公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-15 17:32 │湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 16:57 │湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-02 16:53 │湖南白银（002716）：关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │湖南白银（002716）：关于调整公司组织机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:37 │湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:36 │湖南白银（002716）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:36 │湖南白银（002716）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:35 │湖南白银（002716）：关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-21 15:32 │湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-15 17:32│湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b051a7f4-e914-4f3c-adca-315e44c8f888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 16:57│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）于近日收到了北京市高级人民法院送达的《民事判决书》﹝（2026
）京民再 19 号﹞；公司全资子公司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称“俊龙矿业”）及西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿
业”）于近日收到湖南省高级人民法院送达的《民事判决书》﹝（2025）湘民终 126 号﹞，现将相关诉讼事项进展公告如下：
一、公司与中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行合同纠纷诉讼进展情况
（1）诉讼当事人
上诉人（原审原告）：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行
被上诉人（原审被告）：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公司
原审被告：曹永贵、许丽
（2）案由：抵押合同、保证合同纠纷
（3）案件情况
中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行（以下简称“工行北湖支行”）因与公司全资子公司俊龙矿业、金和矿业及原审被告曹
永贵、许丽就债务担保责任履行问题产生争议，向湖南省郴州市中级人民法院提起诉讼，主张对俊龙矿业提供的两宗探矿权抵押物、
金和矿业提供的一宗采矿权抵押物享有优先受偿权，并要求曹永贵、许丽承担连带清偿责任。
2025 年 5 月，湖南省郴州市中级人民法院作出（2023）湘 10 民初 39 号一审判决，认定工行北湖支行请求判决曹永贵、许丽
对其在金贵银业重整中未获偿还的 355,398,251.84元债权承担连带责任的诉讼请求成立，驳回工行北湖支行就俊龙矿业提供的抵押
物、金和矿业提供的抵押物实现抵押权的诉讼请求。工行北湖支行不服一审判决，向湖南省高级人民法院提起上诉。
案件具体情况详见公司于 2024 年 3 月 25 日、2025 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司子公司收到民事起诉状的公
告》（公告编号：2024-039）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-027）。
（4）本次诉讼的判决情况
判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1,818,791.26 元，由工行北湖支行负担。本判决为终审判决。
二、公司与中金嘉禾（北京）投资有限公司财务顾问费合同纠纷诉讼进展情况
（1）诉讼当事人
再审申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：中金嘉禾（北京）投资有限公司
被申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：湖南白银股份有限公司
（2）案由：财务顾问费合同纠纷
（3）案件情况
2024 年 3 月，中金嘉禾（北京）投资有限公司（以下简称“中金嘉禾”）以湖南白银股份有限公司为被告，就司法重整《咨询
顾问协议》项下剩余咨询顾问费支付问题向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余咨询顾问费及相关费用，并申请了财
产保全。公司依法申请解除超额冻结后，超额冻结资金已全部解除冻结。2024 年 11 月，北京市丰台区人民法院作出一审判决，驳
回中金嘉禾的全部诉讼请求，同时驳回公司的全部反诉请求。中金嘉禾不服，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2025 年 4 月，
北京市第二中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。中金嘉禾仍不服二审判决，向北京市高级人民法院申请再审，2026年
4 月 22 日，北京市高级人民法院作出（2025）京民申 7090号民事裁定，裁定提审本案。
案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2024 年 3 月29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收到民事起诉状并涉及个别银行账
户部分资金被冻结的公告》(公告编号：2024-042)以及 2024 年 11 月 15 日、2025 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 8日刊登于巨潮
资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-105、2025-022、2026-044）。
（4）本次诉讼的判决情况
判决结果：撤销一审、二审判决；判令公司于判决生效之日起十日内向中金嘉禾支付 13,509,433.96 元及相应逾期利息损失；
驳回中金嘉禾的其他诉讼请求；驳回公司的全部反诉请求；一审、二审案件受理费、保全费均由公司负担；本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告涉及的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
（1）公司与中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行合同纠纷诉讼
本次判决为终审判决，公司全资子公司无需承担抵押担保责任，不会对公司本期利润及期后利润造成影响。
（2）公司与中金嘉禾（北京）投资有限公司财务顾问费合同纠纷诉讼
本次判决为终审判决，公司需向中金嘉禾支付13,509,433.96 元及相应逾期利息损失，并承担相关诉讼费用。公司将根据企业会
计准则进行相应财务处理，具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。后续公司将积极维权。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信
息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事判决书》（2026）京民再 19 号。
2.《民事判决书》（2025）湘民终 126 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3041870a-e45f-4054-b440-49276fca2279.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:53│湖南白银（002716）：关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具获准注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为满足湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司先后于 2026 年 1
月 13 日、2026 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟注册发行中期票据
的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的银行间债
券市场非金融企业债务融资工具，发行品种为中期票据。具体详见公司于 2026 年 1月 14 日、2026 年 1 月 30 日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
结合银行间债券市场利率动态和投资者偏好等因素，公司决定向交易商协会申请注册发行中期票据，中期票据注册发行额度为 1
0 亿元人民币。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN498 号），交易商协会决定接受公司科技创新债
券注册。现将《接受注册通知书》主要内容公告如下：
一、公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为 10亿元，由兴业银行股份有限公司和湖南银行股份有限公司联席主承销；
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券。公司应按照有权机构决议及相关管理要求进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作
。
四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管理规定，接受交易商协会自律管理，履行相关义务，
享受相关权利。
五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工
具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。募集资金用途应
符合相关法律法规及政策要求。
七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合
法权益。
九、公司应按照交易商协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续期管理工作的开展。
十、公司在科技创新债券发行、兑付过程中和科技创新债券存续期内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
公司将根据《接受注册通知书》及有关法律法规要求，结合资金需求和市场情况等因素择机发行，并按照相关规定履行信息披露
义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e434e5c9-ca56-4321-8026-cf7a97333d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的限制性 获授限制性股 占本计划公告
股票数量 票占授予总量 日股本总额的
（万股） 的比例 比例
中层管理人员、核心技术及业务骨干 238 12.04% 0.08%
人员（27 人）
合计 238 12.04% 0.08%
注：①上述任何一名激励对象通过本激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及
的标的股票总数累计不超过激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。②本激励计划激励对象均未参与两个或以上上市公司
股权激励计划。
③本激励计划的激励对象中不包含独立董事以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人的父母、配偶、子女。
