公司公告☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:45 │登云股份（002715）：关于参股公司尚未履行还款义务及银行借款逾期的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │登云股份（002715）：关于参股公司银行借款展期的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │登云股份（002715）：关于参股公司停产的公告 │
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│2026-04-28 17:08 │登云股份（002715）：关于聘任公司财务总监的公告 │
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│2026-04-28 17:07 │登云股份（002715）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 17:06 │登云股份（002715）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:49 │登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-21 18:46 │登云股份（002715）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:45 │登云股份（002715）：关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告 │
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│2026-04-21 18:45 │登云股份（002715）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-21 16:45│登云股份（002715）：关于参股公司尚未履行还款义务及银行借款逾期的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司间接持有25%股权的参股公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下
简称“汉阴黄龙”）通知，获悉汉阴黄龙已于 2026 年 6月 25 日到期的 3,000 万元流动资金借款，截至目前尚有 2,989 万元本金
未向陕西汉阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“汉阴农商行”）偿还。同时，汉阴黄龙向汉阴农商行申请的 400 万元流动资
金借款已逾期。现将具体情况公告如下：
一、 参股公司的基本情况
（一）公司名称：陕西汉阴黄龙金矿有限公司；
（二）注册资本：1600 万元；
（三）经营范围：黄金矿采选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（四）股权结构：公司间接持有 25%的股权，益科正润投资集团有限公司间接持有 75%股权；
（五）最近一年的主要财务数据：
项目 2025 年末/2025 年（万元）
总资产 16,004.41
净资产 6,653.04
营业收入 4,378.64
净利润 -878.92
二、参股公司尚未履行 3,000 万元借款还款义务的情况及原因
汉阴黄龙向汉阴农商行申请的3,000万元借款已于2026年6月25日到期（具体情况请参阅公司于 2026 年 6月 29 日在公司指定信
息披露媒体《证券时报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司采矿许可证到期及银行借款逾期的
公告》）。因汉阴黄龙流动资金紧张，截至本公告披露日，汉阴黄龙尚未履行前述借款的还款义务。目前，汉阴黄龙正在积极与汉阴
农商行就借款事项进行协商。
三、参股公司 400 万元借款逾期情况
截至本公告披露日，汉阴黄龙向汉阴农商行申请的400万元借款已逾期。具体明细如下：
序号 债务人 债权人 借款金额 逾期本金 借款到期日
（万元） （万元）
1 陕西汉阴黄龙 陕西汉阴农村商 400 400 2026 年 7月
金矿有限公司 业银行股份有限 17 日
公司
注：上述逾期本金不包含因逾期未付利息、逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等
公司为上述借款提供连带责任保证，保证期限为2026年7月17日至2029年7月16日。
四、公司承担的风险及对公司的影响
（一）公司承担的风险
公司为汉阴黄龙 3,000 万元借款与 400 万元借款提供连带责任保证，保证期限分别为 2026 年 5月 15 日至 2029 年 5月 14
日、2026 年 7月 17 日至 2029 年 7月 16 日。鉴于公司就上述两笔借款事项承担连带责任保证，届时公司存在履行担保责任的风
险。
（二）对公司的影响
汉阴黄龙原以采矿权为其 3,000 万元借款提供抵押担保，但汉阴黄龙的采矿许可证已于 2026 年 6月 26 日到期，目前尚未完
成续证手续（具体情况请参阅公司于 2026 年 6月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》及网站巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于参股公司采矿许可证到期及银行借款逾期的公告》）。若后续采矿许可证未能成功续期，抵押权可能面临
灭失风险，届时银行向公司主张担保责任的可能性将进一步加大。
汉阴黄龙的 400 万元借款为信用借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，目前该笔借款已逾期，若汉阴黄龙无法及时偿还，
银行有权要求公司履行担保责任。
目前上述事项未对公司正常生产经营活动造成重大影响，但鉴于公司就上述借款承担连带责任保证，若公司最终被要求履行担保
责任，可能对公司财务状况产生不利影响。
五、公司采取的措施
（一）与银行协商解决方案
目前，公司与汉阴黄龙积极与汉阴农商行保持沟通，就前述借款事项，协商切实可行的解决方案。
（二）督促反担保方履行相关责任
汉阴黄龙之母公司北京黄龙金泰矿业有限公司（以下简称“北京黄龙”）以其持有的汉阴黄龙30%股权质押，以及间接持有汉阴
黄龙75%股权的益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）出具《不可撤销反担保书》向公司提供反担保。但鉴于益科正
润目前涉及大量诉讼、仲裁案件，其偿债能力存在较大不确定性，上述反担保措施的实际可执行性存在一定风险。公司将持续督促上
述反担保方履行相关责任。
六、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及全资子公司累计担保额度为人民币22,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的49
.90%，公司及全资子公司实际对外担保金额为人民币3,400万元。
七、相关情况说明及风险提示
1、汉阴黄龙目前仍处于停产状态，复工日期待定（详细情况请参阅公司于2026年5月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》
及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司停产的公告》）。
2、汉阴黄龙于2025年第四季度起不再纳入公司的合并报表范围后采用权益法核算，汉阴黄龙尚未履行3,000万元借款还款义务及
400万元借款逾期所造成的损失将会对公司产生一定的影响。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/abd45214-df3f-4420-83bc-0634b00256c4.PDF
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2026-05-20 00:00│登云股份（002715）：关于参股公司银行借款展期的公告
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一、借款及担保的基本情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有 25%股权的参股公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下简称“汉阴黄
龙”）于 2025 年 4月 27 日向陕西汉阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“汉阴农商行”）申请流动资金借款人民币 3,000
万元，借款期限为 2025 年 4月 16 日至 2026 年 5月 15 日。公司为上述借款提供了连带责任保证，根据公司与汉阴农商行签订的
《保证担保合同》，担保期限为 2026 年 5月 15 日至 2029 年 5月 14 日。上述借款及担保事项在筹划出售北京黄龙金泰矿业有限
公司 75%股权时作为关联交易的一部分一并提交董事会、股东会审议并进行了披露。
详细情况请参阅公司于 2025 年 9月 2日与 2025 年 9月 24 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
2025-057）、《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2025-064）。
二、借款展期及担保进展情况
前述借款已于 2026 年 5月 15 日期满，尚剩余 2,989 万元本金未偿还银行。因汉阴黄龙不能按期归还借款，汉阴黄龙与汉阴
农商行协商并签署《借款展期协议》，展期的借款金额为 2,989 万元，借款展期至 2026 年 6月 25 日到期，展期期间的借款年化
利率为 5.8%；
公司为上述借款提供的连带责任担保期限仍按原与汉阴农商行签署的《保证担保合同》执行，即按原借款合同约定的主合同约定
的债务履行期限届满之日起三年，不随展期期限顺延，担保期限仍为 2026 年 5月 15 日至 2029 年 5月 14日。
三、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及全资子公司累计担保额度为人民币 22,900 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的
49.90%，公司及全资子公司实际对外担保金额为人民币 3,400 万元。
四、其他说明
公司将持续关注上述借款展期事项的后续情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8c42e8e0-9abb-409b-9205-9f29db7011b0.PDF
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2026-05-05 17:02│登云股份（002715）：关于参股公司停产的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司间接持有25%股权的参股公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以
下简称“汉阴黄龙”）通知，汉阴黄龙目前已处于停止生产状态，复工日期待定。经公司核实后，现将关于汉阴黄龙停产事项公告如
下：
一、停产参股公司的基本情况
（一）公司名称：陕西汉阴黄龙金矿有限公司；
（二）注册资本：1600 万元；
（三）经营范围：黄金矿采选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（四）股权结构：公司间接持有 25%的股权，益科正润投资集团有限公司间接持有 75%股权；
（五）最近一年的主要财务数据：
项目 2025 年末/2025 年（万元）
总资产 16,004.41
净资产 6,653.04
营业收入 4,378.64
净利润 -878.92
二、参股公司停产的基本情况
汉阴黄龙于 2026 年 4月 29 日发生一起顶板事故，导致 1人死亡，具体情况仍在调查当中，陕西省安康市汉阴县应急管理局对
此出具了《安全生产行政执法现场处理措施决定书》，对汉阴黄龙作出立即停产停业的决定。汉阴黄龙的复工复产安排，待相关政府
部门调查结束后方可确定。
三、对公司的影响及风险提示
汉阴黄龙不再纳入公司的合并报表范围后采用权益法核算，汉阴黄龙停产期间所造成的损失会对公司产生一定的影响。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/58600d3e-95ff-4a15-b9f1-8e2407a149bf.PDF
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2026-04-28 17:08│登云股份（002715）：关于聘任公司财务总监的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《总经理工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，现董事会同意聘任张元东先生为公司财务总
监。张元东先生具备丰富的财务管理经验，拥有担任财务总监所需的专业知识与履职能力，其任期自公司董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
张元东先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e96aafa9-12ea-49b9-95d7-22ae58a82c74.PDF
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2026-04-28 17:07│登云股份（002715）：2026年一季度报告
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登云股份（002715）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8e71b9e-69f2-487d-9b4b-3b29b2b8a26a.PDF
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2026-04-28 17:06│登云股份（002715）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 4月 25 日以书面通知方式向
公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 4月 28 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式
参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。
鉴于公司内审部部长张元东先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去内审部部长职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董
