公司公告☆ ◇002719 ST麦趣 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:03 │ST麦趣（002719）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 20:08 │ST麦趣（002719）：关于债权人将申请公司破产清算的提示性公告 │
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│2026-06-22 17:07 │ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-21 15:37 │ST麦趣（002719）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-20 19:23 │ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:23 │ST麦趣（002719）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:53 │ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-06 17:52 │ST麦趣（002719）：关于调整 2025 年度业绩说明会召开时间的公告 │
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│2026-04-27 23:59 │麦趣尔（002719）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 23:59 │麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告 │
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2026-07-14 19:03│ST麦趣（002719）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：4500 万元-5000 万元 盈利：154.66 万元
东的净利润 比上年同期下降：3009.53%-3332.81%
扣除非经常性损益 亏损：3600 万元-4000 万元 亏损：586.45 万元
后的净利润 比上年同期下降 513.86%-582.07%：
基本每股收益 亏损：0.2584 元/股-0.2871 元/股 盈利：0.0089 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度业绩预亏的主要原因：
1、报告期内，公司基于长期经营发展规划，持续优化牛群结构，主动加大低效、低产生物资产的淘汰更新力度。本次结构性调
整使得公司养殖板块整体存栏生产效率短期下降，整体产奶量出现阶段性回落。由于养殖场地、设备、人员等固定成本保持相对稳定
，产奶量下降直接导致单位产品固定成本分摊比例上升，养殖业务整体盈利空间被压缩，最终造成子公司畜牧养殖业务亏损幅度同比
增加。
2、报告期内，国内乳制品行业市场竞争持续加剧，行业终端市场价格及渠道竞争趋于白热化。公司持续深耕产品创新，在发酵
乳新品研发、迭代方面取得阶段性突破，但新品尚处于市场培育及推广初期，产能释放及市场销量尚未形成规模效应，暂未对公司营
收及利润形成有效支撑。同时，受行业竞争及市场需求波动影响，公司乳制品整体营业收入同比有所下滑，而生产、仓储、渠道等环
节固定成本刚性较强，进一步抬升整体固定成本占比，致使乳制品业务整体亏损规模较上期有所扩大。
3、报告期内，国内烘焙专门店行业处于深度调整阶段，行业呈现市场扩容与行业整合并行的发展态势，市场竞争日趋激烈。受
整体消费环境及区域市场竞争影响，公司部分烘焙门店终端客流及销售收入有所下滑。为持续优化终端经营体系、提升门店长期运营
能力，公司持续推进门店布局优化、场景升级及运营体系调整，门店改造、市场推广等相关销售费用阶段性增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2026年半年度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/47bd50b1-01dc-4724-aa4d-4bb949a68381.PDF
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2026-07-13 20:08│ST麦趣（002719）：关于债权人将申请公司破产清算的提示性公告
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重要内容及特别风险提示：
1、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）于近日收到债权人广州市铭慧机械股份有限公司（以下简
称“铭慧机械”或“申请人”）将向昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称：“昌吉州中院”或“法院”）申请对公司进行破产清
算。
2、2026年1月28日公司发布《关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告》，“铭慧机械向昌吉回族自治州中级人民法院（以
下简称：“昌吉州中院”或“法院”） 申请对公司进行破产清算”；2026年2月7日公司发布《关于法院裁定不受理债权人申请公司
破产清算的公告》，“昌吉州人民法院裁定对申请人广州市铭慧机械股份有限公司申请被申请人麦趣尔集团股份有限公司破产清算的
申请，不予受理”。
2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于对申请人申请公司破产清算的任何裁定。公司董事会将依法配合法院对公司是否
符合破产清算条件进行研究和论证；公司目前生产经营活动正常，未达到《中华人民共和国企业破产法》所规定的“资产不足以清偿
全部债务”或“明显缺乏清偿能力”的破产清算法定条件。
3、后续公司是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.4.1条第九
项的规定，如果法院依法受理公司破产清算申请，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
一、破产清算申请概述
近日，公司知悉债权人铭慧机械向昌吉州中院申请对公司进行破产清算。
1、申请人基本情况
申请人：广州市铭慧机械股份有限公司
法定代表人：罗朝炜
注册地址：广州市番禺区大龙街汉基大道22号（入口门楼、厂房一、厂房二、厂房三、厂房四）
经营范围：技术进出口;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;劳务承揽;机械配件批发;机械配件零售;专用设备销售;技术服务(不
含许可审批项目);专用设备修理;机械技术开发服务;包装材料的销售;包装专用设备制造;货物进出口（专营专控商品除外）;机械工
程设计服务;场地租赁（不含仓储）;机械设备租赁
2、申请人对公司债权情况
铭慧机械主要为公司机器设备供应商，双方签订《固定资产(机械设备)合同》，公司以8,507,000.00元的价格从申请人处购买2
台无菌纸包装柔性灌装机等机械设备以及配套设备。公司已支付30%货款，共计2,552,100元，剩余货款5,954,900元尚未支付，前期
纠纷所产生的诉讼费、违约金等已进行账务处理。
3、申请人与公司的关联关系
上述申请人与公司及公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。
二、上市公司基本情况
公司名称：麦趣尔集团股份有限公司
统一社会信用代码号：916523007452118491
公司注册地：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道
经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；生鲜
乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲料生产；食品用纸包装
、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：初级农产品收购；婴
幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；食用农产品初
加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；农林废物资
源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验
发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司最近一年及一期的合并口径主要财务数据：
指 标 2025 年度 2026 年 1-3 月
总资产（亿元） 9.42 9.38
归属上市公司股东的净资产（亿元） 1.19 1.09
营业收入（亿元） 6.00 1.28
归属于上市公司股东的净利润（亿元） -1.03 -0.13
公司于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，具体内容详见深圳证券交易所网站。
三、被申请破产清算对公司的影响
根据《中华人民共和国企业破产法》相关规定，债务人向法院申请对公司进行破产清算，法院将按规定及相关流程综合判断公司
是否符合破产清算条件等，来依法裁定是否受理。公司也将按规定及程序提出异议。公司目前经营正常，未来也将持续做好经营管理
工作，该申请对公司经营暂无重大实质影响。
四、公司董事会对于被申请破产清算的意见
根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定，债权人向法院申请对债务人进行破产清算，公司董事会将依法配合法院对公司
是否符合破产清算条件进行研究和论证；公司目前生产经营活动正常，未达到《中华人民共和国企业破产法》所规定的“资产不足以
清偿全部债务”或“明显缺乏清偿能力”的破产清算法定条件。
我司正在积极与相关债权人进行沟通，统筹制定一揽子债务风险化解方案，以从根本上改善公司财务状况。
五、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未来6个月的减持计划
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来6个月内无减持公司股份的计划。
六、风险提示
1、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于对申请人申请公司破产清算事项的任何裁定。
2、后续公司是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第九项的规定，如果
法院依法受理公司破产清算申请，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。
3、公司将密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》，有关
公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/afe1467e-798c-49e8-b2c2-71a52c1a116f.PDF
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2026-06-22 17:07│ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：ST 麦趣；证券代码：002719）连续 3 个交易日（
2026 年 6 月 17 日、2026 年 6月 18 日、2026 年 6月 22 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨
停复牌的公告》（公告编号：2026-036），公司连续三年（2023 年-2025 年）实现的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易自 2026 年 4月 29 日起被实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字样)。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以
在前述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d5c6456b-b799-42f1-9732-ede32573d15c.PDF
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2026-06-21 15:37│ST麦趣（002719）：关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工
作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或
下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6月 26 日(周五)15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2025 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/a236387b-0a65-4d11-bcdf-40c6744706d0.PDF
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2026-05-20 19:23│ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告
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ST麦趣（002719）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7fae9621-fa8b-44aa-a3d1-82d75967168e.PDF
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2026-05-20 19:23│ST麦趣（002719）：2025年度股东会的法律意见书
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致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了
公司于 2026年 5月 20日召开的公司 2025 年度股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“
《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以
下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第二次会议决议以及
根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东
会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召开程序
公司第五届董事会第二次会议于 2026年 4月 26日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）、《证券时报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025年度股东会通知的公告》。公告载明了本次股东会
的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议
事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至 2026年 5月 15日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会共审议 13项议案，为《审议关于<2025年年度报告及摘要>的议案》《审议关于<2025年度财务决算报告>的议案》《
审议关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》《审议关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》《审议关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》《审议关于<2025 年度利润分配预案>的议案》《审议关于<2026年度日常关联交易预计报告>的议案》
《审议关于<使用自有资金购买理财产品>的议案》《审议关于<2026年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》《审议关于<公司向
子公司提供担保>的议案》
《审议关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《审议关于<2026年度董事津贴、薪酬方案>的议案》《审议关于<
向加盟商提供财务资助>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2026年 4月 28日公告。
经验证，本所认为，本次股东会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席股东会的股东资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 11名（代表 12名股东），代表有表决权的股份数为 42,169,012股，占公司有表决权股份
总数的 24.2157%。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 52 名，代表有表决权的股份数为 799,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.4594%。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会表决的中小投资者股东代表（不含单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及持股 5%以下的公司董事及高
级管理人员，下同）58名，代表有表决权的股份数为 1,317,240股，占公司有表决权股份总数的 0.7564%。
3、出席及列席本次股东会现场会议的其他人员
经验证，公司董事及董事会秘书以现场/视频方式出席了本次股东会；公司高级管理人员以及本所律师以现场/视频方式列席了本
次股东会的现场会议。
三、本次股东会召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投
票的具体时间为 2026年5月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体
时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00中的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并在会议
现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网
络投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东会审议的议案的表决结果
如下：
议案 1《审议关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,161,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.1798%。
议案 2《审议关于<2025 年度财务决算报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,161,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 88.1798%。
议案 3《审议关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半
数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,141,040 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的86.6235%。
议案 4《审议关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审
议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。议案 5《审议关于<20
25年度董事会工作报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中小
股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。
议案 6《审议关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。
议案 7《审议关于<2026 年度日常关联交易预计报告>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审
议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,146,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.0031%。议案 8《审议关于<使
用自有资金购买理财产品>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中
小股东同意 1,141,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 86.6235%。
议案 9《审议关于<2026 年度公司向金融机构申请授信额度>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过
半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,156,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的87.8002%。
议案 10《审议关于<公司向子公司提供担保>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，
其中出席本次会议的中小股东同意 1,156,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.8002%。
