公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:39 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 20:39 │思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（宋洋洋) │
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│2026-04-23 20:39 │思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（丁和根) │
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│2026-04-23 20:39 │思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（王慧) │
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│2026-04-23 20:37 │思美传媒（002712）：思美传媒关于2025年度拟不进行利润分配的说明 │
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│2026-04-23 20:37 │思美传媒（002712）：思美传媒关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18c4ac51-38c6-4328-8a2e-0c1909351821.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2deb23a0-755c-4531-b85a-bcfa08a0b3ed.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1bcb521-5739-484f-a110-2489c89fb7ce.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：2025年年度审计报告
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思美传媒（002712）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8af77dde-18c6-43c8-9b53-a79c317ae7fe.PDF
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2026-04-23 20:39│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7．会议出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上
述股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次提交股东会表决的提案名称：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票 √
提案
2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票 √
提案
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票 √
提案
4.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 非累积投票 √
提案
5.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 非累积投票 √
提案
6.00 《关于 2026 年度向相关金融机构申请融资额 非累积投票 √
度的议案》 提案
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 非累积投票 √
及 2026 年度薪酬方案的议案》 提案
8.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票 √
提案
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 非累积投票 √
的议案》 提案
2.上述提案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 04 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.提案 4为关联交易议案，关联股东四川省旅游投资集团有限责任公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。
5.提案 5为特别决议事项，需经过出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信
函应在 2026 年 05 月 14 日下午 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。（采用信函或传真形式登记的，
请进行电话确认。）
2.登记时间：2026 年 05 月 14 日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。3.登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事
会办公室。
4.通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号 邮政编码：310008。
5.登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文件进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
或其他股东身份证明文件和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1. 投票代码：［ 362712 ］。
2. 投票简称：“思美投票”。
3. 本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2026 年 05 月 15 日 9：15 至 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1. 本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2. 联系方式
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
传真：0571-86588028
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议；
思美传媒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47ffcc33-4403-4aff-ae58-9fd2cbe02fd6.PDF
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2026-04-23 20:39│思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（宋洋洋)
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各位股东及股东代表：
作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作
制度》要求，恪守独立、客观、审慎、勤勉原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将
2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
宋洋洋：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任中国人民大学创意产业技术研究院副院长，兼任湖
南大学特聘教授、全国网络文化标准化委员会委员、全国文化娱乐标准化技术委员会委员。2025年12月起担任公司的独立董事。
经自查，本人在任职公司独立董事期间，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席公司董事会和股东会会议情况
2025年度，本人任职期间应出席董事会2次，实际出席董事会2次，对各项议案均审慎审议、独立表决，切实保障董事会决策科学
、规范、透明。2025年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投出了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议及履职情况
本人任职期内担任公司董事会提名委员会召集人，战略与决策委员会委员。报告期内，本人对公司在聘任高级管理人员方面给予
建议。具体会议出席及履职情况如下：
委员会名称 召开会议次数 出席会议次数 会议内容 提出的重要意见和建议
提名委员会 1 1 关于审查公司拟 报告期本人任职期内，本人作为董事会提名
聘任董事会秘书 委员会委员，出席了全部委员会会议，未有
任职资格的议 委托他人出席和缺席情况，对高级管理人员
案。 资格进行了审查，切实履行了提名委员会委
员的职责。
本人任职期间未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025年度，本人未独立聘请中介机构开展专项审计或咨询服务，未提议召开临时董事会或临时股东会，未公开征集股东投票权，
所有履职均通过法定会议与正常沟通渠道开展，履职行为规范有序。
（四）与审计机构、内部审计及管理层沟通情况
任职期间，本人任期内与公司内部审计部门、年审会计师事务所保持及时、有效沟通，重点关注公司财务信息真实性、准确性及
披露规范性；内部控制制度执行与完善情况；审计工作流程合规性与审计质量，督促审计机构独立、客观履职，保障公司财务运作规
范。
（五）与中小股东的沟通交流情况
持续关注投资者关系管理，督促公司真实、准确、完整、及时、公平披露定期报告与临时公告，提升信息披露质量与公司透明度
，切实维护中小股东知情权、参与权与监督权。
（六）现场工作的情况
本人自2025年12月起任思美传媒独立董事以来，累计现场履职1天，通过现场参会、沟通问询、查阅资料等方式开展履职工作，
全面了解公司经营管理、内部控制、子公司运营等情况，确保履职基于充分信息，判断独立客观。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司为本人履职提供了必要工作条件，及时提供会议材料、经营数据及治理相关信息，积极配合问询与沟通，保障了独立董事知
情权与履职独立性、有效性。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：任期内，本人重点关注并审慎把关以下事项：
（一）关于变更会计师事务所事项
公司第六届董事会第二十九次会议及2025年第四次临时股东大会审议通过了关于变更会计师事务所的事项，同意变更天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。经审查，本人认为：天健具
备证券从业、期货相关业务资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好
的诚信，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，且本次变更会计师事务所的理由恰当，流程合规，符合《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定。
（二）关于聘任高级管理人员事项
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于聘任公司董事会秘书的事项，同意聘任王冲先生为公司董事会秘书。经审查，本
人认为：董事会秘书候选人具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所必备的工作能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
2025年12月至今，本人严格遵守法律法规、监管规则及公司制度，勤勉尽责、独立审慎履行独立董事职责，通过参会审议、沟通
问询、审慎把关等方式，在公司规范运作、财务监督、中小股东权益保护等方面发挥应有作用，切实维护公司及全体股东合法权益。
2026年，本人将持续坚守独立董事履职原则，不断强化专业学习与责任意识，若后续继续履职，将进一步深化对公司经营与治理
的了解，更积极发挥独立监督与专业咨询作用，助力公司持续健康发展，回报全体股东。
报告人：独立董事 宋洋洋
2026年4月22日（本页为《思美传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》签字页）独立董事：
宋洋洋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f0dea89-3536-4a19-bb9b-228f3f2a9f67.PDF
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2026-04-23 20:39│思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（丁和根)
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思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（丁和根)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b0231fd9-ea1f-4958-b87c-4a4da3bbb50e.PDF
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2026-04-23 20:39│思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（王慧)
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思美传媒（002712）：2025年度独立董事述职报告（王慧)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/544be471-b41d-4726-9bfa-cc5057607595.PDF
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2026-04-23 20:37│思美传媒（002712）：思美传媒关于2025年度拟不进行利润分配的说明
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一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4月 22 日，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，以 3票同意
、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：公司2025 年度拟不进行利
润分配的预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的
正常经营和健康持续发展，因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第三十二次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利
润分配预案的议案》。董事会认为，鉴于公司截至 2025 年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常
生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基
于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好
地维护全体股东的长远利益。
本次利润分配议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-58,271,228.32元，其
中母公司实现净利润5,807,884.65元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-933,516,743.10元，其中母公司累
计可供分配利润为-1,096,086,525.51元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条关于“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”
的规定情形，报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2025年度利润分配
预案拟为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度现金分红方案的具体情况
(一)不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -58,271,228.32 -34,106,440.53 -134,272,035.89
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -933,516,743.10
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,096,086,525.51
配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -75,549,901.58
（元）
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