公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:02 │友邦吊顶（002718）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-07 20:05 │友邦吊顶（002718）：上海明盛联禾智能科技有限公司及其一致行动人收购友邦吊顶2026年第一季度持续│
│ │督导意见 │
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│2026-04-30 00:00 │友邦吊顶（002718）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │友邦吊顶（002718）：关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代│
│ │表及内审部负责人的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │友邦吊顶（002718）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │友邦吊顶（002718）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:41 │友邦吊顶（002718）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:41 │友邦吊顶（002718）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:14 │友邦吊顶（002718）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:14 │友邦吊顶（002718）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-08 19:02│友邦吊顶（002718）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）15:00-17:00。届时公司总经理修冬先生、董事会
秘书（代行）韩勇先生、财务总监林雪峰先生、独立董事张艾平女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12日（周二）17:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所
关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/7e515f13-31d8-4ba5-b843-4cc04d6a3187.PDF
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2026-05-07 20:05│友邦吊顶（002718）：上海明盛联禾智能科技有限公司及其一致行动人收购友邦吊顶2026年第一季度持续督导
│意见
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友邦吊顶（002718）：上海明盛联禾智能科技有限公司及其一致行动人收购友邦吊顶2026年第一季度持续督导意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/507474b2-2ac2-4392-8d1c-3cbc84706fe4.PDF
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2026-04-30 00:00│友邦吊顶（002718）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 4月 29日分别召开职工代表
大会和 2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职
工代表董事，由股东会选举产生了公司第七届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第七届董事会。经全体董事一致同意
，公司第七届董事会第一次会议于 2026年 4月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，实到董事 9人，高
级管理人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事推举刘永坚先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举刘永坚先生为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。刘永坚先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的
专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：
审计委员会由 3名董事组成，分别为张艾平女士（会计专业人士独立董事）、陈茂果先生（独立董事）、温亚莉女士，其中张艾
平女士为主任委员暨召集人；
提名委员会由 3名董事组成，分别为陈茂果先生（独立董事）、梁铭辉先生（独立董事）、陈旻麒先生，其中陈茂果先生为主任
委员暨召集人；
薪酬与考核委员会由 3名董事组成，分别为梁铭辉先生（独立董事）、张艾平女士（独立董事）、修冬先生，其中梁铭辉先生为
主任委员暨召集人；
战略委员会由 3名董事组成，分别为陈旻麒先生、温亚莉女士、梁铭辉先生（独立董事），其中陈旻麒先生为主任委员暨召集人
。
各专门委员会任期三年，至本届董事会任期届满日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
会议选举刘永坚先生作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续
，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
会议同意聘任以下高级管理人员：聘任修冬先生担任公司总经理，聘任胡江先生担任公司副总经理，聘任陈旻麒先生担任公司首
席运营官，聘任韩勇先生担任公司董事会秘书，聘任林雪峰先生担任公司财务负责人；上述高级管理人员任期三年，至本届董事会任
期届满日止。
鉴于韩勇先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，会议同意指定韩勇先生代行董事会秘书职责，待其取得培训证明后正式
履职。
上述高级管理人员的任职资格及聘任事宜已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。高级管理人员的简历详见公
司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事
务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-037）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》
会议同意聘任周峪田先生担任公司证券事务代表，聘任王馥依女士担任公司内审部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日
止。
上述人员简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘
任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-037）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/782a8413-678e-4033-a53d-36b01a78e9b2.PDF
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2026-04-30 00:00│友邦吊顶（002718）：关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表及
│内审部负责人的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28日和 2026年 4月 29日分别召开职工代表
大会和 2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职
工代表董事，由股东会选举产生了公司第七届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第七届董事会。2026年 4月 29日，
公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、法定代表人及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证
券事务代表及内审部负责人。公司董事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，分别为刘永坚先生（董事长）、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士
、时间先生、林圣全先生（职工代表董事）；独立董事 3名，分别为梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士（会计专业人士）。
公司第七届董事会任期为自 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求
。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，独立董事梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女
士暂未取得独立董事资格证书或培训证明，其均已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
经董事会会议选举，第七届董事会各专门委员会成员名单如下：
1、审计委员会由 3名董事组成，分别为张艾平女士（主任委员暨召集人）、陈茂果先生、温亚莉女士；
2、提名委员会由 3名董事组成，分别为陈茂果先生（主任委员暨召集人）、梁铭辉先生、陈旻麒先生；
3、薪酬与考核委员会由 3名董事组成，分别为梁铭辉先生（主任委员暨召集人）、张艾平女士、修冬先生；
4、战略委员会由 3名董事组成，分别为陈旻麒先生（主任委员暨召集人）、温亚莉女士、梁铭辉先生。
上述各专门委员会中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且
审计委员会的主任委员张艾平女士为会计专业人士，审计委员会成员均不是在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要
求。上述各专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
职工代表董事林圣全先生的简历详见附件，其他董事的简历详见公司于2026年 4月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。
二、变更法定代表人情况
经董事会会议选举，由刘永坚先生作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。时沈祥先生将不再担任公司法定代
