
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2025-02-05 20:37│天赐材料（002709）：关于收到《刑事判决书》的公告
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天赐材料（002709）：关于收到《刑事判决书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/58b5a57a-ab33-40a0-9e3a-60695172e071.PDF
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2025-01-26 16:50│天赐材料（002709）：关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告
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天赐材料（002709）：关于使用回购专项贷款资金回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/05914b5d-88c2-4f13-ba01-4fb1f3a79086.pdf
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2025-01-24 16:46│天赐材料（002709）：关于天赐转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/9e5fc954-8ce9-4342-aa1a-d570b29d1451.PDF
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2025-01-23 18:33│天赐材料（002709）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
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