公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：关于修订部分治理制度的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银内部控制管理制度 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银关联交易管理制度 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银董事会战略委员会工作细则 │
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│2026-10-30 00:00 │湖南白银（002716）：湖南白银投资者来访接待管理制度 │
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：关于修订部分治理制度的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审
议修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规及中国证监会、深圳证
券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司根据实际同步修订部分内部治理制度，具体如下：
序号 制度名称 修订/制定/废止 是否需股东会审议
1 《湖南白银股份有限公司董事会 修订 否
提名委员会工作细则》
2 《湖南白银股份有限公司董事、高 修订 是
级管理人员薪酬考核管理办法》
3 《湖南白银股份有限公司董事会 修订 否
薪酬与考核委员会工作细则》
4 《湖南白银股份有限公司董事会 修订 否
战略委员会工作细则》
5 《湖南白银股份有限公司独立董 修订 是
事工作制度》
6 《湖南白银股份有限公司关联交 修订 是
易管理制度》
7 《湖南白银股份有限公司内部控 修订 否
制管理制度》
8 《湖南白银股份有限公司投资者 修订 否
来访接待管理制度》
9 《湖南白银股份有限公司信息披 修订 否
露管理制度》
10 《湖南白银股份有限公司募集资 修订 是
金管理制度》
《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》《湖南白银股份
有限公司关联交易管理制度》《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
上述相关制度已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、备查文件
《第六届董事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9ee6496f-80fa-4c33-a7c0-686178ad24fb.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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为真实准确地反映湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 20
26 年 9月 30 日合并会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
公司 2026 年 1-9 月累计计提各项资产减值准备合计218,738,013.19元，累计转销存货跌价准备 103,510,359.69元，综合考虑
各项资产减值计提、转销等因素后，资产减值事项对报告期税前损益影响净额为 115,227,653.50元。具体明细如下：
单位：元
项目 期初余额 1-9 月发生额 期末余额
本期计提 本期转销 其他减少
1.坏账准 120,283,37 3,473,048.71 2,726,437.76 121,029,986.
备 5.72 67
1.1应收账 1,994,276.4 1,625,905.92 3,620,182.32
款坏账准 0
备
1.2其他应 118,289,09 1,847,142.79 2,726,437.76 117,409,804.
收款坏账 9.32 35
准备
2.存货跌 11,814,391. 215,264,964. 103,510,359. 123,568,996.
价准备 94 48 69 73
合计 132,097,76 218,738,013. 103,510,359. 2,726,437.76 244,598,983.
7.66 19 69 40
二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）资产减值损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货或存货类别成本高于其可变现净值的差额计提存
货跌价准备。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货
中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准
备的计提或转回的金额。经测试，本期计提存货跌价准备金额 215,264,964.48元。
（二）信用减值损失
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对于《企业会计准则第 14 号一收入》所规定的、不含重大融资成分
(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对于其他应
收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融
工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益
。
经测试，本期应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备 3,473,048.71元。
三、审议程序
（一）审计委员会
公司于2026年 10月 28日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司 2026 年前三季度计提资产减
值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相
关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及
经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）董事会
公司于2026年 10月 28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的
议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨
慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
2026 年 1-9月，公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计 218,738,013.19 元，累计转销存货跌价准备103,510,359
.69元，综合考虑各项资产减值计提、转销等因素后，资产减值事项对报告期税前损益影响净额 115,227,653.50元。本期计提资产减
值损失未经审计。
本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/7bc651e7-0b60-47d9-9227-f17ec30134ed.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 10 月 28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 202
6 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年 11月 20日 9:15 至 2026年 11月 20日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2026年 11 月 12 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
提案一：《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议案》，与本次关联交易有利害关系的关联股东湖南省矿产资源集团
有限责任公司、郴州市国资控股集团有限公司、湖南黄金集团有限责任公司需回避表决。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议 √
案》
2.00 《关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
3.00 关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬考核管理办法》的议案
4.00 关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》 √
的议案
5.00 关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》 √
的议案
6.00 关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》 √
的议案
（二）议案内容披露情况：
以上事项分别经公司第六届董事会第二十六次董事会、第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 8 月 21
日、2026 年 10 月 30 日公司刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》与《第六届董事会第二十七次会议决议公告》中的相关内容。本次股东会审
议事项具备合法性、完备性。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 11 月 18 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银证券法务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记（须在 2026 年 11 月 18 日下午 17 点前送达，并来电确认）。
本次会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：86913459@qq.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城证券法务部；
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十六次会议决议》；
2、《第六届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a46500fe-25eb-4634-937c-3c46c4cd0e53.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：2026年三季度报告
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湖南白银（002716）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/922676f5-33fe-4ec7-a3f0-22ff6dedc857.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”
）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门为提名委员会工作支持机构。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，充分考虑董事会的人员构成、专
业结构等因素；
（二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人选和高级管理人员进行审查并提出建议；
（五）对独立董事被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；公司应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通知
公告时，披露提名委员会审查意见；
（六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（七）提名委员会应尊重股东依法享有的董事、高级管理人员提名权。单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依
照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定向股东会提出董事候选人提案，提名委员会应当对该等候选人的任职资格进行审
查并提出建议；
（八）对于财务总监人选的提名和确定，应同步提请董事会审计委员会审议，并经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交
董事会审议；
（九）公司董事会授予的其他事项。
提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由和可靠证据的情况下，应充分尊
重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他的后续工作。第五章 议事规则
第十二条 提名委员会应于会议召开前 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持。委员会会议通知、联络工作由证券法务部门负
责组织安排，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时限。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。提名委员会会议讨论事项与委员会成员存在关联关系的，相关委员应当回避，其表决权不计入表决权总数。出席
委员会会议的无关联关系委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会审议。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作支持机构可列席提名委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部门保存。会议记录保存
