公司公告☆ ◇002717 ST岭南 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:14 │ST岭南（002717）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST岭南（002717）：关于子公司资产被第二次拍卖的进展公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST岭南（002717）：关于公司所持参股公司股权拟被变卖的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十二次临时受托管理事务报│
│ │告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST岭南（002717）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-12-20 00:00 │ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-12-17 18:26 │ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十一次临时受托管理事务报│
│ │告 │
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│2025-12-16 21:07 │ST岭南（002717）：关于收到《刑事判决书》的公告 │
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│2025-12-12 19:26 │ST岭南（002717）：关于召开岭南转债2025年第二次债券持有人会议的通知 │
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│2025-12-12 19:26 │ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十次临时受托管理事务报告│
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2025-12-24 18:14│ST岭南（002717）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示公告
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岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月11日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-143）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2025年12月26日（周五）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2025年12月26日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2
6日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025年12月22日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任公司 2025年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于废止部分制度的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过；提案 2、4、5属于特别决议事项，需
经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上刊登的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 12月 23 日至 2025年 12月 25日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会
”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请
仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
3、会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0769-22500085
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1号楼 11楼董事会办公室
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a067d0a5-3364-4467-a83b-8ae34c5483b0.PDF
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2025-12-20 00:00│ST岭南（002717）：关于子公司资产被第二次拍卖的进展公告
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岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 31日于披露了《关于子公司资产拟被拍卖的提示性公告》（
公告编号：2025-126），2025年 11月 29日披露了《关于子公司资产拍卖流拍的公告》（公告编号：2025-137）。深圳市福田区人民
法院（以下简称“福田区法院”）于 2025年 12月 18日 10时至 2025年 12月 19日 10时止在京东司法拍卖网络平台上第二次公开拍
卖公司子公司岭南设计集团有限公司（以下简称：“岭南设计”）位于广东省深圳市福田区的部分房产。
一、本次拍卖的基本情况
1、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心 16C、16D、16E
根据京东司法拍卖网络平台公布的《成交确认书》，该资产成交结果如下：
序号 竞买人 竞买号码 成交价格
（元）
1 刘锋 235146455 12,965,690.85
根据《成交确认书》，在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成
交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳市福田区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
2、深圳福田区深南大道以南益田路以西时代金融中心 16A、16B，因无人出价已流拍。
二、相关说明及风险提示
1、本次子公司资产拍卖标的为公司子公司名下部分房产，本次拍卖不会直接对公司的日常经营活动产生重大影响。目前拍卖后
续将涉及缴款、法院裁定、变更过户等环节，上述事项尚存在不确定性。
2、上述拍卖事项预计可能会对公司 2025 年度净利润产生影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处
理，公司将根据拍卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。
3、本次流拍的房产后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。本次拍卖流拍不会对公司的日常经营活
动产生重大影响。公司将持续关注子公司岭南设计资产被拍卖事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《成交确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a55768c6-f6db-4103-9e48-12293081e247.PDF
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2025-12-20 00:00│ST岭南（002717）：关于公司所持参股公司股权拟被变卖的公告
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岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州市天河区人民法院（以下简称“天河区法院”）送达的关于公
司所持参股公司微传播（北京）网络科技股份有限公司股权拟被变卖的《网络司法拍卖事项通知书》（2025）粤 0106执 2289号。现
将具体内容公告如下:
一、基本情况
（一）涉诉案件的基本情况
公司所持参股公司微传播（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“微传播”）21.86%股权被变卖，系广州信诚商业保理有限
公司（以下简称“信诚保理”）与公司全资子公司淮北市岭南生态园林建设有限公司（以下简称“淮北岭南”）商业保理业务纠纷一
案所致。具体内容详见公司于 2025年 9月 18日、2025年 9月 25日分别披露的《关于子公司资产及公司所持参股公司股权拟被拍卖
的提示性公告》、《关于股东部分股份及公司所持参股公司股权司法拍卖流拍的公告》。
（二）涉诉案件的进展情况
公司于近日收到天河区法院送达《网络司法拍卖事项通知书》（2025）粤 0106执 2289号：天河区法院将以 5,449,024元起拍价
对公司持有的微传播 1,216.3万股股票(证券简称：微传播，证券代码：430193，股份性质：无限售流通股)进行网络变卖。
（三）本次股权被变卖的主要内容
1.变卖标的：岭南生态文旅股份有限公司持有的微传播(北京)网络科技股份有限公司 1,216.3万股股票(证券简称：微传播，证
券代码：430193，股份性质：无限售流通股，数量：1,216.3万股)。
参考市价: 9,730,400元，起拍价: 5,449,024元，保证金:108万元，增价幅度:2万元及其倍数。
2.变卖起始时间：2025年 12月 25日上午 10时起。
3.变卖周期：60天。
4.变卖网址：淘宝网司法拍卖网络平台（网址：http://sf.taobao.com/020/04?）
（四）本次股权被变卖标的公司基本情况
公司名称：微传播（北京）网络科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101087577391577
注册资本：5,564.4847万人民币
法定代表人：刘乃侨
