公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:09 │湖南白银（002716）：湖南白银2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 18:09 │湖南白银（002716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-03 16:16 │湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 16:11 │湖南白银（002716）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:10 │湖南白银（002716）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:09 │湖南白银（002716）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 17:28 │湖南白银（002716）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-17 18:12 │湖南白银（002716）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-10-16 19:47 │湖南白银（002716）：关于变更经营范围及取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-16 19:47 │湖南白银（002716）：关于拟聘请2025年度审计机构的公告 │
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2025-11-05 18:09│湖南白银（002716）：湖南白银2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11月 5 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下
午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年 11 月 5 日 9:15 至 2025 年 11 月 5 日 15：00 的任意时间；
（二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室；
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长李光梅女士；
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
（六）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,830 人，代表股份1,046,608,863 股，占公司有表决权股份总数的 37.0732％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 989,247,647股，占公司有表决权股份总数的 35.0413％。
通过网络投票的股东 1,825 人，代表股份 57,361,216股，占公司有表决权股份总数的 2.0319％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,826 人，代表股份64,935,333 股，占公司有表决权股份总数的 2.3002％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,574,117股，占公司有表决权股份总数的 0.2683％。
通过网络投票的中小股东 1,825 人，代表股份57,361,216 股，占公司有表决权股份总数的 2.0319％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议由公司董事长李光梅女士主持。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第十七次会议、
第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 17 日刊登于《证券时报》《证券日报》《 中 国 证 券 报 》
《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》与《第六届监
事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
本次股东大会审议了以下提案：
（一）《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,045,068,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8528％；反对 1,274,450 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1218％；弃权266,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0254％。
中小股东总表决情况：同意 63,394,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6277％；反对1,274,450 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9626％；弃权 266,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4096％。
会议审议通过该议案。
（二）《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 998,530,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4063％；反对 47,657,331 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 4.5535％；弃权420,550 股（其中，因未投票默认弃权 96,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0402％。
中小股东总表决情况： 同意 16,857,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9604％；反对47,657,331
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3920％；弃权 420,550 股（其中，因未投票默认弃权 96,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6476％。
会议审议通过该议案。
（三）《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
总表决情况：同意 998,639,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4167％；反对 47,552,231 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 4.5435％；弃权417,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0399％。
中小股东总表决情况：同意 16,965,802 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1272％；反对47,552,231
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2301％；弃权 417,300 股（其中，因未投票默认弃权 95,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6426％。
会议审议通过该议案。
（四）《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 1,044,823,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8294％；反对 1,552,150 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1483％；弃权233,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：同意 63,149,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2504％；反对1,552,150 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3903％；弃权 233,300 股（其中，因未投票默认弃权 45,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3593％。
会议审议通过该议案。
（五）《关于调整回购公司股份方案的议案》
总表决情况：同意 1,044,657,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8136％；反对 1,696,539 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.1621％；弃权254,550 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0243％。
中小股东总表决情况：同意 62,984,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9953％；反对1,696,539 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6127％；弃权 254,550 股（其中，因未投票默认弃权 32,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3920％。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：傅怡堃、向情情；
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会不涉及增加临时
提案事项；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/9d0a2308-6a57-4afd-9df1-fb4c98ee0789.PDF
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2025-11-05 18:09│湖南白银（002716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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湖南白银（002716）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5ca2cfa8-e66e-47c2-9e82-932d1ff7f741.PDF
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2025-11-03 16:16│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日、7 月 18 日、9 月 4 日及 10 月 16 日，分别召开了第
