公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:39 │金一文化（002721）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │金一文化（002721）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-10 00:00 │金一文化（002721）：关于公司诉讼事项的公告 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：总经理工作细则 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：关联交易决策制度 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：投资者关系管理制度 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：信息披露管理制度 │
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│2026-06-02 19:49 │金一文化（002721）：独立董事专门会议制度 │
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2026-06-21 15:39│金一文化（002721）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 6月 18日下午 14:00
2、网络投票时间：
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张波先生。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 495名，代表有表决权的股份数为 821,279,535股，占公司有表决权股份总
数的 30.8824%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 3名，其中代表有效表决权的股份数为 800,416,735 股，占公司
有表决权股份总数的30.0979%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 492名，代表有表决权的股份数为 20,862,800股，占公司有表决权股份总
数的 0.7845%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 493名，代表有表决权股份数 21,053,000股，占公司有表决权股份总数
比例为 0.7917%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份190,200股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的股东
492人，代表股份数为 20,862,800股，占公司有表决权股份总数的 0.7845%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 808,221,835股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4101%；反对12,365,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.5057%；弃权 692,100股（其中,因未投票默认弃权 11,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
其中，中小投资者表决情况为同意 7,995,300 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 37.9770%；反对 12,365,
600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 58.7356%；弃权 692,100股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2874%。本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本议案审议通过。
2、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 807,568,335股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.3305%；反对13,428,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.6351%；弃权 282,400股（其中,因未投票默认弃权 10,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
其中，中小投资者表决情况为同意 7,341,800 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 34.8729%；反对 13,428,
800股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 63.7857%；弃权 282,400股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3414%。
本议案审议通过。
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 808,376,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4289%；反对12,628,200 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.5376%；弃权 274,900股（其中,因未投票默认弃权 21,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,149,900 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 38.7113%；反对 12,628,
200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.9829%；弃权 274,900股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），占
参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3058%。
本议案审议通过。
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 808,250,235股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4135%；反对12,724,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.5494%；弃权 304,500股（其中,因未投票默认弃权 21,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,023,700 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 38.1119%；反对 12,724,
800 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 60.4417%；弃权 304,500股（其中，因未投票默认弃权 21,000股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4463%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师：张晓明、刘青鑫
3、结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/349c1312-86b9-4d44-b7d1-09f519caa5d9.PDF
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2026-06-21 15:34│金一文化（002721）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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关于北京金一文化发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒01G20250447号
致：北京金一文化发展股份有限公司
受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）委托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师为金一文化 2026年第一次临时股东会出具法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执
业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东会的表决方式、表决程序和表
决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
金一文化2026年第一次临时股东会经公司第六届董事会第六次会议决议召开，并于2026年6月3日在证券日报、证券时报、中国证
券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“
《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议会议召开时间、地点：
本次股东会于2026年6月18日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 6月 18日 9:15-15:00
的任意时间。
经查验，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东会的人员为截至2026年6月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
（一）出席本次股东会现场的股东或其授权代表共3人，代表有效表决权的股份数为800,416,735股，占公司有表决权股份总数的
30.0979%（公司表决权股份总数为公司总股本2,659,378,615股，下同）。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东会现场的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，
符合《公司章程》的有关规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计492人，代表股份20,862,80
0股，占公司有表决权股份总数的0.7845％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证其身份。
（三）通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者493名，代表有表决权股份数21,053,000股，占公司有表决权股份
总数比例为0.7917%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份190,200股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的股
东492人，代表股份数为20,862,800股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。