事会审计委员会提名，现董事会同意聘任谭广贵先生为公司内审部部长，其任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。（谭广贵先生简历详见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/78ec821f-e6e0-437f-97c2-e9cf8ae99534.PDF
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2026-04-21 18:49│登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告
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登云股份（002715）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/24cc0ddf-7f24-4d61-97ad-3eed3333e738.PDF
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2026-04-21 18:46│登云股份（002715）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知已于 2026 年 4月 18 日以书面通知方式向
公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 4月 21 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议
由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》。
《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a42c9c6b-0a90-49f0-863c-7e036bf31416.PDF
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2026-04-21 18:45│登云股份（002715）：关于为公司全资子公司融资提供担保额度的公告
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特别提示：
1、本次担保涉及怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门
”）提供担保；
2、若公司向登月气门提供的人民币 19,500 万元担保额度全部实际发生后，公司及控股子公司对外担保总额将达到人民币 22,9
00 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 49.90%。敬请投资者充分关注担保风险。
为满足公司全资子公司登月气门业务发展的资金需求，公司为登月气门向银行申请的综合授信提供担保。公司于 2026 年 4月 2
1 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
具体担保额度如下：
担保方 担保额度（万元） 担保方式 担保期限 备注
公司 不超过 19,500 连带责任保证 以担保合 /
同为准
上述担保额度自第六届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。以上担保均不收取任
何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。公司提请董事会授权公司经营管理层在上述核定额度内，根据实际融资情况决定担保
方式、担保金额并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
项目 内容
公司名称 怀集登月气门有限公司
注册资本 1,000 万元
法定代表人 张福如
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：货物进出口；技术
进出口；汽车零部件研发；汽车零部件
及配件制造；气压动力机械及元件制
造；气压动力机械及元件销售；阀门和
旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含
特种设备制造）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构 系公司持股 100%的全资子公司
最近一期经审计主要财务数据 1、总资产：78,520.21 万元；
2、净资产：40,931.77 万元；
3、资产负债率：47.87%；
4、营业收入：39,495.80 万元；
5、净利润：914.25 万元。
是否为失信被执行人 否
三、本次担保事项的具体安排
（一）公司为全资子公司提供的担保
担保额度：不超过人民币 19,500 万元；
担保方式：连带责任保证；
担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权和担保权利的费用；
担保期限：以公司与银行签署的担保合同约定为准。
（二）担保额度说明
本次担保中，公司提供的担保额度为不超过人民币 19,500 万元，上述额度系公司根据风险承担能力及融资需求确定。
四、担保风控措施
登月气门为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具有完全的控制能力；公司将持续关注登月气门的财务状况及偿债能力，
定期进行风险评估。
五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 3,400 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的
7.41%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形，亦不存在涉及诉讼的担保事项。
六、董事会意见
登月气门为公司全资子公司，公司对其经营及财务状况具有完全的控制能力，本次公司为其提供担保的风险可控，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。
本次担保事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为全资子公司登
月气门提供担保事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fbde96d5-5d56-4d6c-9bea-4492e8d0532a.PDF
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2026-04-21 18:45│登云股份（002715）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于怀集登云汽配股份有限公司
2025 年年度股东会
的法律意见书
致：怀集登云汽配股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受怀集登云汽配股份有限公司（下称“登云股份”）的委托，指派陈志生律师、云芸律师（下称
“本律师”）出席登云股份于 2026 年 4 月 21 日召开的 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国
公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）及登云股份《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）登云股份董事会于 2026 年 3 月 31 日在指定媒体上刊登了《怀集登云汽配股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（下称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登
记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 21 日下午在广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼
会议室召开。本次股东会由登云股份董事长杨海坤先生主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由登云股份董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 43 人，代表有表决权的股份数为 49,837,41
6.00 股，占登云股份股份总数的 36.1141%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 10 人，均为 2026 年 4 月 15 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的登云股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 49,678,966 股，占登
云股份股份总数的 35.9993%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 33 人，代表有表决权的股份数为 15
8,450 股，占登云股份股份总数的 0.1148%。
（三）登云股份全体董事、董事会秘书出席/列席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
2、《2025 年度利润分配预案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
3、《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、63,050 股反对、14,600 股弃权审
议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1265%、0.0293%
。
4、《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》
关联股东回避了本议案的表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以 31,889,834 股同意、76
,250 股反对、1,400股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 9
9.7571%、0.2385%、0.0044%。
5、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1530%、0.0028%。
6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以49,759,766 股同意、76,250 股反对、1,400 股弃权审议
通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.8442%、0.1530%、0.0028%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和登云股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和登云股份《
章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a89a32bf-a7bc-47e3-8d2b-fdee8bf4c6d8.PDF
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2026-04-14 15:47│登云股份（002715）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）将举行 2025 年度网上业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动
时间为 2026 年 4 月 17日（星期五）16:00-17:00。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理张福如先生、独立董事申士富先生、董事会秘书胡磊先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于2026 年 4月 17 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/32a7aead-7e69-48d5-bde6-0bc3e94f1be2.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议以赞成 7票
，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2026S00782 号《审计报告》确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司
股东的净利润为-15,734,863.21 元，母公司2025 年度实现净利润 234,815.64 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母
公司当年不计提盈余公积。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为15,364,064.02 元。
综合考虑公司发展情况，为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入需要，稳步推动业务发展，公司 2025 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 4,416,000.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -15,734,863.21 5,131,524.80 23,780,839.34
净利润（元）
合并报表本年度末累计 15,364,064.02
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 75,012,823.30
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 4,416,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 4,392,500.31
净利润（元）
最近三个会计年度累计 4,416,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：结合上述指标，公司不触及其他风险警示情形，本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》等规定。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司发展情况，为保障公司持续稳定经营及海外生产基地投入
