公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-06 16:38 │友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:34 │友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:34 │友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-01 00:00 │友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-01 00:00 │友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（时沈祥、骆莲琴、骆旭平） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-01 00:00 │友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（上海徜胜科技有限公司） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-01 00:00 │友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:59 │友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:57 │友邦吊顶（002718）：关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 21:56 │友邦吊顶（002718）：要约收购报告书摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 16:38│友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/2411d486-1cac-413c-8540-7d53eb7ffb2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:34│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上发布了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）（以下简称“原通知”）。经事后核查发现原
通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
……
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第二次投票为
准。
……
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/5a8a4665-ffc0-4cc6-9ed8-daab241d3c00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:34│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知（更正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 1月 15日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 1月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 15日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票及网络投票结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投
票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为
准。
6、股权登记日：2026 年 1月 7日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 1月 7日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性 √
股份限售承诺的议案
1、上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，上述议案提交股东会审议的
程序合法、资料完备，相关公告：《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-065）已于 2025年 12 月 31日刊登于《
证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：时沈祥、骆莲琴、骆旭平、吴伟江、王吴良及上海徜胜科技有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印
章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以 2026 年 1月 8日下午 16:0
0 时前到达本公司为准。
2、现场参会登记时间：2026 年 1月 8日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室。
4、登记及信函邮寄地点：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 3
88 号，邮编：314312
5、会议联系方式：
会务联系人姓名：吴伟江
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/7fdc108a-0b7d-4662-89dd-0e7a43c8eeed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-01 00:00│友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/9d09ce86-2f5d-4750-9ae0-d19e1afb1b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-01 00:00│友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（时沈祥、骆莲琴、骆旭平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（时沈祥、骆莲琴、骆旭平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/561a3fb5-99d8-435e-b0d1-e7d54baa3fe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-01 00:00│友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（上海徜胜科技有限公司）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：简式权益变动报告书（上海徜胜科技有限公司）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/e2116e5e-d73a-459d-ab4a-b09d8475d505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-01 00:00│友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/c5b8ed97-52d6-477d-93c7-5272544c5745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:59│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c278722b-8d74-4d69-8ecd-11692077046d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:57│友邦吊顶（002718）：关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“友邦吊顶”）于2025年12月30日召开第六届董事会第一次独
立董事专门会议、第六届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案
》，同意调整公司实际控制人骆莲琴、原董事王吴良于公司申请首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺，同意豁免公司现任
董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江于公司申请首次公开发行股票时作出的自愿性股份限售承诺，关联董事进行了回避表决
。
上述事项尚需提交股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
一、承诺内容
1. 在公司申请首次公开发行股票时，公司实际控制人、原董事骆莲琴以及公司原董事王吴良承诺：在任职期间，每年转让的股
份数量不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票
前已发行的股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例
不超过50%。
2. 在公司申请首次公开发行股票时，公司现任董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江承诺：在任职期间，每年转让的股
份数量不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票
前已发行的股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例
不超过50%。
二、承诺履行情况
截至本公告披露日，骆莲琴、王吴良、林圣全、吴伟江严格履行了上述承诺。
三、本次申请调整离任董事自愿性股份限售承诺情况
（一）调整承诺情况
原承诺内容为：公司实际控制人、原董事骆莲琴以及公司原董事王吴良承诺：在任职期间，每年转让的股份数量不超过其直接或
间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在离
