公司公告☆ ◇002713 东易日盛 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│东易日盛（002713）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称“东
易天正”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理解除质押及质押的手续，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 份数量(股 ) 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
东易天正 是 17,000,000 12.55% 4.05% 2024.2.5 2024.3.29 北京中关村
科技融资担
保有限公司
2、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占 其 所 占公司 是否 是否为 起始日 解除日期 质权人 质押用
名称 股股东或 量(股 ) 持 股 份 总股本 为限 补充质 途
第一大股 比例 比例 售股 押
东及其一
致行动人
东易 是 8,320,000 6.14% 1.98% 否 否 2024.3.26 2027.3.26 北京中关村 自身资
天正 科技融资担 金需要
保有限公司
二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人天津晨尚咨询有限公司（以下简称“天津晨尚”）所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押股 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
(股 ) 份数量(股) 所持股 司总股 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份比例 本比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标记 比例 冻结合计 比例
合计数量 数量
(万股) (万股)
东易天正 135,505,989 32.30% 82,090,000 60.58% 19.57% 0 0 0 0
天津晨尚 66,578,594 15.87% 0 0% 0% 0 0 0 0
合计 202,084,583 48.17% 82,090,000 40.62% 19.57% 0 0 0 0
三、控股股东股份质押情况说明
1、控股股东未来半年内到期的质押股份累计数量为 60,770,000股，占其所持股份比例 44.85%，占公司总股本比例 14.49%；未
来一年内到期（不含半年内到期质押股份）的质押股份累计数量为 13,000,000股，占其所持股份比例 9.59%，占公司总股本比例 3.
1%。
2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
3、公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，亦不会对公司的生产经营
产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东及其一致行动人坚定看好公司的长期发展。公司将持续关注相
关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》和《解除证券质押登记通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/17cd9719-f96a-4b12-95c3-36dddfa71a21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│东易日盛（002713）：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于 2024年 3月 12 日以邮件
形式向各位监事发出，会议于 2024年 3月 15日以现场表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事 3名, 实际出席监事 3名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议
：
一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务、第三方提供担保及实控人反担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务、第三方提供担保及实控人反担保的事项遵循公平、公正的原则，审议程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司 2024年 3月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次（临时）会议决议公
告》。
二、备查文件
1、 公司第六届监事会第八次(临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/b2ba693a-21df-4225-941a-99f0f7c4dd7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-16 00:00│东易日盛（002713）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2024年 3月 12 日以邮件
形式向各位董事发出，会议于 2024 年 3月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7名。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决
议：
一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务、第三方提供担保及实控人反担保的议案》
1、交易概述
为优化公司资产结构，拓宽融资渠道，公司及子公司北京易日通供应链管理有限责任公司及东易日盛智能家居科技有限公司共同
拟与北京大兴发展融资租赁有限公司开展融资租赁业务，具体包括但不限于以直接租赁、售后回租等方式进行融资交易，本次拟开展
融资交易总额不超过人民币 4,000 万元，期限为 2 年。同时增加抵押房产及应收账款质押作为增信措施，并委托北京大兴发展融达
融资担保有限公司进行担保、公司实控人陈辉先生提供反担保。
公司授权法定代表人陈辉先生在上述批准的额度内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和
法律文件等。
公司与北京大兴发展融资租赁有限公司、北京大兴发展融达融资担保有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
2、交易对方情况
企业名称：北京大兴发展融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91110115MA04BL3Y5X
注册地址：北京市大兴区礼贤镇元平北路 1 号自贸试验区大兴机场片区自贸创新服务中心 E10 幢 2 层 A036 号
注册资本：20000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨博
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保
证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、交易标的基本情况
标的名称：公司自有设备
标的类型：固定资产
权属状态：标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。
4、本次交易的主要内容
出租人：北京大兴发展融资租赁有限公司
承租人：东易日盛家居装饰集团股份有限公司、北京易日通供应链管理有限责任公司、东易日盛智能家居科技有限公司
租赁模式：售后回租
租赁标的：公司自有设备
融资金额：不超过人民币 4,000 万元
增信措施：
（1）抵押东易日盛家居装饰集团股份有限公司位于房山区坊兴路 6 号院 1 号楼 1至 2 层 101 的房产（产权证号：京（2023
）房不动产第 0027330 号），房屋建筑面积 15,633.15 平方米，房屋性质：工业用地；
（2）抵押东易日盛家居装饰集团股份有限公司位于房山区坊兴路 6 号院 2 号楼-1至 3 层 101 的房产（产权证号：京（2023
）房不动产第 0027332 号），房屋建筑面积 2,828.33 平方米，房屋性质：工业用地；
（3）对上述不动产对应的《北京市房屋租赁合同》（编号为：FSYQ001、FSYQ002）应收租金进行质押；
（4）由北京大兴发展融达融资担保有限公司为公司上述融资提供连带责任保证担保。
租赁利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际签署的合同或协议为准。公司将严格依照相关法律
法规及制度文件的有关规定审批对外融资事项，控制公司财务风险。
5、担保及反担保情况
（1）担保方情况：
企业名称：北京大兴发展融达融资担保有限公司
统一社会信用代码：91110000799007501A
注册地址：北京市大兴区源和南路 1 号院二区 3 号楼 3 层 301注册资本：300000 万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赵志勇
经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；监
管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关
的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）公司实控人陈辉先生以连带责任的方式，向担保公司提供反担保。6、本次融资租赁业务的目的及对公司的影响
通过融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持。本次办理的融资业务，不影响公