④上述相关数值在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 蔡猛 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
2 薛喜林 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
3 赵静瑞 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
4 王留情 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
5 邓厚善 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
6 肖骁 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
7 胡文鑫 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
8 何永乐 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
9 向思洁 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
10 曾令君 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
11 蒋思颖 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
12 李华洲 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
13 马源 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
14 彭博 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
15 成吉康 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
16 李大源 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
17 廖晋可 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
18 姚帅 中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
19 陈念 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
20 冯骁 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
21 曹雷 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
22 姜斌 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
23 胡利 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
24 李叶 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
25 王新华 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
26 吴美玲 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
27 杨柳 核心子公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/fa957e39-7187-474f-892a-6c7ba1746ed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：关于调整公司组织机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议
调整公司组织机构的议案》。根据公司战略发展目标，为进一步整合人力资源，提升组织效能，结合公司实际，公司新设立机电中心
，具体方案如下：
1.机电中心职责：负责公司设备、电气仪表、信息化管理，特种设备安全监管，负责仪表、弱电及信息化系统运维等工作，为公
司生产经营活动提供全流程、专业化、精细化保障。
2.调整能源动力厂职责：保留生产运行保障职能，专注于辖区内的水制备、水处理、变电站运行、余热发电属地管理、生产性车
辆运输（铲车、货车）等连续生产作业，负责辖区内设备的日常点检、操作、现场管理及属地安全环保管理；负责综合产业园内部的
水、电、天然气、氧气成本核算、分配及划转。设备管理、仪表巡检维护维修、水电气等能源外联管理职能由机电中心统一承接。
本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/8f240cce-ebef-4439-995e-97c3f2041936.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:37│湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3618ea11-e4db-4ec3-8f14-3d950ca7c97e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话和专人送达的方式
发出，于 2026 年 6 月 18 日下午 15:30 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会议室以现场与通讯表决的方式召开
。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
会议由董事长李光梅主持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2025 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 6月 18 日，向符合授予
条件的 27 名激励对象授予 238 万股限制性股票，授予价格为 5.85 元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留限
制性股票的公告》（2026-049）。
（二）《关于审议调整公司组织机构的议案》
内容：公司《关于调整公司组织机构的公告》刊登于 2026年 6 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结
果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
（三）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
内容：公司《关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的 公 告 》 刊 登 于 2026 年 6 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/35070baf-6291-4237-8368-70b51fa43a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:36│湖南白银（002716）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）的相
关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划预留授予相关事项进行了核查，相关核查情况如下：
1、根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予日为 2026年 6 月 18
日，该授予日符合《管理办法》以及《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励
计划（草案修订稿）》”）中关于授予日的相关规定。
2、本次确定的预留授予限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次确定的预留激励对象名单于 2026 年 4 月 30 日通过内部网站进行公示，公示时间为 2026 年 4 月 30 日至2026 年 5
月 9 日，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。
4、公司未发生不得授予限制性股票的情形，限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系及机制，将股东利益、公司利益和员工
个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司稳定持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026 年 6 月 18日为预留授予日，以 5.85 元/股的授予价格向符合条件的 27名激励对
象预留授予 238 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ec4f8cf6-8955-4632-8f84-3120237a3fac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:35│湖南白银（002716）：关于公司为全资子公司金和矿业提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）全资子公司西藏金和矿业有限公司（以下简称“金和矿业”）因自
身经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称：“浦发银行”）申请额度不超过5,000 万元人民币的融资授
信，期限为 1 年。公司为支持子公司金和矿业业务发展，同意为该笔融资授信贷款提供连带责任保证担保。
公司于 2026年 6月 18日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
公司本次为金和矿业提供担保金额为 5,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 1.41%。根据深圳证券交易所《股票上市
规则》和《公司章程》有关规定，本次担保无需公司股东会审议批准，本次相关协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关各方
签署本次担保有关协议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：西藏金和矿业有限公司
成立日期：2009年 09月 08日
公司住所：拉萨市墨竹工卡县工卡镇恰嘎村
法人代表：刘勇
注册资本：人民币 5,000万元
经营范围：拉萨市墨竹工卡县帮浦矿区东段铅矿、锌矿开采；矿产品加工、销售；工程机械设备、土畜产品、化工产品（不含危
化品）、中药材（不含贵重药材）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、股权结构：湖南白银持有 100%股权
3、基本财务情况：
金和矿业最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
截至 2025年 12月 31日，金和矿业资产总额 30,568.92万元，负债总额 15,893.17 万元，资产负债率为 51.99%，净资产 14,6
75.75 万元，营业收入 4,029.28 万元，净利润盈利297.54万元（已经审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，金和矿业资产总额 29,382.12万元，负债总额 14,909.53 万元，资产负债率为 50.74%，净资产 14
,472.59万元，净利润亏损 241.38万元（未经审计）。
4、被担保方资信情况：金和矿业不是失信被执行人。
三、担保主要内容
本次拟担保事项具体如下：
（一）担保人：湖南白银股份有限公司
（二）被担保人：西藏金和矿业有限公司
（三）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行
（四）担保金额：不超过人民币 5,000万元
（五）保证期间：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起一年
（六）保证方式：连带责任保证担保
本次担保协议尚未签署，公司及子公司将在通过决策程序后与相关各方签署本次担保协议。
四、董事会意见
