公司公告☆ ◇002718 友邦吊顶 更新日期：2025-05-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 20:06 │友邦吊顶（002718）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:05 │友邦吊顶（002718）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于监事会换届选举完成的公告 │
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│2025-05-16 20:02 │友邦吊顶（002718）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-05-14 15:44 │友邦吊顶（002718）：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告 │
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│2025-05-07 15:47 │友邦吊顶（002718）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-04-24 17:56 │友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告 │
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2025-05-16 20:06│友邦吊顶（002718）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
鉴于各位董事已充分知悉公司第六届董事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免董
事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行董事会通知义务。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届董事会成员一致推选时沈祥先生为公司第六届董事会董事长，任
期三年，与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，第六届董事会成员一致推选孙小红先生担任公司第六届董事会副董
事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作
细则的相关规定，经全体董事表决，同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满止。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：
1、审计委员会： 主任委员：鲍宗客 委员：时间、马惠
2、战略委员会： 主任委员：时沈祥 委员：吴伟江、石章强
3、薪酬与考核委员会：主任委员：石章强 委员：时间、鲍宗客
4、提名委员会： 主任委员：马惠 委员：时间、鲍宗客
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任胡江先生（简历见附件）为公司副总经理
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、聘任吴伟江先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、聘任郁海风先生（简历见附件）为公司财务负责人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任宋亮亮先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期三年，与第六届董事会董事任期一致。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/30a793fd-9009-4268-9aaf-6f493e3732fb.PDF
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2025-05-16 20:05│友邦吊顶（002718）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室以现场方式召开
，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
鉴于各位监事已充分知悉公司第六届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免监
事会会议组织机构按照公司章程规定的时间履行监事会通知义务。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第六届监事会成员一致推选顾沈华先生为公司第六届监事会主席，任期三
年，与第六届监事会任期一致。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/496495b5-f90a-4a0b-bb19-09e7acd8b76a.PDF
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2025-05-16 20:04│友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告
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友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0e01ec57-46f0-4f6e-9845-354e2c22f93e.PDF
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2025-05-16 20:04│友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书
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友邦吊顶（002718）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/42aeff82-8853-4d86-a6e5-190d760ac8c5.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于选举职工代表监事的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《
公司章程》等有关规定，公司于2025年5月15日在公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表共65人，经与会职工代表
审议，公司职工代表大会选举张鲁芳女士为公司第六届职工代表监事（简历详见附件）。
张鲁芳女士将与公司2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会
选举产生第六届非职工代表监事之日起至第六届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/837c106b-5d9a-42fc-9c96-e17075ecfe9a.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于监事会换届选举完成的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换
届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2024年度股东
大会审议通过，选举顾沈华先生、应明芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事。公司于2025年5月15日召开职工代表大会，选举
了张鲁芳女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外2名非职工代表监事共同组成第六届监事会，第六
届监事会任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形
，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行
人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/88443b07-ab6b-45a5-bf69-7feb46f62d69.PDF
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2025-05-16 20:02│友邦吊顶（002718）：关于董事会换届选举完成的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
。
根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司2024年度股东大
会审议，选举时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独立董事，选举马惠女士、石章强先生、鲍宗客先
生为第六届董事会独立董事。公司第六届董事会任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法
》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相
关法律法规的要求，独立董事马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生的任职资格和独立性在公司 2024 年度股东大会召开前已经深圳证
券交易所备案审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5bd7b9e0-f133-423c-84cc-53b062bd78ca.PDF
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2025-05-14 15:44│友邦吊顶（002718）：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告
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友邦吊顶（002718）：关于召开2024年度股东大会的通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/fabef4ba-27ba-4b85-b715-8d3ce44908a1.PDF
