公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 18:35 │麦趣尔（002719）：关于设立子公司暨完成工商登记注册的公告 │
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│2025-08-25 19:38 │麦趣尔（002719）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:38 │麦趣尔（002719）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:37 │麦趣尔（002719）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:37 │麦趣尔（002719）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:36 │麦趣尔（002719）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:35 │麦趣尔（002719）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-15 17:03 │麦趣尔（002719）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 18:47 │麦趣尔（002719）：关于肥多多不再纳入合并报表范围的公告 │
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│2025-06-23 18:59 │麦趣尔（002719）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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2025-09-04 18:35│麦趣尔（002719）：关于设立子公司暨完成工商登记注册的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）以自有资金100 万元投资设立全资子公司新疆天山绿洲烘焙有限公
司（以下简称“全资子公司”），以自有资金 100 万元投资设立子公司新疆天山云牧烘焙有限公司（以下简称“子公司”）公司于
近日收到昌吉市市场监督管理局颁发的营业执照，完成了全资子公司与子公司的工商注册登记，具体情况如下：
一、对外投资概述
基于战略发展规划及自身经营的需要，公司设立全资子公司新疆天山绿洲烘焙有限公司与子公司新疆天山云牧烘焙有限公司。注
册资本均为人民币 100 万元，公司持有全资子公司 100%股份，持有子公司 99%股份。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司经
营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（1）新疆天山绿洲烘焙有限公司
统一社会信用代码：91652301MAEU7YJNXC
名称：新疆天山绿洲烘焙有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路街道五彩新城社区长宁南路麦趣尔集团股份有限公司办公楼 2层 1W（66 区 2丘 19
栋）
法定代表人：张晓梅
注册资本：壹佰万元整
资金来源：自有资金
出资方式：货币出资
营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品生产；饮料生产；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装服饰零售；外卖递送服务；日
用品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用口罩（非医用）销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼
仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
股权机构：公司持有 100%的股权。
（2）新疆天山云牧烘焙有限公司
统一社会信用代码：91652301MAEDYG0R4L
名称：新疆天山云牧烘焙有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路街道五彩新城社区长宁南路麦趣尔集团股份有限公司办公楼 2层 1W（66 区 2丘 19
栋）
法定代表人：张晓梅
注册资本：壹佰万元整
资金来源：自有资金
出资方式：货币出资
营业期限：长期
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；食品生产；
饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：服装服饰零售；外卖递送服务；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用陶瓷制品销售；日用口罩（非医用）销售；
玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权机构：公司持有 99%的股权。
三、协议的主要内容
本次投资为控股子公司出资投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司与子公司，是公司基于未来整体战略部署的重要举措，旨在全面整合公司管理资源，实现业务板块一体
化运作，企业拟投资设立全资及控股子公司，统一战略规划、运营标准与资源配置，打通数据壁垒，强化协同效应；通过集约化管控
降低管理成本，提升决策效率，持续优化业务流程与风险防控体系，进一步增强市场竞争力与经营效益，为公司高质量、可持续发展
奠定坚实基础，全面提升综合竞争力。
五、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次对外投资资金来源为公
司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险
全资子公司与子公司成立后在经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。公
司将积极完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防
范和应对上述风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/0e07550d-b8cc-42d8-a4fc-d24a5b092759.PDF
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2025-08-25 19:38│麦趣尔（002719）：2025年半年度报告
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麦趣尔（002719）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/750f1ea7-94ff-4e6f-9821-7c638caf8cf4.PDF
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2025-08-25 19:38│麦趣尔（002719）：2025年半年度报告摘要
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麦趣尔（002719）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0f0eb494-b670-4589-8f93-b7e8d08176be.PDF
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2025-08-25 19:37│麦趣尔（002719）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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麦趣尔（002719）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c63019f2-8d54-4a9c-b243-709ed9e67848.PDF
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2025-08-25 19:37│麦趣尔（002719）：2025年半年度财务报告
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麦趣尔（002719）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eb5dbd9d-664c-43f0-85b8-f149ada9b12c.PDF
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2025-08-25 19:36│麦趣尔（002719）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月 15 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四
届董事会第二十一次（"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会
议 2人；通过通讯表决方式参加 4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6人参加本次董事会，财务总监许文
、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律
、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
该议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
