公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:27 │麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告 │
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│2026-01-30 20:33 │麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-30 20:32 │麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-27 20:42 │麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告 │
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│2026-01-23 21:02 │麦趣尔（002719）：关于完成董事会换届、监事会改革暨部分董事、监事离任的公告 │
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│2026-01-23 21:01 │麦趣尔（002719）：关于公司股东减持股份计划完成的公告 │
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│2026-01-23 20:59 │麦趣尔（002719）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-01-23 20:59 │麦趣尔（002719）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 18:47 │麦趣尔（002719）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2026-01-06 18:47 │麦趣尔（002719）：徐坚_独立董事提名人声明与承诺 │
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2026-02-06 18:27│麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告
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麦趣尔（002719）：关于法院裁定不受理债权人申请公司破产清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/acb55d38-3044-4729-840d-8885c01452d3.PDF
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2026-01-30 20:33│麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告
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麦趣尔（002719）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4d8e439d-34a9-41e4-a269-54abddc91d75.PDF
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2026-01-30 20:32│麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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麦趣尔（002719）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a8631d9b-810a-4501-beed-f9d336704217.PDF
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2026-01-27 20:42│麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告
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麦趣尔（002719）：关于公司被债权人申请破产清算的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2d14bfa8-857e-4409-9707-cd96e6082347.PDF
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2026-01-23 21:02│麦趣尔（002719）：关于完成董事会换届、监事会改革暨部分董事、监事离任的公告
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一、董事会换届情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届
选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届
董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：李勇、李刚、郭刚，职工代表董事将通过职工代表大会选举产生
独立董事：李琪、骆岩、徐坚
公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资
格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披
露的《关于提名独立董事候选人的公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》。
（二）部分董事任期届满离任情况
因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生不再担任公司独立董事职务
，张莉女士不再担任公司董事职务。陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承
诺事项。公司在此对陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
二、监事会改革情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司
章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议
案，公司拟取消监事会、不设监事。上述事项已经公司于 2025年10月27日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。公司监事会
停止履职，监事畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士因公司治理结构调整，在公司第四届监事会中担任的职务自动解任。解任后，
夏东敏女士不在公司担任任何职务；畅国锋先生、索淑英女士仍继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，畅国锋先生直接持有公司19,200股股份（占公司总股本的0.01%）。畅国锋先生与公司实际控制人之间不存
在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股份。夏东敏女
士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。索淑英女
士持有公司27,520股股份（占公司总股本的0.02%）。索淑英女士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人
员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士在任职期间勤勉尽责，公司对各位在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e2f18481-a995-438a-abc0-da3cd43a338e.PDF
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2026-01-23 21:01│麦趣尔（002719）：关于公司股东减持股份计划完成的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）于 2025年9月25日披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于5%以
上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司（以下简
称“昌吉州国投”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易或集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过3,4
80,000股（占本公司总股本比例不超过2%），其中通过集中竞价方式减持不超过 1,740,000 股，占公司总股本比例不超过1%。（以
下简称“本次减持计划”）。公司于2025年11月12日披露了《麦趣尔集团股份有限公司关于5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告》
（公告编号：2025-049），昌吉州国投持有麦趣尔股份比例由8.1291%减少至7.5151%。
公司于近日收到昌吉州国投出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，昌吉州国投本次减持计划已经到期
。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划相关情况
1.股东减持股份情况
股东名称
减持方式 减持期间 减持均价 减持价格 减持股
（元/股） 区间（元） 数
（万股）
减持股
数占总
股本的
昌吉州国有 集中竞价交 2025年11月 9.95 9.54-10.08 106.93
资产投资经 易 6日-2025年
营集团有限 11 月 11 日
公司
0.61%
昌吉州国投本次集中竞价减持股份来源为通过二级市场购买及通过大宗交易受让的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
(万股) 例(%) (万股) 例(%)
合计持有股份 1,415.5969 8.1291 1,308.6669 7.5151
其中：无限售条件股份 1,415.5969 8.1291 1,308.6669 7.5151
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1.昌吉州国投不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致
公司控制权发生变更。
2.本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的情况；亦不存在违反股
东相关承诺的情况。
3.麦趣尔股份已按照相关规定对昌吉州国投本次减持计划进行了预先披露，昌吉州国投本次实际减持数量未超过此前减持计划披
露的拟减持数量；昌吉州国投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定
的不得减持的情形。
4.昌吉州国投有的公司股票均为无限售流通股，不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、备查文件
1.昌吉州国投出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e974b222-763a-470f-a8e2-121e582d5914.PDF
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2026-01-23 20:59│麦趣尔（002719）：关于2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上刊登了《关于召开2026 年第一次临时股东会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为 2026 年 01 月 23 日 15:30:00
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计 80 人（代表 80 名股东），代表股份数 42,424,912 股，占公司总股本
的 24.3626%，其中：（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 9人，代表有效表决权的股份数 24,859,132 股，占公司总股本的
14.2754%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 71 人，代表有效表决权的股份数 17,565,780 股，约占公司总股本的 10.0872%
；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 74 人，代表有效表决权的股份数 552,400 股，约占本次公司总股本的 0.3172%
；
（4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投
票表决。
1、审议关于《变更会计师事务所》的议案
总表决情况：
同意 42,223,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5245％；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3491％；弃权53,620 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264％。
中小股东总表决情况：
同意 350,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4830％；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 26.8103％；弃权 53,620 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 9.7067％。
表决结果:该议案获得通过
2、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案
本议案采用累积投票方式表决，会议选举李勇先生、李刚先生、郭刚先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通
过之日起三年。
累积投票制表决的具体结果如下：
2.01 审议通过《提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；
表决结果：同意股份数：42,029,925 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,413 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2.02 审议通过《提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：同意股份数：42,029,927 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,415 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2.03 审议通过《提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案
表决结果：同意股份数：42,029,919 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,407 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，郭刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
3、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案
本议案采用累积投票方式表决，选举李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日
起三年。
累积投票制表决的具体结果如下：
3.01 审议通过《提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意股份数：42,029,924 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,412 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李琪女士当选公司第五届董事会独立董事。
3.02 审议通过《提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意股份数：42,029,920 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,408 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，徐坚先生当选公司第五届董事会独立董事。
3.03 审议通过《提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意股份数：42,029,918 股。
其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,406 股。
该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，骆岩先生当选公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、会议备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/02fbd338-1221-474c-8679-f5836b7e0064.PDF
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2026-01-23 20:59│麦趣尔（002719）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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麦趣尔（002719）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ec6dc904-8e9f-4f1e-b753-12b5736772e2.PDF
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2026-01-06 18:47│麦趣尔（002719）：关于提名非独立董事候选人的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《
公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由
七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职
资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
李勇先生、李刚先生、郭刚先生简历详见附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/872635d3-cd41-4312-a77d-cecc76654d58.PDF
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2026-01-06 18:47│麦趣尔（002719）：徐坚_独立董事提名人声明与承诺
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提名人麦趣尔集团股份有限公司现就提名徐坚为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名
人已书面同意作为麦趣尔集团股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解
被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺
如下事项：一、被提名人已经通过麦趣尔集团股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会
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