议案 11《审议关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过
半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,136,540 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的86.2819%。
议案 12《审议关于<2026年度董事津贴、薪酬方案>的议案》，为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议
通过，其中出席本次会议的中小股东同意 1,121,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 85.1052%。议案 13《审议关于<向
加盟商提供财务资助>的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数审议通过，其中出席本次会议的中小股东
同意 1,156,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 87.8002%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有
效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/
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2026-05-06 17:53│ST麦趣（002719）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股票（证券简称：ST 麦趣；证券代码：002719）连续 3 个交易日（
2026 年 4 月 29 日、2026 年 4月 30 日、2026 年 5月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现将情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2026年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨
停复牌的公告》（公告编号：2026-036），公司连续三年（2023 年-2025 年）实现的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值
，且深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易自 2026 年 4月 29 日起被实施其他风险警示(股票简称前冠以“ST”字样)。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以
在前述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/152d6b44-bb0e-4b48-9c3d-a9cd6e3020fe.PDF
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2026-05-06 17:52│ST麦趣（002719）：关于调整 2025 年度业绩说明会召开时间的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）原拟定于 2026 年 5 月 10日 16:00—18:00 举办 2025 年年度网上业绩说明会
，鉴于 2026 年 5 月 10 日为非交易日，为方便各位投资者积极参与，现将举行业绩说明会时间变更为 2026年 5月 15 日 16:00-1
7:00，其他事项未发生变化。
公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露 2025 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司
经营情况，公司现定于 2026 年5 月 15 日 16:00-17:00 举办 2025 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等情况与
投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年
度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副总经理、财务总监贾勇军先生，副总经理、董事会秘
书姚雪女士及独立董事参加。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日前访问（http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ec2b3b84-da18-474a-a87c-717088da2512.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
麦趣尔集团股份有限公司
2025 年度内部控制审 计 报 告
久安专审字[2026]第 00081号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣
尔公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是麦趣尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com我们认为，麦趣尔公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李程
中国注册会计师：
郭立颖
中国·深圳 二〇二六年四月二十六日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0b35e15-b890-4e02-9105-ae89b38404e5.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告
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麦趣尔（002719）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8dae811a-34fc-4382-9f89-e8735d7108b1.PDF
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2026-04-27 23:59│麦趣尔（002719）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年度营业收
入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、麦趣尔集团股份有限公司 2025年度营业收入扣
除情况表 3-4
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于麦趣尔集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除事项的专项核查意见
久安专审字[2026]第 00083号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）2025年度财务报表进行审计，并出具了久安审字（2026）第
00166 号审计报告。在此基础上，我们对麦趣尔公司编制的《麦趣尔集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称“营业收入扣除情况表”）进行了核查。
一、管理层的责任
麦趣尔公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作，以对营业收入扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
三、专项核查意见
我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》的规定编制，反映了麦趣尔公司 2025年度营业收入扣除情况。
本专项核查意见仅供麦趣尔公司 2025 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。为了更好地理解麦趣尔公司营业收入扣除
情况，本专项核查意见应当与久安审字（2026）第 00166 号审计报告一并阅读。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李程
中国注册会计师：
郭立颖
中国·深圳 二〇二六年四月二十六日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
麦趣尔集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于营业收入扣除
事项的规定，本公司编制了 2025年度营业收入扣除情况表。
本年度 上年度 具体扣除
项目 （万元） 具体扣除情况（万元） 情况
营业收入金额 60,099.03 63,520.53
主要为出租固定资
营业收入扣除项目合计金额 7,972.81 产、材料销售、出7,279.35
售消耗性生物资产
等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比
13.27% 11.46%重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固
主要为出租固定资
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用
材料进行非货币性资产交换，经营受托管理 7,972.81 产、材料销售、出7,279.35
售消耗性生物资产
业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收
等
入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资
金利息收入；本会计年度以及上一会计年度
新增的类金融业务所产生的收入，如担保、
商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业
务形成的收入，为销售主营产品而开展的融
资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易
业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关
联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合
并日的收入。
7,972.81 主要为出租
固定资产、
料销售、出
消耗性生物
资产等
13.27%
7,972.81 主要为出租
固定资产、
材料销售、
出售消耗性
生物资产等
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
7,972.81 7,279.35
主要为出租
固定资产、
料销售、出
消耗性生物
资产等
主要为出租
固定资产、
材料销售、
出售消耗性
生物资产等
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 7,972.81 7,279.35
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时
间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以
自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联
网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假
收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
本年度 上年度 具体扣除
项目 （万元） 具体扣除情况（万元） 情况
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易
方式取得的企业合并的子公司或业务产生的
收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产
生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
他收入
营业收入扣除后金额
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
他收入
52,126.22
56,241.18
营业收入扣除后金额 52,126.22 56,241.18
麦趣尔集团股份有限公司（盖章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/360977c6-a833-4647-8f5d-13615deae49e.PDF
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2026-04-27 23:55│麦趣尔（002719）：关于向加盟商提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1.公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有
限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过 3,000 万元财务资助。
2.本次财务资助已经公司第五届审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》，本次财务资助需提交股东会审议。
3.特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行
充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1.提供财务资助的对象：公司加盟商；
2.财务资助额度：对外资助总额 3,000 万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3.财务资助有效期限：自股东会批准之日起一年；
4.资金来源：自有资金；
5.财务资助用途：资助加盟商用于业务经营、锁定优质地段房源等与经营直接相关的事项；
6.资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助使用费率参考加盟商的经营能力等，同时根据银行相应期间贷款利率合理进
行调整。
2026年4月26日召开的第五届董事会审计委员会会议及第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议
案。该议案尚需提交公司股东会审议。二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估
经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东会授权董
事长在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1.公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权
限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2.公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出
审慎判断。
3.公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方
就财务资助事项提供担保。
4.财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。
公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受
财务资助的对象与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ed9ec62-03d3-4507-a65f-014c2a64c289.PDF
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2026-04-27 23:55│麦趣尔（002719）：关于向子公司提供担保的公告
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特别提示：
由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司和浙江新美心食品工业有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风
险。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了关于《公
司向子公司提供担保》的议案，该议案尚需提交股东会审批。详细情况如下：
一、担保情况概述
1.为满足日常经营发展需要，公司的子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请 1,450 万元人民币的贷款，公司为新疆麦
趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；
2.公司的全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请 2,385.9 万元人民币的贷款，公司为新疆西部生态牧业有限公
司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止；
3.公司的孙公司浙江新美心食品工业有限公司向金融机构申请 3,000 万元人民币的贷款，公司拟为浙江新美心食品工业有限公
司提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止。
本次公司对外担保事项单笔担保额均超过上市公司最近一期经审计净资产10％，尚需经股东会批准。
二、被担保人基本情况
（一）新疆麦趣尔食品有限公司
成立日期：2002 年 5月 30 日
注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道
法定代表人：李刚
注册资本：2000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食品、冷饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售；糕点、面包制造、饼干及其他焙烤食品制造、糖果、巧克力制
造、茶、饮料及其他饮料制造；预包装食品、散装食品销售；糕点类食品（含裱花蛋糕）销售；农副产品（除粮食、原棉收购）收购
、加工和销售；房屋租赁；物业管理；广告设计；食品加工技术的培训；进出口贸易；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有 100%股权
主要财务指标：最近一期经审计营业收入为 8,905.23 万元，净利润为-299.6万元，资产总额为 2.73 亿元，负债总额为 8,764
.39 万元，净资产为 1.85 亿元，资产负债率 32.13%。
新疆麦趣尔食品有限公司不是失信被执行人。
（二）新疆西部生态牧业有限公司
成立日期：2010 年 9月 21 日
注册地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊东路 333 号（农业科技园区示范区牛圈子湖区）
法定代表人：姜东洋
注册资本：15,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：生鲜乳道路运输；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能农业管理；畜牧机械销
售；畜牧机械制造；初级农产品收购；畜牧专业及辅助性活动；农林牧副渔业专业机械的制造；农副产品销售；道路货物运输站经营
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：麦趣尔集团股份有限公司持有 100%股权
主要财务指标：最近一期经审计营业收入为 6,488.97 万元，净利润为-0.17 亿元，资产总额为 2.83 亿元，负债总额为 2.86
亿元，净资产为-217 万元，资产负债率 100.77%。
新疆西部生态牧业有限公司属于失信被执行人，涉及 8 起案件而被列入失信被执行人，该情形对本次担保不构成实质影响。
（三）浙江新美心食品工业有限公司
成立日期：1992 年 6月 4日
注册地址：宁波市北仑区新碶南海路 7号
法定代表人：姜惠怡
注册资本：7,020.5787 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食品（含食品添加剂）生产；食品经营：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售；餐饮服务；水
果批发、零售；道路货物运输：货运：普通货运；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：宁波市新鲜源科技有限公司持有 100%股权
主要财务指标：最近一期经审计营业收入为 3.54 亿元，净利润为-2620.65 万元，资产总额为 4.03 亿元，负债总额为 2.83
亿元，净资产为 1.2 亿元，资产负债率为 70.32%。
浙江新美心食品工业有限公司不是失信被执行人。
三、签署担保协议的内容
公司为子公司向金融机构融资、供应商申请授信额度不超过公司股东会审议通过的总担保额度，对外担保决议有效期为自合同签
署之日起至合同到期之日止。具体担保期限以子公司与金融机构及供应商签署的借款合同、保证合同、采购合同为准。
四、董事会意见
本次担保已经由公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力
，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿债能力。公司为其提供担保的风险在可控范围之
内，公司董事会同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司对子孙公司担保总余额为 6,835.9 万元，公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的 61.56%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/abdd3db2-ea6c-4837-8da3-bbef5d123da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 23:55│麦趣尔（002719）：2026年度日常关联交易预计报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
