公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2025-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:56 │友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:56 │友邦吊顶（002718）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 17:56 │友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 17:56 │友邦吊顶（002718）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 17:55 │友邦吊顶（002718）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告
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友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cef369e5-3567-4d5e-bafe-72d78c14c083.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d53b480-cddb-48fc-8637-a06b3079b719.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b626ced-845c-4a54-9f18-72169a5f7701.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：董事会决议公告
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友邦吊顶（002718）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd67537a-8865-44f2-8d5c-4b13a0503b6f.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f18e6407-a57b-4b87-9e8d-d80a3c94f6ef.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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友邦吊顶（002718）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e820f339-0aed-4bc4-a71c-d7ed6f720cbf.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：关于为控股子公司提供担保的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）和浙江友邦智能厨
电有限公司（以下简称“厨电公司”）提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为保障 2025 年度经营目标的顺利实现，满足正常生产经营的需要，公司下属控股子公司富球公司和厨电公司拟分别向银行申请
不超过人民币 1,000.00 万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相
关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视富球公司和厨电公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过 2年。
二、被担保方基本情况
1、富球公司基本情况
企业名称：浙江富球智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3楼
法定代表人：吴伟江
注册资本：1,000.00 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 2月 18日
经营范围：智能电器技术、电子技术的研发；智能电器、电子元器件的制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经核查，富球公司不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：截止至 2024年 12月 31 日，富球公司总资产 13,252,186.37元，总负债 13,376,794.84 元，净资产-124,608.
47 元，资产负债率 100.94%；2024 年度，营业收入 17,928,495.30 元，利润总额-1,139,065.31 元，净利润-1,156,524.30元。上
述数据已经会计师事务所审计。
公司持有其 51%的股权。
2、厨电公司基本情况
企业名称：浙江友邦智能厨电有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2CU1PN51
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388号 2-6#
法定代表人：王吴良
注册资本：1,000.00 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 2月 27日
经营范围：一般项目：家用电器制造；非电力家用器具制造；家具制造；机械电气设备制造；家用电器研发；家用电器销售；非
电力家用器具销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经核查，厨电公司不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：2024年 12月 31日，厨电公司总资产 9,271,376.89 元，总负债 19,119,781.71 元，净资产-9,848,404.82 元
，资产负债率 206.22%；2024年度，营业收入 2,606,163.58 元，利润总额-2,372,537.93 元，净利润-2,372,537.93元。上述数据
已经会计师事务所审计。
公司持有其 90%的股权。
三、担保事项的主要内容
1、公司拟为富球公司向银行申请不超过人民币 1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2024年度股
东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为厨电公司向银行申请不超过人民币 1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2024年度股
东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
3、公司为富球公司和厨电公司提供前述新增担保时，控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足经营需要。本次被担保方均为公司控股
子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控
股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币500.00万元，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币500.00万元，
全部为对控股子公司提供的担保，占公司2024年度经审计净资产的0.55%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾
期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc3cde19-c697-45b4-9906-4185f9b63b87.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：内部控制审计报告
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友邦吊顶（002718）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61cf9dcc-2f18-4d05-80d2-8768084a9c89.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向
公司监事发出。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先
生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告》，《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2024年度依法运作、财务情况、关联交易、股份回购、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的
建立和执行情况、内部控制情况、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等发表了意见，认为：公司2024年能够依法运作，财务
情况、关联交易、股份回购、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立和实
施内幕信息知情人管理制度的情况等符合《公司法》《公司章程》的规定。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2024年度拟不进行利润分配，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2022-2025）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程
序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配方案。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：202
5-012）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节
，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，
保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了
公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控
制审计报告》。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原
则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）
。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币 3 亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审
批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2025-016）。
（八）审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
公司监事会成员依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取报酬。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会成员的任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第
五届监事会提名顾沈华先生、应明芳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。
（1）选举顾沈华先生为公司第六届监事会非职工代表监事
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举应明芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《2025年第一季度报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年第一季度报告》（
公告编号：2025-026）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8774b20-21c8-4227-95a5-75101ee0cf16.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：年度关联方资金占用专项审计报告
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友邦吊顶（002718）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44cb279f-249d-405d-9a93-54228cd14530.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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友邦吊顶（002718）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/444b7f32-5b5e-4eba-8a27-5a540c2277e2.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：关于开展期货交易业务的公告
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友邦吊顶（002718）：关于开展期货交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bda8921-3a68-4f91-8fdb-554f71f2fc34.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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友邦吊顶（002718）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/114a4919-bf5f-4307-975b-686d692e9abc.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：监事会关于《2024年度内部控制自我评价报告》的意见
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友邦吊顶（002718）：监事会关于《2024年度内部控制自我评价报告》的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9342b718-89ec-4d84-8bb3-861374c1b7f0.PDF
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2025-04-24 17:54│友邦吊顶（002718）：董事会议事规则
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友邦吊顶（002718）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d87300a9-eaea-4856-ab50-5601259c3866.PDF
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2025-04-24 17:54│友邦吊顶（002718）：年度股东大会通知
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友邦吊顶（002718）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d764c504-bfba-404b-a6f6-5ace3f41ca0a.PDF
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2025-04-24 17:54│友邦吊顶（002718）：公司章程
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友邦吊顶（002718）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e1598fd-40a4-455a-878d-86f152ff7e01.PDF
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2025-04-24 17:54│友邦吊顶（002718）：独立董事年度述职报告
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友邦吊顶（002718）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db31faf1-fa04-418b-a55c-fc4bf3815817.PDF
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2025-04-24 17:52│友邦吊顶（002718）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第十六次会议，公司共有8名董事，实
到董事8名，董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，具体情况如下：
一、 公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度母公司实现净利润-106,268,611.28元。根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积0.00元，提取任意盈余公积金0.00元，加上2024年年初未分配利润469,62
8,506.42元，减去2024年实施分配的2023年度现金红利25,889,565.80元。截至2024年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为3
37,470,329.34元。
参考公司2024年度利润情况，结合公司当前实际情况，公司2024年度利润分配预案为：拟不分配现金红利，不送红股，不以资本
公积转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司2024年度通过集中竞价方式，使用自有资金人民币23,475,687.80元（不含交易费用）回购公司股份2,000,000股，截至本公告日
，相关股份暂未注销，存放于回购专用证券账户。详见2024年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《
关于股份回购结果暨股份变动的公告》。公司2024年采用集中竞价交易方式回购股份所用资金视同公司2024年度的现金分红。
二、现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 25,889,565.80 63,094,957.92
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