董事会认为湖南白银对外担保风险可控，可以保障金和矿业正常的经营需要，有利于金和矿业的长期发展，同意湖南白银为金和
矿业提供担保，并授权湖南白银、金和矿业与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于担保的具体事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外实际担保余额为 61,800万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.48%；
公司及子公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/81deda8a-bbd8-478a-92e4-e8cef2f78ce8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-21 15:32│湖南白银（002716）：2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南白银股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）的委托，为公司 2
025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”或“本计划”）提供专项法律服务。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订
稿）》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 2025年限制性股票激励计划预留授予相
关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合
法、有效，文件副本或复印件均与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法律判断的事实和文
件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。
（三）本所仅就与本次预留本次授予有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估、盈利预测等专业事项发表意见。在本法
律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公司的文件引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性
和准确性做出任何明示或者默示的保证。
（四）本所同意将本法律意见书作为本次预留本次授予的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法律意见
书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（五）本法律意见书仅供公司本次预留本次授予的目的使用，不得用作任何其他的目的。
一、本次预留授予的批准与授权
截至本法律意见书出具之日，公司为本次预留授予已履行了下列法定程序：
1、2025年 6月 23日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案
）及摘要》等相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情
形出具了相关核查意见。
同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要
>的议案》，公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年 7月 3日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及摘要》等相关议案，第六届监事会第八次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划相关事项进行核实，董事会薪
酬与考核委员会对激励计划出具了相关核查意见。
3、2025年 7月 15日，公司收到控股股东湖南省矿产资源集团有限责任公司转发的湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“湖南省国资委”）《关于对湖南白银实施 2025年限制性股票激励计划的批复》（湘国资考核函〔2025〕50号），湖南省国
资委原则同意公司实施 2025年限制性股票激励计划，公司按照相关规定进行了披露。
4、公司于 2025年 7月 4日至 2025年 7月 14日在公司内部对首次授予激励对象的姓名和职务予以公示，人数为 120人。公示期
内，没有任何组织或个人对激励对象名单提出任何异议。2025年 7月 17日，公司披露了《湖南白银股份有限公司监事会关于公司 20
25年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2025年 7月 18日，公司召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议<湖南白银股份有限公司 2025年限制性股票
激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》《关 于审议<湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年 9月 16日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会出具了相关核查意见，认为激
励对象主体资格合法有效，确定首次授予日符合相关规定。
7、2026年 6月 18日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
综上所述，本所律师认为，根据股东大会的授权，截至本法律意见书出具之日，公司本次预留授予已经取得现阶段必要的批准和
授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
二、本次预留授予的具体情况
根据公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本次预留授予的具体
情况如下：
1、本次授予的条件已经成就
根据公司《激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票授予条件的有关规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12个月内年内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
根据公司第六届董事会第二十四次会议文件等，并经本所律师核查，公司及激励对象未发生导致不符合上述授予条件的情形，本
次激励计划预留授予条件已成就。
2、本次授予的具体情况
（1）本次授予的授予日、数量及价格等
根据公司 2025年第一次临时股东大会的授权及公司第六届董事会第二十四次会议文件等，本次授予的授予日确定为 2026年 6月
18日，授予数量为 238万股，授予人数为 27人，授予价格为 5.85元/股，股票来源于二级市场回购的公司 A股普通股股票。
（2）限制性股票激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过
60个月。
本计划首次授予限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日起 24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本激励
计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本
公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。
本计划预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除 自授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起 50%
限售期 36个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除 自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起 50%
限售期 48个月内的最后一个交易日当日止
（3）激励对象名单及授予情况
本次拟授予的激励对象共计 27人，包括：公司中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。授予限制性股票在各激励对象间的分
配情况如下表所示：
职务 获授的限制性 获授限制性股 占本计划公告
股票数量 票占授予总量 日股本总额的
（万股） 的比例 比例
中层管理人员、核心技术及业务骨 238 12.04% 0.08%
干人员（27人）
合计 238 12.04% 0.08%
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次授予的获授条件已经满足，本次授予的具体情况符合《管理办法》等
有关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次预留授予已取得了必要的批准和授权，授予日、授予对象、授
予条件均符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司尚需依法履行信息披露义务及办理授予登记等事项。
本法律意见正本一式贰份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c0797087-d390-42b0-a11f-6b58d3410acf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 17:41│湖南白银（002716）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于提前终止回购公司股份暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a019728c-c410-454b-a604-ac748b6ba18c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:46│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日、7 月 18 日、9 月 4 日、10 月 16 日及 11 月 5日，分
别召开了第六届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案
》《关于调整回购公司股份方案的议案》；同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 9,260.06 万元（含），不超过人民币 12,32
4.06万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年7 月 18 日、2025 年 9月 5日及 2025 年 10 月 17日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会
决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 5 月 31 日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 19,760,000 股，约占公司总股本（282,3
08.86 万股）的 0.70%，最高成交价为 6.74 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 105,991,688.30元（不含交易费用
）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/7b0f427f-1396-482c-ac17-fde57a1d572f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:19│湖南白银（002716）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：湖南白银股份有限公司
北京中伦文德（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师出席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本
