公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 16:02│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
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湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-02 00:00│湖南白银（002716）：关于子公司停产检修的公告
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湖南白银（002716）：关于子公司停产检修的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/d93ab4ff-e4b6-4779-ab91-79d3a613f90b.PDF
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2024-10-31 00:00│湖南白银（002716）：关于公司三连炉系统完成检修并投产的公告
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湖南白银（002716）：关于公司三连炉系统完成检修并投产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│湖南白银（002716）：2024年三季度报告
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湖南白银（002716）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│湖南白银（002716）：关于公司开展融资租赁业务的公告
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湖南白银（002716）：关于公司开展融资租赁业务的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│湖南白银（002716）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话和专人送达的方式发
出，于2024 年 10 月 24 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号白银城会议室以现场的方式召开。会议应出席监事
3人，实际出席会议的监事共 3人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议《公司 2024年第三季度报告》的议案
内容：公司《2024年第三季度报告》于 2024年 10月 25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/45b72add-6202-4073-abf2-6946dbd49e01.PDF
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2024-10-25 00:00│湖南白银（002716）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话和专人送达的方式发
出，于2024 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。
会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
（一）《关于审议<公司 2024年第三季度报告>的议案》
内容：公司《2024年第三季度报告》刊登于 2024年 10月 25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
（二）《关于公司开展融资租赁业务的议案》
内容：《关于公司开展融资租赁业务的公告》刊登于 2024年 10月 25日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/36afa598-b599-4c9a-9095-d48bd280acac.PDF
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2024-10-15 00:00│湖南白银（002716）：国泰君安关于湖南白银2014年公司债券违约后续进展的公告
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湖南白银（002716）：国泰君安关于湖南白银2014年公司债券违约后续进展的公告。
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2024-10-08 00:00│湖南白银（002716）：关于公司还原炉因设备故障停产检修的公告
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一、基本情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）因还原炉设备故障，公司决定对“三连炉”系统临时停产检修，并完成相关设备设
施技术改造，预计检修时间 10-15天。本次设备故障造成个别人员受伤。
二、对公司的影响
“三连炉”系统检修期间，公司本部铅铜电解厂、稀贵回收厂、贵金属精炼厂、能源动力厂正常生产，子公司生产经营正常。本
次设备故障不会对公司本年度生产经营产生重大影响，不会影响公司的年度生产目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7217d013-01c4-4dc8-880c-38de181a1975.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南白银（002716）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流,湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经
”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管及证券事务
代表将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/6ea255d7-be48-46f8-8e7b-b0a8f7cd0bec.PDF
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2024-09-28 00:00│湖南白银（002716）：关于公司子公司收到《民事判决书》的公告
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湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）于近日收到了西藏自治
区墨竹工卡县人民法院送达的《民事判决书》(2024)藏 0127 民初 104号，现将具体情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
1、诉讼当事人
原告：西藏昊昶实业有限公司
被告：西藏金和矿业有限公司
2、案由：合同纠纷
3、诉讼请求
西藏昊昶实业有限公司（以下简称“西藏昊昶”）在诉讼中提出上诉请求：1.判令金和矿业赔偿因 2021 年未按约定供货给原告
造成的损失 27,420,000元(按照 2024年 6月上海有色网市场报价均价确定); 2.判令金和矿业承担诉中保全费 5,000 元、购买保险
费 27,420元；3.判令本案诉讼费由金和矿业承担。
4、案件情况
2021 年 1 月 27日，原、被告签订《铅精粉预收货款协议书》,约定原告预付货款，被告承诺将 2021 年度铅精粉全年产量销售
给原告等内容；2023年 7 月 25日，因被告停工整改无法按期交货，原告正式提出退还预付款并按照约定支付资金占用利息的要求，
双方就此事达成一致意见并形成会议纪要。截止 2024年 5月，经双方财务人员对账确认，被告已基本退还预收款，剩余部分主要为
资金占用利息。原告认为被告未如实供货的行为违反约定，要求赔偿由此造成的损失，因未能达成一致意见，故诉至法院。
二、诉讼的判决或裁决情况
西藏自治区墨竹工卡县人民法院《民事判决书》(2024)藏 0127民初 104 号判决如下：驳回原告西藏昊昶实业有限公司的全部诉
讼请求。本案受理费 179,062.1元，依法减半收取 89,531.05元，诉中保全费 5,000 元，由原告西藏昊昶实业有限公司承担(已交)
。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
金和矿业已基本退还预收款，剩余部分主要为资金占用利息。上述诉讼事项不会对公司的经营管理及本期或期后利润造成影响。
四、风险提示
上述案件为初审判决，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项
的进展。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》(2024)藏 0127 民初 104号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8135146c-6269-405d-9f58-11544566f56e.PDF
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2024-09-14 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：湖南白银股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2