职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有股票总数的比例不超过 50%。
调整后的承诺为：公司实际控制人、原董事骆莲琴以及公司原董事王吴良承诺：在任职期间，每年转让的股份数量不超过其直接
或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。就
本次交易骆莲琴、王吴良转让的股份中，超出其直接或间接持有股票总数 50%部分的股份限售承诺，受让方将继续履行。即受让方在
2026 年 11 月 17 日（骆莲琴、王吴良离职六个月后十二个月届满日）前不转让该部分股份。
除上述内容外，骆莲琴、王吴良在公司首次公开发行股票时作出的其他承诺内容不变。
公司实际控制人时沈祥在公司申请首次公开发行股票时作出的上述承诺不涉及调整情形，将继续履行。
本次股份转让及本次要约收购完成后骆莲琴、王吴良就其剩余所持上市公司股份（如有）将自愿继续履行上述承诺。
（二）调整承诺的原因和依据
2025年5月16日公司第五届董事会换届完成，骆莲琴、王吴良不再担任公司董事，至2025年11月17日其离职已满六个月，截至本
公告披露日，尚在离职六个月后的十二个月期限内，至2026年11月17日骆莲琴、王吴良离职六个月后的十二个月期限届满。
友邦吊顶主要从事集成吊顶等业务，为房地产行业的下游，近年来受行业影响业务面临一定的经营压力。为改善上市公司股权结
构，优化管理，全面提升上市公司的持续经营能力和公司治理水平，2025年12月30日，公司股东时沈祥、骆莲琴、上海徜胜科技有限
公司（以下简称“徜胜科技”）与上海明盛联禾智能科技有限公司（以下简称“明盛智能”）、施其明、武汉明数湾科技合伙企业（
有限合伙）（以下简称“武汉明数湾”）签署了《股份转让协议》，约定骆莲琴、徜胜科技向明盛智能、施其明、武汉明数湾合计转
让其持有的上市公司38,821,404股股份，占上市公司股本总数的29.99%（以下简称“本次股份转让”）。以本次股份转让完成交割为
前提，明盛智能拟通过部分要约收购的方式向除受让方之外的目标公司全体股东发出部分要约收购19,430,119股股份（占上市公司总
股本的15.01%）（以下简称“本次要约收购”，本次股份转让及本次要约收购合称“本次交易”“本次控制权变更”）。具体详见20
25年12月31日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东股份转让暨控制权
拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-063）。
本次申请调整承诺系为完成上述控制权变更的前提条件。鉴于上述调整承诺的原因和背景，承诺人如继续履行相关减持承诺，将
导致本次交易无法实现。
本次申请调整承诺并非依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可豁免
的承诺。调整相关承诺事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》的相关
规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次调整已经由第六届董事会第五次会议审议通过，尚需股东
会审议调整上述自愿性承诺的相关事项，关联股东将回避表决议案。
（三）本次调整承诺对公司的影响
本次调整承诺事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。本次调整有利于积极推进本次控制权变更事项的顺利实施，有利于公司未来经营发展
，进一步提升公司持续经营能力。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司及其相关方承诺》第十六条规定：收购人成为上市公司新的实际控制人时，如原实际
控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书或权益变动报告书中明
确披露。
施其明先生作为上市公司新实际控制人，将严格遵守上述规定。此外，施其明先生长期看好上市公司，并已就本次控制权变更事
项出具了股份锁定承诺，其因本次交易而取得的上市公司股份，在本次交易完成后 18 个月内不进行转让，在上市公司中拥有权益的
股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18个月的限制。
因此，本次承诺的调整有利于优化股东结构，有利于保护公司及中小股东等多方面的利益。
四、本次申请豁免现任董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺情况
（一）豁免承诺情况
公司现任董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江本次申请豁免的自愿性股份限售承诺内容为“在任职期间，每年转让的股
份数量不超过其间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五。”
（二）豁免承诺的原因和依据
本次申请豁免的承诺系林圣全、吴伟江在公司首次公开发行股份时作出的自愿性承诺，并非依据《公司法》《证券法》等法律法
规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可豁免的承诺。本次拟申请豁免部分相关承诺事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。本次豁免已经由第六届董事会第五次会议审议通过，尚需股东会审议豁免上述自愿性承诺的相关事项，关联股
东将回避表决议案。
（三）本次豁免承诺对公司的影响
本次豁免事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规。本次豁免有利于积极推进控制权转让交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步
提升公司持续经营能力。
五、董事会意见
本次调整、豁免自愿性股份限售承诺有利于积极推进控制权转让交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步提升公司持
续经营能力。前述承诺系公司实际控制人、原董事骆莲琴以及公司原董事王吴良、现任董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江
在首次公开发行股份时作出的自愿性股份限售承诺，并非依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法
定承诺或现有规则下不可豁免的承诺。
本次调整、豁免自愿性股份限售承诺事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。本次调整、豁免自愿性股份限售承诺有利于积极推进本次交易
的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力。
董事会同意提交股东会审议调整、豁免公司实际控制人、原董事骆莲琴、公司原董事王吴良以及现任董事林圣全、现任董事、高
级管理人员吴伟江上述自愿性股份限售承诺。
六、独立董事专门会议审议情况
经审议，我们认为本次调整、豁免承诺有利于积极推进控制权转让交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步提升公司
持续经营能力。
我们一致同意《关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
、股东会审议。
七、股东会审议情况
《关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》尚需提交股东会审议，公司于同日披露了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/52dd658e-90aa-4901-b7d8-886153b7e890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:56│友邦吊顶（002718）：要约收购报告书摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
友邦吊顶（002718）：要约收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ff42ce5c-5c51-4256-864a-e158fdef27ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 21:56│友邦吊顶（002718）：关于筹划控制权变更事项进展暨股票复牌的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）将于 2025年 12月
31日（星期三）上午开市起复牌。
2、本次控制权变更事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，理性投资，注意投资风
险。
一、停牌情况概述
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或者“友邦吊顶”）收到实际控制人骆莲琴、时沈祥的通知，
获悉其正在筹划有关公司控制权变更事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公
司股票（股票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）自2025 年 12 月 24日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日
。具体内容详见公司于 2025年 12月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更事项的停牌公告》（
公告编号：2025-060）。停牌期间，相关各方积极推进本次交易的各项工作，因整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公
司预计无法在 2025年 12月 26 日（星期五）上午开市起复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：友邦吊顶，股
票代码：002718）自 2025年 12月 26 日（星期五）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。详见公司于 2025 年 12
月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更事项继续停牌的公告》（公告编号：2025-061）。
二、进
|