麦趣尔（002719）：2026年度日常关联交易预计报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e5b770f-417c-45be-9762-daa5db93af7f.PDF
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2026-04-27 23:55│麦趣尔（002719）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、委托理财产品种类：安全性高、流动性好的银行及非金融机构理财产品。
2、委托理财金额：总额度不超过 1亿元，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、委托理财期限：授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、已履行的审议程序：公司于2026年 4月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的
议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行及非金融机构理财产品，但金融市场
可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益
。
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度
不超过 1 亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资目的
为保证资金使用连续性，合理利用自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公
司拟利用自有资金购买理财产品。
（二）投资额度
公司及下属子公司将使用自有资金不超过 1 亿元（含本数），该额度范围内，资金可循环滚动使用，额度有效期内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较
低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的重要理财手段。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。
（五）资金来源
资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有资金。
（六）实施方式
投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理
相关事项。
（七）与受托方之间的关系
公司拟购买理财产品的受托方为银行及非金融机构等专业机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3.公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影
响公司日常资金正常周转需要，利用自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的
会计处理，具体以年度审计结果为准。
四、备查文件
1、 第五届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49cae184-3a85-4598-af5b-90e2a4d1a073.PDF
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2026-04-27 23:55│麦趣尔（002719）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告
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麦趣尔（002719）：关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a34007ca-1e18-4d4e-a0bf-a02d7db1af1e.PDF
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2026-04-27 23:54│麦趣尔（002719）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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麦趣尔集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司的实际经营运行情况，制定本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管要求及《公司章程》，确保薪酬管理流程合法合规、公开透明；
（二）权责对等原则：薪酬水平与董事、高级管理人员的岗位职责、履职能力、工作成效及公司经营业绩紧密挂钩，体现“责、
权、利”相统一；
（三）市场化原则：结合上市公司行业水平、区域薪酬标准及公司定位，合理确定薪酬水平，增强人才吸引力；
（四）激励与约束并重原则：既要通过薪酬激励激发董事、高级管理人员的经营管理活力和创新动力，也要通过绩效与履职评价
、薪酬追索等机制防范履职风险，约束违规行为；
（五）兼顾公平原则：在保障董事、高级管理人员合理薪酬的同时，兼顾普通职工薪酬水平的合理增长，促进公司整体薪酬体系
的均衡发展；
（六）长期与短期结合原则：与公司可持续发展相协调，兼顾短期经营目标与长期发展战略，构建短期薪酬与中长期激励相结合
的薪酬体系。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公
司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第六条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 董事和高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）董事薪酬标准如下：
董事长每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据本制度及公司业绩达成情况进行年度考核确定；在公司任职的非独立
董事及职工董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事，
在公司与其个人协商的基础上，董事会薪酬与考核委员会制定相关董事津贴标准，提交董事会、股东会审批后执行。
独立董事实行津贴制度，独立董事以固定津贴形式领取报酬。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独
立董事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会制订，提交董事会、股东会审批后执行。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担
。
（二）高级管理人员薪酬标准如下：
公司高级管理人员的基本年薪根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划
为基础，按照公司内部相关薪酬考核管理办法及绩效考核结果确定。
第九条 经公司薪酬与考核委员会批准，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬的发放与管理
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
第十一条 在公司领取薪酬的董事和高级管理人员的薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。独立董事和非独立
董事的津贴按季度发放。第十二条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效
评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付
机制，明确实施递延支付适用的情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。追索范围包括董事、高级管理人员因违规行为所获得的绩效薪酬和中长期激励收入，若已缴纳税款
，由相关人员自行承担税款损失。
第五章 薪酬调整与其他激励事项
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据。
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
（三）公司盈利状况及个人业绩表现。
（四）组织结构调整。
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十七条 公司可实施股权激励计划或采取其他形式的中长期激励，对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。本
薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等中长期激励约
束机制相关权益。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e08fc0b-7811-4434-af44-27bc0f069222.PDF
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2026-04-27 23:54│麦趣尔（002719）：独立董事述职报告（陈佳俊-届满离任）
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作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1
日至 2026 年 1 月 23 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相
关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分
发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现
就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离
任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。
一、2025 年度履职概览
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开了 4次股东大会和 6次董事会会议。本人作为公司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东
大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员并担
任薪酬与考核委员会委员。
1. 审计委员会：报告期内，审计委员会共召开 4次会议。本人作为审计委员会主任委员，任期至 2026 年 1 月 23 日届满。20
25 年年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。本人任职期间内（202
5 年 1月 1日至 2026 年 1月 23日），公司 2025 年一季报、半年报、三季报均按时披露，本人依法履行了相关审议职责。
2. 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作为委员，根据《薪酬与考核委员会议事规则》的
规定，对 2025 年公司董事和高级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬方案事项进行了审议。
（三）审议议案和投票表决情况
本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟
通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投
出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：
1. 关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公
告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。
2. 财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1 月 23日任期届满离任，根据公司年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相
关的审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及
公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。
3. 内部控制：本人在任期内与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行
情况。
4. 高管薪酬：本人对《2025 年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建议并得到董事会采纳。
重大诉讼事项的监督：报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风
险及对财务状况的潜在影响。本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内部控制制度的完善提出
建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权
益。
关于 2025 年度审计报告意见类型的说明：公司 2025 年度财务报告经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带
持续经营重大不确定性强调事项段的无保留意见。持续经营重大不确定性事项所涉事项，与公司信息披露情况的相关内容基本一致。
该审计意见客观反映了公司在经营层面面临的挑战，本人已对此予以关注。
对持续经营风险的监督关注：针对公司面临的持续经营不确定性及诉讼频发的情况，本人在任职期间内持续关注公司持续经营能
力的评估情况，督促管理层就持续经营假设的合理性进行充分论证，并审慎评估相关事项对财务报告的影响。本人与年审会计师事务
所就持续经营风险进行了必要沟通。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权（包括独立聘请中介机构、提议召开临
时股东会等），亦未发生需要行使上述职权的特殊情形。
二、履职方式与股东权益保护
（一）内部审计沟通：作为审计委员会主任委员，本人在任职期间认真听取内部审计部门的工作报告，审阅了 2025 年一季报、
半年报及三季报相关的内部审计情况，全面了解公司内部审计工作的开展情况。对于 2025 年年度审计报告，因本人已于 2026 年 1
月 23日任期届满离任，未参与后续年报审计及审议工作。
（二）管理层沟通：本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献
策。
（三）持续学习：本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，切实保护公司和投资者利益。
（四）与中小股东沟通 在董事会及专门委员会与中小股东密切沟通，出席股东大会、线上参加业绩发布会，听取投资者意见。
同时，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了
独立董事应尽的职责。
（五）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会
议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等。
三、公司支持与独立性
（一）履职支持
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保障。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形
成了有效的沟通机制，能够及时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
（二）独立性自查的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及
其控股股东等单位或个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。需要说明的是，公司 2025 年度
财务报告被出具的审计意见类型与独立董事独立性无关，本人独立性不受任何影响。
四、对董事会工作的评价及自我工作评价
报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽
职守，积极履职，与公司董事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，离任后不再继续履职。本报告真实、完整地反映了本人在报告期任职期间（2025 年
1 月 1 日至 2026 年 1 月 23日）的履职情况。
独立董事（签字）： _陈佳俊__
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bb4412e7-03fb-402d-8337-469a6e08e06a.PDF
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2026-04-27 23:54│麦趣尔（002719）：独立董事述职报告（黄卫宁-届满离任）
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作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1
日至 2026 年 1 月 23 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出
席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，
充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任。现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年
年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。一、2025 年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开了 4次股东大会和 6次董事会会议。本人作为公司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东
大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员及薪
酬与考核委员会委员。
1.提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。
2.薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1次会议。作为委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对
2025 年公司董事和高级管理人员的任职资格进行了审核，并对高级管理人员薪酬方案事项进行了审议。
（三）审议议案和投票表决情况
本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟
通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投
出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：
关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公告
》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动及
财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。
财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1月 3日任期届满离任。根据公司年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相关的
审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及公司
安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。
内部控制：本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况。
高管薪酬：本人对《2025 年董事及高管薪酬方案》进行了审核，提出了建议并得到董事会采纳。
重大诉讼事项的监督：报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风
险及对财务状况的潜在影响。本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内部控制制度的完善提出
建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权
益。
关于 2025 年度审计报告意见类型的说明：公司 2025 年度财务报告经深圳久安会计师事务所审计，出具了带持续经营重大不确
定性事项段的无保留意见报告。持续经营重大不确定性事项段所涉事项，与公司信息披露情况的相关内容基本一致。该审计意见客观
反映了公司在经营层面面临的挑战，本人已对此予以关注。
对持续经营风险的监督关注：针对公司面临的持续经营不确定性及诉讼频发的情况，本人在任职期间内持续关注公司持续经营能
力的评估情况，督促管理层就持续经营假设的合理性进行充分论证，并审慎评估相关事项对财务报告的影响。本人与年审会计师事务
所就持续经营风险进行了必要沟通。
（五）通过多种履职方式，保护公司股东合法权益
与内部审计机构沟通：作为独立董事，本人在任职期间认真听取内部审计部门的工作报告，审阅了 2025 年一季报、半年报及三
季报相关的内部审计情况，全面了解公司内部审计工作的开展情况。对于 2025 年年度审计报告，因本人已于 2026 年 1月 23日任
