公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：金一文化董事会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：金一文化独立董事工作制度 │
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│2025-08-30 00:00 │金一文化（002721）：金一文化董事会战略委员会实施细则 │
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金一文化（002721）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/a911adc3-420e-42eb-ba3a-9f8efa82fd26.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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金一文化（002721）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bc398759-9c46-46d4-8abf-90097b8a6078.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二
十七次会议，分别审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。公司拟计提2025年半年度资产减值准备，具体情
况如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年6月30日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、
合同资产、存货、无形资产等各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公
司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
资产名称 本期计提金额（元） 占 2025 年半年度归属于母公司所
有者的净利润绝对值的比例
应收账款 6,621,704.27 27.28%
其他应收款 -172,573.19 -0.71%
合同资产 -84,604.38 -0.35%
存货 -151,379.74 -0.62%
其他非流动资产 132,756.39 0.55%
合计 6,345,903.35 26.14%
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
二、 本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计6,345,903.35元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年半年度归属于
母公司所有者的净利2,092,840.31 元，相应减少2025 年 6月 30日归属于母公司所有者权益2,092,840.31元。（包含2025年一季度
已计提的减值准备-105,587.49元）
三、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款
对于某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收账款单项计提坏账
准备。
除单项计提坏账准备的应收账款之外，或当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对
应收账款划分组合，在组合基础上计算坏账准备。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备662.17万元。
（二）其他应收款
对于某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该其他应收款单项计提坏
账准备。
除单项计提坏账准备的其他应收款之外，或当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特
征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本报告期公司对其他应收款拟计提坏账准备-17.26万元。
（三）合同资产
对于某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该合同资产单项计提坏
账准备。
除单项计提坏账准备的合同资产之外，或当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将
合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本报告期公司对合同资产拟计提坏账准备-8.46万元，对期末重分类列示至其他非流动资产的合同资产拟计提坏账准备13.28万元
。
（四）存货减值准备
公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品、半成品和用于出售的材
料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础
计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于软件和信息技术
服务类的存货，本公司在确定存货的可变现净值时，考虑项目目前的执行状态、资产负债表日后事项对项目的影响等因素。为执行项
目合同而归集的存货，以项目合同价格作为其可变现净值的计量基础。
公司存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与在同一地区生产和销售的产
品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次拟对存货计提跌价准备-15.14万元。
四、 董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025 年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，
真实地反映了公司 2025 年6 月 30 日合并财务状况以及 2025 年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息
。
五、 监事会审核意见
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
六、 备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》
2、《第五届监事会第二十七次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/85778ab9-6f68-45d9-a03e-f8b349848d8c.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：2025年半年度财务报告
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金一文化（002721）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d0463d77-a95b-4058-94e1-fbd6f66d064b.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：2025年半年度报告
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金一文化（002721）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9bf12abb-5c42-4e42-94e9-5762461ede0f.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：2025年半年度报告摘要
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金一文化（002721）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/aecd69d0-d678-4fe1-a9fe-6d60c2126e28.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025年 9月 16日下午 14:00；（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
16日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 9月 10日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事
及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分制度的议案》 作为投票对象
的子议案数：
（3）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会 √
议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
议案 1需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十次会议决议公
告》《第五届监事会第二十七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》等公告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 15日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4. 登记时间：2025 年 9月 15 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：王晓峰
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、《第五届董事会第三十次会议决议》
2、《第五届监事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/402eeb34-2ede-45f0-a8c5-22925f895e31.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：金一文化董事会议事规则
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金一文化（002721）：金一文化董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/54541f16-8f82-4e79-a14f-53feb7d8faad.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：金一文化独立董事工作制度
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金一文化（002721）：金一文化独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/25bc7533-7492-45fe-809f-15f2f4e23b96.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：金一文化董事会战略委员会实施细则
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第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与
资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》
、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员人数不超过全体董事的半数。
第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设主席一名,由董事会在委员内任命。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资
格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）根据公司中长期发展战略，对公司章程规定的须经董事会审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会审议的重大投融资事项进行研究并提出建议；
（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案应提交董事会审查决定。公司负责战略规划及新增投资项目管理的战略发展
部门是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章 工作程序
第九条 战略发展部门作为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料
，具体职责如下：
（一）负责协助战略委员会制定并实施公司整体发展战略；
（二）对公司的投资项目进行考核、评估，并协助实施；
（三）对公司正在进行的、尚未签署最终法律合同的投资项目以及正在考虑中的投资项目和今后出现的所有新项目进行评估论证
。
第十条 公司新增投资项目的报批程序如下：
（一）战略发展部门负责公司投资项目、资产经营项目的前期调研，组织投资意向或项目建议书、可行性研究报告以及合作方的
尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由总经理办公会审议后提交战略委员会备案或讨论；
（三）战略委员会开会讨论后，提请董事会审议；
（四）达到上报公司董事会、股东会审议的投资项目，由公司董事会办公室负责报批程序及后续工作流程，必要时可请战略发展
部门协助。
第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年根据战略委员会主席的提议不定期召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员, 但特别紧急的情况下
可不受上述通知限制。会议由主席主持,主席不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委
员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 战略发展部门负责人可以列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事及其他高管人员列席会议。
第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。第二十一条 本细则由公
司董事会通过后生效。本细则由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1d8cd5c6-27af-4bbb-b05f-3296a25e5a76.PDF
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2025-08-30 00:00│金一文化（002721）：金一文化董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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第一条 为进一步加强北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对董事和高级管理人员持有和买卖本
公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10
号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《北京金一
文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况制定本制度。
第二条
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