公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-14 16:49 │友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-14 16:47 │友邦吊顶（002718）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-06-14 16:46 │友邦吊顶（002718）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：董事会审计委员会工作细则（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：董事会提名委员会工作细则（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：对外担保管理制度（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：舆情管理制度（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：董事会战略委员会工作细则（2026年修订） │
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│2026-06-14 16:44 │友邦吊顶（002718）：股东会累积投票制实施细则（2026年修订） │
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2026-06-14 16:49│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 23日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
6.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 非累积投票提案 √
专项管理制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
议案 1至议案 8已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 9已经公司第七届董事第二次会议审议，全体董事回避表决，
直接提交公司股东会审议。上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于
购买董事、高级管理人员责任险的公告》及本次修订后的制度文件，已于 2026年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
议案 9涉及为公司董事、高级管理人员投保事宜，持有公司股份的董事、高级管理人员及其直系亲属应回避表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）
的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印
章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以 2026年 6月 25日下午 16:0
0时前到达本公司为准。2、现场参会登记时间：2026年 6月 25日（9:00-11:30、13:00-16:00）
3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室。
4、登记及信函邮寄地点：
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号
，邮编：314313
5、会议联系方式：
会务联系人姓名：韩勇
电话号码：0573-86790032
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
6、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/e77f3fa0-d1d2-4eb7-b4a4-c01d02ac0e4d.PDF
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2026-06-14 16:47│友邦吊顶（002718）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员
的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人
员购买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）及董事、高级管理人员等相关责任人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年
5、保险期限：12 个月
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括
但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 6 月 14 日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董
事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，
关联股东将回避表决。
四、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/03f870ed-446e-4861-887b-31751c2e7bf8.PDF
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2026-06-14 16:46│友邦吊顶（002718）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 6月 14日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长刘
永坚先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《信息披露制度》进行了修订，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《关联交易公允决策制度》进行了修订并更
名为《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2026年修订
）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大经营与投资决策管理制度》进行了修
订并更名为《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2026
年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《对外担保决策制度》进行了修订，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》对薪酬与考核的有关规定及其他现行法律法规并结合公司实际情况
，公司对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《防范控股股东及关联方占用公司资金专项
制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项
管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《募集资金使用管理办法》进行了修订，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（八）审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《股东会累积投票制实施细则》进行了修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会累积投票制实施细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会审计委员会实施细则》进行了修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会提名委员会实施细则》进行了修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行
了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会战略委员会实施细则》进行了修订
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《总经理工作细则》进行了修订，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事、高级管理人员所持公司股份及其变
动管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份
及其变动管理办法（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事离职管理制度》进行了修订并更名为
《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员
离职管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大信息内部报告制度》进行了修订，具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修
订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十九）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《舆情管理制度》进行了修订，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2026年修订）》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二十）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号
：2026-042）。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-043）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0f4d8031-a6f2-4c38-9275-9454a429242d.PDF
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2026-06-14 16:44│友邦吊顶（002718）：董事会审计委员会工作细则（2026年修订）
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第一条 为完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件（以下简称“法律法规”）及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设
立董事会审计委员会，并制定本细则。第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使监督和核查的职权，负责公司内
、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人
士。审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员的罢免，由董事会决定。
第四条 审计委员会设召集人一名；召集人由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生
。
第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第六条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会
应当建议董事会予以撤换。第七条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。公
司内部审计部门在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，其具体职责参照公司《内部审计制度》执行。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责权限如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审阅公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估内部控制的有效性；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规和《公
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