公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-11-20 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-11-20 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-11-10 18:30 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-05 18:07 │思美传媒（002712）：思美传媒关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2025-10-30 16:34 │思美传媒（002712）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:31 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:30 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-11-20 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：思美传媒股份有限公司 2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 05日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 28日下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股
东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 非累积投票提 √
案》 案
2、上述提案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
4、本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及
信函应在 2025年 12月 4日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样（采用信函或传真形式登记的，请进
行电话确认）。
2、登记时间：2025年 12月 4日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司董事会办公室。
4、通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41号邮政编码：310008。
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡或其他股东身份证明文件进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
或其他股东身份证明文件和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
6、联系方式
地址：浙江省杭州市虎玉路 41号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：［362712］。
2、投票简称：“思美投票”。
3、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设总议案。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 12 月 5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为 2025年 12月 5日 9:15至 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c24f9c64-af5d-4b2d-9627-f55f442500eb.PDF
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2025-11-20 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 11 月 19 日（周三）以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年11 月 14 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事
会独立董事的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/3367ce33-9200-4185-b5bd-9e386198f0db.PDF
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2025-11-20 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于补选公司第六届董事会独立董事的公告
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一、关于公司独立董事辞任的情况
钟林卡先生因在公司任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，钟林卡先生申请辞去公司第六届董事会独立
董事职务，同时一并辞去第六届董事会战略决策委员会委员职务。鉴于钟林卡先生辞去公司独立董事职务后，将导致独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产
生新任独立董事后方可生效。具体内容详见公司于 2025年 11月 6日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2025-050）。
二、关于补选公司独立董事的情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 11月 19日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选
公司第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋洋先生（简历附后）为公
司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次补宋洋洋先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
宋洋洋先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议后，提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c5a4380f-cbfa-42fe-abfd-1e028a34aef3.PDF
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2025-11-20 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒独立董事提名人声明与承诺
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提名人思美传媒股份有限公司董事会现就提名宋洋洋为思美传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为思美传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明： 宋洋洋先生已承诺将积极参加深圳证券交易所举
办的独立董事资格培训。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.c
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