表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
（一）聘任高级管理人员情况
经董事会会议审议通过，公司聘任以下高级管理人员：
1、总经理：修冬先生；
2、副总经理：胡江先生；
3、首席运营官：陈旻麒先生；
4、董事会秘书：韩勇先生；
5、财务负责人：林雪峰先生。
上述高级管理人员均具备与其履行职责相匹配的工作经验和任职条件，符合有关法律法规和规则的要求。上述高级管理人员的任
职资格及聘任事宜已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
其中，董事会秘书韩勇先生拥有法律职业资格并具备五年以上证券公司投资银行业务工作经验，符合有关法律法规和规则对上市
公司董事会秘书的专业能力和工作经验等任职资格要求；截至本公告披露日，韩勇先生暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，公
司董事会指定韩勇先生代行董事会秘书职责，韩勇先生已承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书培训证明，待取得培训证明后正式履职。
上述高级管理人员的任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
（二）聘任证券事务代表情况
经董事会会议审议通过，公司聘任周峪田先生为证券事务代表，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
周峪田先生具备与其履行职责相匹配的专业能力和工作经验，符合有关法律法规和规则的要求。截至本公告披露日，周峪田先生
暂未取得董事会秘书资格证书或培训证明，其已承诺将参加最近一次董事会秘书培训并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证
明。
（三）聘任内审部负责人情况
经董事会会议审议通过，公司聘任王馥依女士为内审部负责人，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
王馥依女士具备与其履行职责相匹配的专业能力和工作经验，符合有关法律法规和规则的要求。
上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：0573-86790032
传真：0573-86788388
联系地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388号
电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com
五、公司部分董事、高级管理人员、内审部负责人换届离任情况
本次换届完成后，公司原董事时沈祥先生、孙小红先生、吴伟江先生、鲍宗客先生、马惠女士和石章强先生不再担任公司董事，
亦不在公司担任高级管理人员职务；原总经理胡江先生仍在公司担任其他高级管理人员职务；原财务负责人郁海风先生不再担任公司
高级管理人员职务；原内审部负责人宋亮亮先生不再担任该职务。
公司对离任的各位董事和高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0eb3e1db-1156-4928-bef0-ce2cd1ad77ed.PDF
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2026-04-30 00:00│友邦吊顶（002718）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2026年 4月 29日（星期三）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2026年 4月 22日
6、会议主持人：公司董事长时沈祥
7、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388号公司会议室
8、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 27 名，代表有表决权股份95,072,424股，占公司有表决权股份总数的 73.4446%。
公司董事、部分高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份48,361,706股，占公司有表决权股份总数的 37.3600%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 24名，代表有表决权股份 46,710,718股，占公司有表决权股份总数的 36.0846%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 22 名，代表有表决权股份 109,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0846%。
（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员
。）
三、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 95,011,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9364%；反对 5,500股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 55,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0579%。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 95,011,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9364%；反对 5,500股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 55,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0579%。
3、审议《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 94,971,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8936%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,316股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.5945%。
刘永坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
3.02 选举修冬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 94,968,948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,024股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.5014%。
修冬先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
3.03 选举陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 94,968,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4941%。
陈旻麒先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
3.04 选举温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 94,968,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4941%。
温亚莉女士当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
3.05 选举时间先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 94,968,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4941%。
时间先生当选为公司第七届董事会非独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
4、审议《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
4.01 选举梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 94,971,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8936%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,316股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.5945%。
梁铭辉先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
4.02 选举陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 94,968,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,021股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4986%。
陈茂果先生当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
4.03 选举张艾平女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意 94,968,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8912%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,016股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.4941%。
张艾平女士当选为公司第七届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起就任，任期三年。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dc2556cc-2a9d-4a3b-a6a8-f73aed2fcf6d.PDF
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2026-04-30 00:00│友邦吊顶（002718）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见
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