需要，稳步推动业务发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市规范运作（2025 修订）》《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《股东分红回报规划（2024-2026 年度）》等相关规定。
四、备查文件
1、六届董事会第二十三次会议决议；
2、2026 年独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e964cdf4-3576-4029-aff3-ca522b68eb5f.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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登云股份（002715）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e046a72a-8ac5-452a-9db8-07d5866297d3.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）对怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度
财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中喜财审2026S00782号）。根据中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定的要求，公司董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明如下：
一、强调事项段的内容
如审计报告中“强调事项”部分所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，公司为联营企业陕西汉阴黄
龙金矿有限公司（以下简称“汉阴黄龙”）在陕西汉阴农村商业银行股份有限公司的两笔借款合计3,400万元提供了连带责任保证，
同时汉阴黄龙间接控股股东益科正润投资集团有限公司无条件为公司该担保提供反担保，并以汉阴黄龙30%的股权质押作为反担保。
若汉阴黄龙无法及时偿还到期的上述银行债务，公司将承担连带责任可能存在代为偿还的情形，将会对公司造成不利影响。本段内容
不影响已发表的审计意见。”
二、董事会专项说明
公司董事会尊重中喜事务所的独立判断，高度重视中喜事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及事项对公司
可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，应对强调事项相关问题，积极维护广大投资者的利益。
三、董事会对上述事项采取的措施
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，公司董事会高度重视报告中强调事项对公司产生的影响，对于强调事项段所涉及的事项公司采取以下措施；具体如
下：
1、公司以汉阴黄龙30%的股权作为质押担保，该质押已依法办理登记，法律效力完备；益科正润投资集团有限公司向公司出具《
不可撤销反担保书》，无条件为公司向汉阴黄龙提供的担保提供反担保，相关反担保措施均已落实；
2、公司将持续密切关注汉阴黄龙的生产经营状况、现金流情况以及两笔借款的续贷以及后续偿还情况，积极与汉阴黄龙沟通协
调，督促其按时履行还款义务，确保公司担保风险得到有效控制。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/293fb8bf-472b-4b13-b6f2-56aa5c63350b.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：董事会审计委员会关于《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告
│的专项说明》的意见
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）对怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司 ”）2025年
度财务报表有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中喜财审2026S00782号）。根据中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项
说明》，公司审计委员会对上述专项说明发表意见如下：
公司董事会审计委员会尊重中喜事务所的独立判断，高度重视中喜事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告中所涉及
事项对公司可能产生的影响。公司董事会审计委员会将提请董事会及公司管理层积极采取相应的有效措施，应对强调事项相关问题，
积极维护广大投资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0126a4d1-0954-4f8e-a5de-453b52f34861.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“准则解释第 19 号”）相关规定进行的相
应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。本次会计政策变更不会对
公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况形。现将本次会计政策变更的具体情况
公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12月 19 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，其中规定了“关于非同一控制下企业合并补偿性资产的会
计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的
终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等相关内容，该解释规定自 2026 年 1月 1日起施行。
根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 19号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
4、董事会审议会计政策变更的表决情况
公司于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议以赞成7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务
状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会
计政策变更后更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、董事会意见
1、公司于 2026 年 3月 30 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量等无影响。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ab9b7396-439f-475c-9c82-e56da6f4beaf.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2026年度高级管理人员薪酬方案
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）健康、
持续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
四、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。
五、其他说明
1、公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入。其基本薪酬按月发放，绩效薪酬以年度经营目标为
考核基础，根据非独立董事、高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，按年发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
2、薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
3、公司高级管理人员因出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销；
4、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5、本方案未尽事宜，遵照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件
或者经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；
6、本方案需提交公司董事会审议，自公司董事会审议通过之日起生效。怀集登云汽配股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/04a9ecd5-65c1-469f-8ada-cc49bfa45688.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2025年度董事会工作报告
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登云股份（002715）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f4a7b048-57e2-400d-af6e-6f585faa301c.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2025年度内部控制自我评价报告
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登云股份（002715）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/72c8e939-0679-4991-bd34-a93d42f690c2.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会及董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守
，认真履职，现将公司 2025 年度会计师事务所履职情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”），于 1999 年 9 月由财政部批准设立，2013 年 11 月
28 日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合伙企业。注册地址：北
京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101室。截止 2025 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会
计师人数为 431 人。2025 年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为324 人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十二次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中喜会计师事务所对公司 2025 年度财务报告进
行了审计，并对 2025 年 12月 31 日的财务报告及内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况
等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定
于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任
、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所进行了审查，认为中喜会计师事务所在执业资质、业务规模、专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信记录、独立性方面均符合相关要求，执业团队熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。2025 年 3
月 20 日，第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所为公
司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 10 日，审计委员会与中喜会计师事务所负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作中注册会计师与财
务报表审计相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。2026 年 1月 8日，审计委员会召集人与
中喜会计师事务所负责审计工作的会计师在公司现场交流探讨了收入利润核算情况、存货核算情况、固定资产及无形资产核算情况、
财务风险情况、资金占用担保情况等。2026 年 2月 11 日，审计委员会与中喜会计师事务所负责审计工作的会计师分别就审计进展
情况、重点审计领域的执行情况等进行沟通。2026 年 3月 16 日，审计委员会与中喜会计师事务所负责审计工作的会计师就关键审
计事项的执行情况、期后事项等事项进行沟通。
（三）2026 年 3月 18 日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过公司 2025 年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司认为中喜会计师事务所在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允地对公
司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f8a62dcd-f3fe-4fc5-8757-5770e91df86c.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
为谨慎反映怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2025 年12 月 31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计
准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，对可能发生减值迹象的资产进行了全面清查。公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了
