公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│麦趣尔（002719）：2024年度日常关联交易预计报告的补充公告
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麦趣尔（002719）：2024年度日常关联交易预计报告的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/3a0bb728-013d-41db-8e97-e30bcdd8b017.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：2024年一季度报告
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麦趣尔（002719）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1df0d561-6d81-4b11-a4a5-7efd81be23df.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：2023年年度报告
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麦趣尔（002719）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fd27f795-9bb1-4734-8533-dbd48889420b.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：2023年度利润分配预案的公告
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麦趣尔（002719）：2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/2d6de734-e91b-46e4-8557-2f5a4c140d1a.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：关于公司、全资子公司被列入及移出失信被执行人的公告
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近日，麦趣尔集团股份有限公司及牛小递科技（杭州）有限公司（以下统称“公司”）通过中国执行信息公开网公式信息查询，
获悉公司被纳入失信被执行人名单，查询情况如下：
一、公司被纳入失信被执行人名单情况
根据中国执行信息公开网信息，公司失信被执行情况如下：
执行法院：上海市金山区人民法院
执行依据文号：（2023）沪0116民初7384号
执行案号：（2024）沪0116执2235号
立案时间：2024年3月18日
申请执行人：上海驰奕物流有限公司
涉案理由：服务合同纠纷
执行金额：507,781.20元
二、进展情况
因公司内部沟通出现差异，导致公司未及时履行相关义务，被上海市金山区人民法院采取限制消费措施。公司积极与上海驰奕物
流有限公司沟通，现已解决相关问题，上海市金山区人民法院已解除对公司的限制消费措施，已移出失信被执行人名单。
三、对公司的影响及重要风险提示
公司整体生产经营正常，上述被列为失信被执行人事项已解除，未对公司正常生产经营造成影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a2593da8-0ba4-45d1-aa98-bf92fe2907eb.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等要求，麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事高波、陈佳俊、黄卫宁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
麦趣尔集团股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告
本人高波，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月
1日-2023年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，持续保持独立性。
本人2023年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 是□否√
社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 是□否√
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 是□否√
上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 是□否√
父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 是□否√
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 是□否√
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 是□否√
规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：高波
麦趣尔集团股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告
本人黄卫宁，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1
月1日-2023年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，持续保持独立性。
本人2023年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 是□否√
社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 是□否√
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 是□否√
上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 是□否√
父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 是□否√
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 是□否√
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 是□否√
规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：黄卫宁
麦趣尔集团股份有限公司
独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告
本人陈佳俊，于2017年9月起任职麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在2023年度任职时间为2023年1
月1日-2023年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任
职要求，持续保持独立性。
本人2023年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 是□否√
社会关系；
2 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 是□否√
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 是□否√
上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 是□否√
父母、子女；
5 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 是□否√
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
6 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 是□否√
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 是□否√
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 是□否√
规定的不具备独立性的其他人员。
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：
经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。
报告人（签字）：陈佳俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1eca7723-787f-4a9e-9322-f9a357cf562a.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：董事会关于追溯调整财务报表的专项说明
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一、本次追溯调整的概述
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”），规定了“
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据上述
会计准则解释的发布，本公司对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023
年 1 月 1日起施行该规定。公司根据前述要求对会计政策相关内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释 16 号文的相关
规定执行，对财务报表相关项目数据进行追溯调整。
二、上述会计政策变更对公司的影响
根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负
债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产
的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号——所得
税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和
可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响
本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而
确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存
收益及其他相关财务报表项目，对可比期间合并财务报表项目及金额影响如下：
合并资产负债表（于 2022 年 1 月 1 日）
项目 调整前 调整后 影响金额
递延所得税资产 6,819,384.28 16,384,126.37 9,564,742.09
递延所得税负债 3,908,806.26 17,148,107.17 13,239,300.91
盈余公积 32,507,419.10 32,507,419.10
未分配利润 127,768,928.28 124,070,875.62 -3,698,052.66
少数股东权益 -2,168,646.56 -2,145,152.72 23,493.84
合并资产负债表（于 2022 年 12 月 31 日）
项目 调整前 调整后 影响金额
递延所得税资产 14,234,014.28 22,513,438.13 8,279,423.85
递延所得税负债 2,941,520.88 14,463,671.91 11,522,151.03
盈余公积 32,507,419.10 32,507,419.10
未分配利润 -226,799,888.21 -230,083,493.06 -3,283,604.85
少数股东权益 -3,046,985.49 -3,006,107.82 40,877.67
合并利润表（2022 年度）
项目 调整前 调整后 影响金额
所得税费用 -8,426,064.83 -8,857,896.47 -431,831.64
净利润 -352,085,871.44 -351,654,039.80 431,831.64四、董事会意见
本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的规定对公司会计政策进行相应的变更，符合国家法律法规的相关要求，公司本次会计
政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告
期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求
。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fc65f5ae-3004-449e-81eb-c44130afc684.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：2023年年度财务报告
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麦趣尔（002719）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1f61fbe0-c9e7-4ab1-8f23-aa4760886573.PDF
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2024-04-23 00:00│麦趣尔（002719）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履职情况
及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023年度年报审计机构基本情况
(一) 事务所基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通
合伙。总部设在北京，是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。
具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。
事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11月 13日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层
首席合伙人：姚庚春
事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；
截至 2023年底共有从业人员 3091人。
2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经
审计）41,142.94 万元。2023年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值 15
9.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气
及水的生产和供应业等。
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。
（二） 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
（三）诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 6次、监督管理措施 25次、自律监管
措施 0次，纪律处分 0次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管
措施 0次，纪律处分 0次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2023年 4月 26日, 趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”）第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公
司 2023年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。
经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构的建议。公司董事会于 20
23年 4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告、内控审计服务机构。该事项已得到独立董事的事先认可，独立董事认真审查
了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，
该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作
的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规的规定。全体独立董事同意续聘中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。202
3 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构》的议案。
三、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，中兴财光华对公司
2023年度财务报告及 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴财光华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26日,公司第四届董事会
审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（
特殊普通合伙）的独立性和专业性。经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的建议。
（二）公司以现场会议及通讯的形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计部（在审计委员会督导下工作）对审计业务约定书和保密协议形式进行了交
流和确认。
（三）审计部与中兴财光华负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对审计取数等事项进行了多次沟通交流，对审计项目各公
司的审计进度和审计结果持续保持关注。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/1436c60f-ec6b-4e52-acc2-c089acdb8fa1.PDF
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