期限不低于10年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
第二十二条 本细则所称“高级管理人员”是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二十三条 本细则所称“以上”“以下”含本数；“超过”“少于”不含本数。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e424295c-f780-4871-a8bc-6258657570cf.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银董事、高级管理人员薪酬考核管理办法
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第一条 为贯彻落实湖南省委、湖南省政府和湖南省国资委关于深化国有企业改革和企业负责人薪酬体制改革等有关规定，湖南
白银股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，参照上级
主管单位《关于子公司负责人综合绩效考核管理办法》的相关规定，并结合公司作为上市公司的治理要求和公司实际情况，制定本办
法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。
高级管理人员指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 本办法坚持如下原则：
（一）市场化导向的原则。坚持结果市场检验、薪酬市场决定，以业绩为导向，注重与同行业同规模企业进行效益薪酬双对标，
薪酬能高能低。
（二）激励与约束并重原则。坚持激励要足、约束要严，薪酬分配要与战略目标和发展阶段相适应、与职业风险和岗位价值相匹
配、与量化经营业绩相挂钩。
（三）短期效益与中长期目标相结合的原则。
（四）经济效益与综合效益相结合的原则。
（五）依法管理原则。严格按照中央、省、市的相关规定执行。
第二章 组织机构及职责分工
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责制定、审查董事和高级管理人员的薪酬政策与方
案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司人力资源部门作为薪酬与考核委员会工作支持机构。
第三章 薪酬管理
第六条 薪酬结构
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、股权激励、超效益奖构成。
（一）基本年薪
基本年薪按省国资委或上级主管单位每年度核定的基薪标准执行；
（二）绩效年薪
绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十；
（三）任期激励收入
根据任期综合绩效考核结果，在任期内（基本年薪+绩效年薪）总额的 30%以内确定。在任期考核结束后，分两年发放。任期综
合考核结果为不称职的，任期激励收入为零；
（四）股权激励（如实施）
按照公司股权激励实施方案执行；
（五）超效益奖
以年度综合绩效考核和产品产量完成值为依据，采用递延方式分三年兑现完毕，具体方案按省国资委或上级主管单位的相关制度
执行。
第七条 董事薪酬标准
（一）参与经营的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津
贴。在公司党委会、董事会或经理层交叉任职的，按薪酬系数最高的职务领取薪酬。
（二）独立董事津贴预案由董事会制定，经股东会审议通过后执行，并在年度报告中予以披露。
（三）非职工、不参与经营的非独立董事在公司领取津贴，应遵从国有企业工作人员“兼职不兼薪”的相关规定。如国资监管规
定不得领取津贴，则不予发放。
第八条 高级管理人员薪酬标准
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，在公司党委会、董事会或经理层
交叉任职的，按薪酬系数最高的职务领取薪酬。
第四章 福利性待遇支出管理
第九条 公司根据相关政策规定为董事及高级管理人员缴纳社会保险、缴存住房公积金、购买董高责任险、补充医疗保险、建立
企业年金、提供休假及进修培训等福利保障计划。上述项目，应由个人承担的部分，由公司从董事及高级管理人员基础薪酬中代扣代
缴，由公司承担部分，由公司支付。
第五章 管理与监督约束机制
第十条 薪酬调整与支付追索
（一）董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略实现服务，可随着公司发展情况和外部经营情况变化而作相应的调整。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司将参照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》的有关规定依规处理。
第六章 附则
第十一条 本办法施行过程中，如相关法律法规、监管规则或上级主管政策发生变化，公司董事会及时对本办法进行相应调整。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法修订后，自股东会审议通过之日起施行，原版本同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/79f5800e-32d9-45c0-a86b-d00038a1c623.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银内部控制管理制度
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湖南白银（002716）：湖南白银内部控制管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银关联交易管理制度
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湖南白银（002716）：湖南白银关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策、可持续发展
及ESG相关事项等进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。主任委员不能履行职务时，由其指定一名委员代行职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责和权限：
战略委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对公司ESG治理和可持续发展进行研究并提出建议，包括ESG战略与目标、管理架构和管理制度、重大ESG风险和机遇的识
别评估等；
（六）对公司年度ESG报告及其他ESG相关信息披露进行审阅，确保ESG报告及相关披露的完整性、准确性；
（七）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（八）公司董事会授权办理的其他事宜。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 提案研究
第九条 相关部门负责做好战略委员会研究讨论的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司相关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由公司相关部门按照业务职能进行初审，并报战略委员会备案；
（三）公司相关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并按照业务职能上报工作支持机构；
（四）由相关部门进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给相关部门。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会应于会议召开前 3 天通知全体委员，委员会会议通知、联络工作由证券法务部负责组织安排，会议由主任
委员主持。主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时限。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员
因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期
限。每一名委员最多接受一名委员委托；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 相关部门可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关委员应当回避，其表决权不计入表决权总数。出席委员会会议的
无关联关系委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会审议。
第十八条 战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部门保存。会议记录保存
期限不低于10年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
第二十二条 本细则所称“高级管理人员”是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二十三条 本细则所称“以上”“以下”含本数；“超过”“少于”不含本数。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2ad1f037-25c9-4b58-a403-16f61ca1e148.PDF
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银投资者来访接待管理制度
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第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的
信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采访等相关活动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司信息披露管理办法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公
司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免违规泄露保密信息。
第四条 除非得到明确授权，公司其他董事、高级管理人员和其他员工应当避免在接待调研采访活动中代表公司发言。公司控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受特定对象采访和调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全
程参加。公司相关人员不得评论证券分析师的调研报告或者盈利预测，不得对涉及未公开重大信息的提问进行回答。
第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行
交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。第二章 基本原则
第六条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第七条 诚实守信原则：在公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第八条 机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第九条 预约登记管理原则：特定对象到公司调研、采访，以及参加业绩形势分析会等相关活动，必须进行预约登记，并报董事
会秘书批准；
第十条 现场登记管理原则：公司接待特定对象调研、采访等相关活动时，必须于现场对特定对象身份信息予以登记并详加核实
；
第十一条 保密原则：公司相关人员在接待工作中不得擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
第十二条 高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 来访接待工作中的沟通内容
第十三条 特定对象来访接待中沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的环境、社会和治理信息；
（七）股东行使权利的方式、途径和程序等；
（八）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 来访接待工作的部门设置及责任划分
第十四条 证券法务部为来访接待的专职部门，公司的其他部门、分公司、公司持股超过50％以上控股子公司及公司全体员工有
义务协助董事会秘书及证券事务代表实施接待管理工作。
第十五条 董事会秘书为公司接待特定对象调研、采访等相关活动的主管负责人，负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动
事务的组织及协调工作。证券事务代表协助董事会秘书组织开展推广和接待工作。证券法务部在董事会秘书的领导下配合董事会秘书
进行公司接待特定对象调研、采访等相关活动的日常事务。
第十六条 证券法务部负责拟定公司接待特定对象调研、采访等相关活动管理工作的管理办法和实施细则，并负责具体落实和实
施。
第十七条 董事会秘书应在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况的基础上，针对调研、采访的主题，负
责策划、安排和组织特定对象的调研、采访等相关活动。
第十八条 董事会秘书负责对公司高级管理人员、证券法务部相关人员及其他相关人员就投资者关系管理、接待特定对象调研、
采访等具体事务管理进行全面、系统的培训。
第十九条 在接待特定对象调研、采访活动前，董事会秘书应对公司高级管理人员、证券法务部相关人员及其他相关人员进行针
对性的培训和指导。
第二十条 董事会秘书应认真审阅特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件，并持续关注新闻媒体及互联网上有关公司
的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
第二十一条 公司应当指派或者授权专人负责深交所互动易平台的日常管理和回复，及时查看并处理投资者提问。公司回复投资
