公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:17 │思美传媒（002712）：思美传媒关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-09-08 19:57 │思美传媒（002712）：思美传媒关于董事兼高管减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-28 19:07 │思美传媒（002712）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:07 │思美传媒（002712）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:06 │思美传媒（002712）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:05 │思美传媒（002712）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:05 │思美传媒（002712）：思美传媒关于收购控股子公司剩余股权业绩承诺履行情况的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │思美传媒（002712）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:03 │思美传媒（002712）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-09-12 18:17│思美传媒（002712）：思美传媒关于公司董事会秘书辞职的公告
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思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书魏靖先生的书面辞职报告，魏靖先生由于工作调动申
请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，魏靖先生仍在公司任职。截至本公告披露日，魏靖先生未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏靖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏靖先生的辞职不会影响公司正
常经营，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏靖先生
任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司董事会秘书的人员。为保证公司信息披露工作的正常开展，在未聘任新
的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理高笑河先生代行公司董事会秘书职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/47a64fbe-87c7-4f14-aa3c-c8dd92f9280f.PDF
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2025-09-08 19:57│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事兼高管减持股份的预披露公告
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特别提示：
持有思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,271,707股（占本公司总股本比例 0.2337%）的董事、常务副总经理虞
军女士，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 317,927股，占
其持有股份总数的 25%，占公司总股本的 0.0584%。
2025年 9月 8日，公司收到董事、常务副总经理虞军女士的《关于减持股份计划的告知函》，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 职务 持股总数（股） 占公司总股本比例
虞军 董事、常务副总经理 1,271,707 0.2337%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持股东姓名：虞军；
2、减持原因：个人资金需求；
3、拟减持数量及比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本比例
虞军 317,927 0.0584%
若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对减持数量做相应调整；
4、减持股份来源：首次公开发行前的公司股份及因公司实施资本公积转增股本方式取得的股份；
5、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式；
6、减持期间：本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，即 2025 年 9月 30日至 2025年 12月 28日；
7、减持价格区间：依据减持时的市场价格确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
虞军女士在首次公开发行股票时承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告日，虞军女士严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。本次拟减持事项与虞军女士此前已披露的持股意向、承
诺一致。
（三）虞军女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事兼高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持
计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否能够按期实施完成的不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的董事兼高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生
变更，不会对公司持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
四、备查文件
虞军女士出具的《关于减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/a669c076-699d-46f6-912e-b41d51e47115.PDF
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2025-08-28 19:07│思美传媒（002712）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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思美传媒（002712）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/54e008e7-a702-4afb-9739-446ea71b0db6.PDF
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2025-08-28 19:07│思美传媒（002712）：2025年半年度财务报告
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思美传媒（002712）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e84e94eb-fba6-44f8-8c71-541230dca136.PDF
