公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:52 │湖南白银（002716）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-04 21:20 │湖南白银（002716）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-09-04 21:16 │湖南白银（002716）：关于调整公司回购股份价格上限的公告 │
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│2025-09-04 21:16 │湖南白银（002716）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-02 20:21 │湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-26 19:55 │湖南白银（002716）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-26 19:53 │湖南白银（002716）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:53 │湖南白银（002716）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:52 │湖南白银（002716）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:52 │湖南白银（002716）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-09-15 17:52│湖南白银（002716）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明
会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日(星期五)14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/644fe45a-c43d-4729-88be-063d5a5dd112.PDF
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2025-09-04 21:20│湖南白银（002716）：第六届监事会第十次会议决议公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电话和专人送达的方式发出
，于 2025 年 9 月 4 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 316 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人
，实际出席会议的监事共 3 人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司
章程》的规定。本次会议通过了如下议案：
一、《关于调整公司回购股份价格上限的议案》
内容:公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于 2025 年 9 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/cd892cc3-d163-46a7-87df-377c0fb0c182.PDF
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2025-09-04 21:16│湖南白银（002716）：关于调整公司回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1.本次调整回购价格的具体内容：将回购股份价格上限由人民币 5 元/股调整为人民币 7 元/股，回购股份价格生效日期：2025
年 9 月 5 日。
2.本次调整回购价格已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 4日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，同意对公司回购股份价格进行调整，现将具体情况公告如下：
一、股份回购方案基本情况
公司于 2025 年 6月 23日召开第六届董事会第十二次会议，2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行
的人民币普通股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人
民币 10,530 万元（含），回购价格不超过人民币 5 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过
12 个月。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025 年第一次临时股东大会决
议公告》。
二、股份回购方案实施情况
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 0
.35%，其中，最高成交价为 4.91 元/股，最低成交价为 4.47 元/股，成交总金额为 47,202,000 元（不含交易费用）。
三、股份回购价格调整情况
（一）股份回购价格调整的目的
鉴于公司股票价格已持续高于原回购方案规定的回购价格上限，为保障本次回购股份的顺利实施，在综合考虑本公司财务状况、
经营情况后，公司对本次回购股份方案部分内容进行调整，具体调整情况如下：
调整 调整前 调整后
内容
股份回购 回购价格：回购价格上限为5元/股，不 回购价格：回购价格上限为7元/股，不
价格及数 高于公司董事会审议通过回购股份决议 高于本次公司董事会审议通过回购股份
量区间 前30 个交易日公司股票交易均价的 决议前30个交易日公司股票交易均价的
150%。 150%。
除对上述内容调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。
四、股份回购价格的调整对公司的影响
本次回购价格调整是基于公司近期股价表现并综合考虑市场及自身实际情况作出的审慎决定，不会对公司回购股份事项造成实质
性影响，不会对公司债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
五、股份回购价格调整的决策程序
2025年 9月4日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议
案》，独立董事专门委员会对本次调整事项发表了意见。
鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会办理与股份回购有关的其他事宜，因此本次股份回购方案调整
无需再次提交股东大会审议。
六、独立董事专门会议意见
（一）本次回购价格的调整符合本公司的实际情况，有利于本次回购公司股份方案的顺利实施。本次回购股份价格调整不会对公
司经营、财务及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍
符合上市公司的条件。
（二）本次回购价格的调整符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会的召集、召开和表决程序及方式合法
合规。
综上，我们认为公司本次回购价格调整合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购方案进行调整。
七、股份回购价格调整的不确定性风险
本次对回购价格进行调整，目的是为了推进回购方案顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。另外，尽管公司对回购股
份价格进行了调整，但不排除因市场等内外部环境变化，导致本次回购方案仍然无法继续实施。对上述风险事项，敬请投资者注意。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/9d862577-5129-4d3e-8a00-d3a520784c3c.PDF
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2025-09-04 21:16│湖南白银（002716）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电话和专人送达的方式发
出，于 9 月 4 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于调整公司回购股份价格上限的议案》
公司《关于调整公司回购股份价格上限的公告》刊登于2025年9月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/f3bcda97-bb9f-4359-9ce5-6c5e4349bfc3.PDF
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2025-09-02 20:21│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日及 7 月 18 日，召开了第六届董事会第十二次会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以
集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民
币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,530 万元（含），回购价格不超过人民币 5元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 6月 24 日、2025 年 7 月 18 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025 年第一次临时股东大会决
议公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回
购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2025 年 8月 31 日的回购股份进展情况公告
如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8 月 31 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 10,000,000 股，约占公司总股本（282,3
08.86 万股）的 0.35%，最高成交价为 4.91 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 47,202,000 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/b1b693c0-c428-44e6-945c-db666607b7de.PDF
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2025-08-26 19:55│湖南白银（002716）：第六届监事会第九次会议决议公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 8月 22日以电话和专人送达的方式发出
，于 2025 年 8 月 26 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号 316 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人
，实际出席会议的监事共 3 人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议〈公司 2025 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》
内容:公司《2025 年半年度报告全文》刊登于 2025 年 8月 27 日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司《2024 年
半年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cni
nfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
内容：公司《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2025 年 8 月 27 日的《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、关于审议调整《公司 2025 年度投资计划》的议案
公司原 2025 年度投资计划总额为 43,614.24 万元，依据 2025 年上半年投资计划执行情况，结合公司发展战略需求，公司拟
对 2025 年度投资计划进行调整，经调整后 2025年度投资计划总额为 36,026 万元,较原投资计划总额减少7,588.24 万元，较原投
资计划总额调整比例为 17.40%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/934ec5d2-5ebc-4005-b7ae-f8454140b916.PDF
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2025-08-26 19:53│湖南白银（002716）：2025年半年度报告摘要
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湖南白银（002716）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e27bb45a-ebdd-40fa-9ad2-33c2cb90312b.PDF
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2025-08-26 19:53│湖南白银（002716）：2025年半年度报告
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湖南白银（002716）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-26 19:52│湖南白银（002716）：2025年半年度财务报告
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湖南白银（002716）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0e2b6f5c-9def-4502-bba0-0fa94da1dace.PDF
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2025-08-26 19:52│湖南白银（002716）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（20
23 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）编制了截至
2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责
任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股（A 股）股票131,760,917 股，发行价为每股人民币 2.2
9 元，共计募集资金 301,732,499.93 元，减除登记费用人民币 124,302.75 元后，募集资金净额为 301,608,197.18 元，已由主承
销商中国国际金融股份有限公司于 2024 年 3月 19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(
特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-6 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,160.82
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 用于补充流动资金 C1 30,161.15
利息收入净额 C2 2.14
截至期末累计发生额 用于补充流动资金 D1=B1+C1 30,161.15
利息收入净额 D2=B2+C2 2.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1.80
实际结余募集资金 F 1.80
差异 G=E-F 0.00
注：根据公司发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金。公司募集资金净额 30,160.82 万元，补充流动资金 30,161.15
万元，差异系利息收入补充流动资金所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日
与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司郴州分 9550880004192600502 18,021.22
行营业部
合 计 18,021.22
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bd0f3777-77b8-4df7-87b4-71cd4ee60d11.PDF
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2025-08-26 19:52│湖南白银（002716）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湖南白银（002716）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/33896290-60c5-4416-a9aa-4927176fa8d7.PDF
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2025-08-26 19:52│湖南白银（002716）：关于聘任公司副总经理的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖南白银股份有限公司
（以下简称“公司”）总经理康如龙先生提名薛丁华先生为公司副总经理。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年
8 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任薛丁华先生为公司副
总经理，任期与本届董事会一致。
薛丁华先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
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