者提问时，应当遵守公平披露原则，不得选择性回复，不得就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。公司应当建
立互动易平台回复的内部审核机制，重要或者敏感信息的回复应当经董事会秘书审核。公司不得利用互动易平台迎合市场热点、不当
影响公司股价。
第五章 来访接待制度
第二十二条 公司根据法律法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。公司在重大信息或者重大事项
公告前30日内，原则上不安排现场调研、一对一访谈、媒体专访；确有必要的，全程严控信息口径，严禁透露未公开的经营财务数据
等保密信息。公司接待特定对象调研、采访等活动，应当以已公开披露的信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披
露的重大信息。
第二十三条 公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况， 同时将注意避免在参观过程中使参观者有
机会获取未公开的重大信息。
第二十四条 参加调研、采访等相关活动的特定对象应签署承诺书并由证券法务部建档留存，承诺书至少应包括以下内容：
（一）不打听、不泄露公司保密信息；
（二）承诺不故意打探本公司未公开重大信息，未经本公司许可，不与本公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（三）承诺不泄露无意中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖公司股票及其衍生品种；
（四）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露该信息；
（五）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、缺乏事实根据
的资料；
（六）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件对外发布或使用前知会公司；
（七）明确违反承诺的责任。
第二十五条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实性、准确性，同时尽量避免使用预测
性言语。
第二十六条 公司在进行商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应当要求对方签署保密协
议，保证不对外泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。一旦出现泄露、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采
取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。
第二十七条 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应当签字确认，应以文字或同步
录音或录像等适当形式对调研、采访、会议过程进行记载，将特定对象调研、采访等相关活动的资料妥善归档保存，且保存期限不少
于10年。
第二十八条 公司在投资者说明会、业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后，应当及时编制《投资者关系活动
记录表》。
第二十九条 公司应认真审阅特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其
改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，公司应立即联系深圳证券交易所并公告，
同时要求特定对象在公司正式公告前不得对外泄露该信息，并明确告知其在此期间不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种
。
第六章 附则
第三十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条 本制度未尽事宜按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、行政法规、部门规章或《公司章程》不一致的，以国家颁布的法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。
第三十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银募集资金管理制度
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湖南白银（002716）：湖南白银募集资金管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银独立董事工作制度
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湖南白银（002716）：湖南白银独立董事工作制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为完善湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和
规范性文件及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定
本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并
进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门作为薪酬与考核委员会工作支持机构。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策或方案
；
（二）薪酬政策或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的方案等，并应当符合上市公司薪酬
管理制度要求，董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）拟定公司股权激励计划或方案，并按股东会审批确定的股权激励计划进行考核和管理。股权激励计划应包括股权激励方式
、激励对象、激励条件、授予数量、授予价格及其确定的方式、行权时间限制或解锁期限等主要内容；
（四）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展，并作为确定和支付绩效薪酬、中长期激励收入的重要依据；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）审查独立董事津贴标准，提出独立董事津贴预案，报经董事会同意后提交股东会审议通过，并监督其披露情况。独立董事
津贴应与其承担的职责相匹配，不与公司业绩挂钩。
（七）董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施，并予以披露；
公司高管人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十条 薪酬与考核委员会应当分别就员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体股东利益，公司是否以摊
派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划发表意见。
第四章 决策程序
第十一条 工作支持机构负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况，相关财务指标应当以经审计的数据为准；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会应于会议召开前3天通知全体委员，委员会会议通知、联络工作由证券法务部负责组织安排，会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明，经全体委员一致同意，可以豁免临时会议的通知时限。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见
。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范
围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 工作支持机构可列席薪酬与考核委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案，必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的
规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，相关委员应当回避，其表决权不计入表决权总数。出席委员会
会议的无关联关系委员人数不足三人的，应当将该事项提交董事会审议。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司证券法务部门保存。会议记
录保存期限不低于 10 年。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
第二十四条 本细则所称“高级管理人员”是指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第二十五条 本细则所称“以上”“以下”含本数；“超过”“少于”不含本数。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银信息披露管理制度
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湖南白银（002716）：湖南白银信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告
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湖南白银（002716）：关于调整2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-10-30 00:00│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以电话和专人送达的方
式发出，于 10 月 28 日上午 10:30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于审议公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》内容：详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（二）《关于新增及调整预计 2026 年度日常关联交易的议案》
内容：详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
关联董事李光梅、康如龙、赵雄飞、杨阳回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（三）《关于审议修订公司部分治理制度的议案》
内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订部分治理制度的公告》及相关制
度全文。
《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》《湖南白银股份
有限公司关联交易管理制度》《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
出席会议董事对各项制度修订进行逐项表决，具体如下：
1、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、关于修订《湖南白银股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、关于修订《湖南白银股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5、关于修订《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
6、关于修订《湖南白银股份有限公司关联交易管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7、关于修订《湖南白银股份有限公司内部控制管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8、关于修订《湖南白银股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9、关于修订《湖南白银股份有限公司信息披露管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
10、关于修订《湖南白银股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）《关于审议公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
内容：详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（五）《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
内容：详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ea389cc5-2a81-4d97-a8e9-e5d02d8c6451.PDF
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2026-10-22 17:18│湖南白银（002716）：2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 26 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
湖南白银股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》深证函〔2026〕751 号，具体情况详见公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2026-0
67）。
公司于2026年 10月 21日完成2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行工作，具体发行情况如下：