期届满离任，未参与后续年报审计及审议工作。
与管理层沟通：本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策。
持续学习：本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，切实保护公司和投资者利益。
（六）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会
议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保障。本人与董事会其他董事及监事会、管理层之间形
成了有效的沟通机制，能够及时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
二、独立性自查的情况
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及
其控股股东等单位或个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。需要说明的是，公司 2025 年度
财务报告被出具的审计意见类型与独立董事独立性无关，本人独立性不受任何影响。
三、对董事会工作的评价及自我工作评价
报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽
职守，积极履职，与公司董事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，离任后不再继续履职。本报告真实、完整地反映了本人在报告期任职期间（2025 年
1 月 1 日至 2026 年 1 月 23日）的履职情况。
独立董事（签字）：_黄卫宁_
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/03c4c00e-910d-4c58-9e0a-9788ea02009f.PDF
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2026-04-27 23:54│麦趣尔（002719）：独立董事述职报告（高波-届满离任）
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作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔股份”）的独立董事，本人在报告期任职期间（2025 年 1 月 1
日至 2026 年 1 月 23 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席
相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充
分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员。现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下。需要特别说明的是：2025 年年度报告的相关审计、编制及审
议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。
一、履职情况概览
（一）会议出席情况
报告期内，公司共召开了 4次股东大会和 6次董事会会议。本人作为公司独立董事，按时出席了所有董事会会议，并列席了股东
大会，未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了
相关程序，合法有效。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员及提名委员会委员。
1.薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1次会议。作为主任委员，本人根据《薪酬与考核委员会议事规则》
，对董事及高管 2025 年薪酬事项进行了审议，确保薪酬方案合理、公正，并符合公司长期发展战略。
2.审计委员会：报告期内，审计委员会共召开 4次会议。本人作为审计委员会委员，任期至 2026 年 1 月 23 日届满。2025 年
年度报告的相关审计、编制及审议工作均在本人离任后进行，故本人未参与公司 2025 年年报相关工作。本人任职期间内（2025 年
1月 1日至 2026 年 1月 23日），公司 2025 年一季报、半年报、三季报均按时披露，本人依法履行了相关审议职责。
3. 提名委员会：报告期内，提名委员会未召开会议。
（三）审议议案和投票表决情况
本人在会前认真审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议。对公司重要议题，公司相关部门会进行预沟
通和专项汇报，本人就拟审议事项进行询问和提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投
出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。
（四）履职重点关注事项及履职情况
作为公司独立董事，本人对以下事项进行了重点关注和监督：
1.关联交易：2025 年，公司披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计报告的公告》《关于关联方向肥多多增资的关联交易公
告》。本人对关联交易的定价政策、定价依据、开展目的和影响、是否存在损害公司及股东利益的情形、是否对公司的正常经营活动
及财务状况有重大影响等方面进行了审查，确保关联交易的公允性和合规性。
2．财务报告及定期报告：本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，根据公司年度报告编制的时间安排，2025 年年度报告相
关的审计及披露工作在本人离任后进行，故本人未参与 2025 年年报的编制、审议及披露工作。本人在任期内已根据法律法规规定及
公司安排在定期报告（一季报、半年报、三季报）审核、关联交易审议、内部控制监督等方面履行了独立董事职责。
3．内部控制：本人在任期内与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持积极沟通，监督公司内部控制制度的建立健全及执行
情况，定期审议公司年度审计工作总结及下一年度审计工作计划。
4.高管薪酬：公司董事会及薪酬与考核委员会一致通过了《2025 年董事及高管薪酬方案》。本人对上述议案进行了审核，提出
了建议并得到董事会采纳。
重大诉讼事项的监督：报告期内，本人持续关注公司重大诉讼事项的进展，多次向管理层及法务部门了解案件基本情况、法律风
险及对财务状况的潜在影响。本人督促公司依法履行信息披露义务，审慎评估诉讼对财务报表的影响，并对内部控制制度的完善提出
建议。本人依法行使独立董事的监督权，必要时保留启动聘请中介机构核查等特别职权的权利，以切实保护公司和中小股东的合法权
益。
关于 2025 年度审计报告意见类型的说明：公司 2025 年度财务报告经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带
持续经营重大不确定性强调事项段的无保留意见。持续经营重大不确定性事项所涉事项，与公司信息披露情况的相关内容基本一致。
该审计意见客观反映了公司在经营层面面临的挑战，本人已对此予以关注。
对持续经营风险的监督关注：针对公司面临的持续经营不确定性及诉讼频发的情况，本人在任职期间内持续关注公司持续经营能
力的评估情况，督促管理层就持续经营假设的合理性进行充分论证，并审慎评估相关事项对财务报告的影响。本人与年审会计师事务
所就持续经营风险进行了必要沟通。
报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权（包括独立聘请中介机构、提议召开临
时股东会等），亦未发生需要行使上述职权的特殊情形。
二、履职方式与股东权益保护
（一）内部审计沟通：作为审计委员会委员，本人在任职期间认真听取内部审计部门的工作报告，审阅了 2025 年一季报、半年
报及三季报相关的内部审计情况，全面了解公司内部审计工作的开展情况。对于 2025 年年度审计报告，因本人已于 2026 年 1月 2
3 日任期届满离任，未参与后续年报审计及审议工作。（二）管理层沟通：本人与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高
级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，积极建言献策，为公司日常经营管理提出合理化建议。
（三）持续学习：本人不断加强相关法律法规的学习，提高履职能力，增强保护投资者利益的意识，切实加强和提高对公司和投
资者利益的保护能力。
（四）与中小股东沟通：在董事会及专门委员会与中小股东密切沟通，出席股东大会、线上参加业绩发布会，听取投资者意见。
同时，时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了
独立董事应尽的职责。
（五）现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人保证有足够的时间和精力有效履职，年度内为公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日。工作内容包括出席会
议、参加考察调研、审阅材料、与各方沟通等。
三、公司支持与独立性
（一）履职支持
公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和支持，确保知情权得到充分保障。公司与本人之间形成了有效的沟通机制，能够及
时了解重要经营信息，履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
（二）独立性自查
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或间接利害关系，能够独立履行职责，不受公司及
其控股股东等单位或个人的影响。2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足独立性要求。需要说明的是，公司 2025 年度
财务报告被出具的审计意见类型与独立董事独立性无关，本人独立性不受任何影响。
四、对董事会工作的评价及自我工作评价
报告期内，公司董事会认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的职责，运作规范高效。本人作为独立董事，忠实勤勉、恪尽
职守，积极履职，与公司董事会及经营层保持了良好有效的沟通，为公司决策和风险防范提供了专业意见和建议。
本人已于 2026 年 1月 23日任期届满离任，离任后不再继续履职。本报告真实、完整地反映了本人在报告期任职期间（2025 年
1 月 1 日至 2026 年 1 月 23日）的履职情况。
独立董事（签字）： _高波__
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58235b98-2a35-4eb9-b51f-dbdc7b570953.PDF
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2026-04-27 23:53│麦趣尔（002719）：关于召开2025年度股东会的通知
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麦趣尔（002719）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13a63be8-5c65-4d85-b4bd-fc121e6f42f1.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-66,040.91 万元，母公司累计滚存未分配利润-29,611.17 万元。公
司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《公司
2025 年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司聘请的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）已完成对公司 2025 年度的财务审计，并出具
久安事务所标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司
决定对2025 年未分配利润进行如下分配：
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-10,274.46 万元，202
5 年度母公司实现净利润-22,704.20 万元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，母公司年初未分配利润-6,906.97 万元，截止
2025 年12 月 31 日止，母公司可供分配利润-29,611.17 万元。
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-10,274.46 万
元，不满足上述规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2025 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -102,744,606.05 -230,482,476.87 -97,098,528.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -660,409,104.84
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -296,111,745.04
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -143,441,870.5933
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
（二）现金分红方案合理性说明
公司利润分配的原则是“公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展”。
公司 2025 年度利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续
健康、稳定发展，不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此公司董事会
经研究决定 2025 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1、《公司第五届董事会第二次会议决议》
2、《2025 年年度审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec826093-d644-4549-b5dc-eaab13700b50.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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麦趣尔（002719）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73546b99-28c6-4be8-b9e9-d3d9502828a2.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：董事会审计委员会关于《董事会关于公司2025年度带强调事项段无保留意见审计报告的专
│项说明》的意见
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司
”）2025 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
经审核，审计委员会认为：深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性
段落的无保留意见审计报告，审计报告内容客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司面临的风险，我们同意深圳久安会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表出具的审计报告。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的
相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，以提高公司的持续经营能力，维护公司全体投资者的利益。
麦趣尔集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/45c289ac-0286-4fcd-9888-55bbf8d18172.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计
涉及及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截止目
前，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉及案件共计 24 件，涉案金额合计约为人民币 2,328 万元（不包括已
披露的重大诉讼），占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上。2026 年 3 月 18 日公司发布了《关于重大诉讼的公告》，公司
下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团有限公司（以下简称“中铁建设”）之间的工程款
支付纠纷 26,441,780.26 元。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确
定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d8193b80-7567-4b98-b393-92ee0d41e1d1.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：公司2025年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项意见
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根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
有关规定，我们作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司2025年度日
常关联交易情况与预计情况存在差异的事项进行了核查，发表专项意见如下;
2025年公司全年日常关联交易预计金额为8,700.00万元，实际发生额为4,901.54万元。经核查差异情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联交 实际发生 预计金额 实际发 实际发生 披露日期
易类别 易内容 金额 生额占 额与预计 及索引
同类业 金额差异
务比例
（％）
与关联 新疆副食（集 商品、劳 914.80 3,000.00 21% -2,085.20 2025-025
人购销 团）有限责任 务销售
商品或 公司及子公司 或采购
劳务
与关联 新疆麦趣尔集 商品、劳 3,352.07 5,120.00 79% -1,767.93 2025-025
人购销 团有限责任公 务销售
商品或 司及子公司 或采购
劳务
与关联 新疆副食（集 租赁 0.00 80.00 0% -80.00 2025-025
人发生 团）有限责任
租赁 公司及子公司
与关联 新疆麦趣尔集 租赁 634.67 500.00 100% 134.67 2025-025
人发生 团有限责任公
租赁 司及子公司
小计 4,901.54 8,700.00 -3,798.46
经核查，产生差异的原因为：
1、养殖方式调整：本年公司对牛场养殖方式调整，减少了采购量；
2、关闭亏损门店：减少了对关联方门店租赁数量；
3、提升资产效率：牛场闲置资产盘活，增加了租赁收入。
我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的原因符合 2025 年度市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均
为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律法规的规定。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。
独立董事：李琪、徐坚、骆岩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd8f2f66-540a-4d86-83de-22f1d8644a22.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占用方名 占用方 上市公 2025 2025年 2025年 2025年 2025年 占用形 占用性
金占用 称 与上市 司核算 年期 度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质
公 的会计 初 累 资 累计发 用
司的关 科目 占用 计发生 金的利 生金额 资金余
联关系 资金 金额（ 息(如有 额
余 不 )
额 含利息
）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其他关联资 资金往来方名 往来方 上市公 2025 2025年 2025年 2025年 2025年 往来形 往来性
金往来 称 与上市 司核算 年期 度往来 度往来 度偿还 期末往 成原因 质（经
公 的会计 初 累 资 累计发 来 营
司的关 科目 往来 计发生 金的利 生金额 资金余 性往来
联关系 资金 金额（ 息(如有 额 、非经
余 不 ) 营
额 含利息 性往来
） ）
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的
子公司
及其附属企
业
其他关联方 张超 公司高 应收账 5.97 0.45 6.42 购销 经营性
及其附属企 管 款 往来
业 李景迁 公司高 其他应 5.00 5.00 购销 经营性
管 收款 往来
索淑英 公司高 其他应 0.29 0.29 代扣社 经营性
管 收款 保住房 往来
新疆副食（集 其他关 应收账 34.68 30.49 55.34 9.83 购销 经营性
团）糖酒副食 联方 款 往来
品有
限责任公司 预付款 247.4 247.40 0.00 购销 经营性
新疆元铭供应 项 0 往来
链管理有限公 其他关 应收账 2.82 165.00 167.82 购销 经营性
司 联方 款 往来
新疆肥多多有 其他关 应收账 2,557.4 2,557.