024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表
决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开本次股东大会。2024 年 9月 2 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过股东提出的《关于补选公司非独立董事的议案》
，并同意将该临时议案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2024 年 8 月28 日、2024 年 9 月 3 日在中国证监会指定媒体
报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大会的通知及增加临时提案的补充通知，该等通知
公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14: 50 在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城 1
1 楼 1120 会议室召开，会议由董事长李光梅主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 1
3：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9：15 至下午15：00 的任意时
间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 981,673,530 股，占公司总股份的 34.7730%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 402 名，所持股份总数 11,726,344 股，
占公司总股份的 0.4154%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司（以下简称“郴投产投”）持有公司股份占总股份比例为 7.44%，在 2024 年 8 月
30 日提出临时提案并书面提交至公司董事会，郴投产投提出《关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关
于补选公司非独立董事的议案》作为临时提案，提交至公司2024 年第二次临时股东大会审议。
2024 年 9 月 2 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。除增加上述
临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
本律师认为，本次股东大会提出临时提案的股东资格及提案合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表和监事代表参
加计票和监票。出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代
表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计；对于关联交易的议案，
关联股东均回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会
的股东有效表决通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会提出临时提案的股东资格及提案合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/5cea4d08-5a91-4f5c-a291-fbd720d8fc74.PDF
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2024-09-14 00:00│湖南白银（002716）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 9月 13日 9:15至 2024年 9月 13日 15：00的任意时
间。
2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号白银城 11楼 1120会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
6、会议出席情况：
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 406 人，代表股份 993,399,874 股，占上市公司总股份的 35.1884％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 981,673,530股，占上市公司总股份的 34.7730％。
通过网络投票的股东 402人，代表股份 11,726,344 股，占上市公司总股份的 0.4154％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 402人，代表股份 11,726,344股，占上市公司总股份的 0.4154％。
其中：通过网络投票的中小股东 402人，代表股份 11,726,344股，占上市公司总股份的 0.4154％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案均已经公司第六届董事会第四次会议、
第六届监事会第三次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2024年 8月 28日公司刊登于《证券时报》《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监
事会第三次会议决议公告》及 2024 年 9 月 3 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审议了
以下提案：
（一）《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 991,149,154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7734％；反对 1,944,520股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1957％；弃权 306,200股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0308％。
中小股东总表决情况：同意 9,475,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8063％；反对 1,944,520股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5825％；弃权306,200股（其中，因未投票默认弃权 50,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6112％。
会议审议通过该议案。
（二）《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》
总表决情况：同意 991,687,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8276％；反对 1,276,520股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1285％；弃权 436,000股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的
0.0439％。
中小股东总表决情况：同意 10,013,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3960％；反对 1,276,520股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8859％；弃权436,000股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7181％。
会议审议通过该议案。
（三）《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 991,720,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8309％；反对 1,117,520股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1125％；弃权 561,900股（其中，因未投票默认弃权 55,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的
0.0566％。
中小股东总表决情况：同意 10,046,924 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.6782％；反对 1,117,520股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5300％；弃权561,900股（其中，因未投票默认弃权 55,400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7918％。
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