公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 19:21 │金一文化（002721）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 19:21 │金一文化（002721）：2025年度内部控制审计报告[2026]京会兴审字第00840066号 │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（何杨） │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（李晓龙） │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（石军） │
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│2026-04-16 19:19 │金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（王金峰） │
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│2026-04-16 19:17 │金一文化（002721）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-16 19:17 │金一文化（002721）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-16 19:17 │金一文化（002721）：关于收购开科唯识控制权事项业绩承诺实现情况的专项说明 │
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2026-04-16 19:21│金一文化（002721）：2025年年度审计报告
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金一文化（002721）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/792e2c2e-e705-4883-ab97-dc4217ca2620.PDF
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2026-04-16 19:21│金一文化（002721）：2025年度内部控制审计报告[2026]京会兴审字第00840066号
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金一文化（002721）：2025年度内部控制审计报告[2026]京会兴审字第00840066号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/27c6df31-9d65-44a7-b19f-c4936ef8559c.PDF
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2026-04-16 19:19│金一文化（002721）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第四会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2026年 5月 12日下午 14:00；（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
12日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 12 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年 5月 7日
7.出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午 15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记
手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131 号院新奥特科技大厦 2层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 √
3.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度不进行利润分配的议案》 √
5.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的 √
议案》
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
本次会议将就经董事会批准的 2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第四会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》等公
告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 11日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4. 登记时间：2026 年 5月 11 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：杨培琴
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0a83b21c-2922-45f4-bfaa-3d9e8e4f508a.PDF
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2026-04-16 19:19│金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（何杨）
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本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，在本人履职期间，严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的
规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
现就本人 2025 年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
何杨，女，1981 年 6 月出生，中国人民大学经济学博士学历、中央财经大学教授、博士生导师。曾任中央财经大学财政税务学
院副院长，现任公司独立董事、中央财经大学学术期刊社社长、中央财经大学税收教育研究所所长。主要兼职包括中国国际税收研究
会常务理事、北京市税收法制建设研究会理事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会出席情况及投票情况
2025 年度，本人应参加董事会会议 2 次，实际出席会议 2 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生，公司董事会的
召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需
要的信息和资料，包括但不限于了解公司整体经营情况、续聘会计师事务所、调整公司组织架构等相关情况，为董事会的决策、咨询
和监督保障做了充分的准备工作；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策
、充分保护中小股东利益起到了积极的作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职责。报
告期内，本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此
对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。
本人出席董事会情况如下：
独立董事姓 董事会
名 应出席会议 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
次数 数 席次数 数
何杨 2 1 1 0 0
（二）股东会出席情况
2025 年度，本人任期内公司共计召开了 2次股东会，本人列席 2次股东会。
（三）出席董事会专门委员会情况
2025 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主席、提名委员会委员，积极参加会议共计 4次，具体情况如下：
1、本人作为董事会审计委员会主席，主持召开公司董事会审计委员会 3次，本人严格按照《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》的规定，认真审阅公司相关资料，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司聘任会计师事务所、内部审计、内部控制工作
等进行独立、审慎的审核，就审议事项进行询问并给出意见和建议。
2、本人参加公司董事会提名委员会 1次，本人与其他委员一起就提名董事候选人、聘任高级管理人员相关议案进行审议，对董
事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力等进行了考察，经审慎研究后，对相关议案均投出赞成票。
（四）出席独立董事专门会议情况
2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。
三、现场检查情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3家。
报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、年度审计情
况等相关事项，同时本人积极利用参加董事会、股东会等机会，与公司管理层、外部中介机构等相关人员进行沟通、交流，结合本人
在财务、税务方面的专长，向公司提供专业意见和建议，维护中小股东的合法权益。2025 年，履职期间内，现场工作时间合计约为
3天。
四、保护社会公众股东合法权益所做的工作
报告期内，本人利用专业知识作出独立、公正的判断，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维
护公司中小股东的利益。在报告期，本人监督和核查董事、高管履职情况，通过参加股东会与中小股东进行交流，履行独立董事职责
。本人督促公司进一步规范运作，推动股东会、董事会以及其下属专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，促进了公
司各项决策的科学性和客观性。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内审机构及公司年审会计师事务所开展了积极的沟通工作，在公司年度财务报告审计过程中，本人与年审
会计师就公司各阶段审计进展及具体情况进行了充分交流，及时了解审计发现的问题及公司财务相关情况，并与公司管理层和年审注
册会计师进行充分讨论，切实履行独立董事对公司年审会计师事务所的监督职责，充分保护中小股东权益。
六、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年，本人履职期间重点关注事项汇报如下：