司的资产正常使用，不会对日常经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，其风险可控。不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：
7 票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/a0a2ec45-c2e7-46d1-8d6f-652b7efb7ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-01 00:00│东易日盛（002713）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：东易日盛；证券代码：002713）于 2024年 2月 28
日、2月 29日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司通过现场、电话问询方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司于 2024年 1月 19日在 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2
024-003），预计 2023年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 18,500万元至 22,600 万元。本次业绩预告为公司财务部门初步预
测的结果，具体财务数据以公司披露的 2023年年度报告为准。
6、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票异动期间没有买卖本公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项
或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露
而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以
在前述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/065a37b5-93e4-43e3-97b4-bfff3bb133d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-24 00:00│东易日盛（002713）：关于控股股东股份解除融资融券业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称“东易
天正”）关于其部分股份解除融资融券业务的通知，具体情况如下：
东易天正于 2021 年 3 月 23 日将持有的东易日盛无限售条件流通股62,921,687 股转入东易天正在渤海证券股份有限公司开立
的客户信用交易担保证券账户中，开展融资融券业务，该部分股份的所有权未发生转移，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2021-009）。
东易天正于 2022 年 5 月将其持有的公司 31,460,843 股（占公司总股本的7.50%）无限售流通股从渤海证券股份有限公司开立
的客户信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户。具体内容详见公司于 2022年 5月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股股东部分股份解除融资融券业务的公告》（公告编号：2022-030）。
东易天正近日继续将其持有的公司 31,460,844股（占公司总股本的 7.50%）无限售流通股从渤海证券股份有限公司开立的客户
信用交易担保证券账户中转回到普通证券账户。
截止本公告披露日，东易天正共持有公司股份 135,505,989股，占公司总股本的 32.3%，全部存放于普通证券账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/faab51b1-fe2b-4fe2-a614-2d6c6578099b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 00:00│东易日盛（002713）：和儒所关于东易日盛2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
北京和儒律师事务所（以下简称“本所”）接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席了公司于2024年2月22日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简
称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材
料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏，
并承担相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2024年2月6日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于20
24年2月22日召开公司2024年第二次临时股东大会。
2024年2月7日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《东易
日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-009）。
(二）本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2．现场会议于2024年2月22日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦会议室召开，公司董
事长陈辉先生主持本次股东大会。
3．网络投票的时间为2024年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2024年2月22日上午9:15-9:25
,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年2月22日上午9:15-下午15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临
时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册以及出席本次股东大会的股东（包括其授权代表）的身份证明等相关资料进行了
核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份145,749,179股，占公司有表决权股份总数的34
.7405％。
根据本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网絡投票的股东共3名，代表有表决权股份3,300股，占公司有表决权股份总
数的0.0008％。
综上，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份145,752,479股，占公司有表决权股份总数的34.7
413％。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1．本次股东大会审议的议案与《东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》相符，没有
出现修改原议案或增加新议案的情形。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了
会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。本次会议在审议议案时，已对中
小投资者的表决进行了单独计票。网络投票结束后，深圳证券交易信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3．会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议并表决通过了如下议案：
1.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
2.《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/96fc2aeb-2eb4-46fb-8ca9-80010452b047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-23 00:00│东易日盛（002713）：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛（002713）：关于2024年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/01359f71-a09e-4c94-be76-dfec99986e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│东易日盛（002713）：简式权益变动报告书-定稿
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东易日盛（002713）：简式权益变动报告书-定稿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-08/b5c67e26-2f72-47e3-996f-d63c391ee5ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-08 00:00│东易日盛（002713）：关于股东增持公司股份持股达到5%以上的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
|