债券名称：2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：26 白银 01
债券代码：520522.SZ
发行总额：4 亿元
发行价格：100 元/张
票面利率：1.79%
发行期限：3 年
起息日：2026 年 10 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/856e433b-2e7b-43df-8191-061504784eab.PDF
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2026-08-27 17:37│湖南白银（002716）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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湖南白银（002716）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2868cc8a-2bba-4b3b-956a-11cbde51c478.PDF
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2026-08-27 17:28│湖南白银（002716）：关于收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告
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近日，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湖南白银股份有
限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》深证函〔2026〕751 号（以下简称“无异议函”）。
根据无异议函，公司申请确认发行面值不超过 10 亿元人民币的 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“债券
”）符合深交所挂牌条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日起 12 个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函等相关要求及公司股东会的授权办理本次债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0f74999e-93d9-46a3-b222-c6cd58ea6d3c.PDF
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2026-08-24 17:58│湖南白银（002716）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)（证券简称：湖南白银，证券代码：002716）股票连续两个交易日（2026年8月21日
、8月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与控股股东、实际控制人、公司管理层进行了问询，现就有关
情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 8 月 24 日披露了《关于 2026 年度第一期科技创新债券发行结果的公告》（公告编号：2026-065）。公司
于 2026 年 8月 20日在全国银行间债券市场成功发行了2026 年度第一期科技创新债券，本次发行规模为 5 亿元人民币。
3.公司于2026年8月21日披露了《2026年半年度报告》，2026 年上半年公司实现营业收入 87.19 亿元，归母净利润为1.68 亿元
，公司经营情况及主要财务数据以公司披露的定期报告为准，敬请投资者查阅公司相关公告。
4.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报 》《证 券时 报》《 证券日 报》 和巨潮 资讯网(www.cninfo.com
.cn)，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bc46b062-daaf-4b5c-97d2-9eb8172f0c35.PDF
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2026-08-23 15:38│湖南白银（002716）：关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
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湖南白银（002716）：关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/ca34e3f6-e6b7-4c99-bf8a-962ba7f007d0.PDF
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2026-08-20 18:06│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 8月 14日以电话和专人送达的方式
发出，于 8 月 19 日上午 10:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于审议公司<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
内容：《2026 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于 202
6 年 8 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（二）《关于审议公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
内容：公司《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（三）《关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案》内容：公司《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登于 2026 年 8
月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（四）《关于审议公司<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
内容：公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2026 年 8 月 21 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（五）《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
内容：公司《关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（六）《关于审议调整公司 2026 年度投资计划的议案》
内容：公司《关于调整 2026 年年度投资计划的公告》刊登于 2026 年 8 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9c16fb3a-a32a-4b39-bc75-1dbc05ee43b4.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：2026年半年度报告
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湖南白银（002716）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b939a160-d7a2-49c9-97a3-18a43ac42be6.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：2026年半年度报告摘要
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湖南白银（002716）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/09f971a3-c100-4465-a472-effffb7a537c.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 19 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补
选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意补选职工代表董事赵雄飞先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与刘
端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
二、对公司的影响
本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治
理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/bec3520b-a8c2-4d15-9102-c95fe7328e37.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 20
26 年 6月 30 日合并会计报表范围内有关资产进行了清查。公司对有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能
发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司股东会审议。
一、本期计提资产减值准备情况概述
截至 2026 年 6 月 30 日拟计提各项资产减值准备合计98,990,513.96元，本期转销存货跌价准备 11,814,391.94元，对报告期
损益影响金额为-98,990,513.96元。具体明细如下：
类别 项目 计提减值准备金额（元）
资产减 存货跌价准备 93,020,651.43
值损失 小计 93,020,651.43
信用减 应收账款坏账准备 3,196,147.04
值损失 其他应收款坏账准备 2,773,715.49
小计 5,969,862.53
合计 98,990,513.96
备注：公司计提的存货跌价准备主要以原材料、在产品等含银金属元素为主。2026 年上半年白银价格呈现“急涨急跌、期末探
底”特征，6 月末跌至阶段性低点。公司以报告期末有色及贵金属市场价格（时点价）为基准价格进行存货跌价测试，与结存的存货
成本形成明显倒挂，致使报告期内计提了较大金额的存货跌价准备。
二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法
（一）资产减值损失
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货或存货类别成本高于其可变现净值的差额计提存
货跌价准备。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货
中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准
备的计提或转回的金额。经测试，本期计提存货跌价准备金额 93,020,651.43元。
（二）信用减值损失
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对于《企业会计准则第 14 号一收入》所规定的、不含重大融资成分
(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对于其他应
收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融
工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益
。
经测试，本期应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备 5,969,862.53元。
三、审议程序
（一）审计委员会
公司于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度计提资产
减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据
相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值
及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（二）董事会
公司于 2026 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于审议公司 2026 年半年度计提资产减值准备
的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于
谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
2026 年 1-6月，公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计 98,990,513.96 元，对报告期损益影响金额为-98,990,51
3.96元。本期计提资产减值损失未经审计。
本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/fd0ac94c-bb6d-4729-a0e4-dda89204bc66.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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湖南白银（002716）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e6efa99d-d7b7-4146-abab-eb8c2b1c91f3.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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湖南白银（002716）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/db90941f-0759-4196-90ab-286e57ea02d4.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：关于调整2026年年度投资计划的公告
