公司公告☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │登云股份（002715）：关于参股公司停产的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │登云股份（002715）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2026-04-28 17:07 │登云股份（002715）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │登云股份（002715）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:49 │登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:46 │登云股份（002715）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:45 │登云股份（002715）：关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2026-04-21 18:45 │登云股份（002715）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-14 15:47 │登云股份（002715）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:12 │登云股份（002715）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-05 17:02│登云股份（002715）：关于参股公司停产的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司间接持有25%股权的参股公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以
下简称“汉阴黄龙”）通知，汉阴黄龙目前已处于停止生产状态，复工日期待定。经公司核实后，现将关于汉阴黄龙停产事项公告如
下：
一、停产参股公司的基本情况
（一）公司名称：陕西汉阴黄龙金矿有限公司；
（二）注册资本：1600 万元；
（三）经营范围：黄金矿采选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（四）股权结构：公司间接持有 25%的股权，益科正润投资集团有限公司间接持有 75%股权；
（五）最近一年的主要财务数据：
项目 2025 年末/2025 年（万元）
总资产 16,004.41
净资产 6,653.04
营业收入 4,378.64
净利润 -878.92
二、参股公司停产的基本情况
汉阴黄龙于 2026 年 4月 29 日发生一起顶板事故，导致 1人死亡，具体情况仍在调查当中，陕西省安康市汉阴县应急管理局对
此出具了《安全生产行政执法现场处理措施决定书》，对汉阴黄龙作出立即停产停业的决定。汉阴黄龙的复工复产安排，待相关政府
部门调查结束后方可确定。
三、对公司的影响及风险提示
汉阴黄龙不再纳入公司的合并报表范围后采用权益法核算，汉阴黄龙停产期间所造成的损失会对公司产生一定的影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/58600d3e-95ff-4a15-b9f1-8e2407a149bf.PDF
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2026-04-28 17:08│登云股份（002715）：关于聘任公司财务总监的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《总经理工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，现董事会同意聘任张元东先生为公司财务总
监。张元东先生具备丰富的财务管理经验，拥有担任财务总监所需的专业知识与履职能力，其任期自公司董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
张元东先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e96aafa9-12ea-49b9-95d7-22ae58a82c74.PDF
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2026-04-28 17:07│登云股份（002715）：2026年一季度报告
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登云股份（002715）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8e71b9e-69f2-487d-9b4b-3b29b2b8a26a.PDF
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2026-04-28 17:06│登云股份（002715）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 4月 25 日以书面通知方式向
公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 4月 28 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式
参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。
鉴于公司内审部部长张元东先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去内审部部长职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董
事会审计委员会提名，现董事会同意聘任谭广贵先生为公司内审部部长，其任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。（谭广贵先生简历详见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78ec821f-e6e0-437f-97c2-e9cf8ae99534.PDF
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2026-04-21 18:49│登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告
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登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24cc0ddf-7f24-4d61-97ad-3eed3333e738.PDF
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2026-04-21 18:46│登云股份（002715）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于 2026 年 4月 18 日以书面通知方式向
公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 4月 21 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议
由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》。
《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a42c9c6b-0a90-49f0-863c-7e036bf31416.PDF
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2026-04-21 18:45│登云股份（002715）：关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告
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特别提示：
1、本次担保涉及怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门
”）提供担保；
2、若公司向登月气门提供的人民币 19,500 万元担保额度全部实际发生后，公司及控股子公司对外担保总额将达到人民币 22,9
00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 49.90%。敬请投资者充分关注担保风险。
为满足公司全资子公司登月气门业务发展的资金需求，公司为登月气门向银行申请的综合授信提供担保。公司于 2026 年 4月 2
1 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
具体担保额度如下：
担保方 担保额度（万元） 担保方式 担保期限 备注
公司 不超过 19,500 连带责任保证 以担保合 /
同为准
上述担保额度自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。以上担保均不收取任
何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。公司提请董事会授权公司经营管理层在上述核定额度内，根据实际融资情况决定担保
方式、担保金额并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
项目 内容
公司名称 怀集登月气门有限公司
注册资本 1,000 万元
法定代表人 张福如
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：货物进出口；技术
进出口；汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；气压动力机械及元件制
造；气压动力机械及元件销售；阀门和
旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含
特种设备制造）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构 系公司持股 100%的全资子公司
最近一期经审计主要财务数据 1、总资产：78,520.21 万元；
2、净资产：40,931.77 万元；
3、资产负债率：47.87%；
4、营业收入：39,495.80 万元；
5、净利润：914.25 万元。
是否为失信被执行人 否
三、本次担保事项的具体安排
（一）公司为全资子公司提供的担保
担保额度：不超过人民币 19,500 万元；
担保方式：连带责任保证；
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的费用；
担保期限：以公司与银行签署的担保合同约定为准。
（二）担保额度说明
本次担保中，公司提供的担保额度为不超过人民币 19,500 万元，上述额度系公司根据风险承担能力及融资需求确定。
四、担保风控措施
登月气门为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具有完全的控制能力；公司将持续关注登月气门的财务状况及偿债能力，
定期进行风险评估。
五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 3,400 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的
7.41%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
六、董事会意见
登月气门为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具有完全的控制能力，本次公司为其提供担保的风险可控，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为全资子公司登
月气门提供担保事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fbde96d5-5d56-4d6c-9bea-4492e8d0532a.PDF
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2026-04-21 18:45│登云股份（002715）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2025 年年度股东会
的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称
“本律师”）出席登云股份于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会于 2026 年 3 月 31 日在指定媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登
记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 21 日下午在广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼
会议室召开。本次股东会由登云股份董事长杨海坤先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 43 人，代表有表决权的股份数为 49,837,41
6.00 股，占登云股份股份总数的 36.1141%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 10 人，均为 2026 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 49,678,966 股，占登
云股份股份总数的 35.9993%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 33 人，代表有表决权的股份数为 15
8,450 股，占登云股份股份总数的 0.1148%。
（三）登云股份全体董事、董事会秘书出席/列席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
2、《2025 年度利润分配预案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
3、《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
4、《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 31,889,834 股同意、76
,250 股反对、1,400股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.7571%、0.2385%、0.0044%。
5、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1530%、0.0028%。
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1530%、0.0028%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a89a32bf-a7bc-47e3-8d2b-fdee8bf4c6d8.PDF
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2026-04-14 15:47│登云股份（002715）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）将举行 2025 年度网上业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为 2026 年 4 月 17日（星期五）16:00-17:00。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张福如先生、独立董事申士富先生、董事会秘书胡磊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 4月 17 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/32a7aead-7e69-48d5-bde6-0bc3e94f1be2.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议以赞成 7票
，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2026S00782 号《审计报告》确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-15,734,863.21 元，母公司2025 年度实现净利润 234,815.64 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母
公司当年不计提盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为15,364,064.02 元。
综合考虑公司发展情况，为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，公司 2025 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金
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