公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:37 │友邦吊顶（002718）：关于投资的股权投资基金完成清算注销的公告 │
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│2025-03-11 15:48 │友邦吊顶（002718）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告 │
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│2025-03-03 15:52 │友邦吊顶（002718）：关于2021年股票期权激励计划之股票期权注销完成的公告 │
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│2025-02-20 16:41 │友邦吊顶（002718）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-02-20 16:40 │友邦吊顶（002718）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-02-20 16:37 │友邦吊顶（002718）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件的股票期│
│ │权暨股权激励计划终止的公告 │
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│2025-02-20 16:37 │友邦吊顶（002718）：注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件对应的股票期│
│ │权暨股权... │
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│2025-01-23 16:28 │友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-14 16:47 │友邦吊顶（002718）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-02 16:18 │友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告 │
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2025-03-30 15:37│友邦吊顶（002718）：关于投资的股权投资基金完成清算注销的公告
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重要内容提示：
1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“友邦吊顶”）参与投资的私募投资基金宁波梅山保税港区敦骏香叶
天宝投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“投资基金”、“敦骏香叶”）已完成清算并取得宁波市北仑区市场监督管理局出具的注销
登记通知书。
2、本次清算并注销敦骏香叶天宝事项不存在重大法律障碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股
东大会审议。
一、基本情况概述
浙江友邦集成吊顶股份有限公司于 2018年 7月 31日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资股权投资基金
的议案》，公司作为有限合伙人计划出资 3,636.67 万元人民币认购宁波梅山保税港区敦骏香叶天宝投资合伙企业（有限合伙）的相
应份额。敦骏香叶募集资金规模为 5500 万元，由杭州敦钧资产管理有限公司担任普通合伙人并作为执行事务合伙人。具体内容详见
公司于 2018 年 8 月 1 日披露的《关于投资股权投资基金的公告》（公告编号：2018-058），2018年 8 月 24日披露的《关于投资
的股权投资基金完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-065）及 2018 年 10 月 19 日披露的《关于投资的股权投资基金完成
备案登记及对外投资的公告》（公告编号：2018-073）。
二、基金注销情况
投资基金运作期间投资了浙江开洋木业有限公司项目，该项目运作期间获得了部分投资收益，已按照会计准则进行相关处理。
因受投资环境变化和市场波动影响，后续投资基金未找到其他合适的投资标的，鉴于敦骏香叶投资浙江开洋木业的股权已完整退
出，出于审慎性考虑，经全体合伙人一致决定，同意对敦骏香叶进行清算并办理注销登记事宜。敦骏香叶已完成清算并取得宁波市北
仑区市场监督管理局出具的注销登记通知书。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销投资基金事项不存在重大法律障
碍，不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会及股东大会审议。
三、对公司的影响
敦骏香叶清算注销后，公司不再持有该投资基金份额，本次清算并注销该投资基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实
质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、注销登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f4712dc6-fd0c-47c9-8952-6ce05ca2f2c3.PDF
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2025-03-11 15:48│友邦吊顶（002718）：关于成立全资子公司并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
1、根据公司经营及发展战略的需要，浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日成立全资子公司浙江友邦建
材进出口有限公司（以下简称“子公司”），注册资本 1,000万元人民币，并于近日取得营业执照。
2、根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董
事会审议，也无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、成立全资子公司基本情况
公司名称：浙江友邦建材进出口有限公司
统一社会信用代码：91330424MAEDX1998R
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：王吴良
成立日期：2025 年 3月 10日
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388号 2-1幢 5层
资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资。
股权结构：公司持股 100%。
经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；货物进出口；进出口代理；金属结构销售；五金产品批发；家用电器销售；日用家电
零售；销售代理；家用电器零配件销售；金属工具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
登记机关：海盐县市场监督管理局
三、成立全资子公司对公司的影响
本次投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发作出的慎重决策，系基于拓展创新业务，提高公司核
心竞争力，提升公司整体盈利能力，有利于公司的可持续发展。短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资存在的风险
本次投资成立全资子公司，未来可能受到宏观经济、产业政策、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定
性的风险。
公司将通过建立完善的子公司内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进全资子公司的稳定健康
发展。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、浙江友邦建材进出口有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c7195df6-37e3-493f-9b9b-291b660b9c8a.PDF
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2025-03-03 15:52│友邦吊顶（002718）：关于2021年股票期权激励计划之股票期权注销完成的公告
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友邦吊顶（002718）：关于2021年股票期权激励计划之股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/403542ce-bb16-485f-bfa1-3a6993b0d755.PDF
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2025-02-20 16:41│友邦吊顶（002718）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向
公司董事发出。会议于2025年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划
终止的议案》
董事吴伟江先生为本次股票期权激励计划激励对象，董事时沈祥先生、骆莲琴女士为激励对象骆旭平先生的关联董事，已回避表
决，其余 5名董事参与表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议及独立董事专门会议审议通过。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第
三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6b152db1-8e55-473d-8230-ee4b373511de.PDF