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湖南白银（002716）：关于调整2026年年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8d4695f1-77c8-4884-8cf8-d8a373bdb4fd.PDF
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2026-08-20 18:03│湖南白银（002716）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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湖南白银（002716）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4e6fe06b-4da5-40c8-94aa-144f1724e940.PDF
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2026-08-12 18:33│湖南白银（002716）：关于董事、副董事长辞职的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副董事长郭庆锋先生提交的书面辞职报告。郭庆锋先
生因组织工作调整的原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会及审计委员会委员职务。
郭庆锋先生上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 3月 18 日，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，郭庆锋先生的辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响，但会导致公司
审计委员会成员低于法定最低人数，在新任审计委员会委员正式就任之前，郭庆锋先生将继续履行相关职责。公司董事会将按照相关
规定尽快完成非独立董事、董事会战略委员会及审计委员会委员的补选。
截至本公告披露日，郭庆锋先生未持有公司股份，郭庆锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭庆锋先生在公司任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郭庆锋先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f40a400a-c7e0-4baf-b180-05ed1a010401.PDF
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2026-07-30 18:37│湖南白银（002716）：关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的公告
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一、融资租赁情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于 2026年 7月 30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》。为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，盘活存量闲置固定资产，满足经营发展需
求，公司拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资性售后回租及抵押业务。本次融资总额不超过
人民币 10,000万元，融资期限不超过 2年。
本次融资租赁及抵押业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长代表公司签署具
体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》等相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提
交股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2.成立日期：2004年 07月 09日
3.公司住所：上海市黄浦区中山南路 599号
4.法定代表人：毛宇星
5.注册资本：人民币 823,530万元
6.统一社会信用代码：91310000764705772U
7.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主
营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.股权结构：海通恒信金融集团有限公司持股 55.36%，海通创新证券投资有限公司持股 29.64%；H 股公众股东15.00%。
9.关联关系：海通恒信与公司及子公司不存在关联关系
10.资信情况：海通恒信不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
标的资产：公司拥有的部分固定资产。
标的资产权属：标的资产产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、融资租赁及抵押业务的主要内容
1.租赁物：公司部分固定资产
2.租赁融资额：不超过人民币 10,000万元
3.租赁期限：不超过 2年
4.租赁方式：售后回租
5.租金支付方式：等额本金按季度还本付息，每季度支
付一次
6.租赁资产所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于出租人，公司拥有租赁标的物的使用权；租赁期届满，公司作为承租
人在无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有；抵押期间抵押资产所有权归公司
7.抵押增信：由于融资租赁综合成本较高，公司拟通过资产抵押的方式进行融资增信及降低融资成本。
五、本次融资租赁及抵押业务对公司的影响
本次开展融资租赁及抵押业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司以及子公司对相
关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、审核意见
（一）董事会审核意见
公司于 2026年 7月 30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》。
公司本次向海通恒信申请融资租赁及抵押业务，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要，有利于盘活存量资产、优化融
资结构。本次融资租赁及抵押事项对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益
的情形。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。
七、其他
本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体
内容以届时签署的协议为准。公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/88913075-c9d3-453d-8fcf-bd100915bad7.PDF
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2026-07-30 18:36│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 7月 27日以电话和专人送达的方式
发出，于 7 月 30 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的议案》
内容：详见公司 2026 年 7 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟开展融资租赁及抵押业务的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/03901137-0de3-4eb3-a7f8-60c87b67339f.PDF
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2026-07-15 17:32│湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告
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湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b051a7f4-e914-4f3c-adca-315e44c8f888.PDF
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2026-07-08 16:57│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）于近日收到了北京市高级人民法院送达的《民事判决书》﹝（2026
）京民再 19 号﹞；公司全资子公司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称“俊龙矿业”）及西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿
业”）于近日收到湖南省高级人民法院送达的《民事判决书》﹝（2025）湘民终 126 号﹞，现将相关诉讼事项进展公告如下：
一、公司与中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行合同纠纷诉讼进展情况
（1）诉讼当事人
上诉人（原审原告）：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行
被上诉人（原审被告）：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司
原审被告：曹永贵、许丽
（2）案由：抵押合同、保证合同纠纷
（3）案件情况
中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行（以下简称“工行北湖支行”）因与公司全资子公司俊龙矿业、金和矿业及原审被告曹
永贵、许丽就债务担保责任履行问题产生争议，向湖南省郴州市中级人民法院提起诉讼，主张对俊龙矿业提供的两宗探矿权抵押物、
金和矿业提供的一宗采矿权抵押物享有优先受偿权，并要求曹永贵、许丽承担连带清偿责任。
2025 年 5 月，湖南省郴州市中级人民法院作出（2023）湘 10 民初 39 号一审判决，认定工行北湖支行请求判决曹永贵、许丽
对其在金贵银业重整中未获偿还的 355,398,251.84元债权承担连带责任的诉讼请求成立，驳回工行北湖支行就俊龙矿业提供的抵押
物、金和矿业提供的抵押物实现抵押权的诉讼请求。工行北湖支行不服一审判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。
案件具体情况详见公司于 2024 年 3 月 25 日、2025 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司子公司收到民事起诉状的公
告》（公告编号：2024-039）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-027）。
（4）本次诉讼的判决情况
判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1,818,791.26 元，由工行北湖支行负担。本判决为终审判决。
二、公司与中金嘉禾（北京）投资有限公司财务顾问费合同纠纷诉讼进展情况
（1）诉讼当事人
再审申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：中金嘉禾（北京）投资有限公司
被申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：湖南白银股份有限公司
（2）案由：财务顾问费合同纠纷
（3）案件情况
2024 年 3 月，中金嘉禾（北京）投资有限公司（以下简称“中金嘉禾”）以湖南白银股份有限公司为被告，就司法重整《咨询
顾问协议》项下剩余咨询顾问费支付问题向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余咨询顾问费及相关费用，并申请了财
产保全。公司依法申请解除超额冻结后，超额冻结资金已全部解除冻结。2024 年 11 月，北京市丰台区人民法院作出一审判决，驳
回中金嘉禾的全部诉讼请求，同时驳回公司的全部反诉请求。中金嘉禾不服，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2025 年 4 月，
北京市第二中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。中金嘉禾仍不服二审判决，向北京市高级人民法院申请再审，2026年
4 月 22 日，北京市高级人民法院作出（2025）京民申 7090号民事裁定，裁定提审本案。
案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2024 年 3 月29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收到民事起诉状并涉及个别银行账
户部分资金被冻结的公告》(公告编号：2024-042)以及 2024 年 11 月 15 日、2025 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8日刊登于巨潮