均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、 2026年 4 月 8日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定召开本次
股东会。
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 4月 10日在中国证监会指定的巨潮资讯网站（http://www.cninf
o.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 8日（星期五）下午 14: 50 在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会
议室召开，会议由李光梅女士主持。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 5月8日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-
15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2026年 5月 8日上午 9：15至下午 15：00 的任意时间，全体股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 925,213,561股，占公司有表决权股份总数的 32.77
31%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任的部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 3,190 名，所持股份总数 22,555,254 股，
占公司有表决权股份总数的0.7990%。
3、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会不涉及增加临时提案事项。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同
负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。
3、表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计；对于关联交易的议案，关联股东均回避
表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会的股东有效表决通过
。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表
决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a808dadf-cf30-48cf-a8f5-bd1b0cf31ef3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 17:19│湖南白银（002716）：湖南白银2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：湖南白银2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6684832c-2cc2-4da8-804c-84b1f504e006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:26│湖南白银（002716）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 23 日、7 月 18 日、9 月 4 日、10 月 16 日及 11 月 5日，分
别召开了第六届董事会第十二次会议、2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十七次会议及 20
25 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》《关于调整公司回购股份价格上限的议案
》《关于调整回购公司股份方案的议案》；同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A 股）股票用于限制性股票激励计划。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 9,260.06 万元（含），不超过人民币 12,32
4.06万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月
。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日、2025 年7 月 18 日、2025 年 9月 5日及 2025 年 10 月 17日刊登于《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》《2025年第一次临时股东大会
决议公告》《关于调整公司回购股份价格上限的公告》《关于调整回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至 2026 年 4 月 30 日的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以集中竞价交易方式实施了回购股份，回购股份数量 19,760,000 股，约占公司总股本（282,3
08.86 万股）的 0.70%，最高成交价为 6.74 元/股，最低成交价 4.47 元/股，合计成交总金额 105,991,688.30元（不含交易费用
）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/300adf74-a154-4a9d-8aa9-4eb6336d3627.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 17:22│湖南白银（002716）：关于诉讼事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了北京市高级人民法院送达的《民事裁定书》﹝（2025）京民申 7090
号﹞，现将相关诉讼事项进展公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
（1）诉讼当事人
再审申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）：中金嘉禾（北京）投资有限公司
被申请人（一审被告、反诉原告、二审被上诉人）：湖南白银股份有限公司
（2）案由：财务顾问费合同纠纷
（3）案件情况
2024 年 3 月，中金嘉禾（北京）投资有限公司（以下简称“中金嘉禾”）以湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖
南白银”）为被告，就司法重整《咨询顾问协议》项下剩余咨询顾问费支付问题向北京市丰台区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩
余咨询顾问费及相关费用，并申请了财产保全。公司依法申请解除超额冻结后，超额冻结资金已全部解除冻结。2024 年 11 月，北
京市丰台区人民法院作出一审判决，驳回中金嘉禾的全部诉讼请求，同时驳回公司的全部反诉请求。中金嘉禾不服，向北京市第二中
级人民法院提起上诉。2025 年 4 月，北京市第二中级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。中金嘉禾仍不服二审判决，向
北京市高级人民法院申请再审。
案件具体情况及其他相关内容详见公司于 2024 年 3 月29 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司收到民事起诉状并涉及个别银行账
户部分资金被冻结的公告》(公告编号：2024-042)以及 2024 年 11 月 15 日、2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《关于诉讼
事项进展的公告》（公告编号：2024-105、2025-022）。
二、本次诉讼的裁定情况
裁定结果：本案由北京市高级人民法院提审。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及下属公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告涉及的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁定为再审提审裁定，案件尚未进入实体审理阶段，最终判决结果存在不确定性，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将积极应诉，依法维护公司及全体股东的合法权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司发布的信
息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的
信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事裁定书》（2025）京民申 7090 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/47a545fb-31b7-4ae3-83df-fb292a32b16d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│湖南白银（002716）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f0d305e-0833-46a4-9b35-52dff1479eb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 16:11│湖南白银（002716）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4月 22日以电话和专人送达的方式
发出，于 4 月 27 日上午 9:30 分在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会议室以现场及通讯会议方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8人。
会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）《关于审议<公司 2026 年第一季度报告>的议案》内容：公司《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4月 28 日的《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/007f7de2-330b-4a45-a5c7-2a133173d833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 15:50│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/86e8ab6c-124e-4bb4-b2fa-e428dc79ebd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 18:14│湖南白银（002716）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee3622f9-63ce-4249-a1d3-d6f572e692f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:20│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a9c5ef9-ef97-4380-9842-c276474eab88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:20│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的专
│项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银
业股份有限公司”，以下简称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了
审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可[2024]174号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公
