公司公告☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-12 18:32 │登云股份（002715）：关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:32 │登云股份（002715）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:32 │登云股份（002715）：审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:31 │登云股份（002715）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:30 │登云股份（002715）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:29 │登云股份（002715）：舆情管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-12 18:28 │登云股份（002715）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 16:43 │登云股份（002715）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-01 15:37 │登云股份（002715）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-01 15:36 │登云股份（002715）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:32│登云股份（002715）：关于签订《关于延期付款的补充协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 12 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会
议，审议通过了《关于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》，具体情况如下：
一、背景介绍
公司于 2021 年 2 月 3 日与公司当时的控股股东益科正润投资集团有限公司（现为间接控股股东，以下简称“益科正润”）签
订了《怀集登云汽配股份有限公司与益科正润投资集团有限公司关于北京黄龙金泰矿业有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股
权转让协议》”），公司以 16,380.65万元的价格，向益科正润收购其持有的北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称“北京黄龙”）
99%股权，并已于 2021年 3月完成工商变更手续。
根据《股权转让协议》约定，公司应在自北京黄龙股权转让的工商变更登记完成之日起四年内，公司向转让方益科正润支付股权
转让价款人民币 16,380.65万元。
二、签订《关于延期付款的补充协议》概述
鉴于股权转让价款付款期限即将届满，综合考虑公司 2024 年的经营情况，为保证更好地将资金资源合理分配，推动公司持续、
稳定、健康发展，经与益科正润协商一致，双方拟签订《关于延期付款的补充协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨海坤先生、关联监事叶枝女士已回避表
决。该事项已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、《关于延期付款的补充协议》的主要内容
受让方：怀集登云汽配股份有限公司
法定代表人：杨海坤
转让方：益科正润投资集团有限公司
法定代表人：吕春卫
受让方与转让方于 2021 年 2 月 3 日签订了《股权转让协议》，根据《股权转让协议》第 3.2.1 条约定，受让方应在自标的
股权转让的工商变更登记完成之日起四（4）年内，即受让方应在 2025 年 3 月 23 日前向转让方指定收款账户支付股权转让价款人
民币 16,380.65万元。现将付款期限在原约定的付款期限基础上延期 1 年，即将付款期限从“2025 年 3 月 23 日之前”变更为“2
026 年 3 月22日之前”。
受让方以股权转让价款中尚未支付部分的金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）计付利息
。
四、对上市公司的影响
本次补充协议的签署，系双方友好协商一致的结果，该事项有利于缓解公司短期资金压力，体现了公司股东对公司的支持，符合
公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年 1月 1日至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事专门会议的审议情况
《关于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议审议通过。
七、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、2025年独立董事专门会议第一次会议决议；
4、关于延期付款的补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d67d066a-acd0-402f-abcc-df9582287433.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:32│登云股份（002715）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/0c5ea138-4fd1-4549-9345-026ad3744d8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:32│登云股份（002715）：审计委员会关于续聘会计师事务所的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：审计委员会关于续聘会计师事务所的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/bc7b0340-af5f-4f4c-9c4a-327066b1e580.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:31│登云股份（002715）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fb2aed54-560c-45da-8ab2-01310c41ac5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:30│登云股份（002715）：第六届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知已于 2025年 2月 9日以书面通知方式向公司全
体监事发出，本次会议于 2025年 2 月 12 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3名，
实际参加会议的监事 3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝
女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以赞成 2票，反对 0 票，弃权 0票，回避 1 票，审议通过了《关于签订<关于延期付款的补充协议>的议案》
《关于签订<关于延期付款的补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联监事叶枝女士回避表决。
该议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5f769a16-7454-4d5c-b165-8a64afb52424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:29│登云股份（002715）：舆情管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为了提高怀集登云汽配股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各
类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，特制订本制度。
第一条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二条 舆情信息根据影响程度作以下分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成
公司股票及其衍生品种交易价格较大变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。
第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称舆情工作组），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）及时做好向监管部门的信息上报及沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息监测、采集、分析由公司证券法务部负责，包括对公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实
对公司有重大影响的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报
董事会秘书或舆情工作组，同时根据公司舆情工作组的要求做出相应的反应及处理，并根据监管要求协同做好舆情信息上报工作。
第七条 公司、子公司及各部门若发生舆情事件，需第一时间将信息汇总至公司证券法务部，并协助公司证券法务部对相应事件
进行核实。
第八条 公司、子公司及各部门有关人员作为舆情管理的配合部门，在报告舆情信息时应做到及时、客观、准确、真实，不得迟
报、谎报、瞒报、漏报，主要工作职责包括：
（一）配合开展日常舆情信息采集工作；
（二）及时向舆情工作组通报日常生产经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他与舆情管理相关的响应、配合、执行工作。
第九条 证券法务部负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产
生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。档案应及时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反信息披露规定的情形下，真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的
猜测和谣传；