减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，具体情况如下：
1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评
估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间
公司对 2025 年 12 月 31 日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行了减值测试，计提各项资产减值准备金额共计 998
.98 万元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。本次计提资产减值准备的具体情况
如下：
单位：万元
报表项目 金额
信用减值损失 -177.19
资产减值损失 -821.79
合计 -998.98
二、本次计提资产减值准备相关情况说明
1、信用减值损失
公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围
内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公
司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。经测算本期信用减值损失列报-177.19 万元。
2、资产减值损失
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品
和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
由于存货数量繁多，需按照存货类别计提存货跌价准备；除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净
值以资产负债表日市场价格为基础确定。公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据上述会计政
策，公司报告期内资产减值损失列报-821.79 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度公司计提各项资产减值准备合计 998.98 万元，减少公司年度利润总额 998.98 万元。本次计提资产减值准备已经中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映
公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、董事会关于 2025 年年度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充
分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ce0885e-19b2-4529-925b-04671a60a8a8.PDF
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2025年度财务决算报告
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登云股份（002715）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:12│登云股份（002715）：2026年度董事薪酬方案
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登云股份（002715）：2026年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:11│登云股份（002715）：2025年年度报告摘要
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登云股份（002715）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 19:11│登云股份（002715）：2025年年度报告
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登云股份（002715）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 19:11│登云股份（002715）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年 3月 20 日以书面通知方式向
公司全体董事发出，本次会议于 2026 年 3月 30 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7
名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗乐先生以通讯方式
参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年述职报告》，现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》。
与会董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实股东会及董事会决议
、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》。
《2025 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。
《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn
）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》。
（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年董事薪酬方案，2025 年度公司董事的薪酬总额为 176.77 万元（含
报告期内新任董事以及离任董事的任期薪酬），其中非独立董事的薪酬总额为 146.74 万元，独立董事的薪酬总额为 30.03 万元。
《怀集登云汽配股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 1 票，审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及 2025 年高级管理人员薪酬方案，2025 年度
公司高级管理人员的薪酬总额为 184.14 万元（含报告期内离任的高级管理人员薪酬，未含兼任董事的高级管理人员薪酬，兼任董事
的高级管理人员薪酬已于议案八中涵盖。）
《怀集登云汽配股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
董事、总经理张福如先生回避表决。
（十）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 2 票，审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保
额度的议案》。
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
关联董事欧洪剑先生、朱伟彬先生回避表决。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》。
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计
报告的专项说明的议案》。
《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。（十四）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<关于对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》。
《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情 况 的 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<合同管理办法>的议案》。
《 合 同 管 理 办 法 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十六）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十七）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62fbfbe5-5f9b-4f36-974c-a8e57bf8d3ac.PDF
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2026-03-30 19:11│登云股份（002715）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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登云股份（002715）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8fbf4963-a1d2-4dbd-bd92-ac33a5336d86.PDF
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2026-03-30 19:10│登云股份（002715）：关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《
关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、为满足公司全资子公司怀集登月气门有限公司(以下简称“登月气门”)，业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登
月气门向银行等金融机构的融资提供总额度不超过 35,000 万元的担保，该担保额度已涵盖张弢、欧洪先目前所提供的担保金额，担
保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押担保等，上述担保额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起三十六个月内有效
，且在有效期内可循环使用，担保协议的主要内容以与银行等金融机构实际签署的协议为准。以上担保均不收取任何担保费用，也无
需登月气门提供任何反担保。
2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪
先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
3、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》。张弢与公司
董事朱伟彬为舅甥关系，欧洪先与公司董事欧洪剑为兄弟关系，关联董事朱伟彬、欧洪剑回避表决。该议案已经公司 2026 年独立董
事专门会议第二次会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方一：
姓名：张弢
性别：男
国籍：中国
身份证号码：442824194302******
住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******
张弢为公司股东，持有公司股份 9,080,980 股，占公司总股本的 6.58%。同时张弢还担任登月气门董事职务。
2、关联方二：
姓名：欧洪先
性别：男
国籍：中国
身份证号码：441224196511******
住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******
欧洪先为公司股东，持有公司股份 4,429,157 股，占公司总股本的 3.21%。同时欧洪先还担任登月气门董事职务。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、吴素叶、欧少兰、邓剑雄共七位一致行动人合计持有公司股份 17,869,932 股，占公司总股本
的 12.95%。
三、交易的定价政策及定价依据
公司股东张弢、欧洪先为登月气门向银行等金融机构的融资提供总额度不超过35,000万元的担保，该担保额度已涵盖张弢、欧洪
先目前所提供的担保金额，担保协议的主要内容以与银行等金融机构实际签署的协议为准；
以上担保均不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司股东张弢、欧洪先为登月气门融资提供担保是对公司生产经营活动的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营
业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门在人民币2,000万元的额度范围内向中国邮政储蓄银行股份有
限公司怀集县支行申请融资提供担保，并承担连带责任。
六、独立董事专门会议审议情况
《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保额度的议案》已经公司2026年独立董事专门会议第二次会议审议通过。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、2026 年独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d024749-89b1-4a22-9f94-f57cb7a39284.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 21
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日
7、出席对象：
（1）2026 年 4月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司关联方为公司全资子公司融资 非累积投票提案 √
提供担保额度的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事
、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件 2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（
内容和格式详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2026 年 4月 17 日（星期五）下午 17:00
前送达或传真至公司证券法务部（信函请注明“2025 年年度股东会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 4月 17 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点以及委托书送达地点：广东省
肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部联系人：胡磊、黎婷