成立时间：2003年 12月 12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计
；公共关系服务；教育咨询；文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训；基础软件服务、应用软件服务、计算机系
统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器
械、电子公告服务）；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关系：微传播为公司参股公司，公司持有微传播 21.86%股权。
二、风险提示及对公司的影响
1.本次所持参股公司微传播 21.86%股权被变卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定办理工商变更等环节
，变卖结果尚存在不确定性。若本次公司所持参股公司股权变卖完成过户及工商变更登记，公司将不再持有微传播的股权。
2.本次变卖事项预计可能会对公司净利润产生影响，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，公司将根
据变卖金额减少对上述案件对应债权人负有的债务。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司将持续关注上述变卖的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《网络司法拍卖事项通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ff5e4498-68cf-49d2-a34b-1cc55cccad40.PDF
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2025-12-20 00:00│ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十二次临时受托管理事务报告
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ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b9d9b666-281b-44d8-ba01-f9567b9f18ec.PDF
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2025-12-20 00:00│ST岭南（002717）：关于董事会延期换届的提示性公告
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岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会于2025年12月19日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等要求安排换届选举。目前，公司换届选举工作仍在筹备中，为确保公司相关工作的连
续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将根据相关要求积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/cbf30b13-9f7d-4a03-b6f3-1ea71207e58f.PDF
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2025-12-20 00:00│ST岭南（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司连续十二个月累
计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至2025年12月18日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为19,110.25万元，
涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的17.95%。
公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为5,775.06万元，占本次总金额的30.22%；公司及控股子公司作为被
告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为13,335.19万元，占本次总金额的69.78%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公
司不存在单项涉案金额超过1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/4de6e502-7e9c-4258-8c28-597032a72e23.PDF
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2025-12-17 18:26│ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十一次临时受托管理事务报告
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ST岭南（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四十一次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c1c38044-6a82-4857-8e8e-5fee4f5993fc.PDF
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2025-12-16 21:07│ST岭南（002717）：关于收到《刑事判决书》的公告
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ST岭南（002717）：关于收到《刑事判决书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3d305d05-2c6f-4434-a524-f67e0c2cd2af.PDF
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2025-12-12 19:26│ST岭南（002717）：关于召开岭南转债2025年第二次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、截至债权登记日2025年12月23日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会
议和参加表决。
2、本次债券持有人会议不设置现场会议，而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关
资料后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的
规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会
议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地积极筹措资金。资金兑付可能存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。
经岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 “岭南股份”、“公司”、“发行人”）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决
定于2025年12月29日召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式（线上会议）和网络投票表
决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“岭南转债”2025年第二次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第二次债券持有人
会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会
议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025年12月29日（周一）13:00-15:00
（1）线上会议召开日期、时间为：2025年12月29日（周一）13:00-15:00，本次债券持有人将以线上会议的通讯方式召开；
（2）网络投票日期、时间为：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为
：2025年12月29日的交易时间，即2025年12月29日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开放时间为：2025年12
月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。
债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
5、会议召开及投票表决方式：本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转
债”持有人提供网络形式的投票平台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票结果为准。债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
6、会议的债权登记日：2025年12月23日（周二）（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
。
7、会议地点：公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
二、出席会议对象
1、2025年12月23日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）
的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
(1) 债券发行人；
(2) 其他重要关联方；
(3) 受托管理人。
2、公司部分董
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