公司公告☆ ◇002721 ST金一 更新日期:2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 17:32│ST金一(002721):关于公司新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露(2023 年修订)》的要求,北京金一文化发展股份有限
公司(以下简称“公司”)现将 2024 年 10 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下:
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品
号 地区 形式 (㎡) (万元) 类别
1 北京金一通州万象汇 北京市 2024-10-1 直营 61 500 古法黄金
店
2 北京金一西安赛格二 西安市 2024-10-1 直营 45 450 古法黄金
店
3 北京金一金源燕莎店 北京市 2024-10-1 联营 40 550 古法黄金
4 北京金一石家庄万象 石家庄 2024-10-1 直营 67.23 450 古法黄金
城店 市
5 北京金一天津万象城 天津市 2024-10-1 直营 76 496 古法黄金
L2 店
注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b174eaaf-cbc0-41e0-b5a0-dd98fc7ac2c3.PDF
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2024-11-12 19:20│ST金一(002721):关于筹划收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股权的提示性公告
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ST金一(002721):关于筹划收购北京开科唯识技术股份有限公司部分股权的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1ba91b5d-32ee-46ef-92d9-8d73ea6b0c3d.PDF
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2024-11-05 17:28│ST金一(002721):关于股票交易异常波动公告
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ST金一(002721):关于股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/6bab9a90-0644-423b-9b9b-32d78542f43d.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):关于拟续聘会计师事务所的公告
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ST金一(002721):关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0651aa97-36cf-4242-a9e0-42e8259f3691.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2024 年 10 月 30 日下午 14:00
2、网络投票时间:
交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长王晓峰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序
和表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场(或授权现场代表)及网络投票的股东共计 201 名,代表有表决权的股份数为 909,227,405 股,占公司有表决权股份
总数的 34.1895%(占有公司表决权股份总数为公司总股本 2,669,526,415 股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800 股,下
同)。
(1)现场投票情况:通过现场(或授权现场代表)投票的股东 5 名,其中代表有效表决权的股份数为 896,849,935 股,占公
司有表决权股份总数的33.7240%。
(2)网络投票情况:通过网络和交易系统投票的股东 196 名,代表有表决权的股份数为 12,377,470 股,占公司有表决权股份
总数的 0.4654%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场(或授权现场代表)和网络投票的中小投资者 199 名,代表有表决权股份数 109,000,870 股,占公司有表决权股份总
数比例为 4.0987%。其中:通过现场投票的股东 3 名,代表股份 96,623,400 股,占公司有表决权股份总数的3.6333%。通过网络投
票的股东 196 人,代表股份数为 12,377,470 股,占公司有表决权股份总数的 0.4654%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
同意 908,542,756 股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9247%;反对 396,200 股,占出席股东大会有效表决权股份
总数的 0.0436%;弃权 288,449股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0317%。
其中,中小投资者表决情况为同意 108,316,221 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数 99.3719%;反对 396,2
00 股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3635%;弃权 288,449 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参与
投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2646%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所
2、见证律师:张晓明、郭惟亭
3、结论性意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/997ed3f4-7173-4e2e-987b-fbfdbca6700c.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):北京德恒律师事务所关于金一文化2024年第一次临时股东大会的法律意见
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ST金一(002721):北京德恒律师事务所关于金一文化2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/87da9cd3-012a-4744-bc6d-c317870d4cd3.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):2024年三季度报告
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ST金一(002721):2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/54b4b632-605a-4b1c-accd-4c2e54a23d6d.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):监事会决议公告
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ST金一(002721):监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/1b64c0e7-5b65-479d-a710-ff43df5ac894.PDF
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2024-10-31 00:00│ST金一(002721):董事会决议公告
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ST金一(002721):董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b78d16f7-8249-407b-a648-10c1cf660e26.PDF
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2024-10-15 00:00│ST金一(002721):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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ST金一(002721):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/90c5d8d6-b412-4c72-b8b5-52d9b8ad75e5.PDF
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2024-10-15 00:00│ST金一(002721):第五届监事会第二十二次会议决议公告
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ST金一(002721):第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/dbdead28-a761-42a7-99b7-1d71fdfe0a67.PDF
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2024-10-15 00:00│ST金一(002721):第五届董事会第二十四次会议决议公告
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ST金一(002721):第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5bca5016-828a-4cf0-a68a-a8d84b067303.PDF
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2024-10-15 00:00│ST金一(002721):关于为公司及董监高购买责任险的公告