资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-105、2025-022、2026-044）。
（4）本次诉讼的判决情况
判决结果：撤销一审、二审判决；判令公司于判决生效之日起十日内向中金嘉禾支付 13,509,433.96 元及相应逾期利息损失；
驳回中金嘉禾的其他诉讼请求；驳回公司的全部反诉请求；一审、二审案件受理费、保全费均由公司负担；本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告涉及的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
（1）公司与中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行合同纠纷诉讼
本次判决为终审判决，公司全资子公司无需承担抵押担保责任，不会对公司本期利润及期后利润造成影响。
（2）公司与中金嘉禾（北京）投资有限公司财务顾问费合同纠纷诉讼
本次判决为终审判决，公司需向中金嘉禾支付13,509,433.96 元及相应逾期利息损失，并承担相关诉讼费用。公司将根据企业会
计准则进行相应财务处理，具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。后续公司将积极维权。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信
息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事判决书》（2026）京民再 19 号。
2.《民事判决书》（2025）湘民终 126 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3041870a-e45f-4054-b440-49276fca2279.PDF
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2026-07-02 16:53│湖南白银（002716）：关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告
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为满足湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司先后于 2026 年 1
月 13 日、2026 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟注册发行中期票据
的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的银行间债
券市场非金融企业债务融资工具，发行品种为中期票据。具体详见公司于 2026 年 1月 14 日、2026 年 1 月 30 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
结合银行间债券市场利率动态和投资者偏好等因素，公司决定向交易商协会申请注册发行中期票据，中期票据注册发行额度为 1
0 亿元人民币。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN498 号），交易商协会决定接受公司科技创新债
券注册。现将《接受注册通知书》主要内容公告如下：
一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为 10亿元，由兴业银行股份有限公司和湖南银行股份有限公司联席主承销；
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。公司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作
。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受交易商协会自律管理，履行相关义务，
享受相关权利。
五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工
具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应
符合相关法律法规及政策要求。
七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合
法权益。
九、公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、公司在科技创新债券发行、兑付过程中和科技创新债券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据《接受注册通知书》及有关法律法规要求，结合资金需求和市场情况等因素择机发行，并按照相关规定履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e434e5c9-ca56-4321-8026-cf7a97333d69.PDF
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2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予对象名单（授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制性 获授限制性股 占本计划公告
股票数量 票占授予总量 日股本总额的
（万股） 的比例 比例
中层管理人员、核心技术及业务骨干 238 12.04% 0.08%
人员（27 人）
合计 238 12.04% 0.08%
注：①上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及
的标的股票总数累计不超过激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。②本激励计划激励对象均未参与两个或以上上市公司
股权激励计划。
③本激励计划的激励对象中不包含独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的父母、配偶、子女。
④上述相关数值在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 蔡猛 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
2 薛喜林 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
3 赵静瑞 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
4 王留情 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
5 邓厚善 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
6 肖骁 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
7 胡文鑫 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
8 何永乐 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
9 向思洁 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
10 曾令君 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
11 蒋思颖 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
12 李华洲 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
13 马源 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
14 彭博 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
15 成吉康 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
16 李大源 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
17 廖晋可 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
18 姚帅 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
19 陈念 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
20 冯骁 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
21 曹雷 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
22 姜斌 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
23 胡利 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
24 李叶 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
25 王新华 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
26 吴美玲 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
27 杨柳 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fa957e39-7187-474f-892a-6c7ba1746ed4.PDF
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2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：关于调整公司组织机构的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议
调整公司组织机构的议案》。根据公司战略发展目标，为进一步整合人力资源，提升组织效能，结合公司实际，公司新设立机电中心
，具体方案如下：
1.机电中心职责：负责公司设备、电气仪表、信息化管理，特种设备安全监管，负责仪表、弱电及信息化系统运维等工作，为公
司生产经营活动提供全流程、专业化、精细化保障。
2.调整能源动力厂职责：保留生产运行保障职能，专注于辖区内的水制备、水处理、变电站运行、余热发电属地管理、生产性车
辆运输（铲车、货车）等连续生产作业，负责辖区内设备的日常点检、操作、现场管理及属地安全环保管理；负责综合产业园内部的
水、电、天然气、氧气成本核算、分配及划转。设备管理、仪表巡检维护维修、水电气等能源外联管理职能由机电中心统一承接。
本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8f240cce-ebef-4439-995e-97c3f2041936.PDF
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2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3618ea11-e4db-4ec3-8f14-3d950ca7c97e.PDF
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2026-06-21 15:36│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话和专人送达的方式
发出，于 2026 年 6 月 18 日下午 15:30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会议室以现场与通讯表决的方式召开
。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2025 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 6月 18 日，向符合授予
条件的 27 名激励对象授予 238 万股限制性股票，授予价格为 5.85 元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》（2026-049）。
（二）《关于审议调整公司组织机构的议案》
内容：公司《关于调整公司组织机构的公告》刊登于 2026年 6 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结
果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（三）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
内容：公司《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的 公 告 》 刊 登 于 2026 年 6 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/35070baf-6291-4237-8368-70b51fa43a14.PDF
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2026-06-21 15:36│湖南白银（002716）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
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湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）的相
关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项进行了核查，相关核查情况如下：
1、根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予日为 2026年 6 月 18
