公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 15:37│友邦吊顶（002718）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，董事会同意聘任胡江先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b75c5d78-e23f-4a28-8e5f-17041cd19e65.PDF
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2024-11-10 15:36│友邦吊顶（002718）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日以微信结合电话方式向
公司董事发出，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a2e7cf20-2c63-4a5a-81b2-1520219801fd.PDF
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2024-11-07 15:47│友邦吊顶（002718）：关于公司董事、总经理离职的公告
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友邦吊顶（002718）：关于公司董事、总经理离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/bcc7f100-1db0-4623-b5a5-2d4c0037d991.PDF
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2024-10-31 00:00│友邦吊顶（002718）：董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会
实施细则》等规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会于 2024年 10月 29日对公司 20
24 年第三季度计提信用减值准备事项进行了审议，现就公司 2024 年第三季度计提信用减值准备的合理性说明如下：
公司已就 2024 年第三季度度计提信用减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员
会在审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司 2024 年第三季度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了
截止 2024 年 9月 30日公司的财务状况和经营成果。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/581b9acd-689a-428e-a3f0-86a5925959e8.PDF
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2024-10-31 00:00│友邦吊顶（002718）：关于2024年第三季度计提信用减值损失的公告
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一、计提信用减值损失情况
（一）本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则
，公司对合并报表范围内的截至2024年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发
生信用减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试后，2024年第三季度公司计提各项减值损失
合计7,649,562.61元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的12.01%。具体情况如下：
1、计提信用减值损失项目
项目 2024年第三季度计提信用减值损失金额
应收账款坏账损失7,009,088.53
其他应收款坏账损失640,474.08
合计： 7,649,562.61
本次计提信用减值准备计入的报告期间为2024年7月1日至2024年9月30日。
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失的确认标准及计提方法
公司按照如下标准确认信用减值损失，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提
减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组
项目 组合类别 确定依据
应收票据组合 1 本组合为银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率。
应收票据组合 2 本组合为商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率。
应收账款组合 1 本组合以应收账款的账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
作为信用风险特征 来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
应收账款组合 2 本组合为合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
方款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率
0。
其他应收款组合 1 本组合为日常经营活动中 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
应收取的各类保证金、押 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
金、备用金、代垫款及往来 12 个月或整个存续期预期信用损失率对照表，
款 计算预期信用损失。
其他应收款组合 2 本组合为合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
方款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
12 个月或整个存续期预期信用损失率，该组合
预期信用损失率 0。
根据以上规定，公司 2024 年第三季度计提信用减值损失 7,649,562.61 元，其中计提应收账款坏账损失 7,009,088.53 元，其
他应收款坏账损失 640,474.08元。
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失合计 7,649,562.61 元，将减少公司合并财务报表2024 年第三季度利润总额 7,649,562.61 元，并相应
减少公司 2024 年第三季度末的资产净值。本次计提信用减值损失未经会计师事务所审计。本次计提信用减值损失后，能够更加公允
的反映公司截至 2024 年 9月 30 日的财务状况、资产价值以及 2024 年第三季度的经营成果。
四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体
现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024
年 9月 30 日公司的财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明；
2、《2024 年第三季度财务报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/053d80f9-32ef-42dc-9de2-aa78a479a878.PDF
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2024-10-31 00:00│友邦吊顶（002718）：2024年三季度报告
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友邦吊顶（002718）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/13c44583-223f-468f-ad18-94dfe167bb50.PDF
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2024-10-14 00:00│友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）交易价格
于 2024年 10月 10日、10月11 日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％以上，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预约披露 2024 年第三季度报告时间为 2024 年 10 月 31 日，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供 2024 年
第三季度财务数据，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。具体情况敬
请投资者关注公司后续披露的《2024年第三季度报告》。
3、本公司郑重提请投资者注意：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/92fd60fd-1853-4003-8e22-4f531e47d674.PDF
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2024-09-19 00:00│友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告
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友邦吊顶（002718）：关于实际控制人所持部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/f5272ac4-753c-4f0f-ba9f-f4f6a0fd980a.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年8月18日以邮件结合电话方式向公