机牧场有限公 联方 款 7 47
司 应收账 3,547.6 3,547.
款 6 66
总计 296.1 6,301.0 6,582. 14.83
6 7 40
本表已于2026年4月26日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/72d8083c-833f-443a-8191-776200ba6fc5.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于控股股东及一致行动人新增股份被轮候冻结及司法冻结公告
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特别风险提示：
截止本公告披露日，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔
集团”）及一致行动人李刚冻结股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。近日，麦趣尔集团股份有限
公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉：
控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）股权新增司法轮候冻结一致行动人李刚股权被司法冻结，现
将有关情况公告如下：
一、 股东股份被司法冻结的基本情况
1.本次控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
股东名 是否为控 本次冻结股 占其所持 占公司 是否为 起始日 冻结申 原因
称 股股东或 份数量 股份比例 总股本 限售股 请人
第一大股 比例 及限售
东及其一 类型
致行动人
新疆麦 控股股东 17,170,000 100% 9.86% 流动股 2026-04-23 国家税 行政措
趣尔集 /限售 务总局 施
团有限 股 昌吉市
责任公 税务局
司
2.控股股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，控股股东所持股份累计被冻结及轮候冻结情况如下：
序 持有人名 冻结股数 司法冻结机 司法冻结日 冻结原 冻结或 冻结或
号 称 关 期 因 轮候冻 轮候冻
结股数 结股数
占其所 占公司
持股份 总股本
比例 比例
1 新疆麦趣 14,513,658 四川省成都 2020-06-03 合同纠 84.53% 8.33%
尔集团有 市中级人民 纷
限责任公 法院
司
2 新疆麦趣 17,170,000 深圳市中级 2020-08-27 合同纠 100.00% 9.86%
尔集团有 人民法院 纷
限责任公
司
3 新疆麦趣 17,170,000 上海金融法 2022-08-24 合同纠 100.00% 9.86%
尔集团有 院 纷
限责任公
司
4 新疆麦趣 7,570,000 乌鲁木齐市 2023-01-19 合同纠 44.09% 4.35%
尔集团有 沙依巴克区 纷
限责任公 人民法院
司
截至本公告披露日，公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司合计持有本公司股份 17,170,000股，占公司总股本的 9.86%；
已全部质押并被冻结或轮候冻结。
3．一致行动人股份被冻结基本情况
股东 是否为控股 本次冻结 占其所 占公司 是否为 起始日 冻结申 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 限售股 请人
大股东及其 比例 比例 及限售
一致行动人 类型
李刚 控股股东一 240,000 100% 0.14% 流动股/ 2026-04-23 昌吉市 合同
致行动人 限售股 人民法 纠纷
院
截至本公告披露日，一致行动人李刚合计持有本公司股份 240,000股，占公司总股本的 0.14%，已全部被冻结。
二、股东股份被司法冻结的影响和风险提示
1.截至目前，公司控股股东及一致行动人所持有的公司股份被司法冻结事项暂不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产
经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常；
2.公司控股股东及一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
3.公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
4.公司控股股东麦趣尔集团及一致行动人正积极与各方协调，尽快解除司法冻结风险。
5.公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80a63e15-df77-4491-a473-633ac683560e.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于董事、高级管理人员2026年津贴、薪酬方案的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法
》等相关规定，结合公司实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下
：
一、适用对象
公司董事、公司高级管理人员
二、适用期限
董事：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
高级管理人员：高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新方案审议通过之日终止。
三、薪酬标准
1.非独立董事
在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任其他职务的
非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；与公司不存在劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬
。
在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，薪酬标准根据岗位的主要范围、职责、重要性确
定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2.独立董事
独立董事实行津贴制，津贴按季度平均发放，津贴标准为 10 万元/年（税前）。
3.高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬占比不高于 50%，绩效薪酬占比不低于 50%。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；中长期激励根据公司的发
展情况和需要以及相关激励制度执行。若实施中长期激励，其发放与特定业绩目标达成情况相挂钩。
四、其他规定
1.在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评
价依据经审计的财务数据开展。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，
公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况
对董事薪酬进行适当调整。
4.董事、高级管理人员履行职务所发生的费用由公司按规定报销。
5.本方案自生效之日起，由公司人力资源部、财务部负责具体实施，董事会薪酬与考核委员会负责考核与监督。
6.上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4月 26 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作会议，审议了《关于 2026 年度董事津贴、薪酬
方案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》全体委员回避表决，直接提交董
事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议《关于 2026年度董事津贴、薪酬方案》《关于 2026 年度高级
管理人员薪酬方案》。其中，《关于 2026 年度董事津贴、薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；《关于 2026 年度
高级管理人员薪酬方案》该议案已经公司董事会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9654882f-c3b3-4e3e-84cc-980a8f609dfe.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于麦趣尔2025年度非标审计意见的专项说明
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一、关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年度
1-3
财务报告非标准审计意见的专项说明
二、会计师事务所营业执照及资质证书
关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年度
财务报告非标准审计意见的专项说明
久安专审字[2026]第 00084号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”）2025年度财务报表进行了审计，并于 2026年 4月 26日
出具了带有持续经营重大不确定性的无保留意见的审计报告（报告编号：久安审字[2026]第 00166号）。根据中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《监管规则适用指引——审计类第 1
号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下：
一、非标准审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，麦趣尔公司 2025年归属于母公司股东的净亏损 102,744,606.05元
，累计亏损 660,409,104.84元，且于 2025年 12月 31日，麦趣尔公司流动负债高于流动资产 566,542,789.50元。麦趣尔公司流动
性紧张，偿付债务出现困难，存在诉讼及仲裁。这些事项或情况，表明存在可能导致对麦趣尔公司持续经营能力产生重大疑虑的重大
不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
二、发表带有与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据
1、重要性
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
我们在对麦趣尔公司 2025年度的财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221号——计划和执行审计工作时的重要
性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8号——重要性及评价错报》，基于麦趣尔公司的具体情况选取的基准为
“营业总收入”，按 0.50%的比例计算的取整后财务报表整体层面的重要性水平为 301万元。
2、涉及事项对报告期内麦趣尔公司财务状况、经营成果和现金流量（可能）的影响
带持续经营重大不确定性段落中涉及事项不影响麦趣尔公司报告期财务状况和经营成果。
3、出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确
定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重
大不确定性”为标题的单独部分，以：（一）提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对本准则第十八条所述事项的披露；（二）说
明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意
见。
麦趣尔公司已在财务报表附注中就审计报告中的上述事项进行了披露。鉴于相关事项不会导致注册会计师发表非无保留意见，也
未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项，但我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们在审计
报告中增加了“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该等事项，不
影响已发表的审计意见。
四、使用限制
上述专项说明仅供麦趣尔公司按照相关规定在深圳证券交易所与 2025年年地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计
大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com度报告同
时披露之用，不得作其他用途使用。
深圳久安会计师事务所 中国注册会计师：
（项目合伙人）
（特殊普通合伙） 李 程
中国注册会计师：
郭立颖
中国·深圳 二〇二六年四月二十六日
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传
真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于2025年度计提减值损失的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提减值损失的议案》，具体情况如
下：
一、 计提减值损失情况概述
为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》《以财务报告为目的的
评估指南》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的存货、生
物资产、在建工程、固定资产等计提减值准备共计5,086,819.94 元。
单位：元
项 目 本期计提金额
存货减值准备 896,433.46
生产性生物资产减值准备 128,908.34
在建工程减值准备 2,519,932.55
固定资产减值准备 1,539,955.59
无形资产减值准备 1,590.00
合 计 5,086,819.94
二、计提减值损失的情况说明
（一）存货减值准备计提依据及金额
公司存货主要包括原材料、产成品等。公司定期对原材料进行跌价测试，受行业环境影响，公司 2025 年对原材料计提存货跌价
准备 896,433.46 元。
（二）生产性生物资产减值准备计提依据及金额
公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》第三章“资产可收回金额的计量”第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收
回金额。按照可收回金额低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当期损益 128,908.34 元。
（三）在建工程减值准备计提依据及金额
公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》，第三章“资产可收回金额的计量”第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可
收回金额、参考市场因素综合判断，对在建工程计提了资产减值准备，并记入当期损益 2,519,932.55 元
（四）固定资产资产减值准备计提依据及金额
截至 2025 年 12 月 31 日公司对固定资产进行全面盘点检查，对有迹象表明资产发生减值的，先估计其可收回金额，依据《企
业会计准则第 8号—资产减值》，第三章“资产可收回金额的计量”第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，按可收
回金额低于其账面价值的金额计提减值准备，其中房屋及建筑物计提减值 684,364.24 元、机器设备计提减值 805,537.21 元、运输
设备计提减值 45,666.36 元、电子及其他设备计提减值 4,387.78 元，以上合计计提固定资产减值准备 1,539,955.59 元，并计入
当期损益。
（五）无形资产减值准备计提依据及金额
公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》，第三章“资产可收回金额的计量”第六条“资产存在减值迹象的，应当估计其可
收回金额、参考市场农用地基准地价因素综合判断，对无形资产计提了资产减值准备，并记入当期损益1,590 元。
三、 本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失科目，减少公司 2025 年度利润总额5,086,819.94 元。本次计提资产减值准备是基于公司
实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，
不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、履行决策的程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况和相关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务
状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。
（二）审计委员会意见
公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关
决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9bf012b-5049-4d6b-aa63-2100c79a4f85.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、公司连续三年（2023 年-2025 年）实现的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且深圳久安会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据上述深圳证券交易所的规定，
公司股票交易将被实施其他风险警示。
2、麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 4月 28 日停牌一天，并于 2026 年 4月 29 日开市起复牌
。
3、公司股票自 2026 年 4月 29 日起被实施“其他风险警示”，股票简称由“麦趣尔”变更为“ST 麦趣”，证券代码仍为 002
719，实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制由 10%变为 5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“麦趣尔”变更为“ST 麦趣”；
（三）股票代码仍为“002719”；
（四）实施其他风险警示的起始日：2026 年 4月 29 日。
公司股票于 2026 年 4月 28 日（周二）开市起停牌一天，并于 2026 年 4 月 29 日（周三）开市复牌之日起被实施其他风险
警示。
（五）涨跌幅限制：公司股票被实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制变为 5%。
二、实施其他风险警示的主要原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项的规定，“上市公司出现最近三个会计年度扣除非经常性损益前后
净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险
