公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:48 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:03 │思美传媒（002712）：思美传媒关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-10 19:22 │思美传媒（002712）：思美传媒关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知│
│ │书》的公告 │
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│2025-01-07 17:07 │思美传媒（002712）：思美传媒关于公司财务负责人辞职的公告 │
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│2024-12-27 20:44 │思美传媒（002712）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-27 20:44 │思美传媒（002712）：思美传媒2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 19:40 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-11 18:08 │思美传媒（002712）：思美传媒关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-11 18:06 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:05 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届监事会第九次会议决议公告 │
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2025-01-24 19:48│思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/9179c5a6-9cde-4d48-9403-5b6ddfdf465c.PDF
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2025-01-16 19:03│思美传媒（002712）：思美传媒关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：思美传媒，证券代码：002712）2025年 1月 15 日
、1月 16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会采用电话、发函等方式就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前公司 2024 年年度财务数据正在核算过程中，若达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将
按照规定及时披露 2024 年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩信息。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/52ebdd4e-8135-4749-8785-d40aec4da55d.PDF
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2025-01-10 19:22│思美传媒（002712）：思美传媒关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知书》
│的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于相关股东及当事人收到浙江证监局《行政处罚决定书》和《结案通知书》的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/0885ed8c-bb01-461d-b608-7161d84188a9.PDF
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2025-01-07 17:07│思美传媒（002712）：思美传媒关于公司财务负责人辞职的公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于公司财务负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/25fbbb82-85d6-4a10-9e69-86deacba0ae0.PDF
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2024-12-27 20:44│思美传媒（002712）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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思美传媒（002712）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/187c4dd9-1c5f-4646-9eb0-9d5b91ed3f56.PDF
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2024-12-27 20:44│思美传媒（002712）：思美传媒2024年第三次临时股东大会决议公告
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思美传媒（002712）：思美传媒2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/f1e8ad2c-b204-44c2-9864-7a63a3015362.PDF
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2024-12-19 19:40│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/d27f9c59-a436-4155-af73-fb6b2dff9519.PDF
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2024-12-11 18:08│思美传媒（002712）：思美传媒关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司 2024 年度报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，为进一步规范公司选聘会计师事务所程序，推动企业提升审
计质量，公司通过公开招标方式选聘具备上市公司审计服务经验与能力的会计师事务所作为公司2024年度报告和内部控制审计机构，
最终中标单位为信永中和。
信永中和具备审计上市公司的资格，有较强的专业服务能力、投资者保护能力。自2019年担任公司审计机构以来在审计工作中能
够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财
务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。为满足公司年度报告审计和内控审计等要求，公司决定续聘信永中
和为公司2024年度报告和内控审计机构，并提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上
市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理
业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3. 诚信记录
信永中和截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律
处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：淦涛涛先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业
，2019年至2021年为公司签字注册会计师，2024年拟为公司签字项目合伙人，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟担任质量复核合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和
执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟签字注册会计师：冷联刚先生，2016年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业
，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2. 诚信记录
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，
无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、项目签字注册会计师，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，
无受到行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到证监会及其派出机构监督管理措施和证券交易场所的自律监管措
施的具体情况为：淦涛涛先生于 2023年 11月 7日因思美传媒股份有限公司 2021 年财务报表审计项目收到中国证监会浙江监管局警
示函，于 2024 年 9 月 6 日因四川科瑞德制药股份有限公司首次公开发行股票审计项目受到深圳证券交易所书面警示；冷联刚先生
于 2023年 11月 7日因思美传媒股份有限公司 2022年财务报表审计项目收到中国证监会浙江监管局警示函。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用为158万元，其中年报审计费用128万元，内控审计费用30万元，审计费用系按照信永中和提供审计服务所需工作人
日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用为170万元，其中年报审计费用为140万元，内控审计费用为30万元，年报审计费用本年较上年减少12万元，内控审
计费用不变。
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对年审审计机构公开招标的选聘文件、评价要素、评分标准等进行审查，监督选聘过程，对选聘结果进行
审核，认为信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽
的职责，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中
和担任公司 2024年度报告和内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘信永中和为公司 2024年度报告和内部控制审计机
构，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：信永中和具备为公司提供
审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，担任公司审计
机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，能够较好地满足公司审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所，
不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意续聘信永中和为公司 2024 年度报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
2.公司第六届监事会第九次会议决议；
3.公司审计委员会 2024年第七次会议审查意见；
4.信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执
业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a348ecd1-6c3d-44ab-99c5-ca031fb56045.PDF
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2024-12-11 18:06│思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年 12月 11日（周三）以通讯表决方式召开。会
议通知已于 2024年 12月 6日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事姚兴平先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度报告和内部控制审计机构。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057
）。
本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-058）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十次会议决议；
2.公司审计委员会 2024年第七次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2059da80-7574-4c1b-a4fa-c0233847eec1.PDF
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2024-12-11 18:05│思美传媒（002712）：思美传媒第六届监事会第九次会议决议公告
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思美传媒（002712）：思美传媒第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e10d933d-3bda-4bb1-a321-a464a2e662fc.PDF
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2024-12-11 18:04│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《公司章程》等有关规定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“思美传媒”）于 2024 年12 月 11 日召开公司
第六届董事会第二十次会议，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2024年 12月 27日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12月 20日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的提案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.上述提案已经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.本次股东大会将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信
函应在 2024 年 12 月 26 日下午 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函或传真形式登记的，
请进行电话确认。）
2.登记时间：2024年 12月 26日，上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。
3.登记地点：浙江省杭州市虎玉路 41号公司董事会办公室。
4.通讯地址：浙江省杭州市虎玉路 41号 邮政编码：310008。
5.登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记；
（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4） 法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
1.投票
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