公司公告☆ ◇002717 岭南股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:04 │岭南股份（002717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-17 18:58 │岭南股份（002717）：关于公司股价异动的公告 │
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│2025-02-17 18:56 │岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第六次临时受托管理事务报告│
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│2025-02-14 18:02 │岭南股份（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-02-11 21:39 │岭南股份（002717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 21:37 │岭南股份（002717）：关于重大诉讼的公告 │
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│2025-02-11 21:37 │岭南股份（002717）：关于拟变更董事及聘任高管的公告 │
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│2025-02-11 21:36 │岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理事务报告│
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│2025-02-11 21:36 │岭南股份（002717）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-01-27 16:08 │岭南股份（002717）：关于岭南转债第一期偿付完成的公告 │
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2025-02-21 18:04│岭南股份（002717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。现将股东大会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2025年2月27日（周四）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2025年2月27日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9
:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月24日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年2月24日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特别提示：本次会议的提案 1 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 26 日（工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会
”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话
登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
3、会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事会办公室
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/2b71646e-65d3-4912-aafa-0a2b410b34da.PDF
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2025-02-17 18:58│岭南股份（002717）：关于公司股价异动的公告
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岭南股份（002717）：关于公司股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/b690a6a1-04c3-4dad-8d3a-91d514fb315b.PDF
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2025-02-17 18:56│岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第六次临时受托管理事务报告
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岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第六次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/ad10ecf6-4e8d-4842-80f7-3039617f2e44.PDF
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2025-02-14 18:02│岭南股份（002717）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）对公司连续十二个月累
计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关内容公告如下：
一、累计诉讼的基本情况
截至2025年2月14日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为28,164.53万元，涉
案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.38%。
具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/79c6dcf0-eebd-4936-996c-637ec4b57fc3.PDF
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2025-02-11 21:39│岭南股份（002717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大
会的通知》，决定于2025年2月27日（周四）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，本次会议采取现场
表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2025年2月27日（周四）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2025年2月27日（周四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9
:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年2月24日（周一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年2月24日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 应选人数（2）人
1.01 选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过；上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特别提示：本次会议的提案 1 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 人。累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 26 日（工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会
”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话
登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
3、会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事会办公室
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/3848b098-8db1-4d3f-b491-f79640dac641.PDF
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2025-02-11 21:37│岭南股份（002717）：关于重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，一审中
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：22,575.61万元（诉讼金额暂计至2025年1月6日）
4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“被告一”）近日收到了广东省中山市中级人民法院的 《民事起诉状》《应
诉通知书》，因“岭南转债”到期无法兑付本息，“岭南转债”受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“原告
”）接受176名“岭南转债”债券持有人的委托，向广东省中山市中级人民法院提起诉讼。
截止本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下：
二、本次诉讼案件的基本情况
（一）受理机构：广东省中山市中级人民法院
（二）受理地点：广东省中山市
（三）诉讼当事人
原告：广发证券股份有限公司
被告：岭南生态文旅股份有限公司（被告一）、岭南设计集团有限公司（被告二）、邻水县岭南生态工程有限公司（被告三）、
乳山市岭南生态文化旅游有限公司（被告四）
（四）诉讼请求
1、请求判令被告一向原告偿付债券本金205568000元（人民币，下同）及利息14389760元。
2、请求判令被告一向原告支付资金占用利息（以第一项诉讼请求中被告一应付债券本息之和219957760元为基数，按6%/年的标
准自2024年8月15日计算至实际清偿之日，暂计至2025年1月6日为5242828.8元）。
3、请求判令原告在第一、二、五、六项诉讼请求的范围内对被告一持有的被告三80%股权（出资额为1.2亿元）及其孳息、被告
一持有的被告四80%股权（出资额为13314万元）及其孳息、被告一持有的岭南水务集团有限公司76.4855%股权（出资额为9000万元）
及其孳息、被告二持有的被告四10%股权（出资额为1664.25万元）及其孳息享有质权，并就前述股权通过折价、拍卖、变卖及其他方
式处置后取得的价款享有优先受偿权。
4、请求判令原告在第一、二、五、六项诉讼请求的范围内对被告三出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息
以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：GFZQ［2024］150719）的约定
为准】、被告四出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益
，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：CFZQ［2024］149628）的约定为准】享有优先受偿权。
5、请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同向原告支付律师费损失 450000元及保全担保保险费损失100478.93元。
6、请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同承担本案保全申请费5000元及全部案件受理费。
（以上全部诉讼请求金额暂计至2025年1月6日为225756067.73元）
（五）诉讼事实
2018年8月，岭南生态文旅股份有限公司公开发行期限6年（2018年8月14日至2024年8月14日）的66000万元可转换公司债券（债
券代码：128044）（以下简称“岭南转债”）。《公开发行可转换公司债券募集说明书》回条款约定，岭南转债期满后5个交易日内
，被告一将以债券票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格向持有人回全部未转股的岭南转债。
2024年6月17日至28日，公司董事会、监事会、股东大会先后决议同意公司以其持有的部分子公司或项目公司股权、应收账款等
资产以抵质押的方式为岭南转债提供担保，担保范围为岭南转债的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的
受益人为全体债券持有人。
2024年7月8日至7月19日，广发证券与被告一、岭南设计集团有限公司、邻水县岭南生态工程有限公司，乳山市岭南生态文化旅
游有限公司先后签订了关于以股权、应收账款质押来担保岭南转债实现的质押合同并办理了质押登记手续。
2024年8月15日至22日，被告一先后披露其无法于到期日2024年8月14日按期兑付岭南转债本息的公告，且被告一至今未向债券持
有人清偿债券本息。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告日，本次涉诉案件尚未开庭审理，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要
求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《民事起诉状》
2、《应诉通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b565a7e8-c324-4e26-83f6-56509fc02015.PDF
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2025-02-11 21:37│岭南股份（002717）：关于拟变更董事及聘任高管的公告
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岭南股份（002717）：关于拟变更董事及聘任高管的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/92814628-20d7-46d9-aec7-89c3c983543c.PDF
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