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2025-02-20 16:40│友邦吊顶（002718）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年2月12日以邮件结合电话方式向
公司监事发出。会议于2025年2月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先
生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终
止的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：经对拟注销期权数量、名单进行核实，因公司未达成预留授予部分第三个行权期的业绩
考核目标，公司注销股权激励计划预留授予部分第三个行权期股票合计18.8万份，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划
（草案）》及相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次
注销共影响激励对象13人，注销股票期权数量合计18.8万份。监事会同意公司注销2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权
期未达到行权条件的股票期权暨股票期权激励计划终止事项。
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三
个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e41ffd73-96c4-411c-9779-f1fd6b6f4cb0.PDF
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2025-02-20 16:37│友邦吊顶（002718）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨
│股权激励计划终止的公告
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友邦吊顶（002718）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/4b408991-5d6f-4843-8367-3188c8114c61.PDF
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2025-02-20 16:37│友邦吊顶（002718）：注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件对应的股票期权暨
│股权...
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友邦吊顶（002718）：注销2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件对应的股票期权暨股权...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/a62b8e28-4522-44c2-86bf-688c614efe7b.PDF
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2025-01-23 16:28│友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）交易价格
于 2025年 1月 22日、1月 23日连续两个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20％以上，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 1 月 15 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-001），相关内容详见公告。本次业绩预告为
公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的 2024 年度经审计的财务报告为准。经自查
，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司预约披露 2024年年度报告的时间为 2025年 4月 25日，截至本公告披露日，公司 2024 年度审计工作正在有序开展，不
存在未公开的定期报告数据信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情形。具体情况敬请投资者关注公司后续披露的
《2024年年度报告》。
4、本公司郑重提请投资者注意：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/999d3d97-85b0-459f-b502-3fd82635b272.PDF
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2025-01-14 16:47│友邦吊顶（002718）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为负值。
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：9,000万元–13,000 万元 盈利：6,369.83万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：8,500万元–12,500万元 盈利：3,243.61万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.68元/股–0.99元/股 盈利：0.48 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司预计共计提信用及资产减值损失约 9800万元，其中前三季度已计提约 2100万元。第四季度预计计提信用及
资产减值损失约 7700 万元，其中主要是前期部分应收款以房抵债转为抵房资产，这部分抵房资产中部分房产出现诉讼，基于谨慎性
考量，公司第四季度补充计提抵房资产减值损失约 6300万元。
2、本报告期，公司收到税务局税收风险提示，经自查补缴企业所得税 1,500余万元及滞纳金 900 余万元，该补缴税款事项不属
于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，计入当期损益，影响公司 2024年度净利润。
3、本报告期，公司销售规模同比缩减、营业收入减少。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司后续披露的 2024 年度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1127fa66-ba77-4c3f-834f-eff651b27cf1.PDF
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2024-12-02 16:18│友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告
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友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8d160402-cb8e-4ac9-b257-4b56f1cc7930.PDF
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2024-11-27 16:23│友邦吊顶（002718）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：友邦吊顶，股票代码：002718）交易价格
于 2024年 11月 25日、11月26日、11月 27日连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20％以上，根据深圳证券交易所的
有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司的控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提请投资者注意：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/be631a4f-02c1-4e75-a6b8-871d1dd3a585.PDF
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2024-11-10 15:37│友邦吊顶（002718）：关于聘任公司副总经理的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任
公司副总经理的议案》。因公司日常经营管理工作的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提
名委员会审核，董事会同意聘任胡江先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/b75c5d78-e23f-4a28-8e5f-17041cd19e65.PDF
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2024-11-10 15:36│友邦吊顶（002718）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2024年11月1日以微信结合电话方式向
公司董事发出，会议于2024年11月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/a2e7cf20-2c63-4a5a-81b2-1520219801fd.PDF
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2024-11-07 15:47│友邦吊顶（002718）：关于公司董事、总经理离职的公告
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友邦吊顶（002718）：关于公司董事、总经理离职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/bcc7f100-1db0-4623-b5a5-2d4c0037d991.PDF
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