公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 16:21 │湖南白银（002716）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:21 │湖南白银（002716）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:20 │湖南白银（002716）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 15:50 │湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 15:55 │湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况│
│ │的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 17:57 │湖南白银（002716）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 15:11 │湖南白银（002716）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:21│湖南白银（002716）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ec98f1f-b498-416f-ae11-1fa49ee7a600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:21│湖南白银（002716）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a634c688-34f5-4606-aa97-5f6c44b3cb35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:20│湖南白银（002716）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5c489ad9-9670-4799-aaaf-25e1ec3b6d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d72eee7b-5cf0-49f7-9bb0-54e33d92efba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 15:50│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e9dc071b-05e2-4125-b951-e9739c432561.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 15:55│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度募集资金存放与使用情况的专
│项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银
业股份有限公司”，以下简称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司
2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可
[2024]174号）核准，湖南白银向湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名“湖南有色产业投资集团有限责任公司”）发行股份募
集资金不超过 301,732,500元。基于此，公司向湖南省矿产资源集团有限责任公司发行 A股股票 131,760,917股，每股面值 1元，每
股发行价格为人民币 2.29元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93元，减除发行登记费用人民币 124,302.75元后，募集资金净
额为人民币 301,608,197.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验
[2024]2-6号验资报告。
（二）2024年度使用金额及余额
截至 2024年 12月 31日止，公司本次募集资金余额为 18,012.89元，具体情况为：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 30,160.82
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 用于补充流动资金 C1 30,161.15
利息收入净额 C2 2.14
截至期末累计发生额 用于补充流动资金 D1=B1+C1 30,161.15
利息收入净额 D2=B2+C2 2.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1.80
实际结余募集资金 F 1.80
差异 G=E-F 0.00
注：根据公司发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金。公司募集资金净额 30,160.82万元，本期补充流动资金 30,161.
15 万元，差异系利息收入补充流动资金所致
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称
“专户”）。
2024年 3月 22日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监
管协议》”）。《三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024
年 12月 31日止，《三方监管协议》履行正常，不存在重大问题。
截至 2024年 12月 31 日止，公司共有 1个募集资金专户，募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司郴州分行 9550880004192600502 18,012.89
营业部
合 计 18,012.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/947cff33-7426-476f-af69-6e350aac8e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 17:57│湖南白银（002716）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规
则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。报告期内，监事会共召开 6次会议，
并依法列席报告期内董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职
责实施了有效监督，切实有效地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内
容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会后对有关信息进行了及时披露，具体情况如下：
（一）2024 年 3 月 1 日，组织召开了第五届监事会第十六次现场会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表
监事的议案》；
（二）2024 年 3 月 8 日，组织召开了第五届监事会第十七次现场会议，审议通过了《关于拟与湖南黄金珠宝实业有限公司开
展黄金销售业务暨关联交易的议案》；
（三）2024年 3月 19 日，组织召开了第六届监事会第一次现场会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案
》；
（四）2024年 4月 25 日，组织召开了第六届监事会第二次现场会议，会议审议通过了以下 17 个议案：
1、《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
3、《关于审议〈公司 2023年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈公司 2024年度财务预算方案〉；
5、《关于〈公司 2024年度投资计划〉的议案》；
6、《关于 2023年度利润分配的议案》；
7、《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》；
8、《关于公司及子公司 2023 年度资产处置的议案》；
9、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》；
10、《关于会计政策变更的议案》；
11、《关于会计估计变更的议案》；
12、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
13、《关于公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
14、《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》；
15、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
16、《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司拟与湖南有色产业投资集团有限责任公司、湖南黄金集团有限责任公司签署股权
托管协议的议案》；
17、《关于〈公司 2024年第一季度报告〉的议案》。
（五）2024年 8月 27 日，组织召开了第六届监事会第三次现场会议，会议审议通过了以下 7 个议案：
1、《公司 2024年半年度报告全文及其摘要》；
2、《关于审议〈公司发展战略规划〉的议案》；
3、《关于审议〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》；
4、《关于审议〈公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
5、《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024年套期保值交易方案〉的议案》；
6、《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》；
7、《关于修订监事会议事规则的议案》。
（六）2024 年 10 月 24 日，组织召开了第六届监事会第四次现场会议，会议审议通过了《关于审议<公司 2024年第三季度报
告>的议案》。
二、公司监事会履行监督检查义务的情况
（一）依法运作情况
报告期内，监事会列席了公司历次董事会会议，依法对公司董事会决策程序、决议事项、内部控制体系的建设和执行，以及公司
董事、高级管理人员履职等方面进行检查监督。监事会认为，公司董事会决策程序遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规、监管
要求及《公司章程》等各项规定，公司内部控制制度完整，董事会程序及决策合法，并认真执行股东大会各项决议，确保了公司运作
规范，不存在违规经营的情况；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现违反相关规定及损害公司或股东利益的行为。
（二）财务状况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了监督检查，并审核了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公