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北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 14 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第二十二次会议,审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
为进一步完善公司风险控制体系,降低公司运营风险,保障公司利益,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更
充分行使权利、履行职责,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司
拟继续为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险(以下简称“董监高责任险”)。现将相关情况公告如下:
一、责任保险方案简述
1、投保人:北京金一文化发展股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员。
3、保费支出:不超过人民币 40 万元/年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)。
4、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)。
为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司公司董事长及管理层办理购买责任保险的相关事宜(
包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件
及处理与投保、理赔等相关的其他事项等),以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次会议决议》
2、《第五届监事会第二十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4acf884c-5018-498a-a5a0-2375e427aa63.PDF
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2024-10-11 00:00│ST金一(002721):关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票(证券简称:ST 金一;证券代码:002721)交易价格
连续两个交易日内(2024 年 10月 09 日、2024 年 10 月 10 日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过+12%,根据深圳证券交易所的
有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
根据公司董事会目前获悉的信息,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订
)》(以下简称“《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《2024 年半年度报
告》(公告编号:2024-055)及其摘要(公告编号:2024-056)。
3、公司前期披露的向科技领域转型寻求机遇,持续关注高科技领域相关资产事项,截至本公告披露日,相关事项尚处于讨论阶
段,暂无实质性进展。
4、公司因 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕8 号),触及《深圳证券交易
所股票上市规则》(2024 年 4月修订)9.8.1 条第(八)项的情形,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资,注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/717073aa-72ec-4013-9923-ba426c473627.PDF
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2024-10-08 00:00│ST金一(002721):关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票(证券简称:ST 金一;证券代码:002721)交易价格
连续三个交易日内(2024 年 9月 26 日、2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过-12%,根
据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
根据公司董事会目前获悉的信息,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订
)》(以下简称“《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《2024 年半年度报
告》(公告编号:2024-055)及其摘要(公告编号:2024-056)。
3、公司前期披露的向科技领域转型寻求机遇,持续关注高科技领域相关资产事项,截至本公告披露日,相关事项尚处于讨论阶
段,暂无实质性进展。
4、公司因 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕8 号),触及《深圳证券交易
所股票上市规则》(2024 年 4月修订)9.8.1 条第(八)项的情形,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者审慎决策、理性投资,注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/89a8dfe4-a00b-4e2a-a880-bcae07151216.PDF
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2024-09-28 00:00│ST金一(002721):关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
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ST金一(002721):关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ca3f7a36-f41c-4ebe-8bf2-07d4fa6bd960.PDF
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2024-09-14 00:00│ST金一(002721):关于公司新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露(2023 年修订)》的要求,北京金一文化发展股份有限
公司(以下简称“公司”)现将 2024 年 8 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下:
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品
号 地区 形式 (㎡) (万元) 类别
1 北京金一武汉 SKP店 武汉市 2024-8-1 联营 38.2 565 古法黄金
注:上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/6099dba8-9528-4534-90a3-5303f8269786.PDF
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2024-09-09 00:00│ST金一(002721):关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票(证券简称:ST 金一;证券代码:002721)交易价格
连续三个交易日内(2024 年 9月 4 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 6 日)日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 12%,根据
深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现就相关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期,公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查,公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
根据公司董事会目前获悉的信息,本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订
)》(以下简称“《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也
未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息
;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了《2024 年半度报告》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《2024 年半年度
报告》(公告编号:2024-055)及其摘要(公告编号:2024-056)。
3、公司前期披露的向科技领域转型寻求机遇,持续关注高科技领域相关资产事项,截至本公告披露日,相关事项尚处于讨论阶
段,暂无实质性进展。
4、公司因 2024 年 6 月 7 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕8 号),触及《深圳证券交易
所股票上市规则》(2024 年 4月修订)9.8.1 条第(八)项的情形,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)为公司指定的信息披露媒体,有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。近期,公司股票交易价格发生较大波动
,请广大投资者审慎决策、理性投资,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/c72af5bd-d8de-4ffb-b986-38131269ad52.PDF
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2024-08-31 00:00│ST金一(002721):半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于 2024年 8月 19日以专人送达、传真
、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
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