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
电子邮箱：dengyun@huaijivalve.com
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8401bea-a425-4f17-82e8-cec218b9a3f6.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：独立董事2025年述职报告（张永德）
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作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2
025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司
和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 6次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、在 2025 年本人任期内，公司共召开了 3次股东会，本人均出席参加。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 4次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董
事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议
，讨论审议公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等议案，积极履行审计委员会委员的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按
时参加薪酬与考核委员会会议，认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，履
行薪酬与考核委员会委员的职责。
作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人积极参加提名委
员会会议，认真审议公司聘任独立董事的议案。
三、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通
在 2025 年本人任期内，本人作为审计委员会召集人，在报告期内听取了公司内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，
督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。在 2025 年任期内，本人就公司年审工作积极与年审会计师进行沟通，
督促会计师事务所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性
和完整性提出意见。
四、现场检查情况
在 2025 年本人任期内，除参加董事会会议和股东会外，本人多次在公司进行现场检查，现场工作的时间为 9天，对公司生产经
营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了检查和了解，对董事、高级
管理人员履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切的沟通与联系
，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公司各重大事
项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情
况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利
益。
3、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关
注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会。
2025 年任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立
董事决策、监督、咨询作用，保持独立董事的独立性，关注公司治理运作、经营决策，促进公司科学决策水平的提高。以上是本人 2
025 年任职公司独立董事期间履职情况的相关工作汇报。本人因个人原因，自 2025 年 7月 16 日起不再担任公司独立董事职务。借
此机会向公司的股东、管理层以及相关工作人员在本人担任独立董事期间给予的积极配合表示感谢，祝愿公司业务发展百尺竿头更进
一步。
本人联系方式：zhangydnihao@163.com
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：独立董事2025年述职报告（杨海飞）
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作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议
工作制度》的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公
司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 11 次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、在 2025 年本人任期内，公司共召开股东会会议 4次，本人均出席参加。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 6次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董
事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按
时参加薪酬与考核委员会会议，认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案，对公司董事和高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，履
行薪酬与考核委员会委员的职责。
作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加战略委员
会会议，认真讨论并审议公司业务发展规划的议案。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况等方面进行探讨，及时了解财
务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
四、现场工作、检查情况
1、现场工作情况：在 2025 年本人任期内，除参加董事会会议外，本人在公司进行了现场检查，现场工作的时间为 15 天，对
公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了检查和了解，对
董事、高级管理人员履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员等保持密切的
沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司的报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、现场检查情况：核查公司担保事宜过程中，公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司合计 3400 万元的借款申请提供
担保。该担保发生时，未及时提交董事会审议且未披露，存在程序执行不到位的情况。对于该事项，公司董事会积极采取补救举措，
补充审议并披露了该担保的风险及其后续保障措施，同时获取股权质押和关联方反担保等风险缓释手段。上述事件为公司治理的完善
提供了重要的警示。本人倡议公司全方位强化内部控制体系建设，尤其是重大事项决策流程的管控，确保严格遵循各项法律法规及公
司章程，杜绝类似情形再度发生。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情
况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利
益。
3、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关
注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会。
作为公司第六届董事会的独立董事，本人在 2026 年将持续忠实地履行自己的职责，时刻保持独立董事自身的独立性，利用自身
的专业知识与丰富的行业经验，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，积极为公司的长远可持续发展建言献策，与公司管理层一
起为公司的发展添砖加瓦。
本人联系方式：yanghaifei0921@126.com
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律法规、规范性文件和《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称“公司章程
”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值
高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励和约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责下列事项：
（一）负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等薪酬方案，明确薪酬的确定依据和具体构成
；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效评价；
（三）负责对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部、证券法务部等相关
部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 独立董事薪酬实行固定津贴制，10万元人民币/年，如需调整津贴金额，须经公司股东会审议通过后决定，除此之外不再
另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
第八条 在公司或子公司任职的非独立董事（包括职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等
组成，非独立董事不另行领取履行董事职责的薪酬。
（一）基本薪酬
主要考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
以年度经营目标为考核基础，根据非独立董事、高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，按年发放。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（三）中长期激励收入
包括但不限于股权、期权、员工持股计划、补充养老保险等。第九条 公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付
应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 其他激励事项
第十一条 经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的内部董事、高级管理人
员的薪酬的补充。
第十二条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励。第十三条 激励的主要原则是基于相应的岗位职责的
履行程度、年度经营目标完成情况及其他相关指标。
第十四条 内部董事、高级管理人员的股权激励由薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案，并提交董事会审议。股权激励
的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十五条 公司可依据具体情况通过薪酬与考核委员会提案，有权机构审批的方式，对内部董事、高级管理人员提出其他奖励措
施。
第五章 薪酬的发放及止付追索
第十六条 独立董事的津贴按半年度周期进行平均发放。除独立董事外，非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。
绩效薪酬在年度考核结束后根据结果结算支付，在公司或子公司任职并领取基本薪酬的非独立董事和高级管理人员绩效薪酬的确
定和支付以绩效评价为重要依据。公司应当依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减该董事、
高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）其他严重违反相关法律法规及公司有关制度的情形。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
经薪酬与考核委员会提议可以调整董事、高级管理人员薪酬标准，调整董事薪酬标准的，需报董事会同意后提交股东会审议；调整高
级管理人员薪酬标准的，经薪酬与考核委员会提议后报董事会审议。第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩完成情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第七章 附 则
第二十三条 本制度未尽事宜，遵照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规
范性文件或者经合法程序修改后的公司章程相抵触，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本制度。
第二十四条 本制度由公司董事会制定并解释。
第二十五条 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/23e2b724-bfa5-4386-9fb6-71e95f5d97fb.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：独立董事2025年述职报告（罗乐）
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作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2
025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司
