公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:39 │思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:39 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:22 │思美传媒（002712）：思美传媒关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:10 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的更正公告 │
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│2026-04-24 18:10 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告（更正后） │
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│2026-04-24 00:34 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年社会责任报告 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │思美传媒（002712）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 19:39│思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书
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思美传媒（002712）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6fe18b0a-ff67-473c-ab51-8123f90412b9.PDF
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2026-05-15 19:39│思美传媒（002712）：思美传媒2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会不涉及否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2026年 4月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《思
美传媒股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。现场会议于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 82 人，代表股份176,647,163 股，占公司有效表决权股份总数的 32.6002%
。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份 175,582,033 股，占公司有效表决权股份总数的 32.4036%；参加网络投票
的股东 79 人，代表股份 1,065,130 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1966%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资
者共 80 人，所持股份 1,072,830 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1980%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、董事长任啸女士因工作原因未能现场出席本次会议，因此由公司董事、总经理高笑河
先生主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1、审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 176,080,403 股，占出席会议有表决权股份的 99.6792%；反对 561,060股，占出席会议有表决权股份的 0.3176%；弃权 5
,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份的 0.0032%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 506,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1715%；反对 561,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.2972%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5313%。
2、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 176,082,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6801%；反对 561,060 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3176%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0023%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 507,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3206%；反对 561,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.2972%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3822%。
3、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 176,081,003 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6795%；反对 561,060 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3176%；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 506,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2274%；反对 561,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.2972%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4754%。
4、审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：
同意 1,777,177 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.8008%；反对561,060股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的23.9305%；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2687%。持有公
司 174,302,626 股股份的控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司，为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 505,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1156%；反对 561,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.2972%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5872%。
5、审议并通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
表决结果：
同意 176,055,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6653%；反对 582,060 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3295%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 481,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8878%；反对 582,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.2546%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8575%。
本议案作为特别决议议案已经出席本次股东会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
6、审议并通过了《关于 2026 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：
同意 176,076,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；反对 563,960 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3193%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 502,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.8453%；反对 563,960 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.5675%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5872%。
7、审议并通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 174,778,296 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6595%；反对582,060股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3319%；弃权15,100股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。持有
公司 1,271,707 股股份的董事虞军女士回避表决该议案。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 475,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.3379%；反对 582,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.2546%；弃权 15,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.4075%。
8、审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
同意 174,784,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6632%；反对 584,360 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3332%；弃权 6,300股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
持有公司 1,271,707 股股份的董事虞军女士回避表决该议案。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 482,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9437%；反对 584,360 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的54.4690%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5872%。
9、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意 176,074,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6759%；反对561,060股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3176%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 500,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6309%；反对 561,060 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的52.2972%；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0719%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东会的召集与召开程序符合法
律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1.思美传媒股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/75af1512-2b56-485b-908c-1222237e153b.PDF
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2026-05-07 18:22│思美传媒（002712）：思美传媒关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江省上市公司协
会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司总经理高笑河先生，
独立董事王慧女士、财务负责人张贤君先生、董事会秘书王冲先生（上述参会人员以实际出席为准）将在线就公司 2025年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026年 5月 12日（星期二）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/584f6e7d-61b7-49b3-a760-604d6cbf357c.PDF
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2026-04-24 18:10│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的更正公告
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思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。经事后复核发现，公告中公司与上海思美文颢营销
策划有限责任公司截至2026年3月31日已发生金额中采购与销售科目列报归类存在偏差，现对公告中该部分内容进行更正。具体如下
：
更正前：
二、预计日常关联交易类别和金额
2026年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表：
关联交 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至 2026 年 3 上年发生金
易类别 容 价原则 （元） 月 31 日已发生 额（元）
金额（元）
采购商 浙江布噜文化传媒 媒介采购 参照市场价 500,000 - 258,971.16
品/接 有限公司 格公允定价
受劳务 上海思美文颢营销 媒介采购 参照市场价 80,000,000 - 12,729,258.
策划有限责任公司 格公允定价 49
四川省旅游投资集 办公场所租 参照市场价 500,000 36,005.00 -
团有限责任公司及 赁 格公允定价
其下属子公司
小计 - - 81,000,000 36,005.00 12,988,229.
65
销售商 四川省旅游投资集 营销服务 参照市场价 30,000,000 506,455.73 1,484,025.6
品/提 团有限责任公司及 格公允定价 0
供劳务 其下属子公司
上海思美文颢营销 营销服务 参照市场价 1,000,000 35,320,151.50 435,849.06
策划有限责任公司 格公允定价
小计 - - 31,000,000 35,826,607.23 1,919,874.6
6
更正后：
二、预计日常关联交易类别和金额
2026年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表：
关联交 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至 2026 年 3 上年发生金
易类别 容 价原则 （元） 月 31 日已发生 额（元）
金额（元）
采购商 浙江布噜文化传媒 媒介采购 参照市场价 500,000 - 258,971.16
品/接 有限公司 格公允定价
受劳务 上海思美文颢营销 媒介采购 参照市场价 80,000,000 35,320,151.50 12,729,258.
策划有限责任公司 格公允定价 49
四川省旅游投资集 办公场所租 参照市场价 500,000 36,005.00 -
团有限责任公司及 赁 格公允定价
其下属子公司
小计 - - 81,000,000 35,356,156.50 12,988,229.
65
销售商 四川省旅游投资集 营销服务 参照市场价 30,000,000 506,455.73 1,484,025.6
品/提 团有限责任公司及 格公允定价 0
供劳务 其下属子公司
上海思美文颢营销 营销服务 参照市场价 1,000,000 - 435,849.06
策划有限责任公司 格公允定价
小计 - - 31,000,000 506,455.73 1,919,874.6
6
除上述内容进行更正外，原公告其他内容不变。更正后的公告详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（更正后）（公告编号：2026-020）。公司对上述更正给投资者造成
的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e16f1777-6096-41a6-b39a-7f44a59ab032.PDF
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2026-04-24 18:10│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告（更正后）
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思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/be66e728-d4cd-4128-acfc-8bde6a5cff55.PDF
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2026-04-24 00:34│思美传媒（002712）：思美传媒2025年社会责任报告
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思美传媒（002712）：思美传媒2025年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1940c37-465b-4e1d-ab28-06a0f936ccf4.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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思美传媒（002712）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18c4ac51-38c6-4328-8a2e-0c1909351821.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2deb23a0-755c-4531-b85a-bcfa08a0b3ed.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1bcb521-5739-484f-a110-2489c89fb7ce.PDF
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2026-04-23 20:40│思美传媒（002712）：2025年年度审计报告
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思美传媒（002712）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8af77dde-18c6-43c8-9b53-a79c317ae7fe.PDF
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2026-04-23 20:39│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7．会议出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 08 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上
述股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次提交股东会表决的提案名称：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00
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