司监事发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先生
主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年半年度报告》，《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（
草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/2caddd14-63de-41f9-b65c-861d0d50d35b.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：半年报董事会决议公告
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友邦吊顶（002718）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/182ef113-d3ad-4305-8bae-d24bee258cec.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《董事会审计委员会
实施细则》等规定，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会于 2024年 8月 28日对公司 202
4 年半年度计提信用减值准备事项进行了审议，现就公司2024 年半年度计提信用减值准备的合理性说明如下：
公司已就 2024 年半年度计提信用减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明，公司董事会审计委员会在
审慎审阅相关资料的基础上，认为：公司 2024 年半年度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截止 2
024年 6月 30日公司的财务状况和经营成果。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/df99036f-e803-451d-82b4-c6b46d71d0c6.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：2024年半年度财务报告
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友邦吊顶（002718）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/dd1d3d0d-5376-4c9b-8c47-a2a5bf7800be.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：关于2024年半年度计提信用减值损失的公告
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一、计提信用减值损失情况
（一）本次计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则
，公司对合并报表范围内的截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发
生信用减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值损失的资产范围和总金额
经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试后，2024年半年度公司计提各项减值损失合
计13,471,898.26元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的21.15%。具体情况如下：
1、计提信用减值损失项目
项目 2024年半年度计提信用减值损失金额12,587,312.84 应收账款坏账损失884,585.42 其他应收款坏账损失
合计： 13,471,898.26
本次计提信用减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
二、本次计提信用减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失的确认标准及计提方法
公司按照如下标准确认信用减值损失，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提
减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组
项目 组合类别 确定依据
应收票据组合 1 本组合为银行承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率。
应收票据组合 2 本组合为商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率。
应收账款组合 1 本组合以应收账款的账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
作为信用风险特征 来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存
续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
应收账款组合 2 本组合为合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
方款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率
0。
其他应收款组合 1 本组合为日常经营活动中 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
应收取的各类保证金、押 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
金、备用金、代垫款及往来 12 个月或整个存续期预期信用损失率对照表，
款 计算预期信用损失。
其他应收款组合 2 本组合为合并范围内关联 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
方款项 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来
12 个月或整个存续期预期信用损失率，该组合
预期信用损失率 0。
根据以上规定，公司 2024 年半年度计提信用减值损失 13,471,898.26 元，其中计提应收账款坏账损失 12,587,312.84元，其
他应收款坏账损失 884,585.42元。
三、本次计提信用减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失合计 13,471,898.26 元，将减少公司合并财务报表2024 年半年度利润总额 13,471,898.26 元，并相应
减少公司 2024年半年末的资产净值。本次计提信用减值损失未经会计师事务所审计。本次计提信用减值损失后，能够更加公允的反
映公司截至 2024 年 6 月 30日的财务状况、资产价值以及2024 年半年度的经营成果。
四、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司 2024 年半年度需计提的信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现
了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提信用减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至 2024年
6月 30日公司的财务状况和经营成果。
五、备查文件
1、董事会审计委员会关于公司计提信用减值准备合理性的说明；
2、《2024 年半年度财务报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/40fe7265-523f-4703-b7d8-396fc1224a11.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：关于友邦吊顶2021年股权激励事项行权价格调整的法律意见书
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友邦吊顶（002718）：关于友邦吊顶2021年股权激励事项行权价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/6b252de2-1f0d-4086-a028-9c7e5b0e3a93.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告
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友邦吊顶（002718）：关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d97879b3-72b2-40a6-9dd3-4848aee004ae.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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友邦吊顶（002718）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e0fd0801-4d9d-4769-9e1f-3d7f7c6ea6d3.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：2024年半年度报告摘要
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友邦吊顶（002718）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/744e1526-e145-4a28-9610-4a90a9978c14.PDF
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2024-08-30 00:00│友邦吊顶（002718）：2024年半年度报告
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