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2025-05-07 15:47│友邦吊顶（002718）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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友邦吊顶（002718）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cc528ef2-0b10-4696-b047-177daa95b115.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告
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友邦吊顶（002718）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cef369e5-3567-4d5e-bafe-72d78c14c083.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d53b480-cddb-48fc-8637-a06b3079b719.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要
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友邦吊顶（002718）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b626ced-845c-4a54-9f18-72169a5f7701.PDF
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2025-04-24 17:56│友邦吊顶（002718）：董事会决议公告
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友邦吊顶（002718）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd67537a-8865-44f2-8d5c-4b13a0503b6f.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告
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友邦吊顶（002718）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f18e6407-a57b-4b87-9e8d-d80a3c94f6ef.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：营业收入扣除情况表的鉴证报告
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友邦吊顶（002718）：营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e820f339-0aed-4bc4-a71c-d7ed6f720cbf.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：关于为控股子公司提供担保的公告
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浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）和浙江友邦智能厨
电有限公司（以下简称“厨电公司”）提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为保障 2025 年度经营目标的顺利实现，满足正常生产经营的需要，公司下属控股子公司富球公司和厨电公司拟分别向银行申请
不超过人民币 1,000.00 万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相
关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视富球公司和厨电公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过 2年。
二、被担保方基本情况
1、富球公司基本情况
企业名称：浙江富球智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号友邦中顶产业园一号楼 3楼
法定代表人：吴伟江
注册资本：1,000.00 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 2月 18日
经营范围：智能电器技术、电子技术的研发；智能电器、电子元器件的制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
经核查，富球公司不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：截止至 2024年 12月 31 日，富球公司总资产 13,252,186.37元，总负债 13,376,794.84 元，净资产-124,608.
47 元，资产负债率 100.94%；2024 年度，营业收入 17,928,495.30 元，利润总额-1,139,065.31 元，净利润-1,156,524.30元。上
述数据已经会计师事务所审计。
公司持有其 51%的股权。
2、厨电公司基本情况
企业名称：浙江友邦智能厨电有限公司
统一社会信用代码：91330424MA2CU1PN51
住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388号 2-6#
法定代表人：王吴良
注册资本：1,000.00 万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2019 年 2月 27日
经营范围：一般项目：家用电器制造；非电力家用器具制造；家具制造；机械电气设备制造；家用电器研发；家用电器销售；非
电力家用器具销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经核查，厨电公司不属于“失信被执行人”。
主要财务数据：2024年 12月 31日，厨电公司总资产 9,271,376.89 元，总负债 19,119,781.71 元，净资产-9,848,404.82 元
，资产负债率 206.22%；2024年度，营业收入 2,606,163.58 元，利润总额-2,372,537.93 元，净利润-2,372,537.93元。上述数据
已经会计师事务所审计。
公司持有其 90%的股权。
三、担保事项的主要内容
1、公司拟为富球公司向银行申请不超过人民币 1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2024年度股
东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
2、公司拟为厨电公司向银行申请不超过人民币 1,000.00万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2024年度股
东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。
3、公司为富球公司和厨电公司提供前述新增担保时，控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。
四、董事会意见
本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足经营需要。本次被担保方均为公司控股
子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控
股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币500.00万元，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币500.00万元，
全部为对控股子公司提供的担保，占公司2024年度经审计净资产的0.55%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾
期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dc3cde19-c697-45b4-9906-4185f9b63b87.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：内部控制审计报告
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友邦吊顶（002718）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61cf9dcc-2f18-4d05-80d2-8768084a9c89.PDF
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2025-04-24 17:55│友邦吊顶（002718）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向
公司监事发出。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾沈华先
生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告》，《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司2024年度依法运作、财务情况、关联交易、股份回购、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的
建立和执行情况、内部控制情况、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况等发表了意见，认为：公司2024年能够依法运作，财务
情况、关联交易、股份回购、公司重大收购、出售资产情况、对外担保、信息披露制度的建立和执行情况、内部控制情况、建立和实
施内幕信息知情人管理制度的情况等符合《公司法》《公司章程》的规定。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
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