公司公告☆ ◇002717 ST岭南 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │岭南股份（002717）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │岭南股份（002717）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的补充公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │岭南股份（002717）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第十四次临时受托管理事务报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │岭南股份（002717）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 08:32 │岭南股份（002717）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:59 │岭南股份（002717）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:57 │岭南股份（002717）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:57 │岭南股份（002717）：关于变更监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:57 │岭南股份（002717）：年度募集资金使用情况专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│岭南股份（002717）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 29 日（周二）在公司十楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
会议由监事会主席黄庆国主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/55046f25-5209-4364-a739-ceb19b68a667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│岭南股份（002717）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的补充公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南股份（002717）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be90e236-8a70-44cc-8fa6-45b8a02f0105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│岭南股份（002717）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南股份（002717）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9d5fa152-c055-440c-a259-181ceadef2c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第十四次临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南股份（002717）：岭南股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第十四次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d9710ec4-d452-4e56-a5e1-f759e8ba3623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│岭南股份（002717）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南股份（002717）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f1492625-f2a3-429e-9f67-6a7561d7fb2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 08:32│岭南股份（002717）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南股份（002717）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bba5b8b-f13c-4e4a-9273-5f1e82a7cb49.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:59│岭南股份（002717）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通
知》，决定于2025年5月20日（周二）召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，本次会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。第五届董事会第三十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间为：2025年5月20日（周二）14:30；
（2）网络投票日期、时间为：2025年5月20日（周二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9
:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月14日（周三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年5月14日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 √
议案》
8.00 《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
9.00 《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
11.00 《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》 √
12.00 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √
13.00 《关于确定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 √
的议案》
14.00 《关于补选黎桂英为公司第五届监事会非职工代表监事的议 √
案》
15.00 《关于关联方为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》 √
16.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 √
注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。
上述议案中，议案 5、10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议
事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过，议案 11、15、16 关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于 2025 年同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事 2024 年度述职报告》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者单独计票。上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议和
第五届监事会第二十次会议审议通过。上述提案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 19 日（工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（2）登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会
”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话
登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。
3、会议联系方式：
联 系 人：董事会办公室
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 11 楼董事会办公室
4、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期
半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5be2c698-3166-42b6-a5bc-7f133d470941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:57│岭南股份（002717）：关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日（周一）召开第五届董事会第三十二次会议及第五届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相
关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
1、董事会意见
鉴于公司 2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利
益，经综合考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司
股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司
的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
二、公司 2024年度利润分配预案
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者
的净利润亏损 9.84 亿元，本年度可供分配利润金额为-9.84 亿元，加上以前年度未分配利润总额-10.60 亿元，截至 2024年 12 月
31 日累计可供投资者分配利润的金额为-20.44 亿元。
依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的
相关规定，2024 年度经营情况及 2025年经营预算情况，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。
三、公司 2024年度不派发现金红利的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -984,329,796.63 -1,092,059,889.70 -1,554,000,379.46
（元） （更正后） （更正后）
合并报表本年度末累计未分配利 -2,044,010,946.88
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 -1,499,822,683.59
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 0
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -1,210,130,021.93（更正后）
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 0
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未派发现金红利，系公司各年度均发生亏损，因此不触及《深圳证券交易所股票上
市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为
依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配
的情况。”
《公司章程》第一百八十一条规定：公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2
）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的 50%，且超过人民币 5000 万元。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利
润、公积金及现金流状况等情况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可以
采取股票股利的方式进行利润分配，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
截止到 2024 年期末，公司未分配利润为负值，且审计机构对公司 2024 年度财务报告出具保留意见的审计报告，不满足规定的
现金分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长
远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
结合公司 2024 年经营现状和未来业务发展规划，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。未来，公司会继
续严格按照相关规定，在确保持续、健康、稳定发展的前提下积极履行利润分配义务。
四、其他说明
本次分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b86f284-dc3c-4423-913d-3e7c430bd56f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:57│岭南股份（002717）：关于变更监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到第五届监事会监事胡诗涵女士的书面辞职申请
。因工作调整原因，胡诗涵女士申请辞去公司监事职务。辞去相应职务后，胡诗涵女士继续在公司任职。
截至本公告披露日，胡诗涵女士未持有本公司股票。胡诗涵女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因此，胡诗涵女士
的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生效。在尚未选举产生新任监事之前，胡诗涵女士仍将按照相关法律、法规和《公司章
程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。
胡诗涵女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对胡诗涵女士在任职期间对公
司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选黎桂英为第五届监
事会非职工代表监事的议案》，提名黎桂英女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至本届监事会任期届满之日止。
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/af7d5c87-f8e3-4501-b067-6d60af415cd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:57│岭南股份（002717）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）
和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格
式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2024年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券
，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。
截至 2018
|