公司公告☆ ◇002721 ST金一 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 19:40 │ST金一（002721）：2025-012 关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权 │
│ │的进展的公告 │
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│2025-03-14 16:37 │ST金一（002721）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-10 18:56 │ST金一（002721）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-03-10 18:55 │ST金一（002721）：关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告 │
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│2025-03-10 18:55 │ST金一（002721）：关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告 │
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│2025-03-10 18:55 │ST金一（002721）：第五届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-02-14 17:42 │ST金一（002721）：关于公司新增直营门店情况简报的公告 │
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│2025-01-24 18:03 │ST金一（002721）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 16:06 │ST金一（002721）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-07 18:26 │ST金一（002721）：关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免 │
│ │于要约收购的提示性公告 │
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2025-03-28 19:40│ST金一（002721）：2025-012 关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的进
│展的公告
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ST金一（002721）：2025-012 关于公司收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的进展的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/36c92f26-b647-44f0-9c00-27541f8a593a.PDF
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2025-03-14 16:37│ST金一（002721）：关于完成工商变更登记的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司将存
放于回购专用证券账户中的 10,147,800 股库存股全部予以注销，公司总股本由 2,669,526,415 股减至 2,659,378,615 股，注册资
本由2,669,526,415 元减至 2,659,378,615 元，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。以上事项经公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟注销已回购股份并减少注
册资本的公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《2025 年第一次临时股东大会决
议公告》、《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
近日，公司已完成相关事项的工商变更登记备案手续，并领取了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的
营业执照信息如下：
1.名称：北京金一文化发展股份有限公司
2.统一社会信用代码：91110000669102172T
3.类型：其他股份有限公司（上市）
4.住所：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601
5.法定代表人：王晓峰
6.注册资本：265937.8615 万元
7.成立日期：2007 年 11 月 26 日
8.经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；动漫及衍生产品设计服务；文
艺表演；承办展览展示活动；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品、纸制品、工艺品、文化用品、
橡胶制品、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、玩具、电子产品、箱包、音响设备、化妆品、收藏品
（不含文物）；销售文物。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售文物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
备查文件：
1、《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/3e9a6606-d285-404e-9c01-77c0dc43e21a.PDF
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2025-03-10 18:56│ST金一（002721）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召
开。
3、董事会会议出席情况
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意公司使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自董事会审议通过之日起 12 个月有效。在该额度和期限内购买结构性存款
，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》
同意公司以中联资产评估集团有限公司对北京开科唯识技术股份有限公司（以下简称“开科唯识”、“标的公司”）出具的编号
“中联评报字［2025］第0139 号”《资产评估报告》为参考和依据，通过收益法测算，公司拟支付现金购买标的公司部分股权项目
，所涉及的开科唯识全部股东权益在基准日 2024 年9 月 30 日的评估值为 95,520.00 万元，同意公司收购交易对方 43.18%开科唯
识股份的交易对价为 412,398,605 元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30%的表决权委托。本次交易完成后
，公司将合计控制开科唯识 57.48%的表决权，开科唯识将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议》
3、《第五届董事会战略委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/83cca575-9f5a-4d2c-a50b-7c7a1ea41bc6.PDF
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2025-03-10 18:55│ST金一（002721）：关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告
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ST金一（002721）：关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/ac18af74-78bc-4525-a6ac-7b74b2e14b11.PDF
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2025-03-10 18:55│ST金一（002721）：关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告
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ST金一（002721）：关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/0f807599-4ecc-4b11-a46b-e88948829ca4.PDF
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2025-03-10 18:55│ST金一（002721）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025 年 3 月 10 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召
开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人，其中王彬郦以通讯方式参会。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核，监事会认为：公司拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在
额度内循环使用，在防控风险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
2、审议通过《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》
监事会认为，本次公司收购北京开科唯识技术股份有限公司股权暨取得控制权事项符合公司战略发展规划，其定价依据以专业中
介机构所出具的评估结果为参考，经交易各方协商确定，定价公允合理，本次交易的有关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程
》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披
露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的公告》。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/dcdd78c2-dfac-4714-bb3b-d651c7b893d2.PDF
