公司公告☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-24 18:49 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 18:49 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-22 18:36 │思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告 │
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│2025-07-14 18:28 │思美传媒（002712）：思美传媒2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 16:54 │思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-08 16:52 │思美传媒（002712）：思美传媒关于聘任财务负责人的公告 │
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│2025-07-08 16:52 │思美传媒（002712）：思美传媒关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 │
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│2025-07-08 16:51 │思美传媒（002712）：思美传媒第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-07-30 00:00│思美传媒（002712）：思美传媒关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
特别风险提示:本次被担保对象四川八方腾泰科技有限责任公司（以下简称“八方腾泰”）、成都思美传媒有限责任公司（以下
简称“成都思美”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保概述
为满足思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”“思美传媒”）下属子公司业务发展的资金需求，获得更优惠的银行利率，提
高融资能力水平，思美传媒分别于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日召开第六届董事会第二十三次会议、2024年年度股东大会审议
通过了《关于预计 2025年度担保额度的议案》，决定为子公司银行贷款提供连带责任担保。预计银行贷款担保总额度不超过 6.5亿
元人民币，担保额度有效期为 1年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
预计 2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。
二、担保进展情况
1、公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）签订了《保证合同》【2025金牛支行惠
蓉保字第 007号】，为八方腾泰与中国银行成都金牛支行签署的【2025 金牛支行惠蓉借字第 007 号】的《流动资金借款合同》提供
保证担保，担保金额为人民币 1,000万元。
2、公司与中国银行成都金牛支行签订了《保证合同》【2025年金中小保字HX005号】，为成都思美与中国银行成都金牛支行签署
的【2025年金中小授信字HX005号】的《流动资金借款合同》提供保证担保，担保金额为人民币 1,000万元。
本次担保在公司 2024年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。
截至公告披露日，公司为八方腾泰提供的担保余额为 15,500 万元，剩余可用担保额度 34,500 万元。公司为成都思美提供的担
保余额为 1,000 万元，剩余可用担保额度 2,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）四川八方腾泰科技有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F
法定代表人：高笑河
成立日期：2020 年 11月 3日
注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段 2288号 5栋附 108号
注册资本：壹亿元整
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；摄
像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；农副产品销售；食用农
产品零售；新鲜水果零售；鲜肉批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，八方腾泰总资产为 1,774,251,280.18元 ，净资产为 213,506,146.08元，负债总额为
1,560,745,134.10 元，营业收入为 5,112,394,223.71 元，利润总额为 34,034,517.43 元，净利润为27,740,066.97元。(以上数据
已经审计)
截至 2025年 3 月 31日，八方腾泰总资产为 1,910,897,350.59 元 ，净资产为 219,373,976.33 元，负债总额为 1,691,523,3
74.26 元，营业收入为1,558,848,838.58 元，利润总额为 8,238,345.95 元，净利润为 5,867,830.25元。(以上数据未经审计)
（二）成都思美传媒有限责任公司
统一社会信用代码：91510104MA67QYDU7G
法定代表人：陈静波
成立日期：2020 年 3月 19日
注册地址：四川省成都市锦江区经天西路 1号附 5号
注册资本：1000.0000 万人民币
经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;市场调查(不含
涉外调查);社会经济咨询服务;会议及展览服务;酒店管理;国内贸易代理;化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品批发;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;
技术进出口;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);旅游开发项目策划咨询;休闲观光活
动;旅客票务代理;露营地服务;图文设计制作;专业设计服务;礼仪服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;品牌管理;游乐园服务;
停车场服务;摄像及视频制作服务;网络技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);销售代理;食品销售(仅销售预包装
食品);个人卫生用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;日用家电零售;家用电器
销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;鞋帽零售;箱包销售;票务代理服务.(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宿服务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;旅游业务;公共铁路运输;道路旅客
运输经营;公共航空运输;城市配送运输服务(不含危险货物);网络文化经营;互联网信息服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：成都思美为公司全资子公司。
财务状况：截至 2024年 12月 31日，成都思美总资产为 33,645,262.11 元，净资产为 -733,321.12 元，负债总额为 34,378,5
83.23 元，营业收入为12,618,107.53 元，利润总额为-8,914,392.71 元，净利润为-8,945,570.95 元（以上数据经审计）。
截至 2025年 3 月 31日，成都思美总资产为 39,469,593.41元，净资产为-1,480,022.31 元，负债总额为 40,949,615.72 元，
营业收入为 4,827,038.38元，利润总额为-746,701.19 元，净利润为-746,701.19元。(以上数据未经审计)
被担保方不是失信被执行人。本次担保无需提供反担保。
四、合同主要内容
（一）《保证合同》【2025金牛支行惠蓉保字第 007号】
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司成都金牛支行
债务人：四川八方腾泰科技有限责任公司
为担保债权人与债务人之间签署的编号为 2025 金牛支行惠蓉借字第 007 号的《流动资金借款合同》及其修订或补充项下债务
的履行，保证人愿意向债权人提供保证。双方经平等协商订立本合同，合同主要内容如下：
1、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。
2、担保金额：人民币 1,000万元。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：保证期间为主债务的清偿期届满之日起三年。
（二）《保证合同》【2025年金中小保字 HX005号】
保证人：思美传媒股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司成都金牛支行
债务人：成都思美传媒有限责任公司
为担保债权人与债务人之间签署的编号为 2025 年金中小授信字 HX005 号的《流动资金借款合同》及其修订或补充项下债务的
履行，保证人愿意向债权人提供保证。双方经平等协商订立本合同，合同主要内容如下：
1、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现
债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。
2、担保金额：人民币 1,000万元。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：保证期间为主债务的清偿期届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为被担保人八方腾泰、成都思美为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其因日常经营需要向金融机构申请
融资以保证资金需求属于正常经营行为。根据被担保人资产质量等，董事会认为风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次担保金
额在公司 2024 年年度股东大会同意的担保额度范围及有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。本次担保不涉及反担保
。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 85,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 1
7,878.60万元，占公司 2024年经审计归属于母公司净资产的 12.98%。公司及控股子公司对合并报表外单位未提供担保，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/b1217d53-ea20-46ac-a7ce-93bc2be0ce55.PDF
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2025-07-24 18:49│思美传媒（002712）：思美传媒2025年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2025年 7 月 9 日以公告形式向公司全体股东发出《思
