公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 19:23 │麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-12 19:22 │麦趣尔（002719）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-12 19:22 │麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案 │
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│2025-02-12 19:21 │麦趣尔（002719）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:19 │麦趣尔（002719）：麦趣尔章程 │
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│2025-01-22 17:36 │麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-15 18:27 │麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:27 │麦趣尔（002719）：关于公司副总经理离职的公告(1)(1) │
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│2024-12-20 19:15 │麦趣尔（002719）：关于控股孙公司减资完成工商变更登记的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │麦趣尔（002719）：2024年三季度报告 │
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2025-02-12 19:23│麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/1ff5cd42-f9f5-4cc2-b9e7-eb5016492f8d.PDF
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2025-02-12 19:22│麦趣尔（002719）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、经营范围增加情况
公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准，公司章程相应进行
修订。
1.原经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米
面食品的生产、销售。农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2.增加后的经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲
养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲
料生产；食品用纸包装、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品
进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销
售；国内货物运输代理；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物
业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；外卖
递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终经营范围以市场监管部门核准意见为准。
二、修订《公司章程》情况
基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的 许可项目：乳制品生
经营范围为：乳制品[液体 产；饮料生产；食品生产；
乳（灭菌乳、酸乳）]、饮 食品销售；粮食加工食品生
料（蛋白饮料类）、冷冻 产；食品互联网销售；牲畜
饮品（冰淇淋、雪糕、冰 饲养；生鲜乳收购；生鲜乳
棍）、矿泉水、速冻米面 道路运输；婴幼儿配方食品
食品的生产、销售。农副 生产；食品添加剂生产；特
产品（除粮食、棉花）经 殊医学用途配方食品生产；
销；畜禽养殖、农业种植。 餐饮服务；动物饲养；饲料
（依法须经批准的项目， 生产；食品用纸包装、容器
经相关部门批准后方可开 制品生产；在线数据处理与
展经营活动） 交易处理业务（经营类电子
商务）；道路货物运输（不
含危险货物）；旅游业务。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：初级农产品
收购；婴幼儿配方乳粉及其
他婴幼儿配方食品销售；特
殊医学用途配方食品销售；
食品添加剂销售；食品进出
口；货物进出口；食用农产
品初加工；农副产品销售；
畜禽收购；牲畜销售；通用
设备修理；机械设备销售；
包装材料及制品销售；国内
货物运输代理；农林废物资
源化无害化利用技术研发；
生物饲料研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；
农业科学研究和试验发展；
智能农业管理；农、林、牧、
副、渔业专业机械的销售；
农林牧渔业废弃物综合利
用；物业管理；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；保健
食品（预包装）销售；游览
景区管理；土地使用权租
赁；非居住房地产租赁；外
卖递送服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
三、审批程序
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决
议审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1d5c41b9-8db2-475b-9f00-360ebd784e42.PDF
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2025-02-12 19:22│麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案
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麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1b0c9dd9-c6e1-49c8-92d8-a4a9c19db321.PDF
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2025-02-12 19:21│麦趣尔（002719）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"
本次会议"）的通知。本次会议于 2025年 2月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方
式参加 4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次
会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案
详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准
。详见 2025年 2月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东大
会的通知公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fb458902-a7b7-4609-994b-38712218cead.PDF
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2025-02-12 19:19│麦趣尔（002719）：麦趣尔章程
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麦趣尔（002719）：麦趣尔章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/802eb5f3-0acf-4169-885c-338bb710b785.PDF
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2025-01-22 17:36│麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告
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麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4d7b4353-f142-48b1-932d-368b80d00e8d.PDF
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2025-01-15 18:27│麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告
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麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/875fbbc6-154a-4d06-ae51-ee88ca26d259.PDF
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2025-01-10 19:27│麦趣尔（002719）：关于公司副总经理离职的公告(1)(1)
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李景迁先生提交的书面辞职报告，李景迁先生因
个人原因，申请辞去副总经理职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据公司《内部审计制度》的相关规定，公司将对李景
迁先生进行离任审计，李景迁先生应当配合公司要求完成离任审计工作。在离任审计期间，李景迁先生将不再履行副总经理职务以及
高级管理人员职责。李景迁先生辞职不会对公司生产经营产生影响。
截至本公告日，李景迁先生直接持有公司股份 56,000 股，占公司总股本0.03%，间接持有公司 100,000股，占公司总股本 0.06