六届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案》《关于调整回购公司股份方案的议案》；
同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。
本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 9,260.06 万元（含），不超过人民币 12,324.06 万元（含），回购价格不超过人民币8
元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 6月 24 日、
2025 年 7 月 18 日、2025 年 9 月 5 日及 2025 年 10月 17 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》《关于调整公司回购股份价格
上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 20
25 年10 月 31 日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 17,550,000 股，约占公司总股本（282,
308.86 万股）的 0.62%，最高成交价为 6.74 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 92,600,588.30元（不含交易费用
）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e244f5e7-107b-432e-a3d8-4641c674cc3b.PDF
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2025-10-30 16:11│湖南白银（002716）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电话和专人送达的方式
发出，于 10 月 30 日上午 9：30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以现场与通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
《关于审议<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
内容：公司《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/754f5f83-9043-4b5d-abc1-3d57db911c19.PDF
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2025-10-30 16:10│湖南白银（002716）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 28 日以电话和专人送达的方式
发出，于 2025 年 10 月 30 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316 会议室以现场的方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共3 人。
会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
内容:公司《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/13c4f7eb-f62a-4e15-95a8-d76bc8412f6a.PDF
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2025-10-30 16:09│湖南白银（002716）：2025年三季度报告
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湖南白银（002716）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2df963b0-8154-41fc-8fdb-59b833768900.PDF
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2025-10-22 17:28│湖南白银（002716）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）股票（股票简称：湖南白银，股票代码：002716）交易价格于 202
5 年 10 月 20 日、10 月 21 日、10 月 22 日连续3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了核实
，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 10 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司将严格遵守法律、法规及规范性文
件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。公司将披露 2025 年三季度报告，公司未向第三方提供公司2025 年三季度报告
的相关信息。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/99e5891b-630d-46e5-b05f-22df35800655.PDF
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2025-10-17 18:12│湖南白银（002716）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
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特别提示：持有湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）股份 210,000,000 股（占公司总股本比例 7.44%）的股东郴州市
国资控股集团有限公司（曾用名：“郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司”，以下简称“郴州国控”）计划在本公告披露之日
起15个交易日后的3个月内（即2025年 11 月 10 日至 2026 年 2 月 9 日）以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过
56,460,000 股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数量进行相应调整），占本公司总股本比例 2.
00%。其中，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 28,230,000 股，占公司总股本比例为 1%；通过大宗交易方式减持公司股份不超
过 28,230,000 股，占公司总股本比例为 1%。
公司近日收到持股 5%以上股东郴州国控出具的《股份减持计划告知函》，郴州国控拟减持公司股份。根据《上市公司股东减持
股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2
025 年修订）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东郴州国控持股情况
股东名称 持有股份数量（股） 占公司总股本的比例
郴州国控 210,000,000 7.44%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营和发展需要。
2、拟减持股份来源：2020 年 11 月，郴州市中级人民法院依法裁定对公司进行重整。郴州国控通过公司重整出资人权益 调整
程 序有 条件受 让资本 公积 金转增 的股票210,000,000 股。
3、拟减持股份方式：通过集中竞价和大宗交易的方式实施减持。
4、拟减持股份数量：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本的比例
郴州国控 56,460,000 2.00%
其中：以集中竞价方式减持 28,230,000 1.00%
其中：以大宗交易方式减持 28,230,000 1.00%
5、拟减持股份价格：按照减持实际实施时的市场价格确定。
6、拟减持股份实施期限：自公司发布减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内（即2025年11月10日至2026年 2 月 9 日）
。
7、相关承诺及履行情况：
（1）自公司 2020 年资本公积金转增股票登记至郴州国控名下之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的转增股
票。
（2）基于对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定发展，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的
稳定，承诺自《一致行动协议》到期后六个月内（即 2023 年 12 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）不减持公司股份。
（3）自公司发行的股份购买湖南有色产业投资集团有限责任公司和湖南黄金集团有限责任公司合计持有的湖南宝山有色金属矿
业有限责任公司 100%的股权重组预案公告之日起至本次交易实施完毕期间，不减持公司股份。
截至本公告披露日，郴州国控履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
8、截至本公告披露日，郴州国控不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份（2025 年修订）》规定的不得减持股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的最终实施存在不确定性。郴州国控将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在
减持时间、减持价格及数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，郴州国控将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披
露义务。
2、本次减持计划未违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、郴州国控不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注郴州国控后续减持公司股份的相关情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
四、 备查文件目录
1、郴州国控出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/6f4d9a06-ee1a-4b81-bed9-9c72808315d6.PDF
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2025-10-16 19:47│湖南白银（002716）：关于变更经营范围及取消监事会并修订《公司章程》的公告
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湖南白银（002716）：关于变更经营范围及取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
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