公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:41 │友邦吊顶（002718）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │友邦吊顶（002718）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:14 │友邦吊顶（002718）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:14 │友邦吊顶（002718）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：关于公司董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（陈茂果） │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（张艾平） │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（陈茂果） │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（梁铭辉） │
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│2026-04-13 16:07 │友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（张艾平） │
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2026-04-23 18:41│友邦吊顶（002718）：2026年一季度报告
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友邦吊顶（002718）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b7c2a50-9ee6-4503-be16-07fa6fe61601.PDF
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2026-04-23 18:41│友邦吊顶（002718）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026年 4月 13日以微信结
合电话及邮件方式发出，会议于 2026年 4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8人，实到董事 8人，高级
管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
与会董事认为，公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e34ac77-e99b-488f-a8ad-bf3ffe0840ee.PDF
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2026-04-20 18:14│友邦吊顶（002718）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 4月 13日
6、会议主持人：公司董事长时沈祥
7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室
8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 40名，代表有表决权股份 95,124,324股，占公司有表决权股份总数的 73.4847%。
公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份48,361,706股，占公司有表决权股份总数的 37.3600%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 37名，代表有表决权股份 46,762,618股，占公司有表决权股份总数的 36.1247%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 35 名，代表有表决权股份 161,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1247%。
（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员
。）
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
3、审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
4.审议通过了《关于 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
7、审议通过《关于 2026年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
表决结果：同意 58,409,923股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
关联股东时沈祥、骆莲琴回避表决。
8、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
9、审议通过了《关于开展期货交易业务的议案》
表决结果：同意 95,121,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对 1,700股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 158,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1413%；反对 1,700股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0533%；弃权 1,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.8055%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/be126812-ca16-4d7d-b44e-cca14c7d4f2c.PDF
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2026-04-20 18:14│友邦吊顶（002718）：2025年度股东会的法律意见书
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友邦吊顶（002718）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/639a0b54-ef0f-410a-a332-8f6245e6eda0.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：关于公司董事会提前换届选举的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于 2028年 5月 15日届满。鉴于公司实际控制人已
发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以
下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举。具体情况如下：
公司于 2026年 4月 12日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会提前换届
选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等相关
议案。根据本次修订后的《公司章程》，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名、非独立董事 6名；非独立董事中，
包含 1名由职工代表担任的董事。
经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘永坚先生、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士为公司第七届董事
会非独立董事候选人，提名梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张艾平女士为会计专业
人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司
高级管理人员的董事候选人人数与拟由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
上述换届选举事项尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，且股东会对《关于董事会提前
换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》的
表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提；其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
上述候选人当选为董事后，将和公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通
过之日起算。公司第六届董事会任期将在股东会审议通过上述议案并选举出第七届董事会董事时结束。为确保董事会的正常运行，在
新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事
职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/39676282-264b-40f1-8e9f-8d790dbd436f.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（陈茂果）
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友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（陈茂果）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/62423054-cf38-430c-ba56-e82b9dbd0d00.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（张艾平）
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友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（张艾平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4942c3ef-d2d8-42c7-b0ab-2dc814f2cb98.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（陈茂果）
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友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（陈茂果）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/969df596-18d3-484d-ac10-207a12831ea6.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（梁铭辉）
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友邦吊顶（002718）：独立董事提名人声明与承诺（梁铭辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4d48eaff-268c-4e97-b577-0e65855c221d.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（张艾平）
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友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（张艾平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/c7f2d345-7657-454c-8759-c13af997a7b4.PDF
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2026-04-13 16:07│友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（梁铭辉）
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友邦吊顶（002718）：独立董事候选人声明与承诺（梁铭辉）。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 16:06│友邦吊顶（002718）：第六届董事会第八次会议决议公告
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友邦吊顶（002718）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-13 16:04│友邦吊顶（002718）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 4月 22日 15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选 5人
独立董事的议案
3.01 选举刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举修冬先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.05 选举时间先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.00 关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独 累积投票提案 应选 3人
立董事的议案
4.01 选举梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.02 选举陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
4.03 选举张艾平女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第六届董事
会第八次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》《关于公司董事会提前换届选举的公告》等，已于
2026年 4月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露。
除议案 1、议案 2外的其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过即可生效。议案 1、议案 2
属特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。
议案 3、议案 4采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
议案 2、议案 3、议案 4的表决结果生效应以议案 1的表决通过为前提。
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）
的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印
章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。
（3
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