司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每
股人民币 2.29元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93元，扣除登记费用人民币124,302.75元，公司实际募集资金净额为人民币
301,608,197.18元。
募集资金已于 2024年 3月 19日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具
了天健验[2024]2-6号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76元，其中，以前年度已使用 301,611,549.76元，本年
度未使用。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 301,608,197.18
截至期初累计发生额 募集资金存款利息收入 B1 21,365.47
用于补充流动资金 B2 301,611,549.76
本期发生额 募集资金存款利息收入 C1 12.91
用于补充流动资金 C2 -
截至期末累计发生额 募集资金存款利息收入 D1=B1+C1 21,378.38
用于补充流动资金 D2=B2+C2 301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额 E=A+D1-D2 18,025.80
注：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称
“专户”）。
2024年 3月 21日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监
管协议》”）。《三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025
年 12月 31日止，《三方监管协议》履行正常，不存在重大问题。
截至 2025 年 12月 31日止，公司共有 1个募集资金专户，募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 备注
湖南白银股 广发银行股份 9550880004192600 募集资金专户 18,025.80
份有限公司 有限公司郴州 502
分行营业部
合计 18,025.80
注：公司已于 2026年 3月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完
毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f40e66da-90c3-48fd-957f-245d35c84e50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）分别于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 8 日，召开 2026年第
一次独立董事专门会议及第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。本议
案尚需公司 2025 年年度股东会审议。
（1）独立董事专门会议意见
独立董事认为：经审核，公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来
发展相匹配。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（2）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，基
于公司实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报。本次现金分红预案兼具合法性
、合规性及合理性。
2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于
母公司所有者的净利润 340,185,327.64 元，其中：母公司实现净利润为 138,740,621.37 元,未分配利润为-2,886,085,306.89 元
。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：2025 年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示。
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
累计现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 340,185,327.64 169,767,192.07 -160,687,611.48
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -2,769,103,191.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,886,085,306.89
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 116,421,636.08
净利润（元）A
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）B
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额 占最近三个会计年度
年均净利润的比例
（C=B/A)
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2025-2027）》的相关规定：“在公司当年盈
利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式
分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。如果在2025-2027年，公司净利润保持增长且累
计未分配利润为正数，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。具体每个年度的分红比例由董事会根据公
司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。
截至2025年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2025年度，不派发
现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
湖南白银高度重视股东回报，与投资者共享发展成果。未来公司将在合法合规前提下，将综合考虑公司的经营状况、财务状况与
发展战略，从有利于公司长期健康可持续发展和投资者回报的角度出发，适时通过现金分红等方式回报股东。本次利润分配预案尚需
提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9363c5d7-fcca-4389-9f2c-e233345eab2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本财务预算方案仅为公司2026年度生产经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2026年度的业绩、盈利等情况
的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。
根据公司 2026 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健
的原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下，编制形成公司 2026 年度财务预算方案。
一、预算编制范围
公司 2026 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。
二、预算编制依据
根据公司发展战略，及对市场环境的预测，结合公司生产经营计划，确定公司预算指标。
三、预算经营状况概述
2026 年公司主产品生产计划为：处理粒料 27.5万吨，白银（含硝酸银）1,090吨，黄金 2,500千克、电铅 90,000吨、氧化锌 1
3,000吨、锑烟灰 2,500吨、电积铜 1,800吨、粗铋 1,000吨、金和矿业采掘总量 28.47万吨、采出铅锌矿金属量 6,299吨，宝山矿
业采掘总量 86.91万吨、采出铅锌矿金属量 31,289吨，预计营业收入目标为 130.14亿元。
四、财务预算编制说明
1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。
2.公司产量、经营利润原则上按照2026年生产经营计划进行编制。
3.产品销售价格按照2026年生产经营计划进行编制，参照上海有色网、中国白银网2025年行情平均价确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a75e65f8-d2da-4371-9669-fe1fd346b6bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e5abcba3-6ad2-4404-9771-f27702a3770e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司2026年度投资计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
公司《2026 年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
一、公司 2026 年度投资计划概述
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2026 年度
投资计划，2026 年度公司计划投资额 28,437 万元。
二、公司 2026 年度投资计划内容
项目类别 数量 年度投资额(万元)
（一）固定资产投资 41 22,499
1、维简工程 28 4,919
2、技术改造 10 11,296
3、设备购置 / 3,681.61
4、维简开拓工程 2 2,603
5、尾矿库建设 1 0
（二）无形资产投资 9 5,788
1、信息系统 1 100
2、对内勘查 3 4,614
3、地探工程 2 976
4、技术研发 2 98
三、对外投资 1 149
收购宝岭矿业股权 1 149
合计 50 28,437
注：合计数存在的差异为四舍五入所导致。
三、对公司的影响
公司 2026 年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，符合公司长远发展战略与“十五五”规划的原则，有利于促进公司高质
量发展，提高企业核心竞争力的原则。
四、风险提示
该投资计划为公司 2026 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可
能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/297820b7-1a6e-4b8b-94de-ad5b4de2f9c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘端女士、杨天足先生、王
辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0c458e16-134a-4d85-ad88-9dde4a299f52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2026]13360
号），截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,769,103,191.40元，公司股本为2,823,088,646元股，公司
未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股东的净
利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分
配利润为-29.66亿元。
三、应对措施
公司将继续加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。
严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进
