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002712(思美传媒)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于持股5%以上股东减持股份期限届满的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 股东朱明虬保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 13 日披露了《思美传媒股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》(公告编号:2023-070)。因个人资 金需求,朱明虬先生拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式、自减持计划公告之日起 5 个交易 日后的 6 个月内通过大宗交易方式或协议转让方式等法律、法规和深圳证券交易所规则允许的方式减持公司股份 30,486,901股(占 截至本公告日公司总股本的 5.60%)。 近日公司收到朱明虬先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将相关情况公告如下: 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本比 (元/股) (股) 例(%) 朱明虬 集中竞价 2023年 8 月 4日 6.36 100,000 0.0184 交易 2023年 8 月 7日 6.43 58,000 0.0107 2023年 8 月 8日 6.55 87,138 0.0160 合计 245,138 0.0450 注:上述表格中比例合计数与实际计算比例尾数差异系四舍五入所致。 本次减持股份来源:系公司首次公开发行前已发行的股份,非公开发行认购的公司股份,及因公司实施资本公积转增股本方式取 得的股份。 通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 6.36 元/股—6.55 元/股。 朱明虬先生自 2023 年 5 月 6 日披露《简式权益变动报告书》以来,累计减持公司股份 5,561,500 股,占截至本公告日公司 总股本的 1.02%。 2. 股东本次减持前后持股情况 股东名称 股份性质 本次减持前持股 本次减持后持股 持股股数 占 公 司 总 持股股数 占 公 司 总 (股) 股 本 的 比 (股) 股 本 的 比 例(%) 例(%) 朱明虬 合计持有股份 30,486,901 5.60 30,241,763 5.56 其中:有限售条 0 0 0 0 件股份 无限售条件股份 30,486,901 5.60 30,241,763 5.56 二、其他相关说明 1.本次减持股份计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文 件的规定。 2. 本次减持与此前披露的减持计划一致,不存在违反相关承诺的情形。 3.朱明虬先生不是公司控股股东或实际控制人,本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 1.朱明虬先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/05966c27-b24c-461c-a98f-28a2783a55fd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于对外投资进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“思美传媒”)于 2023年 10月 30 日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过 了《关于对外投资设立产业整合基金的议案》,同意公司与四川产融发展资产管理有限公司(以下简称“产融发展”) 共同出资 6,00 0万元投资设立合伙企业。其中,思美传媒以自有资金出资人民币 5,990 万元,占注册资本的 99.83%,产融发展以自有资金出资人 民币 10万元,占注册资本的 0.17%。具体内容详见公司于 2023年 10月 31日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的《思美传媒股份有限公司关于对外投资设立产业整合基金的公告》(公告编号:2023-082)。 一、合伙企业设立的进展情况 近日,公司收到基金管理人产融发展通知,合伙企业已完成工商登记手续,并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管 理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金的备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》, 具体信息如下: 1.基金名称:天津思美产融股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.备案编码:SAGN93 3.管理人名称:四川产融发展资产管理有限公司 4.托管人名称:平安银行股份有限公司 公司将持续关注基金的后续进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1.天津思美产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)《私募投资基金备案证明》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/66e43f43-1676-472e-890a-dcaf8d443776.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 23日召开第六届董事会第十次会议,于 2024 年 2 月 8 日召开 2 024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,《公司章程》修订情况详见 2024年 1月 24 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 一、营业执照基本情况 根据新《公司章程》第八条 “总经理为公司的法定代表人”的规定,公司于近日完成了法定代表人工商变更登记,取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为高笑河先生。 除上述内容变更外,《营业执照》其他登记事项未发生变化。 二、备查文件 1.思美传媒股份有限公司《营业执照》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/e68cd7f9-ad10-4503-bc1a-5635c9cb7d1f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│思美传媒(002712):思美传媒2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“思美传媒”)董事会于 2024年 1 月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《思 美传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-005)。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 2 月 8日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 2月 8日上午 9: 15 至下午 15:00期间的任意时间。现场会议于 2024年 2月 8日(星期四)下午 14:30在公司会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人,代表股份 176,392,933 股,占公司股份总数的 32.4087%。其中:出席现场会议 的股东及股东代表 2 人,代表股份 175,574,333股,占公司股份总数的 32.2583%;参加网络投票的股东 6人,代表股份 818,600股 ,占公司股份总数的 0.1504%;本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者 6人,所持股份 818,600 股,占公司股份总数的 0.1504%。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长任丁先生因到法定退休年龄,已向公司递交辞职报告,公司半数以上董事共同推举 董事姚兴平先生代为履行公司董事长职责,本次股东大会由公司董事姚兴平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律 师及其他相关人员出席或列席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下提案: 1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果: 同意 175,613,633 股,占出席会议有表决权股份的 99.5582%;反对 779,300股,占出席会议有表决权股份的 0.4418%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%。 其中,中小投资者的表决情况为: 同意 39,300 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 4.8009%;反对 779,300股,占出席会议有表决权的中小投资 者所持表决权的 95.1991%;弃权 0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。 本议案作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会,并出具如下法律意见:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符 合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果 合法有效。 四、备查文件 1.思美传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/66438378-a643-4439-9813-ade9bd037bc5.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│思美传媒(002712):思美传媒:关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒(002712):思美传媒:关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/e4a2db8c-1aca-40db-9653-e55a27faaba6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-19 00:00│思美传媒(002712):浙江天册律师事务所关于思美传媒2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话:+ 86 571 8790 1110 传真:+ 86 571 8790 2008www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0183 号 致:思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上 市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本 所”)接受思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”或“公司”)的委托,指派律师参加思美传媒 2024 年第一次临时股东大 会,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其 他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对思美传媒本次股 东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了思美传媒 2024 年第一次临时股东大会,现出具法律意见如下 : 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)经本所律师查验,思美传媒本次股东大会由董事会召集,召开本次股东大会的通知已于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)公告。