和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 5次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、在 2025 年本人任期内，公司共召开了 2次股东会，本人均出席参加。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 2次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董
事专门会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议
，讨论审议公司定期财务报告、关联交易等议案，参与修订公司《内部审计制度》，积极履行审计委员会委员的职责。
作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按
时参加薪酬与考核委员会会议，参与制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，履行薪酬与考核委员会委员的职责。
作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。
三、与内部审计机构及会计师事务所进行沟通
在 2025 年本人任期内，本人作为审计委员会召集人，在报告期内认真听取了公司内审部门负责人关于公司内部审计工作情况的
报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2025 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情
况进行监督。在履职期间内，本人定期听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告和信息披露的
真实性、准确性和完整性提出意见。
四、现场工作、检查情况
1、现场工作情况：在 2025 年本人任期内，除参加董事会会议和股东会外，本人多次在公司进行现场检查，现场工作的时间累
计为 7天，对公司生产经营状况、日常管理和内部控制等制度的完善及执行、董事会决议执行、财务管理、关联交易等情况进行了检
查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管等保持密切
的沟通与联系，及时掌握公司运营状态。本人积极关注市场环境变化对公司的影响，跟踪传统媒体、网络媒体等关于公司的报道，及
时获悉公司各重大事项的进展情况。本人勤勉有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股东的利益。
2、现场检查情况：在对公司担保事项进行核查时，关注到公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司合计 3400 万元的借
款提供担保，该担保在发生时未及时提交董事会审议并披露，存在程序执行不到位的情况。对于该事项，公司董事会积极采取补救措
施，对该担保的风险及后续保障措施进行了补充审议与披露，并获取股权质押及关联方反担保等风险缓释工具。此次事件给公司进一
步完善治理机制提供了重要警示。本人呼吁公司全面加强内部控制体系建设，特别是对重大事项的决策流程管控，确保公司经营严格
遵守各项法律法规及公司章程，坚决杜绝类似情况再次发生。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料以便进行审核，必要时
亲自向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和
客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、日常管理和内部控制等制度的完善及执行情况，同时关注公司财务管理、募集资金使用、关联交易、业务
发展和投资项目进度等相关事项，积极查阅有关资料并与相关人员沟通，较为充分地掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，
对董事、高级管理人员履职情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
维护了公司和广大投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作。本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确和完整。同时
，也密切关注各类媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及公司法人治理结构
和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解涉及上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范
运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会。
2025 年任职期间，本人严格按照各项法律法规的要求履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立
董事决策、监督、咨询作用，保持独立董事的独立性，关注公司治理运作和经营管理，促进公司科学决策水平的提高。2026 年，本
人将继续秉承勤勉尽责的态度，按照法律法规等相关规定和要求独立行使董事权力，积极参与公司重大事项的决策，积极与会计师事
务所沟通，关注公司的财务状况，为公司的健康发展建言献策，充分发挥独立董事作用。同时，不断加强学习，进一步提高专业水平
和认知能力，积极、主动为公司提供科学、合理的建议，帮助改善公司经营决策水平，维护中小股东的合法权益。感谢公司管理层及
相关工作人员在本人履职期间所给予的积极配合与大力支持，在此表示衷心的感谢！
本人联系方式：leluosec@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c859d11-f2ed-4acd-b165-e8aa4066727e.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：独立董事2025年述职报告（申士富）
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作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议
工作制度》的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公
司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2025 年公司共召开董事会会议 11 次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、2025 年公司共召开了 4次股东会，本人均出席参加。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关程序，合法有效。
3、2025 年公司共召开独立董事专门会议 6次，本人均出席参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的
相关议案均投了赞成票。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议
，讨论审议公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、关联交易、续聘会计师事务所等议案，积极履行审计委员会委员的职责。
作为董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人积极参加提名委
员会会议，认真审议公司聘任独立董事的议案。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况等方面进行探讨，及时了解财
务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
四、现场工作、检查情况
1、现场工作情况：2025 年，除参加董事会会议和股东会外，本人多次在公司进行现场检查，现场工作的时间为 15 天，在此期
间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了检查和了
解，对董事、高级管理人员履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查；还通过微信、邮件、电话等方式与公司其他董事、高级管
理人员等保持密切的沟通与联系，及时掌握公司运营状态；并关注市场环境变化对公司的影响，公共传媒、网络等媒体关于有关公司
的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益
。
2、现场检查情况：在对公司担保事项进行核查时，关注到公司为原全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司申请合计 3400 万元
的借款提供担保，该担保在发生时未及时提交董事会审议并披露，存在程序执行不到位的情况。对于该事项，公司董事会积极采取补
救措施，对该担保的风险及后续保障措施进行了补充审议与披露，并获取股权质押及关联方反担保等风险缓释措施，本次事件为公司
完善治理提供了重要警示。本人呼吁公司全面加强内部控制体系建设，特别是对重大事项的决策流程管控，确保严格遵守各项法律法
规及公司章程，坚决杜绝类似情况再次发生。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时
向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的检查。本人认真审核了公司提供的相关资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高级管理人员履职情
况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利
益。
3、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。同时，也密切关
注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、培训和学习
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东会。
作为公司的独立董事，在 2025 年履职过程中，本人始终关切公司治理运作与经营决策的规范性及有效性，积极推动公司决策水
平的提升。2026 年，本人将积极履行自身的工作职责，深度参与公司重大事项的决策，并以审计委员会委员的身份，在接下来的一
年中与会计师事务所维持密切联系，关注公司财务状况，凭借自身的专业知识为公司的健康发展出谋划策。
本人联系方式：ssf_2008@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9cddb5b4-7be6-4898-940e-23a8172a4147.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：合同管理办法
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登云股份（002715）：合同管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5d747526-af77-4b52-ab70-06b60fbd5e9e.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：独立董事独立性情况的专项意见
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登云股份（002715）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/49382ba2-3ce7-4d21-9b32-85f1f95ebd41.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：2025年年度审计报告
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登云股份（002715）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ac1a7d35-1a6b-4eb1-8197-1dcc99d22989.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：登云股份2025年内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
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内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书 1-4
内部控制审计报告
中喜特审 2026T00069 号
怀集登云汽配股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登
云股份”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是登云股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：关于对登云股份2025年度审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net关于对怀集登云汽配股份有限公司
2025 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见的专项说明
中喜 2026Z00211 号
怀集登云汽配股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了怀集登云汽配股份有限公司(以下简称“登云股份”)2025年12月31日的合并
及母公司资产负债表， 2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表
附注，并于2026年3月30日出具了中喜财审2026S00782号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《
监管规则适用指引—审计类第1号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，我们对出具上述带强调事项段无保留意见说明如下
：
一、带有强调事项段的无保留意见的内容
如审计报告中“强调事项”部分所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五所述，公司为联营企业陕西汉阴黄
龙金矿有限公司（以下简称“汉阴黄龙”）在陕西汉阴农村商业银行股份有限公司的两笔借款合计3,400万元提供了连带责任保证，
同时汉阴黄龙间接控股股东益科正润投资集团有限公司无条件为公司该担保提供反担保，并以汉阴黄龙30%的股权质押作为反担保。
若汉阴黄龙无法及时偿还到期的上述银行债务，公司将承担连带责任可能存在代为偿还的情形，将会地址：北京市东城区崇文门外大
街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873传真：010-67084147 邮政编码：100062
