公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-12 20:31 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-06-12 20:30 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-12 20:29 │思美传媒（002712）：思美传媒董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 20:28 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 19:39 │思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:39 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:22 │思美传媒（002712）：思美传媒关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:10 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的更正公告 │
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│2026-04-24 18:10 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告（更正后） │
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2026-06-21 15:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风
险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）下属子公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提
高融资能力，思美传媒分别于 2026 年 4月 22日、2026 年 5月 15日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年年度股东会审议通
过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》，决定为子公司银行贷款及业务账期需求提供连带责任担保。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）签订了《保证合同》，为八方腾泰与中国银
行成都金牛支行签署的编号为【2026 金牛支行惠蓉借字第 007 号】的《流动资金借款合同》及其修订或补充协议提供连带责任保证
，保证金额为人民币 1,000 万元。
本次担保在公司 2025 年年度股东会审议通过的担保额度范围内。
截至公告披露日，公司为八方腾泰提供的担保余额为 36,000 万元,剩余可用担保额度 12,000 万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11 月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288 号 5栋附 108 号
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 2,042,079,190.02元 ，净资产为 206,077,287.16 元，负债总额为
1,802,151,292.72 元，营业收入 为 6,821,614,196.66 元 ，利 润 总额 为 36,089,602.44 元 ，净 利 润为26,421,751.22 元
。(以上数据已经审计)
截至 2026 年 3月 31 日，八方腾泰总资产为 2,209,280,044.82 元 ，净资产为 244,840,238.43 元，负债总额为 1,964,439,
806.39 元，营业收入为3,654,416,126.02 元，利润总额为 6,862,375.03 元，净利润为 4,912,341.13元。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司成都金牛支行
第一条 主合同
本合同之主合同为：债权人与四川八方腾泰科技有限责任公司之间签署的编号为 2026 金牛支行惠蓉借字第 007 号的《流动资
金借款合同》及其修订或补充。第二条 主债务
主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（
包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
第三条 保证方式：连带责任保证。
第四条 保证责任的发生：如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行
保证责任。
第五条 保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益
。本次担保金额在公司 2025年年度股东会同意的担保额度范围及有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。本次担保不涉
及反担保
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 114,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为
42,490 万元，占公司 2025年经审计净资产的 30.79%。公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，不存在逾期担保、涉及诉
讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a39a7732-cb51-47e9-b535-adee28f2f950.PDF
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2026-06-12 20:31│思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2026 年 6 月 12 日（周五）以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2026 年 6月 5 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长任啸女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《思美传媒股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定《董事及高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dac81d5f-de31-452a-8373-1316c42c90be.PDF
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2026-06-12 20:30│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fbc044f6-ef96-4335-bb41-a51458b8ead2.PDF
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2026-06-12 20:29│思美传媒（002712）：思美传媒董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励与
约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家相关法律法规及《思美传媒股份有限公
司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用对象
（一）公司董事（包括独立董事及非独立董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
坚守高质量发展导向，秉持新发展理念，统筹经营提质与风险防控，聚焦保生存、防风险、谋发展主线，夯实上市公司稳健根基
；严守合规治理底线，遵循法规、监管规则及公司章程，落实国资保值增值责任，规范薪酬考核与监督体系；激励约束协同，薪酬随
业绩浮动；遵循市场化及上市公司治理准则，推动薪酬与业绩、市场表现深度挂钩；建立企业效益与职工薪酬联动增长机制，优化基
层薪酬，调控分配差距，保障全体职工共享发展成果。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。高级管
理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出或审议，经董事会批准后，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪
酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准与分配比例，确定考核标准并组织开展考核工作，同时监督公司薪酬制度
的执行情况。董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价、讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第六条 公司组织人事部（党委办公室）负责协调相关部门配合薪酬与考核委员会开展相关工作，并执行董事会和薪酬与考核委
员会的有关决定。
第三章 工资总额决定机制
第七条 工资总额为支付给全体员工的全部货币性劳动报酬，包含基本薪酬、年度绩效薪酬、任期激励、年度专项激励及各类津
贴、补贴。公司以上年度工资总额清算额为基数，结合企业类型、经营效益、劳动生产率及劳动力市场价位，分类确定工资总额决定
机制，科学编制年度工资总额预算。
第八条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬体系
第九条 薪酬水平原则
公司董事和高级管理人员薪酬水平原则上实行业绩与薪酬双对标模式，依据《上市公司治理准则》，公司董事和高级管理人员薪
酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩挂钩、与个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。需按照“同行业、同业绩、同水平
”的原则，参考行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员的薪酬。
第十条 薪酬结构及标准
（一）公司董事薪酬
1.非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，其薪酬标准和结构按照所担任的管理
职务参照高级管理人员薪酬管理规定执行。在关联公司或股东单位担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
2.独立董事津贴
独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议通过。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者
有利害关系的单位和人员取得其他利益。
（二）公司非独立董事及高级管理人员
在公司任职的非独立董事（含职工董事）、公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和专项激励收入等组成
。其中：
1.基本年薪，是年度固定收入，用于保障基本生活，根据岗位价值、市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放。基本年薪原则上
不超过其标准年薪的 40%。
2.绩效年薪：年度浮动收入，与经营业绩和考核结果直接挂钩，占比原则上不低于标准年薪的 60%。
3.专项激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、三年任期激励，以及公司根据实际情况和每年工资总额情况设立的专
项激励或奖励等。
第十一条 薪酬支付
公司董事、高级管理人员的基本薪酬根据不同岗位标准按月发放。
在公司任职的非独立董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。
第五章 薪酬止付及追索
第十二条 董事、高级管理人员出现以下情况之一的，公司将启动薪酬止付追索程序：
1.董事及高级管理人员涉嫌违法违纪被调查期间，可能影响薪酬核算的;
2.董事及高级管理人员擅自离职未办理工作交接手续，造成公司损失的;
3.董事及高级管理人员因履职不当导致公司重大损失，正在接受责任认定的;
4.其他根据相关法律法规、公司规章制度或合同约定应当止付追索薪酬的情形。
第十三条 公司对董事、高级管理人员的薪酬止付追索应当按如下标准执行:1.董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或
者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期
激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
2.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
第十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c9cf4cd3-470f-4025-acca-2cb24f61f621.PDF
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2026-06-12 20:28│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提 √
度〉的议案》 案
2、上述提案已经第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及
信函应在 2026年 6月 26日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样（采用信函或传真形式登记的，请进行
电话确认）。
2、登记时间：2026年 6月 26日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司董事会办公室。
4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41号邮政编码：310008。
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文件进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
或其他股东身份证明文件和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
6、联系方式
地址：浙江省杭州市虎玉路 41号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：［362712］。
2、投票简称：“思美投票”。
3、本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、本次股东会不设总议案。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 6月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0607712e-f7dc-4a4f-b54e-09838da68abc.PDF
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2026-05-15 19:39│思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书
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思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6fe18b0a-ff67-473c-ab51-8123f90412b9.PDF
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2026-05-15 19:39
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