美传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-035）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日 9:
15-15:00 期间的任意时间。现场会议于 2025 年 7 月24日（星期四）下午 15:00在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 204 人，代表股份180,210,453股，占公司股份总数的 33.1101%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 175,582,033 股，占公司股份总数的 32.2597%；参加网络投票的股东 201 人，代表
股份 4,628,420 股，占公司股份总数的 0.8504%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 201人，所持股份 4,628,42
0股，占公司股份总数的 0.8504%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任啸女士因工作原因未能现场出席本次会议，本次股东大会由公司过半数的董事推
举董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过以下议案：
1. 审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意177,339,403股，占出席会议有表决权股份的 98.4068%；反对 2,739,800股，占出席会议有表决权股份的 1.5203%；弃权 1
31,250股，占出席会议有表决权股份的 0.0728%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,757,370 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的37.9691%；反对 2,739,800 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的59.1951%；弃权 131,250 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.8357%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师熊琦、赵龙廷见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符
合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
1.思美传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/6365e7d7-c073-4011-ae71-ce5295490ce9.PDF
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2025-07-24 18:49│思美传媒（002712）：思美传媒2025年第二次临时股东大会法律意见书
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杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1234 号
致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”
）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒 2025 年第二次临时股东大会，
并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其
他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒 2025 年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告。根据思美传媒第六届董事会第二十五次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为：
1. 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
（二）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东大会现场会议的召开时间为 2025 年
7 月 24 日（星期四）下午 15:00，召开地点为浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在会议通知中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次
会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 截至2025年7月17日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理
人；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 204人，代表股份 180,210,453股，占公司股份总数的 33.1101%。其中：
出席现场会议的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 175,582,033 股，占公司股份总数的 32.2597%；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，通过网络投票的股东共 201 人，代表股份 4,628,420 股，占公司股份总数的 0.8504%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）共计 201人，代表股份 4,628,420 股，占公司股份总数的 0.8504%。
经核查，本所律师认为，思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，
有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对会议议题进行了投票表决。本次股东大会按
公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的表决单独计票
。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：
1. 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 177,339,403 股，占本次会议有效表决权股份总数的 98.4068%；反对 2,739,800 股，占本次会议有效表决权
股份总数的 1.5203%；弃权 131,250 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0728%。
中小投资者表决结果：同意 1,757,370 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 37.9691%；反对 2,739,800 股，占本次
会议中小股东有效表决权股份总数59.1951%，弃权 131,250 股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数 2.8357%。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ac0c0529-964d-4f21-b548-6bdc99482b2d.PDF
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2025-07-22 18:36│思美传媒（002712）：思美传媒关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告
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公司股东虞军保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。思美传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事、常务
副总经理虞军女士于2025 年 4 月 1 日向公司递交了《关于减持股份计划的告知函》（以下简称“减持计划”），拟在减持计划公
告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日刊登
在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司关于董事、高管减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-010）。
截至本公告日，本次减持计划期限已届满，期间虞军女士未减持公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/b88c49dc-4b6a-4a29-b065-f4837bba6f04.PDF
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2025-07-14 18:28│思美传媒（002712）：思美传媒2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2.业绩预告情况： 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1200万元-800万元 盈利：115.86万元
东的净利润 比上年同期下降：1135.73%-790.49%
扣除非经常性损益 亏损：1300万元-900万元 盈利：29.53万元
后的净利润 比上年同期下降：4502.30%-3147.75%
基本每股收益 亏损：0.0239元/股-0.0165元/股 盈利：0.0021元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门的初步估算结果，公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因系受市场激烈竞争影
响，公司数字营销业务毛利率水平下降所致。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/317f1fce-d433-4f3d-970d-9ce9f3823f30.PDF
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2025-07-08 16:54│思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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思美传媒（002712）：思美传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6ccd061d-bd3c-4317-be00-61ba163c2a30.PDF
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2025-07-08 16:52│思美传媒（002712）：思美传媒关于聘任财务负责人的公告
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为保障思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理高笑河先
生提名，提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议
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