根据思美传媒第六届董事会第十次会议决议,提请本次股东大会审议的议题为: 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 (二)本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知,本次股东大会现场会议的召开时间为 2024 年 2 月 8 日(星期四)下午 14:30,召开地点为浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 8 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。 本次股东大会审议的议题和相关事项已经在会议通知中列明与披露。 经核查,本所律师认为:本次股东大会由公司董事会召集,并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行,本次 会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会会议通知,出席本次股东大会的人员为: 1. 截至2024年2月1日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人 ; 2. 公司董事、监事和高级管理人员; 3. 公司聘请的见证律师。 经验证,出席本次股东大会的股东(股东代理人)共 8 人,代表股份 176,392,933股,占公司股本总额的 32.4087%。其中:出 席现场会议的股东(股东代理人)共 2人,代表股份 175,574,333 股,占公司股本总额的 32.2583%;根据深圳证券信息有限公司提 供的数据,通过网络投票的股东共 6 人,代表股份 818,600 股,占公司股本总额的 0.1504%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(系指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东)共计 6 人,代表股份 818,600 股,占公司股本总额的 0.1504%。 经核查,本所律师认为,思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定, 有权对本次会议的议案进行审议、表决。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式对会议议题进行了投票表决。本次股东大会按 公司章程规定的程序进行监票,网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,并对中小投资者的表决单独计票 。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 经查验,本次股东大会相关议案的表决结果如下: 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意 175,613,633 股,占本次会议有效表决权股份总数的 99.5582%;反对 779,300 股,占本次会议有效表决权股 份总数的 0.4418%;弃权 0 股。 中小投资者表决结果:同意 39,300 股,占本次会议中小股东有效表决权股份总数 4.8009%;反对 779,300 股,占本次会议中 小股东有效表决权股份总数 95.1991%,弃权 0 股。 根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。 经核查,本所律师认为:本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师经核查后认为:思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章 程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 本法律意见书正本叁份,无副本。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/fb1a9658-b59a-4239-8237-6efa05029e59.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于筹划回购公司股份的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为充分维护公司及广大 投资者利益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,促进公司健康可持续发展,并综合考虑公司经营情况、财务状况以及未 来盈利能力等因素,公司正在筹划回购公司股份事项,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配,具体情况如下: 一、拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股(A 股)股票。 二、拟回购股份的用途 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途,未使用部分将履 行相关程序予以注销。 三、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元(含 ),且不超过人民币 10,000万元(含),预计本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日股票 交易均价的 150%。 四、回购股份的资金来源 公司自有资金。 五、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起,不超过 12个月。 六、风险提示 目前该事项正处于筹划阶段,公司将尽快制定合理可行的回购股份方案,并按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。审议通 过后的最终方案可能与本次公告内容存在差异,请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。 本次回购事项尚需履行审议程序后实施,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/571411a4-8496-4e9b-83f3-4e0958f219dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书兼副总经理李子木作为公司信息披露直接责任人,在信息披露工作中不 审慎,受到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政处罚决定和深圳证券交易所公开谴责处分。根据《深圳证券交易所股票上市规则 》4.4.10 条规定,公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书。 公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》, 决定免去李子木董事会秘书、副总经理职务,免职后李子木不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日,李子木未持有公司股份。 公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展,在新任董事会秘书到任前,暂由公司董事、总经理高笑河代为履 行董事会秘书职责。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/21d768a2-57ca-4ca5-895f-2a7e4e1cac79.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│思美传媒(002712):思美传媒第六届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 思美传媒(002712):思美传媒第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/f5e459be-1bb6-4dc4-891c-210309f0c9ce.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│思美传媒(002712):思美传媒2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2023年1月1日至2023年12月31日 2.业绩预告情况:预计净利润为负值 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的净 亏损:12,500万元-10,000万元 亏损:40,913.26万元 利润 扣除非经常性损益后的净 亏损:13,000万元-11,000万元 亏损:43,644.91万元 利润 基本每股收益 亏损:0.23元/股-0.18元/股 亏损:0.70元/股 营业收入 540,000万元-560,000万元 418,568.13万元 扣除后营业收入 540,000万元-560,000万元 418,568.13万元 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。 思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在 本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 1.根据《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,对公司及子公司截至2023年12 月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下 : (1)资产减值损失 受市场环境影响,公司控股子公司的影视剧制作与发行业务经营业绩不及预期,公司按照成本与可变现净值孰低对投资的影视产 品可变现净值进行测试,对可变现净值低于库存商品账面价值部分提取减值。经测试,预计本次需计提减值损失金额共计4,000万元 。 经过初步测算,公司需要计提相应的商誉减值准备,预计计提减值准备550万元。 (2)信用减值损失 公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试,预计本次需计提信用减值损失 金额共计3,500万元。 2.本年度公司进一步加大了业务开拓力度,业务规模较2022年有所增长,银行短期借款增加,导致融资成本上升。同时,因行业 市场竞争加剧,公司为获取更多业务订单,挤压了利润空间,导致公司毛利有所下降。 四、风险提示及其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的《2023年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策 ,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/62f5dc0d-3c77-47b2-af49-d4d38aff1ead.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-24 00:00│思美传媒(002712):思美传媒关于修订公司章程的

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