日，该授予日符合《管理办法》以及《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划（草案修订稿）》”）中关于授予日的相关规定。
2、本次确定的预留授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次确定的预留激励对象名单于 2026 年 4 月 30 日通过内部网站进行公示，公示时间为 2026 年 4 月 30 日至2026 年 5
月 9 日，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
4、公司未发生不得授予限制性股票的情形，限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系及机制，将股东利益、公司利益和员工
个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司稳定持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 6 月 18日为预留授予日，以 5.85 元/股的授予价格向符合条件的 27名激励对
象预留授予 238 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ec4f8cf6-8955-4632-8f84-3120237a3fac.PDF
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2026-06-21 15:35│湖南白银（002716）：关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告
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一、担保情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）因自
身经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称：“浦发银行”）申请额度不超过5,000 万元人民币的融资授
信，期限为 1 年。公司为支持子公司金和矿业业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。
公司于 2026年 6月 18日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司本次为金和矿业提供担保金额为 5,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 1.41%。根据深圳证券交易所《股票上市
规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需公司股东会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方
签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：西藏金和矿业有限公司
成立日期：2009年 09月 08日
公司住所：拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村
法人代表：刘勇
注册资本：人民币 5,000万元
经营范围：拉萨市墨竹工卡县帮浦矿区东段铅矿、锌矿开采；矿产品加工、销售；工程机械设备、土畜产品、化工产品（不含危
化品）、中药材（不含贵重药材）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、股权结构：湖南白银持有 100%股权
3、基本财务情况：
金和矿业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
截至 2025年 12月 31日，金和矿业资产总额 30,568.92万元，负债总额 15,893.17 万元，资产负债率为 51.99%，净资产 14,6
75.75 万元，营业收入 4,029.28 万元，净利润盈利297.54万元（已经审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，金和矿业资产总额 29,382.12万元，负债总额 14,909.53 万元，资产负债率为 50.74%，净资产 14
,472.59万元，净利润亏损 241.38万元（未经审计）。
4、被担保方资信情况：金和矿业不是失信被执行人。
三、担保主要内容
本次拟担保事项具体如下：
（一）担保人：湖南白银股份有限公司
（二）被担保人：西藏金和矿业有限公司
（三）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
（四）担保金额：不超过人民币 5,000万元
（五）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年
（六）保证方式：连带责任保证担保
本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
四、董事会意见
董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障金和矿业正常的经营需要，有利于金和矿业的长期发展，同意湖南白银为金和
矿业提供担保，并授权湖南白银、金和矿业与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外实际担保余额为 61,800万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.48%；
公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/81deda8a-bbd8-478a-92e4-e8cef2f78ce8.PDF
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2026-06-21 15:32│湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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致：湖南白银股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）的委托，为公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”或“本计划”）提供专项法律服务。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 2025年限制性股票激励计划预留授予相
关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合
法、有效，文件副本或复印件均与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文
件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。
（三）本所仅就与本次预留本次授予有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估、盈利预测等专业事项发表意见。在本法
律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性
和准确性做出任何明示或者默示的保证。
（四）本所同意将本法律意见书作为本次预留本次授予的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法律意见
书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（五）本法律意见书仅供公司本次预留本次授予的目的使用，不得用作任何其他的目的。
一、本次预留授予的批准与授权
截至本法律意见书出具之日，公司为本次预留授予已履行了下列法定程序：
1、2025年 6月 23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案
）及摘要》等相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情
形出具了相关核查意见。
同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要
>的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年 7月 3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及摘要》等相关议案，第六届监事会第八次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划相关事项进行核实，董事会薪
酬与考核委员会对激励计划出具了相关核查意见。
3、2025年 7月 15日，公司收到控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司转发的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“湖南省国资委”）《关于对湖南白银实施 2025年限制性股票激励计划的批复》（湘国资考核函〔2025〕50号），湖南省国
资委原则同意公司实施 2025年限制性股票激励计划，公司按照相关规定进行了披露。
4、公司于 2025年 7月 4日至 2025年 7月 14日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 120人。公示期
内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。2025年 7月 17日，公司披露了《湖南白银股份有限公司监事会关于公司 20
25年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2025年 7月 18日，公司召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》《关 于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年 9月 16日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见，认为激
励对象主体资格合法有效，确定首次授予日符合相关规定。
7、2026年 6月 18日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
综上所述，本所律师认为，根据股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次预留授予已经取得现阶段必要的批准和
授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次预留授予的具体情况
根据公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次预留授予的具体
情况如下：
1、本次授予的条件已经成就
根据公司《激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票授予条件的有关规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
根据公司第六届董事会第二十四次会议文件等，并经本所律师核查，公司及激励对象未发生导致不符合上述授予条件的情形，本
次激励计划预留授予条件已成就。
2、本次授予的具体情况
（1）本次授予的授予日、数量及价格等
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权及公司第六届董事会第二十四次会议文件等，本次授予的授予日确定为 2026年 6月
18日，授予数量为 238万股，授予人数为 27人，授予价格为 5.85元/股，股票来源于二级市场回购的公司 A股普通股股票。
（2）限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过
60个月。
本计划首次授予限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本激励
计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本
公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。
本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除 自授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起 50%
限售期 36个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除 自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起 50%
限售期 48个月内的最后一个交易日当日止
（3）激励对象名单及授予情况
本次拟授予的激励对象共计 27人，包括：公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。授予限制性股票在各激励对象间的分
配情况如下表所示：
职务 获授的限制性 获授限制性股 占本计划公告
股票数量 票占授予总量 日股本总额的
（万股） 的比例 比例
中层管理人员、核心技术及业务骨 238 12.04% 0.08%
干人员（27人）
合计 238 12.04% 0.08%
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予的获授条件已经满足，本次授予的具体情况符合《管理办法》等
有关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次预留授予已取得了必要的批准和授权，授予日、授予对象、授
予条件均符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。
本法律意见正本一式贰份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c0797087-d390-42b0-a11f-6b58d3410acf.PDF
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2026-06-17 17:41│湖南白银（002716）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告