（三）主动承担、系统运作。公司在处理舆情的过程中，应以主动承担的态度及时核查相关信息，并联合各相关部门系统运作，
积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十一条 各类舆情信息的报告流程：
（一）公司证券法务部工作人员以及与发生的舆情相关的职能部门负责人在发现或监测到舆情信息后，立即向董事会秘书汇报；
（二）董事会秘书在知悉相关的情况后，应立即参与舆情信息的调查，判断事件事态的严重性，分析舆情信息对外部波及范围，
并及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作
出应急反应。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和公司证券法务部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：发生重大舆情时，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署
。公司证券法务部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。舆情工作组可根据情况
采取以下舆情应对措施（包括但不限于）：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，经核实舆情属于虚假信息的，应及时联系处理，避免不实信息进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对
事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网
上热点扩大；
（四）按照有关规定做好信息披露工作，根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种
交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告，做好信息披露工作，必要时可聘请中介机构（
包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体或相关人员，必要时可采取向属地网信部门报告、发送律师函、提起诉讼
等措施制止相关媒体或相关人员的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司、子公司及各部门相关知情人员对前述舆情及其处理、应对措施负有保密义务，在依法披露前，不得私自对外公
开或泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人相应
处分和经济处罚。对恶意引发公司舆情的，公司将从重处罚，并视情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑
，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十六条 相关媒体、外部机构或个人编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失
的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律法规、规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/ce52907b-1e18-4699-8ae7-74e6e5c77248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-12 18:28│登云股份（002715）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9fa5d46c-a774-4dcd-a541-e4836ed56c7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 16:43│登云股份（002715）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：500万元-700万元 盈利：2,378.08 万元
的净利润 比上年同期下降：70.56%-78.97%
扣除非经常性损益后 盈利：350万元-500万元 盈利：2,101.03 万元
的净利润 比上年同期下降：76.20%-83.34%
基本每股收益 盈利：0.0362元/股-0.0507 元/股 盈利：0.1723 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但本公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度利润下降主要原因：出口销售收入减少，安全环保治理等一次性成本费用支出金额较高，管理费用增加，导致公司利
润同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2024 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/7ab65c42-5ac2-48de-9af9-82fe0aa73aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-01 15:37│登云股份（002715）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/70cf333d-655c-4195-876d-2e722c31d2d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-01 15:36│登云股份（002715）：第六届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以书面通知方式向公
司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次
会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7名（其中独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决
），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的
召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司拟向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要
求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的公司 600万股股份为公司向华兴银行的融资提供
质押担保，并承担连带责任。以上担保均不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。
益科瑞海为公司控股股东，关联董事杨海坤先生回避表决。根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批
，无需提交股东大会审议。内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司关联方为公司融资提供担保的公告》。
《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》已经公司2024年独立董事专门会议第七次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/3323f905-978c-4ed4-bd3e-edd445e9dfe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-01 15:35│登云股份（002715）：关于公司关联方为公司融资提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 31 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
公司关联方为公司融资提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足业务发展的资金需求，公司拟在授信额度为人民币 30,000 万元的范围内向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“
华兴银行”）申请融资。融资期内，根据银行要求，公司控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）以其持有的
公司 600万股股份为公司向华兴银行的融资提供质押担保，并承担连带责任。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需公司提供
任何反担保。
2、益科瑞海为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，益科瑞海为公司关联方，本次质押担保事项
构成关联交易。
3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司融资提供担保的议案》。关联董事杨海坤先生回避表决。
该议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第七次会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京益科瑞海矿业有限公司
法定代表人：张颖
注册资本：200,000 万元人民币
统一社会信用代码：91110108MA0057UH3P
注册地：北京市海淀区首体南路 9号 4楼 3层 301-06
经营范围：一般项目：金属矿石销售；选矿；常用有色金属冶炼；珠宝首饰制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；非
金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；国内货物运输代理；技术进出口；非金属矿及制品销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询
；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金银制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
益科瑞海持有公司股份 32,603,013股，占公司总股本的 23.63%，为公司控股股东。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司控股股东益科瑞海以其持有的公司600万股股份为公司在授信额度为人民币30,000万元的范围
内向华兴银行申请融资提供质押担保，并承担连带责任。以上担保不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保。
四、交
|