公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务
│报告(2024年度第一次）
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天赐材料（002709）：国投证券股份有限公司关于天赐材料可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告(2024年度第
一次）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/26b2bac4-535f-42fd-9ae1-d51be0c02a93.PDF
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2024-04-25 00:00│天赐材料（002709）：关于天赐转债恢复转股的提示性公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债恢复转股的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/7b5ed5f6-8ba9-415c-9929-62682d94d739.PDF
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2024-04-23 00:00│天赐材料（002709）：2023年度权益分派实施公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的 2
023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议权益分派情况
1、公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的可分配股份总数(不包括公司回购专户的股
份数量)为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2023 年度权益分派方案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润
分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与 2023 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配比例不变相应调整分配总额的方
式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,924,156,986 股剔除已回购股份 2,475,800 股后的 1,921,681,186
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月
）以内，每 10 股补缴税款 0.600000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30000元；持股超过 1 年
的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 4 月 26 日，除权除息日为：2024 年 4月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 4 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****530 徐金富
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 4 月 22 日至登记日：2024 年 4月 26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例，即 1,921,681,186 股×0.3 元/股=576,504,355.80
元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总
股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=
实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即 576,504,355.80 元÷1,924,156,986 股= 0.2996139 元/股（结果取小数点后七位，
最后一位直接截取，不四舍五入）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即
本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2996139 元/股。
2、公司可转换公司债券“天赐转债”转股价格将由 28.88 元/股调整为 28.58 元/股，自从 2024 年 4 月 29 日开始生效，具
体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于“天赐转债”转股价格调整的公告》。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对股票期权的行权价格及激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票的回
购价格另行履行相应的审批程序及信息披露义务。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
咨询联系人：韩恒 卢小翠
咨询电话：020-66608666
传真电话：020-82058669
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3a3f0f95-8d6b-412c-8dbb-68631351422d.PDF
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2024-04-23 00:00│天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债转股价格调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/f9ee8a3e-179f-4116-8e7d-bc7930067c92.PDF
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2024-04-18 00:00│天赐材料（002709）：关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告
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一、本次增资概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《
关于对全资子公司宜昌天赐增资的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌
天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。
本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、宜昌天赐的基本情况
1、基本信息
公司名称：宜昌天赐高新材料有限公司
成立时间：2021 年 7 月 1 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南
经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可
业务外，可自主依法经营法律非禁止或限制的项目)
持股比例：公司持股 100%
2、宜昌天赐最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：万元
宜昌天赐 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 143,028.78 153,591.64
总负债 123,480.40 137,057.52
净资产 19,548.38 16,534.12
宜昌天赐 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 43,173.56 8,507.06
净利润 -19,118.75 -3,066.05
3、宜昌天赐主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，宜昌天赐重大资产权属清晰，无对外担保。
4、本次增资完成后，宜昌天赐的股权结构具体如下：
股东 出资方式 认缴出资总额 持股比例
广州天赐高新材料股份有 货币 60,000 万元人民币 100%
限公司
合计 - 60,000 万元人民币 100%
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对全资子公司宜昌天赐增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以推进公司“年产 3
0 万吨磷酸铁项目”建设进度，提高公司正极材料业务的市场竞争力，符合公司的生产经营及长期发展规划，对公司未来发展具有积
极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善
内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。
五、监事会的意见
监事会认为，本次公司以自有资金对宜昌天赐进行增资，是基于公司发展战略和经营需要，为进一步增强宜昌天赐资本实力，以
