公司公告☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:09 │金一文化（002721）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 18:09 │金一文化（002721）：金一文化章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-03 18:07 │金一文化（002721）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │金一文化（002721）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │金一文化（002721）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-03 18:07 │金一文化（002721）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-03 18:06 │金一文化（002721）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:02 │金一文化（002721）：关于公司控股股东股权托管期限拟延长的公告 │
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│2025-11-27 19:37 │金一文化（002721）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人│
│ │的公告 │
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│2025-11-27 19:36 │金一文化（002721）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-03 18:09│金一文化（002721）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025年 12月 19日下午 14:30；（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7.出席对象：
（1）截至 2025年 12月 15日下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 √
以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
议案 1需要以特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
本次会议审议的主要内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告
》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》等公告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 12月 18日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电
话登记；
4. 登记时间：2025年 12月 18日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路 131号院新奥特科技大厦 2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：张 雅
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/95fda090-9d12-4ba1-aa2c-4560cdfce130.PDF
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2025-12-03 18:09│金一文化（002721）：金一文化章程（2025年12月修订）
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金一文化（002721）：金一文化章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/98be4492-1ab9-4992-889a-f62518591141.PDF
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2025-12-03 18:07│金一文化（002721）：关于修订《公司章程》的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况，
拟对原《公司章程》第十三条进行删减，并在“第四章股东和股东会”后增设“党的组织”专门章节。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第十三条 公司根据 删除
《中国共产党章程》的规
定，设立中国共产党组
织、开展党的活动。公司
党组织设置由上级党组
织审批，并按照《党章》
等有关规定选举或任命
产生。党组织发挥领导核
心和政治核心作用，把方
向、管大局、保落实，公
司建立党的工作机构，开
展党的活动。公司应为党
组织正常开展活动提供
必要的条件，党组织机构
设置、人员编制纳入企业
管理机构和编制，工作经
费纳入公司预算。
新增 第五章 党的组织
新增 第九十八条 根据《中国共产党章程》的规定，
公司设立党支部，开展党的活动。公司党支部书记、
副书记、委员的数量按上级党委批复设置，经选举
产生。党员大会闭会期间，上级党委认为必要时，
可以任命或选派党支部书记、副书记。
新增 第九十九条 公司应当为党支部活动提供必要
的条件。党支部支委设置、人员编制纳入公司管理
机构和编制，党支部工作经费纳入公司预算，从管
理费中列支。
新增 第一百条 坚持“双向进入 交叉任职”的领导
体制。符合条件的党支部委员可以通过法定程序进
入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条
件的党员可以依照有关规定和程序进入党支部委员
会。
新增 第一百零一条 将党组织研究讨论作为董事会、
经理层决策重大问题的前置程序。党支部通过制定
议事规则、研究讨论的事项清单等，明确党支部委
员会的议事范围、形式、程序、纪律，厘清党支部
委员会和董事会、经理层等其他治理主体的权责，
支持董事会、经理层依法行使职权，并形成党支部
参与公司重大事项决策的体制机制。
新增 第一百零二条 支部委员会由党支部书记主持，
全体委员参加，必要时经营班子成员、部门负责人、
子公司负责人等参会或列席。主要研究“三重一大”
事项中有关贯彻落实党的国家的方针政策及上级党
组织的重大决策、重要部署、重要指示精神和企业
的党建、党风廉政建设、意识形态等党的工作、干
部和人才工作及其他需要研究的经营管理工作。
除以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》同步增加了《公司章程》目录，修订后的章节编号
及条文编号顺延。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上股东
特别决议，自股东会审议通过之日起生效。《公司章程》相关内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1.《第六届董事会第二次会议决议》
2.《北京金一文化发展股份有限公司章程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e3b50e4c-6f59-4c25-9b50-419c81b5ab5b.PDF
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2025-12-03 18:07│金一文化（002721）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司 2025 年度
审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 22 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
（5）首席合伙人：张恩军
（6）人员情况：截至 2024 年末，北京兴华有合伙人 95 人，注册会计师 453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
185 人。
（7）2024 年度业务收入情况：2024 年度，北京兴华经审计的业务收入总额83,747.10万元，审计业务收入59,855.11万元，证
券业务收入4,467.70万元。（8）2024 年度上市公司审计情况：2024 年度，审计客户 19 家，审计收费总额2,368.66万元，主要行
业涉及软件开发、仪器仪表制造业、医药制造业、批发业、专用设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业等，其中与公司同行业上市
公司 4家。
2．投资者保护能力
北京兴华已购买职业保险，累计赔偿限额为 1亿元，符合相关规定。2024年末职业风险基金 0万元。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿 808 万元，北京兴华已全额赔付。
3．诚信记录
北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、行政监管措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。24 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 9次、自律监管措施 0次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目组 姓名 成为注 开始从事 开始在 开始为金 近三年签署或复
成员 册会计 上市公司 北京兴 一文化提 核上市公司审计
师时间 审计工作 华执业 供审计服 报告情况
时间 时间 务时间
项目合 陈敬波 2017 年 2015 年 2020 年 2022 年 签署 4份，复核 0
伙人 份
签字注 陈敬波 2017 年 2015 年 2020 年 2022 年 签署 4份，复核 0
册会计 份
师
签字注 陈卿 2009 年 2010 年 2020 年 2023 年 签署 2份，复核 0
册会计 份
师
质量控 时彦禄 2010 年 2007 年 2009 年 2022 年 签署 4份，复核超
制复核 过 10 份
2．诚信记录
上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施
、纪律处分。
3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
对公司 2025 年审计费用合计不超过人民币 200.00 万元，其中财务报表审计费用不超过人民币 165.00 万元，内部控制审计费
用不超过人民币 35.00 万元。审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计
所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会审查了北京兴华的有关资格证照和诚信纪录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合
公司对于审计机构的要求，同意续聘北京兴华为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况公司
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2025 年度审计机构。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《第六届董事会第二次会议决议》
2.《第六届董事会审计委员会第二次会议决议》
3.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2c7dd57a-c3cb-4420-94b0-36889179cd78.PDF
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2025-12-03 18:07│金一文化（002721）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开了第六届董事会第二次会议，审议了《关于第
六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平等，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用范围及期限
1、适用范围：在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员。
2、期限：本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
二、薪酬标准
1、非独立董事/高级管理人员：
（1）薪酬结构：在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制管理，年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分；年薪
标准根据同行业、同地区薪酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。
（2）基本年薪：基本年薪为固定工资部分，根据公司高管职责及分管工作内容不同，固定年薪占年度总薪酬的 40%。月固定工
资=基本年薪/12。
（3）绩效年薪：绩效年薪为浮动薪酬部分，绩效年薪由年度绩效和任期激励构成，绩效年薪基数占年度总薪酬的 60%。年度绩
效依据公司年度业绩考核结果及个人年度经营过程考核结果核算及发放。
2、独立董事：公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），根据独立董事任职时间发放。
三、其他
1、上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、根据相关法规及《公司章程》等相关规定，其中董事的薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。
四、备查文件
1.《第六届董事会第二次会议决议》
2.《第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/eae18958-5a4f-4ca7-ad99-b1ab4e032a59.PDF
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2025-12-03 18:07│金一文化（002721）：关于调整公司组织架构的公告
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金一文化（002721）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c022b337-c3ac-43ed-b64c-cb68da9bf814.PDF
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2025-12-03 18:06│金一文化（002721）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以专人送达、传真
、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2025年 12月 3日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦 2层会议室以现场及通讯会议的方式召开
。
3、董事会会议出
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