警示(股票简称前冠以“ST”字样)。
公司连续三年（2023 年-2025 年）实现的扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且深圳久安会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，根据上述深圳证券交易所的规定，公
司股票交易将被实施其他风险警示。
自 2026 年 4月 29 日起，公司股票交易将被实施其他风险警示，公司股票简称由“麦趣尔”变更为“ST 麦趣”。
三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见
董事会认为，深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计
报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险，公司董事会表示理解和认可。公司董事会高度重视审计报告涉及事项对公司产
生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，争取 2026 年彻底改善公司的持续
经营能力，积极维护公司和广大投资者的利益。
四、董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理
》等有关规定，公司将持续关注上述非标准审计意见涉及事项的进展，督促管理层积极采取有效措施，全力消除该等事项的影响，切
实维护公司及全体股东的合法权益。
基于上述情况，并结合公司当前经营发展形势，公司董事会及管理层将进一步强化责任担当，采取更加积极有效的应对措施，具
体如下：
（一）优化流动性，增强持续经营能力
公司将积极拓展多元化融资渠道，通过金融机构融资、股权融资等多种可行方式补充资金，着力增强资金流动性，持续优化资产
负债表结构，切实提升持续经营能力，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
（二）化解债务风险，优化债务结构
针对公司债务现状，主动采取有效应对举措，积极推进债务风险化解工作，科学制定债务处置方案，持续优化债务结构、合理降
低资产负债率，不断提升资产质量，有效防范各类债务相关风险。
（三）强化应收账款管理，完善内部控制机制
公司将进一步修订完善《应收账款管理制度》并严格落地执行，督促各子公司应收账款管理小组扎实推进各项工作。强化应收账
款事前、事中、事后全流程风险管控，从源头上提升全员风险防范意识；定期开展对账工作，及时跟踪反馈客户信用状况及坏账风险
；建立多部门协同催收机制，综合运用多种催收方式，加大法务介入力度，明确并严格落实管理责任与奖惩机制。同时，财务部门将
确保应收账款核算精准，定期分析应收账款账龄、结构、变动趋势及回款计划执行情况，及时汇报催收进展，提前预警坏账风险，保
障公司资金及时回笼。
（四）聚焦主业发展，强化核心竞争力
聚焦公司核心主业，坚持创新驱动发展，持续推动主业提质增效。以行业政策为指引、市场需求为导向，不断提升产品质量与服
务水平，促进业务稳步增长；充分发挥公司核心竞争优势，积极拓展市场发展空间，进一步强化企业核心竞争力；持续提升组织管控
与运营效能，强化财务与运营全流程管控，加大信息化、数字化技术应用力度，为公司高质量发展筑牢保障。
（五）推进降本增效，实现健康可持续发展
多措并举压降经营成本与费用，强化预算执行刚性管控，提升成本核算精细化水平，加大对各所属公司的考核力度，切实达成降
本增效目标。在日常经营中持续挖掘优化空间，不断改进经营管理模式，推动公司实现长期可持续健康发展。
（六）盘活存量资产，提升资产运营效率
充分挖掘公司现有资源潜力，积极盘活存量资产，优化资产结构，有效防范经营风险，提升资产流动性与使用效率，为公司高质
量发展注入强劲动力。
（七）健全内部控制，提升公司治理水平
持续强化内部控制与财务管理，着力完善内部控制体系，加强全面风险管理，不断提升公司抗风险能力与治理水平。严格落实全
面预算管理与成本管控要求，扎实做好开源节流、降本增效及增收节支工作，严格控制各项费用支出，坚持量入为出原则，持续增强
公司持续盈利能力。
五、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，安排相关人员及时回应投资者的
问询。
公司联系方式如下：
联系部门：公司证券部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
联系电话：0994-6568908
邮箱：bod@maiquer.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bc31e911-c0c9-49e7-9013-e42d6ac1f01f.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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其他关联资金往来情况的专项说明
久安专审字[2026]第 00082号
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设计大厦西座 10层 1001-1005
邮编：518057
电话：（0755）26996149
传真：（0755）26996149
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内 容 页 次
一、关于麦趣尔集团股份有限公司 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
二、麦趣尔集团股份有限公司 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
三、会计师事务所营业执照及资质证书
关于麦趣尔集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
久安专审字[2026]第 00082号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔公司 2025年
12月 31日的合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表
附注，并出具了久安审字（2026）第 00166号审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，麦趣尔公司编制了本专项说明所附的 2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦趣尔公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计麦趣
尔公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了
对麦趣尔公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解麦趣尔公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅
读。
本专项说明仅供麦趣尔公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其地址：深圳市南山区高新南四道 18号创维半导体设
计大厦西座 10层 1001-1005 邮政编码：518057电话：（0755）26996149 传真：（0755）26996149 网址：www.jiuancpa.com他目的
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6f7b320a-1615-4727-8590-54c119d8ebf0.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于公司2022年员工持股计划第四个解锁期业绩考核未达成的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 26 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年
员工持股计划第四个锁定期业绩考核未达成的议案》，具体内容如下：
一、2022 年员工持股计划的批准及实施情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，于 2022 年 5月 23 日召开
了 2022 年第一次临时股东会，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关
议案，具体内容详见公司于2022年5月6日、5月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《麦趣尔集团股份有限公司 20
22 年员工持股计划（草案）》等公告。
公司于 2022 年 6月 2 日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户，收到其出具的《证券过户登记确认书
》，公司开立的回购专用证券账户所持有的 8,090,100 股（占目前公司总股本的 4.65%）股票已通过非交易过户形式过户至“麦趣
尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划”证券专用账户。
二、2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核指标实现情况
根据《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法》，本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起 12 个月后如达到考核目标可分期解锁，锁定期最长48 个月，具体如下：
第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计
划总数的 15%；
第二批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 24 个月，解锁股份数量为本次员工持股计
划总数的 20%。
第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 36 个月，解锁股份数量为本次员工持股计
划总数的 30%。
第四批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 48 个月，解锁股份数量为本次员工持股计
划总数的 35%
本员工持股计划涉及标的股票共分四次进行解锁，考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。每次解锁
需满足各年度公司业绩考核目标，具体解锁条件如下表所示：
考核年度 业绩考核目标
2022年度 2022年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 1,900万元或以
2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长不低于 10%；
2023年度 2023年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 2,100万元，第一、
第二解锁期经审计归属上市公司股东的净利润不低于 4,000 万元，亦视作第
一、第二解锁期全部完成或以 2021年营业收入为基数，2023年营业收入
增长不低于 23%，第一、第二解锁期经审计营业收入达标，亦视作第一、
第二解锁期全部完成；
2024年度 2024年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 2,300万元，第一、
第二、第三解锁期经审计归属上市公司股东的净利润不低于 6,300 万元，亦视
作第一、第二、第三解锁期全部完成或以 2021年营业收入为基数，2024年
营业收入增长不低于 39%，第一、第二、第三解锁期经审计营业收入达标，
亦视作第一、第二、第三解锁期全部完成；
2025年度 2025年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 2,500万元，上述任
一解锁期没有完成，但解锁期限内经审计归属上市公司股东的净利润不低于
8,800 万元，亦视作全部完成或以 2021年营业收入为基数，2025年营业收入
增长不低于 60%，上述任一解锁期没有完成，但解锁期限内经审计营业收入
累计达标，亦视作全部完成。
注：上述“净利润”为经审计归属上市公司股东的摊销股份支付费用前的净利润（不考虑因员工持股计划实施产生股份支付费用
的影响）
若本员工持股计划第一个考核期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一
起行使相应权益。若第二个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第三个考核期，在第三个考核期公司业绩考核达标时一
起行使相应权益。若第三个考核期公司业绩仍不达标，则相应的权益可递延至第四个考核期，在第四个考核期公司业绩考核达标时一
起行使相应权益。若第四个考核期业绩考核仍未达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票
，公司以原认购金额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。经深圳久安会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司股东净利润-10,274.46 万元，营业收入 60,099.03 万
元，比上年同期下降 5.39%，因此，公司 2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核指标及2022 年-2025 年累计考核指标均未达
成，2022 年员工持股计划对应的全体持有人100%的持股份额不得解锁，将根据《麦趣尔集团股份有限公司 2022 员工持股计划（草
案）》及其摘要的规定，2022 年-2025 年对应的 100%标的股票由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以原认购金
额加上同期银行贷款利率（LPR）之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第五届第二次董事会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43b7ed2e-b99e-427b-99cf-ec4aaf63080c.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，公司定于 2026 年 5月 10 日（星
期五）下午 16:00—18:00 在全景网举行 2025 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全
景网“投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长李勇先生，总经理李刚先生，副总经理、财务总监贾勇军先生，副总经理、董事会秘
书姚雪女士及独立董事参加。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 9 日（星期四）前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a054654c-756d-486a-a81d-cdb95e4ab4d2.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：2025年内部控制自我评价报告
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麦趣尔（002719）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f0f2598-d284-4fbc-a429-3e5eca153fb4.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：董事会关于公司2025年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明
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深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表进行了审计，并
出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，公司董事会对 2025 年度审计报告非标准审计意见涉及事项出具专项说明如下：
一、非标准审计意见涉及事项的详细情况
深圳久安会计师事务所对公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见事项表述如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，麦趣尔公司 2025年归属于母公司股东的净亏损102,744,606.05元，
累计亏损660,409,104.84 元，且于 2025 年 12 月 31 日，麦趣尔公司流动负债高于流动资产 566,542,789.50元。麦趣尔公司流动
性紧张，偿付债务出现困难，存在诉讼及仲裁。这些事项或情况，表明存在可能导致对麦趣尔公司持续经营能力产生重大疑虑的重大
不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见
董事会认为，深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计
报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险，公司董事会表示理解和认可。公司董事会高度重视审计报告涉及事项对公司产
生的影响，将积极采取有效措施，努力消除审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响，争取 2026 年彻底改善公司的持续
经营能力，积极维护公司和广大投资者的利益。
三、拟采取的措施
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理
》等有关规定，公司将持续关注上述非标准审计意见涉及事项的进展，督促管理层积极采取有效措施，全力消除该等事项的影响，切
实维护公司及全体股东的合法权益。
基于上述情况，并结合公司当前经营发展形势，公司董事会及管理层将进一步强化责任担当，采取更加积极有效的应对措施，具
体如下：
（一）优化流动性，增强持续经营能力
公司将积极拓展多元化融资渠道，通过金融机构融资、股权融资等多种可行方式补充资金，着力增强资金流动性，持续优化资产
负债表结构，切实提升持续经营能力，全力维护公司及广大投资者的合法权益。
（二）化解债务风险，优化债务结构
针对公司债务现状，主动采取有效应对举措，积极推进债务风险化解工作，科学制定债务处置方案，持续优化债务结构、合理降
低资产负债率，不断提升资产质量，有效防范各类债务相关风险。
（三）强化应收账款管理，完善内部控制机制
公司将进一步修订完善《应收账款管理制度》并严格落地执行，督促各子公司应收账款管理小组扎实推进各项工作。强化应收账
款事前、事中、事后全流程风险管控，从源头上提升全员风险防范意识；定期开展对账工作，及时跟踪反馈客户信用状况及坏账风险
；建立多部门协同催收机制，综合运用多种催收方式，加大法务介入力度，明确并严格落实管理责任与奖惩机制。同时，财务部门将
确保应收账款核算精准，定期分析应收账款账龄、结构、变动趋势及回款计划执行情况，及时汇报催收进展，提前预警坏账风险，保
障公司资金及时回笼。
（四）聚焦主业发展，强化核心竞争力
聚焦公司核心主业，坚持创新驱动发展，持续推动主业提质增效。以行业政策为指引、市场需求为导向，不断提升产品质量与服
