公司公告☆ ◇002716 湖南白银 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:14 │湖南白银（002716）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-16 16:20 │湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查│
│ │意见 │
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│2026-04-16 16:20 │湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况│
│ │的专项核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：关于公司2026年度投资计划的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │湖南白银（002716）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-04-22 18:14│湖南白银（002716）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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湖南白银（002716）：关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ee3622f9-63ce-4249-a1d3-d6f572e692f7.PDF
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2026-04-16 16:20│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见
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湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a9c5ef9-ef97-4380-9842-c276474eab88.PDF
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2026-04-16 16:20│湖南白银（002716）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度募集资金存放与使用情况的专
│项核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银
业股份有限公司”，以下简称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了
审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可[2024]174号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公
司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每
股人民币 2.29元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93元，扣除登记费用人民币124,302.75元，公司实际募集资金净额为人民币
301,608,197.18元。
募集资金已于 2024年 3月 19日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具
了天健验[2024]2-6号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76元，其中，以前年度已使用 301,611,549.76元，本年
度未使用。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 301,608,197.18
截至期初累计发生额 募集资金存款利息收入 B1 21,365.47
用于补充流动资金 B2 301,611,549.76
本期发生额 募集资金存款利息收入 C1 12.91
用于补充流动资金 C2 -
截至期末累计发生额 募集资金存款利息收入 D1=B1+C1 21,378.38
用于补充流动资金 D2=B2+C2 301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额 E=A+D1-D2 18,025.80
注：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称
“专户”）。
2024年 3月 21日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监
管协议》”）。《三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025
年 12月 31日止，《三方监管协议》履行正常，不存在重大问题。
截至 2025 年 12月 31日止，公司共有 1个募集资金专户，募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 备注
湖南白银股 广发银行股份 9550880004192600 募集资金专户 18,025.80
份有限公司 有限公司郴州 502
分行营业部
合计 18,025.80
注：公司已于 2026年 3月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完
毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2025年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f40e66da-90c3-48fd-957f-245d35c84e50.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）分别于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 8 日，召开 2026年第
一次独立董事专门会议及第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于审议〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》。本议
案尚需公司 2025 年年度股东会审议。
（1）独立董事专门会议意见
独立董事认为：经审核，公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来
发展相匹配。基于此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（2）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，基
于公司实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报。本次现金分红预案兼具合法性
、合规性及合理性。
2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
公司根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的2025年度审计报告，公司2025年实现归属于
母公司所有者的净利润 340,185,327.64 元，其中：母公司实现净利润为 138,740,621.37 元,未分配利润为-2,886,085,306.89 元
。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025年度利润分配预案为：2025 年度拟不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示。
项目 本年度 上年度 上上年度
（2025 年度） （2024 年度） （2023 年度）
累计现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 340,185,327.64 169,767,192.07 -160,687,611.48
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -2,769,103,191.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,886,085,306.89
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 116,421,636.08
净利润（元）A
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）B
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额 占最近三个会计年度
年均净利润的比例
（C=B/A)
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》（2022年修订）等有关规定，同时根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2025-2027）》的相关规定：“在公司当年盈
利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式
分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。如果在2025-2027年，公司净利润保持增长且累
计未分配利润为正数，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。具体每个年度的分红比例由董事会根据公
司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案”。
截至2025年期末，公司未分配利润为负值。因此，为保障公司的持续经营能力，亦为全体股东利益长远考虑，2025年度，不派发
现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
湖南白银高度重视股东回报，与投资者共享发展成果。未来公司将在合法合规前提下，将综合考虑公司的经营状况、财务状况与
发展战略，从有利于公司长期健康可持续发展和投资者回报的角度出发，适时通过现金分红等方式回报股东。本次利润分配预案尚需
提交公司股东会审议。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《湖南白银股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9363c5d7-fcca-4389-9f2c-e233345eab2b.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：2026年度财务预算报告
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特别提示：本财务预算方案仅为公司2026年度生产经营计划的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2026年度的业绩、盈利等情况
的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。
根据公司 2026 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健
的原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下，编制形成公司 2026 年度财务预算方案。
一、预算编制范围
公司 2026 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。
二、预算编制依据
根据公司发展战略，及对市场环境的预测，结合公司生产经营计划，确定公司预算指标。
三、预算经营状况概述
2026 年公司主产品生产计划为：处理粒料 27.5万吨，白银（含硝酸银）1,090吨，黄金 2,500千克、电铅 90,000吨、氧化锌 1
3,000吨、锑烟灰 2,500吨、电积铜 1,800吨、粗铋 1,000吨、金和矿业采掘总量 28.47万吨、采出铅锌矿金属量 6,299吨，宝山矿
业采掘总量 86.91万吨、采出铅锌矿金属量 31,289吨，预计营业收入目标为 130.14亿元。
四、财务预算编制说明
1.本预算根据产销平衡原则编制，计划存货如原料、在产品、半成品、产成品的结存数量不变化。
2.公司产量、经营利润原则上按照2026年生产经营计划进行编制。
3.产品销售价格按照2026年生产经营计划进行编制，参照上海有色网、中国白银网2025年行情平均价确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/a75e65f8-d2da-4371-9669-fe1fd346b6bd.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告
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湖南白银（002716）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e5abcba3-6ad2-4404-9771-f27702a3770e.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司2026年度投资计划的公告
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湖南白银股份公司（以下简称“湖南白银”或“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
公司《2026 年度投资计划》，现将具体情况公告如下：
一、公司 2026 年度投资计划概述
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2026 年度
投资计划，2026 年度公司计划投资额 28,437 万元。
二、公司 2026 年度投资计划内容
项目类别 数量 年度投资额(万元)
（一）固定资产投资 41 22,499
1、维简工程 28 4,919
2、技术改造 10 11,296
3、设备购置 / 3,681.61
4、维简开拓工程 2 2,603
5、尾矿库建设 1 0
（二）无形资产投资 9 5,788
1、信息系统 1 100
2、对内勘查 3 4,614
3、地探工程 2 976
4、技术研发 2 98
三、对外投资 1 149
收购宝岭矿业股权 1 149
合计 50 28,437
注：合计数存在的差异为四舍五入所导致。
三、对公司的影响
公司 2026 年度投资计划的实施符合公司战略发展规划，符合公司长远发展战略与“十五五”规划的原则，有利于促进公司高质
量发展，提高企业核心竞争力的原则。
四、风险提示
该投资计划为公司 2026 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可
能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。该投资计划尚需提交公司股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/297820b7-1a6e-4b8b-94de-ad5b4de2f9c5.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘端女士、杨天足先生、王
辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0c458e16-134a-4d85-ad88-9dde4a299f52.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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一、情况概述
湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天职业字[2026]13360
号），截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,769,103,191.40元，公司股本为2,823,088,646元股，公司
未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
主要原因为2019年度公司计提大额信用减值准备及因诉讼事项产生的预计负债，导致当年公司经审计的归属于上市公司股东的净
利润为亏损43.49亿元，未分配利润为-31.89亿元。2020年公司被法院裁定司法重整，公司执行重整计划，取得债务重组收益，未分
配利润为-29.66亿元。
三、应对措施
公司将继续加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。
严格落实经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平，做大做优金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进
行压降，提高盈利空间。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/100662af-fec9-48f2-9efc-e82b288ace6b.PDF
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2026-04-10 00:00│湖南白银（002716）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2
025 年度财务及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，对天职国际履职情况进行评估，现就
具体情况说明如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
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