公司公告☆ ◇002719 麦趣尔 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-01 00:00 │麦趣尔（002719）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │麦趣尔（002719）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-12 19:23 │麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-12 19:22 │麦趣尔（002719）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-12 19:22 │麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案 │
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│2025-02-12 19:21 │麦趣尔（002719）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-02-12 19:19 │麦趣尔（002719）：麦趣尔章程 │
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│2025-01-22 17:36 │麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-15 18:27 │麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:27 │麦趣尔（002719）：关于公司副总经理离职的公告(1)(1) │
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2025-03-01 00:00│麦趣尔（002719）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年2月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为2025年2月28日（星期五）16：00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东253人，代表股份45,395,342股，占公司有表决权股份总数的26.0684％。
其中：通过现场投票的股东21人，代表股份30,187,751股，占公司有表决权股份总数的17.3354％。
通过网络投票的股东232人，代表股份15,207,591股，占公司有表决权股份总数的8.7330％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东243人，代表股份2,270,810股，占公司有表决权股份总数的1.3040％。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份1,323,188股，占公司有表决权股份总数的0.7598％。
通过网络投票的中小股东230人，代表股份947,622股，占公司有表决权股份总数的0.5442％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行
投票表决。
1、审议关于《增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案
审议表决结果如下：
同意31,127,673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的68.5702％；反对14,196,369股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的31.2727％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571％。
中小股东表决情况如下：
同意2,159,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0811％；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.7791％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3
.1398％。
表决结果:该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/f7058248-7d32-48b6-9218-8d7f760b1574.PDF
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2025-03-01 00:00│麦趣尔（002719）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：麦趣尔集团股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师见证了
公司于 2025 年 2 月 28 日16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室召开的公司2025 年第一次临时股东
大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范
性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召
集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第十八次会议决议
公告以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司
承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 2 月 12 日审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 202
5 年 2 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会通知的公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召
开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大会提案编码、会议登记方法等事项、参
加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至 2025 年 2 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东
代理人不必是本公司股东。
本次股东大会共审议 1 项议案，为《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2025
年 2 月 13 日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、出席股东大会的股东资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 21 名（代表 21 名股东），代表有表决权的股份数为 30,187,751 股，占公司有表决权
股份总数的 17.3354%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东代表 232 名，代表有表决权的股份数为 15,207,591 股，占公司有表决权股份总数的 8.7330%。以上通过
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加股东大会表决的中小投资者股东
出席本次股东大会表决的中小投资者股东（不含单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及持股 5%以下的公司董事、监事
及高级管理人员，下同）代表 243 名，代表有表决权的股份数为 2,270,810 股，占公司有表决权股份总数的1.3040%。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员以现场及视频通讯方式出席了本次股东大会；本所律师列席了本次股东大会的现场
会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过深圳证券交易所交易系统参
加网络投票的具体时间为2025 年 2 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系
统参加网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日的上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并在会
议现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和
网络投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。
本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东大会审议的议案的表决
结果如下：
议案 1《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分
之二以上通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合
法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/bf8ff159-3bf7-4af6-8812-10901ed5550d.PDF
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2025-02-12 19:23│麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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麦趣尔（002719）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/1ff5cd42-f9f5-4cc2-b9e7-eb5016492f8d.PDF
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2025-02-12 19:22│麦趣尔（002719）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
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麦趣尔集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召开第四届董事会第十八次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、经营范围增加情况
公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准，公司章程相应进行
修订。
1.原经营范围：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸乳）]、饮料（蛋白饮料类）、冷冻饮品（冰淇淋、雪糕、冰棍）、矿泉水、速冻米
面食品的生产、销售。农副产品（除粮食、棉花）经销；畜禽养殖、农业种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2.增加后的经营范围：许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；牲畜饲
养；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；餐饮服务；动物饲养；饲
料生产；食品用纸包装、容器制品生产；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：初级农产品收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；食品
进出口；货物进出口；食用农产品初加工；农副产品销售；畜禽收购；牲畜销售；通用设备修理；机械设备销售；包装材料及制品销
售；国内货物运输代理；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔业废弃物综合利用；物
业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；保健食品（预包装）销售；游览景区管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；外卖
递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终经营范围以市场监管部门核准意见为准。
二、修订《公司章程》情况
基于上述经营范围增加，对《公司章程》相关条款修订如下：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的 许可项目：乳制品生
经营范围为：乳制品[液体 产；饮料生产；食品生产；
乳（灭菌乳、酸乳）]、饮 食品销售；粮食加工食品生
料（蛋白饮料类）、冷冻 产；食品互联网销售；牲畜
饮品（冰淇淋、雪糕、冰 饲养；生鲜乳收购；生鲜乳
棍）、矿泉水、速冻米面 道路运输；婴幼儿配方食品
食品的生产、销售。农副 生产；食品添加剂生产；特
产品（除粮食、棉花）经 殊医学用途配方食品生产；
销；畜禽养殖、农业种植。 餐饮服务；动物饲养；饲料
（依法须经批准的项目， 生产；食品用纸包装、容器
经相关部门批准后方可开 制品生产；在线数据处理与
展经营活动） 交易处理业务（经营类电子
商务）；道路货物运输（不
含危险货物）；旅游业务。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：初级农产品
收购；婴幼儿配方乳粉及其
他婴幼儿配方食品销售；特
殊医学用途配方食品销售；
食品添加剂销售；食品进出
口；货物进出口；食用农产
品初加工；农副产品销售；
畜禽收购；牲畜销售；通用
设备修理；机械设备销售；
包装材料及制品销售；国内
货物运输代理；农林废物资
源化无害化利用技术研发；
生物饲料研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；
农业科学研究和试验发展；
智能农业管理；农、林、牧、
副、渔业专业机械的销售；
农林牧渔业废弃物综合利
用；物业管理；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；保健
食品（预包装）销售；游览
景区管理；土地使用权租
赁；非居住房地产租赁；外
卖递送服务。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
三、审批程序
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决
议审议通过后方可实施。
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1d5c41b9-8db2-475b-9f00-360ebd784e42.PDF
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2025-02-12 19:22│麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案
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麦趣尔（002719）：麦趣尔章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/1b0c9dd9-c6e1-49c8-92d8-a4a9c19db321.PDF
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2025-02-12 19:21│麦趣尔（002719）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十八次董事会（"
本次会议"）的通知。本次会议于 2025年 2月 12 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方
式参加 4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次
会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过关于《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案
详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准
。详见 2025年 2月 13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东大
会的通知公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/fb458902-a7b7-4609-994b-38712218cead.PDF
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2025-02-12 19:19│麦趣尔（002719）：麦趣尔章程
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麦趣尔（002719）：麦趣尔章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/802eb5f3-0acf-4169-885c-338bb710b785.PDF
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2025-01-22 17:36│麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告
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麦趣尔（002719）：关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4d7b4353-f142-48b1-932d-368b80d00e8d.PDF
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2025-01-15 18:27│麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告
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麦趣尔（002719）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/875fbbc6-154a-4d06-ae51-ee88ca26d259.PDF
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2025-01-10 19:27│麦趣尔（002719）：关于公司副总经理离职的公告(1)(1)
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