行压降，提高盈利空间。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/100662af-fec9-48f2-9efc-e82b288ace6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2
025 年度财务及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，对天职国际履职情况进行评估，现就
具体情况说明如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1016 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元,审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。
（二）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024年、2025 年及 2026 年初至本
公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员39 名，不存在因执业
行为受到刑事处罚的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（四）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 11 月 5 日召开 2025
年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2025年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年。
二、会计师事务所履职情况评估
1、人力及其他资源配备
天职国际配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验并拥有中国注册会计师专业资质。审计团队专业
配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
2、审计工作方案
2025 年度，天职国际根据公司业务特点与实际情况，制定了完备、合理且具备可操作性的审计工作方案，配备了专门的审计项
目团队，深入了解公司关于报告披露的时间要求，明确了服务安排、流程与具体方式，并能按计划准时完成各项交付任务。审计工作
聚焦公司的重要风险领域，涵盖收入确认、成本归集、坏账准备计提、资产减值测试、递延所得税资产确认以及合并报表等事项。
3、年审期间出具报告总体情况，包括审计意见类型
天职国际按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2025 年度财务报表及截至 2025 年 12月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明、公司 2025 年度募集资金存放与使用情况、公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性执行了相关工作，并出具了专项
报告。
4、年审期间与管理层和治理层的沟通情况
天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，天职国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和
专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2025年度年报审计工作，出具了准确、无误的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1dcf2a9f-278a-4db5-b4df-596d72ebb93f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/58d04d57-fbbf-4d2b-b6e2-86a63f3ca1d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南白
银股份有限公司（以下简称：“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷;
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控
制缺陷。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南白银股
份有限公司、湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、郴州市贵龙再生资源回收有限公司、郴州市金贵置业有限公司、湖南金福银贵信
息科技有限公司、郴州市贵诚检测有限责任公司、西藏金和矿业有限公司、西藏俊龙矿业有限公司、湖南湘银国际贸易有限公司、金
贵银业国际贸易（香港）有限公司，系本公司的全资子公司或控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额
的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:人力资源管理、生产管理、
采购管理、销售管理、投资管理、金融衍生工具管理、财务管理、资金管理、税务管理、资产管理、预算管理等公司生产、经营管理
的主要方面内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，不存在法定豁免事项
。
（二）内部控制评价工作依据
公司开展内控评价的依据主要包括财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》等相关规定，并结合公司内部控制相关规章制度，坚持以风险导向为原则，对公司的内部控制体系及运行进行客
观评价。
（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入 错报金额≤合并营 合 并 营 业 收 入 的 合并营业收入的
指标 业收入的 0.5% 0.5%＜错报金额≤ 1%＜错报金额
合并营业收入的 1%
资产总额 错报金额≤合并资 合并资产总额的 1% 合并资产总额的
指标 产总额的 1% ＜错报金额≤合并 2% ＜错报金额
资产总额的 2%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 缺陷特征
重大缺陷 1)控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；
2)发现公司董事和管理层存在重大舞弊行为，给公司带来重大
不利影响；
3)公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事
件；
4)可能改变收入或利润趋势的缺陷；
5)注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三
种意见审计报告；
6)已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并
未加以改正；
7)未按相关规定履行内部决策程序,影响关联交易总额超过股
东会批准的关联交易额度的缺陷,影响较重的；
8)审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监
督无效。
1)控制环境有效性差,可能导致公司偏离控制目标；
2)发现公司董事和管理层存在的重要舞弊行为，但未给公司带
来重大损失的；
重要缺陷 3)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
4)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机
制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
5)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能
合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
6)已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过 30 日后，并
未加以改正；
7)可能影响收入或利润趋势的缺陷；
8)未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股
东会批准的关联交易额度的缺陷，有一定影响的。
一般缺陷 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷 给公司带来的直接损失 潜在负面影响
评价标准 金额（S）
重大缺陷 S＞合并资产总额的 1% 对公司带来较大影响并以公告
形式对外披露
重要缺陷 合并资产总额的 0.5%＜S 受到省级(含省级)以上政府部
≤合并资产总额的 1% 门或监管机构处罚,但未造成
重大负面影响
一般缺陷 S≤合并资产总额的 0.5% 受到省级以下政府部门处罚，
但未造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）违反决策程序,导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效；
（4）媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉；
（5）公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故；
（6）管理人员或技术人员流失严重；
（7）其他对公司影响重大的情形。
(四)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（五）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c2c2400b-77c1-4773-877f-f56054a9dd09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/37d183dc-f9e5-4edf-8609-15e1052710a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度计
提资产减值准备的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本年计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映湖南白银股份有限公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）的财务状况、资产
价值及经营成果，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产进行了全面的清查和分析，对可能存在减值迹象的资产按资产类别
进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况
（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，公司2025年度减值合计21,456,549.77元，具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 期初余额 本期计提 本期转销 其他减少 期末余额
1.坏账准备 120,819,963.69 786,165.42 1,322,753.39 120,283,375.72
其中：应收账款坏账准 1,826,213.63 168,062.77 1,994,276.40
备
其他应收款坏账准备 118,993,750.06 618,102.65 1,322,753.39 118,289,099.32
2.存货跌价准备 12,124,747.85 11,302,787.57 11,613,143.48 11,814,391.94
3.固定资产减值准备 12,567,538.31 3,736,628.93 8,830,909.38
4.无形资产减值准备 87,257,570.53 9,367,596.78 96,625,167.31
合计 232,769,820.38 21,456,549.77 15,349,772.41 1,322,753.39 237,553,844.35
（二）本次计提资产减值准备的原因
（1）应收账款
1.应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
应收账款—账龄组合 账龄 济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经应收账款—应收合并范围 应收合并财务报表范
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