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2025-08-28 19:06│思美传媒（002712）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 27 日（周三）以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 8月 15 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，《2025 年半年度报告摘要
》同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ac63d1b6-ad27-48d2-92c7-674655d555bc.PDF
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2025-08-28 19:05│思美传媒（002712）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025 年 8 月 27 日（周三）以通讯表决的方式召开
。会议通知已于 2025 年 8月15 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，由监事会主席周红
主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，《2025 年半年度报告摘要
》同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/67e26f6e-e9bf-4340-928d-6da4e2b42596.PDF
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2025-08-28 19:05│思美传媒（002712）：思美传媒关于收购控股子公司剩余股权业绩承诺履行情况的公告
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一、本次交易基本情况
（一）交易概述
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司收购控股
子公司上海智海扬涛广告有限公司剩余股权的议案》，会议决议以自有资金收购舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“智富天成”）、施文海（以下统称“交易对方”）合计持有的上海智海扬涛广告有限公司（以下简称“智海扬涛”或“标的公司”
）40%股权（以下简称“本次交易”或“本次收购”），暂定交易对价为人民币4,800万元，最终股权转让总价款以股权转让合同约定
调整计算金额为准。2021年7月，智海扬涛完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2021年6月30日和2021
年7月29日披露在巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司剩余股权的公告》（公告编号：2021-035）、《思美传媒股份有限公司关于
收购控股子公司剩余股权的进展公告》（公告编号：2021-037）。
根据《舟山智富天成投资合伙企业（有限合伙）和施文海与思美传媒股份有限公司关于上海智海扬涛广告有限公司之股权转让合
同》（以下简称“转让合同”）2.6条约定，在转让合同2.5条所约定的全部先决条件得到满足后，公司应向施文海及智富天成支付股
权转让的定金人民币1,000万元，即分别向智富天成支付股转定金的39/40，向施文海支付股转定金的1/40。
2021年8月11日，公司向智富天成支付了股权转让定金975万元、向施文海支付了股权转让定金25万元，共计1,000万元。截至目
前，除股权转让定金1,000万元外，公司未向智富天成和施文海支付其他股权转让款。
（二）业绩承诺概述
本次股权转让价款总额暂定为人民币4800万元。根据转让合同2.1条约定，本次交易在2021年至2024年期间每年设定对赌业绩考
核指标，以标的公司每年完成1,500万元审计净利润，4年累计完成6,000万元净利润为对赌目标（以下简称“对赌目标”）。若标的
公司未能完成股权转让合同项下对赌考核期间每年度的对赌业绩考核指标，则交易对价相应调减。即如标的公司最终4年累计完成人
民币6,000万元的净利润对赌业绩考核指标，则公司应支付最终股权转让总价款金额不变；如标的公司最终4年累计完成人民币4,000
万元以上、6,000万元以下的净利润对赌目标金额的，则公司应支付的最终股权转让总价款调整为人民币2,400万元至3,600万元；如
标的公司最终4年累计完成人民币0万元以上、4,000万元以下的净利润对赌目标金额，则公司应支付的最终股权转让总价款调整为人
民币0万元至人民币1,600万元。
（三）2021-2024年业绩完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度、2022年度、2023年度、2024年度智海扬涛审计报告显示，标的公
司的净利润完成情况如下：
单位：元
年度 承诺净利润 实际净利润 是否实现当期考核业
绩考核指标
2021年度 15,000,000 9,833,599.05 否
2022年度 15,000,000 2,949,911.10 否
2023年度 15,000,000 -3,780,494.36 否
2024年度 15,000,000 851,476.52 否
合计 60,000,000 9,854,492.31 否
注：根据转让合同2.2条约定，实际净利润为以扣除政府补贴之外的非经常性损益前后孰低。
根据转让合同2.7-2.10条约定：①如果2021年度的审计净利润小于人民币1000万，则第一期付款金额为：2021年度的审计净利润
*40%；②如果2021年度至2022年度的审计净利润之和小于人民币2000万元，则第二期付款金额为：2021年度至2022年度的审计净利润
之和*40%-第一期付款金额；③如果2021年度至2023年度的审计净利润之和小于人民币3000万元，则第三期付款金额为：2021年度至2
023年度的审计净利润之和*40%-第一期付款金额-第二期付款金额；④公司应在2026年3月31日前，对智海扬涛在2021年1月1日至2024
年12月31日期间内产生的营业总收入中截至2025年9月30日已经现金收回的款项占2021年1月1日至2024年12月31日期间产生的营业总
收入的比例进行专项审计，按如下规则计算第四期股权转让款，若最终价格小于已支付的金额，则由施文海及智富天成退还多支付部
分金额：如果2021年度至2024年度的审计净利润之和小于人民币4,000万元，则第四期付款金额为：2021年度至2024年度的审计净利
润之和*40%*最终审计回款比例-第一期付款金额-第二期付款金额-第三期付款金额。
根据2021年至2024年度标的公司审计情况，智海扬涛2021-2024年累计净利润低于4,000万元时，思美传媒应支付股权转让总价款
调整为0-1,600万元，鉴于目前尚不确定截至2025年9月30日已经现金收回的款项占2021年1月1日至2024年12月31日期间产生的营业总
收入的比例，故现在还无法准确计算本次交易公司最终应支付的股权转让款。
二、业绩承诺未完成的主要原因
业绩承诺期间，标的公司所处广告行业竞争激烈，广告主削减广告投入预算，且出现了大客户流失等不利因素，最终导致业绩不
达预期，未完成转让合同中约定的业绩承诺。
三、后续拟采取的措施
业绩承诺期限届满后，公司就协议履约及后续安排开展深入研究，在与交易对方进行多轮协商沟通后，就后续安排达成了一致意
见。后续，公司将根据转让合同2.10条约定，于2026年3月31日前，对智海扬涛在2021年1月1日至2024年12月31日期间内产生的营业
总收入中截至2025年9月30日已经现金收回的款项占2021年1月1日至2024年12月31日期间产生的营业总收入的比例进行专项审计，计