对公司造成不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、带有强调事项段的无保留意见的理由和依据
(一)合并财务报表整体的重要性水平
在执行登云股份2025年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为366万元。选取的基准为营业收入
，将该基准乘以0.7%,由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为366万元。本期重要性水平计算方法与上期一致。
(二)出具带有强调事项段的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第八条的规定，如果认为必要，注
册会计师可以在审计报告中提供补充信息，以提醒使用者关注下列事项： (一)尽管已在财务报表中列报，但对使用者理解财务报表
至关重要的事项；(二)未在财务报表中列报，但与使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关的事项。
如上所述，我们认为上述强调事项虽已在财务报表中列报或披露，但根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要
，故在审计报告中增加强调事项段提醒财务报表使用者关注上述事项。
基于获取的审计证据，按照《中国注册会计师审计准则第1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导
致注册会计师发表非无保留意见。因此，我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见，发表无保留意见是恰当的。
二、使用目的说明
地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：关于登云股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目 录
内 容 页 次
一、关于怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2
他关联资金往来情况的专项说明
二、怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其他关 3
联资金往来情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书 1-5
关于怀集登云汽配股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审2026Z00208号怀集登云汽配股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注
，并于2026年3月30日出具了中喜财审2026S00782号无保留意见的审计报告。
登云股份管理层按照中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布
的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》的规定编制了后附的怀集登云汽配股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是登云股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
登云股份2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对登云股份实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解2025年度登云股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
怀集登云汽配股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：怀集登云汽配股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
占用 名称 上市公司 司核算 期初 度占用 度资金 度偿还 期末 成原因 质
的 的 占用资 累计发 占用的 累计发 占用资
关联关系 会计科 金余额 生金额 利息 生金额 金余额
目
控股股东、实 - - - - - - - - -
际控制人及其
附
属企业
小 计 - - - - - - - - -
前控股股东、 - - - - - - - - -
实际控制人及
其
附属企业
小 计 - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - -
其附属企业
小 计 - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往来方 往来方与 上市公 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
往来 名称 上市公司 司核算 期初 度往来 度往来 度偿还 期末 成原因 质
的 的 往来资 累计发 资金的 累计发 往来资 （经营
关联关系 会计科 金余额 生金额 利息 生金额 金余额 性往
目 来、非
经营性
往来）
控股股东、实 -
际控制人及其
附
属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的子
公司及其附属
企 北京登月贸 子公司 其他应 230.00 1,575. 1,406. 398.32 往来款 非经营
业 易有限公司 收款 00 68 性往来
其他关联方及
其附属企业
总 计 - - - 230.00 1,575. 1,406. 398.32 - -
00 68
本表已于2026年3月30日获第六届董事会第二十三次会议批准 。
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a13fb73-42de-40e1-8ec4-b8c8ed7d4d5f.PDF
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2026-03-30 19:09│登云股份（002715）：关于登云股份营业收入扣除情况表专项审核报告
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一、关于怀集登云汽配股份有限公司营业收入扣除情况表专 1-2
项核查报告
二、2025 年度营业收入扣除情况表 3
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于怀集登云汽配股份有限公司
营业收入扣除情况表
专项核查报告
中喜专审2026Z00205号怀集登云汽配股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附
注。在此基础上，对后附的登云股份公司编制的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了专项核查
。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供登云股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为登云股份年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解登云股份 2025年度营业收入扣除情况，《营业收入扣除情况表》应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
登云股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
中有关营业收入扣除要求编制、披露《营业收入扣除情况表》，并保证其内容真实、准确、完整，合规，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对《营业收入扣除情况表》发表核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《营业收入扣除情况表》是否
1
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
2025年度营业收入扣除情况表编制单位：怀集登云汽配股份有限公司
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情况
(万元) 情况 (万元)
营业收入金额 52,421 51,105
.27 .00
营业收入扣除项目合计金额 467.43 502.97 与主营业务无关的其
他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.89% 0.98%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资 467.43 502.97
产、包装物，销售材料，用
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收
入，以及虽计入主营业务收
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本
会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额
贷款、融资租赁、典当等业务
形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入
。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入
。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 467.43 - 502.97
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的
交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式
实现的虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合
并的子公司或业务产生的收
入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 51,953 50,602
.83 .03
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fee1ce0f-05bf-487d-8cb2-ff55e9339fd0.PDF
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2026-03-23 16:57│登云股份（002715）：关于控股股东所持公司股份被司法再冻结及轮候冻结的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞
海”）持有公司股份31,799,134 股，占公司总股本比例为 23.04%，累计被冻结股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例超过
80%，请投资者注意相关风险。
公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算公司”）业务系统查询获悉，公司控股股
东益科瑞海所持有的公司股份被申请司法再冻结及轮候冻结。具体情况如下：
一、本次控股股东部分股份被司法再冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次司法再 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结执行人 原因
名称 股东或第一 冻结股份数 持股份 总股本 限售股
大股东及其 量（股） 比例 比例 及限售
一致行动人 类型
益科 是 325,812 1.02% 0.24% 否 2026 年 3 2026 年 9 北京市公安 司法再冻
瑞海 98,661 0.31% 0.07% 月 20 日 月 19 日 局朝阳分局 结
3,280,000 10.31% 2.38%
2,000,000 6.29% 1.45%
4,710,000 14.81% 3.41%
136,659 0.43% 0.10%
145,480 0.46% 0.11%
合计 / 10,696,612 33.64% 7.75% / / / / /
二、本次控股股东部分股份被轮候冻结的基本情况
股东名称 是否为控股股 本次轮候冻结 占其所持股 占公司总 轮候委托 轮候期限 轮候机关
东或第一大股 股份数量（股） 份比例 股本比例 日期 （月）
东及其一致行
动人
益科瑞海 是 21,102,522 66.36% 15.29% 2026 年 3 6 北京市公
月 20 日 安局朝阳
分局
三、控股股东股份累计被冻结（含司法再冻结、轮候冻结）的情况
截至本公告披露日，益科瑞海所持有本公司的股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所持股份 合计占公司总股本
（股） 比例 比例
益科瑞海 31,799,134 23.04% 31,799,134 100% 23.04%
四、其他说明
1、公司根据中国登记结算公司业务系统查询获悉，目前益科瑞海所持有的公司股份共计 31,799,134 股被司法冻结，具体情况
如下：
序号 股东名称 司法冻结股份 占其所持股 占公司总股 申请人 原因
数量（股） 份比例 本比例
1 益科瑞海 31,799,134 100% 23.04% 北京市丰台区人民法 司法再冻结、
院、北京市第二中级人 轮候冻结
民法院、怀集县人民法
院、北京市第一中级人
民法院、上海市青浦区
人民法院、浙江省杭州
市萧山区人民法院、北
京市海淀区人民法院、
北京市公安局朝阳分局
2、益科瑞海不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司与益科瑞海在资产、业务、财务等方面均保
持独立，公司生产经营情况正常，上述事项对公司治理及日常生产经营不构成重大影响；
3、截至本公告披露日，益科瑞海持有公司 31,799,134 股股份，占公司总股本比例为 23.04%。若益科瑞海被司法冻结的共计 3
1,799,134 股股份均被司法强制执行并完成过户登记，益科瑞海将不再持有公司股份，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更
，影响公司控制权稳定；
4、公司将持续关注上述股份被司法再冻结及轮候冻结的后续情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8236da69-f6fb-4680-a4d3-ad7202b22145.PDF
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2026-03-20 15:57│登云股份（002715）：关于财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《