经审查，本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
三、本次股东会的提案
根据《通知》，本次股东会审议的议案为：
议案1.《关于修订<公司章程>的议案》
议案2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
经审查，本次股东会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变
更的情形。
四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票
、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案1.《关于修订<公司章程>的议案》
同意 808,221,835股，占出席股东会有效表决权股份总数的 98.4101%；反对12,365,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数
的 1.5057%；弃权 692,100股（其中,因未投票默认弃权 11,000 股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0843%。
其中，中小投资者表决情况为同意7,995,300股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数37.9770%；反对12,365,600
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的58.7356%；弃权692,100股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2874%。议案2.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意807,568,335股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.3305%；反对13,428,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1
.6351%；弃权282,400股（其中,因未投票默认弃权10,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
其中，中小投资者表决情况为同意7,341,800股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数34.8729%；反对13,428,800
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的63.7857%；弃权282,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3414%。议案3.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意808,376,435股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4289%；反对12,628,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的1
.5376%；弃权274,900股（其中,因未投票默认弃权21,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者表决情况为同意8,149,900股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.7113%；反对12,628,200
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的59.9829%；弃权274,900股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3058%。议案4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意808,250,235股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.4135%；反对12,724,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的1
.5494%；弃权304,500股（其中,因未投票默认弃权21,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0371%。
其中，中小投资者表决情况为同意8,023,700股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数38.1119%；反对12,724,800
股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4417%；弃权304,500股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占参与投
票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4463%。
本次股东会逐项表决通过了上述议案，其中议案1为特别决议议案，已经获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2
/3以上通过。
经查验，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股
东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/9d0654da-2996-43a4-8904-546e4de3b48d.PDF
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2026-06-10 00:00│金一文化（002721）：关于公司诉讼事项的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：前期已结案诉讼的相关第三人撤销之诉。法院已受理，尚未开庭；
2.上市公司所处的当事人地位：被告（原审原告）；
3.涉案金额：撤销原案件（2021）京 01民初 633号、（2021）京 01民初 593号判决或者原判中与原告权利有关的判项；上述原
案件已于 2022年 12月判决，公司胜诉；在 2023年破产重整中，公司已根据《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》，将该案
件涉及的未履行完毕的债权及从属权利转让给第三方（公司重整时剥离资产的承接方）；
4.对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，案件的最终结果存在一定的不确定性，目前尚无法估算对公司本期利润或期后利
润的影响。
一、本次诉讼受理的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”“金一文化”）于近日获悉北京市第一中级人民法院已受理何贵敏、冯桂杰
对公司此前胜诉的原案件（2021）京 01民初 633号、（2021）京 01民初 593号两起案件提起的第三人撤销之诉，（2021）京 01 民
初 633 号的第三人撤销之诉的立案时间为 2026 年 6月 5日，案件编号为（2026）京 01民撤 6号，（2021）京 01民初 593号的第
三人撤销之诉目前暂未立案，法院已受理，上述两案件尚未开庭审理。
二、有关案件的基本情况
本次诉讼为第三人撤销之诉，原案情况详见公司于 2021年 6月 10日、2022年 12 月 29 日、2023 年 3月 9日在指定信息披露
媒体披露的《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2021-063）《关于公司重大诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2022-078）《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2023-019）。本案相关情况如下：
案号 管辖法 原告 被告 涉案金额 案由 诉讼请求 目前进展
院
1、原审案 北京市 何贵敏 1 、 原 审 1、原审案 原告认为原 请求法院撤销北京市第一中 原 审 案
件 第一 、 案 件 件 审判决 级人民法 件
（2021） 中级人 冯桂杰 （2021）京 （2021） 主文存在事 院于 2022 年作出的 (2021) （2021）
京 01 民法 01 民 京 01 实错 京 01 民初 京
民初 633 院 初 633号第 民初 633 误，侵害原 593号及(2021)京 01民初 63 01民初 6
号第 三人撤 号涉 案案外 3号民事判 33
三人撤销 销之诉的被 案金额 62 人（暨本案 决书；如若上述诉讼请求无 号第三人
之 告：公 00 原告） 法成立，则 撤
诉的案号 司、开封市 万元及相 何贵敏、冯 请求依法撤销判决书关于公 销之诉已
： 银邦矿 关 桂杰的 司对开封 立
（2026） 业有限公司 违约金； 合法财产权 市银邦矿业有限公司提供质 案受理，
京 01 、杨 2、原审案 益，现 押的宽城 尚
民撤 6号 岳、北京金 件 原告依法提 满族自治县顺兴矿业有限公 未开庭；
2、原审案 邦辉月 （2021） 起第三 司相关股 原
件 商贸有限公 京 01 人撤销之诉 权的拍卖、变卖价款享有优 审 案 件
（2021） 司；北 民初 593 。 先受偿权。 （2021）
京 01 京金品悦珠 号涉 本案诉讼费用由被告承担。 京
民初 593 宝设 案 金 额 01民初 5
号第 计有限公司 207,191,7 93
三人撤销 2 、 原 审 11.7 号第三人
之 案 件 2元及相关 撤
诉案暂未 （2021）京 违 销之诉暂
立 01 民 约金 未
案，收到 初 593号第 立案。
起诉 三人撤
资料 销之诉的被
告：公
司、北京金
一越珠
宝有限公司
；杨
岳；开封市
银邦矿
业有限公司
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼案件外，公司及控股子公司连续十二个月内发生的其他诉讼案件共十三起，涉案金额合计为 1,1
93.29 万元，占公司 2025年度经审计净资产的 0.56%。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案涉及的原案件已于 2022 年 12 月判决，公司胜诉。公司在 2023 年破产重整中，已根据《北京金一文化发展股份有限公司
重整计划》，将该案涉及的未履行完毕的债权及从属权利转让给第三方（公司重整时剥离资产的承接方）。鉴于本案尚未开庭审理，
案件最终结果存在一定的不确定性，目前暂无法预计本案对公司本期利润或期后利润的影响。
五、其他应注意事项
公司已委托律师处理，切实维护公司和股东的利益，本案不会影响公司正常生产经营；公司将密切关注案件后续的进展情况并及
时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
六、备查文件
1、案件相关起诉材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/a3b9587e-1f35-4b09-b5f9-407e19c65312.PDF
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2026-06-02 19:49│金一文化（002721）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2
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