经审核，董事会全体成员认为《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2025 年半年度报告及摘要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6c5b46a7-7651-4957-a872-44fb56586dde.PDF
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2025-08-25 19:35│麦趣尔（002719）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8月 15 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四
届监事会第十九次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于 2025 年 8月 22 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3人。会
议由监事会主席夏东敏女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《麦趣尔集团股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案
经审核，监事会全体成员认为《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/de3b0339-e146-467b-8ec3-630cbb652e24.PDF
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2025-07-15 17:03│麦趣尔（002719）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 6月 30日
2、预计的经营业绩：?亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
3、业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：140万元-200万元 亏损：6,439 万元
净利润 比上年同期上升：102.17%-103.11%
扣除非经常性损益后的 亏损：500万元-570万元 亏损：5,367 万元
净利润 比上年同期上升：89.38%-90.68%
基本每股收益 盈利：0.0080元/股-0.0115元/股 亏损：0.3698元/股
注：本表中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。有关 2025 年半年度经营业绩的具体情况，公司将在 2025年半年度报
告中予以详细披露。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司经营业绩较上年同期实现扭亏为盈，主要原因如下：
1. 报告期内，公司进一步聚焦主业，强化内部管理，加强市场拓展，烘焙连锁业务实现了营业收入和盈利水平的持续提升；
2、2024年末，公司对生物资产足额计提减值准备，相关资产账面价值回归合理水平，2025年起折旧摊销压力大幅降低，再结合
饲料配方优化、疫病防控技术升级等措施亏损减少；
3、2025年上半年，公司阶段性减少促销返利及渠道投放，通过产品结构升级提升产品毛利率；
4、2025年公司采取有效措施加大应收账款回款力度，对过往存在较大收回困难的应收款项加大催收和盘活力度，实现部分债务
的收回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司 2025 年半年度报告的披露内容为准。敬请投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/082595ad-f406-4ddd-956e-735a23a6249b.PDF
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2025-07-14 18:47│麦趣尔（002719）：关于肥多多不再纳入合并报表范围的公告
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麦趣尔（002719）：关于肥多多不再纳入合并报表范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a4193cca-d5f0-4edd-834a-4e714545435e.PDF
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2025-06-23 18:59│麦趣尔（002719）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为 2025 年 6月 23日（星期一）16：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 23日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会参与投票的股东及股东授权代表人共计 183 人（代表 183名股东），代表股份数 15,696,949股，占公司有表
决权股份总数的 9.0140%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 37人，代表有效表决权的股份数 14,789,449股，占公司有表决权股份总数的 8.49
29%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 146 人，代表有效表决权的股份数 907,500股，约占公司有表决权股份总数的 0
.5211%；
（3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 177 人，代表有效表决权的股份数 1,310,260 股，约占本次公司总股本的 0.752
4%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行
投票表决。
1、审议关于《关联方向肥多多增资的关联交易》的议案
总表决情况：
同意 15,577,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2387％；反对69,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4415％；弃权 50,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3198％。新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚、王翠先为关联方本次议案回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 1,190,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8797％；反对 69,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2890％；弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8313％。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、会议备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/80c07eb8-a304-4861-950f-70df8e6c5b97.PDF
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2025-06-23 18:59│麦趣尔（002719）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席了
公司于 2025 年 6 月 23 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章
程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决
结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第二十次会议决议、
第四届监事会第十八次会议决议、独立董事事前认可意见以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东会的通知、议案和决议等
，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效
的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召开程序
公司第四届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 6 日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。公
告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开日期、时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至 2024 年 6 月 18
日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东会共审议 1 项议案，为《关联方向肥多多增资的关联交易》。上述议案或议案的主要内容已于 2025 年 6 月 7 日公
告。
经验证，本所认为，本次股东会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定
。
二、出席股东会的股东资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 37 名（代表 37 名股东），代表有表决权的股份数为 14,789,449 股，占公司有表决权股
份总数的 8.49
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