（一）董事会换届情况
报告期，公司进行了第六届董事会的换届选举，公司董事会本次换届选举的提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，相关人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
（二）聘任会计师事务所情况
本人认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司对于审
计机构的要求，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
七、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，忠实勤勉地履行独立董事职责，事
先了解掌握相关资料，对各项议案进行认真审查，客观做出专业判断，与企业保持了良好的沟通。本人将持续学习上市公司最新的法
律、法规和各项规章制度，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司
和全体股东的利益。
以上是本人在 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2025 年独立董事工作的支持，
谢谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ec754a95-d209-443b-bc8f-0f56606c4879.PDF
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2026-04-16 19:19│金一文化（002721）：2025年度独立董事述职报告（李晓龙）
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本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，积极
出席相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
现就本人 2025 年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
李晓龙，男，1969 年 10 月出生，中国人民大学民商法博士，天津财经大学法学院副教授，天津财经大学公司重组与破产法律
研究中心负责人，天津市法学会商法研究会副会长，中国银行法研究会理事、信托法专业委员会副主任委员，中国法学会保险法研究
会理事。历任中南钻石有限公司、浙江跃岭股份有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、浙江省围
海建设集团股份有限公司的独立董事，现任公司独立董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事、新疆准东石油技术股份有限公
司独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会出席情况及投票情况
2025 年度，本人应参加董事会会议 9 次，实际出席会议 9 次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生，公司董事会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所需要
的信息和资料，包括但不限于了解公司整体经营情况、关联交易情况、收购资产等相关情况，为董事会的决策、咨询和监督保障做了
充分的准备工作；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论，提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策、充分保护中小
股东利益起到了积极的作用；同时，本人在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董事的各项职责。报告期内，本人认
真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞
成票，没有反对或者弃权的情形。
本人出席董事会情况如下：
独立董事姓 董事会
名 应出席会议 现场出席次 通讯方式出 委托出席次 缺席次数
次数 数 席次数 数
李晓龙 9 5 4 0 0
（二）股东会出席情况
2025 年度，公司共计召开了 5次股东会，本人列席 3次股东会。
（三）出席董事会专门委员会情况
2025 年度任职期间，本人作为公司董事会提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员，积极参加会议共计 4次，并积极列席审计
委员会，具体情况如下：
1、本人作为董事会提名委员会主席，主持召开公司董事会提名委员会 2次，报告期内，公司举办了新一届的董事会换届选举，
本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，对换届程序的合规性与候选人任职资格等进行重点关注，认真审阅了董事
候选人简历、候选人资质说明等相关文件资料，逐一核查了各董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历及关联关系等情况，切实
履行了提名委员会的职责。
2、本人参加公司董事会薪酬与考核委员会 2 次，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，审查董事及高级
管理人员的履行职责情况，对董事、高管薪酬情况进行审核与监督，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
3、本人积极列席公司董事会审计委员会，主动了解公司财务状况和经营情况。
（四）出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司独立董事专门会议共计召开 2 次，本人均亲自出席，并严格按照董事会《独立董事专门会议制度》等相关要求履
行职责，对所审议事项进行独立分析，从公司和中小股东利益角度进行思考，对公司使用自有闲置资金进行投资理财以及贵金属套期
保值等重要事项形成讨论意见，充分履行独立董事专门会议的职责。
三、现场检查情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，本人担任上市公司独立董事家数未超过 3家。
报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查、走访子公司等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况
、资产收购情况等相关事项，同时本人积极利用参加董事会、股东会、独立董事专门会议等机会，与公司管理层、外部中介机构等相
关人员进行沟通、交流，结合本人在法律方面的专长，给出专业意见和建议。2025 年，本人履职的现场工作时间合计为 15 天。
四、保护社会公众股东合法权益所做的工作
报告期内，本人利用专业知识作出独立、公正的判断，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维
护公司中小股东的利益。在报告期，本人监督和核查董事、高管履职情况，通过参加股东会与中小股东进行交流，履行独立董事职责
。本人督促公司进一步规范运作，推动股东会、董事会以及其下属专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，促进了公
司各项决策的科学性和客观性。
五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内审机构及公司年审会计师事务所开展了积极的沟通工作，在公司年度财务报告审计过程中，本人与年审
会计师就公司各阶段审计进展及具体情况进行了充分交流，及时了解审计发现的问题及公司财务相关情况，并与公司管理层和年审注
册会计师进行充分讨论，切实履行独立董事对公司年审会计师事务所的监督职责，充分保护中小股东权益。
六、独立董事年度履职重点关注事项
2025 年，本人履职重点关注事项汇报如下：
（一）资产收购事项
报告期，公司以自有资金收购了北京开科唯识技术股份有限公司（后简称“开科唯识”）控制权，开科唯识成为公司控股子公司
，纳入公司合并报表范围。本人在该资产收购事项推进过程中，认真审阅了本次收购的相关文件资料，包括但不限于收购方案、交易
协议、标的资产评估报告、审计报告等，重点关注标的资产定价的公允性、交易程序的合规性以及收购事项对公司经营发展的影响。
本人对本次资产收购的决策程序进行了严格监督，确认公司已按照相关监管要求及公司章程规定，履行了必要的审议流程，董事会的
召集、召开及表决程序及披露工作符合监管要求。本次资产收购完成后，本人持续关注标的资产的整合情况及运营状况，未出现影响
收购目的实现的重大异常情形。
（二）定期报告及内部控制评价报告情况
报告期，根据公司编制并披露的《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》等相关公告，公司对定期报告和内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，公司定期报告真
实地反映了公司财务状况和经营成果，公司的内部控制是有效的，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体
系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（三）修订部分制度情况
报告期内，公司为严格贯彻落实《公司法》及中国证监会相关配套监管规定，响应公司治理结构优化要求，完成董事会审计委员
会替代监事会履行相关监督职责的调整，进一步完善公司法人治理结构，提升内部监督的专业性与独立性。
（四）董事会换届以及董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，董事会换届选举已顺利完成，公司董事会本次换届选举的提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
，相关人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
报告期，公司根据董事、高级管理人员薪酬管理的有关规定对年度薪酬进行考核，并制定了董事、高级管理人员新的薪酬方案和
考核标准，经审核，符合《公司章程》等相关要求、符合公司的实际经营情况。
（五）关于开展 2025 年度贵金属套期保值业务事项
经过对公司财务情况、业务开展计划及风险防控情况的了解，经独立判断，本人向公司提出专业意见和建议，并持续提示公司关
注相关风险，做好风控措施。
（六）聘任会计师事务所情况
本人认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司对于审
计机构的要求，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
七、总体评价和建议
报告期内，本人坚持勤勉、审慎原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议，充分发挥了独立董事的作用；本人积极关注并学习法律、法规和各项规章制度的出台及修订情况，不断提高自己的履职能力
，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
以上是本人在 2025
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