算最终股权转让款。此外，依据转让合同6.3.1条约定，公司将聘请经备案的从事证券服务业务的会计师事务所对智海扬涛进行减值
测试并出具专项审核意见，对智海扬涛的股权进行评估，从而确定智海扬涛股权的评估值是否存在减值损失，如专项审核意见中显示
标的股权存在资产减值，则施文海、智富天成需向公司补偿现金，补偿的现金金额为专项审核意见中显示的减值损失额。
后续，公司将持续关注智海扬涛的业绩情况，加强管理工作，逐步提升经营情况并改善业绩情况。
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a3cf85f2-66c2-4d34-b89c-475b73a1e8bb.PDF
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2025-08-28 19:03│思美传媒（002712）：2025年半年度报告摘要
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思美传媒（002712）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/62940435-bbb0-418e-b552-8e062edc356d.PDF
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2025-08-28 19:03│思美传媒（002712）：2025年半年度报告
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思美传媒（002712）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fd9af967-9323-4d82-ae62-74edb0e8ea7c.PDF
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2025-07-30 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）、成都思美传媒有限责任公司（以下
简称“成都思美”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）下属子公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提
高融资能力水平，思美传媒分别于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日召开第六届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会审议
通过了《关于预计 2025年度担保额度的议案》，决定为子公司银行贷款提供连带责任担保。预计银行贷款担保总额度不超过 6.5亿
元人民币，担保额度有效期为 1年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
1、公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）签订了《保证合同》【2025金牛支行惠
蓉保字第 007号】，为八方腾泰与中国银行成都金牛支行签署的【2025 金牛支行惠蓉借字第 007 号】的《流动资金借款合同》提供
保证担保，担保金额为人民币 1,000万元。
2、公司与中国银行成都金牛支行签订了《保证合同》【2025年金中小保字HX005号】，为成都思美与中国银行成都金牛支行签署
的【2025年金中小授信字HX005号】的《流动资金借款合同》提供保证担保，担保金额为人民币 1,000万元。
本次担保在公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
截至公告披露日，公司为八方腾泰提供的担保余额为 15,500 万元，剩余可用担保额度 34,500 万元。公司为成都思美提供的担
保余额为 1,000 万元，剩余可用担保额度 2,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288号 5栋附 108号
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 1,774,251,280.18元 ，净资产为 213,506,146.08元，负债总额为
1,560,745,134.10 元，营业收入为 5,112,394,223.71 元，利润总额为 34,034,517.43 元，净利润为27,740,066.97元。(以上数据
已经审计)
截至 2025年 3 月 31日，八方腾泰总资产为 1,910,897,350.59 元 ，净资产为 219,373,976.33 元，负债总额为 1,691,523,3
74.26 元，营业收入为1,558,848,838.58 元，利润总额为 8,238,345.95 元，净利润为 5,867,830.25元。(以上数据未经审计)
（二）成都思美传媒有限责任公司
统一社会信用代码：91510104MA67QYDU7G
法定代表人：陈静波
成立日期：2020 年 3月 19日
注册地址：四川省成都市锦江区经天西路 1号附 5号
注册资本：1000.0000 万人民币
经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;市场调查(不含
涉外调查);社会经济咨询服务;会议及展览服务;酒店管理;国内贸易代理;化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品批发;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;
技术进出口;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);旅游开发项目策划咨询;休闲观光活
动;旅客票务代理;露营地服务;图文设计制作;专业设计服务;礼仪服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;品牌管理;游乐园服务;
停车场服务;摄像及视频制作服务;网络技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);销售代理;食品销售(仅销售预包装
食品);个人卫生用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;日用家电零售;家用电器
销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;鞋帽零售;箱包销售;票务代理服务.(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;旅游业务;公共铁路运输;道路旅客
运输经营;公共航空运输;城市配送运输服务(不含危险货物);网络文化经营;互联网信息服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：成都思美为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024年 12月 31日，成都思美总资产为 33,645,262.11 元，净资产为 -733,321.12 元，负债总额为 34,378,5
83.23 元，营业收入为12,618,107.53 元，利润总额为-8,914,392.71 元，净利润为-8,945,570.95 元（以上数据经审计）。
截至 2025年 3 月 31日，成都思美总资产为 39,469,593.41元，净资产为-1,480,022.31 元，负债总额为 40,949,615.72 元，
营业收入为 4,827,038.38元，利润总额为-746,701.19 元，净利润为-746,701.19元。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
（一）《保证合同》【2025金牛支行惠蓉保字第 007号】
保证人：
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