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2025-02-14 17:42│ST金一（002721）：关于公司新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2025 年 1 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经 面积 投资金额 主要商品
号 地区 营 （㎡） （万元） 类别
形
式
1 北京金一成都 SKP 店 成都 2025-1-1 联 49.4 743 古法黄金
市 营
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3669b9fd-e16a-4340-a099-31e112334379.PDF
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2025-01-24 18:03│ST金一（002721）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
2、业绩预告情况：同向下降
经公司财务部门初步测算，2024年度预计业绩情况如下：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：900万元–1,300万元 盈利：66,522.96万元
东的净利润 比上年同期下降：98.05%-98.65%
扣除非经常性损益 亏损：1,200万元–800万元 亏损：69,305.38万元
后的净利润 比上年同期增长：98.27%-98.85%
基本每股收益 盈利：0.0034元/股–0.0049元/股 盈利：0.61元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本业绩预告未经
注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司上年度因破产重整事项形成大额债务重组收益，本报告期无该项收益，因此归属于上市公司股东的净利润较上年大幅减少。
破产重整完成后，2024 年公司仅保留了零售业务中业绩情况相对较好的子公司，2024 年合并范围子公司数量同比减少，导致本期营
业收入及毛利额同比下降。
报告期，公司加强费用管理，降本增效，使得公司销售及管理费用同比下降，且公司本期无外部融资，利息支出同比大幅下降，
此外，公司为提高资金使用收益，利用闲置资金购买结构性存款并取得收益，同时公司加大应收款项的催收力度，信用减值损失同比
下降。
综上为公司本报告期经营业绩变动的主要原因。本报告期公司预计的非经常性损益主要为公司利用闲置资金购买结构性存款并取
得收益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在《2024 年年度报告》中予以详细披
露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d95fa969-b57f-4de1-a24c-c42bc14d27ce.PDF
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2025-01-16 16:06│ST金一（002721）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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ST金一（002721）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/683f39b7-71f6-4df1-9adf-34ea1fef3278.PDF
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2025-01-07 18:26│ST金一（002721）：关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免于要
│约收购的提示性公告
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特别提示：
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日注销回购股份 10,147,800 股，本次注销完成后，公司股份总
数将由 2,669,526,415 股减少至 2,659,378,615 股，导致公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）及其
一致行动人北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）合计持有公司的股份比例将由 29.97%被动增
加至 30.09%。
公司控股股东及其一致行动人的持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（十）款、《上市公司股份回购规则》第十六条等有关规定，本次权益变动属于
可以免于发出要约的情形。
一、本次权益变动情况
2024 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册
资本的议案》，并于 2025 年1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公司将存放于回购专用证券账户
中三年期限临近届满的 10,147,800 股库存股全部予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年
1 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟
注销已回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-076）《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-078
）《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：2025-002）。
二、权益变动前后控股股东及其一致行动人持股情况
本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 2,669,526,415 股减少至2,659,378,615 股，公司控股股东海鑫资产及其一致行
动人海科金集团合计持有公司股份 800,226,535 股，本次注销回购股份完成前后，海鑫资产及海科金集团持股数量保持不变，合计
持股比例将由 29.97%被动增加至 30.09%。具体情况如下：
股东名称 股份性质 本次变动前 本次变动后
股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
海鑫资产 有限售条件流通 0 0 0 0
股份
无限售条件流通 646,084,107 24.20 646,084,107 24.29
股份
海科金集 有限售条件流通 0 0 0 0
团 股份
无限售条件流通 154,142,428 5.77 154,142,428 5.80
股份
合计 800,226,535 29.97 800,226,535 30.09
三、其他事项
本次权益变动后，公司产权控制关系结构未发生实质性变化，海鑫资产仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为北京市海淀区人
民政府国有资产监督管理委员会。本次权益变动不会对公司治理产生实质性影响，本次权益变动不存在损害公司及中小股东利益的情
形。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（十）款、《上市公司股份回购规则》第十六条等有关规定，本次权益变动属于可
以免于发出要约的情形，公司控股股东及其一致行动人可免于发出要约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/35c93567-476b-4578-9f47-27320d9bf085.PDF
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2025-01-07 18:26│ST金一（002721）：金一文化收购报告书摘要
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ST金一（002721）：金一文化收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/27b04224-bc34-467e-a054-b9a426f259db.PDF
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2025-01-07 18:26│ST金一（002721）：金一文化收购报告书
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ST金一（002721）：金一文化收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c46d3019-c28c-4a2d-9753-f222cec443b6.PDF
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2025-01-07 18:25│ST金一（002721）：北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书
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ST金一（002721）：北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人免于发出要约事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/403cabd9-60e6-44b0-b684-c6b5aafca018.PDF
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2025-01-06 19:04│ST金一（002721）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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ST金一（002721）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/eef9b59d-42a4-4197-a886-3e0c6048e109.PDF
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2025-01-06 19:04│ST金一（002721）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”或“公司”）委托和北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师为金一文化 2025年第一次临时股东大会出具法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公
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