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湖南白银（002716）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a019728c-c410-454b-a604-ac748b6ba18c.PDF
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2026-06-02 17:46│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日、7 月 18 日、9 月 4 日、10 月 16 日及 11 月 5日，分
别召开了第六届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案
》《关于调整回购公司股份方案的议案》；同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 9,260.06 万元（含），不超过人民币 12,32
4.06万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年7 月 18 日、2025 年 9月 5日及 2025 年 10 月 17日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会
决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 5 月 31 日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 19,760,000 股，约占公司总股本（282,3
08.86 万股）的 0.70%，最高成交价为 6.74 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 105,991,688.30元（不含交易费用
）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7b0f427f-1396-482c-ac17-fde57a1d572f.PDF
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2026-05-08 17:19│湖南白银（002716）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：湖南白银股份有限公司
北京中伦文德（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2026年 4 月 8日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 10日在中国证监会指定的巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日（星期五）下午 14: 50 在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会
议室召开，会议由李光梅女士主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月8日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-
15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 5月 8日上午 9：15至下午 15：00 的任意时间，全体股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 925,213,561股，占公司有表决权股份总数的 32.77
31%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任的部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 3,190 名，所持股份总数 22,555,254 股，
占公司有表决权股份总数的0.7990%。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同
负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计；对于关联交易的议案，关联股东均回避
表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会的股东有效表决通过
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a808dadf-cf30-48cf-a8f5-bd1b0cf31ef3.PDF
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2026-05-08 17:19│湖南白银（002716）：湖南白银2025年年度股东会决议公告
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湖南白银（002716）：湖南白银2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6684832c-2cc2-4da8-804c-84b1f504e006.PDF
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2026-05-07 17:26│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日、7 月 18 日、9 月 4 日、10 月 16 日及 11 月 5日，分
别召开了第六届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案
》《关于调整回购公司股份方案的议案》；同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 9,260.06 万元（含），不超过人民币 12,32
4.06万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年7 月 18 日、2025 年 9月 5日及 2025 年 10 月 17日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会
决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 4 月 30 日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 19,760,000 股，约占公司总股本（282,3
08.86 万股）的 0.70%，最高成交价为 6.74 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 105,991,688.30元（不含交易费用
）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/300adf74-a154-4a9d-8aa9-4eb6336d3627.PDF
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2026-05-07 17:22│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了北京市高级人民法院送达的《民事裁定书》﹝（2025）京民申 7090
号﹞，现将相关诉讼事项进展公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（1）诉讼当事人
再审申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：中金嘉禾（北京）投资有限公司
被申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：湖南白银股份有限公司
（2）案由：财务顾问费合同纠纷
（3）案件情况
2024 年 3 月，中金嘉禾（北京）投资有限公司（以下简称“中金嘉禾”）以湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖
南白银”）为被告，就司法重整《咨询顾问协议》项下剩余咨询顾问费支付问题向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩
余咨询顾问费及相关费用，并申请了财产保全。公司依法申请解除超额冻结后，超额冻结资金已全部解除冻结。2024 年 11 月，北
京市丰台区人民法院作出一审判决，驳回中金嘉禾的全部诉讼请求，同时驳回公司的全部反诉请求。中金嘉禾不服，向北京市第二中
级人民法院提起上诉。2025 年 4 月，北京市第二中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。中金嘉禾仍不服二审判决，向
北京市高级人民法院申请再审。
案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2024 年 3 月29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收到民事起诉状并涉及个别银行账
户部分资金被冻结的公告》(公告编号：2024-042)以及 2024 年 11 月 15 日、2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于诉讼
事项进展的公告》（公告编号：2024-105、2025-022）。
二、本次诉讼的裁定情况
裁定结果：本案由北京市高级人民法院提审。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告涉及的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为再审提审裁定，案件尚未进入实体审理阶段，最终判决结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将积极应诉，依法维护公司及全体股东的合法权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信
息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事裁定书》（2025）京民申 7090 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/47a545fb-31b7-4ae3-83df-fb292a32b16d.PDF
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2026-04-27 16:11│湖南白银（002716）：2026年一季度报告
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湖南白银（002716）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f0d305e-0833-46a4-9b35-52dff1479eb4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│湖南白银：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225640063.PDF
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2026-08-21│湖南白银：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225485208.PDF
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2026-04-28│湖南白银：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198765.PDF
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2026-04-10│湖南白银：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088369.PDF
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2025-10-31│湖南白银：2025年三季度报告
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2025-08-27│湖南白银：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580317.PDF
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2025-04-29│湖南白银：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357388.PDF
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2025-04-10│湖南白银：2024年年度报告
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2024-10-25│湖南白银：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505406.PDF
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2024-08-28│湖南白银：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007309.PDF
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2024-04-26│湖南白银：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219837294.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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