公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:54 │金一文化（002721）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:52 │金一文化（002721）：关于公司新增直营门店情况简报的公告 │
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│2026-05-12 18:51 │金一文化（002721）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-06 17:07 │金一文化（002721）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │金一文化（002721）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │金一文化（002721）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:21 │金一文化（002721）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:21 │金一文化（002721）：2025年度内部控制审计报告[2026]京会兴审字第00840066号 │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（何杨） │
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2026-05-12 18:54│金一文化（002721）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 12日下午 14:00
2、网络投票时间：
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张波先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 574名，代表有表决权的股份数为 829,568,235股，占公司有表决权股份总
数的 31.1941%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5名，其中代表有效表决权的股份数为 805,173,935 股，占公司
有表决权股份总数的30.2768%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 569名，代表有表决权的股份数为 24,394,300股，占公司有表决权股份总
数的 0.9173%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 572名，代表有表决权股份数 29,341,700股，占公司有表决权股份总数
比例为 1.1033%。其中：通过现场投票的股东 3 名，代表股份 4,947,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1860%。通过网络投票
的股东 569人，代表股份数为 24,394,300股，占公司有表决权股份总数的 0.9173%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
同意 815,755,635股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3350%；反对11,758,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.4174%；弃权 2,054,600股（其中,因未投票默认弃权 2,900 股），占出席股东会有效表决权股份总数的
0.2477%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,529,100股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 52.9250%；反对 11,758,
000股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.0727%；弃权 2,054,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0023%。
本议案审议通过。
2、审议《2025 年年度报告及摘要》
同意 816,466,535股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4207%；反对11,753,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.4169%；弃权 1,347,900股（其中,因未投票默认弃权 22,500股），占出席股东会有效表决权股份总数的
0.1625%。
其中，中小投资者表决情况为同意 16,240,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 55.3478%；反对 11,753,
800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.0583%；弃权 1,347,900股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股）
，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.5938%。
本议案审议通过。
3、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意 814,201,735股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1477%；反对14,651,900 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.7662%；弃权 714,600股（其中,因未投票默认弃权 15,900 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0861%。
其中，中小投资者表决情况为同意 13,975,200股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 47.6291%；反对 14,651,
900股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 49.9354%；弃权 714,600股（其中，因未投票默认弃权 15,900股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4354%。
本议案审议通过。
4、审议《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》
同意 813,768,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.0954%；反对14,233,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.7158%；弃权 1,566,000股（其中,因未投票默认弃权 18,600股），占出席股东会有效表决权股份总数的
0.1888%。
其中，中小投资者表决情况为同意 13,541,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 46.1524%；反对 14,233,
800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 48.5105%；弃权 1,566,000股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股）
，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3371%。
本议案审议通过。
5、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
同意 814,256,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1542%；反对13,093,200 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.5783%；弃权 2,218,600股（其中,因未投票默认弃权 37,100股），占出席股东会有效表决权股份总数的
0.2674%。
其中，中小投资者表决情况为同意 14,029,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 47.8156%；反对 13,093,
200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.6232%；弃权 2,218,600股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股）
，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的7.5613%。
本议案审议通过。
本次股东会上，公司独立董事进行了述职，《2025年度独立董事述职报告》全文已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn)上披露。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、何瑞
3、结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9389a5e8-0852-4e8c-adf8-cc8e10361b1a.PDF
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2026-05-12 18:52│金一文化（002721）：关于公司新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2026年 4月公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品
号 地区 形式 （㎡） （万元） 类别
1 越王珠宝绍兴解放 绍兴 2026/4/29 直营 110 1840 黄金、钻
路店 石、翡翠、
珠宝首饰
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/bdee4ccc-2b73-4769-9141-070d035d598b.PDF
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2026-05-12 18:51│金一文化（002721）：2025年度股东会的法律意见
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关于北京金一文化发展股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见
德恒01G20250447号
致：北京金一文化发展股份有限公司