%，合计持有 156,000 股，占公司总股本 0.09%。其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相应法律、
法规的相关要求进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/4dbd029e-0f81-4445-a5b2-f6daf82b5414.PDF
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2024-12-20 19:15│麦趣尔（002719）：关于控股孙公司减资完成工商变更登记的公告
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麦趣尔（002719）：关于控股孙公司减资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f63a3eea-673a-4bd7-9cd6-e4e686b11952.PDF
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2024-10-28 00:00│麦趣尔（002719）：2024年三季度报告
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麦趣尔（002719）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/73eea68b-44d1-4e0a-81f1-6aebee758cb6.PDF
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2024-10-28 00:00│麦趣尔（002719）：监事会决议公告
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麦趣尔（002719）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2c11f0d7-5a5f-410b-a230-764a011bd095.PDF
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2024-10-28 00:00│麦趣尔（002719）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十七次董事会（"
本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。通过通讯表决方式参加 6 人，公司全体董事李勇、
李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案
经审核，董事会全体成员认为《2024 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2024 年第三季度报告与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/f5f02d33-363f-40ec-9bc6-22d0bbd870b3.PDF
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2024-10-23 00:00│麦趣尔（002719）：简式权益变动报告书
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麦趣尔（002719）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/45777a55-29cf-4ec8-9415-deaeb893b57c.PDF
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2024-10-23 00:00│麦趣尔（002719）：关于控股股东所持部分股份第二次司法拍卖完成过户的提示性的公告
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麦趣尔（002719）：关于控股股东所持部分股份第二次司法拍卖完成过户的提示性的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/b49e61b1-9ef8-4372-8df5-7a6e0aaeb3ad.PDF
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2024-09-27 00:00│麦趣尔（002719）：简式权益变动报告书
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麦趣尔（002719）：简式权益变动报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/560e069a-2d31-4a82-8a2d-463f91343922.PDF
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2024-09-27 00:00│麦趣尔（002719）：关于控股股东所持部分股份第二次司法拍卖网络竞价成功及第一次司法拍卖完成过户的提
│示性的公告
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特别提示：
1、经查询，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔
集团”）持有的 7,417,550、7,417,550 股股份第一次司法拍卖成功，已于近日完成过户登记。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司生产经营、治理等造成重大影响。
公司于 2024年 9月 14日披露了《关于公司控股股东所持部分股份将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-036）
，上海金融法院于 2024 年9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日在阿里拍卖平台上分别公开拍卖公司控股股东麦趣尔集团所持有的公
司部分无限售流通股 7,417,550 股、7,417,550 股。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，公司控股股东所持有的部分股份第一次司法拍卖的 7,417,550股、7,417,55
0股已完成过户手续。
第二次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的竞价结果公告如下：
一、本次司法拍卖竞价结果
根据阿里拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下：
（1）用户姓名廖钰姗通过竞买号 Y9538 于 2024/09/25 14:36:21 在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“新疆麦趣尔集团有
限责任公司持有的麦趣尔集团股份有限公司 7,417,550 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥41,185,783（肆仟壹佰壹拾捌万伍仟柒佰捌拾叁元）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以上海金融法院出具拍卖成交裁定为准。
（2）用户姓名戴徐雅通过竞买号 D1525 于 2024/09/25 13:56:56 在上海金融法院于阿里拍卖平台开展的“新疆麦趣尔集团有
限责任公司持有的麦趣尔集团股份有限公司 7,417,550 股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。
该标的网络拍卖成交价格：￥40,805,783（肆仟零捌拾万零伍仟柒佰捌拾叁元）
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手
续。
标的物最终成交以上海金融法院出具拍卖成交裁定为准。
二、股份过户登记完成情况
因公司控股股东质押式证券回购纠纷一案中，上海金融法院已于 2024 年 8月 28 日-8 月 29 日在阿里拍卖网络平台公开拍卖
麦趣尔集团持有公司股份7,417,550 股、7,417,550 股、7,417,550 股、7,417,550 股，合计 29,670,200股，占公司总股本 17.04%
。其中 7,417,550 股、7,417,550股已成功拍卖，并于近日完成过户，7,417,550 股、7,417,550 股流拍于 2024 年 9 月 24 日-9
月 25日完成第二次拍卖。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，上述拍卖的麦趣尔集团原持有的公司股份 14,835,100 股股份，占公司总股
本 8.52%，已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。
三、股东权益变动情况
股东名称 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
持股数量 占公司总股本 持股数量 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
新疆麦趣尔集团有限 46,840,200 26.90 32,005,100 18.38
责任公司
王翠先 960,168 0.55 960,168 0.55
李勇 11,223,843 6.45 11,223,843 6.45
麦趣尔集团股份有限公司
李刚 240,000 0.14 240,000 0.14
合计 59,264,211 34.03 44,429,111 25.51
注:尾数差异系小数点四舍五入造成
四、对公司影响及风险提示
1、截至本公告日，第一次拍卖的股份已完成过户，麦趣尔集团合计持有公司股份 32,005,100 股，占公司总股本的 18.38%，第
二次成功拍卖的股份尚未完成过户，若第二次拍卖的股份顺利完成过户，麦趣尔集团将合计持有 17,170,000股，占公司总股本的 9.
86%；
截至本公告日，第一次拍卖的股份已完成过户，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 44,429,111 股股份，占公司总股本
25.51%，第二次成功拍卖的股份尚未完成过户，若第二次成功拍卖的股份顺利完成过户，公司控股股东及其一致行动人合计持股将
变为 29,594,011股股份，占公司总股本 16.99%；
2、第二次已竞拍成功但未完成权属变更的股份，尚存在不确定性，目前该司法拍卖事项后续可能涉及缴款、股权变更过户等环
节
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