公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:34 │友邦吊顶（002718）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:34 │友邦吊顶（002718）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:32 │友邦吊顶（002718）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2025-09-15 18:32 │友邦吊顶（002718）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:31 │友邦吊顶（002718）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-15 18:31 │友邦吊顶（002718）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-26 20:01 │友邦吊顶（002718）：关于变更回购股份用途并注销的公告 │
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│2025-08-26 16:39 │友邦吊顶（002718）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 16:38 │友邦吊顶（002718）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:38 │友邦吊顶（002718）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 18:34│友邦吊顶（002718）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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友邦吊顶（002718）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/07a705bd-52a4-4e8f-8206-606d7685eed0.PDF
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2025-09-15 18:34│友邦吊顶（002718）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:45
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年9月5日
6、会议主持人：公司董事长时沈祥
7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室
8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份95,629,631股，占公司有表决权股份总数的73.8750%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为131,447,829股，其中公司回购专用证券账户中股份数量为2,000,000股，根据《上市公司
股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次年度股东大会享有表决权的股份总数为129,447,829
股。）
公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份95,457,881股，占公司有表决权股份总数的73.7424%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东25人，代表有表决权股份171,750股，占公司有表决权股份总数的0.1327%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表有表决权股份474,057股，占公司有表决权股份总数的0.3662%。
（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理
人员。）
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 95,589,931 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9585%；反对 39,700 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 434,357 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6255%；反对 39,700
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3745%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0000%。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 95,582,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%；反对 14,750 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 32,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0342%。
其中，中小投资者表决结果：同意 426,607 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.9907%；反对 14,750
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.1114%；弃权 32,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 6.8979%。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 95,582,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9504%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 40,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0423%。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 95,622,631 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9927%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意 95,589,481 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 33,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。
6、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：同意 95,589,481 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9580%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 33,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0347%。
7、审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 95,622,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
8、审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》
表决结果：同意 95,614,431 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 9,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0096%。
9、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
表决结果：同意 95,614,431 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对 13,750 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 1,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
10、审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决结果：同意 95,622,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 1,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
11、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
表决结果：同意 95,622,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9922%；反对 7,000 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0073%；弃权 450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
12、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
表决结果：同意 95,614,431 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9841%；反对 13,750 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 1,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
13、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：同意 95,614,431 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的99.9841%；反对 14,750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%；弃权 450 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0005%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师朱彦颖律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b51b358f-4049-434d-a759-4d23875b47b3.PDF
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2025-09-15 18:32│友邦吊顶（002718）：关于聘任公司总经理的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名
委员会审核，董事会同意聘任胡江先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f29783e8-9e51-43b2-b200-544a5f0b9389.PDF
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2025-09-15 18:32│友邦吊顶（002718）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司于2025年9月15日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，同意免去张鲁芳女士第六届监
事会职工代表监事职务，一致同意选举林圣全先生为公司第六届董事会职工代表董事，林圣全先生将与公司2024年度股东大会选举产
生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之
日止。林圣全先生简历详见附件。
林圣全先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5d29f620-39bf-47ce-a38c-32d485973e81.PDF
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2025-09-15 18:31│友邦吊顶（002718）：关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月25日、2025年9月15日召开第六届董事会第二次会议和20
25年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司于2024年2月21日
召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于维
护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”
变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少
注册资本。
本次注销手续完成后，公司股份总数将减少2,000,000股，公司注册资本也相应减少2,000,000元。具体内容详见2025年8月27日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025
-047）。
二、依法通知债权人相关情况
上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人自本通知公告披露之日起四十五日内有权向本公司申报债权
，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应向公司提出书面请求，可采用现场递交、信函邮寄或电子邮件的方式申报
，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部。
3、申报时间：2025年9月16日至2025年10月30日，工作日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30。
4、联系人：吴伟江
5、联系电话：0573-86790032
6、邮政编码：314312
7、联系邮箱：zhejiangyoubang@163.com
8、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。以邮寄方式申报的，申报日
以寄出邮戳日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1c270674-f5f7-4fdd-b662-3e375915f89c.PDF
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2025-09-15 18:31│友邦吊顶（002718）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第三次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董
事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意选举时沈祥先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董
事，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举鲍宗客先生、时间先生、马惠女士（简历
附后）为公司第六届董事会审计委员会成员，其中鲍宗客先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第六届董事会审计委员会
中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司日常经营管理工作的需要，董事会一致决定聘任胡江先生为公司总经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c2a48240-77dc-4d4b-8c04-95b4b9e0a9e0.PDF
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2025-08-26 20:01│友邦吊顶（002718）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第
十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益
，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相
应减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。本次变更回
购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划
的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股
计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的50%。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元
（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回
购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过1
2个月。具体内容详见公司于2024年2月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-004）以及2024年2月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：202
4-006）。
公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规就回购期间的进展情
况进行了披露，具体内容详见公司于2024年2月29日、3月2日、3月6日、4月2日、5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展情况的公告》
（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）、《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。
公司股份回购方案于2024年5月8日实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为2,000,000股，占
公司当时总股本的1.52%，最高成交价为13.75元/股，最低成交价为10.37元/股，成交总金额为人民币23,475,687.80元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于2024年5月10日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。
截至本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，回购专用证券账户的股份数量为2,000,000股。
二、本次变更股份回购用途的原因及内容
基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，拟变
更公司于2024年2月21日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规
则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”
，即拟对回购专用证券账户中的2,000,000股股份进行注销并相应减少公司注册资本。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次拟将上述回购股份2,000,000股注销，本次注销完成后，公司总股本将由131,447,829股减少至129,447,829股，预计公司股
本结构变动情况如下：
类别 本次变动前 本次变动（股） 本次变动后
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
有限售条件 74,941,939 57.01% - 74,941,939 57.89%
股份
无限售条件 56,505,890 42.99% -200,000,000 54,505,890 42.11%
股份
总股本 131,447,829 100.00% -200,000,000 129,447,829 100.00%
四、本次变更股份回购用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，符合公司实
际发展情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司总股本将减少，每股收益水平有所提升，有利于提高股东回报，进一步增强投
资者信心。
五、本次变更回购股份用途尚需履行的程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等规定，本次变更回购股份用途并注销的事
项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办
人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。
六、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/292f7d95-921b-470d-a3fb-90889ba4062e.PDF
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2025-08-26 16:39│友邦吊顶（002718）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江友邦集成
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