受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）委托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师为金一文化 2025年度股东会出具法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
本所律师就本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议的人员资格，提案审议情况，股东会的表决方式、表决程序和表决
结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
金一文化2025年度股东会经公司第六届董事会第四次会议决议召开，并于2026年4月17日在证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。
该《通知》已列明召开本次股东会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议会议召开时间、地点：
本次股东会于2026年5月12日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 5月 12日 9:15-15:00
的任意时间。
经查验，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东会的人员为截至2026年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东会现场的股东或其授权代表共5人，代表有效表决权的股份数为805,173,935股，占公司有表决权股份总数的
30.2768%（公司表决权股份总数为公司总股本2,659,378,615股，下同）。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合
《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计569人，代表股份24,394,30
0股，占公司有表决权股份总数的0.9173％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证其身份。
（三）通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者572名，代表有表决权股份数29,341,700股，占公司有表决权股份
总数比例为1.1033%。其中：通过现场投票的股东3名，代表股份4947400股，占公司有表决权股份总数的0.1860%。通过网络投票的股
东569人，代表股份数为24,394,300股，占公司有表决权股份总数的0.9173％。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东会的提案
根据《通知》，本次股东会审议的议案为：
议案1、《2025年度董事会工作报告》
议案2、《2025年年度报告及摘要》
议案3、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
议案4、《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》
议案5、《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
上述议案已分别经公司第六届董事会第四次会议审议通过。
经审查，本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现其他对公告的议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案1：《2025年度董事会工作报告》
同意 815,755,635股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3350%；反对11,758,000股；弃权 2,054,600股（其中,因未投票
默认弃权 2,900股）。
其中，中小投资者表决情况为同意15,529,100 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数52.9250%；反对11,758,00
0股；弃权2,054,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股）。
议案2：《2025年年度报告及摘要》
同意 816,466,535股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4207%；反对11,753,800股；弃权 1,347,900股（其中,因未投票
默认弃权 22,500股）。
其中，中小投资者表决情况为同意16,240,000股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数55.3478%；反对11,753,800
股；弃权1,347,900股（其中，因未投票默认弃权22,500股）。
议案3：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
同意 814,201,735股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1477%；反对14,651,900股；弃权 714,600股（其中,因未投票默
认弃权 15,900股）。
其中，中小投资者表决情况为同意13,975,200股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数47.6291%；反对14,651,900
股；弃权714,600股（其中，因未投票默认弃权15,900股）。
议案4：《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》
同意 813,768,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.0954%；反对14,233,800股；弃权 1,566,000股（其中,因未投票
默认弃权 18,600股）。
其中，中小投资者表决情况为同意13,541,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数46.1524%；反对14,233,800
股；弃权1,566,000股（其中，因未投票默认弃权18,600股）。
议案5：《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
同意 814,256,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.1542%；反对13,093,200股；弃权 2,218,600股（其中,因未投票
默认弃权 37,100股）。
其中，中小投资者表决情况为同意14,029,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数47.8156%；反对13,093,200
股；弃权2,218,600股（其中，因未投票默认弃权37,100股）。
本次股东会表决通过了上述议案。
经查验，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股
东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8eab3a77-f2be-447c-9f9e-8ecfaabfff66.PDF
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2026-05-06 17:07│金一文化（002721）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了公司《2025年年度报告》及摘要。为了让广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告及经营情况，公司定于 2026年 5月 13日（
星期三）以网络远程的方式召开 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
（一）时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00-17:00。
（二）方式：网络远程方式，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与
本次年度业绩说明会。
（三）出席人员：公司董事长张波先生、董事兼总经理王晓峰先生、独立董事石军先生、董事会秘书杨培琴女士以及财务总监蒋
学福先生。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流效率，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前访问“互动易”平台“
云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息
披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8dc02965-b9cd-4352-9525-70b4e4a93370.PDF
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2026-04-30 00:00│金一文化（002721）：2026年一季度报告
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金一文化（002721）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ea522290-3639-4064-a77b-9b7101027253.PDF
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2026-04-30 00:00│金一文化（002721）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2026年 4月 23日以专人送达、传真、电
子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026年 4月 28日下午 14:00在北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室以现场及通讯会议的方式召
开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 9名，实际现场出席会议的董事 6人，董事王坤、何杨、李晓龙以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
经审核，董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2026 年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报
、上海证券报。
三、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》
2、《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b028324b-3a67-404b-8e0a-ae392f8af6ce.PDF
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