公司公告☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-15 07:46 │登云股份（002715）：关于变更2025年第三次临时股东大会召开时间的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:44 │登云股份（002715）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:41 │登云股份（002715）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:40 │登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:40 │登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:40 │登云股份（002715）：关于公司出售资产暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:40 │登云股份（002715）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:39 │登云股份（002715）：公司章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:39 │登云股份（002715）：独立董事专门会议工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 19:39 │登云股份（002715）：投资者关系管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 07:46│登云股份（002715）：关于变更2025年第三次临时股东大会召开时间的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、变更后的现场会议召开时间：2025年 9月 23日（星期二）下午 14:30
2、变更后的网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 23日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月23日上午 9:15至下午 15:00。
3、变更后的现场会议登记时间：2025年 9月 22日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
4、股权登记日不变：2025年 9月 12日（星期五）。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-060），公司 2025 年第三次临时股东大会会议召开时间原定于 2025年 9月 17日（星期三）下午 14:30开始，现因
公司工作安排需要，会议召开时间变更为 2025年 9月 23日（星期二）下午 14:30开始。除会议时间变更外，会议的其他事项均不变
。变更后的会议通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025年 9月 1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 23日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025年 9月 23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 23日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月23日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7、出席对象：
（1）2025 年 9月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（
内容和格式详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年9月22日（星期一）下午17:00前送达
或传真至公司证券法务部（信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年9月22日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部
联系人：胡磊、黎婷
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
六、相关附件
附件 1《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f58546f2-8102-406b-a38f-1014c0ddf3a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:44│登云股份（002715）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
公司于 2025年 9月 1日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025年 9月 17日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 17日 9:15至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月17日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投
票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 12日（星期五）
7、出席对象：
（1）2025 年 9月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议表决的提案如下：
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
应凭本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（
内容和格式详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年9月15日（星期一）下午17:00前送达
或传真至公司证券法务部（信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券法务部
联系人：胡磊、黎婷
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
六、相关附件
附件 1《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2《授权委托书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c7cfeadc-c0f3-44c2-809b-ff5c0050b9ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:41│登云股份（002715）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于 2025 年 8月 29 日以书面通知方式向公
司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2025 年 9 月 1日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会
议应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事 7名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出
席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、
召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨海坤先生回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订
）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。
该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
《 公 司 章 程 》 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法
规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《总经理工作细则》 修订 否
8 《董事会秘书工作制度》 修订 否
9 《独立董事工作制度》 修订 否
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
11 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
12 《董事及高级管理人员股份变动管理办法》 修订 否
13 《对外担保管理制度》 修订 是
14 《关联交易决策制度》 修订 是
15 《募集资金管理办法》 修订 否
16 《内部审计制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《投资者关系管理办法》 修订 否
20 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否
21 《信息披露管理办法》 修订 否
22 《重大信息内部报告制度》 修订 否
23 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
25 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决
策制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司一系列的治理制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以赞成 7 票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件，进一步促进
公司规范运作，对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下：
张福如先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，由朱伟彬先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：罗乐先生（独立董事）、申士富先生（独立董事）、朱伟彬先生（董事），
其中独立董事罗乐先生担任召集人。
（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/22505623-443f-43de-91b6-2d074fa06002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:40│登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/05f7a28d-a438-475e-a9f3-a0a5552446c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:40│登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：北京黄龙金泰矿业有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/cc9fc5e9-73ae-43fe-a4dd-1b2fa7c264a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:40│登云股份（002715）：关于公司出售资产暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
登云股份（002715）：关于公司出售资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/03897bfc-5f3c-47df-9837-529572a50927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 19:40│登云股份（002715）：第六届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于 2025 年 8 月 29 日以书面通知方式向
公司全体监事发出，本次会议于2025 年 9 月 1 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事 3 名，实际参加
会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席叶枝女士主
持。本次会议的召集
|