公司公告☆ ◇002709 天赐材料 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 19:21│天赐材料（002709）：回购报告书
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天赐材料（002709）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ae530db0-f3d8-46df-9e13-58733dd0c511.PDF
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2024-11-18 20:21│天赐材料（002709）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监
事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-084）及相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日 （2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数的比
例（%）
1 徐金富 698,668,092 36.41
2 香港中央结算有限公司 60,254,763 3.14
3 林飞 32,786,972 1.71
4 万向一二三股份公司 30,500,097 1.59
5 李兴华 26,893,120 1.40
6 徐金林 24,678,532 1.29
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源 23,521,118 1.23
汽车主题混合型证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 20,915,997 1.09
300 交易型开放式指数证券投资基金
序号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数的比
例（%）
9 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期 19,863,388 1.04
混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 14,124,700 0.74
交易型开放式指数发起式证券投资基金
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股
份总数的比例
（%）
1 徐金富 174,667,023 12.61
2 香港中央结算有限公司 60,254,763 4.35
3 林飞 32,786,972 2.37
4 万向一二三股份公司 30,500,097 2.20
5 李兴华 26,893,120 1.94
6 徐金林 24,678,532 1.78
7 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源 23,521,118 1.70
汽车主题混合型证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 20,915,997 1.51
300 交易型开放式指数证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期 19,863,388 1.43
混合型证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 14,124,700 1.02
交易型开放式指数发起式证券投资基金
备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a884119e-7fe2-44b0-a75e-9d58606e4b61.PDF
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2024-11-14 21:46│天赐材料（002709）：关于回购公司股份方案的公告
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天赐材料（002709）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 21:46│天赐材料（002709）：第六届董事会第二十三次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届董事会第二十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-14 21:45│天赐材料（002709）：第六届监事会第十八次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届监事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│天赐材料（002709）：董事会决议公告
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2024 年 10 月 25 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 10 月 18 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表
决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于审议 2024年第三季度报告的议案》
公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/2cbb66d8-f9f7-475a-a331-ba8a2a642109.PDF
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2024-10-26 00:00│天赐材料（002709）：2024年三季度报告
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天赐材料（002709）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│天赐材料（002709）：监事会决议公告
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天赐材料（002709）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ca98d2ae-eaa1-4d37-a598-0925dc002cb0.PDF
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2024-10-18 00:00│天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告
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天赐材料（002709）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/0e8e5a06-e133-4e90-a1eb-7d20938e1fd9.PDF
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2024-10-09 00:00│天赐材料（002709）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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天赐材料（002709）：关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/8aa30cb1-689f-4335-b950-40fd805c3342.PDF
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2024-09-13 00:00│天赐材料（002709）：关于天赐转债2024年付息的公告
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天赐材料（002709）：关于天赐转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 00:00│天赐材料（002709）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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天赐材料（002709）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/a9960a63-520b-43e9-8894-9ed4d0d83ee7.PDF
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2024-09-10 00:00│天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/4fceaec5-66a5-4a0d-b47e-d45d2a739e31.PDF
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2024-09-10 00:00│天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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天赐材料（002709）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│天赐材料（002709）：对外捐赠管理制度（2024年9月）
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(2024 年 9 月 9 日第六届董事会第二十一次会议修订)
第一章 总则
第一条 为了规范广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、
债权人及职工利益，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠
法》、《中华人民共和国慈善法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》规定制定本制度。
第二条 本制度所称“对外捐赠”是指公司及下属子公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经
营活动没有直接关系的公益事业的行为。
第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。
第二章 对外捐赠的原则
第四条 自愿无偿的原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面为公司创造便
利条件，从而导致市场不公平竞争。
第五条 权责清晰的原则：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠时有权要求受赠
人落实自己正当的捐赠意愿。