司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，湖南天健会计师事务所对公司 2024 年年度报告出具的审计意见是客观公正的。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度关联交易事项的审议及履行情况进行了监督和核查，确认相关交易的发生必要且合理，不存
在损害公司和股东的利益的情况。
（四）对外担保情况
监事会对于公司对外担保事项进行了监督和检查，报告期内，公司新增对外担保的情况，履行了相关的审议程序。
（五）内部控制评价报告的核查情况
报告期内，监事会根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，对公司内部控制制度的建
设以及执行情况进行了监督与核查，对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为：报告真实客观反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求；公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提
供合理保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证；报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制
度的情形。
（六）内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制
度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合
法权益。报告期内未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（七）公司利润分配情况
公司 2024 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2024年度经营状况、
日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健
康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
三、2025年监事会工作展望
2025年，公司监事会将紧密围绕公司的战略规划，依法依规勤勉履职，持续提升监督效能，进一步促进公司的规范运作，主要工
作计划如下：
（一）严格遵守法律法规，认真履行监事会职责。监事会将继续 完善日常工作机制和运行机制，加强与董事会、管理层的工作
沟通和监督，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
（二）强化日常监督检查，多方位防范经营风险。监事会将进一步提高监督效力，依法对公司的财务情况及资金管理进行监督检
查；进一步加强内部控制督导工作，强化对公司投资项目、资金运作情况的监督检查；加强与公司审计部门和聘任的会计师事务所沟
通交流，充分利用内外部审计力量，及时了解和掌握有关情况。
（三）加强学习和培训力度，提高监事会管理水平。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，强化对国家相关法规政策以及财
务、审计、内控和风控等业务知识的学习，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/0f395b26-634c-41d3-9ff6-843140baaef4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 15:11│湖南白银（002716）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/69df87b0-13e9-41b2-857f-0cc59608b0a3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至
2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3,109,288,519.04元，公司股本为2,823,088,646股，公司未弥补亏损金
额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司2024年年末未弥补亏损为-3,109,288,519.04元，实收股本总额为2,823,088,646元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额
三分之一。主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股
东的净利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益
，未分配利润为-29.66亿元。截止2024年12月31日经审计的合并财务报表未分配利润为-31.09亿元。
1、加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落
实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。
2、发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模，增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品
的收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜等多金属综合回收规模，提升规模效益。调整产品结构，做大做
优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提高盈利空间。
3、抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、
政策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业
务、核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新
一代信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管理效率提升、市场竞争力增强。
4、加强资金管理，做好“两金”管控工作，尽早实现公司自主授信，自主融资，有效降低资金成本。建立资产管理台账，实施
动态管理，扎实开展好“三资”清查工作，提升资产的运转效率，优化财务结构。通过提高生产处理量，降低吨矿处理的固定成本；
通过自动化减员和提高劳动生产率，降低人工成本；通过加强供销管理和车间成本考核，降低原辅料成本；通过提升技术指标，降低
单耗成本。通过扩大采购市场寻源，制定标准化技术参数和要求，规范采购流程，通过比价、竞争性谈判、单一来源等多途径，降低
采购成本；全面优化成本结构，提高公司的经济效益。
5、坚持改革，破旧立新。优化组织机构，提高管理能效；选优配强人才，加快人才引进，搭建学习平台；全面深化公司薪酬制
度改革，贯彻落实“凭本事吃饭、用能力竞岗、靠业绩取酬”管理理念，建立健全科学的绩效考核激励体系，把合适的人选聘到合适
岗位上，使想干事、能干事、会干事的人有舞台。全面激发公司内生动力和创新活力，促进公司高质量发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/62a217d7-58ee-4666-afa0-91f6866f8ab0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司 2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅、锌商品期货相关的套期保值
业务，具体内容如下：
一、目的和必要性
公司主要从事铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品市场价格波
动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相关的产品及
原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
二、套期保值交易品种
期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的黄金、银、铅等在国内、外正规交易平台上市的交易品种。
三、拟投入资金及业务期间
期货套保的保证金合计为不超过人民币 1.7亿元（交易所临时调整保证金比例时除外）。期货套保的总量为白银不超过 1，026
吨/年、铅不超过 109,742 吨/年、黄金不超过 4，071 公斤/年、锌 11,030 吨/年，具体套保数量视公司生产经营进度而定。
期货套保业务期间为股东大会通过之日起 12 个月内。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹
配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、期货套保会计核算
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会
计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳极泥、精铅、粗铅和粗银等，这些原料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较
大，在原料进口到产品销售期间，铅、银、黄金价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期
保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原料点价、产品交货情况及市场行情，提出具体
套保交易计划。
六、套期保值的风险分析
公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，在选择套期
保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以较好的防范原材料和产品价格波动的风险，使公司专注于生产经营
，在市场价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
（一）经营风险分析
1、原料采购环节风险类型分析
公司目前铅、银冶炼产能大于自身原料生产的供应，需要对外采购铅精矿、银精矿、粗铅等原料以满足冶炼生产。部分原材料由
公司从境内采购，供货商点价。在原材料到货未点价时，如果市场价格上涨，将出现成本倒挂情况；在原材料到货点价后到产品销售
之间存在时间差，如果市场价格下跌，将造成亏损。属于上、下游均存在风险敞口的风险类型。
2、产品销售环节风险类型分析
在现货销售中，如果市场价格下跌，往往会出现销售不畅的情况，造成产品库存积压，积压库存不但给公司带来现金流问题，同
时给公司带来额外的财务成本。如果积压库存产品价格下跌，可能给公司带来亏损风险。此类风险属于现货流动性风险。
（二）其他风险分析
1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易亏损。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如持仓量过大，所需资金过多，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不
及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控
|