内关联方组合 围内关联往来款项
信用损失率，计算预期信用损失
3.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：
应收账款账龄 预期信用损失率（%）
1年以内（含1年） 3
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 20
3-4年（含4年） 50
4年以上 100
4.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。
（2）其他应收款
1.其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
其他应收款—账龄组合 账龄 济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经其他应收款—应收合并范 应收合并财务报表范
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期
围内关联方组合 围内关联往来款项
信用损失率，计算预期信用损失
3.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：
应收账款账龄 预期信用损失率（%）
1年以内（含1年） 3
1-2年（含2年） 10
2-3年（含3年） 20
3-4年（含4年） 50
4年以上 100
4.按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。
（3）存货减值
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要
经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税
费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变
现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）无形资产
本公司无形资产包括土地使用权、专利权、采矿权及探矿权等，按成本进行初始计量。
1.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预
期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
项目 使用寿命及其确定依据 摊销方法
土地使用权 按产权登记期限确定使用寿命为50年 直线法
软件使用权 按预期受益期限确定使用寿命为5年 直线法
专利权 按预期受益期限确定使用寿命为5-10年 直线法
采矿权 按预计开采量摊销
探矿阶段不摊销，转成采矿权后按照产量法探矿权
摊销
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使
用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计21,456,549.77元，对报告期损益影响金额为-21,456,549.77元，本次计提资产减值准备不会对
公司正常生产经营产生重大影响。
公司2025年度计提减值准备，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况
，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会审计委员会意见
本次2025年度计提资产减值准备事项已经公司第六届审计委员会第十一次会议审议通过。董事会审计委员会认为：公司本次计提
资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依
据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8e7d7546-e739-4b4e-aa01-f6ff99aafa83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生产经
营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳
健性。
2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 50,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易品种及场所：公司期货及期权品种限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务
经营资质的金融机构。
4、审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。
5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格
剧烈波动对经营带来的影响，但进行商品期货套期保值交易仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司
2026 年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行黄金、白银、铅商品期货及期权相关的套期保值业务，本次商品期货
套期保值业务议案尚需提交 2025 年度股东会进行审议，具体内容如下：
一、业务目的
公司主要从事黄金、白银、铅等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属产品
市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格风险，结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况对生产经营业务相
关的产品及原材料开展套期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。
二、业务基本情况
公司董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，并按照公司制定的《湖南白银股份有限公司套期保值业务管
理办法（暂行）》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（1）交易方式
公司期货及期权业务仅限于与公司生产经营相关的原材料品种。交易场所为经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构
。
（2）交易金额
公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币50,000万元。
（3）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止。
（4）资金来源
资金来源为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
三、业务风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效降低原材料市场价格波动可能对经营带来的影响，但同时也会存在一定的风
险，具体如下：
（1）价格波动风险：行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
（2）资金风险：虽然交易按照公司相关制度的规定进行，但如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时
补充保证金而被强行平仓，造成损失。
（3）技术风险：由于无法控制或不可预计的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
（4）政策风险：相关市场的法律法规政策如发生重大变化，可能导致风险。
四、公司采取的风险控制措施
为应对套期保值业务的上述风险，公司采取如下风险控制措施：
（1）公司结合实际经营情况制定了《湖南白银股份有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》，对套期保值业务的管理机构、
业务流程、审批权限、风险管理等方面进行了明确规定，严格控制套期保值交易风险。
（2）公司将根据实际业务情况制定套期保值业务具体执行方案，确保套期保值业务规模与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。
（3）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
（4）合理调度自有资金用于套期保值业务，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的
操作。
（5）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等
方面进行监督检查。
五、会计政策及核算原则
公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号—
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行
，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和披露。
六、可行性分析结论
公司已制定《湖南白银股份有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，并制定了具体
操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务风险是可控制的，且可以在一定程度上规避或降低原材料价格波动风险，具备可行性
。
七、履行的审议程序及相关意见
（1）董事会审议情况
公司于2026年4月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》，董
事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值交易业务，公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币50,000万元，上述额
度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（2）独立董事意见
公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《
公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司建立了《湖
南白银股份有限公司套期保值业务管理办法（暂行）》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期
货风险起到了保障的作用。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3、《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/fa8b24ba-41e9-4601-81e7-f1ede361dc22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等监管要求及湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湖南白银”）《募集资金管理制度》的相关规定，公
司编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可[2024]174 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任
公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
为每股人民币 2.29元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币 124,302.75 元，公司实际募集资金净额
为人民币 301,608,197.18 元。
募集资金已于 2024 年 3 月 19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并
出具了天健验[2024]2-6 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民 币 301,611,549.76 元 ， 其 中 ， 以 前 年 度 已 使 用301,61
1,549.76 元，本年度未使用，均投入募集资金项目。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 301,608,197.18
募集资金存款利息收入 B1 21,365.47