第六条 量力而行的原则：公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。如公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导
致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。
第七条 诚实守信的原则：公司按照内部议事规则审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第三章 对外捐赠的类型和受益人
第八条 公司对外捐赠分为以下类型：
1.公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设的捐赠。
2.救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、边、穷”地区以及慈善协会、红十字会、残疾人联合会、青少年基
金会等社会团体或者困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
3.其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。
第九条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体
是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会，慈善组织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业
的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第四章 对外捐赠的范围
第十条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用
的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的
商品物资，不得用于对外捐赠。
第五章 对外捐赠的决策程序和规则
第十一条 公司对外捐赠的审批应严格按照国家相关法律法规和本公司《广州天赐高新材料股份有限公司章程》、《股东大会议
事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第十二条 每一自然年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值)捐赠，具体规定如下：
1、公司对外单笔捐赠金额不超过 100 万元（含）的，由公司总经理负责审批，并报董事会备案；
2、公司对外单笔捐赠金额超过 100 万元且不超过 500 万元（含），或者不超过最近一期经审计净利润 10%（含）（按金额孰
低执行），由公司董事长负责审批，并报董事会备案；
3、公司对外单笔捐赠金额或一个会计年度内累计捐赠金额，超过 500 万或达到最近一期经审计净利润 10%（含）（按金额孰低
执行），及达到前述金额之后的每笔捐赠，由董事会审议批准；
4、达到法律法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定及《公司章程》等相关规定须提交股东大会
审议的，由股东大会批准。公司进行对外捐赠因连续 12 个月累计计算的原则需提交董事会或股东大会审议的，仅需要将本次对外捐
赠提交董事会或股东大会审议，并在本次对外捐赠公告中将连续 12 个月内已发生的对外捐赠一并披露。已按照本条规定履行相关义
务的，不再纳入相关的累计计算范围。
本制度中所述“累计捐赠金额”，包括公司及子公司同期发生的捐赠金额。
第十三条 公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和
经营成果的影响进行分析后，按照本制度第十二条所列情况，履行相应的审批程序。其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐
赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序（如有）等。
第十四条 公司经批准的对外捐赠事项，相关部门应当建立备查账簿登记，同时报公司财务部、董事会秘书办公室备案。
第六章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。
第十六条 本制度由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广州天赐高新材料股份有限公司
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2024-09-10 00:00│天赐材料（002709）：第六届监事会第十六次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届监事会第十六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/7d320418-97bf-414f-965c-b72cd6832319.PDF
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2024-09-10 00:00│天赐材料（002709）：第六届董事会第二十一次会议决议的公告
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天赐材料（002709）：第六届董事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/afefc12c-bdb8-4ef4-9f89-e120963a7904.PDF
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2024-08-28 00:00│天赐材料（002709）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2024年8月）
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天赐材料（002709）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2024年8月）。
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2024-08-28 00:00│天赐材料（002709）：外部信息使用人管理制度（2024年8月）
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(2024 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议修订)
第一章 总则
第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外
报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》
的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关
人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员
及公司其他人员以外有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息
的人员。
第四条 本制度所指“信息”是指尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的所有对公司股票交易价格
可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报批的重大事项等。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第五条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报
送的监管工作，公司证券事务部负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按照本制度规定履
行信息对外报送程序。
第六条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期
报告、临时报告及相关重大事项信息披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但
不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈等方式。
第七条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应当拒绝。
第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。同时提示信
息接受单位及相关人员认真履行《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务
，不得泄露依据法律、法规报送的公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第九条 公司各部门、分公司、子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》，
经董事会秘书或其授权人员核准后方可对外报送。必要时须经公司总经理批准。
第十条 外部单位或个人因保密不当致使重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应于第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十一条 在公司信息披露前，获悉相关信息的外部单位或个人不得在相关公开文件、网站、其他公开媒体上使用公司报送的未
公开重大信息。
第三章 责任
第十二条 公司各部门、分公司及控股子公司应严格执行本制度，同时督促外部单位及相关信息知情人遵守本制度的相关条款。
第十三条 公司内部单位或人员违反本规定对外报送信息，将视情节轻重予以处罚；如相关外部单位或人员违反本制度及相关规
定使用本公司的报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将按法律程序要求其承担赔偿责任；如相关单位或人员利用所获取的未
公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益，如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理
。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，或与法律、法规、规章相冲突时，按有关法律、行政法规和规范性文件的规定执行。
第十五条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5e4c31eb-8cb7-4b8c-8464-31566d539e60.PDF
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2024-08-28 00:00│天赐材料（002709）：定期报告编制和披露管理制度（2024年8月）
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天赐材料（002709）：定期报告编制和披露管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
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