务水平，促进业务稳步增长；充分发挥公司核心竞争优势，积极拓展市场发展空间，进一步强化企业核心竞争力；持续提升组织管控
与运营效能，强化财务与运营全流程管控，加大信息化、数字化技术应用力度，为公司高质量发展筑牢保障。
（五）推进降本增效，实现健康可持续发展
多措并举压降经营成本与费用，强化预算执行刚性管控，提升成本核算精细化水平，加大对各所属公司的考核力度，切实达成降
本增效目标。在日常经营中持续挖掘优化空间，不断改进经营管理模式，推动公司实现长期可持续健康发展。
（六）盘活存量资产，提升资产运营效率
充分挖掘公司现有资源潜力，积极盘活存量资产，优化资产结构，有效防范经营风险，提升资产流动性与使用效率，为公司高质
量发展注入强劲动力。
（七）健全内部控制，提升公司治理水平
持续强化内部控制与财务管理，着力完善内部控制体系，加强全面风险管理，不断提升公司抗风险能力与治理水平。严格落实全
面预算管理与成本管控要求，扎实做好开源节流、降本增效及增收节支工作，严格控制各项费用支出，坚持量入为出原则，持续增强
公司持续盈利能力。
上述措施不构成对投资者的承诺。
公司董事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项对公司的影响，谨慎投资，注意风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8869ac09-b47b-4fa7-bee5-701f2f822811.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2025 年度会计师事务所履职情况及
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年报审计机构基本情况
(一) 事务所基本信息
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为 1991 年 10 月成立的深圳福田区审计局下属深圳福田审计师事务所。1997 年
12 月，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007 年 12 月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批
准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年 8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。2021 年 10 月，
经证监会和财政部备案为从事证券服务业务会计师事务所。注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体
设计大厦西座 1001-1005，首席合伙人：刘洛。
截至 2024 年 12 月 31 日，久安事务所合伙人共 17 名，注册会计师 87 名，从业人员总数 200 余名。上年度末签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数共 41 名。
最近一年经审计的收入总额为 6,158.86 万元，最近一年经审计的审计业务收入为 4,914.57 万元，最近一年经审计的证券业务
收入为 2,166.47 万元。上年度上市公司审计客户家数为 4家，涉及的主要行业包括土木工程建筑业、化学原料和化学制品制造业、
食品制造业、商务服务业。上年度上市公司审计收费为758.49 万元，上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为 0家。
（二） 投资者保护能力
2024 年度久安事务所购买的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，其职业保险购买符合相关规定。久安事务所近三年不存在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
久安事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2次，自律监管措施 0次、纪律处分 0次。
五名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次、纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2026 年 1月 3日, 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会审计委员会审议通过了《关于变更
会计师事务所的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。经审计委员
会审议，向董事会提出了聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的建议。公司董事会于 2026 年 1 月
3 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告、内控审计服务机构。2026 年 1月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变
更会计师事务所的议案》。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，久安事务所对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，久安事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对久安事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）公司以现场会议及通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计部（在审计委员会督导下工作）对审计业务约定书和保密协议形式进行了交
流和确认。
（三）审计部与久安事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对审计取数等事项进行了多次沟通交流，对审计项目各公
司的审计进度和审计结果持续保持关注。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为久安事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d0923798-81a3-456d-b9d9-5e3dea3c05bd.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：董事会工作报告
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麦趣尔（002719）：董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/093e72ad-baab-4b06-b623-b59084989968.PDF
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2026-04-27 23:52│麦趣尔（002719）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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麦趣尔（002719）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b40a3d6-faf3-482a-a821-55307cad1a69.PDF
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2026-04-27 23:51│麦趣尔（002719）：2025年年度报告摘要
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麦趣尔（002719）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9e3fa9ea-5e9f-47b7-8306-6a14deab6289.PDF
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2026-04-27 23:51│麦趣尔（002719）：第五届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届第二次董事会（"本
次会议"）的通知。本次会议于 2026 年 4月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3人，通过通讯表决方
式参加 4人，公司全体董事参加本次董事会，财务总监贾勇军、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《2025 年年度报告及摘要》的议案
经审核，董事会全体成员认为《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定
，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2025 年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
2、审议通过关于《2025 年度财务决算报告》的议案
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
3、审议通过关于《董事会关于公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的议案
公司审计委员会已对董事会关于《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》发表意见。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《公司 2025 年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
4、审议通过关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
公司审计委员会已对董事会关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案发表意见。
详情请见公司同日登载于巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
5、审议通过关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案
详情请见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
6、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
7、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案
全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
8、审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度利润分配预案》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
9、审议通过关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案
关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年度日常关联交易预计报告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票
10、审议通过关于《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
11、审议通过董事会关于《独立董事独立性自查情况专项意见》的议案详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的董
事会关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
12、审议通过关于《使用自有资金购买理财产品》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《使用自有资金购买理财产品的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
13、审议通过关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《
关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
14、审议通过关于《公司向子公司提供担保》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《麦趣尔集团股份有限公司向子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
15、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
16、关于《2026 年董事津贴、薪酬方案》的议案
基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会
审议。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年度董事、高级管理人员津贴、薪酬方案的公告》。
17、审议通过关于《2026 年高级管理人员薪酬方案》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
18、审议通过关于《向加盟商提供财务资助》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向加盟商提供财务资助的公告》
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
19、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核未达成》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划第四个解锁期业绩考核未达成的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
20、审议通过关于《2025 年度计提减值损失》的议案
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提减值损失的公告》。
此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
21、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
22、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东会，审议相关事项。股东会的时间和具体议案以股东会通知为准。
详情请见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/17957ea6-1508-489f-bc43-22f2e0105509.PDF
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2026-04-27 23:51│麦趣尔（002719）：2025年年度报告
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麦趣尔（002719）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5749530-fa9b-41fd-a756-c080fef81481.PDF
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2026-04-27 23:51│麦趣尔（002719）：2026年一季度报告
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麦趣尔（002719）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3cdfaf41-5ef4-4dc0-ae94-9de889e79b0b.PDF
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2026-04-10 20:42│麦趣尔（002719）：关于公司被纳入失信被执行人的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司及下属子公司被
法院列入失信被执行人名单，现将有关情况公告如下：
一、被纳入失信被执行人名单情况
（一）被执行人：麦趣尔集团股份有限公司
执行法院 执行依据文 案号 立案时间 申请执行人 案由 执行金额
号
昌吉市人 （2024）新 (2025)新 2301 2024 年 8 石河子市双 合同 420,044.00
民法院 2301 民初 执 6256 号 月 28 日 英牧业有限 纠纷
7016 号 责任公司
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2023 年 4 石河子市红 合同 2,348,112.00
民法院 2301 民初 执 1987 号 月 13 日 光牧业有限 纠纷
3095 号 责任公司
昌吉市人 （2024）新 (2025)新 2301 2024 年 9 艺康（中国） 合同 500,326.10
民法院 2301 民初 执 1748 号 月 10 日 投资有限公 纠纷
7448 号 司
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2023 年 8 吉木萨尔县 合同 2,564,055.00
民法院 2301 民初 执 2745 号 月 2 日 瑞齐驭霖养 纠纷
6363 号 殖专业合作
社
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2022 年 12 四川牛杯杯 合同 926,653.00
民法院 2301 民初 7 执 644 号 月 3 日 商贸有限公 纠纷
号 司
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2022 年 12 福建德旭食 合同 1,522,471.66
民法院 23民终1278 执 3265 号 月 29 日 品有限公司 纠纷
号
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2023 年 4 石河子开发 合同 2,780,448.00
民法院 2301 民初 执 1979 号 月 13 日 区绿洲牧业 纠纷
麦趣尔集团股份有限公司
3094 号 奶牛养殖有
限责任公司
昌吉市人 （2024）新 (2024)新 2301 2024 年 1 上海久壹贸 合同 2,107,341.00
民法院 23民终1819 执 6524 号 月 15 日 易有限公司 纠纷
号
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2023 年 5 杜延荣 劳动 341,582.32
民法院 2301 民初 执 4294 号 月 4 日 纠纷
6929 号
昌吉市人 （2023）新 (2024)新 2301 2023 年 5 上海众宥贸 合同 1,635,084.60
民法院 2301 民初 执 2795 号 月 4 日 易有限公司 纠纷
3374 号
