公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 18:44 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 18:44 │思美传媒（002712）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 20:26 │思美传媒（002712）：思美传媒关于关于董事、高管减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:27 │思美传媒（002712）：思美传媒关于变更职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:25 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 18:29 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 18:27 │思美传媒（002712）：思美传媒关于选举第六届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-17 18:26 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:48 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 19:03 │思美传媒（002712）：思美传媒关于股票交易异常波动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:44│思美传媒（002712）：思美传媒2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2025年 3 月 18 日以公告形式向公司全体股东发出《思
美传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-007）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 4 月 2日（星期三）下午 14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 327 人，代表股份178,673,283股，占公司股份总数的 32.8277%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 176,009,933 股，占公司股份总数的 32.3383%；参加网络投票的股东 324 人，代表
股份 2,663,350 股，占公司股份总数的 0.4893%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 325人，所持股份 3,098,95
0股，占公司股份总数的 0.5694%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事姚兴平先生（代行董事长）因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司
过半数的董事推举董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1. 审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意 178,047,553 股，占出席会议有表决权股份的 99.6498%；反对 304,230股，占出席会议有表决权股份的 0.1703%；弃权 3
21,500股，占出席会议有表决权股份的 0.1799%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 2,473,220 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.8083%；反对 304,230 股，占出席会议有表决权的中小
投资者所持表决权的9.8172%；弃权 321,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的10.3745%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.思美传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c2cb2a6b-65dc-4197-bf82-04ceb6d11665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:44│思美传媒（002712）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fcccaf42-aa7a-4c51-9a32-b394d28ee0de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 20:26│思美传媒（002712）：思美传媒关于关于董事、高管减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
持有思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,271,707 股（占本公司总股本比例 0.2337%）的董事、常务副总经理
虞军女士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 317,927 股
，占其持有股份总数的 25%，占公司总股本的 0.0584%。
2025 年 4 月 1 日，公司收到董事、常务副总经理虞军女士的《关于减持股份计划的告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 职务 持股总数（股） 占公司总股本比例
虞军 董事、常务副总经理 1,271,707 0.2337%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持股东姓名：虞军；
2、减持原因：个人资金需求；
3、拟减持数量及比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本比例
虞军 317,927 0.0584%
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 则对减持数量做相应调整；
4、减持股份来源：首次公开发行前的公司股份及因公司实施资本公积转增股本方式取得的股份；
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
6、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2025 年 4 月24 日至 2025 年 7 月 22 日；
7、减持价格区间：依据减持时的市场价格确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
虞军女士在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，虞军女士严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事项与虞军女士此前已披露的持股意向、承
诺一致。
（三）虞军女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事和高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生
变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
四、备查文件
虞军出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e19f1fb1-42d7-4857-8fbc-3b7bb5a8bf9e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:27│思美传媒（002712）：思美传媒关于变更职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事陶佳馨女士提交的书面辞职报告
，陶佳馨女士因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。陶佳馨女士未直接或间接
持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《
思美传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 28 日召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举方洁女士（简
历附后）担任公司第六届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f7685cc2-b9c9-48c8-85db-7e229b4b04e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:25│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者
充分关注担保风险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）全资子公司四川八方腾泰科技有限责任公司业务发展的资金需
求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平，思美传媒分别于 2024 年 3月 29日、2024年 4 月 22日召开第六届董事会第十二
次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》，决定为
八方腾泰银行贷款提供连带责任担保。预计担保总额度不超过 2.2亿元人民币，担保额度有效期为 1年。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司四川八
方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的公告》（公告编号：2024-020）。
二、担保进展情况
公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）将签订《最高额保证合同》，为八方腾泰与光大
银行成都分行签署的【1825综-008】的《综合授信协议》提供保证担保，担保金额为人民币 3,000 万元。
本次担保在公司 2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
公司名称：四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288号 5栋附 108号
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 1,271,000,657.65元 ，净资产为 185,766,079.11 元，负债总额为
1,085,234,578.54 元，营业收入为 3,929,422,187.71 元，利润总额为 15,030,488.69 元，净利润为10,844,508.19元。(以上数
据已经审计)
截至 2024年 9 月 30日，八方腾泰总资产为 1,830,906,534.71 元 ，净资产为 200,280,775.93 元，负债总额为 1,630,625,7
58.78 元，营业收入为3,654,416,126.02 元，利润总额为 17,596,912.9元，净利润为 14,514,696.82。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：中国光大银行股份有限公司成都分行
为确保光大银行成都分行与八方腾泰签订的编号为【1825综-008】的《综合授信协议》的履行，保证人愿意向授信人提供最高额
连带责任保证担保，以担保受信人按时足额清偿其在《综合授信协议》项下将产生的全部债务。达成协议内容如下：
第一条 被担保的主债权
保证人所担保的主债权为依据《综合授信协议》授信人与受信人签订的具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权。保证范围
内，所担保的主债权最高本金余额为：人民币叁仟万元整。由此而产生的本合同约定的担保范围内的利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、费用等所有应付款项，保证人均同意承担担保责任。
出现下列情形之一，主合同的债权确定：
（一）主合同约定的债权确定期间届满；
（二）新的债权不可能发生；
（三）授信人与受信人终止主合同或授信人与保证人终止本合同；
（四）受信人、保证人被宣告破产或者解散；
（五）法律规定债权确定的其他情形。
第二条 保证方式
保证人在本合同项下提供的担保为连带责任保证。
第三条 保证范围
3.1 本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚
息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务 ”）。
3.2 授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，
对保证人具有约束力。
第四条 保证期间
《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为被担保人因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不
存在损害公司利益的情形。本次担保金额在公司 2023 年年度股东大会同意的担保额度范围及有效期内，无需再次提交公司董事会、
股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 68,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 5
,831.36万元，占公司 2023年经审计净资产的 4.12%。公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/f2f34578-9b2a-43c9-a432-3c964f9055f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 18:29│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/f41dd936-3ca9-4aa6-bb03-fc9b304d7381.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 18:27│思美传媒（002712）：思美传媒关于选举第六届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选
举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举任啸女士（简历附后）为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，董事会人数符合《公司章程》相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/286e727c-ce66-412b-8252-f7feabfd5a1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-17 18:26│思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/dc000d4a-5fd8-4749-9085-e39e78c77dca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:48│思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/9179c5a6-9cde-4d48-9403-5b6ddfdf465c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 19:03│思美传媒（002712）：思美传媒关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：思美传媒，证券代码：002712）2025年 1月 15 日
、1月 16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前公司 2024 年年度财务数据正在核算过程中，若达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将
按照规定及时披露 2024 年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/52ebdd4e-8135-4749-8785-d40aec4da55d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:22│思美传媒（002712）：思美传媒关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知书》
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知书》的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/0885ed8c-bb01-461d-b608-7161d84188a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 17:07│思美传媒（002712）：思美传媒关于公司财务负责人辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于公司财务负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/25fbbb82-85d6-4a10-9e69-86deacba0ae0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 20:44│思美传媒（002712）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/187c4dd9-1c5f-4646-9eb0-9d5b91ed3f56.PDF
──
|