进一步推进公司年产 30 万吨磷酸铁项目建设进度，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用自有资金对宜昌
天赐增资。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/6028dfa0-b1aa-49ef-ba5e-828d9d87a26a.PDF
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2024-04-18 00:00│天赐材料（002709）：关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
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天赐材料（002709）：关于2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/8174b6a9-79e9-4f04-bb95-adc197e61529.PDF
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2024-04-18 00:00│天赐材料（002709）：第六届监事会第十二次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届监事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/ee69014a-98cc-41af-bb19-875e73b8cbc9.PDF
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2024-04-18 00:00│天赐材料（002709）：第六届董事会第十六次会议决议的公告
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2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工
业区东诚片康达路公司办公大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11日送达各位董事、监事
及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事
、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的议案》
同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司（以下简称“宜昌天赐”）进行增资，全部计入宜昌天赐
注册资本，授权公司及子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于公司组织架构调整的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意 2024 年度公司及子公司与广州市天赐三和环保工程有限公司的关联交易预计额度不超过人民币 14,000 万元（不含税）。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事徐金富先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/f6fa1a7f-8d6c-4dde-a2e6-ebb95ef11511.PDF
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2024-04-18 00:00│天赐材料（002709）：关于公司组织架构调整的公告
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一、公司组织架构调整情况
2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和
管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。
二、主要职能部门的工作职责
组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：
部门名称 主要职责
事业部/群 充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标；
根据行业需求，完善所负责产品管理系统，通过 IPD 体系、IATF16949
等质量管理体系，进行全方位提升，完善客户服务方案、老产品完善、新
产品开发。
证券事务部 协助董事会办公室筹备股东大会、董事会、监事会会议；
根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定，及时进行信
息披露；
负责公司投资者关系的管理、资本市场融资业务。
审计监察部 负责监督及完善公司内控体系、优化公司权限管控、流程管控；
负责制定并执行公司内部审计监察工作制度、流程、工作计划及具体的审
计监察方案；
负责建立反舞弊机制，在审计监察工作中关注和检查可能存在的舞弊问
题；
针对重要业务环节或项目，组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出
审计建议，督促跟踪审计整改方案的落实；
针对违规违纪、舞弊等线索开展调查、取证、处置等工作，关注管理漏
洞、制度缺陷并跟进优化。
法务部 负责公司法律事务的管控工作；
负责建立法律风险防范及管控机制；
处理公司各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。
市场营销部 负责原材料市场及其竞争对手调研、国内客户和海外市场调研、新兴市场
调研、高级客户情报收集分析；
负责新业务开发、KA管理、欧洲/北美等海外市场开拓；
负责集团营销体系搭建与统一、销售和定价政策制定与监控、营销人员绩
效管理、营销工具开发与培训、营销管理与分析。
研究院 根据公司提出的战略目标，制定公司研发战略；
负责实施先进科技成果孵化、工程化转化工作和引进项目及创新创业人
才，与国内外专家学者开展合作研究，促进先进科技成果的产业化；
提供先进产品的设计、新产品开发和新工艺、新技术的推广应用服务，推
动公司长远发展目标的实现。
设计院 负责公司新建、改扩建等工程项目的设计业务，包括但不限于可研规划、
总图规划、初步设计、详细设计等，对项目设计进度、质量负责；
输出及落地公司工程设计标准及持续优化，并对设计类人才发展负责。
总工办 负责公司产品项目规划及管理（总图、路线、方案），针对研发项目进行
产业化放大研究，衔接研发与设计院接口工作；
构建过程开发能力及计算模拟平台，对基础物性、过程单元进行研究、计
算模拟、应用，持续引进新型技术；
负责公司的中试系统的规划、搭建和技术管理工作；
推进产品开发、技术开发项目评审流程管理工作，各过程专业的归口管理
工作，支持公司标准委员会、技术专家委员会管理工作。
工程建设部
负责公司工程项目实施的管理，主导重大项目的实施，包括各项目工艺开
发及设计的过程管控和评审；
建设过程的设备及物资管控；
施工进度、质量、安全、费用管控；
预算编制、造价初审、项目施工、项目资金的统筹安排和过程的绩效管
理；
进行施工检查、指导，对各基地的项目给予专业的支持，保证项目进度。
投资发展部 负责公司各类投资项目的募、投、管、退工作；
负责公司战略规划系统管理，组织制定中长期发展规划以及规划发展项目
前期报批管理。
计划物流部 负责集团计划、物流、海关相关流程的搭建、梳理和优化，统筹整体标准
建设和要求推广；
建立重大供需问题沟通协调机制，推动各事业部销售与运营规划的实施，
牵头公司计划中心信息系统及供应链信息化体系建设；
构建物流成本模型并对物流管理费用进行分析、改善，出具内部项目物流
设计标准并进行评审；
负责海外物流管理、出口海关相关法律法规、成本研究及AEO海关认证体
系维护与管理，提出内部建设性方案。
质量运营部 负责公司体系的维护和管理、产品认证工作的组积和协调；
监督制程管理，推进产品质量的提升；
协助制定检验标准和检验规范；
组织开展持续性改善活动。
EHS 负责实现EHS体系、制度、流程的统一语言与标准；
制定、监督、指导基地 EHS 目标落实；
掌握EHS法律法规，并转化为外部行为要求标准；
负责与指导涉外应急处理；
定期开展 EHS 审计工作，保证EHS体系、制度、流程在各基地实施的合
规性。
财务部 通过财务部规范化的管理和控制、资金的合理筹措和利用、财务分析、预
算管理、核算、结算、规划、 控制等财务管理手段，保证公司正常的运
作、资产的增值，为公司的决策提供信息依据，促进业务发展。
流程与信息系统部 负责根据公司管理要求和业务需求进行流程优化，通过推动管理信息系统
的实施，固化流程优化成果，支持管理目标的达成；
负责IT基础设施和管理信息系统的规划设计、实施和维护，统一管理总部
及各分子公司的IT需求，提供解决方案，达成服务承诺。
人力资源部 负责制定、监督、落实集团人力资源规划及各项规章制度；
负责组织开展公司招聘、培训、文化、组织发展、绩效、薪酬福利及员工
关系各模块工作。
采购部 承担公司生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供
方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。
总经办 负责对外公共事务，对内行政后勤管理，出具各项行政和接待标准，统筹
改善员工办公和生活环境，提升员工满意度。
调整后的组织架构图详见附件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2024-04-17 00:00│天赐材料（002709）：关于天赐转债暂停转股的提示性公告
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