截至期初累计发生额
用于补充流动资金 B2 301,611,549.76
募集资金存款利息收入 C1 12.91
本期发生额
用于补充流动资金 C2
募集资金存款利息收入 D1=B1+C1 21,378.38
截至期末累计发生额
用于补充流动资金 D2=B2+C2 301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额 E=A+D1-D2 18,025.80
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于
2024 年 3月 21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 备注
广发银行股份 955088000
湖南白银股份 募集资金
有限公司郴州 419260050 18,025.80
有限公司 专户
分行营业部 2
合计 18,025.80
注：公司已于 2026 年 3 月 30日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完
毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7c1f3fe3-bf05-4e09-aa59-981f0593d27f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年度总经理工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c9d3460f-026f-4dfc-b8cb-c7222fb6ee15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/13c71b3e-c865-4363-b850-c5898ab50456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/65bcf4d8-1fa3-43f0-9f50-10c8626e7f22.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9b0ce72c-e0be-4040-9130-c732ed647bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9cea7883-35fb-43da-acd4-f7c0dace26d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：湖南白银2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c89686f2-e527-497c-aee0-9bac2a50bfee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年 5月8日9:15至 2026年 5月8日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2026年 4 月 29 日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于审议〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 √
3.00 《关于审议〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于审议〈公司 2026 年度财务预算方案〉的议案》 √
5.00 《关于审议〈公司 2026 年度投资计划〉的议案》 √
6.00 《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》 √
7.00 《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 √
信的议案》
8.00 《关于公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务的 √
议案》
9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √
10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案》
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 10 日公司刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》中的
相关内容。本次股东会审议事项具备合法性、完备性。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 09:00—11:30，下午 13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号湖南白银证券法务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证等有效证件办理登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真、邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 6 日下午 17 点前送达，并来电确认）。本
次会议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：86913459@qq.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白银城证券法务部；
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/56d913e6-6327-4914-b91a-cb886d9ae375.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（杨天足）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（杨天足）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f90e6c0c-ba71-47e3-aff2-e263892f3ed9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（王辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（王辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8bdfec58-b1bd-456c-9260-07e8baabf2d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（刘端）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：湖南白银：独立董事年度述职报告（刘端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/094f9ebe-6950-409f-a4cd-6904ef908011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2026年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2026年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/95ed7d1e-eda3-4771-9398-efd36398217e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024-2025年度业绩承诺完成情况的专项审核
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司2024-2025年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/92e2d975-823e-4ffe-93df-39bf6f8b9335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日分别召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公
司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》，同意公司向融资机构申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。
一、申请综合授信额度概况
根据 2026 年公司及子公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划
，2026 年度公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终发生额以实际签署的合同为准）。
为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在
上述授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限自股东会审议通过日起 12 个月内有效。
二、独立董事意见
经审核，该授信额度符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于为公司各项业务的顺利开展提供资金保障，本次申请授信额
度及其授权的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上
所述，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
三、备查文件
1、《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2a487fff-f263-4fc0-924d-d43fad88c907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/43f7104a-275a-433a-a6dd-e8d1b0fc8038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南白银（002716）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1e7e2ac8-1090-468e-b342-d74770ed6227.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│湖南白银：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198765.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10│湖南白银：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│湖南白银：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769560.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│湖南白银：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│湖南白银：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10│湖南白银：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223053146.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│湖南白银：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221505406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│湖南白银：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│湖南白银：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219837294.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|