公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │思美传媒（002712）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:34 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督│
│ │职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:02 │思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d78f4a37-6b80-4ebf-8bbd-db71cbe18dd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2083e18d-628f-426b-b980-2a543e71021a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│思美传媒（002712）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（周二）以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 4月 22 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司 2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/448887f5-9372-4383-8728-e7452b47d1b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:34│思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/454b0126-3571-479f-bcb6-f919bf2d8977.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度拟不进行利润分配的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/13ec9cb7-7aa2-4423-9b41-e387a8ba4ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b54cdfa2-36e6-46af-a3d5-4e68547336e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责
│情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务所
2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本情况
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为 9.96亿元。2023年度，信永
中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共
设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪
律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）聘任会计师事务所履行的审议程序
公司于 2024年 12月 11日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，后该议案于 2024年 12月 27日经 2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024年年报工作安排，信永中和对公司 20
24年度财务报告及 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标
准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟
通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对年审审计机构公开招标的选聘文件、评价要素、评分标准等进行审查，监督选聘过程，对选聘结
果进行审核，认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘
信永中和担任公司 2024年度报告和内部控制审计机构。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关
于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2025 年 4 月 17 日，公司审计委员会以现场结合通讯方式召开会议，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永
中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年
报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
思美传媒股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c7bbcd60-cc92-45fa-9129-f071c9b66430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e93b197b-4055-4e4f-8a29-6fa20fcf978d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f9c61a5e-35ed-415c-8309-df4f3d6ba7cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/771ce0ca-f45b-48b7-b151-65d03e1ca0d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bb53a231-3b22-479c-9f74-79eead18aca9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：思美传媒关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：思美传媒关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f6a2a601-beea-4f30-913d-e119e7be3b1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:02│思美传媒（002712）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
思美传媒（002712）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7b68d858-1517-4f8d-aab9-a6b5e74f9665.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:01│思美传媒（002712）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 17 日（周四）在公司杭州会议室
以现场加通讯表决的方式召开，本次通讯出席人员为汪洪先生、姚兴平先生和王慧女士。会议通知已于 2025 年4 月 7 日以专人、
邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公
告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《 2024 年度董事会工作报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节
内容。
公司独立董事张陶勇先生（已离职）、代旭先生（已离职）、钟林卡先生、丁和根先生、王慧女士向董事会递交了《2024 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2024 年度，实现营业收入 617,614.70 万元，同比增长 11.11%；营业利
润-2,300.55 万元，同比增长 80.65%；归属于母公司所有者的净利润-3,410.64万元，同比增长 74.60%。
公司审计委员会审议通过了本议案。
《 2024 年 度财 务 决算报 告》 详见 公 司同日 披露 于巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告
》相关内容。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于<2024 年社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年社会责任报告》。
6.审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司截至 2024 年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 202
4 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度拟不进行利润分配的说明》（公告
编号：2025-017）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司审计委员会审议通过了本议案，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报
告》。
8.审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估
并出具了《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
9.审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经审查评估，公司认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、质量管理等方面合规有效，为公司提供审计服务中
能够保持充分独立性和专业性，勤勉尽责，公允表达意见。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告和履行监督职责情况报告》。
10.审议通过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事任啸、汪洪回避表决。
独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议并发表了同意提交董事会审议的决定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为满足子公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提高融资能力水平，公司拟为部分子公司银行贷款提供连带责任担
保。同时，公司及全资下属子公司广告投放业务规模快速增长，为满足公司及控股子公司 2025 年度业务开展需求，公司与部分子公
司将根据实际经营需要，与媒介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，就相关媒介合作协议中付款账期的履行，拟由公司为子
公司提供担保或公司、控股子公司之间互相担保。预计上述担保额度合计不超过8.5 亿元，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公
司提供担保额度不超过 7.6亿元，具体以实际签署的相关协议为准。担保额度有效期为 1年，公司可以在上述额度和期限范围内，对
不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担
保对象处获得担保额度。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理担保的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025年度担保额度的公告》（公告编号
：2025-020）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会同意公司于 2025 年度使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2025-021）。
13.审议通过了《关于 2025 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促进公司的良性发展，保障经营发展资金需求，提高公司运营效率，公司拟向金融机构申请融资额度不超过 12 亿元，上述融
资额度有效期限自该议案经公司 2024年年度股东大会审议通过日起至 2025年年度股东大会审议日止，有效期内额度可循环使用。公
司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在不超过融资额度范围内，根据实际情况办理相关融资事宜，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
14.审议了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员 2024年度薪酬
情况及 2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
|