公司于2025年11月10日因新2301执6485号被列入失信被执行人，案件已完结，该案件对应的失信记录已从名单中移出。
（二）新疆西部生态牧业有限公司
执行法院 执行依据 案号 立案时间 申请执行人 案由 执行金额
文号
昌吉市人 (2024)新 (2025)新 2301执 2024 年 8 石河子市双 合同 624,788.00
民法院 2301 民初 6256 号 月 28 日 英牧业有限 纠纷
7016 号 责任公司
昌吉市人 (2024)新 (2025)新 2301执 2024 年 6 石河子市新 合同 2,964,346.00
民法院 2301 民初 5509 号 月 11 日 安镇双旭牧 纠纷
4562 号 业有限责任
公司
昌吉市人 (2025)新 (2025)新 2301执 2024 年 11 新疆金石建 合同 188,948.00
民法院 23 民终 4517 号 月 5 日 设项目管理 纠纷
761 号 有限公司
昌吉市人 (2024)新 (2025)新 2301执 2024 年 5 新疆玛澳农 合同 440,885.00
民法院 23 民终 2422 号 月 20 日 牧供应链管 纠纷
2333 号 理有限公司
昌吉市人 (2024)新 (2024)新 2301执 2023 年 12 邓金凤 合同 5,754,514.00
民法院 23 民终 5492 号 月 14 日 纠纷
889 号
昌吉市人 (2024)新 (2024)新 2301执 2024 年 5 利拉伐（天 合同 1,757,004.00
民法院 2301 民初 5949 号 月 15 日 津）有限公 纠纷
3998 号 司
昌吉市人 (2024)新 (2024)新 2301执 2024 年 10 昌吉国家农 合同 38,000.00
民法院 2301 行审 6006 号 月 18 日 业科技园区 纠纷
102 号 消防救援大
队
昌吉市人 (2023)新 (2024)新 2301执 2022 年 12 光明牧业有 合同 681,309.00
民法院 23 民终 432 号 月 29 日 限公司 纠纷
1285 号
（三）牛小递科技（杭州）有限公司
执行法院 执行依据 案号 立案时间 申请执行人 案由 执行金额
文号
杭州市中 (2024)浙 (2025)浙 0108执 2024 年 9 陕西启铭容 合同 1,389,828.00
级人民法 01 民终 3772 号 月 23 日 华材料有限 纠纷
院 11951 号 公司
昌吉市人 (2023)新 (2024)新 2301执 2023 年 9 新疆中通吉 合同 572,972.00
民法院 2301 民初 2787 号 月 1 日 物流有限公 纠纷
7080 号 司
二、对公司的影响及风险提示
目前公司整体生产经营正常，上述被列为失信被执行人事项，暂未对公司正常经营造成明显影响。公司将积极与相关各方进行沟
通，力争尽快妥善解决上述失信执行案件，切实维护公司和股东的利益。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为
准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/dac3f7f3-fd82-494f-8a5a-abb9b3149d5d.PDF
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2026-03-17 18:42│麦趣尔（002719）：关于重大诉讼的公告
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特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：一审已结束，执行阶段。
2. 上市公司所处当事人地位：被告及被执行人。
3. 涉案金额：判决金额26,441,780.26元（包含工程款、保全费、案件受理费）。
4. 对上市公司产生的损益影响：公司已依据有关会计准则的要求和实际情况进行了相应的会计处理，该诉讼事项对公司本期利
润或期后利润的不会产生影响。
一、本次重大诉讼的受理情况
本案源于下属子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“西部生态”）与中铁建设集团有限公司（以下简称“中铁建设”）
之间的工程款支付纠纷。该案件2025年3月12日昌吉市人民法院立案，2025年9月4日，昌吉市人民法院作出（2025）新2301民初3057
号民事判决，判令西部生态向中铁建设支付工程款26,265,593元，并判令麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对上述债务
承担连带清偿责任，双方均未上诉。
2026年1月14日中铁建设集团有限公司向昌吉市人民法院申请强制执行，案件号2026新2301执283号，执行金额26,441,780.26元
。
截至本公告披露日，公司尚未收到相关执行文件，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
1、案件事实与理由
中铁建设集团有限公司与新疆西部生态牧业有限公司于2019年6月28日签订了《新疆西部生态牧业有限公司奶牛场生态养殖基地
建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，中铁集团认为工程已于2021年12月5日竣工。截至诉讼时，西部生态支付了69,734,095
元，尚欠付工程款26,265,593元。
2、中铁建设诉讼请求
请求判令支付欠付的工程款26,265,593.00元，及利息1,291,610.54元(以21,465,608.60元为基数，按照中国人民银行授权全国
银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)暂计算至2024年12月20日，实际应计算至欠款全部付清之日)，共计:27,557,203.
54元。
3、西部生态反诉请求：
反诉被告中铁建设赔偿质量缺陷修复费用30万元(以鉴定评估金额为准)。事实与理由:2019年6月28日，反诉原告西部生态与反诉
被告中铁集团签订《新疆西部生态牧业有限公司奶牛场生态养殖基地建设项目土建施工、设备安装总承包合同》，合同履行中，反诉
被告中铁集团施工中存在1号牛舍钢柱钢梁存在焊接、屋面板装反、地面裂缝、墙面裂缝等严重质量缺陷。反诉被告中铁集团未按合
同约定及图纸进行施工，导致工程出现诸多质量问题，应当赔偿相应修复费用。
三、判决情况
2025年9月12日，公司收到昌吉市人民法院(2025)新2301民初3057号民事判决书，判决如下：
1.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司工程款26,265,5
93.00元；
2.被告(反诉第三人)麦趣尔集团股份有限公司对上述款项承担连带责任；
3.原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司对其承建的新疆西部生态牧业有限公司奶牛生态养殖基地建设项目的工程价款就工程折
价或者拍卖价款优先受偿；
4.被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司于本判决生效后十日内给付原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司申请费5,000元
；
5.驳回原告(反诉被告)中铁建设集团有限公司的其他诉讼请求；
6.驳回被告(反诉原告)新疆西部生态牧业有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
案件受理费179,611.02元，由原告中铁建设集团有限公司负担8,423.76元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担171,187.26元
。反诉案件受理费5，800元,减半收取计2,900元，由被告新疆西部生态牧业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院。
四、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除本次重大诉讼事项外，本公司及控股子公司不存在其他单笔涉案金额达到公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上且绝对金额超过一千万元的情况，不存在其他达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标
准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
截止本公告日除以上诉讼外公司未达到信息披露标准的诉讼、仲裁事项累计总额为4,389万元，公司将在后续定期报告中跟进披
露其他所涉诉讼、仲裁情况及进展。
截至本公告披露日，公司在最近12个月内存在诉讼、仲裁事项，相关诉讼、仲裁事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所股票上
市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项的披露标准（上述中国铁建案件除外）。截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的其
他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
对上市公司损益产生的影响：公司已依据有关会计准则的要求和实际情况进行了相应的会计处理，该诉讼事项对公司本期利润或
期后利润不会产生影响。
公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司和股东利益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定
信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0b6c68f6-4515-43ec-ab74-599dbac8aac6.PDF
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于向关联方借款暨关联交易的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届董事会第一次会议决议，审议通过《
关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任
公司（以下简称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款不超过1,300万元人民币，
并与元铭供应链签署借款协议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本
议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上
市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如
下：
一、关联交易概述
为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动资金需要，公司下属子公司拟向控股股东
新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万
元。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，在有效期内，公司可根据实际资
金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五届独立董事2026年第一次专
门会议审议通过。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：新疆元铭供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30万人民币
法定代表人：王川川
注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路（66区2丘17栋w号）
经营范围：供应链管理服务；机械设备销售；仓储服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；润滑油销售；包装材料及制品销
售；针纺织品销售；日用百货销售；电气设备销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；建筑防水卷材产品销售；灯具销售；涂料制
造（不含危险化学品）；家具销售；五金产品批发；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；食品添加剂销售；金属材
料销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；通信设备销售；电气机械设备销售；劳保用品批发；农副产品销售。
2、财务状况：
截至2025年12月31日，元铭供应链资产总额2,327,487.53,净资产70,228.26元。2025年实现营业收入147,185.99元，净利润-1,4
12.84元。
3、关联关系
元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成
关联交易。
4、资信情况
经查询，元铭供应链不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次元铭供应链为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
（一）借款用途
1.1本借款用途限定为乙方日常生产经营所需的流动资金，不得用于固定资产、股权等投资，或用于任何违法活动。
1.2甲方有权要求乙方提供与借款用途相关的合同、发票等证明材料，乙方应予以配合。若乙方未按约定用途使用借款，构成本
合同第七条约定的违约行为。
（二）借款金额
2.1借款金额为:不超过人民币￥13,000,000.00元(大写:壹仟叁佰万元整)
（三）借款利率与利息
3.1借款年利率为3%。
3.2借款利息按年支付。
3.3若乙方未按期足额偿还本金或支付利息，自逾期之日起，就逾期部分按本合同约定利率计收罚息，直至本息清偿完毕之日止
。
（四）借款期限与还款
4.1借款期限自2026年2月6日起至2029年2月5日止。
4.2乙方应于2029年2月5日一次性偿还全部借款本金。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次借款主要是为了满足公司及子公司资金周转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原
则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
六、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事事先以现场表决方式召开独立董事专门会议，全体独立董事审议并全员同意本次交易。本次会议审议意见为：公司
下属子公司向关联方借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律
、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第五届
董事会第一次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/750d8a35-9b55-4ce2-ae22-b79964601db8.PDF
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：第五届董事会第一次会议决议公告
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麦趣尔（002719）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/34aca7cc-d4d5-4512-876a-09f77be0dbaf.PDF
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告
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麦趣尔（002719）：关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ba09d033-d9e5-4a1e-a717-f4786629cf0f.PDF
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2026-03-10 00:00│麦趣尔（002719）：关于续聘董事会秘书的公告
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麦趣尔（002719）：关于续聘董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d46c72e5-9eed-42df-91c5-7afaab2279cd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│麦趣尔：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222780.PDF
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2026-04-28│麦趣尔：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225222791.PDF
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2025-10-27│麦趣尔：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735808.PDF
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2025-08-26│麦趣尔：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568410.PDF
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2025-04-22│麦趣尔：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189163.PDF
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2025-04-22│麦趣尔：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189149.PDF
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2024-10-28│麦趣尔：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525380.PDF
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2024-08-27│麦趣尔：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986737.PDF
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2024-04-23│麦趣尔：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219745703.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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