公司公告☆ ◇002721 ST金一 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告) │
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│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 01:25 │ST金一（002721）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:24 │ST金一（002721）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:24 │ST金一（002721）：2024年度独立董事述职报告（石军） │
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│2025-04-29 01:24 │ST金一（002721）：2024年度独立董事述职报告（李晓龙） │
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│2025-04-29 01:24 │ST金一（002721）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-29 01:22 │ST金一（002721）：关于对会计师事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)
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ST金一（002721）：[2025]京会兴专字第00840078号(关于营业收入扣除情况专项核查报告)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4532898b-df22-44bd-9deb-1fba62988340.PDF
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2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：2024年年度审计报告
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ST金一（002721）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b49e6494-2846-4e06-861f-96f180852369.PDF
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2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST金一（002721）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/506ff573-b120-4a72-a82e-e74070d85eb6.PDF
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2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：内部控制审计报告
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ST金一（002721）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b3f4e44-4266-4841-bda6-f9d3f838148e.PDF
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2025-04-29 01:25│ST金一（002721）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 4月 14日以专人送达、传
真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2025年 4月 25日上午 11:30在北京市海淀区复兴路 69号院 11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、监事会会议出席情况
本次会议应出席监事 3名，实际现场出席会议的监事 3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2024年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2024 年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；《 2024 年年度报告摘要》刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正
常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司
目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。
6、审议《关于监事薪酬方案的议案》
在公司担任具体职务的监事薪酬为月薪制，月度薪酬包含固定工资、绩效奖金及补贴；月薪标准根据同行业、同岗位、同地区薪
酬、个人承担职责、任务及个人综合素质，结合公司实际情况确定。绩效奖金为浮动薪酬部分，依据公司制度，按季度参与绩效考核
，根据考核周期内公司业绩完成情况、个人绩效考核等级核算绩效奖金。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司监事 2024 年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024 年年度报告》全文中
“第四节第五部分之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》
监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际情况，同
意公司董事会将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司 2024年度审计报告》，截至 2024 年 12月
31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -6,752,189,325.63 元，公司未弥补亏损金额为6,752,189,325.63 元，实收股
本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《
关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。
此议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
11、审议通过《2025 年第一季度报告全文》
监事会对公司 2025年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《2025 年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报
、上海证券报。
三、备查文件
1、《第五届监事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/044c6eea-4478-4323-aa32-73e92ee0cdae.PDF
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2025-04-29 01:24│ST金一（002721）：年度股东大会通知
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一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00；
（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 20日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日
7. 出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席
会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2025 年度财务预算报告》 √
6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于开展2025年度贵金属套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于公司 2024年度不进行利润分配的议案》 √
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的 √
议案》
以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决
议公告》《第五届监事会第二十六次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等公告。
三、 会议登记等事项
1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账
户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4 纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行
登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5月 19 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受
电话登记；
4. 登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：00－11：30，下午 13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联 系 人：王晓峰
电话号码：010－68567301
传 真：010－68567570
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
六、 备查文件
1、《第五届董事会第二十八次会议决议》
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed8f234f-8278-487b-9a9f-74acc6f1a6bd.PDF
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2025-04-29 01:24│ST金一（002721）：2024年度独立董事述职报告（石军）
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各位股东及股东代表：
大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规
定，勤勉尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司发展情况，参与重大经营决策并独立、客观地发表意见，切实维
护公司利益和全体股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履职情况简要报告如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
石军，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权；清华大学硕士，中欧国际商学院 EMBA，特许金融分析师，律师。历
任中国经济技术投资担保有限公司业务经理、中国投资担保有限公司部门副总经理、中国投资担保有限公司部门总经理及中心负责人
、中国投融资担保股份有限公司执行总裁、中国投融资担保股份有限公司总裁，中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长、中裕
睿信（北京）资产管理有限公司董事长、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事及董事长、中国国际金融股份有限公司董事
、中金资本运营有限公司董事总经理，广东民营投资股份有限公司总裁，现任深圳市前海弘泰基金管理有限公司管理合伙人、江苏中
南建设集团股份有限公司独立董事、深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、董事会、股东大会出席情况及投票情况
2024 年度，公司共计召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席。在会议召开前，本人主动了解并获取作出决策前所
需要的情况和资料；会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并客观、公正的发表独立意见、提出建议，同时在董事会上依
法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票情
况。
本人出席董事会和股东大会情况如下：
独立董事 董事会 股东大会
姓名 应出席会 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 出席次数
议次数 次数 出席次数 次数
石军 8 0 8 0 0 1
三、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
（一）出席董事会专门委员会情况
2024 年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、战略委员会委员，积极参加会议共计 10次
，具体情况如下：
1、本人参加公司董事会审计委员会 9 次，全部为亲自出席，严格按照董事会《审计委员会实施细则》的规定，认真审阅公司相
关资料，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司的财务信息及其披露情况；同时本人
认真学习中国证监会及深圳证券交易所对上市公司相关工作要求，听取管理层对生产经营情况和重大事项的汇报并提出建议，使审计
委员会发挥有效的监督和指导作用。
2、本人参加公司董事会战略委员会 1 次，本人严格按照董事会《战略委员会实施细则》的相关要求，对公司发展规划及其他影
响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，帮助提高公司战略决策的合理性和科学性。
（二）出席独立董事专门会议情况
2024 年，公司独立董事专门会议共计召开 6 次，本人均亲自出席，并严格按照董事会《独立董事专门会议制度》等相关要求履
行职责，对所审议事项进行独立分析，从公司和中小股东利益角度进行思考，对关联交易等重要事项形成讨论意见，充分履行独立董
事专门会议的职责。
四、现场检查情况
报告期，本人通过电话、邮件、微信会议、公司现场检查及门店检查等方式了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、
资产收购情况等相关事项，同时本人积极利用参加董事会、股东大会、独立董事专门会议等机会，与公司董监高、外部中介机构等相
关人员进行沟通、交流，结合本人在财务、金融方面的专长，对公司经营策略、资本运作等情况给出专业意见和建议，维护中小股东
的合法权益。2024年，本人履职期间内，现场工作时间合计约为 15天。
五、保护社会公众股东合法权益所作的工作
报告期内，本人利用专业知识作出独立、公正的判断，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维
护公司中小股东的利益。在报告期，本人监督和核查董事、高管履职情况，通过参加股东大会与中小股东进行交流，履行独立董事职
责。本人督促公司进一步规范三会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序，促进了董事会决策的科
学性和客观性。
六、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内审机构及公司年审会计师事务所开展积极的沟通工作，在公司年度财务报告审计过程中，本人与年审会
计师就公司各阶段审计进展及具体情况进行了充分交流，及时了解审计发现的问题及公司财务相关情况，与公司管理层和年审注册会
计师进行充分讨论，切实履行独立董事对公司年审会计师事务所的监督职责，充分保护中小股东权益。
七、独立董事年度履职重点关注事项
2024年，本人履职重点关注事项汇报如下：
（一）关联交易事项
本人严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司相关制度的要求，全面审阅了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
》及《关于调整 2024年
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