关于总经理代行财务总监职责的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务总监辞职情况
公司董事会于近日收到公司财务总监王晔女士的辞职报告，王晔女士因已达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司财务总
监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王晔女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司的经营生产活动产
生不利影响，辞职后，王晔女士不再担任公司及子公司任何职务。
截至目前，王晔女士未持有公司股份。公司及董事会对王晔女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、董事会指派总经理代行财务总监职责的情况
为保证公司的日常运作及经营管理有序开展，经公司第六届审计委员会第十七次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过，
在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指派公司总经理张福如先生代为履行财务总监职责。
公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、王晔女士出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9569452c-0d2c-44f8-9005-27772de91252.PDF
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2026-03-20 15:56│登云股份（002715）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于 2026 年 3月 20 日以书面通知方式向
公司全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 3月 20 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应
参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7名（其中董事长杨海坤先生、独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生、独立董事罗
乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先
生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》
公司董事会于近日收到公司财务总监王晔女士的辞职报告，王晔女士因已达到法定退休年龄，向公司董事会申请辞去公司财务总
监职务，辞职后，王晔女士不再担任公司及子公司任何职务。经公司第六届审计委员会第十七次会议、第六届董事会第二十二次会议
审议通过，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指派公司总经理张福如先生代为履行财务总监职责。
根据相关规则及《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于财务总监
辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b21cff96-b935-4fa0-9cd0-f750fc28a850.PDF
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2026-03-11 17:42│登云股份（002715）：关于控股股东所持部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告
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登云股份（002715）：关于控股股东所持部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/56288917-48e4-4977-8eed-a03f33a3a4b4.PDF
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2026-03-10 16:17│登云股份（002715）：关于变更项目合伙人、签字会计师的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 27 日、2025年 4月 17 日召开第六届董事会第十二次会议、
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中喜会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计的会计师事务所，具体内容详见公司于 2025 年 3月 28 日、2025 年 4
月 18 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-03
1）。公司于近日收到中喜会计师事务所送达的《关于变更项目合伙人、签字会计师的告知函》，公司 2025 年度审计项目合伙人、
签字会计师发生变更，现将相关变更情况告知如下：
一、本次项目合伙人、签字会计师变更情况
中喜会计师事务所原指派吕小云女士作为项目合伙人、签字会计师，段庆利女士作为签字会计师，高晨怡女士作为项目质量控制
复核人，为公司提供 2025年度审计服务。鉴于吕小云女士的工作调整，为按时完成公司 2025 年度审计工作，更好地配合公司 2025
年度信息披露工作，经中喜会计师事务所安排，变更指派孟从敏女士为公司 2025 年度审计项目的项目合伙人、签字会计师，继续
完成公司 2025 年度审计相关工作。
变更后的项目合伙人、签字会计师为孟从敏女士，签字会计师为段庆利女士，项目质量控制复核人为高晨怡女士。
二、本次变更的项目合伙人、签字会计师基本信息
孟从敏，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在中喜会计师事务所执业。近三年签署了唐山
三友化工股份有限公司、联美量子股份有限公司、山东如意毛纺服装集团股份有限公司等上市公司审计报告。
三、本次新任项目合伙人、签字会计师的诚信情况和独立性
1．诚信记录
项目合伙人、签字会计师孟从敏近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2．独立性
项目合伙人、签字会计师孟从敏不存在可能影响独立性的情形。
四、本次变更项目合伙人、签字会计师的影响
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度审计工作产生不利影响。
五、备查文件
1、中喜会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人、签字会计师的告知函》；
2、本次变更的项目合伙人、签字会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/7a2c78a4-8a6f-4c7c-8be3-2c33c2dbe58d.PDF
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2026-03-06 15:47│登云股份（002715）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
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登云股份（002715）：关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/768e2df9-7d2b-4130-bbe4-7471c232b43d.PDF
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2026-02-23 15:32│登云股份（002715）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》签订的信息披露服务协
议于 2026 年 2月 18 日到期，自 2026 年 2月 19 日起公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 变 更 为 《 证 券 时 报 》 及 网 站
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》及网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广
大投资者知悉。公司对《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/ba6d7182-e90a-40b0-992b-5023b86fb376.PDF
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2026-02-10 00:00│登云股份（002715）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询获悉，公司控股股东
北京益科瑞海矿业有限公司（以下简称“益科瑞海”）其持有的公司部分股份被质押。具体情况如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
（一）本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押用
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 限售股 补充质 日 期日 途
大股东及其 比例 比例 及限售 押
一致行动人 类型
益科 是 244,141 0.77% 0.18% 否 否 2026 年 2 至 办 理 李珏曦 自身生
瑞海 月 6日 解 除 质 产经营
押 登 记
之日止
（二）截至本公告披露日，益科瑞海所持有本公司的股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 例 质押股份数 后质押股 持股份 司总 情况 情况
量（股） 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押股份 占未
（股） 比例 股份限 质押 限售和冻结 质押
售和冻 股份 数量（股） 股份
结数量 比例 比例
（股）
益科瑞海 31,799,134 23.04% 10,452,471 10,696,612 33.64% 7.75% 0 0% 21,102,521 100%
.23
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/38f554d1-e399-417e-a953-112a99831caf.PDF
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2026-01-26 18:18│登云股份（002715）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,800.00 ～ -1,300.00 513.15
扣除非经常性损益后的净利润 -1,000.00 ～ -700.00 -56.70
基本每股收益（元/股） -0.1304 ～ -0.0942 0.0372
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但本公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度利润下降主要原因：因工程建设等因素影响，黄金矿采选业务产量大幅下降，导致毛利率大幅下降；黄金矿采选业务
产销量同比大幅下降，同比利润下滑较多；此外，本期公司出售了北京黄龙金泰矿业有限公司 75%的股权，出现了账面亏损，导致公
司本期净利润及扣非后净利润大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以 2025 年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b0bab65f-fa6f-460f-939b-ce616a55803c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│登云股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225226167.PDF
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2026-03-31│登云股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051556.PDF
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2025-10-28│登云股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741455.PDF
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2025-08-27│登云股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224579401.PDF
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2025-04-25│登云股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265873.PDF
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2025-03-28│登云股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927991.PDF
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2024-10-30│登云股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553812.PDF
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2024-08-28│登云股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005316.PDF
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2024-04-27│登云股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862996.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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